Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông sẽ 




Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 
2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông sẽ 
Hội nghị tài liệu 




Hội nghị thời gian: Nhị Ｏ nhị bốn năm bảy tháng tám ngày sau ngọ 14:30
Hội nghị địa điểm: Quảng Châu thị Phiên Ngu khu hán khê đại đạo đông 386 hào quảng thịnh vạn bác thành 
A tháp office building 37 lâu hội đồng quản trị phòng họp 
Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông sẽ 




Mục lục 
( nhị 〇 nhị bốn năm bảy tháng tám ngày ) 



Tự hào hội nghị nội dung số trang 




1 chương trình nghị sự 1:《 về chỉnh sửa chương trình nghị sự 》 1
Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông sẽ 



Chương trình nghị sự 1: 



Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 
Về chỉnh sửa 《 công ty chương trình 》 chương trình nghị sự 


Các vị cổ đông, cổ đông đại biểu:

Căn cứ 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》《 công ty niêm yết chương trình chỉ dẫn 》《 công ty niêm yết 

Giám thị chỉ dẫn đệ 3 hào —— công ty niêm yết tiền mặt chia hoa hồng ( 2023 năm chỉnh sửa ) 》 chờ mới nhất pháp luật 

Pháp quy cập Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán giám thị chỉ dẫn yêu cầu, công ty nghĩ đối 《 quảng thịnh kim loại màu cổ phần có 

Hạn công ty chương trình 》 ( 2022 năm 4 nguyệt chỉnh sửa bản thảo ) bộ phận chương tiến hành chỉnh sửa làm này phù hợp hiện hành 

Pháp luật pháp quy yêu cầu. Cụ thể chỉnh sửa nội dung như sau: 

1, căn cứ 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán cổ phiếu đưa ra thị trường quy 

Tắc 》《 công ty niêm yết độc lập đổng sự quản lý biện pháp 》 cùng với 《 quảng thịnh kim loại màu cổ phần hữu hạn công 

Tư độc lập đổng sự quản lý biện pháp 》, đối chiếu chỉnh sửa 《 công ty chương trình 》 trung “Chương 5 đệ nhị tiết 

Độc lập đổng sự” nội dung, minh xác độc lập đổng sự lựa chọn và bổ nhiệm chế độ, nhậm chức quản lý, lí chức phương thức, 

Cùng với lí chức bảo đảm, dùng cho xứng đôi chế độ quy phạm. 

2, căn cứ Quảng Đông tỉnh Ủy Ban Quản Lý Tài Sản Nhà Nước 《 về làm tốt tỉnh thuộc xí nghiệp công ty chương trình đảng kiến nội dung càng 

Tân công tác thông tri 》 cùng với 《 tỉnh thuộc xí nghiệp công ty chương trình đảng kiến nội dung tham khảo khuôn mẫu ( 2023 ) 》

Quy định, chương 8 “Đảng tổ chức” sửa chữa vì “Đảng uỷ”, tiến thêm một bước minh xác đảng uỷ chủ yếu chức 

Trách, cùng với sinh ra phương thức, nhiệm kỳ, mãn khoá hẳn là nhiệm kỳ mới tuyển cử chờ nội dung; đồng thời minh xác công 

Tư trọng đại kinh doanh quản lý hạng mục công việc cần thiết kinh đảng uỷ nghiên cứu thảo luận sau, lại từ hội đồng quản trị hoặc là giám đốc tầng 

Làm ra quyết định hạng mục công việc phạm vi. 

3, căn cứ 《 công ty niêm yết giám thị chỉ dẫn đệ 3 hào —— công ty niêm yết tiền mặt chia hoa hồng ( 2023
Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông sẽ 



Năm chỉnh sửa ) 》 cùng với 《 về sửa chữa quyết định 》 có quan hệ quy định, 

Đối nguyên chương trình “Chương 9 tài vụ kế toán chế độ, lợi nhuận phân phối cùng thẩm kế” trung thứ 188 

Điều ( tân chương trình thứ một trăm 89 điều ) đề cập lợi nhuận phân phối nội dung tiến hành chỉnh sửa, minh xác công ty 

Lợi nhuận phân phối cơ bản nguyên tắc, chia hoa hồng điều kiện cập cổ đông hồi báo kế hoạch chờ. 

Trừ trở lên chủ yếu nội dung sửa chữa ngoại, căn cứ nội dung sửa chữa yêu cầu đem nguyên chương trình trung tương quan điều 

Khoản trình tự cũng tiến hành rồi sửa chữa; quy phạm nguyên chương trình bộ phận nội dung văn tự thuyết minh, chương trình mặt khác nội 

Dung bất biến. 

Thỉnh dư xem xét. 



Phụ kiện:1.《 quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( 2024 năm 6 nguyệt chỉnh sửa bản thảo ) 

Chỉnh sửa nội dung danh sách 

2． quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( 2024 năm 6 nguyệt chỉnh sửa bản thảo ) 




Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 

Nhị 〇 nhị bốn năm bảy tháng tám ngày 
Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông sẽ 



Phụ kiện 1: 

《 công ty chương trình 》 chỉnh sửa nội dung danh sách 
Chỉnh sửa trước chỉnh sửa sau 

Đệ nhị điều công ty hệ y theo 《 công ty pháp 》 đệ nhị điều công ty hệ y theo 《 công ty pháp 》
《 chứng khoán pháp 》 cùng mặt khác có quan hệ quy định thành lập cổ 《 chứng khoán pháp 》 cùng mặt khác có quan hệ quy định thành lập cổ 
Phân công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ). Phân công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ). 

Công ty kinh Hải Nam tỉnh hình thức đầu tư cổ phần thí điểm lãnh đạo tiểu công ty kinh Hải Nam tỉnh hình thức đầu tư cổ phần thí điểm lãnh đạo tiểu 
Tổ văn phòng phê chuẩn, lấy định hướng mộ tập phương thức thiết lập; tổ văn phòng phê chuẩn, lấy định hướng mộ tập phương thức thiết lập; 
Ở Hải Nam tỉnh thị trường giám sát quản lý cục đăng ký đăng ký, ở Hải Nam tỉnh thị trường giám sát quản lý cục đăng ký đăng ký, 
Lấy được buôn bán giấy phép, doanh nghiệp giấy phép hào 
Lấy được buôn bán giấy phép. 
9146000028408134XB. 
……
……

Đệ tứ điều công ty đăng ký tên: Quảng thịnh có đệ tứ điều công ty đăng ký tên: Quảng thịnh có sắc 
Sắc kim loại cổ phần công ty hữu hạn ( lấy công thương hành chính quản kim loại cổ phần công ty hữu hạn ( lấy công thương hành chính quản lý 
Lý bộ môn hạch chuẩn tên vì chuẩn ) bộ môn hạch chuẩn tên vì chuẩn ) 

【 tân tăng 】 thứ mười hai điều căn cứ 《 Trung Quốc cộng sản 
Điều lệ đảng trình 》《 Trung Quốc Đảng Cộng Sản xí nghiệp quốc hữu cơ sở tổ 
Dệt công tác điều lệ ( làm thử ) 》 quy định, công ty thiết 
Lập Trung Quốc Đảng Cộng Sản tổ chức, khai triển đảng hoạt động, 
Thành lập đảng công tác cơ cấu, xứng tề xứng cường công tác Đảng công 
Làm nhân viên, đảng tổ chức cơ cấu thiết trí, nhân viên biên chế nạp 
Nhập công ty quản lý cơ cấu cùng biên chế, đảng tổ chức công tác 
Kinh phí nạp vào công ty dự toán, từ công ty quản lý phí liệt 
Chi. 

Thứ một trăm lẻ chín điều công ty thành lập độc lập đổng thứ một trăm lẻ chín điều công ty thành lập độc lập đổng sự chế 
Sự chế độ. Độc lập đổng sự là chỉ không ở công ty đảm nhiệm độ. Độc lập đổng sự là chỉ không ở công ty đảm nhiệm trừ đổng 
Trừ đổng sự ngoại mặt khác chức vụ, cũng cùng công ty cập chủ sự ngoại mặt khác chức vụ, cũng cùng công ty cập chủ yếu cổ 
Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông sẽ 




Chỉnh sửa trước chỉnh sửa sau 

Muốn cổ đông không tồn tại khả năng gây trở ngại này tiến hành độc lập khách đông, thực tế khống chế người không tồn tại trực tiếp hoặc là gián tiếp 
Xem phán đoán quan hệ đổng sự...... Lợi hại quan hệ, hoặc là mặt khác khả năng ảnh hưởng này tiến hành 
Độc lập khách quan phán đoán quan hệ đổng sự.……

Thứ một trăm một mười điều…… Thứ một trăm một mười điều……
Độc lập đổng sự trên nguyên tắc nhiều nhất ở năm gia đưa ra thị trường độc lập đổng sự trên nguyên tắc nhiều nhất ở tam gia cảnh nội 
Công ty kiêm nhiệm độc lập đổng sự, cũng bảo đảm có cũng đủ công ty niêm yết kiêm nhiệm độc lập đổng sự, cũng bảo đảm có đủ 
Thời gian cùng tinh lực hữu hiệu mà thực hiện độc lập đổng sự chức đủ thời gian cùng tinh lực hữu hiệu mà thực hiện độc lập đổng sự 
Trách. Chức trách. 

Thứ một trăm một mười một điều thứ một trăm một mười một điều 
Độc lập đổng sự hẳn là cụ bị cùng với hành sử chức quyền độc lập đổng sự hẳn là cụ bị cùng với hành sử chức quyền 
Tương thích ứng nhậm chức điều kiện. Đảm nhiệm độc lập đổng sự ứng tương thích ứng nhậm chức điều kiện. Đảm nhiệm độc lập đổng sự ứng 
Đương phù hợp dưới đây cơ bản điều kiện: Đương phù hợp dưới đây cơ bản điều kiện:
( một ) căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng mặt khác ( một ) căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng mặt khác 
Có quan hệ quy định, cụ bị đảm nhiệm đổng sự tư cách; có quan hệ quy định, cụ bị đảm nhiệm công ty niêm yết đổng sự 
( nhị ) có tấu chương trình sở yêu cầu độc lập tư cách; 
Tính; ( nhị ) có tấu chương trình sở yêu cầu độc lập 
( tam ) cụ bị công ty vận tác cơ bản tri thức, tính; 
Quen thuộc tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, điều lệ cập quy ( tam ) cụ bị công ty niêm yết vận tác cơ bản biết 
Tắc; thức, quen thuộc tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, điều lệ cập 
( bốn ) có 5 năm trở lên pháp luật, kinh tế hoặc quy tắc; 
Giả mặt khác thực hiện độc lập đổng sự chức trách sở thiết yếu công ( bốn ) có 5 năm trở lên thực hiện độc lập đổng sự 
Làm kinh nghiệm; chức trách sở thiết yếu pháp luật, kế toán hoặc là kinh tế chờ 
( năm ) tấu chương trình quy định mặt khác điều kiện. Công tác kinh nghiệm; 
Độc lập đổng sự cùng nghĩ đảm nhiệm độc lập đổng sự người ( năm ) có tốt đẹp cá nhân phẩm đức, không tồn 
Sĩ hẳn là dựa theo Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán yêu cầu, tham gia ở trọng đại thất tín chờ bất lương ký lục; 
Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán và trao quyền cơ cấu sở tổ chức bồi ( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc chứng giam 
Huấn. Hội quy định, Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán nghiệp vụ quy tắc cùng 
Tấu chương trình quy định mặt khác điều kiện. 
Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông sẽ 




Chỉnh sửa trước chỉnh sửa sau 

Thứ một trăm một mười hai điều độc lập đổng sự cần thiết thứ một trăm một mười hai điều 
Có độc lập tính, dưới đây nhân viên không được đảm nhiệm độc lập……
Đổng sự: ( nhị ) trực tiếp hoặc gián tiếp kiềm giữ công ty đã phát hành 
( một ) ở công ty hoặc là này phụ thuộc xí nghiệp nhậm chức cổ phần 1% trở lên hoặc là công ty tiền mười danh cổ đông 
Nhân viên và trực hệ, chủ yếu quan hệ xã hội trung tự nhiên người cổ đông và phối ngẫu, cha mẹ, tử 
( trực hệ là chỉ phối ngẫu, cha mẹ, con cái chờ; nữ; 
Chủ yếu quan hệ xã hội là chỉ huynh đệ tỷ muội, nhạc phụ mẫu, ( tam ) ở trực tiếp hoặc gián tiếp kiềm giữ công ty đã phát 
Con dâu con rể, huynh đệ tỷ muội phối ngẫu, phối ngẫu hành cổ phần 5% trở lên cổ đông đơn vị hoặc là ở công 
Huynh đệ tỷ muội chờ ); tư trước năm tên cổ đông đơn vị nhậm chức nhân viên và xứng 
( nhị ) trực tiếp hoặc gián tiếp kiềm giữ công ty đã phát hành ngẫu nhiên, cha mẹ, con cái; 
Cổ phần 1% trở lên hoặc là công ty tiền mười danh cổ đông ( bốn ) ở công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế 
Trung tự nhiên người cổ đông và trực hệ; người phụ thuộc xí nghiệp nhậm chức nhân viên và phối ngẫu, 
( tam ) ở trực tiếp hoặc gián tiếp kiềm giữ công ty đã phát cha mẹ, con cái; 
Hành cổ phần 5% trở lên cổ đông đơn vị hoặc là ở công ( năm ) cùng công ty cập cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống 
Tư trước năm tên cổ đông đơn vị nhậm chức nhân viên và thẳng chế người hoặc là này từng người phụ thuộc xí nghiệp có trọng đại nghiệp 
Hệ thân thuộc; vụ lui tới nhân viên, hoặc là ở có trọng đại nghiệp vụ hướng 
( bốn ) gần nhất một năm nội đã từng có tiền tam hạng tới đơn vị và cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người 
Sở liệt kê tình hình nhân viên; nhậm chức nhân viên; 
( năm ) vì công ty hoặc là này phụ thuộc xí nghiệp cung cấp ( sáu ) vì công ty và cổ phần khống chế cổ đông, thực tế 
Tài vụ, pháp luật, cố vấn chờ phục vụ nhân viên; khống chế người hoặc là này từng người phụ thuộc xí nghiệp cung cấp tài 
( sáu ) tấu chương trình quy định nhân viên khác; vụ, pháp luật, cố vấn, giới thiệu chờ phục vụ nhân viên, 
( bảy ) Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán nhận định những người khác bao gồm nhưng không giới hạn trong cung cấp phục vụ người môi giới cơ cấu 
Viên; hạng mục tổ toàn thể nhân viên, các cấp duyệt lại nhân viên, ở báo 
( tám ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cáo thượng ký tên nhân viên, đối tác, đổng sự, cao cấp 
Chờ quy định nhân viên khác. Quản lý nhân viên cập chủ yếu người phụ trách; 
( bảy ) gần nhất 12 tháng nội đã từng có trước 
Sáu hạng sở liệt kê tình hình nhân viên; 
( tám ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc chứng giam 
Hội quy định, Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán nghiệp vụ quy tắc lấy 
Cập 《 công ty chương trình 》 quy định không cụ bị độc lập tính 
Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông sẽ 




Chỉnh sửa trước chỉnh sửa sau 

Nhân viên khác. 


Thứ một trăm một mười ba điều công ty hội đồng quản trị, thứ một trăm một mười ba điều 
Giam sự sẽ, đơn độc hoặc là xác nhập kiềm giữ công ty phát hành……
Bên ngoài có quyền biểu quyết cổ phần 1% trở lên cổ đông nhưng theo nếp thiết lập người đầu tư bảo hộ cơ cấu có thể 
Lấy đưa ra độc lập đổng sự người được đề cử, cũng kinh cổ đông đại công khai thỉnh cầu cổ đông ủy thác này thay hành sử đề danh độc 
Sẽ tuyển cử quyết định. Lập đổng sự quyền lợi. 
Độc lập đổng sự đề danh người ở đề danh trước hẳn là độc lập đổng sự đề danh người ở đề danh trước hẳn là 
Chinh đến bị đề danh người đồng ý, đề danh người hẳn là sung chinh đến bị đề danh người đồng ý, đề danh người hẳn là sung 
Phân hiểu biết bị đề danh người chức nghiệp, bằng cấp, chức danh, phân hiểu biết bị đề danh người chức nghiệp, bằng cấp, chức danh, tường 
Kỹ càng tỉ mỉ công tác trải qua, toàn bộ kiêm chức chờ tình huống, tế công tác trải qua, toàn bộ kiêm chức, có vô trọng đại thất 
Cũng đối này đảm nhiệm độc lập đổng sự tư cách cùng độc lập tính tin chờ bất lương ký lục chờ tình huống, cũng đối này phù hợp độc 
Phát biểu ý kiến; bị đề danh người hẳn là liền này bản nhân cùng lập tính cùng đảm nhiệm độc lập đổng sự mặt khác điều kiện phát biểu 
Công ty chi gian không tồn tại bất luận cái gì ảnh hưởng này độc lập khách quan ý kiến; bị đề danh người hẳn là liền này phù hợp độc lập tính 
Phán đoán quan hệ phát biểu công khai thanh minh. Ở tuyển cử độc cùng đảm nhiệm độc lập đổng sự mặt khác điều kiện làm ra công khai 
Lập đổng sự cổ đông đại hội triệu khai trước, công ty đổng sự thanh minh. 
Sẽ hẳn là dựa theo quy định công bố kể trên nội dung. Đề danh ủy ban hẳn là đối bị đề danh người nhậm chức 
Ở tuyển cử độc lập đổng sự cổ đông đại hội triệu khai tư cách vào hành thẩm tra, cũng hình thành minh xác thẩm tra ý 
Trước, công ty ứng đem sở hữu bị đề danh người có quan hệ tài thấy. Ở tuyển cử độc lập đổng sự cổ đông sẽ triệu khai trước, 
Liêu đồng thời báo đưa Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán, công ty sở tại công ty hội đồng quản trị hẳn là dựa theo quy định công bố kể trên nội 
Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán; dung. 
Công ty hội đồng quản trị đối bị đề danh người có quan hệ tình huống có ở triệu khai công ty cổ đông sẽ tuyển cử độc lập đổng sự 
Dị nghị, ứng đồng thời báo đưa hội đồng quản trị văn bản ý khi, công ty hội đồng quản trị ứng đối độc lập đổng sự người được đề cử 
Thấy. Kinh Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán xét duyệt sau đưa ra dị nghị hay không bị Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán đưa ra dị nghị tình 
Bị đề danh người, nhưng làm công ty đổng sự người được đề cử ( nhưng huống tiến hành thuyết minh. Đối với Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán đề 
Không tham gia lần này cổ đông đại hội tuyển cử ), không thể làm ra dị nghị độc lập đổng sự người được đề cử, công ty không được 
Công ty độc lập đổng sự người được đề cử. Ở triệu khai cổ đông đại đệ trình cổ đông sẽ tuyển cử. Như đã đệ trình cổ đông hội thẩm 
Sẽ tuyển cử độc lập đổng sự khi, công ty hội đồng quản trị ứng đối nghị, hẳn là hủy bỏ nên đề án. 
Độc lập đổng sự người được đề cử hay không bị Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán đề 
Ra dị nghị tình huống tiến hành thuyết minh. 
Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông sẽ 




Chỉnh sửa trước chỉnh sửa sau 

Thứ một trăm một mười bốn điều độc lập đổng sự mỗi giới thứ một trăm một mười bốn điều độc lập đổng sự mỗi giới 
Nhiệm kỳ cùng công ty mặt khác đổng sự nhiệm kỳ tương đồng, nhiệm kỳ nhiệm kỳ cùng công ty mặt khác đổng sự nhiệm kỳ tương đồng, nhiệm kỳ 
Mãn khoá, liền tuyển có thể liên nhiệm, nhưng là liên nhiệm thời gian mãn khoá, có thể liền tuyển liên nhiệm, nhưng là liên nhiệm thời gian không 
Không được vượt qua 6 năm. Đến vượt qua 6 năm. 
Thứ một trăm một mười lăm điều độc lập đổng sự liên tục thứ một trăm một mười lăm điều độc lập đổng sự liên tục 
Ba lần chưa tự mình tham dự hội đồng quản trị hội nghị, từ đổng hai lần chưa tự mình tham dự hội đồng quản trị hội nghị, cũng không 
Sự sẽ đệ trình cổ đông đại hội ban cho bỏ cũ thay mới. Ủy thác mặt khác độc lập đổng sự thay tham dự, đổng sự 
Sẽ hẳn là ở nên sự thật phát sinh ngày khởi 30 nay mai 
Đề nghị triệu khai cổ đông sẽ giải trừ nên độc lập đổng sự chức 
Vụ. 
Thứ một trăm 17 điều độc lập đổng sự ở nhậm thứ một trăm 17 điều độc lập đổng sự ở nhậm 
Kỳ mãn khoá trước có thể đưa ra từ chức. Độc lập đổng sự từ kỳ mãn khoá trước có thể đưa ra từ chức. Độc lập đổng sự từ 
Chức ứng hướng hội đồng quản trị đệ trình văn bản từ chức báo cáo, đối chức ứng hướng hội đồng quản trị đệ trình văn bản từ chức báo cáo, đối 
Bất luận cái gì cùng với từ chức có quan hệ hoặc này cho rằng cần thiết dẫn bất luận cái gì cùng với từ chức có quan hệ hoặc này cho rằng cần thiết dẫn 
Khởi công ty cổ đông cùng chủ nợ chú ý tình huống tiến hành khởi công ty cổ đông cùng chủ nợ chú ý tình huống tiến hành 
Thuyết minh. Thuyết minh. Công ty hẳn là đối độc lập đổng sự từ chức nguyên 
Độc lập đổng sự từ chức dẫn tới độc lập đổng sự thành viên nhân cập chú ý hạng mục công việc ban cho công bố. 
Hoặc hội đồng quản trị thành viên thấp hơn pháp định hoặc tấu chương trình quy định độc lập đổng sự từ chức dẫn tới độc lập đổng sự thành viên 
Thấp nhất nhân số, ở bầu lại độc lập đổng sự mặc cho hoặc hội đồng quản trị hoặc là này chuyên môn ủy ban trung độc lập đổng 
Trước, độc lập đổng sự vẫn hẳn là dựa theo pháp luật, hành chính sự sở chiếm tỉ lệ không phù hợp tấu chương trình cập công ty 
Pháp quy cập tấu chương trình quy định, thực hiện chức vụ. 《 độc lập đổng sự quản lý biện pháp 》 quy định, hoặc là độc 
Hội đồng quản trị hẳn là ở hai tháng nội triệu khai cổ đông lập đổng sự trung khiếm khuyết kế toán chuyên nghiệp nhân sĩ, nghĩ từ 
Đại hội bầu lại độc lập đổng sự, quá hạn không triệu khai cổ đông chức độc lập đổng sự hẳn là tiếp tục thực hiện chức trách đến tân 
Đại hội, độc lập đổng sự có thể không hề thực hiện chức vụ. Nhậm độc lập đổng sự sinh ra ngày. Công ty hẳn là tự độc 
Lập đổng sự đưa ra từ chức ngày khởi 60 nay mai hoàn thành 
Bầu cử phụ. 
Thứ một trăm 18 điều công ty trọng đại liên hệ thứ một trăm 18 điều công ty hẳn là công bố 
Giao dịch, mướn hoặc thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng, ứng liên hệ giao dịch, mướn hoặc thôi giữ chức vụ kế toán viên sự vụ 
Từ một phần hai trở lên độc lập đổng sự đồng ý sau, phương sở, công ty cập tương quan phương thay đổi hoặc được miễn hứa hẹn 
Nhưng đệ trình hội đồng quản trị thảo luận. Độc lập đổng sự hướng đổng sự phương án, bị thu mua khi công ty hội đồng quản trị nhằm vào thu mua 
Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông sẽ 




Chỉnh sửa trước chỉnh sửa sau 

Sẽ đệ trình triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, đề nghị triệu khai sở làm ra quyết sách cập áp dụng thi thố; ứng từ nhị 
Hội đồng quản trị hội nghị cùng ở cổ đông đại hội triệu khai trước công khai phần có một trở lên độc lập đổng sự đồng ý sau, mới có thể đề 
Hướng cổ đông thu thập đầu phiếu quyền, ứng từ một phần hai lấy giao hội đồng quản trị xem xét. Độc lập đổng sự hướng hội đồng quản trị đề 
Thượng độc lập đổng sự đồng ý. Thỉnh triệu khai lâm thời cổ đông sẽ, đề nghị triệu khai hội đồng quản trị, 
Kinh toàn thể độc lập đổng sự đồng ý, độc lập đổng sự độc lập mời phần ngoài thẩm kế cơ cấu cùng cố vấn cơ cấu, 
Nhưng độc lập mời phần ngoài thẩm kế cơ cấu cùng cố vấn cơ đối công ty cụ thể hạng mục công việc tiến hành thẩm kế cùng cố vấn hoặc 
Cấu, đối công ty cụ thể hạng mục công việc tiến hành thẩm kế cùng tư kiểm tra đối chiếu sự thật, hẳn là kinh toàn thể độc lập đổng sự quá nửa cùng 
Tuân, tương quan phí dụng từ công ty gánh vác. Ý. Độc lập đổng sự mời người môi giới cơ cấu phí dụng cập 
Mặt khác hành sử chức quyền khi sở cần phí dụng từ công ty thừa 
Gánh. 
Thứ một trăm một mười chín điều độc lập đổng sự hẳn là thứ một trăm một mười chín điều độc lập đổng sự mỗi năm 
Đúng hạn tham dự hội đồng quản trị hội nghị, hiểu biết công ty sinh ở công ty hiện trường công tác thời gian hẳn là không ít với mười 
Sản kinh doanh cùng vận tác tình huống, chủ động điều tra, thu hoạch 5 ngày. 
Làm ra quyết sách sở yêu cầu tình huống cùng tư liệu. Độc lập trừ ấn quy định tham dự cổ đông sẽ, hội đồng quản trị cập 
Đổng sự hẳn là hướng công ty niên độ cổ đông đại hội đệ trình toàn này chuyên môn ủy ban, độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị ngoại, 
Thể độc lập đổng sự niên độ báo cáo thư, đối này thực hiện chức độc lập đổng sự có thể thông qua định kỳ thu hoạch công ty hoạt động 
Trách tình huống tiến hành thuyết minh. Tình huống chờ tư liệu, nghe quản lý tầng hội báo, cùng bên trong 
Thẩm kế cơ cấu người phụ trách cùng gánh vác công ty thẩm kế nghiệp vụ 
Kế toán viên văn phòng chờ người môi giới cơ cấu câu thông, thật 
Mà khảo sát, cùng trung tiểu cổ đông câu thông chờ nhiều loại phương thức 
Thực hiện chức trách. Độc lập đổng sự hẳn là hướng công ty niên độ 
Cổ đông sẽ đệ trình toàn thể độc lập đổng sự năm độ báo cáo 
Thư, đối này thực hiện chức trách tình huống tiến hành thuyết minh. 
Thứ một trăm 21 điều vì bảo đảm độc lập thứ một trăm 21 điều vì bảo đảm độc lập 
Đổng sự hữu hiệu hành sử chức quyền, công ty hẳn là vì độc lập đổng sự hữu hiệu hành sử chức quyền, công ty hẳn là vì độc lập 
Đổng sự cung cấp tất yếu điều kiện, nội dung cụ thể như sau: Đổng sự cung cấp tất yếu điều kiện, nội dung cụ thể như sau:
( một ) công ty hẳn là thành lập độc lập đổng sự công tác ( một ) công ty hẳn là thành lập độc lập đổng sự quản lý 
Chế độ. Hội đồng quản trị bí thư hẳn là tích cực phối hợp độc lập biện pháp. Hội đồng quản trị bí thư hẳn là tích cực phối hợp độc lập 
Đổng sự thực hiện chức trách. Công ty ứng bảo đảm độc lập đổng sự đổng sự thực hiện chức trách. Công ty ứng bảo đảm độc lập đổng sự 
Được hưởng cùng mặt khác đổng sự ngang nhau cảm kích quyền, kịp thời được hưởng cùng mặt khác đổng sự ngang nhau cảm kích quyền, kịp thời 
Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông sẽ 




Chỉnh sửa trước chỉnh sửa sau 

Hướng độc lập đổng sự cung cấp tương quan tài liệu cùng tin tức, định hướng độc lập đổng sự cung cấp tương quan tài liệu cùng tin tức, định 
Kỳ thông báo công ty hoạt động tình huống, lúc cần thiết nhưng tổ chức kỳ thông báo công ty hoạt động tình huống, lúc cần thiết nhưng tổ chức 
Độc lập đổng sự thực địa khảo sát. Độc lập đổng sự thực địa khảo sát. 
( nhị ) phàm cần kinh hội đồng quản trị quyết sách hạng mục công việc, công ty có thể ở hội đồng quản trị xem xét trọng đại phức tạp 
Công ty cần thiết ấn pháp định thời gian trước tiên thông tri độc lập hạng mục công việc trước, tổ chức độc lập đổng sự tham dự nghiên cứu luận chứng 
Đổng sự cũng đồng thời cung cấp cũng đủ tư liệu, độc lập đổng chờ phân đoạn, đầy đủ nghe độc lập đổng sự ý kiến, cũng cập 
Sự cho rằng tư liệu không nguyên vẹn, có thể yêu cầu bổ sung. Khi hướng độc lập đổng sự phản hồi ý kiến tiếp thu tình huống. 
Đương 2 danh hoặc 2 danh trở lên độc lập đổng sự đều cho rằng ( nhị ) phàm cần kinh hội đồng quản trị quyết sách hạng mục công việc, 
Tư liệu không đầy đủ hoặc luận chứng không minh xác khi, nhưng liên danh công ty cần thiết ấn pháp định thời gian trước tiên thông tri độc lập 
Văn bản hướng hội đồng quản trị đưa ra kéo dài thời hạn triệu khai hội đồng quản trị sẽ đổng sự cũng đồng thời cung cấp cũng đủ tư liệu, hội đồng quản trị 
Nghị hoặc kéo dài thời hạn xem xét nên hạng mục công việc, hội đồng quản trị ứng ban cho chuyên môn ủy ban triệu khai hội nghị, công ty trên nguyên tắc 
Tiếp thu. Hẳn là không muộn với chuyên môn ủy ban hội nghị triệu khai tiền tam 
( tam ) độc lập đổng sự hành sử chức quyền khi, công ty ngày cung cấp tương quan tư liệu cùng tin tức. Công ty hẳn là bảo 
Có quan hệ nhân viên hẳn là tích cực phối hợp, không được cự tuyệt, tồn kể trên hội nghị tư liệu ít nhất mười năm.……
Trở ngại hoặc giấu giếm, không được can thiệp này độc lập hành sử chức ( tam ) độc lập đổng sự hành sử chức quyền khi, công ty 
Quyền. Có quan hệ nhân viên hẳn là tích cực phối hợp, không được cự tuyệt, trở 
( bốn ) độc lập đổng sự mời người môi giới cơ cấu phí ngại hoặc giấu giếm, không được can thiệp này độc lập hành sử chức quyền. 
Dùng cùng mặt khác hành sử chức quyền khi sở cần phí dụng từ công độc lập đổng sự theo nếp hành sử chức quyền tao ngộ trở ngại, 
Tư gánh vác. Có thể hướng hội đồng quản trị thuyết minh tình huống, yêu cầu đổng sự, cao 
( năm ) công ty hẳn là cho độc lập đổng sự thích hợp cấp quản lý nhân viên chờ tương quan nhân viên ban cho phối hợp, cũng 
Tiền trợ cấp. Đem đã chịu trở ngại cụ thể tình hình cùng giải quyết trạng huống nhớ 
( sáu ) công ty có thể thành lập tất yếu độc lập đổng nhập công tác ký lục; vẫn không thể tiêu trừ trở ngại, có thể 
Sự trách nhiệm bảo hiểm chế độ, lấy hạ thấp độc lập đổng sự chính hướng trung quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng Thượng Hải chứng khoán giao dịch sở báo 
Thường thực hiện chức trách khả năng gây ra nguy hiểm. Cáo. 
( bốn ) công ty hẳn là gánh vác độc lập đổng sự sính 
Thỉnh chuyên nghiệp cơ cấu cập hành sử mặt khác chức quyền khi sở cần 
Phí dụng. 
( năm ) độc lập đổng sự hẳn là tuân thủ thượng cương, ở 
Cương, ly cương từ chức bảo mật quản lý yêu cầu cùng với vi phạm quy định 
Vi ước trách nhiệm, tuân thủ bảo mật yêu cầu. Bên trong tin tức tiết 
Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông sẽ 




Chỉnh sửa trước chỉnh sửa sau 

Lộ khi, kịp thời áp dụng bổ cứu thi thố tăng thêm giải thích cùng 
Làm sáng tỏ, cũng báo Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán cùng Trung Quốc chứng 
Giam sẽ. 
Độc lập đổng sự hẳn là cùng công ty ký kết bảo mật hiệp 
Nghị, hứa hẹn ở nhiệm kỳ trong lúc cập rời chức sau, liên tục lí 
Hành bảo mật nghĩa vụ cho đến có quan hệ tin tức đối ngoại công bố vì 
Ngăn, nhưng đề cập công ty trái pháp luật vi phạm quy định hành vi tin tức 
Không thuộc về trước thuật hẳn là thực hiện bảo mật phạm vi. 
( sáu ) công ty hẳn là cho độc lập đổng sự thích 
Đương tiền trợ cấp. 
( bảy ) công ty có thể thành lập tất yếu độc lập 
Đổng sự trách nhiệm bảo hiểm chế độ, lấy hạ thấp độc lập đổng sự 
Bình thường thực hiện chức trách khả năng gây ra nguy hiểm. 
Chương 8 đảng tổ chức chương 8 đảng uỷ 
Đệ nhất tiết đảng tổ chức cơ cấu thiết trí thứ một trăm 77 điều căn cứ 《 Trung Quốc cộng 
Thứ một trăm 77 điều căn cứ 《 điều lệ đảng 》 sản điều lệ đảng trình 》《 Trung Quốc Đảng Cộng Sản xí nghiệp quốc hữu cơ sở 
Cùng 《 công ty pháp 》 quy định, công ty thiết lập Trung Quốc tổ chức công tác điều lệ ( làm thử ) 》 quy định, Trung Quốc cộng 
Đảng Cộng Sản tổ chức, ở công ty phát huy lãnh đạo trung tâm sản đảng quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn ủy viên 
Cùng chính trị trung tâm tác dụng. Sẽ ( dưới tên gọi tắt “Đảng uỷ” ) dựa theo quyền quản lý 
Từ thượng cấp đảng tổ chức phê chuẩn thiết lập. Đồng thời, căn cứ có 
Quan quy định, thiết lập Trung Quốc Đảng Cộng Sản quảng thịnh có sắc kim 
Thuộc cổ phần công ty hữu hạn kỷ luật kiểm tra ủy ban ( lấy 
Hạ tên gọi tắt “Kỷ ủy” ). 
Thứ một trăm 78 điều công ty thiết lập đảng thứ một trăm 78 điều công ty đảng uỷ từ đảng 
Ủy. Công ty đảng uỷ thư ký, phó thư ký, ủy viên viên đại hội hoặc là đảng viên đại biểu đại hội tuyển cử sinh ra, 
Chức số ấn thượng cấp đảng tổ chức ý kiến phúc đáp thiết trí. Đồng thời, mỗi giới nhiệm kỳ giống nhau vì 5 năm. Nhiệm kỳ mãn khoá hẳn là 
Ấn quy định thiết lập kỷ ủy, thực hiện đảng kỷ luật thẩm tra đúng thời hạn tiến hành nhiệm kỳ mới tuyển cử. Công ty kỷ ủy mỗi giới nhậm 
Cùng kỷ luật giám sát chức trách. Kỳ cùng đảng uỷ tương đồng. 
Thứ một trăm 79 điều công ty thành lập đảng thứ một trăm 79 điều công ty đảng uỷ thiết đảng 
Công tác cơ cấu, trang bị nhất định số lượng chuyên trách công tác Đảng ủy thư ký 1 danh, căn cứ công ty thực tế công tác yêu cầu, 
Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông sẽ 




Chỉnh sửa trước chỉnh sửa sau 

Nhân viên công tác, đảng tổ chức cơ cấu thiết trí, nhân viên biên có thể thiết kỷ ủy phó thư ký. Kỷ ủy thư ký dự thính đổng 
Chế nạp vào công ty quản lý cơ cấu cùng biên chế, đảng tổ chức sự gặp nghị, kinh doanh gánh hát sẽ. 
Công tác kinh phí nạp vào công ty dự toán, từ công ty quản lý 
Phí trung liệt chi. 
Thứ một trăm 80 điều công ty đảng uỷ căn cứ thứ một trăm 80 điều công ty đảng uỷ phát huy lãnh 
《 điều lệ đảng 》 chờ đảng nội pháp quy thực hiện chức trách, chủ yếu đạo tác dụng, đem phương hướng, quản đại cục, bảo chứng thực, y 
Bao gồm: Chiếu quy định thảo luận cùng quyết định xí nghiệp trọng đại hạng mục công việc. Chủ 
( một ) bảo đảm giám sát đảng cùng quốc gia phương châm, chức vị quan trọng trách là: 
Chính sách ở bổn công ty quán triệt chấp hành; ( một ) tăng mạnh xí nghiệp đảng chính trị xây dựng, kiên 
( nhị ) gánh vác toàn diện từ nghiêm trị đảng chủ thể trách cầm cùng chứng thực Trung Quốc đặc sắc xã sẽ chủ nghĩa căn bản chế 
Nhậm, tăng mạnh đảng tổ chức tự thân xây dựng, lãnh đạo công độ, cơ bản chế độ, quan trọng chế độ, giáo dục dẫn đường toàn 
Tư tư tưởng chính trị công tác, tinh thần văn minh xây dựng cùng công thể đảng viên trước sau ở chính trị lập trường, chính trị phương hướng, chính 
Sẽ, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản chờ tổ chức quần chúng; trị nguyên tắc, chính trị trên đường cùng lấy Tập Cận Bình đồng chí 
( tam ) chứng thực đảng quản cán bộ cùng đảng quản nhân tài vì trung tâm đảng trung ương bảo trì độ cao nhất trí; 
Nguyên tắc, kiên trì cùng hoàn thiện song hướng tiến vào, giao nhau nhậm ( nhị ) thâm nhập học tập cùng quán triệt Tập Cận Bình tân 
Chức lãnh đạo thể chế. Hoàn thiện thích ứng hiện đại xí nghiệp chế thời đại Trung Quốc đặc sắc xã hội chủ nghĩa tư tưởng, học tập tuyên 
Độ yêu cầu cùng thị trường yêu cầu tuyển người dùng người cơ chế, truyền đảng lý luận, quán triệt chấp hành đảng lộ tuyến phương châm 
Xác định tiêu chuẩn, quy phạm trình tự, tham dự khảo sát, đẩy chính sách, giám sát, bảo đảm đảng trung ương trọng đại quyết sách bố trí 
Tiến người được chọn, xây dựng cao tố chất kinh doanh quản lý giả đội ngũ cùng thượng cấp đảng tổ chức quyết nghị ở bổn xí nghiệp quán triệt lạc 
Cùng nhân tài đội ngũ; thật; 
( bốn ) lãnh đạo tác phong đảng trong sạch hoá bộ máy chính trị xây dựng, duy trì ( tam ) nghiên cứu thảo luận xí nghiệp trọng đại kinh doanh quản 
Kỷ ủy thiết thực thực hiện giám sát trách nhiệm; quản lý hạng, duy trì cổ đông sẽ, hội đồng quản trị, giam sự sẽ 
( năm ) tham dự xí nghiệp trọng đại vấn đề quyết sách, cùng giám đốc tầng theo nếp hành sử chức quyền; 
Nghiên cứu quyết định công ty quan trọng nhân sự nhận đuổi, thảo luận thẩm ( bốn ) tăng mạnh đối xí nghiệp tuyển người dùng người lãnh 
Nghị quan hệ xí nghiệp cải cách phát triển ổn định quan trọng sự đạo cùng trấn cửa ải, trảo hảo xí nghiệp lãnh đạo gánh hát xây dựng cùng 
Hạng; cán bộ đội ngũ, nhân tài đội ngũ xây dựng; 
( sáu ) duy trì cổ đông đại hội, hội đồng quản trị, ( năm ) thực hiện xí nghiệp tác phong đảng trong sạch hoá bộ máy chính trị xây dựng chủ 
Giam sự sẽ, tổng tài theo nếp hành sử chức quyền; thể trách nhiệm, lãnh đạo, duy trì nội thiết kiểm tra kỷ luật tổ chức thực hiện 
( bảy ) đầy đủ dựa vào công nhân viên chức quần chúng, duy trì giám sát chấp kỷ hỏi trách chức trách, nghiêm minh chính trị kỷ luật cùng 
Công nhân viên chức đại biểu đại hội khai triển công tác; chính trị quy củ, thúc đẩy toàn diện từ nghiêm trị đảng hướng cơ sở 
Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông sẽ 




Chỉnh sửa trước chỉnh sửa sau 

( tám ) nghiên cứu mặt khác ứng từ công ty đảng uỷ quyết kéo dài; 
Định hạng mục công việc. ( sáu ) tăng mạnh cơ sở đảng tổ chức xây dựng cùng đảng 
Viên đội ngũ xây dựng, đoàn kết dẫn dắt công nhân viên chức quần chúng tích cực 
Dấn thân vào xí nghiệp cải cách phát triển; 
( bảy ) lãnh đạo xí nghiệp tư tưởng chính trị công tác, tinh 
Thần văn minh xây dựng, mặt trận thống nhất công tác, lãnh đạo xí nghiệp 
Công hội, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản, phụ nữ tổ chức chờ đàn đoàn tổ chức. 
Thứ một trăm 81 điều thành lập kiện toàn công ty thứ một trăm 81 điều công ty trọng đại kinh doanh 
Đảng uỷ hữu hiệu tham dự công ty trọng đại quyết sách trường hiệu cơ quản lý hạng mục công việc cần thiết kinh đảng uỷ nghiên cứu thảo luận sau, lại 
Chế. Đối công ty hội đồng quản trị nghĩ quyết sách có quan hệ quan trọng từ hội đồng quản trị hoặc là giám đốc tầng làm ra quyết định. Nghiên cứu 
Hạng mục công việc, ứng trước kinh đảng uỷ sẽ nghiên cứu thảo luận đưa ra ý thảo luận hạng mục công việc chủ yếu bao gồm: 
Thấy cùng kiến nghị sau, lại từ hội đồng quản trị làm ra quyết định. ( một ) quán triệt đảng trung ương quyết sách bố trí cùng lạc 
Thật quốc gia phát triển chiến lược trọng đại cử động; 
( nhị ) xí nghiệp phát triển chiến lược, trung trường kỳ phát triển 
Quy hoạch, quan trọng cải cách phương án; 
( tam ) xí nghiệp tài sản trọng tổ, quyền tài sản chuyển nhượng, 
Tư bản vận tác cùng đại ngạch đầu tư trung nguyên tắc tính phương hướng 
Tính vấn đề; 
( bốn ) xí nghiệp tổ chức giá cấu thiết trí cùng điều chỉnh, 
Quan trọng điều lệ chế độ chế định cùng sửa chữa; 
( năm ) đề cập xí nghiệp an toàn sinh sản, giữ gìn ổn 
Định, công nhân viên chức quyền lợi, xã hội trách nhiệm chờ phương diện trọng đại 
Hạng mục công việc; 
( sáu ) mặt khác hẳn là từ đảng uỷ nghiên cứu thảo luận 
Quan trọng hạng mục công việc. 
Công ty đảng uỷ hẳn là kết hợp xí nghiệp thực tế chế định 
Nghiên cứu thảo luận hạng mục công việc danh sách, li thanh đảng uỷ cùng đổng 
Sự sẽ, giam sự sẽ, giám đốc tầng chờ mặt khác thống trị chủ thể 
Quyền lực và trách nhiệm. 
Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông sẽ 




Chỉnh sửa trước chỉnh sửa sau 

【 tân tăng 】 thứ một trăm 82 điều kiên trì 
Cùng hoàn thiện “Song hướng tiến vào, giao nhau nhậm chức” lãnh đạo thể 
Chế, phù hợp điều kiện đảng uỷ gánh hát thành viên có thể thông 
Quá pháp định trình tự tiến vào hội đồng quản trị, giám đốc tầng, đổng sự 
Sẽ, giám đốc tầng thành viên trung phù hợp điều kiện đảng viên nhưng 
Lấy y theo có quan hệ quy định cùng trình tự tiến vào đảng uỷ. 
Đảng uỷ thư ký, chủ tịch giống nhau từ một người gánh 
Nhậm, đảng viên tổng giám đốc đảm nhiệm phó thư ký. Căn cứ thực tế 
Công tác yêu cầu, đảng uỷ có thể trang bị chuyên trách trảo đảng kiến 
Công tác chuyên trách phó thư ký, chuyên trách phó thư ký tiến vào 
Hội đồng quản trị thả không ở giám đốc tầng nhậm chức. 
Công ty đảng uỷ thực hành tập thể lãnh đạo cùng cá nhân phân 
Công trách nhiệm tương kết hợp chế độ, tiến vào hội đồng quản trị, kinh 
Lý tầng đảng uỷ gánh hát thành viên cần thiết chứng thực đảng tổ chức 
Quyết định. 
Thứ một trăm 86 điều công ty công quỹ thứ một trăm 87 điều công ty công quỹ 
Dùng cho đền bù công ty hao tổn, mở rộng công ty sinh sản dùng cho đền bù công ty hao tổn, mở rộng công ty sinh sản 
Kinh doanh hoặc là chuyển vì gia tăng công ty tư bản. Nhưng là, kinh doanh hoặc là chuyển vì gia tăng công ty tư bản. Tư bản công 
Tư bản công quỹ đem không cần với đền bù công ty mệt tích nhưng dùng cho đền bù công ty hao tổn. 
Tổn hại. 

Thứ 188 điều công ty lợi nhuận phân thứ một trăm 89 điều công ty lợi nhuận phân 
Xứng chính sách: Xứng cơ bản nguyên tắc: 
( một ) công ty lợi nhuận phân phối ứng coi trọng đối ( một ) công ty lợi nhuận phân phối ứng coi trọng đối 
Người đầu tư hợp lý đầu tư hồi báo, lợi nhuận phân phối chính người đầu tư hợp lý đầu tư hồi báo, đồng thời chiếu cố công 
Phối hợp tác chiến bảo trì liên tục tính cùng ổn định tính. Tư hợp lý tài chính cần cầu cùng với nhưng liên tục phát triển nguyên 
( nhị ) công ty có thể áp dụng tiền mặt hoặc là cổ phiếu tắc, công ty thực thi tích cực bao hàm tiền mặt chia hoa hồng ở 
Phương thức phân phối lợi nhuận, công ty ưu tiên áp dụng tiền mặt phương nội lợi nhuận phân phối chính sách, lợi nhuận phân phối chính sách ứng 
Thức phân phối lợi nhuận. Chọn dùng cổ phiếu cổ tức tiến hành lợi nhuận bảo trì liên tục tính cùng ổn định tính. 
Phân phối, hẳn là có công ty trưởng thành tính, mỗi cổ ( nhị ) công ty lợi nhuận phân phối phương thức vì áp dụng 
Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông sẽ 




Chỉnh sửa trước chỉnh sửa sau 

Tịnh tài sản quán mỏng chờ chân thật hợp lý nhân tố. Tiền mặt phương thức, cổ phiếu phương thức, tiền mặt cùng cổ phiếu tương kết 
( tam ) tiền mặt chia hoa hồng điều kiện hợp phương thức, hoặc là pháp luật pháp quy cho phép mặt khác phương 
1, công ty nên niên độ thực hiện nhưng phân phối lợi nhuận vì thức. Công ty ở phù hợp tương quan pháp luật pháp quy cập công ty 
Chính trực, thả tiền mặt lưu đầy đủ, thực thi tiền mặt chia hoa hồng chương trình dưới tình huống, ưu tiên chọn dùng tiền mặt chia hoa hồng 
Sẽ không ảnh hưởng công ty kế tiếp liên tục kinh doanh; lợi nhuận phân phối phương thức. 
2, thẩm kế cơ cấu đối công ty nên niên độ tài vụ báo ( tam ) tiền mặt chia hoa hồng chính sách: 
Cáo ra cụ tiêu chuẩn vô giữ lại ý kiến thẩm kế báo cáo; 1, công ty minh xác tiền mặt chia hoa hồng tương đối với cổ phiếu cổ 
3, công ty vô trọng đại đầu tư kế hoạch hoặc trọng đại tiền mặt lợi chờ mặt khác phương thức ở lợi nhuận phân phối phương thức trung ở vào 
Chi ra chờ hạng mục công việc phát sinh ( mộ tập tài chính đầu tư hạng mục ưu tiên trình tự. Công ty cụ bị tiền mặt chia hoa hồng điều kiện khi,
Ngoại trừ ) hẳn là ưu tiên chọn dùng tiền mặt phân hồng tiến hành lợi nhuận phân 
( bốn ) phát cổ phiếu cổ tức điều kiện xứng. 
Căn cứ tích lũy nhưng cung phân phối lợi nhuận, công quỹ cập 2, công ty tiền mặt chia hoa hồng không được vượt qua tích lũy nhưng phân 
Tiền mặt lưu trạng huống, ở bảo đảm thấp nhất tiền mặt chia hoa hồng so xứng lợi nhuận phạm vi. 
Lệ cùng công ty vốn cổ phần quy mô hợp lý tiền đề hạ, vì 3, công ty thực thi tiền mặt chia hoa hồng khi hẳn là đồng thời mãn 
Bảo trì vốn cổ phần khuếch trương cùng công trạng tăng trưởng tương thích ứng, công dưới chân liệt điều kiện: 
Tư có thể chọn dùng phát cổ phiếu cổ tức phương thức tiến hành lợi ( 1 ) công ty năm đó độ thực hiện thuần lợi nhuận vì chính 
Nhuận phân phối. Giá trị, hơn nữa công ty tiền mặt đầy đủ, thực thi tiền mặt chia hoa hồng 
( năm ) lợi nhuận phân phối thời gian cập tỉ lệ công ty sẽ không ảnh hưởng công ty kế tiếp liên tục kinh doanh; 
Giống nhau dựa theo niên độ tiến hành lợi nhuận phân phối, cũng có thể ( 2 ) công ty năm đó năm mạt tích lũy chưa phân xứng lợi nhuận vì 
Tiến hành trung kỳ phân phối. Ở công ty tiền mặt chảy đầy đủ công chính trực. Nếu năm đó năm mạt tích lũy chưa phân xứng lợi nhuận 
Tư bình thường kinh doanh cùng trường kỳ phát triển tiền đề hạ, hợp vì giá trị âm, công ty không thực thi tiền mặt chia hoa hồng, năm đó độ 
Lý chế định lợi nhuận phân phối phương án. Công ty gần nhất ba năm thực hiện thuần lợi nhuận dùng cho di bổ trước kia năm độ mệt 
Lấy tiền mặt phương thức tích lũy phân phối lợi nhuận, hẳn là không tổn hại; 
Thiếu với gần nhất ba năm thực hiện năm đều nhưng phân phối lợi nhuận ( 3 ) công ty vô trọng đại đầu tư kế hoạch hoặc trọng đại tiền mặt 
30%, cụ thể chia hoa hồng tỉ lệ từ công ty hội đồng quản trị chi ra chờ sự hạng phát sinh ( mộ tập tư kim hạng mục trừ 
Căn cứ Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán có quan hệ quy định cùng công ty kinh ngoại ). 
Doanh tình huống định ra, từ công ty cổ đông đại hội xem xét quyết ( 4 ) thẩm kế cơ cấu đối công ty năm đó độ tài vụ báo cáo 
Định. Ra cụ tiêu chuẩn vô giữ lại ý kiến thẩm kế báo cáo. 
Ở thực tế chia hoa hồng khi, công ty hội đồng quản trị hẳn là tổng 4, ở thỏa mãn tiền mặt chia hoa hồng điều kiện khi, công ty nguyên tắc 
Hợp suy xét vị trí ngành sản xuất đặc điểm, phát triển giai đoạn, tự thượng mỗi năm độ tiến hành một lần tiền mặt chia hoa hồng, ở có điều 
Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông sẽ 




Chỉnh sửa trước chỉnh sửa sau 

Thân kinh doanh hình thức, lợi nhuận trình độ cùng với hay không có trọng kiện dưới tình huống, hội đồng quản trị có thể căn cứ công ty doanh 
Đại tài chính chi ra an bài chờ nhân tố, cũng dựa theo tấu chương lợi tình huống cập tài chính trạng huống đề nghị công ty tiến hành trung kỳ 
Trình quy định trình tự, đưa ra sai biệt hóa tiền mặt phân tiền mặt chia hoa hồng. 
Hồng chính sách. 5, tiền mặt chia hoa hồng trong lúc khoảng cách cùng thấp nhất tỉ lệ: 
( sáu ) nếu niên độ lợi nhuận nhưng chưa đưa ra tiền mặt ở thỏa mãn tiền mặt chia hoa hồng điều kiện khi, trên nguyên tắc 
Chia hoa hồng dự án, ứng ở định kỳ báo cáo trung kỹ càng tỉ mỉ nói mỗi năm độ tiến hành một lần tiền mặt chia hoa hồng, công ty mỗi năm 
Minh chưa phân hồng nguyên nhân, không dùng với chia hoa hồng tài chính lấy tiền mặt phương thức phân phối lợi nhuận ứng không thua kém năm đó 
Bảo tồn công ty sử dụng cùng sử dụng kế hoạch. Độc lập đổng thực hiện nhưng phân phối lợi nhuận 10%, thả gần nhất ba năm 
Sự hẳn là đối này phát biểu độc lập ý kiến cũng công khai khoác lấy tiền mặt phương thức tích lũy phân phối lợi nhuận không ít với nên 
Lộ. Ba năm thực hiện năm đều nhưng phân phối lợi nhuận 30%. 
( bảy ) ở cổ đông vi phạm quy định chiếm dụng công ty tài chính tình 6, công ty hội đồng quản trị hẳn là tổng hợp suy xét vị trí ngành sản xuất 
Huống, công ty hẳn là khấu trừ nên cổ đông sở phân phối đặc điểm, phát triển giai đoạn, tự thân kinh doanh hình thức, lợi nhuận 
Tiền mặt tiền lãi, lấy hoàn lại này chiếm dụng tài chính. Trình độ cùng với hay không có trọng đại tài chính chi ra an bài chờ 
( tám ) công ty nhân phần ngoài kinh doanh hoàn cảnh hoặc tự thân nhân tố, phân chia dưới đây tình hình, giả thiết sai biệt hóa hiện 
Kinh doanh trạng huống phát sinh trọng đại biến hóa xác thật yêu cầu điều chỉnh kim chia hoa hồng chính sách, nhưng cần bảo đảm tiền mặt chia hoa hồng ở nên 
Hoặc là thay đổi tiền mặt chia hoa hồng chính sách, trải qua kỹ càng tỉ mỉ thứ lợi nhuận phân phối trung tỉ lệ phù hợp như sau yêu cầu: 
Luận chứng sau ứng từ hội đồng quản trị làm ra quyết nghị, độc lập đổng ( 1 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả vô trọng đại 
Sự phát biểu độc lập ý kiến cũng công khai công bố, sau đó đề tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, hiện 
Giao cổ đông đại hội lấy đặc biệt quyết nghị phương thức xem xét thông kim chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ nhất 
Quá. Công ty xem xét điều chỉnh hoặc là thay đổi tiền mặt chia hoa hồng thấp ứng đạt tới 80%; 
Chính sách cổ đông đại hội ứng hướng cổ đông cung cấp internet ( 2 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả có trọng đại 
Hình thức đầu phiếu ngôi cao; hội đồng quản trị, độc lập đổng sự tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, hiện 
Cùng phù hợp điều kiện nhất định cổ đông có thể hướng công ty cổ kim chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ nhất 
Đông thu thập này ở cổ đông đại hội thượng đầu phiếu quyền thấp ứng đạt tới 40%; 
( chín ) công ty giao nộp thuế thu nhập sau lợi nhuận, ( 3 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc trưởng thành kỳ thả có trọng đại 
Ấn xuống liệt trình tự phân phối: Tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, hiện 
1, đền bù trước kia niên độ hao tổn; kim chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ nhất 
2, lấy ra pháp định công quỹ 10%; thấp ứng đạt tới 20%. 
3, lấy ra tùy ý công quỹ; công ty phát triển giai đoạn không dễ phân chia nhưng có trọng đại 
4, chi trả cổ đông cổ tức. Tài chính chi ra an bài, có thể dựa theo số hạng trước đệ tam 
Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông sẽ 




Chỉnh sửa trước chỉnh sửa sau 

Hạng quy định xử lý. 
7, ở thỏa mãn tiền mặt chia hoa hồng điều kiện khi, nếu công ty đổng 
Sự sẽ chưa làm ra tiền mặt chia hoa hồng dự án, công ty ứng 
Đương ở định kỳ báo cáo trung đầy đủ thuyết minh chưa tiến hành tiền mặt 
Chia hoa hồng nguyên nhân, không dùng với tiền mặt chia hoa hồng tài chính 
Bảo tồn công ty sử dụng cùng sử dụng kế hoạch. 
8, độc lập đổng sự cho rằng tiền mặt chia hoa hồng cụ thể phương án 
Khả năng tổn hại công ty niêm yết hoặc là trung tiểu cổ đông quyền lợi 
,Có quyền phát biểu độc lập ý kiến, hội đồng quản trị đối độc lập 
Đổng sự ý kiến chưa tiếp thu hoặc giả chưa hoàn toàn tiếp thu 
,Hẳn là ở hội đồng quản trị quyết nghị trung ghi lại độc lập đổng 
Sự ý kiến cập chưa tiếp thu cụ thể lý do, cũng khoác 
Lộ. 
9, cổ đông vi phạm quy định chiếm hữu công ty tài chính, công ty ở 
Làm tiền mặt chia hoa hồng khi, hẳn là đầu tiên khấu giảm nên cổ đông 
Sở phân phối tiền mặt tiền lãi, lấy hoàn lại này chiếm dụng 
Tài chính. 
( bốn ) cổ đông hồi báo quy hoạch 
Mắt với công ty lâu dài cùng nhưng liên tục phát 
Triển, ở tổng hợp suy xét công ty kinh doanh phát triển thực tế, cổ 
Đông ý nguyện, xã hội tài chính phí tổn, phần ngoài góp vốn hoàn cảnh 
Chờ nhân tố cơ sở thượng, công ty thành lập đối người đầu tư 
Liên tục, ổn định, khoa học hồi báo cơ chế, sử cổ đông 
Ở công ty phát triển đồng thời cũng hưởng thụ đến hồi báo. 
Công ty có thể áp dụng tiền mặt phương thức, cổ phiếu phương 
Thức, tiền mặt cùng cổ phiếu tương kết hợp chờ nhiều loại phương thức phân 
Xứng cổ tức, ưu tiên chọn dùng tiền mặt chia hoa hồng phương thức. Ở mãn 
Đủ tiền mặt chia hoa hồng điều kiện khi, công ty trên nguyên tắc mỗi năm 
Độ tiến hành một lần tiền mặt chia hoa hồng, kinh công ty cổ đông sẽ 
Xem xét quyết định, công ty nhưng tiến hành trung kỳ tiền mặt chia hoa hồng. 
Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông sẽ 




Chỉnh sửa trước chỉnh sửa sau 

Ở thỏa mãn tiền mặt chia hoa hồng điều kiện khi, công ty mỗi 
Năm lấy tiền mặt phương thức phân phối lợi nhuận ứng không thua kém đương 
Năm thực hiện nhưng phân phối lợi nhuận 10%, thả gần nhất tam 
Năm lấy tiền mặt phương thức tích lũy phân phối lợi nhuận không ít với 
Nên ba năm thực hiện năm đều nhưng phân phối lợi nhuận 30%. 
Đồng thời, công ty nhưng căn cứ yêu cầu áp dụng cổ phiếu cổ tức 
Phương thức tiến hành lợi nhuận phân phối. 
Công ty lợi nhuận phân phối dự án từ công ty hội đồng quản trị 
Ở tổng hợp suy xét công ty chiến lược phát triển mục tiêu, lợi nhuận 
Năng lực cùng với tài chính nhu cầu chờ nhân tố cơ sở thượng nghĩ 
Định, kinh công ty hội đồng quản trị xem xét thông qua sau, đệ trình cổ 
Đông hội thẩm nghị quyết định. Công ty tích cực tiếp thu cổ đông, độc 
Lập đổng sự cùng giam sự đối công ty lợi nhuận phân phối phương án 
Kiến nghị cùng giám sát. 
( sáu ) công ty đối lợi nhuận phân phối hẳn là tiến hành đầy đủ 
Tin tức công bố, công ty chưa tiến hành tiền mặt chia hoa hồng, 
Hẳn là ở niên độ báo cáo trung công bố cụ thể nguyên nhân, lấy 
Cập bước tiếp theo vì tăng cường người đầu tư hồi báo trình độ nghĩ thải 
Lấy cử động chờ. 
Nếu công ty lợi nhuận nhưng hội đồng quản trị chưa đưa ra tiền mặt lợi nhuận 
Phân phối dự án, công ty ứng ở định kỳ báo cáo trung thuyết minh 
Chưa phân hồng nguyên nhân cập không dùng với chia hoa hồng tài chính lưu 
Tồn công ty sử dụng. Độc lập đổng sự ứng đối công ty bổn 
Niên độ lợi nhuận nhưng hội đồng quản trị chưa làm ra tiền mặt cổ tức phân 
Xứng dự án hạng mục công việc phát biểu độc lập ý kiến, đồng thời ứng đối 
Năm ngoái độ chưa phân hồng bảo tồn tài chính sử dụng tình huống phát biểu 
Độc lập ý kiến. Độc lập đổng sự kể trên ý kiến công ty 
Ứng ban cho công bố. 
Công ty hẳn là ở định kỳ báo cáo trung kỹ càng tỉ mỉ công bố báo cáo 
Kỳ nội bao hàm tiền mặt chia hoa hồng ở bên trong lợi nhuận phân phối chính 
Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông sẽ 




Chỉnh sửa trước chỉnh sửa sau 

Sách chế định cập chấp hành tình huống, thuyết minh hay không phù hợp 
Công ty chương trình quy định hoặc là cổ đông sẽ quyết nghị muốn 
Cầu. Báo cáo kỳ nội đối bao hàm tiền mặt chia hoa hồng ở bên trong 
Lợi nhuận phân phối chính sách tiến hành điều chỉnh hoặc thay đổi, ứng 
Đương kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh điều chỉnh hoặc thay đổi điều kiện cùng trình tự 
Hay không hợp quy cùng trong suốt. 
( bảy ) công ty giao nộp thuế thu nhập sau lợi nhuận, ấn 
Dưới đây trình tự phân phối: 
1, đền bù trước kia niên độ hao tổn; 
2, lấy ra pháp định công quỹ 10%; 
3, lấy ra tùy ý công quỹ; 
4, chi trả cổ đông cổ tức. 
Chương 10 thông tri cùng thông cáo chương 10 thông tri cùng thông cáo 
Đệ nhị tiết thông cáo đệ nhị tiết thông cáo 
200 linh ba điều công ty chỉ định 《 Trung Quốc 200 linh bốn điều công ty chỉ định 《 Trung Quốc 
Chứng khoán báo 》, 《 Thượng Hải chứng khoán báo 》 cùng Thượng Hải chứng chứng khoán báo 》《 chứng khoán thời báo 》 cùng Thượng Hải chứng khoán giao dịch 
Khoán giao dễ sở võng trạm sở trang web ( http:// sse.cn ) vì 
( http:// sse.cn ) vì đăng công khan đăng thông cáo cùng mặt khác yêu cầu công bố tin tức môi 
Tư thông cáo cùng mặt khác yêu cầu công bố tin tức truyền thông. Thể. 
Phụ kiện 2: 



Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn chương trình 

( 2024 năm 6 nguyệt chỉnh sửa bản thảo ) 


Mục lục 
Chương 1 sơ lược tiểu sử................................................................................................................................................. 2
Chương 2 kinh doanh tôn chỉ cùng phạm vi............................................................................................................................. 4
Chương 3 cổ phần................................................................................................................................................. 4
Đệ nhất tiết cổ phần phát hành................................................................................................................................. 4
Đệ nhị tiết cổ phần tăng giảm cùng hồi mua..................................................................................................................... 5
Đệ tam tiết cổ phần chuyển nhượng................................................................................................................................. 6
Chương 4 cổ đông cùng cổ đông sẽ................................................................................................................................. 8
Đệ nhất tiết cổ đông......................................................................................................................................... 8
Đệ nhị tiết cổ đông sẽ giống nhau quy định............................................................................................................... 11
Đệ tam tiết cổ đông sẽ triệu tập....................................................................................................................... 14
Thứ năm tiết cổ đông sẽ triệu khai....................................................................................................................... 17
Thứ sáu tiết cổ đông sẽ biểu quyết cùng quyết nghị........................................................................................................... 21
Chương 5 hội đồng quản trị........................................................................................................................................... 25
Đệ nhất tiết đổng sự....................................................................................................................................... 25
Đệ nhị tiết độc lập đổng sự............................................................................................................................... 28
Đệ tam tiết hội đồng quản trị................................................................................................................................... 34
Đệ tứ tiết hội đồng quản trị bí thư........................................................................................................................... 39
Chương 6 tổng tài cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên........................................................................................................... 41
Chương 7 giam sự sẽ........................................................................................................................................... 43
Đệ nhất tiết giam sự....................................................................................................................................... 43
Đệ nhị tiết giam sự sẽ................................................................................................................................... 44
Chương 8 đảng uỷ................................................................................................................................................. 46
Chương 9 tài vụ kế toán chế độ, lợi nhuận phân phối cùng thẩm kế............................................................................................... 48
Đệ nhất tiết tài vụ kế toán chế độ....................................................................................................................... 48
Đệ nhị tiết bên trong thẩm kế............................................................................................................................... 52
Đệ tam tiết kế toán viên văn phòng sính nhiệm........................................................................................................... 53
Chương 10 thông tri cùng thông cáo................................................................................................................................... 53
Đệ nhất tiết thông tri....................................................................................................................................... 53
Đệ nhị tiết thông cáo....................................................................................................................................... 54
Chương 11 xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư, giải tán cùng thanh toán............................................................................... 54
Đệ nhất tiết xác nhập, chia làm, tăng tư cùng giảm tư................................................................................................... 54
Đệ nhị tiết giải tán cùng thanh toán........................................................................................................................... 56
Chương 12 sửa chữa chương trình................................................................................................................................... 58
Chương 13 điều khoản bổ sung........................................................................................................................................... 59




1
Chương 1 sơ lược tiểu sử 


Điều thứ nhất vì giữ gìn công ty, cổ đông cùng chủ nợ hợp pháp quyền lợi, quy phạm công ty tổ chức cùng hành vi, căn cứ 

《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》( dưới tên gọi tắt “《 công ty pháp 》” ), 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà chứng khoán pháp 》

( dưới tên gọi tắt 《 chứng khoán pháp 》 ), 《 Trung Quốc Đảng Cộng Sản chương trình 》 ( dưới tên gọi tắt 《 điều lệ đảng 》 ) cùng mặt khác có quan hệ quy định, 

Định ra tấu chương trình. 


Đệ nhị điều công ty hệ y theo 《 công ty pháp 》《 chứng khoán pháp 》 cùng mặt khác có quan hệ quy định thành lập cổ phần công ty hữu hạn ( lấy 

Hạ tên gọi tắt “Công ty” ). 


Công ty kinh Hải Nam tỉnh hình thức đầu tư cổ phần thí điểm lãnh đạo tiểu tổ văn phòng phê chuẩn, lấy định hướng mộ tập phương thức thiết lập; ở Hải Nam tỉnh thị 

Tràng giám sát quản lý cục đăng ký đăng ký, lấy được buôn bán giấy phép, buôn bán giấy phép hào 9146000028408134XB. 


Công ty nguyên danh “Hải Nam hưng nghiệp tụ chỉ cổ phần công ty hữu hạn”. 2008 năm công ty hoàn thành hướng Quảng Đông quảng thịnh kim loại màu 

Tập đoàn công ty hữu hạn định hướng phát hành 3600 vạn cổ nhân dân tệ bình thường cổ, mua sắm Quảng Đông quảng thịnh kim loại màu tập đoàn hữu hạn công 

Tư tương quan tài sản toàn bộ thủ tục. 


Đệ tam điều công ty với 2000 năm 4 nguyệt 14 ngày kinh Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phê chuẩn, lần đầu hướng xã hội công chúng phát hành nhân dân tệ 

Bình thường cổ 7000 vạn cổ, trong đó, công ty hướng cảnh nội đầu tư người phát hành lấy nhân dân tệ nhận mua nội tư cổ vì 7000 vạn cổ, 

Với 2000 năm 5 nguyệt 25 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường ( dưới xưng “Sở giao dịch chứng khoán” ). 


Công ty với 2008 năm 8 nguyệt 26 ngày kinh Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phê chuẩn, hướng Quảng Đông quảng thịnh kim loại màu tập đoàn công ty hữu hạn định 

Hướng phát hành 3600 vạn cổ nhân dân tệ bình thường cổ. 


Công ty với 2014 năm 9 nguyệt 2 ngày kinh Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phê chuẩn, hướng riêng đối tượng phi công khai phát hành 1,272.2646 vạn 

Cổ nhân dân tệ bình thường cổ. 


Công ty với 2016 năm 8 nguyệt 10 ngày kinh Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phê chuẩn, hướng riêng đối tượng phi công khai phát hành 39,679,645 cổ 

Nhân dân tệ bình thường cổ. 


Công ty với 2021 năm 12 nguyệt 16 ngày kinh Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phê chuẩn, hướng riêng đối tượng phi công khai phát hành 34,633,619
Cổ nhân dân tệ bình thường cổ. 
2
Đệ tứ điều công ty đăng ký tên: Quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn 


Tiếng Anh tên: Rising Nonferrous Metals Share Co., Ltd.


Thứ năm điều công ty đăng ký mà: Hải Nam tỉnh cửa biển thị 


Công ty nơi ở: Cửa biển thị long hoa khu tân hải đại đạo 69 hào cửa biển bảo hoa hải cảnh khách sạn lớn 8 lâu 809 phòng 


Mã bưu cục: 570105


Thứ sáu điều công ty đăng ký tư bản vì nhân dân tệ 33,643.591 vạn nguyên. 


Thứ bảy điều công ty vì vĩnh cửu tồn tục cổ phần công ty hữu hạn. 


Thứ tám điều chủ tịch vì công ty pháp định đại biểu người. 


Thứ chín điều công ty toàn bộ tư bản chia làm chờ ngạch cổ phần, cổ đông lấy này nhận mua cổ phần làm hạn định đối công ty gánh vác trách nhiệm, 

Công ty lấy này toàn bộ tài sản đối công ty nợ nần gánh vác trách nhiệm. 


Đệ thập điều tấu chương trình tự có hiệu lực ngày khởi, tức trở thành quy phạm công ty tổ chức cùng hành vi, công ty cùng cổ đông, cổ đông 

Cùng cổ đông chi gian quyền lợi nghĩa vụ quan hệ có pháp luật ước thúc lực văn kiện, đối công ty, cổ đông, đổng sự, giam sự, cao cấp 
Quản lý nhân viên có pháp luật ước thúc lực văn kiện. Căn cứ tấu chương trình, cổ đông có thể khởi tố cổ đông, cổ đông có thể khởi tố công ty 

Đổng sự, giam sự, tổng tài cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên, cổ đông có thể khởi tố công ty, công ty có thể khởi tố cổ đông, đổng sự, 

Giam sự, tổng tài cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên. 


Đệ thập nhất điều tấu chương trình sở xưng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên là chỉ công ty phó giám đốc, hội đồng quản trị bí thư, tài vụ tổng 

Giam ( tài vụ người phụ trách ). 


Thứ mười hai điều căn cứ 《 Trung Quốc Đảng Cộng Sản chương trình 》《 Trung Quốc Đảng Cộng Sản xí nghiệp quốc hữu cơ sở tổ chức công tác điều lệ ( thí 

Hành ) 》 quy định, công ty thiết lập Trung Quốc Đảng Cộng Sản tổ chức, khai triển đảng hoạt động, thành lập đảng công tác cơ cấu, xứng tề 

Xứng cường công tác Đảng nhân viên công tác, đảng tổ chức cơ cấu thiết trí, nhân viên biên chế nạp vào công ty quản lý cơ cấu cùng biên chế, đảng tổ chức công tác 

Kinh phí nạp vào công ty dự toán, từ công ty quản lý phí liệt chi. 


3
Chương 2 kinh doanh tôn chỉ cùng phạm vi 


Thứ mười ba điều công ty kinh doanh tôn chỉ: Dừng chân quốc nội, mặt hướng thế giới, nội cường quản lý, ngoại thác thị trường, quý trọng tư 

Nguyên, yêu quý hoàn cảnh, theo đuổi nhất lưu công trạng, đào tạo trung tâm cạnh tranh lực, thực hiện công ty có thể liên tục phát triển, cũng vì người đầu tư 

Sáng tạo lớn hơn nữa tiền lời, vì quốc gia cùng xã hội sáng tạo càng nhiều tài phú. 


Đệ thập tứ điều công ty kinh doanh phạm vi: Kim loại màu ( hàm hi hữu kim loại hiếm ) quặng chọn lựa cùng kim loại quý quặng chọn lựa 

Hạng mục đầu tư cập quản lý; kim loại màu ( hàm hi hữu kim loại hiếm ) tinh luyện, kim loại quý tinh luyện; kim loại màu hợp kim chế 

Tạo, kim loại màu kéo gia công; kim loại màu sản phẩm thu mua, gia công cùng tiêu thụ; hậu cần vận chuyển cất vào kho ( vật nguy hiểm trừ 

Ngoại ) hạng mục đầu tư cập quản lý; kiến trúc tài liệu, máy móc thiết bị cập ống dẫn trang bị, duy tu; kim loại màu quặng tinh luyện nghiên cứu khoa học 

Thiết kế; kim loại màu xí nghiệp quản lý tin tức cố vấn phục vụ; hóa chất sản phẩm ( vật nguy hiểm ngoại trừ ), kim loại màu, kiến trúc tài 

Liêu quốc nội mậu dịch; hạng mục đầu tư. ( phàm cần hành chính cho phép hạng mục bằng cho phép chứng kinh doanh ) 


Chương 3 cổ phần 


Đệ nhất tiết cổ phần phát hành 


Thứ 15 điều công ty cổ phần áp dụng cổ phiếu hình thức. 


Đệ thập lục điều công ty phát hành sở hữu cổ phần đều vì bình thường cổ. 


Thứ mười bảy điều công ty cổ phần phát hành, thực hành công khai, công bằng, công chính nguyên tắc, cùng loại loại mỗi một cổ phân ứng 

Đương có ngang nhau quyền lợi. 


Cùng thứ phát hành cùng loại loại cổ phiếu, mỗi cổ phát hành điều kiện cùng giá cả hẳn là tương đồng; bất luận cái gì đơn vị hoặc là cá nhân sở nhận 

Mua cổ phần, mỗi cổ hẳn là chi trả tương đồng giới ngạch. 


Thứ mười tám điều công ty phát hành cổ phiếu, lấy nhân dân tệ ghi rõ mặt giá trị. 


Thứ 19 điều công ty phát hành cổ phần ở Trung Quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhiệm công ty Thượng Hải chi nhánh công ty ( dưới giản 

Xưng “Chứng khoán đăng ký cơ cấu” ) tập trung tồn quản. 


Thứ hai mươi điều công ty nguyên khởi xướng nhân vi: Hải Nam tỉnh công nghiệp dệt tổng công ty, Hải Nam quốc tế ( hải ngoại ) đầu tư hữu hạn 
4
Công ty, Trung Quốc ngân hàng cửa biển ủy thác cố vấn công ty, giao thông ngân hàng Hải Nam chi nhánh ngân hàng, trung kỹ Hải Nam thực nghiệp công ty; bỏ vốn phương thức: 

Trừ Hải Nam quốc tế ( hải ngoại ) đầu tư công ty hữu hạn lấy thổ địa sử dụng quyền đánh giá định giá nhập cổ ngoại, mặt khác bốn gia khởi xướng người đều lấy 

Tiền mặt phương thức nhập cổ; bỏ vốn thời gian: 1992 năm 12 nguyệt. 


Công ty trước mắt cổ phần tổng số vì 33,643.591 vạn cổ, đều vì bình thường cổ. Công ty cổ phần khống chế cổ đông vì Quảng Đông tỉnh 

Đất hiếm sản nghiệp tập đoàn công ty hữu hạn. 


Thứ 21 điều công ty hoặc là công ty công ty con ( bao gồm công ty phụ thuộc xí nghiệp ) bất đắc dĩ tặng cùng, lót tư, gánh 

Bảo, bồi thường hoặc là cho vay chờ hình thức, đối mua sắm hoặc là nghĩ mua sắm công ty cổ phần người cung cấp bất luận cái gì giúp đỡ. 


Đệ nhị tiết cổ phần tăng giảm cùng hồi mua 


Thứ hai mươi hai điều công ty căn cứ kinh doanh cùng phát triển yêu cầu, y theo pháp luật, pháp quy quy định, kinh cổ đông sẽ phân biệt 

Làm ra quyết nghị, có thể chọn dùng dưới đây phương thức gia tăng tư bản: 


( một ) công khai phát hành cổ phần; 


( nhị ) phi công khai phát hành cổ phần; 


( tam ) hướng hiện có cổ đông phái đưa hồng cổ; 


( bốn ) lấy công quỹ chuyển tăng vốn cổ phần; 


( năm ) pháp luật, hành chính pháp quy quy định cùng với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phê chuẩn mặt khác phương thức. 


Thứ 23 điều căn cứ tấu chương trình quy định, công ty có thể giảm bớt đăng ký tư bản. Công ty giảm bớt đăng ký tư bản, ấn 

Chiếu 《 công ty pháp 》 cùng với mặt khác có quan hệ quy định cùng tấu chương trình quy định trình tự xử lý. 


Thứ 24 điều công ty không được thu mua bổn công ty cổ phần. Nhưng là, có dưới đây tình hình chi nhất ngoại trừ: 


( một ) giảm bớt công ty đăng ký tư bản; 


( nhị ) cùng kiềm giữ bổn công ty cổ phần mặt khác công ty xác nhập; 

5
( tam ) đem cổ phần khen thưởng cấp bổn công ty công nhân viên chức; 


( bốn ) cổ đông nhân đối cổ đông sẽ làm ra công ty xác nhập, chia làm quyết nghị cầm dị nghị, yêu cầu công ty thu mua này cổ phần. 


( năm ) đem cổ phần dùng cho thay đổi công ty phát hành nhưng thay đổi vì cổ phiếu công ty phiếu công trái; 


( sáu ) công ty vì giữ gìn công ty giá trị cập cổ đông quyền lợi sở thiết yếu. 


Công ty nhân bổn điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng quy định tình hình thu mua bổn công ty cổ 

Phân, hẳn là thông qua công khai tập trung giao dịch phương thức tiến hành. 


Công ty nhân bổn điều đệ nhất khoản đệ ( một ) hạng, đệ ( nhị ) hạng quy định tình hình thu mua bổn công ty cổ phần, hẳn là 

Kinh cổ đông sẽ quyết nghị; công ty nhân bổn điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng quy định tình hình 

Thu mua bổn công ty cổ phần, có thể y theo tấu chương trình quy định hoặc là cổ đông sẽ trao quyền, kinh hai phần ba trở lên đổng sự ra 

Tịch hội đồng quản trị hội nghị quyết nghị. Công ty y theo bổn điều đệ nhất khoản quy định thu mua bổn công ty cổ phần sau, thuộc về đệ ( một ) hạng 

Tình hình, hẳn là tự thu mua ngày khởi trong vòng 10 ngày gạch bỏ; thuộc về đệ ( nhị ) hạng, đệ ( bốn ) hạng tình hình, hẳn là ở 

Sáu tháng nội chuyển nhượng hoặc là gạch bỏ; thuộc về đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng tình hình, công ty cộng lại 

Kiềm giữ bổn công ty cổ phần số không được vượt qua bổn công ty đã phát hành cổ phần tổng ngạch 10%, cũng hẳn là ở ba năm nội chuyển nhượng 

Hoặc là gạch bỏ. 


Thứ 25 điều công ty thu mua bổn công ty cổ phần, có thể thông qua công khai tập trung giao dịch phương thức, hoặc là pháp luật, hành 

Chính pháp quy cùng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tán thành mặt khác phương thức tiến hành. 


Đệ tam tiết cổ phần chuyển nhượng 


Thứ hai mươi sáu điều công ty cổ phần có thể theo nếp chuyển nhượng. 


Thứ 27 điều công ty không tiếp thu bổn công ty cổ phiếu làm chất áp quyền bia. 


Thứ hai mươi tám điều khởi xướng người kiềm giữ công ty cổ phiếu, tự công ty thành lập ngày khởi một năm trong vòng không được chuyển nhượng. Công ty 

Công khai phát hành cổ phần trước đã phát hành cổ phần, tự công ty cổ phiếu ở sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường giao dịch ngày khởi một năm nội không được chuyển 
Làm. 

6
Công ty cổ phần khống chế cổ đông lấy tài sản nhận mua tân tăng cổ phần, tự cổ phần phát hành kết thúc ngày khởi 36 tháng nội không được chuyển nhượng, 

Thả tự công ty cổ quyền phân trí cải cách thực thi ngày khởi 36 tháng nội không được chuyển nhượng. 


Đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên hẳn là kịp thời hướng công ty trình báo sở kiềm giữ bổn công ty cổ phần và biến động tình 

Huống, ở nhậm chức trong lúc mỗi năm chuyển nhượng cổ phần không được vượt qua này sở kiềm giữ bổn công ty cổ phần tổng số 25％; sở kiềm giữ bổn 

Công ty cổ phần tự công ty cổ phiếu đưa ra thị trường giao dịch ngày khởi 1 năm nội không được chuyển nhượng. Kể trên nhân viên từ chức sau sáu tháng nội không được 

Chuyển nhượng này sở kiềm giữ bổn công ty cổ phần. 


Đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên nhậm chức trong lúc nghĩ mua bán bổn công ty cổ phiếu hẳn là căn cứ tương quan quy định trước tiên báo chứng 

Khoán nơi giao dịch lập hồ sơ; sở cầm bổn công ty cổ phần phát sinh biến động, hẳn là kịp thời hướng công ty báo cáo cũng từ công ty ở chứng khoán giao dịch 

Sở trang web thông cáo. 


Thứ hai mươi chín điều công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, kiềm giữ bổn công ty cổ phần 5％ trở lên cổ đông, 

Đem này sở kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu hoặc là mặt khác có cổ quyền tính chất chứng khoán ở mua nhập ngày khởi sáu tháng trong vòng bán ra, 

Hoặc là ở bán ra ngày khởi sáu tháng trong vòng lại mua nhập, bởi vậy thu hoạch đến tiền lời về bổn công ty sở hữu, bổn công ty đổng sự 

Sẽ đem thu hồi này đoạt được tiền lời. Nhưng là, chứng khoán công ty nhân mua nhập bao tiêu bán sau còn thừa cổ phiếu mà kiềm giữ 5% trở lên cổ phần, 

Cùng với có Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định mặt khác tình hình ngoại trừ. 


Công ty hội đồng quản trị không dựa theo trước khoản quy định chấp hành, cổ đông có quyền yêu cầu hội đồng quản trị ở 30 nay mai chấp hành. 


Công ty hội đồng quản trị chưa ở kể trên kỳ hạn nội chấp hành, cổ đông có quyền vì công ty ích lợi lấy chính mình danh nghĩa trực tiếp hướng 

Toà án nhân dân đề khởi tố tụng. 


Công ty hội đồng quản trị không dựa theo bổn điều đệ nhất khoản quy định chấp hành, phụ có trách nhiệm đổng sự theo nếp gánh vác liên quan trách nhiệm. 


Trước khoản sở xưng đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, tự nhiên người cổ đông kiềm giữ cổ phiếu hoặc là mặt khác có cổ quyền tính 

Chất chứng khoán, bao gồm này phối ngẫu, cha mẹ, con cái kiềm giữ cập lợi dụng người khác tài khoản kiềm giữ cổ phiếu hoặc là mặt khác có cổ 

Quyền tính chất chứng khoán. 




7
Chương 4 cổ đông cùng cổ đông sẽ 


Đệ nhất tiết cổ đông 


Thứ ba mươi điều công ty cổ đông vì theo nếp kiềm giữ công ty cổ phần người. 


Cổ đông ấn này sở kiềm giữ cổ phần chủng loại được hưởng quyền lợi, gánh vác nghĩa vụ; kiềm giữ cùng chủng loại cổ phần cổ đông, được hưởng 

Ngang nhau quyền lợi, gánh vác cùng loại nghĩa vụ. 


Thứ 31 điều cổ đông danh sách là chứng minh cổ đông kiềm giữ công ty cổ phần đầy đủ chứng cứ. 


Thứ 32 điều công ty căn cứ chứng khoán đăng ký cơ cấu cung cấp bằng chứng thành lập cổ đông danh sách. 


Công ty hẳn là cùng chứng khoán đăng ký cơ cấu ký kết cổ phần bảo quản hiệp nghị, định kỳ tuần tra chủ yếu cổ đông tư liệu cùng với chủ yếu cổ đông 

Cầm cổ thay đổi ( bao gồm cổ quyền ra chất ) tình huống, kịp thời nắm giữ công ty cổ quyền kết cấu. 


Thứ 33 điều công ty triệu khai cổ đông sẽ, phân phối cổ tức, thanh toán cập làm mặt khác yêu cầu xác nhận cổ đông thân phận hành 

Gắn liền với thời gian, từ hội đồng quản trị hoặc cổ đông sẽ triệu tập người xác định cổ quyền đăng ký ngày, cổ quyền đăng ký ngày tan chợ sau đăng ký trong danh sách cổ đông vì 

Được hưởng tương quan quyền lợi cổ đông. 


Thứ ba mươi bốn điều công ty cổ đông được hưởng dưới đây quyền lợi: 


( một ) y theo này sở kiềm giữ cổ phần số định mức đạt được cổ tức cùng mặt khác hình thức ích lợi phân phối; 


( nhị ) theo nếp thỉnh cầu, triệu tập, chủ trì, tham gia hoặc là cắt cử cổ đông người đại lý tham gia cổ đông sẽ, song hành sử tương ứng 

Quyền biểu quyết; 


( tam ) đối công ty kinh doanh tiến hành giám sát, đưa ra kiến nghị hoặc là chất vấn; 


( bốn ) y theo pháp luật, hành chính pháp quy cập tấu chương trình quy định chuyển nhượng, tặng cùng hoặc chất áp này sở kiềm giữ cổ phần; 


( năm ) tìm đọc tấu chương trình, cổ đông danh sách, công ty phiếu công trái cuống, cổ đông gặp nghị ký lục, hội đồng quản trị hội nghị quyết nghị, 
Giam sự gặp nghị quyết nghị, tài vụ kế toán báo cáo; 

8
( sáu ) công ty ngưng hẳn hoặc là thanh toán khi, ấn này sở kiềm giữ cổ phần số định mức tham gia công ty còn thừa tài sản phân phối; 


( bảy ) đối cổ đông sẽ làm ra công ty xác nhập, chia làm quyết nghị cầm dị nghị cổ đông, yêu cầu công ty thu mua này cổ phần; 


( tám ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định mặt khác quyền lợi. 


Thứ ba mươi năm điều cổ đông đưa ra tìm đọc trước điều sở thuật có quan hệ tin tức hoặc là đòi lấy tư liệu, hẳn là hướng công ty cung cấp chứng 

Minh này kiềm giữ công ty cổ phần chủng loại cùng với cầm cổ số lượng văn bản văn kiện, công ty kinh xác minh cổ đông thân phận sau dựa theo cổ đông 

Yêu cầu ban cho cung cấp. 


Thứ 36 điều công ty cổ đông sẽ, hội đồng quản trị quyết nghị nội dung trái với pháp luật, hành chính pháp quy, cổ đông có quyền thỉnh cầu 

Toà án nhân dân nhận định không có hiệu quả. 


Công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người không được hạn chế hoặc là cản trở trung tiểu người đầu tư theo nếp hành sử đầu phiếu quyền, không được tổn hại 

Hại công ty cùng trung tiểu người đầu tư hợp pháp quyền lợi. 


Cổ đông sẽ, hội đồng quản trị hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương trình, hoặc là 

Quyết nghị nội dung trái với tấu chương trình, cổ đông có quyền sự tự quyết nghị làm ra ngày khởi 60 nay mai, thỉnh cầu toà án nhân dân huỷ bỏ. 


Thứ ba mươi bảy điều công ty cổ đông gánh vác dưới đây nghĩa vụ:


( một ) tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình; 


( nhị ) y này sở nhận mua cổ phần cùng nhập cổ phương thức giao nộp vốn cổ phần; 


( tam ) phép chia luật, pháp quy quy định tình hình ngoại, không được lui cổ; 


( bốn ) không được lạm dụng cổ đông quyền lợi tổn hại công ty hoặc là mặt khác cổ đông ích lợi; không được lạm dụng công ty pháp nhân độc lập địa vị 

Cùng cổ đông hữu hạn trách nhiệm tổn hại công ty chủ nợ ích lợi; 


Công ty cổ đông lạm dụng cổ đông quyền lợi cấp công ty hoặc là mặt khác cổ đông tạo thành tổn thất, hẳn là theo nếp gánh vác bồi thường trách nhiệm; 


Công ty cổ đông lạm dụng công ty pháp nhân độc lập địa vị cùng cổ đông hữu hạn trách nhiệm, trốn tránh nợ nần, nghiêm trọng tổn hại công ty chủ nợ 

9
Ích lợi, hẳn là đối công ty nợ nần gánh vác liên quan trách nhiệm. 


( năm ) pháp luật, hành chính pháp quy cập tấu chương trình quy định hẳn là gánh vác mặt khác nghĩa vụ. 


Thứ ba mươi tám điều kiềm giữ công ty 5% trở lên có quyền biểu quyết cổ phần cổ đông, đem này kiềm giữ cổ phần tiến hành chất 

Áp, hẳn là ở nên sự thật phát sinh ngày đó, hướng công ty làm ra văn bản báo cáo. 


Thứ ba mươi chín điều công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi. Công 

Tư cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người trái với quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. 


Công ty cổ phần khống chế cổ đông cập thực tế khống chế người đối công ty cùng công ty xã hội công chúng cổ cổ đông phụ có thành tín nghĩa vụ. Cổ phần khống chế cổ đông 

Ứng nghiêm khắc theo nếp hành sử bỏ vốn người quyền lợi, cổ phần khống chế cổ đông không được lợi dụng lợi nhuận phân phối, tài sản trọng tổ, đối ngoại đầu tư, tư 
Kim chiếm dụng, mượn tiền đảm bảo chờ phương thức tổn hại công ty cùng xã hội công chúng cổ cổ đông hợp pháp quyền lợi, không được lợi dụng này khống chế địa vị 

Tổn hại công ty cùng xã hội công chúng cổ cổ đông ích lợi. 


Đệ tứ mười điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương trình, 

Cấp công ty tạo thành tổn thất, liên tục 180 ngày trở lên đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 1% trở lên cổ phần cổ 

Đông, có quyền văn bản thỉnh cầu giam sự sẽ hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng; giam sự sẽ chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính 

Pháp quy hoặc là tấu chương trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, trước thuật cổ đông có thể văn bản thỉnh cầu hội đồng quản trị hướng toà án nhân dân 

Đề khởi tố tụng. 


Giam sự sẽ, hội đồng quản trị thu được trước khoản quy định cổ đông văn bản thỉnh cầu sau cự tuyệt đề khởi tố tụng, hoặc là tự thu được thỉnh cầu chi 

Ngày khởi 30 nay mai chưa đề khởi tố tụng, hoặc là tình huống khẩn cấp, không lập tức đề khởi tố tụng sẽ sử công ty ích lợi đã chịu khó có thể di 

Bổ tổn hại, trước khoản quy định cổ đông có quyền vì công ty ích lợi lấy chính mình danh nghĩa trực tiếp hướng toà án nhân dân nhắc tới tố 

Tụng. 


Người khác xâm phạm công ty hợp pháp quyền lợi, cấp công ty tạo thành tổn thất, bổn điều đệ nhất khoản quy định cổ đông có thể y theo trước hai 

Khoản quy định hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng. 


Đệ tứ mười một điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương trình quy định, tổn hại cổ 
Đông ích lợi, cổ đông có thể hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng. 


10
Đệ nhị tiết cổ đông sẽ giống nhau quy định 


Thứ 42 điều cổ đông sẽ là công ty quyền lực cơ cấu, theo nếp hành sử dưới đây chức quyền: 


Cổ đông sẽ là công ty quyền lực cơ cấu, theo nếp hành sử dưới đây chức quyền: 


( một ) quyết định công ty kinh doanh phương châm cùng đầu tư kế hoạch; 


( nhị ) tuyển cử cùng đổi mới phi từ công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm đổng sự, giam sự, quyết định có quan hệ đổng sự, giam sự thù lao sự 

Hạng; 


( tam ) xem xét phê chuẩn hội đồng quản trị báo cáo; 


( bốn ) xem xét phê chuẩn giam sự sẽ báo cáo; 


( năm ) xem xét phê chuẩn công ty niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; 


( sáu ) xem xét phê chuẩn công ty lợi nhuận phân phối phương án cùng đền bù hao tổn phương án; 


( bảy ) đối công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản làm ra quyết nghị; 


( tám ) đối phát hành công ty phiếu công trái làm ra quyết nghị; 


( chín ) đối công ty xác nhập, chia làm, giải tán, thanh toán hoặc là thay đổi công ty hình thức làm ra quyết nghị; 


( mười ) sửa chữa tấu chương trình; 


( mười một ) đối công ty mướn, thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng làm ra quyết nghị; 


( mười hai ) xem xét phê chuẩn thứ 43 nội quy định đảm bảo hạng mục công việc; 


( mười ba ) xem xét công ty ở một năm nội mua sắm, bán ra trọng đại tài sản vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 

30% hạng mục công việc; 



11
( mười bốn ) xem xét phê chuẩn thay đổi mộ tập tài chính sử dụng hạng mục công việc; 


( mười lăm ) xem xét cổ quyền khích lệ kế hoạch cùng công nhân cầm cổ kế hoạch; 


( mười sáu ) xem xét pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định hẳn là từ cổ đông sẽ quyết định mặt khác sự 

Hạng. 


Thứ 43 điều công ty dưới đây đối ngoại đảm bảo hành vi, cần kinh cổ đông hội thẩm nghị thông qua: 


( một ) bổn công ty cập bổn công ty cổ phần khống chế công ty con đối ngoại đảm bảo tổng ngạch, vượt qua gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 

50% về sau cung cấp bất luận cái gì đảm bảo; 


( nhị ) công ty đối ngoại đảm bảo tổng ngạch, vượt qua gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 30% về sau cung cấp bất luận cái gì gánh 

Bảo; 


( tam ) công ty ở một năm nội đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 30% đảm bảo; 


( bốn ) vì tài sản mắc nợ suất vượt qua 70% đảm bảo đối tượng cung cấp đảm bảo; 


( năm ) đơn bút đảm bảo ngạch vượt qua gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 10% đảm bảo; 


( sáu ) đối cổ đông, thực tế khống chế người và liên hệ phương cung cấp đảm bảo. 


Đệ tứ mười bốn điều cổ đông sẽ chia làm niên độ cổ đông sẽ cùng lâm thời cổ đông sẽ. Niên độ cổ đông sẽ mỗi năm triệu khai một lần, cũng 

Ứng với thượng một cái kế toán niên độ kết thúc lúc sau sáu tháng trong vòng cử hành. 


Đệ tứ mười lăm điều có dưới đây tình hình chi nhất, công ty ở sự thật phát sinh ngày khởi hai tháng trong vòng triệu khai lâm thời cổ đông 

Sẽ: 


( một ) đổng sự nhân số không đủ 《 công ty pháp 》 quy định pháp định thấp nhất nhân số, hoặc là thiếu với tấu chương trình quy định nhân số tam 

Phần có nhị khi; 


( nhị ) công ty chưa đền bù hao tổn đạt thật thu vốn cổ phần tổng ngạch một phần ba khi; 

12
( tam ) đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 10% ( không chứa đầu phiếu đại lý quyền ) trở lên cổ 

Đông văn bản thỉnh cầu khi; 


( bốn ) hội đồng quản trị cho rằng lúc cần thiết; 


( năm ) giam sự sẽ đề nghị triệu khai khi; 


( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định mặt khác tình hình. 


Trước thuật đệ ( tam ) hạng cầm cổ cổ số ấn cổ đông đưa ra văn bản yêu cầu ngày tính toán. 


Thứ 46 điều công ty ở kể trên 【 đệ tứ mười bốn điều 】, 【 đệ tứ mười lăm điều 】 quy định kỳ hạn nội không thể triệu khai cổ 

Đông sẽ, hẳn là báo cáo công ty sở tại Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ cấu cùng công ty cổ phiếu treo biển hành nghề giao dịch sở giao dịch chứng khoán, 

Thuyết minh nguyên nhân cũng thông cáo. 


Đệ tứ mười bảy điều bổn công ty triệu khai cổ đông sẽ địa điểm vì: Công ty nơi ở mà hoặc công ty hội đồng quản trị đồng ý mặt khác mà 

Điểm. Cổ đông sẽ hẳn là thiết trí hội trường, lấy hiện trường hội nghị hình thức triệu khai, cũng hẳn là dựa theo pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc chứng 

Giam sẽ hoặc công ty chương trình quy định, chọn dùng an toàn, kinh tế, nhanh và tiện internet cùng mặt khác phương thức vì cổ đông tham gia cổ đông sẽ đề 

Cung tiện lợi. Cổ đông thông qua kể trên phương thức tham gia cổ đông sẽ, coi là tham dự. 


Phát ra cổ đông sẽ thông tri sau, vô lý do chính đáng, cổ đông sẽ hiện trường hội nghị triệu khai địa điểm không được thay đổi. Xác cần thay đổi, 

Triệu tập người hẳn là ở hiện trường hội nghị triệu khai ngày trước ít nhất hai cái thời gian làm việc thông cáo cũng thuyết minh nguyên nhân. 


Đệ tứ mười tám điều bổn công ty triệu khai cổ đông sẽ khi đem mời luật sư đối dưới vấn đề ra cụ pháp luật ý kiến cũng thông cáo: 


( một ) hội nghị triệu tập, triệu khai trình tự hay không phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy, tấu chương trình; 


( nhị ) tham dự hội nghị nhân viên tư cách, triệu tập người tư cách hay không hợp pháp hữu hiệu; 


( tam ) hội nghị biểu quyết trình tự, biểu quyết kết quả hay không hợp pháp hữu hiệu; 


( bốn ) ứng bổn công ty yêu cầu đối mặt khác có quan hệ vấn đề ra cụ pháp luật ý kiến. 


13
Công ty hội đồng quản trị cũng có thể đồng thời mời công chứng viên viên tham dự cổ đông sẽ cũng tiến hành công chứng. 




Đệ tam tiết cổ đông sẽ triệu tập 


Thứ 49 điều cổ đông gặp nghị từ chủ tịch chủ trì. Chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc không thực hiện chức vụ khi, từ 

Phó chủ tịch chủ trì, phó chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc là không thực hiện chức vụ khi, từ hơn phân nửa đổng sự cộng đồng đề cử 

Một người đổng sự chủ trì. 

Giam sự sẽ tự hành triệu tập cổ đông sẽ, từ giam sự sẽ chủ tịch chủ trì. Giam sự sẽ chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc không thực hiện 

Chức vụ khi, từ hơn phân nửa giam sự cộng đồng đề cử một người giam đương sự cầm. 

Cổ đông tự hành triệu tập cổ đông sẽ, từ triệu tập người đề cử đại biểu chủ trì. 

Triệu khai cổ đông sẽ khi, hội nghị người chủ trì trái với nghị sự quy tắc sử cổ đông sẽ vô pháp tiếp tục tiến hành, kinh hiện trường tham dự cổ 

Đông sẽ có quyền biểu quyết quá nửa cổ đông đồng ý, cổ đông sẽ nhưng đề cử một người đảm nhiệm hội nghị người chủ trì, tiếp tục mở họp. 

Thứ năm mươi điều độc lập đổng sự có quyền hướng hội đồng quản trị đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông sẽ. Đối độc lập đổng sự yêu cầu triệu khai lâm thời 

Cổ đông sẽ đề nghị, hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu được đề nghị sau 10 ngày 

Nội đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông sẽ văn bản phản hồi ý kiến. Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông sẽ, 

Đem ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau trong vòng 5 ngày phát ra triệu khai cổ đông sẽ thông tri; hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông sẽ 

,Đem thuyết minh lý do cũng thông cáo. 


Thứ năm mươi một cái giam sự sẽ có quyền hướng hội đồng quản trị đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông sẽ, cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng đổng sự 

Sẽ đưa ra. Hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu được đề án sau 10 nay mai đưa ra 

Đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông sẽ văn bản phản hồi ý kiến. 


Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông sẽ, đem ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai phát ra triệu khai cổ đông sẽ 

Thông tri, thông tri trung đối nguyên đề nghị thay đổi, hưởng ứng lệnh triệu tập đến giam sự sẽ đồng ý. 


Hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông sẽ, hoặc là ở thu được đề án sau 10 nay mai chưa làm ra phản hồi, coi là đổng 

Sự sẽ không thể thực hiện hoặc là không thực hiện triệu tập cổ đông gặp nghị chức trách, giam sự sẽ có thể tự hành triệu tập cùng chủ trì. 


Thứ 52 điều đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông có quyền hướng hội đồng quản trị thỉnh cầu triệu khai lâm 

14
Khi cổ đông sẽ. Hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai đề 

Ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông sẽ văn bản phản hồi ý kiến. 


Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông sẽ, hẳn là ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai phát ra triệu khai cổ đông 

Sẽ thông tri, thông tri trung đối nguyên thỉnh cầu thay đổi, hẳn là chinh đến tương quan cổ đông đồng ý. 


Hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông sẽ, hoặc là ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai chưa làm ra phản hồi, đơn độc hoặc 

Cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông có quyền hướng giam sự sẽ đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông sẽ, cũng hẳn là lấy văn bản hình 

Thức hướng giam sự sẽ đưa ra thỉnh cầu. 


Giam sự sẽ đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông sẽ, ứng ở thu được thỉnh cầu 5 nay mai phát ra triệu khai cổ đông sẽ thông tri, thông 

Biết trung đối nguyên đề án thay đổi, hẳn là chinh đến tương quan cổ đông đồng ý. 


Giam sự sẽ chưa ở quy định kỳ hạn nội phát ra cổ đông sẽ thông tri, coi là giam sự sẽ không triệu tập cùng chủ trì cổ đông sẽ, liên tục 

90 ngày trở lên đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10％ trở lên cổ phần cổ đông có thể tự hành triệu tập cùng chủ trì. 


Thứ năm mươi ba điều giam sự sẽ hoặc cổ đông quyết định tự hành triệu tập lâm thời cổ đông sẽ, cần văn bản thông tri hội đồng quản trị, đồng thời 

Hướng sở giao dịch chứng khoán lập hồ sơ. 


Ở cổ đông sẽ quyết nghị thông cáo trước, triệu tập cổ đông cầm cổ tỉ lệ không được thấp hơn công ty cổ phần 10％. 


Giam sự sẽ hoặc triệu tập cổ đông ứng ở phát ra cổ đông sẽ thông tri cập cổ đông sẽ quyết nghị thông cáo khi, hướng sở giao dịch chứng khoán đệ trình tương 

Quan chứng minh tài liệu. 


Thứ năm mươi bốn điều đối với giam sự sẽ hoặc cổ đông tự hành triệu tập cổ đông sẽ, hội đồng quản trị cùng hội đồng quản trị bí thư đem dư phối hợp. 

Hội đồng quản trị hẳn là cung cấp cổ quyền đăng ký ngày cổ đông danh sách. Hội đồng quản trị chưa cung cấp cổ đông danh sách, triệu tập người có thể cầm triệu tập 

Cổ đông sẽ thông tri tương quan thông cáo, hướng chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu xin thu hoạch. Triệu tập người thu hoạch lấy cổ đông danh sách không được 

Dùng cho trừ triệu khai cổ đông sẽ bên ngoài mặt khác sử dụng. 


Thứ năm mươi năm điều giam sự sẽ hoặc cổ đông tự hành triệu tập cổ đông sẽ, hội nghị sở thiết yếu phí dụng từ bổn công ty gánh vác. 




15
Đệ tứ tiết cổ đông sẽ đề án cùng thông tri 


Thứ năm mươi sáu điều đề án nội dung hẳn là thuộc về cổ đông sẽ chức quyền phạm vi, có minh xác đề tài thảo luận cùng cụ thể quyết nghị hạng mục công việc, 

Cũng phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình quy định. 


Thứ năm mươi bảy điều công ty triệu khai cổ đông sẽ, hội đồng quản trị, giam sự sẽ cùng với đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 3％ lấy 

Thượng cổ phần cổ đông, có quyền hướng công ty đưa ra đề án. 


Đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 3％ trở lên cổ phần cổ đông, có thể ở cổ đông sẽ triệu khai 10 ngày trước đưa ra lâm thời 

Đề án cũng văn bản đệ trình triệu tập người. Triệu tập người hẳn là ở thu được đề án sau 2 nay mai phát ra cổ đông sẽ bổ sung thông tri, thông cáo 

Lâm thời đề án nội dung. 


Trừ trước khoản quy định tình hình ngoại, triệu tập người ở phát ra cổ đông sẽ thông tri sau, không được sửa chữa cổ đông sẽ thông tri trung đã liệt minh 

Đề án hoặc gia tăng tân đề án. 


Cổ đông sẽ thông tri trung chưa liệt minh hoặc không phù hợp tấu chương trình thứ năm mươi sáu nội quy định đề án, cổ đông sẽ không được tiến hành biểu quyết 

Cũng làm ra quyết nghị. 


Thứ năm mươi tám điều triệu tập người hẳn là ở niên độ cổ đông sẽ triệu khai hai mươi ngày trước lấy thông cáo phương thức thông tri các cổ đông, lâm thời 

Cổ đông sẽ hẳn là với hội nghị triệu khai mười lăm ngày trước lấy thông cáo phương thức thông tri các cổ đông. Công ty ở tính toán lúc đầu kỳ hạn khi, không ứng 

Đương bao gồm hội nghị triệu khai ngày đó. 


Phát ra cổ đông sẽ thông tri sau, vô lý do chính đáng, cổ đông sẽ không ứng kéo dài thời hạn hoặc hủy bỏ, cổ đông sẽ thông tri trung liệt minh đề 

Án không ứng hủy bỏ. Một khi xuất hiện kéo dài thời hạn hoặc hủy bỏ tình hình, triệu tập người hẳn là ở sớm định ra triệu khai ngày trước ít nhất hai thời gian làm việc 

Thông cáo cũng thuyết minh nguyên nhân, hơn nữa không được bởi vậy thay đổi cổ quyền đăng ký ngày. 


Thứ năm mươi chín điều cổ đông sẽ thông tri bao gồm dưới nội dung:


( một ) hội nghị thời gian, địa điểm cùng hội nghị kỳ hạn; 


( nhị ) đệ trình hội nghị xem xét hạng mục công việc cùng đề án; 


( tam ) lấy rõ ràng văn tự thuyết minh: Toàn thể cổ đông đều có quyền tham dự cổ đông sẽ, cũng có thể văn bản ủy thác người đại lý tham dự 
16
Hội nghị cùng tham gia biểu quyết, nên cổ đông người đại lý không cần là công ty cổ đông; 


( bốn ) có quyền tham dự cổ đông sẽ cổ đông cổ quyền đăng ký ngày; 


( năm ) đầu phiếu đại lý ủy thác thư đưa đạt thời gian cùng địa điểm; 


( sáu ) hội nghị thường trực liên hệ người tên họ, số điện thoại; 


( bảy ) internet hoặc mặt khác phương thức biểu quyết thời gian cập biểu quyết trình tự. 


Cổ đông sẽ thông tri cùng bổ sung thông tri trung hẳn là đầy đủ, hoàn chỉnh công bố sở hữu đề án nội dung cụ thể, cùng với vì sử cổ đông 

Đối nghĩ thảo luận hạng mục công việc làm ra hợp lý phán đoán sở cần toàn bộ tư liệu hoặc giải thích. Nghĩ thảo luận hạng mục công việc yêu cầu độc lập đổng sự phát biểu 

Ý kiến, phát ra cổ đông sẽ thông tri hoặc bổ sung thông tri khi hẳn là đồng thời công bố độc lập đổng sự ý kiến cập lý do. 


Cổ đông sẽ cổ quyền đăng ký ngày tham dự hội nghị nghị ngày chi gian khoảng cách hẳn là không nhiều lắm với 7 cái thời gian làm việc. Cổ quyền đăng ký ngày một 

Đán xác nhận, không được thay đổi. 


Thứ sáu mươi điều cổ đông sẽ nghĩ thảo luận đổng sự, giam sự tuyển cử hạng mục công việc, cổ đông sẽ thông tri trung tướng đầy đủ công bố đổng sự, 

Giam sự người được đề cử kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, ít nhất bao gồm dưới nội dung: 


( một ) giáo dục bối cảnh, công tác trải qua, kiêm chức chờ cá nhân tình huống; 


( nhị ) cùng bổn công ty hoặc bổn công ty cổ phần khống chế cổ đông cập thực tế khống chế người hay không tồn tại liên hệ quan hệ; 


( tam ) công bố kiềm giữ bổn công ty cổ phần số lượng; 


( bốn ) hay không chịu quá Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng mặt khác bộ môn liên quan xử phạt cùng sở giao dịch chứng khoán khiển trách. 


Trừ áp dụng tích lũy đầu phiếu chế tuyển cử đổng sự, giam sự ngoại, mỗi vị đổng sự, giam sự người được đề cử hẳn là lấy thi đơn đề án đưa ra. 


Thứ năm tiết cổ đông sẽ triệu khai 


Thứ sáu mươi một cái cổ quyền đăng ký ngày đăng ký trong danh sách sở hữu cổ đông hoặc này người đại lý, đều có quyền tham dự cổ đông sẽ. Cũng 
Y theo có quan hệ pháp luật, pháp quy cập tấu chương trình hành sử quyền biểu quyết. 
17
Cổ đông có thể tự mình tham dự cổ đông sẽ, cũng có thể ủy thác người đại lý thay tham dự cùng biểu quyết. 


Thứ 62 điều cá nhân cổ đông tự mình tham dự hội nghị, ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng hoặc mặt khác có thể cho thấy này thân phận 

Hữu hiệu giấy chứng nhận hoặc chứng minh, cổ phiếu tài khoản tạp; ủy thác đại lý người khác tham dự hội nghị, ứng đưa ra bản nhân hữu hiệu thân phận giấy chứng nhận, 

Cổ đông trao quyền ủy thác thư. 


Pháp nhân cổ đông ứng từ pháp định đại biểu người hoặc là pháp định đại biểu người ủy thác người đại lý tham dự hội nghị. Pháp định đại biểu người tham dự 

Hội nghị, ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng, có thể chứng minh này có pháp định đại biểu người tư cách hữu hiệu chứng minh; ủy thác người đại lý ra 

Tịch hội nghị, người đại lý ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng, pháp nhân cổ đông đơn vị pháp định đại biểu người theo nếp ra cụ văn bản trao quyền 

Ủy thác thư. 


Thứ 63 điều cổ đông ra cụ ủy thác người khác tham dự cổ đông sẽ trao quyền ủy thác thư hẳn là tái minh dưới đây nội dung: 


( một ) người đại lý tên họ hoặc tên; 


( nhị ) hay không có quyền biểu quyết; 


( tam ) phân biệt đối xếp vào cổ đông hội nghị trình mỗi nhất thẩm nghị sự hạng đầu tán thành, phản đối hoặc là bỏ quyền phiếu chỉ thị; 


( bốn ) đối khả năng nạp vào cổ đông hội nghị trình lâm thời đề án hay không có quyền biểu quyết, nếu có quyền biểu quyết ứng hành sử loại nào biểu 

Quyết quyền cụ thể chỉ thị; 


( năm ) ủy thác thư ký phát ngày cùng thời hạn có hiệu lực hạn; 


( sáu ) ủy thác người ký tên ( hoặc đóng dấu ), ủy thác nhân vi pháp nhân cổ đông, ứng đóng thêm pháp nhân đơn vị con dấu. 


Thứ sáu mươi bốn điều ủy thác thư hẳn là ghi chú rõ nếu cổ đông không làm cụ thể chỉ thị, cổ đông người đại lý hay không có thể ấn chính mình 

Ý tứ biểu quyết. 


Thứ sáu mươi năm điều đầu phiếu đại lý ủy thác thư ít nhất hẳn là ở có quan hệ hội nghị triệu khai trước 24 giờ bị đặt công ty trụ 

Sở hoặc là triệu tập hội nghị thông tri ngón giữa định địa phương khác. Ủy thác thư từ ủy thác người trao quyền người khác ký tên, trao quyền ký tên 

Trao quyền thư hoặc là mặt khác trao quyền văn kiện hẳn là trải qua công chứng. Kinh công chứng trao quyền thư hoặc là mặt khác trao quyền văn kiện cùng đầu phiếu đại 
Lý ủy thác thư đều cần bị đặt công ty nơi ở hoặc là triệu tập hội nghị thông tri ngón giữa định địa phương khác. 
18
Ủy thác nhân vi pháp nhân, từ này pháp định đại biểu người hoặc là hội đồng quản trị, mặt khác quyết sách cơ cấu quyết nghị trao quyền người làm đại 

Biểu tham dự công ty cổ đông sẽ. 


Thứ sáu mươi sáu điều tham dự hội nghị nhân viên hội nghị đăng ký sách từ công ty phụ trách chế tác. Hội nghị đăng ký sách tái minh tham gia sẽ 

Nghị nhân viên tên họ ( hoặc đơn vị tên ), số thẻ căn cước, nơi ở địa chỉ, kiềm giữ hoặc là đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần mức, 

Bị người đại lý tên họ ( hoặc đơn vị tên ) chờ hạng mục công việc. 


Thứ 67 điều công ty hội đồng quản trị, giam sự sẽ cùng mặt khác triệu tập người hẳn là áp dụng tất yếu thi thố, bảo đảm cổ đông sẽ 

Nghiêm túc tính cùng bình thường trật tự. Trừ tham dự hội nghị cổ đông ( hoặc người đại lý ), đổng sự, giam sự, hội đồng quản trị bí thư, cao cấp 

Quản lý nhân viên, sính nhiệm luật sư cập hội đồng quản trị mời nhân viên bên ngoài, công ty có quyền theo nếp cự tuyệt những người khác sĩ vào bàn. Đối với 

Quấy nhiễu cổ đông sẽ trật tự, gây hấn gây chuyện cùng xâm phạm cổ đông hợp pháp quyền lợi hành vi, công ty hẳn là áp dụng thi thố tăng thêm ngăn lại cũng 
Kịp thời báo cáo bộ môn liên quan xét xử. 


Thứ sáu mươi tám điều cổ đông sẽ triệu khai khi, bổn công ty toàn thể đổng sự, giam sự cùng hội đồng quản trị bí thư hẳn là tham dự hội nghị, 

Tổng tài cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên hẳn là dự thính hội nghị. 


Thứ 69 điều công ty chế định cổ đông hội nghị sự quy tắc, kỹ càng tỉ mỉ quy định cổ đông sẽ triệu khai cùng biểu quyết trình tự, bao gồm 

Thông tri, đăng ký, đề án xem xét, đầu phiếu, kế phiếu, biểu quyết kết quả tuyên bố, hội nghị quyết nghị hình thành, hội nghị ký lục 

Và ký tên, thông cáo chờ nội dung, cùng với cổ đông sẽ đối hội đồng quản trị trao quyền nguyên tắc, trao quyền nội dung ứng minh xác cụ thể. Cổ đông 
Hội nghị sự quy tắc ứng làm chương trình phụ kiện, từ hội đồng quản trị định ra, cổ đông sẽ phê chuẩn. 


Thứ bảy mười điều ở niên độ cổ đông sẽ thượng, hội đồng quản trị, giam sự sẽ hẳn là liền này qua đi một năm công tác hướng cổ đông sẽ làm 

Ra báo cáo. Mỗi danh độc lập đổng sự cũng ứng làm ra báo cáo công tác báo cáo. 


Thứ bảy mười một điều đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên ở hội nghị cổ đông liền cổ đông chất vấn cùng kiến nghị làm ra giải thích 

Cùng thuyết minh. 


Thứ bảy mười hai điều hội nghị người chủ trì hẳn là ở biểu quyết trước tuyên bố hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số cập sở 

Kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số, hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số cập sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số 

Lấy hội nghị đăng ký vì chuẩn. 



19
Triệu tập người cùng công ty mời luật sư đem căn cứ chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu cung cấp cổ đông danh sách cộng đồng đối cổ đông tư cách 

Tính hợp pháp tiến hành nghiệm chứng, cũng đăng ký cổ đông tên họ ( hoặc tên ) và sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần số. Ở hội nghị chủ trì 

Người tuyên bố hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số cập sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số phía trước, hội nghị đăng ký ứng 

Đương ngưng hẳn. 


Thứ 73 điều cổ đông sẽ ứng có hội nghị ký lục, từ hội đồng quản trị bí thư phụ trách. Hội nghị ký lục ghi lại dưới nội dung: 


( một ) hội nghị thời gian, địa điểm, chương trình hội nghị cùng triệu tập người tên họ hoặc tên; 


( nhị ) hội nghị người chủ trì cùng với tham dự hoặc dự thính hội nghị đổng sự, giam sự, tổng tài cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên họ 

Danh; 


( tam ) tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số, sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số cập chiếm công ty cổ phần tổng số 

Tỉ lệ; 


( bốn ) đối mỗi nhắc tới án xem xét trải qua, lên tiếng yếu điểm cùng biểu quyết kết quả; 


( năm ) cổ đông chất vấn ý kiến hoặc kiến nghị cùng với tương ứng hồi đáp hoặc thuyết minh; 


( sáu ) luật sư cập kế phiếu người, theo dõi bỏ phiếu người tên họ; 


( bảy ) tấu chương trình quy định hẳn là tái nhập hội nghị ký lục mặt khác nội dung. 


Thứ bảy mười bốn điều triệu tập người hẳn là bảo đảm hội nghị ký lục nội dung chân thật, chuẩn xác cùng hoàn chỉnh. Tham dự hội nghị đổng sự, 

Giam sự, hội đồng quản trị bí thư, triệu tập người hoặc này đại biểu, hội nghị người chủ trì hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Hội nghị ký lục ứng 

Đương cùng hiện trường tham dự cổ đông ký tên sách cập đại lý tham dự ủy thác thư, internet cùng mặt khác phương thức biểu quyết tình huống hữu hiệu tư liệu 

Cùng nhau bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn không ít với 10 năm. 


Thứ bảy mười lăm điều triệu tập người hẳn là bảo đảm cổ đông sẽ liên tục cử hành, cho đến hình thành cuối cùng quyết nghị. Nhân không thể đối kháng chờ 

Đặc thù nguyên nhân dẫn tới cổ đông sẽ bỏ dở hoặc không thể làm ra quyết nghị, ứng áp dụng tất yếu thi thố mau chóng khôi phục triệu khai cổ đông sẽ hoặc thẳng 
Tiếp ngưng hẳn lần này cổ đông sẽ, cũng kịp thời thông cáo. Đồng thời, triệu tập người ứng hướng công ty sở tại Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ cấu cập 
Sở giao dịch chứng khoán báo cáo. 

20
Thứ sáu tiết cổ đông sẽ biểu quyết cùng quyết nghị 


Thứ bảy mười sáu điều cổ đông sẽ quyết nghị chia làm bình thường quyết nghị cùng đặc biệt quyết nghị. 


Cổ đông sẽ làm ra bình thường quyết nghị, hẳn là từ tham dự cổ đông sẽ cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm quyền biểu quyết nhị 

Phần có một trở lên thông qua. 


Cổ đông sẽ làm ra đặc biệt quyết nghị, hẳn là từ tham dự cổ đông sẽ cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm quyền biểu quyết tam 

Phần có nhị trở lên thông qua. 


Thứ bảy mười bảy điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông sẽ lấy bình thường quyết nghị thông qua: 


( một ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ công tác báo cáo; 


( nhị ) hội đồng quản trị định ra lợi nhuận phân phối phương án cùng đền bù hao tổn phương án; 


( tam ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ thành viên nhận đuổi và thù lao cùng chi trả phương pháp; 


( bốn ) công ty niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; 


( năm ) công ty niên độ báo cáo; 


( sáu ) phép chia luật, hành chính pháp quy quy định hoặc là tấu chương trình quy định hẳn là lấy đặc biệt quyết nghị thông qua bên ngoài mặt khác hạng mục công việc. 


Đệ 78 điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông sẽ lấy đặc biệt quyết nghị thông qua: 


( một ) công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản; 


( nhị ) công ty chia làm, phân hủy đi, xác nhập, giải tán cùng thanh toán; 


( tam ) tấu chương trình sửa chữa; 


( bốn ) công ty ở một năm nội mua sắm, bán ra trọng đại tài sản hoặc đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 
30％; 

21
( năm ) cổ quyền khích lệ kế hoạch; 


( sáu ) pháp luật, pháp quy hoặc tấu chương trình quy định, cùng với cổ đông sẽ lấy bình thường quyết nghị nhận định sẽ đối công ty sinh ra trọng đại ảnh 

Vang, yêu cầu lấy đặc biệt quyết nghị thông qua mặt khác hạng mục công việc. 


Thứ bảy mười chín điều cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) lấy này sở đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần mức hành sử quyền biểu quyết, 

Mỗi một cổ phân được hưởng một phiếu quyền biểu quyết. 


Cổ đông hội thẩm nghị ảnh hưởng trung tiểu người đầu tư ích lợi trọng đại hạng mục công việc khi, đối trung tiểu người đầu tư biểu quyết hẳn là đơn độc kế phiếu. 

Đơn độc kế phiếu kết quả hẳn là kịp thời công khai công bố. 


Công ty kiềm giữ bổn công ty cổ phần không có quyền biểu quyết, thả nên bộ phận cổ phần bất kể nhập tham dự cổ đông sẽ có quyền biểu quyết cổ 
Phân tổng số. 


Cổ đông mua nhập công ty có quyền biểu quyết cổ phần trái với 《 chứng khoán pháp 》 thứ 63 điều đệ nhất khoản, đệ nhị khoản quy định, 

Nên vượt qua quy định tỉ lệ bộ phận cổ phần ở mua nhập sau 36 tháng nội không được hành sử quyền biểu quyết, thả bất kể nhập tham dự cổ 

Đông sẽ có quyền biểu quyết cổ phần tổng số. 


Công ty hội đồng quản trị, độc lập đổng sự, kiềm giữ 1% trở lên có quyền biểu quyết cổ phần cổ đông hoặc là y theo pháp luật, hành 

Chính pháp quy hoặc là Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định thiết lập người đầu tư bảo hộ cơ cấu có thể công khai thu thập cổ đông đầu phiếu quyền. Thu thập cổ 

Đông đầu phiếu quyền hẳn là hướng bị thu thập người đầy đủ công bố cụ thể đầu phiếu ý đồ chờ tin tức. Cấm lấy có thù lao hoặc là biến tướng có thù lao phương 

Thức thu thập cổ đông đầu phiếu quyền. Phép chia định điều kiện ngoại, công ty không được đối thu thập đầu phiếu quyền đưa ra thấp nhất cầm cổ tỉ lệ hạn chế. 


Thứ tám mười điều cổ đông hội thẩm nghị có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc khi, liên hệ cổ đông không hẳn là tham dự đầu phiếu biểu quyết, này sở 

Đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần số bất kể nhập hữu hiệu biểu quyết tổng số; có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc biểu quyết đầu phiếu, hẳn là từ 

Hai tên trở lên phi liên hệ cổ đông đại biểu cùng một người giam sự tham gia kiểm kê, cũng từ kiểm kê người đại biểu đương trường công bố biểu quyết kết quả. Cổ 

Đông sẽ quyết nghị thông cáo hẳn là đầy đủ công bố phi liên hệ cổ đông biểu quyết tình huống. 


Thứ 81 điều trừ công ty ở vào nguy cơ chờ đặc thù tình huống ngoại, phi kinh cổ đông sẽ lấy đặc biệt quyết nghị phê chuẩn, công ty đem 

Không cùng đổng sự, tổng tài cùng cái khác cao cấp quản lý nhân viên bên ngoài người ký kết đem công ty toàn bộ hoặc là quan trọng nghiệp vụ quản lý giao dư 
Nên người phụ trách hợp đồng. 


22
Thứ 82 điều đổng sự, giam sự người được đề cử danh sách lấy đề án phương thức đệ trình cổ đông sẽ biểu quyết. 


Cổ đông sẽ liền tuyển cử đổng sự, giam sự tiến hành biểu quyết khi, căn cứ tấu chương trình quy định hoặc là cổ đông sẽ quyết nghị, hẳn là 

Thực hành tích lũy đầu phiếu chế. 


Trước khoản sở xưng tích lũy đầu phiếu chế là chỉ cổ đông sẽ tuyển cử đổng sự hoặc là giam sự khi, mỗi một cổ phân có được cùng ứng tuyển đổng sự hoặc 

Giả giam sự nhân số tương đồng quyền biểu quyết, cổ đông có được quyền biểu quyết có thể tập trung sử dụng. Hội đồng quản trị hẳn là hướng cổ đông thông cáo chờ 

Tuyển đổng sự, giam sự lý lịch sơ lược cùng cơ bản tình huống. 


Thứ tám mười ba điều trừ tích lũy đầu phiếu chế ngoại, cổ đông sẽ đem đối sở hữu đề án tiến hành trục hạng biểu quyết, đối cùng hạng mục công việc có 

Bất đồng đề án, đem ấn đề án đưa ra thời gian trình tự tiến hành biểu quyết. Trừ nhân không thể đối kháng chờ đặc thù nguyên nhân dẫn tới cổ đông sẽ 

Bỏ dở hoặc không thể làm ra quyết nghị ngoại, cổ đông sẽ đem sẽ không đối đề án tiến hành gác lại hoặc không đáng biểu quyết. 


Thứ tám mười bốn điều cổ đông hội thẩm nghị đề án khi, không thể đối đề án tiến hành sửa chữa, nếu không, có quan hệ thay đổi hẳn là bị coi 

Vì một cái tân đề án, không thể ở lần này cổ đông sẽ thượng biểu quyết. 


Thứ tám mười lăm điều cùng quyền biểu quyết chỉ có thể lựa chọn hiện trường, internet hoặc cái khác biểu quyết phương thức trung một loại. Cùng biểu quyết 

Quyền xuất hiện lặp lại biểu quyết lấy lần đầu tiên đầu phiếu kết quả vì chuẩn. 


Thứ tám mười sáu điều cổ đông sẽ áp dụng ký danh phương thức đầu phiếu biểu quyết. 


Thứ 87 điều cổ đông sẽ đối đề án tiến hành biểu quyết trước, hẳn là đề cử hai tên cổ đông đại biểu tham gia kế phiếu cùng theo dõi bỏ phiếu. 

Xem xét hạng mục công việc cùng cổ đông có liên hệ quan hệ, tương quan cổ đông cập người đại lý không được tham gia kế phiếu, theo dõi bỏ phiếu. 


Cổ đông sẽ đối đề án tiến hành biểu quyết khi, hẳn là từ luật sư, cổ đông đại biểu cùng giam sự đại biểu cộng đồng phụ trách kế phiếu, theo dõi bỏ phiếu, 

Cũng đương trường công bố biểu quyết kết quả, quyết nghị biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. 


Thông qua internet hoặc cái khác phương thức đầu phiếu cổ đông hoặc này người đại lý, có quyền thông qua tương ứng đầu phiếu hệ thống kiểm tra thực hư chính mình 

Đầu phiếu kết quả. 


Thứ tám mười tám điều cổ đông sẽ hiện trường kết thúc thời gian không được sớm hơn internet hoặc mặt khác phương thức, hội nghị người chủ trì hẳn là tuyên bố 
Mỗi nhắc tới án biểu quyết tình huống cùng kết quả, cũng căn cứ biểu quyết kết quả tuyên bố đề án hay không thông qua. Cổ đông sẽ internet hoặc cái khác phương 

23
Thức đầu phiếu bắt đầu thời gian không được sớm hơn hiện trường cổ đông sẽ triệu khai trước một ngày buổi chiều 3:00, cũng không đến muộn với hiện trường cổ đông sẽ triệu 

Khai ngày đó buổi sáng 9:30, này kết thúc thời gian không được sớm hơn hiện trường cổ đông sẽ kết thúc ngày đó buổi chiều 3:00. 


Thứ tám mười chín điều tham dự cổ đông sẽ cổ đông, hẳn là đối đệ trình biểu quyết đề án phát biểu dưới ý kiến chi nhất: Đồng ý, 

Phản đối hoặc bỏ quyền. Chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu làm nội địa cùng Hong Kong cổ phiếu thị trường giao dịch lẫn nhau liên liên hệ cơ chế cổ phiếu danh nghĩa 

Người nắm giữ, dựa theo thực tế người nắm giữ ý tứ tỏ vẻ tiến hành trình báo ngoại trừ. 


Chưa điền, sai điền, chữ viết vô pháp phân biệt biểu quyết phiếu, chưa đầu biểu quyết phiếu đều coi là đầu phiếu người từ bỏ quyền biểu quyết lợi, 

Này sở cầm cổ phần số biểu quyết kết quả ứng kế vì “Bỏ quyền”. 


Thứ 90 điều hội nghị người chủ trì nếu đối đệ trình biểu quyết quyết nghị kết quả có bất luận cái gì hoài nghi, có thể đối sở đầu phiếu số tổ 

Dệt điểm phiếu; nếu hội nghị người chủ trì chưa tiến hành điểm phiếu, tham dự hội nghị cổ đông hoặc là cổ đông người đại lý đối hội nghị người chủ trì tuyên 
Bố kết quả có dị nghị, có quyền ở tuyên bố biểu quyết kết quả sau lập tức yêu cầu điểm phiếu, hội nghị người chủ trì hẳn là lập tức tổ chức điểm phiếu. 


Thứ 91 điều cổ đông sẽ quyết nghị hẳn là kịp thời thông cáo, thông cáo trung ứng liệt minh tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý người 

Số, sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số cập chiếm công ty có quyền biểu quyết cổ phần tổng số tỉ lệ, biểu quyết phương thức, mỗi hạng đề án 

Biểu quyết kết quả cùng thông qua các hạng quyết nghị kỹ càng tỉ mỉ nội dung. Đối cổ đông đề án làm ra quyết nghị, ứng liệt minh đề án cổ đông 

Tên họ hoặc tên, cầm cổ tỉ lệ cùng đề án nội dung. 


Thứ 90 nhị điều hội nghị đề án chưa hoạch thông qua, hoặc là lần này cổ đông sẽ thay đổi lần trước cổ đông sẽ quyết nghị, ứng ở cổ 

Đông sẽ quyết nghị thông cáo trung làm đặc biệt nhắc nhở. 


Ở chính thức công bố biểu quyết kết quả trước, cổ đông sẽ hiện trường, internet và nó biểu quyết phương thức trung đề cập công ty niêm yết, kế 

Phiếu người, theo dõi bỏ phiếu người, chủ yếu cổ đông, internet phục vụ phương chờ tương quan khắp nơi đối biểu quyết tình huống đều phụ có bảo mật nghĩa vụ. 


Thứ 93 điều cổ đông thông suốt quá có quan hệ đổng sự, giam sự tuyển cử đề án, tân nhiệm đổng sự, giam sự ở nên thứ cổ đông 

Sẽ sau khi kết thúc lập tức mặc cho. 


Thứ 90 bốn điều cổ đông thông suốt quá có quan hệ phái hiện, đưa cổ hoặc tư bản công tích chuyển tăng vốn cổ phần đề án, công ty đem ở cổ 

Đông sẽ sau khi kết thúc 2 tháng nội thực thi cụ thể phương án. 




24
Chương 5 hội đồng quản trị 


Đệ nhất tiết đổng sự 


Thứ 90 năm điều công ty đổng sự vì tự nhiên người. Có dưới đây tình hình chi nhất, không thể đảm nhiệm công ty đổng sự: 


( một ) vô dân sự hành vi năng lực hoặc là hạn chế dân sự hành vi năng lực; 


( nhị ) nhân tham ô, hối lộ, xâm chiếm tài sản, tham ô tài sản hoặc là phá hư xã hội chủ nghĩa thị trường kinh tế trật tự, bị phán 

Xử tội phạt, chấp hành kỳ mãn chưa du 5 năm, hoặc là nhân phạm tội bị cướp đoạt quyền lợi chính trị, chấp hành kỳ mãn chưa du 5 năm; 


( tam ) đảm nhiệm phá sản thanh toán công ty, xí nghiệp đổng sự hoặc là xưởng trưởng, giám đốc, đối công ty này, xí nghiệp phá sản 

Phụ có người trách nhiệm, tự công ty này, xí nghiệp phá sản thanh toán kết thúc ngày khởi chưa du 3 năm; 


( bốn ) đảm nhiệm nhân trái pháp luật bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép, giao trách nhiệm đóng cửa công ty, xí nghiệp pháp định đại biểu người, cũng phụ có 

Cá nhân trách nhiệm, tự công ty này, xí nghiệp bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép ngày khởi chưa du 3 năm; 


( năm ) cá nhân sở số âm ngạch trọng đại nợ nần đến kỳ chưa bồi thường toàn bộ; 


( sáu ) bị Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán chỗ lấy chứng khoán thị trường cấm nhập xử phạt, kỳ hạn không đầy; 


( bảy ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cập 《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》 ( dưới xưng 

“Cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc” ) quy định mặt khác nội dung. 


Trái với bổn nội quy định tuyển cử, cắt cử đổng sự, nên tuyển cử, cắt cử hoặc là sính nhiệm không có hiệu quả. Đổng sự ở nhậm chức trong lúc ra 

Hiện bổn điều tình hình, công ty hẳn là giải trừ này chức vụ. 


Thứ 96 điều đổng sự từ cổ đông sẽ tuyển cử hoặc là đổi mới, mỗi giới nhiệm kỳ ba năm. Đổng sự nhiệm kỳ mãn khoá, nhưng liền tuyển 

Liên nhiệm. Đổng sự ở nhiệm kỳ mãn khoá trước kia, cổ đông sẽ không được vô cớ giải trừ này chức vụ. 


Đổng sự nhiệm kỳ từ mặc cho ngày khởi tính toán, đến lần này hội đồng quản trị nhiệm kỳ mãn khoá khi mới thôi. Đổng sự nhiệm kỳ mãn khoá chưa kịp khi 

Bầu lại, ở bầu lại ra đổng sự mặc cho trước, nguyên đổng sự vẫn hẳn là dựa theo pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng tấu chương trình 
Quy định, thực hiện đổng sự chức vụ. 

25
Đổng sự có thể từ tổng tài hoặc là mặt khác cao cấp quản lý nhân viên kiêm nhiệm, nhưng kiêm nhiệm tổng tài hoặc là mặt khác cao cấp quản lý nhân viên chức 

Vụ đổng sự cùng với từ công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm đổng sự, tổng cộng không được vượt qua công ty đổng sự tổng số 1/2. 


Hội đồng quản trị trung công nhân viên chức đại biểu từ công ty công nhân viên chức thông qua công nhân viên chức đại biểu đại hội, công nhân viên chức đại hội hoặc là mặt khác hình thức dân chủ tuyển 

Cử sinh ra sau, trực tiếp tiến vào hội đồng quản trị. 


Thứ 90 bảy điều đổng sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có dưới đây trung thực nghĩa vụ: 


( một ) không được lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản; 


( nhị ) không được tham ô công ty tài chính; 


( tam ) không được đem công ty tài sản hoặc là tài chính lấy này cá nhân danh nghĩa hoặc là mặt khác cá nhân danh nghĩa khai mở tài khoản hộ tồn trữ; 


( bốn ) không được trái với tấu chương trình quy định, chưa kinh cổ đông sẽ hoặc hội đồng quản trị đồng ý, đem công ty tài chính mượn tiền cho người khác 

Hoặc là lấy công ty tài sản vì người khác cung cấp đảm bảo; 


( năm ) không được trái với tấu chương trình quy định hoặc chưa kinh cổ đông sẽ đồng ý, cùng bổn công ty ký kết hợp đồng hoặc là tiến hành giao dịch; 


( sáu ) chưa kinh cổ đông sẽ đồng ý, không được lợi dụng chức vụ tiện lợi, vì chính mình hoặc người khác giành bổn ứng thuộc về công ty thương 

Nghiệp cơ hội, bán trực tiếp hoặc là vì người khác kinh doanh cùng bổn công ty đồng loại nghiệp vụ; 


( bảy ) không được tiếp thu cùng công ty giao dịch tiền thuê về vì mình có; 


( tám ) không được tự tiện công bố công ty bí mật; 


( chín ) không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi; 


( mười ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cập tấu chương trình quy định mặt khác trung thực nghĩa vụ. 


Đổng sự trái với bổn nội quy định đoạt được thu vào, hẳn là về công ty sở hữu; cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi 

Thường trách nhiệm. 


Thứ 98 điều đổng sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có dưới đây cần cù nghĩa vụ: 
26
( một ) ứng cẩn thận, nghiêm túc, cần cù mà hành sử công ty giao cho quyền lợi, lấy bảo đảm công ty thương nghiệp hành vi phù hợp quốc 

Gia pháp luật, hành chính pháp quy cùng với quốc gia các hạng kinh tế chính sách yêu cầu, thương nghiệp hoạt động không vượt qua buôn bán giấy phép quy định nghiệp vụ 

Phạm vi; 


( nhị ) ứng công bằng đối đãi sở hữu cổ đông; 


( tam ) kịp thời hiểu biết công ty nghiệp vụ kinh doanh quản lý trạng huống; 


( bốn ) hẳn là đối công ty định kỳ báo cáo ký tên văn bản xác nhận ý kiến. Bảo đảm công ty sở công bố tin tức chân thật, chuẩn xác, 

Hoàn chỉnh; 


( năm ) hẳn là đúng sự thật hướng giam sự sẽ cung cấp có quan hệ tình huống cùng tư liệu, không được gây trở ngại giam sự sẽ hoặc là giam sự hành sử chức quyền; 


( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cập tấu chương trình quy định mặt khác cần cù nghĩa vụ. 


Thứ 90 chín điều đổng sự cùng hội đồng quản trị hội nghị quyết nghị hạng mục công việc sở đề cập xí nghiệp có liên hệ quan hệ, không được đối nên hạng 

Quyết nghị hành sử quyền biểu quyết, cũng không được đại lý mặt khác đổng sự hành sử quyền biểu quyết. Nên hội đồng quản trị hội nghị từ quá nửa không quan hệ quan 

Hệ đổng sự tham dự có thể cử hành, hội đồng quản trị hội nghị sở làm quyết nghị cần kinh không quan hệ quan hệ đổng sự quá nửa thông qua. Tham dự đổng sự 

Sẽ không quan hệ đổng sự nhân số không đủ 3 người, ứng đem nên hạng mục công việc đệ trình cổ đông hội thẩm nghị. 


Thứ một trăm điều đổng sự liên tục hai lần không thể tự mình tham dự, cũng không ủy thác mặt khác đổng sự tham dự hội đồng quản trị hội nghị, coi là 

Không thể thực hiện chức trách, hội đồng quản trị hẳn là kiến nghị cổ đông sẽ ban cho bỏ cũ thay mới. 


Thứ một trăm linh một cái đổng sự có thể ở nhiệm kỳ mãn khoá trước kia đưa ra từ chức. Đổng sự từ chức hẳn là hướng hội đồng quản trị đệ trình thư 

Mặt từ chức báo cáo. Hội đồng quản trị đem ở 2 nay mai công bố có quan hệ tình huống. 


Thứ một trăm linh nhị điều như nhân đổng sự từ chức dẫn tới công ty hội đồng quản trị thấp hơn pháp định thấp nhất nhân số khi, ở bầu lại ra 

Đổng sự mặc cho trước, nguyên đổng sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng tấu chương trình quy định, thực hiện đổng sự chức 

Vụ. 


Trừ trước khoản sở liệt tình hình ngoại, đổng sự từ chức tự từ chức báo cáo đưa đạt hội đồng quản trị khi có hiệu lực. 


Thứ 103 điều đổng sự từ chức có hiệu lực hoặc là nhiệm kỳ mãn khoá, ứng hướng hội đồng quản trị làm thỏa đáng sở hữu chuyển giao thủ tục, này đối 
27
Công ty cùng cổ đông gánh vác trung thực nghĩa vụ, ở nhiệm kỳ sau khi kết thúc một năm trong vòng vẫn cứ hữu hiệu, cũng không đương nhiên giải trừ. Này đối 

Công ty thương nghiệp bí mật, kỹ thuật bí mật cùng mặt khác nội tình tin tức bảo mật nghĩa vụ ở này nhậm chức sau khi kết thúc vẫn cứ hữu hiệu, cho đến nên 

Bí mật trở thành công khai tin tức. 


Thứ một trăm linh bốn điều chưa kinh tấu chương trình quy định hoặc là hội đồng quản trị hợp pháp trao quyền, bất luận cái gì đổng sự bất đắc dĩ cá nhân danh nghĩa 

Đại biểu công ty hoặc là hội đồng quản trị hành sự. Đổng sự lấy này cá nhân danh nghĩa hành sự khi, ở kẻ thứ ba hội hợp lý mà cho rằng nên đổng sự ở 

Đại biểu công ty hoặc là hội đồng quản trị hành sự dưới tình huống, nên đổng sự hẳn là trước đó thanh minh này lập trường cùng thân phận. 


Thứ một trăm linh năm điều đổng sự chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy 

Định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. 


Thứ một trăm linh sáu điều công ty không lấy bất luận cái gì hình thức vì đổng sự nộp thuế. 


Thứ một trăm linh bảy điều kinh cổ đông sẽ phê chuẩn, công ty có thể vì đổng sự mua sắm trách nhiệm bảo hiểm. Nhưng đổng sự nhân trái với pháp luật 

Pháp quy cùng tấu chương trình quy định mà dẫn tới trách nhiệm ngoại trừ. 


Thứ một trăm linh tám điều bổn tiết có quan hệ đổng sự nghĩa vụ quy định, áp dụng với công ty giam sự, tổng tài cùng mặt khác cao cấp quản lý 

Nhân viên. 


Đệ nhị tiết độc lập đổng sự 


Thứ một trăm lẻ chín điều công ty thành lập độc lập đổng sự chế độ. Độc lập đổng sự là chỉ không ở công ty đảm nhiệm trừ đổng sự ngoại này 

Hắn chức vụ, cũng cùng công ty cập chủ yếu cổ đông, thực tế khống chế người không tồn tại trực tiếp hoặc là gián tiếp lợi hại quan hệ, hoặc là này 

Hắn khả năng ảnh hưởng này tiến hành độc lập khách quan phán đoán quan hệ đổng sự. 

Có quan hệ độc lập đổng sự nhậm chức điều kiện, đề danh, tuyển cử, đổi mới cùng chức quyền phạm vi chờ, bổn tiết có đặc biệt quy định, 

Áp dụng bổn tiết quy định. 


Thứ một trăm một mười điều công ty hội đồng quản trị thành viên trung hẳn là có một phần ba trở lên độc lập đổng sự, trong đó ít nhất có một người 

Kế toán chuyên nghiệp nhân sĩ, độc lập đổng sự hẳn là trung thực thực hiện chức vụ, giữ gìn công ty ích lợi, đặc biệt muốn chú ý xã hội công chúng cổ cổ 

Đông hợp pháp quyền lợi không chịu tổn hại. 


Độc lập đổng sự hẳn là độc lập thực hiện chức trách. Không chịu công ty chủ yếu cổ đông, thực tế khống chế người hoặc là cùng công ty và chủ yếu 
28
Cổ đông, thực tế khống chế người tồn tại lợi hại quan hệ đơn vị hoặc cá nhân ảnh hưởng. 


Độc lập đổng sự trên nguyên tắc nhiều nhất ở tam gia cảnh nội công ty niêm yết kiêm nhiệm độc lập đổng sự, cũng bảo đảm có cũng đủ thời gian cùng tinh 

Lực hữu hiệu mà thực hiện độc lập đổng sự chức trách. 


Thứ một trăm một mười một điều độc lập đổng sự hẳn là cụ bị cùng với hành sử chức quyền tương thích ứng nhậm chức điều kiện. Đảm nhiệm độc lập đổng 

Sự hẳn là phù hợp dưới đây cơ bản điều kiện:


( một ) căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng mặt khác có quan hệ quy định, cụ bị đảm nhiệm công ty niêm yết đổng sự tư cách; 


( nhị ) có tấu chương trình sở yêu cầu độc lập tính; 


( tam ) cụ bị công ty niêm yết vận tác cơ bản tri thức, quen thuộc tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, điều lệ cập quy tắc; 


( bốn ) có 5 năm trở lên thực hiện độc lập đổng sự chức trách sở thiết yếu pháp luật, kế toán hoặc là kinh tế chờ công tác kinh nghiệm; 


( năm ) có tốt đẹp cá nhân phẩm đức, không tồn tại trọng đại thất tín chờ bất lương ký lục; 


( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định, Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán nghiệp vụ quy tắc cùng tấu chương trình quy định 

Mặt khác điều kiện. 

Độc lập đổng sự hẳn là liên tục tăng mạnh chứng khoán pháp luật pháp quy cập quy tắc học tập, không ngừng đề cao lí chức năng lực. 


Thứ một trăm một mười hai điều độc lập đổng sự cần thiết có độc lập tính, dưới đây nhân viên không được đảm nhiệm độc lập đổng sự: 


( một ) ở công ty hoặc là này phụ thuộc xí nghiệp nhậm chức nhân viên và phối ngẫu, cha mẹ, con cái, chủ yếu quan hệ xã hội; 


( nhị ) trực tiếp hoặc gián tiếp kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 1% trở lên hoặc là công ty tiền mười danh cổ đông trung tự nhiên người cổ 

Đông và phối ngẫu, cha mẹ, con cái; 


( tam ) ở trực tiếp hoặc gián tiếp kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 5% trở lên cổ đông đơn vị hoặc là ở công ty trước năm tên cổ đông 

Đơn vị nhậm chức nhân viên và phối ngẫu, cha mẹ, con cái; 


( bốn ) ở công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người phụ thuộc xí nghiệp nhậm chức nhân viên và phối ngẫu, cha mẹ, con cái; 

29
( năm ) cùng công ty cập cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người hoặc là này từng người phụ thuộc xí nghiệp có trọng đại nghiệp vụ lui tới người 

Viên, hoặc là ở có trọng đại nghiệp vụ lui tới đơn vị và cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người nhậm chức nhân viên; 


( sáu ) vì công ty và cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người hoặc là này từng người phụ thuộc xí nghiệp cung cấp tài vụ, pháp luật, 

Cố vấn, giới thiệu chờ phục vụ nhân viên, bao gồm nhưng không giới hạn trong cung cấp phục vụ người môi giới cơ cấu hạng mục tổ toàn thể nhân viên, các cấp 

Duyệt lại nhân viên, ở báo cáo thượng ký tên nhân viên, đối tác, đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên cập chủ yếu người phụ trách; 


( bảy ) gần nhất 12 tháng nội đã từng có trước sáu hạng sở liệt kê tình hình nhân viên; 


( tám ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định, Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán nghiệp vụ quy tắc cùng với 《 công ty chương 

Trình 》 quy định không cụ bị độc lập tính nhân viên khác. 


Thứ một trăm một mười ba điều công ty hội đồng quản trị, giam sự sẽ, đơn độc hoặc là xác nhập kiềm giữ công ty phát hành bên ngoài có quyền biểu quyết 

Cổ phần 1% trở lên cổ đông có thể đưa ra độc lập đổng sự người được đề cử, cũng kinh cổ đông sẽ tuyển cử quyết định. 


Theo nếp thiết lập người đầu tư bảo hộ cơ cấu có thể công khai thỉnh cầu cổ đông ủy thác này thay hành sử đề danh độc lập đổng sự quyền lợi. 


Độc lập đổng sự đề danh người ở đề danh trước hẳn là chinh đến bị đề danh người đồng ý, đề danh người hẳn là đầy đủ hiểu biết bị đề danh 

Người chức nghiệp, bằng cấp, chức danh, kỹ càng tỉ mỉ công tác trải qua, toàn bộ kiêm chức, có vô trọng đại thất tín chờ bất lương ký lục chờ tình huống, 

Cũng đối này phù hợp độc lập tính cùng đảm nhiệm độc lập đổng sự mặt khác điều kiện phát biểu ý kiến; bị đề danh người hẳn là liền này phù hợp độc lập tính 

Cùng đảm nhiệm độc lập đổng sự mặt khác điều kiện làm ra công khai thanh minh. 


Đề danh ủy ban hẳn là đối bị đề danh người nhậm chức tư cách vào hành thẩm tra, cũng hình thành minh xác thẩm tra ý kiến. Ở tuyển cử độc 

Lập đổng sự cổ đông sẽ triệu khai trước, công ty hội đồng quản trị hẳn là dựa theo quy định công bố kể trên nội dung. 


Ở triệu khai công ty cổ đông sẽ tuyển cử độc lập đổng sự khi, công ty hội đồng quản trị ứng đối độc lập đổng sự người được đề cử hay không bị Thượng Hải chứng 

Khoán nơi giao dịch đưa ra dị nghị tình huống tiến hành thuyết minh. Đối với Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán đưa ra dị nghị độc lập đổng sự người được đề cử, 

Công ty không được đệ trình cổ đông sẽ tuyển cử. Như đã đệ trình cổ đông hội thẩm nghị, hẳn là hủy bỏ nên đề án. 


Thứ một trăm một mười bốn điều độc lập đổng sự mỗi giới nhiệm kỳ cùng công ty mặt khác đổng sự nhiệm kỳ tương đồng, nhiệm kỳ mãn khoá, có thể liền 

Tuyển liên nhiệm, nhưng là liên nhiệm thời gian không được vượt qua 6 năm. 


30
Thứ một trăm một mười lăm điều độc lập đổng sự liên tục hai lần chưa tự mình tham dự hội đồng quản trị hội nghị, cũng không ủy thác mặt khác độc lập 

Đổng sự thay tham dự, hội đồng quản trị hẳn là ở nên sự thật phát sinh ngày khởi 30 nay mai đề nghị triệu khai cổ đông sẽ giải trừ nên độc lập 

Đổng sự chức vụ. 


Thứ một trăm một mười sáu điều trừ trước nội quy định tình huống cập 《 công ty pháp 》 trung quy định không được đảm nhiệm đổng sự tình hình ngoại, 

Độc lập đổng sự ở nhiệm kỳ mãn khoá trước kia, cổ đông sẽ không được vô cớ giải trừ này chức vụ. Độc lập đổng sự bị trước tiên miễn chức, công ty 

Ứng đem này làm đặc biệt công bố hạng mục công việc ban cho công bố, bị miễn chức độc lập đổng sự cho rằng công ty miễn chức lý do không lo, nhưng 

Lấy làm ra công khai thanh minh. 


Thứ một trăm 17 điều độc lập đổng sự ở nhiệm kỳ mãn khoá trước có thể đưa ra từ chức. Độc lập đổng sự từ chức ứng hướng hội đồng quản trị 

Đệ trình văn bản từ chức báo cáo, đối bất luận cái gì cùng với từ chức có quan hệ hoặc này cho rằng cần thiết khiến cho công ty cổ đông cùng chủ nợ chú ý 
Tình huống tiến hành thuyết minh. Công ty hẳn là đối độc lập đổng sự từ chức nguyên nhân cập chú ý hạng mục công việc ban cho công bố. 


Độc lập đổng sự từ chức dẫn tới độc lập đổng sự thành viên hoặc hội đồng quản trị hoặc là này chuyên môn ủy ban trung độc lập đổng sự sở chiếm tỉ lệ 

Không phù hợp tấu chương trình cập công ty 《 độc lập đổng sự quản lý biện pháp 》 quy định, hoặc là độc lập đổng sự trung khiếm khuyết kế toán chuyên nghiệp nhân sĩ 

,Nghĩ từ chức độc lập đổng sự hẳn là tiếp tục thực hiện chức trách đến tân nhiệm độc lập đổng sự sinh ra ngày. Công ty hẳn là tự độc lập đổng 

Sự đưa ra từ chức ngày khởi 60 nay mai hoàn thành bầu cử phụ. 


Thứ một trăm 18 điều công ty hẳn là công bố liên hệ giao dịch, mướn hoặc thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng, công ty cập tương 
Quan phương thay đổi hoặc được miễn hứa hẹn phương án, bị thu mua khi công ty hội đồng quản trị nhằm vào thu mua sở làm ra quyết sách cập áp dụng thi thố; 

Ứng từ một phần hai trở lên độc lập đổng sự đồng ý sau, mới có thể đệ trình hội đồng quản trị xem xét. Độc lập đổng sự hướng hội đồng quản trị đệ trình triệu khai 

Lâm thời cổ đông sẽ, đề nghị triệu khai hội đồng quản trị, độc lập mời phần ngoài thẩm kế cơ cấu cùng cố vấn cơ cấu, đối công ty cụ thể hạng mục công việc 

Tiến hành thẩm kế cùng cố vấn hoặc kiểm tra đối chiếu sự thật, hẳn là kinh toàn thể độc lập đổng sự quá nửa đồng ý. Độc lập đổng sự mời người môi giới cơ cấu phí 

Dùng cùng mặt khác hành sử chức quyền khi sở cần phí dụng từ công ty gánh vác. 


Thứ một trăm một mười chín điều độc lập đổng sự mỗi năm ở công ty hiện trường công tác thời gian hẳn là không ít với mười lăm ngày. 


Trừ ấn quy định tham dự cổ đông sẽ, hội đồng quản trị và chuyên môn ủy ban, độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị ngoại, độc lập đổng sự nhưng 

Lấy thông qua định kỳ thu hoạch công ty hoạt động tình huống chờ tư liệu, nghe quản lý tầng hội báo, cùng bên trong thẩm kế cơ cấu người phụ trách cùng gánh vác 

Công ty thẩm kế nghiệp vụ kế toán viên văn phòng chờ người môi giới cơ cấu câu thông, thực địa khảo sát, cùng trung tiểu cổ đông câu thông chờ nhiều loại phương thức 
Thực hiện chức trách. Độc lập đổng sự hẳn là hướng công ty niên độ cổ đông sẽ đệ trình toàn thể độc lập đổng sự niên độ báo cáo thư, đối này thực hiện chức 
31
Trách tình huống tiến hành thuyết minh. 


Thứ một trăm hai mươi điều độc lập đổng sự hẳn là đối dưới hạng mục công việc hướng hội đồng quản trị hoặc cổ đông sẽ phát biểu độc lập ý kiến: 


( một ) đề danh, nhận đuổi đổng sự; 


( nhị ) sính nhiệm hoặc thôi giữ chức vụ cao cấp quản lý nhân viên; 


( tam ) công ty đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên thù lao; 


( bốn ) công ty cổ đông, thực tế khống chế người và liên hệ xí nghiệp đối công ty hiện có hoặc tân phát sinh tổng ngạch cao hơn 300 vạn 

Nguyên hoặc cao hơn công ty gần nhất kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị 5% mượn tiền hoặc mặt khác tài chính lui tới, cùng với công ty hay không áp dụng có 

Hiệu thi thố thu về tiền nợ; 


( năm ) độc lập đổng sự cho rằng khả năng tổn hại trung tiểu cổ đông quyền lợi hạng mục công việc; 


( sáu ) tấu chương trình quy định mặt khác hạng mục công việc. 


Độc lập đổng sự hẳn là liền kể trên hạng mục công việc phát biểu dưới mấy loại ý kiến chi nhất: 


( một ) đồng ý; 


( nhị ) giữ lại ý kiến và lý do; 


( tam ) phản đối ý kiến và lý do; 


( bốn ) vô pháp phát biểu ý kiến và chướng ngại. 


Như trên thuật có quan hệ hạng mục công việc thuộc về yêu cầu công bố hạng mục công việc, công ty hẳn là đem độc lập đổng sự ý kiến ban cho thông cáo, độc lập 

Đổng sự xuất hiện ý kiến khác nhau vô pháp đạt thành nhất trí khi, hội đồng quản trị ứng đem các độc lập đổng sự ý kiến phân biệt công bố. 


Thứ một trăm 21 điều vì bảo đảm độc lập đổng sự hữu hiệu hành sử chức quyền, công ty hẳn là vì độc lập đổng sự cung cấp tất yếu 

Điều kiện, nội dung cụ thể như sau:


32
( một ) công ty hẳn là chế định độc lập đổng sự quản lý biện pháp. Hội đồng quản trị bí thư hẳn là tích cực phối hợp độc lập đổng sự thực hiện chức trách. 

Công ty ứng bảo đảm độc lập đổng sự được hưởng cùng mặt khác đổng sự ngang nhau cảm kích quyền, kịp thời hướng độc lập đổng sự cung cấp tương quan tài liệu cùng tin 

Tức, định kỳ thông báo công ty hoạt động tình huống, lúc cần thiết nhưng tổ chức độc lập đổng sự thực địa khảo sát. 


Công ty có thể ở hội đồng quản trị xem xét trọng đại phức tạp hạng mục công việc trước, tổ chức độc lập đổng sự tham dự nghiên cứu luận chứng chờ phân đoạn, đầy đủ 

Nghe độc lập đổng sự ý kiến, cũng kịp thời hướng độc lập đổng sự phản hồi ý kiến tiếp thu tình huống. 


( nhị ) phàm cần kinh hội đồng quản trị quyết sách hạng mục công việc, công ty cần thiết ấn pháp định thời gian trước tiên thông tri độc lập đổng sự cũng đồng thời đề 

Cung cũng đủ tư liệu, hội đồng quản trị chuyên môn ủy ban triệu khai hội nghị, công ty trên nguyên tắc hẳn là không muộn với chuyên môn ủy ban hội nghị 

Triệu khai tiền tam ngày cung cấp tương quan tư liệu cùng tin tức. Công ty hẳn là bảo tồn kể trên hội nghị tư liệu ít nhất mười năm. Độc lập đổng sự cho rằng 

Tư liệu không nguyên vẹn, có thể yêu cầu bổ sung. Đương 2 danh hoặc 2 danh trở lên độc lập đổng sự đều cho rằng tư liệu không đầy đủ hoặc luận chứng 
Không minh xác khi, nhưng liên danh văn bản hướng hội đồng quản trị đưa ra kéo dài thời hạn triệu khai hội đồng quản trị hội nghị hoặc kéo dài thời hạn xem xét nên hạng mục công việc, hội đồng quản trị ứng 

Ban cho tiếp thu. 


( tam ) độc lập đổng sự hành sử chức quyền khi, công ty có quan hệ nhân viên hẳn là tích cực phối hợp, không được cự tuyệt, trở ngại hoặc giấu giếm, 

Không được can thiệp này độc lập hành sử chức quyền. Độc lập đổng sự theo nếp hành sử chức quyền tao ngộ trở ngại, có thể hướng hội đồng quản trị thuyết minh tình huống, 

Yêu cầu đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chờ tương quan nhân viên ban cho phối hợp, cũng đem đã chịu trở ngại cụ thể tình hình cùng giải quyết trạng huống nhớ 

Nhập công tác ký lục; vẫn không thể tiêu trừ trở ngại, có thể hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán báo cáo. 


( bốn ) công ty hẳn là gánh vác độc lập đổng sự mời chuyên nghiệp cơ cấu cập hành sử mặt khác chức quyền khi sở cần phí dụng. 


( năm ) độc lập đổng sự ứng tuân thủ thượng cương, ở cương, ly cương từ chức bảo mật quản lý yêu cầu cùng với vi phạm quy định vi ước trách nhiệm, tuân thủ 

Bảo mật yêu cầu. Bên trong tin tức tiết lộ khi, kịp thời áp dụng bổ cứu thi thố tăng thêm giải thích cùng làm sáng tỏ, cũng báo Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán 
Cùng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán. 


Độc lập đổng sự hẳn là cùng công ty ký kết bảo mật hiệp nghị, hứa hẹn ở nhiệm kỳ trong lúc cập rời chức sau, liên tục thực hiện bảo mật nghĩa vụ 

Cho đến có quan hệ tin tức đối ngoại công bố mới thôi, nhưng đề cập công ty trái pháp luật vi phạm quy định hành vi tin tức không thuộc về trước thuật hẳn là thực hiện bảo mật 

Phạm vi. 


( sáu ) công ty hẳn là cho độc lập đổng sự thích hợp tiền trợ cấp. 



33
( bảy ) công ty có thể thành lập tất yếu độc lập đổng sự trách nhiệm bảo hiểm chế độ, lấy hạ thấp độc lập đổng sự bình thường thực hiện chức trách nhưng 

Có thể gây ra nguy hiểm. 


Đệ tam tiết hội đồng quản trị 


Thứ một trăm 22 điều công ty thiết hội đồng quản trị, đối cổ đông sẽ phụ trách. 


Thứ một trăm 23 điều hội đồng quản trị từ 【9 danh 】 đổng sự tạo thành, trong đó, độc lập đổng sự 3 người. 


Hội đồng quản trị thiết chủ tịch 1 người. 


Thứ một trăm 24 điều hội đồng quản trị có thể dựa theo cổ đông sẽ có quan hệ quyết nghị, thiết lập chiến lược, thẩm kế, đề danh, tân 

Thù cùng khảo hạch chờ chuyên môn ủy ban. Chuyên môn ủy ban thành viên toàn bộ từ đổng sự tạo thành, trong đó thẩm kế, đề danh, thù lao cùng khảo 

Hạch ủy ban trung độc lập đổng sự ứng chiếm đa số cũng đảm nhiệm triệu tập người, thẩm kế ủy ban trung ít nhất ứng có một người độc lập đổng sự là sẽ 

Kế chuyên nghiệp nhân sĩ. 


Các chuyên môn ủy ban đối hội đồng quản trị phụ trách, các chuyên môn ủy ban đề án ứng đệ trình hội đồng quản trị thẩm tra quyết định. 


Thứ một trăm 25 điều hội đồng quản trị hành sử dưới đây chức quyền: 


( một ) phụ trách triệu tập cổ đông sẽ, cũng hướng đại hội báo cáo công tác; 


( nhị ) chấp hành cổ đông sẽ quyết nghị; 


( tam ) quyết định công ty kinh doanh kế hoạch cùng đầu tư phương án; 


( bốn ) định ra công ty lợi nhuận phân phối phương án cùng đền bù hao tổn phương án; 


( năm ) định ra công ty niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; 


( sáu ) định ra công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản, phát hành phiếu công trái hoặc là mặt khác chứng khoán cập đưa ra thị trường phương án; 


( bảy ) sắp xếp công ty trọng đại thu mua, thu mua bổn công ty cổ phiếu hoặc là xác nhập, chia làm, giải tán cập thay đổi công ty hình thức 
Phương án; 
34
( tám ) ở cổ đông sẽ trao quyền trong phạm vi, quyết định công ty đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản thế chấp, đối ngoại 

Đảm bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch, đối ngoại quyên tặng chờ hạng mục công việc; 


( chín ) quyết định công ty bên trong quản lý cơ cấu thiết trí; 


( mười ) sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty tổng tài, hội đồng quản trị bí thư; căn cứ tổng tài đề danh, sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty 

Phó giám đốc, tài vụ tổng giám chờ cao cấp quản lý nhân viên, cũng quyết định này thù lao hạng mục công việc; 


( mười một ) định ra công ty cơ bản quản lý chế độ; 


( mười hai ) định ra tấu chương trình sửa chữa phương án; 


( mười ba ) quản lý công ty tin tức công bố hạng mục công việc; 


( mười bốn ) hướng cổ đông sẽ đệ trình mời hoặc là đổi mới vì công ty thẩm kế kế toán viên văn phòng; 


( mười bốn ) nghe công ty tổng tài công tác hội báo cũng kiểm tra tổng tài công tác; 


( mười sáu ) pháp luật, pháp quy hoặc là tấu chương trình quy định, cùng với cổ đông sẽ trao tặng mặt khác chức quyền. 


Vượt qua cổ đông sẽ trao quyền phạm vi hạng mục công việc, hẳn là đệ trình cổ đông hội thẩm nghị. 


Thứ một trăm 26 điều ở niên độ cổ đông sẽ thượng, hội đồng quản trị hẳn là liền lần trước niên độ cổ đông sẽ tới nay cổ đông sẽ quyết nghị 

Trung ứng từ hội đồng quản trị xử lý các hạng mục công việc chấp hành tình huống hướng cổ đông sẽ làm ra báo cáo cũng thông cáo. 

Công ty hội đồng quản trị hẳn là liền đăng ký kế toán viên đối công ty tài vụ báo cáo ra cụ phi tiêu chuẩn thẩm kế ý kiến cập đối công ty tài vụ 
Trạng huống cùng kinh doanh trạng huống ảnh hưởng hướng cổ đông sẽ làm ra thuyết minh. 


Thứ một trăm 27 điều hội đồng quản trị chế định hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc, lấy bảo đảm hội đồng quản trị công tác hiệu suất cùng khoa học quyết 

Sách. Hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc quy định hội đồng quản trị triệu khai cùng biểu quyết trình tự, hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc ứng xếp vào công ty chương trình 

Hoặc làm chương trình phụ kiện, từ hội đồng quản trị định ra, cổ đông sẽ phê chuẩn. 


Thứ một trăm 28 điều hội đồng quản trị hẳn là xác định đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản thế chấp, đối ngoại đảm bảo 
Hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch, đối ngoại quyên tặng chờ quyền hạn, thành lập nghiêm khắc thẩm tra cùng quyết sách trình tự; trọng đại đầu tư 
35
Hạng mục hẳn là tổ chức có quan hệ chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên tiến hành bình thẩm, cũng báo cổ đông sẽ phê chuẩn. 

( một ) hội đồng quản trị có quyền liền công ty ở một năm nội mua sắm, bán ra, đổi thành trọng đại tài sản cùng với đầu tư hạng mục ( bao gồm 

Nhưng không giới hạn trong cổ quyền đầu tư, hạng mục đầu tư, nguy hiểm đầu tư, thu mua gồm thâu ) không vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tư 

Sản 30％ hạng mục công việc làm ra quyết sách. 

( nhị ) hội đồng quản trị có quyền quyết định sẽ không dẫn tới công ty tài sản mắc nợ suất vượt qua 70% đối ngoại mượn tiền, cũng có 

Quyền quyết định vì lấy được nên mượn tiền cung cấp tương ứng tài sản thế chấp hoặc đảm bảo, phản đảm bảo. Trong đó, đối với sẽ không dẫn tới công ty tư 

Sản mắc nợ suất vượt qua 50% đối ngoại mượn tiền cùng với tương ứng vì lấy được nên mượn tiền sở cần cung cấp tài sản thế chấp hoặc gánh 

Bảo, phản đảm bảo hạng mục công việc trao quyền chủ tịch quyết định. 

( tam ) hội đồng quản trị có quyền quyết định dưới đối ngoại đảm bảo: 

1． bổn công ty cùng với bổn công ty toàn tư, cổ phần khống chế công ty con đối ngoại đảm bảo tổng ngạch không vượt qua gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh 

Tài sản 50％ đảm bảo; 

2． bổn công ty đối ngoại đảm bảo tổng ngạch không vượt qua gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 30％ đảm bảo; 

3. Bổn công ty ở một năm nội đảm bảo kim ngạch không vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 30% đảm bảo; 

4． vì tài sản mắc nợ suất không vượt qua 70％ đảm bảo đối tượng cung cấp đảm bảo; 

5． đơn bút đảm bảo ngạch không vượt qua gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 10％ đảm bảo. 

( bốn ) hội đồng quản trị có quyền quyết định gần 12 tháng tích lũy đầu tư tổng ngạch không vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 

30％ ủy thác quản lý tài sản hạng mục công việc. 

( năm ) hội đồng quản trị có quyền đối công ty cùng liên hệ người phát sinh giao dịch kim ngạch không đủ 3000 vạn nguyên, hoặc chiếm công ty gần nhất 

Một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị tuyệt đối không đủ 5％ liên hệ giao dịch tiến hành xem xét cùng làm ra quyết nghị. 

( sáu ) ) hội đồng quản trị có quyền quyết định vì xã hội công ích hoặc hợp lý thương nghiệp mục đích ở 12 tháng nội tích lũy phát sinh ngạch không siêu 

Quá công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản ngạch 0.5% không ràng buộc quyên tặng quyên giúp. 
Kể trên hạng mục công việc trung, trừ tấu chương trình có minh xác trao quyền hoặc là cổ đông sẽ, hội đồng quản trị cái khác làm ra quyết nghị tiến hành trao quyền trừ 

Ngoại, chủ tịch, tổng tài chờ cá nhân không có quyền làm ra quyết định. 

Đối với vượt qua hội đồng quản trị kể trên quyết sách quyền hạn hạng mục thuộc về trọng đại hạng mục, cần thiết thỉnh thị cổ đông sẽ phê chuẩn. 

Thứ một trăm 29 điều hội đồng quản trị có thể thiết phó chủ tịch. Chủ tịch cùng phó chủ tịch từ công ty đổng sự đảm nhiệm, lấy 

Toàn thể đổng sự quá nửa tuyển cử sinh ra cùng bãi miễn. 


Thứ một trăm 30 điều chủ tịch hành sử dưới đây chức quyền: 



36
( một ) chủ trì cổ đông sẽ cùng triệu tập, chủ trì hội đồng quản trị hội nghị; 


( nhị ) đốc xúc, kiểm tra hội đồng quản trị quyết nghị chấp hành; 


( tam ) ký tên công ty cổ phiếu, công ty phiếu công trái cùng mặt khác chứng khoán có giá trị; 


( bốn ) ký tên hội đồng quản trị quan trọng văn kiện cùng mặt khác ứng từ công ty pháp định đại biểu người ký tên mặt khác văn kiện; 


( năm ) hành sử pháp định đại biểu người chức quyền; 


( sáu ) ở phát sinh đặc thiên nhiên tai hoạ chờ không thể đối kháng khẩn cấp dưới tình huống, đối công ty sự vụ hành sử phù hợp pháp luật quy 

Định cùng công ty ích lợi đặc biệt quyền xử trí, cũng ở xong việc hướng công ty hội đồng quản trị cùng cổ đông sẽ báo cáo; 


( bảy ) hội đồng quản trị trao tặng mặt khác chức quyền. 


Thứ một trăm 31 điều công ty phó chủ tịch hiệp trợ chủ tịch công tác, chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc là không thực hiện 

Chức vụ, từ phó chủ tịch thực hiện chức vụ ( công ty có hai vị hoặc hai vị trở lên phó chủ tịch, từ hơn phân nửa đổng sự cộng 

Cùng đề cử phó chủ tịch thực hiện chức vụ ); phó chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc là không thực hiện chức vụ, từ hơn phân nửa 

Đổng sự cộng đồng đề cử một người đổng sự thực hiện chức vụ. 


Thứ một trăm 32 điều hội đồng quản trị mỗi năm ít nhất triệu khai hai lần hội nghị, từ chủ tịch triệu tập, với hội nghị triệu khai 10 ngày 

Trước kia văn bản thông tri toàn thể đổng sự cùng giam sự. 


Thứ một trăm 33 điều đại biểu một phần mười trở lên quyền biểu quyết cổ đông, một phần ba trở lên đổng sự hoặc là giam sự sẽ, 

Có thể đề nghị triệu khai hội đồng quản trị lâm thời hội nghị. Chủ tịch hẳn là tự nhận được đề nghị sau trong vòng 10 ngày, triệu tập cùng chủ trì hội đồng quản trị sẽ 

Nghị. 


Thứ một trăm 34 điều hội đồng quản trị triệu khai lâm thời hội đồng quản trị hội nghị thông tri phương thức vì: Lấy chuyên gia đưa đạt hoặc là bưu kiện, 

Điện thoại, vẽ truyền thần phương thức đưa ra; thông tri thời hạn vì: Hội nghị triệu khai trước 5 ngày. 


Thứ một trăm 35 điều hội đồng quản trị hội nghị thông tri bao gồm dưới nội dung:


( một ) hội nghị ngày cùng địa điểm; 
37
( nhị ) hội nghị kỳ hạn; 


( tam ) nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận; 


( bốn ) phát ra thông tri ngày. 


Thứ một trăm 36 điều hội đồng quản trị hội nghị hẳn là từ một phần hai trở lên đổng sự tham dự mới có thể cử hành. 


Thứ một trăm 37 điều mỗi một đổng sự được hưởng một phiếu quyền biểu quyết. Hội đồng quản trị làm ra quyết nghị, cần thiết kinh toàn thể đổng sự 

Quá nửa thông qua. 


Thứ một trăm 38 điều hội đồng quản trị quyết nghị biểu quyết phương thức vì: Văn bản đầu phiếu biểu quyết hoặc nhấc tay biểu quyết. Nhưng nếu có bất luận cái gì 

Một người đổng sự yêu cầu áp dụng đầu phiếu biểu quyết phương thức khi, hẳn là áp dụng đầu phiếu biểu quyết phương thức. 


Hội đồng quản trị lâm thời hội nghị ở bảo đảm đổng sự đầy đủ biểu đạt ý kiến tiền đề hạ, có thể dùng thông tin, video chờ phương thức tiến hành 

Cũng làm ra quyết nghị, cũng từ tham dự đổng sự ký tên. 


Thứ một trăm 39 điều hội đồng quản trị hội nghị hẳn là từ đổng sự bản nhân tham dự, đổng sự nhân cố không thể tham dự, có thể thư 

Mặt ủy thác mặt khác đổng sự thay tham dự. Ủy thác thư hẳn là tái đời Minh lý người tên họ, đại lý hạng mục công việc, quyền hạn phạm vi cùng hữu hiệu 

Kỳ hạn, cũng từ ủy thác người ký tên hoặc là đóng dấu. Thay tham dự hội nghị đổng sự hẳn là ở trao quyền trong phạm vi hành sử đổng sự quyền 

Lợi. Đổng sự chưa tham dự hội đồng quản trị hội nghị, cũng không ủy thác đại biểu tham dự, coi là từ bỏ ở nên thứ hội nghị thượng đầu phiếu quyền. 


Thứ một trăm 40 điều hội đồng quản trị hội nghị hẳn là đối hội nghị sở nghị sự hạng quyết định làm thành hội nghị ký lục, tham dự hội nghị 

Đổng sự, hội đồng quản trị bí thư cùng ký lục người, hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Tham dự hội nghị đổng sự có quyền yêu cầu ở ký lục 

Thượng đối này tại hội nghị lên tiếng làm ra thuyết minh tính ghi lại. Hội đồng quản trị hội nghị ký lục làm công ty hồ sơ từ hội đồng quản trị bí thư bảo 

Tồn. Hội đồng quản trị hội nghị ký lục bảo quản kỳ hạn vì 20 năm. 


Thứ một trăm 41 điều hội đồng quản trị hội nghị ký lục bao gồm dưới nội dung: 


( một ) hội nghị triệu khai ngày, địa điểm cùng triệu tập người tên họ; 


( nhị ) tham dự đổng sự tên họ cùng với chịu người khác ủy thác tham dự hội đồng quản trị đổng sự ( người đại lý ) tên họ; 


38
( tam ) hội nghị chương trình hội nghị; 


( bốn ) đổng sự lên tiếng yếu điểm; 


( năm ) mỗi nhất quyết nghị sự hạng biểu quyết phương thức cùng kết quả ( biểu quyết kết quả ứng tái minh tán thành, phản đối hoặc là bỏ quyền phiếu 

Số ). 


Thứ một trăm 42 điều đổng sự hẳn là ở hội đồng quản trị quyết nghị thượng ký tên cũng đối hội đồng quản trị quyết nghị gánh vác trách nhiệm. Đổng sự 

Sẽ quyết nghị trái với pháp luật, pháp quy hoặc là chương trình, khiến công ty gặp tổn thất, tham dự quyết nghị đổng sự đối công ty phụ bồi thường 

Trách nhiệm. Nhưng kinh chứng minh ở biểu quyết khi từng cho thấy dị nghị cũng ghi lại với hội nghị ký lục, nên đổng sự có thể miễn trừ trách nhiệm. 


Đệ tứ tiết hội đồng quản trị bí thư 


Thứ một trăm 43 điều hội đồng quản trị thiết hội đồng quản trị bí thư. Hội đồng quản trị bí thư là công ty cao cấp quản lý nhân viên, đối đổng sự 

Sẽ phụ trách. 


Thứ một trăm 44 điều hội đồng quản trị bí thư hẳn là có chuẩn bị chuyên nghiệp tri thức cùng kinh nghiệm, từ hội đồng quản trị ủy nhiệm. 


Trừ tấu chương trình 95 nội quy định không được đảm nhiệm công ty đổng sự tình hình áp dụng với hội đồng quản trị bí thư ngoại, có dưới đây tình 

Hình chi nhất nhân sĩ cũng không đến đảm nhiệm hội đồng quản trị bí thư: 


( một ) gần nhất ba năm chịu quá Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán hành chính xử phạt; 


( nhị ) gần nhất ba năm đã chịu quá sở giao dịch chứng khoán công khai khiển trách hoặc là ba lần trở lên thông báo phê bình; 


( tam ) bổn công ty đương nhiệm giam sự; 


( bốn ) sở giao dịch chứng khoán nhận định không thích hợp đảm nhiệm hội đồng quản trị bí thư mặt khác tình hình. 


Thứ một trăm 45 điều hội đồng quản trị bí thư chủ yếu chức trách là: 


( một ) phụ trách công ty tin tức đối ngoại công bố, phối hợp công ty tin tức công bố sự vụ, tổ chức chế định công ty tin tức công bố sự 
Vụ quản lý chế độ, đốc xúc công ty cùng tương quan tin tức công bố nghĩa vụ người tuân thủ tin tức công bố tương quan quy định; 

39
( nhị ) phụ trách người đầu tư quan hệ quản lý, phối hợp công ty cùng chứng khoán giám thị cơ cấu, người đầu tư, chứng khoán phục vụ cơ cấu, 

Truyền thông chờ chi gian tin tức câu thông; 


( tam ) tổ chức trù bị hội đồng quản trị hội nghị cùng cổ đông gặp nghị, tham gia cổ đông gặp nghị, hội đồng quản trị hội nghị, giam sự sẽ 

Hội nghị cập cao cấp quản lý nhân viên tương quan hội nghị, phụ trách hội đồng quản trị hội nghị ký lục công tác cũng ký tên; 


( bốn ) phụ trách công ty tin tức công bố bảo mật công tác, ở chưa công khai trọng đại tin tức tiết lộ khi, kịp thời hướng chứng khoán giao dịch 

Sở báo cáo cũng công bố; 


( năm ) chú ý truyền thông đưa tin cũng chủ động chứng thực đưa tin chân thật tính, đốc xúc công ty hội đồng quản trị kịp thời hồi phục chứng khoán giao dịch 

Yêu cầu tuân; 


( sáu ) tổ chức công ty đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên tiến hành tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, cổ phiếu đưa ra thị trường quy 

Tắc cập tương quan quy định huấn luyện, hiệp trợ trước thuật nhân viên hiểu biết từng người ở tin tức công bố trung chức trách; 


( bảy ) biết công ty đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ, mặt khác 

Quy phạm tính văn kiện, cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc, sở giao dịch chứng khoán mặt khác quy định cùng tấu chương trình khi, hoặc là công ty làm ra hoặc khả năng làm 

Ra trái với tương quan quy định quyết sách khi, hẳn là nhắc nhở tương quan nhân viên, cũng lập tức hướng sở giao dịch chứng khoán báo cáo; 


( tám ) phụ trách công ty cổ quyền quản lý sự vụ, bảo quản công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, cổ phần khống chế cổ đông cập 

Này đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên kiềm giữ bổn công ty cổ phần tư liệu, cũng phụ trách công bố công ty đổng sự, giam sự, cao 

Cấp quản lý nhân viên cầm cổ biến động tình huống; 


( chín ) chuẩn bị cùng trình quốc gia có quan hệ chủ quản bộ môn yêu cầu hội đồng quản trị cùng cổ đông sẽ ra cụ báo cáo cùng văn kiện; 


( mười ) bảo đảm có quyền được đến công ty có quan hệ ký lục cùng văn kiện người kịp thời được đến có quan hệ ký lục cùng văn kiện; 


( mười một ) tấu chương trình cùng cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc sở quy định mặt khác chức trách. 


Thứ một trăm 46 điều công ty đổng sự hoặc là mặt khác cao cấp quản lý nhân viên có thể kiêm nhiệm công ty hội đồng quản trị bí thư. Công ty 
Mời kế toán viên văn phòng đăng ký kế toán viên cùng luật sư văn phòng luật sư không được kiêm nhiệm công ty hội đồng quản trị bí thư. 


Thứ một trăm 47 điều hội đồng quản trị bí thư từ chủ tịch đề danh, kinh hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ. Đổng sự kiêm nhiệm đổng 
40
Sự sẽ bí thư, như mỗ một hàng vì cần từ đổng sự, hội đồng quản trị bí thư phân biệt làm ra khi, tắc nên kiêm nhiệm đổng sự cùng hội đồng quản trị bí 

Thư người bất đắc dĩ song trọng thân phận làm ra. 


Thứ một trăm 48 điều công ty ứng tích cực thành lập kiện toàn người đầu tư quan hệ quản lý công tác chế độ, thông qua nhiều loại hình thức chủ 

Động tăng mạnh cùng cổ đông đặc biệt là xã hội công chúng cổ cổ đông câu thông cùng giao lưu. Công ty hội đồng quản trị bí thư cụ thể phụ trách công ty đầu tư 

Giả quan hệ quản lý công tác. 


Chương 6 tổng tài cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên 


Thứ một trăm 49 điều công ty thiết tổng tài 1 danh, phó giám đốc bao nhiêu danh, từ hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc thôi giữ chức vụ. Công ty tổng 

Tài, phó giám đốc, tài vụ tổng giám, hội đồng quản trị bí thư vì công ty cao cấp quản lý nhân viên. 


Thứ một trăm 50 điều ở công ty cổ phần khống chế cổ đông đơn vị đảm nhiệm trừ đổng sự, giam sự bên ngoài mặt khác hành chính chức vụ nhân viên, 

Không được đảm nhiệm công ty cao cấp quản lý nhân viên. 


Công ty cao cấp quản lý nhân viên chỉ ở công ty lãnh tân, không khỏi cổ phần khống chế cổ đông đại phát tiền lương. 


Tấu chương trình thứ 90 năm điều về không được đảm nhiệm đổng sự tình hình, đồng thời áp dụng với cao cấp quản lý nhân viên. 


Tấu chương trình thứ 90 bảy điều về đổng sự trung thực nghĩa vụ cùng thứ 98 điều ( bốn ) ～ ( sáu ) về cần cù nghĩa vụ 

Quy định, đồng thời áp dụng với cao cấp quản lý nhân viên. 


Thứ 151 điều tổng tài mỗi giới nhiệm kỳ ba năm, tổng tài liền sính có thể liên nhiệm. 


Thứ một trăm 52 điều tổng tài đối hội đồng quản trị phụ trách, hành sử dưới đây chức quyền: 


( một ) chủ trì công ty sinh sản kinh doanh quản lý công tác, tổ chức thực thi hội đồng quản trị quyết nghị, cũng hướng hội đồng quản trị báo cáo công tác; 


( nhị ) tổ chức thực thi công ty niên độ kinh doanh kế hoạch cùng đầu tư phương án; 


( tam ) sắp xếp công ty bên trong quản lý cơ cấu thiết trí phương án; 


( bốn ) sắp xếp công ty cơ bản quản lý chế độ; 

41
( năm ) chế định công ty cụ thể điều lệ; 


( sáu ) đệ trình hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty phó giám đốc, tài vụ tổng giám; 


( bảy ) quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ trừ ứng từ hội đồng quản trị quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ bên ngoài phụ trách quản lý nhân viên; 


( tám ) tấu chương trình hoặc hội đồng quản trị trao tặng mặt khác chức quyền. 


Thứ một trăm 53 điều tổng tài dự thính hội đồng quản trị hội nghị, phi đổng sự tổng tài ở hội đồng quản trị thượng không có quyền biểu quyết. 


Thứ một trăm 54 điều tổng tài hẳn là căn cứ hội đồng quản trị hoặc là giam sự sẽ yêu cầu, hướng hội đồng quản trị hoặc là giam sự sẽ báo 

Cáo công ty trọng đại hợp đồng ký kết, chấp hành tình huống, tài chính vận dụng tình huống cùng tròn khuyết tình huống. Tổng tài cần thiết bảo đảm nên báo cáo 

Chân thật tính. 


Thứ một trăm 55 điều tổng tài định ra có quan hệ công nhân viên chức tiền lương, phúc lợi, an toàn sinh sản cùng với bảo hộ lao động, lao động bảo 

Hiểm, thôi giữ chức vụ ( hoặc khai trừ ) công ty công nhân viên chức chờ đề cập công nhân viên chức thiết thân ích lợi vấn đề khi, hẳn là trước đó nghe công hội cùng chức đại sẽ 

Ý kiến. 


Thứ 156 điều tổng tài ứng tác đính tổng tài công tác quy tắc chi tiết, báo hội đồng quản trị phê chuẩn sau thực thi. 


Thứ 157 điều tổng tài công tác quy tắc chi tiết bao gồm dưới đây nội dung: 


( một ) tổng tài hội nghị triệu khai điều kiện, trình tự cùng tham gia nhân viên; 


( nhị ) tổng tài, phó giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên từng người cụ thể chức trách và phân công; 


( tam ) công ty tài chính, tài sản vận dụng, ký kết trọng đại hợp đồng quyền hạn, cùng với hướng hội đồng quản trị, giam sự sẽ báo cáo 

Chế độ; 


( bốn ) hội đồng quản trị cho rằng tất yếu mặt khác hạng mục công việc. 


Thứ một trăm 58 điều công ty hẳn là thành lập tổng tài thù lao cùng công ty tích hiệu cùng cá nhân công trạng tương liên hệ khích lệ cơ 
Chế, lấy hấp dẫn nhân tài, bảo trì quản lý nhân viên ổn định. 

42
Công ty đối tổng tài tích hiệu đánh giá hẳn là trở thành xác định này thù lao cùng với cái khác khích lệ phương thức căn cứ. 


Tổng tài thù lao phân phối phương án ứng đạt được hội đồng quản trị phê chuẩn, hướng cổ đông sẽ nói minh, cũng ban cho công bố. 


Thứ một trăm 59 điều tổng tài có thể ở nhiệm kỳ mãn khoá trước kia đưa ra từ chức. Có quan hệ tổng tài từ chức cụ thể trình tự cùng 

Biện pháp từ tổng tài cùng công ty chi gian lao động hợp đồng quy định. 


Thứ một trăm 60 điều phó giám đốc từ tổng tài đề danh, hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc thôi giữ chức vụ. Phó giám đốc hiệp trợ tổng tài công tác. 


Phó giám đốc chức quyền từ tổng tài công tác quy tắc chi tiết quy định. 


Thứ một trăm 61 điều cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc 

Tấu chương trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. 


Thứ một trăm 62 điều công ty cao cấp quản lý nhân viên hẳn là trung thực thực hiện chức vụ, giữ gìn công ty cùng toàn thể cổ đông nhất 

Đại ích lợi. Công ty cao cấp quản lý nhân viên nhân không thể trung thực thực hiện chức vụ hoặc vi phạm thành tín nghĩa vụ, cấp công ty cùng xã hội công chúng cổ 

Cổ đông ích lợi tạo thành tổn hại, hẳn là theo nếp gánh vác bồi thường trách nhiệm. 


Chương 7 giam sự sẽ 


Đệ nhất tiết giam sự 


Thứ một trăm 63 điều giam nguyên do sự việc cổ đông đại biểu cùng công ty công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm. Công ty công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm giam sự 

Không được thiếu với giam sự nhân số một phần ba. 


Thứ một trăm 64 điều tấu chương trình 95 điều về không được đảm nhiệm đổng sự tình hình, đồng thời áp dụng với giam sự. 


Đổng sự, tổng tài cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên không được kiêm nhiệm giam sự. 


Thứ một trăm 65 điều giam sự nhiệm kỳ mỗi giới vì ba năm. Giam sự nhiệm kỳ mãn khoá, liền tuyển có thể liên nhiệm. 


Thứ một trăm 66 điều giam sự có thể dự thính hội đồng quản trị hội nghị, cũng đối hội đồng quản trị quyết nghị hạng mục công việc đưa ra chất vấn hoặc là kiến 
Nghị. 

43
Thứ một trăm 67 điều giam sự nhiệm kỳ mãn khoá chưa kịp khi bầu lại, hoặc là giam sự ở nhiệm kỳ nội từ chức dẫn tới giam sự sẽ thành 

Viên thấp hơn số người luật định, ở bầu lại ra giam sự mặc cho trước, nguyên giam sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương 

Trình quy định, thực hiện giam sự chức vụ. 


Thứ một trăm 68 điều giam sự hẳn là bảo đảm công ty công bố tin tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, cũng đối định kỳ báo cáo 

Ký tên văn bản xác nhận ý kiến. 


Giam sự không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi, nếu cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. 


Thứ một trăm 69 điều giam sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có trung thực nghĩa vụ cùng 

Cần cù nghĩa vụ, không được lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản. 


Thứ một trăm 70 điều giam sự chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy 

Định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. 


Đệ nhị tiết giam sự sẽ 


Thứ một trăm 71 điều công ty thiết giam sự sẽ. Giam sự sẽ từ 【 năm tên 】 giam sự tạo thành, giam sự sẽ thiết chủ tịch một người, 

Có thể thiết phó chủ tịch. Giam sự sẽ chủ tịch cùng phó chủ tịch từ toàn thể giam sự quá nửa tuyển cử sinh ra. Giam sự sẽ chủ tịch triệu tập cùng chủ 

Cầm giam sự gặp nghị; giam sự sẽ chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc là không thực hiện chức vụ, từ giam sự sẽ phó chủ tịch triệu tập cùng chủ 

Cầm giam sự gặp nghị; giam sự sẽ phó chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc là không thực hiện chức vụ, từ hơn phân nửa giam sự cộng đồng đẩy 

Cử một người giam sự triệu tập cùng chủ trì giam sự gặp nghị. 


Giam sự sẽ hẳn là bao gồm cổ đông đại biểu cùng thích hợp tỉ lệ công ty công nhân viên chức đại biểu, trong đó công nhân viên chức đại biểu tỉ lệ không thua kém 

Một phần ba. Giam sự sẽ trung công nhân viên chức đại biểu từ công ty công nhân viên chức thông qua công nhân viên chức đại biểu đại hội, công nhân viên chức đại hội hoặc là mặt khác hình thức 

Dân chủ tuyển cử sinh ra. 


Thứ một trăm 72 điều giam sự sẽ hành sử dưới đây chức quyền: 


( một ) hẳn là đối hội đồng quản trị biên chế công ty định kỳ báo cáo tiến hành xét duyệt cũng đưa ra văn bản xét duyệt ý kiến; 


( nhị ) kiểm tra công ty tài vụ; 

44
( tam ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ hành vi tiến hành giám sát, đối trái với pháp luật, hành chính pháp 

Quy, tấu chương trình hoặc là cổ đông sẽ quyết nghị đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đưa ra bãi miễn kiến nghị; 


( bốn ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên hành vi tổn hại công ty ích lợi khi, yêu cầu đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên 

Ban cho sửa đúng; 


( năm ) đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông sẽ, ở hội đồng quản trị không thực hiện 《 công ty pháp 》 quy định triệu tập cùng chủ trì cổ đông sẽ 

Chức trách khi triệu tập cùng chủ trì cổ đông sẽ; 


( sáu ) hướng cổ đông sẽ đưa ra đề án; 


( bảy ) y theo 《 công ty pháp 》 tương quan quy định, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề khởi tố tụng; 


( tám ) phát hiện công ty kinh doanh tình huống dị thường, có thể tiến hành điều tra; lúc cần thiết, có thể mời kế toán viên văn phòng, 

Luật sư văn phòng chờ chuyên nghiệp cơ cấu hiệp trợ này công tác, phí dụng từ công ty gánh vác. 


Thứ một trăm 73 điều giam sự sẽ mỗi sáu tháng ít nhất triệu khai một lần hội nghị. Giam sự có thể đề nghị triệu khai lâm thời giam sự 

Gặp nghị. 


Giam sự sẽ quyết nghị hẳn là kinh hơn phân nửa giam sự thông qua. 


Thứ một trăm 74 điều giam sự gặp nghị thông tri bao gồm dưới nội dung: Cử hành hội nghị ngày, địa điểm cùng hội nghị kỳ 

Hạn, nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận, phát ra thông tri ngày. 


Thứ một trăm 75 điều giam sự sẽ chế định giam sự hội nghị sự quy tắc, minh xác giam sự sẽ nghị sự phương thức cùng biểu quyết trình tự, 

Lấy bảo đảm giam sự sẽ công tác hiệu suất cùng khoa học quyết sách. 


Thứ một trăm 76 điều giam sự gặp nghị ứng đem sở quyết nghị hạng mục công việc quyết định làm thành hội nghị ký lục, tham dự hội nghị giam 

Sự cùng ký lục người, hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Giam sự có quyền yêu cầu ở ký lục thượng đối này tại hội nghị lên tiếng làm ra 

Nào đó thuyết minh tính ghi lại. Giam sự gặp nghị ký lục làm công ty hồ sơ từ hội đồng quản trị bí thư bảo tồn. Giam sự gặp nghị ký lục 
Bảo quản kỳ hạn vì mười năm. 



45
Chương 8 đảng uỷ 


Thứ một trăm 77 điều căn cứ 《 Trung Quốc Đảng Cộng Sản chương trình 》《 Trung Quốc Đảng Cộng Sản xí nghiệp quốc hữu cơ sở tổ chức công tác điều 

Lệ ( làm thử ) 》 quy định, Trung Quốc Đảng Cộng Sản quảng thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn ủy ban ( dưới tên gọi tắt “Đảng 

Ủy” ) dựa theo quyền quản lý từ thượng cấp đảng tổ chức phê chuẩn thiết lập. Đồng thời, căn cứ có quan hệ quy định, thiết lập Trung Quốc Đảng Cộng Sản quảng 

Thịnh kim loại màu cổ phần công ty hữu hạn kỷ luật kiểm tra ủy ban ( dưới tên gọi tắt “Kỷ ủy” ). 

Thứ một trăm 78 điều công ty đảng uỷ từ đảng viên đại hội hoặc là đảng viên đại biểu đại hội tuyển cử sinh ra, mỗi giới nhiệm kỳ giống nhau 
Vì 5 năm. Nhiệm kỳ mãn khoá hẳn là đúng thời hạn tiến hành nhiệm kỳ mới tuyển cử. Công ty kỷ ủy mỗi giới nhiệm kỳ cùng đảng uỷ tương đồng. 

Thứ một trăm 79 điều công ty đảng uỷ thiết đảng uỷ thư ký 1 danh, căn cứ công ty thực tế công tác yêu cầu, có thể thiết kỷ ủy phó 
Thư ký. Kỷ ủy thư ký dự thính hội đồng quản trị hội nghị, kinh doanh gánh hát sẽ. 

Thứ một trăm 80 điều công ty đảng uỷ phát huy lãnh đạo tác dụng, đem phương hướng, quản đại cục, bảo chứng thực, y theo quy định thảo luận 
Cùng quyết định xí nghiệp trọng đại hạng mục công việc. Chủ yếu chức trách là: 

( một ) tăng mạnh xí nghiệp đảng chính trị xây dựng, kiên trì cùng chứng thực Trung Quốc đặc sắc xã hội chủ nghĩa căn bản chế độ, cơ bản chế độ, 

Quan trọng chế độ, giáo dục dẫn đường toàn thể đảng viên trước sau ở chính trị lập trường, chính trị phương hướng, chính trị nguyên tắc, chính trị trên đường cùng lấy 
Tập Cận Bình đồng chí vì trung tâm đảng trung ương bảo trì độ cao nhất trí; 

( nhị ) thâm nhập học tập cùng quán triệt Tập Cận Bình tân thời đại Trung Quốc đặc sắc xã hội chủ nghĩa tư tưởng, học tập tuyên truyền đảng lý luận, 

Quán triệt chấp hành đảng lộ tuyến phương châm chính sách, giám sát, bảo đảm đảng trung ương trọng đại quyết sách bố trí cùng thượng cấp đảng tổ chức quyết nghị ở bổn xí 
Nghiệp quán triệt chứng thực; 

( tam ) nghiên cứu thảo luận xí nghiệp trọng đại kinh doanh quản lý hạng mục công việc, duy trì cổ đông ( đại ) sẽ, hội đồng quản trị, giam sự sẽ cùng kinh 
Lý tầng theo nếp hành sử chức quyền; 

( bốn ) tăng mạnh đối xí nghiệp tuyển người dùng người lãnh đạo cùng trấn cửa ải, trảo hảo xí nghiệp lãnh đạo gánh hát xây dựng cùng cán bộ đội ngũ, người 
Mới đội ngũ xây dựng; 

( năm ) thực hiện xí nghiệp tác phong đảng trong sạch hoá bộ máy chính trị xây dựng chủ thể trách nhiệm, lãnh đạo, duy trì nội thiết kiểm tra kỷ luật tổ chức thực hiện giám sát chấp kỷ hỏi 
Trách chức trách, nghiêm minh chính trị kỷ luật cùng chính trị quy củ, thúc đẩy toàn diện từ nghiêm trị đảng hướng cơ sở kéo dài; 

( sáu ) tăng mạnh cơ sở đảng tổ chức xây dựng cùng đảng viên đội ngũ xây dựng, đoàn kết dẫn dắt công nhân viên chức quần chúng tích cực dấn thân vào xí nghiệp cải cách 
Phát triển; 

( bảy ) lãnh đạo xí nghiệp tư tưởng chính trị công tác, tinh thần văn minh xây dựng, mặt trận thống nhất công tác, lãnh đạo xí nghiệp công hội, cộng 
46
Thanh đoàn, phụ nữ tổ chức chờ đàn đoàn tổ chức. 

Thứ một trăm 81 điều công ty trọng đại kinh doanh quản lý hạng mục công việc cần thiết kinh đảng uỷ nghiên cứu thảo luận sau, lại từ hội đồng quản trị hoặc là 
Giám đốc tầng làm ra quyết định. Nghiên cứu thảo luận hạng mục công việc chủ yếu bao gồm: 

( một ) quán triệt đảng trung ương quyết sách bố trí cùng chứng thực quốc gia phát triển chiến lược trọng đại cử động; 


( nhị ) xí nghiệp phát triển chiến lược, trung trường kỳ phát triển quy hoạch, quan trọng cải cách phương án; 


( tam ) xí nghiệp tài sản trọng tổ, quyền tài sản chuyển nhượng, tư bản vận tác cùng đại ngạch đầu tư trung nguyên tắc tính phương hướng tính vấn đề; 


( bốn ) xí nghiệp tổ chức giá cấu thiết trí cùng điều chỉnh, quan trọng điều lệ chế độ chế định cùng sửa chữa; 


( năm ) đề cập xí nghiệp an toàn sinh sản, giữ gìn ổn định, công nhân viên chức quyền lợi, xã hội trách nhiệm chờ phương diện trọng đại hạng mục công việc; 


( sáu ) mặt khác hẳn là từ đảng uỷ nghiên cứu thảo luận quan trọng hạng mục công việc. 


Công ty đảng uỷ hẳn là kết hợp xí nghiệp thực tế chế định nghiên cứu thảo luận hạng mục công việc danh sách, li thanh đảng uỷ cùng hội đồng quản trị, giam sự sẽ, 

Giám đốc tầng chờ mặt khác thống trị chủ thể quyền lực và trách nhiệm. 


Thứ một trăm 82 điều kiên trì cùng hoàn thiện “Song hướng tiến vào, giao nhau nhậm chức” lãnh đạo thể chế, phù hợp điều kiện đảng uỷ 

Gánh hát thành viên có thể thông qua pháp định trình tự tiến vào hội đồng quản trị, giám đốc tầng, hội đồng quản trị, giám đốc tầng thành viên trung phù hợp điều kiện đảng 
Viên có thể y theo có quan hệ quy định cùng trình tự tiến vào đảng uỷ. 

Đảng uỷ thư ký, chủ tịch giống nhau từ một người đảm nhiệm, đảng viên tổng giám đốc đảm nhiệm phó thư ký. Căn cứ thực tế công tác yêu cầu, 

Đảng uỷ có thể trang bị chuyên trách trảo đảng kiến công tác chuyên trách phó thư ký, chuyên trách phó thư ký tiến vào hội đồng quản trị thả không ở giám đốc tầng nhậm 
Chức. 

Công ty đảng uỷ thực hành tập thể lãnh đạo cùng cá nhân phân công trách nhiệm tương kết hợp chế độ, tiến vào hội đồng quản trị, giám đốc tầng đảng uỷ 
Gánh hát thành viên cần thiết chứng thực đảng tổ chức quyết định. 




47
Chương 9 tài vụ kế toán chế độ, lợi nhuận phân phối cùng thẩm kế 


Đệ nhất tiết tài vụ kế toán chế độ 


Thứ một trăm 83 điều công ty y theo pháp luật, hành chính pháp quy cùng quốc gia bộ môn liên quan quy định, chế định công ty tài 

Vụ kế toán chế độ. 


Thứ một trăm 84 điều công ty ở mỗi một hồi kế niên độ kết thúc ngày khởi bốn tháng nội hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng chứng khoán giao 

Dễ sở báo đưa cũng công bố niên độ báo cáo, ở mỗi một hồi kế niên độ thượng nửa năm kết thúc ngày khởi hai tháng nội hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái 

Ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán báo đưa cũng công bố trung kỳ báo cáo. 


Kể trên niên độ báo cáo, trung kỳ báo cáo dựa theo có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cập sở giao dịch chứng khoán quy 

Định tiến hành biên chế. 


Thứ một trăm 85 điều công ty phép chia định kế toán sổ sách ngoại, không khác lập kế toán sổ sách. Công ty tài sản, không lấy 

Bất luận cái gì cá nhân danh nghĩa khai mở tài khoản hộ tồn trữ. 


Thứ một trăm 86 điều công ty phân phối năm đó thuế sau lợi nhuận khi, hẳn là lấy ra lợi nhuận 10% xếp vào công ty pháp 

Định công quỹ. Công ty pháp định công quỹ tích lũy ngạch vì công ty đăng ký tư bản 50% trở lên, có thể không hề lấy ra. 


Công ty pháp định công quỹ không đủ để đền bù trước kia niên độ hao tổn, ở y theo trước khoản quy định lấy ra pháp định công quỹ chi 

Trước, hẳn là trước dùng năm đó lợi nhuận đền bù hao tổn. 


Công ty từ thuế sau lợi nhuận trung lấy ra pháp định công quỹ sau, kinh cổ đông sẽ quyết nghị, còn có thể từ thuế sau lợi nhuận trung lấy ra nhậm 

Ý công quỹ. 


Công ty đền bù hao tổn cùng lấy ra công quỹ sau sở dư thuế sau lợi nhuận, dựa theo cổ đông kiềm giữ cổ phần tỉ lệ phân phối, nhưng bổn 

Chương trình quy định không ấn cầm cổ tỉ lệ phân phối ngoại trừ. 


Cổ đông sẽ trái với trước khoản quy định, ở công ty đền bù hao tổn cùng lấy ra pháp định công quỹ phía trước hướng cổ đông phân phối lợi nhuận, 

Cổ đông cần thiết đem trái với quy định phân phối lợi nhuận trở về công ty. 


Công ty kiềm giữ bổn công ty cổ phần không tham dự phân phối lợi nhuận. 
48
Thứ một trăm 87 điều công ty công quỹ dùng cho đền bù công ty hao tổn, mở rộng công ty sinh sản kinh doanh hoặc là chuyển vì 

Gia tăng công ty tư bản. Tư bản công tích nhưng dùng cho đền bù công ty hao tổn. 


Pháp định công quỹ chuyển vì tư bản khi, sở bảo tồn nên hạng công quỹ không được thiếu với chuyển tăng trước công ty đăng ký tư bản phần trăm 

Chi 25. 


Thứ 188 điều công ty lợi nhuận phân phối quyết sách trình tự vì: 

( một ) công ty quản lý tầng, hội đồng quản trị kết hợp công ty lợi nhuận tình huống, tài chính nhu cầu cùng cổ đông hồi báo quy hoạch đưa ra hợp lý 

Chia hoa hồng kiến nghị cùng dự án, cũng từ hội đồng quản trị chế định niên độ lợi nhuận phân phối phương án cùng trung kỳ lợi nhuận phân phối phương án, công ty độc lập 

Đổng sự ứng đối lợi nhuận phân phối phương án phát biểu độc lập ý kiến cũng công khai công bố. Công ty hội đồng quản trị ở quyết sách cùng hình thành tiền mặt chia hoa hồng phương 

Án khi, hội đồng quản trị ứng nghiêm túc nghiên cứu cùng luận chứng công ty tiền mặt chia hoa hồng thời cơ, điều kiện cùng thấp nhất tỉ lệ, điều chỉnh điều kiện cập 
Này quyết sách trình tự yêu cầu chờ công việc, độc lập đổng sự hẳn là phát biểu minh xác ý kiến. Độc lập đổng sự có thể thu thập trung tiểu cổ đông ý 

Thấy, đưa ra chia hoa hồng đề án, cũng trực tiếp đệ trình hội đồng quản trị xem xét. Công ty hội đồng quản trị muốn kỹ càng tỉ mỉ ký lục quản lý tầng kiến nghị, tham dự 

Đổng sự lên tiếng yếu điểm, độc lập đổng sự ý kiến, hội đồng quản trị đầu phiếu biểu quyết tình huống chờ nội dung, cũng hình thành văn bản ký lục làm công 

Tư hồ sơ thích đáng bảo tồn. 


( nhị ) cổ đông sẽ ứng y pháp y quy đối hội đồng quản trị đưa ra lợi nhuận phân phối phương án tiến hành biểu quyết. Công ty ứng thiết thực bảo đảm 

Xã hội công chúng cổ cổ đông tham dự cổ đông sẽ quyền lợi. Hội đồng quản trị, độc lập đổng sự cùng phù hợp điều kiện nhất định cổ đông có thể hướng về phía trước 

Thị công ty cổ đông thu thập này ở hội nghị cổ đông đầu phiếu quyền. Đối với báo cáo kỳ nội lợi nhuận nhưng chưa đưa ra tiền mặt chia hoa hồng dự án, 

Công ty ở triệu khai cổ đông sẽ khi trừ hiện trường hội nghị ngoại, còn ứng hướng cổ đông cung cấp internet hình thức đầu phiếu ngôi cao. 


( tam ) công ty cổ đông sẽ đối lợi nhuận phân phối phương án làm ra quyết nghị sau, công ty hội đồng quản trị cần ở cổ đông sẽ triệu khai sau hai cái 

Nguyệt nội hoàn thành cổ tức ( hoặc cổ phần ) phái xảy ra sự cố hạng. 


( bốn ) giam sự sẽ ứng đối hội đồng quản trị cùng quản lý tầng chấp hành công ty chia hoa hồng chính sách tình huống cập quyết sách trình tự tiến hành giám sát. 


( năm ) công ty hội đồng quản trị xem xét thông qua phân phối dự án ứng ấn quy định yêu cầu kịp thời công bố, niên độ lợi nhuận phân phối dự án 

Còn ứng ở công ty niên độ báo cáo “Hội đồng quản trị báo cáo” trung ban cho công bố. 


( sáu ) công ty hẳn là ở niên độ báo cáo trung kỹ càng tỉ mỉ công bố tiền mặt chia hoa hồng chính sách chế định cập chấp hành tình huống. Đối tiền mặt phân 
Hồng chính sách tiến hành điều chỉnh hoặc thay đổi, còn ứng đối điều chỉnh hoặc thay đổi điều kiện cập trình tự hay không hợp quy cùng trong suốt chờ tiến hành kỹ càng tỉ mỉ 

49
Thuyết minh, cũng kinh đệ trình cổ đông hội thẩm nghị, cũng kinh tham dự cổ đông sẽ cổ đông sở cầm quyền biểu quyết hai phần ba trở lên mới có thể thông 

Quá. 


Thứ một trăm 89 điều công ty lợi nhuận phân phối cơ bản nguyên tắc: 

( một ) công ty lợi nhuận phân phối ứng coi trọng đối người đầu tư hợp lý đầu tư hồi báo, đồng thời chiếu cố công ty hợp lý tài chính cần 

Cầu cùng với có thể liên tục phát triển nguyên tắc, công ty thực thi tích cực bao hàm tiền mặt chia hoa hồng ở bên trong lợi nhuận phân phối chính sách, lợi nhuận phân phối 

Chính sách ứng bảo trì liên tục tính cùng ổn định tính. 


( nhị ) công ty lợi nhuận phân phối phương thức vì áp dụng tiền mặt phương thức, cổ phiếu phương thức, tiền mặt cùng cổ phiếu tương kết hợp phương thức, hoặc 

Giả pháp luật pháp quy cho phép mặt khác phương thức. Công ty ở phù hợp tương quan pháp luật pháp quy cập công ty chương trình dưới tình huống, ưu tiên chọn dùng 

Tiền mặt chia hoa hồng lợi nhuận phân phối phương thức. 


( tam ) tiền mặt chia hoa hồng chính sách: 


1, công ty minh xác tiền mặt chia hoa hồng tương đối với cổ phiếu cổ tức chờ mặt khác phương thức ở lợi nhuận phân phối phương thức trung ở vào ưu tiên trình tự. 

Công ty cụ bị tiền mặt chia hoa hồng điều kiện khi, hẳn là ưu tiên chọn dùng tiền mặt chia hoa hồng tiến hành lợi nhuận phân phối. 

2, công ty tiền mặt chia hoa hồng không được vượt qua tích lũy nhưng phân phối lợi nhuận phạm vi. 

3, công ty thực thi tiền mặt chia hoa hồng khi hẳn là đồng thời thỏa mãn dưới đây điều kiện: 

( 1 ) công ty năm đó độ thực hiện thuần lợi nhuận vì chính trực, hơn nữa công ty tiền mặt đầy đủ, thực thi tiền mặt chia hoa hồng sẽ không ảnh 
Vang công ty kế tiếp liên tục kinh doanh; 

( 2 ) công ty năm đó năm mạt tích lũy chưa phân xứng lợi nhuận vì chính trực. Nếu năm đó năm mạt tích lũy chưa phân xứng lợi nhuận vì giá trị âm, 

Công ty không thực thi tiền mặt chia hoa hồng, năm đó độ thực hiện thuần lợi nhuận dùng cho đền bù trước kia niên độ hao tổn; 

( 3 ) công ty vô trọng đại đầu tư kế hoạch hoặc trọng đại tiền mặt chi ra chờ hạng mục công việc phát sinh ( mộ tập tài chính hạng mục ngoại trừ ). 

( 4 ) thẩm kế cơ cấu đối công ty năm đó độ tài vụ báo cáo ra cụ tiêu chuẩn vô giữ lại ý kiến thẩm kế báo cáo. 

4, ở thỏa mãn tiền mặt chia hoa hồng điều kiện khi, công ty trên nguyên tắc mỗi năm độ tiến hành một lần tiền mặt chia hoa hồng, ở có điều kiện tình 

Huống hạ, hội đồng quản trị có thể căn cứ công ty lợi nhuận tình huống cập tài chính trạng huống đề nghị công ty tiến hành trung kỳ tiền mặt chia hoa hồng. 

5, tiền mặt chia hoa hồng trong lúc khoảng cách cùng thấp nhất tỉ lệ: 

Ở thỏa mãn tiền mặt chia hoa hồng điều kiện khi, trên nguyên tắc mỗi năm độ tiến hành một lần tiền mặt chia hoa hồng, công ty mỗi năm lấy tiền mặt phương thức 

Phân phối lợi nhuận ứng không thua kém năm đó thực hiện nhưng phân phối lợi nhuận 10%, thả gần nhất ba năm lấy tiền mặt phương thức tích lũy phân phối 
Lợi nhuận không ít với nên ba năm thực hiện năm đều nhưng phân phối lợi nhuận 30%. 

50
6, công ty hội đồng quản trị hẳn là tổng hợp suy xét vị trí ngành sản xuất đặc điểm, phát triển giai đoạn, tự thân kinh doanh hình thức, lợi nhuận trình độ 

Cùng với hay không có trọng đại tài chính chi ra an bài chờ nhân tố, phân chia dưới đây tình hình, giả thiết sai biệt hóa tiền mặt chia hoa hồng chính sách, nhưng 

Cần bảo đảm tiền mặt chia hoa hồng ở nên thứ lợi nhuận phân phối trung tỉ lệ phù hợp như sau yêu cầu: 

( 1 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả vô trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt 

Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 80%; 

( 2 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả có trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt 

Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 40%; 

( 3 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc trưởng thành kỳ thả có trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt 

Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 20%. 

Công ty phát triển giai đoạn không dễ phân chia nhưng có trọng đại tài chính chi ra an bài, có thể dựa theo số hạng trước quy định xử lý. 

7, ở thỏa mãn tiền mặt chia hoa hồng điều kiện khi, nếu công ty hội đồng quản trị chưa làm ra tiền mặt chia hoa hồng dự án, công ty hẳn là ở định 

Kỳ báo cáo trung đầy đủ thuyết minh chưa tiến hành tiền mặt chia hoa hồng nguyên nhân, không dùng với tiền mặt chia hoa hồng tài chính bảo tồn công ty sử dụng cùng sử 

Dùng kế hoạch, độc lập đổng sự hẳn là đối này phát biểu độc lập ý kiến cũng công khai công bố. 

8, độc lập đổng sự cho rằng tiền mặt chia hoa hồng cụ thể phương án khả năng tổn hại công ty niêm yết hoặc là trung tiểu cổ đông quyền lợi, có 

Quyền phát biểu độc lập ý kiến, hội đồng quản trị đối độc lập đổng sự ý kiến chưa tiếp thu hoặc là chưa hoàn toàn tiếp thu, hẳn là ở hội đồng quản trị quyết 

Nghị trung ghi lại độc lập đổng sự ý kiến cập chưa tiếp thu cụ thể lý do, cũng công bố. 

9, cổ đông vi phạm quy định chiếm hữu công ty tài chính, công ty ở làm tiền mặt chia hoa hồng khi, hẳn là đầu tiên khấu giảm nên cổ đông sở phân phối 

Tiền mặt tiền lãi, lấy hoàn lại này chiếm dụng tài chính. 



( bốn ) cổ đông hồi báo quy hoạch 


Mắt với công ty lâu dài cùng có thể liên tục phát triển, ở tổng hợp suy xét công ty kinh doanh phát triển thực tế, cổ đông ý nguyện, xã hội 

Tài chính phí tổn, phần ngoài góp vốn hoàn cảnh chờ nhân tố cơ sở thượng, công ty thành lập đối người đầu tư liên tục, ổn định, khoa học hồi báo 

Cơ chế, sử cổ đông ở công ty phát triển đồng thời cũng hưởng thụ đến hồi báo. 


Công ty có thể áp dụng tiền mặt phương thức, cổ phiếu phương thức, tiền mặt cùng cổ phiếu tương kết hợp chờ nhiều loại phương thức phân phối cổ tức, ưu tiên 

Chọn dùng tiền mặt chia hoa hồng phương thức. Ở thỏa mãn tiền mặt chia hoa hồng điều kiện khi, công ty trên nguyên tắc mỗi năm độ tiến hành một lần tiền mặt chia hoa hồng, kinh 

Công ty cổ đông hội thẩm nghị quyết định, công ty nhưng tiến hành trung kỳ tiền mặt chia hoa hồng. 


Ở thỏa mãn tiền mặt chia hoa hồng điều kiện khi, công ty mỗi năm lấy tiền mặt phương thức phân phối lợi nhuận ứng không thua kém năm đó thực hiện nhưng phân 
51
Xứng lợi nhuận 10%, thả gần nhất ba năm lấy tiền mặt phương thức tích lũy phân phối lợi nhuận không ít với nên ba năm thực hiện năm đều nhưng phân phối 

Lợi nhuận 30%. Đồng thời, công ty nhưng căn cứ yêu cầu áp dụng cổ phiếu cổ tức phương thức tiến hành lợi nhuận phân phối. 


Công ty lợi nhuận phân phối dự án từ công ty hội đồng quản trị ở tổng hợp suy xét công ty chiến lược phát triển mục tiêu, lợi nhuận năng lực cùng với tài chính 

Nhu cầu chờ nhân tố cơ sở thượng định ra, kinh công ty hội đồng quản trị xem xét thông qua sau, đệ trình cổ đông hội thẩm nghị quyết định. Công ty tích cực 

Tiếp thu cổ đông, độc lập đổng sự cùng giam sự đối công ty lợi nhuận phân phối phương án kiến nghị cùng giám sát. 


( sáu ) công ty đối lợi nhuận phân phối hẳn là tiến hành nguyên vẹn tin tức công bố, công ty chưa tiến hành tiền mặt chia hoa hồng, hẳn là ở 

Niên độ báo cáo trung công bố cụ thể nguyên nhân, cùng với bước tiếp theo vì tăng cường người đầu tư hồi báo trình độ nghĩ áp dụng cử động chờ. 


Nếu công ty lợi nhuận nhưng hội đồng quản trị chưa đưa ra tiền mặt lợi nhuận phân phối dự án, công ty ứng ở định kỳ báo cáo trung thuyết minh chưa phân hồng 

Nguyên nhân cập không dùng với chia hoa hồng tài chính bảo tồn công ty sử dụng. Độc lập đổng sự ứng đối công ty năm nay lợi nhuận nhưng hội đồng quản trị chưa làm 
Xuất hiện kim cổ tức phân phối dự án hạng mục công việc phát biểu độc lập ý kiến, đồng thời ứng đối năm ngoái độ chưa phân hồng bảo tồn tài chính sử dụng tình huống phát biểu 

Độc lập ý kiến. Độc lập đổng sự kể trên ý kiến công ty ứng ban cho công bố. 


Công ty hẳn là ở định kỳ báo cáo trung kỹ càng tỉ mỉ công bố báo cáo kỳ nội bao hàm tiền mặt chia hoa hồng ở bên trong lợi nhuận phân phối chính sách chế định 

Cập chấp hành tình huống, thuyết minh hay không phù hợp công ty chương trình quy định hoặc là cổ đông sẽ quyết nghị yêu cầu. Báo cáo kỳ nội đối bao hàm hiện 

Kim chia hoa hồng ở bên trong lợi nhuận phân phối chính sách tiến hành điều chỉnh hoặc thay đổi, hẳn là kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh điều chỉnh hoặc thay đổi điều kiện cùng trình tự 

Hay không hợp quy cùng trong suốt. 


( bảy ) công ty giao nộp thuế thu nhập sau lợi nhuận, ấn xuống liệt trình tự phân phối: 


1, đền bù trước kia niên độ hao tổn; 

2, lấy ra pháp định công quỹ 10%; 

3, lấy ra tùy ý công quỹ; 

4, chi trả cổ đông cổ tức. 


Đệ nhị tiết bên trong thẩm kế 


Thứ một trăm 90 điều công ty thực hành bên trong thẩm kế chế độ, trang bị chuyên trách thẩm kế nhân viên, đối công ty tài vụ thu chi cùng kinh 

Tế hoạt động tiến hành bên trong thẩm kế giám sát. 


52
Thứ một trăm 91 điều công ty bên trong thẩm kế chế độ cùng thẩm kế nhân viên chức trách, hẳn là kinh hội đồng quản trị phê chuẩn sau thực thi. 

Thẩm kế người phụ trách hướng hội đồng quản trị phụ trách cũng báo cáo công tác. 


Đệ tam tiết kế toán viên văn phòng sính nhiệm 


Thứ một trăm 92 điều công ty mướn phù hợp 《 chứng khoán pháp 》 quy định kế toán viên văn phòng tiến hành kế toán báo biểu thẩm kế, 

Tịnh tài sản nghiệm chứng cùng mặt khác tương quan cố vấn phục vụ chờ nghiệp vụ, sính kỳ một năm, có thể tục sính. 


Thứ một trăm 93 điều công ty mướn kế toán viên văn phòng cần thiết từ cổ đông sẽ quyết định, hội đồng quản trị không được ở cổ đông sẽ 

Quyết định trước ủy nhiệm kế toán viên văn phòng. 


Thứ một trăm 94 điều công ty bảo đảm hướng mướn kế toán viên văn phòng cung cấp chân thật, hoàn chỉnh kế toán bằng chứng, sẽ 

Kế sổ sách, tài vụ kế toán báo cáo cùng mặt khác kế toán tư liệu, không được cự tuyệt, ẩn nấp, nói dối. 


Thứ một trăm 95 điều kế toán viên văn phòng thẩm kế phí dụng từ cổ đông sẽ quyết định. 


Thứ một trăm 96 điều công ty thôi giữ chức vụ hoặc là không hề tục sính kế toán viên văn phòng khi, trước tiên ba mươi ngày trước đó thông tri sẽ 

Kế học thầy vụ sở, công ty cổ đông sẽ liền thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng tiến hành biểu quyết khi, cho phép kế toán viên văn phòng trần thuật ý kiến. 


Kế toán viên văn phòng đưa ra từ sính, hẳn là hướng cổ đông sẽ nói minh công ty có đều bị đương tình hình. 


Chương 10 thông tri cùng thông cáo 


Đệ nhất tiết thông tri 


Thứ một trăm 97 điều công ty thông tri dưới liệt hình thức phát ra: 


( một ) lấy chuyên gia đưa ra; 


( nhị ) lấy bưu kiện phương thức đưa ra; 


( tam ) lấy thông cáo phương thức tiến hành; 


( bốn ) tấu chương trình quy định mặt khác hình thức. 
53
Thứ một trăm 98 điều công ty phát ra thông tri, lấy thông cáo phương thức tiến hành, một khi thông cáo, coi là sở hữu tương quan 

Nhân viên thu được thông tri. 


Thứ một trăm 99 điều công ty triệu khai cổ đông sẽ hội nghị thông tri, lấy thông cáo phương thức tiến hành. 


200 điều công ty triệu khai hội đồng quản trị hội nghị thông tri, lấy chuyên gia đưa đạt hoặc là bưu kiện, điện thoại, vẽ truyền thần phương thức đưa 

Ra. 


200 linh một cái công ty triệu khai giam sự sẽ hội nghị thông tri, lấy chuyên gia đưa đạt hoặc là bưu kiện, điện thoại, vẽ truyền thần phương 

Thức đưa ra. 


200 linh nhị điều công ty thông tri lấy chuyên gia đưa ra, từ bị đưa cao nhân ở đưa đạt biên nhận thượng ký tên ( hoặc đóng dấu ), 
Bị đưa cao nhân ký nhận ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy bưu kiện phương thức đưa ra, tự giao phối gửi qua bưu điện cục ngày khởi thứ năm cái 

Thời gian làm việc vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy vẽ truyền thần phương thức đưa ra, từ bị đưa cao nhân ở đưa đạt biên nhận vẽ truyền thần kiện thượng ký tên 

( hoặc đóng dấu ) sau vẽ truyền thần cấp công ty, tới chịu đưa cao nhân riêng hệ thống ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy thông cáo phương 

Thức đưa ra, lần đầu tiên thông cáo đăng ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy điện tử bưu kiện phương thức đưa ra, tới chịu đưa 

Cao nhân riêng hệ thống ngày vì đưa đạt ngày. 


200 linh ba điều nhân ngoài ý muốn để sót chưa hướng mỗ có quyền được đến thông tri người đưa ra hội nghị thông tri hoặc là nên đám người không có 

Thu được hội nghị thông tri, hội nghị cập hội nghị làm ra quyết nghị cũng không bởi vậy không có hiệu quả. 


Đệ nhị tiết thông cáo 


200 linh bốn điều công ty chỉ định 《 Trung Quốc chứng khoán báo 》《 chứng khoán thời báo 》 cùng Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web 

( http:// sse.cn ) vì đăng công ty thông cáo cùng mặt khác yêu cầu công bố tin tức truyền thông. 


Chương 11 xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư, giải tán cùng thanh toán 


Đệ nhất tiết xác nhập, chia làm, tăng tư cùng giảm tư 


200 linh năm điều công ty có thể theo nếp tiến hành xác nhập hoặc là chia làm. 


Công ty xác nhập có thể áp dụng hấp thu xác nhập cùng tân thiết xác nhập hai loại hình thức. 
54
Một cái công ty hấp thu mặt khác công ty vì hấp thu xác nhập, bị hấp thu công ty giải tán. Hai cái trở lên công ty xác nhập thiết lập một 

Cái tân công ty vì tân thiết xác nhập, xác nhập khắp nơi giải tán. 


200 linh sáu điều công ty xác nhập, hẳn là từ xác nhập khắp nơi ký kết xác nhập hiệp nghị, cũng biên chế biểu ghi nợ vay vốn cập tài 

Sản danh sách. Công ty hẳn là tự làm ra xác nhập quyết nghị ngày khởi trong vòng 10 ngày thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở 《 Thượng Hải chứng 

Khoán báo 》 thượng thông cáo. 


Chủ nợ tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được thông tri thư tự thông cáo ngày khởi 45 nay mai, 

Có thể yêu cầu công ty bồi thường toàn bộ nợ nần hoặc là cung cấp tương ứng đảm bảo. 


200 linh bảy điều công ty xác nhập khi, xác nhập khắp nơi trái quyền, nợ nần, từ xác nhập sau tồn tục công ty hoặc là tân 

Thiết công ty thừa kế. 


200 linh tám điều công ty chia làm, này tài sản làm tương ứng phân cách. 


Công ty chia làm, hẳn là biên chế biểu ghi nợ vay vốn cập tài sản danh sách. Công ty hẳn là tự làm ra chia làm quyết nghị ngày khởi 10 ngày 

Nội thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở 《 Thượng Hải chứng khoán báo 》 thượng thông cáo. 


200 lẻ chín điều công ty xác nhập hoặc là chia làm khi, công ty hội đồng quản trị hẳn là áp dụng tất yếu thi thố bảo hộ phản đối công 

Tư xác nhập hoặc là chia làm cổ đông hợp pháp quyền lợi. 


200 một mười điều công ty chia làm trước nợ nần từ chia làm sau công ty gánh vác liên quan trách nhiệm. Nhưng là, công ty ở phân 

Lập trước cùng chủ nợ liền nợ nần bồi thường toàn bộ đạt thành văn bản hiệp nghị có khác ước định ngoại trừ. 


200 một mười một điều công ty yêu cầu giảm bớt đăng ký tư bản khi, cần thiết biên chế biểu ghi nợ vay vốn cập tài sản danh sách. 


Công ty hẳn là tự làm ra giảm bớt đăng ký tư bản quyết nghị ngày khởi trong vòng 10 ngày thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở 《 thượng 

Hải chứng khoán báo 》 thượng thông cáo. Chủ nợ tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được thông tri thư tự thông cáo ngày 

Khởi 45 nay mai, có quyền yêu cầu công ty bồi thường toàn bộ nợ nần hoặc là cung cấp tương ứng đảm bảo. 


Công ty giảm tư sau đăng ký tư bản đem không thua kém pháp định thấp nhất hạn ngạch. 


200 một mười hai điều công ty xác nhập hoặc là chia làm, đăng ký hạng mục công việc phát sinh thay đổi, theo nếp hướng công ty đăng ký cơ quan 
55
Xử lý thay đổi đăng ký; công ty giải tán, theo nếp xử lý công ty gạch bỏ đăng ký; thiết lập tân công ty, theo nếp xử lý công ty thiết 

Lập đăng ký. 


Công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản, hẳn là theo nếp hướng công ty đăng ký cơ quan xử lý thay đổi đăng ký. 


Đệ nhị tiết giải tán cùng thanh toán 


200 một mười ba điều có dưới đây tình hình chi nhất, công ty hẳn là giải tán cũng theo nếp tiến hành thanh toán: 


( một ) tấu chương trình quy định buôn bán kỳ hạn mãn khoá hoặc là tấu chương trình quy định mặt khác giải tán nguyên do sự việc xuất hiện; 


( nhị ) cổ đông sẽ quyết nghị giải tán; 


( tam ) nhân công ty xác nhập hoặc là chia làm yêu cầu giải tán; 


( bốn ) theo nếp bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép, giao trách nhiệm đóng cửa hoặc là bị huỷ bỏ; 


( năm ) công ty kinh doanh quản lý phát sinh nghiêm trọng khó khăn, tiếp tục tồn tục sẽ sử cổ đông ích lợi đã chịu trọng đại tổn thất, thông qua này 

Hắn con đường không thể giải quyết, kiềm giữ công ty toàn bộ cổ đông quyền biểu quyết 10% trở lên cổ đông, có thể thỉnh cầu toà án nhân dân 

Giải tán công ty. 


200 một mười bốn điều công ty có tấu chương trình 200 một mười ba điều đệ ( một ) hạng tình hình, có thể thông qua sửa chữa 

Tấu chương trình mà tồn tục. 


Y theo trước khoản quy định sửa chữa tấu chương trình, cần kinh tham dự cổ đông gặp nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết hai phần ba trở lên 

Thông qua. 


200 một mười lăm điều công ty nhân tấu chương trình 200 một mười ba điều đệ ( một ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( bốn ) 

Hạng, đệ ( năm ) hạng quy định mà giải tán, hẳn là ở giải tán nguyên do sự việc xuất hiện ngày khởi mười lăm nay mai thành lập thanh toán tổ, bắt đầu 

Thanh toán. Thanh toán tổ từ đổng sự hoặc là cổ đông sẽ xác định nhân viên tạo thành. Quá hạn không thành lập thanh toán tổ tiến hành thanh toán, trái quyền 

Người có thể xin toà án nhân dân chỉ định có quan hệ nhân viên tạo thành thanh toán tổ tiến hành thanh toán. 


200 một mười sáu điều thanh toán tổ ở thanh toán trong lúc hành sử dưới đây chức quyền: 

56
( một ) thông tri, thông cáo chủ nợ; 


( nhị ) rửa sạch công ty tài sản, biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách; 


( tam ) xử lý cùng thanh toán công ty chưa chấm hết nghiệp vụ; 


( bốn ) thanh chước sở thiếu thuế khoản cùng với thanh toán trong quá trình sinh ra thuế khoản; 


( năm ) rửa sạch trái quyền, nợ nần; 


( sáu ) xử lý công ty bồi thường toàn bộ nợ nần sau còn thừa tài sản; 


( bảy ) đại biểu công ty tham dự tố tụng dân sự hoạt động. 


200 17 điều thanh toán tổ hẳn là tự thành lập ngày khởi trong vòng 10 ngày thông tri chủ nợ, cũng với 60 nay mai ở đến 

Thiếu một loại Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán chỉ định báo chí thượng thông cáo. Chủ nợ hẳn là tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được 

Thông tri thư tự thông cáo ngày khởi 45 nay mai, hướng thanh toán tổ trình báo này trái quyền. 


Chủ nợ trình báo trái quyền, hẳn là thuyết minh trái quyền có quan hệ hạng mục công việc, cũng cung cấp chứng minh tài liệu. Thanh toán tổ hẳn là đối trái quyền 

Tiến hành đăng ký. 


Ở trình báo trái quyền trong lúc, thanh toán tổ không được đối chủ nợ tiến hành bồi thường toàn bộ. 


200 18 điều thanh toán tổ ở rửa sạch công ty tài sản, biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách sau, hẳn là chế 

Định thanh toán phương án, cũng báo cổ đông sẽ hoặc là toà án nhân dân xác nhận. 


200 một mười chín điều công ty tài sản ấn xuống liệt trình tự bồi thường toàn bộ: 


( một ) chi trả thanh toán phí dụng; 


( nhị ) chi trả công ty công nhân viên chức tiền lương, xã hội bảo hiểm phí dụng cùng pháp định bồi thường kim; 


( tam ) giao nộp sở thiếu thuế khoản; 


57
( bốn ) bồi thường toàn bộ công ty nợ nần; 


( năm ) ấn cổ đông kiềm giữ cổ phần tỉ lệ tiến hành phân phối. 


Công ty tài sản chưa ấn trước khoản đệ ( một ) đến ( bốn ) hạng quy định bồi thường toàn bộ trước, không được phân phối cấp cổ đông. 


Thanh toán trong lúc, công ty tồn tục, nhưng không thể khai triển cùng thanh toán không quan hệ kinh doanh hoạt động. 


200 hai mươi điều thanh toán tổ ở rửa sạch công ty tài sản, biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách sau, phát hiện công ty 

Tài sản không đủ bồi thường toàn bộ nợ nần, hẳn là hướng toà án nhân dân xin tuyên cáo phá sản. 


Công ty kinh toà án nhân dân quyết định tuyên cáo phá sản sau, thanh toán tổ hẳn là đem thanh toán sự vụ chuyển giao cho nhân dân toà án. 


200 21 điều công ty thanh toán sau khi kết thúc, thanh toán tổ hẳn là chế tác thanh toán báo cáo, báo cổ đông sẽ hoặc là nhân dân 

Toà án xác nhận, cũng báo đưa công ty đăng ký cơ quan, xin gạch bỏ công ty đăng ký, thông cáo công ty ngưng hẳn. 


200 22 điều thanh toán tổ thành viên hẳn là trung với cương vị công tác, theo nếp thực hiện thanh toán nghĩa vụ, không được lợi dụng chức quyền thu 

Nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản. 


Thanh toán tổ nhân viên nhân cố ý hoặc là trọng đại khuyết điểm cấp công ty hoặc là chủ nợ tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. 


200 23 điều công ty bị theo nếp tuyên cáo phá sản, y theo có quan hệ xí nghiệp phá sản pháp luật thực thi phá sản thanh toán. 


Chương 12 sửa chữa chương trình 


200 24 điều có dưới đây tình hình chi nhất, công ty hẳn là sửa chữa chương trình: 


( một ) 《 công ty pháp 》 hoặc là có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy sửa chữa sau, chương trình quy định hạng mục công việc cùng sửa chữa sau pháp 

Luật, hành chính pháp quy quy định tương mâu thuẫn; 


( nhị ) công ty tình huống phát sinh biến hóa, cùng chương trình ghi lại hạng mục công việc không nhất trí; 


( tam ) cổ đông sẽ quyết định sửa chữa chương trình. 


58
200 25 điều cổ đông sẽ quyết nghị thông qua chương trình sửa chữa hạng mục công việc ứng kinh cơ quan chủ quản phê duyệt, cần báo chủ quản 

Cơ quan phê chuẩn; đề cập công ty đăng ký hạng mục công việc, theo nếp xử lý thay đổi đăng ký. 


200 26 điều hội đồng quản trị y theo cổ đông sẽ sửa chữa chương trình quyết nghị cùng có quan hệ cơ quan chủ quản phê duyệt ý kiến tu 

Sửa tấu chương trình. 


200 27 điều chương trình sửa chữa hạng mục công việc thuộc về pháp luật, pháp quy yêu cầu công bố tin tức, ấn quy định ban cho thông cáo. 


Chương 13 điều khoản bổ sung 


200 28 điều giải thích 


( một ) cổ phần khống chế cổ đông, là chỉ này kiềm giữ cổ phần chiếm công ty vốn cổ phần tổng ngạch 50% trở lên cổ đông; kiềm giữ 

Cổ phần tỉ lệ tuy rằng không đủ 50%, nhưng y này kiềm giữ cổ phần sở được hưởng quyền biểu quyết đã trọn mà chống đỡ cổ đông sẽ 

Quyết nghị sinh ra trọng đại ảnh hưởng cổ đông. 


( nhị ) thực tế khống chế người, là chỉ tuy không phải công ty cổ đông, nhưng thông qua đầu tư quan hệ, hiệp nghị hoặc là mặt khác an bài, 

Có thể thực tế chi phối công ty hành vi người. 


( tam ) liên hệ quan hệ, là chỉ công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên cùng 

Này trực tiếp hoặc là gián tiếp khống chế xí nghiệp chi gian quan hệ, cùng với khả năng dẫn tới công ty ích lợi dời đi mặt khác quan hệ. Nhưng là, 

Quốc gia cổ phần khống chế xí nghiệp chi gian không chỉ có bởi vì cùng chịu quốc gia cổ phần khống chế mà có liên hệ quan hệ. 


200 29 điều hội đồng quản trị nhưng y theo chương trình quy định, định ra chương trình quy tắc chi tiết. Chương trình quy tắc chi tiết không được cùng chương trình 

Quy định tương mâu thuẫn. 


200 30 điều tấu chương trình lấy tiếng Trung viết, mặt khác bất luận cái gì loại ngôn ngữ hoặc bất đồng phiên bản chương trình cùng tấu chương trình có kỳ 

Nghĩa khi, lấy ở Hải Nam tỉnh thị trường giám sát quản lý cục gần nhất một lần hạch chuẩn đăng ký sau tiếng Trung bản chương trình vì chuẩn. 


200 31 điều tấu chương trình sở xưng “Trở lên”, “Trong vòng”, “Dưới”, đều hàm bổn số; “Không 

Mãn”, “Bên ngoài”, “Thấp hơn”, “Nhiều hơn”, “Quá” không chứa bổn số. 



59
200 32 điều tấu chương trình từ công ty hội đồng quản trị phụ trách giải thích. 


200 33 điều tấu chương trình phụ kiện bao gồm cổ đông hội nghị sự quy tắc, hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc cùng giam sự hội nghị sự 

Quy tắc. 


200 34 điều tấu chương trình tự cổ đông thông suốt qua ngày khởi thi hành. 




60