Chứng khoán số hiệu: 002694 chứng khoán tên gọi tắt: Cố mà khoa học kỹ thuật thông cáo đánh số: 2024-036
Cố mà khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn
2023 hàng năm độ cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo
Bổn công ty cập hội đồng quản trị toàn thể thành viên bảo đảm tin tức công bố nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, không có giả dối
Ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót.
Đặc biệt nhắc nhở:
1, lần này cổ đông đại hội chưa xuất hiện phủ quyết đề án tình hình;
2, lần này cổ đông đại hội chưa thay đổi dĩ vãng cổ đông đại hội đã thông qua quyết nghị;
3, lần này cổ đông đại hội chọn dùng hiện trường biểu quyết, internet đầu phiếu tương kết hợp phương thức;
4, lần này cổ đông đại hội đối trung tiểu người đầu tư đơn độc kế phiếu.
Một, hội nghị triệu khai cùng tham dự tình huống
( một ) hội nghị triệu khai tình huống
1, hội nghị triệu khai thời gian:
( 1 ) hiện trường hội nghị: 2024 năm ngày 17 tháng 5 ( thứ sáu ) 14: 30 bắt đầu
( 2 ) internet đầu phiếu thời gian: 2024 năm ngày 17 tháng 5
Trong đó thông qua Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán giao dịch hệ thống tiến hành internet đầu phiếu cụ thể thời gian vì: 2024 năm 5 nguyệt
17 ngày 9: 15-9: 25, 9: 30-11: 30, 13: 00-15: 00; thông qua Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán internet
Đầu phiếu hệ thống đầu phiếu cụ thể thời gian vì: 2024 năm ngày 17 tháng 5 9: 15-15: 00 trong lúc tùy ý thời gian.
2, hiện trường hội nghị triệu khai địa điểm: Hồ Bắc tỉnh Ngạc Châu thị kinh tế khai phá khu Ngô sở đại đạo 18 hào công ty phòng họp
3, hội nghị triệu khai phương thức:
Lần này cổ đông đại hội áp dụng hiện trường biểu quyết, internet đầu phiếu tương kết hợp phương thức triệu khai.
( 1 ) hiện trường đầu phiếu: Cổ đông bản nhân tham dự hiện trường hội nghị hoặc là thông qua trao quyền ủy thác thư ủy thác người khác tham dự
Hiện trường hội nghị;
( 2 ) internet đầu phiếu: Cố mà khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn ( bổn văn tên gọi tắt “Công ty” ) đem thông qua Thâm Quyến
Sở giao dịch chứng khoán giao dịch hệ thống cùng internet đầu phiếu hệ thống ( http://wltp.cninfo.cn ) hướng toàn thể cổ đông
Cung cấp internet đầu phiếu ngôi cao, cổ đông có thể ở internet đầu phiếu thời gian nội thông qua kể trên hệ thống hành sử quyền biểu quyết;
( 3 ) cùng cổ phần chỉ có thể lựa chọn hiện trường đầu phiếu hoặc internet đầu phiếu trung một loại biểu quyết phương thức. Không thể lặp lại
Đầu phiếu, nếu cùng quyền biểu quyết xuất hiện lặp lại biểu quyết, lấy lần đầu tiên hữu hiệu đầu phiếu kết quả vì chuẩn.
4, hội nghị triệu tập người: Công ty hội đồng quản trị
5, hội nghị người chủ trì: Công ty chủ tịch tô hiếu trung tiên sinh
6, hội nghị triệu tập, triệu khai phù hợp 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》, 《 Thâm Quyến sở giao dịch chứng khoán cổ
Phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》 cập 《 công ty chương trình 》 chờ có quan hệ quy định.
( nhị ) hội nghị tham dự tình huống
Cổ đông tham dự tổng thể tình huống:
Thông qua hiện trường cùng internet đầu phiếu cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) 8 danh, đại biểu cổ phần 246,530,908
Cổ, chiếm công ty niêm yết có quyền biểu quyết cổ phần tổng số 35.5931％.
Trong đó: Thông qua hiện trường đầu phiếu cổ đông 2 danh, đại biểu cổ phần 243,225,188 cổ, chiếm công ty niêm yết có biểu
Quyết quyền cổ phần tổng số 35.1158％. ( hiện trường tham gia lần này cổ đông đại hội cổ đông hệ vạn dương tập đoàn công ty hữu hạn
Cùng Sơn Tây thịnh nông đầu tư công ty hữu hạn, phân biệt kiềm giữ bổn công ty cổ phần 165,888,000 cổ cùng 147,784,292 cổ.
Sơn tây thịnh nông đầu tư có hạn công tư với 2022 năm 12 nguyệt 8 ngày thừa nặc không nhưng triệt tiêu mà phóng bỏ này cầm có
70,447,104 cổ công ty cổ phần đối ứng quyền biểu quyết, trước mắt kiềm giữ có quyền biểu quyết cổ phần 77,337,188 cổ. Bổn công
Cáo trung cổ phần tỉ lệ tính toán đều đã loại bỏ Sơn Tây thịnh nông đầu tư công ty hữu hạn đã từ bỏ quyền biểu quyết cổ phần, loại bỏ sau
Công ty có quyền biểu quyết cổ phần tổng số vì: 692,637,696 cổ. )
Thông qua internet đầu phiếu cổ đông 6 danh, đại biểu cổ phần 3,305,720 cổ, chiếm công ty niêm yết có quyền biểu quyết cổ phần
Tổng số 0.4773％.
Trung tiểu cổ đông tham dự tổng thể tình huống:
Thông qua hiện trường cùng internet đầu phiếu trung tiểu cổ đông 6 danh, đại biểu cổ phần 3,305,720 cổ, chiếm công ty niêm yết có
Quyền biểu quyết cổ phần tổng số 0.4773％.
Trong đó: Thông qua hiện trường đầu phiếu trung tiểu cổ đông 0 danh, đại biểu cổ phần 0 cổ, chiếm công ty niêm yết có quyền biểu quyết cổ
Phân tổng số 0.0000％.
Thông qua internet đầu phiếu trung tiểu cổ đông 6 danh, đại biểu cổ phần 3,305,720 cổ, chiếm công ty niêm yết có quyền biểu quyết
Cổ phần tổng số 0.4773％.
Công ty bộ phận đổng sự, giam sự cập cao cấp quản lý nhân viên hiện trường tham dự lần này cổ đông đại hội, quốc hạo luật sư ( thượng
Hải ) văn phòng luật sư hiện trường chứng kiến lần này cổ đông đại hội.
Nhị, đề án xem xét biểu quyết tình huống
Lần này cổ đông đại hội lấy hiện trường ký danh đầu phiếu cùng internet đầu phiếu tương kết hợp phương thức đối chương trình nghị sự tiến hành biểu quyết, cụ
Bên ngoài thân quyết tình huống như sau:
1, xem xét thông qua 《 về 2023 niên độ hội đồng quản trị công tác báo cáo chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 243,669,788 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 98.8394％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.0049％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần 1.1557％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 444,600 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 13.4494％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.3630％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu
Quyết quyền cổ phần 86.1876％.
Công ty độc lập đổng sự hướng cổ đông đại hội phân biệt đệ trình 《2023 niên độ độc lập đổng sự báo cáo công tác báo cáo 》 cũng tiến hành
Báo cáo công tác.
2, xem xét thông qua 《 về 2023 niên độ giam sự sẽ công tác báo cáo chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 243,669,788 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 98.8394％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.0049％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần 1.1557％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 444,600 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 13.4494％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.3630％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu
Quyết quyền cổ phần 86.1876％.
3, xem xét thông qua 《2023 hàng năm độ báo cáo và trích yếu 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 243,669,788 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 98.8394％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.0049％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần 1.1557％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 444,600 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 13.4494％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.3630％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu
Quyết quyền cổ phần 86.1876％.
4, xem xét thông qua 《2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 243,669,788 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 98.8394％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.0049％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần 1.1557％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 444,600 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 13.4494％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.3630％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu
Quyết quyền cổ phần 86.1876％.
5, xem xét thông qua 《 về 2023 niên độ lợi nhuận phân phối phương án chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 243,669,788 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 98.8394％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.0049％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần 1.1557％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 444,600 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 13.4494％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.3630％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu
Quyết quyền cổ phần 86.1876％.
6, xem xét thông qua 《 về sử dụng để đó không dùng đều có tài chính tiến hành tiền mặt quản lý chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 243,669,788 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 98.8394％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.0049％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần 1.1557％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 444,600 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 13.4494％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.3630％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu
Quyết quyền cổ phần 86.1876％.
7, xem xét thông qua 《 về sử dụng tạm thời để đó không dùng mộ tập tài chính tiến hành tiền mặt quản lý chương trình nghị sự 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 243,669,788 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 98.8394％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.0049％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần 1.1557％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 444,600 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 13.4494％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.3630％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu
Quyết quyền cổ phần 86.1876％.
8, xem xét thông qua 《 đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên 2024 niên độ thù lao ( tiền trợ cấp ) phương án 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 243,669,788 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 98.8394％;
Phản đối 2,861,120 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 1.1606％; bỏ quyền 0
Cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần
0.0000％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 444,600 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 13.4494％;
Phản đối 2,861,120 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 86.5506％; bỏ
Quyền 0 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết
Cổ phần 0.0000％.
9, xem xét thông qua 《 về chỉnh sửa chương trình nghị sự 》
Bổn chương trình nghị sự vì đặc biệt quyết nghị hạng mục công việc, đã đạt được tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần tam
Phần có nhị trở lên thông qua.
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 243,669,788 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 98.8394％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.0049％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần 1.1557％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 444,600 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 13.4494％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.3630％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu
Quyết quyền cổ phần 86.1876％.
10, trục hạng xem xét thông qua 《 về xem xét hoặc chỉnh sửa công ty bên trong chế độ chương trình nghị sự 》
10.01 xem xét thông qua chỉnh sửa 《 cổ đông đại hội nghị sự quy tắc 》
Bổn chương trình nghị sự vì đặc biệt quyết nghị hạng mục công việc, đã đạt được tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần tam
Phần có nhị trở lên thông qua.
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 243,669,788 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 98.8394％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.0049％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần 1.1557％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 444,600 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 13.4494％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.3630％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu
Quyết quyền cổ phần 86.1876％.
10.02 xem xét thông qua chỉnh sửa 《 hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc 》
Bổn chương trình nghị sự vì đặc biệt quyết nghị hạng mục công việc, đã đạt được tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần tam
Phần có nhị trở lên thông qua.
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 243,669,788 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 98.8394％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.0049％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần 1.1557％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 444,600 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 13.4494％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.3630％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu
Quyết quyền cổ phần 86.1876％.
10.03 xem xét thông qua chỉnh sửa 《 độc lập đổng sự công tác chế độ 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 243,669,788 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 98.8394％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.0049％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần 1.1557％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 444,600 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 13.4494％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.3630％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu
Quyết quyền cổ phần 86.1876％.
10.04 xem xét thông qua chỉnh sửa 《 đối ngoại đảm bảo quản lý biện pháp 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 243,669,788 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 98.8394％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.0049％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần 1.1557％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 444,600 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 13.4494％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.3630％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu
Quyết quyền cổ phần 86.1876％.
10.05 xem xét thông qua chỉnh sửa 《 đối ngoại đầu tư quản lý chế độ 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 243,669,788 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 98.8394％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.0049％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần 1.1557％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 444,600 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 13.4494％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.3630％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu
Quyết quyền cổ phần 86.1876％.
10.06 xem xét thông qua chỉnh sửa 《 liên hệ giao dịch quyết sách chế độ 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 243,669,788 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 98.8394％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.0049％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần 1.1557％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 444,600 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 13.4494％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.3630％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu
Quyết quyền cổ phần 86.1876％.
10.07 xem xét thông qua chỉnh sửa 《 đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên sở cầm công ty cổ phần và biến động quản
Lý chế độ 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 243,669,788 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 98.8394％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.0049％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần 1.1557％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 444,600 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 13.4494％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.3630％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu
Quyết quyền cổ phần 86.1876％.
10.08 xem xét thông qua chỉnh sửa 《 nội tình tin tức cảm kích người quản lý chế độ 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 243,669,788 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 98.8394％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.0049％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần 1.1557％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 444,600 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 13.4494％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.3630％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu
Quyết quyền cổ phần 86.1876％.
10.09 xem xét thông qua 《 đầu góp vốn quản lý chế độ 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 243,669,788 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 98.8394％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.0049％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần 1.1557％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 444,600 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 13.4494％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.3630％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu
Quyết quyền cổ phần 86.1876％.
10.10 xem xét thông qua chỉnh sửa 《 mộ tập tài chính quản lý chế độ 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 243,669,788 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 98.8394％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.0049％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần 1.1557％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 444,600 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 13.4494％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.3630％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu
Quyết quyền cổ phần 86.1876％.
10.11 xem xét thông qua 《 độc lập đổng sự chuyên môn hội nghị công tác quy tắc chi tiết 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 243,669,788 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 98.8394％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.0049％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần 1.1557％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 444,600 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 13.4494％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.3630％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu
Quyết quyền cổ phần 86.1876％.
10.12 xem xét thông qua chỉnh sửa 《 quy phạm cùng liên hệ phương tài chính lui tới chế độ 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 243,669,788 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 98.8394％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.0049％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần 1.1557％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 444,600 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 13.4494％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.3630％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu
Quyết quyền cổ phần 86.1876％.
10.13 xem xét thông qua chỉnh sửa 《 tin tức công bố quản lý chế độ 》
Tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 243,669,788 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 98.8394％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.0049％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị sở hữu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu quyết
Quyền cổ phần 1.1557％.
Trung tiểu cổ đông tổng biểu quyết tình huống:
Đồng ý 444,600 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 13.4494％;
Phản đối 12,000 cổ, chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu quyền biểu quyết cổ phần 0.3630％; bỏ quyền
2,849,120 cổ ( trong đó, nhân chưa đầu phiếu cam chịu bỏ quyền 0 cổ ), chiếm tham dự hội nghị trung tiểu cổ đông sở kiềm giữ hiệu biểu
Quyết quyền cổ phần 86.1876％.
Tam, luật sư ra cụ pháp luật ý kiến
1, luật sư văn phòng tên: Quốc hạo luật sư ( Thượng Hải ) văn phòng
2, ra cụ pháp luật ý kiến luật sư tên họ: Lương hiệu uy, trần dĩnh
3, kết luận ý kiến: Bổn sở luật sư cho rằng, công ty lần này cổ đông đại hội triệu tập, triệu khai trình tự phù hợp tương
Quan pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện cập 《 công ty chương trình 》 quy định, tham dự lần này cổ đông đại hội nhân viên tư
Cách hợp pháp hữu hiệu, lần này cổ đông đại hội biểu quyết trình tự cập biểu quyết kết quả đều hợp pháp hữu hiệu.
Bốn, để làm rõ văn kiện
1, kinh tham dự hội nghị đổng sự ký tên xác nhận cổ đông đại hội quyết nghị;
2, pháp luật ý kiến thư.
Cố mà khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn
Đổng sự sẽ
2024 năm 5 nguyệt 18 ngày
