Chứng khoán số hiệu: 688255 chứng khoán tên gọi tắt: Kyle
Đạt
Hàng Châu Kyle đạt hàn người máy cổ phần công ty hữu hạn
2024 năm lần thứ ba lâm thời cổ đông đại hội
Hội nghị tư liệu
Nhị 〇 nhị bốn năm tháng sáu
Mục lục
2024 năm lần thứ ba lâm thời cổ đông đại hội hội nghị phải biết.......................................................................................... 3
2024 năm lần thứ ba lâm thời cổ đông đại hội hội nghị chương trình hội nghị.......................................................................................... 5
2024 năm lần thứ ba lâm thời cổ đông đại hội hội nghị chương trình nghị sự.......................................................................................... 7
Chương trình nghị sự một: Về chỉnh sửa 《 công ty chương trình 》 và phụ kiện chương trình nghị sự....................................................................... 7
Hàng Châu Kyle đạt hàn người máy cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần thứ ba lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu
Hàng Châu Kyle đạt hàn người máy cổ phần công ty hữu hạn
2024 năm lần thứ ba lâm thời cổ đông đại hội hội nghị phải biết
Vì giữ gìn toàn thể cổ đông hợp pháp quyền lợi, bảo đảm cổ đông đại hội hội nghị trật tự đàm phán hoà bình sự hiệu suất, bảo đảm
Cổ đông đại hội thuận lợi triệu khai, căn cứ 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》 ( dưới tên gọi tắt “《 công ty
Pháp 》” ), 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà chứng khoán pháp 》 ( dưới tên gọi tắt “《 chứng khoán pháp 》” ), 《 đưa ra thị trường
Công ty cổ đông đại hội quy tắc 》 cùng với 《 Hàng Châu Kyle đạt hàn người máy cổ phần công ty hữu hạn chương trình 》 ( dưới
Tên gọi tắt “《 công ty chương trình 》” ) chờ tương quan quy định, Hàng Châu Kyle đạt hàn người máy cổ phần công ty hữu hạn
( dưới tên gọi tắt “Công ty” ) đặc chế định 2024 năm lần thứ ba lâm thời cổ đông đại hội hội nghị phải biết:
Một, vì xác nhận tham dự đại hội cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) hoặc mặt khác tham dự giả tham dự tư cách, sẽ
Nghị nhân viên công tác đem đối tham dự hội nghị giả thân phận tiến hành tất yếu thẩm tra đối chiếu công tác, thỉnh bị thẩm tra đối chiếu giả cho phối hợp.
Nhị, vì bảo đảm lần này đại hội nghiêm túc tính cùng bình thường trật tự, thiết thực giữ gìn tham dự hội nghị cổ đông ( hoặc cổ đông đại
Biểu ) hợp pháp quyền lợi, trừ tham dự hội nghị cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ), công ty đổng sự, giam sự, cao cấp
Quản lý nhân viên, chứng kiến luật sư cập hội đồng quản trị mời nhân viên ngoại, công ty có quyền theo nếp cự tuyệt mặt khác không quan hệ nhân viên
Tiến vào hội trường.
Tam, tham dự hội nghị cổ đông cập cổ đông đại biểu cần ở hội nghị triệu khai trước 30 phút đến hội nghị hiện trường xử lý thiêm
Tới tay tục, cũng thỉnh ấn quy định đưa ra chứng khoán tài khoản tạp hoặc hữu hiệu cổ quyền chứng minh, thân phận chứng minh văn kiện hoặc xí nghiệp doanh
Nghiệp giấy phép / đăng ký giấy chứng nhận sao chép kiện ( đóng thêm con dấu ), trao quyền ủy thác thư chờ, kinh nghiệm chứng sau cổ lấy hội nghị tư liệu,
Mới có thể tham dự hội nghị.
Bốn, hội nghị dựa theo hội nghị thông tri thượng sở liệt chương trình nghị sự trình tự xem xét, biểu quyết chương trình nghị sự.
Năm, cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) tham gia cổ đông đại hội theo nếp được hưởng lên tiếng quyền, chất vấn quyền, quyền biểu quyết
Chờ quyền lợi. Cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) tham gia cổ đông đại hội, ứng nghiêm túc hành sử, thực hiện này pháp định quyền lợi cùng
Nghĩa vụ, không được xâm phạm mặt khác cổ đông hợp pháp quyền lợi, không được nhiễu loạn đại hội bình thường trật tự.
Sáu, cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) yêu cầu ở cổ đông đại hội hiện trường hội nghị thượng lên tiếng, ứng trước tiên ở công ty
Cổ đông đại hội đánh dấu chỗ đăng ký, đại hội người chủ trì căn cứ đăng ký danh sách hoà thuận tự an bài lên tiếng. Cổ đông ( hoặc
Cổ đông đại biểu ) hiện trường vấn đề, hẳn là dựa theo hội nghị chương trình hội nghị nhấc tay ý bảo, cũng ấn đại hội người chủ trì an bài
Tiến hành. Có bao nhiêu danh cổ đông đồng thời yêu cầu lên tiếng khi, trước nhấc tay giả trước lên tiếng; không thể xác định nhấc tay trước sau trình tự
Khi, từ người chủ trì chỉ định lên tiếng giả.
Cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) lên tiếng cùng vấn đề ứng cùng lần này cổ đông đại hội đề tài thảo luận tương quan, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt,
Mỗi lần lên tiếng trên nguyên tắc không vượt qua 5 phút. Người chủ trì nhưng an bài công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên
3
Hàng Châu Kyle đạt hàn người máy cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần thứ ba lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu
Chờ trả lời cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) sở vấn đề đề. Vượt qua đề tài thảo luận phạm vi, dục hiểu biết công ty tình huống khác,
Có thể ở sẽ sau hướng công ty hội đồng quản trị bí thư cố vấn. Đối với khả năng tiết lộ công ty thương nghiệp bí mật hoặc nội tình tin tức,
Tổn hại công ty, cổ đông cộng đồng ích lợi vấn đề, người chủ trì hoặc này chỉ định có quan hệ nhân viên có quyền cự tuyệt trả lời.
Bảy, cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) yêu cầu lên tiếng khi, không nỡ đánh đoạn hội nghị báo cáo người báo cáo hoặc mặt khác
Cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) lên tiếng, ở cổ đông đại hội tiến hành biểu quyết khi, cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) không
Lại tiến hành lên tiếng. Cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) trái với kể trên quy định, hội nghị người chủ trì có quyền tăng thêm cự tuyệt hoặc
Ngăn lại.
Tám, cổ đông đại hội chương trình nghị sự chọn dùng ký danh phương thức đầu phiếu biểu quyết, cổ đông lấy này sở đại biểu có quyền biểu quyết
Cổ phần mức hành sử quyền biểu quyết.
Chín, cổ đông đại hội các hạng chương trình nghị sự liệt kỳ ở cùng trương biểu quyết phiếu thượng, thỉnh hiện trường tham dự cổ đông ấn muốn
Cầu trục hạng điền, đối đệ trình biểu quyết chương trình nghị sự phát biểu như sau ý kiến chi nhất: Đồng ý, phản đối, bỏ quyền. Hiện trường
Tham dự hội nghị cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) cần phải ký tên tên họ. Hiện trường chưa điền, sai điền, chữ viết vô pháp biện
Nhận, không có đầu phiếu người ký tên hoặc chưa đầu phiếu, đều coi là đầu phiếu người từ bỏ quyền biểu quyết lợi, này sở cầm cổ phần
Biểu quyết kết quả kế vì “Bỏ quyền”.
Mười, lần này cổ đông đại hội áp dụng hiện trường đầu phiếu cùng internet đầu phiếu tương kết hợp phương thức biểu quyết, kết hợp hiện trường
Đầu phiếu cùng internet đầu phiếu biểu quyết kết quả tuyên bố cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo.
Mười một, mở họp trong lúc tham dự nhân viên ứng chú ý giữ gìn hội trường trật tự, không cần tùy ý đi lại, di động điều chỉnh
Vì tĩnh âm trạng thái, xin miễn cá nhân ghi âm, ghi hình cập chụp ảnh. Đối quấy nhiễu hội nghị bình thường trình tự, gây hấn gây chuyện hoặc
Xâm phạm mặt khác cổ đông hợp pháp quyền lợi hành vi, hội nghị nhân viên công tác có quyền ban cho ngăn lại, cũng báo cáo bộ môn liên quan
Xử lý.
Mười hai, lần này hội nghị từ công ty mời luật sư văn phòng chấp nghiệp luật sư tiến hành chứng kiến cũng ra cụ pháp luật ý
Thấy thư.
Mười ba, công ty không hướng tham gia cổ đông đại hội cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) phát quà tặng, không phụ trách an
Bài tham gia cổ đông đại hội cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) ăn ở chờ hạng mục công việc, lấy bình đẳng đối đãi sở hữu cổ đông. Cổ
Đông ( hoặc cổ đông đại biểu ) tham dự lần này cổ đông đại hội hội nghị sở sinh ra phí dụng từ cổ đông ( hoặc cổ đông đại biểu )
Tự hành gánh vác.
Mười bốn, lần này cổ đông đại hội đăng ký phương pháp chờ nội dung cụ thể, thỉnh tham kiến công ty với 2024 năm 6 nguyệt 8 ngày
Tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán trang web ( sse.cn ) công bố 《 Hàng Châu Kyle đạt hàn người máy cổ
Phân công ty hữu hạn về triệu khai 2024 năm lần thứ ba lâm thời cổ đông đại hội thông tri 》 ( thông cáo đánh số: 2024-
049 ).
4
Hàng Châu Kyle đạt hàn người máy cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần thứ ba lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu
2024 năm lần thứ ba lâm thời cổ đông đại hội hội nghị chương trình hội nghị
Một, hội nghị thời gian, địa điểm cập đầu phiếu phương thức
1, hiện trường hội nghị thời gian: 2024 năm 6 nguyệt 24 ngày ( thứ hai ) buổi chiều 14 điểm 00 phân
2, hiện trường hội nghị địa điểm: Chiết Giang tỉnh Hàng Châu thị tiêu vùng núi trường minh lộ 778 hào công ty phòng họp
3, hội nghị triệu tập người: Hàng Châu Kyle đạt hàn người máy cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị
4, hội nghị người chủ trì: Chủ tịch hầu nhuận Thạch tiên sinh
5, internet đầu phiếu hệ thống, khởi ngăn thời gian cùng đầu phiếu thời gian
Internet đầu phiếu hệ thống: Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán cổ đông đại hội internet đầu phiếu hệ thống
Internet đầu phiếu khởi ngăn thời gian: Tự 2024 năm 6 nguyệt 24 ngày đến 2024 năm 6 nguyệt 24 ngày
Chọn dùng Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán internet đầu phiếu hệ thống, thông qua giao dịch hệ thống đầu phiếu ngôi cao đầu phiếu thời gian vì
Cổ đông đại hội triệu khai ngày đó ( 2024 năm 6 nguyệt 24 ngày ) giao dịch thời gian đoạn, tức 9:15-9:25, 9:30-
11:30, 13:00-15:00; thông qua internet đầu phiếu ngôi cao đầu phiếu thời gian vì cổ đông đại hội triệu khai ngày đó
9:15-15:00.
Nhị, hội nghị chương trình hội nghị
( một ) tham dự nhân viên đánh dấu, lĩnh hội nghị tư liệu
( nhị ) người chủ trì tuyên bố hội nghị bắt đầu, cũng hướng đại hội báo cáo tham dự hiện trường hội nghị cổ đông nhân số cập sở
Kiềm giữ quyền biểu quyết số lượng, giới thiệu hiện trường hội nghị tham dự nhân viên, dự thính nhân viên
( tam ) tuyên đọc cổ đông đại hội hội nghị phải biết
( bốn ) đề cử kế phiếu người cùng theo dõi bỏ phiếu người
( năm ) trục hạng xem xét hội nghị các hạng chương trình nghị sự
Phi tích lũy đầu phiếu chương trình nghị sự
1 《 về chỉnh sửa và phụ kiện chương trình nghị sự 》
( sáu ) tham dự hội nghị cổ đông cập cổ đông đại biểu lên tiếng cập vấn đề
( bảy ) tham dự hội nghị cổ đông cập cổ đông đại biểu đối các hạng chương trình nghị sự đầu phiếu biểu quyết
( tám ) kế phiếu người, theo dõi bỏ phiếu người thống kê hiện trường biểu quyết kết quả
( chín ) tập hợp internet đầu phiếu cùng hiện trường đầu phiếu biểu quyết kết quả
( mười ) người chủ trì tuyên đọc cổ đông đại hội biểu quyết kết quả cập cổ đông đại hội quyết nghị
( mười một ) luật sư tuyên đọc pháp luật ý kiến thư
5
Hàng Châu Kyle đạt hàn người máy cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần thứ ba lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu
( mười hai ) tham dự hội nghị nhân viên ký tên hội nghị văn kiện
( mười ba ) người chủ trì tuyên bố lần này cổ đông đại hội kết thúc
6
Hàng Châu Kyle đạt hàn người máy cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần thứ ba lâm thời cổ đông đại hội hội nghị tư liệu
2024 năm lần thứ ba lâm thời cổ đông đại hội hội nghị chương trình nghị sự
Chương trình nghị sự một: Về chỉnh sửa 《 công ty chương trình 》 và phụ kiện chương trình nghị sự
Các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu:
Vì tiến thêm một bước hoàn thiện công ty bên trong thống trị kết cấu, đề cao hội đồng quản trị vận tác hiệu suất, càng tốt mà thích ứng công ty
Kinh doanh phát triển yêu cầu, kết hợp trước mắt công ty hội đồng quản trị cấu thành cập nhậm chức tình huống, công ty nghĩ đối hiện thời áp dụng
《 Hàng Châu Kyle đạt hàn người máy cổ phần công ty hữu hạn chương trình 》 ( dưới tên gọi tắt “《 công ty chương trình 》” ) tiến hành
Chỉnh sửa, cụ thể tình huống như sau:
Một, 《 công ty chương trình 》 chỉnh sửa tình huống
Chỉnh sửa trước chỉnh sửa sau
Thứ một trăm 〇 chín điều thứ một trăm 〇 chín điều
Hội đồng quản trị từ 9 danh đổng sự tạo thành, thiết đổng sự hội đồng quản trị từ 8 danh đổng sự tạo thành, thiết đổng sự
Trường 1 người, phó chủ tịch 2 người, trong đó độc lập đổng trường 1 người, phó chủ tịch 1 người, trong đó độc lập đổng
Sự 3 danh. Sự 3 danh.
Trừ kể trên sửa chữa điều khoản ngoại, 《 công ty chương trình 》 mặt khác điều khoản bảo trì bất biến. 《 hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc 》
Trung đề cập kể trên điều khoản nội dung, căn cứ 《 công ty chương trình 》 chỉnh sửa sau nội dung đồng bộ điều chỉnh. Chỉnh sửa sau hình
Thành 《 công ty chương trình 》《 hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc 》 đã với 2024 năm 6 nguyệt 8 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán
Trang web ( sse.cn ) công bố. Hiện đệ trình cổ đông đại hội trao quyền hội đồng quản trị chỉ định chuyên gia xử lý công thương
Thay đổi đăng ký, lập hồ sơ chờ tương quan công việc, cụ thể lập hồ sơ kết quả lấy thị trường giám sát quản lý bộ môn hạch chuẩn nội dung vì
Chuẩn. Bổn chương trình nghị sự đã 2024 năm 6 nguyệt 6 ngày triệu khai công ty lần thứ ba hội đồng quản trị lần thứ 16 hội nghị xem xét thông
Quá. Cụ thể nội dung tường thấy công tư với 2024 năm 6 nguyệt 8 ngày ở thượng hải chứng khoán giao dễ sở võng trạm
( sse.cn ) công bố tương quan thông cáo.
Hiện đem này chương trình nghị sự đệ trình cổ đông đại hội, thỉnh các vị cổ đông cập cổ đông đại biểu xem xét.
Hàng Châu Kyle đạt hàn người máy cổ phần công ty hữu hạn
Hội đồng quản trị
2024 năm 6 nguyệt 24 ngày
7
