An Huy đại địa hùng tài liệu mới cổ phần công ty hữu hạn
2023 niên độ độc lập đổng sự báo cáo công tác báo cáo ( tạ kiến tân )
Làm An Huy đại địa hùng tài liệu mới cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ) độc lập đổng sự, báo
Cáo kỳ nội, bản nhân nghiêm khắc dựa theo 《 công ty pháp 》《 chứng khoán pháp 》《 công ty niêm yết độc lập đổng sự quản lý biện pháp 》《 thượng
Hải sở giao dịch chứng khoán khoa sang bản cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》 chờ pháp luật, pháp quy cập 《 công ty chương trình 》 tương quan yêu cầu,
Độc lập, cần cù lí chức, chủ động chú ý cùng hiểu biết công ty sinh sản kinh doanh tình huống, tích cực tham dự tương quan hội nghị, nghiêm túc
Xem xét hội đồng quản trị cùng chuyên môn ủy ban tương quan chương trình nghị sự, đối công ty trọng đại hạng mục công việc phát biểu khách quan thận trọng độc lập ý
Thấy, thiết thực giữ gìn công ty cùng toàn thể cổ đông hợp pháp quyền lợi, xúc tiến công ty quy phạm vận tác. Hiện đem bản nhân 2023
Niên độ lí chức tình huống hội báo như sau:
Một, độc lập đổng sự cơ bản tình huống
( một ) cá nhân công tác lý lịch, chuyên nghiệp bối cảnh cùng với kiêm chức tình huống
Tạ kiến tân, 1958 năm 6 nguyệt sinh ra, Trung Quốc quốc tịch, vô ngoại cảnh vĩnh cửu quyền tạm trú, Trung Quốc công trình viện viện sĩ,
Giáo thụ. 1991 năm 4 nguyệt đến 1995 năm 3 nguyệt, nhậm Nhật Bản Đông Bắc đại học công học bộ tài liệu gia công học hệ trợ giáo, phó giáo
Thụ; 1995 năm 4 nguyệt đến nay, nhậm Bắc Kinh khoa học kỹ thuật đại học giáo thụ; 1996 năm 10 nguyệt đến 2014 năm 12 nguyệt, nhậm Bắc Kinh
Khoa học kỹ thuật đại học tài liệu khoa học cùng công trình học viện phó viện trưởng, viện trưởng, phó hiệu trưởng; 2016 năm 9 nguyệt đến 2022 năm 10 nguyệt,
Nhậm Hồ Nam bác vân tài liệu mới cổ phần công ty hữu hạn độc lập đổng sự; 2018 năm 2 nguyệt đến nay, nhậm Trung Quốc quốc kiểm tra đo lường thí khống
Cổ tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn độc lập đổng sự; 2018 năm 10 nguyệt đến nay, nhậm Bắc Kinh khoa học kỹ thuật đại học học thuật ủy ban chủ
Nhậm; 2019 năm 4 nguyệt đến 2023 năm 10 nguyệt, nhậm công ty độc lập đổng sự; 2020 năm 5 nguyệt đến 2023 năm 5 nguyệt, nhậm bạc
Bang kim loại hợp lại tài liệu cổ phần công ty hữu hạn độc lập đổng sự.
( nhị ) độc lập đổng sự nhậm chức hội đồng quản trị chuyên môn ủy ban tình huống
Bản nhân ở công ty hội đồng quản trị đề danh ủy ban đảm nhiệm triệu tập người, ở hội đồng quản trị thù lao cùng khảo hạch ủy ban, chiến
Lược ủy ban đảm nhiệm ủy viên.
( tam ) hay không tồn tại ảnh hưởng độc lập tính tình huống thuyết minh
Làm công ty độc lập đổng sự, kinh tự tra, bản nhân phù hợp 《 công ty niêm yết độc lập đổng sự quản lý biện pháp 》《 thượng
Hải sở giao dịch chứng khoán khoa sang bản công ty niêm yết tự hạn chế giám thị chỉ dẫn đệ 1 hào —— quy phạm vận tác 》 trung đối độc lập đổng sự
Độc lập tính tương quan yêu cầu, có thể độc lập thực hiện chức trách, không chịu công ty và chủ yếu cổ đông, thực tế khống chế người chờ
Đơn vị hoặc là cá nhân ảnh hưởng, không tồn tại ảnh hưởng độc lập tính tình huống.
Nhị, độc lập đổng sự 2023 niên độ lí chức tình hình chung
( một ) tham dự hội đồng quản trị, cổ đông đại hội hội nghị tình huống
Báo cáo kỳ nội, công ty cộng triệu khai 5 thứ hội đồng quản trị, 3 thứ cổ đông đại hội. Bản nhân làm độc lập đổng sự, căn cứ
Cần cù tẫn trách thái độ, thông qua tham dự hội đồng quản trị, cổ đông đại hội, nghiêm túc thực hiện độc lập đổng sự chức trách, tại đây cơ
Sở thượng tiến hành độc lập, khách quan, thận trọng phán đoán cũng làm ra biểu quyết, phát biểu ý kiến, đối hội đồng quản trị xem xét các hạng
Chương trình nghị sự đều đầu đồng ý phiếu, đồng thời đối yêu cầu độc lập đổng sự phát biểu ý kiến quan trọng hạng mục công việc đều phát biểu minh xác đồng ý
Độc lập ý kiến. Bản nhân cho rằng, báo cáo kỳ nội công ty trọng đại kinh doanh quyết sách hạng mục công việc đều thực hiện tất yếu xem xét trình
Tự, công ty hội đồng quản trị, cổ đông đại hội triệu tập, triệu khai phù hợp pháp định trình tự, hội nghị biểu quyết kết quả cùng sở làm ra
Quyết nghị đều hợp pháp hữu hiệu. Bản nhân tham dự hội đồng quản trị, cổ đông đại hội cụ thể tình huống như sau:
Tham dự cổ
Tham dự hội đồng quản trị tình huống đông đại hội
Tình huống
Độc lập đổng
Trong đó:
Sự tên họ hay không liên tục hai
Ứng tham dự tự mình ra lấy thông tin ủy thác ra vắng họp tham dự thứ
Thứ chưa tự mình ra
Số lần thứ tự chỗ ngồi số phương thức ra thứ tự chỗ ngồi số số lần số
Tịch hội nghị
Thứ tự chỗ ngồi số
Tạ kiến tân 5 5 1 0 0 không 3
( nhị ) tham gia hội đồng quản trị chuyên môn ủy ban hội nghị công tác tình huống
Báo cáo kỳ nội, bản nhân tích cực thực hiện đề danh ủy ban triệu tập người, thù lao cùng khảo hạch ủy ban cùng chiến lược ủy viên
Sẽ nhậm ủy viên chức trách, tham gia đề danh ủy ban hội nghị 1 thứ, thù lao cùng khảo hạch ủy ban hội nghị 1 thứ, chiến lược ủy
Viên gặp nghị 1 thứ, vô khuyết tịch tình huống phát sinh. Ở xem xét tương quan trọng đại hạng mục công việc khi phát huy quan trọng tác dụng, vì
Hội đồng quản trị quyết sách cung cấp công chính, độc lập chuyên nghiệp ý kiến. Bản nhân cho rằng, công ty hội đồng quản trị đề danh ủy ban,
Thù lao cùng khảo hạch ủy ban cùng chiến lược ủy ban triệu tập, triệu khai phù hợp pháp định trình tự, tương quan hạng mục công việc quyết sách lí
Được rồi tất yếu xem xét trình tự, phù hợp tương quan pháp luật pháp quy cùng 《 công ty chương trình 》 yêu cầu.
( tam ) cùng trung tiểu cổ đông câu thông giao lưu tình huống
Báo cáo kỳ nội, bản nhân thông qua tham dự công ty cổ đông đại hội phương thức tích cực hiểu biết trung tiểu cổ đông chú ý điểm,
Tố cầu cùng ý kiến, tham dự giải đáp bọn họ chú ý công ty sinh sản kinh doanh trạng huống, công trạng tình huống, công ty thống trị, đầu
Tư giả hồi báo chờ phương diện vấn đề. Trừ này bên ngoài, ở hằng ngày lí chức trong quá trình phát huy tham dự quyết sách, giám sát chế hành,
Chuyên nghiệp cố vấn tác dụng, tích cực giữ gìn công ty ích lợi, bảo hộ trung tiểu cổ đông hợp pháp quyền lợi.
( bốn ) hiện trường công tác cập công ty phối hợp tình huống
Báo cáo kỳ nội, bản nhân lợi dụng tham dự hội đồng quản trị, cổ đông đại hội hiện trường hội nghị thời gian tham quan khảo sát công ty,
Tích cực cùng công ty mặt khác đổng sự, giam sự, cao quản tiến hành thâm nhập giao lưu, trọng điểm chú ý công ty sinh sản kinh doanh trạng huống,
Mộ đầu hạng mục tiến triển cùng mộ tập tài chính sử dụng tình huống, liên hệ giao dịch, chia hoa hồng, bên trong thẩm kế chờ quan trọng hạng mục công việc.
Công ty ở triệu khai hội đồng quản trị, cổ đông đại hội, hội đồng quản trị chuyên môn ủy ban chờ hội nghị trước, sẽ chuẩn bị hảo hội nghị
Tài liệu, máy tính, hội nghị đại bình chờ nguyên bộ phương tiện, vì độc lập đổng sự chuẩn bị chuyên dụng làm công nơi, vì bản nhân công tác
Cung cấp tiện lợi, công ty hội đồng quản trị bí thư cập chứng khoán bộ chờ tương quan bộ môn cũng có thể tích cực hữu hiệu mà phối hợp độc lập đổng sự
Công tác.
Tam, độc lập đổng sự 2023 niên độ lí chức trọng điểm chú ý hạng mục công việc tình huống
2023 năm, bản nhân căn cứ tương quan pháp luật pháp quy, quy phạm tính văn kiện cập 《 công ty độc lập đổng sự chế độ 》 muốn
Cầu, đối công ty trọng đại hạng mục công việc tiến hành rồi chú ý cùng kiểm tra đối chiếu sự thật, cũng tích cực ở hội đồng quản trị cập chuyên môn ủy ban sẽ trung đưa ra
Chính mình cái nhìn cùng kiến nghị, cũng liền tương quan hạng mục công việc hay không hợp pháp hợp quy làm ra độc lập minh xác phán đoán, vì tăng cường đổng
Sự sẽ khoa học quyết sách cùng quy phạm vận tác phát huy tích cực tác dụng. Cụ thể tình huống như sau:
( một ) hẳn là công bố liên hệ giao dịch tình huống
2023 năm 3 nguyệt 30 ngày, công ty thứ bảy giới hội đồng quản trị thứ bảy thứ hội nghị xem xét thông qua 《 về dự tính 2023
Niên độ hằng ngày liên hệ giao dịch chương trình nghị sự 》, cũng với 2023 năm 3 nguyệt 31 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web công bố
《 An Huy đại địa hùng tài liệu mới cổ phần công ty hữu hạn về dự tính 2023 niên độ hằng ngày liên hệ giao dịch thông cáo 》. Kinh
Kiểm tra đối chiếu sự thật, kể trên liên hệ giao dịch đều vì công ty bình thường sinh sản kinh doanh yêu cầu, định giá công bằng, hợp lý, không tồn tại tổn hại
Công ty cập toàn thể cổ đông ích lợi tình hình, công ty cùng liên hệ phương làm việc vụ, tài sản, cơ cấu, nhân viên, tài vụ chờ
Phương diện đều bảo trì lẫn nhau độc lập. Hội đồng quản trị ở xem xét nên chương trình nghị sự khi, liên hệ đổng sự lảng tránh biểu quyết, xem xét trình tự
Phù hợp tương quan pháp luật pháp quy quy định.
( nhị ) công ty cập tương quan phương thay đổi hoặc được miễn hứa hẹn phương án
Báo cáo kỳ nội, công ty cập tương quan phương không tồn tại thay đổi hoặc được miễn hứa hẹn tình hình, công ty, cổ đông cập đổng sự,
Giam sự, cao cấp quản lý nhân viên chờ tương quan phương các hạng hứa hẹn đều hữu hiệu thực hiện.
( tam ) bị thu mua khi, công ty hội đồng quản trị nhằm vào thu mua sở làm ra quyết sách cập áp dụng thi thố
Báo cáo kỳ nội, công ty không tồn tại nên tình hình.
( bốn ) công bố tài vụ kế toán báo cáo cập định kỳ báo cáo trung tài vụ tin tức, bên trong khống chế đánh giá báo cáo
Báo cáo kỳ nội, công ty nghiêm khắc dựa theo 《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán khoa sang bản đưa ra thị trường quy tắc 》 tương quan quy định,
Kịp thời công bố định kỳ báo cáo, phân biệt với 2023 năm 3 nguyệt 31 ngày, 2023 năm 4 nguyệt 29 ngày, 2023 năm 8 nguyệt 16 ngày,
2023 năm 10 nguyệt 28 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web công bố 《2022 hàng năm độ báo cáo 》《2023 năm đệ nhất
Quý báo cáo 》《2023 năm nửa năm độ báo cáo 》《2023 năm đệ tam quý báo cáo 》. Công ty công bố định kỳ báo
Cáo không tồn tại giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót, công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên đối
Định kỳ báo cáo ký tên văn bản xác nhận ý kiến.
Ở nội bộ khống chế phương diện, công ty nghiêm khắc dựa theo 《 xí nghiệp bên trong khống chế cơ bản quy phạm 》 chờ pháp luật pháp quy có
Quan quy định, tích cực thúc đẩy nội khống hệ thống xây dựng cùng hoàn thiện, 2023 năm chỉnh sửa hoàn thiện bộ phận công ty thống trị chế độ,
Cổ đông đại hội, hội đồng quản trị, giam sự sẽ chờ cơ cấu quy phạm vận tác, chưa phát hiện tài vụ báo cáo cập phi tài vụ báo cáo bên trong
Khống chế tồn tại trọng đại, quan trọng khuyết tật tình hình. Công ty bên trong khống chế được đã có hiệu chấp hành, công ty cập toàn thể cổ đông
Ích lợi được đến hữu hiệu bảo đảm.
( năm ) mướn, thôi giữ chức vụ gánh vác công ty thẩm kế nghiệp vụ kế toán viên văn phòng
2023 năm 3 nguyệt 30 ngày, công ty thứ bảy giới hội đồng quản trị thứ bảy thứ hội nghị xem xét thông qua 《 về tục sính kế toán
Học thầy vụ sở chương trình nghị sự 》, đồng ý tục sính dung thành kế toán viên văn phòng vì công ty 2023 niên độ thẩm kế cơ cấu, bản nhân
Phát biểu minh xác đồng ý ý kiến, nên chương trình nghị sự sau kinh công ty 2022 hàng năm độ cổ đông đại hội xem xét thông qua. Bản nhân ở
Hội đồng quản trị xem xét nên hạng mục công việc trước, đã đối dung thành kế toán viên văn phòng chuyên nghiệp tư chất, người đầu tư bảo hộ năng lực, độc
Lập tính cùng thành tin trạng huống chờ tiến hành rồi đầy đủ kiểm tra đối chiếu sự thật, cho rằng này cụ bị đảm nhiệm công ty 2023 niên độ thẩm kế cơ cấu chuyên
Nghiệp năng lực.
Dung thành kế toán viên văn phòng ở thẩm kế công tác trung có thể nghiêm khắc tuân thủ 《 Trung Quốc đăng ký kế toán viên độc lập thẩm kế chuẩn
Tắc 》, khách quan công chính mà phát biểu độc lập thẩm kế ý kiến, ra cụ thẩm kế báo cáo có thể khách quan công bằng mà phản ánh công ty tài
Vụ trạng huống cùng kinh doanh thành quả.
( sáu ) sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty tài vụ người phụ trách
Báo cáo kỳ nội, công ty không tồn tại sính nhiệm hoặc thôi giữ chức vụ tài vụ người phụ trách tình hình.
( bảy ) nhân kế toán chuẩn tắc thay đổi bên ngoài nguyên nhân làm ra kế toán chính sách, kế toán phỏng chừng thay đổi hoặc là trọng đại
Kế toán sai lầm sửa đúng
Báo cáo kỳ nội, công ty không tồn tại nhân kế toán chuẩn tắc thay đổi bên ngoài nguyên nhân làm ra kế toán chính sách, kế toán phỏng chừng
Thay đổi hoặc là trọng đại kế toán sai lầm sửa đúng tình hình.
( tám ) đề danh hoặc là nhận đuổi đổng sự, sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ cao cấp quản lý nhân viên
2023 năm 10 nguyệt 9 ngày, công ty thứ bảy giới hội đồng quản trị đệ thập thứ hội nghị xem xét thông qua 《 về bầu cử phụ độc lập
Đổng sự chương trình nghị sự 》, ta bản nhân nhân cá nhân nguyên nhân xin từ đi công ty thứ bảy giới hội đồng quản trị độc lập đổng sự chức vụ cập đổng
Sự sẽ hạ thiết các chuyên môn ủy ban tương quan chức vụ, công ty hội đồng quản trị đề danh Ngô ngọc trình tiên sinh vì thứ bảy giới hội đồng quản trị
Độc lập đổng sự người được đề cử, bản nhân phát biểu minh xác đồng ý ý kiến, nên chương trình nghị sự sau kinh công ty 2023 năm lần thứ hai lâm
Khi cổ đông đại hội xem xét thông qua. Bản nhân ở hội đồng quản trị xem xét nên hạng mục công việc trước, đã đối Ngô ngọc trình tiên sinh nhậm chức tư cách
Tiến hành rồi kiểm tra đối chiếu sự thật, cho rằng Ngô ngọc trình tiên sinh cụ bị thực hiện độc lập đổng sự chức trách nhậm chức tư cách cập công tác kinh nghiệm.
( chín ) đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên thù lao, chế định hoặc là thay đổi cổ quyền khích lệ kế hoạch, công nhân cầm
Cổ kế hoạch, khích lệ đối tượng hoạch trao quyền ích, hành sử quyền lợi điều kiện thành tựu, đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên ở nghĩ phân
Hủy đi tương ứng công ty con an bài cầm cổ kế hoạch
1, đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên thù lao
2023 năm 3 nguyệt 30 ngày, công ty thứ bảy giới hội đồng quản trị thứ bảy thứ hội nghị xem xét thông qua 《 về 2023 niên độ
Đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên thù lao phương án chương trình nghị sự 》, bản nhân phát biểu minh xác đồng ý ý kiến. Báo
Cáo kỳ nội, công ty đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên thù lao phát phù hợp phương án tiêu chuẩn cùng yêu cầu.
2, thay đổi cổ quyền khích lệ kế hoạch tương quan hạng mục công việc
2023 năm 10 nguyệt 9 ngày, công ty thứ bảy giới hội đồng quản trị đệ thập thứ hội nghị xem xét thông qua 《 về điều chỉnh 2021
Niên hạn chế tính cổ phiếu khích lệ kế hoạch tương quan hạng mục công việc chương trình nghị sự 》, nhân công ty 2022 hàng năm độ thực thi quyền lợi phân công ảnh
Vang: Công ty 2022 niên độ hướng toàn thể cổ đông mỗi 10 cổ phái phát hiện kim hồng lợi 6.00 nguyên ( hàm thuế ), lấy tư bản công tích
Hướng toàn thể cổ đông mỗi 10 cổ chuyển tăng 4 cổ. Căn cứ 《 công ty niêm yết cổ quyền khích lệ quản lý biện pháp 》, công ty 《2021
Niên hạn chế tính cổ phiếu khích lệ kế hoạch ( bản dự thảo ) 》 chờ tương quan quy định cần đối công ty 2021 niên hạn chế tính cổ phiếu khích lệ kế
Hoa trao tặng giá cả cùng trao tặng số lượng tiến hành tương ứng điều chỉnh: Lần đầu trao tặng bộ phận đã trao tặng chưa thuộc sở hữu hạn chế
Tính cổ phiếu từ 101.70 vạn cổ điều chỉnh vì 142.38 vạn cổ, lần đầu trao tặng giá cả từ 18.965 nguyên cổ điều chỉnh vì
13.12 nguyên cổ; dự lưu trao tặng bộ phận đã trao tặng chưa thuộc sở hữu hạn chế tính cổ phiếu từ 20 vạn cổ điều chỉnh vì 28 vạn
Cổ, dự lưu trao tặng giá cả từ 22.24 nguyên cổ điều chỉnh vì 15.46 nguyên cổ.
Bản nhân phát biểu minh xác đồng ý ý kiến, cho rằng lần này điều chỉnh phù hợp tương quan pháp luật pháp quy quy định, lần này
Điều chỉnh ở công ty 2021 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông đại hội trao quyền trong phạm vi, điều chỉnh trình tự hợp pháp hợp quy, thả
Thực hiện tất yếu trình tự, không tồn tại tổn hại công ty cập cổ đông ích lợi tình hình.
Bốn, tổng thể đánh giá cùng kiến nghị
2023 niên độ, bản nhân nghiêm khắc dựa theo các hạng pháp luật pháp quy yêu cầu, căn cứ khách quan, thận trọng, độc lập nguyên
Tắc, thiết thực thực hiện độc lập đổng sự nghĩa vụ, tích cực chú ý công ty kinh doanh quản lý cùng quy phạm vận tác tình huống, đối công ty trọng
Đại sự hạng phát biểu khách quan thận trọng độc lập ý kiến, thiết thực giữ gìn công ty cùng trung tiểu cổ đông ích lợi.
Nhân đây báo cáo.
