Chứng khoán đại mã: 300953 chứng khoán giản xưng: Chấn dụ khoa kỹ công cáo biên hào: 2024-062 trái khoán đại mã: 123228 trái khoán giản xưng: Chấn dụ chuyển trái
Ninh ba chấn dụ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư đệ tứ giới giam sự hội đệ nhị thập tứ thứ hội nghị quyết nghị công cáo
Bổn công tư cập giam sự hội toàn thể thành viên bảo chứng tín tức phi lộ đích nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, một hữu hư giả ký tái, ngộ đạo tính trần thuật hoặc trọng đại di lậu.
Nhất, giam sự hội hội nghị triệu khai tình huống
Ninh ba chấn dụ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư ( dĩ hạ giản xưng “Công tư” ) đệ tứ giới giam sự hội đệ nhị thập tứ thứ hội nghị vu 2024 niên 6 nguyệt 27 nhật tại công tư hội nghị thất dĩ hiện tràng đích phương thức triệu khai. Hội nghị thông tri vu 2024 niên 6 nguyệt 21 nhật thông quá điện tử bưu kiện, điện thoại, đoản tín đẳng phương thức tống đạt chí các vị giam sự. Hội nghị do giam sự hội chủ tịch vương kiến hồng tiên sinh chủ trì, hội nghị ứng xuất tịch giam sự 3 nhân, thật tế xuất tịch giam sự 3 nhân, công tư đổng sự hội bí thư hòa chứng khoán sự vụ đại biểu liệt tịch hội nghị. Hội nghị đích triệu tập, triệu khai hòa biểu quyết trình tự phù hợp hữu quan pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn quy chương, quy phạm tính văn kiện hòa 《 công tư chương trình 》 đích quy định.
Nhị, giam sự hội hội nghị thẩm nghị tình huống
Kinh dữ hội giam sự nhận chân thẩm nghị, hình thành dĩ hạ quyết nghị:
1, thẩm nghị thông quá 《 quan vu toàn tư tử công tư đối ngoại đầu tư ký quan liên giao dịch đích nghị án 》
Kinh thẩm nghị, giam sự hội nhận vi: Bổn thứ công tư toàn tư tử công tư đối ngoại đầu tư ký quan liên giao dịch sự hạng, phù hợp công tư đích chiến lược định vị, đối công tư trường kỳ phát triển cụ hữu tích cực ảnh hưởng. Bổn thứ giao dịch sự hạng đích thẩm nghị cập biểu quyết trình tự phù hợp tương quan pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện cập 《 công tư chương trình 》 đích tương quan quy định. Giao dịch các phương quân dĩ hóa tệ xuất tư, giao dịch tuân tuần tự nguyện, bình đẳng, công duẫn đích nguyên tắc, bất tồn tại tổn hại công tư cập toàn thể cổ đông vưu kỳ thị trung tiểu cổ đông lợi ích đích tình hình. Nhân thử, giam sự hội đồng ý công tư toàn tư tử công tư bổn thứ đối ngoại đầu tư ký quan liên giao dịch đích sự hạng.
Cụ thể nội dung tường kiến công tư vu đồng nhật tại cự triều tư tấn võng ( www.cninfo.com.cn ) phi lộ đích 《 quan vu toàn tư tử công tư đối ngoại đầu tư ký quan liên giao dịch đích công cáo 》.
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, khí quyền 0 phiếu.
2, thẩm nghị thông quá 《 quan vu tương mộ tập tư kim vô tức tá khoản chuyển vi đối toàn tư tử công tư tăng tư đích nghị án 》
Giam sự hội nhận vi: Công tư bổn thứ tương mộ tập tư kim vô tức tá khoản chuyển vi đối toàn tư tử công tư ninh ba chấn dụ khí xa
Bộ kiện hữu hạn công tư cập ninh đức chấn dụ khí xa bộ kiện hữu hạn công tư tăng tư, hữu lợi vu ưu hóa kỳ tư sản phụ trái kết cấu, xúc tiến kỳ kiện khang trì tục phát triển, phù hợp công tư thật tế tình huống, phù hợp công tư vị lai kinh doanh cập phát triển nhu yếu, bất tồn tại biến tương cải biến mộ tập tư kim đầu hướng hòa tổn hại cổ đông lợi ích đích tình hình, phù hợp 《 thượng thị công tư giam quản chỉ dẫn đệ 2 hào —— thượng thị công tư mộ tập tư kim quản lý hòa sử dụng đích giam quản yếu cầu 》, 《 thâm quyến chứng khoán giao dịch sở sang nghiệp bản cổ phiếu thượng thị quy tắc 》, 《 mộ tập tư kim sử dụng quản lý bạn pháp 》 đẳng tương quan quy định, phù hợp công tư cập toàn thể cổ đông đích lợi ích, hữu lợi vu công tư đích trường viễn phát triển. Cụ thể nội dung tường kiến công tư vu đồng nhật tại cự triều tư tấn võng ( www.cninfo.com.cn ) phi lộ đích 《 quan vu tương mộ tập tư kim vô tức tá khoản chuyển vi đối toàn tư tử công tư tăng tư đích công cáo 》. Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, khí quyền 0 phiếu.
3, thẩm nghị thông quá 《 quan vu điều chỉnh 2022 niên hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa nghiệp tích khảo hạch đích nghị án 》 kinh thẩm hạch, công tư giam sự hội nhận vi: Công tư bổn thứ điều chỉnh 2022 niên hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa công tư cập cá nhân tằng diện nghiệp tích khảo hạch nội dung, hữu lợi vu canh hảo địa phát huy hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa đích tác dụng, điều chỉnh hậu đích công tư tằng diện nghiệp tích khảo hạch chỉ tiêu canh cụ hữu hợp lý tính, khoa học tính, hữu lợi vu công tư đích trường viễn phát triển. Bổn thứ điều chỉnh phù hợp 《 thượng thị công tư cổ quyền kích lệ quản lý bạn pháp 》 đẳng tương quan pháp luật pháp quy hòa công tư 《2022 niên hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa ( thảo án ) 》 đích tương quan quy định, sở lí hành đích trình tự hợp pháp, hợp quy, bất tồn tại tổn hại công tư cập toàn thể cổ đông, đặc biệt thị trung tiểu cổ đông lợi ích đích tình hình. Nhân thử, giam sự hội đồng ý công tư điều chỉnh 2022 niên hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa công tư cập cá nhân tằng diện nghiệp tích khảo hạch nội dung tịnh tương cai nghị án đề giao công tư cổ đông đại hội thẩm nghị. Cụ thể nội dung tường kiến công tư vu đồng nhật tại cự triều tư tấn võng ( www.cninfo.com.cn ) phi lộ đích 《 quan vu điều chỉnh 2022 niên hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa nghiệp tích khảo hạch đích công cáo 》. Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, khí quyền 0 phiếu. Bổn nghị án nhu đề giao công tư 2024 niên độ đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội thẩm nghị, tịnh do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền đích tam phân chi nhị dĩ thượng biểu quyết thông quá.
4, thẩm nghị thông quá 《 quan vu < ninh ba chấn dụ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa ( thảo án ) > cập kỳ trích yếu đích nghị án 》 kinh thẩm hạch, giam sự hội nhận vi: 《 ninh ba chấn dụ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa ( thảo án ) 》 ( dĩ hạ giản xưng “Hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa” ) cập kỳ trích yếu đích nội dung phù hợp 《 công tư pháp 》《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc chứng khoán pháp 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 chứng khoán pháp 》” ) 《 quản lý bạn pháp 》《 thượng thị quy tắc 》《 thâm quyến chứng khoán giao dịch sở sang nghiệp bản thượng thị công tư tự luật giam quản chỉ nam đệ 1 hào —— nghiệp vụ bạn lý 》
Đẳng hữu quan pháp luật, pháp quy hòa quy phạm tính văn kiện dĩ cập 《 công tư chương trình 》 đích quy định. Bổn thứ kích lệ kế hoa đích thật thi tương hữu lợi vu tiến nhất bộ kiến lập hòa hoàn thiện công tư viên công dữ sở hữu giả cộng hưởng cơ chế, hữu hiệu địa tương cổ đông lợi ích, công tư lợi ích hòa công tư đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên, hạch tâm kỹ thuật nhân viên, hạch tâm quản lý nhân viên, hạch tâm kỹ thuật ( nghiệp vụ ) cốt càn lợi ích kết hợp tại nhất khởi, xúc tiến các phương cộng đồng quan chú công tư đích trường viễn phát triển. Cụ thể nội dung tường kiến công tư vu đồng nhật tại cự triều tư tấn võng ( www.cninfo.com.cn ) phi lộ đích 《 ninh ba chấn dụ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa ( thảo án ) 》 cập kỳ trích yếu.
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, khí quyền 0 phiếu. Bổn nghị án nhu đề giao công tư 2024 niên độ đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội thẩm nghị, tịnh do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền đích tam phân chi nhị dĩ thượng biểu quyết thông quá.
5, thẩm nghị thông quá 《 quan vu < ninh ba chấn dụ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa thật thi khảo hạch quản lý bạn pháp > đích nghị án 》 kinh thẩm hạch, giam sự hội nhận vi: Vi bảo chứng công tư hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa đích thuận lợi thật thi hòa quy phạm vận hành, hình thành lương hảo quân hành đích giới trị phân phối thể hệ, kích lệ tại công tư nhậm chức đích đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên, hạch tâm kỹ thuật nhân viên, hạch tâm quản lý nhân viên, hạch tâm kỹ thuật ( nghiệp vụ ) cốt càn cần miễn tẫn trách địa khai triển công tác, bảo chứng công tư nghiệp tích trì tục ổn bộ tăng trường, xác bảo công tư phát triển chiến lược dữ kinh doanh mục tiêu đích thật hiện, đổng sự hội chế định liễu 《 ninh ba chấn dụ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa thật thi khảo hạch quản lý bạn pháp 》, phù hợp 《 quản lý bạn pháp 》 cập 《 công tư chương trình 》 đẳng hữu quan quy định, hữu lợi vu công tư đích trì tục phát triển, phù hợp công tư cập toàn thể cổ đông đích lợi ích, bất tồn tại tổn hại công tư cập toàn thể cổ đông lợi ích đích tình huống.
Cụ thể nội dung tường kiến công tư vu đồng nhật tại cự triều tư tấn võng ( www.cninfo.com.cn ) phi lộ đích 《 ninh ba chấn dụ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa thật thi khảo hạch quản lý bạn pháp 》.
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, khí quyền 0 phiếu.
Bổn nghị án nhu đề giao công tư 2024 niên độ đệ tam thứ lâm thời cổ đông đại hội thẩm nghị, tịnh do xuất tịch cổ đông đại hội đích cổ đông ( bao quát cổ đông đại lý nhân ) sở trì hữu hiệu biểu quyết quyền đích tam phân chi nhị dĩ thượng biểu quyết thông quá.
6, thẩm nghị thông quá 《 quan vu hạch thật < ninh ba chấn dụ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa thủ thứ thụ dư kích lệ đối tượng danh đan > đích nghị án 》
Kinh thẩm hạch, liệt nhập công tư bổn thứ hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa kích lệ đối tượng danh đan đích nhân viên quân vi công tư thật thi bổn kế hoa thời tại công tư nhậm chức tịnh đối công tư kinh doanh nghiệp tích hòa vị lai phát triển hữu trực tiếp ảnh hưởng đích hạch tâm quản lý, kỹ thuật ( nghiệp vụ ) cốt càn, bất bao quát độc lập đổng sự, giam sự, thả bất tồn tại hạ liệt tình hình:
( 1 ) tối cận 12 cá nguyệt nội bị chứng khoán giao dịch sở nhận định vi bất thích đương nhân tuyển;
( 2 ) tối cận 12 cá nguyệt nội bị trung quốc chứng giam hội cập kỳ phái xuất cơ cấu nhận định vi bất thích đương nhân tuyển;
( 3 ) tối cận 12 cá nguyệt nội nhân trọng đại vi pháp vi quy hành vi bị trung quốc chứng giam hội cập kỳ phái xuất cơ cấu hành chính xử phạt hoặc giả thải thủ thị tràng cấm nhập thố thi;
( 4 ) cụ hữu 《 công tư pháp 》 quy định đích bất đắc đam nhậm công tư đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên tình hình đích;
( 5 ) pháp luật pháp quy quy định bất đắc tham dữ thượng thị công tư cổ quyền kích lệ đích;
( 6 ) trung quốc chứng giam hội nhận định đích kỳ tha tình hình.
Liệt nhập bổn thứ kích lệ kế hoa đích kích lệ đối tượng cụ bị 《 công tư pháp 》《 chứng khoán pháp 》 đẳng pháp luật pháp quy, quy phạm tính văn kiện quy định đích nhậm chức tư cách, phù hợp 《 quản lý bạn pháp 》《 thâm quyến chứng khoán giao dịch sở sang nghiệp bản cổ phiếu thượng thị quy tắc 》《 công tư 2024 niên hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa ( thảo án ) 》 cập kỳ trích yếu quy định đích kích lệ đối tượng đích điều kiện, kỳ tác vi bổn thứ kích lệ kế hoa đích kích lệ đối tượng tư cách hợp pháp, hữu hiệu.
Công tư tương tại triệu khai cổ đông đại hội tiền, thông quá tại công cáo lan trương thiếp kích lệ đối tượng danh đan đích phương thức hoặc giả kỳ tha đồ kính, tại công tư nội bộ công kỳ kích lệ đối tượng đích tính danh hòa chức vụ, công kỳ kỳ bất thiếu vu 10 thiên. Giam sự hội tại sung phân thính thủ công kỳ ý kiến hậu, tương vu cổ đông đại hội thẩm nghị cổ quyền kích lệ kế hoa tiền 5 nhật phi lộ đối kích lệ đối tượng danh đan đích thẩm hạch ý kiến cập kỳ công kỳ tình huống đích thuyết minh.
Cụ thể nội dung tường kiến công tư vu đồng nhật tại cự triều tư tấn võng ( www.cninfo.com.cn ) phi lộ đích 《 ninh ba chấn dụ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư 2024 niên hạn chế tính cổ phiếu kích lệ kế hoa thủ thứ thụ dư kích lệ đối tượng danh đan 》.
Biểu quyết kết quả: Đồng ý 3 phiếu, phản đối 0 phiếu, khí quyền 0 phiếu.
Tam, bị tra văn kiện
1, đệ tứ giới giam sự hội đệ nhị thập tứ thứ hội nghị quyết nghị.
Đặc thử công cáo.
Ninh ba chấn dụ khoa kỹ cổ phân hữu hạn công tư giam sự hội
2024 niên 6 nguyệt 28 nhật