Chứng khoán số hiệu: 600011 chứng khoán tên gọi tắt: Hoa có thể quốc tế thông cáo đánh số: 2024-033
Hoa có thể quốc tế điện lực cổ phần công ty hữu hạn
2023 hàng năm độ cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo
Bổn công ty hội đồng quản trị cập toàn thể đổng sự bảo đảm bổn thông cáo nội dung không tồn tại bất luận cái gì giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần
Thuật hoặc là trọng đại để sót, cũng đối này nội dung chân thật tính, chuẩn xác tính cùng hoàn chỉnh tính gánh vác pháp luật trách nhiệm.
Quan trọng nội dung nhắc nhở:
Lần này hội nghị hay không có phủ quyết chương trình nghị sự: Vô
Một, hội nghị triệu khai cùng tham dự tình huống
( một ) cổ đông đại hội triệu khai thời gian: 2024 năm 6 nguyệt 25 ngày
( nhị ) cổ đông đại hội triệu khai địa điểm: Thành phố Bắc Kinh tây thành nội phục hưng bên trong cánh cửa đường cái 6 hào hoa có thể cao ốc công ty bản bộ
A102 phòng họp
( tam ) tham dự hội nghị bình thường cổ cổ đông và kiềm giữ cổ phần tình huống:
1, tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số 118
Trong đó: A cổ cổ đông nhân số 115
Ngoại cảnh đưa ra thị trường đầu tư bên ngoài cổ cổ đông nhân số ( H cổ ) 3
2, tham dự hội nghị cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số ( cổ ) 9,668,367,962
Trong đó: A cổ cổ đông kiềm giữ cổ phần tổng số 8,445,490,957
Ngoại cảnh đưa ra thị trường đầu tư bên ngoài cổ cổ đông kiềm giữ cổ phần tổng số ( H cổ ) 1,222,877,005
3, tham dự hội nghị cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần số chiếm công ty có quyền biểu quyết cổ 61.589442
Phân tổng số tỉ lệ ( % )
Trong đó: A cổ cổ đông cầm cổ chiếm cổ phần tổng số tỉ lệ ( % ) 53.799470
Ngoại cảnh đưa ra thị trường đầu tư bên ngoài cổ cổ đông cầm cổ chiếm cổ phần tổng số tỉ lệ ( % ) 7.789972
( bốn ) biểu quyết phương thức cập đại hội chủ trì tình huống
Lần này hội nghị triệu khai phù hợp 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》 cùng công ty chương trình có quan hệ quy định. Hội nghị từ
Công ty hội đồng quản trị phụ trách triệu tập, công ty chủ tịch vương quỳ tiên sinh làm hội nghị chủ tịch chủ trì hội nghị.
( năm ) công ty đổng sự, giam sự cùng hội đồng quản trị bí thư tham dự tình huống
1, công ty ở nhậm đổng sự 15 người, tham dự 7 người, đổng sự đỗ đại minh, chu dịch, Lý tới long, tào hân, đinh húc xuân,
Vương kiếm phong nhân công tác nguyên nhân không thể tham dự lần này hội nghị, độc lập đổng sự trương thủ văn, đảng anh nhân công tác nguyên nhân chưa
Có thể tham dự lần này hội nghị.
2, công ty ở nhậm giam sự 6 người, tham dự 3 người, giam sự sẽ chủ tịch tào thế quang, giam sự sẽ phó chủ tịch khấu Nghiêu châu,
Giam sự hạ ái đông nhân công tác nguyên nhân không thể tham dự lần này hội nghị.
3, hội đồng quản trị bí thư hoàng triều toàn tham dự hội nghị; mặt khác tương quan cao cấp quản lý nhân viên dự thính hội nghị.
Nhị, chương trình nghị sự xem xét tình huống
( một ) phi tích lũy đầu phiếu chương trình nghị sự
1, chương trình nghị sự tên: 《 công ty 2023 niên độ hội đồng quản trị công tác báo cáo 》
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông đồng ý phản đối bỏ quyền
Loại hình số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % ) ( % )
A cổ 8,418,802,733 99.683994 26,550,390 0.314374 137,834 0.001632
H cổ 1,040,178,421 85.059938 155,662,584 12.729210 27,036,000 2.210852
Bình thường
Cổ hợp 9,458,981,154 97.834311 182,212,974 1.884630 27,173,834 0.281059
Kế
2, chương trình nghị sự tên: 《 công ty 2023 niên độ giam sự sẽ công tác báo cáo 》
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại đồng ý phản đối bỏ quyền
Hình số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % ) ( % )
A cổ 8,444,148,567 99.984105 1,204,556 0.014263 137,834 0.001632
H cổ 1,175,107,839 96.093706 20,733,166 1.695442 27,036,000 2.210852
Bình thường cổ
9,619,256,406 99.492039 21,937,722 0.226902 27,173,834 0.281059
Cộng lại
3, chương trình nghị sự tên: 《 công ty 2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo 》
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại đồng ý phản đối bỏ quyền
Hình số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % ) ( % )
A cổ 8,444,148,567 99.984105 1,204,556 0.014263 137,834 0.001632
H cổ 1,173,225,096 95.939746 22,615,909 1.849402 27,036,000 2.210852
Bình thường cổ
9,617,373,663 99.472566 23,820,465 0.246375 27,173,834 0.281059
Cộng lại
4, chương trình nghị sự tên: 《 công ty 2023 niên độ lợi nhuận phân phối dự án 》
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % ) ( % )
A cổ 8,445,472,957 99.999787 18,000 0.000213 0 0.000000
H cổ 1,197,363,005 97.913609 0 0.000000 25,514,000 2.086391
Bình thường cổ hợp
Kế 9,642,835,962 99.735922 18,000 0.000187 25,514,000 0.263891
5, chương trình nghị sự tên: 《 về công ty phát hành ngắn hạn góp vốn khoán cùng siêu ngắn hạn góp vốn khoán chương trình nghị sự 》
5.01《 về công ty phát hành ngắn hạn góp vốn khoán chương trình nghị sự 》
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % ) ( % )
A cổ 8,445,472,957 99.999787 18,000 0.000213 0 0.000000
H cổ 1,197,363,005 97.913609 0 0.000000 25,514,000 2.086391
Bình thường cổ hợp
Kế 9,642,835,962 99.735922 18,000 0.000187 25,514,000 0.263891
5.02《 về công ty phát hành siêu ngắn hạn góp vốn khoán chương trình nghị sự 》
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % ) ( % )
A cổ 8,445,472,957 99.999787 18,000 0.000213 0 0.000000
H cổ 1,197,363,005 97.913609 0 0.000000 25,514,000 2.086391
Bình thường cổ hợp
Kế 9,642,835,962 99.735922 18,000 0.000187 25,514,000 0.263891
6, chương trình nghị sự tên: 《 về nói chung trao quyền phát hành cảnh nội nợ bên ngoài vụ góp vốn công cụ chương trình nghị sự 》
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % ) ( % )
A cổ 8,445,472,957 99.999787 18,000 0.000213 0 0.000000
H cổ 1,197,363,005 97.913609 0 0.000000 25,514,000 2.086391
Bình thường cổ hợp 9,642,835,962 99.735922 18,000 0.000187 25,514,000 0.263891
Kế
7, chương trình nghị sự tên: 《 về trao tặng hội đồng quản trị tăng phát công ty cổ phần nói chung trao quyền chương trình nghị sự 》
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông đồng ý phản đối bỏ quyền
Loại hình số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % ) ( % )
A cổ 8,394,088,618 99.391364 51,402,339 0.608636 0 0.000000
H cổ 799,685,543 65.393784 397,357,462 32.493657 25,834,000 2.112559
Bình thường
Cổ hợp 9,193,774,161 95.091273 448,759,801 4.641526 25,834,000 0.267201
Kế
8, chương trình nghị sự tên: 《 về Sơn Đông công ty vì cấp dưới công ty cung cấp đảm bảo chương trình nghị sự 》
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % ) ( % )
A cổ 8,445,472,957 99.999787 18,000 0.000213 0 0.000000
H cổ 1,197,363,005 97.913609 0 0.000000 25,514,000 2.086391
Bình thường cổ hợp 9,642,835,962 99.735922 18,000 0.000187 25,514,000 0.263891
Kế
9, chương trình nghị sự tên: 《 về chỉnh sửa chương trình nghị sự 》
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại đồng ý phản đối bỏ quyền
Hình số phiếu tỉ lệ tỉ lệ tỉ lệ
Số phiếu số phiếu
( % ) ( % ) ( % )
A cổ 8,438,113,567 99.912647 7,377,390 0.087353 0 0.000000
H cổ 1,099,895,137 89.943235 97,467,868 7.970374 25,514,000 2.086391
Bình thường cổ
9,538,008,704 98.651693 104,845,258 1.084416 25,514,000 0.263891
Cộng lại
( nhị ) đề cập trọng đại hạng mục công việc, 5% dưới cổ đông biểu quyết tình huống
Đồng ý phản đối bỏ quyền
Chương trình nghị sự
Chương trình nghị sự tên tỉ lệ tỉ lệ tỉ lệ
Tự hào số phiếu số phiếu số phiếu
( % ) ( % ) ( % )
《 công ty 2023 niên độ lợi nhuận phân phối
4 1,823,686,290 99.999013 18,000 0.000987 0 0.000000
Dự án 》
《 về Sơn Đông công ty vì cấp dưới công
8 1,823,686,290 99.999013 18,000 0.000987 0 0.000000
Tư cung cấp đảm bảo chương trình nghị sự 》
( tam ) về chương trình nghị sự biểu quyết có quan hệ tình huống thuyết minh
Đệ 5, 6, 7, 9 hạng chương trình nghị sự vì đặc biệt quyết nghị án, phân biệt đạt được tham dự lần này hội nghị cổ đông ( hoặc này trao quyền
Đại biểu ) sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần tổng số hai phần ba trở lên thông qua.
Công ty 2023 niên độ thời kì cuối cổ tức đem phái phát dư 2024 năm 7 nguyệt 10 ngày tan chợ sau đăng ký ở công ty cổ đông danh sách
Sở hữu cổ đông, cụ thể an bài thỉnh tham kiến công ty đến lúc đó cái khác tuyên bố 2023 niên độ lợi nhuận phân phối thực thi thông cáo.
Tam, luật sư chứng kiến tình huống
1, lần này cổ đông đại hội chứng kiến luật sư văn phòng: Thành phố Bắc Kinh hải hỏi luật sư văn phòng
Luật sư: Biện hạo, sử tân ninh
2, luật sư chứng kiến kết luận ý kiến:
Lần này hội nghị triệu tập cùng triệu khai trình tự, triệu tập người tư cách, tham dự lần này hội nghị hiện trường hội nghị cổ đông ( hàm
Cổ đông trao quyền đại biểu ) tư cách cùng biểu quyết trình tự đều phù hợp có quan hệ pháp luật cập công ty chương trình có quan hệ quy định, lần này
Hội nghị biểu quyết kết quả hữu hiệu.
3, căn cứ Hong Kong nơi giao dịch đưa ra thị trường quy tắc, bổn công ty H cổ chứng khoán đăng ký chỗ ( Hong Kong chứng khoán đăng ký công ty hữu hạn )
Bị ủy nhiệm vì hội nghị điểm phiếu giám sát viên.
Bốn, để làm rõ văn kiện mục lục
1, kinh tham dự hội nghị đổng sự cùng ký lục người ký tên xác nhận cũng đóng thêm hội đồng quản trị con dấu cổ đông đại hội quyết nghị;
2, kinh chứng kiến luật sư văn phòng chủ nhiệm ký tên cũng đóng thêm con dấu pháp luật ý kiến thư.
Nhân đây thông cáo.
Hoa có thể quốc tế điện lực cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị
2024 năm 6 nguyệt 26 ngày
