Chứng khoán số hiệu: 300920 cổ phiếu tên gọi tắt: Nhuận dương khoa học kỹ thuật thông cáo đánh số: 2024-050


Chiết Giang nhuận dương tài liệu mới khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 
Lần thứ tư hội đồng quản trị lần thứ năm hội nghị quyết nghị thông cáo 

Bổn công ty cập hội đồng quản trị toàn thể thành viên bảo đảm tin tức công bố nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, không có giả dối nhớ 

Tái, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót. 
Một, hội đồng quản trị hội nghị triệu khai tình huống 
Chiết Giang nhuận dương tài liệu mới khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ) lần thứ tư hội đồng quản trị lần thứ năm hội nghị với 
2024 năm 5 nguyệt 13 ngày buổi sáng 9:30 ở công ty phòng họp lấy hiện trường cập thông tin hội nghị phương thức triệu khai. Hội nghị thông tri đã với 2024
Năm 4 nguyệt 30 ngày lấy điện tử bưu kiện phương thức đưa đạt các vị đổng sự. Lần này hội nghị ứng tham dự đổng sự 9 người, thực tế tham dự đổng sự 9 người, 
Công ty giam sự, tài vụ tổng giám người được đề cử cập cao cấp quản lý nhân viên dự thính lần này hội nghị, lần này hội nghị từ chủ tịch dương khánh phong triệu 
Tập cũng chủ trì. Lần này hội nghị thông tri, triệu tập, triệu khai cùng biểu quyết trình tự phù hợp 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》, 
《 công ty chương trình 》 chờ có quan hệ quy định. 
Nhị, hội đồng quản trị hội nghị xem xét tình huống 
Kinh tham dự hội nghị đổng sự nghiêm túc xem xét, lần này hội nghị hình thành dưới quyết nghị: 
( một ) xem xét thông qua 《 về sính nhiệm Lưu chí dũng đảm nhiệm công ty tài vụ tổng giám chương trình nghị sự 》
Kinh công ty tổng giám đốc đề danh, hội đồng quản trị đề danh ủy ban tư cách thẩm tra thông qua cập thẩm kế ủy ban xem xét thông qua, hội đồng quản trị 
Đồng ý sính nhiệm Lưu chí dũng tiên sinh đảm nhiệm công ty tài vụ tổng giám, nhiệm kỳ tự lần này hội đồng quản trị xem xét thông qua sau đến lần thứ tư hội đồng quản trị giới 
Mãn ngày ngăn. Bổn chương trình nghị sự đã công ty độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị xem xét thông qua. 
Lưu chí dũng tiên sinh lý lịch sơ lược tường thấy công ty đồng nhật ở cự triều tin tức võng ( cninfo.cn ) công bố 《 về tài vụ 
Tổng giám từ chức cập sính nhiệm tài vụ tổng giám thông cáo 》 ( 2024-048 ) phụ kiện. 
Biểu quyết kết quả: Tán thành 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu. 
( nhị ) xem xét thông qua 《 về vì cổ phần khống chế công ty con không khí hộp cung cấp đảm bảo chương trình nghị sự 》
Kinh tham dự hội nghị đổng sự xem xét, đồng ý thông qua 《 về vì cổ phần khống chế công ty con không khí hộp cung cấp đảm bảo chương trình nghị sự 》. Vì duy trì 
Cổ phần khống chế công ty con Chiết Giang không khí hộp tài liệu mới hữu hạn trách nhiệm công ty ( dưới tên gọi tắt “Không khí hộp” ) nghiệp vụ phát triển, căn 
Theo công ty kinh doanh yêu cầu, đồng ý công ty vì cổ phần khống chế công ty con lần này hướng ngân hàng xin tổng hợp thụ tin nhân dân tệ 1,000.00 vạn nguyên, đề 
Cung cùng thụ tin ngạch độ tương đồng đảm bảo. 
Kể trên đảm bảo hạng mục công việc trung, bị đảm bảo đối tượng vì công ty cầm cổ 51.00671% cổ phần khống chế công ty con, thả không khí hộp mặt khác 
Cổ đông đều sẽ dựa theo này từng người cầm cổ tỉ lệ vì lần này đảm bảo hướng công ty cung cấp phản đảm bảo, này tài vụ nguy hiểm ở vào công ty nhưng hữu hiệu 
Khống chế trong phạm vi, không tồn tại ích lợi chuyển vận tình huống. 
1
Kinh phân tích cổ phần khống chế công ty con tài sản cập kinh doanh trạng huống, này kinh doanh ổn định, tư tin trạng huống tốt đẹp, thường nợ năng lực đều chính 
Thường, vô trọng đại thường nợ nguy hiểm, công ty vì này cung cấp đảm bảo, có lợi cho thỏa mãn này góp vốn nhu cầu, hạ thấp này tài chính phí tổn, phù 
Hợp công ty chỉnh thể phát triển chiến lược. 
Công ty đối không khí hộp đảm bảo sẽ không tổn hại công ty niêm yết cùng toàn thể cổ đông ích lợi, phù hợp 《 công ty pháp 》, 《 thượng 
Thị công ty giám thị chỉ dẫn đệ 8 hào —— công ty niêm yết tài chính lui tới, đối ngoại đảm bảo giám thị yêu cầu 》, 《 Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán 
Gây dựng sự nghiệp bản cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》, 《 công ty chương trình 》 cùng công ty 《 đối ngoại đảm bảo quản lý chế độ 》 chờ có quan hệ quy định. Bản lĩnh hạng 
Đã công ty độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị xem xét cũng làm ra minh xác đồng ý ý kiến. 
Nội dung cụ thể tường thấy công ty đồng nhật công bố với cự triều tin tức võng ( http:// cninfo.cn ) 《 về vì cổ phần khống chế 
Công ty con cung cấp đảm bảo thông cáo 》 ( thông cáo đánh số: 2024-049 ). 
Biểu quyết kết quả: Tán thành 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu. 
Tam, để làm rõ văn kiện 
1, 《 Chiết Giang nhuận dương tài liệu mới khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn lần thứ tư hội đồng quản trị lần thứ năm hội nghị quyết nghị 》; 
2, 《 Chiết Giang nhuận dương tài liệu mới khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn lần thứ tư hội đồng quản trị thẩm kế ủy ban lần thứ tư hội nghị quyết nghị 》; 
3, 《 Chiết Giang nhuận dương tài liệu mới khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn lần thứ tư hội đồng quản trị đề danh ủy ban lần thứ hai hội nghị quyết nghị 》; 
4, 《 Chiết Giang nhuận dương tài liệu mới khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn lần thứ tư hội đồng quản trị độc lập đổng sự lần thứ ba chuyên môn hội nghị quyết 
Nghị 》. 
Nhân đây thông cáo. 




Chiết Giang nhuận dương tài liệu mới khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 
2024 năm 5 nguyệt 14 ngày 




2