Lập phương số khoa cổ phần công ty hữu hạn thông cáo 


Chứng khoán số hiệu: 300344 chứng khoán tên gọi tắt: Lập phương số khoa thông cáo đánh số: 2024-032



Lập phương số khoa cổ phần công ty hữu hạn 

2024 năm lần thứ hai lâm thời cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo 


Công ty cập hội đồng quản trị toàn thể thành viên bảo đảm tin tức công bố nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, không có giả dối 
Ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót. 



Đặc biệt nhắc nhở: 
1． lần này cổ đông đại hội lấy hiện trường biểu quyết cùng internet đầu phiếu tương kết hợp phương thức triệu khai; 
2． lần này cổ đông đại hội chưa đề cập thay đổi lần trước cổ đông đại hội quyết nghị tình hình; 
3． lần này cổ đông đại hội không có xuất hiện phủ quyết chương trình nghị sự tình huống. 

Một, hội nghị triệu khai tình huống 

Lập phương số khoa cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty”, “Lập phương số khoa” ) 2024 năm đệ nhị 
Thứ lâm thời cổ đông đại hội chọn dùng hiện trường biểu quyết cùng internet đầu phiếu tương kết hợp phương thức triệu khai. Trong đó thông qua Thâm Quyến chứng 
Khoán nơi giao dịch giao dịch hệ thống tiến hành internet đầu phiếu thời gian vì: 2024 năm 6 nguyệt 7 ngày buổi sáng 9:15-9: 25, 
9: 30-11:30, buổi chiều 13:00-15:00; thông qua Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán internet đầu phiếu hệ thống đầu phiếu 
Cụ thể thời gian vì: 2024 năm 6 nguyệt 7 ngày buổi sáng 9:15- buổi chiều 15:00 trong lúc tùy ý thời gian; hiện trường sẽ 
Nghị với 2024 năm 6 nguyệt 7 ngày 10: 00 ở An Huy tỉnh sáu an thị kinh tế kỹ thuật khai phá khu cao thành đông lộ cùng kinh nhị 
Lộ cùng công ty phòng họp triệu khai. Lần này cổ đông đại hội từ công ty hội đồng quản trị triệu tập, chủ tịch uông dật tiên sinh chủ 
Cầm, công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, luật sư chờ tương quan nhân sĩ tham dự lần này hội nghị. Hội nghị 
Triệu tập, triệu khai cùng biểu quyết trình tự phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ, quy phạm tính văn kiện cùng 《 công 
Tư chương trình 》 quy định. 

Nhị, tham dự hội nghị tình huống 

( một ) tham dự hội nghị tổng thể tình huống 

Tham dự lần này hội nghị cổ đông ( hoặc ủy thác người đại lý ) cộng 14 danh, sở cầm ( hoặc đại lý ) có quyền biểu quyết 
Cổ phần tổng số 153,895,350 cổ, chiếm công ty cổ phần tổng số 23.9822%. Trong đó, tham gia biểu quyết 


1
Lập phương số khoa cổ phần công ty hữu hạn thông cáo 


Trung tiểu cổ đông ( trừ công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên cập đơn độc hoặc cộng lại kiềm giữ công ty 5% trở lên 
Cổ phần cổ đông bên ngoài mặt khác cổ đông ) cộng 11 danh, đại biểu cổ phần số 2,592,900 cổ, chiếm công ty cổ phần 
Tổng số 0.4041%. 

( nhị ) tham dự hiện trường hội nghị tình huống 

Tham gia lần này cổ đông đại hội hiện trường hội nghị cổ đông cập cổ đông đại biểu 4 danh, đại biểu cổ phần số 4,861,600
Cổ, chiếm công ty cổ phần tổng số 0.7576%; trong đó, tham gia hiện trường đầu phiếu biểu quyết trung tiểu cổ đông ( trừ công 
Tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên cập đơn độc hoặc cộng lại kiềm giữ công ty 5% trở lên cổ phần cổ đông bên ngoài 
Mặt khác cổ đông ) cộng 2 danh, đại biểu cổ phần số 2,393,600 cổ, chiếm công ty cổ phần tổng số 
0.3730%. 

( tam ) internet đầu phiếu tình huống 

Tham gia lần này cổ đông đại hội internet đầu phiếu cổ đông cộng 10 danh, đại biểu cổ phần số 149,033,750 cổ, 
Chiếm công ty cổ phần tổng số 23.2246%. Trong đó, tham gia biểu quyết internet đầu phiếu trung tiểu cổ đông ( trừ công ty 
Đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên cập đơn độc hoặc cộng lại kiềm giữ công ty 5% trở lên cổ phần cổ đông bên ngoài này 
Hắn cổ đông ) cộng 9 danh, đại biểu cổ phần số 199,300 cổ, chiếm công ty cổ phần tổng số 0.0311%. 

Tam, chương trình nghị sự xem xét biểu quyết tình huống 

Lần này cổ đông đại hội lấy hiện trường đầu phiếu cập internet đầu phiếu tương kết hợp phương thức xem xét dưới chương trình nghị sự cũng hình thành 
Bổn quyết nghị: 

( một ) xem xét thông qua 《 về bổ sung xác nhận liên hệ giao dịch chương trình nghị sự 》

Biểu quyết kết quả: Đồng ý 151,514,550 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
99.9256%; phản đối 112,800 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0744%; 
Bỏ quyền 0 cổ, chiếm tham dự lần này cổ đông đại hội có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%. 

Trong đó trung tiểu cổ đông đồng ý 2,480,100 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 
Tổng số 95.6497%; phản đối 112,800 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 
Tổng số 4.3503%; bỏ quyền 0 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0000%. 

Bổn chương trình nghị sự liên hệ cổ đông uông dật tiên sinh làm liên hệ phương, đã lảng tránh biểu quyết. 


2
Lập phương số khoa cổ phần công ty hữu hạn thông cáo 


Bốn, luật sư ra cụ pháp luật ý kiến 

Bắc Kinh vĩ hành ( Thượng Hải ) luật sư văn phòng sai khiến trần hải luật sư, với văn đình luật sư tham dự lần này cổ đông đại 
Sẽ, tiến hành hiện trường chứng kiến cũng ra cụ 《 pháp luật ý kiến thư 》, cho rằng công ty lần này cổ đông đại hội triệu tập, triệu khai 
Trình tự phù hợp 《 công ty pháp 》《 cổ đông đại hội quy tắc 》 chờ pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện cập 《 công ty chương trình 》
Có quan hệ quy định; tham dự lần này cổ đông đại hội nhân viên tư cách, triệu tập người tư cách hợp pháp, hữu hiệu; lần này cổ đông 
Đại hội biểu quyết trình tự cùng biểu quyết kết quả hợp pháp, hữu hiệu, lần này cổ đông đại hội hình thành quyết nghị hợp pháp, hữu hiệu. 

Năm, để làm rõ văn kiện 

1, 《 lập phương số khoa cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần thứ hai lâm thời cổ đông đại hội quyết nghị 》; 

2, Bắc Kinh vĩ hành ( Thượng Hải ) luật sư văn phòng ra cụ 《 về lập phương số khoa cổ phần công ty hữu hạn 2024
Năm lần thứ hai lâm thời cổ đông đại hội pháp luật ý kiến thư 》. 




Nhân đây thông cáo! 




Lập phương số khoa cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

2024 năm 6 nguyệt 7 ngày 




3