Chứng khoán số hiệu: 300920 cổ phiếu tên gọi tắt: Nhuận dương khoa học kỹ thuật thông cáo đánh số: 2024-051
Chiết Giang nhuận dương tài liệu mới khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn
2023 hàng năm độ cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo
Bổn công ty cập hội đồng quản trị toàn thể thành viên bảo đảm tin tức công bố nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, không có giả dối
Ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót.
Đặc biệt nhắc nhở:
1, lần này cổ đông đại hội không có xuất hiện phủ quyết chương trình nghị sự tình hình;
2, lần này cổ đông đại hội không đề cập thay đổi dĩ vãng cổ đông đại hội đã thông qua quyết nghị.
Một, hội nghị triệu khai cùng tham dự tình huống
( một ) hội nghị triệu khai tình huống
1, hội nghị triệu khai thời gian:
( 1 ) hiện trường hội nghị triệu khai thời gian: 2024 năm 5 nguyệt 13 ngày ( thứ hai ) buổi chiều 14:00
( 2 ) internet đầu phiếu thời gian: 2024 năm 5 nguyệt 13 ngày
Trong đó: Thông qua Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán giao dịch hệ thống tiến hành internet đầu phiếu cụ thể thời gian vì: 2024 năm 5
Nguyệt 13 ngày buổi sáng 9:15-9:25, 9:30-11:30, buổi chiều 13:00-15:00;
Thông qua Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán internet đầu phiếu hệ thống đầu phiếu cụ thể thời gian vì: 2024 năm 5 nguyệt 13 mặt trời đã cao
Ngọ 9:15 đến buổi chiều 15:00.
2, hội nghị triệu khai địa điểm: Chiết Giang tỉnh Hồ Châu thị trưởng hưng huyện Lý gia hẻm Chiết Giang nhuận dương tài liệu mới khoa học kỹ thuật cổ phần có
Hạn công ty phòng họp.
3, hội nghị triệu khai phương thức: Lần này cổ đông đại hội áp dụng hiện trường biểu quyết cùng internet đầu phiếu tương kết hợp phương thức.
4, hội nghị triệu tập người: Công ty hội đồng quản trị
5, hội nghị người chủ trì: Chủ tịch dương khánh phong tiên sinh
6, hội nghị triệu khai hợp pháp, hợp quy tính: Lần này cổ đông đại hội từ công ty hội đồng quản trị triệu tập, chủ tịch dương
Khánh phong tiên sinh chủ trì. Lần này hội nghị triệu tập, triệu khai cùng biểu quyết trình tự phù hợp có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy,
Bộ môn điều lệ, quy phạm tính văn kiện cùng 《 công ty chương trình 》 quy định.
7, công ty độc lập đổng sự đã ở lần này cổ đông đại hội thượng tiến hành báo cáo công tác.
( nhị ) hội nghị tham dự tình huống
1
1, cổ đông tham dự hội nghị tổng thể tình huống
Thông qua hiện trường cùng internet đầu phiếu cổ đông 9 người, đại biểu cổ phần 50,510,879 cổ, chiếm công ty niêm yết tổng cổ
Phân 50.5109％.
Trong đó: Thông qua hiện trường đầu phiếu cổ đông 6 người, đại biểu cổ phần 50,500,479 cổ, chiếm công ty niêm yết tổng cổ
Phân 50.5005％.
Thông qua internet đầu phiếu cổ đông 3 người, đại biểu cổ phần 10,400 cổ, chiếm công ty niêm yết tổng cổ phần
0.0104％.
2, trung tiểu cổ đông tham dự tổng thể tình huống
Thông qua hiện trường cùng internet đầu phiếu trung tiểu cổ đông 7 người, đại biểu cổ phần 5,137,256 cổ, chiếm công ty niêm yết tổng
Cổ phần 5.1373％.
Trong đó: Thông qua hiện trường đầu phiếu trung tiểu cổ đông 4 người, đại biểu cổ phần 5,126,856 cổ, chiếm công ty niêm yết tổng
Cổ phần 5.1269％.
Thông qua internet đầu phiếu trung tiểu cổ đông 3 người, đại biểu cổ phần 10,400 cổ, chiếm công ty niêm yết tổng cổ phần
0.0104％.
3, công ty đổng sự, giam sự cùng hội đồng quản trị bí thư tham dự lần này hội nghị, mặt khác cao cấp quản lý nhân viên cùng thấy
Chứng luật sư dự thính lần này hội nghị.
Nhị, chương trình nghị sự xem xét cùng biểu quyết tình huống
Lần này cổ đông đại hội lấy hiện trường ký danh đầu phiếu cùng internet đầu phiếu tương kết hợp biểu quyết phương thức xem xét cũng thông qua
Như sau chương trình nghị sự:
( một ) 《 về 2023 hàng năm độ báo cáo và trích yếu chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 50,502,579 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 99.9836％; phản đối 8,300
Cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0164％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu
Bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 5,128,956 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 99.8384％; phản đối 8,300
Cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.1616％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu mặc
Nhận bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Bổn hạng chương trình nghị sự đạt được thông qua.
2
( nhị ) 《 về 2023 niên độ hội đồng quản trị công tác báo cáo chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 50,500,579 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 99.9796％; phản đối 10,300
Cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0204％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu
Bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 5,126,956 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 99.7995％; phản đối
10,300 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.2005％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa
Đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Bổn hạng chương trình nghị sự đạt được thông qua.
( tam ) 《 về 2023 niên độ giam sự sẽ công tác báo cáo chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 50,500,579 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 99.9796％; phản đối 8,300
Cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0164％; bỏ quyền 2,000 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu
Cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0040％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 5,126,956 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 99.7995％; phản đối 8,300
Cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.1616％; bỏ quyền 2,000 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu
Phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0389％.
Bổn hạng chương trình nghị sự đạt được thông qua.
( bốn ) 《 về 2023 niên độ lợi nhuận phân phối dự án chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 50,500,579 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 99.9796％; phản đối 8,300
Cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0164％; bỏ quyền 2,000 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu
Cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0040％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 5,126,956 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 99.7995％; phản đối 8,300
Cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.1616％; bỏ quyền 2,000 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu
Phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0389％.
3
Bổn hạng chương trình nghị sự đạt được thông qua.
( năm ) 《 về 2023 niên độ tài vụ quyết toán cập tài vụ báo cáo chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 50,500,579 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 99.9796％; phản đối 8,300
Cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0164％; bỏ quyền 2,000 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu
Cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0040％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 5,126,956 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 99.7995％; phản đối 8,300
Cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.1616％; bỏ quyền 2,000 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu
Phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0389％.
Bổn hạng chương trình nghị sự đạt được thông qua.
( sáu ) 《 về 2023 niên độ mộ tập tài chính gửi cùng sử dụng tình huống chuyên nghiệp báo cáo chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 50,500,579 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 99.9796％; phản đối 10,300
Cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0204％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu
Bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Cùng ý 5,126,956 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 99.7995 ％; phản đối
10,300 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.2005％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa
Đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Bổn hạng chương trình nghị sự đạt được thông qua.
( bảy ) 《 về tục sính 2024 niên độ thẩm kế cơ cấu chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 50,500,579 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 99.9796％; phản đối 8,300
Cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0164％; bỏ quyền 2,000 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu
Cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0040％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 5,126,956 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 99.7995％; phản đối 8,300
Cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.1616％; bỏ quyền 2,000 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu
4
Phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0389％.
Bổn hạng chương trình nghị sự đạt được thông qua.
( tám ) 《 về hướng cơ quan tài chính xin 2024 niên độ tổng hợp thụ tin ngạch độ, ngân hàng cho vay cập tương ứng gánh
Bảo hạng mục công việc chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 50,500,579 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 99.9796％; phản đối 10,300
Cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0204％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu
Bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 5,126,956 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 99.7995％; phản đối
10,300 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.2005％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa
Đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Bổn hạng chương trình nghị sự đạt được thông qua.
( chín ) 《 về 2024 niên độ đổng sự thù lao chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 50,500,579 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 99.9796％; phản đối 10,300
Cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0204％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu
Bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 5,126,956 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 99.7995％; phản đối
10,300 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.2005％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa
Đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Bổn hạng chương trình nghị sự đạt được thông qua.
( mười ) 《 về 2024 niên độ giam sự thù lao chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 50,500,579 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 99.9796％; phản đối 10,300
Cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0204％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu
Bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
5
Đồng ý 5,126,956 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 99.7995％; phản đối
10,300 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.2005％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa
Đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Bổn hạng chương trình nghị sự đạt được thông qua.
( mười một ) 《 về bộ phận mộ đầu hạng mục kết hạng, bộ phận mộ đầu hạng mục gia tăng thực thi chủ thể, thực thi địa điểm
Cập kéo dài thực thi kỳ hạn, bộ phận mộ đầu hạng mục kéo dài thời hạn chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 50,500,579 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 99.9796％; phản đối 10,300
Cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0204％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu
Bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 5,126,956 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 99.7995％; phản đối
10,300 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.2005％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa
Đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％.
Bổn hạng chương trình nghị sự đạt được thông qua.
( mười hai ) 《 về chế định chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 50,500,579 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 99.9796％; phản đối 8,300
Cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0164％; bỏ quyền 2,000 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu
Cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0040％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 5,126,956 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 99.7995％; phản đối 8,300
Cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.1616％; bỏ quyền 2,000 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu
Phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0389％.
Bổn hạng chương trình nghị sự đạt được thông qua.
Tam, luật sư ra cụ pháp luật ý kiến
Bắc Kinh trung luân ( Hàng Châu ) luật sư văn phòng luật sư dự thính lần này cổ đông đại hội, tiến hành hiện trường chứng kiến
Cũng ra cụ pháp luật ý kiến thư. Chứng kiến luật sư cho rằng: Công ty 2023 hàng năm độ cổ đông đại hội triệu tập cùng triệu khai
Trình tự, triệu tập người tư cách, tham dự hiện trường hội nghị nhân viên tư cách, biểu quyết trình tự cập biểu quyết kết quả phù hợp pháp luật,
6
Pháp quy cùng công ty chương trình quy định, công ty lần này cổ đông đại hội quyết nghị hợp pháp hữu hiệu.
Bốn, để làm rõ văn kiện
1, 《 Chiết Giang nhuận dương tài liệu mới khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2023 hàng năm độ cổ đông đại hội quyết nghị 》;
2, 《 Bắc Kinh trung luân ( Hàng Châu ) luật sư văn phòng về Chiết Giang nhuận dương tài liệu mới khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn
2023 hàng năm độ cổ đông đại hội pháp luật ý kiến thư 》.
Nhân đây thông cáo.
Chiết Giang nhuận dương tài liệu mới khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị
2024 năm 5 nguyệt 14 ngày
7
