Chứng khoán số hiệu: 300588 chứng khoán tên gọi tắt: Hi lăng tin tức thông cáo đánh số: 2024-047



Tân Cương hi lăng công nghệ thông tin cổ phần công ty hữu hạn 

Thứ năm giới giam sự sẽ lần đầu tiên hội nghị quyết nghị thông cáo 


Bổn công ty cập giam sự sẽ toàn thể thành viên bảo đảm tin tức công bố nội dung chân thật, chuẩn xác cùng hoàn chỉnh, không có giả dối 
Ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót. 



Một, giam sự gặp nghị triệu khai tình huống 
1, Tân Cương hi lăng công nghệ thông tin cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ) thứ năm giới giam sự sẽ đệ nhất 
Thứ hội nghị với 2024 năm 5 nguyệt 23 ngày lấy hiện trường kết hợp thông tin biểu quyết phương thức tại Thượng Hải thị Phổ Đông khu mới long đông đại đạo 
3000 hào tập điện cảng 7 hào lâu 3 tầng hi lăng tin tức phòng họp triệu khai. Hội nghị thông tri đã với 2024 năm 5 nguyệt 21
Ngày lấy điện tử bưu kiện phương thức hướng công ty toàn thể giam sự phát ra. 
2, hội nghị ứng tham dự giam sự 3 người, thực tế tham dự giam sự 3 người, lần này giam sự gặp nghị triệu khai phù hợp 
《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》 cùng 《 công ty chương trình 》 có quan hệ quy định. 
3, hội nghị người chủ trì: Vạn phương 
Nhị, giam sự gặp nghị xem xét tình huống 
Kinh toàn thể tham dự hội nghị giam sự nghiêm túc xem xét, làm ra quyết nghị như sau: 
1, xem xét thông qua 《 về tuyển cử thứ năm giới giam sự sẽ chủ tịch chương trình nghị sự 》; 
Biểu quyết kết quả: 3 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ quyền, 0 phiếu lảng tránh. 
Căn cứ 《 công ty pháp 》 cập 《 công ty chương trình 》 quy định, kinh toàn thể giam sự nhất trí xem xét, đồng ý tuyển cử vạn 
Phương nữ sĩ vì công ty thứ năm giới giam sự sẽ chủ tịch, nhiệm kỳ tự lần này giam sự thông suốt qua ngày khởi đến thứ năm giới giam sự sẽ 
Nhiệm kỳ mãn khoá ngày ngăn. 


Nhân đây thông cáo. 
Tân Cương hi lăng công nghệ thông tin cổ phần công ty hữu hạn giam sự sẽ 
2024 năm 5 nguyệt 23 ngày