| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2024-04-26 |
|---|
| Công tư danh xưng | Kim bài trù quỹ |
| Công cáo nhật kỳ | 2024-04-26 |
| Hội nghị loại hình | Niên độ cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu 2023 niên độ đổng sự hội công tác báo cáo đích nghị án
2 quan vu 2023 niên độ giam sự hội công tác báo cáo đích nghị án
3 quan vu 2023 niên độ độc lập đổng sự thuật chức báo cáo đích nghị án
4 quan vu 2023 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo đích nghị án
5 quan vu 2023 niên niên độ báo cáo cập kỳ trích yếu đích nghị án
6 quan vu 2023 niên độ lợi nhuận phân phối dự án đích nghị án
7 quan vu 2024 niên trung kỳ lợi nhuận phân phối kế hoa đích nghị án
8 quan vu tục sính 2024 niên độ thẩm kế cơ cấu đích nghị án
9 quan vu công tư đổng sự, giam sự hòa cao cấp quản lý nhân viên 2023 niên độ tân thù chấp hành tình huống cập 2024 niên tân thù phương án đích nghị án
10 quan vu vi tử công tư đề cung đam bảo dự kế đích nghị án
11 quan vu vi công tư công trình đại lý thương đề cung đam bảo dự kế đích nghị án
12 quan vu sử dụng nhàn trí tự hữu tư kim tiến hành ủy thác lý tài đích nghị án
13 quan vu hướng ngân hành thân thỉnh tổng hợp thụ tín ngạch độ đích nghị án
14 quan vu biến canh chú sách tư bổn đích nghị án
15 quan vu tu cải 《 công tư chương trình 》 đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Lợi nhuận phân phối phương án, niên độ báo cáo ( trích yếu ) nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2024-01-09 |
|---|
| Công tư danh xưng | Kim bài trù quỹ |
| Công cáo nhật kỳ | 2024-01-09 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu đệ ngũ giới đổng sự hội độc lập đổng sự tân thiếp đích nghị án
2 quan vu tu cải đích nghị án
3 quan vu tu đính đích nghị án
4 quan vu tu đính đích nghị án
5 quan vu tu đính đích nghị án
6 quan vu tu đính đích nghị án
7 quan vu chế định đích nghị án
8.00 quan vu đổng sự hội hoán giới tuyển cử ký đề danh công tư đệ ngũ giới đổng sự hội phi độc lập đổng sự hầu tuyển nhân đích nghị án
8.01 ôn kiến hoài
8.02 phan hiếu trinh
8.03 ôn kiến bắc
8.04 cố kim thành
9.00 quan vu đổng sự hội hoán giới tuyển cử ký đề danh công tư đệ ngũ giới đổng sự hội độc lập đổng sự hầu tuyển nhân đích nghị án
9.01 thôi lệ lệ
9.02 chu ái bình
9.03 trần thụy
10.00 quan vu giam sự hội hoán giới tuyển cử ký đề danh công tư đệ ngũ giới giam sự hội phi chức công đại biểu giam sự hầu tuyển nhân đích nghị án
10.01 chu linh
10.02 vương tú phân |
| Thẩm nghị nội dung | Đổng sự hoán giới nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2023-04-28 |
|---|
| Công tư danh xưng | Kim bài trù quỹ |
| Công cáo nhật kỳ | 2023-04-28 |
| Hội nghị loại hình | Niên độ cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu 2022 niên độ đổng sự hội công tác báo cáo đích nghị án
2 quan vu 2022 niên độ giam sự hội công tác báo cáo đích nghị án
3 quan vu 2022 niên độ độc lập đổng sự lí chức tình huống báo cáo đích nghị án
4 quan vu 2022 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo đích nghị án
5 quan vu 2022 niên niên độ báo cáo cập kỳ trích yếu đích nghị án
6 quan vu 2022 niên độ lợi nhuận phân phối dự án đích nghị án
7 quan vu tục sính 2023 niên độ thẩm kế cơ cấu đích nghị án
8 quan vu công tư đổng sự, giam sự hòa cao cấp quản lý nhân viên 2022 niên độ tân thù chấp hành tình huống cập 2023 niên tân thù phương án đích nghị án
9 quan vu vi tử công tư đề cung đam bảo dự kế đích nghị án
10 quan vu vi công tư công trình đại lý thương đề cung đam bảo dự kế đích nghị án
11 quan vu sử dụng nhàn trí tự hữu tư kim tiến hành ủy thác lý tài đích nghị án
12 quan vu hướng ngân hành thân thỉnh tổng hợp thụ tín ngạch độ đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Lợi nhuận phân phối phương án, niên độ báo cáo ( trích yếu ) nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2022-11-29 |
|---|
| Công tư danh xưng | Kim bài trù quỹ |
| Công cáo nhật kỳ | 2022-11-29 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu vi úc châu tử công tư đề cung đam bảo đích nghị án
2 quan vu biến canh chú sách tư bổn đích nghị án
3 quan vu tu cải 《 công tư chương trình 》 đích nghị án
4 quan vu tu đính 《 cổ đông đại hội nghị sự quy tắc 》 đích nghị án
5 quan vu tu đính 《 đổng sự hội nghị sự quy tắc 》 đích nghị án
6 quan vu tu đính 《 giam sự hội nghị sự quy tắc 》 đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2022-06-09 |
|---|
| Công tư danh xưng | Kim bài trù quỹ |
| Công cáo nhật kỳ | 2022-06-09 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1.00 quan vu công tư công khai phát hành khả chuyển hoán công tư trái khoán phương án đích nghị án
1.01 phát hành chứng khoán đích chủng loại
1.02 phát hành quy mô
1.03 phiếu diện kim ngạch hòa phát hành giới cách
1.04 tồn tục kỳ hạn
1.05 trái khoán phiếu diện lợi suất
1.06 hoàn bổn phó tức đích kỳ hạn hòa phương thức
1.07 chuyển cổ kỳ hạn
1.08 chuyển cổ giới cách đích xác định hòa điều chỉnh
1.09 chuyển cổ giới cách hướng hạ tu chính điều khoản
1.10 chuyển cổ cổ sổ đích xác định phương thức dĩ cập chuyển cổ thời bất túc nhất cổ kim ngạch đích xử lý phương pháp
1.11 thục hồi điều khoản
1.12 hồi thụ điều khoản
1.13 chuyển cổ niên độ hữu quan cổ lợi đích quy chúc
1.14 phát hành phương thức dữ phát hành đối tượng
1.15 hướng nguyên cổ đông phối thụ đích an bài
1.16 trái khoán trì hữu nhân hội nghị tương quan sự hạng
1.17 bổn thứ mộ tập tư kim dụng đồ
1.18 mộ tập tư kim đích tồn quản
1.19 đam bảo sự hạng
1.20 bổn thứ công khai phát hành quyết nghị đích hữu hiệu kỳ hạn
2 quan vu công tư công khai phát hành khả chuyển hoán công tư trái khoán dự án đích nghị án
3 quan vu công tư phù hợp công khai phát hành khả chuyển hoán công tư trái khoán điều kiện đích nghị án
4 quan vu công tư phát hành khả chuyển hoán công tư trái khoán mộ tập tư kim vận dụng khả hành tính phân tích báo cáo đích nghị án
5 quan vu chế định đích nghị án
6 quan vu tiền thứ mộ tập tư kim sử dụng tình huống báo cáo đích nghị án
7 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội cập kỳ thụ quyền nhân sĩ toàn quyền bạn lý bổn thứ công khai phát hành khả chuyển hoán công tư trái khoán cụ thể sự nghi đích nghị án
8 quan vu đích nghị án
9 quan vu công khai phát hành khả chuyển hoán công tư trái khoán than bạc tức kỳ hồi báo cập tương quan chủ thể điền bổ thố thi hòa tương quan chủ thể thừa nặc đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Phát hành công tư trái khoán đích nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2022-04-13 |
|---|
| Công tư danh xưng | Kim bài trù quỹ |
| Công cáo nhật kỳ | 2022-04-13 |
| Hội nghị loại hình | Niên độ cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu 2021 niên độ đổng sự hội công tác báo cáo đích nghị án
2 quan vu 2021 niên độ giam sự hội công tác báo cáo đích nghị án
3 quan vu 2021 niên độ độc lập đổng sự lí chức tình huống báo cáo đích nghị án
4 quan vu 2021 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo đích nghị án
5 quan vu 2021 niên niên độ báo cáo cập kỳ trích yếu đích nghị án
6 quan vu 2021 niên độ lợi nhuận phân phối dự án đích nghị án
7 quan vu công tư dữ thái quốc cự thụ hữu hạn trách nhậm công tư 2022 niên độ nhật thường quan liên giao dịch dự kế đích nghị án
8 quan vu tục sính 2022 niên độ thẩm kế cơ cấu đích nghị án
9 quan vu công tư đổng sự, giam sự hòa cao cấp quản lý nhân viên 2021 niên độ tân thù chấp hành tình huống cập 2022 niên tân thù phương án đích nghị án
10 quan vu vi tử công tư đề cung đam bảo đích nghị án
11 quan vu vi công tư công trình đại lý thương đề cung đam bảo đích nghị án
12 quan vu sử dụng nhàn trí tự hữu tư kim tiến hành ủy thác lý tài đích nghị án
13 quan vu hướng ngân hành thân thỉnh tổng hợp thụ tín ngạch độ đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Lợi nhuận phân phối phương án, niên độ báo cáo ( trích yếu ) nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2021-12-16 |
|---|
| Công tư danh xưng | Kim bài trù quỹ |
| Công cáo nhật kỳ | 2021-12-16 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu, chinh tập đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 《 quan vu đích nghị án 》
2 《 quan vu đích nghị án 》
3 《 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội bạn lý cổ phiếu kỳ quyền kích lệ kế hoa tương quan sự nghi đích nghị án 》
4 《 quan vu biến canh chú sách tư bổn đích nghị án 》
5 《 quan vu tu cải đích nghị án 》 |
| Thẩm nghị nội dung | |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2021-04-08 |
|---|
| Công tư danh xưng | Kim bài trù quỹ |
| Công cáo nhật kỳ | 2021-04-08 |
| Hội nghị loại hình | Niên độ cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu 2020 niên độ đổng sự hội công tác báo cáo đích nghị án
2 quan vu 2020 niên độ giam sự hội công tác báo cáo đích nghị án
3 quan vu 2020 niên độ độc lập đổng sự lí chức tình huống báo cáo đích nghị án
4 quan vu 2020 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo đích nghị án
5 quan vu 2020 niên niên độ báo cáo cập kỳ trích yếu đích nghị án
6 quan vu 2020 niên độ lợi nhuận phân phối cập tư bổn công tích chuyển tăng cổ bổn dự án đích nghị án
7 quan vu công tư dữ phúc nhân mộc nghiệp ( phúc châu ) hữu hạn công tư cập thái quốc cự thụ hữu hạn trách nhậm công tư 2021 niên độ nhật thường quan liên giao dịch dự kế đích nghị án
8 quan vu tục sính 2021 niên độ thẩm kế cơ cấu đích nghị án
9 quan vu công tư đổng sự, giam sự hòa cao cấp quản lý nhân viên 2020 niên độ tân thù chấp hành tình huống cập 2021 niên tân thù phương án đích nghị án
10 quan vu vi tử công tư đề cung đam bảo đích nghị án
11 quan vu vi công tư công trình đại lý thương đề cung đam bảo đích nghị án
12 quan vu sử dụng nhàn trí tự hữu tư kim tiến hành ủy thác lý tài đích nghị án
13 quan vu biến canh công tư kinh doanh phạm vi cập tu cải 《 công tư chương trình 》 đích nghị án
14 quan vu hướng ngân hành thân thỉnh tổng hợp thụ tín ngạch độ đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Lợi nhuận phân phối phương án, niên độ báo cáo ( trích yếu ) nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2021-01-09 |
|---|
| Công tư danh xưng | Kim bài trù quỹ |
| Công cáo nhật kỳ | 2021-01-09 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu biến canh chú sách tư bổn đích nghị án
2 quan vu tu cải 《 công tư chương trình 》 đích nghị án
3 quan vu công tư độc lập đổng sự niên độ tân thiếp đích nghị án
4.00 quan vu đổng sự hội hoán giới tuyển cử phi độc lập đổng sự hầu tuyển nhân đích nghị án
4.01 quan vu tuyển cử ôn kiến hoài tiên sinh vi phi độc lập đổng sự đích nghị án
4.02 quan vu tuyển cử phan hiếu trinh tiên sinh vi phi độc lập đổng sự đích nghị án
4.03 quan vu tuyển cử ôn kiến bắc tiên sinh vi phi độc lập đổng sự đích nghị án
4.04 quan vu tuyển cử quách tinh tiên sinh vi phi độc lập đổng sự đích nghị án
5.00 quan vu đổng sự hội hoán giới tuyển cử độc lập đổng sự hầu tuyển nhân đích nghị án
5.01 quan vu tuyển cử chương dĩnh vi nữ sĩ vi độc lập đổng sự đích nghị án
5.02 quan vu tuyển cử dư minh dương tiên sinh vi độc lập đổng sự đích nghị án
5.03 quan vu tuyển cử thôi lệ lệ nữ sĩ vi độc lập đổng sự đích nghị án
6.00 quan vu giam sự hội hoán giới tuyển cử phi chức công đại biểu giam sự hầu tuyển nhân đích nghị án
6.01 quan vu tuyển cử vương hồng anh nữ sĩ vi phi chức công đại biểu giam sự đích nghị án
6.02 quan vu tuyển cử vương tú phân nữ sĩ vi phi chức công đại biểu giam sự đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Đổng sự hoán giới nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2020-09-15 |
|---|
| Công tư danh xưng | Kim bài trù quỹ |
| Công cáo nhật kỳ | 2020-09-15 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 《 quan vu biến canh công tư danh xưng, kinh doanh phạm vi cập tu cải đích nghị án 》 |
| Thẩm nghị nội dung | Công tư danh xưng canh danh đích nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2020-07-31 |
|---|
| Công tư danh xưng | Kim bài trù quỹ |
| Công cáo nhật kỳ | 2020-07-31 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu công tư dữ thành đô thị song lưu khu nhân dân chính phủ thiêm thự 《 tây bộ vật liên võng trí tạo cơ địa hạng mục đầu tư hợp tác hiệp nghị 》 đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2020-07-23 |
|---|
| Công tư danh xưng | Kim bài trù quỹ |
| Công cáo nhật kỳ | 2020-07-23 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu công tư phù hợp phi công khai phát hành A cổ cổ phiếu điều kiện đích nghị án
2.00 quan vu công tư phi công khai phát hành A cổ cổ phiếu phương án đích nghị án
2.01 phát hành cổ phiếu đích chủng loại hòa diện trị
2.02 phát hành phương thức cập phát hành thời gian
2.03 phát hành đối tượng cập nhận cấu phương thức
2.04 định giới cơ chuẩn nhật, định giới nguyên tắc cập phát hành giới cách
2.05 phát hành sổ lượng
2.06 phát hành cổ phân đích hạn thụ kỳ
2.07 bổn thứ phát hành tiền cổn tồn đích vị phân phối lợi nhuận đích an bài
2.08 bổn thứ phát hành cổ phiếu đích thượng thị địa điểm
2.09 mộ tập tư kim sổ lượng hòa dụng đồ
2.10 quyết nghị hữu hiệu kỳ hạn
3 quan vu công tư phi công khai phát hành A cổ cổ phiếu dự án đích nghị án
4 quan vu công tư phi công khai phát hành A cổ cổ phiếu mộ tập tư kim sử dụng đích khả hành tính phân tích báo cáo đích nghị án
5 quan vu công tư phi công khai phát hành A cổ cổ phiếu thiệp cập quan liên giao dịch đích nghị án
6 quan vu công tư dữ khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân thiêm thự 《 phụ sinh hiệu điều kiện đích phi công khai phát hành cổ phân nhận cấu hiệp nghị 》 đích nghị án
7 quan vu công tư phi công khai phát hành A cổ cổ phiếu than bạc tức kỳ hồi báo cập điền bổ thố thi đích nghị án
8 công tư đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên cập khống cổ cổ đông, thật tế khống chế nhân quan vu phi công khai phát hành A cổ cổ phiếu than bạc tức kỳ hồi báo thải thủ điền bổ thố thi đích thừa nặc đích nghị án
9 quan vu công tư tiền thứ mộ tập tư kim sử dụng tình huống báo cáo đích nghị án
10 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội cập kỳ thụ quyền nhân sĩ toàn quyền bạn lý bổn thứ phi công khai phát hành cổ phiếu tương quan sự nghi đích nghị án
11 quan vu biến canh chú sách tư bổn đích nghị án
12 quan vu tu cải 《 công tư chương trình 》 đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Tăng phát tân cổ đích nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2020-04-10 |
|---|
| Công tư danh xưng | Kim bài trù quỹ |
| Công cáo nhật kỳ | 2020-04-10 |
| Hội nghị loại hình | Niên độ cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu 2019 niên độ đổng sự hội công tác báo cáo đích nghị án
2 quan vu 2019 niên độ giam sự hội công tác báo cáo đích nghị án
3 quan vu 2019 niên độ độc lập đổng sự lí chức tình huống báo cáo đích nghị án
4 quan vu 2019 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo đích nghị án
5 quan vu 2019 niên niên độ báo cáo cập kỳ trích yếu đích nghị án
6 quan vu 2019 niên độ lợi nhuận phân phối cập tư bổn công tích chuyển tăng cổ bổn dự án đích nghị án
7 quan vu 2020 niên độ nhật thường quan liên giao dịch dự kế đích nghị án
8 quan vu công tư dữ phúc nhân mộc nghiệp ( phúc châu ) hữu hạn công tư 2020 niên độ nhật thường quan liên giao dịch dự kế đích nghị án
9 quan vu tục sính 2020 niên độ thẩm kế cơ cấu đích nghị án
10 quan vu công tư đổng sự, giam sự hòa cao cấp quản lý nhân viên 2019 niên độ tân thù chấp hành tình huống cập 2020 niên tân thù phương án đích nghị án
11 quan vu vi tử công tư đề cung đam bảo đích nghị án
12 quan vu vi công tư công trình đại lý thương đề cung đam bảo đích nghị án
13 quan vu sử dụng nhàn trí tự hữu tư kim tiến hành ủy thác lý tài đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Lợi nhuận phân phối phương án, niên độ báo cáo ( trích yếu ) nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2020-02-18 |
|---|
| Công tư danh xưng | Kim bài trù quỹ |
| Công cáo nhật kỳ | 2020-02-18 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu, chinh tập đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 《 quan vu hạ môn kim bài trù quỹ cổ phân hữu hạn công tư 2020 niên hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa ( thảo án ) cập kỳ trích yếu đích nghị án 》
2 《 quan vu hạ môn kim bài trù quỹ cổ phân hữu hạn công tư 2020 niên hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa thật thi khảo hạch quản lý bạn pháp đích nghị án 》
3 《 quan vu tương thật tế khống chế nhân ôn kiến hoài, phan hiếu trinh đích cận thân chúc tác vi cổ quyền kích lệ đối tượng đích nghị án 》
4 《 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội bạn lý cổ quyền kích lệ kế hoa tương quan sự nghi đích nghị án 》
5 《 quan vu hướng ngân hành thân thỉnh tổng hợp thụ tín ngạch độ đích nghị án 》 |
| Thẩm nghị nội dung | |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2019-03-28 |
|---|
| Công tư danh xưng | Kim bài trù quỹ |
| Công cáo nhật kỳ | 2019-03-28 |
| Hội nghị loại hình | Niên độ cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 quan vu 2018 niên độ đổng sự hội công tác báo cáo đích nghị án
2 quan vu 2018 niên độ giam sự hội công tác báo cáo đích nghị án
3 quan vu 2018 niên độ độc lập đổng sự lí chức tình huống báo cáo đích nghị án
4 quan vu 2018 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo đích nghị án
5 quan vu 2018 niên niên độ báo cáo cập kỳ trích yếu đích nghị án
6 quan vu 2018 niên độ lợi nhuận phân phối dự án đích nghị án
7 quan vu tục sính 2019 niên độ thẩm kế cơ cấu đích nghị án
8 quan vu công tư đổng sự, giam sự hòa cao cấp quản lý nhân viên 2018 niên độ tân thù chấp hành tình huống cập 2019 niên tân thù phương án đích nghị án
9 quan vu hướng ngân hành thân thỉnh tổng hợp thụ tín ngạch độ đích nghị án
10 quan vu biến canh nghiên phát trung tâm kiến thiết mộ đầu hạng mục đích nghị án
11 quan vu giảm thiếu chú sách tư bổn đích nghị án
12 quan vu tu cải 《 công tư chương trình 》 đích nghị án
13.00 quan vu công tư công khai phát hành khả chuyển hoán công tư trái khoán phương án đích nghị án
13.01 phát hành chứng khoán đích chủng loại
13.02 phát hành quy mô
13.03 phiếu diện kim ngạch, phát hành sổ lượng hòa phát hành giới cách
13.04 tồn tục kỳ hạn
13.05 trái khoán phiếu diện lợi suất
13.06 hoàn bổn phó tức đích kỳ hạn hòa phương thức
13.07 chuyển cổ kỳ hạn
13.08 chuyển cổ giới cách đích xác định hòa điều chỉnh
13.09 chuyển cổ giới cách hướng hạ tu chính điều khoản
13.10 chuyển cổ cổ sổ đích xác định phương thức dĩ cập chuyển cổ thời bất túc nhất cổ kim ngạch đích xử lý phương pháp
13.11 thục hồi điều khoản
13.12 hồi thụ điều khoản
13.13 chuyển cổ niên độ hữu quan cổ lợi đích quy chúc
13.14 phát hành phương thức dữ phát hành đối tượng
13.15 hướng nguyên cổ đông phối thụ đích an bài
13.16 trái khoán trì hữu nhân hội nghị tương quan sự hạng
13.17 bổn thứ mộ tập tư kim dụng đồ
13.18 mộ tập tư kim đích tồn quản
13.19 đam bảo sự hạng
13.20 bổn thứ phát hành quyết nghị đích hữu hiệu kỳ hạn
14 quan vu công tư công khai phát hành khả chuyển hoán công tư trái khoán dự án đích nghị án
15 quan vu công tư phù hợp công khai phát hành khả chuyển hoán công tư trái khoán điều kiện đích nghị án
16 quan vu công tư phát hành khả chuyển hoán công tư trái khoán mộ tập tư kim vận dụng khả hành tính phân tích báo cáo đích nghị án
17 quan vu chế định đích nghị án
18 quan vu tiền thứ mộ tập tư kim sử dụng tình huống báo cáo đích nghị án
19 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội cập kỳ thụ quyền nhân sĩ toàn quyền bạn lý bổn thứ công khai phát hành khả chuyển hoán công tư trái khoán cụ thể sự nghi đích nghị án
20 quan vu đích nghị án
21 quan vu công khai phát hành khả chuyển hoán công tư trái khoán than bạc tức kỳ hồi báo cập tương quan chủ thể điền bổ thố thi hòa tương quan chủ thể thừa nặc đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Phát hành công tư trái khoán đích nghị án, lợi nhuận phân phối phương án, niên độ báo cáo ( trích yếu ) nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2018-08-09 |
|---|
| Công tư danh xưng | Kim bài trù quỹ |
| Công cáo nhật kỳ | 2018-08-09 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1.00 quan vu hồi cấu công tư cổ phân dự án đích nghị án
1.01 nghĩ hồi cấu cổ phân đích chủng loại
1.02 nghĩ hồi cấu cổ phân đích phương thức
1.03 nghĩ hồi cấu cổ phân đích giới cách
1.04 nghĩ hồi cấu cổ phân đích sổ lượng hoặc kim ngạch
1.05 nghĩ dụng vu hồi cấu đích tư kim lai nguyên
1.06 nghĩ hồi cấu cổ phân đích kỳ hạn
1.07 quyết nghị đích hữu hiệu kỳ
2 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội toàn quyền bạn lý bổn thứ hồi cấu cổ phân tương quan sự nghi đích nghị án
3 quan vu tăng gia nhàn trí tự hữu tư kim ủy thác lý tài ngạch độ đích nghị án
4 quan vu tăng gia hướng ngân hành thân thỉnh tổng hợp thụ tín ngạch độ đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2018-03-27 |
|---|
| Công tư danh xưng | Kim bài trù quỹ |
| Công cáo nhật kỳ | 2018-03-27 |
| Hội nghị loại hình | Niên độ cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 《 quan vu 2017 niên độ đổng sự hội công tác báo cáo đích nghị án 》
2 《 quan vu 2017 niên độ giam sự hội công tác báo cáo đích nghị án 》
3 《 quan vu 2017 niên độ tài vụ quyết toán báo cáo đích nghị án 》
4 《 quan vu 2017 niên niên độ báo cáo cập kỳ trích yếu đích nghị án 》
5 《 quan vu 2017 niên độ lợi nhuận phân phối phương án đích nghị án 》
6 《 quan vu tục sính 2018 niên độ thẩm kế cơ cấu đích nghị án 》
7 《 quan vu 2018 niên độ công tư đổng sự, giam sự tân thù đích nghị án 》
8 《 quan vu tăng gia chú sách tư bổn đích nghị án 》
9 《 quan vu tu cải công tư chương trình đích nghị án 》 |
| Thẩm nghị nội dung | Lợi nhuận phân phối phương án, niên độ báo cáo ( trích yếu ) nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2017-12-13 |
|---|
| Công tư danh xưng | Kim bài trù quỹ |
| Công cáo nhật kỳ | 2017-12-13 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu, chinh tập đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 《 quan vu đích nghị án 》
2 《 quan vu đích nghị án 》
3 《 quan vu đề thỉnh cổ đông đại hội thụ quyền đổng sự hội bạn lý cổ quyền kích lệ kế hoa tương quan sự nghi đích nghị án 》
4 《 quan vu tương thật tế khống chế nhân ôn kiến hoài, phan hiếu trinh đích cận thân chúc tác vi cổ quyền kích lệ đối tượng đích nghị án 》
5 《 quan vu công tư độc lập đổng sự niên độ tân thiếp đích nghị án 》
6.00 《 quan vu đổng sự hội hoán giới tuyển cử phi độc lập đổng sự hầu tuyển nhân đích nghị án 》
6.01 quan vu tuyển cử ôn kiến hoài tiên sinh vi phi độc lập đổng sự đích nghị án
6.02 quan vu tuyển cử phan hiếu trinh tiên sinh vi phi độc lập đổng sự đích nghị án
6.03 quan vu tuyển cử ôn kiến bắc tiên sinh vi phi độc lập đổng sự đích nghị án
7.00 《 quan vu đổng sự hội hoán giới tuyển cử độc lập đổng sự hầu tuyển nhân đích nghị án 》
7.01 quan vu tuyển cử dương văn bân tiên sinh vi độc lập đổng sự đích nghị án
7.02 quan vu tuyển cử ngô ngọc thần tiên sinh vi độc lập đổng sự đích nghị án
7.03 quan vu tuyển cử chương dĩnh vi nữ sĩ vi độc lập đổng sự đích nghị án
8.00 《 quan vu giam sự hội hoán giới tuyển cử phi chức công giam sự hầu tuyển nhân đích nghị án 》
8.01 quan vu tuyển cử trịnh kiến dung tiên sinh vi cổ đông đại biểu giam sự đích nghị án
8.02 quan vu tuyển cử trần chấn lục tiên sinh vi cổ đông đại biểu giam sự đích nghị án |
| Thẩm nghị nội dung | Đổng sự hoán giới nghị án |
|
| Cổ đông đại hội thông tri công cáo nhật kỳ:2017-06-14 |
|---|
| Công tư danh xưng | Kim bài trù quỹ |
| Công cáo nhật kỳ | 2017-06-14 |
| Hội nghị loại hình | Lâm thời cổ đông đại hội |
| Triệu khai phương thức | Võng lạc đầu phiếu, hiện tràng đầu phiếu |
| Nghị đề | 1 《 quan vu sử dụng bộ phân nhàn trí tự hữu tư kim tiến hành ủy thác lý tài đích nghị án 》
2 《 quan vu hướng ngân hành thân thỉnh tổng hợp thụ tín hòa thải khoản ngạch độ đích nghị án 》
3 《 quan vu tăng gia chú sách tư bổn tịnh tu cải công tư chương trình đích nghị án 》 |
| Thẩm nghị nội dung | |
|
Mỗi nhật tất độc
Phát hành dữ phân phối