Khoán số hiệu: 834058 chứng khoán tên gọi tắt: Hoa dương đua xe thông cáo đánh số: 2024-078
Chiết Giang hoa dương đua xe cổ phần công ty hữu hạn
2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo
Bổn công ty cập hội đồng quản trị toàn thể thành viên bảo đảm thông cáo nội dung chân thật, chuẩn xác cùng hoàn chỉnh, không có giả dối nhớ
Tái, lầm đạo tính trần thuật hoặc là trọng đại để sót, cũng đối này nội dung chân thật tính, chuẩn xác tính cùng hoàn chỉnh tính gánh vác cái
Đừng cập liên quan pháp luật trách nhiệm.
Một, hội nghị triệu khai cùng tham dự tình huống
( một ) hội nghị triệu khai tình huống
1. Hội nghị triệu khai thời gian: 2024 năm 8 nguyệt 21 ngày
2. Hội nghị triệu khai địa điểm: Công ty phòng họp
3. Hội nghị triệu khai phương thức: Hiện trường đầu phiếu cùng internet đầu phiếu tương kết hợp phương thức
4. Hội nghị triệu tập người: Hội đồng quản trị
5. Hội nghị người chủ trì: Mang kế mới vừa
6. Triệu khai tình huống hợp pháp, hợp quy, hợp chương trình tính thuyết minh:
Lần này hội nghị triệu tập, triệu khai, chương trình nghị sự xem xét trình tự chờ phù hợp có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn
Điều lệ, quy phạm tính văn kiện cùng 《 công ty chương trình 》 quy định.
( nhị ) hội nghị tham dự tình huống
Tham dự cùng trao quyền tham dự lần này cổ đông đại hội cổ đông cộng 5 người, kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số
41,957,608 cổ, chiếm công ty có quyền biểu quyết cổ phần tổng số ( đã khấu trừ tính đến cổ quyền đăng ký ngày công ty hồi mua chuyên
Dùng chứng khoán tài khoản trung cổ phần số ) 74.97%.
Trong đó thông qua internet đầu phiếu tham dự lần này cổ đông đại hội cổ đông cộng 0 người, kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng
Số 0 cổ, chiếm công ty có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0%.
( tam ) công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên tham dự hoặc dự thính cổ đông đại hội tình huống
1. Công ty ở nhậm đổng sự 8 người, tham dự 8 người;
2. Công ty ở nhậm giam sự 3 người, tham dự 3 người;
3. Công ty hội đồng quản trị bí thư tham dự hội nghị;
4. Công ty mặt khác cao cấp quản lý nhân viên dự thính hội nghị.
Nhị, chương trình nghị sự xem xét tình huống
( một ) xem xét thông qua 《 về công ty chương trình nghị sự 》
1. Chương trình nghị sự nội dung:
Vì tiến thêm một bước thành lập, kiện toàn công ty trường hiệu khích lệ cùng ước thúc cơ chế, hấp dẫn cùng lưu lại ưu tú nhân tài,
Đầy đủ điều động công ty trung tâm đoàn đội tính tích cực, hữu hiệu mà đem cổ đông ích lợi, công ty ích lợi cùng trung tâm đoàn đội cái
Người ích lợi chặt chẽ kết hợp ở bên nhau, sử khắp nơi cộng đồng chú ý công ty lâu dài phát triển, ở đầy đủ bảo đảm cổ đông lợi
Ích tiền đề hạ, công ty dựa theo tiền lời cùng cống hiến ngang nhau nguyên tắc, căn cứ 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》
( dưới tên gọi tắt 《 công ty pháp 》 ) 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà chứng khoán pháp 》 ( dưới tên gọi tắt 《 chứng khoán pháp 》 ) 《 thượng
Thị công ty cổ quyền khích lệ quản lý biện pháp 》《 Bắc Kinh sở giao dịch chứng khoán công ty niêm yết liên tục giám thị biện pháp ( làm thử ) 》
《 Bắc Kinh sở giao dịch chứng khoán cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc ( làm thử ) 》 ( dưới tên gọi tắt 《 đưa ra thị trường quy tắc 》 ) 《 Bắc Kinh chứng khoán
Nơi giao dịch công ty niêm yết liên tục giám thị chỉ dẫn đệ 3 hào —— cổ quyền khích lệ cùng công nhân cầm cổ kế hoạch 》 chờ có quan hệ pháp
Luật, hành chính pháp quy cùng quy phạm tính văn kiện cùng với 《 công ty chương trình 》 quy định, chế định công ty 《2024 năm
Cổ quyền khích lệ kế hoạch ( bản dự thảo ) 》.
Nội dung cụ thể tường thấy công ty với 2024 năm 7 nguyệt 23 ngày ở Bắc Kinh sở giao dịch chứng khoán chỉ định tin tức công bố bình
Đài ( bse.cn ) thượng công bố 《2024 năm cổ quyền khích lệ kế hoạch ( bản dự thảo ) 》 ( thông cáo đánh số:
2024-064 ).
2. Chương trình nghị sự biểu quyết kết quả:
Đồng ý cổ số 41,957,608 cổ, chiếm lần này cổ đông đại hội có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 100%; phản
Đối cổ số 0 cổ, chiếm lần này cổ đông đại hội có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0%; bỏ quyền cổ số 0 cổ, chiếm lần này
Cổ đông đại hội có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0%.
3. Lảng tránh biểu quyết tình huống
Bổn chương trình nghị sự không đề cập liên hệ giao dịch, không cần lảng tránh biểu quyết.
( nhị ) xem xét thông qua 《 về nhận định công ty trung tâm công nhân chương trình nghị sự 》
1. Chương trình nghị sự nội dung:
Vì tăng cường công ty nhân viên ổn định tính, hấp dẫn cùng lưu lại ưu tú nhân tài, bảo đảm công ty trường kỳ ổn định phát triển,
Công ty hội đồng quản trị nghĩ đề danh khổng tường hiến chờ 3 nhân vi công ty trung tâm công nhân. Kể trên đề danh cần hướng công ty toàn thể công nhân
Công kỳ cùng trưng cầu ý kiến.
Nội dung cụ thể tường thấy công ty với 2024 năm 7 nguyệt 23 ngày ở Bắc Kinh sở giao dịch chứng khoán chỉ định tin tức công bố bình
Đài ( bse.cn ) thượng công bố 《 về đối nghĩ nhận định trung tâm công nhân tiến hành công kỳ cũng trưng cầu ý kiến công
Cáo 》 ( thông cáo đánh số: 2024-066 ).
2. Chương trình nghị sự biểu quyết kết quả:
Đồng ý cổ số 41,957,608 cổ, chiếm lần này cổ đông đại hội có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 100%; phản
Đối cổ số 0 cổ, chiếm lần này cổ đông đại hội có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0%; bỏ quyền cổ số 0 cổ, chiếm lần này
Cổ đông đại hội có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0%.
3. Lảng tránh biểu quyết tình huống
Bổn chương trình nghị sự không đề cập liên hệ giao dịch, không cần lảng tránh biểu quyết.
( tam ) xem xét thông qua 《 về công ty chương trình nghị sự 》
1. Chương trình nghị sự nội dung:
Công ty nghĩ thực thi 2024 năm cổ quyền khích lệ kế hoạch, hội đồng quản trị tương ứng mà định ra lần đầu trao tặng khích lệ đối
Tượng danh sách. Bổn khích lệ kế hoạch định ra khích lệ đối tượng phù hợp 《 công ty pháp 》《 chứng khoán pháp 》 chờ tương quan pháp luật,
Hành chính pháp quy cùng quy phạm tính văn kiện quy định, phù hợp 《2024 năm cổ quyền khích lệ kế hoạch ( bản dự thảo ) 》 quy định
Khích lệ đối tượng phạm vi cập trao tặng điều kiện.
Nội dung cụ thể tường thấy công ty với 2024 năm 7 nguyệt 23 ngày ở Bắc Kinh sở giao dịch chứng khoán chỉ định tin tức công bố bình
Đài ( bse.cn ) thượng công bố 《2024 năm cổ quyền khích lệ kế hoạch lần đầu trao tặng khích lệ đối tượng danh sách 》
( thông cáo đánh số: 2024-067 ).
2. Chương trình nghị sự biểu quyết kết quả:
Đồng ý cổ số 41,957,608 cổ, chiếm lần này cổ đông đại hội có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 100%; phản
Đối cổ số 0 cổ, chiếm lần này cổ đông đại hội có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0%; bỏ quyền cổ số 0 cổ, chiếm lần này
Cổ đông đại hội có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0%.
3. Lảng tránh biểu quyết tình huống
Bổn chương trình nghị sự không đề cập liên hệ giao dịch, không cần lảng tránh biểu quyết.
( bốn ) xem xét thông qua 《 về công ty chương trình nghị sự 》
1. Chương trình nghị sự nội dung:
Vì bảo đảm bổn khích lệ kế hoạch thuận lợi thực thi, công ty căn cứ 《 công ty pháp 》《 chứng khoán pháp 》《 Bắc Kinh chứng khoán
Nơi giao dịch cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc ( làm thử ) 》 chờ có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy cùng quy phạm tính văn kiện cùng với 《 công
Tư chương trình 》, công ty 《2024 năm cổ quyền khích lệ kế hoạch ( bản dự thảo ) 》 quy định, cũng kết hợp công ty thực tế
Tình huống, đặc chế định 《 Chiết Giang hoa dương đua xe cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm cổ quyền khích lệ kế hoạch thực thi khảo hạch quản
Lý biện pháp 》.
Nội dung cụ thể tường thấy công ty với 2024 năm 7 nguyệt 23 ngày ở Bắc Kinh sở giao dịch chứng khoán chỉ định tin tức công bố bình
Đài ( bse.cn ) thượng công bố 《2024 năm cổ quyền khích lệ kế hoạch thực thi khảo hạch quản lý biện pháp 》 ( thông cáo
Đánh số: 2024-065 ).
2. Chương trình nghị sự biểu quyết kết quả:
Đồng ý cổ số 41,957,608 cổ, chiếm lần này cổ đông đại hội có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 100%; phản
Đối cổ số 0 cổ, chiếm lần này cổ đông đại hội có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0%; bỏ quyền cổ số 0 cổ, chiếm lần này
Cổ đông đại hội có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0%.
3. Lảng tránh biểu quyết tình huống
Bổn chương trình nghị sự không đề cập liên hệ giao dịch, không cần lảng tránh biểu quyết.
( năm ) xem xét thông qua 《 về đệ trình cổ đông đại hội trao quyền hội đồng quản trị xử lý 2024 năm cổ quyền khích lệ kế hoạch có quan hệ
Hạng mục công việc chương trình nghị sự 》
1. Chương trình nghị sự nội dung:
Vì cụ thể thực thi công ty 2024 năm cổ quyền khích lệ kế hoạch, công ty hội đồng quản trị đệ trình cổ đông đại hội trao quyền
Hội đồng quản trị xử lý dưới bổn khích lệ kế hoạch có quan hệ hạng mục công việc:
( 1 ) đệ trình công ty cổ đông đại hội trao quyền hội đồng quản trị phụ trách cụ thể thực thi bổn khích lệ kế hoạch dưới hạng mục công việc:
① trao quyền hội đồng quản trị xác định khích lệ đối tượng tham dự bổn khích lệ kế hoạch tư cách cùng điều kiện, xác định bổn khích lệ kế
Hoa trao tặng ngày;
② trao quyền hội đồng quản trị ở công ty xuất hiện tư bản công tích chuyển tăng vốn cổ phần, phái đưa cổ phiếu tiền lãi, cổ phiếu hủy đi tế hoặc
Súc cổ, xứng cổ chờ công việc khi, dựa theo bổn khích lệ kế hoạch quy định phương pháp đối hạn chế tính cổ phiếu số lượng tiến hành tương ứng
Điều chỉnh;
③ trao quyền hội đồng quản trị ở công ty xuất hiện tư bản công tích chuyển tăng vốn cổ phần, phái đưa cổ phiếu tiền lãi, cổ phiếu hủy đi tế hoặc
Súc cổ, xứng cổ, phái tức chờ công việc khi, dựa theo bổn khích lệ kế hoạch quy định phương pháp đối hạn chế tính cổ phiếu trao tặng giới
Cách, hồi mua giá cả tiến hành tương ứng điều chỉnh;
④ trao quyền hội đồng quản trị ở khích lệ đối tượng phù hợp điều kiện khi hướng khích lệ đối tượng trao tặng hạn chế tính cổ phiếu cũng xử lý thụ
Dư hạn chế tính cổ phiếu sở thiết yếu toàn bộ công việc, bao gồm cùng khích lệ đối tượng ký tên 《 hạn chế tính cổ phiếu trao tặng hiệp nghị
Thư 》;
⑤ trao quyền hội đồng quản trị đối khích lệ đối tượng giải trừ hạn bán tư cách, giải trừ hạn bán điều kiện tiến hành thẩm tra xác nhận;
⑥ trao quyền hội đồng quản trị quyết định khích lệ đối tượng hay không có thể giải trừ hạn bán;
⑦ trao quyền hội đồng quản trị xử lý khích lệ đối tượng giải trừ hạn bán sở thiết yếu toàn bộ công việc, bao gồm nhưng không giới hạn trong hướng
Sở giao dịch chứng khoán đưa ra giải trừ hạn bán xin, hướng đăng ký kết toán công ty xin xử lý có quan hệ đăng ký kết toán nghiệp vụ,
Sửa chữa 《 công ty chương trình 》, hướng chính phủ thị trường giám sát quản lý cục chờ có quan hệ giám sát, quản lý cơ cấu / bộ môn xin làm
Lý công ty đăng ký tư bản thay đổi đăng ký chờ nghiệp vụ;
⑧ trao quyền hội đồng quản trị xử lý chưa giải trừ hạn bán hạn chế tính cổ phiếu giải trừ hạn bán công việc;
⑨ trao quyền hội đồng quản trị căn cứ bổn khích lệ kế hoạch quy định xử lý bổn khích lệ kế hoạch thay đổi cùng ngưng hẳn, bao gồm
Nhưng không giới hạn trong hủy bỏ khích lệ đối tượng giải trừ hạn bán tư cách, đối khích lệ đối tượng chưa giải trừ hạn bán hạn chế tính cổ
Phiếu hành hồi mua, xử lý đã tử vong khích lệ đối tượng chưa giải trừ hạn bán hạn chế tính cổ phiếu kế thừa công việc, chung
Ngăn bổn khích lệ kế hoạch chờ;
⑩ trao quyền hội đồng quản trị ở lần này khích lệ kế hoạch thông cáo ngày đó đến khích lệ đối tượng hoàn thành hạn chế tính cổ phiếu đăng ký kỳ
Gian, khích lệ đối tượng nhân bất luận cái gì nguyên nhân từ bỏ hoạch trao quyền ích, đem chưa thực tế trao tặng, khích lệ đối tượng chưa nhận mua
Hạn chế tính cổ phiếu trực tiếp điều giảm, điều chỉnh đến dự lưu hoặc ở khích lệ đối tượng chi gian tiến hành điều chỉnh cùng phân phối;
Trao quyền hội đồng quản trị xác định bổn khích lệ kế hoạch dự lưu hạn chế tính cổ phiếu khích lệ đối tượng, trao tặng số lượng,
Trao tặng giá cả cùng trao tặng ngày chờ toàn bộ công việc;
Trao quyền hội đồng quản trị đối bổn khích lệ kế hoạch tiến hành quản lý cùng điều chỉnh, ở cùng bổn khích lệ kế hoạch điều khoản một
Trí tiền đề hạ không định kỳ chế định hoặc sửa chữa nên kế hoạch quản lý cùng thực thi quy định. Nhưng nếu pháp luật, hành chính pháp
Quy hoặc tương quan giám thị cơ cấu yêu cầu nên chờ sửa chữa cần được đến cổ đông đại hội hoặc / cùng tương quan giám thị cơ cấu phê chuẩn,
Tắc hội đồng quản trị nên chờ sửa chữa cần thiết được đến tương ứng phê chuẩn;
Trao quyền hội đồng quản trị thực thi bổn khích lệ kế hoạch sở cần mặt khác tất yếu công việc, nhưng có quan hệ văn kiện minh xác quy
Định cần từ cổ đông đại hội hành sử quyền lợi ngoại trừ.
( 2 ) đệ trình công ty cổ đông đại hội trao quyền hội đồng quản trị, liền bổn khích lệ kế hoạch hướng có quan hệ chính phủ bộ môn, giám thị cơ
Cấu xử lý phê duyệt, đăng ký, lập hồ sơ, hạch chuẩn, đồng ý chờ thủ tục; ký tên, chấp hành, sửa chữa, hoàn thành hướng có
Quan chính phủ bộ môn, cơ cấu, tổ chức, cá nhân đệ trình văn kiện; sửa chữa công ty chương trình, xử lý công ty đăng ký tư
Bổn thay đổi đăng ký cùng với làm ra này cho rằng cùng bổn khích lệ kế hoạch có quan hệ cần thiết, thỏa đáng hoặc thích hợp sở hữu hành
Vì.
( 3 ) đệ trình cổ đông đại hội vì bổn khích lệ kế hoạch thực thi, trao quyền hội đồng quản trị ủy nhiệm tài vụ cố vấn, thu khoản bạc
Hành, kế toán viên, luật sư, chứng khoán công ty chờ người môi giới cơ cấu.
( 4 ) đệ trình công ty cổ đông đại hội đồng ý, hướng hội đồng quản trị trao quyền kỳ hạn cùng bổn khích lệ kế hoạch thời hạn có hiệu lực một
Trí.
Kể trên trao quyền hạng mục công việc, phép chia luật, hành chính pháp quy, điều lệ, quy phạm tính văn kiện, bổn khích lệ kế hoạch hoặc
《 công ty chương trình 》 có minh xác quy định cần từ hội đồng quản trị quyết nghị thông qua hạng mục công việc ngoại, mặt khác hạng mục công việc nhưng từ chủ tịch
Hoặc này trao tặng thích hợp nhân sĩ đại biểu hội đồng quản trị trực tiếp hành sử.
2. Chương trình nghị sự biểu quyết kết quả:
Đồng ý cổ số 41,957,608 cổ, chiếm lần này cổ đông đại hội có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 100%; phản
Đối cổ số 0 cổ, chiếm lần này cổ đông đại hội có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0%; bỏ quyền cổ số 0 cổ, chiếm lần này
Cổ đông đại hội có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0%.
3. Lảng tránh biểu quyết tình huống
Bổn chương trình nghị sự không đề cập liên hệ giao dịch, không cần lảng tránh biểu quyết.
( sáu ) đề cập công khai thu thập quyền biểu quyết hạng mục công việc biểu quyết tình huống
Chương trình nghị sự chương trình nghị sự công khai thu thập đạt được trao quyền tình huống cộng lại biểu quyết
Tự hào tên cổ đông nhân số cầm cổ số lượng cầm cổ tỉ lệ kết quả
《 về công ty chương trình nghị sự 》
《 về công ty chương trình nghị sự 》
《 về công ty 0 0 0% thông qua
Chương trình nghị sự 》
《 về đệ trình công ty cổ đông đại hội
Năm trao quyền hội đồng quản trị xử lý 2024 năm cổ 0 0 0% thông qua
Quyền khích lệ kế hoạch có quan hệ hạng mục công việc nghị
Án 》
Thu thập người hay không dựa theo đã công bố biểu quyết ý kiến cùng cổ đông trao quyền ủy thác thư chỉ thị thay hành sử cổ là
Đông quyền lợi
Tam, luật sư chứng kiến tình huống
( một ) luật sư văn phòng tên: Bắc Kinh kim thành cùng đạt ( Thượng Hải ) luật sư văn phòng
( nhị ) luật sư tên họ: Vương thành, vương khởi hàng
( tam ) kết luận tính ý kiến
Bổn sở luật sư cho rằng, công ty lần này cổ đông đại hội triệu tập, triệu khai trình tự phù hợp tương quan pháp luật, pháp
Quy, quy phạm tính văn kiện cập 《 công ty chương trình 》 quy định, tham dự lần này cổ đông đại hội nhân viên tư cách hợp pháp có
Hiệu, lần này cổ đông đại hội biểu quyết trình tự cập biểu quyết kết quả đều hợp pháp hữu hiệu.
Bốn, để làm rõ văn kiện mục lục
《 Chiết Giang hoa dương đua xe cổ phần công ty hữu hạn 2024 năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông đại hội quyết nghị 》
《 Bắc Kinh kim thành cùng đạt ( Thượng Hải ) luật sư văn phòng về Chiết Giang hoa dương đua xe cổ phần công ty hữu hạn 2024
Năm lần đầu tiên lâm thời cổ đông đại hội pháp luật ý kiến thư 》
Chiết Giang hoa dương đua xe cổ phần công ty hữu hạn
Hội đồng quản trị
2024 năm 8 nguyệt 21 ngày
