Chứng khoán số hiệu: 603363 chứng khoán tên gọi tắt: *ST ngạo nông thông cáo đánh số: 2024-135
Phúc Kiến ngạo nông sinh vật khoa học kỹ thuật tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn
2023 hàng năm độ cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo
Bổn công ty hội đồng quản trị cập toàn thể đổng sự bảo đảm bổn thông cáo nội dung không tồn tại bất luận cái gì giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật
Hoặc là trọng đại để sót, cũng đối này nội dung chân thật tính, chuẩn xác tính cùng hoàn chỉnh tính gánh vác pháp luật trách nhiệm.
Quan trọng nội dung nhắc nhở:
Lần này hội nghị hay không có phủ quyết chương trình nghị sự: Vô
Một, hội nghị triệu khai cùng tham dự tình huống
( một ) cổ đông đại hội triệu khai thời gian: 2024 năm 6 nguyệt 6 ngày
( nhị ) cổ đông đại hội triệu khai địa điểm: Phúc Kiến tỉnh Chương Châu thị hương thành nội thạch đình trấn hưng đình lộ cùng bảo liên lộ giao nhau
Chỗ công ty Chương Châu vườn công nghệ phòng họp
( tam ) tham dự hội nghị bình thường cổ cổ đông cùng khôi phục quyền biểu quyết ưu tiên cổ cổ đông và kiềm giữ cổ phần tình huống:
1, tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số 42
2, tham dự hội nghị cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số ( cổ ) 403,823,032
3, tham dự hội nghị cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần số chiếm công ty có quyền biểu quyết cổ
Phân tổng số tỉ lệ ( % ) 46.4018
( bốn ) biểu quyết phương thức hay không phù hợp 《 công ty pháp 》 cập 《 công ty chương trình 》 quy định, đại hội chủ trì tình huống chờ.
Lần này niên độ cổ đông đại hội từ công ty hội đồng quản trị triệu tập, xét thấy công ty chủ tịch Ngô có Lâm tiên sinh nhân công tác nguyên
Nhân không thể tham dự lần này cổ đông đại hội, kinh hơn phân nửa đổng sự cộng đồng đề cử, lần này hội nghị từ công ty đổng sự Dương Châu
Tiên sinh chủ trì. Hội nghị áp dụng hiện trường đầu phiếu cùng internet đầu phiếu tương kết hợp phương thức triệu khai cũng biểu quyết. Hội nghị triệu tập,
Triệu khai, biểu quyết phương thức phù hợp 《 công ty pháp 》 cập 《 công ty chương trình 》 quy định.
( năm ) công ty đổng sự, giam sự cùng hội đồng quản trị bí thư tham dự tình huống
1, công ty ở nhậm đổng sự 7 người, tham dự 4 người, đổng sự Ngô có lâm, Lưu phong, ngải xuân hương nhân công tác nguyên nhân không thể
Tham dự lần này hội nghị;
2, công ty ở nhậm giam sự 3 người, tham dự 1 người, giam sự liền trí dung, trương châu na nhân công tác nguyên nhân không thể tham dự bổn
Thứ hội nghị;
3, hội đồng quản trị bí thư Bành Giang tiên sinh tham dự lần này hội nghị.
Nhị, chương trình nghị sự xem xét tình huống
( một ) phi tích lũy đầu phiếu chương trình nghị sự
1, chương trình nghị sự tên: Về 2024 niên độ vì sản nghiệp liên hợp tác đồng bọn cung cấp đảm bảo chương trình nghị sự
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % )
A cổ 403,767,381 99.9862 55,651 0.0138 0 0.0000
2, chương trình nghị sự tên: Về 2024 niên độ công ty cập cấp dưới công ty con lẫn nhau cung cấp đảm bảo chương trình nghị sự
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % )
A cổ 403,035,902 99.8051 787,130 0.1949 0 0.0000
3, chương trình nghị sự tên: 2023 niên độ hội đồng quản trị công tác báo cáo
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % )
A cổ 403,777,132 99.9886 13,800 0.0034 32,100 0.0080
4, chương trình nghị sự tên: 2023 niên độ giam sự sẽ công tác báo cáo
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % )
A cổ 403,777,132 99.9886 13,800 0.0034 32,100 0.0080
5, chương trình nghị sự tên: Công ty 2023 hàng năm độ báo cáo và trích yếu
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % )
A cổ 403,777,132 99.9886 13,800 0.0034 32,100 0.0080
6, chương trình nghị sự tên: 2023 niên độ lợi nhuận phân phối dự án cập 2024 năm trung kỳ tiền mặt chia hoa hồng hạng mục công việc chương trình nghị sự
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % )
A cổ 403,811,032 99.9970 12,000 0.0030 0 0.0000
7, chương trình nghị sự tên: Về tục sính 2024 niên độ thẩm kế cơ cấu chương trình nghị sự
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % )
A cổ 403,809,232 99.9966 13,800 0.0034 0 0.0000
8, chương trình nghị sự tên: Về công ty chưa đền bù hao tổn đạt tới thật thu vốn cổ phần tổng ngạch một phần ba chương trình nghị sự
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % )
A cổ 403,767,381 99.9862 23,551 0.0058 32,100 0.0080
9, chương trình nghị sự tên: 2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo cùng 2024 niên độ tài vụ dự toán phương án
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % )
A cổ 403,778,932 99.9891 12,000 0.0030 32,100 0.0080
10, chương trình nghị sự tên: Về ngưng hẳn chuyển nhượng công ty con 51% cổ quyền chương trình nghị sự
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % )
A cổ 403,799,481 99.9942 23,551 0.0058 0 0.0000
11, chương trình nghị sự tên: Về bộ phận mộ đầu hạng mục ngưng hẳn cũng đem còn thừa mộ tập tài chính vĩnh cửu bổ sung vốn lưu động
Chương trình nghị sự
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % )
A cổ 403,811,032 99.9970 12,000 0.0030 0 0.0000
( nhị ) tiền mặt chia hoa hồng phân đoạn biểu quyết tình huống
Đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ ( % )
Cầm cổ 5% trở lên
Bình thường cổ cổ đông 399,876,261 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
Cầm cổ 1%-5%
Bình thường cổ cổ đông 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Cầm cổ 1% dưới
Bình thường cổ cổ đông 3,934,771 99.6959 12,000 0.3041 0 0.0000
Trong đó: Thị giá trị
50 vạn dưới phổ
Thông cổ cổ đông 982,831 98.7937 12,000 1.2063 0 0.0000
Thị giá trị 50 vạn lấy
Thượng bình thường cổ cổ
Đông 2,951,940 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
( tam ) đề cập trọng đại hạng mục công việc, 5% dưới cổ đông biểu quyết tình huống
Chương trình nghị sự chương trình nghị sự tên đồng ý phản đối bỏ quyền
Tự hào số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % )
1 về 2024 niên độ 3,891,120 98.5900 55,651 1.4100 0 0.0000
Vì sản nghiệp liên hợp tác
Đồng bọn cung cấp đảm bảo
Chương trình nghị sự
2 về 2024 niên độ 3,159,641 80.0563 787,130 19.9437 0 0.0000
Công ty cập cấp dưới tử
Công ty lẫn nhau cung cấp
Đảm bảo chương trình nghị sự
6 2023 niên độ lợi nhuận 3,934,771 99.6960 12,000 0.3040 0 0.0000
Phân phối dự án cập
2024 năm trung kỳ hiện
Kim chia hoa hồng hạng mục công việc
Chương trình nghị sự
7 về tục sính 2024 3,932,971 99.6503 13,800 0.3497 0 0.0000
Niên độ thẩm kế cơ cấu
Chương trình nghị sự
10 về ngưng hẳn chuyển nhượng 3,923,220 99.4033 23,551 0.5967 0 0.0000
Công ty con 51% cổ
Quyền chương trình nghị sự
11 về bộ phận mộ đầu 3,934,771 99.6960 12,000 0.3040 0 0.0000
Hạng mục ngưng hẳn cũng đem
Còn thừa mộ tập tài chính
Vĩnh cửu bổ sung lưu động
Tài chính chương trình nghị sự
( bốn ) về chương trình nghị sự biểu quyết có quan hệ tình huống thuyết minh
Lần này hội nghị chương trình nghị sự 1, chương trình nghị sự 2, chương trình nghị sự 10 vì đặc biệt quyết nghị chương trình nghị sự, đều đã đạt được tham dự hội nghị
Cổ đông ( bao hàm cổ đông người đại lý ) sở cầm quyền biểu quyết 2/3 trở lên thông qua.
Lần này hội nghị chương trình nghị sự 10 vì đề cập liên hệ cổ đông cần lảng tránh biểu quyết chương trình nghị sự, liên hệ cổ đông chưa tham dự lần này
Hội nghị biểu quyết.
Lần này hội nghị sở hữu chương trình nghị sự đều hoạch thông qua.
Tam, luật sư chứng kiến tình huống
1, lần này cổ đông đại hội chứng kiến luật sư văn phòng: Thành phố Bắc Kinh trung luân luật sư văn phòng
Luật sư: Kim hoán cát, hứa tuyết phi
2, luật sư chứng kiến kết luận ý kiến:
Công ty lần này cổ đông đại hội triệu tập cùng triệu khai trình tự, tham dự hội nghị nhân viên cùng triệu tập người tư cách, hội nghị biểu
Quyết trình tự đều phù hợp 《 công ty pháp 》《 cổ đông đại hội quy tắc 》 chờ pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện cập 《 công ty
Chương trình 》 tương quan quy định, biểu quyết kết quả hợp pháp, hữu hiệu.
Nhân đây thông cáo.
Phúc Kiến ngạo nông sinh vật khoa học kỹ thuật tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị
2024 năm 6 nguyệt 7 ngày
Lên mạng thông cáo văn kiện
Kinh giám chứng luật sư văn phòng chủ nhiệm ký tên cũng đóng thêm con dấu pháp luật ý kiến thư
Báo bị văn kiện
Kinh tham dự hội nghị đổng sự cùng ký lục người ký tên xác nhận cũng đóng thêm hội đồng quản trị con dấu cổ đông đại hội quyết nghị
