Chứng khoán số hiệu: 300014 chứng khoán tên gọi tắt: Trăm triệu vĩ Lithium có thể thông cáo đánh số: 2024-076
Huệ Châu trăm triệu vĩ Lithium có thể cổ phần công ty hữu hạn
Thứ sáu giới hội đồng quản trị thứ 36 thứ hội nghị quyết nghị thông cáo
Công ty cập hội đồng quản trị toàn thể thành viên bảo đảm tin tức công bố nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, không có giả dối ghi lại,
Lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót.
Huệ Châu trăm triệu vĩ Lithium có thể cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” “Trăm triệu vĩ Lithium có thể” ) với 2024 năm 7 nguyệt 5 ngày
Ở Quảng Đông tỉnh Huệ Châu thị trọng khải cao khu mới gió mát bảy lộ 38 hào trăm triệu vĩ Lithium có thể linh hào phòng họp chọn dùng hiện trường cập thông tin biểu quyết
Phương thức triệu khai thứ sáu giới hội đồng quản trị thứ 36 thứ hội nghị. Lần này hội nghị từ chủ tịch Lưu kim thành tiên sinh chủ trì, ứng tham
Thêm hội nghị đổng sự 7 danh, thực tế tham gia 7 danh. Lần này hội nghị triệu khai phù hợp 《 công ty chương trình 》 quy định số người luật định.
Lần này hội nghị hội nghị thông tri cập tương quan tư liệu với 2024 năm 7 nguyệt 3 ngày lấy bưu kiện phương thức đưa đạt các vị đổng sự, toàn
Thể đổng sự biết lần này hội nghị xem xét hạng mục công việc, cũng đầy đủ biểu đạt ý kiến. Công ty giam sự sẽ thành viên cùng cao cấp quản lý nhân viên
Dự thính lần này hội nghị.
Hội nghị triệu tập cùng triệu khai phù hợp 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》 cùng 《 công ty chương trình 》 có quan hệ quy định. Kinh
Biểu quyết, hình thành dưới quyết nghị:
Một, xem xét thông qua 《 về tôn công ty nghĩ ở Malaysia đầu tư xây dựng trữ có thể pin cập tiêu phí loại pin chế tạo
Hạng mục chương trình nghị sự 》
Đồng ý công ty toàn tư tôn công ty trăm triệu vĩ Lithium có thể Malaysia công ty hữu hạn lấy đều có cập tự trù tài chính đầu tư trữ có thể pin
Cập tiêu phí loại pin chế tạo hạng mục, đầu tư kim ngạch không vượt qua nhân dân tệ 327,707 vạn nguyên ( dựa theo 2024 năm 7 nguyệt 5 ngày
Đôla đoái nhân dân tệ tỷ giá hối đoái 1: 7.1289 tương đương, ước 45,969 vạn đôla, lấy thực tế đầu tư khi tỷ giá hối đoái tương đương ngạch vì chuẩn ).
Nội dung cụ thể tường thấy công ty đồng nhật ở gây dựng sự nghiệp bản tin tức công bố trang web cự triều tin tức võng công bố 《 về tôn công ty nghĩ ở mã
Tới Tây Á đầu tư xây dựng trữ có thể pin cập tiêu phí loại pin chế tạo hạng mục thông cáo 》 ( thông cáo đánh số: 2024-078 ).
Bổn chương trình nghị sự biểu quyết kết quả: 7 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ quyền, đạt được thông qua.
Nhị, xem xét thông qua 《 về đối công ty con cung cấp đảm bảo chương trình nghị sự 》
1, công ty công ty con trăm triệu vĩ Châu Á công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Trăm triệu vĩ Châu Á” ) nghĩ hướng Hong Kong Thượng Hải hối phong bạc
Hành công ty hữu hạn cùng ngân hàng Standard Chartered ( Hong Kong ) công ty hữu hạn vì dắt đầu hành ngoại cảnh bạc đoàn xin không vượt qua 370,000 vạn cảng
Tệ hoặc chờ giá trị nhiều tệ loại bạc đoàn cho vay ( lấy 2024 năm 7 nguyệt 5 ngày tỷ giá hối đoái đổi vì chuẩn ), cho vay kỳ hạn không vượt qua ba năm;
1/2
Trăm triệu vĩ Châu Á nghĩ hướng hối phong ngân hàng ( Trung Quốc ) công ty hữu hạn Huệ Châu chi hành xin tân tăng không vượt qua nhân dân tệ 38,500 vạn nguyên
Tổng hợp thụ tin ngạch độ, thụ tin kỳ hạn một năm;
2, công ty cấp dưới công ty Huệ Châu trăm triệu vĩ động lực pin công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Huệ Châu trăm triệu vĩ động lực” ) nghĩ hướng
Trung Quốc làm vinh dự ngân hàng cổ phần công ty hữu hạn Huệ Châu chi nhánh ngân hàng xin không vượt qua nhân dân tệ 30,000 vạn nguyên tổng hợp thụ tin ngạch độ,
Thụ tin kỳ hạn không vượt qua ba năm; Huệ Châu trăm triệu vĩ động lực nghĩ hướng hưng nghiệp ngân hàng cổ phần công ty hữu hạn Huệ Châu chi nhánh ngân hàng xin không vượt qua
Nhân dân tệ 20,000 vạn nguyên tổng hợp thụ tin ngạch độ, thụ tin kỳ hạn một năm.
Vì duy trì công ty con kinh doanh phát triển, công ty nghĩ vì kể trên giao dịch cung cấp liên quan trách nhiệm đảm bảo. Công ty trao quyền chủ tịch
Đại diện toàn quyền công ty ở phê chuẩn đảm bảo ngạch độ nội ký tên có quan hệ hợp đồng cập văn kiện. Lần này đảm bảo chưa ký tên hiệp nghị hoặc tương
Quan văn kiện.
Bổn chương trình nghị sự biểu quyết kết quả: 7 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ quyền, đạt được thông qua.
Bổn chương trình nghị sự thượng cần đệ trình công ty cổ đông đại hội lấy đặc biệt quyết nghị xem xét biểu quyết.
Tam, xem xét thông qua 《 về liên hệ giao dịch chương trình nghị sự 》
Công ty cập công ty con nghĩ hướng Amplify Cell Technologies LLC ( dưới tên gọi tắt “ACT” ) cung cấp cùng ACT
Ở vào nước Mỹ pin chế tạo nhà xưởng chuẩn bị, khởi động cùng toàn diện hoạt động tương quan bao nhiêu phục vụ cũng giao phó bao nhiêu nhưng giao phó
Thành quả chờ, 2024 năm 7 nguyệt 6 ngày đến 2024 năm 12 nguyệt 31 ngày giao dịch kim ngạch không vượt qua 2,300 vạn đôla ( không chứa tăng
Giá trị thuế ).
Độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị xem xét thông qua bổn chương trình nghị sự, đồng ý đệ trình hội đồng quản trị xem xét. Giới thiệu cơ cấu trung tin chứng khoán
Cổ phần công ty hữu hạn đối bổn chương trình nghị sự tiến hành rồi thận trọng kiểm tra đối chiếu sự thật cũng ra cụ không dị nghị kiểm tra đối chiếu sự thật ý kiến. Nội dung cụ thể tường thấy công
Tư đồng nhật ở gây dựng sự nghiệp bản tin tức công bố trang web cự triều tin tức võng công bố tương quan thông cáo.
Liên hệ đổng sự Lưu kim thành tiên sinh lảng tránh bổn chương trình nghị sự biểu quyết.
Bổn chương trình nghị sự biểu quyết kết quả: 6 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ quyền, đạt được thông qua.
Bốn, xem xét thông qua 《 về đệ trình triệu khai 2024 năm lần thứ hai lâm thời cổ đông đại hội chương trình nghị sự 》
Nội dung cụ thể tường thấy công ty đồng nhật ở gây dựng sự nghiệp bản tin tức công bố trang web cự triều tin tức võng công bố 《 về triệu khai 2024
Năm lần thứ hai lâm thời cổ đông đại hội thông tri 》 ( thông cáo đánh số: 2024-081 ).
Bổn chương trình nghị sự biểu quyết kết quả: 7 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ quyền, đạt được thông qua.
Nhân đây thông cáo.
Huệ Châu trăm triệu vĩ Lithium có thể cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị
2024 năm 7 nguyệt 6 ngày
2/2
