| 股东大会通知 公告日期:2024-06-12 |
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| 公司名称 | 山外山 |
| 公告日期 | 2024-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 山外山 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度独立董事述职报告的议案
5 关于2023年度财务决算报告的议案
6 关于确认2023年度董事薪酬金额及2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于确认2023年度监事薪酬金额及2024年度监事薪酬方案的议案
8 关于2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于《公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案
12 关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
13 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 山外山 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《对外担保管理办法》的议案
6 关于修订《对外投资管理办法》的议案
7 关于修订《关联交易管理办法》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 山外山 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
2.00 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案
2.01 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
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| 公司名称 | 山外山 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及其摘要的议案》
2 《关于公司的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
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| 公司名称 | 山外山 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举高光勇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举喻上玲女士为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举任应祥先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举童锦先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举刘运君女士为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举孔令敏女士为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01 选举陈定文先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举李丽山先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举姜峰先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举秦继忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举杨义兰女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
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| 公司名称 | 山外山 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度独立董事履职情况报告的议案
5 关于2022年度财务决算报告的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于2023年度董事薪酬方案的议案
8 关于2023年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
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| 公司名称 | 山外山 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、公司类型及修订并办理工商变更登记的议案》
2 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
3 《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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