Chứng khoán số hiệu: 301097 chứng khoán tên gọi tắt: Thiên ích chữa bệnh thông cáo đánh số: 2024-056



Ninh sóng thiên ích chữa bệnh khí giới cổ phần công ty hữu hạn 
2024 năm lần thứ hai lâm thời cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo 


Bổn công ty cập hội đồng quản trị toàn thể thành viên bảo đảm tin tức công bố nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, không có giả dối 
Ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót. 



Đặc biệt nhắc nhở: 

1, công ty với 2024 năm 5 nguyệt 31 ngày công bố 《 về 2024 năm lần thứ hai lâm thời cổ đông đại hội gia tăng 
Lâm thời đề án ký bổ sung thông tri thông cáo 》 ( thông cáo đánh số: 2024-050 ), quyết định đem 《 về cổ phần khống chế cổ đông, 
Thực tế khống chế người tránh cho đồng nghiệp cạnh tranh hứa hẹn chương trình nghị sự 》 làm lâm thời đề án đệ trình công ty 2024 năm lần thứ hai lâm 
Khi cổ đông đại hội xem xét, nên chương trình nghị sự đã lần này cổ đông đại hội xem xét thông qua. Trừ cái này ra, lần này cổ đông đại hội 
Vô mặt khác gia tăng, thay đổi, phủ quyết đề án tình huống; 

2, lần này cổ đông đại hội lấy hiện trường đầu phiếu cùng internet đầu phiếu tương kết hợp phương thức triệu khai; 

3, lần này cổ đông đại hội không đề cập thay đổi dĩ vãng cổ đông đại hội đã thông qua quyết nghị. 

Một, hội nghị triệu khai tình huống: 

1, hội nghị triệu tập người: Ninh sóng thiên ích chữa bệnh khí giới cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

2, triệu khai phương thức: Lần này cổ đông đại hội chọn dùng hiện trường đầu phiếu cùng internet đầu phiếu tương kết hợp phương thức triệu khai 

3, hội nghị triệu khai thời gian 

( 1 ) hiện trường hội nghị thời gian: 2024 năm 6 nguyệt 13 ngày 14:00

( 2 ) internet đầu phiếu thời gian: 2024 năm 6 nguyệt 13 ngày 

① thông qua Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán giao dịch hệ thống tiến hành đầu phiếu cụ thể thời gian vì: 2024 năm 6 nguyệt 13
Ngày 9:15-9:25, 9:30-11:30 cùng 13:00-15:00; 

② thông qua Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán internet đầu phiếu hệ thống đầu phiếu cụ thể thời gian vì: 2024 năm 6 nguyệt 13
Ngày 9:15 đến 2024 năm 6 nguyệt 13 ngày 15:00 trong lúc tùy ý thời gian. 

4, hiện trường hội nghị triệu khai địa điểm: Chiết Giang tỉnh ninh sóng thị đông tiền hồ du lịch nghỉ phép khu mạc chi bắc lộ 788 hào ninh 
Sóng thiên ích chữa bệnh khí giới cổ phần công ty hữu hạn phòng họp 

5, hội nghị người chủ trì: Đổng sự trương trọng lương tiên sinh ( từ hơn phân nửa đổng sự cộng đồng đề cử sinh ra ) 

6, lần này cổ đông đại hội hội nghị triệu khai phù hợp có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ, quy phạm tính văn 
Kiện, thâm giao sở nghiệp vụ quy tắc cùng công ty chương trình quy định 

Nhị, hội nghị tham dự tình huống: 

( một ) cổ đông tham dự hội nghị tình huống 

Cổ đông tham dự tổng thể tình huống: 

Thông qua internet đầu phiếu cổ đông 2 người, đại biểu cổ phần 1,952,934 cổ, chiếm công ty niêm yết tổng cổ phần 
3.3130％. 

Trung tiểu cổ đông tham dự tổng thể tình huống: 

Thông qua internet đầu phiếu trung tiểu cổ đông 2 người, đại biểu cổ phần 1,952,934 cổ, chiếm công ty cổ phần tổng số 
3.3130％. 

Thu thập đầu phiếu tình huống: Căn cứ công ty với 2024 năm 5 nguyệt 29 ngày công bố 《 ninh sóng thiên ích chữa bệnh khí giới cổ phần 
Công ty hữu hạn độc lập đổng sự công khai thu thập ủy thác đầu phiếu quyền báo cáo thư 》, công ty độc lập đổng sự Lưu khởi quý tiên sinh tiếp thu 
Mặt khác độc lập đổng sự ủy thác làm thu thập người, tự 2024 năm 6 nguyệt 5 ngày đến 2024 năm 6 nguyệt 7 ngày ( buổi sáng 09: 
00-11: 30, buổi chiều 14: 00-17: 00 ) trong lúc liền công ty lần này cổ đông đại hội xem xét cổ quyền khích lệ tương 
Quan chương trình nghị sự hướng công ty toàn thể cổ đông thu thập đầu phiếu quyền. Kể trên thu thập đầu phiếu quyền trong lúc nội, không có cổ đông ủy thác độc lập 
Đổng sự Lưu khởi quý tiên sinh đầu phiếu. 

( nhị ) đổng giam cao, luật sư dự thính hội nghị tình huống 

Công ty bộ phận đổng sự tham dự lần này hội nghị, toàn thể giam sự tham dự lần này hội nghị, bộ phận cao cấp quản lý người 
Viên dự thính lần này hội nghị, chủ tịch, tổng giám đốc Ngô chí mẫn tiên sinh, đổng sự, phó tổng giám đốc Ngô bân tiên sinh nhân cái 
Người nguyên nhân chưa tham gia lần này hội nghị, công ty mời luật sư đến hội kiến chứng. 

Tam, chương trình nghị sự xem xét biểu quyết tình huống: 
Hội nghị áp dụng hiện trường biểu quyết cùng internet đầu phiếu biểu quyết tương kết hợp phương thức đối dưới đây chương trình nghị sự tiến hành rồi biểu quyết: 

1, 《 về công ty ＜2024 niên hạn chế tính cổ phiếu khích lệ kế hoạch ( bản dự thảo ) ＞ và trích yếu chương trình nghị sự 》

Tổng biểu quyết tình huống: 

Đồng ý 1,952,934 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 100.0000％; phản đối 0 cổ, 
Chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 
0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％. 

Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống: 

Đồng ý 1,952,934 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ cổ đông sở cầm cổ phần 100.0000％; phản đối 
0 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu 
Phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％. 

Nên chương trình nghị sự đã tham dự hội nghị có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 2/3 trở lên đồng ý, lấy đặc biệt quyết nghị thông qua. 

2, 《 về công ty ＜2024 niên hạn chế tính cổ phiếu khích lệ kế hoạch thực thi khảo hạch quản lý biện pháp ＞ chương trình nghị sự 》

Tổng biểu quyết tình huống: 

Đồng ý 1,952,934 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 100.0000％; phản đối 0 cổ, 
Chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 
0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％. 

Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống: 

Đồng ý 1,952,934 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ cổ đông sở cầm cổ phần 100.0000％; phản đối 
0 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu 
Phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％. 

Nên chương trình nghị sự đã tham dự hội nghị có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 2/3 trở lên đồng ý, lấy đặc biệt quyết nghị thông qua. 

3, 《 về đệ trình cổ đông đại hội trao quyền hội đồng quản trị xử lý công ty 2024 niên hạn chế tính cổ phiếu khích lệ kế hoạch 
Tương quan công việc chương trình nghị sự 》

Tổng biểu quyết tình huống: 
Đồng ý 1,952,934 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 100.0000％; phản đối 0 cổ, 
Chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 
0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％. 

Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống: 

Đồng ý 1,952,934 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ cổ đông sở cầm cổ phần 100.0000％; phản đối 
0 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu 
Phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％. 

Nên chương trình nghị sự đã tham dự hội nghị có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 2/3 trở lên đồng ý, lấy đặc biệt quyết nghị thông qua. 

4, 《 về cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người tránh cho đồng nghiệp cạnh tranh hứa hẹn chương trình nghị sự 》

Tổng biểu quyết tình huống: 

Đồng ý 1,952,934 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 100.0000％; phản đối 0 cổ, 
Chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 
0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％. 

Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống: 

Đồng ý 1,952,934 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ cổ đông sở cầm cổ phần 100.0000％; phản đối 
0 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％; bỏ quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu 
Phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ cổ đông sở cầm cổ phần 0.0000％. 

Nên chương trình nghị sự đã tham dự hội nghị có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 1/2 trở lên đồng ý, lấy bình thường quyết nghị thông qua. 

Bốn, luật sư ra cụ pháp luật ý kiến 

1, luật sư văn phòng tên: Thượng Hải thị cẩm thiên thành luật sư văn phòng 

2, ra cụ pháp luật ý kiến luật sư tên họ: Mai ngạn, lục tư tuệ 

3, kết luận ý kiến: Bổn sở luật sư cho rằng, công ty 2024 năm lần thứ hai lâm thời cổ đông đại hội triệu tập, triệu 
Khai trình tự phù hợp 《 công ty pháp 》《 cổ đông đại hội quy tắc 》 chờ pháp luật pháp quy, mặt khác quy phạm tính văn kiện cùng với 《 công 
Tư chương trình 》《 nghị sự quy tắc 》 quy định, hội nghị triệu tập người cập tham dự hội nghị nhân viên tư cách hợp pháp hữu hiệu, sẽ 
Nghị biểu quyết trình tự, biểu quyết kết quả hợp pháp hữu hiệu. 
Năm, để làm rõ văn kiện 

1, 《 ninh sóng thiên ích chữa bệnh khí giới cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần thứ hai lâm thời cổ đông đại hội quyết nghị 》; 

2, 《 Thượng Hải thị cẩm thiên thành luật sư văn phòng về ninh sóng thiên ích chữa bệnh khí giới cổ phần công ty hữu hạn 2024
Năm lần thứ hai lâm thời cổ đông đại hội pháp luật ý kiến thư 》. 

Nhân đây thông cáo. 

Ninh sóng thiên ích chữa bệnh khí giới cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

2024 năm 6 nguyệt 13 ngày