Chứng khoán số hiệu: 688022 chứng khoán tên gọi tắt: Hãn xuyên trí năng thông cáo đánh số: 2024-030
Tô Châu hãn xuyên trí năng khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn
Về triệu khai 2023 hàng năm độ cổ đông đại hội thông tri
Bổn công ty hội đồng quản trị cập toàn thể đổng sự bảo đảm thông cáo nội dung không tồn tại bất luận cái gì giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật
Hoặc là trọng đại để sót, cũng đối này nội dung chân thật tính, chuẩn xác tính cùng hoàn chỉnh tính theo nếp gánh vác pháp luật trách nhiệm.
Quan trọng nội dung nhắc nhở:
Cổ đông đại hội triệu khai ngày: 2024 năm 6 nguyệt 6 ngày
Lần này cổ đông đại hội chọn dùng internet đầu phiếu hệ thống: Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán cổ đông đại hội internet đầu phiếu
Hệ thống
Một, triệu khai hội nghị cơ bản tình huống
( một ) cổ đông đại hội loại hình cùng giới thứ
2023 hàng năm độ cổ đông đại hội
( nhị ) cổ đông đại hội triệu tập người: Hội đồng quản trị
( tam ) đầu phiếu phương thức: Lần này cổ đông đại hội sở chọn dùng biểu quyết phương thức là hiện trường đầu phiếu cùng internet đầu phiếu tương kết
Hợp phương thức
( bốn ) hiện trường hội nghị triệu khai ngày, thời gian cùng địa điểm
Triệu khai ngày thời gian: 2024 năm 6 nguyệt 6 ngày 14 điểm 30 phân
Triệu khai địa điểm: Giang Tô tỉnh Tô Châu thị công nghiệp viên khu nghe đào lộ 32 hào phòng họp
( năm ) internet đầu phiếu hệ thống, khởi ngăn ngày cùng đầu phiếu thời gian.
Internet đầu phiếu hệ thống: Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán cổ đông đại hội internet đầu phiếu hệ thống
Internet đầu phiếu khởi ngăn thời gian: Tự 2024 năm 6 nguyệt 6 ngày
Đến 2024 năm 6 nguyệt 6 ngày
Chọn dùng Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán internet đầu phiếu hệ thống, thông qua giao dịch hệ thống đầu phiếu ngôi cao đầu phiếu thời gian vì cổ
Đông đại hội triệu khai ngày đó giao dịch thời gian đoạn, tức 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; thông qua
Internet đầu phiếu ngôi cao đầu phiếu thời gian vì cổ đông đại hội triệu khai ngày đó 9:15-15:00.
( sáu ) góp vốn dung khoán, chuyển dung thông, ước định mua hồi nghiệp vụ tài khoản cùng hỗ cổ thông người đầu tư đầu phiếu trình tự
Đề cập góp vốn dung khoán, chuyển dung thông nghiệp vụ, ước định mua hồi nghiệp vụ tương quan tài khoản cùng với hỗ cổ thông người đầu tư
Đầu phiếu, ứng dựa theo 《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán khoa sang bản công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 1 hào — quy phạm
Vận tác 》 chờ có quan hệ quy định chấp hành.
( bảy ) đề cập công khai thu thập cổ đông đầu phiếu quyền
Vô
Nhị, hội nghị xem xét hạng mục công việc
Lần này cổ đông đại hội xem xét chương trình nghị sự cập đầu phiếu cổ đông loại hình
Đầu phiếu cổ đông loại hình
Tự hào chương trình nghị sự tên
A cổ cổ đông
Phi tích lũy đầu phiếu chương trình nghị sự
1 《 về công ty 2023 niên độ hội đồng quản trị công tác báo cáo chương trình nghị sự 》 √
2 《 về công ty 2023 niên độ giam sự sẽ công tác báo cáo chương trình nghị sự 》 √
3 《 về công ty 2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo chương trình nghị sự 》 √
4 《 về công ty 2023 hàng năm độ báo cáo toàn văn và trích yếu chương trình nghị sự 》 √
5 《 về công ty 2023 hàng năm độ lợi nhuận phân phối dự án chương trình nghị sự 》 √
6 《 về công ty đổng sự 2024 niên độ thù lao chương trình nghị sự 》 √
7 《 về công ty giam sự 2024 niên độ thù lao chương trình nghị sự 》 √
《 về công ty cập công ty con xin tổng hợp thụ tin cập vì công ty con cung cấp gánh
8 √
Bảo ngạch độ dự tính chương trình nghị sự 》
《 về thay đổi đăng ký tư bản cập sửa chữa công ty chương trình cũng xử lý công thương thay đổi
9 √
Đăng ký chương trình nghị sự 》
10 《 về 2024 niên độ hằng ngày liên hệ giao dịch dự tính chương trình nghị sự 》 √
11 《 về chế định chương trình nghị sự 》 √
12 《 về tục sính 2024 niên độ thẩm kế cơ cấu chương trình nghị sự 》 √
《 về đệ trình cổ đông đại hội trao quyền hội đồng quản trị lấy giản dị trình tự hướng riêng đối
13 √
Tượng phát hành cổ phiếu chương trình nghị sự 》
Nghe báo cáo hạng mục công việc: 《2023 niên độ độc lập đổng sự báo cáo công tác báo cáo 》
1, thuyết minh các chương trình nghị sự đã công bố thời gian cùng công bố truyền thông
Chương trình nghị sự 1 đến chương trình nghị sự 12 kinh công ty với 2024 năm 4 nguyệt 22 ngày triệu khai lần thứ ba hội đồng quản trị lần thứ hai sẽ
Nghị, lần thứ ba giam sự sẽ lần thứ hai hội nghị xem xét thông qua; chương trình nghị sự 13 kinh công ty 2024 năm 5 nguyệt 15 ngày triệu khai
Lần thứ ba hội đồng quản trị lần thứ tư hội nghị, lần thứ ba giam sự sẽ lần thứ tư hội nghị xem xét thông qua. Nội dung cụ thể tường thấy
Công ty với 2024 năm 4 nguyệt 24 ngày cùng 2024 năm 5 nguyệt 17 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web
( sse.cn ) cùng với 《 Thượng Hải chứng khoán báo 》, 《 Trung Quốc chứng khoán báo 》, 《 chứng khoán thời báo 》 đồng thời đăng
Tương quan thông cáo. Công ty đem ở 2023 hàng năm độ cổ đông đại hội triệu khai trước, tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web
( sse.cn) đăng 《2023 hàng năm độ cổ đông đại hội hội nghị tư liệu 》.
2, đặc biệt quyết nghị chương trình nghị sự: Chương trình nghị sự 9,
3, đối trung tiểu người đầu tư đơn độc kế phiếu chương trình nghị sự: Chương trình nghị sự 5, chương trình nghị sự 8, chương trình nghị sự 10, chương trình nghị sự 16
4, đề cập liên hệ cổ đông lảng tránh biểu quyết chương trình nghị sự: Chương trình nghị sự 10
Ứng lảng tránh biểu quyết liên hệ cổ đông tên: Tô Châu hãn xuyên đầu tư quản lý công ty hữu hạn, Tô Châu hãn xuyên đức cùng đầu
Tư quản lý kết phường xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ), Tô Châu hãn trí xa hợp đầu tư quản lý kết phường xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ), Thái
Xương úy, gì trung nói
5, đề cập ưu tiên cổ cổ đông tham dự biểu quyết chương trình nghị sự: Vô
Tam, cổ đông đại hội đầu phiếu những việc cần chú ý
( một ) bổn công ty cổ đông thông qua Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán cổ đông đại hội internet đầu phiếu hệ thống hành sử quyền biểu quyết,
Đã có thể đổ bộ giao dịch hệ thống đầu phiếu ngôi cao ( thông qua chỉ định giao dịch chứng khoán công ty giao dịch đầu cuối ) tiến hành đầu phiếu,
Cũng có thể đổ bộ internet đầu phiếu ngôi cao ( địa chỉ web: vote.sseinfo ) tiến hành đầu phiếu. Lần đầu đổ bộ lẫn nhau
Network đầu phiếu ngôi cao tiến hành đầu phiếu, người đầu tư yêu cầu hoàn thành cổ đông thân phận chứng thực. Cụ thể thao tác thỉnh thấy internet
Đầu phiếu ngôi cao trang web thuyết minh.
( nhị ) cùng quyền biểu quyết thông qua hiện trường, bổn sở internet đầu phiếu ngôi cao hoặc mặt khác phương thức lặp lại tiến hành biểu quyết,
Lấy lần đầu tiên đầu phiếu kết quả vì chuẩn.
( tam ) cổ đông đối sở hữu chương trình nghị sự đều biểu quyết xong mới có thể đệ trình.
Bốn, hội nghị tham dự đối tượng
( một ) cổ quyền đăng ký ngày sau ngọ tan chợ khi ở Trung Quốc đăng ký kết toán công ty hữu hạn Thượng Hải chi nhánh công ty đăng ký trong danh sách
Công ty cổ đông có quyền tham dự cổ đông đại hội ( cụ thể tình huống tường thấy hạ biểu ), cũng có thể lấy văn bản hình thức ủy thác đại lý
Người tham dự hội nghị cùng tham gia biểu quyết. Nên người đại lý không cần là công ty cổ đông.
Cổ phần phân loại cổ phiếu số hiệu cổ phiếu tên gọi tắt cổ quyền đăng ký ngày
A cổ 688022 hãn xuyên trí năng 2024/5/28
( nhị ) công ty đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên.
( tam ) công ty mời luật sư.
( bốn ) nhân viên khác
Năm, hội nghị đăng ký phương pháp
( một ) đăng ký thời gian
Phàm phù hợp hội nghị yêu cầu công ty cổ đông, thỉnh cầm bản nhân thân phận chứng cập cổ đông tài khoản tạp; như cần ủy thác người khác
Đại lý, ủy thác người đại lý cần cầm bản nhân thân phận chứng, trao quyền ủy thác thư ( thấy phụ kiện ), ủy thác nhân thân phân chứng phục
Ấn kiện, cổ đông tài khoản tạp, với 2024 năm 6 nguyệt 5 ngày ( buổi sáng 8:30～12:00, buổi chiều 13:30～
17:30 ) đến công ty hội đồng quản trị văn phòng tiến hành cổ quyền đăng ký. Cổ đông cũng có thể thông qua tin hàm, vẽ truyền thần phương thức
Xử lý đăng ký thủ tục, cần ở đăng ký thời gian 2024 năm 6 nguyệt 5 ngày sau ngọ 17:30 trước đưa đạt, tham dự hội nghị khi
Cần mang theo nguyên kiện.
( nhị ) đăng ký địa điểm
Giang Tô tỉnh Tô Châu thị công nghiệp viên khu nghe đào lộ 32 hào Tô Châu hãn xuyên trí năng khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn lầu 3 đổng
Sự sẽ văn phòng.
( tam ) đăng ký phương thức
Nghĩ tham dự lần này lâm thời cổ đông đại hội hội nghị cổ đông hoặc cổ đông người đại lý ứng kiềm giữ dưới văn kiện xử lý đăng
Nhớ:
1, pháp nhân cổ đông ứng từ pháp định đại biểu người hoặc này ủy thác người đại lý tham dự hội nghị. Từ pháp định đại biểu người ra
Tịch hội nghị, ứng cầm buôn bán giấy phép sao chép kiện ( đóng thêm công ty con dấu ), bản nhân thân phận chứng cùng pháp nhân cổ đông tài khoản
Tạp chí công tư xử lý đăng ký; từ pháp định đại biểu người ủy thác người đại lý tham dự hội nghị, người đại lý ứng cầm buôn bán giấy phép
Sao chép kiện ( đóng thêm con dấu ), bản nhân thân phận chứng, pháp định đại biểu người theo nếp ra cụ trao quyền ủy thác thư cùng pháp nhân cổ
Đông tài khoản tạp chí công tư xử lý đăng ký;
2, tự nhiên người cổ đông tự mình tham dự cổ đông đại hội hội nghị, bằng bản nhân thân phận chứng cùng cổ đông tài khoản tạp chí công
Tư xử lý đăng ký; ủy thác người đại lý tham dự hội nghị, người đại lý ứng cầm bản nhân thân phận chứng, trao quyền ủy thác thư cùng cổ
Đông tài khoản tạp chí công tư xử lý đăng ký.
3, đất khách cổ đông có thể tin hàm hoặc vẽ truyền thần phương thức đăng ký, tin hàm hoặc vẽ truyền thần lấy đến công ty thời gian vì chuẩn,
Ở gởi thư hoặc vẽ truyền thần thượng cần viết rõ cổ đông tên họ, cổ đông tài khoản, liên hệ địa chỉ, mã hoá bưu chính, liên hệ điện thoại, cũng phụ
Thân phận chứng cập cổ đông tài khoản tạp sao chép kiện, phong thư thượng thỉnh ghi chú rõ “Cổ đông hội nghị” chữ; công ty không tiếp thu điện thoại
Phương thức xử lý đăng ký.
Sáu, mặt khác hạng mục công việc
( một ) hội nghị liên hệ
Thông tín địa chỉ: Giang Tô tỉnh Tô Châu thị công nghiệp viên khu nghe đào lộ 32 hào Tô Châu hãn xuyên trí năng khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn
Mã hoá bưu chính: 215126
Điện thoại: 0512-62819001-60163
Vẽ truyền thần hào: 0512-65951931
Hộp thư: IRM@harmontronics
Liên hệ người: Lý hân bằng
( nhị ) lần này cổ đông đại hội ngày họp nửa ngày, hiện trường hội nghị tham dự giả ăn ở cập giao thông phí tự gánh vác, thỉnh tham dự cổ đông
Trước tiên nửa giờ tới hội nghị hiện trường xử lý đánh dấu.
Nhân đây thông cáo.
Tô Châu hãn xuyên trí năng khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị
2024 năm 5 nguyệt 17 ngày
Phụ kiện 1: Trao quyền ủy thác thư
Trao quyền ủy thác thư
Tô Châu hãn xuyên trí năng khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn:
Tư ủy thác tiên sinh ( nữ sĩ ) đại biểu bổn đơn vị ( hoặc bản nhân ) tham dự 2024 năm 6 nguyệt 6 ngày triệu
Khai quý công ty 2023 hàng năm độ cổ đông đại hội, cũng thay hành sử quyền biểu quyết.
Ủy thác người cầm bình thường cổ số:
Ủy thác người cầm ưu tiên cổ số:
Ủy thác người cổ đông tài khoản hào:
Tự
Phi tích lũy đầu phiếu chương trình nghị sự tên đồng ý phản đối bỏ quyền
Hào
1 《 về công ty 2023 niên độ hội đồng quản trị công tác báo cáo chương trình nghị sự 》
2 《 về công ty 2023 niên độ giam sự sẽ công tác báo cáo chương trình nghị sự 》
3 《 về công ty 2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo chương trình nghị sự 》
4 《 về công ty 2023 hàng năm độ báo cáo toàn văn và trích yếu chương trình nghị sự 》
5 《 về công ty 2023 hàng năm độ lợi nhuận phân phối dự án chương trình nghị sự 》
6 《 về công ty đổng sự 2024 niên độ thù lao chương trình nghị sự 》
7 《 về công ty giam sự 2024 niên độ thù lao chương trình nghị sự 》
《 về công ty cập công ty con xin tổng hợp thụ tin cập vì công ty con cung cấp
8
Đảm bảo ngạch độ dự tính chương trình nghị sự 》
《 về thay đổi đăng ký tư bản cập sửa chữa công ty chương trình cũng xử lý công thương biến
9
Càng đăng ký chương trình nghị sự 》
10 《 về 2024 niên độ hằng ngày liên hệ giao dịch dự tính chương trình nghị sự 》
11 《 về chế định chương trình nghị sự 》
12 《 về tục sính 2024 niên độ thẩm kế cơ cấu chương trình nghị sự 》
《 về đệ trình cổ đông đại hội trao quyền hội đồng quản trị lấy giản dị trình tự hướng riêng
13
Đối tượng phát hành cổ phiếu chương trình nghị sự 》
Ủy thác người ký tên ( đóng dấu ): Nhận uỷ thác người ký tên:
Ủy thác nhân thân phân chứng hào: Nhận uỷ thác nhân thân phân chứng hào:
Ủy thác ngày: Năm nguyệt ngày
Ghi chú:
Ủy thác người ứng ở ủy thác thư trung “Đồng ý”, “Phản đối” hoặc “Bỏ quyền” ý đồ trúng tuyển chọn một cái cũng đánh
“√”, đối với ủy thác người ở bổn trao quyền ủy thác thư trung chưa làm cụ thể chỉ thị, nhận uỷ thác người có quyền ấn chính mình
Ý nguyện tiến hành biểu quyết.
