Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 




Chương trình 




( 2024 năm 6 nguyệt chỉnh sửa ) 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 




Mục lục 

Chương 1 sơ lược tiểu sử..............................................................................................................................................2
Chương 2 kinh doanh tôn chỉ cùng phạm vi...........................................................................................................................3
Chương 3 cổ phân............................................................................................................................................3
Đệ nhất tiết cổ phần phát hành..............................................................................................................................3
Đệ nhị tiết cổ phần tăng giảm cùng hồi mua...................................................................................................................4
Đệ tam tiết cổ phần chuyển nhượng..............................................................................................................................6
Chương 4 cổ đông cùng cổ đông đại hội...........................................................................................................................7
Đệ nhất tiết cổ đông......................................................................................................................................7
Đệ nhị tiết cổ đông đại hội giống nhau quy định...........................................................................................................9
Đệ tam tiết cổ đông đại hội triệu tập.................................................................................................................11
Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đề án cùng thông tri.....................................................................................................12
Thứ năm tiết cổ đông đại hội triệu khai.................................................................................................................14
Thứ sáu tiết cổ đông đại hội biểu quyết cùng quyết nghị.....................................................................................................16
Chương 5 hội đồng quản trị........................................................................................................................................22
Đệ nhất tiết đổng sự....................................................................................................................................22
Đệ nhị tiết hội đồng quản trị................................................................................................................................25
Đệ tam tiết độc lập đổng sự............................................................................................................................31
Chương 6 tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên.....................................................................................................33
Chương 7 giam sự sẽ........................................................................................................................................35
Đệ nhất tiết giam sự....................................................................................................................................35
Đệ nhị tiết giam sự sẽ................................................................................................................................36
Chương 8 tài vụ kế toán chế độ, lợi nhuận phân phối cùng thẩm kế.............................................................................................37
Đệ nhất tiết tài vụ kế toán chế độ.....................................................................................................................37
Đệ nhị tiết bên trong thẩm kế............................................................................................................................41
Đệ tam tiết kế toán viên văn phòng sính nhiệm.........................................................................................................41
Chương 9 thông tri cùng thông cáo................................................................................................................................41
Đệ nhất tiết thông tri....................................................................................................................................41
Đệ nhị tiết thông cáo....................................................................................................................................42
Chương 10 xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư, giải tán cùng thanh toán.................................................................................42
Đệ nhất tiết xác nhập, chia làm, tăng tư cùng giảm tư.................................................................................................42
Đệ nhị tiết giải tán cùng thanh toán.........................................................................................................................43
Chương 11 sửa chữa chương trình................................................................................................................................45
Chương 12 điều khoản bổ sung........................................................................................................................................46




Đệ 1 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 




Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn chương trình 



Chương 1 sơ lược tiểu sử 


Điều thứ nhất vì giữ gìn công ty, cổ đông cùng chủ nợ hợp pháp quyền lợi, quy phạm công ty tổ chức cùng hành vi, căn cứ 
《 Trung Quốc Đảng Cộng Sản chương trình 》 ( dưới tên gọi tắt “《 điều lệ đảng 》” ) 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》 ( dưới tên gọi tắt “《 công 
Tư pháp 》” ), 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà chứng khoán pháp 》, 《 công ty niêm yết chương trình chỉ dẫn 》, 《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán cổ phiếu thượng 
Thị quy tắc 》 cùng mặt khác có quan hệ quy định, định ra tấu chương trình. 
Đệ nhị điều Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ) hệ y theo 《 công ty pháp 》, 
《 về thiết lập ngoại thương đầu tư cổ phần công ty hữu hạn bao nhiêu vấn đề tạm thi hành quy định 》 cùng mặt khác có quan hệ quy định, chọn dùng khởi xướng thiết 
Lập phương thức thành lập ngoại thương đầu tư cổ phần công ty hữu hạn. 
Công ty hệ kinh Chiết Giang tỉnh thương vụ thính chiết thương vụ tư hàm [2011]67 hào 《 về Chiết Giang tư quá lập chế dược công ty hữu hạn thay đổi 
Vì cổ phần công ty hữu hạn ý kiến phúc đáp 》 phê chuẩn, từ Chiết Giang tư quá lập chế dược công ty hữu hạn chỉnh thể thay đổi thiết lập cổ phần hữu hạn công 
Tư. Công ty ở Chiết Giang tỉnh thị trường giám sát quản lý cục đăng ký đăng ký thành lập, lấy được buôn bán giấy phép, thống nhất xã hội tín dụng số hiệu: 
91330000704720655L. 
Đệ tam điều công ty với 2016 năm 1 nguyệt 13 ngày kinh Trung Quốc chứng khoán giám sát quản lý ủy ban ( dưới tên gọi tắt “Trung Quốc 
Ủy Ban Chứng Khoán” ) phê chuẩn, lần đầu hướng xã hội công chúng phát hành nhân dân tệ bình thường cổ 3000 vạn cổ, với 2016 năm 3 nguyệt 9 ngày ở 
Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường. 
Đệ tứ điều công ty đăng ký tên: Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn; 
Công ty tiếng Anh tên: Zhe gian g Starry Pharmaceutical Company Limited. 
Thứ năm điều công ty nơi ở: Chiết Giang tỉnh Đài Châu thị tiên cư huyện hiện đại công nghiệp tụ tập khu tư quá lập đại đạo 1 hào; mã hoá bưu chính: 
317300. 
Thứ sáu điều công ty đăng ký tư bản vì nhân dân tệ 43,840.9881 vạn nguyên. 
Thứ bảy điều công ty vì vĩnh cửu tồn tục cổ phần công ty hữu hạn. 
Thứ tám điều chủ tịch vì công ty pháp định đại biểu người. 
Thứ chín điều công ty toàn bộ tài sản chia làm chờ ngạch cổ phần, cổ đông lấy này nhận mua cổ phần làm hạn định đối công ty gánh vác trách nhiệm, 
Công ty lấy này toàn bộ tài sản đối công ty nợ nần gánh vác trách nhiệm. 



Đệ 2 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Đệ thập điều tấu chương trình tự có hiệu lực ngày khởi, tức trở thành quy phạm công ty tổ chức cùng hành vi, công ty cùng cổ đông, cổ 
Đông cùng cổ đông chi gian quyền lợi nghĩa vụ quan hệ có pháp luật ước thúc lực văn kiện, đối công ty, cổ đông, đổng sự, giam sự, cao 
Cấp quản lý nhân viên có pháp luật ước thúc lực văn kiện. Căn cứ tấu chương trình, cổ đông có thể khởi tố cổ đông, cổ đông có thể khởi tố công 
Tư đổng sự, giam sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên, cổ đông có thể khởi tố công ty, công ty có thể khởi tố cổ đông, 
Đổng sự, giam sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên. 
Đệ thập nhất điều tấu chương trình sở xưng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên là chỉ công ty phó tổng giám đốc, hội đồng quản trị bí thư, tài vụ 
Người phụ trách. 
Thứ mười hai điều công ty căn cứ Trung Quốc Đảng Cộng Sản chương trình quy định, thiết lập Đảng Cộng Sản tổ chức, khai triển đảng hoạt động. Công 
Tư vì đảng tổ chức hoạt động cung cấp tất yếu điều kiện. Công ty thành lập đảng công tác cơ cấu, trang bị công tác Đảng nhân viên công tác, đảng tổ chức 
Cơ cấu thiết trí, nhân viên biên chế nạp vào công ty quản lý cơ cấu cùng biên chế, đảng tổ chức công tác kinh phí nạp vào công ty dự toán, từ công ty 
Quản lý phí trung liệt chi. Đảng uỷ phát huy lãnh đạo trung tâm cùng chính trị trung tâm tác dụng, đem phương hướng, quản đại cục, bảo chứng thực. 


Chương 2 kinh doanh tôn chỉ cùng phạm vi 


Thứ mười ba điều công ty kinh doanh tôn chỉ: Sáng tạo chất lượng tốt sản phẩm, cung cấp chất lượng tốt phục vụ, tận sức nhân loại khỏe mạnh, hoạch 
Lấy tốt nhất hiệu quả và lợi ích. 
Đệ thập tứ điều kinh theo nếp đăng ký, công ty kinh doanh phạm vi: Nguyên liệu dược ( iốt hải thuần, iốt khắc sa thuần, iốt khăn thuần, 
Iốt Phật thuần, axit clohidric tả oxy Flo sa tinh, tả oxy Flo sa tinh, giáp hoàng toan khăn châu sa tinh ) chế tạo; y dược trung gian thể chế tạo, tiêu 
Bán; kinh doanh bổn xí nghiệp tự sản sản phẩm xuất khẩu nghiệp vụ cùng bổn xí nghiệp sở cần máy móc thiết bị, linh linh kiện, nguyên phụ tài liệu tiến 
Khẩu nghiệp vụ, nhưng quốc gia hạn định công ty kinh doanh hoặc cấm tiến xuất khẩu thương phẩm cập kỹ thuật ngoại trừ. ( theo nếp cần kinh phê chuẩn hạng mục, 
Kinh tương quan bộ môn phê chuẩn phía sau nhưng khai triển kinh doanh hoạt động ) 


Chương 3 cổ phân 



Đệ nhất tiết cổ phần phát hành 


Thứ 15 điều công ty cổ phần áp dụng cổ phiếu hình thức. 
Đệ thập lục điều công ty cổ phần phát hành, thực hành công khai, công bằng, công chính nguyên tắc, cùng loại loại mỗi một cổ phân ứng 
Đương có ngang nhau quyền lợi. 

Đệ 3 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Cùng thứ phát hành cùng loại loại cổ phiếu, mỗi cổ phát hành điều kiện cùng giá cả hẳn là tương đồng; bất luận cái gì đơn vị hoặc là cá nhân sở nhận 
Mua cổ phần, mỗi cổ hẳn là chi trả tương đồng giới ngạch. 
Thứ mười bảy điều công ty phát hành cổ phiếu, lấy nhân dân tệ ghi rõ mặt giá trị, mỗi cổ mặt giá trị nhân dân tệ 1 nguyên. 
Thứ mười tám điều công ty phát hành cổ phần, ở Trung Quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhiệm công ty Thượng Hải chi nhánh công ty tập trung thác 
Quản. 
Thứ 19 điều công ty khởi xướng người nhận mua cổ phần số ( khởi xướng người lấy này ở Chiết Giang tư quá lập chế dược công ty hữu hạn trung 
Tính đến 2010 năm 12 nguyệt 31 ngày kinh thẩm kế sau tịnh tài sản số định mức chiết vì công ty chi cổ phần số ), cầm cổ tỉ lệ cụ thể như sau: 

Khởi xướng người tên hoặc tên họ bỏ vốn phương thức nhận mua cổ phần số lượng ( vạn cổ ) cầm cổ tỉ lệ 

Hồ cẩm sinh tịnh tài sản 2,565 28.5%

Hồ kiện tịnh tài sản 2,250 25%

Lansen Investments (Hong Kong) Limited tịnh tài sản 1,800 20%

Thượng Hải trường lượng đầu tư phát triển công ty hữu hạn tịnh tài sản 585 6.5%

Liew Yew Thoong tịnh tài sản 495 5.5%

Đài Châu tụ hợp đầu tư công ty hữu hạn tịnh tài sản 450 5%

Hồ ái mẫn tịnh tài sản 270 3%

Chiết Giang thiên đường Thung lũng Silicon hợp phong gây dựng sự nghiệp đầu tư công ty hữu hạn tịnh tài sản 225 2.5%

Chiết Giang thiên đường Thung lũng Silicon hợp thắng gây dựng sự nghiệp đầu tư công ty hữu hạn tịnh tài sản 225 2.5%

Full Keen Limited tịnh tài sản 135 1.5%

Cộng lại 9,000 100%

Thứ hai mươi điều công tư cổ phân tổng số vì 43,840.9881 vạn cổ, công tư cổ bổn kết cấu vì: Phổ thông cổ 
43,840.9881 vạn cổ, vô mặt khác chủng loại cổ phần. 
Thứ 21 điều công ty hoặc công ty công ty con ( bao gồm công ty phụ thuộc xí nghiệp ) không lấy tặng cùng, lót tư, gánh 
Bảo, bồi thường hoặc cho vay chờ hình thức, đối mua sắm hoặc là nghĩ mua sắm công ty cổ phần người cung cấp bất luận cái gì giúp đỡ. 


Đệ nhị tiết cổ phần tăng giảm cùng hồi mua 


Thứ hai mươi hai điều công ty căn cứ kinh doanh cùng phát triển yêu cầu, y theo pháp luật, pháp quy quy định, kinh cổ đông đại hội 
Phân biệt làm ra quyết nghị, có thể chọn dùng dưới đây phương thức gia tăng tư bản: 
( một ) công khai phát hành cổ phần; 

Đệ 4 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



( nhị ) phi công khai phát hành cổ phần; 
( tam ) hướng hiện có cổ đông phái đưa hồng cổ; 
( bốn ) lấy công quỹ chuyển tăng vốn cổ phần; 
( năm ) pháp luật, hành chính pháp quy quy định cập Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phê chuẩn mặt khác phương thức. 
Thứ 23 điều công ty có thể giảm bớt đăng ký tư bản. Công ty giảm bớt đăng ký tư bản, hẳn là dựa theo 《 công ty pháp 》
Cùng với mặt khác có quan hệ quy định cùng tấu chương trình quy định trình tự xử lý. 
Thứ 24 điều công ty không được thu mua bổn công ty cổ phần. Nhưng là, có dưới đây tình hình chi nhất ngoại trừ: 
( một ) giảm bớt công ty đăng ký tư bản; 
( nhị ) cùng kiềm giữ bổn công ty cổ phần mặt khác công ty xác nhập; 
( tam ) đem cổ phần dùng cho công nhân cầm cổ kế hoạch hoặc là cổ quyền khích lệ; 
( bốn ) cổ đông nhân đối cổ đông đại hội làm ra công ty xác nhập, chia làm quyết nghị cầm dị nghị, yêu cầu công ty thu mua này cổ 
Phân; 
( năm ) đem cổ phần dùng cho thay đổi công ty phát hành nhưng thay đổi vì cổ phiếu công ty phiếu công trái; 
( sáu ) công ty vì giữ gìn công ty giá trị cập cổ đông quyền lợi sở thiết yếu. 

Thứ 25 điều công ty thu mua bổn công ty cổ phần nhưng thông qua công khai tập trung giao dịch phương thức, hoặc là pháp luật pháp quy cùng 
Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tán thành mặt khác phương thức tiến hành. 
Công ty nhân tấu chương trình thứ 24 điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng quy định tình hình 
Thu mua bổn công ty cổ phần, hẳn là thông qua công khai tập trung giao dịch phương thức tiến hành. 
Thứ hai mươi sáu điều công ty nhân tấu chương trình thứ 24 điều đệ nhất khoản đệ ( một ) hạng, đệ ( nhị ) hạng tình hình 
Thu mua bổn công ty cổ phần, hẳn là kinh cổ đông đại hội quyết nghị. Nhân tấu chương trình thứ 24 điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) hạng, đệ 
( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng nguyên nhân thu mua bổn công ty cổ phần, có thể y theo tấu chương trình quy định hoặc là cổ đông đại hội 
Trao quyền, kinh hai phần ba trở lên đổng sự tham dự hội đồng quản trị hội nghị quyết nghị. 
Công ty y theo thứ 24 điều đệ nhất khoản quy định thu mua bổn công ty cổ phần sau, thuộc về đệ ( một ) hạng tình hình, ứng 
Đương tự thu mua ngày khởi trong vòng 10 ngày gạch bỏ; thuộc về đệ ( nhị ) hạng, đệ ( bốn ) hạng tình hình, hẳn là ở sáu tháng nội chuyển 
Làm hoặc là gạch bỏ; thuộc về đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng tình hình, công ty cộng lại kiềm giữ bổn công 
Tư cổ phần số không được vượt qua bổn công ty đã phát hành cổ phần tổng ngạch 10%, cũng hẳn là ở ba năm nội chuyển nhượng hoặc là gạch bỏ. 
Cụ thể thực thi quy tắc chi tiết theo mới nhất hữu hiệu pháp luật, pháp quy hoặc điều lệ chờ chấp hành. 




Đệ 5 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Đệ tam tiết cổ phần chuyển nhượng 


Thứ 27 điều công ty cổ phần có thể theo nếp chuyển nhượng, nhưng pháp luật pháp quy hoặc tấu chương trình có khác quy định ngoại trừ. 
Thứ hai mươi tám điều công ty không tiếp thu bổn công ty cổ phiếu làm chất áp quyền bia. 
Thứ hai mươi chín điều khởi xướng người kiềm giữ bổn công ty cổ phần, tự công ty thành lập ngày khởi 1 năm nội không được chuyển nhượng. Công 
Tư công khai phát hành cổ phần trước đã phát hành cổ phần, tự công ty cổ phiếu ở sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường ngày khởi 1 năm nội không được chuyển 
Làm. 
Công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên hẳn là hướng công ty trình báo sở kiềm giữ bổn công ty cổ phần và biến động tình 
Huống, ở nhậm chức trong lúc mỗi năm chuyển nhượng cổ phần không được vượt qua này sở kiềm giữ công ty cổ phần tổng số 25%; sở kiềm giữ bổn công ty 
Cổ phần tự công ty cổ phiếu đưa ra thị trường giao dịch ngày khởi 1 năm nội không được chuyển nhượng. Kể trên nhân viên từ chức sau nửa năm nội, không được chuyển nhượng này 
Sở kiềm giữ bổn công ty cổ phần. 
Công ty đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên ở trình báo rời chức 6 tháng sau 12 nguyệt nội thông qua sở giao dịch chứng khoán quải 
Bài giao dịch bán ra bổn công ty cổ phiếu số lượng chiếm này sở kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu tổng số tỉ lệ không được vượt qua 50%. 
Thứ ba mươi điều công ty kiềm giữ bổn công ty cổ phần 5% trở lên cổ đông, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, đem này 
Kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu hoặc là mặt khác có cổ quyền tính chất chứng khoán ở mua nhập sau 6 tháng nội bán ra, hoặc là ở bán ra sau 
6 tháng lại mua nhập, bởi vậy đoạt được tiền lời về bổn công ty sở hữu, bổn công ty hội đồng quản trị đem thu hồi này đoạt được tiền lời. Nhưng là, 
Chứng khoán công ty nhân mua nhập bao tiêu bán sau còn thừa cổ phiếu mà kiềm giữ 5% trở lên cổ phần cùng với có Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định mặt khác 
Tình hình ngoại trừ. 
Trước khoản sở xưng đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, tự nhiên người cổ đông kiềm giữ cổ phiếu hoặc là mặt khác có cổ quyền 
Tính chất chứng khoán, bao gồm này phối ngẫu, cha mẹ, con cái kiềm giữ cập lợi dụng người khác tài khoản kiềm giữ cổ phiếu hoặc là mặt khác có 
Cổ quyền tính chất chứng khoán. 
Công ty hội đồng quản trị không dựa theo bổn điều đệ nhất khoản quy định chấp hành, liên tục 180 ngày trở lên đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 
1% trở lên cổ phần cổ đông có quyền yêu cầu hội đồng quản trị ở 30 nay mai chấp hành. Công ty hội đồng quản trị chưa ở kể trên kỳ hạn nội chấp 

Hành, trước thuật cổ đông ấn công ty pháp cổ đông đại biểu tố tụng có quan hệ quy định hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng. 
Công ty đổng sự, giam sự không dựa theo bổn điều đệ nhất khoản, đệ tam khoản quy định chấp hành, phụ có trách nhiệm đổng sự, giam 
Sự theo nếp gánh vác liên quan trách nhiệm. 




Đệ 6 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 




Chương 4 cổ đông cùng cổ đông đại hội 



Đệ nhất tiết cổ đông 


Thứ 31 điều công ty căn cứ chứng khoán đăng ký cơ cấu cung cấp bằng chứng thành lập cổ đông danh sách, cổ đông danh sách là chứng minh 
Cổ đông kiềm giữ công ty cổ phần đầy đủ chứng cứ. Cổ đông ấn này sở kiềm giữ cổ phần chủng loại được hưởng quyền lợi, gánh vác nghĩa vụ; kiềm giữ 
Cùng chủng loại cổ phần cổ đông, được hưởng ngang nhau quyền lợi, gánh vác cùng loại nghĩa vụ. 
Thứ 32 điều công ty triệu khai cổ đông đại hội, phân phối cổ tức, thanh toán cập làm mặt khác yêu cầu xác nhận cổ đông thân phận 
Hành vi khi, từ hội đồng quản trị hoặc cổ đông đại hội triệu tập người xác định cổ quyền đăng ký ngày, cổ quyền đăng ký ngày tan chợ sau đăng ký trong danh sách 
Cổ đông vì được hưởng tương quan quyền lợi cổ đông. 
Thứ 33 điều công ty cổ đông được hưởng dưới đây quyền lợi: 
( một ) y theo này sở kiềm giữ cổ phần số định mức đạt được cổ tức cùng mặt khác hình thức ích lợi phân phối; 
( nhị ) theo nếp thỉnh cầu, triệu tập, chủ trì, tham gia hoặc là cắt cử cổ đông người đại lý tham gia cổ đông đại hội, song hành sử tương 
Ứng quyền biểu quyết; 
( tam ) đối công ty kinh doanh tiến hành giám sát, đưa ra kiến nghị hoặc là chất vấn; 
( bốn ) y theo pháp luật, hành chính pháp quy cập tấu chương trình quy định chuyển nhượng, tặng cùng hoặc chất áp này sở kiềm giữ cổ phần; 
( năm ) tìm đọc tấu chương trình, cổ đông danh sách, công ty phiếu công trái cuống, cổ đông đại hội hội nghị ký lục, hội đồng quản trị hội nghị quyết 
Nghị, giam sự gặp nghị quyết nghị, tài vụ kế toán báo cáo; 
( sáu ) công ty ngưng hẳn hoặc là thanh toán khi, ấn này sở kiềm giữ cổ phần số định mức tham gia công ty còn thừa tài sản phân phối; 
( bảy ) đối cổ đông đại hội làm ra công ty xác nhập, chia làm quyết nghị cầm dị nghị cổ đông, yêu cầu công ty thu mua này cổ phần; 
( tám ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định mặt khác quyền lợi. 
Thứ ba mươi bốn điều cổ đông đưa ra tìm đọc trước điều sở thuật có quan hệ tin tức hoặc là đòi lấy tư liệu, hẳn là hướng công ty cung cấp 
Chứng minh này kiềm giữ công ty cổ phần chủng loại cùng với cầm cổ số lượng văn bản văn kiện, công ty kinh xác minh cổ đông thân phận sau dựa theo cổ đông 
Yêu cầu ban cho cung cấp. 
Thứ ba mươi năm điều công ty cổ đông đại hội, hội đồng quản trị quyết nghị nội dung trái với pháp luật, hành chính pháp quy, cổ đông có quyền 
Thỉnh cầu toà án nhân dân nhận định không có hiệu quả. 
Cổ đông đại hội, hội đồng quản trị hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương trình, hoặc 
Giả quyết nghị nội dung trái với tấu chương trình, cổ đông có quyền sự tự quyết nghị làm ra ngày khởi 60 nay mai, thỉnh cầu toà án nhân dân huỷ bỏ. 



Đệ 7 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Thứ 36 điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương 
Trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, liên tục 180 ngày trở lên đơn độc hoặc xác nhập kiềm giữ công ty 1% trở lên cổ phần cổ 
Đông có quyền văn bản thỉnh cầu giam sự sẽ hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng; giam sự sẽ chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp 
Quy hoặc là tấu chương trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, cổ đông có thể văn bản thỉnh cầu hội đồng quản trị hướng toà án nhân dân nhắc tới tố 
Tụng. 
Giam sự sẽ, hội đồng quản trị thu được trước khoản quy định cổ đông văn bản thỉnh cầu sau cự tuyệt đề khởi tố tụng, hoặc là tự thu được thỉnh cầu chi 
Ngày khởi 30 nay mai chưa đề khởi tố tụng, hoặc là tình huống khẩn cấp, không lập tức đề khởi tố tụng sẽ sử công ty ích lợi đã chịu khó có thể di 
Bổ tổn hại, trước khoản quy định cổ đông có quyền vì công ty ích lợi lấy chính mình danh nghĩa trực tiếp hướng toà án nhân dân nhắc tới tố 
Tụng. 
Người khác xâm phạm công ty hợp pháp quyền lợi, cấp công ty tạo thành tổn thất, bổn điều đệ nhất khoản quy định cổ đông có thể y theo trước hai 
Khoản quy định hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng. 
Thứ ba mươi bảy điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương trình quy định, tổn hại 
Cổ đông ích lợi, cổ đông có thể hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng. 
Thứ ba mươi tám điều công ty cổ đông gánh vác dưới đây nghĩa vụ: 
( một ) tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình; 
( nhị ) y này sở nhận mua cổ phần cùng nhập cổ phương thức giao nộp vốn cổ phần; 
( tam ) phép chia luật, pháp quy quy định tình hình ngoại, không được lui cổ; 
( bốn ) không được lạm dụng cổ đông quyền lợi tổn hại công ty hoặc là mặt khác cổ đông ích lợi; không được lạm dụng công ty pháp nhân độc lập mà 
Vị cùng cổ đông hữu hạn trách nhiệm tổn hại công ty chủ nợ ích lợi; 
( năm ) pháp luật, hành chính pháp quy cập tấu chương trình quy định hẳn là gánh vác mặt khác nghĩa vụ. 
Công ty cổ đông lạm dụng cổ đông quyền lợi cấp công ty hoặc là mặt khác cổ đông tạo thành tổn thất, hẳn là theo nếp gánh vác bồi thường trách nhiệm. 
Công ty cổ đông lạm dụng công ty pháp nhân độc lập địa vị cùng cổ đông hữu hạn trách nhiệm, trốn tránh nợ nần, nghiêm trọng tổn hại công ty chủ nợ 
Ích lợi, hẳn là đối công ty nợ nần gánh vác liên quan trách nhiệm. 
Thứ ba mươi chín điều kiềm giữ công ty 5% trở lên có quyền biểu quyết cổ phần cổ đông, đem này kiềm giữ cổ phần tiến hành chất áp 
,Hẳn là tự nên sự thật phát sinh ngày đó, hướng công ty làm ra văn bản báo cáo. 
Đệ tứ mười điều công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế nhân viên không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi. Vi 
Phản quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. 
Công ty cổ phần khống chế cổ đông cập thực tế khống chế người đối công ty cùng ／ hoặc công ty xã hội công chúng cổ cổ đông phụ có thành tín nghĩa vụ. Cổ phần khống chế 



Đệ 8 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Cổ đông ứng nghiêm khắc theo nếp hành sử bỏ vốn người quyền lợi, cổ phần khống chế cổ đông không được lợi dụng lợi nhuận phân phối, tài sản trọng tổ, đối ngoại đầu tư, 
Tài chính chiếm dụng, mượn tiền đảm bảo chờ phương thức tổn hại công ty cùng ／ hoặc xã hội công chúng cổ cổ đông hợp pháp quyền lợi, không được lợi dụng này khống 
Chế địa vị tổn hại công ty cùng ／ hoặc xã hội công chúng cổ cổ đông ích lợi. 


Đệ nhị tiết cổ đông đại hội giống nhau quy định 


Đệ tứ mười một điều cổ đông đại hội là công ty quyền lực cơ cấu, theo nếp hành sử dưới đây chức quyền: 
( một ) quyết định công ty kinh doanh phương châm cùng đầu tư kế hoạch; 
( nhị ) tuyển cử cùng đổi mới phi từ công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm đổng sự, giam sự, quyết định có quan hệ đổng sự, giam sự thù lao 
Hạng mục công việc; 
( tam ) xem xét phê chuẩn hội đồng quản trị báo cáo; 
( bốn ) xem xét phê chuẩn giam sự sẽ báo cáo; 
( năm ) xem xét phê chuẩn công ty niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; 
( sáu ) xem xét phê chuẩn công ty lợi nhuận phân phối phương án cùng đền bù hao tổn phương án; 
( bảy ) đối công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản làm ra quyết nghị; 
( tám ) đối phát hành công ty phiếu công trái làm ra quyết nghị; 
( chín ) đối công ty xác nhập, chia làm, giải tán, thanh toán hoặc là thay đổi công ty hình thức làm ra quyết nghị; 
( mười ) sửa chữa tấu chương trình; 
( mười một ) đối công ty mướn, thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng làm ra quyết nghị; 
( mười hai ) xem xét phê chuẩn thứ 42 nội quy định đảm bảo hạng mục công việc; 
( mười ba ) xem xét công ty ở một năm nội mua sắm, bán ra trọng đại tài sản vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 
30% hạng mục công việc; 
( mười bốn ) xem xét phê chuẩn thay đổi mộ tập tài chính sử dụng hạng mục công việc; 
( mười lăm ) xem xét cổ quyền khích lệ kế hoạch cùng công nhân cầm cổ kế hoạch; 
( mười sáu ) xem xét giao dịch kim ngạch ở 3,000 vạn nguyên ( cung cấp đảm bảo, hoạch tặng tiền mặt tài sản, đơn thuần giảm miễn công ty 
Nghĩa vụ nợ nần ngoại trừ ) trở lên, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị tuyệt đối 5% trở lên liên hệ giao dịch; 
( mười bảy ) xem xét pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định hẳn là từ cổ đông đại hội quyết định này 
Hắn hạng mục công việc. 
Kể trên cổ đông đại hội chức quyền không được thông qua trao quyền hình thức từ hội đồng quản trị hoặc mặt khác cơ cấu cùng cá nhân thay hành sử. 


Đệ 9 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Thứ 42 điều công ty đối ngoại đảm bảo cần thiết kinh hội đồng quản trị hoặc cổ đông đại hội xem xét. Công ty dưới đây đối ngoại đảm bảo hành 
Vì, cần kinh cổ đông đại hội xem xét thông qua: 
( một ) công ty cập công ty cổ phần khống chế công ty con đối ngoại đảm bảo tổng ngạch, vượt qua gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50%
Về sau cung cấp bất luận cái gì đảm bảo; 
( nhị ) bổn công ty đối ngoại đảm bảo tổng ngạch, vượt qua gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 30% về sau cung cấp nhậm 
Gì đảm bảo; 
( tam ) công ty ở một năm nội đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 30% đảm bảo; 
( bốn ) vì tài sản mắc nợ suất vượt qua 70% đảm bảo đối tượng cung cấp đảm bảo; 
( năm ) đơn bút đảm bảo ngạch vượt qua gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 10% đảm bảo; 
( sáu ) đối cổ đông, thực tế khống chế người và liên hệ phương cung cấp đảm bảo; 
( bảy ) pháp luật pháp quy, điều lệ, quy phạm tính văn kiện quy định mặt khác cần kinh cổ đông đại hội phê duyệt đảm bảo hạng mục công việc. 
Ứng từ cổ đông đại hội xem xét phê chuẩn đối ngoại đảm bảo, cần thiết kinh hội đồng quản trị xem xét thông qua sau, mới có thể đệ trình cổ đông đại hội 
Xem xét phê chuẩn. Cổ đông đại hội xem xét trước khoản đệ ( tam ) hạng đảm bảo hạng mục công việc khi, ứng kinh tham dự hội nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết 
2/3 trở lên thông qua. 
Thứ 43 điều cổ đông đại hội chia làm niên độ cổ đông đại hội cùng lâm thời cổ đông đại hội. Niên độ cổ đông đại hội mỗi năm triệu 
Khai 1 thứ, hẳn là với thượng một hồi kế niên độ sau khi kết thúc 6 tháng nội cử hành. 
Đệ tứ mười bốn điều có dưới đây tình hình chi nhất, công ty ở sự thật phát sinh ngày khởi 2 tháng trong vòng triệu khai lâm thời cổ 
Đông đại hội: 
( một ) đổng sự nhân số không đủ 《 công ty pháp 》 quy định nhân số hoặc là tấu chương trình sở định nhân số 2/3 khi; 
( nhị ) công ty chưa đền bù hao tổn đạt thật thu vốn cổ phần tổng ngạch 1/3 khi; 
( tam ) đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông thỉnh cầu khi; 
( bốn ) hội đồng quản trị cho rằng lúc cần thiết; 
( năm ) 1/2 trở lên độc lập đổng sự văn bản đề nghị khi; 
( sáu ) giam sự sẽ đề nghị triệu khai khi; 
( bảy ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định mặt khác tình hình. 
Đệ tứ mười lăm điều bổn công ty triệu khai cổ đông đại hội địa điểm vì: Công ty nơi ở mà hoặc mặt khác minh xác thông tri mà 
Điểm. 
Cổ đông đại hội đem thiết trí hội trường, lấy hiện trường hội nghị hình thức triệu khai. Công ty còn đem cung cấp internet hoặc mặt khác phương thức vì cổ đông 



Đệ 10 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Tham gia cổ đông đại hội cung cấp tiện lợi. Cổ đông thông qua kể trên phương thức tham gia cổ đông đại hội, coi là tham dự. 
Thứ 46 điều bổn công ty triệu khai cổ đông đại hội khi đem mời luật sư đối dưới vấn đề ra cụ pháp luật ý kiến cũng công 
Cáo: 
( một ) hội nghị triệu tập, triệu khai trình tự hay không phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy, tấu chương trình; 
( nhị ) tham dự hội nghị nhân viên tư cách, triệu tập người tư cách hay không hợp pháp hữu hiệu; 
( tam ) hội nghị biểu quyết trình tự, biểu quyết kết quả hay không hợp pháp hữu hiệu; 
( bốn ) ứng bổn công ty yêu cầu đối mặt khác có quan hệ vấn đề ra cụ pháp luật ý kiến. 


Đệ tam tiết cổ đông đại hội triệu tập 


Đệ tứ mười bảy điều 1/2 trở lên độc lập đổng sự có quyền hướng hội đồng quản trị đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, cũng hẳn là 
Lấy văn bản hình thức hướng hội đồng quản trị đưa ra. Đối độc lập đổng sự yêu cầu triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đề nghị, hội đồng quản trị hẳn là căn cứ 
Pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu được đề nghị sau 10 nay mai đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ 
Đông đại hội văn bản phản hồi ý kiến. 
Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, đem ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai phát ra triệu khai cổ đông đại 
Sẽ thông tri; hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, đem thuyết minh lý do cũng thông cáo. 
Đệ tứ mười tám điều giam sự sẽ có quyền hướng hội đồng quản trị đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng 
Hội đồng quản trị đưa ra. Hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu được đề án sau 10 nay mai 
Đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội văn bản phản hồi ý kiến. 
Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, đem ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai phát ra triệu khai cổ đông đại 
Sẽ thông tri, thông tri trung đối nguyên đề nghị thay đổi, hưởng ứng lệnh triệu tập đến giam sự sẽ đồng ý. 
Hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc là ở thu được đề án sau 10 nay mai chưa làm ra phản hồi, coi là 
Hội đồng quản trị không thể thực hiện hoặc là không thực hiện triệu tập cổ đông đại hội hội nghị chức trách, giam sự sẽ có thể tự hành triệu tập cùng chủ trì. 
Thứ 49 điều đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông có quyền hướng hội đồng quản trị thỉnh cầu triệu 
Khai lâm thời cổ đông đại hội, cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng hội đồng quản trị đưa ra. Hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng 
Tấu chương trình quy định, ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội văn bản phản hồi 
Ý kiến. 
Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hẳn là ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai phát ra triệu khai cổ đông 
Đại hội thông tri, thông tri trung đối nguyên thỉnh cầu thay đổi, hẳn là chinh đến tương quan cổ đông đồng ý. 


Đệ 11 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc là ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai chưa làm ra phản hồi, đơn độc 
Hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông có quyền hướng giam sự sẽ đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, cũng hẳn là lấy 
Văn bản hình thức hướng giam sự sẽ đưa ra thỉnh cầu. 
Giam sự sẽ đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, ứng ở thu được thỉnh cầu 5 nay mai phát ra triệu khai cổ đông đại hội thông tri, 
Thông tri trung đối nguyên thỉnh cầu thay đổi, hẳn là chinh đến tương quan cổ đông đồng ý. 
Giam sự sẽ chưa ở quy định kỳ hạn nội phát ra cổ đông đại hội thông tri, coi là giam sự sẽ không triệu tập cùng chủ trì cổ đông đại hội, 
Liên tục 90 ngày trở lên đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông có thể tự hành triệu tập cùng chủ trì. 
Thứ năm mươi điều giam sự sẽ hoặc cổ đông quyết định tự hành triệu tập cổ đông đại hội, cần văn bản thông tri hội đồng quản trị, đồng thời hướng chứng 
Khoán nơi giao dịch lập hồ sơ. 
Ở cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo trước, triệu tập cổ đông cầm cổ tỉ lệ không được thấp hơn 10%. 
Giam sự sẽ hoặc triệu tập cổ đông ứng ở phát ra cổ đông đại hội thông tri cập cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo khi, hướng sở giao dịch chứng khoán đề 
Giao có quan hệ chứng minh tài liệu. 
Thứ năm mươi một cái đối với giam sự sẽ hoặc cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, hội đồng quản trị cùng hội đồng quản trị bí thư đem dư 
Phối hợp. Hội đồng quản trị hẳn là cung cấp cổ quyền đăng ký ngày cổ đông danh sách. 
Thứ 52 điều giam sự sẽ hoặc cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, hội nghị sở thiết yếu phí dụng từ bổn công ty thừa 
Gánh. 


Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đề án cùng thông tri 


Thứ năm mươi ba điều đề án nội dung hẳn là thuộc về cổ đông đại hội chức quyền phạm vi, có minh xác đề tài thảo luận cùng cụ thể quyết nghị sự 
Hạng, hơn nữa phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình có quan hệ quy định. 
Thứ năm mươi bốn điều công ty triệu khai cổ đông đại hội, hội đồng quản trị, giam sự sẽ cùng với đơn độc hoặc là xác nhập kiềm giữ công ty 3%
Trở lên cổ phần cổ đông, có quyền hướng công ty đưa ra đề án. 
Đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 3% trở lên cổ phần cổ đông, có thể ở cổ đông đại hội triệu khai 10 ngày trước đưa ra lâm thời 
Đề án cũng văn bản đệ trình triệu tập người. Triệu tập người hẳn là ở thu được đề án sau 2 nay mai phát ra cổ đông đại hội bổ sung thông tri, thông cáo 
Lâm thời đề án nội dung. 
Trừ trước khoản quy định tình hình ngoại, triệu tập người ở phát ra cổ đông đại hội thông tri sau, không được sửa chữa cổ đông đại hội thông tri trung đã 
Liệt minh đề án hoặc gia tăng tân đề án. 
Cổ đông đại hội thông tri trung chưa liệt minh hoặc không phù hợp tấu chương trình thứ năm mươi ba điều quy định đề án, cổ đông đại hội không được tiến hành 


Đệ 12 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Biểu quyết cũng làm ra quyết nghị. 
Thứ năm mươi năm điều triệu tập người đem ở niên độ cổ đông đại hội triệu khai 20 ngày trước lấy thông cáo phương thức thông tri các cổ đông, lâm 
Khi cổ đông đại hội đem với hội nghị triệu khai 15 ngày trước lấy thông cáo phương thức thông tri các cổ đông. 
Công ty ở tính toán lúc đầu kỳ hạn khi, không bao gồm hội nghị triệu khai ngày đó. 
Thứ năm mươi sáu điều cổ đông đại hội thông tri bao gồm dưới nội dung: 
( một ) hội nghị thời gian, địa điểm, triệu tập người cùng hội nghị kỳ hạn; 
( nhị ) đệ trình hội nghị xem xét hạng mục công việc cùng đề án; 
( tam ) lấy rõ ràng văn tự thuyết minh: Toàn thể cổ đông đều có quyền tham dự cổ đông đại hội, cũng có thể văn bản ủy thác người đại lý 
Tham dự hội nghị cùng tham gia biểu quyết, nên cổ đông người đại lý không cần là công ty cổ đông; 
( bốn ) có quyền tham dự cổ đông đại hội cổ đông cổ quyền đăng ký ngày; 
( năm ) hội nghị thường trực liên hệ người tên họ, số điện thoại. 
( sáu ) internet hoặc mặt khác phương thức biểu quyết thời gian cập biểu quyết trình tự. 
Thứ năm mươi bảy điều cổ đông đại hội thông tri cùng bổ sung thông tri trung hẳn là đầy đủ, hoàn chỉnh công bố sở hữu đề án toàn bộ cụ 
Trong cơ thể dung, cùng với vì sử cổ đông đối nghĩ thảo luận hạng mục công việc làm ra hợp lý phán đoán sở cần toàn bộ tư liệu hoặc giải thích. Nghĩ thảo luận 
Hạng mục công việc yêu cầu độc lập đổng sự phát biểu ý kiến, tuyên bố cổ đông đại hội thông tri hoặc bổ sung thông tri khi đem đồng thời công bố độc lập đổng sự 
Ý kiến cập lý do. 
Thứ năm mươi tám điều cổ đông đại hội chọn dùng internet hoặc mặt khác phương thức, hẳn là ở cổ đông đại hội thông tri trung minh xác tái minh 
Internet hoặc mặt khác phương thức biểu quyết thời gian cập biểu quyết trình tự. Cổ đông đại hội internet hoặc mặt khác phương thức đầu phiếu bắt đầu thời gian, không 
Đến sớm hơn hiện trường cổ đông đại hội triệu khai trước một ngày buổi chiều 3:00, cũng không đến muộn với hiện trường cổ đông đại hội triệu khai ngày đó buổi sáng 
9:30, này kết thúc thời gian không được sớm hơn hiện trường cổ đông đại hội kết thúc ngày đó buổi chiều 3:00. 
Thứ năm mươi chín điều cổ quyền đăng ký ngày tham dự hội nghị nghị ngày chi gian khoảng cách hẳn là không nhiều lắm với 7 cái thời gian làm việc. Cổ quyền đăng 
Nhớ ngày một khi xác nhận, không được thay đổi. 
Thứ sáu mươi điều cổ đông đại hội nghĩ thảo luận đổng sự, giam sự tuyển cử hạng mục công việc, cổ đông đại hội thông tri trung tướng đầy đủ công bố đổng 
Sự, giam sự người được đề cử kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, ít nhất bao gồm dưới nội dung: 
( một ) giáo dục bối cảnh, công tác trải qua, kiêm chức chờ cá nhân tình huống; 
( nhị ) cùng bổn công ty hoặc bổn công ty cổ phần khống chế cổ đông cập thực tế khống chế người hay không tồn tại liên hệ quan hệ; 
( tam ) công bố kiềm giữ bổn công ty cổ phần số lượng; 
( bốn ) hay không chịu quá Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng mặt khác bộ môn liên quan xử phạt cùng sở giao dịch chứng khoán khiển trách. 



Đệ 13 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Trừ áp dụng tích lũy đầu phiếu chế tuyển cử đổng sự, giam sự ngoại, mỗi vị đổng sự, giam sự người được đề cử hẳn là lấy thi đơn đề án đưa ra. 
Thứ sáu mươi một cái phát ra cổ đông đại hội thông tri sau, vô lý do chính đáng, cổ đông đại hội không ứng kéo dài thời hạn hoặc hủy bỏ, cổ 
Đông đại hội thông tri trung liệt minh đề án không ứng hủy bỏ. Một khi xuất hiện kéo dài thời hạn hoặc hủy bỏ tình hình, triệu tập người hẳn là ở sớm định ra triệu 
Khai ngày trước ít nhất 2 cái thời gian làm việc thông cáo cũng thuyết minh nguyên nhân. 


Thứ năm tiết cổ đông đại hội triệu khai 


Thứ 62 điều công ty hội đồng quản trị cùng mặt khác triệu tập người đem áp dụng tất yếu thi thố, bảo đảm cổ đông đại hội bình thường trật 
Tự. Đối với quấy nhiễu cổ đông đại hội, gây hấn gây chuyện cùng xâm phạm cổ đông hợp pháp quyền lợi hành vi, đem áp dụng thi thố tăng thêm ngăn lại cũng 
Kịp thời báo cáo bộ môn liên quan xét xử. 
Thứ 63 điều cổ quyền đăng ký ngày đăng ký trong danh sách sở hữu cổ đông hoặc này người đại lý, đều có quyền tham dự cổ đông đại 
Sẽ, cũng y theo có quan hệ pháp luật, pháp quy cập tấu chương trình hành sử quyền biểu quyết. 
Cổ đông có thể tự mình tham dự cổ đông đại hội, cũng có thể ủy thác người đại lý thay tham dự cùng biểu quyết. 
Thứ sáu mươi bốn điều cá nhân cổ đông tự mình tham dự hội nghị, ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng hoặc mặt khác có thể cho thấy này thân 
Phân hữu hiệu giấy chứng nhận hoặc chứng minh, cổ phiếu tài khoản tạp; ủy thác đại lý người khác tham dự hội nghị, ứng đưa ra bản nhân hữu hiệu thân phận chứng 
Kiện, cổ đông trao quyền ủy thác thư. 
Pháp nhân cổ đông ứng từ pháp định đại biểu người hoặc là pháp định đại biểu người ủy thác người đại lý tham dự hội nghị. Pháp định đại biểu người tham dự 
Hội nghị, ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng, có thể chứng minh này có pháp định đại biểu người tư cách hữu hiệu chứng minh; ủy thác người đại lý ra 
Tịch hội nghị, người đại lý ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng, pháp nhân cổ đông đơn vị pháp định đại biểu người theo nếp ra cụ văn bản trao quyền 
Ủy thác thư. 
Thứ sáu mươi năm điều cổ đông ra cụ ủy thác người khác tham dự cổ đông đại hội trao quyền ủy thác thư hẳn là tái minh dưới đây nội 
Dung: 
( một ) người đại lý tên họ; 
( nhị ) hay không có quyền biểu quyết; 
( tam ) phân biệt đối xếp vào cổ đông đại hội chương trình hội nghị mỗi nhất thẩm nghị sự hạng đầu tán thành, phản đối hoặc bỏ quyền phiếu chỉ thị; 
( bốn ) ủy thác thẻ kẹp sách phát ngày cùng thời hạn có hiệu lực hạn; 
( năm ) ủy thác người ký tên ( hoặc đóng dấu ). Ủy thác nhân vi pháp nhân cổ đông, ứng đóng thêm pháp nhân đơn vị con dấu. 
Thứ sáu mươi sáu điều ủy thác thư hẳn là ghi chú rõ nếu cổ đông không làm cụ thể chỉ thị, cổ đông người đại lý hay không có thể ấn tự 
Mình ý tứ biểu quyết. 


Đệ 14 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Thứ 67 điều đại lý đầu phiếu trao quyền ủy thác thư từ ủy thác người trao quyền người khác ký tên, trao quyền ký tên trao quyền thư 
Hoặc là mặt khác trao quyền văn kiện hẳn là trải qua công chứng. Kinh công chứng trao quyền thư hoặc là mặt khác trao quyền văn kiện, cùng đầu phiếu đại lý ủy thác 
Thư đều cần bị đặt công ty nơi ở hoặc là triệu tập hội nghị thông tri ngón giữa định địa phương khác. 
Ủy thác nhân vi pháp nhân, từ này pháp định đại biểu người hoặc là hội đồng quản trị, mặt khác quyết sách cơ cấu quyết nghị trao quyền người làm đại 
Biểu tham dự công ty cổ đông đại hội. 
Thứ sáu mươi tám điều tham dự hội nghị nhân viên hội nghị đăng ký sách từ công ty phụ trách chế tác. Hội nghị đăng ký sách tái minh tham gia 
Hội nghị nhân viên tên họ ( hoặc đơn vị tên ), số thẻ căn cước, nơi ở địa chỉ, kiềm giữ hoặc là đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần 
Mức, bị người đại lý tên họ ( hoặc đơn vị tên ) chờ hạng mục công việc. 
Thứ 69 điều triệu tập người cùng công ty mời luật sư đem căn cứ chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu cung cấp cổ đông danh 
Sách cộng đồng đối cổ đông tư cách tính hợp pháp tiến hành nghiệm chứng, cũng đăng ký cổ đông tên họ ( hoặc tên ) và sở kiềm giữ quyền biểu quyết 
Cổ phần số. Ở hội nghị người chủ trì tuyên bố hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số cập sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng 
Số phía trước, hội nghị đăng ký hẳn là ngưng hẳn. 
Thứ bảy mười điều cổ đông đại hội triệu khai khi, bổn công ty toàn thể đổng sự, giam sự cùng hội đồng quản trị bí thư hẳn là tham dự hội nghị, 
Tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên hẳn là dự thính hội nghị. 
Thứ bảy mười một điều cổ đông đại hội từ chủ tịch chủ trì. Chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc không thực hiện chức vụ khi, từ 
Phó chủ tịch chủ trì, phó chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc là không thực hiện chức vụ khi, từ hơn phân nửa đổng sự cộng đồng đề cử 
1 danh đổng sự chủ trì. 
Giam sự sẽ tự hành triệu tập cổ đông đại hội, từ giam sự sẽ chủ tịch chủ trì. Giam sự sẽ chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc không lí 
Hành chức vụ khi, từ hơn phân nửa giam sự cộng đồng đề cử 1 danh giam đương sự cầm. 
Cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, từ triệu tập người đề cử đại biểu chủ trì. 
Triệu khai cổ đông đại hội khi, hội nghị người chủ trì trái với nghị sự quy tắc sử cổ đông đại hội vô pháp tiếp tục tiến hành, kinh hiện trường ra 
Tịch cổ đông đại hội có quyền biểu quyết quá nửa cổ đông đồng ý, cổ đông đại hội nhưng đề cử 1 người đảm nhiệm hội nghị người chủ trì, tiếp tục khai 
Sẽ. 
Thứ bảy mười hai điều công ty chế định cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, kỹ càng tỉ mỉ quy định cổ đông đại hội triệu khai cùng biểu quyết trình 
Tự, bao gồm thông tri, đăng ký, đề án xem xét, đầu phiếu, kế phiếu, biểu quyết kết quả tuyên bố, hội nghị quyết nghị hình thành, 
Hội nghị ký lục và ký tên, thông cáo chờ nội dung, cùng với cổ đông đại hội đối hội đồng quản trị trao quyền nguyên tắc, trao quyền nội dung ứng minh xác 
Cụ thể. Cổ đông đại hội nghị sự quy tắc ứng làm chương trình phụ kiện, từ hội đồng quản trị định ra, cổ đông đại hội phê chuẩn. 
Thứ 73 điều ở niên độ cổ đông đại hội thượng, hội đồng quản trị, giam sự sẽ hẳn là liền này qua đi 1 năm công tác hướng cổ 



Đệ 15 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Đông đại hội làm ra báo cáo. Mỗi danh độc lập đổng sự cũng ứng làm ra báo cáo công tác báo cáo. 
Thứ bảy mười bốn điều trừ đề cập công ty thương nghiệp bí mật không thể ở cổ đông đại hội thượng công khai ngoại, đổng sự, giam sự, cao cấp 
Quản lý nhân viên ở cổ đông đại hội thượng liền cổ đông chất vấn cùng kiến nghị làm ra giải thích cùng thuyết minh. 
Thứ bảy mười lăm điều hội nghị người chủ trì hẳn là ở biểu quyết trước tuyên bố hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số 
Cập sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số, hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số cập sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần 
Tổng số lấy hội nghị đăng ký vì chuẩn. 
Thứ bảy mười sáu điều cổ đông đại hội ứng có hội nghị ký lục, từ hội đồng quản trị bí thư phụ trách. Hội nghị ký lục ghi lại dưới nội 
Dung: 
( một ) hội nghị thời gian, địa điểm, chương trình hội nghị cùng triệu tập người tên họ hoặc tên; 
( nhị ) hội nghị người chủ trì cùng với tham dự hoặc dự thính hội nghị đổng sự, giam sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên 
Tên họ; 
( tam ) tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số, sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số cập chiếm công ty cổ phần tổng số 
Tỉ lệ; 
( bốn ) đối mỗi nhắc tới án xem xét trải qua, lên tiếng yếu điểm cùng biểu quyết kết quả; 
( năm ) cổ đông chất vấn ý kiến hoặc kiến nghị cùng với tương ứng hồi đáp hoặc thuyết minh; 
( sáu ) luật sư cập kế phiếu người, theo dõi bỏ phiếu người tên họ; 
( bảy ) tấu chương trình quy định hẳn là tái nhập hội nghị ký lục mặt khác nội dung. 
Thứ bảy mười bảy điều triệu tập người hẳn là bảo đảm hội nghị ký lục nội dung chân thật, chuẩn xác cùng hoàn chỉnh. Tham dự hội nghị đổng sự, 
Giam sự, hội đồng quản trị bí thư, triệu tập người hoặc này đại biểu, hội nghị người chủ trì hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. 
Hội nghị ký lục hẳn là cùng tham dự cổ đông ký tên sách cập đại lý tham dự ủy thác thư, internet cùng mặt khác phương thức biểu quyết tình huống 
Hữu hiệu tư liệu cùng nhau bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn không ít với 10 năm. 
Đệ 78 điều triệu tập người hẳn là bảo đảm cổ đông đại hội liên tục cử hành, cho đến hình thành cuối cùng quyết nghị. Nhân không thể kháng 
Lực chờ đặc thù nguyên nhân dẫn tới cổ đông đại hội bỏ dở hoặc không thể làm ra quyết nghị, ứng áp dụng tất yếu thi thố mau chóng khôi phục triệu khai cổ đông 
Đại hội hoặc trực tiếp ngưng hẳn lần này cổ đông đại hội, cũng kịp thời thông cáo. Đồng thời, triệu tập người ứng hướng công ty sở tại Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán 
Phái ra cơ cấu cập sở giao dịch chứng khoán báo cáo. 


Thứ sáu tiết cổ đông đại hội biểu quyết cùng quyết nghị 


Thứ bảy mười chín điều cổ đông đại hội quyết nghị chia làm bình thường quyết nghị cùng đặc biệt quyết nghị. 


Đệ 16 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Cổ đông đại hội làm ra bình thường quyết nghị, hẳn là từ tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm biểu quyết 
Quyền 1/2 trở lên thông qua. 
Cổ đông đại hội làm ra đặc biệt quyết nghị, hẳn là từ tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm biểu quyết 
Quyền 2/3 trở lên thông qua. 
Thứ tám mười điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội lấy bình thường quyết nghị thông qua: 
( một ) công ty kinh doanh phương châm cùng đầu tư kế hoạch; 
( nhị ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ công tác báo cáo; 
( tam ) hội đồng quản trị định ra lợi nhuận phân phối phương án cùng đền bù hao tổn phương án; 
( bốn ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ thành viên nhận đuổi và thù lao cùng chi trả phương pháp; 
( năm ) công ty niên độ dự toán phương án, quyết toán phương án; 
( sáu ) công ty niên độ báo cáo; 
( bảy ) trừ thứ 42 điều đệ ( tam ) hạng ngoại quy định cái khác đảm bảo hạng mục công việc; 
( tám ) thay đổi mộ tập tài chính sử dụng; 
( chín ) giao dịch kim ngạch ở 3,000 vạn nguyên ( cung cấp đảm bảo, hoạch tặng tiền mặt tài sản, đơn thuần giảm miễn công ty niêm yết nghĩa vụ 
Nợ nần ngoại trừ ) trở lên, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị tuyệt đối 5% trở lên liên hệ giao dịch; 
( mười ) đối phát hành công ty phiếu công trái làm ra quyết nghị; 
( mười một ) đối công ty mướn, thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng làm ra quyết nghị; 
( mười hai ) phép chia luật, hành chính pháp quy quy định hoặc là tấu chương trình quy định hẳn là lấy đặc biệt quyết nghị thông qua bên ngoài mặt khác 
Hạng mục công việc. 
Thứ 81 điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội lấy đặc biệt quyết nghị thông qua: 
( một ) công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản; 
( nhị ) công ty chia làm, phân hủy đi, xác nhập, giải tán, thanh toán cập thay đổi công ty hình thức; 
( tam ) tấu chương trình sửa chữa; 
( bốn ) công ty ở 1 năm nội mua sắm, bán ra trọng đại tài sản hoặc là đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng 
Tài sản 30%; 
( năm ) cổ quyền khích lệ kế hoạch; 
( sáu ) thứ 42 điều đệ ( tam ) hạng quy định đảm bảo hạng mục công việc; 
( bảy ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc tấu chương trình quy định, cùng với cổ đông đại hội lấy bình thường quyết nghị nhận định sẽ đối công ty sản 



Đệ 17 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Sinh trọng đại ảnh hưởng, yêu cầu lấy đặc biệt quyết nghị thông qua mặt khác hạng mục công việc. 
Thứ 82 điều cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) lấy này sở đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần mức hành sử biểu 
Quyết quyền, mỗi 1 cổ phần được hưởng 1 phiếu quyền biểu quyết. 
Cổ đông đại hội xem xét ảnh hưởng trung tiểu người đầu tư ích lợi trọng đại hạng mục công việc khi, đối trung tiểu người đầu tư biểu quyết hẳn là đơn độc kế 
Phiếu. Đơn độc kế phiếu kết quả hẳn là kịp thời công khai công bố. 
Công ty kiềm giữ bổn công ty cổ phần không có quyền biểu quyết, thả nên bộ phận cổ phần bất kể nhập tham dự cổ đông đại hội có quyền biểu quyết 
Cổ phần tổng số. 
Cổ đông mua nhập công ty có quyền biểu quyết cổ phần trái với 《 chứng khoán pháp 》 thứ 63 điều đệ nhất khoản, đệ nhị khoản quy định, 
Nên vượt qua quy định tỉ lệ bộ phận cổ phần ở mua nhập sau 36 tháng nội không được hành sử quyền biểu quyết, thả bất kể nhập tham dự cổ 
Đông đại hội có quyền biểu quyết cổ phần tổng số. 
Công ty hội đồng quản trị, độc lập đổng sự kiềm giữ 1% trở lên có quyền biểu quyết cổ phần cổ đông hoặc là y theo pháp luật, hành chính 
Pháp quy hoặc là Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định thiết lập người đầu tư bảo hộ cơ cấu có thể thu thập cổ đông đầu phiếu quyền. Thu thập cổ đông đầu phiếu 
Quyền hẳn là hướng bị thu thập người đầy đủ công bố cụ thể đầu phiếu ý đồ chờ tin tức. Cấm lấy có thù lao hoặc là biến tướng có thù lao phương thức thu thập 
Cổ đông đầu phiếu quyền. Phép chia định điều kiện ngoại, công ty không được đối thu thập đầu phiếu quyền đưa ra thấp nhất cầm cổ tỉ lệ hạn chế. 
Công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người không được hạn chế hoặc là cản trở trung tiểu người đầu tư theo nếp hành sử đầu phiếu quyền, không được tổn hại 
Hại công ty cùng trung tiểu người đầu tư hợp pháp quyền lợi. 
Thứ tám mười ba điều cổ đông đại hội xem xét có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc khi, liên hệ cổ đông không hẳn là tham dự đầu phiếu biểu 
Quyết, này sở đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần số bất kể nhập hữu hiệu biểu quyết tổng số; cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo hẳn là đầy đủ 
Công bố phi liên hệ cổ đông biểu quyết tình huống. 
Thứ tám mười bốn điều xem xét có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc, liên hệ quan hệ cổ đông lảng tránh cùng biểu quyết trình tự như sau: 
( một ) cổ đông đại hội xem xét hạng mục công việc cùng mỗ cổ đông có liên hệ quan hệ, nên cổ đông hẳn là ở cổ đông đại hội triệu khai ngày 
Trước hướng công ty hội đồng quản trị công bố này liên hệ quan hệ; 
( nhị ) cổ đông đại hội ở xem xét có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc khi, đại hội người chủ trì tuyên bố có liên hệ quan hệ cổ đông, 
Cũng giải thích cùng thuyết minh liên hệ cổ đông cùng liên hệ giao dịch hạng mục công việc liên hệ quan hệ; 
( tam ) hội nghị người chủ trì tuyên bố liên hệ cổ đông lảng tránh, từ phi liên hệ cổ đông đối liên hệ giao dịch hạng mục công việc tiến hành xem xét, biểu 
Quyết; 
( bốn ) liên hệ giao dịch hạng mục công việc đi qua tham dự cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết 1/2 trở lên thông qua. Cổ đông đại 
Sẽ ở xem xét liên hệ giao dịch hạng mục công việc khi, liên hệ cổ đông hẳn là lảng tránh biểu quyết, này sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần bất kể nhập tham dự 



Đệ 18 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Cổ đông đại hội có quyền biểu quyết cổ phần tổng số. 
( năm ) liên hệ cổ đông chưa liền liên hệ hạng mục công việc ấn kể trên trình tự tiến hành liên hệ quan hệ công bố hoặc lảng tránh, có quan hệ nên liên hệ sự 
Hạng hết thảy quyết nghị không có hiệu quả, một lần nữa biểu quyết. 
Cổ đông đại hội quyết nghị có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc khi, liên hệ cổ đông ứng chủ động lảng tránh, không tham dự đầu phiếu biểu quyết; liên hệ 
Cổ đông chưa chủ động lảng tránh biểu quyết, tham gia hội nghị mặt khác cổ đông có quyền yêu cầu liên hệ cổ đông lảng tránh biểu quyết. Liên hệ cổ đông lảng tránh 
Sau, từ mặt khác cổ đông căn cứ này sở cầm quyền biểu quyết tiến hành biểu quyết, cũng căn cứ tấu chương trình chi quy định thông qua tương ứng quyết nghị; quan 
Liên cổ đông lảng tránh cùng biểu quyết trình tự từ cổ đông đại hội người chủ trì thông tri, cũng tái nhập hội nghị ký lục. 
Cổ đông đại hội đối liên hệ giao dịch hạng mục công việc làm ra quyết nghị cần thiết kinh tham dự cổ đông đại hội phi liên hệ cổ đông sở cầm biểu quyết 
Quyền quá nửa thông qua, mới là hữu hiệu. Nhưng là, nên liên hệ giao dịch hạng mục công việc đề cập tấu chương trình quy định yêu cầu lấy đặc biệt quyết nghị 
Thông qua hạng mục công việc khi, cổ đông đại hội quyết nghị cần thiết kinh tham dự cổ đông đại hội phi liên hệ cổ đông sở cầm quyền biểu quyết 2/3 trở lên 
Thông qua, mới là hữu hiệu. 
Như liên hệ cổ đông lảng tránh sau vô cổ đông tiến hành biểu quyết, không thích hợp bổn điều trước thuật quy định. 
Thứ tám mười lăm điều trừ công ty ở vào nguy cơ chờ đặc thù tình huống ngoại, phi kinh cổ đông đại hội lấy đặc biệt quyết nghị phê chuẩn, công 
Tư đem không cùng đổng sự, tổng giám đốc cùng cái khác cao cấp quản lý nhân viên bên ngoài người ký kết đem công ty toàn bộ hoặc là quan trọng nghiệp vụ quản 
Lý giao dư nên người phụ trách hợp đồng. 
Thứ tám mười sáu điều đổng sự, giam sự người được đề cử danh sách lấy đề án phương thức đệ trình cổ đông đại hội biểu quyết. 
Cổ đông đại hội liền tuyển cử đổng sự, giam sự tiến hành biểu quyết khi, căn cứ tấu chương trình quy định hoặc là cổ đông đại hội quyết nghị, 
Thực hành tích lũy đầu phiếu chế. 
Hội đồng quản trị hẳn là hướng cổ đông thông cáo chờ tuyển đổng sự, giam sự lý lịch sơ lược cùng cơ bản tình huống. Chờ tuyển đổng sự, giam sự đề danh 
Phương thức cùng trình tự như sau: 
( một ) hội đồng quản trị, giam sự sẽ, đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 3% trở lên cổ phần cổ đông có quyền căn cứ pháp luật 
Pháp quy cùng tấu chương trình quy định hướng cổ đông đại hội đưa ra không những lập đổng sự, phi công nhân viên chức giam sự người được đề cử chương trình nghị sự; đề danh người ứng 
Hướng đương nhiệm hội đồng quản trị hoặc giam sự sẽ đệ trình này đề danh đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử lý lịch sơ lược cùng cơ bản tình huống, từ đương nhiệm đổng 
Sự sẽ, giam sự sẽ tiến hành tư cách thẩm tra, kinh thẩm tra phù hợp đổng sự hoặc là giam sự nhậm chức tư cách đệ trình cổ đông đại hội tuyển cử; 
( nhị ) hội đồng quản trị, giam sự sẽ, đơn độc hoặc là xác nhập kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 1% trở lên cổ đông có thể hướng 
Cổ đông đại hội đưa ra độc lập đổng sự người được đề cử chương trình nghị sự; độc lập đổng sự đề danh người ở đề danh trước hẳn là chinh đến bị đề danh người 
Đồng ý. Đề danh người hẳn là đầy đủ hiểu biết bị đề danh người chức nghiệp, bằng cấp, chức danh, kỹ càng tỉ mỉ công tác trải qua, toàn bộ kiêm chức, 
Có lầm trọng đại thất tín chờ bất lương ký lục chờ tình huống, cũng đối này phù hợp độc lập tính cùng đảm nhiệm độc lập đổng sự mặt khác điều kiện phát biểu ý 



Đệ 19 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Thấy; bị đề danh người hẳn là liền này bản nhân cùng công ty chi gian không tồn tại bất luận cái gì ảnh hưởng này độc lập khách quan phán đoán quan hệ phát biểu công khai 
Thanh minh. Đề danh ủy ban hẳn là đối bị đề danh người nhậm chức tư cách vào hành thẩm tra, cũng hình thành minh xác thẩm tra ý kiến. Ở tuyển cử 
Độc lập đổng sự cổ đông đại hội triệu khai trước, công ty hội đồng quản trị hẳn là dựa theo quy định công bố tương quan nội dung, cũng đem toàn bộ có quan hệ tư 
Liêu báo đưa lên hải sở giao dịch chứng khoán; 
( tam ) bị đề danh người ứng hướng hội đồng quản trị, giam sự sẽ đệ trình cá nhân kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, bao gồm nhưng không giới hạn trong: Tên họ, 
Giới tính, tuổi tác, quốc tịch, giáo dục bối cảnh, công tác trải qua, kiêm chức tình huống, cùng đề danh người quan hệ, hay không tồn tại không khoẻ 
Nghi đảm nhiệm đổng sự hoặc giam sự tình hình chờ. 
( bốn ) bị đề danh người ứng căn cứ công ty yêu cầu làm ra văn bản hứa hẹn, bao gồm nhưng không giới hạn trong: Đồng ý tiếp thu đề danh, thừa 
Nặc đệ trình cá nhân tình huống tư liệu chân thật, hoàn chỉnh, bảo đảm này được tuyển sau thiết thực thực hiện chức trách chờ; 
( năm ) công nhân viên chức đại biểu giam nguyên do sự việc công ty công nhân viên chức thông qua công nhân viên chức đại biểu đại hội, công nhân viên chức đại hội hoặc là mặt khác hình thức dân chủ đề 
Danh cũng tuyển cử sinh ra. 
Tích lũy đầu phiếu chế hạ, cổ đông đầu phiếu quyền tương đương này kiềm giữ cổ phần số cùng hẳn là tuyển đổng sự hoặc là giam sự nhân số thừa 
Tích, mỗi vị cổ đông lấy từng người có được đầu phiếu quyền được hưởng tương ứng quyền biểu quyết; cổ đông đã có thể dùng sở hữu đầu phiếu quyền tập trung 
Đầu phiếu tuyển cử 1 vị chờ tuyển đổng sự hoặc là giam sự, cũng có thể phân tán đầu phiếu tuyển cử mấy vị chờ tuyển đổng sự hoặc là giam sự; đổng sự hoặc 
Giả giam sự tuyển cử kết quả ấn đến phiếu nhiều ít theo thứ tự xác định. 
Ở tuyển cử đổng sự hoặc là giam sự cổ đông đại hội thượng, hội đồng quản trị bí thư ứng hướng cổ đông giải thích tích lũy đầu phiếu chế độ cụ thể 
Nội dung cùng đầu phiếu quy tắc, cũng báo cho nên thứ đổng sự hoặc là giam sự tuyển cử trung mỗi cổ có được đầu phiếu quyền. Ở chấp hành tích lũy đầu phiếu 
Chế độ khi, đầu phiếu cổ đông cần thiết ở 1 trương phiếu bầu thượng ghi chú rõ này sở tuyển cử sở hữu đổng sự hoặc là giam sự, cũng ở này tuyển cử 
Mỗi vị đổng sự hoặc là giam xong việc đánh dấu này sử dụng đầu phiếu tài ứng biến. Nếu phiếu bầu thượng nên cổ đông sử dụng đầu phiếu quyền tổng số vượt qua 
Nên cổ đông sở hợp pháp có được đầu phiếu tài ứng biến, tắc nên phiếu bầu không có hiệu quả. Ở tính toán phiếu bầu khi, ứng tính toán mỗi danh chờ tuyển đổng sự 
Hoặc là giam sự thu hoạch đến đầu phiếu quyền tổng số, quyết định được tuyển đổng sự hoặc là giam sự. 
Độc lập đổng sự tuyển cử cũng áp dụng bổn nội quy định, nhưng độc lập đổng sự cùng mặt khác đổng sự bổn phận đừng chọn cử, lấy bảo đảm độc lập 
Đổng sự ở công ty hội đồng quản trị trung tỉ lệ. 
Thứ 87 điều trừ tích lũy đầu phiếu chế ngoại, cổ đông đại hội đem đối sở hữu đề án tiến hành trục hạng biểu quyết, đối cùng sự 
Hạng có bất đồng đề án, đem ấn đề án đưa ra thời gian trình tự tiến hành biểu quyết. Trừ nhân không thể đối kháng chờ đặc thù nguyên nhân dẫn tới cổ 
Đông đại hội bỏ dở hoặc không thể làm ra quyết nghị ngoại, cổ đông đại hội đem sẽ không đối đề án tiến hành gác lại hoặc không đáng biểu quyết. 
Thứ tám mười tám điều cổ đông đại hội xem xét đề án khi, không được đối đề án tiến hành sửa chữa, nếu không, có quan hệ thay đổi hẳn là 
Bị coi là một cái tân đề án, không thể ở lần này cổ đông đại hội thượng tiến hành biểu quyết. 



Đệ 20 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Thứ tám mười chín điều cùng quyền biểu quyết chỉ có thể lựa chọn hiện trường, internet hoặc mặt khác biểu quyết phương thức trung một loại. Cùng biểu 
Quyết quyền xuất hiện lặp lại biểu quyết lấy lần đầu tiên đầu phiếu kết quả vì chuẩn. 
Thứ 90 điều cổ đông đại hội áp dụng ký danh phương thức đầu phiếu biểu quyết. 
Thứ 91 điều cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết trước, hẳn là đề cử hai tên cổ đông đại biểu tham gia kế phiếu cùng giam 
Phiếu. Xem xét hạng mục công việc cùng cổ đông có liên hệ quan hệ, tương quan cổ đông cập người đại lý không được tham gia kế phiếu, theo dõi bỏ phiếu. 
Cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết khi, hẳn là từ cổ đông đại biểu cùng giam sự đại biểu, luật sư cộng đồng phụ trách kế phiếu, giam 
Phiếu, cũng đương trường công bố biểu quyết kết quả, quyết nghị biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. 
Thông qua internet hoặc mặt khác phương thức đầu phiếu công ty niêm yết cổ đông hoặc này người đại lý, có quyền thông qua tương ứng đầu phiếu hệ thống kiểm 
Nghiệm chính mình đầu phiếu kết quả. 
Thứ 90 nhị điều cổ đông đại hội hiện trường kết thúc thời gian không được sớm hơn internet hoặc mặt khác phương thức, hội nghị người chủ trì hẳn là 
Tuyên bố mỗi nhắc tới án biểu quyết tình huống cùng kết quả, cũng căn cứ biểu quyết kết quả tuyên bố đề án hay không thông qua. 
Ở chính thức công bố biểu quyết kết quả trước, cổ đông đại hội hiện trường, internet cùng mặt khác biểu quyết phương thức trung sở đề cập công ty niêm yết, 
Kế phiếu người, theo dõi bỏ phiếu người, chủ yếu cổ đông, internet phục vụ phương chờ tương quan khắp nơi đối biểu quyết tình huống đều phụ có bảo mật nghĩa vụ. 
Thứ 93 điều tham dự cổ đông đại hội cổ đông, hẳn là đối đệ trình biểu quyết đề án phát biểu dưới ý kiến chi nhất: 
Đồng ý, phản đối hoặc bỏ quyền. 
Chưa điền, sai điền, chữ viết vô pháp phân biệt biểu quyết phiếu, chưa đầu biểu quyết phiếu đều coi là đầu phiếu người từ bỏ quyền biểu quyết lợi, 
Này sở cầm cổ phần số biểu quyết kết quả ứng kế vì “Bỏ quyền”. 
Thứ 90 bốn điều hội nghị người chủ trì nếu đối đệ trình biểu quyết quyết nghị kết quả có bất luận cái gì hoài nghi, có thể đối sở đầu phiếu 
Số tổ chức điểm phiếu; nếu hội nghị người chủ trì chưa tiến hành điểm phiếu, tham dự hội nghị cổ đông hoặc là cổ đông người đại lý đối hội nghị chủ trì 
Người tuyên bố kết quả có dị nghị, có quyền ở tuyên bố biểu quyết kết quả sau lập tức yêu cầu điểm phiếu, hội nghị người chủ trì hẳn là lập tức tổ chức 
Điểm phiếu. 
Thứ 90 năm điều cổ đông đại hội quyết nghị hẳn là kịp thời thông cáo, thông cáo trung ứng liệt minh tham dự hội nghị cổ đông cùng đại lý 
Mỗi người số, sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số cập chiếm công ty có quyền biểu quyết cổ phần tổng số tỉ lệ, biểu quyết phương thức, mỗi hạng 
Đề án biểu quyết kết quả cùng thông qua các hạng quyết nghị kỹ càng tỉ mỉ nội dung. 
Thứ 96 điều đề án chưa hoạch thông qua, hoặc là lần này cổ đông đại hội thay đổi lần trước cổ đông đại hội quyết nghị, hẳn là 
Ở cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo trung làm đặc biệt nhắc nhở. 
Thứ 90 bảy điều cổ đông đại hội thông qua có quan hệ đổng sự, giam sự tuyển cử đề án, tân nhiệm đổng sự, giam sự mặc cho khi 
Gian ở cổ đông đại hội quyết nghị thông qua ngày khởi tính toán, nhưng tấu chương trình có khác quy định hoặc cổ đông đại hội cái khác quyết nghị ngoại trừ. 



Đệ 21 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Thứ 98 điều cổ đông đại hội thông qua có quan hệ phái hiện, đưa cổ hoặc tư bản công tích chuyển tăng vốn cổ phần đề án, công ty đem 
Ở cổ đông đại hội sau khi kết thúc 2 tháng nội thực thi cụ thể phương án. 


Chương 5 hội đồng quản trị 



Đệ nhất tiết đổng sự 


Thứ 90 chín điều công ty đổng sự vì tự nhiên người, có dưới đây tình hình chi nhất, không thể đảm nhiệm công ty đổng sự: 
( một ) vô dân sự hành vi năng lực hoặc là hạn chế dân sự hành vi năng lực; 
( nhị ) nhân tham ô, hối lộ, xâm chiếm tài sản, tham ô tài sản hoặc là phá hư xã hội chủ nghĩa thị trường kinh tế trật tự, bị phán 
Xử tội phạt, chấp hành kỳ mãn chưa du 5 năm, hoặc là nhân phạm tội bị cướp đoạt quyền lợi chính trị, chấp hành kỳ mãn chưa du 5 năm; 
( tam ) đảm nhiệm phá sản thanh toán công ty, xí nghiệp đổng sự hoặc là xưởng trưởng, giám đốc, đối công ty này, xí nghiệp phá sản 
Phụ có người trách nhiệm, tự công ty này, xí nghiệp phá sản thanh toán kết thúc ngày khởi chưa du 3 năm; 
( bốn ) đảm nhiệm nhân trái pháp luật bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép, giao trách nhiệm đóng cửa công ty, xí nghiệp pháp định đại biểu người, cũng phụ có 
Cá nhân trách nhiệm, tự công ty này, xí nghiệp bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép ngày khởi chưa du 3 năm; 
( năm ) cá nhân sở số âm ngạch trọng đại nợ nần đến kỳ chưa bồi thường toàn bộ; 
( sáu ) bị Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán áp dụng chứng khoán thị trường cấm nhập thi thố, kỳ hạn không đầy; 
( bảy ) bị chứng khoán giao dịch nơi công khai nhận định vì không thích hợp đảm nhiệm công ty niêm yết đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên, 

Kỳ hạn chưa mãn khoá; 
( tám ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tương quan nghiệp vụ quy tắc quy định mặt khác nội dung. 
Trái với bổn nội quy định tuyển cử, cắt cử đổng sự, nên tuyển cử, cắt cử hoặc là sính nhiệm không có hiệu quả. Đổng sự ở nhậm chức trong lúc ra 
Hiện bổn điều tình hình, công ty giải trừ này chức vụ. 
Đổng sự ở nhậm chức trong lúc xuất hiện bổn điều đệ nhất khoản đệ ( một ) hạng đến đệ ( sáu ) hạng tình hình chi nhất, hẳn là lập tức đình 
Ngăn lí chức cũng từ công ty ấn tương ứng quy định giải trừ này chức vụ, xuất hiện bổn điều đệ nhất khoản đệ ( bảy ) hạng, đệ ( tám ) hạng tình hình 
,Công ty hẳn là ở nên sự thật phát sinh ngày khởi 30 nay mai giải trừ này chức vụ, Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán có khác quy định trừ 
Ngoại. 
Đổng sự hẳn là đình chỉ lí chức nhưng chưa đình chỉ lí chức hoặc ứng bị giải trừ chức vụ nhưng vẫn chưa giải trừ, tham gia hội đồng quản trị và chuyên môn 
Ủy ban hội nghị, độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị cũng đầu phiếu, này đầu phiếu không có hiệu quả thả bất kể nhập tham dự nhân số. 
Đổng sự người được đề cử tồn tại dưới đây tình hình chi nhất, công ty hẳn là công bố nên người được đề cử cụ thể tình hình, nghĩ mời nên chờ tuyển 

Đệ 22 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Người nguyên nhân cùng với hay không ảnh hưởng công ty quy phạm vận tác: 
( một ) gần nhất 36 tháng nội đã chịu Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán hành chính xử phạt; 
( nhị ) gần nhất 36 tháng nội đã chịu sở giao dịch chứng khoán công khai khiển trách hoặc là 3 thứ trở lên thông báo phê bình; 
( tam ) nhân bị nghi ngờ có liên quan phạm tội bị tư pháp cơ quan lập án điều tra hoặc là bị nghi ngờ có liên quan trái pháp luật vi phạm quy định bị Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán lập án điều 
Tra, chưa có minh xác kết luận ý kiến; 
( bốn ) tồn tại trọng đại thất tín chờ bất lương ký lục. 
Bổn điều sở thuật trong lúc, lấy hội đồng quản trị, cổ đông đại hội chờ có quyền cơ cấu xem xét người được đề cử sính nhiệm chương trình nghị sự ngày vì hết hạn 
Ngày 
Thứ một trăm điều đổng sự từ cổ đông đại hội tuyển cử hoặc đổi mới, cũng nhưng ở nhiệm kỳ mãn khoá trước từ cổ đông đại hội giải trừ này chức 
Vụ. Đổng sự nhiệm kỳ 3 năm, nhiệm kỳ mãn khoá nhưng liền tuyển liên nhiệm. 
Đổng sự nhiệm kỳ từ mặc cho ngày khởi tính toán, đến lần này hội đồng quản trị nhiệm kỳ mãn khoá khi mới thôi. Đổng sự nhiệm kỳ mãn khoá chưa kịp khi 
Bầu lại, ở bầu lại ra đổng sự mặc cho trước, nguyên đổng sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng tấu chương trình 
Quy định, thực hiện đổng sự chức vụ. 
Đổng sự có thể từ tổng giám đốc hoặc là mặt khác cao cấp quản lý nhân viên kiêm nhiệm, nhưng kiêm nhiệm tổng giám đốc hoặc là mặt khác cao cấp quản lý người 
Viên chức vụ đổng sự cùng với từ công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm đổng sự, tổng cộng không được vượt qua công ty đổng sự tổng số 1/2. 
Thứ một trăm 〇 một cái đổng sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có dưới đây trung thực nghĩa vụ: 
( một ) không được lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản; 
( nhị ) không được tham ô công ty tài chính; 
( tam ) không được đem công ty tài sản hoặc là tài chính lấy này cá nhân danh nghĩa hoặc là mặt khác cá nhân danh nghĩa khai mở tài khoản hộ tồn trữ; 
( bốn ) không được trái với tấu chương trình quy định, chưa kinh cổ đông đại hội hoặc hội đồng quản trị đồng ý, đem công ty tài chính mượn tiền cho hắn 
Người hoặc là lấy công ty tài sản vì người khác cung cấp đảm bảo; 
( năm ) không được trái với tấu chương trình quy định hoặc chưa kinh cổ đông đại hội đồng ý, cùng bổn công ty ký kết hợp đồng hoặc là tiến hành giao 
Dễ; 
( sáu ) chưa kinh cổ đông đại hội đồng ý, không được lợi dụng chức vụ tiện lợi, vì chính mình hoặc người khác giành bổn ứng thuộc về công ty 
Thương nghiệp cơ hội, bán trực tiếp hoặc là vì người khác kinh doanh cùng bổn công ty đồng loại nghiệp vụ; 
( bảy ) không được tiếp thu cùng công ty giao dịch tiền thuê về vì mình có; 
( tám ) không được tự tiện công bố công ty bí mật; 
( chín ) không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi; 



Đệ 23 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



( mười ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cập tấu chương trình quy định mặt khác trung thực nghĩa vụ. 
Đổng sự trái với bổn nội quy định đoạt được thu vào, hẳn là về công ty sở hữu; cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi 
Thường trách nhiệm. 
Thứ một trăm 〇 nhị điều đổng sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có dưới đây cần cù nghĩa 
Vụ: 
( một ) ứng cẩn thận, nghiêm túc, cần cù mà hành sử công ty giao cho quyền lợi, lấy bảo đảm công ty thương nghiệp hành vi phù hợp quốc 
Gia pháp luật, hành chính pháp quy cùng với quốc gia các hạng kinh tế chính sách yêu cầu, thương nghiệp hoạt động không vượt qua buôn bán giấy phép quy định nghiệp vụ 
Phạm vi; 
( nhị ) ứng công bằng đối đãi sở hữu cổ đông; 
( tam ) kịp thời hiểu biết công ty nghiệp vụ kinh doanh quản lý trạng huống; 
( bốn ) hẳn là đối công ty định kỳ báo cáo ký tên văn bản xác nhận ý kiến. Bảo đảm công ty sở công bố tin tức chân thật, chuẩn xác, 
Hoàn chỉnh; 
( năm ) hẳn là đúng sự thật hướng giam sự sẽ cung cấp có quan hệ tình huống cùng tư liệu, không được gây trở ngại giam sự sẽ hoặc là giam sự hành sử chức quyền; 
( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cập tấu chương trình quy định mặt khác cần cù nghĩa vụ. 
Thứ một trăm 〇 ba điều đổng sự liên tục 2 thứ không thể tự mình tham dự, cũng không ủy thác mặt khác đổng sự tham dự hội đồng quản trị hội nghị, 
Coi là không thể thực hiện chức trách, hội đồng quản trị hẳn là kiến nghị cổ đông đại hội ban cho bỏ cũ thay mới. 
Thứ một trăm 〇 bốn điều đổng sự có thể ở nhiệm kỳ mãn khoá trước kia đưa ra từ chức. Đổng sự từ chức ứng hướng hội đồng quản trị đệ trình văn bản 
Từ chức báo cáo. Hội đồng quản trị đem ở 2 nay mai công bố có quan hệ tình huống. 
Như nhân đổng sự từ chức dẫn tới công ty hội đồng quản trị thấp hơn pháp định thấp nhất nhân số khi, hoặc độc lập đổng sự từ chức dẫn tới công ty đổng 
Sự sẽ hoặc này chuyên môn ủy ban trung độc lập đổng sự sở chiếm tỉ lệ không phù hợp pháp luật pháp quy hoặc tấu chương trình quy định, hoặc là độc lập đổng sự 
Trung không có kế toán chuyên nghiệp nhân sĩ, từ chức báo cáo hẳn là tại hạ nhậm đổng sự hoặc độc lập đổng sự bổ khuyết nhân này từ chức sinh ra chỗ trống sau 
Mới có thể có hiệu lực. Ở bầu lại ra đổng sự mặc cho trước, nguyên đổng sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng bổn 
Chương trình quy định, thực hiện đổng sự chức vụ. 
Trừ trước khoản sở liệt tình hình ngoại, đổng sự từ chức tự từ chức báo cáo đưa đạt hội đồng quản trị khi có hiệu lực. 
Đổng sự đưa ra từ chức, công ty hẳn là ở 60 nay mai hoàn thành bầu cử phụ, bảo đảm hội đồng quản trị và chuyên môn ủy ban cấu thành 
Phù hợp pháp luật pháp quy cùng tấu chương trình quy định. 
Thứ một trăm 〇 năm điều đổng sự từ chức có hiệu lực hoặc là nhiệm kỳ mãn khoá, ứng hướng hội đồng quản trị làm thỏa đáng sở hữu chuyển giao thủ tục, này đối 
Công ty cùng cổ đông gánh vác trung thực nghĩa vụ, ở nhiệm kỳ sau khi kết thúc cũng không đương nhiên giải trừ, ở này nhiệm kỳ sau khi kết thúc 2 năm nội vẫn 



Đệ 24 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Nhiên hữu hiệu; này đối công ty thương nghiệp bí mật phụ có bảo mật nghĩa vụ ở này nhậm chức sau khi kết thúc vẫn cứ hữu hiệu, cho đến nên bí mật trở thành 
Công khai tin tức, cũng hẳn là nghiêm khắc thực hiện cùng công ty ước định cấm đồng nghiệp cạnh tranh chờ nghĩa vụ. Mặt khác nghĩa vụ liên tục trong lúc ứng 
Đương căn cứ công bằng nguyên tắc quyết định, trông coi công việc kiện phát sinh cùng rời chức chi gian thời gian dài ngắn, cùng với cùng công ty quan hệ ở loại nào tình 
Huống cùng điều kiện hạ kết thúc mà định. 
Thứ một trăm 〇 sáu điều chưa kinh tấu chương trình quy định hoặc là hội đồng quản trị hợp pháp trao quyền, bất luận cái gì đổng sự bất đắc dĩ cá nhân danh nghĩa 
Đại biểu công ty hoặc là hội đồng quản trị hành sự. Đổng sự lấy này cá nhân danh nghĩa hành sự khi, ở kẻ thứ ba hội hợp lý mà cho rằng nên đổng sự ở 
Đại biểu công ty hoặc là hội đồng quản trị hành sự dưới tình huống, nên đổng sự hẳn là trước đó thanh minh này lập trường cùng thân phận. 
Thứ một trăm 〇 bảy điều đổng sự chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy 
Định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. 
Thứ một trăm 〇 tám điều công ty sính nhiệm thích hợp nhân viên đảm nhiệm độc lập đổng sự, độc lập đổng sự nhân số chiếm hội đồng quản trị nhân số 
Tỉ lệ không ứng thấp hơn 1/3, trong đó ít nhất bao gồm 1 danh kế toán chuyên nghiệp nhân sĩ. 
Độc lập đổng sự ứng đối công ty cập toàn thể cổ đông phụ có trung thực cùng cần cù nghĩa vụ, hẳn là dựa theo pháp luật, hành chính pháp quy, trung 
Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định, Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán nghiệp vụ quy tắc cùng tấu chương trình quy định, nghiêm túc thực hiện chức trách, ở hội đồng quản trị trung 
Phát huy tham dự quyết sách, giám sát chế hành, chuyên nghiệp cố vấn tác dụng, giữ gìn công ty chỉnh thể ích lợi, bảo hộ trung tiểu cổ đông hợp pháp quyền lợi. 
Độc lập đổng sự hẳn là bảo trì thân phận cùng lí chức độc lập tính. Ở lí chức trong quá trình, không chịu công ty và chủ yếu cổ đông, 
Thực tế khống chế người chờ đơn vị hoặc cá nhân ảnh hưởng. 


Đệ nhị tiết hội đồng quản trị 


Thứ một trăm 〇 chín điều công ty thiết hội đồng quản trị, đối cổ đông đại hội phụ trách. 
Thứ một trăm một mười điều hội đồng quản trị từ 7 danh đổng sự tạo thành, trong đó độc lập đổng sự 3 danh. 
Thứ một trăm một mười một điều hội đồng quản trị hành sử dưới đây chức quyền: 
( một ) triệu tập cổ đông đại hội, cũng hướng cổ đông đại hội báo cáo công tác; 
( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội quyết nghị; 
( tam ) quyết định công ty kinh doanh kế hoạch cùng đầu tư phương án; 
( bốn ) định ra công ty niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; 
( năm ) định ra công ty lợi nhuận phân phối phương án cùng đền bù hao tổn phương án; 
( sáu ) định ra công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản, phát hành phiếu công trái hoặc mặt khác chứng khoán cập đưa ra thị trường phương án; 
( bảy ) sắp xếp công ty trọng đại thu mua, công ty nhân tấu chương trình thứ 24 điều đệ nhất khoản đệ ( một ) hạng, đệ ( nhị ) 


Đệ 25 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Hạng cùng đệ ( bốn ) quy định tình hình thu mua bổn công ty cổ phần hoặc là xác nhập, chia làm, giải tán, thanh toán cập thay đổi công ty hình thức 
Phương án; 
( tám ) ở cổ đông đại hội trao quyền trong phạm vi, quyết định công ty đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản thế chấp, đối 
Ngoại đảm bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch, đối ngoại quyên tặng chờ hạng mục công việc; 
( chín ) quyết định công ty bên trong quản lý cơ cấu thiết trí; 
( mười ) quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty tổng giám đốc, hội đồng quản trị bí thư cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên, cũng quyết định này 
Thù lao cập thưởng phạt hạng mục công việc; căn cứ tổng giám đốc đề danh, quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty phó tổng giám đốc, tài vụ người phụ trách chờ 
Cao cấp quản lý nhân viên, cũng quyết định này thù lao hạng mục công việc cùng thưởng phạt hạng mục công việc; 
( mười một ) định ra công ty cơ bản quản lý chế độ; 
( mười hai ) định ra tấu chương trình sửa chữa phương án; 
( mười ba ) quản lý công ty tin tức công bố hạng mục công việc; 
( mười bốn ) hướng cổ đông đại hội đệ trình mời hoặc đổi mới vì công ty thẩm kế kế toán viên văn phòng; 
( mười lăm ) nghe công ty tổng giám đốc công tác hội báo cũng kiểm tra tổng giám đốc công tác; 
( mười sáu ) quyết định tấu chương trình thứ 24 điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng quy định 
Tình hình thu mua bổn công ty cổ phiếu; 
( mười bảy ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình trao tặng mặt khác chức quyền. 

Thứ một trăm một mười hai điều hội đồng quản trị quyết định công ty trọng đại hạng mục công việc, hẳn là nghe công ty đảng uỷ ý kiến. 
Thứ một trăm một mười ba điều hội đồng quản trị tuyển sính cao cấp quản lý nhân viên, hẳn là nghe công ty đảng uỷ ý kiến, đảng uỷ nhưng 
Lấy hướng tổng giám đốc đề cử đề danh người được chọn; đảng uỷ đối nghĩ nhậm người được chọn tiến hành khảo sát, tập thể nghiên cứu đưa ra ý kiến. 
Thứ một trăm một mười bốn điều công ty hội đồng quản trị hẳn là liền đăng ký kế toán viên đối công ty tài vụ báo cáo ra cụ phi tiêu chuẩn thẩm 
Kế ý kiến hướng cổ đông đại hội làm ra thuyết minh. 
Thứ một trăm một mười lăm điều hội đồng quản trị chế định hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc, lấy bảo đảm hội đồng quản trị chứng thực cổ đông đại hội quyết 
Nghị, đề cao công tác hiệu suất, bảo đảm khoa học quyết sách. Hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc quy định hội đồng quản trị triệu khai cùng biểu quyết trình tự, làm 
Vì chương trình phụ kiện, từ hội đồng quản trị định ra, cổ đông đại hội phê chuẩn. 
Thứ một trăm một mười sáu điều hội đồng quản trị thiết lập thẩm kế ủy ban, cũng căn cứ yêu cầu thiết lập chiến lược ủy ban, đề danh ủy 
Viên sẽ, thù lao cùng khảo hạch ủy ban chờ tương quan chuyên môn ủy ban. Chuyên môn ủy ban đối hội đồng quản trị phụ trách, y theo tấu chương trình cùng 
Hội đồng quản trị trao quyền thực hiện chức trách, đề án hẳn là đệ trình hội đồng quản trị xem xét quyết định. Chuyên môn ủy ban thành viên toàn bộ từ đổng sự tạo thành, 
Trong đó thẩm kế ủy ban, đề danh ủy ban, thù lao cùng khảo hạch ủy ban trung độc lập đổng sự chiếm đa số cũng đảm đương triệu tập người, thẩm 



Đệ 26 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Kế ủy ban thành viên hẳn là vì không ở công ty đảm nhiệm cao cấp quản lý nhân viên đổng sự, thẩm kế ủy ban triệu tập nhân vi kế toán chuyên 
Nghiệp nhân sĩ. Hội đồng quản trị phụ trách chế định chuyên môn ủy ban công tác quy trình, quy phạm chuyên môn ủy ban vận tác. 
Thứ một trăm 17 điều hội đồng quản trị hẳn là xác định đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản thế chấp, đối ngoại gánh 
Bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch, đối ngoại quyên tặng chờ quyền hạn, thành lập nghiêm khắc thẩm tra cùng quyết sách trình tự; trọng đại 
Đầu tư hạng mục hẳn là tổ chức có quan hệ chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên tiến hành bình thẩm, cũng báo cổ đông đại hội phê chuẩn. 
( một ) hội đồng quản trị xác định giao dịch quyền hạn, thành lập nghiêm khắc thẩm tra cùng quyết sách trình tự; trọng đại đầu tư hạng mục hẳn là tổ chức 

Có quan hệ chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên tiến hành bình thẩm. Đạt tới dưới đây tiêu chuẩn chi nhất giao dịch ( cung cấp đảm bảo, chịu tặng tiền mặt tài sản, 
Đơn thuần giảm miễn công ty niêm yết nghĩa vụ nợ nần ngoại trừ ), ứng báo cổ đông đại hội phê chuẩn: 
1, giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế xác nhập báo biểu tổng tài sản 50% trở lên, nên 
Giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch đồng thời tồn tại trướng mặt giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy so cao giả làm tính toán số liệu; 
2, giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan buôn bán thu vào chiếm công ty gần nhất một cái kế toán 
Niên độ kinh thẩm kế xác nhập báo biểu buôn bán thu vào 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; 
3, giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan thuần lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán năm 
Độ kinh thẩm kế xác nhập báo biểu thuần lợi nhuận 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên; 
4, giao dịch thành giao kim ngạch ( hàm gánh vác nợ nần cùng phí dụng ) chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế xác nhập báo biểu tịnh tư 
Sản 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; 
5, giao dịch sinh ra lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế xác nhập báo biểu thuần lợi nhuận 50% lấy 
Thượng, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên; 
Kể trên chỉ tiêu tính toán trung đề cập số liệu như vì giá trị âm, lấy này giá trị tuyệt đối tính toán. 
6, công ty tiến hành “Cung cấp đảm bảo”, “Cung cấp tài vụ giúp đỡ”, “Ủy thác quản lý tài sản” chờ ở ngoài mặt khác giao dịch 
Khi, hẳn là đối tương đồng giao dịch phân loại hạ bia tương quan các hạng giao dịch, dựa theo liên tục mười hai tháng nội tích lũy tính toán nguyên tắc, 
Áp dụng bổn điều đệ nhất khoản quy định. Đã dựa theo bổn điều đệ nhất khoản thực hiện tương quan nghĩa vụ, không hề nạp vào tương quan tích lũy kế 
Tính phạm vi. Trừ trước khoản quy định ngoại, công ty phát sinh “Mua sắm hoặc bán ra tài sản” giao dịch ( bất luận giao dịch bia hay không tương quan ), 
Sở đề cập tài sản tổng ngạch hoặc là thành giao kim ngạch ở liên tục 12 tháng nội kinh tích lũy tính toán vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế 
Tổng tài sản 30％, trừ hẳn là công bố cũng dựa theo có quan hệ quy định tiến hành thẩm kế hoặc là đánh giá ngoại, hẳn là đệ trình cổ đông đại hội thẩm 
Nghị, cũng kinh tham dự hội nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết 2/3 trở lên thông qua. 
7, nhưng kể trên giao dịch ( hàm mua sắm, bán ra tài sản ) không bao gồm mua sắm nguyên vật liệu, nhiên liệu cùng động lực, cùng với bán ra 
Sản phẩm, thương phẩm chờ cùng công ty hằng ngày kinh doanh nghiệp vụ tương quan giao dịch, nhưng tài sản đổi thành trung đề cập đến này loại tài sản mua sắm hoặc 



Đệ 27 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Giả bán ra hành vi, vẫn bao gồm ở bên trong. 
8, công ty đối ngoại đầu tư thiết lập hữu hạn trách nhiệm công ty hoặc cổ phần công ty hữu hạn, hẳn là lấy hiệp nghị ước định toàn bộ bỏ vốn 
Ngạch vì tiêu chuẩn áp dụng kể trên quy định. 
9, công ty phát sinh cung cấp tài vụ giúp đỡ cùng ủy thác quản lý tài sản chờ hạng mục công việc khi, hẳn là lấy phát sinh ngạch làm tính toán tiêu chuẩn, cũng 
Ấn giao dịch hạng mục công việc loại hình ở liên tục 12 tháng nội tích lũy tính toán, kinh tích lũy tính toán đạt tới kể trên quy định tiêu chuẩn, áp dụng thượng 
Thuật quy định. 
( nhị ) trừ tấu chương trình thứ 42 nội quy định cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét phê chuẩn đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc ngoại, này 
Hắn đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc từ hội đồng quản trị xem xét phê chuẩn. 
Ứng từ hội đồng quản trị xem xét phê chuẩn đối ngoại đảm bảo, trừ hẳn là kinh toàn thể đổng sự quá nửa thông qua ngoại, còn hẳn là kinh ra 
Tịch hội đồng quản trị hội nghị 2/3 trở lên đổng sự xem xét thông qua. Chưa kinh hội đồng quản trị hoặc cổ đông đại hội phê chuẩn, công ty không được đối ngoại đề 
Cung đảm bảo. 
Công ty độc lập đổng sự hẳn là ở hội đồng quản trị xem xét đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc ( đối xác nhập trong phạm vi công ty con cung cấp đảm bảo trừ 
Ngoại ) khi phát biểu độc lập ý kiến, lúc cần thiết có thể mời kế toán viên văn phòng đối công ty tích lũy cùng đương kỳ đối ngoại đảm bảo tình huống tiến 
Hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Như phát hiện dị thường, hẳn là kịp thời hướng hội đồng quản trị cùng giám thị bộ môn báo cáo cũng thông cáo. 
( tam ) hội đồng quản trị có quyền phê chuẩn giao dịch kim ngạch thấp hơn 3,000 vạn nguyên hoặc thấp hơn công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tư 
Sản giá trị tuyệt đối 5% liên hệ giao dịch, vượt qua kể trên kim ngạch liên hệ giao dịch, ứng đệ trình cổ đông đại hội xem xét phê chuẩn. 
Công ty cùng liên hệ phương cộng đồng bỏ vốn thiết lập công ty, hẳn là lấy công ty bỏ vốn ngạch làm giao dịch kim ngạch, áp dụng bổn điều đệ 
Tam khoản quy định. 
Công ty nghĩ từ bỏ hướng cùng liên hệ phương cộng đồng đầu tư công ty cùng tỉ lệ tăng tư hoặc ưu tiên chịu nhượng quyền, hẳn là lấy công ty phóng 
Bỏ tăng tư quyền hoặc ưu tiên chịu nhượng quyền sở đề cập kim ngạch vì giao dịch kim ngạch, áp dụng bổn điều đệ tam khoản quy định; công ty nhân từ bỏ 
Tăng tư quyền hoặc ưu tiên chịu nhượng quyền đem dẫn tới công ty xác nhập báo biểu phạm vi phát sinh thay đổi, hẳn là lấy công ty nghĩ từ bỏ tăng tư quyền hoặc 
Ưu tiên chịu nhượng quyền sở đối ứng công ty gần nhất một cuối kỳ toàn bộ tịnh tài sản vì giao dịch kim ngạch, áp dụng bổn điều đệ tam khoản quy 
Định. 
Công ty tiến hành “Cung cấp tài vụ giúp đỡ”, “Ủy thác quản lý tài sản” chờ liên hệ giao dịch, hẳn là lấy phát sinh ngạch làm giao dịch 
Kim ngạch, áp dụng bổn điều đệ tam khoản quy định. 
Công ty không được trực tiếp hoặc gián tiếp hướng đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên cung cấp mượn tiền. 
Căn cứ trở lên quyền hạn, hội đồng quản trị theo nếp chế định công ty hạng mục đầu tư quản lý quyết sách, đối ngoại đảm bảo, liên hệ giao dịch chờ sự 
Hạng cụ thể quản lý quy tắc, cũng thỉnh thị cổ đông đại hội phê chuẩn sau thực thi. 



Đệ 28 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Thứ một trăm 18 điều hội đồng quản trị thiết chủ tịch 1 người, phó chủ tịch 1 người, từ hội đồng quản trị lấy toàn thể đổng sự 
Quá nửa tuyển cử sinh ra. 
Thứ một trăm một mười chín điều chủ tịch hành sử dưới đây chức quyền: 
( một ) chủ trì cổ đông đại hội cùng triệu tập, chủ trì hội đồng quản trị hội nghị; 
( nhị ) đốc xúc, kiểm tra hội đồng quản trị quyết nghị chấp hành; 
( tam ) ký tên công ty cổ phiếu, công ty phiếu công trái và nó chứng khoán có giá trị; 
( bốn ) ký tên hội đồng quản trị quan trọng văn kiện cùng mặt khác ứng từ công ty pháp định đại biểu người ký tên mặt khác văn kiện; 
( năm ) hành sử pháp định đại biểu người chức quyền; 
( sáu ) ở phát sinh đặc thiên nhiên tai hoạ chờ không thể đối kháng khẩn cấp dưới tình huống, đối công ty sự vụ hành sử phù hợp pháp luật quy 
Định cùng công ty ích lợi đặc biệt quyền xử trí, cũng ở xong việc hướng công ty hội đồng quản trị cùng cổ đông đại hội báo cáo; 
( bảy ) đề danh hoặc đề cử tổng giám đốc, hội đồng quản trị cố vấn cập chuyên nghiệp cố vấn, hội đồng quản trị bí thư người được chọn, cung hội đồng quản trị sẽ 
Nghị thảo luận cùng biểu quyết; 
( tám ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ, tấu chương trình hoặc hội đồng quản trị trao tặng mặt khác chức quyền. 
Thứ một trăm hai mươi điều công ty phó chủ tịch hiệp trợ chủ tịch công tác, chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc là không thực hiện chức 
Vụ khi, từ phó chủ tịch thực hiện chức vụ; phó chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc là không thực hiện chức vụ, từ hơn phân nửa đổng 
Sự cộng đồng đề cử 1 danh đổng sự thực hiện chức vụ. 
Thứ một trăm 21 điều hội đồng quản trị mỗi năm ít nhất triệu khai 2 thứ hội nghị, từ chủ tịch triệu tập, với hội nghị triệu khai 10
Ngày trước kia thông tri toàn thể đổng sự cùng giam sự. 
Thứ một trăm 22 điều đại biểu 1/10 trở lên quyền biểu quyết cổ đông, 1/3 trở lên đổng sự hoặc là giam sự sẽ, có thể 
Đề nghị triệu khai hội đồng quản trị lâm thời hội nghị. Chủ tịch hẳn là tự nhận được đề nghị sau 10 nay mai, triệu tập cùng chủ trì hội đồng quản trị hội nghị. 
Thứ một trăm 23 điều hội đồng quản trị triệu khai lâm thời hội đồng quản trị hội nghị thông tri phương thức vì: Chuyên gia đưa đạt, gửi qua bưu điện, 
Thông cáo, vẽ truyền thần, điện tử bưu kiện hoặc điện thoại chờ phương thức; thông tri thời hạn vì: Không ít với hội nghị triệu khai trước 3 thiên. 
Nhưng nếu xuất hiện khẩn cấp tình huống hoặc đặc thù tình huống, yêu cầu hội đồng quản trị tức khắc làm ra quyết nghị, vì công ty ích lợi chi mục đích, 
Chủ tịch triệu tập lâm thời hội đồng quản trị hội nghị có thể không chịu trước khoản thông tri phương thức cập thông tri thời hạn hạn chế. 
Thứ một trăm 24 điều hội đồng quản trị hội nghị thông tri bao gồm dưới nội dung: 
( một ) hội nghị ngày cùng địa điểm; 
( nhị ) hội nghị kỳ hạn; 
( tam ) nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận; 



Đệ 29 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



( bốn ) phát ra thông tri ngày. 
Thứ một trăm 25 điều hội đồng quản trị hội nghị ứng từng có một nửa đổng sự tham dự mới có thể cử hành. Hội đồng quản trị làm ra quyết nghị, 
Cần thiết kinh toàn thể đổng sự quá nửa thông qua. 
Hội đồng quản trị quyết nghị biểu quyết, thực hành một người một phiếu. 
Thứ một trăm 26 điều đổng sự cùng hội đồng quản trị hội nghị quyết nghị hạng mục công việc sở đề cập xí nghiệp có liên hệ quan hệ, không được 
Đối nên hạng quyết nghị hành sử quyền biểu quyết, cũng không được đại lý mặt khác đổng sự hành sử quyền biểu quyết. Nên hội đồng quản trị hội nghị từ quá nửa vô 
Liên hệ quan hệ đổng sự tham dự có thể cử hành, hội đồng quản trị hội nghị sở làm quyết nghị cần kinh không quan hệ quan hệ đổng sự quá nửa thông qua. Ra 
Tịch hội đồng quản trị không quan hệ đổng sự nhân số không đủ 3 người, ứng đem nên hạng mục công việc đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 
Thứ một trăm 27 điều hội đồng quản trị quyết nghị biểu quyết phương thức vì: Nhưng chọn dùng hiện trường nhấc tay, đầu phiếu, vẽ truyền thần hoặc điện tử 
Bưu kiện chờ phương thức. 
Hội đồng quản trị lâm thời hội nghị ở bảo đảm đổng sự đầy đủ biểu đạt ý kiến tiền đề hạ, có thể dùng vẽ truyền thần, điện tử bưu kiện, điện thoại 
Hội nghị chờ phương thức tiến hành cũng làm ra quyết nghị, cũng từ tham dự đổng sự ký tên. 
Thứ một trăm 28 điều hội đồng quản trị hội nghị, ứng từ đổng sự bản nhân tham dự; đổng sự nhân cố không thể tham dự, có thể thư 
Mặt ủy thác mặt khác đổng sự thay tham dự, ủy thác thư trung ứng tái đời Minh lý người tên họ, đại lý hạng mục công việc, trao quyền phạm vi cùng hữu hiệu 
Kỳ hạn, đề cập biểu quyết hạng mục công việc, ủy thác người hẳn là ở ủy thác thư trung minh xác đối mỗi một chuyện hạng phát biểu đồng ý, phản đối hoặc bỏ quyền 
Ý kiến, cũng từ ủy thác người ký tên hoặc đóng dấu. Đổng sự không được làm ra hoặc tiếp thu vô biểu quyết ý đồ ủy thác, toàn quyền ủy thác hoặc 
Giả trao quyền phạm vi không minh xác ủy thác. Đổng sự đối biểu quyết hạng mục công việc trách nhiệm không nhân ủy thác mặt khác đổng sự tham dự mà miễn trừ. Thay 
Tham dự hội nghị đổng sự hẳn là ở trao quyền trong phạm vi hành sử đổng sự quyền lợi. Đổng sự chưa tham dự hội đồng quản trị hội nghị, cũng không ủy thác 
Đại biểu tham dự, coi là từ bỏ ở nên thứ hội nghị thượng đầu phiếu quyền. 
1 danh đổng sự không được ở 1 thứ hội đồng quản trị hội nghị thượng tiếp thu vượt qua hai tên đổng sự ủy thác thay tham dự hội nghị. Ở xem xét 
Liên hệ giao dịch hạng mục công việc khi, phi liên hệ đổng sự không được ủy thác liên hệ đổng sự thay tham dự hội nghị. 
Thứ một trăm 29 điều hội đồng quản trị hẳn là đối hội nghị sở nghị sự hạng quyết định làm thành hội nghị ký lục, tham dự hội nghị 
Đổng sự, hội đồng quản trị bí thư cùng ký lục người hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. 
Hội đồng quản trị hội nghị ký lục làm công ty hồ sơ bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn không ít với 10 năm. 
Thứ một trăm 30 điều hội đồng quản trị hội nghị ký lục bao gồm dưới nội dung: 
( một ) hội nghị triệu khai ngày, địa điểm cùng triệu tập người tên họ; 
( nhị ) tham dự đổng sự tên họ cùng với chịu người khác ủy thác tham dự hội đồng quản trị đổng sự ( người đại lý ) tên họ; 
( tam ) hội nghị chương trình hội nghị; 



Đệ 30 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



( bốn ) đổng sự lên tiếng yếu điểm; 
( năm ) mỗi nhất quyết nghị sự hạng biểu quyết phương thức cùng kết quả ( biểu quyết kết quả ứng tái minh tán thành, phản đối hoặc bỏ quyền số phiếu ). 
Thứ một trăm 31 điều đổng sự hẳn là đối hội đồng quản trị quyết nghị gánh vác trách nhiệm. Hội đồng quản trị quyết nghị trái với pháp luật, 
Hành chính pháp quy hoặc là công ty chương trình, cổ đông đại hội quyết nghị, khiến công ty gặp nghiêm trọng tổn thất, tham dự quyết nghị đổng sự đối 
Công ty phụ bồi thường trách nhiệm. Nhưng kinh chứng minh ở biểu quyết khi từng cho thấy dị nghị cũng ghi lại với hội nghị ký lục, nên đổng sự có thể miễn trừ 
Trách nhiệm. 


Đệ tam tiết độc lập đổng sự 


Thứ một trăm 32 điều độc lập đổng sự không được từ dưới đây nhân viên đảm nhiệm: 
( một ) ở công ty hoặc công ty phụ thuộc xí nghiệp nhậm chức nhân viên và phối ngẫu, cha mẹ, con cái, chủ yếu quan hệ xã hội 
( chủ yếu quan hệ xã hội chỉ huynh đệ tỷ muội, huynh đệ tỷ muội phối ngẫu, phối ngẫu cha mẹ, phối ngẫu huynh đệ tỷ muội, con cái 
Phối ngẫu, con cái phối ngẫu cha mẹ chờ ); 
( nhị ) trực tiếp hoặc gián tiếp kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 1％ trở lên hoặc là công ty tiền mười danh cổ đông trung tự nhiên 
Người cổ đông và phối ngẫu, cha mẹ, con cái; 
( tam ) trực tiếp hoặc gián tiếp kiềm giữ công ty mình phát hành cổ phần 5％ trở lên cổ đông hoặc là ở công ty trước năm tên cổ đông nhậm 
Chức nhân viên và phối ngẫu, cha mẹ, con cái; 
( bốn ) ở công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người và phụ thuộc xí nghiệp nhậm chức nhân viên và trực hệ; 
( năm ) vì công ty cập công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người hoặc là này từng người phụ thuộc xí nghiệp cung cấp tài vụ, pháp luật, 
Cố vấn, giới thiệu chờ phục vụ nhân viên, bao gồm nhưng không giới hạn trong cung cấp phục vụ người môi giới cơ cấu hạng mục tổ toàn thể nhân viên, các cấp 
Duyệt lại nhân viên, ở báo cáo thượng ký tên nhân viên, đối tác, đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên cập chủ yếu người phụ trách; 
( sáu ) ở cùng công ty cập công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người hoặc là này từng người phụ thuộc xí nghiệp có trọng đại nghiệp vụ 
Lui tới đơn vị nhậm chức nhân viên, hoặc là ở có trọng đại nghiệp vụ lui tới đơn vị cổ phần khống chế cổ đông đơn vị nhậm chức nhân viên; 
( bảy ) gần nhất mười hai tháng nội đã từng có trước sáu hạng sở liệt kê tình hình nhân viên; 
( tám ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định, sở giao dịch chứng khoán nhận định cùng 《 công ty chương trình 》 sở quy 
Định không có độc lập tính nhân viên khác. 
Độc lập đổng sự hẳn là mỗi năm đối độc lập tính tình huống tiến hành tự tra, cũng đem tự tra tình huống đệ trình hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị hẳn là 
Mỗi năm đối ở nhậm độc lập đổng sự độc lập tính tình huống tiến hành đánh giá cũng ra cụ chuyên nghiệp ý kiến, cùng niên độ báo cáo đồng thời công bố. 
Thứ một trăm 33 điều công ty hội đồng quản trị, giam sự sẽ, đơn độc hoặc xác nhập kiềm giữ công ty mình phát hành cổ phần 1％


Đệ 31 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Trở lên cổ đông có thể đưa ra độc lập đổng sự người được đề cử, kinh cổ đông đại hội tuyển cử sinh ra. 
Thứ một trăm 34 điều độc lập đổng sự mỗi giới nhiệm kỳ cùng công ty mặt khác đổng sự nhiệm kỳ tương đồng, nhiệm kỳ mãn khoá, liền tuyển 
Có thể liên nhiệm, nhưng liên nhiệm thời gian không được vượt qua 6 năm. 
Thứ một trăm 35 điều độc lập đổng sự liên tục 2 thứ chưa tự mình tham dự hội đồng quản trị hội nghị, cũng không ủy thác mặt khác độc lập đổng 
Sự thay tham dự, hội đồng quản trị hẳn là ở nên sự thật phát sinh ngày khởi 30 nay mai đề nghị triệu khai cổ đông đại hội giải trừ nên độc lập 
Đổng sự chức vụ. 
Thứ một trăm 36 điều độc lập đổng sự ở nhiệm kỳ mãn khoá trước có thể đưa ra từ chức. Độc lập đổng sự từ chức ứng hướng đổng sự 
Sẽ đệ trình văn bản từ chức báo cáo, đối bất luận cái gì cùng với từ chức có quan hệ hoặc này cho rằng cần thiết khiến cho công ty cổ đông cùng chủ nợ chú ý 
Tình huống tiến hành thuyết minh. Công ty niêm yết hẳn là đối độc lập đổng sự từ chức nguyên nhân cập chú ý hạng mục công việc ban cho công bố. Như nhân độc lập 
Đổng sự bị miễn chức dẫn tới công ty hội đồng quản trị trung độc lập đổng sự sở chiếm tỉ lệ không đạt được tấu chương trình quy định thấp nhất yêu cầu khi, hoặc là 
Độc lập đổng sự trung khiếm khuyết kế toán chuyên nghiệp nhân sĩ, nghĩ từ chức độc lập đổng sự hẳn là tiếp tục thực hiện chức trách đến tân nhiệm độc lập đổng sự 
Sinh ra ngày. Công ty hẳn là tự độc lập đổng sự đưa ra từ chức ngày khởi 60 nay mai hoàn thành bầu cử phụ. 
Thứ một trăm 37 điều độc lập đổng sự trừ có tấu chương trình cùng 《 công ty pháp 》 cùng mặt khác tương quan pháp luật, pháp quy phú 
Dư đổng sự chức quyền ngoại, còn có dưới đặc biệt chức quyền: 
( một ) độc lập mời người môi giới cơ cấu, đối công ty niêm yết cụ thể hạng mục công việc tiến hành thẩm kế, cố vấn hoặc là kiểm tra đối chiếu sự thật; 
( nhị ) hướng hội đồng quản trị đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội; 
( tam ) đề nghị triệu khai hội đồng quản trị hội nghị; 
( bốn ) theo nếp công khai hướng cổ đông thu thập cổ đông quyền lợi; 
( năm ) đối khả năng tổn hại công ty niêm yết hoặc là trung tiểu cổ đông quyền lợi hạng mục công việc phát biểu độc lập ý kiến; 
( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định cùng công ty chương trình quy định mặt khác chức quyền. 
Độc lập đổng sự hành sử trước khoản đệ ( một ) hạng đến đệ ( tam ) hạng sở liệt chức quyền, hẳn là lấy được toàn thể độc lập đổng sự 
1/2 trở lên đồng ý. 
Độc lập đổng sự hành sử đệ nhất khoản sở liệt chức quyền, công ty hẳn là kịp thời công bố. 
Như trên thuật đề nghị chưa bị tiếp thu hoặc kể trên chức quyền không thể bình thường hành sử, công ty ứng đem có quan hệ tình huống ban cho công bố. 
Thứ một trăm 38 điều vì bảo đảm độc lập đổng sự hữu hiệu hành sử chức quyền, công ty hẳn là vì độc lập đổng sự cung cấp tất 
Muốn điều kiện: 
( một ) công ty hẳn là bảo đảm độc lập đổng sự được hưởng cùng mặt khác đổng sự ngang nhau cảm kích quyền. Phàm cần kinh hội đồng quản trị quyết sách 
Hạng mục công việc, công ty cần thiết ấn pháp định thời gian trước tiên thông tri độc lập đổng sự cũng đồng thời cung cấp cũng đủ tư liệu, độc lập đổng sự cho rằng 



Đệ 32 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Tư liệu không nguyên vẹn, có thể yêu cầu bổ sung. Đương 2 danh hoặc 2 danh trở lên độc lập đổng sự cho rằng tư liệu không đầy đủ hoặc luận chứng không rõ 
Xác khi, nhưng liên danh văn bản hướng hội đồng quản trị đưa ra kéo dài thời hạn triệu khai hội đồng quản trị hội nghị hoặc kéo dài thời hạn xem xét nên hạng mục công việc, hội đồng quản trị ứng ban cho 
Tiếp thu. 
Công ty hướng độc lập đổng sự cung cấp tư liệu, công ty cập độc lập đổng sự bản nhân hẳn là ít nhất bảo tồn 10 năm. 
( nhị ) công ty ứng cung cấp độc lập đổng sự thực hiện chức trách sở thiết yếu công tác điều kiện. Hội đồng quản trị bí thư ứng tích cực vì độc lập 
Đổng sự thực hiện chức trách cung cấp hiệp trợ, như giới thiệu tình huống, cung cấp tài liệu chờ. Độc lập đổng sự phát biểu độc lập ý kiến, đề án cập 
Văn bản thuyết minh hẳn là thông cáo, hội đồng quản trị bí thư ứng kịp thời đến sở giao dịch chứng khoán xử lý thông cáo công việc. 
( tam ) độc lập đổng sự hành sử chức quyền khi, công ty có quan hệ nhân viên hẳn là tích cực phối hợp, không được cự tuyệt, trở ngại hoặc giấu giếm, 
Không được can thiệp này độc lập hành sử chức quyền. 
( bốn ) độc lập đổng sự mời người môi giới cơ cấu phí dụng cùng mặt khác hành sử chức quyền khi sở cần phí dụng từ công ty gánh vác. 
( năm ) công ty hẳn là cho độc lập đổng sự thích hợp tiền trợ cấp. 
Trừ kể trên tiền trợ cấp ngoại, độc lập đổng sự không đồng ý công ty này và chủ yếu cổ đông hoặc có lợi hại quan hệ cơ cấu cùng nhân viên lấy 
Đến thêm vào, chưa dư công bố mặt khác ích lợi. 
( sáu ) công ty có thể thành lập tất yếu độc lập đổng sự trách nhiệm bảo hiểm chế độ, lấy hạ thấp độc lập đổng sự bình thường thực hiện chức trách 
Khả năng gây ra nguy hiểm. 


Chương 6 tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên 


Thứ một trăm 39 điều công ty thiết tổng giám đốc 1 danh, từ hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc thôi giữ chức vụ. 
Công ty thiết phó tổng giám đốc 5 danh, từ hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc thôi giữ chức vụ. 
Công ty tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, tài vụ người phụ trách, hội đồng quản trị bí thư vì công ty cao cấp quản lý nhân viên. 
Thứ một trăm 40 điều tấu chương trình thứ 90 chín điều về không được đảm nhiệm đổng sự tình hình, đồng thời áp dụng với cao cấp quản lý 
Nhân viên. 
Tấu chương trình thứ một trăm 〇 một cái về đổng sự trung thực nghĩa vụ cùng thứ một trăm 〇 nhị điều đệ ( bốn ) ～ ( sáu ) hạng về 
Cần cù nghĩa vụ quy định, đồng thời áp dụng với cao cấp quản lý nhân viên. 
Thứ một trăm 41 điều công ty cao cấp quản lý nhân viên hẳn là trung thực thực hiện chức vụ, giữ gìn công ty cùng toàn thể cổ đông 
Lớn nhất ích lợi. Công ty cao cấp quản lý nhân viên nhân không thể trung thực thực hiện chức vụ hoặc vi phạm thành tín nghĩa vụ, cấp công ty cùng xã hội công chúng 
Cổ cổ đông ích lợi tạo thành tổn hại, hẳn là theo nếp gánh vác bồi thường trách nhiệm. 



Đệ 33 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Thứ một trăm 42 điều ở công ty cổ phần khống chế cổ đông đơn vị đảm nhiệm trừ đổng sự, giam sự bên ngoài mặt khác hành chính chức vụ người 
Viên, không được đảm nhiệm công ty cao cấp quản lý nhân viên. Tổng giám đốc mỗi giới nhiệm kỳ 3 năm, tổng giám đốc liền sính có thể liên nhiệm. 
Công ty cao cấp quản lý nhân viên chỉ ở công ty lãnh tân, không khỏi cổ phần khống chế cổ đông đại phát tiền lương. 
Thứ một trăm 43 điều tổng giám đốc đối hội đồng quản trị phụ trách, hành sử dưới đây chức quyền: 
( một ) chủ trì công ty sinh sản kinh doanh quản lý công tác, tổ chức thực thi hội đồng quản trị quyết nghị, cũng hướng hội đồng quản trị báo cáo công tác; 
( nhị ) tổ chức thực thi công ty niên độ kinh doanh kế hoạch cùng đầu tư phương án; 
( tam ) sắp xếp công ty bên trong quản lý cơ cấu thiết trí phương án; 
( bốn ) sắp xếp công ty cơ bản quản lý chế độ; 
( năm ) chế định công ty cụ thể điều lệ; 
( sáu ) đệ trình hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty phó tổng giám đốc, tài vụ người phụ trách; 
( bảy ) trước đó chinh đến chủ tịch tán thành sau, quyết định phó tổng giám đốc phân công cập sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ trừ ứng từ hội đồng quản trị 
Quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ bên ngoài phụ trách quản lý nhân viên; 
( tám ) tấu chương trình hoặc hội đồng quản trị trao tặng mặt khác chức quyền. 
Tổng giám đốc dự thính hội đồng quản trị hội nghị. 
Thứ một trăm 44 điều tổng giám đốc ứng tác đính tổng giám đốc công tác quy tắc chi tiết, báo hội đồng quản trị phê chuẩn sau thực thi. 
Thứ một trăm 45 điều tổng giám đốc công tác quy tắc chi tiết bao gồm dưới đây nội dung: 
( một ) tổng giám đốc hội nghị triệu khai điều kiện, trình tự cùng tham gia nhân viên; 
( nhị ) tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên từng người cụ thể chức trách và phân công; 
( tam ) công ty tài chính, tài sản vận dụng, ký kết trọng đại hợp đồng quyền hạn, cùng với hướng hội đồng quản trị, giam sự sẽ báo cáo 
Chế độ; 
( bốn ) hội đồng quản trị cho rằng tất yếu mặt khác hạng mục công việc. 
Thứ một trăm 46 điều tổng giám đốc có thể ở nhiệm kỳ mãn khoá trước kia đưa ra từ chức. Có quan hệ tổng giám đốc từ chức cụ thể 
Trình tự cùng biện pháp từ tổng giám đốc cùng công ty chi gian lao động hợp đồng quy định. 
Thứ một trăm 47 điều phó tổng giám đốc từ tổng giám đốc đề danh, hội đồng quản trị sính nhiệm. Phó tổng giám đốc làm lấy tổng giám đốc 
Cầm đầu kinh doanh đoàn đội thành viên, dựa theo công tác phân công phân công quản lý các bộ môn công tác, đối tổng giám đốc phụ trách cũng tại chức trách phạm vi 
Nội ký phát có quan hệ nghiệp vụ văn kiện; như tổng giám đốc nhân cố tạm thời không thể thực hiện chức quyền khi, nhưng lâm thời trao quyền phó tổng giám đốc đại hành 
Bộ phận hoặc toàn bộ chức quyền, nếu quyền thời gian so trường khi ( 30 cái thời gian làm việc trở lên khi ), ứng đệ trình hội đồng quản trị quyết định đại lý tổng 
Giám đốc người được chọn. 



Đệ 34 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Thứ một trăm 48 điều công ty thiết hội đồng quản trị bí thư, từ chủ tịch đề danh, kinh hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ. 
Hội đồng quản trị bí thư phụ trách công ty cổ đông đại hội cùng hội đồng quản trị hội nghị trù bị, văn kiện bảo quản cùng với công ty cổ đông tư liệu quản lý, 
Xử lý tin tức công bố sự vụ chờ công việc. 
Hội đồng quản trị bí thư ứng tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cập tấu chương trình có quan hệ quy định. 
Thứ một trăm 49 điều công ty đổng sự hoặc là phó tổng giám đốc, tài vụ người phụ trách chờ mặt khác cao cấp quản lý nhân viên có thể 
Kiêm nhiệm hội đồng quản trị bí thư. 
Đổng sự kiêm nhiệm hội đồng quản trị bí thư, như mỗ một hàng vì cần từ đổng sự, hội đồng quản trị bí thư phân biệt làm ra khi, nên kiêm nhiệm đổng 
Sự cập hội đồng quản trị bí thư người bất đắc dĩ song trọng thân phận làm ra. 
Thứ một trăm 50 điều cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc bổn 
Chương trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. 


Chương 7 giam sự sẽ 



Đệ nhất tiết giam sự 


Thứ 151 điều tấu chương trình thứ 90 chín điều về không được đảm nhiệm đổng sự tình hình, đồng thời áp dụng với giam sự. 
Đổng sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên không được kiêm nhiệm giam sự. 
Thứ một trăm 52 điều giam sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có trung thực nghĩa vụ 
Cùng cần cù nghĩa vụ, không được lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản. 
Thứ một trăm 53 điều giam sự nhiệm kỳ mỗi giới vì 3 năm. Giam sự nhiệm kỳ mãn khoá, liền tuyển có thể liên nhiệm. 
Thứ một trăm 54 điều giam sự nhiệm kỳ mãn khoá chưa kịp khi bầu lại, hoặc là giam sự ở nhiệm kỳ nội từ chức dẫn tới giam sự sẽ 
Thành viên thấp hơn số người luật định, ở bầu lại ra giam sự mặc cho trước, nguyên giam sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy cùng bổn 
Chương trình quy định, thực hiện giam sự chức vụ. 
Thứ một trăm 55 điều giam sự hẳn là bảo đảm công ty công bố tin tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, cũng đối định kỳ báo 
Cáo ký tên văn bản xác nhận ý kiến. 
Thứ 156 điều giam sự có thể dự thính hội đồng quản trị hội nghị, cũng đối hội đồng quản trị quyết nghị hạng mục công việc đưa ra chất vấn hoặc là 
Kiến nghị. 
Thứ 157 điều giam sự không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi, nếu cấp công ty tạo thành tổn thất 
,Hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. 

Đệ 35 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Thứ một trăm 58 điều giam sự chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình 
Quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. 


Đệ nhị tiết giam sự sẽ 


Thứ một trăm 59 điều công ty thiết giam sự sẽ. Giam sự sẽ từ 3 danh giam sự tạo thành, giam sự sẽ thiết chủ tịch 1 người. 
Giam sự sẽ chủ tịch từ toàn thể giam sự quá nửa tuyển cử sinh ra. Giam sự sẽ chủ tịch triệu tập cùng chủ trì giam sự gặp nghị; giam sự sẽ chủ 
Tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc là không thực hiện chức vụ, từ hơn phân nửa giam sự cộng đồng đề cử 1 danh giam sự triệu tập cùng chủ trì giam sự 
Gặp nghị. 
Giam sự sẽ hẳn là bao gồm cổ đông đại biểu cùng thích hợp tỉ lệ công ty công nhân viên chức đại biểu, trong đó công nhân viên chức đại biểu tỉ lệ vì 1/3. 
Giam sự sẽ trung công nhân viên chức đại biểu từ công ty công nhân viên chức thông qua công nhân viên chức đại biểu đại hội, công nhân viên chức đại hội hoặc là mặt khác hình thức dân chủ tuyển cử sản 
Sinh. 
Thứ một trăm 60 điều giam sự sẽ hành sử dưới đây chức quyền: 
( một ) hẳn là đối hội đồng quản trị biên chế công ty định kỳ báo cáo tiến hành xét duyệt cũng đưa ra văn bản xét duyệt ý kiến; 
( nhị ) kiểm tra công ty tài vụ; 
( tam ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ hành vi tiến hành giám sát, đối trái với pháp luật, hành chính pháp 
Quy, tấu chương trình hoặc là cổ đông đại hội quyết nghị đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đưa ra bãi miễn kiến nghị; 
( bốn ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên hành vi tổn hại công ty ích lợi khi, yêu cầu đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên 
Ban cho sửa đúng; 
( năm ) đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, ở hội đồng quản trị không thực hiện 《 công ty pháp 》 quy định triệu tập cùng chủ trì cổ đông 
Đại hội chức trách khi triệu tập cùng chủ trì cổ đông đại hội; 
( sáu ) hướng cổ đông đại hội đưa ra đề án; 
( bảy ) y theo 《 công ty pháp 》 thứ 151 điều quy định, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề khởi tố tụng; 
( tám ) phát hiện công ty kinh doanh tình huống dị thường, có thể tiến hành điều tra; lúc cần thiết, có thể mời kế toán viên văn phòng, 
Luật sư văn phòng chờ chuyên nghiệp cơ cấu hiệp trợ này công tác, phí dụng từ công ty gánh vác; 
( chín ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ, tấu chương trình quy định hoặc cổ đông đại hội trao tặng mặt khác chức quyền. 
Thứ một trăm 61 điều giam sự sẽ mỗi 6 tháng ít nhất triệu khai 1 thứ hội nghị. Giam sự có thể đề nghị triệu khai lâm thời giam 
Sự gặp nghị. 
Giam sự sẽ quyết nghị hẳn là kinh hơn phân nửa giam sự thông qua. 


Đệ 36 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Thứ một trăm 62 điều giam sự sẽ chế định giam sự hội nghị sự quy tắc, minh xác giam sự sẽ nghị sự phương thức cùng biểu quyết trình 
Tự, lấy bảo đảm giam sự sẽ công tác hiệu suất cùng khoa học quyết sách. 
Thứ một trăm 63 điều giam sự sẽ hẳn là đem sở nghị sự hạng quyết định làm thành hội nghị ký lục, tham dự hội nghị giam sự 
Cùng ký lục người hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. 
Giam sự có quyền yêu cầu ở ký lục thượng đối này tại hội nghị lên tiếng làm ra nào đó thuyết minh tính ghi lại. Giam sự gặp nghị ký lục 
Làm công ty hồ sơ ít nhất bảo tồn 10 năm. 
Thứ một trăm 64 điều giam sự gặp nghị thông tri bao gồm dưới nội dung: 
( một ) cử hành hội nghị ngày, địa điểm cùng hội nghị kỳ hạn; 
( nhị ) nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận; 
( tam ) phát ra thông tri ngày. 


Chương 8 tài vụ kế toán chế độ, lợi nhuận phân phối cùng thẩm kế 



Đệ nhất tiết tài vụ kế toán chế độ 


Thứ một trăm 65 điều công ty y theo pháp luật, hành chính pháp quy cùng quốc gia bộ môn liên quan quy định, chế định công ty 
Tài vụ kế toán chế độ. 
Thứ một trăm 66 điều công ty ở mỗi một hồi kế niên độ kết thúc ngày khởi 4 tháng nội hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng chứng khoán 
Nơi giao dịch báo đưa cũng công bố niên độ báo cáo, ở mỗi một hồi kế niên độ thượng nửa năm kết thúc ngày khởi hai tháng nội hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán 
Phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán báo đưa cũng công bố trung kỳ báo cáo. 
Kể trên niên độ báo cáo, trung kỳ báo cáo dựa theo có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cập sở giao dịch chứng khoán quy 
Định tiến hành biên chế. 
Thứ một trăm 67 điều công ty phép chia định kế toán sổ sách ngoại, đem không khác lập kế toán sổ sách. Công ty tài sản, 
Không lấy bất luận cái gì cá nhân danh nghĩa khai mở tài khoản hộ tồn trữ. 
Thứ một trăm 68 điều công ty phân phối năm đó thuế sau lợi nhuận khi, hẳn là lấy ra lợi nhuận 10% xếp vào công ty pháp định 
Công quỹ. Công ty pháp định công quỹ tích lũy ngạch vì công ty đăng ký tư bản 50% trở lên, có thể không hề lấy ra. 
Công ty pháp định công quỹ không đủ để đền bù trước kia niên độ hao tổn, ở y theo trước khoản quy định lấy ra pháp định công quỹ chi 
Trước, hẳn là trước dùng năm đó lợi nhuận đền bù hao tổn. 
Công ty từ thuế sau lợi nhuận trung lấy ra pháp định công quỹ sau, kinh cổ đông đại hội quyết nghị, còn có thể từ thuế sau lợi nhuận trung lấy ra 

Đệ 37 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Tùy ý công quỹ. 
Công ty đền bù hao tổn cùng lấy ra công quỹ sau sở dư thuế sau lợi nhuận, dựa theo cổ đông kiềm giữ cổ phần tỉ lệ phân phối, nhưng bổn 
Chương trình quy định không ấn cầm cổ tỉ lệ phân phối ngoại trừ. 
Cổ đông đại hội trái với trước khoản quy định, ở công ty đền bù hao tổn cùng lấy ra pháp định công quỹ phía trước hướng cổ đông phân phối lợi nhuận 
,Cổ đông cần thiết đem trái với quy định phân phối lợi nhuận trở về công ty. 
Công ty kiềm giữ bổn công ty cổ phần không tham dự phân phối lợi nhuận. 
Thứ một trăm 69 điều công ty công quỹ dùng cho đền bù công ty hao tổn, mở rộng công ty sinh sản kinh doanh hoặc là chuyển 
Vì gia tăng công ty tư bản. Nhưng là, tư bản công quỹ đem không cần với đền bù công ty hao tổn. 
Pháp định công quỹ chuyển vì tư bản khi, sở bảo tồn nên hạng công quỹ đem không ít với chuyển tăng trước công ty đăng ký tư bản 
25%. 
Thứ một trăm 70 điều công ty cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án làm ra quyết nghị sau, công ty hội đồng quản trị cần ở cổ đông đại 
Sẽ triệu khai sau 2 tháng nội hoàn thành cổ tức ( hoặc cổ phần ) phái xảy ra sự cố hạng. 
Thứ một trăm 71 điều công ty lợi nhuận phân phối chính sách vì: 
( một ) lợi nhuận phân phối nguyên tắc 
Công ty thực hành liên tục, ổn định lợi nhuận phân phối chính sách, công ty lợi nhuận phân phối ứng coi trọng đối người đầu tư hợp lý đầu tư hồi 
Báo cũng chiếu cố công ty năm đó thực tế kinh doanh tình huống cùng có thể liên tục phát triển, đồng thời nỗ lực tích cực thực hiện tiền mặt chia hoa hồng chính sách, 
Nhưng lợi nhuận phân phối không được vượt qua công ty tích lũy nhưng phân phối lợi nhuận phạm vi. 
( nhị ) lợi nhuận phân phối hình thức cùng phát cổ phiếu cổ tức điều kiện 
Công ty có thể áp dụng tiền mặt, cổ phiếu hoặc tiền mặt cùng cổ phiếu tương kết hợp phương thức phân phối lợi nhuận; ở phù hợp tiền mặt chia hoa hồng 
Điều kiện hạ, công ty hẳn là ưu tiên áp dụng tiền mặt chia hoa hồng phương thức tiến hành lợi nhuận phân phối. 
Ở công ty có trưởng thành tính, mỗi cổ tịnh tài sản quán mỏng chờ chân thật hợp lý nhân tố điều kiện hạ, công ty có thể chọn dùng cổ 
Phiếu cổ tức phương thức tiến hành lợi nhuận phân phối. 
( tam ) tiền mặt chia hoa hồng cụ thể điều kiện cùng tỉ lệ 
Thỏa mãn hạ thuật điều kiện khi, công ty mỗi năm lấy tiền mặt phương thức phân phối lợi nhuận không ít với năm đó thực hiện nhưng phân phối lợi nhuận 
15%: 
1, chia hoa hồng niên độ thực hiện lợi nhuận thả không tồn tại chưa đền bù hao tổn; 
2, chia hoa hồng niên độ tiền mặt lưu đầy đủ, thực thi tiền mặt chia hoa hồng không ảnh hưởng công ty kế tiếp liên tục kinh doanh cùng phát triển; 
3, công ty tương lai 12 tháng nội không tồn tại trọng đại đầu tư kế hoạch hoặc trọng đại tiền mặt chi ra chờ hạng mục công việc ( mộ tập tài chính đầu tư 



Đệ 38 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Hạng mục ngoại trừ ); 
4, năm đó kinh thẩm kế tài sản mắc nợ suất ( xác nhập báo biểu ) thấp hơn 70%. 
Không thỏa mãn kể trên điều kiện chi nhất khi, công ty năm đó nhưng không tiến hành tiền mặt chia hoa hồng hoặc tiền mặt chia hoa hồng tỉ lệ có thể thấp hơn năm đó 
Thực hiện nhưng phân phối lợi nhuận 15%. 
Công ty hội đồng quản trị hẳn là tổng hợp suy xét vị trí ngành sản xuất đặc điểm, phát triển giai đoạn, tự thân kinh doanh hình thức, lợi nhuận trình độ cùng với 
Hay không có trọng đại tài chính chi ra an bài chờ nhân tố, phân chia dưới đây tình hình, cũng dựa theo tấu chương trình quy định trình tự, đưa ra sai biệt 
Hóa tiền mặt chia hoa hồng chính sách: 
( 1 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả vô trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt phân 
Hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 80%; 
( 2 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả có trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt phân 
Hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 40%; 
( 3 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc trưởng thành kỳ thả có trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt phân 
Hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 20%; 
( 4 ) công ty phát triển giai đoạn không dễ phân chia nhưng có trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt phân 
Hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 20%. 
( bốn ) lợi nhuận phân phối trong lúc khoảng cách 
Mỗi năm độ trên nguyên tắc tiến hành một lần lợi nhuận phân phối, nhưng là hội đồng quản trị có thể căn cứ công ty tài chính nhu cầu trạng huống đề nghị công 
Tư tiến hành trung kỳ lợi nhuận phân phối. 
( năm ) lợi nhuận phân phối quyết sách trình tự cùng cơ chế 
Công ty mỗi năm lợi nhuận phân phối phương án từ hội đồng quản trị căn cứ công ty lợi nhuận phân phối quy hoạch cùng kế hoạch, kết hợp công ty năm đó 
Sinh sản kinh doanh trạng huống, tiền mặt lưu lượng trạng huống, tương lai nghiệp vụ phát triển quy hoạch cùng tài chính sử dụng nhu cầu, trước kia niên độ hao tổn di 
Bổ trạng huống chờ nhân tố, lấy thực hiện cổ đông hợp lý hồi báo vì điểm xuất phát mà định ra, hội đồng quản trị hẳn là nghiêm túc nghiên cứu cùng luận chứng công ty 
Tiền mặt chia hoa hồng thời cơ, điều kiện cùng tỉ lệ chờ công việc, cũng hẳn là thông qua nhiều loại con đường ( điện thoại, vẽ truyền thần, điện tử bưu kiện chờ ) 
Chủ động cùng cổ đông đặc biệt là trung tiểu cổ đông tiến hành câu thông cùng giao lưu, đầy đủ nghe trung tiểu cổ đông ý kiến cùng tố cầu, kịp thời đáp 
Phục trung tiểu cổ đông quan tâm vấn đề. 
Công ty lợi nhuận phân phối phương án ứng từ công ty hội đồng quản trị hướng công ty cổ đông đại hội đưa ra, hội đồng quản trị đưa ra lợi nhuận phân phối phương 
Án cần kinh toàn thể đổng sự quá nửa biểu quyết thông qua, cũng kinh 2/3 trở lên độc lập đổng sự biểu quyết thông qua, độc lập đổng sự hẳn là đối lợi 
Nhuận phân phối phương án phát biểu độc lập ý kiến. 



Đệ 39 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Hội đồng quản trị ở lợi nhuận phân phối phương án trung hẳn là thuyết minh bảo tồn chưa phân xứng lợi nhuận sử dụng an bài, độc lập đổng sự đối bảo tồn 
Chưa phân xứng lợi nhuận sử dụng an bài phát biểu độc lập ý kiến. 
Độc lập đổng sự có thể thu thập tiểu cổ đông ý kiến, đưa ra chia hoa hồng đề án, cũng trực tiếp đệ trình hội đồng quản trị xem xét. 
Công ty giam sự sẽ hẳn là đối lợi nhuận phân phối phương án tiến hành xem xét, cũng kinh hơn phân nửa giam sự biểu quyết thông qua. 
Công ty lợi nhuận phân phối phương án đệ trình công ty cổ đông đại hội xem xét, cần kinh tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông đại 
Lý người ) sở cầm quyền biểu quyết 1/2 trở lên thông qua, công ty ứng vì cổ đông cung cấp internet đầu phiếu phương thức lấy phương tiện cổ đông tham dự cổ 
Đông đại hội biểu quyết. 
Cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án làm ra quyết nghị sau, công ty ứng ở cổ đông đại hội quyết nghị ngày sau 2 tháng nội thực thi xong 
Tất có quan hệ phương án. 
Công ty ở thượng một cái kế toán niên độ thực hiện lợi nhuận, nhưng công ty hội đồng quản trị ở thượng một hồi kế niên độ sau khi kết thúc chưa đưa ra tiền mặt 
Chia hoa hồng dự án, hội đồng quản trị hẳn là ở định kỳ báo cáo trung công bố chưa tiền mặt chia hoa hồng nguyên nhân cùng với không dùng với tiền mặt chia hoa hồng tư 
Kim bảo tồn công ty sử dụng, độc lập đổng sự hẳn là đối này phát biểu độc lập ý kiến. 
( sáu ) lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh 
Nếu công ty nhân tự thân kinh doanh trạng huống, đầu tư quy hoạch cùng trường kỳ phát triển yêu cầu, hoặc là phần ngoài kinh doanh hoàn cảnh phát sinh so 
Biến hóa lớn, mà xác cần điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách, ứng lấy cổ đông quyền lợi bảo hộ vì điểm xuất phát, đầy đủ suy xét cùng nghe trung 
Tiểu cổ đông, độc lập đổng sự cùng giam sự sẽ ý kiến, thả điều chỉnh sau lợi nhuận phân phối chính sách không được trái với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng chứng 
Khoán nơi giao dịch có quan hệ quy định. 
Có quan hệ điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách chương trình nghị sự, cần kinh hội đồng quản trị toàn thể đổng sự quá nửa biểu quyết thông qua, cũng kinh 2/3 lấy 
Thượng độc lập đổng sự biểu quyết thông qua, độc lập đổng sự hẳn là phát biểu độc lập ý kiến. 
Công ty giam sự sẽ hẳn là đổi chỗ chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách chương trình nghị sự tiến hành xem xét, cũng kinh hơn phân nửa giam sự biểu quyết thông 
Quá. 
Công ty điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách chương trình nghị sự đệ trình công ty cổ đông đại hội xem xét, cần kinh tham dự cổ đông đại hội cổ đông 
( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm quyền biểu quyết 2/3 trở lên thông qua, công ty ứng vì cổ đông cung cấp internet đầu phiếu phương thức lấy phương 
Liền cổ đông tham dự cổ đông đại hội biểu quyết. 
( bảy ) tồn tại cổ đông vi phạm quy định chiếm dụng công ty tài chính tình huống, công ty hẳn là khấu giảm nên cổ đông sở phân phối tiền mặt 
Tiền lãi, lấy hoàn lại này chiếm dụng tài chính. 




Đệ 40 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Đệ nhị tiết bên trong thẩm kế 


Thứ một trăm 72 điều công ty thực hành bên trong thẩm kế chế độ, trang bị chuyên trách thẩm kế nhân viên, đối công ty tài vụ thu chi 
Cùng kinh tế hoạt động tiến hành bên trong thẩm kế giám sát. 
Thứ một trăm 73 điều công ty bên trong thẩm kế chế độ cùng thẩm kế nhân viên chức trách, hẳn là kinh hội đồng quản trị phê chuẩn sau thật 
Thi. Thẩm kế người phụ trách hướng hội đồng quản trị phụ trách cũng báo cáo công tác. 


Đệ tam tiết kế toán viên văn phòng sính nhiệm 


Thứ một trăm 74 điều công ty mướn phù hợp 《 chứng khoán pháp 》 quy định kế toán viên văn phòng tiến hành kế toán báo biểu thẩm 
Kế, tịnh tài sản nghiệm chứng cùng mặt khác tương quan cố vấn phục vụ chờ nghiệp vụ, sính kỳ 1 năm, có thể tục sính. 
Thứ một trăm 75 điều công ty mướn kế toán viên văn phòng cần thiết từ cổ đông đại hội quyết định, hội đồng quản trị không được ở cổ 
Đông đại hội quyết định trước ủy nhiệm kế toán viên văn phòng. 
Thứ một trăm 76 điều công ty bảo đảm hướng mướn kế toán viên văn phòng cung cấp chân thật, hoàn chỉnh kế toán bằng chứng, 
Kế toán sổ sách, tài vụ kế toán báo cáo cùng mặt khác kế toán tư liệu, không được cự tuyệt, ẩn nấp, nói dối. 
Thứ một trăm 77 điều kế toán viên văn phòng thẩm kế phí dụng từ cổ đông đại hội quyết định. 
Thứ một trăm 78 điều công ty thôi giữ chức vụ hoặc là không hề tục sính kế toán viên văn phòng khi, trước tiên 10 thiên trước đó thông tri sẽ 
Kế học thầy vụ sở, công ty cổ đông đại hội liền thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng tiến hành biểu quyết khi, cho phép kế toán viên văn phòng trần thuật ý 
Thấy. 
Kế toán viên văn phòng đưa ra từ sính, hẳn là hướng cổ đông đại hội thuyết minh công ty có đều bị đương tình hình. 


Chương 9 thông tri cùng thông cáo 



Đệ nhất tiết thông tri 


Thứ một trăm 79 điều công ty thông tri dưới liệt hình thức phát ra: 
( một ) lấy chuyên gia đưa ra; 
( nhị ) lấy bưu kiện phương thức đưa ra; 
( tam ) lấy thông cáo phương thức tiến hành; 
( bốn ) lấy điện thoại phương thức tiến hành; 

Đệ 41 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



( năm ) tấu chương trình quy định mặt khác hình thức. 
Thứ một trăm 80 điều công ty phát ra thông tri, lấy thông cáo phương thức tiến hành, một khi thông cáo, coi là sở hữu tương quan người 
Viên thu được thông tri. 
Thứ một trăm 81 điều công ty triệu khai cổ đông đại hội hội nghị thông tri, lấy chuyên gia đưa ra, bưu kiện, thông cáo, truyền 
Thật, điện tử bưu kiện hoặc điện thoại phương thức tiến hành. 
Thứ một trăm 82 điều công ty triệu khai hội đồng quản trị hội nghị thông tri, lấy chuyên gia đưa ra, bưu kiện, thông cáo, vẽ truyền thần, 
Điện tử bưu kiện hoặc điện thoại phương thức tiến hành. 
Thứ một trăm 83 điều công ty triệu khai giam sự sẽ hội nghị thông tri, lấy lấy chuyên gia đưa ra, bưu kiện, thông cáo, truyền 
Thật, điện tử bưu kiện hoặc điện thoại phương thức tiến hành. 
Thứ một trăm 84 điều lấy chuyên gia đưa ra, từ bị đưa cao nhân ở đưa đạt biên nhận thượng ký tên ( hoặc đóng dấu ), bị đưa 
Cao nhân ký nhận ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy bưu kiện đưa ra, tự giao phối gửi qua bưu điện cục ngày khởi đệ 5 cái thời gian làm việc vì 
Đưa đạt ngày; lấy điện thoại phương thức thông tri, tắc lấy bị thông tri người nhận được điện thoại ngày làm thông tri tới ngày; công ty thông 
Biết lấy thông cáo phương thức đưa ra, đệ 1 thứ thông cáo đăng ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy vẽ truyền thần cùng điện tử bưu kiện phương thức 
Phát ra, lấy vẽ truyền thần cùng điện tử bưu kiện gửi đi xong đệ 2 ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy điện thoại phương thức phát ra,
Lấy trò chuyện ký lục ngày vì đưa đạt ngày. 
Thứ một trăm 85 điều nhân ngoài ý muốn để sót chưa hướng mỗ có quyền được đến thông tri người đưa ra hội nghị thông tri hoặc là nên chờ 
Người không có thu được hội nghị thông tri, hội nghị cập hội nghị làm ra quyết nghị cũng không bởi vậy không có hiệu quả. 


Đệ nhị tiết thông cáo 


Thứ một trăm 86 điều công ty chỉ định 《 Trung Quốc chứng khoán báo 》, 《 chứng khoán thời báo 》 chờ phù hợp tương quan quy định báo chí 
Cùng với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán chỉ định tin tức công bố trang web vì đăng công ty thông cáo cùng mặt khác yêu cầu công bố tin tức truyền thông. 


Chương 10 xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư, giải tán cùng thanh toán 



Đệ nhất tiết xác nhập, chia làm, tăng tư cùng giảm tư 


Thứ một trăm 87 điều công ty xác nhập có thể áp dụng hấp thu xác nhập hoặc là tân thiết xác nhập. 
Một cái công ty hấp thu mặt khác công ty vì hấp thu xác nhập, bị hấp thu công ty giải tán. Hai cái trở lên công ty xác nhập thiết lập một 



Đệ 42 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Cái tân công ty vì tân thiết xác nhập, xác nhập khắp nơi giải tán. 
Thứ 188 điều công ty xác nhập, hẳn là từ xác nhập khắp nơi ký kết xác nhập hiệp nghị, cũng biên chế biểu ghi nợ vay vốn 
Cập tài sản danh sách. Công ty hẳn là tự làm ra xác nhập quyết nghị ngày khởi 10 nay mai thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở chỉ định 
Truyền thông thượng thông cáo. Chủ nợ tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được thông tri thư tự thông cáo ngày khởi 45
Nay mai, có thể yêu cầu công ty bồi thường toàn bộ nợ nần hoặc là cung cấp tương ứng đảm bảo. 
Thứ một trăm 89 điều công ty xác nhập khi, xác nhập khắp nơi trái quyền, nợ nần, từ xác nhập sau tồn tục công ty hoặc 
Giả tân thiết công ty thừa kế. 
Thứ một trăm 90 điều công ty chia làm, này tài sản làm tương ứng phân cách. 
Công ty chia làm, hẳn là biên chế biểu ghi nợ vay vốn cập tài sản danh sách. Công ty hẳn là tự làm ra chia làm quyết nghị ngày khởi 10
Nay mai thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở chỉ định truyền thông thượng thông cáo. 
Thứ một trăm 91 điều công ty chia làm trước nợ nần từ chia làm sau công ty gánh vác liên quan trách nhiệm. Nhưng là, công ty 
Ở chia làm trước cùng chủ nợ liền nợ nần bồi thường toàn bộ đạt thành văn bản hiệp nghị có khác ước định ngoại trừ. 
Thứ một trăm 92 điều công ty yêu cầu giảm bớt đăng ký tư bản khi, cần thiết biên chế biểu ghi nợ vay vốn cập tài sản danh sách. 
Công ty hẳn là tự làm ra giảm bớt đăng ký tư bản quyết nghị ngày khởi 10 nay mai thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở chỉ định 
Truyền thông thượng thông cáo. Chủ nợ tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được thông tri thư tự thông cáo ngày khởi 45
Nay mai, có quyền yêu cầu công ty bồi thường toàn bộ nợ nần hoặc là cung cấp tương ứng đảm bảo. 
Công ty giảm tư sau đăng ký tư bản đem không thua kém pháp định thấp nhất hạn ngạch. 
Thứ một trăm 93 điều công ty xác nhập hoặc là chia làm, đăng ký hạng mục công việc phát sinh thay đổi, hẳn là theo nếp hướng công ty đăng 
Nhớ cơ quan xử lý thay đổi đăng ký; công ty giải tán, hẳn là theo nếp xử lý công ty gạch bỏ đăng ký; thiết lập tân công ty, hẳn là 
Theo nếp xử lý công ty thiết lập đăng ký. 
Công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản, hẳn là theo nếp hướng công ty đăng ký cơ quan xử lý thay đổi đăng ký. 


Đệ nhị tiết giải tán cùng thanh toán 


Thứ một trăm 94 điều công ty nhân dưới đây nguyên nhân giải tán: 
( một ) tấu chương trình quy định buôn bán kỳ hạn mãn khoá hoặc là tấu chương trình quy định mặt khác giải tán nguyên do sự việc xuất hiện; 
( nhị ) cổ đông đại hội quyết nghị giải tán; 
( tam ) nhân công ty xác nhập hoặc là chia làm yêu cầu giải tán; 
( bốn ) theo nếp bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép, giao trách nhiệm đóng cửa hoặc là bị huỷ bỏ; 


Đệ 43 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



( năm ) công ty kinh doanh quản lý phát sinh nghiêm trọng khó khăn, tiếp tục tồn tục sẽ sử cổ đông ích lợi đã chịu trọng đại tổn thất, thông qua này 
Hắn con đường không thể giải quyết, kiềm giữ công ty toàn bộ cổ đông quyền biểu quyết 10% trở lên cổ đông, có thể thỉnh cầu toà án nhân dân giải tán 
Công ty. 
Thứ một trăm 95 điều công ty có tấu chương trình thứ một trăm 94 điều đệ ( một ) hạng tình hình, có thể thông qua tu 
Sửa tấu chương trình mà tồn tục. 
Y theo trước khoản quy định sửa chữa tấu chương trình, cần kinh tham dự cổ đông đại hội hội nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết 2/3 trở lên thông 
Quá. 
Thứ một trăm 96 điều công ty nhân tấu chương trình thứ một trăm 94 điều đệ ( một ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( bốn ) 
Hạng, đệ ( năm ) hạng quy định mà giải tán, hẳn là ở giải tán nguyên do sự việc xuất hiện ngày khởi 15 nay mai thành lập thanh toán tổ, bắt đầu 
Thanh toán. Thanh toán tổ từ đổng sự hoặc là cổ đông đại hội xác định nhân viên tạo thành. Quá hạn không thành lập thanh toán tổ tiến hành thanh toán, nợ 
Quyền người có thể xin toà án nhân dân chỉ định có quan hệ nhân viên tạo thành thanh toán tổ tiến hành thanh toán. 
Thứ một trăm 97 điều thanh toán tổ ở thanh toán trong lúc hành sử dưới đây chức quyền: 
( một ) rửa sạch công ty tài sản, phân biệt biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách; 
( nhị ) thông tri, thông cáo chủ nợ; 
( tam ) xử lý cùng thanh toán có quan hệ công ty chưa chấm hết nghiệp vụ; 
( bốn ) thanh chước sở thiếu thuế khoản cùng với thanh toán trong quá trình sinh ra thuế khoản; 
( năm ) rửa sạch trái quyền, nợ nần; 
( sáu ) xử lý công ty bồi thường toàn bộ nợ nần sau còn thừa tài sản; 
( bảy ) đại biểu công ty tham dự tố tụng dân sự hoạt động. 
Thứ một trăm 98 điều thanh toán tổ hẳn là tự thành lập ngày khởi 10 nay mai thông tri chủ nợ, cũng với 60 nay mai ở 
Chỉ định truyền thông thượng thông cáo. Chủ nợ hẳn là tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được thông tri thư tự thông cáo 
Ngày khởi 45 nay mai, hướng thanh toán tổ trình báo này trái quyền. 
Chủ nợ trình báo trái quyền, hẳn là thuyết minh trái quyền có quan hệ hạng mục công việc, cũng cung cấp chứng minh tài liệu. Thanh toán tổ hẳn là đối trái quyền 
Tiến hành đăng ký. 
Ở trình báo trái quyền trong lúc, thanh toán tổ không được đối chủ nợ tiến hành bồi thường toàn bộ. 
Thứ một trăm 99 điều thanh toán tổ ở rửa sạch công ty tài sản, biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách sau, hẳn là 
Chế định thanh toán phương án, cũng báo cổ đông đại hội hoặc là toà án nhân dân xác nhận. 
Công ty tài sản ở phân biệt chi trả thanh toán phí dụng, công nhân viên chức tiền lương, xã hội bảo hiểm phí dụng cùng pháp định bồi thường kim, giao nộp sở 



Đệ 44 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 



Thiếu thuế khoản, bồi thường toàn bộ công ty nợ nần sau còn thừa tài sản, công ty dựa theo cổ đông kiềm giữ cổ phần tỉ lệ phân phối. 
Thanh toán trong lúc, công ty tồn tục, nhưng không thể khai triển cùng thanh toán không quan hệ kinh doanh hoạt động. Công ty tài sản ở chưa ấn trước khoản quy 
Định bồi thường toàn bộ trước, đem sẽ không phân phối cấp cổ đông. 
200 điều thanh toán tổ ở rửa sạch công ty tài sản, biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách sau, phát hiện công ty tài sản 
Không đủ bồi thường toàn bộ nợ nần, hẳn là theo nếp hướng toà án nhân dân xin tuyên cáo phá sản. 
Công ty kinh toà án nhân dân quyết định tuyên cáo phá sản sau, thanh toán tổ hẳn là đem thanh toán sự vụ chuyển giao cho nhân dân toà án. 
200 〇 một cái công ty thanh toán sau khi kết thúc, thanh toán tổ hẳn là chế tác thanh toán báo cáo, báo cổ đông đại hội hoặc là nhân dân 
Toà án xác nhận, cũng báo đưa công ty đăng ký cơ quan, xin gạch bỏ công ty đăng ký, thông cáo công ty ngưng hẳn. 
200 〇 nhị điều thanh toán tổ thành viên hẳn là trung với cương vị công tác, theo nếp thực hiện thanh toán nghĩa vụ. 
Thanh toán tổ thành viên không được lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản. 
Thanh toán tổ thành viên nhân cố ý hoặc là trọng đại khuyết điểm cấp công ty hoặc là chủ nợ tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách 
Nhậm. 
200 〇 ba điều công ty bị theo nếp tuyên cáo phá sản, y theo có quan hệ xí nghiệp phá sản pháp luật thực thi phá sản thanh toán. 


Chương 11 sửa chữa chương trình 


200 〇 bốn điều có dưới đây tình hình chi nhất, công ty hẳn là sửa chữa chương trình: 
( một ) 《 công ty pháp 》 hoặc có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy sửa chữa sau, chương trình quy định hạng mục công việc cùng sửa chữa sau pháp luật, 
Hành chính pháp quy quy định tương mâu thuẫn; 
( nhị ) công ty tình huống phát sinh biến hóa, cùng chương trình ghi lại hạng mục công việc không nhất trí; 
( tam ) cổ đông đại hội quyết định sửa chữa chương trình. 
200 〇 năm điều cổ đông đại hội quyết nghị thông qua chương trình sửa chữa hạng mục công việc ứng kinh cơ quan chủ quản phê duyệt, cần báo chủ 
Quản cơ quan phê chuẩn; đề cập công ty đăng ký hạng mục công việc, theo nếp xử lý thay đổi đăng ký. 
200 〇 sáu điều hội đồng quản trị y theo cổ đông đại hội sửa chữa chương trình quyết nghị cùng có quan hệ cơ quan chủ quản phê duyệt ý kiến 
Sửa chữa tấu chương trình. 
200 〇 bảy điều chương trình sửa chữa hạng mục công việc thuộc về pháp luật, pháp quy yêu cầu công bố tin tức, ấn quy định ban cho thông cáo. 




Đệ 45 trang 
Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Chương trình 




Chương 12 điều khoản bổ sung 


200 〇 tám điều giải thích 
( một ) cổ phần khống chế cổ đông, là chỉ này kiềm giữ cổ phần chiếm công ty vốn cổ phần tổng ngạch 50% trở lên cổ đông; kiềm giữ cổ phần 
Tỉ lệ tuy rằng không đủ 50%, nhưng y này kiềm giữ cổ phần sở được hưởng quyền biểu quyết đã trọn mà chống đỡ cổ đông đại hội quyết nghị sinh ra trọng 
Đại ảnh hưởng cổ đông. 
( nhị ) thực tế khống chế người, là chỉ tuy không phải công ty cổ đông, nhưng thông qua đầu tư quan hệ, hiệp nghị hoặc là mặt khác an bài, 
Có thể thực tế chi phối công ty hành vi người. 
( tam ) liên hệ quan hệ, là chỉ công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên cùng 
Này trực tiếp hoặc là gián tiếp khống chế xí nghiệp chi gian quan hệ, cùng với khả năng dẫn tới công ty ích lợi dời đi mặt khác quan hệ. Nhưng là, 
Quốc gia cổ phần khống chế xí nghiệp chi gian không chỉ có bởi vì cùng chịu quốc gia cổ phần khống chế mà có liên hệ quan hệ. 
200 〇 chín điều hội đồng quản trị nhưng y theo chương trình quy định, định ra chương trình quy tắc chi tiết. Chương trình quy tắc chi tiết không được cùng chương trình 
Quy định tương mâu thuẫn. 
200 một mười điều tấu chương trình lấy tiếng Trung viết, mặt khác bất luận cái gì loại ngôn ngữ hoặc bất đồng phiên bản chương trình cùng tấu chương trình có kỳ 
Nghĩa khi, lấy ở Chiết Giang tỉnh công thương hành chính quản lý cục gần nhất một lần hạch chuẩn đăng ký sau tiếng Trung bản chương trình vì chuẩn. 
200 một mười một điều tấu chương trình sở xưng “Trở lên”, “Trong vòng”, “Dưới”, đều hàm bổn số; “Bất mãn”, “Lấy 
Ngoại”, “Thấp hơn”, “Nhiều hơn” không chứa bổn số. 
200 một mười hai điều tấu chương trình từ công ty hội đồng quản trị phụ trách giải thích. 
200 một mười ba điều tấu chương trình phụ kiện bao gồm cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc cùng giam sự sẽ 
Nghị sự quy tắc. 
200 một mười bốn điều tấu chương trình kinh cổ đông đại hội xem xét thông qua ngày khởi có hiệu lực. Tự tấu chương trình có hiệu lực ngày khởi, 
Nguyên 《 Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn chương trình 》 tự động bãi bỏ. 




Chiết Giang tư quá lập chế dược cổ phần công ty hữu hạn 
Nhị 〇 nhị bốn năm tháng sáu 




Đệ 46 trang