Chứng khoán số hiệu: 600848 cổ phiếu tên gọi tắt: Thượng Hải lâm cảng đánh số: 2024-028 hào 
900928 lâm cảng B cổ 




Thượng Hải lâm cảng cổ phần khống chế cổ phần công ty hữu hạn 
Đệ thập nhất giới hội đồng quản trị thứ 27 thứ hội nghị quyết nghị thông cáo 

Bổn công ty hội đồng quản trị cập toàn thể đổng sự bảo đảm bổn thông cáo nội dung không tồn tại bất luận cái gì giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc 
Giả trọng đại để sót, cũng đối này nội dung chân thật tính, chuẩn xác tính cùng hoàn chỉnh tính gánh vác pháp luật trách nhiệm. 


Thượng Hải lâm cảng cổ phần khống chế cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ) đệ thập nhất giới hội đồng quản trị thứ 27 thứ sẽ 
Nghị với 2024 năm 7 nguyệt 5 ngày lấy thông tin phương thức triệu khai. Hội nghị ứng tham dự đổng sự 11 người, thực tế tham dự đổng sự 11 người, 
Trong đó độc lập đổng sự 4 người. Lần này hội nghị triệu tập, triệu khai cập biểu quyết trình tự phù hợp 《 công ty pháp 》, 《 công ty chương trình 》
Cập 《 hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc 》 chờ có quan hệ quy định. Hội nghị lấy thông tin biểu quyết phương thức xem xét thông qua như sau chương trình nghị sự: 


Một, xem xét cũng thông qua 《 về tham dự thiết lập quỹ ký liên hệ giao dịch chương trình nghị sự 》
Bổn chương trình nghị sự kinh công ty độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị xem xét thông qua. 
Này hạng chương trình nghị sự 11 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ quyền đạt được thông qua. 
Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh thấy công ty đồng nhật với Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán ( sse.cn ) công bố 《 về tham dự thiết lập 
Quỹ ký liên hệ giao dịch thông cáo 》. 


Nhị, xem xét cũng thông qua 《 về điều chỉnh để đó không dùng đều có tài chính tiến hành tiền mặt quản lý ngạch độ chương trình nghị sự 》
Này hạng chương trình nghị sự 11 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ quyền đạt được thông qua. 
Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh thấy công ty đồng nhật với Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán ( sse.cn ) công bố 《 về điều chỉnh để đó không dùng 
Đều có tài chính tiến hành tiền mặt quản lý ngạch độ thông cáo 》. 


Nhân đây thông cáo. 
Thượng Hải lâm cảng cổ phần khống chế cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 
2024 năm 7 nguyệt 6 ngày 

1