Cổ phiếu số hiệu: 300363 cổ phiếu tên gọi tắt: Bác đằng cổ phần thông cáo đánh số: 2024-030 hào 



Trùng Khánh bác đằng chế dược khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 

2023 hàng năm độ cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo 

Công ty cập hội đồng quản trị toàn thể thành viên bảo đảm tin tức công bố nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, không có hư 
Giả ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót. 


Đặc biệt nhắc nhở: 

1, lần này cổ đông đại hội triệu khai trong lúc không có gia tăng, phủ quyết hoặc thay đổi chương trình nghị sự tình huống phát sinh; 

2, lần này cổ đông đại hội không đề cập thay đổi lần trước cổ đông đại hội quyết nghị; 

3, lần này cổ đông đại hội áp dụng hiện trường đầu phiếu cùng internet đầu phiếu tương kết hợp phương thức triệu khai. 

Một, hội nghị triệu khai cùng tham dự tình huống 

Trùng Khánh bác đằng chế dược khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ) 2023 hàng năm độ cổ đông đại 
Sẽ với 2024 năm 5 nguyệt 20 ngày ( thứ hai ) 14:30 ở Trùng Khánh thị bắc bội khu ảnh mây lộ 7 hào công ty nghiên cứu phát minh đại 
Lâu 1 lâu báo cáo thính lấy hiện trường đầu phiếu cùng internet đầu phiếu tương kết hợp phương thức triệu khai. Lần này cổ đông đại hội từ công ty đổng 
Sự sẽ triệu tập, chủ tịch cư năm phong tiên sinh nhân mặt khác công vụ an bài vô pháp thực hiện lần này cổ đông đại hội người chủ trì chức vụ, 
Kinh công ty hơn phân nửa đổng sự cộng đồng đề cử, lần này cổ đông đại hội từ đổng sự Viên lâm nữ sĩ chủ trì. Công ty bộ phận đổng 
Sự, giam sự cập chứng kiến luật sư chờ tham dự lần này hội nghị, bộ phận cao cấp quản lý nhân viên dự thính lần này hội nghị. Bổn 
Thứ hội nghị triệu tập, triệu khai cùng biểu quyết trình tự phù hợp có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ, quy phạm tính văn 
Kiện cùng 《 công ty chương trình 》 quy định. 

Lần này hội nghị thông qua hiện trường đầu phiếu cập internet đầu phiếu phương thức tiến hành hữu hiệu biểu quyết cổ đông cập cổ đông người đại lý 
Tổng cộng 35 người, đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần số cộng lại vì 228,646,383 cổ, chiếm công ty có quyền biểu quyết cổ phần 
Tổng số ( chỉ loại bỏ công ty hồi mua chuyên dụng tài khoản cập 2023 năm công nhân cầm cổ kế hoạch tài khoản trung cổ phần số lượng sau tổng 
Vốn cổ phần, tức 540,655,584 cổ, như trên ) 42.2906%. Hiện trường tham dự lần này cổ đông đại hội cổ đông cập 
Cổ đông đại biểu cộng 6 danh, đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần số 145,494,071 cổ, chiếm công ty có quyền biểu quyết cổ phần 
Tổng số 26.9107%. Thông qua internet đầu phiếu hệ thống tiến hành hữu hiệu biểu quyết cổ đông cập cổ đông người đại lý cộng 29 danh, 
Đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần số 83,152,312 cổ, chiếm công ty có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 15.3799%. 

Lần này hội nghị thông qua hiện trường đầu phiếu cập internet đầu phiếu phương thức tiến hành hữu hiệu biểu quyết cổ đông cập cổ đông người đại lý 
Trung, trung tiểu người đầu tư ( chỉ trừ công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên cùng với đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công 
Tư 5% trở lên cổ phần cổ đông bên ngoài mặt khác cổ đông ) tổng cộng 30 người, đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần số vì 
4,182,193 cổ, chiếm công ty có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.7735%. 

Nhị, chương trình nghị sự xem xét cùng biểu quyết tình huống 

Tham dự hội nghị cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) lấy hiện trường đầu phiếu kết hợp internet đầu phiếu phương thức đối như sau chương trình nghị sự tiến hành biểu 
Quyết. 

1, xem xét thông qua 《 về 2023 niên độ hội đồng quản trị công tác báo cáo chương trình nghị sự 》; 

Biểu quyết kết quả: Nên hạng chương trình nghị sự đạt được tham dự lần này cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết 1/2 trở lên thông 
Quá. 

Đồng ý 228,606,683 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
99.9826%; phản đối 39,700 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0174%; bỏ quyền 0 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%. 

Trong đó, trung tiểu người đầu tư biểu quyết tình huống vì: Đồng ý 4,142,493 cổ, phản đối 39,700 cổ, bỏ quyền 0
Cổ. 

2, xem xét thông qua 《 về 2023 niên độ bên trong khống chế tự trọng báo cáo chương trình nghị sự 》; 

Biểu quyết kết quả: Nên hạng chương trình nghị sự đạt được tham dự lần này cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết 1/2 trở lên thông 
Quá. 

Đồng ý 228,606,683 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
99.9826%; phản đối 39,700 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0174%; bỏ quyền 0 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%. 

Trong đó, trung tiểu người đầu tư biểu quyết tình huống vì: Đồng ý 4,142,493 cổ, phản đối 39,700 cổ, bỏ quyền 0
Cổ. 

3, xem xét thông qua 《 về 2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo chương trình nghị sự 》; 
Biểu quyết kết quả: Nên hạng chương trình nghị sự đạt được tham dự lần này cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết 1/2 trở lên thông 
Quá. 

Đồng ý 228,606,683 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
99.9826%; phản đối 39,700 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0174%; bỏ quyền 0 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%. 

Trong đó, trung tiểu người đầu tư biểu quyết tình huống vì: Đồng ý 4,142,493 cổ, phản đối 39,700 cổ, bỏ quyền 0
Cổ. 

4, xem xét thông qua 《 về tục sính 2024 niên độ thẩm kế cơ cấu chương trình nghị sự 》; 

Biểu quyết kết quả: Nên hạng chương trình nghị sự đạt được tham dự lần này cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết 1/2 trở lên thông 
Quá. 

Đồng ý 228,606,683 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
99.9826%; phản đối 32,400 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0142%; bỏ quyền 7,300 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0032%. 

Trong đó, trung tiểu người đầu tư biểu quyết tình huống vì: Đồng ý 4,142,493 cổ, phản đối 32,400 cổ, bỏ quyền 7,300
Cổ. 

5, xem xét thông qua 《 về 2024 niên độ hướng ngân hàng xin thụ tin ngạch độ chương trình nghị sự 》; 

Biểu quyết kết quả: Nên hạng chương trình nghị sự đạt được tham dự lần này cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết 1/2 trở lên thông 
Quá. 

Đồng ý 228,592,549 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
99.9765%; phản đối 53,833 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0235%; bỏ quyền 1 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%. 

Trong đó, trung tiểu người đầu tư biểu quyết tình huống vì: Đồng ý 4,128,359 cổ, phản đối 53,833 cổ, bỏ quyền 1
Cổ. 

6, xem xét thông qua 《 về 2024 niên độ khai triển lấy bộ kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi vì mục đích ngoại hối diễn sinh phẩm giao dịch nghiệp vụ 
Chương trình nghị sự 》; 
Biểu quyết kết quả: Nên hạng chương trình nghị sự đạt được tham dự lần này cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết 1/2 trở lên thông 
Quá. 

Đồng ý 228,606,683 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
99.9826%; phản đối 39,700 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0174%; bỏ quyền 0 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%. 

Trong đó, trung tiểu người đầu tư biểu quyết tình huống vì: Đồng ý 4,142,493 cổ, phản đối 39,700 cổ, bỏ quyền 0
Cổ. 

7, xem xét thông qua 《 về 2023 niên độ lợi nhuận phân phối dự án 》; 

Biểu quyết kết quả: Nên hạng chương trình nghị sự đạt được tham dự lần này cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết 1/2 trở lên thông 
Quá. 

Đồng ý 228,606,683 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
99.9826%; phản đối 39,700 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0174%; bỏ quyền 0 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%. 

Trong đó, trung tiểu người đầu tư biểu quyết tình huống vì: Đồng ý 4,142,493 cổ, phản đối 39,700 cổ, bỏ quyền 0
Cổ. 

8, xem xét thông qua 《 về 2023 hàng năm độ báo cáo toàn văn và trích yếu chương trình nghị sự 》; 

Biểu quyết kết quả: Nên hạng chương trình nghị sự đạt được tham dự lần này cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết 1/2 trở lên thông 
Quá. 

Đồng ý 228,606,683 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
99.9826%; phản đối 39,700 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0174%; bỏ quyền 0 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%. 

Trong đó, trung tiểu người đầu tư biểu quyết tình huống vì: Đồng ý 4,142,493 cổ, phản đối 39,700 cổ, bỏ quyền 0
Cổ. 

9, xem xét thông qua 《 về ngưng hẳn thực thi 2021 niên hạn chế tính cổ phiếu khích lệ kế hoạch ký hồi mua gạch bỏ tương quan hạn 
Chế tính cổ phiếu chương trình nghị sự 》; 

Biểu quyết kết quả: Nên hạng chương trình nghị sự đạt được tham dự lần này cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết 2/3 trở lên thông 
Quá. 

Đồng ý 228,426,283 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
99.9037%; phản đối 212,800 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0931%; bỏ quyền 7,300 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0032%. 

Trong đó, trung tiểu người đầu tư biểu quyết tình huống vì: Đồng ý 3,962,093 cổ, phản đối 212,800 cổ, bỏ quyền 
7,300 cổ. 

10, xem xét thông qua 《 về hồi mua gạch bỏ bộ phận hạn chế tính cổ phiếu chương trình nghị sự 》; 

Biểu quyết kết quả: Nên hạng chương trình nghị sự đạt được tham dự lần này cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết 1/2 trở lên thông 
Quá. 

Đồng ý 228,433,583 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
99.9069%; phản đối 212,800 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0931%; bỏ quyền 0 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%. 

Trong đó, trung tiểu người đầu tư biểu quyết tình huống vì: Đồng ý 3,969,393 cổ, phản đối 212,800 cổ, bỏ quyền 0
Cổ. 

11, xem xét thông qua 《 về đăng ký tư bản thay đổi ký chỉnh sửa chương trình nghị sự 》; 

Biểu quyết kết quả: Nên hạng chương trình nghị sự đạt được tham dự lần này cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết 2/3 trở lên thông 
Quá. 

Đồng ý 228,606,683 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
99.9826%; phản đối 32,400 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0142%; bỏ quyền 7,300 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0032%. 

Trong đó, trung tiểu người đầu tư biểu quyết tình huống vì: Đồng ý 4,142,493 cổ, phản đối 32,400 cổ, bỏ quyền 7,300
Cổ. 

12, xem xét thông qua 《 về 2023 niên độ giam sự sẽ công tác báo cáo chương trình nghị sự 》. 

Biểu quyết kết quả: Nên hạng chương trình nghị sự đạt được tham dự lần này cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết 1/2 trở lên thông 
Quá. 

Đồng ý 228,606,683 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
99.9826%; phản đối 39,700 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 
0.0174%; bỏ quyền 0 cổ, chiếm tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.0000%. 

Trong đó, trung tiểu người đầu tư biểu quyết tình huống vì: Đồng ý 4,142,493 cổ, phản đối 39,700 cổ, bỏ quyền 0
Cổ. 

Tam, luật sư phát biểu chứng kiến ý kiến 

Thành phố Bắc Kinh vạn thương thiên cần luật sư văn phòng sai khiến luật sư tham dự lần này cổ đông đại hội, tiến hành hiện trường chứng kiến cũng 
Ra cụ pháp luật ý kiến thư. Chứng kiến luật sư cho rằng: Lần này cổ đông đại hội triệu tập, triệu khai trình tự phù hợp Trung Quốc pháp 
Luật, pháp quy cùng quy phạm tính văn kiện cùng với 《 công ty chương trình 》 quy định; tham dự lần này cổ đông đại hội nhân viên tư cách hợp 
Pháp hữu hiệu; lần này cổ đông đại hội triệu tập người tư cách phù hợp Trung Quốc pháp luật, pháp quy cùng quy phạm tính văn kiện cùng với 《 công ty 
Chương trình 》 quy định; lần này cổ đông đại hội biểu quyết trình tự cập biểu quyết kết quả hợp pháp hữu hiệu. 

Bốn, để làm rõ văn kiện 

1, 《 Trùng Khánh bác đằng chế dược khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2023 hàng năm độ cổ đông đại hội hội nghị quyết nghị 》; 

2, 《 thành phố Bắc Kinh vạn thương thiên cần luật sư văn phòng về Trùng Khánh bác đằng chế dược khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2023
Hàng năm độ cổ đông đại hội pháp luật ý kiến thư 》. 



Nhân đây thông cáo. 




Trùng Khánh bác đằng chế dược khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

2024 năm 5 nguyệt 20 ngày