Bội khinh tùng(688793.SH)

Công cáo nội dung tường kiến phụ kiện

Công cáo nội dung tường kiến phụ kiện

Công cáo nội dung tường kiến phụ kiện

Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư Chương trình Nhị 〇 nhị nhị niên bát nguyệt Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Mục lục Đệ nhất chương tổng tắc................................................................................................................... 1 Đệ nhị chương kinh doanh tông chỉ hòa phạm vi................................................................................................. 2 Đệ tam chương cổ phân................................................................................................................... 3 Đệ nhất tiết cổ phân phát hành..................................................................................................... 3 Đệ nhị tiết cổ phân tăng giảm hòa hồi cấu.......................................................................................... 4 Đệ tam tiết cổ phân chuyển nhượng..................................................................................................... 5 Đệ tứ chương cổ đông hòa cổ đông đại hội................................................................................................. 6 Đệ nhất tiết cổ đông............................................................................................................ 6 Đệ nhị tiết cổ đông đại hội đích nhất bàn quy định................................................................................... 8 Đệ tam tiết cổ đông đại hội đích triệu tập........................................................................................ 12 Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đích đề án hòa thông tri............................................................................. 13 Đệ ngũ tiết cổ đông đại hội đích triệu khai........................................................................................ 15 Đệ lục tiết cổ đông đại hội đích biểu quyết hòa quyết nghị............................................................................. 18 Đệ ngũ chương đổng sự hội............................................................................................................. 21 Đệ nhất tiết đổng sự.......................................................................................................... 21 Đệ nhị tiết đổng sự hội...................................................................................................... 24 Đệ lục chương tổng kinh lý cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên............................................................................. 29 Đệ thất chương giam sự hội............................................................................................................. 31 Đệ nhất tiết giam sự.......................................................................................................... 31 Đệ nhị tiết giam sự hội...................................................................................................... 32 Đệ bát chương tài vụ hội kế chế độ, lợi nhuận phân phối hòa thẩm kế...................................................................... 34 Đệ nhất tiết tài vụ hội kế chế độ........................................................................................... 34 Đệ nhị tiết nội bộ thẩm kế................................................................................................... 37 Đệ tam tiết hội kế sư sự vụ sở đích sính nhậm................................................................................. 37 Đệ cửu chương thông tri hòa công cáo...................................................................................................... 37 Đệ nhất tiết thông tri........................................................................................................ 37 Đệ nhị tiết công cáo........................................................................................................ 38 Đệ thập chương hợp tịnh, phân lập, tăng tư, giảm tư, giải tán hòa thanh toán............................................................ 38 Đệ nhất tiết hợp tịnh, phân lập, tăng tư hòa giảm tư.......................................................................... 38 Đệ nhị tiết giải tán hòa thanh toán............................................................................................... 39 Đệ thập nhất chương tu cải chương trình...................................................................................................... 41 Đệ thập nhị chương phụ tắc............................................................................................................. 42 2 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất chương tổng tắc Đệ nhất điều vi duy hộ thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) cập kỳ Cổ đông hòa trái quyền nhân đích hợp pháp quyền ích, quy phạm công tư đích tổ chức hòa hành vi, căn cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư Pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng 《 công tư pháp 》 ), 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc chứng khoán pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng 《 chứng khoán pháp 》 ), 《 thượng thị công tư chương trình chỉ dẫn 》《 thượng thị công tư trị lý chuẩn tắc 》《 thượng hải chứng khoán giao dịch sở khoa sang bản cổ phiếu thượng thị quy Tắc 》 đẳng tương quan pháp luật pháp quy, quy chương cập kỳ tha quy phạm tính văn kiện đích quy định, chế đính bổn chương trình. Đệ nhị điều công tư hệ y chiếu 《 công tư pháp 》《 chứng khoán pháp 》 hòa kỳ tha hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy thiết lập đích Cổ phân hữu hạn công tư. Công tư nguyên vi hữu hạn trách nhậm công tư, kinh toàn thể cổ đông nhất trí đồng ý, các cổ đông tác vi cổ phân Hữu hạn công tư đích phát khởi nhân, dĩ phát khởi thiết lập đích phương thức thiết lập cổ phân hữu hạn công tư, tịnh tại thâm quyến thị thị tràng giam đốc Quản lý cục chú sách đăng ký, thủ đắc cổ phân hữu hạn công tư doanh nghiệp chấp chiếu, thống nhất xã hội tín dụng đại mã vi 9144030072302468X5. Đệ tam điều công tư vu 2021 niên 6 nguyệt 9 nhật kinh trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý ủy viên hội ( dĩ hạ giản xưng “Trung Quốc chứng giam hội” ) đồng ý chú sách, thủ thứ hướng xã hội công chúng phát hành nhân dân tệ phổ thông cổ 15,410,000 cổ, vu 2021 Niên 7 nguyệt 15 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở khoa sang bản thượng thị. Đệ tứ điều công tư danh xưng Trung văn danh xưng: Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư Anh văn danh xưng: Shenzhen Breo Technology Co., ltd Đệ ngũ điều công tư trụ sở: Thâm quyến thị phúc điền khu hoa cường bắc nhai đạo thâm nam trung lộ 2018 hào hưng hoa đại hạ đông đống Thập tằng chỉnh tằng 1071 thất. Bưu chính biên mã: 518031 Đệ lục điều công tư chú sách tư bổn vi 61,640,000 nguyên ( nhân dân tệ nguyên, hạ đồng ). Đệ thất điều công tư vi vĩnh cửu tồn tục đích cổ phân hữu hạn công tư. Đệ bát điều đổng sự trường vi công tư đích pháp định đại biểu nhân. Đệ cửu điều công tư toàn bộ tư sản phân vi đẳng ngạch cổ phân, cổ đông dĩ kỳ nhận cấu đích cổ phân vi hạn đối công tư thừa đam Trách nhậm, công tư dĩ kỳ toàn bộ tư sản đối công tư đích trái vụ thừa đam trách nhậm. 1 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ thập điều bổn chương trình tự sinh hiệu chi nhật khởi, tức thành vi quy phạm công tư đích tổ chức dữ hành vi, công tư dữ cổ đông, Cổ đông dữ cổ đông chi gian quyền lợi nghĩa vụ quan hệ đích cụ hữu pháp luật ước thúc lực đích văn kiện, đối công tư, cổ đông, đổng sự, Giam sự, cao cấp quản lý nhân viên cụ hữu pháp luật ước thúc lực đích văn kiện. Y cư bổn chương trình, cổ đông khả dĩ khởi tố cổ đông, Cổ đông khả dĩ khởi tố công tư đổng sự, giam sự, tổng kinh lý cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên, cổ đông khả dĩ khởi tố công tư, Công tư khả dĩ khởi tố cổ đông, đổng sự, giam sự, tổng kinh lý cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên. Đệ thập nhất điều bổn chương trình sở xưng kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên thị chỉ công tư đích phó tổng kinh lý, đổng sự hội bí thư, Tài vụ tổng giam cập đổng sự hội sính nhậm đích kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên. Đệ thập nhị điều công tư căn cư trung quốc cộng sản đảng chương trình đích quy định, thiết lập cộng sản đảng tổ chức, khai triển đảng đích hoạt Động. Công tư vi đảng tổ chức đích hoạt động đề cung tất yếu điều kiện. Đệ nhị chương kinh doanh tông chỉ hòa phạm vi Đệ thập tam điều công tư đích kinh doanh tông chỉ: Y cư tương quan pháp luật, pháp quy, tự chủ khai triển các hạng nghiệp vụ, bất Đoạn đề cao xí nghiệp đích kinh doanh quản lý thủy bình hòa hạch tâm cạnh tranh năng lực, vi quảng đại khách hộ đề cung ưu chất phục vụ hòa sản phẩm, Thật hiện cổ đông quyền ích hòa công tư giới trị đích tối đại hóa, sang tạo lương hảo đích kinh tế hòa xã hội hiệu ích, xúc tiến hành nghiệp đích phồn Vinh dữ phát triển. Đệ thập tứ điều kinh y pháp đăng ký, công tư đích kinh doanh phạm vi: Nhất bàn kinh doanh hạng mục: Bảo kiện khí tài, điện tử bảo kiện khí tài, kiện thân khí tài, điện tử sản phẩm, nghi khí nghi biểu, Thủy bôi, thủy cơ, đệ nhất loại y liệu khí giới, y liệu khí giới nhuyễn kiện cập tương quan phối phụ kiện đích nghiên phát, tiêu thụ; đệ nhị Loại y liệu khí giới cập tương quan phối phụ kiện đích nghiên phát; đề cung dĩ thượng sản phẩm đích đại lý nghiên phát phục vụ cập tương quan sản nghiệp đích đầu Tư; gia điện, gia cư dụng phẩm, bạn công dụng phẩm, nhật dụng phẩm, sàng thượng dụng phẩm, phưởng chức phẩm, phục trang phục sức, hài mạo, Hóa trang phẩm, tinh du, ngoạn cụ, công nghệ phẩm ( tượng nha cập kỳ chế phẩm trừ ngoại ), lễ phẩm, nhất thứ tính phát nhiệt thiếp sản phẩm, Thiệp cập ẩm dụng thủy vệ sinh an toàn đích sản phẩm ( ẩm thủy cơ ), dữ sinh hoạt ẩm dụng thủy tiếp xúc đích tịnh thủy khí, mô cụ cập phối Kiện đích tiêu thụ cập võng lạc tiêu thụ; kinh doanh tiến xuất khẩu nghiệp vụ ( pháp luật, hành chính pháp quy, quốc vụ viện quyết định cấm chỉ đích hạng Mục trừ ngoại, hạn chế đích hạng mục tu thủ đắc hứa khả hậu phương khả kinh doanh ); tại võng thượng tòng sự thương mậu hoạt động ( bất hàm hạn chế Hạng mục ); nhuyễn kiện phục vụ; kiện khang dưỡng sinh quản lý tư tuân ( bất hàm y liệu hành vi ); điện tử sản phẩm đích kỹ thuật khai phát, Kỹ thuật tư tuân, kỹ thuật chuyển nhượng; điện tử, thông tín dữ tự động khống chế kỹ thuật nghiên cứu; kế toán cơ nhuyễn kiện đích kỹ thuật khai phát Cập tương quan kỹ thuật tư tuân, kỹ thuật phục vụ; võng lạc kỹ thuật khai phát cập tương quan kỹ thuật tư tuân. ( y pháp tu kinh phê chuẩn đích Hạng mục, kinh tương quan bộ môn phê chuẩn hậu phương khả khai triển kinh doanh hoạt động ). 2 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Hứa khả kinh doanh hạng mục: Bảo kiện khí tài, điện tử bảo kiện khí tài, kiện thân khí tài, điện tử sản phẩm, nghi khí nghi biểu, Thủy bôi, thủy cơ, đệ nhất loại y liệu khí giới, y liệu khí giới nhuyễn kiện cập tương quan phối phụ kiện đích sinh sản; đệ nhị loại y liệu Khí giới cập tương quan phối phụ kiện đích sinh sản, tiêu thụ; tín tức phục vụ nghiệp vụ ( cận hạn hỗ liên võng tín tức phục vụ hòa di động võng Tín tức phục vụ nghiệp vụ, bằng tăng trị điện tín nghiệp vụ kinh doanh hứa khả chứng kinh doanh ); trung thảo dược bao, tán trang thực phẩm, ẩm liêu, Trà diệp đích tiêu thụ cập võng lạc tiêu thụ; xan ẩm phục vụ; lãnh nhiệt ẩm phẩm chế thụ; vật lưu vận thâu phục vụ; đan dụng đồ thương nghiệp Dự phó tạp đích tiêu thụ; dĩ đặc hứa kinh doanh phương thức tòng sự thương nghiệp hoạt động. Đệ tam chương cổ phân Đệ nhất tiết cổ phân phát hành Đệ thập ngũ điều công tư đích cổ phân thải thủ cổ phiếu đích hình thức. Đệ thập lục điều công tư cổ phân đích phát hành, thật hành công khai, công bình, công chính đích nguyên tắc, đồng chủng loại đích mỗi nhất Cổ phân ứng đương cụ hữu đồng đẳng quyền lợi. Đồng thứ phát hành đích đồng chủng loại cổ phiếu, mỗi cổ đích phát hành điều kiện hòa giới cách ứng đương tương đồng; nhậm hà đan vị hoặc giả cá Nhân sở nhận cấu đích cổ phân, mỗi cổ ứng đương chi phó tương đồng giới ngạch. Đệ thập thất điều công tư phát hành đích cổ phiếu, dĩ nhân dân tệ tiêu minh diện trị. Đệ thập bát điều công tư công khai phát hành đích cổ phân, tại trung quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhậm công tư tập trung đăng Ký tồn quản. Đệ thập cửu điều công tư phát khởi nhân dĩ thâm quyến thị khinh tùng khoa kỹ khai phát hữu hạn công tư kinh thẩm kế đích trướng diện tịnh tư sản Vi y cư, án chiếu các phát khởi nhân tại hữu hạn công tư đích cổ quyền bỉ lệ tương ứng chiết toán thành kỳ tại công tư đích phát khởi nhân cổ phân. Công tư các phát khởi nhân xuất tư phương thức vi tịnh tư sản xuất tư, xuất tư thời gian vi công tư chỉnh thể biến canh thiết lập thời nhất thứ tính xuất Tư. Công tư các phát khởi nhân đích tính danh hoặc danh xưng, nhận cấu đích cổ phân sổ lượng như hạ: Tự hào phát khởi nhân danh xưng / tính danh trì cổ sổ lượng ( cổ ) 1 mã học quân 4,500,000 2 uông kiều thanh 500,000 Hợp kế 5,000,000 Đệ nhị thập điều công tư cổ phân tổng sổ vi 61,640,000 cổ, sở hữu cổ phân quân vi phổ thông cổ. Đệ nhị thập nhất điều công tư cập kỳ tử công tư ( bao quát công tư đích phụ chúc xí nghiệp ) bất đắc dĩ tặng dữ, điếm tư, 3 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đam bảo, bổ thường hoặc thải khoản đẳng hình thức, đối cấu mãi hoặc giả nghĩ cấu mãi công tư cổ phân đích nhân đề cung nhậm hà tư trợ. Đệ nhị tiết cổ phân tăng giảm hòa hồi cấu Đệ nhị thập nhị điều công tư căn cư kinh doanh hòa phát triển đích nhu yếu, y chiếu pháp luật, pháp quy đích quy định, kinh cổ đông Đại hội phân biệt tác xuất quyết nghị, khả dĩ thải dụng hạ liệt phương thức tăng gia tư bổn: ( nhất ) công khai phát hành cổ phân; ( nhị ) phi công khai phát hành cổ phân; ( tam ) hướng hiện hữu cổ đông phái tống hồng cổ; ( tứ ) dĩ công tích kim chuyển tăng cổ bổn; ( ngũ ) pháp luật, hành chính pháp quy quy định dĩ cập trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý bộ môn phê chuẩn đích kỳ tha phương thức. Đệ nhị thập tam điều công tư khả dĩ giảm thiếu chú sách tư bổn. Công tư giảm thiếu chú sách tư bổn, ứng đương án chiếu 《 công tư Pháp 》 dĩ cập kỳ tha hữu quan quy định hòa bổn chương trình quy định đích trình tự bạn lý. Đệ nhị thập tứ điều công tư bất đắc thu cấu bổn công tư đích cổ phân. Đãn thị, hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích trừ ngoại: ( nhất ) giảm thiếu công tư chú sách tư bổn; ( nhị ) dữ trì hữu bổn công tư cổ phân đích kỳ tha công tư hợp tịnh; ( tam ) tương cổ phân dụng vu viên công trì cổ kế hoa hoặc giả cổ quyền kích lệ; ( tứ ) cổ đông nhân đối cổ đông đại hội tác xuất đích công tư hợp tịnh, phân lập quyết nghị trì dị nghị, yếu cầu công tư thu Cấu kỳ cổ phân; ( ngũ ) tương cổ phân dụng vu chuyển hoán thượng thị công tư phát hành đích khả chuyển hoán vi cổ phiếu đích công tư trái khoán; ( lục ) thượng thị công tư vi duy hộ công tư giới trị cập cổ đông quyền ích sở tất nhu. Đệ nhị thập ngũ điều công tư thu cấu bổn công tư cổ phân, khả dĩ thông quá công khai đích tập trung giao dịch phương thức, hoặc giả pháp Luật pháp quy hòa trung quốc chứng giam hội nhận khả đích kỳ tha phương thức tiến hành. Công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tứ điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng, đệ ( lục ) hạng quy định Đích tình hình thu cấu bổn công tư cổ phân đích, ứng đương thông quá công khai đích tập trung giao dịch phương thức tiến hành. 4 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị thập lục điều công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tứ điều đệ nhất khoản đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng quy định Đích tình hình thu cấu bổn công tư cổ phân đích, ứng đương kinh cổ đông đại hội quyết nghị; công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tứ điều đệ nhất Khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng, đệ ( lục ) hạng quy định đích tình hình thu cấu bổn công tư cổ phân đích, khả dĩ y Chiếu bổn chương trình đích quy định hoặc giả cổ đông đại hội đích thụ quyền, kinh tam phân chi nhị dĩ thượng đổng sự xuất tịch đích đổng sự hội hội nghị quyết Nghị. Công tư y chiếu bổn chương trình đệ nhị thập tứ điều đệ nhất khoản quy định thu cấu bổn công tư cổ phân hậu, chúc vu đệ ( nhất ) hạng Tình hình đích, ứng đương tự thu cấu chi nhật khởi 10 nhật nội chú tiêu; chúc vu đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tứ ) hạng tình hình đích, Ứng đương tại 6 cá nguyệt nội chuyển nhượng hoặc giả chú tiêu; chúc vu đệ ( tam ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng, đệ ( lục ) hạng tình hình Đích, công tư hợp kế trì hữu đích bổn công tư cổ phân sổ bất đắc siêu quá bổn công tư dĩ phát hành cổ phân tổng ngạch đích 10%, tịnh Ứng đương tại 3 niên nội chuyển nhượng hoặc giả chú tiêu. Đệ tam tiết cổ phân chuyển nhượng Đệ nhị thập thất điều công tư đích cổ phân khả dĩ y pháp chuyển nhượng. Đệ nhị thập bát điều công tư bất tiếp thụ bổn công tư đích cổ phiếu tác vi chất áp quyền đích tiêu đích. Đệ nhị thập cửu điều phát khởi nhân trì hữu đích bổn công tư cổ phân, tự công tư thành lập chi nhật khởi 1 niên nội bất đắc chuyển nhượng. Công tư công khai phát hành cổ phân tiền dĩ phát hành đích cổ phân, tự công tư cổ phiếu tại chứng khoán giao dịch sở thượng thị giao dịch chi nhật khởi 1 Niên nội bất đắc chuyển nhượng. Công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên ứng đương hướng công tư thân báo sở trì hữu đích bổn công tư đích cổ phân cập kỳ Biến động tình huống, tại nhậm chức kỳ gian mỗi niên chuyển nhượng đích cổ phân bất đắc siêu quá kỳ sở trì hữu bổn công tư cổ phân tổng sổ đích 25%; Sở trì bổn công tư cổ phân tự công tư cổ phiếu thượng thị giao dịch chi nhật khởi 1 niên nội bất đắc chuyển nhượng. Thượng thuật nhân viên ly chức hậu bán Niên nội, bất đắc chuyển nhượng kỳ sở trì hữu đích bổn công tư cổ phân. Đệ tam thập điều công tư trì hữu công tư cổ phân 5% dĩ thượng đích cổ đông, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, Tương kỳ trì hữu đích công tư cổ phiếu hoặc giả kỳ tha cụ hữu cổ quyền tính chất đích chứng khoán tại mãi nhập hậu 6 cá nguyệt nội mại xuất, hoặc giả Tại mại xuất hậu 6 cá nguyệt nội hựu mãi nhập, do thử sở đắc thu ích quy công tư sở hữu, công tư đổng sự hội tương thu hồi kỳ sở đắc Thu ích. Đãn thị, chứng khoán công tư nhân cấu nhập bao tiêu thụ hậu thặng dư cổ phiếu nhi trì hữu 5% dĩ thượng cổ phân đích, dĩ cập hữu Trung quốc chứng giam hội quy định đích kỳ tha tình hình đích trừ ngoại. Tiền khoản sở xưng đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, tự nhiên nhân cổ đông trì hữu đích cổ phiếu hoặc giả kỳ tha cụ hữu Cổ quyền tính chất đích chứng khoán, bao quát kỳ phối ngẫu, phụ mẫu, tử nữ trì hữu đích cập lợi dụng tha nhân trướng hộ trì hữu đích cổ phiếu hoặc 5 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Giả kỳ tha cụ hữu cổ quyền tính chất đích chứng khoán. Công tư đổng sự hội bất án bổn điều đệ nhất khoản quy định chấp hành đích, cổ đông hữu quyền yếu cầu đổng sự hội tại 30 nhật nội chấp Hành. Công tư đổng sự hội vị tại thượng thuật kỳ hạn nội chấp hành đích, cổ đông hữu quyền vi liễu công tư lợi ích dĩ tự kỷ đích danh nghĩa trực Tiếp hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Công tư đổng sự hội bất án chiếu bổn điều đệ nhất khoản quy định chấp hành đích, phụ hữu trách nhậm đích đổng sự y pháp thừa đam liên đái trách Nhậm. Đệ tứ chương cổ đông hòa cổ đông đại hội Đệ nhất tiết cổ đông Đệ tam thập nhất điều công tư ứng đương y cư chứng khoán đăng ký cơ cấu đề cung đích bằng chứng kiến lập cổ đông danh sách, cổ đông danh Sách thị chứng minh cổ đông trì hữu công tư cổ phân đích sung phân chứng cư. Cổ đông án kỳ sở trì hữu cổ phân đích chủng loại hưởng hữu quyền lợi, Thừa đam nghĩa vụ; trì hữu đồng nhất chủng loại cổ phân đích cổ đông, hưởng hữu đồng đẳng quyền lợi, thừa đam đồng chủng nghĩa vụ. Công tư ứng đương dữ chứng khoán đăng ký cơ cấu thiêm đính cổ phân bảo quản hiệp nghị, định kỳ tra tuân chủ yếu cổ đông tư liêu dĩ cập chủ Yếu cổ đông đích trì cổ biến canh ( bao quát cổ quyền đích xuất chất ) tình huống, cập thời chưởng ác công tư đích cổ quyền kết cấu. Đệ tam thập nhị điều công tư triệu khai cổ đông đại hội, phân phối cổ lợi, thanh toán cập tòng sự kỳ tha nhu yếu xác nhận cổ đông Thân phân đích hành vi thời, do đổng sự hội hoặc cổ đông đại hội triệu tập nhân xác định cổ quyền đăng ký nhật, cổ quyền đăng ký nhật thu thị hậu Đăng ký tại sách đích cổ đông vi hưởng hữu tương quan quyền ích đích cổ đông. Đệ tam thập tam điều công tư cổ đông hưởng hữu hạ liệt quyền lợi: ( nhất ) y chiếu kỳ sở trì hữu đích cổ phân phân ngạch hoạch đắc cổ lợi hòa kỳ tha hình thức đích lợi ích phân phối; ( nhị ) y pháp thỉnh cầu, triệu tập, chủ trì, tham gia hoặc giả ủy phái cổ đông đại lý nhân tham gia cổ đông đại hội, Tịnh hành sử tương ứng đích biểu quyết quyền; ( tam ) đối công tư đích kinh doanh tiến hành giam đốc, đề xuất kiến nghị hoặc giả chất tuân; ( tứ ) y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy cập bổn chương trình đích quy định chuyển nhượng, tặng dữ hoặc chất áp kỳ sở trì hữu đích Cổ phân; ( ngũ ) tra duyệt bổn chương trình, cổ đông danh sách, công tư trái khoán tồn căn, cổ đông đại hội hội nghị ký lục, đổng sự Hội hội nghị quyết nghị, giam sự hội hội nghị quyết nghị, tài vụ hội kế báo cáo; 6 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( lục ) công tư chung chỉ hoặc giả thanh toán thời, án kỳ sở trì hữu đích cổ phân phân ngạch tham gia công tư thặng dư tài sản đích Phân phối; ( thất ) đối cổ đông đại hội tác xuất đích công tư hợp tịnh, phân lập quyết nghị trì dị nghị đích cổ đông, yếu cầu công tư thu Cấu kỳ cổ phân; ( bát ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc bổn chương trình quy định đích kỳ tha quyền lợi. Đệ tam thập tứ điều cổ đông đề xuất tra duyệt tiền điều sở thuật hữu quan tín tức hoặc giả tác thủ tư liêu đích, ứng đương hướng công tư Đề cung chứng minh kỳ trì hữu công tư cổ phân đích chủng loại dĩ cập trì cổ sổ lượng đích thư diện văn kiện, công tư kinh hạch thật cổ đông thân phân Hậu án chiếu cổ đông đích yếu cầu dư dĩ đề cung. Đệ tam thập ngũ điều công tư cổ đông đại hội, đổng sự hội quyết nghị nội dung vi phản pháp luật, hành chính pháp quy đích, cổ đông Hữu quyền thỉnh cầu nhân dân pháp viện nhận định vô hiệu. Cổ đông đại hội, đổng sự hội đích hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương Trình, hoặc giả quyết nghị nội dung vi phản bổn chương trình đích, cổ đông hữu quyền tự quyết nghị tác xuất chi nhật khởi 60 nhật nội, thỉnh cầu nhân Dân pháp viện triệt tiêu. Đệ tam thập lục điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả Bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, liên tục 180 nhật dĩ thượng đan độc hoặc hợp tịnh trì hữu công tư 1% dĩ Thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền thư diện thỉnh cầu giam sự hội hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng; giam sự hội chấp hành công tư chức vụ thời Vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, cổ đông khả dĩ thư diện thỉnh cầu Đổng sự hội hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Giam sự hội, đổng sự hội thu đáo tiền khoản quy định đích cổ đông thư diện thỉnh cầu hậu cự tuyệt đề khởi tố tụng, hoặc giả tự thu đáo Thỉnh cầu chi nhật khởi 30 nhật nội vị đề khởi tố tụng, hoặc giả tình huống khẩn cấp, bất lập tức đề khởi tố tụng tương hội sử công tư lợi Ích thụ đáo nan dĩ di bổ đích tổn hại đích, tiền khoản quy định đích cổ đông hữu quyền vi liễu công tư đích lợi ích dĩ tự kỷ đích danh nghĩa trực Tiếp hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Tha nhân xâm phạm công tư hợp pháp quyền ích, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, bổn điều đệ nhất khoản quy định đích cổ đông khả dĩ y Chiếu tiền lưỡng khoản đích quy định hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Đệ tam thập thất điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình đích quy định, Tổn hại cổ đông lợi ích đích, cổ đông khả dĩ hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. 7 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ tam thập bát điều công tư cổ đông thừa đam hạ liệt nghĩa vụ: ( nhất ) tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình; ( nhị ) y kỳ sở nhận cấu đích cổ phân hòa nhập cổ phương thức chước nạp cổ kim; ( tam ) trừ pháp luật, pháp quy quy định đích tình hình ngoại, bất đắc thối cổ; ( tứ ) bất đắc lạm dụng cổ đông quyền lợi tổn hại công tư hoặc giả kỳ tha cổ đông đích lợi ích; bất đắc lạm dụng công tư pháp Nhân độc lập địa vị hòa cổ đông hữu hạn trách nhậm tổn hại công tư trái quyền nhân đích lợi ích; ( ngũ ) pháp luật, hành chính pháp quy cập bổn chương trình quy định ứng đương thừa đam đích kỳ tha nghĩa vụ. Công tư cổ đông lạm dụng cổ đông quyền lợi cấp công tư hoặc giả kỳ tha cổ đông tạo thành tổn thất đích, ứng đương y pháp thừa đam bồi thường Trách nhậm. Công tư cổ đông lạm dụng công tư pháp nhân độc lập địa vị hòa cổ đông hữu hạn trách nhậm, đào tị trái vụ, nghiêm trọng tổn hại công Tư trái quyền nhân lợi ích đích, ứng đương đối công tư trái vụ thừa đam liên đái trách nhậm Đệ tam thập cửu điều trì hữu công tư 5% dĩ thượng hữu biểu quyết quyền cổ phân đích cổ đông, tương kỳ trì hữu đích cổ phân tiến hành chất Áp đích, ứng đương tự cai sự thật phát sinh đương nhật, hướng công tư tác xuất thư diện báo cáo. Đệ tứ thập điều công tư đích khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân viên bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi Ích. Vi phản quy định đích, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Công tư khống cổ cổ đông cập thật tế khống chế nhân đối công tư hòa công tư xã hội công chúng cổ cổ đông phụ hữu thành tín nghĩa vụ. Khống Cổ cổ đông ứng nghiêm cách y pháp hành sử xuất tư nhân đích quyền lợi, khống cổ cổ đông bất đắc lợi dụng quan liên giao dịch, lợi nhuận phân phối, Tư sản trọng tổ, đối ngoại đầu tư, tư kim chiêm dụng, tá khoản đam bảo đẳng phương thức tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích Hợp pháp quyền ích, bất đắc lợi dụng kỳ khống chế địa vị tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích lợi ích. Công tư khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân bất đắc dĩ nhậm hà hình thức xâm chiêm công tư tư sản hoặc chiêm dụng công tư tư kim. Nhất đán phát sinh công tư khống cổ cổ đông hoặc thật tế khống chế nhân xâm chiêm công tư tư sản đích, đổng sự hội ứng lập tức thân thỉnh đối cai cổ Đông sở trì cổ phân tiến hành tư pháp đống kết, cai cổ đông ứng tẫn khoái thải thủ hiện kim thanh thường đích phương thức thường hoàn; như bất năng dĩ hiện Kim thanh thường đích, công tư đổng sự hội ứng thông quá biến hiện cai cổ đông sở trì công tư cổ phân dĩ thường hoàn xâm chiêm tư sản. Đệ nhị tiết cổ đông đại hội đích nhất bàn quy định Đệ tứ thập nhất điều cổ đông đại hội thị công tư đích quyền lực cơ cấu, y pháp hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) quyết định công tư đích kinh doanh phương châm hòa đầu tư kế hoa; 8 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( nhị ) tuyển cử hòa canh hoán phi do chức công đại biểu đam nhậm đích đổng sự, giam sự, quyết định hữu quan đổng sự, giam sự Đích báo thù sự hạng; ( tam ) thẩm nghị phê chuẩn đổng sự hội báo cáo; ( tứ ) thẩm nghị phê chuẩn giam sự hội báo cáo; ( ngũ ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( lục ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( thất ) đối công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn tác xuất quyết nghị; ( bát ) đối phát hành công tư trái khoán tác xuất quyết nghị; ( cửu ) đối công tư hợp tịnh, phân lập, giải tán, thanh toán hoặc giả biến canh công tư hình thức tác xuất quyết nghị; ( thập ) tu cải bổn chương trình; ( thập nhất ) đối công tư sính dụng, giải sính hội kế sư sự vụ sở tác xuất quyết nghị; ( thập nhị ) thẩm nghị phê chuẩn bổn chương trình đệ tứ thập nhị điều quy định đích đam bảo sự hạng; ( thập tam ) thẩm nghị công tư tại nhất niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng đại tư sản siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế Tổng tư sản 30% đích sự hạng; ( thập tứ ) thẩm nghị phê chuẩn biến canh mộ tập tư kim dụng đồ sự hạng; ( thập ngũ ) thẩm nghị cổ quyền kích lệ kế hoa hòa viên công trì cổ kế hoa; ( thập lục ) thẩm nghị pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình quy định ứng đương do cổ đông đại hội quyết Định đích kỳ tha sự hạng. Đệ tứ thập nhị điều công tư hạ liệt đối ngoại đam bảo hành vi, tu kinh cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: ( nhất ) công tư cập công tư khống cổ tử công tư đích đối ngoại đam bảo tổng ngạch, siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư Sản đích 50% dĩ hậu đề cung đích nhậm hà đam bảo; ( nhị ) công tư đích đối ngoại đam bảo tổng ngạch, siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản đích 30% dĩ hậu đề cung Đích nhậm hà đam bảo; 9 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( tam ) công tư tại nhất niên nội đam bảo kim ngạch siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản 30% đích đam bảo; ( tứ ) vi tư sản phụ trái suất siêu quá 70% đích đam bảo đối tượng đề cung đích đam bảo; ( ngũ ) đan bút đam bảo ngạch siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản 10% đích đam bảo; ( lục ) đối cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên phương đề cung đích đam bảo; ( thất ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình quy định ứng đương do cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá Đích kỳ tha đam bảo tình hình. Công tư phát sinh đích cấu mãi hoặc giả xuất thụ tư sản ( bất hàm cấu mãi nguyên tài liêu, nhiên liêu hòa động lực dĩ cập xuất thụ sản phẩm, Thương phẩm đẳng dữ nhật thường kinh doanh tương quan đích tư sản ), đối ngoại đầu tư ( cấu mãi ngân hành lý tài sản phẩm đích trừ ngoại ), chuyển nhượng hoặc Thụ nhượng nghiên phát hạng mục, thiêm đính hứa khả sử dụng hiệp nghị, đề cung đam bảo, tô nhập hoặc giả tô xuất tư sản, ủy thác hoặc giả thụ Thác quản lý tư sản hòa nghiệp vụ, tặng dữ hoặc giả thụ tặng tư sản, trái quyền, trái vụ trọng tổ, đề cung tài vụ tư trợ, thượng giao Sở nhận định đích kỳ tha giao dịch đẳng đạt đáo hạ liệt tiêu chuẩn chi nhất đích, ứng đương đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị: ( nhất ) giao dịch thiệp cập đích tư sản tổng ngạch ( đồng thời tồn tại trướng diện trị hòa bình cổ trị đích, dĩ cao giả vi chuẩn ) chiêm Thượng thị công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản đích 50% dĩ thượng; ( nhị ) giao dịch đích thành giao kim ngạch chiêm thượng thị công tư thị trị đích 50％ dĩ thượng; ( tam ) giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) đích tối cận nhất cá hội kế niên độ tư sản tịnh ngạch chiêm thượng thị công tư thị trị đích 50% dĩ thượng; ( tứ ) giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích doanh nghiệp thu nhập chiêm thượng thị công tư tối Cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế doanh nghiệp thu nhập đích 50％ dĩ thượng, thả siêu quá 5000 vạn nguyên; ( ngũ ) giao dịch sản sinh đích lợi nhuận chiêm thượng thị công tư tối cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận đích 50％ Dĩ thượng, thả siêu quá 500 vạn nguyên; ( lục ) giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích tịnh lợi nhuận chiêm thượng thị công tư tối cận Nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận đích 50％ dĩ thượng, thả siêu quá 500 vạn nguyên. Công tư dữ hợp tịnh báo biểu phạm vi nội đích khống cổ tử công tư phát sinh đích hoặc giả cai đẳng khống cổ tử công tư chi gian phát sinh Đích giao dịch, trừ pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện hoặc bổn chương trình lánh hữu quy định ngoại, miễn dư án tiền khoản quy định thẩm nghị. Đệ tứ thập tam điều công tư dữ quan liên nhân phát sinh đích giao dịch ( đề cung đam bảo trừ ngoại ) chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh 10 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Thẩm kế tổng tư sản hoặc thị trị 1% dĩ thượng đích giao dịch, thả siêu quá 3,000 vạn nguyên, ứng đương đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Đệ tứ thập tứ điều cổ đông đại hội phân vi niên độ cổ đông đại hội hòa lâm thời cổ đông đại hội. Niên độ cổ đông đại hội mỗi Niên triệu khai nhất thứ, ứng đương vu thượng nhất hội kế niên độ kết thúc hậu đích 6 cá nguyệt nội cử hành. Đệ tứ thập ngũ điều hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, công tư tại sự thật phát sinh chi nhật khởi lưỡng cá nguyệt dĩ nội triệu khai lâm Thời cổ đông đại hội: ( nhất ) đổng sự nhân sổ bất túc 《 công tư pháp 》 quy định nhân sổ hoặc giả bổn chương trình sở định nhân sổ đích tam phân chi nhị Thời; ( nhị ) công tư vị di bổ đích khuy tổn đạt thật thu cổ bổn tổng ngạch tam phân chi nhất thời; ( tam ) đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông thư diện thỉnh cầu thời; ( tứ ) đổng sự hội nhận vi tất yếu thời; ( ngũ ) giam sự hội đề nghị triệu khai thời; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc bổn chương trình quy định đích kỳ tha tình hình. Đệ tứ thập lục điều bổn công tư triệu khai cổ đông đại hội đích địa điểm vi công tư trụ sở địa hoặc công tư cổ đông đại hội thông tri Trung công cáo đích địa điểm. Cổ đông đại hội tương thiết trí hội tràng, dĩ hiện tràng hội nghị hình thức triệu khai. Công tư hoàn tương đề cung võng lạc Đầu phiếu đích phương thức vi cổ đông tham gia cổ đông đại hội đề cung tiện lợi. Cổ đông thông quá thượng thuật phương thức tham gia cổ đông đại hội đích, Thị vi xuất tịch. Phát xuất cổ đông đại hội thông tri hậu, vô chính đương lý do, cổ đông đại hội hiện tràng hội nghị triệu khai địa điểm bất đắc biến canh. Xác nhu biến canh đích, triệu tập nhân ứng đương tại hiện tràng hội nghị triệu khai nhật tiền chí thiếu lưỡng cá công tác nhật công cáo tịnh thuyết minh nguyên nhân. Đệ tứ thập thất điều công tư triệu khai cổ đông đại hội thời tương sính thỉnh luật sư đối dĩ hạ vấn đề xuất cụ pháp luật ý kiến tịnh công Cáo: ( nhất ) hội nghị đích triệu tập, triệu khai trình tự thị phủ phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy, bổn chương trình; ( nhị ) xuất tịch hội nghị nhân viên đích tư cách, triệu tập nhân tư cách thị phủ hợp pháp hữu hiệu; ( tam ) hội nghị đích biểu quyết trình tự, biểu quyết kết quả thị phủ hợp pháp hữu hiệu; ( tứ ) ứng công tư yếu cầu đối kỳ tha hữu quan vấn đề xuất cụ đích pháp luật ý kiến. 11 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ tam tiết cổ đông đại hội đích triệu tập Đệ tứ thập bát điều độc lập đổng sự hữu quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội. Đối độc lập đổng sự yếu Cầu triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích đề nghị, đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, Tại thu đáo đề nghị hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng Sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu khai cổ đông đại Hội đích thông tri; đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng đương thuyết minh lý do. Đệ tứ thập cửu điều giam sự hội hữu quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình Thức hướng đổng sự hội đề xuất. Đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, tại thu đáo đề án Hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng đương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu Khai cổ đông đại hội đích thông tri, thông tri trung đối nguyên đề nghị đích biến canh, ứng chinh đắc giam sự hội đích đồng ý. Đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc giả tại thu đáo đề án hậu 10 nhật nội vị tác xuất phản quỹ đích, Thị vi đổng sự hội bất năng lí hành hoặc giả bất lí hành triệu tập cổ đông đại hội hội nghị chức trách, giam sự hội khả dĩ tự hành triệu tập hòa Chủ trì. Đệ ngũ thập điều đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền hướng đổng sự hội thỉnh cầu triệu Khai lâm thời cổ đông đại hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng đổng sự hội đề xuất. Đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính Pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, tại thu đáo thỉnh cầu hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại Hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng đương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu Khai cổ đông đại hội đích thông tri, thông tri trung đối nguyên thỉnh cầu đích biến canh, ứng đương chinh đắc tương quan cổ đông đích đồng ý. Đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc giả tại thu đáo thỉnh cầu hậu 10 nhật nội vị tác xuất phản quỹ đích, Đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền hướng giam sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại Hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng giam sự hội đề xuất thỉnh cầu. Giam sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng tại thu đáo thỉnh cầu 5 nhật nội phát xuất triệu khai cổ đông đại hội đích Thông tri, thông tri trung đối nguyên thỉnh cầu đích biến canh, ứng đương chinh đắc tương quan cổ đông đích đồng ý. Giam sự hội vị tại quy định kỳ hạn nội phát xuất cổ đông đại hội thông tri đích, thị vi giam sự hội bất triệu tập hòa chủ trì cổ đông 12 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đại hội, liên tục 90 nhật dĩ thượng đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông khả dĩ tự hành triệu tập Hòa chủ trì. Đệ ngũ thập nhất điều giam sự hội hoặc cổ đông quyết định tự hành triệu tập cổ đông đại hội đích, tu thư diện thông tri đổng sự hội, Đồng thời hướng chứng khoán giao dịch sở bị án. Tại cổ đông đại hội quyết nghị công cáo tiền, triệu tập cổ đông trì cổ bỉ lệ bất đắc đê vu 10%. Giam sự hội hoặc triệu tập cổ đông ứng tại phát xuất cổ đông đại hội thông tri cập cổ đông đại hội quyết nghị công cáo thời, hướng chứng khoán giao Dịch sở đề giao hữu quan chứng minh tài liêu. Đệ ngũ thập nhị điều đối vu giam sự hội hoặc cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, đổng sự hội hòa đổng sự hội bí thư Ứng dư phối hợp. Đổng sự hội tương đề cung cổ quyền đăng ký nhật đích cổ đông danh sách. Đệ ngũ thập tam điều giam sự hội hoặc cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, hội nghị sở tất nhu đích phí dụng do công tư Thừa đam. Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đích đề án hòa thông tri Đệ ngũ thập tứ điều đề án đích nội dung ứng đương chúc vu cổ đông đại hội chức quyền phạm vi, hữu minh xác nghị đề hòa cụ thể quyết Nghị sự hạng, tịnh thả phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích hữu quan quy định. Đệ ngũ thập ngũ điều công tư triệu khai cổ đông đại hội, đổng sự hội, giam sự hội dĩ cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công Tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, hữu quyền hướng công tư đề xuất đề án. Đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, khả dĩ tại cổ đông đại hội triệu khai 10 nhật tiền đề Xuất lâm thời đề án tịnh thư diện đề giao triệu tập nhân. Triệu tập nhân ứng đương tại thu đáo đề án hậu 2 nhật nội phát xuất cổ đông đại hội bổ Sung thông tri, công cáo lâm thời đề án đích nội dung. Trừ tiền khoản quy định đích tình hình ngoại, triệu tập nhân tại phát xuất cổ đông đại hội thông tri công cáo hậu, bất đắc tu cải cổ đông đại Hội thông tri trung dĩ liệt minh đích đề án hoặc tăng gia tân đích đề án. Cổ đông đại hội thông tri trung vị liệt minh hoặc bất phù hợp bổn chương trình quy định đích đề án, cổ đông đại hội bất đắc tiến hành biểu quyết Tịnh tác xuất quyết nghị. Đệ ngũ thập lục điều triệu tập nhân ứng tại niên độ cổ đông đại hội triệu khai nhị thập nhật tiền dĩ công cáo hình thức thông tri các cổ đông, Lâm thời cổ đông đại hội ứng vu hội nghị triệu khai thập ngũ nhật tiền dĩ công cáo phương thức thông tri các cổ đông. 13 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Tại kế toán khởi thủy kỳ hạn thời, bất ứng đương bao quát hội nghị triệu khai đương nhật. Đệ ngũ thập thất điều cổ đông đại hội đích thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị đích thời gian, địa điểm hòa hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) đề giao hội nghị thẩm nghị đích sự hạng hòa đề án; ( tam ) dĩ minh hiển đích văn tự thuyết minh: Toàn thể phổ thông cổ cổ đông quân hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội, tịnh khả dĩ Thư diện ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị hòa tham gia biểu quyết, cai cổ đông đại lý nhân bất tất thị công tư đích cổ đông; ( tứ ) hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội cổ đông đích cổ quyền đăng ký nhật; ( ngũ ) hội vụ thường thiết liên hệ nhân tính danh, điện thoại hào mã; ( lục ) võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đích biểu quyết thời gian cập biểu quyết trình tự. Cổ đông đại hội thông tri hòa bổ sung thông tri trung ứng đương sung phân, hoàn chỉnh phi lộ sở hữu đề án đích toàn bộ cụ thể nội dung. Nghĩ thảo luận đích sự hạng nhu yếu độc lập đổng sự phát biểu ý kiến đích, phát bố cổ đông đại hội thông tri hoặc bổ sung thông tri thời tương đồng thời Phi lộ độc lập đổng sự đích ý kiến cập lý do. Cổ đông đại hội võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đầu phiếu đích khai thủy thời gian, bất đắc tảo vu hiện tràng cổ đông đại hội triệu khai tiền nhất Nhật hạ ngọ 3:00, tịnh bất đắc trì vu hiện tràng cổ đông đại hội triệu khai đương nhật thượng ngọ 9:30, kỳ kết thúc thời gian bất đắc tảo vu Hiện tràng cổ đông đại hội kết thúc đương nhật hạ ngọ 3:00. Cổ quyền đăng ký nhật dữ hội nghị nhật kỳ chi gian đích gian cách ứng đương bất đa vu thất cá công tác nhật. Cổ quyền đăng ký nhật nhất đán Xác nhận, bất đắc biến canh. Đệ ngũ thập bát điều cổ đông đại hội nghĩ thảo luận đổng sự, giam sự tuyển cử sự hạng đích, cổ đông đại hội thông tri trung tương sung Phân phi lộ đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân đích tường tế tư liêu, chí thiếu bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) giáo dục bối cảnh, công tác kinh lịch, kiêm chức đẳng cá nhân tình huống; ( nhị ) dữ bổn công tư hoặc bổn công tư đích khống cổ cổ đông cập thật tế khống chế nhân thị phủ tồn tại quan liên quan hệ; ( tam ) phi lộ trì hữu bổn công tư cổ phân sổ lượng; ( tứ ) thị phủ thụ quá trung quốc chứng giam hội cập kỳ tha hữu quan bộ môn đích xử phạt hòa chứng khoán giao dịch sở trừng giới. Trừ thải thủ luy tích đầu phiếu chế tuyển cử đổng sự, giam sự ngoại, mỗi vị đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân ứng đương dĩ đan hạng đề 14 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Án đề xuất. Đệ ngũ thập cửu điều phát xuất cổ đông đại hội thông tri hậu, vô chính đương lý do, cổ đông đại hội bất ứng diên kỳ hoặc thủ tiêu, Cổ đông đại hội thông tri trung liệt minh đích đề án bất ứng thủ tiêu. Nhất đán xuất hiện diên kỳ hoặc thủ tiêu đích tình hình, triệu tập nhân ứng đương Tại nguyên định triệu khai nhật tiền chí thiếu lưỡng cá công tác nhật công cáo tịnh thuyết minh nguyên nhân. Đệ ngũ tiết cổ đông đại hội đích triệu khai Đệ lục thập điều công tư đổng sự hội hòa kỳ tha triệu tập nhân ứng đương thải thủ tất yếu đích thố thi bảo chứng cổ đông đại hội đích chính Thường trật tự. Đối vu càn nhiễu cổ đông đại hội trật tự, tầm hấn tư sự hòa xâm phạm cổ đông hợp pháp quyền ích đích hành vi, công tư ứng Đương thải thủ thố thi gia dĩ chế chỉ tịnh cập thời báo cáo hữu quan bộ môn tra xử. Đệ lục thập nhất điều cổ quyền đăng ký nhật đăng ký tại sách đích sở hữu cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân, quân hữu quyền xuất tịch cổ đông Đại hội, tịnh y chiếu hữu quan pháp luật, pháp quy cập bổn chương trình hành sử biểu quyết quyền. Cổ đông khả dĩ thân tự xuất tịch cổ đông đại hội, dã khả dĩ ủy thác đại lý nhân đại vi xuất tịch hòa biểu quyết. Đệ lục thập nhị điều cá nhân cổ đông thân tự xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng hoặc kỳ tha năng cú biểu minh Kỳ thân phân đích hữu hiệu chứng kiện hoặc chứng minh, cổ phiếu trướng hộ tạp; ủy thác đại lý tha nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân Hữu hiệu thân phân chứng kiện, cổ đông thụ quyền ủy thác thư. Pháp nhân cổ đông ứng do kỳ pháp định đại biểu nhân hoặc giả pháp định đại biểu nhân ủy thác đích đại lý nhân xuất tịch hội nghị. Pháp định đại Biểu nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng minh, năng chứng minh kỳ cụ hữu pháp định đại biểu nhân tư cách đích hữu hiệu chứng Minh; ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị đích, đại lý nhân ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng, pháp nhân cổ đông đan vị đích pháp định đại Biểu nhân y pháp xuất cụ đích thư diện thụ quyền ủy thác thư. Đệ lục thập tam điều cổ đông xuất cụ đích ủy thác tha nhân xuất tịch cổ đông đại hội đích thụ quyền ủy thác thư ứng đương tái minh hạ liệt Nội dung: ( nhất ) đại lý nhân đích tính danh; ( nhị ) thị phủ cụ hữu biểu quyết quyền; ( tam ) phân biệt đối liệt nhập cổ đông đại hội nghị trình đích mỗi nhất thẩm nghị sự hạng đầu tán thành, phản đối hoặc khí quyền phiếu đích Chỉ kỳ; ( tứ ) ủy thác thư thiêm phát nhật kỳ hòa hữu hiệu kỳ hạn; 15 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( ngũ ) ủy thác nhân thiêm danh ( hoặc cái chương ). Ủy thác nhân vi pháp nhân cổ đông đích, ứng gia cái pháp nhân đan vị ấn chương. Đệ lục thập tứ điều thụ quyền ủy thác thư ứng đương chú minh như quả cổ đông bất tác cụ thể chỉ kỳ, cổ đông đại lý nhân thị phủ Khả dĩ án tự kỷ đích ý tư biểu quyết. Đệ lục thập ngũ điều đại lý đầu phiếu thụ quyền ủy thác thư do ủy thác nhân thụ quyền tha nhân thiêm thự đích, thụ quyền thiêm thự đích thụ Quyền thư hoặc giả kỳ tha thụ quyền văn kiện ứng đương kinh quá công chứng. Kinh công chứng đích thụ quyền thư hoặc giả kỳ tha thụ quyền văn kiện, hòa đầu Phiếu đại lý ủy thác thư quân nhu bị trí vu công tư trụ sở hoặc giả triệu tập hội nghị đích thông tri trung chỉ định đích kỳ tha địa phương. Ủy thác nhân vi pháp nhân đích, do kỳ pháp định đại biểu nhân hoặc giả đổng sự hội, kỳ tha quyết sách cơ cấu quyết nghị thụ quyền đích nhân Tác vi đại biểu xuất tịch công tư đích cổ đông đại hội. Đệ lục thập lục điều xuất tịch hội nghị nhân viên đích hội nghị đăng ký sách do công tư phụ trách chế tác. Hội nghị đăng ký sách tái minh Tham gia hội nghị nhân viên tính danh ( hoặc đan vị danh xưng ), thân phân chứng hào mã, trụ sở địa chỉ, trì hữu hoặc giả đại biểu hữu biểu Quyết quyền đích cổ phân sổ ngạch, bị đại lý nhân tính danh ( hoặc đan vị danh xưng ) đẳng sự hạng. Đệ lục thập thất điều triệu tập nhân hòa công tư sính thỉnh đích luật sư tương y cư chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu đề cung đích cổ đông Danh sách cộng đồng đối cổ đông tư cách đích hợp pháp tính tiến hành nghiệm chứng, tịnh đăng ký cổ đông tính danh ( hoặc danh xưng ) cập kỳ sở trì hữu Biểu quyết quyền đích cổ phân sổ. Tại hội nghị chủ trì nhân tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ cập sở trì hữu Biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ chi tiền, hội nghị đăng ký ứng đương chung chỉ. Đệ lục thập bát điều cổ đông đại hội triệu khai thời, bổn công tư toàn thể đổng sự, giam sự hòa đổng sự hội bí thư ứng đương xuất Tịch hội nghị, tổng kinh lý hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên ứng đương liệt tịch hội nghị. Đệ lục thập cửu điều cổ đông đại hội do đổng sự trường chủ trì. Đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc bất lí hành chức vụ thời, Do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử đích nhất danh đổng sự chủ trì. Giam sự hội tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, do giam sự hội chủ tịch chủ trì. Giam sự hội chủ tịch bất năng lí hành chức vụ Hoặc bất lí hành chức vụ thời, do bán sổ dĩ thượng giam sự cộng đồng thôi cử đích nhất danh giam sự chủ trì. Cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, do triệu tập nhân thôi cử đại biểu chủ trì. Triệu khai cổ đông đại hội thời, hội nghị chủ trì nhân vi phản nghị sự quy tắc sử cổ đông đại hội vô pháp kế tục tiến hành đích, kinh Hiện tràng xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền quá bán sổ đích cổ đông đồng ý, cổ đông đại hội khả thôi cử nhất nhân đam nhậm hội nghị chủ Trì nhân, kế tục khai hội. Đệ thất thập điều công tư chế đính cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, tường tế quy định cổ đông đại hội đích triệu khai hòa biểu quyết trình 16 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Tự, bao quát thông tri, đăng ký, đề án đích thẩm nghị, đầu phiếu, kế phiếu, biểu quyết kết quả đích tuyên bố, hội nghị quyết nghị đích Hình thành, hội nghị ký lục cập kỳ thiêm thự, công cáo đẳng nội dung, dĩ cập cổ đông đại hội đối đổng sự hội đích thụ quyền nguyên tắc, thụ Quyền nội dung ứng minh xác cụ thể. Cổ đông đại hội nghị sự quy tắc ứng tác vi chương trình đích phụ kiện, do đổng sự hội nghĩ định, cổ đông Đại hội phê chuẩn. Đệ thất thập nhất điều tại công tư niên độ cổ đông đại hội thượng, đổng sự hội, giam sự hội ứng đương tựu kỳ quá khứ nhất niên đích Công tác hướng cổ đông đại hội tác xuất báo cáo. Mỗi danh độc lập đổng sự dã ứng tác xuất thuật chức báo cáo. Đệ thất thập nhị điều đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên tại cổ đông đại hội thượng tựu cổ đông đích chất tuân hòa kiến nghị Tác xuất giải thích hòa thuyết minh. Đệ thất thập tam điều hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại biểu quyết tiền tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân Sổ cập sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ, hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ cập sở trì hữu biểu quyết Quyền đích cổ phân tổng sổ dĩ hội nghị đăng ký vi chuẩn. Đệ thất thập tứ điều cổ đông đại hội ứng hữu hội nghị ký lục, do đổng sự hội bí thư phụ trách. Hội nghị ký lục ký tái dĩ Hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị thời gian, địa điểm, nghị trình hòa triệu tập nhân tính danh hoặc danh xưng; ( nhị ) hội nghị chủ trì nhân dĩ cập xuất tịch hoặc liệt tịch hội nghị đích đổng sự, giam sự, kinh lý hòa kỳ tha cao cấp quản Lý nhân viên tính danh; ( tam ) xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ, sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư Cổ phân tổng sổ đích bỉ lệ; ( tứ ) đối mỗi nhất đề án đích thẩm nghị kinh quá, phát ngôn yếu điểm hòa biểu quyết kết quả; ( ngũ ) cổ đông đích chất tuân ý kiến hoặc kiến nghị dĩ cập tương ứng đích đáp phục hoặc thuyết minh; ( lục ) luật sư cập kế phiếu nhân, giam phiếu nhân tính danh; ( thất ) bổn chương trình quy định ứng đương tái nhập hội nghị ký lục đích kỳ tha nội dung. Đệ thất thập ngũ điều triệu tập nhân ứng đương bảo chứng hội nghị ký lục nội dung chân thật, chuẩn xác hòa hoàn chỉnh. Xuất tịch hội nghị đích Đổng sự, giam sự, đổng sự hội bí thư, triệu tập nhân hoặc kỳ đại biểu, hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Hội nghị ký lục ứng đương dữ hiện tràng xuất tịch cổ đông đích thiêm danh sách cập đại lý xuất tịch đích ủy thác thư, võng lạc cập kỳ tha phương thức biểu 17 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Quyết tình huống đích hữu hiệu tư liêu nhất tịnh bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn bất thiếu vu thập niên. Đệ thất thập lục điều triệu tập nhân ứng đương bảo chứng cổ đông đại hội liên tục cử hành, trực chí hình thành tối chung quyết nghị. Nhân bất Khả kháng lực đẳng đặc thù nguyên nhân đạo trí cổ đông đại hội trung chỉ hoặc bất năng tác xuất quyết nghị đích, ứng thải thủ tất yếu thố thi tẫn khoái khôi Phục triệu khai cổ đông đại hội hoặc trực tiếp chung chỉ bổn thứ cổ đông đại hội, tịnh cập thời công cáo. Đồng thời, triệu tập nhân ứng hướng công tư Sở tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu cập chứng khoán giao dịch sở báo cáo. Đệ lục tiết cổ đông đại hội đích biểu quyết hòa quyết nghị Đệ thất thập thất điều cổ đông đại hội quyết nghị phân vi phổ thông quyết nghị hòa đặc biệt quyết nghị. Cổ đông đại hội tác xuất phổ thông quyết nghị, ứng đương do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở Trì biểu quyết quyền đích nhị phân chi nhất dĩ thượng thông quá. Cổ đông đại hội tác xuất đặc biệt quyết nghị, ứng đương do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở Trì biểu quyết quyền đích tam phân chi nhị dĩ thượng thông quá. Đệ thất thập bát điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị thông quá: ( nhất ) đổng sự hội hòa giam sự hội đích công tác báo cáo; ( nhị ) đổng sự hội nghĩ định đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( tam ) đổng sự hội hòa giam sự hội thành viên đích nhậm miễn cập kỳ báo thù hòa chi phó phương pháp; ( tứ ) công tư niên độ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( ngũ ) công tư niên độ báo cáo; ( lục ) trừ pháp luật, hành chính pháp quy quy định hoặc giả bổn chương trình quy định ứng đương dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá dĩ ngoại đích Kỳ tha sự hạng. Đệ thất thập cửu điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá: ( nhất ) công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn; ( nhị ) công tư đích phân lập, phân sách, hợp tịnh, giải tán hòa thanh toán; ( tam ) bổn chương trình đích tu cải; ( tứ ) cổ quyền kích lệ kế hoa; 18 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( ngũ ) công tư tại nhất niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng đại tư sản hoặc giả đam bảo kim ngạch siêu quá công tư tối cận nhất kỳ Kinh thẩm kế tổng tư sản 30% đích; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bổn chương trình quy định đích, dĩ cập cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị nhận định hội Đối công tư sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích, nhu yếu dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá đích kỳ tha sự hạng. Đệ bát thập điều cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) dĩ kỳ sở đại biểu đích hữu biểu quyết quyền đích cổ phân sổ ngạch hành sử Biểu quyết quyền, mỗi nhất cổ phân hưởng hữu nhất biểu quyết quyền. Cổ đông đại hội thẩm nghị ảnh hưởng trung tiểu đầu tư giả lợi ích đích trọng đại sự hạng thời, đối trung tiểu đầu tư giả biểu quyết ứng đương đan Độc kế phiếu. Đan độc kế phiếu kết quả ứng đương cập thời công khai phi lộ. Công tư trì hữu đích công tư cổ phân một hữu biểu quyết quyền, thả cai bộ phân cổ phân bất kế nhập xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết Quyền đích cổ phân tổng sổ. Cổ đông mãi nhập công tư hữu biểu quyết quyền đích cổ phân vi phản 《 chứng khoán pháp 》 đệ lục thập tam điều đệ nhất khoản, đệ nhị khoản quy Định đích, cai siêu quá quy định bỉ lệ bộ phân đích cổ phân tại mãi nhập hậu đích tam thập lục cá nguyệt nội bất đắc hành sử biểu quyết quyền, thả Bất kế nhập xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ. Công tư đổng sự hội, độc lập đổng sự, trì hữu bách phân chi nhất dĩ thượng hữu biểu quyết quyền cổ phân đích cổ đông hoặc giả y chiếu pháp Luật, hành chính pháp quy hoặc giả trung quốc chứng giam hội đích quy định thiết lập đích đầu tư giả bảo hộ cơ cấu khả dĩ công khai chinh tập cổ đông đầu Phiếu quyền. Chinh tập cổ đông đầu phiếu quyền ứng đương hướng bị chinh tập nhân sung phân phi lộ cụ thể đầu phiếu ý hướng đẳng tín tức. Cấm chỉ dĩ hữu Thường hoặc giả biến tương hữu thường đích phương thức chinh tập cổ đông đầu phiếu quyền. Công tư bất đắc đối chinh tập đầu phiếu quyền đề xuất tối đê trì cổ bỉ Lệ hạn chế. Đệ bát thập nhất điều cổ đông đại hội thẩm nghị hữu quan quan liên giao dịch sự hạng thời, quan liên cổ đông bất ứng đương tham dữ đầu phiếu Biểu quyết, kỳ sở đại biểu đích hữu biểu quyết quyền đích cổ phân sổ bất kế nhập hữu hiệu biểu quyết tổng sổ; cổ đông đại hội quyết nghị đích công cáo Ứng đương sung phân phi lộ phi quan liên cổ đông đích biểu quyết tình huống. Đệ bát thập nhị điều trừ công tư xử vu nguy cơ đẳng đặc thù tình huống ngoại, phi kinh cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị phê chuẩn, Công tư bất đắc dữ đổng sự, kinh lý hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên dĩ ngoại đích nhân đính lập tương công tư toàn bộ hoặc giả trọng yếu nghiệp Vụ đích quản lý giao dư cai nhân phụ trách đích hợp đồng. Đệ bát thập tam điều đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân danh đan dĩ đề án đích phương thức đề thỉnh cổ đông đại hội biểu quyết. Cổ đông đại hội tựu tuyển cử đổng sự, giam sự tiến hành biểu quyết thời, căn cư bổn chương trình đích quy định hoặc cổ đông đại hội đích quyết 19 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Nghị, khả dĩ thật hành luy tích đầu phiếu chế. Tiền khoản sở xưng luy tích đầu phiếu chế thị chỉ cổ đông đại hội tuyển cử đổng sự hoặc giả giam sự thời, mỗi nhất cổ phân ủng hữu dữ ứng Tuyển đổng sự hoặc giả giam sự nhân sổ tương đồng đích biểu quyết quyền, cổ đông ủng hữu đích biểu quyết quyền khả dĩ tập trung sử dụng. Đổng sự hội ứng Đương hướng cổ đông công cáo hầu tuyển đổng sự, giam sự đích giản lịch hòa cơ bổn tình huống. Đan nhất cổ đông cập kỳ nhất trí hành động nhân ủng hữu quyền ích đích cổ phân bỉ lệ tại bách phân chi tam thập cập dĩ thượng đích công tư, Ứng đương thải dụng luy tích đầu phiếu chế. Đệ bát thập tứ điều trừ luy tích đầu phiếu chế ngoại, cổ đông đại hội tương đối sở hữu đề án tiến hành trục hạng biểu quyết, đối đồng Nhất sự hạng hữu bất đồng đề án đích, ứng án đề án đề xuất đích thời gian thuận tự tiến hành biểu quyết. Trừ nhân bất khả kháng lực đẳng đặc thù Nguyên nhân đạo trí cổ đông đại hội trung chỉ hoặc bất năng tác xuất quyết nghị ngoại, cổ đông đại hội bất đắc đối đề án tiến hành các trí hoặc bất dư Biểu quyết. Đệ bát thập ngũ điều cổ đông đại hội thẩm nghị đề án thời, bất đắc đối đề án tiến hành tu cải, phủ tắc, hữu quan biến canh Ứng đương bị thị vi nhất cá tân đích đề án, bất năng tại bổn thứ cổ đông đại hội thượng tiến hành biểu quyết. Đệ bát thập lục điều cổ đông đại hội thải thủ ký danh phương thức đầu phiếu biểu quyết. Đồng nhất biểu quyết quyền chỉ năng tuyển trạch hiện tràng, Võng lạc hoặc kỳ tha biểu quyết phương thức trung đích nhất chủng. Đồng nhất biểu quyết quyền xuất hiện trọng phục biểu quyết đích dĩ đệ nhất thứ đầu phiếu kết quả vi Chuẩn. Đệ bát thập thất điều cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết tiền, ứng đương thôi cử lưỡng danh cổ đông đại biểu tham gia kế phiếu Hòa giam phiếu. Thẩm nghị sự hạng dữ cổ đông hữu quan liên quan hệ đích, tương quan cổ đông cập đại lý nhân bất đắc tham gia kế phiếu, giam phiếu. Cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết thời, ứng đương do luật sư, cổ đông đại biểu dữ giam sự đại biểu cộng đồng phụ trách kế Phiếu, giam phiếu, tịnh đương tràng công bố biểu quyết kết quả, quyết nghị đích biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. Thông quá võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đầu phiếu đích công tư cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân, hữu quyền thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống Tra nghiệm tự kỷ đích đầu phiếu kết quả. Đệ bát thập bát điều cổ đông đại hội hiện tràng kết thúc thời gian bất đắc tảo vu võng lạc hoặc kỳ tha phương thức, hội nghị chủ trì nhân Ứng đương tuyên bố mỗi nhất đề án đích biểu quyết tình huống hòa kết quả, tịnh căn cư biểu quyết kết quả tuyên bố đề án thị phủ thông quá. Tại chính thức công bố biểu quyết kết quả tiền, cổ đông đại hội hiện tràng, võng lạc cập kỳ tha biểu quyết phương thức trung sở thiệp cập đích công Tư, kế phiếu nhân, giam phiếu nhân, chủ yếu cổ đông, võng lạc phục vụ phương đẳng tương quan các phương đối biểu quyết tình huống quân phụ hữu bảo mật Nghĩa vụ. 20 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ bát thập cửu điều xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông, ứng đương đối đề giao biểu quyết đích đề án phát biểu dĩ hạ ý kiến chi Nhất: Đồng ý, phản đối hoặc khí quyền. Chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu tác vi nội địa dữ hương cảng cổ phiếu thị tràng giao dịch hỗ liên hỗ Thông cơ chế cổ phiếu đích danh nghĩa trì hữu nhân, án chiếu thật tế trì hữu nhân ý tư biểu kỳ tiến hành thân báo đích trừ ngoại. Vị điền, thác điền, tự tích vô pháp biện nhận đích biểu quyết phiếu, vị đầu đích biểu quyết phiếu quân thị vi đầu phiếu nhân phóng khí biểu quyết Quyền lợi, kỳ sở trì cổ phân sổ đích biểu quyết kết quả ứng kế vi “Khí quyền”. Đệ cửu thập điều hội nghị chủ trì nhân như quả đối đề giao biểu quyết đích quyết nghị kết quả hữu nhậm hà hoài nghi, khả dĩ đối sở đầu Phiếu sổ tổ chức điểm phiếu; như quả hội nghị chủ trì nhân vị tiến hành điểm phiếu, xuất tịch hội nghị đích cổ đông hoặc giả cổ đông đại lý nhân đối Hội nghị chủ trì nhân tuyên bố kết quả hữu dị nghị đích, hữu quyền tại tuyên bố biểu quyết kết quả hậu lập tức yếu cầu điểm phiếu, hội nghị chủ trì Nhân ứng đương lập tức tổ chức điểm phiếu. Đệ cửu thập nhất điều cổ đông đại hội quyết nghị ứng đương cập thời công cáo, công cáo trung ứng liệt minh xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa Đại lý nhân nhân sổ, sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích bỉ lệ, biểu quyết Phương thức, mỗi hạng đề án đích biểu quyết kết quả hòa thông quá đích các hạng quyết nghị đích tường tế nội dung. Đề án vị hoạch thông quá, hoặc giả bổn thứ cổ đông đại hội biến canh tiền thứ cổ đông đại hội quyết nghị đích, ứng đương tại cổ đông đại Hội quyết nghị tác đặc biệt đề kỳ. Đệ cửu thập nhị điều cổ đông đại hội thông quá hữu quan đổng sự, giam sự tuyển cử đề án đích, tân nhậm đổng sự, giam sự tựu Nhậm thời gian vi cổ đông đại hội quyết nghị thông quá chi nhật. Đệ cửu thập tam điều cổ đông đại hội thông quá hữu quan phái hiện, tống cổ hoặc tư bổn công tích chuyển tăng cổ bổn đề án đích, công Tư tương tại cổ đông đại hội kết thúc hậu 2 cá nguyệt nội thật thi cụ thể phương án. Đệ ngũ chương đổng sự hội Đệ nhất tiết đổng sự Đệ cửu thập tứ điều công tư đổng sự vi tự nhiên nhân, hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, bất năng đam nhậm công tư đích đổng sự: ( nhất ) vô dân sự hành vi năng lực hoặc giả hạn chế dân sự hành vi năng lực; ( nhị ) nhân tham ô, hối lộ, xâm chiêm tài sản, na dụng tài sản hoặc giả phá phôi xã hội chủ nghĩa thị tràng kinh tế trật Tự, bị phán xử hình phạt, chấp hành kỳ mãn vị du ngũ niên, hoặc giả nhân phạm tội bị bác đoạt chính trị quyền lợi, chấp hành kỳ mãn vị Du ngũ niên; 21 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( tam ) đam nhậm phá sản thanh toán đích công tư, xí nghiệp đích đổng sự hoặc giả hán trường, kinh lý, đối cai công tư, xí Nghiệp đích phá sản phụ hữu cá nhân trách nhậm đích, tự cai công tư, xí nghiệp phá sản thanh toán hoàn kết chi nhật khởi vị du tam niên; ( tứ ) đam nhậm nhân vi pháp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu, trách lệnh quan bế đích công tư, xí nghiệp đích pháp định đại biểu nhân, Tịnh phụ hữu cá nhân trách nhậm đích, tự cai công tư, xí nghiệp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu chi nhật khởi vị du tam niên; ( ngũ ) cá nhân sở phụ sổ ngạch giác đại đích trái vụ đáo kỳ vị thanh thường; ( lục ) bị trung quốc chứng giam hội thải thủ chứng khoán thị tràng cấm nhập thố thi, kỳ hạn vị mãn đích; ( thất ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bộ môn quy chương quy định đích kỳ tha nội dung. Vi phản bổn điều quy định tuyển cử, ủy phái đổng sự đích, cai tuyển cử, ủy phái hoặc giả sính nhậm vô hiệu. Đổng sự tại nhậm chức Kỳ gian xuất hiện bổn điều tình hình đích, công tư giải trừ kỳ chức vụ. Đệ cửu thập ngũ điều đổng sự do cổ đông đại hội tuyển cử hoặc canh hoán, tịnh khả tại nhậm kỳ giới mãn tiền do cổ đông đại hội giải Trừ kỳ chức vụ. Đổng sự nhậm kỳ tam niên, nhậm kỳ giới mãn khả liên tuyển liên nhậm. Đổng sự nhậm kỳ tòng tựu nhậm chi nhật khởi kế toán, chí bổn giới đổng sự hội nhậm kỳ giới mãn thời vi chỉ. Đổng sự nhậm kỳ giới mãn Vị cập thời cải tuyển, tại cải tuyển xuất đích đổng sự tựu nhậm tiền, nguyên đổng sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn Quy chương hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành đổng sự chức vụ. Đổng sự khả dĩ do kinh lý hoặc giả kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên kiêm nhậm, đãn kiêm nhậm kinh lý hoặc giả kỳ tha cao cấp quản lý Nhân viên chức vụ đích đổng sự dĩ cập do chức công đại biểu đam nhậm đích đổng sự, tổng kế bất đắc siêu quá công tư đổng sự tổng sổ đích nhị phân Chi nhất. Đệ cửu thập lục điều đổng sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu hạ liệt trung thật Nghĩa vụ: ( nhất ) bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư đích tài sản; ( nhị ) bất đắc na dụng công tư tư kim; ( tam ) bất đắc tương công tư tư sản hoặc giả tư kim dĩ kỳ cá nhân danh nghĩa hoặc giả kỳ tha cá nhân danh nghĩa khai lập trướng hộ Tồn trữ; ( tứ ) bất đắc vi phản bổn chương trình đích quy định, vị kinh cổ đông đại hội hoặc đổng sự hội đồng ý, tương công tư tư kim Tá thải cấp tha nhân hoặc giả dĩ công tư tài sản vi tha nhân đề cung đam bảo; 22 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( ngũ ) bất đắc vi phản bổn chương trình đích quy định hoặc vị kinh cổ đông đại hội đồng ý, dữ bổn công tư đính lập hợp đồng hoặc Giả tiến hành giao dịch; ( lục ) vị kinh cổ đông đại hội đồng ý, bất đắc lợi dụng chức vụ tiện lợi, vi tự kỷ hoặc tha nhân mưu thủ bổn ứng chúc Vu công tư đích thương nghiệp cơ hội, tự doanh hoặc giả vi tha nhân kinh doanh dữ bổn công tư đồng loại đích nghiệp vụ; ( thất ) bất đắc tiếp thụ dữ công tư giao dịch đích dong kim quy vi kỷ hữu; ( bát ) bất đắc thiện tự phi lộ công tư bí mật; ( cửu ) bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi ích; ( thập ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình quy định đích kỳ tha trung thật nghĩa vụ. Đổng sự vi phản bổn điều quy định sở đắc đích thu nhập, ứng đương quy công tư sở hữu; cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương Thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ cửu thập thất điều đổng sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu hạ liệt cần miễn Nghĩa vụ: ( nhất ) ứng cẩn thận, nhận chân, cần miễn địa hành sử công tư phú dư đích quyền lợi, dĩ bảo chứng công tư đích thương nghiệp hành vi Phù hợp quốc gia pháp luật, hành chính pháp quy dĩ cập quốc gia các hạng kinh tế chính sách đích yếu cầu, thương nghiệp hoạt động bất siêu quá doanh nghiệp chấp Chiếu quy định đích nghiệp vụ phạm vi; ( nhị ) ứng công bình đối đãi sở hữu cổ đông; ( tam ) cập thời liễu giải công tư nghiệp vụ kinh doanh quản lý trạng huống; ( tứ ) ứng đương đối công tư định kỳ báo cáo thiêm thự thư diện xác nhận ý kiến. Bảo chứng công tư sở phi lộ đích tín tức chân thật, Chuẩn xác, hoàn chỉnh; ( ngũ ) ứng đương như thật hướng giam sự hội đề cung hữu quan tình huống hòa tư liêu, bất đắc phương ngại giam sự hội hoặc giả giam sự hành Sử chức quyền; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình quy định đích kỳ tha cần miễn nghĩa vụ. Đệ cửu thập bát điều đổng sự liên tục lưỡng thứ vị năng thân tự xuất tịch, dã bất ủy thác kỳ tha đổng sự xuất tịch đổng sự hội hội Nghị, thị vi bất năng lí hành chức trách, đổng sự hội ứng đương kiến nghị cổ đông đại hội dư dĩ triệt hoán. 23 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ cửu thập cửu điều đổng sự khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức. Đổng sự từ chức ứng hướng đổng sự hội đề giao Thư diện từ chức báo cáo. Đổng sự hội tương tại 2 nhật nội phi lộ hữu quan tình huống. Như nhân đổng sự đích từ chức đạo trí công tư đổng sự hội đê vu pháp định tối đê nhân sổ thời, tại cải tuyển xuất đích đổng sự tựu nhậm Tiền, nguyên đổng sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình quy định, lí hành đổng sự chức vụ. Trừ tiền khoản sở liệt tình hình ngoại, đổng sự từ chức tự từ chức báo cáo tống đạt đổng sự hội thời sinh hiệu. Đệ nhất bách điều đổng sự từ chức sinh hiệu hoặc giả nhậm kỳ giới mãn, ứng hướng đổng sự hội bạn thỏa sở hữu di giao thủ tục, kỳ Đối công tư hòa cổ đông thừa đam đích trung thật nghĩa vụ, tại nhậm kỳ kết thúc hậu tịnh bất đương nhiên giải trừ, tại bổn chương trình quy định đích hợp Lý kỳ hạn nội nhưng nhiên hữu hiệu. Đệ nhất bách 〇 nhất điều vị kinh bổn chương trình quy định hoặc giả đổng sự hội đích hợp pháp thụ quyền, nhậm hà đổng sự bất đắc dĩ cá Nhân danh nghĩa đại biểu công tư hoặc giả đổng sự hội hành sự. Đổng sự dĩ kỳ cá nhân danh nghĩa hành sự thời, tại đệ tam phương hội hợp lý địa Nhận vi cai đổng sự tại đại biểu công tư hoặc giả đổng sự hội hành sự đích tình huống hạ, cai đổng sự ứng đương sự tiên thanh minh kỳ lập tràng hòa Thân phân. Đệ nhất bách 〇 nhị điều đổng sự chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc bổn chương Trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách 〇 tam điều độc lập đổng sự ứng án chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, trung quốc chứng giam hội hòa chứng khoán giao dịch sở Đích hữu quan quy định chấp hành. Đệ nhị tiết đổng sự hội Đệ nhất bách 〇 tứ điều công tư thiết đổng sự hội, đối cổ đông đại hội phụ trách. Công tư đổng sự hội thiết lập thẩm kế ủy viên hội, chiến lược ủy viên hội, đề danh ủy viên hội, tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội. Chuyên môn ủy viên hội đối đổng sự hội phụ trách, y chiếu bổn chương trình hòa đổng sự hội thụ quyền lí hành chức trách, đề án ứng đương đề giao đổng Sự hội thẩm nghị quyết định. Chuyên môn ủy viên hội thành viên toàn bộ do đổng sự tổ thành, kỳ trung thẩm kế ủy viên hội, đề danh ủy viên hội, Tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội trung độc lập đổng sự chiêm đa sổ tịnh đam nhậm triệu tập nhân, thẩm kế ủy viên hội đích triệu tập nhân vi hội kế Chuyên nghiệp nhân sĩ. Đổng sự hội phụ trách chế định chuyên môn ủy viên hội công tác quy trình, quy phạm chuyên môn ủy viên hội đích vận tác. Đệ nhất bách 〇 ngũ điều công tư đổng sự hội do 7 danh đổng sự tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự 3 danh. Đệ nhất bách 〇 lục điều đổng sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: 24 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( nhất ) phụ trách triệu tập cổ đông đại hội, tịnh hướng đại hội báo cáo công tác; ( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội đích quyết nghị; ( tam ) quyết định công tư đích kinh doanh kế hoa hòa đầu tư phương án; ( tứ ) chế đính công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( ngũ ) chế đính công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( lục ) chế đính công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn, phát hành trái khoán hoặc kỳ tha chứng khoán cập thượng thị phương án; ( thất ) nghĩ đính công tư trọng đại thu cấu, thu cấu công tư cổ phiếu hoặc giả hợp tịnh, phân lập, giải tán cập biến canh công Tư hình thức đích phương án; ( bát ) tại cổ đông đại hội thụ quyền phạm vi nội, quyết định công tư đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, tư sản Để áp, đối ngoại đam bảo sự hạng, ủy thác lý tài, quan liên giao dịch, đối ngoại quyên tặng đẳng sự hạng; ( cửu ) quyết định công tư nội bộ quản lý cơ cấu đích thiết trí; ( thập ) quyết định sính nhậm hoặc giả giải sính công tư tổng kinh lý, đổng sự hội bí thư cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên, Tịnh quyết định kỳ báo thù sự hạng hòa tưởng trừng sự hạng; căn cư tổng kinh lý đích đề danh, quyết định sính nhậm hoặc giả giải sính công tư phó tổng Kinh lý, tài vụ tổng giam đẳng cao cấp quản lý nhân viên, tịnh quyết định kỳ báo thù sự hạng hòa tưởng trừng sự hạng; ( thập nhất ) chế đính công tư đích cơ bổn quản lý chế độ; ( thập nhị ) chế đính bổn chương trình đích tu cải phương án; ( thập tam ) quản lý công tư tín tức phi lộ sự hạng; ( thập tứ ) hướng cổ đông đại hội đề thỉnh sính thỉnh hoặc canh hoán vi công tư thẩm kế đích hội kế sư sự vụ sở; ( thập ngũ ) thính thủ công tư tổng kinh lý đích công tác hối báo tịnh kiểm tra tổng kinh lý đích công tác; ( thập lục ) pháp luật, pháp quy hoặc bổn chương trình thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Siêu quá cổ đông đại hội thụ quyền phạm vi đích sự hạng, ứng đương đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Đệ nhất bách 〇 thất điều công tư đổng sự hội ứng đương tựu chú sách hội kế sư đối công tư tài vụ báo cáo xuất cụ đích phi tiêu chuẩn Thẩm kế ý kiến hướng cổ đông đại hội tác xuất thuyết minh. 25 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách 〇 bát điều đổng sự hội chế định đổng sự hội nghị sự quy tắc, dĩ xác bảo đổng sự hội lạc thật cổ đông đại hội quyết Nghị, đề cao công tác hiệu suất, bảo chứng khoa học quyết sách. Đổng sự hội nghị sự quy tắc ứng liệt nhập công tư chương trình hoặc tác vi chương trình Đích phụ kiện, do đổng sự hội nghĩ định, cổ đông đại hội phê chuẩn. Đệ nhất bách 〇 cửu điều đổng sự hội ứng đương xác định đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, tư sản để áp, đối ngoại Đam bảo sự hạng, ủy thác lý tài, quan liên giao dịch, đối ngoại quyên tặng đích quyền hạn, kiến lập nghiêm cách đích thẩm tra hòa quyết sách trình tự; Trọng đại đầu tư hạng mục ứng đương tổ chức hữu quan chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên tiến hành bình thẩm, tịnh báo cổ đông đại hội phê chuẩn. Công tư phát sinh đích cấu mãi hoặc giả xuất thụ tư sản ( bất hàm cấu mãi nguyên tài liêu, nhiên liêu hòa động lực dĩ cập xuất thụ sản phẩm, Thương phẩm đẳng dữ nhật thường kinh doanh tương quan đích tư sản ), đối ngoại đầu tư ( cấu mãi ngân hành lý tài sản phẩm đích trừ ngoại ), chuyển nhượng hoặc Thụ nhượng nghiên phát hạng mục, thiêm đính hứa khả sử dụng hiệp nghị, đề cung đam bảo, tô nhập hoặc giả tô xuất tư sản, ủy thác hoặc giả thụ Thác quản lý tư sản hòa nghiệp vụ, tặng dữ hoặc giả thụ tặng tư sản, trái quyền, trái vụ trọng tổ, đề cung tài vụ tư trợ, thượng giao Sở nhận định đích kỳ tha giao dịch đạt đáo hạ liệt tiêu chuẩn chi nhất đích, ứng đương đề giao đổng sự hội thẩm nghị: ( nhất ) giao dịch thiệp cập đích tư sản tổng ngạch ( đồng thời tồn tại trướng diện trị hòa bình cổ trị đích, dĩ cao giả vi chuẩn ) chiêm Công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản đích 10% dĩ thượng; ( nhị ) giao dịch đích thành giao kim ngạch chiêm công tư thị trị đích 10% dĩ thượng; ( tam ) giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) đích tối cận nhất cá hội kế niên độ tư sản tịnh ngạch chiêm công tư thị trị đích 10% Dĩ thượng; ( tứ ) giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích doanh nghiệp thu nhập chiêm công tư tối cận nhất Cá hội kế niên độ kinh thẩm kế doanh nghiệp thu nhập đích 10％ dĩ thượng, thả siêu quá 1000 vạn nguyên; ( ngũ ) giao dịch sản sinh đích lợi nhuận chiêm công tư tối cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận đích 10％ dĩ thượng, Thả siêu quá 100 vạn nguyên; ( lục ) giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích tịnh lợi nhuận chiêm công tư tối cận nhất cá Hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận đích 10% dĩ thượng, thả siêu quá 100 vạn nguyên. Công tư phát sinh nhật thường kinh doanh phạm vi nội đích giao dịch, đạt đáo hạ liệt tiêu chuẩn chi nhất đích, ứng đương cập thời tiến hành phi lộ: ( nhất ) giao dịch kim ngạch chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản đích 50% dĩ thượng, thả tuyệt đối kim ngạch siêu quá 1 ức nguyên; ( nhị ) giao dịch kim ngạch chiêm công tư tối cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế doanh nghiệp thu nhập hoặc doanh nghiệp thành bổn đích 50% 26 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Dĩ thượng, thả siêu quá 1 ức nguyên; ( tam ) giao dịch dự kế sản sinh đích lợi nhuận tổng ngạch chiêm công tư tối cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận đích 50% dĩ thượng, thả siêu quá 500 vạn nguyên; ( tứ ) kỳ tha khả năng đối công tư đích tư sản, phụ trái, quyền ích hòa kinh doanh thành quả sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích giao dịch. Công tư dữ hợp tịnh báo biểu phạm vi nội đích khống cổ tử công tư phát sinh đích hoặc giả cai đẳng khống cổ tử công tư chi gian phát sinh Đích giao dịch, trừ pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện hoặc bổn chương trình lánh hữu quy định ngoại, miễn dư án tiền khoản quy định thẩm nghị. Công tư đề cung đam bảo sự hạng quân ứng đề giao đổng sự hội thẩm nghị. Đổng sự hội thẩm nghị đam bảo sự hạng thời, trừ ứng đương kinh Toàn thể đổng sự quá bán sổ thông quá ngoại, hoàn ứng đương kinh xuất tịch đổng sự hội hội nghị đích tam phân chi nhị dĩ thượng đổng sự thẩm nghị đồng ý. Đệ nhất bách nhất thập điều đổng sự hội thiết đổng sự trường 1 nhân, do đổng sự hội dĩ toàn thể đổng sự đích quá bán sổ tuyển cử sản Sinh. Đệ nhất bách nhất thập nhất điều đổng sự trường hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì cổ đông đại hội hòa triệu tập, chủ trì đổng sự hội hội nghị; ( nhị ) đốc xúc, kiểm tra đổng sự hội quyết nghị đích chấp hành; ( tam ) đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Đệ nhất bách nhất thập nhị điều đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ đích, do bán sổ dĩ thượng đổng sự Cộng đồng thôi cử nhất danh đổng sự lí hành chức vụ. Đệ nhất bách nhất thập tam điều đổng sự hội mỗi niên chí thiếu triệu khai lưỡng thứ hội nghị, do đổng sự trường triệu tập, vu hội nghị triệu Khai 10 nhật dĩ tiền thông tri toàn thể đổng sự hòa giam sự. Đệ nhất bách nhất thập tứ điều đại biểu 1/10 dĩ thượng biểu quyết quyền đích cổ đông, 1/3 dĩ thượng đổng sự hoặc giả giam sự hội, Khả dĩ đề nghị triệu khai đổng sự hội lâm thời hội nghị. Đổng sự trường ứng đương tự tiếp đáo đề nghị hậu 10 nhật nội, triệu tập hòa chủ trì Đổng sự hội hội nghị. Đệ nhất bách nhất thập ngũ điều đổng sự hội triệu khai lâm thời đổng sự hội hội nghị đích thông tri phương thức vi: Khẩu đầu thông tri ( bao Quát điện thoại cập đương diện hình thức ), điện tử bưu kiện, điện báo, bưu ký hoặc chuyên nhân tống đạt; thông tri thời hạn vi: Hội nghị triệu Khai tam nhật dĩ tiền. Xuất hiện đặc biệt khẩn cấp sự do nhu lập tức triệu khai đổng sự hội hội nghị đích, khả bất thụ thượng thuật thông tri hình thức hòa thông tri thời 27 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Hạn đích hạn chế. Đệ nhất bách nhất thập lục điều đổng sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị nhật kỳ hòa địa điểm; ( nhị ) hội nghị kỳ hạn; ( tam ) sự do cập nghị đề; ( tứ ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. Đệ nhất bách nhất thập thất điều đổng sự hội hội nghị ứng đương hữu quá bán sổ đích đổng sự xuất tịch phương khả cử hành. Đổng sự hội tác Xuất quyết nghị, tất tu kinh toàn thể đổng sự đích quá bán sổ thông quá. Đổng sự hội quyết nghị đích biểu quyết, thật hành nhất nhân nhất phiếu. Đệ nhất bách nhất thập bát điều công tư dữ quan liên tự nhiên nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại tam thập vạn nguyên dĩ thượng đích quan liên Giao dịch, dữ quan liên pháp nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản hoặc thị trị 0.1% dĩ Thượng thả siêu quá 300 vạn nguyên đích quan liên giao dịch, ứng đương đề giao đổng sự hội thẩm nghị. Đổng sự dữ đổng sự hội hội nghị quyết nghị sự hạng sở thiệp cập đích xí nghiệp hữu quan liên quan hệ đích, bất đắc đối cai hạng quyết nghị hành Sử biểu quyết quyền, dã bất đắc đại lý kỳ tha đổng sự hành sử biểu quyết quyền. Cai đổng sự hội hội nghị do quá bán sổ đích vô quan liên quan Hệ đổng sự xuất tịch tức khả cử hành, đổng sự hội hội nghị sở tác quyết nghị tu kinh vô quan liên quan hệ đổng sự quá bán sổ thông quá. Xuất Tịch đổng sự hội đích vô quan liên đổng sự nhân sổ bất túc tam nhân đích, ứng tương cai sự hạng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Đệ nhất bách nhất thập cửu điều đổng sự hội quyết nghị biểu quyết phương thức vi: Cử thủ đầu phiếu biểu quyết. Đổng sự hội lâm thời hội nghị tại bảo chướng đổng sự sung phân biểu đạt ý kiến đích tiền đề hạ, khả dĩ dụng thông tấn, truyện chân đẳng tiện Lợi phương thức tiến hành tịnh tác xuất quyết nghị, tịnh do tham hội đổng sự thiêm tự. Đệ nhất bách nhị thập điều đổng sự hội hội nghị ứng đương do đổng sự bổn nhân xuất tịch, đổng sự nhân cố bất năng xuất tịch đích, khả Dĩ thư diện ủy thác kỳ tha đổng sự đại vi xuất tịch, ủy thác thư ứng đương tái minh đại lý nhân đích tính danh, đại lý sự hạng, quyền hạn Hòa hữu hiệu kỳ hạn, tịnh do ủy thác nhân thiêm danh. Đại vi xuất tịch hội nghị đích đổng sự ứng đương tại thụ quyền phạm vi nội hành sử đổng sự Đích quyền lợi. Đổng sự vị xuất tịch đổng sự hội hội nghị, diệc vị ủy thác đại biểu xuất tịch đích, thị vi phóng khí tại cai thứ hội nghị thượng Đích đầu phiếu quyền. Đệ nhất bách nhị thập nhất điều đổng sự hội ứng đương đối hội nghị sở nghị sự hạng đích quyết định tố thành hội nghị ký lục, xuất tịch hội Nghị đích đổng sự ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Đổng sự ứng đương đối đổng sự hội đích quyết nghị thừa đam trách nhậm. Đổng sự hội quyết 28 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Nghị vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình, cổ đông đại hội quyết nghị, trí sử công tư tao thụ nghiêm trọng tổn thất đích, Tham dữ quyết nghị đích đổng sự đối công tư phụ bồi thường trách nhậm. Đãn kinh chứng minh tại biểu quyết thời tằng biểu minh dị nghị tịnh ký tái vu hội nghị Ký lục đích, cai đổng sự khả dĩ miễn trừ trách nhậm. Đổng sự hội hội nghị ký lục tác vi công tư đương án bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn vi thập niên. Đệ nhất bách nhị thập nhị điều đổng sự hội hội nghị ký lục bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị triệu khai đích nhật kỳ, địa điểm hòa triệu tập nhân tính danh; ( nhị ) xuất tịch đổng sự đích tính danh dĩ cập thụ tha nhân ủy thác xuất tịch đổng sự hội đích đổng sự ( đại lý nhân ) tính danh; ( tam ) hội nghị nghị trình; ( tứ ) đổng sự phát ngôn yếu điểm; ( ngũ ) mỗi nhất quyết nghị sự hạng đích biểu quyết phương thức hòa kết quả ( biểu quyết kết quả ứng tái minh tán thành, phản đối hoặc khí Quyền đích phiếu sổ ). Đệ lục chương tổng kinh lý cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên Đệ nhất bách nhị thập tam điều công tư thiết tổng kinh lý nhất danh, do đổng sự hội sính nhậm hoặc giải sính. Công tư thiết phó tổng kinh Lý nhược càn danh, do đổng sự hội sính nhậm hoặc giải sính. Đệ nhất bách nhị thập tứ điều bổn chương trình đệ cửu thập tứ điều quan vu bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình đồng thời thích dụng vu cao Cấp quản lý nhân viên. Bổn chương trình đệ cửu thập lục điều quan vu đổng sự đích trung thật nghĩa vụ hòa đệ cửu thập thất điều ( tứ ) ～ ( lục ) quan vu cần Miễn nghĩa vụ đích quy định, đồng thời thích dụng vu cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách nhị thập ngũ điều tại công tư khống cổ cổ đông đan vị đam nhậm trừ đổng sự, giam sự dĩ ngoại kỳ tha hành chính chức vụ Đích nhân viên, bất đắc đam nhậm công tư đích cao cấp quản lý nhân viên. Công tư cao cấp quản lý nhân viên cận tại công tư lĩnh tân, bất do khống cổ cổ đông đại phát tân thủy. Đệ nhất bách nhị thập lục điều tổng kinh lý mỗi giới nhậm kỳ tam niên, tổng kinh lý liên sính khả dĩ liên nhậm. Đệ nhất bách nhị thập thất điều tổng kinh lý đối đổng sự hội phụ trách, hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì công tư đích sinh sản kinh doanh quản lý công tác, tổ chức thật thi đổng sự hội quyết nghị, tịnh hướng đổng sự hội 29 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Báo cáo công tác; ( nhị ) tổ chức thật thi công tư niên độ kinh doanh kế hoa hòa đầu tư phương án; ( tam ) nghĩ đính công tư nội bộ quản lý cơ cấu thiết trí phương án; ( tứ ) nghĩ đính công tư đích cơ bổn quản lý chế độ; ( ngũ ) chế định công tư đích cụ thể quy chương; ( lục ) đề thỉnh đổng sự hội sính nhậm hoặc giả giải sính công tư phó tổng kinh lý, tài vụ phụ trách nhân; ( thất ) quyết định sính nhậm hoặc giả giải sính trừ ứng do đổng sự hội sính nhậm hoặc giả giải sính dĩ ngoại đích quản lý nhân viên; ( bát ) bổn chương trình hoặc đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Tổng kinh lý liệt tịch đổng sự hội hội nghị. Đệ nhất bách nhị thập bát điều tổng kinh lý ứng chế đính tổng kinh lý công tác tế tắc, báo đổng sự hội phê chuẩn hậu thật thi. Đệ nhất bách nhị thập cửu điều tổng kinh lý công tác tế tắc bao quát hạ liệt nội dung: ( nhất ) kinh lý hội nghị triệu khai đích điều kiện, trình tự hòa tham gia đích nhân viên; ( nhị ) kinh lý cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên các tự cụ thể đích chức trách cập kỳ phân công; ( tam ) công tư tư kim, tư sản vận dụng, thiêm đính trọng đại hợp đồng đích quyền hạn, dĩ cập hướng đổng sự hội, giam sự hội Đích báo cáo chế độ; ( tứ ) đổng sự hội nhận vi tất yếu đích kỳ tha sự hạng. Đệ nhất bách tam thập điều tổng kinh lý khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức. Hữu quan tổng kinh lý từ chức đích cụ Thể trình tự hòa bạn pháp do tổng kinh lý dữ công tư chi gian đích lao vụ hợp đồng quy định. Đệ nhất bách tam thập nhất điều phó tổng kinh lý do tổng kinh lý đề danh, tịnh do đổng sự hội sính nhậm; phó tổng kinh lý khả dĩ Tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức. Hữu quan phó tổng kinh lý từ chức đích cụ thể trình tự hòa bạn pháp do phó tổng kinh lý dữ công Tư chi gian đích lao vụ hợp đồng quy định. Phó tổng kinh lý hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) hiệp trợ tổng kinh lý công tác, tịnh đối tổng kinh lý phụ trách; ( nhị ) án chiếu tổng kinh lý quyết định đích phân công, chủ quản tương ứng bộ môn hoặc công tác; 30 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( tam ) tại tổng kinh lý thụ quyền phạm vi nội, toàn diện phụ trách chủ quản đích các hạng công tác, tịnh thừa đam tương ứng trách nhậm; ( tứ ) tại chủ quản công tác phạm vi nội, tựu tương ứng nhân viên đích nhậm miễn, cơ cấu biến canh đẳng sự hạng hướng tổng kinh lý đề Xuất kiến nghị; ( ngũ ) hữu quyền triệu khai chủ quản công tác phạm vi nội đích nghiệp vụ hiệp điều hội nghị, xác định hội kỳ, nghị đề, xuất tịch nhân Viên đẳng, tịnh vu hội hậu tương hội nghị kết quả báo tổng kinh lý; ( lục ) án chiếu công tư nghiệp vụ thẩm phê quyền hạn đích quy định, phê chuẩn hoặc thẩm hạch sở chủ quản bộ môn đích nghiệp vụ khai triển, Tịnh thừa đam tương ứng trách nhậm; ( thất ) tựu công tư tương quan trọng đại sự hạng, hướng tổng kinh lý đề xuất kiến nghị; ( bát ) tổng kinh lý nhân cố bất năng lí hành chức trách thời, căn cư tổng kinh lý đích thụ quyền đại hành chức vụ; ( cửu ) hoàn thành tổng kinh lý giao bạn đích kỳ tha công tác. Đệ nhất bách tam thập nhị điều công tư thiết đổng sự hội bí thư, phụ trách công tư cổ đông đại hội hòa đổng sự hội hội nghị đích trù Bị, văn kiện bảo quản dĩ cập công tư cổ đông tư liêu quản lý, bạn lý tín tức phi lộ sự vụ đẳng sự nghi. Đổng sự hội bí thư ứng Tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình đích hữu quan quy định Đệ nhất bách tam thập tam điều cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn Quy chương hoặc bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách tam thập tứ điều công tư cao cấp quản lý nhân viên ứng đương trung thật lí hành chức vụ, duy hộ công tư hòa toàn thể cổ Đông đích tối đại lợi ích. Công tư cao cấp quản lý nhân viên nhân vị năng trung thật lí hành chức vụ hoặc vi bối thành tín nghĩa vụ, cấp công tư Hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích lợi ích tạo thành tổn hại đích, ứng đương y pháp thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ thất chương giam sự hội Đệ nhất tiết giam sự Đệ nhất bách tam thập ngũ điều bổn chương trình đệ cửu thập tứ điều quan vu bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình đồng thời thích dụng vu giam Sự. Đổng sự, tổng kinh lý hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên bất đắc kiêm nhậm giam sự. Đệ nhất bách tam thập lục điều giam sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu trung thật 31 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Nghĩa vụ hòa cần miễn nghĩa vụ, bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư đích tài Sản. Đệ nhất bách tam thập thất điều giam sự đích nhậm kỳ mỗi giới vi tam niên. Giam sự nhậm kỳ giới mãn, liên tuyển khả dĩ liên nhậm. Đệ nhất bách tam thập bát điều giam sự nhậm kỳ giới mãn vị cập thời cải tuyển, hoặc giả giam sự tại nhậm kỳ nội từ chức đạo trí giam Sự hội thành viên đê vu pháp định nhân sổ đích, tại cải tuyển xuất đích giam sự tựu nhậm tiền, nguyên giam sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành Chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành giam sự chức vụ. Đệ nhất bách tam thập cửu điều giam sự ứng đương bảo chứng công tư phi lộ đích tín tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, tịnh đối định Kỳ báo cáo thiêm thự thư diện xác nhận ý kiến. Đệ nhất bách tứ thập điều giam sự khả dĩ liệt tịch đổng sự hội hội nghị, tịnh đối đổng sự hội quyết nghị sự hạng đề xuất chất tuân hoặc Giả kiến nghị. Đệ nhất bách tứ thập nhất điều giam sự bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi ích, nhược cấp công tư tạo thành tổn Thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách tứ thập nhị điều giam sự chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc bổn Chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhị tiết giam sự hội Đệ nhất bách tứ thập tam điều công tư thiết giam sự hội. Giam sự hội do tam danh giam sự tổ thành, giam sự hội thiết chủ tịch nhất Nhân. Giam sự hội chủ tịch do toàn thể giam sự quá bán sổ tuyển cử sản sinh. Giam sự hội chủ tịch triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị; Giam sự hội chủ tịch bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ đích, do bán sổ dĩ thượng giam sự cộng đồng thôi cử nhất danh giam sự Triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị. Giam sự hội bao quát cổ đông đại biểu hòa công tư chức công đại biểu, kỳ trung chức công đại biểu đích bỉ lệ bất đê vu 1/3. Giam Sự hội trung đích chức công đại biểu do công tư chức công thông quá chức công đại biểu đại hội, chức công đại hội hoặc giả kỳ tha hình thức dân chủ tuyển Cử sản sinh. Đệ nhất bách tứ thập tứ điều giam sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) đối đổng sự hội biên chế đích công tư định kỳ báo cáo tiến hành thẩm hạch tịnh đề xuất thư diện thẩm hạch ý kiến; ( nhị ) kiểm tra công tư tài vụ; 32 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( tam ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ đích hành vi tiến hành giam đốc, đối vi phản pháp luật, Hành chính pháp quy, bổn chương trình hoặc giả cổ đông đại hội quyết nghị đích đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề xuất bãi miễn đích kiến nghị; ( tứ ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích hành vi tổn hại công tư đích lợi ích thời, yếu cầu đổng sự, cao cấp Quản lý nhân viên dư dĩ củ chính; ( ngũ ) đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tại đổng sự hội bất lí hành 《 công tư pháp 》 quy định đích triệu tập hòa Chủ trì cổ đông đại hội chức trách thời triệu tập hòa chủ trì cổ đông đại hội; ( lục ) hướng cổ đông đại hội đề xuất đề án; ( thất ) y chiếu 《 công tư pháp 》 đệ nhất bách ngũ thập nhất điều đích quy định, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề Khởi tố tụng; ( bát ) phát hiện công tư kinh doanh tình huống dị thường, khả dĩ tiến hành điều tra; tất yếu thời, khả dĩ sính thỉnh hội kế sư Sự vụ sở, luật sư sự vụ sở đẳng chuyên nghiệp cơ cấu hiệp trợ kỳ công tác, phí dụng do công tư thừa đam; ( cửu ) bổn chương trình quy định hoặc cổ đông đại hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Đệ nhất bách tứ thập ngũ điều giam sự hội mỗi lục cá nguyệt chí thiếu triệu khai nhất thứ hội nghị, hội nghị thông tri ứng đương tại hội nghị Triệu khai thập nhật dĩ tiền thư diện tống đạt toàn thể giam sự. Giam sự khả dĩ đề nghị triệu khai lâm thời giam sự hội hội nghị, hội nghị thông tri Ứng đương tại hội nghị triệu khai tam nhật dĩ tiền thư diện tống đạt toàn thể giam sự. Xuất hiện đặc biệt khẩn cấp sự do nhu triệu khai giam sự hội hội Nghị thời, khả bất thụ thượng thuật thông tri thời hạn hòa thông tri hình thức đích hạn chế. Đệ nhất bách tứ thập lục điều giam sự hội chế định giam sự hội nghị sự quy tắc, minh xác giam sự hội đích nghị sự phương thức hòa biểu Quyết trình tự, dĩ xác bảo giam sự hội đích công tác hiệu suất hòa khoa học quyết sách. Giam sự hội nghị sự quy tắc ứng tác vi chương trình đích phụ Kiện, do giam sự hội nghĩ định, cổ đông đại hội phê chuẩn. Đệ nhất bách tứ thập thất điều giam sự hội quyết nghị ứng đương kinh bán sổ dĩ thượng giam sự thông quá. Giam sự hội ứng đương tương sở nghị Sự hạng đích quyết định tố thành hội nghị ký lục, xuất tịch hội nghị đích giam sự hòa ký lục nhân viên ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Giam sự hữu quyền yếu cầu tại ký lục thượng đối kỳ tại hội nghị thượng đích phát ngôn tác xuất mỗ chủng thuyết minh tính ký tái. Giam sự hội hội Nghị ký lục tác vi công tư đương án bảo tồn thập niên. Đệ nhất bách tứ thập bát điều giam sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) cử hành hội nghị đích nhật kỳ, địa điểm hòa hội nghị kỳ hạn; 33 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( nhị ) sự do cập nghị đề; ( tam ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. Đệ bát chương tài vụ hội kế chế độ, lợi nhuận phân phối hòa thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ hội kế chế độ Đệ nhất bách tứ thập cửu điều công tư y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy hòa quốc gia hữu quan bộ môn đích quy định, chế định công Tư đích tài vụ hội kế chế độ. Đệ nhất bách ngũ thập điều công tư tại mỗi nhất hội kế niên độ kết thúc hậu 4 cá nguyệt nội hướng trung quốc chứng giam hội hòa chứng khoán giao Dịch sở báo tống tịnh phi lộ niên độ tài vụ hội kế báo cáo, tại mỗi nhất hội kế niên độ tiền 6 cá nguyệt kết thúc chi nhật khởi 2 cá nguyệt Nội hướng trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch sở báo tống tịnh phi lộ bán niên độ tài vụ hội kế báo cáo. Thượng thuật niên độ báo cáo, trung kỳ báo cáo ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, trung quốc chứng giam hội cập chứng khoán giao dịch Sở đích quy định chế tác. Đệ nhất bách ngũ thập nhất điều công tư trừ pháp định đích hội kế trướng sách ngoại, bất lánh lập hội kế trướng sách. Công tư đích tư sản, Bất dĩ nhậm hà cá nhân danh nghĩa khai lập trướng hộ tồn trữ. Đệ nhất bách ngũ thập nhị điều công tư phân phối đương niên thuế hậu lợi nhuận thời, ứng đương đề thủ lợi nhuận đích 10% liệt nhập công tư Pháp định công tích kim. Công tư pháp định công tích kim luy kế ngạch vi công tư chú sách tư bổn đích 50% dĩ thượng đích, khả dĩ bất tái đề Thủ. Công tư đích pháp định công tích kim bất túc dĩ di bổ dĩ tiền niên độ khuy tổn đích, tại y chiếu tiền khoản quy định đề thủ pháp định công Tích kim chi tiền, ứng đương tiên dụng đương niên lợi nhuận di bổ khuy tổn. Công tư tòng thuế hậu lợi nhuận trung đề thủ pháp định công tích kim hậu, kinh cổ đông đại hội quyết nghị, hoàn khả dĩ tòng thuế hậu lợi nhuận Trung đề thủ nhậm ý công tích kim. Công tư di bổ khuy tổn hòa đề thủ công tích kim hậu sở dư thuế hậu lợi nhuận, án chiếu cổ đông trì hữu đích cổ phân bỉ lệ phân phối, Đãn bổn chương trình quy định bất án trì cổ bỉ lệ phân phối đích trừ ngoại. Cổ đông đại hội vi phản tiền khoản quy định, tại công tư di bổ khuy tổn hòa đề thủ pháp định công tích kim chi tiền hướng cổ đông phân phối Lợi nhuận đích, cổ đông tất tu tương vi phản quy định phân phối đích lợi nhuận thối hoàn công tư. Công tư trì hữu đích bổn công tư cổ phân bất tham dữ phân phối lợi nhuận. 34 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách ngũ thập tam điều công tư đích công tích kim dụng vu di bổ công tư đích khuy tổn, khoách đại công tư sinh sản kinh doanh hoặc Giả chuyển vi tăng gia công tư tư bổn. Đãn thị, tư bổn công tích kim bất đắc dụng vu di bổ công tư đích khuy tổn. Pháp định công tích kim chuyển vi tư bổn thời, sở lưu tồn đích cai hạng công tích kim bất đắc thiếu vu chuyển tăng tiền công tư chú sách tư bổn Đích 25%. Đệ nhất bách ngũ thập tứ điều công tư cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án tác xuất quyết nghị hậu, công tư đổng sự hội tu Tại cổ đông đại hội triệu khai hậu lưỡng cá nguyệt nội hoàn thành cổ lợi ( hoặc cổ phân ) đích phái phát sự hạng. Đệ nhất bách ngũ thập ngũ điều công tư lợi nhuận phân phối ứng trọng thị đối đầu tư giả đích hợp lý đầu tư hồi báo tịnh kiêm cố công tư Đích khả trì tục phát triển. Tại mãn túc công tư chính thường sinh sản kinh doanh sở nhu tư kim đích tiền đề hạ, công tư thật hành tích cực, trì Tục, ổn định đích lợi nhuận phân phối chính sách, khả dĩ thải thủ hiện kim hoặc giả cổ phiếu hoặc giả hiện kim dữ cổ phiếu tương kết hợp đích phương thức Hoặc giả pháp luật, pháp quy duẫn hứa đích kỳ tha phương thức phân phối cổ lợi. Công tư thật thi lợi nhuận phân phối bạn pháp, ứng đương tuân tuần dĩ Hạ quy định: ( nhất ) lợi nhuận phân phối nguyên tắc Công tư thật hành trì tục, ổn định đích lợi nhuận phân phối chính sách, trọng thị đối đầu tư giả đích hợp lý hồi báo tịnh kiêm cố công tư Đích trường viễn hòa khả trì tục phát triển. ( nhị ) lợi nhuận phân phối hình thức hòa bỉ lệ Công tư khả thải thủ hiện kim, cổ phiếu, hiện kim dữ cổ phiếu tương kết hợp đích phương thức hoặc giả pháp luật pháp quy duẫn hứa đích kỳ tha Phương thức phân phối lợi nhuận, lợi nhuận phân phối bất đắc siêu quá luy kế khả phân phối lợi nhuận đích phạm vi, bất đắc tổn hại công tư trì tục kinh Doanh năng lực. Tại phù hợp hiện kim phân hồng đích điều kiện hạ, công tư ứng đương ưu tiên thải thủ hiện kim phân hồng đích phương thức tiến hành lợi nhuận Phân phối. Công tư đương niên độ thật hiện doanh lợi, tại y pháp đề thủ công tích kim hậu khả dĩ tiến hành hiện kim phân hồng. Công tư ứng bảo trì Lợi nhuận phân phối chính sách đích liên tục tính dữ ổn định tính, mỗi niên dĩ hiện kim phương thức phân phối đích lợi nhuận bất thiếu vu đương niên thật hiện đích Khả phân phối lợi nhuận đích 10%. Công tư đổng sự hội ứng đương tổng hợp khảo lự sở xử hành nghiệp đặc điểm, phát triển giai đoạn, tự thân Kinh doanh mô thức, doanh lợi thủy bình dĩ cập thị phủ hữu trọng đại tư kim chi xuất an bài đẳng nhân tố, khu phân hạ liệt tình hình, tịnh án Chiếu công tư chương trình quy định đích trình tự, đề xuất soa dị hóa đích hiện kim phân hồng chính sách: ( 1 ) công tư phát triển giai đoạn chúc thành thục kỳ thả vô trọng đại tư kim chi xuất an bài đích, tiến hành lợi nhuận phân phối thời, Hiện kim phân hồng tại bổn thứ lợi nhuận phân phối trung sở chiêm bỉ lệ tối đê ứng đạt đáo 80%; 35 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( 2 ) công tư phát triển giai đoạn chúc thành thục kỳ thả hữu trọng đại tư kim chi xuất an bài đích, tiến hành lợi nhuận phân phối thời, Hiện kim phân hồng tại bổn thứ lợi nhuận phân phối trung sở chiêm bỉ lệ tối đê ứng đạt đáo 40%; ( 3 ) công tư phát triển giai đoạn chúc thành trường kỳ thả hữu trọng đại tư kim chi xuất an bài đích, tiến hành lợi nhuận phân phối thời, Hiện kim phân hồng tại bổn thứ lợi nhuận phân phối trung sở chiêm bỉ lệ tối đê ứng đạt đáo 20%; Công tư phát triển giai đoạn bất dịch khu phân đãn hữu trọng đại tư kim chi xuất an bài đích, án chiếu tiền hạng quy định xử lý. ( tam ) lợi nhuận phân phối đích kỳ gian gian cách Công tư mỗi niên độ chí thiếu tiến hành nhất thứ lợi nhuận phân phối, khả dĩ căn cư doanh lợi tình huống hòa tư kim nhu cầu trạng huống tiến hành Trung kỳ hiện kim phân hồng. ( tứ ) lợi nhuận phân phối chính sách đích quyết sách cơ chế hòa trình tự 1, công tư đổng sự hội ứng căn cư công tư đích lợi nhuận phân phối chính sách tịnh kết hợp công tư đương niên đích lợi nhuận thật hiện tình huống, Hiện kim lưu lượng trạng huống cập vị lai phát triển quy hoa đẳng nhân tố, dĩ thật hiện cổ đông hợp lý hồi báo vi xuất phát điểm, chế đính công tư Đương niên đích lợi nhuận phân phối dự án. Công tư đổng sự hội tại lợi nhuận phân phối phương án luận chứng quá trình trung, nhu dữ độc lập đổng sự, giam sự hội sung phân thảo luận, Tại khảo lự đối toàn thể cổ đông trì tục, ổn định, khoa học đích hồi báo cơ sở thượng hình thành lợi nhuận phân phối dự án, tịnh do độc lập Đổng sự đối thử phát biểu độc lập ý kiến hậu, phương năng đề giao công tư cổ đông đại hội thẩm nghị tịnh kinh xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông Sở trì biểu quyết quyền đích nhị phân chi nhất dĩ thượng thông quá. Độc lập đổng sự khả dĩ chinh tập trung tiểu cổ đông đích ý kiến, đề xuất phân hồng đề án, tịnh trực tiếp đề giao đổng sự hội thẩm nghị. Cổ đông đại hội đối hiện kim phân hồng cụ thể phương án tiến hành thẩm nghị tiền, công tư ứng đương thông quá đa chủng cừ đạo chủ động dữ cổ Đông đặc biệt thị trung tiểu cổ đông tiến hành câu thông hòa giao lưu, sung phân thính thủ trung tiểu cổ đông đích ý kiến hòa tố cầu, cập thời đáp phục Trung tiểu cổ đông quan tâm đích vấn đề. 2, công tư ứng đương nghiêm cách chấp hành công tư chương trình quy định đích lợi nhuận phân phối chính sách dĩ cập hiện kim phân hồng phương án. Công Tư căn cư sinh sản kinh doanh tình huống, đầu tư quy hoa hòa trường kỳ phát triển đích nhu yếu, xác nhu điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách hòa hiện Kim phân hồng phương án đích, điều chỉnh hậu đích lợi nhuận phân phối chính sách hòa hiện kim phân hồng phương án bất đắc vi phản chứng khoán giam đốc quản lý bộ Môn hòa chứng khoán giao dịch sở đích hữu quan quy định. Công tư đổng sự hội tại điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách đích luận chứng quá trình trung, nhu sung phân thính thủ độc lập đổng sự, giam sự Đích ý kiến, hữu quan điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách đích nghị án nhu đề giao đổng sự hội, giam sự hội thẩm nghị, phân biệt kinh nhị phân 36 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Chi nhất dĩ thượng độc lập đổng sự, nhị phân chi nhất dĩ thượng giam sự đồng ý, tịnh do độc lập đổng sự đối thử phát biểu độc lập ý kiến, Phương năng đề giao công tư cổ đông đại hội thẩm nghị tịnh cập thời công cáo phi lộ tương quan tín tức. Công tư cổ đông đại hội thẩm nghị điều chỉnh lợi Nhuận phân phối chính sách tương quan sự hạng đích, nhu kinh xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông sở trì biểu quyết quyền đích tam phân chi nhị dĩ thượng thông Quá. Đệ nhị tiết nội bộ thẩm kế Đệ nhất bách ngũ thập lục điều công tư thật hành nội bộ thẩm kế chế độ, phối bị chuyên chức thẩm kế nhân viên, đối công tư tài vụ Thu chi hòa kinh tế hoạt động tiến hành nội bộ thẩm kế giam đốc. Đệ nhất bách ngũ thập thất điều công tư nội bộ thẩm kế chế độ hòa thẩm kế nhân viên đích chức trách, ứng đương kinh đổng sự hội phê chuẩn Hậu thật thi. Thẩm kế phụ trách nhân hướng đổng sự hội phụ trách tịnh báo cáo công tác. Đệ tam tiết hội kế sư sự vụ sở đích sính nhậm Đệ nhất bách ngũ thập bát điều công tư sính dụng phù hợp 《 chứng khoán pháp 》 quy định đích hội kế sư sự vụ sở tiến hành hội kế báo Biểu thẩm kế, tịnh tư sản nghiệm chứng cập kỳ tha tương quan đích tư tuân phục vụ đẳng nghiệp vụ, sính kỳ 1 niên, khả dĩ tục sính. Đệ nhất bách ngũ thập cửu điều công tư sính dụng hội kế sư sự vụ sở do cổ đông đại hội quyết định, đổng sự hội bất đắc tại cổ Đông đại hội quyết định tiền ủy nhậm hội kế sư sự vụ sở. Đệ nhất bách lục thập điều công tư ứng hướng sính dụng đích hội kế sư sự vụ sở đề cung chân thật, hoàn chỉnh đích hội kế bằng chứng, Hội kế trướng bộ, tài vụ hội kế báo cáo cập kỳ tha hội kế tư liêu, bất đắc cự tuyệt, ẩn nặc, hoang báo. Đệ nhất bách lục thập nhất điều hội kế sư sự vụ sở đích thẩm kế phí dụng do cổ đông đại hội quyết định. Đệ nhất bách lục thập nhị điều công tư giải sính hoặc giả bất tái tục sính hội kế sư sự vụ sở thời, đề tiền thập ngũ thiên sự tiên Thông tri hội kế sư sự vụ sở, công tư cổ đông đại hội tựu giải sính hội kế sư sự vụ sở tiến hành biểu quyết thời, duẫn hứa hội kế sư Sự vụ sở trần thuật ý kiến. Hội kế sư sự vụ sở đề xuất từ sính đích, ứng đương hướng cổ đông đại hội thuyết minh công tư hữu vô bất đương Tình hình. Đệ cửu chương thông tri hòa công cáo Đệ nhất tiết thông tri Đệ nhất bách lục thập tam điều công tư đích thông tri dĩ hạ liệt hình thức phát xuất: ( nhất ) dĩ chuyên nhân tống xuất; 37 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( nhị ) dĩ bưu kiện phương thức tống xuất; ( tam ) dĩ công cáo phương thức tiến hành; ( tứ ) bổn chương trình quy định đích kỳ tha hình thức. Đệ nhất bách lục thập tứ điều công tư phát xuất đích thông tri, dĩ công cáo phương thức tiến hành đích, nhất kinh công cáo, thị vi sở Hữu tương quan nhân viên thu đáo thông tri. Đệ nhất bách lục thập ngũ điều công tư triệu khai cổ đông đại hội đích hội nghị thông tri, dĩ công cáo phương thức tiến hành. Đệ nhất bách lục thập lục điều công tư triệu khai đổng sự hội đích hội nghị thông tri, dĩ truyện chân, bưu kiện hoặc điện thoại phương thức tiến Hành, bổn chương trình lánh hữu quy định đích trừ ngoại. Đệ nhất bách lục thập thất điều công tư triệu khai giam sự hội đích hội nghị thông tri, dĩ truyện chân, bưu kiện hoặc điện thoại phương thức tiến Hành, bổn chương trình lánh hữu quy định đích trừ ngoại. Đệ nhất bách lục thập bát điều công tư thông tri dĩ chuyên nhân tống xuất đích, do bị tống đạt nhân tại tống đạt hồi chấp thượng thiêm danh ( hoặc Cái chương ), bị tống đạt nhân thiêm thu nhật kỳ vi tống đạt nhật kỳ; công tư thông tri dĩ bưu ký tống xuất đích, tự giao phó bưu cục chi Nhật khởi đệ ngũ cá công tác nhật vi tống đạt nhật kỳ; công tư thông tri dĩ công cáo phương thức tống xuất đích, đệ nhất thứ công cáo khan đăng nhật Vi tống đạt nhật kỳ; công tư thông tri dĩ truyện chân phương thức tống xuất đích, dĩ truyện chân cơ phát tống đích truyện chân ký lục thời gian vi tống đạt Nhật kỳ; công tư thông tri dĩ điện tử bưu kiện phương thức tống xuất đích, dĩ điện não ký lục đích điện tử bưu kiện phát tống thời gian vi tống đạt Nhật kỳ. Đệ nhất bách lục thập cửu điều nhân ý ngoại di lậu vị hướng mỗ hữu quyền đắc đáo thông tri đích nhân tống xuất hội nghị thông tri hoặc giả cai Đẳng nhân một hữu thu đáo hội nghị thông tri, hội nghị cập hội nghị tác xuất đích quyết nghị tịnh bất nhân thử vô hiệu. Đệ nhị tiết công cáo Đệ nhất bách thất thập điều công tư chỉ định 《 trung quốc chứng khoán báo 》《 chứng khoán thời báo 》 vi khan đăng công tư công cáo hòa kỳ tha Nhu yếu phi lộ tín tức đích báo khan; công tư chỉ định tín tức phi lộ võng trạm vi thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm cập cự triều tư tấn Võng ( http://www.cninfo.com.cn ). Đệ thập chương hợp tịnh, phân lập, tăng tư, giảm tư, giải tán hòa thanh toán Đệ nhất tiết hợp tịnh, phân lập, tăng tư hòa giảm tư Đệ nhất bách thất thập nhất điều công tư hợp tịnh khả dĩ thải thủ hấp thu hợp tịnh hòa tân thiết hợp tịnh. 38 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Nhất cá công tư hấp thu kỳ tha công tư vi hấp thu hợp tịnh, bị hấp thu đích công tư giải tán. Lưỡng cá dĩ thượng công tư hợp tịnh Thiết lập nhất cá tân đích công tư vi tân thiết hợp tịnh, hợp tịnh các phương giải tán. Đệ nhất bách thất thập nhị điều công tư hợp tịnh, ứng đương do hợp tịnh các phương thiêm đính hợp tịnh hiệp nghị, tịnh biên chế tư sản phụ Trái biểu cập tài sản thanh đan. Công tư ứng đương tự tác xuất hợp tịnh quyết nghị chi nhật khởi thập nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu tam thập Nhật nội tại chỉ định báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi tam thập nhật nội, vị tiếp đáo thông tri thư đích Tự công cáo chi nhật khởi tứ thập ngũ nhật nội, khả dĩ yếu cầu công tư thanh thường trái vụ hoặc giả đề cung tương ứng đích đam bảo. Đệ nhất bách thất thập tam điều công tư hợp tịnh thời, hợp tịnh các phương đích trái quyền, trái vụ, do hợp tịnh hậu tồn tục đích công Tư hoặc giả tân thiết đích công tư thừa kế. Đệ nhất bách thất thập tứ điều công tư phân lập, kỳ tài sản tác tương ứng đích phân cát. Công tư phân lập, ứng đương biên chế tư sản phụ trái biểu cập tài sản thanh đan. Công tư ứng đương tự tác xuất phân lập quyết nghị chi nhật Khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 nhật nội tại chỉ định báo khan thượng công cáo. Đệ nhất bách thất thập ngũ điều công tư phân lập tiền đích trái vụ do phân lập hậu đích công tư thừa đam liên đái trách nhậm. Đãn thị, Công tư tại phân lập tiền dữ trái quyền nhân tựu trái vụ thanh thường đạt thành đích thư diện hiệp nghị lánh hữu ước định đích trừ ngoại. Đệ nhất bách thất thập lục điều công tư nhu yếu giảm thiếu chú sách tư bổn thời, tất tu biên chế tư sản phụ trái biểu cập tài sản thanh Đan. Công tư ứng đương tự tác xuất giảm thiếu chú sách tư bổn quyết nghị chi nhật khởi thập nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu tam thập nhật nội Tại chỉ định báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi tam thập nhật nội, vị tiếp đáo thông tri thư đích tự công Cáo chi nhật khởi tứ thập ngũ nhật nội, hữu quyền yếu cầu công tư thanh thường trái vụ hoặc giả đề cung tương ứng đích đam bảo. Đệ nhất bách thất thập thất điều công tư hợp tịnh hoặc giả phân lập, đăng ký sự hạng phát sinh biến canh đích, y pháp hướng công tư đăng Ký cơ quan bạn lý biến canh đăng ký; công tư giải tán đích, y pháp bạn lý công tư chú tiêu đăng ký; thiết lập tân công tư đích, y Pháp bạn lý công tư thiết lập đăng ký. Công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn, ứng đương y pháp hướng công tư đăng ký cơ quan bạn lý biến canh đăng ký. Đệ nhị tiết giải tán hòa thanh toán Đệ nhất bách thất thập bát điều công tư nhân hạ liệt nguyên nhân giải tán: ( nhất ) bổn chương trình quy định đích giải tán sự do xuất hiện; 39 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( nhị ) cổ đông đại hội quyết nghị giải tán; ( tam ) nhân công tư hợp tịnh hoặc giả phân lập nhu yếu giải tán; ( tứ ) y pháp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu, trách lệnh quan bế hoặc giả bị triệt tiêu; ( ngũ ) công tư kinh doanh quản lý phát sinh nghiêm trọng khốn nan, kế tục tồn tục hội sử cổ đông lợi ích thụ đáo trọng đại tổn thất, Thông quá kỳ tha đồ kính bất năng giải quyết đích, trì hữu công tư toàn bộ cổ đông biểu quyết quyền 10% dĩ thượng đích cổ đông, khả dĩ thỉnh cầu Nhân dân pháp viện giải tán công tư. Đệ nhất bách thất thập cửu điều công tư hữu bổn chương trình đệ nhất bách thất thập bát điều đệ ( nhất ) hạng tình hình đích, khả dĩ thông Quá tu cải bổn chương trình nhi tồn tục. Y chiếu tiền khoản quy định tu cải bổn chương trình, tu kinh xuất tịch cổ đông đại hội hội nghị đích cổ đông sở trì biểu quyết quyền đích tam phân Chi nhị dĩ thượng thông quá. Đệ nhất bách bát thập điều công tư nhân bổn chương trình đệ nhất bách thất thập bát điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tứ ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng quy định nhi giải tán đích, ứng đương tại giải tán sự do xuất hiện chi nhật khởi thập ngũ nhật nội thành lập Thanh toán tổ, khai thủy thanh toán. Thanh toán tổ do đổng sự hoặc giả cổ đông đại hội xác định đích nhân viên tổ thành. Du kỳ bất thành lập thanh Toán tổ tiến hành thanh toán đích, trái quyền nhân khả dĩ thân thỉnh nhân dân pháp viện chỉ định hữu quan nhân viên tổ thành thanh toán tổ tiến hành thanh toán. Đệ nhất bách bát thập nhất điều thanh toán tổ tại thanh toán kỳ gian hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) thông tri hoặc giả công cáo trái quyền nhân; ( nhị ) thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan; ( tam ) xử lý dữ thanh toán hữu quan đích công tư vị liễu kết đích nghiệp vụ; ( tứ ) thanh chước sở khiếm thuế khoản dĩ cập thanh toán quá trình trung sản sinh đích thuế khoản; ( ngũ ) thanh lý trái quyền, trái vụ; ( lục ) xử lý công tư thanh thường trái vụ hậu đích thặng dư tài sản; ( thất ) đại biểu công tư tham dữ dân sự tố tụng hoạt động. Đệ nhất bách bát thập nhị điều thanh toán tổ ứng đương tự thành lập chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 60 nhật Nội tại chỉ định báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân ứng đương tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị tiếp đáo thông tri thư 40 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, hướng thanh toán tổ thân báo kỳ trái quyền. Trái quyền nhân thân báo trái quyền, ứng đương thuyết minh trái quyền đích hữu quan sự hạng, tịnh đề cung chứng minh tài liêu. Thanh toán tổ ứng đương Đối trái quyền tiến hành đăng ký. Tại thân báo trái quyền kỳ gian, thanh toán tổ bất đắc đối trái quyền nhân tiến hành thanh thường. Đệ nhất bách bát thập tam điều thanh toán tổ tại thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan hậu, Ứng đương chế định thanh toán phương án, tịnh báo cổ đông đại hội hoặc giả nhân dân pháp viện xác nhận. Công tư tài sản tại phân biệt chi phó thanh toán phí dụng, chức công đích công tư, xã hội bảo hiểm phí dụng hòa pháp định bổ thường kim, Chước nạp sở khiếm thuế khoản, thanh thường công tư trái vụ hậu đích thặng dư tài sản, công tư án chiếu cổ đông trì hữu đích cổ phân bỉ lệ phân phối. Thanh toán kỳ gian, công tư tồn tục, đãn bất năng khai triển dữ thanh toán vô quan đích kinh doanh hoạt động. Công tư tài sản tại vị án tiền khoản quy định thanh thường tiền, tương bất hội phân phối cấp cổ đông. Đệ nhất bách bát thập tứ điều thanh toán tổ tại thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan hậu, Nhận vi công tư tài sản bất túc thanh thường trái vụ đích, ứng đương hướng nhân dân pháp viện thân thỉnh tuyên cáo phá sản. Công tư kinh nhân dân pháp viện Tuyên cáo phá sản hậu, thanh toán tổ ứng đương tương thanh toán sự vụ di giao cấp nhân dân pháp viện. Đệ nhất bách bát thập ngũ điều công tư thanh toán kết thúc hậu, thanh toán tổ ứng đương chế tác thanh toán báo cáo, dĩ cập thanh toán kỳ Gian thu chi báo biểu hòa tài vụ trướng sách, báo cổ đông đại hội hoặc giả nhân dân pháp viện xác nhận. Thanh toán tổ ứng đương tự cổ đông đại hội hoặc giả nhân dân pháp viện đối thanh toán báo cáo xác nhận chi nhật khởi tam thập nội, báo tống công Tư đăng ký cơ quan, thân thỉnh chú tiêu công tư đăng ký, công cáo công tư chung chỉ. Đệ nhất bách bát thập lục điều thanh toán tổ thành viên ứng đương trung vu chức thủ, y pháp lí hành thanh toán nghĩa vụ, bất đắc lợi dụng Chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư tài sản. Thanh toán tổ nhân viên nhân cố ý hoặc giả trọng đại quá thất cấp công tư hoặc giả trái quyền nhân tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi Thường trách nhậm. Đệ nhất bách bát thập thất điều công tư bị y pháp tuyên cáo phá sản đích, y chiếu hữu quan xí nghiệp phá sản đích pháp luật thật thi phá Sản thanh toán. Đệ thập nhất chương tu cải chương trình 41 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách bát thập bát điều hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, công tư ứng đương tu cải chương trình: ( nhất ) 《 công tư pháp 》 hoặc hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy tu cải hậu, bổn chương trình quy định đích sự hạng dữ tu cải Hậu đích pháp luật, hành chính pháp quy đích quy định tương để xúc; ( nhị ) công tư đích tình huống phát sinh biến hóa, dữ bổn chương trình ký tái đích sự hạng bất nhất trí; ( tam ) cổ đông đại hội quyết định tu cải chương trình. Đệ nhất bách bát thập cửu điều cổ đông đại hội quyết nghị thông quá đích chương trình tu cải sự hạng ứng kinh hữu quan chủ quản cơ quan thẩm phê Đích, tu báo hữu quan chủ quản cơ quan phê chuẩn; thiệp cập công tư đăng ký sự hạng đích, y pháp bạn lý biến canh đăng ký. Đệ nhất bách cửu thập điều đổng sự hội y chiếu cổ đông đại hội tu cải chương trình đích quyết nghị hòa hữu quan chủ quản cơ quan đích thẩm phê Ý kiến tu cải bổn chương trình. Đệ nhất bách cửu thập nhất điều chương trình tu cải sự hạng chúc vu pháp luật, pháp quy yếu cầu phi lộ đích tín tức, án quy định dư Dĩ công cáo. Đệ thập nhị chương phụ tắc Đệ nhất bách cửu thập nhị điều thích nghĩa ( nhất ) khống cổ cổ đông, thị chỉ kỳ trì hữu đích phổ thông cổ ( hàm biểu quyết quyền khôi phục đích ưu tiên cổ ) cổ phân chiêm công Tư cổ bổn tổng ngạch 50% dĩ thượng đích cổ đông; hoặc trì hữu cổ phân đích bỉ lệ tuy nhiên bất túc 50%, đãn y kỳ trì hữu đích Cổ phân sở hưởng hữu đích biểu quyết quyền dĩ túc dĩ đối cổ đông đại hội đích quyết nghị sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích cổ đông. ( nhị ) thật tế khống chế nhân, thị chỉ tuy bất thị công tư đích cổ đông, đãn thông quá đầu tư quan hệ, hiệp nghị hoặc giả kỳ Tha an bài, năng cú thật tế chi phối công tư hành vi đích nhân. ( tam ) quan liên quan hệ, thị chỉ công tư khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý Nhân viên dữ kỳ trực tiếp hoặc giả gian tiếp khống chế đích xí nghiệp chi gian đích quan hệ, dĩ cập khả năng đạo trí công tư lợi ích chuyển di đích kỳ Tha quan hệ. Đệ nhất bách cửu thập tam điều đổng sự hội khả y chiếu bổn chương trình đích quy định, chế đính chương trình tế tắc. Chương trình tế tắc bất Đắc dữ bổn chương trình đích quy định tương để xúc. Đệ nhất bách cửu thập tứ điều bổn chương trình dĩ trung văn thư tả, kỳ tha nhậm hà ngữ chủng hoặc bất đồng bản bổn đích chương trình dữ bổn Chương trình hữu kỳ nghĩa thời, dĩ tại công tư công thương đăng ký cơ quan tối cận nhất thứ hạch chuẩn đăng ký hậu đích trung văn bản chương trình vi chuẩn. 42 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách cửu thập ngũ điều bổn chương trình sở xưng “Dĩ thượng”, “Dĩ nội”, “Dĩ hạ”, đô hàm bổn sổ; “Đê vu”, “Dĩ ngoại”, “Đa vu” đô bất hàm bổn sổ. Đệ nhất bách cửu thập lục điều bổn chương trình do công tư đổng sự hội phụ trách giải thích. Đệ nhất bách cửu thập thất điều bổn chương trình kinh công tư cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá chi nhật khởi sinh hiệu tịnh thật thi. 43

Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư Chương trình Nhị 〇 nhị nhất niên bát nguyệt Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Mục lục Đệ nhất chương tổng tắc................................................................................................................................... 1 Đệ nhị chương kinh doanh tông chỉ hòa phạm vi............................................................................................................... 2 Đệ tam chương cổ phân................................................................................................................................... 3 Đệ nhất tiết cổ phân phát hành................................................................................................................... 3 Đệ nhị tiết cổ phân tăng giảm hòa hồi cấu....................................................................................................... 3 Đệ tam tiết cổ phân chuyển nhượng................................................................................................................... 5 Đệ tứ chương cổ đông hòa cổ đông đại hội............................................................................................................... 6 Đệ nhất tiết cổ đông........................................................................................................................... 6 Đệ nhị tiết cổ đông đại hội đích nhất bàn quy định............................................................................................... 8 Đệ tam tiết cổ đông đại hội đích triệu tập..................................................................................................... 11 Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đích đề án hòa thông tri......................................................................................... 13 Đệ ngũ tiết cổ đông đại hội đích triệu khai..................................................................................................... 14 Đệ lục tiết cổ đông đại hội đích biểu quyết hòa quyết nghị......................................................................................... 17 Đệ ngũ chương đổng sự hội............................................................................................................................. 20 Đệ nhất tiết đổng sự......................................................................................................................... 20 Đệ nhị tiết đổng sự hội..................................................................................................................... 23 Đệ lục chương tổng kinh lý cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên......................................................................................... 28 Đệ thất chương giam sự hội............................................................................................................................. 30 Đệ nhất tiết giam sự......................................................................................................................... 30 Đệ nhị tiết giam sự hội..................................................................................................................... 31 Đệ bát chương tài vụ hội kế chế độ, lợi nhuận phân phối hòa thẩm kế................................................................................. 32 Đệ nhất tiết tài vụ hội kế chế độ......................................................................................................... 32 Đệ nhị tiết nội bộ thẩm kế................................................................................................................. 35 Đệ tam tiết hội kế sư sự vụ sở đích sính nhậm............................................................................................. 36 Đệ cửu chương thông tri hòa công cáo..................................................................................................................... 36 Đệ nhất tiết thông tri....................................................................................................................... 36 Đệ nhị tiết công cáo....................................................................................................................... 37 Đệ thập chương hợp tịnh, phân lập, tăng tư, giảm tư, giải tán hòa thanh toán..................................................................... 37 Đệ nhất tiết hợp tịnh, phân lập, tăng tư hòa giảm tư..................................................................................... 37 Đệ nhị tiết giải tán hòa thanh toán............................................................................................................. 38 Đệ thập nhất chương tu cải chương trình..................................................................................................................... 40 Đệ thập nhị chương phụ tắc............................................................................................................................. 41 2 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất chương tổng tắc Đệ nhất điều vi duy hộ thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) cập kỳ Cổ đông hòa trái quyền nhân đích hợp pháp quyền ích, quy phạm công tư đích tổ chức hòa hành vi, căn cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư Pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng 《 công tư pháp 》 ), 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc chứng khoán pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng 《 chứng khoán pháp 》 ), 《 thượng thị công tư chương trình chỉ dẫn 》 đẳng tương quan pháp luật pháp quy, quy chương cập kỳ tha quy phạm tính văn kiện đích quy định, chế đính bổn Chương trình. Đệ nhị điều công tư hệ y chiếu 《 công tư pháp 》《 chứng khoán pháp 》 hòa kỳ tha hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy thiết lập đích Cổ phân hữu hạn công tư. Công tư nguyên vi hữu hạn trách nhậm công tư, kinh toàn thể cổ đông nhất trí đồng ý, các cổ đông tác vi cổ phân Hữu hạn công tư đích phát khởi nhân, dĩ phát khởi thiết lập đích phương thức thiết lập cổ phân hữu hạn công tư, tịnh tại công thương hành chính quản lý bộ Môn chú sách đăng ký, thủ đắc cổ phân hữu hạn công tư doanh nghiệp chấp chiếu. Đệ tam điều công tư vu 2021 niên 6 nguyệt 9 nhật kinh trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý ủy viên hội ( dĩ hạ giản xưng “Trung Quốc chứng giam hội” ) đồng ý chú sách, thủ thứ hướng xã hội công chúng phát hành nhân dân tệ phổ thông cổ 15,410,000 cổ, vu 2021 Niên 7 nguyệt 15 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở khoa sang bản thượng thị. Đệ tứ điều công tư danh xưng Trung văn danh xưng: Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư Anh văn danh xưng: Shenzhen Breo Technology Co., ltd Đệ ngũ điều công tư trụ sở: Thâm quyến thị phúc điền khu hoa cường bắc nhai đạo thâm nam trung lộ 2018 hào hưng hoa đại hạ đông đống Thập tằng chỉnh tằng 1071 thất. Bưu chính biên mã: 518031 Đệ lục điều công tư chú sách tư bổn vi 61,640,000 nguyên ( nhân dân tệ nguyên, hạ đồng ). Đệ thất điều công tư vi vĩnh cửu tồn tục đích cổ phân hữu hạn công tư. Đệ bát điều đổng sự trường vi công tư đích pháp định đại biểu nhân. Đệ cửu điều công tư toàn bộ tư sản phân vi đẳng ngạch cổ phân, cổ đông dĩ kỳ nhận cấu đích cổ phân vi hạn đối công tư thừa đam Trách nhậm, công tư dĩ kỳ toàn bộ tư sản đối công tư đích trái vụ thừa đam trách nhậm. Đệ thập điều bổn chương trình tự sinh hiệu chi nhật khởi, tức thành vi quy phạm công tư đích tổ chức dữ hành vi, công tư dữ cổ đông, 1 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Cổ đông dữ cổ đông chi gian quyền lợi nghĩa vụ quan hệ đích cụ hữu pháp luật ước thúc lực đích văn kiện, đối công tư, cổ đông, đổng sự, Giam sự, cao cấp quản lý nhân viên cụ hữu pháp luật ước thúc lực đích văn kiện. Y cư bổn chương trình, cổ đông khả dĩ khởi tố cổ đông, Cổ đông khả dĩ khởi tố công tư đổng sự, giam sự, tổng kinh lý cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên, cổ đông khả dĩ khởi tố công tư, Công tư khả dĩ khởi tố cổ đông, đổng sự, giam sự, tổng kinh lý cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên. Đệ thập nhất điều bổn chương trình sở xưng kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên thị chỉ công tư đích phó tổng kinh lý, đổng sự hội bí thư, Tài vụ tổng giam cập đổng sự hội sính nhậm đích kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhị chương kinh doanh tông chỉ hòa phạm vi Đệ thập nhị điều công tư đích kinh doanh tông chỉ: Y cư tương quan pháp luật, pháp quy, tự chủ khai triển các hạng nghiệp vụ, bất Đoạn đề cao xí nghiệp đích kinh doanh quản lý thủy bình hòa hạch tâm cạnh tranh năng lực, vi quảng đại khách hộ đề cung ưu chất phục vụ hòa sản phẩm, Thật hiện cổ đông quyền ích hòa công tư giới trị đích tối đại hóa, sang tạo lương hảo đích kinh tế hòa xã hội hiệu ích, xúc tiến hành nghiệp đích phồn Vinh dữ phát triển. Đệ thập tam điều kinh y pháp đăng ký, công tư đích kinh doanh phạm vi: Nhất bàn kinh doanh hạng mục: Bảo kiện khí tài, điện tử bảo kiện khí tài, kiện thân khí tài, điện tử sản phẩm, nghi khí nghi biểu, Thủy bôi, thủy cơ, đệ nhất loại y liệu khí giới, y liệu khí giới nhuyễn kiện cập tương quan phối phụ kiện đích nghiên phát, tiêu thụ; đệ nhị Loại y liệu khí giới cập tương quan phối phụ kiện đích nghiên phát; đề cung dĩ thượng sản phẩm đích đại lý nghiên phát phục vụ cập tương quan sản nghiệp đích đầu Tư; gia điện, gia cư dụng phẩm, bạn công dụng phẩm, nhật dụng phẩm, sàng thượng dụng phẩm, phưởng chức phẩm, phục trang phục sức, hài mạo, Hóa trang phẩm, tinh du, ngoạn cụ, công nghệ phẩm ( tượng nha cập kỳ chế phẩm trừ ngoại ), lễ phẩm, nhất thứ tính phát nhiệt thiếp sản phẩm, Thiệp cập ẩm dụng thủy vệ sinh an toàn đích sản phẩm ( ẩm thủy cơ ), dữ sinh hoạt ẩm dụng thủy tiếp xúc đích tịnh thủy khí, mô cụ cập phối Kiện đích tiêu thụ cập võng lạc tiêu thụ; kinh doanh tiến xuất khẩu nghiệp vụ ( pháp luật, hành chính pháp quy, quốc vụ viện quyết định cấm chỉ đích hạng Mục trừ ngoại, hạn chế đích hạng mục tu thủ đắc hứa khả hậu phương khả kinh doanh ); tại võng thượng tòng sự thương mậu hoạt động ( bất hàm hạn chế Hạng mục ); nhuyễn kiện phục vụ; kiện khang dưỡng sinh quản lý tư tuân ( bất hàm y liệu hành vi ); điện tử sản phẩm đích kỹ thuật khai phát, Kỹ thuật tư tuân, kỹ thuật chuyển nhượng; điện tử, thông tín dữ tự động khống chế kỹ thuật nghiên cứu; kế toán cơ nhuyễn kiện đích kỹ thuật khai phát Cập tương quan kỹ thuật tư tuân, kỹ thuật phục vụ; võng lạc kỹ thuật khai phát cập tương quan kỹ thuật tư tuân. ( y pháp tu kinh phê chuẩn đích Hạng mục, kinh tương quan bộ môn phê chuẩn hậu phương khả khai triển kinh doanh hoạt động ). Hứa khả kinh doanh hạng mục: Bảo kiện khí tài, điện tử bảo kiện khí tài, kiện thân khí tài, điện tử sản phẩm, nghi khí nghi biểu, Thủy bôi, thủy cơ, đệ nhất loại y liệu khí giới, y liệu khí giới nhuyễn kiện cập tương quan phối phụ kiện đích sinh sản; đệ nhị loại y liệu Khí giới cập tương quan phối phụ kiện đích sinh sản, tiêu thụ; tín tức phục vụ nghiệp vụ ( cận hạn hỗ liên võng tín tức phục vụ hòa di động võng 2 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Tín tức phục vụ nghiệp vụ, bằng tăng trị điện tín nghiệp vụ kinh doanh hứa khả chứng kinh doanh ); trung thảo dược bao, tán trang thực phẩm, ẩm liêu, Trà diệp đích tiêu thụ cập võng lạc tiêu thụ; xan ẩm phục vụ; lãnh nhiệt ẩm phẩm chế thụ; vật lưu vận thâu phục vụ; đan dụng đồ thương nghiệp Dự phó tạp đích tiêu thụ; dĩ đặc hứa kinh doanh phương thức tòng sự thương nghiệp hoạt động. Đệ tam chương cổ phân Đệ nhất tiết cổ phân phát hành Đệ thập tứ điều công tư đích cổ phân thải thủ cổ phiếu đích hình thức. Đệ thập ngũ điều công tư cổ phân đích phát hành, thật hành công khai, công bình, công chính đích nguyên tắc, đồng chủng loại đích mỗi nhất Cổ phân ứng đương cụ hữu đồng đẳng quyền lợi. Đồng thứ phát hành đích đồng chủng loại cổ phiếu, mỗi cổ đích phát hành điều kiện hòa giới cách ứng đương tương đồng; nhậm hà đan vị hoặc giả cá Nhân sở nhận cấu đích cổ phân, mỗi cổ ứng đương chi phó tương đồng giới ngạch. Đệ thập lục điều công tư phát hành đích cổ phiếu, dĩ nhân dân tệ tiêu minh diện trị. Đệ thập thất điều công tư phát hành đích toàn bộ cổ phiếu quân thải dụng ký danh phương thức. Công tư công khai chuyển nhượng hoặc công khai phát hành Cổ phiếu đích, công tư cổ phiếu ứng đương án chiếu quốc gia hữu quan pháp luật pháp quy đích quy định tại trung quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách Nhậm công tư tập trung đăng ký tồn quản. Đệ thập bát điều công tư phát khởi nhân dĩ thâm quyến thị khinh tùng khoa kỹ khai phát hữu hạn công tư kinh thẩm kế đích trướng diện tịnh tư sản Vi y cư, án chiếu các phát khởi nhân tại hữu hạn công tư đích cổ quyền bỉ lệ tương ứng chiết toán thành kỳ tại công tư đích phát khởi nhân cổ phân. Công tư các phát khởi nhân xuất tư phương thức vi tịnh tư sản xuất tư, xuất tư thời gian vi công tư chỉnh thể biến canh thiết lập thời nhất thứ tính xuất Tư. Công tư các phát khởi nhân đích tính danh hoặc danh xưng, nhận cấu đích cổ phân sổ lượng như hạ: Tự hào phát khởi nhân danh xưng / tính danh trì cổ sổ lượng ( cổ ) 1 mã học quân 4,500,000 2 uông kiều thanh 500,000 Hợp kế 5,000,000 Đệ thập cửu điều công tư cổ phân tổng sổ vi 61,640,000 cổ, sở hữu cổ phân quân vi phổ thông cổ. Đệ nhị thập điều công tư cập kỳ tử công tư ( bao quát công tư đích phụ chúc xí nghiệp ) bất dĩ tặng dữ, điếm tư, đam bảo, Bổ thường hoặc thải khoản đẳng hình thức, đối cấu mãi hoặc giả nghĩ cấu mãi công tư cổ phân đích nhân đề cung nhậm hà tư trợ. Đệ nhị tiết cổ phân tăng giảm hòa hồi cấu 3 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhị thập nhất điều công tư căn cư kinh doanh hòa phát triển đích nhu yếu, y chiếu pháp luật, pháp quy đích quy định, kinh cổ đông Đại hội phân biệt tác xuất quyết nghị, khả dĩ thải dụng hạ liệt phương thức tăng gia tư bổn: ( nhất ) công khai phát hành cổ phân; ( nhị ) phi công khai phát hành cổ phân; ( tam ) hướng hiện hữu cổ đông phái tống hồng cổ; ( tứ ) dĩ công tích kim chuyển tăng cổ bổn; ( ngũ ) pháp luật, hành chính pháp quy quy định dĩ cập trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý bộ môn phê chuẩn đích kỳ tha phương thức. Đệ nhị thập nhị điều công tư khả dĩ giảm thiếu chú sách tư bổn. Công tư giảm thiếu chú sách tư bổn, ứng đương án chiếu 《 công tư Pháp 》 dĩ cập kỳ tha hữu quan quy định hòa bổn chương trình quy định đích trình tự bạn lý. Đệ nhị thập tam điều công tư tại hạ liệt tình huống hạ, khả dĩ y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn Chương trình đích quy định, thu cấu bổn công tư đích cổ phân: ( nhất ) giảm thiếu công tư chú sách tư bổn; ( nhị ) dữ trì hữu bổn công tư cổ phân đích kỳ tha công tư hợp tịnh; ( tam ) tương cổ phân dụng vu viên công trì cổ kế hoa hoặc giả cổ quyền kích lệ; ( tứ ) cổ đông nhân đối cổ đông đại hội tác xuất đích công tư hợp tịnh, phân lập quyết nghị trì dị nghị, yếu cầu công tư thu Cấu kỳ cổ phân; ( ngũ ) tương cổ phân dụng vu chuyển hoán thượng thị công tư phát hành đích khả chuyển hoán vi cổ phiếu đích công tư trái khoán; ( lục ) thượng thị công tư vi duy hộ công tư giới trị cập cổ đông quyền ích sở tất nhu. Trừ thượng thuật tình hình ngoại, công tư bất đắc thu cấu bổn công tư cổ phân. Đệ nhị thập tứ điều công tư thu cấu bổn công tư cổ phân, khả dĩ thông quá công khai đích tập trung giao dịch phương thức, hoặc giả pháp Luật pháp quy hòa trung quốc chứng giam hội nhận khả đích kỳ tha phương thức tiến hành. Công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng, đệ ( lục ) hạng quy định Đích tình hình thu cấu bổn công tư cổ phân đích, ứng đương thông quá công khai đích tập trung giao dịch phương thức tiến hành. Đệ nhị thập ngũ điều công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ nhất khoản đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng quy định 4 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đích tình hình thu cấu bổn công tư cổ phân đích, ứng đương kinh cổ đông đại hội quyết nghị; công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ nhất Khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng, đệ ( lục ) hạng quy định đích tình hình thu cấu bổn công tư cổ phân đích, khả dĩ y Chiếu bổn chương trình đích quy định hoặc giả cổ đông đại hội đích thụ quyền, kinh tam phân chi nhị dĩ thượng đổng sự xuất tịch đích đổng sự hội hội nghị quyết Nghị. Công tư y chiếu bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ nhất khoản quy định thu cấu bổn công tư cổ phân hậu, chúc vu đệ ( nhất ) hạng Tình hình đích, ứng đương tự thu cấu chi nhật khởi 10 nhật nội chú tiêu; chúc vu đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tứ ) hạng tình hình đích, Ứng đương tại 6 cá nguyệt nội chuyển nhượng hoặc giả chú tiêu; chúc vu đệ ( tam ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng, đệ ( lục ) hạng tình hình Đích, công tư hợp kế trì hữu đích bổn công tư cổ phân sổ bất đắc siêu quá bổn công tư dĩ phát hành cổ phân tổng ngạch đích 10%, tịnh Ứng đương tại 3 niên nội chuyển nhượng hoặc giả chú tiêu. Đệ tam tiết cổ phân chuyển nhượng Đệ nhị thập lục điều công tư đích cổ phân khả dĩ y pháp chuyển nhượng. Đệ nhị thập thất điều công tư bất tiếp thụ bổn công tư đích cổ phiếu tác vi chất áp quyền đích tiêu đích. Đệ nhị thập bát điều phát khởi nhân trì hữu đích bổn công tư cổ phân, tự công tư thành lập chi nhật khởi 1 niên nội bất đắc chuyển nhượng. Công tư công khai phát hành cổ phân tiền dĩ phát hành đích cổ phân, tự công tư cổ phiếu tại chứng khoán giao dịch sở thượng thị giao dịch chi nhật khởi 1 Niên nội bất đắc chuyển nhượng. Công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên ứng đương hướng công tư thân báo sở trì hữu đích bổn công tư đích cổ phân cập kỳ Biến động tình huống, tại nhậm chức kỳ gian mỗi niên chuyển nhượng đích cổ phân bất đắc siêu quá kỳ sở trì hữu bổn công tư cổ phân tổng sổ đích 25%; Sở trì bổn công tư cổ phân tự công tư cổ phiếu thượng thị giao dịch chi nhật khởi 1 niên nội bất đắc chuyển nhượng. Thượng thuật nhân viên ly chức hậu bán Niên nội, bất đắc chuyển nhượng kỳ sở trì hữu đích bổn công tư cổ phân. Đệ nhị thập cửu điều công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, trì hữu công tư cổ phân 5% dĩ thượng đích cổ đông, Tương kỳ trì hữu đích công tư cổ phiếu tại mãi nhập hậu 6 cá nguyệt nội mại xuất, hoặc giả tại mại xuất hậu 6 cá nguyệt nội hựu mãi nhập, do Thử sở đắc thu ích quy công tư sở hữu, công tư đổng sự hội tương thu hồi kỳ sở đắc thu ích. Đãn thị, chứng khoán công tư nhân bao tiêu Cấu nhập thụ hậu thặng dư cổ phiếu nhi trì hữu 5% dĩ thượng cổ phân đích, mại xuất cai cổ phiếu bất thụ 6 cá nguyệt thời gian hạn chế. Công tư đổng sự hội bất án tiền khoản quy định chấp hành đích, cổ đông hữu quyền yếu cầu đổng sự hội tại 30 nhật nội chấp hành. Công Tư đổng sự hội vị tại thượng thuật kỳ hạn nội chấp hành đích, cổ đông hữu quyền vi liễu công tư lợi ích dĩ tự kỷ đích danh nghĩa trực tiếp hướng nhân Dân pháp viện đề khởi tố tụng. 5 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Công tư đổng sự hội bất án chiếu tiền khoản quy định chấp hành đích, phụ hữu trách nhậm đích đổng sự y pháp thừa đam liên đái trách nhậm. Đệ tứ chương cổ đông hòa cổ đông đại hội Đệ nhất tiết cổ đông Đệ tam thập điều công tư ứng đương y cư chứng khoán đăng ký cơ cấu đề cung đích bằng chứng kiến lập cổ đông danh sách, cổ đông danh sách Thị chứng minh cổ đông trì hữu công tư cổ phân đích sung phân chứng cư. Cổ đông án kỳ sở trì hữu cổ phân đích chủng loại hưởng hữu quyền lợi, thừa Đam nghĩa vụ; trì hữu đồng nhất chủng loại cổ phân đích cổ đông, hưởng hữu đồng đẳng quyền lợi, thừa đam đồng chủng nghĩa vụ. Đệ tam thập nhất điều công tư triệu khai cổ đông đại hội, phân phối cổ lợi, thanh toán cập tòng sự kỳ tha nhu yếu xác nhận cổ đông Thân phân đích hành vi thời, do đổng sự hội hoặc cổ đông đại hội triệu tập nhân xác định cổ quyền đăng ký nhật, cổ quyền đăng ký nhật thu thị hậu Đăng ký tại sách đích cổ đông vi hưởng hữu tương quan quyền ích đích cổ đông. Đệ tam thập nhị điều công tư cổ đông hưởng hữu hạ liệt quyền lợi: ( nhất ) y chiếu kỳ sở trì hữu đích cổ phân phân ngạch hoạch đắc cổ lợi hòa kỳ tha hình thức đích lợi ích phân phối; ( nhị ) y pháp thỉnh cầu, triệu tập, chủ trì, tham gia hoặc giả ủy phái cổ đông đại lý nhân tham gia cổ đông đại hội, Tịnh hành sử tương ứng đích biểu quyết quyền; ( tam ) đối công tư đích kinh doanh tiến hành giam đốc, đề xuất kiến nghị hoặc giả chất tuân; ( tứ ) y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy cập bổn chương trình đích quy định chuyển nhượng, tặng dữ hoặc chất áp kỳ sở trì hữu đích Cổ phân; ( ngũ ) tra duyệt bổn chương trình, cổ đông danh sách, công tư trái khoán tồn căn, cổ đông đại hội hội nghị ký lục, đổng sự Hội hội nghị quyết nghị, giam sự hội hội nghị quyết nghị, tài vụ hội kế báo cáo; ( lục ) công tư chung chỉ hoặc giả thanh toán thời, án kỳ sở trì hữu đích cổ phân phân ngạch tham gia công tư thặng dư tài sản đích Phân phối; ( thất ) đối cổ đông đại hội tác xuất đích công tư hợp tịnh, phân lập quyết nghị trì dị nghị đích cổ đông, yếu cầu công tư thu Cấu kỳ cổ phân; ( bát ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc bổn chương trình quy định đích kỳ tha quyền lợi. Đệ tam thập tam điều cổ đông đề xuất tra duyệt tiền điều sở thuật hữu quan tín tức hoặc giả tác thủ tư liêu đích, ứng đương hướng công tư 6 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đề cung chứng minh kỳ trì hữu công tư cổ phân đích chủng loại dĩ cập trì cổ sổ lượng đích thư diện văn kiện, công tư kinh hạch thật cổ đông thân phân Hậu án chiếu cổ đông đích yếu cầu dư dĩ đề cung. Đệ tam thập tứ điều công tư cổ đông đại hội, đổng sự hội quyết nghị nội dung vi phản pháp luật, hành chính pháp quy đích, cổ đông Hữu quyền thỉnh cầu nhân dân pháp viện nhận định vô hiệu. Cổ đông đại hội, đổng sự hội đích hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương Trình, hoặc giả quyết nghị nội dung vi phản bổn chương trình đích, cổ đông hữu quyền tự quyết nghị tác xuất chi nhật khởi 60 nhật nội, thỉnh cầu nhân Dân pháp viện triệt tiêu. Đệ tam thập ngũ điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả Bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, liên tục 180 nhật dĩ thượng đan độc hoặc hợp tịnh trì hữu công tư 1% dĩ Thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền thư diện thỉnh cầu giam sự hội hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng; giam sự hội chấp hành công tư chức vụ thời Vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, cổ đông khả dĩ thư diện thỉnh cầu Đổng sự hội hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Giam sự hội, đổng sự hội thu đáo tiền khoản quy định đích cổ đông thư diện thỉnh cầu hậu cự tuyệt đề khởi tố tụng, hoặc giả tự thu đáo Thỉnh cầu chi nhật khởi 30 nhật nội vị đề khởi tố tụng, hoặc giả tình huống khẩn cấp, bất lập tức đề khởi tố tụng tương hội sử công tư lợi Ích thụ đáo nan dĩ di bổ đích tổn hại đích, tiền khoản quy định đích cổ đông hữu quyền vi liễu công tư đích lợi ích dĩ tự kỷ đích danh nghĩa trực Tiếp hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Tha nhân xâm phạm công tư hợp pháp quyền ích, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, bổn điều đệ nhất khoản quy định đích cổ đông khả dĩ y Chiếu tiền lưỡng khoản đích quy định hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Đệ tam thập lục điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình đích quy định, Tổn hại cổ đông lợi ích đích, cổ đông khả dĩ hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Đệ tam thập thất điều công tư cổ đông thừa đam hạ liệt nghĩa vụ: ( nhất ) tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình; ( nhị ) y kỳ sở nhận cấu đích cổ phân hòa nhập cổ phương thức chước nạp cổ kim; ( tam ) trừ pháp luật, pháp quy quy định đích tình hình ngoại, bất đắc thối cổ; ( tứ ) bất đắc lạm dụng cổ đông quyền lợi tổn hại công tư hoặc giả kỳ tha cổ đông đích lợi ích; bất đắc lạm dụng công tư pháp Nhân độc lập địa vị hòa cổ đông hữu hạn trách nhậm tổn hại công tư trái quyền nhân đích lợi ích;; 7 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( ngũ ) pháp luật, hành chính pháp quy cập bổn chương trình quy định ứng đương thừa đam đích kỳ tha nghĩa vụ. Công tư cổ đông lạm dụng cổ đông quyền lợi cấp công tư hoặc giả kỳ tha cổ đông tạo thành tổn thất đích, ứng đương y pháp thừa đam bồi thường Trách nhậm. Công tư cổ đông lạm dụng công tư pháp nhân độc lập địa vị hòa cổ đông hữu hạn trách nhậm, đào tị trái vụ, nghiêm trọng tổn hại công Tư trái quyền nhân lợi ích đích, ứng đương đối công tư trái vụ thừa đam liên đái trách nhậm Đệ tam thập bát điều trì hữu công tư 5% dĩ thượng hữu biểu quyết quyền cổ phân đích cổ đông, tương kỳ trì hữu đích cổ phân tiến hành chất Áp đích, ứng đương tự cai sự thật phát sinh đương nhật, hướng công tư tác xuất thư diện báo cáo. Đệ tam thập cửu điều công tư đích khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân viên bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư Lợi ích. Vi phản quy định đích, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Công tư khống cổ cổ đông cập thật tế khống chế nhân đối công tư hòa công tư xã hội công chúng cổ cổ đông phụ hữu thành tín nghĩa vụ. Khống Cổ cổ đông ứng nghiêm cách y pháp hành sử xuất tư nhân đích quyền lợi, khống cổ cổ đông bất đắc lợi dụng lợi nhuận phân phối, tư sản trọng tổ, Đối ngoại đầu tư, tư kim chiêm dụng, tá khoản đam bảo đẳng phương thức tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích hợp pháp quyền ích, Bất đắc lợi dụng kỳ khống chế địa vị tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích lợi ích. Công tư khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân bất đắc dĩ nhậm hà hình thức xâm chiêm công tư tư sản hoặc chiêm dụng công tư tư kim. Nhất đán phát sinh công tư khống cổ cổ đông hoặc thật tế khống chế nhân xâm chiêm công tư tư sản đích, đổng sự hội ứng lập tức thân thỉnh đối cai cổ Đông sở trì cổ phân tiến hành tư pháp đống kết, cai cổ đông ứng tẫn khoái thải thủ hiện kim thanh thường đích phương thức thường hoàn; như bất năng dĩ hiện Kim thanh thường đích, công tư đổng sự hội ứng thông quá biến hiện cai cổ đông sở trì công tư cổ phân dĩ thường hoàn xâm chiêm tư sản. Đệ nhị tiết cổ đông đại hội đích nhất bàn quy định Đệ tứ thập điều cổ đông đại hội thị công tư đích quyền lực cơ cấu, y pháp hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) quyết định công tư đích kinh doanh phương châm hòa đầu tư kế hoa; ( nhị ) tuyển cử hòa canh hoán phi do chức công đại biểu đam nhậm đích đổng sự, giam sự, quyết định hữu quan đổng sự, giam sự Đích báo thù sự hạng; ( tam ) thẩm nghị phê chuẩn đổng sự hội báo cáo; ( tứ ) thẩm nghị phê chuẩn giam sự hội báo cáo; ( ngũ ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( lục ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; 8 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thất ) đối công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn tác xuất quyết nghị; ( bát ) đối phát hành công tư trái khoán tác xuất quyết nghị; ( cửu ) đối công tư hợp tịnh, phân lập, giải tán, thanh toán hoặc giả biến canh công tư hình thức tác xuất quyết nghị; ( thập ) tu cải bổn chương trình; ( thập nhất ) đối công tư sính dụng, giải sính hội kế sư sự vụ sở tác xuất quyết nghị; ( thập nhị ) thẩm nghị phê chuẩn bổn chương trình đệ tứ thập nhất điều quy định đích đam bảo sự hạng; ( thập tam ) thẩm nghị công tư tại nhất niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng đại tư sản siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế Tổng tư sản 30% đích sự hạng; ( thập tứ ) thẩm nghị phê chuẩn biến canh mộ tập tư kim dụng đồ sự hạng; ( thập ngũ ) thẩm nghị cổ quyền kích lệ kế hoa; ( thập lục ) thẩm nghị pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình quy định ứng đương do cổ đông đại hội quyết Định đích kỳ tha sự hạng. Đệ tứ thập nhất điều công tư hạ liệt đối ngoại đam bảo hành vi, tu kinh cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: ( nhất ) công tư cập công tư khống cổ tử công tư đích đối ngoại đam bảo tổng ngạch, đạt đáo hoặc siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm Kế tịnh tư sản đích 50% dĩ hậu đề cung đích nhậm hà đam bảo; ( nhị ) công tư đích đối ngoại đam bảo tổng ngạch, đạt đáo hoặc siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản đích 30% dĩ Hậu đề cung đích nhậm hà đam bảo; ( tam ) vi tư sản phụ trái suất siêu quá 70% đích đam bảo đối tượng đề cung đích đam bảo; ( tứ ) đan bút đam bảo ngạch siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản 10% đích đam bảo; ( ngũ ) đối cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên phương đề cung đích đam bảo; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình quy định ứng đương do cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá Đích kỳ tha đam bảo tình hình. Công tư phát sinh đích cấu mãi hoặc giả xuất thụ tư sản ( bất hàm cấu mãi nguyên tài liêu, nhiên liêu hòa động lực dĩ cập xuất thụ sản phẩm, Thương phẩm đẳng dữ nhật thường kinh doanh tương quan đích tư sản ), đối ngoại đầu tư ( hàm ủy thác lý tài, đối tử công tư đầu tư đẳng ), đề 9 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Cung tài vụ tư trợ ( hàm ủy thác thải khoản ), đề cung đam bảo ( hàm đối tử công tư đam bảo ), tô nhập hoặc giả tô xuất tư sản, Thiêm đính quản lý phương diện đích hợp đồng ( hàm ủy thác kinh doanh, thụ thác kinh doanh đẳng ), tặng dữ hoặc giả thụ tặng tư sản ( thụ tặng hiện Kim tư sản trừ ngoại ), trái quyền hoặc giả trái vụ trọng tổ, nghiên cứu dữ khai phát hạng mục đích chuyển di, thiêm đính hứa khả hiệp nghị, phóng Khí quyền lợi ( hàm phóng khí ưu tiên cấu mãi quyền, ưu tiên nhận chước xuất tư quyền lợi đẳng ) đẳng giao dịch đạt đáo hạ liệt tiêu chuẩn chi nhất đích, Ứng đương đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị: ( nhất ) giao dịch thiệp cập đích tư sản tổng ngạch ( đồng thời tồn tại trướng diện trị hòa bình cổ trị đích, dĩ cao giả vi chuẩn ) chiêm Thượng thị công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản đích 50% dĩ thượng; ( nhị ) giao dịch đích thành giao kim ngạch chiêm thượng thị công tư thị trị đích 50％ dĩ thượng; ( tam ) giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) đích tối cận nhất cá hội kế niên độ tư sản tịnh ngạch chiêm thượng thị công tư thị trị đích 50% dĩ thượng; ( tứ ) giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích doanh nghiệp thu nhập chiêm thượng thị công tư tối Cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế doanh nghiệp thu nhập đích 50％ dĩ thượng, thả siêu quá 5000 vạn nguyên; ( ngũ ) giao dịch sản sinh đích lợi nhuận chiêm thượng thị công tư tối cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận đích 50％ Dĩ thượng, thả siêu quá 500 vạn nguyên; ( lục ) giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích tịnh lợi nhuận chiêm thượng thị công tư tối cận Nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận đích 50％ dĩ thượng, thả siêu quá 500 vạn nguyên. Công tư dữ hợp tịnh báo biểu phạm vi nội đích khống cổ tử công tư phát sinh đích hoặc giả cai đẳng khống cổ tử công tư chi gian phát sinh Đích giao dịch, trừ pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện hoặc bổn chương trình lánh hữu quy định ngoại, miễn dư án tiền khoản quy định thẩm nghị.. Đệ tứ thập nhị điều công tư dữ quan liên nhân phát sinh đích giao dịch ( công tư hoạch tặng hiện kim tư sản hòa đề cung đam bảo trừ ngoại ) Kim ngạch tại nhất thiên vạn nguyên dĩ thượng, thả chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản tuyệt đối trị 5% dĩ thượng đích quan liên giao Dịch ứng đương đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Đệ tứ thập tam điều cổ đông đại hội phân vi niên độ cổ đông đại hội hòa lâm thời cổ đông đại hội. Niên độ cổ đông đại hội mỗi Niên triệu khai nhất thứ, ứng đương vu thượng nhất hội kế niên độ kết thúc hậu đích 6 cá nguyệt nội cử hành. Đệ tứ thập tứ điều hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, công tư tại sự thật phát sinh chi nhật khởi lưỡng cá nguyệt dĩ nội triệu khai lâm Thời cổ đông đại hội: ( nhất ) đổng sự nhân sổ bất túc 《 công tư pháp 》 quy định nhân sổ hoặc giả bổn chương trình sở định nhân sổ đích tam phân chi nhị 10 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Thời; ( nhị ) công tư vị di bổ đích khuy tổn đạt thật thu cổ bổn tổng ngạch tam phân chi nhất thời; ( tam ) đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông thư diện thỉnh cầu thời; ( tứ ) đổng sự hội nhận vi tất yếu thời; ( ngũ ) giam sự hội đề nghị triệu khai thời; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc bổn chương trình quy định đích kỳ tha tình hình. Đệ tứ thập ngũ điều bổn công tư triệu khai cổ đông đại hội đích địa điểm vi công tư cổ đông đại hội thông tri trung công cáo đích địa điểm. Cổ đông đại hội tương thiết trí hội tràng, dĩ hiện tràng hội nghị hình thức triệu khai. Công tư hoàn tương đề cung võng lạc đầu phiếu đích phương thức vi cổ Đông tham gia cổ đông đại hội đề cung tiện lợi. Cổ đông thông quá thượng thuật phương thức tham gia cổ đông đại hội đích, thị vi xuất tịch. Đệ tứ thập lục điều công tư triệu khai cổ đông đại hội thời tương sính thỉnh luật sư đối dĩ hạ vấn đề xuất cụ pháp luật ý kiến tịnh công Cáo: ( nhất ) hội nghị đích triệu tập, triệu khai trình tự thị phủ phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy, bổn chương trình; ( nhị ) xuất tịch hội nghị nhân viên đích tư cách, triệu tập nhân tư cách thị phủ hợp pháp hữu hiệu; ( tam ) hội nghị đích biểu quyết trình tự, biểu quyết kết quả thị phủ hợp pháp hữu hiệu; ( tứ ) ứng công tư yếu cầu đối kỳ tha hữu quan vấn đề xuất cụ đích pháp luật ý kiến. Đệ tam tiết cổ đông đại hội đích triệu tập Đệ tứ thập thất điều độc lập đổng sự hữu quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội. Đối độc lập đổng sự yếu Cầu triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích đề nghị, đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, Tại thu đáo đề nghị hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng Sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu khai cổ đông đại Hội đích thông tri; đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng đương thuyết minh lý do. Đệ tứ thập bát điều giam sự hội hữu quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình Thức hướng đổng sự hội đề xuất. Đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, tại thu đáo đề án Hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. 11 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng đương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu Khai cổ đông đại hội đích thông tri, thông tri trung đối nguyên đề nghị đích biến canh, ứng chinh đắc giam sự hội đích đồng ý. Đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc giả tại thu đáo đề án hậu 10 nhật nội vị tác xuất phản quỹ đích, Thị vi đổng sự hội bất năng lí hành hoặc giả bất lí hành triệu tập cổ đông đại hội hội nghị chức trách, giam sự hội khả dĩ tự hành triệu tập hòa Chủ trì. Đệ tứ thập cửu điều đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền hướng đổng sự hội thỉnh cầu Triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng đổng sự hội đề xuất. Đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành Chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, tại thu đáo thỉnh cầu hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông Đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng đương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu Khai cổ đông đại hội đích thông tri, thông tri trung đối nguyên thỉnh cầu đích biến canh, ứng đương chinh đắc tương quan cổ đông đích đồng ý. Đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc giả tại thu đáo thỉnh cầu hậu 10 nhật nội vị tác xuất phản quỹ đích, Đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền hướng giam sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại Hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng giam sự hội đề xuất thỉnh cầu. Giam sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng tại thu đáo thỉnh cầu 5 nhật nội phát xuất triệu khai cổ đông đại hội đích Thông tri, thông tri trung đối nguyên đề án đích biến canh, ứng đương chinh đắc tương quan cổ đông đích đồng ý. Giam sự hội vị tại quy định kỳ hạn nội phát xuất cổ đông đại hội thông tri đích, thị vi giam sự hội bất triệu tập hòa chủ trì cổ đông Đại hội, liên tục 90 nhật dĩ thượng đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông khả dĩ tự hành triệu tập Hòa chủ trì. Đệ ngũ thập điều giam sự hội hoặc cổ đông quyết định tự hành triệu tập cổ đông đại hội đích, tu thư diện thông tri đổng sự hội, đồng Thời hướng công tư sở tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch sở bị án. Tại cổ đông đại hội quyết nghị công cáo tiền, triệu tập cổ đông trì cổ bỉ lệ bất đắc đê vu 10%. Triệu tập cổ đông ứng tại phát xuất cổ đông đại hội thông tri cập cổ đông đại hội quyết nghị công cáo thời, hướng công tư sở tại địa trung quốc Chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch sở đề giao hữu quan chứng minh tài liêu. Đệ ngũ thập nhất điều đối vu giam sự hội hoặc cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, đổng sự hội hòa đổng sự hội bí thư Ứng dư phối hợp. Đổng sự hội ứng đương đề cung cổ quyền đăng ký nhật đích cổ đông danh sách. 12 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ ngũ thập nhị điều giam sự hội hoặc cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, hội nghị sở tất nhu đích phí dụng do công tư Thừa đam. Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đích đề án hòa thông tri Đệ ngũ thập tam điều đề án đích nội dung ứng đương chúc vu cổ đông đại hội chức quyền phạm vi, hữu minh xác nghị đề hòa cụ thể quyết Nghị sự hạng, tịnh thả phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích hữu quan quy định. Đệ ngũ thập tứ điều công tư triệu khai cổ đông đại hội, đổng sự hội, giam sự hội dĩ cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công Tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, hữu quyền hướng công tư đề xuất đề án. Đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, khả dĩ tại cổ đông đại hội triệu khai 10 nhật tiền đề Xuất lâm thời đề án tịnh thư diện đề giao triệu tập nhân. Triệu tập nhân ứng đương tại thu đáo đề án hậu 2 nhật nội phát xuất cổ đông đại hội bổ Sung thông tri, cáo tri lâm thời đề án đích nội dung. Trừ tiền khoản quy định đích tình hình ngoại, triệu tập nhân tại phát xuất cổ đông đại hội thông tri công cáo hậu, bất đắc tu cải cổ đông đại Hội thông tri trung dĩ liệt minh đích đề án hoặc tăng gia tân đích đề án. Cổ đông đại hội thông tri trung vị liệt minh hoặc bất phù hợp bổn chương trình quy định đích đề án, cổ đông đại hội bất đắc tiến hành biểu quyết Tịnh tác xuất quyết nghị. Đệ ngũ thập ngũ điều triệu tập nhân ứng tại niên độ cổ đông đại hội triệu khai nhị thập nhật tiền dĩ công cáo hình thức thông tri các cổ đông, Lâm thời cổ đông đại hội ứng vu hội nghị triệu khai thập ngũ nhật tiền dĩ công cáo phương thức thông tri các cổ đông. Tại kế toán khởi thủy kỳ hạn thời, bất ứng đương bao quát hội nghị triệu khai đương nhật. Đệ ngũ thập lục điều cổ đông đại hội đích thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị đích thời gian, địa điểm hòa hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) đề giao hội nghị thẩm nghị đích sự hạng hòa đề án; ( tam ) dĩ minh hiển đích văn tự thuyết minh: Toàn thể phổ thông cổ cổ đông quân hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội, tịnh khả dĩ Thư diện ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị hòa tham gia biểu quyết, cai cổ đông đại lý nhân bất tất thị công tư đích cổ đông; ( tứ ) hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội cổ đông đích cổ quyền đăng ký nhật; ( ngũ ) hội vụ thường thiết liên hệ nhân tính danh, điện thoại hào mã. 13 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ ngũ thập thất điều cổ đông đại hội nghĩ thảo luận đổng sự, giam sự tuyển cử sự hạng đích, cổ đông đại hội thông tri trung tương sung Phân phi lộ đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân đích tường tế tư liêu, chí thiếu bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) giáo dục bối cảnh, công tác kinh lịch, kiêm chức đẳng cá nhân tình huống; ( nhị ) dữ bổn công tư hoặc bổn công tư đích khống cổ cổ đông cập thật tế khống chế nhân thị phủ tồn tại quan liên quan hệ; ( tam ) phi lộ trì hữu bổn công tư cổ phân sổ lượng; ( tứ ) thị phủ thụ quá trung quốc chứng giam hội cập kỳ tha hữu quan bộ môn đích xử phạt hòa chứng khoán giao dịch sở trừng giới. Trừ thải thủ luy tích đầu phiếu chế tuyển cử đổng sự, giam sự ngoại, mỗi vị đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân ứng đương dĩ đan hạng đề Án đề xuất. Đệ ngũ thập bát điều phát xuất cổ đông đại hội thông tri hậu, vô chính đương lý do, cổ đông đại hội bất ứng diên kỳ hoặc thủ tiêu, Cổ đông đại hội thông tri trung liệt minh đích đề án bất ứng thủ tiêu. Nhất đán xuất hiện diên kỳ hoặc thủ tiêu đích tình hình, triệu tập nhân ứng đương Tại nguyên định triệu khai nhật tiền chí thiếu lưỡng cá công tác nhật công cáo tịnh thuyết minh nguyên nhân. Đệ ngũ tiết cổ đông đại hội đích triệu khai Đệ ngũ thập cửu điều công tư đổng sự hội hòa kỳ tha triệu tập nhân ứng đương thải thủ tất yếu đích thố thi bảo chứng cổ đông đại hội đích Chính thường trật tự. Đối vu càn nhiễu cổ đông đại hội trật tự, tầm hấn tư sự hòa xâm phạm cổ đông hợp pháp quyền ích đích hành vi, công tư Ứng đương thải thủ thố thi gia dĩ chế chỉ tịnh cập thời báo cáo hữu quan bộ môn tra xử. Đệ lục thập điều cổ quyền đăng ký nhật đăng ký tại sách đích sở hữu cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân, quân hữu quyền xuất tịch cổ đông đại Hội, tịnh y chiếu hữu quan pháp luật, pháp quy cập bổn chương trình hành sử biểu quyết quyền. Cổ đông khả dĩ thân tự xuất tịch cổ đông đại hội, dã khả dĩ ủy thác đại lý nhân đại vi xuất tịch hòa biểu quyết. Đệ lục thập nhất điều cá nhân cổ đông thân tự xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng hoặc kỳ tha năng cú biểu minh Kỳ thân phân đích hữu hiệu chứng kiện hoặc chứng minh, cổ phiếu trướng hộ tạp; ủy thác đại lý tha nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân Hữu hiệu thân phân chứng kiện, cổ đông thụ quyền ủy thác thư. Pháp nhân cổ đông ứng do kỳ pháp định đại biểu nhân hoặc giả pháp định đại biểu nhân ủy thác đích đại lý nhân xuất tịch hội nghị. Pháp định đại Biểu nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng minh, năng chứng minh kỳ cụ hữu pháp định đại biểu nhân tư cách đích hữu hiệu chứng Minh; ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị đích, đại lý nhân ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng, pháp nhân cổ đông đan vị đích pháp định đại Biểu nhân y pháp xuất cụ đích thư diện thụ quyền ủy thác thư. 14 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ lục thập nhị điều cổ đông xuất cụ đích ủy thác tha nhân xuất tịch cổ đông đại hội đích thụ quyền ủy thác thư ứng đương tái minh hạ liệt Nội dung: ( nhất ) đại lý nhân đích tính danh; ( nhị ) thị phủ cụ hữu biểu quyết quyền; ( tam ) phân biệt đối liệt nhập cổ đông đại hội nghị trình đích mỗi nhất thẩm nghị sự hạng đầu tán thành, phản đối hoặc khí quyền phiếu đích Chỉ kỳ; ( tứ ) ủy thác thư thiêm phát nhật kỳ hòa hữu hiệu kỳ hạn; ( ngũ ) ủy thác nhân thiêm danh ( hoặc cái chương ). Ủy thác nhân vi pháp nhân cổ đông đích, ứng gia cái pháp nhân đan vị ấn chương. Đệ lục thập tam điều thụ quyền ủy thác thư ứng đương chú minh như quả cổ đông bất tác cụ thể chỉ kỳ, cổ đông đại lý nhân thị phủ Khả dĩ án tự kỷ đích ý tư biểu quyết. Đệ lục thập tứ điều đại lý đầu phiếu thụ quyền ủy thác thư do ủy thác nhân thụ quyền tha nhân thiêm thự đích, thụ quyền thiêm thự đích thụ Quyền thư hoặc giả kỳ tha thụ quyền văn kiện ứng đương kinh quá công chứng. Kinh công chứng đích thụ quyền thư hoặc giả kỳ tha thụ quyền văn kiện, hòa đầu Phiếu đại lý ủy thác thư quân nhu bị trí vu công tư trụ sở hoặc giả triệu tập hội nghị đích thông tri trung chỉ định đích kỳ tha địa phương. Ủy thác nhân vi pháp nhân đích, do kỳ pháp định đại biểu nhân hoặc giả đổng sự hội, kỳ tha quyết sách cơ cấu quyết nghị thụ quyền đích nhân Tác vi đại biểu xuất tịch công tư đích cổ đông đại hội. Đệ lục thập ngũ điều xuất tịch hội nghị nhân viên đích hội nghị đăng ký sách do công tư phụ trách chế tác. Hội nghị đăng ký sách tái minh Tham gia hội nghị nhân viên tính danh ( hoặc đan vị danh xưng ), thân phân chứng hào mã, trụ sở địa chỉ, trì hữu hoặc giả đại biểu hữu biểu Quyết quyền đích cổ phân sổ ngạch, bị đại lý nhân tính danh ( hoặc đan vị danh xưng ) đẳng sự hạng. Đệ lục thập lục điều triệu tập nhân hòa công tư sính thỉnh đích luật sư tương y cư chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu đề cung đích cổ đông Danh sách cộng đồng đối cổ đông tư cách đích hợp pháp tính tiến hành nghiệm chứng, tịnh đăng ký cổ đông tính danh ( hoặc danh xưng ) cập kỳ sở trì hữu Biểu quyết quyền đích cổ phân sổ. Tại hội nghị chủ trì nhân tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ cập sở trì hữu Biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ chi tiền, hội nghị đăng ký ứng đương chung chỉ. Đệ lục thập thất điều cổ đông đại hội triệu khai thời, bổn công tư toàn thể đổng sự, giam sự hòa đổng sự hội bí thư ứng đương xuất Tịch hội nghị, tổng kinh lý hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên ứng đương liệt tịch hội nghị. Đệ lục thập bát điều cổ đông đại hội do đổng sự trường chủ trì. Đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc bất lí hành chức vụ thời, 15 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử đích nhất danh đổng sự chủ trì. Giam sự hội tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, do giam sự hội chủ tịch chủ trì. Giam sự hội chủ tịch bất năng lí hành chức vụ Hoặc bất lí hành chức vụ thời, do bán sổ dĩ thượng giam sự cộng đồng thôi cử đích nhất danh giam sự chủ trì. Cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, do triệu tập nhân thôi cử đại biểu chủ trì. Triệu khai cổ đông đại hội thời, hội nghị chủ trì nhân vi phản nghị sự quy tắc sử cổ đông đại hội vô pháp kế tục tiến hành đích, kinh Hiện tràng xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền quá bán sổ đích cổ đông đồng ý, cổ đông đại hội khả thôi cử nhất nhân đam nhậm hội nghị chủ Trì nhân, kế tục khai hội. Đệ lục thập cửu điều công tư chế đính cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, tường tế quy định cổ đông đại hội đích triệu khai hòa biểu quyết Trình tự, bao quát thông tri, đăng ký, đề án đích thẩm nghị, đầu phiếu, kế phiếu, biểu quyết kết quả đích tuyên bố, hội nghị quyết nghị Đích hình thành, hội nghị ký lục cập kỳ thiêm thự, công cáo đẳng nội dung, dĩ cập cổ đông đại hội đối đổng sự hội đích thụ quyền nguyên tắc, Thụ quyền nội dung ứng minh xác cụ thể. Cổ đông đại hội nghị sự quy tắc ứng tác vi chương trình đích phụ kiện, do đổng sự hội nghĩ định, cổ Đông đại hội phê chuẩn. Đệ thất thập điều tại công tư niên độ cổ đông đại hội thượng, đổng sự hội, giam sự hội ứng đương tựu kỳ quá khứ nhất niên đích công Tác hướng cổ đông đại hội tác xuất báo cáo. Mỗi danh độc lập đổng sự dã ứng tác xuất thuật chức báo cáo. Đệ thất thập nhất điều đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên tại cổ đông đại hội thượng tựu cổ đông đích chất tuân hòa kiến nghị Tác xuất giải thích hòa thuyết minh. Đệ thất thập nhị điều hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại biểu quyết tiền tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân Sổ cập sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ, hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ cập sở trì hữu biểu quyết Quyền đích cổ phân tổng sổ dĩ hội nghị đăng ký vi chuẩn. Đệ thất thập tam điều cổ đông đại hội ứng hữu hội nghị ký lục, do đổng sự hội bí thư phụ trách. Hội nghị ký lục ký tái dĩ Hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị thời gian, địa điểm, nghị trình hòa triệu tập nhân tính danh hoặc danh xưng; ( nhị ) hội nghị chủ trì nhân dĩ cập xuất tịch hoặc liệt tịch hội nghị đích đổng sự, giam sự, kinh lý hòa kỳ tha cao cấp quản Lý nhân viên tính danh; ( tam ) xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ, sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư Cổ phân tổng sổ đích bỉ lệ; 16 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( tứ ) đối mỗi nhất đề án đích thẩm nghị kinh quá, phát ngôn yếu điểm hòa biểu quyết kết quả; ( ngũ ) cổ đông đích chất tuân ý kiến hoặc kiến nghị dĩ cập tương ứng đích đáp phục hoặc thuyết minh; ( lục ) luật sư cập kế phiếu nhân, giam phiếu nhân tính danh; ( thất ) bổn chương trình quy định ứng đương tái nhập hội nghị ký lục đích kỳ tha nội dung. Đệ thất thập tứ điều triệu tập nhân ứng đương bảo chứng hội nghị ký lục nội dung chân thật, chuẩn xác hòa hoàn chỉnh. Xuất tịch hội nghị đích Đổng sự, giam sự, đổng sự hội bí thư, triệu tập nhân hoặc kỳ đại biểu, hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Hội nghị ký lục ứng đương dữ hiện tràng xuất tịch cổ đông đích thiêm danh sách cập đại lý xuất tịch đích ủy thác thư, võng lạc cập kỳ tha phương thức biểu Quyết tình huống đích hữu hiệu tư liêu nhất tịnh bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn bất thiếu vu thập niên. Đệ thất thập ngũ điều triệu tập nhân ứng đương bảo chứng cổ đông đại hội liên tục cử hành, trực chí hình thành tối chung quyết nghị. Nhân bất Khả kháng lực đẳng đặc thù nguyên nhân đạo trí cổ đông đại hội trung chỉ hoặc bất năng tác xuất quyết nghị đích, ứng thải thủ tất yếu thố thi tẫn khoái khôi Phục triệu khai cổ đông đại hội hoặc trực tiếp chung chỉ bổn thứ cổ đông đại hội, tịnh cập thời công cáo. Đồng thời, triệu tập nhân ứng hướng công tư Sở tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu cập chứng khoán giao dịch sở báo cáo. Đệ lục tiết cổ đông đại hội đích biểu quyết hòa quyết nghị Đệ thất thập lục điều cổ đông đại hội quyết nghị phân vi phổ thông quyết nghị hòa đặc biệt quyết nghị. Cổ đông đại hội tác xuất phổ thông quyết nghị, ứng đương do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở Trì biểu quyết quyền đích nhị phân chi nhất dĩ thượng thông quá. Cổ đông đại hội tác xuất đặc biệt quyết nghị, ứng đương do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở Trì biểu quyết quyền đích tam phân chi nhị dĩ thượng thông quá. Đệ thất thập thất điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị thông quá: ( nhất ) đổng sự hội hòa giam sự hội đích công tác báo cáo; ( nhị ) đổng sự hội nghĩ định đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( tam ) đổng sự hội hòa giam sự hội thành viên đích nhậm miễn cập kỳ báo thù hòa chi phó phương pháp; ( tứ ) công tư niên độ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( ngũ ) công tư niên độ báo cáo; 17 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( lục ) trừ pháp luật, hành chính pháp quy quy định hoặc giả bổn chương trình quy định ứng đương dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá dĩ ngoại đích Kỳ tha sự hạng. Đệ thất thập bát điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá: ( nhất ) công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn; ( nhị ) công tư đích phân lập, hợp tịnh, giải tán hòa thanh toán; ( tam ) bổn chương trình đích tu cải; ( tứ ) cổ quyền kích lệ kế hoa; ( ngũ ) công tư tại nhất niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng đại tư sản hoặc giả đam bảo kim ngạch siêu quá công tư tối cận nhất kỳ Kinh thẩm kế tổng tư sản 30% đích; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bổn chương trình quy định đích, dĩ cập cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị nhận định hội Đối công tư sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích, nhu yếu dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá đích kỳ tha sự hạng. Đệ thất thập cửu điều cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) dĩ kỳ sở đại biểu đích hữu biểu quyết quyền đích cổ phân sổ ngạch hành Sử biểu quyết quyền, mỗi nhất cổ phân hưởng hữu nhất biểu quyết quyền. Cổ đông đại hội thẩm nghị ảnh hưởng trung tiểu đầu tư giả lợi ích đích trọng đại sự hạng thời, đối trung tiểu đầu tư giả biểu quyết ứng đương đan Độc kế phiếu. Đan độc kế phiếu kết quả ứng đương cập thời công khai phi lộ. Công tư trì hữu đích công tư cổ phân một hữu biểu quyết quyền, thả cai bộ phân cổ phân bất kế nhập xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết Quyền đích cổ phân tổng ngạch. Công tư đổng sự hội, độc lập đổng sự hòa phù hợp tương quan quy định điều kiện đích cổ đông khả dĩ công khai chinh tập cổ đông đầu phiếu quyền. Chinh tập cổ đông đầu phiếu quyền ứng đương hướng bị chinh tập nhân sung phân phi lộ cụ thể đầu phiếu ý hướng đẳng tín tức. Cấm chỉ dĩ hữu thường hoặc giả Biến tương hữu thường đích phương thức chinh tập cổ đông đầu phiếu quyền. Công tư bất đắc đối chinh tập đầu phiếu quyền đề xuất tối đê trì cổ bỉ lệ hạn chế. Đệ bát thập điều cổ đông đại hội thẩm nghị hữu quan quan liên giao dịch sự hạng thời, quan liên cổ đông bất ứng đương tham dữ đầu phiếu biểu Quyết, kỳ sở đại biểu đích hữu biểu quyết quyền đích cổ phân sổ bất kế nhập hữu hiệu biểu quyết tổng sổ; cổ đông đại hội quyết nghị đích công cáo ứng Đương sung phân phi lộ phi quan liên cổ đông đích biểu quyết tình huống. Đệ bát thập nhất điều công tư ứng tại bảo chứng cổ đông đại hội hợp pháp, hữu hiệu đích tiền đề hạ, thông quá các chủng phương thức hòa Đồ kính, ưu tiên đề cung võng lạc hình thức đích đầu phiếu bình đài đẳng hiện đại tín tức kỹ thuật thủ đoạn, vi cổ đông tham gia cổ đông đại hội 18 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đề cung tiện lợi. Đệ bát thập nhị điều trừ công tư xử vu nguy cơ đẳng đặc thù tình huống ngoại, phi kinh cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị phê chuẩn, Công tư bất đắc dữ đổng sự, kinh lý hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên dĩ ngoại đích nhân đính lập tương công tư toàn bộ hoặc giả trọng yếu nghiệp Vụ đích quản lý giao dư cai nhân phụ trách đích hợp đồng. Đệ bát thập tam điều đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân danh đan dĩ đề án đích phương thức đề thỉnh cổ đông đại hội biểu quyết. Cổ đông đại hội tựu tuyển cử đổng sự, giam sự tiến hành biểu quyết thời, căn cư bổn chương trình đích quy định hoặc cổ đông đại hội đích quyết Nghị, khả dĩ thật hành luy tích đầu phiếu chế. Tiền khoản sở xưng luy tích đầu phiếu chế thị chỉ cổ đông đại hội tuyển cử đổng sự hoặc giả giam sự thời, mỗi nhất cổ phân ủng hữu dữ ứng Tuyển đổng sự hoặc giả giam sự nhân sổ tương đồng đích biểu quyết quyền, cổ đông ủng hữu đích biểu quyết quyền khả dĩ tập trung sử dụng. Đổng sự hội ứng Đương hướng cổ đông công cáo hầu tuyển đổng sự, giam sự đích giản lịch hòa cơ bổn tình huống. Đệ bát thập tứ điều trừ luy tích đầu phiếu chế ngoại, cổ đông đại hội tương đối sở hữu đề án tiến hành trục hạng biểu quyết, đối đồng Nhất sự hạng hữu bất đồng đề án đích, ứng án đề án đề xuất đích thời gian thuận tự tiến hành biểu quyết. Trừ nhân bất khả kháng lực đẳng đặc thù Nguyên nhân đạo trí cổ đông đại hội trung chỉ hoặc bất năng tác xuất quyết nghị ngoại, cổ đông đại hội bất đắc đối đề án tiến hành các trí hoặc bất dư Biểu quyết. Đệ bát thập ngũ điều cổ đông đại hội thẩm nghị đề án thời, bất đắc đối đề án tiến hành tu cải, phủ tắc, hữu quan biến canh Ứng đương bị thị vi nhất cá tân đích đề án, bất năng tại bổn thứ cổ đông đại hội thượng tiến hành biểu quyết. Đệ bát thập lục điều cổ đông đại hội thải thủ ký danh phương thức đầu phiếu biểu quyết. Đồng nhất biểu quyết quyền chỉ năng tuyển trạch hiện tràng, Võng lạc hoặc kỳ tha biểu quyết phương thức trung đích nhất chủng. Đồng nhất biểu quyết quyền xuất hiện trọng phục biểu quyết đích dĩ đệ nhất thứ đầu phiếu kết quả vi Chuẩn. Đệ bát thập thất điều cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết tiền, ứng đương thôi cử lưỡng danh cổ đông đại biểu tham gia kế phiếu Hòa giam phiếu. Thẩm nghị sự hạng dữ cổ đông hữu lợi hại quan hệ đích, tương quan cổ đông cập đại lý nhân bất đắc tham gia kế phiếu, giam phiếu. Cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết thời, ứng đương do luật sư, cổ đông đại biểu dữ giam sự đại biểu cộng đồng phụ trách kế Phiếu, giam phiếu, tịnh đương tràng công bố biểu quyết kết quả, quyết nghị đích biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. Thông quá võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đầu phiếu đích công tư cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân, hữu quyền thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống Tra nghiệm tự kỷ đích đầu phiếu kết quả. Đệ bát thập bát điều cổ đông đại hội hiện tràng kết thúc thời gian bất đắc tảo vu võng lạc hoặc kỳ tha phương thức, hội nghị chủ trì nhân 19 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Ứng đương tuyên bố mỗi nhất đề án đích biểu quyết tình huống hòa kết quả, tịnh căn cư biểu quyết kết quả tuyên bố đề án thị phủ thông quá. Tại chính thức công bố biểu quyết kết quả tiền, cổ đông đại hội hiện tràng, võng lạc cập kỳ tha biểu quyết phương thức trung sở thiệp cập đích công Tư, kế phiếu nhân, giam phiếu nhân, chủ yếu cổ đông, võng lạc phục vụ phương đẳng tương quan các phương đối biểu quyết tình huống quân phụ hữu bảo mật Nghĩa vụ. Đệ bát thập cửu điều xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông, ứng đương đối đề giao biểu quyết đích đề án phát biểu dĩ hạ ý kiến chi Nhất: Đồng ý, phản đối hoặc khí quyền. Chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu tác vi nội địa dữ hương cảng cổ phiếu thị tràng giao dịch hỗ liên hỗ Thông cơ chế cổ phiếu đích danh nghĩa trì hữu nhân, án chiếu thật tế trì hữu nhân ý tư biểu kỳ tiến hành thân báo đích trừ ngoại. Vị điền, thác điền, tự tích vô pháp biện nhận đích biểu quyết phiếu, vị đầu đích biểu quyết phiếu quân thị vi đầu phiếu nhân phóng khí biểu quyết Quyền lợi, kỳ sở trì cổ phân sổ đích biểu quyết kết quả ứng kế vi “Khí quyền”. Đệ cửu thập điều hội nghị chủ trì nhân như quả đối đề giao biểu quyết đích quyết nghị kết quả hữu nhậm hà hoài nghi, khả dĩ đối sở đầu Phiếu sổ tổ chức điểm phiếu; như quả hội nghị chủ trì nhân vị tiến hành điểm phiếu, xuất tịch hội nghị đích cổ đông hoặc giả cổ đông đại lý nhân đối Hội nghị chủ trì nhân tuyên bố kết quả hữu dị nghị đích, hữu quyền tại tuyên bố biểu quyết kết quả hậu lập tức yếu cầu điểm phiếu, hội nghị chủ trì Nhân ứng đương lập tức tổ chức điểm phiếu. Đệ cửu thập nhất điều cổ đông đại hội quyết nghị ứng đương cập thời công cáo, công cáo trung ứng liệt minh xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa Đại lý nhân nhân sổ, sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích bỉ lệ, biểu quyết Phương thức, mỗi hạng đề án đích biểu quyết kết quả hòa thông quá đích các hạng quyết nghị đích tường tế nội dung. Đề án vị hoạch thông quá, hoặc giả bổn thứ cổ đông đại hội biến canh tiền thứ cổ đông đại hội quyết nghị đích, ứng đương tại cổ đông đại Hội quyết nghị tác đặc biệt đề kỳ. Đệ cửu thập nhị điều cổ đông đại hội thông quá hữu quan đổng sự, giam sự tuyển cử đề án đích, tân nhậm đổng sự, giam sự tựu Nhậm thời gian vi cổ đông đại hội quyết nghị thông quá chi nhật. Đệ cửu thập tam điều cổ đông đại hội thông quá hữu quan phái hiện, tống cổ hoặc tư bổn công tích chuyển tăng cổ bổn đề án đích, công Tư tương tại cổ đông đại hội kết thúc hậu 2 cá nguyệt nội thật thi cụ thể phương án. Đệ ngũ chương đổng sự hội Đệ nhất tiết đổng sự Đệ cửu thập tứ điều công tư đổng sự vi tự nhiên nhân, hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, bất năng đam nhậm công tư đích đổng sự: 20 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( nhất ) vô dân sự hành vi năng lực hoặc giả hạn chế dân sự hành vi năng lực; ( nhị ) nhân tham ô, hối lộ, xâm chiêm tài sản, na dụng tài sản hoặc giả phá phôi xã hội chủ nghĩa thị tràng kinh tế trật Tự, bị phán xử hình phạt, chấp hành kỳ mãn vị du ngũ niên, hoặc giả nhân phạm tội bị bác đoạt chính trị quyền lợi, chấp hành kỳ mãn vị Du ngũ niên; ( tam ) đam nhậm phá sản thanh toán đích công tư, xí nghiệp đích đổng sự hoặc giả hán trường, kinh lý, đối cai công tư, xí Nghiệp đích phá sản phụ hữu cá nhân trách nhậm đích, tự cai công tư, xí nghiệp phá sản thanh toán hoàn kết chi nhật khởi vị du tam niên; ( tứ ) đam nhậm nhân vi pháp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu, trách lệnh quan bế đích công tư, xí nghiệp đích pháp định đại biểu nhân, Tịnh phụ hữu cá nhân trách nhậm đích, tự cai công tư, xí nghiệp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu chi nhật khởi vị du tam niên; ( ngũ ) cá nhân sở phụ sổ ngạch giác đại đích trái vụ đáo kỳ vị thanh thường; ( lục ) bị trung quốc chứng giam hội xử dĩ chứng khoán thị tràng cấm nhập xử phạt, kỳ hạn vị mãn đích; ( thất ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bộ môn quy chương quy định đích kỳ tha nội dung. Vi phản bổn điều quy định tuyển cử, ủy phái đổng sự đích, cai tuyển cử, ủy phái hoặc giả sính nhậm vô hiệu. Đổng sự tại nhậm chức Kỳ gian xuất hiện bổn điều tình hình đích, công tư giải trừ kỳ chức vụ. Đệ cửu thập ngũ điều đổng sự do cổ đông đại hội tuyển cử hoặc canh hoán, tịnh khả tại nhậm kỳ giới mãn tiền do cổ đông đại hội giải Trừ kỳ chức vụ. Đổng sự nhậm kỳ tam niên, nhậm kỳ giới mãn khả liên tuyển liên nhậm. Đổng sự nhậm kỳ tòng tựu nhậm chi nhật khởi kế toán, chí bổn giới đổng sự hội nhậm kỳ giới mãn thời vi chỉ. Đổng sự nhậm kỳ giới mãn Vị cập thời cải tuyển, tại cải tuyển xuất đích đổng sự tựu nhậm tiền, nguyên đổng sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn Quy chương hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành đổng sự chức vụ. Đổng sự khả dĩ do kinh lý hoặc giả kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên kiêm nhậm, đãn kiêm nhậm kinh lý hoặc giả kỳ tha cao cấp quản lý Nhân viên chức vụ đích đổng sự dĩ cập do chức công đại biểu đam nhậm đích đổng sự, tổng kế bất đắc siêu quá công tư đổng sự tổng sổ đích nhị phân Chi nhất. Đệ cửu thập lục điều đổng sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu hạ liệt trung thật Nghĩa vụ: ( nhất ) bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư đích tài sản; ( nhị ) bất đắc na dụng công tư tư kim; 21 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( tam ) bất đắc tương công tư tư sản hoặc giả tư kim dĩ kỳ cá nhân danh nghĩa hoặc giả kỳ tha cá nhân danh nghĩa khai lập trướng hộ Tồn trữ; ( tứ ) bất đắc vi phản bổn chương trình đích quy định, vị kinh cổ đông đại hội hoặc đổng sự hội đồng ý, tương công tư tư kim Tá thải cấp tha nhân hoặc giả dĩ công tư tài sản vi tha nhân đề cung đam bảo; ( ngũ ) bất đắc vi phản bổn chương trình đích quy định hoặc vị kinh cổ đông đại hội đồng ý, dữ bổn công tư đính lập hợp đồng hoặc Giả tiến hành giao dịch; ( lục ) vị kinh cổ đông đại hội đồng ý, bất đắc lợi dụng chức vụ tiện lợi, vi tự kỷ hoặc tha nhân mưu thủ bổn ứng chúc Vu công tư đích thương nghiệp cơ hội, tự doanh hoặc giả vi tha nhân kinh doanh dữ bổn công tư đồng loại đích nghiệp vụ; ( thất ) bất đắc tiếp thụ dữ công tư giao dịch đích dong kim quy vi kỷ hữu; ( bát ) bất đắc thiện tự phi lộ công tư bí mật; ( cửu ) bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi ích; ( thập ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình quy định đích kỳ tha trung thật nghĩa vụ. Đổng sự vi phản bổn điều quy định sở đắc đích thu nhập, ứng đương quy công tư sở hữu; cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương Thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ cửu thập thất điều đổng sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu hạ liệt cần miễn Nghĩa vụ: ( nhất ) ứng cẩn thận, nhận chân, cần miễn địa hành sử công tư phú dư đích quyền lợi, dĩ bảo chứng công tư đích thương nghiệp hành vi Phù hợp quốc gia pháp luật, hành chính pháp quy dĩ cập quốc gia các hạng kinh tế chính sách đích yếu cầu, thương nghiệp hoạt động bất siêu quá doanh nghiệp chấp Chiếu quy định đích nghiệp vụ phạm vi; ( nhị ) ứng công bình đối đãi sở hữu cổ đông; ( tam ) cập thời liễu giải công tư nghiệp vụ kinh doanh quản lý trạng huống; ( tứ ) ứng đương đối công tư định kỳ báo cáo thiêm thự thư diện xác nhận ý kiến. Bảo chứng công tư sở phi lộ đích tín tức chân thật, Chuẩn xác, hoàn chỉnh; ( ngũ ) ứng đương như thật hướng giam sự hội đề cung hữu quan tình huống hòa tư liêu, bất đắc phương ngại giam sự hội hoặc giả giam sự hành Sử chức quyền; 22 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình quy định đích kỳ tha cần miễn nghĩa. Đệ cửu thập bát điều đổng sự liên tục lưỡng thứ vị năng thân tự xuất tịch, dã bất ủy thác kỳ tha đổng sự xuất tịch đổng sự hội hội Nghị, thị vi bất năng lí hành chức trách, đổng sự hội ứng đương kiến nghị cổ đông đại hội dư dĩ triệt hoán. Đệ cửu thập cửu điều đổng sự khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức. Đổng sự từ chức ứng hướng đổng sự hội đề giao Thư diện từ chức báo cáo. Đổng sự hội tương tại 2 nhật nội phi lộ hữu quan tình huống. Như nhân đổng sự đích từ chức đạo trí công tư đổng sự hội đê vu pháp định tối đê nhân sổ thời, tại cải tuyển xuất đích đổng sự tựu nhậm Tiền, nguyên đổng sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình quy định, lí hành đổng sự chức vụ. Trừ tiền khoản sở liệt tình hình ngoại, đổng sự từ chức tự từ chức báo cáo tống đạt đổng sự hội thời sinh hiệu. Đệ nhất bách điều đổng sự từ chức sinh hiệu hoặc giả nhậm kỳ giới mãn, ứng hướng đổng sự hội bạn thỏa sở hữu di giao thủ tục, kỳ Đối công tư hòa cổ đông thừa đam đích trung thật nghĩa vụ, tại nhậm kỳ kết thúc hậu tịnh bất đương nhiên giải trừ, tại bổn chương trình quy định đích hợp Lý kỳ hạn nội nhưng nhiên hữu hiệu. Đệ nhất bách 〇 nhất điều vị kinh bổn chương trình quy định hoặc giả đổng sự hội đích hợp pháp thụ quyền, nhậm hà đổng sự bất đắc dĩ cá Nhân danh nghĩa đại biểu công tư hoặc giả đổng sự hội hành sự. Đổng sự dĩ kỳ cá nhân danh nghĩa hành sự thời, tại đệ tam phương hội hợp lý địa Nhận vi cai đổng sự tại đại biểu công tư hoặc giả đổng sự hội hành sự đích tình huống hạ, cai đổng sự ứng đương sự tiên thanh minh kỳ lập tràng hòa Thân phân. Đệ nhất bách 〇 nhị điều đổng sự chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc bổn chương Trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách 〇 tam điều độc lập đổng sự ứng án chiếu pháp luật, hành chính pháp quy cập bộ môn quy chương đích hữu quan quy định chấp hành. Đệ nhị tiết đổng sự hội Đệ nhất bách 〇 tứ điều công tư thiết đổng sự hội, đối cổ đông đại hội phụ trách. Công tư đổng sự hội thiết lập thẩm kế ủy viên hội, chiến lược ủy viên hội, đề danh ủy viên hội, tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội. Chuyên môn ủy viên hội đối đổng sự hội phụ trách, y chiếu bổn chương trình hòa đổng sự hội thụ quyền lí hành chức trách, đề án ứng đương đề giao đổng Sự hội thẩm nghị quyết định. Chuyên môn ủy viên hội thành viên toàn bộ do đổng sự tổ thành, kỳ trung thẩm kế ủy viên hội, đề danh ủy viên hội, Tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội trung độc lập đổng sự chiêm đa sổ tịnh đam nhậm triệu tập nhân, thẩm kế ủy viên hội đích triệu tập nhân vi hội kế Chuyên nghiệp nhân sĩ. Đổng sự hội phụ trách chế định chuyên môn ủy viên hội công tác quy trình, quy phạm chuyên môn ủy viên hội đích vận tác. 23 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách 〇 ngũ điều công tư đổng sự hội do 7 danh đổng sự tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự 3 danh. Đệ nhất bách 〇 lục điều đổng sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) phụ trách triệu tập cổ đông đại hội, tịnh hướng đại hội báo cáo công tác; ( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội đích quyết nghị; ( tam ) quyết định công tư đích kinh doanh kế hoa hòa đầu tư phương án; ( tứ ) chế đính công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( ngũ ) chế đính công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( lục ) chế đính công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn, phát hành trái khoán hoặc kỳ tha chứng khoán cập thượng thị phương án; ( thất ) nghĩ đính công tư trọng đại thu cấu, thu cấu công tư cổ phiếu hoặc giả hợp tịnh, phân lập, giải tán cập biến canh công Tư hình thức đích phương án; ( bát ) tại cổ đông đại hội thụ quyền phạm vi nội, quyết định công tư đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, tư sản Để áp, đối ngoại đam bảo sự hạng, ủy thác lý tài, quan liên giao dịch đẳng sự hạng; ( cửu ) quyết định công tư nội bộ quản lý cơ cấu đích thiết trí; ( thập ) sính nhậm hoặc giả giải sính công tư tổng kinh lý, đổng sự hội bí thư; căn cư tổng kinh lý đích đề danh, sính nhậm Hoặc giả giải sính công tư phó tổng kinh lý, tài vụ tổng giam đẳng cao cấp quản lý nhân viên, tịnh quyết định kỳ báo thù sự hạng hòa tưởng trừng sự Hạng; ( thập nhất ) chế đính công tư đích cơ bổn quản lý chế độ; ( thập nhị ) chế đính bổn chương trình đích tu cải phương án; ( thập tam ) quản lý công tư tín tức phi lộ sự hạng; ( thập tứ ) hướng cổ đông đại hội đề thỉnh sính thỉnh hoặc canh hoán vi công tư thẩm kế đích hội kế sư sự vụ sở; ( thập ngũ ) thính thủ công tư tổng kinh lý đích công tác hối báo tịnh kiểm tra tổng kinh lý đích công tác; ( thập lục ) pháp luật, pháp quy hoặc bổn chương trình thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Siêu quá cổ đông đại hội thụ quyền phạm vi đích sự hạng, ứng đương đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. 24 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách 〇 thất điều công tư đổng sự hội ứng đương tựu chú sách hội kế sư đối công tư tài vụ báo cáo xuất cụ đích phi tiêu chuẩn Thẩm kế ý kiến hướng cổ đông đại hội tác xuất thuyết minh. Đệ nhất bách 〇 bát điều đổng sự hội chế định đổng sự hội nghị sự quy tắc, dĩ xác bảo đổng sự hội lạc thật cổ đông đại hội quyết Nghị, đề cao công tác hiệu suất, bảo chứng khoa học quyết sách. Đổng sự hội nghị sự quy tắc ứng liệt nhập công tư chương trình hoặc tác vi chương trình Đích phụ kiện, do đổng sự hội nghĩ định, cổ đông đại hội phê chuẩn. Đệ nhất bách 〇 cửu điều đổng sự hội ứng đương xác định đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, tư sản để áp, đối ngoại Đam bảo sự hạng, ủy thác lý tài, quan liên giao dịch đích quyền hạn, kiến lập nghiêm cách đích thẩm tra hòa quyết sách trình tự; trọng đại đầu tư Hạng mục ứng đương tổ chức hữu quan chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên tiến hành bình thẩm, tịnh báo cổ đông đại hội phê chuẩn. Công tư phát sinh đích cấu mãi hoặc giả xuất thụ tư sản ( bất hàm cấu mãi nguyên tài liêu, nhiên liêu hòa động lực dĩ cập xuất thụ sản phẩm, Thương phẩm đẳng dữ nhật thường kinh doanh tương quan đích tư sản ), đối ngoại đầu tư ( hàm ủy thác lý tài, đối tử công tư đầu tư đẳng ), đề Cung tài vụ tư trợ ( hàm ủy thác thải khoản ), đề cung đam bảo ( hàm đối tử công tư đam bảo ), tô nhập hoặc giả tô xuất tư sản, Thiêm đính quản lý phương diện đích hợp đồng ( hàm ủy thác kinh doanh, thụ thác kinh doanh đẳng ), tặng dữ hoặc giả thụ tặng tư sản ( thụ tặng hiện Kim tư sản trừ ngoại ), trái quyền hoặc giả trái vụ trọng tổ, nghiên cứu dữ khai phát hạng mục đích chuyển di, thiêm đính hứa khả hiệp nghị, phóng Khí quyền lợi ( hàm phóng khí ưu tiên cấu mãi quyền, ưu tiên nhận chước xuất tư quyền lợi đẳng ) đẳng giao dịch đạt đáo hạ liệt tiêu chuẩn chi nhất đích, Ứng đương đề giao đổng sự hội thẩm nghị: ( nhất ) giao dịch thiệp cập đích tư sản tổng ngạch chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản đích 10% dĩ thượng, cai giao Dịch thiệp cập đích tư sản tổng ngạch đồng thời tồn tại trướng diện trị hòa bình cổ trị đích, dĩ giác cao giả vi kế toán sổ cư; ( nhị ) giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích doanh nghiệp thu nhập chiêm công tư tối cận Nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế doanh nghiệp thu nhập đích 10% dĩ thượng, thả tuyệt đối kim ngạch siêu quá nhất thiên vạn nguyên; ( tam ) giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích tịnh lợi nhuận chiêm công tư tối cận nhất Cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận đích 10% dĩ thượng, thả tuyệt đối kim ngạch siêu quá nhất bách vạn nguyên; ( tứ ) giao dịch đích thành giao kim ngạch ( hàm thừa đam trái vụ hòa phí dụng ) chiêm công tư thị trị đích 10% dĩ thượng; ( ngũ ) giao dịch sản sinh đích lợi nhuận chiêm công tư tối cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận đích 10% dĩ thượng, Thả tuyệt đối kim ngạch siêu quá nhất bách vạn nguyên; ( lục ) giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) đích tối cận nhất cá hội kế niên độ tư sản tịnh ngạch chiêm thượng thị công tư thị trị đích 10% dĩ thượng. 25 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Công tư dữ hợp tịnh báo biểu phạm vi nội đích khống cổ tử công tư phát sinh đích hoặc giả cai đẳng khống cổ tử công tư chi gian phát sinh Đích giao dịch, trừ pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện hoặc bổn chương trình lánh hữu quy định ngoại, miễn dư án tiền khoản quy định thẩm nghị. Công tư đề cung đam bảo sự hạng quân ứng đề giao đổng sự hội thẩm nghị. Đổng sự hội thẩm nghị đam bảo sự hạng thời, trừ ứng đương kinh Toàn thể đổng sự quá bán sổ thông quá ngoại, hoàn ứng đương kinh xuất tịch đổng sự hội hội nghị đích tam phân chi nhị dĩ thượng đổng sự thẩm nghị đồng ý. Đệ nhất bách nhất thập điều đổng sự hội thiết đổng sự trường 1 nhân, do đổng sự hội dĩ toàn thể đổng sự đích quá bán sổ tuyển cử sản Sinh. Đệ nhất bách nhất thập nhất điều đổng sự trường hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì cổ đông đại hội hòa triệu tập, chủ trì đổng sự hội hội nghị; ( nhị ) đốc xúc, kiểm tra đổng sự hội quyết nghị đích chấp hành; ( tam ) đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Đệ nhất bách nhất thập nhị điều đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ đích, do bán sổ dĩ thượng đổng sự Cộng đồng thôi cử nhất danh đổng sự lí hành chức vụ. Đệ nhất bách nhất thập tam điều đổng sự hội mỗi niên chí thiếu triệu khai lưỡng thứ hội nghị, do đổng sự trường triệu tập, vu hội nghị triệu Khai 10 nhật dĩ tiền thông tri toàn thể đổng sự hòa giam sự. Đệ nhất bách nhất thập tứ điều đại biểu 1/10 dĩ thượng biểu quyết quyền đích cổ đông, 1/3 dĩ thượng đổng sự hoặc giả giam sự hội, Khả dĩ đề nghị triệu khai đổng sự hội lâm thời hội nghị. Đổng sự trường ứng đương tự tiếp đáo đề nghị hậu 10 nhật nội, triệu tập hòa chủ trì Đổng sự hội hội nghị. Đệ nhất bách nhất thập ngũ điều đổng sự hội triệu khai lâm thời đổng sự hội hội nghị đích thông tri phương thức vi: Khẩu đầu thông tri ( bao Quát điện thoại cập đương diện hình thức ), điện tử bưu kiện, điện báo, bưu ký hoặc chuyên nhân tống đạt; thông tri thời hạn vi: Hội nghị triệu Khai tam nhật dĩ tiền. Xuất hiện đặc biệt khẩn cấp sự do nhu lập tức triệu khai đổng sự hội hội nghị đích, khả bất thụ thượng thuật thông tri hình thức hòa thông tri thời Hạn đích hạn chế. Đệ nhất bách nhất thập lục điều đổng sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị nhật kỳ hòa địa điểm; ( nhị ) hội nghị kỳ hạn; 26 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( tam ) sự do cập nghị đề; ( tứ ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. Đệ nhất bách nhất thập thất điều đổng sự hội hội nghị ứng đương hữu quá bán sổ đích đổng sự xuất tịch phương khả cử hành. Đổng sự hội tác Xuất quyết nghị, tất tu kinh toàn thể đổng sự đích quá bán sổ thông quá. Đổng sự hội quyết nghị đích biểu quyết, thật hành nhất nhân nhất phiếu. Đệ nhất bách nhất thập bát điều công tư dữ quan liên tự nhiên nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại tam thập vạn nguyên dĩ thượng đích quan liên Giao dịch, dữ quan liên pháp nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại tam bách vạn nguyên dĩ thượng thả chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư Sản tuyệt đối trị 0.5% dĩ thượng đích quan liên giao dịch, ứng đương đề giao đổng sự hội thẩm nghị. Đổng sự dữ đổng sự hội hội nghị quyết nghị sự hạng sở thiệp cập đích xí nghiệp hữu quan liên quan hệ đích, bất đắc đối cai hạng quyết nghị hành Sử biểu quyết quyền, dã bất đắc đại lý kỳ tha đổng sự hành sử biểu quyết quyền. Cai đổng sự hội hội nghị do quá bán sổ đích vô quan liên quan Hệ đổng sự xuất tịch tức khả cử hành, đổng sự hội hội nghị sở tác quyết nghị tu kinh vô quan liên quan hệ đổng sự quá bán sổ thông quá. Xuất Tịch đổng sự hội đích vô quan liên đổng sự nhân sổ bất túc tam nhân đích, ứng tương cai sự hạng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Đệ nhất bách nhất thập cửu điều đổng sự hội quyết nghị biểu quyết phương thức vi: Cử thủ đầu phiếu biểu quyết. Đổng sự hội lâm thời hội nghị tại bảo chướng đổng sự sung phân biểu đạt ý kiến đích tiền đề hạ, khả dĩ dụng thông tấn, truyện chân đẳng tiện Lợi phương thức tiến hành tịnh tác xuất quyết nghị, tịnh do tham hội đổng sự thiêm tự. Đệ nhất bách nhị thập điều đổng sự hội hội nghị ứng đương do đổng sự bổn nhân xuất tịch, đổng sự nhân cố bất năng xuất tịch đích, khả Dĩ thư diện ủy thác kỳ tha đổng sự đại vi xuất tịch, ủy thác thư ứng đương tái minh đại lý nhân đích tính danh, đại lý sự hạng, quyền hạn Hòa hữu hiệu kỳ hạn, tịnh do ủy thác nhân thiêm danh. Đại vi xuất tịch hội nghị đích đổng sự ứng đương tại thụ quyền phạm vi nội hành sử đổng sự Đích quyền lợi. Đổng sự vị xuất tịch đổng sự hội hội nghị, diệc vị ủy thác đại biểu xuất tịch đích, thị vi phóng khí tại cai thứ hội nghị thượng Đích đầu phiếu quyền. Đệ nhất bách nhị thập nhất điều đổng sự hội ứng đương đối hội nghị sở nghị sự hạng đích quyết định tố thành hội nghị ký lục, xuất tịch hội Nghị đích đổng sự ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Đổng sự ứng đương đối đổng sự hội đích quyết nghị thừa đam trách nhậm. Đổng sự hội quyết Nghị vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình, cổ đông đại hội quyết nghị, trí sử công tư tao thụ nghiêm trọng tổn thất đích, Tham dữ quyết nghị đích đổng sự đối công tư phụ bồi thường trách nhậm. Đãn kinh chứng minh tại biểu quyết thời tằng biểu minh dị nghị tịnh ký tái vu hội nghị Ký lục đích, cai đổng sự khả dĩ miễn trừ trách nhậm. Đổng sự hội hội nghị ký lục tác vi công tư đương án bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn vi thập niên. Đệ nhất bách nhị thập nhị điều đổng sự hội hội nghị ký lục bao quát dĩ hạ nội dung: 27 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( nhất ) hội nghị triệu khai đích nhật kỳ, địa điểm hòa triệu tập nhân tính danh; ( nhị ) xuất tịch đổng sự đích tính danh dĩ cập thụ tha nhân ủy thác xuất tịch đổng sự hội đích đổng sự ( đại lý nhân ) tính danh; ( tam ) hội nghị nghị trình; ( tứ ) đổng sự phát ngôn yếu điểm; ( ngũ ) mỗi nhất quyết nghị sự hạng đích biểu quyết phương thức hòa kết quả ( biểu quyết kết quả ứng tái minh tán thành, phản đối hoặc khí Quyền đích phiếu sổ ). Đệ lục chương tổng kinh lý cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên Đệ nhất bách nhị thập tam điều công tư thiết tổng kinh lý nhất danh, do đổng sự hội sính nhậm hoặc giải sính. Công tư thiết phó tổng kinh Lý nhược càn danh, do đổng sự hội sính nhậm hoặc giải sính. Đệ nhất bách nhị thập tứ điều bổn chương trình đệ cửu thập ngũ điều quan vu bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình đồng thời thích dụng vu cao Cấp quản lý nhân viên. Bổn chương trình đệ cửu thập thất điều quan vu đổng sự đích trung thật nghĩa vụ hòa đệ cửu thập bát điều ( tứ ) ～ ( lục ) quan vu cần Miễn nghĩa vụ đích quy định, đồng thời thích dụng vu cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách nhị thập ngũ điều tại công tư khống cổ cổ đông đan vị đam nhậm trừ đổng sự, giam sự dĩ ngoại kỳ tha hành chính chức vụ Đích nhân viên, bất đắc đam nhậm công tư đích cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách nhị thập lục điều tổng kinh lý mỗi giới nhậm kỳ tam niên, tổng kinh lý liên sính khả dĩ liên nhậm. Đệ nhất bách nhị thập thất điều tổng kinh lý đối đổng sự hội phụ trách, hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì công tư đích sinh sản kinh doanh quản lý công tác, tổ chức thật thi đổng sự hội quyết nghị, tịnh hướng đổng sự hội Báo cáo công tác; ( nhị ) tổ chức thật thi công tư niên độ kinh doanh kế hoa hòa đầu tư phương án; ( tam ) nghĩ đính công tư nội bộ quản lý cơ cấu thiết trí phương án; ( tứ ) nghĩ đính công tư đích cơ bổn quản lý chế độ; ( ngũ ) chế định công tư đích cụ thể quy chương; 28 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( lục ) đề thỉnh đổng sự hội sính nhậm hoặc giả giải sính công tư phó tổng kinh lý, tài vụ phụ trách nhân; ( thất ) quyết định sính nhậm hoặc giả giải sính trừ ứng do đổng sự hội sính nhậm hoặc giả giải sính dĩ ngoại đích quản lý nhân viên; ( bát ) bổn chương trình hoặc đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Tổng kinh lý liệt tịch đổng sự hội hội nghị. Đệ nhất bách nhị thập bát điều tổng kinh lý ứng chế đính tổng kinh lý công tác tế tắc, báo đổng sự hội phê chuẩn hậu thật thi. Đệ nhất bách nhị thập cửu điều tổng kinh lý công tác tế tắc bao quát hạ liệt nội dung: ( nhất ) kinh lý hội nghị triệu khai đích điều kiện, trình tự hòa tham gia đích nhân viên; ( nhị ) kinh lý cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên các tự cụ thể đích chức trách cập kỳ phân công; ( tam ) công tư tư kim, tư sản vận dụng, thiêm đính trọng đại hợp đồng đích quyền hạn, dĩ cập hướng đổng sự hội, giam sự hội Đích báo cáo chế độ; ( tứ ) đổng sự hội nhận vi tất yếu đích kỳ tha sự hạng. Đệ nhất bách tam thập điều tổng kinh lý khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức. Hữu quan tổng kinh lý từ chức đích cụ Thể trình tự hòa bạn pháp do tổng kinh lý dữ công tư chi gian đích lao vụ hợp đồng quy định. Đệ nhất bách tam thập nhất điều phó tổng kinh lý do tổng kinh lý đề danh, tịnh do đổng sự hội sính nhậm; phó tổng kinh lý khả dĩ Tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức. Hữu quan phó tổng kinh lý từ chức đích cụ thể trình tự hòa bạn pháp do phó tổng kinh lý dữ công Tư chi gian đích lao vụ hợp đồng quy định. Phó tổng kinh lý hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) hiệp trợ tổng kinh lý công tác, tịnh đối tổng kinh lý phụ trách; ( nhị ) án chiếu tổng kinh lý quyết định đích phân công, chủ quản tương ứng bộ môn hoặc công tác; ( tam ) tại tổng kinh lý thụ quyền phạm vi nội, toàn diện phụ trách chủ quản đích các hạng công tác, tịnh thừa đam tương ứng trách nhậm; ( tứ ) tại chủ quản công tác phạm vi nội, tựu tương ứng nhân viên đích nhậm miễn, cơ cấu biến canh đẳng sự hạng hướng tổng kinh lý đề Xuất kiến nghị; ( ngũ ) hữu quyền triệu khai chủ quản công tác phạm vi nội đích nghiệp vụ hiệp điều hội nghị, xác định hội kỳ, nghị đề, xuất tịch nhân Viên đẳng, tịnh vu hội hậu tương hội nghị kết quả báo tổng kinh lý; ( lục ) án chiếu công tư nghiệp vụ thẩm phê quyền hạn đích quy định, phê chuẩn hoặc thẩm hạch sở chủ quản bộ môn đích nghiệp vụ khai triển, 29 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Tịnh thừa đam tương ứng trách nhậm; ( thất ) tựu công tư tương quan trọng đại sự hạng, hướng tổng kinh lý đề xuất kiến nghị; ( bát ) tổng kinh lý nhân cố bất năng lí hành chức trách thời, căn cư tổng kinh lý đích thụ quyền đại hành chức vụ; ( cửu ) hoàn thành tổng kinh lý giao bạn đích kỳ tha công tác. Đệ nhất bách tam thập nhị điều công tư thiết đổng sự hội bí thư, phụ trách công tư cổ đông đại hội hòa đổng sự hội hội nghị đích trù Bị, văn kiện bảo quản dĩ cập công tư cổ đông tư liêu quản lý, bạn lý tín tức phi lộ sự vụ đẳng sự nghi. Đổng sự hội bí thư ứng Tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình đích hữu quan quy định Đệ nhất bách tam thập tam điều cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn Quy chương hoặc bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ thất chương giam sự hội Đệ nhất tiết giam sự Đệ nhất bách tam thập tứ điều bổn chương trình đệ cửu thập ngũ điều quan vu bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình đồng thời thích dụng vu giam Sự. Đổng sự, tổng kinh lý hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên bất đắc kiêm nhậm giam sự. Đệ nhất bách tam thập ngũ điều giam sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu trung thật Nghĩa vụ hòa cần miễn nghĩa vụ, bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư đích tài Sản. Đệ nhất bách tam thập lục điều giam sự đích nhậm kỳ mỗi giới vi tam niên. Giam sự nhậm kỳ giới mãn, liên tuyển khả dĩ liên nhậm. Đệ nhất bách tam thập thất điều giam sự nhậm kỳ giới mãn vị cập thời cải tuyển, hoặc giả giam sự tại nhậm kỳ nội từ chức đạo trí giam Sự hội thành viên đê vu pháp định nhân sổ đích, tại cải tuyển xuất đích giam sự tựu nhậm tiền, nguyên giam sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành Chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành giam sự chức vụ. Đệ nhất bách tam thập bát điều giam sự ứng đương bảo chứng công tư phi lộ đích tín tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh. Đệ nhất bách tam thập cửu điều giam sự khả dĩ liệt tịch đổng sự hội hội nghị, tịnh đối đổng sự hội quyết nghị sự hạng đề xuất chất tuân Hoặc giả kiến nghị. 30 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách tứ thập điều giam sự bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi ích, nhược cấp công tư tạo thành tổn thất Đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách tứ thập nhất điều giam sự chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc bổn Chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhị tiết giam sự hội Đệ nhất bách tứ thập nhị điều công tư thiết giam sự hội. Giam sự hội do tam danh giam sự tổ thành, giam sự hội thiết chủ tịch nhất Nhân. Giam sự hội chủ tịch do toàn thể giam sự quá bán sổ tuyển cử sản sinh. Giam sự hội chủ tịch triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị; Giam sự hội chủ tịch bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ đích, do bán sổ dĩ thượng giam sự cộng đồng thôi cử nhất danh giam sự Triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị. Giam sự hội bao quát cổ đông đại biểu hòa công tư chức công đại biểu, kỳ trung chức công đại biểu đích bỉ lệ bất đê vu 1/3. Giam Sự hội trung đích chức công đại biểu do công tư chức công thông quá chức công đại biểu đại hội, chức công đại hội hoặc giả kỳ tha hình thức dân chủ tuyển Cử sản sinh. Đệ nhất bách tứ thập tam điều giam sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) đối đổng sự hội biên chế đích công tư định kỳ báo cáo tiến hành thẩm hạch tịnh đề xuất thư diện thẩm hạch ý kiến; ( nhị ) kiểm tra công tư tài vụ; ( tam ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ đích hành vi tiến hành giam đốc, đối vi phản pháp luật, Hành chính pháp quy, bổn chương trình hoặc giả cổ đông đại hội quyết nghị đích đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề xuất bãi miễn đích kiến nghị; ( tứ ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích hành vi tổn hại công tư đích lợi ích thời, yếu cầu đổng sự, cao cấp Quản lý nhân viên dư dĩ củ chính; ( ngũ ) đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tại đổng sự hội bất lí hành 《 công tư pháp 》 quy định đích triệu tập hòa Chủ trì cổ đông đại hội chức trách thời triệu tập hòa chủ trì cổ đông đại hội; ( lục ) hướng cổ đông đại hội đề xuất đề án; ( thất ) y chiếu 《 công tư pháp 》 đệ nhất bách ngũ thập nhất điều đích quy định, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề Khởi tố tụng; ( bát ) phát hiện công tư kinh doanh tình huống dị thường, khả dĩ tiến hành điều tra; tất yếu thời, khả dĩ sính thỉnh hội kế sư 31 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Sự vụ sở, luật sư sự vụ sở đẳng chuyên nghiệp cơ cấu hiệp trợ kỳ công tác, phí dụng do công tư thừa đam; ( cửu ) bổn chương trình quy định hoặc cổ đông đại hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Đệ nhất bách tứ thập tứ điều giam sự hội mỗi lục cá nguyệt chí thiếu triệu khai nhất thứ hội nghị, hội nghị thông tri ứng đương tại hội nghị Triệu khai thập nhật dĩ tiền thư diện tống đạt toàn thể giam sự. Giam sự khả dĩ đề nghị triệu khai lâm thời giam sự hội hội nghị, hội nghị thông tri Ứng đương tại hội nghị triệu khai tam nhật dĩ tiền thư diện tống đạt toàn thể giam sự. Xuất hiện đặc biệt khẩn cấp sự do nhu triệu khai giam sự hội hội Nghị thời, khả bất thụ thượng thuật thông tri thời hạn hòa thông tri hình thức đích hạn chế. Đệ nhất bách tứ thập ngũ điều giam sự hội chế định giam sự hội nghị sự quy tắc, minh xác giam sự hội đích nghị sự phương thức hòa biểu Quyết trình tự, dĩ xác bảo giam sự hội đích công tác hiệu suất hòa khoa học quyết sách. Giam sự hội nghị sự quy tắc ứng tác vi chương trình đích phụ Kiện, do giam sự hội nghĩ định, cổ đông đại hội phê chuẩn. Đệ nhất bách tứ thập lục điều giam sự hội quyết nghị ứng đương kinh bán sổ dĩ thượng giam sự thông quá. Giam sự hội ứng đương tương sở nghị Sự hạng đích quyết định tố thành hội nghị ký lục, xuất tịch hội nghị đích giam sự hòa ký lục nhân viên ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Giam sự hữu quyền yếu cầu tại ký lục thượng đối kỳ tại hội nghị thượng đích phát ngôn tác xuất mỗ chủng thuyết minh tính ký tái. Giam sự hội hội Nghị ký lục tác vi công tư đương án bảo tồn thập niên. Đệ nhất bách tứ thập thất điều giam sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) cử hành hội nghị đích nhật kỳ, địa điểm hòa hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) sự do cập nghị đề; ( tam ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. Đệ bát chương tài vụ hội kế chế độ, lợi nhuận phân phối hòa thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ hội kế chế độ Đệ nhất bách tứ thập bát điều công tư y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy hòa quốc gia hữu quan bộ môn đích quy định, chế định công Tư đích tài vụ hội kế chế độ. Đệ nhất bách tứ thập cửu điều công tư tại mỗi nhất hội kế niên độ kết thúc hậu 4 cá nguyệt nội hướng trung quốc chứng giam hội hòa chứng khoán Giao dịch sở báo tống niên độ tài vụ hội kế báo cáo, tại mỗi nhất hội kế niên độ tiền 6 cá nguyệt kết thúc chi nhật khởi 2 cá nguyệt nội hướng Trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch sở báo tống bán niên độ tài vụ hội kế báo cáo, tại mỗi nhất hội kế niên độ khởi Tiền 3 cá nguyệt hòa tiền 9 cá nguyệt kết thúc chi nhật khởi đích nhất cá nguyệt nội hướng trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch sở 32 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Báo tống quý độ tài vụ hội kế báo cáo. Tài vụ hội kế báo cáo ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy hòa quốc vụ viện tài chính bộ Môn đích quy định chế tác. Đệ nhất bách ngũ thập điều công tư trừ pháp định đích hội kế trướng sách ngoại, bất lánh lập hội kế trướng sách. Công tư đích tư sản, Bất dĩ nhậm hà cá nhân danh nghĩa khai lập trướng hộ tồn trữ. Đệ nhất bách ngũ thập nhất điều công tư phân phối đương niên thuế hậu lợi nhuận thời, ứng đương đề thủ lợi nhuận đích 10% liệt nhập công tư Pháp định công tích kim. Công tư pháp định công tích kim luy kế ngạch vi công tư chú sách tư bổn đích 50% dĩ thượng đích, khả dĩ bất tái đề Thủ. Công tư đích pháp định công tích kim bất túc dĩ di bổ dĩ tiền niên độ khuy tổn đích, tại y chiếu tiền khoản quy định đề thủ pháp định công Tích kim chi tiền, ứng đương tiên dụng đương niên lợi nhuận di bổ khuy tổn. Công tư tòng thuế hậu lợi nhuận trung đề thủ pháp định công tích kim hậu, kinh cổ đông đại hội quyết nghị, hoàn khả dĩ tòng thuế hậu lợi nhuận Trung đề thủ nhậm ý công tích kim. Công tư di bổ khuy tổn hòa đề thủ công tích kim hậu sở dư thuế hậu lợi nhuận, án chiếu cổ đông trì hữu đích cổ phân bỉ lệ phân phối, Đãn bổn chương trình quy định bất án trì cổ bỉ lệ phân phối đích trừ ngoại. Cổ đông đại hội vi phản tiền khoản quy định, tại công tư di bổ khuy tổn hòa đề thủ pháp định công tích kim chi tiền hướng cổ đông phân phối Lợi nhuận đích, cổ đông tất tu tương vi phản quy định phân phối đích lợi nhuận thối hoàn công tư. Công tư trì hữu đích bổn công tư cổ phân bất tham dữ phân phối lợi nhuận. Đệ nhất bách ngũ thập nhị điều công tư đích công tích kim dụng vu di bổ công tư đích khuy tổn, khoách đại công tư sinh sản kinh doanh hoặc Giả chuyển vi tăng gia công tư tư bổn. Đãn thị, tư bổn công tích kim bất đắc dụng vu di bổ công tư đích khuy tổn. Pháp định công tích kim chuyển vi tư bổn thời, sở lưu tồn đích cai hạng công tích kim bất đắc thiếu vu chuyển tăng tiền công tư chú sách tư bổn Đích 25%. Đệ nhất bách ngũ thập tam điều công tư cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án tác xuất quyết nghị hậu, công tư đổng sự hội tu Tại cổ đông đại hội triệu khai hậu lưỡng cá nguyệt nội hoàn thành cổ lợi ( hoặc cổ phân ) đích phái phát sự hạng. Đệ nhất bách ngũ thập tứ điều công tư lợi nhuận phân phối ứng trọng thị đối đầu tư giả đích hợp lý đầu tư hồi báo tịnh kiêm cố công tư Đích khả trì tục phát triển. Tại mãn túc công tư chính thường sinh sản kinh doanh sở nhu tư kim đích tiền đề hạ, công tư thật hành tích cực, trì Tục, ổn định đích lợi nhuận phân phối chính sách, khả dĩ thải thủ hiện kim hoặc giả cổ phiếu hoặc giả hiện kim dữ cổ phiếu tương kết hợp đích phương thức Hoặc giả pháp luật, pháp quy duẫn hứa đích kỳ tha phương thức phân phối cổ lợi. Công tư thật thi lợi nhuận phân phối bạn pháp, ứng đương tuân tuần dĩ 33 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Hạ quy định: ( nhất ) lợi nhuận phân phối nguyên tắc Công tư thật hành trì tục, ổn định đích lợi nhuận phân phối chính sách, trọng thị đối đầu tư giả đích hợp lý hồi báo tịnh kiêm cố công tư Đích trường viễn hòa khả trì tục phát triển. ( nhị ) lợi nhuận phân phối hình thức hòa bỉ lệ Công tư khả thải thủ hiện kim, cổ phiếu, hiện kim dữ cổ phiếu tương kết hợp đích phương thức hoặc giả pháp luật pháp quy duẫn hứa đích kỳ tha Phương thức phân phối lợi nhuận, lợi nhuận phân phối bất đắc siêu quá luy kế khả phân phối lợi nhuận đích phạm vi, bất đắc tổn hại công tư trì tục kinh Doanh năng lực. Tại phù hợp hiện kim phân hồng đích điều kiện hạ, công tư ứng đương ưu tiên thải thủ hiện kim phân hồng đích phương thức tiến hành lợi nhuận Phân phối. Công tư đương niên độ thật hiện doanh lợi, tại y pháp đề thủ công tích kim hậu khả dĩ tiến hành hiện kim phân hồng. Công tư ứng bảo trì Lợi nhuận phân phối chính sách đích liên tục tính dữ ổn định tính, mỗi niên dĩ hiện kim phương thức phân phối đích lợi nhuận bất thiếu vu đương niên thật hiện đích Khả phân phối lợi nhuận đích 10%. Công tư đổng sự hội ứng đương tổng hợp khảo lự sở xử hành nghiệp đặc điểm, phát triển giai đoạn, tự thân Kinh doanh mô thức, doanh lợi thủy bình dĩ cập thị phủ hữu trọng đại tư kim chi xuất an bài đẳng nhân tố, khu phân hạ liệt tình hình, tịnh án Chiếu công tư chương trình quy định đích trình tự, đề xuất soa dị hóa đích hiện kim phân hồng chính sách: ( 1 ) công tư phát triển giai đoạn chúc thành thục kỳ thả vô trọng đại tư kim chi xuất an bài đích, tiến hành lợi nhuận phân phối thời, Hiện kim phân hồng tại bổn thứ lợi nhuận phân phối trung sở chiêm bỉ lệ tối đê ứng đạt đáo 80%; ( 2 ) công tư phát triển giai đoạn chúc thành thục kỳ thả hữu trọng đại tư kim chi xuất an bài đích, tiến hành lợi nhuận phân phối thời, Hiện kim phân hồng tại bổn thứ lợi nhuận phân phối trung sở chiêm bỉ lệ tối đê ứng đạt đáo 40%; ( 3 ) công tư phát triển giai đoạn chúc thành trường kỳ thả hữu trọng đại tư kim chi xuất an bài đích, tiến hành lợi nhuận phân phối thời, Hiện kim phân hồng tại bổn thứ lợi nhuận phân phối trung sở chiêm bỉ lệ tối đê ứng đạt đáo 20%; Công tư phát triển giai đoạn bất dịch khu phân đãn hữu trọng đại tư kim chi xuất an bài đích, án chiếu tiền hạng quy định xử lý. ( tam ) lợi nhuận phân phối đích kỳ gian gian cách Công tư mỗi niên độ chí thiếu tiến hành nhất thứ lợi nhuận phân phối, khả dĩ căn cư doanh lợi tình huống hòa tư kim nhu cầu trạng huống tiến hành Trung kỳ hiện kim phân hồng. ( tứ ) lợi nhuận phân phối chính sách đích quyết sách cơ chế hòa trình tự 34 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình 1, công tư đổng sự hội ứng căn cư công tư đích lợi nhuận phân phối chính sách tịnh kết hợp công tư đương niên đích lợi nhuận thật hiện tình huống, Hiện kim lưu lượng trạng huống cập vị lai phát triển quy hoa đẳng nhân tố, dĩ thật hiện cổ đông hợp lý hồi báo vi xuất phát điểm, chế đính công tư Đương niên đích lợi nhuận phân phối dự án. Công tư đổng sự hội tại lợi nhuận phân phối phương án luận chứng quá trình trung, nhu dữ độc lập đổng sự, giam sự hội sung phân thảo luận, Tại khảo lự đối toàn thể cổ đông trì tục, ổn định, khoa học đích hồi báo cơ sở thượng hình thành lợi nhuận phân phối dự án, tịnh do độc lập Đổng sự đối thử phát biểu độc lập ý kiến hậu, phương năng đề giao công tư cổ đông đại hội thẩm nghị tịnh kinh xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông Sở trì biểu quyết quyền đích nhị phân chi nhất dĩ thượng thông quá. Độc lập đổng sự khả dĩ chinh tập trung tiểu cổ đông đích ý kiến, đề xuất phân hồng đề án, tịnh trực tiếp đề giao đổng sự hội thẩm nghị. Cổ đông đại hội đối hiện kim phân hồng cụ thể phương án tiến hành thẩm nghị tiền, công tư ứng đương thông quá đa chủng cừ đạo chủ động dữ cổ Đông đặc biệt thị trung tiểu cổ đông tiến hành câu thông hòa giao lưu, sung phân thính thủ trung tiểu cổ đông đích ý kiến hòa tố cầu, cập thời đáp phục Trung tiểu cổ đông quan tâm đích vấn đề. 2, công tư ứng đương nghiêm cách chấp hành công tư chương trình quy định đích lợi nhuận phân phối chính sách dĩ cập hiện kim phân hồng phương án. Công Tư căn cư sinh sản kinh doanh tình huống, đầu tư quy hoa hòa trường kỳ phát triển đích nhu yếu, xác nhu điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách hòa hiện Kim phân hồng phương án đích, điều chỉnh hậu đích lợi nhuận phân phối chính sách hòa hiện kim phân hồng phương án bất đắc vi phản chứng khoán giam đốc quản lý bộ Môn hòa chứng khoán giao dịch sở đích hữu quan quy định. Công tư đổng sự hội tại điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách đích luận chứng quá trình trung, nhu sung phân thính thủ độc lập đổng sự, giam sự Đích ý kiến, hữu quan điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách đích nghị án nhu đề giao đổng sự hội, giam sự hội thẩm nghị, phân biệt kinh nhị phân Chi nhất dĩ thượng độc lập đổng sự, nhị phân chi nhất dĩ thượng giam sự đồng ý, tịnh do độc lập đổng sự đối thử phát biểu độc lập ý kiến, Phương năng đề giao công tư cổ đông đại hội thẩm nghị tịnh cập thời công cáo phi lộ tương quan tín tức. Công tư cổ đông đại hội thẩm nghị điều chỉnh lợi Nhuận phân phối chính sách tương quan sự hạng đích, nhu kinh xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông sở trì biểu quyết quyền đích tam phân chi nhị dĩ thượng thông Quá. Đệ nhị tiết nội bộ thẩm kế Đệ nhất bách ngũ thập ngũ điều công tư thật hành nội bộ thẩm kế chế độ, phối bị chuyên chức thẩm kế nhân viên, đối công tư tài vụ Thu chi hòa kinh tế hoạt động tiến hành nội bộ thẩm kế giam đốc. Đệ nhất bách ngũ thập lục điều công tư nội bộ thẩm kế chế độ hòa thẩm kế nhân viên đích chức trách, ứng đương kinh đổng sự hội phê chuẩn Hậu thật thi. Thẩm kế phụ trách nhân hướng đổng sự hội phụ trách tịnh báo cáo công tác. 35 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ tam tiết hội kế sư sự vụ sở đích sính nhậm Đệ nhất bách ngũ thập thất điều công tư sính dụng cụ hữu “Tòng sự chứng khoán tương quan nghiệp vụ tư cách” đích hội kế sư sự vụ sở Tiến hành hội kế báo biểu thẩm kế, tịnh tư sản nghiệm chứng cập kỳ tha tương quan đích tư tuân phục vụ đẳng nghiệp vụ, sính kỳ 1 niên, khả dĩ Tục sính. Đệ nhất bách ngũ thập bát điều công tư sính dụng hội kế sư sự vụ sở do cổ đông đại hội quyết định, đổng sự hội bất đắc tại cổ Đông đại hội quyết định tiền ủy nhậm hội kế sư sự vụ sở. Đệ nhất bách ngũ thập cửu điều công tư ứng hướng sính dụng đích hội kế sư sự vụ sở đề cung chân thật, hoàn chỉnh đích hội kế bằng chứng, Hội kế trướng bộ, tài vụ hội kế báo cáo cập kỳ tha hội kế tư liêu, bất đắc cự tuyệt, ẩn nặc, hoang báo. Đệ nhất bách lục thập điều hội kế sư sự vụ sở đích thẩm kế phí dụng do cổ đông đại hội quyết định. Đệ nhất bách lục thập nhất điều công tư giải sính hoặc giả bất tái tục sính hội kế sư sự vụ sở thời, đề tiền thập ngũ thiên sự tiên Thông tri hội kế sư sự vụ sở, công tư cổ đông đại hội tựu giải sính hội kế sư sự vụ sở tiến hành biểu quyết thời, duẫn hứa hội kế sư Sự vụ sở trần thuật ý kiến. Hội kế sư sự vụ sở đề xuất từ sính đích, ứng đương hướng cổ đông đại hội thuyết minh công tư hữu vô bất đương Tình hình. Đệ cửu chương thông tri hòa công cáo Đệ nhất tiết thông tri Đệ nhất bách lục thập nhị điều công tư đích thông tri dĩ hạ liệt hình thức phát xuất: ( nhất ) dĩ chuyên nhân tống xuất; ( nhị ) dĩ bưu kiện phương thức tống xuất; ( tam ) dĩ công cáo phương thức tiến hành; ( tứ ) bổn chương trình quy định đích kỳ tha hình thức. Đệ nhất bách lục thập tam điều công tư phát xuất đích thông tri, dĩ công cáo phương thức tiến hành đích, nhất kinh công cáo, thị vi sở Hữu tương quan nhân viên thu đáo thông tri. Đệ nhất bách lục thập tứ điều công tư triệu khai cổ đông đại hội đích hội nghị thông tri, dĩ công cáo phương thức tiến hành. Đệ nhất bách lục thập ngũ điều công tư triệu khai đổng sự hội đích hội nghị thông tri, dĩ truyện chân, bưu kiện hoặc điện thoại phương thức tiến 36 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Hành, bổn chương trình lánh hữu quy định đích trừ ngoại. Đệ nhất bách lục thập lục điều công tư triệu khai giam sự hội đích hội nghị thông tri, dĩ truyện chân, bưu kiện hoặc điện thoại phương thức tiến Hành, bổn chương trình lánh hữu quy định đích trừ ngoại. Đệ nhất bách lục thập thất điều công tư thông tri dĩ chuyên nhân tống xuất đích, do bị tống đạt nhân tại tống đạt hồi chấp thượng thiêm danh ( hoặc Cái chương ), bị tống đạt nhân thiêm thu nhật kỳ vi tống đạt nhật kỳ; công tư thông tri dĩ bưu ký tống xuất đích, tự giao phó bưu cục chi Nhật khởi đệ ngũ cá công tác nhật vi tống đạt nhật kỳ; công tư thông tri dĩ công cáo phương thức tống xuất đích, đệ nhất thứ công cáo khan đăng nhật Vi tống đạt nhật kỳ; công tư thông tri dĩ truyện chân phương thức tống xuất đích, dĩ truyện chân cơ phát tống đích truyện chân ký lục thời gian vi tống đạt Nhật kỳ; công tư thông tri dĩ điện tử bưu kiện phương thức tống xuất đích, dĩ điện não ký lục đích điện tử bưu kiện phát tống thời gian vi tống đạt Nhật kỳ. Đệ nhất bách lục thập bát điều nhân ý ngoại di lậu vị hướng mỗ hữu quyền đắc đáo thông tri đích nhân tống xuất hội nghị thông tri hoặc giả cai Đẳng nhân một hữu thu đáo hội nghị thông tri, hội nghị cập hội nghị tác xuất đích quyết nghị tịnh bất nhân thử vô hiệu. Đệ nhị tiết công cáo Đệ nhất bách lục thập cửu điều công tư chỉ định 《 trung quốc chứng khoán báo 》《 chứng khoán thời báo 》 vi khan đăng công tư công cáo hòa kỳ Tha nhu yếu phi lộ tín tức đích báo khan; công tư chỉ định tín tức phi lộ võng trạm vi thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm cập cự triều tư Tấn võng ( http://www.cninfo.com.cn ). Đệ thập chương hợp tịnh, phân lập, tăng tư, giảm tư, giải tán hòa thanh toán Đệ nhất tiết hợp tịnh, phân lập, tăng tư hòa giảm tư Đệ nhất bách thất thập điều công tư hợp tịnh khả dĩ thải thủ hấp thu hợp tịnh hòa tân thiết hợp tịnh. Nhất cá công tư hấp thu kỳ tha công tư vi hấp thu hợp tịnh, bị hấp thu đích công tư giải tán. Lưỡng cá dĩ thượng công tư hợp tịnh Thiết lập nhất cá tân đích công tư vi tân thiết hợp tịnh, hợp tịnh các phương giải tán. Đệ nhất bách thất thập nhất điều công tư hợp tịnh, ứng đương do hợp tịnh các phương thiêm đính hợp tịnh hiệp nghị, tịnh biên chế tư sản phụ Trái biểu cập tài sản thanh đan. Công tư ứng đương tự tác xuất hợp tịnh quyết nghị chi nhật khởi thập nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu tam thập Nhật nội tại chỉ định báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi tam thập nhật nội, vị tiếp đáo thông tri thư đích Tự công cáo chi nhật khởi tứ thập ngũ nhật nội, khả dĩ yếu cầu công tư thanh thường trái vụ hoặc giả đề cung tương ứng đích đam bảo. Đệ nhất bách thất thập nhị điều công tư hợp tịnh thời, hợp tịnh các phương đích trái quyền, trái vụ, do hợp tịnh hậu tồn tục đích công 37 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Tư hoặc giả tân thiết đích công tư thừa kế. Đệ nhất bách thất thập tam điều công tư phân lập, kỳ tài sản tác tương ứng đích phân cát. Công tư phân lập, ứng đương biên chế tư sản phụ trái biểu cập tài sản thanh đan. Công tư ứng đương tự tác xuất phân lập quyết nghị chi nhật Khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 nhật nội tại chỉ định báo khan thượng công cáo. Đệ nhất bách thất thập tứ điều công tư phân lập tiền đích trái vụ do phân lập hậu đích công tư thừa đam liên đái trách nhậm. Đãn thị, Công tư tại phân lập tiền dữ trái quyền nhân tựu trái vụ thanh thường đạt thành đích thư diện hiệp nghị lánh hữu ước định đích trừ ngoại. Đệ nhất bách thất thập ngũ điều công tư nhu yếu giảm thiếu chú sách tư bổn thời, tất tu biên chế tư sản phụ trái biểu cập tài sản thanh Đan. Công tư ứng đương tự tác xuất giảm thiếu chú sách tư bổn quyết nghị chi nhật khởi thập nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu tam thập nhật nội Tại chỉ định báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi tam thập nhật nội, vị tiếp đáo thông tri thư đích tự công Cáo chi nhật khởi tứ thập ngũ nhật nội, hữu quyền yếu cầu công tư thanh thường trái vụ hoặc giả đề cung tương ứng đích đam bảo. Đệ nhất bách thất thập lục điều công tư hợp tịnh hoặc giả phân lập, đăng ký sự hạng phát sinh biến canh đích, y pháp hướng công tư đăng Ký cơ quan bạn lý biến canh đăng ký; công tư giải tán đích, y pháp bạn lý công tư chú tiêu đăng ký; thiết lập tân công tư đích, y Pháp bạn lý công tư thiết lập đăng ký. Công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn, ứng đương y pháp hướng công tư đăng ký cơ quan bạn lý biến canh đăng ký. Đệ nhị tiết giải tán hòa thanh toán Đệ nhất bách thất thập thất điều công tư nhân hạ liệt nguyên nhân giải tán: ( nhất ) bổn chương trình quy định đích giải tán sự do xuất hiện; ( nhị ) cổ đông đại hội quyết nghị giải tán; ( tam ) nhân công tư hợp tịnh hoặc giả phân lập nhu yếu giải tán; ( tứ ) y pháp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu, trách lệnh quan bế hoặc giả bị triệt tiêu; ( ngũ ) công tư kinh doanh quản lý phát sinh nghiêm trọng khốn nan, kế tục tồn tục hội sử cổ đông lợi ích thụ đáo trọng đại tổn thất, Thông quá kỳ tha đồ kính bất năng giải quyết đích, trì hữu công tư toàn bộ cổ đông biểu quyết quyền 10% dĩ thượng đích cổ đông, khả dĩ thỉnh cầu Nhân dân pháp viện giải tán công tư. 38 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đệ nhất bách thất thập bát điều công tư hữu bổn chương trình đệ nhất bách thất thập bát điều đệ ( nhất ) hạng tình hình đích, khả dĩ thông Quá tu cải bổn chương trình nhi tồn tục. Y chiếu tiền khoản quy định tu cải bổn chương trình, tu kinh xuất tịch cổ đông đại hội hội nghị đích cổ đông sở trì biểu quyết quyền đích tam phân Chi nhị dĩ thượng thông quá. Đệ nhất bách thất thập cửu điều công tư nhân bổn chương trình đệ nhất bách thất thập bát điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, Đệ ( tứ ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng quy định nhi giải tán đích, ứng đương tại giải tán sự do xuất hiện chi nhật khởi thập ngũ nhật nội thành Lập thanh toán tổ, khai thủy thanh toán. Thanh toán tổ do đổng sự hoặc giả cổ đông đại hội xác định đích nhân viên tổ thành. Du kỳ bất thành lập Thanh toán tổ tiến hành thanh toán đích, trái quyền nhân khả dĩ thân thỉnh nhân dân pháp viện chỉ định hữu quan nhân viên tổ thành thanh toán tổ tiến hành thanh toán. Đệ nhất bách bát thập điều thanh toán tổ tại thanh toán kỳ gian hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) thông tri hoặc giả công cáo trái quyền nhân; ( nhị ) thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan; ( tam ) xử lý dữ thanh toán hữu quan đích công tư vị liễu kết đích nghiệp vụ; ( tứ ) thanh chước sở khiếm thuế khoản dĩ cập thanh toán quá trình trung sản sinh đích thuế khoản; ( ngũ ) thanh lý trái quyền, trái vụ; ( lục ) xử lý công tư thanh thường trái vụ hậu đích thặng dư tài sản; ( thất ) đại biểu công tư tham dữ dân sự tố tụng hoạt động. Đệ nhất bách bát thập nhất điều thanh toán tổ ứng đương tự thành lập chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 60 nhật Nội tại chỉ định báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân ứng đương tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị tiếp đáo thông tri thư Đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, hướng thanh toán tổ thân báo kỳ trái quyền. Trái quyền nhân thân báo trái quyền, ứng đương thuyết minh trái quyền đích hữu quan sự hạng, tịnh đề cung chứng minh tài liêu. Thanh toán tổ ứng đương Đối trái quyền tiến hành đăng ký. Tại thân báo trái quyền kỳ gian, thanh toán tổ bất đắc đối trái quyền nhân tiến hành thanh thường. Đệ nhất bách bát thập nhị điều thanh toán tổ tại thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan hậu, Ứng đương chế định thanh toán phương án, tịnh báo cổ đông đại hội hoặc giả nhân dân pháp viện xác nhận. 39 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Công tư tài sản tại phân biệt chi phó thanh toán phí dụng, chức công đích công tư, xã hội bảo hiểm phí dụng hòa pháp định bổ thường kim, Chước nạp sở khiếm thuế khoản, thanh thường công tư trái vụ hậu đích thặng dư tài sản, công tư án chiếu cổ đông trì hữu đích cổ phân bỉ lệ phân phối. Thanh toán kỳ gian, công tư tồn tục, đãn bất năng khai triển dữ thanh toán vô quan đích kinh doanh hoạt động. Công tư tài sản tại vị án tiền khoản quy định thanh thường tiền, tương bất hội phân phối cấp cổ đông. Đệ nhất bách bát thập tam điều thanh toán tổ tại thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan hậu, Nhận vi công tư tài sản bất túc thanh thường trái vụ đích, ứng đương hướng nhân dân pháp viện thân thỉnh tuyên cáo phá sản. Công tư kinh nhân dân pháp viện Tuyên cáo phá sản hậu, thanh toán tổ ứng đương tương thanh toán sự vụ di giao cấp nhân dân pháp viện. Đệ nhất bách bát thập tứ điều công tư thanh toán kết thúc hậu, thanh toán tổ ứng đương chế tác thanh toán báo cáo, dĩ cập thanh toán kỳ Gian thu chi báo biểu hòa tài vụ trướng sách, báo cổ đông đại hội hoặc giả nhân dân pháp viện xác nhận. Thanh toán tổ ứng đương tự cổ đông đại hội hoặc giả nhân dân pháp viện đối thanh toán báo cáo xác nhận chi nhật khởi tam thập nội, báo tống công Tư đăng ký cơ quan, thân thỉnh chú tiêu công tư đăng ký, công cáo công tư chung chỉ. Đệ nhất bách bát thập ngũ điều thanh toán tổ thành viên ứng đương trung vu chức thủ, y pháp lí hành thanh toán nghĩa vụ, bất đắc lợi dụng Chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư tài sản. Thanh toán tổ nhân viên nhân cố ý hoặc giả trọng đại quá thất cấp công tư hoặc giả trái quyền nhân tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi Thường trách nhậm. Đệ nhất bách bát thập lục điều công tư bị y pháp tuyên cáo phá sản đích, y chiếu hữu quan xí nghiệp phá sản đích pháp luật thật thi phá Sản thanh toán. Đệ thập nhất chương tu cải chương trình Đệ nhất bách bát thập thất điều hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, công tư ứng đương tu cải chương trình: ( nhất ) 《 công tư pháp 》 hoặc hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy tu cải hậu, bổn chương trình quy định đích sự hạng dữ tu cải Hậu đích pháp luật, hành chính pháp quy đích quy định tương để xúc; ( nhị ) công tư đích tình huống phát sinh biến hóa, dữ bổn chương trình ký tái đích sự hạng bất nhất trí; ( tam ) cổ đông đại hội quyết định tu cải chương trình. Đệ nhất bách bát thập bát điều cổ đông đại hội quyết nghị thông quá đích chương trình tu cải sự hạng ứng kinh hữu quan chủ quản cơ quan thẩm phê 40 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Đích, tu báo hữu quan chủ quản cơ quan phê chuẩn; thiệp cập công tư đăng ký sự hạng đích, y pháp bạn lý biến canh đăng ký. Đệ nhất bách bát thập cửu điều đổng sự hội y chiếu cổ đông đại hội tu cải chương trình đích quyết nghị hòa hữu quan chủ quản cơ quan đích thẩm Phê ý kiến tu cải bổn chương trình. Đệ nhất bách cửu thập điều chương trình tu cải sự hạng chúc vu pháp luật, pháp quy yếu cầu phi lộ đích tín tức, án quy định dư dĩ Công cáo. Đệ thập nhị chương phụ tắc Đệ nhất bách cửu thập nhất điều thích nghĩa ( nhất ) khống cổ cổ đông, thị chỉ kỳ trì hữu đích phổ thông cổ ( hàm biểu quyết quyền khôi phục đích ưu tiên cổ ) cổ phân chiêm công Tư cổ bổn tổng ngạch 50% dĩ thượng đích cổ đông; hoặc trì hữu cổ phân đích bỉ lệ tuy nhiên bất túc 50%, đãn y kỳ trì hữu đích Cổ phân sở hưởng hữu đích biểu quyết quyền dĩ túc dĩ đối cổ đông đại hội đích quyết nghị sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích cổ đông. ( nhị ) thật tế khống chế nhân, thị chỉ tuy bất thị công tư đích cổ đông, đãn thông quá đầu tư quan hệ, hiệp nghị hoặc giả kỳ Tha an bài, năng cú thật tế chi phối công tư hành vi đích nhân. ( tam ) quan liên quan hệ, thị chỉ công tư khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý Nhân viên dữ kỳ trực tiếp hoặc giả gian tiếp khống chế đích xí nghiệp chi gian đích quan hệ, dĩ cập khả năng đạo trí công tư lợi ích chuyển di đích kỳ Tha quan hệ. Đệ nhất bách cửu thập nhị điều đổng sự hội khả y chiếu bổn chương trình đích quy định, chế đính chương trình tế tắc. Chương trình tế tắc bất Đắc dữ bổn chương trình đích quy định tương để xúc. Đệ nhất bách cửu thập tam điều bổn chương trình dĩ trung văn thư tả, kỳ tha nhậm hà ngữ chủng hoặc bất đồng bản bổn đích chương trình dữ bổn Chương trình hữu kỳ nghĩa thời, dĩ tại công tư công thương đăng ký cơ quan tối cận nhất thứ hạch chuẩn đăng ký hậu đích trung văn bản chương trình vi chuẩn. Đệ nhất bách cửu thập tứ điều bổn chương trình sở xưng “Dĩ thượng”, “Dĩ nội”, “Dĩ hạ”, đô hàm bổn sổ; “Đê vu”, “Dĩ ngoại”, “Đa vu” đô bất hàm bổn sổ. Đệ nhất bách cửu thập ngũ điều bổn chương trình do công tư đổng sự hội phụ trách giải thích. Đệ nhất bách cửu thập lục điều bổn chương trình kinh công tư cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá chi nhật khởi sinh hiệu tịnh thật thi. 41 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 2021 niên 8 nguyệt 18 nhật 42

Thâm hoa ‖ thị bội hữu hạn công tư ( thảo án ) Nhị ○ nhị ○ niên ngũ nguyệt Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Mục lục Đệ nhất chương tổng tắc................................................................................................................................. 1 Đệ nhị chương kinh doanh tông chỉ hòa phạm vi............................................................................................................... 2 Đệ tam chương cổ phân................................................................................................................................. 3 Đệ nhất tiết cổ phân phát hành................................................................................................................... 3 Đệ nhị tiết cổ phân tăng giảm hòa hồi cấu........................................................................................................ 3 Đệ tam tiết cổ phân chuyển nhượng................................................................................................................... 5 Đệ tứ chương cổ đông hòa cổ đông đại hội............................................................................................................... 6 Đệ nhất tiết cổ đông......................................................................................................................... 6 Đệ nhị tiết cổ đông đại hội đích nhất bàn quy định................................................................................................ 8 Đệ tam tiết cổ đông đại hội đích triệu tập...................................................................................................... 11 Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đích đề án hòa thông tri.......................................................................................... 12 Đệ ngũ tiết cổ đông đại hội đích triệu khai...................................................................................................... 14 Đệ lục tiết cổ đông đại hội đích biểu quyết hòa quyết nghị.......................................................................................... 17 Đệ ngũ chương đổng sự hội............................................................................................................................. 20 Đệ nhất tiết đổng sự....................................................................................................................... 20 Đệ nhị tiết đổng sự hội..................................................................................................................... 23 Đệ lục chương tổng kinh lý cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên.......................................................................................... 28 Đệ thất chương giam sự hội............................................................................................................................. 30 Đệ nhất tiết giam sự....................................................................................................................... 30 Đệ nhị tiết giam sự hội..................................................................................................................... 30 Đệ bát chương tài vụ hội kế chế độ, lợi nhuận phân phối hòa thẩm kế.................................................................................. 32 Đệ nhất tiết tài vụ hội kế chế độ......................................................................................................... 32 Đệ nhị tiết nội bộ thẩm kế................................................................................................................. 35 Đệ tam tiết hội kế sư sự vụ sở đích sính nhậm.............................................................................................. 35 Đệ cửu chương thông tri hòa công cáo................................................................................................................... 36 Đệ nhất tiết thông tri..................................................................................................................... 36 Đệ nhị tiết công cáo..................................................................................................................... 37 Đệ thập chương hợp tịnh, phân lập, tăng tư, giảm tư, giải tán hòa thanh toán...................................................................... 37 Đệ nhất tiết hợp tịnh, phân lập, tăng tư hòa giảm tư...................................................................................... 37 Đệ nhị tiết giải tán hòa thanh toán............................................................................................................. 38 Đệ thập nhất chương tu cải chương trình..................................................................................................................... 40 Đệ thập nhị chương phụ tắc........................................................................................................................... 40 2 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Đệ nhất chương tổng tắc Đệ nhất điều vi duy hộ thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) cập kỳ Cổ đông hòa trái quyền nhân đích hợp pháp quyền ích, quy phạm công tư đích tổ chức hòa hành vi, căn cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc công tư Pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng 《 công tư pháp 》 ), 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc chứng khoán pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng 《 chứng khoán pháp 》 ), 《 thượng thị công tư chương trình chỉ dẫn 》 đẳng tương quan pháp luật pháp quy, quy chương cập kỳ tha quy phạm tính văn kiện đích quy định, chế đính bổn Chương trình. Đệ nhị điều công tư hệ y chiếu 《 công tư pháp 》《 chứng khoán pháp 》 hòa kỳ tha hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy thiết lập đích Cổ phân hữu hạn công tư. Công tư nguyên vi hữu hạn trách nhậm công tư, kinh toàn thể cổ đông nhất trí đồng ý, các cổ đông tác vi cổ phân Hữu hạn công tư đích phát khởi nhân, dĩ phát khởi thiết lập đích phương thức thiết lập cổ phân hữu hạn công tư, tịnh tại công thương hành chính quản lý bộ Môn chú sách đăng ký, thủ đắc cổ phân hữu hạn công tư doanh nghiệp chấp chiếu. Đệ tam điều công tư vu 【】 niên 【】 nguyệt 【】 nhật kinh trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý ủy viên hội ( dĩ hạ giản xưng “Trung quốc chứng giam hội” ) đồng ý chú sách, thủ thứ hướng xã hội công chúng phát hành nhân dân tệ phổ thông cổ 【】 cổ, vu 【】 Niên 【】 nguyệt 【】 nhật tại thượng hải chứng khoán giao dịch sở khoa sang bản thượng thị. Đệ tứ điều công tư danh xưng Trung văn danh xưng: Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư Đệ ngũ điều công tư trụ sở: Thâm quyến thị phúc điền khu hoa cường bắc nhai đạo thâm nam trung lộ 2018 hào hưng hoa đại hạ đông đống Thập tằng chỉnh tằng 1071 thất. Đệ lục điều công tư chú sách tư bổn vi 46,230,000 nguyên ( nhân dân tệ nguyên, hạ đồng ). Đệ thất điều công tư vi vĩnh cửu tồn tục đích cổ phân hữu hạn công tư. Đệ bát điều đổng sự trường vi công tư đích pháp định đại biểu nhân. Đệ cửu điều công tư toàn bộ tư sản phân vi đẳng ngạch cổ phân, cổ đông dĩ kỳ nhận cấu đích cổ phân vi hạn đối công tư thừa đam Trách nhậm, công tư dĩ kỳ toàn bộ tư sản đối công tư đích trái vụ thừa đam trách nhậm. Đệ thập điều bổn chương trình tự sinh hiệu chi nhật khởi, tức thành vi quy phạm công tư đích tổ chức dữ hành vi, công tư dữ cổ đông, Cổ đông dữ cổ đông chi gian quyền lợi nghĩa vụ quan hệ đích cụ hữu pháp luật ước thúc lực đích văn kiện, đối công tư, cổ đông, đổng sự, Giam sự, cao cấp quản lý nhân viên cụ hữu pháp luật ước thúc lực đích văn kiện. Y cư bổn chương trình, cổ đông khả dĩ khởi tố cổ đông, 1 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Cổ đông khả dĩ khởi tố công tư đổng sự, giam sự, tổng kinh lý cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên, cổ đông khả dĩ khởi tố công tư, Công tư khả dĩ khởi tố cổ đông, đổng sự, giam sự, tổng kinh lý cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên. Đệ thập nhất điều bổn chương trình sở xưng kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên thị chỉ công tư đích phó tổng kinh lý, đổng sự hội bí thư, Tài vụ tổng giam. Đệ nhị chương kinh doanh tông chỉ hòa phạm vi Đệ thập nhị điều công tư đích kinh doanh tông chỉ: Y cư tương quan pháp luật, pháp quy, tự chủ khai triển các hạng nghiệp vụ, bất Đoạn đề cao xí nghiệp đích kinh doanh quản lý thủy bình hòa hạch tâm cạnh tranh năng lực, vi quảng đại khách hộ đề cung ưu chất phục vụ hòa sản phẩm, Thật hiện cổ đông quyền ích hòa công tư giới trị đích tối đại hóa, sang tạo lương hảo đích kinh tế hòa xã hội hiệu ích, xúc tiến hành nghiệp đích phồn Vinh dữ phát triển. Đệ thập tam điều kinh y pháp đăng ký, công tư đích kinh doanh phạm vi: Nhất bàn kinh doanh hạng mục: Bảo kiện khí tài, điện tử bảo kiện khí tài, kiện thân khí tài, điện tử sản phẩm, nghi khí nghi biểu, Thủy bôi, thủy cơ, đệ nhất loại y liệu khí giới, y liệu khí giới nhuyễn kiện cập tương quan phối phụ kiện đích nghiên phát, tiêu thụ; đệ nhị Loại y liệu khí giới cập tương quan phối phụ kiện đích nghiên phát; đề cung dĩ thượng sản phẩm đích đại lý nghiên phát phục vụ cập tương quan sản nghiệp đích đầu Tư; gia điện, gia cư dụng phẩm, bạn công dụng phẩm, nhật dụng phẩm, sàng thượng dụng phẩm, phưởng chức phẩm, phục trang phục sức, hài mạo, Hóa trang phẩm, tinh du, ngoạn cụ, công nghệ phẩm ( tượng nha cập kỳ chế phẩm trừ ngoại ), lễ phẩm, nhất thứ tính phát nhiệt thiếp sản phẩm, Thiệp cập ẩm dụng thủy vệ sinh an toàn đích sản phẩm ( ẩm thủy cơ ), dữ sinh hoạt ẩm dụng thủy tiếp xúc đích tịnh thủy khí, mô cụ cập phối Kiện đích tiêu thụ cập võng lạc tiêu thụ; kinh doanh tiến xuất khẩu nghiệp vụ ( pháp luật, hành chính pháp quy, quốc vụ viện quyết định cấm chỉ đích hạng Mục trừ ngoại, hạn chế đích hạng mục tu thủ đắc hứa khả hậu phương khả kinh doanh ); tại võng thượng tòng sự thương mậu hoạt động ( bất hàm hạn chế Hạng mục ); nhuyễn kiện phục vụ; kiện khang dưỡng sinh quản lý tư tuân ( bất hàm y liệu hành vi ); điện tử sản phẩm đích kỹ thuật khai phát, Kỹ thuật tư tuân, kỹ thuật chuyển nhượng; điện tử, thông tín dữ tự động khống chế kỹ thuật nghiên cứu; kế toán cơ nhuyễn kiện đích kỹ thuật khai phát Cập tương quan kỹ thuật tư tuân, kỹ thuật phục vụ; võng lạc kỹ thuật khai phát cập tương quan kỹ thuật tư tuân. ( y pháp tu kinh phê chuẩn đích Hạng mục, kinh tương quan bộ môn phê chuẩn hậu phương khả khai triển kinh doanh hoạt động ). Hứa khả kinh doanh hạng mục: Bảo kiện khí tài, điện tử bảo kiện khí tài, kiện thân khí tài, điện tử sản phẩm, nghi khí nghi biểu, Thủy bôi, thủy cơ, đệ nhất loại y liệu khí giới, y liệu khí giới nhuyễn kiện cập tương quan phối phụ kiện đích sinh sản; đệ nhị loại y liệu Khí giới cập tương quan phối phụ kiện đích sinh sản, tiêu thụ; tín tức phục vụ nghiệp vụ ( cận hạn hỗ liên võng tín tức phục vụ hòa di động võng Tín tức phục vụ nghiệp vụ, bằng tăng trị điện tín nghiệp vụ kinh doanh hứa khả chứng kinh doanh ); trung thảo dược bao, tán trang thực phẩm, ẩm liêu, Trà diệp đích tiêu thụ cập võng lạc tiêu thụ; xan ẩm phục vụ; lãnh nhiệt ẩm phẩm chế thụ; vật lưu vận thâu phục vụ; đan dụng đồ thương nghiệp 2 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Dự phó tạp đích tiêu thụ; dĩ đặc hứa kinh doanh phương thức tòng sự thương nghiệp hoạt động. Đệ tam chương cổ phân Đệ nhất tiết cổ phân phát hành Đệ thập tứ điều công tư đích cổ phân thải thủ cổ phiếu đích hình thức. Đệ thập ngũ điều công tư cổ phân đích phát hành, thật hành công khai, công bình, công chính đích nguyên tắc, đồng chủng loại đích mỗi nhất Cổ phân ứng đương cụ hữu đồng đẳng quyền lợi. Đồng thứ phát hành đích đồng chủng loại cổ phiếu, mỗi cổ đích phát hành điều kiện hòa giới cách ứng đương tương đồng; nhậm hà đan vị hoặc giả cá Nhân sở nhận cấu đích cổ phân, mỗi cổ ứng đương chi phó tương đồng giới ngạch. Đệ thập lục điều công tư phát hành đích cổ phiếu, dĩ nhân dân tệ tiêu minh diện trị. Đệ thập thất điều công tư phát hành đích toàn bộ cổ phiếu quân thải dụng ký danh phương thức. Công tư công khai chuyển nhượng hoặc công khai phát hành Cổ phiếu đích, công tư cổ phiếu ứng đương án chiếu quốc gia hữu quan pháp luật pháp quy đích quy định tại trung quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách Nhậm công tư tập trung đăng ký tồn quản. Đệ thập bát điều công tư phát khởi nhân dĩ thâm quyến thị khinh tùng khoa kỹ khai phát hữu hạn công tư kinh thẩm kế đích trướng diện tịnh tư sản Vi y cư, án chiếu các phát khởi nhân tại hữu hạn công tư đích cổ quyền bỉ lệ tương ứng chiết toán thành kỳ tại công tư đích phát khởi nhân cổ phân. Công tư các phát khởi nhân xuất tư phương thức vi tịnh tư sản xuất tư, xuất tư thời gian vi công tư chỉnh thể biến canh thiết lập thời nhất thứ tính xuất Tư. Công tư các phát khởi nhân đích tính danh hoặc danh xưng, nhận cấu đích cổ phân sổ lượng như hạ: Tự hào phát khởi nhân danh xưng / tính danh trì cổ sổ lượng ( cổ ) 1 mã học quân 4,500,000 2 uông kiều thanh 500,000 Hợp kế 5,000,000 Đệ thập cửu điều công tư cổ phân tổng sổ vi 【】 cổ, sở hữu cổ phân quân vi phổ thông cổ. Đệ nhị thập điều công tư cập kỳ tử công tư ( bao quát công tư đích phụ chúc xí nghiệp ) bất dĩ tặng dữ, điếm tư, đam bảo, Bổ thường hoặc thải khoản đẳng hình thức, đối cấu mãi hoặc giả nghĩ cấu mãi công tư cổ phân đích nhân đề cung nhậm hà tư trợ. Đệ nhị tiết cổ phân tăng giảm hòa hồi cấu Đệ nhị thập nhất điều công tư căn cư kinh doanh hòa phát triển đích nhu yếu, y chiếu pháp luật, pháp quy đích quy định, kinh cổ đông 3 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Đại hội phân biệt tác xuất quyết nghị, khả dĩ thải dụng hạ liệt phương thức tăng gia tư bổn: ( nhất ) công khai phát hành cổ phân; ( nhị ) phi công khai phát hành cổ phân; ( tam ) hướng hiện hữu cổ đông phái tống hồng cổ; ( tứ ) dĩ công tích kim chuyển tăng cổ bổn; ( ngũ ) pháp luật, hành chính pháp quy quy định dĩ cập trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý bộ môn phê chuẩn đích kỳ tha phương thức. Đệ nhị thập nhị điều công tư khả dĩ giảm thiếu chú sách tư bổn. Công tư giảm thiếu chú sách tư bổn, ứng đương án chiếu 《 công tư Pháp 》 dĩ cập kỳ tha hữu quan quy định hòa bổn chương trình quy định đích trình tự bạn lý. Đệ nhị thập tam điều công tư tại hạ liệt tình huống hạ, khả dĩ y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn Chương trình đích quy định, thu cấu bổn công tư đích cổ phân: ( nhất ) giảm thiếu công tư chú sách tư bổn; ( nhị ) dữ trì hữu bổn công tư cổ phân đích kỳ tha công tư hợp tịnh; ( tam ) tương cổ phân dụng vu viên công trì cổ kế hoa hoặc giả cổ quyền kích lệ; ( tứ ) cổ đông nhân đối cổ đông đại hội tác xuất đích công tư hợp tịnh, phân lập quyết nghị trì dị nghị, yếu cầu công tư thu Cấu kỳ cổ phân; ( ngũ ) tương cổ phân dụng vu chuyển hoán thượng thị công tư phát hành đích khả chuyển hoán vi cổ phiếu đích công tư trái khoán; ( lục ) thượng thị công tư vi duy hộ công tư giới trị cập cổ đông quyền ích sở tất nhu. Trừ thượng thuật tình hình ngoại, công tư bất đắc thu cấu bổn công tư cổ phân. Đệ nhị thập tứ điều công tư thu cấu bổn công tư cổ phân, khả dĩ thông quá công khai đích tập trung giao dịch phương thức, hoặc giả pháp Luật pháp quy hòa trung quốc chứng giam hội nhận khả đích kỳ tha phương thức tiến hành. Công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng, đệ ( lục ) hạng quy định Đích tình hình thu cấu bổn công tư cổ phân đích, ứng đương thông quá công khai đích tập trung giao dịch phương thức tiến hành. Đệ nhị thập ngũ điều công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ nhất khoản đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng quy định Đích tình hình thu cấu bổn công tư cổ phân đích, ứng đương kinh cổ đông đại hội quyết nghị; công tư nhân bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ nhất 4 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng, đệ ( lục ) hạng quy định đích tình hình thu cấu bổn công tư cổ phân đích, khả dĩ y Chiếu bổn chương trình đích quy định hoặc giả cổ đông đại hội đích thụ quyền, kinh tam phân chi nhị dĩ thượng đổng sự xuất tịch đích đổng sự hội hội nghị quyết Nghị. Công tư y chiếu bổn chương trình đệ nhị thập tam điều đệ nhất khoản quy định thu cấu bổn công tư cổ phân hậu, chúc vu đệ ( nhất ) hạng Tình hình đích, ứng đương tự thu cấu chi nhật khởi 10 nhật nội chú tiêu; chúc vu đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tứ ) hạng tình hình đích, Ứng đương tại 6 cá nguyệt nội chuyển nhượng hoặc giả chú tiêu; chúc vu đệ ( tam ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng, đệ ( lục ) hạng tình hình Đích, công tư hợp kế trì hữu đích bổn công tư cổ phân sổ bất đắc siêu quá bổn công tư dĩ phát hành cổ phân tổng ngạch đích 10%, tịnh Ứng đương tại 3 niên nội chuyển nhượng hoặc giả chú tiêu. Đệ tam tiết cổ phân chuyển nhượng Đệ nhị thập lục điều công tư đích cổ phân khả dĩ y pháp chuyển nhượng. Đệ nhị thập thất điều công tư bất tiếp thụ bổn công tư đích cổ phiếu tác vi chất áp quyền đích tiêu đích. Đệ nhị thập bát điều phát khởi nhân trì hữu đích bổn công tư cổ phân, tự công tư thành lập chi nhật khởi 1 niên nội bất đắc chuyển nhượng. Công tư công khai phát hành cổ phân tiền dĩ phát hành đích cổ phân, tự công tư cổ phiếu tại chứng khoán giao dịch sở thượng thị giao dịch chi nhật khởi 1 Niên nội bất đắc chuyển nhượng. Công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên ứng đương hướng công tư thân báo sở trì hữu đích bổn công tư đích cổ phân cập kỳ Biến động tình huống, tại nhậm chức kỳ gian mỗi niên chuyển nhượng đích cổ phân bất đắc siêu quá kỳ sở trì hữu bổn công tư cổ phân tổng sổ đích 25%; Sở trì bổn công tư cổ phân tự công tư cổ phiếu thượng thị giao dịch chi nhật khởi 1 niên nội bất đắc chuyển nhượng. Thượng thuật nhân viên ly chức hậu bán Niên nội, bất đắc chuyển nhượng kỳ sở trì hữu đích bổn công tư cổ phân. Đệ nhị thập cửu điều công tư đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, trì hữu công tư cổ phân 5% dĩ thượng đích cổ đông, Tương kỳ trì hữu đích công tư cổ phiếu tại mãi nhập hậu 6 cá nguyệt nội mại xuất, hoặc giả tại mại xuất hậu 6 cá nguyệt nội hựu mãi nhập, do Thử sở đắc thu ích quy công tư sở hữu, công tư đổng sự hội tương thu hồi kỳ sở đắc thu ích. Đãn thị, chứng khoán công tư nhân bao tiêu Cấu nhập thụ hậu thặng dư cổ phiếu nhi trì hữu 5% dĩ thượng cổ phân đích, mại xuất cai cổ phiếu bất thụ 6 cá nguyệt thời gian hạn chế. Công tư đổng sự hội bất án tiền khoản quy định chấp hành đích, cổ đông hữu quyền yếu cầu đổng sự hội tại 30 nhật nội chấp hành. Công Tư đổng sự hội vị tại thượng thuật kỳ hạn nội chấp hành đích, cổ đông hữu quyền vi liễu công tư lợi ích dĩ tự kỷ đích danh nghĩa trực tiếp hướng nhân Dân pháp viện đề khởi tố tụng. Công tư đổng sự hội bất án chiếu tiền khoản quy định chấp hành đích, phụ hữu trách nhậm đích đổng sự y pháp thừa đam liên đái trách nhậm. 5 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Đệ tứ chương cổ đông hòa cổ đông đại hội Đệ nhất tiết cổ đông Đệ tam thập điều công tư ứng đương y cư chứng khoán đăng ký cơ cấu đề cung đích bằng chứng kiến lập cổ đông danh sách, cổ đông danh sách Thị chứng minh cổ đông trì hữu công tư cổ phân đích sung phân chứng cư. Cổ đông án kỳ sở trì hữu cổ phân đích chủng loại hưởng hữu quyền lợi, thừa Đam nghĩa vụ; trì hữu đồng nhất chủng loại cổ phân đích cổ đông, hưởng hữu đồng đẳng quyền lợi, thừa đam đồng chủng nghĩa vụ. Đệ tam thập nhất điều công tư triệu khai cổ đông đại hội, phân phối cổ lợi, thanh toán cập tòng sự kỳ tha nhu yếu xác nhận cổ đông Thân phân đích hành vi thời, do đổng sự hội hoặc cổ đông đại hội triệu tập nhân xác định cổ quyền đăng ký nhật, cổ quyền đăng ký nhật thu thị hậu Đăng ký tại sách đích cổ đông vi hưởng hữu tương quan quyền ích đích cổ đông. Đệ tam thập nhị điều công tư cổ đông hưởng hữu hạ liệt quyền lợi: ( nhất ) y chiếu kỳ sở trì hữu đích cổ phân phân ngạch hoạch đắc cổ lợi hòa kỳ tha hình thức đích lợi ích phân phối; ( nhị ) y pháp thỉnh cầu, triệu tập, chủ trì, tham gia hoặc giả ủy phái cổ đông đại lý nhân tham gia cổ đông đại hội, Tịnh hành sử tương ứng đích biểu quyết quyền; ( tam ) đối công tư đích kinh doanh tiến hành giam đốc, đề xuất kiến nghị hoặc giả chất tuân; ( tứ ) y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy cập bổn chương trình đích quy định chuyển nhượng, tặng dữ hoặc chất áp kỳ sở trì hữu đích Cổ phân; ( ngũ ) tra duyệt bổn chương trình, cổ đông danh sách, công tư trái khoán tồn căn, cổ đông đại hội hội nghị ký lục, đổng sự Hội hội nghị quyết nghị, giam sự hội hội nghị quyết nghị, tài vụ hội kế báo cáo; ( lục ) công tư chung chỉ hoặc giả thanh toán thời, án kỳ sở trì hữu đích cổ phân phân ngạch tham gia công tư thặng dư tài sản đích Phân phối; ( thất ) đối cổ đông đại hội tác xuất đích công tư hợp tịnh, phân lập quyết nghị trì dị nghị đích cổ đông, yếu cầu công tư thu Cấu kỳ cổ phân; ( bát ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc bổn chương trình quy định đích kỳ tha quyền lợi. Đệ tam thập tam điều cổ đông đề xuất tra duyệt tiền điều sở thuật hữu quan tín tức hoặc giả tác thủ tư liêu đích, ứng đương hướng công tư Đề cung chứng minh kỳ trì hữu công tư cổ phân đích chủng loại dĩ cập trì cổ sổ lượng đích thư diện văn kiện, công tư kinh hạch thật cổ đông thân phân Hậu án chiếu cổ đông đích yếu cầu dư dĩ đề cung. 6 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Đệ tam thập tứ điều công tư cổ đông đại hội, đổng sự hội quyết nghị nội dung vi phản pháp luật, hành chính pháp quy đích, cổ đông Hữu quyền thỉnh cầu nhân dân pháp viện nhận định vô hiệu. Cổ đông đại hội, đổng sự hội đích hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương Trình, hoặc giả quyết nghị nội dung vi phản bổn chương trình đích, cổ đông hữu quyền tự quyết nghị tác xuất chi nhật khởi 60 nhật nội, thỉnh cầu nhân Dân pháp viện triệt tiêu. Đệ tam thập ngũ điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả Bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, liên tục 180 nhật dĩ thượng đan độc hoặc hợp tịnh trì hữu công tư 1% dĩ Thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền thư diện thỉnh cầu giam sự hội hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng; giam sự hội chấp hành công tư chức vụ thời Vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, cổ đông khả dĩ thư diện thỉnh cầu Đổng sự hội hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Giam sự hội, đổng sự hội thu đáo tiền khoản quy định đích cổ đông thư diện thỉnh cầu hậu cự tuyệt đề khởi tố tụng, hoặc giả tự thu đáo Thỉnh cầu chi nhật khởi 30 nhật nội vị đề khởi tố tụng, hoặc giả tình huống khẩn cấp, bất lập tức đề khởi tố tụng tương hội sử công tư lợi Ích thụ đáo nan dĩ di bổ đích tổn hại đích, tiền khoản quy định đích cổ đông hữu quyền vi liễu công tư đích lợi ích dĩ tự kỷ đích danh nghĩa trực Tiếp hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Tha nhân xâm phạm công tư hợp pháp quyền ích, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, bổn điều đệ nhất khoản quy định đích cổ đông khả dĩ y Chiếu tiền lưỡng khoản đích quy định hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Đệ tam thập lục điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình đích quy định, Tổn hại cổ đông lợi ích đích, cổ đông khả dĩ hướng nhân dân pháp viện đề khởi tố tụng. Đệ tam thập thất điều công tư cổ đông thừa đam hạ liệt nghĩa vụ: ( nhất ) tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình; ( nhị ) y kỳ sở nhận cấu đích cổ phân hòa nhập cổ phương thức chước nạp cổ kim; ( tam ) trừ pháp luật, pháp quy quy định đích tình hình ngoại, bất đắc thối cổ; ( tứ ) bất đắc lạm dụng cổ đông quyền lợi tổn hại công tư hoặc giả kỳ tha cổ đông đích lợi ích; bất đắc lạm dụng công tư pháp Nhân độc lập địa vị hòa cổ đông hữu hạn trách nhậm tổn hại công tư trái quyền nhân đích lợi ích;; ( ngũ ) pháp luật, hành chính pháp quy cập bổn chương trình quy định ứng đương thừa đam đích kỳ tha nghĩa vụ. 7 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Công tư cổ đông lạm dụng cổ đông quyền lợi cấp công tư hoặc giả kỳ tha cổ đông tạo thành tổn thất đích, ứng đương y pháp thừa đam bồi thường Trách nhậm. Công tư cổ đông lạm dụng công tư pháp nhân độc lập địa vị hòa cổ đông hữu hạn trách nhậm, đào tị trái vụ, nghiêm trọng tổn hại công Tư trái quyền nhân lợi ích đích, ứng đương đối công tư trái vụ thừa đam liên đái trách nhậm Đệ tam thập bát điều trì hữu công tư 5% dĩ thượng hữu biểu quyết quyền cổ phân đích cổ đông, tương kỳ trì hữu đích cổ phân tiến hành chất Áp đích, ứng đương tự cai sự thật phát sinh đương nhật, hướng công tư tác xuất thư diện báo cáo. Đệ tam thập cửu điều công tư đích khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân viên bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư Lợi ích. Vi phản quy định đích, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Công tư khống cổ cổ đông cập thật tế khống chế nhân đối công tư hòa công tư xã hội công chúng cổ cổ đông phụ hữu thành tín nghĩa vụ. Khống Cổ cổ đông ứng nghiêm cách y pháp hành sử xuất tư nhân đích quyền lợi, khống cổ cổ đông bất đắc lợi dụng lợi nhuận phân phối, tư sản trọng tổ, Đối ngoại đầu tư, tư kim chiêm dụng, tá khoản đam bảo đẳng phương thức tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích hợp pháp quyền ích, Bất đắc lợi dụng kỳ khống chế địa vị tổn hại công tư hòa xã hội công chúng cổ cổ đông đích lợi ích. Công tư khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân bất đắc dĩ nhậm hà hình thức xâm chiêm công tư tư sản hoặc chiêm dụng công tư tư kim. Nhất đán phát sinh công tư khống cổ cổ đông hoặc thật tế khống chế nhân xâm chiêm công tư tư sản đích, đổng sự hội ứng lập tức thân thỉnh đối cai cổ Đông sở trì cổ phân tiến hành tư pháp đống kết, cai cổ đông ứng tẫn khoái thải thủ hiện kim thanh thường đích phương thức thường hoàn; như bất năng dĩ hiện Kim thanh thường đích, công tư đổng sự hội ứng thông quá biến hiện cai cổ đông sở trì công tư cổ phân dĩ thường hoàn xâm chiêm tư sản. Đệ nhị tiết cổ đông đại hội đích nhất bàn quy định Đệ tứ thập điều cổ đông đại hội thị công tư đích quyền lực cơ cấu, y pháp hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) quyết định công tư đích kinh doanh phương châm hòa đầu tư kế hoa; ( nhị ) tuyển cử hòa canh hoán phi do chức công đại biểu đam nhậm đích đổng sự, giam sự, quyết định hữu quan đổng sự, giam sự Đích báo thù sự hạng; ( tam ) thẩm nghị phê chuẩn đổng sự hội báo cáo; ( tứ ) thẩm nghị phê chuẩn giam sự hội báo cáo; ( ngũ ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( lục ) thẩm nghị phê chuẩn công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( thất ) đối công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn tác xuất quyết nghị; 8 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) ( bát ) đối phát hành công tư trái khoán tác xuất quyết nghị; ( cửu ) đối công tư hợp tịnh, phân lập, giải tán, thanh toán hoặc giả biến canh công tư hình thức tác xuất quyết nghị; ( thập ) tu cải bổn chương trình; ( thập nhất ) đối công tư sính dụng, giải sính hội kế sư sự vụ sở tác xuất quyết nghị; ( thập nhị ) thẩm nghị phê chuẩn bổn chương trình đệ tứ thập nhất điều quy định đích đam bảo sự hạng; ( thập tam ) thẩm nghị công tư tại nhất niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng đại tư sản siêu quá công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế Tổng tư sản 30% đích sự hạng; ( thập tứ ) thẩm nghị phê chuẩn biến canh mộ tập tư kim dụng đồ sự hạng; ( thập ngũ ) thẩm nghị cổ quyền kích lệ kế hoa; ( thập lục ) thẩm nghị pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình quy định ứng đương do cổ đông đại hội quyết Định đích kỳ tha sự hạng. Đệ tứ thập nhất điều công tư hạ liệt đối ngoại đam bảo hành vi, tu kinh cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá: ( nhất ) công tư cập công tư khống cổ tử công tư đích đối ngoại đam bảo tổng ngạch, đạt đáo hoặc siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm Kế tịnh tư sản đích 50% dĩ hậu đề cung đích nhậm hà đam bảo; ( nhị ) công tư đích đối ngoại đam bảo tổng ngạch, đạt đáo hoặc siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản đích 30% dĩ Hậu đề cung đích nhậm hà đam bảo; ( tam ) vi tư sản phụ trái suất siêu quá 70% đích đam bảo đối tượng đề cung đích đam bảo; ( tứ ) đan bút đam bảo ngạch siêu quá tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản 10% đích đam bảo; ( ngũ ) đối cổ đông, thật tế khống chế nhân cập kỳ quan liên phương đề cung đích đam bảo; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình quy định ứng đương do cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá Đích kỳ tha đam bảo tình hình. Đệ tứ thập nhị điều công tư phát sinh đích cấu mãi hoặc giả xuất thụ tư sản ( bất hàm cấu mãi nguyên tài liêu, nhiên liêu hòa động lực Dĩ cập xuất thụ sản phẩm, thương phẩm đẳng dữ nhật thường kinh doanh tương quan đích tư sản ), đối ngoại đầu tư ( hàm ủy thác lý tài, đối tử Công tư đầu tư đẳng ), đề cung tài vụ tư trợ ( hàm ủy thác thải khoản ), đề cung đam bảo ( hàm đối tử công tư đam bảo ), tô 9 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Nhập hoặc giả tô xuất tư sản, thiêm đính quản lý phương diện đích hợp đồng ( hàm ủy thác kinh doanh, thụ thác kinh doanh đẳng ), tặng dữ hoặc giả Thụ tặng tư sản ( thụ tặng hiện kim tư sản trừ ngoại ), trái quyền hoặc giả trái vụ trọng tổ, nghiên cứu dữ khai phát hạng mục đích chuyển di, Thiêm đính hứa khả hiệp nghị, phóng khí quyền lợi ( hàm phóng khí ưu tiên cấu mãi quyền, ưu tiên nhận chước xuất tư quyền lợi đẳng ) đẳng giao dịch đạt Đáo hạ liệt tiêu chuẩn chi nhất đích, ứng đương đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị: ( nhất ) giao dịch thiệp cập đích tư sản tổng ngạch chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản đích 50% dĩ thượng, cai giao Dịch thiệp cập đích tư sản tổng ngạch đồng thời tồn tại trướng diện trị hòa bình cổ trị đích, dĩ giác cao giả tác vi kế toán sổ cư; ( nhị ) giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích doanh nghiệp thu nhập chiêm công tư tối cận Nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế doanh nghiệp thu nhập đích 50% dĩ thượng, thả tuyệt đối kim ngạch siêu quá tam thiên vạn nguyên; ( tam ) giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích tịnh lợi nhuận chiêm công tư tối cận nhất Cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận đích 50% dĩ thượng, thả tuyệt đối kim ngạch siêu quá tam bách vạn nguyên; ( tứ ) giao dịch đích thành giao kim ngạch ( hàm thừa đam trái vụ hòa phí dụng ) chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản Đích 50% dĩ thượng, thả tuyệt đối kim ngạch siêu quá tam thiên vạn nguyên; ( ngũ ) giao dịch sản sinh đích lợi nhuận chiêm công tư tối cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận đích 50% dĩ thượng, Thả tuyệt đối kim ngạch siêu quá tam bách vạn nguyên. Công tư dữ hợp tịnh báo biểu phạm vi nội đích khống cổ tử công tư phát sinh đích hoặc giả cai đẳng khống cổ tử công tư chi gian phát sinh Đích giao dịch, trừ pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện hoặc bổn chương trình lánh hữu quy định ngoại, miễn dư án tiền khoản quy định thẩm nghị. Đệ tứ thập tam điều công tư dữ quan liên nhân phát sinh đích giao dịch ( công tư hoạch tặng hiện kim tư sản hòa đề cung đam bảo trừ ngoại ) Kim ngạch tại nhất thiên vạn nguyên dĩ thượng, thả chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư sản tuyệt đối trị 5% dĩ thượng đích quan liên giao Dịch ứng đương đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Đệ tứ thập tứ điều cổ đông đại hội phân vi niên độ cổ đông đại hội hòa lâm thời cổ đông đại hội. Niên độ cổ đông đại hội mỗi Niên triệu khai nhất thứ, ứng đương vu thượng nhất hội kế niên độ kết thúc hậu đích 6 cá nguyệt nội cử hành. Đệ tứ thập ngũ điều hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, công tư tại sự thật phát sinh chi nhật khởi lưỡng cá nguyệt dĩ nội triệu khai lâm Thời cổ đông đại hội: ( nhất ) đổng sự nhân sổ bất túc 《 công tư pháp 》 quy định nhân sổ hoặc giả bổn chương trình sở định nhân sổ đích tam phân chi nhị Thời; ( nhị ) công tư vị di bổ đích khuy tổn đạt thật thu cổ bổn tổng ngạch tam phân chi nhất thời; 10 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) ( tam ) đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông thư diện thỉnh cầu thời; ( tứ ) đổng sự hội nhận vi tất yếu thời; ( ngũ ) giam sự hội đề nghị triệu khai thời; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc bổn chương trình quy định đích kỳ tha tình hình. Đệ tứ thập lục điều bổn công tư triệu khai cổ đông đại hội đích địa điểm vi công tư cổ đông đại hội thông tri trung công cáo đích địa điểm. Cổ đông đại hội tương thiết trí hội tràng, dĩ hiện tràng hội nghị hình thức triệu khai. Công tư hoàn tương đề cung võng lạc đầu phiếu đích phương thức vi cổ Đông tham gia cổ đông đại hội đề cung tiện lợi. Cổ đông thông quá thượng thuật phương thức tham gia cổ đông đại hội đích, thị vi xuất tịch. Đệ tứ thập thất điều công tư triệu khai cổ đông đại hội thời tương sính thỉnh luật sư đối dĩ hạ vấn đề xuất cụ pháp luật ý kiến tịnh công Cáo: ( nhất ) hội nghị đích triệu tập, triệu khai trình tự thị phủ phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy, bổn chương trình; ( nhị ) xuất tịch hội nghị nhân viên đích tư cách, triệu tập nhân tư cách thị phủ hợp pháp hữu hiệu; ( tam ) hội nghị đích biểu quyết trình tự, biểu quyết kết quả thị phủ hợp pháp hữu hiệu; ( tứ ) ứng công tư yếu cầu đối kỳ tha hữu quan vấn đề xuất cụ đích pháp luật ý kiến. Đệ tam tiết cổ đông đại hội đích triệu tập Đệ tứ thập bát điều độc lập đổng sự hữu quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội. Đối độc lập đổng sự yếu Cầu triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích đề nghị, đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, Tại thu đáo đề nghị hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng Sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, tương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu khai cổ đông đại Hội đích thông tri; đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng đương thuyết minh lý do. Đệ tứ thập cửu điều giam sự hội hữu quyền hướng đổng sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình Thức hướng đổng sự hội đề xuất. Đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, tại thu đáo đề án Hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng đương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu Khai cổ đông đại hội đích thông tri, thông tri trung đối nguyên đề nghị đích biến canh, ứng chinh đắc giam sự hội đích đồng ý. Đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc giả tại thu đáo đề án hậu 10 nhật nội vị tác xuất phản quỹ đích, 11 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Thị vi đổng sự hội bất năng lí hành hoặc giả bất lí hành triệu tập cổ đông đại hội hội nghị chức trách, giam sự hội khả dĩ tự hành triệu tập hòa Chủ trì. Đệ ngũ thập điều đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền hướng đổng sự hội thỉnh cầu triệu Khai lâm thời cổ đông đại hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng đổng sự hội đề xuất. Đổng sự hội ứng đương căn cư pháp luật, hành chính Pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, tại thu đáo thỉnh cầu hậu 10 nhật nội đề xuất đồng ý hoặc bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại Hội đích thư diện phản quỹ ý kiến. Đổng sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng đương tại tác xuất đổng sự hội quyết nghị hậu đích 5 nhật nội phát xuất triệu Khai cổ đông đại hội đích thông tri, thông tri trung đối nguyên thỉnh cầu đích biến canh, ứng đương chinh đắc tương quan cổ đông đích đồng ý. Đổng sự hội bất đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc giả tại thu đáo thỉnh cầu hậu 10 nhật nội vị tác xuất phản quỹ đích, Đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông hữu quyền hướng giam sự hội đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại Hội, tịnh ứng đương dĩ thư diện hình thức hướng giam sự hội đề xuất thỉnh cầu. Giam sự hội đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội đích, ứng tại thu đáo thỉnh cầu 5 nhật nội phát xuất triệu khai cổ đông đại hội đích Thông tri, thông tri trung đối nguyên đề án đích biến canh, ứng đương chinh đắc tương quan cổ đông đích đồng ý. Giam sự hội vị tại quy định kỳ hạn nội phát xuất cổ đông đại hội thông tri đích, thị vi giam sự hội bất triệu tập hòa chủ trì cổ đông Đại hội, liên tục 90 nhật dĩ thượng đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 10% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông khả dĩ tự hành triệu tập Hòa chủ trì. Đệ ngũ thập nhất điều giam sự hội hoặc cổ đông quyết định tự hành triệu tập cổ đông đại hội đích, tu thư diện thông tri đổng sự hội, Đồng thời hướng công tư sở tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch sở bị án. Tại cổ đông đại hội quyết nghị công cáo tiền, triệu tập cổ đông trì cổ bỉ lệ bất đắc đê vu 10%. Triệu tập cổ đông ứng tại phát xuất cổ đông đại hội thông tri cập cổ đông đại hội quyết nghị công cáo thời, hướng công tư sở tại địa trung quốc Chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch sở đề giao hữu quan chứng minh tài liêu. Đệ ngũ thập nhị điều đối vu giam sự hội hoặc cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, đổng sự hội hòa đổng sự hội bí thư Ứng dư phối hợp. Đổng sự hội ứng đương đề cung cổ quyền đăng ký nhật đích cổ đông danh sách. Đệ ngũ thập tam điều giam sự hội hoặc cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, hội nghị sở tất nhu đích phí dụng do công tư Thừa đam. Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đích đề án hòa thông tri 12 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Đệ ngũ thập tứ điều đề án đích nội dung ứng đương chúc vu cổ đông đại hội chức quyền phạm vi, hữu minh xác nghị đề hòa cụ thể quyết Nghị sự hạng, tịnh thả phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình đích hữu quan quy định. Đệ ngũ thập ngũ điều công tư triệu khai cổ đông đại hội, đổng sự hội, giam sự hội dĩ cập đan độc hoặc giả hợp tịnh trì hữu công Tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, hữu quyền hướng công tư đề xuất đề án. Đan độc hoặc giả hợp kế trì hữu công tư 3% dĩ thượng cổ phân đích cổ đông, khả dĩ tại cổ đông đại hội triệu khai 10 nhật tiền đề Xuất lâm thời đề án tịnh thư diện đề giao triệu tập nhân. Triệu tập nhân ứng đương tại thu đáo đề án hậu 2 nhật nội phát xuất cổ đông đại hội bổ Sung thông tri, cáo tri lâm thời đề án đích nội dung. Trừ tiền khoản quy định đích tình hình ngoại, triệu tập nhân tại phát xuất cổ đông đại hội thông tri công cáo hậu, bất đắc tu cải cổ đông đại Hội thông tri trung dĩ liệt minh đích đề án hoặc tăng gia tân đích đề án. Cổ đông đại hội thông tri trung vị liệt minh hoặc bất phù hợp bổn chương trình quy định đích đề án, cổ đông đại hội bất đắc tiến hành biểu quyết Tịnh tác xuất quyết nghị. Đệ ngũ thập lục điều triệu tập nhân ứng tại niên độ cổ đông đại hội triệu khai nhị thập nhật tiền dĩ công cáo hình thức thông tri các cổ đông, Lâm thời cổ đông đại hội ứng vu hội nghị triệu khai thập ngũ nhật tiền dĩ công cáo phương thức thông tri các cổ đông. Tại kế toán khởi thủy kỳ hạn thời, bất ứng đương bao quát hội nghị triệu khai đương nhật. Đệ ngũ thập thất điều cổ đông đại hội đích thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị đích thời gian, địa điểm hòa hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) đề giao hội nghị thẩm nghị đích sự hạng hòa đề án; ( tam ) dĩ minh hiển đích văn tự thuyết minh: Toàn thể phổ thông cổ cổ đông quân hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội, tịnh khả dĩ Thư diện ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị hòa tham gia biểu quyết, cai cổ đông đại lý nhân bất tất thị công tư đích cổ đông; ( tứ ) hữu quyền xuất tịch cổ đông đại hội cổ đông đích cổ quyền đăng ký nhật; ( ngũ ) hội vụ thường thiết liên hệ nhân tính danh, điện thoại hào mã. Đệ ngũ thập bát điều cổ đông đại hội nghĩ thảo luận đổng sự, giam sự tuyển cử sự hạng đích, cổ đông đại hội thông tri trung tương sung Phân phi lộ đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân đích tường tế tư liêu, chí thiếu bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) giáo dục bối cảnh, công tác kinh lịch, kiêm chức đẳng cá nhân tình huống; 13 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) ( nhị ) dữ bổn công tư hoặc bổn công tư đích khống cổ cổ đông cập thật tế khống chế nhân thị phủ tồn tại quan liên quan hệ; ( tam ) phi lộ trì hữu bổn công tư cổ phân sổ lượng; ( tứ ) thị phủ thụ quá trung quốc chứng giam hội cập kỳ tha hữu quan bộ môn đích xử phạt hòa chứng khoán giao dịch sở trừng giới. Trừ thải thủ luy tích đầu phiếu chế tuyển cử đổng sự, giam sự ngoại, mỗi vị đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân ứng đương dĩ đan hạng đề Án đề xuất. Đệ ngũ thập cửu điều phát xuất cổ đông đại hội thông tri hậu, vô chính đương lý do, cổ đông đại hội bất ứng diên kỳ hoặc thủ tiêu, Cổ đông đại hội thông tri trung liệt minh đích đề án bất ứng thủ tiêu. Nhất đán xuất hiện diên kỳ hoặc thủ tiêu đích tình hình, triệu tập nhân ứng đương Tại nguyên định triệu khai nhật tiền chí thiếu lưỡng cá công tác nhật công cáo tịnh thuyết minh nguyên nhân. Đệ ngũ tiết cổ đông đại hội đích triệu khai Đệ lục thập điều công tư đổng sự hội hòa kỳ tha triệu tập nhân ứng đương thải thủ tất yếu đích thố thi bảo chứng cổ đông đại hội đích chính Thường trật tự. Đối vu càn nhiễu cổ đông đại hội trật tự, tầm hấn tư sự hòa xâm phạm cổ đông hợp pháp quyền ích đích hành vi, công tư ứng Đương thải thủ thố thi gia dĩ chế chỉ tịnh cập thời báo cáo hữu quan bộ môn tra xử. Đệ lục thập nhất điều cổ quyền đăng ký nhật đăng ký tại sách đích sở hữu cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân, quân hữu quyền xuất tịch cổ đông Đại hội, tịnh y chiếu hữu quan pháp luật, pháp quy cập bổn chương trình hành sử biểu quyết quyền. Cổ đông khả dĩ thân tự xuất tịch cổ đông đại hội, dã khả dĩ ủy thác đại lý nhân đại vi xuất tịch hòa biểu quyết. Đệ lục thập nhị điều cá nhân cổ đông thân tự xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng hoặc kỳ tha năng cú biểu minh Kỳ thân phân đích hữu hiệu chứng kiện hoặc chứng minh, cổ phiếu trướng hộ tạp; ủy thác đại lý tha nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân Hữu hiệu thân phân chứng kiện, cổ đông thụ quyền ủy thác thư. Pháp nhân cổ đông ứng do kỳ pháp định đại biểu nhân hoặc giả pháp định đại biểu nhân ủy thác đích đại lý nhân xuất tịch hội nghị. Pháp định đại Biểu nhân xuất tịch hội nghị đích, ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng minh, năng chứng minh kỳ cụ hữu pháp định đại biểu nhân tư cách đích hữu hiệu chứng Minh; ủy thác đại lý nhân xuất tịch hội nghị đích, đại lý nhân ứng xuất kỳ bổn nhân thân phân chứng, pháp nhân cổ đông đan vị đích pháp định đại Biểu nhân y pháp xuất cụ đích thư diện thụ quyền ủy thác thư. Đệ lục thập tam điều cổ đông xuất cụ đích ủy thác tha nhân xuất tịch cổ đông đại hội đích thụ quyền ủy thác thư ứng đương tái minh hạ liệt Nội dung: ( nhất ) đại lý nhân đích tính danh; 14 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) ( nhị ) thị phủ cụ hữu biểu quyết quyền; ( tam ) phân biệt đối liệt nhập cổ đông đại hội nghị trình đích mỗi nhất thẩm nghị sự hạng đầu tán thành, phản đối hoặc khí quyền phiếu đích Chỉ kỳ; ( tứ ) ủy thác thư thiêm phát nhật kỳ hòa hữu hiệu kỳ hạn; ( ngũ ) ủy thác nhân thiêm danh ( hoặc cái chương ). Ủy thác nhân vi pháp nhân cổ đông đích, ứng gia cái pháp nhân đan vị ấn chương. Đệ lục thập tứ điều thụ quyền ủy thác thư ứng đương chú minh như quả cổ đông bất tác cụ thể chỉ kỳ, cổ đông đại lý nhân thị phủ Khả dĩ án tự kỷ đích ý tư biểu quyết. Đệ lục thập ngũ điều đại lý đầu phiếu thụ quyền ủy thác thư do ủy thác nhân thụ quyền tha nhân thiêm thự đích, thụ quyền thiêm thự đích thụ Quyền thư hoặc giả kỳ tha thụ quyền văn kiện ứng đương kinh quá công chứng. Kinh công chứng đích thụ quyền thư hoặc giả kỳ tha thụ quyền văn kiện, hòa đầu Phiếu đại lý ủy thác thư quân nhu bị trí vu công tư trụ sở hoặc giả triệu tập hội nghị đích thông tri trung chỉ định đích kỳ tha địa phương. Ủy thác nhân vi pháp nhân đích, do kỳ pháp định đại biểu nhân hoặc giả đổng sự hội, kỳ tha quyết sách cơ cấu quyết nghị thụ quyền đích nhân Tác vi đại biểu xuất tịch công tư đích cổ đông đại hội. Đệ lục thập lục điều xuất tịch hội nghị nhân viên đích hội nghị đăng ký sách do công tư phụ trách chế tác. Hội nghị đăng ký sách tái minh Tham gia hội nghị nhân viên tính danh ( hoặc đan vị danh xưng ), thân phân chứng hào mã, trụ sở địa chỉ, trì hữu hoặc giả đại biểu hữu biểu Quyết quyền đích cổ phân sổ ngạch, bị đại lý nhân tính danh ( hoặc đan vị danh xưng ) đẳng sự hạng. Đệ lục thập thất điều triệu tập nhân hòa công tư sính thỉnh đích luật sư tương y cư chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu đề cung đích cổ đông Danh sách cộng đồng đối cổ đông tư cách đích hợp pháp tính tiến hành nghiệm chứng, tịnh đăng ký cổ đông tính danh ( hoặc danh xưng ) cập kỳ sở trì hữu Biểu quyết quyền đích cổ phân sổ. Tại hội nghị chủ trì nhân tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ cập sở trì hữu Biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ chi tiền, hội nghị đăng ký ứng đương chung chỉ. Đệ lục thập bát điều cổ đông đại hội triệu khai thời, bổn công tư toàn thể đổng sự, giam sự hòa đổng sự hội bí thư ứng đương xuất Tịch hội nghị, tổng kinh lý hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên ứng đương liệt tịch hội nghị. Đệ lục thập cửu điều cổ đông đại hội do đổng sự trường chủ trì. Đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc bất lí hành chức vụ thời, Do bán sổ dĩ thượng đổng sự cộng đồng thôi cử đích nhất danh đổng sự chủ trì. Giam sự hội tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, do giam sự hội chủ tịch chủ trì. Giam sự hội chủ tịch bất năng lí hành chức vụ Hoặc bất lí hành chức vụ thời, do bán sổ dĩ thượng giam sự cộng đồng thôi cử đích nhất danh giam sự chủ trì. 15 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Cổ đông tự hành triệu tập đích cổ đông đại hội, do triệu tập nhân thôi cử đại biểu chủ trì. Triệu khai cổ đông đại hội thời, hội nghị chủ trì nhân vi phản nghị sự quy tắc sử cổ đông đại hội vô pháp kế tục tiến hành đích, kinh Hiện tràng xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết quyền quá bán sổ đích cổ đông đồng ý, cổ đông đại hội khả thôi cử nhất nhân đam nhậm hội nghị chủ Trì nhân, kế tục khai hội. Đệ thất thập điều công tư chế đính cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, tường tế quy định cổ đông đại hội đích triệu khai hòa biểu quyết trình Tự, bao quát thông tri, đăng ký, đề án đích thẩm nghị, đầu phiếu, kế phiếu, biểu quyết kết quả đích tuyên bố, hội nghị quyết nghị đích Hình thành, hội nghị ký lục cập kỳ thiêm thự, công cáo đẳng nội dung, dĩ cập cổ đông đại hội đối đổng sự hội đích thụ quyền nguyên tắc, thụ Quyền nội dung ứng minh xác cụ thể. Cổ đông đại hội nghị sự quy tắc ứng tác vi chương trình đích phụ kiện, do đổng sự hội nghĩ định, cổ đông Đại hội phê chuẩn. Đệ thất thập nhất điều tại công tư niên độ cổ đông đại hội thượng, đổng sự hội, giam sự hội ứng đương tựu kỳ quá khứ nhất niên đích Công tác hướng cổ đông đại hội tác xuất báo cáo. Mỗi danh độc lập đổng sự dã ứng tác xuất thuật chức báo cáo. Đệ thất thập nhị điều đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên tại cổ đông đại hội thượng tựu cổ đông đích chất tuân hòa kiến nghị Tác xuất giải thích hòa thuyết minh. Đệ thất thập tam điều hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại biểu quyết tiền tuyên bố hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân Sổ cập sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ, hiện tràng xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ cập sở trì hữu biểu quyết Quyền đích cổ phân tổng sổ dĩ hội nghị đăng ký vi chuẩn. Đệ thất thập tứ điều cổ đông đại hội ứng hữu hội nghị ký lục, do đổng sự hội bí thư phụ trách. Hội nghị ký lục ký tái dĩ Hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị thời gian, địa điểm, nghị trình hòa triệu tập nhân tính danh hoặc danh xưng; ( nhị ) hội nghị chủ trì nhân dĩ cập xuất tịch hoặc liệt tịch hội nghị đích đổng sự, giam sự, kinh lý hòa kỳ tha cao cấp quản Lý nhân viên tính danh; ( tam ) xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa đại lý nhân nhân sổ, sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư Cổ phân tổng sổ đích bỉ lệ; ( tứ ) đối mỗi nhất đề án đích thẩm nghị kinh quá, phát ngôn yếu điểm hòa biểu quyết kết quả; ( ngũ ) cổ đông đích chất tuân ý kiến hoặc kiến nghị dĩ cập tương ứng đích đáp phục hoặc thuyết minh; 16 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) ( lục ) luật sư cập kế phiếu nhân, giam phiếu nhân tính danh; ( thất ) bổn chương trình quy định ứng đương tái nhập hội nghị ký lục đích kỳ tha nội dung. Đệ thất thập ngũ điều triệu tập nhân ứng đương bảo chứng hội nghị ký lục nội dung chân thật, chuẩn xác hòa hoàn chỉnh. Xuất tịch hội nghị đích Đổng sự, giam sự, đổng sự hội bí thư, triệu tập nhân hoặc kỳ đại biểu, hội nghị chủ trì nhân ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Hội nghị ký lục ứng đương dữ hiện tràng xuất tịch cổ đông đích thiêm danh sách cập đại lý xuất tịch đích ủy thác thư, võng lạc cập kỳ tha phương thức biểu Quyết tình huống đích hữu hiệu tư liêu nhất tịnh bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn bất thiếu vu thập niên. Đệ thất thập lục điều triệu tập nhân ứng đương bảo chứng cổ đông đại hội liên tục cử hành, trực chí hình thành tối chung quyết nghị. Nhân bất Khả kháng lực đẳng đặc thù nguyên nhân đạo trí cổ đông đại hội trung chỉ hoặc bất năng tác xuất quyết nghị đích, ứng thải thủ tất yếu thố thi tẫn khoái khôi Phục triệu khai cổ đông đại hội hoặc trực tiếp chung chỉ bổn thứ cổ đông đại hội, tịnh cập thời công cáo. Đồng thời, triệu tập nhân ứng hướng công tư Sở tại địa trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu cập chứng khoán giao dịch sở báo cáo. Đệ lục tiết cổ đông đại hội đích biểu quyết hòa quyết nghị Đệ thất thập thất điều cổ đông đại hội quyết nghị phân vi phổ thông quyết nghị hòa đặc biệt quyết nghị. Cổ đông đại hội tác xuất phổ thông quyết nghị, ứng đương do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở Trì biểu quyết quyền đích nhị phân chi nhất dĩ thượng thông quá. Cổ đông đại hội tác xuất đặc biệt quyết nghị, ứng đương do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở Trì biểu quyết quyền đích tam phân chi nhị dĩ thượng thông quá. Đệ thất thập bát điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị thông quá: ( nhất ) đổng sự hội hòa giam sự hội đích công tác báo cáo; ( nhị ) đổng sự hội nghĩ định đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( tam ) đổng sự hội hòa giam sự hội thành viên đích nhậm miễn cập kỳ báo thù hòa chi phó phương pháp; ( tứ ) công tư niên độ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( ngũ ) công tư niên độ báo cáo; ( lục ) trừ pháp luật, hành chính pháp quy quy định hoặc giả bổn chương trình quy định ứng đương dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá dĩ ngoại đích Kỳ tha sự hạng. 17 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Đệ thất thập cửu điều hạ liệt sự hạng do cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá: ( nhất ) công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn; ( nhị ) công tư đích phân lập, hợp tịnh, giải tán hòa thanh toán; ( tam ) bổn chương trình đích tu cải; ( tứ ) cổ quyền kích lệ kế hoa; ( ngũ ) công tư tại nhất niên nội cấu mãi, xuất thụ trọng đại tư sản hoặc giả đam bảo kim ngạch siêu quá công tư tối cận nhất kỳ Kinh thẩm kế tổng tư sản 30% đích; ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bổn chương trình quy định đích, dĩ cập cổ đông đại hội dĩ phổ thông quyết nghị nhận định hội Đối công tư sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích, nhu yếu dĩ đặc biệt quyết nghị thông quá đích kỳ tha sự hạng. Đệ bát thập điều cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) dĩ kỳ sở đại biểu đích hữu biểu quyết quyền đích cổ phân sổ ngạch hành sử Biểu quyết quyền, mỗi nhất cổ phân hưởng hữu nhất biểu quyết quyền. Cổ đông đại hội thẩm nghị ảnh hưởng trung tiểu đầu tư giả lợi ích đích trọng đại sự hạng thời, đối trung tiểu đầu tư giả biểu quyết ứng đương đan Độc kế phiếu. Đan độc kế phiếu kết quả ứng đương cập thời công khai phi lộ. Công tư trì hữu đích công tư cổ phân một hữu biểu quyết quyền, thả cai bộ phân cổ phân bất kế nhập xuất tịch cổ đông đại hội hữu biểu quyết Quyền đích cổ phân tổng ngạch. Công tư đổng sự hội, độc lập đổng sự hòa phù hợp tương quan quy định điều kiện đích cổ đông khả dĩ công khai chinh tập cổ đông đầu phiếu quyền. Chinh tập cổ đông đầu phiếu quyền ứng đương hướng bị chinh tập nhân sung phân phi lộ cụ thể đầu phiếu ý hướng đẳng tín tức. Cấm chỉ dĩ hữu thường hoặc giả Biến tương hữu thường đích phương thức chinh tập cổ đông đầu phiếu quyền. Công tư bất đắc đối chinh tập đầu phiếu quyền đề xuất tối đê trì cổ bỉ lệ hạn chế. Đệ bát thập nhất điều cổ đông đại hội thẩm nghị hữu quan quan liên giao dịch sự hạng thời, quan liên cổ đông bất ứng đương tham dữ đầu phiếu Biểu quyết, kỳ sở đại biểu đích hữu biểu quyết quyền đích cổ phân sổ bất kế nhập hữu hiệu biểu quyết tổng sổ; cổ đông đại hội quyết nghị đích công cáo Ứng đương sung phân phi lộ phi quan liên cổ đông đích biểu quyết tình huống. Đệ bát thập nhị điều công tư ứng tại bảo chứng cổ đông đại hội hợp pháp, hữu hiệu đích tiền đề hạ, thông quá các chủng phương thức hòa Đồ kính, ưu tiên đề cung võng lạc hình thức đích đầu phiếu bình đài đẳng hiện đại tín tức kỹ thuật thủ đoạn, vi cổ đông tham gia cổ đông đại hội Đề cung tiện lợi. Đệ bát thập tam điều trừ công tư xử vu nguy cơ đẳng đặc thù tình huống ngoại, phi kinh cổ đông đại hội dĩ đặc biệt quyết nghị phê chuẩn, 18 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Công tư bất đắc dữ đổng sự, kinh lý hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên dĩ ngoại đích nhân đính lập tương công tư toàn bộ hoặc giả trọng yếu nghiệp Vụ đích quản lý giao dư cai nhân phụ trách đích hợp đồng. Đệ bát thập tứ điều đổng sự, giam sự hầu tuyển nhân danh đan dĩ đề án đích phương thức đề thỉnh cổ đông đại hội biểu quyết. Cổ đông đại hội tựu tuyển cử đổng sự, giam sự tiến hành biểu quyết thời, căn cư bổn chương trình đích quy định hoặc cổ đông đại hội đích quyết Nghị, khả dĩ thật hành luy tích đầu phiếu chế. Tiền khoản sở xưng luy tích đầu phiếu chế thị chỉ cổ đông đại hội tuyển cử đổng sự hoặc giả giam sự thời, mỗi nhất cổ phân ủng hữu dữ ứng Tuyển đổng sự hoặc giả giam sự nhân sổ tương đồng đích biểu quyết quyền, cổ đông ủng hữu đích biểu quyết quyền khả dĩ tập trung sử dụng. Đổng sự hội ứng Đương hướng cổ đông công cáo hầu tuyển đổng sự, giam sự đích giản lịch hòa cơ bổn tình huống. Đệ bát thập ngũ điều trừ luy tích đầu phiếu chế ngoại, cổ đông đại hội tương đối sở hữu đề án tiến hành trục hạng biểu quyết, đối đồng Nhất sự hạng hữu bất đồng đề án đích, ứng án đề án đề xuất đích thời gian thuận tự tiến hành biểu quyết. Trừ nhân bất khả kháng lực đẳng đặc thù Nguyên nhân đạo trí cổ đông đại hội trung chỉ hoặc bất năng tác xuất quyết nghị ngoại, cổ đông đại hội bất đắc đối đề án tiến hành các trí hoặc bất dư Biểu quyết. Đệ bát thập lục điều cổ đông đại hội thẩm nghị đề án thời, bất đắc đối đề án tiến hành tu cải, phủ tắc, hữu quan biến canh Ứng đương bị thị vi nhất cá tân đích đề án, bất năng tại bổn thứ cổ đông đại hội thượng tiến hành biểu quyết. Đệ bát thập thất điều cổ đông đại hội thải thủ ký danh phương thức đầu phiếu biểu quyết. Đồng nhất biểu quyết quyền chỉ năng tuyển trạch hiện tràng, Võng lạc hoặc kỳ tha biểu quyết phương thức trung đích nhất chủng. Đồng nhất biểu quyết quyền xuất hiện trọng phục biểu quyết đích dĩ đệ nhất thứ đầu phiếu kết quả vi Chuẩn. Đệ bát thập bát điều cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết tiền, ứng đương thôi cử lưỡng danh cổ đông đại biểu tham gia kế phiếu Hòa giam phiếu. Thẩm nghị sự hạng dữ cổ đông hữu lợi hại quan hệ đích, tương quan cổ đông cập đại lý nhân bất đắc tham gia kế phiếu, giam phiếu. Cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết thời, ứng đương do luật sư, cổ đông đại biểu dữ giam sự đại biểu cộng đồng phụ trách kế Phiếu, giam phiếu, tịnh đương tràng công bố biểu quyết kết quả, quyết nghị đích biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. Thông quá võng lạc hoặc kỳ tha phương thức đầu phiếu đích công tư cổ đông hoặc kỳ đại lý nhân, hữu quyền thông quá tương ứng đích đầu phiếu hệ thống Tra nghiệm tự kỷ đích đầu phiếu kết quả. Đệ bát thập cửu điều cổ đông đại hội hiện tràng kết thúc thời gian bất đắc tảo vu võng lạc hoặc kỳ tha phương thức, hội nghị chủ trì nhân Ứng đương tuyên bố mỗi nhất đề án đích biểu quyết tình huống hòa kết quả, tịnh căn cư biểu quyết kết quả tuyên bố đề án thị phủ thông quá. Tại chính thức công bố biểu quyết kết quả tiền, cổ đông đại hội hiện tràng, võng lạc cập kỳ tha biểu quyết phương thức trung sở thiệp cập đích công 19 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Tư, kế phiếu nhân, giam phiếu nhân, chủ yếu cổ đông, võng lạc phục vụ phương đẳng tương quan các phương đối biểu quyết tình huống quân phụ hữu bảo mật Nghĩa vụ. Đệ cửu thập điều xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông, ứng đương đối đề giao biểu quyết đích đề án phát biểu dĩ hạ ý kiến chi nhất: Đồng ý, phản đối hoặc khí quyền. Chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu tác vi nội địa dữ hương cảng cổ phiếu thị tràng giao dịch hỗ liên hỗ thông cơ Chế cổ phiếu đích danh nghĩa trì hữu nhân, án chiếu thật tế trì hữu nhân ý tư biểu kỳ tiến hành thân báo đích trừ ngoại. Vị điền, thác điền, tự tích vô pháp biện nhận đích biểu quyết phiếu, vị đầu đích biểu quyết phiếu quân thị vi đầu phiếu nhân phóng khí biểu quyết Quyền lợi, kỳ sở trì cổ phân sổ đích biểu quyết kết quả ứng kế vi “Khí quyền”. Đệ cửu thập nhất điều hội nghị chủ trì nhân như quả đối đề giao biểu quyết đích quyết nghị kết quả hữu nhậm hà hoài nghi, khả dĩ đối sở Đầu phiếu sổ tổ chức điểm phiếu; như quả hội nghị chủ trì nhân vị tiến hành điểm phiếu, xuất tịch hội nghị đích cổ đông hoặc giả cổ đông đại lý nhân Đối hội nghị chủ trì nhân tuyên bố kết quả hữu dị nghị đích, hữu quyền tại tuyên bố biểu quyết kết quả hậu lập tức yếu cầu điểm phiếu, hội nghị chủ Trì nhân ứng đương lập tức tổ chức điểm phiếu. Đệ cửu thập nhị điều cổ đông đại hội quyết nghị ứng đương cập thời công cáo, công cáo trung ứng liệt minh xuất tịch hội nghị đích cổ đông hòa Đại lý nhân nhân sổ, sở trì hữu biểu quyết quyền đích cổ phân tổng sổ cập chiêm công tư hữu biểu quyết quyền cổ phân tổng sổ đích bỉ lệ, biểu quyết Phương thức, mỗi hạng đề án đích biểu quyết kết quả hòa thông quá đích các hạng quyết nghị đích tường tế nội dung. Đề án vị hoạch thông quá, hoặc giả bổn thứ cổ đông đại hội biến canh tiền thứ cổ đông đại hội quyết nghị đích, ứng đương tại cổ đông đại Hội quyết nghị tác đặc biệt đề kỳ. Đệ cửu thập tam điều cổ đông đại hội thông quá hữu quan đổng sự, giam sự tuyển cử đề án đích, tân nhậm đổng sự, giam sự tựu Nhậm thời gian vi cổ đông đại hội quyết nghị thông quá chi nhật. Đệ cửu thập tứ điều cổ đông đại hội thông quá hữu quan phái hiện, tống cổ hoặc tư bổn công tích chuyển tăng cổ bổn đề án đích, công Tư tương tại cổ đông đại hội kết thúc hậu 2 cá nguyệt nội thật thi cụ thể phương án. Đệ ngũ chương đổng sự hội Đệ nhất tiết đổng sự Đệ cửu thập ngũ điều công tư đổng sự vi tự nhiên nhân, hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, bất năng đam nhậm công tư đích đổng sự: ( nhất ) vô dân sự hành vi năng lực hoặc giả hạn chế dân sự hành vi năng lực; ( nhị ) nhân tham ô, hối lộ, xâm chiêm tài sản, na dụng tài sản hoặc giả phá phôi xã hội chủ nghĩa thị tràng kinh tế trật 20 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Tự, bị phán xử hình phạt, chấp hành kỳ mãn vị du ngũ niên, hoặc giả nhân phạm tội bị bác đoạt chính trị quyền lợi, chấp hành kỳ mãn vị Du ngũ niên; ( tam ) đam nhậm phá sản thanh toán đích công tư, xí nghiệp đích đổng sự hoặc giả hán trường, kinh lý, đối cai công tư, xí Nghiệp đích phá sản phụ hữu cá nhân trách nhậm đích, tự cai công tư, xí nghiệp phá sản thanh toán hoàn kết chi nhật khởi vị du tam niên; ( tứ ) đam nhậm nhân vi pháp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu, trách lệnh quan bế đích công tư, xí nghiệp đích pháp định đại biểu nhân, Tịnh phụ hữu cá nhân trách nhậm đích, tự cai công tư, xí nghiệp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu chi nhật khởi vị du tam niên; ( ngũ ) cá nhân sở phụ sổ ngạch giác đại đích trái vụ đáo kỳ vị thanh thường; ( lục ) bị trung quốc chứng giam hội xử dĩ chứng khoán thị tràng cấm nhập xử phạt, kỳ hạn vị mãn đích; ( thất ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bộ môn quy chương quy định đích kỳ tha nội dung. Vi phản bổn điều quy định tuyển cử, ủy phái đổng sự đích, cai tuyển cử, ủy phái hoặc giả sính nhậm vô hiệu. Đổng sự tại nhậm chức Kỳ gian xuất hiện bổn điều tình hình đích, công tư giải trừ kỳ chức vụ. Đệ cửu thập lục điều đổng sự do cổ đông đại hội tuyển cử hoặc canh hoán, tịnh khả tại nhậm kỳ giới mãn tiền do cổ đông đại hội giải Trừ kỳ chức vụ. Đổng sự nhậm kỳ tam niên, nhậm kỳ giới mãn khả liên tuyển liên nhậm. Đổng sự nhậm kỳ tòng tựu nhậm chi nhật khởi kế toán, chí bổn giới đổng sự hội nhậm kỳ giới mãn thời vi chỉ. Đổng sự nhậm kỳ giới mãn Vị cập thời cải tuyển, tại cải tuyển xuất đích đổng sự tựu nhậm tiền, nguyên đổng sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn Quy chương hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành đổng sự chức vụ. Đổng sự khả dĩ do kinh lý hoặc giả kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên kiêm nhậm, đãn kiêm nhậm kinh lý hoặc giả kỳ tha cao cấp quản lý Nhân viên chức vụ đích đổng sự dĩ cập do chức công đại biểu đam nhậm đích đổng sự, tổng kế bất đắc siêu quá công tư đổng sự tổng sổ đích nhị phân Chi nhất. Đệ cửu thập thất điều đổng sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu hạ liệt trung thật Nghĩa vụ: ( nhất ) bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư đích tài sản; ( nhị ) bất đắc na dụng công tư tư kim; ( tam ) bất đắc tương công tư tư sản hoặc giả tư kim dĩ kỳ cá nhân danh nghĩa hoặc giả kỳ tha cá nhân danh nghĩa khai lập trướng hộ Tồn trữ; 21 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) ( tứ ) bất đắc vi phản bổn chương trình đích quy định, vị kinh cổ đông đại hội hoặc đổng sự hội đồng ý, tương công tư tư kim Tá thải cấp tha nhân hoặc giả dĩ công tư tài sản vi tha nhân đề cung đam bảo; ( ngũ ) bất đắc vi phản bổn chương trình đích quy định hoặc vị kinh cổ đông đại hội đồng ý, dữ bổn công tư đính lập hợp đồng hoặc Giả tiến hành giao dịch; ( lục ) vị kinh cổ đông đại hội đồng ý, bất đắc lợi dụng chức vụ tiện lợi, vi tự kỷ hoặc tha nhân mưu thủ bổn ứng chúc Vu công tư đích thương nghiệp cơ hội, tự doanh hoặc giả vi tha nhân kinh doanh dữ bổn công tư đồng loại đích nghiệp vụ; ( thất ) bất đắc tiếp thụ dữ công tư giao dịch đích dong kim quy vi kỷ hữu; ( bát ) bất đắc thiện tự phi lộ công tư bí mật; ( cửu ) bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi ích; ( thập ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình quy định đích kỳ tha trung thật nghĩa vụ. Đổng sự vi phản bổn điều quy định sở đắc đích thu nhập, ứng đương quy công tư sở hữu; cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương Thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ cửu thập bát điều đổng sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu hạ liệt cần miễn Nghĩa vụ: ( nhất ) ứng cẩn thận, nhận chân, cần miễn địa hành sử công tư phú dư đích quyền lợi, dĩ bảo chứng công tư đích thương nghiệp hành Vi phù hợp quốc gia pháp luật, hành chính pháp quy dĩ cập quốc gia các hạng kinh tế chính sách đích yếu cầu, thương nghiệp hoạt động bất siêu quá doanh nghiệp Chấp chiếu quy định đích nghiệp vụ phạm vi; ( nhị ) ứng công bình đối đãi sở hữu cổ đông; ( tam ) nhận chân duyệt độc công tư đích các hạng thương vụ, tài vụ báo cáo, cập thời liễu giải công tư nghiệp vụ kinh doanh quản lý Trạng huống; ( tứ ) ứng đương như thật hướng giam sự hội đề cung hữu quan tình huống hòa tư liêu, bất đắc phương ngại giam sự hội hoặc giả giam sự Hành sử chức quyền, tịnh tiếp thụ giam sự hội đối kỳ lí hành chức trách đích hợp pháp giam đốc hòa hợp lý kiến nghị; ( ngũ ) thân tự hành sử bị hợp pháp phú dư đích công tư quản lý xử trí quyền, bất đắc thụ tha nhân thao túng; phi kinh pháp Luật, hành chính pháp quy duẫn hứa hoặc giả đắc đáo cổ đông đại hội tại tri tình đích tình huống hạ phê chuẩn, bất đắc tương kỳ xử trí quyền chuyển thụ Tha nhân hành sử; 22 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) ( lục ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình quy định đích kỳ tha cần miễn nghĩa vụ. Đệ cửu thập cửu điều đổng sự liên tục lưỡng thứ vị năng thân tự xuất tịch, dã bất ủy thác kỳ tha đổng sự xuất tịch đổng sự hội hội Nghị, thị vi bất năng lí hành chức trách, đổng sự hội ứng đương kiến nghị cổ đông đại hội dư dĩ triệt hoán. Đệ nhất bách điều đổng sự khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức. Đổng sự từ chức ứng hướng đổng sự hội đề giao thư Diện từ chức báo cáo. Đổng sự hội tương tại 2 nhật nội phi lộ hữu quan tình huống. Như nhân đổng sự đích từ chức đạo trí công tư đổng sự hội đê vu pháp định tối đê nhân sổ thời, tại cải tuyển xuất đích đổng sự tựu nhậm Tiền, nguyên đổng sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hòa bổn chương trình quy định, lí hành đổng sự chức vụ. Trừ tiền khoản sở liệt tình hình ngoại, đổng sự từ chức tự từ chức báo cáo tống đạt đổng sự hội thời sinh hiệu. Đệ nhất bách 〇 nhất điều đổng sự từ chức sinh hiệu hoặc giả nhậm kỳ giới mãn, ứng hướng đổng sự hội bạn thỏa sở hữu di giao thủ tục, Kỳ đối công tư hòa cổ đông thừa đam đích trung thật nghĩa vụ, tại nhậm kỳ kết thúc hậu tịnh bất đương nhiên giải trừ, tại bổn chương trình quy định đích Hợp lý kỳ hạn nội nhưng nhiên hữu hiệu. Đệ nhất bách 〇 nhị điều vị kinh bổn chương trình quy định hoặc giả đổng sự hội đích hợp pháp thụ quyền, nhậm hà đổng sự bất đắc dĩ cá Nhân danh nghĩa đại biểu công tư hoặc giả đổng sự hội hành sự. Đổng sự dĩ kỳ cá nhân danh nghĩa hành sự thời, tại đệ tam phương hội hợp lý địa Nhận vi cai đổng sự tại đại biểu công tư hoặc giả đổng sự hội hành sự đích tình huống hạ, cai đổng sự ứng đương sự tiên thanh minh kỳ lập tràng hòa Thân phân. Đệ nhất bách 〇 tam điều đổng sự chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc bổn chương Trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách 〇 tứ điều độc lập đổng sự ứng án chiếu pháp luật, hành chính pháp quy cập bộ môn quy chương đích hữu quan quy định chấp hành. Đệ nhị tiết đổng sự hội Đệ nhất bách 〇 ngũ điều công tư thiết đổng sự hội, đối cổ đông đại hội phụ trách. Công tư đổng sự hội thiết lập thẩm kế ủy viên hội, chiến lược ủy viên hội, đề danh ủy viên hội, tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội. Chuyên môn ủy viên hội đối đổng sự hội phụ trách, y chiếu bổn chương trình hòa đổng sự hội thụ quyền lí hành chức trách, đề án ứng đương đề giao đổng Sự hội thẩm nghị quyết định. Chuyên môn ủy viên hội thành viên toàn bộ do đổng sự tổ thành, kỳ trung thẩm kế ủy viên hội, đề danh ủy viên hội, Tân thù dữ khảo hạch ủy viên hội trung độc lập đổng sự chiêm đa sổ tịnh đam nhậm triệu tập nhân, thẩm kế ủy viên hội đích triệu tập nhân vi hội kế Chuyên nghiệp nhân sĩ. Đổng sự hội phụ trách chế định chuyên môn ủy viên hội công tác quy trình, quy phạm chuyên môn ủy viên hội đích vận tác. 23 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Đệ nhất bách 〇 lục điều công tư đổng sự hội do 11 danh đổng sự tổ thành, kỳ trung độc lập đổng sự 4 danh. Đệ nhất bách 〇 thất điều đổng sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) phụ trách triệu tập cổ đông đại hội, tịnh hướng đại hội báo cáo công tác; ( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội đích quyết nghị; ( tam ) quyết định công tư đích kinh doanh kế hoa hòa đầu tư phương án; ( tứ ) chế đính công tư đích niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( ngũ ) chế đính công tư đích lợi nhuận phân phối phương án hòa di bổ khuy tổn phương án; ( lục ) chế đính công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn, phát hành trái khoán hoặc kỳ tha chứng khoán cập thượng thị phương án; ( thất ) nghĩ đính công tư trọng đại thu cấu, thu cấu công tư cổ phiếu hoặc giả hợp tịnh, phân lập, giải tán cập biến canh công Tư hình thức đích phương án; ( bát ) tại cổ đông đại hội thụ quyền phạm vi nội, quyết định công tư đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, tư sản Để áp, đối ngoại đam bảo sự hạng, ủy thác lý tài, quan liên giao dịch đẳng sự hạng; ( cửu ) quyết định công tư nội bộ quản lý cơ cấu đích thiết trí; ( thập ) sính nhậm hoặc giả giải sính công tư tổng kinh lý, đổng sự hội bí thư; căn cư tổng kinh lý đích đề danh, sính nhậm Hoặc giả giải sính công tư phó tổng kinh lý, tài vụ tổng giam đẳng cao cấp quản lý nhân viên, tịnh quyết định kỳ báo thù sự hạng hòa tưởng trừng sự Hạng; ( thập nhất ) chế đính công tư đích cơ bổn quản lý chế độ; ( thập nhị ) chế đính bổn chương trình đích tu cải phương án; ( thập tam ) quản lý công tư tín tức phi lộ sự hạng; ( thập tứ ) hướng cổ đông đại hội đề thỉnh sính thỉnh hoặc canh hoán vi công tư thẩm kế đích hội kế sư sự vụ sở; ( thập ngũ ) thính thủ công tư tổng kinh lý đích công tác hối báo tịnh kiểm tra tổng kinh lý đích công tác; ( thập lục ) pháp luật, pháp quy hoặc bổn chương trình thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Siêu quá cổ đông đại hội thụ quyền phạm vi đích sự hạng, ứng đương đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. 24 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Đệ nhất bách 〇 bát điều công tư đổng sự hội ứng đương tựu chú sách hội kế sư đối công tư tài vụ báo cáo xuất cụ đích phi tiêu chuẩn Thẩm kế ý kiến hướng cổ đông đại hội tác xuất thuyết minh. Đệ nhất bách 〇 cửu điều đổng sự hội chế định đổng sự hội nghị sự quy tắc, dĩ xác bảo đổng sự hội lạc thật cổ đông đại hội quyết Nghị, đề cao công tác hiệu suất, bảo chứng khoa học quyết sách. Đổng sự hội nghị sự quy tắc ứng liệt nhập công tư chương trình hoặc tác vi chương trình Đích phụ kiện, do đổng sự hội nghĩ định, cổ đông đại hội phê chuẩn. Đệ nhất bách nhất thập điều đổng sự hội ứng đương xác định đối ngoại đầu tư, thu cấu xuất thụ tư sản, tư sản để áp, đối ngoại Đam bảo sự hạng, ủy thác lý tài, quan liên giao dịch đích quyền hạn, kiến lập nghiêm cách đích thẩm tra hòa quyết sách trình tự; trọng đại đầu tư Hạng mục ứng đương tổ chức hữu quan chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên tiến hành bình thẩm, tịnh báo cổ đông đại hội phê chuẩn. Công tư phát sinh đích cấu mãi hoặc giả xuất thụ tư sản ( bất hàm cấu mãi nguyên tài liêu, nhiên liêu hòa động lực dĩ cập xuất thụ sản phẩm, Thương phẩm đẳng dữ nhật thường kinh doanh tương quan đích tư sản ), đối ngoại đầu tư ( hàm ủy thác lý tài, đối tử công tư đầu tư đẳng ), đề Cung tài vụ tư trợ ( hàm ủy thác thải khoản ), đề cung đam bảo ( hàm đối tử công tư đam bảo ), tô nhập hoặc giả tô xuất tư sản, Thiêm đính quản lý phương diện đích hợp đồng ( hàm ủy thác kinh doanh, thụ thác kinh doanh đẳng ), tặng dữ hoặc giả thụ tặng tư sản ( thụ tặng hiện Kim tư sản trừ ngoại ), trái quyền hoặc giả trái vụ trọng tổ, nghiên cứu dữ khai phát hạng mục đích chuyển di, thiêm đính hứa khả hiệp nghị, phóng Khí quyền lợi ( hàm phóng khí ưu tiên cấu mãi quyền, ưu tiên nhận chước xuất tư quyền lợi đẳng ) đẳng giao dịch đạt đáo hạ liệt tiêu chuẩn chi nhất đích, Ứng đương đề giao đổng sự hội thẩm nghị: ( nhất ) giao dịch thiệp cập đích tư sản tổng ngạch chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tổng tư sản đích 10% dĩ thượng, cai Giao dịch thiệp cập đích tư sản tổng ngạch đồng thời tồn tại trướng diện trị hòa bình cổ trị đích, dĩ giác cao giả vi kế toán sổ cư; ( nhị ) giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích doanh nghiệp thu nhập chiêm công tư tối Cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế doanh nghiệp thu nhập đích 10% dĩ thượng, thả tuyệt đối kim ngạch siêu quá ngũ bách vạn nguyên; ( tam ) giao dịch tiêu đích ( như cổ quyền ) tại tối cận nhất cá hội kế niên độ tương quan đích tịnh lợi nhuận chiêm công tư tối cận Nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận đích 10% dĩ thượng, thả tuyệt đối kim ngạch siêu quá nhất bách vạn nguyên; ( tứ ) giao dịch đích thành giao kim ngạch ( hàm thừa đam trái vụ hòa phí dụng ) chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư Sản đích 10% dĩ thượng, thả tuyệt đối kim ngạch siêu quá ngũ bách vạn nguyên; ( ngũ ) giao dịch sản sinh đích lợi nhuận chiêm công tư tối cận nhất cá hội kế niên độ kinh thẩm kế tịnh lợi nhuận đích 10% dĩ thượng, Thả tuyệt đối kim ngạch siêu quá nhất bách vạn nguyên. Công tư dữ hợp tịnh báo biểu phạm vi nội đích khống cổ tử công tư phát sinh đích hoặc giả cai đẳng khống cổ tử công tư chi gian phát sinh 25 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Đích giao dịch, trừ pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện hoặc bổn chương trình lánh hữu quy định ngoại, miễn dư án tiền khoản quy định thẩm nghị. Công tư đề cung đam bảo sự hạng quân ứng đề giao đổng sự hội thẩm nghị. Đổng sự hội thẩm nghị đam bảo sự hạng thời, ứng đương kinh xuất Tịch đổng sự hội hội nghị đích tam phân chi nhị dĩ thượng đổng sự thẩm nghị đồng ý. Đệ nhất bách nhất thập nhất điều đổng sự hội thiết đổng sự trường 1 nhân, do đổng sự hội dĩ toàn thể đổng sự đích quá bán sổ tuyển cử Sản sinh. Đệ nhất bách nhất thập nhị điều đổng sự trường hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì cổ đông đại hội hòa triệu tập, chủ trì đổng sự hội hội nghị; ( nhị ) đốc xúc, kiểm tra đổng sự hội quyết nghị đích chấp hành; ( tam ) đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Đệ nhất bách nhất thập tam điều đổng sự trường bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ đích, do bán sổ dĩ thượng đổng sự Cộng đồng thôi cử nhất danh đổng sự lí hành chức vụ. Đệ nhất bách nhất thập tứ điều đổng sự hội mỗi niên chí thiếu triệu khai lưỡng thứ hội nghị, do đổng sự trường triệu tập, vu hội nghị triệu Khai 10 nhật dĩ tiền thông tri toàn thể đổng sự hòa giam sự. Đệ nhất bách nhất thập ngũ điều đại biểu 1/10 dĩ thượng biểu quyết quyền đích cổ đông, 1/3 dĩ thượng đổng sự hoặc giả giam sự hội, Khả dĩ đề nghị triệu khai đổng sự hội lâm thời hội nghị. Đổng sự trường ứng đương tự tiếp đáo đề nghị hậu 10 nhật nội, triệu tập hòa chủ trì Đổng sự hội hội nghị. Đệ nhất bách nhất thập lục điều đổng sự hội triệu khai lâm thời đổng sự hội hội nghị đích thông tri phương thức vi: Khẩu đầu thông tri ( bao Quát điện thoại cập đương diện hình thức ), điện tử bưu kiện, điện báo, bưu ký hoặc chuyên nhân tống đạt; thông tri thời hạn vi: Hội nghị triệu Khai tam nhật dĩ tiền. Xuất hiện đặc biệt khẩn cấp sự do nhu lập tức triệu khai đổng sự hội hội nghị đích, khả bất thụ thượng thuật thông tri hình thức hòa thông tri thời Hạn đích hạn chế. Đệ nhất bách nhất thập thất điều đổng sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) hội nghị nhật kỳ hòa địa điểm; ( nhị ) hội nghị kỳ hạn; 26 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) ( tam ) sự do cập nghị đề; ( tứ ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. Đệ nhất bách nhất thập bát điều đổng sự hội hội nghị ứng đương hữu quá bán sổ đích đổng sự xuất tịch phương khả cử hành. Đổng sự hội tác Xuất quyết nghị, tất tu kinh toàn thể đổng sự đích quá bán sổ thông quá. Đổng sự hội quyết nghị đích biểu quyết, thật hành nhất nhân nhất phiếu. Đệ nhất bách nhất thập cửu điều công tư dữ quan liên tự nhiên nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại tam thập vạn nguyên dĩ thượng đích quan liên Giao dịch, dữ quan liên pháp nhân phát sinh đích giao dịch kim ngạch tại tam bách vạn nguyên dĩ thượng thả chiêm công tư tối cận nhất kỳ kinh thẩm kế tịnh tư Sản tuyệt đối trị 0.5% dĩ thượng đích quan liên giao dịch, ứng đương đề giao đổng sự hội thẩm nghị. Đổng sự dữ đổng sự hội hội nghị quyết nghị sự hạng sở thiệp cập đích xí nghiệp hữu quan liên quan hệ đích, bất đắc đối cai hạng quyết nghị hành Sử biểu quyết quyền, dã bất đắc đại lý kỳ tha đổng sự hành sử biểu quyết quyền. Cai đổng sự hội hội nghị do quá bán sổ đích vô quan liên quan Hệ đổng sự xuất tịch tức khả cử hành, đổng sự hội hội nghị sở tác quyết nghị tu kinh vô quan liên quan hệ đổng sự quá bán sổ thông quá. Xuất Tịch đổng sự hội đích vô quan liên đổng sự nhân sổ bất túc tam nhân đích, ứng tương cai sự hạng đề giao cổ đông đại hội thẩm nghị. Đệ nhất bách nhị thập điều đổng sự hội quyết nghị biểu quyết phương thức vi: Cử thủ đầu phiếu biểu quyết. Đổng sự hội lâm thời hội nghị tại bảo chướng đổng sự sung phân biểu đạt ý kiến đích tiền đề hạ, khả dĩ dụng thông tấn, truyện chân đẳng tiện Lợi phương thức tiến hành tịnh tác xuất quyết nghị, tịnh do tham hội đổng sự thiêm tự. Đệ nhất bách nhị thập nhất điều đổng sự hội hội nghị ứng đương do đổng sự bổn nhân xuất tịch, đổng sự nhân cố bất năng xuất tịch đích, Khả dĩ thư diện ủy thác kỳ tha đổng sự đại vi xuất tịch, ủy thác thư ứng đương tái minh đại lý nhân đích tính danh, đại lý sự hạng, quyền Hạn hòa hữu hiệu kỳ hạn, tịnh do ủy thác nhân thiêm danh. Đại vi xuất tịch hội nghị đích đổng sự ứng đương tại thụ quyền phạm vi nội hành sử đổng Sự đích quyền lợi. Đổng sự vị xuất tịch đổng sự hội hội nghị, diệc vị ủy thác đại biểu xuất tịch đích, thị vi phóng khí tại cai thứ hội nghị Thượng đích đầu phiếu quyền. Đệ nhất bách nhị thập nhị điều đổng sự hội ứng đương đối hội nghị sở nghị sự hạng đích quyết định tố thành hội nghị ký lục, xuất tịch hội Nghị đích đổng sự ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Đổng sự ứng đương đối đổng sự hội đích quyết nghị thừa đam trách nhậm. Đổng sự hội quyết Nghị vi phản pháp luật, hành chính pháp quy hoặc giả bổn chương trình, cổ đông đại hội quyết nghị, trí sử công tư tao thụ nghiêm trọng tổn thất đích, Tham dữ quyết nghị đích đổng sự đối công tư phụ bồi thường trách nhậm. Đãn kinh chứng minh tại biểu quyết thời tằng biểu minh dị nghị tịnh ký tái vu hội nghị Ký lục đích, cai đổng sự khả dĩ miễn trừ trách nhậm. Đổng sự hội hội nghị ký lục tác vi công tư đương án bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn vi thập niên. Đệ nhất bách nhị thập tam điều đổng sự hội hội nghị ký lục bao quát dĩ hạ nội dung: 27 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) ( nhất ) hội nghị triệu khai đích nhật kỳ, địa điểm hòa triệu tập nhân tính danh; ( nhị ) xuất tịch đổng sự đích tính danh dĩ cập thụ tha nhân ủy thác xuất tịch đổng sự hội đích đổng sự ( đại lý nhân ) tính danh; ( tam ) hội nghị nghị trình; ( tứ ) đổng sự phát ngôn yếu điểm; ( ngũ ) mỗi nhất quyết nghị sự hạng đích biểu quyết phương thức hòa kết quả ( biểu quyết kết quả ứng tái minh tán thành, phản đối hoặc khí Quyền đích phiếu sổ ). Đệ lục chương tổng kinh lý cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên Đệ nhất bách nhị thập tứ điều công tư thiết tổng kinh lý nhất danh, do đổng sự hội sính nhậm hoặc giải sính. Công tư thiết phó tổng kinh Lý nhược càn danh, do đổng sự hội sính nhậm hoặc giải sính. Đệ nhất bách nhị thập ngũ điều bổn chương trình đệ cửu thập ngũ điều quan vu bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình đồng thời thích dụng vu cao Cấp quản lý nhân viên. Bổn chương trình đệ cửu thập thất điều quan vu đổng sự đích trung thật nghĩa vụ hòa đệ cửu thập bát điều ( tứ ) ～ ( lục ) quan vu cần Miễn nghĩa vụ đích quy định, đồng thời thích dụng vu cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách nhị thập lục điều tại công tư khống cổ cổ đông đan vị đam nhậm trừ đổng sự, giam sự dĩ ngoại kỳ tha hành chính chức vụ Đích nhân viên, bất đắc đam nhậm công tư đích cao cấp quản lý nhân viên. Đệ nhất bách nhị thập thất điều tổng kinh lý mỗi giới nhậm kỳ tam niên, tổng kinh lý liên sính khả dĩ liên nhậm. Đệ nhất bách nhị thập bát điều tổng kinh lý đối đổng sự hội phụ trách, hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) chủ trì công tư đích sinh sản kinh doanh quản lý công tác, tổ chức thật thi đổng sự hội quyết nghị, tịnh hướng đổng sự hội Báo cáo công tác; ( nhị ) tổ chức thật thi công tư niên độ kinh doanh kế hoa hòa đầu tư phương án; ( tam ) nghĩ đính công tư nội bộ quản lý cơ cấu thiết trí phương án; ( tứ ) nghĩ đính công tư đích cơ bổn quản lý chế độ; ( ngũ ) chế định công tư đích cụ thể quy chương; 28 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) ( lục ) đề thỉnh đổng sự hội sính nhậm hoặc giả giải sính công tư phó tổng kinh lý, tài vụ phụ trách nhân; ( thất ) quyết định sính nhậm hoặc giả giải sính trừ ứng do đổng sự hội sính nhậm hoặc giả giải sính dĩ ngoại đích quản lý nhân viên; ( bát ) bổn chương trình hoặc đổng sự hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Tổng kinh lý liệt tịch đổng sự hội hội nghị. Đệ nhất bách nhị thập cửu điều tổng kinh lý ứng chế đính tổng kinh lý công tác tế tắc, báo đổng sự hội phê chuẩn hậu thật thi. Đệ nhất bách tam thập điều tổng kinh lý công tác tế tắc bao quát hạ liệt nội dung: ( nhất ) kinh lý hội nghị triệu khai đích điều kiện, trình tự hòa tham gia đích nhân viên; ( nhị ) kinh lý cập kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên các tự cụ thể đích chức trách cập kỳ phân công; ( tam ) công tư tư kim, tư sản vận dụng, thiêm đính trọng đại hợp đồng đích quyền hạn, dĩ cập hướng đổng sự hội, giam sự hội Đích báo cáo chế độ; ( tứ ) đổng sự hội nhận vi tất yếu đích kỳ tha sự hạng. Đệ nhất bách tam thập nhất điều tổng kinh lý khả dĩ tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức. Hữu quan tổng kinh lý từ chức đích Cụ thể trình tự hòa bạn pháp do tổng kinh lý dữ công tư chi gian đích lao vụ hợp đồng quy định. Đệ nhất bách tam thập nhị điều phó tổng kinh lý do tổng kinh lý đề danh, tịnh do đổng sự hội sính nhậm; phó tổng kinh lý khả dĩ Tại nhậm kỳ giới mãn dĩ tiền đề xuất từ chức. Hữu quan phó tổng kinh lý từ chức đích cụ thể trình tự hòa bạn pháp do phó tổng kinh lý dữ công Tư chi gian đích lao vụ hợp đồng quy định. Phó tổng kinh lý hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) hiệp trợ tổng kinh lý tiến hành kinh doanh quản lý; ( nhị ) phụ trách phân quản phạm vi nội đích công tác; ( tam ) tổng kinh lý nhân cố bất năng lí hành chức trách thời, căn cư tổng kinh lý thụ quyền đại hành tổng kinh lý chức vụ; ( tứ ) tổng kinh lý thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Đệ nhất bách tam thập tam điều công tư thiết đổng sự hội bí thư, phụ trách công tư cổ đông đại hội hòa đổng sự hội hội nghị đích trù Bị, văn kiện bảo quản dĩ cập công tư cổ đông tư liêu quản lý, bạn lý tín tức phi lộ sự vụ đẳng sự nghi. Đổng sự hội bí thư ứng Tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương cập bổn chương trình đích hữu quan quy định Đệ nhất bách tam thập tứ điều cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn 29 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Quy chương hoặc bổn chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ thất chương giam sự hội Đệ nhất tiết giam sự Đệ nhất bách tam thập ngũ điều bổn chương trình đệ cửu thập ngũ điều quan vu bất đắc đam nhậm đổng sự đích tình hình đồng thời thích dụng vu giam Sự. Đổng sự, tổng kinh lý hòa kỳ tha cao cấp quản lý nhân viên bất đắc kiêm nhậm giam sự. Đệ nhất bách tam thập lục điều giam sự ứng đương tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy hòa bổn chương trình, đối công tư phụ hữu trung thật Nghĩa vụ hòa cần miễn nghĩa vụ, bất đắc lợi dụng chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư đích tài Sản. Đệ nhất bách tam thập thất điều giam sự đích nhậm kỳ mỗi giới vi tam niên. Giam sự nhậm kỳ giới mãn, liên tuyển khả dĩ liên nhậm. Đệ nhất bách tam thập bát điều giam sự nhậm kỳ giới mãn vị cập thời cải tuyển, hoặc giả giam sự tại nhậm kỳ nội từ chức đạo trí giam Sự hội thành viên đê vu pháp định nhân sổ đích, tại cải tuyển xuất đích giam sự tựu nhậm tiền, nguyên giam sự nhưng ứng đương y chiếu pháp luật, hành Chính pháp quy hòa bổn chương trình đích quy định, lí hành giam sự chức vụ. Đệ nhất bách tam thập cửu điều giam sự ứng đương bảo chứng công tư phi lộ đích tín tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh. Đệ nhất bách tứ thập điều giam sự khả dĩ liệt tịch đổng sự hội hội nghị, tịnh đối đổng sự hội quyết nghị sự hạng đề xuất chất tuân hoặc Giả kiến nghị. Đệ nhất bách tứ thập nhất điều giam sự bất đắc lợi dụng kỳ quan liên quan hệ tổn hại công tư lợi ích, nhược cấp công tư tạo thành tổn Thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhất bách tứ thập nhị điều giam sự chấp hành công tư chức vụ thời vi phản pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương hoặc bổn Chương trình đích quy định, cấp công tư tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi thường trách nhậm. Đệ nhị tiết giam sự hội Đệ nhất bách tứ thập tam điều công tư thiết giam sự hội. Giam sự hội do tam danh giam sự tổ thành, giam sự hội thiết chủ tịch nhất Nhân. Giam sự hội chủ tịch do toàn thể giam sự quá bán sổ tuyển cử sản sinh. Giam sự hội chủ tịch triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị; Giam sự hội chủ tịch bất năng lí hành chức vụ hoặc giả bất lí hành chức vụ đích, do bán sổ dĩ thượng giam sự cộng đồng thôi cử nhất danh giam sự Triệu tập hòa chủ trì giam sự hội hội nghị. 30 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Giam sự hội bao quát cổ đông đại biểu hòa công tư chức công đại biểu, kỳ trung chức công đại biểu đích bỉ lệ bất đê vu 1/3. Giam Sự hội trung đích chức công đại biểu do công tư chức công thông quá chức công đại biểu đại hội, chức công đại hội hoặc giả kỳ tha hình thức dân chủ tuyển Cử sản sinh. Đệ nhất bách tứ thập tứ điều giam sự hội hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) đối đổng sự hội biên chế đích công tư định kỳ báo cáo tiến hành thẩm hạch tịnh đề xuất thư diện thẩm hạch ý kiến; ( nhị ) kiểm tra công tư tài vụ; ( tam ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công tư chức vụ đích hành vi tiến hành giam đốc, đối vi phản pháp luật, Hành chính pháp quy, bổn chương trình hoặc giả cổ đông đại hội quyết nghị đích đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề xuất bãi miễn đích kiến nghị; ( tứ ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đích hành vi tổn hại công tư đích lợi ích thời, yếu cầu đổng sự, cao cấp Quản lý nhân viên dư dĩ củ chính; ( ngũ ) đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, tại đổng sự hội bất lí hành 《 công tư pháp 》 quy định đích triệu tập hòa Chủ trì cổ đông đại hội chức trách thời triệu tập hòa chủ trì cổ đông đại hội; ( lục ) hướng cổ đông đại hội đề xuất đề án; ( thất ) y chiếu 《 công tư pháp 》 đệ nhất bách ngũ thập nhất điều đích quy định, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề Khởi tố tụng; ( bát ) phát hiện công tư kinh doanh tình huống dị thường, khả dĩ tiến hành điều tra; tất yếu thời, khả dĩ sính thỉnh hội kế sư Sự vụ sở, luật sư sự vụ sở đẳng chuyên nghiệp cơ cấu hiệp trợ kỳ công tác, phí dụng do công tư thừa đam; ( cửu ) bổn chương trình quy định hoặc cổ đông đại hội thụ dư đích kỳ tha chức quyền. Đệ nhất bách tứ thập ngũ điều giam sự hội mỗi lục cá nguyệt chí thiếu triệu khai nhất thứ hội nghị, hội nghị thông tri ứng đương tại hội nghị Triệu khai thập nhật dĩ tiền thư diện tống đạt toàn thể giam sự. Giam sự khả dĩ đề nghị triệu khai lâm thời giam sự hội hội nghị, hội nghị thông tri Ứng đương tại hội nghị triệu khai tam nhật dĩ tiền thư diện tống đạt toàn thể giam sự. Xuất hiện đặc biệt khẩn cấp sự do nhu triệu khai giam sự hội hội Nghị thời, khả bất thụ thượng thuật thông tri thời hạn hòa thông tri hình thức đích hạn chế. Đệ nhất bách tứ thập lục điều giam sự hội chế định giam sự hội nghị sự quy tắc, minh xác giam sự hội đích nghị sự phương thức hòa biểu Quyết trình tự, dĩ xác bảo giam sự hội đích công tác hiệu suất hòa khoa học quyết sách. Giam sự hội nghị sự quy tắc ứng tác vi chương trình đích phụ Kiện, do giam sự hội nghĩ định, cổ đông đại hội phê chuẩn. 31 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Đệ nhất bách tứ thập thất điều giam sự hội quyết nghị ứng đương kinh bán sổ dĩ thượng giam sự thông quá. Giam sự hội ứng đương tương sở nghị Sự hạng đích quyết định tố thành hội nghị ký lục, xuất tịch hội nghị đích giam sự hòa ký lục nhân viên ứng đương tại hội nghị ký lục thượng thiêm danh. Giam sự hữu quyền yếu cầu tại ký lục thượng đối kỳ tại hội nghị thượng đích phát ngôn tác xuất mỗ chủng thuyết minh tính ký tái. Giam sự hội hội Nghị ký lục tác vi công tư đương án bảo tồn thập niên. Đệ nhất bách tứ thập bát điều giam sự hội hội nghị thông tri bao quát dĩ hạ nội dung: ( nhất ) cử hành hội nghị đích nhật kỳ, địa điểm hòa hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) sự do cập nghị đề; ( tam ) phát xuất thông tri đích nhật kỳ. Đệ bát chương tài vụ hội kế chế độ, lợi nhuận phân phối hòa thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ hội kế chế độ Đệ nhất bách tứ thập cửu điều công tư y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy hòa quốc gia hữu quan bộ môn đích quy định, chế định công Tư đích tài vụ hội kế chế độ. Đệ nhất bách ngũ thập điều công tư tại mỗi nhất hội kế niên độ kết thúc hậu 4 cá nguyệt nội hướng trung quốc chứng giam hội hòa chứng khoán giao Dịch sở báo tống niên độ tài vụ hội kế báo cáo, tại mỗi nhất hội kế niên độ tiền 6 cá nguyệt kết thúc chi nhật khởi 2 cá nguyệt nội hướng trung Quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch sở báo tống bán niên độ tài vụ hội kế báo cáo, tại mỗi nhất hội kế niên độ khởi tiền 3 cá nguyệt hòa tiền 9 cá nguyệt kết thúc chi nhật khởi đích nhất cá nguyệt nội hướng trung quốc chứng giam hội phái xuất cơ cấu hòa chứng khoán giao dịch sở báo Tống quý độ tài vụ hội kế báo cáo. Tài vụ hội kế báo cáo ứng đương y chiếu pháp luật, hành chính pháp quy hòa quốc vụ viện tài chính bộ môn Đích quy định chế tác. Đệ nhất bách ngũ thập nhất điều công tư trừ pháp định đích hội kế trướng sách ngoại, bất lánh lập hội kế trướng sách. Công tư đích tư sản, Bất dĩ nhậm hà cá nhân danh nghĩa khai lập trướng hộ tồn trữ. Đệ nhất bách ngũ thập nhị điều công tư phân phối đương niên thuế hậu lợi nhuận thời, ứng đương đề thủ lợi nhuận đích 10% liệt nhập công tư Pháp định công tích kim. Công tư pháp định công tích kim luy kế ngạch vi công tư chú sách tư bổn đích 50% dĩ thượng đích, khả dĩ bất tái đề Thủ. Công tư đích pháp định công tích kim bất túc dĩ di bổ dĩ tiền niên độ khuy tổn đích, tại y chiếu tiền khoản quy định đề thủ pháp định công Tích kim chi tiền, ứng đương tiên dụng đương niên lợi nhuận di bổ khuy tổn. 32 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Công tư tòng thuế hậu lợi nhuận trung đề thủ pháp định công tích kim hậu, kinh cổ đông đại hội quyết nghị, hoàn khả dĩ tòng thuế hậu lợi nhuận Trung đề thủ nhậm ý công tích kim. Công tư di bổ khuy tổn hòa đề thủ công tích kim hậu sở dư thuế hậu lợi nhuận, án chiếu cổ đông trì hữu đích cổ phân bỉ lệ phân phối, Đãn bổn chương trình quy định bất án trì cổ bỉ lệ phân phối đích trừ ngoại. Cổ đông đại hội vi phản tiền khoản quy định, tại công tư di bổ khuy tổn hòa đề thủ pháp định công tích kim chi tiền hướng cổ đông phân phối Lợi nhuận đích, cổ đông tất tu tương vi phản quy định phân phối đích lợi nhuận thối hoàn công tư. Công tư trì hữu đích bổn công tư cổ phân bất tham dữ phân phối lợi nhuận. Đệ nhất bách ngũ thập tam điều công tư đích công tích kim dụng vu di bổ công tư đích khuy tổn, khoách đại công tư sinh sản kinh doanh hoặc Giả chuyển vi tăng gia công tư tư bổn. Đãn thị, tư bổn công tích kim bất đắc dụng vu di bổ công tư đích khuy tổn. Pháp định công tích kim chuyển vi tư bổn thời, sở lưu tồn đích cai hạng công tích kim bất đắc thiếu vu chuyển tăng tiền công tư chú sách tư bổn Đích 25%. Đệ nhất bách ngũ thập tứ điều công tư cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án tác xuất quyết nghị hậu, công tư đổng sự hội tu Tại cổ đông đại hội triệu khai hậu lưỡng cá nguyệt nội hoàn thành cổ lợi ( hoặc cổ phân ) đích phái phát sự hạng. Đệ nhất bách ngũ thập ngũ điều công tư lợi nhuận phân phối ứng trọng thị đối đầu tư giả đích hợp lý đầu tư hồi báo tịnh kiêm cố công tư Đích khả trì tục phát triển. Tại mãn túc công tư chính thường sinh sản kinh doanh sở nhu tư kim đích tiền đề hạ, công tư thật hành tích cực, trì Tục, ổn định đích lợi nhuận phân phối chính sách, khả dĩ thải thủ hiện kim hoặc giả cổ phiếu hoặc giả hiện kim dữ cổ phiếu tương kết hợp đích phương thức Hoặc giả pháp luật, pháp quy duẫn hứa đích kỳ tha phương thức phân phối cổ lợi. Công tư thật thi lợi nhuận phân phối bạn pháp, ứng đương tuân tuần dĩ Hạ quy định: ( nhất ) lợi nhuận phân phối nguyên tắc Công tư thật hành trì tục, ổn định đích lợi nhuận phân phối chính sách, trọng thị đối đầu tư giả đích hợp lý hồi báo tịnh kiêm cố công tư Đích trường viễn hòa khả trì tục phát triển. ( nhị ) lợi nhuận phân phối hình thức hòa bỉ lệ Công tư khả thải thủ hiện kim, cổ phiếu, hiện kim dữ cổ phiếu tương kết hợp đích phương thức hoặc giả pháp luật pháp quy duẫn hứa đích kỳ tha Phương thức phân phối lợi nhuận, lợi nhuận phân phối bất đắc siêu quá luy kế khả phân phối lợi nhuận đích phạm vi, bất đắc tổn hại công tư trì tục kinh Doanh năng lực. Tại phù hợp hiện kim phân hồng đích điều kiện hạ, công tư ứng đương ưu tiên thải thủ hiện kim phân hồng đích phương thức tiến hành lợi nhuận Phân phối. 33 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Công tư đương niên độ thật hiện doanh lợi, tại y pháp đề thủ công tích kim hậu khả dĩ tiến hành hiện kim phân hồng. Công tư ứng bảo trì Lợi nhuận phân phối chính sách đích liên tục tính dữ ổn định tính, mỗi niên dĩ hiện kim phương thức phân phối đích lợi nhuận bất thiếu vu đương niên thật hiện đích Khả phân phối lợi nhuận đích 10%. Công tư đổng sự hội ứng đương tổng hợp khảo lự sở xử hành nghiệp đặc điểm, phát triển giai đoạn, tự thân Kinh doanh mô thức, doanh lợi thủy bình dĩ cập thị phủ hữu trọng đại tư kim chi xuất an bài đẳng nhân tố, khu phân hạ liệt tình hình, tịnh án Chiếu công tư chương trình quy định đích trình tự, đề xuất soa dị hóa đích hiện kim phân hồng chính sách: ( 1 ) công tư phát triển giai đoạn chúc thành thục kỳ thả vô trọng đại tư kim chi xuất an bài đích, tiến hành lợi nhuận phân phối thời, Hiện kim phân hồng tại bổn thứ lợi nhuận phân phối trung sở chiêm bỉ lệ tối đê ứng đạt đáo 80%; ( 2 ) công tư phát triển giai đoạn chúc thành thục kỳ thả hữu trọng đại tư kim chi xuất an bài đích, tiến hành lợi nhuận phân phối thời, Hiện kim phân hồng tại bổn thứ lợi nhuận phân phối trung sở chiêm bỉ lệ tối đê ứng đạt đáo 40%; ( 3 ) công tư phát triển giai đoạn chúc thành trường kỳ thả hữu trọng đại tư kim chi xuất an bài đích, tiến hành lợi nhuận phân phối thời, Hiện kim phân hồng tại bổn thứ lợi nhuận phân phối trung sở chiêm bỉ lệ tối đê ứng đạt đáo 20%; Công tư phát triển giai đoạn bất dịch khu phân đãn hữu trọng đại tư kim chi xuất an bài đích, án chiếu tiền hạng quy định xử lý. ( tam ) lợi nhuận phân phối đích kỳ gian gian cách Công tư mỗi niên độ chí thiếu tiến hành nhất thứ lợi nhuận phân phối, khả dĩ căn cư doanh lợi tình huống hòa tư kim nhu cầu trạng huống tiến hành Trung kỳ hiện kim phân hồng. ( tứ ) lợi nhuận phân phối chính sách đích quyết sách cơ chế hòa trình tự 1, công tư đổng sự hội ứng căn cư công tư đích lợi nhuận phân phối chính sách tịnh kết hợp công tư đương niên đích lợi nhuận thật hiện tình huống, Hiện kim lưu lượng trạng huống cập vị lai phát triển quy hoa đẳng nhân tố, dĩ thật hiện cổ đông hợp lý hồi báo vi xuất phát điểm, chế đính công tư Đương niên đích lợi nhuận phân phối dự án. Công tư đổng sự hội tại lợi nhuận phân phối phương án luận chứng quá trình trung, nhu dữ độc lập đổng sự, giam sự hội sung phân thảo luận, Tại khảo lự đối toàn thể cổ đông trì tục, ổn định, khoa học đích hồi báo cơ sở thượng hình thành lợi nhuận phân phối dự án, tịnh do độc lập Đổng sự đối thử phát biểu độc lập ý kiến hậu, phương năng đề giao công tư cổ đông đại hội thẩm nghị tịnh kinh xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông Sở trì biểu quyết quyền đích nhị phân chi nhất dĩ thượng thông quá. Độc lập đổng sự khả dĩ chinh tập trung tiểu cổ đông đích ý kiến, đề xuất phân hồng đề án, tịnh trực tiếp đề giao đổng sự hội thẩm nghị. Cổ đông đại hội đối hiện kim phân hồng cụ thể phương án tiến hành thẩm nghị tiền, công tư ứng đương thông quá đa chủng cừ đạo chủ động dữ cổ Đông đặc biệt thị trung tiểu cổ đông tiến hành câu thông hòa giao lưu, sung phân thính thủ trung tiểu cổ đông đích ý kiến hòa tố cầu, cập thời đáp phục 34 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Trung tiểu cổ đông quan tâm đích vấn đề. 2, công tư ứng đương nghiêm cách chấp hành công tư chương trình quy định đích lợi nhuận phân phối chính sách dĩ cập hiện kim phân hồng phương án. Công Tư căn cư sinh sản kinh doanh tình huống, đầu tư quy hoa hòa trường kỳ phát triển đích nhu yếu, xác nhu điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách hòa hiện Kim phân hồng phương án đích, điều chỉnh hậu đích lợi nhuận phân phối chính sách hòa hiện kim phân hồng phương án bất đắc vi phản chứng khoán giam đốc quản lý bộ Môn hòa chứng khoán giao dịch sở đích hữu quan quy định. Công tư đổng sự hội tại điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách đích luận chứng quá trình trung, nhu sung phân thính thủ độc lập đổng sự, giam sự Đích ý kiến, hữu quan điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách đích nghị án nhu đề giao đổng sự hội, giam sự hội thẩm nghị, phân biệt kinh nhị phân Chi nhất dĩ thượng độc lập đổng sự, nhị phân chi nhất dĩ thượng giam sự đồng ý, tịnh do độc lập đổng sự đối thử phát biểu độc lập ý kiến, Phương năng đề giao công tư cổ đông đại hội thẩm nghị tịnh cập thời công cáo phi lộ tương quan tín tức. Công tư cổ đông đại hội thẩm nghị điều chỉnh lợi Nhuận phân phối chính sách tương quan sự hạng đích, nhu kinh xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông sở trì biểu quyết quyền đích tam phân chi nhị dĩ thượng thông Quá. Đệ nhị tiết nội bộ thẩm kế Đệ nhất bách ngũ thập lục điều công tư thật hành nội bộ thẩm kế chế độ, phối bị chuyên chức thẩm kế nhân viên, đối công tư tài vụ Thu chi hòa kinh tế hoạt động tiến hành nội bộ thẩm kế giam đốc. Đệ nhất bách ngũ thập thất điều công tư nội bộ thẩm kế chế độ hòa thẩm kế nhân viên đích chức trách, ứng đương kinh đổng sự hội phê chuẩn Hậu thật thi. Thẩm kế phụ trách nhân hướng đổng sự hội phụ trách tịnh báo cáo công tác. Đệ tam tiết hội kế sư sự vụ sở đích sính nhậm Đệ nhất bách ngũ thập bát điều công tư sính dụng cụ hữu “Tòng sự chứng khoán tương quan nghiệp vụ tư cách” đích hội kế sư sự vụ sở Tiến hành hội kế báo biểu thẩm kế, tịnh tư sản nghiệm chứng cập kỳ tha tương quan đích tư tuân phục vụ đẳng nghiệp vụ, sính kỳ 1 niên, khả dĩ Tục sính. Đệ nhất bách ngũ thập cửu điều công tư sính dụng hội kế sư sự vụ sở do cổ đông đại hội quyết định, đổng sự hội bất đắc tại cổ Đông đại hội quyết định tiền ủy nhậm hội kế sư sự vụ sở. Đệ nhất bách lục thập điều công tư ứng hướng sính dụng đích hội kế sư sự vụ sở đề cung chân thật, hoàn chỉnh đích hội kế bằng chứng, Hội kế trướng bộ, tài vụ hội kế báo cáo cập kỳ tha hội kế tư liêu, bất đắc cự tuyệt, ẩn nặc, hoang báo. Đệ nhất bách lục thập nhất điều hội kế sư sự vụ sở đích thẩm kế phí dụng do cổ đông đại hội quyết định. Đệ nhất bách lục thập nhị điều công tư giải sính hoặc giả bất tái tục sính hội kế sư sự vụ sở thời, đề tiền thập ngũ thiên sự tiên 35 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Thông tri hội kế sư sự vụ sở, công tư cổ đông đại hội tựu giải sính hội kế sư sự vụ sở tiến hành biểu quyết thời, duẫn hứa hội kế sư Sự vụ sở trần thuật ý kiến. Hội kế sư sự vụ sở đề xuất từ sính đích, ứng đương hướng cổ đông đại hội thuyết minh công tư hữu vô bất đương Tình hình. Đệ cửu chương thông tri hòa công cáo Đệ nhất tiết thông tri Đệ nhất bách lục thập tam điều công tư đích thông tri dĩ hạ liệt hình thức phát xuất: ( nhất ) dĩ chuyên nhân tống xuất; ( nhị ) dĩ bưu kiện phương thức tống xuất; ( tam ) dĩ công cáo phương thức tiến hành; ( tứ ) bổn chương trình quy định đích kỳ tha hình thức. Đệ nhất bách lục thập tứ điều công tư phát xuất đích thông tri, dĩ công cáo phương thức tiến hành đích, nhất kinh công cáo, thị vi sở Hữu tương quan nhân viên thu đáo thông tri. Đệ nhất bách lục thập ngũ điều công tư triệu khai cổ đông đại hội đích hội nghị thông tri, dĩ công cáo phương thức tiến hành. Đệ nhất bách lục thập lục điều công tư triệu khai đổng sự hội đích hội nghị thông tri, dĩ truyện chân, bưu kiện hoặc điện thoại phương thức tiến Hành, bổn chương trình lánh hữu quy định đích trừ ngoại. Đệ nhất bách lục thập thất điều công tư triệu khai giam sự hội đích hội nghị thông tri, dĩ truyện chân, bưu kiện hoặc điện thoại phương thức tiến Hành, bổn chương trình lánh hữu quy định đích trừ ngoại. Đệ nhất bách lục thập bát điều công tư thông tri dĩ chuyên nhân tống xuất đích, do bị tống đạt nhân tại tống đạt hồi chấp thượng thiêm danh ( hoặc Cái chương ), bị tống đạt nhân thiêm thu nhật kỳ vi tống đạt nhật kỳ; công tư thông tri dĩ bưu ký tống xuất đích, tự giao phó bưu cục chi Nhật khởi đệ ngũ cá công tác nhật vi tống đạt nhật kỳ; công tư thông tri dĩ công cáo phương thức tống xuất đích, đệ nhất thứ công cáo khan đăng nhật Vi tống đạt nhật kỳ; công tư thông tri dĩ truyện chân phương thức tống xuất đích, dĩ truyện chân cơ phát tống đích truyện chân ký lục thời gian vi tống đạt Nhật kỳ; công tư thông tri dĩ điện tử bưu kiện phương thức tống xuất đích, dĩ điện não ký lục đích điện tử bưu kiện phát tống thời gian vi tống đạt Nhật kỳ. Đệ nhất bách lục thập cửu điều nhân ý ngoại di lậu vị hướng mỗ hữu quyền đắc đáo thông tri đích nhân tống xuất hội nghị thông tri hoặc giả cai Đẳng nhân một hữu thu đáo hội nghị thông tri, hội nghị cập hội nghị tác xuất đích quyết nghị tịnh bất nhân thử vô hiệu. 36 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Đệ nhị tiết công cáo Đệ nhất bách thất thập điều công tư chỉ định 《 trung quốc chứng khoán báo 》《 chứng khoán thời báo 》 vi khan đăng công tư công cáo hòa kỳ tha Nhu yếu phi lộ tín tức đích báo khan; công tư chỉ định tín tức phi lộ võng trạm vi thượng hải chứng khoán giao dịch sở võng trạm cập cự triều tư tấn Võng ( http://www.cninfo.com.cn ). Đệ thập chương hợp tịnh, phân lập, tăng tư, giảm tư, giải tán hòa thanh toán Đệ nhất tiết hợp tịnh, phân lập, tăng tư hòa giảm tư Đệ nhất bách thất thập nhất điều công tư hợp tịnh khả dĩ thải thủ hấp thu hợp tịnh hòa tân thiết hợp tịnh. Nhất cá công tư hấp thu kỳ tha công tư vi hấp thu hợp tịnh, bị hấp thu đích công tư giải tán. Lưỡng cá dĩ thượng công tư hợp tịnh Thiết lập nhất cá tân đích công tư vi tân thiết hợp tịnh, hợp tịnh các phương giải tán. Đệ nhất bách thất thập nhị điều công tư hợp tịnh, ứng đương do hợp tịnh các phương thiêm đính hợp tịnh hiệp nghị, tịnh biên chế tư sản phụ Trái biểu cập tài sản thanh đan. Công tư ứng đương tự tác xuất hợp tịnh quyết nghị chi nhật khởi thập nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu tam thập Nhật nội tại chỉ định báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi tam thập nhật nội, vị tiếp đáo thông tri thư đích Tự công cáo chi nhật khởi tứ thập ngũ nhật nội, khả dĩ yếu cầu công tư thanh thường trái vụ hoặc giả đề cung tương ứng đích đam bảo. Đệ nhất bách thất thập tam điều công tư hợp tịnh thời, hợp tịnh các phương đích trái quyền, trái vụ, do hợp tịnh hậu tồn tục đích công Tư hoặc giả tân thiết đích công tư thừa kế. Đệ nhất bách thất thập tứ điều công tư phân lập, kỳ tài sản tác tương ứng đích phân cát. Công tư phân lập, ứng đương biên chế tư sản phụ trái biểu cập tài sản thanh đan. Công tư ứng đương tự tác xuất phân lập quyết nghị chi nhật Khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 30 nhật nội tại chỉ định báo khan thượng công cáo. Đệ nhất bách thất thập ngũ điều công tư phân lập tiền đích trái vụ do phân lập hậu đích công tư thừa đam liên đái trách nhậm. Đãn thị, Công tư tại phân lập tiền dữ trái quyền nhân tựu trái vụ thanh thường đạt thành đích thư diện hiệp nghị lánh hữu ước định đích trừ ngoại. Đệ nhất bách thất thập lục điều công tư nhu yếu giảm thiếu chú sách tư bổn thời, tất tu biên chế tư sản phụ trái biểu cập tài sản thanh Đan. Công tư ứng đương tự tác xuất giảm thiếu chú sách tư bổn quyết nghị chi nhật khởi thập nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu tam thập nhật nội Tại chỉ định báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi tam thập nhật nội, vị tiếp đáo thông tri thư đích tự công Cáo chi nhật khởi tứ thập ngũ nhật nội, hữu quyền yếu cầu công tư thanh thường trái vụ hoặc giả đề cung tương ứng đích đam bảo. 37 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Đệ nhất bách thất thập thất điều công tư hợp tịnh hoặc giả phân lập, đăng ký sự hạng phát sinh biến canh đích, y pháp hướng công tư đăng Ký cơ quan bạn lý biến canh đăng ký; công tư giải tán đích, y pháp bạn lý công tư chú tiêu đăng ký; thiết lập tân công tư đích, y Pháp bạn lý công tư thiết lập đăng ký. Công tư tăng gia hoặc giả giảm thiếu chú sách tư bổn, ứng đương y pháp hướng công tư đăng ký cơ quan bạn lý biến canh đăng ký. Đệ nhị tiết giải tán hòa thanh toán Đệ nhất bách thất thập bát điều công tư nhân hạ liệt nguyên nhân giải tán: ( nhất ) bổn chương trình quy định đích giải tán sự do xuất hiện; ( nhị ) cổ đông đại hội quyết nghị giải tán; ( tam ) nhân công tư hợp tịnh hoặc giả phân lập nhu yếu giải tán; ( tứ ) y pháp bị điếu tiêu doanh nghiệp chấp chiếu, trách lệnh quan bế hoặc giả bị triệt tiêu; ( ngũ ) công tư kinh doanh quản lý phát sinh nghiêm trọng khốn nan, kế tục tồn tục hội sử cổ đông lợi ích thụ đáo trọng đại tổn thất, Thông quá kỳ tha đồ kính bất năng giải quyết đích, trì hữu công tư toàn bộ cổ đông biểu quyết quyền 10% dĩ thượng đích cổ đông, khả dĩ thỉnh cầu Nhân dân pháp viện giải tán công tư. Đệ nhất bách thất thập cửu điều công tư hữu bổn chương trình đệ nhất bách thất thập bát điều đệ ( nhất ) hạng tình hình đích, khả dĩ thông Quá tu cải bổn chương trình nhi tồn tục. Y chiếu tiền khoản quy định tu cải bổn chương trình, tu kinh xuất tịch cổ đông đại hội hội nghị đích cổ đông sở trì biểu quyết quyền đích tam phân Chi nhị dĩ thượng thông quá. Đệ nhất bách bát thập điều công tư nhân bổn chương trình đệ nhất bách thất thập bát điều đệ ( nhất ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( tứ ) hạng, đệ ( ngũ ) hạng quy định nhi giải tán đích, ứng đương tại giải tán sự do xuất hiện chi nhật khởi thập ngũ nhật nội thành lập Thanh toán tổ, khai thủy thanh toán. Thanh toán tổ do đổng sự hoặc giả cổ đông đại hội xác định đích nhân viên tổ thành. Du kỳ bất thành lập thanh Toán tổ tiến hành thanh toán đích, trái quyền nhân khả dĩ thân thỉnh nhân dân pháp viện chỉ định hữu quan nhân viên tổ thành thanh toán tổ tiến hành thanh toán. Đệ nhất bách bát thập nhất điều thanh toán tổ tại thanh toán kỳ gian hành sử hạ liệt chức quyền: ( nhất ) thông tri hoặc giả công cáo trái quyền nhân; ( nhị ) thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan; 38 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) ( tam ) xử lý dữ thanh toán hữu quan đích công tư vị liễu kết đích nghiệp vụ; ( tứ ) thanh chước sở khiếm thuế khoản dĩ cập thanh toán quá trình trung sản sinh đích thuế khoản; ( ngũ ) thanh lý trái quyền, trái vụ; ( lục ) xử lý công tư thanh thường trái vụ hậu đích thặng dư tài sản; ( thất ) đại biểu công tư tham dữ dân sự tố tụng hoạt động. Đệ nhất bách bát thập nhị điều thanh toán tổ ứng đương tự thành lập chi nhật khởi 10 nhật nội thông tri trái quyền nhân, tịnh vu 60 nhật Nội tại chỉ định báo khan thượng công cáo. Trái quyền nhân ứng đương tự tiếp đáo thông tri thư chi nhật khởi 30 nhật nội, vị tiếp đáo thông tri thư Đích tự công cáo chi nhật khởi 45 nhật nội, hướng thanh toán tổ thân báo kỳ trái quyền. Trái quyền nhân thân báo trái quyền, ứng đương thuyết minh trái quyền đích hữu quan sự hạng, tịnh đề cung chứng minh tài liêu. Thanh toán tổ ứng đương Đối trái quyền tiến hành đăng ký. Tại thân báo trái quyền kỳ gian, thanh toán tổ bất đắc đối trái quyền nhân tiến hành thanh thường. Đệ nhất bách bát thập tam điều thanh toán tổ tại thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan hậu, Ứng đương chế định thanh toán phương án, tịnh báo cổ đông đại hội hoặc giả nhân dân pháp viện xác nhận. Công tư tài sản tại phân biệt chi phó thanh toán phí dụng, chức công đích công tư, xã hội bảo hiểm phí dụng hòa pháp định bổ thường kim, Chước nạp sở khiếm thuế khoản, thanh thường công tư trái vụ hậu đích thặng dư tài sản, công tư án chiếu cổ đông trì hữu đích cổ phân bỉ lệ phân phối. Thanh toán kỳ gian, công tư tồn tục, đãn bất năng khai triển dữ thanh toán vô quan đích kinh doanh hoạt động. Công tư tài sản tại vị án tiền khoản quy định thanh thường tiền, tương bất hội phân phối cấp cổ đông. Đệ nhất bách bát thập tứ điều thanh toán tổ tại thanh lý công tư tài sản, biên chế tư sản phụ trái biểu hòa tài sản thanh đan hậu, Nhận vi công tư tài sản bất túc thanh thường trái vụ đích, ứng đương hướng nhân dân pháp viện thân thỉnh tuyên cáo phá sản. Công tư kinh nhân dân pháp viện Tuyên cáo phá sản hậu, thanh toán tổ ứng đương tương thanh toán sự vụ di giao cấp nhân dân pháp viện. Đệ nhất bách bát thập ngũ điều công tư thanh toán kết thúc hậu, thanh toán tổ ứng đương chế tác thanh toán báo cáo, dĩ cập thanh toán kỳ Gian thu chi báo biểu hòa tài vụ trướng sách, báo cổ đông đại hội hoặc giả nhân dân pháp viện xác nhận. Thanh toán tổ ứng đương tự cổ đông đại hội hoặc giả nhân dân pháp viện đối thanh toán báo cáo xác nhận chi nhật khởi tam thập nội, báo tống công Tư đăng ký cơ quan, thân thỉnh chú tiêu công tư đăng ký, công cáo công tư chung chỉ. 39 Thâm quyến thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Đệ nhất bách bát thập lục điều thanh toán tổ thành viên ứng đương trung vu chức thủ, y pháp lí hành thanh toán nghĩa vụ, bất đắc lợi dụng Chức quyền thu thụ hối lộ hoặc giả kỳ tha phi pháp thu nhập, bất đắc xâm chiêm công tư tài sản. Thanh toán tổ nhân viên nhân cố ý hoặc giả trọng đại quá thất cấp công tư hoặc giả trái quyền nhân tạo thành tổn thất đích, ứng đương thừa đam bồi Thường trách nhậm. Đệ nhất bách bát thập thất điều công tư bị y pháp tuyên cáo phá sản đích, y chiếu hữu quan xí nghiệp phá sản đích pháp luật thật thi phá Sản thanh toán. Đệ thập nhất chương tu cải chương trình Đệ nhất bách bát thập bát điều hữu hạ liệt tình hình chi nhất đích, công tư ứng đương tu cải chương trình: ( nhất ) 《 công tư pháp 》 hoặc hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy tu cải hậu, bổn chương trình quy định đích sự hạng dữ tu cải Hậu đích pháp luật, hành chính pháp quy đích quy định tương để xúc; ( nhị ) công tư đích tình huống phát sinh biến hóa, dữ bổn chương trình ký tái đích sự hạng bất nhất trí; ( tam ) cổ đông đại hội quyết định tu cải chương trình. Đệ nhất bách bát thập cửu điều cổ đông đại hội quyết nghị thông quá đích chương trình tu cải sự hạng ứng kinh hữu quan chủ quản cơ quan thẩm phê Đích, tu báo hữu quan chủ quản cơ quan phê chuẩn; thiệp cập công tư đăng ký sự hạng đích, y pháp bạn lý biến canh đăng ký. Đệ nhất bách cửu thập điều đổng sự hội y chiếu cổ đông đại hội tu cải chương trình đích quyết nghị hòa hữu quan chủ quản cơ quan đích thẩm phê Ý kiến tu cải bổn chương trình. Đệ nhất bách cửu thập nhất điều chương trình tu cải sự hạng chúc vu pháp luật, pháp quy yếu cầu phi lộ đích tín tức, án quy định dư Dĩ công cáo. Đệ thập nhị chương phụ tắc Đệ nhất bách cửu thập nhị điều thích nghĩa ( nhất ) khống cổ cổ đông, thị chỉ kỳ trì hữu đích phổ thông cổ ( hàm biểu quyết quyền khôi phục đích ưu tiên cổ ) cổ phân chiêm công Tư cổ bổn tổng ngạch 50% dĩ thượng đích cổ đông; hoặc trì hữu cổ phân đích bỉ lệ tuy nhiên bất túc 50%, đãn y kỳ trì hữu đích Cổ phân sở hưởng hữu đích biểu quyết quyền dĩ túc dĩ đối cổ đông đại hội đích quyết nghị sản sinh trọng đại ảnh hưởng đích cổ đông. ( nhị ) thật tế khống chế nhân, thị chỉ tuy bất thị công tư đích cổ đông, đãn thông quá đầu tư quan hệ, hiệp nghị hoặc giả kỳ 40 Thâm huấn thị bội khinh tùng khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư chương trình ( thảo án ) Tha an bài ’ năng cú thật tế chi phối công tư hành vi đích nhân. ( tam ) quan liên quan hệ ’ thị chỉ công tư khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý Nhân viên dữ kỳ trực tiếp hoặc giả gian tiếp khống chế đích xí nghiệp chi gian đích quan hệ ’ dĩ cập khả năng đạo trí công tư lợi ích chuyển di đích kỳ Tha quan hệ ° Đệ nhất bách cửu thập tam điều đổng sự hội khả y chiếu bổn chương trình đích quy định ’ chế đính chương trình tế tắc. Chương trình tế tắc bất Đắc dữ bổn chương trình đích quy định tương để xúc ° Đệ nhất bách cửu thập tứ điều bổn chương trình dĩ trung văn thư tả, kỳ tha nhậm hà ngữ chủng hoặc bất đồng bản bổn đích chương trình dữ bổn Chương trình hữu kỳ nghĩa thời ’ dĩ tại công tư công thương đăng ký cơ quan tối cận nhất thứ hạch chuẩn đăng ký hậu đích trung văn bản chương trình vi chuẩn ° Đệ nhất bách cửu thập ngũ điều bổn chương trình sở xưng “Dĩ thượng”, ‘‘ dĩ nội”, “Dĩ hạ”, đô hàm bổn sổ; “Đê vu”, “Dĩ ngoại ’’, “Đa vu” đô bất hàm bổn sổ ° Đệ nhất bách cửu thập lục điều bổn chương trình do công tư đổng sự hội phụ trách giải thích ° Đệ nhất bách cửu thập thất điều bổn chương trình kinh công tư cổ đông đại hội thẩm nghị thông quá tịnh vu công tư tại thượng hải chứng khoán giao dịch Sở thượng thị chi nhật khởi sinh hiệu tịnh thật thi ° Thâm 』‖ thị tư Nhật 4]

Công cáo nội dung tường kiến phụ kiện

Công cáo nội dung tường kiến phụ kiện

Công cáo nội dung tường kiến phụ kiện

Công cáo nội dung tường kiến phụ kiện