Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 




Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn 
2023 hàng năm độ cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 




Hội nghị triệu khai thời gian: 2024 năm 4 nguyệt 10 ngày 
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 




Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn 
2023 hàng năm độ cổ đông đại hội văn kiện mục lục 


1, duy xa cổ phần 2023 hàng năm độ cổ đông đại hội hội nghị phải biết 3

2, duy xa cổ phần 2023 hàng năm độ cổ đông đại hội hội nghị chương trình hội nghị 6

3, chương trình nghị sự một: Về công ty 2023 niên độ lợi nhuận phân phối phương án chương trình nghị sự 

4, chương trình nghị sự nhị: Về 《 công ty 2023 niên độ hội đồng quản trị công tác báo cáo 》 chương trình nghị sự 10

5, chương trình nghị sự tam: Về 《 công ty 2023 niên độ giam sự sẽ công tác báo cáo 》 chương trình nghị sự 15

6, chương trình nghị sự bốn: Về 《 công ty 2023 niên độ độc lập đổng sự báo cáo công tác báo cáo 》 chương trình nghị sự 20

7, chương trình nghị sự năm: Về 《 công ty 2023 hàng năm độ báo cáo 》 cập trích yếu chương trình nghị sự 21

8, chương trình nghị sự sáu: Về 《 công ty 2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo 》 chương trình nghị sự 22

9, chương trình nghị sự bảy: Về 《 công ty 2024 niên độ tài vụ dự toán báo cáo 》 chương trình nghị sự 27

10, chương trình nghị sự tám: Về công ty 2024 niên độ hằng ngày liên hệ giao dịch dự tính chương trình nghị sự 30

11, chương trình nghị sự chín: Về công ty vì tham cổ công ty cung cấp liên hệ đảm bảo chương trình nghị sự 34

12, chương trình nghị sự mười: Về tục sính công ty 2024 niên độ thẩm kế cơ cấu chương trình nghị sự 38

13, chương trình nghị sự mười một: Về vì đổng sự, giam sự cập cao cấp quản lý nhân viên mua sắm trách nhiệm hiểm chương trình nghị sự 40

14, chương trình nghị sự mười hai: Về công ty 2024 năm xin góp vốn cập ngân hàng tổng hợp thụ tin chương trình nghị sự 42

15, chương trình nghị sự mười ba: Về đối đều có tài chính tiến hành tiền mặt quản lý chương trình nghị sự 43

16, chương trình nghị sự mười bốn: Về chỉnh sửa 《 công ty chương trình 》 chương trình nghị sự 45

17, chương trình nghị sự mười lăm: Về chỉnh sửa 《 công ty độc lập đổng sự công tác chế độ 》 chương trình nghị sự 54

18, chương trình nghị sự mười sáu: Về chỉnh sửa 《 công ty đối ngoại đảm bảo quản lý chế độ 》 chương trình nghị sự 55

1
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


19, chương trình nghị sự mười bảy: Về chế định tương lai ba năm chia hoa hồng hồi báo quy hoạch chương trình nghị sự 56

20, chương trình nghị sự mười tám: Về lấy tập trung cạnh giới giao dịch phương thức hồi mua cổ phần phương án chương trình nghị sự 57

21, chương trình nghị sự mười chín: Về tuyển cử hội đồng quản trị không những lập đổng sự chương trình nghị sự 58

22, chương trình nghị sự hai mươi: Về tuyển cử hội đồng quản trị độc lập đổng sự chương trình nghị sự 59
23, chương trình nghị sự 21: Về tuyển cử giam sự sẽ cổ đông đại biểu giam sự nghị 
Án 60




2
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 




Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn 
2023 hàng năm độ cổ đông đại hội hội nghị phải biết 

Các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu: 
Vì giữ gìn toàn thể cổ đông hợp pháp quyền lợi, bảo đảm cổ đông đại hội bình thường trật tự đàm phán hoà bình 
Sự hiệu suất, bảo đảm đại hội thuận lợi tiến hành, lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( lấy 
Hạ tên gọi tắt “Công ty” ) căn cứ 《 công ty pháp 》《 công ty chương trình 》《 cổ đông đại hội nghị sự quy 
Tắc 》 chờ có quan hệ quy định, chế định bổn cổ đông đại hội hội nghị phải biết, vọng tham dự lần này cổ đông đại 
Sẽ toàn thể nhân viên tuân chiếu chấp hành. 
Một, công ty phụ trách lần này cổ đông đại hội chương trình hội nghị an bài cùng hội nghị công tác, tham dự sẽ 
Nghị nhân viên hẳn là nghe theo công ty nhân viên công tác an bài, cộng đồng giữ gìn hảo hội nghị trật tự. 
Nhị, tham dự hội nghị cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) cần ở hội nghị triệu khai trước 30 phút 
Đến hội nghị hiện trường xử lý đánh dấu thủ tục, cũng thỉnh ấn quy định đưa ra cổ phiếu tài khoản tạp nguyên kiện, bổn 
Nhân thân phân chứng nguyên kiện hoặc pháp nhân đơn vị chứng minh, trao quyền ủy thác thư cùng với tham dự biên nhận chờ, kinh 
Nghiệm chứng sau cổ lấy hội nghị tư liệu, mới có thể tham dự hội nghị. Chưa đánh dấu đăng ký cổ đông trên nguyên tắc 
Không thể tham gia lần này cổ đông đại hội. 
Tam, hội nghị dựa theo hội nghị thông tri thượng sở liệt chương trình nghị sự trình tự tiến hành xem xét, biểu quyết. 
Bốn, cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) theo nếp được hưởng lên tiếng quyền, cố vấn quyền cùng quyền biểu quyết chờ 
Các hạng quyền lợi. Như cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) dục ở lần này cổ đông đại hội thượng lên tiếng, nhưng 
Ở đánh dấu khi trước hướng đại hội hội nghị tổ đăng ký. Sẽ thượng người chủ trì đem trù tính chung an bài cổ đông ( hoặc 


3
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Cổ đông đại biểu ) lên tiếng. Cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) lên tiếng chủ đề ứng cùng lần này hội nghị 
Đề tài thảo luận tương quan; vượt qua đề tài thảo luận phạm vi, dục hiểu biết công ty tình huống khác, nhưng sẽ sau hướng công 
Tư hội đồng quản trị bí thư cố vấn. 
Năm, cổ đông hoặc cổ đông trao quyền đại biểu yêu cầu lên tiếng khi, không nỡ đánh đoạn hội nghị báo cáo người 
Báo cáo hoặc mặt khác cổ đông hoặc cổ đông trao quyền đại biểu lên tiếng, ở cổ đông đại hội tiến hành biểu quyết 
Khi, cổ đông hoặc cổ đông trao quyền đại biểu không hề tiến hành lên tiếng. Cổ đông hoặc cổ đông trao quyền đại biểu vi 
Phản kể trên quy định, hội nghị người chủ trì có quyền tăng thêm cự tuyệt hoặc ngăn lại. 
Sáu, người chủ trì nhưng an bài công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên trả lời cổ đông 
Sở vấn đề đề. Đối với khả năng tiết lộ công ty thương nghiệp bí mật cập nội tình tin tức, tổn hại công ty, 
Cổ đông cộng đồng ích lợi vấn đề, người chủ trì hoặc này chỉ định có quan hệ nhân viên có quyền cự tuyệt trả lời. 
Bảy, vì đề cao cổ đông đại hội nghị sự hiệu suất, ở liền cổ đông vấn đề trả lời sau khi kết thúc, 
Tức tiến hành hiện trường biểu quyết. Hiện trường hội nghị biểu quyết chọn dùng ký danh đầu phiếu biểu quyết phương thức, cổ đông lấy 
Này kiềm giữ có quyền biểu quyết cổ phần mức hành sử quyền biểu quyết, mỗi một cổ phân được hưởng một phiếu biểu 
Quyết quyền. Chương trình nghị sự 19, 20, 21 vì tích lũy đầu phiếu chương trình nghị sự, cổ đông ứng ở đối ứng người được đề cử 
Mặt sau điền đầu phiếu cổ số, mỗi một cổ phân có được cùng ứng tuyển đổng sự, giam sự nhân số tương đồng 
Quyền biểu quyết, quyền biểu quyết có thể tập trung sử dụng; còn lại chương trình nghị sự vì phi tích lũy đầu phiếu chương trình nghị sự, cổ 
Đông ứng ở biểu quyết phiếu trung đề án hạ thiết “Đồng ý”, “Phản đối”, “Bỏ quyền” tam hạng trung 
Nhậm tuyển hạng nhất, cũng lấy đánh “√” tỏ vẻ. Trong đó, chương trình nghị sự 8 vì liên hệ giao dịch chương trình nghị sự, 
Liên hệ cổ đông ứng lảng tránh biểu quyết bổn hạng chương trình nghị sự. Chưa điền, sai điền, chữ viết vô pháp phân biệt biểu 
Quyết phiếu, chưa đầu biểu quyết phiếu, đều coi nên hạng biểu quyết vì bỏ quyền. Thỉnh cổ đông ấn biểu quyết phiếu muốn 
Cầu điền biểu quyết phiếu, điền tất từ đại hội nhân viên công tác thống nhất thu phiếu. 
Tám, lần này cổ đông đại hội áp dụng hiện trường đầu phiếu cùng internet đầu phiếu tương kết hợp phương thức biểu 

4
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Quyết, kết hợp hiện trường đầu phiếu cùng internet đầu phiếu biểu quyết kết quả tuyên bố cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo. 
Chín, lần này cổ đông đại hội từ hai tên cổ đông đại biểu, giam sự đại biểu cùng chứng kiến luật sư tham 
Thêm kế phiếu, theo dõi bỏ phiếu, đối đầu phiếu cùng kế phiếu quá trình tiến hành giám sát, từ người chủ trì công bố biểu quyết 
Kết quả. 
Mười, vì bảo đảm cổ đông đại hội nghiêm túc tính cùng bình thường trật tự, trừ tham dự hội nghị cổ 
Đông hoặc cổ đông trao quyền đại biểu, công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, sính nhiệm luật sư 
Cập hội đồng quản trị mời nhân viên ngoại, công ty có quyền theo nếp cự tuyệt nhân viên khác tiến vào hội trường. 
Mở họp trong lúc tham dự nhân viên ứng chú ý giữ gìn hội trường trật tự, hẳn là nghiêm túc thực hiện này pháp định nghĩa 
Vụ, hội nghị bắt đầu sau thỉnh đưa điện thoại di động tiếng chuông đặt không tiếng động trạng thái, tôn trọng cùng giữ gìn mặt khác cổ 
Đông hợp pháp quyền lợi, bảo đảm đại hội bình thường trật tự. Đối với quấy nhiễu cổ đông đại hội trật tự, tìm 
Hấn gây chuyện cùng xâm phạm mặt khác cổ đông hợp pháp quyền lợi hành vi, công ty có quyền áp dụng tất yếu thi thố 
Ban cho ngăn lại cũng báo cáo bộ môn liên quan xét xử. Lần này cổ đông đại hội xin miễn cá nhân tiến hành ghi âm, 
Chụp ảnh cập ghi hình. 
Mười một, lần này cổ đông đại hội đăng ký phương pháp cập biểu quyết phương thức nội dung cụ thể, thỉnh tham 
Thấy công ty với 2024 năm 3 nguyệt 19 ngày công bố với Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web 《 lợi hoa 
Ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn về triệu khai 2023 hàng năm độ cổ đông đại hội thông tri 》
( thông cáo đánh số: 2024-016 ). 




5
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 




Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn 
2023 hàng năm độ cổ đông đại hội hội nghị chương trình hội nghị 

Một, hội nghị thời gian: 2024 năm 4 nguyệt 10 ngày buổi sáng 10:00
Nhị, hội nghị địa điểm: Sơn Đông tỉnh đông doanh thị lợi tân huyện kinh tế khai phá khu lợi mười một lộ 118 hào 
Duy xa cổ phần office building lầu 5 phòng họp 
Tam, triệu khai phương thức: Hiện trường hội nghị kết hợp internet đầu phiếu 
Bốn, triệu tập người: Hội đồng quản trị 
Năm, hội nghị chương trình hội nghị: 
( một ) người chủ trì tuyên bố hội nghị chính thức bắt đầu; 
( nhị ) tuyên bố hiện trường tham dự cổ đông cập cổ đông người đại lý nhân số và đại biểu có 
Quyền biểu quyết cổ phần số lượng; 
( tam ) tuyên đọc hội nghị phải biết; 
( bốn ) đề cử lần này hội nghị kế phiếu người, theo dõi bỏ phiếu người; 
( năm ) tuyên đọc hội nghị chương trình nghị sự: 
1, tuyên đọc 《 về công ty 2023 niên độ lợi nhuận phân phối phương án chương trình nghị sự 》; 
2, tuyên đọc 《 công ty 2023 niên độ hội đồng quản trị công tác báo cáo 》; 
3, tuyên đọc 《 công ty 2023 niên độ giam sự sẽ công tác báo cáo 》; 
4, tuyên đọc 《 công ty 2023 niên độ độc lập đổng sự báo cáo công tác báo cáo 》; 
5, tuyên đọc 《 về cập trích yếu chương trình nghị sự 》; 
6, tuyên đọc 《 về chương trình nghị sự 》;
7, tuyên đọc 《 về chương trình nghị sự 》; 
6
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


8, tuyên đọc 《 về công ty 2024 niên độ hằng ngày liên hệ giao dịch dự tính chương trình nghị sự 》; 
9, tuyên đọc 《 về công ty vì tham cổ công ty cung cấp liên hệ đảm bảo chương trình nghị sự 》; 
10, tuyên đọc 《 về tục sính công ty 2024 niên độ thẩm kế cơ cấu chương trình nghị sự 》; 
11, tuyên đọc 《 về vì đổng sự, giam sự cập cao cấp quản lý nhân viên mua sắm trách nhiệm hiểm 
Chương trình nghị sự 》; 
12, tuyên đọc 《 về công ty 2024 năm xin góp vốn cập ngân hàng tổng hợp thụ tin nghị 
Án 》; 
13, tuyên đọc 《 về đối đều có tài chính tiến hành tiền mặt quản lý chương trình nghị sự 》; 
14, tuyên đọc 《 về chỉnh sửa chương trình nghị sự 》; 
15, tuyên đọc 《 về chỉnh sửa chương trình nghị sự 》; 
16, tuyên đọc 《 về chỉnh sửa chương trình nghị sự 》; 
17, tuyên đọc 《 về chế định tương lai ba năm chia hoa hồng hồi báo quy hoạch chương trình nghị sự 》; 
18, tuyên đọc 《 về lấy tập trung cạnh giới giao dịch phương thức hồi mua cổ phần phương án nghị 
Án 》; 
19, tuyên đọc 《 về tuyển cử hội đồng quản trị không những lập đổng sự chương trình nghị sự 》; 
20, tuyên đọc 《 về tuyển cử hội đồng quản trị độc lập đổng sự chương trình nghị sự 》; 
21, tuyên đọc 《 về tuyển cử giam sự sẽ cổ đông đại biểu giam sự chương trình nghị sự 》. 
( sáu ) cổ đông lên tiếng cập công ty trả lời cổ đông vấn đề; 
( bảy ) tham gia hiện trường hội nghị cổ đông xem xét chương trình nghị sự cũng biểu quyết chương trình nghị sự; 
( tám ) tham dự hội nghị đại biểu nghỉ ngơi ( kế phiếu người, theo dõi bỏ phiếu người cập có quan hệ nhân viên công tác thống kê 
Internet cập hiện trường đầu phiếu kết quả ); 
( chín ) tuyên đọc hội nghị biểu quyết kết quả; 
( mười ) tuyên đọc 2023 hàng năm độ cổ đông đại hội quyết nghị; 
7
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


( mười một ) luật sư tuyên đọc 2023 hàng năm độ cổ đông đại hội chứng kiến ý kiến; 
( mười hai ) tham dự hội nghị đổng giam cao ký tên cổ đông đại hội quyết nghị cập hội nghị ký lục 
Chờ; 
( mười ba ) người chủ trì tuyên bố hội nghị kết thúc. 




8
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Chương trình nghị sự một 

Về công ty 2023 niên độ lợi nhuận phân phối phương án chương trình nghị sự 

Các vị cổ đông: 

Kinh tin vĩnh trung hoà kế toán viên văn phòng ( đặc thù bình thường kết phường ) thẩm kế, công ty 2023 năm 
Độ thực hiện thuần lợi nhuận 98,615,427.57 nguyên, hết hạn 2023 năm 12 nguyệt 31 ngày, tích lũy 
Mẫu công ty nhưng cung phân phối lợi nhuận 3,359,550,838.49 nguyên, tích lũy thuộc sở hữu với mẫu công ty cổ 
Đông nhưng phân phối lợi nhuận vì 3,360,219,946.84 nguyên. 

Căn cứ chương trình tương quan quy định, cũng suy xét công ty 2024 năm tài sản cố định đầu tư tài chính cần 
Cầu, định ra 2023 năm lợi nhuận phân phối dự án vì: Lấy 2023 năm 12 nguyệt 31 ngày tổng vốn cổ phần 
550,000,000 cổ làm cơ sở số, hướng toàn thể cổ đông mỗi 10 cổ phái tiền mặt cổ tức 0.55 nguyên, 
Tổng cộng phái phát hiện kim cổ tức 30,250,000.00 nguyên, năm nay tiền mặt chia hoa hồng tỉ lệ vì 
30.67%. Bảo tồn chưa phân xứng lợi nhuận đem chủ yếu dùng cho thỏa mãn hằng ngày kinh doanh yêu cầu, duy trì 
Tân hạng mục xây dựng, tương lai đầu tư quy hoạch cập trường kỳ phát triển vốn lưu động nhu cầu, vì công ty 
Trung trường kỳ phát triển chiến lược thuận lợi thực thi cùng với liên tục, khỏe mạnh phát triển cung cấp đáng tin cậy bảo đảm. 

Công ty 2023 niên độ không tiến hành đưa hồng cổ cập tư bản công quỹ chuyển tăng vốn cổ phần. 

Trở lên chương trình nghị sự, đã công ty đệ nhị giới hội đồng quản trị thứ mười bảy thứ hội nghị thi đậu nhị giới giam 
Sự sẽ thứ mười hai thứ hội nghị xem xét thông qua, thả đã với 2024 năm 3 nguyệt 19 ngày tại Thượng Hải chứng 
Khoán nơi giao dịch trang web ( sse.cn ) công bố 《 lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần 
Công ty hữu hạn về công ty 2023 niên độ lợi nhuận phân phối phương án thông cáo 》 ( thông cáo đánh số: 
2024-005 ), hiện đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 



Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư 10 ngày 

9
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 




10
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Chương trình nghị sự nhị 

Về 《 công ty 2023 niên độ hội đồng quản trị công tác báo cáo 》 chương trình nghị sự 

Các vị cổ đông: 

Công ty hội đồng quản trị căn cứ 《 công ty chương trình 》 quy định, tổ chức biên chế 《 công ty 2023
Niên độ hội đồng quản trị công tác báo cáo 》, công tác báo cáo nội dung cụ thể tham kiến bổn chương trình nghị sự phụ kiện 1. 

Trở lên chương trình nghị sự, đã công ty đệ nhị giới hội đồng quản trị thứ mười bảy thứ hội nghị xem xét thông qua, 
Hiện đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 



Phụ kiện 1: 《 công ty 2023 niên độ hội đồng quản trị công tác báo cáo 》



Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư 10 ngày 




11
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Phụ kiện 1


Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn 
2023 niên độ hội đồng quản trị công tác báo cáo 

Các vị cổ đông: 

2023 năm, lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ) 
Hội đồng quản trị nghiêm khắc tuân thủ 《 công ty pháp 》《 chứng khoán pháp 》 chờ pháp luật pháp quy cùng quy phạm tính văn kiện 
Cập 《 công ty chương trình 》《 hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc 》 chờ có quan hệ quy định, căn cứ đối toàn thể cổ đông 
Phụ trách thái độ, đầy đủ phát huy hội đồng quản trị ở công ty thống trị trung “Định chiến lược, làm quyết sách, 
Thông khí hiểm” tác dụng, trung thực thực hiện cổ đông đại hội các hạng quyết nghị, cần cù tẫn trách hành sử 
Chức quyền, khai triển hội đồng quản trị các hạng công tác, thúc đẩy thống trị trình độ không ngừng đề cao cùng các hạng công tác 
Ổn trung đề chất, bảo đảm tốt đẹp vận tác cùng liên tục khỏe mạnh ổn định phát triển. Hiện đem hội đồng quản trị 
2023 niên độ chủ yếu công tác tình huống hội báo như sau:

Một, 2023 niên độ kinh doanh tình huống 

( một ) 2023 niên độ công ty kinh doanh công trạng 

2023 niên độ, thực hiện buôn bán thu vào 70.50 trăm triệu nguyên, thuộc sở hữu với công ty niêm yết cổ đông 
Thuần lợi nhuận 0.99 trăm triệu nguyên, mỗi cổ tiền lời vì 0.18 nguyên; 2023 năm mạt, tổng tài sản 
128.93 trăm triệu nguyên, tịnh tài sản 86.34 trăm triệu nguyên, mỗi cổ tịnh tài sản 15.70 nguyên. 

( nhị ) 2023 niên độ công ty hạng mục đầu tư xây dựng tình huống 

2023 năm, hội đồng quản trị căn cứ phát triển chiến lược, tiếp tục thâm canh tinh tế hóa chất sản nghiệp, ưu 
Hóa sản nghiệp bố cục, liên tục thực thi “Đúc liên, duyên liên, bổ liên, cường liên” công trình, thực hiện 
Trên dưới du sản nghiệp hợp tác phát triển. Một là bộ phận hạng mục đã đầu tư tăng hiệu. Trong đó, 10 vạn tấn 
/ năm than toan nhị giáp chỉ hạng mục với 2023 năm 1 nguyệt một lần thuận lợi đầu tư; 60 vạn tấn / năm Bính 
12
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Hoàn thoát hydro hạng mục với 2023 năm 11 nguyệt một lần thuận lợi đầu tư. Nhị là ở kiến hạng mục vững bước đẩy 
Tiến. 30 vạn tấn / năm hoàn oxy Bính hoàn hạng mục đang ở làm cung cấp nguyên vật liệu thí sinh sản trước chuẩn bị công tác, 20
Vạn tấn / năm cao tính năng tụ Propylene hạng mục, 25 vạn tấn / năm điện giải dịch dung môi hạng mục đang ở xây dựng 
Trang bị trung. 

Nhị, 2023 niên độ hội đồng quản trị hằng ngày công tác tình huống 

( một ) hội đồng quản trị hội nghị tình huống 

2023 năm, cộng triệu khai hội đồng quản trị 4 thứ, không có hội nghị hội đồng quản trị án bị phủ quyết tình hình, 
Kịp thời hiệu suất cao mà tiến hành rồi kinh doanh cùng đầu tư quyết sách. Sở hữu hội nghị triệu tập cùng triệu khai trình tự, 
Tham dự hội nghị nhân viên tư cách, triệu tập người tư cách cập biểu quyết trình tự chờ công việc, đều phù hợp pháp luật, 
Pháp quy cập 《 chương trình 》 có quan hệ quy định, làm ra hội nghị quyết nghị đều hợp pháp hữu hiệu. Toàn thể đổng 
Sự đều tham dự hội nghị, trước sau thông qua 2022 niên độ công tác báo cáo chờ 29 hạng chương trình nghị sự nội dung, 
Thực hiện công ty vững vàng phát triển. 

Hội đồng quản trị nghiêm khắc dựa theo 《 công ty chương trình 》 quy định hành sử chức trách, đối tương quan sự vụ 
Làm ra quyết sách. 

( nhị ) triệu khai cổ đông đại hội cập chấp hành quyết nghị tình huống 

2023 năm, hội đồng quản trị triệu tập cũng tổ chức 2 thứ cổ đông đại hội. Hội đồng quản trị nghiêm túc chấp 
Hành cổ đông đại hội các hạng quyết nghị, tuân thủ 《 công ty pháp 》《 công ty chương trình 》 cùng 《 hội đồng quản trị 
Nghị sự quy tắc 》 chờ tương quan pháp luật, pháp quy quy định, kịp thời hoàn thành cổ đông đại hội an bài 
Các hạng công tác, chưa siêu việt cổ đông đại hội trao quyền phạm vi, tương quan xem xét hạng mục công việc kinh thực hiện tin 
Tức công bố nghĩa vụ sau đều được đến kịp thời hữu hiệu chấp hành. 

( tam ) độc lập đổng sự lí chức tình huống 

2023 năm, độc lập đổng sự nghiêm khắc dựa theo 《 chương trình 》《 độc lập đổng sự công tác chế độ 》
Chờ quy định, đối lợi nhuận phân phối chương trình nghị sự, đầu tư hạng mục chờ hạng mục công việc nghiêm túc xem xét đồng phát biểu độc 
13
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Lập ý thấy, phát huy độc lập đổng sự đối công ty thống trị giám sát tác dụng, vì hội đồng quản trị khoa học 
Quyết sách cung cấp tham khảo cùng duy trì, thiết thực giữ gìn công ty chỉnh thể ích lợi cùng toàn thể cổ đông 
Ích lợi. 

Tam, 2024 niên độ hội đồng quản trị công tác trọng điểm 

( một ) quán triệt công ty phát triển chiến lược 

2024 năm, hội đồng quản trị liên tục từ toàn thể cổ đông ích lợi xuất phát, gắt gao quay chung quanh đã định 
Phát triển mục tiêu cùng chiến lược quy hoạch, khẩn nhìn chằm chằm sinh sản kinh doanh kế hoạch mục tiêu, tăng mạnh “Bảy đại quản 
Lý”, làm tốt “Bảy đại công tác”, chứng thực “Bát tự phương châm”, tích cực đẩy mạnh ở kiến hạng mục 
Ở bảo đảm xây dựng chất lượng tiền đề hạ nhanh chóng kiến thành rơi xuống đất. 

( nhị ) cường hóa công ty quy phạm thống trị 

Hội đồng quản trị đem tiếp tục nghiêm khắc dựa theo 《 công ty pháp 》《 chứng khoán pháp 》《 Thượng Hải chứng khoán giao dịch 
Sở cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》 chờ tương quan quy định yêu cầu, hoàn thiện cơ bản quản lý chế độ cùng thống trị thể 
Hệ, bảo đảm các hạng công tác có chương nhưng theo. 

( tam ) tăng cường nguy hiểm quản khống năng lực 

Hội đồng quản trị tiếp tục tăng mạnh nội khống chế độ xây dựng, không ngừng kiện toàn nguy hiểm phòng bị cơ chế, cầm 
Tục đề cao nguy hiểm phân biệt, phân tích cùng xử trí năng lực, tăng lên công ty niêm yết quy phạm hoá quản lý cùng 
Kháng nguy hiểm năng lực, bảo đảm hợp quy khỏe mạnh phát triển. 

( bốn ) cao chất lượng thực hiện tin tức công bố nghĩa vụ 

Hội đồng quản trị đem tuân thủ các hạng pháp luật pháp quy, bộ môn điều lệ cùng quy phạm tính văn kiện tương quan 
Yêu cầu, bảo đảm chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, kịp thời, công bằng về phía người đầu tư truyền lại công ty tin 
Tức, truyền bá công ty giá trị. Đồng thời, chặt chẽ chú ý giám thị động thái, kịp thời chải vuốt giám thị quy 
Tắc cũng định kỳ đem tân chính sách, tân pháp quy cùng tân yêu cầu hướng đổng giam cao tiến hành tuyên quán học tập, không 

14
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Đoạn đề cao đổng giam cao lí chức năng lực, tăng cường tin tức công bố quy phạm tính cùng trong suốt độ. 

( năm ) tăng lên người đầu tư quan hệ quản lý trình độ 
Một là kiên trì nhiều con đường, toàn phương vị người đầu tư câu thông cơ chế, tích cực thông qua công trạng nói 
Minh sẽ, người đầu tư đường dây nóng điện thoại, Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán hỗ động ngôi cao chờ con đường, tăng mạnh 
Cùng người đầu tư câu thông. Nhị là đề cao tin tức trong suốt độ, áp dụng càng nhiều tuyên truyền con đường, hiện 
Tràng kết hợp văn hay tranh đẹp chờ phương thức làm người đầu tư càng thêm toàn diện khắc sâu hiểu biết công ty phát triển lịch 
Trình, hiện có trang bị, tương lai phát triển chiến lược chờ. Tam là kế hoạch trù bị tổ chức người đầu tư giao lưu 
Sẽ, hội nghị qua điện thoại, tuyến thượng hội nghị chờ, mời bộ phận khoán thương cùng đầu tư cơ cấu thực địa tham quan 
Giao lưu, tăng tiến người đầu tư hiểu biết cùng nhận đồng, tích cực truyền lại giá trị lý niệm, tạo tốt đẹp 
Tư bản thị trường hình tượng, ổn định người đầu tư đối công ty phát triển tin tưởng. 

Trở lên báo cáo thỉnh các vị cổ đông xem xét. 



Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư 10 ngày 




15
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Chương trình nghị sự tam 

Về 《 công ty 2023 niên độ giam sự sẽ công tác báo cáo 》 chương trình nghị sự 

Các vị cổ đông: 

Công ty giam sự sẽ căn cứ 《 công ty chương trình 》 quy định, tổ chức biên chế 《 công ty 2023
Niên độ giam sự sẽ công tác báo cáo 》 công tác báo cáo nội dung cụ thể tham kiến bổn chương trình nghị sự phụ kiện 2. 

Trở lên chương trình nghị sự, đã công ty đệ nhị giới giam sự sẽ thứ mười hai thứ hội nghị xem xét thông qua, 
Hiện đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 



Phụ kiện 2: 《 công ty 2023 niên độ giam sự sẽ công tác báo cáo 》



Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn giam sự sẽ 

Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư 10 ngày 




16
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Phụ kiện 2

Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn 
2023 niên độ giam sự sẽ công tác báo cáo 

Các vị cổ đông: 

2023 năm giam sự sẽ căn cứ 《 công ty pháp 》《 công ty chương trình 》 giao cho chức trách, bổn 
Nghiêm túc, nghiêm cẩn thái độ, cần cù tẫn trách, từ thiết thực giữ gìn công ty ích lợi cùng quảng đại cổ 
Đông ích lợi xuất phát, đối công ty theo nếp vận tác, kinh doanh quyết sách trình tự, tài vụ tình huống, nội 
Bộ khống chế xây dựng cập chấp hành tình huống chờ các phương diện tiến hành rồi toàn diện kiểm tra, giám sát. Hiện đem 
2023 niên độ giam sự sẽ công tác tình huống báo cáo như sau: 

Một, đối 2023 niên độ hội đồng quản trị, quản lý tầng kinh doanh hành vi cập công trạng cơ bản đánh giá 

Thông qua đối công ty đổng sự cập cao cấp quản lý nhân viên giám sát, giam sự sẽ cho rằng: Đổng sự 
Sẽ có thể nghiêm khắc dựa theo 《 công ty pháp 》《 công ty chương trình 》 cùng mặt khác có quan hệ pháp luật pháp quy cùng 
Chế độ yêu cầu, theo nếp kinh doanh. 

Công ty trọng đại kinh doanh quyết sách hợp lý, trình tự hợp pháp hữu hiệu; tiến thêm một bước thành lập kiện toàn 
Nội khống chế độ, tăng mạnh nguy hiểm khống chế; công ty đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên ở chấp hành chức 
Vụ khi, đều có thể nghiêm túc quán triệt chấp hành quốc gia pháp luật, pháp quy, 《 công ty chương trình 》 cùng cổ đông đại 
Sẽ, hội đồng quản trị quyết nghị, chưa phát hiện đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên ở chấp hành chức vụ khi trái với 
Pháp luật, pháp quy, 《 công ty chương trình 》 hoặc tổn hại công ty cùng cổ đông ích lợi hành vi. 

Nhị, 2023 niên độ giam sự sẽ công tác tình huống 

Báo cáo kỳ nội, giam sự sẽ cộng triệu khai bốn lần hội nghị, mỗi lần hội nghị triệu tập, đề 
Án, tham dự, nghị sự, biểu quyết cập hội nghị ký lục đều dựa theo 《 công ty pháp 》《 công ty chương trình 》
Tương quan yêu cầu quy phạm vận tác, không có giam sự xuất hiện vắng họp hội nghị tình huống. Nội dung cụ thể 
17
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Như sau: 

( một ) 2023 năm 3 nguyệt 1 ngày triệu khai đệ nhị giới giam sự sẽ lần thứ tám hội nghị, thẩm 
Nghị thông qua 《 về công ty 2022 niên độ lợi nhuận phân phối phương án chương trình nghị sự 》 chờ 13 hạng nghị 
Án. 

( nhị ) 2023 năm 4 nguyệt 27 ngày triệu khai đệ nhị giới giam sự sẽ thứ chín thứ hội nghị, 
Xem xét thông qua 《 về công ty 2023 năm đệ nhất quý báo cáo chương trình nghị sự 》. 

( tam ) 2023 năm 8 nguyệt 25 ngày triệu khai đệ nhị giới giam sự sẽ đệ thập thứ hội nghị, 
Xem xét thông qua 《 về cập trích yếu chương trình nghị sự 》 chờ 3
Hạng chương trình nghị sự. 

( bốn ) 2023 năm 10 nguyệt 25 ngày triệu khai đệ nhị giới giam sự sẽ đệ thập nhất thứ hội nghị, 
Xem xét thông qua 《 về công ty 2023 năm đệ tam quý báo cáo chương trình nghị sự 》. 

Tam, giam sự sẽ đối công ty 2023 niên độ có quan hệ hạng mục công việc xét duyệt ý kiến 

( một ) giam sự sẽ đối công ty theo nếp vận tác tình huống ý kiến 

Giam sự sẽ cho rằng: Công ty ở báo cáo kỳ nội theo nếp vận tác, quyết sách trình tự hợp pháp, không 
Đoạn hoàn thiện bên trong khống chế chế độ, cũng có thể dựa theo có quan hệ bên trong khống chế chế độ khai triển nghiệp vụ. 
Hội đồng quản trị hội nghị triệu tập, triệu khai đều nghiêm khắc tuần hoàn 《 công ty pháp 》 cập 《 công ty chương trình 》 chờ 
Có quan hệ quy định yêu cầu. Công ty đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên có thể dựa theo quốc gia có quan hệ pháp luật, 
Pháp quy cùng 《 công ty chương trình 》 có quan hệ quy định, trung thực cần cù mà thực hiện này chức trách, kinh doanh 
Quyết sách trình tự hợp pháp, chưa phát hiện đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên ở chấp hành chức vụ, hành sử chức 
Tạm thời có trái với pháp luật, pháp quy, 《 công ty chương trình 》 hoặc tổn hại công ty cùng cổ đông ích lợi 
Hành vi. 

( nhị ) giam sự sẽ đối kiểm tra công ty tài vụ tình huống ý kiến 


18
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Thông qua đối tài vụ tình huống kiểm tra, giam sự sẽ cho rằng: Công ty tài vụ chế độ kiện toàn, 
Tài vụ vận tác quy phạm, tài vụ trạng huống tốt đẹp. Tin vĩnh trung hoà kế toán viên văn phòng ( đặc thù phổ 
Thông kết phường ) ra cụ tài vụ báo cáo có thể chân thật phản ánh công ty tài vụ trạng huống cùng kinh doanh thành 
Quả, thẩm kế ý kiến khách quan, chân thật, chuẩn xác. 

( tam ) giam sự sẽ đối công ty liên hệ giao dịch tình huống ý kiến 

Thông qua đối 2023 niên độ phát sinh liên hệ giao dịch tình huống tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, giam sự sẽ cho rằng: 
Công ty liên hệ giao dịch hạng mục công việc phù hợp thực tế sinh sản kinh doanh yêu cầu, cùng liên hệ phương tuần hoàn công bằng, 
Công chính nguyên tắc, toàn diện ký kết liên hệ giao dịch hiệp nghị, định giá công bằng hợp lý. Báo cáo kỳ 
Nội phát sinh liên hệ giao dịch công bằng, trình tự hợp pháp, chưa phát hiện có tổn hại công ty cùng cổ đông lợi 
Ích hành vi. 

( bốn ) giam sự sẽ đối công ty mộ tập tài chính sử dụng cùng quản lý tình huống ý kiến 

Giam sự sẽ cho rằng: Mộ tập tài chính sử dụng cùng quản lý phù hợp tương quan pháp luật pháp quy cùng 《 mộ 
Góp vốn kim quản lý chế độ 》 quy định, công ty mộ tập tài chính đã với 2023 niên độ sử dụng xong 
Cũng gạch bỏ tương quan chuyên nghiệp tài khoản, mộ tập tài chính thực tế sử dụng cùng gửi tình huống cùng đã công bố 
Tình huống nhất trí, không tồn tại biến tướng thay đổi mộ tập tài chính sử dụng cùng tổn hại cổ đông ích lợi tình huống, 
Không tồn tại vi phạm quy định sử dụng mộ tập tài chính tình hình. 

( năm ) giam sự sẽ đối nội bộ khống chế đánh giá báo cáo ý kiến 

Giam sự sẽ nghiêm túc thẩm duyệt công ty biên chế 2023 niên độ bên trong khống chế đánh giá báo cáo, 
Giam sự sẽ cho rằng: Công ty kết hợp tự thân thực tế tình huống, thành lập lên tương đối hoàn thiện nội 
Bộ khống chế chế độ cũng có thể được đã có hiệu chấp hành, báo cáo kỳ nội bên trong khống chế chỉnh thể vận hành tình huống 
Tốt đẹp. 2023 niên độ bên trong khống chế đánh giá báo cáo chân thật, khách quan mà phản ánh bên trong khống chế 
Chế độ xây dựng cùng thực tế vận hành tình huống. 

Lần này giam sự sẽ đem tiếp tục nghiêm khắc dựa theo 《 công ty pháp 》《 công ty chương trình 》 cùng quốc gia có 
19
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Quan pháp luật pháp quy quy định, trung thực thực hiện chính mình chức trách, tiến thêm một bước xúc tiến công ty quy 
Phạm vận tác, càng tốt mà phát huy giam sự sẽ giám sát chức năng. 

Trở lên báo cáo thỉnh các vị cổ đông xem xét. 



Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn giam sự sẽ 

Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư 10 ngày 




20
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Chương trình nghị sự bốn 

Về 《 công ty 2023 niên độ độc lập đổng sự báo cáo công tác báo cáo 》 chương trình nghị sự 

Các vị cổ đông: 

Công ty độc lập đổng sự căn cứ 《 công ty niêm yết độc lập đổng sự quản lý biện pháp 》《 công ty chương 
Trình 》 chờ tương quan quy định, tổ chức biên chế 《 công ty 2023 niên độ độc lập đổng sự báo cáo công tác báo cáo 》, 
Báo cáo nội dung cụ thể tham kiến 2024 năm 3 nguyệt 19 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web 
( sse.cn ) công bố 《 lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn 2023
Niên độ độc lập đổng sự báo cáo công tác báo cáo 》. 

Trở lên chương trình nghị sự, đã công ty đệ nhị giới hội đồng quản trị thứ mười bảy thứ hội nghị xem xét thông qua, 
Hiện đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 



Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư 10 ngày 




21
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Chương trình nghị sự năm 

Về 《 công ty 2023 hàng năm độ báo cáo 》 cập trích yếu chương trình nghị sự 

Các vị cổ đông: 

Căn cứ 《 chứng khoán pháp 》, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán 《 công khai phát hành chứng khoán công ty tin tức công bố 
Nội dung cùng cách thức chuẩn tắc đệ 2 hào —— niên độ báo cáo nội dung cùng cách thức 》, 《 Thượng Hải chứng 
Khoán nơi giao dịch cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》 cùng với 《 về làm tốt chủ bản công ty niêm yết 2023 hàng năm 
Độ báo cáo công bố công tác thông tri 》 chờ tương quan quy định cùng yêu cầu, kết hợp công ty thực tế tình huống 
Cùng Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán an bài, công ty đã biên chế hoàn thành 2023 hàng năm độ báo cáo cập 
Này trích yếu, nội dung cụ thể tham kiến 2024 năm 3 nguyệt 19 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web 
( sse.cn ) công bố 《 lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn 2023
Hàng năm độ báo cáo 》 cập 《 lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn 2023 hàng năm độ báo cáo 
Trích yếu 》. 

Trở lên chương trình nghị sự, đã công ty đệ nhị giới hội đồng quản trị thứ mười bảy thứ hội nghị thi đậu nhị giới giam 
Sự sẽ thứ mười hai thứ hội nghị xem xét thông qua, hiện đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 



Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư 10 ngày 




22
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Chương trình nghị sự sáu 

Về 《 công ty 2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo 》 chương trình nghị sự 

Các vị cổ đông: 

Công ty 2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo đã biên chế hoàn thành, nội dung cụ thể tham kiến bổn nghị 
Án phụ kiện 3. 

Trở lên chương trình nghị sự, đã công ty đệ nhị giới hội đồng quản trị thứ mười bảy thứ hội nghị thi đậu nhị giới giam 
Sự sẽ thứ mười hai thứ hội nghị xem xét thông qua, hiện đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 



Phụ kiện 3: 《 lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn 2023 niên độ tài vụ quyết toán 
Báo cáo 》



Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư 10 ngày 




23
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Phụ kiện 3

Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn 
2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo 

Các vị cổ đông: 
Căn cứ an bài, hướng các vị cổ đông báo cáo công ty 2023 niên độ tài vụ quyết toán, thỉnh ban cho 
Xem xét. 
Một, 2023 niên độ công ty tài vụ báo biểu thẩm kế tình huống 
2023 niên độ tài vụ báo biểu đã tin vĩnh trung hoà kế toán viên văn phòng ( đặc thù bình thường hợp 
Hỏa ) thẩm kế, ra cụ XYZH/2024JNAA2B0019 hào tiêu chuẩn vô giữ lại ý kiến thẩm kế 
Báo cáo. 
Nhị, chủ yếu tài vụ chỉ tiêu 

Hạng mục 2023 năm 2022 năm tăng trưởng tình huống %
Cơ bản mỗi cổ tiền lời ( nguyên cổ ) 0.18 1.11 -83.78

Lưu động phần trăm 0.89 2.72 -67.28
Tốc động phần trăm 0.67 2.41 -72.20
Tài sản mắc nợ suất 33.03% 12.96% tăng trưởng 20.07 phần trăm 
Trữ hàng quay vòng suất ( thứ ) 17.60 22.88 -23.08
Mỗi cổ kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng ( nguyên ) 1.12 1.97 -43.15
Mỗi cổ tiền mặt tịnh lưu lượng ( nguyên ) -0.00 -0.41 không thích hợp 
Thuộc sở hữu với cổ đông mỗi cổ tịnh tài sản ( nguyên ) 15.70 15.72 -0.13

Thêm quyền bình quân tịnh tài sản tiền lời suất ( % ) 1.14 7.24 giảm bớt 6.1 phần trăm 

Thuộc sở hữu với cổ đông thuần lợi nhuận ( vạn nguyên ) 9,861.54 60,777.35 -83.77


Tam, tài vụ trạng huống, kinh doanh thành quả cùng tiền mặt lưu lượng phân tích 

24
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


( một ) công ty tổng thể tài vụ tình huống 
Hạng mục 2023 năm 2022 năm tăng trưởng tình huống %
Tài sản tổng ngạch ( vạn nguyên ) 1,289,327.92 993,121.79 29.83
Mắc nợ tổng ngạch ( vạn nguyên ) 425,916.77 128,719.23 230.89
Sở hữu giả quyền lợi ( vạn nguyên ) 863,411.15 864,402.56 -0.11
Buôn bán thu vào ( vạn nguyên ) 705,016.94 779,811.32 -9.59
Lợi nhuận tổng ngạch ( vạn nguyên ) 10,441.78 78,828.70 -86.75
Thuần lợi nhuận ( vạn nguyên ) 9,861.54 60,777.35 -83.77

( nhị ) biểu ghi nợ vay vốn chủ yếu hạng mục phân tích 
Tính đến bổn báo cáo cuối kỳ, công ty giao dịch tính tài chính tài sản cuối kỳ so kỳ sơ giảm bớt 
11,329.13 vạn nguyên, chủ yếu vì quản lý tài sản sản phẩm đến kỳ; dự chi khoản tiền cuối kỳ so kỳ sơ giảm bớt 
879.55 vạn nguyên, chủ yếu vì dự chi khoản tiền giảm bớt; mặt khác ứng thu khoản cuối kỳ so kỳ sơ gia tăng 
5,617.05 vạn nguyên, chủ yếu vì tiền ký quỹ gia tăng; mặt khác tài sản lưu động cuối kỳ so kỳ sơ tăng 
Thêm 17,922.55 vạn nguyên, chủ yếu vì đãi để khấu cập đãi chứng thực tiền thu thuế gia tăng; cố định tư 
Sản cuối kỳ so kỳ sơ gia tăng 319,052.54 vạn nguyên, chủ yếu vì ở kiến hạng mục chuyển tư gia tăng; 
Ở kiến công trình cuối kỳ so kỳ sơ gia tăng 218,876.44 vạn nguyên, chủ yếu vì ở kiến hạng mục đầu tư 
Gia tăng; mặt khác phi tài sản lưu động cuối kỳ so kỳ sơ giảm bớt 101,989.59 vạn nguyên, chủ yếu vì 
Dự chi hạng mục xây dựng tài chính giảm bớt; đệ duyên thuế thu nhập tài sản cuối kỳ so kỳ sơ gia tăng 684.11
Vạn nguyên, chủ yếu vì nhưng để khấu hao tổn gia tăng; ứng phó trướng khoản cuối kỳ so kỳ sơ gia tăng 
85,560.29 vạn nguyên, chủ yếu vì ở kiến hạng mục thiết bị tạm đánh giá nhập kho gia tăng; ứng nộp thuế phí kỳ 
Mạt so kỳ sơ giảm bớt 2,719.62 vạn nguyên, chủ yếu vì ứng giao xí nghiệp thuế thu nhập giảm bớt; trường kỳ 
Mượn tiền cuối kỳ so kỳ sơ gia tăng 215,111.70 vạn nguyên, chủ yếu vì hạng mục cho vay gia tăng; đệ 
Duyên thuế thu nhập mắc nợ gia tăng 1,262.65 vạn nguyên, chủ yếu vì tài sản cố định khoản giá trị cùng kế 
Thuế cơ sở sai biệt gia tăng. 
( tam ) lợi nhuận biểu chủ yếu hạng mục phân tích 



25
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Thu vào giảm bớt, chủ yếu vì bộ phận chủ yếu sản phẩm giá cả cùng so giảm xuống; buôn bán phí tổn giảm 
Thiếu, chủ yếu vì bổn kỳ chủ yếu nguyên liệu giá cả cùng so giảm xuống; quản lý phí dụng gia tăng, chủ yếu vì 
Bổn kỳ tân thông báo tuyển dụng bộ phận tân công nhân viên chức, công nhân viên chức thù lao gia tăng; tài vụ phí dụng gia tăng, chủ yếu vì 
Bổn kỳ lợi tức thu vào giảm bớt, mượn tiền lợi tức gia tăng; thuần lợi nhuận giảm bớt, chủ yếu vì bộ phận chủ 
Muốn sản phẩm giá cả cùng so giảm xuống. 
( bốn ) tiền mặt lưu lượng chủ yếu hạng mục phân tích 
2023 năm kinh doanh hoạt động tiền mặt tịnh lưu lượng 61,386.23 vạn nguyên, đầu tư hoạt động tiền mặt 
Tịnh lưu lượng -273,354.39 vạn nguyên, trù tư hoạt động tiền mặt tịnh lưu lượng 211,888.30 vạn nguyên, 
Tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng -79.85 vạn nguyên. Công ty kinh doanh hoạt động tiền mặt tịnh lưu lượng 
So năm ngoái đồng kỳ giảm xuống, chủ yếu vì bổn kỳ sản phẩm giá cả cùng so giảm xuống dẫn tới thu được tiền hàng 
Giảm bớt gây ra; đầu tư hoạt động tiền mặt tịnh lưu lượng giảm xuống, chủ yếu hệ bổn kỳ mua kiến tài sản cố định, 
Vô hình tài sản chi trả tiền mặt gia tăng gây ra; trù tư hoạt động tiền mặt tịnh lưu lượng bay lên, chủ yếu 
Hệ bổn kỳ lấy được mượn tiền sở thu được tiền mặt gia tăng gây ra. 
Bốn, công ty cạnh tranh lực cập sản phẩm lợi nhuận năng lực phân tích 
Công ty trọng điểm phát triển hóa chất tài liệu mới, tân nguồn năng lượng sản phẩm, gắng sức chế tạo tài liệu mới, 
Tân nguồn năng lượng hai đại cao cấp đặc sắc sản nghiệp hệ thống, không ngừng ưu hoá sản nghiệp bố cục, trên dưới du sản nghiệp 
Hợp tác phát triển. 2023 năm, 10 vạn tấn / năm cao thuần than toan nhị giáp chỉ hạng mục cùng 60 vạn tấn /
Năm Bính hoàn thoát hydro hạng mục thuận lợi đầu tư, thực hiện nguyên liệu độc lập tự chủ cung ứng, hạ thấp thải 
Mua phí tổn, đề cao kinh tế hiệu quả và lợi ích. Ngoài ra theo ở kiến hạng mục đầu tư, đem chế tạo khởi 
Hình thành “Bính hoàn - Propylene - hoàn oxy Bính hoàn - điện giải dịch dung môi” tân nguồn năng lượng sản nghiệp liên, đồng thời cùng 
Đã kiến thành tụ than toan chỉ sản nghiệp liên hình thành sản nghiệp liên tương dung hợp “Ưu thế liên”, thực hiện 
Đối cao phân tử tài liệu mới sản nghiệp, tân nguồn năng lượng sản nghiệp quy mô hoá sinh sản ứng dụng, chế tạo trở thành 
Quốc nội sản nghiệp liên hoàn chỉnh, kỹ thuật tiên tiến, thị trường cạnh tranh lực cường hữu cơ hóa chất tài liệu mới tân 
Nguồn năng lượng căn cứ. Hoàn thiện bổ sung cho nhau sản nghiệp liên bảo đảm sinh sản các phân đoạn nguyên vật liệu ổn định cung 
Cấp, giảm bớt đối ngoại bộ cung ứng nguyên vật liệu ỷ lại, hạ thấp ngoại mua hậu cần phí tổn cùng 

26
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Phần ngoài nguyên vật liệu giá cả dao động đối sinh sản kinh doanh tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Đồng thời, sinh sản quá 
Trình trung các trung gian sản phẩm bị đầy đủ lợi dụng cùng chuyển hóa, thực hiện chủ đạo sản phẩm sinh sản quá trình nhất 
Ưu hoá sản nghiệp liên phối trí, đẩy mạnh sản nghiệp nhất thể hóa tiến trình, đề cao tài nguyên lợi dụng tổng hợp hiệu 
Suất, tăng cường công ty tổng hợp cạnh tranh thực lực. 
2023 năm công ty bộ phận chủ yếu sản phẩm giá cả cùng so xuất hiện giảm xuống, đơn vị giá bán hạ 
Hàng biên độ lớn hơn đơn vị phí tổn giảm xuống biên độ, dẫn tới 2023 năm lợi nhuận suất so 2022 năm ra 
Hiện nay hàng. 
Hạng mục 2023 năm mao lãi suất 2022 năm mao lãi suất tăng trưởng tình huống %
Chủ doanh nghiệp vụ 3.17% 10.29% -69.19
Mặt khác nghiệp vụ 64.25% 36.01% 78.42
Cộng lại 3.28% 10.32% -68.22

2023 năm công ty bộ phận sản phẩm phần lãi gộp so thượng kỳ giảm xuống, chủ yếu bởi vì: 1, 2023 năm 
Chủ yếu sản phẩm giá cả Phenol cùng năm trước cùng so giảm xuống 22.60%, song phân A cùng năm trước cùng so giảm xuống 
31.87%, tụ than toan chỉ cùng năm trước cùng so giảm xuống 19.51%. 2, 2023 năm chủ yếu nguyên vật liệu 
Giá cả thuần benzen cùng năm trước cùng so giảm xuống 9.92%, Propylene cùng năm trước cùng so giảm xuống 9.81%, nguyên 
Tài liệu giá cả giảm xuống biên độ nhỏ hơn bộ phận sản phẩm giá cả giảm xuống biên độ. Trở lên nguyên nhân cộng đồng đạo 
Trí 2023 năm mao lãi suất thấp hơn 2022 năm. 
Năm, liên hệ phương cập liên hệ giao dịch 

Công ty 2023 năm tiêu thụ thương phẩm cùng cung cấp lao động cấp liên hệ phương lợi hoa ích lợi tân luyện hóa 
Có hạn công tư kim ngạch 72,116.49 vạn nguyên, thải mua thương phẩm cùng tiếp thụ lao vụ kim ngạch 
21,327.16 vạn nguyên, thuê phí dụng 0.91 vạn nguyên; công ty 2022 năm tiêu thụ thương phẩm cùng 
Cung cấp lao động cấp lợi hoa ích lợi tân luyện hóa công ty hữu hạn kim ngạch 11,906.63 vạn nguyên, mua sắm 
Thương phẩm cùng tiếp thu lao động kim ngạch 44,610.44 vạn nguyên, thuê phí dụng 0.91 vạn nguyên. 




27
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Chương trình nghị sự bảy 

Về 《 công ty 2024 niên độ tài vụ dự toán báo cáo 》 chương trình nghị sự 

Các vị cổ đông: 
Căn cứ công ty chiến lược phát triển mục tiêu cập 2024 niên độ kinh doanh kế hoạch, lấy kinh thẩm kế 
2023 niên độ kinh doanh công trạng làm cơ sở, dựa theo xác nhập báo biểu đường kính, biên chế 2024 niên độ 
Tài vụ dự toán báo cáo, nội dung cụ thể tham kiến bổn chương trình nghị sự phụ kiện 4. 
Trở lên chương trình nghị sự, đã công ty đệ nhị giới hội đồng quản trị thứ mười bảy thứ hội nghị thi đậu nhị giới giam 
Sự sẽ thứ mười hai thứ hội nghị xem xét thông qua, hiện đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 


Phụ kiện 4: 《 công ty 2024 niên độ tài vụ dự toán báo cáo 》


Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 
Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư 10 ngày 




28
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Phụ kiện 4

Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn 
2024 niên độ tài vụ dự toán báo cáo 

Các vị cổ đông: 
Căn cứ an bài, hướng các vị cổ đông báo cáo công ty 2024 niên độ tài vụ dự toán phương án, thỉnh 
Ban cho xem xét. 

Căn cứ 2024 năm tổng thể công tác yêu cầu cùng sinh sản kinh doanh phát triển kế hoạch, định ra 
2024 niên độ kinh doanh mục tiêu, biên chế 2024 niên độ tài vụ dự toán phương án như sau:
Một, dự toán biên chế cơ sở, phạm vi cùng nguyên tắc 
Căn cứ hội đồng quản trị niên độ phí dụng dự toán, tuần hoàn 《 xí nghiệp kế toán chuẩn tắc 》《 bên trong khống chế 
Cơ bản quy phạm 》 chờ quốc gia các hạng kinh tế tài chính pháp quy, căn cứ 《 tài vụ dự toán quản lý biện pháp 》, kết 
Hợp 2023 niên độ thực tế hoàn thành tình huống cùng 2024 niên độ kinh doanh mục tiêu nhiệm vụ, lấy tài vụ quản 
Lý, dự toán quản lý cùng tài chính quản lý làm trọng điểm, nghiêm khắc dựa theo bên trong kinh doanh hoạt động trách nhiệm 
Quyền hạn; tuần hoàn hiệu quả và lợi ích ưu tiên, tổng sản lượng cân bằng nguyên tắc; kiên trì tích cực vững vàng nguyên tắc, xác 
Bảo lấy thu định chi, tăng mạnh tài vụ nguy hiểm khống chế; kiên trì quyền lực và trách nhiệm ngang nhau nguyên tắc, bảo đảm thiết thực 
Được không, quay chung quanh kinh doanh chiến lược thực thi. Biên chế tài vụ dự toán trong quá trình dựa theo “Trên dưới kết hợp” 
Trình tự tiến hành, đầy đủ suy xét các hạng cơ bản giả thiết tiền đề hạ, căn cứ cầu thực vững vàng, cẩn 
Thận nguyên tắc biên chế. 2024 niên độ tài vụ dự toán sở chọn dùng kế toán chính sách tham dự hội nghị kế phỏng chừng 
Cùng 2023 niên độ bảo trì nhất trí. 
Nhị, tài vụ dự toán biên chế cơ bản tiền đề cùng giả thiết 
1, sở tuần hoàn quốc gia cùng địa phương hiện hành có quan hệ pháp luật, pháp quy cùng chế độ vô trọng đại 
Biến hóa; 
2, công ty chủ yếu kinh doanh sở tại cập nghiệp vụ đề cập khu vực xã hội kinh tế hoàn cảnh vô 
29
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Trọng đại biến hóa, nơi ngành sản xuất tình thế, thị trường giá thị trường vô dị thường biến hóa; 
3, quốc gia hiện hành tỷ giá hối đoái, ngân hàng cho vay lãi suất không phát sinh trọng đại biến hóa; 
4, sở tuần hoàn thu nhập từ thuế chính sách cùng có quan hệ thu nhập từ thuế ưu đãi chính sách vô trọng đại biến hóa; 
5, vô mặt khác không thể kháng cự lực cập không thể dự kiến nhân tố tạo thành trọng đại bất lợi ảnh hưởng. 
Tam, chủ yếu tài vụ dự toán chỉ tiêu 
2024 năm công ty đem quán triệt chứng thực các hạng phát triển quy hoạch cùng nhiệm vụ mục tiêu, kết hợp chế định 
2024 niên độ kinh doanh mục tiêu cập tân kiến hạng mục lục tục đầu tư, dự tính 2024 niên độ thật 
Hiện buôn bán thu vào 120 trăm triệu nguyên, buôn bán phí tổn 108 trăm triệu nguyên. 
Bốn, bảo đảm tài vụ dự toán hoàn thành thi thố 
1, công ty các bộ môn ở bảo đảm vốn có thị trường ổn định dưới tình huống, tích cực khai phá tân khách hàng 
, nỗ lực đạt thành niên độ kinh doanh mục tiêu; 
2, tiếp tục cường hóa tài vụ quản lý cùng dự toán quản lý, tiến thêm một bước hoàn thiện phí tổn, phí dụng quản 
Khống, kiếm tiền tiết kiệm chi tiêu; 
3, tăng mạnh nội khống quản lý, tích hiệu khảo hạch, tăng lên công ty chỉnh thể kinh doanh cùng quản lý hiệu suất; 
4, hợp lý an bài, sử dụng tài chính, đề cao tài chính sử dụng hiệu suất; 
5, chứng thực toàn viên an toàn sinh sản trách nhiệm chế, tăng lớn giám sát khảo hạch lực độ, thông qua đối hiện 
Có trang bị tiến hành quá trình an toàn quản lý hiện trạng đánh giá, tìm ra bạc nhược phân đoạn, đẩy mạnh hóa chất quá 
Trình an toàn quản lý hệ thống ở công ty vận hành, sử công ty sinh sản kinh doanh hoạt động được đến hữu lực 
Bảo đảm. 
Bổn dự toán chỉ vì công ty 2024 niên độ kinh doanh đoán trước, không đại biểu 2024 niên độ thực tế 
Lợi nhuận tình huống, có không thực hiện quyết định bởi với kinh tế hoàn cảnh, thị trường nhu cầu, tỷ giá hối đoái biến hóa chờ chư 
Nhiều nhân tố, tồn tại rất lớn không xác định tính. 




30
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Chương trình nghị sự tám 

Về công ty 2024 niên độ hằng ngày liên hệ giao dịch dự tính chương trình nghị sự 

Các vị cổ đông: 

Công ty 2023 niên độ liên hệ giao dịch phát sinh tình huống cập 2024 niên độ liên hệ giao dịch dự tính 
Tình huống như sau, thỉnh ban cho xem xét. 
Một, dự tính 2024 niên độ hằng ngày liên hệ giao dịch tình huống 

Đơn vị: Vạn nguyên 
Bổn hàng năm sơ đến lần này dự tính kim 
2023 niên độ thật 
2 nguyệt 29 ngày cùng ngạch cùng năm ngoái thật 
Liên hệ 2024 niên độ dự tế phát sinh kim ngạch 
Liên hệ giao dịch phân loại liên hệ người tích lũy tế phát sinh kim ngạch 
Phương kế kim ngạch cùng dự tính kim ngạch 
Đã phát sinh giao sai biệt trọng đại 
Sai biệt 
Dễ kim ngạch nguyên nhân 
Tân hạng mục đầu tư 
Sau sản phẩm trừ tự 
Hướng liên hệ phương tiêu thụ thương lợi tân dùng phần ngoài phân hướng 
233,470.00 34,298.25 58,553.51
Phẩm cùng cung cấp lao động luyện hóa liên hệ phương tiêu 
Bán, giữ gìn đầu 
Tư giả ích lợi. 
Tự liên hệ phương mua sắm thương lợi tân 
48,050.00 1,736.13 17,152.84
Phẩm cùng tiếp thu lao động luyện hóa 
Lợi tân 
Thừa thuê liên hệ phương tài sản 0.91 0.15 0.00
Luyện hóa 
Cộng lại 281,520.91 36,034.53 75,706.35

Nhị, 2023 niên độ hằng ngày liên hệ giao dịch thực tế phát sinh tình huống 
Đơn vị: Vạn nguyên 
Thực tế phát sinh kim ngạch 
2023 niên độ dự tính kim 2023 niên độ thực tế 
Liên hệ giao dịch phân loại liên hệ phương cùng dự tính kim ngạch kém 
Ngạch phát sinh kim ngạch 
Dị 
Hướng liên hệ phương tiêu thụ thương 
Lợi tân luyện hóa 130,670.00 72,116.49 58,553.51
Phẩm cùng cung cấp lao động 
Tự liên hệ phương mua sắm thương 
Lợi tân luyện hóa 38,480.00 21,327.16 17,152.84
Phẩm cùng tiếp thu lao động 

31
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Thừa thuê liên hệ phương tài sản lợi tân luyện hóa 0.91 0.91 0.00
Hướng liên hệ phương thuê tư 
Lợi tân luyện hóa 
Sản 
Cộng lại 169,150.91 93,444.56 75,706.35

Nguyên nhân chủ yếu hệ công ty cùng liên hệ phương hằng ngày liên hệ giao dịch phát sinh căn cứ vào 
Thực tế phát sinh tình huống cùng dự tính tồn tại so 
Thực tế thị trường nhu cầu cùng nghiệp vụ phát triển tình huống, đồng thời sẽ căn cứ thực tế tình 
Đại sai biệt thuyết minh 
Huống, đối giao dịch tình huống tiến hành đúng lúc thích hợp điều chỉnh. 

Tam, liên hệ phương giới thiệu cập liên hệ quan hệ 
Liên hệ phương: Lợi hoa ích lợi tân luyện hóa công ty hữu hạn ( bổn văn tên gọi tắt “Lợi tân luyện hóa” ) 
1, liên hệ phương cơ bản tình huống 
Pháp định đại biểu người tác thụ thành, đăng ký tư bản 43,527.32 vạn nguyên, nơi ở vì lợi tân 
Huyện vĩnh sân lộ 55 hào, kinh doanh phạm vi vì nguy hiểm hóa học phẩm sinh sản; phát điện, tải điện, cung cấp điện 
Nghiệp vụ; nhiệt lực sinh sản cùng cung ứng; kỹ thuật tiến xuất khẩu; hàng hóa tiến xuất khẩu; tiến xuất khẩu đại 
Lý. Dầu mỏ chế phẩm chế tạo ( không chứa nguy hiểm hóa học phẩm ); dầu mỏ chế phẩm tiêu thụ ( không chứa nguy 
Hiểm hóa học phẩm ); hóa chất sản phẩm sinh sản ( không chứa cho phép loại hóa chất sản phẩm ); hóa chất sản phẩm 
Tiêu thụ ( không chứa cho phép loại hóa chất sản phẩm ); vàng bạc chế phẩm tiêu thụ; kỹ thuật phục vụ, kỹ thuật 
Khai phá, kỹ thuật cố vấn, kỹ thuật giao lưu, kỹ thuật chuyển nhượng, kỹ thuật mở rộng; quốc nội mậu dịch đại 
Lý; tiêu thụ đại lý; kim loại phế liệu cùng mảnh vụn gia công xử lý. 
2, kể trên liên hệ phương cùng công ty liên hệ quan hệ 
Công ty cùng liên hệ phương lợi hoa ích lợi tân luyện hóa công ty hữu hạn đều thuộc về cùng thực tế khống chế 
Người khống chế hạ xí nghiệp. 
Bốn, thực hiện lời hứa năng lực phân tích 
Công ty cho rằng kể trên liên hệ phương tài vụ trạng huống cùng tư tin trạng huống tốt đẹp, có so cường 
Thực hiện lời hứa năng lực, hằng ngày giao dịch trung đều có thể thực hiện hợp đồng ước định, sẽ không sử công ty hình thành hư 
Trướng tổn thất. 
Năm, định giá chính sách cập định giá căn cứ 

32
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Công ty cùng kể trên liên hệ phương căn cứ công bằng, hợp lý, công bằng cùng thị trường hóa nguyên tắc, 
Hằng ngày liên hệ giao dịch định giá lấy thị trường giá cả làm cơ sở, ký tên liên hệ giao dịch hiệp nghị. 
Sáu, giao dịch mục đích cùng giao dịch đối công ty ảnh hưởng 
Kể trên dự tính hằng ngày liên hệ giao dịch đều vì công ty bình thường sinh sản kinh doanh sở cần phát sinh giao 
Dễ, đều vì công ty cùng liên hệ phương chi gian thường xuyên tính, liên tục tính liên hệ giao dịch, là công ty 
Cùng liên hệ phương chi gian bình thường, hợp pháp kinh tế hành vi, hằng ngày liên hệ giao dịch tuần hoàn tự nguyện bình 
Chờ, công bằng công bằng nguyên tắc, giao dịch giá cả cùng cấp khi tham khảo cùng mặt khác kẻ thứ ba bình thường 
Giá cả điều kiện, sẽ không tổn hại công ty ích lợi, chưa đối công ty chủ yếu nghiệp vụ độc lập tính tạo thành 
Bất lợi ảnh hưởng, đối công ty tài vụ chỉ tiêu ảnh hưởng nhỏ lại. 
Bảy, hiệp nghị ký tên 

Liền kể trên 2024 niên độ hằng ngày liên hệ giao dịch, công ty căn cứ hằng ngày sinh sản kinh doanh thật 
Tế yêu cầu phân biệt thông qua giống như trên thuật liên hệ phương ký kết liên hệ giao dịch hợp đồng hoặc mặt khác hình thức thư 
Mặt văn kiện phương thức tiến hành. Độc lập đổng sự đã triệu khai chuyên môn hội nghị xem xét thông qua bổn chương trình nghị sự, 
Độc lập đổng sự cho rằng lần này 2024 niên độ hằng ngày liên hệ giao dịch dự tính phù hợp 《 công ty pháp 》《 chứng 
Khoán pháp 》 chờ tương quan pháp luật, pháp quy quy định, hội đồng quản trị ở chương trình nghị sự biểu quyết trong quá trình, quan 
Liên đổng sự ứng lảng tránh biểu quyết. Giao dịch giá cả ấn thị trường công bằng giá cả xác định, thể hiện công khai, 
Công bằng, công chính nguyên tắc, giữ gìn công ty toàn thể cổ đông hợp pháp quyền lợi, không tồn tại tổn hại 
Hại công ty ích lợi cùng toàn thể cổ đông hợp pháp quyền lợi tình hình. 

Trở lên chương trình nghị sự, đã công ty đệ nhị giới hội đồng quản trị thứ mười bảy thứ hội nghị thi đậu nhị giới giam 
Sự sẽ thứ mười hai thứ hội nghị xem xét thông qua, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ tham kiến công ty với 2024 năm 3 nguyệt 
19 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web ( sse.cn ) công bố 《 lợi hoa ích 
Duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn 2024 niên độ hằng ngày liên hệ giao dịch dự tính thông cáo 》 ( công 
Cáo đánh số: 2024-007 ), hiện đệ trình cổ đông đại hội xem xét, liên hệ cổ đông từ vân đình, Lý 
Ngọc sinh, Ngụy ngọc đông, trần mẫn hoa, quách kiến quốc, quách triệu năm, trương cát khuê, tác thụ thành, Triệu Bảo 
33
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Dân, vương Hải Phong, Lý tú dân, Viên sùng kính, mỏng lập an, Trần quốc ngọc, trương Nghiêu tông, vương thủ 
Nghiệp, duy xa cổ phần khống chế hữu hạn trách nhiệm công ty, đông doanh ích an cổ quyền đầu tư quản lý trung tâm ( hữu hạn 
Kết phường ) ứng lảng tránh biểu quyết bổn hạng chương trình nghị sự. 



Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư 10 ngày 




34
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Chương trình nghị sự chín 

Về công ty vì tham cổ công ty cung cấp liên hệ đảm bảo chương trình nghị sự 

Các vị cổ đông: 

Một, đảm bảo tình huống tường thuật tóm lược 

( một ) đảm bảo cơ bản tình huống 

Công ty cùng mậu triển đầu tư công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Mậu triển đầu tư” ), Sơn Đông nhuận 
Đông tân nguồn năng lượng công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Nhuận đông nguồn năng lượng” ), Sơn Đông bảo cảng quốc tế công việc ở cảng 
Cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Bảo cảng quốc tế” ) cộng đồng bỏ vốn thiết lập Sơn Đông trung 
Châm bảo cảng nguồn năng lượng phát triển công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Trung châm bảo cảng” hoặc “Mượn tiền người” ), 
Công ty kiềm giữ 19% cổ quyền. Trung châm bảo cảng vì khai phá xây dựng hoá lỏng hydrocarbon kho khu hạng mục, nghĩ góp vốn 
7.66 trăm triệu nguyên, trung châm bảo cảng cổ đông khắp nơi nghĩ dựa theo khắp nơi kiềm giữ công ty cổ quyền tỉ lệ, ấn 
Ngân hàng yêu cầu cung cấp tương ứng đảm bảo, bao gồm nhưng không giới hạn trong đem này kiềm giữ công ty nhiều nhất toàn bộ 
Cổ quyền hướng ngân hàng cung cấp chất áp đảm bảo, ngân hàng chờ cơ quan tài chính yêu cầu trực tiếp hoặc với nên cổ 
Quyền chất áp đảm bảo ngoại cần cung cấp mặt khác đảm bảo hoặc / cập liên quan trách nhiệm đảm bảo thi thố ( như tín dụng 
Đảm bảo, ngân hàng biên lai gửi tiền, tiền ký quỹ, động sản hoặc bất động sản chất áp cùng thế chấp chờ ). Căn cứ 
Cầm cổ tỉ lệ, công ty đem cung cấp đảm bảo kim ngạch vì 14,554 vạn nguyên, đảm bảo kỳ hạn 15
Năm, đệ trình cổ đông đại hội trao quyền công ty chủ tịch hoặc là này trao quyền nhân sĩ ở kể trên đảm bảo kim 
Ngạch trong phạm vi đối thực tế phát sinh đảm bảo tiến hành phê duyệt, cũng ký tên tương quan pháp luật văn kiện. 
Trung châm bảo cảng mặt khác cổ đông đều ấn này cầm cổ tỉ lệ cung cấp góp vốn. 

Nhị, bị đảm bảo người cơ bản tình huống 
1, bị đảm bảo người tên: Sơn Đông trung châm bảo cảng nguồn năng lượng phát triển công ty hữu hạn 
2, đăng ký địa chỉ: Sơn Đông tỉnh đông doanh thị đông doanh cảng kinh tế khai phá khu Cảng Thành lộ 31 hào 

35
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


3, pháp định đại biểu người: Đặng phẩm đông 
4, đăng ký tư bản: 25,000 vạn nguyên 
5, kinh doanh phạm vi: Giống nhau hạng mục: Hóa chất sản phẩm tiêu thụ ( không chứa cho phép loại hóa chất 
Sản phẩm ); dầu mỏ chế phẩm chế tạo ( không chứa nguy hiểm hóa học phẩm ); cất vào kho thiết bị thuê phục 
Vụ; nhiệt độ thấp cất vào kho ( không chứa nguy hiểm hóa học phẩm chờ cần cho phép phê duyệt hạng mục ); lục địa quản 
Nói vận chuyển; dỡ hàng khuân vác; dụng cụ dáng vẻ tiêu thụ; phi cư trú địa ốc thuê; nhà ở thuê 
Thuê ( trừ theo nếp cần kinh phê chuẩn hạng mục ngoại, bằng buôn bán giấy phép theo nếp tự chủ khai triển kinh doanh sống 
Động ); cho phép hạng mục: Gas kinh doanh; di động thức áp lực vật chứa / khí bình sung trang; bảo lưu thuế nhập khẩu 
Kho hàng kinh doanh ( không chứa nguy hiểm hóa học phẩm chờ cần cho phép phê duyệt hạng mục ). ( trừ theo nếp cần 
Kinh phê chuẩn hạng mục ngoại, bằng buôn bán giấy phép theo nếp tự chủ khai triển kinh doanh hoạt động ) 
6, cùng công ty quan hệ: Công ty kiềm giữ trung châm bảo cảng 19% cổ phần, công ty đổng sự, 
Phó tổng giám đốc, hội đồng quản trị bí thư Lữ lập cường tiên sinh vì trung châm bảo cảng đổng sự, căn cứ 《 Thượng Hải 
Sở giao dịch chứng khoán cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》 tương quan quy định, lần này đối trung châm bảo cảng cung cấp đảm bảo 
Cấu thành liên hệ đảm bảo. 
7, hết hạn 2023 năm 12 nguyệt 31 ngày, trung châm bảo cảng tài sản tổng ngạch 23,563.15
Vạn nguyên, mắc nợ tổng ngạch 131.19 vạn nguyên, tịnh tài sản 23,431.96 vạn nguyên, nhân công ty thượng 
Ở vào xây dựng kỳ, chưa thực hiện buôn bán thu vào. 
8, cổ quyền kết cấu: 

Tự hào cổ đông tên nhận chước bỏ vốn ngạch bỏ vốn tỉ lệ 
1 mậu triển đầu tư công ty hữu hạn 12750 vạn nguyên 51%
2 Sơn Đông nhuận đông tân nguồn năng lượng công ty hữu hạn 5000 vạn nguyên 20%
3 lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn 4750 vạn nguyên 19%


36
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


4 Sơn Đông bảo cảng quốc tế công việc ở cảng cổ phần công ty hữu hạn 2500 vạn nguyên 10%
5 hợp kế 25000 vạn nguyên 100%
9, thống nhất xã hội tín dụng số hiệu: 91370500MA3UGJYB5W
10, thành lập thời gian: 2020 năm 12 nguyệt 1 ngày 
11, bị đảm bảo người không tồn tại ảnh hưởng này thường nợ năng lực mặt khác trọng đại hạng mục công việc. 
Tam, đảm bảo hiệp nghị chủ yếu nội dung 
Hết hạn trước mắt, công ty chưa ký tên có quan hệ đảm bảo hiệp nghị hoặc là ý đồ hiệp nghị, như hoạch 
Công ty cổ đông đại hội xem xét thông qua, bị trao quyền người đem căn cứ trao quyền ở tổng ngạch độ nội ký tên tương 
Quan liên hệ đảm bảo hiệp nghị, công ty đem nghiêm khắc dựa theo cổ đông đại hội trao quyền thực hiện tương quan liên hệ gánh 
Bảo hạng mục công việc. 
Bốn, đảm bảo sự tất yếu cùng hợp lý tính 
Lần này đảm bảo hạng mục công việc là vì thỏa mãn tham cổ công ty kinh doanh yêu cầu, bảo đảm nghiệp vụ cầm 
Tục, vững vàng phát triển, phù hợp công ty chỉnh thể ích lợi cùng phát triển chiến lược, bị đảm bảo đối tượng cụ bị 
Thường nợ năng lực, không tồn tại tổn hại công ty cập cổ đông ích lợi tình hình, sẽ không đối công ty chính 
Thường vận tác cùng nghiệp vụ phát triển tạo thành bất lợi ảnh hưởng. 
Năm, tích lũy đối ngoại đảm bảo số lượng cập quá hạn đảm bảo số lượng 

Lần này đảm bảo kim ngạch tổng cộng 14,554 vạn nguyên nhân dân tệ. Công ty đối ngoại đảm bảo tích lũy tổng 
Ngạch 0 trăm triệu nguyên nhân dân tệ ( không chứa lần này đảm bảo ), chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế thuộc sở hữu 
Với mẫu công ty sở hữu giả quyền lợi 0%, tính đến lần này hội đồng quản trị triệu khai ngày công ty tài sản phụ 
Nợ suất vì 33.04%. 

Trở lên chương trình nghị sự, đã công ty đệ nhị giới hội đồng quản trị thứ mười bảy thứ hội nghị thi đậu nhị giới giam 
Sự sẽ thứ mười hai thứ hội nghị xem xét thông qua, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ tham kiến công ty với 2024 năm 3 nguyệt 

37
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


19 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web ( sse.cn ) công bố 《 lợi hoa ích 
Duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn về vì tham cổ công ty cung cấp đảm bảo thông cáo 》 ( thông cáo 
Đánh số: 2024-009 ). Hiện đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 



Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư 10 ngày 




38
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Chương trình nghị sự mười 

Về tục sính công ty 2024 niên độ thẩm kế cơ cấu chương trình nghị sự 

Các vị cổ đông: 

Tin vĩnh trung hoà kế toán viên văn phòng ( đặc thù bình thường kết phường ) ( dưới tên gọi tắt “Tin vĩnh trung 
Cùng” ) là công ty 2023 niên độ thẩm kế cơ cấu, này ở đảm nhiệm công ty thẩm kế cơ cấu trong lúc, 
Cần cù tẫn trách, kiên trì thẩm kế nguyên tắc, khách quan, công chính, công bằng mà phản ánh công ty tài vụ trạng 
Huống cùng kinh doanh thành quả, vì công ty cung cấp cao chất lượng thẩm kế phục vụ, thiết thực thực hiện thẩm 
Kế cơ cấu ứng tẫn chức trách. 

Vì bảo trì công ty thẩm kế công tác liên tục tính cùng ổn định tính, công ty nghĩ tiếp tục sính nhiệm tin 
Vĩnh trung hoà đảm nhiệm công ty 2024 niên độ thẩm kế cơ cấu, sính kỳ một năm, thẩm kế thù lao vì 100
Vạn nguyên nhân dân tệ. Cũng đệ trình cổ đông đại hội đồng ý hội đồng quản trị cập hội đồng quản trị trao quyền nhân sĩ ký tên 
Tương quan hiệp nghị cập xử lý có quan hệ công việc. Tự công ty 2023 hàng năm độ cổ đông đại hội xem xét thông qua 
Ngày khởi có hiệu lực. 

Công ty đệ nhị giới hội đồng quản trị thẩm kế ủy ban 2024 năm lần đầu tiên hội nghị xem xét thông qua 
《 về tục sính công ty 2024 niên độ thẩm kế cơ cấu chương trình nghị sự 》, cho rằng tin vĩnh trung hoà sẽ 
Kế học thầy vụ sở là phù hợp 《 chứng khoán pháp 》 quy định thẩm kế cơ cấu ( kế toán viên văn phòng ), 
Cụ bị vì công ty cung cấp thẩm kế phục vụ tương quan tư chất, chuyên nghiệp đảm nhiệm năng lực, người đầu tư bảo 
Hộ năng lực, tốt đẹp thành tin ký lục, cụ bị 《 Trung Quốc đăng ký kế toán viên chức nghiệp đạo đức thủ tục 》
Yêu cầu độc lập tính, có thể thỏa mãn công ty thẩm kế công tác yêu cầu. 

Trở lên chương trình nghị sự, đã công ty đệ nhị giới hội đồng quản trị thứ mười bảy thứ hội nghị thi đậu nhị giới giam 
Sự sẽ thứ mười hai thứ hội nghị xem xét thông qua, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ tham kiến công ty với 2024 năm 3 nguyệt 
19 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web ( sse.cn ) công bố 《 lợi hoa ích 
Duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn về tục sính kế toán viên văn phòng thông cáo 》 ( thông cáo biên 
39
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Hào: 2024-010 ). Hiện đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 



Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư 10 ngày 




40
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Chương trình nghị sự mười một 

Về vì đổng sự, giam sự cập cao cấp quản lý nhân viên 
Mua sắm trách nhiệm hiểm chương trình nghị sự 

Các vị cổ đông: 

Vì tiến thêm một bước hoàn thiện công ty nguy hiểm quản lý hệ thống, xúc tiến đổng sự, giam sự cập cao cấp 
Quản lý nhân viên đầy đủ hành sử quyền lực, thực hiện chức trách, công ty nghĩ vì toàn thể đổng sự, giam sự, 
Cao cấp quản lý nhân viên mua sắm trách nhiệm bảo hiểm ( dưới tên gọi tắt “Đổng giam cao trách nhiệm hiểm” ). Cụ thể 
Phương án như sau: 

1. Mua bảo hiểm người: Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn 

2. Người mua bảo hiểm: Công ty toàn thể đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên 

3. Trách nhiệm hạn ngạch: Dự tính không vượt qua nhân dân tệ 140,000,000.00 nguyên ( cụ thể lấy 
Cùng công ty bảo hiểm hiệp thương xác định mức vì chuẩn ) 

4. Bảo hiểm phí: Dự tính không vượt qua nhân dân tệ 450,000.00 nguyên ( cụ thể lấy cùng bảo hiểm 
Công ty hiệp thương xác định mức vì chuẩn ) 

5. Bảo hiểm kỳ hạn: Tự hợp đồng có hiệu lực khởi 1 năm ( cụ thể lấy cùng công ty bảo hiểm hiệp thương xác 
Định kỳ hạn vì chuẩn, kế tiếp nhưng tục kỳ hoặc một lần nữa mua bảo hiểm ) 

Vì đề cao quyết sách hiệu suất, đệ trình cổ đông đại hội trao quyền công ty hội đồng quản trị và trao quyền 
Nhân sĩ xử lý mua sắm đổng giam cao trách nhiệm hiểm tương quan công việc ( bao gồm nhưng không giới hạn trong xác định bảo hiểm 
Công ty; xác định bảo hiểm kim ngạch, bảo hiểm phí cùng mặt khác bảo hiểm điều khoản; lựa chọn cập sính nhiệm bảo hiểm 
Công ty quản lý hoặc mặt khác người môi giới cơ cấu; ký tên tương quan pháp luật văn kiện cập xử lý cùng mua bảo hiểm, lý 
Bồi chờ tương quan mặt khác hạng mục công việc chờ ), cùng với ở sau này đổng giam cao trách nhiệm hiểm hợp đồng kỳ mãn khi 
Hoặc kỳ mãn trước xử lý tục bảo hoặc là một lần nữa mua bảo hiểm chờ tương quan công việc. 
41
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Nên hạng mục công việc cùng công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên tồn tại lợi hại quan hệ, toàn 
Thể đổng sự cập giam sự lảng tránh biểu quyết, hội đồng quản trị cập giam sự sẽ đồng ý đem bổn chương trình nghị sự trực tiếp đệ trình 
Cổ đông đại hội xem xét. Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ tham kiến công ty với 2024 năm 3 nguyệt 19 ngày tại Thượng Hải chứng 
Khoán nơi giao dịch trang web ( sse.cn ) công bố 《 lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần 
Công ty hữu hạn về vì đổng sự, giam sự cập cao cấp quản lý nhân viên mua sắm trách nhiệm hiểm thông cáo 》
( thông cáo đánh số: 2024-011 ). Hiện đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 




Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư 10 ngày 




42
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Chương trình nghị sự mười hai 

Về công ty 2024 năm xin góp vốn cập ngân hàng tổng hợp thụ tin chương trình nghị sự 

Các vị cổ đông: 

Căn cứ công tác yêu cầu, hiện đối công ty 2024 niên độ thụ tin ngạch độ đoán trước tình huống làm như 
Hạ hội báo, thỉnh các vị cổ đông ban cho xem xét. 

Vì thỏa mãn công ty ( bao gồm công ty công ty con ) nghiệp vụ phát triển tài chính nhu cầu, đề cao 
Quyết sách hiệu suất, công ty nghĩ đệ trình cổ đông đại hội trao quyền hội đồng quản trị ở phê chuẩn ngày khởi một năm nội, 
Đồng ý ở góp vốn tổng ngạch độ không vượt qua 75 trăm triệu nguyên trong phạm vi hướng ngân hàng chờ cơ quan tài chính hoặc này 
Hắn cơ cấu ( hàm công ty ) xin góp vốn cập tổng hợp thụ tin chờ công việc, nghiệp vụ phạm vi bao gồm nhưng 
Không giới hạn trong vốn lưu động cho vay, hạng mục cho vay, thu mua cho vay, thư tín dụng, ngân hàng chấp nhận 
Hối phiếu, bảo lý chờ, góp vốn kỳ hạn lấy ký kết tương quan hiệp nghị vì chuẩn, cũng trao quyền chủ tịch 
Hoặc này chỉ định trao quyền người đại lý ở kể trên trao quyền ngạch độ nội làm ra quyết sách, xử lý tương quan tay 
Tục, ký tên tương quan hiệp nghị chờ. 

Công ty đem ở trao quyền trong phạm vi căn cứ góp vốn nhu cầu thực hiện tương ứng quyết sách phê duyệt thủ tục, 
Cũng căn cứ nghiệp vụ phát triển cập hạng mục thực thi nhu cầu cập thực tế tài chính sử dụng kế hoạch hợp lý quy 
Hoa lấy ra sử dụng. Như phát sinh vượt qua dự tính tổng ngạch độ góp vốn, tắc dựa theo có quan hệ quy phạm tính 
Văn kiện cùng 《 công ty chương trình 》 quy định, báo công ty hội đồng quản trị cùng cổ đông đại hội cái khác xem xét. 
Bổn trao quyền thời hạn có hiệu lực tự công ty cổ đông đại hội xem xét phê chuẩn bổn chương trình nghị sự ngày khởi đến triệu khai 2024
Hàng năm độ cổ đông đại hội ngày ngăn. 

Trở lên chương trình nghị sự, đã công ty đệ nhị giới hội đồng quản trị thứ mười bảy thứ hội nghị xem xét thông qua, 
Hiện đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 

Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư 10 ngày 


43
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Chương trình nghị sự mười ba 

Về đối đều có tài chính tiến hành tiền mặt quản lý chương trình nghị sự 

Các vị cổ đông: 

2024 niên độ, công ty nghĩ đối đều có tài chính tiếp tục tiến hành tiền mặt quản lý, cụ thể tình huống 
Như sau: 

Vì tiến thêm một bước đề cao đều có tài chính sử dụng hiệu suất, gia tăng tiền mặt tài sản tiền lời, thực hiện 
Cổ đông ích lợi lớn nhất hóa, ở bảo đảm đầu tư hạng mục thực thi, không ảnh hưởng bình thường kinh doanh cũng đầy đủ 
Suy xét nghiệp vụ phát triển cùng nguy hiểm khả khống tiền đề hạ, công ty nghĩ lợi dụng đều có tài chính tiến hành hiện 
Kim quản lý, cụ thể tình huống như sau: 
1. Đều có tài chính đầu tư sản phẩm chủng loại: Mua sắm an toàn tính cao, lưu động tính tốt đầu tư 
Sản phẩm ( bao gồm nhưng không giới hạn trong hiệp định tiền tiết kiệm, nhưng tùy thời chuyển nhượng đại ngạch biên lai gửi tiền, kết cấu tính 
Tiền tiết kiệm, quản lý tài sản sản phẩm chờ ). 
2. Đầu tư ngạch độ cập kỳ hạn: Lần này nghĩ sử dụng tối cao ngạch trống không vượt qua nhân dân tệ 10 trăm triệu 
Nguyên đều có tài chính tiến hành tiền mặt quản lý, đầu tư kỳ hạn không vượt qua 36 tháng, ở kể trên ngạch 
Độ nội, tài chính nhưng tuần hoàn lăn lộn sử dụng. 
3. Quyết nghị thời hạn có hiệu lực: Tự công ty cổ đông đại hội xem xét thông qua ngày khởi 12 tháng nội có 
Hiệu. 
4. Thực thi phương thức: Hội đồng quản trị trao quyền quản lý tầng cập nhân viên công tác căn cứ thực tế tình huống làm 
Lý tương quan công việc cũng ký tên tương ứng văn kiện, cụ thể hạng mục công việc từ tài vụ bộ phụ trách thực thi. 
5. Tiền mặt quản lý tiền lời phân phối: Đối đều có tài chính tiến hành tiền mặt quản lý đoạt được tiền lời về 
Công ty sở hữu. 
6. Tin tức công bố: Công ty đem dựa theo 《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》
Chờ tương quan pháp luật pháp quy quy định kịp thời công bố tiền mặt quản lý cụ thể tình huống. 

44
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Nhằm vào khả năng xuất hiện có quan hệ tiền mặt quản lý đầu tư nguy hiểm, công ty nghĩ áp dụng thi thố 
Bao gồm: 1, mua sắm quản lý tài sản sản phẩm khi, đem lựa chọn lưu động tính hảo, an toàn tính cao đầu tư sản 
Phẩm, kỳ hạn không vượt qua 36 tháng. Minh xác đầu tư sản phẩm kim ngạch, kỳ hạn, đầu tư chủng loại, 
Hai bên quyền lợi nghĩa vụ cập pháp luật trách nhiệm chờ. 2, tài vụ bộ môn thành lập đầu tư đài trướng, kịp thời 
Phân tích cùng theo dõi sản phẩm giá trị thực biến động tình huống. 3, công ty thành lập để đó không dùng tài chính quản lý quy định, 
Bên trong thẩm kế cơ cấu phụ trách đối mua sắm đầu tư sản phẩm tài chính sử dụng cùng bảo quản tình huống tiến hành thẩm 
Kế cùng giám sát. 4, độc lập đổng sự, giam sự sẽ có quyền đối tài chính sử dụng tình huống tiến hành giám sát cùng 
Kiểm tra, lúc cần thiết có thể mời chuyên nghiệp cơ cấu tiến hành thẩm kế. 

Công ty đối đều có tài chính tiến hành tiền mặt quản lý là ở bảo đảm hằng ngày kinh doanh tài chính nhu cầu cùng 
Tài chính an toàn tiền đề hạ tiến hành, có trợ giúp đề cao đều có tài chính sử dụng hiệu suất, không ảnh 
Vang hạng mục bình thường tiến hành, sẽ không ảnh hưởng chủ doanh nghiệp vụ bình thường phát triển. Thông qua đối đều có 
Tài chính vừa phải, đúng lúc mà tiến hành tiền mặt quản lý, có thể đạt được nhất định đầu tư tiền lời, có lợi 
Với tiến thêm một bước tăng lên chỉnh thể công trạng trình độ, vì công ty cùng cổ đông giành càng nhiều đầu tư hồi báo. 

Trở lên chương trình nghị sự, đã công ty đệ nhị giới hội đồng quản trị thứ mười bảy thứ hội nghị thi đậu nhị giới giam 
Sự sẽ thứ mười hai thứ hội nghị xem xét thông qua, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ tham kiến công ty với 2024 năm 3 nguyệt 
19 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web ( sse.cn ) công bố 《 lợi hoa ích 
Duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn về đối đều có tài chính tiến hành tiền mặt quản lý thông cáo 》 ( công 
Cáo đánh số: 2024-012 ). Hiện đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 



Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư 10 ngày 




45
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Chương trình nghị sự mười bốn 

Về chỉnh sửa 《 công ty chương trình 》 chương trình nghị sự 

Các vị cổ đông: 

Vì tiến thêm một bước kiện toàn thống trị chế độ hệ thống, công ty nghĩ kết hợp thực tế tình huống đối 《 chương trình 》
Trung có quan hệ điều khoản tiến hành tương ứng chỉnh sửa, cụ thể chỉnh sửa nội dung như sau: 

Bởi vì tấu chương trình tân tăng hai điều ( thứ một trăm 74 điều thi đậu 199 
Điều ), kế tiếp dẫn thuật điều khoản tự hào đều cần tương ứng sửa chữa. 
Điều khoản nguyên chương trình điều khoản nội dung chỉnh sửa sau chương trình điều khoản nội dung 

Thứ 24 điều công ty nhân tấu chương trình thứ hai mươi hai điều đệ ( một ) công ty nhân tấu chương trình thứ hai mươi hai điều đệ ( một ) 
Hạng, đệ ( nhị ) hạng nguyên nhân thu mua bổn công ty cổ phần hạng, đệ ( nhị ) hạng nguyên nhân thu mua bổn công ty cổ phần 
,Hẳn là kinh cổ đông đại hội quyết nghị. Công ty nhân tấu chương, hẳn là kinh cổ đông đại hội quyết nghị. Công ty nhân tấu chương 
Trình thứ hai mươi hai điều đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng trình thứ hai mươi hai điều đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng 
Thi đậu ( sáu ) hạng nguyên nhân thu mua bổn công ty cổ phần thi đậu ( sáu ) hạng nguyên nhân thu mua bổn công ty cổ phần 
,Có thể y theo tấu chương trình quy định hoặc là cổ đông, có thể y theo tấu chương trình quy định kinh ba phần chi 
Đại hội trao quyền, kinh hai phần ba trở lên đổng sự ra nhị trở lên đổng sự tham dự hội đồng quản trị hội nghị quyết nghị. 
Tịch hội đồng quản trị hội nghị quyết nghị. 



Thứ 27 điều khởi xướng người kiềm giữ bổn công ty cổ phần, tự công khởi xướng người kiềm giữ bổn công ty cổ phần, tự công 
Tư thành lập ngày khởi một năm nội không được chuyển nhượng. Tư thành lập ngày khởi một năm nội không được chuyển nhượng. Công ty 
Công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên ứng công khai phát hành cổ phần trước đã phát hành cổ phần, tự công 
Đương hướng công ty trình báo sở kiềm giữ bổn công ty cổ phần tư cổ phiếu ở sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường giao dịch ngày khởi 
Và biến động tình huống, ở nhậm chức trong lúc mỗi năm chuyển nhượng một năm nội không được chuyển nhượng. 
Cổ phần không được vượt qua này sở kiềm giữ bổn công ty cổ phần công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên ứng 
Tổng số 25%. Kể trên nhân viên từ chức sau nửa năm nội, đương hướng công ty trình báo sở kiềm giữ bổn công ty cổ phần 
Không được chuyển nhượng này sở kiềm giữ bổn công ty cổ phần. Và biến động tình huống, ở nhậm chức trong lúc mỗi năm chuyển nhượng 
Cổ phần không được vượt qua này sở kiềm giữ bổn công ty cùng 

Chủng loại cổ phần tổng số 25%, sở cầm bổn công ty cổ phần 
Tự công ty cổ phiếu đưa ra thị trường giao dịch ngày khởi một năm nội không 
Đến chuyển nhượng. Kể trên nhân viên từ chức sau nửa năm nội, không được 
Chuyển nhượng này sở kiềm giữ bổn công ty cổ phần. 


Thứ ba mươi tám điều cổ đông đại hội từ toàn thể cổ đông tạo thành, là công cổ đông đại hội từ toàn thể cổ đông tạo thành, là công 
Tư quyền lực cơ cấu, theo nếp hành sử dưới đây chức quyền: Tư quyền lực cơ cấu, theo nếp hành sử dưới đây chức quyền: 
( một ) quyết định công ty kinh doanh phương châm cùng đầu ( một ) tuyển cử cùng đổi mới phi từ công nhân viên chức đại biểu 
Tư kế hoạch; đảm nhiệm đổng sự, giam sự, quyết định có quan hệ đổng sự, giam 
( nhị ) tuyển cử cùng đổi mới phi từ công nhân viên chức đại biểu sự thù lao hạng mục công việc; 
Đảm nhiệm đổng sự, giam sự, quyết định có quan hệ đổng sự, giam 
46
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Sự thù lao hạng mục công việc; ( nhị ) xem xét phê chuẩn hội đồng quản trị báo cáo; 
( tam ) xem xét phê chuẩn hội đồng quản trị báo cáo; ( tam ) xem xét phê chuẩn giam sự sẽ báo cáo; 
( bốn ) xem xét phê chuẩn giam sự sẽ báo cáo; ( bốn ) xem xét phê chuẩn công ty lợi nhuận phân phối 
Phương án cùng đền bù hao tổn phương án; 
( năm ) xem xét phê chuẩn công ty niên độ tài vụ 
Dự toán phương án, quyết toán phương án; ( năm ) đối công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký 
Tư bản làm ra quyết nghị; 
( sáu ) xem xét phê chuẩn công ty lợi nhuận phân phối 
Phương án cùng đền bù hao tổn phương án; ( sáu ) đối công ty xác nhập, chia làm, giải tán, 
Thanh toán hoặc là thay đổi công ty hình thức làm ra quyết nghị; 
( bảy ) đối công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký 
Tư bản làm ra quyết nghị; ( bảy ) sửa chữa tấu chương trình; 
( tám ) đối phát hành công ty phiếu công trái làm ra quyết nghị; ( tám ) đối công ty mướn, thôi giữ chức vụ kế toán viên sự 
( chín ) đối công ty xác nhập, chia làm, giải tán, vụ sở làm ra quyết nghị; 
Thanh toán hoặc là thay đổi công ty hình thức làm ra quyết nghị; ( chín ) xem xét phê chuẩn tấu chương trình thứ ba mươi chín 
Nội quy định đảm bảo hạng mục công việc; 
( mười ) sửa chữa tấu chương trình; 
( mười ) xem xét phê chuẩn tấu chương trình đệ tứ mười điều 
( mười một ) đối công ty mướn, thôi giữ chức vụ kế toán viên 
Quy định giao dịch hạng mục công việc; 
Văn phòng làm ra quyết nghị; 
( mười một ) xem xét phê chuẩn dưới tài vụ giúp đỡ 
( mười hai ) xem xét phê chuẩn tấu chương trình thứ ba mươi 
Hạng mục công việc ( giúp đỡ đối tượng vì công ty xác nhập báo biểu phạm vi 
Chín nội quy định đảm bảo hạng mục công việc; 
Nội cổ phần khống chế công ty con, thả nên cổ phần khống chế công ty con này 
( mười ba ) xem xét phê chuẩn tấu chương trình đệ tứ mười hắn cổ đông trung không bao hàm công ty cổ phần khống chế cổ đông, thật 
Nội quy định giao dịch hạng mục công việc; tế khống chế người và liên hệ người tình hình ngoại trừ ): 
( mười bốn ) xem xét phê chuẩn dưới tài vụ giúp đỡ 1, đơn bút tài vụ giúp đỡ kim ngạch vượt qua công ty nhất 
Hạng mục công việc ( giúp đỡ đối tượng vì công ty xác nhập báo biểu phạm vi gần một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 10%: 
Nội cổ phần khống chế công ty con, thả nên cổ phần khống chế công ty con này 
2, bị giúp đỡ đối tượng gần nhất một kỳ tài vụ báo biểu 
Hắn cổ đông trung không bao hàm công ty cổ phần khống chế cổ đông, thật 
Tế khống chế người và liên hệ người tình hình ngoại trừ ): Số liệu biểu hiện tài sản mắc nợ suất vượt qua 70%; 
3, gần nhất 12 tháng nội tài vụ giúp đỡ kim ngạch 
1, đơn bút tài vụ giúp đỡ kim ngạch vượt qua công ty nhất 
Tích lũy tính toán vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh 
Gần một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 10%: 
Tài sản 10%: 
2, bị giúp đỡ đối tượng gần nhất một kỳ tài vụ báo biểu 
4, sở giao dịch chứng khoán có quan hệ quy định cùng tấu chương trình 
Số liệu biểu hiện tài sản mắc nợ suất vượt qua 70%; 
Quy định yêu cầu đệ trình cổ đông đại hội phê duyệt mặt khác 
3, gần nhất 12 tháng nội tài vụ giúp đỡ kim ngạch tài vụ giúp đỡ tình hình. 
Tích lũy tính toán vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh 
( mười hai ) xem xét công ty ở một năm nội mua sắm, 
Tài sản 10%: 
Bán ra trọng đại tài sản vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm 
4, sở giao dịch chứng khoán có quan hệ quy định cùng tấu chương trình kế tổng tài sản 30% hạng mục công việc; 
Quy định yêu cầu đệ trình cổ đông đại hội phê duyệt mặt khác 
( mười ba ) xem xét phê chuẩn thay đổi mộ tập tài chính 
Tài vụ giúp đỡ tình hình. 
Sử dụng hạng mục công việc; 
( mười lăm ) xem xét công ty ở một năm nội mua sắm, 
( mười bốn ) xem xét cổ quyền khích lệ kế hoạch cùng viên 
Bán ra trọng đại tài sản vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm 
Công cầm cổ kế hoạch; 
Kế tổng tài sản 30% hạng mục công việc; 
( mười lăm ) đối công ty hồi mua bổn công ty cổ phần 
( mười sáu ) xem xét công ty cùng liên hệ người phát sinh 
Làm ra quyết nghị, tấu chương trình có khác quy định ngoại trừ; 
Giao dịch ( công ty hoạch tặng tiền mặt tài sản cùng cung cấp gánh 
Bảo ngoại trừ ) kim ngạch ở 3,000 vạn nguyên nhân dân tệ lấy ( mười sáu ) xem xét pháp luật, hành chính pháp quy, bộ 
Thượng, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản môn quy chương hoặc tấu chương trình quy định hẳn là từ cổ đông đại hội 
Giá trị tuyệt đối 5% trở lên liên hệ giao dịch; quyết định mặt khác hạng mục công việc. 
( mười bảy ) xem xét phê chuẩn thay đổi mộ tập tài chính kể trên cổ đông đại hội chức quyền không được thông qua thụ 
Sử dụng hạng mục công việc; quyền hình thức từ hội đồng quản trị hoặc mặt khác cơ cấu cùng cá nhân 

47
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

( mười tám ) xem xét cổ quyền khích lệ kế hoạch cùng viên thay hành sử. 
Công cầm cổ kế hoạch; 
( mười chín ) đối công ty hồi mua bổn công ty cổ phần 
Làm ra quyết nghị; 
( hai mươi ) xem xét pháp luật, hành chính pháp quy, bộ 
Môn quy chương hoặc tấu chương trình quy định hẳn là từ cổ đông đại hội 
Quyết định mặt khác hạng mục công việc. 
Kể trên cổ đông đại hội chức quyền không được thông qua thụ 
Quyền hình thức từ hội đồng quản trị hoặc mặt khác cơ cấu cùng cá nhân 
Thay hành sử. 

Thứ ba mươi chín điều công ty dưới đây đối ngoại đảm bảo hành vi, cần kinh đổng công ty dưới đây đối ngoại đảm bảo hành vi, cần kinh đổng 
Sự hội thẩm nghị thông qua sau đệ trình cổ đông đại hội xem xét thông sự hội thẩm nghị thông qua sau đệ trình cổ đông đại hội xem xét thông 
Quá: Quá: 

( sáu ) liên tục mười hai tháng nội đảm bảo kim ngạch ( sáu ) liên tục mười hai tháng nội đảm bảo kim ngạch 
Vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 
30% đảm bảo; 30% đảm bảo; 
( bảy ) liên tục mười hai tháng nội đảm bảo kim ngạch 
Vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 
50% thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên. 


Đệ tứ mười lăm điều độc lập đổng sự có quyền hướng hội đồng quản trị đề nghị triệu khai kinh độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị xem xét thả toàn thể 
Lâm thời cổ đông đại hội, cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng độc lập đổng sự quá nửa đồng ý, độc lập đổng sự có 
Hội đồng quản trị đưa ra. Đối độc lập đổng sự yêu cầu triệu khai lâm quyền hướng hội đồng quản trị đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, 
Khi cổ đông đại hội đề nghị, hội đồng quản trị hẳn là căn cứ cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng hội đồng quản trị đưa ra. Đối 
Pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu độc lập đổng sự yêu cầu triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đề 
Đến đề nghị sau 10 nay mai đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu nghị, hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng 
Khai lâm thời cổ đông đại hội văn bản phản hồi ý kiến. Tấu chương trình quy định, ở thu được đề nghị sau 10 nay mai 
Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội 
,Đem ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai văn bản phản hồi ý kiến. 
Phát ra triệu khai cổ đông đại hội thông tri; hội đồng quản trị không hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội 
Đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, đem thuyết minh lý, đem ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai 
Từ cũng thông tri cổ đông. Phát ra triệu khai cổ đông đại hội thông tri; hội đồng quản trị không 
Đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, đem thuyết minh lý 
Từ cũng thông cáo. 

Thứ bảy mười một điều 
( sáu ) kế phiếu người, theo dõi bỏ phiếu người tên họ; ( sáu ) luật sư cập kế phiếu người, theo dõi bỏ phiếu người họ 
Danh; 



Thứ bảy mười lăm điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội lấy bình thường quyết nghị dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội lấy bình thường quyết nghị 
Thông qua: Thông qua: 
( một ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ công tác báo ( một ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ công tác báo 
Cáo; cáo; 


48
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

( nhị ) hội đồng quản trị định ra lợi nhuận phân phối phương ( nhị ) hội đồng quản trị định ra lợi nhuận phân phối phương 
Án cùng đền bù hao tổn phương án; án cùng đền bù hao tổn phương án; 
( tam ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ thành viên nhậm ( tam ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ thành viên nhậm 
Miễn và thù lao cùng chi trả phương pháp; miễn và thù lao cùng chi trả phương pháp; 
( bốn ) công ty niên độ dự toán phương án, quyết toán phương ( bốn ) công ty niên độ báo cáo; 
Án; ( năm ) đối công ty mướn, thôi giữ chức vụ kế toán viên sự 
( năm ) công ty niên độ báo cáo; vụ sở làm ra quyết nghị; 
( sáu ) phép chia luật, hành chính pháp quy quy định hoặc là ( sáu ) phép chia luật, hành chính pháp quy quy định hoặc là 
Tấu chương trình quy định hẳn là lấy đặc biệt quyết nghị thông qua bên ngoài tấu chương trình quy định hẳn là lấy đặc biệt quyết nghị thông qua bên ngoài 
Mặt khác hạng mục công việc. Mặt khác hạng mục công việc. 

Thứ bảy mười sáu điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội lấy đặc biệt quyết nghị dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội lấy đặc biệt quyết nghị 
Thông qua: Thông qua: 
( một ) công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư ( một ) công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư 
Bổn; bổn; 
( nhị ) công ty chia làm, phân hủy đi, xác nhập, ( nhị ) đối công ty xác nhập, chia làm, giải tán, 
Giải tán cùng thanh toán; thanh toán hoặc là thay đổi công ty hình thức làm ra quyết nghị; 
( tam ) thay đổi công ty tổ chức hình thức; ( tam ) cổ quyền khích lệ kế hoạch; 
( bốn ) cổ quyền khích lệ kế hoạch; ( bốn ) tấu chương trình sửa chữa; 
( năm ) phát hành nhưng thay đổi công ty phiếu công trái; ( năm ) công ty ở một năm nội mua sắm, bán ra trọng 
Đại tài sản hoặc là đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một 
( sáu ) tấu chương trình sửa chữa; 
Kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 30%; 
( bảy ) hồi mua bổn công ty cổ phần; 
( sáu ) công ty liên tục mười hai tháng nội đảm bảo 
( tám ) công ty ở một năm nội mua sắm, bán ra trọng kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 
Đại tài sản hoặc là đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một 30%; 
Kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 30%; 
( bảy ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc tấu chương trình quy 
( chín ) công ty liên tục mười hai tháng nội đảm bảo định, cùng với cổ đông đại hội lấy bình thường quyết nghị nhận định 
Kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản sẽ đối công ty sinh ra trọng đại ảnh hưởng, yêu cầu lấy đặc 
30%; đừng quyết nghị thông qua mặt khác hạng mục công việc. 
( mười ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc tấu chương trình quy 
Định, cùng với cổ đông đại hội lấy bình thường quyết nghị nhận định 
Sẽ đối công ty sinh ra trọng đại ảnh hưởng, yêu cầu lấy đặc 
Đừng quyết nghị thông qua mặt khác hạng mục công việc. 

Thứ 81 điều đổng sự, giam sự người được đề cử danh sách lấy đề án đổng sự, giam sự người được đề cử danh sách lấy đề án 
Phương thức đệ trình cổ đông đại hội biểu quyết. Phương thức đệ trình cổ đông đại hội biểu quyết. 
Nhân nhiệm kỳ mới hoặc là mặt khác nguyên nhân yêu cầu đổi mới hoặc nhân nhiệm kỳ mới hoặc là mặt khác nguyên nhân yêu cầu đổi mới hoặc 
Giả tăng thêm đổng sự, giam sự khi, công ty hội đồng quản trị, giam giả tăng thêm đổng sự, giam sự khi, công ty hội đồng quản trị, giam 
Sự sẽ, cổ đông đại hội triệu khai trước 90 nay mai liên tục sự sẽ, đơn độc hoặc là xác nhập kiềm giữ công ty cổ phần 3%
Đơn độc hoặc là xác nhập kiềm giữ công ty cổ phần 3% trở lên cổ trở lên cổ phần cổ đông, có thể đưa ra đổng sự ( không bao 
Phân cổ đông, có thể đưa ra đổng sự ( không bao gồm độc lập quát độc lập đổng sự ) người được đề cử, giam sự người được đề cử; công 
Đổng sự ) người được đề cử, giam sự người được đề cử; đơn độc hoặc là tư hội đồng quản trị, giam sự sẽ, đơn độc hoặc là xác nhập kiềm giữ 
Xác nhập kiềm giữ công ty cổ phần 1% trở lên cổ phần cổ công ty cổ phần 1% trở lên cổ phần cổ đông, có thể đề 
Đông, có thể đưa ra độc lập đổng sự người được đề cử. Ra độc lập đổng sự người được đề cử. 



49
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Thứ 87 điều 
Ở chính thức công bố biểu quyết kết quả trước, cổ đông đại ở chính thức công bố biểu quyết kết quả trước, cổ đông đại 
Sẽ hiện trường cùng mặt khác biểu quyết phương thức trung sở đề cập công sẽ hiện trường cùng mặt khác biểu quyết phương thức trung sở đề cập công 
Tư, kế phiếu người, theo dõi bỏ phiếu người, chủ yếu cổ đông chờ tương quan tư, kế phiếu người, theo dõi bỏ phiếu người, chủ yếu cổ đông, internet 
Khắp nơi đối biểu quyết tình huống đều phụ có bảo mật nghĩa vụ. Phục vụ phương chờ tương quan khắp nơi đối biểu quyết tình huống đều phụ có 
Bảo mật nghĩa vụ. 

Thứ tám mười tám điều tham dự cổ đông đại hội cổ đông, hẳn là đối đề tham dự cổ đông đại hội cổ đông, hẳn là đối đề 
Giao biểu quyết đề án phát biểu dưới ý kiến chi nhất: Cùng giao biểu quyết đề án phát biểu dưới ý kiến chi nhất: Cùng 
Ý, phản đối hoặc bỏ quyền. Ý, phản đối hoặc bỏ quyền. Chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu làm 
Chưa điền, sai điền, chữ viết vô pháp phân biệt biểu quyết vì nội địa cùng Hong Kong cổ phiếu thị trường giao dịch lẫn nhau liên liên hệ 
Phiếu, chưa đầu biểu quyết phiếu đều coi là đầu phiếu người từ bỏ cơ chế cổ phiếu danh nghĩa người nắm giữ, dựa theo thực tế cầm 
Quyền biểu quyết lợi, này sở cầm cổ phần số biểu quyết kết quả có người ý tứ tỏ vẻ tiến hành trình báo ngoại trừ. 
Ứng kế vì “Bỏ quyền”. Chưa điền, sai điền, chữ viết vô pháp phân biệt biểu quyết 
Phiếu, chưa đầu biểu quyết phiếu đều coi là đầu phiếu người từ bỏ 
Quyền biểu quyết lợi, này sở cầm cổ phần số biểu quyết kết quả 
Ứng kế vì “Bỏ quyền”. 

Thứ 90 điều cổ đông đại hội sau khi kết thúc, công ty niêm yết hẳn là cổ đông đại hội sau khi kết thúc, công ty niêm yết hẳn là 
Kịp thời thống kê chương trình nghị sự đầu phiếu biểu quyết kết quả, cổ đông kịp thời thống kê chương trình nghị sự đầu phiếu biểu quyết kết quả, cổ đông 
Đại hội quyết nghị hẳn là kịp thời thông cáo, thông cáo trung hẳn là đại hội quyết nghị hẳn là kịp thời thông cáo, thông cáo trung hẳn là 
Liệt minh tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số, liệt minh tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số, 
Sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số cập chiếm công ty có sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số cập chiếm công ty có 
Quyền biểu quyết cổ phần tổng số tỉ lệ, biểu quyết phương thức, mỗi quyền biểu quyết cổ phần tổng số tỉ lệ, biểu quyết phương thức, mỗi 
Hạng đề án biểu quyết kết quả cùng thông qua các hạng quyết nghị hạng đề án biểu quyết kết quả cùng thông qua các hạng quyết nghị 
Kỹ càng tỉ mỉ nội dung. Như xuất hiện phủ quyết chương trình nghị sự, phi thường kỹ càng tỉ mỉ nội dung. 
Quy, đột phát tình huống hoặc là đối người đầu tư đầy đủ chú ý 
Trọng đại hạng mục công việc vô pháp hình thành quyết nghị vân vân hình, 
Công ty hẳn là với triệu khai ngày đó đệ trình thông cáo. 

Thứ 90 năm điều độc lập đổng sự hẳn là lấy được Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán nhận độc lập đổng sự hẳn là liên tục tăng mạnh chứng khoán pháp luật 
Nhưng độc lập đổng sự tư cách giấy chứng nhận. Pháp quy cập quy tắc học tập, không ngừng đề cao lí chức năng 
Lực. Độc lập đổng sự cập nghĩ đảm nhiệm độc lập đổng sự người 
Sĩ hẳn là dựa theo có quan hệ quy định tham gia Trung Quốc chứng giam 
Sẽ, Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán và trao quyền cơ cấu sở 
Tổ chức huấn luyện. 

Thứ 98 điều đổng sự từ cổ đông đại hội tuyển cử hoặc đổi mới, nhậm đổng sự từ cổ đông đại hội tuyển cử hoặc đổi mới, cũng 
Kỳ ba năm. Đổng sự nhiệm kỳ mãn khoá, nhưng liền tuyển liên nhiệm, nhưng ở nhiệm kỳ mãn khoá trước từ cổ đông đại hội giải trừ này chức 
Nhưng là độc lập đổng sự liên nhiệm thời gian không được vượt qua sáu vụ. Đổng sự nhiệm kỳ ba năm, nhiệm kỳ mãn khoá nhưng liền tuyển liền 
Năm. Đổng sự từ cổ đông đại hội tuyển cử cùng đổi mới, cũng nhưng nhậm, nhưng là độc lập đổng sự liên nhiệm thời gian không được vượt qua 
Ở nhiệm kỳ mãn khoá trước từ cổ đông đại hội giải trừ này chức 6 năm. 
Vụ. 


Thứ một trăm một mười hội đồng quản trị hành sử dưới đây chức quyền: Hội đồng quản trị hành sử dưới đây chức quyền: 
Điều ( một ) triệu tập cổ đông đại hội, cũng hướng cổ đông đại ( một ) triệu tập cổ đông đại hội, cũng hướng cổ đông đại 
Sẽ báo cáo công tác; sẽ báo cáo công tác; 
( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội quyết nghị; ( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội quyết nghị; 
( tam ) quyết định công ty kinh doanh kế hoạch cùng đầu ( tam ) quyết định công ty kinh doanh kế hoạch cùng đầu 
50
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Nhà tư sản án; nhà tư sản án; 
( bốn ) định ra công ty niên độ tài vụ dự toán ( bốn ) định ra công ty niên độ tài vụ dự toán 
Phương án, quyết toán phương án; phương án, quyết toán phương án; 
( năm ) định ra công ty lợi nhuận phân phối phương án ( năm ) định ra công ty lợi nhuận phân phối phương án 
Cùng đền bù hao tổn phương án; cùng đền bù hao tổn phương án; 
( sáu ) định ra công ty gia tăng hoặc là giảm bớt chú ( sáu ) định ra công ty gia tăng hoặc là giảm bớt chú 
Sách tư bản, phát hành phiếu công trái hoặc mặt khác chứng khoán cập đưa ra thị trường sách tư bản, phát hành phiếu công trái hoặc mặt khác chứng khoán cập đưa ra thị trường 
Phương án; phương án; 
( bảy ) sắp xếp công ty trọng đại thu mua, thu mua bổn ( bảy ) sắp xếp công ty trọng đại thu mua, thu mua bổn 
Công ty cổ phiếu hoặc là xác nhập, chia làm, giải tán cập thay đổi công ty cổ phiếu hoặc là xác nhập, chia làm, giải tán cập thay đổi 
Công ty hình thức phương án; công ty hình thức phương án; 
( tám ) ở cổ đông đại hội trao quyền trong phạm vi, quyết ( tám ) ở cổ đông đại hội trao quyền trong phạm vi, quyết 
Định công ty đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản định công ty đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản 
Thế chấp, đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ thế chấp, đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ 
Giao dịch, đối ngoại quyên tặng, tài vụ giúp đỡ chờ hạng mục công việc; giao dịch, đối ngoại quyên tặng, tài vụ giúp đỡ chờ hạng mục công việc; 
( chín ) quyết định công ty bên trong quản lý cơ cấu, chuyên ( chín ) quyết định công ty bên trong quản lý cơ cấu, chuyên 
Môn ủy ban thiết trí; môn ủy ban thiết trí; 
( mười ) quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty tổng ( mười ) quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty tổng 
Giám đốc, hội đồng quản trị bí thư cùng mặt khác cao cấp quản lý người giám đốc, hội đồng quản trị bí thư cùng mặt khác cao cấp quản lý người 
Viên, cũng quyết định này thù lao hạng mục công việc cùng thưởng phạt hạng mục công việc; căn viên, cũng quyết định này thù lao hạng mục công việc cùng thưởng phạt hạng mục công việc; căn 
Theo tổng giám đốc đề danh, quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ theo tổng giám đốc đề danh, quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ 
Công ty phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám chờ cao cấp quản lý công ty phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám chờ cao cấp quản lý 
Nhân viên, cũng quyết định này thù lao hạng mục công việc cùng thưởng phạt hạng mục công việc; nhân viên, cũng quyết định này thù lao hạng mục công việc cùng thưởng phạt hạng mục công việc; 
( mười một ) định ra công ty cơ bản quản lý chế ( mười một ) định ra công ty cơ bản quản lý chế 
Độ; độ; 
( mười hai ) định ra tấu chương trình sửa chữa phương án; ( mười hai ) định ra tấu chương trình sửa chữa phương án; 
( mười ba ) quản lý công ty tin tức công bố hạng mục công việc; ( mười ba ) quản lý công ty tin tức công bố hạng mục công việc; 
( mười bốn ) hướng cổ đông đại hội đệ trình mời hoặc ( mười bốn ) hướng cổ đông đại hội đệ trình mời hoặc 
Đổi mới vì công ty thẩm kế kế toán viên văn phòng; đổi mới vì công ty thẩm kế kế toán viên văn phòng; 
( mười lăm ) nghe công ty tổng giám đốc công tác ( mười lăm ) nghe công ty tổng giám đốc công tác 
Hội báo cũng kiểm tra tổng giám đốc công tác; hội báo cũng kiểm tra tổng giám đốc công tác; 
( mười sáu ) định ra, thực thi công ty cổ quyền khích lệ ( mười sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy 
Kế hoạch; chương hoặc tấu chương trình trao tặng cùng với cổ đông đại hội trao quyền 
Mặt khác chức quyền. 
( mười bảy ) xem xét định kỳ báo cáo; 
( mười tám ) định ra hội đồng quản trị các chuyên môn ủy viên 
Sẽ thiết lập phương án, cũng xác định này tạo thành nhân viên; 
( mười chín ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy 
Chương hoặc tấu chương trình trao tặng cùng với cổ đông đại hội trao quyền 
Mặt khác chức quyền. 

Thứ một trăm một mười công ty hội đồng quản trị có thể căn cứ cổ đông đại hội công ty hội đồng quản trị có thể căn cứ cổ đông đại hội 
Ba điều quyết nghị thiết lập chiến lược, đề danh, thẩm kế, thù lao cùng khảo quyết nghị thiết lập chiến lược, đề danh, thẩm kế, thù lao cùng khảo 
Hạch bốn cái chuyên môn ủy ban. Chuyên môn ủy ban đối đổng hạch bốn cái chuyên môn ủy ban. Chuyên môn ủy ban đối đổng 
Sự sẽ phụ trách, y theo tấu chương trình cùng hội đồng quản trị trao quyền sự sẽ phụ trách, y theo tấu chương trình cùng hội đồng quản trị trao quyền 
Thực hiện chức trách, đề án hẳn là đệ trình hội đồng quản trị xem xét thực hiện chức trách, đề án hẳn là đệ trình hội đồng quản trị xem xét 

51
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Quyết định. Chiến lược ủy ban chủ yếu phụ trách đối công ty trường quyết định. Chiến lược ủy ban chủ yếu phụ trách đối công ty trường 
Kỳ phát triển chiến lược quy hoạch, trọng đại chiến lược tính đầu tư tiến kỳ phát triển chiến lược quy hoạch, trọng đại chiến lược tính đầu tư tiến 
Hành tính khả thi nghiên cứu; đề danh ủy ban chủ yếu phụ trách hành tính khả thi nghiên cứu chờ; đề danh ủy ban chủ yếu phụ 
Hướng công ty hội đồng quản trị đưa ra đổi mới, đề cử tân nhiệm đổng trách định ra đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên lựa chọn tiêu 
Sự cập cao cấp quản lý nhân viên người được đề cử ý kiến hoặc kiến chuẩn cùng trình tự, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên người được chọn 
Nghị; thẩm kế ủy ban chủ yếu phụ trách công ty cùng phần ngoài và nhậm chức tư cách vào hành tuyển chọn, xét duyệt chờ; thẩm kế 
Thẩm kế câu thông cập đối này giám sát kiểm tra đối chiếu sự thật, đối nội ủy ban chủ yếu phụ trách xét duyệt công ty tài vụ tin tức cập 
Bộ thẩm kế giám thị, công ty bên trong khống chế hệ thống này công bố, giám sát cập đánh giá trong ngoài bộ thẩm kế công tác 
Đánh giá cùng hoàn thiện, cùng với đối công ty đang ở vận tác cùng bên trong khống chế chờ; thù lao cùng khảo hạch ủy ban chủ 
Trọng đại đầu tư hạng mục chờ tiến hành nguy hiểm phân tích; thù lao muốn phụ trách chế định đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên khảo 
Cùng khảo hạch ủy ban chủ yếu phụ trách công ty cao cấp quản lý hạch tiêu chuẩn cũng tiến hành khảo hạch, chế định, thẩm tra đổng sự, 
Nhân viên thù lao chế độ định ra, quản lý cùng khảo hạch. Cao cấp quản lý nhân viên thù lao chính sách cùng phương án chờ. 
Công ty hội đồng quản trị chế định nên chờ chuyên môn ủy ban công ty hội đồng quản trị chế định nên chờ chuyên môn ủy ban 
Nghị sự quy tắc cũng tuyển cử sinh ra nên chờ chuyên môn ủy viên cụ thể quy tắc chi tiết cũng tuyển cử sinh ra nên chờ chuyên môn ủy viên 
Sẽ thành viên. Đề danh ủy ban, thẩm kế ủy ban, sẽ thành viên. Đề danh ủy ban, thẩm kế ủy ban, 
Thù lao cùng khảo hạch ủy ban thành viên từ không ít với tam thù lao cùng khảo hạch ủy ban thành viên từ không ít với tam 
Danh đổng sự tạo thành, trong đó độc lập đổng sự hẳn là chiếm nửa danh đổng sự tạo thành, trong đó độc lập đổng sự hẳn là quá nửa 
Số trở lên cũng đảm nhiệm triệu tập người, thẩm kế ủy ban trung số cũng đảm nhiệm triệu tập người, thẩm kế ủy ban thành viên ứng 
Ít nhất hẳn là có một người độc lập đổng sự là kế toán chuyên nghiệp đương vì không ở công ty đảm nhiệm cao cấp quản lý nhân viên đổng 
Nhân sĩ, thẩm kế ủy ban triệu tập người hẳn là vì sẽ sự, thả ít nhất hẳn là có một người độc lập đổng sự là sẽ 
Kế chuyên nghiệp nhân sĩ. Kế chuyên nghiệp nhân sĩ, thẩm kế ủy ban triệu tập người ứng 
Đương vì kế toán chuyên nghiệp nhân sĩ. 

Thứ một trăm hai mươi hội đồng quản trị hội nghị thông tri bao gồm dưới nội dung: Hội đồng quản trị hội nghị thông tri hẳn là ít nhất bao gồm lấy 
Một cái hạ nội dung: 
( một ) hội nghị ngày cùng địa điểm; 
( một ) hội nghị ngày cùng địa điểm; 
( nhị ) hội nghị triệu khai phương thức; 
( nhị ) hội nghị kỳ hạn; 
( tam ) hội nghị kỳ hạn; 
( tam ) nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận; 
( bốn ) nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận; 
( bốn ) phát ra thông tri ngày; 
( năm ) phát ra thông tri ngày; 
Miệng hội nghị thông tri ít nhất ứng bao gồm kể trên đệ 
( sáu ) hội nghị triệu tập người cùng người chủ trì, lâm thời 
( một ) hạng nội dung, cùng với tình huống khẩn cấp yêu cầu mau chóng 
Hội nghị đề nghị người và văn bản đề nghị; 
Triệu khai hội đồng quản trị lâm thời hội nghị thuyết minh. 
( bảy ) đổng sự biểu quyết sở thiết yếu hội nghị tài 
Liêu; 
( tám ) đổng sự hẳn là bản nhân tham dự hoặc là ủy 
Thác mặt khác đổng sự thay tham dự hội nghị yêu cầu; 
( chín ) liên hệ người cùng liên hệ phương thức. 
Miệng hội nghị thông tri ít nhất ứng bao gồm kể trên đệ 
( một ), ( nhị ) hạng nội dung, cùng với tình huống khẩn cấp 
Yêu cầu mau chóng triệu khai hội đồng quản trị lâm thời hội nghị nói 
Minh. 

Thứ một trăm 40 giam sự hẳn là bảo đảm công ty công bố tin tức thật giam sự hẳn là bảo đảm công ty công bố tin tức thật 
Tám điều thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh. Thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, cũng đối định kỳ báo cáo ký tên thư 
Mặt xác nhận ý kiến. 

Thứ một trăm 50 giam sự gặp nghị thông tri bao gồm dưới nội dung: Giam sự gặp nghị thông tri hẳn là ít nhất bao gồm lấy 
Bảy điều hạ nội dung: 
( một ) cử hành hội nghị ngày, địa điểm cùng sẽ 

52
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Nghị kỳ hạn; ( một ) cử hành hội nghị ngày, địa điểm cùng sẽ 
Nghị kỳ hạn; 
( nhị ) hội nghị triệu khai phương thức; 
( nhị ) nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận; 
( tam ) nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận; 
( tam ) phát ra thông tri ngày. 
( bốn ) phát ra thông tri ngày. 
Miệng hội nghị thông tri ít nhất ứng bao gồm kể trên đệ 
( năm ) hội nghị triệu tập người cùng người chủ trì, lâm thời 
( một ) hạng nội dung, cùng với tình huống khẩn cấp yêu cầu mau chóng 
Hội nghị đề nghị người và văn bản đề nghị; 
Triệu khai giam sự sẽ lâm thời hội nghị thuyết minh. 
( sáu ) giam sự biểu quyết sở thiết yếu hội nghị tài 
Liêu; 
( bảy ) giam sự hẳn là bản nhân tham dự hội nghị 
Yêu cầu; 
( tám ) liên hệ người cùng liên hệ phương thức. 
Miệng hội nghị thông tri ít nhất ứng bao gồm kể trên đệ 
( một ), ( nhị ) hạng nội dung, cùng với tình huống khẩn cấp 
Yêu cầu mau chóng triệu khai giam sự sẽ lâm thời hội nghị nói 
Minh. 

Thứ một trăm 60 công ty cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án làm công ty cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án làm 
Ba điều ra quyết nghị sau, công ty hội đồng quản trị cần ở cổ đông đại hội ra quyết nghị sau, hoặc công ty hội đồng quản trị căn cứ niên độ cổ 
Triệu khai sau 2 tháng nội hoàn thành cổ tức ( hoặc cổ phần ) đông đại hội xem xét thông qua tiếp theo năm trung kỳ chia hoa hồng điều 
Phái xảy ra sự cố hạng. Kiện cùng thượng hạn chế định cụ thể phương án sau, cần ở 2 cái 
Nguyệt nội hoàn thành cổ tức ( hoặc cổ phần ) phái xảy ra sự cố hạng. 

Thứ một trăm 60 
Năm điều ( sáu ) lợi nhuận phân phối quyết sách trình tự cùng cơ chế ( sáu ) lợi nhuận phân phối quyết sách trình tự cùng cơ chế 
1, lợi nhuận phân phối chính sách từ công ty hội đồng quản trị chế 1, lợi nhuận phân phối chính sách từ công ty hội đồng quản trị chế 
Định, kinh công ty hội đồng quản trị xem xét thông qua sau đệ trình công định, kinh công ty hội đồng quản trị xem xét thông qua sau đệ trình công 
Tư cổ đông đại hội phê chuẩn. Hội đồng quản trị xem xét lợi nhuận phân tư cổ đông đại hội phê chuẩn. Hội đồng quản trị xem xét lợi nhuận phân 
Xứng cụ thể phương án khi, hẳn là nghiêm túc nghiên cứu cùng luận chứng xứng cụ thể phương án khi, hẳn là nghiêm túc nghiên cứu cùng luận chứng 
Công ty lợi nhuận phân phối thời cơ, điều kiện cùng thấp nhất so công ty lợi nhuận phân phối thời cơ, điều kiện cùng thấp nhất so 
Lệ, điều chỉnh điều kiện và quyết sách trình tự yêu cầu chờ lệ, điều chỉnh điều kiện và quyết sách trình tự yêu cầu chờ 
Công việc, độc lập đổng sự hẳn là đối lợi nhuận phân phối chính sách công việc, độc lập đổng sự cho rằng tiền mặt chia hoa hồng cụ thể phương 
Phát biểu độc lập ý kiến. Cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối án khả năng tổn hại công ty niêm yết hoặc là trung tiểu cổ đông quyền 
Cụ thể phương án tiến hành xem xét khi, hẳn là an bài thông qua ích, có quyền phát biểu độc lập ý kiến. Cổ đông đại hội đối 
Internet đầu phiếu hệ thống chờ phương thức vì trung tiểu người đầu tư tham lợi nhuận phân phối cụ thể phương án tiến hành xem xét khi, hẳn là 
Thêm cổ đông đại hội cung cấp tiện lợi. Công ty cổ đông đại hội an bài thông qua internet đầu phiếu hệ thống chờ phương thức vì trung tiểu 
Đối lợi nhuận phân phối chính sách làm ra quyết nghị, cần thiết kinh ra người đầu tư tham gia cổ đông đại hội cung cấp tiện lợi. Công ty 
Tịch hội nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết quá nửa thông cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối chính sách làm ra quyết nghị, 
Quá. Cần thiết kinh tham dự hội nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết quá 
Một nửa thông qua. 



Chương 9 thông tri thông tri cùng thông cáo 
Đệ nhất tiết thông tri 

Đệ nhị tiết thông cáo 


53
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 


Thứ một trăm 70 tân tăng điều khoản công ty phát ra thông tri, lấy thông cáo phương thức tiến 
Bốn điều hành, một khi thông cáo, coi là sở hữu tương quan nhân viên thu 
Đến thông tri. 

Thứ một trăm 70 công ty chỉ định 《 Thượng Hải chứng khoán báo 》 chờ Trung Quốc chứng công ty chỉ định Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán công bố cụ bị chứng 
Tám điều giam sẽ chỉ định tin tức công bố báo chí cùng với Thượng Hải chứng khoán khoán thị trường tin tức công bố điều kiện truyền thông cùng với Thượng Hải 
Nơi giao dịch trang web chờ vì đăng công ty thông cáo cùng mặt khác sở giao dịch chứng khoán trang web chờ vì đăng công ty thông cáo cùng 
Yêu cầu công bố tin tức truyền thông. Mặt khác yêu cầu công bố tin tức truyền thông. 

Thứ một trăm 90 tân tăng điều khoản chương trình sửa chữa hạng mục công việc thuộc về pháp luật, pháp quy muốn 
Chín điều cầu công bố tin tức, ấn quy định ban cho thông cáo. 


Trừ kể trên điều khoản sửa chữa ngoại, 《 chương trình 》 mặt khác điều khoản bất biến, lần này thay đổi nội dung cùng 
Tương quan chương trình điều khoản chỉnh sửa cuối cùng lấy công thương đăng ký bộ môn lập hồ sơ tin tức vì chuẩn. 

Vì bảo đảm kế tiếp công tác thuận lợi khai triển, hội đồng quản trị đệ trình cổ đông đại hội trao quyền đổng sự 
Sẽ phụ trách hướng công thương đăng ký cơ quan xử lý chương trình lập hồ sơ thủ tục. 

Trở lên chương trình nghị sự, đã công ty đệ nhị giới hội đồng quản trị thứ mười bảy thứ hội nghị xem xét thông qua, 
Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ tham kiến công ty với 2024 năm 3 nguyệt 19 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web 
( sse.cn ) công bố 《 lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn về 
Chỉnh sửa thông cáo 》 ( thông cáo đánh số: 2024-014 ). Hiện đệ trình cổ đông đại 
Hội thẩm nghị. 



Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư 10 ngày 




54
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Chương trình nghị sự mười lăm 

Về chỉnh sửa 《 công ty độc lập đổng sự công tác chế độ 》 chương trình nghị sự 

Các vị cổ đông: 

Vì tiến thêm một bước hoàn thiện công ty pháp nhân thống trị kết cấu, xúc tiến công ty quy phạm vận tác, căn cứ 
《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》《 công ty niêm yết độc lập đổng sự quản lý biện pháp 》《 thượng 
Hải sở giao dịch chứng khoán cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán công ty niêm yết tự hạn chế giam 
Quản chỉ dẫn đệ 1 hào —— quy phạm vận tác 》 cùng 《 công ty chương trình 》 cùng với mặt khác tương quan pháp luật, 
Pháp quy cùng quy phạm tính văn kiện quy định cập bộ phận điều khoản chỉnh sửa tình huống, hiện chỉnh sửa 《 công ty độc 
Lập đổng sự công tác chế độ 》. 

Trở lên chương trình nghị sự, đã công ty đệ nhị giới hội đồng quản trị thứ mười bảy thứ hội nghị xem xét thông qua, 
Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ tham kiến công ty với 2024 năm 3 nguyệt 19 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web 
( sse.cn ) công bố 《 lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn độc lập 
Đổng sự công tác chế độ 》. Hiện đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 



Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư 10 ngày 




55
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Chương trình nghị sự mười sáu 

Về chỉnh sửa 《 công ty đối ngoại đảm bảo quản lý chế độ 》 chương trình nghị sự 

Các vị cổ đông: 

Vì tiến thêm một bước quy phạm công ty cùng cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người cùng mặt khác liên hệ phương 
Tài chính lui tới, hữu hiệu khống chế công ty đối ngoại đảm bảo nguy hiểm, bảo hộ người đầu tư hợp pháp quyền lợi, 
Căn cứ 2022 năm 1 nguyệt 28 buổi trưa quốc chứng khoán giám sát quản lý ủy ban chỉnh sửa 《 đưa ra thị trường công 
Tư giám thị chỉ dẫn đệ 8 hào —— công ty niêm yết tài chính lui tới, đối ngoại đảm bảo giám thị yêu cầu 》, 
Nghĩ đối 《 công ty đối ngoại đảm bảo quản lý chế độ 》 tiến hành chỉnh sửa. 

Trở lên chương trình nghị sự, đã công ty đệ nhị giới hội đồng quản trị thứ mười bảy thứ hội nghị xem xét thông qua, 
Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ tham kiến công ty với 2024 năm 3 nguyệt 19 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web 
( sse.cn ) công bố 《 lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn đối ngoại 
Đảm bảo quản lý chế độ 》. Hiện đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 



Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư 10 ngày 




56
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Chương trình nghị sự mười bảy 

Về chế định tương lai ba năm chia hoa hồng hồi báo quy hoạch chương trình nghị sự 

Các vị cổ đông: 

Căn cứ 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》, 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà chứng khoán pháp 》, 
《 về tiến thêm một bước chứng thực công ty niêm yết tiền mặt chia hoa hồng có quan hệ hạng mục công việc thông tri 》 cập 《 đưa ra thị trường 
Công ty giám thị chỉ dẫn đệ 3 hào —— công ty niêm yết tiền mặt chia hoa hồng 》 chờ pháp luật, pháp quy, bộ 
Môn quy chương cập quy phạm tính văn kiện quy định, công ty chế định tương lai ba năm chia hoa hồng hồi báo quy 
Hoa, hiện đem 《 công ty tương lai ba năm chia hoa hồng hồi báo quy hoạch 》 đệ trình cổ đông đại hội xem xét, bổn 
Quy hoạch đem với tương lai ba năm nội thực thi. 

Trở lên chương trình nghị sự, đã công ty đệ nhị giới hội đồng quản trị thứ mười bảy thứ hội nghị thi đậu nhị giới giam 
Sự sẽ thứ mười hai thứ hội nghị xem xét thông qua, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ tham kiến công ty với 2024 năm 3 nguyệt 
19 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web ( sse.cn ) công bố 《 lợi hoa ích 
Duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn tương lai ba năm chia hoa hồng hồi báo quy hoạch (2024-2026)》. Hiện 
Đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 



Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư 10 ngày 




57
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Chương trình nghị sự mười tám 

Về lấy tập trung cạnh giới giao dịch phương thức hồi mua cổ phần phương án chương trình nghị sự 

Các vị cổ đông: 

Tự 2024 năm 2 nguyệt 28 ngày khởi đến 2024 năm 3 nguyệt 26 ngày ngăn, công ty cổ phiếu đã 
Liên tục 20 cái giao dịch ngày báo cáo cuối ngày giới thấp hơn gần nhất một kỳ kinh thẩm kế mỗi cổ tịnh tài sản, đạt tới 
《 công ty đưa ra thị trường sau ba năm nội ổn định giá cổ phiếu dự án 》 dưới tên gọi tắt 《 ổn định giá cổ phiếu dự án 》 ) 
Quy định kích phát ổn định giá cổ phiếu thi thố khởi động điều kiện. Vì giữ gìn công ty giá trị cập cổ đông quyền 
Ích, ổn định giá cổ phiếu, căn cứ Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán, Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán tương quan quy định cập 
《 ổn định giá cổ phiếu dự án 》 hứa hẹn, công ty nghĩ thực thi cổ phần hồi mua. 

Trở lên chương trình nghị sự, đã công ty đệ nhị giới hội đồng quản trị thứ mười tám thứ hội nghị thi đậu nhị giới giam 
Sự sẽ thứ mười ba thứ hội nghị xem xét thông qua, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ tham kiến công ty với 2024 năm 3 nguyệt 
30 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web ( sse.cn ) công bố 《 lợi hoa ích 
Duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn về lấy tập trung cạnh giới giao dịch phương thức hồi mua cổ phần phương án 
Thông cáo 》 ( thông cáo đánh số: 2024-023 ). Hiện đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 



Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư 10 ngày 




58
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Chương trình nghị sự mười chín 

Về tuyển cử hội đồng quản trị không những lập đổng sự chương trình nghị sự 

Các vị cổ đông: 

Xét thấy công ty đệ nhị giới hội đồng quản trị nhiệm kỳ đem với ngày gần đây mãn khoá, căn cứ 《 công ty pháp 》
《 công ty chương trình 》 cập 《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 1 hào 
—— quy phạm vận tác 》 chờ tương quan quy định, kinh công ty hội đồng quản trị cập tương quan cổ đông đơn vị đề cử, 
Cũng kinh công ty hội đồng quản trị đề danh ủy ban đối tương quan nhân viên nhậm chức tư cách vào hành xét duyệt, nghĩ đề 
Danh Ngụy ngọc đông, Lý tú dân, Lữ lập cường, Tống thành quốc vì công ty lần thứ ba hội đồng quản trị không những lập 
Đổng sự người được đề cử, công ty lần thứ ba hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 năm, tự bổn chương trình nghị sự kinh cổ đông đại hội 
Xem xét thông qua ngày khởi tính. 

Trở lên chương trình nghị sự, đã công ty đệ nhị giới hội đồng quản trị thứ mười tám thứ hội nghị xem xét thông qua, 
Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ tham kiến công ty với 2024 năm 3 nguyệt 30 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web 
( sse.cn ) công bố 《 lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn về 
Công ty hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới tuyển cử thông cáo 》 ( thông cáo đánh số: 2024-021 ). Hiện đệ trình cổ 
Đông đại hội xem xét. 



Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư 10 ngày 




59
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Chương trình nghị sự hai mươi 

Về tuyển cử hội đồng quản trị độc lập đổng sự chương trình nghị sự 

Các vị cổ đông: 

Xét thấy công ty đệ nhị giới hội đồng quản trị nhiệm kỳ đem với ngày gần đây mãn khoá, căn cứ 《 công ty pháp 》
《 công ty chương trình 》 cập 《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 1 hào 
—— quy phạm vận tác 》 chờ tương quan quy định, kinh công ty hội đồng quản trị cập tương quan cổ đông đơn vị đề cử, 
Cũng kinh công ty hội đồng quản trị đề danh ủy ban đối tương quan nhân viên nhậm chức tư cách vào hành xét duyệt, nghĩ đề 
Danh Lý nhuận sinh, Lưu hưng hoa, ba thụ thanh vì công ty lần thứ ba hội đồng quản trị độc lập đổng sự người được đề cử. 
Công ty lần thứ ba hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 năm, tự bổn chương trình nghị sự kinh cổ đông đại hội xem xét thông qua ngày 
Khởi tính, trong đó độc lập đổng sự nhiệm kỳ nội tại công ty liên tục nhậm chức thời gian đạt tới 6 năm, này 
Nhiệm kỳ đem ở liên tục nhậm chức đạt tới 6 thâm niên ngưng hẳn. 

Trở lên chương trình nghị sự, đã công ty đệ nhị giới hội đồng quản trị thứ mười tám thứ hội nghị xem xét thông qua, 
Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ tham kiến công ty với 2024 năm 3 nguyệt 30 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web 
( sse.cn ) công bố 《 lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn về 
Công ty hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới tuyển cử thông cáo 》 ( thông cáo đánh số: 2024-021 ). Hiện đệ trình cổ 
Đông đại hội xem xét. 



Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư 10 ngày 




60
Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn ( 600955 ) cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 

Chương trình nghị sự 21 

Về tuyển cử giam sự sẽ cổ đông đại biểu giam sự chương trình nghị sự 

Các vị cổ đông: 

Xét thấy công ty đệ nhị giới giam sự sẽ nhiệm kỳ đem với ngày gần đây mãn khoá, căn cứ 《 công ty pháp 》
《 công ty chương trình 》 cập 《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 1 hào 
—— quy phạm vận tác 》 chờ tương quan quy định, kinh công ty giam sự sẽ cập tương quan cổ đông đơn vị đề cử, 
Nghĩ đề danh đổng lợi quốc, quý quan văn vì công ty lần thứ ba giam sự sẽ cổ đông đại biểu giam sự người được đề cử. 

Kể trên 2 danh cổ đông đại biểu giam sự người được đề cử được tuyển sau đem cùng công ty công nhân viên chức đại biểu đại hội 
Tuyển cử sinh ra công nhân viên chức đại biểu giam sự nhạc ngọc vinh nữ sĩ cộng đồng tạo thành công ty lần thứ ba giam sự sẽ. 
Công ty lần thứ ba giam sự sẽ nhiệm kỳ 3 năm, tự bổn chương trình nghị sự kinh cổ đông đại hội xem xét thông qua ngày 
Khởi tính. 

Trở lên chương trình nghị sự, đã công ty đệ nhị giới giam sự sẽ thứ mười ba thứ hội nghị xem xét thông qua, 
Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ tham kiến công ty với 2024 năm 3 nguyệt 30 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web 
( sse.cn ) công bố 《 lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn về 
Giam sự sẽ nhiệm kỳ mới tuyển cử thông cáo 》 ( thông cáo đánh số: 2024-022 ). Hiện đệ trình cổ đông đại 
Hội thẩm nghị. 



Lợi hoa ích duy xa hóa học cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 

Nhị 〇 nhị bốn năm tháng tư 10 ngày 




61