Chứng khoán số hiệu: 600526 chứng khoán tên gọi tắt: Phỉ đạt bảo vệ môi trường thông cáo đánh số: Lâm 2024－029
Chiết Giang phỉ đạt bảo vệ môi trường khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn
Thứ tám giới hội đồng quản trị thứ 33 thứ hội nghị quyết nghị thông cáo
Bổn công ty hội đồng quản trị cập toàn thể đổng sự bảo đảm bổn thông cáo nội dung không tồn tại bất luận cái gì giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật
Hoặc là trọng đại để sót, cũng đối này nội dung chân thật tính, chuẩn xác tính cùng hoàn chỉnh tính gánh vác pháp luật trách nhiệm.
Chiết Giang phỉ đạt bảo vệ môi trường khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” hoặc “Bổn công ty” ) thứ tám giới
Hội đồng quản trị thứ 33 thứ hội nghị với 2024 năm 5 nguyệt 5 ngày lấy điện tử bưu kiện chờ hình thức phát ra thông tri, với 2024 năm 5
Nguyệt 10 ngày ở Chiết Giang tỉnh chư ký thị vọng vân lộ 88 hào công ty tổng bộ lấy hiện trường thêm thông tin biểu quyết hình thức triệu khai. Hội nghị
Từ chủ tịch Ngô đông minh tiên sinh chủ trì, hội nghị ứng tham dự đổng sự 11 người, thực tế tham dự đổng sự 11 người. Công ty giam sự
Sẽ thành viên, cao cấp quản lý nhân viên dự thính hội nghị. Lần này hội đồng quản trị triệu khai trình tự phù hợp 《 công ty pháp 》 cập 《 công
Tư chương trình 》 quy định.
Một, trục hạng xem xét thông qua 《 về trước tiên nhiệm kỳ mới tuyển cử công ty thứ chín giới đổng sự ( không bao hàm độc lập đổng sự )
Chương trình nghị sự 》.
Công ty thứ tám giới hội đồng quản trị nhiệm kỳ đem với 2024 năm 9 nguyệt 9 ngày mãn khoá. Căn cứ 《 công ty niêm yết độc lập đổng
Sự quản lý biện pháp 》《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ nhất hào -- quy phạm vận tác 》 chờ tương
Quan pháp luật pháp quy cập quy phạm tính văn kiện quy định, độc lập đổng sự ở công ty niêm yết liên tục nhậm chức thời gian không được vượt qua 6
Năm, hiện xét thấy công ty 4 danh độc lập đổng sự đem với 2024 năm 6 nguyệt 7 ngày liên tục nhậm chức kỳ mãn 6 năm, thả công ty
Đã với 2024 năm 2 nguyệt 8 ngày hoàn thành cổ phần khống chế cổ đông thay đổi, vì thích ứng công ty thực tế tình huống, hoàn thiện bên trong trị
Lý kết cấu, công ty hội đồng quản trị quyết định trước tiên tiến hành nhiệm kỳ mới tuyển cử. Hội nghị quyết định đề danh lấy hạ nhân viên vì công ty thứ chín
Giới hội đồng quản trị đổng sự người được đề cử ( ấn dòng họ nét bút bài tự, không bao hàm độc lập đổng sự người được đề cử ):
1, Ngô mới vừa ( lý lịch sơ lược tường thấy phụ kiện một )
Đồng ý 11 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu.
Đồng ý số phiếu chiếm tham gia hội nghị đổng sự nhân số 100%.
2, Ngô hãn giang ( lý lịch sơ lược tường thấy phụ kiện một )
Đồng ý 11 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu.
Đồng ý số phiếu chiếm tham gia hội nghị đổng sự nhân số 100%.
1
3, Ngô sáng sớm ( lý lịch sơ lược tường thấy phụ kiện một )
Đồng ý 11 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu.
Đồng ý số phiếu chiếm tham gia hội nghị đổng sự nhân số 100%.
4, uông nghệ uy ( lý lịch sơ lược tường thấy phụ kiện một )
Đồng ý 11 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu.
Đồng ý số phiếu chiếm tham gia hội nghị đổng sự nhân số 100%.
5, chung dân đều ( lý lịch sơ lược tường thấy phụ kiện một )
Đồng ý 11 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu.
Đồng ý số phiếu chiếm tham gia hội nghị đổng sự nhân số 100%.
6, quách oánh ( lý lịch sơ lược tường thấy phụ kiện một )
Đồng ý 11 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu.
Đồng ý số phiếu chiếm tham gia hội nghị đổng sự nhân số 100%.
7, Ngụy cường ( lý lịch sơ lược tường thấy phụ kiện một )
Đồng ý 11 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu.
Đồng ý số phiếu chiếm tham gia hội nghị đổng sự nhân số 100%.
Bổn chương trình nghị sự đã công ty hội đồng quản trị đề danh ủy ban 2024 năm lần đầu tiên hội nghị xem xét thông qua, cũng đồng ý đệ trình
Hội đồng quản trị xem xét.
Bổn chương trình nghị sự cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét.
Nhị, trục hạng xem xét thông qua 《 về trước tiên nhiệm kỳ mới tuyển cử công ty thứ chín giới độc lập đổng sự chương trình nghị sự 》.
Công ty thứ tám giới hội đồng quản trị nhiệm kỳ đem với 2024 năm 9 nguyệt 9 ngày mãn khoá. Căn cứ 《 công ty niêm yết độc lập đổng
Sự quản lý biện pháp 》《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ nhất hào -- quy phạm vận tác 》 chờ tương
Quan pháp luật pháp quy cập quy phạm tính văn kiện quy định, độc lập đổng sự ở công ty niêm yết liên tục nhậm chức thời gian không được vượt qua 6
Năm, hiện xét thấy công ty 4 danh độc lập đổng sự đem với 2024 năm 6 nguyệt 7 ngày liên tục nhậm chức kỳ mãn 6 năm, thả công ty
Đã với 2024 năm 2 nguyệt 8 ngày hoàn thành cổ phần khống chế cổ đông thay đổi, vì thích ứng công ty thực tế tình huống, hoàn thiện bên trong trị
Lý kết cấu, công ty hội đồng quản trị quyết định trước tiên tiến hành nhiệm kỳ mới tuyển cử. Hội nghị quyết định đề danh lấy hạ nhân viên vì công ty thứ chín
Giới hội đồng quản trị độc lập đổng sự người được đề cử ( ấn dòng họ nét bút bài tự ):
1, Ngô y ( lý lịch sơ lược tường thấy phụ kiện nhị )
Đồng ý 11 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu.
2
Đồng ý số phiếu chiếm tham gia hội nghị đổng sự nhân số 100%.
2, Ngô vệ hồng ( lý lịch sơ lược tường thấy phụ kiện nhị )
Đồng ý 11 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu.
Đồng ý số phiếu chiếm tham gia hội nghị đổng sự nhân số 100%.
3, Thiệu thiệu ( lý lịch sơ lược tường thấy phụ kiện nhị )
Đồng ý 11 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu.
Đồng ý số phiếu chiếm tham gia hội nghị đổng sự nhân số 100%.
4, Triệu Cảnh khai ( lý lịch sơ lược tường thấy phụ kiện nhị )
Đồng ý 11 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu.
Đồng ý số phiếu chiếm tham gia hội nghị đổng sự nhân số 100%.
Bổn chương trình nghị sự đã công ty hội đồng quản trị đề danh ủy ban 2024 năm lần đầu tiên hội nghị xem xét thông qua, cũng đồng ý đệ trình
Hội đồng quản trị xem xét.
Bổn chương trình nghị sự cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét.
Tam, xem xét thông qua 《 về triệu khai công ty 2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông đại hội chương trình nghị sự 》.
Nội dung tường thấy đồng kỳ công bố thông cáo lâm 2024-030 hào 《 Chiết Giang phỉ đạt bảo vệ môi trường khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn quan
Với triệu khai 2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông đại hội thông tri 》.
Đồng ý 11 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu.
Đồng ý số phiếu chiếm tham gia hội nghị đổng sự nhân số 100%.
Nhân đây thông cáo.
Chiết Giang phỉ đạt bảo vệ môi trường khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn
Đổng sự sẽ
2024 năm 5 nguyệt 11 ngày
3
Phụ kiện một:
Thứ chín giới hội đồng quản trị đổng sự ( không bao hàm độc lập đổng sự ) người được đề cử lý lịch sơ lược
1. Ngô mới vừa tiên sinh: 1985 năm 7 nguyệt sinh ra, trung cộng đảng viên, khoa chính quy bằng cấp, kỹ sư. Từng nhậm Hàng Châu
Sắt thép tập đoàn công ty hữu hạn tổng hợp văn phòng phó chủ nhiệm; Hàng Châu sắt thép tập đoàn công ty hữu hạn kiểm tra kỷ luật giám sát thất, tuần sát
Làm phó chủ nhiệm, chủ nhiệm; Chiết Giang tỉnh bảo vệ môi trường tập đoàn giam sự sẽ chủ tịch; Hàng Châu sắt thép cổ phần công ty hữu hạn giam sự; hiện
Nhậm Chiết Giang tỉnh bảo vệ môi trường tập đoàn công ty hữu hạn đảng uỷ thư ký, phó chủ tịch, tổng giám đốc. Tính đến trước mắt chưa kiềm giữ công ty
Cổ phần. Này nhậm chức tư cách phù hợp 《 công ty pháp 》《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 1
Hào — quy phạm vận tác 》 chờ tương quan pháp luật, pháp quy cùng quy phạm tính văn kiện yêu cầu.
2. Ngô hãn Giang tiên sinh: 1972 năm 1 nguyệt sinh ra, trung cộng đảng viên, khoa chính quy bằng cấp, cao cấp kỹ sư. Từng
Nhậm Chiết Giang phú xuân ánh sáng tím bảo vệ môi trường cổ phần công ty hữu hạn hoàn khoa sở sở trường, Chiết Giang sông Tiền Đường thuỷ lợi kiến trúc công trình hữu hạn công
Tư tổng giám đốc, chủ tịch, đương nhiệm Chiết Giang tỉnh bảo vệ môi trường tập đoàn công ty hữu hạn đảng uỷ ủy viên, phó tổng giám đốc, Chiết Giang phú
Xuân ánh sáng tím bảo vệ môi trường cổ phần công ty hữu hạn đảng uỷ thư ký, chủ tịch. Tính đến trước mắt chưa kiềm giữ công ty cổ phần. Này nhậm chức
Tư cách phù hợp 《 công ty pháp 》《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 1 hào — quy phạm vận tác 》
Chờ tương quan pháp luật pháp quy, điều lệ cùng quy phạm tính văn kiện yêu cầu.
3. Ngô sáng sớm tiên sinh: 1965 năm 8 nguyệt sinh ra, trung cộng đảng viên, nghiên cứu sinh bằng cấp, cao cấp kinh tế sư.
Từng nhậm Chiết Giang dã cương dự trữ và vận chuyển công ty hữu hạn phó tổng giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch, Chiết Giang phú xuân ánh sáng tím bảo vệ môi trường cổ phần
Công ty hữu hạn tổng giám đốc, chủ tịch, Chiết Giang tỉnh bảo vệ môi trường tập đoàn công ty hữu hạn đổng sự, tổng giám đốc, phó chủ tịch,
Hàng Châu sắt thép cổ phần công ty hữu hạn đổng sự, cùng phương hoàn cảnh cổ phần công ty hữu hạn đổng sự chờ chức vụ. Đương nhiệm hàng cương tập đoàn
Tổng giám đốc trợ lý, phó tổng kinh tế sư, Chiết Giang tỉnh bảo vệ môi trường tập đoàn công ty hữu hạn chủ tịch, Chiết Giang phú xuân ánh sáng tím bảo vệ môi trường
Cổ phần công ty hữu hạn phó chủ tịch, phỉ đạt bảo vệ môi trường đổng sự. Tính đến trước mắt kiềm giữ công ty 400,000 cổ cổ phần. Này
Nhậm chức tư cách phù hợp 《 công ty pháp 》《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 1 hào — quy phạm
Vận tác 》 chờ tương quan pháp luật, pháp quy cùng quy phạm tính văn kiện yêu cầu.
4. Uông nghệ uy tiên sinh: 1968 năm 9 nguyệt sinh ra, trung cộng đảng viên, khoa chính quy bằng cấp, cao cấp kế toán viên. Từng
Nhậm cự hóa tập đoàn công ty công trình công ty hữu hạn tài vụ bộ bộ trưởng, phó tổng kế toán viên, Thâm Quyến thị cự hóa Hoa Nam đầu tư phát
Triển công ty hữu hạn tài vụ bộ giám đốc, Cù Châu cự hóa địa ốc khai phá công ty phó tổng kế toán viên kiêm tài vụ giám đốc, cự hóa
Tập đoàn công ty tài sản kinh doanh chi nhánh công ty tài vụ giám đốc, Chiết Giang cự hóa đầu tư công ty hữu hạn tài vụ người phụ trách, Cù Châu giai
Đức khỏe mạnh sản nghiệp phát triển công ty hữu hạn phó tổng kế toán viên kiêm tài vụ bộ trưởng, Cù Châu cự hóa thành thị xây dựng đầu tư hữu hạn công
4
Tư tài vụ bộ giám đốc, cự hóa tập đoàn công ty hữu hạn tài vụ bộ phó bộ trưởng, Chiết Giang cự hóa cổ phần công ty hữu hạn giam sự,
Phỉ đạt bảo vệ môi trường tài vụ bộ bộ trưởng chờ chức. Đương nhiệm phỉ đạt bảo vệ môi trường tài vụ tổng giám. Tính đến trước mắt kiềm giữ công ty 300,000
Cổ cổ phần. Này nhậm chức tư cách phù hợp 《 công ty pháp 》《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ
1 hào — quy phạm vận tác 》 chờ tương quan pháp luật pháp quy, điều lệ cùng quy phạm tính văn kiện yêu cầu.
5. Chung dân đều tiên sinh: 1970 năm 2 nguyệt sinh ra, trung cộng đảng viên, đại học chuyên khoa bằng cấp, cao cấp kế toán viên. Từng
Nhậm phỉ đạt tập đoàn công ty hữu hạn tài vụ thẩm kế nơi chốn trường, phỉ đạt bảo vệ môi trường tài vụ bộ bộ trưởng, tài vụ tổng giám chờ chức vụ.
Đương nhiệm phỉ đạt tập đoàn công ty hữu hạn đổng sự, phó tổng giám đốc, Chiết Giang đại Đông Nam cổ phần công ty hữu hạn tài vụ tổng giám. Tiệt
Đến trước mắt kiềm giữ công ty 4,400 cổ cổ phần. Này nhậm chức tư cách phù hợp 《 công ty pháp 》《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán thượng
Thị công ty tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 1 hào — quy phạm vận tác 》 chờ tương quan pháp luật pháp quy, điều lệ cùng quy phạm tính văn kiện
Yêu cầu.
6. Quách oánh tiên sinh: 1985 năm 10 nguyệt sinh ra, trung cộng đảng viên, khoa chính quy bằng cấp, cao cấp kỹ sư. 2019
Năm 3 nguyệt thông qua Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán hội đồng quản trị bí thư tư cách khảo hạch. Từng nhậm phỉ đạt bảo vệ môi trường hải ngoại sự nghiệp bộ, khoa
Nghiên công tác bộ hạng mục giám đốc, chư ký phỉ đạt bảo vệ môi trường trang bị thiết kế viện nghiên cứu công ty hữu hạn hạng mục chủ thiết, văn phòng phó
Chủ nhiệm, phỉ đạt bảo vệ môi trường chủ tịch bí thư, hội đồng quản trị văn phòng phó chủ nhiệm chờ chức vụ. Đương nhiệm phỉ đạt bảo vệ môi trường phó đổng sự
Trường, hội đồng quản trị bí thư, hội đồng quản trị văn phòng chủ nhiệm. Tính đến trước mắt kiềm giữ công ty 300,000 cổ cổ phần. Này nhậm
Chức tư cách phù hợp 《 công ty pháp 》《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 1 hào — quy phạm vận
Làm 》 chờ tương quan pháp luật pháp quy, điều lệ cùng quy phạm tính văn kiện yêu cầu.
7. Ngụy cường tiên sinh: 1974 năm 6 nguyệt sinh ra, trung cộng đảng viên, đệ nhất bằng cấp đại học chuyên khoa, khoa chính quy tốt nghiệp ( ở
Chức học tập ), kế toán viên chức danh. Từng nhậm phỉ đạt tập đoàn công ty hữu hạn tài vụ thẩm kế chỗ phó trưởng phòng, phỉ đạt bảo vệ môi trường tài
Vụ bộ phó bộ trưởng, bộ trưởng, chiến lược đầu tư phát triển bộ bộ trưởng, Giang Tô phỉ đạt bảo khai điện khí cổ phần công ty hữu hạn tài vụ
Tổng giám chờ chức. Đương nhiệm phỉ đạt tập đoàn đổng sự, thường vụ phó tổng giám đốc, Giang Tô phỉ đạt bảo khai điện khí cổ phần công ty hữu hạn
Đổng sự, Chiết Giang phỉ đạt cổ quyền đầu tư quỹ kết phường xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) đầu tư quyết sách ủy ban chủ nhiệm ủy viên,
Hà Nam dự có thể phỉ đạt bảo vệ môi trường công ty hữu hạn đổng sự, phỉ đạt bảo vệ môi trường đổng sự. Tính đến trước mắt chưa kiềm giữ công ty cổ phần. Này
Nhậm chức tư cách phù hợp 《 công ty pháp 》《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 1 hào — quy phạm
Vận tác 》 chờ tương quan pháp luật pháp quy, điều lệ cùng quy phạm tính văn kiện yêu cầu.
5
Phụ kiện nhị:
Thứ chín giới hội đồng quản trị độc lập đổng sự người được đề cử lý lịch sơ lược
1. Ngô y nữ sĩ: 1985 năm 6 nguyệt sinh ra, tiến sĩ, đăng ký kế toán viên. Chiết Giang tỉnh hải ngoại cao tầng thứ người
Mới tiến cử kế hoạch thanh niên hạng mục trúng cử giả. 2009 năm tham gia công tác, từng nhậm Australia quốc lập đại học trợ lý giảng
Sư, giảng sư, Australia Sydney đại học cao cấp giảng sư chờ chức vụ. Đương nhiệm Chiết Giang đại học quản lý học viện tài vụ tham dự hội nghị
Kế hệ nghiên cứu viên, phó cao cấp, tiến sĩ sinh đạo sư, vệ tinh hóa học cổ phần công ty hữu hạn độc lập đổng sự. Tính đến trước mắt
Chưa kiềm giữ công ty cổ phần. Này nhậm chức tư cách phù hợp 《 công ty pháp 》《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán công ty niêm yết tự hạn chế giam
Quản chỉ dẫn đệ 1 hào — quy phạm vận tác 》 chờ tương quan pháp luật pháp quy, điều lệ cùng quy phạm tính văn kiện yêu cầu.
2. Ngô vệ hồng tiên sinh: 1981 năm 2 nguyệt sinh ra, trung cộng đảng viên, khoa chính quy bằng cấp, chính cao cấp kỹ sư.
2004 năm 7 nguyệt tham gia công ty, từng nhậm quang vũ tập đoàn công ty hữu hạn kỹ thuật viên, trời xanh bảo vệ môi trường thiết bị công trình cổ phần
Công ty hữu hạn kỹ thuật khai phá nhân viên chờ chức vụ. Đương nhiệm Chiết Giang đại học nguồn năng lượng công trình thiết kế viện nghiên cứu công ty hữu hạn phó tổng
Giám đốc. Tính đến trước mắt chưa kiềm giữ công ty cổ phần. Này nhậm chức tư cách phù hợp 《 công ty pháp 》《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán
Công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 1 hào — quy phạm vận tác 》 chờ tương quan pháp luật pháp quy, điều lệ cùng quy phạm tính văn kiện
Yêu cầu.
3. Thiệu thiệu nữ sĩ: 1975 năm 8 nguyệt sinh ra, trung cộng đảng viên, tiến sĩ, luật sư, giáo thụ, trọng tài viên.
2002 năm 2 nguyệt đến nay nhận chức với Hàng Châu đại học sư phạm, đương nhiệm Hàng Châu đại học sư phạm luật học viện giáo thụ, thuận phát hằng
Nghiệp công ty cổ phần độc lập đổng sự. Tính đến trước mắt chưa kiềm giữ công ty cổ phần. Này nhậm chức tư cách phù hợp 《 công ty pháp 》《 thượng
Hải sở giao dịch chứng khoán công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 1 hào — quy phạm vận tác 》 chờ tương quan pháp luật pháp quy, điều lệ
Cùng quy phạm tính văn kiện yêu cầu.
4. Triệu Cảnh khai tiên sinh: 1992 năm 9 nguyệt sinh ra, trung cộng đảng viên, tiến sĩ. 2018 năm tham gia công tác, từng nhậm
Chiết Giang đại học sư phạm giảng sư, Chiết Giang công nghiệp đại học đặc sính phó nghiên cứu viên chờ chức vụ. Đương nhiệm Chiết Giang công nghiệp đại học hoàn cảnh
Học viện phó giáo sư. Tính đến trước mắt chưa kiềm giữ công ty cổ phần. Này nhậm chức tư cách phù hợp 《 công ty pháp 》《 Thượng Hải chứng khoán
Nơi giao dịch công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 1 hào — quy phạm vận tác 》 chờ tương quan pháp luật pháp quy, điều lệ cùng quy phạm
Tính văn kiện yêu cầu.
6
