Chứng khoán số hiệu: 300014 chứng khoán tên gọi tắt: Trăm triệu vĩ Lithium có thể thông cáo đánh số: 2024-081 Huệ Châu trăm triệu vĩ Lithium có thể cổ phần công ty hữu hạn Về triệu khai 2024 năm lần thứ hai lâm thời cổ đông đại hội thông tri Bổn công ty cập hội đồng quản trị toàn thể thành viên bảo đảm tin tức công bố nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, không có giả dối nhớ Tái, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót. Huệ Châu trăm triệu vĩ Lithium có thể cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ) quyết định với 2024 năm 7 nguyệt 25 ngày ( cuối tuần Bốn ) 14:30 triệu khai 2024 năm lần thứ hai lâm thời cổ đông đại hội, hiện sẽ nghị tương quan hạng mục công việc thông tri như sau: Một, triệu khai hội nghị cơ bản tình huống 1, cổ đông đại hội giới thứ: 2024 năm lần thứ hai lâm thời cổ đông đại hội 2, hội nghị triệu tập người: Công ty hội đồng quản trị 3, hội nghị triệu khai hợp pháp, hợp quy tính: Kinh thứ sáu giới hội đồng quản trị thứ 36 thứ hội nghị xem xét thông qua, công ty Quyết định triệu khai công ty 2024 năm lần thứ hai lâm thời cổ đông đại hội, triệu tập trình tự phù hợp tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn Điều lệ, quy phạm tính văn kiện cùng 《 công ty chương trình 》 quy định. 4, hội nghị thời gian: ( 1 ) hiện trường hội nghị triệu khai thời gian: 2024 năm 7 nguyệt 25 ngày ( thứ năm ) 14:30 bắt đầu. ( 2 ) internet đầu phiếu thời gian: Thông qua Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán ( dưới tên gọi tắt “Thâm giao sở” ) giao dịch hệ thống tiến Hành internet đầu phiếu cụ thể thời gian vì 2024 năm 7 nguyệt 25 ngày 9:15—9:25, 9:30—11:30 cùng 13:00—15:00; thông qua Thâm giao sở internet đầu phiếu cụ thể thời gian vì 2024 năm 7 nguyệt 25 ngày 9:15—15:00. 5, hội nghị triệu khai phương thức: Áp dụng hiện trường đầu phiếu cùng internet đầu phiếu tương kết hợp phương thức. ( 1 ) hiện trường đầu phiếu: Bao gồm bản nhân tham dự cập thông qua điền trao quyền ủy thác thư trao quyền người khác tham dự. ( 2 ) võng lạc đầu phiếu: Công ty đem thông quá thâm giao sở giao dễ hệ thống cùng lẫn nhau liên võng đầu phiếu hệ thống ( võng chỉ: http://wltp.cninfo.cn ) hướng công ty cổ đông cung cấp internet hình thức đầu phiếu ngôi cao, công ty cổ đông ứng ở bổn thông tri Liệt minh có quan hệ thời hạn nội thông qua thâm giao sở giao dịch hệ thống hoặc internet đầu phiếu hệ thống tiến hành internet đầu phiếu. ( 3 ) công ty cổ đông chỉ có thể lựa chọn hiện trường đầu phiếu, thâm giao sở giao dịch hệ thống đầu phiếu, thâm giao sở internet đầu phiếu hệ Thống đầu phiếu trung một loại, cùng quyền biểu quyết xuất hiện lặp lại đầu phiếu tình hình khi lấy lần đầu tiên hữu hiệu đầu phiếu kết quả vì chuẩn. 6, cổ quyền đăng ký ngày: 2024 năm 7 nguyệt 18 ngày ( thứ năm ). 1/6 7, ra ( liệt ) tịch hội nghị đối tượng ( 1 ) tính đến 2024 năm 7 nguyệt 18 ngày ( thứ năm ) buổi chiều tan chợ khi ở Trung Quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhiệm công Tư Thâm Quyến chi nhánh công ty đăng ký trong danh sách bổn công ty toàn thể cổ đông, kể trên bổn công ty toàn thể cổ đông đều có quyền tham dự lần này cổ đông Đại hội, cũng có thể văn bản ủy thác người đại lý tham dự hội nghị cùng tham gia biểu quyết, nên cổ đông người đại lý không cần là bổn công ty cổ đông ( 《 trao quyền ủy thác thư 》 thấy phụ kiện nhị ). ( 2 ) công ty đổng sự, giam sự cập cao cấp quản lý nhân viên; ( 3 ) công ty mời chứng kiến luật sư. 8, hội nghị địa điểm: Công ty tổng bộ phòng họp, Huệ Châu thị trọng khải cao khu mới gió mát bảy lộ 38 hào. Nhị, hội nghị xem xét hạng mục công việc Lần này cổ đông đại hội đề án tên cập mã hóa biểu: Ghi chú Đề án mã hóa đề án tên nên liệt đánh câu lan Mục có thể đầu phiếu 100 tổng chương trình nghị sự √ Phi tích lũy đầu --- Phiếu đề án 1.00 xem xét 《 về đối công ty con cung cấp đảm bảo chương trình nghị sự 》 √ Trở lên đề án đã công ty thứ sáu giới hội đồng quản trị thứ 36 thứ hội nghị xem xét thông qua, nội dung cụ thể tường thấy công ty cùng Ngày ở gây dựng sự nghiệp bản tin tức công bố trang web cự triều tin tức võng ( http:// cninfo.cn ) công bố tương quan thông cáo. Chương trình nghị sự 1 cần từ cổ đông đại hội lấy đặc biệt quyết nghị thông qua ký từ tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) Sở cầm quyền biểu quyết 2/3 trở lên thông qua. Tam, hội nghị đăng ký hạng mục công việc 1, đăng ký phương thức: Hiện trường đăng ký, thông qua tin hàm hoặc vẽ truyền thần phương thức đăng ký. 2, đăng ký thời gian: 2024 năm 7 nguyệt 23 ngày đến 7 nguyệt 24 ngày 9:10—11:30, 14:00—17:00. 3, đăng ký địa điểm: Huệ Châu thị trọng khải cao khu mới gió mát bảy lộ 38 hào công ty hội đồng quản trị văn phòng. 4, toàn thể cổ đông đều có quyền tham dự lần này cổ đông đại hội, cũng có thể văn bản ủy thác người đại lý tham dự hội nghị cùng tham gia Biểu quyết, nên cổ đông người đại lý không cần là công ty cổ đông. 5, tự nhiên người cổ đông cầm bản nhân thân phận chứng, cổ đông tài khoản tạp cùng cầm cổ bằng chứng, ủy thác người đại lý cầm bản nhân thân phận Chứng, trao quyền ủy thác thư, ủy thác người cổ đông tài khoản tạp cùng ủy thác nhân thân phân chứng, pháp nhân cổ đông cầm cổ đông tài khoản tạp, cầm cổ 2/6 Bằng chứng, đóng thêm con dấu buôn bán giấy phép sao chép kiện, pháp định đại biểu nhân chứng minh thư hoặc pháp định đại biểu người trao quyền ủy thác thư cập ra Tịch nhân thân phân chứng xử lý đăng ký thủ tục. 6, đất khách cổ đông nhưng bằng trở lên có quan hệ giấy chứng nhận áp dụng tin hàm hoặc vẽ truyền thần phương thức đăng ký, cổ đông thỉnh cẩn thận điền 《 cổ Đông tham dự đăng ký biểu 》 ( phụ kiện tam ), để đăng ký xác nhận. Tin hàm hoặc vẽ truyền thần cần ở 7 nguyệt 24 ngày 17:00 phía trước đưa đạt Hoặc vẽ truyền thần chí công tư, không tiếp thu điện thoại đăng ký. 7, những việc cần chú ý: Trở lên chứng minh văn kiện xử lý đăng ký khi đưa ra nguyên kiện hoặc sao chép kiện đều nhưng, nhưng tham dự hội nghị thiêm Đến lúc đó, tham dự nhân thân phân chứng cùng trao quyền ủy thác thư cần thiết đưa ra nguyên kiện, cũng với sẽ trước nửa giờ đến hội trường xử lý đăng ký tay Tục. 8, hội nghị liên hệ phương thức: Liên hệ người: Giang mẫn Liên hệ điện thoại: (0752)5751928/2605878; Hộp thư: ir@evebattery Mã bưu cục: 516006 Lần này hội nghị ngày họp nửa ngày, tham dự hội nghị giả ăn ở phí, giao thông phí tự gánh vác. Thỉnh tham gia hội nghị cổ đông trước tiên nửa Giờ vào bàn. Bốn, tham gia internet đầu phiếu cụ thể thao tác lưu trình Ở lần này cổ đông đại hội thượng, cổ đông có thể thông qua thâm giao sở giao dịch hệ thống cùng internet đầu phiếu hệ thống ( địa chỉ vì http://wltp.cninfo.cn ) tham gia đầu phiếu, tham gia internet đầu phiếu cụ thể thao tác tường thấy phụ kiện một. Năm, để làm rõ văn kiện 1, công ty thứ sáu giới hội đồng quản trị thứ 36 thứ hội nghị quyết nghị. Nhân đây thông cáo. Huệ Châu trăm triệu vĩ Lithium có thể cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 2024 năm 7 nguyệt 6 ngày 3/6 Phụ kiện một: Tham gia internet đầu phiếu cụ thể thao tác lưu trình Một, internet đầu phiếu trình tự 1, đầu phiếu số hiệu cùng đầu phiếu tên gọi tắt: Đầu phiếu số hiệu vì “350014”, đầu phiếu tên gọi tắt vì “Trăm triệu vĩ đầu phiếu”. 2, kê khai biểu quyết ý kiến: Đối với đề án, kê khai biểu quyết ý kiến: Đồng ý, phản đối, bỏ quyền. 3, cổ đông đối tổng chương trình nghị sự tiến hành đầu phiếu, coi là đối sở hữu đề án biểu đạt tương đồng ý kiến. Cổ đông đối tổng chương trình nghị sự cùng cụ Thể đề án lặp lại đầu phiếu khi, lấy lần đầu tiên hữu hiệu đầu phiếu vì chuẩn. Như cổ đông trước đối cụ thể đề án đầu phiếu biểu quyết, lại đối tổng Chương trình nghị sự đầu phiếu biểu quyết, tắc lấy đã đầu phiếu biểu quyết cụ thể đề án biểu quyết ý kiến vì chuẩn, mặt khác chưa biểu quyết đề án lấy tổng Chương trình nghị sự biểu quyết ý kiến vì chuẩn; như trước đối tổng chương trình nghị sự đầu phiếu biểu quyết, lại đối cụ thể đề án đầu phiếu biểu quyết, tắc lấy tổng chương trình nghị sự Biểu quyết ý kiến vì chuẩn. Nhị, thông qua thâm giao sở giao dịch hệ thống đầu phiếu trình tự 1, đầu phiếu thời gian: 2024 năm 7 nguyệt 25 ngày giao dịch thời gian, tức 9:15—9:25, 9:30—11:30 cùng 13:00— 15:00. 2, cổ đông có thể đăng nhập chứng khoán công ty giao dịch bản cài đặt thông qua giao dịch hệ thống đầu phiếu. Tam, thông qua thâm giao sở internet đầu phiếu hệ thống đầu phiếu trình tự 1, internet đầu phiếu hệ thống bắt đầu đầu phiếu thời gian vì 2024 năm 7 nguyệt 25 ngày 9:15—15:00. 2, cổ đông thông qua internet đầu phiếu hệ thống tiến hành internet đầu phiếu, cần dựa theo 《 Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán người đầu tư võng Lạc phục vụ thân phận chứng thực nghiệp vụ chỉ dẫn 》 quy định xử lý thân phận chứng thực, lấy được “Thâm giao sở con số giấy chứng nhận” hoặc “Thâm giao Sở người đầu tư phục vụ mật mã”. Cụ thể thân phận chứng thực lưu trình nhưng đăng nhập internet đầu phiếu hệ thống http://wltp.cninfo.cn quy tắc chỉ dẫn chuyên mục tìm đọc. 3, cổ đông căn cứ thu hoạch phục vụ mật mã hoặc con số giấy chứng nhận, nhưng đăng nhập http://wltp.cninfo.cn ở quy định Thời gian nội thông qua thâm giao sở internet đầu phiếu hệ thống tiến hành đầu phiếu. 4/6 Phụ kiện nhị: Trao quyền ủy thác thư Huệ Châu trăm triệu vĩ Lithium có thể cổ phần công ty hữu hạn: Bản nhân ( bổn công ty ) tư ủy thác ( nữ sĩ / tiên sinh ) Đại biểu bản nhân ( bổn công ty ) tham dự Huệ Châu trăm triệu vĩ Lithium có thể cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần thứ hai lâm thời cổ đông đại hội, chịu Nhờ người có quyền y theo bổn trao quyền ủy thác thư chỉ thị đối nên thứ hội nghị xem xét các hạng chương trình nghị sự tiến hành đầu phiếu biểu quyết, cũng thay Ký tên lần này hội nghị yêu cầu ký tên tương quan văn kiện. Bản nhân ( bổn công ty ) đối nên thứ hội nghị xem xét các hạng chương trình nghị sự biểu Quyết ý thấy như sau: Ghi chú biểu quyết ý kiến Đề án mã hóa đề án tên nên liệt đánh câu lan Đồng ý phản đối bỏ quyền Mục có thể đầu phiếu 100 tổng chương trình nghị sự √ Phi tích lũy đầu --- Phiếu đề án 1.00 xem xét 《 về đối công ty con cung cấp đảm bảo chương trình nghị sự 》 √ Ủy thác người ( cá nhân cổ đông ký tên, pháp nhân cổ đông pháp định đại biểu người ký tên cũng đóng thêm con dấu ): Thân phận chứng hoặc buôn bán giấy phép dãy số: Ủy thác người cầm cổ số: Ủy thác người cổ đông tài khoản: Nhận uỷ thác người ( ký tên ): Nhận uỷ thác nhân thân phân chứng hào: Năm nguyệt ngày Đầu phiếu thuyết minh: 1, thỉnh ở chương trình nghị sự đối ứng “Đồng ý”, “Phản đối” hoặc “Bỏ quyền” lựa chọn hạ hoa “√” tiến hành lựa chọn, mỗi hạng đều vì đơn tuyển, nhiều Tuyển không có hiệu quả. 2, ủy thác kỳ hạn: Tự ký tên ngày đến lần này cổ đông đại hội kết thúc. 5/6 Phụ kiện tam: Huệ Châu trăm triệu vĩ Lithium có thể cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần thứ hai lâm thời cổ đông đại hội tham dự cổ đông đăng ký biểu Cổ đông tên họ / tên Cổ đông số thẻ căn cước / cổ đông đăng ký hào Cổ đông tài khoản cầm cổ số lượng Tham dự hội nghị nhân viên tên họ hay không ủy thác Người đại lý tên họ người đại lý thân phận chứng Liên hệ điện thoại điện tử bưu kiện Liên hệ địa chỉ mã bưu cục Pháp nhân cổ đông đóng dấu / tự nhiên người cổ Đông ký tên 6/6