2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 




Hạ Môn wolfram nghiệp cổ phần công ty hữu hạn 


2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội 


Hội nghị tư liệu 




Đổng bí làm biên chế 
2024 năm 11 nguyệt 



1 / 21
2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 



Mục lục 

Về triệu khai 2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội thông tri.......................................................... 3
Chương trình nghị sự một: Về cổ phần khống chế công ty con hạ wolfram tân có thể vì này cấp dưới tham cổ công ty cung cấp đảm bảo chương trình nghị sự................ 8
Chương trình nghị sự nhị: Về chỉnh sửa 《 mộ tập tài chính quản lý biện pháp 》 chương trình nghị sự.................................................. 12




2 / 21
2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 



Hạ Môn wolfram nghiệp cổ phần công ty hữu hạn 
Về triệu khai 2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội thông tri 

Một, triệu khai hội nghị cơ bản tình huống 
( một ) cổ đông đại hội loại hình cùng giới thứ 
2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội 
( nhị ) cổ đông đại hội triệu tập người: Hội đồng quản trị 
( tam ) đầu phiếu phương thức: Lần này cổ đông đại hội sở chọn dùng biểu quyết phương thức là hiện trường đầu phiếu cùng internet đầu phiếu tương 
Kết hợp phương thức 
( bốn ) hiện trường hội nghị triệu khai ngày, thời gian cùng địa điểm 
Triệu khai ngày thời gian: 2024 năm 11 nguyệt 12 ngày 14 điểm 30 phân 
Triệu khai địa điểm: Hạ Môn thị triển hồng lộ 81 hào đặc phòng Potter mạn tài phú trung tâm A tòa 21 tầng bổn công ty 1 hào 
Phòng họp 
( năm ) internet đầu phiếu hệ thống, khởi ngăn ngày cùng đầu phiếu thời gian. 
Internet đầu phiếu hệ thống: Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán cổ đông đại hội internet đầu phiếu hệ thống 
Internet đầu phiếu khởi ngăn thời gian: Tự 2024 năm 11 nguyệt 12 ngày 
Đến 2024 năm 11 nguyệt 12 ngày 
Chọn dùng Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán internet đầu phiếu hệ thống, thông qua giao dịch hệ thống đầu phiếu ngôi cao đầu phiếu thời gian vì cổ 
Đông đại hội triệu khai ngày đó giao dịch thời gian đoạn, tức 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; thông qua 
Internet đầu phiếu ngôi cao đầu phiếu thời gian vì cổ đông đại hội triệu khai ngày đó 9:15-15:00. 
( sáu ) góp vốn dung khoán, chuyển dung thông, ước định mua hồi nghiệp vụ tài khoản cùng hỗ cổ thông người đầu tư đầu phiếu trình tự 
Đề cập góp vốn dung khoán, chuyển dung thông nghiệp vụ, ước định mua hồi nghiệp vụ tương quan tài khoản cùng với hỗ cổ thông người đầu tư đầu 
Phiếu, ứng dựa theo 《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 1 hào —— quy phạm vận tác 》 chờ có 
Quan quy định chấp hành. 
( bảy ) đề cập công khai thu thập cổ đông đầu phiếu quyền 
Không đề cập 
Nhị, hội nghị xem xét hạng mục công việc 
Lần này cổ đông đại hội xem xét chương trình nghị sự cập đầu phiếu cổ đông loại hình 




3 / 21
2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Đầu phiếu cổ đông loại hình 
Tự hào chương trình nghị sự tên 
A cổ cổ đông 
Phi tích lũy đầu phiếu chương trình nghị sự 
Về cổ phần khống chế công ty con hạ wolfram tân có thể vì này cấp dưới tham cổ công ty cung cấp đảm bảo 
1 √
Chương trình nghị sự 
2 về chỉnh sửa 《 mộ tập tài chính quản lý biện pháp 》 chương trình nghị sự √

( một ) các chương trình nghị sự đã công bố thời gian cùng công bố truyền thông 
Trở lên chương trình nghị sự đã công ty đệ thập giới hội đồng quản trị thứ bảy thứ hội nghị xem xét thông qua, tương quan thông cáo đã với 2024
Năm 10 nguyệt 26 ngày đăng báo với Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web cập 《 Trung Quốc chứng khoán báo 》, 《 Thượng Hải chứng khoán báo 》. 
( nhị ) đặc biệt quyết nghị chương trình nghị sự: Không đề cập 
( tam ) đối trung tiểu người đầu tư đơn độc kế phiếu chương trình nghị sự: Chương trình nghị sự 1
( bốn ) đề cập liên hệ cổ đông lảng tránh biểu quyết chương trình nghị sự: Không đề cập 
Ứng lảng tránh biểu quyết liên hệ cổ đông tên: Không đề cập 
( năm ) đề cập ưu tiên cổ cổ đông tham dự biểu quyết chương trình nghị sự: Không đề cập 

Tam, cổ đông đại hội đầu phiếu những việc cần chú ý 

( một ) bổn công ty cổ đông thông qua Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán cổ đông đại hội internet đầu phiếu hệ thống hành sử quyền biểu quyết, 
Đã có thể đổ bộ giao dịch hệ thống đầu phiếu ngôi cao ( thông qua chỉ định giao dịch chứng khoán công ty giao dịch đầu cuối ) tiến hành đầu phiếu, 
Cũng có thể đổ bộ internet đầu phiếu ngôi cao ( địa chỉ web: vote.sseinfo ) tiến hành đầu phiếu. Lần đầu đổ bộ lẫn nhau liên 
Võng đầu phiếu ngôi cao tiến hành đầu phiếu, người đầu tư yêu cầu hoàn thành cổ đông thân phận chứng thực. Cụ thể thao tác thỉnh thấy internet đầu 
Phiếu ngôi cao trang web thuyết minh. 
( nhị ) kiềm giữ nhiều cổ đông tài khoản cổ đông, được không sử quyền biểu quyết số lượng là kỳ danh hạ toàn bộ cổ đông trướng 
Hộ sở cầm tương đồng phân loại bình thường cổ cùng tương đồng chủng loại ưu tiên cổ số lượng tổng hoà. 
Kiềm giữ nhiều cổ đông tài khoản cổ đông thông qua bổn sở internet đầu phiếu hệ thống tham dự cổ đông đại hội internet đầu phiếu, 
Có thể thông qua này nhậm một cổ đông tài khoản tham gia. Đầu phiếu sau, coi là này toàn bộ cổ đông tài khoản hạ tương đồng phân loại bình thường 
Cổ cùng tương đồng chủng loại ưu tiên cổ đều đã phân biệt đầu ra cùng ý kiến biểu quyết phiếu. 
Kiềm giữ nhiều cổ đông tài khoản cổ đông, thông qua nhiều cổ đông tài khoản lặp lại tiến hành biểu quyết, này toàn bộ cổ đông 
Tài khoản hạ tương đồng phân loại bình thường cổ cùng tương đồng chủng loại ưu tiên cổ biểu quyết ý kiến, phân biệt lấy các loại đừng cùng chủng loại cổ 
Phiếu lần đầu tiên đầu phiếu kết quả vì chuẩn. 
( tam ) cùng quyền biểu quyết thông qua hiện trường, bổn sở internet đầu phiếu ngôi cao hoặc mặt khác phương thức lặp lại tiến hành biểu quyết, 
Lấy lần đầu tiên đầu phiếu kết quả vì chuẩn. 

4 / 21
2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


( bốn ) cổ đông đối sở hữu chương trình nghị sự đều biểu quyết xong mới có thể đệ trình. 

Bốn, hội nghị tham dự đối tượng 

( một ) cổ quyền đăng ký ngày tan chợ sau ở Trung Quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhiệm công ty Thượng Hải chi nhánh công ty đăng 
Ghi tạc sách công ty cổ đông có quyền tham dự cổ đông đại hội ( cụ thể tình huống tường thấy hạ biểu ), cũng có thể lấy văn bản hình thức 
Ủy thác người đại lý tham dự hội nghị cùng tham gia biểu quyết. Nên người đại lý không cần là công ty cổ đông. 
Cổ phần phân loại cổ phiếu số hiệu cổ phiếu tên gọi tắt cổ quyền đăng ký ngày 
Ａ cổ 600549 Hạ Môn wolfram nghiệp 2024/11/5

( nhị ) công ty đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên. 
( tam ) công ty mời luật sư. 
( bốn ) nhân viên khác 
Năm, hội nghị đăng ký phương pháp 
Vì dễ bề hội nghị an bài, thỉnh cố ý tham gia cổ đông trước tiên xử lý hội nghị đăng ký. 
( một ) đăng ký thủ tục: Phù hợp kể trên điều kiện quốc có cổ, pháp nhân cổ cổ đông cầm buôn bán giấy phép sao chép kiện, pháp 
Định đại biểu người trao quyền ủy thác thư, tham dự nhân thân phân chứng xử lý đăng ký thủ tục; phù hợp kể trên điều kiện cá nhân cổ đông cầm 
Cổ phiếu tài khoản tạp hoặc thân phận chứng xử lý đăng ký thủ tục; ủy thác người đại lý cầm trao quyền ủy thác thư, thân phận chứng, trao quyền người 
Cổ phiếu tài khoản tạp xử lý đăng ký thủ tục. Cổ đông nhưng trực tiếp đến công ty hoặc thông qua tin hàm hoặc vẽ truyền thần phương thức xử lý đăng ký. 
( nhị ) đăng ký thời gian: 2024 năm 11 nguyệt 6 ngày -11 nguyệt 11 ngày gian ( thời gian làm việc buổi sáng 9:00-12:00, 
Buổi chiều 14:00-17:00 ). 
( tam ) đăng ký địa điểm: Bổn công ty đổng bí văn phòng 
Địa chỉ: Hạ Môn thị triển hồng lộ 81 hào đặc phòng Potter mạn tài phú trung tâm A tòa 22 tầng đổng bí văn phòng 
Mã hoá bưu chính: 361009
Liên hệ người: Tô lệ ngọc 
Liên hệ điện thoại: 0592-5363856 vẽ truyền thần: 0592-5363857
Sáu, mặt khác hạng mục công việc 
( một ) lần này cổ đông đại hội hiện trường hội nghị ngày họp nửa ngày, nghĩ tham dự hiện trường hội nghị cổ đông tự hành an bài 
Ăn ở, giao thông phí dụng. 
( nhị ) tham dự hiện trường hội nghị nhân viên thỉnh với hội nghị bắt đầu trước nửa giờ đến hội nghị địa điểm, cũng mang theo thân phận 
Chứng minh, cầm cổ bằng chứng, trao quyền ủy thác thư chờ nguyên kiện, để nghiệm chứng vào bàn. 



5 / 21
2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 




Nhân đây thông cáo. 



Hạ Môn wolfram nghiệp cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 
2024 năm 10 nguyệt 26 ngày 




6 / 21
2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 



Phụ kiện 1: Trao quyền ủy thác thư 


Trao quyền ủy thác thư 

Hạ Môn wolfram nghiệp cổ phần công ty hữu hạn: 

Tư ủy thác tiên sinh ( nữ sĩ ) đại biểu bổn đơn vị ( hoặc bản nhân ) tham dự 2024 năm 11 nguyệt 
12 ngày triệu khai quý công ty 2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội, cũng thay hành sử quyền biểu quyết. 


Ủy thác người cầm bình thường cổ số: 


Ủy thác người cầm ưu tiên cổ số: 


Ủy thác người cổ đông tài khoản hào: 


Tự hào phi tích lũy đầu phiếu chương trình nghị sự tên đồng ý phản đối bỏ quyền 
Về cổ phần khống chế công ty con hạ wolfram tân có thể vì này cấp dưới tham 
1
Cổ công ty cung cấp đảm bảo chương trình nghị sự 
Về chỉnh sửa 《 mộ tập tài chính quản lý biện pháp 》 nghị 
2
Án 



Ủy thác người ký tên ( đóng dấu ): Nhận uỷ thác người ký tên: 

Ủy thác nhân thân phân chứng hào / nhận uỷ thác nhân thân phân chứng hào /
Thống nhất xã hội tín dụng số hiệu: Thống nhất xã hội tín dụng số hiệu: 

Ủy thác ngày: Năm nguyệt ngày 


Ghi chú: 
Ủy thác người hẳn là ở ủy thác thư trung “Đồng ý”, “Phản đối” hoặc “Bỏ quyền” ý đồ trúng tuyển chọn một cái cũng 
Đánh “√”, đối với ủy thác người ở bổn trao quyền ủy thác thư trung chưa làm cụ thể chỉ thị, nhận uỷ thác người có quyền ấn chính mình 
Ý nguyện tiến hành biểu quyết. 




7 / 21
2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 



Hạ Môn wolfram nghiệp cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình nghị sự một: Về cổ phần khống chế công ty con hạ wolfram tân có thể vì này cấp dưới tham cổ công ty cung cấp 
Đảm bảo chương trình nghị sự 

Tôn kính các vị cổ đông: 
Một, đảm bảo tình huống tường thuật tóm lược 
Vì thỏa mãn nước Pháp hạ wolfram tân có thể khoa học kỹ thuật sinh sản kinh doanh cùng phát triển tài chính nhu cầu, tìm kiếm cảnh nội ngoại ngân hàng 
Cập quốc gia đảm bảo cơ cấu góp vốn, hạ wolfram tân có thể nghĩ vì nước Pháp hạ wolfram tân có thể khoa học kỹ thuật 2024 niên độ hướng ngân hàng chờ tài chính 
Cơ cấu góp vốn ấn cầm cổ tỉ lệ cung cấp liên quan trách nhiệm đảm bảo. Hạ wolfram tân có thể toàn tư công ty con XTC New
Energy Materials Europe GmbH kiềm giữ nước Pháp hạ wolfram tân có thể khoa học kỹ thuật 49% cổ quyền, hạ wolfram tân có thể đem ấn 
Chiếu 49% gián tiếp cầm cổ tỉ lệ vì nước Pháp hạ wolfram tân có thể khoa học kỹ thuật cung cấp liên quan trách nhiệm đảm bảo, đảm bảo tổng ngạch không vượt qua 
Nhân dân tệ 10,000 vạn nguyên hoặc mặt khác chờ giá trị tiền ( tối cao đảm bảo ngạch trống, hàm mượn tiền, ngân hàng chấp nhận hối phiếu, 
Thư tín dụng, bảo hàm chờ ), hợp tác phương Orano PCAM đồng bộ dựa theo 51% cầm cổ tỉ lệ cung cấp chờ tỉ lệ 
Liên quan trách nhiệm đảm bảo. Đảm bảo ngạch độ thời hạn có hiệu lực tự công ty 2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội xem xét thông qua chi 
Ngày khởi đến 2024 hàng năm độ cổ đông đại hội triệu khai ngày ngăn. Cụ thể nhưng tường thấy công ty với 2024 năm ngày 26 tháng 10 khoác 
Lộ thông cáo 《 Hạ Môn wolfram nghiệp về cổ phần khống chế công ty con hạ wolfram tân có thể vì này cấp dưới tham cổ công ty cung cấp đảm bảo công 
Cáo 》 ( thông cáo đánh số: Lâm -2024-081 ). Lần này đảm bảo ngạch độ kế hoạch như sau: 

Đơn vị: Vạn nguyên tệ loại: Nhân dân tệ 
Đảm bảo ngạch 
Tính đến 
Bị đảm bảo lần này tân độ chiếm thượng 
Đảm bảo trước mắt 
Phương gần nhất tăng đảm bảo thị công ty hay không 
Phương cầm đảm bảo đảm bảo dự tính có 
Bị đảm bảo phương một kỳ tư ngạch độ 2023 năm có phản 
Cổ so ngạch trống hiệu kỳ 
Sản mắc nợ ( vạn mạt về mẫu đảm bảo 
Lệ ( vạn 
Suất nguyên ) tịnh tài sản 
Nguyên ) 
Tỉ lệ 
Tự công ty 2024
Năm lần thứ tư lâm 
Orano/XTC New
49% khi cổ đông đại hội 
Energy–PCAM,
( gian xem xét thông qua chi 
Sociétépar actions - - 10,000 0.89% không 
Tiếp cầm ngày khởi đến 2024
simplifiée ( nước Pháp 
Cổ ) hàng năm độ cổ đông 
Hạ wolfram tân có thể khoa học kỹ thuật ) 
Đại hội triệu khai chi 
Ngày ngăn 
Chú: Trở lên đảm bảo vì phi liên hệ đảm bảo. 

8 / 21
2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Hội đồng quản trị đệ trình cổ đông đại hội trao quyền chủ tịch hoặc này trao quyền nhân sĩ ( hạ wolfram tân có thể chủ tịch ) đại diện toàn quyền 
Bổn công ty ở phê chuẩn đảm bảo ngạch độ nội xử lý hạ wolfram tân có thể vì này cấp dưới tham cổ công ty cung cấp đảm bảo tương quan một 
Thiết công việc, thời hạn có hiệu lực tự công ty 2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội xem xét thông qua ngày khởi đến 2024 hàng năm độ 
Cổ đông đại hội triệu khai ngày ngăn. 
Nhị, đảm bảo người cơ bản tình huống 
Công ty tên: Hạ Môn hạ wolfram tân nguồn năng lượng tài liệu cổ phần công ty hữu hạn 
Thống nhất xã hội tín dụng số hiệu: 91350200MA2XWQAT7G
Loại hình: Cổ phần công ty hữu hạn ( đưa ra thị trường, quốc có cổ phần khống chế ) 
Thành lập ngày: 2016 năm 12 nguyệt 20 ngày 
Pháp định đại biểu người: Dương kim hồng 
Đăng ký tư bản: 42,077.1001 vạn nguyên 
Chủ yếu cổ đông: Hạ Môn wolfram nghiệp cổ phần công ty hữu hạn 
Nơi ở: Trung Quốc ( Phúc Kiến ) tự do mậu dịch thí nghiệm khu Hạ Môn phiến khu kha giếng xã 300 hào chi nhất 
Kinh doanh phạm vi: Điện tử thiết bị cập lắp ráp chế tạo ( Lithium pin tài liệu và linh kiện nghiên cứu phát minh, chế tạo, tiêu thụ ); 
Tài liệu mới kỹ thuật mở rộng phục vụ; công trình cùng kỹ thuật nghiên cứu cùng thí nghiệm phát triển; kinh doanh các loại thương phẩm cùng kỹ thuật ra vào 
Khẩu ( không khác phụ tiến xuất khẩu thương phẩm mục lục ), nhưng quốc gia hạn định công ty kinh doanh hoặc cấm tiến xuất khẩu thương phẩm cập kỹ thuật 
Ngoại trừ; kinh doanh bổn xí nghiệp tự sản sản phẩm xuất khẩu nghiệp vụ cùng bổn xí nghiệp sở cần máy móc thiết bị, linh linh kiện, nguyên phụ 
Tài liệu nhập khẩu nghiệp vụ ( không khác phụ tiến xuất khẩu thương phẩm mục lục ), nhưng quốc gia hạn định công ty kinh doanh hoặc cấm tiến xuất khẩu 
Thương phẩm cập kỹ thuật ngoại trừ; mặt khác chưa liệt minh chế tạo nghiệp ( không chứa cần kinh cho phép phê duyệt hạng mục ); mặt khác chưa liệt 
Minh khoa học kỹ thuật mở rộng cùng ứng dụng phục vụ nghiệp. 
Hạ wolfram tân có thể gần nhất một năm lại một kỳ chủ yếu tài vụ số liệu ( xác nhập đường kính ) như sau: 
Hạng mục 2024 năm 6 nguyệt 30 ngày 2023 năm 12 nguyệt 31 ngày 
Tổng tài sản 1,399,449.27 1,348,104.35

Tổng mắc nợ 523,601.14 464,169.35

Tịnh tài sản ( về mẫu ) 850,066.30 858,156.21

Hạng mục 2024 năm 1-6 nguyệt 2023 năm 1-12 nguyệt 
Buôn bán thu vào 630,013.73 1,731,087.33
Thuần lợi nhuận ( về mẫu ) 23,909.02 52,745.45
Trí cùng kế toán viên văn phòng 
Thẩm kế cơ cấu chưa kinh thẩm kế 
( đặc thù bình thường kết phường ) 

Tam, bị đảm bảo người cơ bản tình huống 

9 / 21
2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Xí nghiệp tên: Orano/XTC New Energy–PCAM,Société par actions simplifiée
( tạm định danh, cuối cùng lấy nước Pháp công ty đăng ký cơ cấu đăng ký hạch chuẩn tên vì chuẩn; tiếng Trung tên: Nước Pháp hạ wolfram 
Tân nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn ) 
Đăng ký địa chỉ: Nước Pháp thượng nước Pháp đại khu đôn khắc ngươi khắc, cụ thể lấy nước Pháp công ty đăng ký cơ cấu đăng ký tin tức 
Vì chuẩn 
Đăng ký tư bản: 210,000,000 đồng Euro 
Kinh doanh phạm vi: Trực tiếp hoặc gián tiếp mà thành lập, có được cùng kinh doanh một cái chế tạo cùng tiêu thụ chủ yếu dùng cho chế tạo điện 
Động xe pin cực dương tài liệu đi đầu thể nhà xưởng ( cụ thể kinh doanh phạm vi lấy nước Pháp công ty đăng ký cơ cấu đăng ký tin tức vì 
Chuẩn ) 
Cổ quyền kết cấu: Hạ wolfram tân có thể toàn tư công ty con XTC New Energy Materials Europe GmbH
Cầm cổ 49%, Orano PCAM cầm cổ 51%
Chủ yếu tài vụ số liệu: Nước Pháp hạ wolfram tân có thể khoa học kỹ thuật tạm chưa hoàn thành thiết lập, trước mắt chưa phát sinh kinh doanh nghiệp vụ, nhân 
Này vô chủ yếu tài vụ số liệu. 
Bốn, đảm bảo hiệp nghị chủ yếu nội dung 
Hạ wolfram tân có thể nghĩ vì cấp dưới tham cổ công ty nước Pháp hạ wolfram tân có thể khoa học kỹ thuật 2024 niên độ ở cơ quan tài chính góp vốn 
Cung cấp không vượt qua nhân dân tệ 10,000 vạn nguyên hoặc mặt khác chờ giá trị tiền ( tối cao đảm bảo ngạch trống, hàm mượn tiền, ngân hàng 
Chấp nhận hối phiếu, thư tín dụng, bảo hàm chờ ) đảm bảo ngạch độ, hạ wolfram tân có thể cùng nước Pháp hạ wolfram tân có thể khoa học kỹ thuật mặt khác cổ 
Phương đông Orano PCAM đem ấn cầm cổ tỉ lệ cộng đồng vì này cung cấp liên quan trách nhiệm đảm bảo. 
Hạ wolfram tân có thể trước mắt chưa ký kết tương quan đảm bảo hiệp nghị, kể trên đảm bảo kim ngạch chỉ vì hạ wolfram tân có thể nghĩ cung cấp 
Đảm bảo ngạch độ, công ty cập tương quan trao quyền nhân sĩ đem căn cứ hạ wolfram tân có thể và công ty con thực tế kinh doanh tình huống 
Yêu cầu, ở trao quyền trong phạm vi xử lý kể trên hạng mục công việc sở đề cập tương quan hiệp nghị chờ văn kiện ký tên, cụ thể lấy thực tế 
Ký tên hợp đồng vì chuẩn. 
Năm, đảm bảo nguyên nhân cập sự tất yếu 
Lần này đảm bảo hệ vì thỏa mãn nước Pháp hạ wolfram tân có thể khoa học kỹ thuật hạng mục xây dựng cùng sinh sản kinh doanh tài chính nhu cầu, có 
Lợi cho này vững vàng kinh doanh cùng lâu dài phát triển. Bị đảm bảo đối tượng vì hạ wolfram tân có thể cấp dưới tham cổ công ty, hạ wolfram tân có thể có thể 
Đủ đầy đủ hiểu biết này kinh doanh tình huống, đảm bảo nguy hiểm tổng thể nhưng khống. Lần này đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc sẽ không cấp công ty tạo thành 
Trọng đại bất lợi ảnh hưởng, sẽ không tổn hại công ty cập trung tiểu cổ đông ích lợi. 
Sáu, hội đồng quản trị ý kiến 
Công ty hội đồng quản trị cho rằng: Hạ wolfram tân có thể lần này đối này cấp dưới tham cổ công ty nước Pháp hạ wolfram tân có thể khoa học kỹ thuật cung cấp 
Đảm bảo, chủ yếu vì thỏa mãn nước Pháp hạ wolfram tân có thể khoa học kỹ thuật sinh sản kinh doanh cùng phát triển tài chính nhu cầu, phù hợp nước Pháp hạ 

10 / 21
2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Wolfram tân có thể khoa học kỹ thuật bình thường sinh sản kinh doanh, hạng mục xây dựng tài chính yêu cầu, có trợ giúp này liên tục phát triển; đồng thời, hợp 
Làm phương Orano PCAM đồng bộ dựa theo 51% cầm cổ tỉ lệ cung cấp chờ tỉ lệ liên quan trách nhiệm đảm bảo, đảm bảo phong 
Hiểm tổng thể nhưng khống. Lần này đối ngoại đảm bảo quyết sách trình tự hợp pháp, hợp lý, sẽ không tổn hại công ty cập cổ đông, đặc biệt 
Là trung tiểu cổ đông ích lợi. Công ty hội đồng quản trị đồng ý lần này đảm bảo hạng mục công việc, cũng đồng ý đệ trình công ty cổ đông đại hội thẩm 
Nghị phê chuẩn. 
Bảy, tích lũy đối ngoại đảm bảo kim ngạch cập quá hạn đảm bảo kim ngạch 
Tính đến nên đảm bảo thông cáo công bố ngày ( 2024 năm 10 nguyệt 26 ngày ), Hạ Môn wolfram nghiệp đối ngoại đảm bảo ngạch trống vì 
Nhân dân tệ 5,664.40 vạn nguyên, chiếm Hạ Môn wolfram nghiệp 2023 năm mạt kinh thẩm kế về mẫu tịnh tài sản 0.51%, trong đó đối 
Cổ phần khống chế công ty con đảm bảo ngạch trống vì 0 vạn nguyên, đối tham cổ công ty đảm bảo ngạch trống vì 5,664.40 vạn nguyên. Hạ wolfram 
Tân có thể vô đối ngoại đảm bảo ngạch trống. Trước thuật đảm bảo đều không tồn tại quá hạn tình huống. 


Trở lên chương trình nghị sự, thỉnh cổ đông đại hội xem xét. 




11 / 21
2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 



Hạ Môn wolfram nghiệp cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình nghị sự nhị: Về chỉnh sửa 《 mộ tập tài chính quản lý biện pháp 》 chương trình nghị sự 

Tôn kính các vị cổ đông: 
Vì tiến thêm một bước quy phạm cùng hoàn thiện đối mộ tập tài chính sử dụng cùng quản lý, đề cao tài chính sử dụng hiệu quả và lợi ích, giữ gìn công 
Tư cổ đông hợp pháp quyền lợi, căn cứ 《 công ty niêm yết giám thị chỉ dẫn đệ 2 hào công ty niêm yết mộ tập tài chính quản lý cùng sử 
Dùng giám thị yêu cầu ( 2022 năm chỉnh sửa ) 》 tương quan quy định, công ty kết hợp tự thân tình huống đối 《 Hạ Môn wolfram nghiệp cổ phần 
Công ty hữu hạn mộ tập tài chính quản lý biện pháp 》 tiến hành rồi chỉnh sửa. Cụ thể chỉnh sửa tình huống như sau: 

Chương 2 mộ tập tài chính tồn trữ chỉnh sửa đối chiếu như sau: 
Chỉnh sửa trước chỉnh sửa sau 

2.4 công ty thiết lập chuyên dụng tài khoản từ công ty hội đồng quản trị trao quyền tổng 2.4 công ty thiết lập chuyên dụng tài khoản từ công ty hội đồng quản trị trao quyền tổng 
Tài tổ chức xử lý; công ty cho rằng mộ tập tài chính mức so tài tổ chức xử lý; công ty cho rằng mộ tập tài chính mức so 
Đại, hơn nữa suy xét đến công ty phát triển, kết hợp đầu tư hạng mục đại, kết hợp mộ tập tài chính sử dụng sử dụng an bài, hơn nữa khảo 
Hoạt động tín dụng an bài cùng với cùng cơ quan tài chính trường kỳ hợp tác quan lự đến công ty phát triển, kết hợp đầu tư hạng mục hoạt động tín dụng an bài 
Hệ, xác cần thiết ở một nhà trở lên ngân hàng mở chuyên dụng tài khoản cùng với cùng cơ quan tài chính trường kỳ hợp tác quan hệ, xác cần thiết 
,Ở kiên trì cùng đầu tư hạng mục tài chính ở cùng chuyên dụng mở nhiều mộ tập tài chính chuyên dụng tài khoản ngân hàng, nhưng ở một 
Tài khoản tồn trữ nguyên tắc tiền đề hạ, có thể ở một nhà trở lên bạc gia trở lên ngân hàng mở nhiều chuyên dụng tài khoản, pháp luật pháp quy chờ 
Hành mở chuyên dụng tài khoản. Có khác quy định ngoại trừ. 
Trừ kể trên chỉnh sửa ngoại, nguyên 《 mộ tập tài chính quản lý biện pháp 》 mặt khác điều khoản nội dung bảo trì bất biến. 


Trở lên chương trình nghị sự, thỉnh cổ đông đại hội xem xét. 
Phụ kiện: 《 Hạ Môn wolfram nghiệp cổ phần công ty hữu hạn mộ tập tài chính quản lý biện pháp 》




12 / 21
2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 



Hạ Môn wolfram nghiệp cổ phần công ty hữu hạn 

Mộ tập tài chính quản lý biện pháp 

( chỉnh sửa bản thảo đãi công ty 2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội xem xét thông qua hậu sinh hiệu ) 

1 sơ lược tiểu sử 
1.1 vì quy phạm Hạ Môn wolfram nghiệp cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ) mộ tập tài chính quản lý cùng 
Vận dụng, đề cao mộ tập tài chính sử dụng hiệu suất, bảo hộ người đầu tư ích lợi, căn cứ 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》, 
《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà chứng khoán pháp 》, 《 công ty niêm yết giám thị chỉ dẫn đệ 2 hào —— công ty niêm yết mộ tập tài chính quản lý cùng sử 
Dùng giám thị yêu cầu ( 2022 năm chỉnh sửa ) 》, 《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》, 《 Thượng Hải chứng khoán giao dịch 
Sở công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 1 hào —— quy phạm vận tác 》 chờ có quan hệ pháp luật, pháp quy cùng quy phạm tính văn kiện cập công 
Tư chương trình quy định, kết hợp công ty thực tế tình huống, chế định bổn biện pháp. 
1.2 bổn biện pháp sở xưng mộ tập tài chính là chỉ công ty thông qua phát hành cổ phiếu và diễn sinh chủng loại, hướng đầu tư 
Giả mộ tập cùng sử dụng với riêng sử dụng tài chính. 
1.3 công ty mộ tập tài chính tồn trữ, sử dụng cùng quản lý áp dụng bổn biện pháp. 
Công ty mộ tập tài chính đầu tư hạng mục ( dưới tên gọi tắt “Mộ đầu hạng mục” ) thông qua công ty công ty con hoặc công ty khống 
Chế mặt khác xí nghiệp thực thi, ứng tuân thủ bổn biện pháp. 
1.4 công ty hội đồng quản trị căn cứ có quan hệ pháp luật pháp quy, quy phạm tính văn kiện chờ có quan hệ quy định kịp thời công bố mộ 
Góp vốn kim sử dụng tình huống, đầy đủ bảo đảm người đầu tư cảm kích quyền, tiếp thu tương quan phương giám sát. 
1.5 công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên hẳn là cần cù làm hết phận sự, đốc xúc công ty quy phạm vận dụng mộ 
Góp vốn kim, tự giác giữ gìn công ty mộ tập tài chính an toàn, không được tham dự, hiệp trợ hoặc dung túng công ty tự tiện hoặc biến tướng sửa 
Biến mộ tập tài chính sử dụng. 
1.6 công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người không được trực tiếp hoặc là gián tiếp chiếm dụng hoặc là tham ô công ty mộ 
Góp vốn kim, không được lợi dụng công ty mộ tập tài chính cập mộ đầu hạng mục thu hoạch không chính đáng ích lợi. 
2 mộ tập tài chính tồn trữ 
2.1 vì phương tiện mộ tập tài chính quản lý, sử dụng cùng đối sử dụng tình huống tiến hành giám sát, công ty đối mộ tập tài chính thật 
Hành chuyên hộ tồn trữ, công ty mộ tập tài chính hẳn là gửi với kinh hội đồng quản trị phê chuẩn thiết lập chuyên nghiệp tài khoản ( dưới 
Tên gọi tắt “Mộ tập tài chính chuyên hộ” ) tập trung quản lý. Mộ tập tài chính chuyên hộ không được gửi phi mộ tập tài chính hoặc dùng làm này 
Nó sử dụng. Công ty tồn tại hai lần trở lên góp vốn, hẳn là phân biệt thiết trí mộ tập tài chính chuyên hộ. Siêu mộ tài chính cũng ứng 
Đương gửi với mộ tập tài chính chuyên hộ quản lý. 


13 / 21
2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


2.2 công ty hẳn là ở mộ tập tài chính đến trướng sau trong một tháng cùng giới thiệu người hoặc độc lập tài vụ cố vấn, gửi 
Mộ tập tài chính thương nghiệp ngân hàng ( dưới tên gọi tắt “Thương nghiệp ngân hàng” ) ký kết mộ tập tài chính chuyên hộ tồn trữ tam phương giám thị 
Hiệp nghị. Nên hiệp nghị ít nhất hẳn là bao gồm dưới nội dung: 
( một ) công ty hẳn là đem mộ tập tài chính tập trung gửi với mộ tập tài chính chuyên hộ; 
( nhị ) thương nghiệp ngân hàng hẳn là mỗi tháng hướng công ty cung cấp mộ tập tài chính chuyên hộ ngân hàng đối giấy tờ, cũng gởi bản sao bảo 
Tiến người hoặc là độc lập tài vụ cố vấn; 
( tam ) công ty 1 thứ hoặc 12 tháng trong vòng tích lũy từ mộ tập tài chính chuyên hộ lãnh kim ngạch vượt qua 
5,000 vạn nguyên thả đạt tới phát hành mộ tập tài chính tổng ngạch khấu trừ phát hành phí dụng sau tịnh ngạch ( dưới tên gọi tắt 
“Mộ tập tài chính tịnh ngạch” ) 20%, hẳn là kịp thời thông tri giới thiệu người hoặc độc lập tài vụ cố vấn; 
( bốn ) giới thiệu người hoặc độc lập tài vụ cố vấn có thể tùy thời đến thương nghiệp ngân hàng tuần tra mộ tập tài chính chuyên hộ tư 
Liêu; 
( năm ) giới thiệu người hoặc là độc lập tài vụ cố vấn giám sát chức trách, thương nghiệp ngân hàng báo cho cập phối hợp chức 
Trách, giới thiệu người hoặc là độc lập tài vụ cố vấn cùng thương nghiệp ngân hàng đối công ty mộ tập tài chính sử dụng giám thị phương thức; 
( sáu ) công ty, thương nghiệp ngân hàng, giới thiệu người hoặc độc lập tài vụ cố vấn vi ước trách nhiệm. 
( bảy ) thương nghiệp ngân hàng 3 thứ chưa kịp khi hướng giới thiệu người hoặc là độc lập tài vụ cố vấn ra cụ đối giấy tờ, lấy 
Cập tồn tại chưa phối hợp giới thiệu người hoặc là độc lập tài vụ cố vấn tuần tra cùng điều tra chuyên hộ tư liệu tình hình, công ty nhưng 
Lấy ngưng hẳn hiệp nghị cũng gạch bỏ nên mộ tập tài chính chuyên hộ. 
Công ty hẳn là ở kể trên hiệp nghị ký kết sau kịp thời thông cáo hiệp nghị chủ yếu nội dung. 
Kể trên hiệp nghị ở thời hạn có hiệu lực mãn khoá trước giới thiệu người hoặc độc lập tài vụ cố vấn trước tiên ngưng hẳn, công ty hẳn là 
Tự hiệp nghị ngưng hẳn ngày khởi hai chu nội cùng tương quan đương sự ký kết tân hiệp nghị cũng kịp thời thông cáo. 
2.3 công ty phát hành công tác sau khi kết thúc, ứng kịp thời xử lý nghiệm tư thủ tục, dựa theo hứa hẹn mộ tập tài chính sử 
Dùng kế hoạch an bài sử dụng mộ tập tài chính. 
2.4 công ty thiết lập chuyên dụng tài khoản từ công ty hội đồng quản trị trao quyền tổng tài tổ chức xử lý; công ty cho rằng mộ tập 
Tài chính mức trọng đại, kết hợp mộ tập tài chính sử dụng sử dụng an bài, hơn nữa suy xét đến công ty phát triển, kết 
Hợp đầu tư hạng mục hoạt động tín dụng an bài cùng với cùng cơ quan tài chính trường kỳ hợp tác quan hệ, xác cần thiết mở nhiều 
Mộ tập tài chính chuyên dụng tài khoản ngân hàng, nhưng ở một nhà trở lên ngân hàng mở nhiều chuyên dụng tài khoản, pháp luật pháp quy chờ 
Có khác quy định ngoại trừ. 
3 mộ tập tài chính sử dụng 
3.1 công ty sử dụng mộ tập tài chính hẳn là tuần hoàn như sau yêu cầu: 


14 / 21
2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


3.1.1 công ty hẳn là dựa theo bổn biện pháp cập giám thị bộ môn quy định mộ tập tài chính sử dụng xin, phân cấp 
Phê duyệt quyền hạn, quyết sách trình tự, nguy hiểm khống chế thi thố cập tin tức công bố trình tự sử dụng mộ tập tài chính. Công ty ở sử dụng 
Mộ tập tài chính tiến hành hạng mục đầu tư khi, ứng ở hội đồng quản trị trao quyền hạ nghiêm khắc thực hiện tài chính xin cùng phê duyệt thủ tục, 
Dựa theo mộ tập tài chính sử dụng hạng mục thống nhất điều hành sử dụng; 
3.1.2 công ty hẳn là dựa theo phát hành xin văn kiện trung hứa hẹn mộ tập tài chính sử dụng kế hoạch sử dụng mộ tập tài chính, 
Mộ tập tài chính đầu tư hạng mục ứng nghiêm khắc dựa theo đầu tư hạng mục kế hoạch tiến độ thực thi, thực hành hạng mục người phụ trách chế, đối 
Hội đồng quản trị cập tổng tài làm công sẽ phụ trách, hạng mục người phụ trách ứng căn cứ phân công quản lý cụ thể hạng mục tổ chức biên chế hảo kỹ càng tỉ mỉ 
Hạng mục thực thi kế hoạch, tế hóa cụ thể công tác tiến độ, bảo đảm các hạng công tác có thể theo kế hoạch tiến độ hoàn thành; 
3.1.3 xuất hiện nghiêm trọng ảnh hưởng mộ tập tài chính sử dụng kế hoạch bình thường tiến hành tình hình khi, công ty hẳn là kịp thời báo 
Cáo Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán cũng thông cáo; 
3.1.4 mộ đầu hạng mục xuất hiện dưới tình hình, công ty hẳn là đối nên mộ đầu hạng mục tính khả thi, dự tính thu 
Ích chờ một lần nữa tiến hành luận chứng, quyết định hay không tiếp tục thực thi nên hạng mục, cũng ở gần nhất một kỳ định kỳ báo cáo trung công bố hạng 
Mục đích tiến triển tình huống, xuất hiện dị thường nguyên nhân cùng với điều chỉnh sau mộ đầu hạng mục ( như có ): 
3.1.4.1 mộ đầu hạng mục đề cập thị trường hoàn cảnh phát sinh trọng đại biến hóa; 
3.1.4.2 mộ đầu hạng mục gác lại thời gian vượt qua 1 năm; 
3.1.4.3 vượt qua gần nhất một lần mộ tập tài chính đầu tư kế hoạch hoàn thành kỳ hạn thả mộ tập tài chính đầu nhập kim 
Ngạch chưa đạt tới tương quan kế hoạch kim ngạch 50%; 
3.1.4.4 mộ đầu hạng mục xuất hiện mặt khác dị thường tình hình. 
3.2 mộ tập tài chính trên nguyên tắc hẳn là dùng cho chủ doanh nghiệp vụ. Công ty sử dụng mộ tập tài chính không được giống như hạ 
Hành vi: 
3.2.1 mộ đầu hạng mục vì kiềm giữ giao dịch tính tài chính tài sản cùng mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư, mượn dư người khác, ủy 
Thác quản lý tài sản chờ tài vụ tính đầu tư, trực tiếp hoặc là gián tiếp đầu tư với lấy mua bán chứng khoán có giá trị làm chủ yếu nghiệp vụ công ty; 
3.2.2 thông qua chất áp, ủy thác cho vay hoặc mặt khác phương thức biến tướng thay đổi mộ tập tài chính sử dụng; 
3.2.3 đem mộ tập tài chính trực tiếp hoặc là gián tiếp cung cấp cấp cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người chờ liên hệ người sử dụng, 
Vì liên hệ người lợi dụng mộ đầu hạng mục thu hoạch không chính đáng ích lợi cung cấp tiện lợi; 
3.2.4 trái với mộ tập tài chính quản lý quy định mặt khác hành vi. 
3.3 công ty lấy tự trù tài chính trước đầu nhập mộ đầu hạng mục, có thể ở mộ tập tài chính đến trướng sau 6 tháng 
Nội, lấy mộ tập tài chính đổi thành tự trù tài chính. 
Đổi thành hạng mục công việc hẳn là kinh công ty hội đồng quản trị xem xét thông qua, kế toán viên văn phòng ra cụ giám chứng báo cáo, cũng từ độc 


15 / 21
2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Lập đổng sự, giam sự sẽ, giới thiệu cơ người hoặc độc lập tài vụ cố vấn phát biểu minh xác đồng ý ý kiến. Công ty hẳn là ở đổng sự 
Gặp nghị sau 2 cái giao dịch nay mai báo cáo Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán cũng thông cáo. 
3.4 vì tránh cho tài chính để đó không dùng, đầy đủ phát huy này hiệu quả và lợi ích, tạm thời để đó không dùng mộ tập tài chính nhưng tiến hành tiền mặt 
Quản lý, đầu tư sản phẩm kỳ hạn không được khéo bên trong quyết nghị trao quyền sử dụng kỳ hạn, thả không được vượt qua 12 tháng. 
Trước thuật đầu tư sản phẩm đến kỳ tài chính đúng thời hạn trả lại đến mộ tập tài chính chuyên hộ cũng thông cáo sau, công ty mới nhưng ở trao quyền 
Kỳ hạn cùng ngạch độ nội lại lần nữa khai triển tiền mặt quản lý. Đầu tư sản phẩm cần phù hợp dưới điều kiện: 
3.4.1 kết cấu tính tiền tiết kiệm, đại ngạch biên lai gửi tiền chờ an toàn tính cao bảo đảm tiền vốn hình sản phẩm; 
3.4.2 lưu động tính hảo, không được ảnh hưởng mộ tập tài chính đầu tư kế hoạch bình thường tiến hành. 

Đầu tư sản phẩm không được chất áp, sản phẩm chuyên dụng kết toán tài khoản ( như áp dụng ) không được gửi phi mộ tập tài chính hoặc là dùng 
Làm mặt khác sử dụng, khai lập hoặc là gạch bỏ sản phẩm chuyên dụng kết toán tài khoản, công ty hẳn là kịp thời báo Thượng Hải chứng khoán giao dịch 
Sở lập hồ sơ cũng thông cáo. 

3.5 sử dụng để đó không dùng mộ tập tài chính đầu tư sản phẩm, hẳn là kinh công ty hội đồng quản trị xem xét thông qua, độc lập đổng sự, 
Giam sự sẽ, giới thiệu người hoặc độc lập tài vụ cố vấn phát biểu minh xác đồng ý ý kiến. Công ty hẳn là ở hội đồng quản trị hội nghị sau 2 cái 
Giao dịch nay mai thông cáo dưới đây nội dung: 

3.5.1 lần này mộ tập tài chính cơ bản tình huống, bao gồm mộ tập thời gian, mộ tập tài chính kim ngạch, mộ tập tài chính 
Tịnh ngạch cập đầu tư kế hoạch chờ; 

3.5.2 mộ tập tài chính sử dụng tình huống; 

3.5.3 để đó không dùng mộ tập tài chính đầu tư sản phẩm ngạch độ cập kỳ hạn, hay không tồn tại biến tướng thay đổi mộ tập tài chính dùng 
Đồ hành vi cùng bảo đảm không ảnh hưởng mộ tập tài chính hạng mục bình thường tiến hành thi thố; 

3.5.4 đầu tư sản phẩm tiền lời phân phối phương thức, đầu tư phạm vi cập an toàn tính; 

3.5.5 độc lập đổng sự, giam sự sẽ, giới thiệu người hoặc độc lập tài vụ cố vấn ra cụ ý kiến. 
Công ty hẳn là ở xuất hiện sản phẩm phát hành chủ thể tài vụ trạng huống chuyển biến xấu, sở đầu tư sản phẩm gặp phải hao tổn chờ trọng 
Nguy hiểm lớn tình hình khi, kịp thời đối ngoại công bố nguy hiểm nhắc nhở tính thông cáo, cũng thuyết minh công ty vì bảo đảm tài chính an toàn thải 
Lấy nguy hiểm khống chế thi thố. 
3.6 công ty lấy để đó không dùng mộ tập tài chính tạm thời dùng cho bổ sung vốn lưu động, hẳn là phù hợp như sau yêu cầu: 
3.6.1 không được biến tướng thay đổi mộ tập tài chính sử dụng, không được ảnh hưởng mộ tập tài chính đầu tư kế hoạch bình thường tiến 
Hành; 
3.6.2 giới hạn trong cùng chủ doanh nghiệp vụ tương quan sinh sản kinh doanh sử dụng, không được thông qua trực tiếp hoặc là gián tiếp an bài 
Dùng cho tân cổ bán phân phối, thân mua, hoặc là dùng cho cổ phiếu và diễn sinh chủng loại, nhưng thay đổi công ty phiếu công trái chờ giao dịch; 

16 / 21
2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


3.6.3 đơn thứ bổ sung vốn lưu động thời gian không được vượt qua 12 tháng; 
3.6.4 đã trả lại đã đến kỳ lần trước dùng cho tạm thời bổ sung vốn lưu động mộ tập tài chính ( như áp dụng ). 
Công ty lấy để đó không dùng mộ tập tài chính tạm thời dùng cho bổ sung vốn lưu động, hẳn là kinh công ty hội đồng quản trị xem xét 
Thông qua, độc lập đổng sự, giam sự sẽ, giới thiệu người hoặc độc lập tài vụ cố vấn phát biểu minh xác đồng ý ý kiến. Công ty hẳn là 
Ở hội đồng quản trị hội nghị sau kịp thời thông cáo. 
Bổ sung vốn lưu động đến kỳ ngày phía trước, công ty ứng đem nên bộ phận tài chính trả lại đến mộ tập tài chính chuyên hộ, cũng ở 
Tài chính toàn bộ trả lại sau kịp thời thông cáo. 
3.7 công ty thực tế mộ tập tài chính tịnh ngạch vượt qua kế hoạch mộ tập tài chính kim ngạch bộ phận ( dưới tên gọi tắt 
“Siêu mộ tài chính” ), nhưng dùng cho vĩnh cửu bổ sung vốn lưu động hoặc là trả lại ngân hàng cho vay, nhưng mỗi 12 tháng nội tích lũy 
Sử dụng kim ngạch không được vượt qua siêu mộ tài chính tổng ngạch 30%, thả hẳn là hứa hẹn ở bổ sung vốn lưu động sau 12 cái 
Nguyệt nội không tiến hành cao nguy hiểm đầu tư cùng với vì cổ phần khống chế công ty con bên ngoài đối tượng cung cấp tài vụ giúp đỡ. 
3.8 siêu mộ tài chính dùng cho vĩnh cửu bổ sung vốn lưu động hoặc là trả lại ngân hàng cho vay, hẳn là kinh công ty đổng 
Sự sẽ, cổ đông đại hội xem xét thông qua, cũng vì cổ đông cung cấp internet đầu phiếu biểu quyết phương thức, độc lập đổng sự, giam sự sẽ, 
Giới thiệu người hoặc độc lập tài vụ cố vấn phát biểu minh xác đồng ý ý kiến. Công ty hẳn là ở hội đồng quản trị hội nghị sau kịp thời thông cáo hạ 
Liệt nội dung: 
3.8.1 lần này mộ tập tài chính cơ bản tình huống, bao gồm mộ tập thời gian, mộ tập tài chính kim ngạch, mộ tập tài chính tịnh 
Ngạch, siêu mộ kim ngạch cập đầu tư kế hoạch chờ; 
3.8.2 mộ tập tài chính sử dụng tình huống; 
3.8.3 sử dụng siêu mộ tài chính vĩnh cửu bổ sung vốn lưu động hoặc là trả lại ngân hàng cho vay sự tất yếu cùng kỹ càng tỉ mỉ 
Kế hoạch; 
3.8.4 ở bổ sung vốn lưu động sau 12 tháng nội không tiến hành cao nguy hiểm đầu tư cùng với vì người khác cung cấp tài 
Vụ giúp đỡ hứa hẹn; 
3.8.5 sử dụng siêu mộ tài chính vĩnh cửu bổ sung vốn lưu động hoặc là trả lại ngân hàng cho vay đối công ty ảnh hưởng; 
3.8.6 độc lập đổng sự, giam sự sẽ, giới thiệu người hoặc độc lập tài vụ cố vấn ra cụ ý kiến. 
3.9 công ty đem siêu mộ tài chính dùng cho ở kiến hạng mục cập tân hạng mục ( bao gồm thu mua tài sản chờ ), hẳn là đầu 
Tư với chủ doanh nghiệp vụ, cũng đối chiếu áp dụng bổn biện pháp có quan hệ mộ tập tài chính đầu hướng thay đổi quy định, khoa học, thận trọng mà 
Tiến hành đầu tư hạng mục tính khả thi phân tích, kịp thời thực hiện tin tức công bố nghĩa vụ. 
3.10 đơn cái mộ đầu hạng mục hoàn thành sau, công ty đem nên hạng mục tiết kiệm dành được mộ tập tài chính ( bao gồm lợi tức thu vào ) 
Dùng cho mặt khác mộ đầu hạng mục, hẳn là kinh hội đồng quản trị xem xét thông qua, thả kinh độc lập đổng sự, giới thiệu người, giam sự sẽ 


17 / 21
2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Phát biểu minh xác đồng ý ý kiến phía sau có thể sử dụng. Công ty ứng ở hội đồng quản trị hội nghị sau kịp thời thông cáo. 
Tiết kiệm dành được mộ tập tài chính ( bao gồm lợi tức thu vào ) thấp hơn 100 vạn hoặc là thấp hơn nên hạng mục mộ tập tài chính hứa hẹn đầu 
Tư ngạch 5%, có thể miễn với thực hiện trước khoản trình tự, này sử dụng tình huống ứng ở niên độ báo cáo trung công bố. 
Công ty đơn cái mộ đầu hạng mục tiết kiệm dành được mộ tập tài chính ( bao gồm lợi tức thu vào ) dùng cho phi mộ đầu hạng mục ( bao gồm bổ 
Sung vốn lưu động ), hẳn là tham chiếu thay đổi mộ đầu hạng mục thực hiện tương ứng trình tự cập công bố nghĩa vụ. 
3.11 mộ đầu hạng mục toàn bộ hoàn thành sau, tiết kiệm dành được mộ tập tài chính ( bao gồm lợi tức thu vào ) ở mộ tập tài chính tịnh ngạch 
10% trở lên, công ty hẳn là kinh hội đồng quản trị cùng cổ đông đại hội xem xét thông qua, thả kinh độc lập đổng sự, giới thiệu người, giam 
Sự sẽ phát biểu minh xác đồng ý ý kiến phía sau có thể sử dụng tiết kiệm dành được mộ tập tài chính. Công ty ứng ở hội đồng quản trị hội nghị sau kịp thời công 
Cáo. 
Tiết kiệm dành được mộ tập tài chính ( bao gồm lợi tức thu vào ) thấp hơn mộ tập tài chính tịnh ngạch 10%, hẳn là kinh hội đồng quản trị thẩm 
Nghị thông qua, thả độc lập đổng sự, giới thiệu người, giam sự sẽ phát biểu minh xác đồng ý ý kiến phía sau có thể sử dụng. Công ty ứng ở 
Hội đồng quản trị hội nghị sau 2 cái giao dịch nay mai báo cáo Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán cũng thông cáo. 
Tiết kiệm dành được mộ tập tài chính ( bao gồm lợi tức thu vào ) thấp hơn 500 vạn hoặc là thấp hơn mộ tập tài chính tịnh ngạch 5%, 
Có thể miễn với thực hiện trước khoản trình tự, này sử dụng tình huống ứng ở gần nhất một kỳ định kỳ báo cáo trung công bố. 
3.12 mộ đầu hạng mục vượt qua sớm định ra hoàn thành kỳ hạn chưa hoàn thành, cũng nghĩ kéo dài thời hạn tiếp tục thực thi, công ty hẳn là 
Kịp thời công bố chưa đúng thời hạn hoàn thành cụ thể nguyên nhân, thuyết minh mộ tập tài chính trước mắt gửi cùng ở trướng tình huống, hay không tồn 
Ở ảnh hưởng mộ tập tài chính sử dụng kế hoạch bình thường tiến hành tình hình, dự tính hoàn thành thời gian, bảo đảm kéo dài thời hạn sau đúng thời hạn xong 
Thành tương quan thi thố chờ, cũng liền mộ đầu hạng mục kéo dài thời hạn thực hiện tương ứng quyết sách trình tự. 
4 mộ tập tài chính đầu hướng thay đổi 
4.1 mộ tập tài chính đầu tư hạng mục, hẳn là dựa theo quảng cáo thư hoặc là mặt khác công khai phát hành mộ tập văn 
Kiện sở liệt sử dụng sử dụng, trên nguyên tắc không ứng biến càng. Đối xác nhân thị trường phát sinh biến hóa chờ nguyên nhân, công ty mộ đầu hạng mục 
Phát sinh thay đổi, cần thiết kinh hội đồng quản trị, cổ đông đại hội xem xét thông qua, thả kinh độc lập đổng sự, giới thiệu người hoặc độc lập 
Tài vụ cố vấn, giam sự sẽ phát biểu minh xác đồng ý ý kiến phía sau có thể biến đổi càng. Công ty tồn tại dưới đây tình hình, coi là mộ 
Góp vốn kim sử dụng thay đổi: 
4.1.1 hủy bỏ hoặc là ngưng hẳn nguyên mộ tập tài chính hạng mục, thực thi tân hạng mục; 
4.1.2 thay đổi mộ tập tài chính đầu tư hạng mục thực thi chủ thể; 
4.1.3 thay đổi mộ tập tài chính đầu tư hạng mục thực thi phương thức; 
4.1.4 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán nhận định vì mộ tập tài chính sử dụng thay đổi mặt khác tình hình. 
Mộ tập tài chính đầu tư hạng mục thực thi chủ thể ở công ty cập toàn tư công ty con chi gian tiến hành thay đổi, hoặc là chỉ thay đổi 


18 / 21
2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Mộ đầu hạng mục thực thi địa điểm, không coi là đối mộ tập tài chính sử dụng thay đổi, có thể miễn với thực hiện cổ đông đại hội trình tự, 
Nhưng vẫn hẳn là kinh công ty hội đồng quản trị xem xét thông qua, cũng kịp thời thông cáo thay đổi thực thi chủ thể hoặc địa điểm nguyên nhân cập giới thiệu người 
Ý kiến. 
4.2 thay đổi sau mộ đầu hạng mục ứng đầu tư với chủ doanh nghiệp vụ. 
Công ty hẳn là khoa học, thận trọng mà tiến hành tân mộ đầu hạng mục tính khả thi phân tích, tin tưởng đầu tư hạng mục có tương đối tốt 
Thị trường tiền cảnh cùng lợi nhuận năng lực, hữu hiệu phòng bị đầu tư nguy hiểm, đề cao mộ tập tài chính sử dụng hiệu quả và lợi ích. 
4.3 công ty nghĩ thay đổi mộ đầu hạng mục, hẳn là ở đệ trình hội đồng quản trị xem xét sau kịp thời thông cáo dưới nội dung: 
4.3.1 nguyên mộ đầu hạng mục cơ bản tình huống cập thay đổi cụ thể nguyên nhân; 
4.3.2 tân mộ đầu hạng mục cơ bản tình huống, tính khả thi phân tích cùng nguy hiểm nhắc nhở; 
4.3.3 tân mộ đầu hạng mục đầu tư kế hoạch; 
4.3.4 tân mộ đầu hạng mục đã lấy được hoặc là thượng đãi bộ môn liên quan phê duyệt thuyết minh ( như áp dụng ); 
4.3.5 độc lập đổng sự, giam sự sẽ, giới thiệu người hoặc độc lập tài vụ cố vấn đối thay đổi mộ đầu hạng mục ý kiến; 
4.3.6 thay đổi mộ đầu hạng mục thượng cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét thuyết minh; 
4.3.7 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán yêu cầu mặt khác nội dung. 
Tân mộ đầu hạng mục đề cập liên hệ giao dịch, mua sắm tài sản, đối ngoại đầu tư, còn hẳn là tham chiếu tương quan quy tắc quy 
Định tiến hành công bố. 
4.4 công ty thay đổi mộ đầu hạng mục dùng cho thu mua cổ phần khống chế cổ đông hoặc là thực tế khống chế người tài sản ( bao gồm quyền lợi ) 
,Hẳn là bảo đảm ở thu mua sau có thể hữu hiệu tránh cho đồng nghiệp cạnh tranh cập giảm bớt liên hệ giao dịch. 
4.5 công ty nghĩ đem mộ đầu hạng mục đối ngoại chuyển nhượng hoặc là đổi thành ( mộ đầu hạng mục ở công ty thực thi trọng đại tài sản 
Trọng tổ trung đã toàn bộ đối ngoại chuyển nhượng hoặc là đổi thành ngoại trừ ), hẳn là ở đệ trình hội đồng quản trị xem xét sau kịp thời thông cáo dưới 
Nội dung: 
4.5.1 đối ngoại chuyển nhượng hoặc là đổi thành mộ đầu hạng mục cụ thể nguyên nhân; 
4.5.2 đã sử dụng mộ tập tài chính đầu tư nên hạng mục kim ngạch; 
4.5.3 nên hạng mục hoàn công trình độ cùng thực hiện hiệu quả và lợi ích; 
4.5.4 đổi nhập hạng mục cơ bản tình huống, tính khả thi phân tích cùng nguy hiểm nhắc nhở ( như áp dụng ); 
4.5.5 chuyển nhượng hoặc là đổi thành định giá căn cứ cập tương quan tiền lời; 
4.5.6 độc lập đổng sự, giam sự sẽ, giới thiệu người hoặc độc lập tài vụ cố vấn đối chuyển nhượng hoặc là đổi thành mộ đầu hạng mục 
Ý kiến; 
4.5.7 chuyển nhượng hoặc là đổi thành mộ đầu hạng mục thượng cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét thuyết minh; 


19 / 21
2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


4.5.8 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán yêu cầu mặt khác nội dung. 
Công ty ứng đầy đủ chú ý chuyển nhượng khoản giá thu cùng sử dụng tình huống, đổi nhập tài sản quyền thuộc thay đổi tình huống cập đổi nhập 
Tài sản liên tục vận hành tình huống, cũng thực hiện tất yếu tin tức công bố nghĩa vụ. 
5 mộ tập tài chính sử dụng quản lý cùng giám sát 
5.1 công ty hẳn là chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh mà công bố mộ tập tài chính thực tế sử dụng tình huống. 
5.2 công ty hội đồng quản trị hẳn là mỗi nửa năm độ toàn diện kiểm tra đối chiếu sự thật mộ đầu hạng mục tiến triển tình huống, đối mộ tập tài chính 
Gửi cùng sử dụng tình huống ra cụ 《 công ty mộ tập tài chính gửi cùng thực tế sử dụng tình huống chuyên nghiệp báo cáo 》 ( dưới 
Tên gọi tắt “《 mộ tập tài chính chuyên nghiệp báo cáo 》” ). 
Mộ đầu hạng mục thực tế đầu tư tiến độ cùng đầu tư kế hoạch tồn tại sai biệt, công ty hẳn là ở 《 mộ tập tài chính chuyên nghiệp 
Báo cáo 》 trung giải thích cụ thể nguyên nhân. Đương kỳ tồn tại sử dụng để đó không dùng mộ tập tài chính đầu tư sản phẩm tình huống, công ty hẳn là 
Ở 《 mộ tập tài chính chuyên nghiệp báo cáo 》 trung công bố bổn báo cáo kỳ tiền lời tình huống cùng với cuối kỳ đầu tư số định mức, ký hợp đồng 
Phương, sản phẩm tên, kỳ hạn chờ tin tức. 
《 mộ tập tài chính chuyên nghiệp báo cáo 》 ứng kinh hội đồng quản trị cùng giam sự hội thẩm nghị thông qua, cũng hẳn là ở đệ trình hội đồng quản trị 
Xem xét sau kịp thời thông cáo. Niên độ thẩm kế khi, công ty hẳn là mời kế toán viên văn phòng đối mộ tập tài chính gửi cùng sử 
Dùng tình huống ra cụ giám chứng báo cáo, cũng với công bố niên độ báo cáo khi hướng về phía trước hải sở giao dịch chứng khoán đệ trình, đồng thời tại Thượng Hải 
Sở giao dịch chứng khoán trang web công bố. 
5.3 độc lập đổng sự, hội đồng quản trị thẩm kế ủy ban cập giam sự sẽ hẳn là liên tục chú ý mộ tập tài chính thực tế quản lý 
Cùng sử dụng tình huống. Một phần hai trở lên độc lập đổng sự có thể mời kế toán viên văn phòng đối mộ tập tài chính gửi cùng 
Sử dụng tình huống ra cụ giám chứng báo cáo. Công ty hẳn là ban cho tích cực phối hợp, cũng gánh vác tất yếu phí dụng. 
Hội đồng quản trị hẳn là ở thu được trước khoản quy định giám chứng báo cáo sau kịp thời thông cáo. Như giám chứng báo cáo cho rằng công ty 
Mộ tập tài chính quản lý cùng sử dụng tồn tại vi phạm quy định tình hình, hội đồng quản trị còn hẳn là thông cáo mộ tập tài chính gửi cùng sử dụng 
Tình huống tồn tại vi phạm quy định tình hình, đã hoặc là khả năng dẫn tới hậu quả cập đã hoặc là nghĩ áp dụng thi thố. 
5.4 mỗi cái kế toán niên độ sau khi kết thúc, công ty hội đồng quản trị ứng ở 《 mộ tập tài chính chuyên nghiệp báo cáo 》 trung công bố bảo 
Tiến người hoặc độc lập tài vụ cố vấn chuyên nghiệp kiểm tra đối chiếu sự thật báo cáo cùng kế toán viên văn phòng giám chứng báo cáo kết luận tính ý kiến. 
5.5 mộ tập tài chính sử dụng tình huống tin tức công bố công tác từ hội đồng quản trị bí thư phụ trách. 
5.6 công ty tài vụ bộ môn hẳn là đối mộ tập tài chính sử dụng tình huống thiết lập minh tế trướng, kỹ càng tỉ mỉ ký lục mộ tập 
Tài chính chi ra tình huống cùng mộ tập tài chính hạng mục đầu nhập tình huống. 
5.7 công ty bên trong thẩm kế bộ môn hẳn là ít nhất mỗi nửa năm đối mộ tập tài chính gửi cùng sử dụng tình huống kiểm tra 
Một lần, cũng kịp thời hướng thẩm kế ủy ban báo cáo kiểm tra kết quả. Công ty thẩm kế ủy ban cho rằng công ty mộ tập tài chính 


20 / 21
2024 năm lần thứ tư lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Quản lý tồn tại vi phạm quy định tình hình, trọng đại nguy hiểm hoặc là bên trong thẩm kế bộ môn không có ấn trước khoản quy định đệ trình kiểm tra kết quả 
Báo cáo, hẳn là kịp thời hướng hội đồng quản trị báo cáo. Hội đồng quản trị hẳn là ở thu được báo cáo sau kịp thời hướng về phía trước hải chứng khoán giao 
Dễ sở báo cáo cũng thông cáo. 
6 điều khoản bổ sung 
6.1 công ty cập mộ đầu hạng mục thực thi đơn vị có quan hệ nhân viên công tác trái với bổn biện pháp, công ty ứng coi cụ thể 
Tình huống, cho tương quan trách nhiệm người lấy xử phạt, lúc cần thiết, tương quan trách nhiệm người ứng thừa gánh tương ứng dân sự bồi thường trách 
Nhậm; công ty và cổ phần khống chế cổ đông cùng thực tế khống chế người, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên trái với bổn biện pháp 
,Công ty hội đồng quản trị ứng giao trách nhiệm này sửa lại, tình tiết nghiêm trọng báo công ty niêm yết giám thị bộ môn ban cho xử phạt. 
6.2 bổn biện pháp sở xưng “Trở lên” hàm bổn số, “Thấp hơn” không chứa bổn số. 
6.3 bổn biện pháp chưa hết công việc, dựa theo quốc gia có quan hệ pháp luật, pháp quy cùng công ty chương trình quy định chấp hành. 
Bổn biện pháp thực thi sau, quốc gia có quan hệ pháp luật, pháp quy cùng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán có khác quy định từ này quy định. 
6.4 bổn biện pháp từ công ty hội đồng quản trị phụ trách chế định, sửa chữa cùng giải thích. 
6.5 bổn biện pháp tự công ty hội đồng quản trị xem xét cũng kinh công ty cổ đông đại hội xem xét thông qua hậu sinh hiệu cũng thực thi. 




21 / 21