Chứng khoán số hiệu: 000833 chứng khoán tên gọi tắt: Việt quế cổ phần thông cáo đánh số: 2024-026



Quảng Tây Việt quế quảng nghiệp cổ phần khống chế cổ phần công ty hữu hạn 
Thứ chín giới hội đồng quản trị thứ 24 thứ hội nghị quyết nghị thông cáo 

Bổn công ty cập hội đồng quản trị toàn thể thành viên bảo đảm tin tức công bố nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, 
Không có giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót. 


Một, hội đồng quản trị hội nghị triệu khai tình huống 
( một ) phát ra hội nghị thông tri thời gian cùng phương thức: 2024 năm 5 nguyệt 17 ngày thông qua văn bản 
Đưa đạt cùng điện tử bưu kiện phương thức thông tri các vị đổng sự. 
( nhị ) triệu khai hội nghị thời gian, phương thức: 2024 năm 5 nguyệt 28 ngày; thông tin biểu quyết phương 
Thức. 
( tam ) hội nghị ứng tham gia biểu quyết đổng sự 8 người, thành viên có: Lưu phú hoa, Lư dũng tân, lô 
Ngọc cường, từng quỳnh văn, vương chí hoành, hồ hàm hoa, Lưu Y, Lý ái cúc, thực tế tham gia biểu quyết đổng 
Sự 8 người. 
( bốn ) lần này hội nghị triệu tập, triệu khai cùng biểu quyết trình tự phù hợp 《 công ty pháp 》 cùng 《 công 
Tư chương trình 》 có quan hệ quy định. 
Nhị, hội đồng quản trị hội nghị xem xét tình huống 
( một ) xem xét thông qua 《 về sính nhiệm công ty phó tổng giám đốc chương trình nghị sự 》
Nên hạng mục công việc hội đồng quản trị đề danh ủy ban phát biểu đồng ý thẩm tra ý kiến. Tường thấy đồng nhật công bố 
Ở 《 chứng khoán thời báo 》《 chứng khoán nhật báo 》 cập cự triều tin tức trên mạng 《 về sính nhiệm hứa hân nữ sĩ 
Vì công ty phó tổng giám đốc thông cáo 》 ( thông cáo đánh số: 2024-023 ). 
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 8 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu. 
( nhị ) xem xét thông qua 《 về giám đốc tầng thành viên ký kết 2024 niên độ kinh doanh công trạng trách nhiệm 
Thư chương trình nghị sự 》
Nên hạng mục công việc đã qua hội đồng quản trị thù lao cùng khảo hạch ủy ban xem xét thông qua. 
1
《 tổng giám đốc 2024 niên độ kinh doanh công trạng trách nhiệm thư 》 từ công ty hội đồng quản trị trao quyền chủ tịch 
Cùng công ty tổng giám đốc ký kết. Đồng ý 7 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu, lảng tránh 1 phiếu. Đổng 
Sự, tổng giám đốc Lư dũng tân tiên sinh đối nên hạng chương trình nghị sự lảng tránh biểu quyết. 
Các phó tổng giám đốc 《2024 niên độ kinh doanh công trạng trách nhiệm thư 》 từ công ty tổng giám đốc cùng các phó 
Tổng giám đốc ký kết. Biểu quyết kết quả: Đồng ý 8 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu. 
( tam ) xem xét thông qua 《 về đối Quảng Đông vân lưu bảo vệ môi trường tài liệu mới khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn tăng tư 
Khoách cổ ký liên hệ giao dịch chương trình nghị sự 》
Nên hạng mục công việc đã qua độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị xem xét thông qua. Tường thấy đồng nhật công bố ở 《 chứng 
Khoán thời báo 》《 chứng khoán nhật báo 》 cập cự triều tin tức trên mạng 《 về toàn tư công ty con tăng tư khoách cổ 
Ký liên hệ giao dịch thông cáo 》 ( thông cáo đánh số: 2024-024 ). 
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu, lảng tránh 5 phiếu. 
Lưu phú hoa đổng sự, Lư dũng tân đổng sự, lô ngọc cường đổng sự, từng quỳnh văn đổng sự, vương chí hoành đổng 
Sự đối nên hạng chương trình nghị sự lảng tránh biểu quyết. 
( bốn ) xem xét thông qua 《 về công ty con hoa tinh khoa học kỹ thuật nhân công khai đấu thầu hình thành liên hệ giao dịch 
Chương trình nghị sự 》
Nên hạng mục công việc đã qua độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị xem xét thông qua. Tường thấy đồng nhật công bố ở 《 chứng 
Khoán thời báo 》《 chứng khoán nhật báo 》 cập cự triều tin tức trên mạng 《 cổ phần khống chế công ty con nhân công khai đấu thầu hình 
Thành liên hệ giao dịch thông cáo 》 ( thông cáo đánh số: 2024-025 ). 
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ quyền 0 phiếu, lảng tránh 5 phiếu. 
Lưu phú hoa đổng sự, Lư dũng tân đổng sự, lô ngọc cường đổng sự, từng quỳnh văn đổng sự, vương chí hoành đổng 
Sự đối nên hạng chương trình nghị sự lảng tránh biểu quyết. 
Tam, để làm rõ văn kiện 
1. Thứ chín giới hội đồng quản trị thứ 24 thứ hội nghị quyết nghị; 
2. Độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị 2024 năm lần thứ hai hội nghị. 
Nhân đây thông cáo. 
Quảng Tây Việt quế quảng nghiệp cổ phần khống chế cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 
2024 năm 5 nguyệt 28 ngày 
2