Chứng khoán số hiệu: 600838 chứng khoán tên gọi tắt: Thượng Hải 900 thông cáo đánh số: 2024-012
Thượng Hải 900 cổ phần công ty hữu hạn
2023 hàng năm độ cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo
Bổn công ty hội đồng quản trị cập toàn thể đổng sự bảo đảm bổn thông cáo nội dung không tồn tại bất luận cái gì giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật
Hoặc là trọng đại để sót, cũng đối này nội dung chân thật tính, chuẩn xác tính cùng hoàn chỉnh tính gánh vác pháp luật trách nhiệm.
Quan trọng nội dung nhắc nhở:
Lần này hội nghị hay không có phủ quyết chương trình nghị sự: Vô
Một, hội nghị triệu khai cùng tham dự tình huống
( một ) cổ đông đại hội triệu khai thời gian: 2024 năm 6 nguyệt 26 ngày
( nhị ) cổ đông đại hội triệu khai địa điểm: Thượng Hải Bách Nhạc Môn tinh phẩm khách sạn hội nghị trung tâm ( Thượng Hải thị Nam Kinh tây lộ
1728 hào ) 10 lâu trăm nhạc thính
( tam ) tham dự hội nghị bình thường cổ cổ đông cùng khôi phục quyền biểu quyết ưu tiên cổ cổ đông và kiềm giữ cổ phần tình huống:
1, tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số 10
2, tham dự hội nghị cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số ( cổ ) 128,150,701
3, tham dự hội nghị cổ đông sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần số chiếm công ty có quyền biểu quyết cổ
31.9671
Phân tổng số tỉ lệ ( % )
( bốn ) biểu quyết phương thức hay không phù hợp 《 công ty pháp 》 cập 《 công ty chương trình 》 quy định, đại hội chủ trì tình huống chờ.
Lần này hội nghị từ công ty hội đồng quản trị triệu tập, chủ tịch hứa tuynh tiên sinh chủ trì, hội nghị chọn dùng hiện trường đầu phiếu cùng võng
Lạc đầu phiếu tương kết hợp phương thức biểu quyết, phù hợp 《 công ty pháp 》 cập 《 công ty chương trình 》 tương quan quy định.
( năm ) công ty đổng sự, giam sự cùng hội đồng quản trị bí thư tham dự tình huống
1, công ty ở nhậm đổng sự 7 người, tham dự 7 người;
2, công ty ở nhậm giam sự 3 người, tham dự 3 người;
3, công ty hội đồng quản trị bí thư tham dự hội nghị; công ty mặt khác cao quản dự thính.
Nhị, chương trình nghị sự xem xét tình huống
( một ) phi tích lũy đầu phiếu chương trình nghị sự
1, chương trình nghị sự tên: 《 Thượng Hải 900 cổ phần công ty hữu hạn 2023 niên độ hội đồng quản trị công tác báo cáo 》
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % )
A cổ 128,132,101 99.9854 18,600 0.0146 0 0.0000
2, chương trình nghị sự tên: 《 Thượng Hải 900 cổ phần công ty hữu hạn 2023 niên độ giam sự sẽ công tác báo cáo 》
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % )
A cổ 128,132,101 99.9854 18,600 0.0146 0 0.0000
3, chương trình nghị sự tên: 《 Thượng Hải 900 cổ phần công ty hữu hạn 2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo 》
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % )
A cổ 128,132,101 99.9854 18,600 0.0146 0 0.0000
4, chương trình nghị sự tên: 《 Thượng Hải 900 cổ phần công ty hữu hạn 2023 niên độ lợi nhuận phân phối dự án 》
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % )
A cổ 128,132,101 99.9854 18,600 0.0146 0 0.0000
5, chương trình nghị sự tên: 《 Thượng Hải 900 cổ phần công ty hữu hạn 2023 hàng năm độ báo cáo cập trích yếu 》
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % )
A cổ 128,132,101 99.9854 18,600 0.0146 0 0.0000
6, chương trình nghị sự tên: 《 về tục sính kế toán viên văn phòng chương trình nghị sự 》
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % )
A cổ 128,132,101 99.9854 18,600 0.0146 0 0.0000
7, chương trình nghị sự tên: 《 về sửa chữa bộ phận điều khoản chương trình nghị sự 》
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % )
A cổ 128,132,101 99.9854 18,600 0.0146 0 0.0000
8, chương trình nghị sự tên: 《 Thượng Hải 900 cổ phần công ty hữu hạn hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc 》 ( 2024 năm 3 nguyệt chỉnh sửa )
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % )
A cổ 128,132,101 99.9854 18,600 0.0146 0 0.0000
9, chương trình nghị sự tên: 《 Thượng Hải 900 cổ phần công ty hữu hạn độc lập đổng sự công tác chế độ 》 ( 2024 năm 3 nguyệt chỉnh sửa )
Xem xét kết quả: Thông qua
Biểu quyết tình huống:
Cổ đông loại hình đồng ý phản đối bỏ quyền
Số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ
( % ) ( % )
A cổ 128,132,101 99.9854 18,600 0.0146 0 0.0000
( nhị ) đề cập trọng đại hạng mục công việc, 5% dưới cổ đông biểu quyết tình huống
Chương trình nghị sự chương trình nghị sự tên đồng ý phản đối bỏ quyền
Tự hào số phiếu tỉ lệ ( % ) số phiếu tỉ lệ số phiếu tỉ lệ ( % )
( % )
《 Thượng Hải chín
Trăm cổ phần có
Hạn công tư
4 27,911,585 99.9334 18,600 0.0666 0 0.0000
2023 niên độ
Lợi nhuận phân phối
Dự án 》
《 về tục
Sính kế toán viên
6 27,911,585 99.9334 18,600 0.0666 0 0.0000
Văn phòng
Chương trình nghị sự 》
( tam ) về chương trình nghị sự biểu quyết có quan hệ tình huống thuyết minh
Lần này cổ đông đại hội đệ 1 hạng đến 6 hạng cùng đệ 9 hạng chương trình nghị sự vì bình thường quyết nghị chương trình nghị sự, đã đạt được tham dự lần này
Cổ đông đại hội thả đối nên chương trình nghị sự có quyền biểu quyết cổ đông sở cầm quyền biểu quyết quá nửa thông qua; đệ 7, 8 hạng chương trình nghị sự
Vì đặc biệt quyết nghị chương trình nghị sự, đã đạt được tham dự lần này cổ đông đại hội thả đối nên chương trình nghị sự có quyền biểu quyết cổ đông sở cầm biểu quyết
Quyền hai phần ba trở lên thông qua.
Tam, luật sư chứng kiến tình huống
1, lần này cổ đông đại hội chứng kiến luật sư văn phòng: Thượng Hải thị tiệp hoa luật sư văn phòng
Luật sư: Chu vĩ, kỷ văn
2, luật sư chứng kiến kết luận ý kiến:
Lần này cổ đông đại hội triệu tập cùng triệu khai trình tự, tham dự hội nghị nhân viên cùng triệu tập người tư cách, biểu quyết trình tự
Cập biểu quyết kết quả chờ công việc, đều phù hợp pháp luật pháp quy, quy phạm tính văn kiện cập 《 công ty chương trình 》 tương ứng quy định,
Lần này cổ đông đại hội thông qua các hạng quyết nghị đều hợp pháp hữu hiệu.
Nhân đây thông cáo.
Thượng Hải 900 cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị
2024 năm 6 nguyệt 27 ngày
Lên mạng thông cáo văn kiện
Kinh giám chứng luật sư văn phòng chủ nhiệm ký tên cũng đóng thêm con dấu pháp luật ý kiến thư
Báo bị văn kiện
Kinh tham dự hội nghị đổng sự cùng ký lục người ký tên xác nhận cũng đóng thêm hội đồng quản trị con dấu cổ đông đại hội quyết nghị
