Chứng khoán số hiệu: 600150 chứng khoán tên gọi tắt: Trung Quốc thuyền thông cáo đánh số: 2024-015
Trung Quốc thuyền công nghiệp cổ phần công ty hữu hạn
2023 hàng năm độ cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo
Bổn công ty hội đồng quản trị cập toàn thể đổng sự bảo đảm bổn thông cáo nội dung không tồn tại bất luận cái gì giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật
Hoặc là trọng đại để sót, cũng đối này nội dung chân thật tính, chuẩn xác tính cùng hoàn chỉnh tính gánh vác pháp luật trách nhiệm.
Quan trọng nội dung nhắc nhở:
Lần này hội nghị hay không có phủ quyết chương trình nghị sự: Vô
Một, hội nghị triệu khai cùng tham dự tình huống
( một ) cổ đông đại hội triệu khai thời gian: 2024 năm 6 nguyệt 18 ngày
( nhị ) cổ đông đại hội triệu khai địa điểm: Thượng Hải thị Phổ Đông khu mới Phổ Đông đại đạo 1 hào Trung Quốc thuyền cao ốc 15A tầng sẽ
Nghị thất
( tam ) tham dự hội nghị bình thường cổ cổ đông cùng khôi phục quyền biểu quyết ưu tiên cổ cổ đông và kiềm giữ cổ phần tình huống:
1, tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số 394
2, tham dự hội nghị cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số ( cổ ) 2,765,313,029
3, tham dự hội nghị cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần số chiếm công ty có quyền biểu quyết cổ
Phân tổng số tỉ lệ ( % ) 61.8302
( bốn ) biểu quyết phương thức hay không phù hợp 《 công ty pháp 》 cập 《 công ty chương trình 》 quy định, đại hội chủ trì tình huống chờ.
Lần này hội nghị từ công ty hội đồng quản trị triệu tập, chủ tịch thịnh kỷ cương tiên sinh chủ trì, áp dụng hiện trường đầu phiếu cùng internet
Đầu phiếu tương kết hợp phương thức triệu khai cũng biểu quyết. Hội nghị triệu tập cùng triệu khai phù hợp 《 công ty pháp 》, 《 công ty niêm yết cổ đông
Đại hội quy tắc 》 chờ có quan hệ pháp luật pháp quy cùng 《 công ty chương trình 》 quy định.
1
( năm ) công ty đổng sự, giam sự cùng hội đồng quản trị bí thư tham dự tình huống
1, công ty ở nhậm đổng sự 14 người, tham dự 7 người, Triệu Tông sóng đổng sự, kha vương tuấn đổng sự, lâm âu đổng sự, lục tử
Hữu đổng sự, trần kích đổng sự, ninh chấn sóng độc lập đổng sự, Ngô vệ quốc độc lập đổng sự nhân công vụ nguyên nhân không thể tham dự
Lần này hội nghị;
2, công ty ở nhậm giam sự 6 người, tham dự 4 người, canh ngọc quân giam sự, Phan với trạch giam sự nhân công vụ nguyên nhân không thể ra
Tịch lần này hội nghị;
3, công ty phó tổng giám đốc kiêm hội đồng quản trị bí thư đào kiện tiên sinh tham dự lần này hội nghị, tổng hội kế sư trần quỳnh nữ sĩ nhân
Công vụ nguyên nhân không thể dự thính lần này hội nghị.
Nhị, chương trình nghị sự xem xét tình huống
( một ) phi tích lũy đầu phiếu chương trình nghị sự
1, chương trình nghị sự tên: Công ty 2023 niên độ hội đồng quản trị báo cáo
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Đồng ý phản đối bỏ quyền
Cổ đông loại hình
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ ( % )
A cổ 2,764,028,120 99.9535 1,215,409 0.0440 69,500 0.0025
2, chương trình nghị sự tên: Công ty 2023 niên độ giam sự sẽ báo cáo
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Đồng ý phản đối bỏ quyền
Cổ đông loại hình
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ ( % )
A cổ 2,763,888,120 99.9485 1,215,409 0.0440 209,500 0.0075
3, chương trình nghị sự tên: Công ty 2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
2
Đồng ý phản đối bỏ quyền
Cổ đông loại hình
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ ( % )
A cổ 2,763,888,120 99.9485 1,215,409 0.0440 209,500 0.0075
4, chương trình nghị sự tên: Về công ty 2023 niên độ lợi nhuận phân phối chương trình nghị sự
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Đồng ý phản đối bỏ quyền
Cổ đông loại hình
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ ( % )
A cổ 2,763,949,380 99.9507 1,223,649 0.0442 140,000 0.0051
5, chương trình nghị sự tên: Về tục sính công ty 2024 niên độ tài vụ báo cáo thẩm kế cơ cấu chương trình nghị sự
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Đồng ý phản đối bỏ quyền
Cổ đông loại hình
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ ( % )
A cổ 2,764,210,744 99.9601 831,445 0.0301 270,840 0.0098
( nhị ) đề cập trọng đại hạng mục công việc, 5% dưới cổ đông biểu quyết tình huống
Chương trình nghị sự đồng ý phản đối bỏ quyền
Chương trình nghị sự tên
Tự hào số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ ( % )
Công ty 2023 niên độ
1 509,145,756 99.7483 1,215,409 0.2381 69,500 0.0136
Hội đồng quản trị báo cáo
Công ty 2023 niên độ
2 509,005,756 99.7208 1,215,409 0.2381 209,500 0.0411
Giam sự sẽ báo cáo
Công ty 2023 niên độ
3 509,005,756 99.7208 1,215,409 0.2381 209,500 0.0411
Tài vụ quyết toán báo cáo
Quan với công tư 2023
4 niên độ lợi nhuận phân phối 509,067,016 99.7328 1,223,649 0.2397 140,000 0.0275
Chương trình nghị sự
Về tục sính công ty
2024 năm độ tài vụ
5 509,328,380 99.7840 831,445 0.1629 270,840 0.0531
Báo cáo thẩm kế cơ cấu
Chương trình nghị sự
3
( tam ) về chương trình nghị sự biểu quyết có quan hệ tình huống thuyết minh
Lần này hội nghị xem xét chương trình nghị sự đều vì phi tích lũy đầu phiếu giống nhau chương trình nghị sự. Ngoài ra, lần này cổ đông đại hội nghe
《 công ty độc lập đổng sự 2023 niên độ báo cáo công tác báo cáo 》.
Tam, luật sư chứng kiến tình huống
1, lần này cổ đông đại hội chứng kiến luật sư văn phòng: Thành phố Bắc Kinh cạnh ông trời thành luật sư văn phòng Thượng Hải phân sở
Luật sư: Tôn ngọt luật sư, tô kim vũ luật sư
2, luật sư chứng kiến kết luận ý kiến:
Triệu tập cùng tham dự lần này cổ đông đại hội nhân viên tư cách hợp pháp hữu hiệu; lần này cổ đông đại hội triệu tập cùng triệu khai
Trình tự hợp pháp hữu hiệu; lần này cổ đông đại hội biểu quyết trình tự cùng biểu quyết kết quả hợp pháp hữu hiệu; lần này cổ đông đại hội
Triệu tập, triệu khai cập biểu quyết trình tự phù hợp tương quan pháp luật pháp quy cập 《 công ty chương trình 》 quy định.
Nhân đây thông cáo.
Trung Quốc thuyền công nghiệp cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị
2024 năm 6 nguyệt 19 ngày
Lên mạng thông cáo văn kiện
Kinh giám chứng luật sư văn phòng chủ nhiệm ký tên cũng đóng thêm con dấu pháp luật ý kiến thư
Báo bị văn kiện
Kinh tham dự hội nghị đổng sự cùng ký lục người ký tên xác nhận cũng đóng thêm hội đồng quản trị con dấu cổ đông đại hội quyết nghị
4
