Chứng khoán số hiệu: 688248 chứng khoán tên gọi tắt: Nam võng khoa học kỹ thuật thông cáo đánh số: 2024-020




Phương nam hàng rào điện điện lực khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 
Về đệ nhị giới giam sự sẽ lần thứ sáu hội nghị quyết nghị thông cáo 



Bổn công ty giam sự sẽ cập toàn thể giam sự bảo đảm bổn thông cáo nội dung không tồn tại bất luận cái gì giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc là trọng đại di 
Lậu, cũng đối này nội dung chân thật tính, chuẩn xác tính cùng hoàn chỉnh tính theo nếp gánh vác pháp luật trách nhiệm. 



Một, giam sự gặp nghị triệu khai tình huống 
Phương nam hàng rào điện điện lực khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Công ty” ) với 2024 năm 7 nguyệt 3 ngày ở công ty phòng họp 
Lấy hiện trường thêm video hội nghị phương thức triệu khai đệ nhị giới giam sự sẽ lần thứ sáu hội nghị ( dưới tên gọi tắt “Lần này hội nghị” ), hội nghị thông tri 
Đã với 2024 năm 6 nguyệt 27 ngày lấy văn kiện đưa đạt, bưu kiện chờ phương thức phát ra. Lần này hội nghị ứng tham dự giam sự 5 danh, thực tế tham dự 
Giam sự 5 danh, hội nghị từ giam sự sẽ chủ tịch Trần Chí Tân tiên sinh chủ trì, công ty hội đồng quản trị bí thư, cao cấp quản lý nhân viên chờ có quan hệ nhân viên 
Dự thính hội nghị. Lần này hội nghị triệu tập, triệu khai cùng biểu quyết trình tự phù hợp 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》 chờ pháp luật, pháp 
Quy, quy phạm tính văn kiện cùng 《 phương nam hàng rào điện điện lực khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn chương trình 》 có quan hệ quy định, hội nghị quyết nghị hợp pháp, có 
Hiệu. 
Nhị, giam sự gặp nghị xem xét tình huống 
( một ) xem xét thông qua 《 nam võng khoa học kỹ thuật công ty hướng Quảng Đông Việt điện khoa thí nghiệm kiểm tra đo lường kỹ thuật công ty hữu hạn tăng tư ( lần thứ hai ) 
Chương trình nghị sự 》
Biểu quyết kết quả: 5 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ quyền. 
( nhị ) xem xét thông qua 《 nam võng khoa học kỹ thuật công ty hướng Quảng Tây quế có thể khoa học kỹ thuật phát triển công ty hữu hạn tăng tư ( lần đầu tiên ) ký liên hệ giao 
Dễ chương trình nghị sự 》
Giam sự hội thẩm duyệt công ty 《 nam võng khoa học kỹ thuật công ty hướng Quảng Tây quế có thể khoa học kỹ thuật phát triển công ty hữu hạn tăng tư ( lần đầu tiên ) ký liên hệ 
Giao dịch chương trình nghị sự 》, cho rằng: Công ty hướng cổ phần khống chế công ty con tăng tư ký liên hệ giao dịch hạng mục công việc phù hợp công ty sinh sản kinh doanh cập nghiệp vụ phát triển 
Yêu cầu, liên hệ giao dịch quyết sách trình tự phù hợp pháp luật pháp quy cập công ty chương trình tương quan quy định, giao dịch giá cả công bằng, hợp lý, không tồn 
Ở tổn hại công ty cùng mặt khác cổ đông đặc biệt là trung tiểu cổ đông ích lợi tình hình. 
Bởi vậy, giam sự sẽ đồng ý nên chương trình nghị sự nội dung. 
Biểu quyết kết quả: 3 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ quyền. Liên hệ giam sự Trần Chí Tân, giang sinh tuấn lảng tránh biểu quyết. 

1
Nội dung cụ thể tường thấy công ty đồng nhật tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web ( sse.cn ) công bố 《 phương nam hàng rào điện điện lực 
Khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn về công ty hướng cổ phần khống chế công ty con tăng tư ký liên hệ giao dịch thông cáo 》 ( thông cáo đánh số: 2024-019 ). 
( tam ) xem xét thông qua 《 nam võng khoa học kỹ thuật công ty hướng Quý Châu sang tinh điện lực khoa học viện nghiên cứu hữu hạn trách nhiệm công ty tăng tư ( lần đầu tiên ) 
Chương trình nghị sự 》
Biểu quyết kết quả: 5 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ quyền. 
( bốn ) xem xét thông qua 《 về chỉnh sửa chương trình nghị sự 》
Biểu quyết kết quả: 5 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ quyền. 
( năm ) xem xét thông qua 《 về tân tăng mộ đầu hạng mục thực thi địa điểm chương trình nghị sự 》
Giam sự sẽ cho rằng: Công ty lần này tân tăng mộ đầu hạng mục thực thi địa điểm là căn cứ vào công ty thực tế tình huống cũng tổng hợp suy xét công ty phát triển 
Quy hoạch cùng bố cục, không tồn tại thay đổi hoặc biến tướng thay đổi mộ tập tài chính đầu hướng, sử dụng cập tổn hại cổ đông ích lợi tình hình. Lần này hạng mục công việc 
Thực hiện tất yếu quyết sách trình tự, phù hợp Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán, Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán về công ty niêm yết mộ tập tài chính quản lý có 
Quan quy định. Bởi vậy, giam sự sẽ đồng ý công ty lần này tân tăng mộ đầu hạng mục thực thi địa điểm hạng mục công việc. 

Biểu quyết kết quả: 5 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ quyền. 
Nội dung cụ thể tường thấy công ty đồng nhật tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web ( sse.cn ) công bố 《 phương nam hàng rào điện điện lực 
Khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn về tân tăng mộ đầu hạng mục thực thi địa điểm thông cáo 》 ( thông cáo đánh số: 2024-021 ). 



Nhân đây thông cáo. 




Phương nam hàng rào điện điện lực khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn giam sự sẽ 
2024 năm 7 nguyệt 4 ngày 




2