Chứng khoán số hiệu: 833523 chứng khoán tên gọi tắt: Đức thụy Lithium điện thông cáo đánh số: 2024-036



Huệ Châu buôn bán tốt đức thụy Lithium điện khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 
Độc lập đổng sự người được đề cử thanh minh cùng hứa hẹn 


Bổn công ty cập hội đồng quản trị toàn thể thành viên bảo đảm thông cáo nội dung chân thật, chuẩn xác cùng hoàn chỉnh, không có giả dối ghi lại, 
Lầm đạo tính trần thuật hoặc là trọng đại để sót, cũng đối này nội dung chân thật tính, chuẩn xác tính cùng hoàn chỉnh tính gánh vác cá biệt cập liền 
Mang pháp luật trách nhiệm. 



Bản nhân hoàng mẫn, đã đầy đủ hiểu biết cũng đồng ý từ đề danh người Huệ Châu buôn bán tốt đức thụy Lithium điện khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 
Hội đồng quản trị đề danh vì Huệ Châu buôn bán tốt đức thụy Lithium điện khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn lần thứ tư hội đồng quản trị độc lập đổng sự chờ tuyển 
Người. Bản nhân công khai thanh minh, bản nhân cụ bị độc lập đổng sự nhậm chức tư cách, bảo đảm không tồn tại bất luận cái gì ảnh hưởng bản nhân đảm nhiệm 
Huệ Châu buôn bán tốt đức thụy Lithium điện khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn độc lập đổng sự độc lập tính quan hệ, cụ thể thanh minh cũng hứa hẹn như 
Hạ: 
Một, bản nhân đã đồng thời phù hợp dưới điều kiện: 
( một ) cụ bị công ty niêm yết vận tác cơ bản tri thức, quen thuộc tương quan pháp luật pháp quy, bộ môn điều lệ, quy phạm 
Tính văn kiện cập bắc giao sở nghiệp vụ quy tắc; 
( nhị ) có 5 năm trở lên thực hiện độc lập đổng sự chức trách sở thiết yếu pháp luật, kế toán hoặc là kinh tế chờ công tác 
Kinh nghiệm; 
( tam ) có tốt đẹp cá nhân phẩm đức, không tồn tại trọng đại thất tín chờ bất lương ký lục; 
( bốn ) bắc giao sở quy định mặt khác điều kiện. 
Nhị, bản nhân nhậm chức tư cách phù hợp dưới đây pháp luật pháp quy, bộ môn điều lệ cùng quy phạm tính văn kiện cập bắc giao sở nghiệp vụ 
Quy tắc yêu cầu: 
( một ) 《 công ty pháp 》 về đổng sự nhậm chức tư cách quy định; 
( nhị ) 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà nhân viên công vụ pháp 》 tương quan quy định; 
( tam ) Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán 《 công ty niêm yết độc lập đổng sự quản lý biện pháp 》 tương quan quy định; 
( bốn ) trung cộng trung ương kỷ ủy 《 về quy phạm trung quản cán bộ từ đi công chức hoặc là lui ( ly ) hưu sau đảm nhiệm thượng 
Thị công ty, quỹ quản lý công ty độc lập đổng sự, độc lập giam sự thông tri 》 tương quan quy định; 
( năm ) trung cộng trung ương tổ chức bộ 《 về tiến thêm một bước quy phạm đảng chính lãnh đạo cán bộ ở xí nghiệp kiêm chức ( nhậm chức ) 
Vấn đề ý kiến 》 tương quan quy định; 
( sáu ) trung cộng trung ương kỷ ủy, giáo dục bộ, giám sát bộ 《 về tăng mạnh trường cao đẳng phản hủ xướng liêm xây dựng 
Ý kiến 》 tương quan quy định; 
( bảy ) Trung Quốc nhân dân ngân hàng 《 hình thức đầu tư cổ phần thương nghiệp ngân hàng độc lập đổng sự cùng phần ngoài giam sự chế độ chỉ dẫn 》 chờ 
Tương quan quy định; 
( tám ) Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán 《 chứng khoán quỹ kinh doanh cơ cấu đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên cập hành nghề người 
Viên giám sát quản lý biện pháp 》 chờ tương quan quy định; 
( chín ) 《 ngân hàng nghiệp cơ quan tài chính đổng sự ( quản lý ) cùng cao cấp quản lý nhân viên nhậm chức tư cách quản lý biện pháp 》《 bảo 
Hiểm công ty đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên nhậm chức tư cách quản lý quy định 》《 bảo hiểm cơ cấu độc lập đổng sự quản lý làm 
Pháp 》 chờ tương quan quy định; 
( mười ) mặt khác pháp luật pháp quy, bộ môn điều lệ, quy phạm tính văn kiện cập bắc giao sở nghiệp vụ quy tắc quy định tình hình. 
Tam, bản nhân cụ bị độc lập tính, không thuộc về dưới đây tình hình: 
( một ) ở công ty niêm yết hoặc là này phụ thuộc xí nghiệp nhậm chức nhân viên và phối ngẫu, cha mẹ, con cái, chủ yếu 
Quan hệ xã hội; 
( nhị ) trực tiếp hoặc là gián tiếp kiềm giữ công ty niêm yết đã phát hành cổ phần 1% trở lên hoặc là công ty niêm yết 
Tiền mười danh cổ đông trung tự nhiên người cổ đông và phối ngẫu, cha mẹ, con cái; 
( tam ) ở trực tiếp hoặc là gián tiếp kiềm giữ công ty niêm yết đã phát hành cổ phần 5% trở lên cổ đông hoặc là ở 
Công ty niêm yết trước năm tên cổ đông nhậm chức nhân viên và phối ngẫu, cha mẹ, con cái; 
( bốn ) ở công ty niêm yết cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người phụ thuộc xí nghiệp nhậm chức nhân viên và phối ngẫu, 
Cha mẹ, con cái; 
( năm ) cùng công ty niêm yết và cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người hoặc là này từng người phụ thuộc xí nghiệp có trọng đại 
Nghiệp vụ lui tới nhân viên, hoặc là ở có trọng đại nghiệp vụ lui tới đơn vị và cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người nhậm chức 
Nhân viên; 
( sáu ) vì công ty niêm yết và cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người hoặc là này từng người phụ thuộc xí nghiệp cung cấp tài vụ, 
Pháp luật, cố vấn, giới thiệu chờ phục vụ nhân viên, bao gồm nhưng không giới hạn trong cung cấp phục vụ người môi giới cơ cấu hạng mục tổ toàn 
Thể nhân viên, các cấp duyệt lại nhân viên, ở báo cáo thượng ký tên nhân viên, đối tác, đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên cập 
Chủ yếu người phụ trách; 
( bảy ) gần nhất mười hai tháng nội đã từng có đệ nhất hạng đến thứ sáu hạng sở liệt kê tình hình nhân viên; 
( tám ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định, bổn sở nghiệp vụ quy tắc cùng công ty chương trình quy định 
Không cụ bị độc lập tính nhân viên khác. 
Đệ tứ hạng đến thứ sáu hạng trung công ty niêm yết cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người phụ thuộc xí nghiệp, không bao gồm cùng 
Công ty niêm yết chịu cùng tài sản nhà nước quản lý cơ cấu khống chế thả dựa theo tương quan quy định chưa cùng công ty niêm yết cấu thành liên hệ quan 
Hệ xí nghiệp. 
Bốn, bản nhân vô dưới đây bất lương kỷ lục: 
( một ) tồn tại 《 công ty pháp 》 chờ pháp luật pháp quy, bộ môn điều lệ chờ quy định không được đảm nhiệm đổng sự, giam sự, 
Cao cấp quản lý nhân viên tình hình; 
( nhị ) bị Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán áp dụng chứng khoán thị trường cấm nhập thi thố, kỳ hạn chưa mãn khoá; 
( tam ) bị sở giao dịch chứng khoán hoặc là cả nước cổ chuyển công ty áp dụng nhận định này không thích hợp đảm nhiệm công ty đổng sự, giam 
Sự, cao cấp quản lý nhân viên kỷ luật xử phạt, kỳ hạn chưa mãn khoá; 
( bốn ) gần nhất 36 tháng nguyên nhân bên trong chứng khoán kỳ hạn giao hàng trái pháp luật phạm tội, đã chịu Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán hành chính xử phạt hoặc 
Giả tư pháp cơ quan hình sự xử phạt; 
( năm ) nhân bị nghi ngờ có liên quan chứng khoán kỳ hạn giao hàng trái pháp luật phạm tội, bị Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán lập án điều tra hoặc là bị tư pháp cơ quan lập 
Án điều tra, chưa có minh xác kết luận ý kiến; 
( sáu ) gần nhất 36 tháng nội đã chịu sở giao dịch chứng khoán hoặc là cả nước cổ chuyển công ty công khai khiển trách hoặc ba lần 
Trở lên thông báo phê bình; 
( bảy ) trọng đại thất tín chờ bất lương ký lục; 
( tám ) ở quá vãng nhậm chức độc lập đổng sự trong lúc nhân liên tục hai lần không thể tự mình tham dự cũng không ủy thác mặt khác độc lập 
Đổng sự thay tham dự hội đồng quản trị hội nghị bị hội đồng quản trị đề nghị triệu khai cổ đông đại hội ban cho giải trừ chức vụ, không đầy mười hai cái 
Nguyệt; 
( chín ) bắc giao sở quy định mặt khác tình hình. 
Năm, bao gồm Huệ Châu buôn bán tốt đức thụy Lithium điện khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn ở bên trong, bản nhân kiêm nhiệm độc lập đổng sự cảnh 
Nội công ty niêm yết số lượng chưa vượt qua tam gia, bản nhân ở Huệ Châu buôn bán tốt đức thụy Lithium điện khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn liên tục nhậm 
Chức chưa vượt qua 6 năm. 
Sáu, bản nhân cụ bị so phong phú kế toán chuyên nghiệp tri thức cùng kinh nghiệm, cũng phù hợp dưới đây đệ ( nhị ) hạng sở thuật điều 
Kiện: 
( một ) có đăng ký kế toán viên chức nghiệp tư cách; 
( nhị ) có kế toán, thẩm kế hoặc là tài vụ quản lý chuyên nghiệp cao cấp chức danh, phó giáo sư cập trở lên chức danh hoặc 
Giả tiến sĩ học vị; 
( tam ) có kinh tế quản lý phương diện cao cấp chức danh, thả ở kế toán, thẩm kế hoặc là tài vụ quản lý chờ chuyên nghiệp cương 
Vị có 5 năm trở lên toàn chức công tác kinh nghiệm. 
Bảy, bản nhân không tồn tại dưới đây tình hình: 
( một ) quá vãng nhậm chức độc lập đổng sự trong lúc, liên tục hai lần chưa tự mình tham dự hội đồng quản trị hội nghị hoặc là liên tục mười 
Hai tháng chưa tự mình tham dự hội đồng quản trị hội nghị số lần vượt qua trong lúc hội đồng quản trị hội nghị tổng số một phần hai; 
( nhị ) quá vãng nhậm chức độc lập đổng sự nhiệm kỳ mãn khoá trước bị công ty niêm yết trước tiên miễn chức; 
( tam ) gần nhất 36 tháng nội đã chịu Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán bên ngoài mặt khác bộ môn liên quan xử phạt; 
( bốn ) khả năng ảnh hưởng độc lập đổng sự trung thực cần cù cùng độc lập lí chức mặt khác tình hình. 
Bản nhân đã căn cứ 《 Bắc Kinh sở giao dịch chứng khoán công ty niêm yết liên tục giám thị chỉ dẫn đệ 1 hào —— độc lập đổng sự 》
Đối bản nhân độc lập đổng sự người được đề cử nhậm chức tư cách vào hành xác minh cũng xác nhận phù hợp yêu cầu. 
Bản nhân hoàn toàn rõ ràng độc lập đổng sự chức trách, bảo đảm kể trên thanh minh chân thật, hoàn chỉnh cùng chuẩn xác, không tồn tại nhậm 
Gì giả dối trần thuật hoặc lầm đạo thành phần, bản nhân hoàn toàn minh bạch làm ra giả dối thanh minh khả năng dẫn tới hậu quả. Bắc giao sở nhưng 
Căn cứ bổn thanh minh xác nhận bản nhân nhậm chức điều kiện cùng độc lập tính. 
Bản nhân hứa hẹn: Ở đảm nhiệm Huệ Châu buôn bán tốt đức thụy Lithium điện khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn độc lập đổng sự trong lúc, đem tuân 
Thủ pháp luật pháp quy, bộ môn điều lệ, quy phạm tính văn kiện cập bắc giao sở nghiệp vụ quy tắc yêu cầu, tiếp thu bắc giao sở giam 
Quản, bảo đảm có cũng đủ thời gian cùng tinh lực thực hiện chức trách, làm ra độc lập phán đoán, không chịu công ty niêm yết và chủ yếu 
Cổ đông, thực tế khống chế người chờ đơn vị hoặc là cá nhân ảnh hưởng. 
Bản nhân hứa hẹn: Như bản nhân nhậm chức sau xuất hiện không phù hợp độc lập đổng sự độc lập tính điều kiện hoặc nhậm chức tư cách tình hình, 
Đem dựa theo tương quan quy định từ đi độc lập đổng sự chức vụ. 




Người được đề cử: Hoàng mẫn 
2024 năm 4 nguyệt 26 ngày