Cổ phiếu số hiệu: 300105 cổ phiếu tên gọi tắt: Long nguyên kỹ thuật đánh số: Lâm 2024-032

Yên đài long nguyên điện lực kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 
Thứ sáu giới hội đồng quản trị lần thứ hai hội nghị quyết nghị thông cáo 
Bổn công ty cập hội đồng quản trị toàn thể thành viên bảo đảm tin tức công bố nội dung chân thật, chuẩn 
Xác, hoàn chỉnh, không có giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót. 

Yên đài long nguyên điện lực kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ) thứ sáu 
Giới hội đồng quản trị lần thứ hai hội nghị với 2024 năm 6 nguyệt 13 ngày sau ngọ ở yên đài công ty bổn 
Bộ lấy hiện trường cập thông tin phương thức triệu khai. Căn cứ 《 yên đài long nguyên điện lực kỹ thuật cổ phần có 
Hạn công ty chương trình 》 ( dưới tên gọi tắt “《 công ty chương trình 》” ) có quan hệ quy định, lần này sẽ 
Nghị thông tri đã với 2024 năm 6 nguyệt 13 ngày lấy bưu kiện phương thức phát ra, kinh toàn thể đổng sự 
Đồng ý được miễn hội nghị thông tri thời gian yêu cầu. Công ty hội đồng quản trị cùng sở hữu đổng sự 9 người, thật 
Tế tham dự hội nghị đổng sự 9 người. Mông đào đổng sự, trương mẫn đổng sự, Ngô dũng đổng sự, Lưu 
Dũng đổng sự, cao kiến vĩ đổng sự, Lưu Tùng nguyên đổng sự lấy thông tin phương thức tham dự. Chủ tịch 
Dương hoài lượng tiên sinh chủ trì lần này hội nghị, công ty giam sự cập bộ phận cao cấp quản lý nhân viên liệt 
Tịch. Lần này hội nghị thông tri, triệu tập, triệu khai cùng biểu quyết trình tự phù hợp có quan hệ pháp luật 
Pháp quy cùng 《 công ty chương trình 》 quy định. Hội nghị kinh nghiêm túc xem xét, lấy nhấc tay phương thức 
Biểu quyết, hình thành như sau quyết nghị: 
Một, hội đồng quản trị xem xét tình huống 
( một ) xem xét thông qua 《 về sính nhiệm công ty tổng giám đốc chương trình nghị sự 》
Biểu quyết kết quả: 9 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ quyền. 
Nên chương trình nghị sự đã công ty hội đồng quản trị đề danh ủy ban xem xét thông qua. 
Đồng ý sính nhiệm Lương Thành vĩnh tiên sinh đảm nhiệm công ty tổng giám đốc ( lý lịch sơ lược thấy phụ kiện ). 
Nhiệm kỳ tự lần này hội đồng quản trị quyết nghị thông qua ngày khởi ba năm. 
( nhị ) xem xét thông qua 《 về sính nhiệm công ty cao cấp quản lý nhân viên chương trình nghị sự 》
1
Biểu quyết kết quả: 9 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ quyền. 
Nên chương trình nghị sự đã công ty hội đồng quản trị đề danh ủy ban, thẩm kế ủy ban xem xét thông 
Quá. 
Đồng ý sính nhiệm Lưu khắc lãnh tiên sinh vì công ty tổng hội kế sư, sính nhiệm ngưu đào tiên sinh, 
Đỗ vĩnh bân tiên sinh, diêm quảng đào tiên sinh vì công ty phó tổng giám đốc ( lý lịch sơ lược thấy phụ kiện ). 
Trở lên cao cấp quản lý nhân viên nhiệm kỳ tự lần này hội đồng quản trị quyết nghị thông qua ngày khởi ba năm. 
( tam ) xem xét thông qua 《 về sính nhiệm công ty hội đồng quản trị bí thư chương trình nghị sự 》
Biểu quyết kết quả: 9 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ quyền. 
Nên chương trình nghị sự đã công ty hội đồng quản trị đề danh ủy ban xem xét thông qua. 
Đồng ý sính nhiệm Lưu khắc lãnh tiên sinh đảm nhiệm công ty hội đồng quản trị bí thư ( lý lịch sơ lược thấy phụ 
Kiện ). Nhiệm kỳ tự lần này hội đồng quản trị quyết nghị thông qua ngày khởi ba năm. 
( bốn ) xem xét thông qua 《 về nhân quyền lợi phân công thực thi điều chỉnh công ty hồi mua chú 
Tiêu bộ phận hạn chế tính cổ phiếu hồi mua giá cả chương trình nghị sự 》
Biểu quyết kết quả: 7 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ quyền. 
Nhân dương hoài lượng tiên sinh, Lương Thành vĩnh tiên sinh vì lần này khích lệ kế hoạch khích lệ đối tượng 
Bản nhân, vì liên hệ đổng sự, cần lảng tránh biểu quyết, bởi vậy bổn chương trình nghị sự hữu hiệu biểu quyết số phiếu 
Vì 7 phiếu. 
Nên chương trình nghị sự đã công ty hội đồng quản trị thù lao cùng khảo hạch ủy ban xem xét thông qua. 
Nhân thực thi 2023 niên độ quyền lợi phân công, căn cứ 《 yên đài long nguyên điện lực kỹ thuật 
Cổ phần công ty hữu hạn 2020 niên hạn chế tính cổ phiếu khích lệ kế hoạch ( bản dự thảo ) 》 quy định, 
Hạn chế tính cổ phiếu hồi mua giá cả điều chỉnh vì 3.222 nguyên cổ. 
Nhị, để làm rõ văn kiện 
( một ) kinh tham dự hội nghị đổng sự ký tên hội đồng quản trị quyết nghị; 
( nhị ) thâm giao sở yêu cầu mặt khác văn kiện. 
Nhân đây thông cáo. 

2
Yên đài long nguyên điện lực kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 
Nhị 〇 nhị bốn năm tháng sáu mười ba ngày 




3
Phụ kiện: 

Lương Thành vĩnh tiên sinh lý lịch sơ lược 

Lương Thành vĩnh tiên sinh, 1973 năm sinh ra, Trung Quốc quốc tịch, khoa chính quy bằng cấp. Từng với 
Yên đài hoa lỗ nhiệt điện công ty hữu hạn, yên đài hiện đại băng luân trọng công công ty hữu hạn nhậm chức. 
Nhiều đời bổn công ty thị trường bộ giám đốc trợ lý, Tế Nam phòng làm việc chủ nhiệm, Tế Nam chi nhánh công ty 
Giám đốc kiêm thị trường marketing bộ giám đốc, phó tổng giám đốc, đảng uỷ ủy viên. Đương nhiệm bổn công ty 
Đảng uỷ phó thư ký, tổng giám đốc. Kiềm giữ bổn công ty cổ quyền khích lệ hạn chế tính cổ phiếu 89100
Cổ, cá nhân kiềm giữ công ty 3300 cổ. Này cùng kiềm giữ bổn công ty 5% trở lên cổ phần 
Cổ đông, thực tế khống chế người, mặt khác đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên không tồn tại 
Liên hệ quan hệ, không thuộc về thất tín bị chấp hành người, chưa chịu quá Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng mặt khác 
Bộ môn liên quan xử phạt cùng sở giao dịch chứng khoán khiển trách, không tồn tại 《 công ty pháp 》《 thâm 
Quyến sở giao dịch chứng khoán công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 2 hào — gây dựng sự nghiệp bản đưa ra thị trường công 
Tư quy phạm vận tác 》 chờ pháp luật pháp quy, quy phạm tính văn kiện cập 《 công ty chương trình 》 quy định 
Không được đảm nhiệm cao quản tình hình, này nhậm chức tư cách phù hợp tương quan pháp luật pháp quy, quy phạm 
Tính văn kiện cùng 《 công ty chương trình 》 có quan hệ quy định. 
Lưu khắc lãnh tiên sinh, 1976 năm sinh ra, Trung Quốc quốc tịch, đại học bằng cấp, đăng ký 
Kế toán viên. Nhiều đời Sơn Đông kim hải tập đoàn công ty hữu hạn chủ quản kế toán, yên đài thắng địa hơi 
Xe linh bộ kiện chế tạo công ty hữu hạn chủ quản kế toán, yên đài long nguyên điện lực kỹ thuật cổ phần có 
Hạn công ty tài vụ bộ giám đốc trợ lý, phó giám đốc, giám đốc. Đương nhiệm bổn công ty tổng hội kế 
Sư, hội đồng quản trị bí thư. Kiềm giữ bổn công ty cổ quyền khích lệ hạn chế tính cổ phiếu 95700 cổ. 
Cùng kiềm giữ bổn công ty 5% trở lên cổ phần cổ đông, thực tế khống chế người, mặt khác đổng sự, 
Giam sự, cao cấp quản lý nhân viên không tồn tại liên hệ quan hệ, không thuộc về thất tín bị chấp hành người, 
4
Chưa chịu quá Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng mặt khác bộ môn liên quan xử phạt cùng sở giao dịch chứng khoán trừng 
Giới, không tồn tại 《 công ty pháp 》《 Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán công ty niêm yết tự hạn chế giám thị 
Chỉ dẫn đệ 2 hào — gây dựng sự nghiệp bản công ty niêm yết quy phạm vận tác 》 chờ pháp luật pháp quy, quy phạm 
Tính văn kiện cập 《 công ty chương trình 》 quy định không được đảm nhiệm cao quản tình hình, này nhậm chức tư 
Cách phù hợp tương quan pháp luật pháp quy, quy phạm tính văn kiện cùng 《 công ty chương trình 》 có quan hệ quy 
Định. 
Ngưu đào tiên sinh, 1969 năm sinh ra, Trung Quốc quốc tịch, khoa chính quy bằng cấp, cao cấp công 
Trình sư. Từng với Hoa Bắc điện lực khoa học viện nghiên cứu nồi hơi viện nghiên cứu, Bắc Kinh hằng nguyên tin đạt 
Điện lực kỹ thuật công ty hữu hạn nhậm chức. Nhiều đời yên đài long nguyên điện lực kỹ thuật cổ phần hữu hạn công 
Tư tổng giám đốc trợ lý. Đương nhiệm bổn công ty phó tổng giám đốc. Kiềm giữ bổn công ty cổ quyền khích lệ 
Hạn chế tính cổ phiếu 92400 cổ. Cùng kiềm giữ bổn công ty 5% trở lên cổ phần cổ đông, thật 
Tế khống chế người, mặt khác đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên không tồn tại liên hệ quan hệ, 
Không thuộc về thất tín bị chấp hành người, chưa chịu quá Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng mặt khác bộ môn liên quan 
Xử phạt cùng sở giao dịch chứng khoán khiển trách, không tồn tại 《 công ty pháp 》《 Thâm Quyến chứng khoán giao dịch 
Sở công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 2 hào — gây dựng sự nghiệp bản công ty niêm yết quy phạm vận tác 》
Chờ pháp luật pháp quy, quy phạm tính văn kiện cập 《 công ty chương trình 》 quy định không được đảm nhiệm cao quản 
Tình hình, này nhậm chức tư cách phù hợp tương quan pháp luật pháp quy, quy phạm tính văn kiện cùng 《 công 
Tư chương trình 》 có quan hệ quy định. 
Đỗ vĩnh bân tiên sinh, 1976 năm sinh ra, Trung Quốc quốc tịch, công trình thạc sĩ bằng cấp, 
Kỹ sư. Từng với Sơn Đông điện lực xây dựng đệ tam công trình công ty nhận chức. Nhiều đời yên đài long 
Nguyên điện lực kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn công trình bộ trợ lý, cung ứng bộ phó giám đốc, cung ứng 
Bộ giám đốc, mua sắm bộ giám đốc, Vũ Hán chi nhánh công ty giám đốc, thành đô chi nhánh công ty giám đốc, 
Trạm phát điện tổng hợp tiết kiệm năng lượng nghiệp vụ sự nghiệp bộ thường vụ phó tổng giám đốc cập giám đốc chức vụ. Đương nhiệm bổn 
5
Công ty đảng uỷ ủy viên, phó tổng giám đốc. Kiềm giữ bổn công ty cổ quyền khích lệ hạn chế tính cổ phiếu 
72600 cổ. Cùng kiềm giữ bổn công ty 5% trở lên cổ phần cổ đông, thực tế khống chế người, 
Mặt khác đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên không tồn tại liên hệ quan hệ, không thuộc về thất 
Tin bị chấp hành người, chưa chịu quá Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng mặt khác bộ môn liên quan xử phạt cùng chứng 
Khoán nơi giao dịch khiển trách, không tồn tại 《 công ty pháp 》《 Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường công 
Tư tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 2 hào — gây dựng sự nghiệp bản công ty niêm yết quy phạm vận tác 》 chờ pháp luật 
Pháp quy, quy phạm tính văn kiện cập 《 công ty chương trình 》 quy định không được đảm nhiệm cao quản tình hình, 
Này nhậm chức tư cách phù hợp tương quan pháp luật pháp quy, quy phạm tính văn kiện cùng 《 công ty chương trình 》
Có quan hệ quy định. 
Diêm quảng đào tiên sinh, 1979 năm sinh ra, Trung Quốc quốc tịch, công học thạc sĩ bằng cấp, 
Kỹ sư. Nhiều đời Bắc Kinh quốc điện trí thâm khống chế kỹ thuật công ty hữu hạn Hoa Bắc đại khu tiêu thụ 
Giám đốc, thị trường tiêu thụ trung tâm chủ nhiệm trợ lý kiêm thị trường bộ giám đốc, công nghiệp tự động hoá sự 
Nghiệp bộ giám đốc trợ lý, thị trường marketing trung tâm giám đốc, tổng giám đốc trợ lý kiêm kế hoạch phát triển 
Bộ giám đốc; quốc có thể trí thâm khống chế kỹ thuật công ty hữu hạn tổng giám đốc trợ lý kiêm thuỷ điện tân có thể 
Nguyên sự nghiệp bộ tổng giám đốc. Đương nhiệm bổn công ty đảng uỷ ủy viên, phó tổng giám đốc. Không kiềm giữ 
Bổn công ty cổ phần. Cùng kiềm giữ bổn công ty 5% trở lên cổ phần cổ đông, thực tế khống chế người, 
Mặt khác đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên không tồn tại liên hệ quan hệ, không thuộc về thất 
Tin bị chấp hành người, chưa chịu quá Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng mặt khác bộ môn liên quan xử phạt cùng chứng 
Khoán nơi giao dịch khiển trách, không tồn tại 《 công ty pháp 》《 Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường công 
Tư tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 2 hào — gây dựng sự nghiệp bản công ty niêm yết quy phạm vận tác 》 chờ pháp luật 
Pháp quy, quy phạm tính văn kiện cập 《 công ty chương trình 》 quy định không được đảm nhiệm cao quản tình hình, 
Này nhậm chức tư cách phù hợp tương quan pháp luật pháp quy, quy phạm tính văn kiện cùng 《 công ty chương trình 》
Có quan hệ quy định. 
6