Chứng khoán số hiệu: 600518 chứng khoán tên gọi tắt: ST khang mỹ đánh số: Lâm 2024-022



Khang mỹ dược nghiệp cổ phần công ty hữu hạn 
Thứ chín giới hội đồng quản trị 2024 niên độ lần thứ ba lâm thời hội nghị quyết nghị thông cáo 
Bổn công ty hội đồng quản trị cập toàn thể đổng sự bảo đảm bổn thông cáo nội dung không tồn tại bất luận cái gì giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật 
Hoặc là trọng đại để sót, cũng đối này nội dung chân thật tính, chuẩn xác tính cùng hoàn chỉnh tính gánh vác pháp luật trách nhiệm. 



Một, hội đồng quản trị hội nghị triệu khai tình huống 
Khang mỹ dược nghiệp cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ) thứ chín giới hội đồng quản trị 2024 niên độ đệ tam 
Thứ lâm thời hội nghị với 2024 năm 6 nguyệt 26 ngày lấy hiện trường kết hợp thông tin biểu quyết phương thức triệu khai, hội nghị thông tri đã với 
2024 năm 6 nguyệt 25 ngày lấy thông tin phương thức, bưu kiện phương thức hướng công ty các vị đổng sự phát ra. Lần này hội nghị từ đổng sự 
Trường lại chí kiên tiên sinh chủ trì, hội nghị hẳn là tham dự đổng sự 9 danh, thực tế tham dự đổng sự 9 danh, hội đồng quản trị bí thư liệt 
Tịch hội nghị, lần này hội nghị triệu khai phù hợp 《 công ty pháp 》《 công ty chương trình 》 chờ tương quan văn kiện quy định, làm ra 
Quyết nghị hợp pháp, hữu hiệu. 
Nhị, hội đồng quản trị hội nghị xem xét tình huống 
( một ) xem xét thông qua 《 về được miễn hội đồng quản trị hội nghị thông tri kỳ hạn chương trình nghị sự 》
Vì đề cao nghị sự hiệu suất, đề nghị được miễn lần này lâm thời hội đồng quản trị hội nghị thông tri kỳ hạn. 
Biểu quyết kết quả: Tán đồng phiếu 9 phiếu, phiếu chống 0 phiếu, bỏ quyền phiếu 0 phiếu. 
( nhị ) xem xét thông qua 《 về xin huỷ bỏ công ty cổ phiếu mặt khác nguy hiểm cảnh kỳ chương trình nghị sự 》
Công ty nhân 2020 niên độ bên trong khống chế bị ra cụ phủ định ý kiến thẩm kế báo cáo mà chạm đến “Mặt khác nguy hiểm 
Cảnh kỳ” tương ứng tình hình đã tiêu trừ, Bột Hải quốc tế ủy thác cổ phần công ty hữu hạn cùng khang mỹ ( Bạc Châu ) Hoa Đà quốc tế 
Trung dược thành công ty hữu hạn, Bạc Châu thị tân thế giới thương mậu công ty hữu hạn chờ tài chính mượn tiền hợp đồng tranh cãi án kiện đã phán quyết 
Có hiệu lực đồng tiến nhập chấp hành trình tự, công ty theo nếp áp dụng thi thố giữ gìn công ty hợp pháp quyền lợi, công ty lợi nhuận năng lực liên tục 
Tăng cường. Công ty đem dựa theo tương quan quy định hướng về phía trước hải sở giao dịch chứng khoán đưa ra huỷ bỏ “Mặt khác nguy hiểm cảnh kỳ” xin. 
Biểu quyết kết quả: Tán đồng phiếu 9 phiếu, phiếu chống 0 phiếu, bỏ quyền phiếu 0 phiếu. 
Nội dung cụ thể tường thấy công ty với đồng nhật tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web ( sse.cn ) công bố 
《 khang mỹ dược nghiệp về công ty cổ phiếu xin huỷ bỏ mặt khác nguy hiểm cảnh kỳ thông cáo 》. 


Nhân đây thông cáo. 
1
Khang mỹ dược nghiệp cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 
Nhị 〇 nhị bốn năm tháng sáu 27 ngày 




2