Chứng khoán số hiệu: 600278 chứng khoán tên gọi tắt: Phương đông gây dựng sự nghiệp thông cáo đánh số: 2024-022
Phương đông quốc tế gây dựng sự nghiệp cổ phần công ty hữu hạn
Về 2023 hàng năm độ cổ đông đại hội gia tăng lâm thời đề án thông cáo
Bổn công ty hội đồng quản trị cập toàn thể đổng sự bảo đảm bổn thông cáo nội dung không tồn tại bất luận cái gì giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật
Hoặc là trọng đại để sót, cũng đối này nội dung chân thật tính, chuẩn xác tính cùng hoàn chỉnh tính gánh vác pháp luật trách nhiệm.
Một, cổ đông đại hội có quan hệ tình huống
1. Cổ đông đại hội loại hình cùng giới thứ:
2023 hàng năm độ cổ đông đại hội
2. Cổ đông đại hội triệu khai ngày: 2024 năm 6 nguyệt 26 ngày
3. Cổ quyền đăng ký ngày
Cổ phần phân loại cổ phiếu số hiệu cổ phiếu tên gọi tắt cổ quyền đăng ký ngày
Ａ cổ 600278 phương đông gây dựng sự nghiệp 2024/6/20
Nhị, gia tăng lâm thời đề án tình huống thuyết minh
1. Đề án người: Phương đông quốc tế ( tập đoàn ) công ty hữu hạn
2. Đề án trình tự thuyết minh
Công ty đã với 2024 năm 6 nguyệt 4 ngày thông cáo cổ đông đại hội triệu khai thông tri, đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ
48.39% cổ phần cổ đông phương đông quốc tế ( tập đoàn ) công ty hữu hạn, ở 2024 năm 6 nguyệt 14 ngày đưa ra lâm thời đề
Án cũng văn bản đệ trình cổ đông đại hội triệu tập người. Cổ đông đại hội triệu tập người dựa theo 《 công ty niêm yết cổ đông đại hội quy tắc 》
Có quan hệ quy định, hiện ban cho thông cáo.
3. Lâm thời đề án nội dung cụ thể
Phương đông quốc tế ( tập đoàn ) công ty hữu hạn văn bản đưa ra gia tăng lâm thời đề án 《 về quý tư tục sính kế toán viên sự
Vụ sở cũng quyết định này thẩm kế phí dụng hạng mục công việc 》. Kể trên lâm thời đề án đã với 2024 năm 6 nguyệt 15 ngày công bố ở 《 trung
Quốc chứng khoán báo 》, Thượng Hải chứng khoán báo 》, chứng khoán nhật báo 》 cập Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web ( sse.cn )
Thượng.
Tam, trừ bỏ kể trên gia tăng lâm thời đề án ngoại, với 2024 năm 6 nguyệt 4 ngày thông cáo nguyên cổ đông đại hội thông tri
Hạng mục công việc bất biến.
Bốn, gia tăng lâm thời đề án sau cổ đông đại hội có quan hệ tình huống.
( một ) hiện trường hội nghị triệu khai ngày, thời gian cùng địa điểm
Triệu khai ngày thời gian: 2024 năm 6 nguyệt 26 ngày buổi chiều 2 điểm
Triệu khai địa điểm: Thượng Hải thị trưởng ninh khu lâu sơn quan lộ 85 hào A tòa 26 lâu phòng họp
( nhị ) internet đầu phiếu hệ thống, khởi ngăn ngày cùng đầu phiếu thời gian.
Internet đầu phiếu hệ thống: Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán cổ đông đại hội internet đầu phiếu hệ thống
Internet đầu phiếu khởi ngăn thời gian: Tự 2024 năm 6 nguyệt 26 ngày
Đến 2024 năm 6 nguyệt 26 ngày
Chọn dùng Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán internet đầu phiếu hệ thống, thông qua giao dịch hệ thống đầu phiếu ngôi cao đầu phiếu thời gian vì cổ
Đông đại hội triệu khai ngày đó giao dịch thời gian đoạn, tức 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; thông
Quá internet đầu phiếu ngôi cao đầu phiếu thời gian vì cổ đông đại hội triệu khai ngày đó 9:15-15:00.
( tam ) cổ quyền đăng ký ngày
Nguyên thông tri cổ đông đại hội cổ quyền đăng ký ngày bất biến.
( bốn ) cổ đông đại hội chương trình nghị sự cùng đầu phiếu cổ đông loại hình
Đầu phiếu cổ đông loại hình
Tự hào chương trình nghị sự tên
A cổ cổ đông
Phi tích lũy đầu phiếu chương trình nghị sự
1 2023 niên độ hội đồng quản trị công tác báo cáo √
2 2023 niên độ giam sự sẽ công tác báo cáo √
3 2023 niên độ công ty niên độ báo cáo và trích yếu √
4 2023 niên độ tài vụ quyết toán cùng 2024 niên độ tài vụ dự toán √
5 về dự tính 2024 niên độ hằng ngày liên hệ giao dịch chương trình nghị sự √
6 về 2024 niên độ góp vốn đảm bảo ngạch độ chương trình nghị sự √
7 về dự tính công ty 2024 niên độ ngoại hối bộ kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi ngạch độ √
Chương trình nghị sự
8 về công ty 2023 niên độ lợi nhuận phân phối dự án √
9 về đệ trình cổ đông đại hội trao quyền hội đồng quản trị quyết định 2024 năm trung √
Kỳ lợi nhuận phân phối chương trình nghị sự
10 công ty cùng phương đông quốc tế tập đoàn tài vụ công ty hữu hạn ký kết tài chính phục √
Vụ dàn giáo hiệp nghị ký liên hệ giao dịch chương trình nghị sự
11 về đệ trình cổ đông đại hội trao quyền hội đồng quản trị lấy giản dị trình tự hướng đặc √
Định đối tượng phát hành cổ phiếu chương trình nghị sự
12 về chỉnh sửa 《 công ty chương trình 》 bộ phận điều khoản chương trình nghị sự √
13 về càng tuyển công ty giam sự chương trình nghị sự √
14 về mướn 2024 niên độ năm thẩm kế toán viên văn phòng cũng quyết định √
Này thẩm kế phí dụng chương trình nghị sự
1, thuyết minh các chương trình nghị sự đã công bố thời gian cùng công bố truyền thông
1 ) chương trình nghị sự 1~5, 7~11, 13 đã với 2024 năm 4 nguyệt 27 ngày công bố ở 《 Trung Quốc chứng khoán báo 》, 《 Thượng Hải
Chứng khoán báo 》, 《 chứng khoán nhật báo 》 cập Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web ( sse.cn ) thượng.
2 ) chương trình nghị sự 6, 12 đã với 2024 năm 6 nguyệt 4 ngày công bố ở 《 Trung Quốc chứng khoán báo 》, 《 Thượng Hải chứng khoán báo 》,
《 chứng khoán nhật báo 》 cập Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web ( sse.cn ) thượng.
3 ) chương trình nghị sự 14 đã với 2024 năm 6 nguyệt 15 ngày công bố ở 《 Trung Quốc chứng khoán báo 》, 《 Thượng Hải chứng khoán báo 》, 《 chứng
Khoán nhật báo 》 cập Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web ( sse.cn ) thượng.
2, đặc biệt quyết nghị chương trình nghị sự: Chương trình nghị sự 11, 12
3, đối trung tiểu người đầu tư đơn độc kế phiếu chương trình nghị sự: Chương trình nghị sự 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14
4, đề cập liên hệ cổ đông lảng tránh biểu quyết chương trình nghị sự: Chương trình nghị sự 5, 10
Ứng lảng tránh biểu quyết liên hệ cổ đông tên: ( 1 ) phương đông quốc tế ( tập đoàn ) công ty hữu hạn, Thượng Hải dệt ( tập
Đoàn ) công ty hữu hạn, phương đông quốc tế tập đoàn Thượng Hải thị gia dụng hàng dệt tiến xuất khẩu công ty hữu hạn, phương đông quốc tế tập đoàn
Thượng Hải ti lụa tiến xuất khẩu công ty hữu hạn lảng tránh đối chương trình nghị sự 5, 10 biểu quyết; ( 2 ) Tô Châu khu mới cao tân kỹ thuật
Sản nghiệp cổ phần công ty hữu hạn lảng tránh đối chương trình nghị sự 5 biểu quyết.
Nhân đây thông cáo.
Phương đông quốc tế gây dựng sự nghiệp cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị
2024 năm 6 nguyệt 15 ngày
Phụ kiện: Trao quyền ủy thác thư
Trao quyền ủy thác thư
Phương đông quốc tế gây dựng sự nghiệp cổ phần công ty hữu hạn:
Tư ủy thác tiên sinh ( nữ sĩ ) đại biểu bổn đơn vị ( hoặc bản nhân ) tham dự 2024 năm 6 nguyệt 26
Ngày triệu khai quý công ty 2023 hàng năm độ cổ đông đại hội, cũng thay hành sử quyền biểu quyết.
Ủy thác người cầm bình thường cổ số:
Ủy thác người cổ đông tài khoản hào:
Tự
Phi tích lũy đầu phiếu chương trình nghị sự tên đồng ý phản đối bỏ quyền
Hào
1 2023 niên độ hội đồng quản trị công tác báo cáo
2 2023 niên độ giam sự sẽ công tác báo cáo
3 2023 niên độ công ty niên độ báo cáo và trích yếu
4 2023 niên độ tài vụ quyết toán cùng 2024 niên độ tài vụ dự toán
5 về dự tính 2024 niên độ hằng ngày liên hệ giao dịch chương trình nghị sự
6 về 2024 niên độ góp vốn đảm bảo ngạch độ chương trình nghị sự
7 về dự tính công ty 2024 niên độ ngoại hối bộ kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi ngạch độ chương trình nghị sự
8 về công ty 2023 niên độ lợi nhuận phân phối dự án
9 về đệ trình cổ đông đại hội trao quyền hội đồng quản trị quyết định 2024 năm trung kỳ lợi
Nhuận phân phối chương trình nghị sự
10 công ty cùng phương đông quốc tế tập đoàn tài vụ công ty hữu hạn ký kết tài chính phục vụ khung
Giá hiệp nghị ký liên hệ giao dịch chương trình nghị sự
11 về đệ trình cổ đông đại hội trao quyền hội đồng quản trị lấy giản dị trình tự hướng riêng đối
Tượng phát hành cổ phiếu chương trình nghị sự
12 về chỉnh sửa 《 công ty chương trình 》 bộ phận điều khoản chương trình nghị sự
13 về càng tuyển công ty giam sự chương trình nghị sự
14 về mướn 2024 niên độ năm thẩm kế toán viên văn phòng cũng quyết định này thẩm
Kế phí dụng chương trình nghị sự
Ủy thác người ký tên ( đóng dấu ): Nhận uỷ thác người ký tên:
Ủy thác nhân thân phân chứng hào: Nhận uỷ thác nhân thân phân chứng hào:
Ủy thác ngày: Năm nguyệt ngày
Ghi chú: Ủy thác người ứng ở ủy thác thư trung “Đồng ý”, “Phản đối” hoặc “Bỏ quyền” ý đồ trúng tuyển chọn một cái cũng đánh
“√”, đối với ủy thác người ở bổn trao quyền ủy thác thư trung chưa làm cụ thể chỉ thị, nhận uỷ thác người có quyền ấn chính mình ý
Nguyện tiến hành biểu quyết.
