Trọng quyền bất đoạn, mỹ quốc đô trành thượng liễu na ta gia mật đại lão

Chỉnh lý: Kim sắc tài kinh

Khứ niên chí kim, mỹ quốc chấp pháp bộ môn đối gia mật lĩnh vực đích xí nghiệp dữ tòng nghiệp giả trọng quyền xuất kích bất đoạn, la cách tư đại học pháp học viện giáo thụ biểu kỳ, giá khả năng thị đa chủng nhân tố tổng hợp tác dụng đích kết quả: Kỳ nhất, gia mật hóa tệ hạng mục quy mô đích khoách đại, phi pháp sở đắc dã tùy chi tăng gia. Kỳ nhị, chấp pháp cơ cấu hi vọng kích lệ gia mật hành nghiệp hợp quy phát triển.

Tệ an sang thủy nhân triệu trường bằng ( CZ )

Tệ an sang thủy nhân triệu trường bằng ( CZ )

Bắc kinh thời gian 2024 niên 5 nguyệt 1 nhật lăng thần, triệu trường bằng tại hoa thịnh đốn tây khu liên bang địa khu pháp viện tiếp thụ phán quyết. CZ án pháp quan cự tuyệt liễu tư pháp bộ thôi tiến đích 36 cá nguyệt hình kỳ, chính thức tuyên bố phán xử CZ giam cấm kỳ hạn 4 cá nguyệt. Pháp quan biểu kỳ, kinh quá giá thứ thảm thống đích giáo huấn, tương tín CZ hữu năng lực dã hữu ý nguyện cải quá tự tân.

CZ tại xã giao bình đài phát văn, tựu kỳ bị phán xử 4 cá nguyệt giam cấm nhất sự tiến hành hồi ứng. CZ tại thiếp văn trung đối đại gia cấp dư đích quan tâm hòa chi trì biểu kỳ cảm tạ, vô luận thị lai tín, tại X bình đài thanh viện, hoàn thị kỳ tha hình thức, giá ta đô nhượng tha thâm thụ cổ vũ, bảo trì kiên cường. Tha biểu kỳ tương phục hoàn hình kỳ, kết thúc giá nhất giai đoạn, tịnh chuyên chú vu nhân sinh đích hạ nhất cá thiên chương ( giáo dục ).

Thử ngoại, CZ biểu kỳ tự kỷ tương kế tục tác vi gia mật hóa tệ đích bị động đầu tư giả ( hòa trì hữu giả ). Tha chỉ xuất, ngã môn đích hành nghiệp dĩ tiến nhập nhất cá tân giai đoạn, hợp quy tính phi thường trọng yếu. CZ hoàn đàm đáo, chỉnh cá quá trình trung đích nhất tuyến hi vọng thị, Binance nhất trực xử vu hiển vi kính hạ, nhi thả tư kim thị SAFU đích ( tức an toàn đích ). Tối hậu tha cường điều, bảo hộ dụng hộ chí quan trọng yếu.

2023 niên 11 nguyệt, tha nhân vị năng duy trì hữu hiệu đích phản tẩy tiền trình tự vi phản 《 ngân hành bảo mật pháp 》 nhận tội.

Bỉ đặc tệ gia tô ( Roger Ver )

Bỉ đặc tệ tảo kỳ đầu tư giả Roger Ver

Bắc kinh thời gian 2024 niên 5 nguyệt 1 nhật, bỉ đặc tệ tảo kỳ đầu tư giả Roger Ver bị tư pháp bộ chỉ khống thiệp hiềm bưu kiện khi trá, đào thuế hòa đề giao hư giả nạp thuế thân báo biểu. Roger Ver vu bổn chu nhân mỹ quốc hình sự chỉ khống tại tây ban nha bị bộ. Mỹ quốc tương tầm cầu dẫn độ RogerVer đáo mỹ quốc tiếp thụ thẩm phán. Tư pháp bộ nhận vi, Roger Ver tổng cộng cấp quốc thuế cục tạo thành liễu chí thiếu 4800 vạn mỹ nguyên đích tổn thất.

Cư tất, Roger Ver nguyên cư trụ vu gia lợi phúc ni á châu thánh khắc lạp lạp, ủng hữu Memory Dealers.com Inc. Hòa Agilestar.com Inc. Lưỡng gia công tư tiêu thụ kế toán cơ hòa võng lạc thiết bị. Tòng 2011 niên khai thủy, Roger Ver khai thủy vi tự kỷ hòa tha đích công tư thu cấu bỉ đặc tệ, kỳ cá nhân nhiệt trung vu thôi quảng bỉ đặc tệ, thậm chí hoạch đắc liễu “Bỉ đặc tệ gia tô” đích xước hào. Roger Ver vu 2014 niên 2 nguyệt 4 nhật phóng khí mỹ quốc công dân thân phân, tại di cư quốc ngoại hậu, mỹ quốc pháp luật yếu cầu Roger Ver đề giao nạp thuế thân báo biểu, báo cáo kỳ tại toàn cầu phạm vi nội tư sản ( bao quát bỉ đặc tệ ) đích xuất thụ sở hoạch đắc đích tư bổn thu ích, bị yếu cầu đối giá ta tư bổn lợi đắc chước nạp thuế khoản.

Consensys

ConsenSys CEO Joseph Lubin

4 nguyệt 26 nhật, mỹ quốc SEC hướng ConsenSys phát xuất uy nhĩ tư thông tri, chỉ khống MetaMask tác vi vô bài kinh kỷ thương vận doanh. Đồng nhật, Consensys khởi tố SEC, tố tụng xưng: “Mỹ quốc chứng khoán giao dịch ủy viên hội phi pháp đoạt thủ ETH đích quyền lực, tương vi dĩ thái phường võng lạc hòa Consensys đái lai tai nan.” SEC đối dĩ thái phường đích xâm phạm quyền lực vi bối liễu kỳ quá khứ đích thanh minh, tức gia mật hóa tệ thị nhất chủng thương phẩm, nhi bất thị chứng khoán ( dẫn dụng liễu tiền đổng sự Bill Hinman 2018 niên đích diễn giảng ), dã vi bối liễu SEC đích tỷ muội giam quản cơ cấu thương phẩm kỳ hóa giao dịch ủy viên hội ( CFTC ) đối vu dĩ thái phường đích quyền uy.

2024 niên 4 nguyệt 10 nhật, Consensys thu đáo liễu SEC đích Wells thông tri, biểu minh kỳ đả toán đối cai công tư thông quá kỳ MetaMask tiền bao sản phẩm vi phản chứng khoán pháp thải thủ chấp pháp hành động. Consensys phủ nhận tự kỷ sung đương kinh kỷ nhân, tịnh biểu kỳ cai tiền bao “Giản đan thả giới diện”, “Kí bất trì hữu khách hộ đích sổ tự tư sản, dã bất chấp hành nhậm hà giao dịch công năng”.

Tron sang thủy nhân tôn vũ thần

Tron sang thủy nhân tôn vũ thần

2024 niên 4 nguyệt 17 nhật, SEC tu cải đối tôn vũ thần đích tố tụng, xưng tha tại mỹ quốc đa địa tần phồn xuất hành, tòng nhi sử đắc pháp viện cụ bị tương ứng quản hạt quyền.

SEC thanh xưng, tôn vũ thần tại 2017 niên chí 2019 niên gian tại mỹ quốc xuất soa cộng kế siêu quá 380 thiên, xuất soa địa điểm bao quát nữu ước thị, mã tát chư tắc châu đích ba sĩ đốn hòa cựu kim sơn.

SEC xưng tôn vũ thần cập kỳ xí nghiệp thông quá ba tràng TRX đại tệ hòa BitTorrent (BTT) đại tệ xuất thụ vị kinh chú sách đích chứng khoán, tịnh xưng tôn vũ thần tham dữ liễu “Thao túng tính xoát lượng giao dịch”.

Uniswap

Uniswap sang thủy nhân Hayden Adams

2024 niên 4 nguyệt 11 nhật, Uniswap thu đáo SEC uy nhĩ tư thông tri ( Wells Notice ), sang thủy nhân Hayden Adams hồi ứng tương kháng tranh đáo để.

Uniswap Labs sang thủy nhân Hayden Adams tả đạo. “Ngã bất kinh nhạ. Chỉ thị não nộ, thất vọng, tịnh chuẩn bị hảo chiến đấu, giá tràng đấu tranh tương trì tục sổ niên thời gian, tịnh thả khả năng hội nhất trực thượng tố đáo tối cao pháp viện.”

Uniswap một hữu thấu lộ Wells thông tri đích cụ thể nội dung, đãn tại hữu quan cai thông tri đích bác khách văn chương trung thanh xưng UNI bất thị chứng khoán, dã bất phù hợp mỹ quốc đối chứng khoán giao dịch sở hoặc kinh kỷ nhân đích pháp luật định nghĩa.

Terraform Labs sang thủy nhân DoKwon

Terraform Labs sang thủy nhân DoKwon

2024 niên 4 nguyệt 5 nhật, mỹ quốc nữu ước nam khu địa phương pháp viện bồi thẩm đoàn tài định Terraform Labs hòa DoKwon đối gia mật tư sản chứng khoán khi trá phụ hữu trách nhậm.

Tại 4 nguyệt 19 nhật đề giao cấp mỹ quốc nữu ước nam khu địa phương pháp viện đích nhất phân văn kiện trung, SEC yếu cầu Kwon hòa Terraform tại dân sự án kiện tài quyết hậu chi phó đại ước 47 ức mỹ nguyên đích truy chước hòa phán quyết tiền lợi tức, dĩ cập tổng kế 5.2 ức mỹ nguyên đích dân sự phạt khoản ——Terraform chi phó 4.2 ức mỹ nguyên, Kwon chi phó 1 ức mỹ nguyên. Ủy viên hội, Terraform hòa Kwon đồng thời đề giao liễu dân sự án kiện trung khả năng đích bổ cứu thố thi giản báo, gia mật công tư nhận vi tối cao dân sự phạt khoản 350 vạn mỹ nguyên, nhi Kwon chỉ nhận vi phạt khoản 80 vạn mỹ nguyên.

FTX tiền CEO Sam Bankman-Fried ( SBF )

FTX tiền CEO Sam Bankman-Fried ( SBF )

2024 niên 3 nguyệt 28 nhật, SBF nhân trá phiến sổ thập ức mỹ nguyên tại nữu ước bị phán xử 25 niên giam cấm. SBF hoàn bị phạt khoản 110 ức mỹ nguyên, kỳ trung bao quát một thu xuất thụ tư nhân phi cơ đẳng tư sản đích hiệp nghị.

Mỹ quốc tư pháp bộ biểu kỳ, SBF ứng thụ đáo nghiêm lệ xử phạt, lý do thị tằng kinh cổ trị 320 ức mỹ nguyên đích FTX do vu tha đích độc chức hành vi nhi kỉ hồ tổn thất liễu sở hữu tư kim. Tại thẩm phán kỳ gian, kiểm sát quan xưng SBF thiết thủ liễu 80 ức mỹ nguyên đích khách hộ tư kim, dụng vu tư trợ phong hiểm đầu tư, phòng địa sản cấu mãi, chính trị quyên khoản đẳng.

Ripple

Ripple thủ tịch chấp hành quan Brad Garlinghouse

2024 niên 3 nguyệt 25 nhật, SEC kế hoa yếu cầu pháp quan đối Ripple Labs xử dĩ 20 ức mỹ nguyên phạt khoản.

4 nguyệt 22 nhật, Ripple Labs tại đề giao đích nhất phân pháp đình văn kiện trung, đối mỹ quốc chứng khoán giao dịch ủy viên hội yếu cầu cai công tư chi phó cận 20 ức mỹ nguyên phạt khoản đích yếu cầu đề xuất phản bác.

Tam tiễn tư bổn, BlockFi

Tam tiễn tư bổn liên hợp sang thủy nhân Su Zhu

2024 niên 2 nguyệt 6 nhật, tân trạch tây châu phá sản pháp viện pháp quan Michael Kaplan phê chuẩn liễu giá lưỡng gia công tư chi gian đích hòa giải hiệp nghị, dĩ phòng chỉ tiến nhất bộ đích pháp luật củ phân.

Kraken

Kraken liên hợp sang thủy nhân Jesse Powell

2023 niên 11 nguyệt 20 nhật, SEC chỉ khống gia mật hóa tệ giao dịch sở Kraken tại tác vi vị chú sách kinh kỷ nhân, thanh toán cơ cấu hòa giao dịch thương vận doanh thời hỗn hợp liễu khách hộ hòa công tư tư kim.

Liên bang giam quản cơ cấu thanh xưng, giá gia tổng bộ vị vu cựu kim sơn đích công tư trọng phục đối kỳ tha gia mật hóa tệ giao dịch bình đài đề khởi tố tụng, vi phản liễu liên bang chứng khoán pháp.

Gemini, Genesis, DCG

Genesis tiền CEO Michael Moro

2023 niên 10 nguyệt, nữu ước tổng kiểm sát trường châm đối Digital Money Group, DCG CEO Barry Silbert, Genesis tiền CEO Michael Moro, Gemini hòa Genesis phát khởi liễu “Toàn diện tố tụng”. Chỉ khống kỳ trá phiến siêu quá 23 vạn đầu tư giả, kỳ trung chí thiếu hữu 29,000 danh nữu ước nhân, kim ngạch siêu quá 10 ức mỹ nguyên.

Celsius, Celsius tiền CEO Alex Mashinsky

Celsius tiền CEO Alex Mashinsky

2023 niên 7 nguyệt 14 nhật, Celsius hòa kỳ tiền CEO Alex Mashinsky tiếp liên tao đáo SEC, mỹ quốc tư pháp bộ, mỹ quốc thương phẩm kỳ hóa giao dịch ủy viên hội hòa liên bang mậu dịch ủy viên hội đích chỉ khống. Đồng thời, Alex Mashinsky bị bộ.

2022 niên 6 nguyệt 13 nhật, Celsius tạm đình sở hữu trướng hộ đích đề hiện, giao dịch hòa chuyển trướng. Chi hậu Celsius nhất biên ổn định lưu động tính hòa vận doanh, nhất biên biểu kỳ tương tham tác tầm cầu chiến lược giao dịch dĩ cập phụ trái trọng tổ đẳng khả năng tính. 2022 niên 7 nguyệt trung tuần, Celsius vi liễu sở hữu lợi ích tương quan giả thật hiện giới trị tối đại hóa nhi thân thỉnh phá sản.

Coinbase

Coinbase CEO Brian Armstrong

2023 niên 6 nguyệt 6 nhật, SEC chỉ khống Coinbase tác vi vị chú sách giao dịch sở vận doanh.

SEC nhận vi Coinbase nhân nhất hệ liệt “Vị chú sách” đích hành vi vi phản liễu vi phản liễu 《 giao dịch pháp 》, 《 chứng khoán pháp 》 đẳng pháp điển nội dung. Coinbase tắc nhận vi mục tiền sổ tự tư sản hành nghiệp quy tắc bất hoàn thiện, SEC đích hành vi kỳ thật thị tổn hại liễu mỹ quốc kinh tế cạnh tranh lực.

Binance

2023 niên 6 nguyệt 5 nhật, SEC đối Binance thật thể cập kỳ sang thủy nhân triệu trường bằng đề xuất 13 hạng chỉ khống.

Tệ an bị yếu cầu nhậm mệnh độc lập hợp quy giam sát viên, hướng mỹ quốc chính phủ báo cáo kỳ hợp quy công tác; mỹ tài chính bộ tương tại ngũ niên nội bảo lưu đối tệ an trướng bộ, ký lục hòa hệ thống đích phóng vấn quyền hạn; mỹ CFTC đối tệ an tiền thủ tịch hợp quy quan phạt khoản 150 vạn mỹ nguyên.

Tệ an đích tổng phạt khoản vi 4,316,126,163 mỹ nguyên, kỳ trung bao hàm lai tự mỹ quốc tài chính bộ FINCEN ( kim dung phạm tội chấp pháp cục ) đích 34 ức mỹ nguyên dĩ cập lai tự OFAC ( ngoại quốc tư sản khống chế bạn công thất ) đích 9.68 ức mỹ nguyên.

Geosyn, Geosyn CEO Caleb Joseph Ward hòa tiền COO Jeremy George McNutt

2022 niên, Ward ( tả ) hòa McNutt ( hữu ) tại Geosyn vị vu đức khắc tát tư châu tư phổ lâm đôn đích công hán.

Mỹ quốc chứng khoán giao dịch ủy viên hội 4 nguyệt 24 nhật tại đức khắc tát tư châu ốc tư bảo liên bang pháp viện đề khởi tố tụng, thanh xưng Geosyn, kỳ thủ tịch chấp hành quan Caleb Joseph Ward hòa tiền vận doanh thủ tịch chấp hành quan Jeremy George McNutt tại 2021 niên 11 nguyệt chí 2022 niên 12 nguyệt kỳ gian thông quá dĩ chứng khoán hình thức xuất thụ đích phục vụ hiệp nghị khi phiến liễu ước 64 danh đầu tư giả.

SEC hoàn thanh xưng, Ward hòa McNutt na dụng liễu ước 120 vạn mỹ nguyên đích đầu tư giả tư kim dụng vu cá nhân dụng đồ, lệ như xan ẩm, dạ tổng hội, độ giả, thương chi, thủ biểu hòa pháp luật phí dụng, kỳ trung McNutt cư xưng tại nhất tràng giới trị 2 vạn mỹ nguyên đích “Lạp tư duy gia tư dạ tổng hội hôn lễ” trung sử dụng liễu cai công tư đích tín dụng tạp. Thử ngoại hoàn bao quát Ward đích khánh chúc hoạt động dĩ cập giới trị 49,000 mỹ nguyên đích gia đình địch sĩ ni thế giới chi lữ đẳng.