Đông nhuyễn tập đoàn(600718.SH)

Công cáo nội dung tường kiến phụ kiện

Công cáo nội dung tường kiến phụ kiện

Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư Chương trình ( 2022 niên 7 nguyệt tu đính ) Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Mục lục Đệ nhất chương tổng tắc Đệ nhị chương kinh doanh tông chỉ hòa phạm vi Đệ tam chương cổ phân Đệ nhất tiết cổ phân phát hành Đệ nhị tiết cổ phân tăng giảm hòa hồi cấu Đệ tam tiết cổ phân chuyển nhượng Đệ tứ chương cổ đông hòa cổ đông đại hội Đệ nhất tiết cổ đông Đệ nhị tiết cổ đông đại hội đích nhất bàn quy định Đệ tam tiết cổ đông đại hội đích triệu tập Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đích đề án dữ thông tri Đệ ngũ tiết cổ đông đại hội đích triệu khai Đệ lục tiết cổ đông đại hội đích biểu quyết hòa quyết nghị Đệ ngũ chương đổng sự hội Đệ nhất tiết đổng sự Đệ nhị tiết độc lập đổng sự Đệ tam tiết đổng sự hội Đệ tứ tiết đổng sự hội chuyên nghiệp ủy viên hội Đệ lục chương CEO cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên Đệ thất chương giam sự hội Đệ nhất tiết giam sự Đệ nhị tiết giam sự hội Đệ bát chương tài vụ hội kế chế độ, lợi nhuận phân phối hòa thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ hội kế chế độ Đệ nhị tiết nội bộ thẩm kế Đệ tam tiết hội kế sư sự vụ sở đích sính nhậm Đệ cửu chương thông tri dữ công cáo Đệ nhất tiết thông tri Đệ nhị tiết công cáo Đệ thập chương hợp tịnh, phân lập, tăng tư, giảm tư, giải tán hòa thanh toán Đệ nhất tiết hợp tịnh, phân lập, tăng tư hòa giảm tư Đệ nhị tiết giải tán hòa thanh toán Đệ thập nhất chương tu cải chương trình Đệ thập nhị chương phụ tắc 1 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất chương tổng tắc Đệ nhất điều vi duy hộ công tư, cổ đông hòa trái quyền nhân đích hợp pháp quyền ích, quy phạm công tư đích tổ chức hòa hành vi, Căn cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 công tư pháp 》” ), 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc chứng khoán Pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 chứng khoán pháp 》” ) hòa kỳ tha hữu quan quy định, chế định bổn chương trình. Đệ nhị điều công tư hệ y chiếu 《 cổ phân hữu hạn công tư quy phạm ý kiến 》 hòa kỳ tha hữu quan quy định thành lập đích cổ phân Hữu hạn công tư. Công tư kinh thẩm dương thị kinh tế thể chế cải cách ủy viên hội “Thẩm thể cải phát ( 1993 ) 47 hào” văn kiện phê chuẩn, dĩ Định hướng mộ tập phương thức vu 1993 niên 6 nguyệt thiết lập vi ngoại thương đầu tư đích cổ phân hữu hạn công tư. Công tư dĩ án chiếu quốc gia hữu quan quy định, đối chiếu 《 công tư pháp 》 tiến hành liễu quy phạm, tịnh y pháp lí hành liễu trọng tân Đăng ký thủ tục. 2003 niên, kinh thương vụ bộ phê chuẩn, công tư đích ngoại phương đầu tư giả tương sở trì công tư đích cổ quyền chuyển nhượng cấp trung phương đầu Tư giả, xí nghiệp tính chất biến canh vi nội tư xí nghiệp cổ phân hữu hạn công tư. 2007 niên, 2008 niên, kinh thương vụ bộ hòa trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý ủy viên hội ( dĩ hạ giản xưng “Trung quốc chứng Giam hội” ) phê chuẩn, công tư hấp thu hợp tịnh công tư cổ đông đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư, công tư vi tồn tục công tư, xí Nghiệp tính chất biến canh vi trung ngoại hợp tư cổ phân hữu hạn công tư, trì hữu biên hào vi “Thương ngoại tư tư thẩm tự [2008]0103 hào” Đích 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc ngoại thương đầu tư xí nghiệp phê chuẩn chứng thư 》. Công tư tại thẩm dương thị công thương hành chính quản lý cục chú sách đăng ký, thủ đắc pháp nhân doanh nghiệp chấp chiếu, pháp nhân doanh nghiệp chấp chiếu Hào mã vi “210100402001491”. Đệ tam điều công tư vu 1996 niên 5 nguyệt 9 nhật kinh trung quốc chứng giam hội phê chuẩn, thủ thứ hướng xã hội công chúng phát hành nhân Dân tệ phổ thông cổ 1,500 vạn cổ, giai vi hướng cảnh nội đầu tư nhân phát hành đích dĩ nhân dân tệ nhận cấu đích nội tư cổ, vu 1996 Niên 6 nguyệt 18 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở thượng thị. Đệ tứ điều công tư chú sách danh xưng: Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư Anh văn danh xưng: Neusoft Corporation ( súc tả: Neusoft ) Đệ ngũ điều công tư trụ sở: Thẩm dương thị hồn nam tân khu tân tú nhai 2 hào Bưu chính biên mã: 110179 Đệ lục điều công tư đích chú sách tư bổn vi nhân dân tệ 1,241,805,295 nguyên. Đệ thất điều công tư vi vĩnh cửu tục tồn đích cổ phân hữu hạn công tư. Công tư kinh doanh kỳ hạn: Trường kỳ. Đệ bát điều đổng sự trường vi công tư đích pháp định đại biểu nhân. Đệ cửu điều công tư toàn bộ tư sản phân vi đẳng ngạch cổ phân, cổ đông dĩ kỳ nhận cấu đích cổ phân vi hạn đối công tư thừa đam Trách nhậm, công tư dĩ kỳ toàn bộ tư sản đối công tư đích trái vụ thừa đam trách nhậm. Đệ thập điều bổn công tư chương trình tự sinh hiệu chi nhật khởi, tức thành vi quy phạm công tư đích tổ chức dữ hành vi, công tư dữ Cổ đông, cổ đông dữ cổ đông chi gian quyền lợi nghĩa vụ quan hệ đích cụ hữu pháp luật ước thúc lực đích văn kiện, đối công tư, cổ đông, Đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên cụ hữu pháp luật ước thúc lực đích văn kiện. Y chiếu bổn chương trình, cổ đông khả dĩ khởi tố cổ đông, cổ đông khả dĩ khởi tố công tư đích đổng sự, giam sự, CEO hòa kỳ Tha cao cấp quản lý nhân viên, cổ đông khả dĩ khởi tố công tư; công tư khả dĩ khởi tố cổ đông, đổng sự, giam sự, CEO hòa kỳ Tha cao cấp quản lý nhân viên. Đệ thập nhất điều bổn chương trình sở xưng cao cấp quản lý nhân viên thị chỉ công tư đích CEO, tổng tài / liên tịch tổng tài, cao cấp Phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân, đổng sự hội bí thư dĩ cập đổng sự hội sính nhậm đích dữ thượng thuật nhân viên lí hành tương đồng hoặc loại tự Chức vụ đích kỳ tha nhân viên. 2 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị chương kinh doanh tông chỉ hòa phạm vi Đệ thập nhị điều công tư tông chỉ thị: Bất đoạn hoàn thiện xí nghiệp vận hành cơ chế hòa đề cao công tư hạch tâm cạnh tranh lực lai nghênh Tiếp cơ ngộ dữ thiêu chiến, dĩ kỳ phát triển thành vi cụ hữu quốc tế cạnh tranh lực đích quốc tế hóa nhuyễn kiện dữ giải quyết phương án đề cung thương, Vi đầu tư giả đái lai thu ích. Đệ thập tam điều kinh y pháp đăng ký, công tư đích kinh doanh phạm vi vi: Kế toán cơ, nhuyễn kiện, ngạnh kiện, cơ điện nhất Thể hóa sản phẩm khai phát, tiêu thụ, an trang, kế toán cơ nhuyễn kiện kỹ thuật khai phát, kỹ thuật chuyển nhượng, kỹ thuật tư tuân phục vụ, Tràng địa tô nhẫm, kế toán cơ nhuyễn, ngạnh kiện tô nhẫm, CT cơ sinh sản, vật nghiệp quản lý, giao thông cập thông tín, giam khống, điện Tử công trình an trang, an phòng thiết thi thiết kế dữ thi công, kiến trúc trí năng hóa công trình đích thi công, y dụng điện tử nghi khí thiết bị Phê phát, lâm sàng kiểm nghiệm phân tích nghi khí phê phát, khí xa linh bộ kiện cập phối kiện, thông tấn hệ thống thiết bị đích phê phát hòa linh thụ, Thông tấn chung đoan thiết bị đích thiết kế, kỹ thuật khai phát, kỹ thuật tư tuân, kỹ thuật phục vụ, trắc thí cập thụ hậu phục vụ, đa môi Thể trí năng chi phó chung đoan thiết bị, tập thành điện lộ tạp cập tập thành điện lộ tạp độc tả cơ đích nghiên phát, thiết kế, sinh sản, tiêu Thụ cập thụ hậu phục vụ, khí xa vĩ khí dao cảm giam trắc hệ thống, hoàn cảnh giam trắc nghi khí nghiên phát, tiêu thụ cập kỹ thuật phục vụ, Kiện khang tín tức quản lý cập tư tuân phục vụ ( dĩ thượng kinh doanh hạng mục bất hàm chẩn liệu ). Kinh doanh bổn xí nghiệp tự sản sản phẩm cập kỹ thuật Tiến xuất khẩu nghiệp vụ hòa bổn xí nghiệp sở nhu đích cơ giới thiết bị, linh phối kiện, nguyên phụ tài liêu cập kỹ thuật đích tiến khẩu nghiệp vụ, đãn Quốc gia hạn định hoặc cấm chỉ tiến xuất khẩu đích thương phẩm cập kỹ thuật trừ ngoại. ( y pháp tu kinh phê chuẩn đích hạng mục, kinh tương quan bộ môn phê Chuẩn hậu phương khả khai triển kinh doanh hoạt động. ) Đệ tam chương cổ phân Đệ nhất tiết cổ phân phát hành Đệ thập tứ điều công tư đích cổ phân thải thủ cổ phiếu đích hình thức. Đệ thập ngũ điều công tư cổ phân đích phát hành, thật hành công khai, công bình, công chính đích nguyên tắc, đồng chủng loại đích mỗi nhất Cổ phân ứng đương cụ hữu đồng đẳng quyền lợi. Đồng thứ phát hành đích đồng chủng loại cổ phiếu, mỗi cổ đích phát hành điều kiện hòa giới cách ứng đương tương đồng; nhậm hà đan vị hoặc giả cá Nhân sở nhận cấu đích cổ phân, mỗi cổ ứng đương chi phó tương đồng giới ngạch. Đệ thập lục điều công tư phát hành đích cổ phiếu, dĩ nhân dân tệ tiêu minh diện trị. Đệ thập thất điều công tư đích cổ phân, tại trung quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhậm công tư thượng hải phân công tư tập trung Thác quản. Đệ thập bát điều công tư phát khởi nhân vi đông bắc đại học nhuyễn kiện trung tâm, nhật bổn a nhĩ phái chu thức hội xã, kiến hành thẩm dương Thị tín thác đầu tư cổ phân hữu hạn công tư, thẩm dương tư sản kinh doanh hữu hạn công tư, thượng thuật phát khởi nhân vu 1993 niên 6 nguyệt dĩ Tư sản hòa hiện kim chiết cổ đích phương thức thiết lập bổn công tư. Kỳ hậu, thượng thuật phát khởi nhân tương kỳ trì hữu đích bổn công tư cổ phân phân biệt Toàn bộ chuyển nhượng cấp đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư. 2007 niên, 2008 niên, kinh thương vụ bộ hòa trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý Ủy viên hội phê chuẩn, công tư hấp thu hợp tịnh công tư cổ đông － đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư, công tư vi tồn tục công tư, xí Nghiệp tính chất biến canh vi trung ngoại hợp tư cổ phân hữu hạn công tư. Đệ thập cửu điều công tư đích cổ phân tổng sổ vi 1,241,805,295 cổ, quân vi phổ thông cổ. Đệ nhị thập điều công tư hoặc công tư đích tử công tư ( bao quát công tư đích phụ chúc xí nghiệp ) bất dĩ tặng dữ, điếm tư, Đam bảo, bổ thường hoặc thải khoản đẳng hình thức, đối cấu mãi hoặc giả nghĩ cấu mãi công tư cổ phân đích nhân đề cung nhậm hà tư trợ. Đệ nhị tiết cổ phân tăng giảm hòa hồi cấu Đệ nhị thập nhất điều công tư căn cư kinh doanh hòa phát triển đích nhu yếu, y chiếu pháp luật, pháp quy đích quy định, kinh cổ đông 3 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đại hội phân biệt tác xuất quyết nghị, khả dĩ thải dụng hạ liệt phương thức tăng gia tư bổn: ( nhất ) công khai phát hành cổ phân; ( nhị ) phi công khai phát hành cổ phân; ( tam ) hướng hiện hữu cổ đông phái tống hồng cổ; ( tứ ) dĩ công tích kim chuyển tăng cổ bổn; ( ngũ ) pháp luật, hành chính pháp quy quy định dĩ cập trung quốc chứng giam hội phê chuẩn đích kỳ tha phương thức. Đệ nhị thập nhị điều căn cư công tư chương trình đích quy định, công tư khả dĩ giảm thiếu chú sách tư bổn. Công tư giảm thiếu chú sách Tư bổn, án chiếu 《 công tư pháp 》 dĩ cập kỳ tha hữu quan quy định hòa công tư chương trình quy định đích trình tự bạn lý. Đệ nhị thập tam điều tại hạ liệt tình huống hạ, công tư khả dĩ y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn Chương trình đích quy định, thu cấu bổn công tư đích cổ phiếu: ( nhất ) giảm thiếu công tư chú sách tư bổn; ( nhị ) dữ trì hữu bổn công tư cổ phiếu đích kỳ tha công tư hợp tịnh; ( tam ) tương cổ phân dụng vu viên công trì cổ kế hoa hoặc giả cổ quyền kích lệ; ( tứ ) cổ đông nhân cổ đông đại hội tác xuất đích công tư hợp tịnh, phân lập quyết nghị trì dị nghị, yếu cầu công tư thu cấu kỳ Cổ phân; ( ngũ ) tương cổ phân dụng vu chuyển hoán thượng thị công tư phát hành đích khả chuyển hoán vi cổ phiếu đích công tư trái khoán; ( lục ) thượng thị công tư vi duy hộ công tư giới trị cập cổ đông quyền ích sở tất nhu đích; Trừ thượng thuật tình hình ngoại, công tư bất đắc thu cấu bổn công tư cổ phân. Đệ nhị thập tứ điều công tư thu cấu bổn công tư cổ phân, khả dĩ thông quá công khai đích tập trung giao dịch phương thức, hoặc giả pháp Luật pháp quy hòa trung quốc chứng giam hội nhận khả đích kỳ tha phương thức tiến hành. Công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ ( tam ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng, đệ ( lục ) hạng quy định đích tình hình Thu cấu bổn công tư cổ phân đích, ứng đương thông quá công khai đích tập trung giao dịch phương thức tiến hành. Đệ nhị thập ngũ điều công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng đích nguyên nhân thu cấu bổn Công tư cổ phân đích, ứng đương kinh cổ đông đại hội quyết nghị; công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ ( tam ) hạng, đệ ( ngũ ) Hạng, đệ ( lục ) hạng đích nguyên nhân thu cấu bổn công tư cổ phân đích, do tam phân chi nhị dĩ thượng đổng sự xuất tịch đích đổng sự hội thẩm Nghị quyết định, bất tất kinh cổ đông đại hội quyết nghị. Công tư y chiếu bổn chương trình đệ nhị thập tam điều quy định thu cấu bổn công tư cổ phân hậu, chúc vu đệ ( nhất ) hạng tình hình đích, Ứng đương tự thu cấu chi nhật khởi 10 nhật nội chú tiêu; chúc vu đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tứ ) hạng tình hình đích, ứng đương tại 6 Cá nguyệt nội chuyển nhượng hoặc giả chú tiêu; chúc vu đệ ( tam ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng, đệ ( lục ) hạng tình hình đích, công tư hợp kế Trì hữu đích bổn công tư cổ phân sổ bất đắc siêu quá bổn công tư dĩ phát hành cổ phân tổng ngạch đích 10%, tịnh ứng đương tại 3 niên nội chuyển nhượng Hoặc giả chú tiêu. Đệ tam tiết cổ phân chuyển nhượng Đệ nhị thập lục điều công tư đích cổ phân khả dĩ y pháp chuyển nhượng. Đệ nhị thập thất điều công tư bất tiếp thụ bổn công tư đích cổ phiếu tác vi chất áp quyền đích tiêu đích. Đệ nhị thập bát điều phát khởi nhân trì hữu đích bổn công tư cổ phân, tự công tư thành lập chi nhật khởi 1 niên nội bất đắc chuyển nhượng. Công tư công khai phát hành cổ phân tiền dĩ phát hành đích cổ phân, tự công tư cổ phiếu tại chứng khoán giao dịch sở thượng thị giao dịch chi nhật khởi 1 Niên nội bất đắc chuyển nhượng. Công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên ứng đương hướng công tư thân báo sở trì hữu đích bổn công tư đích cổ phân cập kỳ Biến động tình huống, tại nhậm chức kỳ gian mỗi niên chuyển nhượng đích cổ phân bất đắc siêu quá kỳ sở trì hữu bổn công tư cổ phân tổng sổ đích 25%; Sở trì bổn công tư cổ phân tự công tư cổ phiếu thượng thị giao dịch chi nhật khởi 1 niên nội bất đắc chuyển nhượng. Thượng thuật nhân viên ly chức hậu bán Niên nội, bất đắc chuyển nhượng kỳ sở trì hữu đích bổn công tư cổ phân. 4 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị thập cửu điều công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, trì hữu bổn công tư cổ phân 5% dĩ thượng đích cổ Đông, tương kỳ trì hữu đích bổn công tư cổ phiếu tại mãi nhập hậu 6 cá nguyệt nội mại xuất, hoặc giả tại mại xuất hậu 6 cá nguyệt nội hựu mãi Nhập, do thử sở đắc thu ích quy bổn công tư sở hữu, bổn công tư đổng sự hội tương thu hồi kỳ sở đắc thu ích. Đãn thị, chứng khoán Công tư nhân bao tiêu cấu nhập thụ hậu thặng dư cổ phiếu nhi trì hữu 5% dĩ thượng cổ phân đích, mại xuất cai cổ phiếu bất thụ 6 cá nguyệt thời gian Hạn chế. Công tư đổng sự hội bất án chiếu tiền khoản quy định chấp hành đích, cổ đông hữu quyền yếu cầu đổng sự hội tại 30 nhật nội chấp hành. Công Tư đổng sự hội vị tại thượng thuật kỳ hạn nội chấp hành đích, cổ đông hữu quyền vi liễu công tư đích lợi ích dĩ tự kỷ đích danh nghĩa trực tiếp hướng Nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Công tư đổng sự hội bất án chiếu đệ nhất khoản đích quy định chấp hành đích, phụ hữu trách nhậm đích đổng sự y pháp thừa đam liên đái trách nhậm. Đệ tứ chương cổ đông hòa cổ đông đại hội Đệ nhất tiết cổ đông Đệ tam thập điều công tư y cư chứng khoán đăng ký cơ cấu đề cung đích bằng chứng kiến lập cổ đông danh sách, cổ đông danh sách thị chứng Minh cổ đông trì hữu công tư cổ phân đích sung phân chứng cư. Cổ đông án kỳ sở trì hữu cổ phân đích chủng loại hưởng hữu quyền lợi, thừa đam nghĩa Vụ; trì hữu đồng nhất chủng loại cổ phân đích cổ đông, hưởng hữu đồng đẳng quyền lợi, thừa đam đồng chủng nghĩa vụ. Đệ tam thập nhất điều công tư triệu khai cổ đông đại hội, phân phối cổ lợi, thanh toán cập tòng sự kỳ tha nhu yếu xác nhận cổ đông Thân phân đích hành vi thời, do đổng sự hội hoặc giả cổ đông đại hội triệu tập nhân xác định cổ quyền đăng ký nhật, cổ quyền đăng ký nhật thu thị Hậu đăng ký tại sách đích cổ đông vi hưởng hữu tương quan quyền ích đích cổ đông. Đệ tam thập nhị điều công tư cổ đông hưởng hữu hạ liệt quyền lợi: ( nhất ) y chiếu kỳ sở trì hữu đích cổ phân phân ngạch hoạch đắc cổ lợi hòa kỳ tha hình thức đích lợi nhuận phân phối; ( nhị ) y pháp thỉnh cầu, triệu tập, chủ trì, tham gia hoặc giả ủy phái cổ đông đại lý nhân tham gia cổ đông đại hội, tịnh Hành sử tương ứng đích biểu quyết quyền; ( tam ) đối công tư đích kinh doanh hành vi tiến hành giam đốc, đề xuất kiến nghị hoặc giả chất tuân; ( tứ ) y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy cập công tư chương trình đích quy định chuyển nhượng, tặng dữ hoặc chất áp kỳ sở trì hữu đích Cổ phân; ( ngũ ) tra duyệt bổn chương trình, cổ đông danh sách, công tư trái khoán tồn căn, cổ đông đại hội hội nghị ký lục, đổng sự hội Hội nghị quyết nghị, giam sự hội hội nghị quyết nghị, tài vụ hội kế báo cáo; ( lục ) công tư chung chỉ hoặc giả thanh toán thời, án kỳ sở trì hữu đích cổ phân phân ngạch tham gia công tư thặng dư tài sản đích phân Phối; ( thất ) đối cổ đông đại hội tác xuất đích công tư hợp tịnh, phân lập quyết nghị trì dị nghị đích cổ đông, yếu cầu công tư thu cấu Kỳ cổ phân; ( bát ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình sở quy định đích kỳ tha quyền lợi. Đệ tam thập tam điều cổ đông đề xuất tra duyệt tiền điều sở thuật hữu quan tín tức hoặc giả tác thủ tư liêu đích, ứng đương hướng công tư Đề cung chứng minh kỳ trì hữu công tư cổ phân đích chủng loại dĩ cập trì cổ sổ lượng đích thư diện văn kiện, công tư kinh hạch thật cổ đông thân phân Hậu án chiếu cổ đông đích yếu cầu dư dĩ đề cung. Đệ tam thập tứ điều công tư cổ đông đại hội, đổng sự hội quyết nghị nội dung vi phản pháp luật, hành chính pháp quy đích, cổ đông Hữu quyền thỉnh cầu nhân dân pháp viện nhận định vô hiệu. Cổ đông đại hội, đổng sự hội đích hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương Trình, hoặc giả quyết nghị nội dung vi phản bổn chương trình đích, cổ đông hữu quyền tự quyết nghị tác xuất chi nhật khởi 60 nhật nội, thỉnh cầu nhân dân Pháp viện triệt tiêu. Đệ tam thập ngũ điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả 5 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, liên tục 180 nhật dĩ thượng đan độc hoặc hợp tịnh trì hữu công tư 1% dĩ thượng Cổ phân đích cổ đông hữu quyền thư diện thỉnh cầu giam sự hội hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng; giam sự hội chấp hành công tư chức vụ thời vi Phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, cổ đông khả dĩ thư diện thỉnh cầu đổng Sự hội hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Giam sự hội, đổng sự hội thu đáo tiền khoản quy định đích cổ đông thư diện thỉnh cầu hậu cự tuyệt đề khởi tố tụng, hoặc giả tự thu đáo Thỉnh cầu chi nhật khởi 30 nhật nội vị đề khởi tố tụng, hoặc giả tình huống khẩn cấp, bất lập tức đề khởi tố tụng tương hội sử công tư lợi ích Thụ đáo nan dĩ di bổ đích tổn hại đích, tiền khoản quy định đích cổ đông hữu quyền vi liễu công tư đích lợi ích dĩ tự kỷ đích danh nghĩa trực tiếp Hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Tha nhân xâm phạm công tư hợp pháp quyền ích, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, bổn điều đệ nhất khoản quy định đích cổ đông khả dĩ y Chiếu tiền lưỡng khoản đích quy định hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Đệ tam thập lục điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình đích quy định, Tổn hại cổ đông lợi ích đích, cổ đông khả dĩ hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Đệ tam thập thất điều công tư cổ đông thừa đam hạ liệt nghĩa vụ: ( nhất ) tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình; ( nhị ) y kỳ sở nhận cấu đích cổ phân hòa nhập cổ phương thức chước nạp cổ kim; ( tam ) trừ pháp luật, pháp quy quy định đích tình hình ngoại, bất đắc thối cổ; ( tứ ) bất đắc lạm dụng cổ đông quyền lợi tổn hại công tư hoặc giả kỳ tha cổ đông đích lợi ích; bất đắc lạm dụng công tư pháp nhân Độc lập địa vị hòa cổ đông hữu hạn trách nhậm tổn hại công tư trái quyền nhân đích lợi ích; Công tư cổ đông lạm dụng cổ đông quyền lợi cấp công tư hoặc giả kỳ tha cổ đông tạo thành tổn thất đích, ứng đương y pháp thừa đam bồi thường Trách nhậm. Công tư cổ đông lạm dụng công tư pháp nhân độc lập địa vị hòa cổ đông hữu hạn trách nhậm, đào tị trái vụ, nghiêm trọng tổn hại công tư Trái quyền nhân lợi ích đích, ứng đương đối công tư trái vụ thừa đam liên đái trách nhậm. ( ngũ ) pháp luật, hành chính pháp quy cập bổn chương trình quy định ứng đương thừa đam đích kỳ tha nghĩa vụ. Đệ tam thập bát điều trì hữu công tư 5% dĩ thượng hữu biểu quyết quyền cổ phân đích cổ đông tương kỳ trì hữu đích cổ phân tiến hành chất áp Đích, ứng đương tự cai sự thật phát sinh đương nhật, hướng công tư tác xuất thư diện báo cáo. Đệ tam thập cửu điều công tư đích khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi Ích. Vi phản quy định đích, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Công tư khống cổ cổ đông cập thật tế khống chế nhân đối công tư hòa công tư xã hội công chúng cổ cổ đông phụ hữu thành tín nghĩa vụ. Khống Cổ cổ đông ứng nghiêm cách y pháp hành sử xuất tư nhân đích quyền lợi, khống cổ cổ đông bất đắc lợi dụng quan liên giao dịch, lợi nhuận phân phối, Tư sản trọng tổ, đối ngoại đầu tư, tư kim chiêm dụng, tá khoản đam bảo đẳng phương thức tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích Hợp pháp quyền ích, bất đắc lợi dụng kỳ khống chế địa vị tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích lợi ích. Đệ nhị tiết cổ đông đại hội đích nhất bàn quy định Đệ tứ thập điều cổ đông đại hội thị công tư đích quyền lực cơ cấu, y pháp hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) quyết định công tư kinh doanh phương châm hòa đầu tư kế hoa; ( nhị ) tuyển cử hòa canh hoán phi do chức công đại biểu đam nhậm đích đổng sự, giam sự, quyết định hữu quan đổng sự, giam sự đích Báo thù sự hạng; ( tam ) thẩm nghị phê chuẩn đổng sự hội đích báo cáo; ( tứ ) thẩm nghị phê chuẩn giam sự hội đích báo cáo; ( ngũ ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( lục ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án: ( thất ) đối công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn tác xuất quyết nghị; ( bát ) đối phát hành công tư trái khoán tác xuất quyết nghị; 6 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( cửu ) đối công tư hợp tịnh, phân lập, giải tán, thanh toán hoặc biến canh công tư hình thức đẳng sự hạng tác xuất quyết nghị; ( thập ) tu cải công tư chương trình; ( thập nhất ) đối công tư sính dụng, giải sính hội kế sư sự vụ sở tác xuất quyết nghị; ( thập nhị ) thẩm nghị phê chuẩn đệ tứ thập nhất điều quy định đích đam bảo sự hạng; ( thập tam ) thẩm nghị công tư tại 1 niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng đại tư sản siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng Tư sản 30% đích sự hạng; ( thập tứ ) thẩm nghị phê chuẩn biến canh mộ tập tư kim dụng đồ sự hạng; ( thập ngũ ) thẩm nghị cổ quyền kích lệ kế hoa; ( thập lục ) thẩm nghị pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 Hòa bổn chương trình quy định ứng đương do cổ đông đại hội quyết định đích kỳ tha sự hạng. Đệ tứ thập nhất điều công tư hạ liệt đối ngoại đam bảo hành vi, tu kinh cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: ( nhất ) bổn công tư cập bổn công tư khống cổ tử công tư đích đối ngoại đam bảo tổng ngạch, đạt đáo hoặc siêu quá tối cận nhất kỳ kinh Thẩm kế tịnh tư sản đích 50% dĩ hậu đề cung đích nhậm hà đam bảo; ( nhị ) công tư đích đối ngoại đam bảo tổng ngạch, đạt đáo hoặc siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản đích 30% dĩ hậu đề Cung đích nhậm hà đam bảo; ( tam ) vi tư sản phụ trái suất siêu quá 70% đích đam bảo đối tượng đề cung đích đam bảo; ( tứ ) đan bút đam bảo ngạch siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản 10% đích đam bảo; ( ngũ ) đối cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên phương đề cung đích đam bảo. Đệ tứ thập nhị điều cổ đông đại hội phân vi niên độ cổ đông đại hội hòa lâm thời cổ đông đại hội. Niên độ cổ đông đại hội mỗi Niên triệu khai 1 thứ, tịnh ứng vu thượng nhất cá hội kế niên độ hoàn kết chi hậu đích 6 cá nguyệt chi nội cử hành. Lâm thời cổ đông đại hội Bất định kỳ triệu khai, xuất hiện bổn chương trình đệ tứ thập tam điều quy định đích ứng đương triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích tình hình thời, lâm Thời cổ đông đại hội ứng cai tại 2 cá nguyệt nội triệu khai. Công tư tại thượng thuật kỳ hạn nội nhân cố vị năng triệu khai cổ đông đại hội đích, ứng đương báo cáo công tư sở tại địa trung quốc chứng giam Hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở, thuyết minh nguyên nhân tịnh công cáo. Đệ tứ thập tam điều hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, công tư tại sự thật phát sinh chi nhật khởi 2 cá nguyệt dĩ nội triệu khai lâm Thời cổ đông đại hội: ( nhất ) đổng sự nhân sổ bất túc 《 công tư pháp 》 quy định đích pháp định tối đê nhân sổ hoặc giả 6 danh thời; ( nhị ) công tư vị di bổ đích khuy tổn đạt thật thu cổ bổn tổng ngạch 1/3 thời; ( tam ) đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 10% cổ phân đích cổ đông thư diện thỉnh cầu thời; ( tứ ) đổng sự hội nhận vi tất yếu thời; ( ngũ ) giam sự hội đề nghị triệu khai thời; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình quy định đích kỳ tha tình hình. Đệ tứ thập tứ điều bổn công tư triệu khai cổ đông đại hội thời tương sính thỉnh luật sư xuất cụ pháp luật ý kiến tịnh công cáo. Đệ tứ thập ngũ điều cổ đông đại hội pháp luật ý kiến thư đích chủ yếu nội dung bao quát: ( nhất ) hội nghị đích triệu tập, triệu khai trình tự thị phủ phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy, bổn chương trình đích quy định; ( nhị ) xuất tịch hội nghị nhân viên đích tư cách, triệu tập nhân tư cách thị phủ hợp pháp hữu hiệu; ( tam ) hội nghị đích biểu quyết trình tự, biểu quyết kết quả thị phủ hợp pháp hữu hiệu; ( tứ ) ứng bổn công tư yếu cầu đối kỳ tha hữu quan vấn đề xuất cụ đích pháp luật ý kiến. Đệ tam tiết cổ đông đại hội đích triệu tập Đệ tứ thập lục điều đổng sự hội ứng đương tại bổn chương trình đệ tứ thập nhị điều hòa đệ tứ thập tam điều quy định đích kỳ hạn nội triệu Tập cổ đông đại hội. 7 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ tứ thập thất điều độc lập đổng sự hữu quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội. Đối độc lập đổng sự yếu Cầu triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích đề nghị, đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, Tại thu đáo đề nghị hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu khai Cổ đông đại hội đích thông tri; đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương thuyết minh lý do tịnh công cáo. Đệ tứ thập bát điều giam sự hội hữu quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình Thức hướng đổng sự hội đề xuất. Đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, tại thu đáo đề án Hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu khai Cổ đông đại hội đích thông tri, thông tri trung đối nguyên đề nghị đích biến canh, ứng chinh đắc giam sự hội đích đồng ý. Đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc giả tại thu đáo đề án hậu 10 nhật nội vị tác xuất phản quỹ đích, Thị vi đổng sự hội bất năng lí hành hoặc giả bất lí hành triệu tập cổ đông đại hội hội nghị chức trách, giam sự hội khả dĩ tự hành triệu tập hòa Chủ trì. Đệ tứ thập cửu điều đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền hướng đổng sự hội thỉnh cầu Triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng đổng sự hội đề xuất. Đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành Chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, tại thu đáo thỉnh cầu hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại Hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng đương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu Khai cổ đông đại hội đích thông tri, thông tri trung đối nguyên thỉnh cầu đích biến canh, ứng đương chinh đắc tương quan cổ đông đích đồng ý. Đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc giả tại thu đáo thỉnh cầu hậu 10 nhật nội vị tác xuất phản quỹ đích, Đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền hướng giam sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, Tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng giam sự hội đề xuất thỉnh cầu. Giam sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng tại thu đáo thỉnh cầu 5 nhật nội phát xuất triệu khai cổ đông đại hội đích Thông tri, thông tri trung đối nguyên đề án đích biến canh, ứng đương chinh đắc tương quan cổ đông đích đồng ý. Giam sự hội vị tại quy định kỳ hạn nội phát xuất cổ đông đại hội thông tri đích, thị vi giam sự hội bất triệu tập hòa chủ trì cổ đông Đại hội, liên tục 90 nhật dĩ thượng đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông khả dĩ tự hành triệu tập hòa Chủ trì. Đệ ngũ thập điều giam sự hội hoặc cổ đông quyết định tự hành triệu tập cổ đông đại hội đích, tu thư diện thông tri đổng sự hội, đồng Thời hướng công tư sở tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở bị án. Tại cổ đông đại hội quyết nghị công cáo tiền, triệu tập cổ đông trì cổ bỉ lệ bất đắc đê vu 10%. Triệu tập cổ đông ứng tại phát xuất cổ đông đại hội thông tri cập cổ đông đại hội quyết nghị công cáo thời, hướng công tư sở tại địa trung quốc Chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở đề giao hữu quan chứng minh tài liêu. Đệ ngũ thập nhất điều đối vu giam sự hội hoặc cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, đổng sự hội hòa đổng sự hội bí thư Tương dư phối hợp. Đổng sự hội ứng đương đề cung cổ quyền đăng ký nhật đích cổ đông danh sách. Đổng sự hội vị đề cung cổ đông danh sách đích, Triệu tập nhân khả dĩ trì triệu tập cổ đông đại hội thông tri đích tương quan công cáo, hướng chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu thân thỉnh hoạch thủ. Triệu Tập nhân hoạch thủ đích cổ đông danh sách bất đắc dụng vu trừ triệu khai cổ đông đại hội dĩ ngoại đích kỳ tha dụng đồ. Đệ ngũ thập nhị điều giam sự hội hoặc cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, hội nghị sở tất nhu đích phí dụng do bổn công Tư thừa đam. Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đích đề án dữ thông tri Đệ ngũ thập tam điều đề án đích nội dung ứng đương chúc vu cổ đông đại hội chức quyền phạm vi, hữu minh xác nghị đề hòa cụ thể quyết Nghị sự hạng, tịnh thả phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích hữu quan quy định. Đệ ngũ thập tứ điều công tư triệu khai cổ đông đại hội, đổng sự hội, giam sự hội dĩ cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công 8 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, hữu quyền hướng công tư đề xuất đề án. Đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, khả dĩ tại cổ đông đại hội triệu khai 10 nhật tiền đề xuất Lâm thời đề án tịnh thư diện đề giao triệu tập nhân. Triệu tập nhân ứng đương tại thu đáo đề án hậu 2 nhật nội phát xuất cổ đông đại hội bổ sung Thông tri, công cáo lâm thời đề án đích nội dung. Trừ tiền khoản quy định đích tình hình ngoại, triệu tập nhân tại phát xuất cổ đông đại hội thông tri công cáo hậu, bất đắc tu cải cổ đông đại Hội thông tri trung dĩ liệt minh đích đề án hoặc tăng gia tân đích đề án. Cổ đông đại hội thông tri trung vị liệt minh hoặc bất phù hợp bổn chương trình đệ ngũ thập tam điều quy định đích đề án, cổ đông đại hội bất Đắc tiến hành biểu quyết tịnh tác xuất quyết nghị. Đệ ngũ thập ngũ điều triệu tập nhân tương tại niên độ cổ đông đại hội triệu khai 20 nhật tiền dĩ công cáo phương thức thông tri các cổ đông, Lâm thời cổ đông đại hội tương vu hội nghị triệu khai 15 nhật tiền dĩ công cáo phương thức thông tri các cổ đông. Vị tiến hành cổ đông đăng ký đích cổ Đông khả dĩ xuất tịch cổ đông đại hội hiện tràng hội nghị, đãn bất hưởng hữu biểu quyết quyền. Đệ ngũ thập lục điều cổ đông đại hội đích thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị đích thời gian, địa điểm hòa hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) đề giao hội nghị thẩm nghị đích sự hạng hòa đề án; ( tam ) dĩ minh hiển đích văn tự thuyết minh: Toàn thể cổ đông quân hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội, tịnh khả dĩ thư diện ủy thác Đại lý nhân xuất tịch hội nghị hòa tham gia biểu quyết, cai cổ đông đại lý nhân bất tất thị công tư đích cổ đông; ( tứ ) hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội cổ đông đích cổ quyền đăng ký nhật; ( ngũ ) hội vụ thường thiết liên hệ nhân tính danh, điện thoại hào mã. Cổ quyền đăng ký nhật dữ hội nghị nhật kỳ chi gian đích gian cách ứng đương bất đa vu 7 cá công tác nhật. Cổ quyền đăng ký nhật nhất đán Xác nhận, bất đắc biến canh. Đệ ngũ thập thất điều cổ đông đại hội thông tri hòa bổ sung thông tri trung ứng đương sung phân, hoàn chỉnh phi lộ sở hữu đề án đích cụ Thể nội dung, dĩ cập vi sử cổ đông đối nghĩ thảo luận đích sự hạng tác xuất hợp lý phán đoạn sở nhu đích toàn bộ tư liêu hoặc giải thích. Nghĩ Thảo luận đích sự hạng nhu yếu độc lập đổng sự phát biểu ý kiến đích, phát xuất cổ đông đại hội thông tri hoặc bổ sung thông tri thời ứng đương đồng thời Phi lộ độc lập đổng sự đích ý kiến cập lý do. Đệ ngũ thập bát điều cổ đông đại hội nghĩ thảo luận đổng sự, giam sự tuyển cử sự hạng đích, cổ đông đại hội thông tri trung tương sung Phân phi lộ đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân đích tường tế tư liêu, chí thiếu bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) giáo dục bối cảnh, công tác kinh lịch, kiêm chức đẳng cá nhân tình huống; ( nhị ) dữ bổn công tư hoặc bổn công tư đích khống cổ cổ đông cập thật tế khống chế nhân thị phủ tồn tại quan liên quan hệ; ( tam ) phi lộ trì hữu bổn công tư cổ phân sổ lượng; ( tứ ) thị phủ thụ quá trung quốc chứng giam hội cập kỳ tha hữu quan bộ môn đích xử phạt hòa chứng khoán giao dịch sở trừng giới. Trừ thải thủ luy tích đầu phiếu chế tuyển cử đổng sự, giam sự ngoại, mỗi vị đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân ứng đương dĩ đan hạng đề Án đề xuất. Đệ ngũ thập cửu điều phát xuất cổ đông đại hội thông tri hậu, vô chính đương lý do, cổ đông đại hội bất ứng diên kỳ hoặc thủ tiêu, Cổ đông đại hội thông tri trung liệt minh đích đề án bất ứng thủ tiêu. Nhất đán xuất hiện diên kỳ hoặc thủ tiêu đích tình hình, triệu tập nhân ứng đương Tại nguyên định triệu khai nhật tiền chí thiếu 2 cá công tác nhật công cáo tịnh thuyết minh nguyên nhân. Đệ ngũ tiết cổ đông đại hội đích triệu khai Đệ lục thập điều bổn công tư triệu khai cổ đông đại hội đích địa điểm vi công tư trụ sở địa hoặc giả chủ yếu doanh nghiệp địa điểm sở tại Địa. Cổ đông đại hội tương thiết trí hội tràng, dĩ hiện tràng hội nghị hình thức triệu khai. Công tư hoàn tương đề cung võng lạc hoặc thông tấn biểu quyết Đẳng kỳ tha phương thức vi cổ đông tham gia cổ đông đại hội đề cung tiện lợi. Cổ đông thông quá thượng thuật phương thức tham gia cổ đông đại hội đích, Thị vi xuất tịch. Đệ lục thập nhất điều cổ đông đại hội thải dụng võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đích, ứng đương tại cổ đông đại hội thông tri trung minh xác 9 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Tái minh võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đích biểu quyết thời gian dĩ cập biểu quyết trình tự. Cổ đông đại hội võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đầu phiếu đích khai thủy thời gian, bất đắc tảo vu hiện tràng cổ đông đại hội triệu khai tiền nhất Nhật hạ ngọ 3:00, tịnh bất đắc trì vu hiện tràng cổ đông đại hội triệu khai đương nhật thượng ngọ 9:30, kỳ kết thúc thời gian bất đắc tảo vu Hiện tràng cổ đông đại hội kết thúc đương nhật hạ ngọ 3:00. Đệ lục thập nhị điều bổn công tư đổng sự hội hòa kỳ tha triệu tập nhân tương thải thủ tất yếu thố thi, bảo chứng cổ đông đại hội đích Chính thường trật tự. Đối vu càn nhiễu cổ đông đại hội, tầm hấn tư sự hòa xâm phạm cổ đông hợp pháp quyền ích đích hành vi, tương thải thủ thố Thi gia dĩ chế chỉ tịnh cập thời báo cáo hữu quan bộ môn tra xử. Đệ lục thập tam điều cổ quyền đăng ký nhật đăng ký tại sách đích sở hữu cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân, quân hữu quyền xuất tịch cổ đông Đại hội, tịnh y chiếu hữu quan pháp luật, pháp quy cập bổn chương trình hành sử biểu quyết quyền. Cổ đông khả dĩ thân tự xuất tịch cổ đông đại hội, dã khả dĩ ủy thác đại lý nhân đại vi xuất tịch hòa biểu quyết. Đệ lục thập tứ điều cá nhân cổ đông thân tự xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng hoặc kỳ tha năng cú biểu minh Kỳ thân phân đích hữu hiệu chứng kiện hoặc chứng minh, cổ phiếu trướng hộ tạp; ủy thác đại lý tha nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân Hữu hiệu thân phân chứng kiện, cổ đông thụ quyền ủy thác thư. Pháp nhân cổ đông ứng do pháp định đại biểu nhân hoặc giả pháp định đại biểu nhân ủy thác đích đại lý nhân xuất tịch hội nghị. Pháp định đại biểu Nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng, năng chứng minh kỳ cụ hữu pháp định đại biểu nhân tư cách đích hữu hiệu chứng minh; Ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị đích, đại lý nhân ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng, pháp nhân cổ đông đan vị đích pháp định đại biểu nhân Y pháp xuất cụ đích thư diện thụ quyền ủy thác thư. Đệ lục thập ngũ điều cổ đông xuất cụ đích ủy thác tha nhân xuất tịch cổ đông đại hội đích thụ quyền ủy thác thư ứng đương tái minh hạ liệt Nội dung: ( nhất ) đại lý nhân đích tính danh; ( nhị ) thị phủ cụ hữu biểu quyết quyền; ( tam ) phân biệt đối liệt nhập cổ đông đại hội nghị trình đích mỗi nhất thẩm nghị sự hạng đầu tán thành, phản đối hoặc khí quyền phiếu đích chỉ Kỳ; ( tứ ) ủy thác thư thiêm phát nhật kỳ hòa hữu hiệu kỳ hạn; ( ngũ ) ủy thác nhân thiêm danh ( hoặc cái chương ). Ủy thác nhân vi pháp nhân cổ đông đích, ứng gia cái pháp nhân đan vị ấn chương. Ủy thác thư ứng đương chú minh như quả cổ đông bất tác cụ thể chỉ kỳ, cổ đông đại lý nhân thị phủ khả dĩ án tự kỷ đích ý tư Biểu quyết. Đệ lục thập lục điều đại lý đầu phiếu thụ quyền ủy thác thư do ủy thác nhân thụ quyền tha nhân thiêm thự đích, thụ quyền thiêm thự đích thụ Quyền thư hoặc giả kỳ tha thụ quyền văn kiện ứng đương kinh quá công chứng. Kinh công chứng đích thụ quyền thư hoặc giả kỳ tha thụ quyền văn kiện, hòa đầu Phiếu đại lý ủy thác thư quân nhu bị trí vu công tư trụ sở hoặc giả triệu tập hội nghị đích thông tri trung chỉ định đích kỳ tha địa phương. Ủy thác nhân vi pháp nhân đích, do kỳ pháp định đại biểu nhân hoặc giả đổng sự hội, kỳ tha quyết sách cơ cấu quyết nghị thụ quyền đích nhân Tác vi đại biểu xuất tịch công tư đích cổ đông đại hội. Đệ lục thập thất điều xuất tịch hội nghị nhân viên đích hội nghị đăng ký sách do công tư phụ trách chế tác. Hội nghị đăng ký sách tái minh Tham gia hội nghị nhân viên tính danh ( hoặc đan vị danh xưng ), thân phân chứng hào mã, trụ sở địa chỉ, trì hữu hoặc giả đại biểu hữu biểu quyết Quyền đích cổ phân sổ ngạch, bị đại lý nhân tính danh ( hoặc đan vị danh xưng ) đẳng sự hạng. Đệ lục thập bát điều triệu tập nhân hòa công tư sính thỉnh đích luật sư tương y cư chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu đề cung đích cổ đông Danh sách cộng đồng đối cổ đông tư cách đích hợp pháp tính tiến hành nghiệm chứng, tịnh đăng ký cổ đông tính danh ( hoặc danh xưng ) cập kỳ sở trì hữu Biểu quyết quyền đích cổ phân sổ. Tại hội nghị chủ trì nhân tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ cập sở trì hữu Biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ chi tiền, hội nghị đăng ký ứng đương chung chỉ. Đệ lục thập cửu điều cổ đông đại hội triệu khai thời, bổn công tư toàn thể đổng sự, giam sự hòa đổng sự hội bí thư ứng đương xuất Tịch hội nghị, CEO hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên ứng đương liệt tịch hội nghị. Đệ thất thập điều cổ đông đại hội do đổng sự trường chủ trì. Đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc bất lí hành chức vụ thời, Do phó đổng sự trường chủ trì ( công tư hữu lưỡng vị hoặc lưỡng vị dĩ thượng phó đổng sự trường đích, do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử Đích phó đổng sự trường chủ trì ), phó đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ thời, do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng 10 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đồng thôi cử đích nhất danh đổng sự chủ trì. Giam sự hội tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, do giam sự trường chủ trì. Giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc bất lí hành Chức vụ thời, do giam sự hội phó giam sự trường chủ trì, giam sự hội phó giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ Thời, do bán sổ dĩ thượng giam sự cộng đồng thôi cử đích nhất danh giam sự chủ trì. Cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, do triệu tập nhân thôi cử đại biểu chủ trì. Triệu khai cổ đông đại hội thời, hội nghị chủ trì nhân vi phản nghị sự quy tắc sử cổ đông đại hội vô pháp kế tục tiến hành đích, kinh Hiện tràng xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền quá bán sổ đích cổ đông đồng ý, cổ đông đại hội khả thôi cử nhất nhân đam nhậm hội nghị chủ Trì nhân, kế tục khai hội. Đệ thất thập nhất điều công tư chế định cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, tường tế quy định cổ đông đại hội đích triệu khai hòa biểu quyết Trình tự, bao quát thông tri, đăng ký, đề án đích thẩm nghị, đầu phiếu, kế phiếu, biểu quyết kết quả đích tuyên bố, hội nghị quyết nghị Đích hình thành, hội nghị ký lục cập kỳ thiêm thự, công cáo đẳng nội dung, dĩ cập cổ đông đại hội đối đổng sự hội đích thụ quyền nguyên tắc, Thụ quyền nội dung ứng minh xác cụ thể. Cổ đông đại hội nghị sự quy tắc ứng tác vi chương trình đích phụ kiện, do đổng sự hội nghĩ định, cổ Đông đại hội phê chuẩn. Đệ thất thập nhị điều tại niên độ cổ đông đại hội thượng, đổng sự hội, giam sự hội ứng đương tựu kỳ quá khứ nhất niên đích công tác Hướng cổ đông đại hội tác xuất báo cáo. Mỗi danh độc lập đổng sự dã ứng tác xuất thuật chức báo cáo. Đệ thất thập tam điều trừ thiệp cập công tư thương nghiệp bí mật bất năng tại cổ đông đại hội thượng công khai ngoại, đổng sự, giam sự, Cao cấp quản lý nhân viên tại cổ đông đại hội thượng tựu cổ đông đích chất tuân hòa kiến nghị tác xuất giải thích hòa thuyết minh. Đệ thất thập tứ điều hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại biểu quyết tiền tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân Sổ cập sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ, hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ cập sở trì hữu biểu quyết Quyền đích cổ phân tổng sổ dĩ hội nghị đăng ký vi chuẩn. Đệ lục tiết cổ đông đại hội đích biểu quyết hòa quyết nghị Đệ thất thập ngũ điều cổ đông đại hội quyết nghị phân vi phổ thông quyết nghị hòa đặc biệt quyết nghị. Cổ đông đại hội tác xuất phổ thông quyết nghị, ứng đương do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở Trì biểu quyết quyền đích 1/2 dĩ thượng thông quá. Cổ đông đại hội tác xuất đặc biệt quyết nghị, ứng đương do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở Trì biểu quyết quyền đích 2/3 dĩ thượng thông quá. Đệ thất thập lục điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị thông quá: ( nhất ) đổng sự hội hòa giam sự hội đích công tác báo cáo; ( nhị ) đổng sự hội nghĩ định đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( tam ) đổng sự hội hòa giam sự hội thành viên đích nhậm miễn cập kỳ báo thù hòa chi phó phương pháp; ( tứ ) công tư niên độ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( ngũ ) công tư niên độ báo cáo; ( lục ) trừ pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình quy định ứng đương dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá dĩ ngoại đích kỳ tha sự Hạng. Đệ thất thập thất điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá: ( nhất ) công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn; ( nhị ) công tư đích phân lập, hợp tịnh, giải tán hòa thanh toán; ( tam ) công tư chương trình đích tu cải; ( tứ ) công tư tại nhất niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng đại tư sản hoặc giả đam bảo kim ngạch siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh Thẩm kế tổng tư sản 30% đích; ( ngũ ) cổ quyền kích lệ kế hoa; ( lục ) công tư hiện kim phân hồng chính sách đích điều chỉnh hoặc giả biến canh; 11 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thất ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình quy định đích, dĩ cập cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị nhận định hội Đối công tư sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích, nhu yếu dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá đích kỳ tha sự hạng. Đệ thất thập bát điều cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) dĩ kỳ sở đại biểu đích hữu biểu quyết quyền đích cổ phân sổ ngạch hành Sử biểu quyết quyền, mỗi nhất cổ hưởng hữu nhất phiếu biểu quyết quyền. Cổ đông đại hội thẩm nghị ảnh hưởng trung tiểu đầu tư giả lợi ích đích trọng đại sự hạng thời, đối trung tiểu đầu tư giả biểu quyết ứng đương đan Độc kế phiếu. Đan độc kế phiếu kết quả ứng đương cập thời công khai phi lộ. Công tư trì hữu đích bổn công tư cổ phân một hữu biểu quyết quyền, thả cai bộ phân cổ phân bất kế nhập xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu Quyết quyền đích cổ phân tổng sổ. Đệ thất thập cửu điều đổng sự hội, độc lập đổng sự hòa phù hợp tương quan quy định điều kiện đích cổ đông khả dĩ chinh tập cổ đông đầu Phiếu quyền. Đầu phiếu quyền chinh tập ứng thải thủ vô thường đích phương thức tiến hành, tịnh ứng hướng bị chinh tập nhân sung phân phi lộ cụ thể đầu phiếu ý Hướng đẳng tín tức. Cấm chỉ dĩ hữu thường hoặc giả biến tương hữu thường đích phương thức chinh tập cổ đông đầu phiếu quyền. Công tư bất đắc đối chinh tập đầu Phiếu quyền đề xuất tối đê trì cổ bỉ lệ hạn chế. Tiền khoản sở chỉ đích điều kiện thị: 1, đại biểu công tư phát hành tại ngoại hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 5% dĩ thượng; 2, hữu hợp lý đích lý do hòa y cư chinh tập cổ đông đích đầu phiếu quyền tịnh hướng bị chinh tập đầu phiếu quyền đích cổ đông sung phân phi lộ Hữu quan tín tức; 3, án chiếu kỳ chinh tập đầu phiếu quyền thời đối bị chinh tập đầu phiếu quyền đích cổ đông sở tác xuất đích thừa nặc hòa điều kiện hành sử cai đầu Phiếu quyền. Đệ bát thập điều cổ đông đại hội tựu quan liên giao dịch tiến hành biểu quyết thời, thiệp cập quan liên giao dịch đích các cổ đông, ứng đương Hồi tị biểu quyết, thượng thuật cổ đông sở trì biểu quyết quyền bất ứng kế nhập xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ. Cổ Đông đại hội quyết nghị đích công cáo ứng đương sung phân phi lộ phi quan liên cổ đông đích biểu quyết tình huống. Đệ bát thập nhất điều trừ công tư xử vu nguy cơ đẳng đặc thù tình huống ngoại, phi kinh cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị phê chuẩn, Công tư tương bất dữ đổng sự, CEO hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên dĩ ngoại đích nhân đính lập tương công tư toàn bộ hoặc giả trọng yếu nghiệp vụ Đích quản lý giao dư cai nhân phụ trách đích hợp đồng. Đệ bát thập nhị điều đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân danh đan dĩ đề án đích phương thức đề thỉnh cổ đông đại hội biểu quyết. Đổng sự hội cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền đề danh đổng sự ( bất hàm độc lập Đổng sự ) đích hầu tuyển nhân; giam sự hội cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền đề danh cổ Đông đại biểu giam sự đích hầu tuyển nhân. Cổ đông đề danh đổng sự hầu tuyển nhân hòa giam sự hầu tuyển nhân ứng dĩ thư diện phương thức vu cổ đông đại Hội triệu khai nhật kỳ tiền 10 nhật tống giao đổng sự hội hoặc giả hội nghị triệu tập nhân. Cổ đông đại hội tựu tuyển cử đổng sự ( hàm độc lập đổng sự ), cổ đông đại biểu giam sự tiến hành biểu quyết thời, căn cư bổn chương Trình đích quy định hoặc giả cổ đông đại hội đích quyết nghị, thật hành luy tích đầu phiếu chế. Tiền khoản sở xưng luy tích đầu phiếu chế thị chỉ cổ đông đại hội tuyển cử đổng sự hoặc giả giam sự thời, mỗi nhất cổ phân ủng hữu dữ ứng Tuyển đổng sự hoặc giả giam sự nhân sổ tương đồng đích biểu quyết quyền, cổ đông ủng hữu đích biểu quyết quyền khả dĩ tập trung sử dụng. Luy tích đầu phiếu Chế thao tác tế tắc như hạ: ( nhất ) tại công tư cổ đông đại hội tuyển cử lưỡng danh dĩ thượng đích đổng sự hoặc giả giam sự thời, thải thủ luy tích đầu phiếu chế; ( nhị ) dữ hội cổ đông sở trì đích mỗi nhất biểu quyết quyền cổ phân hưởng hữu dữ nghĩ tuyển xuất đích đổng sự, giam sự nhân sổ tương đồng Đích biểu quyết quyền, cổ đông khả dĩ tự do địa tại đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân chi gian phân phối kỳ biểu quyết quyền, kí khả phân tán đầu Vu đa nhân, dã khả tập trung đầu vu nhất nhân, án chiếu đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân đắc phiếu đa thiếu đích thuận tự, tòng tiền vãng hậu Căn cư nghĩ tuyển xuất đích đổng sự, giam sự nhân sổ, đắc phiếu giác đa giả đương tuyển; ( tam ) tại tuyển cử đổng sự, giam sự đích cổ đông đại hội thượng, đổng sự hội bí thư ứng hướng cổ đông giải thích luy tích đầu phiếu Chế đích cụ thể nội dung hòa đầu phiếu quy tắc, tịnh cáo tri cai thứ tuyển cử mỗi cổ ủng hữu đích biểu quyết quyền. Tại chấp hành luy tích đầu phiếu Chế thời, đầu phiếu cổ đông tất tu tại nhất trương tuyển phiếu thượng chú minh kỳ sở tuyển cử đích sở hữu đổng sự, giam sự, tịnh tại kỳ tuyển cử Đích mỗi danh đổng sự, giam sự hậu tiêu chú kỳ sử dụng đích đầu phiếu quyền sổ. Như quả tuyển phiếu thượng cai cổ đông sử dụng đích đầu phiếu quyền tổng Sổ siêu quá liễu cai cổ đông sở hợp pháp ủng hữu đích đầu phiếu quyền sổ, tắc cai tuyển phiếu vô hiệu. Như quả tuyển phiếu thượng cai cổ đông sử dụng 12 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đích đầu phiếu quyền tổng sổ bất siêu quá cai cổ đông sở hợp pháp ủng hữu đích đầu phiếu quyền sổ, tắc cai tuyển phiếu hữu hiệu. Tại kế toán tuyển phiếu Thời, ứng kế toán mỗi danh hầu tuyển đổng sự, giam sự sở hoạch đắc đích đầu phiếu quyền tổng sổ, quyết định đương tuyển đổng sự, giam sự. ( tứ ) tại luy tích đầu phiếu chế hạ, độc lập đổng sự ứng đương dữ đổng sự hội kỳ tha thành viên phân biệt tuyển cử. Cổ đông đại hội thông quá hữu quan đổng sự, giam sự tuyển cử đề án đích, tân nhậm đổng sự, giam sự tựu nhậm thời gian vi cổ đông Đại hội thông quá chi nhật. Đệ bát thập tam điều trừ luy tích đầu phiếu chế ngoại, cổ đông đại hội đối sở hữu liệt nhập nghị sự nhật trình đích đề án ứng đương tiến Hành trục hạng biểu quyết, đối đồng nhất sự hạng hữu bất đồng đề án đích, án chiếu đề án đề xuất đích thời gian thuận tự tiến hành biểu quyết. Trừ Nhân bất khả kháng lực đẳng đặc thù nguyên nhân đạo trí cổ đông đại hội trung chỉ hoặc giả bất năng tác xuất quyết nghị ngoại, cổ đông đại hội tương bất hội Đối đề án tiến hành các trí hoặc bất dư biểu quyết. Đệ bát thập tứ điều cổ đông đại hội thẩm nghị đề án thời, bất hội đối đề án tiến hành tu cải, phủ tắc, hữu quan biến canh Ứng đương bị thị vi nhất cá tân đích đề án, bất năng tại bổn thứ cổ đông đại hội thượng tiến hành biểu quyết. Đệ bát thập ngũ điều cổ đông đại hội thải thủ ký danh phương thức đầu phiếu biểu quyết. Trừ hiện tràng hội nghị hội đầu phiếu phương thức ngoại, cổ đông dã khả dĩ thông quá võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha biểu quyết phương thức tiến hành Đầu phiếu. Cổ đông đại hội cổ quyền đăng ký nhật đăng ký tại sách đích sở hữu cổ đông, quân hữu quyền thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống hành sử Biểu quyết quyền, đãn đồng nhất biểu quyết quyền chỉ năng tuyển trạch hiện tràng đầu phiếu, võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha biểu quyết phương thức trung đích nhất chủng Hành sử. Đồng nhất biểu quyết quyền xuất hiện trọng phục biểu quyết đích dĩ đệ nhất thứ đầu phiếu kết quả vi chuẩn. Công tư cổ đông hoặc kỳ ủy thác đại lý nhân thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống hành sử biểu quyết quyền đích biểu quyết phiếu sổ, ứng đương Dữ hiện tràng đầu phiếu đích biểu quyết phiếu sổ dĩ cập phù hợp quy định đích kỳ tha đầu phiếu phương thức đích biểu quyết phiếu sổ nhất khởi kế nhập bổn thứ cổ Đông đại hội đích biểu quyết quyền tổng sổ. Biểu quyết kết quả kế nhập hội nghị ký lục. Đệ bát thập lục điều xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông, ứng đương đối đề giao biểu quyết đích đề án phát biểu dĩ hạ ý kiến chi Nhất: Đồng ý, phản đối hoặc khí quyền. Vị điền, thác điền, tự tích vô pháp biện nhận đích biểu quyết phiếu, vị đầu đích biểu quyết phiếu quân thị vi đầu phiếu nhân phóng khí biểu quyết Quyền lợi, kỳ sở trì cổ phân sổ đích biểu quyết kết quả ứng kế vi “Khí quyền”. Đệ bát thập thất điều cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết tiền, ứng đương thôi cử lưỡng danh cổ đông đại biểu tham gia kế phiếu Hòa giam phiếu. Thẩm nghị sự hạng dữ cổ đông hữu lợi hại quan hệ đích, tương quan cổ đông cập kỳ đại lý nhân bất đắc tham gia kế phiếu, giam Phiếu. Cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết thời, ứng đương do luật sư, cổ đông đại biểu dữ giam sự đại biểu cộng đồng phụ trách kế Phiếu, giam phiếu, tịnh đương tràng công bố biểu quyết kết quả, quyết nghị đích biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. Thông quá võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đầu phiếu đích công tư cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân, hữu quyền thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống Tra nghiệm tự kỷ đích đầu phiếu kết quả. Cổ đông đại hội hiện tràng kết thúc thời gian bất đắc tảo vu võng lạc hoặc kỳ tha phương thức, hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại hội nghị hiện Tràng tuyên bố mỗi nhất đề án đích biểu quyết tình huống hòa kết quả, tịnh căn cư biểu quyết kết quả tuyên bố đề án thị phủ thông quá. Tại chính thức công bố biểu quyết kết quả tiền, cổ đông đại hội hiện tràng, võng lạc cập kỳ tha biểu quyết phương thức trung sở thiệp cập đích thượng Thị công tư, kế phiếu nhân, giam phiếu nhân, chủ yếu cổ đông, võng lạc phục vụ phương đẳng tương quan các phương đối biểu quyết tình huống quân phụ hữu Bảo mật nghĩa vụ. Đệ bát thập bát điều cổ đông đại hội cận thải dụng hiện tràng đầu phiếu thời, hội nghị chủ trì nhân căn cư biểu quyết kết quả quyết định cổ Đông đại hội đích quyết nghị thị phủ thông quá, tịnh tại hội thượng tuyên bố biểu quyết kết quả. Quyết nghị đích biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. Cổ đông đại hội thải dụng võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha phương thức thời, cổ đông đại hội đích quyết nghị thị phủ thông quá do công tư hợp Tịnh thống kế hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha phương thức đích biểu quyết kết quả hậu tác xuất quyết định, tịnh tiến hành công cáo. Đệ bát thập cửu điều hội nghị chủ trì nhân như quả đối đề giao biểu quyết đích quyết nghị kết quả hữu nhậm hà hoài nghi, khả dĩ đối sở Đầu phiếu sổ tổ chức điểm phiếu; như quả hội nghị chủ trì nhân vị tiến hành điểm phiếu, xuất tịch hội nghị đích cổ đông hoặc giả cổ đông đại lý nhân Đối hội nghị chủ trì nhân tuyên bố kết quả hữu dị nghị đích, hữu quyền tại tuyên bố biểu quyết kết quả hậu lập tức yếu cầu điểm phiếu, hội nghị chủ Trì nhân ứng đương lập tức tổ chức điểm phiếu. 13 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ cửu thập điều triệu tập nhân ứng đương bảo chứng cổ đông đại hội liên tục cử hành, trực chí hình thành tối chung quyết nghị. Nhân bất khả Kháng lực đẳng đặc thù nguyên nhân đạo trí cổ đông đại hội trung chỉ hoặc bất năng tác xuất quyết nghị đích, ứng thải thủ tất yếu thố thi tẫn khoái khôi phục Triệu khai cổ đông đại hội hoặc trực tiếp chung chỉ bổn thứ cổ đông đại hội, tịnh cập thời công cáo. Đồng thời, triệu tập nhân ứng hướng công tư sở Tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu cập công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở báo cáo. Đệ cửu thập nhất điều cổ đông đại hội quyết nghị ứng đương cập thời công cáo, công cáo trung ứng liệt minh xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa Đại lý nhân nhân sổ, sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích bỉ lệ, biểu quyết Phương thức, mỗi hạng đề án đích biểu quyết kết quả hòa thông quá đích các hạng quyết nghị đích tường tế nội dung. Đệ cửu thập nhị điều đề án vị hoạch thông quá, hoặc giả bổn thứ cổ đông đại hội biến canh tiền thứ cổ đông đại hội quyết nghị đích, Ứng đương tại cổ đông đại hội quyết nghị công cáo trung tác đặc biệt đề kỳ. Đệ cửu thập tam điều cổ đông đại hội ứng hữu hội nghị ký lục, do đổng sự hội bí thư phụ trách. Hội nghị ký lục ký tái dĩ Hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị thời gian, địa điểm, nghị trình hòa triệu tập nhân tính danh hoặc danh xưng; ( nhị ) hội nghị chủ trì nhân dĩ cập xuất tịch hoặc liệt tịch hội nghị đích đổng sự, giam sự, CEO hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân Viên tính danh; ( tam ) xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ, sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư cổ Phân tổng sổ đích bỉ lệ; ( tứ ) đối mỗi nhất đề án đích thẩm nghị kinh quá, phát ngôn yếu điểm hòa biểu quyết kết quả; ( ngũ ) cổ đông đích chất tuân ý kiến hoặc kiến nghị dĩ cập tương ứng đích đáp phục hoặc thuyết minh; ( lục ) luật sư cập kế phiếu nhân, giam phiếu nhân tính danh; ( thất ) bổn chương trình quy định ứng đương tái nhập hội nghị ký lục đích kỳ tha nội dung. Đệ cửu thập tứ điều triệu tập nhân ứng đương bảo chứng hội nghị ký lục nội dung chân thật, chuẩn xác hòa hoàn chỉnh. Xuất tịch hội nghị đích Đổng sự, giam sự, đổng sự hội bí thư, triệu tập nhân hoặc kỳ đại biểu, hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Hội nghị ký lục ứng đương dữ hiện tràng xuất tịch cổ đông đích thiêm danh sách cập đại lý xuất tịch đích ủy thác thư, võng lạc cập kỳ tha phương thức biểu Quyết tình huống đích hữu hiệu tư liêu nhất tịnh bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn bất thiếu vu 10 niên. Đệ cửu thập ngũ điều lợi nhuận phân phối phương án, công tích kim chuyển tăng cổ bổn phương án kinh công tư cổ đông đại hội phê chuẩn hậu, Công tư đổng sự hội ứng đương tại cổ đông đại hội triệu khai hậu lưỡng cá nguyệt nội hoàn thành cổ lợi ( hoặc cổ phân ) đích phái phát ( hoặc chuyển tăng ) Sự hạng. Đệ cửu thập lục điều công tư cổ đông đại hội quyết nghị nội dung vi phản pháp luật, hành chính pháp quy đích vô hiệu. Cổ đông đại hội đích hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả công tư chương trình, hoặc Giả quyết nghị nội dung vi phản công tư chương trình đích, cổ đông khả dĩ tự quyết nghị tác xuất chi nhật khởi 60 nhật nội, thỉnh cầu nhân dân pháp viện Triệt tiêu. Đệ ngũ chương đổng sự hội Đệ nhất tiết đổng sự Đệ cửu thập thất điều công tư đổng sự vi tự nhiên nhân, hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, bất năng đam nhậm công tư đổng sự: ( nhất ) vô dân sự hành vi năng lực hoặc giả hạn chế dân sự hành vi năng lực; ( nhị ) nhân tham ô, hối lộ, xâm chiêm tài sản, na dụng tài sản hoặc giả phá phôi xã hội chủ nghĩa thị tràng kinh tế trật tự, Bị phán xử hình phạt, chấp hành kỳ mãn vị du 5 niên, hoặc giả nhân phạm tội bị bác đoạt chính trị quyền lợi, chấp hành kỳ mãn vị du 5 Niên; ( tam ) đam nhậm phá sản thanh toán đích công tư, xí nghiệp đích đổng sự hoặc giả hán trường, kinh lý, đối cai công tư, xí nghiệp Đích phá sản phụ hữu cá nhân trách nhậm đích, tự cai công tư, xí nghiệp phá sản thanh toán hoàn kết chi nhật khởi vị du 3 niên; ( tứ ) đam nhậm nhân vi pháp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu, trách lệnh quan bế đích công tư, xí nghiệp đích pháp định đại biểu nhân, 14 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Tịnh phụ hữu cá nhân trách nhậm đích, tự cai công tư, xí nghiệp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu chi nhật khởi vị du 3 niên; ( ngũ ) cá nhân sở phụ sổ ngạch giác đại đích trái vụ đáo kỳ vị thanh thường; ( lục ) bị trung quốc chứng giam hội xử dĩ chứng khoán thị tràng cấm nhập xử phạt, kỳ hạn vị mãn đích; ( thất ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bộ môn quy chương quy định đích kỳ tha nội dung. Vi phản bổn điều quy định tuyển cử, ủy phái đổng sự đích, cai tuyển cử, ủy phái hoặc giả sính nhậm vô hiệu. Đổng sự tại nhậm chức Kỳ gian xuất hiện bổn điều tình hình đích, công tư giải trừ kỳ chức vụ. Đệ cửu thập bát điều đổng sự do cổ đông đại hội tuyển cử hoặc canh hoán. Đổng sự nhậm kỳ vi 3 niên, tòng cổ đông đại hội thông quá chi nhật khởi kế toán, chí 3 niên hậu cải tuyển đổng sự đích cổ đông đại Hội triệu khai chi nhật chỉ. Đổng sự nhậm kỳ giới mãn, khả liên tuyển liên nhậm. Đổng sự tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền, cổ đông đại hội bất Năng vô cố giải trừ kỳ chức vụ. Tại mỗi giới nhậm kỳ quá trình trung cải tuyển đích đổng sự, kỳ đổng sự nhậm kỳ vi đương giới đổng sự hội đích thặng dư nhậm kỳ, tức tòng Cổ đông đại hội thông quá kỳ đổng sự đề danh chi nhật khởi kế toán, chí đương giới đổng sự hội nhậm kỳ giới mãn hậu cải tuyển đổng sự đích cổ đông Đại hội triệu khai chi nhật chỉ. Đổng sự nhậm kỳ giới mãn vị cập thời cải tuyển, tại cải tuyển xuất đích đổng sự tựu nhậm tiền, nguyên đổng sự nhưng Ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành đổng sự chức vụ. Đổng sự khả dĩ do CEO hoặc giả kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên kiêm nhậm, đãn kiêm nhậm CEO hoặc giả kỳ tha cao cấp quản lý Nhân viên chức vụ đích đổng sự dĩ cập do chức công đại biểu đam nhậm đích đổng sự, tổng kế bất đắc siêu quá công tư đổng sự tổng sổ đích 1/2. Đệ cửu thập cửu điều đổng sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu hạ liệt trung thật Nghĩa vụ: ( nhất ) bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư đích tài sản; ( nhị ) bất đắc na dụng công tư tư kim; ( tam ) bất đắc tương công tư tư sản hoặc giả tư kim dĩ kỳ cá nhân danh nghĩa hoặc giả kỳ tha cá nhân danh nghĩa khai lập trướng hộ tồn Trữ; ( tứ ) bất đắc vi phản bổn chương trình đích quy định, vị kinh cổ đông đại hội hoặc đổng sự hội đồng ý, tương công tư tư kim tá Thải cấp tha nhân hoặc giả dĩ công tư tài sản vi tha nhân đề cung đam bảo; ( ngũ ) bất đắc vi phản bổn chương trình đích quy định hoặc vị kinh cổ đông đại hội đồng ý, dữ bổn công tư đính lập hợp đồng hoặc giả Tiến hành giao dịch; ( lục ) vị kinh cổ đông đại hội đồng ý, bất đắc lợi dụng chức vụ tiện lợi, vi tự kỷ hoặc tha nhân mưu thủ bổn ứng chúc vu Công tư đích thương nghiệp cơ hội, tự doanh hoặc giả vi tha nhân kinh doanh dữ bổn công tư đồng loại đích nghiệp vụ; ( thất ) bất đắc tiếp thụ dữ công tư giao dịch đích dong kim quy vi kỷ hữu; ( bát ) bất đắc thiện tự phi lộ công tư bí mật; ( cửu ) bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi ích; ( thập ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình quy định đích kỳ tha trung thật nghĩa vụ. Đổng sự vi phản bổn điều quy định sở đắc đích thu nhập, ứng đương quy công tư sở hữu; cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương Thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách điều đổng sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu hạ liệt cần miễn nghĩa Vụ: ( nhất ) ứng cẩn thận, nhận chân, cần miễn địa hành sử công tư phú dư đích quyền lợi, dĩ bảo chứng công tư đích thương nghiệp hành vi Phù hợp quốc gia pháp luật, hành chính pháp quy dĩ cập quốc gia các hạng kinh tế chính sách đích yếu cầu, thương nghiệp hoạt động bất siêu quá doanh nghiệp chấp Chiếu quy định đích nghiệp vụ phạm vi; ( nhị ) ứng công bình đối đãi sở hữu cổ đông; ( tam ) cập thời liễu giải công tư nghiệp vụ kinh doanh quản lý trạng huống; ( tứ ) ứng đương đối công tư định kỳ báo cáo thiêm thự thư diện xác nhận ý kiến, bảo chứng công tư sở phi lộ đích tín tức chân thật, Chuẩn xác, hoàn chỉnh; ( ngũ ) ứng đương như thật hướng giam sự hội đề cung hữu quan tình huống hòa tư liêu, bất đắc phương ngại giam sự hội hoặc giả giam sự hành 15 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Sử chức quyền; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình quy định đích kỳ tha cần miễn nghĩa vụ. Đệ nhất bách linh nhất điều đổng sự ứng dĩ nhận chân phụ trách đích thái độ xuất tịch đổng sự hội, đối sở nghị sự hạng biểu đạt minh xác Đích ý kiến. Đổng sự xác thật vô pháp thân tự xuất tịch đổng sự hội đích, khả dĩ thư diện hình thức ủy thác kỳ tha đổng sự án ủy thác nhân Đích ý nguyện đại vi đầu phiếu, ủy thác nhân ứng độc lập thừa đam pháp luật trách nhậm. Đổng sự liên tục lưỡng thứ vị năng thân tự xuất tịch, dã bất ủy thác kỳ tha đổng sự xuất tịch đổng sự hội hội nghị, thị vi bất năng Lí hành chức trách, đổng sự hội ứng đương kiến nghị cổ đông đại hội dư dĩ triệt hoán. Đệ nhất bách linh nhị điều đổng sự khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức, đổng sự từ chức ứng đương hướng đổng sự hội Đề giao thư diện từ chức báo cáo. Đổng sự hội tương tại 2 nhật nội phi lộ hữu quan tình huống. Nhân đổng sự đích từ chức đạo trí công tư đổng sự hội đê vu pháp định tối đê nhân sổ thời, tại cải tuyển xuất đích đổng sự tựu nhậm tiền, Nguyên đổng sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành đổng sự chức vụ. Trừ tiền khoản sở liệt tình hình ngoại, đổng sự từ chức tự từ chức báo cáo tống đạt đổng sự hội thời sinh hiệu. Đệ nhất bách linh tam điều đổng sự đề xuất từ chức hoặc giả nhậm kỳ giới mãn, ứng hướng đổng sự hội bạn thỏa sở hữu di giao thủ tục, Kỳ đối công tư hòa cổ đông thừa đam đích trung thật nghĩa vụ, tại nhậm kỳ kết thúc hậu đích hợp lý kỳ gian nội tịnh bất đương nhiên giải trừ, kỳ Đối công tư thương nghiệp bí mật bảo mật đích nghĩa vụ tại kỳ nhậm chức kết thúc hậu nhưng nhiên hữu hiệu, trực chí cai bí mật thành vi công khai tín tức. Kỳ tha nghĩa vụ đích trì tục kỳ gian ứng đương căn cư công bình đích nguyên tắc quyết định, thị sự kiện phát sinh dữ ly nhậm chi gian thời gian đích trường Đoản, dĩ cập dữ công tư đích quan hệ tại hà chủng tình huống hòa điều kiện hạ kết thúc nhi định. Đệ nhất bách linh tứ điều vị kinh công tư chương trình quy định hoặc giả đổng sự hội đích hợp pháp thụ quyền, nhậm hà đổng sự bất đắc dĩ Cá nhân danh nghĩa đại biểu công tư hoặc giả đổng sự hội hành sự. Đổng sự dĩ kỳ cá nhân danh nghĩa hành sự thời, tại đệ tam phương hội hợp lý Địa nhận vi cai đổng sự tại đại biểu công tư hoặc giả đổng sự hội hành sự đích tình huống hạ, cai đổng sự ứng đương sự tiên thanh minh kỳ lập tràng Hòa thân phân. Đệ nhất bách linh ngũ điều đổng sự cá nhân hoặc giả kỳ sở nhậm chức đích kỳ tha xí nghiệp trực tiếp hoặc giả gian tiếp dữ công tư dĩ Hữu đích hoặc giả kế hoa trung đích hợp đồng, giao dịch, an bài hữu quan liên quan hệ thời ( sính nhậm hợp đồng trừ ngoại ), bất luận hữu quan sự Hạng tại nhất bàn tình huống hạ thị phủ nhu yếu đổng sự hội phê chuẩn đồng ý, quân ứng đương tẫn khoái hướng đổng sự hội phi lộ kỳ quan liên quan hệ Đích tính chất hòa trình độ. Trừ phi hữu quan liên quan hệ đích đổng sự án chiếu bổn điều tiền khoản đích yếu cầu hướng đổng sự hội tác liễu phi lộ, tịnh thả đổng sự hội tại Bất tương kỳ kế nhập pháp định nhân sổ, cai đổng sự diệc vị tham gia biểu quyết đích hội nghị thượng phê chuẩn liễu cai sự hạng, công tư hữu quyền triệt Tiêu cai hợp đồng, giao dịch hoặc giả an bài, đãn tại đối phương thị thiện ý đệ tam nhân đích tình huống hạ trừ ngoại. Đệ nhất bách linh lục điều đổng sự chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc giả bổn Chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách linh thất điều độc lập đổng sự ứng án chiếu pháp luật, hành chính pháp quy hòa bộ môn quy chương đích hữu quan quy định chấp hành. Đệ nhị tiết đổng sự hội Đệ nhất bách linh bát điều công tư thiết đổng sự hội, đối cổ đông đại hội phụ trách. Đệ nhất bách linh cửu điều đổng sự hội do 9 danh đổng sự tổ thành, kỳ trung chí thiếu bao quát 1/3 ( 3 danh ) độc lập đổng sự. Độc lập đổng sự trung chí thiếu bao quát 1 danh hội kế chuyên nghiệp nhân sĩ ( cụ hữu cao cấp chức xưng hoặc chú sách hội kế sư tư cách đích nhân sĩ ). Đệ nhất bách nhất thập điều đổng sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) phụ trách triệu tập cổ đông đại hội, tịnh hướng đại hội báo cáo công tác; ( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội đích quyết nghị; ( tam ) quyết định công tư đích kinh doanh kế hoa hòa đầu tư phương án; ( tứ ) chế đính công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( ngũ ) chế đính công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( lục ) chế đính công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn, phát hành trái khoán cập kỳ tha chứng khoán cập thượng thị phương án; 16 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thất ) nghĩ đính công tư trọng đại thu cấu, thu cấu bổn công tư cổ phiếu hoặc giả hợp tịnh, phân lập, giải tán cập biến canh công Tư hình thức đích phương án; ( bát ) tại cổ đông đại hội thụ quyền phạm vi nội, quyết định công tư đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, tư sản để Áp, đối ngoại đam bảo sự hạng, ủy thác lý tài, quan liên giao dịch đẳng sự hạng; ( cửu ) quyết định công tư nội bộ quản lý cơ cấu đích thiết trí; ( thập ) sính nhậm hoặc giả giải sính công tư CEO, tổng tài / liên tịch tổng tài, đổng sự hội bí thư; căn cư CEO đích đề Danh, sính nhậm hoặc giả giải sính công tư cao cấp phó tổng tài cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên, tịnh quyết định kỳ báo thù sự hạng hòa tưởng Trừng sự hạng; ( thập nhất ) chế đính công tư đích cơ bổn quản lý chế độ; ( thập nhị ) chế đính công tư chương trình đích tu cải phương án; ( thập tam ) quản lý công tư tín tức phi lộ sự hạng; ( thập tứ ) hướng cổ đông đại hội đề thỉnh sính thỉnh hoặc canh hoán vi công tư thẩm kế đích hội kế sư sự vụ sở; ( thập ngũ ) thính thủ công tư CEO công tác hối báo tịnh kiểm tra CEO đích công tác; ( thập lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 hoặc bổn chương trình thụ dư đích kỳ tha Chức quyền. Đệ nhất bách nhất thập nhất điều đổng sự hội ứng nhận chân lí hành hữu quan pháp luật, pháp quy hòa công tư chương trình quy định đích chức trách, Xác bảo công tư tuân thủ pháp luật, pháp quy hòa công tư chương trình đích quy định, công bình đối đãi sở hữu cổ đông, tịnh quan chú kỳ tha lợi Ích tương quan giả đích lợi ích. Công tư ứng cai định kỳ hướng cổ đông phi lộ đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên tòng công tư hoạch đắc báo thù đích tình huống. Đệ nhất bách nhất thập nhị điều công tư đổng sự hội ứng đương tựu chú sách hội kế sư đối công tư tài vụ báo cáo xuất cụ đích phi tiêu Chuẩn thẩm kế ý kiến hướng cổ đông đại hội tác xuất thuyết minh. Đệ nhất bách nhất thập tam điều đổng sự hội chế định đổng sự hội nghị sự quy tắc, dĩ xác bảo đổng sự hội lạc thật cổ đông đại hội Quyết nghị, đề cao công tác hiệu suất, bảo chứng khoa học quyết sách. Đệ nhất bách nhất thập tứ điều đổng sự hội ứng cai xác định đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, đối ngoại đam bảo sự hạng, Ủy thác lý tài, quan liên giao dịch đẳng giao dịch đích quyền hạn, kiến lập nghiêm cách đích thẩm tra hòa quyết sách trình tự; trọng đại đầu tư hạng mục Ứng đương tổ chức hữu quan chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên bình thẩm, tịnh báo cổ đông đại hội phê chuẩn. Đệ nhất bách nhất thập ngũ điều công tư đổng sự hội hữu quyền quyết định đích công tư đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, đề Cung tài vụ tư trợ, ủy thác hoặc thụ thác quản lý tư sản hòa nghiệp vụ, tô nhập hoặc tô xuất tư sản, tặng dữ hoặc giả thụ tặng tư sản, Trái quyền trái vụ trọng tổ, thiêm đính hứa khả sử dụng hiệp nghị, chuyển nhượng hoặc thụ nhượng nghiên cứu dữ khai phát hạng mục đẳng sự hạng ( dĩ hạ giản Xưng “Giao dịch”, giao dịch đích định nghĩa án chiếu thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành, Đối ngoại đam bảo trừ ngoại ), quan liên giao dịch dĩ cập đối ngoại đam bảo đích quyền hạn phạm vi như hạ: ( nhất ) công tư nghĩ tiến hành đích giao dịch phù hợp dĩ hạ toàn bộ tiêu chuẩn đích ( bất thích dụng đích trừ ngoại ), do công tư đổng sự Hội thẩm nghị phê chuẩn. Siêu xuất dĩ hạ nhậm nhất tiêu chuẩn, y cư trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị Quy tắc 》 hòa bổn chương trình quy định ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích, ứng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: 1, giao dịch thiệp cập đích tư sản tổng ngạch ( đồng thời tồn tại trướng diện trị hòa bình cổ trị đích, dĩ cao giả vi chuẩn ) chiêm công tư Tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản bất siêu quá 50%; 2, giao dịch đích thành giao kim ngạch ( bao quát thừa đam đích trái vụ hòa phí dụng ) chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản Bất siêu quá 50%; 3, giao dịch sản sinh đích lợi nhuận chiêm công tư tối cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận bất siêu quá 50%; 4, giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích chủ doanh nghiệp vụ thu nhập chiêm công tư tối cận Nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế chủ doanh nghiệp vụ thu nhập bất siêu quá 50%; 5, giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích tịnh lợi nhuận chiêm công tư tối cận nhất cá hội Kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận bất siêu quá 50%; 6, trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở quy định đích kỳ tha giao dịch sự hạng. 17 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Thượng thuật chỉ tiêu thiệp cập đích sổ cư như vi phụ trị, thủ kỳ tuyệt đối trị kế toán. Công tư tại liên tục thập nhị cá nguyệt nội phát Sinh đích giao dịch tiêu đích tương quan đích đồng loại giao dịch, ứng đương án chiếu luy kế kế toán đích nguyên tắc chấp hành, cụ thể án chiếu thượng hải chứng Khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành. ( nhị ) công tư nghĩ tiến hành đích quan liên giao dịch ( định nghĩa án chiếu thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 Đích quy định chấp hành ) phù hợp dĩ hạ tiêu chuẩn chi nhất đích, do công tư đổng sự hội thẩm nghị phê chuẩn. Siêu xuất dĩ hạ nhậm nhất tiêu chuẩn, Y cư trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở hòa bổn chương trình quy định ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích, Ứng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: 1, công tư dữ quan liên tự nhiên nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại 30 vạn nguyên dĩ thượng, bất siêu quá 3,000 vạn nguyên thả Chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản trị bất siêu quá 5% đích quan liên giao dịch; 2, công tư dữ quan liên pháp nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại 300 vạn nguyên dĩ thượng, thả chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm Kế tịnh tư sản tuyệt đối trị 0.5% dĩ thượng, bất siêu quá 3,000 vạn nguyên thả chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản trị Bất siêu quá 5% đích quan liên giao dịch; 3, trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở quy định đích kỳ tha giao dịch sự hạng. Công tư tại liên tục thập nhị cá nguyệt nội phát sinh đích giao dịch tiêu đích tương quan đích đồng loại quan liên giao dịch, ứng đương án chiếu luy kế Kế toán đích nguyên tắc chấp hành, cụ thể kế toán án chiếu thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp Hành. ( tam ) trừ căn cư pháp luật, pháp quy cập công tư chương trình ứng do cổ đông đại hội thẩm nghị đích đam bảo sự hạng ngoại, công tư Đích đối ngoại đam bảo do đổng sự hội thẩm phê. Đổng sự hội thẩm phê đích đối ngoại đam bảo, ứng đương kinh toàn thể đổng sự quá bán sổ thả xuất Tịch đổng sự hội đích tam phân chi nhị dĩ thượng đổng sự thẩm nghị đồng ý tịnh tố xuất quyết nghị. Công tư đổng sự hội hoặc cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích đối ngoại đam bảo, nhu án pháp luật, pháp quy đích quy định tác tương ứng Phi lộ. Công tư khống cổ tử công tư đích đối ngoại đam bảo, bỉ chiếu thượng thuật quy định chấp hành. Đệ nhất bách nhất thập lục điều đổng sự hội thiết đổng sự trường nhất nhân, khả dĩ thiết phó đổng sự trường. Đổng sự trường hòa phó đổng sự Trường do nhất danh hoặc sổ danh đổng sự liên danh đề danh, dĩ toàn thể đổng sự đích quá bán sổ tuyển cử sản sinh. Đệ nhất bách nhất thập thất điều đổng sự trường, phó đổng sự trường nhậm kỳ 3 niên, tòng đổng sự hội tuyển cử thông quá chi nhật khởi kế Toán, chí bổn giới đổng sự hội nhậm kỳ giới mãn thời vi chỉ. Đệ nhất bách nhất thập bát điều đổng sự trường hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì cổ đông đại hội hòa triệu tập, chủ trì đổng sự hội hội nghị; ( nhị ) đốc xúc, kiểm tra đổng sự hội quyết nghị đích chấp hành; ( tam ) bổn chương trình hòa đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Đệ nhất bách nhất thập cửu điều công tư phó đổng sự trường hiệp trợ đổng sự trường công tác, đổng sự trường bất năng lí hành chức quyền hoặc giả Bất lí hành chức vụ đích, do phó đổng sự trường lí hành chức vụ ( công tư hữu lưỡng vị hoặc lưỡng vị dĩ thượng phó đổng sự trường đích, do bán Sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử đích phó đổng sự trường lí hành chức vụ ); phó đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức Vụ đích, do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử nhất danh đổng sự lí hành chức vụ. Đệ nhất bách nhị thập điều đổng sự hội mỗi niên chí thiếu triệu khai lưỡng thứ hội nghị, do đổng sự trường triệu tập, vu hội nghị triệu khai 10 nhật dĩ tiền thư diện thông tri toàn thể đổng sự hòa giam sự. Đệ nhất bách nhị thập nhất điều đại biểu 1/10 dĩ thượng biểu quyết quyền đích cổ đông, 1/3 dĩ thượng đổng sự hoặc giả giam sự hội, Khả dĩ đề nghị triệu khai đổng sự hội lâm thời hội nghị. Đổng sự trường ứng đương tự tiếp đáo đề nghị hậu 10 nhật nội, triệu tập hòa chủ trì đổng Sự hội hội nghị. Đệ nhất bách nhị thập nhị điều đổng sự trường ứng chí thiếu đề tiền 1 nhật tương lâm thời đổng sự hội đích thời gian, địa điểm hòa nội dung Dĩ điện thoại, truyện chân, tín hàm, điện tử bưu kiện đẳng phương thức hoặc kinh chuyên nhân thông tri đổng sự hòa giam sự, nhậm hà đổng sự khả phóng Khí hoạch đắc đổng sự hội nghị thông tri đích quyền lợi. Đệ nhất bách nhị thập tam điều đổng sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị nhật kỳ hòa địa điểm; 18 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( nhị ) hội nghị kỳ hạn; ( tam ) sự do cập nghị đề; ( tứ ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. Đệ nhất bách nhị thập tứ điều đổng sự hội hội nghị ứng hữu quá bán sổ đích đổng sự xuất tịch phương khả cử hành. Đổng sự hội hội nghị khả Dĩ dĩ hiện tràng hội nghị, thông tấn hội nghị ( bao quát truyện chân, tín hàm, điện tử bưu kiện đẳng ) đẳng phương thức triệu khai, kỳ trung dĩ Hiện tràng hội nghị phương thức triệu khai thời, thông quá điện thoại, thị tần đẳng phương thức tiếp nhập đích, tại bảo chứng thông tấn hiệu quả đích tình huống hạ, Thị vi hiện tràng tham hội. Đổng sự hội tác xuất quyết nghị, tất tu kinh toàn thể đổng sự đích quá bán sổ thông quá. Mỗi nhất đổng sự hưởng hữu nhất phiếu biểu quyết quyền. Đổng sự hội y chiếu bổn chương trình quy định đích quyền hạn tựu công tư đối ngoại đam bảo sự hạng tác xuất quyết nghị, tất tu kinh toàn thể đổng Sự đích tam phân chi nhị dĩ thượng thông quá. Đệ nhất bách nhị thập ngũ điều đổng sự hội hội nghị, ứng đương do đổng sự bổn nhân xuất tịch; đổng sự nhân cố bất năng xuất tịch đích, Khả dĩ thư diện ủy thác kỳ tha đổng sự đại vi xuất tịch. Ủy thác thư ứng đương tái minh đại lý nhân đích tính danh, đại lý sự hạng, quyền Hạn hòa hữu hiệu kỳ hạn, tịnh do ủy thác nhân thiêm danh hoặc cái chương. Đại vi xuất tịch hội nghị đích đổng sự ứng đương tại thụ quyền phạm vi nội Hành sử đổng sự đích quyền lợi. Đổng sự vị xuất tịch đổng sự hội hội nghị, diệc vị ủy thác đại biểu xuất tịch đích, thị vi phóng khí tại cai Thứ hội nghị thượng đích đầu phiếu quyền. Độc lập đổng sự bất năng thân tự xuất tịch hội nghị thời chỉ năng ủy thác độc lập đổng sự đại vi xuất tịch, vi bảo chứng độc lập đổng sự Đích độc lập tính, độc lập đổng sự bất năng tiếp thụ trừ độc lập đổng sự dĩ ngoại đích kỳ tha đổng sự đích ủy thác. Đệ nhất bách nhị thập lục điều đổng sự hội quyết nghị dĩ cử thủ hoặc đầu phiếu phương thức tiến hành biểu quyết. Đổng sự hội lâm thời hội nghị tại bảo chướng đổng sự sung phân biểu đạt ý kiến đích tiền đề hạ, khả dĩ dụng truyện chân hoặc truyện đệ thư diện Quyết nghị đích phương thức tiến hành tịnh tác xuất quyết nghị, tịnh do tham hội đổng sự thiêm tự. Đệ nhất bách nhị thập thất điều đổng sự dữ đổng sự hội hội nghị quyết nghị sự hạng sở thiệp cập đích xí nghiệp hữu quan liên quan hệ đích, Bất đắc đối cai hạng quyết nghị hành sử biểu quyết quyền, dã bất đắc đại lý kỳ tha đổng sự hành sử biểu quyết quyền. Đổng sự hội hữu quan liên quan Hệ đích đổng sự đích hồi tị hòa biểu quyết trình tự vi: ( nhất ) đổng sự hội thẩm nghị đích mỗ nhất sự hạng dữ mỗ đổng sự hữu quan liên quan hệ, cai quan liên đổng sự ứng đương tại đổng sự Hội hội nghị triệu khai chi tiền hướng công tư đổng sự hội phi lộ kỳ quan liên quan hệ; ( nhị ) đổng sự hội tại thẩm nghị quan liên giao dịch sự hạng thời, hội nghị chủ trì nhân tuyên bố hữu quan liên quan hệ đích đổng sự, Tịnh giải thích hòa thuyết minh đổng sự dữ quan liên giao dịch sự hạng đích quan liên quan hệ; hội nghị chủ trì nhân tuyên bố quan liên đổng sự hồi tị, Do phi quan liên đổng sự đối quan liên giao dịch sự hạng tiến hành thẩm nghị biểu quyết; ( tam ) đổng sự hội hội nghị do quá bán sổ đích vô quan liên quan hệ đổng sự xuất tịch tức khả cử hành, quan liên sự hạng hình thành Quyết nghị tu do phi quan liên đổng sự đích bán sổ dĩ thượng thông quá; ( tứ ) quan liên đổng sự vị tựu quan liên sự hạng án thượng thuật trình tự tiến hành quan liên tín tức phi lộ hoặc hồi tị, đổng sự hội Hữu quyền triệt tiêu cai quan liên sự hạng đích nhất thiết quyết nghị. Xuất tịch đổng sự hội đích vô quan liên đổng sự nhân sổ bất túc 3 nhân đích, ứng tương cai sự hạng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Đệ nhất bách nhị thập bát điều đổng sự hội ứng đối hội nghị sở nghị sự hạng đích quyết định tác thành hội nghị ký lục, xuất tịch hội nghị Đích đổng sự ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Đổng sự hội hội nghị ký lục tác vi công tư đương án bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn bất thiếu vu 10 niên. Đệ nhất bách nhị thập cửu điều đổng sự hội hội nghị ký lục bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị triệu khai đích nhật kỳ, địa điểm hòa triệu tập nhân tính danh; ( nhị ) xuất tịch đổng sự đích tính danh dĩ cập thụ tha nhân ủy thác xuất tịch đổng sự hội đích đổng sự ( đại lý nhân ) tính danh; ( tam ) hội nghị nghị trình; ( tứ ) đổng sự phát ngôn yếu điểm; ( ngũ ) mỗi nhất quyết nghị sự hạng đích biểu quyết phương thức hòa kết quả ( biểu quyết kết quả ứng tái minh tán thành, phản đối hoặc khí quyền Đích phiếu sổ ). Đệ nhất bách tam thập điều đổng sự ứng đương tại đổng sự hội quyết nghị thượng thiêm tự tịnh đối đổng sự hội đích quyết nghị thừa đam trách nhậm. 19 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đổng sự hội quyết nghị vi phản pháp luật, pháp quy hoặc giả chương trình, trí sử công tư tao thụ tổn thất đích, tham dữ quyết nghị đích đổng sự đối Công tư phụ bồi thường trách nhậm. Đãn kinh chứng minh tại biểu quyết thời tằng biểu minh dị nghị tịnh ký tái vu hội nghị ký lục đích, cai đổng sự khả Dĩ miễn trừ trách nhậm. Đệ tam tiết độc lập đổng sự Đệ nhất bách tam thập nhất điều độc lập đổng sự thị chỉ bất tại công tư đam nhậm trừ đổng sự ngoại đích kỳ tha chức vụ, tịnh dữ kỳ Sở thụ sính đích thượng thị công tư cập kỳ chủ yếu cổ đông bất tồn tại khả năng phương ngại kỳ tiến hành độc lập khách quan phán đoạn đích quan hệ đích đổng Sự. Đệ nhất bách tam thập nhị điều độc lập đổng sự đối công tư cập toàn thể cổ đông phụ hữu thành tín dữ cần miễn nghĩa vụ. Độc lập đổng Sự ứng đương án chiếu tương quan pháp luật pháp quy, bổn chỉ đạo ý kiến hòa công tư chương trình đích yếu cầu, nhận chân lí hành chức trách, duy hộ Công tư chỉnh thể lợi ích, vưu kỳ yếu quan chú trung tiểu cổ đông đích hợp pháp quyền ích bất thụ tổn hại. Độc lập đổng sự ứng đương độc lập lí Hành chức trách, bất thụ thượng thị công tư chủ yếu cổ đông, thật tế khống chế nhân hoặc giả kỳ tha dữ công tư tồn tại lợi hại quan hệ đích đan Vị hoặc cá nhân đích ảnh hưởng. Độc lập đổng sự tối đa tại 5 gia thượng thị công tư kiêm nhậm độc lập đổng sự, tịnh xác bảo hữu túc cú đích Thời gian hòa tinh lực hữu hiệu địa lí hành độc lập đổng sự đích chức trách. Đệ nhất bách tam thập tam điều độc lập đổng sự xuất hiện bất phù hợp độc lập tính điều kiện hoặc kỳ tha bất thích nghi lí hành độc lập đổng Sự chức trách đích tình hình, do thử tạo thành công tư độc lập đổng sự đạt bất đáo chương trình yếu cầu đích nhân sổ thời, công tư ứng án quy định Bổ túc độc lập đổng sự nhân sổ. Đệ nhất bách tam thập tứ điều độc lập đổng sự cập nghĩ đam nhậm độc lập đổng sự đích nhân sĩ ứng đương án chiếu trung quốc chứng giam hội đích Yếu cầu, tham gia trung quốc chứng giam hội cập kỳ thụ quyền cơ cấu sở tổ chức đích bồi huấn. Đệ nhất bách tam thập ngũ điều độc lập đổng sự ứng đương cụ bị dữ kỳ hành sử chức quyền tương thích ứng đích nhậm chức điều kiện. Đam nhậm Độc lập đổng sự ứng đương phù hợp hạ liệt cơ bổn điều kiện: ( nhất ) căn cư pháp luật, hành chính pháp quy cập kỳ tha hữu quan quy định, cụ bị đam nhậm thượng thị công tư đổng sự đích tư cách; ( nhị ) cụ hữu chương trình sở yếu cầu đích độc lập tính; ( tam ) cụ bị thượng thị công tư vận tác đích cơ bổn tri thức, thục tất tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, quy chương cập quy tắc; ( tứ ) cụ hữu ngũ niên dĩ thượng pháp luật, kinh tế hoặc giả kỳ tha lí hành độc lập đổng sự chức trách sở tất nhu đích công tác kinh nghiệm; ( ngũ ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha điều kiện. Đệ nhất bách tam thập lục điều độc lập đổng sự tất tu cụ hữu độc lập tính. Hạ liệt nhân viên bất đắc đam nhậm độc lập đổng sự: ( nhất ) tại công tư hoặc giả kỳ phụ chúc xí nghiệp nhậm chức đích nhân viên cập kỳ trực hệ thân chúc, chủ yếu xã hội quan hệ ( trực Hệ thân chúc thị chỉ phối ngẫu, phụ mẫu, tử nữ đẳng; chủ yếu xã hội quan hệ thị chỉ huynh đệ tỷ muội, nhạc phụ mẫu, nhi tức nữ Tế, huynh đệ tỷ muội đích phối ngẫu, phối ngẫu đích huynh đệ tỷ muội đẳng ); ( nhị ) trực tiếp hoặc gian tiếp trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 1% dĩ thượng hoặc giả thị công tư tiền thập danh cổ đông trung đích tự Nhiên nhân cổ đông cập kỳ trực hệ thân chúc; ( tam ) tại trực tiếp hoặc gian tiếp trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 5% dĩ thượng đích cổ đông đan vị hoặc giả tại công tư tiền ngũ Danh cổ đông đan vị nhậm chức đích nhân viên cập kỳ trực hệ thân chúc; ( tứ ) tối cận nhất niên nội tằng kinh cụ hữu tiền tam hạng sở liệt cử tình hình đích nhân viên; ( ngũ ) vi công tư hoặc giả kỳ phụ chúc xí nghiệp đề cung tài vụ, pháp luật, tư tuân đẳng phục vụ đích nhân viên; ( lục ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha nhân viên; ( thất ) trung quốc chứng giam hội nhận định đích kỳ tha nhân viên. Đệ nhất bách tam thập thất điều độc lập đổng sự đích đề danh, tuyển cử hòa canh hoán ứng đương y pháp, quy phạm địa tiến hành: ( nhất ) công tư đổng sự hội, giam sự hội, đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 1% dĩ thượng đích cổ Đông khả dĩ đề xuất độc lập đổng sự hầu tuyển nhân, tịnh kinh cổ đông đại hội tuyển cử quyết định. ( nhị ) độc lập đổng sự đích đề danh nhân tại đề danh tiền ứng đương chinh đắc bị đề danh nhân đích đồng ý. Đề danh nhân ứng đương sung Phân liễu giải bị đề danh nhân chức nghiệp, học lịch, chức xưng, tường tế đích công tác kinh lịch, toàn bộ kiêm chức đẳng tình huống, tịnh đối kỳ 20 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đam nhậm độc lập đổng sự đích tư cách hòa độc lập tính phát biểu ý kiến, bị đề danh nhân ứng đương tựu kỳ bổn nhân dữ công tư chi gian bất tồn Tại nhậm hà ảnh hưởng kỳ độc lập khách quan phán đoạn đích quan hệ phát biểu công khai thanh minh. Tại tuyển cử độc lập đổng sự đích cổ đông đại hội triệu Khai tiền, công tư đổng sự hội ứng đương án chiếu quy định công bố thượng thuật nội dung. ( tam ) tại tuyển cử độc lập đổng sự đích cổ đông đại hội triệu khai tiền, công tư ứng tương sở hữu bị đề danh nhân đích hữu quan tài Liêu đồng thời báo tống trung quốc chứng giam hội, công tư sở tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích Chứng khoán giao dịch sở. Công tư đổng sự hội đối bị đề danh nhân đích hữu quan tình huống hữu dị nghị đích, ứng đồng thời báo tống đổng sự hội đích Thư diện ý kiến. Đệ nhất bách tam thập bát điều trung quốc chứng giam hội tại 15 cá công tác nhật nội đối độc lập đổng sự đích nhậm chức tư cách hòa độc Lập tính tiến hành thẩm hạch. Trung quốc chứng giam hội trì hữu dị nghị đích bị đề danh nhân, khả tác vi công tư đổng sự hầu tuyển nhân, đãn bất Tác vi độc lập đổng sự hầu tuyển nhân. Tại triệu khai cổ đông đại hội tuyển cử độc lập đổng sự thời, công tư đổng sự hội ứng đối độc lập đổng Sự hầu tuyển nhân thị phủ bị trung quốc chứng giam hội đề xuất dị nghị đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đệ nhất bách tam thập cửu điều độc lập đổng sự mỗi giới nhậm kỳ dữ công tư kỳ tha đổng sự nhậm kỳ tương đồng, nhậm kỳ giới mãn, Liên tuyển khả dĩ liên nhậm, đãn thị liên nhậm thời gian bất đắc siêu quá 6 niên. Đệ nhất bách tứ thập điều độc lập đổng sự liên tục 3 thứ vị thân tự xuất tịch đổng sự hội hội nghị đích, do đổng sự hội đề thỉnh Cổ đông đại hội dư dĩ triệt hoán. Trừ xuất hiện thượng thuật tình huống cập 《 công tư pháp 》 trung quy định đích bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình Ngoại, độc lập đổng sự nhậm kỳ giới mãn tiền bất đắc vô cố bị miễn chức. Đề tiền miễn chức đích, công tư ứng tương kỳ tác vi đặc biệt phi Lộ sự hạng dư dĩ phi lộ, bị miễn chức đích độc lập đổng sự nhận vi công tư đích miễn chức lý do bất đương đích, khả dĩ tác xuất công khai Đích thanh minh. Đệ nhất bách tứ thập nhất điều độc lập đổng sự tại nhậm kỳ giới mãn tiền khả dĩ đề xuất từ chức. Độc lập đổng sự từ chức ứng hướng Đổng sự hội đề giao thư diện từ chức báo cáo, đối nhậm hà dữ kỳ từ chức hữu quan hoặc kỳ nhận vi hữu tất yếu dẫn khởi công tư cổ đông hòa Trái quyền nhân chú ý đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đệ nhất bách tứ thập nhị điều độc lập đổng sự từ chức đạo trí độc lập đổng sự thành viên hoặc đổng sự hội thành viên đê vu pháp định hoặc Công tư chương trình quy định tối đê nhân sổ đích, tại cải tuyển đích độc lập đổng sự tựu nhậm tiền, độc lập đổng sự nhưng ứng đương án chiếu pháp luật, Hành chính pháp quy cập bổn chương trình đích quy định, lí hành chức vụ. Đổng sự hội ứng đương tại lưỡng cá nguyệt nội triệu khai cổ đông đại hội cải tuyển Độc lập đổng sự, du kỳ bất triệu khai cổ đông đại hội đích, độc lập đổng sự khả dĩ bất tái lí hành chức vụ. Đệ nhất bách tứ thập tam điều vi liễu sung phân phát huy độc lập đổng sự đích tác dụng, độc lập đổng sự trừ ứng đương cụ hữu công tư Pháp hòa kỳ tha tương quan pháp luật, pháp quy phú dư đổng sự đích chức quyền ngoại, công tư phú dư độc lập đổng sự dĩ hạ đặc biệt chức quyền: ( nhất ) trọng đại quan liên giao dịch ( án chiếu trung quốc chứng giam hội hòa thượng hải chứng khoán giao dịch sở đích hữu quan quy định chấp hành ) Ứng do độc lập đổng sự nhận khả hậu, đề giao đổng sự hội thảo luận, độc lập đổng sự tố xuất phán đoạn tiền, khả dĩ sính thỉnh trung giới cơ Cấu xuất cụ độc lập tài vụ cố vấn báo cáo, tác vi kỳ phán đoạn đích y cư; ( nhị ) hướng đổng sự hội đề nghị sính dụng hoặc giải sính hội kế sư sự vụ sở; ( tam ) hướng đổng sự hội đề thỉnh triệu khai lâm thời cổ đông đại hội; ( tứ ) đề nghị triệu khai đổng sự hội; ( ngũ ) độc lập sính thỉnh ngoại bộ thẩm kế cơ cấu hòa tư tuân cơ cấu; ( lục ) khả dĩ tại cổ đông đại hội triệu khai tiền công khai hướng cổ đông chinh tập đầu phiếu quyền. Độc lập đổng sự hành sử thượng thuật chức quyền ứng đương thủ đắc toàn thể độc lập đổng sự đích nhị phân chi nhất dĩ thượng đồng ý. Như thượng thuật đề nghị vị bị thải nạp hoặc thượng thuật chức quyền bất năng chính thường hành sử, công tư ứng tương hữu quan tình huống dư dĩ phi lộ. Đệ nhất bách tứ thập tứ điều công tư đổng sự hội hạ thiết tân thù, thẩm kế, đề danh đẳng ủy viên hội, độc lập đổng sự ứng Đương tại ủy viên hội thành viên trung chiêm hữu nhị phân chi nhất dĩ thượng đích bỉ lệ. Đệ nhất bách tứ thập ngũ điều độc lập đổng sự trừ lí hành thượng thuật chức trách ngoại, hoàn ứng đương đối dĩ hạ sự hạng hướng đổng sự hội Hoặc cổ đông đại hội phát biểu độc lập ý kiến: ( nhất ) đề danh, nhậm miễn đổng sự; ( nhị ) sính nhậm hoặc giải sính cao cấp quản lý nhân viên; ( tam ) công tư đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích tân thù; 21 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( tứ ) công tư đích cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên xí nghiệp đối công tư hiện hữu hoặc tân phát sinh đích trọng đại quan Liên tá khoản hoặc giả kỳ tha trọng đại quan liên tư kim vãng lai ( án chiếu trung quốc chứng giam hội hòa thượng hải chứng khoán giao dịch sở đích hữu quan quy Định chấp hành ), dĩ cập công tư thị phủ thải thủ hữu hiệu thố thi hồi thu khiếm khoản; ( ngũ ) công tư đương kỳ hòa luy kế đối ngoại đam bảo tình huống, chấp hành chứng giam hội hữu quan đối ngoại đam bảo quy định đích tình huống; ( lục ) công tư lợi nhuận phân phối phương án đích hợp lý tính; ( thất ) độc lập đổng sự nhận vi khả năng tổn hại trung tiểu cổ đông quyền ích đích sự hạng; ( bát ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha sự hạng. Độc lập đổng sự ứng đương tựu thượng thuật sự hạng phát biểu dĩ hạ kỉ loại ý kiến chi nhất: Đồng ý; bảo lưu ý kiến cập kỳ lý do; Phản đối ý kiến cập kỳ lý do; vô pháp phát biểu ý kiến cập kỳ chướng ngại. Đệ nhất bách tứ thập lục điều công tư trọng đại quan liên giao dịch, sính dụng hoặc giải sính hội kế sư sự vụ sở, ứng do nhị phân Chi nhất dĩ thượng độc lập đổng sự đồng ý hậu, phương khả đề giao đổng sự hội thảo luận. Độc lập đổng sự hướng đổng sự hội đề thỉnh triệu khai lâm Thời cổ đông đại hội, đề nghị triệu khai đổng sự hội hội nghị hòa tại cổ đông đại hội triệu khai tiền công khai hướng cổ đông chinh tập đầu phiếu quyền, Ứng do nhị phân chi nhất dĩ thượng độc lập đổng sự đồng ý. Kinh toàn thể độc lập đổng sự đồng ý, độc lập đổng sự khả độc lập sính thỉnh ngoại Bộ thẩm kế cơ cấu hòa tư tuân cơ cấu, đối công tư đích cụ thể sự hạng tiến hành thẩm kế hòa tư tuân, tương quan phí dụng do công tư thừa Đam. Đệ nhất bách tứ thập thất điều độc lập đổng sự ứng đương án thời xuất tịch đổng sự hội hội nghị, liễu giải công tư đích sinh sản kinh doanh Hòa vận tác tình huống, chủ động điều tra, hoạch thủ tố xuất quyết sách sở nhu yếu đích tình huống hòa tư liêu. Độc lập đổng sự ứng đương hướng công Tư niên độ cổ đông đại hội đề giao toàn thể độc lập đổng sự niên độ báo cáo thư, đối kỳ lí hành chức trách đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đệ nhất bách tứ thập bát điều như hữu quan sự hạng chúc vu nhu yếu phi lộ đích sự hạng, công tư ứng đương tương độc lập đổng sự đích Ý kiến dư dĩ công cáo, độc lập đổng sự xuất hiện ý kiến phân kỳ vô pháp đạt thành nhất trí thời, đổng sự hội ứng tương các độc lập đổng sự Đích ý kiến phân biệt phi lộ. Đệ nhất bách tứ thập cửu điều công tư ứng đương bảo chứng độc lập đổng sự hưởng hữu dữ kỳ tha đổng sự đồng đẳng đích tri tình quyền. Phàm Tu kinh đổng sự hội quyết sách đích sự hạng, công tư tất tu án pháp định đích thời gian đề tiền thông tri độc lập đổng sự tịnh đồng thời đề cung túc Cú đích tư liêu, độc lập đổng sự nhận vi tư liêu bất sung phân đích, khả dĩ yếu cầu bổ sung. Đương 2 danh hoặc 2 danh dĩ thượng độc lập Đổng sự nhận vi tư liêu bất sung phân hoặc luận chứng bất minh xác thời, khả liên danh thư diện hướng đổng sự hội đề xuất diên kỳ triệu khai đổng sự hội Hội nghị hoặc diên kỳ thẩm nghị cai sự hạng, đổng sự hội ứng dư dĩ thải nạp. Công tư hướng độc lập đổng sự đề cung đích tư liêu, công tư cập độc lập đổng sự bổn nhân ứng đương chí thiếu bảo tồn 5 niên. Đệ nhất bách ngũ thập điều công tư ứng đương kiến lập độc lập đổng sự công tác chế độ, đổng sự hội bí thư ứng đương tích cực phối hợp Độc lập đổng sự lí hành chức trách. Công tư ứng bảo chứng độc lập đổng sự hưởng hữu dữ kỳ tha đổng sự đồng đẳng đích tri tình quyền, cập thời hướng Độc lập đổng sự đề cung tương quan tài liêu hòa tín tức, định kỳ thông báo công tư vận doanh tình huống, tất yếu thời khả tổ chức độc lập đổng sự Thật địa khảo sát. Độc lập đổng sự phát biểu đích độc lập ý kiến, đề án cập thư diện thuyết minh ứng đương công cáo đích, đổng sự hội bí thư Ứng cập thời đáo chứng khoán giao dịch sở bạn lý công cáo sự nghi. Đệ nhất bách ngũ thập nhất điều độc lập đổng sự hành sử chức quyền thời, công tư hữu quan nhân viên ứng đương tích cực phối hợp, bất đắc Cự tuyệt, trở ngại hoặc ẩn man, bất đắc càn dự kỳ độc lập hành sử chức quyền. Đệ nhất bách ngũ thập nhị điều độc lập đổng sự sính thỉnh trung giới cơ cấu đích phí dụng cập kỳ tha hành sử chức quyền thời sở nhu đích phí Dụng do công tư thừa đam. Đệ nhất bách ngũ thập tam điều công tư ứng đương cấp dư độc lập đổng sự thích đương đích tân thiếp. Tân thiếp đích tiêu chuẩn ứng đương do đổng Sự hội chế đính dự án, cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá, tịnh tại công tư niên báo trung tiến hành phi lộ. Trừ thượng thuật tân thiếp ngoại, độc lập đổng sự bất ứng tòng công tư cập kỳ chủ yếu cổ đông hoặc hữu lợi hại quan hệ đích cơ cấu hòa nhân Viên thủ đắc ngạch ngoại đích, vị dư phi lộ đích kỳ tha lợi ích. Đệ nhất bách ngũ thập tứ điều công tư khả dĩ kiến lập tất yếu đích độc lập đổng sự trách nhậm bảo hiểm chế độ, dĩ hàng đê độc lập Đổng sự chính thường lí hành chức trách khả năng dẫn trí đích phong hiểm. Đệ tứ tiết đổng sự hội chuyên nghiệp ủy viên hội 22 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách ngũ thập ngũ điều công tư đổng sự hội thiết lập chiến lược quyết sách, đề danh, thẩm kế, tân thù dữ khảo hạch tứ cá Chuyên nghiệp ủy viên hội. Các chuyên nghiệp ủy viên hội ủy viên toàn bộ do đổng sự xuất nhậm, do đổng sự hội đề danh hòa nhậm miễn, nhậm kỳ 3 niên, khả dĩ liên Tuyển liên nhậm, đãn độc lập đổng sự xuất nhậm đích ủy viên đích nhậm kỳ bất năng siêu quá 6 niên. Đệ nhất bách ngũ thập lục điều chiến lược quyết sách ủy viên hội đích chủ yếu chức trách bao quát: ( nhất ) chế định công tư trường kỳ phát triển chiến lược; ( nhị ) đối công tư trọng đại đầu tư quyết sách tiến hành nghiên cứu tịnh đề xuất kiến nghị. Đệ nhất bách ngũ thập thất điều đề danh ủy viên hội đích chủ yếu chức trách bao quát: ( nhất ) nghiên cứu đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích tuyển trạch tiêu chuẩn hòa trình tự tịnh đề xuất kiến nghị; ( nhị ) lấn tuyển hợp cách đích đổng sự nhân tuyển hòa cao cấp quản lý nhân viên nhân tuyển; ( tam ) đối đổng sự nhân tuyển hòa cao cấp quản lý nhân viên nhân tuyển tiến hành thẩm tra tịnh đề xuất kiến nghị. Đệ nhất bách ngũ thập bát điều thẩm kế ủy viên hội đích chủ yếu chức trách bao quát: ( nhất ) giam đốc cập bình cổ ngoại bộ thẩm kế công tác, đề nghị sính thỉnh hoặc canh hoán ngoại bộ thẩm kế cơ cấu; ( nhị ) giam đốc cập bình cổ nội bộ thẩm kế công tác, phụ trách nội bộ thẩm kế dữ ngoại bộ thẩm kế đích hiệp điều; ( tam ) thẩm hạch công tư đích tài vụ tín tức cập kỳ phi lộ; ( tứ ) giam đốc cập bình cổ công tư đích nội khống chế độ; ( ngũ ) phụ trách pháp luật pháp quy, công tư chương trình hòa đổng sự hội thụ quyền đích kỳ tha sự hạng. Đệ nhất bách ngũ thập cửu điều tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội đích chủ yếu chức trách bao quát: ( nhất ) nghiên cứu đổng sự dữ cao cấp quản lý nhân viên khảo hạch đích tiêu chuẩn, tiến hành khảo hạch tịnh đề xuất kiến nghị; ( nhị ) nghiên cứu hòa thẩm tra đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích tân thù chính sách dữ phương án; ( tam ) thẩm tra công tư chỉnh thể tân thù chính sách hòa tưởng lệ phương án. Đệ nhất bách lục thập điều các chuyên nghiệp ủy viên hội đối đổng sự hội phụ trách, các chuyên nghiệp ủy viên hội đích đề án ứng đề giao đổng Sự hội thẩm tra quyết định. Đệ nhất bách lục thập nhất điều các chuyên nghiệp ủy viên hội khả dĩ sính thỉnh trung giới cơ cấu vi kỳ quyết sách đề cung chuyên nghiệp ý kiến, Phí dụng do công tư chi phó. Đệ nhất bách lục thập nhị điều chiến lược quyết sách ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, ủy viên do công tư đổng sự xuất nhậm, Do công tư đổng sự trường đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập tam điều đề danh ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân chi nhất dĩ Thượng, tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập tứ điều thẩm kế ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân chi nhất dĩ Thượng ( kỳ trung chí thiếu hữu nhất danh thị hội kế chuyên nghiệp nhân sĩ ), tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập ngũ điều tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân Chi nhất dĩ thượng, tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập lục điều các chuyên nghiệp ủy viên hội tại thẩm nghị dữ ủy viên cá nhân hữu lợi hại quan hệ đích sự hạng thời, cai Quan liên nhân ứng cai hồi tị biểu quyết. Đệ nhất bách lục thập thất điều ủy viên hội ứng tương sở thẩm nghị đích sự hạng hướng đổng sự hội đề giao chuyên hạng báo cáo, nội dung ứng Chí thiếu bao quát: ( nhất ) sở thẩm nghị sự hạng đích cụ thể nội dung; ( nhị ) ủy viên hội đích quyết sách ý kiến; ( tam ) quyết sách ý kiến đích y cư; ( tứ ) ủy viên hội cụ thể biểu quyết kết quả; ( ngũ ) ủy viên hội thành viên danh đan. 23 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ lục chương CEO cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên Đệ nhất bách lục thập bát điều công tư thiết CEO nhất danh, tổng tài nhất danh hoặc liên tịch tổng tài nhược càn danh, cao cấp phó tổng Tài nhược càn danh. Công tư CEO, tổng tài / liên tịch tổng tài, cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân, đổng sự hội bí thư dĩ cập đổng sự Hội sính nhậm đích dữ thượng thuật nhân viên lí hành tương đồng hoặc loại tự chức vụ đích kỳ tha nhân viên vi công tư cao cấp quản lý nhân viên. Công tư CEO, tổng tài / liên tịch tổng tài, đổng sự hội bí thư do đổng sự trường hoặc đề danh ủy viên hội đề danh, đổng sự hội Sính nhậm hoặc giải sính. Công tư cao cấp phó tổng tài cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên do CEO đề danh, do đổng sự hội sính nhậm hoặc giải sính. Đệ nhất bách lục thập cửu điều bổn chương trình trung quan vu bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình, đồng thời thích dụng vu cao cấp quản lý Nhân viên. Bổn chương trình trung quan vu đổng sự đích trung thật nghĩa vụ hòa cần miễn nghĩa vụ đích quy định, đồng thời thích dụng vu cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách thất thập điều tại công tư khống cổ cổ đông đan vị đam nhậm trừ đổng sự, giam sự dĩ ngoại kỳ tha hành chính chức vụ đích Nhân viên, bất đắc đam nhậm công tư đích cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách thất thập nhất điều CEO mỗi giới nhậm kỳ vi 3 niên, khả liên sính liên nhậm. Đệ nhất bách thất thập nhị điều CEO đối đổng sự hội phụ trách, hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì công tư đích sinh sản kinh doanh quản lý công tác, tổ chức thật thi đổng sự hội quyết nghị, tịnh hướng đổng sự hội báo Cáo công tác; ( nhị ) tổ chức thật thi công tư niên độ kế hoa hòa đầu tư phương án; ( tam ) nghĩ đính công tư nội bộ quản lý cơ cấu thiết trí phương án; ( tứ ) nghĩ đính công tư đích cơ bổn quản lý chế độ; ( ngũ ) chế đính công tư đích cụ thể quy chương; ( lục ) đề thỉnh đổng sự hội sính nhậm hoặc giả giải sính công tư cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân cập kỳ tha cao cấp quản Lý nhân viên; ( thất ) sính nhậm hoặc giả giải sính trừ ứng do đổng sự hội hoặc quản lý ủy viên hội sính nhậm hoặc giả giải sính dĩ ngoại đích phụ trách quản Lý nhân viên; ( bát ) công tư chương trình hoặc đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. CEO liệt tịch đổng sự hội hội nghị. Đệ nhất bách thất thập tam điều CEO ứng đương căn cư đổng sự hội hoặc giả giam sự hội đích yếu cầu, hướng đổng sự hội hoặc giả giam Sự hội báo cáo công tư trọng đại hợp đồng đích thiêm đính, chấp hành tình huống, tư kim vận dụng tình huống hòa doanh khuy tình huống. CEO tất tu bảo Chứng cai báo cáo đích chân thật tính. Đệ nhất bách thất thập tứ điều CEO ứng chế đính CEO cập cao cấp quản lý nhân viên công tác tế tắc, báo đổng sự hội phê chuẩn hậu Thật thi. Đệ nhất bách thất thập ngũ điều CEO cập cao cấp quản lý nhân viên công tác tế tắc bao quát hạ liệt nội dung: ( nhất ) quản lý ủy viên hội cơ chế cập nghị sự quy tắc; ( nhị ) các quản lý ủy viên hội triệu khai đích điều kiện, trình tự hòa tham gia đích nhân viên; ( tam ) CEO cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên các tự cụ thể đích chức trách cập kỳ phân công; ( tứ ) công tư tư kim, tư sản vận dụng, thiêm đính trọng đại hợp đồng đích quyền hạn, dĩ cập hướng đổng sự hội, giam sự hội đích Báo cáo chế độ; ( ngũ ) đổng sự hội nhận vi tất yếu đích kỳ tha sự hạng. Đệ nhất bách thất thập lục điều CEO khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức. Hữu quan CEO từ chức đích cụ thể Trình tự hòa bạn pháp do CEO dữ công tư chi gian đích lao vụ hợp đồng quy định. Đệ nhất bách thất thập thất điều tổng tài / liên tịch tổng tài, cao cấp phó tổng tài thụ CEO ủy thác phân quản bộ phân công tác, hiệp 24 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Trợ CEO công tác, đối CEO phụ trách. Đệ nhất bách thất thập bát điều thượng thị công tư thiết đổng sự hội bí thư, phụ trách công tư cổ đông đại hội hòa đổng sự hội hội nghị Đích trù bị, văn kiện bảo quản dĩ cập công tư cổ đông tư liêu quản lý, bạn lý tín tức phi lộ sự vụ đẳng sự nghi. Đổng sự hội bí thư ứng tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị Quy tắc 》 cập bổn chương trình đích hữu quan quy định. Đệ nhất bách thất thập cửu điều cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn Quy chương hoặc bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ thất chương giam sự hội Đệ nhất tiết giam sự Đệ nhất bách bát thập điều bổn chương trình trung quan vu bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình, đồng thời thích dụng vu giam sự. Đổng sự, CEO hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên bất đắc kiêm nhậm giam sự. Đệ nhất bách bát thập nhất điều giam sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, đối công tư phụ Hữu trung thật nghĩa vụ hòa cần miễn nghĩa vụ, bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công Tư đích tài sản. Đệ nhất bách bát thập nhị điều giam sự mỗi giới nhậm kỳ vi 3 niên. Cổ đông đam nhậm đích giam sự do cổ đông đại hội tuyển cử hoặc Canh hoán, chức công đam nhậm đích giam sự do công tư chức công dân chủ tuyển cử sản sinh hoặc canh hoán, giam sự liên tuyển khả dĩ liên nhậm. Đệ nhất bách bát thập tam điều giam sự nhậm kỳ giới mãn vị cập thời cải tuyển, hoặc giả giam sự tại nhậm kỳ nội từ chức đạo trí giam Sự hội thành viên đê vu pháp định nhân sổ đích, tại cải tuyển xuất đích giam sự tựu nhậm tiền, nguyên giam sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành Chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành giam sự chức vụ. Đệ nhất bách bát thập tứ điều giam sự ứng đương bảo chứng công tư phi lộ đích tín tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh. Đệ nhất bách bát thập ngũ điều giam sự khả dĩ liệt tịch đổng sự hội hội nghị, tịnh đối đổng sự hội quyết nghị sự hạng đề xuất chất tuân Hoặc giả kiến nghị. Đệ nhất bách bát thập lục điều giam sự bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi ích, nhược cấp công tư tạo thành tổn Thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách bát thập thất điều giam sự chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc bổn Chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách bát thập bát điều công tư ứng chế đính giam sự hội nghị sự quy tắc. Cai quy tắc quy định giam sự hội đích triệu khai hòa Biểu quyết trình tự. Giam sự hội nghị sự quy tắc tác vi chương trình đích phụ kiện, do giam sự hội nghĩ định, kinh cổ đông đại hội phê chuẩn. Đệ nhất bách bát thập cửu điều giam sự hội hội nghị ứng đương do giam sự bổn nhân xuất tịch, giam sự nhân cố bất năng xuất tịch, khả Dĩ thư diện ủy thác kỳ tha giam sự đại vi xuất tịch. Ủy thác thư ứng đương tái minh đại lý nhân đích tính danh, đại lý sự hạng, quyền hạn hòa hữu hiệu kỳ, tịnh do ủy thác nhân thiêm danh Hoặc cái chương. Đại vi xuất tịch hội nghị đích giam sự ứng đương tại thụ quyền phạm vi nội hành sử giam sự quyền lợi, giam sự vị xuất tịch giam sự hội nghị, Diệc vị ủy thác kỳ tha giam sự xuất tịch hội nghị đích, thị vi phóng khí tại cai thứ hội nghị thượng đích biểu quyết quyền. Đệ nhất bách cửu thập điều giam sự liên tục 2 thứ bất năng thân tự xuất tịch giam sự hội hội nghị đích, thị vi bất năng lí hành chức Trách, cổ đông đại hội hoặc chức công đại biểu đại hội ứng đương dư dĩ triệt hoán. Đệ nhất bách cửu thập nhất điều giam sự khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức, chương trình đệ ngũ chương hữu quan đổng sự Từ chức đích quy định, thích dụng vu giam sự. Đệ nhị tiết giam sự hội 25 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách cửu thập nhị điều công tư thiết giam sự hội. Giam sự hội hướng toàn thể cổ đông phụ trách, duy hộ công tư cập cổ đông Đích hợp pháp lợi ích. Giam sự hội do 5 danh giam sự tổ thành, giam sự hội thiết giam sự trường nhất danh, khả dĩ thiết phó giam sự trường. Giam sự trường hòa Phó giam sự trường do toàn thể giam sự quá bán sổ tuyển cử sản sinh. Giam sự trường triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị; giam sự trường bất Năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ đích, do giam sự hội phó giam sự trường triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị; giam sự Hội phó giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ đích, do bán sổ dĩ thượng giam sự cộng đồng thôi cử nhất danh giam sự Triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị. Giam sự hội ứng đương bao quát cổ đông đại biểu hòa thích đương bỉ lệ đích công tư chức công đại biểu, kỳ trung chức công đại biểu đích bất đê Vu 1/3. Giam sự hội trung đích chức công đại biểu do công tư chức công thông quá chức công đại biểu đại hội, chức công đại hội hoặc giả kỳ tha hình Thức dân chủ tuyển cử sản sinh. Đệ nhất bách cửu thập tam điều giam sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) ứng đương đối đổng sự hội biên chế đích công tư định kỳ báo cáo tiến hành thẩm hạch tịnh đề xuất thư diện thẩm hạch ý kiến; ( nhị ) kiểm tra công tư đích tài vụ; ( tam ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ đích hành vi tiến hành giam đốc, đối vi phản pháp luật, Hành chính pháp quy, bổn chương trình hoặc giả cổ đông đại hội quyết nghị đích đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề xuất bãi miễn đích kiến nghị; ( tứ ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích hành vi tổn hại công tư đích lợi ích thời, yếu cầu kỳ dư dĩ củ chính; ( ngũ ) đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tại đổng sự hội bất lí hành 《 công tư pháp 》 quy định đích triệu tập hòa chủ Trì cổ đông đại hội chức trách thời triệu tập hòa chủ trì cổ đông đại hội; ( lục ) hướng cổ đông đại hội đề xuất đề án; ( thất ) y chiếu 《 công tư pháp 》 đệ nhất bách ngũ thập nhất điều đích quy định, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề khởi Tố tụng; ( bát ) phát hiện công tư kinh doanh tình huống dị thường, khả dĩ tiến hành điều tra; tất yếu thời, khả dĩ sính thỉnh hội kế sư sự Vụ sở, luật sư sự vụ sở đẳng chuyên nghiệp cơ cấu hiệp trợ kỳ công tác, phí dụng do công tư thừa đam. Đệ nhất bách cửu thập tứ điều giam sự hội mỗi 6 cá nguyệt chí thiếu triệu khai nhất thứ hội nghị. Giam sự khả dĩ đề nghị triệu khai lâm Thời giam sự hội hội nghị. Giam sự hội quyết nghị ứng đương kinh bán sổ dĩ thượng giam sự thông quá. Đệ nhất bách cửu thập ngũ điều giam sự hội chế định giam sự hội nghị sự quy tắc, minh xác giam sự hội đích nghị sự phương thức hòa biểu Quyết trình tự, dĩ xác bảo giam sự hội đích công tác hiệu suất hòa khoa học quyết sách. Đệ nhất bách cửu thập lục điều giam sự hội ứng đương tương sở nghị sự hạng đích quyết định tố thành hội nghị ký lục, xuất tịch hội nghị đích Giam sự ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Giam sự hữu quyền yếu cầu tại ký lục thượng đối kỳ tại hội nghị thượng đích phát ngôn tác xuất mỗ chủng thuyết minh tính ký tái. Giam sự hội hội Nghị ký lục tác vi công tư đương án chí thiếu bảo tồn 10 niên. Đệ nhất bách cửu thập thất điều giam sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) cử hành hội nghị đích nhật kỳ, địa điểm hòa hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) sự do cập nghị đề; ( tam ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. Đệ bát chương tài vụ hội kế chế độ, lợi nhuận phân phối hòa thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ hội kế chế độ Đệ nhất bách cửu thập bát điều công tư y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy hòa quốc gia hữu quan bộ môn đích quy định, chế định công Tư đích tài vụ hội kế chế độ. Đệ nhất bách cửu thập cửu điều công tư tại mỗi nhất hội kế niên độ kết thúc chi nhật khởi 4 cá nguyệt nội hướng trung quốc chứng giam hội hòa 26 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Chứng khoán giao dịch sở báo tống niên độ tài vụ hội kế báo cáo, tại mỗi nhất hội kế niên độ tiền 6 cá nguyệt kết thúc chi nhật khởi 2 cá nguyệt Nội hướng trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch sở báo tống bán niên độ tài vụ hội kế báo cáo, tại mỗi nhất hội kế niên Độ tiền 3 cá nguyệt hòa tiền 9 cá nguyệt kết thúc chi nhật khởi đích 1 cá nguyệt nội hướng trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch Sở báo tống quý độ tài vụ hội kế báo cáo. Thượng thuật tài vụ hội kế báo cáo án chiếu hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy cập bộ môn quy chương đích quy định tiến hành biên chế. Đệ nhị bách điều công tư trừ pháp định đích hội kế trướng bộ ngoại, bất lánh lập hội kế trướng bộ. Công tư đích tư sản, bất dĩ Nhậm hà cá nhân danh nghĩa khai lập trướng hộ tồn trữ. Đệ nhị bách linh nhất điều công tư phân phối đương niên thuế hậu lợi nhuận thời, ứng đương đề thủ lợi nhuận đích 10% liệt nhập công tư pháp Định công tích kim. Công tư pháp định công tích kim luy kế ngạch vi công tư chú sách tư bổn đích 50% dĩ thượng đích, khả dĩ bất tái đề thủ. Công tư đích pháp định công tích kim bất túc dĩ di bổ dĩ tiền niên độ khuy tổn đích, tại y chiếu tiền khoản quy định đề thủ pháp định công Tích kim chi tiền, ứng đương tiên dụng đương niên lợi nhuận di bổ khuy tổn. Công tư tòng thuế hậu lợi nhuận trung đề thủ pháp định công tích kim hậu, kinh cổ đông đại hội quyết nghị, hoàn khả dĩ tòng thuế hậu lợi nhuận Trung đề thủ nhậm ý công tích kim. Công tư di bổ khuy tổn hòa đề thủ công tích kim hậu sở dư thuế hậu lợi nhuận, án chiếu cổ đông trì hữu đích cổ phân bỉ lệ phân phối, Đãn bổn chương trình quy định bất án trì cổ bỉ lệ phân phối đích trừ ngoại. Cổ đông đại hội vi phản tiền khoản quy định, tại công tư di bổ khuy tổn hòa đề thủ pháp định công tích kim chi tiền hướng cổ đông phân phối Lợi nhuận đích, cổ đông tất tu tương vi phản quy định phân phối đích lợi nhuận thối hoàn công tư. Công tư trì hữu đích bổn công tư cổ phân bất tham dữ phân phối lợi nhuận. Đệ nhị bách linh nhị điều công tư đích công tích kim dụng vu di bổ công tư đích khuy tổn, khoách đại công tư sinh sản kinh doanh hoặc giả Chuyển vi tăng gia công tư tư bổn. Đãn thị, tư bổn công tích kim tương bất dụng vu di bổ công tư đích khuy tổn. Pháp định công tích kim chuyển vi tư bổn thời, sở lưu tồn đích cai hạng công tích kim tương bất thiếu vu chuyển tăng tiền công tư chú sách tư bổn Đích 25%. Đệ nhị bách linh tam điều công tư cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án tác xuất quyết nghị hậu, công tư đổng sự hội tu tại Cổ đông đại hội triệu khai hậu 2 cá nguyệt nội hoàn thành cổ lợi ( hoặc cổ phân ) đích phái phát sự hạng. Đệ nhị bách linh tứ điều công tư lợi nhuận phân phối chính sách vi: ( nhất ) công tư ứng trọng thị đối đầu tư giả đích hợp lý đầu tư hồi báo, lợi nhuận phân phối chính sách ứng bảo trì liên tục tính hòa Ổn định tính. ( nhị ) công tư khả dĩ thải thủ phái phát hiện kim hoặc giả cổ phiếu phương thức phân phối cổ lợi. Tại lợi nhuận phân phối phương thức trung, Hiện kim phân hồng ưu tiên vu cổ phiếu cổ lợi. Cụ bị hiện kim phân hồng điều kiện đích, ứng đương thải dụng hiện kim phân hồng tiến hành lợi nhuận phân Phối. Thải dụng cổ phiếu cổ lợi tiến hành lợi nhuận phân phối đích, ứng đương cụ hữu công tư thành trường tính, mỗi cổ tịnh tư sản đích than bạc đẳng Chân thật hợp lý nhân tố. Công tư lợi nhuận phân phối phương án do đổng sự hội nghĩ định, do cổ đông đại hội thẩm nghị quyết định. Đổng sự hội tại nghĩ định lợi nhuận phân phối phương án thời, ứng sung phân khảo lự công tư kinh doanh trạng huống, tư kim nhu cầu hòa cổ đông Hồi báo quy hoa đẳng phương diện đích nhân tố, công tư doanh lợi đãn vị đề xuất hiện kim lợi nhuận phân phối dự án đích, ứng tường tế thuyết minh vị Phân hồng đích nguyên nhân, vị dụng vu phân hồng đích tư kim lưu tồn công tư đích dụng đồ, độc lập đổng sự ứng đương đối lợi nhuận phân phối phương án Đích hợp lý tính phát biểu độc lập ý kiến. Công tư ứng thông quá điện thoại tư tuân, hiện tràng điều nghiên hòa điện tử bưu kiện đẳng đa chủng cừ đạo sung phân thính thủ trung tiểu cổ đông đối Lợi nhuận phân phối phương án đích ý kiến. Công tư ứng chủ động yêu thỉnh trung tiểu cổ đông tham gia đối lợi nhuận phân phối phương án tiến hành biểu quyết đích Cổ đông đại hội, đổng sự hội, độc lập đổng sự hòa phù hợp tương quan quy định điều kiện đích cổ đông khả dĩ chinh tập cổ đông đầu phiếu quyền, Dĩ bảo chướng trung tiểu cổ đông đối lợi nhuận phân phối phương án hành sử biểu quyết quyền đích quyền lợi. ( tam ) tại công tư doanh lợi thả vị phân phối lợi nhuận vi chính đích tình huống hạ, công tư mỗi liên tục tam niên chí thiếu hữu nhất thứ Hiện kim phân hồng phân phối, công tư tối cận tam niên dĩ hiện kim phương thức luy kế phân phối đích lợi nhuận ứng bất thiếu vu tối cận tam niên thật hiện Đích niên quân khả phân phối lợi nhuận đích bách phân chi tam thập, như nhân đặc thù tình huống bất năng đạt đáo thượng thuật bỉ lệ đích, đổng sự hội ứng 27 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đương hướng cổ đông đại hội tác đặc biệt thuyết minh. ( tứ ) công tư nhân kinh doanh trạng huống, tư kim quy hoa hòa trường kỳ phát triển đẳng nguyên nhân nhu yếu đối công tư hiện kim phân hồng chính Sách tiến hành điều chỉnh hoặc giả biến canh đích, ứng do đổng sự hội đề xuất điều chỉnh nghị án, độc lập đổng sự nhu đối thử phát biểu độc lập ý Kiến, tịnh đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Cổ đông đại hội nhu yếu dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá. ( ngũ ) tồn tại cổ đông vi quy chiêm dụng công tư tư kim tình huống đích, công tư ứng đương khấu giảm cai cổ đông sở phân phối đích hiện Kim hồng lợi, dĩ thường hoàn kỳ chiêm dụng đích tư kim. Đệ nhị tiết nội bộ thẩm kế Đệ nhị bách linh ngũ điều công tư thật hành nội bộ thẩm kế chế độ, phối bị chuyên chức thẩm kế nhân viên, đối công tư tài vụ thu Chi hòa kinh tế hoạt động tiến hành nội bộ thẩm kế giam đốc. Đệ nhị bách linh lục điều công tư nội bộ thẩm kế chế độ hòa thẩm kế nhân viên đích chức trách, ứng đương kinh đổng sự hội phê chuẩn hậu Thật thi. Thẩm kế phụ trách nhân hướng đổng sự hội phụ trách tịnh báo cáo công tác. Đệ tam tiết hội kế sư sự vụ sở đích sính nhậm Đệ nhị bách linh thất điều công tư sính dụng thủ đắc “Tòng sự chứng khoán tương quan nghiệp vụ tư cách” đích hội kế sư sự vụ sở tiến Hành hội kế báo biểu thẩm kế, tịnh tư sản nghiệm chứng cập kỳ tha tương quan đích tư tuân phục vụ đẳng nghiệp vụ, sính kỳ 1 niên, khả dĩ tục Sính. Đệ nhị bách linh bát điều công tư sính dụng hội kế sư sự vụ sở do cổ đông đại hội quyết định, đổng sự hội bất đắc tại cổ đông Đại hội tiền ủy nhậm hội kế sư sự vụ sở. Đệ nhị bách linh cửu điều công tư bảo chứng hướng sính dụng đích hội kế sư sự vụ sở đề cung chân thật, hoàn chỉnh đích hội kế bằng chứng, Hội kế trướng bộ, tài vụ hội kế báo cáo cập kỳ tha hội kế tư liêu, bất đắc cự tuyệt, ẩn nặc, hoang báo. Đệ nhị bách nhất thập điều hội kế sư sự vụ sở đích thẩm kế phí dụng do cổ đông đại hội quyết định. Đệ nhị bách nhất thập nhất điều công tư giải sính hoặc giả bất tái tục sính hội kế sư sự vụ sở thời, đề tiền 10 nhật sự tiên thông Tri hội kế sư sự vụ sở, công tư cổ đông đại hội tựu giải sính hội kế sư sự vụ sở tiến hành biểu quyết thời, duẫn hứa hội kế sư sự Vụ sở hướng cổ đông đại hội trần thuật ý kiến. Hội kế sư sự vụ sở đề xuất từ sính đích, ứng đương hướng cổ đông đại hội thuyết minh công tư hữu vô bất đương tình hình. Đệ cửu chương thông tri hòa công cáo Đệ nhất tiết thông tri Đệ nhị bách nhất thập nhị điều công tư đích thông tri dĩ hạ liệt hình thức phát xuất: ( nhất ) dĩ chuyên nhân tống xuất; ( nhị ) dĩ tín hàm, điện tử bưu kiện phương thức tống xuất; ( tam ) dĩ điện thoại, truyện chân đích phương thức tống xuất; ( tứ ) dĩ công cáo phương thức tiến hành; ( ngũ ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha hình thức. Đệ nhị bách nhất thập tam điều công tư phát xuất đích thông tri, dĩ công cáo phương thức tiến hành đích, nhất kinh công cáo, thị vi sở Hữu tương quan nhân viên thu đáo thông tri. Đệ nhị bách nhất thập tứ điều công tư triệu khai cổ đông đại hội đích hội nghị thông tri, dĩ công cáo phương thức tiến hành. Đệ nhị bách nhất thập ngũ điều công tư triệu khai đổng sự hội đích hội nghị thông tri, dĩ bổn chương trình đệ nhị bách nhất thập nhị điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tam ) hạng quy định đích phương thức tiến hành. 28 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị bách nhất thập lục điều công tư triệu khai giam sự hội đích hội nghị thông tri, dĩ bổn chương trình đệ nhị bách nhất thập nhị điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tam ) hạng quy định đích phương thức tiến hành. Đệ nhị bách nhất thập thất điều công tư thông tri dĩ chuyên nhân tống xuất đích, do bị tống đạt nhân tại tống đạt hồi chấp thượng thiêm danh ( hoặc Cái chương ), bị tống đạt nhân thiêm thu nhật kỳ vi tống đạt nhật kỳ; dĩ tín hàm phương thức tống xuất đích, tự giao phó bưu cục chi nhật khởi đệ 5 cá công tác nhật vi tống đạt nhật kỳ; dĩ điện tử bưu kiện tống xuất đích, dĩ thu đáo bưu kiện hồi chấp đích nhật kỳ hoặc cai bưu kiện tiến nhập Bị tống đạt nhân bưu kiện hệ thống đích nhật kỳ vi tống đạt nhật kỳ; dĩ truyện chân phương thức tống xuất đích, dĩ truyện chân tống xuất đích đệ nhị cá Công tác nhật vi tống đạt nhật kỳ, truyện chân tống xuất đích nhật kỳ dĩ truyện chân cơ báo cáo đan vi chuẩn; dĩ công cáo phương thức tống xuất đích, Dĩ đệ nhất thứ công cáo khan đăng nhật vi tống đạt nhật kỳ. Đệ nhị bách nhất thập bát điều nhân ý ngoại di lậu vị hướng mỗ hữu quyền đắc đáo thông tri đích nhân tống xuất hội nghị thông tri hoặc giả cai Đẳng nhân một hữu thu đáo hội nghị thông tri, hội nghị cập hội nghị tác xuất đích quyết nghị tịnh bất nhân thử vô hiệu. Đệ nhị tiết công cáo Đệ nhị bách nhất thập cửu điều công tư chỉ định 《 trung quốc chứng khoán báo 》, 《 thượng hải chứng khoán báo 》 hòa thượng hải chứng khoán giao dịch Sở võng trạm www.sse.com.cn tác vi khan đăng công tư công cáo hòa kỳ tha nhu yếu phi lộ tín tức đích môi thể. Đệ thập chương hợp tịnh, phân lập, tăng tư, giảm tư, giải tán hòa thanh toán Đệ nhất tiết hợp tịnh, phân lập, tăng tư hòa giảm tư Đệ nhị bách nhị thập điều công tư hợp tịnh khả dĩ thải thủ hấp thu hợp tịnh hòa tân thiết hợp tịnh. Nhất cá công tư hấp thu kỳ tha công tư vi hấp thu hợp tịnh, bị hấp thu đích công tư giải tán. Lưỡng cá dĩ thượng công tư hợp tịnh Thiết lập nhất cá tân đích công tư vi tân thiết hợp tịnh, hợp tịnh các phương giải tán. Đệ nhị bách nhị thập nhất điều công tư hợp tịnh, ứng đương do hợp tịnh các phương thiêm đính hợp tịnh hiệp nghị, tịnh biên chế tư sản phụ Trái biểu cập tài sản thanh đan. Công tư ứng đương tự tác xuất hợp tịnh quyết nghị chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 Nhật nội tại công tư chỉ định đích tín tức phi lộ báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị Tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, khả dĩ yếu cầu công tư thanh thường trái vụ hoặc giả đề cung tương ứng đích đam bảo. Đệ nhị bách nhị thập nhị điều công tư hợp tịnh thời, hợp tịnh các phương đích trái quyền, trái vụ, do hợp tịnh hậu tồn tục đích công Tư hoặc giả tân thiết đích công tư thừa kế. Đệ nhị bách nhị thập tam điều công tư phân lập, kỳ tài sản tác tương ứng đích phân cát. Công tư phân lập, ứng đương biên chế tư sản phụ trái biểu cập tài sản thanh đan. Công tư ứng đương tự tác xuất phân lập quyết nghị chi nhật Khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 nhật nội tại công tư chỉ định phi lộ tín tức đích môi thể thượng công cáo. Đệ nhị bách nhị thập tứ điều công tư phân lập tiền đích trái vụ do phân lập hậu đích công tư thừa đam liên đái trách nhậm. Đãn thị, Công tư tại phân lập tiền dữ trái quyền nhân tựu trái vụ thanh thường đạt thành đích thư diện hiệp nghị lánh hữu ước định đích trừ ngoại. Đệ nhị bách nhị thập ngũ điều công tư nhu yếu giảm thiếu chú sách tư bổn thời, tất tu biên chế tư sản phụ trái biểu cập tài sản thanh Đan. Công tư ứng đương tự tác xuất giảm thiếu chú sách tư bổn quyết nghị chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 nhật nội Tại công tư chỉ định đích tín tức phi lộ môi thể hòa kỳ tha chủ quản cơ quan yếu cầu đích môi thể thượng công cáo. Trái quyền nhân tự tiếp đáo thông Tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, hữu quyền yếu cầu công tư thanh thường Trái vụ hoặc giả đề cung tương ứng đích đam bảo. Công tư giảm tư hậu đích chú sách tư bổn tương bất đê vu pháp định đích tối đê hạn ngạch. Đệ nhị bách nhị thập lục điều công tư hợp tịnh hoặc giả phân lập, đăng ký sự hạng phát sinh biến canh đích, ứng đương y pháp hướng công Tư đăng ký cơ quan bạn lý biến canh đăng ký; công tư giải tán đích, ứng đương y pháp bạn lý công tư chú tiêu đăng ký; thiết lập tân công Tư đích, ứng đương y pháp bạn lý công tư thiết lập đăng ký. 29 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn, ứng đương y pháp hướng công tư đăng ký cơ quan bạn lý biến canh đăng ký. Đệ nhị tiết giải tán hòa thanh toán Đệ nhị bách nhị thập thất điều công tư nhân hạ liệt nguyên nhân giải tán: ( nhất ) bổn chương trình quy định đích doanh nghiệp kỳ hạn giới mãn hoặc giả bổn chương trình quy định đích kỳ tha giải tán sự do xuất hiện; ( nhị ) cổ đông đại hội quyết nghị giải tán; ( tam ) nhân công tư hợp tịnh hoặc giả phân lập nhu yếu giải tán; ( tứ ) y pháp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu, trách lệnh quan bế hoặc giả bị triệt tiêu; ( ngũ ) công tư kinh doanh quản lý phát sinh nghiêm trọng khốn nan, kế tục tồn tục hội sử cổ đông lợi ích thụ đáo trọng đại tổn thất, Thông quá kỳ tha đồ kính bất năng giải quyết đích, trì hữu công tư toàn bộ cổ đông biểu quyết quyền 10% dĩ thượng đích cổ đông, khả dĩ thỉnh cầu nhân Dân pháp viện giải tán công tư. Đệ nhị bách nhị thập bát điều công tư hữu bổn chương trình đệ nhị bách nhị thập thất điều đệ ( nhất ) hạng tình hình đích, khả dĩ thông Quá tu cải bổn chương trình nhi tồn tục. Y chiếu tiền khoản quy định tu cải bổn chương trình, tu kinh xuất tịch cổ đông đại hội hội nghị đích cổ đông sở trì biểu quyết quyền đích 2/3 Dĩ thượng thông quá. Đệ nhị bách nhị thập cửu điều công tư nhân bổn chương trình đệ nhị bách nhị thập thất điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, Đệ ( tứ ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng quy định nhi giải tán đích, ứng đương tại giải tán sự do xuất hiện chi nhật khởi 15 nhật nội thành lập Thanh toán tổ, khai thủy thanh toán. Thanh toán tổ do đổng sự hoặc giả cổ đông đại hội xác định đích nhân viên tổ thành. Du kỳ bất thành lập thanh Toán tổ tiến hành thanh toán đích, trái quyền nhân khả dĩ thân thỉnh nhân dân pháp viện chỉ định hữu quan nhân viên tổ thành thanh toán tổ tiến hành thanh toán. Thanh toán tổ tại thanh toán kỳ gian hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan; ( nhị ) thông tri hoặc giả công cáo trái quyền nhân; ( tam ) xử lý dữ thanh toán hữu quan đích công tư vị liễu kết đích nghiệp vụ; ( tứ ) thanh chước sở khiếm thuế khoản dĩ cập thanh toán quá trình trung sản sinh đích thuế khoản; ( ngũ ) thanh lý trái quyền, trái vụ; ( lục ) xử lý công tư thanh thường trái vụ hậu đích thặng dư tài sản; ( thất ) đại biểu công tư tham dữ dân sự tố tụng hoạt động. Đệ nhị bách tam thập điều thanh toán tổ ứng đương tại thành lập chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 60 nhật nội Tại chí thiếu nhất chủng công tư chỉ định đích báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân ứng đương tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị Tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, hướng thanh toán tổ thân báo kỳ trái quyền. Trái quyền nhân thân báo trái quyền, ứng đương thuyết minh trái quyền đích hữu quan sự hạng, tịnh đề cung chứng minh tài liêu. Thanh toán tổ ứng đương Đối trái quyền tiến hành đăng ký. Tại thân báo trái quyền kỳ gian, thanh toán tổ bất đắc đối trái quyền nhân tiến hành thanh thường. Đệ nhị bách tam thập nhất điều thanh toán tổ tại thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan hậu, Ứng đương chế định thanh toán phương án, tịnh báo cổ đông đại hội hoặc giả nhân dân pháp viện xác nhận. Công tư tài sản tại phân biệt chi phó thanh toán phí dụng, chức công đích công tư, xã hội bảo hiểm phí dụng hòa pháp định bổ thường kim, Chước nạp sở khiếm thuế khoản, thanh thường công tư trái vụ hậu đích thặng dư tài sản, công tư án chiếu cổ đông trì hữu đích cổ phân bỉ lệ phân phối. Thanh toán kỳ gian, công tư tồn tục, đãn bất năng khai triển dữ thanh toán vô quan đích kinh doanh hoạt động. Công tư tài sản tại vị án Tiền khoản quy định thanh thường tiền, tương bất hội phân phối cấp cổ đông. Đệ nhị bách tam thập nhị điều thanh toán tổ tại thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan hậu, Phát hiện công tư tài sản bất túc thanh thường trái vụ đích, ứng đương hướng nhân dân pháp viện thân thỉnh tuyên cáo phá sản. Công tư kinh nhân dân pháp viện tuyên cáo phá sản hậu, thanh toán tổ ứng đương tương thanh toán sự vụ di giao cấp nhân dân pháp viện. Đệ nhị bách tam thập tam điều thanh toán kết thúc hậu, thanh toán tổ ứng đương chế tác thanh toán báo cáo, báo cổ đông đại hội hoặc giả 30 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Nhân dân pháp viện xác nhận, tịnh báo tống công tư đăng ký cơ quan, thân thỉnh chú tiêu công tư đăng ký, công cáo công tư chung chỉ. Đệ nhị bách tam thập tứ điều thanh toán tổ nhân viên ứng đương trung vu chức thủ, y pháp lí hành thanh toán nghĩa vụ. Thanh toán tổ thành viên bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư tài sản. Thanh toán tổ thành viên nhân cố ý hoặc giả trọng đại quá thất cấp công tư hoặc giả trái quyền nhân tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường Trách nhậm. Đệ nhị bách tam thập ngũ điều công tư bị y pháp tuyên cáo phá sản đích, y chiếu hữu quan xí nghiệp phá sản đích pháp luật thật thi phá Sản thanh toán. Đệ thập nhất chương tu cải chương trình Đệ nhị bách tam thập lục điều hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, công tư ứng đương tu cải chương trình: ( nhất ) 《 công tư pháp 》 hoặc hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy tu cải hậu, chương trình quy định đích sự hạng dữ tu cải hậu đích Pháp luật, hành chính pháp quy đích quy định tương để xúc; ( nhị ) công tư đích tình huống phát sinh biến hóa, dữ chương trình ký tái đích sự hạng bất nhất trí; ( tam ) cổ đông đại hội quyết định tu cải chương trình. Đệ nhị bách tam thập thất điều cổ đông đại hội quyết nghị thông quá đích chương trình tu cải sự hạng ứng kinh chủ quản cơ quan thẩm phê đích, Tu báo nguyên thẩm phê đích chủ quản cơ quan phê chuẩn; thiệp cập công tư đăng ký sự hạng đích, y pháp bạn lý biến canh đăng ký. Đệ nhị bách tam thập bát điều đổng sự hội y chiếu cổ đông đại hội tu cải chương trình đích quyết nghị hòa hữu quan chủ quản cơ quan đích thẩm Phê ý kiến tu cải công tư chương trình. Đệ nhị bách tam thập cửu điều chương trình tu cải sự hạng chúc vu pháp luật pháp quy yếu cầu phi lộ đích tín tức, án quy định dư dĩ Công cáo. Đệ thập nhị chương phụ tắc Đệ nhị bách tứ thập điều thích nghĩa ( nhất ) khống cổ cổ đông, thị chỉ kỳ trì hữu đích cổ phân chiêm công tư cổ bổn tổng ngạch 50% dĩ thượng đích cổ đông; trì hữu cổ Phân đích bỉ lệ tuy nhiên bất túc 50%, đãn y kỳ trì hữu đích cổ phân sở hưởng hữu đích biểu quyết quyền dĩ túc dĩ đối cổ đông đại hội đích quyết Nghị sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích cổ đông. ( nhị ) thật tế khống chế nhân, thị chỉ tuy bất thị công tư đích cổ đông, đãn thông quá đầu tư quan hệ, hiệp nghị hoặc giả kỳ Tha an bài, năng cú thật tế chi phối công tư hành vi đích nhân. ( tam ) quan liên quan hệ, thị chỉ công tư khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý Nhân viên dữ kỳ trực tiếp hoặc giả gian tiếp khống chế đích xí nghiệp chi gian đích quan hệ, dĩ cập khả năng đạo trí công tư lợi ích chuyển di đích kỳ Tha quan hệ. Đãn thị, quốc gia khống cổ đích xí nghiệp chi gian bất cận nhân vi đồng thụ quốc gia khống cổ nhi cụ hữu quan liên quan hệ. Đệ nhị bách tứ thập nhất điều đổng sự hội khả y chiếu chương trình đích quy định, chế đính chương trình tế tắc. Chương trình tế tắc bất đắc Dữ chương trình đích quy định tương để xúc. Đệ nhị bách tứ thập nhị điều bổn chương trình dĩ trung văn thư tả, kỳ tha nhậm hà ngữ chủng hoặc bất đồng bản bổn đích chương trình dữ bổn Chương trình hữu kỳ nghĩa thời, dĩ tại thẩm dương thị công thương hành chính quản lý cục tối cận nhất thứ hạch chuẩn đăng ký hậu đích trung văn bản chương trình vi Chuẩn. Đệ nhị bách tứ thập tam điều bổn chương trình sở xưng “Dĩ thượng”, “Dĩ nội”, “Dĩ hạ” đô hàm bổn sổ, “Bất siêu quá”, “Dĩ ngoại”, “Đê vu”, “Đa vu” bất hàm bổn sổ. Đệ nhị bách tứ thập tứ điều bổn chương trình do công tư đổng sự hội phụ trách giải thích. Đệ nhị bách tứ thập ngũ điều chương trình phụ kiện bao quát cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, đổng sự hội nghị sự quy tắc hòa giam sự Hội nghị sự quy tắc. Đệ nhị bách tứ thập lục điều bổn chương trình vu công tư cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá tịnh kinh chủ quản cơ quan phê chuẩn / hạch chuẩn ( như nhu ) hậu sinh hiệu. 31

Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư Chương trình ( 2022 niên 3 nguyệt tu đính ) Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Mục lục Đệ nhất chương tổng tắc Đệ nhị chương kinh doanh tông chỉ hòa phạm vi Đệ tam chương cổ phân Đệ nhất tiết cổ phân phát hành Đệ nhị tiết cổ phân tăng giảm hòa hồi cấu Đệ tam tiết cổ phân chuyển nhượng Đệ tứ chương cổ đông hòa cổ đông đại hội Đệ nhất tiết cổ đông Đệ nhị tiết cổ đông đại hội đích nhất bàn quy định Đệ tam tiết cổ đông đại hội đích triệu tập Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đích đề án dữ thông tri Đệ ngũ tiết cổ đông đại hội đích triệu khai Đệ lục tiết cổ đông đại hội đích biểu quyết hòa quyết nghị Đệ ngũ chương đổng sự hội Đệ nhất tiết đổng sự Đệ nhị tiết độc lập đổng sự Đệ tam tiết đổng sự hội Đệ tứ tiết đổng sự hội chuyên nghiệp ủy viên hội Đệ lục chương CEO cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên Đệ thất chương giam sự hội Đệ nhất tiết giam sự Đệ nhị tiết giam sự hội Đệ bát chương tài vụ hội kế chế độ, lợi nhuận phân phối hòa thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ hội kế chế độ Đệ nhị tiết nội bộ thẩm kế Đệ tam tiết hội kế sư sự vụ sở đích sính nhậm Đệ cửu chương thông tri dữ công cáo Đệ nhất tiết thông tri Đệ nhị tiết công cáo Đệ thập chương hợp tịnh, phân lập, tăng tư, giảm tư, giải tán hòa thanh toán Đệ nhất tiết hợp tịnh, phân lập, tăng tư hòa giảm tư Đệ nhị tiết giải tán hòa thanh toán Đệ thập nhất chương tu cải chương trình Đệ thập nhị chương phụ tắc 1 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất chương tổng tắc Đệ nhất điều vi duy hộ công tư, cổ đông hòa trái quyền nhân đích hợp pháp quyền ích, quy phạm công tư đích tổ chức hòa hành vi, Căn cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 công tư pháp 》” ), 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc chứng khoán Pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 chứng khoán pháp 》” ) hòa kỳ tha hữu quan quy định, chế định bổn chương trình. Đệ nhị điều công tư hệ y chiếu 《 cổ phân hữu hạn công tư quy phạm ý kiến 》 hòa kỳ tha hữu quan quy định thành lập đích cổ phân Hữu hạn công tư. Công tư kinh thẩm dương thị kinh tế thể chế cải cách ủy viên hội “Thẩm thể cải phát ( 1993 ) 47 hào” văn kiện phê chuẩn, dĩ Định hướng mộ tập phương thức vu 1993 niên 6 nguyệt thiết lập vi ngoại thương đầu tư đích cổ phân hữu hạn công tư. Công tư dĩ án chiếu quốc gia hữu quan quy định, đối chiếu 《 công tư pháp 》 tiến hành liễu quy phạm, tịnh y pháp lí hành liễu trọng tân Đăng ký thủ tục. 2003 niên, kinh thương vụ bộ phê chuẩn, công tư đích ngoại phương đầu tư giả tương sở trì công tư đích cổ quyền chuyển nhượng cấp trung phương đầu Tư giả, xí nghiệp tính chất biến canh vi nội tư xí nghiệp cổ phân hữu hạn công tư. 2007 niên, 2008 niên, kinh thương vụ bộ hòa trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý ủy viên hội ( dĩ hạ giản xưng “Trung quốc chứng Giam hội” ) phê chuẩn, công tư hấp thu hợp tịnh công tư cổ đông đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư, công tư vi tồn tục công tư, xí Nghiệp tính chất biến canh vi trung ngoại hợp tư cổ phân hữu hạn công tư, trì hữu biên hào vi “Thương ngoại tư tư thẩm tự [2008]0103 hào” Đích 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc ngoại thương đầu tư xí nghiệp phê chuẩn chứng thư 》. Công tư tại thẩm dương thị công thương hành chính quản lý cục chú sách đăng ký, thủ đắc pháp nhân doanh nghiệp chấp chiếu, pháp nhân doanh nghiệp chấp chiếu Hào mã vi “210100402001491”. Đệ tam điều công tư vu 1996 niên 5 nguyệt 9 nhật kinh trung quốc chứng giam hội phê chuẩn, thủ thứ hướng xã hội công chúng phát hành nhân Dân tệ phổ thông cổ 1,500 vạn cổ, giai vi hướng cảnh nội đầu tư nhân phát hành đích dĩ nhân dân tệ nhận cấu đích nội tư cổ, vu 1996 Niên 6 nguyệt 18 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở thượng thị. Đệ tứ điều công tư chú sách danh xưng: Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư Anh văn danh xưng: Neusoft Corporation ( súc tả: Neusoft ) Đệ ngũ điều công tư trụ sở: Thẩm dương thị hồn nam tân khu tân tú nhai 2 hào Bưu chính biên mã: 110179 Đệ lục điều công tư đích chú sách tư bổn vi nhân dân tệ 1,242,290,295 nguyên. Đệ thất điều công tư vi vĩnh cửu tục tồn đích cổ phân hữu hạn công tư. Công tư kinh doanh kỳ hạn: Trường kỳ. Đệ bát điều đổng sự trường vi công tư đích pháp định đại biểu nhân. Đệ cửu điều công tư toàn bộ tư sản phân vi đẳng ngạch cổ phân, cổ đông dĩ kỳ nhận cấu đích cổ phân vi hạn đối công tư thừa đam Trách nhậm, công tư dĩ kỳ toàn bộ tư sản đối công tư đích trái vụ thừa đam trách nhậm. Đệ thập điều bổn công tư chương trình tự sinh hiệu chi nhật khởi, tức thành vi quy phạm công tư đích tổ chức dữ hành vi, công tư dữ Cổ đông, cổ đông dữ cổ đông chi gian quyền lợi nghĩa vụ quan hệ đích cụ hữu pháp luật ước thúc lực đích văn kiện, đối công tư, cổ đông, Đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên cụ hữu pháp luật ước thúc lực đích văn kiện. Y chiếu bổn chương trình, cổ đông khả dĩ khởi tố cổ đông, cổ đông khả dĩ khởi tố công tư đích đổng sự, giam sự, CEO hòa kỳ Tha cao cấp quản lý nhân viên, cổ đông khả dĩ khởi tố công tư; công tư khả dĩ khởi tố cổ đông, đổng sự, giam sự, CEO hòa kỳ Tha cao cấp quản lý nhân viên. Đệ thập nhất điều bổn chương trình sở xưng cao cấp quản lý nhân viên thị chỉ công tư đích CEO, tổng tài / liên tịch tổng tài, cao cấp Phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân, đổng sự hội bí thư dĩ cập đổng sự hội sính nhậm đích dữ thượng thuật nhân viên lí hành tương đồng hoặc loại tự Chức vụ đích kỳ tha nhân viên. 2 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị chương kinh doanh tông chỉ hòa phạm vi Đệ thập nhị điều công tư tông chỉ thị: Bất đoạn hoàn thiện xí nghiệp vận hành cơ chế hòa đề cao công tư hạch tâm cạnh tranh lực lai nghênh Tiếp cơ ngộ dữ thiêu chiến, dĩ kỳ phát triển thành vi cụ hữu quốc tế cạnh tranh lực đích quốc tế hóa nhuyễn kiện dữ giải quyết phương án đề cung thương, Vi đầu tư giả đái lai thu ích. Đệ thập tam điều kinh y pháp đăng ký, công tư đích kinh doanh phạm vi vi: Kế toán cơ, nhuyễn kiện, ngạnh kiện, cơ điện nhất Thể hóa sản phẩm khai phát, tiêu thụ, an trang, kế toán cơ nhuyễn kiện kỹ thuật khai phát, kỹ thuật chuyển nhượng, kỹ thuật tư tuân phục vụ, Tràng địa tô nhẫm, kế toán cơ nhuyễn, ngạnh kiện tô nhẫm, CT cơ sinh sản, vật nghiệp quản lý, giao thông cập thông tín, giam khống, điện Tử công trình an trang, an phòng thiết thi thiết kế dữ thi công, kiến trúc trí năng hóa công trình đích thi công, y dụng điện tử nghi khí thiết bị Phê phát, lâm sàng kiểm nghiệm phân tích nghi khí phê phát, khí xa linh bộ kiện cập phối kiện, thông tấn hệ thống thiết bị đích phê phát hòa linh thụ, Thông tấn chung đoan thiết bị đích thiết kế, kỹ thuật khai phát, kỹ thuật tư tuân, kỹ thuật phục vụ, trắc thí cập thụ hậu phục vụ, đa môi Thể trí năng chi phó chung đoan thiết bị, tập thành điện lộ tạp cập tập thành điện lộ tạp độc tả cơ đích nghiên phát, thiết kế, sinh sản, tiêu Thụ cập thụ hậu phục vụ, khí xa vĩ khí dao cảm giam trắc hệ thống, hoàn cảnh giam trắc nghi khí nghiên phát, tiêu thụ cập kỹ thuật phục vụ, Kiện khang tín tức quản lý cập tư tuân phục vụ ( dĩ thượng kinh doanh hạng mục bất hàm chẩn liệu ). Kinh doanh bổn xí nghiệp tự sản sản phẩm cập kỹ thuật Tiến xuất khẩu nghiệp vụ hòa bổn xí nghiệp sở nhu đích cơ giới thiết bị, linh phối kiện, nguyên phụ tài liêu cập kỹ thuật đích tiến khẩu nghiệp vụ, đãn Quốc gia hạn định hoặc cấm chỉ tiến xuất khẩu đích thương phẩm cập kỹ thuật trừ ngoại. ( y pháp tu kinh phê chuẩn đích hạng mục, kinh tương quan bộ môn phê Chuẩn hậu phương khả khai triển kinh doanh hoạt động. ) Đệ tam chương cổ phân Đệ nhất tiết cổ phân phát hành Đệ thập tứ điều công tư đích cổ phân thải thủ cổ phiếu đích hình thức. Đệ thập ngũ điều công tư cổ phân đích phát hành, thật hành công khai, công bình, công chính đích nguyên tắc, đồng chủng loại đích mỗi nhất Cổ phân ứng đương cụ hữu đồng đẳng quyền lợi. Đồng thứ phát hành đích đồng chủng loại cổ phiếu, mỗi cổ đích phát hành điều kiện hòa giới cách ứng đương tương đồng; nhậm hà đan vị hoặc giả cá Nhân sở nhận cấu đích cổ phân, mỗi cổ ứng đương chi phó tương đồng giới ngạch. Đệ thập lục điều công tư phát hành đích cổ phiếu, dĩ nhân dân tệ tiêu minh diện trị. Đệ thập thất điều công tư đích cổ phân, tại trung quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhậm công tư thượng hải phân công tư tập trung Thác quản. Đệ thập bát điều công tư phát khởi nhân vi đông bắc đại học nhuyễn kiện trung tâm, nhật bổn a nhĩ phái chu thức hội xã, kiến hành thẩm dương Thị tín thác đầu tư cổ phân hữu hạn công tư, thẩm dương tư sản kinh doanh hữu hạn công tư, thượng thuật phát khởi nhân vu 1993 niên 6 nguyệt dĩ Tư sản hòa hiện kim chiết cổ đích phương thức thiết lập bổn công tư. Kỳ hậu, thượng thuật phát khởi nhân tương kỳ trì hữu đích bổn công tư cổ phân phân biệt Toàn bộ chuyển nhượng cấp đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư. 2007 niên, 2008 niên, kinh thương vụ bộ hòa trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý Ủy viên hội phê chuẩn, công tư hấp thu hợp tịnh công tư cổ đông － đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư, công tư vi tồn tục công tư, xí Nghiệp tính chất biến canh vi trung ngoại hợp tư cổ phân hữu hạn công tư. Đệ thập cửu điều công tư đích cổ phân tổng sổ vi 1,242,290,295 cổ, quân vi phổ thông cổ. Đệ nhị thập điều công tư hoặc công tư đích tử công tư ( bao quát công tư đích phụ chúc xí nghiệp ) bất dĩ tặng dữ, điếm tư, Đam bảo, bổ thường hoặc thải khoản đẳng hình thức, đối cấu mãi hoặc giả nghĩ cấu mãi công tư cổ phân đích nhân đề cung nhậm hà tư trợ. Đệ nhị tiết cổ phân tăng giảm hòa hồi cấu Đệ nhị thập nhất điều công tư căn cư kinh doanh hòa phát triển đích nhu yếu, y chiếu pháp luật, pháp quy đích quy định, kinh cổ đông 3 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đại hội phân biệt tác xuất quyết nghị, khả dĩ thải dụng hạ liệt phương thức tăng gia tư bổn: ( nhất ) công khai phát hành cổ phân; ( nhị ) phi công khai phát hành cổ phân; ( tam ) hướng hiện hữu cổ đông phái tống hồng cổ; ( tứ ) dĩ công tích kim chuyển tăng cổ bổn; ( ngũ ) pháp luật, hành chính pháp quy quy định dĩ cập trung quốc chứng giam hội phê chuẩn đích kỳ tha phương thức. Đệ nhị thập nhị điều căn cư công tư chương trình đích quy định, công tư khả dĩ giảm thiếu chú sách tư bổn. Công tư giảm thiếu chú sách Tư bổn, án chiếu 《 công tư pháp 》 dĩ cập kỳ tha hữu quan quy định hòa công tư chương trình quy định đích trình tự bạn lý. Đệ nhị thập tam điều tại hạ liệt tình huống hạ, công tư khả dĩ y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn Chương trình đích quy định, thu cấu bổn công tư đích cổ phiếu: ( nhất ) giảm thiếu công tư chú sách tư bổn; ( nhị ) dữ trì hữu bổn công tư cổ phiếu đích kỳ tha công tư hợp tịnh; ( tam ) tương cổ phân dụng vu viên công trì cổ kế hoa hoặc giả cổ quyền kích lệ; ( tứ ) cổ đông nhân cổ đông đại hội tác xuất đích công tư hợp tịnh, phân lập quyết nghị trì dị nghị, yếu cầu công tư thu cấu kỳ Cổ phân; ( ngũ ) tương cổ phân dụng vu chuyển hoán thượng thị công tư phát hành đích khả chuyển hoán vi cổ phiếu đích công tư trái khoán; ( lục ) thượng thị công tư vi duy hộ công tư giới trị cập cổ đông quyền ích sở tất nhu đích; Trừ thượng thuật tình hình ngoại, công tư bất đắc thu cấu bổn công tư cổ phân. Đệ nhị thập tứ điều công tư thu cấu bổn công tư cổ phân, khả dĩ thông quá công khai đích tập trung giao dịch phương thức, hoặc giả pháp Luật pháp quy hòa trung quốc chứng giam hội nhận khả đích kỳ tha phương thức tiến hành. Công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ ( tam ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng, đệ ( lục ) hạng quy định đích tình hình Thu cấu bổn công tư cổ phân đích, ứng đương thông quá công khai đích tập trung giao dịch phương thức tiến hành. Đệ nhị thập ngũ điều công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng đích nguyên nhân thu cấu bổn Công tư cổ phân đích, ứng đương kinh cổ đông đại hội quyết nghị; công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ ( tam ) hạng, đệ ( ngũ ) Hạng, đệ ( lục ) hạng đích nguyên nhân thu cấu bổn công tư cổ phân đích, do tam phân chi nhị dĩ thượng đổng sự xuất tịch đích đổng sự hội thẩm Nghị quyết định, bất tất kinh cổ đông đại hội quyết nghị. Công tư y chiếu bổn chương trình đệ nhị thập tam điều quy định thu cấu bổn công tư cổ phân hậu, chúc vu đệ ( nhất ) hạng tình hình đích, Ứng đương tự thu cấu chi nhật khởi 10 nhật nội chú tiêu; chúc vu đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tứ ) hạng tình hình đích, ứng đương tại 6 Cá nguyệt nội chuyển nhượng hoặc giả chú tiêu; chúc vu đệ ( tam ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng, đệ ( lục ) hạng tình hình đích, công tư hợp kế Trì hữu đích bổn công tư cổ phân sổ bất đắc siêu quá bổn công tư dĩ phát hành cổ phân tổng ngạch đích 10%, tịnh ứng đương tại 3 niên nội chuyển nhượng Hoặc giả chú tiêu. Đệ tam tiết cổ phân chuyển nhượng Đệ nhị thập lục điều công tư đích cổ phân khả dĩ y pháp chuyển nhượng. Đệ nhị thập thất điều công tư bất tiếp thụ bổn công tư đích cổ phiếu tác vi chất áp quyền đích tiêu đích. Đệ nhị thập bát điều phát khởi nhân trì hữu đích bổn công tư cổ phân, tự công tư thành lập chi nhật khởi 1 niên nội bất đắc chuyển nhượng. Công tư công khai phát hành cổ phân tiền dĩ phát hành đích cổ phân, tự công tư cổ phiếu tại chứng khoán giao dịch sở thượng thị giao dịch chi nhật khởi 1 Niên nội bất đắc chuyển nhượng. Công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên ứng đương hướng công tư thân báo sở trì hữu đích bổn công tư đích cổ phân cập kỳ Biến động tình huống, tại nhậm chức kỳ gian mỗi niên chuyển nhượng đích cổ phân bất đắc siêu quá kỳ sở trì hữu bổn công tư cổ phân tổng sổ đích 25%; Sở trì bổn công tư cổ phân tự công tư cổ phiếu thượng thị giao dịch chi nhật khởi 1 niên nội bất đắc chuyển nhượng. Thượng thuật nhân viên ly chức hậu bán Niên nội, bất đắc chuyển nhượng kỳ sở trì hữu đích bổn công tư cổ phân. 4 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị thập cửu điều công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, trì hữu bổn công tư cổ phân 5% dĩ thượng đích cổ Đông, tương kỳ trì hữu đích bổn công tư cổ phiếu tại mãi nhập hậu 6 cá nguyệt nội mại xuất, hoặc giả tại mại xuất hậu 6 cá nguyệt nội hựu mãi Nhập, do thử sở đắc thu ích quy bổn công tư sở hữu, bổn công tư đổng sự hội tương thu hồi kỳ sở đắc thu ích. Đãn thị, chứng khoán Công tư nhân bao tiêu cấu nhập thụ hậu thặng dư cổ phiếu nhi trì hữu 5% dĩ thượng cổ phân đích, mại xuất cai cổ phiếu bất thụ 6 cá nguyệt thời gian Hạn chế. Công tư đổng sự hội bất án chiếu tiền khoản quy định chấp hành đích, cổ đông hữu quyền yếu cầu đổng sự hội tại 30 nhật nội chấp hành. Công Tư đổng sự hội vị tại thượng thuật kỳ hạn nội chấp hành đích, cổ đông hữu quyền vi liễu công tư đích lợi ích dĩ tự kỷ đích danh nghĩa trực tiếp hướng Nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Công tư đổng sự hội bất án chiếu đệ nhất khoản đích quy định chấp hành đích, phụ hữu trách nhậm đích đổng sự y pháp thừa đam liên đái trách nhậm. Đệ tứ chương cổ đông hòa cổ đông đại hội Đệ nhất tiết cổ đông Đệ tam thập điều công tư y cư chứng khoán đăng ký cơ cấu đề cung đích bằng chứng kiến lập cổ đông danh sách, cổ đông danh sách thị chứng Minh cổ đông trì hữu công tư cổ phân đích sung phân chứng cư. Cổ đông án kỳ sở trì hữu cổ phân đích chủng loại hưởng hữu quyền lợi, thừa đam nghĩa Vụ; trì hữu đồng nhất chủng loại cổ phân đích cổ đông, hưởng hữu đồng đẳng quyền lợi, thừa đam đồng chủng nghĩa vụ. Đệ tam thập nhất điều công tư triệu khai cổ đông đại hội, phân phối cổ lợi, thanh toán cập tòng sự kỳ tha nhu yếu xác nhận cổ đông Thân phân đích hành vi thời, do đổng sự hội hoặc giả cổ đông đại hội triệu tập nhân xác định cổ quyền đăng ký nhật, cổ quyền đăng ký nhật thu thị Hậu đăng ký tại sách đích cổ đông vi hưởng hữu tương quan quyền ích đích cổ đông. Đệ tam thập nhị điều công tư cổ đông hưởng hữu hạ liệt quyền lợi: ( nhất ) y chiếu kỳ sở trì hữu đích cổ phân phân ngạch hoạch đắc cổ lợi hòa kỳ tha hình thức đích lợi nhuận phân phối; ( nhị ) y pháp thỉnh cầu, triệu tập, chủ trì, tham gia hoặc giả ủy phái cổ đông đại lý nhân tham gia cổ đông đại hội, tịnh Hành sử tương ứng đích biểu quyết quyền; ( tam ) đối công tư đích kinh doanh hành vi tiến hành giam đốc, đề xuất kiến nghị hoặc giả chất tuân; ( tứ ) y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy cập công tư chương trình đích quy định chuyển nhượng, tặng dữ hoặc chất áp kỳ sở trì hữu đích Cổ phân; ( ngũ ) tra duyệt bổn chương trình, cổ đông danh sách, công tư trái khoán tồn căn, cổ đông đại hội hội nghị ký lục, đổng sự hội Hội nghị quyết nghị, giam sự hội hội nghị quyết nghị, tài vụ hội kế báo cáo; ( lục ) công tư chung chỉ hoặc giả thanh toán thời, án kỳ sở trì hữu đích cổ phân phân ngạch tham gia công tư thặng dư tài sản đích phân Phối; ( thất ) đối cổ đông đại hội tác xuất đích công tư hợp tịnh, phân lập quyết nghị trì dị nghị đích cổ đông, yếu cầu công tư thu cấu Kỳ cổ phân; ( bát ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình sở quy định đích kỳ tha quyền lợi. Đệ tam thập tam điều cổ đông đề xuất tra duyệt tiền điều sở thuật hữu quan tín tức hoặc giả tác thủ tư liêu đích, ứng đương hướng công tư Đề cung chứng minh kỳ trì hữu công tư cổ phân đích chủng loại dĩ cập trì cổ sổ lượng đích thư diện văn kiện, công tư kinh hạch thật cổ đông thân phân Hậu án chiếu cổ đông đích yếu cầu dư dĩ đề cung. Đệ tam thập tứ điều công tư cổ đông đại hội, đổng sự hội quyết nghị nội dung vi phản pháp luật, hành chính pháp quy đích, cổ đông Hữu quyền thỉnh cầu nhân dân pháp viện nhận định vô hiệu. Cổ đông đại hội, đổng sự hội đích hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương Trình, hoặc giả quyết nghị nội dung vi phản bổn chương trình đích, cổ đông hữu quyền tự quyết nghị tác xuất chi nhật khởi 60 nhật nội, thỉnh cầu nhân dân Pháp viện triệt tiêu. Đệ tam thập ngũ điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả 5 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, liên tục 180 nhật dĩ thượng đan độc hoặc hợp tịnh trì hữu công tư 1% dĩ thượng Cổ phân đích cổ đông hữu quyền thư diện thỉnh cầu giam sự hội hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng; giam sự hội chấp hành công tư chức vụ thời vi Phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, cổ đông khả dĩ thư diện thỉnh cầu đổng Sự hội hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Giam sự hội, đổng sự hội thu đáo tiền khoản quy định đích cổ đông thư diện thỉnh cầu hậu cự tuyệt đề khởi tố tụng, hoặc giả tự thu đáo Thỉnh cầu chi nhật khởi 30 nhật nội vị đề khởi tố tụng, hoặc giả tình huống khẩn cấp, bất lập tức đề khởi tố tụng tương hội sử công tư lợi ích Thụ đáo nan dĩ di bổ đích tổn hại đích, tiền khoản quy định đích cổ đông hữu quyền vi liễu công tư đích lợi ích dĩ tự kỷ đích danh nghĩa trực tiếp Hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Tha nhân xâm phạm công tư hợp pháp quyền ích, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, bổn điều đệ nhất khoản quy định đích cổ đông khả dĩ y Chiếu tiền lưỡng khoản đích quy định hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Đệ tam thập lục điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình đích quy định, Tổn hại cổ đông lợi ích đích, cổ đông khả dĩ hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Đệ tam thập thất điều công tư cổ đông thừa đam hạ liệt nghĩa vụ: ( nhất ) tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình; ( nhị ) y kỳ sở nhận cấu đích cổ phân hòa nhập cổ phương thức chước nạp cổ kim; ( tam ) trừ pháp luật, pháp quy quy định đích tình hình ngoại, bất đắc thối cổ; ( tứ ) bất đắc lạm dụng cổ đông quyền lợi tổn hại công tư hoặc giả kỳ tha cổ đông đích lợi ích; bất đắc lạm dụng công tư pháp nhân Độc lập địa vị hòa cổ đông hữu hạn trách nhậm tổn hại công tư trái quyền nhân đích lợi ích; Công tư cổ đông lạm dụng cổ đông quyền lợi cấp công tư hoặc giả kỳ tha cổ đông tạo thành tổn thất đích, ứng đương y pháp thừa đam bồi thường Trách nhậm. Công tư cổ đông lạm dụng công tư pháp nhân độc lập địa vị hòa cổ đông hữu hạn trách nhậm, đào tị trái vụ, nghiêm trọng tổn hại công tư Trái quyền nhân lợi ích đích, ứng đương đối công tư trái vụ thừa đam liên đái trách nhậm. ( ngũ ) pháp luật, hành chính pháp quy cập bổn chương trình quy định ứng đương thừa đam đích kỳ tha nghĩa vụ. Đệ tam thập bát điều trì hữu công tư 5% dĩ thượng hữu biểu quyết quyền cổ phân đích cổ đông tương kỳ trì hữu đích cổ phân tiến hành chất áp Đích, ứng đương tự cai sự thật phát sinh đương nhật, hướng công tư tác xuất thư diện báo cáo. Đệ tam thập cửu điều công tư đích khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi Ích. Vi phản quy định đích, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Công tư khống cổ cổ đông cập thật tế khống chế nhân đối công tư hòa công tư xã hội công chúng cổ cổ đông phụ hữu thành tín nghĩa vụ. Khống Cổ cổ đông ứng nghiêm cách y pháp hành sử xuất tư nhân đích quyền lợi, khống cổ cổ đông bất đắc lợi dụng quan liên giao dịch, lợi nhuận phân phối, Tư sản trọng tổ, đối ngoại đầu tư, tư kim chiêm dụng, tá khoản đam bảo đẳng phương thức tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích Hợp pháp quyền ích, bất đắc lợi dụng kỳ khống chế địa vị tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích lợi ích. Đệ nhị tiết cổ đông đại hội đích nhất bàn quy định Đệ tứ thập điều cổ đông đại hội thị công tư đích quyền lực cơ cấu, y pháp hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) quyết định công tư kinh doanh phương châm hòa đầu tư kế hoa; ( nhị ) tuyển cử hòa canh hoán phi do chức công đại biểu đam nhậm đích đổng sự, giam sự, quyết định hữu quan đổng sự, giam sự đích Báo thù sự hạng; ( tam ) thẩm nghị phê chuẩn đổng sự hội đích báo cáo; ( tứ ) thẩm nghị phê chuẩn giam sự hội đích báo cáo; ( ngũ ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( lục ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án: ( thất ) đối công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn tác xuất quyết nghị; ( bát ) đối phát hành công tư trái khoán tác xuất quyết nghị; 6 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( cửu ) đối công tư hợp tịnh, phân lập, giải tán, thanh toán hoặc biến canh công tư hình thức đẳng sự hạng tác xuất quyết nghị; ( thập ) tu cải công tư chương trình; ( thập nhất ) đối công tư sính dụng, giải sính hội kế sư sự vụ sở tác xuất quyết nghị; ( thập nhị ) thẩm nghị phê chuẩn đệ tứ thập nhất điều quy định đích đam bảo sự hạng; ( thập tam ) thẩm nghị công tư tại 1 niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng đại tư sản siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng Tư sản 30% đích sự hạng; ( thập tứ ) thẩm nghị phê chuẩn biến canh mộ tập tư kim dụng đồ sự hạng; ( thập ngũ ) thẩm nghị cổ quyền kích lệ kế hoa; ( thập lục ) thẩm nghị pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 Hòa bổn chương trình quy định ứng đương do cổ đông đại hội quyết định đích kỳ tha sự hạng. Đệ tứ thập nhất điều công tư hạ liệt đối ngoại đam bảo hành vi, tu kinh cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: ( nhất ) bổn công tư cập bổn công tư khống cổ tử công tư đích đối ngoại đam bảo tổng ngạch, đạt đáo hoặc siêu quá tối cận nhất kỳ kinh Thẩm kế tịnh tư sản đích 50% dĩ hậu đề cung đích nhậm hà đam bảo; ( nhị ) công tư đích đối ngoại đam bảo tổng ngạch, đạt đáo hoặc siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản đích 30% dĩ hậu đề Cung đích nhậm hà đam bảo; ( tam ) vi tư sản phụ trái suất siêu quá 70% đích đam bảo đối tượng đề cung đích đam bảo; ( tứ ) đan bút đam bảo ngạch siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản 10% đích đam bảo; ( ngũ ) đối cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên phương đề cung đích đam bảo. Đệ tứ thập nhị điều cổ đông đại hội phân vi niên độ cổ đông đại hội hòa lâm thời cổ đông đại hội. Niên độ cổ đông đại hội mỗi Niên triệu khai 1 thứ, tịnh ứng vu thượng nhất cá hội kế niên độ hoàn kết chi hậu đích 6 cá nguyệt chi nội cử hành. Lâm thời cổ đông đại hội Bất định kỳ triệu khai, xuất hiện bổn chương trình đệ tứ thập tam điều quy định đích ứng đương triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích tình hình thời, lâm Thời cổ đông đại hội ứng cai tại 2 cá nguyệt nội triệu khai. Công tư tại thượng thuật kỳ hạn nội nhân cố vị năng triệu khai cổ đông đại hội đích, ứng đương báo cáo công tư sở tại địa trung quốc chứng giam Hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở, thuyết minh nguyên nhân tịnh công cáo. Đệ tứ thập tam điều hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, công tư tại sự thật phát sinh chi nhật khởi 2 cá nguyệt dĩ nội triệu khai lâm Thời cổ đông đại hội: ( nhất ) đổng sự nhân sổ bất túc 《 công tư pháp 》 quy định đích pháp định tối đê nhân sổ hoặc giả 6 danh thời; ( nhị ) công tư vị di bổ đích khuy tổn đạt thật thu cổ bổn tổng ngạch 1/3 thời; ( tam ) đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 10% cổ phân đích cổ đông thư diện thỉnh cầu thời; ( tứ ) đổng sự hội nhận vi tất yếu thời; ( ngũ ) giam sự hội đề nghị triệu khai thời; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình quy định đích kỳ tha tình hình. Đệ tứ thập tứ điều bổn công tư triệu khai cổ đông đại hội thời tương sính thỉnh luật sư xuất cụ pháp luật ý kiến tịnh công cáo. Đệ tứ thập ngũ điều cổ đông đại hội pháp luật ý kiến thư đích chủ yếu nội dung bao quát: ( nhất ) hội nghị đích triệu tập, triệu khai trình tự thị phủ phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy, bổn chương trình đích quy định; ( nhị ) xuất tịch hội nghị nhân viên đích tư cách, triệu tập nhân tư cách thị phủ hợp pháp hữu hiệu; ( tam ) hội nghị đích biểu quyết trình tự, biểu quyết kết quả thị phủ hợp pháp hữu hiệu; ( tứ ) ứng bổn công tư yếu cầu đối kỳ tha hữu quan vấn đề xuất cụ đích pháp luật ý kiến. Đệ tam tiết cổ đông đại hội đích triệu tập Đệ tứ thập lục điều đổng sự hội ứng đương tại bổn chương trình đệ tứ thập nhị điều hòa đệ tứ thập tam điều quy định đích kỳ hạn nội triệu Tập cổ đông đại hội. 7 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ tứ thập thất điều độc lập đổng sự hữu quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội. Đối độc lập đổng sự yếu Cầu triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích đề nghị, đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, Tại thu đáo đề nghị hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu khai Cổ đông đại hội đích thông tri; đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương thuyết minh lý do tịnh công cáo. Đệ tứ thập bát điều giam sự hội hữu quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình Thức hướng đổng sự hội đề xuất. Đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, tại thu đáo đề án Hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu khai Cổ đông đại hội đích thông tri, thông tri trung đối nguyên đề nghị đích biến canh, ứng chinh đắc giam sự hội đích đồng ý. Đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc giả tại thu đáo đề án hậu 10 nhật nội vị tác xuất phản quỹ đích, Thị vi đổng sự hội bất năng lí hành hoặc giả bất lí hành triệu tập cổ đông đại hội hội nghị chức trách, giam sự hội khả dĩ tự hành triệu tập hòa Chủ trì. Đệ tứ thập cửu điều đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền hướng đổng sự hội thỉnh cầu Triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng đổng sự hội đề xuất. Đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành Chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, tại thu đáo thỉnh cầu hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại Hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng đương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu Khai cổ đông đại hội đích thông tri, thông tri trung đối nguyên thỉnh cầu đích biến canh, ứng đương chinh đắc tương quan cổ đông đích đồng ý. Đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc giả tại thu đáo thỉnh cầu hậu 10 nhật nội vị tác xuất phản quỹ đích, Đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền hướng giam sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, Tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng giam sự hội đề xuất thỉnh cầu. Giam sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng tại thu đáo thỉnh cầu 5 nhật nội phát xuất triệu khai cổ đông đại hội đích Thông tri, thông tri trung đối nguyên đề án đích biến canh, ứng đương chinh đắc tương quan cổ đông đích đồng ý. Giam sự hội vị tại quy định kỳ hạn nội phát xuất cổ đông đại hội thông tri đích, thị vi giam sự hội bất triệu tập hòa chủ trì cổ đông Đại hội, liên tục 90 nhật dĩ thượng đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông khả dĩ tự hành triệu tập hòa Chủ trì. Đệ ngũ thập điều giam sự hội hoặc cổ đông quyết định tự hành triệu tập cổ đông đại hội đích, tu thư diện thông tri đổng sự hội, đồng Thời hướng công tư sở tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở bị án. Tại cổ đông đại hội quyết nghị công cáo tiền, triệu tập cổ đông trì cổ bỉ lệ bất đắc đê vu 10%. Triệu tập cổ đông ứng tại phát xuất cổ đông đại hội thông tri cập cổ đông đại hội quyết nghị công cáo thời, hướng công tư sở tại địa trung quốc Chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở đề giao hữu quan chứng minh tài liêu. Đệ ngũ thập nhất điều đối vu giam sự hội hoặc cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, đổng sự hội hòa đổng sự hội bí thư Tương dư phối hợp. Đổng sự hội ứng đương đề cung cổ quyền đăng ký nhật đích cổ đông danh sách. Đổng sự hội vị đề cung cổ đông danh sách đích, Triệu tập nhân khả dĩ trì triệu tập cổ đông đại hội thông tri đích tương quan công cáo, hướng chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu thân thỉnh hoạch thủ. Triệu Tập nhân hoạch thủ đích cổ đông danh sách bất đắc dụng vu trừ triệu khai cổ đông đại hội dĩ ngoại đích kỳ tha dụng đồ. Đệ ngũ thập nhị điều giam sự hội hoặc cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, hội nghị sở tất nhu đích phí dụng do bổn công Tư thừa đam. Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đích đề án dữ thông tri Đệ ngũ thập tam điều đề án đích nội dung ứng đương chúc vu cổ đông đại hội chức quyền phạm vi, hữu minh xác nghị đề hòa cụ thể quyết Nghị sự hạng, tịnh thả phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích hữu quan quy định. Đệ ngũ thập tứ điều công tư triệu khai cổ đông đại hội, đổng sự hội, giam sự hội dĩ cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công 8 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, hữu quyền hướng công tư đề xuất đề án. Đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, khả dĩ tại cổ đông đại hội triệu khai 10 nhật tiền đề xuất Lâm thời đề án tịnh thư diện đề giao triệu tập nhân. Triệu tập nhân ứng đương tại thu đáo đề án hậu 2 nhật nội phát xuất cổ đông đại hội bổ sung Thông tri, công cáo lâm thời đề án đích nội dung. Trừ tiền khoản quy định đích tình hình ngoại, triệu tập nhân tại phát xuất cổ đông đại hội thông tri công cáo hậu, bất đắc tu cải cổ đông đại Hội thông tri trung dĩ liệt minh đích đề án hoặc tăng gia tân đích đề án. Cổ đông đại hội thông tri trung vị liệt minh hoặc bất phù hợp bổn chương trình đệ ngũ thập tam điều quy định đích đề án, cổ đông đại hội bất Đắc tiến hành biểu quyết tịnh tác xuất quyết nghị. Đệ ngũ thập ngũ điều triệu tập nhân tương tại niên độ cổ đông đại hội triệu khai 20 nhật tiền dĩ công cáo phương thức thông tri các cổ đông, Lâm thời cổ đông đại hội tương vu hội nghị triệu khai 15 nhật tiền dĩ công cáo phương thức thông tri các cổ đông. Vị tiến hành cổ đông đăng ký đích cổ Đông khả dĩ xuất tịch cổ đông đại hội hiện tràng hội nghị, đãn bất hưởng hữu biểu quyết quyền. Đệ ngũ thập lục điều cổ đông đại hội đích thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị đích thời gian, địa điểm hòa hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) đề giao hội nghị thẩm nghị đích sự hạng hòa đề án; ( tam ) dĩ minh hiển đích văn tự thuyết minh: Toàn thể cổ đông quân hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội, tịnh khả dĩ thư diện ủy thác Đại lý nhân xuất tịch hội nghị hòa tham gia biểu quyết, cai cổ đông đại lý nhân bất tất thị công tư đích cổ đông; ( tứ ) hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội cổ đông đích cổ quyền đăng ký nhật; ( ngũ ) hội vụ thường thiết liên hệ nhân tính danh, điện thoại hào mã. Cổ quyền đăng ký nhật dữ hội nghị nhật kỳ chi gian đích gian cách ứng đương bất đa vu 7 cá công tác nhật. Cổ quyền đăng ký nhật nhất đán Xác nhận, bất đắc biến canh. Đệ ngũ thập thất điều cổ đông đại hội thông tri hòa bổ sung thông tri trung ứng đương sung phân, hoàn chỉnh phi lộ sở hữu đề án đích cụ Thể nội dung, dĩ cập vi sử cổ đông đối nghĩ thảo luận đích sự hạng tác xuất hợp lý phán đoạn sở nhu đích toàn bộ tư liêu hoặc giải thích. Nghĩ Thảo luận đích sự hạng nhu yếu độc lập đổng sự phát biểu ý kiến đích, phát xuất cổ đông đại hội thông tri hoặc bổ sung thông tri thời ứng đương đồng thời Phi lộ độc lập đổng sự đích ý kiến cập lý do. Đệ ngũ thập bát điều cổ đông đại hội nghĩ thảo luận đổng sự, giam sự tuyển cử sự hạng đích, cổ đông đại hội thông tri trung tương sung Phân phi lộ đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân đích tường tế tư liêu, chí thiếu bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) giáo dục bối cảnh, công tác kinh lịch, kiêm chức đẳng cá nhân tình huống; ( nhị ) dữ bổn công tư hoặc bổn công tư đích khống cổ cổ đông cập thật tế khống chế nhân thị phủ tồn tại quan liên quan hệ; ( tam ) phi lộ trì hữu bổn công tư cổ phân sổ lượng; ( tứ ) thị phủ thụ quá trung quốc chứng giam hội cập kỳ tha hữu quan bộ môn đích xử phạt hòa chứng khoán giao dịch sở trừng giới. Trừ thải thủ luy tích đầu phiếu chế tuyển cử đổng sự, giam sự ngoại, mỗi vị đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân ứng đương dĩ đan hạng đề Án đề xuất. Đệ ngũ thập cửu điều phát xuất cổ đông đại hội thông tri hậu, vô chính đương lý do, cổ đông đại hội bất ứng diên kỳ hoặc thủ tiêu, Cổ đông đại hội thông tri trung liệt minh đích đề án bất ứng thủ tiêu. Nhất đán xuất hiện diên kỳ hoặc thủ tiêu đích tình hình, triệu tập nhân ứng đương Tại nguyên định triệu khai nhật tiền chí thiếu 2 cá công tác nhật công cáo tịnh thuyết minh nguyên nhân. Đệ ngũ tiết cổ đông đại hội đích triệu khai Đệ lục thập điều bổn công tư triệu khai cổ đông đại hội đích địa điểm vi công tư trụ sở địa hoặc giả chủ yếu doanh nghiệp địa điểm sở tại Địa. Cổ đông đại hội tương thiết trí hội tràng, dĩ hiện tràng hội nghị hình thức triệu khai. Công tư hoàn tương đề cung võng lạc hoặc thông tấn biểu quyết Đẳng kỳ tha phương thức vi cổ đông tham gia cổ đông đại hội đề cung tiện lợi. Cổ đông thông quá thượng thuật phương thức tham gia cổ đông đại hội đích, Thị vi xuất tịch. Đệ lục thập nhất điều cổ đông đại hội thải dụng võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đích, ứng đương tại cổ đông đại hội thông tri trung minh xác 9 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Tái minh võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đích biểu quyết thời gian dĩ cập biểu quyết trình tự. Cổ đông đại hội võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đầu phiếu đích khai thủy thời gian, bất đắc tảo vu hiện tràng cổ đông đại hội triệu khai tiền nhất Nhật hạ ngọ 3:00, tịnh bất đắc trì vu hiện tràng cổ đông đại hội triệu khai đương nhật thượng ngọ 9:30, kỳ kết thúc thời gian bất đắc tảo vu Hiện tràng cổ đông đại hội kết thúc đương nhật hạ ngọ 3:00. Đệ lục thập nhị điều bổn công tư đổng sự hội hòa kỳ tha triệu tập nhân tương thải thủ tất yếu thố thi, bảo chứng cổ đông đại hội đích Chính thường trật tự. Đối vu càn nhiễu cổ đông đại hội, tầm hấn tư sự hòa xâm phạm cổ đông hợp pháp quyền ích đích hành vi, tương thải thủ thố Thi gia dĩ chế chỉ tịnh cập thời báo cáo hữu quan bộ môn tra xử. Đệ lục thập tam điều cổ quyền đăng ký nhật đăng ký tại sách đích sở hữu cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân, quân hữu quyền xuất tịch cổ đông Đại hội, tịnh y chiếu hữu quan pháp luật, pháp quy cập bổn chương trình hành sử biểu quyết quyền. Cổ đông khả dĩ thân tự xuất tịch cổ đông đại hội, dã khả dĩ ủy thác đại lý nhân đại vi xuất tịch hòa biểu quyết. Đệ lục thập tứ điều cá nhân cổ đông thân tự xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng hoặc kỳ tha năng cú biểu minh Kỳ thân phân đích hữu hiệu chứng kiện hoặc chứng minh, cổ phiếu trướng hộ tạp; ủy thác đại lý tha nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân Hữu hiệu thân phân chứng kiện, cổ đông thụ quyền ủy thác thư. Pháp nhân cổ đông ứng do pháp định đại biểu nhân hoặc giả pháp định đại biểu nhân ủy thác đích đại lý nhân xuất tịch hội nghị. Pháp định đại biểu Nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng, năng chứng minh kỳ cụ hữu pháp định đại biểu nhân tư cách đích hữu hiệu chứng minh; Ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị đích, đại lý nhân ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng, pháp nhân cổ đông đan vị đích pháp định đại biểu nhân Y pháp xuất cụ đích thư diện thụ quyền ủy thác thư. Đệ lục thập ngũ điều cổ đông xuất cụ đích ủy thác tha nhân xuất tịch cổ đông đại hội đích thụ quyền ủy thác thư ứng đương tái minh hạ liệt Nội dung: ( nhất ) đại lý nhân đích tính danh; ( nhị ) thị phủ cụ hữu biểu quyết quyền; ( tam ) phân biệt đối liệt nhập cổ đông đại hội nghị trình đích mỗi nhất thẩm nghị sự hạng đầu tán thành, phản đối hoặc khí quyền phiếu đích chỉ Kỳ; ( tứ ) ủy thác thư thiêm phát nhật kỳ hòa hữu hiệu kỳ hạn; ( ngũ ) ủy thác nhân thiêm danh ( hoặc cái chương ). Ủy thác nhân vi pháp nhân cổ đông đích, ứng gia cái pháp nhân đan vị ấn chương. Ủy thác thư ứng đương chú minh như quả cổ đông bất tác cụ thể chỉ kỳ, cổ đông đại lý nhân thị phủ khả dĩ án tự kỷ đích ý tư Biểu quyết. Đệ lục thập lục điều đại lý đầu phiếu thụ quyền ủy thác thư do ủy thác nhân thụ quyền tha nhân thiêm thự đích, thụ quyền thiêm thự đích thụ Quyền thư hoặc giả kỳ tha thụ quyền văn kiện ứng đương kinh quá công chứng. Kinh công chứng đích thụ quyền thư hoặc giả kỳ tha thụ quyền văn kiện, hòa đầu Phiếu đại lý ủy thác thư quân nhu bị trí vu công tư trụ sở hoặc giả triệu tập hội nghị đích thông tri trung chỉ định đích kỳ tha địa phương. Ủy thác nhân vi pháp nhân đích, do kỳ pháp định đại biểu nhân hoặc giả đổng sự hội, kỳ tha quyết sách cơ cấu quyết nghị thụ quyền đích nhân Tác vi đại biểu xuất tịch công tư đích cổ đông đại hội. Đệ lục thập thất điều xuất tịch hội nghị nhân viên đích hội nghị đăng ký sách do công tư phụ trách chế tác. Hội nghị đăng ký sách tái minh Tham gia hội nghị nhân viên tính danh ( hoặc đan vị danh xưng ), thân phân chứng hào mã, trụ sở địa chỉ, trì hữu hoặc giả đại biểu hữu biểu quyết Quyền đích cổ phân sổ ngạch, bị đại lý nhân tính danh ( hoặc đan vị danh xưng ) đẳng sự hạng. Đệ lục thập bát điều triệu tập nhân hòa công tư sính thỉnh đích luật sư tương y cư chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu đề cung đích cổ đông Danh sách cộng đồng đối cổ đông tư cách đích hợp pháp tính tiến hành nghiệm chứng, tịnh đăng ký cổ đông tính danh ( hoặc danh xưng ) cập kỳ sở trì hữu Biểu quyết quyền đích cổ phân sổ. Tại hội nghị chủ trì nhân tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ cập sở trì hữu Biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ chi tiền, hội nghị đăng ký ứng đương chung chỉ. Đệ lục thập cửu điều cổ đông đại hội triệu khai thời, bổn công tư toàn thể đổng sự, giam sự hòa đổng sự hội bí thư ứng đương xuất Tịch hội nghị, CEO hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên ứng đương liệt tịch hội nghị. Đệ thất thập điều cổ đông đại hội do đổng sự trường chủ trì. Đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc bất lí hành chức vụ thời, Do phó đổng sự trường chủ trì ( công tư hữu lưỡng vị hoặc lưỡng vị dĩ thượng phó đổng sự trường đích, do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử Đích phó đổng sự trường chủ trì ), phó đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ thời, do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng 10 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đồng thôi cử đích nhất danh đổng sự chủ trì. Giam sự hội tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, do giam sự trường chủ trì. Giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc bất lí hành Chức vụ thời, do giam sự hội phó giam sự trường chủ trì, giam sự hội phó giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ Thời, do bán sổ dĩ thượng giam sự cộng đồng thôi cử đích nhất danh giam sự chủ trì. Cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, do triệu tập nhân thôi cử đại biểu chủ trì. Triệu khai cổ đông đại hội thời, hội nghị chủ trì nhân vi phản nghị sự quy tắc sử cổ đông đại hội vô pháp kế tục tiến hành đích, kinh Hiện tràng xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền quá bán sổ đích cổ đông đồng ý, cổ đông đại hội khả thôi cử nhất nhân đam nhậm hội nghị chủ Trì nhân, kế tục khai hội. Đệ thất thập nhất điều công tư chế định cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, tường tế quy định cổ đông đại hội đích triệu khai hòa biểu quyết Trình tự, bao quát thông tri, đăng ký, đề án đích thẩm nghị, đầu phiếu, kế phiếu, biểu quyết kết quả đích tuyên bố, hội nghị quyết nghị Đích hình thành, hội nghị ký lục cập kỳ thiêm thự, công cáo đẳng nội dung, dĩ cập cổ đông đại hội đối đổng sự hội đích thụ quyền nguyên tắc, Thụ quyền nội dung ứng minh xác cụ thể. Cổ đông đại hội nghị sự quy tắc ứng tác vi chương trình đích phụ kiện, do đổng sự hội nghĩ định, cổ Đông đại hội phê chuẩn. Đệ thất thập nhị điều tại niên độ cổ đông đại hội thượng, đổng sự hội, giam sự hội ứng đương tựu kỳ quá khứ nhất niên đích công tác Hướng cổ đông đại hội tác xuất báo cáo. Mỗi danh độc lập đổng sự dã ứng tác xuất thuật chức báo cáo. Đệ thất thập tam điều trừ thiệp cập công tư thương nghiệp bí mật bất năng tại cổ đông đại hội thượng công khai ngoại, đổng sự, giam sự, Cao cấp quản lý nhân viên tại cổ đông đại hội thượng tựu cổ đông đích chất tuân hòa kiến nghị tác xuất giải thích hòa thuyết minh. Đệ thất thập tứ điều hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại biểu quyết tiền tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân Sổ cập sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ, hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ cập sở trì hữu biểu quyết Quyền đích cổ phân tổng sổ dĩ hội nghị đăng ký vi chuẩn. Đệ lục tiết cổ đông đại hội đích biểu quyết hòa quyết nghị Đệ thất thập ngũ điều cổ đông đại hội quyết nghị phân vi phổ thông quyết nghị hòa đặc biệt quyết nghị. Cổ đông đại hội tác xuất phổ thông quyết nghị, ứng đương do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở Trì biểu quyết quyền đích 1/2 dĩ thượng thông quá. Cổ đông đại hội tác xuất đặc biệt quyết nghị, ứng đương do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở Trì biểu quyết quyền đích 2/3 dĩ thượng thông quá. Đệ thất thập lục điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị thông quá: ( nhất ) đổng sự hội hòa giam sự hội đích công tác báo cáo; ( nhị ) đổng sự hội nghĩ định đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( tam ) đổng sự hội hòa giam sự hội thành viên đích nhậm miễn cập kỳ báo thù hòa chi phó phương pháp; ( tứ ) công tư niên độ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( ngũ ) công tư niên độ báo cáo; ( lục ) trừ pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình quy định ứng đương dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá dĩ ngoại đích kỳ tha sự Hạng. Đệ thất thập thất điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá: ( nhất ) công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn; ( nhị ) công tư đích phân lập, hợp tịnh, giải tán hòa thanh toán; ( tam ) công tư chương trình đích tu cải; ( tứ ) công tư tại nhất niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng đại tư sản hoặc giả đam bảo kim ngạch siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh Thẩm kế tổng tư sản 30% đích; ( ngũ ) cổ quyền kích lệ kế hoa; ( lục ) công tư hiện kim phân hồng chính sách đích điều chỉnh hoặc giả biến canh; 11 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thất ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình quy định đích, dĩ cập cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị nhận định hội Đối công tư sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích, nhu yếu dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá đích kỳ tha sự hạng. Đệ thất thập bát điều cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) dĩ kỳ sở đại biểu đích hữu biểu quyết quyền đích cổ phân sổ ngạch hành Sử biểu quyết quyền, mỗi nhất cổ hưởng hữu nhất phiếu biểu quyết quyền. Cổ đông đại hội thẩm nghị ảnh hưởng trung tiểu đầu tư giả lợi ích đích trọng đại sự hạng thời, đối trung tiểu đầu tư giả biểu quyết ứng đương đan Độc kế phiếu. Đan độc kế phiếu kết quả ứng đương cập thời công khai phi lộ. Công tư trì hữu đích bổn công tư cổ phân một hữu biểu quyết quyền, thả cai bộ phân cổ phân bất kế nhập xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu Quyết quyền đích cổ phân tổng sổ. Đệ thất thập cửu điều đổng sự hội, độc lập đổng sự hòa phù hợp tương quan quy định điều kiện đích cổ đông khả dĩ chinh tập cổ đông đầu Phiếu quyền. Đầu phiếu quyền chinh tập ứng thải thủ vô thường đích phương thức tiến hành, tịnh ứng hướng bị chinh tập nhân sung phân phi lộ cụ thể đầu phiếu ý Hướng đẳng tín tức. Cấm chỉ dĩ hữu thường hoặc giả biến tương hữu thường đích phương thức chinh tập cổ đông đầu phiếu quyền. Công tư bất đắc đối chinh tập đầu Phiếu quyền đề xuất tối đê trì cổ bỉ lệ hạn chế. Tiền khoản sở chỉ đích điều kiện thị: 1, đại biểu công tư phát hành tại ngoại hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 5% dĩ thượng; 2, hữu hợp lý đích lý do hòa y cư chinh tập cổ đông đích đầu phiếu quyền tịnh hướng bị chinh tập đầu phiếu quyền đích cổ đông sung phân phi lộ Hữu quan tín tức; 3, án chiếu kỳ chinh tập đầu phiếu quyền thời đối bị chinh tập đầu phiếu quyền đích cổ đông sở tác xuất đích thừa nặc hòa điều kiện hành sử cai đầu Phiếu quyền. Đệ bát thập điều cổ đông đại hội tựu quan liên giao dịch tiến hành biểu quyết thời, thiệp cập quan liên giao dịch đích các cổ đông, ứng đương Hồi tị biểu quyết, thượng thuật cổ đông sở trì biểu quyết quyền bất ứng kế nhập xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ. Cổ Đông đại hội quyết nghị đích công cáo ứng đương sung phân phi lộ phi quan liên cổ đông đích biểu quyết tình huống. Đệ bát thập nhất điều trừ công tư xử vu nguy cơ đẳng đặc thù tình huống ngoại, phi kinh cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị phê chuẩn, Công tư tương bất dữ đổng sự, CEO hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên dĩ ngoại đích nhân đính lập tương công tư toàn bộ hoặc giả trọng yếu nghiệp vụ Đích quản lý giao dư cai nhân phụ trách đích hợp đồng. Đệ bát thập nhị điều đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân danh đan dĩ đề án đích phương thức đề thỉnh cổ đông đại hội biểu quyết. Đổng sự hội cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền đề danh đổng sự ( bất hàm độc lập Đổng sự ) đích hầu tuyển nhân; giam sự hội cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền đề danh cổ Đông đại biểu giam sự đích hầu tuyển nhân. Cổ đông đề danh đổng sự hầu tuyển nhân hòa giam sự hầu tuyển nhân ứng dĩ thư diện phương thức vu cổ đông đại Hội triệu khai nhật kỳ tiền 10 nhật tống giao đổng sự hội hoặc giả hội nghị triệu tập nhân. Cổ đông đại hội tựu tuyển cử đổng sự ( hàm độc lập đổng sự ), cổ đông đại biểu giam sự tiến hành biểu quyết thời, căn cư bổn chương Trình đích quy định hoặc giả cổ đông đại hội đích quyết nghị, thật hành luy tích đầu phiếu chế. Tiền khoản sở xưng luy tích đầu phiếu chế thị chỉ cổ đông đại hội tuyển cử đổng sự hoặc giả giam sự thời, mỗi nhất cổ phân ủng hữu dữ ứng Tuyển đổng sự hoặc giả giam sự nhân sổ tương đồng đích biểu quyết quyền, cổ đông ủng hữu đích biểu quyết quyền khả dĩ tập trung sử dụng. Luy tích đầu phiếu Chế thao tác tế tắc như hạ: ( nhất ) tại công tư cổ đông đại hội tuyển cử lưỡng danh dĩ thượng đích đổng sự hoặc giả giam sự thời, thải thủ luy tích đầu phiếu chế; ( nhị ) dữ hội cổ đông sở trì đích mỗi nhất biểu quyết quyền cổ phân hưởng hữu dữ nghĩ tuyển xuất đích đổng sự, giam sự nhân sổ tương đồng Đích biểu quyết quyền, cổ đông khả dĩ tự do địa tại đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân chi gian phân phối kỳ biểu quyết quyền, kí khả phân tán đầu Vu đa nhân, dã khả tập trung đầu vu nhất nhân, án chiếu đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân đắc phiếu đa thiếu đích thuận tự, tòng tiền vãng hậu Căn cư nghĩ tuyển xuất đích đổng sự, giam sự nhân sổ, đắc phiếu giác đa giả đương tuyển; ( tam ) tại tuyển cử đổng sự, giam sự đích cổ đông đại hội thượng, đổng sự hội bí thư ứng hướng cổ đông giải thích luy tích đầu phiếu Chế đích cụ thể nội dung hòa đầu phiếu quy tắc, tịnh cáo tri cai thứ tuyển cử mỗi cổ ủng hữu đích biểu quyết quyền. Tại chấp hành luy tích đầu phiếu Chế thời, đầu phiếu cổ đông tất tu tại nhất trương tuyển phiếu thượng chú minh kỳ sở tuyển cử đích sở hữu đổng sự, giam sự, tịnh tại kỳ tuyển cử Đích mỗi danh đổng sự, giam sự hậu tiêu chú kỳ sử dụng đích đầu phiếu quyền sổ. Như quả tuyển phiếu thượng cai cổ đông sử dụng đích đầu phiếu quyền tổng Sổ siêu quá liễu cai cổ đông sở hợp pháp ủng hữu đích đầu phiếu quyền sổ, tắc cai tuyển phiếu vô hiệu. Như quả tuyển phiếu thượng cai cổ đông sử dụng 12 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đích đầu phiếu quyền tổng sổ bất siêu quá cai cổ đông sở hợp pháp ủng hữu đích đầu phiếu quyền sổ, tắc cai tuyển phiếu hữu hiệu. Tại kế toán tuyển phiếu Thời, ứng kế toán mỗi danh hầu tuyển đổng sự, giam sự sở hoạch đắc đích đầu phiếu quyền tổng sổ, quyết định đương tuyển đổng sự, giam sự. ( tứ ) tại luy tích đầu phiếu chế hạ, độc lập đổng sự ứng đương dữ đổng sự hội kỳ tha thành viên phân biệt tuyển cử. Cổ đông đại hội thông quá hữu quan đổng sự, giam sự tuyển cử đề án đích, tân nhậm đổng sự, giam sự tựu nhậm thời gian vi cổ đông Đại hội thông quá chi nhật. Đệ bát thập tam điều trừ luy tích đầu phiếu chế ngoại, cổ đông đại hội đối sở hữu liệt nhập nghị sự nhật trình đích đề án ứng đương tiến Hành trục hạng biểu quyết, đối đồng nhất sự hạng hữu bất đồng đề án đích, án chiếu đề án đề xuất đích thời gian thuận tự tiến hành biểu quyết. Trừ Nhân bất khả kháng lực đẳng đặc thù nguyên nhân đạo trí cổ đông đại hội trung chỉ hoặc giả bất năng tác xuất quyết nghị ngoại, cổ đông đại hội tương bất hội Đối đề án tiến hành các trí hoặc bất dư biểu quyết. Đệ bát thập tứ điều cổ đông đại hội thẩm nghị đề án thời, bất hội đối đề án tiến hành tu cải, phủ tắc, hữu quan biến canh Ứng đương bị thị vi nhất cá tân đích đề án, bất năng tại bổn thứ cổ đông đại hội thượng tiến hành biểu quyết. Đệ bát thập ngũ điều cổ đông đại hội thải thủ ký danh phương thức đầu phiếu biểu quyết. Trừ hiện tràng hội nghị hội đầu phiếu phương thức ngoại, cổ đông dã khả dĩ thông quá võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha biểu quyết phương thức tiến hành Đầu phiếu. Cổ đông đại hội cổ quyền đăng ký nhật đăng ký tại sách đích sở hữu cổ đông, quân hữu quyền thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống hành sử Biểu quyết quyền, đãn đồng nhất biểu quyết quyền chỉ năng tuyển trạch hiện tràng đầu phiếu, võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha biểu quyết phương thức trung đích nhất chủng Hành sử. Đồng nhất biểu quyết quyền xuất hiện trọng phục biểu quyết đích dĩ đệ nhất thứ đầu phiếu kết quả vi chuẩn. Công tư cổ đông hoặc kỳ ủy thác đại lý nhân thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống hành sử biểu quyết quyền đích biểu quyết phiếu sổ, ứng đương Dữ hiện tràng đầu phiếu đích biểu quyết phiếu sổ dĩ cập phù hợp quy định đích kỳ tha đầu phiếu phương thức đích biểu quyết phiếu sổ nhất khởi kế nhập bổn thứ cổ Đông đại hội đích biểu quyết quyền tổng sổ. Biểu quyết kết quả kế nhập hội nghị ký lục. Đệ bát thập lục điều xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông, ứng đương đối đề giao biểu quyết đích đề án phát biểu dĩ hạ ý kiến chi Nhất: Đồng ý, phản đối hoặc khí quyền. Vị điền, thác điền, tự tích vô pháp biện nhận đích biểu quyết phiếu, vị đầu đích biểu quyết phiếu quân thị vi đầu phiếu nhân phóng khí biểu quyết Quyền lợi, kỳ sở trì cổ phân sổ đích biểu quyết kết quả ứng kế vi “Khí quyền”. Đệ bát thập thất điều cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết tiền, ứng đương thôi cử lưỡng danh cổ đông đại biểu tham gia kế phiếu Hòa giam phiếu. Thẩm nghị sự hạng dữ cổ đông hữu lợi hại quan hệ đích, tương quan cổ đông cập kỳ đại lý nhân bất đắc tham gia kế phiếu, giam Phiếu. Cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết thời, ứng đương do luật sư, cổ đông đại biểu dữ giam sự đại biểu cộng đồng phụ trách kế Phiếu, giam phiếu, tịnh đương tràng công bố biểu quyết kết quả, quyết nghị đích biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. Thông quá võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đầu phiếu đích công tư cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân, hữu quyền thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống Tra nghiệm tự kỷ đích đầu phiếu kết quả. Cổ đông đại hội hiện tràng kết thúc thời gian bất đắc tảo vu võng lạc hoặc kỳ tha phương thức, hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại hội nghị hiện Tràng tuyên bố mỗi nhất đề án đích biểu quyết tình huống hòa kết quả, tịnh căn cư biểu quyết kết quả tuyên bố đề án thị phủ thông quá. Tại chính thức công bố biểu quyết kết quả tiền, cổ đông đại hội hiện tràng, võng lạc cập kỳ tha biểu quyết phương thức trung sở thiệp cập đích thượng Thị công tư, kế phiếu nhân, giam phiếu nhân, chủ yếu cổ đông, võng lạc phục vụ phương đẳng tương quan các phương đối biểu quyết tình huống quân phụ hữu Bảo mật nghĩa vụ. Đệ bát thập bát điều cổ đông đại hội cận thải dụng hiện tràng đầu phiếu thời, hội nghị chủ trì nhân căn cư biểu quyết kết quả quyết định cổ Đông đại hội đích quyết nghị thị phủ thông quá, tịnh tại hội thượng tuyên bố biểu quyết kết quả. Quyết nghị đích biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. Cổ đông đại hội thải dụng võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha phương thức thời, cổ đông đại hội đích quyết nghị thị phủ thông quá do công tư hợp Tịnh thống kế hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha phương thức đích biểu quyết kết quả hậu tác xuất quyết định, tịnh tiến hành công cáo. Đệ bát thập cửu điều hội nghị chủ trì nhân như quả đối đề giao biểu quyết đích quyết nghị kết quả hữu nhậm hà hoài nghi, khả dĩ đối sở Đầu phiếu sổ tổ chức điểm phiếu; như quả hội nghị chủ trì nhân vị tiến hành điểm phiếu, xuất tịch hội nghị đích cổ đông hoặc giả cổ đông đại lý nhân Đối hội nghị chủ trì nhân tuyên bố kết quả hữu dị nghị đích, hữu quyền tại tuyên bố biểu quyết kết quả hậu lập tức yếu cầu điểm phiếu, hội nghị chủ Trì nhân ứng đương lập tức tổ chức điểm phiếu. 13 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ cửu thập điều triệu tập nhân ứng đương bảo chứng cổ đông đại hội liên tục cử hành, trực chí hình thành tối chung quyết nghị. Nhân bất khả Kháng lực đẳng đặc thù nguyên nhân đạo trí cổ đông đại hội trung chỉ hoặc bất năng tác xuất quyết nghị đích, ứng thải thủ tất yếu thố thi tẫn khoái khôi phục Triệu khai cổ đông đại hội hoặc trực tiếp chung chỉ bổn thứ cổ đông đại hội, tịnh cập thời công cáo. Đồng thời, triệu tập nhân ứng hướng công tư sở Tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu cập công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở báo cáo. Đệ cửu thập nhất điều cổ đông đại hội quyết nghị ứng đương cập thời công cáo, công cáo trung ứng liệt minh xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa Đại lý nhân nhân sổ, sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích bỉ lệ, biểu quyết Phương thức, mỗi hạng đề án đích biểu quyết kết quả hòa thông quá đích các hạng quyết nghị đích tường tế nội dung. Đệ cửu thập nhị điều đề án vị hoạch thông quá, hoặc giả bổn thứ cổ đông đại hội biến canh tiền thứ cổ đông đại hội quyết nghị đích, Ứng đương tại cổ đông đại hội quyết nghị công cáo trung tác đặc biệt đề kỳ. Đệ cửu thập tam điều cổ đông đại hội ứng hữu hội nghị ký lục, do đổng sự hội bí thư phụ trách. Hội nghị ký lục ký tái dĩ Hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị thời gian, địa điểm, nghị trình hòa triệu tập nhân tính danh hoặc danh xưng; ( nhị ) hội nghị chủ trì nhân dĩ cập xuất tịch hoặc liệt tịch hội nghị đích đổng sự, giam sự, CEO hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân Viên tính danh; ( tam ) xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ, sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư cổ Phân tổng sổ đích bỉ lệ; ( tứ ) đối mỗi nhất đề án đích thẩm nghị kinh quá, phát ngôn yếu điểm hòa biểu quyết kết quả; ( ngũ ) cổ đông đích chất tuân ý kiến hoặc kiến nghị dĩ cập tương ứng đích đáp phục hoặc thuyết minh; ( lục ) luật sư cập kế phiếu nhân, giam phiếu nhân tính danh; ( thất ) bổn chương trình quy định ứng đương tái nhập hội nghị ký lục đích kỳ tha nội dung. Đệ cửu thập tứ điều triệu tập nhân ứng đương bảo chứng hội nghị ký lục nội dung chân thật, chuẩn xác hòa hoàn chỉnh. Xuất tịch hội nghị đích Đổng sự, giam sự, đổng sự hội bí thư, triệu tập nhân hoặc kỳ đại biểu, hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Hội nghị ký lục ứng đương dữ hiện tràng xuất tịch cổ đông đích thiêm danh sách cập đại lý xuất tịch đích ủy thác thư, võng lạc cập kỳ tha phương thức biểu Quyết tình huống đích hữu hiệu tư liêu nhất tịnh bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn bất thiếu vu 10 niên. Đệ cửu thập ngũ điều lợi nhuận phân phối phương án, công tích kim chuyển tăng cổ bổn phương án kinh công tư cổ đông đại hội phê chuẩn hậu, Công tư đổng sự hội ứng đương tại cổ đông đại hội triệu khai hậu lưỡng cá nguyệt nội hoàn thành cổ lợi ( hoặc cổ phân ) đích phái phát ( hoặc chuyển tăng ) Sự hạng. Đệ cửu thập lục điều công tư cổ đông đại hội quyết nghị nội dung vi phản pháp luật, hành chính pháp quy đích vô hiệu. Cổ đông đại hội đích hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả công tư chương trình, hoặc Giả quyết nghị nội dung vi phản công tư chương trình đích, cổ đông khả dĩ tự quyết nghị tác xuất chi nhật khởi 60 nhật nội, thỉnh cầu nhân dân pháp viện Triệt tiêu. Đệ ngũ chương đổng sự hội Đệ nhất tiết đổng sự Đệ cửu thập thất điều công tư đổng sự vi tự nhiên nhân, hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, bất năng đam nhậm công tư đổng sự: ( nhất ) vô dân sự hành vi năng lực hoặc giả hạn chế dân sự hành vi năng lực; ( nhị ) nhân tham ô, hối lộ, xâm chiêm tài sản, na dụng tài sản hoặc giả phá phôi xã hội chủ nghĩa thị tràng kinh tế trật tự, Bị phán xử hình phạt, chấp hành kỳ mãn vị du 5 niên, hoặc giả nhân phạm tội bị bác đoạt chính trị quyền lợi, chấp hành kỳ mãn vị du 5 Niên; ( tam ) đam nhậm phá sản thanh toán đích công tư, xí nghiệp đích đổng sự hoặc giả hán trường, kinh lý, đối cai công tư, xí nghiệp Đích phá sản phụ hữu cá nhân trách nhậm đích, tự cai công tư, xí nghiệp phá sản thanh toán hoàn kết chi nhật khởi vị du 3 niên; ( tứ ) đam nhậm nhân vi pháp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu, trách lệnh quan bế đích công tư, xí nghiệp đích pháp định đại biểu nhân, 14 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Tịnh phụ hữu cá nhân trách nhậm đích, tự cai công tư, xí nghiệp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu chi nhật khởi vị du 3 niên; ( ngũ ) cá nhân sở phụ sổ ngạch giác đại đích trái vụ đáo kỳ vị thanh thường; ( lục ) bị trung quốc chứng giam hội xử dĩ chứng khoán thị tràng cấm nhập xử phạt, kỳ hạn vị mãn đích; ( thất ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bộ môn quy chương quy định đích kỳ tha nội dung. Vi phản bổn điều quy định tuyển cử, ủy phái đổng sự đích, cai tuyển cử, ủy phái hoặc giả sính nhậm vô hiệu. Đổng sự tại nhậm chức Kỳ gian xuất hiện bổn điều tình hình đích, công tư giải trừ kỳ chức vụ. Đệ cửu thập bát điều đổng sự do cổ đông đại hội tuyển cử hoặc canh hoán. Đổng sự nhậm kỳ vi 3 niên, tòng cổ đông đại hội thông quá chi nhật khởi kế toán, chí 3 niên hậu cải tuyển đổng sự đích cổ đông đại Hội triệu khai chi nhật chỉ. Đổng sự nhậm kỳ giới mãn, khả liên tuyển liên nhậm. Đổng sự tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền, cổ đông đại hội bất Năng vô cố giải trừ kỳ chức vụ. Tại mỗi giới nhậm kỳ quá trình trung cải tuyển đích đổng sự, kỳ đổng sự nhậm kỳ vi đương giới đổng sự hội đích thặng dư nhậm kỳ, tức tòng Cổ đông đại hội thông quá kỳ đổng sự đề danh chi nhật khởi kế toán, chí đương giới đổng sự hội nhậm kỳ giới mãn hậu cải tuyển đổng sự đích cổ đông Đại hội triệu khai chi nhật chỉ. Đổng sự nhậm kỳ giới mãn vị cập thời cải tuyển, tại cải tuyển xuất đích đổng sự tựu nhậm tiền, nguyên đổng sự nhưng Ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành đổng sự chức vụ. Đổng sự khả dĩ do CEO hoặc giả kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên kiêm nhậm, đãn kiêm nhậm CEO hoặc giả kỳ tha cao cấp quản lý Nhân viên chức vụ đích đổng sự dĩ cập do chức công đại biểu đam nhậm đích đổng sự, tổng kế bất đắc siêu quá công tư đổng sự tổng sổ đích 1/2. Đệ cửu thập cửu điều đổng sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu hạ liệt trung thật Nghĩa vụ: ( nhất ) bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư đích tài sản; ( nhị ) bất đắc na dụng công tư tư kim; ( tam ) bất đắc tương công tư tư sản hoặc giả tư kim dĩ kỳ cá nhân danh nghĩa hoặc giả kỳ tha cá nhân danh nghĩa khai lập trướng hộ tồn Trữ; ( tứ ) bất đắc vi phản bổn chương trình đích quy định, vị kinh cổ đông đại hội hoặc đổng sự hội đồng ý, tương công tư tư kim tá Thải cấp tha nhân hoặc giả dĩ công tư tài sản vi tha nhân đề cung đam bảo; ( ngũ ) bất đắc vi phản bổn chương trình đích quy định hoặc vị kinh cổ đông đại hội đồng ý, dữ bổn công tư đính lập hợp đồng hoặc giả Tiến hành giao dịch; ( lục ) vị kinh cổ đông đại hội đồng ý, bất đắc lợi dụng chức vụ tiện lợi, vi tự kỷ hoặc tha nhân mưu thủ bổn ứng chúc vu Công tư đích thương nghiệp cơ hội, tự doanh hoặc giả vi tha nhân kinh doanh dữ bổn công tư đồng loại đích nghiệp vụ; ( thất ) bất đắc tiếp thụ dữ công tư giao dịch đích dong kim quy vi kỷ hữu; ( bát ) bất đắc thiện tự phi lộ công tư bí mật; ( cửu ) bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi ích; ( thập ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình quy định đích kỳ tha trung thật nghĩa vụ. Đổng sự vi phản bổn điều quy định sở đắc đích thu nhập, ứng đương quy công tư sở hữu; cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương Thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách điều đổng sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu hạ liệt cần miễn nghĩa Vụ: ( nhất ) ứng cẩn thận, nhận chân, cần miễn địa hành sử công tư phú dư đích quyền lợi, dĩ bảo chứng công tư đích thương nghiệp hành vi Phù hợp quốc gia pháp luật, hành chính pháp quy dĩ cập quốc gia các hạng kinh tế chính sách đích yếu cầu, thương nghiệp hoạt động bất siêu quá doanh nghiệp chấp Chiếu quy định đích nghiệp vụ phạm vi; ( nhị ) ứng công bình đối đãi sở hữu cổ đông; ( tam ) cập thời liễu giải công tư nghiệp vụ kinh doanh quản lý trạng huống; ( tứ ) ứng đương đối công tư định kỳ báo cáo thiêm thự thư diện xác nhận ý kiến, bảo chứng công tư sở phi lộ đích tín tức chân thật, Chuẩn xác, hoàn chỉnh; ( ngũ ) ứng đương như thật hướng giam sự hội đề cung hữu quan tình huống hòa tư liêu, bất đắc phương ngại giam sự hội hoặc giả giam sự hành 15 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Sử chức quyền; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình quy định đích kỳ tha cần miễn nghĩa vụ. Đệ nhất bách linh nhất điều đổng sự ứng dĩ nhận chân phụ trách đích thái độ xuất tịch đổng sự hội, đối sở nghị sự hạng biểu đạt minh xác Đích ý kiến. Đổng sự xác thật vô pháp thân tự xuất tịch đổng sự hội đích, khả dĩ thư diện hình thức ủy thác kỳ tha đổng sự án ủy thác nhân Đích ý nguyện đại vi đầu phiếu, ủy thác nhân ứng độc lập thừa đam pháp luật trách nhậm. Đổng sự liên tục lưỡng thứ vị năng thân tự xuất tịch, dã bất ủy thác kỳ tha đổng sự xuất tịch đổng sự hội hội nghị, thị vi bất năng Lí hành chức trách, đổng sự hội ứng đương kiến nghị cổ đông đại hội dư dĩ triệt hoán. Đệ nhất bách linh nhị điều đổng sự khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức, đổng sự từ chức ứng đương hướng đổng sự hội Đề giao thư diện từ chức báo cáo. Đổng sự hội tương tại 2 nhật nội phi lộ hữu quan tình huống. Nhân đổng sự đích từ chức đạo trí công tư đổng sự hội đê vu pháp định tối đê nhân sổ thời, tại cải tuyển xuất đích đổng sự tựu nhậm tiền, Nguyên đổng sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành đổng sự chức vụ. Trừ tiền khoản sở liệt tình hình ngoại, đổng sự từ chức tự từ chức báo cáo tống đạt đổng sự hội thời sinh hiệu. Đệ nhất bách linh tam điều đổng sự đề xuất từ chức hoặc giả nhậm kỳ giới mãn, ứng hướng đổng sự hội bạn thỏa sở hữu di giao thủ tục, Kỳ đối công tư hòa cổ đông thừa đam đích trung thật nghĩa vụ, tại nhậm kỳ kết thúc hậu đích hợp lý kỳ gian nội tịnh bất đương nhiên giải trừ, kỳ Đối công tư thương nghiệp bí mật bảo mật đích nghĩa vụ tại kỳ nhậm chức kết thúc hậu nhưng nhiên hữu hiệu, trực chí cai bí mật thành vi công khai tín tức. Kỳ tha nghĩa vụ đích trì tục kỳ gian ứng đương căn cư công bình đích nguyên tắc quyết định, thị sự kiện phát sinh dữ ly nhậm chi gian thời gian đích trường Đoản, dĩ cập dữ công tư đích quan hệ tại hà chủng tình huống hòa điều kiện hạ kết thúc nhi định. Đệ nhất bách linh tứ điều vị kinh công tư chương trình quy định hoặc giả đổng sự hội đích hợp pháp thụ quyền, nhậm hà đổng sự bất đắc dĩ Cá nhân danh nghĩa đại biểu công tư hoặc giả đổng sự hội hành sự. Đổng sự dĩ kỳ cá nhân danh nghĩa hành sự thời, tại đệ tam phương hội hợp lý Địa nhận vi cai đổng sự tại đại biểu công tư hoặc giả đổng sự hội hành sự đích tình huống hạ, cai đổng sự ứng đương sự tiên thanh minh kỳ lập tràng Hòa thân phân. Đệ nhất bách linh ngũ điều đổng sự cá nhân hoặc giả kỳ sở nhậm chức đích kỳ tha xí nghiệp trực tiếp hoặc giả gian tiếp dữ công tư dĩ Hữu đích hoặc giả kế hoa trung đích hợp đồng, giao dịch, an bài hữu quan liên quan hệ thời ( sính nhậm hợp đồng trừ ngoại ), bất luận hữu quan sự Hạng tại nhất bàn tình huống hạ thị phủ nhu yếu đổng sự hội phê chuẩn đồng ý, quân ứng đương tẫn khoái hướng đổng sự hội phi lộ kỳ quan liên quan hệ Đích tính chất hòa trình độ. Trừ phi hữu quan liên quan hệ đích đổng sự án chiếu bổn điều tiền khoản đích yếu cầu hướng đổng sự hội tác liễu phi lộ, tịnh thả đổng sự hội tại Bất tương kỳ kế nhập pháp định nhân sổ, cai đổng sự diệc vị tham gia biểu quyết đích hội nghị thượng phê chuẩn liễu cai sự hạng, công tư hữu quyền triệt Tiêu cai hợp đồng, giao dịch hoặc giả an bài, đãn tại đối phương thị thiện ý đệ tam nhân đích tình huống hạ trừ ngoại. Đệ nhất bách linh lục điều đổng sự chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc giả bổn Chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách linh thất điều độc lập đổng sự ứng án chiếu pháp luật, hành chính pháp quy hòa bộ môn quy chương đích hữu quan quy định chấp hành. Đệ nhị tiết đổng sự hội Đệ nhất bách linh bát điều công tư thiết đổng sự hội, đối cổ đông đại hội phụ trách. Đệ nhất bách linh cửu điều đổng sự hội do 9 danh đổng sự tổ thành, kỳ trung chí thiếu bao quát 1/3 ( 3 danh ) độc lập đổng sự. Độc lập đổng sự trung chí thiếu bao quát 1 danh hội kế chuyên nghiệp nhân sĩ ( cụ hữu cao cấp chức xưng hoặc chú sách hội kế sư tư cách đích nhân sĩ ). Đệ nhất bách nhất thập điều đổng sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) phụ trách triệu tập cổ đông đại hội, tịnh hướng đại hội báo cáo công tác; ( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội đích quyết nghị; ( tam ) quyết định công tư đích kinh doanh kế hoa hòa đầu tư phương án; ( tứ ) chế đính công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( ngũ ) chế đính công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( lục ) chế đính công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn, phát hành trái khoán cập kỳ tha chứng khoán cập thượng thị phương án; 16 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thất ) nghĩ đính công tư trọng đại thu cấu, thu cấu bổn công tư cổ phiếu hoặc giả hợp tịnh, phân lập, giải tán cập biến canh công Tư hình thức đích phương án; ( bát ) tại cổ đông đại hội thụ quyền phạm vi nội, quyết định công tư đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, tư sản để Áp, đối ngoại đam bảo sự hạng, ủy thác lý tài, quan liên giao dịch đẳng sự hạng; ( cửu ) quyết định công tư nội bộ quản lý cơ cấu đích thiết trí; ( thập ) sính nhậm hoặc giả giải sính công tư CEO, tổng tài / liên tịch tổng tài, đổng sự hội bí thư; căn cư CEO đích đề Danh, sính nhậm hoặc giả giải sính công tư cao cấp phó tổng tài cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên, tịnh quyết định kỳ báo thù sự hạng hòa tưởng Trừng sự hạng; ( thập nhất ) chế đính công tư đích cơ bổn quản lý chế độ; ( thập nhị ) chế đính công tư chương trình đích tu cải phương án; ( thập tam ) quản lý công tư tín tức phi lộ sự hạng; ( thập tứ ) hướng cổ đông đại hội đề thỉnh sính thỉnh hoặc canh hoán vi công tư thẩm kế đích hội kế sư sự vụ sở; ( thập ngũ ) thính thủ công tư CEO công tác hối báo tịnh kiểm tra CEO đích công tác; ( thập lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 hoặc bổn chương trình thụ dư đích kỳ tha Chức quyền. Đệ nhất bách nhất thập nhất điều đổng sự hội ứng nhận chân lí hành hữu quan pháp luật, pháp quy hòa công tư chương trình quy định đích chức trách, Xác bảo công tư tuân thủ pháp luật, pháp quy hòa công tư chương trình đích quy định, công bình đối đãi sở hữu cổ đông, tịnh quan chú kỳ tha lợi Ích tương quan giả đích lợi ích. Công tư ứng cai định kỳ hướng cổ đông phi lộ đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên tòng công tư hoạch đắc báo thù đích tình huống. Đệ nhất bách nhất thập nhị điều công tư đổng sự hội ứng đương tựu chú sách hội kế sư đối công tư tài vụ báo cáo xuất cụ đích phi tiêu Chuẩn thẩm kế ý kiến hướng cổ đông đại hội tác xuất thuyết minh. Đệ nhất bách nhất thập tam điều đổng sự hội chế định đổng sự hội nghị sự quy tắc, dĩ xác bảo đổng sự hội lạc thật cổ đông đại hội Quyết nghị, đề cao công tác hiệu suất, bảo chứng khoa học quyết sách. Đệ nhất bách nhất thập tứ điều đổng sự hội ứng cai xác định đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, đối ngoại đam bảo sự hạng, Ủy thác lý tài, quan liên giao dịch đẳng giao dịch đích quyền hạn, kiến lập nghiêm cách đích thẩm tra hòa quyết sách trình tự; trọng đại đầu tư hạng mục Ứng đương tổ chức hữu quan chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên bình thẩm, tịnh báo cổ đông đại hội phê chuẩn. Đệ nhất bách nhất thập ngũ điều công tư đổng sự hội hữu quyền quyết định đích công tư đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, đề Cung tài vụ tư trợ, ủy thác hoặc thụ thác quản lý tư sản hòa nghiệp vụ, tô nhập hoặc tô xuất tư sản, tặng dữ hoặc giả thụ tặng tư sản, Trái quyền trái vụ trọng tổ, thiêm đính hứa khả sử dụng hiệp nghị, chuyển nhượng hoặc thụ nhượng nghiên cứu dữ khai phát hạng mục đẳng sự hạng ( dĩ hạ giản Xưng “Giao dịch”, giao dịch đích định nghĩa án chiếu thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành, Đối ngoại đam bảo trừ ngoại ), quan liên giao dịch dĩ cập đối ngoại đam bảo đích quyền hạn phạm vi như hạ: ( nhất ) công tư nghĩ tiến hành đích giao dịch phù hợp dĩ hạ toàn bộ tiêu chuẩn đích ( bất thích dụng đích trừ ngoại ), do công tư đổng sự Hội thẩm nghị phê chuẩn. Siêu xuất dĩ hạ nhậm nhất tiêu chuẩn, y cư trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị Quy tắc 》 hòa bổn chương trình quy định ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích, ứng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: 1, giao dịch thiệp cập đích tư sản tổng ngạch ( đồng thời tồn tại trướng diện trị hòa bình cổ trị đích, dĩ cao giả vi chuẩn ) chiêm công tư Tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản bất siêu quá 50%; 2, giao dịch đích thành giao kim ngạch ( bao quát thừa đam đích trái vụ hòa phí dụng ) chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản Bất siêu quá 50%; 3, giao dịch sản sinh đích lợi nhuận chiêm công tư tối cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận bất siêu quá 50%; 4, giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích chủ doanh nghiệp vụ thu nhập chiêm công tư tối cận Nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế chủ doanh nghiệp vụ thu nhập bất siêu quá 50%; 5, giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích tịnh lợi nhuận chiêm công tư tối cận nhất cá hội Kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận bất siêu quá 50%; 6, trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở quy định đích kỳ tha giao dịch sự hạng. 17 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Thượng thuật chỉ tiêu thiệp cập đích sổ cư như vi phụ trị, thủ kỳ tuyệt đối trị kế toán. Công tư tại liên tục thập nhị cá nguyệt nội phát Sinh đích giao dịch tiêu đích tương quan đích đồng loại giao dịch, ứng đương án chiếu luy kế kế toán đích nguyên tắc chấp hành, cụ thể án chiếu thượng hải chứng Khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành. ( nhị ) công tư nghĩ tiến hành đích quan liên giao dịch ( định nghĩa án chiếu thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 Đích quy định chấp hành ) phù hợp dĩ hạ tiêu chuẩn chi nhất đích, do công tư đổng sự hội thẩm nghị phê chuẩn. Siêu xuất dĩ hạ nhậm nhất tiêu chuẩn, Y cư trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở hòa bổn chương trình quy định ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích, Ứng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: 1, công tư dữ quan liên tự nhiên nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại 30 vạn nguyên dĩ thượng, bất siêu quá 3,000 vạn nguyên thả Chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản trị bất siêu quá 5% đích quan liên giao dịch; 2, công tư dữ quan liên pháp nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại 300 vạn nguyên dĩ thượng, thả chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm Kế tịnh tư sản tuyệt đối trị 0.5% dĩ thượng, bất siêu quá 3,000 vạn nguyên thả chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản trị Bất siêu quá 5% đích quan liên giao dịch; 3, trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở quy định đích kỳ tha giao dịch sự hạng. Công tư tại liên tục thập nhị cá nguyệt nội phát sinh đích giao dịch tiêu đích tương quan đích đồng loại quan liên giao dịch, ứng đương án chiếu luy kế Kế toán đích nguyên tắc chấp hành, cụ thể kế toán án chiếu thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp Hành. ( tam ) trừ căn cư pháp luật, pháp quy cập công tư chương trình ứng do cổ đông đại hội thẩm nghị đích đam bảo sự hạng ngoại, công tư Đích đối ngoại đam bảo do đổng sự hội thẩm phê. Đổng sự hội thẩm phê đích đối ngoại đam bảo, ứng đương kinh toàn thể đổng sự quá bán sổ thả xuất Tịch đổng sự hội đích tam phân chi nhị dĩ thượng đổng sự thẩm nghị đồng ý tịnh tố xuất quyết nghị. Công tư đổng sự hội hoặc cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích đối ngoại đam bảo, nhu án pháp luật, pháp quy đích quy định tác tương ứng Phi lộ. Công tư khống cổ tử công tư đích đối ngoại đam bảo, bỉ chiếu thượng thuật quy định chấp hành. Đệ nhất bách nhất thập lục điều đổng sự hội thiết đổng sự trường nhất nhân, khả dĩ thiết phó đổng sự trường. Đổng sự trường hòa phó đổng sự Trường do nhất danh hoặc sổ danh đổng sự liên danh đề danh, dĩ toàn thể đổng sự đích quá bán sổ tuyển cử sản sinh. Đệ nhất bách nhất thập thất điều đổng sự trường, phó đổng sự trường nhậm kỳ 3 niên, tòng đổng sự hội tuyển cử thông quá chi nhật khởi kế Toán, chí bổn giới đổng sự hội nhậm kỳ giới mãn thời vi chỉ. Đệ nhất bách nhất thập bát điều đổng sự trường hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì cổ đông đại hội hòa triệu tập, chủ trì đổng sự hội hội nghị; ( nhị ) đốc xúc, kiểm tra đổng sự hội quyết nghị đích chấp hành; ( tam ) bổn chương trình hòa đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Đệ nhất bách nhất thập cửu điều công tư phó đổng sự trường hiệp trợ đổng sự trường công tác, đổng sự trường bất năng lí hành chức quyền hoặc giả Bất lí hành chức vụ đích, do phó đổng sự trường lí hành chức vụ ( công tư hữu lưỡng vị hoặc lưỡng vị dĩ thượng phó đổng sự trường đích, do bán Sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử đích phó đổng sự trường lí hành chức vụ ); phó đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức Vụ đích, do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử nhất danh đổng sự lí hành chức vụ. Đệ nhất bách nhị thập điều đổng sự hội mỗi niên chí thiếu triệu khai lưỡng thứ hội nghị, do đổng sự trường triệu tập, vu hội nghị triệu khai 10 nhật dĩ tiền thư diện thông tri toàn thể đổng sự hòa giam sự. Đệ nhất bách nhị thập nhất điều đại biểu 1/10 dĩ thượng biểu quyết quyền đích cổ đông, 1/3 dĩ thượng đổng sự hoặc giả giam sự hội, Khả dĩ đề nghị triệu khai đổng sự hội lâm thời hội nghị. Đổng sự trường ứng đương tự tiếp đáo đề nghị hậu 10 nhật nội, triệu tập hòa chủ trì đổng Sự hội hội nghị. Đệ nhất bách nhị thập nhị điều đổng sự trường ứng chí thiếu đề tiền 1 nhật tương lâm thời đổng sự hội đích thời gian, địa điểm hòa nội dung Dĩ điện thoại, truyện chân, tín hàm, điện tử bưu kiện đẳng phương thức hoặc kinh chuyên nhân thông tri đổng sự hòa giam sự, nhậm hà đổng sự khả phóng Khí hoạch đắc đổng sự hội nghị thông tri đích quyền lợi. Đệ nhất bách nhị thập tam điều đổng sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị nhật kỳ hòa địa điểm; 18 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( nhị ) hội nghị kỳ hạn; ( tam ) sự do cập nghị đề; ( tứ ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. Đệ nhất bách nhị thập tứ điều đổng sự hội hội nghị ứng hữu quá bán sổ đích đổng sự xuất tịch phương khả cử hành. Đổng sự hội hội nghị khả Dĩ dĩ hiện tràng hội nghị, thông tấn hội nghị ( bao quát truyện chân, tín hàm, điện tử bưu kiện đẳng ) đẳng phương thức triệu khai, kỳ trung dĩ Hiện tràng hội nghị phương thức triệu khai thời, thông quá điện thoại, thị tần đẳng phương thức tiếp nhập đích, tại bảo chứng thông tấn hiệu quả đích tình huống hạ, Thị vi hiện tràng tham hội. Đổng sự hội tác xuất quyết nghị, tất tu kinh toàn thể đổng sự đích quá bán sổ thông quá. Mỗi nhất đổng sự hưởng hữu nhất phiếu biểu quyết quyền. Đổng sự hội y chiếu bổn chương trình quy định đích quyền hạn tựu công tư đối ngoại đam bảo sự hạng tác xuất quyết nghị, tất tu kinh toàn thể đổng Sự đích tam phân chi nhị dĩ thượng thông quá. Đệ nhất bách nhị thập ngũ điều đổng sự hội hội nghị, ứng đương do đổng sự bổn nhân xuất tịch; đổng sự nhân cố bất năng xuất tịch đích, Khả dĩ thư diện ủy thác kỳ tha đổng sự đại vi xuất tịch. Ủy thác thư ứng đương tái minh đại lý nhân đích tính danh, đại lý sự hạng, quyền Hạn hòa hữu hiệu kỳ hạn, tịnh do ủy thác nhân thiêm danh hoặc cái chương. Đại vi xuất tịch hội nghị đích đổng sự ứng đương tại thụ quyền phạm vi nội Hành sử đổng sự đích quyền lợi. Đổng sự vị xuất tịch đổng sự hội hội nghị, diệc vị ủy thác đại biểu xuất tịch đích, thị vi phóng khí tại cai Thứ hội nghị thượng đích đầu phiếu quyền. Độc lập đổng sự bất năng thân tự xuất tịch hội nghị thời chỉ năng ủy thác độc lập đổng sự đại vi xuất tịch, vi bảo chứng độc lập đổng sự Đích độc lập tính, độc lập đổng sự bất năng tiếp thụ trừ độc lập đổng sự dĩ ngoại đích kỳ tha đổng sự đích ủy thác. Đệ nhất bách nhị thập lục điều đổng sự hội quyết nghị dĩ cử thủ hoặc đầu phiếu phương thức tiến hành biểu quyết. Đổng sự hội lâm thời hội nghị tại bảo chướng đổng sự sung phân biểu đạt ý kiến đích tiền đề hạ, khả dĩ dụng truyện chân hoặc truyện đệ thư diện Quyết nghị đích phương thức tiến hành tịnh tác xuất quyết nghị, tịnh do tham hội đổng sự thiêm tự. Đệ nhất bách nhị thập thất điều đổng sự dữ đổng sự hội hội nghị quyết nghị sự hạng sở thiệp cập đích xí nghiệp hữu quan liên quan hệ đích, Bất đắc đối cai hạng quyết nghị hành sử biểu quyết quyền, dã bất đắc đại lý kỳ tha đổng sự hành sử biểu quyết quyền. Đổng sự hội hữu quan liên quan Hệ đích đổng sự đích hồi tị hòa biểu quyết trình tự vi: ( nhất ) đổng sự hội thẩm nghị đích mỗ nhất sự hạng dữ mỗ đổng sự hữu quan liên quan hệ, cai quan liên đổng sự ứng đương tại đổng sự Hội hội nghị triệu khai chi tiền hướng công tư đổng sự hội phi lộ kỳ quan liên quan hệ; ( nhị ) đổng sự hội tại thẩm nghị quan liên giao dịch sự hạng thời, hội nghị chủ trì nhân tuyên bố hữu quan liên quan hệ đích đổng sự, Tịnh giải thích hòa thuyết minh đổng sự dữ quan liên giao dịch sự hạng đích quan liên quan hệ; hội nghị chủ trì nhân tuyên bố quan liên đổng sự hồi tị, Do phi quan liên đổng sự đối quan liên giao dịch sự hạng tiến hành thẩm nghị biểu quyết; ( tam ) đổng sự hội hội nghị do quá bán sổ đích vô quan liên quan hệ đổng sự xuất tịch tức khả cử hành, quan liên sự hạng hình thành Quyết nghị tu do phi quan liên đổng sự đích bán sổ dĩ thượng thông quá; ( tứ ) quan liên đổng sự vị tựu quan liên sự hạng án thượng thuật trình tự tiến hành quan liên tín tức phi lộ hoặc hồi tị, đổng sự hội Hữu quyền triệt tiêu cai quan liên sự hạng đích nhất thiết quyết nghị. Xuất tịch đổng sự hội đích vô quan liên đổng sự nhân sổ bất túc 3 nhân đích, ứng tương cai sự hạng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Đệ nhất bách nhị thập bát điều đổng sự hội ứng đối hội nghị sở nghị sự hạng đích quyết định tác thành hội nghị ký lục, xuất tịch hội nghị Đích đổng sự ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Đổng sự hội hội nghị ký lục tác vi công tư đương án bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn bất thiếu vu 10 niên. Đệ nhất bách nhị thập cửu điều đổng sự hội hội nghị ký lục bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị triệu khai đích nhật kỳ, địa điểm hòa triệu tập nhân tính danh; ( nhị ) xuất tịch đổng sự đích tính danh dĩ cập thụ tha nhân ủy thác xuất tịch đổng sự hội đích đổng sự ( đại lý nhân ) tính danh; ( tam ) hội nghị nghị trình; ( tứ ) đổng sự phát ngôn yếu điểm; ( ngũ ) mỗi nhất quyết nghị sự hạng đích biểu quyết phương thức hòa kết quả ( biểu quyết kết quả ứng tái minh tán thành, phản đối hoặc khí quyền Đích phiếu sổ ). Đệ nhất bách tam thập điều đổng sự ứng đương tại đổng sự hội quyết nghị thượng thiêm tự tịnh đối đổng sự hội đích quyết nghị thừa đam trách nhậm. 19 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đổng sự hội quyết nghị vi phản pháp luật, pháp quy hoặc giả chương trình, trí sử công tư tao thụ tổn thất đích, tham dữ quyết nghị đích đổng sự đối Công tư phụ bồi thường trách nhậm. Đãn kinh chứng minh tại biểu quyết thời tằng biểu minh dị nghị tịnh ký tái vu hội nghị ký lục đích, cai đổng sự khả Dĩ miễn trừ trách nhậm. Đệ tam tiết độc lập đổng sự Đệ nhất bách tam thập nhất điều độc lập đổng sự thị chỉ bất tại công tư đam nhậm trừ đổng sự ngoại đích kỳ tha chức vụ, tịnh dữ kỳ Sở thụ sính đích thượng thị công tư cập kỳ chủ yếu cổ đông bất tồn tại khả năng phương ngại kỳ tiến hành độc lập khách quan phán đoạn đích quan hệ đích đổng Sự. Đệ nhất bách tam thập nhị điều độc lập đổng sự đối công tư cập toàn thể cổ đông phụ hữu thành tín dữ cần miễn nghĩa vụ. Độc lập đổng Sự ứng đương án chiếu tương quan pháp luật pháp quy, bổn chỉ đạo ý kiến hòa công tư chương trình đích yếu cầu, nhận chân lí hành chức trách, duy hộ Công tư chỉnh thể lợi ích, vưu kỳ yếu quan chú trung tiểu cổ đông đích hợp pháp quyền ích bất thụ tổn hại. Độc lập đổng sự ứng đương độc lập lí Hành chức trách, bất thụ thượng thị công tư chủ yếu cổ đông, thật tế khống chế nhân hoặc giả kỳ tha dữ công tư tồn tại lợi hại quan hệ đích đan Vị hoặc cá nhân đích ảnh hưởng. Độc lập đổng sự tối đa tại 5 gia thượng thị công tư kiêm nhậm độc lập đổng sự, tịnh xác bảo hữu túc cú đích Thời gian hòa tinh lực hữu hiệu địa lí hành độc lập đổng sự đích chức trách. Đệ nhất bách tam thập tam điều độc lập đổng sự xuất hiện bất phù hợp độc lập tính điều kiện hoặc kỳ tha bất thích nghi lí hành độc lập đổng Sự chức trách đích tình hình, do thử tạo thành công tư độc lập đổng sự đạt bất đáo chương trình yếu cầu đích nhân sổ thời, công tư ứng án quy định Bổ túc độc lập đổng sự nhân sổ. Đệ nhất bách tam thập tứ điều độc lập đổng sự cập nghĩ đam nhậm độc lập đổng sự đích nhân sĩ ứng đương án chiếu trung quốc chứng giam hội đích Yếu cầu, tham gia trung quốc chứng giam hội cập kỳ thụ quyền cơ cấu sở tổ chức đích bồi huấn. Đệ nhất bách tam thập ngũ điều độc lập đổng sự ứng đương cụ bị dữ kỳ hành sử chức quyền tương thích ứng đích nhậm chức điều kiện. Đam nhậm Độc lập đổng sự ứng đương phù hợp hạ liệt cơ bổn điều kiện: ( nhất ) căn cư pháp luật, hành chính pháp quy cập kỳ tha hữu quan quy định, cụ bị đam nhậm thượng thị công tư đổng sự đích tư cách; ( nhị ) cụ hữu chương trình sở yếu cầu đích độc lập tính; ( tam ) cụ bị thượng thị công tư vận tác đích cơ bổn tri thức, thục tất tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, quy chương cập quy tắc; ( tứ ) cụ hữu ngũ niên dĩ thượng pháp luật, kinh tế hoặc giả kỳ tha lí hành độc lập đổng sự chức trách sở tất nhu đích công tác kinh nghiệm; ( ngũ ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha điều kiện. Đệ nhất bách tam thập lục điều độc lập đổng sự tất tu cụ hữu độc lập tính. Hạ liệt nhân viên bất đắc đam nhậm độc lập đổng sự: ( nhất ) tại công tư hoặc giả kỳ phụ chúc xí nghiệp nhậm chức đích nhân viên cập kỳ trực hệ thân chúc, chủ yếu xã hội quan hệ ( trực Hệ thân chúc thị chỉ phối ngẫu, phụ mẫu, tử nữ đẳng; chủ yếu xã hội quan hệ thị chỉ huynh đệ tỷ muội, nhạc phụ mẫu, nhi tức nữ Tế, huynh đệ tỷ muội đích phối ngẫu, phối ngẫu đích huynh đệ tỷ muội đẳng ); ( nhị ) trực tiếp hoặc gian tiếp trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 1% dĩ thượng hoặc giả thị công tư tiền thập danh cổ đông trung đích tự Nhiên nhân cổ đông cập kỳ trực hệ thân chúc; ( tam ) tại trực tiếp hoặc gian tiếp trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 5% dĩ thượng đích cổ đông đan vị hoặc giả tại công tư tiền ngũ Danh cổ đông đan vị nhậm chức đích nhân viên cập kỳ trực hệ thân chúc; ( tứ ) tối cận nhất niên nội tằng kinh cụ hữu tiền tam hạng sở liệt cử tình hình đích nhân viên; ( ngũ ) vi công tư hoặc giả kỳ phụ chúc xí nghiệp đề cung tài vụ, pháp luật, tư tuân đẳng phục vụ đích nhân viên; ( lục ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha nhân viên; ( thất ) trung quốc chứng giam hội nhận định đích kỳ tha nhân viên. Đệ nhất bách tam thập thất điều độc lập đổng sự đích đề danh, tuyển cử hòa canh hoán ứng đương y pháp, quy phạm địa tiến hành: ( nhất ) công tư đổng sự hội, giam sự hội, đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 1% dĩ thượng đích cổ Đông khả dĩ đề xuất độc lập đổng sự hầu tuyển nhân, tịnh kinh cổ đông đại hội tuyển cử quyết định. ( nhị ) độc lập đổng sự đích đề danh nhân tại đề danh tiền ứng đương chinh đắc bị đề danh nhân đích đồng ý. Đề danh nhân ứng đương sung Phân liễu giải bị đề danh nhân chức nghiệp, học lịch, chức xưng, tường tế đích công tác kinh lịch, toàn bộ kiêm chức đẳng tình huống, tịnh đối kỳ 20 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đam nhậm độc lập đổng sự đích tư cách hòa độc lập tính phát biểu ý kiến, bị đề danh nhân ứng đương tựu kỳ bổn nhân dữ công tư chi gian bất tồn Tại nhậm hà ảnh hưởng kỳ độc lập khách quan phán đoạn đích quan hệ phát biểu công khai thanh minh. Tại tuyển cử độc lập đổng sự đích cổ đông đại hội triệu Khai tiền, công tư đổng sự hội ứng đương án chiếu quy định công bố thượng thuật nội dung. ( tam ) tại tuyển cử độc lập đổng sự đích cổ đông đại hội triệu khai tiền, công tư ứng tương sở hữu bị đề danh nhân đích hữu quan tài Liêu đồng thời báo tống trung quốc chứng giam hội, công tư sở tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích Chứng khoán giao dịch sở. Công tư đổng sự hội đối bị đề danh nhân đích hữu quan tình huống hữu dị nghị đích, ứng đồng thời báo tống đổng sự hội đích Thư diện ý kiến. Đệ nhất bách tam thập bát điều trung quốc chứng giam hội tại 15 cá công tác nhật nội đối độc lập đổng sự đích nhậm chức tư cách hòa độc Lập tính tiến hành thẩm hạch. Trung quốc chứng giam hội trì hữu dị nghị đích bị đề danh nhân, khả tác vi công tư đổng sự hầu tuyển nhân, đãn bất Tác vi độc lập đổng sự hầu tuyển nhân. Tại triệu khai cổ đông đại hội tuyển cử độc lập đổng sự thời, công tư đổng sự hội ứng đối độc lập đổng Sự hầu tuyển nhân thị phủ bị trung quốc chứng giam hội đề xuất dị nghị đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đệ nhất bách tam thập cửu điều độc lập đổng sự mỗi giới nhậm kỳ dữ công tư kỳ tha đổng sự nhậm kỳ tương đồng, nhậm kỳ giới mãn, Liên tuyển khả dĩ liên nhậm, đãn thị liên nhậm thời gian bất đắc siêu quá 6 niên. Đệ nhất bách tứ thập điều độc lập đổng sự liên tục 3 thứ vị thân tự xuất tịch đổng sự hội hội nghị đích, do đổng sự hội đề thỉnh Cổ đông đại hội dư dĩ triệt hoán. Trừ xuất hiện thượng thuật tình huống cập 《 công tư pháp 》 trung quy định đích bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình Ngoại, độc lập đổng sự nhậm kỳ giới mãn tiền bất đắc vô cố bị miễn chức. Đề tiền miễn chức đích, công tư ứng tương kỳ tác vi đặc biệt phi Lộ sự hạng dư dĩ phi lộ, bị miễn chức đích độc lập đổng sự nhận vi công tư đích miễn chức lý do bất đương đích, khả dĩ tác xuất công khai Đích thanh minh. Đệ nhất bách tứ thập nhất điều độc lập đổng sự tại nhậm kỳ giới mãn tiền khả dĩ đề xuất từ chức. Độc lập đổng sự từ chức ứng hướng Đổng sự hội đề giao thư diện từ chức báo cáo, đối nhậm hà dữ kỳ từ chức hữu quan hoặc kỳ nhận vi hữu tất yếu dẫn khởi công tư cổ đông hòa Trái quyền nhân chú ý đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đệ nhất bách tứ thập nhị điều độc lập đổng sự từ chức đạo trí độc lập đổng sự thành viên hoặc đổng sự hội thành viên đê vu pháp định hoặc Công tư chương trình quy định tối đê nhân sổ đích, tại cải tuyển đích độc lập đổng sự tựu nhậm tiền, độc lập đổng sự nhưng ứng đương án chiếu pháp luật, Hành chính pháp quy cập bổn chương trình đích quy định, lí hành chức vụ. Đổng sự hội ứng đương tại lưỡng cá nguyệt nội triệu khai cổ đông đại hội cải tuyển Độc lập đổng sự, du kỳ bất triệu khai cổ đông đại hội đích, độc lập đổng sự khả dĩ bất tái lí hành chức vụ. Đệ nhất bách tứ thập tam điều vi liễu sung phân phát huy độc lập đổng sự đích tác dụng, độc lập đổng sự trừ ứng đương cụ hữu công tư Pháp hòa kỳ tha tương quan pháp luật, pháp quy phú dư đổng sự đích chức quyền ngoại, công tư phú dư độc lập đổng sự dĩ hạ đặc biệt chức quyền: ( nhất ) trọng đại quan liên giao dịch ( án chiếu trung quốc chứng giam hội hòa thượng hải chứng khoán giao dịch sở đích hữu quan quy định chấp hành ) Ứng do độc lập đổng sự nhận khả hậu, đề giao đổng sự hội thảo luận, độc lập đổng sự tố xuất phán đoạn tiền, khả dĩ sính thỉnh trung giới cơ Cấu xuất cụ độc lập tài vụ cố vấn báo cáo, tác vi kỳ phán đoạn đích y cư; ( nhị ) hướng đổng sự hội đề nghị sính dụng hoặc giải sính hội kế sư sự vụ sở; ( tam ) hướng đổng sự hội đề thỉnh triệu khai lâm thời cổ đông đại hội; ( tứ ) đề nghị triệu khai đổng sự hội; ( ngũ ) độc lập sính thỉnh ngoại bộ thẩm kế cơ cấu hòa tư tuân cơ cấu; ( lục ) khả dĩ tại cổ đông đại hội triệu khai tiền công khai hướng cổ đông chinh tập đầu phiếu quyền. Độc lập đổng sự hành sử thượng thuật chức quyền ứng đương thủ đắc toàn thể độc lập đổng sự đích nhị phân chi nhất dĩ thượng đồng ý. Như thượng thuật đề nghị vị bị thải nạp hoặc thượng thuật chức quyền bất năng chính thường hành sử, công tư ứng tương hữu quan tình huống dư dĩ phi lộ. Đệ nhất bách tứ thập tứ điều công tư đổng sự hội hạ thiết tân thù, thẩm kế, đề danh đẳng ủy viên hội, độc lập đổng sự ứng Đương tại ủy viên hội thành viên trung chiêm hữu nhị phân chi nhất dĩ thượng đích bỉ lệ. Đệ nhất bách tứ thập ngũ điều độc lập đổng sự trừ lí hành thượng thuật chức trách ngoại, hoàn ứng đương đối dĩ hạ sự hạng hướng đổng sự hội Hoặc cổ đông đại hội phát biểu độc lập ý kiến: ( nhất ) đề danh, nhậm miễn đổng sự; ( nhị ) sính nhậm hoặc giải sính cao cấp quản lý nhân viên; ( tam ) công tư đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích tân thù; 21 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( tứ ) công tư đích cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên xí nghiệp đối công tư hiện hữu hoặc tân phát sinh đích trọng đại quan Liên tá khoản hoặc giả kỳ tha trọng đại quan liên tư kim vãng lai ( án chiếu trung quốc chứng giam hội hòa thượng hải chứng khoán giao dịch sở đích hữu quan quy Định chấp hành ), dĩ cập công tư thị phủ thải thủ hữu hiệu thố thi hồi thu khiếm khoản; ( ngũ ) công tư đương kỳ hòa luy kế đối ngoại đam bảo tình huống, chấp hành chứng giam hội hữu quan đối ngoại đam bảo quy định đích tình huống; ( lục ) công tư lợi nhuận phân phối phương án đích hợp lý tính; ( thất ) độc lập đổng sự nhận vi khả năng tổn hại trung tiểu cổ đông quyền ích đích sự hạng; ( bát ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha sự hạng. Độc lập đổng sự ứng đương tựu thượng thuật sự hạng phát biểu dĩ hạ kỉ loại ý kiến chi nhất: Đồng ý; bảo lưu ý kiến cập kỳ lý do; Phản đối ý kiến cập kỳ lý do; vô pháp phát biểu ý kiến cập kỳ chướng ngại. Đệ nhất bách tứ thập lục điều công tư trọng đại quan liên giao dịch, sính dụng hoặc giải sính hội kế sư sự vụ sở, ứng do nhị phân Chi nhất dĩ thượng độc lập đổng sự đồng ý hậu, phương khả đề giao đổng sự hội thảo luận. Độc lập đổng sự hướng đổng sự hội đề thỉnh triệu khai lâm Thời cổ đông đại hội, đề nghị triệu khai đổng sự hội hội nghị hòa tại cổ đông đại hội triệu khai tiền công khai hướng cổ đông chinh tập đầu phiếu quyền, Ứng do nhị phân chi nhất dĩ thượng độc lập đổng sự đồng ý. Kinh toàn thể độc lập đổng sự đồng ý, độc lập đổng sự khả độc lập sính thỉnh ngoại Bộ thẩm kế cơ cấu hòa tư tuân cơ cấu, đối công tư đích cụ thể sự hạng tiến hành thẩm kế hòa tư tuân, tương quan phí dụng do công tư thừa Đam. Đệ nhất bách tứ thập thất điều độc lập đổng sự ứng đương án thời xuất tịch đổng sự hội hội nghị, liễu giải công tư đích sinh sản kinh doanh Hòa vận tác tình huống, chủ động điều tra, hoạch thủ tố xuất quyết sách sở nhu yếu đích tình huống hòa tư liêu. Độc lập đổng sự ứng đương hướng công Tư niên độ cổ đông đại hội đề giao toàn thể độc lập đổng sự niên độ báo cáo thư, đối kỳ lí hành chức trách đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đệ nhất bách tứ thập bát điều như hữu quan sự hạng chúc vu nhu yếu phi lộ đích sự hạng, công tư ứng đương tương độc lập đổng sự đích Ý kiến dư dĩ công cáo, độc lập đổng sự xuất hiện ý kiến phân kỳ vô pháp đạt thành nhất trí thời, đổng sự hội ứng tương các độc lập đổng sự Đích ý kiến phân biệt phi lộ. Đệ nhất bách tứ thập cửu điều công tư ứng đương bảo chứng độc lập đổng sự hưởng hữu dữ kỳ tha đổng sự đồng đẳng đích tri tình quyền. Phàm Tu kinh đổng sự hội quyết sách đích sự hạng, công tư tất tu án pháp định đích thời gian đề tiền thông tri độc lập đổng sự tịnh đồng thời đề cung túc Cú đích tư liêu, độc lập đổng sự nhận vi tư liêu bất sung phân đích, khả dĩ yếu cầu bổ sung. Đương 2 danh hoặc 2 danh dĩ thượng độc lập Đổng sự nhận vi tư liêu bất sung phân hoặc luận chứng bất minh xác thời, khả liên danh thư diện hướng đổng sự hội đề xuất diên kỳ triệu khai đổng sự hội Hội nghị hoặc diên kỳ thẩm nghị cai sự hạng, đổng sự hội ứng dư dĩ thải nạp. Công tư hướng độc lập đổng sự đề cung đích tư liêu, công tư cập độc lập đổng sự bổn nhân ứng đương chí thiếu bảo tồn 5 niên. Đệ nhất bách ngũ thập điều công tư ứng đương kiến lập độc lập đổng sự công tác chế độ, đổng sự hội bí thư ứng đương tích cực phối hợp Độc lập đổng sự lí hành chức trách. Công tư ứng bảo chứng độc lập đổng sự hưởng hữu dữ kỳ tha đổng sự đồng đẳng đích tri tình quyền, cập thời hướng Độc lập đổng sự đề cung tương quan tài liêu hòa tín tức, định kỳ thông báo công tư vận doanh tình huống, tất yếu thời khả tổ chức độc lập đổng sự Thật địa khảo sát. Độc lập đổng sự phát biểu đích độc lập ý kiến, đề án cập thư diện thuyết minh ứng đương công cáo đích, đổng sự hội bí thư Ứng cập thời đáo chứng khoán giao dịch sở bạn lý công cáo sự nghi. Đệ nhất bách ngũ thập nhất điều độc lập đổng sự hành sử chức quyền thời, công tư hữu quan nhân viên ứng đương tích cực phối hợp, bất đắc Cự tuyệt, trở ngại hoặc ẩn man, bất đắc càn dự kỳ độc lập hành sử chức quyền. Đệ nhất bách ngũ thập nhị điều độc lập đổng sự sính thỉnh trung giới cơ cấu đích phí dụng cập kỳ tha hành sử chức quyền thời sở nhu đích phí Dụng do công tư thừa đam. Đệ nhất bách ngũ thập tam điều công tư ứng đương cấp dư độc lập đổng sự thích đương đích tân thiếp. Tân thiếp đích tiêu chuẩn ứng đương do đổng Sự hội chế đính dự án, cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá, tịnh tại công tư niên báo trung tiến hành phi lộ. Trừ thượng thuật tân thiếp ngoại, độc lập đổng sự bất ứng tòng công tư cập kỳ chủ yếu cổ đông hoặc hữu lợi hại quan hệ đích cơ cấu hòa nhân Viên thủ đắc ngạch ngoại đích, vị dư phi lộ đích kỳ tha lợi ích. Đệ nhất bách ngũ thập tứ điều công tư khả dĩ kiến lập tất yếu đích độc lập đổng sự trách nhậm bảo hiểm chế độ, dĩ hàng đê độc lập Đổng sự chính thường lí hành chức trách khả năng dẫn trí đích phong hiểm. Đệ tứ tiết đổng sự hội chuyên nghiệp ủy viên hội 22 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách ngũ thập ngũ điều công tư đổng sự hội thiết lập chiến lược quyết sách, đề danh, thẩm kế, tân thù dữ khảo hạch tứ cá Chuyên nghiệp ủy viên hội. Các chuyên nghiệp ủy viên hội ủy viên toàn bộ do đổng sự xuất nhậm, do đổng sự hội đề danh hòa nhậm miễn, nhậm kỳ 3 niên, khả dĩ liên Tuyển liên nhậm, đãn độc lập đổng sự xuất nhậm đích ủy viên đích nhậm kỳ bất năng siêu quá 6 niên. Đệ nhất bách ngũ thập lục điều chiến lược quyết sách ủy viên hội đích chủ yếu chức trách bao quát: ( nhất ) chế định công tư trường kỳ phát triển chiến lược; ( nhị ) đối công tư trọng đại đầu tư quyết sách tiến hành nghiên cứu tịnh đề xuất kiến nghị. Đệ nhất bách ngũ thập thất điều đề danh ủy viên hội đích chủ yếu chức trách bao quát: ( nhất ) nghiên cứu đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích tuyển trạch tiêu chuẩn hòa trình tự tịnh đề xuất kiến nghị; ( nhị ) lấn tuyển hợp cách đích đổng sự nhân tuyển hòa cao cấp quản lý nhân viên nhân tuyển; ( tam ) đối đổng sự nhân tuyển hòa cao cấp quản lý nhân viên nhân tuyển tiến hành thẩm tra tịnh đề xuất kiến nghị. Đệ nhất bách ngũ thập bát điều thẩm kế ủy viên hội đích chủ yếu chức trách bao quát: ( nhất ) giam đốc cập bình cổ ngoại bộ thẩm kế công tác, đề nghị sính thỉnh hoặc canh hoán ngoại bộ thẩm kế cơ cấu; ( nhị ) giam đốc cập bình cổ nội bộ thẩm kế công tác, phụ trách nội bộ thẩm kế dữ ngoại bộ thẩm kế đích hiệp điều; ( tam ) thẩm hạch công tư đích tài vụ tín tức cập kỳ phi lộ; ( tứ ) giam đốc cập bình cổ công tư đích nội khống chế độ; ( ngũ ) phụ trách pháp luật pháp quy, công tư chương trình hòa đổng sự hội thụ quyền đích kỳ tha sự hạng. Đệ nhất bách ngũ thập cửu điều tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội đích chủ yếu chức trách bao quát: ( nhất ) nghiên cứu đổng sự dữ cao cấp quản lý nhân viên khảo hạch đích tiêu chuẩn, tiến hành khảo hạch tịnh đề xuất kiến nghị; ( nhị ) nghiên cứu hòa thẩm tra đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích tân thù chính sách dữ phương án; ( tam ) thẩm tra công tư chỉnh thể tân thù chính sách hòa tưởng lệ phương án. Đệ nhất bách lục thập điều các chuyên nghiệp ủy viên hội đối đổng sự hội phụ trách, các chuyên nghiệp ủy viên hội đích đề án ứng đề giao đổng Sự hội thẩm tra quyết định. Đệ nhất bách lục thập nhất điều các chuyên nghiệp ủy viên hội khả dĩ sính thỉnh trung giới cơ cấu vi kỳ quyết sách đề cung chuyên nghiệp ý kiến, Phí dụng do công tư chi phó. Đệ nhất bách lục thập nhị điều chiến lược quyết sách ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, ủy viên do công tư đổng sự xuất nhậm, Do công tư đổng sự trường đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập tam điều đề danh ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân chi nhất dĩ Thượng, tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập tứ điều thẩm kế ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân chi nhất dĩ Thượng ( kỳ trung chí thiếu hữu nhất danh thị hội kế chuyên nghiệp nhân sĩ ), tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập ngũ điều tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân Chi nhất dĩ thượng, tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập lục điều các chuyên nghiệp ủy viên hội tại thẩm nghị dữ ủy viên cá nhân hữu lợi hại quan hệ đích sự hạng thời, cai Quan liên nhân ứng cai hồi tị biểu quyết. Đệ nhất bách lục thập thất điều ủy viên hội ứng tương sở thẩm nghị đích sự hạng hướng đổng sự hội đề giao chuyên hạng báo cáo, nội dung ứng Chí thiếu bao quát: ( nhất ) sở thẩm nghị sự hạng đích cụ thể nội dung; ( nhị ) ủy viên hội đích quyết sách ý kiến; ( tam ) quyết sách ý kiến đích y cư; ( tứ ) ủy viên hội cụ thể biểu quyết kết quả; ( ngũ ) ủy viên hội thành viên danh đan. 23 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ lục chương CEO cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên Đệ nhất bách lục thập bát điều công tư thiết CEO nhất danh, tổng tài nhất danh hoặc liên tịch tổng tài nhược càn danh, cao cấp phó tổng Tài nhược càn danh. Công tư CEO, tổng tài / liên tịch tổng tài, cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân, đổng sự hội bí thư dĩ cập đổng sự Hội sính nhậm đích dữ thượng thuật nhân viên lí hành tương đồng hoặc loại tự chức vụ đích kỳ tha nhân viên vi công tư cao cấp quản lý nhân viên. Công tư CEO, tổng tài / liên tịch tổng tài, đổng sự hội bí thư do đổng sự trường hoặc đề danh ủy viên hội đề danh, đổng sự hội Sính nhậm hoặc giải sính. Công tư cao cấp phó tổng tài cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên do CEO đề danh, do đổng sự hội sính nhậm hoặc giải sính. Đệ nhất bách lục thập cửu điều bổn chương trình trung quan vu bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình, đồng thời thích dụng vu cao cấp quản lý Nhân viên. Bổn chương trình trung quan vu đổng sự đích trung thật nghĩa vụ hòa cần miễn nghĩa vụ đích quy định, đồng thời thích dụng vu cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách thất thập điều tại công tư khống cổ cổ đông đan vị đam nhậm trừ đổng sự, giam sự dĩ ngoại kỳ tha hành chính chức vụ đích Nhân viên, bất đắc đam nhậm công tư đích cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách thất thập nhất điều CEO mỗi giới nhậm kỳ vi 3 niên, khả liên sính liên nhậm. Đệ nhất bách thất thập nhị điều CEO đối đổng sự hội phụ trách, hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì công tư đích sinh sản kinh doanh quản lý công tác, tổ chức thật thi đổng sự hội quyết nghị, tịnh hướng đổng sự hội báo Cáo công tác; ( nhị ) tổ chức thật thi công tư niên độ kế hoa hòa đầu tư phương án; ( tam ) nghĩ đính công tư nội bộ quản lý cơ cấu thiết trí phương án; ( tứ ) nghĩ đính công tư đích cơ bổn quản lý chế độ; ( ngũ ) chế đính công tư đích cụ thể quy chương; ( lục ) đề thỉnh đổng sự hội sính nhậm hoặc giả giải sính công tư cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân cập kỳ tha cao cấp quản Lý nhân viên; ( thất ) sính nhậm hoặc giả giải sính trừ ứng do đổng sự hội hoặc quản lý ủy viên hội sính nhậm hoặc giả giải sính dĩ ngoại đích phụ trách quản Lý nhân viên; ( bát ) công tư chương trình hoặc đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. CEO liệt tịch đổng sự hội hội nghị. Đệ nhất bách thất thập tam điều CEO ứng đương căn cư đổng sự hội hoặc giả giam sự hội đích yếu cầu, hướng đổng sự hội hoặc giả giam Sự hội báo cáo công tư trọng đại hợp đồng đích thiêm đính, chấp hành tình huống, tư kim vận dụng tình huống hòa doanh khuy tình huống. CEO tất tu bảo Chứng cai báo cáo đích chân thật tính. Đệ nhất bách thất thập tứ điều CEO ứng chế đính CEO cập cao cấp quản lý nhân viên công tác tế tắc, báo đổng sự hội phê chuẩn hậu Thật thi. Đệ nhất bách thất thập ngũ điều CEO cập cao cấp quản lý nhân viên công tác tế tắc bao quát hạ liệt nội dung: ( nhất ) quản lý ủy viên hội cơ chế cập nghị sự quy tắc; ( nhị ) các quản lý ủy viên hội triệu khai đích điều kiện, trình tự hòa tham gia đích nhân viên; ( tam ) CEO cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên các tự cụ thể đích chức trách cập kỳ phân công; ( tứ ) công tư tư kim, tư sản vận dụng, thiêm đính trọng đại hợp đồng đích quyền hạn, dĩ cập hướng đổng sự hội, giam sự hội đích Báo cáo chế độ; ( ngũ ) đổng sự hội nhận vi tất yếu đích kỳ tha sự hạng. Đệ nhất bách thất thập lục điều CEO khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức. Hữu quan CEO từ chức đích cụ thể Trình tự hòa bạn pháp do CEO dữ công tư chi gian đích lao vụ hợp đồng quy định. Đệ nhất bách thất thập thất điều tổng tài / liên tịch tổng tài, cao cấp phó tổng tài thụ CEO ủy thác phân quản bộ phân công tác, hiệp 24 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Trợ CEO công tác, đối CEO phụ trách. Đệ nhất bách thất thập bát điều thượng thị công tư thiết đổng sự hội bí thư, phụ trách công tư cổ đông đại hội hòa đổng sự hội hội nghị Đích trù bị, văn kiện bảo quản dĩ cập công tư cổ đông tư liêu quản lý, bạn lý tín tức phi lộ sự vụ đẳng sự nghi. Đổng sự hội bí thư ứng tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị Quy tắc 》 cập bổn chương trình đích hữu quan quy định. Đệ nhất bách thất thập cửu điều cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn Quy chương hoặc bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ thất chương giam sự hội Đệ nhất tiết giam sự Đệ nhất bách bát thập điều bổn chương trình trung quan vu bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình, đồng thời thích dụng vu giam sự. Đổng sự, CEO hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên bất đắc kiêm nhậm giam sự. Đệ nhất bách bát thập nhất điều giam sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, đối công tư phụ Hữu trung thật nghĩa vụ hòa cần miễn nghĩa vụ, bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công Tư đích tài sản. Đệ nhất bách bát thập nhị điều giam sự mỗi giới nhậm kỳ vi 3 niên. Cổ đông đam nhậm đích giam sự do cổ đông đại hội tuyển cử hoặc Canh hoán, chức công đam nhậm đích giam sự do công tư chức công dân chủ tuyển cử sản sinh hoặc canh hoán, giam sự liên tuyển khả dĩ liên nhậm. Đệ nhất bách bát thập tam điều giam sự nhậm kỳ giới mãn vị cập thời cải tuyển, hoặc giả giam sự tại nhậm kỳ nội từ chức đạo trí giam Sự hội thành viên đê vu pháp định nhân sổ đích, tại cải tuyển xuất đích giam sự tựu nhậm tiền, nguyên giam sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành Chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành giam sự chức vụ. Đệ nhất bách bát thập tứ điều giam sự ứng đương bảo chứng công tư phi lộ đích tín tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh. Đệ nhất bách bát thập ngũ điều giam sự khả dĩ liệt tịch đổng sự hội hội nghị, tịnh đối đổng sự hội quyết nghị sự hạng đề xuất chất tuân Hoặc giả kiến nghị. Đệ nhất bách bát thập lục điều giam sự bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi ích, nhược cấp công tư tạo thành tổn Thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách bát thập thất điều giam sự chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc bổn Chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách bát thập bát điều công tư ứng chế đính giam sự hội nghị sự quy tắc. Cai quy tắc quy định giam sự hội đích triệu khai hòa Biểu quyết trình tự. Giam sự hội nghị sự quy tắc tác vi chương trình đích phụ kiện, do giam sự hội nghĩ định, kinh cổ đông đại hội phê chuẩn. Đệ nhất bách bát thập cửu điều giam sự hội hội nghị ứng đương do giam sự bổn nhân xuất tịch, giam sự nhân cố bất năng xuất tịch, khả Dĩ thư diện ủy thác kỳ tha giam sự đại vi xuất tịch. Ủy thác thư ứng đương tái minh đại lý nhân đích tính danh, đại lý sự hạng, quyền hạn hòa hữu hiệu kỳ, tịnh do ủy thác nhân thiêm danh Hoặc cái chương. Đại vi xuất tịch hội nghị đích giam sự ứng đương tại thụ quyền phạm vi nội hành sử giam sự quyền lợi, giam sự vị xuất tịch giam sự hội nghị, Diệc vị ủy thác kỳ tha giam sự xuất tịch hội nghị đích, thị vi phóng khí tại cai thứ hội nghị thượng đích biểu quyết quyền. Đệ nhất bách cửu thập điều giam sự liên tục 2 thứ bất năng thân tự xuất tịch giam sự hội hội nghị đích, thị vi bất năng lí hành chức Trách, cổ đông đại hội hoặc chức công đại biểu đại hội ứng đương dư dĩ triệt hoán. Đệ nhất bách cửu thập nhất điều giam sự khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức, chương trình đệ ngũ chương hữu quan đổng sự Từ chức đích quy định, thích dụng vu giam sự. Đệ nhị tiết giam sự hội 25 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách cửu thập nhị điều công tư thiết giam sự hội. Giam sự hội hướng toàn thể cổ đông phụ trách, duy hộ công tư cập cổ đông Đích hợp pháp lợi ích. Giam sự hội do 5 danh giam sự tổ thành, giam sự hội thiết giam sự trường nhất danh, khả dĩ thiết phó giam sự trường. Giam sự trường hòa Phó giam sự trường do toàn thể giam sự quá bán sổ tuyển cử sản sinh. Giam sự trường triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị; giam sự trường bất Năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ đích, do giam sự hội phó giam sự trường triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị; giam sự Hội phó giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ đích, do bán sổ dĩ thượng giam sự cộng đồng thôi cử nhất danh giam sự Triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị. Giam sự hội ứng đương bao quát cổ đông đại biểu hòa thích đương bỉ lệ đích công tư chức công đại biểu, kỳ trung chức công đại biểu đích bất đê Vu 1/3. Giam sự hội trung đích chức công đại biểu do công tư chức công thông quá chức công đại biểu đại hội, chức công đại hội hoặc giả kỳ tha hình Thức dân chủ tuyển cử sản sinh. Đệ nhất bách cửu thập tam điều giam sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) ứng đương đối đổng sự hội biên chế đích công tư định kỳ báo cáo tiến hành thẩm hạch tịnh đề xuất thư diện thẩm hạch ý kiến; ( nhị ) kiểm tra công tư đích tài vụ; ( tam ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ đích hành vi tiến hành giam đốc, đối vi phản pháp luật, Hành chính pháp quy, bổn chương trình hoặc giả cổ đông đại hội quyết nghị đích đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề xuất bãi miễn đích kiến nghị; ( tứ ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích hành vi tổn hại công tư đích lợi ích thời, yếu cầu kỳ dư dĩ củ chính; ( ngũ ) đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tại đổng sự hội bất lí hành 《 công tư pháp 》 quy định đích triệu tập hòa chủ Trì cổ đông đại hội chức trách thời triệu tập hòa chủ trì cổ đông đại hội; ( lục ) hướng cổ đông đại hội đề xuất đề án; ( thất ) y chiếu 《 công tư pháp 》 đệ nhất bách ngũ thập nhất điều đích quy định, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề khởi Tố tụng; ( bát ) phát hiện công tư kinh doanh tình huống dị thường, khả dĩ tiến hành điều tra; tất yếu thời, khả dĩ sính thỉnh hội kế sư sự Vụ sở, luật sư sự vụ sở đẳng chuyên nghiệp cơ cấu hiệp trợ kỳ công tác, phí dụng do công tư thừa đam. Đệ nhất bách cửu thập tứ điều giam sự hội mỗi 6 cá nguyệt chí thiếu triệu khai nhất thứ hội nghị. Giam sự khả dĩ đề nghị triệu khai lâm Thời giam sự hội hội nghị. Giam sự hội quyết nghị ứng đương kinh bán sổ dĩ thượng giam sự thông quá. Đệ nhất bách cửu thập ngũ điều giam sự hội chế định giam sự hội nghị sự quy tắc, minh xác giam sự hội đích nghị sự phương thức hòa biểu Quyết trình tự, dĩ xác bảo giam sự hội đích công tác hiệu suất hòa khoa học quyết sách. Đệ nhất bách cửu thập lục điều giam sự hội ứng đương tương sở nghị sự hạng đích quyết định tố thành hội nghị ký lục, xuất tịch hội nghị đích Giam sự ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Giam sự hữu quyền yếu cầu tại ký lục thượng đối kỳ tại hội nghị thượng đích phát ngôn tác xuất mỗ chủng thuyết minh tính ký tái. Giam sự hội hội Nghị ký lục tác vi công tư đương án chí thiếu bảo tồn 10 niên. Đệ nhất bách cửu thập thất điều giam sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) cử hành hội nghị đích nhật kỳ, địa điểm hòa hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) sự do cập nghị đề; ( tam ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. Đệ bát chương tài vụ hội kế chế độ, lợi nhuận phân phối hòa thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ hội kế chế độ Đệ nhất bách cửu thập bát điều công tư y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy hòa quốc gia hữu quan bộ môn đích quy định, chế định công Tư đích tài vụ hội kế chế độ. Đệ nhất bách cửu thập cửu điều công tư tại mỗi nhất hội kế niên độ kết thúc chi nhật khởi 4 cá nguyệt nội hướng trung quốc chứng giam hội hòa 26 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Chứng khoán giao dịch sở báo tống niên độ tài vụ hội kế báo cáo, tại mỗi nhất hội kế niên độ tiền 6 cá nguyệt kết thúc chi nhật khởi 2 cá nguyệt Nội hướng trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch sở báo tống bán niên độ tài vụ hội kế báo cáo, tại mỗi nhất hội kế niên Độ tiền 3 cá nguyệt hòa tiền 9 cá nguyệt kết thúc chi nhật khởi đích 1 cá nguyệt nội hướng trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch Sở báo tống quý độ tài vụ hội kế báo cáo. Thượng thuật tài vụ hội kế báo cáo án chiếu hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy cập bộ môn quy chương đích quy định tiến hành biên chế. Đệ nhị bách điều công tư trừ pháp định đích hội kế trướng bộ ngoại, bất lánh lập hội kế trướng bộ. Công tư đích tư sản, bất dĩ Nhậm hà cá nhân danh nghĩa khai lập trướng hộ tồn trữ. Đệ nhị bách linh nhất điều công tư phân phối đương niên thuế hậu lợi nhuận thời, ứng đương đề thủ lợi nhuận đích 10% liệt nhập công tư pháp Định công tích kim. Công tư pháp định công tích kim luy kế ngạch vi công tư chú sách tư bổn đích 50% dĩ thượng đích, khả dĩ bất tái đề thủ. Công tư đích pháp định công tích kim bất túc dĩ di bổ dĩ tiền niên độ khuy tổn đích, tại y chiếu tiền khoản quy định đề thủ pháp định công Tích kim chi tiền, ứng đương tiên dụng đương niên lợi nhuận di bổ khuy tổn. Công tư tòng thuế hậu lợi nhuận trung đề thủ pháp định công tích kim hậu, kinh cổ đông đại hội quyết nghị, hoàn khả dĩ tòng thuế hậu lợi nhuận Trung đề thủ nhậm ý công tích kim. Công tư di bổ khuy tổn hòa đề thủ công tích kim hậu sở dư thuế hậu lợi nhuận, án chiếu cổ đông trì hữu đích cổ phân bỉ lệ phân phối, Đãn bổn chương trình quy định bất án trì cổ bỉ lệ phân phối đích trừ ngoại. Cổ đông đại hội vi phản tiền khoản quy định, tại công tư di bổ khuy tổn hòa đề thủ pháp định công tích kim chi tiền hướng cổ đông phân phối Lợi nhuận đích, cổ đông tất tu tương vi phản quy định phân phối đích lợi nhuận thối hoàn công tư. Công tư trì hữu đích bổn công tư cổ phân bất tham dữ phân phối lợi nhuận. Đệ nhị bách linh nhị điều công tư đích công tích kim dụng vu di bổ công tư đích khuy tổn, khoách đại công tư sinh sản kinh doanh hoặc giả Chuyển vi tăng gia công tư tư bổn. Đãn thị, tư bổn công tích kim tương bất dụng vu di bổ công tư đích khuy tổn. Pháp định công tích kim chuyển vi tư bổn thời, sở lưu tồn đích cai hạng công tích kim tương bất thiếu vu chuyển tăng tiền công tư chú sách tư bổn Đích 25%. Đệ nhị bách linh tam điều công tư cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án tác xuất quyết nghị hậu, công tư đổng sự hội tu tại Cổ đông đại hội triệu khai hậu 2 cá nguyệt nội hoàn thành cổ lợi ( hoặc cổ phân ) đích phái phát sự hạng. Đệ nhị bách linh tứ điều công tư lợi nhuận phân phối chính sách vi: ( nhất ) công tư ứng trọng thị đối đầu tư giả đích hợp lý đầu tư hồi báo, lợi nhuận phân phối chính sách ứng bảo trì liên tục tính hòa Ổn định tính. ( nhị ) công tư khả dĩ thải thủ phái phát hiện kim hoặc giả cổ phiếu phương thức phân phối cổ lợi. Tại lợi nhuận phân phối phương thức trung, Hiện kim phân hồng ưu tiên vu cổ phiếu cổ lợi. Cụ bị hiện kim phân hồng điều kiện đích, ứng đương thải dụng hiện kim phân hồng tiến hành lợi nhuận phân Phối. Thải dụng cổ phiếu cổ lợi tiến hành lợi nhuận phân phối đích, ứng đương cụ hữu công tư thành trường tính, mỗi cổ tịnh tư sản đích than bạc đẳng Chân thật hợp lý nhân tố. Công tư lợi nhuận phân phối phương án do đổng sự hội nghĩ định, do cổ đông đại hội thẩm nghị quyết định. Đổng sự hội tại nghĩ định lợi nhuận phân phối phương án thời, ứng sung phân khảo lự công tư kinh doanh trạng huống, tư kim nhu cầu hòa cổ đông Hồi báo quy hoa đẳng phương diện đích nhân tố, công tư doanh lợi đãn vị đề xuất hiện kim lợi nhuận phân phối dự án đích, ứng tường tế thuyết minh vị Phân hồng đích nguyên nhân, vị dụng vu phân hồng đích tư kim lưu tồn công tư đích dụng đồ, độc lập đổng sự ứng đương đối lợi nhuận phân phối phương án Đích hợp lý tính phát biểu độc lập ý kiến. Công tư ứng thông quá điện thoại tư tuân, hiện tràng điều nghiên hòa điện tử bưu kiện đẳng đa chủng cừ đạo sung phân thính thủ trung tiểu cổ đông đối Lợi nhuận phân phối phương án đích ý kiến. Công tư ứng chủ động yêu thỉnh trung tiểu cổ đông tham gia đối lợi nhuận phân phối phương án tiến hành biểu quyết đích Cổ đông đại hội, đổng sự hội, độc lập đổng sự hòa phù hợp tương quan quy định điều kiện đích cổ đông khả dĩ chinh tập cổ đông đầu phiếu quyền, Dĩ bảo chướng trung tiểu cổ đông đối lợi nhuận phân phối phương án hành sử biểu quyết quyền đích quyền lợi. ( tam ) tại công tư doanh lợi thả vị phân phối lợi nhuận vi chính đích tình huống hạ, công tư mỗi liên tục tam niên chí thiếu hữu nhất thứ Hiện kim phân hồng phân phối, công tư tối cận tam niên dĩ hiện kim phương thức luy kế phân phối đích lợi nhuận ứng bất thiếu vu tối cận tam niên thật hiện Đích niên quân khả phân phối lợi nhuận đích bách phân chi tam thập, như nhân đặc thù tình huống bất năng đạt đáo thượng thuật bỉ lệ đích, đổng sự hội ứng 27 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đương hướng cổ đông đại hội tác đặc biệt thuyết minh. ( tứ ) công tư nhân kinh doanh trạng huống, tư kim quy hoa hòa trường kỳ phát triển đẳng nguyên nhân nhu yếu đối công tư hiện kim phân hồng chính Sách tiến hành điều chỉnh hoặc giả biến canh đích, ứng do đổng sự hội đề xuất điều chỉnh nghị án, độc lập đổng sự nhu đối thử phát biểu độc lập ý Kiến, tịnh đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Cổ đông đại hội nhu yếu dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá. ( ngũ ) tồn tại cổ đông vi quy chiêm dụng công tư tư kim tình huống đích, công tư ứng đương khấu giảm cai cổ đông sở phân phối đích hiện Kim hồng lợi, dĩ thường hoàn kỳ chiêm dụng đích tư kim. Đệ nhị tiết nội bộ thẩm kế Đệ nhị bách linh ngũ điều công tư thật hành nội bộ thẩm kế chế độ, phối bị chuyên chức thẩm kế nhân viên, đối công tư tài vụ thu Chi hòa kinh tế hoạt động tiến hành nội bộ thẩm kế giam đốc. Đệ nhị bách linh lục điều công tư nội bộ thẩm kế chế độ hòa thẩm kế nhân viên đích chức trách, ứng đương kinh đổng sự hội phê chuẩn hậu Thật thi. Thẩm kế phụ trách nhân hướng đổng sự hội phụ trách tịnh báo cáo công tác. Đệ tam tiết hội kế sư sự vụ sở đích sính nhậm Đệ nhị bách linh thất điều công tư sính dụng thủ đắc “Tòng sự chứng khoán tương quan nghiệp vụ tư cách” đích hội kế sư sự vụ sở tiến Hành hội kế báo biểu thẩm kế, tịnh tư sản nghiệm chứng cập kỳ tha tương quan đích tư tuân phục vụ đẳng nghiệp vụ, sính kỳ 1 niên, khả dĩ tục Sính. Đệ nhị bách linh bát điều công tư sính dụng hội kế sư sự vụ sở do cổ đông đại hội quyết định, đổng sự hội bất đắc tại cổ đông Đại hội tiền ủy nhậm hội kế sư sự vụ sở. Đệ nhị bách linh cửu điều công tư bảo chứng hướng sính dụng đích hội kế sư sự vụ sở đề cung chân thật, hoàn chỉnh đích hội kế bằng chứng, Hội kế trướng bộ, tài vụ hội kế báo cáo cập kỳ tha hội kế tư liêu, bất đắc cự tuyệt, ẩn nặc, hoang báo. Đệ nhị bách nhất thập điều hội kế sư sự vụ sở đích thẩm kế phí dụng do cổ đông đại hội quyết định. Đệ nhị bách nhất thập nhất điều công tư giải sính hoặc giả bất tái tục sính hội kế sư sự vụ sở thời, đề tiền 10 nhật sự tiên thông Tri hội kế sư sự vụ sở, công tư cổ đông đại hội tựu giải sính hội kế sư sự vụ sở tiến hành biểu quyết thời, duẫn hứa hội kế sư sự Vụ sở hướng cổ đông đại hội trần thuật ý kiến. Hội kế sư sự vụ sở đề xuất từ sính đích, ứng đương hướng cổ đông đại hội thuyết minh công tư hữu vô bất đương tình hình. Đệ cửu chương thông tri hòa công cáo Đệ nhất tiết thông tri Đệ nhị bách nhất thập nhị điều công tư đích thông tri dĩ hạ liệt hình thức phát xuất: ( nhất ) dĩ chuyên nhân tống xuất; ( nhị ) dĩ tín hàm, điện tử bưu kiện phương thức tống xuất; ( tam ) dĩ điện thoại, truyện chân đích phương thức tống xuất; ( tứ ) dĩ công cáo phương thức tiến hành; ( ngũ ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha hình thức. Đệ nhị bách nhất thập tam điều công tư phát xuất đích thông tri, dĩ công cáo phương thức tiến hành đích, nhất kinh công cáo, thị vi sở Hữu tương quan nhân viên thu đáo thông tri. Đệ nhị bách nhất thập tứ điều công tư triệu khai cổ đông đại hội đích hội nghị thông tri, dĩ công cáo phương thức tiến hành. Đệ nhị bách nhất thập ngũ điều công tư triệu khai đổng sự hội đích hội nghị thông tri, dĩ bổn chương trình đệ nhị bách nhất thập nhị điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tam ) hạng quy định đích phương thức tiến hành. 28 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị bách nhất thập lục điều công tư triệu khai giam sự hội đích hội nghị thông tri, dĩ bổn chương trình đệ nhị bách nhất thập nhị điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tam ) hạng quy định đích phương thức tiến hành. Đệ nhị bách nhất thập thất điều công tư thông tri dĩ chuyên nhân tống xuất đích, do bị tống đạt nhân tại tống đạt hồi chấp thượng thiêm danh ( hoặc Cái chương ), bị tống đạt nhân thiêm thu nhật kỳ vi tống đạt nhật kỳ; dĩ tín hàm phương thức tống xuất đích, tự giao phó bưu cục chi nhật khởi đệ 5 cá công tác nhật vi tống đạt nhật kỳ; dĩ điện tử bưu kiện tống xuất đích, dĩ thu đáo bưu kiện hồi chấp đích nhật kỳ hoặc cai bưu kiện tiến nhập Bị tống đạt nhân bưu kiện hệ thống đích nhật kỳ vi tống đạt nhật kỳ; dĩ truyện chân phương thức tống xuất đích, dĩ truyện chân tống xuất đích đệ nhị cá Công tác nhật vi tống đạt nhật kỳ, truyện chân tống xuất đích nhật kỳ dĩ truyện chân cơ báo cáo đan vi chuẩn; dĩ công cáo phương thức tống xuất đích, Dĩ đệ nhất thứ công cáo khan đăng nhật vi tống đạt nhật kỳ. Đệ nhị bách nhất thập bát điều nhân ý ngoại di lậu vị hướng mỗ hữu quyền đắc đáo thông tri đích nhân tống xuất hội nghị thông tri hoặc giả cai Đẳng nhân một hữu thu đáo hội nghị thông tri, hội nghị cập hội nghị tác xuất đích quyết nghị tịnh bất nhân thử vô hiệu. Đệ nhị tiết công cáo Đệ nhị bách nhất thập cửu điều công tư chỉ định 《 trung quốc chứng khoán báo 》, 《 thượng hải chứng khoán báo 》 hòa thượng hải chứng khoán giao dịch Sở võng trạm www.sse.com.cn tác vi khan đăng công tư công cáo hòa kỳ tha nhu yếu phi lộ tín tức đích môi thể. Đệ thập chương hợp tịnh, phân lập, tăng tư, giảm tư, giải tán hòa thanh toán Đệ nhất tiết hợp tịnh, phân lập, tăng tư hòa giảm tư Đệ nhị bách nhị thập điều công tư hợp tịnh khả dĩ thải thủ hấp thu hợp tịnh hòa tân thiết hợp tịnh. Nhất cá công tư hấp thu kỳ tha công tư vi hấp thu hợp tịnh, bị hấp thu đích công tư giải tán. Lưỡng cá dĩ thượng công tư hợp tịnh Thiết lập nhất cá tân đích công tư vi tân thiết hợp tịnh, hợp tịnh các phương giải tán. Đệ nhị bách nhị thập nhất điều công tư hợp tịnh, ứng đương do hợp tịnh các phương thiêm đính hợp tịnh hiệp nghị, tịnh biên chế tư sản phụ Trái biểu cập tài sản thanh đan. Công tư ứng đương tự tác xuất hợp tịnh quyết nghị chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 Nhật nội tại công tư chỉ định đích tín tức phi lộ báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị Tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, khả dĩ yếu cầu công tư thanh thường trái vụ hoặc giả đề cung tương ứng đích đam bảo. Đệ nhị bách nhị thập nhị điều công tư hợp tịnh thời, hợp tịnh các phương đích trái quyền, trái vụ, do hợp tịnh hậu tồn tục đích công Tư hoặc giả tân thiết đích công tư thừa kế. Đệ nhị bách nhị thập tam điều công tư phân lập, kỳ tài sản tác tương ứng đích phân cát. Công tư phân lập, ứng đương biên chế tư sản phụ trái biểu cập tài sản thanh đan. Công tư ứng đương tự tác xuất phân lập quyết nghị chi nhật Khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 nhật nội tại công tư chỉ định phi lộ tín tức đích môi thể thượng công cáo. Đệ nhị bách nhị thập tứ điều công tư phân lập tiền đích trái vụ do phân lập hậu đích công tư thừa đam liên đái trách nhậm. Đãn thị, Công tư tại phân lập tiền dữ trái quyền nhân tựu trái vụ thanh thường đạt thành đích thư diện hiệp nghị lánh hữu ước định đích trừ ngoại. Đệ nhị bách nhị thập ngũ điều công tư nhu yếu giảm thiếu chú sách tư bổn thời, tất tu biên chế tư sản phụ trái biểu cập tài sản thanh Đan. Công tư ứng đương tự tác xuất giảm thiếu chú sách tư bổn quyết nghị chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 nhật nội Tại công tư chỉ định đích tín tức phi lộ môi thể hòa kỳ tha chủ quản cơ quan yếu cầu đích môi thể thượng công cáo. Trái quyền nhân tự tiếp đáo thông Tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, hữu quyền yếu cầu công tư thanh thường Trái vụ hoặc giả đề cung tương ứng đích đam bảo. Công tư giảm tư hậu đích chú sách tư bổn tương bất đê vu pháp định đích tối đê hạn ngạch. Đệ nhị bách nhị thập lục điều công tư hợp tịnh hoặc giả phân lập, đăng ký sự hạng phát sinh biến canh đích, ứng đương y pháp hướng công Tư đăng ký cơ quan bạn lý biến canh đăng ký; công tư giải tán đích, ứng đương y pháp bạn lý công tư chú tiêu đăng ký; thiết lập tân công Tư đích, ứng đương y pháp bạn lý công tư thiết lập đăng ký. 29 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn, ứng đương y pháp hướng công tư đăng ký cơ quan bạn lý biến canh đăng ký. Đệ nhị tiết giải tán hòa thanh toán Đệ nhị bách nhị thập thất điều công tư nhân hạ liệt nguyên nhân giải tán: ( nhất ) bổn chương trình quy định đích doanh nghiệp kỳ hạn giới mãn hoặc giả bổn chương trình quy định đích kỳ tha giải tán sự do xuất hiện; ( nhị ) cổ đông đại hội quyết nghị giải tán; ( tam ) nhân công tư hợp tịnh hoặc giả phân lập nhu yếu giải tán; ( tứ ) y pháp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu, trách lệnh quan bế hoặc giả bị triệt tiêu; ( ngũ ) công tư kinh doanh quản lý phát sinh nghiêm trọng khốn nan, kế tục tồn tục hội sử cổ đông lợi ích thụ đáo trọng đại tổn thất, Thông quá kỳ tha đồ kính bất năng giải quyết đích, trì hữu công tư toàn bộ cổ đông biểu quyết quyền 10% dĩ thượng đích cổ đông, khả dĩ thỉnh cầu nhân Dân pháp viện giải tán công tư. Đệ nhị bách nhị thập bát điều công tư hữu bổn chương trình đệ nhị bách nhị thập thất điều đệ ( nhất ) hạng tình hình đích, khả dĩ thông Quá tu cải bổn chương trình nhi tồn tục. Y chiếu tiền khoản quy định tu cải bổn chương trình, tu kinh xuất tịch cổ đông đại hội hội nghị đích cổ đông sở trì biểu quyết quyền đích 2/3 Dĩ thượng thông quá. Đệ nhị bách nhị thập cửu điều công tư nhân bổn chương trình đệ nhị bách nhị thập thất điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, Đệ ( tứ ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng quy định nhi giải tán đích, ứng đương tại giải tán sự do xuất hiện chi nhật khởi 15 nhật nội thành lập Thanh toán tổ, khai thủy thanh toán. Thanh toán tổ do đổng sự hoặc giả cổ đông đại hội xác định đích nhân viên tổ thành. Du kỳ bất thành lập thanh Toán tổ tiến hành thanh toán đích, trái quyền nhân khả dĩ thân thỉnh nhân dân pháp viện chỉ định hữu quan nhân viên tổ thành thanh toán tổ tiến hành thanh toán. Thanh toán tổ tại thanh toán kỳ gian hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan; ( nhị ) thông tri hoặc giả công cáo trái quyền nhân; ( tam ) xử lý dữ thanh toán hữu quan đích công tư vị liễu kết đích nghiệp vụ; ( tứ ) thanh chước sở khiếm thuế khoản dĩ cập thanh toán quá trình trung sản sinh đích thuế khoản; ( ngũ ) thanh lý trái quyền, trái vụ; ( lục ) xử lý công tư thanh thường trái vụ hậu đích thặng dư tài sản; ( thất ) đại biểu công tư tham dữ dân sự tố tụng hoạt động. Đệ nhị bách tam thập điều thanh toán tổ ứng đương tại thành lập chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 60 nhật nội Tại chí thiếu nhất chủng công tư chỉ định đích báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân ứng đương tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị Tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, hướng thanh toán tổ thân báo kỳ trái quyền. Trái quyền nhân thân báo trái quyền, ứng đương thuyết minh trái quyền đích hữu quan sự hạng, tịnh đề cung chứng minh tài liêu. Thanh toán tổ ứng đương Đối trái quyền tiến hành đăng ký. Tại thân báo trái quyền kỳ gian, thanh toán tổ bất đắc đối trái quyền nhân tiến hành thanh thường. Đệ nhị bách tam thập nhất điều thanh toán tổ tại thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan hậu, Ứng đương chế định thanh toán phương án, tịnh báo cổ đông đại hội hoặc giả nhân dân pháp viện xác nhận. Công tư tài sản tại phân biệt chi phó thanh toán phí dụng, chức công đích công tư, xã hội bảo hiểm phí dụng hòa pháp định bổ thường kim, Chước nạp sở khiếm thuế khoản, thanh thường công tư trái vụ hậu đích thặng dư tài sản, công tư án chiếu cổ đông trì hữu đích cổ phân bỉ lệ phân phối. Thanh toán kỳ gian, công tư tồn tục, đãn bất năng khai triển dữ thanh toán vô quan đích kinh doanh hoạt động. Công tư tài sản tại vị án Tiền khoản quy định thanh thường tiền, tương bất hội phân phối cấp cổ đông. Đệ nhị bách tam thập nhị điều thanh toán tổ tại thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan hậu, Phát hiện công tư tài sản bất túc thanh thường trái vụ đích, ứng đương hướng nhân dân pháp viện thân thỉnh tuyên cáo phá sản. Công tư kinh nhân dân pháp viện tuyên cáo phá sản hậu, thanh toán tổ ứng đương tương thanh toán sự vụ di giao cấp nhân dân pháp viện. Đệ nhị bách tam thập tam điều thanh toán kết thúc hậu, thanh toán tổ ứng đương chế tác thanh toán báo cáo, báo cổ đông đại hội hoặc giả 30 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Nhân dân pháp viện xác nhận, tịnh báo tống công tư đăng ký cơ quan, thân thỉnh chú tiêu công tư đăng ký, công cáo công tư chung chỉ. Đệ nhị bách tam thập tứ điều thanh toán tổ nhân viên ứng đương trung vu chức thủ, y pháp lí hành thanh toán nghĩa vụ. Thanh toán tổ thành viên bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư tài sản. Thanh toán tổ thành viên nhân cố ý hoặc giả trọng đại quá thất cấp công tư hoặc giả trái quyền nhân tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường Trách nhậm. Đệ nhị bách tam thập ngũ điều công tư bị y pháp tuyên cáo phá sản đích, y chiếu hữu quan xí nghiệp phá sản đích pháp luật thật thi phá Sản thanh toán. Đệ thập nhất chương tu cải chương trình Đệ nhị bách tam thập lục điều hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, công tư ứng đương tu cải chương trình: ( nhất ) 《 công tư pháp 》 hoặc hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy tu cải hậu, chương trình quy định đích sự hạng dữ tu cải hậu đích Pháp luật, hành chính pháp quy đích quy định tương để xúc; ( nhị ) công tư đích tình huống phát sinh biến hóa, dữ chương trình ký tái đích sự hạng bất nhất trí; ( tam ) cổ đông đại hội quyết định tu cải chương trình. Đệ nhị bách tam thập thất điều cổ đông đại hội quyết nghị thông quá đích chương trình tu cải sự hạng ứng kinh chủ quản cơ quan thẩm phê đích, Tu báo nguyên thẩm phê đích chủ quản cơ quan phê chuẩn; thiệp cập công tư đăng ký sự hạng đích, y pháp bạn lý biến canh đăng ký. Đệ nhị bách tam thập bát điều đổng sự hội y chiếu cổ đông đại hội tu cải chương trình đích quyết nghị hòa hữu quan chủ quản cơ quan đích thẩm Phê ý kiến tu cải công tư chương trình. Đệ nhị bách tam thập cửu điều chương trình tu cải sự hạng chúc vu pháp luật pháp quy yếu cầu phi lộ đích tín tức, án quy định dư dĩ Công cáo. Đệ thập nhị chương phụ tắc Đệ nhị bách tứ thập điều thích nghĩa ( nhất ) khống cổ cổ đông, thị chỉ kỳ trì hữu đích cổ phân chiêm công tư cổ bổn tổng ngạch 50% dĩ thượng đích cổ đông; trì hữu cổ Phân đích bỉ lệ tuy nhiên bất túc 50%, đãn y kỳ trì hữu đích cổ phân sở hưởng hữu đích biểu quyết quyền dĩ túc dĩ đối cổ đông đại hội đích quyết Nghị sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích cổ đông. ( nhị ) thật tế khống chế nhân, thị chỉ tuy bất thị công tư đích cổ đông, đãn thông quá đầu tư quan hệ, hiệp nghị hoặc giả kỳ Tha an bài, năng cú thật tế chi phối công tư hành vi đích nhân. ( tam ) quan liên quan hệ, thị chỉ công tư khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý Nhân viên dữ kỳ trực tiếp hoặc giả gian tiếp khống chế đích xí nghiệp chi gian đích quan hệ, dĩ cập khả năng đạo trí công tư lợi ích chuyển di đích kỳ Tha quan hệ. Đãn thị, quốc gia khống cổ đích xí nghiệp chi gian bất cận nhân vi đồng thụ quốc gia khống cổ nhi cụ hữu quan liên quan hệ. Đệ nhị bách tứ thập nhất điều đổng sự hội khả y chiếu chương trình đích quy định, chế đính chương trình tế tắc. Chương trình tế tắc bất đắc Dữ chương trình đích quy định tương để xúc. Đệ nhị bách tứ thập nhị điều bổn chương trình dĩ trung văn thư tả, kỳ tha nhậm hà ngữ chủng hoặc bất đồng bản bổn đích chương trình dữ bổn Chương trình hữu kỳ nghĩa thời, dĩ tại thẩm dương thị công thương hành chính quản lý cục tối cận nhất thứ hạch chuẩn đăng ký hậu đích trung văn bản chương trình vi Chuẩn. Đệ nhị bách tứ thập tam điều bổn chương trình sở xưng “Dĩ thượng”, “Dĩ nội”, “Dĩ hạ” đô hàm bổn sổ, “Bất siêu quá”, “Dĩ ngoại”, “Đê vu”, “Đa vu” bất hàm bổn sổ. Đệ nhị bách tứ thập tứ điều bổn chương trình do công tư đổng sự hội phụ trách giải thích. Đệ nhị bách tứ thập ngũ điều chương trình phụ kiện bao quát cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, đổng sự hội nghị sự quy tắc hòa giam sự Hội nghị sự quy tắc. Đệ nhị bách tứ thập lục điều bổn chương trình vu công tư cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá tịnh kinh chủ quản cơ quan phê chuẩn / hạch chuẩn ( như nhu ) hậu sinh hiệu. 31

Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư Chương trình ( 2021 niên 4 nguyệt tu đính ) Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Mục lục Đệ nhất chương tổng tắc Đệ nhị chương kinh doanh tông chỉ hòa phạm vi Đệ tam chương cổ phân Đệ nhất tiết cổ phân phát hành Đệ nhị tiết cổ phân tăng giảm hòa hồi cấu Đệ tam tiết cổ phân chuyển nhượng Đệ tứ chương cổ đông hòa cổ đông đại hội Đệ nhất tiết cổ đông Đệ nhị tiết cổ đông đại hội đích nhất bàn quy định Đệ tam tiết cổ đông đại hội đích triệu tập Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đích đề án dữ thông tri Đệ ngũ tiết cổ đông đại hội đích triệu khai Đệ lục tiết cổ đông đại hội đích biểu quyết hòa quyết nghị Đệ ngũ chương đổng sự hội Đệ nhất tiết đổng sự Đệ nhị tiết độc lập đổng sự Đệ tam tiết đổng sự hội Đệ tứ tiết đổng sự hội chuyên nghiệp ủy viên hội Đệ lục chương CEO cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên Đệ thất chương giam sự hội Đệ nhất tiết giam sự Đệ nhị tiết giam sự hội Đệ bát chương tài vụ hội kế chế độ, lợi nhuận phân phối hòa thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ hội kế chế độ Đệ nhị tiết nội bộ thẩm kế Đệ tam tiết hội kế sư sự vụ sở đích sính nhậm Đệ cửu chương thông tri dữ công cáo Đệ nhất tiết thông tri Đệ nhị tiết công cáo Đệ thập chương hợp tịnh, phân lập, tăng tư, giảm tư, giải tán hòa thanh toán Đệ nhất tiết hợp tịnh, phân lập, tăng tư hòa giảm tư Đệ nhị tiết giải tán hòa thanh toán Đệ thập nhất chương tu cải chương trình Đệ thập nhị chương phụ tắc 1 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất chương tổng tắc Đệ nhất điều vi duy hộ công tư, cổ đông hòa trái quyền nhân đích hợp pháp quyền ích, quy phạm công tư đích tổ chức hòa hành vi, Căn cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 công tư pháp 》” ), 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc chứng khoán Pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 chứng khoán pháp 》” ) hòa kỳ tha hữu quan quy định, chế định bổn chương trình. Đệ nhị điều công tư hệ y chiếu 《 cổ phân hữu hạn công tư quy phạm ý kiến 》 hòa kỳ tha hữu quan quy định thành lập đích cổ phân Hữu hạn công tư. Công tư kinh thẩm dương thị kinh tế thể chế cải cách ủy viên hội “Thẩm thể cải phát ( 1993 ) 47 hào” văn kiện phê chuẩn, dĩ Định hướng mộ tập phương thức vu 1993 niên 6 nguyệt thiết lập vi ngoại thương đầu tư đích cổ phân hữu hạn công tư. Công tư dĩ án chiếu quốc gia hữu quan quy định, đối chiếu 《 công tư pháp 》 tiến hành liễu quy phạm, tịnh y pháp lí hành liễu trọng tân Đăng ký thủ tục. 2003 niên, kinh thương vụ bộ phê chuẩn, công tư đích ngoại phương đầu tư giả tương sở trì công tư đích cổ quyền chuyển nhượng cấp trung phương đầu Tư giả, xí nghiệp tính chất biến canh vi nội tư xí nghiệp cổ phân hữu hạn công tư. 2007 niên, 2008 niên, kinh thương vụ bộ hòa trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý ủy viên hội ( dĩ hạ giản xưng “Trung quốc chứng Giam hội” ) phê chuẩn, công tư hấp thu hợp tịnh công tư cổ đông đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư, công tư vi tồn tục công tư, xí Nghiệp tính chất biến canh vi trung ngoại hợp tư cổ phân hữu hạn công tư, trì hữu biên hào vi “Thương ngoại tư tư thẩm tự [2008]0103 hào” Đích 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc ngoại thương đầu tư xí nghiệp phê chuẩn chứng thư 》. Công tư tại thẩm dương thị công thương hành chính quản lý cục chú sách đăng ký, thủ đắc pháp nhân doanh nghiệp chấp chiếu, pháp nhân doanh nghiệp chấp chiếu Hào mã vi “210100402001491”. Đệ tam điều công tư vu 1996 niên 5 nguyệt 9 nhật kinh trung quốc chứng giam hội phê chuẩn, thủ thứ hướng xã hội công chúng phát hành nhân Dân tệ phổ thông cổ 1,500 vạn cổ, giai vi hướng cảnh nội đầu tư nhân phát hành đích dĩ nhân dân tệ nhận cấu đích nội tư cổ, vu 1996 Niên 6 nguyệt 18 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở thượng thị. Đệ tứ điều công tư chú sách danh xưng: Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư Anh văn danh xưng: Neusoft Corporation ( súc tả: Neusoft ) Đệ ngũ điều công tư trụ sở: Thẩm dương thị hồn nam tân khu tân tú nhai 2 hào Bưu chính biên mã: 110179 Đệ lục điều công tư đích chú sách tư bổn vi nhân dân tệ 1,242,370,295 nguyên. Đệ thất điều công tư vi vĩnh cửu tục tồn đích cổ phân hữu hạn công tư. Công tư kinh doanh kỳ hạn: Trường kỳ. Đệ bát điều đổng sự trường vi công tư đích pháp định đại biểu nhân. Đệ cửu điều công tư toàn bộ tư sản phân vi đẳng ngạch cổ phân, cổ đông dĩ kỳ nhận cấu đích cổ phân vi hạn đối công tư thừa đam Trách nhậm, công tư dĩ kỳ toàn bộ tư sản đối công tư đích trái vụ thừa đam trách nhậm. Đệ thập điều bổn công tư chương trình tự sinh hiệu chi nhật khởi, tức thành vi quy phạm công tư đích tổ chức dữ hành vi, công tư dữ Cổ đông, cổ đông dữ cổ đông chi gian quyền lợi nghĩa vụ quan hệ đích cụ hữu pháp luật ước thúc lực đích văn kiện, đối công tư, cổ đông, Đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên cụ hữu pháp luật ước thúc lực đích văn kiện. Y chiếu bổn chương trình, cổ đông khả dĩ khởi tố cổ đông, cổ đông khả dĩ khởi tố công tư đích đổng sự, giam sự, CEO hòa kỳ Tha cao cấp quản lý nhân viên, cổ đông khả dĩ khởi tố công tư; công tư khả dĩ khởi tố cổ đông, đổng sự, giam sự, CEO hòa kỳ Tha cao cấp quản lý nhân viên. Đệ thập nhất điều bổn chương trình sở xưng cao cấp quản lý nhân viên thị chỉ công tư đích CEO, tổng tài / liên tịch tổng tài, cao cấp Phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân, đổng sự hội bí thư dĩ cập đổng sự hội sính nhậm đích dữ thượng thuật nhân viên lí hành tương đồng hoặc loại tự Chức vụ đích kỳ tha nhân viên. 2 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị chương kinh doanh tông chỉ hòa phạm vi Đệ thập nhị điều công tư tông chỉ thị: Bất đoạn hoàn thiện xí nghiệp vận hành cơ chế hòa đề cao công tư hạch tâm cạnh tranh lực lai nghênh Tiếp cơ ngộ dữ thiêu chiến, dĩ kỳ phát triển thành vi cụ hữu quốc tế cạnh tranh lực đích quốc tế hóa nhuyễn kiện dữ giải quyết phương án đề cung thương, Vi đầu tư giả đái lai thu ích. Đệ thập tam điều kinh y pháp đăng ký, công tư đích kinh doanh phạm vi vi: Kế toán cơ, nhuyễn kiện, ngạnh kiện, cơ điện nhất Thể hóa sản phẩm khai phát, tiêu thụ, an trang, kế toán cơ nhuyễn kiện kỹ thuật khai phát, kỹ thuật chuyển nhượng, kỹ thuật tư tuân phục vụ, Tràng địa tô nhẫm, kế toán cơ nhuyễn, ngạnh kiện tô nhẫm, CT cơ sinh sản, vật nghiệp quản lý, giao thông cập thông tín, giam khống, điện Tử công trình an trang, an phòng thiết thi thiết kế dữ thi công, kiến trúc trí năng hóa công trình đích thi công, y dụng điện tử nghi khí thiết bị Phê phát, lâm sàng kiểm nghiệm phân tích nghi khí phê phát, khí xa linh bộ kiện cập phối kiện, thông tấn hệ thống thiết bị đích phê phát hòa linh thụ, Thông tấn chung đoan thiết bị đích thiết kế, kỹ thuật khai phát, kỹ thuật tư tuân, kỹ thuật phục vụ, trắc thí cập thụ hậu phục vụ, đa môi Thể trí năng chi phó chung đoan thiết bị, tập thành điện lộ tạp cập tập thành điện lộ tạp độc tả cơ đích nghiên phát, thiết kế, sinh sản, tiêu Thụ cập thụ hậu phục vụ, khí xa vĩ khí dao cảm giam trắc hệ thống, hoàn cảnh giam trắc nghi khí nghiên phát, tiêu thụ cập kỹ thuật phục vụ, Kiện khang tín tức quản lý cập tư tuân phục vụ ( dĩ thượng kinh doanh hạng mục bất hàm chẩn liệu ). Kinh doanh bổn xí nghiệp tự sản sản phẩm cập kỹ thuật Tiến xuất khẩu nghiệp vụ hòa bổn xí nghiệp sở nhu đích cơ giới thiết bị, linh phối kiện, nguyên phụ tài liêu cập kỹ thuật đích tiến khẩu nghiệp vụ, đãn Quốc gia hạn định hoặc cấm chỉ tiến xuất khẩu đích thương phẩm cập kỹ thuật trừ ngoại. ( y pháp tu kinh phê chuẩn đích hạng mục, kinh tương quan bộ môn phê Chuẩn hậu phương khả khai triển kinh doanh hoạt động. ) Đệ tam chương cổ phân Đệ nhất tiết cổ phân phát hành Đệ thập tứ điều công tư đích cổ phân thải thủ cổ phiếu đích hình thức. Đệ thập ngũ điều công tư cổ phân đích phát hành, thật hành công khai, công bình, công chính đích nguyên tắc, đồng chủng loại đích mỗi nhất Cổ phân ứng đương cụ hữu đồng đẳng quyền lợi. Đồng thứ phát hành đích đồng chủng loại cổ phiếu, mỗi cổ đích phát hành điều kiện hòa giới cách ứng đương tương đồng; nhậm hà đan vị hoặc giả cá Nhân sở nhận cấu đích cổ phân, mỗi cổ ứng đương chi phó tương đồng giới ngạch. Đệ thập lục điều công tư phát hành đích cổ phiếu, dĩ nhân dân tệ tiêu minh diện trị. Đệ thập thất điều công tư đích cổ phân, tại trung quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhậm công tư thượng hải phân công tư tập trung Thác quản. Đệ thập bát điều công tư phát khởi nhân vi đông bắc đại học nhuyễn kiện trung tâm, nhật bổn a nhĩ phái chu thức hội xã, kiến hành thẩm dương Thị tín thác đầu tư cổ phân hữu hạn công tư, thẩm dương tư sản kinh doanh hữu hạn công tư, thượng thuật phát khởi nhân vu 1993 niên 6 nguyệt dĩ Tư sản hòa hiện kim chiết cổ đích phương thức thiết lập bổn công tư. Kỳ hậu, thượng thuật phát khởi nhân tương kỳ trì hữu đích bổn công tư cổ phân phân biệt Toàn bộ chuyển nhượng cấp đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư. 2007 niên, 2008 niên, kinh thương vụ bộ hòa trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý Ủy viên hội phê chuẩn, công tư hấp thu hợp tịnh công tư cổ đông － đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư, công tư vi tồn tục công tư, xí Nghiệp tính chất biến canh vi trung ngoại hợp tư cổ phân hữu hạn công tư. Đệ thập cửu điều công tư đích cổ phân tổng sổ vi 1,242,370,295 cổ, quân vi phổ thông cổ. Đệ nhị thập điều công tư hoặc công tư đích tử công tư ( bao quát công tư đích phụ chúc xí nghiệp ) bất dĩ tặng dữ, điếm tư, Đam bảo, bổ thường hoặc thải khoản đẳng hình thức, đối cấu mãi hoặc giả nghĩ cấu mãi công tư cổ phân đích nhân đề cung nhậm hà tư trợ. Đệ nhị tiết cổ phân tăng giảm hòa hồi cấu Đệ nhị thập nhất điều công tư căn cư kinh doanh hòa phát triển đích nhu yếu, y chiếu pháp luật, pháp quy đích quy định, kinh cổ đông 3 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đại hội phân biệt tác xuất quyết nghị, khả dĩ thải dụng hạ liệt phương thức tăng gia tư bổn: ( nhất ) công khai phát hành cổ phân; ( nhị ) phi công khai phát hành cổ phân; ( tam ) hướng hiện hữu cổ đông phái tống hồng cổ; ( tứ ) dĩ công tích kim chuyển tăng cổ bổn; ( ngũ ) pháp luật, hành chính pháp quy quy định dĩ cập trung quốc chứng giam hội phê chuẩn đích kỳ tha phương thức. Đệ nhị thập nhị điều căn cư công tư chương trình đích quy định, công tư khả dĩ giảm thiếu chú sách tư bổn. Công tư giảm thiếu chú sách Tư bổn, án chiếu 《 công tư pháp 》 dĩ cập kỳ tha hữu quan quy định hòa công tư chương trình quy định đích trình tự bạn lý. Đệ nhị thập tam điều tại hạ liệt tình huống hạ, công tư khả dĩ y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn Chương trình đích quy định, thu cấu bổn công tư đích cổ phiếu: ( nhất ) giảm thiếu công tư chú sách tư bổn; ( nhị ) dữ trì hữu bổn công tư cổ phiếu đích kỳ tha công tư hợp tịnh; ( tam ) tương cổ phân dụng vu viên công trì cổ kế hoa hoặc giả cổ quyền kích lệ; ( tứ ) cổ đông nhân cổ đông đại hội tác xuất đích công tư hợp tịnh, phân lập quyết nghị trì dị nghị, yếu cầu công tư thu cấu kỳ Cổ phân; ( ngũ ) tương cổ phân dụng vu chuyển hoán thượng thị công tư phát hành đích khả chuyển hoán vi cổ phiếu đích công tư trái khoán; ( lục ) thượng thị công tư vi duy hộ công tư giới trị cập cổ đông quyền ích sở tất nhu đích; Trừ thượng thuật tình hình ngoại, công tư bất đắc thu cấu bổn công tư cổ phân. Đệ nhị thập tứ điều công tư thu cấu bổn công tư cổ phân, khả dĩ thông quá công khai đích tập trung giao dịch phương thức, hoặc giả pháp Luật pháp quy hòa trung quốc chứng giam hội nhận khả đích kỳ tha phương thức tiến hành. Công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ ( tam ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng, đệ ( lục ) hạng quy định đích tình hình Thu cấu bổn công tư cổ phân đích, ứng đương thông quá công khai đích tập trung giao dịch phương thức tiến hành. Đệ nhị thập ngũ điều công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng đích nguyên nhân thu cấu bổn Công tư cổ phân đích, ứng đương kinh cổ đông đại hội quyết nghị; công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ ( tam ) hạng, đệ ( ngũ ) Hạng, đệ ( lục ) hạng đích nguyên nhân thu cấu bổn công tư cổ phân đích, do tam phân chi nhị dĩ thượng đổng sự xuất tịch đích đổng sự hội thẩm Nghị quyết định, bất tất kinh cổ đông đại hội quyết nghị. Công tư y chiếu bổn chương trình đệ nhị thập tam điều quy định thu cấu bổn công tư cổ phân hậu, chúc vu đệ ( nhất ) hạng tình hình đích, Ứng đương tự thu cấu chi nhật khởi 10 nhật nội chú tiêu; chúc vu đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tứ ) hạng tình hình đích, ứng đương tại 6 Cá nguyệt nội chuyển nhượng hoặc giả chú tiêu; chúc vu đệ ( tam ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng, đệ ( lục ) hạng tình hình đích, công tư hợp kế Trì hữu đích bổn công tư cổ phân sổ bất đắc siêu quá bổn công tư dĩ phát hành cổ phân tổng ngạch đích 10%, tịnh ứng đương tại 3 niên nội chuyển nhượng Hoặc giả chú tiêu. Đệ tam tiết cổ phân chuyển nhượng Đệ nhị thập lục điều công tư đích cổ phân khả dĩ y pháp chuyển nhượng. Đệ nhị thập thất điều công tư bất tiếp thụ bổn công tư đích cổ phiếu tác vi chất áp quyền đích tiêu đích. Đệ nhị thập bát điều phát khởi nhân trì hữu đích bổn công tư cổ phân, tự công tư thành lập chi nhật khởi 1 niên nội bất đắc chuyển nhượng. Công tư công khai phát hành cổ phân tiền dĩ phát hành đích cổ phân, tự công tư cổ phiếu tại chứng khoán giao dịch sở thượng thị giao dịch chi nhật khởi 1 Niên nội bất đắc chuyển nhượng. Công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên ứng đương hướng công tư thân báo sở trì hữu đích bổn công tư đích cổ phân cập kỳ Biến động tình huống, tại nhậm chức kỳ gian mỗi niên chuyển nhượng đích cổ phân bất đắc siêu quá kỳ sở trì hữu bổn công tư cổ phân tổng sổ đích 25%; Sở trì bổn công tư cổ phân tự công tư cổ phiếu thượng thị giao dịch chi nhật khởi 1 niên nội bất đắc chuyển nhượng. Thượng thuật nhân viên ly chức hậu bán Niên nội, bất đắc chuyển nhượng kỳ sở trì hữu đích bổn công tư cổ phân. 4 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị thập cửu điều công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, trì hữu bổn công tư cổ phân 5% dĩ thượng đích cổ Đông, tương kỳ trì hữu đích bổn công tư cổ phiếu tại mãi nhập hậu 6 cá nguyệt nội mại xuất, hoặc giả tại mại xuất hậu 6 cá nguyệt nội hựu mãi Nhập, do thử sở đắc thu ích quy bổn công tư sở hữu, bổn công tư đổng sự hội tương thu hồi kỳ sở đắc thu ích. Đãn thị, chứng khoán Công tư nhân bao tiêu cấu nhập thụ hậu thặng dư cổ phiếu nhi trì hữu 5% dĩ thượng cổ phân đích, mại xuất cai cổ phiếu bất thụ 6 cá nguyệt thời gian Hạn chế. Công tư đổng sự hội bất án chiếu tiền khoản quy định chấp hành đích, cổ đông hữu quyền yếu cầu đổng sự hội tại 30 nhật nội chấp hành. Công Tư đổng sự hội vị tại thượng thuật kỳ hạn nội chấp hành đích, cổ đông hữu quyền vi liễu công tư đích lợi ích dĩ tự kỷ đích danh nghĩa trực tiếp hướng Nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Công tư đổng sự hội bất án chiếu đệ nhất khoản đích quy định chấp hành đích, phụ hữu trách nhậm đích đổng sự y pháp thừa đam liên đái trách nhậm. Đệ tứ chương cổ đông hòa cổ đông đại hội Đệ nhất tiết cổ đông Đệ tam thập điều công tư y cư chứng khoán đăng ký cơ cấu đề cung đích bằng chứng kiến lập cổ đông danh sách, cổ đông danh sách thị chứng Minh cổ đông trì hữu công tư cổ phân đích sung phân chứng cư. Cổ đông án kỳ sở trì hữu cổ phân đích chủng loại hưởng hữu quyền lợi, thừa đam nghĩa Vụ; trì hữu đồng nhất chủng loại cổ phân đích cổ đông, hưởng hữu đồng đẳng quyền lợi, thừa đam đồng chủng nghĩa vụ. Đệ tam thập nhất điều công tư triệu khai cổ đông đại hội, phân phối cổ lợi, thanh toán cập tòng sự kỳ tha nhu yếu xác nhận cổ đông Thân phân đích hành vi thời, do đổng sự hội hoặc giả cổ đông đại hội triệu tập nhân xác định cổ quyền đăng ký nhật, cổ quyền đăng ký nhật thu thị Hậu đăng ký tại sách đích cổ đông vi hưởng hữu tương quan quyền ích đích cổ đông. Đệ tam thập nhị điều công tư cổ đông hưởng hữu hạ liệt quyền lợi: ( nhất ) y chiếu kỳ sở trì hữu đích cổ phân phân ngạch hoạch đắc cổ lợi hòa kỳ tha hình thức đích lợi nhuận phân phối; ( nhị ) y pháp thỉnh cầu, triệu tập, chủ trì, tham gia hoặc giả ủy phái cổ đông đại lý nhân tham gia cổ đông đại hội, tịnh Hành sử tương ứng đích biểu quyết quyền; ( tam ) đối công tư đích kinh doanh hành vi tiến hành giam đốc, đề xuất kiến nghị hoặc giả chất tuân; ( tứ ) y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy cập công tư chương trình đích quy định chuyển nhượng, tặng dữ hoặc chất áp kỳ sở trì hữu đích Cổ phân; ( ngũ ) tra duyệt bổn chương trình, cổ đông danh sách, công tư trái khoán tồn căn, cổ đông đại hội hội nghị ký lục, đổng sự hội Hội nghị quyết nghị, giam sự hội hội nghị quyết nghị, tài vụ hội kế báo cáo; ( lục ) công tư chung chỉ hoặc giả thanh toán thời, án kỳ sở trì hữu đích cổ phân phân ngạch tham gia công tư thặng dư tài sản đích phân Phối; ( thất ) đối cổ đông đại hội tác xuất đích công tư hợp tịnh, phân lập quyết nghị trì dị nghị đích cổ đông, yếu cầu công tư thu cấu Kỳ cổ phân; ( bát ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình sở quy định đích kỳ tha quyền lợi. Đệ tam thập tam điều cổ đông đề xuất tra duyệt tiền điều sở thuật hữu quan tín tức hoặc giả tác thủ tư liêu đích, ứng đương hướng công tư Đề cung chứng minh kỳ trì hữu công tư cổ phân đích chủng loại dĩ cập trì cổ sổ lượng đích thư diện văn kiện, công tư kinh hạch thật cổ đông thân phân Hậu án chiếu cổ đông đích yếu cầu dư dĩ đề cung. Đệ tam thập tứ điều công tư cổ đông đại hội, đổng sự hội quyết nghị nội dung vi phản pháp luật, hành chính pháp quy đích, cổ đông Hữu quyền thỉnh cầu nhân dân pháp viện nhận định vô hiệu. Cổ đông đại hội, đổng sự hội đích hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương Trình, hoặc giả quyết nghị nội dung vi phản bổn chương trình đích, cổ đông hữu quyền tự quyết nghị tác xuất chi nhật khởi 60 nhật nội, thỉnh cầu nhân dân Pháp viện triệt tiêu. Đệ tam thập ngũ điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả 5 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, liên tục 180 nhật dĩ thượng đan độc hoặc hợp tịnh trì hữu công tư 1% dĩ thượng Cổ phân đích cổ đông hữu quyền thư diện thỉnh cầu giam sự hội hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng; giam sự hội chấp hành công tư chức vụ thời vi Phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, cổ đông khả dĩ thư diện thỉnh cầu đổng Sự hội hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Giam sự hội, đổng sự hội thu đáo tiền khoản quy định đích cổ đông thư diện thỉnh cầu hậu cự tuyệt đề khởi tố tụng, hoặc giả tự thu đáo Thỉnh cầu chi nhật khởi 30 nhật nội vị đề khởi tố tụng, hoặc giả tình huống khẩn cấp, bất lập tức đề khởi tố tụng tương hội sử công tư lợi ích Thụ đáo nan dĩ di bổ đích tổn hại đích, tiền khoản quy định đích cổ đông hữu quyền vi liễu công tư đích lợi ích dĩ tự kỷ đích danh nghĩa trực tiếp Hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Tha nhân xâm phạm công tư hợp pháp quyền ích, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, bổn điều đệ nhất khoản quy định đích cổ đông khả dĩ y Chiếu tiền lưỡng khoản đích quy định hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Đệ tam thập lục điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình đích quy định, Tổn hại cổ đông lợi ích đích, cổ đông khả dĩ hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Đệ tam thập thất điều công tư cổ đông thừa đam hạ liệt nghĩa vụ: ( nhất ) tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình; ( nhị ) y kỳ sở nhận cấu đích cổ phân hòa nhập cổ phương thức chước nạp cổ kim; ( tam ) trừ pháp luật, pháp quy quy định đích tình hình ngoại, bất đắc thối cổ; ( tứ ) bất đắc lạm dụng cổ đông quyền lợi tổn hại công tư hoặc giả kỳ tha cổ đông đích lợi ích; bất đắc lạm dụng công tư pháp nhân Độc lập địa vị hòa cổ đông hữu hạn trách nhậm tổn hại công tư trái quyền nhân đích lợi ích; Công tư cổ đông lạm dụng cổ đông quyền lợi cấp công tư hoặc giả kỳ tha cổ đông tạo thành tổn thất đích, ứng đương y pháp thừa đam bồi thường Trách nhậm. Công tư cổ đông lạm dụng công tư pháp nhân độc lập địa vị hòa cổ đông hữu hạn trách nhậm, đào tị trái vụ, nghiêm trọng tổn hại công tư Trái quyền nhân lợi ích đích, ứng đương đối công tư trái vụ thừa đam liên đái trách nhậm. ( ngũ ) pháp luật, hành chính pháp quy cập bổn chương trình quy định ứng đương thừa đam đích kỳ tha nghĩa vụ. Đệ tam thập bát điều trì hữu công tư 5% dĩ thượng hữu biểu quyết quyền cổ phân đích cổ đông tương kỳ trì hữu đích cổ phân tiến hành chất áp Đích, ứng đương tự cai sự thật phát sinh đương nhật, hướng công tư tác xuất thư diện báo cáo. Đệ tam thập cửu điều công tư đích khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi Ích. Vi phản quy định đích, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Công tư khống cổ cổ đông cập thật tế khống chế nhân đối công tư hòa công tư xã hội công chúng cổ cổ đông phụ hữu thành tín nghĩa vụ. Khống Cổ cổ đông ứng nghiêm cách y pháp hành sử xuất tư nhân đích quyền lợi, khống cổ cổ đông bất đắc lợi dụng quan liên giao dịch, lợi nhuận phân phối, Tư sản trọng tổ, đối ngoại đầu tư, tư kim chiêm dụng, tá khoản đam bảo đẳng phương thức tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích Hợp pháp quyền ích, bất đắc lợi dụng kỳ khống chế địa vị tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích lợi ích. Đệ nhị tiết cổ đông đại hội đích nhất bàn quy định Đệ tứ thập điều cổ đông đại hội thị công tư đích quyền lực cơ cấu, y pháp hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) quyết định công tư kinh doanh phương châm hòa đầu tư kế hoa; ( nhị ) tuyển cử hòa canh hoán phi do chức công đại biểu đam nhậm đích đổng sự, giam sự, quyết định hữu quan đổng sự, giam sự đích Báo thù sự hạng; ( tam ) thẩm nghị phê chuẩn đổng sự hội đích báo cáo; ( tứ ) thẩm nghị phê chuẩn giam sự hội đích báo cáo; ( ngũ ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( lục ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án: ( thất ) đối công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn tác xuất quyết nghị; ( bát ) đối phát hành công tư trái khoán tác xuất quyết nghị; 6 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( cửu ) đối công tư hợp tịnh, phân lập, giải tán, thanh toán hoặc biến canh công tư hình thức đẳng sự hạng tác xuất quyết nghị; ( thập ) tu cải công tư chương trình; ( thập nhất ) đối công tư sính dụng, giải sính hội kế sư sự vụ sở tác xuất quyết nghị; ( thập nhị ) thẩm nghị phê chuẩn đệ tứ thập nhất điều quy định đích đam bảo sự hạng; ( thập tam ) thẩm nghị công tư tại 1 niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng đại tư sản siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng Tư sản 30% đích sự hạng; ( thập tứ ) thẩm nghị phê chuẩn biến canh mộ tập tư kim dụng đồ sự hạng; ( thập ngũ ) thẩm nghị cổ quyền kích lệ kế hoa; ( thập lục ) thẩm nghị pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 Hòa bổn chương trình quy định ứng đương do cổ đông đại hội quyết định đích kỳ tha sự hạng. Đệ tứ thập nhất điều công tư hạ liệt đối ngoại đam bảo hành vi, tu kinh cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: ( nhất ) bổn công tư cập bổn công tư khống cổ tử công tư đích đối ngoại đam bảo tổng ngạch, đạt đáo hoặc siêu quá tối cận nhất kỳ kinh Thẩm kế tịnh tư sản đích 50% dĩ hậu đề cung đích nhậm hà đam bảo; ( nhị ) công tư đích đối ngoại đam bảo tổng ngạch, đạt đáo hoặc siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản đích 30% dĩ hậu đề Cung đích nhậm hà đam bảo; ( tam ) vi tư sản phụ trái suất siêu quá 70% đích đam bảo đối tượng đề cung đích đam bảo; ( tứ ) đan bút đam bảo ngạch siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản 10% đích đam bảo; ( ngũ ) đối cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên phương đề cung đích đam bảo. Đệ tứ thập nhị điều cổ đông đại hội phân vi niên độ cổ đông đại hội hòa lâm thời cổ đông đại hội. Niên độ cổ đông đại hội mỗi Niên triệu khai 1 thứ, tịnh ứng vu thượng nhất cá hội kế niên độ hoàn kết chi hậu đích 6 cá nguyệt chi nội cử hành. Lâm thời cổ đông đại hội Bất định kỳ triệu khai, xuất hiện bổn chương trình đệ tứ thập tam điều quy định đích ứng đương triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích tình hình thời, lâm Thời cổ đông đại hội ứng cai tại 2 cá nguyệt nội triệu khai. Công tư tại thượng thuật kỳ hạn nội nhân cố vị năng triệu khai cổ đông đại hội đích, ứng đương báo cáo công tư sở tại địa trung quốc chứng giam Hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở, thuyết minh nguyên nhân tịnh công cáo. Đệ tứ thập tam điều hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, công tư tại sự thật phát sinh chi nhật khởi 2 cá nguyệt dĩ nội triệu khai lâm Thời cổ đông đại hội: ( nhất ) đổng sự nhân sổ bất túc 《 công tư pháp 》 quy định đích pháp định tối đê nhân sổ hoặc giả 6 danh thời; ( nhị ) công tư vị di bổ đích khuy tổn đạt thật thu cổ bổn tổng ngạch 1/3 thời; ( tam ) đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 10% cổ phân đích cổ đông thư diện thỉnh cầu thời; ( tứ ) đổng sự hội nhận vi tất yếu thời; ( ngũ ) giam sự hội đề nghị triệu khai thời; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình quy định đích kỳ tha tình hình. Đệ tứ thập tứ điều bổn công tư triệu khai cổ đông đại hội thời tương sính thỉnh luật sư xuất cụ pháp luật ý kiến tịnh công cáo. Đệ tứ thập ngũ điều cổ đông đại hội pháp luật ý kiến thư đích chủ yếu nội dung bao quát: ( nhất ) hội nghị đích triệu tập, triệu khai trình tự thị phủ phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy, bổn chương trình đích quy định; ( nhị ) xuất tịch hội nghị nhân viên đích tư cách, triệu tập nhân tư cách thị phủ hợp pháp hữu hiệu; ( tam ) hội nghị đích biểu quyết trình tự, biểu quyết kết quả thị phủ hợp pháp hữu hiệu; ( tứ ) ứng bổn công tư yếu cầu đối kỳ tha hữu quan vấn đề xuất cụ đích pháp luật ý kiến. Đệ tam tiết cổ đông đại hội đích triệu tập Đệ tứ thập lục điều đổng sự hội ứng đương tại bổn chương trình đệ tứ thập nhị điều hòa đệ tứ thập tam điều quy định đích kỳ hạn nội triệu Tập cổ đông đại hội. 7 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ tứ thập thất điều độc lập đổng sự hữu quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội. Đối độc lập đổng sự yếu Cầu triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích đề nghị, đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, Tại thu đáo đề nghị hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu khai Cổ đông đại hội đích thông tri; đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương thuyết minh lý do tịnh công cáo. Đệ tứ thập bát điều giam sự hội hữu quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình Thức hướng đổng sự hội đề xuất. Đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, tại thu đáo đề án Hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu khai Cổ đông đại hội đích thông tri, thông tri trung đối nguyên đề nghị đích biến canh, ứng chinh đắc giam sự hội đích đồng ý. Đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc giả tại thu đáo đề án hậu 10 nhật nội vị tác xuất phản quỹ đích, Thị vi đổng sự hội bất năng lí hành hoặc giả bất lí hành triệu tập cổ đông đại hội hội nghị chức trách, giam sự hội khả dĩ tự hành triệu tập hòa Chủ trì. Đệ tứ thập cửu điều đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền hướng đổng sự hội thỉnh cầu Triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng đổng sự hội đề xuất. Đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành Chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, tại thu đáo thỉnh cầu hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại Hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng đương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu Khai cổ đông đại hội đích thông tri, thông tri trung đối nguyên thỉnh cầu đích biến canh, ứng đương chinh đắc tương quan cổ đông đích đồng ý. Đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc giả tại thu đáo thỉnh cầu hậu 10 nhật nội vị tác xuất phản quỹ đích, Đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền hướng giam sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, Tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng giam sự hội đề xuất thỉnh cầu. Giam sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng tại thu đáo thỉnh cầu 5 nhật nội phát xuất triệu khai cổ đông đại hội đích Thông tri, thông tri trung đối nguyên đề án đích biến canh, ứng đương chinh đắc tương quan cổ đông đích đồng ý. Giam sự hội vị tại quy định kỳ hạn nội phát xuất cổ đông đại hội thông tri đích, thị vi giam sự hội bất triệu tập hòa chủ trì cổ đông Đại hội, liên tục 90 nhật dĩ thượng đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông khả dĩ tự hành triệu tập hòa Chủ trì. Đệ ngũ thập điều giam sự hội hoặc cổ đông quyết định tự hành triệu tập cổ đông đại hội đích, tu thư diện thông tri đổng sự hội, đồng Thời hướng công tư sở tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở bị án. Tại cổ đông đại hội quyết nghị công cáo tiền, triệu tập cổ đông trì cổ bỉ lệ bất đắc đê vu 10%. Triệu tập cổ đông ứng tại phát xuất cổ đông đại hội thông tri cập cổ đông đại hội quyết nghị công cáo thời, hướng công tư sở tại địa trung quốc Chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở đề giao hữu quan chứng minh tài liêu. Đệ ngũ thập nhất điều đối vu giam sự hội hoặc cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, đổng sự hội hòa đổng sự hội bí thư Tương dư phối hợp. Đổng sự hội ứng đương đề cung cổ quyền đăng ký nhật đích cổ đông danh sách. Đổng sự hội vị đề cung cổ đông danh sách đích, Triệu tập nhân khả dĩ trì triệu tập cổ đông đại hội thông tri đích tương quan công cáo, hướng chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu thân thỉnh hoạch thủ. Triệu Tập nhân hoạch thủ đích cổ đông danh sách bất đắc dụng vu trừ triệu khai cổ đông đại hội dĩ ngoại đích kỳ tha dụng đồ. Đệ ngũ thập nhị điều giam sự hội hoặc cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, hội nghị sở tất nhu đích phí dụng do bổn công Tư thừa đam. Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đích đề án dữ thông tri Đệ ngũ thập tam điều đề án đích nội dung ứng đương chúc vu cổ đông đại hội chức quyền phạm vi, hữu minh xác nghị đề hòa cụ thể quyết Nghị sự hạng, tịnh thả phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích hữu quan quy định. Đệ ngũ thập tứ điều công tư triệu khai cổ đông đại hội, đổng sự hội, giam sự hội dĩ cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công 8 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, hữu quyền hướng công tư đề xuất đề án. Đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, khả dĩ tại cổ đông đại hội triệu khai 10 nhật tiền đề xuất Lâm thời đề án tịnh thư diện đề giao triệu tập nhân. Triệu tập nhân ứng đương tại thu đáo đề án hậu 2 nhật nội phát xuất cổ đông đại hội bổ sung Thông tri, công cáo lâm thời đề án đích nội dung. Trừ tiền khoản quy định đích tình hình ngoại, triệu tập nhân tại phát xuất cổ đông đại hội thông tri công cáo hậu, bất đắc tu cải cổ đông đại Hội thông tri trung dĩ liệt minh đích đề án hoặc tăng gia tân đích đề án. Cổ đông đại hội thông tri trung vị liệt minh hoặc bất phù hợp bổn chương trình đệ ngũ thập tam điều quy định đích đề án, cổ đông đại hội bất Đắc tiến hành biểu quyết tịnh tác xuất quyết nghị. Đệ ngũ thập ngũ điều triệu tập nhân tương tại niên độ cổ đông đại hội triệu khai 20 nhật tiền dĩ công cáo phương thức thông tri các cổ đông, Lâm thời cổ đông đại hội tương vu hội nghị triệu khai 15 nhật tiền dĩ công cáo phương thức thông tri các cổ đông. Vị tiến hành cổ đông đăng ký đích cổ Đông khả dĩ xuất tịch cổ đông đại hội hiện tràng hội nghị, đãn bất hưởng hữu biểu quyết quyền. Đệ ngũ thập lục điều cổ đông đại hội đích thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị đích thời gian, địa điểm hòa hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) đề giao hội nghị thẩm nghị đích sự hạng hòa đề án; ( tam ) dĩ minh hiển đích văn tự thuyết minh: Toàn thể cổ đông quân hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội, tịnh khả dĩ thư diện ủy thác Đại lý nhân xuất tịch hội nghị hòa tham gia biểu quyết, cai cổ đông đại lý nhân bất tất thị công tư đích cổ đông; ( tứ ) hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội cổ đông đích cổ quyền đăng ký nhật; ( ngũ ) hội vụ thường thiết liên hệ nhân tính danh, điện thoại hào mã. Cổ quyền đăng ký nhật dữ hội nghị nhật kỳ chi gian đích gian cách ứng đương bất đa vu 7 cá công tác nhật. Cổ quyền đăng ký nhật nhất đán Xác nhận, bất đắc biến canh. Đệ ngũ thập thất điều cổ đông đại hội thông tri hòa bổ sung thông tri trung ứng đương sung phân, hoàn chỉnh phi lộ sở hữu đề án đích cụ Thể nội dung, dĩ cập vi sử cổ đông đối nghĩ thảo luận đích sự hạng tác xuất hợp lý phán đoạn sở nhu đích toàn bộ tư liêu hoặc giải thích. Nghĩ Thảo luận đích sự hạng nhu yếu độc lập đổng sự phát biểu ý kiến đích, phát xuất cổ đông đại hội thông tri hoặc bổ sung thông tri thời ứng đương đồng thời Phi lộ độc lập đổng sự đích ý kiến cập lý do. Đệ ngũ thập bát điều cổ đông đại hội nghĩ thảo luận đổng sự, giam sự tuyển cử sự hạng đích, cổ đông đại hội thông tri trung tương sung Phân phi lộ đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân đích tường tế tư liêu, chí thiếu bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) giáo dục bối cảnh, công tác kinh lịch, kiêm chức đẳng cá nhân tình huống; ( nhị ) dữ bổn công tư hoặc bổn công tư đích khống cổ cổ đông cập thật tế khống chế nhân thị phủ tồn tại quan liên quan hệ; ( tam ) phi lộ trì hữu bổn công tư cổ phân sổ lượng; ( tứ ) thị phủ thụ quá trung quốc chứng giam hội cập kỳ tha hữu quan bộ môn đích xử phạt hòa chứng khoán giao dịch sở trừng giới. Trừ thải thủ luy tích đầu phiếu chế tuyển cử đổng sự, giam sự ngoại, mỗi vị đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân ứng đương dĩ đan hạng đề Án đề xuất. Đệ ngũ thập cửu điều phát xuất cổ đông đại hội thông tri hậu, vô chính đương lý do, cổ đông đại hội bất ứng diên kỳ hoặc thủ tiêu, Cổ đông đại hội thông tri trung liệt minh đích đề án bất ứng thủ tiêu. Nhất đán xuất hiện diên kỳ hoặc thủ tiêu đích tình hình, triệu tập nhân ứng đương Tại nguyên định triệu khai nhật tiền chí thiếu 2 cá công tác nhật công cáo tịnh thuyết minh nguyên nhân. Đệ ngũ tiết cổ đông đại hội đích triệu khai Đệ lục thập điều bổn công tư triệu khai cổ đông đại hội đích địa điểm vi công tư trụ sở địa hoặc giả chủ yếu doanh nghiệp địa điểm sở tại Địa. Cổ đông đại hội tương thiết trí hội tràng, dĩ hiện tràng hội nghị hình thức triệu khai. Công tư hoàn tương đề cung võng lạc hoặc thông tấn biểu quyết Đẳng kỳ tha phương thức vi cổ đông tham gia cổ đông đại hội đề cung tiện lợi. Cổ đông thông quá thượng thuật phương thức tham gia cổ đông đại hội đích, Thị vi xuất tịch. Đệ lục thập nhất điều cổ đông đại hội thải dụng võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đích, ứng đương tại cổ đông đại hội thông tri trung minh xác 9 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Tái minh võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đích biểu quyết thời gian dĩ cập biểu quyết trình tự. Cổ đông đại hội võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đầu phiếu đích khai thủy thời gian, bất đắc tảo vu hiện tràng cổ đông đại hội triệu khai tiền nhất Nhật hạ ngọ 3:00, tịnh bất đắc trì vu hiện tràng cổ đông đại hội triệu khai đương nhật thượng ngọ 9:30, kỳ kết thúc thời gian bất đắc tảo vu Hiện tràng cổ đông đại hội kết thúc đương nhật hạ ngọ 3:00. Đệ lục thập nhị điều bổn công tư đổng sự hội hòa kỳ tha triệu tập nhân tương thải thủ tất yếu thố thi, bảo chứng cổ đông đại hội đích Chính thường trật tự. Đối vu càn nhiễu cổ đông đại hội, tầm hấn tư sự hòa xâm phạm cổ đông hợp pháp quyền ích đích hành vi, tương thải thủ thố Thi gia dĩ chế chỉ tịnh cập thời báo cáo hữu quan bộ môn tra xử. Đệ lục thập tam điều cổ quyền đăng ký nhật đăng ký tại sách đích sở hữu cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân, quân hữu quyền xuất tịch cổ đông Đại hội, tịnh y chiếu hữu quan pháp luật, pháp quy cập bổn chương trình hành sử biểu quyết quyền. Cổ đông khả dĩ thân tự xuất tịch cổ đông đại hội, dã khả dĩ ủy thác đại lý nhân đại vi xuất tịch hòa biểu quyết. Đệ lục thập tứ điều cá nhân cổ đông thân tự xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng hoặc kỳ tha năng cú biểu minh Kỳ thân phân đích hữu hiệu chứng kiện hoặc chứng minh, cổ phiếu trướng hộ tạp; ủy thác đại lý tha nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân Hữu hiệu thân phân chứng kiện, cổ đông thụ quyền ủy thác thư. Pháp nhân cổ đông ứng do pháp định đại biểu nhân hoặc giả pháp định đại biểu nhân ủy thác đích đại lý nhân xuất tịch hội nghị. Pháp định đại biểu Nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng, năng chứng minh kỳ cụ hữu pháp định đại biểu nhân tư cách đích hữu hiệu chứng minh; Ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị đích, đại lý nhân ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng, pháp nhân cổ đông đan vị đích pháp định đại biểu nhân Y pháp xuất cụ đích thư diện thụ quyền ủy thác thư. Đệ lục thập ngũ điều cổ đông xuất cụ đích ủy thác tha nhân xuất tịch cổ đông đại hội đích thụ quyền ủy thác thư ứng đương tái minh hạ liệt Nội dung: ( nhất ) đại lý nhân đích tính danh; ( nhị ) thị phủ cụ hữu biểu quyết quyền; ( tam ) phân biệt đối liệt nhập cổ đông đại hội nghị trình đích mỗi nhất thẩm nghị sự hạng đầu tán thành, phản đối hoặc khí quyền phiếu đích chỉ Kỳ; ( tứ ) ủy thác thư thiêm phát nhật kỳ hòa hữu hiệu kỳ hạn; ( ngũ ) ủy thác nhân thiêm danh ( hoặc cái chương ). Ủy thác nhân vi pháp nhân cổ đông đích, ứng gia cái pháp nhân đan vị ấn chương. Ủy thác thư ứng đương chú minh như quả cổ đông bất tác cụ thể chỉ kỳ, cổ đông đại lý nhân thị phủ khả dĩ án tự kỷ đích ý tư Biểu quyết. Đệ lục thập lục điều đại lý đầu phiếu thụ quyền ủy thác thư do ủy thác nhân thụ quyền tha nhân thiêm thự đích, thụ quyền thiêm thự đích thụ Quyền thư hoặc giả kỳ tha thụ quyền văn kiện ứng đương kinh quá công chứng. Kinh công chứng đích thụ quyền thư hoặc giả kỳ tha thụ quyền văn kiện, hòa đầu Phiếu đại lý ủy thác thư quân nhu bị trí vu công tư trụ sở hoặc giả triệu tập hội nghị đích thông tri trung chỉ định đích kỳ tha địa phương. Ủy thác nhân vi pháp nhân đích, do kỳ pháp định đại biểu nhân hoặc giả đổng sự hội, kỳ tha quyết sách cơ cấu quyết nghị thụ quyền đích nhân Tác vi đại biểu xuất tịch công tư đích cổ đông đại hội. Đệ lục thập thất điều xuất tịch hội nghị nhân viên đích hội nghị đăng ký sách do công tư phụ trách chế tác. Hội nghị đăng ký sách tái minh Tham gia hội nghị nhân viên tính danh ( hoặc đan vị danh xưng ), thân phân chứng hào mã, trụ sở địa chỉ, trì hữu hoặc giả đại biểu hữu biểu quyết Quyền đích cổ phân sổ ngạch, bị đại lý nhân tính danh ( hoặc đan vị danh xưng ) đẳng sự hạng. Đệ lục thập bát điều triệu tập nhân hòa công tư sính thỉnh đích luật sư tương y cư chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu đề cung đích cổ đông Danh sách cộng đồng đối cổ đông tư cách đích hợp pháp tính tiến hành nghiệm chứng, tịnh đăng ký cổ đông tính danh ( hoặc danh xưng ) cập kỳ sở trì hữu Biểu quyết quyền đích cổ phân sổ. Tại hội nghị chủ trì nhân tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ cập sở trì hữu Biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ chi tiền, hội nghị đăng ký ứng đương chung chỉ. Đệ lục thập cửu điều cổ đông đại hội triệu khai thời, bổn công tư toàn thể đổng sự, giam sự hòa đổng sự hội bí thư ứng đương xuất Tịch hội nghị, CEO hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên ứng đương liệt tịch hội nghị. Đệ thất thập điều cổ đông đại hội do đổng sự trường chủ trì. Đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc bất lí hành chức vụ thời, Do phó đổng sự trường chủ trì ( công tư hữu lưỡng vị hoặc lưỡng vị dĩ thượng phó đổng sự trường đích, do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử Đích phó đổng sự trường chủ trì ), phó đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ thời, do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng 10 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đồng thôi cử đích nhất danh đổng sự chủ trì. Giam sự hội tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, do giam sự trường chủ trì. Giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc bất lí hành Chức vụ thời, do giam sự hội phó giam sự trường chủ trì, giam sự hội phó giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ Thời, do bán sổ dĩ thượng giam sự cộng đồng thôi cử đích nhất danh giam sự chủ trì. Cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, do triệu tập nhân thôi cử đại biểu chủ trì. Triệu khai cổ đông đại hội thời, hội nghị chủ trì nhân vi phản nghị sự quy tắc sử cổ đông đại hội vô pháp kế tục tiến hành đích, kinh Hiện tràng xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền quá bán sổ đích cổ đông đồng ý, cổ đông đại hội khả thôi cử nhất nhân đam nhậm hội nghị chủ Trì nhân, kế tục khai hội. Đệ thất thập nhất điều công tư chế định cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, tường tế quy định cổ đông đại hội đích triệu khai hòa biểu quyết Trình tự, bao quát thông tri, đăng ký, đề án đích thẩm nghị, đầu phiếu, kế phiếu, biểu quyết kết quả đích tuyên bố, hội nghị quyết nghị Đích hình thành, hội nghị ký lục cập kỳ thiêm thự, công cáo đẳng nội dung, dĩ cập cổ đông đại hội đối đổng sự hội đích thụ quyền nguyên tắc, Thụ quyền nội dung ứng minh xác cụ thể. Cổ đông đại hội nghị sự quy tắc ứng tác vi chương trình đích phụ kiện, do đổng sự hội nghĩ định, cổ Đông đại hội phê chuẩn. Đệ thất thập nhị điều tại niên độ cổ đông đại hội thượng, đổng sự hội, giam sự hội ứng đương tựu kỳ quá khứ nhất niên đích công tác Hướng cổ đông đại hội tác xuất báo cáo. Mỗi danh độc lập đổng sự dã ứng tác xuất thuật chức báo cáo. Đệ thất thập tam điều trừ thiệp cập công tư thương nghiệp bí mật bất năng tại cổ đông đại hội thượng công khai ngoại, đổng sự, giam sự, Cao cấp quản lý nhân viên tại cổ đông đại hội thượng tựu cổ đông đích chất tuân hòa kiến nghị tác xuất giải thích hòa thuyết minh. Đệ thất thập tứ điều hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại biểu quyết tiền tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân Sổ cập sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ, hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ cập sở trì hữu biểu quyết Quyền đích cổ phân tổng sổ dĩ hội nghị đăng ký vi chuẩn. Đệ lục tiết cổ đông đại hội đích biểu quyết hòa quyết nghị Đệ thất thập ngũ điều cổ đông đại hội quyết nghị phân vi phổ thông quyết nghị hòa đặc biệt quyết nghị. Cổ đông đại hội tác xuất phổ thông quyết nghị, ứng đương do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở Trì biểu quyết quyền đích 1/2 dĩ thượng thông quá. Cổ đông đại hội tác xuất đặc biệt quyết nghị, ứng đương do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở Trì biểu quyết quyền đích 2/3 dĩ thượng thông quá. Đệ thất thập lục điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị thông quá: ( nhất ) đổng sự hội hòa giam sự hội đích công tác báo cáo; ( nhị ) đổng sự hội nghĩ định đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( tam ) đổng sự hội hòa giam sự hội thành viên đích nhậm miễn cập kỳ báo thù hòa chi phó phương pháp; ( tứ ) công tư niên độ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( ngũ ) công tư niên độ báo cáo; ( lục ) trừ pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình quy định ứng đương dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá dĩ ngoại đích kỳ tha sự Hạng. Đệ thất thập thất điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá: ( nhất ) công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn; ( nhị ) công tư đích phân lập, hợp tịnh, giải tán hòa thanh toán; ( tam ) công tư chương trình đích tu cải; ( tứ ) công tư tại nhất niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng đại tư sản hoặc giả đam bảo kim ngạch siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh Thẩm kế tổng tư sản 30% đích; ( ngũ ) cổ quyền kích lệ kế hoa; ( lục ) công tư hiện kim phân hồng chính sách đích điều chỉnh hoặc giả biến canh; 11 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thất ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình quy định đích, dĩ cập cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị nhận định hội Đối công tư sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích, nhu yếu dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá đích kỳ tha sự hạng. Đệ thất thập bát điều cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) dĩ kỳ sở đại biểu đích hữu biểu quyết quyền đích cổ phân sổ ngạch hành Sử biểu quyết quyền, mỗi nhất cổ hưởng hữu nhất phiếu biểu quyết quyền. Cổ đông đại hội thẩm nghị ảnh hưởng trung tiểu đầu tư giả lợi ích đích trọng đại sự hạng thời, đối trung tiểu đầu tư giả biểu quyết ứng đương đan Độc kế phiếu. Đan độc kế phiếu kết quả ứng đương cập thời công khai phi lộ. Công tư trì hữu đích bổn công tư cổ phân một hữu biểu quyết quyền, thả cai bộ phân cổ phân bất kế nhập xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu Quyết quyền đích cổ phân tổng sổ. Đệ thất thập cửu điều đổng sự hội, độc lập đổng sự hòa phù hợp tương quan quy định điều kiện đích cổ đông khả dĩ chinh tập cổ đông đầu Phiếu quyền. Đầu phiếu quyền chinh tập ứng thải thủ vô thường đích phương thức tiến hành, tịnh ứng hướng bị chinh tập nhân sung phân phi lộ cụ thể đầu phiếu ý Hướng đẳng tín tức. Cấm chỉ dĩ hữu thường hoặc giả biến tương hữu thường đích phương thức chinh tập cổ đông đầu phiếu quyền. Công tư bất đắc đối chinh tập đầu Phiếu quyền đề xuất tối đê trì cổ bỉ lệ hạn chế. Tiền khoản sở chỉ đích điều kiện thị: 1, đại biểu công tư phát hành tại ngoại hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 5% dĩ thượng; 2, hữu hợp lý đích lý do hòa y cư chinh tập cổ đông đích đầu phiếu quyền tịnh hướng bị chinh tập đầu phiếu quyền đích cổ đông sung phân phi lộ Hữu quan tín tức; 3, án chiếu kỳ chinh tập đầu phiếu quyền thời đối bị chinh tập đầu phiếu quyền đích cổ đông sở tác xuất đích thừa nặc hòa điều kiện hành sử cai đầu Phiếu quyền. Đệ bát thập điều cổ đông đại hội tựu quan liên giao dịch tiến hành biểu quyết thời, thiệp cập quan liên giao dịch đích các cổ đông, ứng đương Hồi tị biểu quyết, thượng thuật cổ đông sở trì biểu quyết quyền bất ứng kế nhập xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ. Cổ Đông đại hội quyết nghị đích công cáo ứng đương sung phân phi lộ phi quan liên cổ đông đích biểu quyết tình huống. Đệ bát thập nhất điều trừ công tư xử vu nguy cơ đẳng đặc thù tình huống ngoại, phi kinh cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị phê chuẩn, Công tư tương bất dữ đổng sự, CEO hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên dĩ ngoại đích nhân đính lập tương công tư toàn bộ hoặc giả trọng yếu nghiệp vụ Đích quản lý giao dư cai nhân phụ trách đích hợp đồng. Đệ bát thập nhị điều đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân danh đan dĩ đề án đích phương thức đề thỉnh cổ đông đại hội biểu quyết. Đổng sự hội cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền đề danh đổng sự ( bất hàm độc lập Đổng sự ) đích hầu tuyển nhân; giam sự hội cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền đề danh cổ Đông đại biểu giam sự đích hầu tuyển nhân. Cổ đông đề danh đổng sự hầu tuyển nhân hòa giam sự hầu tuyển nhân ứng dĩ thư diện phương thức vu cổ đông đại Hội triệu khai nhật kỳ tiền 10 nhật tống giao đổng sự hội hoặc giả hội nghị triệu tập nhân. Cổ đông đại hội tựu tuyển cử đổng sự ( hàm độc lập đổng sự ), cổ đông đại biểu giam sự tiến hành biểu quyết thời, căn cư bổn chương Trình đích quy định hoặc giả cổ đông đại hội đích quyết nghị, thật hành luy tích đầu phiếu chế. Tiền khoản sở xưng luy tích đầu phiếu chế thị chỉ cổ đông đại hội tuyển cử đổng sự hoặc giả giam sự thời, mỗi nhất cổ phân ủng hữu dữ ứng Tuyển đổng sự hoặc giả giam sự nhân sổ tương đồng đích biểu quyết quyền, cổ đông ủng hữu đích biểu quyết quyền khả dĩ tập trung sử dụng. Luy tích đầu phiếu Chế thao tác tế tắc như hạ: ( nhất ) tại công tư cổ đông đại hội tuyển cử lưỡng danh dĩ thượng đích đổng sự hoặc giả giam sự thời, thải thủ luy tích đầu phiếu chế; ( nhị ) dữ hội cổ đông sở trì đích mỗi nhất biểu quyết quyền cổ phân hưởng hữu dữ nghĩ tuyển xuất đích đổng sự, giam sự nhân sổ tương đồng Đích biểu quyết quyền, cổ đông khả dĩ tự do địa tại đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân chi gian phân phối kỳ biểu quyết quyền, kí khả phân tán đầu Vu đa nhân, dã khả tập trung đầu vu nhất nhân, án chiếu đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân đắc phiếu đa thiếu đích thuận tự, tòng tiền vãng hậu Căn cư nghĩ tuyển xuất đích đổng sự, giam sự nhân sổ, đắc phiếu giác đa giả đương tuyển; ( tam ) tại tuyển cử đổng sự, giam sự đích cổ đông đại hội thượng, đổng sự hội bí thư ứng hướng cổ đông giải thích luy tích đầu phiếu Chế đích cụ thể nội dung hòa đầu phiếu quy tắc, tịnh cáo tri cai thứ tuyển cử mỗi cổ ủng hữu đích biểu quyết quyền. Tại chấp hành luy tích đầu phiếu Chế thời, đầu phiếu cổ đông tất tu tại nhất trương tuyển phiếu thượng chú minh kỳ sở tuyển cử đích sở hữu đổng sự, giam sự, tịnh tại kỳ tuyển cử Đích mỗi danh đổng sự, giam sự hậu tiêu chú kỳ sử dụng đích đầu phiếu quyền sổ. Như quả tuyển phiếu thượng cai cổ đông sử dụng đích đầu phiếu quyền tổng Sổ siêu quá liễu cai cổ đông sở hợp pháp ủng hữu đích đầu phiếu quyền sổ, tắc cai tuyển phiếu vô hiệu. Như quả tuyển phiếu thượng cai cổ đông sử dụng 12 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đích đầu phiếu quyền tổng sổ bất siêu quá cai cổ đông sở hợp pháp ủng hữu đích đầu phiếu quyền sổ, tắc cai tuyển phiếu hữu hiệu. Tại kế toán tuyển phiếu Thời, ứng kế toán mỗi danh hầu tuyển đổng sự, giam sự sở hoạch đắc đích đầu phiếu quyền tổng sổ, quyết định đương tuyển đổng sự, giam sự. ( tứ ) tại luy tích đầu phiếu chế hạ, độc lập đổng sự ứng đương dữ đổng sự hội kỳ tha thành viên phân biệt tuyển cử. Cổ đông đại hội thông quá hữu quan đổng sự, giam sự tuyển cử đề án đích, tân nhậm đổng sự, giam sự tựu nhậm thời gian vi cổ đông Đại hội thông quá chi nhật. Đệ bát thập tam điều trừ luy tích đầu phiếu chế ngoại, cổ đông đại hội đối sở hữu liệt nhập nghị sự nhật trình đích đề án ứng đương tiến Hành trục hạng biểu quyết, đối đồng nhất sự hạng hữu bất đồng đề án đích, án chiếu đề án đề xuất đích thời gian thuận tự tiến hành biểu quyết. Trừ Nhân bất khả kháng lực đẳng đặc thù nguyên nhân đạo trí cổ đông đại hội trung chỉ hoặc giả bất năng tác xuất quyết nghị ngoại, cổ đông đại hội tương bất hội Đối đề án tiến hành các trí hoặc bất dư biểu quyết. Đệ bát thập tứ điều cổ đông đại hội thẩm nghị đề án thời, bất hội đối đề án tiến hành tu cải, phủ tắc, hữu quan biến canh Ứng đương bị thị vi nhất cá tân đích đề án, bất năng tại bổn thứ cổ đông đại hội thượng tiến hành biểu quyết. Đệ bát thập ngũ điều cổ đông đại hội thải thủ ký danh phương thức đầu phiếu biểu quyết. Trừ hiện tràng hội nghị hội đầu phiếu phương thức ngoại, cổ đông dã khả dĩ thông quá võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha biểu quyết phương thức tiến hành Đầu phiếu. Cổ đông đại hội cổ quyền đăng ký nhật đăng ký tại sách đích sở hữu cổ đông, quân hữu quyền thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống hành sử Biểu quyết quyền, đãn đồng nhất biểu quyết quyền chỉ năng tuyển trạch hiện tràng đầu phiếu, võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha biểu quyết phương thức trung đích nhất chủng Hành sử. Đồng nhất biểu quyết quyền xuất hiện trọng phục biểu quyết đích dĩ đệ nhất thứ đầu phiếu kết quả vi chuẩn. Công tư cổ đông hoặc kỳ ủy thác đại lý nhân thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống hành sử biểu quyết quyền đích biểu quyết phiếu sổ, ứng đương Dữ hiện tràng đầu phiếu đích biểu quyết phiếu sổ dĩ cập phù hợp quy định đích kỳ tha đầu phiếu phương thức đích biểu quyết phiếu sổ nhất khởi kế nhập bổn thứ cổ Đông đại hội đích biểu quyết quyền tổng sổ. Biểu quyết kết quả kế nhập hội nghị ký lục. Đệ bát thập lục điều xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông, ứng đương đối đề giao biểu quyết đích đề án phát biểu dĩ hạ ý kiến chi Nhất: Đồng ý, phản đối hoặc khí quyền. Vị điền, thác điền, tự tích vô pháp biện nhận đích biểu quyết phiếu, vị đầu đích biểu quyết phiếu quân thị vi đầu phiếu nhân phóng khí biểu quyết Quyền lợi, kỳ sở trì cổ phân sổ đích biểu quyết kết quả ứng kế vi “Khí quyền”. Đệ bát thập thất điều cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết tiền, ứng đương thôi cử lưỡng danh cổ đông đại biểu tham gia kế phiếu Hòa giam phiếu. Thẩm nghị sự hạng dữ cổ đông hữu lợi hại quan hệ đích, tương quan cổ đông cập kỳ đại lý nhân bất đắc tham gia kế phiếu, giam Phiếu. Cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết thời, ứng đương do luật sư, cổ đông đại biểu dữ giam sự đại biểu cộng đồng phụ trách kế Phiếu, giam phiếu, tịnh đương tràng công bố biểu quyết kết quả, quyết nghị đích biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. Thông quá võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đầu phiếu đích công tư cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân, hữu quyền thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống Tra nghiệm tự kỷ đích đầu phiếu kết quả. Cổ đông đại hội hiện tràng kết thúc thời gian bất đắc tảo vu võng lạc hoặc kỳ tha phương thức, hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại hội nghị hiện Tràng tuyên bố mỗi nhất đề án đích biểu quyết tình huống hòa kết quả, tịnh căn cư biểu quyết kết quả tuyên bố đề án thị phủ thông quá. Tại chính thức công bố biểu quyết kết quả tiền, cổ đông đại hội hiện tràng, võng lạc cập kỳ tha biểu quyết phương thức trung sở thiệp cập đích thượng Thị công tư, kế phiếu nhân, giam phiếu nhân, chủ yếu cổ đông, võng lạc phục vụ phương đẳng tương quan các phương đối biểu quyết tình huống quân phụ hữu Bảo mật nghĩa vụ. Đệ bát thập bát điều cổ đông đại hội cận thải dụng hiện tràng đầu phiếu thời, hội nghị chủ trì nhân căn cư biểu quyết kết quả quyết định cổ Đông đại hội đích quyết nghị thị phủ thông quá, tịnh tại hội thượng tuyên bố biểu quyết kết quả. Quyết nghị đích biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. Cổ đông đại hội thải dụng võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha phương thức thời, cổ đông đại hội đích quyết nghị thị phủ thông quá do công tư hợp Tịnh thống kế hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha phương thức đích biểu quyết kết quả hậu tác xuất quyết định, tịnh tiến hành công cáo. Đệ bát thập cửu điều hội nghị chủ trì nhân như quả đối đề giao biểu quyết đích quyết nghị kết quả hữu nhậm hà hoài nghi, khả dĩ đối sở Đầu phiếu sổ tổ chức điểm phiếu; như quả hội nghị chủ trì nhân vị tiến hành điểm phiếu, xuất tịch hội nghị đích cổ đông hoặc giả cổ đông đại lý nhân Đối hội nghị chủ trì nhân tuyên bố kết quả hữu dị nghị đích, hữu quyền tại tuyên bố biểu quyết kết quả hậu lập tức yếu cầu điểm phiếu, hội nghị chủ Trì nhân ứng đương lập tức tổ chức điểm phiếu. 13 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ cửu thập điều triệu tập nhân ứng đương bảo chứng cổ đông đại hội liên tục cử hành, trực chí hình thành tối chung quyết nghị. Nhân bất khả Kháng lực đẳng đặc thù nguyên nhân đạo trí cổ đông đại hội trung chỉ hoặc bất năng tác xuất quyết nghị đích, ứng thải thủ tất yếu thố thi tẫn khoái khôi phục Triệu khai cổ đông đại hội hoặc trực tiếp chung chỉ bổn thứ cổ đông đại hội, tịnh cập thời công cáo. Đồng thời, triệu tập nhân ứng hướng công tư sở Tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu cập công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở báo cáo. Đệ cửu thập nhất điều cổ đông đại hội quyết nghị ứng đương cập thời công cáo, công cáo trung ứng liệt minh xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa Đại lý nhân nhân sổ, sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích bỉ lệ, biểu quyết Phương thức, mỗi hạng đề án đích biểu quyết kết quả hòa thông quá đích các hạng quyết nghị đích tường tế nội dung. Đệ cửu thập nhị điều đề án vị hoạch thông quá, hoặc giả bổn thứ cổ đông đại hội biến canh tiền thứ cổ đông đại hội quyết nghị đích, Ứng đương tại cổ đông đại hội quyết nghị công cáo trung tác đặc biệt đề kỳ. Đệ cửu thập tam điều cổ đông đại hội ứng hữu hội nghị ký lục, do đổng sự hội bí thư phụ trách. Hội nghị ký lục ký tái dĩ Hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị thời gian, địa điểm, nghị trình hòa triệu tập nhân tính danh hoặc danh xưng; ( nhị ) hội nghị chủ trì nhân dĩ cập xuất tịch hoặc liệt tịch hội nghị đích đổng sự, giam sự, CEO hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân Viên tính danh; ( tam ) xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ, sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư cổ Phân tổng sổ đích bỉ lệ; ( tứ ) đối mỗi nhất đề án đích thẩm nghị kinh quá, phát ngôn yếu điểm hòa biểu quyết kết quả; ( ngũ ) cổ đông đích chất tuân ý kiến hoặc kiến nghị dĩ cập tương ứng đích đáp phục hoặc thuyết minh; ( lục ) luật sư cập kế phiếu nhân, giam phiếu nhân tính danh; ( thất ) bổn chương trình quy định ứng đương tái nhập hội nghị ký lục đích kỳ tha nội dung. Đệ cửu thập tứ điều triệu tập nhân ứng đương bảo chứng hội nghị ký lục nội dung chân thật, chuẩn xác hòa hoàn chỉnh. Xuất tịch hội nghị đích Đổng sự, giam sự, đổng sự hội bí thư, triệu tập nhân hoặc kỳ đại biểu, hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Hội nghị ký lục ứng đương dữ hiện tràng xuất tịch cổ đông đích thiêm danh sách cập đại lý xuất tịch đích ủy thác thư, võng lạc cập kỳ tha phương thức biểu Quyết tình huống đích hữu hiệu tư liêu nhất tịnh bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn bất thiếu vu 10 niên. Đệ cửu thập ngũ điều lợi nhuận phân phối phương án, công tích kim chuyển tăng cổ bổn phương án kinh công tư cổ đông đại hội phê chuẩn hậu, Công tư đổng sự hội ứng đương tại cổ đông đại hội triệu khai hậu lưỡng cá nguyệt nội hoàn thành cổ lợi ( hoặc cổ phân ) đích phái phát ( hoặc chuyển tăng ) Sự hạng. Đệ cửu thập lục điều công tư cổ đông đại hội quyết nghị nội dung vi phản pháp luật, hành chính pháp quy đích vô hiệu. Cổ đông đại hội đích hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả công tư chương trình, hoặc Giả quyết nghị nội dung vi phản công tư chương trình đích, cổ đông khả dĩ tự quyết nghị tác xuất chi nhật khởi 60 nhật nội, thỉnh cầu nhân dân pháp viện Triệt tiêu. Đệ ngũ chương đổng sự hội Đệ nhất tiết đổng sự Đệ cửu thập thất điều công tư đổng sự vi tự nhiên nhân, hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, bất năng đam nhậm công tư đổng sự: ( nhất ) vô dân sự hành vi năng lực hoặc giả hạn chế dân sự hành vi năng lực; ( nhị ) nhân tham ô, hối lộ, xâm chiêm tài sản, na dụng tài sản hoặc giả phá phôi xã hội chủ nghĩa thị tràng kinh tế trật tự, Bị phán xử hình phạt, chấp hành kỳ mãn vị du 5 niên, hoặc giả nhân phạm tội bị bác đoạt chính trị quyền lợi, chấp hành kỳ mãn vị du 5 Niên; ( tam ) đam nhậm phá sản thanh toán đích công tư, xí nghiệp đích đổng sự hoặc giả hán trường, kinh lý, đối cai công tư, xí nghiệp Đích phá sản phụ hữu cá nhân trách nhậm đích, tự cai công tư, xí nghiệp phá sản thanh toán hoàn kết chi nhật khởi vị du 3 niên; ( tứ ) đam nhậm nhân vi pháp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu, trách lệnh quan bế đích công tư, xí nghiệp đích pháp định đại biểu nhân, 14 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Tịnh phụ hữu cá nhân trách nhậm đích, tự cai công tư, xí nghiệp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu chi nhật khởi vị du 3 niên; ( ngũ ) cá nhân sở phụ sổ ngạch giác đại đích trái vụ đáo kỳ vị thanh thường; ( lục ) bị trung quốc chứng giam hội xử dĩ chứng khoán thị tràng cấm nhập xử phạt, kỳ hạn vị mãn đích; ( thất ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bộ môn quy chương quy định đích kỳ tha nội dung. Vi phản bổn điều quy định tuyển cử, ủy phái đổng sự đích, cai tuyển cử, ủy phái hoặc giả sính nhậm vô hiệu. Đổng sự tại nhậm chức Kỳ gian xuất hiện bổn điều tình hình đích, công tư giải trừ kỳ chức vụ. Đệ cửu thập bát điều đổng sự do cổ đông đại hội tuyển cử hoặc canh hoán. Đổng sự nhậm kỳ vi 3 niên, tòng cổ đông đại hội thông quá chi nhật khởi kế toán, chí 3 niên hậu cải tuyển đổng sự đích cổ đông đại Hội triệu khai chi nhật chỉ. Đổng sự nhậm kỳ giới mãn, khả liên tuyển liên nhậm. Đổng sự tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền, cổ đông đại hội bất Năng vô cố giải trừ kỳ chức vụ. Tại mỗi giới nhậm kỳ quá trình trung cải tuyển đích đổng sự, kỳ đổng sự nhậm kỳ vi đương giới đổng sự hội đích thặng dư nhậm kỳ, tức tòng Cổ đông đại hội thông quá kỳ đổng sự đề danh chi nhật khởi kế toán, chí đương giới đổng sự hội nhậm kỳ giới mãn hậu cải tuyển đổng sự đích cổ đông Đại hội triệu khai chi nhật chỉ. Đổng sự nhậm kỳ giới mãn vị cập thời cải tuyển, tại cải tuyển xuất đích đổng sự tựu nhậm tiền, nguyên đổng sự nhưng Ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành đổng sự chức vụ. Đổng sự khả dĩ do CEO hoặc giả kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên kiêm nhậm, đãn kiêm nhậm CEO hoặc giả kỳ tha cao cấp quản lý Nhân viên chức vụ đích đổng sự dĩ cập do chức công đại biểu đam nhậm đích đổng sự, tổng kế bất đắc siêu quá công tư đổng sự tổng sổ đích 1/2. Đệ cửu thập cửu điều đổng sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu hạ liệt trung thật Nghĩa vụ: ( nhất ) bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư đích tài sản; ( nhị ) bất đắc na dụng công tư tư kim; ( tam ) bất đắc tương công tư tư sản hoặc giả tư kim dĩ kỳ cá nhân danh nghĩa hoặc giả kỳ tha cá nhân danh nghĩa khai lập trướng hộ tồn Trữ; ( tứ ) bất đắc vi phản bổn chương trình đích quy định, vị kinh cổ đông đại hội hoặc đổng sự hội đồng ý, tương công tư tư kim tá Thải cấp tha nhân hoặc giả dĩ công tư tài sản vi tha nhân đề cung đam bảo; ( ngũ ) bất đắc vi phản bổn chương trình đích quy định hoặc vị kinh cổ đông đại hội đồng ý, dữ bổn công tư đính lập hợp đồng hoặc giả Tiến hành giao dịch; ( lục ) vị kinh cổ đông đại hội đồng ý, bất đắc lợi dụng chức vụ tiện lợi, vi tự kỷ hoặc tha nhân mưu thủ bổn ứng chúc vu Công tư đích thương nghiệp cơ hội, tự doanh hoặc giả vi tha nhân kinh doanh dữ bổn công tư đồng loại đích nghiệp vụ; ( thất ) bất đắc tiếp thụ dữ công tư giao dịch đích dong kim quy vi kỷ hữu; ( bát ) bất đắc thiện tự phi lộ công tư bí mật; ( cửu ) bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi ích; ( thập ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình quy định đích kỳ tha trung thật nghĩa vụ. Đổng sự vi phản bổn điều quy định sở đắc đích thu nhập, ứng đương quy công tư sở hữu; cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương Thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách điều đổng sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu hạ liệt cần miễn nghĩa Vụ: ( nhất ) ứng cẩn thận, nhận chân, cần miễn địa hành sử công tư phú dư đích quyền lợi, dĩ bảo chứng công tư đích thương nghiệp hành vi Phù hợp quốc gia pháp luật, hành chính pháp quy dĩ cập quốc gia các hạng kinh tế chính sách đích yếu cầu, thương nghiệp hoạt động bất siêu quá doanh nghiệp chấp Chiếu quy định đích nghiệp vụ phạm vi; ( nhị ) ứng công bình đối đãi sở hữu cổ đông; ( tam ) cập thời liễu giải công tư nghiệp vụ kinh doanh quản lý trạng huống; ( tứ ) ứng đương đối công tư định kỳ báo cáo thiêm thự thư diện xác nhận ý kiến, bảo chứng công tư sở phi lộ đích tín tức chân thật, Chuẩn xác, hoàn chỉnh; ( ngũ ) ứng đương như thật hướng giam sự hội đề cung hữu quan tình huống hòa tư liêu, bất đắc phương ngại giam sự hội hoặc giả giam sự hành 15 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Sử chức quyền; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình quy định đích kỳ tha cần miễn nghĩa vụ. Đệ nhất bách linh nhất điều đổng sự ứng dĩ nhận chân phụ trách đích thái độ xuất tịch đổng sự hội, đối sở nghị sự hạng biểu đạt minh xác Đích ý kiến. Đổng sự xác thật vô pháp thân tự xuất tịch đổng sự hội đích, khả dĩ thư diện hình thức ủy thác kỳ tha đổng sự án ủy thác nhân Đích ý nguyện đại vi đầu phiếu, ủy thác nhân ứng độc lập thừa đam pháp luật trách nhậm. Đổng sự liên tục lưỡng thứ vị năng thân tự xuất tịch, dã bất ủy thác kỳ tha đổng sự xuất tịch đổng sự hội hội nghị, thị vi bất năng Lí hành chức trách, đổng sự hội ứng đương kiến nghị cổ đông đại hội dư dĩ triệt hoán. Đệ nhất bách linh nhị điều đổng sự khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức, đổng sự từ chức ứng đương hướng đổng sự hội Đề giao thư diện từ chức báo cáo. Đổng sự hội tương tại 2 nhật nội phi lộ hữu quan tình huống. Nhân đổng sự đích từ chức đạo trí công tư đổng sự hội đê vu pháp định tối đê nhân sổ thời, tại cải tuyển xuất đích đổng sự tựu nhậm tiền, Nguyên đổng sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành đổng sự chức vụ. Trừ tiền khoản sở liệt tình hình ngoại, đổng sự từ chức tự từ chức báo cáo tống đạt đổng sự hội thời sinh hiệu. Đệ nhất bách linh tam điều đổng sự đề xuất từ chức hoặc giả nhậm kỳ giới mãn, ứng hướng đổng sự hội bạn thỏa sở hữu di giao thủ tục, Kỳ đối công tư hòa cổ đông thừa đam đích trung thật nghĩa vụ, tại nhậm kỳ kết thúc hậu đích hợp lý kỳ gian nội tịnh bất đương nhiên giải trừ, kỳ Đối công tư thương nghiệp bí mật bảo mật đích nghĩa vụ tại kỳ nhậm chức kết thúc hậu nhưng nhiên hữu hiệu, trực chí cai bí mật thành vi công khai tín tức. Kỳ tha nghĩa vụ đích trì tục kỳ gian ứng đương căn cư công bình đích nguyên tắc quyết định, thị sự kiện phát sinh dữ ly nhậm chi gian thời gian đích trường Đoản, dĩ cập dữ công tư đích quan hệ tại hà chủng tình huống hòa điều kiện hạ kết thúc nhi định. Đệ nhất bách linh tứ điều vị kinh công tư chương trình quy định hoặc giả đổng sự hội đích hợp pháp thụ quyền, nhậm hà đổng sự bất đắc dĩ Cá nhân danh nghĩa đại biểu công tư hoặc giả đổng sự hội hành sự. Đổng sự dĩ kỳ cá nhân danh nghĩa hành sự thời, tại đệ tam phương hội hợp lý Địa nhận vi cai đổng sự tại đại biểu công tư hoặc giả đổng sự hội hành sự đích tình huống hạ, cai đổng sự ứng đương sự tiên thanh minh kỳ lập tràng Hòa thân phân. Đệ nhất bách linh ngũ điều đổng sự cá nhân hoặc giả kỳ sở nhậm chức đích kỳ tha xí nghiệp trực tiếp hoặc giả gian tiếp dữ công tư dĩ Hữu đích hoặc giả kế hoa trung đích hợp đồng, giao dịch, an bài hữu quan liên quan hệ thời ( sính nhậm hợp đồng trừ ngoại ), bất luận hữu quan sự Hạng tại nhất bàn tình huống hạ thị phủ nhu yếu đổng sự hội phê chuẩn đồng ý, quân ứng đương tẫn khoái hướng đổng sự hội phi lộ kỳ quan liên quan hệ Đích tính chất hòa trình độ. Trừ phi hữu quan liên quan hệ đích đổng sự án chiếu bổn điều tiền khoản đích yếu cầu hướng đổng sự hội tác liễu phi lộ, tịnh thả đổng sự hội tại Bất tương kỳ kế nhập pháp định nhân sổ, cai đổng sự diệc vị tham gia biểu quyết đích hội nghị thượng phê chuẩn liễu cai sự hạng, công tư hữu quyền triệt Tiêu cai hợp đồng, giao dịch hoặc giả an bài, đãn tại đối phương thị thiện ý đệ tam nhân đích tình huống hạ trừ ngoại. Đệ nhất bách linh lục điều đổng sự chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc giả bổn Chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách linh thất điều độc lập đổng sự ứng án chiếu pháp luật, hành chính pháp quy hòa bộ môn quy chương đích hữu quan quy định chấp hành. Đệ nhị tiết đổng sự hội Đệ nhất bách linh bát điều công tư thiết đổng sự hội, đối cổ đông đại hội phụ trách. Đệ nhất bách linh cửu điều đổng sự hội do 9 danh đổng sự tổ thành, kỳ trung chí thiếu bao quát 1/3 ( 3 danh ) độc lập đổng sự. Độc lập đổng sự trung chí thiếu bao quát 1 danh hội kế chuyên nghiệp nhân sĩ ( cụ hữu cao cấp chức xưng hoặc chú sách hội kế sư tư cách đích nhân sĩ ). Đệ nhất bách nhất thập điều đổng sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) phụ trách triệu tập cổ đông đại hội, tịnh hướng đại hội báo cáo công tác; ( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội đích quyết nghị; ( tam ) quyết định công tư đích kinh doanh kế hoa hòa đầu tư phương án; ( tứ ) chế đính công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( ngũ ) chế đính công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( lục ) chế đính công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn, phát hành trái khoán cập kỳ tha chứng khoán cập thượng thị phương án; 16 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thất ) nghĩ đính công tư trọng đại thu cấu, thu cấu bổn công tư cổ phiếu hoặc giả hợp tịnh, phân lập, giải tán cập biến canh công Tư hình thức đích phương án; ( bát ) tại cổ đông đại hội thụ quyền phạm vi nội, quyết định công tư đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, tư sản để Áp, đối ngoại đam bảo sự hạng, ủy thác lý tài, quan liên giao dịch đẳng sự hạng; ( cửu ) quyết định công tư nội bộ quản lý cơ cấu đích thiết trí; ( thập ) sính nhậm hoặc giả giải sính công tư CEO, tổng tài / liên tịch tổng tài, đổng sự hội bí thư; căn cư CEO đích đề Danh, sính nhậm hoặc giả giải sính công tư cao cấp phó tổng tài cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên, tịnh quyết định kỳ báo thù sự hạng hòa tưởng Trừng sự hạng; ( thập nhất ) chế đính công tư đích cơ bổn quản lý chế độ; ( thập nhị ) chế đính công tư chương trình đích tu cải phương án; ( thập tam ) quản lý công tư tín tức phi lộ sự hạng; ( thập tứ ) hướng cổ đông đại hội đề thỉnh sính thỉnh hoặc canh hoán vi công tư thẩm kế đích hội kế sư sự vụ sở; ( thập ngũ ) thính thủ công tư CEO công tác hối báo tịnh kiểm tra CEO đích công tác; ( thập lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 hoặc bổn chương trình thụ dư đích kỳ tha Chức quyền. Đệ nhất bách nhất thập nhất điều đổng sự hội ứng nhận chân lí hành hữu quan pháp luật, pháp quy hòa công tư chương trình quy định đích chức trách, Xác bảo công tư tuân thủ pháp luật, pháp quy hòa công tư chương trình đích quy định, công bình đối đãi sở hữu cổ đông, tịnh quan chú kỳ tha lợi Ích tương quan giả đích lợi ích. Công tư ứng cai định kỳ hướng cổ đông phi lộ đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên tòng công tư hoạch đắc báo thù đích tình huống. Đệ nhất bách nhất thập nhị điều công tư đổng sự hội ứng đương tựu chú sách hội kế sư đối công tư tài vụ báo cáo xuất cụ đích phi tiêu Chuẩn thẩm kế ý kiến hướng cổ đông đại hội tác xuất thuyết minh. Đệ nhất bách nhất thập tam điều đổng sự hội chế định đổng sự hội nghị sự quy tắc, dĩ xác bảo đổng sự hội lạc thật cổ đông đại hội Quyết nghị, đề cao công tác hiệu suất, bảo chứng khoa học quyết sách. Đệ nhất bách nhất thập tứ điều đổng sự hội ứng cai xác định đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, đối ngoại đam bảo sự hạng, Ủy thác lý tài, quan liên giao dịch đẳng giao dịch đích quyền hạn, kiến lập nghiêm cách đích thẩm tra hòa quyết sách trình tự; trọng đại đầu tư hạng mục Ứng đương tổ chức hữu quan chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên bình thẩm, tịnh báo cổ đông đại hội phê chuẩn. Đệ nhất bách nhất thập ngũ điều công tư đổng sự hội hữu quyền quyết định đích công tư đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, đề Cung tài vụ tư trợ, ủy thác hoặc thụ thác quản lý tư sản hòa nghiệp vụ, tô nhập hoặc tô xuất tư sản, tặng dữ hoặc giả thụ tặng tư sản, Trái quyền trái vụ trọng tổ, thiêm đính hứa khả sử dụng hiệp nghị, chuyển nhượng hoặc thụ nhượng nghiên cứu dữ khai phát hạng mục đẳng sự hạng ( dĩ hạ giản Xưng “Giao dịch”, giao dịch đích định nghĩa án chiếu thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành, Đối ngoại đam bảo trừ ngoại ), quan liên giao dịch dĩ cập đối ngoại đam bảo đích quyền hạn phạm vi như hạ: ( nhất ) công tư nghĩ tiến hành đích giao dịch phù hợp dĩ hạ toàn bộ tiêu chuẩn đích ( bất thích dụng đích trừ ngoại ), do công tư đổng sự Hội thẩm nghị phê chuẩn. Siêu xuất dĩ hạ nhậm nhất tiêu chuẩn, y cư trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị Quy tắc 》 hòa bổn chương trình quy định ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích, ứng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: 1, giao dịch thiệp cập đích tư sản tổng ngạch ( đồng thời tồn tại trướng diện trị hòa bình cổ trị đích, dĩ cao giả vi chuẩn ) chiêm công tư Tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản bất siêu quá 50%; 2, giao dịch đích thành giao kim ngạch ( bao quát thừa đam đích trái vụ hòa phí dụng ) chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản Bất siêu quá 50%; 3, giao dịch sản sinh đích lợi nhuận chiêm công tư tối cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận bất siêu quá 50%; 4, giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích chủ doanh nghiệp vụ thu nhập chiêm công tư tối cận Nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế chủ doanh nghiệp vụ thu nhập bất siêu quá 50%; 5, giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích tịnh lợi nhuận chiêm công tư tối cận nhất cá hội Kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận bất siêu quá 50%; 6, trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở quy định đích kỳ tha giao dịch sự hạng. 17 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Thượng thuật chỉ tiêu thiệp cập đích sổ cư như vi phụ trị, thủ kỳ tuyệt đối trị kế toán. Công tư tại liên tục thập nhị cá nguyệt nội phát Sinh đích giao dịch tiêu đích tương quan đích đồng loại giao dịch, ứng đương án chiếu luy kế kế toán đích nguyên tắc chấp hành, cụ thể án chiếu thượng hải chứng Khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành. ( nhị ) công tư nghĩ tiến hành đích quan liên giao dịch ( định nghĩa án chiếu thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 Đích quy định chấp hành ) phù hợp dĩ hạ tiêu chuẩn chi nhất đích, do công tư đổng sự hội thẩm nghị phê chuẩn. Siêu xuất dĩ hạ nhậm nhất tiêu chuẩn, Y cư trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở hòa bổn chương trình quy định ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích, Ứng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: 1, công tư dữ quan liên tự nhiên nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại 30 vạn nguyên dĩ thượng, bất siêu quá 3,000 vạn nguyên thả Chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản trị bất siêu quá 5% đích quan liên giao dịch; 2, công tư dữ quan liên pháp nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại 300 vạn nguyên dĩ thượng, thả chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm Kế tịnh tư sản tuyệt đối trị 0.5% dĩ thượng, bất siêu quá 3,000 vạn nguyên thả chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản trị Bất siêu quá 5% đích quan liên giao dịch; 3, trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở quy định đích kỳ tha giao dịch sự hạng. Công tư tại liên tục thập nhị cá nguyệt nội phát sinh đích giao dịch tiêu đích tương quan đích đồng loại quan liên giao dịch, ứng đương án chiếu luy kế Kế toán đích nguyên tắc chấp hành, cụ thể kế toán án chiếu thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp Hành. ( tam ) trừ căn cư pháp luật, pháp quy cập công tư chương trình ứng do cổ đông đại hội thẩm nghị đích đam bảo sự hạng ngoại, công tư Đích đối ngoại đam bảo do đổng sự hội thẩm phê. Đổng sự hội thẩm phê đích đối ngoại đam bảo, ứng đương kinh toàn thể đổng sự quá bán sổ thả xuất Tịch đổng sự hội đích tam phân chi nhị dĩ thượng đổng sự thẩm nghị đồng ý tịnh tố xuất quyết nghị. Công tư đổng sự hội hoặc cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích đối ngoại đam bảo, nhu án pháp luật, pháp quy đích quy định tác tương ứng Phi lộ. Công tư khống cổ tử công tư đích đối ngoại đam bảo, bỉ chiếu thượng thuật quy định chấp hành. Đệ nhất bách nhất thập lục điều đổng sự hội thiết đổng sự trường nhất nhân, khả dĩ thiết phó đổng sự trường. Đổng sự trường hòa phó đổng sự Trường do nhất danh hoặc sổ danh đổng sự liên danh đề danh, dĩ toàn thể đổng sự đích quá bán sổ tuyển cử sản sinh. Đệ nhất bách nhất thập thất điều đổng sự trường, phó đổng sự trường nhậm kỳ 3 niên, tòng đổng sự hội tuyển cử thông quá chi nhật khởi kế Toán, chí bổn giới đổng sự hội nhậm kỳ giới mãn thời vi chỉ. Đệ nhất bách nhất thập bát điều đổng sự trường hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì cổ đông đại hội hòa triệu tập, chủ trì đổng sự hội hội nghị; ( nhị ) đốc xúc, kiểm tra đổng sự hội quyết nghị đích chấp hành; ( tam ) bổn chương trình hòa đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Đệ nhất bách nhất thập cửu điều công tư phó đổng sự trường hiệp trợ đổng sự trường công tác, đổng sự trường bất năng lí hành chức quyền hoặc giả Bất lí hành chức vụ đích, do phó đổng sự trường lí hành chức vụ ( công tư hữu lưỡng vị hoặc lưỡng vị dĩ thượng phó đổng sự trường đích, do bán Sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử đích phó đổng sự trường lí hành chức vụ ); phó đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức Vụ đích, do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử nhất danh đổng sự lí hành chức vụ. Đệ nhất bách nhị thập điều đổng sự hội mỗi niên chí thiếu triệu khai lưỡng thứ hội nghị, do đổng sự trường triệu tập, vu hội nghị triệu khai 10 nhật dĩ tiền thư diện thông tri toàn thể đổng sự hòa giam sự. Đệ nhất bách nhị thập nhất điều đại biểu 1/10 dĩ thượng biểu quyết quyền đích cổ đông, 1/3 dĩ thượng đổng sự hoặc giả giam sự hội, Khả dĩ đề nghị triệu khai đổng sự hội lâm thời hội nghị. Đổng sự trường ứng đương tự tiếp đáo đề nghị hậu 10 nhật nội, triệu tập hòa chủ trì đổng Sự hội hội nghị. Đệ nhất bách nhị thập nhị điều đổng sự trường ứng chí thiếu đề tiền 1 nhật tương lâm thời đổng sự hội đích thời gian, địa điểm hòa nội dung Dĩ điện thoại, truyện chân, tín hàm, điện tử bưu kiện đẳng phương thức hoặc kinh chuyên nhân thông tri đổng sự hòa giam sự, nhậm hà đổng sự khả phóng Khí hoạch đắc đổng sự hội nghị thông tri đích quyền lợi. Đệ nhất bách nhị thập tam điều đổng sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị nhật kỳ hòa địa điểm; 18 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( nhị ) hội nghị kỳ hạn; ( tam ) sự do cập nghị đề; ( tứ ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. Đệ nhất bách nhị thập tứ điều đổng sự hội hội nghị ứng hữu quá bán sổ đích đổng sự xuất tịch phương khả cử hành. Đổng sự hội hội nghị khả Dĩ dĩ hiện tràng hội nghị, thông tấn hội nghị ( bao quát truyện chân, tín hàm, điện tử bưu kiện đẳng ) đẳng phương thức triệu khai, kỳ trung dĩ Hiện tràng hội nghị phương thức triệu khai thời, thông quá điện thoại, thị tần đẳng phương thức tiếp nhập đích, tại bảo chứng thông tấn hiệu quả đích tình huống hạ, Thị vi hiện tràng tham hội. Đổng sự hội tác xuất quyết nghị, tất tu kinh toàn thể đổng sự đích quá bán sổ thông quá. Mỗi nhất đổng sự hưởng hữu nhất phiếu biểu quyết quyền. Đổng sự hội y chiếu bổn chương trình quy định đích quyền hạn tựu công tư đối ngoại đam bảo sự hạng tác xuất quyết nghị, tất tu kinh toàn thể đổng Sự đích tam phân chi nhị dĩ thượng thông quá. Đệ nhất bách nhị thập ngũ điều đổng sự hội hội nghị, ứng đương do đổng sự bổn nhân xuất tịch; đổng sự nhân cố bất năng xuất tịch đích, Khả dĩ thư diện ủy thác kỳ tha đổng sự đại vi xuất tịch. Ủy thác thư ứng đương tái minh đại lý nhân đích tính danh, đại lý sự hạng, quyền Hạn hòa hữu hiệu kỳ hạn, tịnh do ủy thác nhân thiêm danh hoặc cái chương. Đại vi xuất tịch hội nghị đích đổng sự ứng đương tại thụ quyền phạm vi nội Hành sử đổng sự đích quyền lợi. Đổng sự vị xuất tịch đổng sự hội hội nghị, diệc vị ủy thác đại biểu xuất tịch đích, thị vi phóng khí tại cai Thứ hội nghị thượng đích đầu phiếu quyền. Độc lập đổng sự bất năng thân tự xuất tịch hội nghị thời chỉ năng ủy thác độc lập đổng sự đại vi xuất tịch, vi bảo chứng độc lập đổng sự Đích độc lập tính, độc lập đổng sự bất năng tiếp thụ trừ độc lập đổng sự dĩ ngoại đích kỳ tha đổng sự đích ủy thác. Đệ nhất bách nhị thập lục điều đổng sự hội quyết nghị dĩ cử thủ hoặc đầu phiếu phương thức tiến hành biểu quyết. Đổng sự hội lâm thời hội nghị tại bảo chướng đổng sự sung phân biểu đạt ý kiến đích tiền đề hạ, khả dĩ dụng truyện chân hoặc truyện đệ thư diện Quyết nghị đích phương thức tiến hành tịnh tác xuất quyết nghị, tịnh do tham hội đổng sự thiêm tự. Đệ nhất bách nhị thập thất điều đổng sự dữ đổng sự hội hội nghị quyết nghị sự hạng sở thiệp cập đích xí nghiệp hữu quan liên quan hệ đích, Bất đắc đối cai hạng quyết nghị hành sử biểu quyết quyền, dã bất đắc đại lý kỳ tha đổng sự hành sử biểu quyết quyền. Đổng sự hội hữu quan liên quan Hệ đích đổng sự đích hồi tị hòa biểu quyết trình tự vi: ( nhất ) đổng sự hội thẩm nghị đích mỗ nhất sự hạng dữ mỗ đổng sự hữu quan liên quan hệ, cai quan liên đổng sự ứng đương tại đổng sự Hội hội nghị triệu khai chi tiền hướng công tư đổng sự hội phi lộ kỳ quan liên quan hệ; ( nhị ) đổng sự hội tại thẩm nghị quan liên giao dịch sự hạng thời, hội nghị chủ trì nhân tuyên bố hữu quan liên quan hệ đích đổng sự, Tịnh giải thích hòa thuyết minh đổng sự dữ quan liên giao dịch sự hạng đích quan liên quan hệ; hội nghị chủ trì nhân tuyên bố quan liên đổng sự hồi tị, Do phi quan liên đổng sự đối quan liên giao dịch sự hạng tiến hành thẩm nghị biểu quyết; ( tam ) đổng sự hội hội nghị do quá bán sổ đích vô quan liên quan hệ đổng sự xuất tịch tức khả cử hành, quan liên sự hạng hình thành Quyết nghị tu do phi quan liên đổng sự đích bán sổ dĩ thượng thông quá; ( tứ ) quan liên đổng sự vị tựu quan liên sự hạng án thượng thuật trình tự tiến hành quan liên tín tức phi lộ hoặc hồi tị, đổng sự hội Hữu quyền triệt tiêu cai quan liên sự hạng đích nhất thiết quyết nghị. Xuất tịch đổng sự hội đích vô quan liên đổng sự nhân sổ bất túc 3 nhân đích, ứng tương cai sự hạng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Đệ nhất bách nhị thập bát điều đổng sự hội ứng đối hội nghị sở nghị sự hạng đích quyết định tác thành hội nghị ký lục, xuất tịch hội nghị Đích đổng sự ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Đổng sự hội hội nghị ký lục tác vi công tư đương án bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn bất thiếu vu 10 niên. Đệ nhất bách nhị thập cửu điều đổng sự hội hội nghị ký lục bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị triệu khai đích nhật kỳ, địa điểm hòa triệu tập nhân tính danh; ( nhị ) xuất tịch đổng sự đích tính danh dĩ cập thụ tha nhân ủy thác xuất tịch đổng sự hội đích đổng sự ( đại lý nhân ) tính danh; ( tam ) hội nghị nghị trình; ( tứ ) đổng sự phát ngôn yếu điểm; ( ngũ ) mỗi nhất quyết nghị sự hạng đích biểu quyết phương thức hòa kết quả ( biểu quyết kết quả ứng tái minh tán thành, phản đối hoặc khí quyền Đích phiếu sổ ). Đệ nhất bách tam thập điều đổng sự ứng đương tại đổng sự hội quyết nghị thượng thiêm tự tịnh đối đổng sự hội đích quyết nghị thừa đam trách nhậm. 19 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đổng sự hội quyết nghị vi phản pháp luật, pháp quy hoặc giả chương trình, trí sử công tư tao thụ tổn thất đích, tham dữ quyết nghị đích đổng sự đối Công tư phụ bồi thường trách nhậm. Đãn kinh chứng minh tại biểu quyết thời tằng biểu minh dị nghị tịnh ký tái vu hội nghị ký lục đích, cai đổng sự khả Dĩ miễn trừ trách nhậm. Đệ tam tiết độc lập đổng sự Đệ nhất bách tam thập nhất điều độc lập đổng sự thị chỉ bất tại công tư đam nhậm trừ đổng sự ngoại đích kỳ tha chức vụ, tịnh dữ kỳ Sở thụ sính đích thượng thị công tư cập kỳ chủ yếu cổ đông bất tồn tại khả năng phương ngại kỳ tiến hành độc lập khách quan phán đoạn đích quan hệ đích đổng Sự. Đệ nhất bách tam thập nhị điều độc lập đổng sự đối công tư cập toàn thể cổ đông phụ hữu thành tín dữ cần miễn nghĩa vụ. Độc lập đổng Sự ứng đương án chiếu tương quan pháp luật pháp quy, bổn chỉ đạo ý kiến hòa công tư chương trình đích yếu cầu, nhận chân lí hành chức trách, duy hộ Công tư chỉnh thể lợi ích, vưu kỳ yếu quan chú trung tiểu cổ đông đích hợp pháp quyền ích bất thụ tổn hại. Độc lập đổng sự ứng đương độc lập lí Hành chức trách, bất thụ thượng thị công tư chủ yếu cổ đông, thật tế khống chế nhân hoặc giả kỳ tha dữ công tư tồn tại lợi hại quan hệ đích đan Vị hoặc cá nhân đích ảnh hưởng. Độc lập đổng sự tối đa tại 5 gia thượng thị công tư kiêm nhậm độc lập đổng sự, tịnh xác bảo hữu túc cú đích Thời gian hòa tinh lực hữu hiệu địa lí hành độc lập đổng sự đích chức trách. Đệ nhất bách tam thập tam điều độc lập đổng sự xuất hiện bất phù hợp độc lập tính điều kiện hoặc kỳ tha bất thích nghi lí hành độc lập đổng Sự chức trách đích tình hình, do thử tạo thành công tư độc lập đổng sự đạt bất đáo chương trình yếu cầu đích nhân sổ thời, công tư ứng án quy định Bổ túc độc lập đổng sự nhân sổ. Đệ nhất bách tam thập tứ điều độc lập đổng sự cập nghĩ đam nhậm độc lập đổng sự đích nhân sĩ ứng đương án chiếu trung quốc chứng giam hội đích Yếu cầu, tham gia trung quốc chứng giam hội cập kỳ thụ quyền cơ cấu sở tổ chức đích bồi huấn. Đệ nhất bách tam thập ngũ điều độc lập đổng sự ứng đương cụ bị dữ kỳ hành sử chức quyền tương thích ứng đích nhậm chức điều kiện. Đam nhậm Độc lập đổng sự ứng đương phù hợp hạ liệt cơ bổn điều kiện: ( nhất ) căn cư pháp luật, hành chính pháp quy cập kỳ tha hữu quan quy định, cụ bị đam nhậm thượng thị công tư đổng sự đích tư cách; ( nhị ) cụ hữu chương trình sở yếu cầu đích độc lập tính; ( tam ) cụ bị thượng thị công tư vận tác đích cơ bổn tri thức, thục tất tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, quy chương cập quy tắc; ( tứ ) cụ hữu ngũ niên dĩ thượng pháp luật, kinh tế hoặc giả kỳ tha lí hành độc lập đổng sự chức trách sở tất nhu đích công tác kinh nghiệm; ( ngũ ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha điều kiện. Đệ nhất bách tam thập lục điều độc lập đổng sự tất tu cụ hữu độc lập tính. Hạ liệt nhân viên bất đắc đam nhậm độc lập đổng sự: ( nhất ) tại công tư hoặc giả kỳ phụ chúc xí nghiệp nhậm chức đích nhân viên cập kỳ trực hệ thân chúc, chủ yếu xã hội quan hệ ( trực Hệ thân chúc thị chỉ phối ngẫu, phụ mẫu, tử nữ đẳng; chủ yếu xã hội quan hệ thị chỉ huynh đệ tỷ muội, nhạc phụ mẫu, nhi tức nữ Tế, huynh đệ tỷ muội đích phối ngẫu, phối ngẫu đích huynh đệ tỷ muội đẳng ); ( nhị ) trực tiếp hoặc gian tiếp trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 1% dĩ thượng hoặc giả thị công tư tiền thập danh cổ đông trung đích tự Nhiên nhân cổ đông cập kỳ trực hệ thân chúc; ( tam ) tại trực tiếp hoặc gian tiếp trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 5% dĩ thượng đích cổ đông đan vị hoặc giả tại công tư tiền ngũ Danh cổ đông đan vị nhậm chức đích nhân viên cập kỳ trực hệ thân chúc; ( tứ ) tối cận nhất niên nội tằng kinh cụ hữu tiền tam hạng sở liệt cử tình hình đích nhân viên; ( ngũ ) vi công tư hoặc giả kỳ phụ chúc xí nghiệp đề cung tài vụ, pháp luật, tư tuân đẳng phục vụ đích nhân viên; ( lục ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha nhân viên; ( thất ) trung quốc chứng giam hội nhận định đích kỳ tha nhân viên. Đệ nhất bách tam thập thất điều độc lập đổng sự đích đề danh, tuyển cử hòa canh hoán ứng đương y pháp, quy phạm địa tiến hành: ( nhất ) công tư đổng sự hội, giam sự hội, đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 1% dĩ thượng đích cổ Đông khả dĩ đề xuất độc lập đổng sự hầu tuyển nhân, tịnh kinh cổ đông đại hội tuyển cử quyết định. ( nhị ) độc lập đổng sự đích đề danh nhân tại đề danh tiền ứng đương chinh đắc bị đề danh nhân đích đồng ý. Đề danh nhân ứng đương sung Phân liễu giải bị đề danh nhân chức nghiệp, học lịch, chức xưng, tường tế đích công tác kinh lịch, toàn bộ kiêm chức đẳng tình huống, tịnh đối kỳ 20 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đam nhậm độc lập đổng sự đích tư cách hòa độc lập tính phát biểu ý kiến, bị đề danh nhân ứng đương tựu kỳ bổn nhân dữ công tư chi gian bất tồn Tại nhậm hà ảnh hưởng kỳ độc lập khách quan phán đoạn đích quan hệ phát biểu công khai thanh minh. Tại tuyển cử độc lập đổng sự đích cổ đông đại hội triệu Khai tiền, công tư đổng sự hội ứng đương án chiếu quy định công bố thượng thuật nội dung. ( tam ) tại tuyển cử độc lập đổng sự đích cổ đông đại hội triệu khai tiền, công tư ứng tương sở hữu bị đề danh nhân đích hữu quan tài Liêu đồng thời báo tống trung quốc chứng giam hội, công tư sở tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích Chứng khoán giao dịch sở. Công tư đổng sự hội đối bị đề danh nhân đích hữu quan tình huống hữu dị nghị đích, ứng đồng thời báo tống đổng sự hội đích Thư diện ý kiến. Đệ nhất bách tam thập bát điều trung quốc chứng giam hội tại 15 cá công tác nhật nội đối độc lập đổng sự đích nhậm chức tư cách hòa độc Lập tính tiến hành thẩm hạch. Trung quốc chứng giam hội trì hữu dị nghị đích bị đề danh nhân, khả tác vi công tư đổng sự hầu tuyển nhân, đãn bất Tác vi độc lập đổng sự hầu tuyển nhân. Tại triệu khai cổ đông đại hội tuyển cử độc lập đổng sự thời, công tư đổng sự hội ứng đối độc lập đổng Sự hầu tuyển nhân thị phủ bị trung quốc chứng giam hội đề xuất dị nghị đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đệ nhất bách tam thập cửu điều độc lập đổng sự mỗi giới nhậm kỳ dữ công tư kỳ tha đổng sự nhậm kỳ tương đồng, nhậm kỳ giới mãn, Liên tuyển khả dĩ liên nhậm, đãn thị liên nhậm thời gian bất đắc siêu quá 6 niên. Đệ nhất bách tứ thập điều độc lập đổng sự liên tục 3 thứ vị thân tự xuất tịch đổng sự hội hội nghị đích, do đổng sự hội đề thỉnh Cổ đông đại hội dư dĩ triệt hoán. Trừ xuất hiện thượng thuật tình huống cập 《 công tư pháp 》 trung quy định đích bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình Ngoại, độc lập đổng sự nhậm kỳ giới mãn tiền bất đắc vô cố bị miễn chức. Đề tiền miễn chức đích, công tư ứng tương kỳ tác vi đặc biệt phi Lộ sự hạng dư dĩ phi lộ, bị miễn chức đích độc lập đổng sự nhận vi công tư đích miễn chức lý do bất đương đích, khả dĩ tác xuất công khai Đích thanh minh. Đệ nhất bách tứ thập nhất điều độc lập đổng sự tại nhậm kỳ giới mãn tiền khả dĩ đề xuất từ chức. Độc lập đổng sự từ chức ứng hướng Đổng sự hội đề giao thư diện từ chức báo cáo, đối nhậm hà dữ kỳ từ chức hữu quan hoặc kỳ nhận vi hữu tất yếu dẫn khởi công tư cổ đông hòa Trái quyền nhân chú ý đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đệ nhất bách tứ thập nhị điều độc lập đổng sự từ chức đạo trí độc lập đổng sự thành viên hoặc đổng sự hội thành viên đê vu pháp định hoặc Công tư chương trình quy định tối đê nhân sổ đích, tại cải tuyển đích độc lập đổng sự tựu nhậm tiền, độc lập đổng sự nhưng ứng đương án chiếu pháp luật, Hành chính pháp quy cập bổn chương trình đích quy định, lí hành chức vụ. Đổng sự hội ứng đương tại lưỡng cá nguyệt nội triệu khai cổ đông đại hội cải tuyển Độc lập đổng sự, du kỳ bất triệu khai cổ đông đại hội đích, độc lập đổng sự khả dĩ bất tái lí hành chức vụ. Đệ nhất bách tứ thập tam điều vi liễu sung phân phát huy độc lập đổng sự đích tác dụng, độc lập đổng sự trừ ứng đương cụ hữu công tư Pháp hòa kỳ tha tương quan pháp luật, pháp quy phú dư đổng sự đích chức quyền ngoại, công tư phú dư độc lập đổng sự dĩ hạ đặc biệt chức quyền: ( nhất ) trọng đại quan liên giao dịch ( án chiếu trung quốc chứng giam hội hòa thượng hải chứng khoán giao dịch sở đích hữu quan quy định chấp hành ) Ứng do độc lập đổng sự nhận khả hậu, đề giao đổng sự hội thảo luận, độc lập đổng sự tố xuất phán đoạn tiền, khả dĩ sính thỉnh trung giới cơ Cấu xuất cụ độc lập tài vụ cố vấn báo cáo, tác vi kỳ phán đoạn đích y cư; ( nhị ) hướng đổng sự hội đề nghị sính dụng hoặc giải sính hội kế sư sự vụ sở; ( tam ) hướng đổng sự hội đề thỉnh triệu khai lâm thời cổ đông đại hội; ( tứ ) đề nghị triệu khai đổng sự hội; ( ngũ ) độc lập sính thỉnh ngoại bộ thẩm kế cơ cấu hòa tư tuân cơ cấu; ( lục ) khả dĩ tại cổ đông đại hội triệu khai tiền công khai hướng cổ đông chinh tập đầu phiếu quyền. Độc lập đổng sự hành sử thượng thuật chức quyền ứng đương thủ đắc toàn thể độc lập đổng sự đích nhị phân chi nhất dĩ thượng đồng ý. Như thượng thuật đề nghị vị bị thải nạp hoặc thượng thuật chức quyền bất năng chính thường hành sử, công tư ứng tương hữu quan tình huống dư dĩ phi lộ. Đệ nhất bách tứ thập tứ điều công tư đổng sự hội hạ thiết tân thù, thẩm kế, đề danh đẳng ủy viên hội, độc lập đổng sự ứng Đương tại ủy viên hội thành viên trung chiêm hữu nhị phân chi nhất dĩ thượng đích bỉ lệ. Đệ nhất bách tứ thập ngũ điều độc lập đổng sự trừ lí hành thượng thuật chức trách ngoại, hoàn ứng đương đối dĩ hạ sự hạng hướng đổng sự hội Hoặc cổ đông đại hội phát biểu độc lập ý kiến: ( nhất ) đề danh, nhậm miễn đổng sự; ( nhị ) sính nhậm hoặc giải sính cao cấp quản lý nhân viên; ( tam ) công tư đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích tân thù; 21 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( tứ ) công tư đích cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên xí nghiệp đối công tư hiện hữu hoặc tân phát sinh đích trọng đại quan Liên tá khoản hoặc giả kỳ tha trọng đại quan liên tư kim vãng lai ( án chiếu trung quốc chứng giam hội hòa thượng hải chứng khoán giao dịch sở đích hữu quan quy Định chấp hành ), dĩ cập công tư thị phủ thải thủ hữu hiệu thố thi hồi thu khiếm khoản; ( ngũ ) công tư đương kỳ hòa luy kế đối ngoại đam bảo tình huống, chấp hành chứng giam hội hữu quan đối ngoại đam bảo quy định đích tình huống; ( lục ) công tư lợi nhuận phân phối phương án đích hợp lý tính; ( thất ) độc lập đổng sự nhận vi khả năng tổn hại trung tiểu cổ đông quyền ích đích sự hạng; ( bát ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha sự hạng. Độc lập đổng sự ứng đương tựu thượng thuật sự hạng phát biểu dĩ hạ kỉ loại ý kiến chi nhất: Đồng ý; bảo lưu ý kiến cập kỳ lý do; Phản đối ý kiến cập kỳ lý do; vô pháp phát biểu ý kiến cập kỳ chướng ngại. Đệ nhất bách tứ thập lục điều công tư trọng đại quan liên giao dịch, sính dụng hoặc giải sính hội kế sư sự vụ sở, ứng do nhị phân Chi nhất dĩ thượng độc lập đổng sự đồng ý hậu, phương khả đề giao đổng sự hội thảo luận. Độc lập đổng sự hướng đổng sự hội đề thỉnh triệu khai lâm Thời cổ đông đại hội, đề nghị triệu khai đổng sự hội hội nghị hòa tại cổ đông đại hội triệu khai tiền công khai hướng cổ đông chinh tập đầu phiếu quyền, Ứng do nhị phân chi nhất dĩ thượng độc lập đổng sự đồng ý. Kinh toàn thể độc lập đổng sự đồng ý, độc lập đổng sự khả độc lập sính thỉnh ngoại Bộ thẩm kế cơ cấu hòa tư tuân cơ cấu, đối công tư đích cụ thể sự hạng tiến hành thẩm kế hòa tư tuân, tương quan phí dụng do công tư thừa Đam. Đệ nhất bách tứ thập thất điều độc lập đổng sự ứng đương án thời xuất tịch đổng sự hội hội nghị, liễu giải công tư đích sinh sản kinh doanh Hòa vận tác tình huống, chủ động điều tra, hoạch thủ tố xuất quyết sách sở nhu yếu đích tình huống hòa tư liêu. Độc lập đổng sự ứng đương hướng công Tư niên độ cổ đông đại hội đề giao toàn thể độc lập đổng sự niên độ báo cáo thư, đối kỳ lí hành chức trách đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đệ nhất bách tứ thập bát điều như hữu quan sự hạng chúc vu nhu yếu phi lộ đích sự hạng, công tư ứng đương tương độc lập đổng sự đích Ý kiến dư dĩ công cáo, độc lập đổng sự xuất hiện ý kiến phân kỳ vô pháp đạt thành nhất trí thời, đổng sự hội ứng tương các độc lập đổng sự Đích ý kiến phân biệt phi lộ. Đệ nhất bách tứ thập cửu điều công tư ứng đương bảo chứng độc lập đổng sự hưởng hữu dữ kỳ tha đổng sự đồng đẳng đích tri tình quyền. Phàm Tu kinh đổng sự hội quyết sách đích sự hạng, công tư tất tu án pháp định đích thời gian đề tiền thông tri độc lập đổng sự tịnh đồng thời đề cung túc Cú đích tư liêu, độc lập đổng sự nhận vi tư liêu bất sung phân đích, khả dĩ yếu cầu bổ sung. Đương 2 danh hoặc 2 danh dĩ thượng độc lập Đổng sự nhận vi tư liêu bất sung phân hoặc luận chứng bất minh xác thời, khả liên danh thư diện hướng đổng sự hội đề xuất diên kỳ triệu khai đổng sự hội Hội nghị hoặc diên kỳ thẩm nghị cai sự hạng, đổng sự hội ứng dư dĩ thải nạp. Công tư hướng độc lập đổng sự đề cung đích tư liêu, công tư cập độc lập đổng sự bổn nhân ứng đương chí thiếu bảo tồn 5 niên. Đệ nhất bách ngũ thập điều công tư ứng đương kiến lập độc lập đổng sự công tác chế độ, đổng sự hội bí thư ứng đương tích cực phối hợp Độc lập đổng sự lí hành chức trách. Công tư ứng bảo chứng độc lập đổng sự hưởng hữu dữ kỳ tha đổng sự đồng đẳng đích tri tình quyền, cập thời hướng Độc lập đổng sự đề cung tương quan tài liêu hòa tín tức, định kỳ thông báo công tư vận doanh tình huống, tất yếu thời khả tổ chức độc lập đổng sự Thật địa khảo sát. Độc lập đổng sự phát biểu đích độc lập ý kiến, đề án cập thư diện thuyết minh ứng đương công cáo đích, đổng sự hội bí thư Ứng cập thời đáo chứng khoán giao dịch sở bạn lý công cáo sự nghi. Đệ nhất bách ngũ thập nhất điều độc lập đổng sự hành sử chức quyền thời, công tư hữu quan nhân viên ứng đương tích cực phối hợp, bất đắc Cự tuyệt, trở ngại hoặc ẩn man, bất đắc càn dự kỳ độc lập hành sử chức quyền. Đệ nhất bách ngũ thập nhị điều độc lập đổng sự sính thỉnh trung giới cơ cấu đích phí dụng cập kỳ tha hành sử chức quyền thời sở nhu đích phí Dụng do công tư thừa đam. Đệ nhất bách ngũ thập tam điều công tư ứng đương cấp dư độc lập đổng sự thích đương đích tân thiếp. Tân thiếp đích tiêu chuẩn ứng đương do đổng Sự hội chế đính dự án, cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá, tịnh tại công tư niên báo trung tiến hành phi lộ. Trừ thượng thuật tân thiếp ngoại, độc lập đổng sự bất ứng tòng công tư cập kỳ chủ yếu cổ đông hoặc hữu lợi hại quan hệ đích cơ cấu hòa nhân Viên thủ đắc ngạch ngoại đích, vị dư phi lộ đích kỳ tha lợi ích. Đệ nhất bách ngũ thập tứ điều công tư khả dĩ kiến lập tất yếu đích độc lập đổng sự trách nhậm bảo hiểm chế độ, dĩ hàng đê độc lập Đổng sự chính thường lí hành chức trách khả năng dẫn trí đích phong hiểm. Đệ tứ tiết đổng sự hội chuyên nghiệp ủy viên hội 22 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách ngũ thập ngũ điều công tư đổng sự hội thiết lập chiến lược quyết sách, đề danh, thẩm kế, tân thù dữ khảo hạch tứ cá Chuyên nghiệp ủy viên hội. Các chuyên nghiệp ủy viên hội ủy viên toàn bộ do đổng sự xuất nhậm, do đổng sự hội đề danh hòa nhậm miễn, nhậm kỳ 3 niên, khả dĩ liên Tuyển liên nhậm, đãn độc lập đổng sự xuất nhậm đích ủy viên đích nhậm kỳ bất năng siêu quá 6 niên. Đệ nhất bách ngũ thập lục điều chiến lược quyết sách ủy viên hội đích chủ yếu chức trách bao quát: ( nhất ) chế định công tư trường kỳ phát triển chiến lược; ( nhị ) đối công tư trọng đại đầu tư quyết sách tiến hành nghiên cứu tịnh đề xuất kiến nghị. Đệ nhất bách ngũ thập thất điều đề danh ủy viên hội đích chủ yếu chức trách bao quát: ( nhất ) nghiên cứu đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích tuyển trạch tiêu chuẩn hòa trình tự tịnh đề xuất kiến nghị; ( nhị ) lấn tuyển hợp cách đích đổng sự nhân tuyển hòa cao cấp quản lý nhân viên nhân tuyển; ( tam ) đối đổng sự nhân tuyển hòa cao cấp quản lý nhân viên nhân tuyển tiến hành thẩm tra tịnh đề xuất kiến nghị. Đệ nhất bách ngũ thập bát điều thẩm kế ủy viên hội đích chủ yếu chức trách bao quát: ( nhất ) giam đốc cập bình cổ ngoại bộ thẩm kế công tác, đề nghị sính thỉnh hoặc canh hoán ngoại bộ thẩm kế cơ cấu; ( nhị ) giam đốc cập bình cổ nội bộ thẩm kế công tác, phụ trách nội bộ thẩm kế dữ ngoại bộ thẩm kế đích hiệp điều; ( tam ) thẩm hạch công tư đích tài vụ tín tức cập kỳ phi lộ; ( tứ ) giam đốc cập bình cổ công tư đích nội khống chế độ; ( ngũ ) phụ trách pháp luật pháp quy, công tư chương trình hòa đổng sự hội thụ quyền đích kỳ tha sự hạng. Đệ nhất bách ngũ thập cửu điều tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội đích chủ yếu chức trách bao quát: ( nhất ) nghiên cứu đổng sự dữ cao cấp quản lý nhân viên khảo hạch đích tiêu chuẩn, tiến hành khảo hạch tịnh đề xuất kiến nghị; ( nhị ) nghiên cứu hòa thẩm tra đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích tân thù chính sách dữ phương án; ( tam ) thẩm tra công tư chỉnh thể tân thù chính sách hòa tưởng lệ phương án. Đệ nhất bách lục thập điều các chuyên nghiệp ủy viên hội đối đổng sự hội phụ trách, các chuyên nghiệp ủy viên hội đích đề án ứng đề giao đổng Sự hội thẩm tra quyết định. Đệ nhất bách lục thập nhất điều các chuyên nghiệp ủy viên hội khả dĩ sính thỉnh trung giới cơ cấu vi kỳ quyết sách đề cung chuyên nghiệp ý kiến, Phí dụng do công tư chi phó. Đệ nhất bách lục thập nhị điều chiến lược quyết sách ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, ủy viên do công tư đổng sự xuất nhậm, Do công tư đổng sự trường đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập tam điều đề danh ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân chi nhất dĩ Thượng, tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập tứ điều thẩm kế ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân chi nhất dĩ Thượng ( kỳ trung chí thiếu hữu nhất danh thị hội kế chuyên nghiệp nhân sĩ ), tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập ngũ điều tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân Chi nhất dĩ thượng, tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập lục điều các chuyên nghiệp ủy viên hội tại thẩm nghị dữ ủy viên cá nhân hữu lợi hại quan hệ đích sự hạng thời, cai Quan liên nhân ứng cai hồi tị biểu quyết. Đệ nhất bách lục thập thất điều ủy viên hội ứng tương sở thẩm nghị đích sự hạng hướng đổng sự hội đề giao chuyên hạng báo cáo, nội dung ứng Chí thiếu bao quát: ( nhất ) sở thẩm nghị sự hạng đích cụ thể nội dung; ( nhị ) ủy viên hội đích quyết sách ý kiến; ( tam ) quyết sách ý kiến đích y cư; ( tứ ) ủy viên hội cụ thể biểu quyết kết quả; ( ngũ ) ủy viên hội thành viên danh đan. 23 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ lục chương CEO cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên Đệ nhất bách lục thập bát điều công tư thiết CEO nhất danh, tổng tài nhất danh hoặc liên tịch tổng tài nhược càn danh, cao cấp phó tổng Tài nhược càn danh. Công tư CEO, tổng tài / liên tịch tổng tài, cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân, đổng sự hội bí thư dĩ cập đổng sự Hội sính nhậm đích dữ thượng thuật nhân viên lí hành tương đồng hoặc loại tự chức vụ đích kỳ tha nhân viên vi công tư cao cấp quản lý nhân viên. Công tư CEO, tổng tài / liên tịch tổng tài, đổng sự hội bí thư do đổng sự trường hoặc đề danh ủy viên hội đề danh, đổng sự hội Sính nhậm hoặc giải sính. Công tư cao cấp phó tổng tài cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên do CEO đề danh, do đổng sự hội sính nhậm hoặc giải sính. Đệ nhất bách lục thập cửu điều bổn chương trình trung quan vu bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình, đồng thời thích dụng vu cao cấp quản lý Nhân viên. Bổn chương trình trung quan vu đổng sự đích trung thật nghĩa vụ hòa cần miễn nghĩa vụ đích quy định, đồng thời thích dụng vu cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách thất thập điều tại công tư khống cổ cổ đông đan vị đam nhậm trừ đổng sự, giam sự dĩ ngoại kỳ tha hành chính chức vụ đích Nhân viên, bất đắc đam nhậm công tư đích cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách thất thập nhất điều CEO mỗi giới nhậm kỳ vi 3 niên, khả liên sính liên nhậm. Đệ nhất bách thất thập nhị điều CEO đối đổng sự hội phụ trách, hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì công tư đích sinh sản kinh doanh quản lý công tác, tổ chức thật thi đổng sự hội quyết nghị, tịnh hướng đổng sự hội báo Cáo công tác; ( nhị ) tổ chức thật thi công tư niên độ kế hoa hòa đầu tư phương án; ( tam ) nghĩ đính công tư nội bộ quản lý cơ cấu thiết trí phương án; ( tứ ) nghĩ đính công tư đích cơ bổn quản lý chế độ; ( ngũ ) chế đính công tư đích cụ thể quy chương; ( lục ) đề thỉnh đổng sự hội sính nhậm hoặc giả giải sính công tư cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân cập kỳ tha cao cấp quản Lý nhân viên; ( thất ) sính nhậm hoặc giả giải sính trừ ứng do đổng sự hội hoặc quản lý ủy viên hội sính nhậm hoặc giả giải sính dĩ ngoại đích phụ trách quản Lý nhân viên; ( bát ) công tư chương trình hoặc đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. CEO liệt tịch đổng sự hội hội nghị. Đệ nhất bách thất thập tam điều CEO ứng đương căn cư đổng sự hội hoặc giả giam sự hội đích yếu cầu, hướng đổng sự hội hoặc giả giam Sự hội báo cáo công tư trọng đại hợp đồng đích thiêm đính, chấp hành tình huống, tư kim vận dụng tình huống hòa doanh khuy tình huống. CEO tất tu bảo Chứng cai báo cáo đích chân thật tính. Đệ nhất bách thất thập tứ điều CEO ứng chế đính CEO cập cao cấp quản lý nhân viên công tác tế tắc, báo đổng sự hội phê chuẩn hậu Thật thi. Đệ nhất bách thất thập ngũ điều CEO cập cao cấp quản lý nhân viên công tác tế tắc bao quát hạ liệt nội dung: ( nhất ) quản lý ủy viên hội cơ chế cập nghị sự quy tắc; ( nhị ) các quản lý ủy viên hội triệu khai đích điều kiện, trình tự hòa tham gia đích nhân viên; ( tam ) CEO cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên các tự cụ thể đích chức trách cập kỳ phân công; ( tứ ) công tư tư kim, tư sản vận dụng, thiêm đính trọng đại hợp đồng đích quyền hạn, dĩ cập hướng đổng sự hội, giam sự hội đích Báo cáo chế độ; ( ngũ ) đổng sự hội nhận vi tất yếu đích kỳ tha sự hạng. Đệ nhất bách thất thập lục điều CEO khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức. Hữu quan CEO từ chức đích cụ thể Trình tự hòa bạn pháp do CEO dữ công tư chi gian đích lao vụ hợp đồng quy định. Đệ nhất bách thất thập thất điều tổng tài / liên tịch tổng tài, cao cấp phó tổng tài thụ CEO ủy thác phân quản bộ phân công tác, hiệp 24 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Trợ CEO công tác, đối CEO phụ trách. Đệ nhất bách thất thập bát điều thượng thị công tư thiết đổng sự hội bí thư, phụ trách công tư cổ đông đại hội hòa đổng sự hội hội nghị Đích trù bị, văn kiện bảo quản dĩ cập công tư cổ đông tư liêu quản lý, bạn lý tín tức phi lộ sự vụ đẳng sự nghi. Đổng sự hội bí thư ứng tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị Quy tắc 》 cập bổn chương trình đích hữu quan quy định. Đệ nhất bách thất thập cửu điều cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn Quy chương hoặc bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ thất chương giam sự hội Đệ nhất tiết giam sự Đệ nhất bách bát thập điều bổn chương trình trung quan vu bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình, đồng thời thích dụng vu giam sự. Đổng sự, CEO hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên bất đắc kiêm nhậm giam sự. Đệ nhất bách bát thập nhất điều giam sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, đối công tư phụ Hữu trung thật nghĩa vụ hòa cần miễn nghĩa vụ, bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công Tư đích tài sản. Đệ nhất bách bát thập nhị điều giam sự mỗi giới nhậm kỳ vi 3 niên. Cổ đông đam nhậm đích giam sự do cổ đông đại hội tuyển cử hoặc Canh hoán, chức công đam nhậm đích giam sự do công tư chức công dân chủ tuyển cử sản sinh hoặc canh hoán, giam sự liên tuyển khả dĩ liên nhậm. Đệ nhất bách bát thập tam điều giam sự nhậm kỳ giới mãn vị cập thời cải tuyển, hoặc giả giam sự tại nhậm kỳ nội từ chức đạo trí giam Sự hội thành viên đê vu pháp định nhân sổ đích, tại cải tuyển xuất đích giam sự tựu nhậm tiền, nguyên giam sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành Chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành giam sự chức vụ. Đệ nhất bách bát thập tứ điều giam sự ứng đương bảo chứng công tư phi lộ đích tín tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh. Đệ nhất bách bát thập ngũ điều giam sự khả dĩ liệt tịch đổng sự hội hội nghị, tịnh đối đổng sự hội quyết nghị sự hạng đề xuất chất tuân Hoặc giả kiến nghị. Đệ nhất bách bát thập lục điều giam sự bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi ích, nhược cấp công tư tạo thành tổn Thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách bát thập thất điều giam sự chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc bổn Chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách bát thập bát điều công tư ứng chế đính giam sự hội nghị sự quy tắc. Cai quy tắc quy định giam sự hội đích triệu khai hòa Biểu quyết trình tự. Giam sự hội nghị sự quy tắc tác vi chương trình đích phụ kiện, do giam sự hội nghĩ định, kinh cổ đông đại hội phê chuẩn. Đệ nhất bách bát thập cửu điều giam sự hội hội nghị ứng đương do giam sự bổn nhân xuất tịch, giam sự nhân cố bất năng xuất tịch, khả Dĩ thư diện ủy thác kỳ tha giam sự đại vi xuất tịch. Ủy thác thư ứng đương tái minh đại lý nhân đích tính danh, đại lý sự hạng, quyền hạn hòa hữu hiệu kỳ, tịnh do ủy thác nhân thiêm danh Hoặc cái chương. Đại vi xuất tịch hội nghị đích giam sự ứng đương tại thụ quyền phạm vi nội hành sử giam sự quyền lợi, giam sự vị xuất tịch giam sự hội nghị, Diệc vị ủy thác kỳ tha giam sự xuất tịch hội nghị đích, thị vi phóng khí tại cai thứ hội nghị thượng đích biểu quyết quyền. Đệ nhất bách cửu thập điều giam sự liên tục 2 thứ bất năng thân tự xuất tịch giam sự hội hội nghị đích, thị vi bất năng lí hành chức Trách, cổ đông đại hội hoặc chức công đại biểu đại hội ứng đương dư dĩ triệt hoán. Đệ nhất bách cửu thập nhất điều giam sự khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức, chương trình đệ ngũ chương hữu quan đổng sự Từ chức đích quy định, thích dụng vu giam sự. Đệ nhị tiết giam sự hội 25 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách cửu thập nhị điều công tư thiết giam sự hội. Giam sự hội hướng toàn thể cổ đông phụ trách, duy hộ công tư cập cổ đông Đích hợp pháp lợi ích. Giam sự hội do 5 danh giam sự tổ thành, giam sự hội thiết giam sự trường nhất danh, khả dĩ thiết phó giam sự trường. Giam sự trường hòa Phó giam sự trường do toàn thể giam sự quá bán sổ tuyển cử sản sinh. Giam sự trường triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị; giam sự trường bất Năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ đích, do giam sự hội phó giam sự trường triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị; giam sự Hội phó giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ đích, do bán sổ dĩ thượng giam sự cộng đồng thôi cử nhất danh giam sự Triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị. Giam sự hội ứng đương bao quát cổ đông đại biểu hòa thích đương bỉ lệ đích công tư chức công đại biểu, kỳ trung chức công đại biểu đích bất đê Vu 1/3. Giam sự hội trung đích chức công đại biểu do công tư chức công thông quá chức công đại biểu đại hội, chức công đại hội hoặc giả kỳ tha hình Thức dân chủ tuyển cử sản sinh. Đệ nhất bách cửu thập tam điều giam sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) ứng đương đối đổng sự hội biên chế đích công tư định kỳ báo cáo tiến hành thẩm hạch tịnh đề xuất thư diện thẩm hạch ý kiến; ( nhị ) kiểm tra công tư đích tài vụ; ( tam ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ đích hành vi tiến hành giam đốc, đối vi phản pháp luật, Hành chính pháp quy, bổn chương trình hoặc giả cổ đông đại hội quyết nghị đích đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề xuất bãi miễn đích kiến nghị; ( tứ ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích hành vi tổn hại công tư đích lợi ích thời, yếu cầu kỳ dư dĩ củ chính; ( ngũ ) đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tại đổng sự hội bất lí hành 《 công tư pháp 》 quy định đích triệu tập hòa chủ Trì cổ đông đại hội chức trách thời triệu tập hòa chủ trì cổ đông đại hội; ( lục ) hướng cổ đông đại hội đề xuất đề án; ( thất ) y chiếu 《 công tư pháp 》 đệ nhất bách ngũ thập nhất điều đích quy định, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề khởi Tố tụng; ( bát ) phát hiện công tư kinh doanh tình huống dị thường, khả dĩ tiến hành điều tra; tất yếu thời, khả dĩ sính thỉnh hội kế sư sự Vụ sở, luật sư sự vụ sở đẳng chuyên nghiệp cơ cấu hiệp trợ kỳ công tác, phí dụng do công tư thừa đam. Đệ nhất bách cửu thập tứ điều giam sự hội mỗi 6 cá nguyệt chí thiếu triệu khai nhất thứ hội nghị. Giam sự khả dĩ đề nghị triệu khai lâm Thời giam sự hội hội nghị. Giam sự hội quyết nghị ứng đương kinh bán sổ dĩ thượng giam sự thông quá. Đệ nhất bách cửu thập ngũ điều giam sự hội chế định giam sự hội nghị sự quy tắc, minh xác giam sự hội đích nghị sự phương thức hòa biểu Quyết trình tự, dĩ xác bảo giam sự hội đích công tác hiệu suất hòa khoa học quyết sách. Đệ nhất bách cửu thập lục điều giam sự hội ứng đương tương sở nghị sự hạng đích quyết định tố thành hội nghị ký lục, xuất tịch hội nghị đích Giam sự ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Giam sự hữu quyền yếu cầu tại ký lục thượng đối kỳ tại hội nghị thượng đích phát ngôn tác xuất mỗ chủng thuyết minh tính ký tái. Giam sự hội hội Nghị ký lục tác vi công tư đương án chí thiếu bảo tồn 10 niên. Đệ nhất bách cửu thập thất điều giam sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) cử hành hội nghị đích nhật kỳ, địa điểm hòa hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) sự do cập nghị đề; ( tam ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. Đệ bát chương tài vụ hội kế chế độ, lợi nhuận phân phối hòa thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ hội kế chế độ Đệ nhất bách cửu thập bát điều công tư y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy hòa quốc gia hữu quan bộ môn đích quy định, chế định công Tư đích tài vụ hội kế chế độ. Đệ nhất bách cửu thập cửu điều công tư tại mỗi nhất hội kế niên độ kết thúc chi nhật khởi 4 cá nguyệt nội hướng trung quốc chứng giam hội hòa 26 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Chứng khoán giao dịch sở báo tống niên độ tài vụ hội kế báo cáo, tại mỗi nhất hội kế niên độ tiền 6 cá nguyệt kết thúc chi nhật khởi 2 cá nguyệt Nội hướng trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch sở báo tống bán niên độ tài vụ hội kế báo cáo, tại mỗi nhất hội kế niên Độ tiền 3 cá nguyệt hòa tiền 9 cá nguyệt kết thúc chi nhật khởi đích 1 cá nguyệt nội hướng trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch Sở báo tống quý độ tài vụ hội kế báo cáo. Thượng thuật tài vụ hội kế báo cáo án chiếu hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy cập bộ môn quy chương đích quy định tiến hành biên chế. Đệ nhị bách điều công tư trừ pháp định đích hội kế trướng bộ ngoại, bất lánh lập hội kế trướng bộ. Công tư đích tư sản, bất dĩ Nhậm hà cá nhân danh nghĩa khai lập trướng hộ tồn trữ. Đệ nhị bách linh nhất điều công tư phân phối đương niên thuế hậu lợi nhuận thời, ứng đương đề thủ lợi nhuận đích 10% liệt nhập công tư pháp Định công tích kim. Công tư pháp định công tích kim luy kế ngạch vi công tư chú sách tư bổn đích 50% dĩ thượng đích, khả dĩ bất tái đề thủ. Công tư đích pháp định công tích kim bất túc dĩ di bổ dĩ tiền niên độ khuy tổn đích, tại y chiếu tiền khoản quy định đề thủ pháp định công Tích kim chi tiền, ứng đương tiên dụng đương niên lợi nhuận di bổ khuy tổn. Công tư tòng thuế hậu lợi nhuận trung đề thủ pháp định công tích kim hậu, kinh cổ đông đại hội quyết nghị, hoàn khả dĩ tòng thuế hậu lợi nhuận Trung đề thủ nhậm ý công tích kim. Công tư di bổ khuy tổn hòa đề thủ công tích kim hậu sở dư thuế hậu lợi nhuận, án chiếu cổ đông trì hữu đích cổ phân bỉ lệ phân phối, Đãn bổn chương trình quy định bất án trì cổ bỉ lệ phân phối đích trừ ngoại. Cổ đông đại hội vi phản tiền khoản quy định, tại công tư di bổ khuy tổn hòa đề thủ pháp định công tích kim chi tiền hướng cổ đông phân phối Lợi nhuận đích, cổ đông tất tu tương vi phản quy định phân phối đích lợi nhuận thối hoàn công tư. Công tư trì hữu đích bổn công tư cổ phân bất tham dữ phân phối lợi nhuận. Đệ nhị bách linh nhị điều công tư đích công tích kim dụng vu di bổ công tư đích khuy tổn, khoách đại công tư sinh sản kinh doanh hoặc giả Chuyển vi tăng gia công tư tư bổn. Đãn thị, tư bổn công tích kim tương bất dụng vu di bổ công tư đích khuy tổn. Pháp định công tích kim chuyển vi tư bổn thời, sở lưu tồn đích cai hạng công tích kim tương bất thiếu vu chuyển tăng tiền công tư chú sách tư bổn Đích 25%. Đệ nhị bách linh tam điều công tư cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án tác xuất quyết nghị hậu, công tư đổng sự hội tu tại Cổ đông đại hội triệu khai hậu 2 cá nguyệt nội hoàn thành cổ lợi ( hoặc cổ phân ) đích phái phát sự hạng. Đệ nhị bách linh tứ điều công tư lợi nhuận phân phối chính sách vi: ( nhất ) công tư ứng trọng thị đối đầu tư giả đích hợp lý đầu tư hồi báo, lợi nhuận phân phối chính sách ứng bảo trì liên tục tính hòa Ổn định tính. ( nhị ) công tư khả dĩ thải thủ phái phát hiện kim hoặc giả cổ phiếu phương thức phân phối cổ lợi. Tại lợi nhuận phân phối phương thức trung, Hiện kim phân hồng ưu tiên vu cổ phiếu cổ lợi. Cụ bị hiện kim phân hồng điều kiện đích, ứng đương thải dụng hiện kim phân hồng tiến hành lợi nhuận phân Phối. Thải dụng cổ phiếu cổ lợi tiến hành lợi nhuận phân phối đích, ứng đương cụ hữu công tư thành trường tính, mỗi cổ tịnh tư sản đích than bạc đẳng Chân thật hợp lý nhân tố. Công tư lợi nhuận phân phối phương án do đổng sự hội nghĩ định, do cổ đông đại hội thẩm nghị quyết định. Đổng sự hội tại nghĩ định lợi nhuận phân phối phương án thời, ứng sung phân khảo lự công tư kinh doanh trạng huống, tư kim nhu cầu hòa cổ đông Hồi báo quy hoa đẳng phương diện đích nhân tố, công tư doanh lợi đãn vị đề xuất hiện kim lợi nhuận phân phối dự án đích, ứng tường tế thuyết minh vị Phân hồng đích nguyên nhân, vị dụng vu phân hồng đích tư kim lưu tồn công tư đích dụng đồ, độc lập đổng sự ứng đương đối lợi nhuận phân phối phương án Đích hợp lý tính phát biểu độc lập ý kiến. Công tư ứng thông quá điện thoại tư tuân, hiện tràng điều nghiên hòa điện tử bưu kiện đẳng đa chủng cừ đạo sung phân thính thủ trung tiểu cổ đông đối Lợi nhuận phân phối phương án đích ý kiến. Công tư ứng chủ động yêu thỉnh trung tiểu cổ đông tham gia đối lợi nhuận phân phối phương án tiến hành biểu quyết đích Cổ đông đại hội, đổng sự hội, độc lập đổng sự hòa phù hợp tương quan quy định điều kiện đích cổ đông khả dĩ chinh tập cổ đông đầu phiếu quyền, Dĩ bảo chướng trung tiểu cổ đông đối lợi nhuận phân phối phương án hành sử biểu quyết quyền đích quyền lợi. ( tam ) tại công tư doanh lợi thả vị phân phối lợi nhuận vi chính đích tình huống hạ, công tư mỗi liên tục tam niên chí thiếu hữu nhất thứ Hiện kim phân hồng phân phối, công tư tối cận tam niên dĩ hiện kim phương thức luy kế phân phối đích lợi nhuận ứng bất thiếu vu tối cận tam niên thật hiện Đích niên quân khả phân phối lợi nhuận đích bách phân chi tam thập, như nhân đặc thù tình huống bất năng đạt đáo thượng thuật bỉ lệ đích, đổng sự hội ứng 27 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đương hướng cổ đông đại hội tác đặc biệt thuyết minh. ( tứ ) công tư nhân kinh doanh trạng huống, tư kim quy hoa hòa trường kỳ phát triển đẳng nguyên nhân nhu yếu đối công tư hiện kim phân hồng chính Sách tiến hành điều chỉnh hoặc giả biến canh đích, ứng do đổng sự hội đề xuất điều chỉnh nghị án, độc lập đổng sự nhu đối thử phát biểu độc lập ý Kiến, tịnh đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Cổ đông đại hội nhu yếu dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá. ( ngũ ) tồn tại cổ đông vi quy chiêm dụng công tư tư kim tình huống đích, công tư ứng đương khấu giảm cai cổ đông sở phân phối đích hiện Kim hồng lợi, dĩ thường hoàn kỳ chiêm dụng đích tư kim. Đệ nhị tiết nội bộ thẩm kế Đệ nhị bách linh ngũ điều công tư thật hành nội bộ thẩm kế chế độ, phối bị chuyên chức thẩm kế nhân viên, đối công tư tài vụ thu Chi hòa kinh tế hoạt động tiến hành nội bộ thẩm kế giam đốc. Đệ nhị bách linh lục điều công tư nội bộ thẩm kế chế độ hòa thẩm kế nhân viên đích chức trách, ứng đương kinh đổng sự hội phê chuẩn hậu Thật thi. Thẩm kế phụ trách nhân hướng đổng sự hội phụ trách tịnh báo cáo công tác. Đệ tam tiết hội kế sư sự vụ sở đích sính nhậm Đệ nhị bách linh thất điều công tư sính dụng thủ đắc “Tòng sự chứng khoán tương quan nghiệp vụ tư cách” đích hội kế sư sự vụ sở tiến Hành hội kế báo biểu thẩm kế, tịnh tư sản nghiệm chứng cập kỳ tha tương quan đích tư tuân phục vụ đẳng nghiệp vụ, sính kỳ 1 niên, khả dĩ tục Sính. Đệ nhị bách linh bát điều công tư sính dụng hội kế sư sự vụ sở do cổ đông đại hội quyết định, đổng sự hội bất đắc tại cổ đông Đại hội tiền ủy nhậm hội kế sư sự vụ sở. Đệ nhị bách linh cửu điều công tư bảo chứng hướng sính dụng đích hội kế sư sự vụ sở đề cung chân thật, hoàn chỉnh đích hội kế bằng chứng, Hội kế trướng bộ, tài vụ hội kế báo cáo cập kỳ tha hội kế tư liêu, bất đắc cự tuyệt, ẩn nặc, hoang báo. Đệ nhị bách nhất thập điều hội kế sư sự vụ sở đích thẩm kế phí dụng do cổ đông đại hội quyết định. Đệ nhị bách nhất thập nhất điều công tư giải sính hoặc giả bất tái tục sính hội kế sư sự vụ sở thời, đề tiền 10 nhật sự tiên thông Tri hội kế sư sự vụ sở, công tư cổ đông đại hội tựu giải sính hội kế sư sự vụ sở tiến hành biểu quyết thời, duẫn hứa hội kế sư sự Vụ sở hướng cổ đông đại hội trần thuật ý kiến. Hội kế sư sự vụ sở đề xuất từ sính đích, ứng đương hướng cổ đông đại hội thuyết minh công tư hữu vô bất đương tình hình. Đệ cửu chương thông tri hòa công cáo Đệ nhất tiết thông tri Đệ nhị bách nhất thập nhị điều công tư đích thông tri dĩ hạ liệt hình thức phát xuất: ( nhất ) dĩ chuyên nhân tống xuất; ( nhị ) dĩ tín hàm, điện tử bưu kiện phương thức tống xuất; ( tam ) dĩ điện thoại, truyện chân đích phương thức tống xuất; ( tứ ) dĩ công cáo phương thức tiến hành; ( ngũ ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha hình thức. Đệ nhị bách nhất thập tam điều công tư phát xuất đích thông tri, dĩ công cáo phương thức tiến hành đích, nhất kinh công cáo, thị vi sở Hữu tương quan nhân viên thu đáo thông tri. Đệ nhị bách nhất thập tứ điều công tư triệu khai cổ đông đại hội đích hội nghị thông tri, dĩ công cáo phương thức tiến hành. Đệ nhị bách nhất thập ngũ điều công tư triệu khai đổng sự hội đích hội nghị thông tri, dĩ bổn chương trình đệ nhị bách nhất thập nhị điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tam ) hạng quy định đích phương thức tiến hành. 28 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị bách nhất thập lục điều công tư triệu khai giam sự hội đích hội nghị thông tri, dĩ bổn chương trình đệ nhị bách nhất thập nhị điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tam ) hạng quy định đích phương thức tiến hành. Đệ nhị bách nhất thập thất điều công tư thông tri dĩ chuyên nhân tống xuất đích, do bị tống đạt nhân tại tống đạt hồi chấp thượng thiêm danh ( hoặc Cái chương ), bị tống đạt nhân thiêm thu nhật kỳ vi tống đạt nhật kỳ; dĩ tín hàm phương thức tống xuất đích, tự giao phó bưu cục chi nhật khởi đệ 5 cá công tác nhật vi tống đạt nhật kỳ; dĩ điện tử bưu kiện tống xuất đích, dĩ thu đáo bưu kiện hồi chấp đích nhật kỳ hoặc cai bưu kiện tiến nhập Bị tống đạt nhân bưu kiện hệ thống đích nhật kỳ vi tống đạt nhật kỳ; dĩ truyện chân phương thức tống xuất đích, dĩ truyện chân tống xuất đích đệ nhị cá Công tác nhật vi tống đạt nhật kỳ, truyện chân tống xuất đích nhật kỳ dĩ truyện chân cơ báo cáo đan vi chuẩn; dĩ công cáo phương thức tống xuất đích, Dĩ đệ nhất thứ công cáo khan đăng nhật vi tống đạt nhật kỳ. Đệ nhị bách nhất thập bát điều nhân ý ngoại di lậu vị hướng mỗ hữu quyền đắc đáo thông tri đích nhân tống xuất hội nghị thông tri hoặc giả cai Đẳng nhân một hữu thu đáo hội nghị thông tri, hội nghị cập hội nghị tác xuất đích quyết nghị tịnh bất nhân thử vô hiệu. Đệ nhị tiết công cáo Đệ nhị bách nhất thập cửu điều công tư chỉ định 《 trung quốc chứng khoán báo 》, 《 thượng hải chứng khoán báo 》 hòa thượng hải chứng khoán giao dịch Sở võng trạm www.sse.com.cn tác vi khan đăng công tư công cáo hòa kỳ tha nhu yếu phi lộ tín tức đích môi thể. Đệ thập chương hợp tịnh, phân lập, tăng tư, giảm tư, giải tán hòa thanh toán Đệ nhất tiết hợp tịnh, phân lập, tăng tư hòa giảm tư Đệ nhị bách nhị thập điều công tư hợp tịnh khả dĩ thải thủ hấp thu hợp tịnh hòa tân thiết hợp tịnh. Nhất cá công tư hấp thu kỳ tha công tư vi hấp thu hợp tịnh, bị hấp thu đích công tư giải tán. Lưỡng cá dĩ thượng công tư hợp tịnh Thiết lập nhất cá tân đích công tư vi tân thiết hợp tịnh, hợp tịnh các phương giải tán. Đệ nhị bách nhị thập nhất điều công tư hợp tịnh, ứng đương do hợp tịnh các phương thiêm đính hợp tịnh hiệp nghị, tịnh biên chế tư sản phụ Trái biểu cập tài sản thanh đan. Công tư ứng đương tự tác xuất hợp tịnh quyết nghị chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 Nhật nội tại công tư chỉ định đích tín tức phi lộ báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị Tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, khả dĩ yếu cầu công tư thanh thường trái vụ hoặc giả đề cung tương ứng đích đam bảo. Đệ nhị bách nhị thập nhị điều công tư hợp tịnh thời, hợp tịnh các phương đích trái quyền, trái vụ, do hợp tịnh hậu tồn tục đích công Tư hoặc giả tân thiết đích công tư thừa kế. Đệ nhị bách nhị thập tam điều công tư phân lập, kỳ tài sản tác tương ứng đích phân cát. Công tư phân lập, ứng đương biên chế tư sản phụ trái biểu cập tài sản thanh đan. Công tư ứng đương tự tác xuất phân lập quyết nghị chi nhật Khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 nhật nội tại công tư chỉ định phi lộ tín tức đích môi thể thượng công cáo. Đệ nhị bách nhị thập tứ điều công tư phân lập tiền đích trái vụ do phân lập hậu đích công tư thừa đam liên đái trách nhậm. Đãn thị, Công tư tại phân lập tiền dữ trái quyền nhân tựu trái vụ thanh thường đạt thành đích thư diện hiệp nghị lánh hữu ước định đích trừ ngoại. Đệ nhị bách nhị thập ngũ điều công tư nhu yếu giảm thiếu chú sách tư bổn thời, tất tu biên chế tư sản phụ trái biểu cập tài sản thanh Đan. Công tư ứng đương tự tác xuất giảm thiếu chú sách tư bổn quyết nghị chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 nhật nội Tại công tư chỉ định đích tín tức phi lộ môi thể hòa kỳ tha chủ quản cơ quan yếu cầu đích môi thể thượng công cáo. Trái quyền nhân tự tiếp đáo thông Tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, hữu quyền yếu cầu công tư thanh thường Trái vụ hoặc giả đề cung tương ứng đích đam bảo. Công tư giảm tư hậu đích chú sách tư bổn tương bất đê vu pháp định đích tối đê hạn ngạch. Đệ nhị bách nhị thập lục điều công tư hợp tịnh hoặc giả phân lập, đăng ký sự hạng phát sinh biến canh đích, ứng đương y pháp hướng công Tư đăng ký cơ quan bạn lý biến canh đăng ký; công tư giải tán đích, ứng đương y pháp bạn lý công tư chú tiêu đăng ký; thiết lập tân công Tư đích, ứng đương y pháp bạn lý công tư thiết lập đăng ký. 29 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn, ứng đương y pháp hướng công tư đăng ký cơ quan bạn lý biến canh đăng ký. Đệ nhị tiết giải tán hòa thanh toán Đệ nhị bách nhị thập thất điều công tư nhân hạ liệt nguyên nhân giải tán: ( nhất ) bổn chương trình quy định đích doanh nghiệp kỳ hạn giới mãn hoặc giả bổn chương trình quy định đích kỳ tha giải tán sự do xuất hiện; ( nhị ) cổ đông đại hội quyết nghị giải tán; ( tam ) nhân công tư hợp tịnh hoặc giả phân lập nhu yếu giải tán; ( tứ ) y pháp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu, trách lệnh quan bế hoặc giả bị triệt tiêu; ( ngũ ) công tư kinh doanh quản lý phát sinh nghiêm trọng khốn nan, kế tục tồn tục hội sử cổ đông lợi ích thụ đáo trọng đại tổn thất, Thông quá kỳ tha đồ kính bất năng giải quyết đích, trì hữu công tư toàn bộ cổ đông biểu quyết quyền 10% dĩ thượng đích cổ đông, khả dĩ thỉnh cầu nhân Dân pháp viện giải tán công tư. Đệ nhị bách nhị thập bát điều công tư hữu bổn chương trình đệ nhị bách nhị thập thất điều đệ ( nhất ) hạng tình hình đích, khả dĩ thông Quá tu cải bổn chương trình nhi tồn tục. Y chiếu tiền khoản quy định tu cải bổn chương trình, tu kinh xuất tịch cổ đông đại hội hội nghị đích cổ đông sở trì biểu quyết quyền đích 2/3 Dĩ thượng thông quá. Đệ nhị bách nhị thập cửu điều công tư nhân bổn chương trình đệ nhị bách nhị thập thất điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, Đệ ( tứ ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng quy định nhi giải tán đích, ứng đương tại giải tán sự do xuất hiện chi nhật khởi 15 nhật nội thành lập Thanh toán tổ, khai thủy thanh toán. Thanh toán tổ do đổng sự hoặc giả cổ đông đại hội xác định đích nhân viên tổ thành. Du kỳ bất thành lập thanh Toán tổ tiến hành thanh toán đích, trái quyền nhân khả dĩ thân thỉnh nhân dân pháp viện chỉ định hữu quan nhân viên tổ thành thanh toán tổ tiến hành thanh toán. Thanh toán tổ tại thanh toán kỳ gian hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan; ( nhị ) thông tri hoặc giả công cáo trái quyền nhân; ( tam ) xử lý dữ thanh toán hữu quan đích công tư vị liễu kết đích nghiệp vụ; ( tứ ) thanh chước sở khiếm thuế khoản dĩ cập thanh toán quá trình trung sản sinh đích thuế khoản; ( ngũ ) thanh lý trái quyền, trái vụ; ( lục ) xử lý công tư thanh thường trái vụ hậu đích thặng dư tài sản; ( thất ) đại biểu công tư tham dữ dân sự tố tụng hoạt động. Đệ nhị bách tam thập điều thanh toán tổ ứng đương tại thành lập chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 60 nhật nội Tại chí thiếu nhất chủng công tư chỉ định đích báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân ứng đương tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị Tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, hướng thanh toán tổ thân báo kỳ trái quyền. Trái quyền nhân thân báo trái quyền, ứng đương thuyết minh trái quyền đích hữu quan sự hạng, tịnh đề cung chứng minh tài liêu. Thanh toán tổ ứng đương Đối trái quyền tiến hành đăng ký. Tại thân báo trái quyền kỳ gian, thanh toán tổ bất đắc đối trái quyền nhân tiến hành thanh thường. Đệ nhị bách tam thập nhất điều thanh toán tổ tại thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan hậu, Ứng đương chế định thanh toán phương án, tịnh báo cổ đông đại hội hoặc giả nhân dân pháp viện xác nhận. Công tư tài sản tại phân biệt chi phó thanh toán phí dụng, chức công đích công tư, xã hội bảo hiểm phí dụng hòa pháp định bổ thường kim, Chước nạp sở khiếm thuế khoản, thanh thường công tư trái vụ hậu đích thặng dư tài sản, công tư án chiếu cổ đông trì hữu đích cổ phân bỉ lệ phân phối. Thanh toán kỳ gian, công tư tồn tục, đãn bất năng khai triển dữ thanh toán vô quan đích kinh doanh hoạt động. Công tư tài sản tại vị án Tiền khoản quy định thanh thường tiền, tương bất hội phân phối cấp cổ đông. Đệ nhị bách tam thập nhị điều thanh toán tổ tại thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan hậu, Phát hiện công tư tài sản bất túc thanh thường trái vụ đích, ứng đương hướng nhân dân pháp viện thân thỉnh tuyên cáo phá sản. Công tư kinh nhân dân pháp viện tuyên cáo phá sản hậu, thanh toán tổ ứng đương tương thanh toán sự vụ di giao cấp nhân dân pháp viện. Đệ nhị bách tam thập tam điều thanh toán kết thúc hậu, thanh toán tổ ứng đương chế tác thanh toán báo cáo, báo cổ đông đại hội hoặc giả 30 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Nhân dân pháp viện xác nhận, tịnh báo tống công tư đăng ký cơ quan, thân thỉnh chú tiêu công tư đăng ký, công cáo công tư chung chỉ. Đệ nhị bách tam thập tứ điều thanh toán tổ nhân viên ứng đương trung vu chức thủ, y pháp lí hành thanh toán nghĩa vụ. Thanh toán tổ thành viên bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư tài sản. Thanh toán tổ thành viên nhân cố ý hoặc giả trọng đại quá thất cấp công tư hoặc giả trái quyền nhân tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường Trách nhậm. Đệ nhị bách tam thập ngũ điều công tư bị y pháp tuyên cáo phá sản đích, y chiếu hữu quan xí nghiệp phá sản đích pháp luật thật thi phá Sản thanh toán. Đệ thập nhất chương tu cải chương trình Đệ nhị bách tam thập lục điều hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, công tư ứng đương tu cải chương trình: ( nhất ) 《 công tư pháp 》 hoặc hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy tu cải hậu, chương trình quy định đích sự hạng dữ tu cải hậu đích Pháp luật, hành chính pháp quy đích quy định tương để xúc; ( nhị ) công tư đích tình huống phát sinh biến hóa, dữ chương trình ký tái đích sự hạng bất nhất trí; ( tam ) cổ đông đại hội quyết định tu cải chương trình. Đệ nhị bách tam thập thất điều cổ đông đại hội quyết nghị thông quá đích chương trình tu cải sự hạng ứng kinh chủ quản cơ quan thẩm phê đích, Tu báo nguyên thẩm phê đích chủ quản cơ quan phê chuẩn; thiệp cập công tư đăng ký sự hạng đích, y pháp bạn lý biến canh đăng ký. Đệ nhị bách tam thập bát điều đổng sự hội y chiếu cổ đông đại hội tu cải chương trình đích quyết nghị hòa hữu quan chủ quản cơ quan đích thẩm Phê ý kiến tu cải công tư chương trình. Đệ nhị bách tam thập cửu điều chương trình tu cải sự hạng chúc vu pháp luật pháp quy yếu cầu phi lộ đích tín tức, án quy định dư dĩ Công cáo. Đệ thập nhị chương phụ tắc Đệ nhị bách tứ thập điều thích nghĩa ( nhất ) khống cổ cổ đông, thị chỉ kỳ trì hữu đích cổ phân chiêm công tư cổ bổn tổng ngạch 50% dĩ thượng đích cổ đông; trì hữu cổ Phân đích bỉ lệ tuy nhiên bất túc 50%, đãn y kỳ trì hữu đích cổ phân sở hưởng hữu đích biểu quyết quyền dĩ túc dĩ đối cổ đông đại hội đích quyết Nghị sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích cổ đông. ( nhị ) thật tế khống chế nhân, thị chỉ tuy bất thị công tư đích cổ đông, đãn thông quá đầu tư quan hệ, hiệp nghị hoặc giả kỳ Tha an bài, năng cú thật tế chi phối công tư hành vi đích nhân. ( tam ) quan liên quan hệ, thị chỉ công tư khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý Nhân viên dữ kỳ trực tiếp hoặc giả gian tiếp khống chế đích xí nghiệp chi gian đích quan hệ, dĩ cập khả năng đạo trí công tư lợi ích chuyển di đích kỳ Tha quan hệ. Đãn thị, quốc gia khống cổ đích xí nghiệp chi gian bất cận nhân vi đồng thụ quốc gia khống cổ nhi cụ hữu quan liên quan hệ. Đệ nhị bách tứ thập nhất điều đổng sự hội khả y chiếu chương trình đích quy định, chế đính chương trình tế tắc. Chương trình tế tắc bất đắc Dữ chương trình đích quy định tương để xúc. Đệ nhị bách tứ thập nhị điều bổn chương trình dĩ trung văn thư tả, kỳ tha nhậm hà ngữ chủng hoặc bất đồng bản bổn đích chương trình dữ bổn Chương trình hữu kỳ nghĩa thời, dĩ tại thẩm dương thị công thương hành chính quản lý cục tối cận nhất thứ hạch chuẩn đăng ký hậu đích trung văn bản chương trình vi Chuẩn. Đệ nhị bách tứ thập tam điều bổn chương trình sở xưng “Dĩ thượng”, “Dĩ nội”, “Dĩ hạ” đô hàm bổn sổ, “Bất siêu quá”, “Dĩ ngoại”, “Đê vu”, “Đa vu” bất hàm bổn sổ. Đệ nhị bách tứ thập tứ điều bổn chương trình do công tư đổng sự hội phụ trách giải thích. Đệ nhị bách tứ thập ngũ điều chương trình phụ kiện bao quát cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, đổng sự hội nghị sự quy tắc hòa giam sự Hội nghị sự quy tắc. Đệ nhị bách tứ thập lục điều bổn chương trình vu công tư cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá tịnh kinh chủ quản cơ quan phê chuẩn / hạch chuẩn ( như nhu ) hậu sinh hiệu. 31

Công cáo nội dung tường kiến phụ kiện

Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư Chương trình Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Mục lục Đệ nhất chương tổng tắc Đệ nhị chương kinh doanh tông chỉ hòa phạm vi Đệ tam chương cổ phân Đệ nhất tiết cổ phân phát hành Đệ nhị tiết cổ phân tăng giảm hòa hồi cấu Đệ tam tiết cổ phân chuyển nhượng Đệ tứ chương cổ đông hòa cổ đông đại hội Đệ nhất tiết cổ đông Đệ nhị tiết cổ đông đại hội đích nhất bàn quy định Đệ tam tiết cổ đông đại hội đích triệu tập Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đích đề án dữ thông tri Đệ ngũ tiết cổ đông đại hội đích triệu khai Đệ lục tiết cổ đông đại hội đích biểu quyết hòa quyết nghị Đệ ngũ chương đổng sự hội Đệ nhất tiết đổng sự Đệ nhị tiết độc lập đổng sự Đệ tam tiết đổng sự hội Đệ tứ tiết đổng sự hội chuyên nghiệp ủy viên hội Đệ lục chương tổng tài cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên Đệ thất chương giam sự hội Đệ nhất tiết giam sự Đệ nhị tiết giam sự hội Đệ bát chương tài vụ hội kế chế độ, lợi nhuận phân phối hòa thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ hội kế chế độ Đệ nhị tiết nội bộ thẩm kế Đệ tam tiết hội kế sư sự vụ sở đích sính nhậm Đệ cửu chương thông tri dữ công cáo Đệ nhất tiết thông tri Đệ nhị tiết công cáo Đệ thập chương hợp tịnh, phân lập, tăng tư, giảm tư, giải tán hòa thanh toán Đệ nhất tiết hợp tịnh, phân lập, tăng tư hòa giảm tư Đệ nhị tiết giải tán hòa thanh toán Đệ thập nhất chương tu cải chương trình Đệ thập nhị chương phụ tắc 1 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất chương tổng tắc Đệ nhất điều vi duy hộ công tư, cổ đông hòa trái quyền nhân đích hợp pháp quyền ích, quy phạm công tư đích tổ chức hòa hành vi, Căn cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 công tư pháp 》” ), 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc chứng khoán Pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 chứng khoán pháp 》” ) hòa kỳ tha hữu quan quy định, chế định bổn chương trình. Đệ nhị điều công tư hệ y chiếu 《 cổ phân hữu hạn công tư quy phạm ý kiến 》 hòa kỳ tha hữu quan quy định thành lập đích cổ phân Hữu hạn công tư. Công tư kinh thẩm dương thị kinh tế thể chế cải cách ủy viên hội “Thẩm thể cải phát ( 1993 ) 47 hào” văn kiện phê chuẩn, dĩ Định hướng mộ tập phương thức vu 1993 niên 6 nguyệt thiết lập vi ngoại thương đầu tư đích cổ phân hữu hạn công tư. Công tư dĩ án chiếu quốc gia hữu quan quy định, đối chiếu 《 công tư pháp 》 tiến hành liễu quy phạm, tịnh y pháp lí hành liễu trọng tân Đăng ký thủ tục. 2003 niên, kinh thương vụ bộ phê chuẩn, công tư đích ngoại phương đầu tư giả tương sở trì công tư đích cổ quyền chuyển nhượng cấp trung phương đầu Tư giả, xí nghiệp tính chất biến canh vi nội tư xí nghiệp cổ phân hữu hạn công tư. 2007 niên, 2008 niên, kinh thương vụ bộ hòa trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý ủy viên hội ( dĩ hạ giản xưng “Trung quốc chứng Giam hội” ) phê chuẩn, công tư hấp thu hợp tịnh công tư cổ đông đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư, công tư vi tồn tục công tư, xí Nghiệp tính chất biến canh vi trung ngoại hợp tư cổ phân hữu hạn công tư, trì hữu biên hào vi “Thương ngoại tư tư thẩm tự [2008]0103 hào” Đích 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc ngoại thương đầu tư xí nghiệp phê chuẩn chứng thư 》. Công tư tại thẩm dương thị công thương hành chính quản lý cục chú sách đăng ký, thủ đắc pháp nhân doanh nghiệp chấp chiếu, pháp nhân doanh nghiệp chấp chiếu Hào mã vi “210100402001491”. Đệ tam điều công tư vu 1996 niên 5 nguyệt 9 nhật kinh trung quốc chứng giam hội phê chuẩn, thủ thứ hướng xã hội công chúng phát hành nhân Dân tệ phổ thông cổ 1,500 vạn cổ, giai vi hướng cảnh nội đầu tư nhân phát hành đích dĩ nhân dân tệ nhận cấu đích nội tư cổ, vu 1996 Niên 6 nguyệt 18 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở thượng thị. Đệ tứ điều công tư chú sách danh xưng: Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư Anh văn danh xưng: Neusoft Corporation ( súc tả: Neusoft ) Đệ ngũ điều công tư trụ sở: Thẩm dương thị hồn nam tân khu tân tú nhai 2 hào Bưu chính biên mã: 110179 Đệ lục điều công tư đích chú sách tư bổn vi nhân dân tệ 1,242,370,295 nguyên. Đệ thất điều công tư vi vĩnh cửu tục tồn đích cổ phân hữu hạn công tư. Công tư kinh doanh kỳ hạn: Trường kỳ. Đệ bát điều đổng sự trường vi công tư đích pháp định đại biểu nhân. Đệ cửu điều công tư toàn bộ tư sản phân vi đẳng ngạch cổ phân, cổ đông dĩ kỳ nhận cấu đích cổ phân vi hạn đối công tư thừa đam Trách nhậm, công tư dĩ kỳ toàn bộ tư sản đối công tư đích trái vụ thừa đam trách nhậm. Đệ thập điều bổn công tư chương trình tự sinh hiệu chi nhật khởi, tức thành vi quy phạm công tư đích tổ chức dữ hành vi, công tư dữ Cổ đông, cổ đông dữ cổ đông chi gian quyền lợi nghĩa vụ quan hệ đích cụ hữu pháp luật ước thúc lực đích văn kiện, đối công tư, cổ đông, Đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên cụ hữu pháp luật ước thúc lực đích văn kiện. Y chiếu bổn chương trình, cổ đông khả dĩ khởi tố cổ đông, cổ đông khả dĩ khởi tố công tư đích đổng sự, giam sự, tổng tài hòa Kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên, cổ đông khả dĩ khởi tố công tư; công tư khả dĩ khởi tố cổ đông, đổng sự, giam sự, tổng tài Hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên. Đệ thập nhất điều bổn chương trình sở xưng cao cấp quản lý nhân viên thị chỉ công tư đích tổng tài, cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ Trách nhân, đổng sự hội bí thư cập kỳ tha do đổng sự hội nhậm miễn đích nhân viên. 2 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị chương kinh doanh tông chỉ hòa phạm vi Đệ thập nhị điều công tư tông chỉ thị: Bất đoạn hoàn thiện xí nghiệp vận hành cơ chế hòa đề cao công tư hạch tâm cạnh tranh lực lai nghênh Tiếp cơ ngộ dữ thiêu chiến, dĩ kỳ phát triển thành vi cụ hữu quốc tế cạnh tranh lực đích quốc tế hóa nhuyễn kiện dữ giải quyết phương án đề cung thương, Vi đầu tư giả đái lai thu ích. Đệ thập tam điều kinh y pháp đăng ký, công tư đích kinh doanh phạm vi vi: Kế toán cơ, nhuyễn kiện, ngạnh kiện, cơ điện nhất Thể hóa sản phẩm khai phát, tiêu thụ, an trang, kế toán cơ nhuyễn kiện kỹ thuật khai phát, kỹ thuật chuyển nhượng, kỹ thuật tư tuân phục vụ, Tràng địa tô nhẫm, kế toán cơ nhuyễn, ngạnh kiện tô nhẫm, CT cơ sinh sản, vật nghiệp quản lý, giao thông cập thông tín, giam khống, điện Tử công trình an trang, an phòng thiết thi thiết kế dữ thi công, kiến trúc trí năng hóa công trình đích thi công, y dụng điện tử nghi khí thiết bị Phê phát, lâm sàng kiểm nghiệm phân tích nghi khí phê phát, khí xa linh bộ kiện cập phối kiện, thông tấn hệ thống thiết bị đích phê phát hòa linh thụ, Thông tấn chung đoan thiết bị đích thiết kế, kỹ thuật khai phát, kỹ thuật tư tuân, kỹ thuật phục vụ, trắc thí cập thụ hậu phục vụ, đa môi Thể trí năng chi phó chung đoan thiết bị, tập thành điện lộ tạp cập tập thành điện lộ tạp độc tả cơ đích nghiên phát, thiết kế, sinh sản, tiêu Thụ cập thụ hậu phục vụ, khí xa vĩ khí dao cảm giam trắc hệ thống, hoàn cảnh giam trắc nghi khí nghiên phát, tiêu thụ cập kỹ thuật phục vụ, Kiện khang tín tức quản lý cập tư tuân phục vụ ( dĩ thượng kinh doanh hạng mục bất hàm chẩn liệu ). Kinh doanh bổn xí nghiệp tự sản sản phẩm cập kỹ thuật Tiến xuất khẩu nghiệp vụ hòa bổn xí nghiệp sở nhu đích cơ giới thiết bị, linh phối kiện, nguyên phụ tài liêu cập kỹ thuật đích tiến khẩu nghiệp vụ, đãn Quốc gia hạn định hoặc cấm chỉ tiến xuất khẩu đích thương phẩm cập kỹ thuật trừ ngoại. ( y pháp tu kinh phê chuẩn đích hạng mục, kinh tương quan bộ môn phê Chuẩn hậu phương khả khai triển kinh doanh hoạt động. ) Đệ tam chương cổ phân Đệ nhất tiết cổ phân phát hành Đệ thập tứ điều công tư đích cổ phân thải thủ cổ phiếu đích hình thức. Đệ thập ngũ điều công tư cổ phân đích phát hành, thật hành công khai, công bình, công chính đích nguyên tắc, đồng chủng loại đích mỗi nhất Cổ phân ứng đương cụ hữu đồng đẳng quyền lợi. Đồng thứ phát hành đích đồng chủng loại cổ phiếu, mỗi cổ đích phát hành điều kiện hòa giới cách ứng đương tương đồng; nhậm hà đan vị hoặc giả cá Nhân sở nhận cấu đích cổ phân, mỗi cổ ứng đương chi phó tương đồng giới ngạch. Đệ thập lục điều công tư phát hành đích cổ phiếu, dĩ nhân dân tệ tiêu minh diện trị. Đệ thập thất điều công tư đích cổ phân, tại trung quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhậm công tư thượng hải phân công tư tập trung Thác quản. Đệ thập bát điều công tư phát khởi nhân vi đông bắc đại học nhuyễn kiện trung tâm, nhật bổn a nhĩ phái chu thức hội xã, kiến hành thẩm dương Thị tín thác đầu tư cổ phân hữu hạn công tư, thẩm dương tư sản kinh doanh hữu hạn công tư, thượng thuật phát khởi nhân vu 1993 niên 6 nguyệt dĩ Tư sản hòa hiện kim chiết cổ đích phương thức thiết lập bổn công tư. Kỳ hậu, thượng thuật phát khởi nhân tương kỳ trì hữu đích bổn công tư cổ phân phân biệt Toàn bộ chuyển nhượng cấp đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư. 2007 niên, 2008 niên, kinh thương vụ bộ hòa trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý Ủy viên hội phê chuẩn, công tư hấp thu hợp tịnh công tư cổ đông － đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư, công tư vi tồn tục công tư, xí Nghiệp tính chất biến canh vi trung ngoại hợp tư cổ phân hữu hạn công tư. Đệ thập cửu điều công tư đích cổ phân tổng sổ vi 1,242,370,295 cổ, quân vi phổ thông cổ. Đệ nhị thập điều công tư hoặc công tư đích tử công tư ( bao quát công tư đích phụ chúc xí nghiệp ) bất dĩ tặng dữ, điếm tư, Đam bảo, bổ thường hoặc thải khoản đẳng hình thức, đối cấu mãi hoặc giả nghĩ cấu mãi công tư cổ phân đích nhân đề cung nhậm hà tư trợ. Đệ nhị tiết cổ phân tăng giảm hòa hồi cấu Đệ nhị thập nhất điều công tư căn cư kinh doanh hòa phát triển đích nhu yếu, y chiếu pháp luật, pháp quy đích quy định, kinh cổ đông Đại hội phân biệt tác xuất quyết nghị, khả dĩ thải dụng hạ liệt phương thức tăng gia tư bổn: 3 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( nhất ) công khai phát hành cổ phân; ( nhị ) phi công khai phát hành cổ phân; ( tam ) hướng hiện hữu cổ đông phái tống hồng cổ; ( tứ ) dĩ công tích kim chuyển tăng cổ bổn; ( ngũ ) pháp luật, hành chính pháp quy quy định dĩ cập trung quốc chứng giam hội phê chuẩn đích kỳ tha phương thức. Đệ nhị thập nhị điều căn cư công tư chương trình đích quy định, công tư khả dĩ giảm thiếu chú sách tư bổn. Công tư giảm thiếu chú sách Tư bổn, án chiếu 《 công tư pháp 》 dĩ cập kỳ tha hữu quan quy định hòa công tư chương trình quy định đích trình tự bạn lý. Đệ nhị thập tam điều tại hạ liệt tình huống hạ, công tư khả dĩ y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn Chương trình đích quy định, thu cấu bổn công tư đích cổ phiếu: ( nhất ) giảm thiếu công tư chú sách tư bổn; ( nhị ) dữ trì hữu bổn công tư cổ phiếu đích kỳ tha công tư hợp tịnh; ( tam ) tương cổ phân dụng vu viên công trì cổ kế hoa hoặc giả cổ quyền kích lệ; ( tứ ) cổ đông nhân cổ đông đại hội tác xuất đích công tư hợp tịnh, phân lập quyết nghị trì dị nghị, yếu cầu công tư thu cấu kỳ Cổ phân; ( ngũ ) tương cổ phân dụng vu chuyển hoán thượng thị công tư phát hành đích khả chuyển hoán vi cổ phiếu đích công tư trái khoán; ( lục ) thượng thị công tư vi duy hộ công tư giới trị cập cổ đông quyền ích sở tất nhu đích; Trừ thượng thuật tình hình ngoại, công tư bất đắc thu cấu bổn công tư cổ phân. Đệ nhị thập tứ điều công tư thu cấu bổn công tư cổ phân, khả dĩ thông quá công khai đích tập trung giao dịch phương thức, hoặc giả pháp Luật pháp quy hòa trung quốc chứng giam hội nhận khả đích kỳ tha phương thức tiến hành. Công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ ( tam ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng, đệ ( lục ) hạng quy định đích tình hình Thu cấu bổn công tư cổ phân đích, ứng đương thông quá công khai đích tập trung giao dịch phương thức tiến hành. Đệ nhị thập ngũ điều công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng đích nguyên nhân thu cấu bổn Công tư cổ phân đích, ứng đương kinh cổ đông đại hội quyết nghị; công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ ( tam ) hạng, đệ ( ngũ ) Hạng, đệ ( lục ) hạng đích nguyên nhân thu cấu bổn công tư cổ phân đích, do tam phân chi nhị dĩ thượng đổng sự xuất tịch đích đổng sự hội thẩm Nghị quyết định, bất tất kinh cổ đông đại hội quyết nghị. Công tư y chiếu bổn chương trình đệ nhị thập tam điều quy định thu cấu bổn công tư cổ phân hậu, chúc vu đệ ( nhất ) hạng tình hình đích, Ứng đương tự thu cấu chi nhật khởi 10 nhật nội chú tiêu; chúc vu đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tứ ) hạng tình hình đích, ứng đương tại 6 Cá nguyệt nội chuyển nhượng hoặc giả chú tiêu; chúc vu đệ ( tam ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng, đệ ( lục ) hạng tình hình đích, công tư hợp kế Trì hữu đích bổn công tư cổ phân sổ bất đắc siêu quá bổn công tư dĩ phát hành cổ phân tổng ngạch đích 10%, tịnh ứng đương tại 3 niên nội chuyển nhượng Hoặc giả chú tiêu. Đệ tam tiết cổ phân chuyển nhượng Đệ nhị thập lục điều công tư đích cổ phân khả dĩ y pháp chuyển nhượng. Đệ nhị thập thất điều công tư bất tiếp thụ bổn công tư đích cổ phiếu tác vi chất áp quyền đích tiêu đích. Đệ nhị thập bát điều phát khởi nhân trì hữu đích bổn công tư cổ phân, tự công tư thành lập chi nhật khởi 1 niên nội bất đắc chuyển nhượng. Công tư công khai phát hành cổ phân tiền dĩ phát hành đích cổ phân, tự công tư cổ phiếu tại chứng khoán giao dịch sở thượng thị giao dịch chi nhật khởi 1 Niên nội bất đắc chuyển nhượng. Công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên ứng đương hướng công tư thân báo sở trì hữu đích bổn công tư đích cổ phân cập kỳ Biến động tình huống, tại nhậm chức kỳ gian mỗi niên chuyển nhượng đích cổ phân bất đắc siêu quá kỳ sở trì hữu bổn công tư cổ phân tổng sổ đích 25%; Sở trì bổn công tư cổ phân tự công tư cổ phiếu thượng thị giao dịch chi nhật khởi 1 niên nội bất đắc chuyển nhượng. Thượng thuật nhân viên ly chức hậu bán Niên nội, bất đắc chuyển nhượng kỳ sở trì hữu đích bổn công tư cổ phân. Đệ nhị thập cửu điều công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, trì hữu bổn công tư cổ phân 5% dĩ thượng đích cổ 4 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đông, tương kỳ trì hữu đích bổn công tư cổ phiếu tại mãi nhập hậu 6 cá nguyệt nội mại xuất, hoặc giả tại mại xuất hậu 6 cá nguyệt nội hựu mãi Nhập, do thử sở đắc thu ích quy bổn công tư sở hữu, bổn công tư đổng sự hội tương thu hồi kỳ sở đắc thu ích. Đãn thị, chứng khoán Công tư nhân bao tiêu cấu nhập thụ hậu thặng dư cổ phiếu nhi trì hữu 5% dĩ thượng cổ phân đích, mại xuất cai cổ phiếu bất thụ 6 cá nguyệt thời gian Hạn chế. Công tư đổng sự hội bất án chiếu tiền khoản quy định chấp hành đích, cổ đông hữu quyền yếu cầu đổng sự hội tại 30 nhật nội chấp hành. Công Tư đổng sự hội vị tại thượng thuật kỳ hạn nội chấp hành đích, cổ đông hữu quyền vi liễu công tư đích lợi ích dĩ tự kỷ đích danh nghĩa trực tiếp hướng Nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Công tư đổng sự hội bất án chiếu đệ nhất khoản đích quy định chấp hành đích, phụ hữu trách nhậm đích đổng sự y pháp thừa đam liên đái trách nhậm. Đệ tứ chương cổ đông hòa cổ đông đại hội Đệ nhất tiết cổ đông Đệ tam thập điều công tư y cư chứng khoán đăng ký cơ cấu đề cung đích bằng chứng kiến lập cổ đông danh sách, cổ đông danh sách thị chứng Minh cổ đông trì hữu công tư cổ phân đích sung phân chứng cư. Cổ đông án kỳ sở trì hữu cổ phân đích chủng loại hưởng hữu quyền lợi, thừa đam nghĩa Vụ; trì hữu đồng nhất chủng loại cổ phân đích cổ đông, hưởng hữu đồng đẳng quyền lợi, thừa đam đồng chủng nghĩa vụ. Đệ tam thập nhất điều công tư triệu khai cổ đông đại hội, phân phối cổ lợi, thanh toán cập tòng sự kỳ tha nhu yếu xác nhận cổ đông Thân phân đích hành vi thời, do đổng sự hội hoặc giả cổ đông đại hội triệu tập nhân xác định cổ quyền đăng ký nhật, cổ quyền đăng ký nhật thu thị Hậu đăng ký tại sách đích cổ đông vi hưởng hữu tương quan quyền ích đích cổ đông. Đệ tam thập nhị điều công tư cổ đông hưởng hữu hạ liệt quyền lợi: ( nhất ) y chiếu kỳ sở trì hữu đích cổ phân phân ngạch hoạch đắc cổ lợi hòa kỳ tha hình thức đích lợi nhuận phân phối; ( nhị ) y pháp thỉnh cầu, triệu tập, chủ trì, tham gia hoặc giả ủy phái cổ đông đại lý nhân tham gia cổ đông đại hội, tịnh Hành sử tương ứng đích biểu quyết quyền; ( tam ) đối công tư đích kinh doanh hành vi tiến hành giam đốc, đề xuất kiến nghị hoặc giả chất tuân; ( tứ ) y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy cập công tư chương trình đích quy định chuyển nhượng, tặng dữ hoặc chất áp kỳ sở trì hữu đích Cổ phân; ( ngũ ) tra duyệt bổn chương trình, cổ đông danh sách, công tư trái khoán tồn căn, cổ đông đại hội hội nghị ký lục, đổng sự hội Hội nghị quyết nghị, giam sự hội hội nghị quyết nghị, tài vụ hội kế báo cáo; ( lục ) công tư chung chỉ hoặc giả thanh toán thời, án kỳ sở trì hữu đích cổ phân phân ngạch tham gia công tư thặng dư tài sản đích phân Phối; ( thất ) đối cổ đông đại hội tác xuất đích công tư hợp tịnh, phân lập quyết nghị trì dị nghị đích cổ đông, yếu cầu công tư thu cấu Kỳ cổ phân; ( bát ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình sở quy định đích kỳ tha quyền lợi. Đệ tam thập tam điều cổ đông đề xuất tra duyệt tiền điều sở thuật hữu quan tín tức hoặc giả tác thủ tư liêu đích, ứng đương hướng công tư Đề cung chứng minh kỳ trì hữu công tư cổ phân đích chủng loại dĩ cập trì cổ sổ lượng đích thư diện văn kiện, công tư kinh hạch thật cổ đông thân phân Hậu án chiếu cổ đông đích yếu cầu dư dĩ đề cung. Đệ tam thập tứ điều công tư cổ đông đại hội, đổng sự hội quyết nghị nội dung vi phản pháp luật, hành chính pháp quy đích, cổ đông Hữu quyền thỉnh cầu nhân dân pháp viện nhận định vô hiệu. Cổ đông đại hội, đổng sự hội đích hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương Trình, hoặc giả quyết nghị nội dung vi phản bổn chương trình đích, cổ đông hữu quyền tự quyết nghị tác xuất chi nhật khởi 60 nhật nội, thỉnh cầu nhân dân Pháp viện triệt tiêu. Đệ tam thập ngũ điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả Bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, liên tục 180 nhật dĩ thượng đan độc hoặc hợp tịnh trì hữu công tư 1% dĩ thượng 5 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Cổ phân đích cổ đông hữu quyền thư diện thỉnh cầu giam sự hội hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng; giam sự hội chấp hành công tư chức vụ thời vi Phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, cổ đông khả dĩ thư diện thỉnh cầu đổng Sự hội hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Giam sự hội, đổng sự hội thu đáo tiền khoản quy định đích cổ đông thư diện thỉnh cầu hậu cự tuyệt đề khởi tố tụng, hoặc giả tự thu đáo Thỉnh cầu chi nhật khởi 30 nhật nội vị đề khởi tố tụng, hoặc giả tình huống khẩn cấp, bất lập tức đề khởi tố tụng tương hội sử công tư lợi ích Thụ đáo nan dĩ di bổ đích tổn hại đích, tiền khoản quy định đích cổ đông hữu quyền vi liễu công tư đích lợi ích dĩ tự kỷ đích danh nghĩa trực tiếp Hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Tha nhân xâm phạm công tư hợp pháp quyền ích, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, bổn điều đệ nhất khoản quy định đích cổ đông khả dĩ y Chiếu tiền lưỡng khoản đích quy định hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Đệ tam thập lục điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình đích quy định, Tổn hại cổ đông lợi ích đích, cổ đông khả dĩ hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Đệ tam thập thất điều công tư cổ đông thừa đam hạ liệt nghĩa vụ: ( nhất ) tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình; ( nhị ) y kỳ sở nhận cấu đích cổ phân hòa nhập cổ phương thức chước nạp cổ kim; ( tam ) trừ pháp luật, pháp quy quy định đích tình hình ngoại, bất đắc thối cổ; ( tứ ) bất đắc lạm dụng cổ đông quyền lợi tổn hại công tư hoặc giả kỳ tha cổ đông đích lợi ích; bất đắc lạm dụng công tư pháp nhân Độc lập địa vị hòa cổ đông hữu hạn trách nhậm tổn hại công tư trái quyền nhân đích lợi ích; Công tư cổ đông lạm dụng cổ đông quyền lợi cấp công tư hoặc giả kỳ tha cổ đông tạo thành tổn thất đích, ứng đương y pháp thừa đam bồi thường Trách nhậm. Công tư cổ đông lạm dụng công tư pháp nhân độc lập địa vị hòa cổ đông hữu hạn trách nhậm, đào tị trái vụ, nghiêm trọng tổn hại công tư Trái quyền nhân lợi ích đích, ứng đương đối công tư trái vụ thừa đam liên đái trách nhậm. ( ngũ ) pháp luật, hành chính pháp quy cập bổn chương trình quy định ứng đương thừa đam đích kỳ tha nghĩa vụ. Đệ tam thập bát điều trì hữu công tư 5% dĩ thượng hữu biểu quyết quyền cổ phân đích cổ đông tương kỳ trì hữu đích cổ phân tiến hành chất áp Đích, ứng đương tự cai sự thật phát sinh đương nhật, hướng công tư tác xuất thư diện báo cáo. Đệ tam thập cửu điều công tư đích khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi Ích. Vi phản quy định đích, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Công tư khống cổ cổ đông cập thật tế khống chế nhân đối công tư hòa công tư xã hội công chúng cổ cổ đông phụ hữu thành tín nghĩa vụ. Khống Cổ cổ đông ứng nghiêm cách y pháp hành sử xuất tư nhân đích quyền lợi, khống cổ cổ đông bất đắc lợi dụng quan liên giao dịch, lợi nhuận phân phối, Tư sản trọng tổ, đối ngoại đầu tư, tư kim chiêm dụng, tá khoản đam bảo đẳng phương thức tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích Hợp pháp quyền ích, bất đắc lợi dụng kỳ khống chế địa vị tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích lợi ích. Đệ nhị tiết cổ đông đại hội đích nhất bàn quy định Đệ tứ thập điều cổ đông đại hội thị công tư đích quyền lực cơ cấu, y pháp hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) quyết định công tư kinh doanh phương châm hòa đầu tư kế hoa; ( nhị ) tuyển cử hòa canh hoán phi do chức công đại biểu đam nhậm đích đổng sự, giam sự, quyết định hữu quan đổng sự, giam sự đích Báo thù sự hạng; ( tam ) thẩm nghị phê chuẩn đổng sự hội đích báo cáo; ( tứ ) thẩm nghị phê chuẩn giam sự hội đích báo cáo; ( ngũ ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( lục ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án: ( thất ) đối công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn tác xuất quyết nghị; ( bát ) đối phát hành công tư trái khoán tác xuất quyết nghị; ( cửu ) đối công tư hợp tịnh, phân lập, giải tán, thanh toán hoặc biến canh công tư hình thức đẳng sự hạng tác xuất quyết nghị; 6 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thập ) tu cải công tư chương trình; ( thập nhất ) đối công tư sính dụng, giải sính hội kế sư sự vụ sở tác xuất quyết nghị; ( thập nhị ) thẩm nghị phê chuẩn đệ tứ thập nhất điều quy định đích đam bảo sự hạng; ( thập tam ) thẩm nghị công tư tại 1 niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng đại tư sản siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng Tư sản 30% đích sự hạng; ( thập tứ ) thẩm nghị phê chuẩn biến canh mộ tập tư kim dụng đồ sự hạng; ( thập ngũ ) thẩm nghị cổ quyền kích lệ kế hoa; ( thập lục ) thẩm nghị pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 Hòa bổn chương trình quy định ứng đương do cổ đông đại hội quyết định đích kỳ tha sự hạng. Đệ tứ thập nhất điều công tư hạ liệt đối ngoại đam bảo hành vi, tu kinh cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: ( nhất ) bổn công tư cập bổn công tư khống cổ tử công tư đích đối ngoại đam bảo tổng ngạch, đạt đáo hoặc siêu quá tối cận nhất kỳ kinh Thẩm kế tịnh tư sản đích 50% dĩ hậu đề cung đích nhậm hà đam bảo; ( nhị ) công tư đích đối ngoại đam bảo tổng ngạch, đạt đáo hoặc siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản đích 30% dĩ hậu đề Cung đích nhậm hà đam bảo; ( tam ) vi tư sản phụ trái suất siêu quá 70% đích đam bảo đối tượng đề cung đích đam bảo; ( tứ ) đan bút đam bảo ngạch siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản 10% đích đam bảo; ( ngũ ) đối cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên phương đề cung đích đam bảo. Đệ tứ thập nhị điều cổ đông đại hội phân vi niên độ cổ đông đại hội hòa lâm thời cổ đông đại hội. Niên độ cổ đông đại hội mỗi Niên triệu khai 1 thứ, tịnh ứng vu thượng nhất cá hội kế niên độ hoàn kết chi hậu đích 6 cá nguyệt chi nội cử hành. Lâm thời cổ đông đại hội Bất định kỳ triệu khai, xuất hiện bổn chương trình đệ tứ thập tam điều quy định đích ứng đương triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích tình hình thời, lâm Thời cổ đông đại hội ứng cai tại 2 cá nguyệt nội triệu khai. Công tư tại thượng thuật kỳ hạn nội nhân cố vị năng triệu khai cổ đông đại hội đích, ứng đương báo cáo công tư sở tại địa trung quốc chứng giam Hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở, thuyết minh nguyên nhân tịnh công cáo. Đệ tứ thập tam điều hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, công tư tại sự thật phát sinh chi nhật khởi 2 cá nguyệt dĩ nội triệu khai lâm Thời cổ đông đại hội: ( nhất ) đổng sự nhân sổ bất túc 《 công tư pháp 》 quy định đích pháp định tối đê nhân sổ hoặc giả 6 danh thời; ( nhị ) công tư vị di bổ đích khuy tổn đạt thật thu cổ bổn tổng ngạch 1/3 thời; ( tam ) đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 10% cổ phân đích cổ đông thư diện thỉnh cầu thời; ( tứ ) đổng sự hội nhận vi tất yếu thời; ( ngũ ) giam sự hội đề nghị triệu khai thời; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình quy định đích kỳ tha tình hình. Đệ tứ thập tứ điều bổn công tư triệu khai cổ đông đại hội thời tương sính thỉnh luật sư xuất cụ pháp luật ý kiến tịnh công cáo. Đệ tứ thập ngũ điều cổ đông đại hội pháp luật ý kiến thư đích chủ yếu nội dung bao quát: ( nhất ) hội nghị đích triệu tập, triệu khai trình tự thị phủ phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy, bổn chương trình đích quy định; ( nhị ) xuất tịch hội nghị nhân viên đích tư cách, triệu tập nhân tư cách thị phủ hợp pháp hữu hiệu; ( tam ) hội nghị đích biểu quyết trình tự, biểu quyết kết quả thị phủ hợp pháp hữu hiệu; ( tứ ) ứng bổn công tư yếu cầu đối kỳ tha hữu quan vấn đề xuất cụ đích pháp luật ý kiến. Đệ tam tiết cổ đông đại hội đích triệu tập Đệ tứ thập lục điều đổng sự hội ứng đương tại bổn chương trình đệ tứ thập nhị điều hòa đệ tứ thập tam điều quy định đích kỳ hạn nội triệu Tập cổ đông đại hội. Đệ tứ thập thất điều độc lập đổng sự hữu quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội. Đối độc lập đổng sự yếu 7 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Cầu triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích đề nghị, đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, Tại thu đáo đề nghị hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu khai Cổ đông đại hội đích thông tri; đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương thuyết minh lý do tịnh công cáo. Đệ tứ thập bát điều giam sự hội hữu quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình Thức hướng đổng sự hội đề xuất. Đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, tại thu đáo đề án Hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu khai Cổ đông đại hội đích thông tri, thông tri trung đối nguyên đề nghị đích biến canh, ứng chinh đắc giam sự hội đích đồng ý. Đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc giả tại thu đáo đề án hậu 10 nhật nội vị tác xuất phản quỹ đích, Thị vi đổng sự hội bất năng lí hành hoặc giả bất lí hành triệu tập cổ đông đại hội hội nghị chức trách, giam sự hội khả dĩ tự hành triệu tập hòa Chủ trì. Đệ tứ thập cửu điều đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền hướng đổng sự hội thỉnh cầu Triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng đổng sự hội đề xuất. Đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành Chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, tại thu đáo thỉnh cầu hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại Hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng đương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu Khai cổ đông đại hội đích thông tri, thông tri trung đối nguyên thỉnh cầu đích biến canh, ứng đương chinh đắc tương quan cổ đông đích đồng ý. Đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc giả tại thu đáo thỉnh cầu hậu 10 nhật nội vị tác xuất phản quỹ đích, Đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền hướng giam sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, Tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng giam sự hội đề xuất thỉnh cầu. Giam sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng tại thu đáo thỉnh cầu 5 nhật nội phát xuất triệu khai cổ đông đại hội đích Thông tri, thông tri trung đối nguyên đề án đích biến canh, ứng đương chinh đắc tương quan cổ đông đích đồng ý. Giam sự hội vị tại quy định kỳ hạn nội phát xuất cổ đông đại hội thông tri đích, thị vi giam sự hội bất triệu tập hòa chủ trì cổ đông Đại hội, liên tục 90 nhật dĩ thượng đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông khả dĩ tự hành triệu tập hòa Chủ trì. Đệ ngũ thập điều giam sự hội hoặc cổ đông quyết định tự hành triệu tập cổ đông đại hội đích, tu thư diện thông tri đổng sự hội, đồng Thời hướng công tư sở tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở bị án. Tại cổ đông đại hội quyết nghị công cáo tiền, triệu tập cổ đông trì cổ bỉ lệ bất đắc đê vu 10%. Triệu tập cổ đông ứng tại phát xuất cổ đông đại hội thông tri cập cổ đông đại hội quyết nghị công cáo thời, hướng công tư sở tại địa trung quốc Chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở đề giao hữu quan chứng minh tài liêu. Đệ ngũ thập nhất điều đối vu giam sự hội hoặc cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, đổng sự hội hòa đổng sự hội bí thư Tương dư phối hợp. Đổng sự hội ứng đương đề cung cổ quyền đăng ký nhật đích cổ đông danh sách. Đổng sự hội vị đề cung cổ đông danh sách đích, Triệu tập nhân khả dĩ trì triệu tập cổ đông đại hội thông tri đích tương quan công cáo, hướng chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu thân thỉnh hoạch thủ. Triệu Tập nhân hoạch thủ đích cổ đông danh sách bất đắc dụng vu trừ triệu khai cổ đông đại hội dĩ ngoại đích kỳ tha dụng đồ. Đệ ngũ thập nhị điều giam sự hội hoặc cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, hội nghị sở tất nhu đích phí dụng do bổn công Tư thừa đam. Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đích đề án dữ thông tri Đệ ngũ thập tam điều đề án đích nội dung ứng đương chúc vu cổ đông đại hội chức quyền phạm vi, hữu minh xác nghị đề hòa cụ thể quyết Nghị sự hạng, tịnh thả phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích hữu quan quy định. Đệ ngũ thập tứ điều công tư triệu khai cổ đông đại hội, đổng sự hội, giam sự hội dĩ cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công Tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, hữu quyền hướng công tư đề xuất đề án. 8 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, khả dĩ tại cổ đông đại hội triệu khai 10 nhật tiền đề xuất Lâm thời đề án tịnh thư diện đề giao triệu tập nhân. Triệu tập nhân ứng đương tại thu đáo đề án hậu 2 nhật nội phát xuất cổ đông đại hội bổ sung Thông tri, công cáo lâm thời đề án đích nội dung. Trừ tiền khoản quy định đích tình hình ngoại, triệu tập nhân tại phát xuất cổ đông đại hội thông tri công cáo hậu, bất đắc tu cải cổ đông đại Hội thông tri trung dĩ liệt minh đích đề án hoặc tăng gia tân đích đề án. Cổ đông đại hội thông tri trung vị liệt minh hoặc bất phù hợp bổn chương trình đệ ngũ thập tam điều quy định đích đề án, cổ đông đại hội bất Đắc tiến hành biểu quyết tịnh tác xuất quyết nghị. Đệ ngũ thập ngũ điều triệu tập nhân tương tại niên độ cổ đông đại hội triệu khai 20 nhật tiền dĩ công cáo phương thức thông tri các cổ đông, Lâm thời cổ đông đại hội tương vu hội nghị triệu khai 15 nhật tiền dĩ công cáo phương thức thông tri các cổ đông. Vị tiến hành cổ đông đăng ký đích cổ Đông khả dĩ xuất tịch cổ đông đại hội hiện tràng hội nghị, đãn bất hưởng hữu biểu quyết quyền. Đệ ngũ thập lục điều cổ đông đại hội đích thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị đích thời gian, địa điểm hòa hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) đề giao hội nghị thẩm nghị đích sự hạng hòa đề án; ( tam ) dĩ minh hiển đích văn tự thuyết minh: Toàn thể cổ đông quân hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội, tịnh khả dĩ thư diện ủy thác Đại lý nhân xuất tịch hội nghị hòa tham gia biểu quyết, cai cổ đông đại lý nhân bất tất thị công tư đích cổ đông; ( tứ ) hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội cổ đông đích cổ quyền đăng ký nhật; ( ngũ ) hội vụ thường thiết liên hệ nhân tính danh, điện thoại hào mã. Cổ quyền đăng ký nhật dữ hội nghị nhật kỳ chi gian đích gian cách ứng đương bất đa vu 7 cá công tác nhật. Cổ quyền đăng ký nhật nhất đán Xác nhận, bất đắc biến canh. Đệ ngũ thập thất điều cổ đông đại hội thông tri hòa bổ sung thông tri trung ứng đương sung phân, hoàn chỉnh phi lộ sở hữu đề án đích cụ Thể nội dung, dĩ cập vi sử cổ đông đối nghĩ thảo luận đích sự hạng tác xuất hợp lý phán đoạn sở nhu đích toàn bộ tư liêu hoặc giải thích. Nghĩ Thảo luận đích sự hạng nhu yếu độc lập đổng sự phát biểu ý kiến đích, phát xuất cổ đông đại hội thông tri hoặc bổ sung thông tri thời ứng đương đồng thời Phi lộ độc lập đổng sự đích ý kiến cập lý do. Đệ ngũ thập bát điều cổ đông đại hội nghĩ thảo luận đổng sự, giam sự tuyển cử sự hạng đích, cổ đông đại hội thông tri trung tương sung Phân phi lộ đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân đích tường tế tư liêu, chí thiếu bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) giáo dục bối cảnh, công tác kinh lịch, kiêm chức đẳng cá nhân tình huống; ( nhị ) dữ bổn công tư hoặc bổn công tư đích khống cổ cổ đông cập thật tế khống chế nhân thị phủ tồn tại quan liên quan hệ; ( tam ) phi lộ trì hữu bổn công tư cổ phân sổ lượng; ( tứ ) thị phủ thụ quá trung quốc chứng giam hội cập kỳ tha hữu quan bộ môn đích xử phạt hòa chứng khoán giao dịch sở trừng giới. Trừ thải thủ luy tích đầu phiếu chế tuyển cử đổng sự, giam sự ngoại, mỗi vị đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân ứng đương dĩ đan hạng đề Án đề xuất. Đệ ngũ thập cửu điều phát xuất cổ đông đại hội thông tri hậu, vô chính đương lý do, cổ đông đại hội bất ứng diên kỳ hoặc thủ tiêu, Cổ đông đại hội thông tri trung liệt minh đích đề án bất ứng thủ tiêu. Nhất đán xuất hiện diên kỳ hoặc thủ tiêu đích tình hình, triệu tập nhân ứng đương Tại nguyên định triệu khai nhật tiền chí thiếu 2 cá công tác nhật công cáo tịnh thuyết minh nguyên nhân. Đệ ngũ tiết cổ đông đại hội đích triệu khai Đệ lục thập điều bổn công tư triệu khai cổ đông đại hội đích địa điểm vi công tư trụ sở địa hoặc giả chủ yếu doanh nghiệp địa điểm sở tại Địa. Cổ đông đại hội tương thiết trí hội tràng, dĩ hiện tràng hội nghị hình thức triệu khai. Công tư hoàn tương đề cung võng lạc hoặc thông tấn biểu quyết Đẳng kỳ tha phương thức vi cổ đông tham gia cổ đông đại hội đề cung tiện lợi. Cổ đông thông quá thượng thuật phương thức tham gia cổ đông đại hội đích, Thị vi xuất tịch. Đệ lục thập nhất điều cổ đông đại hội thải dụng võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đích, ứng đương tại cổ đông đại hội thông tri trung minh xác Tái minh võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đích biểu quyết thời gian dĩ cập biểu quyết trình tự. 9 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Cổ đông đại hội võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đầu phiếu đích khai thủy thời gian, bất đắc tảo vu hiện tràng cổ đông đại hội triệu khai tiền nhất Nhật hạ ngọ 3:00, tịnh bất đắc trì vu hiện tràng cổ đông đại hội triệu khai đương nhật thượng ngọ 9:30, kỳ kết thúc thời gian bất đắc tảo vu Hiện tràng cổ đông đại hội kết thúc đương nhật hạ ngọ 3:00. Đệ lục thập nhị điều bổn công tư đổng sự hội hòa kỳ tha triệu tập nhân tương thải thủ tất yếu thố thi, bảo chứng cổ đông đại hội đích Chính thường trật tự. Đối vu càn nhiễu cổ đông đại hội, tầm hấn tư sự hòa xâm phạm cổ đông hợp pháp quyền ích đích hành vi, tương thải thủ thố Thi gia dĩ chế chỉ tịnh cập thời báo cáo hữu quan bộ môn tra xử. Đệ lục thập tam điều cổ quyền đăng ký nhật đăng ký tại sách đích sở hữu cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân, quân hữu quyền xuất tịch cổ đông Đại hội, tịnh y chiếu hữu quan pháp luật, pháp quy cập bổn chương trình hành sử biểu quyết quyền. Cổ đông khả dĩ thân tự xuất tịch cổ đông đại hội, dã khả dĩ ủy thác đại lý nhân đại vi xuất tịch hòa biểu quyết. Đệ lục thập tứ điều cá nhân cổ đông thân tự xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng hoặc kỳ tha năng cú biểu minh Kỳ thân phân đích hữu hiệu chứng kiện hoặc chứng minh, cổ phiếu trướng hộ tạp; ủy thác đại lý tha nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân Hữu hiệu thân phân chứng kiện, cổ đông thụ quyền ủy thác thư. Pháp nhân cổ đông ứng do pháp định đại biểu nhân hoặc giả pháp định đại biểu nhân ủy thác đích đại lý nhân xuất tịch hội nghị. Pháp định đại biểu Nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng, năng chứng minh kỳ cụ hữu pháp định đại biểu nhân tư cách đích hữu hiệu chứng minh; Ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị đích, đại lý nhân ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng, pháp nhân cổ đông đan vị đích pháp định đại biểu nhân Y pháp xuất cụ đích thư diện thụ quyền ủy thác thư. Đệ lục thập ngũ điều cổ đông xuất cụ đích ủy thác tha nhân xuất tịch cổ đông đại hội đích thụ quyền ủy thác thư ứng đương tái minh hạ liệt Nội dung: ( nhất ) đại lý nhân đích tính danh; ( nhị ) thị phủ cụ hữu biểu quyết quyền; ( tam ) phân biệt đối liệt nhập cổ đông đại hội nghị trình đích mỗi nhất thẩm nghị sự hạng đầu tán thành, phản đối hoặc khí quyền phiếu đích chỉ Kỳ; ( tứ ) ủy thác thư thiêm phát nhật kỳ hòa hữu hiệu kỳ hạn; ( ngũ ) ủy thác nhân thiêm danh ( hoặc cái chương ). Ủy thác nhân vi pháp nhân cổ đông đích, ứng gia cái pháp nhân đan vị ấn chương. Ủy thác thư ứng đương chú minh như quả cổ đông bất tác cụ thể chỉ kỳ, cổ đông đại lý nhân thị phủ khả dĩ án tự kỷ đích ý tư Biểu quyết. Đệ lục thập lục điều đại lý đầu phiếu thụ quyền ủy thác thư do ủy thác nhân thụ quyền tha nhân thiêm thự đích, thụ quyền thiêm thự đích thụ Quyền thư hoặc giả kỳ tha thụ quyền văn kiện ứng đương kinh quá công chứng. Kinh công chứng đích thụ quyền thư hoặc giả kỳ tha thụ quyền văn kiện, hòa đầu Phiếu đại lý ủy thác thư quân nhu bị trí vu công tư trụ sở hoặc giả triệu tập hội nghị đích thông tri trung chỉ định đích kỳ tha địa phương. Ủy thác nhân vi pháp nhân đích, do kỳ pháp định đại biểu nhân hoặc giả đổng sự hội, kỳ tha quyết sách cơ cấu quyết nghị thụ quyền đích nhân Tác vi đại biểu xuất tịch công tư đích cổ đông đại hội. Đệ lục thập thất điều xuất tịch hội nghị nhân viên đích hội nghị đăng ký sách do công tư phụ trách chế tác. Hội nghị đăng ký sách tái minh Tham gia hội nghị nhân viên tính danh ( hoặc đan vị danh xưng ), thân phân chứng hào mã, trụ sở địa chỉ, trì hữu hoặc giả đại biểu hữu biểu quyết Quyền đích cổ phân sổ ngạch, bị đại lý nhân tính danh ( hoặc đan vị danh xưng ) đẳng sự hạng. Đệ lục thập bát điều triệu tập nhân hòa công tư sính thỉnh đích luật sư tương y cư chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu đề cung đích cổ đông Danh sách cộng đồng đối cổ đông tư cách đích hợp pháp tính tiến hành nghiệm chứng, tịnh đăng ký cổ đông tính danh ( hoặc danh xưng ) cập kỳ sở trì hữu Biểu quyết quyền đích cổ phân sổ. Tại hội nghị chủ trì nhân tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ cập sở trì hữu Biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ chi tiền, hội nghị đăng ký ứng đương chung chỉ. Đệ lục thập cửu điều cổ đông đại hội triệu khai thời, bổn công tư toàn thể đổng sự, giam sự hòa đổng sự hội bí thư ứng đương xuất Tịch hội nghị, tổng tài hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên ứng đương liệt tịch hội nghị. Đệ thất thập điều cổ đông đại hội do đổng sự trường chủ trì. Đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc bất lí hành chức vụ thời, Do phó đổng sự trường chủ trì ( công tư hữu lưỡng vị hoặc lưỡng vị dĩ thượng phó đổng sự trường đích, do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử Đích phó đổng sự trường chủ trì ), phó đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ thời, do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng Đồng thôi cử đích nhất danh đổng sự chủ trì. 10 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Giam sự hội tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, do giam sự trường chủ trì. Giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc bất lí hành Chức vụ thời, do giam sự hội phó giam sự trường chủ trì, giam sự hội phó giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ Thời, do bán sổ dĩ thượng giam sự cộng đồng thôi cử đích nhất danh giam sự chủ trì. Cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, do triệu tập nhân thôi cử đại biểu chủ trì. Triệu khai cổ đông đại hội thời, hội nghị chủ trì nhân vi phản nghị sự quy tắc sử cổ đông đại hội vô pháp kế tục tiến hành đích, kinh Hiện tràng xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền quá bán sổ đích cổ đông đồng ý, cổ đông đại hội khả thôi cử nhất nhân đam nhậm hội nghị chủ Trì nhân, kế tục khai hội. Đệ thất thập nhất điều công tư chế định cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, tường tế quy định cổ đông đại hội đích triệu khai hòa biểu quyết Trình tự, bao quát thông tri, đăng ký, đề án đích thẩm nghị, đầu phiếu, kế phiếu, biểu quyết kết quả đích tuyên bố, hội nghị quyết nghị Đích hình thành, hội nghị ký lục cập kỳ thiêm thự, công cáo đẳng nội dung, dĩ cập cổ đông đại hội đối đổng sự hội đích thụ quyền nguyên tắc, Thụ quyền nội dung ứng minh xác cụ thể. Cổ đông đại hội nghị sự quy tắc ứng tác vi chương trình đích phụ kiện, do đổng sự hội nghĩ định, cổ Đông đại hội phê chuẩn. Đệ thất thập nhị điều tại niên độ cổ đông đại hội thượng, đổng sự hội, giam sự hội ứng đương tựu kỳ quá khứ nhất niên đích công tác Hướng cổ đông đại hội tác xuất báo cáo. Mỗi danh độc lập đổng sự dã ứng tác xuất thuật chức báo cáo. Đệ thất thập tam điều trừ thiệp cập công tư thương nghiệp bí mật bất năng tại cổ đông đại hội thượng công khai ngoại, đổng sự, giam sự, Cao cấp quản lý nhân viên tại cổ đông đại hội thượng tựu cổ đông đích chất tuân hòa kiến nghị tác xuất giải thích hòa thuyết minh. Đệ thất thập tứ điều hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại biểu quyết tiền tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân Sổ cập sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ, hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ cập sở trì hữu biểu quyết Quyền đích cổ phân tổng sổ dĩ hội nghị đăng ký vi chuẩn. Đệ lục tiết cổ đông đại hội đích biểu quyết hòa quyết nghị Đệ thất thập ngũ điều cổ đông đại hội quyết nghị phân vi phổ thông quyết nghị hòa đặc biệt quyết nghị. Cổ đông đại hội tác xuất phổ thông quyết nghị, ứng đương do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở Trì biểu quyết quyền đích 1/2 dĩ thượng thông quá. Cổ đông đại hội tác xuất đặc biệt quyết nghị, ứng đương do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở Trì biểu quyết quyền đích 2/3 dĩ thượng thông quá. Đệ thất thập lục điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị thông quá: ( nhất ) đổng sự hội hòa giam sự hội đích công tác báo cáo; ( nhị ) đổng sự hội nghĩ định đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( tam ) đổng sự hội hòa giam sự hội thành viên đích nhậm miễn cập kỳ báo thù hòa chi phó phương pháp; ( tứ ) công tư niên độ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( ngũ ) công tư niên độ báo cáo; ( lục ) trừ pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình quy định ứng đương dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá dĩ ngoại đích kỳ tha sự Hạng. Đệ thất thập thất điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá: ( nhất ) công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn; ( nhị ) công tư đích phân lập, hợp tịnh, giải tán hòa thanh toán; ( tam ) công tư chương trình đích tu cải; ( tứ ) công tư tại nhất niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng đại tư sản hoặc giả đam bảo kim ngạch siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh Thẩm kế tổng tư sản 30% đích; ( ngũ ) cổ quyền kích lệ kế hoa; ( lục ) công tư hiện kim phân hồng chính sách đích điều chỉnh hoặc giả biến canh; ( thất ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình quy định đích, dĩ cập cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị nhận định hội 11 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đối công tư sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích, nhu yếu dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá đích kỳ tha sự hạng. Đệ thất thập bát điều cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) dĩ kỳ sở đại biểu đích hữu biểu quyết quyền đích cổ phân sổ ngạch hành Sử biểu quyết quyền, mỗi nhất cổ hưởng hữu nhất phiếu biểu quyết quyền. Cổ đông đại hội thẩm nghị ảnh hưởng trung tiểu đầu tư giả lợi ích đích trọng đại sự hạng thời, đối trung tiểu đầu tư giả biểu quyết ứng đương đan Độc kế phiếu. Đan độc kế phiếu kết quả ứng đương cập thời công khai phi lộ. Công tư trì hữu đích bổn công tư cổ phân một hữu biểu quyết quyền, thả cai bộ phân cổ phân bất kế nhập xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu Quyết quyền đích cổ phân tổng sổ. Đệ thất thập cửu điều đổng sự hội, độc lập đổng sự hòa phù hợp tương quan quy định điều kiện đích cổ đông khả dĩ chinh tập cổ đông đầu Phiếu quyền. Đầu phiếu quyền chinh tập ứng thải thủ vô thường đích phương thức tiến hành, tịnh ứng hướng bị chinh tập nhân sung phân phi lộ cụ thể đầu phiếu ý Hướng đẳng tín tức. Cấm chỉ dĩ hữu thường hoặc giả biến tương hữu thường đích phương thức chinh tập cổ đông đầu phiếu quyền. Công tư bất đắc đối chinh tập đầu Phiếu quyền đề xuất tối đê trì cổ bỉ lệ hạn chế. Tiền khoản sở chỉ đích điều kiện thị: 1, đại biểu công tư phát hành tại ngoại hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 5% dĩ thượng; 2, hữu hợp lý đích lý do hòa y cư chinh tập cổ đông đích đầu phiếu quyền tịnh hướng bị chinh tập đầu phiếu quyền đích cổ đông sung phân phi lộ Hữu quan tín tức; 3, án chiếu kỳ chinh tập đầu phiếu quyền thời đối bị chinh tập đầu phiếu quyền đích cổ đông sở tác xuất đích thừa nặc hòa điều kiện hành sử cai đầu Phiếu quyền. Đệ bát thập điều cổ đông đại hội tựu quan liên giao dịch tiến hành biểu quyết thời, thiệp cập quan liên giao dịch đích các cổ đông, ứng đương Hồi tị biểu quyết, thượng thuật cổ đông sở trì biểu quyết quyền bất ứng kế nhập xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ. Cổ Đông đại hội quyết nghị đích công cáo ứng đương sung phân phi lộ phi quan liên cổ đông đích biểu quyết tình huống. Đệ bát thập nhất điều trừ công tư xử vu nguy cơ đẳng đặc thù tình huống ngoại, phi kinh cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị phê chuẩn, Công tư tương bất dữ đổng sự, tổng tài hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên dĩ ngoại đích nhân đính lập tương công tư toàn bộ hoặc giả trọng yếu nghiệp Vụ đích quản lý giao dư cai nhân phụ trách đích hợp đồng. Đệ bát thập nhị điều đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân danh đan dĩ đề án đích phương thức đề thỉnh cổ đông đại hội biểu quyết. Đổng sự hội cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền đề danh đổng sự ( bất hàm độc lập Đổng sự ) đích hầu tuyển nhân; giam sự hội cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền đề danh cổ Đông đại biểu giam sự đích hầu tuyển nhân. Cổ đông đề danh đổng sự hầu tuyển nhân hòa giam sự hầu tuyển nhân ứng dĩ thư diện phương thức vu cổ đông đại Hội triệu khai nhật kỳ tiền 10 nhật tống giao đổng sự hội hoặc giả hội nghị triệu tập nhân. Cổ đông đại hội tựu tuyển cử đổng sự ( hàm độc lập đổng sự ), cổ đông đại biểu giam sự tiến hành biểu quyết thời, căn cư bổn chương Trình đích quy định hoặc giả cổ đông đại hội đích quyết nghị, thật hành luy tích đầu phiếu chế. Tiền khoản sở xưng luy tích đầu phiếu chế thị chỉ cổ đông đại hội tuyển cử đổng sự hoặc giả giam sự thời, mỗi nhất cổ phân ủng hữu dữ ứng Tuyển đổng sự hoặc giả giam sự nhân sổ tương đồng đích biểu quyết quyền, cổ đông ủng hữu đích biểu quyết quyền khả dĩ tập trung sử dụng. Luy tích đầu phiếu Chế thao tác tế tắc như hạ: ( nhất ) tại công tư cổ đông đại hội tuyển cử lưỡng danh dĩ thượng đích đổng sự hoặc giả giam sự thời, thải thủ luy tích đầu phiếu chế; ( nhị ) dữ hội cổ đông sở trì đích mỗi nhất biểu quyết quyền cổ phân hưởng hữu dữ nghĩ tuyển xuất đích đổng sự, giam sự nhân sổ tương đồng Đích biểu quyết quyền, cổ đông khả dĩ tự do địa tại đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân chi gian phân phối kỳ biểu quyết quyền, kí khả phân tán đầu Vu đa nhân, dã khả tập trung đầu vu nhất nhân, án chiếu đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân đắc phiếu đa thiếu đích thuận tự, tòng tiền vãng hậu Căn cư nghĩ tuyển xuất đích đổng sự, giam sự nhân sổ, đắc phiếu giác đa giả đương tuyển; ( tam ) tại tuyển cử đổng sự, giam sự đích cổ đông đại hội thượng, đổng sự hội bí thư ứng hướng cổ đông giải thích luy tích đầu phiếu Chế đích cụ thể nội dung hòa đầu phiếu quy tắc, tịnh cáo tri cai thứ tuyển cử mỗi cổ ủng hữu đích biểu quyết quyền. Tại chấp hành luy tích đầu phiếu Chế thời, đầu phiếu cổ đông tất tu tại nhất trương tuyển phiếu thượng chú minh kỳ sở tuyển cử đích sở hữu đổng sự, giam sự, tịnh tại kỳ tuyển cử Đích mỗi danh đổng sự, giam sự hậu tiêu chú kỳ sử dụng đích đầu phiếu quyền sổ. Như quả tuyển phiếu thượng cai cổ đông sử dụng đích đầu phiếu quyền tổng Sổ siêu quá liễu cai cổ đông sở hợp pháp ủng hữu đích đầu phiếu quyền sổ, tắc cai tuyển phiếu vô hiệu. Như quả tuyển phiếu thượng cai cổ đông sử dụng Đích đầu phiếu quyền tổng sổ bất siêu quá cai cổ đông sở hợp pháp ủng hữu đích đầu phiếu quyền sổ, tắc cai tuyển phiếu hữu hiệu. Tại kế toán tuyển phiếu 12 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Thời, ứng kế toán mỗi danh hầu tuyển đổng sự, giam sự sở hoạch đắc đích đầu phiếu quyền tổng sổ, quyết định đương tuyển đổng sự, giam sự. ( tứ ) tại luy tích đầu phiếu chế hạ, độc lập đổng sự ứng đương dữ đổng sự hội kỳ tha thành viên phân biệt tuyển cử. Cổ đông đại hội thông quá hữu quan đổng sự, giam sự tuyển cử đề án đích, tân nhậm đổng sự, giam sự tựu nhậm thời gian vi cổ đông Đại hội thông quá chi nhật. Đệ bát thập tam điều trừ luy tích đầu phiếu chế ngoại, cổ đông đại hội đối sở hữu liệt nhập nghị sự nhật trình đích đề án ứng đương tiến Hành trục hạng biểu quyết, đối đồng nhất sự hạng hữu bất đồng đề án đích, án chiếu đề án đề xuất đích thời gian thuận tự tiến hành biểu quyết. Trừ Nhân bất khả kháng lực đẳng đặc thù nguyên nhân đạo trí cổ đông đại hội trung chỉ hoặc giả bất năng tác xuất quyết nghị ngoại, cổ đông đại hội tương bất hội Đối đề án tiến hành các trí hoặc bất dư biểu quyết. Đệ bát thập tứ điều cổ đông đại hội thẩm nghị đề án thời, bất hội đối đề án tiến hành tu cải, phủ tắc, hữu quan biến canh Ứng đương bị thị vi nhất cá tân đích đề án, bất năng tại bổn thứ cổ đông đại hội thượng tiến hành biểu quyết. Đệ bát thập ngũ điều cổ đông đại hội thải thủ ký danh phương thức đầu phiếu biểu quyết. Trừ hiện tràng hội nghị hội đầu phiếu phương thức ngoại, cổ đông dã khả dĩ thông quá võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha biểu quyết phương thức tiến hành Đầu phiếu. Cổ đông đại hội cổ quyền đăng ký nhật đăng ký tại sách đích sở hữu cổ đông, quân hữu quyền thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống hành sử Biểu quyết quyền, đãn đồng nhất biểu quyết quyền chỉ năng tuyển trạch hiện tràng đầu phiếu, võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha biểu quyết phương thức trung đích nhất chủng Hành sử. Đồng nhất biểu quyết quyền xuất hiện trọng phục biểu quyết đích dĩ đệ nhất thứ đầu phiếu kết quả vi chuẩn. Công tư cổ đông hoặc kỳ ủy thác đại lý nhân thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống hành sử biểu quyết quyền đích biểu quyết phiếu sổ, ứng đương Dữ hiện tràng đầu phiếu đích biểu quyết phiếu sổ dĩ cập phù hợp quy định đích kỳ tha đầu phiếu phương thức đích biểu quyết phiếu sổ nhất khởi kế nhập bổn thứ cổ Đông đại hội đích biểu quyết quyền tổng sổ. Biểu quyết kết quả kế nhập hội nghị ký lục. Đệ bát thập lục điều xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông, ứng đương đối đề giao biểu quyết đích đề án phát biểu dĩ hạ ý kiến chi Nhất: Đồng ý, phản đối hoặc khí quyền. Vị điền, thác điền, tự tích vô pháp biện nhận đích biểu quyết phiếu, vị đầu đích biểu quyết phiếu quân thị vi đầu phiếu nhân phóng khí biểu quyết Quyền lợi, kỳ sở trì cổ phân sổ đích biểu quyết kết quả ứng kế vi “Khí quyền”. Đệ bát thập thất điều cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết tiền, ứng đương thôi cử lưỡng danh cổ đông đại biểu tham gia kế phiếu Hòa giam phiếu. Thẩm nghị sự hạng dữ cổ đông hữu lợi hại quan hệ đích, tương quan cổ đông cập kỳ đại lý nhân bất đắc tham gia kế phiếu, giam Phiếu. Cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết thời, ứng đương do luật sư, cổ đông đại biểu dữ giam sự đại biểu cộng đồng phụ trách kế Phiếu, giam phiếu, tịnh đương tràng công bố biểu quyết kết quả, quyết nghị đích biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. Thông quá võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đầu phiếu đích công tư cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân, hữu quyền thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống Tra nghiệm tự kỷ đích đầu phiếu kết quả. Cổ đông đại hội hiện tràng kết thúc thời gian bất đắc tảo vu võng lạc hoặc kỳ tha phương thức, hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại hội nghị hiện Tràng tuyên bố mỗi nhất đề án đích biểu quyết tình huống hòa kết quả, tịnh căn cư biểu quyết kết quả tuyên bố đề án thị phủ thông quá. Tại chính thức công bố biểu quyết kết quả tiền, cổ đông đại hội hiện tràng, võng lạc cập kỳ tha biểu quyết phương thức trung sở thiệp cập đích thượng Thị công tư, kế phiếu nhân, giam phiếu nhân, chủ yếu cổ đông, võng lạc phục vụ phương đẳng tương quan các phương đối biểu quyết tình huống quân phụ hữu Bảo mật nghĩa vụ. Đệ bát thập bát điều cổ đông đại hội cận thải dụng hiện tràng đầu phiếu thời, hội nghị chủ trì nhân căn cư biểu quyết kết quả quyết định cổ Đông đại hội đích quyết nghị thị phủ thông quá, tịnh tại hội thượng tuyên bố biểu quyết kết quả. Quyết nghị đích biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. Cổ đông đại hội thải dụng võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha phương thức thời, cổ đông đại hội đích quyết nghị thị phủ thông quá do công tư hợp Tịnh thống kế hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha phương thức đích biểu quyết kết quả hậu tác xuất quyết định, tịnh tiến hành công cáo. Đệ bát thập cửu điều hội nghị chủ trì nhân như quả đối đề giao biểu quyết đích quyết nghị kết quả hữu nhậm hà hoài nghi, khả dĩ đối sở Đầu phiếu sổ tổ chức điểm phiếu; như quả hội nghị chủ trì nhân vị tiến hành điểm phiếu, xuất tịch hội nghị đích cổ đông hoặc giả cổ đông đại lý nhân Đối hội nghị chủ trì nhân tuyên bố kết quả hữu dị nghị đích, hữu quyền tại tuyên bố biểu quyết kết quả hậu lập tức yếu cầu điểm phiếu, hội nghị chủ Trì nhân ứng đương lập tức tổ chức điểm phiếu. Đệ cửu thập điều triệu tập nhân ứng đương bảo chứng cổ đông đại hội liên tục cử hành, trực chí hình thành tối chung quyết nghị. Nhân bất khả 13 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Kháng lực đẳng đặc thù nguyên nhân đạo trí cổ đông đại hội trung chỉ hoặc bất năng tác xuất quyết nghị đích, ứng thải thủ tất yếu thố thi tẫn khoái khôi phục Triệu khai cổ đông đại hội hoặc trực tiếp chung chỉ bổn thứ cổ đông đại hội, tịnh cập thời công cáo. Đồng thời, triệu tập nhân ứng hướng công tư sở Tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu cập công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở báo cáo. Đệ cửu thập nhất điều cổ đông đại hội quyết nghị ứng đương cập thời công cáo, công cáo trung ứng liệt minh xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa Đại lý nhân nhân sổ, sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích bỉ lệ, biểu quyết Phương thức, mỗi hạng đề án đích biểu quyết kết quả hòa thông quá đích các hạng quyết nghị đích tường tế nội dung. Đệ cửu thập nhị điều đề án vị hoạch thông quá, hoặc giả bổn thứ cổ đông đại hội biến canh tiền thứ cổ đông đại hội quyết nghị đích, Ứng đương tại cổ đông đại hội quyết nghị công cáo trung tác đặc biệt đề kỳ. Đệ cửu thập tam điều cổ đông đại hội ứng hữu hội nghị ký lục, do đổng sự hội bí thư phụ trách. Hội nghị ký lục ký tái dĩ Hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị thời gian, địa điểm, nghị trình hòa triệu tập nhân tính danh hoặc danh xưng; ( nhị ) hội nghị chủ trì nhân dĩ cập xuất tịch hoặc liệt tịch hội nghị đích đổng sự, giam sự, tổng tài hòa kỳ tha cao cấp quản lý Nhân viên tính danh; ( tam ) xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ, sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư cổ Phân tổng sổ đích bỉ lệ; ( tứ ) đối mỗi nhất đề án đích thẩm nghị kinh quá, phát ngôn yếu điểm hòa biểu quyết kết quả; ( ngũ ) cổ đông đích chất tuân ý kiến hoặc kiến nghị dĩ cập tương ứng đích đáp phục hoặc thuyết minh; ( lục ) luật sư cập kế phiếu nhân, giam phiếu nhân tính danh; ( thất ) bổn chương trình quy định ứng đương tái nhập hội nghị ký lục đích kỳ tha nội dung. Đệ cửu thập tứ điều triệu tập nhân ứng đương bảo chứng hội nghị ký lục nội dung chân thật, chuẩn xác hòa hoàn chỉnh. Xuất tịch hội nghị đích Đổng sự, giam sự, đổng sự hội bí thư, triệu tập nhân hoặc kỳ đại biểu, hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Hội nghị ký lục ứng đương dữ hiện tràng xuất tịch cổ đông đích thiêm danh sách cập đại lý xuất tịch đích ủy thác thư, võng lạc cập kỳ tha phương thức biểu Quyết tình huống đích hữu hiệu tư liêu nhất tịnh bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn bất thiếu vu 10 niên. Đệ cửu thập ngũ điều lợi nhuận phân phối phương án, công tích kim chuyển tăng cổ bổn phương án kinh công tư cổ đông đại hội phê chuẩn hậu, Công tư đổng sự hội ứng đương tại cổ đông đại hội triệu khai hậu lưỡng cá nguyệt nội hoàn thành cổ lợi ( hoặc cổ phân ) đích phái phát ( hoặc chuyển tăng ) Sự hạng. Đệ cửu thập lục điều công tư cổ đông đại hội quyết nghị nội dung vi phản pháp luật, hành chính pháp quy đích vô hiệu. Cổ đông đại hội đích hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả công tư chương trình, hoặc Giả quyết nghị nội dung vi phản công tư chương trình đích, cổ đông khả dĩ tự quyết nghị tác xuất chi nhật khởi 60 nhật nội, thỉnh cầu nhân dân pháp viện Triệt tiêu. Đệ ngũ chương đổng sự hội Đệ nhất tiết đổng sự Đệ cửu thập thất điều công tư đổng sự vi tự nhiên nhân, hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, bất năng đam nhậm công tư đổng sự: ( nhất ) vô dân sự hành vi năng lực hoặc giả hạn chế dân sự hành vi năng lực; ( nhị ) nhân tham ô, hối lộ, xâm chiêm tài sản, na dụng tài sản hoặc giả phá phôi xã hội chủ nghĩa thị tràng kinh tế trật tự, Bị phán xử hình phạt, chấp hành kỳ mãn vị du 5 niên, hoặc giả nhân phạm tội bị bác đoạt chính trị quyền lợi, chấp hành kỳ mãn vị du 5 Niên; ( tam ) đam nhậm phá sản thanh toán đích công tư, xí nghiệp đích đổng sự hoặc giả hán trường, kinh lý, đối cai công tư, xí nghiệp Đích phá sản phụ hữu cá nhân trách nhậm đích, tự cai công tư, xí nghiệp phá sản thanh toán hoàn kết chi nhật khởi vị du 3 niên; ( tứ ) đam nhậm nhân vi pháp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu, trách lệnh quan bế đích công tư, xí nghiệp đích pháp định đại biểu nhân, Tịnh phụ hữu cá nhân trách nhậm đích, tự cai công tư, xí nghiệp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu chi nhật khởi vị du 3 niên; 14 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( ngũ ) cá nhân sở phụ sổ ngạch giác đại đích trái vụ đáo kỳ vị thanh thường; ( lục ) bị trung quốc chứng giam hội xử dĩ chứng khoán thị tràng cấm nhập xử phạt, kỳ hạn vị mãn đích; ( thất ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bộ môn quy chương quy định đích kỳ tha nội dung. Vi phản bổn điều quy định tuyển cử, ủy phái đổng sự đích, cai tuyển cử, ủy phái hoặc giả sính nhậm vô hiệu. Đổng sự tại nhậm chức Kỳ gian xuất hiện bổn điều tình hình đích, công tư giải trừ kỳ chức vụ. Đệ cửu thập bát điều đổng sự do cổ đông đại hội tuyển cử hoặc canh hoán. Đổng sự nhậm kỳ vi 3 niên, tòng cổ đông đại hội thông quá chi nhật khởi kế toán, chí 3 niên hậu cải tuyển đổng sự đích cổ đông đại Hội triệu khai chi nhật chỉ. Đổng sự nhậm kỳ giới mãn, khả liên tuyển liên nhậm. Đổng sự tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền, cổ đông đại hội bất Năng vô cố giải trừ kỳ chức vụ. Tại mỗi giới nhậm kỳ quá trình trung cải tuyển đích đổng sự, kỳ đổng sự nhậm kỳ vi đương giới đổng sự hội đích thặng dư nhậm kỳ, tức tòng Cổ đông đại hội thông quá kỳ đổng sự đề danh chi nhật khởi kế toán, chí đương giới đổng sự hội nhậm kỳ giới mãn hậu cải tuyển đổng sự đích cổ đông Đại hội triệu khai chi nhật chỉ. Đổng sự nhậm kỳ giới mãn vị cập thời cải tuyển, tại cải tuyển xuất đích đổng sự tựu nhậm tiền, nguyên đổng sự nhưng Ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành đổng sự chức vụ. Đổng sự khả dĩ do tổng tài hoặc giả kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên kiêm nhậm, đãn kiêm nhậm tổng tài hoặc giả kỳ tha cao cấp quản lý Nhân viên chức vụ đích đổng sự dĩ cập do chức công đại biểu đam nhậm đích đổng sự, tổng kế bất đắc siêu quá công tư đổng sự tổng sổ đích 1/2. Đệ cửu thập cửu điều đổng sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu hạ liệt trung thật Nghĩa vụ: ( nhất ) bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư đích tài sản; ( nhị ) bất đắc na dụng công tư tư kim; ( tam ) bất đắc tương công tư tư sản hoặc giả tư kim dĩ kỳ cá nhân danh nghĩa hoặc giả kỳ tha cá nhân danh nghĩa khai lập trướng hộ tồn Trữ; ( tứ ) bất đắc vi phản bổn chương trình đích quy định, vị kinh cổ đông đại hội hoặc đổng sự hội đồng ý, tương công tư tư kim tá Thải cấp tha nhân hoặc giả dĩ công tư tài sản vi tha nhân đề cung đam bảo; ( ngũ ) bất đắc vi phản bổn chương trình đích quy định hoặc vị kinh cổ đông đại hội đồng ý, dữ bổn công tư đính lập hợp đồng hoặc giả Tiến hành giao dịch; ( lục ) vị kinh cổ đông đại hội đồng ý, bất đắc lợi dụng chức vụ tiện lợi, vi tự kỷ hoặc tha nhân mưu thủ bổn ứng chúc vu Công tư đích thương nghiệp cơ hội, tự doanh hoặc giả vi tha nhân kinh doanh dữ bổn công tư đồng loại đích nghiệp vụ; ( thất ) bất đắc tiếp thụ dữ công tư giao dịch đích dong kim quy vi kỷ hữu; ( bát ) bất đắc thiện tự phi lộ công tư bí mật; ( cửu ) bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi ích; ( thập ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình quy định đích kỳ tha trung thật nghĩa vụ. Đổng sự vi phản bổn điều quy định sở đắc đích thu nhập, ứng đương quy công tư sở hữu; cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương Thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách điều đổng sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu hạ liệt cần miễn nghĩa Vụ: ( nhất ) ứng cẩn thận, nhận chân, cần miễn địa hành sử công tư phú dư đích quyền lợi, dĩ bảo chứng công tư đích thương nghiệp hành vi Phù hợp quốc gia pháp luật, hành chính pháp quy dĩ cập quốc gia các hạng kinh tế chính sách đích yếu cầu, thương nghiệp hoạt động bất siêu quá doanh nghiệp chấp Chiếu quy định đích nghiệp vụ phạm vi; ( nhị ) ứng công bình đối đãi sở hữu cổ đông; ( tam ) cập thời liễu giải công tư nghiệp vụ kinh doanh quản lý trạng huống; ( tứ ) ứng đương đối công tư định kỳ báo cáo thiêm thự thư diện xác nhận ý kiến, bảo chứng công tư sở phi lộ đích tín tức chân thật, Chuẩn xác, hoàn chỉnh; ( ngũ ) ứng đương như thật hướng giam sự hội đề cung hữu quan tình huống hòa tư liêu, bất đắc phương ngại giam sự hội hoặc giả giam sự hành Sử chức quyền; 15 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình quy định đích kỳ tha cần miễn nghĩa vụ. Đệ nhất bách linh nhất điều đổng sự ứng dĩ nhận chân phụ trách đích thái độ xuất tịch đổng sự hội, đối sở nghị sự hạng biểu đạt minh xác Đích ý kiến. Đổng sự xác thật vô pháp thân tự xuất tịch đổng sự hội đích, khả dĩ thư diện hình thức ủy thác kỳ tha đổng sự án ủy thác nhân Đích ý nguyện đại vi đầu phiếu, ủy thác nhân ứng độc lập thừa đam pháp luật trách nhậm. Đổng sự liên tục lưỡng thứ vị năng thân tự xuất tịch, dã bất ủy thác kỳ tha đổng sự xuất tịch đổng sự hội hội nghị, thị vi bất năng Lí hành chức trách, đổng sự hội ứng đương kiến nghị cổ đông đại hội dư dĩ triệt hoán. Đệ nhất bách linh nhị điều đổng sự khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức, đổng sự từ chức ứng đương hướng đổng sự hội Đề giao thư diện từ chức báo cáo. Đổng sự hội tương tại 2 nhật nội phi lộ hữu quan tình huống. Nhân đổng sự đích từ chức đạo trí công tư đổng sự hội đê vu pháp định tối đê nhân sổ thời, tại cải tuyển xuất đích đổng sự tựu nhậm tiền, Nguyên đổng sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành đổng sự chức vụ. Trừ tiền khoản sở liệt tình hình ngoại, đổng sự từ chức tự từ chức báo cáo tống đạt đổng sự hội thời sinh hiệu. Đệ nhất bách linh tam điều đổng sự đề xuất từ chức hoặc giả nhậm kỳ giới mãn, ứng hướng đổng sự hội bạn thỏa sở hữu di giao thủ tục, Kỳ đối công tư hòa cổ đông thừa đam đích trung thật nghĩa vụ, tại nhậm kỳ kết thúc hậu đích hợp lý kỳ gian nội tịnh bất đương nhiên giải trừ, kỳ Đối công tư thương nghiệp bí mật bảo mật đích nghĩa vụ tại kỳ nhậm chức kết thúc hậu nhưng nhiên hữu hiệu, trực chí cai bí mật thành vi công khai tín tức. Kỳ tha nghĩa vụ đích trì tục kỳ gian ứng đương căn cư công bình đích nguyên tắc quyết định, thị sự kiện phát sinh dữ ly nhậm chi gian thời gian đích trường Đoản, dĩ cập dữ công tư đích quan hệ tại hà chủng tình huống hòa điều kiện hạ kết thúc nhi định. Đệ nhất bách linh tứ điều vị kinh công tư chương trình quy định hoặc giả đổng sự hội đích hợp pháp thụ quyền, nhậm hà đổng sự bất đắc dĩ Cá nhân danh nghĩa đại biểu công tư hoặc giả đổng sự hội hành sự. Đổng sự dĩ kỳ cá nhân danh nghĩa hành sự thời, tại đệ tam phương hội hợp lý Địa nhận vi cai đổng sự tại đại biểu công tư hoặc giả đổng sự hội hành sự đích tình huống hạ, cai đổng sự ứng đương sự tiên thanh minh kỳ lập tràng Hòa thân phân. Đệ nhất bách linh ngũ điều đổng sự cá nhân hoặc giả kỳ sở nhậm chức đích kỳ tha xí nghiệp trực tiếp hoặc giả gian tiếp dữ công tư dĩ Hữu đích hoặc giả kế hoa trung đích hợp đồng, giao dịch, an bài hữu quan liên quan hệ thời ( sính nhậm hợp đồng trừ ngoại ), bất luận hữu quan sự Hạng tại nhất bàn tình huống hạ thị phủ nhu yếu đổng sự hội phê chuẩn đồng ý, quân ứng đương tẫn khoái hướng đổng sự hội phi lộ kỳ quan liên quan hệ Đích tính chất hòa trình độ. Trừ phi hữu quan liên quan hệ đích đổng sự án chiếu bổn điều tiền khoản đích yếu cầu hướng đổng sự hội tác liễu phi lộ, tịnh thả đổng sự hội tại Bất tương kỳ kế nhập pháp định nhân sổ, cai đổng sự diệc vị tham gia biểu quyết đích hội nghị thượng phê chuẩn liễu cai sự hạng, công tư hữu quyền triệt Tiêu cai hợp đồng, giao dịch hoặc giả an bài, đãn tại đối phương thị thiện ý đệ tam nhân đích tình huống hạ trừ ngoại. Đệ nhất bách linh lục điều đổng sự chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc giả bổn Chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách linh thất điều độc lập đổng sự ứng án chiếu pháp luật, hành chính pháp quy hòa bộ môn quy chương đích hữu quan quy định chấp hành. Đệ nhị tiết đổng sự hội Đệ nhất bách linh bát điều công tư thiết đổng sự hội, đối cổ đông đại hội phụ trách. Đệ nhất bách linh cửu điều đổng sự hội do 9 danh đổng sự tổ thành, kỳ trung chí thiếu bao quát 1/3 ( 3 danh ) độc lập đổng sự. Độc lập đổng sự trung chí thiếu bao quát 1 danh hội kế chuyên nghiệp nhân sĩ ( cụ hữu cao cấp chức xưng hoặc chú sách hội kế sư tư cách đích nhân sĩ ). Đệ nhất bách nhất thập điều đổng sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) phụ trách triệu tập cổ đông đại hội, tịnh hướng đại hội báo cáo công tác; ( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội đích quyết nghị; ( tam ) quyết định công tư đích kinh doanh kế hoa hòa đầu tư phương án; ( tứ ) chế đính công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( ngũ ) chế đính công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( lục ) chế đính công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn, phát hành trái khoán cập kỳ tha chứng khoán cập thượng thị phương án; ( thất ) nghĩ đính công tư trọng đại thu cấu, thu cấu bổn công tư cổ phiếu hoặc giả hợp tịnh, phân lập, giải tán cập biến canh công 16 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Tư hình thức đích phương án; ( bát ) tại cổ đông đại hội thụ quyền phạm vi nội, quyết định công tư đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, tư sản để Áp, đối ngoại đam bảo sự hạng, ủy thác lý tài, quan liên giao dịch đẳng sự hạng; ( cửu ) quyết định công tư nội bộ quản lý cơ cấu đích thiết trí; ( thập ) sính nhậm hoặc giả giải sính công tư tổng tài, đổng sự hội bí thư; căn cư tổng tài đích đề danh, sính nhậm hoặc giả giải Sính công tư cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân đẳng cao cấp quản lý nhân viên, tịnh quyết định kỳ báo thù sự hạng hòa tưởng trừng sự hạng; ( thập nhất ) chế đính công tư đích cơ bổn quản lý chế độ; ( thập nhị ) chế đính công tư chương trình đích tu cải phương án; ( thập tam ) quản lý công tư tín tức phi lộ sự hạng; ( thập tứ ) hướng cổ đông đại hội đề thỉnh sính thỉnh hoặc canh hoán vi công tư thẩm kế đích hội kế sư sự vụ sở; ( thập ngũ ) thính thủ công tư tổng tài đích công tác hối báo tịnh kiểm tra tổng tài đích công tác; ( thập lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 hoặc bổn chương trình thụ dư đích kỳ tha Chức quyền. Đệ nhất bách nhất thập nhất điều đổng sự hội ứng nhận chân lí hành hữu quan pháp luật, pháp quy hòa công tư chương trình quy định đích chức trách, Xác bảo công tư tuân thủ pháp luật, pháp quy hòa công tư chương trình đích quy định, công bình đối đãi sở hữu cổ đông, tịnh quan chú kỳ tha lợi Ích tương quan giả đích lợi ích. Công tư ứng cai định kỳ hướng cổ đông phi lộ đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên tòng công tư hoạch đắc báo thù đích tình huống. Đệ nhất bách nhất thập nhị điều công tư đổng sự hội ứng đương tựu chú sách hội kế sư đối công tư tài vụ báo cáo xuất cụ đích phi tiêu Chuẩn thẩm kế ý kiến hướng cổ đông đại hội tác xuất thuyết minh. Đệ nhất bách nhất thập tam điều đổng sự hội chế định đổng sự hội nghị sự quy tắc, dĩ xác bảo đổng sự hội lạc thật cổ đông đại hội Quyết nghị, đề cao công tác hiệu suất, bảo chứng khoa học quyết sách. Đệ nhất bách nhất thập tứ điều đổng sự hội ứng cai xác định đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, đối ngoại đam bảo sự hạng, Ủy thác lý tài, quan liên giao dịch đẳng giao dịch đích quyền hạn, kiến lập nghiêm cách đích thẩm tra hòa quyết sách trình tự; trọng đại đầu tư hạng mục Ứng đương tổ chức hữu quan chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên bình thẩm, tịnh báo cổ đông đại hội phê chuẩn. Đệ nhất bách nhất thập ngũ điều công tư đổng sự hội hữu quyền quyết định đích công tư đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, đề Cung tài vụ tư trợ, ủy thác hoặc thụ thác quản lý tư sản hòa nghiệp vụ, tô nhập hoặc tô xuất tư sản, tặng dữ hoặc giả thụ tặng tư sản, Trái quyền trái vụ trọng tổ, thiêm đính hứa khả sử dụng hiệp nghị, chuyển nhượng hoặc thụ nhượng nghiên cứu dữ khai phát hạng mục đẳng sự hạng ( dĩ hạ giản Xưng “Giao dịch”, giao dịch đích định nghĩa án chiếu thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành, Đối ngoại đam bảo trừ ngoại ), quan liên giao dịch dĩ cập đối ngoại đam bảo đích quyền hạn phạm vi như hạ: ( nhất ) công tư nghĩ tiến hành đích giao dịch phù hợp dĩ hạ toàn bộ tiêu chuẩn đích ( bất thích dụng đích trừ ngoại ), do công tư đổng sự Hội thẩm nghị phê chuẩn. Siêu xuất dĩ hạ nhậm nhất tiêu chuẩn, y cư trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị Quy tắc 》 hòa bổn chương trình quy định ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích, ứng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: 1, giao dịch thiệp cập đích tư sản tổng ngạch ( đồng thời tồn tại trướng diện trị hòa bình cổ trị đích, dĩ cao giả vi chuẩn ) chiêm công tư Tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản bất siêu quá 50%; 2, giao dịch đích thành giao kim ngạch ( bao quát thừa đam đích trái vụ hòa phí dụng ) chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản Bất siêu quá 50%; 3, giao dịch sản sinh đích lợi nhuận chiêm công tư tối cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận bất siêu quá 50%; 4, giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích chủ doanh nghiệp vụ thu nhập chiêm công tư tối cận Nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế chủ doanh nghiệp vụ thu nhập bất siêu quá 50%; 5, giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích tịnh lợi nhuận chiêm công tư tối cận nhất cá hội Kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận bất siêu quá 50%; 6, trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở quy định đích kỳ tha giao dịch sự hạng. Thượng thuật chỉ tiêu thiệp cập đích sổ cư như vi phụ trị, thủ kỳ tuyệt đối trị kế toán. Công tư tại liên tục thập nhị cá nguyệt nội phát Sinh đích giao dịch tiêu đích tương quan đích đồng loại giao dịch, ứng đương án chiếu luy kế kế toán đích nguyên tắc chấp hành, cụ thể án chiếu thượng hải chứng 17 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành. ( nhị ) công tư nghĩ tiến hành đích quan liên giao dịch ( định nghĩa án chiếu thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 Đích quy định chấp hành ) phù hợp dĩ hạ tiêu chuẩn chi nhất đích, do công tư đổng sự hội thẩm nghị phê chuẩn. Siêu xuất dĩ hạ nhậm nhất tiêu chuẩn, Y cư trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở hòa bổn chương trình quy định ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích, Ứng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: 1, công tư dữ quan liên tự nhiên nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại 30 vạn nguyên dĩ thượng, bất siêu quá 3,000 vạn nguyên thả Chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản trị bất siêu quá 5% đích quan liên giao dịch; 2, công tư dữ quan liên pháp nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại 300 vạn nguyên dĩ thượng, thả chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm Kế tịnh tư sản tuyệt đối trị 0.5% dĩ thượng, bất siêu quá 3,000 vạn nguyên thả chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản trị Bất siêu quá 5% đích quan liên giao dịch; 3, trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở quy định đích kỳ tha giao dịch sự hạng. Công tư tại liên tục thập nhị cá nguyệt nội phát sinh đích giao dịch tiêu đích tương quan đích đồng loại quan liên giao dịch, ứng đương án chiếu luy kế Kế toán đích nguyên tắc chấp hành, cụ thể kế toán án chiếu thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp Hành. ( tam ) trừ căn cư pháp luật, pháp quy cập công tư chương trình ứng do cổ đông đại hội thẩm nghị đích đam bảo sự hạng ngoại, công tư Đích đối ngoại đam bảo do đổng sự hội thẩm phê. Đổng sự hội thẩm phê đích đối ngoại đam bảo, ứng đương kinh toàn thể đổng sự quá bán sổ thả xuất Tịch đổng sự hội đích tam phân chi nhị dĩ thượng đổng sự thẩm nghị đồng ý tịnh tố xuất quyết nghị. Công tư đổng sự hội hoặc cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích đối ngoại đam bảo, nhu án pháp luật, pháp quy đích quy định tác tương ứng Phi lộ. Công tư khống cổ tử công tư đích đối ngoại đam bảo, bỉ chiếu thượng thuật quy định chấp hành. Đệ nhất bách nhất thập lục điều đổng sự hội thiết đổng sự trường nhất nhân, khả dĩ thiết phó đổng sự trường. Đổng sự trường hòa phó đổng sự Trường do nhất danh hoặc sổ danh đổng sự liên danh đề danh, dĩ toàn thể đổng sự đích quá bán sổ tuyển cử sản sinh. Đệ nhất bách nhất thập thất điều đổng sự trường, phó đổng sự trường nhậm kỳ 3 niên, tòng đổng sự hội tuyển cử thông quá chi nhật khởi kế Toán, chí bổn giới đổng sự hội nhậm kỳ giới mãn thời vi chỉ. Đệ nhất bách nhất thập bát điều đổng sự trường hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì cổ đông đại hội hòa triệu tập, chủ trì đổng sự hội hội nghị; ( nhị ) đốc xúc, kiểm tra đổng sự hội quyết nghị đích chấp hành; ( tam ) bổn chương trình hòa đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Đệ nhất bách nhất thập cửu điều công tư phó đổng sự trường hiệp trợ đổng sự trường công tác, đổng sự trường bất năng lí hành chức quyền hoặc giả Bất lí hành chức vụ đích, do phó đổng sự trường lí hành chức vụ ( công tư hữu lưỡng vị hoặc lưỡng vị dĩ thượng phó đổng sự trường đích, do bán Sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử đích phó đổng sự trường lí hành chức vụ ); phó đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức Vụ đích, do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử nhất danh đổng sự lí hành chức vụ. Đệ nhất bách nhị thập điều đổng sự hội mỗi niên chí thiếu triệu khai lưỡng thứ hội nghị, do đổng sự trường triệu tập, vu hội nghị triệu khai 10 nhật dĩ tiền thư diện thông tri toàn thể đổng sự hòa giam sự. Đệ nhất bách nhị thập nhất điều đại biểu 1/10 dĩ thượng biểu quyết quyền đích cổ đông, 1/3 dĩ thượng đổng sự hoặc giả giam sự hội, Khả dĩ đề nghị triệu khai đổng sự hội lâm thời hội nghị. Đổng sự trường ứng đương tự tiếp đáo đề nghị hậu 10 nhật nội, triệu tập hòa chủ trì đổng Sự hội hội nghị. Đệ nhất bách nhị thập nhị điều đổng sự trường ứng chí thiếu đề tiền 1 nhật tương lâm thời đổng sự hội đích thời gian, địa điểm hòa nội dung Dĩ điện thoại, truyện chân, tín hàm, điện tử bưu kiện đẳng phương thức hoặc kinh chuyên nhân thông tri đổng sự hòa giam sự, nhậm hà đổng sự khả phóng Khí hoạch đắc đổng sự hội nghị thông tri đích quyền lợi. Đệ nhất bách nhị thập tam điều đổng sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị nhật kỳ hòa địa điểm; ( nhị ) hội nghị kỳ hạn; ( tam ) sự do cập nghị đề; 18 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( tứ ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. Đệ nhất bách nhị thập tứ điều đổng sự hội hội nghị ứng hữu quá bán sổ đích đổng sự xuất tịch phương khả cử hành. Đổng sự hội hội nghị khả Dĩ dĩ hiện tràng hội nghị, thông tấn hội nghị ( bao quát truyện chân, tín hàm, điện tử bưu kiện đẳng ) đẳng phương thức triệu khai, kỳ trung dĩ Hiện tràng hội nghị phương thức triệu khai thời, thông quá điện thoại, thị tần đẳng phương thức tiếp nhập đích, tại bảo chứng thông tấn hiệu quả đích tình huống hạ, Thị vi hiện tràng tham hội. Đổng sự hội tác xuất quyết nghị, tất tu kinh toàn thể đổng sự đích quá bán sổ thông quá. Mỗi nhất đổng sự hưởng hữu nhất phiếu biểu quyết quyền. Đổng sự hội y chiếu bổn chương trình quy định đích quyền hạn tựu công tư đối ngoại đam bảo sự hạng tác xuất quyết nghị, tất tu kinh toàn thể đổng Sự đích tam phân chi nhị dĩ thượng thông quá. Đệ nhất bách nhị thập ngũ điều đổng sự hội hội nghị, ứng đương do đổng sự bổn nhân xuất tịch; đổng sự nhân cố bất năng xuất tịch đích, Khả dĩ thư diện ủy thác kỳ tha đổng sự đại vi xuất tịch. Ủy thác thư ứng đương tái minh đại lý nhân đích tính danh, đại lý sự hạng, quyền Hạn hòa hữu hiệu kỳ hạn, tịnh do ủy thác nhân thiêm danh hoặc cái chương. Đại vi xuất tịch hội nghị đích đổng sự ứng đương tại thụ quyền phạm vi nội Hành sử đổng sự đích quyền lợi. Đổng sự vị xuất tịch đổng sự hội hội nghị, diệc vị ủy thác đại biểu xuất tịch đích, thị vi phóng khí tại cai Thứ hội nghị thượng đích đầu phiếu quyền. Độc lập đổng sự bất năng thân tự xuất tịch hội nghị thời chỉ năng ủy thác độc lập đổng sự đại vi xuất tịch, vi bảo chứng độc lập đổng sự Đích độc lập tính, độc lập đổng sự bất năng tiếp thụ trừ độc lập đổng sự dĩ ngoại đích kỳ tha đổng sự đích ủy thác. Đệ nhất bách nhị thập lục điều đổng sự hội quyết nghị dĩ cử thủ hoặc đầu phiếu phương thức tiến hành biểu quyết. Đổng sự hội lâm thời hội nghị tại bảo chướng đổng sự sung phân biểu đạt ý kiến đích tiền đề hạ, khả dĩ dụng truyện chân hoặc truyện đệ thư diện Quyết nghị đích phương thức tiến hành tịnh tác xuất quyết nghị, tịnh do tham hội đổng sự thiêm tự. Đệ nhất bách nhị thập thất điều đổng sự dữ đổng sự hội hội nghị quyết nghị sự hạng sở thiệp cập đích xí nghiệp hữu quan liên quan hệ đích, Bất đắc đối cai hạng quyết nghị hành sử biểu quyết quyền, dã bất đắc đại lý kỳ tha đổng sự hành sử biểu quyết quyền. Đổng sự hội hữu quan liên quan Hệ đích đổng sự đích hồi tị hòa biểu quyết trình tự vi: ( nhất ) đổng sự hội thẩm nghị đích mỗ nhất sự hạng dữ mỗ đổng sự hữu quan liên quan hệ, cai quan liên đổng sự ứng đương tại đổng sự Hội hội nghị triệu khai chi tiền hướng công tư đổng sự hội phi lộ kỳ quan liên quan hệ; ( nhị ) đổng sự hội tại thẩm nghị quan liên giao dịch sự hạng thời, hội nghị chủ trì nhân tuyên bố hữu quan liên quan hệ đích đổng sự, Tịnh giải thích hòa thuyết minh đổng sự dữ quan liên giao dịch sự hạng đích quan liên quan hệ; hội nghị chủ trì nhân tuyên bố quan liên đổng sự hồi tị, Do phi quan liên đổng sự đối quan liên giao dịch sự hạng tiến hành thẩm nghị biểu quyết; ( tam ) đổng sự hội hội nghị do quá bán sổ đích vô quan liên quan hệ đổng sự xuất tịch tức khả cử hành, quan liên sự hạng hình thành Quyết nghị tu do phi quan liên đổng sự đích bán sổ dĩ thượng thông quá; ( tứ ) quan liên đổng sự vị tựu quan liên sự hạng án thượng thuật trình tự tiến hành quan liên tín tức phi lộ hoặc hồi tị, đổng sự hội Hữu quyền triệt tiêu cai quan liên sự hạng đích nhất thiết quyết nghị. Xuất tịch đổng sự hội đích vô quan liên đổng sự nhân sổ bất túc 3 nhân đích, ứng tương cai sự hạng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Đệ nhất bách nhị thập bát điều đổng sự hội ứng đối hội nghị sở nghị sự hạng đích quyết định tác thành hội nghị ký lục, xuất tịch hội nghị Đích đổng sự ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Đổng sự hội hội nghị ký lục tác vi công tư đương án bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn bất thiếu vu 10 niên. Đệ nhất bách nhị thập cửu điều đổng sự hội hội nghị ký lục bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị triệu khai đích nhật kỳ, địa điểm hòa triệu tập nhân tính danh; ( nhị ) xuất tịch đổng sự đích tính danh dĩ cập thụ tha nhân ủy thác xuất tịch đổng sự hội đích đổng sự ( đại lý nhân ) tính danh; ( tam ) hội nghị nghị trình; ( tứ ) đổng sự phát ngôn yếu điểm; ( ngũ ) mỗi nhất quyết nghị sự hạng đích biểu quyết phương thức hòa kết quả ( biểu quyết kết quả ứng tái minh tán thành, phản đối hoặc khí quyền Đích phiếu sổ ). Đệ nhất bách tam thập điều đổng sự ứng đương tại đổng sự hội quyết nghị thượng thiêm tự tịnh đối đổng sự hội đích quyết nghị thừa đam trách nhậm. Đổng sự hội quyết nghị vi phản pháp luật, pháp quy hoặc giả chương trình, trí sử công tư tao thụ tổn thất đích, tham dữ quyết nghị đích đổng sự đối Công tư phụ bồi thường trách nhậm. Đãn kinh chứng minh tại biểu quyết thời tằng biểu minh dị nghị tịnh ký tái vu hội nghị ký lục đích, cai đổng sự khả 19 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Dĩ miễn trừ trách nhậm. Đệ tam tiết độc lập đổng sự Đệ nhất bách tam thập nhất điều độc lập đổng sự thị chỉ bất tại công tư đam nhậm trừ đổng sự ngoại đích kỳ tha chức vụ, tịnh dữ kỳ Sở thụ sính đích thượng thị công tư cập kỳ chủ yếu cổ đông bất tồn tại khả năng phương ngại kỳ tiến hành độc lập khách quan phán đoạn đích quan hệ đích đổng Sự. Đệ nhất bách tam thập nhị điều độc lập đổng sự đối công tư cập toàn thể cổ đông phụ hữu thành tín dữ cần miễn nghĩa vụ. Độc lập đổng Sự ứng đương án chiếu tương quan pháp luật pháp quy, bổn chỉ đạo ý kiến hòa công tư chương trình đích yếu cầu, nhận chân lí hành chức trách, duy hộ Công tư chỉnh thể lợi ích, vưu kỳ yếu quan chú trung tiểu cổ đông đích hợp pháp quyền ích bất thụ tổn hại. Độc lập đổng sự ứng đương độc lập lí Hành chức trách, bất thụ thượng thị công tư chủ yếu cổ đông, thật tế khống chế nhân hoặc giả kỳ tha dữ công tư tồn tại lợi hại quan hệ đích đan Vị hoặc cá nhân đích ảnh hưởng. Độc lập đổng sự tối đa tại 5 gia thượng thị công tư kiêm nhậm độc lập đổng sự, tịnh xác bảo hữu túc cú đích Thời gian hòa tinh lực hữu hiệu địa lí hành độc lập đổng sự đích chức trách. Đệ nhất bách tam thập tam điều độc lập đổng sự xuất hiện bất phù hợp độc lập tính điều kiện hoặc kỳ tha bất thích nghi lí hành độc lập đổng Sự chức trách đích tình hình, do thử tạo thành công tư độc lập đổng sự đạt bất đáo chương trình yếu cầu đích nhân sổ thời, công tư ứng án quy định Bổ túc độc lập đổng sự nhân sổ. Đệ nhất bách tam thập tứ điều độc lập đổng sự cập nghĩ đam nhậm độc lập đổng sự đích nhân sĩ ứng đương án chiếu trung quốc chứng giam hội đích Yếu cầu, tham gia trung quốc chứng giam hội cập kỳ thụ quyền cơ cấu sở tổ chức đích bồi huấn. Đệ nhất bách tam thập ngũ điều độc lập đổng sự ứng đương cụ bị dữ kỳ hành sử chức quyền tương thích ứng đích nhậm chức điều kiện. Đam nhậm Độc lập đổng sự ứng đương phù hợp hạ liệt cơ bổn điều kiện: ( nhất ) căn cư pháp luật, hành chính pháp quy cập kỳ tha hữu quan quy định, cụ bị đam nhậm thượng thị công tư đổng sự đích tư cách; ( nhị ) cụ hữu chương trình sở yếu cầu đích độc lập tính; ( tam ) cụ bị thượng thị công tư vận tác đích cơ bổn tri thức, thục tất tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, quy chương cập quy tắc; ( tứ ) cụ hữu ngũ niên dĩ thượng pháp luật, kinh tế hoặc giả kỳ tha lí hành độc lập đổng sự chức trách sở tất nhu đích công tác kinh nghiệm; ( ngũ ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha điều kiện. Đệ nhất bách tam thập lục điều độc lập đổng sự tất tu cụ hữu độc lập tính. Hạ liệt nhân viên bất đắc đam nhậm độc lập đổng sự: ( nhất ) tại công tư hoặc giả kỳ phụ chúc xí nghiệp nhậm chức đích nhân viên cập kỳ trực hệ thân chúc, chủ yếu xã hội quan hệ ( trực Hệ thân chúc thị chỉ phối ngẫu, phụ mẫu, tử nữ đẳng; chủ yếu xã hội quan hệ thị chỉ huynh đệ tỷ muội, nhạc phụ mẫu, nhi tức nữ Tế, huynh đệ tỷ muội đích phối ngẫu, phối ngẫu đích huynh đệ tỷ muội đẳng ); ( nhị ) trực tiếp hoặc gian tiếp trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 1% dĩ thượng hoặc giả thị công tư tiền thập danh cổ đông trung đích tự Nhiên nhân cổ đông cập kỳ trực hệ thân chúc; ( tam ) tại trực tiếp hoặc gian tiếp trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 5% dĩ thượng đích cổ đông đan vị hoặc giả tại công tư tiền ngũ Danh cổ đông đan vị nhậm chức đích nhân viên cập kỳ trực hệ thân chúc; ( tứ ) tối cận nhất niên nội tằng kinh cụ hữu tiền tam hạng sở liệt cử tình hình đích nhân viên; ( ngũ ) vi công tư hoặc giả kỳ phụ chúc xí nghiệp đề cung tài vụ, pháp luật, tư tuân đẳng phục vụ đích nhân viên; ( lục ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha nhân viên; ( thất ) trung quốc chứng giam hội nhận định đích kỳ tha nhân viên. Đệ nhất bách tam thập thất điều độc lập đổng sự đích đề danh, tuyển cử hòa canh hoán ứng đương y pháp, quy phạm địa tiến hành: ( nhất ) công tư đổng sự hội, giam sự hội, đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 1% dĩ thượng đích cổ Đông khả dĩ đề xuất độc lập đổng sự hầu tuyển nhân, tịnh kinh cổ đông đại hội tuyển cử quyết định. ( nhị ) độc lập đổng sự đích đề danh nhân tại đề danh tiền ứng đương chinh đắc bị đề danh nhân đích đồng ý. Đề danh nhân ứng đương sung Phân liễu giải bị đề danh nhân chức nghiệp, học lịch, chức xưng, tường tế đích công tác kinh lịch, toàn bộ kiêm chức đẳng tình huống, tịnh đối kỳ Đam nhậm độc lập đổng sự đích tư cách hòa độc lập tính phát biểu ý kiến, bị đề danh nhân ứng đương tựu kỳ bổn nhân dữ công tư chi gian bất tồn Tại nhậm hà ảnh hưởng kỳ độc lập khách quan phán đoạn đích quan hệ phát biểu công khai thanh minh. Tại tuyển cử độc lập đổng sự đích cổ đông đại hội triệu 20 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Khai tiền, công tư đổng sự hội ứng đương án chiếu quy định công bố thượng thuật nội dung. ( tam ) tại tuyển cử độc lập đổng sự đích cổ đông đại hội triệu khai tiền, công tư ứng tương sở hữu bị đề danh nhân đích hữu quan tài Liêu đồng thời báo tống trung quốc chứng giam hội, công tư sở tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích Chứng khoán giao dịch sở. Công tư đổng sự hội đối bị đề danh nhân đích hữu quan tình huống hữu dị nghị đích, ứng đồng thời báo tống đổng sự hội đích Thư diện ý kiến. Đệ nhất bách tam thập bát điều trung quốc chứng giam hội tại 15 cá công tác nhật nội đối độc lập đổng sự đích nhậm chức tư cách hòa độc Lập tính tiến hành thẩm hạch. Trung quốc chứng giam hội trì hữu dị nghị đích bị đề danh nhân, khả tác vi công tư đổng sự hầu tuyển nhân, đãn bất Tác vi độc lập đổng sự hầu tuyển nhân. Tại triệu khai cổ đông đại hội tuyển cử độc lập đổng sự thời, công tư đổng sự hội ứng đối độc lập đổng Sự hầu tuyển nhân thị phủ bị trung quốc chứng giam hội đề xuất dị nghị đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đệ nhất bách tam thập cửu điều độc lập đổng sự mỗi giới nhậm kỳ dữ công tư kỳ tha đổng sự nhậm kỳ tương đồng, nhậm kỳ giới mãn, Liên tuyển khả dĩ liên nhậm, đãn thị liên nhậm thời gian bất đắc siêu quá 6 niên. Đệ nhất bách tứ thập điều độc lập đổng sự liên tục 3 thứ vị thân tự xuất tịch đổng sự hội hội nghị đích, do đổng sự hội đề thỉnh Cổ đông đại hội dư dĩ triệt hoán. Trừ xuất hiện thượng thuật tình huống cập 《 công tư pháp 》 trung quy định đích bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình Ngoại, độc lập đổng sự nhậm kỳ giới mãn tiền bất đắc vô cố bị miễn chức. Đề tiền miễn chức đích, công tư ứng tương kỳ tác vi đặc biệt phi Lộ sự hạng dư dĩ phi lộ, bị miễn chức đích độc lập đổng sự nhận vi công tư đích miễn chức lý do bất đương đích, khả dĩ tác xuất công khai Đích thanh minh. Đệ nhất bách tứ thập nhất điều độc lập đổng sự tại nhậm kỳ giới mãn tiền khả dĩ đề xuất từ chức. Độc lập đổng sự từ chức ứng hướng Đổng sự hội đề giao thư diện từ chức báo cáo, đối nhậm hà dữ kỳ từ chức hữu quan hoặc kỳ nhận vi hữu tất yếu dẫn khởi công tư cổ đông hòa Trái quyền nhân chú ý đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đệ nhất bách tứ thập nhị điều độc lập đổng sự từ chức đạo trí độc lập đổng sự thành viên hoặc đổng sự hội thành viên đê vu pháp định hoặc Công tư chương trình quy định tối đê nhân sổ đích, tại cải tuyển đích độc lập đổng sự tựu nhậm tiền, độc lập đổng sự nhưng ứng đương án chiếu pháp luật, Hành chính pháp quy cập bổn chương trình đích quy định, lí hành chức vụ. Đổng sự hội ứng đương tại lưỡng cá nguyệt nội triệu khai cổ đông đại hội cải tuyển Độc lập đổng sự, du kỳ bất triệu khai cổ đông đại hội đích, độc lập đổng sự khả dĩ bất tái lí hành chức vụ. Đệ nhất bách tứ thập tam điều vi liễu sung phân phát huy độc lập đổng sự đích tác dụng, độc lập đổng sự trừ ứng đương cụ hữu công tư Pháp hòa kỳ tha tương quan pháp luật, pháp quy phú dư đổng sự đích chức quyền ngoại, công tư phú dư độc lập đổng sự dĩ hạ đặc biệt chức quyền: ( nhất ) trọng đại quan liên giao dịch ( án chiếu trung quốc chứng giam hội hòa thượng hải chứng khoán giao dịch sở đích hữu quan quy định chấp hành ) Ứng do độc lập đổng sự nhận khả hậu, đề giao đổng sự hội thảo luận, độc lập đổng sự tố xuất phán đoạn tiền, khả dĩ sính thỉnh trung giới cơ Cấu xuất cụ độc lập tài vụ cố vấn báo cáo, tác vi kỳ phán đoạn đích y cư; ( nhị ) hướng đổng sự hội đề nghị sính dụng hoặc giải sính hội kế sư sự vụ sở; ( tam ) hướng đổng sự hội đề thỉnh triệu khai lâm thời cổ đông đại hội; ( tứ ) đề nghị triệu khai đổng sự hội; ( ngũ ) độc lập sính thỉnh ngoại bộ thẩm kế cơ cấu hòa tư tuân cơ cấu; ( lục ) khả dĩ tại cổ đông đại hội triệu khai tiền công khai hướng cổ đông chinh tập đầu phiếu quyền. Độc lập đổng sự hành sử thượng thuật chức quyền ứng đương thủ đắc toàn thể độc lập đổng sự đích nhị phân chi nhất dĩ thượng đồng ý. Như thượng thuật đề nghị vị bị thải nạp hoặc thượng thuật chức quyền bất năng chính thường hành sử, công tư ứng tương hữu quan tình huống dư dĩ phi lộ. Đệ nhất bách tứ thập tứ điều công tư đổng sự hội hạ thiết tân thù, thẩm kế, đề danh đẳng ủy viên hội, độc lập đổng sự ứng Đương tại ủy viên hội thành viên trung chiêm hữu nhị phân chi nhất dĩ thượng đích bỉ lệ. Đệ nhất bách tứ thập ngũ điều độc lập đổng sự trừ lí hành thượng thuật chức trách ngoại, hoàn ứng đương đối dĩ hạ sự hạng hướng đổng sự hội Hoặc cổ đông đại hội phát biểu độc lập ý kiến: ( nhất ) đề danh, nhậm miễn đổng sự; ( nhị ) sính nhậm hoặc giải sính cao cấp quản lý nhân viên; ( tam ) công tư đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích tân thù; ( tứ ) công tư đích cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên xí nghiệp đối công tư hiện hữu hoặc tân phát sinh đích trọng đại quan Liên tá khoản hoặc giả kỳ tha trọng đại quan liên tư kim vãng lai ( án chiếu trung quốc chứng giam hội hòa thượng hải chứng khoán giao dịch sở đích hữu quan quy 21 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Định chấp hành ), dĩ cập công tư thị phủ thải thủ hữu hiệu thố thi hồi thu khiếm khoản; ( ngũ ) công tư đương kỳ hòa luy kế đối ngoại đam bảo tình huống, chấp hành chứng giam hội hữu quan đối ngoại đam bảo quy định đích tình huống; ( lục ) công tư lợi nhuận phân phối phương án đích hợp lý tính; ( thất ) độc lập đổng sự nhận vi khả năng tổn hại trung tiểu cổ đông quyền ích đích sự hạng; ( bát ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha sự hạng. Độc lập đổng sự ứng đương tựu thượng thuật sự hạng phát biểu dĩ hạ kỉ loại ý kiến chi nhất: Đồng ý; bảo lưu ý kiến cập kỳ lý do; Phản đối ý kiến cập kỳ lý do; vô pháp phát biểu ý kiến cập kỳ chướng ngại. Đệ nhất bách tứ thập lục điều công tư trọng đại quan liên giao dịch, sính dụng hoặc giải sính hội kế sư sự vụ sở, ứng do nhị phân Chi nhất dĩ thượng độc lập đổng sự đồng ý hậu, phương khả đề giao đổng sự hội thảo luận. Độc lập đổng sự hướng đổng sự hội đề thỉnh triệu khai lâm Thời cổ đông đại hội, đề nghị triệu khai đổng sự hội hội nghị hòa tại cổ đông đại hội triệu khai tiền công khai hướng cổ đông chinh tập đầu phiếu quyền, Ứng do nhị phân chi nhất dĩ thượng độc lập đổng sự đồng ý. Kinh toàn thể độc lập đổng sự đồng ý, độc lập đổng sự khả độc lập sính thỉnh ngoại Bộ thẩm kế cơ cấu hòa tư tuân cơ cấu, đối công tư đích cụ thể sự hạng tiến hành thẩm kế hòa tư tuân, tương quan phí dụng do công tư thừa Đam. Đệ nhất bách tứ thập thất điều độc lập đổng sự ứng đương án thời xuất tịch đổng sự hội hội nghị, liễu giải công tư đích sinh sản kinh doanh Hòa vận tác tình huống, chủ động điều tra, hoạch thủ tố xuất quyết sách sở nhu yếu đích tình huống hòa tư liêu. Độc lập đổng sự ứng đương hướng công Tư niên độ cổ đông đại hội đề giao toàn thể độc lập đổng sự niên độ báo cáo thư, đối kỳ lí hành chức trách đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đệ nhất bách tứ thập bát điều như hữu quan sự hạng chúc vu nhu yếu phi lộ đích sự hạng, công tư ứng đương tương độc lập đổng sự đích Ý kiến dư dĩ công cáo, độc lập đổng sự xuất hiện ý kiến phân kỳ vô pháp đạt thành nhất trí thời, đổng sự hội ứng tương các độc lập đổng sự Đích ý kiến phân biệt phi lộ. Đệ nhất bách tứ thập cửu điều công tư ứng đương bảo chứng độc lập đổng sự hưởng hữu dữ kỳ tha đổng sự đồng đẳng đích tri tình quyền. Phàm Tu kinh đổng sự hội quyết sách đích sự hạng, công tư tất tu án pháp định đích thời gian đề tiền thông tri độc lập đổng sự tịnh đồng thời đề cung túc Cú đích tư liêu, độc lập đổng sự nhận vi tư liêu bất sung phân đích, khả dĩ yếu cầu bổ sung. Đương 2 danh hoặc 2 danh dĩ thượng độc lập Đổng sự nhận vi tư liêu bất sung phân hoặc luận chứng bất minh xác thời, khả liên danh thư diện hướng đổng sự hội đề xuất diên kỳ triệu khai đổng sự hội Hội nghị hoặc diên kỳ thẩm nghị cai sự hạng, đổng sự hội ứng dư dĩ thải nạp. Công tư hướng độc lập đổng sự đề cung đích tư liêu, công tư cập độc lập đổng sự bổn nhân ứng đương chí thiếu bảo tồn 5 niên. Đệ nhất bách ngũ thập điều công tư ứng đương kiến lập độc lập đổng sự công tác chế độ, đổng sự hội bí thư ứng đương tích cực phối hợp Độc lập đổng sự lí hành chức trách. Công tư ứng bảo chứng độc lập đổng sự hưởng hữu dữ kỳ tha đổng sự đồng đẳng đích tri tình quyền, cập thời hướng Độc lập đổng sự đề cung tương quan tài liêu hòa tín tức, định kỳ thông báo công tư vận doanh tình huống, tất yếu thời khả tổ chức độc lập đổng sự Thật địa khảo sát. Độc lập đổng sự phát biểu đích độc lập ý kiến, đề án cập thư diện thuyết minh ứng đương công cáo đích, đổng sự hội bí thư Ứng cập thời đáo chứng khoán giao dịch sở bạn lý công cáo sự nghi. Đệ nhất bách ngũ thập nhất điều độc lập đổng sự hành sử chức quyền thời, công tư hữu quan nhân viên ứng đương tích cực phối hợp, bất đắc Cự tuyệt, trở ngại hoặc ẩn man, bất đắc càn dự kỳ độc lập hành sử chức quyền. Đệ nhất bách ngũ thập nhị điều độc lập đổng sự sính thỉnh trung giới cơ cấu đích phí dụng cập kỳ tha hành sử chức quyền thời sở nhu đích phí Dụng do công tư thừa đam. Đệ nhất bách ngũ thập tam điều công tư ứng đương cấp dư độc lập đổng sự thích đương đích tân thiếp. Tân thiếp đích tiêu chuẩn ứng đương do đổng Sự hội chế đính dự án, cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá, tịnh tại công tư niên báo trung tiến hành phi lộ. Trừ thượng thuật tân thiếp ngoại, độc lập đổng sự bất ứng tòng công tư cập kỳ chủ yếu cổ đông hoặc hữu lợi hại quan hệ đích cơ cấu hòa nhân Viên thủ đắc ngạch ngoại đích, vị dư phi lộ đích kỳ tha lợi ích. Đệ nhất bách ngũ thập tứ điều công tư khả dĩ kiến lập tất yếu đích độc lập đổng sự trách nhậm bảo hiểm chế độ, dĩ hàng đê độc lập Đổng sự chính thường lí hành chức trách khả năng dẫn trí đích phong hiểm. Đệ tứ tiết đổng sự hội chuyên nghiệp ủy viên hội Đệ nhất bách ngũ thập ngũ điều công tư đổng sự hội thiết lập chiến lược quyết sách, đề danh, thẩm kế, tân thù dữ khảo hạch tứ cá 22 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Chuyên nghiệp ủy viên hội. Các chuyên nghiệp ủy viên hội ủy viên toàn bộ do đổng sự xuất nhậm, do đổng sự hội đề danh hòa nhậm miễn, nhậm kỳ 3 niên, khả dĩ liên Tuyển liên nhậm, đãn độc lập đổng sự xuất nhậm đích ủy viên đích nhậm kỳ bất năng siêu quá 6 niên. Đệ nhất bách ngũ thập lục điều chiến lược quyết sách ủy viên hội đích chủ yếu chức trách bao quát: ( nhất ) chế định công tư trường kỳ phát triển chiến lược; ( nhị ) đối công tư trọng đại đầu tư quyết sách tiến hành nghiên cứu tịnh đề xuất kiến nghị. Đệ nhất bách ngũ thập thất điều đề danh ủy viên hội đích chủ yếu chức trách bao quát: ( nhất ) nghiên cứu đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích tuyển trạch tiêu chuẩn hòa trình tự tịnh đề xuất kiến nghị; ( nhị ) lấn tuyển hợp cách đích đổng sự nhân tuyển hòa cao cấp quản lý nhân viên nhân tuyển; ( tam ) đối đổng sự nhân tuyển hòa cao cấp quản lý nhân viên nhân tuyển tiến hành thẩm tra tịnh đề xuất kiến nghị. Đệ nhất bách ngũ thập bát điều thẩm kế ủy viên hội đích chủ yếu chức trách bao quát: ( nhất ) giam đốc cập bình cổ ngoại bộ thẩm kế công tác, đề nghị sính thỉnh hoặc canh hoán ngoại bộ thẩm kế cơ cấu; ( nhị ) giam đốc cập bình cổ nội bộ thẩm kế công tác, phụ trách nội bộ thẩm kế dữ ngoại bộ thẩm kế đích hiệp điều; ( tam ) thẩm hạch công tư đích tài vụ tín tức cập kỳ phi lộ; ( tứ ) giam đốc cập bình cổ công tư đích nội khống chế độ; ( ngũ ) phụ trách pháp luật pháp quy, công tư chương trình hòa đổng sự hội thụ quyền đích kỳ tha sự hạng. Đệ nhất bách ngũ thập cửu điều tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội đích chủ yếu chức trách bao quát: ( nhất ) nghiên cứu đổng sự dữ cao cấp quản lý nhân viên khảo hạch đích tiêu chuẩn, tiến hành khảo hạch tịnh đề xuất kiến nghị; ( nhị ) nghiên cứu hòa thẩm tra đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích tân thù chính sách dữ phương án; ( tam ) thẩm tra công tư chỉnh thể tân thù chính sách hòa tưởng lệ phương án. Đệ nhất bách lục thập điều các chuyên nghiệp ủy viên hội đối đổng sự hội phụ trách, các chuyên nghiệp ủy viên hội đích đề án ứng đề giao đổng Sự hội thẩm tra quyết định. Đệ nhất bách lục thập nhất điều các chuyên nghiệp ủy viên hội khả dĩ sính thỉnh trung giới cơ cấu vi kỳ quyết sách đề cung chuyên nghiệp ý kiến, Phí dụng do công tư chi phó. Đệ nhất bách lục thập nhị điều chiến lược quyết sách ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, ủy viên do công tư đổng sự xuất nhậm, Do công tư đổng sự trường đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập tam điều đề danh ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân chi nhất dĩ Thượng, tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập tứ điều thẩm kế ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân chi nhất dĩ Thượng ( kỳ trung chí thiếu hữu nhất danh thị hội kế chuyên nghiệp nhân sĩ ), tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập ngũ điều tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân Chi nhất dĩ thượng, tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập lục điều các chuyên nghiệp ủy viên hội tại thẩm nghị dữ ủy viên cá nhân hữu lợi hại quan hệ đích sự hạng thời, cai Quan liên nhân ứng cai hồi tị biểu quyết. Đệ nhất bách lục thập thất điều ủy viên hội ứng tương sở thẩm nghị đích sự hạng hướng đổng sự hội đề giao chuyên hạng báo cáo, nội dung ứng Chí thiếu bao quát: ( nhất ) sở thẩm nghị sự hạng đích cụ thể nội dung; ( nhị ) ủy viên hội đích quyết sách ý kiến; ( tam ) quyết sách ý kiến đích y cư; ( tứ ) ủy viên hội cụ thể biểu quyết kết quả; ( ngũ ) ủy viên hội thành viên danh đan. Đệ lục chương tổng tài cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên 23 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách lục thập bát điều công tư thiết tổng tài nhất danh, do đổng sự trường hoặc đề danh ủy viên hội đề danh, đổng sự hội sính Nhậm hoặc giải sính. Công tư thiết cao cấp phó tổng tài nhược càn danh, do tổng tài đề danh, do đổng sự hội sính nhậm hoặc giải sính. Công tư tổng tài, cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân, đổng sự hội bí thư dĩ cập kỳ tha đổng sự hội sính nhậm đích nhân Viên vi công tư cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách lục thập cửu điều bổn chương trình trung quan vu bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình, đồng thời thích dụng vu cao cấp quản lý Nhân viên. Bổn chương trình trung quan vu đổng sự đích trung thật nghĩa vụ hòa cần miễn nghĩa vụ đích quy định, đồng thời thích dụng vu cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách thất thập điều tại công tư khống cổ cổ đông đan vị đam nhậm trừ đổng sự, giam sự dĩ ngoại kỳ tha hành chính chức vụ đích Nhân viên, bất đắc đam nhậm công tư đích cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách thất thập nhất điều tổng tài mỗi giới nhậm kỳ vi 3 niên, khả liên sính liên nhậm. Đệ nhất bách thất thập nhị điều tổng tài đối đổng sự hội phụ trách, hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì công tư đích sinh sản kinh doanh quản lý công tác, tổ chức thật thi đổng sự hội quyết nghị, tịnh hướng đổng sự hội báo Cáo công tác; ( nhị ) tổ chức thật thi công tư niên độ kế hoa hòa đầu tư phương án; ( tam ) nghĩ đính công tư nội bộ quản lý cơ cấu thiết trí phương án; ( tứ ) nghĩ đính công tư đích cơ bổn quản lý chế độ; ( ngũ ) chế đính công tư đích cụ thể quy chương; ( lục ) đề thỉnh đổng sự hội sính nhậm hoặc giả giải sính công tư cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân; ( thất ) sính nhậm hoặc giả giải sính trừ ứng do đổng sự hội sính nhậm hoặc giả giải sính dĩ ngoại đích phụ trách quản lý nhân viên; ( bát ) công tư chương trình hoặc đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Tổng tài liệt tịch đổng sự hội hội nghị. Đệ nhất bách thất thập tam điều tổng tài ứng đương căn cư đổng sự hội hoặc giả giam sự hội đích yếu cầu, hướng đổng sự hội hoặc giả giam Sự hội báo cáo công tư trọng đại hợp đồng đích thiêm đính, chấp hành tình huống, tư kim vận dụng tình huống hòa doanh khuy tình huống. Tổng tài tất tu Bảo chứng cai báo cáo đích chân thật tính. Đệ nhất bách thất thập tứ điều tổng tài ứng chế đính tổng tài công tác tế tắc, báo đổng sự hội phê chuẩn hậu thật thi. Đệ nhất bách thất thập ngũ điều tổng tài công tác tế tắc bao quát hạ liệt nội dung: ( nhất ) tổng tài hội nghị triệu khai đích điều kiện, trình tự hòa tham gia đích nhân viên; ( nhị ) tổng tài cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên các tự cụ thể đích chức trách cập kỳ phân công; ( tam ) công tư tư kim, tư sản vận dụng, thiêm đính trọng đại hợp đồng đích quyền hạn, dĩ cập hướng đổng sự hội, giam sự hội đích Báo cáo chế độ; ( tứ ) đổng sự hội nhận vi tất yếu đích kỳ tha sự hạng. Đệ nhất bách thất thập lục điều tổng tài khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức. Hữu quan tổng tài từ chức đích cụ thể Trình tự hòa bạn pháp do tổng tài dữ công tư chi gian đích lao vụ hợp đồng quy định. Đệ nhất bách thất thập thất điều cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân thụ tổng tài ủy thác phân quản bộ phân công tác, hiệp trợ Tổng tài công tác, đối tổng tài phụ trách. Đệ nhất bách thất thập bát điều thượng thị công tư thiết đổng sự hội bí thư, phụ trách công tư cổ đông đại hội hòa đổng sự hội hội nghị Đích trù bị, văn kiện bảo quản dĩ cập công tư cổ đông tư liêu quản lý, bạn lý tín tức phi lộ sự vụ đẳng sự nghi. Đổng sự hội bí thư ứng tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị Quy tắc 》 cập bổn chương trình đích hữu quan quy định. Đệ nhất bách thất thập cửu điều cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn Quy chương hoặc bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ thất chương giam sự hội 24 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất tiết giam sự Đệ nhất bách bát thập điều bổn chương trình trung quan vu bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình, đồng thời thích dụng vu giam sự. Đổng sự, tổng tài hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên bất đắc kiêm nhậm giam sự. Đệ nhất bách bát thập nhất điều giam sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, đối công tư phụ Hữu trung thật nghĩa vụ hòa cần miễn nghĩa vụ, bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công Tư đích tài sản. Đệ nhất bách bát thập nhị điều giam sự mỗi giới nhậm kỳ vi 3 niên. Cổ đông đam nhậm đích giam sự do cổ đông đại hội tuyển cử hoặc Canh hoán, chức công đam nhậm đích giam sự do công tư chức công dân chủ tuyển cử sản sinh hoặc canh hoán, giam sự liên tuyển khả dĩ liên nhậm. Đệ nhất bách bát thập tam điều giam sự nhậm kỳ giới mãn vị cập thời cải tuyển, hoặc giả giam sự tại nhậm kỳ nội từ chức đạo trí giam Sự hội thành viên đê vu pháp định nhân sổ đích, tại cải tuyển xuất đích giam sự tựu nhậm tiền, nguyên giam sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành Chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành giam sự chức vụ. Đệ nhất bách bát thập tứ điều giam sự ứng đương bảo chứng công tư phi lộ đích tín tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh. Đệ nhất bách bát thập ngũ điều giam sự khả dĩ liệt tịch đổng sự hội hội nghị, tịnh đối đổng sự hội quyết nghị sự hạng đề xuất chất tuân Hoặc giả kiến nghị. Đệ nhất bách bát thập lục điều giam sự bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi ích, nhược cấp công tư tạo thành tổn Thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách bát thập thất điều giam sự chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc bổn Chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách bát thập bát điều công tư ứng chế đính giam sự hội nghị sự quy tắc. Cai quy tắc quy định giam sự hội đích triệu khai hòa Biểu quyết trình tự. Giam sự hội nghị sự quy tắc tác vi chương trình đích phụ kiện, do giam sự hội nghĩ định, kinh cổ đông đại hội phê chuẩn. Đệ nhất bách bát thập cửu điều giam sự hội hội nghị ứng đương do giam sự bổn nhân xuất tịch, giam sự nhân cố bất năng xuất tịch, khả Dĩ thư diện ủy thác kỳ tha giam sự đại vi xuất tịch. Ủy thác thư ứng đương tái minh đại lý nhân đích tính danh, đại lý sự hạng, quyền hạn hòa hữu hiệu kỳ, tịnh do ủy thác nhân thiêm danh Hoặc cái chương. Đại vi xuất tịch hội nghị đích giam sự ứng đương tại thụ quyền phạm vi nội hành sử giam sự quyền lợi, giam sự vị xuất tịch giam sự hội nghị, Diệc vị ủy thác kỳ tha giam sự xuất tịch hội nghị đích, thị vi phóng khí tại cai thứ hội nghị thượng đích biểu quyết quyền. Đệ nhất bách cửu thập điều giam sự liên tục 2 thứ bất năng thân tự xuất tịch giam sự hội hội nghị đích, thị vi bất năng lí hành chức Trách, cổ đông đại hội hoặc chức công đại biểu đại hội ứng đương dư dĩ triệt hoán. Đệ nhất bách cửu thập nhất điều giam sự khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức, chương trình đệ ngũ chương hữu quan đổng sự Từ chức đích quy định, thích dụng vu giam sự. Đệ nhị tiết giam sự hội Đệ nhất bách cửu thập nhị điều công tư thiết giam sự hội. Giam sự hội hướng toàn thể cổ đông phụ trách, duy hộ công tư cập cổ đông Đích hợp pháp lợi ích. Giam sự hội do 5 danh giam sự tổ thành, giam sự hội thiết giam sự trường nhất danh, khả dĩ thiết phó giam sự trường. Giam sự trường hòa Phó giam sự trường do toàn thể giam sự quá bán sổ tuyển cử sản sinh. Giam sự trường triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị; giam sự trường bất Năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ đích, do giam sự hội phó giam sự trường triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị; giam sự Hội phó giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ đích, do bán sổ dĩ thượng giam sự cộng đồng thôi cử nhất danh giam sự Triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị. Giam sự hội ứng đương bao quát cổ đông đại biểu hòa thích đương bỉ lệ đích công tư chức công đại biểu, kỳ trung chức công đại biểu đích bất đê Vu 1/3. Giam sự hội trung đích chức công đại biểu do công tư chức công thông quá chức công đại biểu đại hội, chức công đại hội hoặc giả kỳ tha hình 25 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Thức dân chủ tuyển cử sản sinh. Đệ nhất bách cửu thập tam điều giam sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) ứng đương đối đổng sự hội biên chế đích công tư định kỳ báo cáo tiến hành thẩm hạch tịnh đề xuất thư diện thẩm hạch ý kiến; ( nhị ) kiểm tra công tư đích tài vụ; ( tam ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ đích hành vi tiến hành giam đốc, đối vi phản pháp luật, Hành chính pháp quy, bổn chương trình hoặc giả cổ đông đại hội quyết nghị đích đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề xuất bãi miễn đích kiến nghị; ( tứ ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích hành vi tổn hại công tư đích lợi ích thời, yếu cầu kỳ dư dĩ củ chính; ( ngũ ) đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tại đổng sự hội bất lí hành 《 công tư pháp 》 quy định đích triệu tập hòa chủ Trì cổ đông đại hội chức trách thời triệu tập hòa chủ trì cổ đông đại hội; ( lục ) hướng cổ đông đại hội đề xuất đề án; ( thất ) y chiếu 《 công tư pháp 》 đệ nhất bách ngũ thập nhất điều đích quy định, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề khởi Tố tụng; ( bát ) phát hiện công tư kinh doanh tình huống dị thường, khả dĩ tiến hành điều tra; tất yếu thời, khả dĩ sính thỉnh hội kế sư sự Vụ sở, luật sư sự vụ sở đẳng chuyên nghiệp cơ cấu hiệp trợ kỳ công tác, phí dụng do công tư thừa đam. Đệ nhất bách cửu thập tứ điều giam sự hội mỗi 6 cá nguyệt chí thiếu triệu khai nhất thứ hội nghị. Giam sự khả dĩ đề nghị triệu khai lâm Thời giam sự hội hội nghị. Giam sự hội quyết nghị ứng đương kinh bán sổ dĩ thượng giam sự thông quá. Đệ nhất bách cửu thập ngũ điều giam sự hội chế định giam sự hội nghị sự quy tắc, minh xác giam sự hội đích nghị sự phương thức hòa biểu Quyết trình tự, dĩ xác bảo giam sự hội đích công tác hiệu suất hòa khoa học quyết sách. Đệ nhất bách cửu thập lục điều giam sự hội ứng đương tương sở nghị sự hạng đích quyết định tố thành hội nghị ký lục, xuất tịch hội nghị đích Giam sự ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Giam sự hữu quyền yếu cầu tại ký lục thượng đối kỳ tại hội nghị thượng đích phát ngôn tác xuất mỗ chủng thuyết minh tính ký tái. Giam sự hội hội Nghị ký lục tác vi công tư đương án chí thiếu bảo tồn 10 niên. Đệ nhất bách cửu thập thất điều giam sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) cử hành hội nghị đích nhật kỳ, địa điểm hòa hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) sự do cập nghị đề; ( tam ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. Đệ bát chương tài vụ hội kế chế độ, lợi nhuận phân phối hòa thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ hội kế chế độ Đệ nhất bách cửu thập bát điều công tư y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy hòa quốc gia hữu quan bộ môn đích quy định, chế định công Tư đích tài vụ hội kế chế độ. Đệ nhất bách cửu thập cửu điều công tư tại mỗi nhất hội kế niên độ kết thúc chi nhật khởi 4 cá nguyệt nội hướng trung quốc chứng giam hội hòa Chứng khoán giao dịch sở báo tống niên độ tài vụ hội kế báo cáo, tại mỗi nhất hội kế niên độ tiền 6 cá nguyệt kết thúc chi nhật khởi 2 cá nguyệt Nội hướng trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch sở báo tống bán niên độ tài vụ hội kế báo cáo, tại mỗi nhất hội kế niên Độ tiền 3 cá nguyệt hòa tiền 9 cá nguyệt kết thúc chi nhật khởi đích 1 cá nguyệt nội hướng trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch Sở báo tống quý độ tài vụ hội kế báo cáo. Thượng thuật tài vụ hội kế báo cáo án chiếu hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy cập bộ môn quy chương đích quy định tiến hành biên chế. Đệ nhị bách điều công tư trừ pháp định đích hội kế trướng bộ ngoại, bất lánh lập hội kế trướng bộ. Công tư đích tư sản, bất dĩ Nhậm hà cá nhân danh nghĩa khai lập trướng hộ tồn trữ. Đệ nhị bách linh nhất điều công tư phân phối đương niên thuế hậu lợi nhuận thời, ứng đương đề thủ lợi nhuận đích 10% liệt nhập công tư pháp Định công tích kim. Công tư pháp định công tích kim luy kế ngạch vi công tư chú sách tư bổn đích 50% dĩ thượng đích, khả dĩ bất tái đề thủ. 26 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Công tư đích pháp định công tích kim bất túc dĩ di bổ dĩ tiền niên độ khuy tổn đích, tại y chiếu tiền khoản quy định đề thủ pháp định công Tích kim chi tiền, ứng đương tiên dụng đương niên lợi nhuận di bổ khuy tổn. Công tư tòng thuế hậu lợi nhuận trung đề thủ pháp định công tích kim hậu, kinh cổ đông đại hội quyết nghị, hoàn khả dĩ tòng thuế hậu lợi nhuận Trung đề thủ nhậm ý công tích kim. Công tư di bổ khuy tổn hòa đề thủ công tích kim hậu sở dư thuế hậu lợi nhuận, án chiếu cổ đông trì hữu đích cổ phân bỉ lệ phân phối, Đãn bổn chương trình quy định bất án trì cổ bỉ lệ phân phối đích trừ ngoại. Cổ đông đại hội vi phản tiền khoản quy định, tại công tư di bổ khuy tổn hòa đề thủ pháp định công tích kim chi tiền hướng cổ đông phân phối Lợi nhuận đích, cổ đông tất tu tương vi phản quy định phân phối đích lợi nhuận thối hoàn công tư. Công tư trì hữu đích bổn công tư cổ phân bất tham dữ phân phối lợi nhuận. Đệ nhị bách linh nhị điều công tư đích công tích kim dụng vu di bổ công tư đích khuy tổn, khoách đại công tư sinh sản kinh doanh hoặc giả Chuyển vi tăng gia công tư tư bổn. Đãn thị, tư bổn công tích kim tương bất dụng vu di bổ công tư đích khuy tổn. Pháp định công tích kim chuyển vi tư bổn thời, sở lưu tồn đích cai hạng công tích kim tương bất thiếu vu chuyển tăng tiền công tư chú sách tư bổn Đích 25%. Đệ nhị bách linh tam điều công tư cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án tác xuất quyết nghị hậu, công tư đổng sự hội tu tại Cổ đông đại hội triệu khai hậu 2 cá nguyệt nội hoàn thành cổ lợi ( hoặc cổ phân ) đích phái phát sự hạng. Đệ nhị bách linh tứ điều công tư lợi nhuận phân phối chính sách vi: ( nhất ) công tư ứng trọng thị đối đầu tư giả đích hợp lý đầu tư hồi báo, lợi nhuận phân phối chính sách ứng bảo trì liên tục tính hòa Ổn định tính. ( nhị ) công tư khả dĩ thải thủ phái phát hiện kim hoặc giả cổ phiếu phương thức phân phối cổ lợi. Tại lợi nhuận phân phối phương thức trung, Hiện kim phân hồng ưu tiên vu cổ phiếu cổ lợi. Cụ bị hiện kim phân hồng điều kiện đích, ứng đương thải dụng hiện kim phân hồng tiến hành lợi nhuận phân Phối. Thải dụng cổ phiếu cổ lợi tiến hành lợi nhuận phân phối đích, ứng đương cụ hữu công tư thành trường tính, mỗi cổ tịnh tư sản đích than bạc đẳng Chân thật hợp lý nhân tố. Công tư lợi nhuận phân phối phương án do đổng sự hội nghĩ định, do cổ đông đại hội thẩm nghị quyết định. Đổng sự hội tại nghĩ định lợi nhuận phân phối phương án thời, ứng sung phân khảo lự công tư kinh doanh trạng huống, tư kim nhu cầu hòa cổ đông Hồi báo quy hoa đẳng phương diện đích nhân tố, công tư doanh lợi đãn vị đề xuất hiện kim lợi nhuận phân phối dự án đích, ứng tường tế thuyết minh vị Phân hồng đích nguyên nhân, vị dụng vu phân hồng đích tư kim lưu tồn công tư đích dụng đồ, độc lập đổng sự ứng đương đối lợi nhuận phân phối phương án Đích hợp lý tính phát biểu độc lập ý kiến. Công tư ứng thông quá điện thoại tư tuân, hiện tràng điều nghiên hòa điện tử bưu kiện đẳng đa chủng cừ đạo sung phân thính thủ trung tiểu cổ đông đối Lợi nhuận phân phối phương án đích ý kiến. Công tư ứng chủ động yêu thỉnh trung tiểu cổ đông tham gia đối lợi nhuận phân phối phương án tiến hành biểu quyết đích Cổ đông đại hội, đổng sự hội, độc lập đổng sự hòa phù hợp tương quan quy định điều kiện đích cổ đông khả dĩ chinh tập cổ đông đầu phiếu quyền, Dĩ bảo chướng trung tiểu cổ đông đối lợi nhuận phân phối phương án hành sử biểu quyết quyền đích quyền lợi. ( tam ) tại công tư doanh lợi thả vị phân phối lợi nhuận vi chính đích tình huống hạ, công tư mỗi liên tục tam niên chí thiếu hữu nhất thứ Hiện kim phân hồng phân phối, công tư tối cận tam niên dĩ hiện kim phương thức luy kế phân phối đích lợi nhuận ứng bất thiếu vu tối cận tam niên thật hiện Đích niên quân khả phân phối lợi nhuận đích bách phân chi tam thập, như nhân đặc thù tình huống bất năng đạt đáo thượng thuật bỉ lệ đích, đổng sự hội ứng Đương hướng cổ đông đại hội tác đặc biệt thuyết minh. ( tứ ) công tư nhân kinh doanh trạng huống, tư kim quy hoa hòa trường kỳ phát triển đẳng nguyên nhân nhu yếu đối công tư hiện kim phân hồng chính Sách tiến hành điều chỉnh hoặc giả biến canh đích, ứng do đổng sự hội đề xuất điều chỉnh nghị án, độc lập đổng sự nhu đối thử phát biểu độc lập ý Kiến, tịnh đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Cổ đông đại hội nhu yếu dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá. ( ngũ ) tồn tại cổ đông vi quy chiêm dụng công tư tư kim tình huống đích, công tư ứng đương khấu giảm cai cổ đông sở phân phối đích hiện Kim hồng lợi, dĩ thường hoàn kỳ chiêm dụng đích tư kim. Đệ nhị tiết nội bộ thẩm kế 27 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị bách linh ngũ điều công tư thật hành nội bộ thẩm kế chế độ, phối bị chuyên chức thẩm kế nhân viên, đối công tư tài vụ thu Chi hòa kinh tế hoạt động tiến hành nội bộ thẩm kế giam đốc. Đệ nhị bách linh lục điều công tư nội bộ thẩm kế chế độ hòa thẩm kế nhân viên đích chức trách, ứng đương kinh đổng sự hội phê chuẩn hậu Thật thi. Thẩm kế phụ trách nhân hướng đổng sự hội phụ trách tịnh báo cáo công tác. Đệ tam tiết hội kế sư sự vụ sở đích sính nhậm Đệ nhị bách linh thất điều công tư sính dụng thủ đắc “Tòng sự chứng khoán tương quan nghiệp vụ tư cách” đích hội kế sư sự vụ sở tiến Hành hội kế báo biểu thẩm kế, tịnh tư sản nghiệm chứng cập kỳ tha tương quan đích tư tuân phục vụ đẳng nghiệp vụ, sính kỳ 1 niên, khả dĩ tục Sính. Đệ nhị bách linh bát điều công tư sính dụng hội kế sư sự vụ sở do cổ đông đại hội quyết định, đổng sự hội bất đắc tại cổ đông Đại hội tiền ủy nhậm hội kế sư sự vụ sở. Đệ nhị bách linh cửu điều công tư bảo chứng hướng sính dụng đích hội kế sư sự vụ sở đề cung chân thật, hoàn chỉnh đích hội kế bằng chứng, Hội kế trướng bộ, tài vụ hội kế báo cáo cập kỳ tha hội kế tư liêu, bất đắc cự tuyệt, ẩn nặc, hoang báo. Đệ nhị bách nhất thập điều hội kế sư sự vụ sở đích thẩm kế phí dụng do cổ đông đại hội quyết định. Đệ nhị bách nhất thập nhất điều công tư giải sính hoặc giả bất tái tục sính hội kế sư sự vụ sở thời, đề tiền 10 nhật sự tiên thông Tri hội kế sư sự vụ sở, công tư cổ đông đại hội tựu giải sính hội kế sư sự vụ sở tiến hành biểu quyết thời, duẫn hứa hội kế sư sự Vụ sở hướng cổ đông đại hội trần thuật ý kiến. Hội kế sư sự vụ sở đề xuất từ sính đích, ứng đương hướng cổ đông đại hội thuyết minh công tư hữu vô bất đương tình hình. Đệ cửu chương thông tri hòa công cáo Đệ nhất tiết thông tri Đệ nhị bách nhất thập nhị điều công tư đích thông tri dĩ hạ liệt hình thức phát xuất: ( nhất ) dĩ chuyên nhân tống xuất; ( nhị ) dĩ tín hàm, điện tử bưu kiện phương thức tống xuất; ( tam ) dĩ điện thoại, truyện chân đích phương thức tống xuất; ( tứ ) dĩ công cáo phương thức tiến hành; ( ngũ ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha hình thức. Đệ nhị bách nhất thập tam điều công tư phát xuất đích thông tri, dĩ công cáo phương thức tiến hành đích, nhất kinh công cáo, thị vi sở Hữu tương quan nhân viên thu đáo thông tri. Đệ nhị bách nhất thập tứ điều công tư triệu khai cổ đông đại hội đích hội nghị thông tri, dĩ công cáo phương thức tiến hành. Đệ nhị bách nhất thập ngũ điều công tư triệu khai đổng sự hội đích hội nghị thông tri, dĩ bổn chương trình đệ nhị bách nhất thập nhị điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tam ) hạng quy định đích phương thức tiến hành. Đệ nhị bách nhất thập lục điều công tư triệu khai giam sự hội đích hội nghị thông tri, dĩ bổn chương trình đệ nhị bách nhất thập nhị điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tam ) hạng quy định đích phương thức tiến hành. Đệ nhị bách nhất thập thất điều công tư thông tri dĩ chuyên nhân tống xuất đích, do bị tống đạt nhân tại tống đạt hồi chấp thượng thiêm danh ( hoặc Cái chương ), bị tống đạt nhân thiêm thu nhật kỳ vi tống đạt nhật kỳ; dĩ tín hàm phương thức tống xuất đích, tự giao phó bưu cục chi nhật khởi đệ 5 cá công tác nhật vi tống đạt nhật kỳ; dĩ điện tử bưu kiện tống xuất đích, dĩ thu đáo bưu kiện hồi chấp đích nhật kỳ hoặc cai bưu kiện tiến nhập Bị tống đạt nhân bưu kiện hệ thống đích nhật kỳ vi tống đạt nhật kỳ; dĩ truyện chân phương thức tống xuất đích, dĩ truyện chân tống xuất đích đệ nhị cá Công tác nhật vi tống đạt nhật kỳ, truyện chân tống xuất đích nhật kỳ dĩ truyện chân cơ báo cáo đan vi chuẩn; dĩ công cáo phương thức tống xuất đích, Dĩ đệ nhất thứ công cáo khan đăng nhật vi tống đạt nhật kỳ. Đệ nhị bách nhất thập bát điều nhân ý ngoại di lậu vị hướng mỗ hữu quyền đắc đáo thông tri đích nhân tống xuất hội nghị thông tri hoặc giả cai 28 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đẳng nhân một hữu thu đáo hội nghị thông tri, hội nghị cập hội nghị tác xuất đích quyết nghị tịnh bất nhân thử vô hiệu. Đệ nhị tiết công cáo Đệ nhị bách nhất thập cửu điều công tư chỉ định 《 trung quốc chứng khoán báo 》, 《 thượng hải chứng khoán báo 》 hòa thượng hải chứng khoán giao dịch Sở võng trạm www.sse.com.cn tác vi khan đăng công tư công cáo hòa kỳ tha nhu yếu phi lộ tín tức đích môi thể. Đệ thập chương hợp tịnh, phân lập, tăng tư, giảm tư, giải tán hòa thanh toán Đệ nhất tiết hợp tịnh, phân lập, tăng tư hòa giảm tư Đệ nhị bách nhị thập điều công tư hợp tịnh khả dĩ thải thủ hấp thu hợp tịnh hòa tân thiết hợp tịnh. Nhất cá công tư hấp thu kỳ tha công tư vi hấp thu hợp tịnh, bị hấp thu đích công tư giải tán. Lưỡng cá dĩ thượng công tư hợp tịnh Thiết lập nhất cá tân đích công tư vi tân thiết hợp tịnh, hợp tịnh các phương giải tán. Đệ nhị bách nhị thập nhất điều công tư hợp tịnh, ứng đương do hợp tịnh các phương thiêm đính hợp tịnh hiệp nghị, tịnh biên chế tư sản phụ Trái biểu cập tài sản thanh đan. Công tư ứng đương tự tác xuất hợp tịnh quyết nghị chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 Nhật nội tại công tư chỉ định đích tín tức phi lộ báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị Tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, khả dĩ yếu cầu công tư thanh thường trái vụ hoặc giả đề cung tương ứng đích đam bảo. Đệ nhị bách nhị thập nhị điều công tư hợp tịnh thời, hợp tịnh các phương đích trái quyền, trái vụ, do hợp tịnh hậu tồn tục đích công Tư hoặc giả tân thiết đích công tư thừa kế. Đệ nhị bách nhị thập tam điều công tư phân lập, kỳ tài sản tác tương ứng đích phân cát. Công tư phân lập, ứng đương biên chế tư sản phụ trái biểu cập tài sản thanh đan. Công tư ứng đương tự tác xuất phân lập quyết nghị chi nhật Khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 nhật nội tại công tư chỉ định phi lộ tín tức đích môi thể thượng công cáo. Đệ nhị bách nhị thập tứ điều công tư phân lập tiền đích trái vụ do phân lập hậu đích công tư thừa đam liên đái trách nhậm. Đãn thị, Công tư tại phân lập tiền dữ trái quyền nhân tựu trái vụ thanh thường đạt thành đích thư diện hiệp nghị lánh hữu ước định đích trừ ngoại. Đệ nhị bách nhị thập ngũ điều công tư nhu yếu giảm thiếu chú sách tư bổn thời, tất tu biên chế tư sản phụ trái biểu cập tài sản thanh Đan. Công tư ứng đương tự tác xuất giảm thiếu chú sách tư bổn quyết nghị chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 nhật nội Tại công tư chỉ định đích tín tức phi lộ môi thể hòa kỳ tha chủ quản cơ quan yếu cầu đích môi thể thượng công cáo. Trái quyền nhân tự tiếp đáo thông Tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, hữu quyền yếu cầu công tư thanh thường Trái vụ hoặc giả đề cung tương ứng đích đam bảo. Công tư giảm tư hậu đích chú sách tư bổn tương bất đê vu pháp định đích tối đê hạn ngạch. Đệ nhị bách nhị thập lục điều công tư hợp tịnh hoặc giả phân lập, đăng ký sự hạng phát sinh biến canh đích, ứng đương y pháp hướng công Tư đăng ký cơ quan bạn lý biến canh đăng ký; công tư giải tán đích, ứng đương y pháp bạn lý công tư chú tiêu đăng ký; thiết lập tân công Tư đích, ứng đương y pháp bạn lý công tư thiết lập đăng ký. Công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn, ứng đương y pháp hướng công tư đăng ký cơ quan bạn lý biến canh đăng ký. Đệ nhị tiết giải tán hòa thanh toán Đệ nhị bách nhị thập thất điều công tư nhân hạ liệt nguyên nhân giải tán: ( nhất ) bổn chương trình quy định đích doanh nghiệp kỳ hạn giới mãn hoặc giả bổn chương trình quy định đích kỳ tha giải tán sự do xuất hiện; ( nhị ) cổ đông đại hội quyết nghị giải tán; ( tam ) nhân công tư hợp tịnh hoặc giả phân lập nhu yếu giải tán; ( tứ ) y pháp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu, trách lệnh quan bế hoặc giả bị triệt tiêu; 29 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( ngũ ) công tư kinh doanh quản lý phát sinh nghiêm trọng khốn nan, kế tục tồn tục hội sử cổ đông lợi ích thụ đáo trọng đại tổn thất, Thông quá kỳ tha đồ kính bất năng giải quyết đích, trì hữu công tư toàn bộ cổ đông biểu quyết quyền 10% dĩ thượng đích cổ đông, khả dĩ thỉnh cầu nhân Dân pháp viện giải tán công tư. Đệ nhị bách nhị thập bát điều công tư hữu bổn chương trình đệ nhị bách nhị thập thất điều đệ ( nhất ) hạng tình hình đích, khả dĩ thông Quá tu cải bổn chương trình nhi tồn tục. Y chiếu tiền khoản quy định tu cải bổn chương trình, tu kinh xuất tịch cổ đông đại hội hội nghị đích cổ đông sở trì biểu quyết quyền đích 2/3 Dĩ thượng thông quá. Đệ nhị bách nhị thập cửu điều công tư nhân bổn chương trình đệ nhị bách nhị thập thất điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, Đệ ( tứ ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng quy định nhi giải tán đích, ứng đương tại giải tán sự do xuất hiện chi nhật khởi 15 nhật nội thành lập Thanh toán tổ, khai thủy thanh toán. Thanh toán tổ do đổng sự hoặc giả cổ đông đại hội xác định đích nhân viên tổ thành. Du kỳ bất thành lập thanh Toán tổ tiến hành thanh toán đích, trái quyền nhân khả dĩ thân thỉnh nhân dân pháp viện chỉ định hữu quan nhân viên tổ thành thanh toán tổ tiến hành thanh toán. Thanh toán tổ tại thanh toán kỳ gian hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan; ( nhị ) thông tri hoặc giả công cáo trái quyền nhân; ( tam ) xử lý dữ thanh toán hữu quan đích công tư vị liễu kết đích nghiệp vụ; ( tứ ) thanh chước sở khiếm thuế khoản dĩ cập thanh toán quá trình trung sản sinh đích thuế khoản; ( ngũ ) thanh lý trái quyền, trái vụ; ( lục ) xử lý công tư thanh thường trái vụ hậu đích thặng dư tài sản; ( thất ) đại biểu công tư tham dữ dân sự tố tụng hoạt động. Đệ nhị bách tam thập điều thanh toán tổ ứng đương tại thành lập chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 60 nhật nội Tại chí thiếu nhất chủng công tư chỉ định đích báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân ứng đương tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị Tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, hướng thanh toán tổ thân báo kỳ trái quyền. Trái quyền nhân thân báo trái quyền, ứng đương thuyết minh trái quyền đích hữu quan sự hạng, tịnh đề cung chứng minh tài liêu. Thanh toán tổ ứng đương Đối trái quyền tiến hành đăng ký. Tại thân báo trái quyền kỳ gian, thanh toán tổ bất đắc đối trái quyền nhân tiến hành thanh thường. Đệ nhị bách tam thập nhất điều thanh toán tổ tại thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan hậu, Ứng đương chế định thanh toán phương án, tịnh báo cổ đông đại hội hoặc giả nhân dân pháp viện xác nhận. Công tư tài sản tại phân biệt chi phó thanh toán phí dụng, chức công đích công tư, xã hội bảo hiểm phí dụng hòa pháp định bổ thường kim, Chước nạp sở khiếm thuế khoản, thanh thường công tư trái vụ hậu đích thặng dư tài sản, công tư án chiếu cổ đông trì hữu đích cổ phân bỉ lệ phân phối. Thanh toán kỳ gian, công tư tồn tục, đãn bất năng khai triển dữ thanh toán vô quan đích kinh doanh hoạt động. Công tư tài sản tại vị án Tiền khoản quy định thanh thường tiền, tương bất hội phân phối cấp cổ đông. Đệ nhị bách tam thập nhị điều thanh toán tổ tại thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan hậu, Phát hiện công tư tài sản bất túc thanh thường trái vụ đích, ứng đương hướng nhân dân pháp viện thân thỉnh tuyên cáo phá sản. Công tư kinh nhân dân pháp viện tuyên cáo phá sản hậu, thanh toán tổ ứng đương tương thanh toán sự vụ di giao cấp nhân dân pháp viện. Đệ nhị bách tam thập tam điều thanh toán kết thúc hậu, thanh toán tổ ứng đương chế tác thanh toán báo cáo, báo cổ đông đại hội hoặc giả Nhân dân pháp viện xác nhận, tịnh báo tống công tư đăng ký cơ quan, thân thỉnh chú tiêu công tư đăng ký, công cáo công tư chung chỉ. Đệ nhị bách tam thập tứ điều thanh toán tổ nhân viên ứng đương trung vu chức thủ, y pháp lí hành thanh toán nghĩa vụ. Thanh toán tổ thành viên bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư tài sản. Thanh toán tổ thành viên nhân cố ý hoặc giả trọng đại quá thất cấp công tư hoặc giả trái quyền nhân tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường Trách nhậm. Đệ nhị bách tam thập ngũ điều công tư bị y pháp tuyên cáo phá sản đích, y chiếu hữu quan xí nghiệp phá sản đích pháp luật thật thi phá Sản thanh toán. Đệ thập nhất chương tu cải chương trình 30 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị bách tam thập lục điều hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, công tư ứng đương tu cải chương trình: ( nhất ) 《 công tư pháp 》 hoặc hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy tu cải hậu, chương trình quy định đích sự hạng dữ tu cải hậu đích Pháp luật, hành chính pháp quy đích quy định tương để xúc; ( nhị ) công tư đích tình huống phát sinh biến hóa, dữ chương trình ký tái đích sự hạng bất nhất trí; ( tam ) cổ đông đại hội quyết định tu cải chương trình. Đệ nhị bách tam thập thất điều cổ đông đại hội quyết nghị thông quá đích chương trình tu cải sự hạng ứng kinh chủ quản cơ quan thẩm phê đích, Tu báo nguyên thẩm phê đích chủ quản cơ quan phê chuẩn; thiệp cập công tư đăng ký sự hạng đích, y pháp bạn lý biến canh đăng ký. Đệ nhị bách tam thập bát điều đổng sự hội y chiếu cổ đông đại hội tu cải chương trình đích quyết nghị hòa hữu quan chủ quản cơ quan đích thẩm Phê ý kiến tu cải công tư chương trình. Đệ nhị bách tam thập cửu điều chương trình tu cải sự hạng chúc vu pháp luật pháp quy yếu cầu phi lộ đích tín tức, án quy định dư dĩ Công cáo. Đệ thập nhị chương phụ tắc Đệ nhị bách tứ thập điều thích nghĩa ( nhất ) khống cổ cổ đông, thị chỉ kỳ trì hữu đích cổ phân chiêm công tư cổ bổn tổng ngạch 50% dĩ thượng đích cổ đông; trì hữu cổ Phân đích bỉ lệ tuy nhiên bất túc 50%, đãn y kỳ trì hữu đích cổ phân sở hưởng hữu đích biểu quyết quyền dĩ túc dĩ đối cổ đông đại hội đích quyết Nghị sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích cổ đông. ( nhị ) thật tế khống chế nhân, thị chỉ tuy bất thị công tư đích cổ đông, đãn thông quá đầu tư quan hệ, hiệp nghị hoặc giả kỳ Tha an bài, năng cú thật tế chi phối công tư hành vi đích nhân. ( tam ) quan liên quan hệ, thị chỉ công tư khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý Nhân viên dữ kỳ trực tiếp hoặc giả gian tiếp khống chế đích xí nghiệp chi gian đích quan hệ, dĩ cập khả năng đạo trí công tư lợi ích chuyển di đích kỳ Tha quan hệ. Đãn thị, quốc gia khống cổ đích xí nghiệp chi gian bất cận nhân vi đồng thụ quốc gia khống cổ nhi cụ hữu quan liên quan hệ. Đệ nhị bách tứ thập nhất điều đổng sự hội khả y chiếu chương trình đích quy định, chế đính chương trình tế tắc. Chương trình tế tắc bất đắc Dữ chương trình đích quy định tương để xúc. Đệ nhị bách tứ thập nhị điều bổn chương trình dĩ trung văn thư tả, kỳ tha nhậm hà ngữ chủng hoặc bất đồng bản bổn đích chương trình dữ bổn Chương trình hữu kỳ nghĩa thời, dĩ tại thẩm dương thị công thương hành chính quản lý cục tối cận nhất thứ hạch chuẩn đăng ký hậu đích trung văn bản chương trình vi Chuẩn. Đệ nhị bách tứ thập tam điều bổn chương trình sở xưng “Dĩ thượng”, “Dĩ nội”, “Dĩ hạ” đô hàm bổn sổ, “Bất siêu quá”, “Dĩ ngoại”, “Đê vu”, “Đa vu” bất hàm bổn sổ. Đệ nhị bách tứ thập tứ điều bổn chương trình do công tư đổng sự hội phụ trách giải thích. Đệ nhị bách tứ thập ngũ điều chương trình phụ kiện bao quát cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, đổng sự hội nghị sự quy tắc hòa giam sự Hội nghị sự quy tắc. Đệ nhị bách tứ thập lục điều bổn chương trình vu công tư cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá tịnh kinh chủ quản cơ quan phê chuẩn / hạch chuẩn ( như nhu ) hậu sinh hiệu. 31

Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư Chương trình ( kinh 2017 niên 9 nguyệt 27 nhật công tư 2017 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá, giám Vu công tư dĩ bạn lý hoàn thành hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa thủ thứ thụ dư cổ phân đệ nhị thứ hồi cấu chú tiêu Bộ phân hạn chế tính cổ phiếu đích đăng ký thủ tục, hồi cấu tịnh chú tiêu 519,740 cổ, vi thử tu cải công tư Chú sách tư bổn dữ cổ phân tổng sổ. ) Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Mục lục Đệ nhất chương tổng tắc Đệ nhị chương kinh doanh tông chỉ hòa phạm vi Đệ tam chương cổ phân Đệ nhất tiết cổ phân phát hành Đệ nhị tiết cổ phân tăng giảm hòa hồi cấu Đệ tam tiết cổ phân chuyển nhượng Đệ tứ chương cổ đông hòa cổ đông đại hội Đệ nhất tiết cổ đông Đệ nhị tiết cổ đông đại hội đích nhất bàn quy định Đệ tam tiết cổ đông đại hội đích triệu tập Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đích đề án đích thông tri Đệ ngũ tiết cổ đông đại hội đích triệu khai Đệ lục tiết cổ đông đại hội đích biểu quyết hòa quyết nghị Đệ ngũ chương đổng sự hội Đệ nhất tiết đổng sự Đệ nhị tiết độc lập đổng sự Đệ tam tiết đổng sự hội Đệ tứ tiết đổng sự hội chuyên nghiệp ủy viên hội Đệ lục chương tổng tài cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên Đệ thất chương giam sự hội Đệ nhất tiết giam sự Đệ nhị tiết giam sự hội Đệ bát chương tài vụ hội kế chế độ, lợi nhuận phân phối hòa thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ hội kế chế độ Đệ nhị tiết nội bộ thẩm kế Đệ tam tiết hội kế sư sự vụ sở đích sính nhậm Đệ cửu chương thông tri dữ công cáo Đệ nhất tiết thông tri Đệ nhị tiết công cáo Đệ thập chương hợp tịnh, phân lập, tăng tư, giảm tư, giải tán hòa thanh toán Đệ nhất tiết hợp tịnh, phân lập, tăng tư hòa giảm tư Đệ nhị tiết giải tán hòa thanh toán Đệ thập nhất chương tu cải chương trình Đệ thập nhị chương phụ tắc Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất chương tổng tắc Đệ nhất điều vi duy hộ công tư, cổ đông hòa trái quyền nhân đích hợp pháp quyền ích, quy phạm công tư đích tổ chức hòa hành vi, Căn cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 công tư pháp 》” ), 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc chứng khoán Pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 chứng khoán pháp 》” ) hòa kỳ tha hữu quan quy định, chế định bổn chương trình. Đệ nhị điều công tư hệ y chiếu 《 cổ phân hữu hạn công tư quy phạm ý kiến 》 hòa kỳ tha hữu quan quy định thành lập đích cổ phân Hữu hạn công tư. Công tư kinh thẩm dương thị kinh tế thể chế cải cách ủy viên hội “Thẩm thể cải phát ( 1993 ) 47 hào” văn kiện phê chuẩn, dĩ Định hướng mộ tập phương thức vu 1993 niên 6 nguyệt thiết lập vi ngoại thương đầu tư đích cổ phân hữu hạn công tư. Công tư dĩ án chiếu quốc gia hữu quan quy định, đối chiếu 《 công tư pháp 》 tiến hành liễu quy phạm, tịnh y pháp lí hành liễu trọng tân Đăng ký thủ tục. 2003 niên, kinh thương vụ bộ phê chuẩn, công tư đích ngoại phương đầu tư giả tương sở trì công tư đích cổ quyền chuyển nhượng cấp trung phương đầu Tư giả, xí nghiệp tính chất biến canh vi nội tư xí nghiệp cổ phân hữu hạn công tư. 2007 niên, 2008 niên, kinh thương vụ bộ hòa trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý ủy viên hội ( dĩ hạ giản xưng “Trung quốc chứng Giam hội” ) phê chuẩn, công tư hấp thu hợp tịnh công tư cổ đông đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư, công tư vi tồn tục công tư, xí Nghiệp tính chất biến canh vi trung ngoại hợp tư cổ phân hữu hạn công tư, trì hữu biên hào vi “Thương ngoại tư tư thẩm tự [2008]0103 hào” Đích 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc ngoại thương đầu tư xí nghiệp phê chuẩn chứng thư 》. Công tư tại thẩm dương thị công thương hành chính quản lý cục chú sách đăng ký, thủ đắc pháp nhân doanh nghiệp chấp chiếu, pháp nhân doanh nghiệp chấp chiếu Hào mã vi “210100402001491”. Đệ tam điều công tư vu 1996 niên 5 nguyệt 9 nhật kinh trung quốc chứng giam hội phê chuẩn, thủ thứ hướng xã hội công chúng phát hành nhân Dân tệ phổ thông cổ 1,500 vạn cổ, giai vi hướng cảnh nội đầu tư nhân phát hành đích dĩ nhân dân tệ nhận cấu đích nội tư cổ, vu 1996 Niên 6 nguyệt 18 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở thượng thị. Đệ tứ điều công tư chú sách danh xưng: Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư Anh văn danh xưng: Neusoft Corporation ( súc tả: Neusoft ) Đệ ngũ điều công tư trụ sở: Thẩm dương thị hồn nam tân khu tân tú nhai 2 hào Bưu chính biên mã: 110179 Đệ lục điều công tư đích chú sách tư bổn vi nhân dân tệ 1,242,678,005 nguyên. Đệ thất điều công tư vi vĩnh cửu tục tồn đích cổ phân hữu hạn công tư. Công tư kinh doanh kỳ hạn: Trường kỳ. Đệ bát điều đổng sự trường vi công tư đích pháp định đại biểu nhân. Đệ cửu điều công tư toàn bộ tư sản phân vi đẳng ngạch cổ phân, cổ đông dĩ kỳ nhận cấu đích cổ phân vi hạn đối công tư thừa đam Trách nhậm, công tư dĩ kỳ toàn bộ tư sản đối công tư đích trái vụ thừa đam trách nhậm. Đệ thập điều bổn công tư chương trình tự sinh hiệu chi nhật khởi, tức thành vi quy phạm công tư đích tổ chức dữ hành vi, công tư dữ Cổ đông, cổ đông dữ cổ đông chi gian quyền lợi nghĩa vụ quan hệ đích cụ hữu pháp luật ước thúc lực đích văn kiện, đối công tư, cổ đông, Đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên cụ hữu pháp luật ước thúc lực đích văn kiện. Y chiếu bổn chương trình, cổ đông khả dĩ khởi tố cổ đông, cổ đông khả dĩ khởi tố công tư đích đổng sự, giam sự, tổng tài hòa Kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên, cổ đông khả dĩ khởi tố công tư; công tư khả dĩ khởi tố cổ đông, đổng sự, giam sự, tổng tài Hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên. Đệ thập nhất điều bổn chương trình sở xưng cao cấp quản lý nhân viên thị chỉ công tư đích tổng tài, cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ Trách nhân, đổng sự hội bí thư cập kỳ tha do đổng sự hội nhậm miễn đích nhân viên. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị chương kinh doanh tông chỉ hòa phạm vi Đệ thập nhị điều công tư tông chỉ thị: Bất đoạn hoàn thiện xí nghiệp vận hành cơ chế hòa đề cao công tư hạch tâm cạnh tranh lực lai nghênh Tiếp cơ ngộ dữ thiêu chiến, dĩ kỳ phát triển thành vi cụ hữu quốc tế cạnh tranh lực đích quốc tế hóa nhuyễn kiện dữ giải quyết phương án đề cung thương, Vi đầu tư giả đái lai thu ích. Đệ thập tam điều kinh y pháp đăng ký, công tư đích kinh doanh phạm vi vi: Kế toán cơ, nhuyễn kiện, ngạnh kiện, cơ điện nhất Thể hóa sản phẩm khai phát, tiêu thụ, an trang, kế toán cơ nhuyễn kiện kỹ thuật khai phát, kỹ thuật chuyển nhượng, kỹ thuật tư tuân phục vụ, Tràng địa tô nhẫm, kế toán cơ nhuyễn, ngạnh kiện tô nhẫm, CT cơ sinh sản, vật nghiệp quản lý, giao thông cập thông tín, giam khống, điện Tử công trình an trang, an phòng thiết thi thiết kế dữ thi công, kiến trúc trí năng hóa công trình đích thi công, y dụng điện tử nghi khí thiết bị Phê phát, lâm sàng kiểm nghiệm phân tích nghi khí phê phát, khí xa linh bộ kiện cập phối kiện, thông tấn hệ thống thiết bị đích phê phát hòa linh thụ, Thông tấn chung đoan thiết bị đích thiết kế, kỹ thuật khai phát, kỹ thuật tư tuân, kỹ thuật phục vụ, trắc thí cập thụ hậu phục vụ, đa môi Thể trí năng chi phó chung đoan thiết bị, tập thành điện lộ tạp cập tập thành điện lộ tạp độc tả cơ đích nghiên phát, thiết kế, sinh sản, tiêu Thụ cập thụ hậu phục vụ, kiện khang tín tức quản lý cập tư tuân phục vụ ( dĩ thượng kinh doanh hạng mục bất hàm chẩn liệu ). Kinh doanh bổn xí nghiệp Tự sản sản phẩm cập kỹ thuật tiến xuất khẩu nghiệp vụ hòa bổn xí nghiệp sở nhu đích cơ giới thiết bị, linh phối kiện, nguyên phụ tài liêu cập kỹ thuật Đích tiến khẩu nghiệp vụ, đãn quốc gia hạn định hoặc cấm chỉ tiến xuất khẩu đích thương phẩm cập kỹ thuật trừ ngoại. ( y pháp tu kinh phê chuẩn đích hạng mục, Kinh tương quan bộ môn phê chuẩn hậu phương khả khai triển kinh doanh hoạt động. ) Đệ tam chương cổ phân Đệ nhất tiết cổ phân phát hành Đệ thập tứ điều công tư đích cổ phân thải thủ cổ phiếu đích hình thức. Đệ thập ngũ điều công tư cổ phân đích phát hành, thật hành công khai, công bình, công chính đích nguyên tắc, đồng chủng loại đích mỗi nhất Cổ phân ứng đương cụ hữu đồng đẳng quyền lợi. Đồng thứ phát hành đích đồng chủng loại cổ phiếu, mỗi cổ đích phát hành điều kiện hòa giới cách ứng đương tương đồng; nhậm hà đan vị hoặc giả cá Nhân sở nhận cấu đích cổ phân, mỗi cổ ứng đương chi phó tương đồng giới ngạch. Đệ thập lục điều công tư phát hành đích cổ phiếu, dĩ nhân dân tệ tiêu minh diện trị. Đệ thập thất điều công tư đích cổ phân, tại trung quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhậm công tư thượng hải phân công tư tập trung Thác quản. Đệ thập bát điều công tư phát khởi nhân vi đông bắc đại học nhuyễn kiện trung tâm, nhật bổn a nhĩ phái chu thức hội xã, kiến hành thẩm dương Thị tín thác đầu tư cổ phân hữu hạn công tư, thẩm dương tư sản kinh doanh hữu hạn công tư, thượng thuật phát khởi nhân vu 1993 niên 6 nguyệt dĩ Tư sản hòa hiện kim chiết cổ đích phương thức thiết lập bổn công tư. Kỳ hậu, thượng thuật phát khởi nhân tương kỳ trì hữu đích bổn công tư cổ phân phân biệt Toàn bộ chuyển nhượng cấp đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư. 2007 niên, 2008 niên, kinh thương vụ bộ hòa trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý Ủy viên hội phê chuẩn, công tư hấp thu hợp tịnh công tư cổ đông － đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư, công tư vi tồn tục công tư, xí Nghiệp tính chất biến canh vi trung ngoại hợp tư cổ phân hữu hạn công tư. Đệ thập cửu điều công tư đích cổ phân tổng sổ vi 1,242,678,005 cổ, quân vi phổ thông cổ. Đệ nhị thập điều công tư hoặc công tư đích tử công tư ( bao quát công tư đích phụ chúc xí nghiệp ) bất dĩ tặng dữ, điếm tư, Đam bảo, bổ thường hoặc thải khoản đẳng hình thức, đối cấu mãi hoặc giả nghĩ cấu mãi công tư cổ phân đích nhân đề cung nhậm hà tư trợ. Đệ nhị tiết cổ phân tăng giảm hòa hồi cấu Đệ nhị thập nhất điều công tư căn cư kinh doanh hòa phát triển đích nhu yếu, y chiếu pháp luật, pháp quy đích quy định, kinh cổ đông Đại hội phân biệt tác xuất quyết nghị, khả dĩ thải dụng hạ liệt phương thức tăng gia tư bổn: ( nhất ) công khai phát hành cổ phân; Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( nhị ) phi công khai phát hành cổ phân; ( tam ) hướng hiện hữu cổ đông phái tống hồng cổ; ( tứ ) dĩ công tích kim chuyển tăng cổ bổn; ( ngũ ) pháp luật, hành chính pháp quy quy định dĩ cập trung quốc chứng giam hội phê chuẩn đích kỳ tha phương thức. Đệ nhị thập nhị điều căn cư công tư chương trình đích quy định, công tư khả dĩ giảm thiếu chú sách tư bổn. Công tư giảm thiếu chú sách Tư bổn, án chiếu 《 công tư pháp 》 dĩ cập kỳ tha hữu quan quy định hòa công tư chương trình quy định đích trình tự bạn lý. Đệ nhị thập tam điều tại hạ liệt tình huống hạ, công tư khả dĩ y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn Chương trình đích quy định, thu cấu bổn công tư đích cổ phiếu: ( nhất ) vi giảm thiếu công tư chú sách tư bổn; ( nhị ) dữ trì hữu bổn công tư cổ phiếu đích kỳ tha công tư hợp tịnh; ( tam ) tương cổ phân tưởng lệ cấp bổn công tư chức công; ( tứ ) cổ đông nhân cổ đông đại hội tác xuất đích công tư hợp tịnh, phân lập quyết nghị trì dị nghị, yếu cầu công tư thu cấu kỳ Cổ phân. Trừ thượng thuật tình hình ngoại, công tư bất tiến hành mãi mại bổn công tư cổ phân đích hoạt động. Đệ nhị thập tứ điều công tư thu cấu bổn công tư cổ phân, khả dĩ hạ liệt phương thức chi nhất tiến hành: ( nhất ) chứng khoán giao dịch sở tập trung cạnh giới giao dịch phương thức; ( nhị ) yếu ước phương thức; ( tam ) trung quốc chứng giam hội nhận khả đích kỳ tha phương thức. Đệ nhị thập ngũ điều công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ ( nhất ) hạng chí đệ ( tam ) hạng đích nguyên nhân thu cấu Bổn công tư cổ phân đích, ứng đương kinh cổ đông đại hội quyết nghị. Công tư y chiếu đệ nhị thập tam điều quy định thu cấu bổn công tư cổ phân Hậu, chúc vu đệ ( nhất ) hạng tình hình đích, ứng đương tự thu cấu chi nhật khởi 10 nhật nội chú tiêu; chúc vu đệ ( nhị ) hạng, Đệ ( tứ ) hạng tình hình đích, ứng đương tại 6 cá nguyệt nội chuyển nhượng hoặc giả chú tiêu. Công tư y chiếu đệ nhị thập tam điều đệ ( tam ) hạng quy định thu cấu đích bổn công tư cổ phân, tương bất siêu quá bổn công tư dĩ Phát hành cổ phân tổng ngạch đích 5%; dụng vu thu cấu đích tư kim ứng đương tòng công tư đích thuế hậu lợi nhuận trung chi xuất; sở thu cấu đích cổ Phân ứng đương 1 niên nội chuyển nhượng cấp chức công. Đệ tam tiết cổ phân chuyển nhượng Đệ nhị thập lục điều công tư đích cổ phân khả dĩ y pháp chuyển nhượng. Đệ nhị thập thất điều công tư bất tiếp thụ bổn công tư đích cổ phiếu tác vi chất áp quyền đích tiêu đích. Đệ nhị thập bát điều phát khởi nhân trì hữu đích bổn công tư cổ phân, tự công tư thành lập chi nhật khởi 1 niên nội bất đắc chuyển nhượng. Công tư công khai phát hành cổ phân tiền dĩ phát hành đích cổ phân, tự công tư cổ phiếu tại chứng khoán giao dịch sở thượng thị giao dịch chi nhật khởi 1 Niên nội bất đắc chuyển nhượng. Công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên ứng đương hướng công tư thân báo sở trì hữu đích bổn công tư đích cổ phân cập kỳ Biến động tình huống, tại nhậm chức kỳ gian mỗi niên chuyển nhượng đích cổ phân bất đắc siêu quá kỳ sở trì hữu bổn công tư cổ phân tổng sổ đích 25%; Sở trì bổn công tư cổ phân tự công tư cổ phiếu thượng thị giao dịch chi nhật khởi 1 niên nội bất đắc chuyển nhượng. Thượng thuật nhân viên ly chức hậu bán Niên nội, bất đắc chuyển nhượng kỳ sở trì hữu đích bổn công tư cổ phân. Đệ nhị thập cửu điều công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, trì hữu bổn công tư cổ phân 5% dĩ thượng đích cổ Đông, tương kỳ trì hữu đích bổn công tư cổ phiếu tại mãi nhập hậu 6 cá nguyệt nội mại xuất, hoặc giả tại mại xuất hậu 6 cá nguyệt nội hựu mãi Nhập, do thử sở đắc thu ích quy bổn công tư sở hữu, bổn công tư đổng sự hội tương thu hồi kỳ sở đắc thu ích. Đãn thị, chứng khoán Công tư nhân bao tiêu cấu nhập thụ hậu thặng dư cổ phiếu nhi trì hữu 5% dĩ thượng cổ phân đích, mại xuất cai cổ phiếu bất thụ 6 cá nguyệt thời gian Hạn chế. Công tư đổng sự hội bất án chiếu tiền khoản quy định chấp hành đích, cổ đông hữu quyền yếu cầu đổng sự hội tại 30 nhật nội chấp hành. Công Tư đổng sự hội vị tại thượng thuật kỳ hạn nội chấp hành đích, cổ đông hữu quyền vi liễu công tư đích lợi ích dĩ tự kỷ đích danh nghĩa trực tiếp hướng Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Công tư đổng sự hội bất án chiếu đệ nhất khoản đích quy định chấp hành đích, phụ hữu trách nhậm đích đổng sự y pháp thừa đam liên đái trách nhậm. Đệ tứ chương cổ đông hòa cổ đông đại hội Đệ nhất tiết cổ đông Đệ tam thập điều công tư y cư chứng khoán đăng ký cơ cấu đề cung đích bằng chứng kiến lập cổ đông danh sách, cổ đông danh sách thị chứng Minh cổ đông trì hữu công tư cổ phân đích sung phân chứng cư. Cổ đông án kỳ sở trì hữu cổ phân đích chủng loại hưởng hữu quyền lợi, thừa đam nghĩa Vụ; trì hữu đồng nhất chủng loại cổ phân đích cổ đông, hưởng hữu đồng đẳng quyền lợi, thừa đam đồng chủng nghĩa vụ. Đệ tam thập nhất điều công tư triệu khai cổ đông đại hội, phân phối cổ lợi, thanh toán cập tòng sự kỳ tha nhu yếu xác nhận cổ đông Thân phân đích hành vi thời, do đổng sự hội hoặc giả cổ đông đại hội triệu tập nhân xác định cổ quyền đăng ký nhật, cổ quyền đăng ký nhật thu thị Hậu đăng ký tại sách đích cổ đông vi hưởng hữu tương quan quyền ích đích cổ đông. Đệ tam thập nhị điều công tư cổ đông hưởng hữu hạ liệt quyền lợi: ( nhất ) y chiếu kỳ sở trì hữu đích cổ phân phân ngạch hoạch đắc cổ lợi hòa kỳ tha hình thức đích lợi nhuận phân phối; ( nhị ) y pháp thỉnh cầu, triệu tập, chủ trì, tham gia hoặc giả ủy phái cổ đông đại lý nhân tham gia cổ đông đại hội, tịnh Hành sử tương ứng đích biểu quyết quyền; ( tam ) đối công tư đích kinh doanh hành vi tiến hành giam đốc, đề xuất kiến nghị hoặc giả chất tuân; ( tứ ) y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy cập công tư chương trình đích quy định chuyển nhượng, tặng dữ hoặc chất áp kỳ sở trì hữu đích Cổ phân; ( ngũ ) tra duyệt bổn chương trình, cổ đông danh sách, công tư trái khoán tồn căn, cổ đông đại hội hội nghị ký lục, đổng sự hội Hội nghị quyết nghị, giam sự hội hội nghị quyết nghị, tài vụ hội kế báo cáo; ( lục ) công tư chung chỉ hoặc giả thanh toán thời, án kỳ sở trì hữu đích cổ phân phân ngạch tham gia công tư thặng dư tài sản đích phân Phối; ( thất ) đối cổ đông đại hội tác xuất đích công tư hợp tịnh, phân lập quyết nghị trì dị nghị đích cổ đông, yếu cầu công tư thu cấu Kỳ cổ phân; ( bát ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình sở quy định đích kỳ tha quyền lợi. Đệ tam thập tam điều cổ đông đề xuất tra duyệt tiền điều sở thuật hữu quan tín tức hoặc giả tác thủ tư liêu đích, ứng đương hướng công tư Đề cung chứng minh kỳ trì hữu công tư cổ phân đích chủng loại dĩ cập trì cổ sổ lượng đích thư diện văn kiện, công tư kinh hạch thật cổ đông thân phân Hậu án chiếu cổ đông đích yếu cầu dư dĩ đề cung. Đệ tam thập tứ điều công tư cổ đông đại hội, đổng sự hội quyết nghị nội dung vi phản pháp luật, hành chính pháp quy đích, cổ đông Hữu quyền thỉnh cầu nhân dân pháp viện nhận định vô hiệu. Cổ đông đại hội, đổng sự hội đích hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương Trình, hoặc giả quyết nghị nội dung vi phản bổn chương trình đích, cổ đông hữu quyền tự quyết nghị tác xuất chi nhật khởi 60 nhật nội, thỉnh cầu nhân dân Pháp viện triệt tiêu. Đệ tam thập ngũ điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả Bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, liên tục 180 nhật dĩ thượng đan độc hoặc hợp tịnh trì hữu công tư 1% dĩ thượng Cổ phân đích cổ đông hữu quyền thư diện thỉnh cầu giam sự hội hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng; giam sự hội chấp hành công tư chức vụ thời vi Phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, cổ đông khả dĩ thư diện thỉnh cầu đổng Sự hội hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Giam sự hội, đổng sự hội thu đáo tiền khoản quy định đích cổ đông thư diện thỉnh cầu hậu cự tuyệt đề khởi tố tụng, hoặc giả tự thu đáo Thỉnh cầu chi nhật khởi 30 nhật nội vị đề khởi tố tụng, hoặc giả tình huống khẩn cấp, bất lập tức đề khởi tố tụng tương hội sử công tư lợi ích Thụ đáo nan dĩ di bổ đích tổn hại đích, tiền khoản quy định đích cổ đông hữu quyền vi liễu công tư đích lợi ích dĩ tự kỷ đích danh nghĩa trực tiếp Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Tha nhân xâm phạm công tư hợp pháp quyền ích, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, bổn điều đệ nhất khoản quy định đích cổ đông khả dĩ y Chiếu tiền lưỡng khoản đích quy định hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Đệ tam thập lục điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình đích quy định, Tổn hại cổ đông lợi ích đích, cổ đông khả dĩ hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Đệ tam thập thất điều công tư cổ đông thừa đam hạ liệt nghĩa vụ: ( nhất ) tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình; ( nhị ) y kỳ sở nhận cấu đích cổ phân hòa nhập cổ phương thức chước nạp cổ kim; ( tam ) trừ pháp luật, pháp quy quy định đích tình hình ngoại, bất đắc thối cổ; ( tứ ) bất đắc lạm dụng cổ đông quyền lợi tổn hại công tư hoặc giả kỳ tha cổ đông đích lợi ích; bất đắc lạm dụng công tư pháp nhân Độc lập địa vị hòa cổ đông hữu hạn trách nhậm tổn hại công tư trái quyền nhân đích lợi ích; Công tư cổ đông lạm dụng cổ đông quyền lợi cấp công tư hoặc giả kỳ tha cổ đông tạo thành tổn thất đích, ứng đương y pháp thừa đam bồi thường Trách nhậm. Công tư cổ đông lạm dụng công tư pháp nhân độc lập địa vị hòa cổ đông hữu hạn trách nhậm, đào tị trái vụ, nghiêm trọng tổn hại công tư Trái quyền nhân lợi ích đích, ứng đương đối công tư trái vụ thừa đam liên đái trách nhậm. ( ngũ ) pháp luật, hành chính pháp quy cập bổn chương trình quy định ứng đương thừa đam đích kỳ tha nghĩa vụ. Đệ tam thập bát điều trì hữu công tư 5% dĩ thượng hữu biểu quyết quyền cổ phân đích cổ đông tương kỳ trì hữu đích cổ phân tiến hành chất áp Đích, ứng đương tự cai sự thật phát sinh đương nhật, hướng công tư tác xuất thư diện báo cáo. Đệ tam thập cửu điều công tư đích khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân viên bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư Lợi ích. Vi phản quy định đích, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Công tư khống cổ cổ đông cập thật tế khống chế nhân đối công tư hòa công tư xã hội công chúng cổ cổ đông phụ hữu thành tín nghĩa vụ. Khống Cổ cổ đông ứng nghiêm cách y pháp hành sử xuất tư nhân đích quyền lợi, khống cổ cổ đông bất đắc lợi dụng quan liên giao dịch, lợi nhuận phân phối, Tư sản trọng tổ, đối ngoại đầu tư, tư kim chiêm dụng, tá khoản đam bảo đẳng phương thức tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích Hợp pháp quyền ích, bất đắc lợi dụng kỳ khống chế địa vị tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích lợi ích. Đệ nhị tiết cổ đông đại hội đích nhất bàn quy định Đệ tứ thập điều cổ đông đại hội thị công tư đích quyền lực cơ cấu, y pháp hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) quyết định công tư kinh doanh phương châm hòa đầu tư kế hoa; ( nhị ) tuyển cử hòa canh hoán phi do chức công đại biểu đam nhậm đích đổng sự, giam sự, quyết định hữu quan đổng sự, giam sự đích Báo thù sự hạng; ( tam ) thẩm nghị phê chuẩn đổng sự hội đích báo cáo; ( tứ ) thẩm nghị phê chuẩn giam sự hội đích báo cáo; ( ngũ ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( lục ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án: ( thất ) đối công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn tác xuất quyết nghị; ( bát ) đối phát hành công tư trái khoán tác xuất quyết nghị; ( cửu ) đối công tư hợp tịnh, phân lập, giải tán, thanh toán hoặc biến canh công tư hình thức đẳng sự hạng tác xuất quyết nghị; ( thập ) tu cải công tư chương trình; ( thập nhất ) đối công tư sính dụng, giải sính hội kế sư sự vụ sở tác xuất quyết nghị; ( thập nhị ) thẩm nghị phê chuẩn đệ tứ thập nhất điều quy định đích đam bảo sự hạng; ( thập tam ) thẩm nghị công tư tại 1 niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng đại tư sản siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng Tư sản 30% đích sự hạng; ( thập tứ ) thẩm nghị phê chuẩn biến canh mộ tập tư kim dụng đồ sự hạng; Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thập ngũ ) thẩm nghị cổ quyền kích lệ kế hoa; ( thập lục ) thẩm nghị pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 Hòa bổn chương trình quy định ứng đương do cổ đông đại hội quyết định đích kỳ tha sự hạng. Đệ tứ thập nhất điều công tư hạ liệt đối ngoại đam bảo hành vi, tu kinh cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: ( nhất ) bổn công tư cập bổn công tư khống cổ tử công tư đích đối ngoại đam bảo tổng ngạch, đạt đáo hoặc siêu quá tối cận nhất kỳ kinh Thẩm kế tịnh tư sản đích 50% dĩ hậu đề cung đích nhậm hà đam bảo; ( nhị ) công tư đích đối ngoại đam bảo tổng ngạch, đạt đáo hoặc siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản đích 30% dĩ hậu đề Cung đích nhậm hà đam bảo; ( tam ) vi tư sản phụ trái suất siêu quá 70% đích đam bảo đối tượng đề cung đích đam bảo; ( tứ ) đan bút đam bảo ngạch siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản 10% đích đam bảo; ( ngũ ) đối cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên phương đề cung đích đam bảo. Đệ tứ thập nhị điều cổ đông đại hội phân vi niên độ cổ đông đại hội hòa lâm thời cổ đông đại hội. Niên độ cổ đông đại hội mỗi Niên triệu khai 1 thứ, tịnh ứng vu thượng nhất cá hội kế niên độ hoàn kết chi hậu đích 6 cá nguyệt chi nội cử hành. Lâm thời cổ đông đại hội Bất định kỳ triệu khai, xuất hiện bổn chương trình đệ tứ thập tam điều quy định đích ứng đương triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích tình hình thời, lâm Thời cổ đông đại hội ứng cai tại 2 cá nguyệt nội triệu khai. Công tư tại thượng thuật kỳ hạn nội nhân cố vị năng triệu khai cổ đông đại hội đích, ứng đương báo cáo công tư sở tại địa trung quốc chứng giam Hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở, thuyết minh nguyên nhân tịnh công cáo. Đệ tứ thập tam điều hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, công tư tại sự thật phát sinh chi nhật khởi 2 cá nguyệt dĩ nội triệu khai lâm Thời cổ đông đại hội: ( nhất ) đổng sự nhân sổ bất túc 《 công tư pháp 》 quy định đích pháp định tối đê nhân sổ hoặc giả 6 danh thời; ( nhị ) công tư vị di bổ đích khuy tổn đạt thật thu cổ bổn tổng ngạch 1/3 thời; ( tam ) đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 10% cổ phân đích cổ đông thư diện thỉnh cầu thời; ( tứ ) đổng sự hội nhận vi tất yếu thời; ( ngũ ) giam sự hội đề nghị triệu khai thời; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình quy định đích kỳ tha tình hình. Đệ tứ thập tứ điều bổn công tư triệu khai cổ đông đại hội thời tương sính thỉnh luật sư xuất cụ pháp luật ý kiến tịnh công cáo. Đệ tứ thập ngũ điều cổ đông đại hội pháp luật ý kiến thư đích chủ yếu nội dung bao quát: ( nhất ) hội nghị đích triệu tập, triệu khai trình tự thị phủ phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy, bổn chương trình đích quy định; ( nhị ) xuất tịch hội nghị nhân viên đích tư cách, triệu tập nhân tư cách thị phủ hợp pháp hữu hiệu; ( tam ) hội nghị đích biểu quyết trình tự, biểu quyết kết quả thị phủ hợp pháp hữu hiệu; ( tứ ) ứng bổn công tư yếu cầu đối kỳ tha hữu quan vấn đề xuất cụ đích pháp luật ý kiến. Đệ tam tiết cổ đông đại hội đích triệu tập Đệ tứ thập lục điều đổng sự hội ứng đương tại bổn chương trình đệ tứ thập nhị điều hòa đệ tứ thập tam điều quy định đích kỳ hạn nội triệu Tập cổ đông đại hội. Đệ tứ thập thất điều độc lập đổng sự hữu quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội. Đối độc lập đổng sự yếu Cầu triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích đề nghị, đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, Tại thu đáo đề nghị hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu khai Cổ đông đại hội đích thông tri; đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương thuyết minh lý do tịnh công cáo. Đệ tứ thập bát điều giam sự hội hữu quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình Thức hướng đổng sự hội đề xuất. Đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, tại thu đáo đề án Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu khai Cổ đông đại hội đích thông tri, thông tri trung đối nguyên đề nghị đích biến canh, ứng chinh đắc giam sự hội đích đồng ý. Đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc giả tại thu đáo đề án hậu 10 nhật nội vị tác xuất phản quỹ đích, Thị vi đổng sự hội bất năng lí hành hoặc giả bất lí hành triệu tập cổ đông đại hội hội nghị chức trách, giam sự hội khả dĩ tự hành triệu tập hòa Chủ trì. Đệ tứ thập cửu điều đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền hướng đổng sự hội thỉnh cầu Triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng đổng sự hội đề xuất. Đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành Chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, tại thu đáo thỉnh cầu hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại Hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng đương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu Khai cổ đông đại hội đích thông tri, thông tri trung đối nguyên thỉnh cầu đích biến canh, ứng đương chinh đắc tương quan cổ đông đích đồng ý. Đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc giả tại thu đáo thỉnh cầu hậu 10 nhật nội vị tác xuất phản quỹ đích, Đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền hướng giam sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, Tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng giam sự hội đề xuất thỉnh cầu. Giam sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng tại thu đáo thỉnh cầu 5 nhật nội phát xuất triệu khai cổ đông đại hội đích Thông tri, thông tri trung đối nguyên đề án đích biến canh, ứng đương chinh đắc tương quan cổ đông đích đồng ý. Giam sự hội vị tại quy định kỳ hạn nội phát xuất cổ đông đại hội thông tri đích, thị vi giam sự hội bất triệu tập hòa chủ trì cổ đông Đại hội, liên tục 90 nhật dĩ thượng đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông khả dĩ tự hành triệu tập hòa Chủ trì. Đệ ngũ thập điều giam sự hội hoặc cổ đông quyết định tự hành triệu tập cổ đông đại hội đích, tu thư diện thông tri đổng sự hội, đồng Thời hướng công tư sở tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở bị án. Tại cổ đông đại hội quyết nghị công cáo tiền, triệu tập cổ đông trì cổ bỉ lệ bất đắc đê vu 10%. Triệu tập cổ đông ứng tại phát xuất cổ đông đại hội thông tri cập cổ đông đại hội quyết nghị công cáo thời, hướng công tư sở tại địa trung quốc Chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở đề giao hữu quan chứng minh tài liêu. Đệ ngũ thập nhất điều đối vu giam sự hội hoặc cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, đổng sự hội hòa đổng sự hội bí thư Tương dư phối hợp. Đổng sự hội ứng đương đề cung cổ quyền đăng ký nhật đích cổ đông danh sách. Đổng sự hội vị đề cung cổ đông danh sách đích, Triệu tập nhân khả dĩ trì triệu tập cổ đông đại hội thông tri đích tương quan công cáo, hướng chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu thân thỉnh hoạch thủ. Triệu Tập nhân hoạch thủ đích cổ đông danh sách bất đắc dụng vu trừ triệu khai cổ đông đại hội dĩ ngoại đích kỳ tha dụng đồ. Đệ ngũ thập nhị điều giam sự hội hoặc cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, hội nghị sở tất nhu đích phí dụng do bổn công Tư thừa đam. Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đích đề án dữ thông tri Đệ ngũ thập tam điều đề án đích nội dung ứng đương chúc vu cổ đông đại hội chức quyền phạm vi, hữu minh xác nghị đề hòa cụ thể quyết Nghị sự hạng, tịnh thả phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích hữu quan quy định. Đệ ngũ thập tứ điều công tư triệu khai cổ đông đại hội, đổng sự hội, giam sự hội dĩ cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công Tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, hữu quyền hướng công tư đề xuất đề án. Đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, khả dĩ tại cổ đông đại hội triệu khai 10 nhật tiền đề xuất Lâm thời đề án tịnh thư diện đề giao triệu tập nhân. Triệu tập nhân ứng đương tại thu đáo đề án hậu 2 nhật nội phát xuất cổ đông đại hội bổ sung Thông tri, công cáo lâm thời đề án đích nội dung. Trừ tiền khoản quy định đích tình hình ngoại, triệu tập nhân tại phát xuất cổ đông đại hội thông tri công cáo hậu, bất đắc tu cải cổ đông đại Hội thông tri trung dĩ liệt minh đích đề án hoặc tăng gia tân đích đề án. Cổ đông đại hội thông tri trung vị liệt minh hoặc bất phù hợp bổn chương trình đệ ngũ thập tam điều quy định đích đề án, cổ đông đại hội bất Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đắc tiến hành biểu quyết tịnh tác xuất quyết nghị. Đệ ngũ thập ngũ điều triệu tập nhân tương tại niên độ cổ đông đại hội triệu khai 20 nhật tiền dĩ công cáo phương thức thông tri các cổ đông, Lâm thời cổ đông đại hội tương vu hội nghị triệu khai 15 nhật tiền dĩ công cáo phương thức thông tri các cổ đông. Vị tiến hành cổ đông đăng ký đích cổ Đông khả dĩ xuất tịch cổ đông đại hội hiện tràng hội nghị, đãn bất hưởng hữu biểu quyết quyền. Đệ ngũ thập lục điều cổ đông đại hội đích thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị đích thời gian, địa điểm hòa hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) đề giao hội nghị thẩm nghị đích sự hạng hòa đề án; ( tam ) dĩ minh hiển đích văn tự thuyết minh: Toàn thể cổ đông quân hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội, tịnh khả dĩ thư diện ủy thác Đại lý nhân xuất tịch hội nghị hòa tham gia biểu quyết, cai cổ đông đại lý nhân bất tất thị công tư đích cổ đông; ( tứ ) hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội cổ đông đích cổ quyền đăng ký nhật; ( ngũ ) hội vụ thường thiết liên hệ nhân tính danh, điện thoại hào mã. Cổ quyền đăng ký nhật dữ hội nghị nhật kỳ chi gian đích gian cách ứng đương bất đa vu 7 cá công tác nhật. Cổ quyền đăng ký nhật nhất đán Xác nhận, bất đắc biến canh. Đệ ngũ thập thất điều cổ đông đại hội thông tri hòa bổ sung thông tri trung ứng đương sung phân, hoàn chỉnh phi lộ sở hữu đề án đích cụ Thể nội dung, dĩ cập vi sử cổ đông đối nghĩ thảo luận đích sự hạng tác xuất hợp lý phán đoạn sở nhu đích toàn bộ tư liêu hoặc giải thích. Nghĩ Thảo luận đích sự hạng nhu yếu độc lập đổng sự phát biểu ý kiến đích, phát xuất cổ đông đại hội thông tri hoặc bổ sung thông tri thời ứng đương đồng thời Phi lộ độc lập đổng sự đích ý kiến cập lý do. Đệ ngũ thập bát điều cổ đông đại hội nghĩ thảo luận đổng sự, giam sự tuyển cử sự hạng đích, cổ đông đại hội thông tri trung tương sung Phân phi lộ đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân đích tường tế tư liêu, chí thiếu bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) giáo dục bối cảnh, công tác kinh lịch, kiêm chức đẳng cá nhân tình huống; ( nhị ) dữ bổn công tư hoặc bổn công tư đích khống cổ cổ đông cập thật tế khống chế nhân thị phủ tồn tại quan liên quan hệ; ( tam ) phi lộ trì hữu bổn công tư cổ phân sổ lượng; ( tứ ) thị phủ thụ quá trung quốc chứng giam hội cập kỳ tha hữu quan bộ môn đích xử phạt hòa chứng khoán giao dịch sở trừng giới. Trừ thải thủ luy tích đầu phiếu chế tuyển cử đổng sự, giam sự ngoại, mỗi vị đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân ứng đương dĩ đan hạng đề Án đề xuất. Đệ ngũ thập cửu điều phát xuất cổ đông đại hội thông tri hậu, vô chính đương lý do, cổ đông đại hội bất ứng diên kỳ hoặc thủ tiêu, Cổ đông đại hội thông tri trung liệt minh đích đề án bất ứng thủ tiêu. Nhất đán xuất hiện diên kỳ hoặc thủ tiêu đích tình hình, triệu tập nhân ứng đương Tại nguyên định triệu khai nhật tiền chí thiếu 2 cá công tác nhật công cáo tịnh thuyết minh nguyên nhân. Đệ ngũ tiết cổ đông đại hội đích triệu khai Đệ lục thập điều bổn công tư triệu khai cổ đông đại hội đích địa điểm vi công tư trụ sở địa hoặc giả chủ yếu doanh nghiệp địa điểm sở tại Địa. Cổ đông đại hội tương thiết trí hội tràng, dĩ hiện tràng hội nghị hình thức triệu khai. Công tư hoàn tương đề cung võng lạc hoặc thông tấn biểu quyết Đẳng kỳ tha phương thức vi cổ đông tham gia cổ đông đại hội đề cung tiện lợi. Cổ đông thông quá thượng thuật phương thức tham gia cổ đông đại hội đích, Thị vi xuất tịch. Đệ lục thập nhất điều cổ đông đại hội thải dụng võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đích, ứng đương tại cổ đông đại hội thông tri trung minh xác Tái minh võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đích biểu quyết thời gian dĩ cập biểu quyết trình tự. Cổ đông đại hội võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đầu phiếu đích khai thủy thời gian, bất đắc tảo vu hiện tràng cổ đông đại hội triệu khai tiền nhất Nhật hạ ngọ 3:00, tịnh bất đắc trì vu hiện tràng cổ đông đại hội triệu khai đương nhật thượng ngọ 9:30, kỳ kết thúc thời gian bất đắc tảo vu Hiện tràng cổ đông đại hội kết thúc đương nhật hạ ngọ 3:00. Đệ lục thập nhị điều bổn công tư đổng sự hội hòa kỳ tha triệu tập nhân tương thải thủ tất yếu thố thi, bảo chứng cổ đông đại hội đích Chính thường trật tự. Đối vu càn nhiễu cổ đông đại hội, tầm hấn tư sự hòa xâm phạm cổ đông hợp pháp quyền ích đích hành vi, tương thải thủ thố Thi gia dĩ chế chỉ tịnh cập thời báo cáo hữu quan bộ môn tra xử. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ lục thập tam điều cổ quyền đăng ký nhật đăng ký tại sách đích sở hữu cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân, quân hữu quyền xuất tịch cổ đông Đại hội, tịnh y chiếu hữu quan pháp luật, pháp quy cập bổn chương trình hành sử biểu quyết quyền. Cổ đông khả dĩ thân tự xuất tịch cổ đông đại hội, dã khả dĩ ủy thác đại lý nhân đại vi xuất tịch hòa biểu quyết. Đệ lục thập tứ điều cá nhân cổ đông thân tự xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng hoặc kỳ tha năng cú biểu minh Kỳ thân phân đích hữu hiệu chứng kiện hoặc chứng minh, cổ phiếu trướng hộ tạp; ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân hữu Hiệu thân phân chứng kiện, cổ đông thụ quyền ủy thác thư. Pháp nhân cổ đông ứng do pháp định đại biểu nhân hoặc giả pháp định đại biểu nhân ủy thác đích đại lý nhân xuất tịch hội nghị. Pháp định đại biểu Nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng, năng chứng minh kỳ cụ hữu pháp định đại biểu nhân tư cách đích hữu hiệu chứng minh hòa Cổ phiếu trướng hộ tạp; ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị đích, đại lý nhân ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng, pháp nhân cổ đông đan vị Đích pháp định đại biểu nhân y pháp xuất cụ đích thư diện thụ quyền ủy thác thư. Đệ lục thập ngũ điều cổ đông xuất cụ đích ủy thác tha nhân xuất tịch cổ đông đại hội đích thụ quyền ủy thác thư ứng đương tái minh hạ liệt Nội dung: ( nhất ) đại lý nhân đích tính danh; ( nhị ) thị phủ cụ hữu biểu quyết quyền; ( tam ) phân biệt đối liệt nhập cổ đông đại hội nghị trình đích mỗi nhất thẩm nghị sự hạng đầu tán thành, phản đối hoặc khí quyền phiếu đích chỉ Kỳ; ( tứ ) ủy thác thư thiêm phát nhật kỳ hòa hữu hiệu kỳ hạn; ( ngũ ) ủy thác nhân thiêm danh ( hoặc cái chương ). Ủy thác nhân vi pháp nhân cổ đông đích, ứng gia cái pháp nhân đan vị ấn chương. Ủy thác thư ứng đương chú minh như quả cổ đông bất tác cụ thể chỉ kỳ, cổ đông đại lý nhân thị phủ khả dĩ án tự kỷ đích ý tư Biểu quyết. Đệ lục thập lục điều đại lý đầu phiếu thụ quyền ủy thác thư do ủy thác nhân thụ quyền tha nhân thiêm thự đích, thụ quyền thiêm thự đích thụ Quyền thư hoặc giả kỳ tha thụ quyền văn kiện ứng đương kinh quá công chứng. Kinh công chứng đích thụ quyền thư hoặc giả kỳ tha thụ quyền văn kiện, hòa đầu Phiếu đại lý ủy thác thư quân nhu bị trí vu công tư trụ sở hoặc giả triệu tập hội nghị đích thông tri trung chỉ định đích kỳ tha địa phương. Ủy thác nhân vi pháp nhân đích, do kỳ pháp định đại biểu nhân hoặc giả đổng sự hội, kỳ tha quyết sách cơ cấu quyết nghị thụ quyền đích nhân Tác vi đại biểu xuất tịch công tư đích cổ đông đại hội. Đệ lục thập thất điều xuất tịch hội nghị nhân viên đích hội nghị đăng ký sách do công tư phụ trách chế tác. Hội nghị đăng ký sách tái minh Tham gia hội nghị nhân viên tính danh ( hoặc đan vị danh xưng ), thân phân chứng hào mã, trụ sở địa chỉ, trì hữu hoặc giả đại biểu hữu biểu quyết Quyền đích cổ phân sổ ngạch, bị đại lý nhân tính danh ( hoặc đan vị danh xưng ) đẳng sự hạng. Đệ lục thập bát điều triệu tập nhân hòa công tư sính thỉnh đích luật sư tương y cư chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu đề cung đích cổ đông Danh sách cộng đồng đối cổ đông tư cách đích hợp pháp tính tiến hành nghiệm chứng, tịnh đăng ký cổ đông tính danh ( hoặc danh xưng ) cập kỳ sở trì hữu Biểu quyết quyền đích cổ phân sổ. Tại hội nghị chủ trì nhân tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ cập sở trì hữu Biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ chi tiền, hội nghị đăng ký ứng đương chung chỉ. Đệ lục thập cửu điều cổ đông đại hội triệu khai thời, bổn công tư toàn thể đổng sự, giam sự hòa đổng sự hội bí thư ứng đương xuất Tịch hội nghị, tổng tài hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên ứng đương liệt tịch hội nghị. Đệ thất thập điều cổ đông đại hội do đổng sự trường chủ trì. Đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc bất lí hành chức vụ thời, Do phó đổng sự trường chủ trì ( công tư hữu lưỡng vị hoặc lưỡng vị dĩ thượng phó đổng sự trường đích, do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử Đích phó đổng sự trường chủ trì ), phó đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ thời, do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng Đồng thôi cử đích nhất danh đổng sự chủ trì. Giam sự hội tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, do giam sự trường chủ trì. Giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc bất lí hành Chức vụ thời, do giam sự hội phó giam sự trường chủ trì, giam sự hội phó giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ Thời, do bán sổ dĩ thượng giam sự cộng đồng thôi cử đích nhất danh giam sự chủ trì. Cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, do triệu tập nhân thôi cử đại biểu chủ trì. Triệu khai cổ đông đại hội thời, hội nghị chủ trì nhân vi phản nghị sự quy tắc sử cổ đông đại hội vô pháp kế tục tiến hành đích, kinh Hiện tràng xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền quá bán sổ đích cổ đông đồng ý, cổ đông đại hội khả thôi cử nhất nhân đam nhậm hội nghị chủ Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Trì nhân, kế tục khai hội. Đệ thất thập nhất điều công tư chế định cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, tường tế quy định cổ đông đại hội đích triệu khai hòa biểu quyết Trình tự, bao quát thông tri, đăng ký, đề án đích thẩm nghị, đầu phiếu, kế phiếu, biểu quyết kết quả đích tuyên bố, hội nghị quyết nghị Đích hình thành, hội nghị ký lục cập kỳ thiêm thự, công cáo đẳng nội dung, dĩ cập cổ đông đại hội đối đổng sự hội đích thụ quyền nguyên tắc, Thụ quyền nội dung ứng minh xác cụ thể. Cổ đông đại hội nghị sự quy tắc ứng tác vi chương trình đích phụ kiện, do đổng sự hội nghĩ định, cổ Đông đại hội phê chuẩn. Đệ thất thập nhị điều tại niên độ cổ đông đại hội thượng, đổng sự hội, giam sự hội ứng đương tựu kỳ quá khứ nhất niên đích công tác Hướng cổ đông đại hội tác xuất báo cáo. Mỗi danh độc lập đổng sự dã ứng tác xuất thuật chức báo cáo. Đệ thất thập tam điều trừ thiệp cập công tư thương nghiệp bí mật bất năng tại cổ đông đại hội thượng công khai ngoại, đổng sự, giam sự, Cao cấp quản lý nhân viên tại cổ đông đại hội thượng tựu cổ đông đích chất tuân hòa kiến nghị tác xuất giải thích hòa thuyết minh. Đệ thất thập tứ điều hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại biểu quyết tiền tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân Sổ cập sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ, hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ cập sở trì hữu biểu quyết Quyền đích cổ phân tổng sổ dĩ hội nghị đăng ký vi chuẩn. Đệ lục tiết cổ đông đại hội đích biểu quyết hòa quyết nghị Đệ thất thập ngũ điều cổ đông đại hội quyết nghị phân vi phổ thông quyết nghị hòa đặc biệt quyết nghị. Cổ đông đại hội tác xuất phổ thông quyết nghị, ứng đương do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở Trì biểu quyết quyền đích 1/2 dĩ thượng thông quá. Cổ đông đại hội tác xuất đặc biệt quyết nghị, ứng đương do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở Trì biểu quyết quyền đích 2/3 dĩ thượng thông quá. Đệ thất thập lục điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị thông quá: ( nhất ) đổng sự hội hòa giam sự hội đích công tác báo cáo; ( nhị ) đổng sự hội nghĩ định đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( tam ) đổng sự hội hòa giam sự hội thành viên đích nhậm miễn cập kỳ báo thù hòa chi phó phương pháp; ( tứ ) công tư niên độ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( ngũ ) công tư niên độ báo cáo; ( lục ) trừ pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình quy định ứng đương dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá dĩ ngoại đích kỳ tha sự Hạng. Đệ thất thập thất điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá: ( nhất ) công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn; ( nhị ) công tư đích phân lập, hợp tịnh, giải tán hòa thanh toán; ( tam ) công tư chương trình đích tu cải; ( tứ ) công tư tại nhất niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng đại tư sản hoặc giả đam bảo kim ngạch siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh Thẩm kế tổng tư sản 30% đích; ( ngũ ) cổ quyền kích lệ kế hoa; ( lục ) công tư hiện kim phân hồng chính sách đích điều chỉnh hoặc giả biến canh; ( thất ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình quy định đích, dĩ cập cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị nhận định hội Đối công tư sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích, nhu yếu dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá đích kỳ tha sự hạng. Đệ thất thập bát điều cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) dĩ kỳ sở đại biểu đích hữu biểu quyết quyền đích cổ phân sổ ngạch hành Sử biểu quyết quyền, mỗi nhất cổ hưởng hữu nhất phiếu biểu quyết quyền. Cổ đông đại hội thẩm nghị ảnh hưởng trung tiểu đầu tư giả lợi ích đích trọng đại sự hạng thời, đối trung tiểu đầu tư giả biểu quyết ứng đương đan Độc kế phiếu. Đan độc kế phiếu kết quả ứng đương cập thời công khai phi lộ. Công tư trì hữu đích bổn công tư cổ phân một hữu biểu quyết quyền, thả cai bộ phân cổ phân bất kế nhập xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Quyết quyền đích cổ phân tổng sổ. Đệ thất thập cửu điều đổng sự hội, độc lập đổng sự hòa phù hợp tương quan quy định điều kiện đích cổ đông khả dĩ chinh tập cổ đông đầu Phiếu quyền. Đầu phiếu quyền chinh tập ứng thải thủ vô thường đích phương thức tiến hành, tịnh ứng hướng bị chinh tập nhân sung phân phi lộ tín tức. Cấm chỉ Dĩ hữu thường hoặc giả biến tương hữu thường đích phương thức chinh tập cổ đông đầu phiếu quyền. Công tư bất đắc đối chinh tập đầu phiếu quyền đề xuất tối đê trì Cổ bỉ lệ hạn chế. Tiền khoản sở chỉ đích điều kiện thị: 1, đại biểu công tư phát hành tại ngoại hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 5% dĩ thượng; 2, hữu hợp lý đích lý do hòa y cư chinh tập cổ đông đích đầu phiếu quyền tịnh hướng bị chinh tập đầu phiếu quyền đích cổ đông sung phân phi lộ Hữu quan tín tức; 3, án chiếu kỳ chinh tập đầu phiếu quyền thời đối bị chinh tập đầu phiếu quyền đích cổ đông sở tác xuất đích thừa nặc hòa điều kiện hành sử cai đầu Phiếu quyền. Đệ bát thập điều cổ đông đại hội tựu quan liên giao dịch tiến hành biểu quyết thời, thiệp cập quan liên giao dịch đích các cổ đông, ứng đương Hồi tị biểu quyết, thượng thuật cổ đông sở trì biểu quyết quyền bất ứng kế nhập xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ. Cổ Đông đại hội quyết nghị đích công cáo ứng đương sung phân phi lộ phi quan liên cổ đông đích biểu quyết tình huống. Đệ bát thập nhất điều trừ công tư xử vu nguy cơ đẳng đặc thù tình huống ngoại, phi kinh cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị phê chuẩn, Công tư tương bất dữ đổng sự, tổng tài hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên dĩ ngoại đích nhân đính lập tương công tư toàn bộ hoặc giả trọng yếu nghiệp Vụ đích quản lý giao dư cai nhân phụ trách đích hợp đồng. Đệ bát thập nhị điều đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân danh đan dĩ đề án đích phương thức đề thỉnh cổ đông đại hội biểu quyết. Đổng sự hội cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền đề danh đổng sự ( bất hàm độc lập Đổng sự ) đích hầu tuyển nhân; giam sự hội cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền đề danh cổ Đông đại biểu giam sự đích hầu tuyển nhân. Cổ đông đề danh đổng sự hầu tuyển nhân hòa giam sự hầu tuyển nhân ứng dĩ thư diện phương thức vu cổ đông đại Hội triệu khai nhật kỳ tiền 10 nhật tống giao đổng sự hội hoặc giả hội nghị triệu tập nhân. Cổ đông đại hội tựu tuyển cử đổng sự ( hàm độc lập đổng sự ), cổ đông đại biểu giam sự tiến hành biểu quyết thời, căn cư bổn chương Trình đích quy định hoặc giả cổ đông đại hội đích quyết nghị, thật hành luy tích đầu phiếu chế. Tiền khoản sở xưng luy tích đầu phiếu chế thị chỉ cổ đông đại hội tuyển cử đổng sự hoặc giả giam sự thời, mỗi nhất cổ phân ủng hữu dữ ứng Tuyển đổng sự hoặc giả giam sự nhân sổ tương đồng đích biểu quyết quyền, cổ đông ủng hữu đích biểu quyết quyền khả dĩ tập trung sử dụng. Luy tích đầu phiếu Chế thao tác tế tắc như hạ: ( nhất ) tại công tư cổ đông đại hội tuyển cử lưỡng danh dĩ thượng đích đổng sự hoặc giả giam sự thời, thải thủ luy tích đầu phiếu chế; ( nhị ) dữ hội cổ đông sở trì đích mỗi nhất biểu quyết quyền cổ phân hưởng hữu dữ nghĩ tuyển xuất đích đổng sự, giam sự nhân sổ tương đồng Đích biểu quyết quyền, cổ đông khả dĩ tự do địa tại đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân chi gian phân phối kỳ biểu quyết quyền, kí khả phân tán đầu Vu đa nhân, dã khả tập trung đầu vu nhất nhân, án chiếu đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân đắc phiếu đa thiếu đích thuận tự, tòng tiền vãng hậu Căn cư nghĩ tuyển xuất đích đổng sự, giam sự nhân sổ, đắc phiếu giác đa giả đương tuyển; ( tam ) tại tuyển cử đổng sự, giam sự đích cổ đông đại hội thượng, đổng sự hội bí thư ứng hướng cổ đông giải thích luy tích đầu phiếu Chế đích cụ thể nội dung hòa đầu phiếu quy tắc, tịnh cáo tri cai thứ tuyển cử mỗi cổ ủng hữu đích biểu quyết quyền. Tại chấp hành luy tích đầu phiếu Chế thời, đầu phiếu cổ đông tất tu tại nhất trương tuyển phiếu thượng chú minh kỳ sở tuyển cử đích sở hữu đổng sự, giam sự, tịnh tại kỳ tuyển cử Đích mỗi danh đổng sự, giam sự hậu tiêu chú kỳ sử dụng đích đầu phiếu quyền sổ. Như quả tuyển phiếu thượng cai cổ đông sử dụng đích đầu phiếu quyền tổng Sổ siêu quá liễu cai cổ đông sở hợp pháp ủng hữu đích đầu phiếu quyền sổ, tắc cai tuyển phiếu vô hiệu. Như quả tuyển phiếu thượng cai cổ đông sử dụng Đích đầu phiếu quyền tổng sổ bất siêu quá cai cổ đông sở hợp pháp ủng hữu đích đầu phiếu quyền sổ, tắc cai tuyển phiếu hữu hiệu. Tại kế toán tuyển phiếu Thời, ứng kế toán mỗi danh hầu tuyển đổng sự, giam sự sở hoạch đắc đích đầu phiếu quyền tổng sổ, quyết định đương tuyển đổng sự, giam sự. ( tứ ) tại luy tích đầu phiếu chế hạ, độc lập đổng sự ứng đương dữ đổng sự hội kỳ tha thành viên phân biệt tuyển cử. Cổ đông đại hội thông quá hữu quan đổng sự, giam sự tuyển cử đề án đích, tân nhậm đổng sự, giam sự tựu nhậm thời gian vi cổ đông Đại hội thông quá chi nhật. Đệ bát thập tam điều trừ luy tích đầu phiếu chế ngoại, cổ đông đại hội đối sở hữu liệt nhập nghị sự nhật trình đích đề án ứng đương tiến Hành trục hạng biểu quyết, đối đồng nhất sự hạng hữu bất đồng đề án đích, án chiếu đề án đề xuất đích thời gian thuận tự tiến hành biểu quyết. Trừ Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Nhân bất khả kháng lực đẳng đặc thù nguyên nhân đạo trí cổ đông đại hội trung chỉ hoặc giả bất năng tác xuất quyết nghị ngoại, cổ đông đại hội tương bất hội Đối đề án tiến hành các trí hoặc bất dư biểu quyết. Đệ bát thập tứ điều cổ đông đại hội thẩm nghị đề án thời, bất hội đối đề án tiến hành tu cải, phủ tắc, hữu quan biến canh Ứng đương bị thị vi nhất cá tân đích đề án, bất năng tại bổn thứ cổ đông đại hội thượng tiến hành biểu quyết. Đệ bát thập ngũ điều cổ đông đại hội thải thủ ký danh phương thức đầu phiếu biểu quyết. Trừ hiện tràng hội nghị hội đầu phiếu phương thức ngoại, cổ đông dã khả dĩ thông quá võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha biểu quyết phương thức tiến hành Đầu phiếu. Cổ đông đại hội cổ quyền đăng ký nhật đăng ký tại sách đích sở hữu cổ đông, quân hữu quyền thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống hành sử Biểu quyết quyền, đãn đồng nhất biểu quyết quyền chỉ năng tuyển trạch hiện tràng đầu phiếu, võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha biểu quyết phương thức trung đích nhất chủng Hành sử. Đồng nhất biểu quyết quyền xuất hiện trọng phục biểu quyết đích dĩ đệ nhất thứ đầu phiếu kết quả vi chuẩn. Công tư cổ đông hoặc kỳ ủy thác đại lý nhân thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống hành sử biểu quyết quyền đích biểu quyết phiếu sổ, ứng đương Dữ hiện tràng đầu phiếu đích biểu quyết phiếu sổ dĩ cập phù hợp quy định đích kỳ tha đầu phiếu phương thức đích biểu quyết phiếu sổ nhất khởi kế nhập bổn thứ cổ Đông đại hội đích biểu quyết quyền tổng sổ. Biểu quyết kết quả kế nhập hội nghị ký lục. Đệ bát thập lục điều xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông, ứng đương đối đề giao biểu quyết đích đề án phát biểu dĩ hạ ý kiến chi Nhất: Đồng ý, phản đối hoặc khí quyền. Vị điền, thác điền, tự tích vô pháp biện nhận đích biểu quyết phiếu, vị đầu đích biểu quyết phiếu quân thị vi đầu phiếu nhân phóng khí biểu quyết Quyền lợi, kỳ sở trì cổ phân sổ đích biểu quyết kết quả ứng kế vi “Khí quyền”. Đệ bát thập thất điều cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết tiền, ứng đương thôi cử lưỡng danh cổ đông đại biểu tham gia kế phiếu Hòa giam phiếu. Thẩm nghị sự hạng dữ cổ đông hữu lợi hại quan hệ đích, tương quan cổ đông cập kỳ đại lý nhân bất đắc tham gia kế phiếu, giam Phiếu. Cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết thời, ứng đương do luật sư, cổ đông đại biểu dữ giam sự đại biểu cộng đồng phụ trách kế Phiếu, giam phiếu, tịnh đương tràng công bố biểu quyết kết quả, quyết nghị đích biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. Thông quá võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đầu phiếu đích công tư cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân, hữu quyền thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống Tra nghiệm tự kỷ đích đầu phiếu kết quả. Cổ đông đại hội hiện tràng kết thúc thời gian bất đắc tảo vu võng lạc hoặc kỳ tha phương thức, hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại hội nghị hiện Tràng tuyên bố mỗi nhất đề án đích biểu quyết tình huống hòa kết quả, tịnh căn cư biểu quyết kết quả tuyên bố đề án thị phủ thông quá. Tại chính thức công bố biểu quyết kết quả tiền, cổ đông đại hội hiện tràng, võng lạc cập kỳ tha biểu quyết phương thức trung sở thiệp cập đích thượng Thị công tư, kế phiếu nhân, giam phiếu nhân, chủ yếu cổ đông, võng lạc phục vụ phương đẳng tương quan các phương đối biểu quyết tình huống quân phụ hữu Bảo mật nghĩa vụ. Đệ bát thập bát điều cổ đông đại hội cận thải dụng hiện tràng đầu phiếu thời, hội nghị chủ trì nhân căn cư biểu quyết kết quả quyết định cổ Đông đại hội đích quyết nghị thị phủ thông quá, tịnh tại hội thượng tuyên bố biểu quyết kết quả. Quyết nghị đích biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. Cổ đông đại hội thải dụng võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha phương thức thời, cổ đông đại hội đích quyết nghị thị phủ thông quá do công tư hợp Tịnh thống kế hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha phương thức đích biểu quyết kết quả hậu tác xuất quyết định, tịnh tiến hành công cáo. Đệ bát thập cửu điều hội nghị chủ trì nhân như quả đối đề giao biểu quyết đích quyết nghị kết quả hữu nhậm hà hoài nghi, khả dĩ đối sở Đầu phiếu sổ tổ chức điểm phiếu; như quả hội nghị chủ trì nhân vị tiến hành điểm phiếu, xuất tịch hội nghị đích cổ đông hoặc giả cổ đông đại lý nhân Đối hội nghị chủ trì nhân tuyên bố kết quả hữu dị nghị đích, hữu quyền tại tuyên bố biểu quyết kết quả hậu lập tức yếu cầu điểm phiếu, hội nghị chủ Trì nhân ứng đương lập tức tổ chức điểm phiếu. Đệ cửu thập điều triệu tập nhân ứng đương bảo chứng cổ đông đại hội liên tục cử hành, trực chí hình thành tối chung quyết nghị. Nhân bất khả Kháng lực đẳng đặc thù nguyên nhân đạo trí cổ đông đại hội trung chỉ hoặc bất năng tác xuất quyết nghị đích, ứng thải thủ tất yếu thố thi tẫn khoái khôi phục Triệu khai cổ đông đại hội hoặc trực tiếp chung chỉ bổn thứ cổ đông đại hội, tịnh cập thời công cáo. Đồng thời, triệu tập nhân ứng hướng công tư sở Tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu cập công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở báo cáo. Đệ cửu thập nhất điều cổ đông đại hội quyết nghị ứng đương cập thời công cáo, công cáo trung ứng liệt minh xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa Đại lý nhân nhân sổ, sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích bỉ lệ, biểu quyết Phương thức, mỗi hạng đề án đích biểu quyết kết quả hòa thông quá đích các hạng quyết nghị đích tường tế nội dung. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ cửu thập nhị điều đề án vị hoạch thông quá, hoặc giả bổn thứ cổ đông đại hội biến canh tiền thứ cổ đông đại hội quyết nghị đích, Ứng đương tại cổ đông đại hội quyết nghị công cáo trung tác đặc biệt đề kỳ. Đệ cửu thập tam điều cổ đông đại hội ứng hữu hội nghị ký lục, do đổng sự hội bí thư phụ trách. Hội nghị ký lục ký tái dĩ Hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị thời gian, địa điểm, nghị trình hòa triệu tập nhân tính danh hoặc danh xưng; ( nhị ) hội nghị chủ trì nhân dĩ cập xuất tịch hoặc liệt tịch hội nghị đích đổng sự, giam sự, tổng tài hòa kỳ tha cao cấp quản lý Nhân viên tính danh; ( tam ) xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ, sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư cổ Phân tổng sổ đích bỉ lệ; ( tứ ) đối mỗi nhất đề án đích thẩm nghị kinh quá, phát ngôn yếu điểm hòa biểu quyết kết quả; ( ngũ ) cổ đông đích chất tuân ý kiến hoặc kiến nghị dĩ cập tương ứng đích đáp phục hoặc thuyết minh; ( lục ) luật sư cập kế phiếu nhân, giam phiếu nhân tính danh; ( thất ) bổn chương trình quy định ứng đương tái nhập hội nghị ký lục đích kỳ tha nội dung. Đệ cửu thập tứ điều triệu tập nhân ứng đương bảo chứng hội nghị ký lục nội dung chân thật, chuẩn xác hòa hoàn chỉnh. Xuất tịch hội nghị đích Đổng sự, giam sự, đổng sự hội bí thư, triệu tập nhân hoặc kỳ đại biểu, hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Hội nghị ký lục ứng đương dữ hiện tràng xuất tịch cổ đông đích thiêm danh sách cập đại lý xuất tịch đích ủy thác thư, võng lạc cập kỳ tha phương thức biểu Quyết tình huống đích hữu hiệu tư liêu nhất tịnh bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn bất thiếu vu 10 niên. Đệ cửu thập ngũ điều lợi nhuận phân phối phương án, công tích kim chuyển tăng cổ bổn phương án kinh công tư cổ đông đại hội phê chuẩn hậu, Công tư đổng sự hội ứng đương tại cổ đông đại hội triệu khai hậu lưỡng cá nguyệt nội hoàn thành cổ lợi ( hoặc cổ phân ) đích phái phát ( hoặc chuyển tăng ) Sự hạng. Đệ cửu thập lục điều công tư cổ đông đại hội quyết nghị nội dung vi phản pháp luật, hành chính pháp quy đích vô hiệu. Cổ đông đại hội đích hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả công tư chương trình, hoặc Giả quyết nghị nội dung vi phản công tư chương trình đích, cổ đông khả dĩ tự quyết nghị tác xuất chi nhật khởi 60 nhật nội, thỉnh cầu nhân dân pháp viện Triệt tiêu. Đệ ngũ chương đổng sự hội Đệ nhất tiết đổng sự Đệ cửu thập thất điều công tư đổng sự vi tự nhiên nhân, hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, bất năng đam nhậm công tư đổng sự: ( nhất ) vô dân sự hành vi năng lực hoặc giả hạn chế dân sự hành vi năng lực; ( nhị ) nhân tham ô, hối lộ, xâm chiêm tài sản, na dụng tài sản hoặc giả phá phôi xã hội chủ nghĩa thị tràng kinh tế trật tự, Bị phán xử hình phạt, chấp hành kỳ mãn vị du 5 niên, hoặc giả nhân phạm tội bị bác đoạt chính trị quyền lợi, chấp hành kỳ mãn vị du 5 Niên; ( tam ) đam nhậm phá sản thanh toán đích công tư, xí nghiệp đích đổng sự hoặc giả hán trường, kinh lý, đối cai công tư, xí nghiệp Đích phá sản phụ hữu cá nhân trách nhậm đích, tự cai công tư, xí nghiệp phá sản thanh toán hoàn kết chi nhật khởi vị du 3 niên; ( tứ ) đam nhậm nhân vi pháp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu, trách lệnh quan bế đích công tư, xí nghiệp đích pháp định đại biểu nhân, Tịnh phụ hữu cá nhân trách nhậm đích, tự cai công tư, xí nghiệp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu chi nhật khởi vị du 3 niên; ( ngũ ) cá nhân sở phụ sổ ngạch giác đại đích trái vụ đáo kỳ vị thanh thường; ( lục ) bị trung quốc chứng giam hội xử dĩ chứng khoán thị tràng cấm nhập xử phạt, kỳ hạn vị mãn đích; ( thất ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bộ môn quy chương quy định đích kỳ tha nội dung. Vi phản bổn điều quy định tuyển cử, ủy phái đổng sự đích, cai tuyển cử, ủy phái hoặc giả sính nhậm vô hiệu. Đổng sự tại nhậm chức Kỳ gian xuất hiện bổn điều tình hình đích, công tư giải trừ kỳ chức vụ. Đệ cửu thập bát điều đổng sự do cổ đông đại hội tuyển cử hoặc canh hoán. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đổng sự nhậm kỳ vi 3 niên, tòng cổ đông đại hội thông quá chi nhật khởi kế toán, chí 3 niên hậu cải tuyển đổng sự đích cổ đông đại Hội triệu khai chi nhật chỉ. Đổng sự nhậm kỳ giới mãn, khả liên tuyển liên nhậm. Đổng sự tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền, cổ đông đại hội bất Năng vô cố giải trừ kỳ chức vụ. Tại mỗi giới nhậm kỳ quá trình trung cải tuyển đích đổng sự, kỳ đổng sự nhậm kỳ vi đương giới đổng sự hội đích thặng dư nhậm kỳ, tức tòng Cổ đông đại hội thông quá kỳ đổng sự đề danh chi nhật khởi kế toán, chí đương giới đổng sự hội nhậm kỳ giới mãn hậu cải tuyển đổng sự đích cổ đông Đại hội triệu khai chi nhật chỉ. Đổng sự nhậm kỳ giới mãn vị cập thời cải tuyển, tại cải tuyển xuất đích đổng sự tựu nhậm tiền, nguyên đổng sự nhưng Ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành đổng sự chức vụ. Đổng sự khả dĩ do tổng tài hoặc giả kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên kiêm nhậm, đãn kiêm nhậm tổng tài hoặc giả kỳ tha cao cấp quản lý Nhân viên chức vụ đích đổng sự dĩ cập do chức công đại biểu đam nhậm đích đổng sự, tổng kế bất đắc siêu quá công tư đổng sự tổng sổ đích 1/2. Đệ cửu thập cửu điều đổng sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu hạ liệt trung thật Nghĩa vụ: ( nhất ) bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư đích tài sản; ( nhị ) bất đắc na dụng công tư tư kim; ( tam ) bất đắc tương công tư tư sản hoặc giả tư kim dĩ kỳ cá nhân danh nghĩa hoặc giả kỳ tha cá nhân danh nghĩa khai lập trướng hộ tồn Trữ; ( tứ ) bất đắc vi phản bổn chương trình đích quy định, vị kinh cổ đông đại hội hoặc đổng sự hội đồng ý, tương công tư tư kim tá Thải cấp tha nhân hoặc giả dĩ công tư tài sản vi tha nhân đề cung đam bảo; ( ngũ ) bất đắc vi phản bổn chương trình đích quy định hoặc vị kinh cổ đông đại hội đồng ý, dữ bổn công tư đính lập hợp đồng hoặc giả Tiến hành giao dịch; ( lục ) vị kinh cổ đông đại hội đồng ý, bất đắc lợi dụng chức vụ tiện lợi, vi tự kỷ hoặc tha nhân mưu thủ bổn ứng chúc vu Công tư đích thương nghiệp cơ hội, tự doanh hoặc giả vi tha nhân kinh doanh dữ bổn công tư đồng loại đích nghiệp vụ; ( thất ) bất đắc tiếp thụ dữ công tư giao dịch đích dong kim quy vi kỷ hữu; ( bát ) bất đắc thiện tự phi lộ công tư bí mật; ( cửu ) bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi ích; ( thập ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình quy định đích kỳ tha trung thật nghĩa vụ. Đổng sự vi phản bổn điều quy định sở đắc đích thu nhập, ứng đương quy công tư sở hữu; cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương Thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách điều đổng sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu hạ liệt cần miễn nghĩa Vụ: ( nhất ) ứng cẩn thận, nhận chân, cần miễn địa hành sử công tư phú dư đích quyền lợi, dĩ bảo chứng công tư đích thương nghiệp hành vi Phù hợp quốc gia pháp luật, hành chính pháp quy dĩ cập quốc gia các hạng kinh tế chính sách đích yếu cầu, thương nghiệp hoạt động bất siêu quá doanh nghiệp chấp Chiếu quy định đích nghiệp vụ phạm vi; ( nhị ) ứng công bình đối đãi sở hữu cổ đông; ( tam ) cập thời liễu giải công tư nghiệp vụ kinh doanh quản lý trạng huống; ( tứ ) ứng đương đối công tư định kỳ báo cáo thiêm thự thư diện xác nhận ý kiến, bảo chứng công tư sở phi lộ đích tín tức chân thật, Chuẩn xác, hoàn chỉnh; ( ngũ ) ứng đương như thật hướng giam sự hội đề cung hữu quan tình huống hòa tư liêu, bất đắc phương ngại giam sự hội hoặc giả giam sự hành Sử chức quyền; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình quy định đích kỳ tha cần miễn nghĩa vụ. Đệ nhất bách linh nhất điều đổng sự ứng dĩ nhận chân phụ trách đích thái độ xuất tịch đổng sự hội, đối sở nghị sự hạng biểu đạt minh xác Đích ý kiến. Đổng sự xác thật vô pháp thân tự xuất tịch đổng sự hội đích, khả dĩ thư diện hình thức ủy thác kỳ tha đổng sự án ủy thác nhân Đích ý nguyện đại vi đầu phiếu, ủy thác nhân ứng độc lập thừa đam pháp luật trách nhậm. Đổng sự liên tục lưỡng thứ vị năng thân tự xuất tịch, dã bất ủy thác kỳ tha đổng sự xuất tịch đổng sự hội hội nghị, thị vi bất năng Lí hành chức trách, đổng sự hội ứng đương kiến nghị cổ đông đại hội dư dĩ triệt hoán. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách linh nhị điều đổng sự khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức, đổng sự từ chức ứng đương hướng đổng sự hội Đề giao thư diện từ chức báo cáo. Đổng sự hội tương tại 2 nhật nội phi lộ hữu quan tình huống. Nhân đổng sự đích từ chức đạo trí công tư đổng sự hội đê vu pháp định tối đê nhân sổ thời, tại cải tuyển xuất đích đổng sự tựu nhậm tiền, Nguyên đổng sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành đổng sự chức vụ. Trừ tiền khoản sở liệt tình hình ngoại, đổng sự từ chức tự từ chức báo cáo tống đạt đổng sự hội thời sinh hiệu. Đệ nhất bách linh tam điều đổng sự đề xuất từ chức hoặc giả nhậm kỳ giới mãn, ứng hướng đổng sự hội bạn thỏa sở hữu di giao thủ tục, Kỳ đối công tư hòa cổ đông thừa đam đích trung thật nghĩa vụ, tại nhậm kỳ kết thúc hậu đích hợp lý kỳ gian nội tịnh bất đương nhiên giải trừ, kỳ Đối công tư thương nghiệp bí mật bảo mật đích nghĩa vụ tại kỳ nhậm chức kết thúc hậu nhưng nhiên hữu hiệu, trực chí cai bí mật thành vi công khai tín tức. Kỳ tha nghĩa vụ đích trì tục kỳ gian ứng đương căn cư công bình đích nguyên tắc quyết định, thị sự kiện phát sinh dữ ly nhậm chi gian thời gian đích trường Đoản, dĩ cập dữ công tư đích quan hệ tại hà chủng tình huống hòa điều kiện hạ kết thúc nhi định. Đệ nhất bách linh tứ điều vị kinh công tư chương trình quy định hoặc giả đổng sự hội đích hợp pháp thụ quyền, nhậm hà đổng sự bất đắc dĩ Cá nhân danh nghĩa đại biểu công tư hoặc giả đổng sự hội hành sự. Đổng sự dĩ kỳ cá nhân danh nghĩa hành sự thời, tại đệ tam phương hội hợp lý Địa nhận vi cai đổng sự tại đại biểu công tư hoặc giả đổng sự hội hành sự đích tình huống hạ, cai đổng sự ứng đương sự tiên thanh minh kỳ lập tràng Hòa thân phân. Đệ nhất bách linh ngũ điều đổng sự cá nhân hoặc giả kỳ sở nhậm chức đích kỳ tha xí nghiệp trực tiếp hoặc giả gian tiếp dữ công tư dĩ Hữu đích hoặc giả kế hoa trung đích hợp đồng, giao dịch, an bài hữu quan liên quan hệ thời ( sính nhậm hợp đồng trừ ngoại ), bất luận hữu quan sự Hạng tại nhất bàn tình huống hạ thị phủ nhu yếu đổng sự hội phê chuẩn đồng ý, quân ứng đương tẫn khoái hướng đổng sự hội phi lộ kỳ quan liên quan hệ Đích tính chất hòa trình độ. Trừ phi hữu quan liên quan hệ đích đổng sự án chiếu bổn điều tiền khoản đích yếu cầu hướng đổng sự hội tác liễu phi lộ, tịnh thả đổng sự hội tại Bất tương kỳ kế nhập pháp định nhân sổ, cai đổng sự diệc vị tham gia biểu quyết đích hội nghị thượng phê chuẩn liễu cai sự hạng, công tư hữu quyền triệt Tiêu cai hợp đồng, giao dịch hoặc giả an bài, đãn tại đối phương thị thiện ý đệ tam nhân đích tình huống hạ trừ ngoại. Đệ nhất bách linh lục điều đổng sự chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc giả bổn Chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách linh thất điều độc lập đổng sự ứng án chiếu pháp luật, hành chính pháp quy hòa bộ môn quy chương đích hữu quan quy định chấp hành. Đệ nhị tiết đổng sự hội Đệ nhất bách linh bát điều công tư thiết đổng sự hội, đối cổ đông đại hội phụ trách. Đệ nhất bách linh cửu điều đổng sự hội do 9 danh đổng sự tổ thành, kỳ trung chí thiếu bao quát 1/3 ( 3 danh ) độc lập đổng sự. Độc lập đổng sự trung chí thiếu bao quát 1 danh hội kế chuyên nghiệp nhân sĩ ( cụ hữu cao cấp chức xưng hoặc chú sách hội kế sư tư cách đích nhân sĩ ). Đệ nhất bách nhất thập điều đổng sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) phụ trách triệu tập cổ đông đại hội, tịnh hướng đại hội báo cáo công tác; ( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội đích quyết nghị; ( tam ) quyết định công tư đích kinh doanh kế hoa hòa đầu tư phương án; ( tứ ) chế đính công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( ngũ ) chế đính công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( lục ) chế đính công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn, phát hành trái khoán cập kỳ tha chứng khoán cập thượng thị phương án; ( thất ) nghĩ đính công tư trọng đại thu cấu, thu cấu bổn công tư cổ phiếu hoặc giả hợp tịnh, phân lập, giải tán cập biến canh công Tư hình thức đích phương án; ( bát ) tại cổ đông đại hội thụ quyền phạm vi nội, quyết định công tư đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, tư sản để Áp, đối ngoại đam bảo sự hạng, ủy thác lý tài, quan liên giao dịch đẳng sự hạng; ( cửu ) quyết định công tư nội bộ quản lý cơ cấu đích thiết trí; ( thập ) sính nhậm hoặc giả giải sính công tư tổng tài, đổng sự hội bí thư; căn cư tổng tài đích đề danh, sính nhậm hoặc giả giải Sính công tư cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân đẳng cao cấp quản lý nhân viên, tịnh quyết định kỳ báo thù sự hạng hòa tưởng trừng sự hạng; Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thập nhất ) chế đính công tư đích cơ bổn quản lý chế độ; ( thập nhị ) chế đính công tư chương trình đích tu cải phương án; ( thập tam ) quản lý công tư tín tức phi lộ sự hạng; ( thập tứ ) hướng cổ đông đại hội đề thỉnh sính thỉnh hoặc canh hoán vi công tư thẩm kế đích hội kế sư sự vụ sở; ( thập ngũ ) thính thủ công tư tổng tài đích công tác hối báo tịnh kiểm tra tổng tài đích công tác; ( thập lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 hoặc bổn chương trình thụ dư đích kỳ tha Chức quyền. Đệ nhất bách nhất thập nhất điều đổng sự hội ứng nhận chân lí hành hữu quan pháp luật, pháp quy hòa công tư chương trình quy định đích chức trách, Xác bảo công tư tuân thủ pháp luật, pháp quy hòa công tư chương trình đích quy định, công bình đối đãi sở hữu cổ đông, tịnh quan chú kỳ tha lợi Ích tương quan giả đích lợi ích. Công tư ứng cai định kỳ hướng cổ đông phi lộ đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên tòng công tư hoạch đắc báo thù đích tình huống. Đệ nhất bách nhất thập nhị điều công tư đổng sự hội ứng đương tựu chú sách hội kế sư đối công tư tài vụ báo cáo xuất cụ đích phi tiêu Chuẩn thẩm kế ý kiến hướng cổ đông đại hội tác xuất thuyết minh. Đệ nhất bách nhất thập tam điều đổng sự hội chế định đổng sự hội nghị sự quy tắc, dĩ xác bảo đổng sự hội lạc thật cổ đông đại hội Quyết nghị, đề cao công tác hiệu suất, bảo chứng khoa học quyết sách. Đệ nhất bách nhất thập tứ điều đổng sự hội ứng cai xác định đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, đối ngoại đam bảo sự hạng, Ủy thác lý tài, quan liên giao dịch đẳng giao dịch đích quyền hạn, kiến lập nghiêm cách đích thẩm tra hòa quyết sách trình tự; trọng đại đầu tư hạng mục Ứng đương tổ chức hữu quan chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên bình thẩm, tịnh báo cổ đông đại hội phê chuẩn. Đệ nhất bách nhất thập ngũ điều công tư đổng sự hội hữu quyền quyết định đích công tư đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, đề Cung tài vụ tư trợ, ủy thác hoặc thụ thác quản lý tư sản hòa nghiệp vụ, tô nhập hoặc tô xuất tư sản, tặng dữ hoặc giả thụ tặng tư sản, Trái quyền trái vụ trọng tổ, thiêm đính hứa khả sử dụng hiệp nghị, chuyển nhượng hoặc thụ nhượng nghiên cứu dữ khai phát hạng mục đẳng sự hạng ( dĩ hạ giản Xưng “Giao dịch”, giao dịch đích định nghĩa án chiếu thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành, Đối ngoại đam bảo trừ ngoại ), quan liên giao dịch dĩ cập đối ngoại đam bảo đích quyền hạn phạm vi như hạ: ( nhất ) công tư nghĩ tiến hành đích giao dịch phù hợp dĩ hạ toàn bộ tiêu chuẩn đích ( bất thích dụng đích trừ ngoại ), do công tư đổng sự Hội thẩm nghị phê chuẩn. Siêu xuất dĩ hạ nhậm nhất tiêu chuẩn, y cư trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị Quy tắc 》 hòa bổn chương trình quy định ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích, ứng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: 1, giao dịch thiệp cập đích tư sản tổng ngạch ( đồng thời tồn tại trướng diện trị hòa bình cổ trị đích, dĩ cao giả vi chuẩn ) chiêm công tư Tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản bất siêu quá 50%; 2, giao dịch đích thành giao kim ngạch ( bao quát thừa đam đích trái vụ hòa phí dụng ) chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản Bất siêu quá 50%; 3, giao dịch sản sinh đích lợi nhuận chiêm công tư tối cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận bất siêu quá 50%; 4, giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích chủ doanh nghiệp vụ thu nhập chiêm công tư tối cận Nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế chủ doanh nghiệp vụ thu nhập bất siêu quá 50%; 5, giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích tịnh lợi nhuận chiêm công tư tối cận nhất cá hội Kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận bất siêu quá 50%; 6, trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở quy định đích kỳ tha giao dịch sự hạng. Thượng thuật chỉ tiêu thiệp cập đích sổ cư như vi phụ trị, thủ kỳ tuyệt đối trị kế toán. Công tư tại liên tục thập nhị cá nguyệt nội phát Sinh đích giao dịch tiêu đích tương quan đích đồng loại giao dịch, ứng đương án chiếu luy kế kế toán đích nguyên tắc chấp hành, cụ thể án chiếu thượng hải chứng Khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành. ( nhị ) công tư nghĩ tiến hành đích quan liên giao dịch ( định nghĩa án chiếu thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 Đích quy định chấp hành ) phù hợp dĩ hạ tiêu chuẩn chi nhất đích, do công tư đổng sự hội thẩm nghị phê chuẩn. Siêu xuất dĩ hạ nhậm nhất tiêu chuẩn, Y cư trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở hòa bổn chương trình quy định ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích, Ứng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: 1, công tư dữ quan liên tự nhiên nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại 30 vạn nguyên dĩ thượng, bất siêu quá 3,000 vạn nguyên thả Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản trị bất siêu quá 5% đích quan liên giao dịch; 2, công tư dữ quan liên pháp nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại 300 vạn nguyên dĩ thượng, thả chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm Kế tịnh tư sản tuyệt đối trị 0.5% dĩ thượng, bất siêu quá 3,000 vạn nguyên thả chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản trị Bất siêu quá 5% đích quan liên giao dịch; 3, trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở quy định đích kỳ tha giao dịch sự hạng. Công tư tại liên tục thập nhị cá nguyệt nội phát sinh đích giao dịch tiêu đích tương quan đích đồng loại quan liên giao dịch, ứng đương án chiếu luy kế Kế toán đích nguyên tắc chấp hành, cụ thể kế toán án chiếu thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp Hành. ( tam ) trừ căn cư pháp luật, pháp quy cập công tư chương trình ứng do cổ đông đại hội thẩm nghị đích đam bảo sự hạng ngoại, công tư Đích đối ngoại đam bảo do đổng sự hội thẩm phê. Đổng sự hội thẩm phê đích đối ngoại đam bảo, ứng đương kinh toàn thể đổng sự quá bán sổ thả xuất Tịch đổng sự hội đích tam phân chi nhị dĩ thượng đổng sự thẩm nghị đồng ý tịnh tố xuất quyết nghị. Công tư đổng sự hội hoặc cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích đối ngoại đam bảo, nhu án pháp luật, pháp quy đích quy định tác tương ứng Phi lộ. Công tư khống cổ tử công tư đích đối ngoại đam bảo, bỉ chiếu thượng thuật quy định chấp hành. Đệ nhất bách nhất thập lục điều đổng sự hội thiết đổng sự trường nhất nhân, khả dĩ thiết phó đổng sự trường. Đổng sự trường hòa phó đổng sự Trường do nhất danh hoặc sổ danh đổng sự liên danh đề danh, dĩ toàn thể đổng sự đích quá bán sổ tuyển cử sản sinh. Đệ nhất bách nhất thập thất điều đổng sự trường, phó đổng sự trường nhậm kỳ 3 niên, tòng đổng sự hội tuyển cử thông quá chi nhật khởi kế Toán, chí bổn giới đổng sự hội nhậm kỳ giới mãn thời vi chỉ. Đệ nhất bách nhất thập bát điều đổng sự trường hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì cổ đông đại hội hòa triệu tập, chủ trì đổng sự hội hội nghị; ( nhị ) đốc xúc, kiểm tra đổng sự hội quyết nghị đích chấp hành; ( tam ) bổn chương trình hòa đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Đệ nhất bách nhất thập cửu điều công tư phó đổng sự trường hiệp trợ đổng sự trường công tác, đổng sự trường bất năng lí hành chức quyền hoặc giả Bất lí hành chức vụ đích, do phó đổng sự trường lí hành chức vụ ( công tư hữu lưỡng vị hoặc lưỡng vị dĩ thượng phó đổng sự trường đích, do bán Sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử đích phó đổng sự trường lí hành chức vụ ); phó đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức Vụ đích, do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử nhất danh đổng sự lí hành chức vụ. Đệ nhất bách nhị thập điều đổng sự hội mỗi niên chí thiếu triệu khai lưỡng thứ hội nghị, do đổng sự trường triệu tập, vu hội nghị triệu khai 10 nhật dĩ tiền thư diện thông tri toàn thể đổng sự hòa giam sự. Đệ nhất bách nhị thập nhất điều đại biểu 1/10 dĩ thượng biểu quyết quyền đích cổ đông, 1/3 dĩ thượng đổng sự hoặc giả giam sự hội, Khả dĩ đề nghị triệu khai đổng sự hội lâm thời hội nghị. Đổng sự trường ứng đương tự tiếp đáo đề nghị hậu 10 nhật nội, triệu tập hòa chủ trì đổng Sự hội hội nghị. Đệ nhất bách nhị thập nhị điều đổng sự trường ứng chí thiếu đề tiền 1 nhật tương lâm thời đổng sự hội đích thời gian, địa điểm hòa nội dung Dĩ điện thoại, truyện chân, tín hàm, điện tử bưu kiện đẳng phương thức hoặc kinh chuyên nhân thông tri đổng sự hòa giam sự, nhậm hà đổng sự khả phóng Khí hoạch đắc đổng sự hội nghị thông tri đích quyền lợi. Đệ nhất bách nhị thập tam điều đổng sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị nhật kỳ hòa địa điểm; ( nhị ) hội nghị kỳ hạn; ( tam ) sự do cập nghị đề; ( tứ ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. Đệ nhất bách nhị thập tứ điều đổng sự hội hội nghị ứng hữu quá bán sổ đích đổng sự xuất tịch phương khả cử hành. Đổng sự hội hội nghị khả Dĩ dĩ hiện tràng hội nghị, thông tấn hội nghị ( bao quát truyện chân, tín hàm, điện tử bưu kiện đẳng ) đẳng phương thức triệu khai, kỳ trung dĩ Hiện tràng hội nghị phương thức triệu khai thời, thông quá điện thoại, thị tần đẳng phương thức tiếp nhập đích, tại bảo chứng thông tấn hiệu quả đích tình huống hạ, Thị vi hiện tràng tham hội. Đổng sự hội tác xuất quyết nghị, tất tu kinh toàn thể đổng sự đích quá bán sổ thông quá. Mỗi nhất đổng sự hưởng hữu nhất phiếu biểu quyết quyền. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đổng sự hội y chiếu bổn chương trình quy định đích quyền hạn tựu công tư đối ngoại đam bảo sự hạng tác xuất quyết nghị, tất tu kinh toàn thể đổng Sự đích tam phân chi nhị dĩ thượng thông quá. Đệ nhất bách nhị thập ngũ điều đổng sự hội hội nghị, ứng đương do đổng sự bổn nhân xuất tịch; đổng sự nhân cố bất năng xuất tịch đích, Khả dĩ thư diện ủy thác kỳ tha đổng sự đại vi xuất tịch. Ủy thác thư ứng đương tái minh đại lý nhân đích tính danh, đại lý sự hạng, quyền Hạn hòa hữu hiệu kỳ hạn, tịnh do ủy thác nhân thiêm danh hoặc cái chương. Đại vi xuất tịch hội nghị đích đổng sự ứng đương tại thụ quyền phạm vi nội Hành sử đổng sự đích quyền lợi. Đổng sự vị xuất tịch đổng sự hội hội nghị, diệc vị ủy thác đại biểu xuất tịch đích, thị vi phóng khí tại cai Thứ hội nghị thượng đích đầu phiếu quyền. Độc lập đổng sự bất năng thân tự xuất tịch hội nghị thời chỉ năng ủy thác độc lập đổng sự đại vi xuất tịch, vi bảo chứng độc lập đổng sự Đích độc lập tính, độc lập đổng sự bất năng tiếp thụ trừ độc lập đổng sự dĩ ngoại đích kỳ tha đổng sự đích ủy thác. Đệ nhất bách nhị thập lục điều đổng sự hội quyết nghị dĩ cử thủ hoặc đầu phiếu phương thức tiến hành biểu quyết. Đổng sự hội lâm thời hội nghị tại bảo chướng đổng sự sung phân biểu đạt ý kiến đích tiền đề hạ, khả dĩ dụng truyện chân hoặc truyện đệ thư diện Quyết nghị đích phương thức tiến hành tịnh tác xuất quyết nghị, tịnh do tham hội đổng sự thiêm tự. Đệ nhất bách nhị thập thất điều đổng sự dữ đổng sự hội hội nghị quyết nghị sự hạng sở thiệp cập đích xí nghiệp hữu quan liên quan hệ đích, Bất đắc đối cai hạng quyết nghị hành sử biểu quyết quyền, dã bất đắc đại lý kỳ tha đổng sự hành sử biểu quyết quyền. Đổng sự hội hữu quan liên quan Hệ đích đổng sự đích hồi tị hòa biểu quyết trình tự vi: ( nhất ) đổng sự hội thẩm nghị đích mỗ nhất sự hạng dữ mỗ đổng sự hữu quan liên quan hệ, cai quan liên đổng sự ứng đương tại đổng sự Hội hội nghị triệu khai chi tiền hướng công tư đổng sự hội phi lộ kỳ quan liên quan hệ; ( nhị ) đổng sự hội tại thẩm nghị quan liên giao dịch sự hạng thời, hội nghị chủ trì nhân tuyên bố hữu quan liên quan hệ đích đổng sự, Tịnh giải thích hòa thuyết minh đổng sự dữ quan liên giao dịch sự hạng đích quan liên quan hệ; hội nghị chủ trì nhân tuyên bố quan liên đổng sự hồi tị, Do phi quan liên đổng sự đối quan liên giao dịch sự hạng tiến hành thẩm nghị biểu quyết; ( tam ) đổng sự hội hội nghị do quá bán sổ đích vô quan liên quan hệ đổng sự xuất tịch tức khả cử hành, quan liên sự hạng hình thành Quyết nghị tu do phi quan liên đổng sự đích bán sổ dĩ thượng thông quá; ( tứ ) quan liên đổng sự vị tựu quan liên sự hạng án thượng thuật trình tự tiến hành quan liên tín tức phi lộ hoặc hồi tị, đổng sự hội Hữu quyền triệt tiêu cai quan liên sự hạng đích nhất thiết quyết nghị. Xuất tịch đổng sự hội đích vô quan liên đổng sự nhân sổ bất túc 3 nhân đích, ứng tương cai sự hạng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Đệ nhất bách nhị thập bát điều đổng sự hội ứng đối hội nghị sở nghị sự hạng đích quyết định tác thành hội nghị ký lục, xuất tịch hội nghị Đích đổng sự ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Đổng sự hội hội nghị ký lục tác vi công tư đương án bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn bất thiếu vu 10 niên. Đệ nhất bách nhị thập cửu điều đổng sự hội hội nghị ký lục bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị triệu khai đích nhật kỳ, địa điểm hòa triệu tập nhân tính danh; ( nhị ) xuất tịch đổng sự đích tính danh dĩ cập thụ tha nhân ủy thác xuất tịch đổng sự hội đích đổng sự ( đại lý nhân ) tính danh; ( tam ) hội nghị nghị trình; ( tứ ) đổng sự phát ngôn yếu điểm; ( ngũ ) mỗi nhất quyết nghị sự hạng đích biểu quyết phương thức hòa kết quả ( biểu quyết kết quả ứng tái minh tán thành, phản đối hoặc khí quyền Đích phiếu sổ ). Đệ nhất bách tam thập điều đổng sự ứng đương tại đổng sự hội quyết nghị thượng thiêm tự tịnh đối đổng sự hội đích quyết nghị thừa đam trách nhậm. Đổng sự hội quyết nghị vi phản pháp luật, pháp quy hoặc giả chương trình, trí sử công tư tao thụ tổn thất đích, tham dữ quyết nghị đích đổng sự đối Công tư phụ bồi thường trách nhậm. Đãn kinh chứng minh tại biểu quyết thời tằng biểu minh dị nghị tịnh ký tái vu hội nghị ký lục đích, cai đổng sự khả Dĩ miễn trừ trách nhậm. Đệ tam tiết độc lập đổng sự Đệ nhất bách tam thập nhất điều độc lập đổng sự thị chỉ bất tại công tư đam nhậm trừ đổng sự ngoại đích kỳ tha chức vụ, tịnh dữ kỳ Sở thụ sính đích thượng thị công tư cập kỳ chủ yếu cổ đông bất tồn tại khả năng phương ngại kỳ tiến hành độc lập khách quan phán đoạn đích quan hệ đích đổng Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Sự. Đệ nhất bách tam thập nhị điều độc lập đổng sự đối công tư cập toàn thể cổ đông phụ hữu thành tín dữ cần miễn nghĩa vụ. Độc lập đổng Sự ứng đương án chiếu tương quan pháp luật pháp quy, bổn chỉ đạo ý kiến hòa công tư chương trình đích yếu cầu, nhận chân lí hành chức trách, duy hộ Công tư chỉnh thể lợi ích, vưu kỳ yếu quan chú trung tiểu cổ đông đích hợp pháp quyền ích bất thụ tổn hại. Độc lập đổng sự ứng đương độc lập lí Hành chức trách, bất thụ thượng thị công tư chủ yếu cổ đông, thật tế khống chế nhân hoặc giả kỳ tha dữ công tư tồn tại lợi hại quan hệ đích đan Vị hoặc cá nhân đích ảnh hưởng. Độc lập đổng sự tối đa tại 5 gia thượng thị công tư kiêm nhậm độc lập đổng sự, tịnh xác bảo hữu túc cú đích Thời gian hòa tinh lực hữu hiệu địa lí hành độc lập đổng sự đích chức trách. Đệ nhất bách tam thập tam điều độc lập đổng sự xuất hiện bất phù hợp độc lập tính điều kiện hoặc kỳ tha bất thích nghi lí hành độc lập đổng Sự chức trách đích tình hình, do thử tạo thành công tư độc lập đổng sự đạt bất đáo chương trình yếu cầu đích nhân sổ thời, công tư ứng án quy định Bổ túc độc lập đổng sự nhân sổ. Đệ nhất bách tam thập tứ điều độc lập đổng sự cập nghĩ đam nhậm độc lập đổng sự đích nhân sĩ ứng đương án chiếu trung quốc chứng giam hội đích Yếu cầu, tham gia trung quốc chứng giam hội cập kỳ thụ quyền cơ cấu sở tổ chức đích bồi huấn. Đệ nhất bách tam thập ngũ điều độc lập đổng sự ứng đương cụ bị dữ kỳ hành sử chức quyền tương thích ứng đích nhậm chức điều kiện. Đam nhậm Độc lập đổng sự ứng đương phù hợp hạ liệt cơ bổn điều kiện: ( nhất ) căn cư pháp luật, hành chính pháp quy cập kỳ tha hữu quan quy định, cụ bị đam nhậm thượng thị công tư đổng sự đích tư cách; ( nhị ) cụ hữu chương trình sở yếu cầu đích độc lập tính; ( tam ) cụ bị thượng thị công tư vận tác đích cơ bổn tri thức, thục tất tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, quy chương cập quy tắc; ( tứ ) cụ hữu ngũ niên dĩ thượng pháp luật, kinh tế hoặc giả kỳ tha lí hành độc lập đổng sự chức trách sở tất nhu đích công tác kinh nghiệm; ( ngũ ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha điều kiện. Đệ nhất bách tam thập lục điều độc lập đổng sự tất tu cụ hữu độc lập tính. Hạ liệt nhân viên bất đắc đam nhậm độc lập đổng sự: ( nhất ) tại công tư hoặc giả kỳ phụ chúc xí nghiệp nhậm chức đích nhân viên cập kỳ trực hệ thân chúc, chủ yếu xã hội quan hệ ( trực Hệ thân chúc thị chỉ phối ngẫu, phụ mẫu, tử nữ đẳng; chủ yếu xã hội quan hệ thị chỉ huynh đệ tỷ muội, nhạc phụ mẫu, nhi tức nữ Tế, huynh đệ tỷ muội đích phối ngẫu, phối ngẫu đích huynh đệ tỷ muội đẳng ); ( nhị ) trực tiếp hoặc gian tiếp trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 1% dĩ thượng hoặc giả thị công tư tiền thập danh cổ đông trung đích tự Nhiên nhân cổ đông cập kỳ trực hệ thân chúc; ( tam ) tại trực tiếp hoặc gian tiếp trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 5% dĩ thượng đích cổ đông đan vị hoặc giả tại công tư tiền ngũ Danh cổ đông đan vị nhậm chức đích nhân viên cập kỳ trực hệ thân chúc; ( tứ ) tối cận nhất niên nội tằng kinh cụ hữu tiền tam hạng sở liệt cử tình hình đích nhân viên; ( ngũ ) vi công tư hoặc giả kỳ phụ chúc xí nghiệp đề cung tài vụ, pháp luật, tư tuân đẳng phục vụ đích nhân viên; ( lục ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha nhân viên; ( thất ) trung quốc chứng giam hội nhận định đích kỳ tha nhân viên. Đệ nhất bách tam thập thất điều độc lập đổng sự đích đề danh, tuyển cử hòa canh hoán ứng đương y pháp, quy phạm địa tiến hành: ( nhất ) công tư đổng sự hội, giam sự hội, đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 1% dĩ thượng đích cổ Đông khả dĩ đề xuất độc lập đổng sự hầu tuyển nhân, tịnh kinh cổ đông đại hội tuyển cử quyết định. ( nhị ) độc lập đổng sự đích đề danh nhân tại đề danh tiền ứng đương chinh đắc bị đề danh nhân đích đồng ý. Đề danh nhân ứng đương sung Phân liễu giải bị đề danh nhân chức nghiệp, học lịch, chức xưng, tường tế đích công tác kinh lịch, toàn bộ kiêm chức đẳng tình huống, tịnh đối kỳ Đam nhậm độc lập đổng sự đích tư cách hòa độc lập tính phát biểu ý kiến, bị đề danh nhân ứng đương tựu kỳ bổn nhân dữ công tư chi gian bất tồn Tại nhậm hà ảnh hưởng kỳ độc lập khách quan phán đoạn đích quan hệ phát biểu công khai thanh minh. Tại tuyển cử độc lập đổng sự đích cổ đông đại hội triệu Khai tiền, công tư đổng sự hội ứng đương án chiếu quy định công bố thượng thuật nội dung. ( tam ) tại tuyển cử độc lập đổng sự đích cổ đông đại hội triệu khai tiền, công tư ứng tương sở hữu bị đề danh nhân đích hữu quan tài Liêu đồng thời báo tống trung quốc chứng giam hội, công tư sở tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích Chứng khoán giao dịch sở. Công tư đổng sự hội đối bị đề danh nhân đích hữu quan tình huống hữu dị nghị đích, ứng đồng thời báo tống đổng sự hội đích Thư diện ý kiến. Đệ nhất bách tam thập bát điều trung quốc chứng giam hội tại 15 cá công tác nhật nội đối độc lập đổng sự đích nhậm chức tư cách hòa độc Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Lập tính tiến hành thẩm hạch. Trung quốc chứng giam hội trì hữu dị nghị đích bị đề danh nhân, khả tác vi công tư đổng sự hầu tuyển nhân, đãn bất Tác vi độc lập đổng sự hầu tuyển nhân. Tại triệu khai cổ đông đại hội tuyển cử độc lập đổng sự thời, công tư đổng sự hội ứng đối độc lập đổng Sự hầu tuyển nhân thị phủ bị trung quốc chứng giam hội đề xuất dị nghị đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đệ nhất bách tam thập cửu điều độc lập đổng sự mỗi giới nhậm kỳ dữ công tư kỳ tha đổng sự nhậm kỳ tương đồng, nhậm kỳ giới mãn, Liên tuyển khả dĩ liên nhậm, đãn thị liên nhậm thời gian bất đắc siêu quá 6 niên. Đệ nhất bách tứ thập điều độc lập đổng sự liên tục 3 thứ vị thân tự xuất tịch đổng sự hội hội nghị đích, do đổng sự hội đề thỉnh Cổ đông đại hội dư dĩ triệt hoán. Trừ xuất hiện thượng thuật tình huống cập 《 công tư pháp 》 trung quy định đích bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình Ngoại, độc lập đổng sự nhậm kỳ giới mãn tiền bất đắc vô cố bị miễn chức. Đề tiền miễn chức đích, công tư ứng tương kỳ tác vi đặc biệt phi Lộ sự hạng dư dĩ phi lộ, bị miễn chức đích độc lập đổng sự nhận vi công tư đích miễn chức lý do bất đương đích, khả dĩ tác xuất công khai Đích thanh minh. Đệ nhất bách tứ thập nhất điều độc lập đổng sự tại nhậm kỳ giới mãn tiền khả dĩ đề xuất từ chức. Độc lập đổng sự từ chức ứng hướng Đổng sự hội đề giao thư diện từ chức báo cáo, đối nhậm hà dữ kỳ từ chức hữu quan hoặc kỳ nhận vi hữu tất yếu dẫn khởi công tư cổ đông hòa Trái quyền nhân chú ý đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đệ nhất bách tứ thập nhị điều độc lập đổng sự từ chức đạo trí độc lập đổng sự thành viên hoặc đổng sự hội thành viên đê vu pháp định hoặc Công tư chương trình quy định tối đê nhân sổ đích, tại cải tuyển đích độc lập đổng sự tựu nhậm tiền, độc lập đổng sự nhưng ứng đương án chiếu pháp luật, Hành chính pháp quy cập bổn chương trình đích quy định, lí hành chức vụ. Đổng sự hội ứng đương tại lưỡng cá nguyệt nội triệu khai cổ đông đại hội cải tuyển Độc lập đổng sự, du kỳ bất triệu khai cổ đông đại hội đích, độc lập đổng sự khả dĩ bất tái lí hành chức vụ. Đệ nhất bách tứ thập tam điều vi liễu sung phân phát huy độc lập đổng sự đích tác dụng, độc lập đổng sự trừ ứng đương cụ hữu công tư Pháp hòa kỳ tha tương quan pháp luật, pháp quy phú dư đổng sự đích chức quyền ngoại, công tư phú dư độc lập đổng sự dĩ hạ đặc biệt chức quyền: ( nhất ) trọng đại quan liên giao dịch ( án chiếu trung quốc chứng giam hội hòa thượng hải chứng khoán giao dịch sở đích hữu quan quy định chấp hành ) Ứng do độc lập đổng sự nhận khả hậu, đề giao đổng sự hội thảo luận, độc lập đổng sự tố xuất phán đoạn tiền, khả dĩ sính thỉnh trung giới cơ Cấu xuất cụ độc lập tài vụ cố vấn báo cáo, tác vi kỳ phán đoạn đích y cư; ( nhị ) hướng đổng sự hội đề nghị sính dụng hoặc giải sính hội kế sư sự vụ sở; ( tam ) hướng đổng sự hội đề thỉnh triệu khai lâm thời cổ đông đại hội; ( tứ ) đề nghị triệu khai đổng sự hội; ( ngũ ) độc lập sính thỉnh ngoại bộ thẩm kế cơ cấu hòa tư tuân cơ cấu; ( lục ) khả dĩ tại cổ đông đại hội triệu khai tiền công khai hướng cổ đông chinh tập đầu phiếu quyền. Độc lập đổng sự hành sử thượng thuật chức quyền ứng đương thủ đắc toàn thể độc lập đổng sự đích nhị phân chi nhất dĩ thượng đồng ý. Như thượng thuật đề nghị vị bị thải nạp hoặc thượng thuật chức quyền bất năng chính thường hành sử, công tư ứng tương hữu quan tình huống dư dĩ phi lộ. Đệ nhất bách tứ thập tứ điều công tư đổng sự hội hạ thiết tân thù, thẩm kế, đề danh đẳng ủy viên hội, độc lập đổng sự ứng Đương tại ủy viên hội thành viên trung chiêm hữu nhị phân chi nhất dĩ thượng đích bỉ lệ. Đệ nhất bách tứ thập ngũ điều độc lập đổng sự trừ lí hành thượng thuật chức trách ngoại, hoàn ứng đương đối dĩ hạ sự hạng hướng đổng sự hội Hoặc cổ đông đại hội phát biểu độc lập ý kiến: ( nhất ) đề danh, nhậm miễn đổng sự; ( nhị ) sính nhậm hoặc giải sính cao cấp quản lý nhân viên; ( tam ) công tư đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích tân thù; ( tứ ) công tư đích cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên xí nghiệp đối công tư hiện hữu hoặc tân phát sinh đích trọng đại quan Liên tá khoản hoặc giả kỳ tha trọng đại quan liên tư kim vãng lai ( án chiếu trung quốc chứng giam hội hòa thượng hải chứng khoán giao dịch sở đích hữu quan quy Định chấp hành ), dĩ cập công tư thị phủ thải thủ hữu hiệu thố thi hồi thu khiếm khoản; ( ngũ ) công tư đương kỳ hòa luy kế đối ngoại đam bảo tình huống, chấp hành chứng giam hội hữu quan đối ngoại đam bảo quy định đích tình huống; ( lục ) công tư lợi nhuận phân phối phương án đích hợp lý tính; ( thất ) độc lập đổng sự nhận vi khả năng tổn hại trung tiểu cổ đông quyền ích đích sự hạng; ( bát ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha sự hạng. Độc lập đổng sự ứng đương tựu thượng thuật sự hạng phát biểu dĩ hạ kỉ loại ý kiến chi nhất: Đồng ý; bảo lưu ý kiến cập kỳ lý do; Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Phản đối ý kiến cập kỳ lý do; vô pháp phát biểu ý kiến cập kỳ chướng ngại. Đệ nhất bách tứ thập lục điều công tư trọng đại quan liên giao dịch, sính dụng hoặc giải sính hội kế sư sự vụ sở, ứng do nhị phân Chi nhất dĩ thượng độc lập đổng sự đồng ý hậu, phương khả đề giao đổng sự hội thảo luận. Độc lập đổng sự hướng đổng sự hội đề thỉnh triệu khai lâm Thời cổ đông đại hội, đề nghị triệu khai đổng sự hội hội nghị hòa tại cổ đông đại hội triệu khai tiền công khai hướng cổ đông chinh tập đầu phiếu quyền, Ứng do nhị phân chi nhất dĩ thượng độc lập đổng sự đồng ý. Kinh toàn thể độc lập đổng sự đồng ý, độc lập đổng sự khả độc lập sính thỉnh ngoại Bộ thẩm kế cơ cấu hòa tư tuân cơ cấu, đối công tư đích cụ thể sự hạng tiến hành thẩm kế hòa tư tuân, tương quan phí dụng do công tư thừa Đam. Đệ nhất bách tứ thập thất điều độc lập đổng sự ứng đương án thời xuất tịch đổng sự hội hội nghị, liễu giải công tư đích sinh sản kinh doanh Hòa vận tác tình huống, chủ động điều tra, hoạch thủ tố xuất quyết sách sở nhu yếu đích tình huống hòa tư liêu. Độc lập đổng sự ứng đương hướng công Tư niên độ cổ đông đại hội đề giao toàn thể độc lập đổng sự niên độ báo cáo thư, đối kỳ lí hành chức trách đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đệ nhất bách tứ thập bát điều như hữu quan sự hạng chúc vu nhu yếu phi lộ đích sự hạng, công tư ứng đương tương độc lập đổng sự đích Ý kiến dư dĩ công cáo, độc lập đổng sự xuất hiện ý kiến phân kỳ vô pháp đạt thành nhất trí thời, đổng sự hội ứng tương các độc lập đổng sự Đích ý kiến phân biệt phi lộ. Đệ nhất bách tứ thập cửu điều công tư ứng đương bảo chứng độc lập đổng sự hưởng hữu dữ kỳ tha đổng sự đồng đẳng đích tri tình quyền. Phàm Tu kinh đổng sự hội quyết sách đích sự hạng, công tư tất tu án pháp định đích thời gian đề tiền thông tri độc lập đổng sự tịnh đồng thời đề cung túc Cú đích tư liêu, độc lập đổng sự nhận vi tư liêu bất sung phân đích, khả dĩ yếu cầu bổ sung. Đương 2 danh hoặc 2 danh dĩ thượng độc lập Đổng sự nhận vi tư liêu bất sung phân hoặc luận chứng bất minh xác thời, khả liên danh thư diện hướng đổng sự hội đề xuất diên kỳ triệu khai đổng sự hội Hội nghị hoặc diên kỳ thẩm nghị cai sự hạng, đổng sự hội ứng dư dĩ thải nạp. Công tư hướng độc lập đổng sự đề cung đích tư liêu, công tư cập độc lập đổng sự bổn nhân ứng đương chí thiếu bảo tồn 5 niên. Đệ nhất bách ngũ thập điều công tư ứng đương kiến lập độc lập đổng sự công tác chế độ, đổng sự hội bí thư ứng đương tích cực phối hợp Độc lập đổng sự lí hành chức trách. Công tư ứng bảo chứng độc lập đổng sự hưởng hữu dữ kỳ tha đổng sự đồng đẳng đích tri tình quyền, cập thời hướng Độc lập đổng sự đề cung tương quan tài liêu hòa tín tức, định kỳ thông báo công tư vận doanh tình huống, tất yếu thời khả tổ chức độc lập đổng sự Thật địa khảo sát. Độc lập đổng sự phát biểu đích độc lập ý kiến, đề án cập thư diện thuyết minh ứng đương công cáo đích, đổng sự hội bí thư Ứng cập thời đáo chứng khoán giao dịch sở bạn lý công cáo sự nghi. Đệ nhất bách ngũ thập nhất điều độc lập đổng sự hành sử chức quyền thời, công tư hữu quan nhân viên ứng đương tích cực phối hợp, bất đắc Cự tuyệt, trở ngại hoặc ẩn man, bất đắc càn dự kỳ độc lập hành sử chức quyền. Đệ nhất bách ngũ thập nhị điều độc lập đổng sự sính thỉnh trung giới cơ cấu đích phí dụng cập kỳ tha hành sử chức quyền thời sở nhu đích phí Dụng do công tư thừa đam. Đệ nhất bách ngũ thập tam điều công tư ứng đương cấp dư độc lập đổng sự thích đương đích tân thiếp. Tân thiếp đích tiêu chuẩn ứng đương do đổng Sự hội chế đính dự án, cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá, tịnh tại công tư niên báo trung tiến hành phi lộ. Trừ thượng thuật tân thiếp ngoại, độc lập đổng sự bất ứng tòng công tư cập kỳ chủ yếu cổ đông hoặc hữu lợi hại quan hệ đích cơ cấu hòa nhân Viên thủ đắc ngạch ngoại đích, vị dư phi lộ đích kỳ tha lợi ích. Đệ nhất bách ngũ thập tứ điều công tư khả dĩ kiến lập tất yếu đích độc lập đổng sự trách nhậm bảo hiểm chế độ, dĩ hàng đê độc lập Đổng sự chính thường lí hành chức trách khả năng dẫn trí đích phong hiểm. Đệ tứ tiết đổng sự hội chuyên nghiệp ủy viên hội Đệ nhất bách ngũ thập ngũ điều công tư đổng sự hội thiết lập chiến lược quyết sách, đề danh, thẩm kế, tân thù dữ khảo hạch tứ cá Chuyên nghiệp ủy viên hội. Các chuyên nghiệp ủy viên hội ủy viên toàn bộ do đổng sự xuất nhậm, do đổng sự hội đề danh hòa nhậm miễn, nhậm kỳ 3 niên, khả dĩ liên Tuyển liên nhậm, đãn độc lập đổng sự xuất nhậm đích ủy viên đích nhậm kỳ bất năng siêu quá 6 niên. Đệ nhất bách ngũ thập lục điều chiến lược quyết sách ủy viên hội đích chủ yếu chức trách thị: ( nhất ) chế định công tư trường kỳ phát triển chiến lược; ( nhị ) đối công tư trọng đại đầu tư quyết sách tiến hành nghiên cứu tịnh đề xuất kiến nghị. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách cửu thập thất điều đề danh ủy viên hội đích chủ yếu chức trách thị: ( nhất ) nghiên cứu đổng sự, tổng tài đích tuyển trạch tiêu chuẩn hòa trình tự tịnh đề xuất kiến nghị; ( nhị ) quảng phiếm sưu tầm hợp cách đích đổng sự hòa tổng tài nhân tuyển; ( tam ) đối đổng sự hầu tuyển nhân hòa tổng tài nhân tuyển tiến hành thẩm tra tịnh đề xuất kiến nghị. Đệ nhất bách ngũ thập bát điều thẩm kế ủy viên hội đích chủ yếu chức trách thị: ( nhất ) đề nghị sính thỉnh hoặc canh hoán ngoại bộ thẩm kế cơ cấu; ( nhị ) giam đốc công tư đích nội bộ thẩm kế chế độ cập kỳ thật thi; ( tam ) phụ trách nội bộ thẩm kế dữ ngoại bộ thẩm kế chi gian đích câu thông; ( tứ ) thẩm hạch công tư đích tài vụ tín tức cập kỳ phi lộ; ( ngũ ) thẩm tra công tư đích nội khống chế độ. Đệ nhất bách ngũ thập cửu điều tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội đích chủ yếu chức trách thị: ( nhất ) nghiên cứu đổng sự dữ cao cấp quản lý nhân viên khảo hạch đích tiêu chuẩn, tiến hành khảo hạch tịnh đề xuất kiến nghị; ( nhị ) nghiên cứu hòa thẩm tra đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích tân thù chính sách dữ phương án; ( tam ) thẩm tra công tư chỉnh thể tân thù chính sách hòa tưởng lệ phương án. Đệ nhất bách lục thập điều các chuyên nghiệp ủy viên hội đối đổng sự hội phụ trách, các chuyên nghiệp ủy viên hội đích đề án ứng đề giao đổng Sự hội thẩm tra quyết định. Đệ nhất bách lục thập nhất điều các chuyên nghiệp ủy viên hội khả dĩ sính thỉnh trung giới cơ cấu vi kỳ quyết sách đề cung chuyên nghiệp ý kiến, Phí dụng do công tư chi phó. Đệ nhất bách lục thập nhị điều chiến lược quyết sách ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, ủy viên do công tư đổng sự xuất nhậm, Do công tư đổng sự trường đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập tam điều đề danh ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân chi nhất dĩ Thượng, tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập tứ điều thẩm kế ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân chi nhất dĩ Thượng ( kỳ trung chí thiếu hữu nhất danh thị hội kế chuyên nghiệp nhân sĩ ), tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập ngũ điều tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân Chi nhất dĩ thượng, tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập lục điều các chuyên nghiệp ủy viên hội tại thẩm nghị dữ ủy viên cá nhân hữu lợi hại quan hệ đích sự hạng thời, cai Quan liên nhân ứng cai hồi tị biểu quyết. Đệ nhất bách lục thập thất điều ủy viên hội ứng tương sở thẩm nghị đích sự hạng hướng đổng sự hội đề giao chuyên hạng báo cáo, nội dung ứng Chí thiếu bao quát: ( nhất ) sở thẩm nghị sự hạng đích cụ thể nội dung; ( nhị ) ủy viên hội đích quyết sách ý kiến; ( tam ) quyết sách ý kiến đích y cư; ( tứ ) ủy viên hội cụ thể biểu quyết kết quả; ( ngũ ) ủy viên hội thành viên danh đan. Đệ lục chương tổng tài cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên Đệ nhất bách lục thập bát điều công tư thiết tổng tài nhất danh, do đổng sự trường hoặc đề danh ủy viên hội đề danh, đổng sự hội sính Nhậm hoặc giải sính. Công tư thiết cao cấp phó tổng tài nhược càn danh, do tổng tài đề danh, do đổng sự hội sính nhậm hoặc giải sính. Công tư tổng tài, cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân, đổng sự hội bí thư dĩ cập kỳ tha đổng sự hội sính nhậm đích nhân Viên vi công tư cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách lục thập cửu điều bổn chương trình trung quan vu bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình, đồng thời thích dụng vu cao cấp quản lý Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Nhân viên. Bổn chương trình trung quan vu đổng sự đích trung thật nghĩa vụ hòa cần miễn nghĩa vụ đích quy định, đồng thời thích dụng vu cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách thất thập điều tại công tư khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân đan vị đam nhậm trừ đổng sự dĩ ngoại kỳ tha chức vụ Đích nhân viên, bất đắc đam nhậm công tư đích cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách thất thập nhất điều tổng tài mỗi giới nhậm kỳ vi 3 niên, khả liên sính liên nhậm. Đệ nhất bách thất thập nhị điều tổng tài đối đổng sự hội phụ trách, hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì công tư đích sinh sản kinh doanh quản lý công tác, tổ chức thật thi đổng sự hội quyết nghị, tịnh hướng đổng sự hội báo Cáo công tác; ( nhị ) tổ chức thật thi công tư niên độ kế hoa hòa đầu tư phương án; ( tam ) nghĩ đính công tư nội bộ quản lý cơ cấu thiết trí phương án; ( tứ ) nghĩ đính công tư đích cơ bổn quản lý chế độ; ( ngũ ) chế đính công tư đích cụ thể quy chương; ( lục ) đề thỉnh đổng sự hội sính nhậm hoặc giả giải sính công tư cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân; ( thất ) sính nhậm hoặc giả giải sính trừ ứng do đổng sự hội sính nhậm hoặc giả giải sính dĩ ngoại đích phụ trách quản lý nhân viên; ( bát ) công tư chương trình hoặc đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Tổng tài liệt tịch đổng sự hội hội nghị. Đệ nhất bách thất thập tam điều tổng tài ứng đương căn cư đổng sự hội hoặc giả giam sự hội đích yếu cầu, hướng đổng sự hội hoặc giả giam Sự hội báo cáo công tư trọng đại hợp đồng đích thiêm đính, chấp hành tình huống, tư kim vận dụng tình huống hòa doanh khuy tình huống. Tổng tài tất tu Bảo chứng cai báo cáo đích chân thật tính. Đệ nhất bách thất thập tứ điều tổng tài ứng chế đính tổng tài công tác tế tắc, báo đổng sự hội phê chuẩn hậu thật thi. Đệ nhất bách thất thập ngũ điều tổng tài công tác tế tắc bao quát hạ liệt nội dung: ( nhất ) tổng tài hội nghị triệu khai đích điều kiện, trình tự hòa tham gia đích nhân viên; ( nhị ) tổng tài cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên các tự cụ thể đích chức trách cập kỳ phân công; ( tam ) công tư tư kim, tư sản vận dụng, thiêm đính trọng đại hợp đồng đích quyền hạn, dĩ cập hướng đổng sự hội, giam sự hội đích Báo cáo chế độ; ( tứ ) đổng sự hội nhận vi tất yếu đích kỳ tha sự hạng. Đệ nhất bách thất thập lục điều tổng tài khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức. Hữu quan tổng tài từ chức đích cụ thể Trình tự hòa bạn pháp do tổng tài dữ công tư chi gian đích lao vụ hợp đồng quy định. Đệ nhất bách thất thập thất điều cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân thụ tổng tài ủy thác phân quản bộ phân công tác, hiệp trợ Tổng tài công tác, đối tổng tài phụ trách. Đệ nhất bách thất thập bát điều thượng thị công tư thiết đổng sự hội bí thư, phụ trách công tư cổ đông đại hội hòa đổng sự hội hội nghị Đích trù bị, văn kiện bảo quản dĩ cập công tư cổ đông tư liêu quản lý, bạn lý tín tức phi lộ sự vụ đẳng sự nghi. Đổng sự hội bí thư ứng tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị Quy tắc 》 cập bổn chương trình đích hữu quan quy định. Đệ nhất bách thất thập cửu điều cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn Quy chương hoặc bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ thất chương giam sự hội Đệ nhất tiết giam sự Đệ nhất bách bát thập điều bổn chương trình trung quan vu bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình, đồng thời thích dụng vu giam sự. Đổng sự, tổng tài hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên bất đắc kiêm nhậm giam sự. Đệ nhất bách bát thập nhất điều giam sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, đối công tư phụ Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Hữu thành tín hòa cần miễn nghĩa vụ, bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư đích Tài sản. Đệ nhất bách bát thập nhị điều giam sự mỗi giới nhậm kỳ vi 3 niên. Cổ đông đam nhậm đích giam sự do cổ đông đại hội tuyển cử hoặc Canh hoán, chức công đam nhậm đích giam sự do công tư chức công dân chủ tuyển cử sản sinh hoặc canh hoán, giam sự liên tuyển khả dĩ liên nhậm. Đệ nhất bách bát thập tam điều giam sự nhậm kỳ giới mãn vị cập thời cải tuyển, hoặc giả giam sự tại nhậm kỳ nội từ chức đạo trí giam Sự hội thành viên đê vu pháp định nhân sổ đích, tại cải tuyển xuất đích giam sự tựu nhậm tiền, nguyên giam sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành Chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành giam sự chức vụ. Đệ nhất bách bát thập tứ điều giam sự ứng đương bảo chứng công tư phi lộ đích tín tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh. Đệ nhất bách bát thập ngũ điều giam sự khả dĩ liệt tịch đổng sự hội hội nghị, tịnh đối đổng sự hội quyết nghị sự hạng đề xuất chất tuân Hoặc giả kiến nghị. Đệ nhất bách bát thập lục điều giam sự bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi ích, nhược cấp công tư tạo thành tổn Thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách bát thập thất điều giam sự chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc bổn Chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách bát thập bát điều công tư ứng chế đính giam sự hội nghị sự quy tắc. Cai quy tắc quy định giam sự hội đích triệu khai hòa Biểu quyết trình tự. Giam sự hội nghị sự quy tắc tác vi chương trình đích phụ kiện, do giam sự hội nghĩ định, kinh cổ đông đại hội phê chuẩn. Đệ nhất bách bát thập cửu điều giam sự hội hội nghị ứng đương do giam sự bổn nhân xuất tịch, giam sự nhân cố bất năng xuất tịch, khả Dĩ thư diện ủy thác kỳ tha giam sự đại vi xuất tịch. Ủy thác thư ứng đương tái minh đại lý nhân đích tính danh, đại lý sự hạng, quyền hạn hòa hữu hiệu kỳ, tịnh do ủy thác nhân thiêm danh Hoặc cái chương. Đại vi xuất tịch hội nghị đích giam sự ứng đương tại thụ quyền phạm vi nội hành sử giam sự quyền lợi, giam sự vị xuất tịch giam sự hội nghị, Diệc vị ủy thác kỳ tha giam sự xuất tịch hội nghị đích, thị vi phóng khí tại cai thứ hội nghị thượng đích biểu quyết quyền. Đệ nhất bách cửu thập điều giam sự liên tục 2 thứ bất năng thân tự xuất tịch giam sự hội hội nghị đích, thị vi bất năng lí hành chức Trách, cổ đông đại hội hoặc chức công đại biểu đại hội ứng đương dư dĩ triệt hoán. Đệ nhất bách cửu thập nhất điều giam sự khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức, chương trình đệ ngũ chương hữu quan đổng sự Từ chức đích quy định, thích dụng vu giam sự. Đệ nhị tiết giam sự hội Đệ nhất bách cửu thập nhị điều công tư thiết giam sự hội. Giam sự hội hướng toàn thể cổ đông phụ trách, duy hộ công tư cập cổ đông Đích hợp pháp lợi ích. Giam sự hội do 5 danh giam sự tổ thành, giam sự hội thiết giam sự trường nhất danh, khả dĩ thiết phó giam sự trường. Giam sự trường hòa Phó giam sự trường do toàn thể giam sự quá bán sổ tuyển cử sản sinh. Giam sự trường triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị; giam sự trường bất Năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ đích, do giam sự hội phó giam sự trường triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị; giam sự Hội phó giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ đích, do bán sổ dĩ thượng giam sự cộng đồng thôi cử nhất danh giam sự Triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị. Giam sự hội ứng đương bao quát cổ đông đại biểu hòa thích đương bỉ lệ đích công tư chức công đại biểu, kỳ trung chức công đại biểu đích bất đê Vu 1/3. Giam sự hội trung đích chức công đại biểu do công tư chức công thông quá chức công đại biểu đại hội, chức công đại hội hoặc giả kỳ tha hình Thức dân chủ tuyển cử sản sinh. Đệ nhất bách cửu thập tam điều giam sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) ứng đương đối đổng sự hội biên chế đích công tư định kỳ báo cáo tiến hành thẩm hạch tịnh đề xuất thư diện thẩm hạch ý kiến; ( nhị ) kiểm tra công tư đích tài vụ; ( tam ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ đích hành vi tiến hành giam đốc, đối vi phản pháp luật, Hành chính pháp quy, bổn chương trình hoặc giả cổ đông đại hội quyết nghị đích đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề xuất bãi miễn đích kiến nghị; Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( tứ ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích hành vi tổn hại công tư đích lợi ích thời, yếu cầu kỳ dư dĩ củ chính; ( ngũ ) đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tại đổng sự hội bất lí hành 《 công tư pháp 》 quy định đích triệu tập hòa chủ Trì cổ đông đại hội chức trách thời triệu tập hòa chủ trì cổ đông đại hội; ( lục ) hướng cổ đông đại hội đề xuất đề án; ( thất ) y chiếu 《 công tư pháp 》 đệ nhất bách ngũ thập nhị điều đích quy định, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề khởi Tố tụng; ( bát ) phát hiện công tư kinh doanh tình huống dị thường, khả dĩ tiến hành điều tra; tất yếu thời, khả dĩ sính thỉnh hội kế sư sự Vụ sở, luật sư sự vụ sở đẳng chuyên nghiệp cơ cấu hiệp trợ kỳ công tác, phí dụng do công tư thừa đam. Đệ nhất bách cửu thập tứ điều giam sự hội mỗi 6 cá nguyệt chí thiếu triệu khai nhất thứ hội nghị. Giam sự khả dĩ đề nghị triệu khai lâm Thời giam sự hội hội nghị. Giam sự hội quyết nghị ứng đương kinh bán sổ dĩ thượng giam sự thông quá. Đệ nhất bách cửu thập ngũ điều giam sự hội chế định giam sự hội nghị sự quy tắc, minh xác giam sự hội đích nghị sự phương thức hòa biểu Quyết trình tự, dĩ xác bảo giam sự hội đích công tác hiệu suất hòa khoa học quyết sách. Đệ nhất bách cửu thập lục điều giam sự hội ứng đương tương sở nghị sự hạng đích quyết định tố thành hội nghị ký lục, xuất tịch hội nghị đích Giam sự ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Giam sự hữu quyền yếu cầu tại ký lục thượng đối kỳ tại hội nghị thượng đích phát ngôn tác xuất mỗ chủng thuyết minh tính ký tái. Giam sự hội hội Nghị ký lục tác vi công tư đương án chí thiếu bảo tồn 10 niên. Đệ nhất bách cửu thập thất điều giam sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) cử hành hội nghị đích nhật kỳ, địa điểm hòa hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) sự do cập nghị đề; ( tam ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. Đệ bát chương tài vụ hội kế chế độ, lợi nhuận phân phối hòa thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ hội kế chế độ Đệ nhất bách cửu thập bát điều công tư y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy hòa quốc gia hữu quan bộ môn đích quy định, chế định công Tư đích tài vụ hội kế chế độ. Đệ nhất bách cửu thập cửu điều công tư tại mỗi nhất hội kế niên độ kết thúc chi nhật khởi 4 cá nguyệt nội hướng trung quốc chứng giam hội hòa Chứng khoán giao dịch sở báo tống niên độ tài vụ hội kế báo cáo, tại mỗi nhất hội kế niên độ tiền 6 cá nguyệt kết thúc chi nhật khởi 2 cá nguyệt Nội hướng trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch sở báo tống bán niên độ tài vụ hội kế báo cáo, tại mỗi nhất hội kế niên Độ tiền 3 cá nguyệt hòa tiền 9 cá nguyệt kết thúc chi nhật khởi đích 1 cá nguyệt nội hướng trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch Sở báo tống quý độ tài vụ hội kế báo cáo. Thượng thuật tài vụ hội kế báo cáo án chiếu hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy cập bộ môn quy chương đích quy định tiến hành biên chế. Đệ nhị bách điều công tư trừ pháp định đích hội kế trướng bộ ngoại, bất lánh lập hội kế trướng bộ. Công tư đích tư sản, bất dĩ Nhậm hà cá nhân danh nghĩa khai lập trướng hộ tồn trữ. Đệ nhị bách linh nhất điều công tư phân phối đương niên thuế hậu lợi nhuận thời, ứng đương đề thủ lợi nhuận đích 10% liệt nhập công tư pháp Định công tích kim. Công tư pháp định công tích kim luy kế ngạch vi công tư chú sách tư bổn đích 50% dĩ thượng đích, khả dĩ bất tái đề thủ. Công tư đích pháp định công tích kim bất túc dĩ di bổ dĩ tiền niên độ khuy tổn đích, tại y chiếu tiền khoản quy định đề thủ pháp định công Tích kim chi tiền, ứng đương tiên dụng đương niên lợi nhuận di bổ khuy tổn. Công tư tòng thuế hậu lợi nhuận trung đề thủ pháp định công tích kim hậu, kinh cổ đông đại hội quyết nghị, hoàn khả dĩ tòng thuế hậu lợi nhuận Trung đề thủ nhậm ý công tích kim. Công tư di bổ khuy tổn hòa đề thủ công tích kim hậu sở dư thuế hậu lợi nhuận, án chiếu cổ đông trì hữu đích cổ phân bỉ lệ phân phối, Đãn bổn chương trình quy định bất án trì cổ bỉ lệ phân phối đích trừ ngoại. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Cổ đông đại hội vi phản tiền khoản quy định, tại công tư di bổ khuy tổn hòa đề thủ pháp định công tích kim chi tiền hướng cổ đông phân phối Lợi nhuận đích, cổ đông tất tu tương vi phản quy định phân phối đích lợi nhuận thối hoàn công tư. Công tư trì hữu đích bổn công tư cổ phân bất tham dữ phân phối lợi nhuận. Đệ nhị bách linh nhị điều công tư đích công tích kim dụng vu di bổ công tư đích khuy tổn, khoách đại công tư sinh sản kinh doanh hoặc giả Chuyển vi tăng gia công tư tư bổn. Đãn thị, tư bổn công tích kim tương bất dụng vu di bổ công tư đích khuy tổn. Pháp định công tích kim chuyển vi tư bổn thời, sở lưu tồn đích cai hạng công tích kim tương bất thiếu vu chuyển tăng tiền công tư chú sách tư bổn Đích 25%. Đệ nhị bách linh tam điều công tư cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án tác xuất quyết nghị hậu, công tư đổng sự hội tu tại Cổ đông đại hội triệu khai hậu 2 cá nguyệt nội hoàn thành cổ lợi ( hoặc cổ phân ) đích phái phát sự hạng. Đệ nhị bách linh tứ điều công tư lợi nhuận phân phối chính sách vi: ( nhất ) công tư ứng trọng thị đối đầu tư giả đích hợp lý đầu tư hồi báo, lợi nhuận phân phối chính sách ứng bảo trì liên tục tính hòa Ổn định tính. ( nhị ) công tư khả dĩ thải thủ phái phát hiện kim hoặc giả cổ phiếu phương thức phân phối cổ lợi. Tại lợi nhuận phân phối phương thức trung, Hiện kim phân hồng ưu tiên vu cổ phiếu cổ lợi. Cụ bị hiện kim phân hồng điều kiện đích, ứng đương thải dụng hiện kim phân hồng tiến hành lợi nhuận phân Phối. Thải dụng cổ phiếu cổ lợi tiến hành lợi nhuận phân phối đích, ứng đương cụ hữu công tư thành trường tính, mỗi cổ tịnh tư sản đích than bạc đẳng Chân thật hợp lý nhân tố. Công tư lợi nhuận phân phối phương án do đổng sự hội nghĩ định, do cổ đông đại hội thẩm nghị quyết định. Đổng sự hội tại nghĩ định lợi nhuận phân phối phương án thời, ứng sung phân khảo lự công tư kinh doanh trạng huống, tư kim nhu cầu hòa cổ đông Hồi báo quy hoa đẳng phương diện đích nhân tố, công tư doanh lợi đãn vị đề xuất hiện kim lợi nhuận phân phối dự án đích, ứng tường tế thuyết minh vị Phân hồng đích nguyên nhân, vị dụng vu phân hồng đích tư kim lưu tồn công tư đích dụng đồ, độc lập đổng sự ứng đương đối lợi nhuận phân phối phương án Đích hợp lý tính phát biểu độc lập ý kiến. Công tư ứng thông quá điện thoại tư tuân, hiện tràng điều nghiên hòa điện tử bưu kiện đẳng đa chủng cừ đạo sung phân thính thủ trung tiểu cổ đông đối Lợi nhuận phân phối phương án đích ý kiến. Công tư ứng chủ động yêu thỉnh trung tiểu cổ đông tham gia đối lợi nhuận phân phối phương án tiến hành biểu quyết đích Cổ đông đại hội, đổng sự hội, độc lập đổng sự hòa phù hợp tương quan quy định điều kiện đích cổ đông khả dĩ chinh tập cổ đông đầu phiếu quyền, Dĩ bảo chướng trung tiểu cổ đông đối lợi nhuận phân phối phương án hành sử biểu quyết quyền đích quyền lợi. ( tam ) tại công tư doanh lợi thả vị phân phối lợi nhuận vi chính đích tình huống hạ, công tư mỗi liên tục tam niên chí thiếu hữu nhất thứ Hiện kim phân hồng phân phối, công tư tối cận tam niên dĩ hiện kim phương thức luy kế phân phối đích lợi nhuận ứng bất thiếu vu tối cận tam niên thật hiện Đích niên quân khả phân phối lợi nhuận đích bách phân chi tam thập, như nhân đặc thù tình huống bất năng đạt đáo thượng thuật bỉ lệ đích, đổng sự hội ứng Đương hướng cổ đông đại hội tác đặc biệt thuyết minh. ( tứ ) công tư nhân kinh doanh trạng huống, tư kim quy hoa hòa trường kỳ phát triển đẳng nguyên nhân nhu yếu đối công tư hiện kim phân hồng chính Sách tiến hành điều chỉnh hoặc giả biến canh đích, ứng do đổng sự hội đề xuất điều chỉnh nghị án, độc lập đổng sự nhu đối thử phát biểu độc lập ý Kiến, tịnh đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Cổ đông đại hội nhu yếu dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá. ( ngũ ) tồn tại cổ đông vi quy chiêm dụng công tư tư kim tình huống đích, công tư ứng đương khấu giảm cai cổ đông sở phân phối đích hiện Kim hồng lợi, dĩ thường hoàn kỳ chiêm dụng đích tư kim. Đệ nhị tiết nội bộ thẩm kế Đệ nhị bách linh ngũ điều công tư thật hành nội bộ thẩm kế chế độ, phối bị chuyên chức thẩm kế nhân viên, đối công tư tài vụ thu Chi hòa kinh tế hoạt động tiến hành nội bộ thẩm kế giam đốc. Đệ nhị bách linh lục điều công tư nội bộ thẩm kế chế độ hòa thẩm kế nhân viên đích chức trách, ứng đương kinh đổng sự hội phê chuẩn hậu Thật thi. Thẩm kế phụ trách nhân hướng đổng sự hội phụ trách tịnh báo cáo công tác. Đệ tam tiết hội kế sư sự vụ sở đích sính nhậm Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị bách linh thất điều công tư sính dụng thủ đắc “Tòng sự chứng khoán tương quan nghiệp vụ tư cách” đích hội kế sư sự vụ sở tiến Hành hội kế báo biểu thẩm kế, tịnh tư sản nghiệm chứng cập kỳ tha tương quan đích tư tuân phục vụ đẳng nghiệp vụ, sính kỳ 1 niên, khả dĩ tục Sính. Đệ nhị bách linh bát điều công tư sính dụng hội kế sư sự vụ sở do cổ đông đại hội quyết định, đổng sự hội bất đắc tại cổ đông Đại hội tiền ủy nhậm hội kế sư sự vụ sở. Đệ nhị bách linh cửu điều công tư bảo chứng hướng sính dụng đích hội kế sư sự vụ sở đề cung chân thật, hoàn chỉnh đích hội kế bằng chứng, Hội kế trướng bộ, tài vụ hội kế báo cáo cập kỳ tha hội kế tư liêu, bất đắc cự tuyệt, ẩn nặc, hoang báo. Đệ nhị bách nhất thập điều hội kế sư sự vụ sở đích thẩm kế phí dụng do cổ đông đại hội quyết định. Đệ nhị bách nhất thập nhất điều công tư giải sính hoặc giả bất tái tục sính hội kế sư sự vụ sở thời, đề tiền 10 nhật sự tiên thông Tri hội kế sư sự vụ sở, công tư cổ đông đại hội tựu giải sính hội kế sư sự vụ sở tiến hành biểu quyết thời, duẫn hứa hội kế sư sự Vụ sở hướng cổ đông đại hội trần thuật ý kiến. Hội kế sư sự vụ sở đề xuất từ sính đích, ứng đương hướng cổ đông đại hội thuyết minh công tư hữu vô bất đương tình hình. Đệ cửu chương thông tri hòa công cáo Đệ nhất tiết thông tri Đệ nhị bách nhất thập nhị điều công tư đích thông tri dĩ hạ liệt hình thức phát xuất: ( nhất ) dĩ chuyên nhân tống xuất; ( nhị ) dĩ tín hàm, điện tử bưu kiện phương thức tống xuất; ( tam ) dĩ điện thoại, truyện chân đích phương thức tống xuất; ( tứ ) dĩ công cáo phương thức tiến hành; ( ngũ ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha hình thức. Đệ nhị bách nhất thập tam điều công tư phát xuất đích thông tri, dĩ công cáo phương thức tiến hành đích, nhất kinh công cáo, thị vi sở Hữu tương quan nhân viên thu đáo thông tri. Đệ nhị bách nhất thập tứ điều công tư triệu khai cổ đông đại hội đích hội nghị thông tri, dĩ công cáo phương thức tiến hành. Đệ nhị bách nhất thập ngũ điều công tư triệu khai đổng sự hội đích hội nghị thông tri, dĩ bổn chương trình đệ nhị bách nhất thập nhị điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tam ) hạng quy định đích phương thức tiến hành. Đệ nhị bách nhất thập lục điều công tư triệu khai giam sự hội đích hội nghị thông tri, dĩ bổn chương trình đệ nhị bách nhất thập nhị điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tam ) hạng quy định đích phương thức tiến hành. Đệ nhị bách nhất thập thất điều công tư thông tri dĩ chuyên nhân tống xuất đích, do bị tống đạt nhân tại tống đạt hồi chấp thượng thiêm danh ( hoặc Cái chương ), bị tống đạt nhân thiêm thu nhật kỳ vi tống đạt nhật kỳ; dĩ tín hàm phương thức tống xuất đích, tự giao phó bưu cục chi nhật khởi đệ 5 cá công tác nhật vi tống đạt nhật kỳ; dĩ điện tử bưu kiện tống xuất đích, dĩ thu đáo bưu kiện hồi chấp đích nhật kỳ hoặc cai bưu kiện tiến nhập Bị tống đạt nhân bưu kiện hệ thống đích nhật kỳ vi tống đạt nhật kỳ; dĩ truyện chân phương thức tống xuất đích, dĩ truyện chân tống xuất đích đệ nhị cá Công tác nhật vi tống đạt nhật kỳ, truyện chân tống xuất đích nhật kỳ dĩ truyện chân cơ báo cáo đan vi chuẩn; dĩ công cáo phương thức tống xuất đích, Dĩ đệ nhất thứ công cáo khan đăng nhật vi tống đạt nhật kỳ. Đệ nhị bách nhất thập bát điều nhân ý ngoại di lậu vị hướng mỗ hữu quyền đắc đáo thông tri đích nhân tống xuất hội nghị thông tri hoặc giả cai Đẳng nhân một hữu thu đáo hội nghị thông tri, hội nghị cập hội nghị tác xuất đích quyết nghị tịnh bất nhân thử vô hiệu. Đệ nhị tiết công cáo Đệ nhị bách nhất thập cửu điều công tư chỉ định 《 trung quốc chứng khoán báo 》, 《 thượng hải chứng khoán báo 》 hòa thượng hải chứng khoán giao dịch Sở võng trạm www.sse.com.cn tác vi khan đăng công tư công cáo hòa kỳ tha nhu yếu phi lộ tín tức đích môi thể. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ thập chương hợp tịnh, phân lập, tăng tư, giảm tư, giải tán hòa thanh toán Đệ nhất tiết hợp tịnh, phân lập, tăng tư hòa giảm tư Đệ nhị bách nhị thập điều công tư hợp tịnh khả dĩ thải thủ hấp thu hợp tịnh hòa tân thiết hợp tịnh. Nhất cá công tư hấp thu kỳ tha công tư vi hấp thu hợp tịnh, bị hấp thu đích công tư giải tán. Lưỡng cá dĩ thượng công tư hợp tịnh Thiết lập nhất cá tân đích công tư vi tân thiết hợp tịnh, hợp tịnh các phương giải tán. Đệ nhị bách nhị thập nhất điều công tư hợp tịnh, ứng đương do hợp tịnh các phương thiêm đính hợp tịnh hiệp nghị, tịnh biên chế tư sản phụ Trái biểu cập tài sản thanh đan. Công tư ứng đương tự tác xuất hợp tịnh quyết nghị chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 Nhật nội tại công tư chỉ định đích tín tức phi lộ báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị Tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, khả dĩ yếu cầu công tư thanh thường trái vụ hoặc giả đề cung tương ứng đích đam bảo. Đệ nhị bách nhị thập nhị điều công tư hợp tịnh thời, hợp tịnh các phương đích trái quyền, trái vụ, do hợp tịnh hậu tồn tục đích công Tư hoặc giả tân thiết đích công tư thừa kế. Đệ nhị bách nhị thập tam điều công tư phân lập, kỳ tài sản tác tương ứng đích phân cát. Công tư phân lập, ứng đương biên chế tư sản phụ trái biểu cập tài sản thanh đan. Công tư ứng đương tự tác xuất phân lập quyết nghị chi nhật Khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 nhật nội tại công tư chỉ định phi lộ tín tức đích môi thể thượng công cáo. Đệ nhị bách nhị thập tứ điều công tư phân lập tiền đích trái vụ do phân lập hậu đích công tư thừa đam liên đái trách nhậm. Đãn thị, Công tư tại phân lập tiền dữ trái quyền nhân tựu trái vụ thanh thường đạt thành đích thư diện hiệp nghị lánh hữu ước định đích trừ ngoại. Đệ nhị bách nhị thập ngũ điều công tư nhu yếu giảm thiếu chú sách tư bổn thời, tất tu biên chế tư sản phụ trái biểu cập tài sản thanh Đan. Công tư ứng đương tự tác xuất giảm thiếu chú sách tư bổn quyết nghị chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 nhật nội Tại công tư chỉ định đích tín tức phi lộ môi thể hòa kỳ tha chủ quản cơ quan yếu cầu đích môi thể thượng công cáo. Trái quyền nhân tự tiếp đáo thông Tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, hữu quyền yếu cầu công tư thanh thường Trái vụ hoặc giả đề cung tương ứng đích đam bảo. Công tư giảm tư hậu đích chú sách tư bổn tương bất đê vu pháp định đích tối đê hạn ngạch. Đệ nhị bách nhị thập lục điều công tư hợp tịnh hoặc giả phân lập, đăng ký sự hạng phát sinh biến canh đích, ứng đương y pháp hướng công Tư đăng ký cơ quan bạn lý biến canh đăng ký; công tư giải tán đích, ứng đương y pháp bạn lý công tư chú tiêu đăng ký; thiết lập tân công Tư đích, ứng đương y pháp bạn lý công tư thiết lập đăng ký. Công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn, ứng đương y pháp hướng công tư đăng ký cơ quan bạn lý biến canh đăng ký. Đệ nhị tiết giải tán hòa thanh toán Đệ nhị bách nhị thập thất điều công tư nhân hạ liệt nguyên nhân giải tán: ( nhất ) bổn chương trình quy định đích doanh nghiệp kỳ hạn giới mãn hoặc giả bổn chương trình quy định đích kỳ tha giải tán sự do xuất hiện; ( nhị ) cổ đông đại hội quyết nghị giải tán; ( tam ) nhân công tư hợp tịnh hoặc giả phân lập nhu yếu giải tán; ( tứ ) y pháp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu, trách lệnh quan bế hoặc giả bị triệt tiêu; ( ngũ ) công tư kinh doanh quản lý phát sinh nghiêm trọng khốn nan, kế tục tồn tục hội sử cổ đông lợi ích thụ đáo trọng đại tổn thất, Thông quá kỳ tha đồ kính bất năng giải quyết đích, trì hữu công tư toàn bộ cổ đông biểu quyết quyền 10% dĩ thượng đích cổ đông, khả dĩ thỉnh cầu nhân Dân pháp viện giải tán công tư. Đệ nhị bách nhị thập bát điều công tư hữu bổn chương trình đệ nhị bách nhị thập thất điều đệ ( nhất ) hạng tình hình đích, khả dĩ thông Quá tu cải bổn chương trình nhi tồn tục. Y chiếu tiền khoản quy định tu cải bổn chương trình, tu kinh xuất tịch cổ đông đại hội hội nghị đích cổ đông sở trì biểu quyết quyền đích 2/3 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Dĩ thượng thông quá. Đệ nhị bách nhị thập cửu điều công tư nhân bổn chương trình đệ nhị bách nhị thập thất điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, Đệ ( tứ ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng quy định nhi giải tán đích, ứng đương tại giải tán sự do xuất hiện chi nhật khởi 15 nhật nội thành lập Thanh toán tổ, khai thủy thanh toán. Thanh toán tổ do đổng sự hoặc giả cổ đông đại hội xác định đích nhân viên tổ thành. Du kỳ bất thành lập thanh Toán tổ tiến hành thanh toán đích, trái quyền nhân khả dĩ thân thỉnh nhân dân pháp viện chỉ định hữu quan nhân viên tổ thành thanh toán tổ tiến hành thanh toán. Thanh toán tổ tại thanh toán kỳ gian hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan; ( nhị ) thông tri hoặc giả công cáo trái quyền nhân; ( tam ) xử lý dữ thanh toán hữu quan đích công tư vị liễu kết đích nghiệp vụ; ( tứ ) thanh chước sở khiếm thuế khoản dĩ cập thanh toán quá trình trung sản sinh đích thuế khoản; ( ngũ ) thanh lý trái quyền, trái vụ; ( lục ) xử lý công tư thanh thường trái vụ hậu đích thặng dư tài sản; ( thất ) đại biểu công tư tham dữ dân sự tố tụng hoạt động. Đệ nhị bách tam thập điều thanh toán tổ ứng đương tại thành lập chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 60 nhật nội Tại chí thiếu nhất chủng công tư chỉ định đích báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân ứng đương tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị Tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, hướng thanh toán tổ thân báo kỳ trái quyền. Trái quyền nhân thân báo trái quyền, ứng đương thuyết minh trái quyền đích hữu quan sự hạng, tịnh đề cung chứng minh tài liêu. Thanh toán tổ ứng đương Đối trái quyền tiến hành đăng ký. Tại thân báo trái quyền kỳ gian, thanh toán tổ bất đắc đối trái quyền nhân tiến hành thanh thường. Đệ nhị bách tam thập nhất điều thanh toán tổ tại thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan hậu, Ứng đương chế định thanh toán phương án, tịnh báo cổ đông đại hội hoặc giả nhân dân pháp viện xác nhận. Công tư tài sản tại phân biệt chi phó thanh toán phí dụng, chức công đích công tư, xã hội bảo hiểm phí dụng hòa pháp định bổ thường kim, Chước nạp sở khiếm thuế khoản, thanh thường công tư trái vụ hậu đích thặng dư tài sản, công tư án chiếu cổ đông trì hữu đích cổ phân bỉ lệ phân phối. Thanh toán kỳ gian, công tư tồn tục, đãn bất năng khai triển dữ thanh toán vô quan đích kinh doanh hoạt động. Công tư tài sản tại vị án Tiền khoản quy định thanh thường tiền, tương bất hội phân phối cấp cổ đông. Đệ nhị bách tam thập nhị điều thanh toán tổ tại thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan hậu, Phát hiện công tư tài sản bất túc thanh thường trái vụ đích, ứng đương hướng nhân dân pháp viện thân thỉnh tuyên cáo phá sản. Công tư kinh nhân dân pháp viện tuyên cáo phá sản hậu, thanh toán tổ ứng đương tương thanh toán sự vụ di giao cấp nhân dân pháp viện. Đệ nhị bách tam thập tam điều thanh toán kết thúc hậu, thanh toán tổ ứng đương chế tác thanh toán báo cáo, báo cổ đông đại hội hoặc giả Nhân dân pháp viện xác nhận, tịnh báo tống công tư đăng ký cơ quan, thân thỉnh chú tiêu công tư đăng ký, công cáo công tư chung chỉ. Đệ nhị bách tam thập tứ điều thanh toán tổ nhân viên ứng đương trung vu chức thủ, y pháp lí hành thanh toán nghĩa vụ. Thanh toán tổ thành viên bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư tài sản. Thanh toán tổ thành viên nhân cố ý hoặc giả trọng đại quá thất cấp công tư hoặc giả trái quyền nhân tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường Trách nhậm. Đệ nhị bách tam thập ngũ điều công tư bị y pháp tuyên cáo phá sản đích, y chiếu hữu quan xí nghiệp phá sản đích pháp luật thật thi phá Sản thanh toán. Đệ thập nhất chương tu cải chương trình Đệ nhị bách tam thập lục điều hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, công tư ứng đương tu cải chương trình: ( nhất ) 《 công tư pháp 》 hoặc hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy tu cải hậu, chương trình quy định đích sự hạng dữ tu cải hậu đích Pháp luật, hành chính pháp quy đích quy định tương để xúc; ( nhị ) công tư đích tình huống phát sinh biến hóa, dữ chương trình ký tái đích sự hạng bất nhất trí; ( tam ) cổ đông đại hội quyết định tu cải chương trình. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị bách tam thập thất điều cổ đông đại hội quyết nghị thông quá đích chương trình tu cải sự hạng ứng kinh chủ quản cơ quan thẩm phê đích, Tu báo nguyên thẩm phê đích chủ quản cơ quan phê chuẩn; thiệp cập công tư đăng ký sự hạng đích, y pháp bạn lý biến canh đăng ký. Đệ nhị bách tam thập bát điều đổng sự hội y chiếu cổ đông đại hội tu cải chương trình đích quyết nghị hòa hữu quan chủ quản cơ quan đích thẩm Phê ý kiến tu cải công tư chương trình. Đệ nhị bách tam thập cửu điều chương trình tu cải sự hạng chúc vu pháp luật pháp quy yếu cầu phi lộ đích tín tức, án quy định dư dĩ Công cáo. Đệ thập nhị chương phụ tắc Đệ nhị bách tứ thập điều thích nghĩa ( nhất ) khống cổ cổ đông, thị chỉ kỳ trì hữu đích cổ phân chiêm công tư cổ bổn tổng ngạch 50% dĩ thượng đích cổ đông; trì hữu cổ Phân đích bỉ lệ tuy nhiên bất túc 50%, đãn y kỳ trì hữu đích cổ phân sở hưởng hữu đích biểu quyết quyền dĩ túc dĩ đối cổ đông đại hội đích quyết Nghị sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích cổ đông. ( nhị ) thật tế khống chế nhân, thị chỉ tuy bất thị công tư đích cổ đông, đãn thông quá đầu tư quan hệ, hiệp nghị hoặc giả kỳ Tha an bài, năng cú thật tế chi phối công tư hành vi đích nhân. ( tam ) quan liên quan hệ, thị chỉ công tư khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý Nhân viên dữ kỳ trực tiếp hoặc giả gian tiếp khống chế đích xí nghiệp chi gian đích quan hệ, dĩ cập khả năng đạo trí công tư lợi ích chuyển di đích kỳ Tha quan hệ. Đãn thị, quốc gia khống cổ đích xí nghiệp chi gian bất cận nhân vi đồng thụ quốc gia khống cổ nhi cụ hữu quan liên quan hệ. Đệ nhị bách tứ thập nhất điều đổng sự hội khả y chiếu chương trình đích quy định, chế đính chương trình tế tắc. Chương trình tế tắc bất đắc Dữ chương trình đích quy định tương để xúc. Đệ nhị bách tứ thập nhị điều bổn chương trình dĩ trung văn thư tả, kỳ tha nhậm hà ngữ chủng hoặc bất đồng bản bổn đích chương trình dữ bổn Chương trình hữu kỳ nghĩa thời, dĩ tại thẩm dương thị công thương hành chính quản lý cục tối cận nhất thứ hạch chuẩn đăng ký hậu đích trung văn bản chương trình vi Chuẩn. Đệ nhị bách tứ thập tam điều bổn chương trình sở xưng “Dĩ thượng”, “Dĩ nội”, “Dĩ hạ” đô hàm bổn sổ, “Bất siêu quá”, “Dĩ ngoại”, “Đê vu”, “Đa vu” bất hàm bổn sổ. Đệ nhị bách tứ thập tứ điều bổn chương trình do công tư đổng sự hội phụ trách giải thích. Đệ nhị bách tứ thập ngũ điều chương trình phụ kiện bao quát cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, đổng sự hội nghị sự quy tắc hòa giam sự Hội nghị sự quy tắc. Đệ nhị bách tứ thập lục điều bổn chương trình vu công tư cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá tịnh kinh chủ quản cơ quan phê chuẩn / hạch chuẩn ( như nhu ) hậu sinh hiệu.

Công cáo nội dung tường kiến phụ kiện

Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư Chương trình ( 2014 niên 12 nguyệt tu đính ) ( kinh 2014 niên 12 nguyệt 29 nhật công tư 2014 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá ) Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Mục lục Đệ nhất chương tổng tắc Đệ nhị chương kinh doanh tông chỉ hòa phạm vi Đệ tam chương cổ phân Đệ nhất tiết cổ phân phát hành Đệ nhị tiết cổ phân tăng giảm hòa hồi cấu Đệ tam tiết cổ phân chuyển nhượng Đệ tứ chương cổ đông hòa cổ đông đại hội Đệ nhất tiết cổ đông Đệ nhị tiết cổ đông đại hội đích nhất bàn quy định Đệ tam tiết cổ đông đại hội đích triệu tập Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đích đề án đích thông tri Đệ ngũ tiết cổ đông đại hội đích triệu khai Đệ lục tiết cổ đông đại hội đích biểu quyết hòa quyết nghị Đệ ngũ chương đổng sự hội Đệ nhất tiết đổng sự Đệ nhị tiết độc lập đổng sự Đệ tam tiết đổng sự hội Đệ tứ tiết đổng sự hội chuyên nghiệp ủy viên hội Đệ lục chương tổng tài cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên Đệ thất chương giam sự hội Đệ nhất tiết giam sự Đệ nhị tiết giam sự hội Đệ bát chương tài vụ hội kế chế độ, lợi nhuận phân phối hòa thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ hội kế chế độ Đệ nhị tiết nội bộ thẩm kế Đệ tam tiết hội kế sư sự vụ sở đích sính nhậm Đệ cửu chương thông tri dữ công cáo Đệ nhất tiết thông tri Đệ nhị tiết công cáo Đệ thập chương hợp tịnh, phân lập, tăng tư, giảm tư, giải tán hòa thanh toán Đệ nhất tiết hợp tịnh, phân lập, tăng tư hòa giảm tư Đệ nhị tiết giải tán hòa thanh toán Đệ thập nhất chương tu cải chương trình Đệ thập nhị chương phụ tắc Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất chương tổng tắc Đệ nhất điều vi duy hộ công tư, cổ đông hòa trái quyền nhân đích hợp pháp quyền ích, quy phạm công tư đích tổ chức hòa hành vi, Căn cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 công tư pháp 》” ), 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc chứng khoán Pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 chứng khoán pháp 》” ) hòa kỳ tha hữu quan quy định, chế định bổn chương trình. Đệ nhị điều công tư hệ y chiếu 《 cổ phân hữu hạn công tư quy phạm ý kiến 》 hòa kỳ tha hữu quan quy định thành lập đích cổ phân Hữu hạn công tư. Công tư kinh thẩm dương thị kinh tế thể chế cải cách ủy viên hội “Thẩm thể cải phát ( 1993 ) 47 hào” văn kiện phê chuẩn, dĩ Định hướng mộ tập phương thức vu 1993 niên 6 nguyệt thiết lập vi ngoại thương đầu tư đích cổ phân hữu hạn công tư. Công tư dĩ án chiếu quốc gia hữu quan quy định, đối chiếu 《 công tư pháp 》 tiến hành liễu quy phạm, tịnh y pháp lí hành liễu trọng tân Đăng ký thủ tục. 2003 niên, kinh thương vụ bộ phê chuẩn, công tư đích ngoại phương đầu tư giả tương sở trì công tư đích cổ quyền chuyển nhượng cấp trung phương đầu Tư giả, xí nghiệp tính chất biến canh vi nội tư xí nghiệp cổ phân hữu hạn công tư. 2007 niên, 2008 niên, kinh thương vụ bộ hòa trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý ủy viên hội ( dĩ hạ giản xưng “Trung quốc chứng Giam hội” ) phê chuẩn, công tư hấp thu hợp tịnh công tư cổ đông đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư, công tư vi tồn tục công tư, xí Nghiệp tính chất biến canh vi trung ngoại hợp tư cổ phân hữu hạn công tư, trì hữu biên hào vi “Thương ngoại tư tư thẩm tự [2008]0103 hào” Đích 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc ngoại thương đầu tư xí nghiệp phê chuẩn chứng thư 》. Công tư tại thẩm dương thị công thương hành chính quản lý cục chú sách đăng ký, thủ đắc pháp nhân doanh nghiệp chấp chiếu, pháp nhân doanh nghiệp chấp chiếu Hào mã vi “210100402001491”. Đệ tam điều công tư vu 1996 niên 5 nguyệt 9 nhật kinh trung quốc chứng giam hội phê chuẩn, thủ thứ hướng xã hội công chúng phát hành nhân Dân tệ phổ thông cổ 1,500 vạn cổ, giai vi hướng cảnh nội đầu tư nhân phát hành đích dĩ nhân dân tệ nhận cấu đích nội tư cổ, vu 1996 Niên 6 nguyệt 18 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở thượng thị. Đệ tứ điều công tư chú sách danh xưng: Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư Anh văn danh xưng: Neusoft Corporation ( súc tả: Neusoft ) Đệ ngũ điều công tư trụ sở: Thẩm dương thị hồn nam tân khu tân tú nhai 2 hào Bưu chính biên mã: 110179 Đệ lục điều công tư đích chú sách tư bổn vi nhân dân tệ 1,227,594,245 nguyên. Đệ thất điều công tư vi vĩnh cửu tồn tục đích cổ phân hữu hạn công tư. Đệ bát điều đổng sự trường vi công tư đích pháp định đại biểu nhân. Đệ cửu điều công tư toàn bộ tư sản phân vi đẳng ngạch cổ phân, cổ đông dĩ kỳ nhận cấu đích cổ phân vi hạn đối công tư thừa đam Trách nhậm, công tư dĩ kỳ toàn bộ tư sản đối công tư đích trái vụ thừa đam trách nhậm. Đệ thập điều bổn công tư chương trình tự sinh hiệu chi nhật khởi, tức thành vi quy phạm công tư đích tổ chức dữ hành vi, công tư dữ Cổ đông, cổ đông dữ cổ đông chi gian quyền lợi nghĩa vụ quan hệ đích cụ hữu pháp luật ước thúc lực đích văn kiện, đối công tư, cổ đông, Đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên cụ hữu pháp luật ước thúc lực đích văn kiện. Y chiếu bổn chương trình, cổ đông khả dĩ khởi tố cổ đông, cổ đông khả dĩ khởi tố công tư đích đổng sự, giam sự, tổng tài hòa Kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên, cổ đông khả dĩ khởi tố công tư; công tư khả dĩ khởi tố cổ đông, đổng sự, giam sự, tổng tài Hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên. Đệ thập nhất điều bổn chương trình sở xưng cao cấp quản lý nhân viên thị chỉ công tư đích tổng tài, cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ Trách nhân, đổng sự hội bí thư cập kỳ tha do đổng sự hội nhậm miễn đích nhân viên. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị chương kinh doanh tông chỉ hòa phạm vi Đệ thập nhị điều công tư tông chỉ thị: Bất đoạn hoàn thiện xí nghiệp vận hành cơ chế hòa đề cao công tư hạch tâm cạnh tranh lực lai nghênh Tiếp cơ ngộ dữ thiêu chiến, dĩ kỳ phát triển thành vi cụ hữu quốc tế cạnh tranh lực đích quốc tế hóa nhuyễn kiện dữ giải quyết phương án đề cung thương, Vi đầu tư giả đái lai thu ích. Đệ thập tam điều kinh y pháp đăng ký, công tư đích kinh doanh phạm vi vi: Kế toán cơ nhuyễn kiện, ngạnh kiện, cơ điện nhất thể Hóa sản phẩm khai phát, tiêu thụ, an trang, kế toán cơ nhuyễn kiện kỹ thuật khai phát, kỹ thuật chuyển nhượng, kỹ thuật tư tuân phục vụ, tràng Địa tô nhẫm, kế toán cơ nhuyễn, ngạnh kiện tô nhẫm, CT cơ sinh sản, vật nghiệp quản lý, giao thông cập thông tín, giam khống, điện tử Công trình an trang, an phòng thiết thi thiết kế dữ thi công, kiến trúc trí năng hóa công trình đích thi công, y dụng điện tử nghi khí thiết bị phê Phát, lâm sàng kiểm nghiệm phân tích nghi khí phê phát, kiện khang tín tức quản lý cập tư tuân phục vụ ( dĩ thượng kinh doanh hạng mục bất hàm chẩn liệu ). Kinh doanh bổn xí nghiệp tự sản sản phẩm cập kỹ thuật đích xuất khẩu nghiệp vụ hòa bổn xí nghiệp sở nhu đích cơ giới thiết bị, linh phối kiện, nguyên phụ Tài liêu cập kỹ thuật đích tiến khẩu nghiệp vụ, đãn quốc gia hạn định hoặc cấm chỉ tiến xuất khẩu đích thương phẩm cập kỹ thuật trừ ngoại. Đệ tam chương cổ phân Đệ nhất tiết cổ phân phát hành Đệ thập tứ điều công tư đích cổ phân thải thủ cổ phiếu đích hình thức. Đệ thập ngũ điều công tư cổ phân đích phát hành, thật hành công khai, công bình, công chính đích nguyên tắc, đồng chủng loại đích mỗi nhất Cổ phân ứng đương cụ hữu đồng đẳng quyền lợi. Đồng thứ phát hành đích đồng chủng loại cổ phiếu, mỗi cổ đích phát hành điều kiện hòa giới cách ứng đương tương đồng; nhậm hà đan vị hoặc giả cá Nhân sở nhận cấu đích cổ phân, mỗi cổ ứng đương chi phó tương đồng giới ngạch. Đệ thập lục điều công tư phát hành đích cổ phiếu, dĩ nhân dân tệ tiêu minh diện trị. Đệ thập thất điều công tư đích cổ phân, tại trung quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhậm công tư thượng hải phân công tư tập trung Thác quản. Đệ thập bát điều công tư phát khởi nhân vi đông bắc đại học nhuyễn kiện trung tâm, nhật bổn a nhĩ phái chu thức hội xã, kiến hành thẩm dương Thị tín thác đầu tư cổ phân hữu hạn công tư, thẩm dương tư sản kinh doanh hữu hạn công tư, thượng thuật phát khởi nhân vu 1993 niên 6 nguyệt dĩ Tư sản hòa hiện kim chiết cổ đích phương thức thiết lập bổn công tư. Kỳ hậu, thượng thuật phát khởi nhân tương kỳ trì hữu đích bổn công tư cổ phân phân biệt Toàn bộ chuyển nhượng cấp đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư. 2007 niên, 2008 niên, kinh thương vụ bộ hòa trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý Ủy viên hội phê chuẩn, công tư hấp thu hợp tịnh công tư cổ đông － đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư, công tư vi tồn tục công tư, xí Nghiệp tính chất biến canh vi trung ngoại hợp tư cổ phân hữu hạn công tư. Đệ thập cửu điều công tư đích cổ phân tổng sổ vi 1,227,594,245 cổ, quân vi phổ thông cổ. Đệ nhị thập điều công tư hoặc công tư đích tử công tư ( bao quát công tư đích phụ chúc xí nghiệp ) bất dĩ tặng dữ, điếm tư, Đam bảo, bổ thường hoặc thải khoản đẳng hình thức, đối cấu mãi hoặc giả nghĩ cấu mãi công tư cổ phân đích nhân đề cung nhậm hà tư trợ. Đệ nhị tiết cổ phân tăng giảm hòa hồi cấu Đệ nhị thập nhất điều công tư căn cư kinh doanh hòa phát triển đích nhu yếu, y chiếu pháp luật, pháp quy đích quy định, kinh cổ đông Đại hội phân biệt tác xuất quyết nghị, khả dĩ thải dụng hạ liệt phương thức tăng gia tư bổn: ( nhất ) công khai phát hành cổ phân; ( nhị ) phi công khai phát hành cổ phân; ( tam ) hướng hiện hữu cổ đông phái tống hồng cổ; ( tứ ) dĩ công tích kim chuyển tăng cổ bổn; ( ngũ ) pháp luật, hành chính pháp quy quy định dĩ cập trung quốc chứng giam hội phê chuẩn đích kỳ tha phương thức. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị thập nhị điều căn cư công tư chương trình đích quy định, công tư khả dĩ giảm thiếu chú sách tư bổn. Công tư giảm thiếu chú sách Tư bổn, án chiếu 《 công tư pháp 》 dĩ cập kỳ tha hữu quan quy định hòa công tư chương trình quy định đích trình tự bạn lý. Đệ nhị thập tam điều tại hạ liệt tình huống hạ, công tư khả dĩ y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn Chương trình đích quy định, thu cấu bổn công tư đích cổ phiếu: ( nhất ) vi giảm thiếu công tư chú sách tư bổn; ( nhị ) dữ trì hữu bổn công tư cổ phiếu đích kỳ tha công tư hợp tịnh; ( tam ) tương cổ phân tưởng lệ cấp bổn công tư chức công; ( tứ ) cổ đông nhân cổ đông đại hội tác xuất đích công tư hợp tịnh, phân lập quyết nghị trì dị nghị, yếu cầu công tư thu cấu kỳ Cổ phân. Trừ thượng thuật tình hình ngoại, công tư bất tiến hành mãi mại bổn công tư cổ phân đích hoạt động. Đệ nhị thập tứ điều công tư thu cấu bổn công tư cổ phân, khả dĩ hạ liệt phương thức chi nhất tiến hành: ( nhất ) chứng khoán giao dịch sở tập trung cạnh giới giao dịch phương thức; ( nhị ) yếu ước phương thức; ( tam ) trung quốc chứng giam hội nhận khả đích kỳ tha phương thức. Đệ nhị thập ngũ điều công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ ( nhất ) hạng chí đệ ( tam ) hạng đích nguyên nhân thu cấu Bổn công tư cổ phân đích, ứng đương kinh cổ đông đại hội quyết nghị. Công tư y chiếu đệ nhị thập tam điều quy định thu cấu bổn công tư cổ phân Hậu, chúc vu đệ ( nhất ) hạng tình hình đích, ứng đương tự thu cấu chi nhật khởi 10 nhật nội chú tiêu; chúc vu đệ ( nhị ) hạng, Đệ ( tứ ) hạng tình hình đích, ứng đương tại 6 cá nguyệt nội chuyển nhượng hoặc giả chú tiêu. Công tư y chiếu đệ nhị thập tam điều đệ ( tam ) hạng quy định thu cấu đích bổn công tư cổ phân, tương bất siêu quá bổn công tư dĩ Phát hành cổ phân tổng ngạch đích 5%; dụng vu thu cấu đích tư kim ứng đương tòng công tư đích thuế hậu lợi nhuận trung chi xuất; sở thu cấu đích cổ Phân ứng đương 1 niên nội chuyển nhượng cấp chức công. Đệ tam tiết cổ phân chuyển nhượng Đệ nhị thập lục điều công tư đích cổ phân khả dĩ y pháp chuyển nhượng. Đệ nhị thập thất điều công tư bất tiếp thụ bổn công tư đích cổ phiếu tác vi chất áp quyền đích tiêu đích. Đệ nhị thập bát điều phát khởi nhân trì hữu đích bổn công tư cổ phân, tự công tư thành lập chi nhật khởi 1 niên nội bất đắc chuyển nhượng. Công tư công khai phát hành cổ phân tiền dĩ phát hành đích cổ phân, tự công tư cổ phiếu tại chứng khoán giao dịch sở thượng thị giao dịch chi nhật khởi 1 Niên nội bất đắc chuyển nhượng. Công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên ứng đương hướng công tư thân báo sở trì hữu đích bổn công tư đích cổ phân cập kỳ Biến động tình huống, tại nhậm chức kỳ gian mỗi niên chuyển nhượng đích cổ phân bất đắc siêu quá kỳ sở trì hữu bổn công tư cổ phân tổng sổ đích 25%; Sở trì bổn công tư cổ phân tự công tư cổ phiếu thượng thị giao dịch chi nhật khởi 1 niên nội bất đắc chuyển nhượng. Thượng thuật nhân viên ly chức hậu bán Niên nội, bất đắc chuyển nhượng kỳ sở trì hữu đích bổn công tư cổ phân. Đệ nhị thập cửu điều công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, trì hữu bổn công tư cổ phân 5% dĩ thượng đích cổ Đông, tương kỳ trì hữu đích bổn công tư cổ phiếu tại mãi nhập hậu 6 cá nguyệt nội mại xuất, hoặc giả tại mại xuất hậu 6 cá nguyệt nội hựu mãi Nhập, do thử sở đắc thu ích quy bổn công tư sở hữu, bổn công tư đổng sự hội tương thu hồi kỳ sở đắc thu ích. Đãn thị, chứng khoán Công tư nhân bao tiêu cấu nhập thụ hậu thặng dư cổ phiếu nhi trì hữu 5% dĩ thượng cổ phân đích, mại xuất cai cổ phiếu bất thụ 6 cá nguyệt thời gian Hạn chế. Công tư đổng sự hội bất án chiếu tiền khoản quy định chấp hành đích, cổ đông hữu quyền yếu cầu đổng sự hội tại 30 nhật nội chấp hành. Công Tư đổng sự hội vị tại thượng thuật kỳ hạn nội chấp hành đích, cổ đông hữu quyền vi liễu công tư đích lợi ích dĩ tự kỷ đích danh nghĩa trực tiếp hướng Nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Công tư đổng sự hội bất án chiếu đệ nhất khoản đích quy định chấp hành đích, phụ hữu trách nhậm đích đổng sự y pháp thừa đam liên đái trách nhậm. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ tứ chương cổ đông hòa cổ đông đại hội Đệ nhất tiết cổ đông Đệ tam thập điều công tư y cư chứng khoán đăng ký cơ cấu đề cung đích bằng chứng kiến lập cổ đông danh sách, cổ đông danh sách thị chứng Minh cổ đông trì hữu công tư cổ phân đích sung phân chứng cư. Cổ đông án kỳ sở trì hữu cổ phân đích chủng loại hưởng hữu quyền lợi, thừa đam nghĩa Vụ; trì hữu đồng nhất chủng loại cổ phân đích cổ đông, hưởng hữu đồng đẳng quyền lợi, thừa đam đồng chủng nghĩa vụ. Đệ tam thập nhất điều công tư triệu khai cổ đông đại hội, phân phối cổ lợi, thanh toán cập tòng sự kỳ tha nhu yếu xác nhận cổ đông Thân phân đích hành vi thời, do đổng sự hội hoặc giả cổ đông đại hội triệu tập nhân xác định cổ quyền đăng ký nhật, cổ quyền đăng ký nhật thu thị Hậu đăng ký tại sách đích cổ đông vi hưởng hữu tương quan quyền ích đích cổ đông. Đệ tam thập nhị điều công tư cổ đông hưởng hữu hạ liệt quyền lợi: ( nhất ) y chiếu kỳ sở trì hữu đích cổ phân phân ngạch hoạch đắc cổ lợi hòa kỳ tha hình thức đích lợi nhuận phân phối; ( nhị ) y pháp thỉnh cầu, triệu tập, chủ trì, tham gia hoặc giả ủy phái cổ đông đại lý nhân tham gia cổ đông đại hội, tịnh Hành sử tương ứng đích biểu quyết quyền; ( tam ) đối công tư đích kinh doanh hành vi tiến hành giam đốc, đề xuất kiến nghị hoặc giả chất tuân; ( tứ ) y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy cập công tư chương trình đích quy định chuyển nhượng, tặng dữ hoặc chất áp kỳ sở trì hữu đích Cổ phân; ( ngũ ) tra duyệt bổn chương trình, cổ đông danh sách, công tư trái khoán tồn căn, cổ đông đại hội hội nghị ký lục, đổng sự hội Hội nghị quyết nghị, giam sự hội hội nghị quyết nghị, tài vụ hội kế báo cáo; ( lục ) công tư chung chỉ hoặc giả thanh toán thời, án kỳ sở trì hữu đích cổ phân phân ngạch tham gia công tư thặng dư tài sản đích phân Phối; ( thất ) đối cổ đông đại hội tác xuất đích công tư hợp tịnh, phân lập quyết nghị trì dị nghị đích cổ đông, yếu cầu công tư thu cấu Kỳ cổ phân; ( bát ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình sở quy định đích kỳ tha quyền lợi. Đệ tam thập tam điều cổ đông đề xuất tra duyệt tiền điều sở thuật hữu quan tín tức hoặc giả tác thủ tư liêu đích, ứng đương hướng công tư Đề cung chứng minh kỳ trì hữu công tư cổ phân đích chủng loại dĩ cập trì cổ sổ lượng đích thư diện văn kiện, công tư kinh hạch thật cổ đông thân phân Hậu án chiếu cổ đông đích yếu cầu dư dĩ đề cung. Đệ tam thập tứ điều công tư cổ đông đại hội, đổng sự hội quyết nghị nội dung vi phản pháp luật, hành chính pháp quy đích, cổ đông Hữu quyền thỉnh cầu nhân dân pháp viện nhận định vô hiệu. Cổ đông đại hội, đổng sự hội đích hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương Trình, hoặc giả quyết nghị nội dung vi phản bổn chương trình đích, cổ đông hữu quyền tự quyết nghị tác xuất chi nhật khởi 60 nhật nội, thỉnh cầu nhân dân Pháp viện triệt tiêu. Đệ tam thập ngũ điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả Bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, liên tục 180 nhật dĩ thượng đan độc hoặc hợp tịnh trì hữu công tư 1% dĩ thượng Cổ phân đích cổ đông hữu quyền thư diện thỉnh cầu giam sự hội hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng; giam sự hội chấp hành công tư chức vụ thời vi Phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, cổ đông khả dĩ thư diện thỉnh cầu đổng Sự hội hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Giam sự hội, đổng sự hội thu đáo tiền khoản quy định đích cổ đông thư diện thỉnh cầu hậu cự tuyệt đề khởi tố tụng, hoặc giả tự thu đáo Thỉnh cầu chi nhật khởi 30 nhật nội vị đề khởi tố tụng, hoặc giả tình huống khẩn cấp, bất lập tức đề khởi tố tụng tương hội sử công tư lợi ích Thụ đáo nan dĩ di bổ đích tổn hại đích, tiền khoản quy định đích cổ đông hữu quyền vi liễu công tư đích lợi ích dĩ tự kỷ đích danh nghĩa trực tiếp Hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Tha nhân xâm phạm công tư hợp pháp quyền ích, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, bổn điều đệ nhất khoản quy định đích cổ đông khả dĩ y Chiếu tiền lưỡng khoản đích quy định hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Đệ tam thập lục điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình đích quy định, Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Tổn hại cổ đông lợi ích đích, cổ đông khả dĩ hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Đệ tam thập thất điều công tư cổ đông thừa đam hạ liệt nghĩa vụ: ( nhất ) tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình; ( nhị ) y kỳ sở nhận cấu đích cổ phân hòa nhập cổ phương thức chước nạp cổ kim; ( tam ) trừ pháp luật, pháp quy quy định đích tình hình ngoại, bất đắc thối cổ; ( tứ ) bất đắc lạm dụng cổ đông quyền lợi tổn hại công tư hoặc giả kỳ tha cổ đông đích lợi ích; bất đắc lạm dụng công tư pháp nhân Độc lập địa vị hòa cổ đông hữu hạn trách nhậm tổn hại công tư trái quyền nhân đích lợi ích; Công tư cổ đông lạm dụng cổ đông quyền lợi cấp công tư hoặc giả kỳ tha cổ đông tạo thành tổn thất đích, ứng đương y pháp thừa đam bồi thường Trách nhậm. Công tư cổ đông lạm dụng công tư pháp nhân độc lập địa vị hòa cổ đông hữu hạn trách nhậm, đào tị trái vụ, nghiêm trọng tổn hại công tư Trái quyền nhân lợi ích đích, ứng đương đối công tư trái vụ thừa đam liên đái trách nhậm. ( ngũ ) pháp luật, hành chính pháp quy cập bổn chương trình quy định ứng đương thừa đam đích kỳ tha nghĩa vụ. Đệ tam thập bát điều trì hữu công tư 5% dĩ thượng hữu biểu quyết quyền cổ phân đích cổ đông tương kỳ trì hữu đích cổ phân tiến hành chất áp Đích, ứng đương tự cai sự thật phát sinh đương nhật, hướng công tư tác xuất thư diện báo cáo. Đệ tam thập cửu điều công tư đích khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân viên bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư Lợi ích. Vi phản quy định đích, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Công tư khống cổ cổ đông cập thật tế khống chế nhân đối công tư hòa công tư xã hội công chúng cổ cổ đông phụ hữu thành tín nghĩa vụ. Khống Cổ cổ đông ứng nghiêm cách y pháp hành sử xuất tư nhân đích quyền lợi, khống cổ cổ đông bất đắc lợi dụng quan liên giao dịch, lợi nhuận phân phối, Tư sản trọng tổ, đối ngoại đầu tư, tư kim chiêm dụng, tá khoản đam bảo đẳng phương thức tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích Hợp pháp quyền ích, bất đắc lợi dụng kỳ khống chế địa vị tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích lợi ích. Đệ nhị tiết cổ đông đại hội đích nhất bàn quy định Đệ tứ thập điều cổ đông đại hội thị công tư đích quyền lực cơ cấu, y pháp hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) quyết định công tư kinh doanh phương châm hòa đầu tư kế hoa; ( nhị ) tuyển cử hòa canh hoán phi do chức công đại biểu đam nhậm đích đổng sự, giam sự, quyết định hữu quan đổng sự, giam sự đích Báo thù sự hạng; ( tam ) thẩm nghị phê chuẩn đổng sự hội đích báo cáo; ( tứ ) thẩm nghị phê chuẩn giam sự hội đích báo cáo; ( ngũ ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( lục ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án: ( thất ) đối công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn tác xuất quyết nghị; ( bát ) đối phát hành công tư trái khoán tác xuất quyết nghị; ( cửu ) đối công tư hợp tịnh, phân lập, giải tán, thanh toán hoặc biến canh công tư hình thức đẳng sự hạng tác xuất quyết nghị; ( thập ) tu cải công tư chương trình; ( thập nhất ) đối công tư sính dụng, giải sính hội kế sư sự vụ sở tác xuất quyết nghị; ( thập nhị ) thẩm nghị phê chuẩn đệ tứ thập nhất điều quy định đích đam bảo sự hạng; ( thập tam ) thẩm nghị công tư tại 1 niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng đại tư sản siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng Tư sản 30% đích sự hạng; ( thập tứ ) thẩm nghị phê chuẩn biến canh mộ tập tư kim dụng đồ sự hạng; ( thập ngũ ) thẩm nghị cổ quyền kích lệ kế hoa; ( thập lục ) thẩm nghị pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 Hòa bổn chương trình quy định ứng đương do cổ đông đại hội quyết định đích kỳ tha sự hạng. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ tứ thập nhất điều công tư hạ liệt đối ngoại đam bảo hành vi, tu kinh cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: ( nhất ) bổn công tư cập bổn công tư khống cổ tử công tư đích đối ngoại đam bảo tổng ngạch, đạt đáo hoặc siêu quá tối cận nhất kỳ kinh Thẩm kế tịnh tư sản đích 50% dĩ hậu đề cung đích nhậm hà đam bảo; ( nhị ) công tư đích đối ngoại đam bảo tổng ngạch, đạt đáo hoặc siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản đích 30% dĩ hậu đề Cung đích nhậm hà đam bảo; ( tam ) vi tư sản phụ trái suất siêu quá 70% đích đam bảo đối tượng đề cung đích đam bảo; ( tứ ) đan bút đam bảo ngạch siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản 10% đích đam bảo; ( ngũ ) đối cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên phương đề cung đích đam bảo. Đệ tứ thập nhị điều cổ đông đại hội phân vi niên độ cổ đông đại hội hòa lâm thời cổ đông đại hội. Niên độ cổ đông đại hội mỗi Niên triệu khai 1 thứ, tịnh ứng vu thượng nhất cá hội kế niên độ hoàn kết chi hậu đích 6 cá nguyệt chi nội cử hành. Lâm thời cổ đông đại hội Bất định kỳ triệu khai, xuất hiện bổn chương trình đệ tứ thập tam điều quy định đích ứng đương triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích tình hình thời, lâm Thời cổ đông đại hội ứng cai tại 2 cá nguyệt nội triệu khai. Công tư tại thượng thuật kỳ hạn nội nhân cố vị năng triệu khai cổ đông đại hội đích, ứng đương báo cáo công tư sở tại địa trung quốc chứng giam Hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở, thuyết minh nguyên nhân tịnh công cáo. Đệ tứ thập tam điều hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, công tư tại sự thật phát sinh chi nhật khởi 2 cá nguyệt dĩ nội triệu khai lâm Thời cổ đông đại hội: ( nhất ) đổng sự nhân sổ bất túc 《 công tư pháp 》 quy định đích pháp định tối đê nhân sổ hoặc giả 6 danh thời; ( nhị ) công tư vị di bổ đích khuy tổn đạt thật thu cổ bổn tổng ngạch 1/3 thời; ( tam ) đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 10% cổ phân đích cổ đông thư diện thỉnh cầu thời; ( tứ ) đổng sự hội nhận vi tất yếu thời; ( ngũ ) giam sự hội đề nghị triệu khai thời; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình quy định đích kỳ tha tình hình. Đệ tứ thập tứ điều bổn công tư triệu khai cổ đông đại hội thời tương sính thỉnh luật sư xuất cụ pháp luật ý kiến tịnh công cáo. Đệ tứ thập ngũ điều cổ đông đại hội pháp luật ý kiến thư đích chủ yếu nội dung bao quát: ( nhất ) hội nghị đích triệu tập, triệu khai trình tự thị phủ phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy, bổn chương trình đích quy định; ( nhị ) xuất tịch hội nghị nhân viên đích tư cách, triệu tập nhân tư cách thị phủ hợp pháp hữu hiệu; ( tam ) hội nghị đích biểu quyết trình tự, biểu quyết kết quả thị phủ hợp pháp hữu hiệu; ( tứ ) ứng bổn công tư yếu cầu đối kỳ tha hữu quan vấn đề xuất cụ đích pháp luật ý kiến. Đệ tam tiết cổ đông đại hội đích triệu tập Đệ tứ thập lục điều đổng sự hội ứng đương tại bổn chương trình đệ tứ thập nhị điều hòa đệ tứ thập tam điều quy định đích kỳ hạn nội triệu Tập cổ đông đại hội. Đệ tứ thập thất điều độc lập đổng sự hữu quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội. Đối độc lập đổng sự yếu Cầu triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích đề nghị, đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, Tại thu đáo đề nghị hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu khai Cổ đông đại hội đích thông tri; đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương thuyết minh lý do tịnh công cáo. Đệ tứ thập bát điều giam sự hội hữu quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình Thức hướng đổng sự hội đề xuất. Đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, tại thu đáo đề án Hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu khai Cổ đông đại hội đích thông tri, thông tri trung đối nguyên đề nghị đích biến canh, ứng chinh đắc giam sự hội đích đồng ý. Đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc giả tại thu đáo đề án hậu 10 nhật nội vị tác xuất phản quỹ đích, Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Thị vi đổng sự hội bất năng lí hành hoặc giả bất lí hành triệu tập cổ đông đại hội hội nghị chức trách, giam sự hội khả dĩ tự hành triệu tập hòa Chủ trì. Đệ tứ thập cửu điều đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền hướng đổng sự hội thỉnh cầu Triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng đổng sự hội đề xuất. Đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành Chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, tại thu đáo thỉnh cầu hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại Hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng đương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu Khai cổ đông đại hội đích thông tri, thông tri trung đối nguyên thỉnh cầu đích biến canh, ứng đương chinh đắc tương quan cổ đông đích đồng ý. Đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc giả tại thu đáo thỉnh cầu hậu 10 nhật nội vị tác xuất phản quỹ đích, Đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền hướng giam sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, Tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng giam sự hội đề xuất thỉnh cầu. Giam sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng tại thu đáo thỉnh cầu 5 nhật nội phát xuất triệu khai cổ đông đại hội đích Thông tri, thông tri trung đối nguyên đề án đích biến canh, ứng đương chinh đắc tương quan cổ đông đích đồng ý. Giam sự hội vị tại quy định kỳ hạn nội phát xuất cổ đông đại hội thông tri đích, thị vi giam sự hội bất triệu tập hòa chủ trì cổ đông Đại hội, liên tục 90 nhật dĩ thượng đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông khả dĩ tự hành triệu tập hòa Chủ trì. Đệ ngũ thập điều giam sự hội hoặc cổ đông quyết định tự hành triệu tập cổ đông đại hội đích, tu thư diện thông tri đổng sự hội, đồng Thời hướng công tư sở tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở bị án. Tại cổ đông đại hội quyết nghị công cáo tiền, triệu tập cổ đông trì cổ bỉ lệ bất đắc đê vu 10%. Triệu tập cổ đông ứng tại phát xuất cổ đông đại hội thông tri cập cổ đông đại hội quyết nghị công cáo thời, hướng công tư sở tại địa trung quốc Chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở đề giao hữu quan chứng minh tài liêu. Đệ ngũ thập nhất điều đối vu giam sự hội hoặc cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, đổng sự hội hòa đổng sự hội bí thư Tương dư phối hợp. Đổng sự hội ứng đương đề cung cổ quyền đăng ký nhật đích cổ đông danh sách. Đổng sự hội vị đề cung cổ đông danh sách đích, Triệu tập nhân khả dĩ trì triệu tập cổ đông đại hội thông tri đích tương quan công cáo, hướng chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu thân thỉnh hoạch thủ. Triệu Tập nhân hoạch thủ đích cổ đông danh sách bất đắc dụng vu trừ triệu khai cổ đông đại hội dĩ ngoại đích kỳ tha dụng đồ. Đệ ngũ thập nhị điều giam sự hội hoặc cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, hội nghị sở tất nhu đích phí dụng do bổn công Tư thừa đam. Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đích đề án dữ thông tri Đệ ngũ thập tam điều đề án đích nội dung ứng đương chúc vu cổ đông đại hội chức quyền phạm vi, hữu minh xác nghị đề hòa cụ thể quyết Nghị sự hạng, tịnh thả phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích hữu quan quy định. Đệ ngũ thập tứ điều công tư triệu khai cổ đông đại hội, đổng sự hội, giam sự hội dĩ cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công Tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, hữu quyền hướng công tư đề xuất đề án. Đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, khả dĩ tại cổ đông đại hội triệu khai 10 nhật tiền đề xuất Lâm thời đề án tịnh thư diện đề giao triệu tập nhân. Triệu tập nhân ứng đương tại thu đáo đề án hậu 2 nhật nội phát xuất cổ đông đại hội bổ sung Thông tri, công cáo lâm thời đề án đích nội dung. Trừ tiền khoản quy định đích tình hình ngoại, triệu tập nhân tại phát xuất cổ đông đại hội thông tri công cáo hậu, bất đắc tu cải cổ đông đại Hội thông tri trung dĩ liệt minh đích đề án hoặc tăng gia tân đích đề án. Cổ đông đại hội thông tri trung vị liệt minh hoặc bất phù hợp bổn chương trình đệ ngũ thập tam điều quy định đích đề án, cổ đông đại hội bất Đắc tiến hành biểu quyết tịnh tác xuất quyết nghị. Đệ ngũ thập ngũ điều triệu tập nhân tương tại niên độ cổ đông đại hội triệu khai 20 nhật tiền dĩ công cáo phương thức thông tri các cổ đông, Lâm thời cổ đông đại hội tương vu hội nghị triệu khai 15 nhật tiền dĩ công cáo phương thức thông tri các cổ đông. Vị tiến hành cổ đông đăng ký đích cổ Đông khả dĩ xuất tịch cổ đông đại hội hiện tràng hội nghị, đãn bất hưởng hữu biểu quyết quyền. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ ngũ thập lục điều cổ đông đại hội đích thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị đích thời gian, địa điểm hòa hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) đề giao hội nghị thẩm nghị đích sự hạng hòa đề án; ( tam ) dĩ minh hiển đích văn tự thuyết minh: Toàn thể cổ đông quân hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội, tịnh khả dĩ thư diện ủy thác Đại lý nhân xuất tịch hội nghị hòa tham gia biểu quyết, cai cổ đông đại lý nhân bất tất thị công tư đích cổ đông; ( tứ ) hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội cổ đông đích cổ quyền đăng ký nhật; ( ngũ ) hội vụ thường thiết liên hệ nhân tính danh, điện thoại hào mã. Cổ quyền đăng ký nhật dữ hội nghị nhật kỳ chi gian đích gian cách ứng đương bất đa vu 7 cá công tác nhật. Cổ quyền đăng ký nhật nhất đán Xác nhận, bất đắc biến canh. Đệ ngũ thập thất điều cổ đông đại hội thông tri hòa bổ sung thông tri trung ứng đương sung phân, hoàn chỉnh phi lộ sở hữu đề án đích cụ Thể nội dung, dĩ cập vi sử cổ đông đối nghĩ thảo luận đích sự hạng tác xuất hợp lý phán đoạn sở nhu đích toàn bộ tư liêu hoặc giải thích. Nghĩ Thảo luận đích sự hạng nhu yếu độc lập đổng sự phát biểu ý kiến đích, phát xuất cổ đông đại hội thông tri hoặc bổ sung thông tri thời ứng đương đồng thời Phi lộ độc lập đổng sự đích ý kiến cập lý do. Đệ ngũ thập bát điều cổ đông đại hội nghĩ thảo luận đổng sự, giam sự tuyển cử sự hạng đích, cổ đông đại hội thông tri trung tương sung Phân phi lộ đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân đích tường tế tư liêu, chí thiếu bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) giáo dục bối cảnh, công tác kinh lịch, kiêm chức đẳng cá nhân tình huống; ( nhị ) dữ bổn công tư hoặc bổn công tư đích khống cổ cổ đông cập thật tế khống chế nhân thị phủ tồn tại quan liên quan hệ; ( tam ) phi lộ trì hữu bổn công tư cổ phân sổ lượng; ( tứ ) thị phủ thụ quá trung quốc chứng giam hội cập kỳ tha hữu quan bộ môn đích xử phạt hòa chứng khoán giao dịch sở trừng giới. Trừ thải thủ luy tích đầu phiếu chế tuyển cử đổng sự, giam sự ngoại, mỗi vị đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân ứng đương dĩ đan hạng đề Án đề xuất. Đệ ngũ thập cửu điều phát xuất cổ đông đại hội thông tri hậu, vô chính đương lý do, cổ đông đại hội bất ứng diên kỳ hoặc thủ tiêu, Cổ đông đại hội thông tri trung liệt minh đích đề án bất ứng thủ tiêu. Nhất đán xuất hiện diên kỳ hoặc thủ tiêu đích tình hình, triệu tập nhân ứng đương Tại nguyên định triệu khai nhật tiền chí thiếu 2 cá công tác nhật công cáo tịnh thuyết minh nguyên nhân. Đệ ngũ tiết cổ đông đại hội đích triệu khai Đệ lục thập điều bổn công tư triệu khai cổ đông đại hội đích địa điểm vi công tư trụ sở địa hoặc giả chủ yếu doanh nghiệp địa điểm sở tại Địa. Cổ đông đại hội tương thiết trí hội tràng, dĩ hiện tràng hội nghị hình thức triệu khai. Công tư hoàn tương đề cung võng lạc hoặc thông tấn biểu quyết Đẳng kỳ tha phương thức vi cổ đông tham gia cổ đông đại hội đề cung tiện lợi. Cổ đông thông quá thượng thuật phương thức tham gia cổ đông đại hội đích, Thị vi xuất tịch. Đệ lục thập nhất điều cổ đông đại hội thải dụng võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đích, ứng đương tại cổ đông đại hội thông tri trung minh xác Tái minh võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đích biểu quyết thời gian dĩ cập biểu quyết trình tự. Cổ đông đại hội võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đầu phiếu đích khai thủy thời gian, bất đắc tảo vu hiện tràng cổ đông đại hội triệu khai tiền nhất Nhật hạ ngọ 3:00, tịnh bất đắc trì vu hiện tràng cổ đông đại hội triệu khai đương nhật thượng ngọ 9:30, kỳ kết thúc thời gian bất đắc tảo vu Hiện tràng cổ đông đại hội kết thúc đương nhật hạ ngọ 3:00. Đệ lục thập nhị điều bổn công tư đổng sự hội hòa kỳ tha triệu tập nhân tương thải thủ tất yếu thố thi, bảo chứng cổ đông đại hội đích Chính thường trật tự. Đối vu càn nhiễu cổ đông đại hội, tầm hấn tư sự hòa xâm phạm cổ đông hợp pháp quyền ích đích hành vi, tương thải thủ thố Thi gia dĩ chế chỉ tịnh cập thời báo cáo hữu quan bộ môn tra xử. Đệ lục thập tam điều cổ quyền đăng ký nhật đăng ký tại sách đích sở hữu cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân, quân hữu quyền xuất tịch cổ đông Đại hội, tịnh y chiếu hữu quan pháp luật, pháp quy cập bổn chương trình hành sử biểu quyết quyền. Cổ đông khả dĩ thân tự xuất tịch cổ đông đại hội, dã khả dĩ ủy thác đại lý nhân đại vi xuất tịch hòa biểu quyết. Đệ lục thập tứ điều cá nhân cổ đông thân tự xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng hoặc kỳ tha năng cú biểu minh Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Kỳ thân phân đích hữu hiệu chứng kiện hoặc chứng minh, cổ phiếu trướng hộ tạp; ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân hữu Hiệu thân phân chứng kiện, cổ đông thụ quyền ủy thác thư. Pháp nhân cổ đông ứng do pháp định đại biểu nhân hoặc giả pháp định đại biểu nhân ủy thác đích đại lý nhân xuất tịch hội nghị. Pháp định đại biểu Nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng, năng chứng minh kỳ cụ hữu pháp định đại biểu nhân tư cách đích hữu hiệu chứng minh hòa Cổ phiếu trướng hộ tạp; ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị đích, đại lý nhân ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng, pháp nhân cổ đông đan vị Đích pháp định đại biểu nhân y pháp xuất cụ đích thư diện thụ quyền ủy thác thư. Đệ lục thập ngũ điều cổ đông xuất cụ đích ủy thác tha nhân xuất tịch cổ đông đại hội đích thụ quyền ủy thác thư ứng đương tái minh hạ liệt Nội dung: ( nhất ) đại lý nhân đích tính danh; ( nhị ) thị phủ cụ hữu biểu quyết quyền; ( tam ) phân biệt đối liệt nhập cổ đông đại hội nghị trình đích mỗi nhất thẩm nghị sự hạng đầu tán thành, phản đối hoặc khí quyền phiếu đích chỉ Kỳ; ( tứ ) ủy thác thư thiêm phát nhật kỳ hòa hữu hiệu kỳ hạn; ( ngũ ) ủy thác nhân thiêm danh ( hoặc cái chương ). Ủy thác nhân vi pháp nhân cổ đông đích, ứng gia cái pháp nhân đan vị ấn chương. Ủy thác thư ứng đương chú minh như quả cổ đông bất tác cụ thể chỉ kỳ, cổ đông đại lý nhân thị phủ khả dĩ án tự kỷ đích ý tư Biểu quyết. Đệ lục thập lục điều đại lý đầu phiếu thụ quyền ủy thác thư do ủy thác nhân thụ quyền tha nhân thiêm thự đích, thụ quyền thiêm thự đích thụ Quyền thư hoặc giả kỳ tha thụ quyền văn kiện ứng đương kinh quá công chứng. Kinh công chứng đích thụ quyền thư hoặc giả kỳ tha thụ quyền văn kiện, hòa đầu Phiếu đại lý ủy thác thư quân nhu bị trí vu công tư trụ sở hoặc giả triệu tập hội nghị đích thông tri trung chỉ định đích kỳ tha địa phương. Ủy thác nhân vi pháp nhân đích, do kỳ pháp định đại biểu nhân hoặc giả đổng sự hội, kỳ tha quyết sách cơ cấu quyết nghị thụ quyền đích nhân Tác vi đại biểu xuất tịch công tư đích cổ đông đại hội. Đệ lục thập thất điều xuất tịch hội nghị nhân viên đích hội nghị đăng ký sách do công tư phụ trách chế tác. Hội nghị đăng ký sách tái minh Tham gia hội nghị nhân viên tính danh ( hoặc đan vị danh xưng ), thân phân chứng hào mã, trụ sở địa chỉ, trì hữu hoặc giả đại biểu hữu biểu quyết Quyền đích cổ phân sổ ngạch, bị đại lý nhân tính danh ( hoặc đan vị danh xưng ) đẳng sự hạng. Đệ lục thập bát điều triệu tập nhân hòa công tư sính thỉnh đích luật sư tương y cư chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu đề cung đích cổ đông Danh sách cộng đồng đối cổ đông tư cách đích hợp pháp tính tiến hành nghiệm chứng, tịnh đăng ký cổ đông tính danh ( hoặc danh xưng ) cập kỳ sở trì hữu Biểu quyết quyền đích cổ phân sổ. Tại hội nghị chủ trì nhân tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ cập sở trì hữu Biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ chi tiền, hội nghị đăng ký ứng đương chung chỉ. Đệ lục thập cửu điều cổ đông đại hội triệu khai thời, bổn công tư toàn thể đổng sự, giam sự hòa đổng sự hội bí thư ứng đương xuất Tịch hội nghị, tổng tài hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên ứng đương liệt tịch hội nghị. Đệ thất thập điều cổ đông đại hội do đổng sự trường chủ trì. Đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc bất lí hành chức vụ thời, Do phó đổng sự trường chủ trì ( công tư hữu lưỡng vị hoặc lưỡng vị dĩ thượng phó đổng sự trường đích, do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử Đích phó đổng sự trường chủ trì ), phó đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ thời, do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng Đồng thôi cử đích nhất danh đổng sự chủ trì. Giam sự hội tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, do giam sự trường chủ trì. Giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc bất lí hành Chức vụ thời, do giam sự hội phó giam sự trường chủ trì, giam sự hội phó giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ Thời, do bán sổ dĩ thượng giam sự cộng đồng thôi cử đích nhất danh giam sự chủ trì. Cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, do triệu tập nhân thôi cử đại biểu chủ trì. Triệu khai cổ đông đại hội thời, hội nghị chủ trì nhân vi phản nghị sự quy tắc sử cổ đông đại hội vô pháp kế tục tiến hành đích, kinh Hiện tràng xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền quá bán sổ đích cổ đông đồng ý, cổ đông đại hội khả thôi cử nhất nhân đam nhậm hội nghị chủ Trì nhân, kế tục khai hội. Đệ thất thập nhất điều công tư chế định cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, tường tế quy định cổ đông đại hội đích triệu khai hòa biểu quyết Trình tự, bao quát thông tri, đăng ký, đề án đích thẩm nghị, đầu phiếu, kế phiếu, biểu quyết kết quả đích tuyên bố, hội nghị quyết nghị Đích hình thành, hội nghị ký lục cập kỳ thiêm thự, công cáo đẳng nội dung, dĩ cập cổ đông đại hội đối đổng sự hội đích thụ quyền nguyên tắc, Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Thụ quyền nội dung ứng minh xác cụ thể. Cổ đông đại hội nghị sự quy tắc ứng tác vi chương trình đích phụ kiện, do đổng sự hội nghĩ định, cổ Đông đại hội phê chuẩn. Đệ thất thập nhị điều tại niên độ cổ đông đại hội thượng, đổng sự hội, giam sự hội ứng đương tựu kỳ quá khứ nhất niên đích công tác Hướng cổ đông đại hội tác xuất báo cáo. Mỗi danh độc lập đổng sự dã ứng tác xuất thuật chức báo cáo. Đệ thất thập tam điều trừ thiệp cập công tư thương nghiệp bí mật bất năng tại cổ đông đại hội thượng công khai ngoại, đổng sự, giam sự, Cao cấp quản lý nhân viên tại cổ đông đại hội thượng tựu cổ đông đích chất tuân hòa kiến nghị tác xuất giải thích hòa thuyết minh. Đệ thất thập tứ điều hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại biểu quyết tiền tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân Sổ cập sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ, hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ cập sở trì hữu biểu quyết Quyền đích cổ phân tổng sổ dĩ hội nghị đăng ký vi chuẩn. Đệ lục tiết cổ đông đại hội đích biểu quyết hòa quyết nghị Đệ thất thập ngũ điều cổ đông đại hội quyết nghị phân vi phổ thông quyết nghị hòa đặc biệt quyết nghị. Cổ đông đại hội tác xuất phổ thông quyết nghị, ứng đương do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở Trì biểu quyết quyền đích 1/2 dĩ thượng thông quá. Cổ đông đại hội tác xuất đặc biệt quyết nghị, ứng đương do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở Trì biểu quyết quyền đích 2/3 dĩ thượng thông quá. Đệ thất thập lục điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị thông quá: ( nhất ) đổng sự hội hòa giam sự hội đích công tác báo cáo; ( nhị ) đổng sự hội nghĩ định đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( tam ) đổng sự hội hòa giam sự hội thành viên đích nhậm miễn cập kỳ báo thù hòa chi phó phương pháp; ( tứ ) công tư niên độ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( ngũ ) công tư niên độ báo cáo; ( lục ) trừ pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình quy định ứng đương dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá dĩ ngoại đích kỳ tha sự Hạng. Đệ thất thập thất điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá: ( nhất ) công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn; ( nhị ) công tư đích phân lập, hợp tịnh, giải tán hòa thanh toán; ( tam ) công tư chương trình đích tu cải; ( tứ ) công tư tại nhất niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng đại tư sản hoặc giả đam bảo kim ngạch siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh Thẩm kế tổng tư sản 30% đích; ( ngũ ) cổ quyền kích lệ kế hoa; ( lục ) công tư hiện kim phân hồng chính sách đích điều chỉnh hoặc giả biến canh; ( thất ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình quy định đích, dĩ cập cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị nhận định hội Đối công tư sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích, nhu yếu dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá đích kỳ tha sự hạng. Đệ thất thập bát điều cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) dĩ kỳ sở đại biểu đích hữu biểu quyết quyền đích cổ phân sổ ngạch hành Sử biểu quyết quyền, mỗi nhất cổ hưởng hữu nhất phiếu biểu quyết quyền. Công tư trì hữu đích bổn công tư cổ phân một hữu biểu quyết quyền, thả cai bộ phân cổ phân bất kế nhập xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu Quyết quyền đích cổ phân tổng sổ. Đệ thất thập cửu điều đổng sự hội, độc lập đổng sự hòa phù hợp tương quan quy định điều kiện đích cổ đông khả dĩ chinh tập cổ đông đầu Phiếu quyền. Đầu phiếu quyền chinh tập ứng thải thủ vô thường đích phương thức tiến hành, tịnh ứng hướng bị chinh tập nhân sung phân phi lộ tín tức. Tiền khoản sở chỉ đích điều kiện thị: 1, đại biểu công tư phát hành tại ngoại hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 5% dĩ thượng; 2, hữu hợp lý đích lý do hòa y cư chinh tập cổ đông đích đầu phiếu quyền tịnh hướng bị chinh tập đầu phiếu quyền đích cổ đông sung phân phi lộ Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Hữu quan tín tức; 3, án chiếu kỳ chinh tập đầu phiếu quyền thời đối bị chinh tập đầu phiếu quyền đích cổ đông sở tác xuất đích thừa nặc hòa điều kiện hành sử cai đầu Phiếu quyền. Đệ bát thập điều cổ đông đại hội tựu quan liên giao dịch tiến hành biểu quyết thời, thiệp cập quan liên giao dịch đích các cổ đông, ứng đương Hồi tị biểu quyết, thượng thuật cổ đông sở trì biểu quyết quyền bất ứng kế nhập xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ. Cổ Đông đại hội quyết nghị đích công cáo ứng đương sung phân phi lộ phi quan liên cổ đông đích biểu quyết tình huống. Đệ bát thập nhất điều trừ công tư xử vu nguy cơ đẳng đặc thù tình huống ngoại, phi kinh cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị phê chuẩn, Công tư tương bất dữ đổng sự, tổng tài hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên dĩ ngoại đích nhân đính lập tương công tư toàn bộ hoặc giả trọng yếu nghiệp Vụ đích quản lý giao dư cai nhân phụ trách đích hợp đồng. Đệ bát thập nhị điều đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân danh đan dĩ đề án đích phương thức đề thỉnh cổ đông đại hội biểu quyết. Đổng sự hội cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền đề danh đổng sự ( bất hàm độc lập Đổng sự ) đích hầu tuyển nhân; giam sự hội cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền đề danh cổ Đông đại biểu giam sự đích hầu tuyển nhân. Cổ đông đề danh đổng sự hầu tuyển nhân hòa giam sự hầu tuyển nhân ứng dĩ thư diện phương thức vu cổ đông đại Hội triệu khai nhật kỳ tiền 10 nhật tống giao đổng sự hội hoặc giả hội nghị triệu tập nhân. Cổ đông đại hội tựu tuyển cử đổng sự ( hàm độc lập đổng sự ), cổ đông đại biểu giam sự tiến hành biểu quyết thời, căn cư bổn chương Trình đích quy định hoặc giả cổ đông đại hội đích quyết nghị, thật hành luy tích đầu phiếu chế. Tiền khoản sở xưng luy tích đầu phiếu chế thị chỉ cổ đông đại hội tuyển cử đổng sự hoặc giả giam sự thời, mỗi nhất cổ phân ủng hữu dữ ứng Tuyển đổng sự hoặc giả giam sự nhân sổ tương đồng đích biểu quyết quyền, cổ đông ủng hữu đích biểu quyết quyền khả dĩ tập trung sử dụng. Luy tích đầu phiếu Chế thao tác tế tắc như hạ: ( nhất ) tại công tư cổ đông đại hội tuyển cử lưỡng danh dĩ thượng đích đổng sự hoặc giả giam sự thời, thải thủ luy tích đầu phiếu chế; ( nhị ) dữ hội cổ đông sở trì đích mỗi nhất biểu quyết quyền cổ phân hưởng hữu dữ nghĩ tuyển xuất đích đổng sự, giam sự nhân sổ tương đồng Đích biểu quyết quyền, cổ đông khả dĩ tự do địa tại đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân chi gian phân phối kỳ biểu quyết quyền, kí khả phân tán đầu Vu đa nhân, dã khả tập trung đầu vu nhất nhân, án chiếu đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân đắc phiếu đa thiếu đích thuận tự, tòng tiền vãng hậu Căn cư nghĩ tuyển xuất đích đổng sự, giam sự nhân sổ, đắc phiếu giác đa giả đương tuyển; ( tam ) tại tuyển cử đổng sự, giam sự đích cổ đông đại hội thượng, đổng sự hội bí thư ứng hướng cổ đông giải thích luy tích đầu phiếu Chế đích cụ thể nội dung hòa đầu phiếu quy tắc, tịnh cáo tri cai thứ tuyển cử mỗi cổ ủng hữu đích biểu quyết quyền. Tại chấp hành luy tích đầu phiếu Chế thời, đầu phiếu cổ đông tất tu tại nhất trương tuyển phiếu thượng chú minh kỳ sở tuyển cử đích sở hữu đổng sự, giam sự, tịnh tại kỳ tuyển cử Đích mỗi danh đổng sự, giam sự hậu tiêu chú kỳ sử dụng đích đầu phiếu quyền sổ. Như quả tuyển phiếu thượng cai cổ đông sử dụng đích đầu phiếu quyền tổng Sổ siêu quá liễu cai cổ đông sở hợp pháp ủng hữu đích đầu phiếu quyền sổ, tắc cai tuyển phiếu vô hiệu. Như quả tuyển phiếu thượng cai cổ đông sử dụng Đích đầu phiếu quyền tổng sổ bất siêu quá cai cổ đông sở hợp pháp ủng hữu đích đầu phiếu quyền sổ, tắc cai tuyển phiếu hữu hiệu. Tại kế toán tuyển phiếu Thời, ứng kế toán mỗi danh hầu tuyển đổng sự, giam sự sở hoạch đắc đích đầu phiếu quyền tổng sổ, quyết định đương tuyển đổng sự, giam sự. ( tứ ) tại luy tích đầu phiếu chế hạ, độc lập đổng sự ứng đương dữ đổng sự hội kỳ tha thành viên phân biệt tuyển cử. Cổ đông đại hội thông quá hữu quan đổng sự, giam sự tuyển cử đề án đích, tân nhậm đổng sự, giam sự tựu nhậm thời gian vi cổ đông Đại hội thông quá chi nhật. Đệ bát thập tam điều trừ luy tích đầu phiếu chế ngoại, cổ đông đại hội đối sở hữu liệt nhập nghị sự nhật trình đích đề án ứng đương tiến Hành trục hạng biểu quyết, đối đồng nhất sự hạng hữu bất đồng đề án đích, án chiếu đề án đề xuất đích thời gian thuận tự tiến hành biểu quyết. Trừ Nhân bất khả kháng lực đẳng đặc thù nguyên nhân đạo trí cổ đông đại hội trung chỉ hoặc giả bất năng tác xuất quyết nghị ngoại, cổ đông đại hội tương bất hội Đối đề án tiến hành các trí hoặc bất dư biểu quyết. Đệ bát thập tứ điều cổ đông đại hội thẩm nghị đề án thời, bất hội đối đề án tiến hành tu cải, phủ tắc, hữu quan biến canh Ứng đương bị thị vi nhất cá tân đích đề án, bất năng tại bổn thứ cổ đông đại hội thượng tiến hành biểu quyết. Đệ bát thập ngũ điều cổ đông đại hội thải thủ ký danh phương thức đầu phiếu biểu quyết. Trừ hiện tràng hội nghị hội đầu phiếu phương thức ngoại, cổ đông dã khả dĩ thông quá võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha biểu quyết phương thức tiến hành Đầu phiếu. Cổ đông đại hội cổ quyền đăng ký nhật đăng ký tại sách đích sở hữu cổ đông, quân hữu quyền thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống hành sử Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Biểu quyết quyền, đãn đồng nhất biểu quyết quyền chỉ năng tuyển trạch hiện tràng đầu phiếu, võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha biểu quyết phương thức trung đích nhất chủng Hành sử. Đồng nhất biểu quyết quyền xuất hiện trọng phục biểu quyết đích dĩ đệ nhất thứ đầu phiếu kết quả vi chuẩn. Công tư cổ đông hoặc kỳ ủy thác đại lý nhân thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống hành sử biểu quyết quyền đích biểu quyết phiếu sổ, ứng đương Dữ hiện tràng đầu phiếu đích biểu quyết phiếu sổ dĩ cập phù hợp quy định đích kỳ tha đầu phiếu phương thức đích biểu quyết phiếu sổ nhất khởi kế nhập bổn thứ cổ Đông đại hội đích biểu quyết quyền tổng sổ. Biểu quyết kết quả kế nhập hội nghị ký lục. Đệ bát thập lục điều xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông, ứng đương đối đề giao biểu quyết đích đề án phát biểu dĩ hạ ý kiến chi Nhất: Đồng ý, phản đối hoặc khí quyền. Vị điền, thác điền, tự tích vô pháp biện nhận đích biểu quyết phiếu, vị đầu đích biểu quyết phiếu quân thị vi đầu phiếu nhân phóng khí biểu quyết Quyền lợi, kỳ sở trì cổ phân sổ đích biểu quyết kết quả ứng kế vi “Khí quyền”. Đệ bát thập thất điều cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết tiền, ứng đương thôi cử lưỡng danh cổ đông đại biểu tham gia kế phiếu Hòa giam phiếu. Thẩm nghị sự hạng dữ cổ đông hữu lợi hại quan hệ đích, tương quan cổ đông cập kỳ đại lý nhân bất đắc tham gia kế phiếu, giam Phiếu. Cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết thời, ứng đương do luật sư, cổ đông đại biểu dữ giam sự đại biểu cộng đồng phụ trách kế Phiếu, giam phiếu, tịnh đương tràng công bố biểu quyết kết quả, quyết nghị đích biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. Thông quá võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đầu phiếu đích công tư cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân, hữu quyền thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống Tra nghiệm tự kỷ đích đầu phiếu kết quả. Cổ đông đại hội hiện tràng kết thúc thời gian bất đắc tảo vu võng lạc hoặc kỳ tha phương thức, hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại hội nghị hiện Tràng tuyên bố mỗi nhất đề án đích biểu quyết tình huống hòa kết quả, tịnh căn cư biểu quyết kết quả tuyên bố đề án thị phủ thông quá. Tại chính thức công bố biểu quyết kết quả tiền, cổ đông đại hội hiện tràng, võng lạc cập kỳ tha biểu quyết phương thức trung sở thiệp cập đích thượng Thị công tư, kế phiếu nhân, giam phiếu nhân, chủ yếu cổ đông, võng lạc phục vụ phương đẳng tương quan các phương đối biểu quyết tình huống quân phụ hữu Bảo mật nghĩa vụ. Đệ bát thập bát điều cổ đông đại hội cận thải dụng hiện tràng đầu phiếu thời, hội nghị chủ trì nhân căn cư biểu quyết kết quả quyết định cổ Đông đại hội đích quyết nghị thị phủ thông quá, tịnh tại hội thượng tuyên bố biểu quyết kết quả. Quyết nghị đích biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. Cổ đông đại hội thải dụng võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha phương thức thời, cổ đông đại hội đích quyết nghị thị phủ thông quá do công tư hợp Tịnh thống kế hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha phương thức đích biểu quyết kết quả hậu tác xuất quyết định, tịnh tiến hành công cáo. Đệ bát thập cửu điều hội nghị chủ trì nhân như quả đối đề giao biểu quyết đích quyết nghị kết quả hữu nhậm hà hoài nghi, khả dĩ đối sở Đầu phiếu sổ tổ chức điểm phiếu; như quả hội nghị chủ trì nhân vị tiến hành điểm phiếu, xuất tịch hội nghị đích cổ đông hoặc giả cổ đông đại lý nhân Đối hội nghị chủ trì nhân tuyên bố kết quả hữu dị nghị đích, hữu quyền tại tuyên bố biểu quyết kết quả hậu lập tức yếu cầu điểm phiếu, hội nghị chủ Trì nhân ứng đương lập tức tổ chức điểm phiếu. Đệ cửu thập điều triệu tập nhân ứng đương bảo chứng cổ đông đại hội liên tục cử hành, trực chí hình thành tối chung quyết nghị. Nhân bất khả Kháng lực đẳng đặc thù nguyên nhân đạo trí cổ đông đại hội trung chỉ hoặc bất năng tác xuất quyết nghị đích, ứng thải thủ tất yếu thố thi tẫn khoái khôi phục Triệu khai cổ đông đại hội hoặc trực tiếp chung chỉ bổn thứ cổ đông đại hội, tịnh cập thời công cáo. Đồng thời, triệu tập nhân ứng hướng công tư sở Tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu cập công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở báo cáo. Đệ cửu thập nhất điều cổ đông đại hội quyết nghị ứng đương cập thời công cáo, công cáo trung ứng liệt minh xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa Đại lý nhân nhân sổ, sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích bỉ lệ, biểu quyết Phương thức, mỗi hạng đề án đích biểu quyết kết quả hòa thông quá đích các hạng quyết nghị đích tường tế nội dung. Đệ cửu thập nhị điều đề án vị hoạch thông quá, hoặc giả bổn thứ cổ đông đại hội biến canh tiền thứ cổ đông đại hội quyết nghị đích, Ứng đương tại cổ đông đại hội quyết nghị công cáo trung tác đặc biệt đề kỳ. Đệ cửu thập tam điều cổ đông đại hội ứng hữu hội nghị ký lục, do đổng sự hội bí thư phụ trách. Hội nghị ký lục ký tái dĩ Hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị thời gian, địa điểm, nghị trình hòa triệu tập nhân tính danh hoặc danh xưng; ( nhị ) hội nghị chủ trì nhân dĩ cập xuất tịch hoặc liệt tịch hội nghị đích đổng sự, giam sự, tổng tài hòa kỳ tha cao cấp quản lý Nhân viên tính danh; ( tam ) xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ, sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư cổ Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Phân tổng sổ đích bỉ lệ; ( tứ ) đối mỗi nhất đề án đích thẩm nghị kinh quá, phát ngôn yếu điểm hòa biểu quyết kết quả; ( ngũ ) cổ đông đích chất tuân ý kiến hoặc kiến nghị dĩ cập tương ứng đích đáp phục hoặc thuyết minh; ( lục ) luật sư cập kế phiếu nhân, giam phiếu nhân tính danh; ( thất ) bổn chương trình quy định ứng đương tái nhập hội nghị ký lục đích kỳ tha nội dung. Đệ cửu thập tứ điều triệu tập nhân ứng đương bảo chứng hội nghị ký lục nội dung chân thật, chuẩn xác hòa hoàn chỉnh. Xuất tịch hội nghị đích Đổng sự, giam sự, đổng sự hội bí thư, triệu tập nhân hoặc kỳ đại biểu, hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Hội nghị ký lục ứng đương dữ hiện tràng xuất tịch cổ đông đích thiêm danh sách cập đại lý xuất tịch đích ủy thác thư, võng lạc cập kỳ tha phương thức biểu Quyết tình huống đích hữu hiệu tư liêu nhất tịnh bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn bất thiếu vu 10 niên. Đệ cửu thập ngũ điều lợi nhuận phân phối phương án, công tích kim chuyển tăng cổ bổn phương án kinh công tư cổ đông đại hội phê chuẩn hậu, Công tư đổng sự hội ứng đương tại cổ đông đại hội triệu khai hậu lưỡng cá nguyệt nội hoàn thành cổ lợi ( hoặc cổ phân ) đích phái phát ( hoặc chuyển tăng ) Sự hạng. Đệ cửu thập lục điều công tư cổ đông đại hội quyết nghị nội dung vi phản pháp luật, hành chính pháp quy đích vô hiệu. Cổ đông đại hội đích hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả công tư chương trình, hoặc Giả quyết nghị nội dung vi phản công tư chương trình đích, cổ đông khả dĩ tự quyết nghị tác xuất chi nhật khởi 60 nhật nội, thỉnh cầu nhân dân pháp viện Triệt tiêu. Đệ ngũ chương đổng sự hội Đệ nhất tiết đổng sự Đệ cửu thập thất điều công tư đổng sự vi tự nhiên nhân, hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, bất năng đam nhậm công tư đổng sự: ( nhất ) vô dân sự hành vi năng lực hoặc giả hạn chế dân sự hành vi năng lực; ( nhị ) nhân tham ô, hối lộ, xâm chiêm tài sản, na dụng tài sản hoặc giả phá phôi xã hội chủ nghĩa thị tràng kinh tế trật tự, Bị phán xử hình phạt, chấp hành kỳ mãn vị du 5 niên, hoặc giả nhân phạm tội bị bác đoạt chính trị quyền lợi, chấp hành kỳ mãn vị du 5 Niên; ( tam ) đam nhậm phá sản thanh toán đích công tư, xí nghiệp đích đổng sự hoặc giả hán trường, kinh lý, đối cai công tư, xí nghiệp Đích phá sản phụ hữu cá nhân trách nhậm đích, tự cai công tư, xí nghiệp phá sản thanh toán hoàn kết chi nhật khởi vị du 3 niên; ( tứ ) đam nhậm nhân vi pháp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu, trách lệnh quan bế đích công tư, xí nghiệp đích pháp định đại biểu nhân, Tịnh phụ hữu cá nhân trách nhậm đích, tự cai công tư, xí nghiệp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu chi nhật khởi vị du 3 niên; ( ngũ ) cá nhân sở phụ sổ ngạch giác đại đích trái vụ đáo kỳ vị thanh thường; ( lục ) bị trung quốc chứng giam hội xử dĩ chứng khoán thị tràng cấm nhập xử phạt, kỳ hạn vị mãn đích; ( thất ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bộ môn quy chương quy định đích kỳ tha nội dung. Vi phản bổn điều quy định tuyển cử, ủy phái đổng sự đích, cai tuyển cử, ủy phái hoặc giả sính nhậm vô hiệu. Đổng sự tại nhậm chức Kỳ gian xuất hiện bổn điều tình hình đích, công tư giải trừ kỳ chức vụ. Đệ cửu thập bát điều đổng sự do cổ đông đại hội tuyển cử hoặc canh hoán. Đổng sự nhậm kỳ vi 3 niên, tòng cổ đông đại hội thông quá chi nhật khởi kế toán, chí 3 niên hậu cải tuyển đổng sự đích cổ đông đại Hội triệu khai chi nhật chỉ. Đổng sự nhậm kỳ giới mãn, khả liên tuyển liên nhậm. Đổng sự tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền, cổ đông đại hội bất Năng vô cố giải trừ kỳ chức vụ. Tại mỗi giới nhậm kỳ quá trình trung cải tuyển đích đổng sự, kỳ đổng sự nhậm kỳ vi đương giới đổng sự hội đích thặng dư nhậm kỳ, tức tòng Cổ đông đại hội thông quá kỳ đổng sự đề danh chi nhật khởi kế toán, chí đương giới đổng sự hội nhậm kỳ giới mãn hậu cải tuyển đổng sự đích cổ đông Đại hội triệu khai chi nhật chỉ. Đổng sự nhậm kỳ giới mãn vị cập thời cải tuyển, tại cải tuyển xuất đích đổng sự tựu nhậm tiền, nguyên đổng sự nhưng Ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành đổng sự chức vụ. Đổng sự khả dĩ do tổng tài hoặc giả kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên kiêm nhậm, đãn kiêm nhậm tổng tài hoặc giả kỳ tha cao cấp quản lý Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Nhân viên chức vụ đích đổng sự dĩ cập do chức công đại biểu đam nhậm đích đổng sự, tổng kế bất đắc siêu quá công tư đổng sự tổng sổ đích 1/2. Đệ cửu thập cửu điều đổng sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu hạ liệt trung thật Nghĩa vụ: ( nhất ) bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư đích tài sản; ( nhị ) bất đắc na dụng công tư tư kim; ( tam ) bất đắc tương công tư tư sản hoặc giả tư kim dĩ kỳ cá nhân danh nghĩa hoặc giả kỳ tha cá nhân danh nghĩa khai lập trướng hộ tồn Trữ; ( tứ ) bất đắc vi phản bổn chương trình đích quy định, vị kinh cổ đông đại hội hoặc đổng sự hội đồng ý, tương công tư tư kim tá Thải cấp tha nhân hoặc giả dĩ công tư tài sản vi tha nhân đề cung đam bảo; ( ngũ ) bất đắc vi phản bổn chương trình đích quy định hoặc vị kinh cổ đông đại hội đồng ý, dữ bổn công tư đính lập hợp đồng hoặc giả Tiến hành giao dịch; ( lục ) vị kinh cổ đông đại hội đồng ý, bất đắc lợi dụng chức vụ tiện lợi, vi tự kỷ hoặc tha nhân mưu thủ bổn ứng chúc vu Công tư đích thương nghiệp cơ hội, tự doanh hoặc giả vi tha nhân kinh doanh dữ bổn công tư đồng loại đích nghiệp vụ; ( thất ) bất đắc tiếp thụ dữ công tư giao dịch đích dong kim quy vi kỷ hữu; ( bát ) bất đắc thiện tự phi lộ công tư bí mật; ( cửu ) bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi ích; ( thập ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình quy định đích kỳ tha trung thật nghĩa vụ. Đổng sự vi phản bổn điều quy định sở đắc đích thu nhập, ứng đương quy công tư sở hữu; cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương Thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách điều đổng sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu hạ liệt cần miễn nghĩa Vụ: ( nhất ) ứng cẩn thận, nhận chân, cần miễn địa hành sử công tư phú dư đích quyền lợi, dĩ bảo chứng công tư đích thương nghiệp hành vi Phù hợp quốc gia pháp luật, hành chính pháp quy dĩ cập quốc gia các hạng kinh tế chính sách đích yếu cầu, thương nghiệp hoạt động bất siêu quá doanh nghiệp chấp Chiếu quy định đích nghiệp vụ phạm vi; ( nhị ) ứng công bình đối đãi sở hữu cổ đông; ( tam ) cập thời liễu giải công tư nghiệp vụ kinh doanh quản lý trạng huống; ( tứ ) ứng đương đối công tư định kỳ báo cáo thiêm thự thư diện xác nhận ý kiến, bảo chứng công tư sở phi lộ đích tín tức chân thật, Chuẩn xác, hoàn chỉnh; ( ngũ ) ứng đương như thật hướng giam sự hội đề cung hữu quan tình huống hòa tư liêu, bất đắc phương ngại giam sự hội hoặc giả giam sự hành Sử chức quyền; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình quy định đích kỳ tha cần miễn nghĩa vụ. Đệ nhất bách linh nhất điều đổng sự ứng dĩ nhận chân phụ trách đích thái độ xuất tịch đổng sự hội, đối sở nghị sự hạng biểu đạt minh xác Đích ý kiến. Đổng sự xác thật vô pháp thân tự xuất tịch đổng sự hội đích, khả dĩ thư diện hình thức ủy thác kỳ tha đổng sự án ủy thác nhân Đích ý nguyện đại vi đầu phiếu, ủy thác nhân ứng độc lập thừa đam pháp luật trách nhậm. Đổng sự liên tục lưỡng thứ vị năng thân tự xuất tịch, dã bất ủy thác kỳ tha đổng sự xuất tịch đổng sự hội hội nghị, thị vi bất năng Lí hành chức trách, đổng sự hội ứng đương kiến nghị cổ đông đại hội dư dĩ triệt hoán. Đệ nhất bách linh nhị điều đổng sự khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức, đổng sự từ chức ứng đương hướng đổng sự hội Đề giao thư diện từ chức báo cáo. Đổng sự hội tương tại 2 nhật nội phi lộ hữu quan tình huống. Nhân đổng sự đích từ chức đạo trí công tư đổng sự hội đê vu pháp định tối đê nhân sổ thời, tại cải tuyển xuất đích đổng sự tựu nhậm tiền, Nguyên đổng sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành đổng sự chức vụ. Trừ tiền khoản sở liệt tình hình ngoại, đổng sự từ chức tự từ chức báo cáo tống đạt đổng sự hội thời sinh hiệu. Đệ nhất bách linh tam điều đổng sự đề xuất từ chức hoặc giả nhậm kỳ giới mãn, ứng hướng đổng sự hội bạn thỏa sở hữu di giao thủ tục, Kỳ đối công tư hòa cổ đông thừa đam đích trung thật nghĩa vụ, tại nhậm kỳ kết thúc hậu đích hợp lý kỳ gian nội tịnh bất đương nhiên giải trừ, kỳ Đối công tư thương nghiệp bí mật bảo mật đích nghĩa vụ tại kỳ nhậm chức kết thúc hậu nhưng nhiên hữu hiệu, trực chí cai bí mật thành vi công khai tín tức. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Kỳ tha nghĩa vụ đích trì tục kỳ gian ứng đương căn cư công bình đích nguyên tắc quyết định, thị sự kiện phát sinh dữ ly nhậm chi gian thời gian đích trường Đoản, dĩ cập dữ công tư đích quan hệ tại hà chủng tình huống hòa điều kiện hạ kết thúc nhi định. Đệ nhất bách linh tứ điều vị kinh công tư chương trình quy định hoặc giả đổng sự hội đích hợp pháp thụ quyền, nhậm hà đổng sự bất đắc dĩ Cá nhân danh nghĩa đại biểu công tư hoặc giả đổng sự hội hành sự. Đổng sự dĩ kỳ cá nhân danh nghĩa hành sự thời, tại đệ tam phương hội hợp lý Địa nhận vi cai đổng sự tại đại biểu công tư hoặc giả đổng sự hội hành sự đích tình huống hạ, cai đổng sự ứng đương sự tiên thanh minh kỳ lập tràng Hòa thân phân. Đệ nhất bách linh ngũ điều đổng sự cá nhân hoặc giả kỳ sở nhậm chức đích kỳ tha xí nghiệp trực tiếp hoặc giả gian tiếp dữ công tư dĩ Hữu đích hoặc giả kế hoa trung đích hợp đồng, giao dịch, an bài hữu quan liên quan hệ thời ( sính nhậm hợp đồng trừ ngoại ), bất luận hữu quan sự Hạng tại nhất bàn tình huống hạ thị phủ nhu yếu đổng sự hội phê chuẩn đồng ý, quân ứng đương tẫn khoái hướng đổng sự hội phi lộ kỳ quan liên quan hệ Đích tính chất hòa trình độ. Trừ phi hữu quan liên quan hệ đích đổng sự án chiếu bổn điều tiền khoản đích yếu cầu hướng đổng sự hội tác liễu phi lộ, tịnh thả đổng sự hội tại Bất tương kỳ kế nhập pháp định nhân sổ, cai đổng sự diệc vị tham gia biểu quyết đích hội nghị thượng phê chuẩn liễu cai sự hạng, công tư hữu quyền triệt Tiêu cai hợp đồng, giao dịch hoặc giả an bài, đãn tại đối phương thị thiện ý đệ tam nhân đích tình huống hạ trừ ngoại. Đệ nhất bách linh lục điều đổng sự chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc giả bổn Chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách linh thất điều độc lập đổng sự ứng án chiếu pháp luật, hành chính pháp quy hòa bộ môn quy chương đích hữu quan quy định chấp hành. Đệ nhị tiết đổng sự hội Đệ nhất bách linh bát điều công tư thiết đổng sự hội, đối cổ đông đại hội phụ trách. Đệ nhất bách linh cửu điều đổng sự hội do 9 danh đổng sự tổ thành, kỳ trung chí thiếu bao quát 1/3 ( 3 danh ) độc lập đổng sự. Độc lập đổng sự trung chí thiếu bao quát 1 danh hội kế chuyên nghiệp nhân sĩ ( cụ hữu cao cấp chức xưng hoặc chú sách hội kế sư tư cách đích nhân sĩ ). Đệ nhất bách nhất thập điều đổng sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) phụ trách triệu tập cổ đông đại hội, tịnh hướng đại hội báo cáo công tác; ( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội đích quyết nghị; ( tam ) quyết định công tư đích kinh doanh kế hoa hòa đầu tư phương án; ( tứ ) chế đính công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( ngũ ) chế đính công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( lục ) chế đính công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn, phát hành trái khoán cập kỳ tha chứng khoán cập thượng thị phương án; ( thất ) nghĩ đính công tư trọng đại thu cấu, thu cấu bổn công tư cổ phiếu hoặc giả hợp tịnh, phân lập, giải tán cập biến canh công Tư hình thức đích phương án; ( bát ) tại cổ đông đại hội thụ quyền phạm vi nội, quyết định công tư đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, tư sản để Áp, đối ngoại đam bảo sự hạng, ủy thác lý tài, quan liên giao dịch đẳng sự hạng; ( cửu ) quyết định công tư nội bộ quản lý cơ cấu đích thiết trí; ( thập ) sính nhậm hoặc giả giải sính công tư tổng tài, đổng sự hội bí thư; căn cư tổng tài đích đề danh, sính nhậm hoặc giả giải Sính công tư cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân đẳng cao cấp quản lý nhân viên, tịnh quyết định kỳ báo thù sự hạng hòa tưởng trừng sự hạng; ( thập nhất ) chế đính công tư đích cơ bổn quản lý chế độ; ( thập nhị ) chế đính công tư chương trình đích tu cải phương án; ( thập tam ) quản lý công tư tín tức phi lộ sự hạng; ( thập tứ ) hướng cổ đông đại hội đề thỉnh sính thỉnh hoặc canh hoán vi công tư thẩm kế đích hội kế sư sự vụ sở; ( thập ngũ ) thính thủ công tư tổng tài đích công tác hối báo tịnh kiểm tra tổng tài đích công tác; ( thập lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 hoặc bổn chương trình thụ dư đích kỳ tha Chức quyền. Đệ nhất bách nhất thập nhất điều đổng sự hội ứng nhận chân lí hành hữu quan pháp luật, pháp quy hòa công tư chương trình quy định đích chức trách, Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Xác bảo công tư tuân thủ pháp luật, pháp quy hòa công tư chương trình đích quy định, công bình đối đãi sở hữu cổ đông, tịnh quan chú kỳ tha lợi Ích tương quan giả đích lợi ích. Công tư ứng cai định kỳ hướng cổ đông phi lộ đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên tòng công tư hoạch đắc báo thù đích tình huống. Đệ nhất bách nhất thập nhị điều công tư đổng sự hội ứng đương tựu chú sách hội kế sư đối công tư tài vụ báo cáo xuất cụ đích phi tiêu Chuẩn thẩm kế ý kiến hướng cổ đông đại hội tác xuất thuyết minh. Đệ nhất bách nhất thập tam điều đổng sự hội chế định đổng sự hội nghị sự quy tắc, dĩ xác bảo đổng sự hội lạc thật cổ đông đại hội Quyết nghị, đề cao công tác hiệu suất, bảo chứng khoa học quyết sách. Đệ nhất bách nhất thập tứ điều đổng sự hội ứng cai xác định đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, đối ngoại đam bảo sự hạng, Ủy thác lý tài, quan liên giao dịch đẳng giao dịch đích quyền hạn, kiến lập nghiêm cách đích thẩm tra hòa quyết sách trình tự; trọng đại đầu tư hạng mục Ứng đương tổ chức hữu quan chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên bình thẩm, tịnh báo cổ đông đại hội phê chuẩn. Đệ nhất bách nhất thập ngũ điều công tư đổng sự hội hữu quyền quyết định đích công tư đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, đề Cung tài vụ tư trợ, ủy thác hoặc thụ thác quản lý tư sản hòa nghiệp vụ, tô nhập hoặc tô xuất tư sản, tặng dữ hoặc giả thụ tặng tư sản, Trái quyền trái vụ trọng tổ, thiêm đính hứa khả sử dụng hiệp nghị, chuyển nhượng hoặc thụ nhượng nghiên cứu dữ khai phát hạng mục đẳng sự hạng ( dĩ hạ giản Xưng “Giao dịch”, giao dịch đích định nghĩa án chiếu thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành, Đối ngoại đam bảo trừ ngoại ), quan liên giao dịch dĩ cập đối ngoại đam bảo đích quyền hạn phạm vi như hạ: ( nhất ) công tư nghĩ tiến hành đích giao dịch phù hợp dĩ hạ toàn bộ tiêu chuẩn đích ( bất thích dụng đích trừ ngoại ), do công tư đổng sự Hội thẩm nghị phê chuẩn. Siêu xuất dĩ hạ nhậm nhất tiêu chuẩn, y cư trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị Quy tắc 》 hòa bổn chương trình quy định ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích, ứng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: 1, giao dịch thiệp cập đích tư sản tổng ngạch ( đồng thời tồn tại trướng diện trị hòa bình cổ trị đích, dĩ cao giả vi chuẩn ) chiêm công tư Tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản bất siêu quá 50%; 2, giao dịch đích thành giao kim ngạch ( bao quát thừa đam đích trái vụ hòa phí dụng ) chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản Bất siêu quá 50%; 3, giao dịch sản sinh đích lợi nhuận chiêm công tư tối cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận bất siêu quá 50%; 4, giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích chủ doanh nghiệp vụ thu nhập chiêm công tư tối cận Nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế chủ doanh nghiệp vụ thu nhập bất siêu quá 50%; 5, giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích tịnh lợi nhuận chiêm công tư tối cận nhất cá hội Kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận bất siêu quá 50%; 6, trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở quy định đích kỳ tha giao dịch sự hạng. Thượng thuật chỉ tiêu thiệp cập đích sổ cư như vi phụ trị, thủ kỳ tuyệt đối trị kế toán. Công tư tại liên tục thập nhị cá nguyệt nội phát Sinh đích giao dịch tiêu đích tương quan đích đồng loại giao dịch, ứng đương án chiếu luy kế kế toán đích nguyên tắc chấp hành, cụ thể án chiếu thượng hải chứng Khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành. ( nhị ) công tư nghĩ tiến hành đích quan liên giao dịch ( định nghĩa án chiếu thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 Đích quy định chấp hành ) phù hợp dĩ hạ tiêu chuẩn chi nhất đích, do công tư đổng sự hội thẩm nghị phê chuẩn. Siêu xuất dĩ hạ nhậm nhất tiêu chuẩn, Y cư trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở hòa bổn chương trình quy định ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích, Ứng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: 1, công tư dữ quan liên tự nhiên nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại 30 vạn nguyên dĩ thượng, bất siêu quá 3,000 vạn nguyên thả Chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản trị bất siêu quá 5% đích quan liên giao dịch; 2, công tư dữ quan liên pháp nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại 300 vạn nguyên dĩ thượng, thả chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm Kế tịnh tư sản tuyệt đối trị 0.5% dĩ thượng, bất siêu quá 3,000 vạn nguyên thả chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản trị Bất siêu quá 5% đích quan liên giao dịch; 3, trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở quy định đích kỳ tha giao dịch sự hạng. Công tư tại liên tục thập nhị cá nguyệt nội phát sinh đích giao dịch tiêu đích tương quan đích đồng loại quan liên giao dịch, ứng đương án chiếu luy kế Kế toán đích nguyên tắc chấp hành, cụ thể kế toán án chiếu thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp Hành. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( tam ) trừ căn cư pháp luật, pháp quy cập công tư chương trình ứng do cổ đông đại hội thẩm nghị đích đam bảo sự hạng ngoại, công tư Đích đối ngoại đam bảo do đổng sự hội thẩm phê. Đổng sự hội thẩm phê đích đối ngoại đam bảo, ứng đương kinh toàn thể đổng sự quá bán sổ thả xuất Tịch đổng sự hội đích tam phân chi nhị dĩ thượng đổng sự thẩm nghị đồng ý tịnh tố xuất quyết nghị. Công tư đổng sự hội hoặc cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích đối ngoại đam bảo, nhu án pháp luật, pháp quy đích quy định tác tương ứng Phi lộ. Công tư khống cổ tử công tư đích đối ngoại đam bảo, bỉ chiếu thượng thuật quy định chấp hành. Đệ nhất bách nhất thập lục điều đổng sự hội thiết đổng sự trường nhất nhân, khả dĩ thiết phó đổng sự trường. Đổng sự trường hòa phó đổng sự Trường do nhất danh hoặc sổ danh đổng sự liên danh đề danh, dĩ toàn thể đổng sự đích quá bán sổ tuyển cử sản sinh. Đệ nhất bách nhất thập thất điều đổng sự trường, phó đổng sự trường nhậm kỳ 3 niên, tòng đổng sự hội tuyển cử thông quá chi nhật khởi kế Toán, chí bổn giới đổng sự hội nhậm kỳ giới mãn thời vi chỉ. Đệ nhất bách nhất thập bát điều đổng sự trường hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì cổ đông đại hội hòa triệu tập, chủ trì đổng sự hội hội nghị; ( nhị ) đốc xúc, kiểm tra đổng sự hội quyết nghị đích chấp hành; ( tam ) bổn chương trình hòa đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Đệ nhất bách nhất thập cửu điều công tư phó đổng sự trường hiệp trợ đổng sự trường công tác, đổng sự trường bất năng lí hành chức quyền hoặc giả Bất lí hành chức vụ đích, do phó đổng sự trường lí hành chức vụ ( công tư hữu lưỡng vị hoặc lưỡng vị dĩ thượng phó đổng sự trường đích, do bán Sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử đích phó đổng sự trường lí hành chức vụ ); phó đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức Vụ đích, do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử nhất danh đổng sự lí hành chức vụ. Đệ nhất bách nhị thập điều đổng sự hội mỗi niên chí thiếu triệu khai lưỡng thứ hội nghị, do đổng sự trường triệu tập, vu hội nghị triệu khai 10 nhật dĩ tiền thư diện thông tri toàn thể đổng sự hòa giam sự. Đệ nhất bách nhị thập nhất điều đại biểu 1/10 dĩ thượng biểu quyết quyền đích cổ đông, 1/3 dĩ thượng đổng sự hoặc giả giam sự hội, Khả dĩ đề nghị triệu khai đổng sự hội lâm thời hội nghị. Đổng sự trường ứng đương tự tiếp đáo đề nghị hậu 10 nhật nội, triệu tập hòa chủ trì đổng Sự hội hội nghị. Đệ nhất bách nhị thập nhị điều đổng sự trường ứng chí thiếu đề tiền 1 nhật tương lâm thời đổng sự hội đích thời gian, địa điểm hòa nội dung Dĩ điện thoại, truyện chân, tín hàm, điện tử bưu kiện đẳng phương thức hoặc kinh chuyên nhân thông tri đổng sự hòa giam sự, nhậm hà đổng sự khả phóng Khí hoạch đắc đổng sự hội nghị thông tri đích quyền lợi. Đệ nhất bách nhị thập tam điều đổng sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị nhật kỳ hòa địa điểm; ( nhị ) hội nghị kỳ hạn; ( tam ) sự do cập nghị đề; ( tứ ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. Đệ nhất bách nhị thập tứ điều đổng sự hội hội nghị ứng hữu quá bán sổ đích đổng sự xuất tịch phương khả cử hành. Đổng sự hội tác xuất Quyết nghị, tất tu kinh toàn thể đổng sự đích quá bán sổ thông quá. Mỗi nhất đổng sự hưởng hữu nhất phiếu biểu quyết quyền. Đổng sự hội y chiếu bổn chương trình quy định đích quyền hạn tựu công tư đối ngoại đam bảo sự hạng tác xuất quyết nghị, tất tu kinh toàn thể đổng Sự đích tam phân chi nhị dĩ thượng thông quá. Đệ nhất bách nhị thập ngũ điều đổng sự hội hội nghị, ứng đương do đổng sự bổn nhân xuất tịch; đổng sự nhân cố bất năng xuất tịch đích, Khả dĩ thư diện ủy thác kỳ tha đổng sự đại vi xuất tịch. Ủy thác thư ứng đương tái minh đại lý nhân đích tính danh, đại lý sự hạng, quyền Hạn hòa hữu hiệu kỳ hạn, tịnh do ủy thác nhân thiêm danh hoặc cái chương. Đại vi xuất tịch hội nghị đích đổng sự ứng đương tại thụ quyền phạm vi nội Hành sử đổng sự đích quyền lợi. Đổng sự vị xuất tịch đổng sự hội hội nghị, diệc vị ủy thác đại biểu xuất tịch đích, thị vi phóng khí tại cai Thứ hội nghị thượng đích đầu phiếu quyền. Độc lập đổng sự bất năng thân tự xuất tịch hội nghị thời chỉ năng ủy thác độc lập đổng sự đại vi xuất tịch, vi bảo chứng độc lập đổng sự Đích độc lập tính, độc lập đổng sự bất năng tiếp thụ trừ độc lập đổng sự dĩ ngoại đích kỳ tha đổng sự đích ủy thác. Đệ nhất bách nhị thập lục điều đổng sự hội quyết nghị dĩ cử thủ hoặc đầu phiếu phương thức tiến hành biểu quyết. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đổng sự hội lâm thời hội nghị tại bảo chướng đổng sự sung phân biểu đạt ý kiến đích tiền đề hạ, khả dĩ dụng truyện chân hoặc truyện đệ thư diện Quyết nghị đích phương thức tiến hành tịnh tác xuất quyết nghị, tịnh do tham hội đổng sự thiêm tự. Đệ nhất bách nhị thập thất điều đổng sự dữ đổng sự hội hội nghị quyết nghị sự hạng sở thiệp cập đích xí nghiệp hữu quan liên quan hệ đích, Bất đắc đối cai hạng quyết nghị hành sử biểu quyết quyền, dã bất đắc đại lý kỳ tha đổng sự hành sử biểu quyết quyền. Đổng sự hội hữu quan liên quan Hệ đích đổng sự đích hồi tị hòa biểu quyết trình tự vi: ( nhất ) đổng sự hội thẩm nghị đích mỗ nhất sự hạng dữ mỗ đổng sự hữu quan liên quan hệ, cai quan liên đổng sự ứng đương tại đổng sự Hội hội nghị triệu khai chi tiền hướng công tư đổng sự hội phi lộ kỳ quan liên quan hệ; ( nhị ) đổng sự hội tại thẩm nghị quan liên giao dịch sự hạng thời, hội nghị chủ trì nhân tuyên bố hữu quan liên quan hệ đích đổng sự, Tịnh giải thích hòa thuyết minh đổng sự dữ quan liên giao dịch sự hạng đích quan liên quan hệ; hội nghị chủ trì nhân tuyên bố quan liên đổng sự hồi tị, Do phi quan liên đổng sự đối quan liên giao dịch sự hạng tiến hành thẩm nghị biểu quyết; ( tam ) đổng sự hội hội nghị do quá bán sổ đích vô quan liên quan hệ đổng sự xuất tịch tức khả cử hành, quan liên sự hạng hình thành Quyết nghị tu do phi quan liên đổng sự đích bán sổ dĩ thượng thông quá; ( tứ ) quan liên đổng sự vị tựu quan liên sự hạng án thượng thuật trình tự tiến hành quan liên tín tức phi lộ hoặc hồi tị, đổng sự hội Hữu quyền triệt tiêu cai quan liên sự hạng đích nhất thiết quyết nghị. Xuất tịch đổng sự hội đích vô quan liên đổng sự nhân sổ bất túc 3 nhân đích, ứng tương cai sự hạng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Đệ nhất bách nhị thập bát điều đổng sự hội ứng đối hội nghị sở nghị sự hạng đích quyết định tác thành hội nghị ký lục, xuất tịch hội nghị Đích đổng sự ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Đổng sự hội hội nghị ký lục tác vi công tư đương án bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn bất thiếu vu 10 niên. Đệ nhất bách nhị thập cửu điều đổng sự hội hội nghị ký lục bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị triệu khai đích nhật kỳ, địa điểm hòa triệu tập nhân tính danh; ( nhị ) xuất tịch đổng sự đích tính danh dĩ cập thụ tha nhân ủy thác xuất tịch đổng sự hội đích đổng sự ( đại lý nhân ) tính danh; ( tam ) hội nghị nghị trình; ( tứ ) đổng sự phát ngôn yếu điểm; ( ngũ ) mỗi nhất quyết nghị sự hạng đích biểu quyết phương thức hòa kết quả ( biểu quyết kết quả ứng tái minh tán thành, phản đối hoặc khí quyền Đích phiếu sổ ). Đệ nhất bách tam thập điều đổng sự ứng đương tại đổng sự hội quyết nghị thượng thiêm tự tịnh đối đổng sự hội đích quyết nghị thừa đam trách nhậm. Đổng sự hội quyết nghị vi phản pháp luật, pháp quy hoặc giả chương trình, trí sử công tư tao thụ tổn thất đích, tham dữ quyết nghị đích đổng sự đối Công tư phụ bồi thường trách nhậm. Đãn kinh chứng minh tại biểu quyết thời tằng biểu minh dị nghị tịnh ký tái vu hội nghị ký lục đích, cai đổng sự khả Dĩ miễn trừ trách nhậm. Đệ tam tiết độc lập đổng sự Đệ nhất bách tam thập nhất điều độc lập đổng sự thị chỉ bất tại công tư đam nhậm trừ đổng sự ngoại đích kỳ tha chức vụ, tịnh dữ kỳ Sở thụ sính đích thượng thị công tư cập kỳ chủ yếu cổ đông bất tồn tại khả năng phương ngại kỳ tiến hành độc lập khách quan phán đoạn đích quan hệ đích đổng Sự. Đệ nhất bách tam thập nhị điều độc lập đổng sự đối công tư cập toàn thể cổ đông phụ hữu thành tín dữ cần miễn nghĩa vụ. Độc lập đổng Sự ứng đương án chiếu tương quan pháp luật pháp quy, bổn chỉ đạo ý kiến hòa công tư chương trình đích yếu cầu, nhận chân lí hành chức trách, duy hộ Công tư chỉnh thể lợi ích, vưu kỳ yếu quan chú trung tiểu cổ đông đích hợp pháp quyền ích bất thụ tổn hại. Độc lập đổng sự ứng đương độc lập lí Hành chức trách, bất thụ thượng thị công tư chủ yếu cổ đông, thật tế khống chế nhân hoặc giả kỳ tha dữ công tư tồn tại lợi hại quan hệ đích đan Vị hoặc cá nhân đích ảnh hưởng. Độc lập đổng sự tối đa tại 5 gia thượng thị công tư kiêm nhậm độc lập đổng sự, tịnh xác bảo hữu túc cú đích Thời gian hòa tinh lực hữu hiệu địa lí hành độc lập đổng sự đích chức trách. Đệ nhất bách tam thập tam điều độc lập đổng sự xuất hiện bất phù hợp độc lập tính điều kiện hoặc kỳ tha bất thích nghi lí hành độc lập đổng Sự chức trách đích tình hình, do thử tạo thành công tư độc lập đổng sự đạt bất đáo chương trình yếu cầu đích nhân sổ thời, công tư ứng án quy định Bổ túc độc lập đổng sự nhân sổ. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách tam thập tứ điều độc lập đổng sự cập nghĩ đam nhậm độc lập đổng sự đích nhân sĩ ứng đương án chiếu trung quốc chứng giam hội đích Yếu cầu, tham gia trung quốc chứng giam hội cập kỳ thụ quyền cơ cấu sở tổ chức đích bồi huấn. Đệ nhất bách tam thập ngũ điều độc lập đổng sự ứng đương cụ bị dữ kỳ hành sử chức quyền tương thích ứng đích nhậm chức điều kiện. Đam nhậm Độc lập đổng sự ứng đương phù hợp hạ liệt cơ bổn điều kiện: ( nhất ) căn cư pháp luật, hành chính pháp quy cập kỳ tha hữu quan quy định, cụ bị đam nhậm thượng thị công tư đổng sự đích tư cách; ( nhị ) cụ hữu chương trình sở yếu cầu đích độc lập tính; ( tam ) cụ bị thượng thị công tư vận tác đích cơ bổn tri thức, thục tất tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, quy chương cập quy tắc; ( tứ ) cụ hữu ngũ niên dĩ thượng pháp luật, kinh tế hoặc giả kỳ tha lí hành độc lập đổng sự chức trách sở tất nhu đích công tác kinh nghiệm; ( ngũ ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha điều kiện. Đệ nhất bách tam thập lục điều độc lập đổng sự tất tu cụ hữu độc lập tính. Hạ liệt nhân viên bất đắc đam nhậm độc lập đổng sự: ( nhất ) tại công tư hoặc giả kỳ phụ chúc xí nghiệp nhậm chức đích nhân viên cập kỳ trực hệ thân chúc, chủ yếu xã hội quan hệ ( trực Hệ thân chúc thị chỉ phối ngẫu, phụ mẫu, tử nữ đẳng; chủ yếu xã hội quan hệ thị chỉ huynh đệ tỷ muội, nhạc phụ mẫu, nhi tức nữ Tế, huynh đệ tỷ muội đích phối ngẫu, phối ngẫu đích huynh đệ tỷ muội đẳng ); ( nhị ) trực tiếp hoặc gian tiếp trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 1% dĩ thượng hoặc giả thị công tư tiền thập danh cổ đông trung đích tự Nhiên nhân cổ đông cập kỳ trực hệ thân chúc; ( tam ) tại trực tiếp hoặc gian tiếp trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 5% dĩ thượng đích cổ đông đan vị hoặc giả tại công tư tiền ngũ Danh cổ đông đan vị nhậm chức đích nhân viên cập kỳ trực hệ thân chúc; ( tứ ) tối cận nhất niên nội tằng kinh cụ hữu tiền tam hạng sở liệt cử tình hình đích nhân viên; ( ngũ ) vi công tư hoặc giả kỳ phụ chúc xí nghiệp đề cung tài vụ, pháp luật, tư tuân đẳng phục vụ đích nhân viên; ( lục ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha nhân viên; ( thất ) trung quốc chứng giam hội nhận định đích kỳ tha nhân viên. Đệ nhất bách tam thập thất điều độc lập đổng sự đích đề danh, tuyển cử hòa canh hoán ứng đương y pháp, quy phạm địa tiến hành: ( nhất ) công tư đổng sự hội, giam sự hội, đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 1% dĩ thượng đích cổ Đông khả dĩ đề xuất độc lập đổng sự hầu tuyển nhân, tịnh kinh cổ đông đại hội tuyển cử quyết định. ( nhị ) độc lập đổng sự đích đề danh nhân tại đề danh tiền ứng đương chinh đắc bị đề danh nhân đích đồng ý. Đề danh nhân ứng đương sung Phân liễu giải bị đề danh nhân chức nghiệp, học lịch, chức xưng, tường tế đích công tác kinh lịch, toàn bộ kiêm chức đẳng tình huống, tịnh đối kỳ Đam nhậm độc lập đổng sự đích tư cách hòa độc lập tính phát biểu ý kiến, bị đề danh nhân ứng đương tựu kỳ bổn nhân dữ công tư chi gian bất tồn Tại nhậm hà ảnh hưởng kỳ độc lập khách quan phán đoạn đích quan hệ phát biểu công khai thanh minh. Tại tuyển cử độc lập đổng sự đích cổ đông đại hội triệu Khai tiền, công tư đổng sự hội ứng đương án chiếu quy định công bố thượng thuật nội dung. ( tam ) tại tuyển cử độc lập đổng sự đích cổ đông đại hội triệu khai tiền, công tư ứng tương sở hữu bị đề danh nhân đích hữu quan tài Liêu đồng thời báo tống trung quốc chứng giam hội, công tư sở tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích Chứng khoán giao dịch sở. Công tư đổng sự hội đối bị đề danh nhân đích hữu quan tình huống hữu dị nghị đích, ứng đồng thời báo tống đổng sự hội đích Thư diện ý kiến. Đệ nhất bách tam thập bát điều trung quốc chứng giam hội tại 15 cá công tác nhật nội đối độc lập đổng sự đích nhậm chức tư cách hòa độc Lập tính tiến hành thẩm hạch. Trung quốc chứng giam hội trì hữu dị nghị đích bị đề danh nhân, khả tác vi công tư đổng sự hầu tuyển nhân, đãn bất Tác vi độc lập đổng sự hầu tuyển nhân. Tại triệu khai cổ đông đại hội tuyển cử độc lập đổng sự thời, công tư đổng sự hội ứng đối độc lập đổng Sự hầu tuyển nhân thị phủ bị trung quốc chứng giam hội đề xuất dị nghị đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đệ nhất bách tam thập cửu điều độc lập đổng sự mỗi giới nhậm kỳ dữ công tư kỳ tha đổng sự nhậm kỳ tương đồng, nhậm kỳ giới mãn, Liên tuyển khả dĩ liên nhậm, đãn thị liên nhậm thời gian bất đắc siêu quá 6 niên. Đệ nhất bách tứ thập điều độc lập đổng sự liên tục 3 thứ vị thân tự xuất tịch đổng sự hội hội nghị đích, do đổng sự hội đề thỉnh Cổ đông đại hội dư dĩ triệt hoán. Trừ xuất hiện thượng thuật tình huống cập 《 công tư pháp 》 trung quy định đích bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình Ngoại, độc lập đổng sự nhậm kỳ giới mãn tiền bất đắc vô cố bị miễn chức. Đề tiền miễn chức đích, công tư ứng tương kỳ tác vi đặc biệt phi Lộ sự hạng dư dĩ phi lộ, bị miễn chức đích độc lập đổng sự nhận vi công tư đích miễn chức lý do bất đương đích, khả dĩ tác xuất công khai Đích thanh minh. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách tứ thập nhất điều độc lập đổng sự tại nhậm kỳ giới mãn tiền khả dĩ đề xuất từ chức. Độc lập đổng sự từ chức ứng hướng Đổng sự hội đề giao thư diện từ chức báo cáo, đối nhậm hà dữ kỳ từ chức hữu quan hoặc kỳ nhận vi hữu tất yếu dẫn khởi công tư cổ đông hòa Trái quyền nhân chú ý đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đệ nhất bách tứ thập nhị điều độc lập đổng sự từ chức đạo trí độc lập đổng sự thành viên hoặc đổng sự hội thành viên đê vu pháp định hoặc Công tư chương trình quy định tối đê nhân sổ đích, tại cải tuyển đích độc lập đổng sự tựu nhậm tiền, độc lập đổng sự nhưng ứng đương án chiếu pháp luật, Hành chính pháp quy cập bổn chương trình đích quy định, lí hành chức vụ. Đổng sự hội ứng đương tại lưỡng cá nguyệt nội triệu khai cổ đông đại hội cải tuyển Độc lập đổng sự, du kỳ bất triệu khai cổ đông đại hội đích, độc lập đổng sự khả dĩ bất tái lí hành chức vụ. Đệ nhất bách tứ thập tam điều vi liễu sung phân phát huy độc lập đổng sự đích tác dụng, độc lập đổng sự trừ ứng đương cụ hữu công tư Pháp hòa kỳ tha tương quan pháp luật, pháp quy phú dư đổng sự đích chức quyền ngoại, công tư phú dư độc lập đổng sự dĩ hạ đặc biệt chức quyền: ( nhất ) trọng đại quan liên giao dịch ( án chiếu trung quốc chứng giam hội hòa thượng hải chứng khoán giao dịch sở đích hữu quan quy định chấp hành ) Ứng do độc lập đổng sự nhận khả hậu, đề giao đổng sự hội thảo luận, độc lập đổng sự tố xuất phán đoạn tiền, khả dĩ sính thỉnh trung giới cơ Cấu xuất cụ độc lập tài vụ cố vấn báo cáo, tác vi kỳ phán đoạn đích y cư; ( nhị ) hướng đổng sự hội đề nghị sính dụng hoặc giải sính hội kế sư sự vụ sở; ( tam ) hướng đổng sự hội đề thỉnh triệu khai lâm thời cổ đông đại hội; ( tứ ) đề nghị triệu khai đổng sự hội; ( ngũ ) độc lập sính thỉnh ngoại bộ thẩm kế cơ cấu hòa tư tuân cơ cấu; ( lục ) khả dĩ tại cổ đông đại hội triệu khai tiền công khai hướng cổ đông chinh tập đầu phiếu quyền. Độc lập đổng sự hành sử thượng thuật chức quyền ứng đương thủ đắc toàn thể độc lập đổng sự đích nhị phân chi nhất dĩ thượng đồng ý. Như thượng thuật đề nghị vị bị thải nạp hoặc thượng thuật chức quyền bất năng chính thường hành sử, công tư ứng tương hữu quan tình huống dư dĩ phi lộ. Đệ nhất bách tứ thập tứ điều công tư đổng sự hội hạ thiết tân thù, thẩm kế, đề danh đẳng ủy viên hội, độc lập đổng sự ứng Đương tại ủy viên hội thành viên trung chiêm hữu nhị phân chi nhất dĩ thượng đích bỉ lệ. Đệ nhất bách tứ thập ngũ điều độc lập đổng sự trừ lí hành thượng thuật chức trách ngoại, hoàn ứng đương đối dĩ hạ sự hạng hướng đổng sự hội Hoặc cổ đông đại hội phát biểu độc lập ý kiến: ( nhất ) đề danh, nhậm miễn đổng sự; ( nhị ) sính nhậm hoặc giải sính cao cấp quản lý nhân viên; ( tam ) công tư đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích tân thù; ( tứ ) công tư đích cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên xí nghiệp đối công tư hiện hữu hoặc tân phát sinh đích trọng đại quan Liên tá khoản hoặc giả kỳ tha trọng đại quan liên tư kim vãng lai ( án chiếu trung quốc chứng giam hội hòa thượng hải chứng khoán giao dịch sở đích hữu quan quy Định chấp hành ), dĩ cập công tư thị phủ thải thủ hữu hiệu thố thi hồi thu khiếm khoản; ( ngũ ) công tư đương kỳ hòa luy kế đối ngoại đam bảo tình huống, chấp hành chứng giam hội hữu quan đối ngoại đam bảo quy định đích tình huống; ( lục ) công tư lợi nhuận phân phối phương án đích hợp lý tính; ( thất ) độc lập đổng sự nhận vi khả năng tổn hại trung tiểu cổ đông quyền ích đích sự hạng; ( bát ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha sự hạng. Độc lập đổng sự ứng đương tựu thượng thuật sự hạng phát biểu dĩ hạ kỉ loại ý kiến chi nhất: Đồng ý; bảo lưu ý kiến cập kỳ lý do; Phản đối ý kiến cập kỳ lý do; vô pháp phát biểu ý kiến cập kỳ chướng ngại. Đệ nhất bách tứ thập lục điều công tư trọng đại quan liên giao dịch, sính dụng hoặc giải sính hội kế sư sự vụ sở, ứng do nhị phân Chi nhất dĩ thượng độc lập đổng sự đồng ý hậu, phương khả đề giao đổng sự hội thảo luận. Độc lập đổng sự hướng đổng sự hội đề thỉnh triệu khai lâm Thời cổ đông đại hội, đề nghị triệu khai đổng sự hội hội nghị hòa tại cổ đông đại hội triệu khai tiền công khai hướng cổ đông chinh tập đầu phiếu quyền, Ứng do nhị phân chi nhất dĩ thượng độc lập đổng sự đồng ý. Kinh toàn thể độc lập đổng sự đồng ý, độc lập đổng sự khả độc lập sính thỉnh ngoại Bộ thẩm kế cơ cấu hòa tư tuân cơ cấu, đối công tư đích cụ thể sự hạng tiến hành thẩm kế hòa tư tuân, tương quan phí dụng do công tư thừa Đam. Đệ nhất bách tứ thập thất điều độc lập đổng sự ứng đương án thời xuất tịch đổng sự hội hội nghị, liễu giải công tư đích sinh sản kinh doanh Hòa vận tác tình huống, chủ động điều tra, hoạch thủ tố xuất quyết sách sở nhu yếu đích tình huống hòa tư liêu. Độc lập đổng sự ứng đương hướng công Tư niên độ cổ đông đại hội đề giao toàn thể độc lập đổng sự niên độ báo cáo thư, đối kỳ lí hành chức trách đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách tứ thập bát điều như hữu quan sự hạng chúc vu nhu yếu phi lộ đích sự hạng, công tư ứng đương tương độc lập đổng sự đích Ý kiến dư dĩ công cáo, độc lập đổng sự xuất hiện ý kiến phân kỳ vô pháp đạt thành nhất trí thời, đổng sự hội ứng tương các độc lập đổng sự Đích ý kiến phân biệt phi lộ. Đệ nhất bách tứ thập cửu điều công tư ứng đương bảo chứng độc lập đổng sự hưởng hữu dữ kỳ tha đổng sự đồng đẳng đích tri tình quyền. Phàm Tu kinh đổng sự hội quyết sách đích sự hạng, công tư tất tu án pháp định đích thời gian đề tiền thông tri độc lập đổng sự tịnh đồng thời đề cung túc Cú đích tư liêu, độc lập đổng sự nhận vi tư liêu bất sung phân đích, khả dĩ yếu cầu bổ sung. Đương 2 danh hoặc 2 danh dĩ thượng độc lập Đổng sự nhận vi tư liêu bất sung phân hoặc luận chứng bất minh xác thời, khả liên danh thư diện hướng đổng sự hội đề xuất diên kỳ triệu khai đổng sự hội Hội nghị hoặc diên kỳ thẩm nghị cai sự hạng, đổng sự hội ứng dư dĩ thải nạp. Công tư hướng độc lập đổng sự đề cung đích tư liêu, công tư cập độc lập đổng sự bổn nhân ứng đương chí thiếu bảo tồn 5 niên. Đệ nhất bách ngũ thập điều công tư ứng đương kiến lập độc lập đổng sự công tác chế độ, đổng sự hội bí thư ứng đương tích cực phối hợp Độc lập đổng sự lí hành chức trách. Công tư ứng bảo chứng độc lập đổng sự hưởng hữu dữ kỳ tha đổng sự đồng đẳng đích tri tình quyền, cập thời hướng Độc lập đổng sự đề cung tương quan tài liêu hòa tín tức, định kỳ thông báo công tư vận doanh tình huống, tất yếu thời khả tổ chức độc lập đổng sự Thật địa khảo sát. Độc lập đổng sự phát biểu đích độc lập ý kiến, đề án cập thư diện thuyết minh ứng đương công cáo đích, đổng sự hội bí thư Ứng cập thời đáo chứng khoán giao dịch sở bạn lý công cáo sự nghi. Đệ nhất bách ngũ thập nhất điều độc lập đổng sự hành sử chức quyền thời, công tư hữu quan nhân viên ứng đương tích cực phối hợp, bất đắc Cự tuyệt, trở ngại hoặc ẩn man, bất đắc càn dự kỳ độc lập hành sử chức quyền. Đệ nhất bách ngũ thập nhị điều độc lập đổng sự sính thỉnh trung giới cơ cấu đích phí dụng cập kỳ tha hành sử chức quyền thời sở nhu đích phí Dụng do công tư thừa đam. Đệ nhất bách ngũ thập tam điều công tư ứng đương cấp dư độc lập đổng sự thích đương đích tân thiếp. Tân thiếp đích tiêu chuẩn ứng đương do đổng Sự hội chế đính dự án, cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá, tịnh tại công tư niên báo trung tiến hành phi lộ. Trừ thượng thuật tân thiếp ngoại, độc lập đổng sự bất ứng tòng công tư cập kỳ chủ yếu cổ đông hoặc hữu lợi hại quan hệ đích cơ cấu hòa nhân Viên thủ đắc ngạch ngoại đích, vị dư phi lộ đích kỳ tha lợi ích. Đệ nhất bách ngũ thập tứ điều công tư khả dĩ kiến lập tất yếu đích độc lập đổng sự trách nhậm bảo hiểm chế độ, dĩ hàng đê độc lập Đổng sự chính thường lí hành chức trách khả năng dẫn trí đích phong hiểm. Đệ tứ tiết đổng sự hội chuyên nghiệp ủy viên hội Đệ nhất bách ngũ thập ngũ điều công tư đổng sự hội thiết lập chiến lược quyết sách, đề danh, thẩm kế, tân thù dữ khảo hạch tứ cá Chuyên nghiệp ủy viên hội. Các chuyên nghiệp ủy viên hội ủy viên toàn bộ do đổng sự xuất nhậm, do đổng sự hội đề danh hòa nhậm miễn, nhậm kỳ 3 niên, khả dĩ liên Tuyển liên nhậm, đãn độc lập đổng sự xuất nhậm đích ủy viên đích nhậm kỳ bất năng siêu quá 6 niên. Đệ nhất bách ngũ thập lục điều chiến lược quyết sách ủy viên hội đích chủ yếu chức trách thị: ( nhất ) chế định công tư trường kỳ phát triển chiến lược; ( nhị ) đối công tư trọng đại đầu tư quyết sách tiến hành nghiên cứu tịnh đề xuất kiến nghị. Đệ nhất bách cửu thập thất điều đề danh ủy viên hội đích chủ yếu chức trách thị: ( nhất ) nghiên cứu đổng sự, tổng tài đích tuyển trạch tiêu chuẩn hòa trình tự tịnh đề xuất kiến nghị; ( nhị ) quảng phiếm sưu tầm hợp cách đích đổng sự hòa tổng tài nhân tuyển; ( tam ) đối đổng sự hầu tuyển nhân hòa tổng tài nhân tuyển tiến hành thẩm tra tịnh đề xuất kiến nghị. Đệ nhất bách ngũ thập bát điều thẩm kế ủy viên hội đích chủ yếu chức trách thị: ( nhất ) đề nghị sính thỉnh hoặc canh hoán ngoại bộ thẩm kế cơ cấu; ( nhị ) giam đốc công tư đích nội bộ thẩm kế chế độ cập kỳ thật thi; ( tam ) phụ trách nội bộ thẩm kế dữ ngoại bộ thẩm kế chi gian đích câu thông; ( tứ ) thẩm hạch công tư đích tài vụ tín tức cập kỳ phi lộ; ( ngũ ) thẩm tra công tư đích nội khống chế độ. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách ngũ thập cửu điều tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội đích chủ yếu chức trách thị: ( nhất ) nghiên cứu đổng sự dữ cao cấp quản lý nhân viên khảo hạch đích tiêu chuẩn, tiến hành khảo hạch tịnh đề xuất kiến nghị; ( nhị ) nghiên cứu hòa thẩm tra đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích tân thù chính sách dữ phương án; ( tam ) thẩm tra công tư chỉnh thể tân thù chính sách hòa tưởng lệ phương án. Đệ nhất bách lục thập điều các chuyên nghiệp ủy viên hội đối đổng sự hội phụ trách, các chuyên nghiệp ủy viên hội đích đề án ứng đề giao đổng Sự hội thẩm tra quyết định. Đệ nhất bách lục thập nhất điều các chuyên nghiệp ủy viên hội khả dĩ sính thỉnh trung giới cơ cấu vi kỳ quyết sách đề cung chuyên nghiệp ý kiến, Phí dụng do công tư chi phó. Đệ nhất bách lục thập nhị điều chiến lược quyết sách ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, ủy viên do công tư đổng sự xuất nhậm, Do công tư đổng sự trường đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập tam điều đề danh ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân chi nhất dĩ Thượng, tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập tứ điều thẩm kế ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân chi nhất dĩ Thượng ( kỳ trung chí thiếu hữu nhất danh thị hội kế chuyên nghiệp nhân sĩ ), tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập ngũ điều tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân Chi nhất dĩ thượng, tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập lục điều các chuyên nghiệp ủy viên hội tại thẩm nghị dữ ủy viên cá nhân hữu lợi hại quan hệ đích sự hạng thời, cai Quan liên nhân ứng cai hồi tị biểu quyết. Đệ nhất bách lục thập thất điều ủy viên hội ứng tương sở thẩm nghị đích sự hạng hướng đổng sự hội đề giao chuyên hạng báo cáo, nội dung ứng Chí thiếu bao quát: ( nhất ) sở thẩm nghị sự hạng đích cụ thể nội dung; ( nhị ) ủy viên hội đích quyết sách ý kiến; ( tam ) quyết sách ý kiến đích y cư; ( tứ ) ủy viên hội cụ thể biểu quyết kết quả; ( ngũ ) ủy viên hội thành viên danh đan. Đệ lục chương tổng tài cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên Đệ nhất bách lục thập bát điều công tư thiết tổng tài nhất danh, do đổng sự trường hoặc đề danh ủy viên hội đề danh, đổng sự hội sính Nhậm hoặc giải sính. Công tư thiết cao cấp phó tổng tài nhược càn danh, do tổng tài đề danh, do đổng sự hội sính nhậm hoặc giải sính. Công tư tổng tài, cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân, đổng sự hội bí thư dĩ cập kỳ tha đổng sự hội sính nhậm đích nhân Viên vi công tư cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách lục thập cửu điều bổn chương trình trung quan vu bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình, đồng thời thích dụng vu cao cấp quản lý Nhân viên. Bổn chương trình trung quan vu đổng sự đích trung thật nghĩa vụ hòa cần miễn nghĩa vụ đích quy định, đồng thời thích dụng vu cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách thất thập điều tại công tư khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân đan vị đam nhậm trừ đổng sự dĩ ngoại kỳ tha chức vụ Đích nhân viên, bất đắc đam nhậm công tư đích cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách thất thập nhất điều tổng tài mỗi giới nhậm kỳ vi 3 niên, khả liên sính liên nhậm. Đệ nhất bách thất thập nhị điều tổng tài đối đổng sự hội phụ trách, hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì công tư đích sinh sản kinh doanh quản lý công tác, tổ chức thật thi đổng sự hội quyết nghị, tịnh hướng đổng sự hội báo Cáo công tác; ( nhị ) tổ chức thật thi công tư niên độ kế hoa hòa đầu tư phương án; ( tam ) nghĩ đính công tư nội bộ quản lý cơ cấu thiết trí phương án; Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( tứ ) nghĩ đính công tư đích cơ bổn quản lý chế độ; ( ngũ ) chế đính công tư đích cụ thể quy chương; ( lục ) đề thỉnh đổng sự hội sính nhậm hoặc giả giải sính công tư cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân; ( thất ) sính nhậm hoặc giả giải sính trừ ứng do đổng sự hội sính nhậm hoặc giả giải sính dĩ ngoại đích phụ trách quản lý nhân viên; ( bát ) công tư chương trình hoặc đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Tổng tài liệt tịch đổng sự hội hội nghị. Đệ nhất bách thất thập tam điều tổng tài ứng đương căn cư đổng sự hội hoặc giả giam sự hội đích yếu cầu, hướng đổng sự hội hoặc giả giam Sự hội báo cáo công tư trọng đại hợp đồng đích thiêm đính, chấp hành tình huống, tư kim vận dụng tình huống hòa doanh khuy tình huống. Tổng tài tất tu Bảo chứng cai báo cáo đích chân thật tính. Đệ nhất bách thất thập tứ điều tổng tài ứng chế đính tổng tài công tác tế tắc, báo đổng sự hội phê chuẩn hậu thật thi. Đệ nhất bách thất thập ngũ điều tổng tài công tác tế tắc bao quát hạ liệt nội dung: ( nhất ) tổng tài hội nghị triệu khai đích điều kiện, trình tự hòa tham gia đích nhân viên; ( nhị ) tổng tài cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên các tự cụ thể đích chức trách cập kỳ phân công; ( tam ) công tư tư kim, tư sản vận dụng, thiêm đính trọng đại hợp đồng đích quyền hạn, dĩ cập hướng đổng sự hội, giam sự hội đích Báo cáo chế độ; ( tứ ) đổng sự hội nhận vi tất yếu đích kỳ tha sự hạng. Đệ nhất bách thất thập lục điều tổng tài khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức. Hữu quan tổng tài từ chức đích cụ thể Trình tự hòa bạn pháp do tổng tài dữ công tư chi gian đích lao vụ hợp đồng quy định. Đệ nhất bách thất thập thất điều cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân thụ tổng tài ủy thác phân quản bộ phân công tác, hiệp trợ Tổng tài công tác, đối tổng tài phụ trách. Đệ nhất bách thất thập bát điều thượng thị công tư thiết đổng sự hội bí thư, phụ trách công tư cổ đông đại hội hòa đổng sự hội hội nghị Đích trù bị, văn kiện bảo quản dĩ cập công tư cổ đông tư liêu quản lý, bạn lý tín tức phi lộ sự vụ đẳng sự nghi. Đổng sự hội bí thư ứng tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị Quy tắc 》 cập bổn chương trình đích hữu quan quy định. Đệ nhất bách thất thập cửu điều cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn Quy chương hoặc bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ thất chương giam sự hội Đệ nhất tiết giam sự Đệ nhất bách bát thập điều bổn chương trình trung quan vu bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình, đồng thời thích dụng vu giam sự. Đổng sự, tổng tài hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên bất đắc kiêm nhậm giam sự. Đệ nhất bách bát thập nhất điều giam sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, đối công tư phụ Hữu thành tín hòa cần miễn nghĩa vụ, bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư đích Tài sản. Đệ nhất bách bát thập nhị điều giam sự mỗi giới nhậm kỳ vi 3 niên. Cổ đông đam nhậm đích giam sự do cổ đông đại hội tuyển cử hoặc Canh hoán, chức công đam nhậm đích giam sự do công tư chức công dân chủ tuyển cử sản sinh hoặc canh hoán, giam sự liên tuyển khả dĩ liên nhậm. Đệ nhất bách bát thập tam điều giam sự nhậm kỳ giới mãn vị cập thời cải tuyển, hoặc giả giam sự tại nhậm kỳ nội từ chức đạo trí giam Sự hội thành viên đê vu pháp định nhân sổ đích, tại cải tuyển xuất đích giam sự tựu nhậm tiền, nguyên giam sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành Chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành giam sự chức vụ. Đệ nhất bách bát thập tứ điều giam sự ứng đương bảo chứng công tư phi lộ đích tín tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh. Đệ nhất bách bát thập ngũ điều giam sự khả dĩ liệt tịch đổng sự hội hội nghị, tịnh đối đổng sự hội quyết nghị sự hạng đề xuất chất tuân Hoặc giả kiến nghị. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách bát thập lục điều giam sự bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi ích, nhược cấp công tư tạo thành tổn Thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách bát thập thất điều giam sự chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc bổn Chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách bát thập bát điều công tư ứng chế đính giam sự hội nghị sự quy tắc. Cai quy tắc quy định giam sự hội đích triệu khai hòa Biểu quyết trình tự. Giam sự hội nghị sự quy tắc tác vi chương trình đích phụ kiện, do giam sự hội nghĩ định, kinh cổ đông đại hội phê chuẩn. Đệ nhất bách bát thập cửu điều giam sự hội hội nghị ứng đương do giam sự bổn nhân xuất tịch, giam sự nhân cố bất năng xuất tịch, khả Dĩ thư diện ủy thác kỳ tha giam sự đại vi xuất tịch. Ủy thác thư ứng đương tái minh đại lý nhân đích tính danh, đại lý sự hạng, quyền hạn hòa hữu hiệu kỳ, tịnh do ủy thác nhân thiêm danh Hoặc cái chương. Đại vi xuất tịch hội nghị đích giam sự ứng đương tại thụ quyền phạm vi nội hành sử giam sự quyền lợi, giam sự vị xuất tịch giam sự hội nghị, Diệc vị ủy thác kỳ tha giam sự xuất tịch hội nghị đích, thị vi phóng khí tại cai thứ hội nghị thượng đích biểu quyết quyền. Đệ nhất bách cửu thập điều giam sự liên tục 2 thứ bất năng thân tự xuất tịch giam sự hội hội nghị đích, thị vi bất năng lí hành chức Trách, cổ đông đại hội hoặc chức công đại biểu đại hội ứng đương dư dĩ triệt hoán. Đệ nhất bách cửu thập nhất điều giam sự khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức, chương trình đệ ngũ chương hữu quan đổng sự Từ chức đích quy định, thích dụng vu giam sự. Đệ nhị tiết giam sự hội Đệ nhất bách cửu thập nhị điều công tư thiết giam sự hội. Giam sự hội hướng toàn thể cổ đông phụ trách, duy hộ công tư cập cổ đông Đích hợp pháp lợi ích. Giam sự hội do 5 danh giam sự tổ thành, giam sự hội thiết giam sự trường nhất danh, khả dĩ thiết phó giam sự trường. Giam sự trường hòa Phó giam sự trường do toàn thể giam sự quá bán sổ tuyển cử sản sinh. Giam sự trường triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị; giam sự trường bất Năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ đích, do giam sự hội phó giam sự trường triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị; giam sự Hội phó giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ đích, do bán sổ dĩ thượng giam sự cộng đồng thôi cử nhất danh giam sự Triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị. Giam sự hội ứng đương bao quát cổ đông đại biểu hòa thích đương bỉ lệ đích công tư chức công đại biểu, kỳ trung chức công đại biểu đích bất đê Vu 1/3. Giam sự hội trung đích chức công đại biểu do công tư chức công thông quá chức công đại biểu đại hội, chức công đại hội hoặc giả kỳ tha hình Thức dân chủ tuyển cử sản sinh. Đệ nhất bách cửu thập tam điều giam sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) ứng đương đối đổng sự hội biên chế đích công tư định kỳ báo cáo tiến hành thẩm hạch tịnh đề xuất thư diện thẩm hạch ý kiến; ( nhị ) kiểm tra công tư đích tài vụ; ( tam ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ đích hành vi tiến hành giam đốc, đối vi phản pháp luật, Hành chính pháp quy, bổn chương trình hoặc giả cổ đông đại hội quyết nghị đích đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề xuất bãi miễn đích kiến nghị; ( tứ ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích hành vi tổn hại công tư đích lợi ích thời, yếu cầu kỳ dư dĩ củ chính; ( ngũ ) đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tại đổng sự hội bất lí hành 《 công tư pháp 》 quy định đích triệu tập hòa chủ Trì cổ đông đại hội chức trách thời triệu tập hòa chủ trì cổ đông đại hội; ( lục ) hướng cổ đông đại hội đề xuất đề án; ( thất ) y chiếu 《 công tư pháp 》 đệ nhất bách ngũ thập nhị điều đích quy định, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề khởi Tố tụng; ( bát ) phát hiện công tư kinh doanh tình huống dị thường, khả dĩ tiến hành điều tra; tất yếu thời, khả dĩ sính thỉnh hội kế sư sự Vụ sở, luật sư sự vụ sở đẳng chuyên nghiệp cơ cấu hiệp trợ kỳ công tác, phí dụng do công tư thừa đam. Đệ nhất bách cửu thập tứ điều giam sự hội mỗi 6 cá nguyệt chí thiếu triệu khai nhất thứ hội nghị. Giam sự khả dĩ đề nghị triệu khai lâm Thời giam sự hội hội nghị. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Giam sự hội quyết nghị ứng đương kinh bán sổ dĩ thượng giam sự thông quá. Đệ nhất bách cửu thập ngũ điều giam sự hội chế định giam sự hội nghị sự quy tắc, minh xác giam sự hội đích nghị sự phương thức hòa biểu Quyết trình tự, dĩ xác bảo giam sự hội đích công tác hiệu suất hòa khoa học quyết sách. Đệ nhất bách cửu thập lục điều giam sự hội ứng đương tương sở nghị sự hạng đích quyết định tố thành hội nghị ký lục, xuất tịch hội nghị đích Giam sự ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Giam sự hữu quyền yếu cầu tại ký lục thượng đối kỳ tại hội nghị thượng đích phát ngôn tác xuất mỗ chủng thuyết minh tính ký tái. Giam sự hội hội Nghị ký lục tác vi công tư đương án chí thiếu bảo tồn 10 niên. Đệ nhất bách cửu thập thất điều giam sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) cử hành hội nghị đích nhật kỳ, địa điểm hòa hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) sự do cập nghị đề; ( tam ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. Đệ bát chương tài vụ hội kế chế độ, lợi nhuận phân phối hòa thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ hội kế chế độ Đệ nhất bách cửu thập bát điều công tư y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy hòa quốc gia hữu quan bộ môn đích quy định, chế định công Tư đích tài vụ hội kế chế độ. Đệ nhất bách cửu thập cửu điều công tư tại mỗi nhất hội kế niên độ kết thúc chi nhật khởi 4 cá nguyệt nội hướng trung quốc chứng giam hội hòa Chứng khoán giao dịch sở báo tống niên độ tài vụ hội kế báo cáo, tại mỗi nhất hội kế niên độ tiền 6 cá nguyệt kết thúc chi nhật khởi 2 cá nguyệt Nội hướng trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch sở báo tống bán niên độ tài vụ hội kế báo cáo, tại mỗi nhất hội kế niên Độ tiền 3 cá nguyệt hòa tiền 9 cá nguyệt kết thúc chi nhật khởi đích 1 cá nguyệt nội hướng trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch Sở báo tống quý độ tài vụ hội kế báo cáo. Thượng thuật tài vụ hội kế báo cáo án chiếu hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy cập bộ môn quy chương đích quy định tiến hành biên chế. Đệ nhị bách điều công tư trừ pháp định đích hội kế trướng bộ ngoại, bất lánh lập hội kế trướng bộ. Công tư đích tư sản, bất dĩ Nhậm hà cá nhân danh nghĩa khai lập trướng hộ tồn trữ. Đệ nhị bách linh nhất điều công tư phân phối đương niên thuế hậu lợi nhuận thời, ứng đương đề thủ lợi nhuận đích 10% liệt nhập công tư pháp Định công tích kim. Công tư pháp định công tích kim luy kế ngạch vi công tư chú sách tư bổn đích 50% dĩ thượng đích, khả dĩ bất tái đề thủ. Công tư đích pháp định công tích kim bất túc dĩ di bổ dĩ tiền niên độ khuy tổn đích, tại y chiếu tiền khoản quy định đề thủ pháp định công Tích kim chi tiền, ứng đương tiên dụng đương niên lợi nhuận di bổ khuy tổn. Công tư tòng thuế hậu lợi nhuận trung đề thủ pháp định công tích kim hậu, kinh cổ đông đại hội quyết nghị, hoàn khả dĩ tòng thuế hậu lợi nhuận Trung đề thủ nhậm ý công tích kim. Công tư di bổ khuy tổn hòa đề thủ công tích kim hậu sở dư thuế hậu lợi nhuận, án chiếu cổ đông trì hữu đích cổ phân bỉ lệ phân phối, Đãn bổn chương trình quy định bất án trì cổ bỉ lệ phân phối đích trừ ngoại. Cổ đông đại hội vi phản tiền khoản quy định, tại công tư di bổ khuy tổn hòa đề thủ pháp định công tích kim chi tiền hướng cổ đông phân phối Lợi nhuận đích, cổ đông tất tu tương vi phản quy định phân phối đích lợi nhuận thối hoàn công tư. Công tư trì hữu đích bổn công tư cổ phân bất tham dữ phân phối lợi nhuận. Đệ nhị bách linh nhị điều công tư đích công tích kim dụng vu di bổ công tư đích khuy tổn, khoách đại công tư sinh sản kinh doanh hoặc giả Chuyển vi tăng gia công tư tư bổn. Đãn thị, tư bổn công tích kim tương bất dụng vu di bổ công tư đích khuy tổn. Pháp định công tích kim chuyển vi tư bổn thời, sở lưu tồn đích cai hạng công tích kim tương bất thiếu vu chuyển tăng tiền công tư chú sách tư bổn Đích 25%. Đệ nhị bách linh tam điều công tư cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án tác xuất quyết nghị hậu, công tư đổng sự hội tu tại Cổ đông đại hội triệu khai hậu 2 cá nguyệt nội hoàn thành cổ lợi ( hoặc cổ phân ) đích phái phát sự hạng. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị bách linh tứ điều công tư lợi nhuận phân phối chính sách vi: ( nhất ) công tư ứng trọng thị đối đầu tư giả đích hợp lý đầu tư hồi báo, lợi nhuận phân phối chính sách ứng bảo trì liên tục tính hòa Ổn định tính. ( nhị ) công tư khả dĩ thải thủ phái phát hiện kim hoặc giả cổ phiếu phương thức phân phối cổ lợi. Tại lợi nhuận phân phối phương thức trung, Hiện kim phân hồng ưu tiên vu cổ phiếu cổ lợi. Cụ bị hiện kim phân hồng điều kiện đích, ứng đương thải dụng hiện kim phân hồng tiến hành lợi nhuận phân Phối. Thải dụng cổ phiếu cổ lợi tiến hành lợi nhuận phân phối đích, ứng đương cụ hữu công tư thành trường tính, mỗi cổ tịnh tư sản đích than bạc đẳng Chân thật hợp lý nhân tố. Công tư lợi nhuận phân phối phương án do đổng sự hội nghĩ định, do cổ đông đại hội thẩm nghị quyết định. Đổng sự hội tại nghĩ định lợi nhuận phân phối phương án thời, ứng sung phân khảo lự công tư kinh doanh trạng huống, tư kim nhu cầu hòa cổ đông Hồi báo quy hoa đẳng phương diện đích nhân tố, công tư doanh lợi đãn vị đề xuất hiện kim lợi nhuận phân phối dự án đích, ứng tường tế thuyết minh vị Phân hồng đích nguyên nhân, vị dụng vu phân hồng đích tư kim lưu tồn công tư đích dụng đồ, độc lập đổng sự ứng đương đối lợi nhuận phân phối phương án Đích hợp lý tính phát biểu độc lập ý kiến. Công tư ứng thông quá điện thoại tư tuân, hiện tràng điều nghiên hòa điện tử bưu kiện đẳng đa chủng cừ đạo sung phân thính thủ trung tiểu cổ đông đối Lợi nhuận phân phối phương án đích ý kiến. Công tư ứng chủ động yêu thỉnh trung tiểu cổ đông tham gia đối lợi nhuận phân phối phương án tiến hành biểu quyết đích Cổ đông đại hội, đổng sự hội, độc lập đổng sự hòa phù hợp tương quan quy định điều kiện đích cổ đông khả dĩ chinh tập cổ đông đầu phiếu quyền, Dĩ bảo chướng trung tiểu cổ đông đối lợi nhuận phân phối phương án hành sử biểu quyết quyền đích quyền lợi. ( tam ) tại công tư doanh lợi thả vị phân phối lợi nhuận vi chính đích tình huống hạ, công tư mỗi liên tục tam niên chí thiếu hữu nhất thứ Hiện kim phân hồng phân phối, công tư tối cận tam niên dĩ hiện kim phương thức luy kế phân phối đích lợi nhuận ứng bất thiếu vu tối cận tam niên thật hiện Đích niên quân khả phân phối lợi nhuận đích bách phân chi tam thập, như nhân đặc thù tình huống bất năng đạt đáo thượng thuật bỉ lệ đích, đổng sự hội ứng Đương hướng cổ đông đại hội tác đặc biệt thuyết minh. ( tứ ) công tư nhân kinh doanh trạng huống, tư kim quy hoa hòa trường kỳ phát triển đẳng nguyên nhân nhu yếu đối công tư hiện kim phân hồng chính Sách tiến hành điều chỉnh hoặc giả biến canh đích, ứng do đổng sự hội đề xuất điều chỉnh nghị án, độc lập đổng sự nhu đối thử phát biểu độc lập ý Kiến, tịnh đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Cổ đông đại hội nhu yếu dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá. ( ngũ ) tồn tại cổ đông vi quy chiêm dụng công tư tư kim tình huống đích, công tư ứng đương khấu giảm cai cổ đông sở phân phối đích hiện Kim hồng lợi, dĩ thường hoàn kỳ chiêm dụng đích tư kim. Đệ nhị tiết nội bộ thẩm kế Đệ nhị bách linh ngũ điều công tư thật hành nội bộ thẩm kế chế độ, phối bị chuyên chức thẩm kế nhân viên, đối công tư tài vụ thu Chi hòa kinh tế hoạt động tiến hành nội bộ thẩm kế giam đốc. Đệ nhị bách linh lục điều công tư nội bộ thẩm kế chế độ hòa thẩm kế nhân viên đích chức trách, ứng đương kinh đổng sự hội phê chuẩn hậu Thật thi. Thẩm kế phụ trách nhân hướng đổng sự hội phụ trách tịnh báo cáo công tác. Đệ tam tiết hội kế sư sự vụ sở đích sính nhậm Đệ nhị bách linh thất điều công tư sính dụng thủ đắc “Tòng sự chứng khoán tương quan nghiệp vụ tư cách” đích hội kế sư sự vụ sở tiến Hành hội kế báo biểu thẩm kế, tịnh tư sản nghiệm chứng cập kỳ tha tương quan đích tư tuân phục vụ đẳng nghiệp vụ, sính kỳ 1 niên, khả dĩ tục Sính. Đệ nhị bách linh bát điều công tư sính dụng hội kế sư sự vụ sở do cổ đông đại hội quyết định, đổng sự hội bất đắc tại cổ đông Đại hội tiền ủy nhậm hội kế sư sự vụ sở. Đệ nhị bách linh cửu điều công tư bảo chứng hướng sính dụng đích hội kế sư sự vụ sở đề cung chân thật, hoàn chỉnh đích hội kế bằng chứng, Hội kế trướng bộ, tài vụ hội kế báo cáo cập kỳ tha hội kế tư liêu, bất đắc cự tuyệt, ẩn nặc, hoang báo. Đệ nhị bách nhất thập điều hội kế sư sự vụ sở đích thẩm kế phí dụng do cổ đông đại hội quyết định. Đệ nhị bách nhất thập nhất điều công tư giải sính hoặc giả bất tái tục sính hội kế sư sự vụ sở thời, đề tiền 10 nhật sự tiên thông Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Tri hội kế sư sự vụ sở, công tư cổ đông đại hội tựu giải sính hội kế sư sự vụ sở tiến hành biểu quyết thời, duẫn hứa hội kế sư sự Vụ sở hướng cổ đông đại hội trần thuật ý kiến. Hội kế sư sự vụ sở đề xuất từ sính đích, ứng đương hướng cổ đông đại hội thuyết minh công tư hữu vô bất đương tình hình. Đệ cửu chương thông tri hòa công cáo Đệ nhất tiết thông tri Đệ nhị bách nhất thập nhị điều công tư đích thông tri dĩ hạ liệt hình thức phát xuất: ( nhất ) dĩ chuyên nhân tống xuất; ( nhị ) dĩ tín hàm, điện tử bưu kiện phương thức tống xuất; ( tam ) dĩ điện thoại, truyện chân đích phương thức tống xuất; ( tứ ) dĩ công cáo phương thức tiến hành; ( ngũ ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha hình thức. Đệ nhị bách nhất thập tam điều công tư phát xuất đích thông tri, dĩ công cáo phương thức tiến hành đích, nhất kinh công cáo, thị vi sở Hữu tương quan nhân viên thu đáo thông tri. Đệ nhị bách nhất thập tứ điều công tư triệu khai cổ đông đại hội đích hội nghị thông tri, dĩ công cáo phương thức tiến hành. Đệ nhị bách nhất thập ngũ điều công tư triệu khai đổng sự hội đích hội nghị thông tri, dĩ bổn chương trình đệ nhị bách nhất thập nhị điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tam ) hạng quy định đích phương thức tiến hành. Đệ nhị bách nhất thập lục điều công tư triệu khai giam sự hội đích hội nghị thông tri, dĩ bổn chương trình đệ nhị bách nhất thập nhị điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tam ) hạng quy định đích phương thức tiến hành. Đệ nhị bách nhất thập thất điều công tư thông tri dĩ chuyên nhân tống xuất đích, do bị tống đạt nhân tại tống đạt hồi chấp thượng thiêm danh ( hoặc Cái chương ), bị tống đạt nhân thiêm thu nhật kỳ vi tống đạt nhật kỳ; dĩ tín hàm phương thức tống xuất đích, tự giao phó bưu cục chi nhật khởi đệ 5 cá công tác nhật vi tống đạt nhật kỳ; dĩ điện tử bưu kiện tống xuất đích, dĩ thu đáo bưu kiện hồi chấp đích nhật kỳ hoặc cai bưu kiện tiến nhập Bị tống đạt nhân bưu kiện hệ thống đích nhật kỳ vi tống đạt nhật kỳ; dĩ truyện chân phương thức tống xuất đích, dĩ truyện chân tống xuất đích đệ nhị cá Công tác nhật vi tống đạt nhật kỳ, truyện chân tống xuất đích nhật kỳ dĩ truyện chân cơ báo cáo đan vi chuẩn; dĩ công cáo phương thức tống xuất đích, Dĩ đệ nhất thứ công cáo khan đăng nhật vi tống đạt nhật kỳ. Đệ nhị bách nhất thập bát điều nhân ý ngoại di lậu vị hướng mỗ hữu quyền đắc đáo thông tri đích nhân tống xuất hội nghị thông tri hoặc giả cai Đẳng nhân một hữu thu đáo hội nghị thông tri, hội nghị cập hội nghị tác xuất đích quyết nghị tịnh bất nhân thử vô hiệu. Đệ nhị tiết công cáo Đệ nhị bách nhất thập cửu điều công tư chỉ định 《 trung quốc chứng khoán báo 》, 《 thượng hải chứng khoán báo 》 hòa thượng hải chứng khoán giao dịch Sở võng trạm www.sse.com.cn tác vi khan đăng công tư công cáo hòa kỳ tha nhu yếu phi lộ tín tức đích môi thể. Đệ thập chương hợp tịnh, phân lập, tăng tư, giảm tư, giải tán hòa thanh toán Đệ nhất tiết hợp tịnh, phân lập, tăng tư hòa giảm tư Đệ nhị bách nhị thập điều công tư hợp tịnh khả dĩ thải thủ hấp thu hợp tịnh hòa tân thiết hợp tịnh. Nhất cá công tư hấp thu kỳ tha công tư vi hấp thu hợp tịnh, bị hấp thu đích công tư giải tán. Lưỡng cá dĩ thượng công tư hợp tịnh Thiết lập nhất cá tân đích công tư vi tân thiết hợp tịnh, hợp tịnh các phương giải tán. Đệ nhị bách nhị thập nhất điều công tư hợp tịnh, ứng đương do hợp tịnh các phương thiêm đính hợp tịnh hiệp nghị, tịnh biên chế tư sản phụ Trái biểu cập tài sản thanh đan. Công tư ứng đương tự tác xuất hợp tịnh quyết nghị chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Nhật nội tại công tư chỉ định đích tín tức phi lộ báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị Tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, khả dĩ yếu cầu công tư thanh thường trái vụ hoặc giả đề cung tương ứng đích đam bảo. Đệ nhị bách nhị thập nhị điều công tư hợp tịnh thời, hợp tịnh các phương đích trái quyền, trái vụ, do hợp tịnh hậu tồn tục đích công Tư hoặc giả tân thiết đích công tư thừa kế. Đệ nhị bách nhị thập tam điều công tư phân lập, kỳ tài sản tác tương ứng đích phân cát. Công tư phân lập, ứng đương biên chế tư sản phụ trái biểu cập tài sản thanh đan. Công tư ứng đương tự tác xuất phân lập quyết nghị chi nhật Khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 nhật nội tại công tư chỉ định phi lộ tín tức đích môi thể thượng công cáo. Đệ nhị bách nhị thập tứ điều công tư phân lập tiền đích trái vụ do phân lập hậu đích công tư thừa đam liên đái trách nhậm. Đãn thị, Công tư tại phân lập tiền dữ trái quyền nhân tựu trái vụ thanh thường đạt thành đích thư diện hiệp nghị lánh hữu ước định đích trừ ngoại. Đệ nhị bách nhị thập ngũ điều công tư nhu yếu giảm thiếu chú sách tư bổn thời, tất tu biên chế tư sản phụ trái biểu cập tài sản thanh Đan. Công tư ứng đương tự tác xuất giảm thiếu chú sách tư bổn quyết nghị chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 nhật nội Tại công tư chỉ định đích tín tức phi lộ môi thể hòa kỳ tha chủ quản cơ quan yếu cầu đích môi thể thượng công cáo. Trái quyền nhân tự tiếp đáo thông Tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, hữu quyền yếu cầu công tư thanh thường Trái vụ hoặc giả đề cung tương ứng đích đam bảo. Công tư giảm tư hậu đích chú sách tư bổn tương bất đê vu pháp định đích tối đê hạn ngạch. Đệ nhị bách nhị thập lục điều công tư hợp tịnh hoặc giả phân lập, đăng ký sự hạng phát sinh biến canh đích, ứng đương y pháp hướng công Tư đăng ký cơ quan bạn lý biến canh đăng ký; công tư giải tán đích, ứng đương y pháp bạn lý công tư chú tiêu đăng ký; thiết lập tân công Tư đích, ứng đương y pháp bạn lý công tư thiết lập đăng ký. Công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn, ứng đương y pháp hướng công tư đăng ký cơ quan bạn lý biến canh đăng ký. Đệ nhị tiết giải tán hòa thanh toán Đệ nhị bách nhị thập thất điều công tư nhân hạ liệt nguyên nhân giải tán: ( nhất ) bổn chương trình quy định đích doanh nghiệp kỳ hạn giới mãn hoặc giả bổn chương trình quy định đích kỳ tha giải tán sự do xuất hiện; ( nhị ) cổ đông đại hội quyết nghị giải tán; ( tam ) nhân công tư hợp tịnh hoặc giả phân lập nhu yếu giải tán; ( tứ ) y pháp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu, trách lệnh quan bế hoặc giả bị triệt tiêu; ( ngũ ) công tư kinh doanh quản lý phát sinh nghiêm trọng khốn nan, kế tục tồn tục hội sử cổ đông lợi ích thụ đáo trọng đại tổn thất, Thông quá kỳ tha đồ kính bất năng giải quyết đích, trì hữu công tư toàn bộ cổ đông biểu quyết quyền 10% dĩ thượng đích cổ đông, khả dĩ thỉnh cầu nhân Dân pháp viện giải tán công tư. Đệ nhị bách nhị thập bát điều công tư hữu bổn chương trình đệ nhị bách nhị thập thất điều đệ ( nhất ) hạng tình hình đích, khả dĩ thông Quá tu cải bổn chương trình nhi tồn tục. Y chiếu tiền khoản quy định tu cải bổn chương trình, tu kinh xuất tịch cổ đông đại hội hội nghị đích cổ đông sở trì biểu quyết quyền đích 2/3 Dĩ thượng thông quá. Đệ nhị bách nhị thập cửu điều công tư nhân bổn chương trình đệ nhị bách nhị thập thất điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, Đệ ( tứ ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng quy định nhi giải tán đích, ứng đương tại giải tán sự do xuất hiện chi nhật khởi 15 nhật nội thành lập Thanh toán tổ, khai thủy thanh toán. Thanh toán tổ do đổng sự hoặc giả cổ đông đại hội xác định đích nhân viên tổ thành. Du kỳ bất thành lập thanh Toán tổ tiến hành thanh toán đích, trái quyền nhân khả dĩ thân thỉnh nhân dân pháp viện chỉ định hữu quan nhân viên tổ thành thanh toán tổ tiến hành thanh toán. Thanh toán tổ tại thanh toán kỳ gian hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan; ( nhị ) thông tri hoặc giả công cáo trái quyền nhân; ( tam ) xử lý dữ thanh toán hữu quan đích công tư vị liễu kết đích nghiệp vụ; ( tứ ) thanh chước sở khiếm thuế khoản dĩ cập thanh toán quá trình trung sản sinh đích thuế khoản; Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( ngũ ) thanh lý trái quyền, trái vụ; ( lục ) xử lý công tư thanh thường trái vụ hậu đích thặng dư tài sản; ( thất ) đại biểu công tư tham dữ dân sự tố tụng hoạt động. Đệ nhị bách tam thập điều thanh toán tổ ứng đương tại thành lập chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 60 nhật nội Tại chí thiếu nhất chủng công tư chỉ định đích báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân ứng đương tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị Tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, hướng thanh toán tổ thân báo kỳ trái quyền. Trái quyền nhân thân báo trái quyền, ứng đương thuyết minh trái quyền đích hữu quan sự hạng, tịnh đề cung chứng minh tài liêu. Thanh toán tổ ứng đương Đối trái quyền tiến hành đăng ký. Tại thân báo trái quyền kỳ gian, thanh toán tổ bất đắc đối trái quyền nhân tiến hành thanh thường. Đệ nhị bách tam thập nhất điều thanh toán tổ tại thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan hậu, Ứng đương chế định thanh toán phương án, tịnh báo cổ đông đại hội hoặc giả nhân dân pháp viện xác nhận. Công tư tài sản tại phân biệt chi phó thanh toán phí dụng, chức công đích công tư, xã hội bảo hiểm phí dụng hòa pháp định bổ thường kim, Chước nạp sở khiếm thuế khoản, thanh thường công tư trái vụ hậu đích thặng dư tài sản, công tư án chiếu cổ đông trì hữu đích cổ phân bỉ lệ phân phối. Thanh toán kỳ gian, công tư tồn tục, đãn bất năng khai triển dữ thanh toán vô quan đích kinh doanh hoạt động. Công tư tài sản tại vị án Tiền khoản quy định thanh thường tiền, tương bất hội phân phối cấp cổ đông. Đệ nhị bách tam thập nhị điều thanh toán tổ tại thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan hậu, Phát hiện công tư tài sản bất túc thanh thường trái vụ đích, ứng đương hướng nhân dân pháp viện thân thỉnh tuyên cáo phá sản. Công tư kinh nhân dân pháp viện tuyên cáo phá sản hậu, thanh toán tổ ứng đương tương thanh toán sự vụ di giao cấp nhân dân pháp viện. Đệ nhị bách tam thập tam điều thanh toán kết thúc hậu, thanh toán tổ ứng đương chế tác thanh toán báo cáo, báo cổ đông đại hội hoặc giả Nhân dân pháp viện xác nhận, tịnh báo tống công tư đăng ký cơ quan, thân thỉnh chú tiêu công tư đăng ký, công cáo công tư chung chỉ. Đệ nhị bách tam thập tứ điều thanh toán tổ nhân viên ứng đương trung vu chức thủ, y pháp lí hành thanh toán nghĩa vụ. Thanh toán tổ thành viên bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư tài sản. Thanh toán tổ thành viên nhân cố ý hoặc giả trọng đại quá thất cấp công tư hoặc giả trái quyền nhân tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường Trách nhậm. Đệ nhị bách tam thập ngũ điều công tư bị y pháp tuyên cáo phá sản đích, y chiếu hữu quan xí nghiệp phá sản đích pháp luật thật thi phá Sản thanh toán. Đệ thập nhất chương tu cải chương trình Đệ nhị bách tam thập lục điều hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, công tư ứng đương tu cải chương trình: ( nhất ) 《 công tư pháp 》 hoặc hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy tu cải hậu, chương trình quy định đích sự hạng dữ tu cải hậu đích Pháp luật, hành chính pháp quy đích quy định tương để xúc; ( nhị ) công tư đích tình huống phát sinh biến hóa, dữ chương trình ký tái đích sự hạng bất nhất trí; ( tam ) cổ đông đại hội quyết định tu cải chương trình. Đệ nhị bách tam thập thất điều cổ đông đại hội quyết nghị thông quá đích chương trình tu cải sự hạng ứng kinh chủ quản cơ quan thẩm phê đích, Tu báo nguyên thẩm phê đích chủ quản cơ quan phê chuẩn; thiệp cập công tư đăng ký sự hạng đích, y pháp bạn lý biến canh đăng ký. Đệ nhị bách tam thập bát điều đổng sự hội y chiếu cổ đông đại hội tu cải chương trình đích quyết nghị hòa hữu quan chủ quản cơ quan đích thẩm Phê ý kiến tu cải công tư chương trình. Đệ nhị bách tam thập cửu điều chương trình tu cải sự hạng chúc vu pháp luật pháp quy yếu cầu phi lộ đích tín tức, án quy định dư dĩ Công cáo. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ thập nhị chương phụ tắc Đệ nhị bách tứ thập điều thích nghĩa ( nhất ) khống cổ cổ đông, thị chỉ kỳ trì hữu đích cổ phân chiêm công tư cổ bổn tổng ngạch 50% dĩ thượng đích cổ đông; trì hữu cổ Phân đích bỉ lệ tuy nhiên bất túc 50%, đãn y kỳ trì hữu đích cổ phân sở hưởng hữu đích biểu quyết quyền dĩ túc dĩ đối cổ đông đại hội đích quyết Nghị sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích cổ đông. ( nhị ) thật tế khống chế nhân, thị chỉ tuy bất thị công tư đích cổ đông, đãn thông quá đầu tư quan hệ, hiệp nghị hoặc giả kỳ Tha an bài, năng cú thật tế chi phối công tư hành vi đích nhân. ( tam ) quan liên quan hệ, thị chỉ công tư khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý Nhân viên dữ kỳ trực tiếp hoặc giả gian tiếp khống chế đích xí nghiệp chi gian đích quan hệ, dĩ cập khả năng đạo trí công tư lợi ích chuyển di đích kỳ Tha quan hệ. Đãn thị, quốc gia khống cổ đích xí nghiệp chi gian bất cận nhân vi đồng thụ quốc gia khống cổ nhi cụ hữu quan liên quan hệ. Đệ nhị bách tứ thập nhất điều đổng sự hội khả y chiếu chương trình đích quy định, chế đính chương trình tế tắc. Chương trình tế tắc bất đắc Dữ chương trình đích quy định tương để xúc. Đệ nhị bách tứ thập nhị điều bổn chương trình dĩ trung văn thư tả, kỳ tha nhậm hà ngữ chủng hoặc bất đồng bản bổn đích chương trình dữ bổn Chương trình hữu kỳ nghĩa thời, dĩ tại thẩm dương thị công thương hành chính quản lý cục tối cận nhất thứ hạch chuẩn đăng ký hậu đích trung văn bản chương trình vi Chuẩn. Đệ nhị bách tứ thập tam điều bổn chương trình sở xưng “Dĩ thượng”, “Dĩ nội”, “Dĩ hạ” đô hàm bổn sổ, “Bất siêu quá”, “Dĩ ngoại”, “Đê vu”, “Đa vu” bất hàm bổn sổ. Đệ nhị bách tứ thập tứ điều bổn chương trình do công tư đổng sự hội phụ trách giải thích. Đệ nhị bách tứ thập ngũ điều chương trình phụ kiện bao quát cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, đổng sự hội nghị sự quy tắc hòa giam sự Hội nghị sự quy tắc. Đệ nhị bách tứ thập lục điều bổn chương trình vu công tư cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá tịnh kinh chủ quản cơ quan phê chuẩn / hạch chuẩn ( như nhu ) hậu sinh hiệu. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư Nhị 〇 nhất tứ niên thập nhị nguyệt nhị thập cửu nhật

Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư Chương trình ( 2014 niên tu đính ) ( kinh 2014 niên 4 nguyệt 24 nhật công tư 2013 niên độ cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá ) Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Mục lục Đệ nhất chương tổng tắc Đệ nhị chương kinh doanh tông chỉ hòa phạm vi Đệ tam chương cổ phân Đệ nhất tiết cổ phân phát hành Đệ nhị tiết cổ phân tăng giảm hòa hồi cấu Đệ tam tiết cổ phân chuyển nhượng Đệ tứ chương cổ đông hòa cổ đông đại hội Đệ nhất tiết cổ đông Đệ nhị tiết cổ đông đại hội đích nhất bàn quy định Đệ tam tiết cổ đông đại hội đích triệu tập Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đích đề án đích thông tri Đệ ngũ tiết cổ đông đại hội đích triệu khai Đệ lục tiết cổ đông đại hội đích biểu quyết hòa quyết nghị Đệ ngũ chương đổng sự hội Đệ nhất tiết đổng sự Đệ nhị tiết độc lập đổng sự Đệ tam tiết đổng sự hội Đệ tứ tiết đổng sự hội chuyên nghiệp ủy viên hội Đệ lục chương tổng tài cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên Đệ thất chương giam sự hội Đệ nhất tiết giam sự Đệ nhị tiết giam sự hội Đệ bát chương tài vụ hội kế chế độ, lợi nhuận phân phối hòa thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ hội kế chế độ Đệ nhị tiết nội bộ thẩm kế Đệ tam tiết hội kế sư sự vụ sở đích sính nhậm Đệ cửu chương thông tri dữ công cáo Đệ nhất tiết thông tri Đệ nhị tiết công cáo Đệ thập chương hợp tịnh, phân lập, tăng tư, giảm tư, giải tán hòa thanh toán Đệ nhất tiết hợp tịnh, phân lập, tăng tư hòa giảm tư Đệ nhị tiết giải tán hòa thanh toán Đệ thập nhất chương tu cải chương trình Đệ thập nhị chương phụ tắc Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất chương tổng tắc Đệ nhất điều vi duy hộ công tư, cổ đông hòa trái quyền nhân đích hợp pháp quyền ích, quy phạm công tư đích tổ chức hòa hành vi, Căn cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 công tư pháp 》” ), 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc chứng khoán Pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 chứng khoán pháp 》” ) hòa kỳ tha hữu quan quy định, chế định bổn chương trình. Đệ nhị điều công tư hệ y chiếu 《 cổ phân hữu hạn công tư quy phạm ý kiến 》 hòa kỳ tha hữu quan quy định thành lập đích cổ phân Hữu hạn công tư. Công tư kinh thẩm dương thị kinh tế thể chế cải cách ủy viên hội “Thẩm thể cải phát ( 1993 ) 47 hào” văn kiện phê chuẩn, dĩ Định hướng mộ tập phương thức vu 1993 niên 6 nguyệt thiết lập vi ngoại thương đầu tư đích cổ phân hữu hạn công tư. Công tư dĩ án chiếu quốc gia hữu quan quy định, đối chiếu 《 công tư pháp 》 tiến hành liễu quy phạm, tịnh y pháp lí hành liễu trọng tân Đăng ký thủ tục. 2003 niên, kinh thương vụ bộ phê chuẩn, công tư đích ngoại phương đầu tư giả tương sở trì công tư đích cổ quyền chuyển nhượng cấp trung phương đầu Tư giả, xí nghiệp tính chất biến canh vi nội tư xí nghiệp cổ phân hữu hạn công tư. 2007 niên, 2008 niên, kinh thương vụ bộ hòa trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý ủy viên hội ( dĩ hạ giản xưng “Trung quốc chứng Giam hội” ) phê chuẩn, công tư hấp thu hợp tịnh công tư cổ đông đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư, công tư vi tồn tục công tư, xí Nghiệp tính chất biến canh vi trung ngoại hợp tư cổ phân hữu hạn công tư, trì hữu biên hào vi “Thương ngoại tư tư thẩm tự [2008]0103 hào” Đích 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc ngoại thương đầu tư xí nghiệp phê chuẩn chứng thư 》. Công tư tại thẩm dương thị công thương hành chính quản lý cục chú sách đăng ký, thủ đắc pháp nhân doanh nghiệp chấp chiếu, pháp nhân doanh nghiệp chấp chiếu Hào mã vi “210100402001491”. Đệ tam điều công tư vu 1996 niên 5 nguyệt 9 nhật kinh trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý ủy viên hội “” phê chuẩn, thủ thứ Hướng xã hội công chúng phát hành nhân dân tệ phổ thông cổ 1,500 vạn cổ, giai vi hướng cảnh nội đầu tư nhân phát hành đích dĩ nhân dân tệ nhận Cấu đích nội tư cổ, vu 1996 niên 6 nguyệt 18 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở thượng thị. Đệ tứ điều công tư chú sách danh xưng: Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư Anh văn danh xưng: Neusoft Corporation ( súc tả: Neusoft ) Đệ ngũ điều công tư trụ sở: Thẩm dương thị hồn nam tân khu tân tú nhai 2 hào Bưu chính biên mã: 110179 Đệ lục điều công tư đích chú sách tư bổn vi nhân dân tệ 1,227,594,245 nguyên. Đệ thất điều công tư vi vĩnh cửu tồn tục đích cổ phân hữu hạn công tư. Đệ bát điều đổng sự trường vi công tư đích pháp định đại biểu nhân. Đệ cửu điều công tư toàn bộ tư sản phân vi đẳng ngạch cổ phân, cổ đông dĩ kỳ nhận cấu đích cổ phân vi hạn đối công tư thừa đam Trách nhậm, công tư dĩ kỳ toàn bộ tư sản đối công tư đích trái vụ thừa đam trách nhậm. Đệ thập điều bổn công tư chương trình tự sinh hiệu chi nhật khởi, tức thành vi quy phạm công tư đích tổ chức dữ hành vi, công tư dữ Cổ đông, cổ đông dữ cổ đông chi gian quyền lợi nghĩa vụ quan hệ đích cụ hữu pháp luật ước thúc lực đích văn kiện, đối công tư, cổ đông, Đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên cụ hữu pháp luật ước thúc lực đích văn kiện. Y chiếu bổn chương trình, cổ đông khả dĩ khởi tố cổ đông, cổ đông khả dĩ khởi tố công tư đích đổng sự, giam sự, tổng tài hòa Kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên, cổ đông khả dĩ khởi tố công tư; công tư khả dĩ khởi tố cổ đông, đổng sự, giam sự, tổng tài Hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên. Đệ thập nhất điều bổn chương trình sở xưng cao cấp quản lý nhân viên thị chỉ công tư đích tổng tài, cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ Trách nhân, đổng sự hội bí thư cập kỳ tha do đổng sự hội nhậm miễn đích nhân viên. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị chương kinh doanh tông chỉ hòa phạm vi Đệ thập nhị điều công tư tông chỉ thị: Bất đoạn hoàn thiện xí nghiệp vận hành cơ chế hòa đề cao công tư hạch tâm cạnh tranh lực lai nghênh Tiếp cơ ngộ dữ thiêu chiến, dĩ kỳ phát triển thành vi cụ hữu quốc tế cạnh tranh lực đích quốc tế hóa nhuyễn kiện dữ giải quyết phương án đề cung thương, Vi đầu tư giả đái lai thu ích. Đệ thập tam điều kinh y pháp đăng ký, công tư đích kinh doanh phạm vi vi: Kế toán cơ nhuyễn kiện, ngạnh kiện, cơ điện nhất thể Hóa sản phẩm khai phát, tiêu thụ, an trang, kế toán cơ nhuyễn kiện kỹ thuật khai phát, kỹ thuật chuyển nhượng, kỹ thuật tư tuân phục vụ, tràng Địa tô nhẫm, kế toán cơ nhuyễn, ngạnh kiện tô nhẫm, CT cơ sinh sản, vật nghiệp quản lý, giao thông cập thông tín, giam khống, điện tử Công trình an trang, an phòng công trình thiết kế dữ thi công, kiến trúc trí năng hóa công trình thiết kế dữ thi công, y dụng điện tử nghi khí thiết Bị, lâm sàng kiểm nghiệm phân tích nghi khí, kiện khang tín tức quản lý, tín tức tư tuân, quản lý phục vụ ( dĩ thượng kinh doanh hạng mục bất Hàm chẩn liệu ). Kinh doanh bổn xí nghiệp tự sản sản phẩm cập kỹ thuật đích xuất khẩu nghiệp vụ hòa bổn xí nghiệp sở nhu đích cơ giới thiết bị, linh phối Kiện, nguyên phụ tài liêu cập kỹ thuật đích tiến khẩu nghiệp vụ, đãn quốc gia hạn định hoặc cấm chỉ tiến xuất khẩu đích thương phẩm cập kỹ thuật trừ ngoại. Đệ tam chương cổ phân Đệ nhất tiết cổ phân phát hành Đệ thập tứ điều công tư đích cổ phân thải thủ cổ phiếu đích hình thức. Đệ thập ngũ điều công tư cổ phân đích phát hành, thật hành công khai, công bình, công chính đích nguyên tắc, đồng chủng loại đích mỗi nhất Cổ phân ứng đương cụ hữu đồng đẳng quyền lợi. Đồng thứ phát hành đích đồng chủng loại cổ phiếu, mỗi cổ đích phát hành điều kiện hòa giới cách ứng đương tương đồng; nhậm hà đan vị hoặc giả cá Nhân sở nhận cấu đích cổ phân, mỗi cổ ứng đương chi phó tương đồng giới ngạch. Đệ thập lục điều công tư phát hành đích cổ phiếu, dĩ nhân dân tệ tiêu minh diện trị. Đệ thập thất điều công tư đích cổ phân, tại trung quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhậm công tư thượng hải phân công tư tập trung Thác quản. Đệ thập bát điều công tư phát khởi nhân vi đông bắc đại học nhuyễn kiện trung tâm, nhật bổn a nhĩ phái chu thức hội xã, kiến hành thẩm dương Thị tín thác đầu tư cổ phân hữu hạn công tư, thẩm dương tư sản kinh doanh hữu hạn công tư, thượng thuật phát khởi nhân vu 1993 niên 6 nguyệt dĩ Tư sản hòa hiện kim chiết cổ đích phương thức thiết lập bổn công tư. Kỳ hậu, thượng thuật phát khởi nhân tương kỳ trì hữu đích bổn công tư cổ phân phân biệt Toàn bộ chuyển nhượng cấp đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư. 2007 niên, 2008 niên, kinh thương vụ bộ hòa trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý Ủy viên hội phê chuẩn, công tư hấp thu hợp tịnh công tư cổ đông － đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư, công tư vi tồn tục công tư, xí Nghiệp tính chất biến canh vi trung ngoại hợp tư cổ phân hữu hạn công tư. Đệ thập cửu điều công tư đích cổ phân tổng sổ vi 1,227,594,245 cổ, quân vi phổ thông cổ. Đệ nhị thập điều công tư hoặc công tư đích tử công tư ( bao quát công tư đích phụ chúc xí nghiệp ) bất dĩ tặng dữ, điếm tư, Đam bảo, bổ thường hoặc thải khoản đẳng hình thức, đối cấu mãi hoặc giả nghĩ cấu mãi công tư cổ phân đích nhân đề cung nhậm hà tư trợ. Đệ nhị tiết cổ phân tăng giảm hòa hồi cấu Đệ nhị thập nhất điều công tư căn cư kinh doanh hòa phát triển đích nhu yếu, y chiếu pháp luật, pháp quy đích quy định, kinh cổ đông Đại hội phân biệt tác xuất quyết nghị, khả dĩ thải dụng hạ liệt phương thức tăng gia tư bổn: ( nhất ) công khai phát hành cổ phân; ( nhị ) phi công khai phát hành cổ phân; ( tam ) hướng hiện hữu cổ đông phái tống hồng cổ; ( tứ ) dĩ công tích kim chuyển tăng cổ bổn; ( ngũ ) pháp luật, hành chính pháp quy quy định dĩ cập trung quốc chứng giam hội phê chuẩn đích kỳ tha phương thức. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị thập nhị điều căn cư công tư chương trình đích quy định, công tư khả dĩ giảm thiếu chú sách tư bổn. Công tư giảm thiếu chú sách Tư bổn, án chiếu 《 công tư pháp 》 dĩ cập kỳ tha hữu quan quy định hòa công tư chương trình quy định đích trình tự bạn lý. Đệ nhị thập tam điều tại hạ liệt tình huống hạ, công tư khả dĩ y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn Chương trình đích quy định, thu cấu bổn công tư đích cổ phiếu: ( nhất ) vi giảm thiếu công tư chú sách tư bổn; ( nhị ) dữ trì hữu bổn công tư cổ phiếu đích kỳ tha công tư hợp tịnh; ( tam ) tương cổ phân tưởng lệ cấp bổn công tư chức công; ( tứ ) cổ đông nhân cổ đông đại hội tác xuất đích công tư hợp tịnh, phân lập quyết nghị trì dị nghị, yếu cầu công tư thu cấu kỳ Cổ phân. Trừ thượng thuật tình hình ngoại, công tư bất tiến hành mãi mại bổn công tư cổ phân đích hoạt động. Đệ nhị thập tứ điều công tư thu cấu bổn công tư cổ phân, khả dĩ hạ liệt phương thức chi nhất tiến hành: ( nhất ) chứng khoán giao dịch sở tập trung cạnh giới giao dịch phương thức; ( nhị ) yếu ước phương thức; ( tam ) trung quốc chứng giam hội nhận khả đích kỳ tha phương thức. Đệ nhị thập ngũ điều công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ ( nhất ) hạng chí đệ ( tam ) hạng đích nguyên nhân thu cấu Bổn công tư cổ phân đích, ứng đương kinh cổ đông đại hội quyết nghị. Công tư y chiếu đệ nhị thập tam điều quy định thu cấu bổn công tư cổ phân Hậu, chúc vu đệ ( nhất ) hạng tình hình đích, ứng đương tự thu cấu chi nhật khởi 10 nhật nội chú tiêu; chúc vu đệ ( nhị ) hạng, Đệ ( tứ ) hạng tình hình đích, ứng đương tại 6 cá nguyệt nội chuyển nhượng hoặc giả chú tiêu. Công tư y chiếu đệ nhị thập tam điều đệ ( tam ) hạng quy định thu cấu đích bổn công tư cổ phân, tương bất siêu quá bổn công tư dĩ Phát hành cổ phân tổng ngạch đích 5%; dụng vu thu cấu đích tư kim ứng đương tòng công tư đích thuế hậu lợi nhuận trung chi xuất; sở thu cấu đích cổ Phân ứng đương 1 niên nội chuyển nhượng cấp chức công. Đệ tam tiết cổ phân chuyển nhượng Đệ nhị thập lục điều công tư đích cổ phân khả dĩ y pháp chuyển nhượng. Đệ nhị thập thất điều công tư bất tiếp thụ bổn công tư đích cổ phiếu tác vi chất áp quyền đích tiêu đích. Đệ nhị thập bát điều phát khởi nhân trì hữu đích bổn công tư cổ phân, tự công tư thành lập chi nhật khởi 1 niên nội bất đắc chuyển nhượng. Công tư công khai phát hành cổ phân tiền dĩ phát hành đích cổ phân, tự công tư cổ phiếu tại chứng khoán giao dịch sở thượng thị giao dịch chi nhật khởi 1 Niên nội bất đắc chuyển nhượng. Công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên ứng đương hướng công tư thân báo sở trì hữu đích bổn công tư đích cổ phân cập kỳ Biến động tình huống, tại nhậm chức kỳ gian mỗi niên chuyển nhượng đích cổ phân bất đắc siêu quá kỳ sở trì hữu bổn công tư cổ phân tổng sổ đích 25%; Sở trì bổn công tư cổ phân tự công tư cổ phiếu thượng thị giao dịch chi nhật khởi 1 niên nội bất đắc chuyển nhượng. Thượng thuật nhân viên ly chức hậu bán Niên nội, bất đắc chuyển nhượng kỳ sở trì hữu đích bổn công tư cổ phân. Đệ nhị thập cửu điều công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, trì hữu bổn công tư cổ phân 5% dĩ thượng đích cổ Đông, tương kỳ trì hữu đích bổn công tư cổ phiếu tại mãi nhập hậu 6 cá nguyệt nội mại xuất, hoặc giả tại mại xuất hậu 6 cá nguyệt nội hựu mãi Nhập, do thử sở đắc thu ích quy bổn công tư sở hữu, bổn công tư đổng sự hội tương thu hồi kỳ sở đắc thu ích. Đãn thị, chứng khoán Công tư nhân bao tiêu cấu nhập thụ hậu thặng dư cổ phiếu nhi trì hữu 5% dĩ thượng cổ phân đích, mại xuất cai cổ phiếu bất thụ 6 cá nguyệt thời gian Hạn chế. Công tư đổng sự hội bất án chiếu tiền khoản quy định chấp hành đích, cổ đông hữu quyền yếu cầu đổng sự hội tại 30 nhật nội chấp hành. Công Tư đổng sự hội vị tại thượng thuật kỳ hạn nội chấp hành đích, cổ đông hữu quyền vi liễu công tư đích lợi ích dĩ tự kỷ đích danh nghĩa trực tiếp hướng Nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Công tư đổng sự hội bất án chiếu đệ nhất khoản đích quy định chấp hành đích, phụ hữu trách nhậm đích đổng sự y pháp thừa đam liên đái trách nhậm. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ tứ chương cổ đông hòa cổ đông đại hội Đệ nhất tiết cổ đông Đệ tam thập điều công tư y cư chứng khoán đăng ký cơ cấu đề cung đích bằng chứng kiến lập cổ đông danh sách, cổ đông danh sách thị chứng Minh cổ đông trì hữu công tư cổ phân đích sung phân chứng cư. Cổ đông án kỳ sở trì hữu cổ phân đích chủng loại hưởng hữu quyền lợi, thừa đam nghĩa Vụ; trì hữu đồng nhất chủng loại cổ phân đích cổ đông, hưởng hữu đồng đẳng quyền lợi, thừa đam đồng chủng nghĩa vụ. Đệ tam thập nhất điều công tư triệu khai cổ đông đại hội, phân phối cổ lợi, thanh toán cập tòng sự kỳ tha nhu yếu xác nhận cổ đông Thân phân đích hành vi thời, do đổng sự hội hoặc giả cổ đông đại hội triệu tập nhân xác định cổ quyền đăng ký nhật, cổ quyền đăng ký nhật thu thị Hậu đăng ký tại sách đích cổ đông vi hưởng hữu tương quan quyền ích đích cổ đông. Đệ tam thập nhị điều công tư cổ đông hưởng hữu hạ liệt quyền lợi: ( nhất ) y chiếu kỳ sở trì hữu đích cổ phân phân ngạch hoạch đắc cổ lợi hòa kỳ tha hình thức đích lợi nhuận phân phối; ( nhị ) y pháp thỉnh cầu, triệu tập, chủ trì, tham gia hoặc giả ủy phái cổ đông đại lý nhân tham gia cổ đông đại hội, tịnh Hành sử tương ứng đích biểu quyết quyền; ( tam ) đối công tư đích kinh doanh hành vi tiến hành giam đốc, đề xuất kiến nghị hoặc giả chất tuân; ( tứ ) y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy cập công tư chương trình đích quy định chuyển nhượng, tặng dữ hoặc chất áp kỳ sở trì hữu đích Cổ phân; ( ngũ ) tra duyệt bổn chương trình, cổ đông danh sách, công tư trái khoán tồn căn, cổ đông đại hội hội nghị ký lục, đổng sự hội Hội nghị quyết nghị, giam sự hội hội nghị quyết nghị, tài vụ hội kế báo cáo; ( lục ) công tư chung chỉ hoặc giả thanh toán thời, án kỳ sở trì hữu đích cổ phân phân ngạch tham gia công tư thặng dư tài sản đích phân Phối; ( thất ) đối cổ đông đại hội tác xuất đích công tư hợp tịnh, phân lập quyết nghị trì dị nghị đích cổ đông, yếu cầu công tư thu cấu Kỳ cổ phân; ( bát ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình sở quy định đích kỳ tha quyền lợi. Đệ tam thập tam điều cổ đông đề xuất tra duyệt tiền điều sở thuật hữu quan tín tức hoặc giả tác thủ tư liêu đích, ứng đương hướng công tư Đề cung chứng minh kỳ trì hữu công tư cổ phân đích chủng loại dĩ cập trì cổ sổ lượng đích thư diện văn kiện, công tư kinh hạch thật cổ đông thân phân Hậu án chiếu cổ đông đích yếu cầu dư dĩ đề cung. Đệ tam thập tứ điều công tư cổ đông đại hội, đổng sự hội quyết nghị nội dung vi phản pháp luật, hành chính pháp quy đích, cổ đông Hữu quyền thỉnh cầu nhân dân pháp viện nhận định vô hiệu. Cổ đông đại hội, đổng sự hội đích hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương Trình, hoặc giả quyết nghị nội dung vi phản bổn chương trình đích, cổ đông hữu quyền tự quyết nghị tác xuất chi nhật khởi 60 nhật nội, thỉnh cầu nhân dân Pháp viện triệt tiêu. Đệ tam thập ngũ điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả Bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, liên tục 180 nhật dĩ thượng đan độc hoặc hợp tịnh trì hữu công tư 1% dĩ thượng Cổ phân đích cổ đông hữu quyền thư diện thỉnh cầu giam sự hội hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng; giam sự hội chấp hành công tư chức vụ thời vi Phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, cổ đông khả dĩ thư diện thỉnh cầu đổng Sự hội hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Giam sự hội, đổng sự hội thu đáo tiền khoản quy định đích cổ đông thư diện thỉnh cầu hậu cự tuyệt đề khởi tố tụng, hoặc giả tự thu đáo Thỉnh cầu chi nhật khởi 30 nhật nội vị đề khởi tố tụng, hoặc giả tình huống khẩn cấp, bất lập tức đề khởi tố tụng tương hội sử công tư lợi ích Thụ đáo nan dĩ di bổ đích tổn hại đích, tiền khoản quy định đích cổ đông hữu quyền vi liễu công tư đích lợi ích dĩ tự kỷ đích danh nghĩa trực tiếp Hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Tha nhân xâm phạm công tư hợp pháp quyền ích, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, bổn điều đệ nhất khoản quy định đích cổ đông khả dĩ y Chiếu tiền lưỡng khoản đích quy định hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Đệ tam thập lục điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình đích quy định, Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Tổn hại cổ đông lợi ích đích, cổ đông khả dĩ hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Đệ tam thập thất điều công tư cổ đông thừa đam hạ liệt nghĩa vụ: ( nhất ) tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình; ( nhị ) y kỳ sở nhận cấu đích cổ phân hòa nhập cổ phương thức chước nạp cổ kim; ( tam ) trừ pháp luật, pháp quy quy định đích tình hình ngoại, bất đắc thối cổ; ( tứ ) bất đắc lạm dụng cổ đông quyền lợi tổn hại công tư hoặc giả kỳ tha cổ đông đích lợi ích; bất đắc lạm dụng công tư pháp nhân Độc lập địa vị hòa cổ đông hữu hạn trách nhậm tổn hại công tư trái quyền nhân đích lợi ích; Công tư cổ đông lạm dụng cổ đông quyền lợi cấp công tư hoặc giả kỳ tha cổ đông tạo thành tổn thất đích, ứng đương y pháp thừa đam bồi thường Trách nhậm. Công tư cổ đông lạm dụng công tư pháp nhân độc lập địa vị hòa cổ đông hữu hạn trách nhậm, đào tị trái vụ, nghiêm trọng tổn hại công tư Trái quyền nhân lợi ích đích, ứng đương đối công tư trái vụ thừa đam liên đái trách nhậm. ( ngũ ) pháp luật, hành chính pháp quy cập bổn chương trình quy định ứng đương thừa đam đích kỳ tha nghĩa vụ. Đệ tam thập bát điều trì hữu công tư 5% dĩ thượng hữu biểu quyết quyền cổ phân đích cổ đông tương kỳ trì hữu đích cổ phân tiến hành chất áp Đích, ứng đương tự cai sự thật phát sinh đương nhật, hướng công tư tác xuất thư diện báo cáo. Đệ tam thập cửu điều công tư đích khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân viên bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư Lợi ích. Vi phản quy định đích, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Công tư khống cổ cổ đông cập thật tế khống chế nhân đối công tư hòa công tư xã hội công chúng cổ cổ đông phụ hữu thành tín nghĩa vụ. Khống Cổ cổ đông ứng nghiêm cách y pháp hành sử xuất tư nhân đích quyền lợi, khống cổ cổ đông bất đắc lợi dụng quan liên giao dịch, lợi nhuận phân phối, Tư sản trọng tổ, đối ngoại đầu tư, tư kim chiêm dụng, tá khoản đam bảo đẳng phương thức tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích Hợp pháp quyền ích, bất đắc lợi dụng kỳ khống chế địa vị tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích lợi ích. Đệ nhị tiết cổ đông đại hội đích nhất bàn quy định Đệ tứ thập điều cổ đông đại hội thị công tư đích quyền lực cơ cấu, y pháp hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) quyết định công tư kinh doanh phương châm hòa đầu tư kế hoa; ( nhị ) tuyển cử hòa canh hoán phi do chức công đại biểu đam nhậm đích đổng sự, giam sự, quyết định hữu quan đổng sự, giam sự đích Báo thù sự hạng; ( tam ) thẩm nghị phê chuẩn đổng sự hội đích báo cáo; ( tứ ) thẩm nghị phê chuẩn giam sự hội đích báo cáo; ( ngũ ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( lục ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án: ( thất ) đối công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn tác xuất quyết nghị; ( bát ) đối phát hành công tư trái khoán tác xuất quyết nghị; ( cửu ) đối công tư hợp tịnh, phân lập, giải tán, thanh toán hoặc biến canh công tư hình thức đẳng sự hạng tác xuất quyết nghị; ( thập ) tu cải công tư chương trình; ( thập nhất ) đối công tư sính dụng, giải sính hội kế sư sự vụ sở tác xuất quyết nghị; ( thập nhị ) thẩm nghị phê chuẩn đệ tứ thập nhất điều quy định đích đam bảo sự hạng; ( thập tam ) thẩm nghị công tư tại 1 niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng đại tư sản siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng Tư sản 30% đích sự hạng; ( thập tứ ) thẩm nghị phê chuẩn biến canh mộ tập tư kim dụng đồ sự hạng; ( thập ngũ ) thẩm nghị cổ quyền kích lệ kế hoa; ( thập lục ) thẩm nghị pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 Hòa bổn chương trình quy định ứng đương do cổ đông đại hội quyết định đích kỳ tha sự hạng. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ tứ thập nhất điều công tư hạ liệt đối ngoại đam bảo hành vi, tu kinh cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: ( nhất ) bổn công tư cập bổn công tư khống cổ tử công tư đích đối ngoại đam bảo tổng ngạch, đạt đáo hoặc siêu quá tối cận nhất kỳ kinh Thẩm kế tịnh tư sản đích 50% dĩ hậu đề cung đích nhậm hà đam bảo; ( nhị ) công tư đích đối ngoại đam bảo tổng ngạch, đạt đáo hoặc siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản đích 30% dĩ hậu đề Cung đích nhậm hà đam bảo; ( tam ) vi tư sản phụ trái suất siêu quá 70% đích đam bảo đối tượng đề cung đích đam bảo; ( tứ ) đan bút đam bảo ngạch siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản 10% đích đam bảo; ( ngũ ) đối cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên phương đề cung đích đam bảo. Đệ tứ thập nhị điều cổ đông đại hội phân vi niên độ cổ đông đại hội hòa lâm thời cổ đông đại hội. Niên độ cổ đông đại hội mỗi Niên triệu khai 1 thứ, tịnh ứng vu thượng nhất cá hội kế niên độ hoàn kết chi hậu đích 6 cá nguyệt chi nội cử hành. Lâm thời cổ đông đại hội Bất định kỳ triệu khai, xuất hiện bổn chương trình đệ tứ thập tam điều quy định đích ứng đương triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích tình hình thời, lâm Thời cổ đông đại hội ứng cai tại 2 cá nguyệt nội triệu khai. Công tư tại thượng thuật kỳ hạn nội nhân cố vị năng triệu khai cổ đông đại hội đích, ứng đương báo cáo công tư sở tại địa trung quốc chứng giam Hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở, thuyết minh nguyên nhân tịnh công cáo. Đệ tứ thập tam điều hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, công tư tại sự thật phát sinh chi nhật khởi 2 cá nguyệt dĩ nội triệu khai lâm Thời cổ đông đại hội: ( nhất ) đổng sự nhân sổ bất túc 《 công tư pháp 》 quy định đích pháp định tối đê nhân sổ hoặc giả 6 danh thời; ( nhị ) công tư vị di bổ đích khuy tổn đạt thật thu cổ bổn tổng ngạch 1/3 thời; ( tam ) đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 10% cổ phân đích cổ đông thư diện thỉnh cầu thời; ( tứ ) đổng sự hội nhận vi tất yếu thời; ( ngũ ) giam sự hội đề nghị triệu khai thời; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình quy định đích kỳ tha tình hình. Đệ tứ thập tứ điều bổn công tư triệu khai cổ đông đại hội thời tương sính thỉnh luật sư xuất cụ pháp luật ý kiến tịnh công cáo. Đệ tứ thập ngũ điều cổ đông đại hội pháp luật ý kiến thư đích chủ yếu nội dung bao quát: ( nhất ) hội nghị đích triệu tập, triệu khai trình tự thị phủ phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy, bổn chương trình đích quy định; ( nhị ) xuất tịch hội nghị nhân viên đích tư cách, triệu tập nhân tư cách thị phủ hợp pháp hữu hiệu; ( tam ) hội nghị đích biểu quyết trình tự, biểu quyết kết quả thị phủ hợp pháp hữu hiệu; ( tứ ) ứng bổn công tư yếu cầu đối kỳ tha hữu quan vấn đề xuất cụ đích pháp luật ý kiến. Đệ tam tiết cổ đông đại hội đích triệu tập Đệ tứ thập lục điều đổng sự hội ứng đương tại bổn chương trình đệ tứ thập nhị điều hòa đệ tứ thập tam điều quy định đích kỳ hạn nội triệu Tập cổ đông đại hội. Đệ tứ thập thất điều độc lập đổng sự hữu quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội. Đối độc lập đổng sự yếu Cầu triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích đề nghị, đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, Tại thu đáo đề nghị hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu khai Cổ đông đại hội đích thông tri; đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương thuyết minh lý do tịnh công cáo. Đệ tứ thập bát điều giam sự hội hữu quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình Thức hướng đổng sự hội đề xuất. Đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, tại thu đáo đề án Hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu khai Cổ đông đại hội đích thông tri, thông tri trung đối nguyên đề nghị đích biến canh, ứng chinh đắc giam sự hội đích đồng ý. Đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc giả tại thu đáo đề án hậu 10 nhật nội vị tác xuất phản quỹ đích, Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Thị vi đổng sự hội bất năng lí hành hoặc giả bất lí hành triệu tập cổ đông đại hội hội nghị chức trách, giam sự hội khả dĩ tự hành triệu tập hòa Chủ trì. Đệ tứ thập cửu điều đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền hướng đổng sự hội thỉnh cầu Triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng đổng sự hội đề xuất. Đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành Chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, tại thu đáo thỉnh cầu hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại Hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng đương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu Khai cổ đông đại hội đích thông tri, thông tri trung đối nguyên thỉnh cầu đích biến canh, ứng đương chinh đắc tương quan cổ đông đích đồng ý. Đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc giả tại thu đáo thỉnh cầu hậu 10 nhật nội vị tác xuất phản quỹ đích, Đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền hướng giam sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, Tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng giam sự hội đề xuất thỉnh cầu. Giam sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng tại thu đáo thỉnh cầu 5 nhật nội phát xuất triệu khai cổ đông đại hội đích Thông tri, thông tri trung đối nguyên đề án đích biến canh, ứng đương chinh đắc tương quan cổ đông đích đồng ý. Giam sự hội vị tại quy định kỳ hạn nội phát xuất cổ đông đại hội thông tri đích, thị vi giam sự hội bất triệu tập hòa chủ trì cổ đông Đại hội, liên tục 90 nhật dĩ thượng đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông khả dĩ tự hành triệu tập hòa Chủ trì. Đệ ngũ thập điều giam sự hội hoặc cổ đông quyết định tự hành triệu tập cổ đông đại hội đích, tu thư diện thông tri đổng sự hội, đồng Thời hướng công tư sở tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở bị án. Tại cổ đông đại hội quyết nghị công cáo tiền, triệu tập cổ đông trì cổ bỉ lệ bất đắc đê vu 10%. Triệu tập cổ đông ứng tại phát xuất cổ đông đại hội thông tri cập cổ đông đại hội quyết nghị công cáo thời, hướng công tư sở tại địa trung quốc Chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở đề giao hữu quan chứng minh tài liêu. Đệ ngũ thập nhất điều đối vu giam sự hội hoặc cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, đổng sự hội hòa đổng sự hội bí thư Tương dư phối hợp. Đổng sự hội ứng đương đề cung cổ quyền đăng ký nhật đích cổ đông danh sách. Đổng sự hội vị đề cung cổ đông danh sách đích, Triệu tập nhân khả dĩ trì triệu tập cổ đông đại hội thông tri đích tương quan công cáo, hướng chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu thân thỉnh hoạch thủ. Triệu Tập nhân hoạch thủ đích cổ đông danh sách bất đắc dụng vu trừ triệu khai cổ đông đại hội dĩ ngoại đích kỳ tha dụng đồ. Đệ ngũ thập nhị điều giam sự hội hoặc cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, hội nghị sở tất nhu đích phí dụng do bổn công Tư thừa đam. Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đích đề án dữ thông tri Đệ ngũ thập tam điều đề án đích nội dung ứng đương chúc vu cổ đông đại hội chức quyền phạm vi, hữu minh xác nghị đề hòa cụ thể quyết Nghị sự hạng, tịnh thả phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích hữu quan quy định. Đệ ngũ thập tứ điều công tư triệu khai cổ đông đại hội, đổng sự hội, giam sự hội dĩ cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công Tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, hữu quyền hướng công tư đề xuất đề án. Đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, khả dĩ tại cổ đông đại hội triệu khai 10 nhật tiền đề xuất Lâm thời đề án tịnh thư diện đề giao triệu tập nhân. Triệu tập nhân ứng đương tại thu đáo đề án hậu 2 nhật nội phát xuất cổ đông đại hội bổ sung Thông tri, công cáo lâm thời đề án đích nội dung. Trừ tiền khoản quy định đích tình hình ngoại, triệu tập nhân tại phát xuất cổ đông đại hội thông tri công cáo hậu, bất đắc tu cải cổ đông đại Hội thông tri trung dĩ liệt minh đích đề án hoặc tăng gia tân đích đề án. Cổ đông đại hội thông tri trung vị liệt minh hoặc bất phù hợp bổn chương trình đệ ngũ thập tam điều quy định đích đề án, cổ đông đại hội bất Đắc tiến hành biểu quyết tịnh tác xuất quyết nghị. Đệ ngũ thập ngũ điều triệu tập nhân tương tại niên độ cổ đông đại hội triệu khai 20 nhật tiền dĩ công cáo phương thức thông tri các cổ đông, Lâm thời cổ đông đại hội tương vu hội nghị triệu khai 15 nhật tiền dĩ công cáo phương thức thông tri các cổ đông. Vị tiến hành cổ đông đăng ký đích cổ Đông khả dĩ xuất tịch cổ đông đại hội hiện tràng hội nghị, đãn bất hưởng hữu biểu quyết quyền. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ ngũ thập lục điều cổ đông đại hội đích thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị đích thời gian, địa điểm hòa hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) đề giao hội nghị thẩm nghị đích sự hạng hòa đề án; ( tam ) dĩ minh hiển đích văn tự thuyết minh: Toàn thể cổ đông quân hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội, tịnh khả dĩ thư diện ủy thác Đại lý nhân xuất tịch hội nghị hòa tham gia biểu quyết, cai cổ đông đại lý nhân bất tất thị công tư đích cổ đông; ( tứ ) hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội cổ đông đích cổ quyền đăng ký nhật; ( ngũ ) hội vụ thường thiết liên hệ nhân tính danh, điện thoại hào mã. Cổ quyền đăng ký nhật dữ hội nghị nhật kỳ chi gian đích gian cách ứng đương bất đa vu 7 cá công tác nhật. Cổ quyền đăng ký nhật nhất đán Xác nhận, bất đắc biến canh. Đệ ngũ thập thất điều cổ đông đại hội thông tri hòa bổ sung thông tri trung ứng đương sung phân, hoàn chỉnh phi lộ sở hữu đề án đích cụ Thể nội dung, dĩ cập vi sử cổ đông đối nghĩ thảo luận đích sự hạng tác xuất hợp lý phán đoạn sở nhu đích toàn bộ tư liêu hoặc giải thích. Nghĩ Thảo luận đích sự hạng nhu yếu độc lập đổng sự phát biểu ý kiến đích, phát xuất cổ đông đại hội thông tri hoặc bổ sung thông tri thời ứng đương đồng thời Phi lộ độc lập đổng sự đích ý kiến cập lý do. Đệ ngũ thập bát điều cổ đông đại hội nghĩ thảo luận đổng sự, giam sự tuyển cử sự hạng đích, cổ đông đại hội thông tri trung tương sung Phân phi lộ đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân đích tường tế tư liêu, chí thiếu bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) giáo dục bối cảnh, công tác kinh lịch, kiêm chức đẳng cá nhân tình huống; ( nhị ) dữ bổn công tư hoặc bổn công tư đích khống cổ cổ đông cập thật tế khống chế nhân thị phủ tồn tại quan liên quan hệ; ( tam ) phi lộ trì hữu bổn công tư cổ phân sổ lượng; ( tứ ) thị phủ thụ quá trung quốc chứng giam hội cập kỳ tha hữu quan bộ môn đích xử phạt hòa chứng khoán giao dịch sở trừng giới. Trừ thải thủ luy tích đầu phiếu chế tuyển cử đổng sự, giam sự ngoại, mỗi vị đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân ứng đương dĩ đan hạng đề Án đề xuất. Đệ ngũ thập cửu điều phát xuất cổ đông đại hội thông tri hậu, vô chính đương lý do, cổ đông đại hội bất ứng diên kỳ hoặc thủ tiêu, Cổ đông đại hội thông tri trung liệt minh đích đề án bất ứng thủ tiêu. Nhất đán xuất hiện diên kỳ hoặc thủ tiêu đích tình hình, triệu tập nhân ứng đương Tại nguyên định triệu khai nhật tiền chí thiếu 2 cá công tác nhật công cáo tịnh thuyết minh nguyên nhân. Đệ ngũ tiết cổ đông đại hội đích triệu khai Đệ lục thập điều bổn công tư triệu khai cổ đông đại hội đích địa điểm vi công tư trụ sở địa hoặc giả chủ yếu doanh nghiệp địa điểm sở tại Địa. Cổ đông đại hội tương thiết trí hội tràng, dĩ hiện tràng hội nghị hình thức triệu khai. Công tư hoàn tương đề cung võng lạc hoặc thông tấn biểu quyết Đẳng kỳ tha phương thức vi cổ đông tham gia cổ đông đại hội đề cung tiện lợi. Cổ đông thông quá thượng thuật phương thức tham gia cổ đông đại hội đích, Thị vi xuất tịch. Đệ lục thập nhất điều cổ đông đại hội thải dụng võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đích, ứng đương tại cổ đông đại hội thông tri trung minh xác Tái minh võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đích biểu quyết thời gian dĩ cập biểu quyết trình tự. Cổ đông đại hội võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đầu phiếu đích khai thủy thời gian, bất đắc tảo vu hiện tràng cổ đông đại hội triệu khai tiền nhất Nhật hạ ngọ 3:00, tịnh bất đắc trì vu hiện tràng cổ đông đại hội triệu khai đương nhật thượng ngọ 9:30, kỳ kết thúc thời gian bất đắc tảo vu Hiện tràng cổ đông đại hội kết thúc đương nhật hạ ngọ 3:00. Đệ lục thập nhị điều bổn công tư đổng sự hội hòa kỳ tha triệu tập nhân tương thải thủ tất yếu thố thi, bảo chứng cổ đông đại hội đích Chính thường trật tự. Đối vu càn nhiễu cổ đông đại hội, tầm hấn tư sự hòa xâm phạm cổ đông hợp pháp quyền ích đích hành vi, tương thải thủ thố Thi gia dĩ chế chỉ tịnh cập thời báo cáo hữu quan bộ môn tra xử. Đệ lục thập tam điều cổ quyền đăng ký nhật đăng ký tại sách đích sở hữu cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân, quân hữu quyền xuất tịch cổ đông Đại hội, tịnh y chiếu hữu quan pháp luật, pháp quy cập bổn chương trình hành sử biểu quyết quyền. Cổ đông khả dĩ thân tự xuất tịch cổ đông đại hội, dã khả dĩ ủy thác đại lý nhân đại vi xuất tịch hòa biểu quyết. Đệ lục thập tứ điều cá nhân cổ đông thân tự xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng hoặc kỳ tha năng cú biểu minh Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Kỳ thân phân đích hữu hiệu chứng kiện hoặc chứng minh, cổ phiếu trướng hộ tạp; ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân hữu Hiệu thân phân chứng kiện, cổ đông thụ quyền ủy thác thư. Pháp nhân cổ đông ứng do pháp định đại biểu nhân hoặc giả pháp định đại biểu nhân ủy thác đích đại lý nhân xuất tịch hội nghị. Pháp định đại biểu Nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng, năng chứng minh kỳ cụ hữu pháp định đại biểu nhân tư cách đích hữu hiệu chứng minh hòa Cổ phiếu trướng hộ tạp; ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị đích, đại lý nhân ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng, pháp nhân cổ đông đan vị Đích pháp định đại biểu nhân y pháp xuất cụ đích thư diện thụ quyền ủy thác thư. Đệ lục thập ngũ điều cổ đông xuất cụ đích ủy thác tha nhân xuất tịch cổ đông đại hội đích thụ quyền ủy thác thư ứng đương tái minh hạ liệt Nội dung: ( nhất ) đại lý nhân đích tính danh; ( nhị ) thị phủ cụ hữu biểu quyết quyền; ( tam ) phân biệt đối liệt nhập cổ đông đại hội nghị trình đích mỗi nhất thẩm nghị sự hạng đầu tán thành, phản đối hoặc khí quyền phiếu đích chỉ Kỳ; ( tứ ) ủy thác thư thiêm phát nhật kỳ hòa hữu hiệu kỳ hạn; ( ngũ ) ủy thác nhân thiêm danh ( hoặc cái chương ). Ủy thác nhân vi pháp nhân cổ đông đích, ứng gia cái pháp nhân đan vị ấn chương. Ủy thác thư ứng đương chú minh như quả cổ đông bất tác cụ thể chỉ kỳ, cổ đông đại lý nhân thị phủ khả dĩ án tự kỷ đích ý tư Biểu quyết. Đệ lục thập lục điều đại lý đầu phiếu thụ quyền ủy thác thư do ủy thác nhân thụ quyền tha nhân thiêm thự đích, thụ quyền thiêm thự đích thụ Quyền thư hoặc giả kỳ tha thụ quyền văn kiện ứng đương kinh quá công chứng. Kinh công chứng đích thụ quyền thư hoặc giả kỳ tha thụ quyền văn kiện, hòa đầu Phiếu đại lý ủy thác thư quân nhu bị trí vu công tư trụ sở hoặc giả triệu tập hội nghị đích thông tri trung chỉ định đích kỳ tha địa phương. Ủy thác nhân vi pháp nhân đích, do kỳ pháp định đại biểu nhân hoặc giả đổng sự hội, kỳ tha quyết sách cơ cấu quyết nghị thụ quyền đích nhân Tác vi đại biểu xuất tịch công tư đích cổ đông đại hội. Đệ lục thập thất điều xuất tịch hội nghị nhân viên đích hội nghị đăng ký sách do công tư phụ trách chế tác. Hội nghị đăng ký sách tái minh Tham gia hội nghị nhân viên tính danh ( hoặc đan vị danh xưng ), thân phân chứng hào mã, trụ sở địa chỉ, trì hữu hoặc giả đại biểu hữu biểu quyết Quyền đích cổ phân sổ ngạch, bị đại lý nhân tính danh ( hoặc đan vị danh xưng ) đẳng sự hạng. Đệ lục thập bát điều triệu tập nhân hòa công tư sính thỉnh đích luật sư tương y cư chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu đề cung đích cổ đông Danh sách cộng đồng đối cổ đông tư cách đích hợp pháp tính tiến hành nghiệm chứng, tịnh đăng ký cổ đông tính danh ( hoặc danh xưng ) cập kỳ sở trì hữu Biểu quyết quyền đích cổ phân sổ. Tại hội nghị chủ trì nhân tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ cập sở trì hữu Biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ chi tiền, hội nghị đăng ký ứng đương chung chỉ. Đệ lục thập cửu điều cổ đông đại hội triệu khai thời, bổn công tư toàn thể đổng sự, giam sự hòa đổng sự hội bí thư ứng đương xuất Tịch hội nghị, tổng tài hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên ứng đương liệt tịch hội nghị. Đệ thất thập điều cổ đông đại hội do đổng sự trường chủ trì. Đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc bất lí hành chức vụ thời, Do phó đổng sự trường chủ trì ( công tư hữu lưỡng vị hoặc lưỡng vị dĩ thượng phó đổng sự trường đích, do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử Đích phó đổng sự trường chủ trì ), phó đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ thời, do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng Đồng thôi cử đích nhất danh đổng sự chủ trì. Giam sự hội tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, do giam sự trường chủ trì. Giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc bất lí hành Chức vụ thời, do giam sự hội phó giam sự trường chủ trì, giam sự hội phó giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ Thời, do bán sổ dĩ thượng giam sự cộng đồng thôi cử đích nhất danh giam sự chủ trì. Cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, do triệu tập nhân thôi cử đại biểu chủ trì. Triệu khai cổ đông đại hội thời, hội nghị chủ trì nhân vi phản nghị sự quy tắc sử cổ đông đại hội vô pháp kế tục tiến hành đích, kinh Hiện tràng xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền quá bán sổ đích cổ đông đồng ý, cổ đông đại hội khả thôi cử nhất nhân đam nhậm hội nghị chủ Trì nhân, kế tục khai hội. Đệ thất thập nhất điều công tư chế định cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, tường tế quy định cổ đông đại hội đích triệu khai hòa biểu quyết Trình tự, bao quát thông tri, đăng ký, đề án đích thẩm nghị, đầu phiếu, kế phiếu, biểu quyết kết quả đích tuyên bố, hội nghị quyết nghị Đích hình thành, hội nghị ký lục cập kỳ thiêm thự, công cáo đẳng nội dung, dĩ cập cổ đông đại hội đối đổng sự hội đích thụ quyền nguyên tắc, Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Thụ quyền nội dung ứng minh xác cụ thể. Cổ đông đại hội nghị sự quy tắc ứng tác vi chương trình đích phụ kiện, do đổng sự hội nghĩ định, cổ Đông đại hội phê chuẩn. Đệ thất thập nhị điều tại niên độ cổ đông đại hội thượng, đổng sự hội, giam sự hội ứng đương tựu kỳ quá khứ nhất niên đích công tác Hướng cổ đông đại hội tác xuất báo cáo. Mỗi danh độc lập đổng sự dã ứng tác xuất thuật chức báo cáo. Đệ thất thập tam điều trừ thiệp cập công tư thương nghiệp bí mật bất năng tại cổ đông đại hội thượng công khai ngoại, đổng sự, giam sự, Cao cấp quản lý nhân viên tại cổ đông đại hội thượng tựu cổ đông đích chất tuân hòa kiến nghị tác xuất giải thích hòa thuyết minh. Đệ thất thập tứ điều hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại biểu quyết tiền tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân Sổ cập sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ, hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ cập sở trì hữu biểu quyết Quyền đích cổ phân tổng sổ dĩ hội nghị đăng ký vi chuẩn. Đệ lục tiết cổ đông đại hội đích biểu quyết hòa quyết nghị Đệ thất thập ngũ điều cổ đông đại hội quyết nghị phân vi phổ thông quyết nghị hòa đặc biệt quyết nghị. Cổ đông đại hội tác xuất phổ thông quyết nghị, ứng đương do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở Trì biểu quyết quyền đích 1/2 dĩ thượng thông quá. Cổ đông đại hội tác xuất đặc biệt quyết nghị, ứng đương do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở Trì biểu quyết quyền đích 2/3 dĩ thượng thông quá. Đệ thất thập lục điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị thông quá: ( nhất ) đổng sự hội hòa giam sự hội đích công tác báo cáo; ( nhị ) đổng sự hội nghĩ định đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( tam ) đổng sự hội hòa giam sự hội thành viên đích nhậm miễn cập kỳ báo thù hòa chi phó phương pháp; ( tứ ) công tư niên độ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( ngũ ) công tư niên độ báo cáo; ( lục ) trừ pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình quy định ứng đương dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá dĩ ngoại đích kỳ tha sự Hạng. Đệ thất thập thất điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá: ( nhất ) công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn; ( nhị ) công tư đích phân lập, hợp tịnh, giải tán hòa thanh toán; ( tam ) công tư chương trình đích tu cải; ( tứ ) công tư tại nhất niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng đại tư sản hoặc giả đam bảo kim ngạch siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh Thẩm kế tổng tư sản 30% đích; ( ngũ ) cổ quyền kích lệ kế hoa; ( lục ) công tư hiện kim phân hồng chính sách đích điều chỉnh hoặc giả biến canh; ( thất ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình quy định đích, dĩ cập cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị nhận định hội Đối công tư sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích, nhu yếu dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá đích kỳ tha sự hạng. Đệ thất thập bát điều cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) dĩ kỳ sở đại biểu đích hữu biểu quyết quyền đích cổ phân sổ ngạch hành Sử biểu quyết quyền, mỗi nhất cổ hưởng hữu nhất phiếu biểu quyết quyền. Công tư trì hữu đích bổn công tư cổ phân một hữu biểu quyết quyền, thả cai bộ phân cổ phân bất kế nhập xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu Quyết quyền đích cổ phân tổng sổ. Đệ thất thập cửu điều đổng sự hội, độc lập đổng sự hòa phù hợp tương quan quy định điều kiện đích cổ đông khả dĩ chinh tập cổ đông đầu Phiếu quyền. Đầu phiếu quyền chinh tập ứng thải thủ vô thường đích phương thức tiến hành, tịnh ứng hướng bị chinh tập nhân sung phân phi lộ tín tức. Tiền khoản sở chỉ đích điều kiện thị: 1, đại biểu công tư phát hành tại ngoại hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 5% dĩ thượng; 2, hữu hợp lý đích lý do hòa y cư chinh tập cổ đông đích đầu phiếu quyền tịnh hướng bị chinh tập đầu phiếu quyền đích cổ đông sung phân phi lộ Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Hữu quan tín tức; 3, án chiếu kỳ chinh tập đầu phiếu quyền thời đối bị chinh tập đầu phiếu quyền đích cổ đông sở tác xuất đích thừa nặc hòa điều kiện hành sử cai đầu Phiếu quyền. Đệ bát thập điều cổ đông đại hội tựu quan liên giao dịch tiến hành biểu quyết thời, thiệp cập quan liên giao dịch đích các cổ đông, ứng đương Hồi tị biểu quyết, thượng thuật cổ đông sở trì biểu quyết quyền bất ứng kế nhập xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ. Cổ Đông đại hội quyết nghị đích công cáo ứng đương sung phân phi lộ phi quan liên cổ đông đích biểu quyết tình huống. Đệ bát thập nhất điều trừ công tư xử vu nguy cơ đẳng đặc thù tình huống ngoại, phi kinh cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị phê chuẩn, Công tư tương bất dữ đổng sự, tổng tài hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên dĩ ngoại đích nhân đính lập tương công tư toàn bộ hoặc giả trọng yếu nghiệp Vụ đích quản lý giao dư cai nhân phụ trách đích hợp đồng. Đệ bát thập nhị điều đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân danh đan dĩ đề án đích phương thức đề thỉnh cổ đông đại hội biểu quyết. Đổng sự hội cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền đề danh đổng sự ( bất hàm độc lập Đổng sự ) đích hầu tuyển nhân; giam sự hội cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền đề danh cổ Đông đại biểu giam sự đích hầu tuyển nhân. Cổ đông đề danh đổng sự hầu tuyển nhân hòa giam sự hầu tuyển nhân ứng dĩ thư diện phương thức vu cổ đông đại Hội triệu khai nhật kỳ tiền 10 nhật tống giao đổng sự hội hoặc giả hội nghị triệu tập nhân. Cổ đông đại hội tựu tuyển cử đổng sự ( hàm độc lập đổng sự ), cổ đông đại biểu giam sự tiến hành biểu quyết thời, căn cư bổn chương Trình đích quy định hoặc giả cổ đông đại hội đích quyết nghị, thật hành luy tích đầu phiếu chế. Tiền khoản sở xưng luy tích đầu phiếu chế thị chỉ cổ đông đại hội tuyển cử đổng sự hoặc giả giam sự thời, mỗi nhất cổ phân ủng hữu dữ ứng Tuyển đổng sự hoặc giả giam sự nhân sổ tương đồng đích biểu quyết quyền, cổ đông ủng hữu đích biểu quyết quyền khả dĩ tập trung sử dụng. Luy tích đầu phiếu Chế thao tác tế tắc như hạ: ( nhất ) tại công tư cổ đông đại hội tuyển cử lưỡng danh dĩ thượng đích đổng sự hoặc giả giam sự thời, thải thủ luy kế đầu phiếu chế; ( nhị ) dữ hội cổ đông sở trì đích mỗi nhất biểu quyết quyền cổ phân hưởng hữu dữ nghĩ tuyển xuất đích đổng sự, giam sự nhân sổ tương đồng Đích biểu quyết quyền, cổ đông khả dĩ tự do địa tại đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân chi gian phân phối kỳ biểu quyết quyền, kí khả phân tán đầu Vu đa nhân, dã khả tập trung đầu vu nhất nhân, án chiếu đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân đắc phiếu đa thiếu đích thuận tự, tòng tiền vãng hậu Căn cư nghĩ tuyển xuất đích đổng sự, giam sự nhân sổ, đắc phiếu giác đa giả đương tuyển; ( tam ) tại tuyển cử đổng sự, giam sự đích cổ đông đại hội thượng, đổng sự hội bí thư ứng hướng cổ đông giải thích luy kế đầu phiếu Chế đích cụ thể nội dung hòa đầu phiếu quy tắc, tịnh cáo tri cai thứ tuyển cử mỗi cổ ủng hữu đích biểu quyết quyền. Tại chấp hành luy kế đầu phiếu Chế thời, đầu phiếu cổ đông tất tu tại nhất trương tuyển phiếu thượng chú minh kỳ sở tuyển cử đích sở hữu đổng sự, giam sự, tịnh tại kỳ tuyển cử Đích mỗi danh đổng sự, giam sự hậu tiêu chú kỳ sử dụng đích đầu phiếu quyền sổ. Như quả tuyển phiếu thượng cai cổ đông sử dụng đích đầu phiếu quyền tổng Sổ siêu quá liễu cai cổ đông sở hợp pháp ủng hữu đích đầu phiếu quyền sổ, tắc cai tuyển phiếu vô hiệu. Như quả tuyển phiếu thượng cai cổ đông sử dụng Đích đầu phiếu quyền tổng sổ bất siêu quá cai cổ đông sở hợp pháp ủng hữu đích đầu phiếu quyền sổ, tắc cai tuyển phiếu hữu hiệu. Tại kế toán tuyển phiếu Thời, ứng kế toán mỗi danh hầu tuyển đổng sự, giam sự sở hoạch đắc đích đầu phiếu quyền tổng sổ, quyết định đương tuyển đổng sự, giam sự. ( tứ ) tại luy tích đầu phiếu chế hạ, độc lập đổng sự ứng đương dữ đổng sự hội kỳ tha thành viên phân biệt tuyển cử. Cổ đông đại hội thông quá hữu quan đổng sự, giam sự tuyển cử đề án đích, tân nhậm đổng sự, giam sự tựu nhậm thời gian vi cổ đông Đại hội thông quá chi nhật. Đệ bát thập tam điều trừ luy kế đầu phiếu chế ngoại, cổ đông đại hội đối sở hữu liệt nhập nghị sự nhật trình đích đề án ứng đương tiến Hành trục hạng biểu quyết, đối đồng nhất sự hạng hữu bất đồng đề án đích, án chiếu đề án đề xuất đích thời gian thuận tự tiến hành biểu quyết. Trừ Nhân bất khả kháng lực đẳng đặc thù nguyên nhân đạo trí cổ đông đại hội trung chỉ hoặc giả bất năng tác xuất quyết nghị ngoại, cổ đông đại hội tương bất hội Đối đề án tiến hành các trí hoặc bất dư biểu quyết. Đệ bát thập tứ điều cổ đông đại hội thẩm nghị đề án thời, bất hội đối đề án tiến hành tu cải, phủ tắc, hữu quan biến canh Ứng đương bị thị vi nhất cá tân đích đề án, bất năng tại bổn thứ cổ đông đại hội thượng tiến hành biểu quyết. Đệ bát thập ngũ điều cổ đông đại hội thải thủ ký danh phương thức đầu phiếu biểu quyết. Trừ hiện tràng hội nghị hội đầu phiếu phương thức ngoại, cổ đông dã khả dĩ thông quá võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha biểu quyết phương thức tiến hành Đầu phiếu. Cổ đông đại hội cổ quyền đăng ký nhật đăng ký tại sách đích sở hữu cổ đông, quân hữu quyền thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống hành sử Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Biểu quyết quyền, đãn đồng nhất biểu quyết quyền chỉ năng tuyển trạch hiện tràng đầu phiếu, võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha biểu quyết phương thức trung đích nhất chủng Hành sử. Đồng nhất biểu quyết quyền xuất hiện trọng phục biểu quyết đích dĩ đệ nhất thứ đầu phiếu kết quả vi chuẩn. Công tư cổ đông hoặc kỳ ủy thác đại lý nhân thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống hành sử biểu quyết quyền đích biểu quyết phiếu sổ, ứng đương Dữ hiện tràng đầu phiếu đích biểu quyết phiếu sổ dĩ cập phù hợp quy định đích kỳ tha đầu phiếu phương thức đích biểu quyết phiếu sổ nhất khởi kế nhập bổn thứ cổ Đông đại hội đích biểu quyết quyền tổng sổ. Biểu quyết kết quả kế nhập hội nghị ký lục. Đệ bát thập lục điều xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông, ứng đương đối đề giao biểu quyết đích đề án phát biểu dĩ hạ ý kiến chi Nhất: Đồng ý, phản đối hoặc khí quyền. Vị điền, thác điền, tự tích vô pháp biện nhận đích biểu quyết phiếu, vị đầu đích biểu quyết phiếu quân thị vi đầu phiếu nhân phóng khí biểu quyết Quyền lợi, kỳ sở trì cổ phân sổ đích biểu quyết kết quả ứng kế vi “Khí quyền”. Đệ bát thập thất điều cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết tiền, ứng đương thôi cử lưỡng danh cổ đông đại biểu tham gia kế phiếu Hòa giam phiếu. Thẩm nghị sự hạng dữ cổ đông hữu lợi hại quan hệ đích, tương quan cổ đông cập kỳ đại lý nhân bất đắc tham gia kế phiếu, giam Phiếu. Cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết thời, ứng đương do luật sư, cổ đông đại biểu dữ giam sự đại biểu cộng đồng phụ trách kế Phiếu, giam phiếu, tịnh đương tràng công bố biểu quyết kết quả, quyết nghị đích biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. Thông quá võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đầu phiếu đích công tư cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân, hữu quyền thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống Tra nghiệm tự kỷ đích đầu phiếu kết quả. Cổ đông đại hội hiện tràng kết thúc thời gian bất đắc tảo vu võng lạc hoặc kỳ tha phương thức, hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại hội nghị hiện Tràng tuyên bố mỗi nhất đề án đích biểu quyết tình huống hòa kết quả, tịnh căn cư biểu quyết kết quả tuyên bố đề án thị phủ thông quá. Tại chính thức công bố biểu quyết kết quả tiền, cổ đông đại hội hiện tràng, võng lạc cập kỳ tha biểu quyết phương thức trung sở thiệp cập đích thượng Thị công tư, kế phiếu nhân, giam phiếu nhân, chủ yếu cổ đông, võng lạc phục vụ phương đẳng tương quan các phương đối biểu quyết tình huống quân phụ hữu Bảo mật nghĩa vụ. Đệ bát thập bát điều cổ đông đại hội cận thải dụng hiện tràng đầu phiếu thời, hội nghị chủ trì nhân căn cư biểu quyết kết quả quyết định cổ Đông đại hội đích quyết nghị thị phủ thông quá, tịnh tại hội thượng tuyên bố biểu quyết kết quả. Quyết nghị đích biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. Cổ đông đại hội thải dụng võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha phương thức thời, cổ đông đại hội đích quyết nghị thị phủ thông quá do công tư hợp Tịnh thống kế hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha phương thức đích biểu quyết kết quả hậu tác xuất quyết định, tịnh tiến hành công cáo. Đệ bát thập cửu điều hội nghị chủ trì nhân như quả đối đề giao biểu quyết đích quyết nghị kết quả hữu nhậm hà hoài nghi, khả dĩ đối sở Đầu phiếu sổ tổ chức điểm phiếu; như quả hội nghị chủ trì nhân vị tiến hành điểm phiếu, xuất tịch hội nghị đích cổ đông hoặc giả cổ đông đại lý nhân Đối hội nghị chủ trì nhân tuyên bố kết quả hữu dị nghị đích, hữu quyền tại tuyên bố biểu quyết kết quả hậu lập tức yếu cầu điểm phiếu, hội nghị chủ Trì nhân ứng đương lập tức tổ chức điểm phiếu. Đệ cửu thập điều triệu tập nhân ứng đương bảo chứng cổ đông đại hội liên tục cử hành, trực chí hình thành tối chung quyết nghị. Nhân bất khả Kháng lực đẳng đặc thù nguyên nhân đạo trí cổ đông đại hội trung chỉ hoặc bất năng tác xuất quyết nghị đích, ứng thải thủ tất yếu thố thi tẫn khoái khôi phục Triệu khai cổ đông đại hội hoặc trực tiếp chung chỉ bổn thứ cổ đông đại hội, tịnh cập thời công cáo. Đồng thời, triệu tập nhân ứng hướng công tư sở Tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu cập công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở báo cáo. Đệ cửu thập nhất điều cổ đông đại hội quyết nghị ứng đương cập thời công cáo, công cáo trung ứng liệt minh xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa Đại lý nhân nhân sổ, sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích bỉ lệ, biểu quyết Phương thức, mỗi hạng đề án đích biểu quyết kết quả hòa thông quá đích các hạng quyết nghị đích tường tế nội dung. Đệ cửu thập nhị điều đề án vị hoạch thông quá, hoặc giả bổn thứ cổ đông đại hội biến canh tiền thứ cổ đông đại hội quyết nghị đích, Ứng đương tại cổ đông đại hội quyết nghị công cáo trung tác đặc biệt đề kỳ. Đệ cửu thập tam điều cổ đông đại hội ứng hữu hội nghị ký lục, do đổng sự hội bí thư phụ trách. Hội nghị ký lục ký tái dĩ Hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị thời gian, địa điểm, nghị trình hòa triệu tập nhân tính danh hoặc danh xưng; ( nhị ) hội nghị chủ trì nhân dĩ cập xuất tịch hoặc liệt tịch hội nghị đích đổng sự, giam sự, tổng tài hòa kỳ tha cao cấp quản lý Nhân viên tính danh; ( tam ) xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ, sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư cổ Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Phân tổng sổ đích bỉ lệ; ( tứ ) đối mỗi nhất đề án đích thẩm nghị kinh quá, phát ngôn yếu điểm hòa biểu quyết kết quả; ( ngũ ) cổ đông đích chất tuân ý kiến hoặc kiến nghị dĩ cập tương ứng đích đáp phục hoặc thuyết minh; ( lục ) luật sư cập kế phiếu nhân, giam phiếu nhân tính danh; ( thất ) bổn chương trình quy định ứng đương tái nhập hội nghị ký lục đích kỳ tha nội dung. Đệ cửu thập tứ điều triệu tập nhân ứng đương bảo chứng hội nghị ký lục nội dung chân thật, chuẩn xác hòa hoàn chỉnh. Xuất tịch hội nghị đích Đổng sự, giam sự, đổng sự hội bí thư, triệu tập nhân hoặc kỳ đại biểu, hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Hội nghị ký lục ứng đương dữ hiện tràng xuất tịch cổ đông đích thiêm danh sách cập đại lý xuất tịch đích ủy thác thư, võng lạc cập kỳ tha phương thức biểu Quyết tình huống đích hữu hiệu tư liêu nhất tịnh bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn bất thiếu vu 10 niên. Đệ cửu thập ngũ điều lợi nhuận phân phối phương án, công tích kim chuyển tăng cổ bổn phương án kinh công tư cổ đông đại hội phê chuẩn hậu, Công tư đổng sự hội ứng đương tại cổ đông đại hội triệu khai hậu lưỡng cá nguyệt nội hoàn thành cổ lợi ( hoặc cổ phân ) đích phái phát ( hoặc chuyển tăng ) Sự hạng. Đệ cửu thập lục điều công tư cổ đông đại hội quyết nghị nội dung vi phản pháp luật, hành chính pháp quy đích vô hiệu. Cổ đông đại hội đích hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả công tư chương trình, hoặc Giả quyết nghị nội dung vi phản công tư chương trình đích, cổ đông khả dĩ tự quyết nghị tác xuất chi nhật khởi 60 nhật nội, thỉnh cầu nhân dân pháp viện Triệt tiêu. Đệ ngũ chương đổng sự hội Đệ nhất tiết đổng sự Đệ cửu thập thất điều công tư đổng sự vi tự nhiên nhân, hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, bất năng đam nhậm công tư đổng sự: ( nhất ) vô dân sự hành vi năng lực hoặc giả hạn chế dân sự hành vi năng lực; ( nhị ) nhân tham ô, hối lộ, xâm chiêm tài sản, na dụng tài sản hoặc giả phá phôi xã hội chủ nghĩa thị tràng kinh tế trật tự, Bị phán xử hình phạt, chấp hành kỳ mãn vị du 5 niên, hoặc giả nhân phạm tội bị bác đoạt chính trị quyền lợi, chấp hành kỳ mãn vị du 5 Niên; ( tam ) đam nhậm phá sản thanh toán đích công tư, xí nghiệp đích đổng sự hoặc giả hán trường, kinh lý, đối cai công tư, xí nghiệp Đích phá sản phụ hữu cá nhân trách nhậm đích, tự cai công tư, xí nghiệp phá sản thanh toán hoàn kết chi nhật khởi vị du 3 niên; ( tứ ) đam nhậm nhân vi pháp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu, trách lệnh quan bế đích công tư, xí nghiệp đích pháp định đại biểu nhân, Tịnh phụ hữu cá nhân trách nhậm đích, tự cai công tư, xí nghiệp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu chi nhật khởi vị du 3 niên; ( ngũ ) cá nhân sở phụ sổ ngạch giác đại đích trái vụ đáo kỳ vị thanh thường; ( lục ) bị trung quốc chứng giam hội xử dĩ chứng khoán thị tràng cấm nhập xử phạt, kỳ hạn vị mãn đích; ( thất ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bộ môn quy chương quy định đích kỳ tha nội dung. Vi phản bổn điều quy định tuyển cử, ủy phái đổng sự đích, cai tuyển cử, ủy phái hoặc giả sính nhậm vô hiệu. Đổng sự tại nhậm chức Kỳ gian xuất hiện bổn điều tình hình đích, công tư giải trừ kỳ chức vụ. Đệ cửu thập bát điều đổng sự do cổ đông đại hội tuyển cử hoặc canh hoán. Đổng sự nhậm kỳ vi 3 niên, tòng cổ đông đại hội thông quá chi nhật khởi kế toán, chí 3 niên hậu cải tuyển đổng sự đích cổ đông đại Hội triệu khai chi nhật chỉ. Đổng sự nhậm kỳ giới mãn, khả liên tuyển liên nhậm. Đổng sự tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền, cổ đông đại hội bất Năng vô cố giải trừ kỳ chức vụ. Tại mỗi giới nhậm kỳ quá trình trung cải tuyển đích đổng sự, kỳ đổng sự nhậm kỳ vi đương giới đổng sự hội đích thặng dư nhậm kỳ, tức tòng Cổ đông đại hội thông quá kỳ đổng sự đề danh chi nhật khởi kế toán, chí đương giới đổng sự hội nhậm kỳ giới mãn hậu cải tuyển đổng sự đích cổ đông Đại hội triệu khai chi nhật chỉ. Đổng sự nhậm kỳ giới mãn vị cập thời cải tuyển, tại cải tuyển xuất đích đổng sự tựu nhậm tiền, nguyên đổng sự nhưng Ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành đổng sự chức vụ. Đổng sự khả dĩ do tổng tài hoặc giả kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên kiêm nhậm, đãn kiêm nhậm tổng tài hoặc giả kỳ tha cao cấp quản lý Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Nhân viên chức vụ đích đổng sự dĩ cập do chức công đại biểu đam nhậm đích đổng sự, tổng kế bất đắc siêu quá công tư đổng sự tổng sổ đích 1/2. Đệ cửu thập cửu điều đổng sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu hạ liệt trung thật Nghĩa vụ: ( nhất ) bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư đích tài sản; ( nhị ) bất đắc na dụng công tư tư kim; ( tam ) bất đắc tương công tư tư sản hoặc giả tư kim dĩ kỳ cá nhân danh nghĩa hoặc giả kỳ tha cá nhân danh nghĩa khai lập trướng hộ tồn Trữ; ( tứ ) bất đắc vi phản bổn chương trình đích quy định, vị kinh cổ đông đại hội hoặc đổng sự hội đồng ý, tương công tư tư kim tá Thải cấp tha nhân hoặc giả dĩ công tư tài sản vi tha nhân đề cung đam bảo; ( ngũ ) bất đắc vi phản bổn chương trình đích quy định hoặc vị kinh cổ đông đại hội đồng ý, dữ bổn công tư đính lập hợp đồng hoặc giả Tiến hành giao dịch; ( lục ) vị kinh cổ đông đại hội đồng ý, bất đắc lợi dụng chức vụ tiện lợi, vi tự kỷ hoặc tha nhân mưu thủ bổn ứng chúc vu Công tư đích thương nghiệp cơ hội, tự doanh hoặc giả vi tha nhân kinh doanh dữ bổn công tư đồng loại đích nghiệp vụ; ( thất ) bất đắc tiếp thụ dữ công tư giao dịch đích dong kim quy vi kỷ hữu; ( bát ) bất đắc thiện tự phi lộ công tư bí mật; ( cửu ) bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi ích; ( thập ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình quy định đích kỳ tha trung thật nghĩa vụ. Đổng sự vi phản bổn điều quy định sở đắc đích thu nhập, ứng đương quy công tư sở hữu; cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương Thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách điều đổng sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu hạ liệt cần miễn nghĩa Vụ: ( nhất ) ứng cẩn thận, nhận chân, cần miễn địa hành sử công tư phú dư đích quyền lợi, dĩ bảo chứng công tư đích thương nghiệp hành vi Phù hợp quốc gia pháp luật, hành chính pháp quy dĩ cập quốc gia các hạng kinh tế chính sách đích yếu cầu, thương nghiệp hoạt động bất siêu quá doanh nghiệp chấp Chiếu quy định đích nghiệp vụ phạm vi; ( nhị ) ứng công bình đối đãi sở hữu cổ đông; ( tam ) cập thời liễu giải công tư nghiệp vụ kinh doanh quản lý trạng huống; ( tứ ) ứng đương đối công tư định kỳ báo cáo thiêm thự thư diện xác nhận ý kiến, bảo chứng công tư sở phi lộ đích tín tức chân thật, Chuẩn xác, hoàn chỉnh; ( ngũ ) ứng đương như thật hướng giam sự hội đề cung hữu quan tình huống hòa tư liêu, bất đắc phương ngại giam sự hội hoặc giả giam sự hành Sử chức quyền; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình quy định đích kỳ tha cần miễn nghĩa vụ. Đệ nhất bách linh nhất điều đổng sự ứng dĩ nhận chân phụ trách đích thái độ xuất tịch đổng sự hội, đối sở nghị sự hạng biểu đạt minh xác Đích ý kiến. Đổng sự xác thật vô pháp thân tự xuất tịch đổng sự hội đích, khả dĩ thư diện hình thức ủy thác kỳ tha đổng sự án ủy thác nhân Đích ý nguyện đại vi đầu phiếu, ủy thác nhân ứng độc lập thừa đam pháp luật trách nhậm. Đổng sự liên tục lưỡng thứ vị năng thân tự xuất tịch, dã bất ủy thác kỳ tha đổng sự xuất tịch đổng sự hội hội nghị, thị vi bất năng Lí hành chức trách, đổng sự hội ứng đương kiến nghị cổ đông đại hội dư dĩ triệt hoán. Đệ nhất bách linh nhị điều đổng sự khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức, đổng sự từ chức ứng đương hướng đổng sự hội Đề giao thư diện từ chức báo cáo. Đổng sự hội tương tại 2 nhật nội phi lộ hữu quan tình huống. Nhân đổng sự đích từ chức đạo trí công tư đổng sự hội đê vu pháp định tối đê nhân sổ thời, tại cải tuyển xuất đích đổng sự tựu nhậm tiền, Nguyên đổng sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành đổng sự chức vụ. Trừ tiền khoản sở liệt tình hình ngoại, đổng sự từ chức tự từ chức báo cáo tống đạt đổng sự hội thời sinh hiệu. Đệ nhất bách linh tam điều đổng sự đề xuất từ chức hoặc giả nhậm kỳ giới mãn, ứng hướng đổng sự hội bạn thỏa sở hữu di giao thủ tục, Kỳ đối công tư hòa cổ đông thừa đam đích trung thật nghĩa vụ, tại nhậm kỳ kết thúc hậu đích hợp lý kỳ gian nội tịnh bất đương nhiên giải trừ, kỳ Đối công tư thương nghiệp bí mật bảo mật đích nghĩa vụ tại kỳ nhậm chức kết thúc hậu nhưng nhiên hữu hiệu, trực chí cai bí mật thành vi công khai tín tức. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Kỳ tha nghĩa vụ đích trì tục kỳ gian ứng đương căn cư công bình đích nguyên tắc quyết định, thị sự kiện phát sinh dữ ly nhậm chi gian thời gian đích trường Đoản, dĩ cập dữ công tư đích quan hệ tại hà chủng tình huống hòa điều kiện hạ kết thúc nhi định. Đệ nhất bách linh tứ điều vị kinh công tư chương trình quy định hoặc giả đổng sự hội đích hợp pháp thụ quyền, nhậm hà đổng sự bất đắc dĩ Cá nhân danh nghĩa đại biểu công tư hoặc giả đổng sự hội hành sự. Đổng sự dĩ kỳ cá nhân danh nghĩa hành sự thời, tại đệ tam phương hội hợp lý Địa nhận vi cai đổng sự tại đại biểu công tư hoặc giả đổng sự hội hành sự đích tình huống hạ, cai đổng sự ứng đương sự tiên thanh minh kỳ lập tràng Hòa thân phân. Đệ nhất bách linh ngũ điều đổng sự cá nhân hoặc giả kỳ sở nhậm chức đích kỳ tha xí nghiệp trực tiếp hoặc giả gian tiếp dữ công tư dĩ Hữu đích hoặc giả kế hoa trung đích hợp đồng, giao dịch, an bài hữu quan liên quan hệ thời ( sính nhậm hợp đồng trừ ngoại ), bất luận hữu quan sự Hạng tại nhất bàn tình huống hạ thị phủ nhu yếu đổng sự hội phê chuẩn đồng ý, quân ứng đương tẫn khoái hướng đổng sự hội phi lộ kỳ quan liên quan hệ Đích tính chất hòa trình độ. Trừ phi hữu quan liên quan hệ đích đổng sự án chiếu bổn điều tiền khoản đích yếu cầu hướng đổng sự hội tác liễu phi lộ, tịnh thả đổng sự hội tại Bất tương kỳ kế nhập pháp định nhân sổ, cai đổng sự diệc vị tham gia biểu quyết đích hội nghị thượng phê chuẩn liễu cai sự hạng, công tư hữu quyền triệt Tiêu cai hợp đồng, giao dịch hoặc giả an bài, đãn tại đối phương thị thiện ý đệ tam nhân đích tình huống hạ trừ ngoại. Đệ nhất bách linh lục điều đổng sự chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc giả bổn Chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách linh thất điều độc lập đổng sự ứng án chiếu pháp luật, hành chính pháp quy hòa bộ môn quy chương đích hữu quan quy định chấp hành. Đệ nhị tiết đổng sự hội Đệ nhất bách linh bát điều công tư thiết đổng sự hội, đối cổ đông đại hội phụ trách. Đệ nhất bách linh cửu điều đổng sự hội do 9 danh đổng sự tổ thành, kỳ trung chí thiếu bao quát 1/3 ( 3 danh ) độc lập đổng sự. Độc lập đổng sự trung chí thiếu bao quát 1 danh hội kế chuyên nghiệp nhân sĩ ( cụ hữu cao cấp chức xưng hoặc chú sách hội kế sư tư cách đích nhân sĩ ). Đệ nhất bách nhất thập điều đổng sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) phụ trách triệu tập cổ đông đại hội, tịnh hướng đại hội báo cáo công tác; ( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội đích quyết nghị; ( tam ) quyết định công tư đích kinh doanh kế hoa hòa đầu tư phương án; ( tứ ) chế đính công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( ngũ ) chế đính công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( lục ) chế đính công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn, phát hành trái khoán cập kỳ tha chứng khoán cập thượng thị phương án; ( thất ) nghĩ đính công tư trọng đại thu cấu, thu cấu bổn công tư cổ phiếu hoặc giả hợp tịnh, phân lập, giải tán cập biến canh công Tư hình thức đích phương án; ( bát ) tại cổ đông đại hội thụ quyền phạm vi nội, quyết định công tư đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, tư sản để Áp, đối ngoại đam bảo sự hạng, ủy thác lý tài, quan liên giao dịch đẳng sự hạng; ( cửu ) quyết định công tư nội bộ quản lý cơ cấu đích thiết trí; ( thập ) sính nhậm hoặc giả giải sính công tư tổng tài, đổng sự hội bí thư; căn cư tổng tài đích đề danh, sính nhậm hoặc giả giải Sính công tư cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân đẳng cao cấp quản lý nhân viên, tịnh quyết định kỳ báo thù sự hạng hòa tưởng trừng sự hạng; ( thập nhất ) chế đính công tư đích cơ bổn quản lý chế độ; ( thập nhị ) chế đính công tư chương trình đích tu cải phương án; ( thập tam ) quản lý công tư tín tức phi lộ sự hạng; ( thập tứ ) hướng cổ đông đại hội đề thỉnh sính thỉnh hoặc canh hoán vi công tư thẩm kế đích hội kế sư sự vụ sở; ( thập ngũ ) thính thủ công tư tổng tài đích công tác hối báo tịnh kiểm tra tổng tài đích công tác; ( thập lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 hoặc bổn chương trình thụ dư đích kỳ tha Chức quyền. Đệ nhất bách nhất thập nhất điều đổng sự hội ứng nhận chân lí hành hữu quan pháp luật, pháp quy hòa công tư chương trình quy định đích chức trách, Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Xác bảo công tư tuân thủ pháp luật, pháp quy hòa công tư chương trình đích quy định, công bình đối đãi sở hữu cổ đông, tịnh quan chú kỳ tha lợi Ích tương quan giả đích lợi ích. Công tư ứng cai định kỳ hướng cổ đông phi lộ đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên tòng công tư hoạch đắc báo thù đích tình huống. Đệ nhất bách nhất thập nhị điều công tư đổng sự hội ứng đương tựu chú sách hội kế sư đối công tư tài vụ báo cáo xuất cụ đích phi tiêu Chuẩn thẩm kế ý kiến hướng cổ đông đại hội tác xuất thuyết minh. Đệ nhất bách nhất thập tam điều đổng sự hội chế định đổng sự hội nghị sự quy tắc, dĩ xác bảo đổng sự hội lạc thật cổ đông đại hội Quyết nghị, đề cao công tác hiệu suất, bảo chứng khoa học quyết sách. Đệ nhất bách nhất thập tứ điều đổng sự hội ứng cai xác định đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, đối ngoại đam bảo sự hạng, Ủy thác lý tài, quan liên giao dịch đẳng giao dịch đích quyền hạn, kiến lập nghiêm cách đích thẩm tra hòa quyết sách trình tự; trọng đại đầu tư hạng mục Ứng đương tổ chức hữu quan chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên bình thẩm, tịnh báo cổ đông đại hội phê chuẩn. Đệ nhất bách nhất thập ngũ điều công tư đổng sự hội hữu quyền quyết định đích công tư đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, đề Cung tài vụ tư trợ, ủy thác hoặc thụ thác quản lý tư sản hòa nghiệp vụ, tô nhập hoặc tô xuất tư sản, tặng dữ hoặc giả thụ tặng tư sản, Trái quyền trái vụ trọng tổ, thiêm đính hứa khả sử dụng hiệp nghị, chuyển nhượng hoặc thụ nhượng nghiên cứu dữ khai phát hạng mục đẳng sự hạng ( dĩ hạ giản Xưng “Giao dịch”, giao dịch đích định nghĩa án chiếu thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành, Đối ngoại đam bảo trừ ngoại ), quan liên giao dịch dĩ cập đối ngoại đam bảo đích quyền hạn phạm vi như hạ: ( nhất ) công tư nghĩ tiến hành đích giao dịch phù hợp dĩ hạ toàn bộ tiêu chuẩn đích ( bất thích dụng đích trừ ngoại ), do công tư đổng sự Hội thẩm nghị phê chuẩn. Siêu xuất dĩ hạ nhậm nhất tiêu chuẩn, y cư trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị Quy tắc 》 hòa bổn chương trình quy định ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích, ứng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: 1, giao dịch thiệp cập đích tư sản tổng ngạch ( đồng thời tồn tại trướng diện trị hòa bình cổ trị đích, dĩ cao giả vi chuẩn ) chiêm công tư Tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản bất siêu quá 50%; 2, giao dịch đích thành giao kim ngạch ( bao quát thừa đam đích trái vụ hòa phí dụng ) chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản Bất siêu quá 50%; 3, giao dịch sản sinh đích lợi nhuận chiêm công tư tối cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận bất siêu quá 50%; 4, giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích chủ doanh nghiệp vụ thu nhập chiêm công tư tối cận Nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế chủ doanh nghiệp vụ thu nhập bất siêu quá 50%; 5, giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích tịnh lợi nhuận chiêm công tư tối cận nhất cá hội Kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận bất siêu quá 50%; 6, trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở quy định đích kỳ tha giao dịch sự hạng. Thượng thuật chỉ tiêu thiệp cập đích sổ cư như vi phụ trị, thủ kỳ tuyệt đối trị kế toán. Công tư tại liên tục thập nhị cá nguyệt nội phát Sinh đích giao dịch tiêu đích tương quan đích đồng loại giao dịch, ứng đương án chiếu luy kế kế toán đích nguyên tắc chấp hành, cụ thể án chiếu thượng hải chứng Khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành. ( nhị ) công tư nghĩ tiến hành đích quan liên giao dịch ( định nghĩa án chiếu thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 Đích quy định chấp hành ) phù hợp dĩ hạ tiêu chuẩn chi nhất đích, do công tư đổng sự hội thẩm nghị phê chuẩn. Siêu xuất dĩ hạ nhậm nhất tiêu chuẩn, Y cư trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở hòa bổn chương trình quy định ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích, Ứng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: 1, công tư dữ quan liên tự nhiên nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại 30 vạn nguyên dĩ thượng, bất siêu quá 3,000 vạn nguyên thả Chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản trị bất siêu quá 5% đích quan liên giao dịch; 2, công tư dữ quan liên pháp nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại 300 vạn nguyên dĩ thượng, thả chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm Kế tịnh tư sản tuyệt đối trị 0.5% dĩ thượng, bất siêu quá 3,000 vạn nguyên thả chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản trị Bất siêu quá 5% đích quan liên giao dịch; 3, trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở quy định đích kỳ tha giao dịch sự hạng. Công tư tại liên tục thập nhị cá nguyệt nội phát sinh đích giao dịch tiêu đích tương quan đích đồng loại quan liên giao dịch, ứng đương án chiếu luy kế Kế toán đích nguyên tắc chấp hành, cụ thể kế toán án chiếu thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp Hành. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( tam ) trừ căn cư pháp luật, pháp quy cập công tư chương trình ứng do cổ đông đại hội thẩm nghị đích đam bảo sự hạng ngoại, công tư Đích đối ngoại đam bảo do đổng sự hội thẩm phê. Đổng sự hội thẩm phê đích đối ngoại đam bảo, ứng đương kinh toàn thể đổng sự quá bán sổ thả xuất Tịch đổng sự hội đích tam phân chi nhị dĩ thượng đổng sự thẩm nghị đồng ý tịnh tố xuất quyết nghị. Công tư đổng sự hội hoặc cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích đối ngoại đam bảo, nhu án pháp luật, pháp quy đích quy định tác tương ứng Phi lộ. Công tư khống cổ tử công tư đích đối ngoại đam bảo, bỉ chiếu thượng thuật quy định chấp hành. Đệ nhất bách nhất thập lục điều đổng sự hội thiết đổng sự trường nhất nhân, khả dĩ thiết phó đổng sự trường. Đổng sự trường hòa phó đổng sự Trường do nhất danh hoặc sổ danh đổng sự liên danh đề danh, dĩ toàn thể đổng sự đích quá bán sổ tuyển cử sản sinh. Đệ nhất bách nhất thập thất điều đổng sự trường, phó đổng sự trường nhậm kỳ 3 niên, tòng đổng sự hội tuyển cử thông quá chi nhật khởi kế Toán, chí bổn giới đổng sự hội nhậm kỳ giới mãn thời vi chỉ. Đệ nhất bách nhất thập bát điều đổng sự trường hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì cổ đông đại hội hòa triệu tập, chủ trì đổng sự hội hội nghị; ( nhị ) đốc xúc, kiểm tra đổng sự hội quyết nghị đích chấp hành; ( tam ) bổn chương trình hòa đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Đệ nhất bách nhất thập cửu điều công tư phó đổng sự trường hiệp trợ đổng sự trường công tác, đổng sự trường bất năng lí hành chức quyền hoặc giả Bất lí hành chức vụ đích, do phó đổng sự trường lí hành chức vụ ( công tư hữu lưỡng vị hoặc lưỡng vị dĩ thượng phó đổng sự trường đích, do bán Sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử đích phó đổng sự trường lí hành chức vụ ); phó đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức Vụ đích, do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử nhất danh đổng sự lí hành chức vụ. Đệ nhất bách nhị thập điều đổng sự hội mỗi niên chí thiếu triệu khai lưỡng thứ hội nghị, do đổng sự trường triệu tập, vu hội nghị triệu khai 10 nhật dĩ tiền thư diện thông tri toàn thể đổng sự hòa giam sự. Đệ nhất bách nhị thập nhất điều đại biểu 1/10 dĩ thượng biểu quyết quyền đích cổ đông, 1/3 dĩ thượng đổng sự hoặc giả giam sự hội, Khả dĩ đề nghị triệu khai đổng sự hội lâm thời hội nghị. Đổng sự trường ứng đương tự tiếp đáo đề nghị hậu 10 nhật nội, triệu tập hòa chủ trì đổng Sự hội hội nghị. Đệ nhất bách nhị thập nhị điều đổng sự trường ứng chí thiếu đề tiền 1 nhật tương lâm thời đổng sự hội đích thời gian, địa điểm hòa nội dung Dĩ điện thoại, truyện chân, tín hàm, điện tử bưu kiện đẳng phương thức hoặc kinh chuyên nhân thông tri đổng sự hòa giam sự, nhậm hà đổng sự khả phóng Khí hoạch đắc đổng sự hội nghị thông tri đích quyền lợi. Đệ nhất bách nhị thập tam điều đổng sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị nhật kỳ hòa địa điểm; ( nhị ) hội nghị kỳ hạn; ( tam ) sự do cập nghị đề; ( tứ ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. Đệ nhất bách nhị thập tứ điều đổng sự hội hội nghị ứng hữu quá bán sổ đích đổng sự xuất tịch phương khả cử hành. Đổng sự hội tác xuất Quyết nghị, tất tu kinh toàn thể đổng sự đích quá bán sổ thông quá. Mỗi nhất đổng sự hưởng hữu nhất phiếu biểu quyết quyền. Đổng sự hội y chiếu bổn chương trình quy định đích quyền hạn tựu công tư đối ngoại đam bảo sự hạng tác xuất quyết nghị, tất tu kinh toàn thể đổng Sự đích tam phân chi nhị dĩ thượng thông quá. Đệ nhất bách nhị thập ngũ điều đổng sự hội hội nghị, ứng đương do đổng sự bổn nhân xuất tịch; đổng sự nhân cố bất năng xuất tịch đích, Khả dĩ thư diện ủy thác kỳ tha đổng sự đại vi xuất tịch. Ủy thác thư ứng đương tái minh đại lý nhân đích tính danh, đại lý sự hạng, quyền Hạn hòa hữu hiệu kỳ hạn, tịnh do ủy thác nhân thiêm danh hoặc cái chương. Đại vi xuất tịch hội nghị đích đổng sự ứng đương tại thụ quyền phạm vi nội Hành sử đổng sự đích quyền lợi. Đổng sự vị xuất tịch đổng sự hội hội nghị, diệc vị ủy thác đại biểu xuất tịch đích, thị vi phóng khí tại cai Thứ hội nghị thượng đích đầu phiếu quyền. Độc lập đổng sự bất năng thân tự xuất tịch hội nghị thời chỉ năng ủy thác độc lập đổng sự đại vi xuất tịch, vi bảo chứng độc lập đổng sự Đích độc lập tính, độc lập đổng sự bất năng tiếp thụ trừ độc lập đổng sự dĩ ngoại đích kỳ tha đổng sự đích ủy thác. Đệ nhất bách nhị thập lục điều đổng sự hội quyết nghị dĩ cử thủ hoặc đầu phiếu phương thức tiến hành biểu quyết. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đổng sự hội lâm thời hội nghị tại bảo chướng đổng sự sung phân biểu đạt ý kiến đích tiền đề hạ, khả dĩ dụng truyện chân hoặc truyện đệ thư diện Quyết nghị đích phương thức tiến hành tịnh tác xuất quyết nghị, tịnh do tham hội đổng sự thiêm tự. Đệ nhất bách nhị thập thất điều đổng sự dữ đổng sự hội hội nghị quyết nghị sự hạng sở thiệp cập đích xí nghiệp hữu quan liên quan hệ đích, Bất đắc đối cai hạng quyết nghị hành sử biểu quyết quyền, dã bất đắc đại lý kỳ tha đổng sự hành sử biểu quyết quyền. Đổng sự hội hữu quan liên quan Hệ đích đổng sự đích hồi tị hòa biểu quyết trình tự vi: ( nhất ) đổng sự hội thẩm nghị đích mỗ nhất sự hạng dữ mỗ đổng sự hữu quan liên quan hệ, cai quan liên đổng sự ứng đương tại đổng sự Hội hội nghị triệu khai chi tiền hướng công tư đổng sự hội phi lộ kỳ quan liên quan hệ; ( nhị ) đổng sự hội tại thẩm nghị quan liên giao dịch sự hạng thời, hội nghị chủ trì nhân tuyên bố hữu quan liên quan hệ đích đổng sự, Tịnh giải thích hòa thuyết minh đổng sự dữ quan liên giao dịch sự hạng đích quan liên quan hệ; hội nghị chủ trì nhân tuyên bố quan liên đổng sự hồi tị, Do phi quan liên đổng sự đối quan liên giao dịch sự hạng tiến hành thẩm nghị biểu quyết; ( tam ) đổng sự hội hội nghị do quá bán sổ đích vô quan liên quan hệ đổng sự xuất tịch tức khả cử hành, quan liên sự hạng hình thành Quyết nghị tu do phi quan liên đổng sự đích bán sổ dĩ thượng thông quá; ( tứ ) quan liên đổng sự vị tựu quan liên sự hạng án thượng thuật trình tự tiến hành quan liên tín tức phi lộ hoặc hồi tị, đổng sự hội Hữu quyền triệt tiêu cai quan liên sự hạng đích nhất thiết quyết nghị. Xuất tịch đổng sự hội đích vô quan liên đổng sự nhân sổ bất túc 3 nhân đích, ứng tương cai sự hạng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Đệ nhất bách nhị thập bát điều đổng sự hội ứng đối hội nghị sở nghị sự hạng đích quyết định tác thành hội nghị ký lục, xuất tịch hội nghị Đích đổng sự ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Đổng sự hội hội nghị ký lục tác vi công tư đương án bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn bất thiếu vu 10 niên. Đệ nhất bách nhị thập cửu điều đổng sự hội hội nghị ký lục bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị triệu khai đích nhật kỳ, địa điểm hòa triệu tập nhân tính danh; ( nhị ) xuất tịch đổng sự đích tính danh dĩ cập thụ tha nhân ủy thác xuất tịch đổng sự hội đích đổng sự ( đại lý nhân ) tính danh; ( tam ) hội nghị nghị trình; ( tứ ) đổng sự phát ngôn yếu điểm; ( ngũ ) mỗi nhất quyết nghị sự hạng đích biểu quyết phương thức hòa kết quả ( biểu quyết kết quả ứng tái minh tán thành, phản đối hoặc khí quyền Đích phiếu sổ ). Đệ nhất bách tam thập điều đổng sự ứng đương tại đổng sự hội quyết nghị thượng thiêm tự tịnh đối đổng sự hội đích quyết nghị thừa đam trách nhậm. Đổng sự hội quyết nghị vi phản pháp luật, pháp quy hoặc giả chương trình, trí sử công tư tao thụ tổn thất đích, tham dữ quyết nghị đích đổng sự đối Công tư phụ bồi thường trách nhậm. Đãn kinh chứng minh tại biểu quyết thời tằng biểu minh dị nghị tịnh ký tái vu hội nghị ký lục đích, cai đổng sự khả Dĩ miễn trừ trách nhậm. Đệ tam tiết độc lập đổng sự Đệ nhất bách tam thập nhất điều độc lập đổng sự thị chỉ bất tại công tư đam nhậm trừ đổng sự ngoại đích kỳ tha chức vụ, tịnh dữ kỳ Sở thụ sính đích thượng thị công tư cập kỳ chủ yếu cổ đông bất tồn tại khả năng phương ngại kỳ tiến hành độc lập khách quan phán đoạn đích quan hệ đích đổng Sự. Đệ nhất bách tam thập nhị điều độc lập đổng sự đối công tư cập toàn thể cổ đông phụ hữu thành tín dữ cần miễn nghĩa vụ. Độc lập đổng Sự ứng đương án chiếu tương quan pháp luật pháp quy, bổn chỉ đạo ý kiến hòa công tư chương trình đích yếu cầu, nhận chân lí hành chức trách, duy hộ Công tư chỉnh thể lợi ích, vưu kỳ yếu quan chú trung tiểu cổ đông đích hợp pháp quyền ích bất thụ tổn hại. Độc lập đổng sự ứng đương độc lập lí Hành chức trách, bất thụ thượng thị công tư chủ yếu cổ đông, thật tế khống chế nhân hoặc giả kỳ tha dữ công tư tồn tại lợi hại quan hệ đích đan Vị hoặc cá nhân đích ảnh hưởng. Độc lập đổng sự tối đa tại 5 gia thượng thị công tư kiêm nhậm độc lập đổng sự, tịnh xác bảo hữu túc cú đích Thời gian hòa tinh lực hữu hiệu địa lí hành độc lập đổng sự đích chức trách. Đệ nhất bách tam thập tam điều độc lập đổng sự xuất hiện bất phù hợp độc lập tính điều kiện hoặc kỳ tha bất thích nghi lí hành độc lập đổng Sự chức trách đích tình hình, do thử tạo thành công tư độc lập đổng sự đạt bất đáo chương trình yếu cầu đích nhân sổ thời, công tư ứng án quy định Bổ túc độc lập đổng sự nhân sổ. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách tam thập tứ điều độc lập đổng sự cập nghĩ đam nhậm độc lập đổng sự đích nhân sĩ ứng đương án chiếu trung quốc chứng giam hội đích Yếu cầu, tham gia trung quốc chứng giam hội cập kỳ thụ quyền cơ cấu sở tổ chức đích bồi huấn. Đệ nhất bách tam thập ngũ điều độc lập đổng sự ứng đương cụ bị dữ kỳ hành sử chức quyền tương thích ứng đích nhậm chức điều kiện. Đam nhậm Độc lập đổng sự ứng đương phù hợp hạ liệt cơ bổn điều kiện: ( nhất ) căn cư pháp luật, hành chính pháp quy cập kỳ tha hữu quan quy định, cụ bị đam nhậm thượng thị công tư đổng sự đích tư cách; ( nhị ) cụ hữu chương trình sở yếu cầu đích độc lập tính; ( tam ) cụ bị thượng thị công tư vận tác đích cơ bổn tri thức, thục tất tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, quy chương cập quy tắc; ( tứ ) cụ hữu ngũ niên dĩ thượng pháp luật, kinh tế hoặc giả kỳ tha lí hành độc lập đổng sự chức trách sở tất nhu đích công tác kinh nghiệm; ( ngũ ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha điều kiện. Đệ nhất bách tam thập lục điều độc lập đổng sự tất tu cụ hữu độc lập tính. Hạ liệt nhân viên bất đắc đam nhậm độc lập đổng sự: ( nhất ) tại công tư hoặc giả kỳ phụ chúc xí nghiệp nhậm chức đích nhân viên cập kỳ trực hệ thân chúc, chủ yếu xã hội quan hệ ( trực Hệ thân chúc thị chỉ phối ngẫu, phụ mẫu, tử nữ đẳng; chủ yếu xã hội quan hệ thị chỉ huynh đệ tỷ muội, nhạc phụ mẫu, nhi tức nữ Tế, huynh đệ tỷ muội đích phối ngẫu, phối ngẫu đích huynh đệ tỷ muội đẳng ); ( nhị ) trực tiếp hoặc gian tiếp trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 1% dĩ thượng hoặc giả thị công tư tiền thập danh cổ đông trung đích tự Nhiên nhân cổ đông cập kỳ trực hệ thân chúc; ( tam ) tại trực tiếp hoặc gian tiếp trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 5% dĩ thượng đích cổ đông đan vị hoặc giả tại công tư tiền ngũ Danh cổ đông đan vị nhậm chức đích nhân viên cập kỳ trực hệ thân chúc; ( tứ ) tối cận nhất niên nội tằng kinh cụ hữu tiền tam hạng sở liệt cử tình hình đích nhân viên; ( ngũ ) vi công tư hoặc giả kỳ phụ chúc xí nghiệp đề cung tài vụ, pháp luật, tư tuân đẳng phục vụ đích nhân viên; ( lục ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha nhân viên; ( thất ) trung quốc chứng giam hội nhận định đích kỳ tha nhân viên. Đệ nhất bách tam thập thất điều độc lập đổng sự đích đề danh, tuyển cử hòa canh hoán ứng đương y pháp, quy phạm địa tiến hành: ( nhất ) công tư đổng sự hội, giam sự hội, đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 1% dĩ thượng đích cổ Đông khả dĩ đề xuất độc lập đổng sự hầu tuyển nhân, tịnh kinh cổ đông đại hội tuyển cử quyết định. ( nhị ) độc lập đổng sự đích đề danh nhân tại đề danh tiền ứng đương chinh đắc bị đề danh nhân đích đồng ý. Đề danh nhân ứng đương sung Phân liễu giải bị đề danh nhân chức nghiệp, học lịch, chức xưng, tường tế đích công tác kinh lịch, toàn bộ kiêm chức đẳng tình huống, tịnh đối kỳ Đam nhậm độc lập đổng sự đích tư cách hòa độc lập tính phát biểu ý kiến, bị đề danh nhân ứng đương tựu kỳ bổn nhân dữ công tư chi gian bất tồn Tại nhậm hà ảnh hưởng kỳ độc lập khách quan phán đoạn đích quan hệ phát biểu công khai thanh minh. Tại tuyển cử độc lập đổng sự đích cổ đông đại hội triệu Khai tiền, công tư đổng sự hội ứng đương án chiếu quy định công bố thượng thuật nội dung. ( tam ) tại tuyển cử độc lập đổng sự đích cổ đông đại hội triệu khai tiền, công tư ứng tương sở hữu bị đề danh nhân đích hữu quan tài Liêu đồng thời báo tống trung quốc chứng giam hội, công tư sở tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích Chứng khoán giao dịch sở. Công tư đổng sự hội đối bị đề danh nhân đích hữu quan tình huống hữu dị nghị đích, ứng đồng thời báo tống đổng sự hội đích Thư diện ý kiến. Đệ nhất bách tam thập bát điều trung quốc chứng giam hội tại 15 cá công tác nhật nội đối độc lập đổng sự đích nhậm chức tư cách hòa độc Lập tính tiến hành thẩm hạch. Đối trung quốc chứng giam hội trì hữu dị nghị đích bị đề danh nhân, khả tác vi công tư đổng sự hầu tuyển nhân, đãn Bất tác vi độc lập đổng sự hầu tuyển nhân. Tại triệu khai cổ đông đại hội tuyển cử độc lập đổng sự thời, công tư đổng sự hội ứng đối độc lập Đổng sự hầu tuyển nhân thị phủ bị trung quốc chứng giam hội đề xuất dị nghị đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đệ nhất bách tam thập cửu điều độc lập đổng sự mỗi giới nhậm kỳ dữ công tư kỳ tha đổng sự nhậm kỳ tương đồng, nhậm kỳ giới mãn, Liên tuyển khả dĩ liên nhậm, đãn thị liên nhậm thời gian bất đắc siêu quá 6 niên. Đệ nhất bách tứ thập điều độc lập đổng sự liên tục 3 thứ vị thân tự xuất tịch đổng sự hội hội nghị đích, do đổng sự hội đề thỉnh Cổ đông đại hội dư dĩ triệt hoán. Trừ xuất hiện thượng thuật tình huống cập 《 công tư pháp 》 trung quy định đích bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình Ngoại, độc lập đổng sự nhậm kỳ giới mãn tiền bất đắc vô cố bị miễn chức. Đề tiền miễn chức đích, công tư ứng tương kỳ tác vi đặc biệt phi Lộ sự hạng dư dĩ phi lộ, bị miễn chức đích độc lập đổng sự nhận vi công tư đích miễn chức lý do bất đương đích, khả dĩ tác xuất công khai Đích thanh minh. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách tứ thập nhất điều độc lập đổng sự tại nhậm kỳ giới mãn tiền khả dĩ đề xuất từ chức. Độc lập đổng sự từ chức ứng hướng Đổng sự hội đề giao thư diện từ chức báo cáo, đối nhậm hà dữ kỳ từ chức hữu quan hoặc kỳ nhận vi hữu tất yếu dẫn khởi công tư cổ đông hòa Trái quyền nhân chú ý đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đệ nhất bách tứ thập nhị điều độc lập đổng sự từ chức đạo trí độc lập đổng sự thành viên hoặc đổng sự hội thành viên đê vu pháp định hoặc Công tư chương trình quy định tối đê nhân sổ đích, tại cải tuyển đích độc lập đổng sự tựu nhậm tiền, độc lập đổng sự nhưng ứng đương án chiếu pháp luật, Hành chính pháp quy cập bổn chương trình đích quy định, lí hành chức vụ. Đổng sự hội ứng đương tại lưỡng cá nguyệt nội triệu khai cổ đông đại hội cải tuyển Độc lập đổng sự, du kỳ bất triệu khai cổ đông đại hội đích, độc lập đổng sự khả dĩ bất tái lí hành chức vụ. Đệ nhất bách tứ thập tam điều vi liễu sung phân phát huy độc lập đổng sự đích tác dụng, độc lập đổng sự trừ ứng đương cụ hữu công tư Pháp hòa kỳ tha tương quan pháp luật, pháp quy phú dư đổng sự đích chức quyền ngoại, công tư phú dư độc lập đổng sự dĩ hạ đặc biệt chức quyền: ( nhất ) trọng đại quan liên giao dịch ( án chiếu trung quốc chứng giam hội hòa thượng hải chứng khoán giao dịch sở đích hữu quan quy định chấp hành ) Ứng do độc lập đổng sự nhận khả hậu, đề giao đổng sự hội thảo luận, độc lập đổng sự tố xuất phán đoạn tiền, khả dĩ sính thỉnh trung giới cơ Cấu xuất cụ độc lập tài vụ cố vấn báo cáo, tác vi kỳ phán đoạn đích y cư; ( nhị ) hướng đổng sự hội đề nghị sính dụng hoặc giải sính hội kế sư sự vụ sở; ( tam ) hướng đổng sự hội đề thỉnh triệu khai lâm thời cổ đông đại hội; ( tứ ) đề nghị triệu khai đổng sự hội; ( ngũ ) độc lập sính thỉnh ngoại bộ thẩm kế cơ cấu hòa tư tuân cơ cấu; ( lục ) khả dĩ tại cổ đông đại hội triệu khai tiền công khai hướng cổ đông chinh tập đầu phiếu quyền. Độc lập đổng sự hành sử thượng thuật chức quyền ứng đương thủ đắc toàn thể độc lập đổng sự đích nhị phân chi nhất dĩ thượng đồng ý. Như thượng thuật đề nghị vị bị thải nạp hoặc thượng thuật chức quyền bất năng chính thường hành sử, công tư ứng tương hữu quan tình huống dư dĩ phi lộ. Đệ nhất bách tứ thập tứ điều công tư đổng sự hội hạ thiết tân thù, thẩm kế, đề danh đẳng ủy viên hội, độc lập đổng sự ứng Đương tại ủy viên hội thành viên trung chiêm hữu nhị phân chi nhất dĩ thượng đích bỉ lệ. Đệ nhất bách tứ thập ngũ điều độc lập đổng sự trừ lí hành thượng thuật chức trách ngoại, hoàn ứng đương đối dĩ hạ sự hạng hướng đổng sự hội Hoặc cổ đông đại hội phát biểu độc lập ý kiến: ( nhất ) đề danh, nhậm miễn đổng sự; ( nhị ) sính nhậm hoặc giải sính cao cấp quản lý nhân viên; ( tam ) công tư đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích tân thù; ( tứ ) công tư đích cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên xí nghiệp đối công tư hiện hữu hoặc tân phát sinh đích trọng đại quan Liên tá khoản hoặc giả kỳ tha trọng đại quan liên tư kim vãng lai ( án chiếu trung quốc chứng giam hội hòa thượng hải chứng khoán giao dịch sở đích hữu quan quy Định chấp hành ), dĩ cập công tư thị phủ thải thủ hữu hiệu thố thi hồi thu khiếm khoản; ( ngũ ) công tư đương kỳ hòa luy kế đối ngoại đam bảo tình huống, chấp hành chứng giam hội hữu quan đối ngoại đam bảo quy định đích tình huống; ( lục ) công tư lợi nhuận phân phối phương án đích hợp lý tính; ( thất ) độc lập đổng sự nhận vi khả năng tổn hại trung tiểu cổ đông quyền ích đích sự hạng; ( bát ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha sự hạng. Độc lập đổng sự ứng đương tựu thượng thuật sự hạng phát biểu dĩ hạ kỉ loại ý kiến chi nhất: Đồng ý; bảo lưu ý kiến cập kỳ lý do; Phản đối ý kiến cập kỳ lý do; vô pháp phát biểu ý kiến cập kỳ chướng ngại. Đệ nhất bách tứ thập lục điều công tư trọng đại quan liên giao dịch, sính dụng hoặc giải sính hội kế sư sự vụ sở, ứng do nhị phân Chi nhất dĩ thượng độc lập đổng sự đồng ý hậu, phương khả đề giao đổng sự hội thảo luận. Độc lập đổng sự hướng đổng sự hội đề thỉnh triệu khai lâm Thời cổ đông đại hội, đề nghị triệu khai đổng sự hội hội nghị hòa tại cổ đông đại hội triệu khai tiền công khai hướng cổ đông chinh tập đầu phiếu quyền, Ứng do nhị phân chi nhất dĩ thượng độc lập đổng sự đồng ý. Kinh toàn thể độc lập đổng sự đồng ý, độc lập đổng sự khả độc lập sính thỉnh ngoại Bộ thẩm kế cơ cấu hòa tư tuân cơ cấu, đối công tư đích cụ thể sự hạng tiến hành thẩm kế hòa tư tuân, tương quan phí dụng do công tư thừa Đam. Đệ nhất bách tứ thập thất điều độc lập đổng sự ứng đương án thời xuất tịch đổng sự hội hội nghị, liễu giải công tư đích sinh sản kinh doanh Hòa vận tác tình huống, chủ động điều tra, hoạch thủ tố xuất quyết sách sở nhu yếu đích tình huống hòa tư liêu. Độc lập đổng sự ứng đương hướng công Tư niên độ cổ đông đại hội đề giao toàn thể độc lập đổng sự niên độ báo cáo thư, đối kỳ lí hành chức trách đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách tứ thập bát điều như hữu quan sự hạng chúc vu nhu yếu phi lộ đích sự hạng, công tư ứng đương tương độc lập đổng sự đích Ý kiến dư dĩ công cáo, độc lập đổng sự xuất hiện ý kiến phân kỳ vô pháp đạt thành nhất trí thời, đổng sự hội ứng tương các độc lập đổng sự Đích ý kiến phân biệt phi lộ. Đệ nhất bách tứ thập cửu điều công tư ứng đương bảo chứng độc lập đổng sự hưởng hữu dữ kỳ tha đổng sự đồng đẳng đích tri tình quyền. Phàm Tu kinh đổng sự hội quyết sách đích sự hạng, công tư tất tu án pháp định đích thời gian đề tiền thông tri độc lập đổng sự tịnh đồng thời đề cung túc Cú đích tư liêu, độc lập đổng sự nhận vi tư liêu bất sung phân đích, khả dĩ yếu cầu bổ sung. Đương 2 danh hoặc 2 danh dĩ thượng độc lập Đổng sự nhận vi tư liêu bất sung phân hoặc luận chứng bất minh xác thời, khả liên danh thư diện hướng đổng sự hội đề xuất diên kỳ triệu khai đổng sự hội Hội nghị hoặc diên kỳ thẩm nghị cai sự hạng, đổng sự hội ứng dư dĩ thải nạp. Công tư hướng độc lập đổng sự đề cung đích tư liêu, công tư cập độc lập đổng sự bổn nhân ứng đương chí thiếu bảo tồn 5 niên. Đệ nhất bách ngũ thập điều công tư ứng đương kiến lập độc lập đổng sự công tác chế độ, đổng sự hội bí thư ứng đương tích cực phối hợp Độc lập đổng sự lí hành chức trách. Công tư ứng bảo chứng độc lập đổng sự hưởng hữu dữ kỳ tha đổng sự đồng đẳng đích tri tình quyền, cập thời hướng Độc lập đổng sự đề cung tương quan tài liêu hòa tín tức, định kỳ thông báo công tư vận doanh tình huống, tất yếu thời khả tổ chức độc lập đổng sự Thật địa khảo sát. Độc lập đổng sự phát biểu đích độc lập ý kiến, đề án cập thư diện thuyết minh ứng đương công cáo đích, đổng sự hội bí thư Ứng cập thời đáo chứng khoán giao dịch sở bạn lý công cáo sự nghi. Đệ nhất bách ngũ thập nhất điều độc lập đổng sự hành sử chức quyền thời, công tư hữu quan nhân viên ứng đương tích cực phối hợp, bất đắc Cự tuyệt, trở ngại hoặc ẩn man, bất đắc càn dự kỳ độc lập hành sử chức quyền. Đệ nhất bách ngũ thập nhị điều độc lập đổng sự sính thỉnh trung giới cơ cấu đích phí dụng cập kỳ tha hành sử chức quyền thời sở nhu đích phí Dụng do công tư thừa đam. Đệ nhất bách ngũ thập tam điều công tư ứng đương cấp dư độc lập đổng sự thích đương đích tân thiếp. Tân thiếp đích tiêu chuẩn ứng đương do đổng Sự hội chế đính dự án, cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá, tịnh tại công tư niên báo trung tiến hành phi lộ. Trừ thượng thuật tân thiếp ngoại, độc lập đổng sự bất ứng tòng công tư cập kỳ chủ yếu cổ đông hoặc hữu lợi hại quan hệ đích cơ cấu hòa nhân Viên thủ đắc ngạch ngoại đích, vị dư phi lộ đích kỳ tha lợi ích. Đệ nhất bách ngũ thập tứ điều công tư khả dĩ kiến lập tất yếu đích độc lập đổng sự trách nhậm bảo hiểm chế độ, dĩ hàng đê độc lập Đổng sự chính thường lí hành chức trách khả năng dẫn trí đích phong hiểm. Đệ tứ tiết đổng sự hội chuyên nghiệp ủy viên hội Đệ nhất bách ngũ thập ngũ điều công tư đổng sự hội thiết lập chiến lược quyết sách, đề danh, thẩm kế, tân thù dữ khảo hạch tứ cá Chuyên nghiệp ủy viên hội. Các chuyên nghiệp ủy viên hội ủy viên toàn bộ do đổng sự xuất nhậm, do đổng sự hội đề danh hòa nhậm miễn, nhậm kỳ 3 niên, khả dĩ liên Tuyển liên nhậm, đãn độc lập đổng sự xuất nhậm đích ủy viên đích nhậm kỳ bất năng siêu quá 6 niên. Đệ nhất bách ngũ thập lục điều chiến lược quyết sách ủy viên hội đích chủ yếu chức trách thị: ( nhất ) chế định công tư trường kỳ phát triển chiến lược; ( nhị ) đối công tư trọng đại đầu tư quyết sách tiến hành nghiên cứu tịnh đề xuất kiến nghị. Đệ nhất bách cửu thập thất điều đề danh ủy viên hội đích chủ yếu chức trách thị: ( nhất ) nghiên cứu đổng sự, tổng tài đích tuyển trạch tiêu chuẩn hòa trình tự tịnh đề xuất kiến nghị; ( nhị ) quảng phiếm sưu tầm hợp cách đích đổng sự hòa tổng tài nhân tuyển; ( tam ) đối đổng sự hầu tuyển nhân hòa tổng tài nhân tuyển tiến hành thẩm tra tịnh đề xuất kiến nghị. Đệ nhất bách ngũ thập bát điều thẩm kế ủy viên hội đích chủ yếu chức trách thị: ( nhất ) đề nghị sính thỉnh hoặc canh hoán ngoại bộ thẩm kế cơ cấu; ( nhị ) giam đốc công tư đích nội bộ thẩm kế chế độ cập kỳ thật thi; ( tam ) phụ trách nội bộ thẩm kế dữ ngoại bộ thẩm kế chi gian đích câu thông; ( tứ ) thẩm hạch công tư đích tài vụ tín tức cập kỳ phi lộ; ( ngũ ) thẩm tra công tư đích nội khống chế độ. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách ngũ thập cửu điều tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội đích chủ yếu chức trách thị: ( nhất ) nghiên cứu đổng sự dữ cao cấp quản lý nhân viên khảo hạch đích tiêu chuẩn, tiến hành khảo hạch tịnh đề xuất kiến nghị; ( nhị ) nghiên cứu hòa thẩm tra đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích tân thù chính sách dữ phương án; ( tam ) thẩm tra công tư chỉnh thể tân thù chính sách hòa tưởng lệ phương án. Đệ nhất bách lục thập điều các chuyên nghiệp ủy viên hội đối đổng sự hội phụ trách, các chuyên nghiệp ủy viên hội đích đề án ứng đề giao đổng Sự hội thẩm tra quyết định. Đệ nhất bách lục thập nhất điều các chuyên nghiệp ủy viên hội khả dĩ sính thỉnh trung giới cơ cấu vi kỳ quyết sách đề cung chuyên nghiệp ý kiến, Phí dụng do công tư chi phó. Đệ nhất bách lục thập nhị điều chiến lược quyết sách ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, ủy viên do công tư đổng sự xuất nhậm, Do công tư đổng sự trường đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập tam điều đề danh ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân chi nhất dĩ Thượng, tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập tứ điều thẩm kế ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân chi nhất dĩ Thượng ( kỳ trung chí thiếu hữu nhất danh thị hội kế chuyên nghiệp nhân sĩ ), tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập ngũ điều tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân Chi nhất dĩ thượng, tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập lục điều các chuyên nghiệp ủy viên hội tại thẩm nghị dữ ủy viên cá nhân hữu lợi hại quan hệ đích sự hạng thời, cai Quan liên nhân ứng cai hồi tị biểu quyết. Đệ nhất bách lục thập thất điều ủy viên hội ứng tương sở thẩm nghị đích sự hạng hướng đổng sự hội đề giao chuyên hạng báo cáo, nội dung ứng Chí thiếu bao quát: ( nhất ) sở thẩm nghị sự hạng đích cụ thể nội dung; ( nhị ) ủy viên hội đích quyết sách ý kiến; ( tam ) quyết sách ý kiến đích y cư; ( tứ ) ủy viên hội cụ thể biểu quyết kết quả; ( ngũ ) ủy viên hội thành viên danh đan. Đệ lục chương tổng tài cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên Đệ nhất bách lục thập bát điều công tư thiết tổng tài nhất danh, do đổng sự trường hoặc đề danh ủy viên hội đề danh, đổng sự hội sính Nhậm hoặc giải sính. Công tư thiết cao cấp phó tổng tài nhược càn danh, do tổng tài đề danh, do đổng sự hội sính nhậm hoặc giải sính. Công tư tổng tài, cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân, đổng sự hội bí thư kỳ tha đổng sự hội sính nhậm đích nhân viên vi Công tư cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách lục thập cửu điều bổn chương trình trung quan vu bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình, đồng thời thích dụng vu cao cấp quản lý Nhân viên. Bổn chương trình trung quan vu đổng sự đích trung thật nghĩa vụ hòa cần miễn nghĩa vụ đích quy định, đồng thời thích dụng vu cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách thất thập điều tại công tư khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân đan vị đam nhậm trừ đổng sự dĩ ngoại kỳ tha chức vụ Đích nhân viên, bất đắc đam nhậm công tư đích cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách thất thập nhất điều tổng tài mỗi giới nhậm kỳ vi 3 niên, khả liên sính liên nhậm. Đệ nhất bách thất thập nhị điều tổng tài đối đổng sự hội phụ trách, hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì công tư đích sinh sản kinh doanh quản lý công tác, tổ chức thật thi đổng sự hội quyết nghị, tịnh hướng đổng sự hội báo Cáo công tác; ( nhị ) tổ chức thật thi công tư niên độ kế hoa hòa đầu tư phương án; ( tam ) nghĩ đính công tư nội bộ quản lý cơ cấu thiết trí phương án; Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( tứ ) nghĩ đính công tư đích cơ bổn quản lý chế độ; ( ngũ ) chế đính công tư đích cụ thể quy chương; ( lục ) đề thỉnh đổng sự hội sính nhậm hoặc giả giải sính công tư cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân; ( thất ) sính nhậm hoặc giả giải sính trừ ứng do đổng sự hội sính nhậm hoặc giả giải sính dĩ ngoại đích phụ trách quản lý nhân viên; ( bát ) công tư chương trình hoặc đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Tổng tài liệt tịch đổng sự hội hội nghị. Đệ nhất bách thất thập tam điều tổng tài ứng đương căn cư đổng sự hội hoặc giả giam sự hội đích yếu cầu, hướng đổng sự hội hoặc giả giam Sự hội báo cáo công tư trọng đại hợp đồng đích thiêm đính, chấp hành tình huống, tư kim vận dụng tình huống hòa doanh khuy tình huống. Tổng tài tất tu Bảo chứng cai báo cáo đích chân thật tính. Đệ nhất bách thất thập tứ điều tổng tài ứng chế đính tổng tài công tác tế tắc, báo đổng sự hội phê chuẩn hậu thật thi. Đệ nhất bách thất thập ngũ điều tổng tài công tác tế tắc bao quát hạ liệt nội dung: ( nhất ) tổng tài hội nghị triệu khai đích điều kiện, trình tự hòa tham gia đích nhân viên; ( nhị ) tổng tài cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên các tự cụ thể đích chức trách cập kỳ phân công; ( tam ) công tư tư kim, tư sản vận dụng, thiêm đính trọng đại hợp đồng đích quyền hạn, dĩ cập hướng đổng sự hội, giam sự hội đích Báo cáo chế độ; ( tứ ) đổng sự hội nhận vi tất yếu đích kỳ tha sự hạng. Đệ nhất bách thất thập lục điều tổng tài khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức. Hữu quan tổng tài từ chức đích cụ thể Trình tự hòa bạn pháp do tổng tài dữ công tư chi gian đích lao vụ hợp đồng quy định. Đệ nhất bách thất thập thất điều cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân thụ tổng tài ủy thác phân quản bộ phân công tác, hiệp trợ Tổng tài công tác, đối tổng tài phụ trách. Đệ nhất bách thất thập bát điều thượng thị công tư thiết đổng sự hội bí thư, phụ trách công tư cổ đông đại hội hòa đổng sự hội hội nghị Đích trù bị, văn kiện bảo quản dĩ cập công tư cổ đông tư liêu quản lý, bạn lý tín tức phi lộ sự vụ đẳng sự nghi. Đổng sự hội bí thư ứng tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị Quy tắc 》 cập bổn chương trình đích hữu quan quy định. Đệ nhất bách thất thập cửu điều cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn Quy chương hoặc bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ thất chương giam sự hội Đệ nhất tiết giam sự Đệ nhất bách bát thập điều bổn chương trình trung quan vu bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình, đồng thời thích dụng vu giam sự. Đổng sự, tổng tài hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên bất đắc kiêm nhậm giam sự. Đệ nhất bách bát thập nhất điều giam sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, đối công tư phụ Hữu thành tín hòa cần miễn nghĩa vụ, bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư đích Tài sản. Đệ nhất bách bát thập nhị điều giam sự mỗi giới nhậm kỳ vi 3 niên. Cổ đông đam nhậm đích giam sự do cổ đông đại hội tuyển cử hoặc Canh hoán, chức công đam nhậm đích giam sự do công tư chức công dân chủ tuyển cử sản sinh hoặc canh hoán, giam sự liên tuyển khả dĩ liên nhậm. Đệ nhất bách bát thập tam điều giam sự nhậm kỳ giới mãn vị cập thời cải tuyển, hoặc giả giam sự tại nhậm kỳ nội từ chức đạo trí giam Sự hội thành viên đê vu pháp định nhân sổ đích, tại cải tuyển xuất đích giam sự tựu nhậm tiền, nguyên giam sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành Chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành giam sự chức vụ. Đệ nhất bách bát thập tứ điều giam sự ứng đương bảo chứng công tư phi lộ đích tín tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh. Đệ nhất bách bát thập ngũ điều giam sự khả dĩ liệt tịch đổng sự hội hội nghị, tịnh đối đổng sự hội quyết nghị sự hạng đề xuất chất tuân Hoặc giả kiến nghị. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách bát thập lục điều giam sự bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi ích, nhược cấp công tư tạo thành tổn Thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách bát thập thất điều giam sự chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc bổn Chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách bát thập bát điều công tư ứng chế đính giam sự hội nghị sự quy tắc. Cai quy tắc quy định giam sự hội đích triệu khai hòa Biểu quyết trình tự. Giam sự hội nghị sự quy tắc tác vi chương trình đích phụ kiện, do giam sự hội nghĩ định, kinh cổ đông đại hội phê chuẩn. Đệ nhất bách bát thập cửu điều giam sự hội hội nghị ứng đương do giam sự bổn nhân xuất tịch, giam sự nhân cố bất năng xuất tịch, khả Dĩ thư diện ủy thác kỳ tha giam sự đại vi xuất tịch. Ủy thác thư ứng đương tái minh đại lý nhân đích tính danh, đại lý sự hạng, quyền hạn hòa hữu hiệu kỳ, tịnh do ủy thác nhân thiêm danh Hoặc cái chương. Đại vi xuất tịch hội nghị đích giam sự ứng đương tại thụ quyền phạm vi nội hành sử giam sự quyền lợi, giam sự vị xuất tịch giam sự hội nghị, Diệc vị ủy thác kỳ tha giam sự xuất tịch hội nghị đích, thị vi phóng khí tại cai thứ hội nghị thượng đích biểu quyết quyền. Đệ nhất bách cửu thập điều giam sự liên tục 2 thứ bất năng thân tự xuất tịch giam sự hội hội nghị đích, thị vi bất năng lí hành chức Trách, cổ đông đại hội hoặc chức công đại biểu đại hội ứng đương dư dĩ triệt hoán. Đệ nhất bách cửu thập nhất điều giam sự khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức, chương trình đệ ngũ chương hữu quan đổng sự Từ chức đích quy định, thích dụng vu giam sự. Đệ nhị tiết giam sự hội Đệ nhất bách cửu thập nhị điều công tư thiết giam sự hội. Giam sự hội hướng toàn thể cổ đông phụ trách, duy hộ công tư cập cổ đông Đích hợp pháp lợi ích. Giam sự hội do 5 danh giam sự tổ thành, giam sự hội thiết giam sự trường nhất danh, khả dĩ thiết phó giam sự trường. Giam sự trường hòa Phó giam sự trường do toàn thể giam sự quá bán sổ tuyển cử sản sinh. Giam sự trường triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị; giam sự trường bất Năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ đích, do giam sự hội phó giam sự trường triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị; giam sự Hội phó giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ đích, do bán sổ dĩ thượng giam sự cộng đồng thôi cử nhất danh giam sự Triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị. Giam sự hội ứng đương bao quát cổ đông đại biểu hòa thích đương bỉ lệ đích công tư chức công đại biểu, kỳ trung chức công đại biểu đích bất đê Vu 1/3. Giam sự hội trung đích chức công đại biểu do công tư chức công thông quá chức công đại biểu đại hội, chức công đại hội hoặc giả kỳ tha hình Thức dân chủ tuyển cử sản sinh. Đệ nhất bách cửu thập tam điều giam sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) ứng đương đối đổng sự hội biên chế đích công tư định kỳ báo cáo tiến hành thẩm hạch tịnh đề xuất thư diện thẩm hạch ý kiến; ( nhị ) kiểm tra công tư đích tài vụ; ( tam ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ đích hành vi tiến hành giam đốc, đối vi phản pháp luật, Hành chính pháp quy, bổn chương trình hoặc giả cổ đông đại hội quyết nghị đích đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề xuất bãi miễn đích kiến nghị; ( tứ ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích hành vi tổn hại công tư đích lợi ích thời, yếu cầu kỳ dư dĩ củ chính; ( ngũ ) đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tại đổng sự hội bất lí hành 《 công tư pháp 》 quy định đích triệu tập hòa chủ Trì cổ đông đại hội chức trách thời triệu tập hòa chủ trì cổ đông đại hội; ( lục ) hướng cổ đông đại hội đề xuất đề án; ( thất ) y chiếu 《 công tư pháp 》 đệ nhất bách ngũ thập nhị điều đích quy định, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề khởi Tố tụng; ( bát ) phát hiện công tư kinh doanh tình huống dị thường, khả dĩ tiến hành điều tra; tất yếu thời, khả dĩ sính thỉnh hội kế sư sự Vụ sở, luật sư sự vụ sở đẳng chuyên nghiệp cơ cấu hiệp trợ kỳ công tác, phí dụng do công tư thừa đam. Đệ nhất bách cửu thập tứ điều giam sự hội mỗi 6 cá nguyệt chí thiếu triệu khai nhất thứ hội nghị. Giam sự khả dĩ đề nghị triệu khai lâm Thời giam sự hội hội nghị. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Giam sự hội quyết nghị ứng đương kinh bán sổ dĩ thượng giam sự thông quá. Đệ nhất bách cửu thập ngũ điều giam sự hội chế định giam sự hội nghị sự quy tắc, minh xác giam sự hội đích nghị sự phương thức hòa biểu Quyết trình tự, dĩ xác bảo giam sự hội đích công tác hiệu suất hòa khoa học quyết sách. Đệ nhất bách cửu thập lục điều giam sự hội ứng đương tương sở nghị sự hạng đích quyết định tố thành hội nghị ký lục, xuất tịch hội nghị đích Giam sự ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Giam sự hữu quyền yếu cầu tại ký lục thượng đối kỳ tại hội nghị thượng đích phát ngôn tác xuất mỗ chủng thuyết minh tính ký tái. Giam sự hội hội Nghị ký lục tác vi công tư đương án chí thiếu bảo tồn 10 niên. Đệ nhất bách cửu thập thất điều giam sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) cử hành hội nghị đích nhật kỳ, địa điểm hòa hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) sự do cập nghị đề; ( tam ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. Đệ bát chương tài vụ hội kế chế độ, lợi nhuận phân phối hòa thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ hội kế chế độ Đệ nhất bách cửu thập bát điều công tư y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy hòa quốc gia hữu quan bộ môn đích quy định, chế định công Tư đích tài vụ hội kế chế độ. Đệ nhất bách cửu thập cửu điều công tư tại mỗi nhất hội kế niên độ kết thúc chi nhật khởi 4 cá nguyệt nội hướng trung quốc chứng giam hội hòa Chứng khoán giao dịch sở báo tống niên độ tài vụ hội kế báo cáo, tại mỗi nhất hội kế niên độ tiền 6 cá nguyệt kết thúc chi nhật khởi 2 cá nguyệt Nội hướng trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch sở báo tống bán niên độ tài vụ hội kế báo cáo, tại mỗi nhất hội kế niên Độ tiền 3 cá nguyệt hòa tiền 9 cá nguyệt kết thúc chi nhật khởi đích 1 cá nguyệt nội hướng trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch Sở báo tống quý độ tài vụ hội kế báo cáo. Thượng thuật tài vụ hội kế báo cáo án chiếu hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy cập bộ môn quy chương đích quy định tiến hành biên chế. Đệ nhị bách điều công tư trừ pháp định đích hội kế trướng bộ ngoại, bất lánh lập hội kế trướng bộ. Công tư đích tư sản, bất dĩ Nhậm hà cá nhân danh nghĩa khai lập trướng hộ tồn trữ. Đệ nhị bách linh nhất điều công tư phân phối đương niên thuế hậu lợi nhuận thời, ứng đương đề thủ lợi nhuận đích 10% liệt nhập công tư pháp Định công tích kim. Công tư pháp định công tích kim luy kế ngạch vi công tư chú sách tư bổn đích 50% dĩ thượng đích, khả dĩ bất tái đề thủ. Công tư đích pháp định công tích kim bất túc dĩ di bổ dĩ tiền niên độ khuy tổn đích, tại y chiếu tiền khoản quy định đề thủ pháp định công Tích kim chi tiền, ứng đương tiên dụng đương niên lợi nhuận di bổ khuy tổn. Công tư tòng thuế hậu lợi nhuận trung đề thủ pháp định công tích kim hậu, kinh cổ đông đại hội quyết nghị, hoàn khả dĩ tòng thuế hậu lợi nhuận Trung đề thủ nhậm ý công tích kim. Công tư di bổ khuy tổn hòa đề thủ công tích kim hậu sở dư thuế hậu lợi nhuận, án chiếu cổ đông trì hữu đích cổ phân bỉ lệ phân phối, Đãn bổn chương trình quy định bất án trì cổ bỉ lệ phân phối đích trừ ngoại. Cổ đông đại hội vi phản tiền khoản quy định, tại công tư di bổ khuy tổn hòa đề thủ pháp định công tích kim chi tiền hướng cổ đông phân phối Lợi nhuận đích, cổ đông tất tu tương vi phản quy định phân phối đích lợi nhuận thối hoàn công tư. Công tư trì hữu đích bổn công tư cổ phân bất tham dữ phân phối lợi nhuận. Đệ nhị bách linh nhị điều công tư đích công tích kim dụng vu di bổ công tư đích khuy tổn, khoách đại công tư sinh sản kinh doanh hoặc giả Chuyển vi tăng gia công tư tư bổn. Đãn thị, tư bổn công tích kim tương bất dụng vu di bổ công tư đích khuy tổn. Pháp định công tích kim chuyển vi tư bổn thời, sở lưu tồn đích cai hạng công tích kim tương bất thiếu vu chuyển tăng tiền công tư chú sách tư bổn Đích 25%. Đệ nhị bách linh tam điều công tư cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án tác xuất quyết nghị hậu, công tư đổng sự hội tu tại Cổ đông đại hội triệu khai hậu 2 cá nguyệt nội hoàn thành cổ lợi ( hoặc cổ phân ) đích phái phát sự hạng. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị bách linh tứ điều công tư lợi nhuận phân phối chính sách vi: ( nhất ) công tư ứng trọng thị đối đầu tư giả đích hợp lý đầu tư hồi báo, lợi nhuận phân phối chính sách ứng bảo trì liên tục tính hòa Ổn định tính. ( nhị ) công tư khả dĩ thải thủ phái phát hiện kim hoặc giả cổ phiếu phương thức phân phối cổ lợi. Tại lợi nhuận phân phối phương thức trung, Hiện kim phân hồng ưu tiên vu cổ phiếu cổ lợi. Cụ bị hiện kim phân hồng điều kiện đích, ứng đương thải dụng hiện kim phân hồng tiến hành lợi nhuận phân Phối. Thải dụng cổ phiếu cổ lợi tiến hành lợi nhuận phân phối đích, ứng đương cụ hữu công tư thành trường tính, mỗi cổ tịnh tư sản đích than bạc đẳng Chân thật hợp lý nhân tố. Công tư lợi nhuận phân phối phương án do đổng sự hội nghĩ định, do cổ đông đại hội thẩm nghị quyết định. Đổng sự hội tại nghĩ định lợi nhuận phân phối phương án thời, ứng sung phân khảo lự công tư kinh doanh trạng huống, tư kim nhu cầu hòa cổ đông Hồi báo quy hoa đẳng phương diện đích nhân tố, công tư doanh lợi đãn vị đề xuất hiện kim lợi nhuận phân phối dự án đích, ứng tường tế thuyết minh vị Phân hồng đích nguyên nhân, vị dụng vu phân hồng đích tư kim lưu tồn công tư đích dụng đồ, độc lập đổng sự ứng đương đối lợi nhuận phân phối phương án Đích hợp lý tính phát biểu độc lập ý kiến. Công tư ứng thông quá điện thoại tư tuân, hiện tràng điều nghiên hòa điện tử bưu kiện đẳng đa chủng cừ đạo sung phân thính thủ trung tiểu cổ đông đối Lợi nhuận phân phối phương án đích ý kiến. Công tư ứng chủ động yêu thỉnh trung tiểu cổ đông tham gia đối lợi nhuận phân phối phương án tiến hành biểu quyết đích Cổ đông đại hội, đổng sự hội, độc lập đổng sự hòa phù hợp tương quan quy định điều kiện đích cổ đông khả dĩ chinh tập cổ đông đầu phiếu quyền, Dĩ bảo chướng trung tiểu cổ đông đối lợi nhuận phân phối phương án hành sử biểu quyết quyền đích quyền lợi. ( tam ) tại công tư doanh lợi thả vị phân phối lợi nhuận vi chính đích tình huống hạ, công tư mỗi liên tục tam niên chí thiếu hữu nhất thứ Hiện kim phân hồng phân phối, công tư tối cận tam niên dĩ hiện kim phương thức luy kế phân phối đích lợi nhuận ứng bất thiếu vu tối cận tam niên thật hiện Đích niên quân khả phân phối lợi nhuận đích bách phân chi tam thập, như nhân đặc thù tình huống bất năng đạt đáo thượng thuật bỉ lệ đích, đổng sự hội ứng Đương hướng cổ đông đại hội tác đặc biệt thuyết minh. ( tứ ) công tư nhân kinh doanh trạng huống, tư kim quy hoa hòa trường kỳ phát triển đẳng nguyên nhân nhu yếu đối công tư hiện kim phân hồng chính Sách tiến hành điều chỉnh hoặc giả biến canh đích, ứng do đổng sự hội đề xuất điều chỉnh nghị án, độc lập đổng sự nhu đối thử phát biểu độc lập ý Kiến, tịnh đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Cổ đông đại hội nhu yếu dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá. ( ngũ ) tồn tại cổ đông vi quy chiêm dụng công tư tư kim tình huống đích, công tư ứng đương khấu giảm cai cổ đông sở phân phối đích hiện Kim hồng lợi, dĩ thường hoàn kỳ chiêm dụng đích tư kim. Đệ nhị tiết nội bộ thẩm kế Đệ nhị bách linh ngũ điều công tư thật hành nội bộ thẩm kế chế độ, phối bị chuyên chức thẩm kế nhân viên, đối công tư tài vụ thu Chi hòa kinh tế hoạt động tiến hành nội bộ thẩm kế giam đốc. Đệ nhị bách linh lục điều công tư nội bộ thẩm kế chế độ hòa thẩm kế nhân viên đích chức trách, ứng đương kinh đổng sự hội phê chuẩn hậu Thật thi. Thẩm kế phụ trách nhân hướng đổng sự hội phụ trách tịnh báo cáo công tác. Đệ tam tiết hội kế sư sự vụ sở đích sính nhậm Đệ nhị bách linh thất điều công tư sính dụng thủ đắc “Tòng sự chứng khoán tương quan nghiệp vụ tư cách” đích hội kế sư sự vụ sở tiến Hành hội kế báo biểu thẩm kế, tịnh tư sản nghiệm chứng cập kỳ tha tương quan đích tư tuân phục vụ đẳng nghiệp vụ, sính kỳ 1 niên, khả dĩ tục Sính. Đệ nhị bách linh bát điều công tư sính dụng hội kế sư sự vụ sở do cổ đông đại hội quyết định, đổng sự hội bất đắc tại cổ đông Đại hội tiền ủy nhậm hội kế sư sự vụ sở. Đệ nhị bách linh cửu điều công tư bảo chứng hướng sính dụng đích hội kế sư sự vụ sở đề cung chân thật, hoàn chỉnh đích hội kế bằng chứng, Hội kế trướng bộ, tài vụ hội kế báo cáo cập kỳ tha hội kế tư liêu, bất đắc cự tuyệt, ẩn nặc, hoang báo. Đệ nhị bách nhất thập điều hội kế sư sự vụ sở đích thẩm kế phí dụng do cổ đông đại hội quyết định. Đệ nhị bách nhất thập nhất điều công tư giải sính hoặc giả bất tái tục sính hội kế sư sự vụ sở thời, đề tiền 10 nhật sự tiên thông Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Tri hội kế sư sự vụ sở, công tư cổ đông đại hội tựu giải sính hội kế sư sự vụ sở tiến hành biểu quyết thời, duẫn hứa hội kế sư sự Vụ sở hướng cổ đông đại hội trần thuật ý kiến. Hội kế sư sự vụ sở đề xuất từ sính đích, ứng đương hướng cổ đông đại hội thuyết minh công tư hữu vô bất đương tình hình. Đệ cửu chương thông tri hòa công cáo Đệ nhất tiết thông tri Đệ nhị bách nhất thập nhị điều công tư đích thông tri dĩ hạ liệt hình thức phát xuất: ( nhất ) dĩ chuyên nhân tống xuất; ( nhị ) dĩ tín hàm, điện tử bưu kiện phương thức tống xuất; ( tam ) dĩ điện thoại, truyện chân đích phương thức tống xuất; ( tứ ) dĩ công cáo phương thức tiến hành; ( ngũ ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha hình thức. Đệ nhị bách nhất thập tam điều công tư phát xuất đích thông tri, dĩ công cáo phương thức tiến hành đích, nhất kinh công cáo, thị vi sở Hữu tương quan nhân viên thu đáo thông tri. Đệ nhị bách nhất thập tứ điều công tư triệu khai cổ đông đại hội đích hội nghị thông tri, dĩ công cáo phương thức tiến hành. Đệ nhị bách nhất thập ngũ điều công tư triệu khai đổng sự hội đích hội nghị thông tri, dĩ bổn chương trình đệ nhị bách nhất thập nhị điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tam ) hạng quy định đích phương thức tiến hành. Đệ nhị bách nhất thập lục điều công tư triệu khai giam sự hội đích hội nghị thông tri, dĩ bổn chương trình đệ nhị bách nhất thập nhị điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tam ) hạng quy định đích phương thức tiến hành. Đệ nhị bách nhất thập thất điều công tư thông tri dĩ chuyên nhân tống xuất đích, do bị tống đạt nhân tại tống đạt hồi chấp thượng thiêm danh ( hoặc Cái chương ), bị tống đạt nhân thiêm thu nhật kỳ vi tống đạt nhật kỳ; dĩ tín hàm phương thức tống xuất đích, tự giao phó bưu cục chi nhật khởi đệ 5 cá công tác nhật vi tống đạt nhật kỳ; dĩ điện tử bưu kiện tống xuất đích, dĩ thu đáo bưu kiện hồi chấp đích nhật kỳ hoặc cai bưu kiện tiến nhập Bị tống đạt nhân bưu kiện hệ thống đích nhật kỳ vi tống đạt nhật kỳ; dĩ truyện chân phương thức tống xuất đích, dĩ truyện chân tống xuất đích đệ nhị cá Công tác nhật vi tống đạt nhật kỳ, truyện chân tống xuất đích nhật kỳ dĩ truyện chân cơ báo cáo đan vi chuẩn; dĩ công cáo phương thức tống xuất đích, Dĩ đệ nhất thứ công cáo khan đăng nhật vi tống đạt nhật kỳ. Đệ nhị bách nhất thập bát điều nhân ý ngoại di lậu vị hướng mỗ hữu quyền đắc đáo thông tri đích nhân tống xuất hội nghị thông tri hoặc giả cai Đẳng nhân một hữu thu đáo hội nghị thông tri, hội nghị cập hội nghị tác xuất đích quyết nghị tịnh bất nhân thử vô hiệu. Đệ nhị tiết công cáo Đệ nhị bách nhất thập cửu điều công tư chỉ định 《 trung quốc chứng khoán báo 》, 《 thượng hải chứng khoán báo 》 hòa thượng hải chứng khoán giao dịch Sở võng trạm www.sse.com.cn tác vi khan đăng công tư công cáo hòa kỳ tha nhu yếu phi lộ tín tức đích môi thể. Đệ thập chương hợp tịnh, phân lập, tăng tư, giảm tư, giải tán hòa thanh toán Đệ nhất tiết hợp tịnh, phân lập, tăng tư hòa giảm tư Đệ nhị bách nhị thập điều công tư hợp tịnh khả dĩ thải thủ hấp thu hợp tịnh hòa tân thiết hợp tịnh. Nhất cá công tư hấp thu kỳ tha công tư vi hấp thu hợp tịnh, bị hấp thu đích công tư giải tán. Lưỡng cá dĩ thượng công tư hợp tịnh Thiết lập nhất cá tân đích công tư vi tân thiết hợp tịnh, hợp tịnh các phương giải tán. Đệ nhị bách nhị thập nhất điều công tư hợp tịnh, ứng đương do hợp tịnh các phương thiêm đính hợp tịnh hiệp nghị, tịnh biên chế tư sản phụ Trái biểu cập tài sản thanh đan. Công tư ứng đương tự tác xuất hợp tịnh quyết nghị chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Nhật nội tại công tư chỉ định đích tín tức phi lộ báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị Tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, khả dĩ yếu cầu công tư thanh thường trái vụ hoặc giả đề cung tương ứng đích đam bảo. Đệ nhị bách nhị thập nhị điều công tư hợp tịnh thời, hợp tịnh các phương đích trái quyền, trái vụ, do hợp tịnh hậu tồn tục đích công Tư hoặc giả tân thiết đích công tư thừa kế. Đệ nhị bách nhị thập tam điều công tư phân lập, kỳ tài sản tác tương ứng đích phân cát. Công tư phân lập, ứng đương biên chế tư sản phụ trái biểu cập tài sản thanh đan. Công tư ứng đương tự tác xuất phân lập quyết nghị chi nhật Khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 nhật nội tại công tư chỉ định phi lộ tín tức đích môi thể thượng công cáo. Đệ nhị bách nhị thập tứ điều công tư phân lập tiền đích trái vụ do phân lập hậu đích công tư thừa đam liên đái trách nhậm. Đãn thị, Công tư tại phân lập tiền dữ trái quyền nhân tựu trái vụ thanh thường đạt thành đích thư diện hiệp nghị lánh hữu ước định đích trừ ngoại. Đệ nhị bách nhị thập ngũ điều công tư nhu yếu giảm thiếu chú sách tư bổn thời, tất tu biên chế tư sản phụ trái biểu cập tài sản thanh Đan. Công tư ứng đương tự tác xuất giảm thiếu chú sách tư bổn quyết nghị chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 nhật nội Tại công tư chỉ định đích tín tức phi lộ môi thể hòa kỳ tha chủ quản cơ quan yếu cầu đích môi thể thượng công cáo. Trái quyền nhân tự tiếp đáo thông Tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, hữu quyền yếu cầu công tư thanh thường Trái vụ hoặc giả đề cung tương ứng đích đam bảo. Công tư giảm tư hậu đích chú sách tư bổn tương bất đê vu pháp định đích tối đê hạn ngạch. Đệ nhị bách nhị thập lục điều công tư hợp tịnh hoặc giả phân lập, đăng ký sự hạng phát sinh biến canh đích, ứng đương y pháp hướng công Tư đăng ký cơ quan bạn lý biến canh đăng ký; công tư giải tán đích, ứng đương y pháp bạn lý công tư chú tiêu đăng ký; thiết lập tân công Tư đích, ứng đương y pháp bạn lý công tư thiết lập đăng ký. Công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn, ứng đương y pháp hướng công tư đăng ký cơ quan bạn lý biến canh đăng ký. Đệ nhị tiết giải tán hòa thanh toán Đệ nhị bách nhị thập thất điều công tư nhân hạ liệt nguyên nhân giải tán: ( nhất ) bổn chương trình quy định đích doanh nghiệp kỳ hạn giới mãn hoặc giả bổn chương trình quy định đích kỳ tha giải tán sự do xuất hiện; ( nhị ) cổ đông đại hội quyết nghị giải tán; ( tam ) nhân công tư hợp tịnh hoặc giả phân lập nhu yếu giải tán; ( tứ ) y pháp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu, trách lệnh quan bế hoặc giả bị triệt tiêu; ( ngũ ) công tư kinh doanh quản lý phát sinh nghiêm trọng khốn nan, kế tục tồn tục hội sử cổ đông lợi ích thụ đáo trọng đại tổn thất, Thông quá kỳ tha đồ kính bất năng giải quyết đích, trì hữu công tư toàn bộ cổ đông biểu quyết quyền 10% dĩ thượng đích cổ đông, khả dĩ thỉnh cầu nhân Dân pháp viện giải tán công tư. Đệ nhị bách nhị thập bát điều công tư hữu bổn chương trình đệ nhị bách nhị thập thất điều đệ ( nhất ) hạng tình hình đích, khả dĩ thông Quá tu cải bổn chương trình nhi tồn tục. Y chiếu tiền khoản quy định tu cải bổn chương trình, tu kinh xuất tịch cổ đông đại hội hội nghị đích cổ đông sở trì biểu quyết quyền đích 2/3 Dĩ thượng thông quá. Đệ nhị bách nhị thập cửu điều công tư nhân bổn chương trình đệ nhị bách nhị thập thất điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, Đệ ( tứ ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng quy định nhi giải tán đích, ứng đương tại giải tán sự do xuất hiện chi nhật khởi 15 nhật nội thành lập Thanh toán tổ, khai thủy thanh toán. Thanh toán tổ do đổng sự hoặc giả cổ đông đại hội xác định đích nhân viên tổ thành. Du kỳ bất thành lập thanh Toán tổ tiến hành thanh toán đích, trái quyền nhân khả dĩ thân thỉnh nhân dân pháp viện chỉ định hữu quan nhân viên tổ thành thanh toán tổ tiến hành thanh toán. Thanh toán tổ tại thanh toán kỳ gian hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan; ( nhị ) thông tri hoặc giả công cáo trái quyền nhân; ( tam ) xử lý dữ thanh toán hữu quan đích công tư vị liễu kết đích nghiệp vụ; ( tứ ) thanh chước sở khiếm thuế khoản dĩ cập thanh toán quá trình trung sản sinh đích thuế khoản; Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( ngũ ) thanh lý trái quyền, trái vụ; ( lục ) xử lý công tư thanh thường trái vụ hậu đích thặng dư tài sản; ( thất ) đại biểu công tư tham dữ dân sự tố tụng hoạt động. Đệ nhị bách tam thập điều thanh toán tổ ứng đương tại thành lập chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 60 nhật nội Tại chí thiếu nhất chủng công tư chỉ định đích báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân ứng đương tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị Tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, hướng thanh toán tổ thân báo kỳ trái quyền. Trái quyền nhân thân báo trái quyền, ứng đương thuyết minh trái quyền đích hữu quan sự hạng, tịnh đề cung chứng minh tài liêu. Thanh toán tổ ứng đương Đối trái quyền tiến hành đăng ký. Tại thân báo trái quyền kỳ gian, thanh toán tổ bất đắc đối trái quyền nhân tiến hành thanh thường. Đệ nhị bách tam thập nhất điều thanh toán tổ tại thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan hậu, Ứng đương chế định thanh toán phương án, tịnh báo cổ đông đại hội hoặc giả nhân dân pháp viện xác nhận. Công tư tài sản tại phân biệt chi phó thanh toán phí dụng, chức công đích công tư, xã hội bảo hiểm phí dụng hòa pháp định bổ thường kim, Chước nạp sở khiếm thuế khoản, thanh thường công tư trái vụ hậu đích thặng dư tài sản, công tư án chiếu cổ đông trì hữu đích cổ phân bỉ lệ phân phối. Thanh toán kỳ gian, công tư tồn tục, đãn bất năng khai triển dữ thanh toán vô quan đích kinh doanh hoạt động. Công tư tài sản tại vị án Tiền khoản quy định thanh thường tiền, tương bất hội phân phối cấp cổ đông. Đệ nhị bách tam thập nhị điều thanh toán tổ tại thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan hậu, Phát hiện công tư tài sản bất túc thanh thường trái vụ đích, ứng đương hướng nhân dân pháp viện thân thỉnh tuyên cáo phá sản. Công tư kinh nhân dân pháp viện tuyên cáo phá sản hậu, thanh toán tổ ứng đương tương thanh toán sự vụ di giao cấp nhân dân pháp viện. Đệ nhị bách tam thập tam điều thanh toán kết thúc hậu, thanh toán tổ ứng đương chế tác thanh toán báo cáo, báo cổ đông đại hội hoặc giả Nhân dân pháp viện xác nhận, tịnh báo tống công tư đăng ký cơ quan, thân thỉnh chú tiêu công tư đăng ký, công cáo công tư chung chỉ. Đệ nhị bách tam thập tứ điều thanh toán tổ nhân viên ứng đương trung vu chức thủ, y pháp lí hành thanh toán nghĩa vụ. Thanh toán tổ thành viên bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư tài sản. Thanh toán tổ thành viên nhân cố ý hoặc giả trọng đại quá thất cấp công tư hoặc giả trái quyền nhân tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường Trách nhậm. Đệ nhị bách tam thập ngũ điều công tư bị y pháp tuyên cáo phá sản đích, y chiếu hữu quan xí nghiệp phá sản đích pháp luật thật thi phá Sản thanh toán. Đệ thập nhất chương tu cải chương trình Đệ nhị bách tam thập lục điều hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, công tư ứng đương tu cải chương trình: ( nhất ) 《 công tư pháp 》 hoặc hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy tu cải hậu, chương trình quy định đích sự hạng dữ tu cải hậu đích Pháp luật, hành chính pháp quy đích quy định tương để xúc; ( nhị ) công tư đích tình huống phát sinh biến hóa, dữ chương trình ký tái đích sự hạng bất nhất trí; ( tam ) cổ đông đại hội quyết định tu cải chương trình. Đệ nhị bách tam thập thất điều cổ đông đại hội quyết nghị thông quá đích chương trình tu cải sự hạng ứng kinh chủ quản cơ quan thẩm phê đích, Tu báo nguyên thẩm phê đích chủ quản cơ quan phê chuẩn; thiệp cập công tư đăng ký sự hạng đích, y pháp bạn lý biến canh đăng ký. Đệ nhị bách tam thập bát điều đổng sự hội y chiếu cổ đông đại hội tu cải chương trình đích quyết nghị hòa hữu quan chủ quản cơ quan đích thẩm Phê ý kiến tu cải công tư chương trình. Đệ nhị bách tam thập cửu điều chương trình tu cải sự hạng chúc vu pháp luật ． pháp quy yếu cầu phi lộ đích tín tức, án quy định dư Dĩ công cáo. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ thập nhị chương phụ tắc Đệ nhị bách tứ thập điều thích nghĩa ( nhất ) khống cổ cổ đông, thị chỉ kỳ trì hữu đích cổ phân chiêm công tư cổ bổn tổng ngạch 50% dĩ thượng đích cổ đông; trì hữu cổ Phân đích bỉ lệ tuy nhiên bất túc 50%, đãn y kỳ trì hữu đích cổ phân sở hưởng hữu đích biểu quyết quyền dĩ túc dĩ đối cổ đông đại hội đích quyết Nghị sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích cổ đông. ( nhị ) thật tế khống chế nhân, thị chỉ tuy bất thị công tư đích cổ đông, đãn thông quá đầu tư quan hệ, hiệp nghị hoặc giả kỳ Tha an bài, năng cú thật tế chi phối công tư hành vi đích nhân. ( tam ) quan liên quan hệ, thị chỉ công tư khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý Nhân viên dữ kỳ trực tiếp hoặc giả gian tiếp khống chế đích xí nghiệp chi gian đích quan hệ, dĩ cập khả năng đạo trí công tư lợi ích chuyển di đích kỳ Tha quan hệ. Đãn thị, quốc gia khống cổ đích xí nghiệp chi gian bất cận nhân vi đồng thụ quốc gia khống cổ nhi cụ hữu quan liên quan hệ. Đệ nhị bách tứ thập nhất điều đổng sự hội khả y chiếu chương trình đích quy định, chế đính chương trình tế tắc. Chương trình tế tắc bất đắc Dữ chương trình đích quy định tương để xúc. Đệ nhị bách tứ thập nhị điều bổn chương trình dĩ trung văn thư tả, kỳ tha nhậm hà ngữ chủng hoặc bất đồng bản bổn đích chương trình dữ bổn Chương trình hữu kỳ nghĩa thời, dĩ tại thẩm dương thị công thương hành chính quản lý cục tối cận nhất thứ hạch chuẩn đăng ký hậu đích trung văn bản chương trình vi Chuẩn. Đệ nhị bách tứ thập tam điều bổn chương trình sở xưng “Dĩ thượng”, “Dĩ nội”, “Dĩ hạ” đô hàm bổn sổ, “Bất siêu quá”, “Dĩ ngoại”, “Đê vu”, “Đa vu” bất hàm bổn sổ. Đệ nhị bách tứ thập tứ điều bổn chương trình do công tư đổng sự hội phụ trách giải thích. Đệ nhị bách tứ thập ngũ điều chương trình phụ kiện bao quát cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, đổng sự hội nghị sự quy tắc hòa giam sự Hội nghị sự quy tắc. Đệ nhị bách tứ thập lục điều bổn chương trình vu công tư cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá tịnh kinh chủ quản cơ quan phê chuẩn / hạch chuẩn ( như nhu ) hậu sinh hiệu. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư Nhị 〇 nhất tứ niên tứ nguyệt nhị thập tứ nhật

Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư Chương trình ( 2012 niên tu đính ) ( kinh 2012 niên 9 nguyệt 18 nhật công tư 2012 niên đệ nhị thứ lâm thời cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá ) Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Mục lục Đệ nhất chương tổng tắc Đệ nhị chương kinh doanh tông chỉ hòa phạm vi Đệ tam chương cổ phân Đệ nhất tiết cổ phân phát hành Đệ nhị tiết cổ phân tăng giảm hòa hồi cấu Đệ tam tiết cổ phân chuyển nhượng Đệ tứ chương cổ đông hòa cổ đông đại hội Đệ nhất tiết cổ đông Đệ nhị tiết cổ đông đại hội đích nhất bàn quy định Đệ tam tiết cổ đông đại hội đích triệu tập Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đích đề án đích thông tri Đệ ngũ tiết cổ đông đại hội đích triệu khai Đệ lục tiết cổ đông đại hội đích biểu quyết hòa quyết nghị Đệ ngũ chương đổng sự hội Đệ nhất tiết đổng sự Đệ nhị tiết độc lập đổng sự Đệ tam tiết đổng sự hội Đệ tứ tiết đổng sự hội chuyên nghiệp ủy viên hội Đệ lục chương tổng tài cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên Đệ thất chương giam sự hội Đệ nhất tiết giam sự Đệ nhị tiết giam sự hội Đệ bát chương tài vụ hội kế chế độ, lợi nhuận phân phối hòa thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ hội kế chế độ Đệ nhị tiết nội bộ thẩm kế Đệ tam tiết hội kế sư sự vụ sở đích sính nhậm Đệ cửu chương thông tri dữ công cáo Đệ nhất tiết thông tri Đệ nhị tiết công cáo Đệ thập chương hợp tịnh, phân lập, tăng tư, giảm tư, giải tán hòa thanh toán Đệ nhất tiết hợp tịnh, phân lập, tăng tư hòa giảm tư Đệ nhị tiết giải tán hòa thanh toán Đệ thập nhất chương tu cải chương trình Đệ thập nhị chương phụ tắc Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất chương tổng tắc Đệ nhất điều vi duy hộ công tư, cổ đông hòa trái quyền nhân đích hợp pháp quyền ích, quy phạm công tư đích tổ chức hòa hành vi, Căn cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng 《 công tư pháp 》 ), 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc chứng khoán pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 chứng khoán pháp 》” ) hòa kỳ tha hữu quan quy định, chế định bổn chương trình. Đệ nhị điều công tư hệ y chiếu 《 cổ phân hữu hạn công tư quy phạm ý kiến 》 hòa kỳ tha hữu quan quy định thành lập đích cổ phân Hữu hạn công tư. Công tư kinh thẩm dương thị kinh tế thể chế cải cách ủy viên hội “Thẩm thể cải phát ( 1993 ) 47 hào” văn kiện phê chuẩn, dĩ Định hướng mộ tập phương thức vu 1993 niên 6 nguyệt thiết lập vi ngoại thương đầu tư đích cổ phân hữu hạn công tư. Công tư dĩ án chiếu quốc gia hữu quan quy định, đối chiếu 《 công tư pháp 》 tiến hành liễu quy phạm, tịnh y pháp lí hành liễu trọng tân Đăng ký thủ tục. 2003 niên, kinh thương vụ bộ phê chuẩn, công tư đích ngoại phương đầu tư giả tương sở trì công tư đích cổ quyền chuyển nhượng cấp trung phương đầu Tư giả, xí nghiệp tính chất biến canh vi nội tư xí nghiệp cổ phân hữu hạn công tư. 2007 niên, 2008 niên, kinh thương vụ bộ hòa trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý ủy viên hội ( dĩ hạ giản xưng “Trung quốc chứng Giam hội” ) phê chuẩn, công tư hấp thu hợp tịnh công tư cổ đông đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư, công tư vi tồn tục công tư, xí Nghiệp tính chất biến canh vi trung ngoại hợp tư cổ phân hữu hạn công tư, trì hữu biên hào vi [ thương ngoại tư tư thẩm tự [2008]0103 hào ] Đích 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc ngoại thương đầu tư xí nghiệp phê chuẩn chứng thư 》. Công tư tại thẩm dương thị công thương hành chính quản lý cục chú sách đăng ký, thủ đắc pháp nhân doanh nghiệp chấp chiếu, pháp nhân doanh nghiệp chấp chiếu Hào mã vi [210100402001491]. Đệ tam điều công tư vu 1996 niên 5 nguyệt 9 nhật kinh trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý ủy viên hội ( dĩ hạ giản xưng “Trung Quốc chứng giam hội” ) phê chuẩn, thủ thứ hướng xã hội công chúng phát hành nhân dân tệ phổ thông cổ 1,500 vạn cổ, giai vi hướng cảnh nội đầu Tư nhân phát hành đích dĩ nhân dân tệ nhận cấu đích nội tư cổ, vu 1996 niên 6 nguyệt 18 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở thượng thị. Đệ tứ điều công tư chú sách danh xưng: Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư Anh văn danh xưng: Neusoft Corporation ( súc tả: Neusoft ) Đệ ngũ điều công tư trụ sở: Thẩm dương thị hồn nam tân khu tân tú nhai 2 hào Bưu chính biên mã: 110179 Đệ lục điều công tư đích chú sách tư bổn vi nhân dân tệ 1,227,594,245 nguyên. Đệ thất điều công tư vi vĩnh cửu tồn tục đích cổ phân hữu hạn công tư. Đệ bát điều đổng sự trường vi công tư đích pháp định đại biểu nhân. Đệ cửu điều công tư toàn bộ tư sản phân vi đẳng ngạch cổ phân, cổ đông dĩ kỳ nhận cấu đích cổ phân vi hạn đối công tư thừa đam Trách nhậm, công tư dĩ kỳ toàn bộ tư sản đối công tư đích trái vụ thừa đam trách nhậm. Đệ thập điều bổn công tư chương trình tự sinh hiệu chi nhật khởi, tức thành vi quy phạm công tư đích tổ chức dữ hành vi, công tư dữ Cổ đông, cổ đông dữ cổ đông chi gian quyền lợi nghĩa vụ quan hệ đích cụ hữu pháp luật ước thúc lực đích văn kiện, đối công tư, cổ đông, Đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên cụ hữu pháp luật ước thúc lực đích văn kiện. Y chiếu bổn chương trình, cổ đông khả dĩ khởi tố cổ đông, cổ đông khả dĩ khởi tố công tư đích đổng sự, giam sự, tổng tài hòa Kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên, cổ đông khả dĩ khởi tố công tư; công tư khả dĩ khởi tố cổ đông, đổng sự, giam sự, tổng tài Hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên. Đệ thập nhất điều bổn chương trình sở xưng cao cấp quản lý nhân viên thị chỉ công tư đích tổng tài, cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ Trách nhân, đổng sự hội bí thư cập kỳ tha do đổng sự hội nhậm miễn đích nhân viên. Đệ nhị chương kinh doanh tông chỉ hòa phạm vi Đệ thập nhị điều công tư tông chỉ thị: Bất đoạn hoàn thiện xí nghiệp vận hành cơ chế hòa đề cao công tư hạch tâm cạnh tranh lực lai nghênh Tiếp cơ ngộ dữ thiêu chiến, dĩ kỳ phát triển thành vi cụ hữu quốc tế cạnh tranh lực đích quốc tế hóa nhuyễn kiện dữ giải quyết phương án đề cung thương, Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Vi đầu tư giả đái lai thu ích. Đệ thập tam điều kinh y pháp đăng ký, công tư đích kinh doanh phạm vi vi: Kế toán cơ nhuyễn kiện, ngạnh kiện, cơ điện nhất thể Hóa sản phẩm khai phát, tiêu thụ, an trang, kỹ thuật tư tuân phục vụ, tràng địa tô nhẫm, kế toán cơ nhuyễn, ngạnh kiện tô nhẫm, CT Cơ sinh sản, vật nghiệp quản lý, giao thông cập thông tín, giam khống, điện tử công trình an trang. Kinh doanh bổn xí nghiệp tự sản sản phẩm cập Kỹ thuật đích xuất khẩu nghiệp vụ hòa bổn xí nghiệp sở nhu đích cơ giới thiết bị, linh phối kiện, nguyên phụ tài liêu cập kỹ thuật đích tiến khẩu nghiệp vụ, Đãn quốc gia hạn định hoặc cấm chỉ tiến xuất khẩu đích thương phẩm cập kỹ thuật trừ ngoại. Đệ tam chương cổ phân Đệ nhất tiết cổ phân phát hành Đệ thập tứ điều công tư đích cổ phân thải thủ cổ phiếu đích hình thức. Đệ thập ngũ điều công tư cổ phân đích phát hành, thật hành công khai, công bình, công chính đích nguyên tắc, đồng chủng loại đích mỗi nhất Cổ phân ứng đương cụ hữu đồng đẳng quyền lợi. Đồng thứ phát hành đích đồng chủng loại cổ phiếu, mỗi cổ đích phát hành điều kiện hòa giới cách ứng đương tương đồng; nhậm hà đan vị hoặc giả cá Nhân sở nhận cấu đích cổ phân, mỗi cổ ứng đương chi phó tương đồng giới ngạch. Đệ thập lục điều công tư phát hành đích cổ phiếu, dĩ nhân dân tệ tiêu minh diện trị. Đệ thập thất điều công tư đích cổ phân, tại trung quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhậm công tư thượng hải phân công tư tập trung Thác quản. Đệ thập bát điều công tư phát khởi nhân vi đông bắc đại học nhuyễn kiện trung tâm, nhật bổn a nhĩ phái chu thức hội xã, kiến hành thẩm dương Thị tín thác đầu tư cổ phân hữu hạn công tư, thẩm dương tư sản kinh doanh hữu hạn công tư, thượng thuật phát khởi nhân vu 1993 niên 6 nguyệt dĩ Tư sản hòa hiện kim chiết cổ đích phương thức thiết lập bổn công tư. Kỳ hậu, thượng thuật phát khởi nhân tương kỳ trì hữu đích bổn công tư cổ phân phân biệt Toàn bộ chuyển nhượng cấp đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư. 2007 niên, 2008 niên, kinh thương vụ bộ hòa trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý Ủy viên hội ( dĩ hạ giản xưng “Trung quốc chứng giam hội” ) phê chuẩn, công tư hấp thu hợp tịnh công tư cổ đông － đông nhuyễn tập đoàn hữu Hạn công tư, công tư vi tồn tục công tư, xí nghiệp tính chất biến canh vi trung ngoại hợp tư cổ phân hữu hạn công tư. Đệ thập cửu điều công tư đích cổ phân tổng sổ vi 1,227,594,245 cổ, quân vi phổ thông cổ. Đệ nhị thập điều công tư hoặc công tư đích tử công tư ( bao quát công tư đích phụ chúc xí nghiệp ) bất dĩ tặng dữ, điếm tư, Đam bảo, bổ thường hoặc thải khoản đẳng hình thức, đối cấu mãi hoặc giả nghĩ cấu mãi công tư cổ phân đích nhân đề cung nhậm hà tư trợ. Đệ nhị tiết cổ phân tăng giảm hòa hồi cấu Đệ nhị thập nhất điều công tư căn cư kinh doanh hòa phát triển đích nhu yếu, y chiếu pháp luật, pháp quy đích quy định, kinh cổ đông Đại hội phân biệt tác xuất quyết nghị, khả dĩ thải dụng hạ liệt phương thức tăng gia tư bổn: ( nhất ) công khai phát hành cổ phân; ( nhị ) phi công khai phát hành cổ phân; ( tam ) hướng hiện hữu cổ đông phái tống hồng cổ; ( tứ ) dĩ công tích kim chuyển tăng cổ bổn; ( ngũ ) pháp luật, hành chính pháp quy quy định dĩ cập trung quốc chứng giam hội phê chuẩn đích kỳ tha phương thức. Đệ nhị thập nhị điều căn cư công tư chương trình đích quy định, công tư khả dĩ giảm thiếu chú sách tư bổn. Công tư giảm thiếu chú sách Tư bổn, án chiếu 《 công tư pháp 》 dĩ cập kỳ tha hữu quan quy định hòa công tư chương trình quy định đích trình tự bạn lý. Đệ nhị thập tam điều tại hạ liệt tình huống hạ, công tư khả dĩ y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn Chương trình đích quy định, thu cấu bổn công tư đích cổ phiếu: ( nhất ) vi giảm thiếu công tư chú sách tư bổn; ( nhị ) dữ trì hữu bổn công tư cổ phiếu đích kỳ tha công tư hợp tịnh; ( tam ) tương cổ phân tưởng lệ cấp bổn công tư chức công; Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( tứ ) cổ đông nhân cổ đông đại hội tác xuất đích công tư hợp tịnh, phân lập quyết nghị trì dị nghị, yếu cầu công tư thu cấu kỳ Cổ phân. Trừ thượng thuật tình hình ngoại, công tư bất tiến hành mãi mại bổn công tư cổ phân đích hoạt động. Đệ nhị thập tứ điều công tư thu cấu bổn công tư cổ phân, khả dĩ hạ liệt phương thức chi nhất tiến hành: ( nhất ) chứng khoán giao dịch sở tập trung cạnh giới giao dịch phương thức; ( nhị ) yếu ước phương thức; ( tam ) trung quốc chứng giam hội nhận khả đích kỳ tha phương thức. Đệ nhị thập ngũ điều công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ ( nhất ) hạng chí đệ ( tam ) hạng đích nguyên nhân thu cấu bổn công Tư cổ phân đích, ứng đương kinh cổ đông đại hội quyết nghị. Công tư y chiếu đệ nhị thập tam điều quy định thu cấu bổn công tư cổ phân hậu, Chúc vu đệ ( nhất ) hạng tình hình đích, ứng đương tự thu cấu chi nhật khởi 10 nhật nội chú tiêu; chúc vu đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tứ ) Hạng tình hình đích, ứng đương tại 6 cá nguyệt nội chuyển nhượng hoặc giả chú tiêu. Công tư y chiếu đệ nhị thập tam điều đệ ( tam ) hạng quy định thu cấu đích bổn công tư cổ phân, tương bất siêu quá bổn công tư dĩ phát Hành cổ phân tổng ngạch đích 5%; dụng vu thu cấu đích tư kim ứng đương tòng công tư đích thuế hậu lợi nhuận trung chi xuất; sở thu cấu đích cổ phân Ứng đương 1 niên nội chuyển nhượng cấp chức công. Đệ tam tiết cổ phân chuyển nhượng Đệ nhị thập lục điều công tư đích cổ phân khả dĩ y pháp chuyển nhượng. Đệ nhị thập thất điều công tư bất tiếp thụ bổn công tư đích cổ phiếu tác vi chất áp quyền đích tiêu đích. Đệ nhị thập bát điều phát khởi nhân trì hữu đích bổn công tư cổ phân, tự công tư thành lập chi nhật khởi 1 niên nội bất đắc chuyển nhượng. Công tư công khai phát hành cổ phân tiền dĩ phát hành đích cổ phân, tự công tư cổ phiếu tại chứng khoán giao dịch sở thượng thị giao dịch chi nhật khởi 1 Niên nội bất đắc chuyển nhượng. Công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên ứng đương hướng công tư thân báo sở trì hữu đích bổn công tư đích cổ phân cập kỳ Biến động tình huống, tại nhậm chức kỳ gian mỗi niên chuyển nhượng đích cổ phân bất đắc siêu quá kỳ sở trì hữu bổn công tư cổ phân tổng sổ đích 25%; Sở trì bổn công tư cổ phân tự công tư cổ phiếu thượng thị giao dịch chi nhật khởi 1 niên nội bất đắc chuyển nhượng. Thượng thuật nhân viên ly chức hậu bán Niên nội, bất đắc chuyển nhượng kỳ sở trì hữu đích bổn công tư cổ phân. Đệ nhị thập cửu điều công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, trì hữu bổn công tư cổ phân 5% dĩ thượng đích cổ Đông, tương kỳ trì hữu đích bổn công tư cổ phiếu tại mãi nhập hậu 6 cá nguyệt nội mại xuất, hoặc giả tại mại xuất hậu 6 cá nguyệt nội hựu mãi Nhập, do thử sở đắc thu ích quy bổn công tư sở hữu, bổn công tư đổng sự hội tương thu hồi kỳ sở đắc thu ích. Đãn thị, chứng khoán Công tư nhân bao tiêu cấu nhập thụ hậu thặng dư cổ phiếu nhi trì hữu 5% dĩ thượng cổ phân đích, mại xuất cai cổ phiếu bất thụ 6 cá nguyệt thời gian Hạn chế. Công tư đổng sự hội bất án chiếu tiền khoản quy định chấp hành đích, cổ đông hữu quyền yếu cầu đổng sự hội tại 30 nhật nội chấp hành. Công Tư đổng sự hội vị tại thượng thuật kỳ hạn nội chấp hành đích, cổ đông hữu quyền vi liễu công tư đích lợi ích dĩ tự kỷ đích danh nghĩa trực tiếp hướng Nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Công tư đổng sự hội bất án chiếu đệ nhất khoản đích quy định chấp hành đích, phụ hữu trách nhậm đích đổng sự y pháp thừa đam liên đái trách nhậm. Đệ tứ chương cổ đông hòa cổ đông đại hội Đệ nhất tiết cổ đông Đệ tam thập điều công tư y cư chứng khoán đăng ký cơ cấu đề cung đích bằng chứng kiến lập cổ đông danh sách, cổ đông danh sách thị chứng Minh cổ đông trì hữu công tư cổ phân đích sung phân chứng cư. Cổ đông án kỳ sở trì hữu cổ phân đích chủng loại hưởng hữu quyền lợi, thừa đam nghĩa Vụ; trì hữu đồng nhất chủng loại cổ phân đích cổ đông, hưởng hữu đồng đẳng quyền lợi, thừa đam đồng chủng nghĩa vụ. Đệ tam thập nhất điều công tư triệu khai cổ đông đại hội, phân phối cổ lợi, thanh toán cập tòng sự kỳ tha nhu yếu xác nhận cổ đông Thân phân đích hành vi thời, do đổng sự hội hoặc giả cổ đông đại hội triệu tập nhân xác định cổ quyền đăng ký nhật, cổ quyền đăng ký nhật thu thị Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Hậu đăng ký tại sách đích cổ đông vi hưởng hữu tương quan quyền ích đích cổ đông. Đệ tam thập nhị điều công tư cổ đông hưởng hữu hạ liệt quyền lợi: ( nhất ) y chiếu kỳ sở trì hữu đích cổ phân phân ngạch hoạch đắc cổ lợi hòa kỳ tha hình thức đích lợi nhuận phân phối; ( nhị ) y pháp thỉnh cầu, triệu tập, chủ trì, tham gia hoặc giả ủy phái cổ đông đại lý nhân tham gia cổ đông đại hội, tịnh Hành sử tương ứng đích biểu quyết quyền; ( tam ) đối công tư đích kinh doanh hành vi tiến hành giam đốc, đề xuất kiến nghị hoặc giả chất tuân; ( tứ ) y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy cập công tư chương trình đích quy định chuyển nhượng, tặng dữ hoặc chất áp kỳ sở trì hữu đích Cổ phân; ( ngũ ) tra duyệt bổn chương trình, cổ đông danh sách, công tư trái khoán tồn căn, cổ đông đại hội hội nghị ký lục, đổng sự hội Hội nghị quyết nghị, giam sự hội hội nghị quyết nghị, tài vụ hội kế báo cáo; ( lục ) công tư chung chỉ hoặc giả thanh toán thời, án kỳ sở trì hữu đích cổ phân phân ngạch tham gia công tư thặng dư tài sản đích phân Phối; ( thất ) đối cổ đông đại hội tác xuất đích công tư hợp tịnh, phân lập quyết nghị trì dị nghị đích cổ đông, yếu cầu công tư thu cấu Kỳ cổ phân; ( bát ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình sở quy định đích kỳ tha quyền lợi. Đệ tam thập tam điều cổ đông đề xuất tra duyệt tiền điều sở thuật hữu quan tín tức hoặc giả tác thủ tư liêu đích, ứng đương hướng công tư Đề cung chứng minh kỳ trì hữu công tư cổ phân đích chủng loại dĩ cập trì cổ sổ lượng đích thư diện văn kiện, công tư kinh hạch thật cổ đông thân phân Hậu án chiếu cổ đông đích yếu cầu dư dĩ đề cung. Đệ tam thập tứ điều công tư cổ đông đại hội, đổng sự hội quyết nghị nội dung vi phản pháp luật, hành chính pháp quy đích, cổ đông Hữu quyền thỉnh cầu nhân dân pháp viện nhận định vô hiệu. Cổ đông đại hội, đổng sự hội đích hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương Trình, hoặc giả quyết nghị nội dung vi phản bổn chương trình đích, cổ đông hữu quyền tự quyết nghị tác xuất chi nhật khởi 60 nhật nội, thỉnh cầu nhân dân Pháp viện triệt tiêu. Đệ tam thập ngũ điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả Bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, liên tục 180 nhật dĩ thượng đan độc hoặc hợp tịnh trì hữu công tư 1% dĩ thượng Cổ phân đích cổ đông hữu quyền thư diện thỉnh cầu giam sự hội hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng; giam sự hội chấp hành công tư chức vụ thời vi Phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, cổ đông khả dĩ thư diện thỉnh cầu đổng Sự hội hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Giam sự hội, đổng sự hội thu đáo tiền khoản quy định đích cổ đông thư diện thỉnh cầu hậu cự tuyệt đề khởi tố tụng, hoặc giả tự thu đáo Thỉnh cầu chi nhật khởi 30 nhật nội vị đề khởi tố tụng, hoặc giả tình huống khẩn cấp, bất lập tức đề khởi tố tụng tương hội sử công tư lợi ích Thụ đáo nan dĩ di bổ đích tổn hại đích, tiền khoản quy định đích cổ đông hữu quyền vi liễu công tư đích lợi ích dĩ tự kỷ đích danh nghĩa trực tiếp Hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Tha nhân xâm phạm công tư hợp pháp quyền ích, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, bổn điều đệ nhất khoản quy định đích cổ đông khả dĩ y Chiếu tiền lưỡng khoản đích quy định hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Đệ tam thập lục điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình đích quy định, Tổn hại cổ đông lợi ích đích, cổ đông khả dĩ hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Đệ tam thập thất điều công tư cổ đông thừa đam hạ liệt nghĩa vụ: ( nhất ) tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình: ( nhị ) y kỳ sở nhận cấu đích cổ phân hòa nhập cổ phương thức chước nạp cổ kim; ( tam ) trừ pháp luật, pháp quy quy định đích tình hình ngoại, bất đắc thối cổ; ( tứ ) bất đắc lạm dụng cổ đông quyền lợi tổn hại công tư hoặc giả kỳ tha cổ đông đích lợi ích; bất đắc lạm dụng công tư pháp nhân Độc lập địa vị hòa cổ đông hữu hạn trách nhậm tổn hại công tư trái quyền nhân đích lợi ích; Công tư cổ đông lạm dụng cổ đông quyền lợi cấp công tư hoặc giả kỳ tha cổ đông tạo thành tổn thất đích, ứng đương y pháp thừa đam bồi thường Trách nhậm. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Công tư cổ đông lạm dụng công tư pháp nhân độc lập địa vị hòa cổ đông hữu hạn trách nhậm, đào tị trái vụ, nghiêm trọng tổn hại công tư Trái quyền nhân lợi ích đích, ứng đương đối công tư trái vụ thừa đam liên đái trách nhậm. ( ngũ ) pháp luật, hành chính pháp quy cập bổn chương trình quy định ứng đương thừa đam đích kỳ tha nghĩa vụ. Đệ tam thập bát điều trì hữu công tư bách phân chi ngũ dĩ thượng hữu biểu quyết quyền cổ phân đích cổ đông tương kỳ trì hữu đích cổ phân tiến Hành chất áp đích, ứng đương tự cai sự thật phát sinh đương nhật, hướng công tư tác xuất thư diện báo cáo. Đệ tam thập cửu điều công tư đích khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân viên bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư Lợi ích. Vi phản quy định đích, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Công tư khống cổ cổ đông cập thật tế khống chế nhân đối công tư hòa công tư xã hội công chúng cổ cổ đông phụ hữu thành tín nghĩa vụ. Khống Cổ cổ đông ứng nghiêm cách y pháp hành sử xuất tư nhân đích quyền lợi, khống cổ cổ đông bất đắc lợi dụng quan liên giao dịch, lợi nhuận phân phối, Tư sản trọng tổ, đối ngoại đầu tư, tư kim chiêm dụng, tá khoản đam bảo đẳng phương thức tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích Hợp pháp quyền ích, bất đắc lợi dụng kỳ khống chế địa vị tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích lợi ích. Đệ nhị tiết cổ đông đại hội đích nhất bàn quy định Đệ tứ thập điều cổ đông đại hội thị công tư đích quyền lực cơ cấu, y pháp hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) quyết định công tư kinh doanh phương châm hòa đầu tư kế hoa; ( nhị ) tuyển cử hòa canh hoán phi do chức công đại biểu đam nhậm đích đổng sự, giam sự, quyết định hữu quan đổng sự, giam sự đích Báo thù sự hạng; ( tam ) thẩm nghị phê chuẩn đổng sự hội đích báo cáo; ( tứ ) thẩm nghị phê chuẩn giam sự hội đích báo cáo; ( ngũ ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( lục ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án: ( thất ) đối công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn tác xuất quyết nghị; ( bát ) đối phát hành công tư trái khoán tác xuất quyết nghị; ( cửu ) đối công tư hợp tịnh, phân lập, giải tán, thanh toán hoặc biến canh công tư hình thức đẳng sự hạng tác xuất quyết nghị; ( thập ) tu cải công tư chương trình; ( thập nhất ) đối công tư sính dụng, giải sính hội kế sư sự vụ sở tác xuất quyết nghị; ( thập nhị ) thẩm nghị phê chuẩn đệ tứ thập nhất điều quy định đích đam bảo sự hạng; ( thập tam ) thẩm nghị công tư tại nhất niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng đại tư sản siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng Tư sản 30% đích sự hạng; ( thập tứ ) thẩm nghị phê chuẩn biến canh mộ tập tư kim dụng đồ sự hạng; ( thập ngũ ) thẩm nghị cổ quyền kích lệ kế hoa; ( thập lục ) thẩm nghị pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 Hòa bổn chương trình quy định ứng đương do cổ đông đại hội quyết định đích kỳ tha sự hạng. Đệ tứ thập nhất điều công tư hạ liệt đối ngoại đam bảo hành vi, tu kinh cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: ( nhất ) bổn công tư cập bổn công tư khống cổ tử công tư đích đối ngoại đam bảo tổng ngạch, đạt đáo hoặc siêu quá tối cận nhất kỳ kinh Thẩm kế tịnh tư sản đích 50% dĩ hậu đề cung đích nhậm hà đam bảo; ( nhị ) công tư đích đối ngoại đam bảo tổng ngạch, đạt đáo hoặc siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản đích 30% dĩ hậu đề Cung đích nhậm hà đam bảo; ( tam ) vi tư sản phụ trái suất siêu quá 70% đích đam bảo đối tượng đề cung đích đam bảo; ( tứ ) đan bút đam bảo ngạch siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản 10% đích đam bảo; ( ngũ ) đối cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên phương đề cung đích đam bảo. Đệ tứ thập nhị điều cổ đông đại hội phân vi niên độ cổ đông đại hội hòa lâm thời cổ đông đại hội. Niên độ cổ đông đại hội mỗi Niên triệu khai 1 thứ, tịnh ứng vu thượng nhất cá hội kế niên độ hoàn kết chi hậu đích 6 cá nguyệt chi nội cử hành. Lâm thời cổ đông đại hội Bất định kỳ triệu khai, xuất hiện bổn chương trình đệ tứ thập tam điều quy định đích ứng đương triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích tình hình thời, lâm Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Thời cổ đông đại hội ứng cai tại 2 cá nguyệt nội triệu khai. Công tư tại thượng thuật kỳ hạn nội nhân cố vị năng triệu khai cổ đông đại hội đích, ứng đương báo cáo công tư sở tại địa trung quốc chứng giam Hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích chứng khoán giao dịch sở, thuyết minh nguyên nhân tịnh công cáo. Đệ tứ thập tam điều hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, công tư tại sự thật phát sinh chi nhật khởi 2 cá nguyệt dĩ nội triệu khai lâm Thời cổ đông đại hội: ( nhất ) đổng sự nhân sổ bất túc 《 công tư pháp 》 quy định đích pháp định tối đê nhân sổ hoặc giả 6 danh thời; ( nhị ) công tư vị di bổ đích khuy tổn đạt thật thu cổ bổn tổng ngạch 1/3 thời; ( tam ) đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 10% cổ phân đích cổ đông thư diện thỉnh cầu thời; ( tứ ) đổng sự hội nhận vi tất yếu thời; ( ngũ ) giam sự hội đề nghị triệu khai thời; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình quy định đích kỳ tha tình hình. Đệ tứ thập tứ điều bổn công tư triệu khai cổ đông đại hội thời tương sính thỉnh luật sư xuất cụ pháp luật ý kiến tịnh công cáo. Đệ tứ thập ngũ điều cổ đông đại hội pháp luật ý kiến thư đích chủ yếu nội dung bao quát: ( nhất ) hội nghị đích triệu tập, triệu khai trình tự thị phủ phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy, bổn chương trình; ( nhị ) xuất tịch hội nghị nhân viên đích tư cách, triệu tập nhân tư cách thị phủ hợp pháp hữu hiệu; ( tam ) hội nghị đích biểu quyết trình tự, biểu quyết kết quả thị phủ hợp pháp hữu hiệu; ( tứ ) ứng bổn công tư yếu cầu đối kỳ tha hữu quan vấn đề xuất cụ đích pháp luật ý kiến. Đệ tam tiết cổ đông đại hội đích triệu tập Đệ tứ thập lục điều đổng sự hội ứng đương tại bổn chương trình đệ tứ thập nhị điều hòa đệ tứ thập tam điều quy định đích kỳ hạn nội triệu Tập cổ đông đại hội. Đệ tứ thập thất điều độc lập đổng sự hữu quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội. Đối độc lập đổng sự yếu Cầu triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích đề nghị, đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, Tại thu đáo đề nghị hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu khai Cổ đông đại hội đích thông tri; đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương thuyết minh lý do tịnh công cáo. Đệ tứ thập bát điều giam sự hội hữu quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình Thức hướng đổng sự hội đề xuất. Đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, tại thu đáo đề án Hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu khai Cổ đông đại hội đích thông tri, thông tri trung đối nguyên đề nghị đích biến canh, ứng chinh đắc giam sự hội đích đồng ý. Đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc giả tại thu đáo đề án hậu 10 nhật nội vị tác xuất phản quỹ đích, Thị vi đổng sự hội bất năng lí hành hoặc giả bất lí hành triệu tập cổ đông đại hội hội nghị chức trách, giam sự hội khả dĩ tự hành triệu tập hòa Chủ trì. Đệ tứ thập cửu điều đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền hướng đổng sự hội thỉnh cầu Triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng đổng sự hội đề xuất. Đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành Chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, tại thu đáo thỉnh cầu hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại Hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng đương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu Khai cổ đông đại hội đích thông tri, thông tri trung đối nguyên thỉnh cầu đích biến canh, ứng đương chinh đắc tương quan cổ đông đích đồng ý. Đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc giả tại thu đáo thỉnh cầu hậu 10 nhật nội vị tác xuất phản quỹ đích, Đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền hướng giam sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại Hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng giam sự hội đề xuất thỉnh cầu. Giam sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng tại thu đáo thỉnh cầu 5 nhật nội phát xuất triệu khai cổ đông đại hội đích Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Thông tri, thông tri trung đối nguyên đề án đích biến canh, ứng đương chinh đắc tương quan cổ đông đích đồng ý. Giam sự hội vị tại quy định kỳ hạn nội phát xuất cổ đông đại hội thông tri đích, thị vi giam sự hội bất triệu tập hòa chủ trì cổ đông Đại hội, liên tục 90 nhật dĩ thượng đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông khả dĩ tự hành triệu tập hòa Chủ trì. Đệ ngũ thập điều giam sự hội hoặc cổ đông quyết định tự hành triệu tập cổ đông đại hội đích, tu thư diện thông tri đổng sự hội, đồng Thời hướng công tư sở tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch sở bị án. Tại cổ đông đại hội quyết nghị công cáo tiền, triệu tập cổ đông trì cổ bỉ lệ bất đắc đê vu 10%. Triệu tập cổ đông ứng tại phát xuất cổ đông đại hội thông tri cập cổ đông đại hội quyết nghị công cáo thời, hướng công tư sở tại địa trung quốc Chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch sở đề giao hữu quan chứng minh tài liêu. Đệ ngũ thập nhất điều đối vu giam sự hội hoặc cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, đổng sự hội hòa đổng sự hội bí thư Tương dư phối hợp. Đổng sự hội ứng đương đề cung cổ quyền đăng ký nhật đích cổ đông danh sách. Đổng sự hội vị đề cung cổ đông danh sách đích, Triệu tập nhân khả dĩ trì triệu tập cổ đông đại hội thông tri đích tương quan công cáo, hướng chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu thân thỉnh hoạch thủ. Triệu Tập nhân hoạch thủ đích cổ đông danh sách bất đắc dụng vu trừ triệu khai cổ đông đại hội dĩ ngoại đích kỳ tha dụng đồ. Đệ ngũ thập nhị điều giam sự hội hoặc cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, hội nghị sở tất nhu đích phí dụng do bổn công Tư thừa đam. Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đích đề án dữ thông tri Đệ ngũ thập tam điều đề án đích nội dung ứng đương chúc vu cổ đông đại hội chức quyền phạm vi, hữu minh xác nghị đề hòa cụ thể quyết Nghị sự hạng, tịnh thả phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích hữu quan quy định. Đệ ngũ thập tứ điều công tư triệu khai cổ đông đại hội, đổng sự hội, giam sự hội dĩ cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công Tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, hữu quyền hướng công tư đề xuất đề án. Đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, khả dĩ tại cổ đông đại hội triệu khai 10 nhật tiền đề Xuất lâm thời đề án tịnh thư diện đề giao triệu tập nhân. Triệu tập nhân ứng đương tại thu đáo đề án hậu 2 nhật nội phát xuất cổ đông đại hội bổ Sung thông tri, công cáo lâm thời đề án đích nội dung. Trừ tiền khoản quy định đích tình hình ngoại, triệu tập nhân tại phát xuất cổ đông đại hội thông tri công cáo hậu, bất đắc tu cải cổ đông đại Hội thông tri trung dĩ liệt minh đích đề án hoặc tăng gia tân đích đề án. Cổ đông đại hội thông tri trung vị liệt minh hoặc bất phù hợp bổn chương trình đệ ngũ thập tam điều quy định đích đề án, cổ đông đại hội bất Đắc tiến hành biểu quyết tịnh tác xuất quyết nghị. Đệ ngũ thập ngũ điều triệu tập nhân tương tại niên độ cổ đông đại hội triệu khai 20 nhật tiền dĩ công cáo phương thức thông tri các cổ đông, Lâm thời cổ đông đại hội tương vu hội nghị triệu khai 15 nhật tiền dĩ công cáo phương thức thông tri các cổ đông. Vị tiến hành cổ đông đăng ký đích cổ Đông khả dĩ xuất tịch cổ đông đại hội hiện tràng hội nghị, đãn bất hưởng hữu biểu quyết quyền. Đệ ngũ thập lục điều cổ đông đại hội đích thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị đích thời gian, địa điểm hòa hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) đề giao hội nghị thẩm nghị đích sự hạng hòa đề án; ( tam ) dĩ minh hiển đích văn tự thuyết minh: Toàn thể cổ đông quân hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội, tịnh khả dĩ thư diện ủy thác Đại lý nhân xuất tịch hội nghị hòa tham gia biểu quyết, cai cổ đông đại lý nhân bất tất thị công tư đích cổ đông; ( tứ ) hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội cổ đông đích cổ quyền đăng ký nhật; ( ngũ ) hội vụ thường thiết liên hệ nhân tính danh, điện thoại hào mã. Cổ quyền đăng ký nhật dữ hội nghị nhật kỳ chi gian đích gian cách ứng đương bất đa vu 7 cá công tác nhật. Cổ quyền đăng ký nhật nhất đán Xác nhận, bất đắc biến canh. Đệ ngũ thập thất điều cổ đông đại hội thông tri hòa bổ sung thông tri trung ứng đương sung phân, hoàn chỉnh phi lộ sở hữu đề án đích cụ Thể nội dung, dĩ cập vi sử cổ đông đối nghĩ thảo luận đích sự hạng tác xuất hợp lý phán đoạn sở nhu đích toàn bộ tư liêu hoặc giải thích. Nghĩ Thảo luận đích sự hạng nhu yếu độc lập đổng sự phát biểu ý kiến đích, phát xuất cổ đông đại hội thông tri hoặc bổ sung thông tri thời ứng đương đồng thời Phi lộ độc lập đổng sự đích ý kiến cập lý do. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ ngũ thập bát điều cổ đông đại hội nghĩ thảo luận đổng sự, giam sự tuyển cử sự hạng đích, cổ đông đại hội thông tri trung tương sung Phân phi lộ đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân đích tường tế tư liêu, chí thiếu bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) giáo dục bối cảnh, công tác kinh lịch, kiêm chức đẳng cá nhân tình huống; ( nhị ) dữ bổn công tư hoặc bổn công tư đích khống cổ cổ đông cập thật tế khống chế nhân thị phủ tồn tại quan liên quan hệ; ( tam ) phi lộ trì hữu bổn công tư cổ phân sổ lượng; ( tứ ) thị phủ thụ quá trung quốc chứng giam hội cập kỳ tha hữu quan bộ môn đích xử phạt hòa chứng khoán giao dịch sở trừng giới. Trừ thải thủ luy tích đầu phiếu chế tuyển cử đổng sự, giam sự ngoại, mỗi vị đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân ứng đương dĩ đan hạng đề Án đề xuất. Đệ ngũ thập cửu điều phát xuất cổ đông đại hội thông tri hậu, vô chính đương lý do, cổ đông đại hội bất ứng diên kỳ hoặc thủ tiêu, Cổ đông đại hội thông tri trung liệt minh đích đề án bất ứng thủ tiêu. Nhất đán xuất hiện diên kỳ hoặc thủ tiêu đích tình hình, triệu tập nhân ứng đương Tại nguyên định triệu khai nhật tiền chí thiếu 2 cá công tác nhật công cáo tịnh thuyết minh nguyên nhân. Đệ ngũ tiết cổ đông đại hội đích triệu khai Đệ lục thập điều bổn công tư triệu khai cổ đông đại hội đích địa điểm vi công tư trụ sở địa hoặc giả chủ yếu doanh nghiệp địa điểm sở tại Địa. Cổ đông đại hội tương thiết trí hội tràng, dĩ hiện tràng hội nghị hình thức triệu khai. Công tư hoàn tương đề cung võng lạc hoặc thông tấn biểu quyết Đẳng kỳ tha phương thức vi cổ đông tham gia cổ đông đại hội đề cung tiện lợi. Cổ đông thông quá thượng thuật phương thức tham gia cổ đông đại hội đích, Thị vi xuất tịch. Đệ lục thập nhất điều cổ đông đại hội thải dụng võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đích, ứng đương tại cổ đông đại hội thông tri trung minh xác Tái minh võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đích biểu quyết thời gian dĩ cập biểu quyết trình tự. Cổ đông đại hội võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đầu phiếu đích khai thủy thời gian, bất đắc tảo vu hiện tràng cổ đông đại hội triệu khai tiền nhất Nhật hạ ngọ 3:00, tịnh bất đắc trì vu hiện tràng cổ đông đại hội triệu khai đương nhật thượng ngọ 9:30, kỳ kết thúc thời gian bất đắc tảo vu Hiện tràng cổ đông đại hội kết thúc đương nhật hạ ngọ 3:00. Đệ lục thập nhị điều bổn công tư đổng sự hội hòa kỳ tha triệu tập nhân tương thải thủ tất yếu thố thi, bảo chứng cổ đông đại hội đích Chính thường trật tự. Đối vu càn nhiễu cổ đông đại hội, tầm hấn tư sự hòa xâm phạm cổ đông hợp pháp quyền ích đích hành vi, tương thải thủ thố Thi gia dĩ chế chỉ tịnh cập thời báo cáo hữu quan bộ môn tra xử. Đệ lục thập tam điều cổ quyền đăng ký nhật đăng ký tại sách đích sở hữu cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân, quân hữu quyền xuất tịch cổ đông Đại hội, tịnh y chiếu hữu quan pháp luật, pháp quy cập bổn chương trình hành sử biểu quyết quyền. Cổ đông khả dĩ thân tự xuất tịch cổ đông đại hội, dã khả dĩ ủy thác đại lý nhân đại vi xuất tịch hòa biểu quyết. Đệ lục thập tứ điều cá nhân cổ đông thân tự xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng hoặc kỳ tha năng cú biểu minh Kỳ thân phân đích hữu hiệu chứng kiện hoặc chứng minh, cổ phiếu trướng hộ tạp; ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân hữu Hiệu thân phân chứng kiện, cổ đông thụ quyền ủy thác thư. Pháp nhân cổ đông ứng do pháp định đại biểu nhân hoặc giả pháp định đại biểu nhân ủy thác đích đại lý nhân xuất tịch hội nghị. Pháp định đại biểu Nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng, năng chứng minh kỳ cụ hữu pháp định đại biểu nhân tư cách đích hữu hiệu chứng minh hòa Cổ phiếu trướng hộ tạp; ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị đích, đại lý nhân ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng, pháp nhân cổ đông đan vị Đích pháp định đại biểu nhân y pháp xuất cụ đích thư diện thụ quyền ủy thác thư. Đệ lục thập ngũ điều cổ đông xuất cụ đích ủy thác tha nhân xuất tịch cổ đông đại hội đích thụ quyền ủy thác thư ứng đương tái minh hạ liệt Nội dung: ( nhất ) đại lý nhân đích tính danh; ( nhị ) thị phủ cụ hữu biểu quyết quyền; ( tam ) phân biệt đối liệt nhập cổ đông đại hội nghị trình đích mỗi nhất thẩm nghị sự hạng đầu tán thành, phản đối hoặc khí quyền phiếu đích chỉ Kỳ; ( tứ ) ủy thác thư thiêm phát nhật kỳ hòa hữu hiệu kỳ hạn; ( ngũ ) ủy thác nhân thiêm danh ( hoặc cái chương ). Ủy thác nhân vi pháp nhân cổ đông đích, ứng gia cái pháp nhân đan vị ấn chương. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Ủy thác thư ứng đương chú minh như quả cổ đông bất tác cụ thể chỉ kỳ, cổ đông đại lý nhân thị phủ khả dĩ án tự kỷ đích ý tư Biểu quyết. Đệ lục thập lục điều đại lý đầu phiếu thụ quyền ủy thác thư do ủy thác nhân thụ quyền tha nhân thiêm thự đích, thụ quyền thiêm thự đích thụ Quyền thư hoặc giả kỳ tha thụ quyền văn kiện ứng đương kinh quá công chứng. Kinh công chứng đích thụ quyền thư hoặc giả kỳ tha thụ quyền văn kiện, hòa đầu Phiếu đại lý ủy thác thư quân nhu bị trí vu công tư trụ sở hoặc giả triệu tập hội nghị đích thông tri trung chỉ định đích kỳ tha địa phương. Ủy thác nhân vi pháp nhân đích, do kỳ pháp định đại biểu nhân hoặc giả đổng sự hội, kỳ tha quyết sách cơ cấu quyết nghị thụ quyền đích nhân Tác vi đại biểu xuất tịch công tư đích cổ đông đại hội. Đệ lục thập thất điều xuất tịch hội nghị nhân viên đích hội nghị đăng ký sách do công tư phụ trách chế tác. Hội nghị đăng ký sách tái minh Tham gia hội nghị nhân viên tính danh ( hoặc đan vị danh xưng ), thân phân chứng hào mã, trụ sở địa chỉ, trì hữu hoặc giả đại biểu hữu biểu quyết Quyền đích cổ phân sổ ngạch, bị đại lý nhân tính danh ( hoặc đan vị danh xưng ) đẳng sự hạng. Đệ lục thập bát điều triệu tập nhân hòa công tư sính thỉnh đích luật sư tương y cư chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu đề cung đích cổ đông Danh sách cộng đồng đối cổ đông tư cách đích hợp pháp tính tiến hành nghiệm chứng, tịnh đăng ký cổ đông tính danh ( hoặc danh xưng ) cập kỳ sở trì hữu Biểu quyết quyền đích cổ phân sổ. Tại hội nghị chủ trì nhân tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ cập sở trì hữu Biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ chi tiền, hội nghị đăng ký ứng đương chung chỉ. Đệ lục thập cửu điều cổ đông đại hội triệu khai thời, bổn công tư toàn thể đổng sự, giam sự hòa đổng sự hội bí thư ứng đương xuất Tịch hội nghị, tổng tài hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên ứng đương liệt tịch hội nghị. Đệ thất thập điều cổ đông đại hội do đổng sự trường chủ trì. Đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc bất lí hành chức vụ thời, Do phó đổng sự trường ( công tư hữu lưỡng vị hoặc lưỡng vị dĩ thượng phó đổng sự trường đích, do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử đích phó Đổng sự trường chủ trì ) chủ trì, phó đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ thời, do bán sổ dĩ thượng đổng sự Cộng đồng thôi cử đích nhất danh đổng sự chủ trì. Giam sự hội tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, do giam sự trường chủ trì. Giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc bất lí hành Chức vụ thời, do giam sự hội phó giam sự trường chủ trì, giam sự hội giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ thời, Do bán sổ dĩ thượng giam sự cộng đồng thôi cử đích nhất danh giam sự chủ trì. Cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, do triệu tập nhân thôi cử đại biểu chủ trì. Triệu khai cổ đông đại hội thời, hội nghị chủ trì nhân vi phản nghị sự quy tắc sử cổ đông đại hội vô pháp kế tục tiến hành đích, kinh Hiện tràng xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền quá bán sổ đích cổ đông đồng ý, cổ đông đại hội khả thôi cử nhất nhân đam nhậm hội nghị chủ Trì nhân, kế tục khai hội. Đệ thất thập nhất điều công tư chế định cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, tường tế quy định cổ đông đại hội đích triệu khai hòa biểu quyết Trình tự, bao quát thông tri, đăng ký, đề án đích thẩm nghị, đầu phiếu, kế phiếu, biểu quyết kết quả đích tuyên bố, hội nghị quyết nghị Đích hình thành, hội nghị ký lục cập kỳ thiêm thự, công cáo đẳng nội dung, dĩ cập cổ đông đại hội đối đổng sự hội đích thụ quyền nguyên tắc, Thụ quyền nội dung ứng minh xác cụ thể. Cổ đông đại hội nghị sự quy tắc ứng tác vi chương trình đích phụ kiện, do đổng sự hội nghĩ định, cổ Đông đại hội phê chuẩn. Đệ thất thập nhị điều tại niên độ cổ đông đại hội thượng, đổng sự hội, giam sự hội ứng đương tựu kỳ quá khứ nhất niên đích công tác Hướng cổ đông đại hội tác xuất báo cáo. Mỗi danh độc lập đổng sự dã ứng tác xuất thuật chức báo cáo. Đệ thất thập tam điều trừ thiệp cập công tư thương nghiệp bí mật bất năng tại cổ đông đại hội thượng công khai ngoại, đổng sự, giam sự, Cao cấp quản lý nhân viên tại cổ đông đại hội thượng tựu cổ đông đích chất tuân hòa kiến nghị tác xuất giải thích hòa thuyết minh. Đệ thất thập tứ điều hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại biểu quyết tiền tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân Sổ cập sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ, hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ cập sở trì hữu biểu quyết Quyền đích cổ phân tổng sổ dĩ hội nghị đăng ký vi chuẩn. Đệ lục tiết cổ đông đại hội đích biểu quyết hòa quyết nghị Đệ thất thập ngũ điều cổ đông đại hội quyết nghị phân vi phổ thông quyết nghị hòa đặc biệt quyết nghị. Cổ đông đại hội tác xuất phổ thông quyết nghị, ứng đương do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở Trì biểu quyết quyền đích 1/2 dĩ thượng thông quá. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Cổ đông đại hội tác xuất đặc biệt quyết nghị, ứng đương do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở Trì biểu quyết quyền đích 2/3 dĩ thượng thông quá. Đệ thất thập lục điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị thông quá: ( nhất ) đổng sự hội hòa giam sự hội đích công tác báo cáo; ( nhị ) đổng sự hội nghĩ định đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( tam ) đổng sự hội hòa giam sự hội thành viên đích nhậm miễn cập kỳ báo thù hòa chi phó phương pháp; ( tứ ) công tư niên độ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( ngũ ) công tư niên độ báo cáo; ( lục ) trừ pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình quy định ứng đương dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá dĩ ngoại đích kỳ tha sự Hạng. Đệ thất thập thất điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá: ( nhất ) công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn; ( nhị ) công tư đích phân lập, hợp tịnh, giải tán hòa thanh toán; ( tam ) công tư chương trình đích tu cải; ( tứ ) công tư tại nhất niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng đại tư sản hoặc giả đam bảo kim ngạch siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh Thẩm kế tổng tư sản 30% đích; ( ngũ ) cổ quyền kích lệ kế hoa; ( lục ) công tư hiện kim phân hồng chính sách đích điều chỉnh hoặc giả biến canh; ( thất ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình quy định đích, dĩ cập cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị nhận định hội Đối công tư sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích, nhu yếu dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá đích kỳ tha sự hạng. Đệ thất thập bát điều cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) dĩ kỳ sở đại biểu đích hữu biểu quyết quyền đích cổ phân sổ ngạch hành Sử biểu quyết quyền, mỗi nhất cổ hưởng hữu nhất phiếu biểu quyết quyền. Công tư trì hữu đích bổn công tư cổ phân một hữu biểu quyết quyền, thả cai bộ phân cổ phân bất kế nhập xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu Quyết quyền đích cổ phân tổng sổ. Đệ thất thập cửu điều đổng sự hội, độc lập đổng sự hòa phù hợp tương quan quy định điều kiện đích cổ đông khả dĩ chinh tập cổ đông đầu Phiếu quyền. Đầu phiếu quyền chinh tập ứng thải thủ vô thường đích phương thức tiến hành, tịnh ứng hướng bị chinh tập nhân sung phân phi lộ tín tức. Tiền khoản sở chỉ đích điều kiện thị: 1, đại biểu công tư phát hành tại ngoại hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích 5% dĩ thượng; 2, hữu hợp lý đích lý do hòa y cư chinh tập cổ đông đích đầu phiếu quyền tịnh hướng bị chinh tập đầu phiếu quyền đích cổ đông sung phân phi lộ Hữu quan tín tức; 3, án chiếu kỳ chinh tập đầu phiếu quyền thời đối bị chinh tập đầu phiếu quyền đích cổ đông sở tác xuất đích thừa nặc hòa điều kiện hành sử cai đầu Phiếu quyền. Đệ bát thập điều cổ đông đại hội tựu quan liên giao dịch tiến hành biểu quyết thời, thiệp cập quan liên giao dịch đích các cổ đông, ứng đương Hồi tị biểu quyết, thượng thuật cổ đông sở trì biểu quyết quyền bất ứng kế nhập xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ. Cổ Đông đại hội quyết nghị đích công cáo ứng đương sung phân phi lộ phi quan liên cổ đông đích biểu quyết tình huống. Đệ bát thập nhất điều trừ công tư xử vu nguy cơ đẳng đặc thù tình huống ngoại, phi kinh cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị phê chuẩn, Công tư tương bất dữ đổng sự, tổng tài hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên dĩ ngoại đích nhân đính lập tương công tư toàn bộ hoặc giả trọng yếu nghiệp Vụ đích quản lý giao dư cai nhân phụ trách đích hợp đồng. Đệ bát thập nhị điều đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân danh đan dĩ đề án đích phương thức đề thỉnh cổ đông đại hội biểu quyết. Đổng sự hội cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền đề danh đổng sự ( bất hàm độc lập Đổng sự ) đích hầu tuyển nhân; giam sự hội cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền đề danh cổ Đông đại biểu giam sự đích hầu tuyển nhân. Cổ đông đề danh đổng sự hầu tuyển nhân hòa giam sự hầu tuyển nhân ứng dĩ thư diện phương thức vu cổ đông đại Hội triệu khai nhật kỳ tiền 10 thiên tống giao đổng sự hội hoặc giả hội nghị triệu tập nhân. Cổ đông đại hội tựu tuyển cử đổng sự ( hàm độc lập đổng sự ), cổ đông đại biểu giam sự tiến hành biểu quyết thời, căn cư bổn chương Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Trình đích quy định hoặc giả cổ đông đại hội đích quyết nghị, thật hành luy tích đầu phiếu chế. Tiền khoản sở xưng luy tích đầu phiếu chế thị chỉ cổ đông đại hội tuyển cử đổng sự hoặc giả giam sự thời, mỗi nhất cổ phân ủng hữu dữ ứng Tuyển đổng sự hoặc giả giam sự nhân sổ tương đồng đích biểu quyết quyền, cổ đông ủng hữu đích biểu quyết quyền khả dĩ tập trung sử dụng. Luy tích đầu phiếu Chế thao tác tế tắc như hạ: ( nhất ) tại công tư cổ đông đại hội tuyển cử lưỡng danh dĩ thượng đích đổng sự hoặc giả giam sự thời, thải thủ luy kế đầu phiếu chế; ( nhị ) dữ hội cổ đông sở trì đích mỗi nhất biểu quyết quyền cổ phân hưởng hữu dữ nghĩ tuyển xuất đích đổng sự, giam sự nhân sổ tương đồng Đích biểu quyết quyền, cổ đông khả dĩ tự do địa tại đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân chi gian phân phối kỳ biểu quyết quyền, kí khả phân tán đầu Vu đa nhân, dã khả tập trung đầu vu nhất nhân, án chiếu đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân đắc phiếu đa thiếu đích thuận tự, tòng tiền vãng hậu Căn cư nghĩ tuyển xuất đích đổng sự, giam sự nhân sổ, đắc phiếu giác đa giả đương tuyển; ( tam ) tại tuyển cử đổng sự, giam sự đích cổ đông đại hội thượng, đổng sự hội bí thư ứng hướng cổ đông giải thích luy kế đầu phiếu Chế độ đích cụ thể nội dung hòa đầu phiếu quy tắc, tịnh cáo tri cai thứ tuyển cử mỗi cổ ủng hữu đích biểu quyết quyền. Tại chấp hành luy kế đầu Phiếu chế thời, đầu phiếu cổ đông tất tu tại nhất trương tuyển phiếu thượng chú minh kỳ sở tuyển cử đích sở hữu đổng sự, giam sự, tịnh tại kỳ tuyển Cử đích mỗi danh đổng sự, giam sự hậu tiêu chú kỳ sử dụng đích đầu phiếu quyền sổ. Như quả tuyển phiếu thượng cai cổ đông sử dụng đích đầu phiếu quyền Tổng sổ siêu quá liễu cai cổ đông sở hợp pháp ủng hữu đích đầu phiếu quyền sổ, tắc cai tuyển phiếu vô hiệu. Như quả tuyển phiếu thượng cai cổ đông sử Dụng đích đầu phiếu quyền tổng sổ bất siêu quá cai cổ đông sở hợp pháp ủng hữu đích đầu phiếu quyền sổ, tắc cai tuyển phiếu hữu hiệu. Tại kế toán tuyển Phiếu thời, ứng kế toán mỗi danh hầu tuyển đổng sự, giam sự sở hoạch đắc đích đầu phiếu quyền tổng sổ, quyết định đương tuyển đổng sự, giam sự. ( tứ ) tại luy tích đầu phiếu chế hạ, độc lập đổng sự ứng đương dữ đổng sự hội kỳ tha thành viên phân biệt tuyển cử. Cổ đông đại hội thông quá hữu quan đổng sự, giam sự tuyển cử đề án đích, tân nhậm đổng sự, giam sự tựu nhậm thời gian vi cổ đông Đại hội thông quá chi nhật. Đệ bát thập tam điều trừ luy kế đầu phiếu chế ngoại, cổ đông đại hội đối sở hữu liệt nhập nghị sự nhật trình đích đề án ứng đương tiến Hành trục hạng biểu quyết, đối đồng nhất sự hạng hữu bất đồng đề án đích, án chiếu đề án đề xuất đích thời gian thuận tự tiến hành biểu quyết. Trừ Nhân bất khả kháng lực đẳng đặc thù nguyên nhân đạo trí cổ đông đại hội trung chỉ hoặc giả bất năng tác xuất quyết nghị ngoại, cổ đông đại hội tương bất hội Đối đề án tiến hành các trí hoặc bất dư biểu quyết. Đệ bát thập tứ điều cổ đông đại hội thẩm nghị đề án thời, bất hội đối đề án tiến hành tu cải, phủ tắc, hữu quan biến canh Ứng đương bị thị vi nhất cá tân đích đề án, bất năng tại bổn thứ cổ đông đại hội thượng tiến hành biểu quyết. Đệ bát thập ngũ điều cổ đông đại hội thải thủ ký danh phương thức đầu phiếu biểu quyết. Trừ hiện tràng hội nghị hội đầu phiếu phương thức ngoại, cổ đông dã khả dĩ thông quá võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha biểu quyết phương thức tiến hành Đầu phiếu. Cổ đông đại hội cổ quyền đăng ký nhật đăng ký tại sách đích sở hữu cổ đông, quân hữu quyền thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống hành sử Biểu quyết quyền, đãn đồng nhất biểu quyết quyền chỉ năng tuyển trạch hiện tràng đầu phiếu, võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha biểu quyết phương thức trung đích nhất chủng Hành sử. Đồng nhất biểu quyết quyền xuất hiện trọng phục biểu quyết đích dĩ đệ nhất thứ đầu phiếu kết quả vi chuẩn. Công tư cổ đông hoặc kỳ ủy thác đại lý nhân thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống hành sử biểu quyết quyền đích biểu quyết phiếu sổ, ứng đương Dữ hiện tràng đầu phiếu đích biểu quyết phiếu sổ dĩ cập phù hợp quy định đích kỳ tha đầu phiếu phương thức đích biểu quyết phiếu sổ nhất khởi kế nhập bổn thứ cổ Đông đại hội đích biểu quyết quyền tổng sổ. Biểu quyết kết quả kế nhập hội nghị ký lục. Đệ bát thập lục điều xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông, ứng đương đối đề giao biểu quyết đích đề án phát biểu dĩ hạ ý kiến chi Nhất: Đồng ý, phản đối hoặc khí quyền. Vị điền, thác điền, tự tích vô pháp biện nhận đích biểu quyết phiếu, vị đầu đích biểu quyết phiếu quân thị vi đầu phiếu nhân phóng khí biểu quyết Quyền lợi, kỳ sở trì cổ phân sổ đích biểu quyết kết quả ứng kế vi “Khí quyền”. Đệ bát thập thất điều cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết tiền, ứng đương thôi cử lưỡng danh cổ đông đại biểu tham gia kế phiếu Hòa giam phiếu. Thẩm nghị sự hạng dữ cổ đông hữu lợi hại quan hệ đích, tương quan cổ đông cập kỳ đại lý nhân bất đắc tham gia kế phiếu, giam Phiếu. Cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết thời, ứng đương do luật sư, cổ đông đại biểu dữ giam sự đại biểu cộng đồng phụ trách kế Phiếu, giam phiếu, tịnh đương tràng công bố biểu quyết kết quả, quyết nghị đích biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. Thông quá võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đầu phiếu đích công tư cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân, hữu quyền thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Tra nghiệm tự kỷ đích đầu phiếu kết quả. Cổ đông đại hội hiện tràng kết thúc thời gian bất đắc tảo vu võng lạc hoặc kỳ tha phương thức, hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại hội nghị hiện Tràng tuyên bố mỗi nhất đề án đích biểu quyết tình huống hòa kết quả, tịnh căn cư biểu quyết kết quả tuyên bố đề án thị phủ thông quá. Tại chính thức công bố biểu quyết kết quả tiền, cổ đông đại hội hiện tràng, võng lạc cập kỳ tha biểu quyết phương thức trung sở thiệp cập đích thượng Thị công tư, kế phiếu nhân, giam phiếu nhân, chủ yếu cổ đông, võng lạc phục vụ phương đẳng tương quan các phương đối biểu quyết tình huống quân phụ hữu Bảo mật nghĩa vụ. Đệ bát thập bát điều cổ đông đại hội cận thải dụng hiện tràng đầu phiếu thời, hội nghị chủ trì nhân căn cư biểu quyết kết quả quyết định cổ Đông đại hội đích quyết nghị thị phủ thông quá, tịnh tại hội thượng tuyên bố biểu quyết kết quả. Quyết nghị đích biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. Cổ đông đại hội thải dụng võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha phương thức thời, cổ đông đại hội đích quyết nghị thị phủ thông quá do công tư hợp Tịnh thống kế hiện tràng đầu phiếu hòa võng lạc đầu phiếu hoặc giả kỳ tha phương thức đích biểu quyết kết quả hậu tác xuất quyết định, tịnh tiến hành công cáo. Đệ bát thập cửu điều hội nghị chủ trì nhân như quả đối đề giao biểu quyết đích quyết nghị kết quả hữu nhậm hà hoài nghi, khả dĩ đối sở Đầu phiếu sổ tổ chức điểm phiếu; như quả hội nghị chủ trì nhân vị tiến hành điểm phiếu, xuất tịch hội nghị đích cổ đông hoặc giả cổ đông đại lý nhân Đối hội nghị chủ trì nhân tuyên bố kết quả hữu dị nghị đích, hữu quyền tại tuyên bố biểu quyết kết quả hậu lập tức yếu cầu điểm phiếu, hội nghị chủ Trì nhân ứng đương lập tức tổ chức điểm phiếu. Đệ cửu thập điều triệu tập nhân ứng đương bảo chứng cổ đông đại hội liên tục cử hành, trực chí hình thành tối chung quyết nghị. Nhân bất khả Kháng lực đẳng đặc thù nguyên nhân đạo trí cổ đông đại hội trung chỉ hoặc bất năng tác xuất quyết nghị đích, ứng thải thủ tất yếu thố thi tẫn khoái khôi phục Triệu khai cổ đông đại hội hoặc trực tiếp chung chỉ bổn thứ cổ đông đại hội, tịnh cập thời công cáo. Đồng thời, triệu tập nhân ứng hướng công tư sở Tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu cập chứng khoán giao dịch sở báo cáo. Đệ cửu thập nhất điều cổ đông đại hội quyết nghị ứng đương cập thời công cáo, công cáo trung ứng liệt minh xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa Đại lý nhân nhân sổ, sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích bỉ lệ, biểu quyết Phương thức, mỗi hạng đề án đích biểu quyết kết quả hòa thông quá đích các hạng quyết nghị đích tường tế nội dung. Đệ cửu thập nhị điều đề án vị hoạch thông quá, hoặc giả bổn thứ cổ đông đại hội biến canh tiền thứ cổ đông đại hội quyết nghị đích, Ứng đương tại cổ đông đại hội quyết nghị công cáo trung tác đặc biệt đề kỳ. Đệ cửu thập tam điều cổ đông đại hội ứng hữu hội nghị ký lục, do đổng sự hội bí thư phụ trách. Hội nghị ký lục ký tái dĩ Hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị thời gian, địa điểm, nghị trình hòa triệu tập nhân tính danh hoặc danh xưng; ( nhị ) hội nghị chủ trì nhân dĩ cập xuất tịch hoặc liệt tịch hội nghị đích đổng sự, giam sự, tổng tài hòa kỳ tha cao cấp quản lý Nhân viên tính danh; ( tam ) xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ, sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư cổ Phân tổng sổ đích bỉ lệ; ( tứ ) đối mỗi nhất đề án đích thẩm nghị kinh quá, phát ngôn yếu điểm hòa biểu quyết kết quả; ( ngũ ) cổ đông đích chất tuân ý kiến hoặc kiến nghị dĩ cập tương ứng đích đáp phục hoặc thuyết minh; ( lục ) luật sư cập kế phiếu nhân, giam phiếu nhân tính danh; ( thất ) bổn chương trình quy định ứng đương tái nhập hội nghị ký lục đích kỳ tha nội dung. Đệ cửu thập tứ điều triệu tập nhân ứng đương bảo chứng hội nghị ký lục nội dung chân thật, chuẩn xác hòa hoàn chỉnh. Xuất tịch hội nghị đích Đổng sự, giam sự, đổng sự hội bí thư, triệu tập nhân hoặc kỳ đại biểu, hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Hội nghị ký lục ứng đương dữ hiện tràng xuất tịch cổ đông đích thiêm danh sách cập đại lý xuất tịch đích ủy thác thư, võng lạc cập kỳ tha phương thức biểu Quyết tình huống đích hữu hiệu tư liêu nhất tịnh bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn bất thiếu vu 10 niên. Đệ cửu thập ngũ điều lợi nhuận phân phối phương án, công tích kim chuyển tăng cổ bổn phương án kinh công tư cổ đông đại hội phê chuẩn hậu, Công tư đổng sự hội ứng đương tại cổ đông đại hội triệu khai hậu lưỡng cá nguyệt nội hoàn thành cổ lợi ( hoặc cổ phân ) đích phái phát ( hoặc chuyển tăng ) Sự hạng. Đệ cửu thập lục điều công tư cổ đông đại hội quyết nghị nội dung vi phản pháp luật, hành chính pháp quy đích vô hiệu. Cổ đông đại hội đích hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả công tư chương trình, hoặc Giả quyết nghị nội dung vi phản công tư chương trình đích, cổ đông khả dĩ tự quyết nghị tác xuất chi nhật khởi 60 nhật nội, thỉnh cầu nhân dân pháp viện Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Triệt tiêu. Đệ ngũ chương đổng sự hội Đệ nhất tiết đổng sự Đệ cửu thập thất điều công tư đổng sự vi tự nhiên nhân, hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, bất năng đam nhậm công tư đổng sự: ( nhất ) vô dân sự hành vi năng lực hoặc giả hạn chế dân sự hành vi năng lực; ( nhị ) nhân tham ô, hối lộ, xâm chiêm tài sản, na dụng tài sản hoặc giả phá phôi xã hội chủ nghĩa thị tràng kinh tế trật tự, Bị phán xử hình phạt, chấp hành kỳ mãn vị du 5 niên, hoặc giả nhân phạm tội bị bác đoạt chính trị quyền lợi, chấp hành kỳ mãn vị du 5 Niên; ( tam ) đam nhậm phá sản thanh toán đích công tư, xí nghiệp đích đổng sự hoặc giả hán trường, kinh lý, đối cai công tư, xí nghiệp Đích phá sản phụ hữu cá nhân trách nhậm đích, tự cai công tư, xí nghiệp phá sản thanh toán hoàn kết chi nhật khởi vị du 3 niên; ( tứ ) đam nhậm nhân vi pháp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu, trách lệnh quan bế đích công tư, xí nghiệp đích pháp định đại biểu nhân, Tịnh phụ hữu cá nhân trách nhậm đích, tự cai công tư, xí nghiệp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu chi nhật khởi vị du 3 niên; ( ngũ ) cá nhân sở phụ sổ ngạch giác đại đích trái vụ đáo kỳ vị thanh thường; ( lục ) bị trung quốc chứng giam hội xử dĩ chứng khoán thị tràng cấm nhập xử phạt, kỳ hạn vị mãn đích; ( thất ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bộ môn quy chương quy định đích kỳ tha nội dung. Vi phản bổn điều quy định tuyển cử, ủy phái đổng sự đích, cai tuyển cử, ủy phái hoặc giả sính nhậm vô hiệu. Đổng sự tại nhậm chức Kỳ gian xuất hiện bổn điều tình hình đích, công tư giải trừ kỳ chức vụ. Đệ cửu thập bát điều đổng sự do cổ đông đại hội tuyển cử hoặc canh hoán. Đổng sự nhậm kỳ vi 3 niên, tòng cổ đông đại hội thông quá chi nhật khởi kế toán, chí 3 niên hậu cải tuyển đổng sự đích cổ đông đại Hội triệu khai chi nhật chỉ. Đổng sự nhậm kỳ giới mãn, khả liên tuyển liên nhậm. Đổng sự tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền, cổ đông đại hội bất Năng vô cố giải trừ kỳ chức vụ. Tại mỗi giới nhậm kỳ quá trình trung cải tuyển đích đổng sự, kỳ đổng sự nhậm kỳ vi đương giới đổng sự hội đích thặng dư nhậm kỳ, tức tòng Cổ đông đại hội thông quá kỳ đổng sự đề danh chi nhật khởi kế toán, chí đương giới đổng sự hội nhậm kỳ giới mãn hậu cải tuyển đổng sự đích cổ đông Đại hội triệu khai chi nhật chỉ. Đổng sự nhậm kỳ giới mãn vị cập thời cải tuyển, tại cải tuyển xuất đích đổng sự tựu nhậm tiền, nguyên đổng sự nhưng Ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành đổng sự chức vụ. Đổng sự khả dĩ do tổng tài hoặc giả kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên kiêm nhậm, đãn kiêm nhậm tổng tài hoặc giả kỳ tha cao cấp quản lý Nhân viên chức vụ đích đổng sự dĩ cập do chức công đại biểu đam nhậm đích đổng sự, tổng kế bất đắc siêu quá công tư đổng sự tổng sổ đích 1/2. Đệ cửu thập cửu điều đổng sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu hạ liệt trung thật Nghĩa vụ: ( nhất ) bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư đích tài sản; ( nhị ) bất đắc na dụng công tư tư kim; ( tam ) bất đắc tương công tư tư sản hoặc giả tư kim dĩ kỳ cá nhân danh nghĩa hoặc giả kỳ tha cá nhân danh nghĩa khai lập trướng hộ tồn Trữ; ( tứ ) bất đắc vi phản bổn chương trình đích quy định, vị kinh cổ đông đại hội hoặc đổng sự hội đồng ý, tương công tư tư kim tá Thải cấp tha nhân hoặc giả dĩ công tư tài sản vi tha nhân đề cung đam bảo; ( ngũ ) bất đắc vi phản bổn chương trình đích quy định hoặc vị kinh cổ đông đại hội đồng ý, dữ bổn công tư đính lập hợp đồng hoặc giả Tiến hành giao dịch; ( lục ) vị kinh cổ đông đại hội đồng ý, bất đắc lợi dụng chức vụ tiện lợi, vi tự kỷ hoặc tha nhân mưu thủ bổn ứng chúc vu Công tư đích thương nghiệp cơ hội, tự doanh hoặc giả vi tha nhân kinh doanh dữ bổn công tư đồng loại đích nghiệp vụ; ( thất ) bất đắc tiếp thụ dữ công tư giao dịch đích dong kim quy vi kỷ hữu; ( bát ) bất đắc thiện tự phi lộ công tư bí mật; ( cửu ) bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi ích; Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thập ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình quy định đích kỳ tha trung thật nghĩa vụ. Đổng sự vi phản bổn điều quy định sở đắc đích thu nhập, ứng đương quy công tư sở hữu; cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương Thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách điều đổng sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu hạ liệt cần miễn nghĩa Vụ: ( nhất ) ứng cẩn thận, nhận chân, cần miễn địa hành sử công tư phú dư đích quyền lợi, dĩ bảo chứng công tư đích thương nghiệp hành vi Phù hợp quốc gia pháp luật, hành chính pháp quy dĩ cập quốc gia các hạng kinh tế chính sách đích yếu cầu, thương nghiệp hoạt động bất siêu quá doanh nghiệp chấp Chiếu quy định đích nghiệp vụ phạm vi; ( nhị ) ứng công bình đối đãi sở hữu cổ đông; ( tam ) cập thời liễu giải công tư nghiệp vụ kinh doanh quản lý trạng huống; ( tứ ) ứng đương đối công tư định kỳ báo cáo thiêm thự thư diện xác nhận ý kiến. Bảo chứng công tư sở phi lộ đích tín tức chân thật, Chuẩn xác, hoàn chỉnh; ( ngũ ) ứng đương như thật hướng giam sự hội đề cung hữu quan tình huống hòa tư liêu, bất đắc phương ngại giam sự hội hoặc giả giam sự hành Sử chức quyền; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình quy định đích kỳ tha cần miễn nghĩa vụ. Đệ nhất bách linh nhất điều đổng sự ứng dĩ nhận chân phụ trách đích thái độ xuất tịch đổng sự hội, đối sở nghị sự hạng biểu đạt minh xác Đích ý kiến. Đổng sự xác thật vô pháp thân tự xuất tịch đổng sự hội đích, khả dĩ thư diện hình thức ủy thác kỳ tha đổng sự án ủy thác nhân Đích ý nguyện đại vi đầu phiếu, ủy thác nhân ứng độc lập thừa đam pháp luật trách nhậm. Đổng sự liên tục lưỡng thứ mạt năng thân tự xuất tịch, dã bất ủy thác kỳ tha đổng sự xuất tịch đổng sự hội hội nghị, thị vi bất năng Lí hành chức trách, đổng sự hội ứng đương kiến nghị cổ đông đại hội dư dĩ triệt hoán. Đệ nhất bách linh nhị điều đổng sự khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức, đổng sự từ chức ứng đương hướng đổng sự hội Đề giao thư diện từ chức báo cáo. Đổng sự hội tương tại 2 nhật nội phi lộ hữu quan tình huống. Nhân đổng sự đích từ chức đạo trí công tư đổng sự hội đê vu pháp định tối đê nhân sổ thời, tại cải tuyển xuất đích đổng sự tựu nhậm tiền, Nguyên đổng sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành đổng sự chức vụ. Trừ tiền khoản sở liệt tình hình ngoại, đổng sự từ chức tự trí từ báo cáo tống đạt đổng sự hội thời sinh hiệu. Đệ nhất bách linh tam điều đổng sự đề xuất từ chức hoặc giả nhậm kỳ giới mãn, ứng hướng đổng sự hội bạn thỏa sở hữu di giao thủ tục, Kỳ đối công tư hòa cổ đông thừa đam đích trung thật nghĩa vụ, tại nhậm kỳ kết thúc hậu đích hợp lý kỳ gian nội tịnh bất đương nhiên giải trừ, kỳ Đối công tư thương nghiệp bí mật bảo mật đích nghĩa vụ tại kỳ nhậm chức kết thúc hậu nhưng nhiên hữu hiệu, trực chí cai bí mật thành vi công khai tín tức. Kỳ tha nghĩa vụ đích trì tục kỳ gian ứng đương căn cư công bình đích nguyên tắc quyết định, thị sự kiện phát sinh dữ ly nhậm chi gian thời gian đích trường Đoản, dĩ cập dữ công tư đích quan hệ tại hà chủng tình huống hòa điều kiện hạ kết thúc nhi định. Đệ nhất bách linh tứ điều vị kinh công tư chương trình quy định hoặc giả đổng sự hội đích hợp pháp thụ quyền, nhậm hà đổng sự bất đắc dĩ Cá nhân danh nghĩa đại biểu công tư hoặc giả đổng sự hội hành sự. Đổng sự dĩ kỳ cá nhân danh nghĩa hành sự thời, tại đệ tam phương hội hợp lý Địa nhận vi cai đổng sự tại đại biểu công tư hoặc giả đổng sự hội hành sự đích tình huống hạ, cai đổng sự ứng đương sự tiên thanh minh kỳ lập tràng Hòa thân phân. Đệ nhất bách linh ngũ điều đổng sự cá nhân hoặc giả kỳ sở nhậm chức đích kỳ tha xí nghiệp trực tiếp hoặc giả gian tiếp dữ công tư dĩ Hữu đích hoặc giả kế hoa trung đích hợp đồng, giao dịch, an bài hữu quan liên quan hệ thời ( sính nhậm hợp đồng trừ ngoại ), bất luận hữu quan sự Hạng tại nhất bàn tình huống hạ thị phủ nhu yếu đổng sự hội phê chuẩn đồng ý, quân ứng đương tẫn khoái hướng đổng sự hội phi lộ kỳ quan liên quan hệ Đích tính chất hòa trình độ. Trừ phi hữu quan liên quan hệ đích đổng sự án chiếu bổn điều tiền khoản đích yếu cầu hướng đổng sự hội tác liễu phi lộ, tịnh thả đổng sự hội tại Bất tương kỳ kế nhập pháp định nhân sổ, cai đổng sự diệc vị tham gia biểu quyết đích hội nghị thượng phê chuẩn liễu cai sự hạng, công tư hữu quyền triệt Tiêu cai hợp đồng, giao dịch hoặc giả an bài, đãn tại đối phương thị thiện ý đệ tam nhân đích tình huống hạ trừ ngoại. Đệ nhất bách linh lục điều đổng sự chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc giả bổn Chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách linh thất điều độc lập đổng sự ứng án chiếu pháp luật, hành chính pháp quy hòa bộ môn quy chương đích hữu quan quy định chấp hành. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị tiết đổng sự hội Đệ nhất bách linh bát điều công tư thiết đổng sự hội, đối cổ đông đại hội phụ trách. Đệ nhất bách linh cửu điều đổng sự hội do 9 danh đổng sự tổ thành, kỳ trung chí thiếu bao quát 1/3 ( 3 danh ) độc lập đổng sự. Độc lập đổng sự trung chí thiếu bao quát 1 danh hội kế chuyên nghiệp nhân sự ( cụ hữu cao cấp chức xưng hoặc chú sách hội kế sư tư cách đích nhân sĩ ). Đệ nhất bách nhất thập điều đổng sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) phụ trách triệu tập cổ đông đại hội, tịnh hướng đại hội báo cáo công tác; ( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội đích quyết nghị; ( tam ) quyết định công tư đích kinh doanh kế hoa hòa đầu tư phương án; ( tứ ) chế đính công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( ngũ ) chế đính công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( lục ) chế đính công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn, phát hành trái khoán cập kỳ tha chứng khoán cập thượng thị phương án; ( thất ) nghĩ đính công tư trọng đại thu cấu, thu cấu bổn công tư cổ phiếu hoặc giả hợp tịnh, phân lập, giải tán cập biến canh công Tư hình thức đích phương án; ( bát ) tại cổ đông đại hội thụ quyền phạm vi nội, quyết định công tư đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, tư sản để Áp, đối ngoại đam bảo sự hạng, ủy thác lý tài, quan liên giao dịch đẳng sự hạng; ( cửu ) quyết định công tư nội bộ quản lý cơ cấu đích thiết trí; ( thập ) sính nhậm hoặc giả giải sính công tư tổng tài, đổng sự hội bí thư; căn cư tổng tài đích đề danh, sính nhậm hoặc giả giải Sính công tư cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân đẳng cao cấp quản lý nhân viên, tịnh quyết định kỳ báo thù sự hạng hòa tưởng trừng sự hạng; ( thập nhất ) chế đính công tư đích cơ bổn quản lý chế độ; ( thập nhị ) chế đính công tư chương trình đích tu cải phương án; ( thập tam ) quản lý công tư tín tức phi lộ sự hạng; ( thập tứ ) hướng cổ đông đại hội đề thỉnh sính thỉnh hoặc canh hoán vi công tư thẩm kế đích hội kế sư sự vụ sở; ( thập ngũ ) thính thủ công tư tổng tài đích công tác hối báo tịnh kiểm tra tổng tài đích công tác; ( thập lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, 《 cổ phiếu thượng thị quy tắc 》 hoặc bổn chương trình thụ dư đích kỳ tha Chức quyền. Đệ nhất bách nhất thập nhất điều đổng sự hội ứng nhận chân lí hành hữu quan pháp luật, pháp quy hòa công tư chương trình quy định đích chức trách, Xác bảo công tư tuân thủ pháp luật, pháp quy hòa công tư chương trình đích quy định, công bình đối đãi sở hữu cổ đông, tịnh quan chú kỳ tha lợi Ích tương quan giả đích lợi ích. Công tư ứng cai định kỳ hướng cổ đông phi lộ đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên tòng công tư hoạch đắc báo thù đích tình huống Đệ nhất bách nhất thập nhị điều công tư đổng sự hội ứng đương tựu chú sách hội kế sư đối công tư tài vụ báo cáo xuất cụ đích phi tiêu Chuẩn thẩm kế ý kiến hướng cổ đông đại hội tác xuất thuyết minh. Đệ nhất bách nhất thập tam điều đổng sự hội chế định đổng sự hội nghị sự quy tắc, dĩ xác bảo đổng sự hội lạc thật cổ đông đại hội Quyết nghị, đề cao công tác hiệu suất, bảo chứng khoa học quyết sách. Đệ nhất bách nhất thập tứ điều đổng sự hội ứng cai xác định đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, đối ngoại đam bảo sự hạng, Ủy thác lý tài, quan liên giao dịch đẳng giao dịch đích quyền hạn, kiến lập nghiêm cách đích thẩm tra hòa quyết sách trình tự; trọng đại đầu tư hạng mục Ứng đương tổ chức hữu quan chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên bình thẩm, tịnh báo cổ đông đại hội phê chuẩn. Đệ nhất bách nhất thập ngũ điều công tư đổng sự hội hữu quyền quyết định đích công tư đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, đề Cung tài vụ tư trợ, ủy thác hoặc thụ thác quản lý tư sản hòa nghiệp vụ, tô nhập hoặc tô xuất tư sản, tặng dữ hoặc giả thụ tặng tư sản, Trái quyền trái vụ trọng tổ, thiêm đính hứa khả sử dụng hiệp nghị, chuyển nhượng hoặc thụ nhượng nghiên cứu dữ khai phát hạng mục đẳng sự hạng ( dĩ hạ giản Xưng “Giao dịch”, giao dịch đích định nghĩa án chiếu 《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành, đối ngoại Đam bảo trừ ngoại ), quan liên giao dịch dĩ cập đối ngoại đam bảo đích quyền hạn phạm vi như hạ: ( nhất ) công tư nghĩ tiến hành đích giao dịch phù hợp dĩ hạ toàn bộ tiêu chuẩn đích ( bất thích dụng đích trừ ngoại ), do công tư đổng sự Hội thẩm nghị phê chuẩn. Siêu xuất dĩ hạ nhậm nhất tiêu chuẩn, y cư trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Quy tắc 》 hòa bổn chương trình quy định ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích, ứng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: 1, giao dịch thiệp cập đích tư sản tổng ngạch ( đồng thời tồn tại trướng diện trị hòa bình cổ trị đích, dĩ cao giả vi chuẩn ) chiêm công tư tối Cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản bất siêu quá 50%; 2, giao dịch đích thành giao kim ngạch ( bao quát thừa đam đích trái vụ hòa phí dụng ) chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản bất Siêu quá 50%; 3, giao dịch sản sinh đích lợi nhuận chiêm công tư tối cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận bất siêu quá 50%; 4, giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích chủ doanh nghiệp vụ thu nhập chiêm công tư tối cận nhất Cá hội kế niên độ kinh thẩm kế chủ doanh nghiệp vụ thu nhập bất siêu quá 50%; 5, giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích tịnh lợi nhuận chiêm công tư tối cận nhất cá hội kế Niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận bất siêu quá 50%; 6, trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở quy định đích kỳ tha giao dịch sự hạng. Thượng thuật chỉ tiêu thiệp cập đích sổ cư như vi phụ trị, thủ kỳ tuyệt đối trị kế toán. Công tư tại liên tục thập nhị cá nguyệt nội phát Sinh đích giao dịch tiêu đích tương quan đích đồng loại giao dịch, ứng đương án chiếu luy kế kế toán đích nguyên tắc chấp hành, cụ thể án chiếu 《 thượng hải Chứng khoán giao dịch sở thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành. ( nhị ) công tư nghĩ tiến hành đích quan liên giao dịch ( định nghĩa án chiếu 《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở thượng thị quy tắc 》 đích quy Định chấp hành ) phù hợp dĩ hạ tiêu chuẩn chi nhất đích, do công tư đổng sự hội thẩm nghị phê chuẩn. Siêu xuất dĩ hạ nhậm nhất tiêu chuẩn, y Cư trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở hòa bổn chương trình quy định ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích, ứng Đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: 1, công tư dữ quan liên tự nhiên nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại 30 vạn nguyên dĩ thượng, bất siêu quá 3000 vạn nguyên thả chiêm Công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản trị bất siêu quá 5% đích quan liên giao dịch; 2, công tư dữ quan liên pháp nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại 300 vạn nguyên dĩ thượng, thả chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm Kế tịnh tư sản tuyệt đối trị 0.5% dĩ thượng, bất siêu quá 3000 vạn nguyên thả chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản trị Bất siêu quá 5% đích quan liên giao dịch; 3, trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở quy định đích kỳ tha giao dịch sự hạng. Công tư tại liên tục thập nhị cá nguyệt nội phát sinh đích giao dịch tiêu đích tương quan đích đồng loại quan liên giao dịch, ứng đương án chiếu luy kế Kế toán đích nguyên tắc chấp hành, cụ thể kế toán án chiếu 《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành. ( tam ) trừ căn cư pháp luật, pháp quy cập công tư chương trình ứng do cổ đông đại hội thẩm nghị đích đam bảo sự hạng ngoại, công tư Đích đối ngoại đam bảo do đổng sự hội thẩm phê. Đổng sự hội thẩm phê đích đối ngoại đam bảo, ứng đương kinh toàn thể đổng sự quá bán sổ thả xuất Tịch đổng sự hội đích tam phân chi nhị dĩ thượng đổng sự thẩm nghị đồng ý tịnh tố xuất quyết nghị. Công tư đổng sự hội hoặc cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích đối ngoại đam bảo, nhu án pháp luật, pháp quy đích quy định tác tương ứng Phi lộ. Công tư khống cổ tử công tư đích đối ngoại đam bảo, bỉ chiếu thượng thuật quy định chấp hành. Đệ nhất bách nhất thập lục điều đổng sự hội thiết đổng sự trường nhất nhân, khả dĩ thiết phó đổng sự trường. Đổng sự trường hòa phó đổng sự Trường do do nhất danh hoặc sổ danh đổng sự liên danh đề danh, dĩ toàn thể đổng sự đích quá bán sổ tuyển cử sản sinh. Đệ nhất bách nhất thập thất điều đổng sự trường, phó đổng sự trường nhậm kỳ 3 niên, tòng đổng sự hội tuyển cử thông quá chi nhật khởi kế Toán, chí bổn giới đổng sự hội nhậm kỳ giới mãn thời vi chỉ. Đệ nhất bách nhất thập bát điều đổng sự trường hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì cổ đông đại hội hòa triệu tập, chủ trì đổng sự hội hội nghị; ( nhị ) đốc xúc, kiểm tra đổng sự hội quyết nghị đích chấp hành; ( tam ) bổn chương trình hòa đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Đệ nhất bách nhất thập cửu điều công tư phó đổng sự trường hiệp trợ đổng sự trường công tác, đổng sự trường bất năng lí hành chức quyền hoặc giả Bất lí hành chức vụ đích, do phó đổng sự trường lí hành chức vụ ( công tư hữu lưỡng vị hoặc lưỡng vị dĩ thượng phó đổng sự trường đích, do bán Sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử đích phó đổng sự trường lí hành chức vụ ); phó đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức Vụ đích, do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử nhất danh đổng sự lí hành chức vụ. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách nhị thập điều đổng sự hội mỗi niên chí thiếu triệu khai lưỡng thứ hội nghị, do đổng sự trường triệu tập, vu hội nghị triệu khai 10 nhật dĩ tiền thư diện thông tri toàn thể đổng sự hòa giam sự. Đệ nhất bách nhị thập nhất điều đại biểu 1/10 dĩ thượng biểu quyết quyền đích cổ đông, 1/3 dĩ thượng đổng sự hoặc giả giam sự hội, Khả dĩ đề nghị triệu khai đổng sự hội lâm thời hội nghị. Đổng sự trường ứng đương tự tiếp đáo đề nghị hậu 10 nhật nội, triệu tập hòa chủ trì đổng Sự hội hội nghị. Đệ nhất bách nhị thập nhị điều đổng sự trường ứng chí thiếu đề tiền 1 thiên tương lâm thời đổng sự hội đích thời gian, địa điểm hòa nội dung Dĩ điện thoại, truyện chân, tín hàm, điện tử bưu kiện đẳng phương thức hoặc kinh chuyên nhân thông tri đổng sự hòa giam sự, nhậm hà đổng sự khả phóng Khí hoạch đắc đổng sự hội nghị thông tri đích quyền lợi. Đệ nhất bách nhị thập tam điều đổng sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị nhật kỳ hòa địa điểm; ( nhị ) hội nghị kỳ hạn; ( tam ) sự do cập nghị đề; ( tứ ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. Đệ nhất bách nhị thập tứ điều đổng sự hội hội nghị ứng hữu quá bán sổ đích đổng sự xuất tịch phương khả cử hành. Đổng sự hội tác xuất Quyết nghị, tất tu kinh toàn thể đổng sự đích quá bán sổ thông quá. Mỗi nhất đổng sự hưởng hữu nhất phiếu biểu quyết quyền. Đổng sự hội y chiếu bổn chương trình quy định đích quyền hạn tựu công tư đối ngoại đam bảo sự hạng tác xuất quyết nghị, tất tu kinh toàn thể đổng Sự đích tam phân chi nhị dĩ thượng thông quá. Đệ nhất bách nhị thập ngũ điều đổng sự hội hội nghị, ứng đương do đổng sự bổn nhân xuất tịch; đổng sự nhân cố bất năng xuất tịch đích, Khả dĩ thư diện ủy thác kỳ tha đổng sự đại vi xuất tịch. Ủy thác thư ứng đương tái minh đại lý nhân đích tính danh, đại lý sự hạng, quyền Hạn hòa hữu hiệu kỳ hạn, tịnh do ủy thác nhân thiêm danh hoặc cái chương. Đại vi xuất tịch hội nghị đích đổng sự ứng đương tại thụ quyền phạm vi nội Hành sử đổng sự đích quyền lợi. Đổng sự vị xuất tịch đổng sự hội hội nghị, diệc vị ủy thác đại biểu xuất tịch đích, thị vi phóng khí tại cai Thứ hội nghị thượng đích đầu phiếu quyền. Độc lập đổng sự bất năng thân tự xuất tịch hội nghị thời chỉ năng ủy thác độc lập đổng sự đại vi xuất tịch, vi bảo chứng độc lập đổng sự Đích độc lập tính, độc lập đổng sự bất năng tiếp thụ trừ độc lập đổng sự dĩ ngoại đích kỳ tha đổng sự đích ủy thác. Đệ nhất bách nhị thập lục điều đổng sự hội quyết nghị dĩ cử thủ hoặc đầu phiếu phương thức tiến hành biểu quyết. Đổng sự hội lâm thời hội nghị tại bảo chướng đổng sự sung phân biểu đạt ý kiến đích tiền đề hạ, khả dĩ dụng truyện chân hoặc truyện đệ thư diện Quyết nghị đích phương thức tiến hành tịnh tác xuất quyết nghị, tịnh do tham hội đổng sự thiêm tự. Đệ nhất bách nhị thập thất điều đổng sự dữ đổng sự hội hội nghị quyết nghị sự hạng sở thiệp cập đích xí nghiệp hữu quan liên quan hệ đích, Bất đắc đối cai hạng quyết nghị hành sử biểu quyết quyền, dã bất đắc đại lý kỳ tha đổng sự hành sử biểu quyết quyền. Đổng sự hội hữu quan liên quan Hệ đích đổng sự đích hồi tị hòa biểu quyết trình tự vi: ( nhất ) đổng sự hội thẩm nghị đích mỗ nhất sự hạng dữ mỗ đổng sự hữu quan liên quan hệ, cai quan liên đổng sự ứng đương tại đổng sự Hội hội nghị triệu khai chi tiền hướng công tư đổng sự hội phi lộ kỳ quan liên quan hệ; ( nhị ) đổng sự hội tại thẩm nghị quan liên giao dịch sự hạng thời, hội nghị chủ trì nhân tuyên bố hữu quan liên quan hệ đích đổng sự, Tịnh giải thích hòa thuyết minh đổng sự dữ quan liên giao dịch sự hạng đích quan liên quan hệ; hội nghị chủ trì nhân tuyên bố quan liên đổng sự hồi tị, Do phi quan liên đổng sự đối quan liên giao dịch sự hạng tiến hành thẩm nghị biểu quyết; ( tam ) đổng sự hội hội nghị do quá bán sổ đích vô quan liên quan hệ đổng sự xuất tịch tức khả cử hành, quan liên sự hạng hình thành Quyết nghị tu do phi quan liên đổng sự đích bán sổ dĩ thượng thông quá; ( tứ ) quan liên đổng sự vị tựu quan liên sự hạng án thượng thuật trình tự tiến hành quan liên tín tức phi lộ hoặc hồi tị, đổng sự hội Hữu quyền triệt tiêu cai quan liên sự hạng đích nhất thiết quyết nghị. Xuất tịch đổng sự hội đích vô quan liên đổng sự nhân sổ bất túc 3 nhân đích, ứng tương cai sự hạng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Đệ nhất bách nhị thập bát điều đổng sự hội ứng đối hội nghị sở nghị sự hạng đích quyết định tác thành hội nghị ký lục, xuất tịch hội nghị Đích đổng sự ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Đổng sự hội hội nghị ký lục tác vi công tư đương án bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn bất thiếu vu 10 niên. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách nhị thập cửu điều đổng sự hội hội nghị ký lục bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị triệu khai đích nhật kỳ, địa điểm hòa triệu tập nhân tính danh; ( nhị ) xuất tịch đổng sự đích tính danh dĩ cập thụ tha nhân ủy thác xuất tịch đổng sự hội đích đổng sự ( đại lý nhân ) tính danh; ( tam ) hội nghị nghị trình; ( tứ ) đổng sự phát ngôn yếu điểm; ( ngũ ) mỗi nhất quyết nghị sự hạng đích biểu quyết phương thức hòa kết quả ( biểu quyết kết quả ứng tái minh tán thành, phản đối hoặc khí quyền Đích phiếu sổ ). Đệ nhất bách tam thập điều đổng sự ứng đương tại đổng sự hội quyết nghị thượng thiêm tự tịnh đối đổng sự hội đích quyết nghị thừa đam trách nhậm. Đổng sự hội quyết nghị vi phản pháp luật, pháp quy hoặc giả chương trình, trí sử công tư tao thụ tổn thất đích, tham dữ quyết nghị đích đổng sự đối Công tư phụ bồi thường trách nhậm. Đãn kinh chứng minh tại biểu quyết thời tằng biểu minh dị nghị tịnh ký tái vu hội nghị ký lục đích, cai đổng sự khả Dĩ miễn trừ trách nhậm. Đệ tam tiết độc lập đổng sự Đệ nhất bách tam thập nhất điều độc lập đổng sự thị chỉ bất tại công tư đam nhậm trừ đổng sự ngoại đích kỳ tha chức vụ, tịnh dữ kỳ Sở thụ sính đích thượng thị công tư cập kỳ chủ yếu cổ đông bất tồn tại khả năng phương ngại kỳ tiến hành độc lập khách quan phán đoạn đích quan hệ đích đổng Sự. Đệ nhất bách tam thập nhị điều độc lập đổng sự đối công tư cập toàn thể cổ đông phụ hữu thành tín dữ cần miễn nghĩa vụ. Độc lập đổng Sự ứng đương án chiếu tương quan pháp luật pháp quy, bổn chỉ đạo ý kiến hòa công tư chương trình đích yếu cầu, nhận chân lí hành chức trách, duy hộ Công tư chỉnh thể lợi ích, vưu kỳ yếu quan chú trung tiểu cổ đông đích hợp pháp quyền ích bất thụ tổn hại. Độc lập đổng sự ứng đương độc lập lí Hành chức trách, bất thụ thượng thị công tư chủ yếu cổ đông, thật tế khống chế nhân hoặc giả kỳ tha dữ công tư tồn tại lợi hại quan hệ đích đan Vị hoặc cá nhân đích ảnh hưởng. Độc lập đổng sự tối đa tại 5 gia thượng thị công tư kiêm nhậm độc lập đổng sự, tịnh xác bảo hữu túc cú đích Thời gian hòa tinh lực hữu hiệu địa lí hành độc lập đổng sự đích chức trách. Đệ nhất bách tam thập tam điều độc lập đổng sự xuất hiện bất phù hợp độc lập tính điều kiện hoặc kỳ tha bất thích nghi lí hành độc lập đổng Sự chức trách đích tình hình, do thử tạo thành công tư độc lập đổng sự đạt bất đáo chương trình yếu cầu đích nhân sổ thời, công tư ứng án quy định Bổ túc độc lập đổng sự nhân sổ. Đệ nhất bách tam thập tứ điều độc lập đổng sự cập nghĩ đam nhậm độc lập đổng sự đích nhân sĩ ứng đương án chiếu trung quốc chứng giam hội đích Yếu cầu, tham gia trung quốc chứng giam hội cập kỳ thụ quyền cơ cấu sở tổ chức đích bồi huấn. Đệ nhất bách tam thập ngũ điều độc lập đổng sự ứng đương cụ bị dữ kỳ hành sử chức quyền tương thích ứng đích nhậm chức điều kiện. Đam nhậm Độc lập đổng sự ứng đương phù hợp hạ liệt cơ bổn điều kiện: ( nhất ) căn cư pháp luật, hành chính pháp quy cập kỳ tha hữu quan quy định, cụ bị đam nhậm thượng thị công tư đổng sự đích tư cách; ( nhị ) cụ hữu chương trình sở yếu cầu đích độc lập tính; ( tam ) cụ bị thượng thị công tư vận tác đích cơ bổn tri thức, thục tất tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, quy chương cập quy tắc; ( tứ ) cụ hữu ngũ niên dĩ thượng pháp luật, kinh tế hoặc giả kỳ tha lí hành độc lập đổng sự chức trách sở tất nhu đích công tác kinh nghiệm; ( ngũ ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha điều kiện. Đệ nhất bách tam thập lục điều độc lập đổng sự tất tu cụ hữu độc lập tính. Hạ liệt nhân viên bất đắc đam nhậm độc lập đổng sự: ( nhất ) tại công tư hoặc giả kỳ phụ chúc xí nghiệp nhậm chức đích nhân viên cập kỳ trực hệ thân chúc, chủ yếu xã hội quan hệ ( trực hệ Thân chúc thị chỉ phối ngẫu, phụ mẫu, tử nữ đẳng; chủ yếu xã hội quan hệ thị chỉ huynh đệ tỷ muội, nhạc phụ mẫu, nhi tức nữ tế, Huynh đệ tỷ muội đích phối ngẫu, phối ngẫu đích huynh đệ tỷ muội đẳng ); ( nhị ) trực tiếp hoặc gian tiếp trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 1% dĩ thượng hoặc giả thị công tư tiền thập danh cổ đông trung đích tự Nhiên nhân cổ đông cập kỳ trực hệ thân chúc; ( tam ) tại trực tiếp hoặc gian tiếp trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 5% dĩ thượng đích cổ đông đan vị hoặc giả tại công tư tiền ngũ Danh cổ đông đan vị nhậm chức đích nhân viên cập kỳ trực hệ thân chúc; ( tứ ) tối cận nhất niên nội tằng kinh cụ hữu tiền tam hạng sở liệt cử tình hình đích nhân viên; ( ngũ ) vi công tư hoặc giả kỳ phụ chúc xí nghiệp đề cung tài vụ, pháp luật, tư tuân đẳng phục vụ đích nhân viên; Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( lục ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha nhân viên; ( thất ) trung quốc chứng giam hội nhận định đích kỳ tha nhân viên. Đệ nhất bách tam thập thất điều độc lập đổng sự đích đề danh, tuyển cử hòa canh hoán ứng đương y pháp, quy phạm địa tiến hành: ( nhất ) công tư đổng sự hội, giam sự hội, đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công tư dĩ phát hành cổ phân 1% dĩ thượng đích cổ Đông khả dĩ đề xuất độc lập đổng sự hầu tuyển nhân, tịnh kinh cổ đông đại hội tuyển cử quyết định. ( nhị ) độc lập đổng sự đích đề danh nhân tại đề danh tiền ứng đương chinh đắc bị đề danh nhân đích đồng ý. Đề danh nhân ứng đương sung Phân liễu giải bị đề danh nhân chức nghiệp, học lịch, chức xưng, tường tế đích công tác kinh lịch, toàn bộ kiêm chức đẳng tình huống, tịnh đối kỳ Đam nhậm độc lập đổng sự đích tư cách hòa độc lập tính phát biểu ý kiến, bị đề danh nhân ứng đương tựu kỳ bổn nhân dữ công tư chi gian bất tồn Tại nhậm hà ảnh hưởng kỳ độc lập khách quan phán đoạn đích quan hệ phát biểu công khai thanh minh. Tại tuyển cử độc lập đổng sự đích cổ đông đại hội triệu Khai tiền, công tư đổng sự hội ứng đương án chiếu quy định công bố thượng thuật nội dung. ( tam ) tại tuyển cử độc lập đổng sự đích cổ đông đại hội triệu khai tiền, công tư ứng tương sở hữu bị đề danh nhân đích hữu quan tài Liêu đồng thời báo tống trung quốc chứng giam hội, công tư sở tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa công tư cổ phiếu quải bài giao dịch đích Chứng khoán giao dịch sở. Công tư đổng sự hội đối bị đề danh nhân đích hữu quan tình huống hữu dị nghị đích, ứng đồng thời báo tống đổng sự hội đích Thư diện ý kiến. Đệ nhất bách tam thập bát điều trung quốc chứng giam hội tại 15 cá công tác nhật nội đối độc lập đổng sự đích nhậm chức tư cách hòa độc Lập tính tiến hành thẩm hạch. Đối trung quốc chứng giam hội trì hữu dị nghị đích bị đề danh nhân, khả tác vi công tư đổng sự hầu tuyển nhân, đãn Bất tác vi độc lập đổng sự hầu tuyển nhân. Tại triệu khai cổ đông đại hội tuyển cử độc lập đổng sự thời, công tư đổng sự hội ứng đối độc lập Đổng sự hầu tuyển nhân thị phủ bị trung quốc chứng giam hội đề xuất dị nghị đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đệ nhất bách tam thập cửu điều độc lập đổng sự mỗi giới nhậm kỳ dữ công tư kỳ tha đổng sự nhậm kỳ tương đồng, nhậm kỳ giới mãn, Liên tuyển khả dĩ liên nhậm, đãn thị liên nhậm thời gian bất đắc siêu quá lục niên. Đệ nhất bách tứ thập điều độc lập đổng sự liên tục 3 thứ vị thân tự xuất tịch đổng sự hội hội nghị đích, do đổng sự hội đề thỉnh Cổ đông đại hội dư dĩ triệt hoán. Trừ xuất hiện thượng thuật tình huống cập 《 công tư pháp 》 trung quy định đích bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình Ngoại, độc lập đổng sự nhậm kỳ giới mãn tiền bất đắc vô cố bị miễn chức. Đề tiền miễn chức đích, công tư ứng tương kỳ tác vi đặc biệt phi Lộ sự hạng dư dĩ phi lộ, bị miễn chức đích độc lập đổng sự nhận vi công tư đích miễn chức lý do bất đương đích, khả dĩ tác xuất công khai Đích thanh minh. Đệ nhất bách tứ thập nhất điều độc lập đổng sự tại nhậm kỳ giới mãn tiền khả dĩ đề xuất từ chức. Độc lập đổng sự từ chức ứng hướng Đổng sự hội đề giao thư diện từ chức báo cáo, đối nhậm hà dữ kỳ từ chức hữu quan hoặc kỳ nhận vi hữu tất yếu dẫn khởi công tư cổ đông hòa Trái quyền nhân chú ý đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đệ nhất bách tứ thập nhị điều độc lập đổng sự từ chức đạo trí độc lập đổng sự thành viên hoặc đổng sự hội thành viên đê vu pháp định hoặc Công tư chương trình quy định tối đê nhân sổ đích, tại cải tuyển đích độc lập đổng sự tựu nhậm tiền, độc lập đổng sự nhưng ứng đương án chiếu pháp luật, Hành chính pháp quy cập bổn chương trình đích quy định, lí hành chức vụ. Đổng sự hội ứng đương tại lưỡng cá nguyệt nội triệu khai cổ đông đại hội cải tuyển Độc lập đổng sự, du kỳ bất triệu khai cổ đông đại hội đích, độc lập đổng sự khả dĩ bất tái lí hành chức vụ. Đệ nhất bách tứ thập tam điều vi liễu sung phân phát huy độc lập đổng sự đích tác dụng, độc lập đổng sự trừ ứng đương cụ hữu công tư Pháp hòa kỳ tha tương quan pháp luật, pháp quy phú dư đổng sự đích chức quyền ngoại, công tư phú dư độc lập đổng sự dĩ hạ đặc biệt chức quyền: ( nhất ) trọng đại quan liên giao dịch ( án chiếu trung quốc chứng giam hội hòa thượng hải chứng khoán giao dịch sở đích hữu quan quy định chấp hành ) Ứng do độc lập đổng sự nhận khả hậu, đề giao đổng sự hội thảo luận, độc lập đổng sự tố xuất phán đoạn tiền, khả dĩ sính thỉnh trung giới cơ Cấu xuất cụ độc lập tài vụ cố vấn báo cáo, tác vi kỳ phán đoạn đích y cư; ( nhị ) hướng đổng sự hội đề nghị sính dụng hoặc giải sính hội kế sư sự vụ sở; ( tam ) hướng đổng sự hội đề thỉnh triệu khai lâm thời cổ đông đại hội; ( tứ ) đề nghị triệu khai đổng sự hội; ( ngũ ) độc lập sính thỉnh ngoại bộ thẩm kế cơ cấu hòa tư tuân cơ cấu; ( lục ) khả dĩ tại cổ đông đại hội triệu khai tiền công khai hướng cổ đông chinh tập đầu phiếu quyền. Độc lập đổng sự hành sử thượng thuật chức quyền ứng đương thủ đắc toàn thể độc lập đổng sự đích nhị phân chi nhất dĩ thượng đồng ý. Như thượng thuật đề nghị vị bị thải nạp hoặc thượng thuật chức quyền bất năng chính thường hành sử, công tư ứng tương hữu quan tình huống dư dĩ phi lộ. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách tứ thập tứ điều công tư đổng sự hội hạ thiết tân thù, thẩm kế, đề danh đẳng ủy viên hội, độc lập đổng sự ứng Đương tại ủy viên hội thành viên trung chiêm hữu nhị phân chi nhất dĩ thượng đích bỉ lệ. Đệ nhất bách tứ thập ngũ điều độc lập đổng sự trừ lí hành thượng thuật chức trách ngoại, hoàn ứng đương đối dĩ hạ sự hạng hướng đổng sự hội Hoặc cổ đông đại hội phát biểu độc lập ý kiến: ( nhất ) đề danh, nhậm miễn đổng sự; ( nhị ) sính nhậm hoặc giải sính cao cấp quản lý nhân viên; ( tam ) công tư đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích tân thù; ( tứ ) công tư đích cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên xí nghiệp đối công tư hiện hữu hoặc tân phát sinh đích trọng đại quan Liên tá khoản hoặc giả kỳ tha trọng đại quan liên tư kim vãng lai ( án chiếu trung quốc chứng giam hội hòa thượng hải chứng khoán giao dịch sở đích hữu quan quy Định chấp hành ), dĩ cập công tư thị phủ thải thủ hữu hiệu thố thi hồi thu khiếm khoản; ( ngũ ) công tư đương kỳ hòa luy kế đối ngoại đam bảo tình huống, chấp hành chứng giam hội hữu quan đối ngoại đam bảo quy định đích tình huống; ( lục ) công tư lợi nhuận phân phối phương án đích hợp lý tính; ( thất ) độc lập đổng sự nhận vi khả năng tổn hại trung tiểu cổ đông quyền ích đích sự hạng; ( bát ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha sự hạng. Độc lập đổng sự ứng đương tựu thượng thuật sự hạng phát biểu dĩ hạ kỉ loại ý kiến chi nhất: Đồng ý; bảo lưu ý kiến cập kỳ lý do; Phản đối ý kiến cập kỳ lý do; vô pháp phát biểu ý kiến cập kỳ chướng ngại. Đệ nhất bách tứ thập lục điều công tư trọng đại quan liên giao dịch, sính dụng hoặc giải sính hội kế sư sự vụ sở, ứng do nhị phân Chi nhất dĩ thượng độc lập đổng sự đồng ý hậu, phương khả đề giao đổng sự hội thảo luận. Độc lập đổng sự hướng đổng sự hội đề thỉnh triệu khai lâm Thời cổ đông đại hội, đề nghị triệu khai đổng sự hội hội nghị hòa tại cổ đông đại hội triệu khai tiền công khai hướng cổ đông chinh tập đầu phiếu quyền, Ứng do nhị phân chi nhất dĩ thượng độc lập đổng sự đồng ý. Kinh toàn thể độc lập đổng sự đồng ý, độc lập đổng sự khả độc lập sính thỉnh ngoại Bộ thẩm kế cơ cấu hòa tư tuân cơ cấu, đối công tư đích cụ thể sự hạng tiến hành thẩm kế hòa tư tuân, tương quan phí dụng do công tư thừa Đam. Đệ nhất bách tứ thập thất điều độc lập đổng sự ứng đương án thời xuất tịch đổng sự hội hội nghị, liễu giải công tư đích sinh sản kinh doanh Hòa vận tác tình huống, chủ động điều tra, hoạch thủ tố xuất quyết sách sở nhu yếu đích tình huống hòa tư liêu. Độc lập đổng sự ứng đương hướng công Tư niên độ cổ đông đại hội đề giao toàn thể độc lập đổng sự niên độ báo cáo thư, đối kỳ lí hành chức trách đích tình huống tiến hành thuyết minh. Đệ nhất bách tứ thập bát điều như hữu quan sự hạng chúc vu nhu yếu phi lộ đích sự hạng, công tư ứng đương tương độc lập đổng sự đích Ý kiến dư dĩ công cáo, độc lập đổng sự xuất hiện ý kiến phân kỳ vô pháp đạt thành nhất trí thời, đổng sự hội ứng tương các độc lập đổng sự Đích ý kiến phân biệt phi lộ. Đệ nhất bách tứ thập cửu điều công tư ứng đương bảo chứng độc lập đổng sự hưởng hữu dữ kỳ tha đổng sự đồng đẳng đích tri tình quyền. Phàm Tu kinh đổng sự hội quyết sách đích sự hạng, công tư tất tu án pháp định đích thời gian đề tiền thông tri độc lập đổng sự tịnh đồng thời đề cung túc Cú đích tư liêu, độc lập đổng sự nhận vi tư liêu bất sung phân đích, khả dĩ yếu cầu bổ sung. Đương 2 danh hoặc 2 danh dĩ thượng độc lập Đổng sự nhận vi tư liêu bất sung phân hoặc luận chứng bất minh xác thời, khả liên danh thư diện hướng đổng sự hội đề xuất diên kỳ triệu khai đổng sự hội Hội nghị hoặc diên kỳ thẩm nghị cai sự hạng, đổng sự hội ứng dư dĩ thải nạp. Công tư hướng độc lập đổng sự đề cung đích tư liêu, công tư cập độc lập đổng sự bổn nhân ứng đương chí thiếu bảo tồn 5 niên. Đệ nhất bách ngũ thập điều công tư ứng đương kiến lập độc lập đổng sự công tác chế độ, đổng sự hội bí thư ứng đương tích cực phối hợp Độc lập đổng sự lí hành chức trách. Công tư ứng bảo chứng độc lập đổng sự hưởng hữu dữ kỳ tha đổng sự đồng đẳng đích tri tình quyền, cập thời hướng Độc lập đổng sự đề cung tương quan tài liêu hòa tín tức, định kỳ thông báo công tư vận doanh tình huống, tất yếu thời khả tổ chức độc lập đổng sự Thật địa khảo sát. Độc lập đổng sự phát biểu đích độc lập ý kiến, đề án cập thư diện thuyết minh ứng đương công cáo đích, đổng sự hội bí thư Ứng cập thời đáo chứng khoán giao dịch sở bạn lý công cáo sự nghi. Đệ nhất bách ngũ thập nhất điều độc lập đổng sự hành sử chức quyền thời, công tư hữu quan nhân viên ứng đương tích cực phối hợp, bất đắc Cự tuyệt, trở ngại hoặc ẩn man, bất đắc càn dự kỳ độc lập hành sử chức quyền. Đệ nhất bách ngũ thập nhị điều độc lập đổng sự sính thỉnh trung giới cơ cấu đích phí dụng cập kỳ tha hành sử chức quyền thời sở nhu đích phí Dụng do công tư thừa đam. Đệ nhất bách ngũ thập tam điều công tư ứng đương cấp dư độc lập đổng sự thích đương đích tân thiếp. Tân thiếp đích tiêu chuẩn ứng đương do đổng Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Sự hội chế đính dự án, cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá, tịnh tại công tư niên báo trung tiến hành phi lộ. Trừ thượng thuật tân thiếp ngoại, độc lập đổng sự bất ứng tòng công tư cập kỳ chủ yếu cổ đông hoặc hữu lợi hại quan hệ đích cơ cấu hòa nhân Viên thủ đắc ngạch ngoại đích, vị dư phi lộ đích kỳ tha lợi ích. Đệ nhất bách ngũ thập tứ điều công tư khả dĩ kiến lập tất yếu đích độc lập đổng sự trách nhậm bảo hiểm chế độ, dĩ hàng đê độc lập Đổng sự chính thường lí hành chức trách khả năng dẫn trí đích phong hiểm. Đệ tứ tiết đổng sự hội chuyên nghiệp ủy viên hội Đệ nhất bách ngũ thập ngũ điều công tư đổng sự hội thiết lập chiến lược quyết sách, đề danh, thẩm kế, tân thù dữ khảo hạch tứ cá Chuyên nghiệp ủy viên hội. Các chuyên nghiệp ủy viên hội ủy viên toàn bộ do đổng sự xuất nhậm, do đổng sự hội đề danh hòa nhậm miễn, nhậm kỳ 3 niên, khả dĩ liên Tuyển liên nhậm, đãn độc lập đổng sự xuất nhậm đích ủy viên đích nhậm kỳ bất năng siêu quá 6 niên. Đệ nhất bách ngũ thập lục điều chiến lược quyết sách ủy viên hội đích chủ yếu chức trách thị: ( nhất ) chế định công tư trường kỳ phát triển chiến lược; ( nhị ) đối công tư trọng đại đầu tư quyết sách tiến hành nghiên cứu tịnh đề xuất kiến nghị. Đệ nhất bách cửu thập thất điều đề danh ủy viên hội đích chủ yếu chức trách thị: ( nhất ) nghiên cứu đổng sự, tổng tài đích tuyển trạch tiêu chuẩn hòa trình tự tịnh đề xuất kiến nghị; ( nhị ) quảng phiếm sưu tầm hợp cách đích đổng sự hòa tổng tài nhân tuyển; ( tam ) đối đổng sự hầu tuyển nhân hòa tổng tài nhân tuyển tiến hành thẩm tra tịnh đề xuất kiến nghị. Đệ nhất bách ngũ thập bát điều thẩm kế ủy viên hội đích chủ yếu chức trách thị: ( nhất ) đề nghị sính thỉnh hoặc canh hoán ngoại bộ thẩm kế cơ cấu; ( nhị ) giam đốc công tư đích nội bộ thẩm kế chế độ cập kỳ thật thi; ( tam ) phụ trách nội bộ thẩm kế dữ ngoại bộ thẩm kế chi gian đích câu thông; ( tứ ) thẩm hạch công tư đích tài vụ tín tức cập kỳ phi lộ; ( ngũ ) thẩm tra công tư đích nội khống chế độ. Đệ nhất bách ngũ thập cửu điều tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội đích chủ yếu chức trách thị: ( nhất ) nghiên cứu đổng sự dữ cao cấp quản lý nhân viên khảo hạch đích tiêu chuẩn, tiến hành khảo hạch tịnh đề xuất kiến nghị; ( nhị ) nghiên cứu hòa thẩm tra đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích tân thù chính sách dữ phương án; ( tam ) thẩm tra công tư chỉnh thể tân thù chính sách hòa tưởng lệ phương án. Đệ nhất bách lục thập điều các chuyên nghiệp ủy viên hội đối đổng sự hội phụ trách, các chuyên nghiệp ủy viên hội đích đề án ứng đề giao đổng Sự hội thẩm tra quyết định. Đệ nhất bách lục thập nhất điều các chuyên nghiệp ủy viên hội khả dĩ sính thỉnh trung giới cơ cấu vi kỳ quyết sách đề cung chuyên nghiệp ý kiến, Phí dụng do công tư chi phó. Đệ nhất bách lục thập nhị điều chiến lược quyết sách ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, ủy viên do công tư đổng sự xuất nhậm, Do công tư đổng sự trường đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập tam điều đề danh ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân chi nhất dĩ Thượng, tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập tứ điều thẩm kế ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành. Kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân chi nhất dĩ Thượng ( kỳ trung chí thiếu hữu nhất danh thị hội kế chuyên nghiệp nhân sĩ ), tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập ngũ điều tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội do 3-7 danh ủy viên tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự chiêm nhị phân Chi nhất dĩ thượng, tịnh do độc lập đổng sự đam nhậm chủ nhậm. Đệ nhất bách lục thập lục điều các chuyên nghiệp ủy viên hội tại thẩm nghị dữ ủy viên cá nhân hữu lợi hại quan hệ đích sự hạng thời, cai Quan liên nhân ứng cai hồi tị biểu quyết. Đệ nhất bách lục thập thất điều ủy viên hội ứng tương sở thẩm nghị đích sự hạng hướng đổng sự hội đề giao chuyên hạng báo cáo, nội dung ứng Chí thiếu bao quát: Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( nhất ) sở thẩm nghị sự hạng đích cụ thể nội dung; ( nhị ) ủy viên hội đích quyết sách ý kiến; ( tam ) quyết sách ý kiến đích y cư; ( tứ ) ủy viên hội cụ thể biểu quyết kết quả; ( ngũ ) ủy viên hội thành viên danh đan. Đệ lục chương tổng tài cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên Đệ nhất bách lục thập bát điều công tư thiết tổng tài nhất danh, do đổng sự trường hoặc đề danh ủy viên hội đề danh, đổng sự hội sính Nhậm hoặc giải sính. Công tư thiết cao cấp phó tổng tài nhược càn danh, do tổng tài đề danh, do đổng sự hội sính nhậm hoặc giải sính. Công tư tổng tài, cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân, đổng sự hội bí thư kỳ tha đổng sự hội sính nhậm đích nhân viên vi Công tư cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách lục thập cửu điều bổn chương trình trung quan vu bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình, đồng thời thích dụng vu cao cấp quản lý Nhân viên. Bổn chương trình trung quan vu đổng sự đích trung thật nghĩa vụ hòa cần miễn nghĩa vụ đích quy định, đồng thời thích dụng vu cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách thất thập điều tại công tư khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân đan vị đam nhậm trừ đổng sự dĩ ngoại kỳ tha chức vụ Đích nhân viên, bất đắc đam nhậm công tư đích cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách thất thập nhất điều tổng tài mỗi giới nhậm kỳ vi 3 niên, khả liên sính liên nhậm. Đệ nhất bách thất thập nhị điều tổng tài đối đổng sự hội phụ trách, hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì công tư đích sinh sản kinh doanh quản lý công tác, tổ chức thật thi đổng sự hội quyết nghị, tịnh hướng đổng sự hội báo Cáo công tác; ( nhị ) tổ chức thật thi công tư niên độ kế hoa hòa đầu tư phương án; ( tam ) nghĩ đính công tư nội bộ quản lý cơ cấu thiết trí phương án; ( tứ ) nghĩ đính công tư đích cơ bổn quản lý chế độ; ( ngũ ) chế đính công tư đích cụ thể quy chương; ( lục ) đề thỉnh đổng sự hội sính nhậm hoặc giả giải sính công tư cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân; ( thất ) sính nhậm hoặc giả giải sính trừ ứng do đổng sự hội sính nhậm hoặc giả giải sính dĩ ngoại đích phụ trách quản lý nhân viên; ( bát ) công tư chương trình hoặc đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Tổng tài liệt tịch đổng sự hội nghị. Đệ nhất bách thất thập tam điều tổng tài ứng đương căn cư đổng sự hội hoặc giả giam sự hội đích yếu cầu, hướng đổng sự hội hoặc giả giam Sự hội báo cáo công tư trọng đại hợp đồng đích thiêm đính, chấp hành tình huống, tư kim vận dụng tình huống hòa doanh khuy tình huống. Tổng tài tất tu Bảo chứng cai báo cáo đích chân thật tính. Đệ nhất bách thất thập tứ điều tổng tài ứng chế đính tổng tài công tác tế tắc, báo đổng sự hội phê chuẩn hậu thật thi. Đệ nhất bách thất thập ngũ điều tổng tài công tác tế tắc bao quát hạ liệt nội dung: ( nhất ) tổng tài hội nghị triệu khai đích điều kiện, trình tự hòa tham gia đích nhân viên; ( nhị ) tổng tài cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên các tự cụ thể đích chức trách cập kỳ phân công; ( tam ) công tư tư kim, tư sản vận dụng, thiêm đính trọng đại hợp đồng đích quyền hạn, dĩ cập hướng đổng sự hội, giam sự hội Đích báo cáo chế độ; ( tứ ) đổng sự hội nhận vi tất yếu đích kỳ tha sự hạng. Đệ nhất bách thất thập lục điều tổng tài khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức. Hữu quan tổng tài từ chức đích cụ thể Trình tự hòa bạn pháp do tổng tài dữ công tư chi gian đích lao vụ hợp đồng quy định. Đệ nhất bách thất thập thất điều cao cấp phó tổng tài, tài vụ phụ trách nhân thụ tổng tài ủy thác phân quản bộ phân công tác, hiệp trợ Tổng tài công tác, đối tổng tài phụ trách. Đệ nhất bách thất thập bát điều thượng thị công tư thiết đổng sự hội bí thư, phụ trách công tư cổ đông đại hội hòa đổng sự hội hội nghị Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đích trù bị, văn kiện bảo quản dĩ cập công tư cổ đông tư liêu quản lý, bạn lý tín tức phi lộ sự vụ đẳng sự nghi. Đổng sự hội bí thư ứng tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, thượng hải chứng khoán giao dịch sở 《 cổ phiếu thượng thị Quy tắc 》 cập bổn chương trình đích hữu quan quy định. Đệ nhất bách thất thập cửu điều cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn Quy chương hoặc bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ thất chương giam sự hội Đệ nhất tiết giam sự Đệ nhất bách bát thập điều bổn chương trình trung quan vu bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình, đồng thời thích dụng vu giam sự. Đổng sự, tổng tài hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên bất đắc kiêm nhậm giam sự. Đệ nhất bách bát thập nhất điều giam sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, đối công tư phụ Hữu thành tín hòa cần miễn nghĩa vụ, bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư đích Tài sản. Đệ nhất bách bát thập nhị điều giam sự mỗi giới nhậm kỳ vi 3 niên. Cổ đông đam nhậm đích giam sự do cổ đông đại hội tuyển cử hoặc Canh hoán, chức công đam nhậm đích giam sự do công tư chức công dân chủ tuyển cử sản sinh hoặc canh hoán, giam sự liên tuyển khả dĩ liên nhậm. Đệ nhất bách bát thập tam điều giam sự nhậm kỳ giới mãn vị cập thời cải tuyển, hoặc giả giam sự tại nhậm kỳ nội từ chức đạo trí giam Sự hội thành viên đê vu pháp định nhân sổ đích, tại cải tuyển xuất đích giam sự tựu nhậm tiền, nguyên giam sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành Chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành giam sự chức vụ. Đệ nhất bách bát thập tứ điều giam sự ứng đương bảo chứng công tư phi lộ đích tín tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh. Đệ nhất bách bát thập ngũ điều giam sự khả dĩ liệt tịch đổng sự hội hội nghị, tịnh đối đổng sự hội quyết nghị sự hạng đề xuất chất tuân Hoặc giả kiến nghị. Đệ nhất bách bát thập lục điều giam sự bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi ích, nhược cấp công tư tạo thành tổn Thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách bát thập thất điều giam sự chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc bổn Chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách bát thập bát điều công tư ứng chế đính giam sự hội nghị sự quy tắc. Cai quy tắc quy định giam sự hội đích triệu khai hòa Biểu quyết trình tự. Giam sự hội nghị sự quy tắc tác vi chương trình đích phụ kiện, do giam sự hội nghĩ định, kinh cổ đông đại hội phê chuẩn. Đệ nhất bách bát thập cửu điều giam sự hội hội nghị ứng đương do giam sự bổn nhân xuất tịch, giam sự nhân cố bất năng xuất tịch, khả Dĩ thư diện ủy thác kỳ tha giam sự đại vi xuất tịch. Ủy thác thư ứng đương tái minh đại lý nhân đích tính danh, đại lý sự hạng, quyền hạn hòa hữu hiệu kỳ, tịnh do ủy thác nhân thiêm danh Hoặc cái chương. Đại vi xuất tịch hội nghị đích giam sự ứng đương tại thụ quyền phạm vi nội hành sử giam sự quyền lợi, giam sự vị xuất tịch giam sự hội nghị, Diệc vị ủy thác kỳ tha giam sự xuất tịch hội nghị đích, thị vi phóng khí tại cai thứ hội nghị thượng đích biểu quyết quyền. Đệ nhất bách cửu thập điều giam sự liên tục nhị thứ bất năng thân tự xuất tịch giam sự hội hội nghị đích, thị vi bất năng lí hành chức Trách, cổ đông đại hội hoặc chức công đại biểu đại hội ứng đương dư dĩ triệt hoán. Đệ nhất bách cửu thập nhất điều giam sự khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức, chương trình đệ ngũ chương hữu quan đổng sự Từ chức đích quy định, thích dụng vu giam sự. Đệ nhị tiết giam sự hội Đệ nhất bách cửu thập nhị điều công tư thiết giam sự hội. Giam sự hội hướng toàn thể cổ đông phụ trách, duy hộ công tư cập cổ đông Đích hợp pháp lợi ích. Giam sự hội do 5 danh giam sự tổ thành, giam sự hội thiết giam sự trường nhất danh, khả dĩ thiết phó giam sự trường. Giam sự trường hòa Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Phó giam sự trường do toàn thể giam sự quá bán sổ tuyển cử sản sinh. Giam sự trường triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị; giam sự trường bất Năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ đích, do giam sự hội phó giam sự trường triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị; giam sự Hội phó giam sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ đích, do bán sổ dĩ thượng giam sự cộng đồng thôi cử nhất danh giam sự Triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị. Giam sự hội ứng đương bao quát cổ đông đại biểu hòa thích đương bỉ lệ đích công tư chức công đại biểu, kỳ trung chức công đại biểu đích bất đê Vu 1/3. Giam sự hội trung đích chức công đại biểu do công tư chức công thông quá chức công đại biểu đại hội, chức công đại hội hoặc giả kỳ tha hình Thức dân chủ tuyển cử sản sinh. Đệ nhất bách cửu thập tam điều giam sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) ứng đương đối đổng sự hội biên chế đích công tư định kỳ báo cáo tiến hành thẩm hạch tịnh đề xuất thư diện thẩm hạch ý kiến; ( nhị ) kiểm tra công tư đích tài vụ; ( tam ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ đích hành vi tiến hành giam đốc, đối vi phản pháp luật, Hành chính pháp quy, bổn chương trình hoặc giả cổ đông đại hội quyết nghị đích đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề xuất bãi miễn đích kiến nghị; ( tứ ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích hành vi tổn hại công tư đích lợi ích thời, yếu cầu kỳ dư dĩ củ chính; ( ngũ ) đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tại đổng sự hội bất lí hành 《 công tư pháp 》 quy định đích triệu tập hòa chủ Trì cổ đông đại hội chức trách thời triệu tập hòa chủ trì cổ đông đại hội; ( lục ) hướng cổ đông đại hội đề xuất đề án; ( thất ) y chiếu 《 công tư pháp 》 đệ nhất bách ngũ thập nhị điều đích quy định, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề khởi Tố tụng; ( bát ) phát hiện công tư kinh doanh tình huống dị thường, khả dĩ tiến hành điều tra; tất yếu thời, khả dĩ sính thỉnh hội kế sư sự Vụ sở, luật sư sự vụ sở đẳng chuyên nghiệp cơ cấu hiệp trợ kỳ công tác, phí dụng do công tư thừa đam. Đệ nhất bách cửu thập tứ điều giam sự hội mỗi 6 cá nguyệt chí thiếu triệu khai nhất thứ hội nghị. Giam sự khả dĩ đề nghị triệu khai lâm Thời giam sự hội hội nghị. Giam sự hội quyết nghị ứng đương kinh bán sổ dĩ thượng giam sự thông quá. Đệ nhất bách cửu thập ngũ điều giam sự hội chế định giam sự hội nghị sự quy tắc, minh xác giam sự hội đích nghị sự phương thức hòa biểu Quyết trình tự, dĩ xác bảo giam Sự hội đích công tác hiệu suất hòa khoa học quyết sách. Đệ nhất bách cửu thập lục điều giam sự hội ứng đương tương sở nghị sự hạng đích quyết định tố thành hội nghị ký lục, xuất tịch hội nghị đích Giam sự ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Giam sự hữu quyền yếu cầu tại ký lục thượng đối kỳ tại hội nghị thượng đích phát ngôn tác xuất mỗ chủng thuyết minh tính ký tái. Giam sự hội hội Nghị ký lục tác vi công tư đương án chí thiếu bảo tồn 10 niên. Đệ nhất bách cửu thập thất điều giam sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) cử hành hội nghị đích nhật kỳ, địa điểm hòa hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) sự do cập nghị đề; ( tam ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. Đệ bát chương tài vụ hội kế chế độ, lợi nhuận phân phối hòa thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ hội kế chế độ Đệ nhất bách cửu thập bát điều công tư y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy hòa quốc gia hữu quan bộ môn đích quy định, chế định công Tư đích tài vụ hội kế chế độ. Đệ nhất bách cửu thập cửu điều công tư tại mỗi nhất hội kế niên độ kết thúc chi nhật khởi 4 cá nguyệt nội hướng trung quốc chứng giam hội hòa Chứng khoán giao dịch sở báo tống niên độ tài vụ hội kế báo cáo, tại mỗi nhất hội kế niên độ tiền 6 cá nguyệt kết thúc chi nhật khởi 2 cá nguyệt Nội hướng trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch sở báo tống bán niên độ tài vụ hội kế báo cáo, tại mỗi nhất hội kế niên Độ tiền 3 cá nguyệt hòa tiền 9 cá nguyệt kết thúc chi nhật khởi đích 1 cá nguyệt nội hướng trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Sở báo tống quý độ tài vụ hội kế báo cáo. Thượng thuật tài vụ hội kế báo cáo án chiếu hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy cập bộ môn quy chương đích quy định tiến hành biên chế. Đệ nhị bách điều công tư trừ pháp định đích hội kế trướng bộ ngoại, bất lánh lập hội kế trướng bộ. Công tư đích tư sản, bất dĩ Nhậm hà cá nhân danh nghĩa khai lập trướng hộ tồn trữ. Đệ nhị bách linh nhất điều công tư phân phối đương niên thuế hậu lợi nhuận thời, ứng đương đề thủ lợi nhuận đích 10% liệt nhập công tư pháp Định công tích kim. Công tư pháp định công tích kim luy kế ngạch vi công tư chú sách tư bổn đích 50% dĩ thượng đích, khả dĩ bất tái đề thủ. Công tư đích pháp định công tích kim bất túc dĩ di bổ dĩ tiền niên độ khuy tổn đích, tại y chiếu tiền khoản quy định đề thủ pháp định công Tích kim chi tiền, ứng đương tiên dụng đương niên lợi nhuận di bổ khuy tổn. Công tư tòng thuế hậu lợi nhuận trung đề thủ pháp định công tích kim hậu, kinh cổ đông đại hội quyết nghị, hoàn khả dĩ tòng thuế hậu lợi nhuận Trung đề thủ nhậm ý công tích kim. Công tư di bổ khuy tổn hòa đề thủ công tích kim hậu sở dư thuế hậu lợi nhuận, án chiếu cổ đông trì hữu đích cổ phân bỉ lệ phân phối, Đãn bổn chương trình quy định bất án trì cổ bỉ lệ phân phối đích trừ ngoại. Cổ đông đại hội vi phản tiền khoản quy định, tại công tư di bổ khuy tổn hòa đề thủ pháp định công tích kim chi tiền hướng cổ đông phân phối Lợi nhuận đích, cổ đông tất tu tương vi phản quy định phân phối đích lợi nhuận thối hoàn công tư. Công tư trì hữu đích bổn công tư cổ phân bất tham dữ phân phối lợi nhuận. Đệ nhị bách linh nhị điều công tư đích công tích kim dụng vu di bổ công tư đích khuy tổn, khoách đại công tư sinh sản kinh doanh hoặc giả Chuyển vi tăng gia công tư tư bổn. Đãn thị, tư bổn công tích kim tương bất dụng vu di bổ công tư đích khuy tổn. Pháp định công tích kim chuyển vi tư bổn thời, sở lưu tồn đích cai hạng công tích kim tương bất thiếu vu chuyển tăng tiền công tư chú sách tư bổn Đích 25%. Đệ nhị bách linh tam điều công tư cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án tác xuất quyết nghị hậu, công tư đổng sự hội tu tại Cổ đông đại hội triệu khai hậu 2 cá nguyệt nội hoàn thành cổ lợi ( hoặc cổ phân ) đích phái phát sự hạng. Đệ nhị bách linh tứ điều công tư lợi nhuận phân phối chính sách vi: ( nhất ) công tư ứng trọng thị đối đầu tư giả đích hợp lý đầu tư hồi báo, lợi nhuận phân phối chính sách ứng bảo trì liên tục tính hòa Ổn định tính. ( nhị ) công tư khả dĩ thải thủ phái phát hiện kim hoặc giả cổ phiếu phương thức phân phối cổ lợi. Công tư lợi nhuận phân phối phương án do Đổng sự hội nghĩ định, do cổ đông đại hội thẩm nghị quyết định. Đổng sự hội tại nghĩ định lợi nhuận phân phối phương án thời, ứng sung phân khảo lự công tư kinh doanh trạng huống, tư kim nhu cầu hòa cổ đông Hồi báo quy hoa đẳng phương diện đích nhân tố, công tư doanh lợi đãn vị đề xuất hiện kim lợi nhuận phân phối dự án đích, ứng tường tế thuyết minh vị Phân hồng đích nguyên nhân, vị dụng vu phân hồng đích tư kim lưu tồn công tư đích dụng đồ, độc lập đổng sự ứng đương đối lợi nhuận phân phối phương án Đích hợp lý tính phát biểu độc lập ý kiến. Công tư ứng thông quá điện thoại tư tuân, hiện tràng điều nghiên hòa điện tử bưu kiện đẳng đa chủng cừ đạo sung phân thính thủ trung tiểu cổ đông đối Lợi nhuận phân phối phương án đích ý kiến. Công tư ứng chủ động yêu thỉnh trung tiểu cổ đông tham gia đối lợi nhuận phân phối phương án tiến hành biểu quyết đích Cổ đông đại hội, đổng sự hội, độc lập đổng sự hòa phù hợp tương quan quy định điều kiện đích cổ đông khả dĩ chinh tập cổ đông đầu phiếu quyền, Dĩ bảo chướng trung tiểu cổ đông đối lợi nhuận phân phối phương án hành sử biểu quyết quyền đích quyền lợi. ( tam ) tại công tư doanh lợi thả vị phân phối lợi nhuận vi chính đích tình huống hạ, công tư mỗi liên tục tam niên chí thiếu hữu nhất thứ Hiện kim phân hồng phân phối, công tư tối cận tam niên dĩ hiện kim phương thức luy kế phân phối đích lợi nhuận ứng bất thiếu vu tối cận tam niên thật hiện Đích niên quân khả phân phối lợi nhuận đích bách phân chi tam thập, như nhân đặc thù tình huống bất năng đạt đáo thượng thuật bỉ lệ đích, đổng sự hội ứng Đương hướng cổ đông đại hội tác đặc biệt thuyết minh. ( tứ ) công tư nhân kinh doanh trạng huống, tư kim quy hoa hòa trường kỳ phát triển đẳng nguyên nhân nhu yếu đối công tư hiện kim phân hồng chính Sách tiến hành điều chỉnh hoặc giả biến canh đích, ứng do đổng sự hội đề xuất điều chỉnh nghị án, độc lập đổng sự nhu đối thử phát biểu độc lập ý Kiến, tịnh đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Cổ đông đại hội nhu yếu dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá. ( ngũ ) tồn tại cổ đông vi quy chiêm dụng công tư tư kim tình huống đích, công tư ứng đương khấu giảm cai cổ đông sở phân phối đích hiện Kim hồng lợi, dĩ thường hoàn kỳ chiêm dụng đích tư kim. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị tiết nội bộ thẩm kế Đệ nhị bách linh ngũ điều công tư thật hành nội bộ thẩm kế chế độ, phối bị chuyên chức thẩm kế nhân viên, đối công tư tài vụ thu Chi hòa kinh tế hoạt động tiến hành nội bộ thẩm kế giam đốc. Đệ nhị bách linh lục điều công tư nội bộ thẩm kế chế độ hòa thẩm kế nhân viên đích chức trách, ứng đương kinh đổng sự hội phê chuẩn hậu Thật thi. Thẩm kế phụ trách nhân hướng đổng sự hội phụ trách tịnh báo cáo công tác. Đệ tam tiết hội kế sư sự vụ sở đích sính nhậm Đệ nhị bách linh thất điều công tư sính dụng thủ đắc “Tòng sự chứng khoán tương quan nghiệp vụ tư cách” đích hội kế sư sự vụ sở tiến hành Hội kế báo biểu thẩm kế, tịnh tư sản nghiệm chứng cập kỳ tha tương quan đích tư tuân phục vụ đẳng nghiệp vụ, sính kỳ 1 niên, khả dĩ tục sính. Đệ nhị bách linh bát điều công tư sính dụng hội kế sư sự vụ sở do cổ đông đại hội quyết định, đổng sự hội bất đắc tại cổ đông Đại hội tiền ủy nhậm hội kế sư sự vụ sở. Đệ nhị bách linh cửu điều công tư bảo chứng hướng sính dụng đích hội kế sư sự vụ sở đề cung chân thật, hoàn chỉnh đích hội kế bằng chứng, Hội kế trướng bộ, tài vụ hội kế báo cáo cập kỳ tha hội kế tư liêu, bất đắc cự tuyệt, ẩn nặc, hoang báo; Đệ nhị bách nhất thập điều hội kế sư sự vụ sở đích thẩm kế phí dụng do cổ đông đại hội quyết định. Đệ nhị bách nhất thập nhất điều công tư giải sính hoặc giả bất tái tục sính hội kế sư sự vụ sở thời, đề tiền 10 thiên sự tiên thông Tri hội kế sư sự vụ sở, công tư cổ đông đại hội tựu giải sính hội kế sư sự vụ sở tiến hành biểu quyết thời, duẫn hứa hội kế sư sự Vụ sở hướng cổ đông đại hội trần thuật ý kiến. Hội kế sư sự vụ sở đề xuất từ sính đích, ứng đương hướng cổ đông đại hội thuyết minh công tư hữu vô bất đương tình sự. Đệ cửu chương thông tri hòa công cáo Đệ nhất tiết thông tri Đệ nhị bách nhất thập nhị điều công tư đích thông tri dĩ hạ liệt hình thức phát xuất: ( nhất ) dĩ chuyên nhân tống xuất; ( nhị ) dĩ tín hàm, điện tử bưu kiện phương thức tống xuất; ( tam ) dĩ điện thoại, truyện chân đích phương thức tống xuất; ( tứ ) dĩ công cáo phương thức tiến hành; ( ngũ ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha hình thức. Đệ nhị bách nhất thập tam điều công tư phát xuất đích thông tri, dĩ công cáo phương thức tiến hành đích, nhất kinh công cáo, thị vi sở Hữu tương quan nhân viên thu đáo thông tri. Đệ nhị bách nhất thập tứ điều công tư triệu khai cổ đông đại hội đích hội nghị thông tri, dĩ công cáo phương thức tiến hành. Đệ nhị bách nhất thập ngũ điều công tư triệu khai đổng sự hội đích hội nghị thông tri, dĩ đệ nhị bách nhất thập nhị điều ( nhất ), ( nhị ), ( tam ) hạng quy định đích phương thức tiến hành. Đệ nhị bách nhất thập lục điều công tư triệu khai giam sự hội đích hội nghị thông tri, dĩ đệ nhị bách nhất thập nhị điều ( nhất ), ( nhị ), ( tam ) hạng quy định đích phương thức tiến hành. Đệ nhị bách nhất thập thất điều công tư thông tri dĩ chuyên nhân tống xuất đích, do bị tống đạt nhân tại tống đạt hồi chấp thượng thiêm danh ( hoặc Cái chương ), bị tống đạt nhân thiêm thu nhật kỳ vi tống đạt nhật kỳ; dĩ tín hàm phương thức tống xuất đích, tự giao phó bưu cục chi nhật khởi đệ 5 cá công tác nhật vi tống đạt nhật kỳ; dĩ điện tử bưu kiện tống xuất đích, dĩ thu đáo bưu kiện hồi chấp đích nhật kỳ hoặc cai bưu kiện tiến nhập Bị tống đạt nhân bưu kiện hệ thống đích nhật kỳ vi tống đạt nhật kỳ; dĩ truyện chân phương thức tống xuất đích, dĩ truyện chân tống xuất đích đệ nhị cá Công tác nhật vi tống đạt nhật kỳ, truyện chân tống xuất đích nhật kỳ dĩ truyện chân cơ báo cáo đan vi chuẩn; dĩ công cáo phương thức tống xuất đích, Dĩ đệ nhất thứ công cáo khan đăng nhật vi tống đạt nhật kỳ. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị bách nhất thập bát điều nhân ý ngoại di lậu vị hướng mỗ hữu quyền đắc đáo thông tri đích nhân tống xuất hội nghị thông tri hoặc giả cai Đẳng nhân một hữu thu đáo hội nghị thông tri, hội nghị cập hội nghị tác xuất đích quyết nghị tịnh bất nhân thử vô hiệu. Đệ nhị tiết công cáo Đệ nhị bách nhất thập cửu điều công tư chỉ định 《 trung quốc chứng khoán báo 》, 《 thượng hải chứng khoán báo 》 hòa thượng hải chứng khoán giao dịch Sở võng trạm www.sse.com.cn tác vi khan đăng công tư công cáo hòa kỳ tha nhu yếu phi lộ tín tức đích môi thể. Đệ thập chương hợp tịnh, phân lập, tăng tư, giảm tư, giải tán hòa thanh toán Đệ nhất tiết hợp tịnh, phân lập, tăng tư hòa giảm tư Đệ nhị bách nhị thập điều công tư hợp tịnh khả dĩ thải thủ hấp thu hợp tịnh hòa tân thiết hợp tịnh. Nhất cá công tư hấp thu kỳ tha công tư vi hấp thu hợp tịnh, bị hấp thu đích công tư giải tán. Lưỡng cá dĩ thượng công tư hợp tịnh Thiết lập nhất cá tân đích công tư vi tân thiết hợp tịnh, hợp tịnh các phương giải tán. Đệ nhị bách nhị thập nhất điều công tư hợp tịnh, ứng đương do hợp tịnh các phương thiêm đính hợp tịnh hiệp nghị, tịnh biên chế tư sản phụ Trái biểu cập tài sản thanh đan. Công tư ứng đương tự tác xuất hợp tịnh quyết nghị chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 Nhật nội tại công tư chỉ định đích tín tức phi lộ báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị Tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, khả dĩ yếu cầu công tư thanh thường trái vụ hoặc giả đề cung tương ứng đích đam bảo. Đệ nhị bách nhị thập nhị điều công tư hợp tịnh thời, hợp tịnh các phương đích trái quyền, trái vụ, do hợp tịnh hậu tồn tục đích công Tư hoặc giả tân thiết đích công tư thừa kế. Đệ nhị bách nhị thập tam điều công tư phân lập, kỳ tài sản tác tương ứng đích phân cát. Công tư phân lập, ứng đương biên chế tư sản phụ trái biểu cập tài sản thanh đan. Công tư ứng đương tự tác xuất phân lập quyết nghị chi nhật Khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 nhật nội tại 〖 báo chỉ danh xưng 〗 thượng công cáo. Đệ nhị bách nhị thập tứ điều công tư phân lập tiền đích trái vụ do phân lập hậu đích công tư thừa đam liên đái trách nhậm. Đãn thị, Công tư tại phân lập tiền dữ trái quyền nhân tựu trái vụ thanh thường đạt thành đích thư diện hiệp nghị lánh hữu ước định đích trừ ngoại. Đệ nhị bách nhị thập ngũ điều công tư nhu yếu giảm thiếu chú sách tư bổn thời, tất tu biên chế tư sản phụ trái biểu cập tài sản thanh Đan. Công tư ứng đương tự tác xuất giảm thiếu chú sách tư bổn quyết nghị chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 nhật nội Tại công tư chỉ định đích tín tức phi lộ môi thể hòa kỳ tha chủ quản cơ quan yếu cầu đích môi thể thượng công cáo. Trái quyền nhân tự tiếp đáo thông Tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, hữu quyền yếu cầu công tư thanh thường Trái vụ hoặc giả đề cung tương ứng đích đam bảo. Công tư giảm tư hậu đích chú sách tư bổn tương bất đê vu pháp định đích tối đê hạn ngạch. Đệ nhị bách nhị thập lục điều công tư hợp tịnh hoặc giả phân lập, đăng ký sự hạng phát sinh biến canh đích, ứng đương y pháp hướng công Tư đăng ký cơ quan bạn lý biến canh đăng ký; công tư giải tán đích, ứng đương y pháp bạn lý công tư chú tiêu đăng ký; thiết lập tân công Tư đích, ứng đương y pháp bạn lý công tư thiết lập đăng ký. Công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn, ứng đương y pháp hướng công tư đăng ký cơ quan bạn lý biến canh đăng ký. Đệ nhị tiết giải tán hòa thanh toán Đệ nhị bách nhị thập thất điều công tư nhân hạ liệt nguyên nhân giải tán: ( nhất ) bổn chương trình quy định đích doanh nghiệp kỳ hạn giới mãn hoặc giả bổn chương trình quy định đích kỳ tha giải tán sự do xuất hiện; ( nhị ) cổ đông đại hội quyết nghị giải tán; ( tam ) nhân công tư hợp tịnh hoặc giả phân lập nhu yếu giải tán; ( tứ ) y pháp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu, trách lệnh quan bế hoặc giả bị triệt tiêu; Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( ngũ ) công tư kinh doanh quản lý phát sinh nghiêm trọng khốn nan, kế tục tồn tục hội sử cổ đông lợi ích thụ đáo trọng đại tổn thất, Thông quá kỳ tha đồ kính bất năng giải quyết đích, trì hữu công tư toàn bộ cổ đông biểu quyết quyền 10% dĩ thượng đích cổ đông, khả dĩ thỉnh cầu Nhân dân pháp viện giải tán công tư. Đệ nhị bách nhị thập bát điều công tư hữu bổn chương trình đệ nhị bách nhị thập thất điều đệ ( nhất ) hạng tình hình đích, khả dĩ thông Quá tu cải bổn chương trình nhi tồn tục. Y chiếu tiền khoản quy định tu cải bổn chương trình, tu kinh xuất tịch cổ đông đại hội hội nghị đích cổ đông sở trì biểu quyết quyền đích 2/3 Dĩ thượng thông quá. Đệ nhị bách nhị thập cửu điều công tư nhân bổn chương trình đệ nhị bách nhị thập thất điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, Đệ ( tứ ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng quy định nhi giải tán đích, ứng đương tại giải tán sự do xuất hiện chi nhật khởi 15 nhật nội thành lập Thanh toán tổ, khai thủy thanh toán. Thanh toán tổ do đổng sự hoặc giả cổ đông đại hội xác định đích nhân viên tổ thành. Du kỳ bất thành lập thanh Toán tổ tiến hành thanh toán đích, trái quyền nhân khả dĩ thân thỉnh nhân dân pháp viện chỉ định hữu quan nhân viên tổ thành thanh toán tổ tiến hành thanh toán. Thanh toán tổ tại thanh toán kỳ gian hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan; ( nhị ) thông tri hoặc giả công cáo trái quyền nhân; ( tam ) xử lý dữ thanh toán hữu quan đích công tư vị liễu kết đích nghiệp vụ; ( tứ ) thanh chước sở khiếm thuế khoản dĩ cập thanh toán quá trình trung sản sinh đích thuế khoản; ( ngũ ) thanh lý trái quyền, trái vụ; ( lục ) xử lý công tư thanh thường trái vụ hậu đích thặng dư tài sản; ( thất ) đại biểu công tư tham dữ dân sự tố tụng hoạt động. Đệ nhị bách tam thập điều thanh toán tổ ứng đương tại thành lập chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 60 nhật nội Tại chí thiếu nhất chủng công tư chỉ định đích báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân ứng đương tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị Tiếp đáo thông tri thư đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, hướng thanh toán tổ thân báo kỳ trái quyền. Trái quyền nhân thân báo trái quyền, ứng đương thuyết minh trái quyền đích hữu quan sự hạng, tịnh đề cung chứng minh tài liêu. Thanh toán tổ ứng đương Đối trái quyền tiến hành đăng ký. Tại thân báo trái quyền kỳ gian, thanh toán tổ bất đắc đối trái quyền nhân tiến hành thanh thường. Đệ nhị bách tam thập nhất điều thanh toán tổ tại thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan hậu, Ứng đương chế định thanh toán phương án, tịnh báo cổ đông đại hội hoặc giả nhân dân pháp viện xác nhận. Công tư tài sản tại phân biệt chi phó thanh toán phí dụng, chức công đích công tư, xã hội bảo hiểm phí dụng hòa pháp định bổ thường kim, Chước nạp sở khiếm thuế khoản, thanh thường công tư trái vụ hậu đích thặng dư tài sản, công tư án chiếu cổ đông trì hữu đích cổ phân bỉ lệ phân phối. Thanh toán kỳ gian, công tư tồn tục, đãn bất năng khai triển dữ thanh toán vô quan đích kinh doanh hoạt động. Công tư tài sản tại vị án Tiền khoản quy định thanh thường tiền, tương bất hội phân phối cấp cổ đông. Đệ nhị bách tam thập nhị điều thanh toán tổ tại thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan hậu, Phát hiện công tư tài sản bất túc thanh thường trái vụ đích, ứng đương hướng nhân dân pháp viện thân thỉnh tuyên cáo phá sản. Công tư kinh nhân dân pháp viện tuyên cáo phá sản hậu, thanh toán tổ ứng đương tương thanh toán sự vụ di giao cấp nhân dân pháp viện. Đệ nhị bách tam thập tam điều thanh toán kết thúc hậu, thanh toán tổ ứng đương chế tác thanh toán báo cáo, báo cổ đông đại hội hoặc giả Nhân dân pháp viện xác nhận, tịnh báo tống công tư đăng ký cơ quan, thân thỉnh chú tiêu công tư đăng ký, công cáo công tư chung chỉ.. Đệ nhị bách tam thập tứ điều thanh toán tổ nhân viên ứng đương trung vu chức thủ, y pháp lí hành thanh toán nghĩa vụ. Thanh toán tổ thành viên bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư tài sản. Thanh toán tổ thành viên nhân cố ý hoặc giả trọng đại quá thất cấp công tư hoặc giả trái quyền nhân tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi Thường trách nhậm. Đệ nhị bách tam thập ngũ điều công tư bị y pháp tuyên cáo phá sản đích, y chiếu hữu quan xí nghiệp phá sản đích pháp luật thật thi phá Sản thanh toán. Đệ thập nhất chương tu cải chương trình Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị bách tam thập lục điều hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, công tư ứng đương tu cải chương trình: ( nhất ) 《 công tư pháp 》 hoặc hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy tu cải hậu, chương trình quy định đích sự hạng dữ tu cải hậu đích Pháp luật, hành chính pháp quy đích quy định tương để xúc; ( nhị ) công tư đích tình huống phát sinh biến hóa, dữ chương trình ký tái đích sự hạng bất nhất trí; ( tam ) cổ đông đại hội quyết định tu cải chương trình. Đệ nhị bách tam thập thất điều cổ đông đại hội quyết nghị thông quá đích chương trình tu cải sự hạng ứng kinh chủ quản cơ quan thẩm phê đích, Tu báo nguyên thẩm phê đích chủ quản cơ quan phê chuẩn; thiệp cập công tư đăng ký sự hạng đích, y pháp bạn lý biến canh đăng ký. Đệ nhị bách tam thập bát điều đổng sự hội y chiếu cổ đông đại hội tu cải chương trình đích quyết nghị hòa hữu quan chủ quản cơ quan đích thẩm Phê ý kiến tu cải công tư chương trình. Đệ nhị bách tam thập cửu điều chương trình tu cải sự hạng chúc vu pháp luật ． pháp quy yếu cầu phi lộ đích tín tức, án quy định dư Dĩ công cáo. Đệ thập nhị chương phụ tắc Đệ nhị bách tứ thập điều thích nghĩa ( nhất ) khống cổ cổ đông, thị chỉ kỳ trì hữu đích cổ phân chiêm công tư cổ bổn tổng ngạch 50% dĩ thượng đích cổ đông; trì hữu Cổ phân đích bỉ lệ tuy nhiên bất túc 50%, đãn y kỳ trì hữu đích cổ phân sở hưởng hữu đích biểu quyết quyền dĩ túc dĩ đối cổ đông đại hội Đích quyết nghị sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích cổ đông. ( nhị ) thật tế khống chế nhân, thị chỉ tuy bất thị công tư đích cổ đông, đãn thông quá đầu tư quan hệ, hiệp nghị hoặc giả kỳ Tha an bài, năng cú thật tế chi phối công tư hành vi đích nhân. ( tam ) quan liên quan hệ, thị chỉ công tư khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý Nhân viên dữ kỳ trực tiếp hoặc giả gian tiếp khống chế đích xí nghiệp chi gian đích quan hệ, dĩ cập khả năng đạo trí công tư lợi ích chuyển di đích kỳ Tha quan hệ. Đãn thị, quốc gia khống cổ đích xí nghiệp chi gian bất cận nhân vi đồng thụ quốc gia khống cổ nhi cụ hữu quan liên quan hệ. Đệ nhị bách tứ thập nhất điều đổng sự hội khả y chiếu chương trình đích quy định, chế đính chương trình tế tắc. Chương trình tế tắc bất đắc Dữ chương trình đích quy định tương để xúc. Đệ nhị bách tứ thập nhị điều bổn chương trình dĩ trung văn thư tả, kỳ tha nhậm hà ngữ chủng hoặc bất đồng bản bổn đích chương trình dữ bổn Chương trình hữu kỳ nghĩa thời, dĩ tại thẩm dương thị công thương hành chính quản lý cục tối cận nhất thứ hạch chuẩn đăng ký hậu đích trung văn bản chương trình vi Chuẩn. Đệ nhị bách tứ thập tam điều bổn chương trình sở xưng “Dĩ thượng”, “Dĩ nội”, “Dĩ hạ” đô hàm bổn sổ, “Bất siêu quá”, “Dĩ ngoại”, “Đê vu”, “Đa vu” bất hàm bổn sổ. Đệ nhị bách tứ thập tứ điều bổn chương trình do công tư đổng sự hội phụ trách giải thích. Đệ nhị bách tứ thập ngũ điều chương trình phụ kiện bao quát cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, đổng sự hội nghị sự quy tắc hòa giam sự Hội nghị sự quy tắc. Đệ nhị bách tứ thập lục điều bổn chương trình vu công tư cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá tịnh kinh chủ quản cơ quan phê chuẩn / hạch chuẩn ( như nhu ) hậu sinh hiệu. Đông nhuyễn tập đoàn cổ phân hữu hạn công tư Nhị 〇 nhất nhị niên cửu nguyệt thập bát nhật

Công cáo nội dung tường kiến phụ kiện

Công cáo nội dung tường kiến phụ kiện

Nhất, nguyên chương trình đệ tứ thập nhất điều vi: "Khống cổ cổ đông đối công tư cập kỳ tha cổ đông phụ hữu thành tín nghĩa vụ. Khống cổ cổ đông đối công tư ứng nghiêm cách y pháp hành sử xuất tư nhân đích quyền lợi, khống cổ cổ đông bất đắc lợi dụng tư sản trọng tổ đẳng phương thức tổn hại công tư hòa kỳ tha cổ đông đích hợp pháp quyền ích, bất đắc lợi dụng kỳ đặc thù địa vị mưu thủ ngạch ngoại đích lợi ích." Hiện tu cải vi: "Công tư khống cổ cổ đông cập thật tế khống chế nhân đối công tư hòa công tư xã hội công chúng cổ cổ đông phụ hữu thành tín nghĩa vụ. Khống cổ cổ đông ứng nghiêm cách y pháp hành sử xuất tư nhân đích quyền lợi, khống cổ cổ đông bất đắc lợi dụng quan liên giao dịch, lợi nhuận phân phối, tư sản trọng tổ, đối ngoại đầu tư, tư kim chiêm dụng, tá khoản đam bảo đẳng phương thức tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích hợp pháp quyền ích, bất đắc lợi dụng kỳ khống chế địa vị tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích lợi ích." Nhị, nguyên chương trình đệ ngũ thập nhị điều hậu diện tăng gia nhất điều, bổn chương trình trung nguyên các điều khoản tự hào thuận diên. Tân tăng điều khoản như hạ: "Căn cư 《 công tư pháp 》, 《 thượng thị quy tắc 》 dĩ cập bổn chương trình đích quy định, dĩ hạ sự hạng ứng do cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn: ( nhất ) giao dịch sự hạng (" giao dịch "Đích định nghĩa án chiếu 《 thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành ) công tư nghĩ tiến hành đích giao dịch ( thụ tặng hiện kim tư sản trừ ngoại ) phù hợp dĩ hạ phạm vi tiêu chuẩn đích, y cư trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở hòa bổn chương trình quy định ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn: 1, giao dịch thiệp cập đích tư sản tổng ngạch ( đồng thời tồn tại trướng diện trị hòa bình cổ trị đích, dĩ cao giả vi chuẩn ) chiêm thượng thị công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản đích 50% dĩ thượng; 2, giao dịch đích thành giao kim ngạch ( bao quát thừa đam đích trái vụ hòa phí dụng ) chiêm thượng thị công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản đích 50% dĩ thượng, thả tuyệt đối kim ngạch siêu quá 5000 vạn nguyên; 3, giao dịch sản sinh đích lợi nhuận chiêm thượng thị công tư tối cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận đích 50% dĩ thượng, thả tuyệt đối kim ngạch siêu quá 500 vạn nguyên; 4, giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích chủ doanh nghiệp vụ thu nhập chiêm thượng thị công tư tối cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế chủ doanh nghiệp vụ thu nhập đích 50% dĩ thượng, thả tuyệt đối kim ngạch siêu quá 5000 vạn nguyên; 5, giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích tịnh lợi nhuận chiêm thượng thị công tư tối cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận đích 50% dĩ thượng, thả tuyệt đối kim ngạch siêu quá 500 vạn nguyên; 6, trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở quy định đích kỳ tha giao dịch sự hạng. Thượng thuật chỉ tiêu thiệp cập đích sổ cư như vi phụ trị, thủ kỳ tuyệt đối trị kế toán. Công tư tại liên tục thập nhị cá nguyệt nội phát sinh đích giao dịch tiêu đích tương quan đích đồng loại giao dịch, ứng đương án chiếu luy kế kế toán đích nguyên tắc chấp hành, cụ thể án chiếu 《 thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành. ( nhị ) quan liên giao dịch sự hạng (" quan liên giao dịch "Đích định nghĩa án chiếu 《 thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành ) Công tư nghĩ tiến hành đích quan liên giao dịch phù hợp dĩ hạ phạm vi tiêu chuẩn đích, y cư trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở hòa bổn chương trình quy định ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn: 1, thượng thị công tư dữ quan liên nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại 3000 vạn nguyên dĩ thượng, thả chiêm thượng thị công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản tuyệt đối trị 5% dĩ thượng đích quan liên giao dịch; 2, trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở quy định đích kỳ tha giao dịch sự hạng. Công tư tại liên tục thập nhị cá nguyệt nội phát sinh đích giao dịch tiêu đích tương quan đích đồng loại quan liên giao dịch, ứng đương án chiếu luy kế kế toán đích nguyên tắc chấp hành, cụ thể án chiếu 《 thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành." Tam, tại nguyên chương trình đệ ngũ thập ngũ điều hậu tăng gia nhất điều Tân tăng điều khoản vi: "Công tư ứng chế đính cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, cai quy tắc ứng quy định cổ đông đại hội đích triệu khai hòa biểu quyết trình tự, bao quát thông tri, đăng ký, đề án đích thẩm nghị, đầu phiếu, kế phiếu, biểu quyết kết quả đích tuyên bố, hội nghị quyết nghị đích hình thành, hội nghị ký lục cập kỳ thiêm thự, công cáo đẳng nội dung, dĩ cập cổ đông đại hội đối đổng sự hội đích thụ quyền nguyên tắc, thụ quyền nội dung ứng minh xác cụ thể. Cổ đông đại hội nghị sự quy tắc tác vi bổn chương trình đích phụ kiện, do đổng sự hội nghĩ định, kinh cổ đông đại hội phê chuẩn." Tứ, tại nguyên chương trình đệ cửu thập bát điều hậu diện tăng gia tam điều. Tân tăng điều khoản vi: "Hạ liệt sự hạng tu kinh công tư cổ đông đại hội biểu quyết thông quá, tịnh kinh tham gia biểu quyết đích xã hội công chúng cổ cổ đông sở trì biểu quyết quyền đích bán sổ dĩ thượng thông quá, phương khả thật thi hoặc đề xuất thân thỉnh: 1, công tư hướng xã hội công chúng tăng phát tân cổ ( hàm phát hành cảnh ngoại thượng thị ngoại tư cổ hoặc kỳ tha cổ phân tính chất đích quyền chứng ), phát hành khả chuyển hoán công tư trái khoán, hướng nguyên hữu cổ đông phối thụ cổ phân ( đãn khống cổ cổ đông tại hội nghị triệu khai tiền thừa nặc toàn ngạch hiện kim nhận cấu đích trừ ngoại ); 2, công tư trọng đại tư sản trọng tổ, cấu mãi đích tư sản tổng giới giác sở cấu mãi tư sản kinh thẩm kế đích trướng diện tịnh trị dật giới đạt đáo hoặc siêu quá 20% đích; 3, công tư cổ đông dĩ kỳ trì hữu đích bổn công tư cổ quyền thường hoàn kỳ sở khiếm bổn công tư đích trái vụ; 4, đối công tư hữu trọng đại ảnh hưởng đích công tư phụ chúc xí nghiệp đáo cảnh ngoại thượng thị; 5, tại công tư phát triển trung đối xã hội công chúng cổ cổ đông lợi ích hữu trọng đại ảnh hưởng đích tương quan sự hạng. Công tư triệu khai cổ đông đại hội thẩm nghị thượng thuật sở liệt sự hạng đích, ứng đương hướng cổ đông đề cung võng lạc hình thức đích đầu phiếu bình đài. Cụ hữu tiền điều quy định đích tình hình thời, công tư phát bố cổ đông đại hội thông tri hậu, ứng đương tại cổ quyền đăng ký nhật hậu tam nhật nội tái thứ công cáo cổ đông đại hội thông tri. Công tư ứng tại bảo chứng cổ đông đại hội hợp pháp, hữu hiệu đích tiền đề hạ, thông quá các chủng phương thức hòa đồ kính, bao quát đề cung võng lạc hình thức đích đầu phiếu bình đài đẳng hiện đại tín tức kỹ thuật thủ đoạn, khoách đại xã hội công chúng cổ cổ đông tham dữ cổ đông đại hội đích bỉ lệ." Ngũ, nguyên chương trình đệ nhất bách điều vi: "Cổ đông đại hội thải thủ ký danh phương thức đầu phiếu biểu quyết." Hiện tu cải vi: "Cổ đông đại hội thải thủ ký danh phương thức đầu phiếu biểu quyết. Tại thật hành võng lạc đầu phiếu đích tình huống hạ, cổ đông đại hội cổ quyền đăng ký nhật đăng ký tại sách đích sở hữu cổ đông, quân hữu quyền thông quá võng lạc đầu phiếu hệ thống hành sử biểu quyết quyền, đãn đồng nhất cổ phân chỉ năng tuyển trạch hiện tràng đầu phiếu, võng lạc đầu phiếu trung đích nhất chủng hành sử biểu quyết quyền. Như đồng nhất cổ phân thông quá hiện tràng hòa võng lạc đầu phiếu hệ thống trọng phục tiến hành biểu quyết đích, dĩ hiện tràng biểu quyết vi chuẩn." Lục, nguyên chương trình đệ nhất bách linh tam điều vi: Cổ đông đại hội tựu quan liên giao dịch tiến hành biểu quyết thời, thiệp cập quan liên giao dịch đích các cổ đông, ứng đương hồi tị biểu quyết, thượng thuật cổ đông sở trì biểu quyết quyền bất ứng kế nhập xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ. Cổ đông đại hội quyết nghị đích công cáo ứng đương sung phân phi lộ phi quan liên cổ đông đích biểu quyết tình huống. Như hữu đặc thù tình huống quan liên cổ đông vô pháp hồi tị thời, công tư tại chinh đắc hữu quyền bộ môn đích đồng ý hậu, khả dĩ án chiếu chính thường trình tự tiến hành biểu quyết, tịnh tại cổ đông đại hội quyết nghị công cáo trung tác xuất tường tế thuyết minh. Quan liên cổ đông vô pháp hồi tị đích đặc thù tình huống chỉ: 1, xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông chỉ hữu cai quan liên cổ đông; 2, quan liên cổ đông yếu cầu tham dữ đầu phiếu biểu quyết đích đề án bị đề giao cổ đông đại hội tịnh kinh xuất tịch cổ đông đại hội đích kỳ tha cổ đông dĩ đặc biệt quyết nghị trình tự biểu quyết thông quá; 3, quan liên cổ đông vô pháp hồi tị đích kỳ tha tình hình. Hiện tu cải vi: Cổ đông đại hội tựu quan liên giao dịch tiến hành biểu quyết thời, thiệp cập quan liên giao dịch đích các cổ đông, ứng đương hồi tị biểu quyết, thượng thuật cổ đông sở trì biểu quyết quyền bất ứng kế nhập xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ. Cổ đông đại hội quyết nghị đích công cáo ứng đương sung phân phi lộ phi quan liên cổ đông đích biểu quyết tình huống. Thất, tại nguyên chương trình đệ nhất bách linh tứ điều trung tăng gia đệ tam khoản. Tăng gia hậu, cai điều vi: "Cổ đông đại hội thẩm nghị đổng sự, giam sự tuyển cử đích đề án, ứng đương đối mỗi nhất cá đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân trục cá tiến hành biểu quyết." Cổ đông đại hội tại đổng sự đích tuyển cử hoặc canh hoán trung thải dụng luy tích đầu phiếu chế, kỳ thao tác tế tắc như hạ: ( nhất ) tại đổng sự đích tuyển cử quá trình trung, cổ đông ủng hữu đích mỗi nhất cổ phân, hữu dữ ứng tuyển xuất đích đổng sự nhân sổ tương đồng đích biểu quyết phiếu sổ, tức cổ đông tại tuyển cử đổng sự thời sở ủng hữu đích toàn bộ biểu quyết phiếu sổ, vi kỳ sở trì hữu đích cổ phân sổ thừa dĩ đãi tuyển đổng sự nhân sổ chi tích, đãn cổ đông luy kế đầu xuất đích phiếu sổ bất đắc siêu xuất kỳ sở hưởng hữu đích tổng đầu phiếu quyền sổ. ( nhị ) cổ đông đại hội tại tuyển cử đổng sự thời, đối đổng sự hầu tuyển nhân trục cá tiến hành biểu quyết. Cổ đông kí khả dĩ bả sở hữu đích đầu phiếu quyền tập trung tuyển cử nhất nhân, diệc khả phân tán tuyển cử sổ nhân. ( tam ) biểu quyết hoàn tất hậu, do giam phiếu nhân thanh điểm phiếu sổ, tịnh công bố mỗi nhất cá đổng sự hầu tuyển nhân đích đắc phiếu tình huống. Sở đắc phiếu sổ siêu quá xuất tịch bổn thứ cổ đông đại hội sở đại biểu đích biểu quyết quyền đích nhị phân chi nhất giả đương tuyển, nhược đãi tuyển đổng sự siêu quá công tư chương trình quy định đích đổng sự nhân sổ, tắc sở đắc phiếu sổ giác đa giả đương tuyển. Cổ đông đại hội tuyển cử cổ đông đam nhậm đích giam sự thải dụng luy tích đầu phiếu chế. Cổ đông tại đầu phiếu tuyển cử cổ đông đam nhậm đích giam sự thời, cổ đông sở trì hữu đích mỗi nhất cổ phân ủng hữu dữ ứng tuyển xuất đích giam sự nhân sổ tương đẳng đích đầu phiếu quyền, cổ đông kí khả dĩ bả toàn bộ đích đầu phiếu quyền tập trung tuyển cử nhất nhân, diệc khả phân tán tuyển cử sổ nhân. Công tư căn cư giam sự hầu tuyển nhân sở hoạch đầu phiếu quyền đích cao đê y thứ quyết định giam sự đích tuyển sính, trực chí toàn bộ giam sự sính mãn vi chỉ. Cải tuyển đổng sự, giam sự đề án hoạch đắc thông quá đích, tân nhậm đổng sự, giam sự tại hội nghị kết thúc chi hậu lập tức tựu nhậm. Bát, nguyên chương trình đệ nhất bách nhị thập tam điều đệ tam khoản vi: Đổng sự nhậm kỳ giới mãn, khả liên tuyển liên nhậm. Độc lập đổng sự đích nhậm kỳ bất đắc siêu quá 6 niên. Đổng sự tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền, cổ đông đại hội bất đắc vô cố giải trừ kỳ chức vụ. Hiện tu cải vi: "Độc lập đổng sự mỗi giới nhậm kỳ dữ công tư kỳ tha đổng sự tương đồng, nhậm kỳ giới mãn, khả liên tuyển liên nhậm, đãn thị liên nhậm thời gian bất đắc siêu quá lục niên. Độc lập đổng sự nhậm kỳ giới mãn tiền, vô chính đương lý do bất đắc bị miễn chức. Đề tiền miễn chức đích, công tư ứng tương kỳ tác vi đặc biệt phi lộ sự hạng dư dĩ phi lộ." Cửu, nguyên chương trình đệ nhất bách tứ thập tam điều đổng sự hội chế định đổng sự hội nghị sự quy tắc, dĩ xác bảo đổng sự hội đích công tác hiệu suất hòa khoa học quyết sách. Hiện tu cải vi: "Công tư ứng chế đính đổng sự hội nghị sự quy tắc. Cai quy tắc ứng quy định đổng sự hội đích triệu khai hòa biểu quyết trình tự, bao quát đổng sự hội thụ quyền đổng sự trường tại đổng sự hội bế hội kỳ gian hành sử đổng sự hội bộ phân chức quyền đích, ứng quy định minh xác đích thụ quyền nguyên tắc hòa thụ quyền nội dung. Đổng sự hội nghị sự quy tắc tác vi bổn chương trình đích phụ kiện, do đổng sự hội nghĩ định, kinh cổ đông đại hội phê chuẩn." Thập, căn cư tân tu đính đích 《 thượng thị quy tắc 》, đối nguyên chương trình đệ nhất bách tứ thập tứ điều tiến hành tu cải. Hiện tu cải vi: "Căn cư 《 công tư pháp 》, 《 thượng thị quy tắc 》 dĩ cập bổn chương trình đích quy định, cổ đông đại hội tương công tư dĩ hạ sự hạng đích quyết sách quyền thụ dư đổng sự hội, đổng sự hội quyền hạn như hạ: ( nhất ) giao dịch sự hạng (" giao dịch "Đích định nghĩa án chiếu 《 thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành ) công tư nghĩ tiến hành đích giao dịch phù hợp dĩ hạ phạm vi tiêu chuẩn đích, do công tư đổng sự hội thẩm nghị phê chuẩn, y cư trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở hòa bổn chương trình quy định ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích, ứng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Đổng sự hội quyền hạn phạm vi như hạ: 1, giao dịch thiệp cập đích tư sản tổng ngạch ( đồng thời tồn tại trướng diện trị hòa bình cổ trị đích, dĩ cao giả vi chuẩn ) chiêm thượng thị công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản đích 3% dĩ thượng; 2, giao dịch đích thành giao kim ngạch ( bao quát thừa đam đích trái vụ hòa phí dụng ) chiêm thượng thị công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản đích 3% dĩ thượng, thả tuyệt đối kim ngạch siêu quá 1000 vạn nguyên; 3, giao dịch sản sinh đích lợi nhuận chiêm thượng thị công tư tối cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận đích 3% dĩ thượng, thả tuyệt đối kim ngạch siêu quá 100 vạn nguyên; 4, giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích chủ doanh nghiệp vụ thu nhập chiêm thượng thị công tư tối cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế chủ doanh nghiệp vụ thu nhập đích 3% dĩ thượng, thả tuyệt đối kim ngạch siêu quá 1000 vạn nguyên; 5, giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích tịnh lợi nhuận chiêm thượng thị công tư tối cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận đích 3% dĩ thượng, thả tuyệt đối kim ngạch siêu quá 100 vạn nguyên; 6, trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở quy định đích kỳ tha giao dịch sự hạng. Thượng thuật chỉ tiêu thiệp cập đích sổ cư như vi phụ trị, thủ kỳ tuyệt đối trị kế toán. Công tư tại liên tục thập nhị cá nguyệt nội phát sinh đích giao dịch tiêu đích tương quan đích đồng loại giao dịch, ứng đương án chiếu luy kế kế toán đích nguyên tắc chấp hành, cụ thể án chiếu 《 thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành. ( nhị ) quan liên giao dịch sự hạng (" quan liên giao dịch "Đích định nghĩa án chiếu 《 thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành ) Công tư nghĩ tiến hành đích giao dịch phù hợp dĩ hạ phạm vi tiêu chuẩn đích, do công tư đổng sự hội thẩm nghị phê chuẩn, y cư trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở hòa bổn chương trình quy định ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn đích, ứng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Đổng sự hội quyền hạn phạm vi như hạ: 1, công tư dữ quan liên tự nhiên nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại 30 vạn nguyên dĩ thượng đích quan liên giao dịch; 2, công tư dữ quan liên pháp nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại 300 vạn nguyên dĩ thượng, thả chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản tuyệt đối trị 0.5% dĩ thượng đích quan liên giao dịch; 3, trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở quy định đích kỳ tha giao dịch sự hạng. Công tư tại liên tục thập nhị cá nguyệt nội phát sinh đích giao dịch tiêu đích tương quan đích đồng loại quan liên giao dịch, ứng đương án chiếu luy kế kế toán đích nguyên tắc chấp hành, cụ thể kế toán án chiếu 《 thượng thị quy tắc 》 đích hữu quan quy định chấp hành." Thập nhất, nguyên chương trình đệ nhất bách lục thập cửu điều vi: "Độc lập đổng sự tại nhậm kỳ giới mãn tiền khả dĩ đề xuất từ chức. Độc lập đổng sự từ chức ứng hướng đổng sự hội đề giao thư diện từ chức báo cáo, đối nhậm hà dữ kỳ từ chức hữu quan hoặc kỳ nhận vi hữu tất yếu dẫn khởi công tư cổ đông hòa trái quyền nhân chú ý đích tình huống tiến hành thuyết minh. Như nhân độc lập đổng sự từ chức đạo trí công tư đổng sự hội trung độc lập đổng sự sở chiêm đích bỉ lệ đê vu chương trình quy định đích tối đê yếu cầu thời, cai độc lập đổng sự đích từ chức báo cáo ứng đương tại hạ nhậm độc lập đổng sự điền bổ kỳ khuyết ngạch hậu sinh hiệu." Hiện tu cải vi: "Độc lập đổng sự tại nhậm kỳ giới mãn tiền khả dĩ đề xuất từ chức. Độc lập đổng sự từ chức ứng hướng đổng sự hội đề giao thư diện từ chức báo cáo, đối nhậm hà dữ kỳ từ chức hữu quan hoặc kỳ nhận vi hữu tất yếu dẫn khởi công tư cổ đông hòa trái quyền nhân chú ý đích tình huống tiến hành thuyết minh. Độc lập đổng sự từ chức đạo trí độc lập đổng sự thành viên hoặc đổng sự hội thành viên đê vu pháp định hoặc công tư chương trình quy định tối đê nhân sổ đích, tại cải tuyển đích độc lập đổng sự tựu nhậm tiền, độc lập đổng sự nhưng ứng đương án chiếu pháp luật, hành chính pháp quy cập bổn chương trình đích quy định, lí hành chức vụ. Đổng sự hội ứng đương tại lưỡng cá nguyệt nội triệu khai cổ đông đại hội cải tuyển độc lập đổng sự, du kỳ bất triệu khai cổ đông đại hội đích, độc lập đổng sự khả dĩ bất tái lí hành chức vụ." Thập nhị, nguyên chương trình đệ nhất bách thất thập điều đệ nhất khoản vi: "Trọng đại quan liên giao dịch ( chỉ công tư nghĩ dữ quan liên nhân đạt thành đích tổng ngạch cao vu 300 vạn hoặc cao vu công tư tối cận kinh thẩm kế tịnh tư sản trị đích 5% đích quan liên giao dịch ) ứng do độc lập đổng sự nhận khả hậu, đề giao đổng sự hội thảo luận, độc lập đổng sự tố xuất phán đoạn tiền, khả dĩ sính thỉnh trung giới cơ cấu xuất cụ độc lập tài vụ cố vấn báo cáo, tác vi kỳ phán đoạn đích y cư;" Hiện tu cải vi: "Trọng đại quan liên giao dịch ( án chiếu trung quốc chứng giam hội hòa thượng hải chứng khoán giao dịch sở đích hữu quan quy định chấp hành ) ứng do độc lập đổng sự nhận khả hậu, đề giao đổng sự hội thảo luận, độc lập đổng sự tố xuất phán đoạn tiền, khả dĩ sính thỉnh trung giới cơ cấu xuất cụ độc lập tài vụ cố vấn báo cáo, tác vi kỳ phán đoạn đích y cư;" Thập tam, nguyên chương trình đệ nhất bách thất thập nhị điều đệ tứ khoản vi: "Công tư đích cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên xí nghiệp đối công tư hiện hữu hoặc tân phát sinh đích tổng ngạch cao vu 300 vạn nguyên hoặc cao vu công tư tối cận kinh thẩm kế tịnh tư sản trị 5% đích tá khoản hoặc giả kỳ tha tư kim vãng lai, dĩ cập công tư thị phủ thải thủ hữu hiệu thố thi hồi thu khiếm khoản;" hiện tu cải vi: "Công tư đích cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên xí nghiệp đối công tư hiện hữu hoặc tân phát sinh đích trọng đại quan liên tá khoản hoặc giả kỳ tha trọng đại quan liên tư kim vãng lai ( án chiếu trung quốc chứng giam hội hòa thượng hải chứng khoán giao dịch sở đích hữu quan quy định chấp hành ), dĩ cập công tư thị phủ thải thủ hữu hiệu thố thi hồi thu khiếm khoản;" Thập tứ, tại nguyên chương trình đệ nhất bách thất thập nhị điều hậu tăng gia nhị điều Tân tăng điều khoản vi: Công tư trọng đại quan liên giao dịch, sính dụng hoặc giải sính hội kế sư sự vụ sở, ứng do nhị phân chi nhất dĩ thượng độc lập đổng sự đồng ý hậu, phương khả đề giao đổng sự hội thảo luận. Độc lập đổng sự hướng đổng sự hội đề thỉnh triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, đề nghị triệu khai đổng sự hội hội nghị hòa tại cổ đông đại hội triệu khai tiền công khai hướng cổ đông chinh tập đầu phiếu quyền, ứng do nhị phân chi nhất dĩ thượng độc lập đổng sự đồng ý. Kinh toàn thể độc lập đổng sự đồng ý, độc lập đổng sự khả độc lập sính thỉnh ngoại bộ thẩm kế cơ cấu hòa tư tuân cơ cấu, đối công tư đích cụ thể sự hạng tiến hành thẩm kế hòa tư tuân, tương quan phí dụng do công tư thừa đam. Độc lập đổng sự ứng đương án thời xuất tịch đổng sự hội hội nghị, liễu giải công tư đích sinh sản kinh doanh hòa vận tác tình huống, chủ động điều tra, hoạch thủ tố xuất quyết sách sở nhu yếu đích tình huống hòa tư liêu. Độc lập đổng sự ứng đương hướng công tư niên độ cổ đông đại hội đề giao toàn thể độc lập đổng sự niên độ báo cáo thư, đối kỳ lí hành chức trách đích tình huống tiến hành thuyết minh. Thập ngũ, tại nguyên chương trình đệ nhất bách thất thập ngũ điều vi: "Công tư ứng đề cung độc lập đổng sự lí hành chức trách sở tất nhu đích công tác điều kiện. Công tư đổng sự hội bí thư ứng tích cực vi độc lập đổng sự lí hành chức trách đề cung hiệp trợ, như giới thiệu tình huống, đề cung tài liêu đẳng. Độc lập đổng sự phát biểu đích độc lập ý kiến, đề án cập thư diện thuyết minh ứng đương công cáo đích, đổng sự hội bí thư ứng cập thời đáo chứng khoán giao dịch sở bạn lý công cáo sự nghi." Hiện tu cải vi: "Công tư ứng đương kiến lập độc lập đổng sự công tác chế độ, đổng sự hội bí thư ứng đương tích cực phối hợp độc lập đổng sự lí hành chức trách. Công tư ứng bảo chứng độc lập đổng sự hưởng hữu dữ kỳ tha đổng sự đồng đẳng đích tri tình quyền, cập thời hướng độc lập đổng sự đề cung tương quan tài liêu hòa tín tức, định kỳ thông báo công tư vận doanh tình huống, tất yếu thời khả tổ chức độc lập đổng sự thật địa khảo sát. Độc lập đổng sự phát biểu đích độc lập ý kiến, đề án cập thư diện thuyết minh ứng đương công cáo đích, đổng sự hội bí thư ứng cập thời đáo chứng khoán giao dịch sở bạn lý công cáo sự nghi." Thập lục, đối nguyên chương trình đệ nhất bách bát thập nhị điều tiến hành tu cải. Hiện tu cải vi: "Căn cư bổn chương trình đích quy định, vị đạt đáo đổng sự hội quyết sách quyền hạn tiêu chuẩn đích sự hạng, thụ quyền đổng sự trường quyết sách." Thập thất, nguyên đệ nhất bách cửu thập bát điều vi: "Đổng sự hội thiết đổng sự hội bí thư. Đổng sự hội bí thư thị công tư cao cấp quản lý nhân viên, do đổng sự trường đề danh, đổng sự hội nhậm miễn, đối đổng sự hội phụ trách." Hiện tu cải vi: "Đổng sự hội thiết đổng sự hội bí thư. Đổng sự hội bí thư thị công tư cao cấp quản lý nhân viên, do đổng sự trường đề danh, đổng sự hội nhậm miễn, đối công tư hòa đổng sự hội phụ trách." Thập bát, nguyên đệ nhất bách cửu thập cửu điều vi: "Đổng sự hội bí thư ứng đương cụ hữu tất bị đích chuyên nghiệp tri thức hòa kinh nghiệm, ứng cai phù hợp dĩ hạ điều kiện: ( nhất ) cụ hữu đại học chuyên khoa dĩ thượng học lịch, tòng sự bí thư, quản lý, cổ quyền sự vụ đẳng công tác tam niên dĩ thượng; ( nhị ) hữu nhất định tài vụ, thuế thu, pháp luật, kim dung, xí nghiệp quản lý, kế toán cơ ứng dụng đẳng phương diện tri thức, cụ hữu lương hảo đích cá nhân phẩm chất hòa chức nghiệp đạo đức, nghiêm cách tuân thủ hữu quan pháp luật, pháp quy hòa quy chương, năng cú trung thành địa lí hành chức trách; ( tam ) công tư đổng sự hoặc kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên khả dĩ kiêm nhậm đổng sự hội bí thư, đãn giam sự bất đắc kiêm nhậm; ( tứ ) hữu 《 công tư pháp 》 đệ 57 điều quy định tình hình chi nhất đích nhân sĩ bất đắc đam nhậm đổng sự hội bí thư; ( ngũ ) công tư sính nhậm đích hội kế sư sự vụ sở đích hội kế sư hòa luật sư sự vụ sở đích luật sư bất đắc kiêm nhậm đổng sự hội bí thư. Bổn chương trình quy định bất đắc đam nhậm công tư đổng sự đích tình hình thích dụng vu đổng sự hội bí thư." Hiện tu cải vi: "Đổng sự hội bí thư ứng đương cụ bị lí hành chức trách sở tất nhu đích tài vụ, quản lý, pháp luật đẳng chuyên nghiệp tri thức, cụ hữu lương hảo đích chức nghiệp đạo đức hòa cá nhân phẩm chất, tịnh thủ đắc thượng hải chứng khoán giao dịch sở ban phát đích đổng sự hội bí thư bồi huấn hợp cách chứng thư. Cụ hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích nhân sĩ bất đắc đam nhậm đổng sự hội bí thư: ( nhất ) 《 công tư pháp 》 đệ ngũ thập thất điều quy định đích tình hình; ( nhị ) tối cận tam niên thụ đáo quá trung quốc chứng giam hội đích hành chính xử phạt; ( tam ) tối cận tam niên thụ đáo quá chứng khoán giao dịch sở công khai khiển trách hoặc giả tam thứ dĩ thượng thông báo phê bình; ( tứ ) bổn công tư hiện nhậm giam sự; ( ngũ ) trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở nhận định bất thích hợp đam nhậm đổng sự hội bí thư đích kỳ tha tình hình." Thập cửu, nguyên chương trình đệ nhị bách điều linh nhất vi: "Đổng sự hội bí thư đích chủ yếu chức trách thị: ( nhất ) chuẩn bị hòa đệ giao quốc gia hữu quan bộ môn yếu cầu đích đổng sự hội hòa cổ đông đại hội xuất cụ đích báo cáo hòa văn kiện; ( nhị ) trù bị đổng sự hội hội nghị hòa cổ đông đại hội, tịnh phụ trách hội nghị đích ký lục hòa hội nghị văn kiện, ký lục đích bảo quản; ( tam ) phụ trách công tư tín tức phi lộ sự vụ, bảo chứng công tư tín tức bị lộ đích cập thời, chuẩn xác, hợp pháp, chân thật hòa hoàn chỉnh; ( tứ ) bảo chứng hữu quyền đắc đáo công tư hữu quan ký lục hòa văn kiện đích nhân cập thời đắc đáo hữu quan văn kiện hòa ký lục; ( ngũ ) công tư chương trình hòa thượng hải chứng khoán giao dịch sở thượng thị quy tắc sở quy định đích kỳ tha chức trách. Hiện tu cải vi:" Đổng sự hội bí thư ứng đương lí hành như hạ chức trách: ( nhất ) phụ trách công tư hòa tương quan đương sự nhân dữ chứng khoán giam quản cơ cấu chi gian đích câu thông hòa liên lạc, bảo chứng chứng khoán giam quản cơ cấu khả dĩ tùy thời dữ kỳ thủ đắc công tác liên hệ; ( nhị ) phụ trách xử lý công tư tín tức phi lộ sự vụ, đốc xúc công tư chế định tịnh chấp hành tín tức phi lộ quản lý chế độ hòa trọng đại tín tức đích nội bộ báo cáo chế độ, xúc sử công tư hòa tương quan đương sự nhân y pháp lí hành tín tức phi lộ nghĩa vụ, tịnh án chiếu hữu quan quy định bạn lý định kỳ báo cáo hòa lâm thời báo cáo đích phi lộ công tác; ( tam ) hiệp điều công tư dữ đầu tư giả chi gian đích quan hệ, tiếp đãi đầu tư giả lai phóng, hồi đáp đầu tư giả tư tuân, hướng đầu tư giả đề cung công tư phi lộ đích tư liêu; ( tứ ) án chiếu pháp định trình tự trù bị cổ đông đại hội hòa đổng sự hội hội nghị, chuẩn bị hòa đề giao hữu quan hội nghị văn kiện hòa tư liêu; ( ngũ ) tham gia đổng sự hội hội nghị, chế tác hội nghị ký lục tịnh thiêm tự; ( lục ) phụ trách dữ công tư tín tức phi lộ hữu quan đích bảo mật công tác, chế đính bảo mật thố thi, xúc sử đổng sự, giam sự hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên dĩ cập tương quan tri tình nhân viên tại tín tức phi lộ tiền bảo thủ bí mật, tịnh tại nội mạc tín tức tiết lộ thời cập thời thải thủ bổ cứu thố thi, đồng thời hướng thượng hải chứng khoán giao dịch sở báo cáo; ( thất ) phụ trách bảo quản công tư cổ đông danh sách, đổng sự danh sách, đại cổ đông cập đổng sự, giam sự hòa cao cấp quản lý nhân viên trì hữu bổn công tư cổ phiếu đích tư liêu, dĩ cập cổ đông đại hội, đổng sự hội hội nghị văn kiện hòa hội nghị ký lục đẳng; ( bát ) hiệp trợ đổng sự, giam sự hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên liễu giải tín tức phi lộ tương quan pháp luật, pháp quy, quy chương, thượng thị quy tắc, thượng hải chứng khoán giao dịch sở kỳ tha quy định hòa công tư chương trình, dĩ cập thượng thị hiệp nghị trung quan vu kỳ pháp luật trách nhậm đích nội dung; ( cửu ) xúc sử đổng sự hội y pháp hành sử chức quyền; tại đổng sự hội nghĩ tác xuất đích quyết nghị vi phản pháp luật, pháp quy, quy chương, thượng thị quy tắc, thượng hải chứng khoán giao dịch sở kỳ tha quy định hoặc giả công tư chương trình thời, ứng đương đề tỉnh dữ hội đổng sự, tịnh đề thỉnh liệt tịch hội nghị đích giam sự tựu thử phát biểu ý kiến; như quả đổng sự hội kiên trì tác xuất thượng thuật quyết nghị, đổng sự hội bí thư ứng tương hữu quan giam sự hòa kỳ cá nhân đích ý kiến ký tái vu hội nghị ký lục, đồng thời hướng thượng hải chứng khoán giao dịch sở báo cáo; ( thập ) trung quốc chứng giam hội, thượng hải chứng khoán giao dịch sở yếu cầu lí hành đích kỳ tha chức trách. " Nhị thập, nguyên nhị bách nhị thập tam điều hậu tăng gia nhất điều Tân tăng điều khoản vi:" Công tư ứng chế đính giam sự hội nghị sự quy tắc. Cai quy tắc quy định giam sự hội đích triệu khai hòa biểu quyết trình tự. Giam sự hội nghị sự quy tắc tác vi chương trình đích phụ kiện, do giam sự hội nghĩ định, kinh cổ đông đại hội phê chuẩn. " Nhị thập nhất, nguyên chương trình đệ nhị bách tứ thập tứ điều vi" công tư cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án tác xuất quyết nghị hậu, công tư đổng sự hội tu tại cổ đông đại hội triệu khai hậu lưỡng cá nguyệt nội hoàn thành cổ lợi ( hoặc cổ phân ) đích phái phát sự hạng. " Hiện tu cải vi:" Công tư cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án hòa chuyển tăng cổ bổn sự hạng tác xuất quyết nghị hậu, công tư đổng sự hội tu tại cổ đông đại hội triệu khai hậu lưỡng cá nguyệt nội hoàn thành cổ lợi ( hoặc cổ phân ) đích phái phát dĩ cập chuyển tăng cổ bổn sự hạng. " Nhị thập nhị, nguyên đệ nhị bách tứ thập ngũ điều vi:" Công tư khả dĩ thải thủ hiện kim hoặc giả cổ phiếu phương thức phân phối cổ lợi. " Hiện tu cải vi:" Công tư khả dĩ thải thủ hiện kim hoặc giả cổ phiếu phương thức phân phối cổ lợi. Công tư ứng trọng thị đối đầu tư giả đích hợp lý đầu tư hồi báo. " Nguyên chương trình trung các chương tiết điều khoản đích biên hào căn cư thượng thuật tu cải tình huống án đệ tăng thuận tự tiến hành tương ứng thuận diên.

1, nguyên chương trình đệ nhị thập điều: "Công tư kinh phê chuẩn phát hành đích phổ thông cổ tổng sổ vi 281,451,690 cổ, kỳ trung: 1, quốc hữu pháp nhân cổ 11,430,619 cổ, chiêm tổng cổ bổn đích 4.06%; 2, cảnh nội pháp nhân cổ 86,273,959 cổ, chiêm tổng cổ bổn đích 30.65%; 3, ngoại tư pháp nhân cổ 70,488,819 cổ, chiêm tổng cổ bổn đích 25.05%; 4, xã hội công chúng cổ 113,258,293 cổ, chiêm tổng cổ bổn đích 40.24%." Tu cải vi: "Đệ nhị thập điều công tư kinh phê chuẩn phát hành đích phổ thông cổ tổng sổ vi 281,451,690 cổ, kỳ trung: Đông nhuyễn tập đoàn hữu hạn công tư trì hữu 169,554,185 cổ, chiêm 60.24%, kỳ tha xã hội công chúng trì hữu 111,897,505 cổ, chiêm tổng cổ bổn đích 39.76%." 2, nguyên chương trình đệ ngũ thập nhị điều: "Cổ đông đại hội thị công tư đích quyền lực cơ cấu, y pháp hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) quyết định công tư kinh doanh phương châm hòa đầu tư kế hoa; ( nhị ) tuyển cử hòa canh hoán đổng sự, quyết định hữu quan đổng sự đích báo thù sự hạng; ( tam ) tuyển cử hòa canh hoán do cổ đông đại biểu xuất nhậm đích giam sự, quyết định hữu quan giam sự đích báo thù sự hạng; ( tứ ) thẩm nghị phê chuẩn đổng sự hội đích báo cáo; ( ngũ ) thẩm nghị phê chuẩn giam sự hội đích báo cáo; ( lục ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( thất ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án: ( bát ) đối công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn tác xuất quyết nghị; ( cửu ) đối phát hành công tư trái khoán tác xuất quyết nghị; ( thập ) đối công tư hợp tịnh, phân lập, giải tán hòa thanh toán đẳng sự hạng tác xuất quyết nghị; ( thập nhất ) tu cải công tư chương trình; ( thập nhị ) đối công tư sính dụng, giải sính hội kế sư sự vụ sở tác xuất quyết nghị; ( thập tam ) thẩm nghị đại biểu công tư phát hành tại ngoại hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích bách phân chi ngũ dĩ thượng đích cổ đông đích đề án; ( thập tứ ) quyết định ngạch độ tại 1 ức nguyên nhân dân tệ dĩ thượng đích đầu tư, xuất thụ tư sản hòa đam bảo sự hạng, dĩ cập giao dịch ngạch tại 3000 vạn nguyên nhân dân tệ dĩ thượng hoặc chiêm công tư tối cận kinh thẩm kế tịnh tư sản 5% dĩ thượng đích quan liên giao dịch; ( thập ngũ ) thẩm nghị pháp luật, pháp quy hòa công tư chương trình quy định ứng đương do cổ đông đại hội quyết định đích kỳ tha sự hạng." Tu cải vi: "Đệ ngũ thập nhị điều cổ đông đại hội thị công tư đích quyền lực cơ cấu, y pháp hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) quyết định công tư kinh doanh phương châm hòa đầu tư kế hoa; ( nhị ) tuyển cử hòa canh hoán đổng sự, quyết định hữu quan đổng sự đích báo thù sự hạng; ( tam ) tuyển cử hòa canh hoán do cổ đông đại biểu xuất nhậm đích giam sự, quyết định hữu quan giam sự đích báo thù sự hạng; ( tứ ) thẩm nghị phê chuẩn đổng sự hội đích báo cáo; ( ngũ ) thẩm nghị phê chuẩn giam sự hội đích báo cáo; ( lục ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( thất ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án: ( bát ) đối công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn tác xuất quyết nghị; ( cửu ) đối phát hành công tư trái khoán tác xuất quyết nghị; ( thập ) đối công tư hợp tịnh, phân lập, giải tán hòa thanh toán đẳng sự hạng tác xuất quyết nghị; ( thập nhất ) tu cải công tư chương trình; ( thập nhị ) đối công tư sính dụng, giải sính hội kế sư sự vụ sở tác xuất quyết nghị; ( thập tam ) thẩm nghị đại biểu công tư phát hành tại ngoại hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích bách phân chi ngũ dĩ thượng đích cổ đông đích đề án; ( thập tứ ) thẩm nghị pháp luật, pháp quy hòa công tư chương trình quy định ứng đương do cổ đông đại hội quyết định đích kỳ tha sự hạng." 3, nguyên chương trình đệ nhất bách tứ thập tứ điều: "Đổng sự hội nhất thứ tính hành sử đầu tư, xuất thụ tư sản hòa đam bảo quyết sách quyền đích ngạch độ vi tối cận nhất niên kinh thẩm kế đích tịnh tư sản đích 10% dĩ nội, tối cao ngạch bất siêu quá 1 ức nguyên nhân dân tệ. Đồng thời khả dĩ thẩm định giao dịch ngạch tại 300 vạn nguyên chí 3000 vạn nguyên nhân dân tệ chi gian hoặc chiêm công tư tối cận kinh thẩm kế tịnh tư sản đích 0.5% chí 5% chi gian đích quan liên giao dịch. Đối vu siêu xuất dĩ thượng ngạch độ đích sự hạng, ứng báo cổ đông đại hội phê chuẩn, tất yếu thời ứng đương tổ chức hữu quan chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên tiến hành bình thẩm." Tu cải vi: "Đệ nhất bách tứ thập tứ điều căn cư 《 công tư pháp 》, 《 thượng thị quy tắc 》 dĩ cập bổn chương trình đích quy định, cổ đông đại hội tương kỳ tại đầu tư, thu cấu hòa xuất thụ tư sản, tư sản để áp cập kỳ tha đam bảo, trường đoản kỳ thải khoản đẳng chức quyền minh xác tịnh hữu hạn địa thụ dư đổng sự hội, quyền hạn phạm vi như hạ: ( nhất ) công tư nghĩ tiến hành đích đầu tư phù hợp dĩ hạ phạm vi tiêu chuẩn đích, do công tư đổng sự hội phê chuẩn, siêu xuất nhậm nhất phạm vi đích, ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn: 1, công tư nghĩ tiến hành đích cố định tư sản đầu tư, cổ quyền đầu tư đích đan hạng đầu tư kim ngạch bất siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế đích tịnh tư sản đích 50% đích, do công tư đổng sự hội phê chuẩn, siêu xuất cai phạm vi đích, do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn. 2, công tư nghĩ tiến hành đích phong hiểm đầu tư đích đan hạng đầu tư kim ngạch bất siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế đích tịnh tư sản đích 10% đích, do công tư đổng sự hội phê chuẩn, siêu xuất cai phạm vi đích, do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn. Bổn điều tiền khoản sở xưng phong hiểm đầu tư thị chỉ đối chứng khoán, kỳ hóa, kim dung diễn sinh phẩm chủng dĩ cập dữ công tư kinh doanh nghiệp vụ bất tương quan đích hành nghiệp tiến hành đích đầu tư. Đổng sự hội ứng đương kiến lập nghiêm cách đích thẩm tra hòa quyết sách trình tự, đối vu siêu quá tiền thuật đầu tư ngạch đích hạng mục, ứng báo cổ đông đại hội phê chuẩn, tất yếu thời ứng đương tổ chức hữu quan chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên tiến hành bình thẩm. ( nhị ) công tư nghĩ tiến hành đích thu cấu, xuất thụ tư sản phù hợp dĩ hạ phạm vi tiêu chuẩn đích, do công tư đổng sự hội phê chuẩn, siêu xuất nhậm nhất phạm vi đích, ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn: 1, công tư nghĩ thu cấu, xuất thụ tư sản đích tư sản tổng ngạch án chiếu tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế đích tài vụ báo biểu, bình cổ báo cáo hoặc nghiệm tư báo cáo, bất siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế đích tổng tư sản trị đích 50%; 2, công tư nghĩ thu cấu tư sản tương quan đích tịnh lợi nhuận hoặc khuy tổn đích tuyệt đối trị ( án chiếu thượng nhất niên độ kinh thẩm kế đích tài vụ báo cáo ) bất siêu quá công tư thẩm kế đích thượng nhất niên độ tịnh lợi nhuận hoặc khuy tổn tuyệt đối trị đích 50%, thả tuyệt đối kim ngạch bất siêu quá 500 vạn nguyên; nghĩ thu cấu tư sản đích tịnh lợi nhuận hoặc khuy tổn tuyệt đối trị vô pháp kế toán đích, bất thích dụng bổn khoản; thu cấu xí nghiệp sở hữu giả quyền ích đích, bị thu cấu xí nghiệp đích tịnh lợi nhuận hoặc khuy tổn tuyệt đối trị dĩ dữ giá bộ phân sản quyền tương quan đích tịnh lợi nhuận hoặc khuy tổn trị kế toán; 3, công tư nghĩ xuất thụ tư sản tương quan đích tịnh lợi nhuận hoặc khuy tổn tuyệt đối trị hoặc cai giao dịch hành vi sở sản sinh đích lợi nhuận hoặc khuy tổn tuyệt đối ngạch bất siêu quá thượng thị công tư kinh thẩm kế đích thượng nhất niên độ tịnh lợi nhuận hoặc khuy tổn tuyệt đối trị đích 50%, thả tuyệt đối kim ngạch bất siêu quá 500 vạn nguyên; bị xuất thụ tư sản đích tịnh lợi nhuận hoặc khuy tổn trị vô pháp kế toán đích, bất thích dụng bổn khoản; xuất thụ xí nghiệp sở hữu giả quyền ích đích, bị xuất thụ xí nghiệp đích tịnh lợi nhuận hoặc khuy tổn trị dĩ dữ giá bộ phân sản quyền tương quan đích tịnh lợi nhuận hoặc khuy tổn trị kế toán; 4, công tư nghĩ thu cấu, xuất thụ tư sản đích giao dịch kim ngạch ( thừa đam trái vụ, phí dụng đẳng ứng đương nhất tịnh kế toán ) bất siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế đích tịnh tư sản đích 50%; 5, công tư nghĩ thu cấu, xuất thụ tư sản tại tối cận nhất cá hội kế niên độ sở sản sinh đích chủ doanh nghiệp vụ thu nhập bất siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế đích chủ doanh nghiệp vụ thu nhập đích 50%. ( tam ) công tư nghĩ tiến hành đích trường đoản kỳ thải khoản, phóng khí trái quyền hoặc khoát miễn trái vụ hành vi phù hợp dĩ hạ phạm vi tiêu chuẩn đích, do công tư đổng sự hội phê chuẩn, siêu xuất nhậm nhất phạm vi đích, ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn: 1, đan hạng trường đoản kỳ thải khoản bất siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế đích tịnh tư sản đích 50%. 2, đan hạng phóng khí trái quyền, khoát miễn trái vụ hành vi bất siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế đích tịnh tư sản đích 10%. ( tứ ) công tư nghĩ tiến hành đích tư sản để áp hoặc kỳ tha đam bảo phù hợp dĩ hạ phạm vi tiêu chuẩn đích, do công tư đổng sự hội phê chuẩn, siêu xuất nhậm nhất phạm vi đích, ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn: 1, dĩ công tư tư sản, quyền ích vi công tư tự thân trái vụ tiến hành để áp, chất áp đam bảo đích, đam bảo tổng ngạch bất siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế đích tịnh tư sản đích 50% đích. 2, dĩ công tư tư sản, quyền ích vi công tư trì cổ 51% dĩ thượng đích khống cổ tử công tư đích trái vụ đề cung để áp, chất áp đam bảo đích, hòa / hoặc do công tư tác vi bảo chứng nhân vi công tư trì cổ 51% dĩ thượng đích khống cổ tử công tư đích trái vụ đề cung đam bảo đích, công tư đích đam bảo tổng ngạch bất đắc siêu quá công tư tối cận nhất niên kinh thẩm kế đích tịnh tư sản đích 50%, nhược đam bảo tổng ngạch bất siêu quá sở tối cận nhất thứ kinh thẩm kế đích tịnh tư sản đích 30% đích, do công tư đổng sự hội phê chuẩn, siêu xuất cai hạn ngạch đích ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn. 3, dĩ công tư tư sản, quyền ích vi tha nhân ( bất bao quát công tư trì cổ 51% dĩ thượng đích khống cổ tử công tư ) đích trái vụ đề cung để áp, chất áp đam bảo đích, hòa / hoặc do công tư tác vi bảo chứng nhân vi tha nhân ( bất bao quát công tư trì cổ 51% dĩ thượng đích khống cổ tử công tư ) đích trái vụ đề cung đam bảo đích, công tư đam bảo tổng ngạch bất đắc siêu quá công tư tối cận nhất niên kinh thẩm kế đích tịnh tư sản đích 50%, nhược đam bảo tổng ngạch bất siêu quá sở tối cận nhất thứ kinh thẩm kế đích tịnh tư sản đích 10% đích, do công tư đổng sự hội phê chuẩn, siêu xuất cai hạn ngạch đích ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn. ( ngũ ) công tư nghĩ thiêm đính, biến canh hòa chung chỉ đích trọng yếu hợp đồng phù hợp dĩ hạ phạm vi tiêu chuẩn đích, do công tư đổng sự hội phê chuẩn, siêu xuất nhậm nhất phạm vi đích, ứng do công tư cổ đông đại hội thẩm nghị phê chuẩn: 1, đan hạng ủy thác kinh doanh, thụ thác kinh doanh, ủy thác lý tài, thừa bao, tô nhẫm hợp đồng, bỉ chiếu bổn điều đệ ( nhị ) hạng hữu quan tư sản thu cấu hòa xuất thụ đích quyền hạn tiêu chuẩn chấp hành. 2, đan hạng tặng dữ hợp đồng, kim ngạch bất siêu quá 1,000 vạn nguyên nhân dân tệ. ( lục ) công tư dữ quan liên nhân nghĩ tiến hành đích quan liên giao dịch, giao dịch ngạch bất siêu quá 3,000 vạn nguyên nhân dân tệ hoặc bất siêu quá công tư tối cận kinh thẩm kế tịnh tư sản trị đích 5% đích. 4, tại nguyên chương trình đệ nhất bách tứ thập tứ điều hậu tăng gia đệ nhất bách tứ thập ngũ điều:" Công tư kinh toàn thể đổng sự tam phân chi nhị dĩ thượng đồng ý hoặc kinh cổ đông đại hội phê chuẩn, khả dĩ đối ngoại đề cung đam bảo, đối ngoại đam bảo tổng ngạch bất đắc siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế đích tịnh tư sản đích 50%, bất đắc trực tiếp hoặc gian tiếp vi tư sản phụ trái suất siêu quá 70% đích bị đam bảo đối tượng đề cung trái vụ đam bảo, bất đắc vi khống cổ cổ đông cập bổn công tư trì cổ 50% dĩ hạ đích kỳ tha quan liên phương, nhậm hà phi pháp nhân đan vị hoặc giả cá nhân đam bảo. Công tư đối ngoại đam bảo ứng yếu cầu đối phương phản đam bảo, thả phản đam bảo đích đề cung phương cụ bị thật tế thừa đam năng lực. Công tư ứng nghiêm cách án chiếu hữu quan quy định đích yếu cầu, nhận chân lí hành đối ngoại đam bảo tình huống đích tín tức phi lộ nghĩa vụ, tịnh án chiếu quy định đích hướng chú sách hội kế sư như thật đề cung công tư toàn bộ đối ngoại đam bảo sự hạng. Công tư ứng đối bị đam bảo đối tượng đích tư tín tình huống tiến hành điều tra, bị đam bảo đối tượng đồng thời cụ bị hạ thuật tiêu chuẩn đích, công tư phương khả vi kỳ đề cung đam bảo: ( nhất ) vi y pháp thiết lập tịnh hữu hiệu tồn tục đích xí nghiệp pháp nhân, bất tồn tại nhu yếu chung chỉ đích tình hình; ( nhị ) vi công tư trì cổ 50% dĩ thượng đích khống cổ tử công tư hoặc giả công tư đích hỗ bảo đan vị hoặc giả dữ công tư hữu trọng yếu nghiệp vụ quan hệ đích đan vị; ( tam ) tư sản phụ trái suất 70% dĩ hạ; ( tứ ) cận tam niên lai liên tục doanh lợi ( vi công tư trì cổ 51% dĩ thượng đích khống cổ tử công tư đề cung đam bảo đích trừ ngoại ); ( ngũ ) đề cung đích tài vụ tư liêu chân thật, hoàn chỉnh, hữu hiệu; ( lục ) như công tư tằng kinh vi kỳ đề cung đam bảo, một hữu phát sinh trái quyền nhân yếu cầu thừa đam trách nhậm đích tình hình; ( thất ) đề cung công tư nhận khả đích phản đam bảo, thả phản đam bảo đích đề cung phương ứng cụ bị thật tế thừa đam năng lực ( vi công tư trì cổ 51% dĩ thượng đích khống cổ tử công tư đề cung đam bảo đích trừ ngoại ); ( bát ) vô kỳ tha pháp luật phong hiểm. Đối ngoại đam bảo nhu yếu lí hành dĩ hạ trình tự phương khả đề giao công tư đổng sự hội thẩm nghị: ( nhất ) bị đam bảo đối tượng ứng đương hướng công tư đề giao dĩ hạ tư liêu: 1, xí nghiệp cơ bổn chứng minh tư liêu; 2, tối cận tam niên cập tối cận nhất kỳ xí nghiệp thẩm kế báo cáo hoặc giả tài vụ báo biểu; 3, chủ hợp đồng cập chủ hợp đồng hữu quan tư liêu; 4, bất tồn tại trọng đại tố tụng, trọng tài hoặc hành chính xử phạt đích thuyết minh; 5, công tư nhu yếu đích kỳ tha tư liêu. ( nhị ) công tư tương quan chức năng bộ môn đối bị đam bảo đối tượng đề cung đích tư liêu tiến hành thẩm tra; ( tam ) công tư tương quan chức năng bộ môn hướng đổng sự hội hoặc đổng sự trường đề giao đối ngoại đam bảo đích điều tra báo cáo cập ý kiến. ( tứ ) đổng sự hội y chiếu bổn chương tiền điều đệ ( tứ ) hạng quy định đích quyền hạn tựu công tư đối ngoại đam bảo sự hạng tác xuất quyết nghị, ứng đương kinh quá đổng sự hội toàn thể thành viên tam phân chi nhị dĩ thượng thiêm thự đồng ý. Siêu quá đổng sự hội quyền hạn phạm vi đích, tại kinh đổng sự hội toàn thể thành viên tam phân chi nhị dĩ thượng thiêm thự đồng ý hậu, đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. " 5, nguyên chương trình đệ nhất bách tứ thập thất điều" đổng sự trường ứng chí thiếu đề tiền 1 thiên tương lâm thời đổng sự hội đích thời gian, địa điểm hòa nội dung dụng điện truyện, điện báo, điện thoại, truyện chân, quải hào bưu kiện, điện tử bưu kiện đẳng phương thức hoặc kinh chuyên nhân thông tri đổng sự, nhậm hà đổng sự khả phóng khí hoạch đắc đổng sự hội nghị thông tri đích quyền lợi. Như hữu bổn chương đệ nhất bách tứ thập lục điều đệ ( nhị ), ( tam ), ( tứ ), ( ngũ ) quy định đích tình hình, đổng sự trường bất năng lí hành chức trách thời, ứng đương chỉ định nhất danh phó đổng sự trường hoặc giả nhất danh đổng sự đại kỳ triệu tập lâm thời đổng sự hội hội nghị; đổng sự trường vô cố bất lí hành chức trách, diệc vị chỉ định cụ thể nhân viên đại kỳ hành sử chức trách đích, khả do phó đổng sự trường hoặc giả nhị phân chi nhất dĩ thượng đích đổng sự cộng đồng thôi cử nhất danh đổng sự phụ trách triệu tập hội nghị. " Tu cải vi:" Đệ nhất bách tứ thập bát điều đổng sự trường ứng chí thiếu đề tiền 1 thiên tương lâm thời đổng sự hội đích thời gian, địa điểm hòa nội dung dụng điện truyện, điện báo, điện thoại, truyện chân, quải hào bưu kiện, điện tử bưu kiện đẳng phương thức hoặc kinh chuyên nhân thông tri đổng sự, nhậm hà đổng sự khả phóng khí hoạch đắc đổng sự hội nghị thông tri đích quyền lợi. Như hữu bổn chương tiền điều đệ ( nhị ), ( tam ), ( tứ ), ( ngũ ) quy định đích tình hình, đổng sự trường bất năng lí hành chức trách thời, ứng đương chỉ định nhất danh phó đổng sự trường hoặc giả nhất danh đổng sự đại kỳ triệu tập lâm thời đổng sự hội hội nghị; đổng sự trường vô cố bất lí hành chức trách, diệc vị chỉ định cụ thể nhân viên đại kỳ hành sử chức trách đích, khả do phó đổng sự trường hoặc giả nhị phân chi nhất dĩ thượng đích đổng sự cộng đồng thôi cử nhất danh đổng sự phụ trách triệu tập hội nghị. " 6, nguyên chương trình đệ nhất bách tứ thập cửu điều" đổng sự hội hội nghị ứng đương do nhị phân chi nhất dĩ thượng đích đổng sự xuất tịch phương khả cử hành, mỗi nhất đổng sự hưởng hữu nhất phiếu biểu quyết quyền. Đổng sự hội tác xuất thứ nghị, tất tu kinh toàn thể đổng sự đích quá bán sổ thông quá. "Tu cải vi: "Đệ nhất bách ngũ thập điều đổng sự hội hội nghị ứng đương do nhị phân chi nhất dĩ thượng đích đổng sự xuất tịch phương khả cử hành. Mỗi nhất đổng sự hưởng hữu nhất phiếu biểu quyết quyền. Đổng sự hội y chiếu bổn chương trình đệ nhất bách tứ thập tứ điều đệ ( tứ ) hạng quy định đích quyền hạn tựu công tư đối ngoại đam bảo sự hạng tác xuất quyết nghị, tất tu kinh toàn thể đổng sự đích tam phân chi nhị dĩ thượng thông quá, kỳ dư sự hạng tất tu kinh toàn thể đổng sự đích quá bán sổ thông quá. " 7, nguyên chương trình đệ nhất bách ngũ thập tam điều hậu tăng gia nhất điều: "Đệ nhất bách ngũ thập ngũ điều đổng sự hội hữu quan liên quan hệ đích đổng sự đích hồi tị hòa biểu quyết trình tự vi: ( nhất ) đổng sự hội thẩm nghị đích mỗ nhất sự hạng dữ mỗ đổng sự hữu quan liên quan hệ, cai quan liên đổng sự ứng đương tại đổng sự hội hội nghị triệu khai chi tiền hướng công tư đổng sự hội phi lộ kỳ quan liên quan hệ; ( nhị ) đổng sự hội tại thẩm nghị quan liên giao dịch sự hạng thời, hội nghị chủ trì nhân tuyên bố hữu quan liên quan hệ đích đổng sự, tịnh giải thích hòa thuyết minh đổng sự dữ quan liên giao dịch sự hạng đích quan liên quan hệ; hội nghị chủ trì nhân tuyên bố quan liên đổng sự hồi tị, do phi quan liên đổng sự đối quan liên giao dịch sự hạng tiến hành thẩm nghị biểu quyết; ( tam ) quan liên sự hạng hình thành quyết nghị tu do phi quan liên đổng sự đích bán sổ dĩ thượng thông quá; ( tứ ) quan liên đổng sự vị tựu quan liên sự hạng án thượng thuật trình tự tiến hành quan liên tín tức phi lộ hoặc hồi tị, đổng sự hội hữu quyền triệt tiêu cai quan liên sự hạng đích nhất thiết quyết nghị. Như hữu quan liên đổng sự tu hồi tị biểu quyết thả hồi tị hậu đổng sự hội bất túc pháp định nhân sổ thời, ứng tiên do toàn thể đổng sự ( hàm quan liên đổng sự ) tựu tương cai đẳng giao dịch đề giao công tư cổ đông đại hội thẩm nghị đẳng trình tự tính vấn đề tác xuất quyết nghị, tái do công tư cổ đông đại hội đối cai đẳng giao dịch tác xuất tương quan quyết nghị. " 8, nguyên chương trình đệ nhất bách thất thập điều" độc lập đổng sự trừ lí hành thượng thuật chức trách ngoại, hoàn ứng đương đối dĩ hạ sự hạng hướng đổng sự hội hoặc cổ đông đại hội phát biểu độc lập ý kiến: ( nhất ) đề danh, nhậm miễn đổng sự; ( nhị ) sính nhậm hoặc giải sính cao cấp quản lý nhân viên; ( tam ) công tư đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích tân thù; ( tứ ) công tư đích cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên xí nghiệp đối công tư hiện hữu hoặc tân phát sinh đích tổng ngạch cao vu 300 vạn nguyên hoặc cao vu công tư tối cận kinh thẩm kế tịnh tư sản trị đích 5% đích tá khoản hoặc kỳ tha tư kim vãng lai, dĩ cập công tư thị phủ thải thủ hữu hiệu thố thi hồi thu khiếm khoản; ( ngũ ) độc lập đổng sự nhận vi khả năng tổn hại trung tiểu cổ đông quyền ích đích sự hạng; ( lục ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha sự hạng. Độc lập đổng sự ứng đương tựu thượng thuật sự hạng phát biểu dĩ hạ kỉ loại ý kiến chi nhất: Đồng ý; bảo lưu ý kiến cập kỳ lý do; phản đối ý kiến cập kỳ lý do; vô pháp phát biểu ý kiến cập kỳ chướng ngại. " Tu cải vi:" Đệ nhất bách thất thập nhị điều độc lập đổng sự trừ lí hành thượng thuật chức trách ngoại, hoàn ứng đương đối dĩ hạ sự hạng hướng đổng sự hội hoặc cổ đông đại hội phát biểu độc lập ý kiến: ( nhất ) đề danh, nhậm miễn đổng sự; ( nhị ) sính nhậm hoặc giải sính cao cấp quản lý nhân viên; ( tam ) công tư đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích tân thù; ( tứ ) công tư đích cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên xí nghiệp đối công tư hiện hữu hoặc tân phát sinh đích tổng ngạch cao vu 300 vạn nguyên hoặc cao vu công tư tối cận kinh thẩm kế tịnh tư sản trị đích 5% đích tá khoản hoặc kỳ tha tư kim vãng lai, dĩ cập công tư thị phủ thải thủ hữu hiệu thố thi hồi thu khiếm khoản; ( ngũ ) công tư đương kỳ hòa luy kế đối ngoại đam bảo tình huống, chấp hành chứng giam hội hữu quan đối ngoại đam bảo quy định đích tình huống; ( lục ) độc lập đổng sự nhận vi khả năng tổn hại trung tiểu cổ đông quyền ích đích sự hạng; ( thất ) công tư chương trình quy định đích kỳ tha sự hạng. Độc lập đổng sự ứng đương tựu thượng thuật sự hạng phát biểu dĩ hạ kỉ loại ý kiến chi nhất: Đồng ý; bảo lưu ý kiến cập kỳ lý do; phản đối ý kiến cập kỳ lý do; vô pháp phát biểu ý kiến cập kỳ chướng ngại. " 9, tại nguyên chương trình đệ nhất bách thất thập cửu điều" đổng sự trường hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì cổ đông đại hội hòa triệu tập, chủ trì đổng sự hội hội nghị; ( nhị ) đốc xúc, kiểm tra đổng sự hội quyết nghị đích chấp hành; ( tam ) thiêm thự công tư cổ phiếu, công tư trái khoán cập kỳ tha hữu giới chứng khoán; ( tứ ) thiêm thự đổng sự hội trọng yếu văn kiện hòa kỳ tha ứng do công tư pháp định đại biểu nhân thiêm thự kỳ tha đích văn kiện; ( ngũ ) hành sử pháp định đại biểu nhân đích chức quyền; ( lục ) tại phát sinh đặc đại tự nhiên tai hại đẳng bất khả kháng lực đích khẩn cấp tình huống hạ, đối công tư sự vụ hành sử phù hợp pháp luật quy định hòa công tư lợi ích đích đặc biệt xử trí quyền, tịnh tại sự hậu hướng công tư đổng sự hội hòa cổ đông đại hội báo cáo; ( thất ) quyết định ngạch độ tại 5000 vạn nguyên nhân dân tệ dĩ nội đích thải khoản hòa đối ngoại đam bảo sự hạng; ( bát ) đề danh hoặc thôi tiến tổng tài, đổng sự hội chuyên môn ủy viên hội ủy viên, đổng sự hội bí thư nhân tuyển, do đổng sự hội thảo luận thông quá; ( cửu ) đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền, bao quát: Chỉ đạo công tư phát triển kế hoa đích chế đính dữ thật thi, phụ trách đối công tư cao cấp quản lý nhân viên hậu bị lực lượng đích bồi dưỡng, chỉ đạo tổ chức cơ cấu đích thiết trí dữ điều chỉnh, ủy phái khống cổ tử công tư đổng sự đẳng. " Tu cải vi:" Đệ nhất bách bát thập nhất điều đổng sự trường hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì cổ đông đại hội hòa triệu tập, chủ trì đổng sự hội hội nghị; ( nhị ) đốc xúc, kiểm tra đổng sự hội quyết nghị đích chấp hành; ( tam ) thiêm thự công tư cổ phiếu, công tư trái khoán cập kỳ tha hữu giới chứng khoán; ( tứ ) thiêm thự đổng sự hội trọng yếu văn kiện hòa kỳ tha ứng do công tư pháp định đại biểu nhân thiêm thự kỳ tha đích văn kiện; ( ngũ ) hành sử pháp định đại biểu nhân đích chức quyền; ( lục ) tại phát sinh đặc đại tự nhiên tai hại đẳng bất khả kháng lực đích khẩn cấp tình huống hạ, đối công tư sự vụ hành sử phù hợp pháp luật quy định hòa công tư lợi ích đích đặc biệt xử trí quyền, tịnh tại sự hậu hướng công tư đổng sự hội hòa cổ đông đại hội báo cáo; ( thất ) công tư chương trình hòa đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. " 10, tại nguyên chương trình đệ nhất bách thất thập cửu điều hậu tăng gia nhất điều: "Đệ nhất bách bát thập nhị điều căn cư bổn chương trình đích quy định hòa cổ đông đại hội đối đổng sự hội đích thụ quyền, tại đổng sự hội đích quyền hạn phạm vi nội, đổng sự hội thụ quyền đổng sự trường hành sử dĩ hạ chức quyền, dĩ hạ thụ quyền ứng tuân tuần công khai, thích đương, cụ thể đích nguyên tắc, dĩ đổng sự hội quyết nghị đích hình thức tác xuất. ( nhất ) quyết định đầu tư đích quyền hạn: 1, đan hạng đầu tư ngạch bất siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế đích tịnh tư sản đích 3% đích cổ quyền đầu tư hòa cố định tư sản đầu tư; 2, đan hạng đầu tư ngạch bất siêu quá công tư tối cận nhất kỳ tịnh thẩm kế đích tịnh tư sản đích 1% đích phong hiểm đầu tư. ( nhị ) quyết định tư sản thu cấu hòa xuất thụ đích quyền hạn: 1, công tư nghĩ thu cấu, xuất thụ tư sản đích tư sản tổng ngạch án chiếu tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế đích tài vụ báo biểu, bình cổ báo cáo hoặc nghiệm tư báo cáo, bất siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế đích tổng tư sản trị đích 3%; 2, công tư nghĩ thu cấu tư sản tương quan đích tịnh lợi nhuận hoặc khuy tổn đích tuyệt đối trị ( án chiếu thượng nhất niên độ kinh thẩm kế đích tài vụ báo cáo ) bất siêu quá công tư thẩm kế đích thượng nhất niên độ tịnh lợi nhuận hoặc khuy tổn tuyệt đối trị đích 3%, thả tuyệt đối kim ngạch bất siêu quá 100 vạn nguyên; nghĩ thu cấu tư sản đích tịnh lợi nhuận hoặc khuy tổn tuyệt đối trị vô pháp kế toán đích, bất thích dụng bổn khoản; thu cấu xí nghiệp sở hữu giả quyền ích đích, bị thu cấu xí nghiệp đích tịnh lợi nhuận hoặc khuy tổn tuyệt đối trị dĩ dữ giá bộ phân sản quyền tương quan đích tịnh lợi nhuận hoặc khuy tổn trị kế toán; 3, công tư nghĩ xuất thụ tư sản tương quan đích tịnh lợi nhuận hoặc khuy tổn tuyệt đối trị hoặc cai giao dịch hành vi sở sản sinh đích lợi nhuận hoặc khuy tổn tuyệt đối ngạch bất siêu quá thượng thị công tư kinh thẩm kế đích thượng nhất niên độ tịnh lợi nhuận hoặc khuy tổn tuyệt đối trị đích 3%, thả tuyệt đối kim ngạch bất siêu quá 100 vạn nguyên; bị xuất thụ tư sản đích tịnh lợi nhuận hoặc khuy tổn trị vô pháp kế toán đích, bất thích dụng bổn khoản; xuất thụ xí nghiệp sở hữu giả quyền ích đích, bị xuất thụ xí nghiệp đích tịnh lợi nhuận hoặc khuy tổn trị dĩ dữ giá bộ phân sản quyền tương quan đích tịnh lợi nhuận hoặc khuy tổn trị kế toán; 4, công tư nghĩ thu cấu, xuất thụ tư sản đích giao dịch kim ngạch ( thừa đam trái vụ, phí dụng đẳng ứng đương nhất tịnh kế toán ) bất siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế đích tịnh tư sản đích 3%; 5, công tư nghĩ thu cấu, xuất thụ tư sản tại tối cận nhất cá hội kế niên độ sở sản sinh đích chủ doanh nghiệp vụ thu nhập bất siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế đích chủ doanh nghiệp vụ thu nhập đích 3%. ( tam ) quyết định trái vụ đích quyền hạn: 1, xác định công tư niên độ thân thỉnh ngân hành thụ tín ngạch độ, đãn thật tế sử dụng đích thải khoản ngạch ứng tại đổng sự hội sở phê chuẩn đích niên độ thải khoản ngạch độ nội. 2, đan hạng trường đoản kỳ thải khoản ngạch bất siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế đích tịnh tư sản đích 5%. 3, đan hạng phóng khí trái quyền, khoát miễn trái vụ kim ngạch bất siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế đích tịnh tư sản đích 1%. ( tứ ) quyết định tư sản để áp hoặc kỳ tha đam bảo đích quyền hạn: 1, dĩ công tư tư sản, quyền ích vi công tư tự thân trái vụ tiến hành để áp, chất áp đam bảo đích, đan hạng đam bảo ngạch bất siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế đích tịnh tư sản đích 5%. 2, dĩ công tư tư sản, quyền ích vi công tư trì cổ 51% dĩ thượng đích khống cổ tử công tư đích trái vụ đề cung để áp, chất áp đam bảo đích, hòa / hoặc do công tư tác vi bảo chứng nhân vi công tư trì cổ 51% dĩ thượng đích khống cổ tử công tư đích trái vụ đề cung đam bảo đích, đan hạng đam bảo ngạch bất siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế đích tịnh tư sản đích 5%. 3, dĩ công tư tư sản, quyền ích vi tha nhân ( bất bao quát công tư trì cổ 51% dĩ thượng đích khống cổ tử công tư ) đích trái vụ đề cung để áp, chất áp đam bảo đích, hòa / hoặc do công tư tác vi bảo chứng nhân vi tha nhân ( bất bao quát công tư trì cổ 51% dĩ thượng đích khống cổ tử công tư ) đích trái vụ đề cung đam bảo đích, đan hạng đam bảo ngạch bất siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế đích tịnh tư sản đích 1%. ( ngũ ) thiêm đính, biến canh hòa chung chỉ trọng yếu hợp đồng đích quyền hạn: 1, đan hạng chính thường kinh doanh hợp đồng, hợp đồng ngạch bất siêu quá công tư tối cận nhất thứ kinh thẩm kế đích tịnh tư sản đích 5%. 2, đan hạng ủy thác kinh doanh, thụ thác kinh doanh, ủy thác lý tài, thừa bao, tô nhẫm hợp đồng, bỉ chiếu bổn điều đệ ( nhị ) hạng hữu quan tư sản thu cấu hòa xuất thụ đích quyền hạn tiêu chuẩn chấp hành. 3, đan hạng tặng dữ hợp đồng, kim ngạch bất siêu quá 100 vạn nguyên nhân dân tệ. ( lục ) quyết định quan liên giao dịch đích quyền hạn: Công tư dữ quan liên nhân nghĩ tiến hành đích quan liên giao dịch, giao dịch ngạch bất siêu quá 300 vạn nguyên nhân dân tệ, thả bất siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế đích tịnh tư sản đích 0.5%. ( thất ) quyết định cơ cấu, nhân sự đích quyền hạn: Đổng sự hội thụ quyền đổng sự trường quyết định công tư nội bộ quản lý cơ cấu, phân chi cơ cấu ( bạn sự xử, phân công tư ) đích thiết trí dĩ cập ủy phái hoặc canh hoán toàn tư tử công tư đổng sự hội, giam sự hội thành viên, ủy phái, canh hoán hoặc đề danh khống cổ tử công tư, tham cổ tử công tư cổ đông đại biểu, đổng sự hầu tuyển nhân, giam sự hầu tuyển nhân. 11, tương nguyên chương trình đệ nhị bách bát thập thất điều: "Bổn chương trình sở xưng" dĩ thượng "," dĩ nội "," dĩ hạ ", đô hàm bổn sổ;" bất mãn "," dĩ ngoại "Bất hàm bổn sổ. Tu cải vi:" Đệ nhị bách bát thập cửu điều bổn chương trình sở xưng "Dĩ thượng", "Dĩ nội", "Dĩ hạ" đô hàm bổn sổ, "Bất siêu quá", "Dĩ ngoại" bất hàm bổn sổ. "