Kim vực y học(603882.SH)

Thông cáo nội dung tường thấy phụ kiện

Thông cáo nội dung tường thấy phụ kiện

Thông cáo nội dung tường thấy phụ kiện

Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn Chương trình Nhị ○ nhị hai năm tháng tư Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Mục lục Chương 1 tổng tắc.................................................................................................................. 2 Chương 2 kinh doanh tôn chỉ cùng phạm vi.................................................................................................. 3 Chương 3 cổ phân.................................................................................................................. 3 Đệ nhất tiết cổ phần phát hành....................................................................................................... 3 Đệ nhị tiết cổ phần tăng giảm cùng hồi mua........................................................................................... 5 Đệ tam tiết cổ phần chuyển nhượng....................................................................................................... 6 Chương 4 cổ đông cùng cổ đông đại hội.................................................................................................. 7 Đệ nhất tiết cổ đông........................................................................................................... 7 Đệ nhị tiết cổ đông đại hội giống nhau quy định................................................................................. 10 Đệ tam tiết cổ đông đại hội triệu tập......................................................................................... 14 Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đề án cùng thông tri............................................................................. 15 Thứ năm tiết cổ đông đại hội triệu khai......................................................................................... 17 Thứ sáu tiết cổ đông đại hội biểu quyết cùng quyết nghị............................................................................. 20 Chương 5 hội đồng quản trị................................................................................................................ 26 Đệ nhất tiết đổng sự......................................................................................................... 26 Đệ nhị tiết hội đồng quản trị......................................................................................................... 29 Đệ tam tiết độc lập đổng sự..................................................................................................... 35 Đệ tứ tiết hội đồng quản trị bí thư................................................................................................. 38 Chương 6 tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên............................................................................ 40 Chương 7 giam sự sẽ................................................................................................................ 42 Đệ nhất tiết giam sự......................................................................................................... 42 Đệ nhị tiết giam sự sẽ......................................................................................................... 43 Chương 8 tài vụ kế toán chế độ, lợi nhuận phân phối cùng thẩm kế.................................................................... 44 Đệ nhất tiết tài vụ kế toán chế độ............................................................................................. 44 Đệ nhị tiết bên trong thẩm kế..................................................................................................... 49 Đệ tam tiết kế toán viên văn phòng sính nhiệm................................................................................. 49 Chương 9 thông tri cùng thông cáo........................................................................................................ 49 Đệ nhất tiết thông tri............................................................................................................. 49 Đệ nhị tiết thông cáo............................................................................................................. 50 Chương 10 xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư, giải tán cùng thanh toán........................................................ 51 Đệ nhất tiết xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư......................................................................... 51 Đệ nhị tiết giải tán cùng thanh toán................................................................................................. 52 Chương 11 sửa chữa chương trình........................................................................................................ 54 Chương 12 phụ tắc.............................................................................................................. 54 1 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Chương 1 tổng tắc Điều thứ nhất vì giữ gìn Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn ( hạ xưng “Công ty” ), cổ đông cùng Chủ nợ hợp pháp quyền lợi, quy phạm công ty tổ chức cùng hành vi, căn cứ 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》 ( dưới Tên gọi tắt “《 công ty pháp 》” ), 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà chứng khoán pháp 》 ( dưới tên gọi tắt “《 chứng khoán pháp 》” ), 《 công ty niêm yết chương trình chỉ dẫn ( 2022 năm chỉnh sửa ) 》 cùng mặt khác có quan hệ quy định, định ra tấu chương trình. Đệ nhị điều công ty hệ y theo 《 công ty pháp 》 có quan hệ quy định thành lập cổ phần công ty hữu hạn. Công ty hệ từ Quảng Châu thị kim vực đầu tư cố vấn công ty hữu hạn chỉnh thể thay đổi, cũng từ toàn thể khởi xướng người áp dụng khởi xướng thiết lập Phương thức thiết lập cổ phần công ty hữu hạn. Công ty ở Quảng Châu thị thị trường giám sát quản lý cục đăng ký đăng ký, lấy được buôn bán giấy phép, Buôn bán giấy phép hào vì 440101000165877. Đệ tam điều công ty với 2017 năm 8 nguyệt 18 ngày kinh Trung Quốc chứng khoán giám sát quản lý ủy ban phê chuẩn, lần đầu hướng xã hội Công chúng phát hành nhân dân tệ bình thường cổ 6,868 vạn cổ, với 2017 năm 9 nguyệt 8 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường. Đệ tứ điều công ty đăng ký tên: Tiếng Trung tên: Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn Tiếng Anh tên: Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co., Ltd. Thứ năm điều công ty nơi ở: Quảng Đông tỉnh Quảng Châu thị quốc tế sinh vật đảo xoắn ốc ba đường 10 hào Mã bưu cục: 510000 Thứ sáu điều công ty đăng ký tư bản vì nhân dân tệ 46,579.1275 vạn nguyên. Thứ bảy điều công ty vì vĩnh cửu tồn tục cổ phần công ty hữu hạn. Thứ tám điều công ty chủ tịch vì công ty pháp định đại biểu người. Thứ chín điều công ty toàn bộ tài sản chia làm chờ ngạch cổ phần, cổ đông lấy này nhận mua cổ phần làm hạn định đối công ty gánh vác trách nhiệm, Công ty lấy này toàn bộ tài sản đối công ty nợ nần gánh vác trách nhiệm. Đệ thập điều bổn công ty chương trình tự có hiệu lực ngày khởi, tức trở thành quy phạm công ty tổ chức cùng hành vi, công ty cùng cổ đông, Cổ đông cùng cổ đông chi gian quyền lợi nghĩa vụ quan hệ có pháp luật ước thúc lực văn kiện, đối công ty, cổ đông, đổng sự, giam sự, 2 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Cao cấp quản lý nhân viên có pháp luật ước thúc lực. Căn cứ tấu chương trình, cổ đông có thể khởi tố cổ đông, cổ đông có thể khởi tố công ty Đổng sự, giam sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên, cổ đông có thể khởi tố công ty, công ty có thể khởi tố cổ đông, Đổng sự, giam sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên. Đệ thập nhất điều tấu chương trình sở xưng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên chỉ công ty phó tổng giám đốc, hội đồng quản trị bí thư, tài vụ Tổng giám. Thứ mười hai điều công ty căn cứ Trung Quốc Đảng Cộng Sản chương trình quy định, thiết lập Đảng Cộng Sản tổ chức, khai triển đảng hoạt động. Công ty vì đảng tổ chức hoạt động cung cấp tất yếu điều kiện. Chương 2 kinh doanh tôn chỉ cùng phạm vi Thứ mười ba điều công ty kinh doanh tôn chỉ: Dùng chuyên nghiệp phục vụ ý thức cùng sáng tạo tinh thần, chọn dùng tiên tiến mà áp dụng Kỹ thuật cùng khoa học kinh doanh phương pháp, không ngừng đề cao kiểm tra đo lường kỹ thuật, mở rộng kiểm nghiệm, thí nghiệm cập chứng thực phục vụ lĩnh vực, trở thành Trung Quốc ưu tú nhất kẻ thứ ba kiểm tra đo lường cơ cấu. Đệ thập tứ điều công ty chủ doanh hạng mục phân loại: Thương vụ phục vụ nghiệp, kinh doanh phạm vi: Đầu tư cố vấn phục vụ; thương phẩm Tin tức cố vấn phục vụ; sinh vật kỹ thuật khai phá phục vụ; sinh vật kỹ thuật cố vấn, giao lưu phục vụ; phần mềm khai phá; công nghệ thông tin Cố vấn phục vụ; tin tức hệ thống tổng thể phục vụ; máy tính phòng giữ gìn phục vụ; thủy chất kiểm tra đo lường phục vụ; bảo vệ môi trường giám sát; Thủy ô nhiễm giám sát; hóa chất sản phẩm kiểm tra đo lường phục vụ; y học nghiên cứu cùng thí nghiệm phát triển; sinh vật kỹ thuật chuyển nhượng phục vụ; xí nghiệp tổng Bộ quản lý; phòng ốc thuê; nơi sân thuê ( không chứa cất vào kho ); bất động sản quản lý; điện thoại tin tức phục vụ; thực phẩm kiểm tra đo lường phục Vụ; thuê nghiệp vụ ( ngoại thương đầu tư xí nghiệp cần cầm phê văn, phê chuẩn giấy chứng nhận kinh doanh ). Chương 3 cổ phân Đệ nhất tiết cổ phần phát hành Thứ 15 điều công ty cổ phần áp dụng cổ phiếu hình thức. Đệ thập lục điều công ty cổ phần phát hành, thực hành công khai, công bằng, công chính nguyên tắc, cùng loại loại mỗi một cổ phân Hẳn là có ngang nhau quyền lợi. Cùng thứ phát hành cùng loại loại cổ phiếu, mỗi cổ phát hành điều kiện cùng giá cả hẳn là tương đồng; bất luận cái gì đơn vị hoặc là cá nhân sở Nhận mua cổ phần, mỗi cổ hẳn là chi trả tương đồng giới ngạch. Thứ mười bảy điều công ty phát hành cổ phiếu, lấy nhân dân tệ ghi rõ mặt giá trị. 3 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ mười tám điều công ty phát hành cổ phần, ở Trung Quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhiệm công ty Thượng Hải chi nhánh công ty tập trung Tồn quản. Thứ 19 điều công ty cổ phần toàn thể khởi xướng người lấy công ty hữu hạn 2015 năm 3 nguyệt 31 ngày kinh thẩm kế xác nhận tịnh tư Giá trị sản lượng 323,553,351.57 nguyên dựa theo 1∶0.587229 tỉ lệ tương đương thành công ty cổ phần vốn cổ phần 19,000 vạn nguyên. Mỗi Cổ mặt giá trị 1 nguyên, tổng cộng 19,000 vạn cổ, từ công ty 12 danh khởi xướng người dựa theo từng người ở công ty hữu hạn bỏ vốn tỉ lệ Kiềm giữ tương ứng mức cổ phần. Công ty khởi xướng người, nhận mua cổ phần số, cầm cổ tỉ lệ, bỏ vốn phương thức, bỏ vốn thời gian như sau: Nhận cổ số lượng cầm cổ tỉ lệ Tự hào khởi xướng người tên họ bỏ vốn phương thức bỏ vốn thời gian ( vạn cổ ) ( % ) 1 lương diệu minh 3,513.404 18.4916 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Quốc khai bác dụ một kỳ ( Thượng Hải ) cổ quyền 2 3,462.997 18.2263 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Đầu tư kết phường xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quốc sang khai nguyên cổ quyền đầu tư quỹ ( có 3 2,978.174 15.6746 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hạn kết phường ) Thiên Tân quân duệ kỳ cổ quyền đầu tư kết phường 4 2,264.743 11.9197 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị hâm man vực đầu tư quản lý hợp 5 1,863.197 9.8063 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hỏa xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị thánh bạc vực đầu tư quản lý hợp 6 1,321.659 6.9561 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hỏa xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị Thánh Vực phương đầu tư quản lý xí 7 1,140.000 6.0000 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị duệ trí đầu tư quản lý kết phường 8 1,019.92 5.368 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Thượng Hải thần đức duy kính đầu tư trung tâm ( có 9 692.607 3.6453 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hạn kết phường ) Kéo tát khánh đức đầu tư trung tâm ( hữu hạn hợp 10 363.299 1.9121 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hỏa ) 11 nghiêm đình 190.000 1.0000 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày 12 từng trạm văn 190.000 1.0000 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Cộng lại 19,000 100.00 Thứ hai mươi điều công ty vốn cổ phần tổng số vì 46,579.1275 vạn cổ, đều vì bình thường cổ. Thứ 21 điều công ty hoặc công ty công ty con ( bao gồm công ty phụ thuộc xí nghiệp ) không lấy tặng cùng, lót tư, gánh Bảo, bồi thường hoặc cho vay chờ hình thức, đối mua sắm hoặc là nghĩ mua sắm công ty cổ phần người cung cấp bất luận cái gì giúp đỡ. 4 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Đệ nhị tiết cổ phần tăng giảm cùng hồi mua Thứ hai mươi hai điều công ty căn cứ kinh doanh phát triển yêu cầu, y theo pháp luật, pháp quy quy định, kinh cổ đông đại hội làm Ra quyết nghị, có thể chọn dùng dưới đây phương thức gia tăng tư bản: ( một ) công khai phát hành cổ phần; ( nhị ) phi công khai phát hành cổ phần; ( tam ) hướng hiện có cổ đông phái đưa hồng cổ; ( bốn ) lấy công quỹ chuyển tăng vốn cổ phần; ( năm ) pháp luật, hành chính pháp quy quy định cùng với Trung Quốc chứng khoán giám sát quản lý ủy ban ( dưới tên gọi tắt “Trung Quốc chứng giam Sẽ” ) phê chuẩn mặt khác phương thức. Thứ 23 điều công ty có thể giảm bớt đăng ký tư bản. Công ty giảm bớt đăng ký tư bản, ứng dựa theo 《 công ty pháp 》 lấy Cùng mặt khác có quan hệ quy định cùng tấu chương trình quy định trình tự xử lý. Thứ 24 điều công ty không được thu mua bổn công ty cổ phần. Nhưng là, có dưới đây tình hình chi nhất ngoại trừ: ( một ) giảm bớt công ty đăng ký tư bản; ( nhị ) cùng kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu mặt khác công ty xác nhập; ( tam ) đem cổ phần dùng cho công nhân cầm cổ kế hoạch hoặc là cổ quyền khích lệ; ( bốn ) cổ đông nhân đối cổ đông đại hội làm ra công ty xác nhập, chia làm quyết nghị cầm dị nghị, yêu cầu công ty thu mua này cổ Phân; ( năm ) đem cổ phần dùng cho thay đổi công ty niêm yết phát hành nhưng thay đổi vì cổ phiếu công ty phiếu công trái; ( sáu ) công ty niêm yết vì giữ gìn công ty giá trị cập cổ đông quyền lợi sở thiết yếu. Trừ kể trên tình hình ngoại, công ty không được thu mua bổn công ty cổ phần. Thứ 25 điều công ty thu mua bổn công ty cổ phần, có thể thông qua công khai tập trung giao dịch phương thức, hoặc là pháp luật, Hành chính pháp quy cùng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tán thành mặt khác phương thức tiến hành. Công ty nhân tấu chương trình thứ 24 điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng quy định tình Hình thu mua bổn công ty cổ phần, hẳn là thông qua công khai tập trung giao dịch phương thức tiến hành. 5 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ hai mươi sáu điều công ty nhân tấu chương trình thứ 24 điều đệ nhất khoản đệ ( một ) hạng, đệ ( nhị ) hạng quy định tình Hình thu mua bổn công ty cổ phần, hẳn là kinh cổ đông đại hội quyết nghị. Công ty nhân tấu chương trình thứ 24 điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) Hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng quy định tình hình thu mua bổn công ty cổ phần, có thể y theo tấu chương trình quy định Hoặc là cổ đông đại hội trao quyền, kinh hai phần ba trở lên đổng sự tham dự hội đồng quản trị hội nghị quyết nghị. Công ty y theo tấu chương trình thứ 24 điều đệ nhất khoản quy định thu mua bổn công ty cổ phần sau, thuộc về đệ ( một ) hạng tình hình ,Hẳn là tự thu mua ngày khởi trong vòng 10 ngày gạch bỏ; thuộc về đệ ( nhị ) hạng, đệ ( bốn ) hạng tình hình, hẳn là ở sáu Tháng nội chuyển nhượng hoặc là gạch bỏ. Thuộc về đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng tình hình, công ty cộng lại Kiềm giữ bổn công ty cổ phần số không được vượt qua bổn công ty đã phát hành cổ phần tổng ngạch 10%, cũng hẳn là ở 3 năm nội chuyển nhượng Hoặc là gạch bỏ. Đệ tam tiết cổ phần chuyển nhượng Thứ 27 điều công ty cổ phần có thể theo nếp chuyển nhượng. Thứ hai mươi tám điều công ty không tiếp thu bổn công ty cổ phiếu làm chất áp quyền bia. Thứ hai mươi chín điều khởi xướng người kiềm giữ công ty cổ phần, tự công ty thành lập ngày khởi một năm trong vòng không được chuyển nhượng. Công Tư công khai phát hành cổ phần trước đã phát hành cổ phần, tự công ty cổ phiếu ở sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường giao dịch ngày khởi một năm nội không Đến chuyển nhượng. Công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên hẳn là hướng công ty trình báo sở kiềm giữ công ty cổ phần và biến động tình huống, Ở nhậm chức trong lúc mỗi năm chuyển nhượng cổ phần không được vượt qua này sở kiềm giữ công ty cổ phần tổng số 25%; sở cầm công ty cổ phần Tự công ty cổ phiếu đưa ra thị trường giao dịch ngày khởi một năm nội không được chuyển nhượng. Kể trên nhân viên từ chức sau nửa năm nội, không được chuyển nhượng này sở Kiềm giữ bổn công ty cổ phần. Thứ ba mươi điều công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, kiềm giữ bổn công ty cổ phần 5% trở lên cổ đông, Đem này kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu hoặc là mặt khác có cổ quyền tính chất chứng khoán ở mua nhập sau sáu tháng nội bán ra, hoặc là ở Bán ra sau sáu tháng nội lại mua nhập, bởi vậy đoạt được tiền lời về bổn công ty sở hữu, bổn công ty hội đồng quản trị đem thu hồi này đoạt được thu Ích. Nhưng là, chứng khoán công ty nhân bao tiêu mua nhập bán sau còn thừa cổ phiếu mà kiềm giữ 5% trở lên cổ phần, cùng với có Trung Quốc chứng Giam hội quy định mặt khác tình hình ngoại trừ. Trước khoản sở xưng đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, tự nhiên người cổ đông kiềm giữ cổ phiếu hoặc là mặt khác có cổ quyền Tính chất chứng khoán, bao gồm này phối ngẫu, cha mẹ, con cái kiềm giữ cập lợi dụng người khác tài khoản kiềm giữ cổ phiếu hoặc là mặt khác cụ Có cổ quyền tính chất chứng khoán. 6 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Công ty hội đồng quản trị không dựa theo bổn điều đệ nhất khoản quy định chấp hành, cổ đông có quyền yêu cầu hội đồng quản trị ở 30 nay mai chấp hành. Công ty hội đồng quản trị chưa ở kể trên kỳ hạn nội chấp hành, cổ đông có quyền vì công ty ích lợi lấy chính mình danh nghĩa trực tiếp hướng người Luật dân sự viện đề khởi tố tụng. Công ty hội đồng quản trị không dựa theo bổn điều đệ nhất khoản quy định chấp hành, phụ có trách nhiệm đổng sự theo nếp gánh vác liên quan trách Nhậm. Chương 4 cổ đông cùng cổ đông đại hội Đệ nhất tiết cổ đông Thứ 31 điều công ty cổ đông vì theo nếp kiềm giữ công ty cổ phần người. Công ty căn cứ chứng khoán đăng ký cơ cấu cung cấp Bằng chứng thành lập cổ đông danh sách, cổ đông danh sách là chứng minh cổ đông kiềm giữ công ty cổ phần đầy đủ chứng cứ. Cổ đông ấn này sở kiềm giữ cổ phần chủng loại cập tỉ lệ được hưởng quyền lợi, gánh vác nghĩa vụ; kiềm giữ cùng chủng loại cổ phần cổ Đông, được hưởng ngang nhau quyền lợi, gánh vác cùng loại nghĩa vụ. Công ty hẳn là cùng chứng khoán đăng ký cơ cấu ký kết cổ phần bảo quản hiệp nghị, định kỳ tuần tra chủ yếu cổ đông tư liệu cùng với chủ yếu cổ Đông cầm cổ thay đổi ( bao gồm cổ quyền ra chất ) tình huống, kịp thời nắm giữ công ty cổ quyền kết cấu. Thứ 32 điều công ty triệu khai cổ đông đại hội, phân phối cổ tức, thanh toán cập làm mặt khác yêu cầu xác nhận cổ đông thân phận Hành vi khi, từ hội đồng quản trị hoặc cổ đông đại hội triệu tập người xác định cổ quyền đăng ký ngày, cổ quyền đăng ký ngày tan chợ sau đăng ký trong danh sách Cổ đông vì được hưởng tương quan quyền lợi cổ đông. Thứ 33 điều công ty cổ đông được hưởng dưới đây quyền lợi: ( một ) y theo này sở kiềm giữ cổ phần số định mức đạt được cổ tức cùng mặt khác hình thức ích lợi phân phối; ( nhị ) theo nếp thỉnh cầu triệu khai, triệu tập, chủ trì, tham gia hoặc là cắt cử cổ đông người đại lý tham gia cổ đông đại hội, cũng Hành sử tương ứng quyền biểu quyết; ( tam ) đối công ty kinh doanh hành vi tiến hành giám sát, đưa ra kiến nghị hoặc là chất vấn; ( bốn ) y theo pháp luật, pháp quy cập tấu chương trình quy định chuyển nhượng, tặng cùng hoặc chất áp này sở kiềm giữ cổ phần; ( năm ) tìm đọc tấu chương trình, cổ đông danh sách, công ty phiếu công trái cuống, cổ đông đại hội hội nghị ký lục, hội đồng quản trị hội nghị Quyết nghị, giam sự gặp nghị quyết nghị, tài vụ kế toán báo cáo; 7 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( sáu ) công ty ngưng hẳn hoặc là thanh toán khi, ấn này sở kiềm giữ cổ phần số định mức tham gia công ty còn thừa tài sản phân phối; ( bảy ) đối cổ đông đại hội làm ra công ty xác nhập, chia làm quyết nghị cầm dị nghị cổ đông, có quyền yêu cầu công ty thu mua Này cổ phần; ( tám ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định mặt khác quyền lợi. Thứ ba mươi bốn điều cổ đông đưa ra tìm đọc trước điều thứ năm hạng sở thuật có quan hệ tin tức hoặc là đòi lấy tư liệu, hẳn là hướng công Tư cung cấp chứng minh này kiềm giữ công ty cổ phần chủng loại cùng với cầm cổ số lượng văn bản văn kiện, công ty kinh xác minh cổ đông thân phận sau Dựa theo cổ đông yêu cầu ban cho cung cấp. Thứ ba mươi năm điều công ty cổ đông đại hội, hội đồng quản trị quyết nghị nội dung trái với pháp luật, hành chính pháp quy, cổ đông có quyền Thỉnh cầu toà án nhân dân nhận định không có hiệu quả. Cổ đông đại hội, hội đồng quản trị hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương trình, Hoặc là quyết nghị nội dung trái với tấu chương trình, cổ đông có quyền sự tự quyết nghị làm ra ngày khởi 60 nay mai, thỉnh cầu toà án nhân dân triệt Tiêu. Thứ 36 điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương Trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, liên tục 180 ngày trở lên đơn độc hoặc xác nhập kiềm giữ công ty 1% trở lên cổ Phân cổ đông có quyền văn bản thỉnh cầu giam sự sẽ hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng; giam sự sẽ chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp Luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, cổ đông có thể văn bản thỉnh cầu hội đồng quản trị hướng người Luật dân sự viện đề khởi tố tụng. Giam sự sẽ, hội đồng quản trị thu được trước khoản quy định cổ đông văn bản thỉnh cầu sau cự tuyệt đề khởi tố tụng, hoặc là tự thu được thỉnh cầu Ngày khởi 30 nay mai chưa đề khởi tố tụng, hoặc là tình huống khẩn cấp, không lập tức đề khởi tố tụng sẽ sử công ty ích lợi đã chịu khó Lấy đền bù tổn hại, trước khoản quy định cổ đông có quyền vì công ty ích lợi lấy chính mình danh nghĩa trực tiếp hướng toà án nhân dân Đề khởi tố tụng. Người khác xâm phạm công ty hợp pháp quyền lợi, cấp công ty tạo thành tổn thất, bổn điều đệ nhất khoản quy định cổ đông có thể y theo trước Hai khoản quy định hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng. Thứ ba mươi bảy điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương trình quy định, tổn hại Cổ đông ích lợi, cổ đông có thể hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng. Thứ ba mươi tám điều công ty cổ đông gánh vác dưới đây nghĩa vụ: 8 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình; ( nhị ) y này sở nhận mua cổ phần cùng nhập cổ phương thức giao nộp vốn cổ phần. ( tam ) phép chia luật, pháp quy quy định tình hình ngoại, không được lui cổ. ( bốn ) không được lạm dụng cổ đông quyền lợi tổn hại công ty hoặc là mặt khác cổ đông ích lợi; không được lạm dụng công ty pháp nhân độc lập Địa vị cùng cổ đông hữu hạn trách nhiệm tổn hại công ty chủ nợ ích lợi; Công ty cổ đông lạm dụng cổ đông quyền lợi cấp công ty hoặc là mặt khác cổ đông tạo thành tổn thất, hẳn là theo nếp gánh vác bồi thường trách Nhậm. Công ty cổ đông lạm dụng công ty pháp nhân độc lập địa vị cùng cổ đông hữu hạn trách nhiệm, trốn tránh nợ nần, nghiêm trọng tổn hại công ty trái quyền Người ích lợi, hẳn là đối công ty nợ nần gánh vác liên quan trách nhiệm. ( năm ) pháp luật, pháp quy cập tấu chương trình quy định hẳn là gánh vác mặt khác nghĩa vụ. Thứ ba mươi chín điều kiềm giữ công ty 5% trở lên có quyền biểu quyết cổ phần cổ đông, đem này kiềm giữ cổ phần tiến hành chất áp ,Hẳn là tự nên sự thật phát sinh ngày đó, hướng công ty làm ra văn bản báo cáo. Đệ tứ mười điều công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người đối công ty cùng công ty xã hội công chúng cổ cổ đông phụ có thành tin Nghĩa vụ, không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi. Trái với trước thuật quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là Gánh vác bồi thường trách nhiệm. Công ty cổ phần khống chế cổ đông cập thực tế khống chế người đối công ty cùng công ty xã hội công chúng cổ cổ đông phụ có thành tín nghĩa vụ. Công ty khống Cổ cổ đông ứng nghiêm khắc theo nếp hành sử bỏ vốn người quyền lợi, không được lợi dụng lợi nhuận phân phối, tài sản trọng tổ, đối ngoại đầu tư, tư Kim chiếm dụng, mượn tiền đảm bảo chờ phương thức tổn hại công ty cùng xã hội công chúng cổ cổ đông hợp pháp quyền lợi, không được lợi dụng này khống chế mà Vị tổn hại công ty cùng mặt khác cổ đông ích lợi. Đệ tứ mười một điều đối với công ty cùng cổ phần khống chế cổ đông hoặc là thực tế khống chế người cập liên hệ phương chi gian phát sinh tài chính, thương phẩm, Phục vụ, đảm bảo hoặc là mặt khác tài sản giao dịch, công ty ứng nghiêm khắc dựa theo có quan hệ liên hệ giao dịch quyết sách chế độ thực hiện đổng sự Sẽ, cổ đông đại hội xem xét trình tự, phòng ngừa công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người cập liên hệ phương chiếm dụng công ty tài sản tình Hình phát sinh. Thứ 42 điều cổ phần khống chế cổ đông hoặc là thực tế khống chế người cùng mặt khác liên hệ phương cùng công ty phát sinh kinh doanh tính tài chính hướng Tới trung, hẳn là nghiêm khắc hạn chế chiếm dụng công ty niêm yết tài chính. Cổ phần khống chế cổ đông hoặc là thực tế khống chế người cùng mặt khác liên hệ phương không được 9 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Yêu cầu công ty niêm yết vì này ứng ra tiền lương, phúc lợi, bảo hiểm, quảng cáo chờ trong lúc phí dụng, cũng không được cho nhau thay gánh vác thành Bổn cùng mặt khác chi ra. Thứ 43 điều hội đồng quản trị thành lập đối cổ phần khống chế cổ đông sở cầm cổ phần “Chiếm dụng tức đông lại” cơ chế, tức phát hiện cổ phần khống chế Cổ đông xâm chiếm tài sản, ứng lập tức xin đối cổ phần khống chế cổ đông sở cầm cổ phần tiến hành tư pháp đông lại, phàm không thể đối sở xâm chiếm công Tư tài sản khôi phục nguyên trạng hoặc lấy tiền mặt, cổ đông đại hội phê chuẩn mặt khác phương thức tiến hành bồi thường toàn bộ, thông qua biến hiện cổ phần hoàn lại Xâm chiếm tài sản. Công ty chủ tịch làm “Chiếm dụng tức đông lại” cơ chế đệ nhất trách nhiệm người, tài vụ người phụ trách, hội đồng quản trị bí thư hiệp Trợ này làm tốt “Chiếm dụng tức đông lại công tác”. Đối với phát hiện công ty đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên hiệp trợ, dung túng cổ phần khống chế cổ Đông và phụ thuộc xí nghiệp xâm chiếm công ty tài sản, công ty hội đồng quản trị hẳn là coi tình tiết nặng nhẹ đối trực tiếp trách nhiệm người cho thông Báo, cảnh cáo xử phạt, đối với phụ có nghiêm trọng trách nhiệm đổng sự ứng ban cho bãi miễn. Đệ nhị tiết cổ đông đại hội giống nhau quy định Đệ tứ mười bốn điều cổ đông đại hội là công ty quyền lực cơ cấu, theo nếp hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) quyết định công ty kinh doanh phương châm cùng đầu tư kế hoạch; ( nhị ) tuyển cử cùng đổi mới đổng sự, phi từ công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm giam sự, quyết định có quan hệ đổng sự, giam sự báo Thù hạng mục công việc; ( tam ) xem xét phê chuẩn hội đồng quản trị báo cáo; ( bốn ) xem xét phê chuẩn giam sự sẽ báo cáo; ( năm ) xem xét phê chuẩn công ty niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( sáu ) xem xét phê chuẩn công ty lợi nhuận phân phối phương án, lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh phương án cùng đền bù hao tổn phương án; ( bảy ) đối công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản làm ra quyết nghị; ( tám ) đối phát hành công ty phiếu công trái làm ra quyết nghị; ( chín ) xem xét công ty phát sinh mua sắm, bán ra tài sản giao dịch, bất luận giao dịch bia hay không tương quan, sở đề cập Tài sản tổng ngạch hoặc là thành giao kim ngạch ở liên tục 12 tháng nội kinh tích lũy tính toán vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 30%, có thể chỉ đem lần này giao dịch hạng mục công việc đệ trình cổ đông đại hội xem xét, cũng kinh tham dự hội nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết Hai phần ba trở lên thông qua; đã ấn tương quan quy định thực hiện tương quan nghĩa vụ, không hề nạp vào đối ứng tích lũy tính toán phạm vi; 10 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( mười ) đối công ty xác nhập, chia làm, giải tán, thanh toán hoặc là thay đổi công ty hình thức chờ hạng mục công việc làm ra quyết nghị; ( mười một ) sửa chữa tấu chương trình; ( mười hai ) đối công ty mướn, thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng làm ra quyết nghị; ( mười ba ) xem xét phê chuẩn tấu chương trình đệ tứ mười lăm nội quy định đảm bảo hạng mục công việc; ( mười bốn ) xem xét phê chuẩn tấu chương trình thứ 46 nội quy định tài vụ giúp đỡ hạng mục công việc; ( mười lăm ) xem xét công nhân cầm cổ kế hoạch hoặc cổ quyền khích lệ kế hoạch; ( mười sáu ) xem xét phê chuẩn thay đổi mộ tập tài chính sử dụng hạng mục công việc; ( mười bảy ) công ty trừ hoạch tặng tiền mặt tài sản cùng bị cung cấp đảm bảo ngoại, cùng liên hệ người phát sinh giao dịch kim ngạch ở 3,000 Vạn nguyên trở lên, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị tuyệt đối 5% trở lên liên hệ giao dịch; ( mười tám ) xem xét phê chuẩn công ty trừ hằng ngày kinh doanh hoạt động ở ngoài phát sinh dưới đây loại hình hạng mục công việc: Mua sắm hoặc là ra Bán tài sản hoặc là cổ quyền; đối ngoại đầu tư ( hàm ủy thác quản lý tài sản, đối công ty con đầu tư chờ ), cung cấp tài vụ giúp đỡ ( đựng Tức hoặc là vô tức mượn tiền, ủy thác cho vay chờ ); thuê nhập hoặc là thuê bỏ vốn sản; ủy thác hoặc là nhận uỷ thác quản lý tài sản cùng nghiệp vụ; Tặng cùng hoặc là chịu tặng tài sản; trái quyền, nợ nần trọng tổ; chuyển nhượng hoặc là chịu làm nghiên cứu cùng khai phá hạng mục, ký kết cho phép hiệp nghị Chờ giao dịch ( công ty chịu tặng tiền mặt tài sản, đối ngoại đảm bảo cập liên hệ giao dịch ngoại trừ ); từ bỏ quyền lợi ( hàm từ bỏ ưu tiên mua Mua quyền, ưu tiên nhận chước bỏ vốn quyền chờ ); cổ đông đại hội nhận định mặt khác giao dịch. Kể trên giao dịch ngạch đạt dưới đây tiêu chuẩn sự Hạng: 1. Giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 50% trở lên, nên giao dịch đề cập Tài sản tổng ngạch đồng thời tồn tại khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy so cao giả làm tính toán số liệu; 2. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) đề cập tài sản tịnh ngạch ( đồng thời tồn tại khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy cao giả Vì chuẩn ) chiếm công ty niêm yết gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5000 vạn nguyên; 3. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan buôn bán thu vào chiếm công ty gần nhất một cái sẽ Kế niên độ kinh thẩm kế buôn bán thu vào 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; 4. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan thuần lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán Niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên; 11 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình 5. Giao dịch thành giao kim ngạch ( hàm gánh vác nợ nần cùng phí dụng ) chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% Trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; 6. Giao dịch sinh ra lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, thả tuyệt đối Kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên. Kể trên chỉ tiêu tính toán trung đề cập số liệu như vì giá trị âm, lấy này giá trị tuyệt đối tính toán. ( mười chín ) xem xét pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định hẳn là từ cổ đông đại hội quyết định này Hắn hạng mục công việc. Trước khoản cổ đông đại hội chức quyền không được thông qua trao quyền hình thức từ hội đồng quản trị hoặc mặt khác cơ cấu cùng cá nhân thay hành sử. Đệ tứ mười lăm điều công ty dưới đây đối ngoại đảm bảo hành vi, cần kinh cổ đông đại hội xem xét thông qua: ( một ) đơn bút đảm bảo ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ thẩm kế tịnh tài sản 10% đảm bảo; ( nhị ) công ty và cổ phần khống chế công ty con đối ngoại đảm bảo tổng ngạch, vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% về sau cung cấp bất luận cái gì đảm bảo; ( tam ) công ty đối ngoại đảm bảo tổng ngạch, vượt qua gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 30% về sau đề Cung bất luận cái gì đảm bảo; ( bốn ) vì tài sản mắc nợ suất vượt qua 70% đảm bảo đối tượng cung cấp đảm bảo; ( năm ) liên tục mười hai tháng nội đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 30%; ( sáu ) liên tục mười hai tháng nội đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% thả tuyệt đối Kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; ( bảy ) đối cổ đông, thực tế khống chế người và liên hệ phương cung cấp đảm bảo. ( tám ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy phạm tính văn kiện cập sở giao dịch chứng khoán quy định mặt khác tình hình. Hội đồng quản trị xem xét kể trên đảm bảo hạng mục công việc khi, cần thiết kinh tham dự hội đồng quản trị hội nghị hai phần ba trở lên đổng sự xem xét cùng Ý. Cổ đông đại hội xem xét trước khoản đệ ( năm ) hạng đảm bảo hạng mục công việc khi, ứng kinh tham dự hội nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết tam Phần có nhị trở lên thông qua. 12 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Cổ đông đại hội ở xem xét vì cổ đông, thực tế khống chế người và liên hệ phương cung cấp đảm bảo chương trình nghị sự khi, nên cổ đông hoặc chịu Nên thực tế khống chế người chi phối cổ đông, không được tham dự nên hạng biểu quyết, nên hạng biểu quyết từ tham dự cổ đông đại hội mặt khác cổ đông Sở cầm quyền biểu quyết quá nửa thông qua. Thứ 46 điều công ty phát sinh “Tài vụ giúp đỡ” giao dịch hạng mục công việc thuộc về dưới đây tình hình chi nhất, còn hẳn là ở đổng Sự hội thẩm nghị thông qua sau đệ trình cổ đông đại hội xem xét: ( một ) đơn bút tài vụ giúp đỡ kim ngạch vượt qua công ty niêm yết gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 10%; ( nhị ) bị giúp đỡ đối tượng gần nhất một kỳ tài vụ báo biểu số liệu biểu hiện tài sản mắc nợ suất vượt qua 70%; ( tam ) gần nhất 12 tháng nội tài vụ giúp đỡ kim ngạch tích lũy tính toán vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 10%; ( bốn ) bổn sở hoặc là công ty chương trình quy định mặt khác tình hình. Giúp đỡ đối tượng vì công ty xác nhập báo biểu trong phạm vi cổ phần khống chế công ty con, thả nên cổ phần khống chế công ty con mặt khác cổ đông trung không bao Ngậm lên thị công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người và liên hệ người, có thể miễn với áp dụng trước thuật quy định. Đệ tứ mười bảy điều cổ đông đại hội chia làm niên độ cổ đông đại hội cùng lâm thời cổ đông đại hội. Niên độ cổ đông đại hội mỗi năm triệu Khai một lần, hẳn là với thượng một hồi kế niên độ sau khi kết thúc sáu tháng nội cử hành. Đệ tứ mười tám điều có dưới đây tình hình chi nhất, công ty ở sự thật phát sinh ngày khởi hai tháng trong vòng triệu khai lâm thời cổ Đông đại hội: ( một ) đổng sự nhân số không đủ 《 công ty pháp 》 quy định nhân số hoặc là tấu chương trình quy định nhân số hai phần ba khi; ( nhị ) công ty chưa đền bù hao tổn đạt thật thu vốn cổ phần tổng ngạch một phần ba khi; ( tam ) đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông thỉnh cầu khi; ( bốn ) hội đồng quản trị cho rằng lúc cần thiết; ( năm ) giam sự sẽ đề nghị triệu khai khi; ( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định mặt khác tình hình. Bổn điều trước khoản đệ ( tam ) hạng sở thuật có quyền biểu quyết số tỉ lệ, ấn cổ đông đưa ra văn bản thỉnh cầu ngày tính toán. Thứ 49 điều công ty triệu khai cổ đông đại hội địa điểm vì: Công ty nơi ở mà hoặc công ty cổ đông đại hội thông tri ngón giữa Định địa điểm. 13 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Cổ đông đại hội đem thiết trí hội trường, lấy hiện trường hội nghị hình thức triệu khai. Công ty còn đem cung cấp internet đầu phiếu phương thức vì cổ Đông tham gia cổ đông đại hội cung cấp tiện lợi. Cổ đông thông qua kể trên phương thức tham gia cổ đông đại hội, coi là tham dự. Công ty phát ra cổ đông đại hội thông tri sau, vô lý do chính đáng, cổ đông đại hội hiện trường hội nghị triệu khai địa điểm không được thay đổi. Xác cần thay đổi, triệu tập người hẳn là ở hiện trường hội nghị triệu khai ngày trước ít nhất 2 cái thời gian làm việc thông cáo cũng thuyết minh nguyên nhân. Thứ năm mươi điều bổn công ty triệu khai cổ đông đại hội khi đem mời luật sư đối dưới vấn đề ra cụ pháp luật ý kiến cũng thông cáo: ( một ) hội nghị triệu tập, triệu khai trình tự hay không phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy, tấu chương trình; ( nhị ) tham dự hội nghị nhân viên tư cách, triệu tập người tư cách hay không hợp pháp hữu hiệu; ( tam ) hội nghị biểu quyết trình tự, biểu quyết kết quả hay không hợp pháp hữu hiệu; ( bốn ) ứng bổn công ty yêu cầu đối mặt khác có quan hệ vấn đề ra cụ pháp luật ý kiến. Đệ tam tiết cổ đông đại hội triệu tập Thứ năm mươi một cái độc lập đổng sự có quyền hướng hội đồng quản trị đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội. Đối độc lập đổng sự yêu cầu triệu Khai lâm thời cổ đông đại hội đề nghị, hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu được đề Nghị sau 10 nay mai đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội văn bản phản hồi ý kiến. Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, đem ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai phát ra triệu khai cổ đông Đại hội thông tri; hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hẳn là thuyết minh lý do cũng thông cáo. Thứ 52 điều giam sự sẽ có quyền hướng hội đồng quản trị thỉnh cầu triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng Hội đồng quản trị đưa ra. Hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu được thỉnh cầu sau 10 ngày Nội đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội văn bản phản hồi ý kiến. Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hẳn là ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai phát ra triệu khai cổ Đông đại hội thông tri, thông tri trung đối nguyên đề án thay đổi, hẳn là chinh đến giam sự sẽ đồng ý. Hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc là ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai chưa làm ra phản hồi, coi Vì hội đồng quản trị không thể thực hiện hoặc không thực hiện triệu tập cổ đông đại hội hội nghị chức trách, giam sự sẽ có quyền tự hành triệu tập cùng chủ trì. Thứ năm mươi ba điều đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông có quyền hướng hội đồng quản trị thỉnh cầu Triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng hội đồng quản trị đưa ra. Hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp 14 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội thư Mặt phản hồi ý kiến. Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hẳn là ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai phát ra triệu khai cổ Đông đại hội thông tri, thông tri trung đối nguyên đề án thay đổi, hẳn là chinh đến tương quan cổ đông đồng ý. Hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc là ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai chưa làm ra phản hồi, đơn Độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông có quyền hướng giam sự sẽ đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, Cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng giam sự sẽ đưa ra thỉnh cầu. Giam sự sẽ đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, ứng ở thu được thỉnh cầu 5 nay mai phát ra triệu khai cổ đông đại hội thông Biết, thông tri trung đối nguyên thỉnh cầu thay đổi, hẳn là chinh đến tương quan cổ đông đồng ý. Giam sự sẽ chưa ở quy định kỳ hạn nội phát ra cổ đông đại hội thông tri, coi là giam sự sẽ không triệu tập cùng chủ trì cổ đông đại Sẽ, liên tục 90 ngày trở lên đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông có thể tự hành triệu tập cùng Chủ trì. Thứ năm mươi bốn điều giam sự sẽ hoặc cổ đông quyết định tự hành triệu tập cổ đông đại hội, cần văn bản thông tri hội đồng quản trị, đồng thời Hướng sở giao dịch chứng khoán lập hồ sơ. Ở cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo trước, triệu tập cổ đông cầm cổ tỉ lệ không được thấp hơn 10%. Triệu tập cổ đông hẳn là ở phát ra Cổ đông đại hội thông tri trước xin ở kể trên trong lúc tỏa định này kiềm giữ công ty cổ phần. Giam sự sẽ hoặc triệu tập cổ đông ứng ở phát ra cổ đông đại hội thông tri cập cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo khi, hướng sở giao dịch chứng khoán Đệ trình có quan hệ chứng minh tài liệu. Thứ năm mươi năm điều đối với giam sự sẽ hoặc cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, hội đồng quản trị cập hội đồng quản trị bí thư ứng dư Phối hợp. Hội đồng quản trị đem cung cấp cổ quyền đăng ký ngày cổ đông danh sách. Thứ năm mươi sáu điều giam sự sẽ hoặc cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, hội nghị sở thiết yếu phí dụng từ công ty gánh vác. Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đề án cùng thông tri Thứ năm mươi bảy điều đề án nội dung hẳn là thuộc về cổ đông đại hội chức quyền phạm vi, có minh xác đề tài thảo luận cùng cụ thể quyết nghị sự Hạng, hơn nữa phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình có quan hệ quy định. Thứ năm mươi tám điều công ty triệu khai cổ đông đại hội, hội đồng quản trị, giam sự sẽ cùng với đơn độc hoặc là xác nhập kiềm giữ công ty 3% Trở lên cổ phần cổ đông, có quyền hướng công ty đưa ra đề án. 15 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 3% trở lên cổ phần cổ đông, có thể ở cổ đông đại hội triệu khai 10 ngày trước đưa ra lâm Khi đề án cũng văn bản đệ trình triệu tập người. Triệu tập người hẳn là ở thu được đề án sau 2 nay mai phát ra cổ đông đại hội bổ sung thông tri, Thông cáo công bố đưa ra lâm thời đề án cổ đông tên họ hoặc là tên, cầm cổ tỉ lệ cùng nên lâm thời đề án nội dung. Trừ trước khoản quy định tình hình ngoại, triệu tập người ở phát ra cổ đông đại hội thông tri sau, không được sửa chữa cổ đông đại hội thông tri trung Đã liệt minh đề án hoặc gia tăng tân đề án. Cổ đông đại hội thông tri trung chưa liệt minh hoặc không phù hợp tấu chương trình trước nội quy định đề án, cổ đông đại hội không được tiến hành biểu quyết Cũng làm ra quyết nghị. Thứ năm mươi chín điều triệu tập người hẳn là ở niên độ cổ đông đại hội triệu khai 20 ngày trước lấy văn bản hình thức thông tri các cổ đông. Lâm Khi cổ đông đại hội hẳn là với hội nghị triệu khai 15 ngày trước lấy văn bản hình thức thông tri các cổ đông. Công ty ở tính toán lúc đầu kỳ hạn khi, không hẳn là bao gồm hội nghị triệu khai ngày đó. Thứ sáu mươi điều cổ đông đại hội thông tri bao gồm dưới nội dung: ( một ) hội nghị thời gian, địa điểm cùng hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) đệ trình hội nghị xem xét hạng mục công việc cùng đề án; ( tam ) lấy rõ ràng văn tự thuyết minh: Toàn thể cổ đông đều có quyền tham dự cổ đông đại hội, cũng có thể văn bản ủy thác đại Lý người tham dự hội nghị cùng tham gia biểu quyết, nên cổ đông người đại lý không cần là công ty cổ đông; ( bốn ) có quyền tham dự cổ đông đại hội cổ đông cổ quyền đăng ký ngày; ( năm ) hội nghị thường trực liên hệ người tên họ, số điện thoại; ( sáu ) internet hoặc mặt khác phương thức biểu quyết thời gian cập biểu quyết trình tự. Cổ đông đại hội thông tri cùng bổ sung thông tri trung hẳn là đầy đủ, hoàn chỉnh công bố sở hữu đề án toàn bộ nội dung cụ thể. Nghĩ thảo Luận hạng mục công việc yêu cầu độc lập đổng sự phát biểu ý kiến, tuyên bố cổ đông đại hội thông tri hoặc bổ sung thông tri khi đem đồng thời công bố độc lập Đổng sự ý kiến cập lý do. Cổ đông đại hội chọn dùng internet hoặc mặt khác phương thức, hẳn là ở cổ đông đại hội thông tri trung minh xác tái minh internet hoặc mặt khác phương Thức biểu quyết thời gian cập biểu quyết trình tự. Cổ đông đại hội internet hoặc mặt khác phương thức đầu phiếu bắt đầu thời gian, không được sớm hơn hiện trường Cổ đông đại hội triệu khai trước một ngày buổi chiều 3:00, cũng không đến muộn với hiện trường cổ đông đại hội triệu khai ngày đó buổi sáng 9:30, này kết thúc Thời gian không được sớm hơn hiện trường cổ đông đại hội kết thúc ngày đó buổi chiều 3:00. 16 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Cổ quyền đăng ký ngày tham dự hội nghị nghị ngày chi gian khoảng cách hẳn là không nhiều lắm với 7 cái thời gian làm việc. Cổ quyền đăng ký ngày một khi xác Nhận, không được thay đổi. Thứ sáu mươi một cái cổ đông đại hội nghĩ thảo luận đổng sự, giam sự tuyển cử hạng mục công việc, cổ đông đại hội thông tri trung hẳn là đầy đủ Công bố đổng sự, giam sự người được đề cử kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, ít nhất bao gồm dưới nội dung: ( một ) giáo dục bối cảnh, công tác trải qua, kiêm chức chờ cá nhân tình huống; ( nhị ) cùng bổn công ty hoặc bổn công ty cổ phần khống chế cổ đông cập thực tế khống chế người hay không tồn tại liên hệ quan hệ; ( tam ) công bố kiềm giữ bổn công ty cổ phần số lượng. ( bốn ) hay không chịu quá Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng mặt khác bộ môn liên quan xử phạt cùng nơi giao dịch khiển trách. Trừ áp dụng tích lũy đầu phiếu chế tuyển cử đổng sự, giam sự ngoại, mỗi vị đổng sự, giam sự người được đề cử hẳn là lấy thi đơn đề án đề Ra. Thứ 62 điều phát ra cổ đông đại hội thông tri sau, vô lý do chính đáng, cổ đông đại hội không ứng kéo dài thời hạn hoặc hủy bỏ, cổ Đông đại hội thông tri trung liệt minh đề án không ứng hủy bỏ. Một khi xuất hiện kéo dài thời hạn hoặc hủy bỏ tình hình, triệu tập người hẳn là ở sớm định ra Triệu khai ngày trước ít nhất 2 cái thời gian làm việc tuyên bố kéo dài thời hạn thông tri cũng thuyết minh nguyên nhân. Thứ năm tiết cổ đông đại hội triệu khai Thứ 63 điều công ty hội đồng quản trị cùng mặt khác triệu tập người đem áp dụng tất yếu thi thố, bảo đảm cổ đông đại hội bình thường trật Tự. Đối với quấy nhiễu cổ đông đại hội, gây hấn gây chuyện cùng xâm phạm cổ đông hợp pháp quyền lợi hành vi, đem áp dụng thi thố tăng thêm ngăn lại Cũng kịp thời báo cáo bộ môn liên quan xét xử. Thứ sáu mươi bốn điều cổ đông danh sách thượng trong danh sách sở hữu cổ đông hoặc này người đại lý, đều có quyền tham dự cổ đông đại hội, cũng Y theo có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy cập tấu chương trình quy định hành sử quyền biểu quyết. Cổ đông có thể tự mình tham dự cổ đông đại hội song hành sử quyền biểu quyết, cũng có thể ủy thác người khác thay tham dự cùng ở trao quyền phạm Vây trong nghề sử quyền biểu quyết. Thứ sáu mươi năm điều cá nhân cổ đông tự mình tham dự hội nghị, ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng hoặc mặt khác có thể cho thấy này thân Phân hữu hiệu giấy chứng nhận hoặc chứng minh, cầm cổ bằng chứng; ủy thác đại lý người khác tham dự hội nghị, ứng đưa ra bản nhân hữu hiệu thân phận chứng Kiện, cổ đông trao quyền ủy thác thư. 17 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Pháp nhân cổ đông ứng từ pháp định đại biểu người hoặc là pháp định đại biểu người ủy thác người đại lý tham dự hội nghị. Pháp định đại biểu người ra Tịch hội nghị, ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng, có thể chứng minh này có pháp định đại biểu người tư cách hữu hiệu chứng minh; ủy thác đại lý Người tham dự hội nghị, người đại lý ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng, pháp nhân cổ đông đơn vị pháp định đại biểu người theo nếp ra cụ thư Mặt trao quyền ủy thác thư. Thứ sáu mươi sáu điều cổ đông ra cụ ủy thác người khác tham dự cổ đông đại hội trao quyền ủy thác thư hẳn là tái minh dưới đây nội Dung: ( một ) người đại lý tên họ; ( nhị ) hay không có quyền biểu quyết; ( tam ) phân biệt đối xếp vào cổ đông đại hội chương trình hội nghị mỗi nhất thẩm nghị sự hạng đầu tán thành, phản đối hoặc bỏ quyền phiếu chỉ thị; ( bốn ) ủy thác thẻ kẹp sách phát ngày cùng thời hạn có hiệu lực hạn; ( năm ) ủy thác người ký tên ( hoặc đóng dấu ). Ủy thác nhân vi pháp nhân cổ đông, ứng đóng thêm pháp nhân đơn vị con dấu. Thứ 67 điều ủy thác thư hẳn là ghi chú rõ nếu cổ đông không làm cụ thể chỉ thị, cổ đông người đại lý hay không có thể ấn tự Mình ý tứ biểu quyết. Thứ sáu mươi tám điều đại lý đầu phiếu ủy thác thư ít nhất hẳn là ở có quan hệ hội nghị triệu khai trước 24 giờ bị đặt công ty trụ Sở, hoặc là hội nghị thông tri ngón giữa định địa phương khác. Ủy thác thư từ ủy thác người trao quyền người khác ký tên, trao quyền ký tên Trao quyền thư hoặc là mặt khác trao quyền văn kiện hẳn là trải qua công chứng. Kinh công chứng trao quyền thư hoặc là mặt khác trao quyền văn kiện, cùng đầu phiếu Đại lý ủy thác thư đều cần bị đặt công ty nơi ở hoặc là triệu tập hội nghị thông tri ngón giữa định địa phương khác. Ủy thác nhân vi pháp nhân, từ này pháp định đại biểu người hoặc là hội đồng quản trị, mặt khác quyết sách cơ cấu quyết nghị trao quyền người làm Đại biểu tham dự công ty cổ đông đại hội. Thứ 69 điều tham dự hội nghị nhân viên hội nghị đăng ký sách từ công ty phụ trách chế tác. Hội nghị đăng ký sách tái minh tham gia Hội nghị nhân viên tên họ ( hoặc đơn vị tên ), số thẻ căn cước, nơi ở địa chỉ, kiềm giữ hoặc là đại biểu có quyền biểu quyết cổ Phân mức, bị người đại lý tên họ ( hoặc đơn vị tên ) chờ hạng mục công việc. Thứ bảy mười điều triệu tập người cùng công ty mời luật sư đem căn cứ chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu cung cấp cổ đông danh sách đối Cổ đông tư cách tính hợp pháp tiến hành nghiệm chứng, cũng đăng ký cổ đông tên họ ( hoặc tên ) và sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần số. Ở hội nghị người chủ trì tuyên bố hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số cập sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số chi Trước, hội nghị đăng ký hẳn là ngưng hẳn. 18 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ bảy mười một điều cổ đông đại hội triệu khai khi, bổn công ty toàn thể đổng sự, giam sự cùng hội đồng quản trị bí thư hẳn là tham dự sẽ Nghị, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên hẳn là dự thính hội nghị. Thứ bảy mười hai điều cổ đông đại hội từ chủ tịch chủ trì. Chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc không thực hiện chức vụ khi, từ Hơn phân nửa đổng sự cộng đồng đề cử một người đổng sự chủ trì. Giam sự sẽ tự hành triệu tập cổ đông đại hội, từ giam sự sẽ chủ tịch chủ trì. Giam sự sẽ chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc không Thực hiện chức vụ khi, từ hơn phân nửa giam sự cộng đồng đề cử một người giam đương sự cầm. Cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, từ triệu tập người đề cử đại biểu chủ trì. Triệu khai cổ đông đại hội khi, hội nghị người chủ trì trái với nghị sự quy tắc sử cổ đông đại hội vô pháp tiếp tục tiến hành, kinh hiện trường Tham dự cổ đông đại hội có quyền biểu quyết quá nửa cổ đông đồng ý, cổ đông đại hội nhưng đề cử một người đảm nhiệm hội nghị người chủ trì, kế Tục mở họp. Thứ 73 điều công ty chế định cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, kỹ càng tỉ mỉ quy định cổ đông đại hội triệu khai cùng biểu quyết trình tự, Bao gồm thông tri, đăng ký, đề án xem xét, đầu phiếu, kế phiếu, biểu quyết kết quả tuyên bố, hội nghị quyết nghị hình thành, sẽ Nghị ký lục và ký tên chờ nội dung, cùng với cổ đông đại hội đối hội đồng quản trị trao quyền nguyên tắc, trao quyền nội dung ứng minh xác cụ thể. Cổ đông đại hội nghị sự quy tắc ứng làm tấu chương trình phụ kiện, từ hội đồng quản trị định ra, cổ đông đại hội phê chuẩn. Thứ bảy mười bốn điều ở niên độ cổ đông đại hội thượng, hội đồng quản trị, giam sự sẽ hẳn là liền này qua đi một năm công tác hướng cổ Đông đại hội làm ra báo cáo. Mỗi danh độc lập đổng sự cũng ứng làm ra báo cáo công tác báo cáo. Thứ bảy mười lăm điều đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên ở cổ đông đại hội thượng liền cổ đông chất vấn cùng kiến nghị làm ra Giải thích cùng thuyết minh. Thứ bảy mười sáu điều hội nghị người chủ trì hẳn là ở biểu quyết trước tuyên bố hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số cập Sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số, hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số cập sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần Tổng số lấy hội nghị đăng ký vì chuẩn. Thứ bảy mười bảy điều cổ đông đại hội ứng có hội nghị ký lục, từ hội đồng quản trị bí thư phụ trách. Hội nghị ký lục ghi lại dưới nội Dung: ( một ) hội nghị thời gian, địa điểm, chương trình hội nghị cùng triệu tập người tên họ hoặc tên; ( nhị ) hội nghị người chủ trì cùng với tham dự hoặc dự thính hội nghị đổng sự, giam sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý người Viên tên họ; 19 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( tam ) tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số, sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số cập chiếm công ty cổ phần tổng Số tỉ lệ; ( bốn ) đối mỗi nhắc tới án xem xét trải qua, lên tiếng yếu điểm ( như có ) cùng biểu quyết kết quả; ( năm ) cổ đông chất vấn ý kiến hoặc kiến nghị cùng với tương ứng hồi đáp hoặc thuyết minh; ( sáu ) luật sư cập kế phiếu người, theo dõi bỏ phiếu người tên họ; ( bảy ) tấu chương trình quy định hẳn là tái nhập hội nghị ký lục mặt khác nội dung. Đệ 78 điều triệu tập người hẳn là bảo đảm hội nghị ký lục nội dung chân thật, chuẩn xác cùng hoàn chỉnh. Tham dự hội nghị đổng sự, Giam sự, hội đồng quản trị bí thư, triệu tập người hoặc này đại biểu, hội nghị người chủ trì hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Hội nghị ký lục Hẳn là cùng hiện trường tham dự cổ đông ký tên sách, đại lý tham dự ủy thác thư cập biểu quyết tình huống hữu hiệu tư liệu cùng nhau bảo tồn, Bảo tồn kỳ hạn không ít với mười năm. Thứ bảy mười chín điều triệu tập người hẳn là bảo đảm cổ đông đại hội liên tục cử hành, cho đến hình thành cuối cùng quyết nghị. Nhân không thể kháng Lực chờ đặc thù nguyên nhân dẫn tới cổ đông đại hội bỏ dở hoặc không thể làm ra quyết nghị, ứng áp dụng tất yếu thi thố mau chóng khôi phục triệu khai cổ Đông đại hội hoặc trực tiếp ngưng hẳn lần này cổ đông đại hội, cũng kịp thời thông cáo. Đồng thời, triệu tập người ứng hướng công ty sở tại Trung Quốc chứng Giam sẽ phái ra cơ cấu cập sở giao dịch chứng khoán báo cáo. Cổ đông đại hội hội nghị trong lúc phát sinh đột phát sự kiện dẫn tới hội nghị không thể bình thường triệu khai, công ty hẳn là lập tức hướng chứng khoán Nơi giao dịch báo cáo, thuyết minh nguyên nhân cũng công bố tương quan tình huống, cũng từ luật sư ra cụ chuyên nghiệp pháp luật ý kiến thư. Thứ sáu tiết cổ đông đại hội biểu quyết cùng quyết nghị Thứ tám mười điều cổ đông đại hội quyết nghị chia làm bình thường quyết nghị cùng đặc biệt quyết nghị. Cổ đông đại hội làm ra bình thường quyết nghị, hẳn là từ tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm biểu Quyết quyền một phần hai trở lên thông qua. Cổ đông đại hội làm ra đặc biệt quyết nghị, hẳn là từ tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm biểu Quyết quyền hai phần ba trở lên thông qua. Thứ 81 điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội lấy bình thường quyết nghị thông qua: ( một ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ công tác báo cáo; ( nhị ) hội đồng quản trị định ra lợi nhuận phân phối phương án cùng đền bù hao tổn phương án; 20 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( tam ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ thành viên nhận đuổi và thù lao cùng chi trả phương pháp; ( bốn ) công ty niên độ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( năm ) công ty niên độ báo cáo; ( sáu ) phép chia luật, hành chính pháp quy quy định hoặc là tấu chương trình quy định hẳn là lấy đặc biệt quyết nghị thông qua bên ngoài mặt khác sự Hạng. Thứ 82 điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội lấy đặc biệt quyết nghị thông qua: ( một ) công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản; ( nhị ) công ty chia làm, phân hủy đi, xác nhập, giải tán cùng thanh toán; ( tam ) tấu chương trình sửa chữa; ( bốn ) công ty ở một năm nội mua sắm, bán ra trọng đại tài sản hoặc là đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế Tổng tài sản 30%; ( năm ) lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh phương án; ( sáu ) công nhân cầm cổ kế hoạch hoặc là cổ quyền khích lệ kế hoạch; ( sáu ) phát hành công ty phiếu công trái; ( bảy ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc tấu chương trình quy định, cùng với cổ đông đại hội lấy bình thường quyết nghị nhận định sẽ đối công ty Sinh ra trọng đại ảnh hưởng, yêu cầu lấy đặc biệt quyết nghị thông qua mặt khác hạng mục công việc. Thứ tám mười ba điều cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) lấy này sở đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần mức hành sử biểu Quyết quyền, mỗi một cổ phân được hưởng một phiếu quyền biểu quyết. Cổ đông đại hội xem xét ảnh hưởng trung tiểu người đầu tư ích lợi trọng đại hạng mục công việc khi, đối trung tiểu người đầu tư biểu quyết hẳn là đơn độc kế Phiếu. Đơn độc kế phiếu kết quả hẳn là kịp thời công khai công bố. Công ty kiềm giữ bổn công ty cổ phần không có quyền biểu quyết, thả nên bộ phận cổ phần bất kể nhập tham dự cổ đông đại hội có quyền biểu quyết Cổ phần tổng số. 21 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Cổ đông mua nhập công ty có quyền biểu quyết cổ phần trái với 《 chứng khoán pháp 》 thứ 63 điều đệ nhất khoản, đệ nhị khoản quy định, Nên vượt qua quy định tỉ lệ bộ phận cổ phần ở mua nhập sau 36 tháng nội không được hành sử quyền biểu quyết, thả bất kể nhập tham dự Cổ đông đại hội có quyền biểu quyết cổ phần tổng số. Công ty hội đồng quản trị, độc lập đổng sự, kiềm giữ 1% trở lên có quyền biểu quyết cổ phần cổ đông hoặc là y theo pháp luật, Hành chính pháp quy hoặc là Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy định thiết lập người đầu tư bảo hộ cơ cấu có thể công khai thu thập cổ đông đầu phiếu quyền. Chinh Tập cổ đông đầu phiếu quyền hẳn là hướng bị thu thập người đầy đủ công bố cụ thể đầu phiếu ý đồ chờ tin tức. Cấm lấy có thù lao hoặc là biến tướng có Thường phương thức thu thập cổ đông đầu phiếu quyền. Phép chia định điều kiện ngoại, công ty không được đối thu thập đầu phiếu quyền đưa ra thấp nhất cầm cổ tỉ lệ Hạn chế. Thứ tám mười bốn điều hội đồng quản trị ứng căn cứ pháp luật, pháp quy cùng 《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》 quy Định, đối nghĩ đệ trình cổ đông đại hội xem xét có quan hệ hạng mục công việc hay không cấu thành liên hệ giao dịch làm ra phán đoán. Như kinh hội đồng quản trị phán đoán, nghĩ đệ trình cổ đông đại hội xem xét có quan hệ hạng mục công việc cấu thành liên hệ giao dịch, tắc hội đồng quản trị ứng thư Mặt hình thức thông tri liên hệ cổ đông. Liên hệ cổ đông đối hội đồng quản trị quyết định nếu có dị nghị, có quyền hướng có quan hệ chứng khoán giám thị bộ môn Phản ánh, đệ trình phối hợp xử lý, cũng có thể liền có hay không cấu thành liên hệ quan hệ đệ trình cổ đông đại hội xem xét. Thứ tám mười lăm điều hội đồng quản trị ứng ở phát ra triệu khai cổ đông đại hội thông tri trước, hoàn thành trước nội quy định công tác, cũng ở Cổ đông đại hội thông tri trung đối đề cập nghĩ xem xét chương trình nghị sự liên hệ phương tình huống tiến hành công bố. Thứ tám mười sáu điều cổ đông đại hội xem xét có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc khi, liên hệ cổ đông có thể tham dự cổ đông đại hội, Cũng có thể y theo đại hội trình tự hướng đến sẽ cổ đông tỏ rõ này quan điểm, nhưng không hẳn là tham dự đầu phiếu biểu quyết, này sở đại biểu có Quyền biểu quyết cổ phần số bất kể nhập hữu hiệu biểu quyết tổng số. Công ty cùng liên hệ phương phát sinh giao dịch kim ngạch ở 3,000 vạn nguyên trở lên, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tư Sản giá trị tuyệt đối 5% trở lên liên hệ giao dịch, trừ hẳn là kịp thời công bố ngoại, công ty hẳn là mời có làm chứng khoán, kỳ Hóa tương quan nghiệp vụ tư cách kế toán viên văn phòng đối giao dịch bia gần nhất một năm lại một kỳ tài vụ kế toán báo cáo tiến hành thẩm kế, thẩm Kế hết hạn ngày cự xem xét nên liên hệ giao dịch cổ đông đại hội triệu khai ngày không được vượt qua sáu tháng; nếu giao dịch bia vì cổ quyền lấy Ngoại mặt khác tài sản, công ty hẳn là mời có làm chứng khoán, kỳ hạn giao hàng tương quan nghiệp vụ tư cách tài sản đánh giá cơ cấu tiến hành bình Đánh giá, đánh giá tiêu chuẩn cơ bản ngày cự xem xét nên liên hệ giao dịch hạng mục công việc cổ đông đại hội triệu khai ngày không được vượt qua một năm; hằng ngày kinh doanh tương Quan liên hệ nơi giao dịch đề cập giao dịch bia, có thể không tiến hành thẩm kế hoặc là đánh giá, nhưng dựa theo 《 Thượng Hải chứng khoán giao dịch Sở cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》 cần thiết tiến hành thẩm kế, đánh giá ngoại trừ. Nên liên hệ giao dịch từ công ty hội đồng quản trị đi trước xem xét, Thông qua sau đệ trình công ty cổ đông đại hội xem xét. Liên hệ cổ đông lảng tránh cùng biểu quyết trình tự vì: 22 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) công ty hội đồng quản trị bí thư hoặc liên hệ cổ đông hoặc mặt khác cổ đông căn cứ tương quan quy định đưa ra liên hệ cổ đông lảng tránh thân Thỉnh cũng tiến hành lảng tránh; ( nhị ) liên hệ cổ đông không được tham dự xem xét có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc; ( tam ) cổ đông đại hội đối có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc tiến hành biểu quyết khi, ở khấu trừ liên hệ cổ đông sở đại biểu có biểu Quyết quyền cổ phần số sau, từ tham dự cổ đông đại hội phi liên hệ cổ đông ấn tấu chương trình quy định biểu quyết. Cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo hẳn là đầy đủ công bố phi liên hệ cổ đông biểu quyết tình huống. Thứ 87 điều liên hệ cổ đông ứng dư lảng tránh mà chưa lảng tránh, như khiến cổ đông đại hội thông qua có quan hệ liên hệ giao dịch quyết Nghị, cũng bởi vậy cấp công ty, công ty mặt khác cổ đông hoặc thiện ý người thứ ba tạo thành tổn thất, tắc nên liên hệ cổ đông ứng thừa gánh tương Ứng dân sự trách nhiệm. Thứ tám mười tám điều công ty hẳn là ở bảo đảm cổ đông đại hội hợp pháp, hữu hiệu tiền đề hạ, thông qua các loại phương thức cùng đồ Kính, bao gồm cung cấp internet hình thức đầu phiếu ngôi cao chờ hiện đại công nghệ thông tin thủ đoạn, vì cổ đông tham gia cổ đông đại hội cung cấp liền Lợi. Thứ tám mười chín điều trừ công ty ở vào nguy cơ chờ đặc thù tình huống ngoại, phi kinh cổ đông đại hội lấy đặc biệt quyết nghị phê chuẩn, công Tư đem không cùng đổng sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên bên ngoài người ký kết đem công ty toàn bộ hoặc là quan trọng nghiệp vụ Quản lý giao dư nên người phụ trách hợp đồng. Thứ 90 điều đổng sự, giam sự người được đề cử danh sách lấy đề án phương thức đệ trình cổ đông đại hội quyết nghị. Đổng sự, giam sự đề danh phương thức cùng trình tự vì: ( một ) hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới bầu lại hoặc là đương nhiệm hội đồng quản trị tăng thêm đổng sự khi, đương nhiệm hội đồng quản trị, đơn độc hoặc là cộng lại Kiềm giữ công ty 3% trở lên cổ phần cổ đông có thể dựa theo không vượt qua nghĩ lựa chọn và bổ nhiệm nhân số, đề danh từ phi công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm Tiếp theo giới hội đồng quản trị đổng sự người được đề cử hoặc là tăng thêm đổng sự người được đề cử; ( nhị ) giam sự sẽ nhiệm kỳ mới bầu lại hoặc là đương nhiệm giam sự sẽ tăng thêm giam sự khi, đương nhiệm giam sự sẽ, đơn độc hoặc là cộng lại Kiềm giữ công ty 3% trở lên cổ phần cổ đông có thể dựa theo không vượt qua nghĩ lựa chọn và bổ nhiệm nhân số, đề danh từ phi công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm Tiếp theo giới giam sự sẽ giam sự người được đề cử hoặc là tăng thêm giam sự người được đề cử; ( tam ) cổ đông ứng hướng đương nhiệm hội đồng quản trị hoặc giam sự sẽ đệ trình này đề danh đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử lý lịch sơ lược cùng Cơ bản tình huống, từ đương nhiệm hội đồng quản trị hoặc giam sự sẽ tiến hành tư cách thẩm tra, kinh thẩm tra phù hợp đổng sự hoặc là giam sự nhậm chức tư cách Đệ trình cổ đông đại hội tuyển cử; 23 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bốn ) đổng sự người được đề cử hoặc là giam sự người được đề cử ứng căn cứ công ty yêu cầu làm ra văn bản hứa hẹn, bao gồm nhưng không giới hạn trong: Đồng ý tiếp thu đề danh, hứa hẹn đệ trình này cá nhân tình huống tư liệu chân thật, hoàn chỉnh, bảo đảm này được tuyển sau thiết thực thực hiện chức trách Chờ. Cổ đông đại hội liền tuyển cử đổng sự, giam sự tiến hành biểu quyết khi, tuyển cử hai tên trở lên đổng sự hoặc giam sự, hẳn là tích cực đẩy Hành thực hành tích lũy đầu phiếu chế. Nếu công ty chỉ một cổ đông và nhất trí hành động người có được quyền lợi cổ phần tỉ lệ đạt tới 30% ,Hẳn là chọn dùng tích lũy đầu phiếu chế độ. Trước khoản sở xưng tích lũy đầu phiếu chế là chỉ cổ đông đại hội tuyển cử đổng sự hoặc là giam sự khi, mỗi một cổ phân có được cùng ứng tuyển đổng Sự hoặc là giam sự nhân số tương đồng quyền biểu quyết, cổ đông có được quyền biểu quyết có thể tập trung sử dụng. Hội đồng quản trị hẳn là hướng cổ đông thông cáo chờ tuyển đổng sự, giam sự lý lịch sơ lược cùng cơ bản tình huống. Cổ đông đại hội biểu quyết thực hành tích lũy đầu phiếu chế ứng chấp hành dưới nguyên tắc: ( một ) đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử số có thể nhiều hơn cổ đông đại hội nghĩ tuyển nhân số, nhưng mỗi vị cổ đông sở đầu phiếu Người được đề cử số không thể vượt qua cổ đông đại hội nghĩ tuyển đổng sự hoặc là giam sự nhân số, sở phân phối số phiếu tổng hoà không thể vượt qua cổ đông Có được đầu phiếu số, nếu không, nên phiếu trở thành phế thải; ( nhị ) độc lập đổng sự cùng không những lập đổng sự thực hành tách ra đầu phiếu. Tuyển cử độc lập đổng sự khi mỗi vị cổ đông có quyền lấy được Phiếu bầu số tương đương này sở kiềm giữ cổ phiếu số thừa lấy nghĩ tuyển độc lập đổng sự nhân số tích số số, nên số phiếu chỉ có thể đầu hướng công Tư độc lập đổng sự người được đề cử; tuyển cử không những lập đổng sự khi, mỗi vị cổ đông có quyền lấy được phiếu bầu số tương đương này sở kiềm giữ Cổ phiếu số thừa lấy nghĩ tuyển không những lập đổng sự nhân số tích số số, nên số phiếu chỉ có thể đầu hướng công ty không những lập đổng sự chờ tuyển Người; ( tam ) đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử căn cứ đến phiếu nhiều ít trình tự tới xác định cuối cùng được tuyển người, nhưng mỗi vị đương Tuyển người thấp nhất đến số phiếu cần thiết vượt qua tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm cổ phần tổng số Một nửa. Như được tuyển đổng sự hoặc là giam sự không đủ cổ đông đại hội nghĩ tuyển đổng sự hoặc là giam sự nhân số, ứng liền số người còn thiếu đối sở hữu không Đủ số phiếu đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử tiến hành lại lần nữa đầu phiếu, vẫn không đủ giả, từ công ty lần sau cổ đông đại hội bầu cử phụ. Như 2 vị trở lên đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử đến phiếu tương đồng, nhưng bởi vì nghĩ tuyển danh ngạch hạn chế chỉ có thể có bộ phận nhân sĩ Mà khi tuyển, đối nên chờ đến phiếu tương đồng đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử cần đơn độc tiến hành lại lần nữa đầu phiếu tuyển cử. Thứ 91 điều trừ tích lũy đầu phiếu chế ngoại, cổ đông đại hội đối sở hữu đề án tiến hành trục hạng biểu quyết, đối cùng hạng mục công việc Có bất đồng đề án, đem ấn đề án đưa ra thời gian trình tự tiến hành biểu quyết. Trừ nhân không thể đối kháng chờ đặc thù nguyên nhân dẫn tới cổ Đông đại hội bỏ dở hoặc không thể làm ra quyết nghị ngoại, cổ đông đại hội đem sẽ không đối đề án tiến hành gác lại hoặc không đáng biểu quyết. 24 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ 90 nhị điều cổ đông đại hội xem xét đề án khi, không thể đối đề án tiến hành sửa chữa, nếu không, có quan hệ thay đổi hẳn là Bị coi là một cái tân đề án, không thể ở lần này cổ đông đại hội thượng biểu quyết. Thứ 93 điều cùng quyền biểu quyết chỉ có thể lựa chọn hiện trường hoặc mặt khác biểu quyết phương thức trung một loại. Cùng quyền biểu quyết ra Hiện lặp lại biểu quyết lấy lần đầu tiên đầu phiếu kết quả vì chuẩn. Thứ 90 bốn điều cổ đông đại hội hội nghị áp dụng ký danh đầu phiếu biểu quyết phương thức. Thứ 90 năm điều cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết khi, hẳn là đề cử hai tên cổ đông đại biểu cùng một người giam sự tham Thêm kế phiếu cùng theo dõi bỏ phiếu. Xem xét hạng mục công việc cùng cổ đông có liên hệ quan hệ, tương quan cổ đông cập người đại lý không được tham gia kế phiếu, giam Phiếu. Cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết khi, hẳn là từ cổ đông đại biểu cùng giam sự đại biểu cộng đồng phụ trách kế phiếu, theo dõi bỏ phiếu, Cũng đương trường công bố biểu quyết kết quả, quyết nghị biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. Thông qua internet hoặc mặt khác phương thức đầu phiếu cổ đông hoặc này người đại lý, có quyền thông qua tương ứng đầu phiếu hệ thống kiểm tra thực hư chính mình Đầu phiếu kết quả. Thứ 96 điều cổ đông đại hội hiện trường kết thúc thời gian không được sớm hơn mặt khác phương thức biểu quyết kết thúc thời gian, hội nghị chủ trì Người hẳn là tuyên bố mỗi nhắc tới án biểu quyết tình huống cùng kết quả, cũng căn cứ biểu quyết kết quả tuyên bố đề án hay không thông qua. Ở chính thức công bố biểu quyết kết quả trước, cổ đông đại hội hiện trường cùng mặt khác biểu quyết phương thức trung sở đề cập công ty, kế phiếu người, Theo dõi bỏ phiếu người, chủ yếu cổ đông chờ tương quan khắp nơi đối biểu quyết tình huống đều phụ có bảo mật nghĩa vụ. Thứ 90 bảy điều tham dự cổ đông đại hội cổ đông, hẳn là đối đệ trình biểu quyết đề án phát biểu dưới ý kiến chi nhất: Đồng ý, phản đối hoặc bỏ quyền. Chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu làm hỗ cảng thông cổ phiếu danh nghĩa người nắm giữ, dựa theo thực tế kiềm giữ Người ý tứ tiến hành trình báo ngoại trừ. Chưa điền, sai điền, chữ viết vô pháp phân biệt biểu quyết phiếu, chưa đầu biểu quyết phiếu đều coi là đầu phiếu người từ bỏ quyền biểu quyết lợi, Này sở cầm cổ phần số biểu quyết kết quả ứng kế vì “Bỏ quyền”. Thứ 98 điều hội nghị người chủ trì nếu đối đệ trình biểu quyết quyết nghị kết quả có bất luận cái gì hoài nghi, có thể đối sở đầu phiếu Số tổ chức điểm phiếu; nếu hội nghị người chủ trì chưa tiến hành điểm phiếu, tham dự hội nghị cổ đông hoặc là cổ đông người đại lý đối hội nghị chủ Cầm người tuyên bố kết quả có dị nghị, có quyền ở tuyên bố biểu quyết kết quả sau lập tức yêu cầu điểm phiếu, hội nghị người chủ trì hẳn là lập tức Tổ chức điểm phiếu. Thứ 90 chín điều cổ đông đại hội quyết nghị hẳn là kịp thời thông cáo, thông cáo trung ứng liệt minh dưới nội dung: 25 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) hội nghị triệu khai thời gian, địa điểm, phương thức, triệu tập người cùng người chủ trì, cùng với hay không phù hợp có quan hệ pháp luật, Hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ, quy phạm tính văn kiện cùng công ty chương trình thuyết minh; ( nhị ) tham dự hội nghị cổ đông ( người đại lý ) nhân số, sở cầm ( đại lý ) cổ phần cập chiếm công ty niêm yết có biểu quyết Quyền tổng cổ phần tỉ lệ; ( tam ) mỗi hạng đề án biểu quyết phương thức; ( bốn ) mỗi hạng đề án biểu quyết kết quả cùng thông qua các hạng quyết nghị kỹ càng tỉ mỉ nội dung; đối cổ đông đề án làm ra quyết nghị ,Hẳn là liệt minh đề án cổ đông tên hoặc là tên họ, cầm cổ tỉ lệ cùng đề án nội dung; đề cập liên hệ giao dịch hạng mục công việc, Hẳn là thuyết minh liên hệ cổ đông lảng tránh biểu quyết tình huống; ( năm ) pháp luật ý kiến thư kết luận tính ý kiến, nếu cổ đông đại hội xuất hiện phủ quyết đề án, hẳn là công bố pháp luật ý Thấy thư toàn văn. Công ty ở cổ đông đại hội thượng không được công bố, tiết lộ chưa công khai trọng đại tin tức. Thứ một trăm điều đề án chưa hoạch thông qua, hoặc là lần này cổ đông đại hội thay đổi lần trước cổ đông đại hội quyết nghị, hẳn là ở Cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo trung làm đặc biệt nhắc nhở. Thứ một trăm 〇 một cái cổ đông đại hội thông qua có quan hệ đổng sự, giam sự tuyển cử đề án, tân nhiệm đổng sự, giam sự ở cổ Đông đại hội thông qua ngày đó mặc cho. Thứ một trăm 〇 nhị điều cổ đông đại hội thông qua có quan hệ phái hiện, đưa cổ hoặc tư bản công tích chuyển tăng vốn cổ phần đề án, công ty Đem ở cổ đông đại hội sau khi kết thúc 2 tháng nội thực thi cụ thể phương án. Chương 5 hội đồng quản trị Đệ nhất tiết đổng sự Thứ một trăm 〇 ba điều công ty đổng sự vì tự nhiên người, có dưới đây tình hình chi nhất, không thể đảm nhiệm công ty đổng sự: ( một ) vô dân sự hành vi năng lực hoặc là hạn chế dân sự hành vi năng lực; ( nhị ) nhân tham ô, hối lộ, xâm chiếm tài sản, tham ô tài sản hoặc là phá hư xã hội chủ nghĩa thị trường kinh tế trật tự, bị Phán xử hình phạt, chấp hành kỳ mãn chưa du 5 năm, hoặc là nhân phạm tội bị cướp đoạt quyền lợi chính trị, chấp hành kỳ mãn chưa du 5 năm; ( tam ) đảm nhiệm phá sản thanh toán công ty, xí nghiệp đổng sự hoặc là xưởng trưởng, tổng giám đốc, đối công ty này, xí nghiệp Phá sản phụ có người trách nhiệm, tự công ty này, xí nghiệp phá sản thanh toán kết thúc ngày khởi chưa du ba năm; 26 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bốn ) đảm nhiệm nhân trái pháp luật bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép, giao trách nhiệm đóng cửa công ty, xí nghiệp pháp định đại biểu người, cũng phụ Có người trách nhiệm, tự công ty này, xí nghiệp bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép ngày khởi chưa du ba năm; ( năm ) cá nhân sở số âm ngạch trọng đại nợ nần đến kỳ chưa bồi thường toàn bộ; ( sáu ) bị Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán áp dụng chứng khoán thị trường cấm nhập thi thố, kỳ hạn không đầy; ( bảy ) chứng quyên nơi giao dịch công khai cho rằng này không thích hợp đảm nhiệm nên chức; ( tám ) gần nhất ba năm nội đã chịu sở giao dịch chứng khoán công khai khiển trách; ( chín ) nhân bị nghi ngờ có liên quan phạm tội bị tư pháp cơ quan lập án điều tra hoặc là bị nghi ngờ có liên quan trái pháp luật vi phạm quy định bị Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán lập án điều Tra, chưa có minh xác kết luận ý kiến; ( mười ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bộ môn điều lệ quy định mặt khác nội dung. Trái với bổn nội quy định tuyển cử, cắt cử đổng sự, nên tuyển cử, cắt cử hoặc là sính nhiệm không có hiệu quả. Đổng sự ở nhậm chức trong lúc Xuất hiện bổn điều tình hình, công ty giải trừ này chức vụ. Thứ một trăm 〇 bốn điều đổng sự từ cổ đông đại hội tuyển cử hoặc đổi mới, cũng nhưng ở nhiệm kỳ mãn khoá trước từ cổ đông đại hội giải trừ Này chức vụ. Đổng sự nhiệm kỳ ba năm, nhiệm kỳ mãn khoá nhưng liền tuyển liên nhiệm. Đổng sự nhiệm kỳ từ mặc cho ngày khởi tính toán, đến lần này hội đồng quản trị nhiệm kỳ mãn khoá khi mới thôi. Đổng sự nhiệm kỳ mãn khoá chưa kịp Khi bầu lại, ở bầu lại ra đổng sự mặc cho trước, nguyên đổng sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng bổn Chương trình quy định, thực hiện đổng sự chức vụ. Đổng sự có thể từ tổng giám đốc hoặc là mặt khác cao cấp quản lý nhân viên kiêm nhiệm, nhưng kiêm nhiệm tổng giám đốc hoặc là mặt khác cao cấp quản lý Nhân viên chức vụ đổng sự cùng với từ công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm đổng sự, tổng cộng không được vượt qua công ty đổng sự tổng số 1/2. Thứ một trăm 〇 năm điều đổng sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có dưới đây trung thực nghĩa Vụ: ( một ) không được lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản; ( nhị ) không được tham ô công ty tài chính; ( tam ) không được đem công ty tài sản hoặc là tài chính lấy này cá nhân danh nghĩa hoặc là mặt khác cá nhân danh nghĩa khai mở tài khoản hộ tồn trữ; ( bốn ) không được trái với tấu chương trình quy định, chưa kinh cổ đông đại hội hoặc hội đồng quản trị đồng ý, đem công ty tài chính mượn tiền cấp Người khác hoặc là lấy công ty tài sản vì người khác cung cấp đảm bảo; 27 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( năm ) không được trái với tấu chương trình quy định hoặc chưa kinh cổ đông đại hội đồng ý, cùng công ty ký kết hợp đồng hoặc là tiến hành giao Dễ; ( sáu ) chưa kinh cổ đông đại hội đồng ý, không được lợi dụng chức vụ tiện lợi, vì chính mình hoặc người khác giành bổn ứng thuộc về công ty Thương nghiệp cơ hội, bán trực tiếp hoặc là vì người khác kinh doanh cùng công ty đồng loại nghiệp vụ; ( bảy ) không được tiếp thu cùng công ty giao dịch tiền thuê về vì mình có; ( tám ) không được tự tiện công bố công ty bí mật; ( chín ) không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi; ( mười ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cập tấu chương trình quy định mặt khác trung thực nghĩa vụ. Đổng sự trái với bổn nội quy định đoạt được thu vào, hẳn là về công ty sở hữu; cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác Bồi thường trách nhiệm. Thứ một trăm 〇 sáu điều đổng sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có dưới đây cần cù nghĩa Vụ: ( một ) ứng cẩn thận, nghiêm túc, cần cù mà hành sử công ty giao cho quyền lợi, lấy bảo đảm công ty thương nghiệp hành vi phù hợp Quốc gia pháp luật, hành chính pháp quy cùng với quốc gia các hạng kinh tế chính sách yêu cầu, thương nghiệp hoạt động không vượt qua buôn bán giấy phép quy định Nghiệp vụ phạm vi; ( nhị ) ứng công bằng đối đãi sở hữu cổ đông; ( tam ) kịp thời hiểu biết công ty nghiệp vụ kinh doanh quản lý trạng huống; ( bốn ) hẳn là đối công ty định kỳ báo cáo ký tên văn bản xác nhận ý kiến. Bảo đảm công ty sở công bố tin tức chân thật, chuẩn Xác, hoàn chỉnh; ( năm ) hẳn là đúng sự thật hướng giam sự sẽ cung cấp có quan hệ tình huống cùng tư liệu, không được gây trở ngại giam sự sẽ hoặc là giam sự hành sử chức Quyền; ( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cập tấu chương trình quy định mặt khác cần cù nghĩa vụ. Thứ một trăm 〇 bảy điều đổng sự liên tục hai lần không thể tự mình tham dự, cũng không ủy thác mặt khác đổng sự tham dự hội đồng quản trị hội nghị, Coi là không thể thực hiện chức trách, hội đồng quản trị hẳn là kiến nghị cổ đông đại hội ban cho bỏ cũ thay mới. 28 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 〇 tám điều đổng sự có thể ở nhiệm kỳ mãn khoá trước kia đưa ra từ chức. Đổng sự từ chức ứng hướng hội đồng quản trị đệ trình thư Mặt từ chức báo cáo. Hội đồng quản trị đem ở 2 nay mai công bố có quan hệ tình huống. Như nhân đổng sự từ chức dẫn tới công ty hội đồng quản trị thấp hơn pháp định thấp nhất nhân số khi, ở bầu lại ra đổng sự mặc cho trước, Nguyên đổng sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng tấu chương trình quy định, thực hiện đổng sự chức vụ. Trừ trước khoản sở liệt tình hình ngoại, đổng sự từ chức tự từ chức báo cáo đưa đạt hội đồng quản trị khi có hiệu lực. Thứ một trăm 〇 chín điều đổng sự từ chức có hiệu lực hoặc là nhiệm kỳ mãn khoá, ứng hướng hội đồng quản trị làm thỏa đáng sở hữu chuyển giao thủ tục, này Đối công ty cùng cổ đông gánh vác trung thực nghĩa vụ, ở nhiệm kỳ sau khi kết thúc cũng không đương nhiên giải trừ, ở ba năm nội vẫn cứ hữu hiệu. Này Đối công ty thương nghiệp bí mật bảo mật nghĩa vụ ở này nhậm chức sau khi kết thúc vẫn cứ hữu hiệu, cho đến nên bí mật trở thành công khai tin tức. Thứ một trăm một mười điều chưa kinh tấu chương trình quy định hoặc là hội đồng quản trị hợp pháp trao quyền, bất luận cái gì đổng sự bất đắc dĩ cá nhân danh Nghĩa đại biểu công ty hoặc là hội đồng quản trị hành sự. Đổng sự lấy này cá nhân danh nghĩa hành sự khi, ở kẻ thứ ba hội hợp lý mà cho rằng nên đổng Sự ở đại biểu công ty hoặc là hội đồng quản trị hành sự dưới tình huống, nên đổng sự hẳn là trước đó thanh minh này lập trường cùng thân phận. Thứ một trăm một mười một điều đổng sự chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương Trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Độc lập đổng sự nhậm chức điều kiện, đề danh cùng tuyển cử trình tự, nhiệm kỳ, từ chức cập chức quyền chờ có quan hệ công việc, dựa theo pháp Luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng sở giao dịch chứng khoán có quan hệ quy định chấp hành. Đệ nhị tiết hội đồng quản trị Thứ một trăm một mười hai điều công ty thiết hội đồng quản trị, đối cổ đông đại hội phụ trách. Thứ một trăm một mười ba điều hội đồng quản trị từ 9 danh đổng sự tạo thành, trong đó độc lập đổng sự ba gã. Thiết chủ tịch một người. Chủ tịch từ hội đồng quản trị lấy toàn thể đổng sự quá nửa tuyển cử sinh ra. Thứ một trăm một mười bốn điều hội đồng quản trị hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) triệu tập cổ đông đại hội, cũng hướng cổ đông đại hội báo cáo công tác; ( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội quyết nghị; ( tam ) quyết định công ty kinh doanh kế hoạch cùng đầu tư phương án; ( bốn ) định ra công ty niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( năm ) định ra công ty lợi nhuận phân phối phương án cùng đền bù hao tổn phương án; 29 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( sáu ) định ra công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản, phát hành phiếu công trái hoặc mặt khác chứng khoán cập đưa ra thị trường phương án; ( bảy ) quyết định nhân tấu chương trình thứ 24 điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng quy Định tình hình thu mua bổn công ty cổ phiếu hạng mục công việc; ( tám ) sắp xếp công ty trọng đại thu mua, trừ tấu chương trình thứ 24 điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, Đệ ( sáu ) hạng quy định tình hình ngoại thu mua bổn công ty cổ phiếu hoặc là xác nhập, chia làm, giải tán cập thay đổi công ty hình thức phương Án; ( chín ) ở cổ đông đại hội trao quyền trong phạm vi, quyết định công ty đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản thế chấp, Đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch, đối ngoại quyên tặng chờ hạng mục công việc; ( mười ) quyết định cổ đông đại hội xem xét quyền hạn phạm vi ở ngoài tài vụ giúp đỡ hạng mục công việc; ( mười một ) quyết định công ty bên trong quản lý cơ cấu thiết trí; ( mười hai ) quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty giám đốc, hội đồng quản trị bí thư cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên, cũng quyết định Này thù lao hạng mục công việc cùng thưởng phạt hạng mục công việc; căn cứ tổng giám đốc đề danh, quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty phó tổng giám đốc, tài vụ Tổng giám chờ cao cấp quản lý nhân viên, cũng quyết định này thù lao hạng mục công việc cùng thưởng phạt hạng mục công việc; ( mười ba ) định ra công ty cơ bản quản lý chế độ; ( mười bốn ) định ra tấu chương trình sửa chữa phương án; ( mười lăm ) quản lý công ty tin tức công bố hạng mục công việc; ( mười sáu ) hướng cổ đông đại hội đệ trình mời hoặc đổi mới vì công ty thẩm kế kế toán viên văn phòng; ( mười bảy ) nghe công ty tổng giám đốc công tác hội báo cũng kiểm tra tổng giám đốc công tác; ( mười tám ) quyết định mẫu tử công ty chi gian cập công ty con chi gian ( như cần ) đảm bảo hạng mục công việc; ( mười chín ) quyết định công ty hướng ngân hàng hoặc là tương quan cơ quan tài chính đạt được cho vay; ( hai mươi ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình trao tặng mặt khác chức quyền. Công ty hội đồng quản trị thiết lập thẩm kế ủy ban, cũng căn cứ yêu cầu thiết lập chiến lược ủy ban, đề danh ủy ban, thù lao cùng Khảo hạch ủy ban chờ tương quan chuyên môn ủy ban. Chuyên môn ủy ban đối hội đồng quản trị phụ trách, y theo tấu chương trình cùng hội đồng quản trị trao quyền Thực hiện chức trách, đề án hẳn là đệ trình hội đồng quản trị xem xét quyết định. Chuyên môn ủy ban thành viên toàn bộ từ đổng sự tạo thành, trong đó thẩm Kế ủy ban, đề danh ủy ban, thù lao cùng khảo hạch ủy ban trung độc lập đổng sự chiếm đa số cũng đảm nhiệm triệu tập người, thẩm kế ủy 30 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Viên sẽ triệu tập nhân vi kế toán chuyên nghiệp nhân sĩ. Hội đồng quản trị phụ trách chế định chuyên môn ủy ban công tác quy trình, quy phạm chuyên môn ủy viên Sẽ vận tác. Vượt qua cổ đông đại hội trao quyền phạm vi hạng mục công việc, hẳn là đệ trình cổ đông đại hội xem xét. Bổn điều đệ nhất khoản mười tám, mười chín hạng hạng mục công việc kinh hội đồng quản trị quá nửa xem xét thông qua có thể thực thi. Thứ một trăm một mười lăm điều công ty hội đồng quản trị hẳn là liền đăng ký kế toán viên đối công ty tài vụ báo cáo ra cụ phi tiêu chuẩn thẩm Kế ý kiến hướng cổ đông đại hội làm ra thuyết minh. Thứ một trăm một mười sáu điều công ty chế định hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc, lấy bảo đảm hội đồng quản trị chứng thực cổ đông đại hội quyết nghị, Đề cao công tác hiệu suất, bảo đảm khoa học quyết sách. Hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc làm tấu chương trình phụ kiện, từ hội đồng quản trị định ra, Kinh cổ đông đại hội phê chuẩn sau thực thi. Thứ một trăm 17 điều hội đồng quản trị hẳn là xác định đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản thế chấp, đối ngoại gánh Bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch, đối ngoại quyên tặng chờ quyền hạn, thành lập nghiêm khắc thẩm tra cùng quyết sách trình tự; trọng đại Đầu tư hạng mục hẳn là tổ chức có quan hệ chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên tiến hành bình thẩm, vượt qua hội đồng quản trị quyết sách quyền hạn hạng mục công việc cần thiết báo Cổ đông đại hội phê chuẩn. Hội đồng quản trị quyền hạn như sau: ( một ) trừ tấu chương trình quy định cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét thông qua đối ngoại đảm bảo ở ngoài mặt khác đối ngoại gánh Bảo hạng mục công việc; ( nhị ) công ty cùng liên hệ pháp nhân phát sinh đơn bút liên hệ giao dịch kim ngạch hoặc là đồng loại liên hệ giao dịch liên tục mười hai Tháng tích lũy giao dịch kim ngạch ở 300 vạn nguyên trở lên thả chiếm gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 0.5% trở lên liên hệ giao dịch, Công ty cùng liên hệ tự nhiên người phát sinh giao dịch kim ngạch ở 30 vạn nguyên trở lên liên hệ giao dịch, thả đều không thuộc về cổ đông đại hội Phê duyệt phạm vi liên hệ giao dịch; Trọng đại liên hệ giao dịch ( chỉ công ty cùng liên hệ tự nhiên người phát sinh giao dịch kim ngạch ở 30 vạn nguyên nhân dân tệ trở lên quan Liên giao dịch cập công ty cùng liên hệ pháp nhân phát sinh giao dịch kim ngạch ở 300 vạn nguyên nhân dân tệ trở lên, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ Kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị tuyệt đối 0.5% trở lên liên hệ giao dịch ) ứng từ độc lập đổng sự tán thành sau, đệ trình hội đồng quản trị thảo luận. Nếu giao dịch kim ngạch ở 3,000 vạn nguyên trở lên, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị tuyệt đối 5% trở lên, Từ hội đồng quản trị xem xét thông qua sau, còn ứng đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 31 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Công ty ở một cái kế toán niên độ nội cùng cùng liên hệ người phân thứ tiến hành đồng loại liên hệ giao dịch, lấy này tại đây trong lúc Tích lũy ngạch tiến hành tính toán. ( tam ) mua sắm hoặc là bán ra tài sản hoặc là cổ quyền; đối ngoại đầu tư ( hàm ủy thác quản lý tài sản, ủy thác cho vay chờ ), Cung cấp tài vụ giúp đỡ; thuê nhập hoặc là thuê bỏ vốn sản; ủy thác hoặc là nhận uỷ thác quản lý tài sản cùng nghiệp vụ; trái quyền, nợ nần trọng tổ; Chuyển nhượng hoặc là chịu làm nghiên cứu cùng khai phá hạng mục, ký kết cho phép hiệp nghị chờ giao dịch ( công ty chịu tặng tiền mặt tài sản, đối ngoại đảm bảo Cập liên hệ giao dịch ngoại trừ ); cổ đông đại hội nhận định mặt khác giao dịch. Kể trên giao dịch ngạch đạt dưới đây tiêu chuẩn hạng mục công việc:: 1. Giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 10% trở lên, nên giao dịch đề cập Tài sản tổng ngạch đồng thời tồn tại khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy so cao giả làm tính toán số liệu; 2. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) đề cập tài sản tịnh ngạch ( đồng thời tồn tại khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy cao giả Vì chuẩn ) chiếm công ty niêm yết gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 10% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 1,000 vạn nguyên; 3. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan buôn bán thu vào chiếm công ty gần nhất một cái sẽ Kế niên độ kinh thẩm kế buôn bán thu vào 10% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 1,000 vạn nguyên; 4. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan thuần lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán Niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 10% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 100 vạn nguyên; 5. Giao dịch thành giao kim ngạch ( hàm gánh vác nợ nần cùng phí dụng ) chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 10% Trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 1,000 vạn nguyên; 6. Giao dịch sinh ra lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 10% trở lên, thả tuyệt đối Kim ngạch vượt qua 100 vạn nguyên. ( bốn ) căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ quy định cần hội đồng quản trị xem xét thông qua mặt khác đối ngoại đầu tư, Thu mua bán ra tài sản, đối ngoại đảm bảo, liên hệ giao dịch chờ hạng mục công việc. Trước khoản hội đồng quản trị quyền hạn trong phạm vi hạng mục công việc, như pháp luật, pháp quy cập quy phạm tính văn kiện quy định cần đệ trình cổ đông đại hội Xem xét thông qua, cần dựa theo pháp luật, pháp quy cập quy phạm tính văn kiện quy định chấp hành. Ứng từ hội đồng quản trị phê duyệt đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc, hẳn là lấy được tham dự hội đồng quản trị hội nghị 2/3 trở lên đổng sự thả không Thiếu với toàn thể đổng sự 1/2 trở lên đổng sự đồng ý. Hội đồng quản trị có thể trao quyền chủ tịch ở hội nghị bế mạc trong lúc hành sử bộ phận chức quyền, nhưng căn cứ 《 công ty pháp 》 chờ tương quan Pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện quy định không được trao quyền ngoại trừ. 32 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Trừ hội đồng quản trị, cổ đông đại hội xem xét bên ngoài mặt khác đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản thế chấp, đối ngoại Đảm bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch hạng mục công việc, từ tổng giám đốc làm ra. Thứ một trăm 18 điều hội đồng quản trị thiết chủ tịch 1 người, không thiết phó chủ tịch. Chủ tịch từ hội đồng quản trị lấy toàn thể Đổng sự quá nửa tuyển cử sinh ra. Thứ một trăm một mười chín điều chủ tịch hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) chủ trì cổ đông đại hội cùng triệu tập, chủ trì hội đồng quản trị hội nghị; ( nhị ) đốc xúc, kiểm tra hội đồng quản trị quyết nghị chấp hành; ( tam ) ký tên công ty cổ phiếu, công ty phiếu công trái cùng mặt khác chứng khoán có giá trị; ( bốn ) ký tên hội đồng quản trị quan trọng văn kiện cùng mặt khác ứng từ công ty pháp định đại biểu người ký tên mặt khác văn kiện; ( năm ) hành sử pháp định đại biểu người chức quyền; ( sáu ) ở phát sinh không thể đối kháng khẩn cấp dưới tình huống, đối công ty sự vụ hành sử phù hợp pháp luật, pháp quy quy định cùng công Tư ích lợi đặc biệt quyền xử trí, cũng ở xong việc kịp thời hướng công ty hội đồng quản trị cùng cổ đông đại hội báo cáo; ( bảy ) hội đồng quản trị trao tặng mặt khác chức quyền. Thứ một trăm hai mươi điều chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc là không thực hiện chức vụ, từ hơn phân nửa đổng sự cộng đồng đẩy Cử một người đổng sự thực hiện chức vụ. Thứ một trăm 21 điều hội đồng quản trị mỗi năm ít nhất triệu khai hai lần hội nghị, từ chủ tịch triệu tập, với hội nghị triệu khai 10 Ngày trước kia văn bản thông tri toàn thể đổng sự cùng giam sự. Thứ một trăm 22 điều đại biểu một phần mười trở lên quyền biểu quyết cổ đông, một phần ba trở lên đổng sự hoặc là giam sự Sẽ, có thể đề nghị triệu khai hội đồng quản trị lâm thời hội nghị. Chủ tịch hẳn là tự nhận được đề nghị sau 10 nay mai, triệu tập cùng chủ trì Hội đồng quản trị hội nghị. Thứ một trăm 23 điều hội đồng quản trị triệu khai định kỳ hội nghị cùng lâm thời hội nghị thông tri phương thức cùng thông tri kỳ hạn vì: Đổng Sự sẽ văn phòng hẳn là phân biệt trước tiên 10 ngày cùng 5 ngày đem cái có công ty con dấu văn bản hội nghị thông tri, thông qua trực tiếp đưa Đạt, vẽ truyền thần, điện tử bưu kiện hoặc mặt khác phương thức, đệ trình toàn thể đổng sự. Phi trực tiếp đưa đạt, còn hẳn là thông qua điện thoại tiến Hành xác nhận cũng làm tương ứng ký lục. 33 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Tình huống khẩn cấp, yêu cầu mau chóng triệu khai hội đồng quản trị lâm thời hội nghị, có thể tùy thời thông qua điện thoại hoặc là mặt khác miệng phương Thức phát ra hội nghị thông tri, nhưng triệu tập người hẳn là tại hội nghị làm ra thuyết minh. Thứ một trăm 24 điều hội đồng quản trị hội nghị thông tri bao gồm dưới nội dung: ( một ) hội nghị thời gian, địa điểm cùng kỳ hạn; ( nhị ) hội nghị triệu khai phương thức; ( tam ) nghĩ xem xét hạng mục công việc ( hội nghị đề án ); ( bốn ) hội nghị triệu tập người cùng người chủ trì, lâm thời hội nghị đề nghị người và văn bản đề nghị; ( năm ) đổng sự biểu quyết sở cần thiết hội nghị tài liệu; ( sáu ) đổng sự hẳn là tự mình tham dự hoặc là ủy thác mặt khác đổng sự thay tham dự hội nghị yêu cầu; ( bảy ) liên hệ người cùng liên hệ phương thức. Thứ một trăm 25 điều hội đồng quản trị hội nghị ứng từng có một nửa đổng sự tham dự mới có thể cử hành. Hội đồng quản trị làm ra quyết nghị, Cần thiết kinh toàn thể đổng sự quá nửa thông qua. Hội đồng quản trị quyết nghị biểu quyết, thực hành một người một phiếu. Thứ một trăm 26 điều đổng sự cùng hội đồng quản trị hội nghị quyết nghị hạng mục công việc sở đề cập xí nghiệp có liên hệ quan hệ, không được Đối nên hạng quyết nghị hành sử quyền biểu quyết, cũng không được đại lý mặt khác đổng sự hành sử quyền biểu quyết. Nên hội đồng quản trị hội nghị từ quá nửa Không quan hệ quan hệ đổng sự tham dự có thể cử hành, hội đồng quản trị hội nghị sở làm quyết nghị cần kinh không quan hệ quan hệ đổng sự quá nửa thông Quá. Tham dự hội đồng quản trị không quan hệ đổng sự nhân số không đủ ba người, ứng đem nên hạng mục công việc đệ trình cổ đông đại hội xem xét. Thứ một trăm 27 điều hội đồng quản trị quyết nghị biểu quyết phương thức vì: Điền biểu quyết phiếu chờ văn bản đầu phiếu phương thức hoặc nhấc tay biểu Quyết phương thức, mỗi danh đổng sự có một phiếu quyền biểu quyết. Hội đồng quản trị hội nghị lấy hiện trường triệu khai vì nguyên tắc. Hội đồng quản trị lâm thời hội nghị ở bảo đảm đổng sự đầy đủ biểu đạt ý kiến tiền đề Hạ, kinh triệu tập người ( người chủ trì ), đề nghị người đồng ý, cũng có thể thông qua video, điện thoại, vẽ truyền thần, điện tử bưu kiện biểu Quyết chờ phương thức triệu khai cũng làm ra quyết nghị, cũng từ tham dự đổng sự ký tên. Thứ một trăm 28 điều hội đồng quản trị hội nghị, ứng từ đổng sự bản nhân tham dự; đổng sự nhân cố không thể tham dự, có thể thư Mặt ủy thác mặt khác đổng sự thay tham dự, ủy thác thư trung ứng tái đời Minh lý người tên họ, đại lý hạng mục công việc, trao quyền phạm vi cùng có Hiệu kỳ hạn, cũng từ ủy thác người ký tên hoặc đóng dấu. Thay tham dự hội nghị đổng sự hẳn là ở trao quyền trong phạm vi hành sử đổng sự 34 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Quyền lợi. Đổng sự chưa tham dự hội đồng quản trị hội nghị, cũng không ủy thác đại biểu tham dự, coi là từ bỏ ở nên thứ hội nghị thượng đầu phiếu Quyền. Độc lập đổng sự không được ủy thác không những lập đổng sự thay đầu phiếu. Thứ một trăm 29 điều hội đồng quản trị hẳn là đối hội nghị sở nghị sự hạng quyết định làm thành hội nghị ký lục, tham dự hội nghị Đổng sự hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Hội đồng quản trị hội nghị ký lục làm công ty hồ sơ bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn không ít với mười năm. Thứ một trăm 30 điều hội đồng quản trị hội nghị ký lục bao gồm dưới nội dung: ( một ) hội nghị triệu khai ngày, địa điểm cùng phương thức; ( nhị ) hội nghị thông tri phát ra tình huống ( tam ) hội nghị triệu tập người cùng người chủ trì; ( bốn ) tham dự đổng sự tình huống cùng với chịu người khác ủy thác tham dự hội đồng quản trị đổng sự ( người đại lý ) tình huống; ( năm ) hội nghị chương trình hội nghị, xem xét đề án, mỗi vị đổng sự đối có quan hệ hạng mục công việc lên tiếng yếu điểm cùng chủ yếu ý kiến, đối Đề án biểu quyết ý đồ; ( sáu ) mỗi nhất quyết nghị sự hạng biểu quyết phương thức cùng kết quả ( biểu quyết kết quả ứng tái minh tán thành, phản đối hoặc bỏ quyền phiếu Số ) ( bảy ) tham dự hội nghị đổng sự cho rằng hẳn là ghi lại mặt khác hạng mục công việc. Đệ tam tiết độc lập đổng sự Thứ một trăm 31 điều công ty thiết ba gã độc lập đổng sự. Công ty độc lập đổng sự hẳn là có 5 năm trở lên pháp luật, Kinh tế hoặc là mặt khác thực hiện độc lập đổng sự chức trách sở cần thiết công tác kinh nghiệm, cụ bị công ty vận tác cơ bản tri thức, quen thuộc Tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, điều lệ cập quy tắc, cũng bảo đảm có cũng đủ thời gian cùng tinh lực thực hiện này chức trách. Độc lập đổng sự không được từ dưới đây nhân viên đảm nhiệm: ( một ) ở công ty hoặc là này phụ thuộc xí nghiệp nhậm chức nhân viên và trực hệ, chủ yếu quan hệ xã hội ( trực hệ thân Thuộc là chỉ phối ngẫu, cha mẹ, con cái chờ; chủ yếu quan hệ xã hội là chỉ huynh đệ tỷ muội, nhạc phụ mẫu, con dâu con rể, huynh đệ Tỷ muội phối ngẫu, phối ngẫu huynh đệ tỷ muội chờ ); 35 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( nhị ) trực tiếp hoặc gián tiếp kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 1% trở lên hoặc là công ty tiền mười danh cổ đông trung tự nhiên Người cổ đông và trực hệ; ( tam ) ở trực tiếp hoặc gián tiếp kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 5% trở lên cổ đông đơn vị hoặc là ở công ty trước năm tên Cổ đông đơn vị nhậm chức nhân viên và trực hệ; ( bốn ) gần nhất một năm nội đã từng có tiền tam hạng sở liệt kê tình hình nhân viên; ( năm ) vì công ty hoặc là này phụ thuộc xí nghiệp cung cấp tài vụ, pháp luật, cố vấn chờ phục vụ nhân viên; ( sáu ) tấu chương trình quy định nhân viên khác; ( bảy ) Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán nhận định nhân viên khác. Thứ một trăm 32 điều công ty hội đồng quản trị, giam sự sẽ, đơn độc hoặc là xác nhập kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 1% lấy Thượng cổ đông có thể đưa ra độc lập đổng sự người được đề cử, cũng kinh cổ đông đại hội tuyển cử quyết định. Thứ một trăm 33 điều độc lập đổng sự trừ có giống nhau chức quyền ngoại, còn có dưới đặc biệt chức quyền: ( một ) trọng đại liên hệ giao dịch ( chỉ công ty nghĩ cùng liên hệ người đạt thành tổng ngạch cao hơn 100 vạn nguyên hoặc cao hơn công ty nhất Gần kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị 5% liên hệ giao dịch ) ứng từ độc lập đổng sự tán thành sau, đệ trình hội đồng quản trị thảo luận. Độc lập Đổng sự làm ra phán đoán trước, có thể mời người môi giới cơ cấu ra cụ độc lập tài vụ cố vấn báo cáo, làm này phán đoán căn cứ; ( nhị ) hướng hội đồng quản trị đề nghị mướn hoặc thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng; ( tam ) hướng hội đồng quản trị đệ trình triệu khai lâm thời cổ đông đại hội; ( bốn ) đề nghị triệu khai hội đồng quản trị; ( năm ) độc lập mời phần ngoài thẩm kế cơ cấu cùng cố vấn cơ cấu; ( sáu ) có thể ở cổ đông đại hội triệu khai trước công khai hướng cổ đông thu thập đầu phiếu quyền. Độc lập đổng sự hành sử kể trên chức quyền ứng lấy được toàn thể độc lập đổng sự một phần hai trở lên đồng ý. Như trên thuật đề nghị chưa Bị tiếp thu hoặc kể trên chức quyền không thể bình thường hành sử, công ty ứng đem có quan hệ tình huống ban cho công bố. Thứ một trăm 34 điều độc lập đổng sự hẳn là đối hạ thuật công ty trọng đại hạng mục công việc phát biểu đồng ý ý kiến, giữ lại ý kiến cập Này lý do, phản đối ý kiến và lý do cùng vô pháp phát biểu ý kiến và lý do độc lập ý kiến: ( một ) đề danh, nhận đuổi đổng sự; 36 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( nhị ) sính nhiệm hoặc thôi giữ chức vụ cao cấp quản lý nhân viên; ( tam ) công ty đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên thù lao; ( bốn ) công ty hội đồng quản trị chưa làm ra tiền mặt lợi nhuận phân phối dự án; ( năm ) trọng đại liên hệ giao dịch; ( sáu ) thay đổi mộ tập tài chính sử dụng; ( bảy ) tấu chương trình đệ tứ mười lăm nội quy định chi đối ngoại đảm bảo; ( tám ) công nhân cầm cổ kế hoạch hoặc cổ quyền khích lệ kế hoạch; ( chín ) độc lập đổng sự cho rằng khả năng tổn hại trung tiểu cổ đông quyền lợi hạng mục công việc; ( mười ) pháp luật, hành chính pháp quy, điều lệ cập Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán, sở giao dịch chứng khoán chờ quy phạm tính văn kiện, tấu chương trình Quy định mặt khác độc lập đổng sự yêu cầu phát biểu độc lập ý kiến. Thứ một trăm 35 điều vì bảo đảm độc lập đổng sự hữu hiệu hành sử chức quyền, công ty hẳn là vì độc lập đổng sự cung cấp tất Muốn điều kiện: ( một ) công ty hẳn là bảo đảm độc lập đổng sự được hưởng cùng mặt khác đổng sự ngang nhau cảm kích quyền. Phàm cần kinh hội đồng quản trị quyết sách Hạng mục công việc, công ty cần thiết ấn pháp định thời gian trước tiên thông tri độc lập đổng sự cũng đồng thời cung cấp cũng đủ tư liệu, độc lập đổng sự Cho rằng tư liệu không nguyên vẹn, có thể yêu cầu bổ sung. Đương 2 danh hoặc 2 danh trở lên độc lập đổng sự cho rằng tư liệu không đầy đủ hoặc luận Chứng không minh xác khi, nhưng liên danh văn bản hướng hội đồng quản trị đưa ra kéo dài thời hạn triệu khai hội đồng quản trị hội nghị hoặc kéo dài thời hạn xem xét nên hạng mục công việc, đổng sự Sẽ ứng ban cho tiếp thu. Công ty hướng độc lập đổng sự cung cấp tư liệu, công ty cập độc lập đổng sự bản nhân hẳn là ít nhất bảo tồn 5 năm. ( nhị ) công ty ứng cung cấp độc lập đổng sự thực hiện chức trách sở thiết yếu công tác điều kiện. Công ty hội đồng quản trị bí thư ứng tích cực Vì độc lập đổng sự thực hiện chức trách cung cấp hiệp trợ, như giới thiệu tình huống, cung cấp tài liệu chờ. Độc lập đổng sự phát biểu độc lập ý kiến, Đề án cập văn bản thuyết minh hẳn là thông cáo, hội đồng quản trị bí thư ứng kịp thời xử lý thông cáo công việc. ( tam ) độc lập đổng sự hành sử chức quyền khi, công ty có quan hệ nhân viên hẳn là tích cực phối hợp, không được cự tuyệt, trở ngại hoặc ẩn Giấu, không được can thiệp này độc lập hành sử chức quyền. ( bốn ) độc lập đổng sự mời người môi giới cơ cấu phí dụng cùng mặt khác hành sử chức quyền khi sở cần phí dụng từ công ty gánh vác. ( năm ) công ty hẳn là cho độc lập đổng sự thích hợp tiền trợ cấp. Tiền trợ cấp tiêu chuẩn hẳn là từ hội đồng quản trị định ra dự án, 37 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Cổ đông đại hội xem xét thông qua, cũng ở công ty năm báo trung tiến hành công bố. Trừ kể trên tiền trợ cấp ngoại, độc lập đổng sự không đồng ý công ty và chủ yếu cổ đông hoặc có lợi hại quan hệ cơ cấu cùng nhân viên lấy Đến thêm vào, chưa dư công bố mặt khác ích lợi. ( sáu ) công ty căn cứ yêu cầu có thể thành lập tất yếu độc lập đổng sự trách nhiệm bảo hiểm chế độ, lấy hạ thấp độc lập đổng sự chính Thường thực hiện chức trách khả năng gây ra nguy hiểm. Thứ một trăm 36 điều độc lập đổng sự hẳn là hướng công ty niên độ cổ đông đại hội đệ trình báo cáo công tác báo cáo, báo cáo công tác báo cáo ứng Bao gồm dưới nội dung: ( một ) năm ngoái độ tham dự hội đồng quản trị cập cổ đông đại hội số lần cập đầu phiếu tình huống; ( nhị ) phát biểu độc lập ý kiến tình huống; ( tam ) bảo hộ xã hội công chúng cổ cổ đông hợp pháp quyền lợi phương diện sở làm công tác; ( bốn ) thực hiện độc lập đổng sự chức vụ sở làm mặt khác công tác, như đề nghị triệu khai hội đồng quản trị, đề nghị mướn hoặc thôi giữ chức vụ Kế toán viên văn phòng, độc lập mời phần ngoài thẩm kế cơ cấu cùng cố vấn cơ cấu chờ. Thứ một trăm 37 điều độc lập đổng sự mỗi giới nhiệm kỳ cùng công ty mặt khác đổng sự tương đồng, nhiệm kỳ mãn khoá, nhưng liền tuyển liền Nhậm, nhưng là liên nhiệm thời gian không được vượt qua 6 năm. Độc lập đổng sự liên tục 3 thứ chưa tự mình tham dự hội đồng quản trị hội nghị, từ hội đồng quản trị đệ trình cổ đông đại hội ban cho bỏ cũ thay mới. Độc lập đổng sự xuất hiện pháp luật pháp quy cập tấu chương trình quy định không được đảm nhiệm độc lập đổng sự tình hình hoặc mặt khác không thích hợp thực hiện Độc lập đổng sự chức trách, hội đồng quản trị hẳn là đệ trình cổ đông đại hội ban cho bỏ cũ thay mới. Độc lập đổng sự nhiệm kỳ mãn khoá trước, vô lý do chính đáng không được bị miễn chức. Trước tiên miễn chức, công ty ứng đem này làm đặc Đừng công bố hạng mục công việc ban cho công bố. Thứ một trăm 38 điều độc lập đổng sự ở nhiệm kỳ mãn khoá trước có thể đưa ra từ chức. Độc lập đổng sự từ chức ứng hướng đổng sự Sẽ đệ trình văn bản từ chức báo cáo, đối bất luận cái gì cùng với từ chức có quan hệ hoặc này cho rằng cần thiết khiến cho công ty cổ đông cùng chủ nợ chú Ý tình huống tiến hành thuyết minh. Như nhân độc lập đổng sự từ chức dẫn tới công ty hội đồng quản trị trung độc lập đổng sự nhân số thấp hơn tấu chương trình quy Định thấp nhất yêu cầu khi, nên độc lập đổng sự từ chức báo cáo hẳn là tại hạ nhậm độc lập đổng sự bổ khuyết này số người còn thiếu hậu sinh hiệu. Đệ tứ tiết hội đồng quản trị bí thư 38 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 39 điều công ty thiết hội đồng quản trị bí thư. Hội đồng quản trị bí thư là công ty cao cấp quản lý nhân viên, đối đổng sự Sẽ phụ trách. Hội đồng quản trị bí thư từ chủ tịch đề danh, kinh hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ. Đổng sự kiêm nhiệm hội đồng quản trị bí thư, như Mỗ một hàng vì cần từ đổng sự, hội đồng quản trị bí thư phân biệt làm ra khi, tắc nên kiêm nhiệm đổng sự cập công ty hội đồng quản trị bí thư người không Có thể song trọng thân phận làm ra. Thứ một trăm 40 điều hội đồng quản trị bí thư hẳn là có chuẩn bị chuyên nghiệp tri thức cùng kinh nghiệm. Hội đồng quản trị bí thư nhậm chức Tư cách vì: ( một ) có đại học chuyên khoa trở lên bằng cấp, làm bí thư, quản lý, cổ quyền sự vụ chờ công tác ba năm trở lên; ( nhị ) có nhất định tài vụ, thu nhập từ thuế, pháp luật, tài chính, xí nghiệp quản lý, máy tính ứng dụng chờ phương diện tri thức, cụ Có tốt đẹp cá nhân phẩm chất cùng chức nghiệp đạo đức, nghiêm khắc tuân thủ có quan hệ pháp luật, pháp quy cùng điều lệ, có thể trung thành mà thực hiện chức. Thứ một trăm 41 điều có dưới đây tình hình chi nhất nhân sĩ không được đảm nhiệm công ty hội đồng quản trị bí thư: ( một ) có 《 công ty pháp 》 thứ một trăm 47 nội quy đính ước hình chi nhất; ( nhị ) tự đã chịu Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán gần nhất một lần hành chính xử phạt không đầy ba năm; ( tam ) gần nhất ba năm đã chịu sở giao dịch chứng khoán công khai khiển trách hoặc ba lần trở lên thông báo phê bình; ( bốn ) tấu chương trình thứ một trăm 〇 ba điều quy định không được đảm nhiệm đổng sự tình hình; ( năm ) bổn công ty đương nhiệm giam sự; ( sáu ) pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện cập tấu chương trình quy định nhân viên khác. Thứ một trăm 42 điều hội đồng quản trị bí thư chủ yếu chức trách là: ( một ) phụ trách công ty cùng tương quan đương sự cùng sở giao dịch chứng khoán cùng mặt khác chứng khoán giám thị cơ cấu chi gian kịp thời câu thông Cùng liên lạc, bảo đảm sở giao dịch chứng khoán có thể tùy thời cùng với lấy được công tác liên hệ; ( nhị ) phụ trách công ty tin tức công bố sự vụ, phối hợp công ty tin tức công bố công tác, tổ chức định ra công ty tin tức công bố Sự vụ quản lý chế độ, đốc xúc công ty cập tương quan tin tức công bố nghĩa vụ người tuân thủ tin tức công bố tương quan quy định; ( tam ) phụ trách công ty người đầu tư quan hệ quản lý cùng cổ đông tư liệu quản lý công tác, phối hợp công ty cùng chứng khoán giám thị cơ cấu, Cổ đông cập thực tế khống chế người, chứng khoán phục vụ cơ cấu, truyền thông chờ chi gian tin tức câu thông; 39 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bốn ) tổ chức trù bị hội đồng quản trị hội nghị cùng cổ đông đại hội, tham gia cổ đông đại hội, hội đồng quản trị hội nghị, giam sự gặp Nghị cập cao cấp quản lý nhân viên tương quan hội nghị, phụ trách hội đồng quản trị hội nghị ký lục công tác cũng ký tên xác nhận; ( năm ) phụ trách công ty tin tức công bố bảo mật công tác, ở chưa công khai trọng đại tin tức xuất hiện tiết lộ khi, kịp thời hướng chứng Khoán nơi giao dịch báo cáo cũng thông cáo; ( sáu ) chú ý công cộng truyền thông đưa tin cũng chủ động chứng thực chân thật tình huống, đốc xúc hội đồng quản trị kịp thời hồi phục sở giao dịch chứng khoán Có hỏi ý; ( bảy ) tổ chức đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên tiến hành chứng khoán pháp luật pháp quy, tấu chương trình cập sở giao dịch chứng khoán Mặt khác tương quan quy định huấn luyện, hiệp trợ trước thuật nhân viên hiểu biết từng người ở tin tức công bố trung quyền lợi cùng nghĩa vụ; ( tám ) đốc xúc đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên tuân thủ chứng khoán pháp luật pháp quy, tấu chương trình, sở giao dịch chứng khoán Mặt khác tương quan quy định cập công ty chương trình, thiết thực thực hiện này sở làm ra hứa hẹn; ở biết công ty làm ra hoặc là khả năng làm ra Trái với có quan hệ quy định quyết nghị khi, hẳn là ban cho nhắc nhở cũng lập tức đúng sự thật về phía sở giao dịch chứng khoán báo cáo; ( chín ) 《 công ty pháp 》, 《 chứng khoán pháp 》, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng sở giao dịch chứng khoán yêu cầu thực hiện mặt khác chức trách. Thứ một trăm 43 điều công ty đổng sự hoặc là mặt khác cao cấp quản lý nhân viên có thể kiêm nhiệm công ty hội đồng quản trị bí thư. Công Tư mời kế toán viên văn phòng đăng ký kế toán viên cùng luật sư văn phòng luật sư không được kiêm nhiệm công ty hội đồng quản trị bí thư. Chương 6 tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên Thứ một trăm 44 điều công ty thiết tổng giám đốc một người, phó tổng giám đốc bao nhiêu danh, đều từ hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc thôi giữ chức vụ. Công ty tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám, hội đồng quản trị bí thư vì công ty cao cấp quản lý nhân viên. Thứ một trăm 45 điều tấu chương trình thứ một trăm 〇 ba điều quy định không được đảm nhiệm công ty đổng sự tình hình áp dụng với tấu chương Quy định công ty cao cấp quản lý nhân viên. Tấu chương trình thứ một trăm 〇 năm điều về đổng sự trung thực nghĩa vụ cùng thứ một trăm 〇 sáu điều ( bốn ) ～ ( sáu ) về đổng sự Cần cù nghĩa vụ quy định, áp dụng với cao cấp quản lý nhân viên. Thứ một trăm 46 điều ở công ty cổ phần khống chế cổ đông đơn vị đảm nhiệm trừ đổng sự, giam sự bên ngoài mặt khác chức vụ nhân viên, Không được đảm nhiệm công ty cao cấp quản lý nhân viên. Công ty cao cấp quản lý nhân viên chỉ ở công ty lãnh tân, không khỏi cổ phần khống chế cổ đông đại phát tiền lương. 40 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 47 điều tổng giám đốc mỗi giới nhiệm kỳ ba năm, liền sính có thể liên nhiệm. Thứ một trăm 48 điều tổng giám đốc đối hội đồng quản trị phụ trách, hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) chủ trì công ty sinh sản kinh doanh quản lý công tác, tổ chức thực thi hội đồng quản trị quyết nghị, cũng hướng hội đồng quản trị báo cáo công Làm; ( nhị ) tổ chức thực thi công ty niên độ kinh doanh kế hoạch cùng đầu tư phương án; ( tam ) sắp xếp công ty bên trong quản lý cơ cấu thiết trí phương án; ( bốn ) sắp xếp công ty cơ bản quản lý chế độ; ( năm ) chế định công ty cụ thể điều lệ; ( sáu ) đệ trình hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám; ( bảy ) quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ trừ ứng từ hội đồng quản trị quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ bên ngoài phụ trách quản lý nhân viên; ( tám ) tấu chương trình hoặc hội đồng quản trị trao tặng mặt khác chức quyền. Tổng giám đốc dự thính hội đồng quản trị hội nghị. Thứ một trăm 49 điều tổng giám đốc ứng tác đính tổng giám đốc công tác quy tắc chi tiết, báo hội đồng quản trị phê chuẩn sau thực thi. Thứ một trăm 50 điều tổng giám đốc công tác quy tắc chi tiết bao gồm dưới đây nội dung: ( một ) tổng giám đốc hội nghị triệu khai điều kiện, trình tự cùng tham gia nhân viên; ( nhị ) tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên từng người cụ thể chức trách và phân công; ( tam ) công ty tài chính, tài sản vận dụng, ký kết trọng đại hợp đồng quyền hạn, cùng với hướng hội đồng quản trị, giam sự sẽ báo Cáo chế độ; ( bốn ) hội đồng quản trị cho rằng tất yếu mặt khác hạng mục công việc. Thứ 151 điều tổng giám đốc có thể ở nhiệm kỳ mãn khoá trước kia đưa ra từ chức. Có quan hệ tổng giám đốc từ chức cụ thể Trình tự cùng biện pháp từ tổng giám đốc cùng công ty chi gian lao động hợp đồng quy định. Thứ một trăm 52 điều công ty phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám, từ tổng giám đốc đề danh, hội đồng quản trị sính nhiệm. 41 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Phó tổng giám đốc hiệp trợ tổng giám đốc công tác cũng đối tổng giám đốc phụ trách, chịu tổng giám đốc ủy thác phụ trách phân công quản lý có quan hệ công tác, Tại chức trách trong phạm vi ký phát có quan hệ nghiệp vụ văn kiện. Tổng giám đốc không thể thực hiện chức quyền khi, phó tổng giám đốc nhưng chịu tổng giám đốc ủy Thác đại hành tổng giám đốc chức quyền. Thứ một trăm 53 điều cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ Hoặc tấu chương trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Thứ một trăm 54 điều công ty cao cấp quản lý nhân viên hẳn là trung thực thực hiện chức vụ, giữ gìn công ty cùng toàn thể cổ đông Lớn nhất ích lợi. Công ty cao cấp quản lý nhân viên nhân không thể trung thực thực hiện chức vụ hoặc vi phạm thành tín nghĩa vụ, cấp công ty cùng xã hội công Chúng cổ cổ đông ích lợi tạo thành tổn hại, hẳn là theo nếp gánh vác bồi thường trách nhiệm. Chương 7 giam sự sẽ Đệ nhất tiết giam sự Thứ một trăm 55 điều tấu chương trình thứ một trăm 〇 ba điều về không được đảm nhiệm đổng sự tình hình áp dụng với giam sự. Đổng sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên không được kiêm nhiệm giam sự. Thứ 156 điều giam sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có trung thực nghĩa vụ Cùng cần cù nghĩa vụ, không được lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản. Thứ 157 điều giam sự nhiệm kỳ mỗi giới vì ba năm. Giam sự nhiệm kỳ mãn khoá, liền tuyển có thể liên nhiệm. Thứ một trăm 58 điều giam sự nhiệm kỳ mãn khoá chưa kịp khi bầu lại, hoặc là giam sự ở nhiệm kỳ nội từ chức dẫn tới giam sự sẽ Thành viên thấp hơn số người luật định, ở bầu lại ra giam sự mặc cho trước, nguyên giam sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy cùng Tấu chương trình quy định, thực hiện giam sự chức vụ. Thứ một trăm 59 điều giam sự hẳn là bảo đảm công ty công bố tin tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, cũng đối định kỳ báo Cáo ký tên văn bản xác nhận ý kiến. Thứ một trăm 60 điều giam sự có thể dự thính hội đồng quản trị hội nghị, cũng đối hội đồng quản trị quyết nghị hạng mục công việc đưa ra chất vấn hoặc là kiến Nghị. Thứ một trăm 61 điều giam sự không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi, nếu cấp công ty tạo thành tổn thất, Hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. 42 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 62 điều giam sự chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình Quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Đệ nhị tiết giam sự sẽ Thứ một trăm 63 điều công ty thiết giam sự sẽ. Giam sự sẽ từ 3 danh giam sự tạo thành, giam sự sẽ thiết chủ tịch 1 danh, Từ toàn thể giam sự quá nửa tuyển cử sinh ra. Giam sự sẽ chủ tịch triệu tập cùng chủ trì giam sự gặp nghị; giam sự sẽ chủ tịch không thể lí Hành chức vụ hoặc là không thực hiện chức vụ, từ hơn phân nửa giam sự cộng đồng đề cử một người giam đương sự cầm giam sự gặp nghị. Giam sự sẽ hẳn là bao gồm cổ đông đại biểu cùng thích hợp tỉ lệ công ty công nhân viên chức đại biểu, trong đó công nhân viên chức đại biểu tỉ lệ không thấp Với một phần ba. Giam sự sẽ trung công nhân viên chức đại biểu từ công ty công nhân viên chức thông qua công nhân viên chức đại biểu đại hội, công nhân viên chức đại hội hoặc là mặt khác Hình thức dân chủ tuyển cử sinh ra. Thứ một trăm 64 điều giam sự sẽ hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) hẳn là đối hội đồng quản trị biên chế công ty định kỳ báo cáo tiến hành xét duyệt cũng đưa ra văn bản xét duyệt ý kiến; ( nhị ) kiểm tra công ty tài vụ; ( tam ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ hành vi tiến hành giám sát, đối trái với pháp luật, hành Chính pháp quy, tấu chương trình hoặc là cổ đông đại hội quyết nghị đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đưa ra bãi miễn kiến nghị; ( bốn ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên hành vi tổn hại công ty ích lợi khi, yêu cầu đổng sự, cao cấp quản lý Nhân viên ban cho sửa đúng; ( năm ) đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, ở hội đồng quản trị không thực hiện 《 công ty pháp 》 quy định triệu tập cùng chủ trì Cổ đông đại hội chức trách khi triệu tập cùng chủ trì cổ đông đại hội; ( sáu ) hướng cổ đông đại hội đưa ra đề án; ( bảy ) căn cứ 《 công ty pháp 》 quy định, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề khởi tố tụng; ( tám ) phát hiện công ty kinh doanh tình huống dị thường, có thể tiến hành điều tra; lúc cần thiết, có thể mời kế toán viên sự vụ Sở chờ hiệp trợ này công tác, phí dụng từ công ty gánh vác; ( chín ) tấu chương trình quy định cập cổ đông đại hội trao tặng mặt khác chức quyền. Thứ một trăm 65 điều giam sự sẽ mỗi 6 tháng ít nhất triệu khai một lần hội nghị, với hội nghị triệu khai 10 ngày trước kia văn bản Thông tri toàn thể giam sự. Giam sự có thể đề nghị triệu khai lâm thời giam sự gặp nghị. 43 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Lâm thời giam sự gặp nghị hẳn là với hội nghị triệu khai 3 ngày trước kia phát ra văn bản thông tri; nhưng là ngộ có khẩn cấp nguyên do sự việc khi, Có thể miệng, điện thoại chờ phương thức tùy thời thông tri triệu khai hội nghị. Giam sự sẽ quyết nghị hẳn là kinh hơn phân nửa giam sự thông qua. Thứ một trăm 66 điều giam sự sẽ chế định giam sự hội nghị sự quy tắc, minh xác giam sự sẽ nghị sự phương thức cùng biểu quyết trình Tự, lấy bảo đảm giam sự sẽ công tác hiệu suất cùng khoa học quyết sách. Giam sự hội nghị sự quy tắc quy định giam sự sẽ triệu khai cùng biểu quyết Trình tự. Giam sự hội nghị sự quy tắc vì tấu chương trình phụ kiện, từ giam sự sẽ định ra, cổ đông đại hội phê chuẩn. Thứ một trăm 67 điều giam sự sẽ hẳn là đem sở nghị sự hạng quyết định làm thành hội nghị ký lục, tham dự hội nghị giam sự Hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Giam sự có quyền yêu cầu ở ký lục thượng đối này tại hội nghị lên tiếng làm ra nào đó thuyết minh tính ghi lại. Giam sự gặp nghị nhớ Lục làm công ty hồ sơ bảo tồn kỳ hạn không ít với mười năm. Thứ một trăm 68 điều giam sự gặp nghị thông tri bao gồm dưới nội dung: ( một ) cử hành hội nghị ngày, địa điểm cùng hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận; ( tam ) hội nghị triệu tập người cùng người chủ trì, lâm thời hội nghị đề nghị người và văn bản đề nghị; ( bốn ) giam sự biểu quyết sở thiết yếu hội nghị tài liệu; ( năm ) giam sự hẳn là tự mình tham dự hội nghị yêu cầu; ( sáu ) phát ra thông tri ngày; ( bảy ) liên hệ người cùng liên hệ phương thức. Chương 8 tài vụ kế toán chế độ, lợi nhuận phân phối cùng thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ kế toán chế độ Thứ một trăm 69 điều công ty y theo pháp luật, hành chính pháp quy cùng quốc gia bộ môn liên quan quy định, chế định công ty Tài vụ kế toán chế độ. 44 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 70 điều công ty ở mỗi một hồi kế niên độ kết thúc ngày khởi 4 tháng nội hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng chứng khoán giao Dễ sở báo đưa cũng công bố niên độ báo cáo, ở mỗi một hồi kế niên độ thượng nửa năm kết thúc ngày khởi 2 tháng nội hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán Phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán báo đưa cũng công bố trung kỳ báo cáo. Kể trên niên độ báo cáo, trung kỳ báo cáo dựa theo có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cập sở giao dịch chứng khoán Quy định tiến hành biên chế. Thứ một trăm 71 điều công ty phép chia định kế toán sổ sách ngoại, không khác lập kế toán sổ sách. Công ty tài sản, không Lấy bất luận cái gì cá nhân danh nghĩa khai mở tài khoản hộ tồn trữ. Thứ một trăm 72 điều công ty phân phối năm đó thuế sau lợi nhuận khi, hẳn là lấy ra lợi nhuận 10% xếp vào công ty pháp định Công quỹ. Công ty pháp định công quỹ tích lũy ngạch vì công ty đăng ký tư bản 50% trở lên, có thể không hề lấy ra. Công ty pháp định công quỹ không đủ để đền bù trước kia niên độ hao tổn, ở y theo trước khoản quy định lấy ra pháp định công quỹ Phía trước, hẳn là trước dùng năm đó lợi nhuận đền bù hao tổn. Công ty từ thuế sau lợi nhuận trung lấy ra pháp định công quỹ sau, kinh cổ đông đại hội quyết nghị, còn có thể từ thuế sau lợi nhuận trung đề Lấy tùy ý công quỹ. Công ty đền bù hao tổn cùng lấy ra công quỹ sau sở dư thuế sau lợi nhuận, từ cổ đông đại hội thông qua lợi nhuận phân phối phương án sau, Dựa theo cổ đông kiềm giữ cổ phần tỉ lệ phân phối. Cổ đông đại hội trái với trước khoản quy định, ở công ty đền bù hao tổn cùng lấy ra pháp định công quỹ phía trước hướng cổ đông phân phối lợi nhuận ,Cổ đông cần thiết đem trái với quy định phân phối lợi nhuận trở về công ty. Công ty kiềm giữ bổn công ty cổ phần không tham dự phân phối lợi nhuận. Thứ một trăm 73 điều công ty công quỹ dùng cho đền bù công ty hao tổn, mở rộng công ty sinh sản kinh doanh hoặc là chuyển Vì gia tăng công ty tư bản. Nhưng là, tư bản công quỹ đem không cần với đền bù công ty hao tổn. Pháp định công quỹ chuyển vì tư bản khi, sở bảo tồn nên hạng công quỹ đem không ít với chuyển tăng trước công ty đăng ký tư bản 25%. Thứ một trăm 74 điều công ty ứng bảo trì lợi nhuận phân phối chính sách liên tục tính cùng ổn định, công ty lợi nhuận phân phối ứng Coi trọng đối người đầu tư hợp lý hồi báo, đồng thời chiếu cố công ty thực tế kinh doanh tình huống cập xa kỳ chiến lược phát triển mục coi trọng đối đầu tư Giả hợp lý hồi báo, đồng thời chiếu cố công ty thực tế kinh doanh tình huống cập xa kỳ chiến lược phát triển mục tiêu. Công ty lợi nhuận phân phối chính Sách, quyết sách trình tự cùng cơ chế như sau. 45 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) lợi nhuận phân phối nguyên tắc Công ty thực hành liên tục, ổn định lợi nhuận phân phối chính sách, công ty lợi nhuận phân phối ứng coi trọng đối người đầu tư hợp lý đầu tư Hồi báo, cũng chiếu cố công ty có thể liên tục phát triển. Ở bảo đảm bình thường kinh doanh tiền đề hạ, kiên trì lấy tiền mặt chia hoa hồng là chủ Cơ bản nguyên tắc, mỗi năm tiền mặt chia hoa hồng chiếm đương kỳ thực hiện nhưng cung phân phối lợi nhuận tỉ lệ bảo trì ở hợp lý, ổn định trình độ. Công ty lợi nhuận phân phối không được vượt qua tích lũy nhưng cung phân phối lợi nhuận phạm vi, không được tổn hại công ty liên tục kinh doanh năng lực. ( nhị ) lợi nhuận phân phối hình thức Công ty có thể áp dụng tiền mặt phương thức, tiền mặt cùng cổ phiếu tương kết hợp hoặc là cổ phiếu phương thức phân phối cổ tức. ( tam ) tiền mặt chia hoa hồng điều kiện 1, công ty nên niên độ thực hiện nhưng phân phối lợi nhuận ( tức công ty đền bù hao tổn, lấy ra công quỹ sau sở dư thuế sau Lợi nhuận ) vì chính trực, thả tiền mặt lưu đầy đủ, công ty phần ngoài kinh doanh hoàn cảnh cùng kinh doanh trạng huống chưa phát sinh trọng đại bất lợi biến hóa, Thực thi tiền mặt chia hoa hồng sẽ không ảnh hưởng công ty kế tiếp liên tục kinh doanh. 2, thẩm kế cơ cấu đối công ty nên niên độ tài vụ báo cáo ra cụ tiêu chuẩn vô giữ lại ý kiến thẩm kế báo cáo. 3, công ty vô trọng đại đầu tư kế hoạch hoặc trọng đại tiền mặt chi ra chờ hạng mục công việc phát sinh ( mộ tập tài chính hạng mục ngoại trừ ). Trọng Đại đầu tư kế hoạch hoặc trọng đại tiền mặt chi ra là chỉ dưới tình hình chi nhất: ( 1 ) công ty tương lai mười hai tháng nội nghĩ đối ngoại Đầu tư hạng mục, kỹ thuật cải tạo hoặc đổi mới, xây dựng thêm hạng mục, thu mua tài sản hoặc mua sắm thiết bị tích lũy chi ra đạt tới hoặc vượt qua công Tư gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% thả vượt qua 3,000 vạn nguyên; ( 2 ) công ty tương lai mười hai tháng nội nghĩ đối Ngoại đầu tư hạng mục, kỹ thuật cải tạo hoặc đổi mới, xây dựng thêm hạng mục, thu mua tài sản hoặc mua sắm thiết bị tích lũy chi ra đạt tới hoặc siêu Quá công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 30%. 4, công ty năm mạt tài sản mắc nợ suất vượt qua 75%, không được tiến hành tiền mặt chia hoa hồng. 5, phi thường xuyên tính tăng giảm hình thành lợi nhuận, công bằng giá trị biến động hình thành tư bản công tích cùng chưa phân xứng lợi nhuận không được Dùng cho tiền mặt chia hoa hồng. ( bốn ) tiền mặt chia hoa hồng tỉ lệ cập trong lúc khoảng cách Ở thỏa mãn tiền mặt chia hoa hồng điều kiện khi, trên nguyên tắc mỗi năm tiến hành một lần niên độ lợi nhuận phân phối, công ty mỗi năm độ áp dụng Lợi nhuận phân phối phương thức trung ứng đựng tiền mặt phân phối phương thức, công ty mỗi năm tiền mặt chia hoa hồng lợi nhuận ứng không thua kém năm đó thực hiện Nhưng phân phối lợi nhuận 10%, thả công ty gần nhất ba năm lấy tiền mặt phương thức tích lũy phân phối lợi nhuận không ít với nên ba năm thực hiện Năm đều nhưng phân phối lợi nhuận 30%. 46 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( năm ) lợi nhuận phân phối quyết sách trình tự cùng cơ chế 1, công ty mỗi năm lợi nhuận phân phối dự án từ công ty hội đồng quản trị kết hợp công ty chương trình quy định, lợi nhuận tình huống, tiền mặt Lưu lượng trạng huống, phát triển giai đoạn cập đương kỳ tài chính nhu cầu, cũng kết hợp cổ đông ( đặc biệt là trung tiểu cổ đông ), độc lập đổng sự, Giam sự sẽ ý kiến, nghiêm túc nghiên cứu cùng luận chứng công ty tiền mặt chia hoa hồng thời cơ, điều kiện cùng thấp nhất tỉ lệ, điều chỉnh điều kiện Và quyết sách trình tự yêu cầu chờ công việc, đưa ra niên độ hoặc trung kỳ lợi nhuận phân phối phương án, cũng kinh công ty cổ đông đại hội biểu quyết thông Qua đi thực thi. 2, công ty cụ thể lợi nhuận phân phối phương án từ hội đồng quản trị, giam sự hội thẩm nghị thông qua sau đệ trình cổ đông đại hội xem xét. Hội đồng quản trị, giam sự sẽ, cổ đông đại hội xem xét lợi nhuận phân phối phương án khi, hẳn là phân biệt kinh hơn phân nửa đổng sự cập ba phần chi Nhị trở lên độc lập đổng sự, hơn phân nửa giam sự, tham dự cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết một phần hai trở lên thông Quá. Hội đồng quản trị hẳn là ở đệ trình cổ đông đại hội xem xét lợi nhuận phân phối phương án trung thuyết minh bảo tồn chưa phân xứng lợi nhuận sử dụng Kế hoạch, độc lập đổng sự, giam sự sẽ hẳn là đối lợi nhuận phân phối phương án phát biểu ý kiến, công ty hẳn là ở tuyên bố triệu khai cổ đông đại Sẽ thông tri khi, thông cáo độc lập đổng sự cùng giam sự hiểu ý thấy. Cổ đông đại hội đối tiền mặt chia hoa hồng cụ thể dự án tiến hành xem xét khi, Hẳn là thông qua nhiều loại con đường chủ động cùng cổ đông đặc biệt là trung tiểu cổ đông tiến hành câu thông cùng giao lưu ( bao gồm nhưng không giới hạn trong cung cấp võng Lạc đầu phiếu biểu quyết, mời trung tiểu cổ đông tham dự chờ phương thức ), đầy đủ nghe trung tiểu cổ đông ý kiến cùng tố cầu, cũng kịp thời Hồi đáp trung tiểu cổ đông quan tâm vấn đề. Công ty cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án làm ra quyết nghị sau, hội đồng quản trị cần ở cổ đông đại hội triệu khai sau hai tháng nội Hoàn thành cổ tức phái xảy ra sự cố hạng. ( bảy ) lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh nguyên tắc Công ty căn cứ sinh sản kinh doanh tình huống, đầu tư quy hoạch cùng trường kỳ phát triển yêu cầu, cần điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách, Ứng từ công ty hội đồng quản trị căn cứ thực tế tình huống đưa ra lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh chương trình nghị sự, cũng phân biệt kinh hơn phân nửa đổng sự cập Hai phần ba trở lên độc lập đổng sự, hơn phân nửa giam sự, tham dự cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết một phần hai Trở lên thông qua. Trong đó, đối tiền mặt chia hoa hồng chính sách tiến hành điều chỉnh hoặc thay đổi, cổ đông đại hội xem xét khi hẳn là kinh tham dự cổ Đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết hai phần ba trở lên thông qua. Hội đồng quản trị ứng đầy đủ luận chứng điều chỉnh phương án hợp lý Tính, cũng ở chương trình nghị sự trung kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh nguyên nhân, độc lập đổng sự ứng đối này phát biểu độc lập ý kiến, công ty ứng ở cổ đông đại hội triệu Khai trước cùng trung tiểu cổ đông đầy đủ câu thông giao lưu, điều chỉnh sau lợi nhuận phân phối chính sách ứng lấy cổ đông quyền lợi bảo hộ vì điểm xuất phát, Thả không được trái với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng sở giao dịch chứng khoán có quan hệ quy định. ( tám ) có quan hệ lợi nhuận phân phối tin tức công bố 47 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Công ty hẳn là ở định kỳ báo cáo trung kỹ càng tỉ mỉ công bố tiền mặt chia hoa hồng chính sách chế định cập chấp hành tình huống, thuyết minh hay không phù hợp Công ty chương trình quy định hoặc là cổ đông đại hội quyết nghị yêu cầu, chia hoa hồng tiêu chuẩn cùng tỉ lệ hay không minh xác cùng rõ ràng, tương quan Quyết sách trình tự cùng cơ chế hay không hoàn bị, độc lập đổng sự hay không làm hết phận sự lí trách đồng phát huy ứng có tác dụng, trung tiểu cổ đông là Không có đầy đủ biểu đạt ý kiến cùng tố cầu cơ hội, trung tiểu cổ đông hợp pháp quyền lợi hay không được đến đầy đủ giữ gìn chờ. Đối tiền mặt Chia hoa hồng chính sách tiến hành điều chỉnh hoặc thay đổi, còn muốn kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh điều chỉnh hoặc thay đổi điều kiện cùng trình tự hay không hợp quy cùng trong suốt Chờ. Nếu công ty niên độ lợi nhuận nhưng chưa đưa ra tiền mặt chia hoa hồng dự án, vô pháp dựa theo đã định tiền mặt chia hoa hồng chính sách hoặc thấp nhất hiện Kim chia hoa hồng tỉ lệ xác định năm đó lợi nhuận phân phối phương án, ứng ở năm báo trung kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh chưa phân hồng nguyên nhân cập độc lập đổng sự Minh xác ý kiến, không dùng với chia hoa hồng tài chính bảo tồn công ty sử dụng cùng sử dụng kế hoạch. ( chín ) chia hoa hồng quy hoạch 1, công ty căn cứ 《 công ty pháp 》 chờ có quan hệ pháp luật, pháp quy cập công ty chương trình quy định, ở thỏa mãn tiền mặt chia hoa hồng Điều kiện cơ sở thượng, kết hợp công ty liên tục kinh doanh cùng trường kỳ phát triển, công ty trên nguyên tắc mỗi năm tiến hành một lần tiền mặt chia hoa hồng, Mỗi năm lấy tiền mặt phương thức phân phối lợi nhuận trên nguyên tắc không thua kém năm đó thực hiện nhưng phân phối lợi nhuận 10%, thả công ty liên tục Ba năm lấy tiền mặt phương thức tích lũy phân phối lợi nhuận không ít với nên ba năm thực hiện năm đều nhưng phân phối lợi nhuận 30%. Cụ thể phân Hồng tỉ lệ từ hội đồng quản trị căn cứ công ty niên độ lợi nhuận trạng huống cùng tương lai tài chính sử dụng kế hoạch đưa ra dự án. 2, công ty hội đồng quản trị hẳn là tổng hợp suy xét vị trí ngành sản xuất đặc điểm, phát triển giai đoạn, tự thân kinh doanh hình thức, lợi nhuận thủy Bình cùng với hay không có trọng đại tài chính chi ra an bài chờ nhân tố, phân chia dưới đây tình hình, cũng dựa theo 《 công ty chương trình 》 quy định Trình tự, đưa ra sai biệt hóa tiền mặt chia hoa hồng chính sách: ( 1 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả vô trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 80%; ( 2 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả có trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 40%; ( 3 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc trưởng thành kỳ thả có trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 20%. Công ty phát triển giai đoạn không dễ phân chia nhưng có trọng đại tài chính chi ra an bài, có thể dựa theo kể trên quy định xử lý. 3, ở có điều kiện dưới tình huống, công ty hội đồng quản trị có thể căn cứ công ty đương kỳ lợi nhuận quy mô, tiền mặt lưu trạng huống, Phát triển giai đoạn cập tài chính nhu cầu trạng huống đề nghị công ty tiến hành trung kỳ tiền mặt chia hoa hồng. 48 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình 4, công ty hội đồng quản trị kết hợp công ty cụ thể kinh doanh số liệu, lợi nhuận quy mô, tiền mặt lưu lượng trạng huống, phát triển giai đoạn cập Đương kỳ tài chính nhu cầu, cũng kết hợp cổ đông ( đặc biệt là trung tiểu cổ đông ), độc lập đổng sự ý kiến, nghiêm túc nghiên cứu cùng luận chứng Công ty tiền mặt chia hoa hồng thời cơ, điều kiện cùng thấp nhất tỉ lệ, điều chỉnh điều kiện và quyết sách trình tự yêu cầu chờ công việc, đưa ra Niên độ hoặc trung kỳ lợi nhuận phân phối phương án, cũng kinh công ty cổ đông đại hội biểu quyết thông qua sau thực thi. Đệ nhị tiết bên trong thẩm kế Thứ một trăm 75 điều công ty thực hành bên trong thẩm kế chế độ, trang bị chuyên trách thẩm kế nhân viên, đối công ty tài vụ thu chi Cùng kinh tế hoạt động tiến hành bên trong thẩm kế giám sát. Thứ một trăm 76 điều công ty bên trong thẩm kế chế độ cùng thẩm kế nhân viên chức trách, hẳn là kinh hội đồng quản trị phê chuẩn sau thật Thi. Thẩm kế người phụ trách hướng hội đồng quản trị phụ trách cũng báo cáo công tác. Đệ tam tiết kế toán viên văn phòng sính nhiệm Thứ một trăm 77 điều công ty mướn phù hợp 《 chứng khoán pháp 》 quy định kế toán viên văn phòng tiến hành kế toán báo biểu thẩm Kế, tịnh tài sản nghiệm chứng cùng mặt khác tương quan cố vấn phục vụ chờ nghiệp vụ, sính kỳ một năm, có thể tục sính. Thứ một trăm 78 điều công ty mướn kế toán viên văn phòng cần thiết từ cổ đông đại hội quyết định, hội đồng quản trị không được ở cổ Đông đại hội quyết định trước ủy nhiệm kế toán viên văn phòng. Thứ một trăm 79 điều công ty bảo đảm hướng mướn kế toán viên văn phòng cung cấp chân thật, hoàn chỉnh kế toán bằng chứng, Kế toán sổ sách, tài vụ kế toán báo cáo cùng mặt khác kế toán tư liệu, không được cự tuyệt, ẩn nấp, nói dối. Thứ một trăm 80 điều kế toán viên văn phòng thẩm kế phí dụng từ cổ đông đại hội quyết định. Thứ một trăm 81 điều công ty thôi giữ chức vụ hoặc là không hề tục sính kế toán viên văn phòng khi, trước tiên mười lăm thiên trước đó thông tri Kế toán viên văn phòng, công ty cổ đông đại hội liền thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng tiến hành biểu quyết khi, cho phép kế toán viên văn phòng trần Thuật ý kiến. Kế toán viên văn phòng đưa ra từ sính, hẳn là hướng cổ đông đại hội thuyết minh công ty có đều bị đương tình hình. Chương 9 thông tri cùng thông cáo Đệ nhất tiết thông tri Thứ một trăm 82 điều công ty thông tri dưới liệt hình thức phát ra: 49 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) lấy chuyên gia đưa ra; ( nhị ) lấy bưu kiện phương thức đưa ra; ( tam ) lấy vẽ truyền thần phương thức đưa ra; ( bốn ) lấy điện thoại phương thức đưa ra; ( năm ) lấy điện tử bưu kiện phương thức đưa ra; ( sáu ) lấy thông cáo phương thức tiến hành; ( bảy ) tấu chương trình quy định mặt khác hình thức. Thứ một trăm 83 điều công ty phát ra thông tri, lấy thông cáo phương thức tiến hành, một khi thông cáo, coi là sở hữu tương Quan nhân viên thu được thông tri. Thứ một trăm 84 điều công ty triệu khai cổ đông đại hội hội nghị thông tri, lấy chuyên gia đưa ra, bưu kiện, điện thoại, truyền Thật hoặc thông cáo hình thức tiến hành. Thứ một trăm 85 điều công ty triệu khai hội đồng quản trị hội nghị thông tri, lấy chuyên gia đưa ra, bưu kiện, điện thoại, vẽ truyền thần Hoặc thông cáo hình thức tiến hành. Thứ một trăm 86 điều công ty triệu khai giam sự sẽ hội nghị thông tri, lấy chuyên gia đưa ra, bưu kiện, điện thoại, vẽ truyền thần Hoặc thông cáo hình thức tiến hành. Thứ một trăm 87 điều công ty thông tri lấy chuyên gia đưa ra, từ bị đưa cao nhân ở biên nhận thượng ký tên hoặc đóng dấu, bị Đưa cao nhân ký nhận ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy bưu kiện đưa ra, tự giao phối gửi qua bưu điện cục ngày khởi thứ năm cái công tác Ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy vẽ truyền thần phương thức đưa ra, lấy đối phương văn bản xác nhận ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông Biết lấy điện thoại phương thức phát ra, lấy điện thoại thông tri ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy thông cáo phương thức đưa ra, đệ Một lần thông cáo đăng ngày vì đưa đạt ngày; lấy điện tử bưu kiện phương thức phát ra, lấy máy tính ký lục điện tử bưu kiện gửi đi khi Gian vì đưa đạt ngày. Thứ 188 điều nhân ngoài ý muốn để sót chưa hướng có quyền được đến thông tri người đưa ra hội nghị thông tri hoặc là nên đám người không Có thu được hội nghị thông tri, hội nghị cập hội nghị làm ra quyết nghị cũng không bởi vậy không có hiệu quả. Đệ nhị tiết thông cáo 50 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 89 điều công ty ở Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tán thành báo chí cùng trang web thượng đăng công ty thông cáo cùng mặt khác cần Muốn công bố tin tức. Chương 10 xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư, giải tán cùng thanh toán Đệ nhất tiết xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư Thứ một trăm 90 điều công ty xác nhập có thể áp dụng hấp thu xác nhập hoặc là tân thiết xác nhập. Một cái công ty hấp thu mặt khác công ty vì hấp thu xác nhập, bị hấp thu công ty giải tán. Hai cái trở lên công ty xác nhập thiết lập Một cái tân công ty vì tân thiết xác nhập, xác nhập khắp nơi giải tán. Thứ một trăm 91 điều công ty xác nhập, hẳn là từ xác nhập khắp nơi ký kết xác nhập hiệp nghị, cũng biên chế biểu ghi nợ vay vốn Cập tài sản danh sách. Công ty hẳn là tự làm ra xác nhập quyết nghị ngày khởi trong vòng 10 ngày thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở tỉnh Cấp cập trở lên báo chí thượng thông cáo. Chủ nợ tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được thông tri thư tự thông cáo Ngày khởi 45 nay mai, có thể yêu cầu công ty bồi thường toàn bộ nợ nần hoặc là cung cấp tương ứng đảm bảo. Thứ một trăm 92 điều công ty xác nhập khi, xác nhập khắp nơi trái quyền, nợ nần, từ xác nhập sau tồn tục công ty hoặc Giả tân thiết công ty thừa kế. Thứ một trăm 93 điều công ty chia làm, này tài sản làm tương ứng phân cách. Công ty chia làm, hẳn là biên chế biểu ghi nợ vay vốn cập tài sản danh sách. Công ty hẳn là tự làm ra chia làm quyết nghị ngày khởi mười Nay mai thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở công ty chỉ định tin tức công bố truyền thông thượng thông cáo. Thứ một trăm 94 điều công ty chia làm trước nợ nần từ chia làm sau công ty gánh vác liên quan trách nhiệm. Nhưng là, công ty Ở chia làm trước cùng chủ nợ liền nợ nần bồi thường toàn bộ đạt thành văn bản hiệp nghị có khác ước định ngoại trừ. Thứ một trăm 95 điều công ty yêu cầu giảm bớt đăng ký tư bản khi, cần thiết biên chế biểu ghi nợ vay vốn cập tài sản danh sách. Công ty hẳn là tự làm ra giảm bớt đăng ký tư bản quyết nghị ngày khởi trong vòng 10 ngày thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở tỉnh Cấp cập trở lên báo chí thượng thông cáo. Chủ nợ tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được thông tri thư tự thông cáo Ngày khởi 45 nay mai, có quyền yêu cầu công ty bồi thường toàn bộ nợ nần hoặc là cung cấp tương ứng đảm bảo. Công ty giảm tư sau đăng ký tư bản đem không thua kém pháp định thấp nhất hạn ngạch. 51 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 96 điều công ty xác nhập hoặc là chia làm, đăng ký hạng mục công việc phát sinh thay đổi, hẳn là theo nếp hướng công thương hành Chính quản lý cơ quan xử lý thay đổi đăng ký; công ty giải tán, hẳn là theo nếp xử lý công ty gạch bỏ đăng ký; thiết lập tân công ty, Hẳn là theo nếp xử lý công ty thiết lập đăng ký. Công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản, hẳn là theo nếp hướng công thương hành chính quản lý cơ quan xử lý thay đổi đăng ký. Đệ nhị tiết giải tán cùng thanh toán Thứ một trăm 97 điều công ty nhân dưới đây nguyên nhân giải tán: ( một ) tấu chương trình quy định buôn bán kỳ hạn mãn khoá hoặc là tấu chương trình quy định mặt khác giải tán nguyên do sự việc xuất hiện; ( nhị ) cổ đông đại hội quyết nghị giải tán; ( tam ) nhân công ty xác nhập hoặc là chia làm yêu cầu giải tán; ( bốn ) theo nếp bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép, giao trách nhiệm đóng cửa hoặc là bị huỷ bỏ; ( năm ) công ty kinh doanh quản lý phát sinh nghiêm trọng khó khăn, tiếp tục tồn tục sẽ sử cổ đông ích lợi đã chịu trọng đại tổn thất, thông qua Mặt khác con đường không thể giải quyết, kiềm giữ công ty toàn bộ cổ đông quyền biểu quyết 10% trở lên cổ đông, có thể thỉnh cầu toà án nhân dân Giải tán công ty. Thứ một trăm 98 điều công ty có trước điều đệ ( một ) hạng tình hình, có thể thông qua sửa chữa tấu chương trình mà tồn tục. Y theo trước khoản quy định sửa chữa tấu chương trình, cần kinh tham dự cổ đông đại hội hội nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết hai phần ba Trở lên thông qua. Thứ một trăm 99 điều công ty nhân tấu chương trình thứ một trăm 97 điều đệ ( một ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( bốn ) Hạng, đệ ( năm ) hạng quy định mà giải tán, hẳn là ở giải tán nguyên do sự việc xuất hiện ngày khởi mười lăm nay mai thành lập thanh toán tổ, khai Thủy thanh toán. Thanh toán tổ từ đổng sự hoặc là cổ đông đại hội xác định nhân viên tạo thành. Quá hạn không thành lập thanh toán tổ tiến hành thanh toán, Chủ nợ có thể xin toà án nhân dân chỉ định có quan hệ nhân viên tạo thành thanh toán tổ tiến hành thanh toán. 200 điều thanh toán tổ ở thanh toán trong lúc hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) rửa sạch công ty tài sản, phân biệt biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách; ( nhị ) thông tri, thông cáo chủ nợ; ( tam ) xử lý cùng thanh toán có quan hệ công ty chưa chấm hết nghiệp vụ; 52 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bốn ) thanh chước sở thiếu thuế khoản cùng với thanh toán trong quá trình sinh ra thuế khoản; ( năm ) rửa sạch trái quyền, nợ nần; ( sáu ) xử lý công ty bồi thường toàn bộ nợ nần sau còn thừa tài sản; ( bảy ) đại biểu công ty tham dự tố tụng dân sự hoạt động. 200 〇 một cái thanh toán tổ hẳn là tự thành lập ngày khởi trong vòng 10 ngày thông tri chủ nợ, cũng với 60 nay mai ở tỉnh Cấp cập trở lên báo chí thượng thông cáo. Chủ nợ hẳn là tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được thông tri thư tự Thông cáo ngày khởi 45 nay mai, hướng thanh toán tổ trình báo này trái quyền. Chủ nợ trình báo trái quyền, hẳn là thuyết minh trái quyền có quan hệ hạng mục công việc, cũng cung cấp chứng minh tài liệu. Thanh toán tổ hẳn là đối nợ Quyền tiến hành đăng ký. Ở trình báo trái quyền trong lúc, thanh toán tổ không được đối chủ nợ tiến hành bồi thường toàn bộ. 200 〇 nhị điều thanh toán tổ ở rửa sạch công ty tài sản, biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách sau, hẳn là chế Định thanh toán phương án, cũng báo cổ đông đại hội hoặc là toà án nhân dân xác nhận. Công ty tài sản ở phân biệt chi trả thanh toán phí dụng, công nhân viên chức tiền lương, xã hội bảo hiểm phí dụng cùng pháp định bồi thường kim, giao nộp Sở thiếu thuế khoản, bồi thường toàn bộ công ty nợ nần sau còn thừa tài sản, công ty dựa theo cổ đông kiềm giữ cổ phần tỉ lệ phân phối. Thanh toán trong lúc, công ty tồn tục, nhưng không thể khai triển cùng thanh toán không quan hệ kinh doanh hoạt động. Công ty tài sản ở chưa ấn trước khoản Quy định bồi thường toàn bộ trước, đem sẽ không phân phối cấp cổ đông. Công ty tài sản ấn xuống liệt trình tự bồi thường toàn bộ: ( một ) chi trả thanh toán phí dụng; ( nhị ) chi trả công nhân viên chức tiền lương, xã hội bảo hiểm phí dụng cùng pháp định bồi thường kim; ( tam ) giao nộp sở thiếu thuế khoản; ( bốn ) bồi thường toàn bộ công ty nợ nần; ( năm ) dựa theo cổ đông kiềm giữ cổ phần tỉ lệ phân phối. Thanh toán trong lúc, công ty tồn tục, nhưng không thể khai triển cùng thanh toán không quan hệ kinh doanh hoạt động. Công ty tài sản ở chưa ấn trước khoản Quy định bồi thường toàn bộ trước, không được phân phối cấp cổ đông. 53 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình 200 〇 ba điều thanh toán tổ ở rửa sạch công ty tài sản, biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách sau, phát hiện công Tư tài sản không đủ bồi thường toàn bộ nợ nần, hẳn là theo nếp hướng toà án nhân dân xin tuyên cáo phá sản. Công ty kinh toà án nhân dân quyết định tuyên cáo phá sản sau, thanh toán tổ hẳn là đem thanh toán sự vụ chuyển giao cho nhân dân toà án. 200 〇 bốn điều công ty thanh toán sau khi kết thúc, thanh toán tổ hẳn là chế tác thanh toán báo cáo, báo cổ đông đại hội hoặc là người Luật dân sự viện xác nhận, cũng báo đưa công ty đăng ký cơ quan, xin gạch bỏ công ty đăng ký, thông cáo công ty ngưng hẳn. 200 〇 năm điều thanh toán tổ thành viên hẳn là trung với cương vị công tác, theo nếp thực hiện thanh toán nghĩa vụ. Thanh toán tổ thành viên không được lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản. Thanh toán tổ thành viên nhân cố ý hoặc là trọng đại khuyết điểm cấp công ty hoặc là chủ nợ tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách Nhậm. 200 〇 sáu điều công ty bị theo nếp tuyên cáo phá sản, y theo có quan hệ xí nghiệp phá sản pháp luật thực thi phá sản thanh toán. Chương 11 sửa chữa chương trình 200 〇 bảy điều có dưới đây tình hình chi nhất, công ty hẳn là sửa chữa tấu chương trình: ( một ) 《 công ty pháp 》 hoặc có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy sửa chữa sau, tấu chương trình quy định hạng mục công việc cùng sửa chữa sau Pháp luật, hành chính pháp quy quy định tương mâu thuẫn; ( nhị ) công ty tình huống phát sinh biến hóa, cùng tấu chương trình ghi lại hạng mục công việc không nhất trí; ( tam ) cổ đông đại hội quyết định sửa chữa tấu chương trình. 200 〇 tám điều cổ đông đại hội quyết nghị thông qua chương trình sửa chữa hạng mục công việc ứng kinh cơ quan chủ quản phê duyệt, cần báo nguyên Phê duyệt cơ quan chủ quản phê chuẩn; đề cập công ty đăng ký hạng mục công việc, theo nếp xử lý thay đổi đăng ký. 200 〇 chín điều hội đồng quản trị y theo cổ đông đại hội sửa chữa chương trình quyết nghị cùng có quan hệ cơ quan chủ quản phê duyệt ý kiến Sửa chữa tấu chương trình. 200 một mười điều chương trình sửa chữa hạng mục công việc thuộc về pháp luật, pháp quy yêu cầu công bố tin tức, ấn quy định ban cho thông cáo. Chương 12 phụ tắc 200 một mười một điều giải thích 54 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) cổ phần khống chế cổ đông, là chỉ này kiềm giữ cổ phần chiếm công ty vốn cổ phần tổng ngạch 50% trở lên cổ đông; kiềm giữ cổ phần Tỉ lệ tuy rằng không đủ 50%, nhưng y này kiềm giữ cổ phần sở được hưởng quyền biểu quyết đã trọn mà chống đỡ cổ đông đại hội quyết nghị sản Sinh trọng đại ảnh hưởng cổ đông. ( nhị ) thực tế khống chế người, là chỉ tuy không phải công ty cổ đông, nhưng thông qua đầu tư quan hệ, hiệp nghị hoặc là mặt khác an Bài, có thể thực tế chi phối công ty hành vi người. ( tam ) liên hệ quan hệ, là chỉ công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên Cùng với trực tiếp hoặc là gián tiếp khống chế xí nghiệp chi gian quan hệ, cùng với khả năng dẫn tới công ty ích lợi dời đi mặt khác quan hệ. ( bốn ) đối ngoại đảm bảo, là chỉ công ty vì người khác cung cấp đảm bảo, bao gồm công ty đối cổ phần khống chế công ty con đảm bảo. 200 một mười hai điều hội đồng quản trị nhưng y theo tấu chương trình quy định, định ra chương trình quy tắc chi tiết. Chương trình quy tắc chi tiết không được cùng Tấu chương trình quy định tương mâu thuẫn. 200 một mười ba điều tấu chương trình lấy tiếng Trung viết, mặt khác bất luận cái gì loại ngôn ngữ hoặc bất đồng phiên bản chương trình cùng tấu chương trình Có nghĩa khác khi, lấy ở Quảng Châu thị thị trường giám sát quản lý cục gần nhất một lần hạch chuẩn đăng ký sau tiếng Trung bản chương trình vì chuẩn. 200 một mười bốn điều tấu chương trình sở xưng “Trở lên”, “Dưới”, “Trong vòng” hàm bổn số; “Bên ngoài”, “Thấp hơn”, “Vượt qua”, “Không đủ” không chứa bổn số. 200 một mười lăm điều tấu chương trình từ công ty hội đồng quản trị phụ trách giải thích. 200 một mười sáu điều tấu chương trình phụ kiện bao gồm cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc cùng giam sự sẽ Nghị sự quy tắc. 200 17 điều tấu chương trình cùng pháp luật pháp quy không hợp, lấy pháp luật pháp quy quy định vì chuẩn. ( dưới vô chính văn ) 55 ( này trang vô chính văn, vì 《 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình 》 chi ký tên đóng dấu trang ) Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn Pháp định đại biểu người: ____________________ Năm nguyệt ngày

Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn Chương trình Nhị ○ nhị một năm tám tháng Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Mục lục Chương 1 tổng tắc.................................................................................................................. 2 Chương 2 kinh doanh tôn chỉ cùng phạm vi.................................................................................................. 3 Chương 3 cổ phân.................................................................................................................. 3 Đệ nhất tiết cổ phần phát hành....................................................................................................... 3 Đệ nhị tiết cổ phần tăng giảm cùng hồi mua........................................................................................... 4 Đệ tam tiết cổ phần chuyển nhượng....................................................................................................... 6 Chương 4 cổ đông cùng cổ đông đại hội.................................................................................................. 6 Đệ nhất tiết cổ đông........................................................................................................... 7 Đệ nhị tiết cổ đông đại hội giống nhau quy định................................................................................. 10 Đệ tam tiết cổ đông đại hội triệu tập......................................................................................... 13 Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đề án cùng thông tri............................................................................. 14 Thứ năm tiết cổ đông đại hội triệu khai......................................................................................... 16 Thứ sáu tiết cổ đông đại hội biểu quyết cùng quyết nghị............................................................................. 19 Chương 5 hội đồng quản trị................................................................................................................ 25 Đệ nhất tiết đổng sự......................................................................................................... 25 Đệ nhị tiết hội đồng quản trị......................................................................................................... 28 Đệ tam tiết độc lập đổng sự..................................................................................................... 34 Đệ tứ tiết hội đồng quản trị bí thư................................................................................................. 37 Chương 6 tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên............................................................................ 39 Chương 7 giam sự sẽ................................................................................................................ 40 Đệ nhất tiết giam sự......................................................................................................... 40 Đệ nhị tiết giam sự sẽ......................................................................................................... 41 Chương 8 tài vụ kế toán chế độ, lợi nhuận phân phối cùng thẩm kế.................................................................... 43 Đệ nhất tiết tài vụ kế toán chế độ............................................................................................. 43 Đệ nhị tiết bên trong thẩm kế..................................................................................................... 47 Đệ tam tiết kế toán viên văn phòng sính nhiệm................................................................................. 47 Chương 9 thông tri cùng thông cáo........................................................................................................ 48 Đệ nhất tiết thông tri............................................................................................................. 48 Đệ nhị tiết thông cáo............................................................................................................. 49 Chương 10 xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư, giải tán cùng thanh toán........................................................ 49 Đệ nhất tiết xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư......................................................................... 49 Đệ nhị tiết giải tán cùng thanh toán................................................................................................. 50 Chương 11 sửa chữa chương trình........................................................................................................ 53 Chương 12 phụ tắc.............................................................................................................. 53 1 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Chương 1 tổng tắc Điều thứ nhất vì giữ gìn Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn ( hạ xưng “Công ty” ), cổ đông cùng Chủ nợ hợp pháp quyền lợi, quy phạm công ty tổ chức cùng hành vi, căn cứ 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》 ( dưới Tên gọi tắt “《 công ty pháp 》” ), 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà chứng khoán pháp 》 ( dưới tên gọi tắt “《 chứng khoán pháp 》” ), 《 công ty niêm yết chương trình chỉ dẫn ( 2019 năm chỉnh sửa ) 》 cùng mặt khác có quan hệ quy định, định ra tấu chương trình. Đệ nhị điều công ty hệ y theo 《 công ty pháp 》 có quan hệ quy định thành lập cổ phần công ty hữu hạn. Công ty hệ từ Quảng Châu thị kim vực đầu tư cố vấn công ty hữu hạn chỉnh thể thay đổi, cũng từ toàn thể khởi xướng người áp dụng khởi xướng thiết lập Phương thức thiết lập cổ phần công ty hữu hạn. Công ty ở Quảng Châu thị công thương hành chính quản lý cục đăng ký đăng ký, lấy được buôn bán giấy phép, Buôn bán giấy phép hào vì 440101000165877. Đệ tam điều công ty với 2017 năm 8 nguyệt 18 ngày kinh Trung Quốc chứng khoán giám sát quản lý ủy ban phê chuẩn, lần đầu hướng xã hội Công chúng phát hành nhân dân tệ bình thường cổ 6,868 vạn cổ, với 2017 năm 9 nguyệt 8 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường. Đệ tứ điều công ty đăng ký tên: Tiếng Trung tên: Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn Tiếng Anh tên: Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co., Ltd. Thứ năm điều công ty nơi ở: Quảng Đông tỉnh Quảng Châu thị quốc tế sinh vật đảo xoắn ốc ba đường 10 hào Mã bưu cục: 510000 Thứ sáu điều công ty đăng ký tư bản vì nhân dân tệ 46,261.1275 vạn nguyên. Thứ bảy điều công ty vì vĩnh cửu tồn tục cổ phần công ty hữu hạn. Thứ tám điều công ty chủ tịch vì công ty pháp định đại biểu người. Thứ chín điều công ty toàn bộ tài sản chia làm chờ ngạch cổ phần, cổ đông lấy này nhận mua cổ phần làm hạn định đối công ty gánh vác trách nhiệm, Công ty lấy này toàn bộ tài sản đối công ty nợ nần gánh vác trách nhiệm. Đệ thập điều bổn công ty chương trình tự có hiệu lực ngày khởi, tức trở thành quy phạm công ty tổ chức cùng hành vi, công ty cùng cổ đông, Cổ đông cùng cổ đông chi gian quyền lợi nghĩa vụ quan hệ có pháp luật ước thúc lực văn kiện, đối công ty, cổ đông, đổng sự, giam sự, 2 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Cao cấp quản lý nhân viên có pháp luật ước thúc lực. Căn cứ tấu chương trình, cổ đông có thể khởi tố cổ đông, cổ đông có thể khởi tố công ty Đổng sự, giam sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên, cổ đông có thể khởi tố công ty, công ty có thể khởi tố cổ đông, Đổng sự, giam sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên. Đệ thập nhất điều tấu chương trình sở xưng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên chỉ công ty phó tổng giám đốc, hội đồng quản trị bí thư, tài vụ Tổng giám. Chương 2 kinh doanh tôn chỉ cùng phạm vi Thứ mười hai điều công ty kinh doanh tôn chỉ: Dùng chuyên nghiệp phục vụ ý thức cùng sáng tạo tinh thần, chọn dùng tiên tiến mà áp dụng Kỹ thuật cùng khoa học kinh doanh phương pháp, không ngừng đề cao kiểm tra đo lường kỹ thuật, mở rộng kiểm nghiệm, thí nghiệm cập chứng thực phục vụ lĩnh vực, trở thành Trung Quốc ưu tú nhất kẻ thứ ba kiểm tra đo lường cơ cấu. Thứ mười ba điều công ty kinh doanh phạm vi: Đầu tư cố vấn phục vụ; thương phẩm tin tức cố vấn phục vụ; sinh vật kỹ thuật khai phá Phục vụ; sinh vật kỹ thuật cố vấn, giao lưu phục vụ; phần mềm khai phá; công nghệ thông tin cố vấn phục vụ; tin tức hệ thống tổng thể phục vụ; Máy tính phòng giữ gìn phục vụ; thủy chất kiểm tra đo lường phục vụ; bảo vệ môi trường giám sát; thủy ô nhiễm giám sát; hóa chất sản phẩm kiểm tra đo lường phục vụ; Y học nghiên cứu cùng thí nghiệm phát triển; sinh vật kỹ thuật chuyển nhượng phục vụ; xí nghiệp tổng bộ quản lý; phòng ốc thuê; nơi sân thuê ( không Hàm cất vào kho ); bất động sản quản lý; điện thoại tin tức phục vụ; thực phẩm kiểm tra đo lường phục vụ; thuê nghiệp vụ ( ngoại thương đầu tư xí nghiệp cần cầm Phê văn, phê chuẩn giấy chứng nhận kinh doanh ). Chương 3 cổ phân Đệ nhất tiết cổ phần phát hành Đệ thập tứ điều công ty cổ phần áp dụng cổ phiếu hình thức. Thứ 15 điều công ty cổ phần phát hành, thực hành công khai, công bằng, công chính nguyên tắc, cùng loại loại mỗi một cổ phân Hẳn là có ngang nhau quyền lợi. Cùng thứ phát hành cùng loại loại cổ phiếu, mỗi cổ phát hành điều kiện cùng giá cả hẳn là tương đồng; bất luận cái gì đơn vị hoặc là cá nhân sở Nhận mua cổ phần, mỗi cổ hẳn là chi trả tương đồng giới ngạch. Đệ thập lục điều công ty phát hành cổ phiếu, lấy nhân dân tệ ghi rõ mặt giá trị. Thứ mười bảy điều công ty phát hành cổ phần, ở Trung Quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhiệm công ty Thượng Hải chi nhánh công ty tập trung Tồn quản. 3 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ mười tám điều công ty cổ phần toàn thể khởi xướng người lấy công ty hữu hạn 2015 năm 3 nguyệt 31 ngày kinh thẩm kế xác nhận tịnh tư Giá trị sản lượng 323,553,351.57 nguyên dựa theo 1∶0.587229 tỉ lệ tương đương thành công ty cổ phần vốn cổ phần 19,000 vạn nguyên. Mỗi Cổ mặt giá trị 1 nguyên, tổng cộng 19,000 vạn cổ, từ công ty 12 danh khởi xướng người dựa theo từng người ở công ty hữu hạn bỏ vốn tỉ lệ Kiềm giữ tương ứng mức cổ phần. Công ty khởi xướng người, nhận mua cổ phần số, cầm cổ tỉ lệ, bỏ vốn phương thức như sau: Nhận cổ số lượng cầm cổ tỉ lệ Tự hào khởi xướng người tên họ bỏ vốn phương thức bỏ vốn thời gian ( vạn cổ ) ( % ) 1 lương diệu minh 3,513.404 18.4916 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Quốc khai bác dụ một kỳ ( Thượng Hải ) cổ quyền 2 3,462.997 18.2263 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Đầu tư kết phường xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quốc sang khai nguyên cổ quyền đầu tư quỹ ( có 3 2,978.174 15.6746 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hạn kết phường ) Thiên Tân quân duệ kỳ cổ quyền đầu tư kết phường 4 2,264.743 11.9197 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị hâm man vực đầu tư quản lý hợp 5 1,863.197 9.8063 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hỏa xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị thánh bạc vực đầu tư quản lý hợp 6 1,321.659 6.9561 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hỏa xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị Thánh Vực phương đầu tư quản lý xí 7 1,140.000 6.0000 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị duệ trí đầu tư quản lý kết phường 8 1,019.92 5.368 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Thượng Hải thần đức duy kính đầu tư trung tâm ( có 9 692.607 3.6453 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hạn kết phường ) Kéo tát khánh đức đầu tư trung tâm ( hữu hạn hợp 10 363.299 1.9121 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hỏa ) 11 nghiêm đình 190.000 1.0000 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày 12 từng trạm văn 190.000 1.0000 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Cộng lại 19,000 100.00 Thứ 19 điều công ty vốn cổ phần tổng số vì 46,261.1275 vạn cổ, đều vì bình thường cổ. Thứ hai mươi điều công ty hoặc công ty công ty con ( bao gồm công ty phụ thuộc xí nghiệp ) không lấy tặng cùng, lót tư, đảm bảo, Bồi thường hoặc cho vay chờ hình thức, đối mua sắm hoặc là nghĩ mua sắm công ty cổ phần người cung cấp bất luận cái gì giúp đỡ. Đệ nhị tiết cổ phần tăng giảm cùng hồi mua 4 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ 21 điều công ty căn cứ kinh doanh phát triển yêu cầu, y theo pháp luật, pháp quy quy định, kinh cổ đông đại hội làm Ra quyết nghị, có thể chọn dùng dưới đây phương thức gia tăng tư bản: ( một ) công khai phát hành cổ phần; ( nhị ) phi công khai phát hành cổ phần; ( tam ) hướng hiện có cổ đông phái đưa hồng cổ; ( bốn ) lấy công quỹ chuyển tăng vốn cổ phần; ( năm ) pháp luật, hành chính pháp quy quy định cùng với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phê chuẩn mặt khác phương thức. Thứ hai mươi hai điều công ty có thể giảm bớt đăng ký tư bản. Công ty giảm bớt đăng ký tư bản, ứng dựa theo 《 công ty pháp 》 lấy Cùng mặt khác có quan hệ quy định cùng tấu chương trình quy định trình tự xử lý. Thứ 23 điều công ty không được thu mua bổn công ty cổ phần. Nhưng là, có dưới đây tình hình chi nhất ngoại trừ: ( một ) giảm bớt công ty đăng ký tư bản; ( nhị ) cùng kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu mặt khác công ty xác nhập; ( tam ) đem cổ phần dùng cho công nhân cầm cổ kế hoạch hoặc là cổ quyền khích lệ; ( bốn ) cổ đông nhân đối cổ đông đại hội làm ra công ty xác nhập, chia làm quyết nghị cầm dị nghị, yêu cầu công ty thu mua này cổ Phân; ( năm ) đem cổ phần dùng cho thay đổi công ty niêm yết phát hành nhưng thay đổi vì cổ phiếu công ty phiếu công trái; ( sáu ) công ty niêm yết vì giữ gìn công ty giá trị cập cổ đông quyền lợi sở thiết yếu. Trừ kể trên tình hình ngoại, công ty không được thu mua bổn công ty cổ phần. Thứ 24 điều công ty thu mua bổn công ty cổ phần, có thể thông qua công khai tập trung giao dịch phương thức, hoặc là pháp luật pháp Quy cùng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tán thành mặt khác phương thức tiến hành. Công ty nhân tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng quy định tình Hình thu mua bổn công ty cổ phần, hẳn là thông qua công khai tập trung giao dịch phương thức tiến hành. Thứ 25 điều công ty nhân tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản đệ ( một ) hạng, đệ ( nhị ) hạng quy định tình Hình thu mua bổn công ty cổ phần, hẳn là kinh cổ đông đại hội quyết nghị. Công ty nhân tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) 5 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng quy định tình hình thu mua bổn công ty cổ phần, có thể y theo tấu chương trình quy định Hoặc là cổ đông đại hội trao quyền, kinh hai phần ba trở lên đổng sự tham dự hội đồng quản trị hội nghị quyết nghị. Công ty y theo tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản quy định thu mua bổn công ty cổ phần sau, thuộc về đệ ( một ) hạng tình hình ,Hẳn là tự thu mua ngày khởi trong vòng 10 ngày gạch bỏ; thuộc về đệ ( nhị ) hạng, đệ ( bốn ) hạng tình hình, hẳn là ở sáu Tháng nội chuyển nhượng hoặc là gạch bỏ. Thuộc về đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng tình hình, công ty cộng lại Kiềm giữ bổn công ty cổ phần số không được vượt qua bổn công ty đã phát hành cổ phần tổng ngạch 10%, cũng hẳn là ở 3 năm nội chuyển nhượng Hoặc là gạch bỏ. Đệ tam tiết cổ phần chuyển nhượng Thứ hai mươi sáu điều công ty cổ phần có thể theo nếp chuyển nhượng. Thứ 27 điều công ty không tiếp thu bổn công ty cổ phiếu làm chất áp quyền bia. Thứ hai mươi tám điều khởi xướng người kiềm giữ công ty cổ phần, tự công ty thành lập ngày khởi một năm trong vòng không được chuyển nhượng. Công Tư công khai phát hành cổ phần trước đã phát hành cổ phần, tự công ty cổ phiếu ở sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường giao dịch ngày khởi một năm nội không Đến chuyển nhượng. Công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên hẳn là hướng công ty trình báo sở kiềm giữ công ty cổ phần và biến động tình huống, Ở nhậm chức trong lúc mỗi năm chuyển nhượng cổ phần không được vượt qua này sở kiềm giữ công ty cổ phần tổng số 25%; sở cầm công ty cổ phần Tự công ty cổ phiếu đưa ra thị trường giao dịch ngày khởi một năm nội không được chuyển nhượng. Kể trên nhân viên từ chức sau nửa năm nội, không được chuyển nhượng này sở Kiềm giữ bổn công ty cổ phần. Thứ hai mươi chín điều công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, kiềm giữ bổn công ty cổ phần 5% trở lên cổ đông, Đem này kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu ở mua nhập sau sáu tháng nội bán ra, hoặc là ở bán ra sau sáu tháng nội lại mua nhập, bởi vậy Đoạt được tiền lời về bổn công ty sở hữu, bổn công ty hội đồng quản trị đem thu hồi này đoạt được tiền lời. Nhưng là, chứng khoán công ty nhân bao tiêu mua Nhập bán sau còn thừa cổ phiếu mà kiềm giữ 5% trở lên cổ phần, bán ra nên cổ phiếu không chịu sáu tháng thời gian hạn chế. Công ty hội đồng quản trị không dựa theo trước khoản quy định chấp hành, cổ đông có quyền yêu cầu hội đồng quản trị ở 30 nay mai chấp hành. Công ty Hội đồng quản trị chưa ở kể trên kỳ hạn nội chấp hành, cổ đông có quyền vì công ty ích lợi lấy chính mình danh nghĩa trực tiếp hướng nhân dân pháp Viện đề khởi tố tụng. Công ty hội đồng quản trị không dựa theo đệ nhất khoản quy định chấp hành, phụ có trách nhiệm đổng sự theo nếp gánh vác liên quan trách nhiệm. Chương 4 cổ đông cùng cổ đông đại hội 6 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Đệ nhất tiết cổ đông Thứ ba mươi điều công ty cổ đông vì theo nếp kiềm giữ công ty cổ phần người. Công ty căn cứ chứng khoán đăng ký cơ cấu cung cấp bằng Chứng thành lập cổ đông danh sách, cổ đông danh sách là chứng minh cổ đông kiềm giữ công ty cổ phần đầy đủ chứng cứ. Cổ đông ấn này sở kiềm giữ cổ phần chủng loại cập tỉ lệ được hưởng quyền lợi, gánh vác nghĩa vụ; kiềm giữ cùng chủng loại cổ phần cổ Đông, được hưởng ngang nhau quyền lợi, gánh vác cùng loại nghĩa vụ. Công ty hẳn là cùng chứng khoán đăng ký cơ cấu ký kết cổ phần bảo quản hiệp nghị, định kỳ tuần tra chủ yếu cổ đông tư liệu cùng với chủ yếu cổ Đông cầm cổ thay đổi ( bao gồm cổ quyền ra chất ) tình huống, kịp thời nắm giữ công ty cổ quyền kết cấu. Thứ 31 điều công ty triệu khai cổ đông đại hội, phân phối cổ tức, thanh toán cập làm mặt khác yêu cầu xác nhận cổ đông thân phận Hành vi khi, từ hội đồng quản trị hoặc cổ đông đại hội triệu tập người xác định cổ quyền đăng ký ngày, cổ quyền đăng ký ngày tan chợ sau đăng ký trong danh sách Cổ đông vì được hưởng tương quan quyền lợi cổ đông. Thứ 32 điều công ty cổ đông được hưởng dưới đây quyền lợi: ( một ) y theo này sở kiềm giữ cổ phần số định mức đạt được cổ tức cùng mặt khác hình thức ích lợi phân phối; ( nhị ) theo nếp thỉnh cầu triệu khai, triệu tập, chủ trì, tham gia hoặc là cắt cử cổ đông người đại lý tham gia cổ đông đại hội, cũng Hành sử tương ứng quyền biểu quyết; ( tam ) đối công ty kinh doanh hành vi tiến hành giám sát, đưa ra kiến nghị hoặc là chất vấn; ( bốn ) y theo pháp luật, pháp quy cập tấu chương trình quy định chuyển nhượng, tặng cùng hoặc chất áp này sở kiềm giữ cổ phần; ( năm ) tìm đọc tấu chương trình, cổ đông danh sách, công ty phiếu công trái cuống, cổ đông đại hội hội nghị ký lục, hội đồng quản trị hội nghị Quyết nghị, giam sự gặp nghị quyết nghị, tài vụ kế toán báo cáo; ( sáu ) công ty ngưng hẳn hoặc là thanh toán khi, ấn này sở kiềm giữ cổ phần số định mức tham gia công ty còn thừa tài sản phân phối; ( bảy ) đối cổ đông đại hội làm ra công ty xác nhập, chia làm quyết nghị cầm dị nghị cổ đông, có quyền yêu cầu công ty thu mua Này cổ phần; ( tám ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định mặt khác quyền lợi. Thứ 33 điều cổ đông đưa ra tìm đọc trước điều thứ năm hạng sở thuật có quan hệ tin tức hoặc là đòi lấy tư liệu, hẳn là hướng công Tư cung cấp chứng minh này kiềm giữ công ty cổ phần chủng loại cùng với cầm cổ số lượng văn bản văn kiện, công ty kinh xác minh cổ đông thân phận sau Dựa theo cổ đông yêu cầu ban cho cung cấp. 7 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ ba mươi bốn điều công ty cổ đông đại hội, hội đồng quản trị quyết nghị nội dung trái với pháp luật, hành chính pháp quy, cổ đông có quyền Thỉnh cầu toà án nhân dân nhận định không có hiệu quả. Cổ đông đại hội, hội đồng quản trị hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương trình, Hoặc là quyết nghị nội dung trái với tấu chương trình, cổ đông có quyền sự tự quyết nghị làm ra ngày khởi 60 nay mai, thỉnh cầu toà án nhân dân triệt Tiêu. Thứ ba mươi năm điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương Trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, liên tục 180 ngày trở lên đơn độc hoặc xác nhập kiềm giữ công ty 1% trở lên cổ Phân cổ đông có quyền văn bản thỉnh cầu giam sự sẽ hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng; giam sự sẽ chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp Luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, cổ đông có thể văn bản thỉnh cầu hội đồng quản trị hướng người Luật dân sự viện đề khởi tố tụng. Giam sự sẽ, hội đồng quản trị thu được trước khoản quy định cổ đông văn bản thỉnh cầu sau cự tuyệt đề khởi tố tụng, hoặc là tự thu được thỉnh cầu Ngày khởi 30 nay mai chưa đề khởi tố tụng, hoặc là tình huống khẩn cấp, không lập tức đề khởi tố tụng sẽ sử công ty ích lợi đã chịu khó Lấy đền bù tổn hại, trước khoản quy định cổ đông có quyền vì công ty ích lợi lấy chính mình danh nghĩa trực tiếp hướng toà án nhân dân Đề khởi tố tụng. Người khác xâm phạm công ty hợp pháp quyền lợi, cấp công ty tạo thành tổn thất, bổn điều đệ nhất khoản quy định cổ đông có thể y theo trước Hai khoản quy định hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng. Thứ 36 điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương trình quy định, tổn hại Cổ đông ích lợi, cổ đông có thể hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng. Thứ ba mươi bảy điều công ty cổ đông gánh vác dưới đây nghĩa vụ: ( một ) tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình; ( nhị ) y này sở nhận mua cổ phần cùng nhập cổ phương thức giao nộp vốn cổ phần. ( tam ) phép chia luật, pháp quy quy định tình hình ngoại, không được lui cổ. ( bốn ) không được lạm dụng cổ đông quyền lợi tổn hại công ty hoặc là mặt khác cổ đông ích lợi; không được lạm dụng công ty pháp nhân độc lập Địa vị cùng cổ đông hữu hạn trách nhiệm tổn hại công ty chủ nợ ích lợi; Công ty cổ đông lạm dụng cổ đông quyền lợi cấp công ty hoặc là mặt khác cổ đông tạo thành tổn thất, hẳn là theo nếp gánh vác bồi thường trách Nhậm. 8 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Công ty cổ đông lạm dụng công ty pháp nhân độc lập địa vị cùng cổ đông hữu hạn trách nhiệm, trốn tránh nợ nần, nghiêm trọng tổn hại công ty trái quyền Người ích lợi, hẳn là đối công ty nợ nần gánh vác liên quan trách nhiệm. ( năm ) pháp luật, pháp quy cập tấu chương trình quy định hẳn là gánh vác mặt khác nghĩa vụ. Thứ ba mươi tám điều kiềm giữ công ty 5% trở lên có quyền biểu quyết cổ phần cổ đông, đem này kiềm giữ cổ phần tiến hành chất áp ,Hẳn là tự nên sự thật phát sinh ngày đó, hướng công ty làm ra văn bản báo cáo. Thứ ba mươi chín điều công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người đối công ty cùng công ty xã hội công chúng cổ cổ đông phụ có thành Tín nghĩa vụ, không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi. Trái với trước thuật quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, ứng Đương gánh vác bồi thường trách nhiệm. Công ty cổ phần khống chế cổ đông cập thực tế khống chế người đối công ty cùng công ty xã hội công chúng cổ cổ đông phụ có thành tín nghĩa vụ. Công ty khống Cổ cổ đông ứng nghiêm khắc theo nếp hành sử bỏ vốn người quyền lợi, không được lợi dụng lợi nhuận phân phối, tài sản trọng tổ, đối ngoại đầu tư, tư Kim chiếm dụng, mượn tiền đảm bảo chờ phương thức tổn hại công ty cùng xã hội công chúng cổ cổ đông hợp pháp quyền lợi, không được lợi dụng này khống chế mà Vị tổn hại công ty cùng mặt khác cổ đông ích lợi. Đệ tứ mười điều đối với công ty cùng cổ phần khống chế cổ đông hoặc là thực tế khống chế người cập liên hệ phương chi gian phát sinh tài chính, thương phẩm, Phục vụ, đảm bảo hoặc là mặt khác tài sản giao dịch, công ty ứng nghiêm khắc dựa theo có quan hệ liên hệ giao dịch quyết sách chế độ thực hiện đổng sự Sẽ, cổ đông đại hội xem xét trình tự, phòng ngừa công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người cập liên hệ phương chiếm dụng công ty tài sản tình Hình phát sinh. Đệ tứ mười một điều cổ phần khống chế cổ đông hoặc là thực tế khống chế người cùng mặt khác liên hệ phương cùng công ty phát sinh kinh doanh tính tài chính hướng Tới trung, hẳn là nghiêm khắc hạn chế chiếm dụng công ty niêm yết tài chính. Cổ phần khống chế cổ đông hoặc là thực tế khống chế người cùng mặt khác liên hệ phương không được Yêu cầu công ty niêm yết vì này ứng ra tiền lương, phúc lợi, bảo hiểm, quảng cáo chờ trong lúc phí dụng, cũng không được cho nhau thay gánh vác thành Bổn cùng mặt khác chi ra. Thứ 42 điều hội đồng quản trị thành lập đối cổ phần khống chế cổ đông sở cầm cổ phần “Chiếm dụng tức đông lại” cơ chế, tức phát hiện cổ phần khống chế Cổ đông xâm chiếm tài sản, ứng lập tức xin đối cổ phần khống chế cổ đông sở cầm cổ phần tiến hành tư pháp đông lại, phàm không thể đối sở xâm chiếm công Tư tài sản khôi phục nguyên trạng hoặc lấy tiền mặt, cổ đông đại hội phê chuẩn mặt khác phương thức tiến hành bồi thường toàn bộ, thông qua biến hiện cổ phần hoàn lại Xâm chiếm tài sản. Công ty chủ tịch làm “Chiếm dụng tức đông lại” cơ chế đệ nhất trách nhiệm người, tài vụ người phụ trách, hội đồng quản trị bí thư hiệp Trợ này làm tốt “Chiếm dụng tức đông lại công tác”. Đối với phát hiện công ty đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên hiệp trợ, dung túng cổ phần khống chế cổ 9 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Đông và phụ thuộc xí nghiệp xâm chiếm công ty tài sản, công ty hội đồng quản trị hẳn là coi tình tiết nặng nhẹ đối trực tiếp trách nhiệm người cho thông Báo, cảnh cáo xử phạt, đối với phụ có nghiêm trọng trách nhiệm đổng sự ứng ban cho bãi miễn. Đệ nhị tiết cổ đông đại hội giống nhau quy định Thứ 43 điều cổ đông đại hội là công ty quyền lực cơ cấu, theo nếp hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) quyết định công ty kinh doanh phương châm cùng đầu tư kế hoạch; ( nhị ) tuyển cử cùng đổi mới đổng sự, phi từ công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm giam sự, quyết định có quan hệ đổng sự, giam sự báo Thù hạng mục công việc; ( tam ) xem xét phê chuẩn hội đồng quản trị báo cáo; ( bốn ) xem xét phê chuẩn giam sự sẽ báo cáo; ( năm ) xem xét phê chuẩn công ty niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( sáu ) xem xét phê chuẩn công ty lợi nhuận phân phối phương án, lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh phương án cùng đền bù hao tổn phương án; ( bảy ) đối công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản làm ra quyết nghị; ( tám ) đối phát hành công ty phiếu công trái làm ra quyết nghị; ( chín ) xem xét công ty ở một năm nội mua sắm, bán ra trọng đại tài sản, đầu tư vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế Tổng tài sản 30% hạng mục công việc; ( mười ) đối công ty xác nhập, chia làm, giải tán, thanh toán hoặc là thay đổi công ty hình thức chờ hạng mục công việc làm ra quyết nghị; ( mười một ) sửa chữa tấu chương trình; ( mười hai ) đối công ty mướn, thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng làm ra quyết nghị; ( mười ba ) xem xét phê chuẩn tấu chương trình đệ tứ mười bốn nội quy định đảm bảo hạng mục công việc; ( mười bốn ) xem xét công nhân cầm cổ kế hoạch hoặc cổ quyền khích lệ kế hoạch; ( mười lăm ) xem xét phê chuẩn thay đổi mộ tập tài chính sử dụng hạng mục công việc; ( mười sáu ) công ty trừ hoạch tặng tiền mặt tài sản cùng bị cung cấp đảm bảo ngoại, cùng liên hệ người phát sinh giao dịch kim ngạch ở 3,000 Vạn nguyên trở lên, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị tuyệt đối 5% trở lên liên hệ giao dịch; 10 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( mười bảy ) đạt tới như sau tiêu chuẩn chi nhất giao dịch ( chịu tặng tiền mặt tài sản ngoại trừ ): 1. Giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 50% trở lên, nên giao dịch đề cập Tài sản tổng ngạch đồng thời tồn tại khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy so cao giả làm tính toán số liệu; 2. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan buôn bán thu vào chiếm công ty gần nhất một cái sẽ Kế niên độ kinh thẩm kế buôn bán thu vào 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; 3. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan thuần lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán Niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên; 4. Giao dịch thành giao kim ngạch ( hàm gánh vác nợ nần cùng phí dụng ) chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% Trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; 5. Giao dịch sinh ra lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, thả tuyệt đối Kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên. Kể trên chỉ tiêu tính toán trung đề cập số liệu như vì giá trị âm, lấy này giá trị tuyệt đối tính toán. ( mười tám ) xem xét pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định hẳn là từ cổ đông đại hội quyết định này Hắn hạng mục công việc. Trước khoản cổ đông đại hội chức quyền không được thông qua trao quyền hình thức từ hội đồng quản trị hoặc mặt khác cơ cấu cùng cá nhân thay hành sử. Đệ tứ mười bốn điều công ty dưới đây đối ngoại đảm bảo hành vi, cần kinh cổ đông đại hội xem xét thông qua: ( một ) đơn bút đảm bảo ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ thẩm kế tịnh tài sản 10% đảm bảo; ( nhị ) công ty và cổ phần khống chế công ty con đối ngoại đảm bảo tổng ngạch, vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% về sau cung cấp bất luận cái gì đảm bảo; ( tam ) vì tài sản mắc nợ suất vượt qua 70% đảm bảo đối tượng cung cấp đảm bảo; ( bốn ) liên tục mười hai tháng nội đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 30%; ( năm ) liên tục mười hai tháng nội đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% thả tuyệt đối Kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; ( sáu ) đối cổ đông, thực tế khống chế người và liên hệ phương cung cấp đảm bảo. 11 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bảy ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy phạm tính văn kiện cập sở giao dịch chứng khoán quy định mặt khác tình hình. Hội đồng quản trị xem xét kể trên đảm bảo hạng mục công việc khi, cần thiết kinh tham dự hội đồng quản trị hội nghị hai phần ba trở lên đổng sự xem xét cùng Ý. Cổ đông đại hội xem xét trước khoản đệ ( bốn ) hạng đảm bảo hạng mục công việc khi, ứng kinh tham dự hội nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết tam Phần có nhị trở lên thông qua. Cổ đông đại hội ở xem xét vì cổ đông, thực tế khống chế người và liên hệ phương cung cấp đảm bảo chương trình nghị sự khi, nên cổ đông hoặc chịu Nên thực tế khống chế người chi phối cổ đông, không được tham dự nên hạng biểu quyết, nên hạng biểu quyết từ tham dự cổ đông đại hội mặt khác cổ đông Sở cầm quyền biểu quyết quá nửa thông qua. Đệ tứ mười lăm điều cổ đông đại hội chia làm niên độ cổ đông đại hội cùng lâm thời cổ đông đại hội. Niên độ cổ đông đại hội mỗi năm triệu Khai một lần, hẳn là với thượng một hồi kế niên độ sau khi kết thúc sáu tháng nội cử hành. Thứ 46 điều có dưới đây tình hình chi nhất, công ty ở sự thật phát sinh ngày khởi hai tháng trong vòng triệu khai lâm thời cổ Đông đại hội: ( một ) đổng sự nhân số không đủ 《 công ty pháp 》 quy định nhân số hoặc là tấu chương trình quy định nhân số hai phần ba khi; ( nhị ) công ty chưa đền bù hao tổn đạt thật thu vốn cổ phần tổng ngạch một phần ba khi; ( tam ) đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông thỉnh cầu khi; ( bốn ) hội đồng quản trị cho rằng lúc cần thiết; ( năm ) giam sự sẽ đề nghị triệu khai khi; ( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định mặt khác tình hình. Bổn điều trước khoản đệ ( tam ) hạng sở thuật có quyền biểu quyết số tỉ lệ, ấn cổ đông đưa ra văn bản thỉnh cầu ngày tính toán. Đệ tứ mười bảy điều công ty triệu khai cổ đông đại hội địa điểm vì: Công ty nơi ở mà hoặc công ty cổ đông đại hội thông tri ngón giữa Định địa điểm. Cổ đông đại hội đem thiết trí hội trường, lấy hiện trường hội nghị hình thức triệu khai. Công ty còn đem cung cấp internet đầu phiếu phương thức vì cổ Đông tham gia cổ đông đại hội cung cấp tiện lợi. Cổ đông thông qua kể trên phương thức tham gia cổ đông đại hội, coi là tham dự. Công ty phát ra cổ đông đại hội thông tri sau, vô lý do chính đáng, cổ đông đại hội hiện trường hội nghị triệu khai địa điểm không được thay đổi. Xác cần thay đổi, triệu tập người hẳn là ở hiện trường hội nghị triệu khai ngày trước ít nhất 2 cái thời gian làm việc thông cáo cũng thuyết minh nguyên nhân. 12 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Đệ tứ mười tám điều bổn công ty triệu khai cổ đông đại hội khi đem mời luật sư đối dưới vấn đề ra cụ pháp luật ý kiến cũng công Cáo: ( một ) hội nghị triệu tập, triệu khai trình tự hay không phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy, tấu chương trình; ( nhị ) tham dự hội nghị nhân viên tư cách, triệu tập người tư cách hay không hợp pháp hữu hiệu; ( tam ) hội nghị biểu quyết trình tự, biểu quyết kết quả hay không hợp pháp hữu hiệu; ( bốn ) ứng bổn công ty yêu cầu đối mặt khác có quan hệ vấn đề ra cụ pháp luật ý kiến. Đệ tam tiết cổ đông đại hội triệu tập Thứ 49 điều độc lập đổng sự có quyền hướng hội đồng quản trị đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội. Đối độc lập đổng sự yêu cầu triệu Khai lâm thời cổ đông đại hội đề nghị, hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu được đề Nghị sau 10 nay mai đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội văn bản phản hồi ý kiến. Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, đem ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai phát ra triệu khai cổ đông Đại hội thông tri; hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hẳn là thuyết minh lý do cũng thông cáo. Thứ năm mươi điều giam sự sẽ có quyền hướng hội đồng quản trị thỉnh cầu triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng đổng Sự sẽ đưa ra. Hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai Đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội văn bản phản hồi ý kiến. Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hẳn là ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai phát ra triệu khai cổ Đông đại hội thông tri, thông tri trung đối nguyên đề án thay đổi, hẳn là chinh đến giam sự sẽ đồng ý. Hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc là ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai chưa làm ra phản hồi, coi Vì hội đồng quản trị không thể thực hiện hoặc không thực hiện triệu tập cổ đông đại hội hội nghị chức trách, giam sự sẽ có quyền tự hành triệu tập cùng chủ trì. Thứ năm mươi một cái đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông có quyền hướng hội đồng quản trị thỉnh cầu Triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng hội đồng quản trị đưa ra. Hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp Quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội thư Mặt phản hồi ý kiến. Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hẳn là ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai phát ra triệu khai cổ Đông đại hội thông tri, thông tri trung đối nguyên đề án thay đổi, hẳn là chinh đến tương quan cổ đông đồng ý. 13 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc là ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai chưa làm ra phản hồi, đơn Độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông có quyền hướng giam sự sẽ đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, Cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng giam sự sẽ đưa ra thỉnh cầu. Giam sự sẽ đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, ứng ở thu được thỉnh cầu 5 nay mai phát ra triệu khai cổ đông đại hội thông Biết, thông tri trung đối nguyên đề án thay đổi, hẳn là chinh đến tương quan cổ đông đồng ý. Giam sự sẽ chưa ở quy định kỳ hạn nội phát ra cổ đông đại hội thông tri, coi là giam sự sẽ không triệu tập cùng chủ trì cổ đông đại Sẽ, liên tục 90 ngày trở lên đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông có thể tự hành triệu tập cùng Chủ trì. Thứ 52 điều giam sự sẽ hoặc cổ đông quyết định tự hành triệu tập cổ đông đại hội, cần văn bản thông tri hội đồng quản trị, đồng thời Hướng công ty sở tại Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán lập hồ sơ. Ở cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo trước, triệu tập cổ đông cầm cổ tỉ lệ không được thấp hơn 10%. Triệu tập cổ đông hẳn là ở phát ra Cổ đông đại hội thông tri trước xin ở kể trên trong lúc tỏa định này kiềm giữ công ty cổ phần. Triệu tập cổ đông ứng ở phát ra cổ đông đại hội thông tri cập cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo khi, hướng công ty sở tại Trung Quốc chứng giam Sẽ phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán đệ trình có quan hệ chứng minh tài liệu. Thứ năm mươi ba điều đối với giam sự sẽ hoặc cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, hội đồng quản trị cập hội đồng quản trị bí thư ứng dư Phối hợp. Hội đồng quản trị ứng dư cung cấp cổ đông danh sách. Thứ năm mươi bốn điều giam sự sẽ hoặc cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, hội nghị sở thiết yếu phí dụng từ công ty gánh vác. Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đề án cùng thông tri Thứ năm mươi năm điều đề án nội dung hẳn là thuộc về cổ đông đại hội chức quyền phạm vi, có minh xác đề tài thảo luận cùng cụ thể quyết nghị sự Hạng, hơn nữa phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình có quan hệ quy định. Thứ năm mươi sáu điều công ty triệu khai cổ đông đại hội, hội đồng quản trị, giam sự sẽ cùng với đơn độc hoặc là xác nhập kiềm giữ công ty 3% Trở lên cổ phần cổ đông, có quyền hướng công ty đưa ra đề án. Đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 3% trở lên cổ phần cổ đông, có thể ở cổ đông đại hội triệu khai 10 ngày trước đưa ra lâm Khi đề án cũng văn bản đệ trình triệu tập người. Triệu tập người hẳn là ở thu được đề án sau 2 nay mai phát ra cổ đông đại hội bổ sung thông tri, Thông cáo công bố đưa ra lâm thời đề án cổ đông tên họ hoặc là tên, cầm cổ tỉ lệ cùng nên lâm thời đề án nội dung. 14 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Trừ trước khoản quy định tình hình ngoại, triệu tập người ở phát ra cổ đông đại hội thông tri sau, không được sửa chữa cổ đông đại hội thông tri trung Đã liệt minh đề án hoặc gia tăng tân đề án. Cổ đông đại hội thông tri trung chưa liệt minh hoặc không phù hợp tấu chương trình trước nội quy định đề án, cổ đông đại hội không được tiến hành biểu quyết Cũng làm ra quyết nghị. Thứ năm mươi bảy điều triệu tập người hẳn là ở niên độ cổ đông đại hội triệu khai 20 ngày trước lấy văn bản hình thức thông tri các cổ đông. Lâm Khi cổ đông đại hội hẳn là với hội nghị triệu khai 15 ngày trước lấy văn bản hình thức thông tri các cổ đông. Công ty ở tính toán lúc đầu kỳ hạn khi, không hẳn là bao gồm hội nghị triệu khai ngày đó. Thứ năm mươi tám điều cổ đông đại hội thông tri bao gồm dưới nội dung: ( một ) hội nghị thời gian, địa điểm cùng hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) đệ trình hội nghị xem xét hạng mục công việc cùng đề án; ( tam ) lấy rõ ràng văn tự thuyết minh: Toàn thể cổ đông đều có quyền tham dự cổ đông đại hội, cũng có thể văn bản ủy thác đại Lý người tham dự hội nghị cùng tham gia biểu quyết, nên cổ đông người đại lý không cần là công ty cổ đông; ( bốn ) có quyền tham dự cổ đông đại hội cổ đông cổ quyền đăng ký ngày; ( năm ) hội nghị thường trực liên hệ người tên họ, số điện thoại. Cổ đông đại hội thông tri cùng bổ sung thông tri trung hẳn là đầy đủ, hoàn chỉnh công bố sở hữu đề án toàn bộ nội dung cụ thể. Nghĩ thảo Luận hạng mục công việc yêu cầu độc lập đổng sự phát biểu ý kiến, tuyên bố cổ đông đại hội thông tri hoặc bổ sung thông tri khi đem đồng thời công bố độc lập Đổng sự ý kiến cập lý do. Cổ đông đại hội chọn dùng internet hoặc mặt khác phương thức, hẳn là ở cổ đông đại hội thông tri trung minh xác tái minh internet hoặc mặt khác phương Thức biểu quyết thời gian cập biểu quyết trình tự. Cổ đông đại hội internet hoặc mặt khác phương thức đầu phiếu bắt đầu thời gian, không được sớm hơn hiện trường Cổ đông đại hội triệu khai trước một ngày buổi chiều 3:00, cũng không đến muộn với hiện trường cổ đông đại hội triệu khai ngày đó buổi sáng 9:30, này kết thúc Thời gian không được sớm hơn hiện trường cổ đông đại hội kết thúc ngày đó buổi chiều 3:00. Cổ quyền đăng ký ngày tham dự hội nghị nghị ngày chi gian khoảng cách hẳn là không nhiều lắm với 7 cái thời gian làm việc. Cổ quyền đăng ký ngày một khi xác Nhận, không được thay đổi. Thứ năm mươi chín điều cổ đông đại hội nghĩ thảo luận đổng sự, giam sự tuyển cử hạng mục công việc, cổ đông đại hội thông tri trung hẳn là đầy đủ Công bố đổng sự, giam sự người được đề cử kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, ít nhất bao gồm dưới nội dung: 15 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) giáo dục bối cảnh, công tác trải qua, kiêm chức chờ cá nhân tình huống; ( nhị ) cùng bổn công ty hoặc bổn công ty cổ phần khống chế cổ đông cập thực tế khống chế người hay không tồn tại liên hệ quan hệ; ( tam ) công bố kiềm giữ bổn công ty cổ phần số lượng. ( bốn ) hay không chịu quá Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng mặt khác bộ môn liên quan xử phạt cùng nơi giao dịch khiển trách. Trừ áp dụng tích lũy đầu phiếu chế tuyển cử đổng sự, giam sự ngoại, mỗi vị đổng sự, giam sự người được đề cử hẳn là lấy thi đơn đề án đề Ra. Thứ sáu mươi điều phát ra cổ đông đại hội thông tri sau, vô lý do chính đáng, cổ đông đại hội không ứng kéo dài thời hạn hoặc hủy bỏ, cổ đông Đại hội thông tri trung liệt minh đề án không ứng hủy bỏ. Một khi xuất hiện kéo dài thời hạn hoặc hủy bỏ tình hình, triệu tập người hẳn là ở sớm định ra triệu Khai ngày trước ít nhất 2 cái thời gian làm việc tuyên bố kéo dài thời hạn thông tri cũng thuyết minh nguyên nhân. Thứ năm tiết cổ đông đại hội triệu khai Thứ sáu mươi một cái công ty hội đồng quản trị cùng mặt khác triệu tập người đem áp dụng tất yếu thi thố, bảo đảm cổ đông đại hội bình thường trật Tự. Đối với quấy nhiễu cổ đông đại hội, gây hấn gây chuyện cùng xâm phạm cổ đông hợp pháp quyền lợi hành vi, đem áp dụng thi thố tăng thêm ngăn lại Cũng kịp thời báo cáo bộ môn liên quan xét xử. Thứ 62 điều cổ đông danh sách thượng trong danh sách sở hữu cổ đông hoặc này người đại lý, đều có quyền tham dự cổ đông đại hội, cũng Y theo có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy cập tấu chương trình quy định hành sử quyền biểu quyết. Cổ đông có thể tự mình tham dự cổ đông đại hội song hành sử quyền biểu quyết, cũng có thể ủy thác người khác thay tham dự cùng ở trao quyền phạm Vây trong nghề sử quyền biểu quyết. Thứ 63 điều cá nhân cổ đông tự mình tham dự hội nghị, ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng hoặc mặt khác có thể cho thấy này thân Phân hữu hiệu giấy chứng nhận hoặc chứng minh, cầm cổ bằng chứng; ủy thác đại lý người khác tham dự hội nghị, ứng đưa ra bản nhân hữu hiệu thân phận chứng Kiện, cổ đông trao quyền ủy thác thư. Pháp nhân cổ đông ứng từ pháp định đại biểu người hoặc là pháp định đại biểu người ủy thác người đại lý tham dự hội nghị. Pháp định đại biểu người ra Tịch hội nghị, ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng, có thể chứng minh này có pháp định đại biểu người tư cách hữu hiệu chứng minh; ủy thác đại lý Người tham dự hội nghị, người đại lý ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng, pháp nhân cổ đông đơn vị pháp định đại biểu người theo nếp ra cụ thư Mặt trao quyền ủy thác thư. Thứ sáu mươi bốn điều cổ đông ra cụ ủy thác người khác tham dự cổ đông đại hội trao quyền ủy thác thư hẳn là tái minh dưới đây nội Dung: 16 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) người đại lý tên họ; ( nhị ) hay không có quyền biểu quyết; ( tam ) phân biệt đối xếp vào cổ đông đại hội chương trình hội nghị mỗi nhất thẩm nghị sự hạng đầu tán thành, phản đối hoặc bỏ quyền phiếu chỉ thị; ( bốn ) ủy thác thẻ kẹp sách phát ngày cùng thời hạn có hiệu lực hạn; ( năm ) ủy thác người ký tên ( hoặc đóng dấu ). Ủy thác nhân vi pháp nhân cổ đông, ứng đóng thêm pháp nhân đơn vị con dấu. Thứ sáu mươi năm điều ủy thác thư hẳn là ghi chú rõ nếu cổ đông không làm cụ thể chỉ thị, cổ đông người đại lý hay không có thể ấn tự Mình ý tứ biểu quyết. Thứ sáu mươi sáu điều đại lý đầu phiếu ủy thác thư ít nhất hẳn là ở có quan hệ hội nghị triệu khai trước 24 giờ bị đặt công ty trụ Sở, hoặc là hội nghị thông tri ngón giữa định địa phương khác. Ủy thác thư từ ủy thác người trao quyền người khác ký tên, trao quyền ký tên Trao quyền thư hoặc là mặt khác trao quyền văn kiện hẳn là trải qua công chứng. Kinh công chứng trao quyền thư hoặc là mặt khác trao quyền văn kiện, cùng đầu phiếu Đại lý ủy thác thư đều cần bị đặt công ty nơi ở hoặc là triệu tập hội nghị thông tri ngón giữa định địa phương khác. Ủy thác nhân vi pháp nhân, từ này pháp định đại biểu người hoặc là hội đồng quản trị, mặt khác quyết sách cơ cấu quyết nghị trao quyền người làm Đại biểu tham dự công ty cổ đông đại hội. Thứ 67 điều tham dự hội nghị nhân viên hội nghị đăng ký sách từ công ty phụ trách chế tác. Hội nghị đăng ký sách tái minh tham gia Hội nghị nhân viên tên họ ( hoặc đơn vị tên ), số thẻ căn cước, nơi ở địa chỉ, kiềm giữ hoặc là đại biểu có quyền biểu quyết cổ Phân mức, bị người đại lý tên họ ( hoặc đơn vị tên ) chờ hạng mục công việc. Thứ sáu mươi tám điều triệu tập người cùng công ty mời luật sư đem căn cứ chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu cung cấp cổ đông danh sách Đối cổ đông tư cách tính hợp pháp tiến hành nghiệm chứng, cũng đăng ký cổ đông tên họ ( hoặc tên ) và sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần Số. Ở hội nghị người chủ trì tuyên bố hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số cập sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số Phía trước, hội nghị đăng ký hẳn là ngưng hẳn. Thứ 69 điều cổ đông đại hội triệu khai khi, bổn công ty toàn thể đổng sự, giam sự cùng hội đồng quản trị bí thư hẳn là tham dự sẽ Nghị, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên hẳn là dự thính hội nghị. Thứ bảy mười điều cổ đông đại hội từ chủ tịch chủ trì. Chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc không thực hiện chức vụ khi, từ nửa Số trở lên đổng sự cộng đồng đề cử một người đổng sự chủ trì. Giam sự sẽ tự hành triệu tập cổ đông đại hội, từ giam sự sẽ chủ tịch chủ trì. Giam sự sẽ chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc không Thực hiện chức vụ khi, từ hơn phân nửa giam sự cộng đồng đề cử một người giam đương sự cầm. 17 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, từ triệu tập người đề cử đại biểu chủ trì. Triệu khai cổ đông đại hội khi, hội nghị người chủ trì trái với nghị sự quy tắc sử cổ đông đại hội vô pháp tiếp tục tiến hành, kinh hiện trường Tham dự cổ đông đại hội có quyền biểu quyết quá nửa cổ đông đồng ý, cổ đông đại hội nhưng đề cử một người đảm nhiệm hội nghị người chủ trì, kế Tục mở họp. Thứ bảy mười một điều công ty chế định cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, kỹ càng tỉ mỉ quy định cổ đông đại hội triệu khai cùng biểu quyết trình tự, Bao gồm thông tri, đăng ký, đề án xem xét, đầu phiếu, kế phiếu, biểu quyết kết quả tuyên bố, hội nghị quyết nghị hình thành, sẽ Nghị ký lục và ký tên chờ nội dung, cùng với cổ đông đại hội đối hội đồng quản trị trao quyền nguyên tắc, trao quyền nội dung ứng minh xác cụ thể. Cổ đông đại hội nghị sự quy tắc ứng làm tấu chương trình phụ kiện, từ hội đồng quản trị định ra, cổ đông đại hội phê chuẩn. Thứ bảy mười hai điều ở niên độ cổ đông đại hội thượng, hội đồng quản trị, giam sự sẽ hẳn là liền này qua đi một năm công tác hướng cổ Đông đại hội làm ra báo cáo. Mỗi danh độc lập đổng sự cũng ứng làm ra báo cáo công tác báo cáo. Thứ 73 điều đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên ở cổ đông đại hội thượng liền cổ đông chất vấn cùng kiến nghị làm ra Giải thích cùng thuyết minh. Thứ bảy mười bốn điều hội nghị người chủ trì hẳn là ở biểu quyết trước tuyên bố hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số cập Sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số, hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số cập sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần Tổng số lấy hội nghị đăng ký vì chuẩn. Thứ bảy mười lăm điều cổ đông đại hội ứng có hội nghị ký lục, từ hội đồng quản trị bí thư phụ trách. Hội nghị ký lục ghi lại dưới nội Dung: ( một ) hội nghị thời gian, địa điểm, chương trình hội nghị cùng triệu tập người tên họ hoặc tên; ( nhị ) hội nghị người chủ trì cùng với tham dự hoặc dự thính hội nghị đổng sự, giam sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý người Viên tên họ; ( tam ) tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số, sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số cập chiếm công ty cổ phần tổng Số tỉ lệ; ( bốn ) đối mỗi nhắc tới án xem xét trải qua, lên tiếng yếu điểm ( như có ) cùng biểu quyết kết quả; ( năm ) cổ đông chất vấn ý kiến hoặc kiến nghị cùng với tương ứng hồi đáp hoặc thuyết minh; ( sáu ) luật sư cập kế phiếu người, theo dõi bỏ phiếu người tên họ; 18 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bảy ) tấu chương trình quy định hẳn là tái nhập hội nghị ký lục mặt khác nội dung. Thứ bảy mười sáu điều triệu tập người hẳn là bảo đảm hội nghị ký lục nội dung chân thật, chuẩn xác cùng hoàn chỉnh. Tham dự hội nghị đổng sự, Giam sự, hội đồng quản trị bí thư, triệu tập người hoặc này đại biểu, hội nghị người chủ trì hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Hội nghị ký lục Hẳn là cùng hiện trường tham dự cổ đông ký tên sách, đại lý tham dự ủy thác thư cập biểu quyết tình huống hữu hiệu tư liệu cùng nhau bảo tồn, Bảo tồn kỳ hạn không ít với mười năm. Thứ bảy mười bảy điều triệu tập người hẳn là bảo đảm cổ đông đại hội liên tục cử hành, cho đến hình thành cuối cùng quyết nghị. Nhân không thể kháng Lực chờ đặc thù nguyên nhân dẫn tới cổ đông đại hội bỏ dở hoặc không thể làm ra quyết nghị, ứng áp dụng tất yếu thi thố mau chóng khôi phục triệu khai cổ Đông đại hội hoặc trực tiếp ngưng hẳn lần này cổ đông đại hội, cũng kịp thời thông cáo. Đồng thời, triệu tập người ứng hướng công ty sở tại Trung Quốc chứng Giam sẽ phái ra cơ cấu cập sở giao dịch chứng khoán báo cáo. Cổ đông đại hội hội nghị trong lúc phát sinh đột phát sự kiện dẫn tới hội nghị không thể bình thường triệu khai, công ty hẳn là lập tức hướng chứng khoán Nơi giao dịch báo cáo, thuyết minh nguyên nhân cũng công bố tương quan tình huống, cũng từ luật sư ra cụ chuyên nghiệp pháp luật ý kiến thư. Thứ sáu tiết cổ đông đại hội biểu quyết cùng quyết nghị Đệ 78 điều cổ đông đại hội quyết nghị chia làm bình thường quyết nghị cùng đặc biệt quyết nghị. Cổ đông đại hội làm ra bình thường quyết nghị, hẳn là từ tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm biểu Quyết quyền một phần hai trở lên thông qua. Cổ đông đại hội làm ra đặc biệt quyết nghị, hẳn là từ tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm biểu Quyết quyền hai phần ba trở lên thông qua. Thứ bảy mười chín điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội lấy bình thường quyết nghị thông qua: ( một ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ công tác báo cáo; ( nhị ) hội đồng quản trị định ra lợi nhuận phân phối phương án cùng đền bù hao tổn phương án; ( tam ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ thành viên nhận đuổi và thù lao cùng chi trả phương pháp; ( bốn ) công ty niên độ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( năm ) công ty niên độ báo cáo; ( sáu ) phép chia luật, hành chính pháp quy quy định hoặc là tấu chương trình quy định hẳn là lấy đặc biệt quyết nghị thông qua bên ngoài mặt khác sự Hạng. 19 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ tám mười điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội lấy đặc biệt quyết nghị thông qua: ( một ) công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản; ( nhị ) công ty chia làm, xác nhập, giải tán cùng thanh toán; ( tam ) tấu chương trình sửa chữa; ( bốn ) công ty ở một năm nội mua sắm, bán ra trọng đại tài sản hoặc là đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế Tổng tài sản 30%; ( năm ) lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh phương án; ( sáu ) công nhân cầm cổ kế hoạch hoặc là cổ quyền khích lệ kế hoạch; ( sáu ) phát hành công ty phiếu công trái; ( bảy ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc tấu chương trình quy định, cùng với cổ đông đại hội lấy bình thường quyết nghị nhận định sẽ đối công ty Sinh ra trọng đại ảnh hưởng, yêu cầu lấy đặc biệt quyết nghị thông qua mặt khác hạng mục công việc. Thứ 81 điều cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) lấy này sở đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần mức hành sử biểu Quyết quyền, mỗi một cổ phân được hưởng một phiếu quyền biểu quyết. Cổ đông đại hội xem xét ảnh hưởng trung tiểu người đầu tư ích lợi trọng đại hạng mục công việc khi, đối trung tiểu người đầu tư biểu quyết hẳn là đơn độc kế Phiếu. Đơn độc kế phiếu kết quả hẳn là kịp thời công khai công bố. Công ty kiềm giữ bổn công ty cổ phần không có quyền biểu quyết, thả nên bộ phận cổ phần bất kể nhập tham dự cổ đông đại hội có quyền biểu quyết Cổ phần tổng số. Công ty hội đồng quản trị, độc lập đổng sự cùng phù hợp tương quan quy định điều kiện cổ đông có thể công khai thu thập cổ đông đầu phiếu quyền. Chinh Tập cổ đông đầu phiếu quyền hẳn là hướng bị thu thập người đầy đủ công bố cụ thể đầu phiếu ý đồ chờ tin tức. Cấm lấy có thù lao hoặc là biến tướng có Thường phương thức thu thập cổ đông đầu phiếu quyền. Công ty không được đối thu thập đầu phiếu quyền đưa ra thấp nhất cầm cổ tỉ lệ hạn chế. Thứ 82 điều hội đồng quản trị ứng căn cứ pháp luật, pháp quy cùng 《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》 quy Định, đối nghĩ đệ trình cổ đông đại hội xem xét có quan hệ hạng mục công việc hay không cấu thành liên hệ giao dịch làm ra phán đoán. Như kinh hội đồng quản trị phán đoán, nghĩ đệ trình cổ đông đại hội xem xét có quan hệ hạng mục công việc cấu thành liên hệ giao dịch, tắc hội đồng quản trị ứng thư Mặt hình thức thông tri liên hệ cổ đông. Liên hệ cổ đông đối hội đồng quản trị quyết định nếu có dị nghị, có quyền hướng có quan hệ chứng khoán giám thị bộ môn Phản ánh, đệ trình phối hợp xử lý, cũng có thể liền có hay không cấu thành liên hệ quan hệ đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 20 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ tám mười ba điều hội đồng quản trị ứng ở phát ra triệu khai cổ đông đại hội thông tri trước, hoàn thành trước nội quy định công tác, cũng ở Cổ đông đại hội thông tri trung đối đề cập nghĩ xem xét chương trình nghị sự liên hệ phương tình huống tiến hành công bố. Thứ tám mười bốn điều cổ đông đại hội xem xét có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc khi, liên hệ cổ đông có thể tham dự cổ đông đại hội, Cũng có thể y theo đại hội trình tự hướng đến sẽ cổ đông tỏ rõ này quan điểm, nhưng không hẳn là tham dự đầu phiếu biểu quyết, này sở đại biểu có Quyền biểu quyết cổ phần số bất kể nhập hữu hiệu biểu quyết tổng số. Công ty cùng liên hệ phương phát sinh giao dịch kim ngạch ở 3,000 vạn nguyên trở lên, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tư Sản giá trị tuyệt đối 5% trở lên liên hệ giao dịch, trừ hẳn là kịp thời công bố ngoại, công ty hẳn là mời có làm chứng khoán, kỳ Hóa tương quan nghiệp vụ tư cách kế toán viên văn phòng đối giao dịch bia gần nhất một năm lại một kỳ tài vụ kế toán báo cáo tiến hành thẩm kế, thẩm Kế hết hạn ngày cự xem xét nên liên hệ giao dịch cổ đông đại hội triệu khai ngày không được vượt qua sáu tháng; nếu giao dịch bia vì cổ quyền lấy Ngoại mặt khác tài sản, công ty hẳn là mời có làm chứng khoán, kỳ hạn giao hàng tương quan nghiệp vụ tư cách tài sản đánh giá cơ cấu tiến hành bình Đánh giá, đánh giá tiêu chuẩn cơ bản ngày cự xem xét nên liên hệ giao dịch hạng mục công việc cổ đông đại hội triệu khai ngày không được vượt qua một năm; hằng ngày kinh doanh tương Quan liên hệ nơi giao dịch đề cập giao dịch bia, có thể không tiến hành thẩm kế hoặc là đánh giá, nhưng dựa theo 《 Thượng Hải chứng khoán giao dịch Sở cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》 cần thiết tiến hành thẩm kế, đánh giá ngoại trừ. Nên liên hệ giao dịch từ công ty hội đồng quản trị đi trước xem xét, Thông qua sau đệ trình công ty cổ đông đại hội xem xét. Liên hệ cổ đông lảng tránh cùng biểu quyết trình tự vì: ( một ) công ty hội đồng quản trị bí thư hoặc liên hệ cổ đông hoặc mặt khác cổ đông căn cứ tương quan quy định đưa ra liên hệ cổ đông lảng tránh thân Thỉnh cũng tiến hành lảng tránh; ( nhị ) liên hệ cổ đông không được tham dự xem xét có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc; ( tam ) cổ đông đại hội đối có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc tiến hành biểu quyết khi, ở khấu trừ liên hệ cổ đông sở đại biểu có biểu Quyết quyền cổ phần số sau, từ tham dự cổ đông đại hội phi liên hệ cổ đông ấn tấu chương trình quy định biểu quyết. Cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo hẳn là đầy đủ công bố phi liên hệ cổ đông biểu quyết tình huống. Thứ tám mười lăm điều liên hệ cổ đông ứng dư lảng tránh mà chưa lảng tránh, như khiến cổ đông đại hội thông qua có quan hệ liên hệ giao dịch quyết Nghị, cũng bởi vậy cấp công ty, công ty mặt khác cổ đông hoặc thiện ý người thứ ba tạo thành tổn thất, tắc nên liên hệ cổ đông ứng thừa gánh tương Ứng dân sự trách nhiệm. Thứ tám mười sáu điều công ty hẳn là ở bảo đảm cổ đông đại hội hợp pháp, hữu hiệu tiền đề hạ, thông qua các loại phương thức cùng đồ Kính, bao gồm cung cấp internet hình thức đầu phiếu ngôi cao chờ hiện đại công nghệ thông tin thủ đoạn, vì cổ đông tham gia cổ đông đại hội cung cấp liền Lợi. 21 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ 87 điều trừ công ty ở vào nguy cơ chờ đặc thù tình huống ngoại, phi kinh cổ đông đại hội lấy đặc biệt quyết nghị phê chuẩn, công Tư đem không cùng đổng sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên bên ngoài người ký kết đem công ty toàn bộ hoặc là quan trọng nghiệp vụ Quản lý giao dư nên người phụ trách hợp đồng. Thứ tám mười tám điều đổng sự, giam sự người được đề cử danh sách lấy đề án phương thức đệ trình cổ đông đại hội quyết nghị. Đổng sự, giam sự đề danh phương thức cùng trình tự vì: ( một ) hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới bầu lại hoặc là đương nhiệm hội đồng quản trị tăng thêm đổng sự khi, đương nhiệm hội đồng quản trị, đơn độc hoặc là cộng lại Kiềm giữ công ty 3% trở lên cổ phần cổ đông có thể dựa theo không vượt qua nghĩ lựa chọn và bổ nhiệm nhân số, đề danh từ phi công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm Tiếp theo giới hội đồng quản trị đổng sự người được đề cử hoặc là tăng thêm đổng sự người được đề cử; ( nhị ) giam sự sẽ nhiệm kỳ mới bầu lại hoặc là đương nhiệm giam sự sẽ tăng thêm giam sự khi, đương nhiệm giam sự sẽ, đơn độc hoặc là cộng lại Kiềm giữ công ty 3% trở lên cổ phần cổ đông có thể dựa theo không vượt qua nghĩ lựa chọn và bổ nhiệm nhân số, đề danh từ phi công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm Tiếp theo giới giam sự sẽ giam sự người được đề cử hoặc là tăng thêm giam sự người được đề cử; ( tam ) cổ đông ứng hướng đương nhiệm hội đồng quản trị hoặc giam sự sẽ đệ trình này đề danh đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử lý lịch sơ lược cùng Cơ bản tình huống, từ đương nhiệm hội đồng quản trị hoặc giam sự sẽ tiến hành tư cách thẩm tra, kinh thẩm tra phù hợp đổng sự hoặc là giam sự nhậm chức tư cách Đệ trình cổ đông đại hội tuyển cử; ( bốn ) đổng sự người được đề cử hoặc là giam sự người được đề cử ứng căn cứ công ty yêu cầu làm ra văn bản hứa hẹn, bao gồm nhưng không giới hạn trong: Đồng ý tiếp thu đề danh, hứa hẹn đệ trình này cá nhân tình huống tư liệu chân thật, hoàn chỉnh, bảo đảm này được tuyển sau thiết thực thực hiện chức trách Chờ. Cổ đông đại hội liền tuyển cử đổng sự, giam sự tiến hành biểu quyết khi, tuyển cử hai tên trở lên đổng sự hoặc giam sự, hẳn là tích cực đẩy Hành thực hành tích lũy đầu phiếu chế. Nếu công ty chỉ một cổ đông và nhất trí hành động người có được quyền lợi cổ phần tỉ lệ đạt tới 30% ,Hẳn là chọn dùng tích lũy đầu phiếu chế độ. Trước khoản sở xưng tích lũy đầu phiếu chế là chỉ cổ đông đại hội tuyển cử đổng sự hoặc là giam sự khi, mỗi một cổ phân có được cùng ứng tuyển đổng Sự hoặc là giam sự nhân số tương đồng quyền biểu quyết, cổ đông có được quyền biểu quyết có thể tập trung sử dụng. Hội đồng quản trị hẳn là hướng cổ đông thông cáo chờ tuyển đổng sự, giam sự lý lịch sơ lược cùng cơ bản tình huống. Cổ đông đại hội biểu quyết thực hành tích lũy đầu phiếu chế ứng chấp hành dưới nguyên tắc: 22 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử số có thể nhiều hơn cổ đông đại hội nghĩ tuyển nhân số, nhưng mỗi vị cổ đông sở đầu phiếu Người được đề cử số không thể vượt qua cổ đông đại hội nghĩ tuyển đổng sự hoặc là giam sự nhân số, sở phân phối số phiếu tổng hoà không thể vượt qua cổ đông Có được đầu phiếu số, nếu không, nên phiếu trở thành phế thải; ( nhị ) độc lập đổng sự cùng không những lập đổng sự thực hành tách ra đầu phiếu. Tuyển cử độc lập đổng sự khi mỗi vị cổ đông có quyền lấy được Phiếu bầu số tương đương này sở kiềm giữ cổ phiếu số thừa lấy nghĩ tuyển độc lập đổng sự nhân số tích số số, nên số phiếu chỉ có thể đầu hướng công Tư độc lập đổng sự người được đề cử; tuyển cử không những lập đổng sự khi, mỗi vị cổ đông có quyền lấy được phiếu bầu số tương đương này sở kiềm giữ Cổ phiếu số thừa lấy nghĩ tuyển không những lập đổng sự nhân số tích số số, nên số phiếu chỉ có thể đầu hướng công ty không những lập đổng sự chờ tuyển Người; ( tam ) đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử căn cứ đến phiếu nhiều ít trình tự tới xác định cuối cùng được tuyển người, nhưng mỗi vị đương Tuyển người thấp nhất đến số phiếu cần thiết vượt qua tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm cổ phần tổng số Một nửa. Như được tuyển đổng sự hoặc là giam sự không đủ cổ đông đại hội nghĩ tuyển đổng sự hoặc là giam sự nhân số, ứng liền số người còn thiếu đối sở hữu không Đủ số phiếu đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử tiến hành lại lần nữa đầu phiếu, vẫn không đủ giả, từ công ty lần sau cổ đông đại hội bầu cử phụ. Như 2 vị trở lên đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử đến phiếu tương đồng, nhưng bởi vì nghĩ tuyển danh ngạch hạn chế chỉ có thể có bộ phận nhân sĩ Mà khi tuyển, đối nên chờ đến phiếu tương đồng đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử cần đơn độc tiến hành lại lần nữa đầu phiếu tuyển cử. Thứ tám mười chín điều trừ tích lũy đầu phiếu chế ngoại, cổ đông đại hội đối sở hữu đề án tiến hành trục hạng biểu quyết, đối cùng hạng mục công việc Có bất đồng đề án, đem ấn đề án đưa ra thời gian trình tự tiến hành biểu quyết. Trừ nhân không thể đối kháng chờ đặc thù nguyên nhân dẫn tới cổ Đông đại hội bỏ dở hoặc không thể làm ra quyết nghị ngoại, cổ đông đại hội đem sẽ không đối đề án tiến hành gác lại hoặc không đáng biểu quyết. Thứ 90 điều cổ đông đại hội xem xét đề án khi, không thể đối đề án tiến hành sửa chữa, nếu không, có quan hệ thay đổi hẳn là bị Coi là một cái tân đề án, không thể ở lần này cổ đông đại hội thượng biểu quyết. Thứ 91 điều cùng quyền biểu quyết chỉ có thể lựa chọn hiện trường hoặc mặt khác biểu quyết phương thức trung một loại. Cùng quyền biểu quyết ra Hiện lặp lại biểu quyết lấy lần đầu tiên đầu phiếu kết quả vì chuẩn. Thứ 90 nhị điều cổ đông đại hội hội nghị áp dụng ký danh đầu phiếu biểu quyết phương thức. Thứ 93 điều cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết khi, hẳn là đề cử hai tên cổ đông đại biểu cùng một người giam sự tham Thêm kế phiếu cùng theo dõi bỏ phiếu. Xem xét hạng mục công việc cùng cổ đông có lợi hại quan hệ, tương quan cổ đông cập người đại lý không được tham gia kế phiếu, giam Phiếu. Cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết khi, hẳn là từ cổ đông đại biểu cùng giam sự đại biểu cộng đồng phụ trách kế phiếu, theo dõi bỏ phiếu, Cũng đương trường công bố biểu quyết kết quả, quyết nghị biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. 23 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thông qua internet hoặc mặt khác phương thức đầu phiếu cổ đông hoặc này người đại lý, có quyền thông qua tương ứng đầu phiếu hệ thống kiểm tra thực hư chính mình Đầu phiếu kết quả. Thứ 90 bốn điều cổ đông đại hội hiện trường kết thúc thời gian không được sớm hơn mặt khác phương thức biểu quyết kết thúc thời gian, hội nghị chủ trì Người hẳn là tuyên bố mỗi nhắc tới án biểu quyết tình huống cùng kết quả, cũng căn cứ biểu quyết kết quả tuyên bố đề án hay không thông qua. Ở chính thức công bố biểu quyết kết quả trước, cổ đông đại hội hiện trường cùng mặt khác biểu quyết phương thức trung sở đề cập công ty, kế phiếu người, Theo dõi bỏ phiếu người, chủ yếu cổ đông chờ tương quan khắp nơi đối biểu quyết tình huống đều phụ có bảo mật nghĩa vụ. Thứ 90 năm điều tham dự cổ đông đại hội cổ đông, hẳn là đối đệ trình biểu quyết đề án phát biểu dưới ý kiến chi nhất: Đồng ý, phản đối hoặc bỏ quyền. Chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu làm hỗ cảng thông cổ phiếu danh nghĩa người nắm giữ, dựa theo thực tế kiềm giữ Người ý tứ tiến hành trình báo ngoại trừ. Chưa điền, sai điền, chữ viết vô pháp phân biệt biểu quyết phiếu, chưa đầu biểu quyết phiếu đều coi là đầu phiếu người từ bỏ quyền biểu quyết lợi, Này sở cầm cổ phần số biểu quyết kết quả ứng kế vì “Bỏ quyền”. Thứ 96 điều hội nghị người chủ trì nếu đối đệ trình biểu quyết quyết nghị kết quả có bất luận cái gì hoài nghi, có thể đối sở đầu phiếu Số tổ chức điểm phiếu; nếu hội nghị người chủ trì chưa tiến hành điểm phiếu, tham dự hội nghị cổ đông hoặc là cổ đông người đại lý đối hội nghị chủ Cầm người tuyên bố kết quả có dị nghị, có quyền ở tuyên bố biểu quyết kết quả sau lập tức yêu cầu điểm phiếu, hội nghị người chủ trì hẳn là lập tức Tổ chức điểm phiếu. Thứ 90 bảy điều cổ đông đại hội quyết nghị hẳn là kịp thời thông cáo, thông cáo trung ứng liệt minh dưới nội dung: ( một ) hội nghị triệu khai thời gian, địa điểm, phương thức, triệu tập người cùng người chủ trì, cùng với hay không phù hợp có quan hệ pháp luật, Hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ, quy phạm tính văn kiện cùng công ty chương trình thuyết minh; ( nhị ) tham dự hội nghị cổ đông ( người đại lý ) nhân số, sở cầm ( đại lý ) cổ phần cập chiếm công ty niêm yết có biểu quyết Quyền tổng cổ phần tỉ lệ; ( tam ) mỗi hạng đề án biểu quyết phương thức; ( bốn ) mỗi hạng đề án biểu quyết kết quả cùng thông qua các hạng quyết nghị kỹ càng tỉ mỉ nội dung; đối cổ đông đề án làm ra quyết nghị ,Hẳn là liệt minh đề án cổ đông tên hoặc là tên họ, cầm cổ tỉ lệ cùng đề án nội dung; đề cập liên hệ giao dịch hạng mục công việc, Hẳn là thuyết minh liên hệ cổ đông lảng tránh biểu quyết tình huống; ( năm ) pháp luật ý kiến thư kết luận tính ý kiến, nếu cổ đông đại hội xuất hiện phủ quyết đề án, hẳn là công bố pháp luật ý Thấy thư toàn văn. 24 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Công ty ở cổ đông đại hội thượng không được công bố, tiết lộ chưa công khai trọng đại tin tức. Thứ 98 điều đề án chưa hoạch thông qua, hoặc là lần này cổ đông đại hội thay đổi lần trước cổ đông đại hội quyết nghị, hẳn là Ở cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo trung làm đặc biệt nhắc nhở. Thứ 90 chín điều cổ đông đại hội thông qua có quan hệ đổng sự, giam sự tuyển cử đề án, tân nhiệm đổng sự, giam sự ở cổ đông Đại hội thông qua ngày đó mặc cho. Thứ một trăm điều cổ đông đại hội thông qua có quan hệ phái hiện, đưa cổ hoặc tư bản công tích chuyển tăng vốn cổ phần đề án, công ty đem ở Cổ đông đại hội sau khi kết thúc 2 tháng nội thực thi cụ thể phương án. Chương 5 hội đồng quản trị Đệ nhất tiết đổng sự Thứ một trăm 〇 một cái công ty đổng sự vì tự nhiên người, có dưới đây tình hình chi nhất, không thể đảm nhiệm công ty đổng sự: ( một ) vô dân sự hành vi năng lực hoặc là hạn chế dân sự hành vi năng lực; ( nhị ) nhân tham ô, hối lộ, xâm chiếm tài sản, tham ô tài sản hoặc là phá hư xã hội chủ nghĩa thị trường kinh tế trật tự, bị Phán xử hình phạt, chấp hành kỳ mãn chưa du 5 năm, hoặc là nhân phạm tội bị cướp đoạt quyền lợi chính trị, chấp hành kỳ mãn chưa du 5 năm; ( tam ) đảm nhiệm phá sản thanh toán công ty, xí nghiệp đổng sự hoặc là xưởng trưởng, tổng giám đốc, đối công ty này, xí nghiệp Phá sản phụ có người trách nhiệm, tự công ty này, xí nghiệp phá sản thanh toán kết thúc ngày khởi chưa du ba năm; ( bốn ) đảm nhiệm nhân trái pháp luật bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép, giao trách nhiệm đóng cửa công ty, xí nghiệp pháp định đại biểu người, cũng phụ Có người trách nhiệm, tự công ty này, xí nghiệp bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép ngày khởi chưa du ba năm; ( năm ) cá nhân sở số âm ngạch trọng đại nợ nần đến kỳ chưa bồi thường toàn bộ; ( sáu ) bị Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán áp dụng chứng khoán thị trường cấm nhập thi thố thượng ở cấm nhập kỳ; ( bảy ) chứng quyên nơi giao dịch công khai cho rằng này không thích hợp đảm nhiệm nên chức; ( tám ) gần nhất ba năm nội đã chịu sở giao dịch chứng khoán công khai khiển trách; ( chín ) nhân bị nghi ngờ có liên quan phạm tội bị tư pháp cơ quan lập án điều tra hoặc là bị nghi ngờ có liên quan trái pháp luật vi phạm quy định bị Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán lập án điều Tra, chưa có minh xác kết luận ý kiến; ( mười ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bộ môn điều lệ quy định mặt khác nội dung. 25 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Trái với bổn nội quy định tuyển cử, cắt cử đổng sự, nên tuyển cử, cắt cử hoặc là sính nhiệm không có hiệu quả. Đổng sự ở nhậm chức trong lúc Xuất hiện bổn điều tình hình, công ty giải trừ này chức vụ. Thứ một trăm 〇 nhị điều đổng sự từ cổ đông đại hội tuyển cử hoặc đổi mới, cũng nhưng ở nhiệm kỳ mãn khoá trước từ cổ đông đại hội giải trừ Này chức vụ. Đổng sự nhiệm kỳ ba năm, nhiệm kỳ mãn khoá nhưng liền tuyển liên nhiệm. Đổng sự nhiệm kỳ từ mặc cho ngày khởi tính toán, đến lần này hội đồng quản trị nhiệm kỳ mãn khoá khi mới thôi. Đổng sự nhiệm kỳ mãn khoá chưa kịp Khi bầu lại, ở bầu lại ra đổng sự mặc cho trước, nguyên đổng sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng bổn Chương trình quy định, thực hiện đổng sự chức vụ. Đổng sự có thể từ tổng giám đốc hoặc là mặt khác cao cấp quản lý nhân viên kiêm nhiệm, nhưng kiêm nhiệm tổng giám đốc hoặc là mặt khác cao cấp quản lý Nhân viên chức vụ đổng sự cùng với từ công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm đổng sự, tổng cộng không được vượt qua công ty đổng sự tổng số 1/2. Thứ một trăm 〇 ba điều đổng sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có dưới đây trung thực nghĩa Vụ: ( một ) không được lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản; ( nhị ) không được tham ô công ty tài chính; ( tam ) không được đem công ty tài sản hoặc là tài chính lấy này cá nhân danh nghĩa hoặc là mặt khác cá nhân danh nghĩa khai mở tài khoản hộ tồn trữ; ( bốn ) không được trái với tấu chương trình quy định, chưa kinh cổ đông đại hội hoặc hội đồng quản trị đồng ý, đem công ty tài chính mượn tiền cấp Người khác hoặc là lấy công ty tài sản vì người khác cung cấp đảm bảo; ( năm ) không được trái với tấu chương trình quy định hoặc chưa kinh cổ đông đại hội đồng ý, cùng công ty ký kết hợp đồng hoặc là tiến hành giao Dễ; ( sáu ) chưa kinh cổ đông đại hội đồng ý, không được lợi dụng chức vụ tiện lợi, vì chính mình hoặc người khác giành bổn ứng thuộc về công ty Thương nghiệp cơ hội, bán trực tiếp hoặc là vì người khác kinh doanh cùng công ty đồng loại nghiệp vụ; ( bảy ) không được tiếp thu cùng công ty giao dịch tiền thuê về vì mình có; ( tám ) không được tự tiện công bố công ty bí mật; ( chín ) không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi; ( mười ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cập tấu chương trình quy định mặt khác trung thực nghĩa vụ. 26 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Đổng sự trái với bổn nội quy định đoạt được thu vào, hẳn là về công ty sở hữu; cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác Bồi thường trách nhiệm. Thứ một trăm 〇 bốn điều đổng sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có dưới đây cần cù nghĩa Vụ: ( một ) ứng cẩn thận, nghiêm túc, cần cù mà hành sử công ty giao cho quyền lợi, lấy bảo đảm công ty thương nghiệp hành vi phù hợp Quốc gia pháp luật, hành chính pháp quy cùng với quốc gia các hạng kinh tế chính sách yêu cầu, thương nghiệp hoạt động không vượt qua buôn bán giấy phép quy định Nghiệp vụ phạm vi; ( nhị ) ứng công bằng đối đãi sở hữu cổ đông; ( tam ) kịp thời hiểu biết công ty nghiệp vụ kinh doanh quản lý trạng huống; ( bốn ) hẳn là đối công ty định kỳ báo cáo ký tên văn bản xác nhận ý kiến. Bảo đảm công ty sở công bố tin tức chân thật, chuẩn Xác, hoàn chỉnh; ( năm ) hẳn là đúng sự thật hướng giam sự sẽ cung cấp có quan hệ tình huống cùng tư liệu, không được gây trở ngại giam sự sẽ hoặc là giam sự hành sử chức Quyền; ( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cập tấu chương trình quy định mặt khác cần cù nghĩa vụ. Thứ một trăm 〇 năm điều đổng sự liên tục hai lần không thể tự mình tham dự, cũng không ủy thác mặt khác đổng sự tham dự hội đồng quản trị hội nghị, Coi là không thể thực hiện chức trách, hội đồng quản trị hẳn là kiến nghị cổ đông đại hội ban cho bỏ cũ thay mới. Thứ một trăm 〇 sáu điều đổng sự có thể ở nhiệm kỳ mãn khoá trước kia đưa ra từ chức. Đổng sự từ chức ứng hướng hội đồng quản trị đệ trình thư Mặt từ chức báo cáo. Hội đồng quản trị đem ở 2 nay mai công bố có quan hệ tình huống. Như nhân đổng sự từ chức dẫn tới công ty hội đồng quản trị thấp hơn pháp định thấp nhất nhân số khi, ở bầu lại ra đổng sự mặc cho trước, Nguyên đổng sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng tấu chương trình quy định, thực hiện đổng sự chức vụ. Trừ trước khoản sở liệt tình hình ngoại, đổng sự từ chức tự từ chức báo cáo đưa đạt hội đồng quản trị khi có hiệu lực. Thứ một trăm 〇 bảy điều đổng sự từ chức có hiệu lực hoặc là nhiệm kỳ mãn khoá, ứng hướng hội đồng quản trị làm thỏa đáng sở hữu chuyển giao thủ tục, này Đối công ty cùng cổ đông gánh vác trung thực nghĩa vụ, ở nhiệm kỳ sau khi kết thúc cũng không đương nhiên giải trừ, ở ba năm nội vẫn cứ hữu hiệu. Này Đối công ty thương nghiệp bí mật bảo mật nghĩa vụ ở này nhậm chức sau khi kết thúc vẫn cứ hữu hiệu, cho đến nên bí mật trở thành công khai tin tức. 27 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 〇 tám điều chưa kinh tấu chương trình quy định hoặc là hội đồng quản trị hợp pháp trao quyền, bất luận cái gì đổng sự bất đắc dĩ cá nhân danh Nghĩa đại biểu công ty hoặc là hội đồng quản trị hành sự. Đổng sự lấy này cá nhân danh nghĩa hành sự khi, ở kẻ thứ ba hội hợp lý mà cho rằng nên đổng Sự ở đại biểu công ty hoặc là hội đồng quản trị hành sự dưới tình huống, nên đổng sự hẳn là trước đó thanh minh này lập trường cùng thân phận. Thứ một trăm 〇 chín điều đổng sự chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình Quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Độc lập đổng sự nhậm chức điều kiện, đề danh cùng tuyển cử trình tự, nhiệm kỳ, từ chức cập chức quyền chờ có quan hệ công việc, dựa theo pháp Luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tuyên bố có quan hệ quy định chấp hành. Đệ nhị tiết hội đồng quản trị Thứ một trăm một mười điều công ty thiết hội đồng quản trị, đối cổ đông đại hội phụ trách. Thứ một trăm một mười một điều hội đồng quản trị từ 9 danh đổng sự tạo thành, trong đó độc lập đổng sự ba gã. Thiết chủ tịch một người. Chủ tịch từ hội đồng quản trị lấy toàn thể đổng sự quá nửa tuyển cử sinh ra. Thứ một trăm một mười hai điều hội đồng quản trị hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) triệu tập cổ đông đại hội, cũng hướng cổ đông đại hội báo cáo công tác; ( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội quyết nghị; ( tam ) quyết định công ty kinh doanh kế hoạch cùng đầu tư phương án; ( bốn ) định ra công ty niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( năm ) định ra công ty lợi nhuận phân phối phương án cùng đền bù hao tổn phương án; ( sáu ) định ra công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản, phát hành phiếu công trái hoặc mặt khác chứng khoán cập đưa ra thị trường phương án; ( bảy ) quyết định nhân tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng quy Định tình hình thu mua bổn công ty cổ phiếu hạng mục công việc; ( tám ) sắp xếp công ty trọng đại thu mua, trừ tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, Đệ ( sáu ) hạng quy định tình hình ngoại thu mua bổn công ty cổ phiếu hoặc là xác nhập, chia làm, giải tán cập thay đổi công ty hình thức phương Án; ( chín ) ở cổ đông đại hội trao quyền trong phạm vi, quyết định công ty đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản thế chấp, Đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch chờ hạng mục công việc; 28 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( mười ) quyết định công ty bên trong quản lý cơ cấu thiết trí; ( mười một ) sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty tổng giám đốc, hội đồng quản trị bí thư; căn cứ tổng giám đốc đề danh, sính nhiệm hoặc là Thôi giữ chức vụ công ty phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám chờ cao cấp quản lý nhân viên, cũng quyết định này thù lao hạng mục công việc cùng thưởng phạt hạng mục công việc; ( mười hai ) định ra công ty cơ bản quản lý chế độ; ( mười ba ) định ra tấu chương trình sửa chữa phương án; ( mười bốn ) quản lý công ty tin tức công bố hạng mục công việc; ( mười lăm ) hướng cổ đông đại hội đệ trình mời hoặc đổi mới vì công ty thẩm kế kế toán viên văn phòng; ( mười sáu ) nghe công ty tổng giám đốc công tác hội báo cũng kiểm tra tổng giám đốc công tác; ( mười bảy ) quyết định mẫu tử công ty chi gian cập công ty con chi gian ( như cần ) đảm bảo hạng mục công việc; ( mười tám ) quyết định công ty hướng ngân hàng hoặc là tương quan cơ quan tài chính đạt được cho vay; ( mười chín ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình trao tặng mặt khác chức quyền. Công ty hội đồng quản trị thiết lập thẩm kế ủy ban, cũng căn cứ yêu cầu thiết lập chiến lược ủy ban, đề danh ủy ban, thù lao cùng Khảo hạch ủy ban chờ tương quan chuyên môn ủy ban. Chuyên môn ủy ban đối hội đồng quản trị phụ trách, y theo tấu chương trình cùng hội đồng quản trị trao quyền Thực hiện chức trách, đề án hẳn là đệ trình hội đồng quản trị xem xét quyết định. Chuyên môn ủy ban thành viên toàn bộ từ đổng sự tạo thành, trong đó thẩm Kế ủy ban, đề danh ủy ban, thù lao cùng khảo hạch ủy ban trung độc lập đổng sự chiếm đa số cũng đảm nhiệm triệu tập người, thẩm kế ủy Viên sẽ triệu tập nhân vi kế toán chuyên nghiệp nhân sĩ. Hội đồng quản trị phụ trách chế định chuyên môn ủy ban công tác quy trình, quy phạm chuyên môn ủy viên Sẽ vận tác. Vượt qua cổ đông đại hội trao quyền phạm vi hạng mục công việc, hẳn là đệ trình cổ đông đại hội xem xét. Bổn điều đệ nhất khoản mười bảy, mười tám hạng hạng mục công việc kinh hội đồng quản trị quá nửa xem xét thông qua có thể thực thi. Thứ một trăm một mười ba điều công ty hội đồng quản trị hẳn là liền đăng ký kế toán viên đối công ty tài vụ báo cáo ra cụ phi tiêu chuẩn thẩm Kế ý kiến hướng cổ đông đại hội làm ra thuyết minh. Thứ một trăm một mười bốn điều công ty chế định hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc, lấy bảo đảm hội đồng quản trị chứng thực cổ đông đại hội quyết nghị, Đề cao công tác hiệu suất, bảo đảm khoa học quyết sách. Hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc làm tấu chương trình phụ kiện, từ hội đồng quản trị định ra, Kinh cổ đông đại hội phê chuẩn sau thực thi. 29 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm một mười lăm điều hội đồng quản trị hẳn là xác định đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản thế chấp, đối ngoại gánh Bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch quyền hạn, thành lập nghiêm khắc thẩm tra cùng quyết sách trình tự; trọng đại đầu tư hạng mục ứng Đương tổ chức có quan hệ chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên tiến hành bình thẩm, vượt qua hội đồng quản trị quyết sách quyền hạn hạng mục công việc cần thiết báo cổ đông đại hội phê Chuẩn. Công ty cổ đông đại hội phê chuẩn quyền hạn như sau: ( một ) giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch chiếm công ty niêm yết gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 50% trở lên, nên giao Dễ đề cập tài sản tổng ngạch đồng thời tồn tại khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy so cao giả làm tính toán số liệu; ( nhị ) giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan buôn bán thu vào chiếm công ty niêm yết gần nhất Một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế buôn bán thu vào 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5000 vạn nguyên; ( tam ) giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan thuần lợi nhuận chiếm công ty niêm yết gần nhất một Cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên; ( bốn ) giao dịch thành giao kim ngạch ( hàm gánh vác nợ nần cùng phí dụng ) chiếm công ty niêm yết gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; ( năm ) giao dịch sinh ra lợi nhuận chiếm công ty niêm yết gần nhất một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, Thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên; Giao dịch kim ngạch ở 1,000 vạn nguyên trở lên, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị tuyệt đối 5% trở lên Liên hệ giao dịch ( công ty hoạch tặng tiền mặt tài sản cùng cung cấp đảm bảo ngoại trừ ). Hội đồng quản trị quyền hạn như sau: ( một ) trừ tấu chương trình quy định cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét thông qua đối ngoại đảm bảo ở ngoài mặt khác đối ngoại gánh Bảo hạng mục công việc; ( nhị ) trừ tấu chương trình quy định cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét thông qua đối ngoại đầu tư ở ngoài mặt khác đối ngoại đầu Tư hạng mục công việc; ( tam ) công ty cùng liên hệ pháp nhân phát sinh đơn bút liên hệ giao dịch kim ngạch hoặc là đồng loại liên hệ giao dịch liên tục mười hai Tháng tích lũy giao dịch kim ngạch ở 300 vạn nguyên trở lên thả chiếm gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 0.5% trở lên liên hệ giao dịch, Công ty cùng liên hệ tự nhiên người phát sinh giao dịch kim ngạch ở 30 vạn nguyên trở lên liên hệ giao dịch, thả đều không thuộc về cổ đông đại hội Phê duyệt phạm vi liên hệ giao dịch; 30 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bốn ) giao dịch đề cập giao dịch kim ngạch đạt tới như sau tiêu chuẩn chi nhất thả không thuộc về cổ đông đại hội phê duyệt phạm vi sự Hạng: 1. Giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 10% trở lên, nên giao dịch đề cập Tài sản tổng ngạch đồng thời tồn tại khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy so cao giả làm tính toán số liệu; 2. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan buôn bán thu vào chiếm công ty gần nhất một cái sẽ Kế niên độ kinh thẩm kế buôn bán thu vào 10% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 1,000 vạn nguyên; 3. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan thuần lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán Niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 10% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 100 vạn nguyên; 4. Giao dịch thành giao kim ngạch ( hàm gánh vác nợ nần cùng phí dụng ) chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 10% Trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 1,000 vạn nguyên; 5. Giao dịch sinh ra lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 10% trở lên, thả tuyệt đối Kim ngạch vượt qua 100 vạn nguyên. ( năm ) căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ quy định cần hội đồng quản trị xem xét thông qua mặt khác đối ngoại đầu tư, Thu mua bán ra tài sản, đối ngoại đảm bảo, liên hệ giao dịch chờ hạng mục công việc. Trước khoản hội đồng quản trị quyền hạn trong phạm vi hạng mục công việc, như pháp luật, pháp quy cập quy phạm tính văn kiện quy định cần đệ trình cổ đông đại hội Xem xét thông qua, cần dựa theo pháp luật, pháp quy cập quy phạm tính văn kiện quy định chấp hành. Ứng từ hội đồng quản trị phê duyệt đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc, hẳn là lấy được tham dự hội đồng quản trị hội nghị 2/3 trở lên đổng sự thả không Thiếu với toàn thể đổng sự 1/2 trở lên đổng sự đồng ý. Hội đồng quản trị có thể trao quyền chủ tịch ở hội nghị bế mạc trong lúc hành sử bộ phận chức quyền, nhưng căn cứ 《 công ty pháp 》 chờ tương quan Pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện quy định không được trao quyền ngoại trừ. Trừ hội đồng quản trị, cổ đông đại hội xem xét bên ngoài mặt khác đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản thế chấp, đối ngoại Đảm bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch hạng mục công việc, từ tổng giám đốc làm ra. Thứ một trăm một mười sáu điều hội đồng quản trị thiết chủ tịch 1 người, không thiết phó chủ tịch. Chủ tịch từ hội đồng quản trị lấy toàn thể Đổng sự quá nửa tuyển cử sinh ra. Thứ một trăm 17 điều chủ tịch hành sử dưới đây chức quyền: 31 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) chủ trì cổ đông đại hội cùng triệu tập, chủ trì hội đồng quản trị hội nghị; ( nhị ) đốc xúc, kiểm tra hội đồng quản trị quyết nghị chấp hành; ( tam ) ký tên công ty cổ phiếu, công ty phiếu công trái cùng mặt khác chứng khoán có giá trị; ( bốn ) ký tên hội đồng quản trị quan trọng văn kiện cùng mặt khác ứng từ công ty pháp định đại biểu người ký tên mặt khác văn kiện; ( năm ) hành sử pháp định đại biểu người chức quyền; ( sáu ) ở phát sinh không thể đối kháng khẩn cấp dưới tình huống, đối công ty sự vụ hành sử phù hợp pháp luật, pháp quy quy định cùng công Tư ích lợi đặc biệt quyền xử trí, cũng ở xong việc kịp thời hướng công ty hội đồng quản trị cùng cổ đông đại hội báo cáo; ( bảy ) hội đồng quản trị trao tặng mặt khác chức quyền. Thứ một trăm 18 điều chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc là không thực hiện chức vụ, từ hơn phân nửa đổng sự cộng đồng Đề cử một người đổng sự thực hiện chức vụ. Thứ một trăm một mười chín điều hội đồng quản trị mỗi năm ít nhất triệu khai hai lần hội nghị, từ chủ tịch triệu tập, với hội nghị triệu khai 10 Ngày trước kia văn bản thông tri toàn thể đổng sự cùng giam sự. Thứ một trăm hai mươi điều đại biểu một phần mười trở lên quyền biểu quyết cổ đông, một phần ba trở lên đổng sự hoặc là giam sự sẽ, Có thể đề nghị triệu khai hội đồng quản trị lâm thời hội nghị. Chủ tịch hẳn là tự nhận được đề nghị sau 10 nay mai, triệu tập cùng chủ trì đổng sự Gặp nghị. Thứ một trăm 21 điều hội đồng quản trị triệu khai định kỳ hội nghị cùng lâm thời hội nghị thông tri phương thức cùng thông tri kỳ hạn vì: Đổng Sự sẽ văn phòng hẳn là phân biệt trước tiên 10 ngày cùng 5 ngày đem cái có công ty con dấu văn bản hội nghị thông tri, thông qua trực tiếp đưa Đạt, vẽ truyền thần, điện tử bưu kiện hoặc mặt khác phương thức, đệ trình toàn thể đổng sự. Phi trực tiếp đưa đạt, còn hẳn là thông qua điện thoại tiến Hành xác nhận cũng làm tương ứng ký lục. Tình huống khẩn cấp, yêu cầu mau chóng triệu khai hội đồng quản trị lâm thời hội nghị, có thể tùy thời thông qua điện thoại hoặc là mặt khác miệng phương Thức phát ra hội nghị thông tri, nhưng triệu tập người hẳn là tại hội nghị làm ra thuyết minh. Thứ một trăm 22 điều hội đồng quản trị hội nghị thông tri bao gồm dưới nội dung: ( một ) hội nghị thời gian, địa điểm cùng kỳ hạn; ( nhị ) hội nghị triệu khai phương thức; ( tam ) nghĩ xem xét hạng mục công việc ( hội nghị đề án ); 32 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bốn ) hội nghị triệu tập người cùng người chủ trì, lâm thời hội nghị đề nghị người và văn bản đề nghị; ( năm ) đổng sự biểu quyết sở cần thiết hội nghị tài liệu; ( sáu ) đổng sự hẳn là tự mình tham dự hoặc là ủy thác mặt khác đổng sự thay tham dự hội nghị yêu cầu; ( bảy ) liên hệ người cùng liên hệ phương thức. Thứ một trăm 23 điều hội đồng quản trị hội nghị ứng từng có một nửa đổng sự tham dự mới có thể cử hành. Hội đồng quản trị làm ra quyết nghị, Cần thiết kinh toàn thể đổng sự quá nửa thông qua. Hội đồng quản trị quyết nghị biểu quyết, thực hành một người một phiếu. Thứ một trăm 24 điều đổng sự cùng hội đồng quản trị hội nghị quyết nghị hạng mục công việc sở đề cập xí nghiệp có liên hệ quan hệ, không được Đối nên hạng quyết nghị hành sử quyền biểu quyết, cũng không được đại lý mặt khác đổng sự hành sử quyền biểu quyết. Nên hội đồng quản trị hội nghị từ quá nửa Không quan hệ quan hệ đổng sự tham dự có thể cử hành, hội đồng quản trị hội nghị sở làm quyết nghị cần kinh không quan hệ quan hệ đổng sự quá nửa thông Quá. Tham dự hội đồng quản trị không quan hệ đổng sự nhân số không đủ ba người, ứng đem nên hạng mục công việc đệ trình cổ đông đại hội xem xét. Thứ một trăm 25 điều hội đồng quản trị quyết nghị biểu quyết phương thức vì: Điền biểu quyết phiếu chờ văn bản đầu phiếu phương thức hoặc nhấc tay biểu Quyết phương thức, mỗi danh đổng sự có một phiếu quyền biểu quyết. Hội đồng quản trị hội nghị lấy hiện trường triệu khai vì nguyên tắc. Hội đồng quản trị lâm thời hội nghị ở bảo đảm đổng sự đầy đủ biểu đạt ý kiến tiền đề Hạ, kinh triệu tập người ( người chủ trì ), đề nghị người đồng ý, cũng có thể thông qua video, điện thoại, vẽ truyền thần, điện tử bưu kiện biểu Quyết chờ phương thức triệu khai cũng làm ra quyết nghị, cũng từ tham dự đổng sự ký tên. Thứ một trăm 26 điều hội đồng quản trị hội nghị, ứng từ đổng sự bản nhân tham dự; đổng sự nhân cố không thể tham dự, có thể thư Mặt ủy thác mặt khác đổng sự thay tham dự, ủy thác thư trung ứng tái đời Minh lý người tên họ, đại lý hạng mục công việc, trao quyền phạm vi cùng có Hiệu kỳ hạn, cũng từ ủy thác người ký tên hoặc đóng dấu. Thay tham dự hội nghị đổng sự hẳn là ở trao quyền trong phạm vi hành sử đổng sự Quyền lợi. Đổng sự chưa tham dự hội đồng quản trị hội nghị, cũng không ủy thác đại biểu tham dự, coi là từ bỏ ở nên thứ hội nghị thượng đầu phiếu Quyền. Độc lập đổng sự không được ủy thác không những lập đổng sự thay đầu phiếu. Thứ một trăm 27 điều hội đồng quản trị hẳn là đối hội nghị sở nghị sự hạng quyết định làm thành hội nghị ký lục, tham dự hội nghị Đổng sự hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Hội đồng quản trị hội nghị ký lục làm công ty hồ sơ bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn không ít với mười năm. 33 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 28 điều hội đồng quản trị hội nghị ký lục bao gồm dưới nội dung: ( một ) hội nghị triệu khai ngày, địa điểm cùng phương thức; ( nhị ) hội nghị thông tri phát ra tình huống ( tam ) hội nghị triệu tập người cùng người chủ trì; ( bốn ) tham dự đổng sự tình huống cùng với chịu người khác ủy thác tham dự hội đồng quản trị đổng sự ( người đại lý ) tình huống; ( năm ) hội nghị chương trình hội nghị, xem xét đề án, mỗi vị đổng sự đối có quan hệ hạng mục công việc lên tiếng yếu điểm cùng chủ yếu ý kiến, đối Đề án biểu quyết ý đồ; ( sáu ) mỗi nhất quyết nghị sự hạng biểu quyết phương thức cùng kết quả ( biểu quyết kết quả ứng tái minh tán thành, phản đối hoặc bỏ quyền phiếu Số ) ( bảy ) tham dự hội nghị đổng sự cho rằng hẳn là ghi lại mặt khác hạng mục công việc. Đệ tam tiết độc lập đổng sự Thứ một trăm 29 điều công ty thiết bốn gã độc lập đổng sự. Công ty độc lập đổng sự hẳn là có 5 năm trở lên pháp luật, Kinh tế hoặc là mặt khác thực hiện độc lập đổng sự chức trách sở cần thiết công tác kinh nghiệm, cụ bị công ty vận tác cơ bản tri thức, quen thuộc Tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, điều lệ cập quy tắc, cũng bảo đảm có cũng đủ thời gian cùng tinh lực thực hiện này chức trách. Độc lập đổng sự không được từ dưới đây nhân viên đảm nhiệm: ( một ) ở công ty hoặc là này phụ thuộc xí nghiệp nhậm chức nhân viên và trực hệ, chủ yếu quan hệ xã hội ( trực hệ thân Thuộc là chỉ phối ngẫu, cha mẹ, con cái chờ; chủ yếu quan hệ xã hội là chỉ huynh đệ tỷ muội, nhạc phụ mẫu, con dâu con rể, huynh đệ Tỷ muội phối ngẫu, phối ngẫu huynh đệ tỷ muội chờ ); ( nhị ) trực tiếp hoặc gián tiếp kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 1% trở lên hoặc là công ty tiền mười danh cổ đông trung tự nhiên Người cổ đông và trực hệ; ( tam ) ở trực tiếp hoặc gián tiếp kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 5% trở lên cổ đông đơn vị hoặc là ở công ty trước năm tên Cổ đông đơn vị nhậm chức nhân viên và trực hệ; ( bốn ) gần nhất một năm nội đã từng có tiền tam hạng sở liệt kê tình hình nhân viên; ( năm ) vì công ty hoặc là này phụ thuộc xí nghiệp cung cấp tài vụ, pháp luật, cố vấn chờ phục vụ nhân viên; 34 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( sáu ) tấu chương trình quy định nhân viên khác; ( bảy ) Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán nhận định nhân viên khác. Thứ một trăm 30 điều công ty hội đồng quản trị, giam sự sẽ, đơn độc hoặc là xác nhập kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 1% trở lên Cổ đông có thể đưa ra độc lập đổng sự người được đề cử, cũng kinh cổ đông đại hội tuyển cử quyết định. Thứ một trăm 31 điều độc lập đổng sự trừ có giống nhau chức quyền ngoại, còn có dưới đặc biệt chức quyền: ( một ) trọng đại liên hệ giao dịch ( chỉ công ty nghĩ cùng liên hệ người đạt thành tổng ngạch cao hơn 100 vạn nguyên hoặc cao hơn công ty nhất Gần kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị 5% liên hệ giao dịch ) ứng từ độc lập đổng sự tán thành sau, đệ trình hội đồng quản trị thảo luận. Độc lập Đổng sự làm ra phán đoán trước, có thể mời người môi giới cơ cấu ra cụ độc lập tài vụ cố vấn báo cáo, làm này phán đoán căn cứ; ( nhị ) hướng hội đồng quản trị đề nghị mướn hoặc thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng; ( tam ) hướng hội đồng quản trị đệ trình triệu khai lâm thời cổ đông đại hội; ( bốn ) đề nghị triệu khai hội đồng quản trị; ( năm ) độc lập mời phần ngoài thẩm kế cơ cấu cùng cố vấn cơ cấu; ( sáu ) có thể ở cổ đông đại hội triệu khai trước công khai hướng cổ đông thu thập đầu phiếu quyền. Độc lập đổng sự hành sử kể trên chức quyền ứng lấy được toàn thể độc lập đổng sự một phần hai trở lên đồng ý. Như trên thuật đề nghị chưa Bị tiếp thu hoặc kể trên chức quyền không thể bình thường hành sử, công ty ứng đem có quan hệ tình huống ban cho công bố. Thứ một trăm 32 điều độc lập đổng sự hẳn là đối hạ thuật công ty trọng đại hạng mục công việc phát biểu đồng ý ý kiến, giữ lại ý kiến cập Này lý do, phản đối ý kiến và lý do cùng vô pháp phát biểu ý kiến và lý do độc lập ý kiến: ( một ) đề danh, nhận đuổi đổng sự; ( nhị ) sính nhiệm hoặc thôi giữ chức vụ cao cấp quản lý nhân viên; ( tam ) công ty đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên thù lao; ( bốn ) công ty hội đồng quản trị chưa làm ra tiền mặt lợi nhuận phân phối dự án; ( năm ) trọng đại liên hệ giao dịch; ( sáu ) thay đổi mộ tập tài chính sử dụng; ( bảy ) tấu chương trình đệ tứ mười bốn nội quy định chi đối ngoại đảm bảo; 35 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( tám ) công nhân cầm cổ kế hoạch hoặc cổ quyền khích lệ kế hoạch; ( chín ) độc lập đổng sự cho rằng khả năng tổn hại trung tiểu cổ đông quyền lợi hạng mục công việc; ( mười ) pháp luật, hành chính pháp quy, điều lệ cập Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán, sở giao dịch chứng khoán chờ quy phạm tính văn kiện, tấu chương trình Quy định mặt khác độc lập đổng sự yêu cầu phát biểu độc lập ý kiến. Thứ một trăm 33 điều vì bảo đảm độc lập đổng sự hữu hiệu hành sử chức quyền, công ty hẳn là vì độc lập đổng sự cung cấp tất Muốn điều kiện: ( một ) công ty hẳn là bảo đảm độc lập đổng sự được hưởng cùng mặt khác đổng sự ngang nhau cảm kích quyền. Phàm cần kinh hội đồng quản trị quyết sách Hạng mục công việc, công ty cần thiết ấn pháp định thời gian trước tiên thông tri độc lập đổng sự cũng đồng thời cung cấp cũng đủ tư liệu, độc lập đổng sự Cho rằng tư liệu không nguyên vẹn, có thể yêu cầu bổ sung. Đương 2 danh hoặc 2 danh trở lên độc lập đổng sự cho rằng tư liệu không đầy đủ hoặc luận Chứng không minh xác khi, nhưng liên danh văn bản hướng hội đồng quản trị đưa ra kéo dài thời hạn triệu khai hội đồng quản trị hội nghị hoặc kéo dài thời hạn xem xét nên hạng mục công việc, đổng sự Sẽ ứng ban cho tiếp thu. Công ty hướng độc lập đổng sự cung cấp tư liệu, công ty cập độc lập đổng sự bản nhân hẳn là ít nhất bảo tồn 5 năm. ( nhị ) công ty ứng cung cấp độc lập đổng sự thực hiện chức trách sở thiết yếu công tác điều kiện. Công ty hội đồng quản trị bí thư ứng tích cực Vì độc lập đổng sự thực hiện chức trách cung cấp hiệp trợ, như giới thiệu tình huống, cung cấp tài liệu chờ. Độc lập đổng sự phát biểu độc lập ý kiến, Đề án cập văn bản thuyết minh hẳn là thông cáo, hội đồng quản trị bí thư ứng kịp thời xử lý thông cáo công việc. ( tam ) độc lập đổng sự hành sử chức quyền khi, công ty có quan hệ nhân viên hẳn là tích cực phối hợp, không được cự tuyệt, trở ngại hoặc ẩn Giấu, không được can thiệp này độc lập hành sử chức quyền. ( bốn ) độc lập đổng sự mời người môi giới cơ cấu phí dụng cùng mặt khác hành sử chức quyền khi sở cần phí dụng từ công ty gánh vác. ( năm ) công ty hẳn là cho độc lập đổng sự thích hợp tiền trợ cấp. Tiền trợ cấp tiêu chuẩn hẳn là từ hội đồng quản trị định ra dự án, Cổ đông đại hội xem xét thông qua, cũng ở công ty năm báo trung tiến hành công bố. Trừ kể trên tiền trợ cấp ngoại, độc lập đổng sự không đồng ý công ty và chủ yếu cổ đông hoặc có lợi hại quan hệ cơ cấu cùng nhân viên lấy Đến thêm vào, chưa dư công bố mặt khác ích lợi. ( sáu ) công ty căn cứ yêu cầu có thể thành lập tất yếu độc lập đổng sự trách nhiệm bảo hiểm chế độ, lấy hạ thấp độc lập đổng sự chính Thường thực hiện chức trách khả năng gây ra nguy hiểm. Thứ một trăm 34 điều độc lập đổng sự hẳn là hướng công ty niên độ cổ đông đại hội đệ trình báo cáo công tác báo cáo, báo cáo công tác báo cáo ứng Bao gồm dưới nội dung: 36 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) năm ngoái độ tham dự hội đồng quản trị cập cổ đông đại hội số lần cập đầu phiếu tình huống; ( nhị ) phát biểu độc lập ý kiến tình huống; ( tam ) bảo hộ xã hội công chúng cổ cổ đông hợp pháp quyền lợi phương diện sở làm công tác; ( bốn ) thực hiện độc lập đổng sự chức vụ sở làm mặt khác công tác, như đề nghị triệu khai hội đồng quản trị, đề nghị mướn hoặc thôi giữ chức vụ Kế toán viên văn phòng, độc lập mời phần ngoài thẩm kế cơ cấu cùng cố vấn cơ cấu chờ. Thứ một trăm 35 điều độc lập đổng sự mỗi giới nhiệm kỳ cùng công ty mặt khác đổng sự tương đồng, nhiệm kỳ mãn khoá, nhưng liền tuyển liền Nhậm, nhưng là liên nhiệm thời gian không được vượt qua 6 năm. Độc lập đổng sự liên tục 3 thứ chưa tự mình tham dự hội đồng quản trị hội nghị, từ hội đồng quản trị đệ trình cổ đông đại hội ban cho bỏ cũ thay mới. Độc lập đổng sự xuất hiện pháp luật pháp quy cập tấu chương trình quy định không được đảm nhiệm độc lập đổng sự tình hình hoặc mặt khác không thích hợp thực hiện Độc lập đổng sự chức trách, hội đồng quản trị hẳn là đệ trình cổ đông đại hội ban cho bỏ cũ thay mới. Độc lập đổng sự nhiệm kỳ mãn khoá trước, vô lý do chính đáng không được bị miễn chức. Trước tiên miễn chức, công ty ứng đem này làm đặc Đừng công bố hạng mục công việc ban cho công bố. Thứ một trăm 36 điều độc lập đổng sự ở nhiệm kỳ mãn khoá trước có thể đưa ra từ chức. Độc lập đổng sự từ chức ứng hướng đổng sự Sẽ đệ trình văn bản từ chức báo cáo, đối bất luận cái gì cùng với từ chức có quan hệ hoặc này cho rằng cần thiết khiến cho công ty cổ đông cùng chủ nợ chú Ý tình huống tiến hành thuyết minh. Như nhân độc lập đổng sự từ chức dẫn tới công ty hội đồng quản trị trung độc lập đổng sự nhân số thấp hơn tấu chương trình quy Định thấp nhất yêu cầu khi, nên độc lập đổng sự từ chức báo cáo hẳn là tại hạ nhậm độc lập đổng sự bổ khuyết này số người còn thiếu hậu sinh hiệu. Đệ tứ tiết hội đồng quản trị bí thư Thứ một trăm 37 điều công ty thiết hội đồng quản trị bí thư. Hội đồng quản trị bí thư là công ty cao cấp quản lý nhân viên, đối đổng sự Sẽ phụ trách. Hội đồng quản trị bí thư từ chủ tịch đề danh, kinh hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ. Đổng sự kiêm nhiệm hội đồng quản trị bí thư, như Mỗ một hàng vì cần từ đổng sự, hội đồng quản trị bí thư phân biệt làm ra khi, tắc nên kiêm nhiệm đổng sự cập công ty hội đồng quản trị bí thư người không Có thể song trọng thân phận làm ra. Thứ một trăm 38 điều hội đồng quản trị bí thư hẳn là có chuẩn bị chuyên nghiệp tri thức cùng kinh nghiệm. Hội đồng quản trị bí thư nhậm Chức tư cách vì: ( một ) có đại học chuyên khoa trở lên bằng cấp, làm bí thư, quản lý, cổ quyền sự vụ chờ công tác ba năm trở lên; 37 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( nhị ) có nhất định tài vụ, thu nhập từ thuế, pháp luật, tài chính, xí nghiệp quản lý, máy tính ứng dụng chờ phương diện tri thức, cụ Có tốt đẹp cá nhân phẩm chất cùng chức nghiệp đạo đức, nghiêm khắc tuân thủ có quan hệ pháp luật, pháp quy cùng điều lệ, có thể trung thành mà thực hiện chức. Thứ một trăm 39 điều có dưới đây tình hình chi nhất nhân sĩ không được đảm nhiệm công ty hội đồng quản trị bí thư: ( một ) có 《 công ty pháp 》 thứ một trăm 47 nội quy đính ước hình chi nhất; ( nhị ) tự đã chịu Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán gần nhất một lần hành chính xử phạt không đầy ba năm; ( tam ) gần nhất ba năm đã chịu sở giao dịch chứng khoán công khai khiển trách hoặc ba lần trở lên thông báo phê bình; ( bốn ) tấu chương trình thứ một trăm 〇 một cái quy định không được đảm nhiệm đổng sự tình hình; ( năm ) bổn công ty đương nhiệm giam sự; ( sáu ) pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện cập tấu chương trình quy định nhân viên khác. Thứ một trăm 40 điều hội đồng quản trị bí thư chủ yếu chức trách là: ( một ) phụ trách công ty cùng tương quan đương sự cùng sở giao dịch chứng khoán cùng mặt khác chứng khoán giám thị cơ cấu chi gian kịp thời câu thông Cùng liên lạc, bảo đảm sở giao dịch chứng khoán có thể tùy thời cùng với lấy được công tác liên hệ; ( nhị ) phụ trách công ty tin tức công bố sự vụ, phối hợp công ty tin tức công bố công tác, tổ chức định ra công ty tin tức công bố Sự vụ quản lý chế độ, đốc xúc công ty cập tương quan tin tức công bố nghĩa vụ người tuân thủ tin tức công bố tương quan quy định; ( tam ) phụ trách công ty người đầu tư quan hệ quản lý cùng cổ đông tư liệu quản lý công tác, phối hợp công ty cùng chứng khoán giám thị cơ cấu, Cổ đông cập thực tế khống chế người, chứng khoán phục vụ cơ cấu, truyền thông chờ chi gian tin tức câu thông; ( bốn ) tổ chức trù bị hội đồng quản trị hội nghị cùng cổ đông đại hội, tham gia cổ đông đại hội, hội đồng quản trị hội nghị, giam sự gặp Nghị cập cao cấp quản lý nhân viên tương quan hội nghị, phụ trách hội đồng quản trị hội nghị ký lục công tác cũng ký tên xác nhận; ( năm ) phụ trách công ty tin tức công bố bảo mật công tác, ở chưa công khai trọng đại tin tức xuất hiện tiết lộ khi, kịp thời hướng chứng Khoán nơi giao dịch báo cáo cũng thông cáo; ( sáu ) chú ý công cộng truyền thông đưa tin cũng chủ động chứng thực chân thật tình huống, đốc xúc hội đồng quản trị kịp thời hồi phục sở giao dịch chứng khoán Có hỏi ý; ( bảy ) tổ chức đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên tiến hành chứng khoán pháp luật pháp quy, tấu chương trình cập sở giao dịch chứng khoán Mặt khác tương quan quy định huấn luyện, hiệp trợ trước thuật nhân viên hiểu biết từng người ở tin tức công bố trung quyền lợi cùng nghĩa vụ; 38 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( tám ) đốc xúc đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên tuân thủ chứng khoán pháp luật pháp quy, tấu chương trình, sở giao dịch chứng khoán Mặt khác tương quan quy định cập công ty chương trình, thiết thực thực hiện này sở làm ra hứa hẹn; ở biết công ty làm ra hoặc là khả năng làm ra Trái với có quan hệ quy định quyết nghị khi, hẳn là ban cho nhắc nhở cũng lập tức đúng sự thật về phía sở giao dịch chứng khoán báo cáo; ( chín ) 《 công ty pháp 》, 《 chứng khoán pháp 》, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng sở giao dịch chứng khoán yêu cầu thực hiện mặt khác chức trách. Thứ một trăm 41 điều công ty đổng sự hoặc là mặt khác cao cấp quản lý nhân viên có thể kiêm nhiệm công ty hội đồng quản trị bí thư. Công Tư mời kế toán viên văn phòng đăng ký kế toán viên cùng luật sư văn phòng luật sư không được kiêm nhiệm công ty hội đồng quản trị bí thư. Chương 6 tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên Thứ một trăm 42 điều công ty thiết tổng giám đốc một người, phó tổng giám đốc bao nhiêu danh, đều từ hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc thôi giữ chức vụ. Công ty tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám, hội đồng quản trị bí thư vì công ty cao cấp quản lý nhân viên. Thứ một trăm 43 điều tấu chương trình thứ một trăm 〇 một cái quy định không được đảm nhiệm công ty đổng sự tình hình áp dụng với tấu chương Quy định công ty cao cấp quản lý nhân viên. Tấu chương trình thứ một trăm 〇 ba điều về đổng sự trung thực nghĩa vụ cùng thứ một trăm 〇 bốn điều ( bốn ) ～ ( sáu ) về đổng sự Cần cù nghĩa vụ quy định, áp dụng với cao cấp quản lý nhân viên. Thứ một trăm 44 điều ở công ty cổ phần khống chế cổ đông đơn vị đảm nhiệm trừ đổng sự, giam sự bên ngoài mặt khác chức vụ nhân viên, Không được đảm nhiệm công ty cao cấp quản lý nhân viên. Thứ một trăm 45 điều tổng giám đốc mỗi giới nhiệm kỳ ba năm, liền sính có thể liên nhiệm. Thứ một trăm 46 điều tổng giám đốc đối hội đồng quản trị phụ trách, hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) chủ trì công ty sinh sản kinh doanh quản lý công tác, tổ chức thực thi hội đồng quản trị quyết nghị, cũng hướng hội đồng quản trị báo cáo công Làm; ( nhị ) tổ chức thực thi công ty niên độ kinh doanh kế hoạch cùng đầu tư phương án; ( tam ) sắp xếp công ty bên trong quản lý cơ cấu thiết trí phương án; ( bốn ) sắp xếp công ty cơ bản quản lý chế độ; ( năm ) chế định công ty cụ thể điều lệ; 39 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( sáu ) đệ trình hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám; ( bảy ) quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ trừ ứng từ hội đồng quản trị quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ bên ngoài phụ trách quản lý nhân viên; ( tám ) tấu chương trình hoặc hội đồng quản trị trao tặng mặt khác chức quyền. Tổng giám đốc dự thính hội đồng quản trị hội nghị. Thứ một trăm 47 điều tổng giám đốc ứng tác đính tổng giám đốc công tác quy tắc chi tiết, báo hội đồng quản trị phê chuẩn sau thực thi. Thứ một trăm 48 điều tổng giám đốc công tác quy tắc chi tiết bao gồm dưới đây nội dung: ( một ) tổng giám đốc hội nghị triệu khai điều kiện, trình tự cùng tham gia nhân viên; ( nhị ) tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên từng người cụ thể chức trách và phân công; ( tam ) công ty tài chính, tài sản vận dụng, ký kết trọng đại hợp đồng quyền hạn, cùng với hướng hội đồng quản trị, giam sự sẽ báo Cáo chế độ; ( bốn ) hội đồng quản trị cho rằng tất yếu mặt khác hạng mục công việc. Thứ một trăm 49 điều tổng giám đốc có thể ở nhiệm kỳ mãn khoá trước kia đưa ra từ chức. Có quan hệ tổng giám đốc từ chức cụ thể Trình tự cùng biện pháp từ tổng giám đốc cùng công ty chi gian lao động hợp đồng quy định. Thứ một trăm 50 điều công ty phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám, từ tổng giám đốc đề danh, hội đồng quản trị sính nhiệm. Phó tổng giám đốc hiệp trợ tổng giám đốc công tác cũng đối tổng giám đốc phụ trách, chịu tổng giám đốc ủy thác phụ trách phân công quản lý có quan hệ công tác, Tại chức trách trong phạm vi ký phát có quan hệ nghiệp vụ văn kiện. Tổng giám đốc không thể thực hiện chức quyền khi, phó tổng giám đốc nhưng chịu tổng giám đốc ủy Thác đại hành tổng giám đốc chức quyền. Thứ 151 điều cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ Hoặc tấu chương trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Chương 7 giam sự sẽ Đệ nhất tiết giam sự Thứ một trăm 52 điều tấu chương trình thứ một trăm 〇 một cái về không được đảm nhiệm đổng sự tình hình áp dụng với giam sự. Đổng sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên không được kiêm nhiệm giam sự. 40 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 53 điều giam sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có trung thực nghĩa vụ Cùng cần cù nghĩa vụ, không được lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản. Thứ một trăm 54 điều giam sự nhiệm kỳ mỗi giới vì ba năm. Giam sự nhiệm kỳ mãn khoá, liền tuyển có thể liên nhiệm. Thứ một trăm 55 điều giam sự nhiệm kỳ mãn khoá chưa kịp khi bầu lại, hoặc là giam sự ở nhiệm kỳ nội từ chức dẫn tới giam sự sẽ Thành viên thấp hơn số người luật định, ở bầu lại ra giam sự mặc cho trước, nguyên giam sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy cùng Tấu chương trình quy định, thực hiện giam sự chức vụ. Thứ 156 điều giam sự hẳn là bảo đảm công ty công bố tin tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh. Thứ 157 điều giam sự có thể dự thính hội đồng quản trị hội nghị, cũng đối hội đồng quản trị quyết nghị hạng mục công việc đưa ra chất vấn hoặc là Kiến nghị. Thứ một trăm 58 điều giam sự không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi, nếu cấp công ty tạo thành tổn thất, Hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Thứ một trăm 59 điều giam sự chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình Quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Đệ nhị tiết giam sự sẽ Thứ một trăm 60 điều công ty thiết giam sự sẽ. Giam sự sẽ từ 3 danh giam sự tạo thành, giam sự sẽ thiết chủ tịch 1 danh, từ Toàn thể giam sự quá nửa tuyển cử sinh ra. Giam sự sẽ chủ tịch triệu tập cùng chủ trì giam sự gặp nghị; giam sự sẽ chủ tịch không thể thực hiện Chức vụ hoặc là không thực hiện chức vụ, từ hơn phân nửa giam sự cộng đồng đề cử một người giam đương sự cầm giam sự gặp nghị. Giam sự sẽ hẳn là bao gồm cổ đông đại biểu cùng thích hợp tỉ lệ công ty công nhân viên chức đại biểu, trong đó công nhân viên chức đại biểu tỉ lệ không thấp Với một phần ba. Giam sự sẽ trung công nhân viên chức đại biểu từ công ty công nhân viên chức thông qua công nhân viên chức đại biểu đại hội, công nhân viên chức đại hội hoặc là mặt khác Hình thức dân chủ tuyển cử sinh ra. Thứ một trăm 61 điều giam sự sẽ hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) hẳn là đối hội đồng quản trị biên chế công ty định kỳ báo cáo tiến hành xét duyệt cũng đưa ra văn bản xét duyệt ý kiến; ( nhị ) kiểm tra công ty tài vụ; ( tam ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ hành vi tiến hành giám sát, đối trái với pháp luật, hành Chính pháp quy, tấu chương trình hoặc là cổ đông đại hội quyết nghị đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đưa ra bãi miễn kiến nghị; 41 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bốn ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên hành vi tổn hại công ty ích lợi khi, yêu cầu đổng sự, cao cấp quản lý Nhân viên ban cho sửa đúng; ( năm ) đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, ở hội đồng quản trị không thực hiện 《 công ty pháp 》 quy định triệu tập cùng chủ trì Cổ đông đại hội chức trách khi triệu tập cùng chủ trì cổ đông đại hội; ( sáu ) hướng cổ đông đại hội đưa ra đề án; ( bảy ) căn cứ 《 công ty pháp 》 quy định, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề khởi tố tụng; ( tám ) phát hiện công ty kinh doanh tình huống dị thường, có thể tiến hành điều tra; lúc cần thiết, có thể mời kế toán viên sự vụ Sở chờ hiệp trợ này công tác, phí dụng từ công ty gánh vác; ( chín ) tấu chương trình quy định cập cổ đông đại hội trao tặng mặt khác chức quyền. Thứ một trăm 62 điều giam sự sẽ mỗi 6 tháng ít nhất triệu khai một lần hội nghị, với hội nghị triệu khai 10 ngày trước kia văn bản Thông tri toàn thể giam sự. Giam sự có thể đề nghị triệu khai lâm thời giam sự gặp nghị. Lâm thời giam sự gặp nghị hẳn là với hội nghị triệu khai 3 ngày trước kia phát ra văn bản thông tri; nhưng là ngộ có khẩn cấp nguyên do sự việc khi, Có thể miệng, điện thoại chờ phương thức tùy thời thông tri triệu khai hội nghị. Giam sự sẽ quyết nghị hẳn là kinh hơn phân nửa giam sự thông qua. Thứ một trăm 63 điều giam sự sẽ chế định giam sự hội nghị sự quy tắc, minh xác giam sự sẽ nghị sự phương thức cùng biểu quyết trình Tự, lấy bảo đảm giam sự sẽ công tác hiệu suất cùng khoa học quyết sách. Giam sự hội nghị sự quy tắc quy định giam sự sẽ triệu khai cùng biểu quyết Trình tự. Giam sự hội nghị sự quy tắc vì tấu chương trình phụ kiện, từ giam sự sẽ định ra, cổ đông đại hội phê chuẩn. Thứ một trăm 64 điều giam sự sẽ hẳn là đem sở nghị sự hạng quyết định làm thành hội nghị ký lục, tham dự hội nghị giam sự Hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Giam sự có quyền yêu cầu ở ký lục thượng đối này tại hội nghị lên tiếng làm ra nào đó thuyết minh tính ghi lại. Giam sự gặp nghị nhớ Lục làm công ty hồ sơ bảo tồn kỳ hạn không ít với mười năm. Thứ một trăm 65 điều giam sự gặp nghị thông tri bao gồm dưới nội dung: ( một ) cử hành hội nghị ngày, địa điểm cùng hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận; 42 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( tam ) hội nghị triệu tập người cùng người chủ trì, lâm thời hội nghị đề nghị người và văn bản đề nghị; ( bốn ) giam sự biểu quyết sở thiết yếu hội nghị tài liệu; ( năm ) giam sự hẳn là tự mình tham dự hội nghị yêu cầu; ( sáu ) phát ra thông tri ngày; ( bảy ) liên hệ người cùng liên hệ phương thức. Chương 8 tài vụ kế toán chế độ, lợi nhuận phân phối cùng thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ kế toán chế độ Thứ một trăm 66 điều công ty y theo pháp luật, hành chính pháp quy cùng quốc gia bộ môn liên quan quy định, chế định công ty Tài vụ kế toán chế độ. Thứ một trăm 67 điều công ty ở mỗi một hồi kế niên độ kết thúc ngày khởi 4 tháng nội hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng chứng khoán Nơi giao dịch báo đưa niên độ tài vụ kế toán báo cáo, ở mỗi một hồi kế niên độ trước 6 tháng kết thúc ngày khởi 2 tháng nội hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán báo đưa nửa năm độ tài vụ kế toán báo cáo, ở mỗi một hồi kế niên độ trước 3 tháng cùng Trước 9 tháng kết thúc ngày khởi 1 tháng nội hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán báo đưa quý tài vụ sẽ Kế báo cáo. Kể trên tài vụ kế toán báo cáo dựa theo có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy cập bộ môn điều lệ quy định tiến hành biên chế. Thứ một trăm 68 điều công ty phép chia định kế toán sổ sách ngoại, không khác lập kế toán sổ sách. Công ty tài sản, không Lấy bất luận cái gì cá nhân danh nghĩa khai mở tài khoản hộ tồn trữ. Thứ một trăm 69 điều công ty phân phối năm đó thuế sau lợi nhuận khi, hẳn là lấy ra lợi nhuận 10% xếp vào công ty pháp định Công quỹ. Công ty pháp định công quỹ tích lũy ngạch vì công ty đăng ký tư bản 50% trở lên, có thể không hề lấy ra. Công ty pháp định công quỹ không đủ để đền bù trước kia niên độ hao tổn, ở y theo trước khoản quy định lấy ra pháp định công quỹ Phía trước, hẳn là trước dùng năm đó lợi nhuận đền bù hao tổn. Công ty từ thuế sau lợi nhuận trung lấy ra pháp định công quỹ sau, kinh cổ đông đại hội quyết nghị, còn có thể từ thuế sau lợi nhuận trung đề Lấy tùy ý công quỹ. 43 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Công ty đền bù hao tổn cùng lấy ra công quỹ sau sở dư thuế sau lợi nhuận, từ cổ đông đại hội thông qua lợi nhuận phân phối phương án sau, Dựa theo cổ đông kiềm giữ cổ phần tỉ lệ phân phối. Cổ đông đại hội trái với trước khoản quy định, ở công ty đền bù hao tổn cùng lấy ra pháp định công quỹ phía trước hướng cổ đông phân phối lợi nhuận ,Cổ đông cần thiết đem trái với quy định phân phối lợi nhuận trở về công ty. Công ty kiềm giữ bổn công ty cổ phần không tham dự phân phối lợi nhuận. Thứ một trăm 70 điều công ty công quỹ dùng cho đền bù công ty hao tổn, mở rộng công ty sinh sản kinh doanh hoặc là chuyển vì Gia tăng công ty tư bản. Nhưng là, tư bản công quỹ đem không cần với đền bù công ty hao tổn. Pháp định công quỹ chuyển vì tư bản khi, sở bảo tồn nên hạng công quỹ đem không ít với chuyển tăng trước công ty đăng ký tư bản 25%. Thứ một trăm 71 điều công ty ứng bảo trì lợi nhuận phân phối chính sách liên tục tính cùng ổn định, công ty lợi nhuận phân phối ứng Coi trọng đối người đầu tư hợp lý hồi báo, đồng thời chiếu cố công ty thực tế kinh doanh tình huống cập xa kỳ chiến lược phát triển mục coi trọng đối đầu tư Giả hợp lý hồi báo, đồng thời chiếu cố công ty thực tế kinh doanh tình huống cập xa kỳ chiến lược phát triển mục tiêu. Công ty lợi nhuận phân phối chính Sách, quyết sách trình tự cùng cơ chế như sau. ( một ) lợi nhuận phân phối nguyên tắc Công ty thực hành liên tục, ổn định lợi nhuận phân phối chính sách, công ty lợi nhuận phân phối ứng coi trọng đối người đầu tư hợp lý đầu tư Hồi báo, cũng chiếu cố công ty có thể liên tục phát triển. Ở bảo đảm bình thường kinh doanh tiền đề hạ, kiên trì lấy tiền mặt chia hoa hồng là chủ Cơ bản nguyên tắc, mỗi năm tiền mặt chia hoa hồng chiếm đương kỳ thực hiện nhưng cung phân phối lợi nhuận tỉ lệ bảo trì ở hợp lý, ổn định trình độ. Công ty lợi nhuận phân phối không được vượt qua tích lũy nhưng cung phân phối lợi nhuận phạm vi, không được tổn hại công ty liên tục kinh doanh năng lực. ( nhị ) lợi nhuận phân phối hình thức Công ty có thể áp dụng tiền mặt phương thức, tiền mặt cùng cổ phiếu tương kết hợp hoặc là cổ phiếu phương thức phân phối cổ tức. ( tam ) tiền mặt chia hoa hồng điều kiện 1, công ty nên niên độ thực hiện nhưng phân phối lợi nhuận ( tức công ty đền bù hao tổn, lấy ra công quỹ sau sở dư thuế sau Lợi nhuận ) vì chính trực, thả tiền mặt lưu đầy đủ, công ty phần ngoài kinh doanh hoàn cảnh cùng kinh doanh trạng huống chưa phát sinh trọng đại bất lợi biến hóa, Thực thi tiền mặt chia hoa hồng sẽ không ảnh hưởng công ty kế tiếp liên tục kinh doanh. 2, thẩm kế cơ cấu đối công ty nên niên độ tài vụ báo cáo ra cụ tiêu chuẩn vô giữ lại ý kiến thẩm kế báo cáo. 44 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình 3, công ty vô trọng đại đầu tư kế hoạch hoặc trọng đại tiền mặt chi ra chờ hạng mục công việc phát sinh ( mộ tập tài chính hạng mục ngoại trừ ). Trọng Đại đầu tư kế hoạch hoặc trọng đại tiền mặt chi ra là chỉ dưới tình hình chi nhất: ( 1 ) công ty tương lai mười hai tháng nội nghĩ đối ngoại Đầu tư hạng mục, kỹ thuật cải tạo hoặc đổi mới, xây dựng thêm hạng mục, thu mua tài sản hoặc mua sắm thiết bị tích lũy chi ra đạt tới hoặc vượt qua công Tư gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% thả vượt qua 3,000 vạn nguyên; ( 2 ) công ty tương lai mười hai tháng nội nghĩ đối Ngoại đầu tư hạng mục, kỹ thuật cải tạo hoặc đổi mới, xây dựng thêm hạng mục, thu mua tài sản hoặc mua sắm thiết bị tích lũy chi ra đạt tới hoặc siêu Quá công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 30%. 4, công ty năm mạt tài sản mắc nợ suất vượt qua 75%, không được tiến hành tiền mặt chia hoa hồng. 5, phi thường xuyên tính tăng giảm hình thành lợi nhuận, công bằng giá trị biến động hình thành tư bản công tích cùng chưa phân xứng lợi nhuận không được Dùng cho tiền mặt chia hoa hồng. ( bốn ) tiền mặt chia hoa hồng tỉ lệ cập trong lúc khoảng cách Ở thỏa mãn tiền mặt chia hoa hồng điều kiện khi, trên nguyên tắc mỗi năm tiến hành một lần niên độ lợi nhuận phân phối, công ty mỗi năm độ áp dụng Lợi nhuận phân phối phương thức trung ứng đựng tiền mặt phân phối phương thức, công ty mỗi năm tiền mặt chia hoa hồng lợi nhuận ứng không thua kém năm đó thực hiện Nhưng phân phối lợi nhuận 10%, thả công ty gần nhất ba năm lấy tiền mặt phương thức tích lũy phân phối lợi nhuận không ít với nên ba năm thực hiện Năm đều nhưng phân phối lợi nhuận 30%. ( năm ) lợi nhuận phân phối quyết sách trình tự cùng cơ chế 1, công ty mỗi năm lợi nhuận phân phối dự án từ công ty hội đồng quản trị kết hợp công ty chương trình quy định, lợi nhuận tình huống, tiền mặt Lưu lượng trạng huống, phát triển giai đoạn cập đương kỳ tài chính nhu cầu, cũng kết hợp cổ đông ( đặc biệt là trung tiểu cổ đông ), độc lập đổng sự, Giam sự sẽ ý kiến, nghiêm túc nghiên cứu cùng luận chứng công ty tiền mặt chia hoa hồng thời cơ, điều kiện cùng thấp nhất tỉ lệ, điều chỉnh điều kiện Và quyết sách trình tự yêu cầu chờ công việc, đưa ra niên độ hoặc trung kỳ lợi nhuận phân phối phương án, cũng kinh công ty cổ đông đại hội biểu quyết thông Qua đi thực thi. 2, công ty cụ thể lợi nhuận phân phối phương án từ hội đồng quản trị, giam sự hội thẩm nghị thông qua sau đệ trình cổ đông đại hội xem xét. Hội đồng quản trị, giam sự sẽ, cổ đông đại hội xem xét lợi nhuận phân phối phương án khi, hẳn là phân biệt kinh hơn phân nửa đổng sự cập ba phần chi Nhị trở lên độc lập đổng sự, hơn phân nửa giam sự, tham dự cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết một phần hai trở lên thông Quá. Hội đồng quản trị hẳn là ở đệ trình cổ đông đại hội xem xét lợi nhuận phân phối phương án trung thuyết minh bảo tồn chưa phân xứng lợi nhuận sử dụng Kế hoạch, độc lập đổng sự, giam sự sẽ hẳn là đối lợi nhuận phân phối phương án phát biểu ý kiến, công ty hẳn là ở tuyên bố triệu khai cổ đông đại Sẽ thông tri khi, thông cáo độc lập đổng sự cùng giam sự hiểu ý thấy. Cổ đông đại hội đối tiền mặt chia hoa hồng cụ thể dự án tiến hành xem xét khi, Hẳn là thông qua nhiều loại con đường chủ động cùng cổ đông đặc biệt là trung tiểu cổ đông tiến hành câu thông cùng giao lưu ( bao gồm nhưng không giới hạn trong cung cấp võng 45 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Lạc đầu phiếu biểu quyết, mời trung tiểu cổ đông tham dự chờ phương thức ), đầy đủ nghe trung tiểu cổ đông ý kiến cùng tố cầu, cũng kịp thời Hồi đáp trung tiểu cổ đông quan tâm vấn đề. Công ty cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án làm ra quyết nghị sau, hội đồng quản trị cần ở cổ đông đại hội triệu khai sau hai tháng nội Hoàn thành cổ tức phái xảy ra sự cố hạng. ( bảy ) lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh nguyên tắc Công ty căn cứ sinh sản kinh doanh tình huống, đầu tư quy hoạch cùng trường kỳ phát triển yêu cầu, cần điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách, Ứng từ công ty hội đồng quản trị căn cứ thực tế tình huống đưa ra lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh chương trình nghị sự, cũng phân biệt kinh hơn phân nửa đổng sự cập Hai phần ba trở lên độc lập đổng sự, hơn phân nửa giam sự, tham dự cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết một phần hai Trở lên thông qua. Trong đó, đối tiền mặt chia hoa hồng chính sách tiến hành điều chỉnh hoặc thay đổi, cổ đông đại hội xem xét khi hẳn là kinh tham dự cổ Đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết hai phần ba trở lên thông qua. Hội đồng quản trị ứng đầy đủ luận chứng điều chỉnh phương án hợp lý Tính, cũng ở chương trình nghị sự trung kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh nguyên nhân, độc lập đổng sự ứng đối này phát biểu độc lập ý kiến, công ty ứng ở cổ đông đại hội triệu Khai trước cùng trung tiểu cổ đông đầy đủ câu thông giao lưu, điều chỉnh sau lợi nhuận phân phối chính sách ứng lấy cổ đông quyền lợi bảo hộ vì điểm xuất phát, Thả không được trái với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng sở giao dịch chứng khoán có quan hệ quy định. ( tám ) có quan hệ lợi nhuận phân phối tin tức công bố Công ty hẳn là ở định kỳ báo cáo trung kỹ càng tỉ mỉ công bố tiền mặt chia hoa hồng chính sách chế định cập chấp hành tình huống, thuyết minh hay không phù hợp Công ty chương trình quy định hoặc là cổ đông đại hội quyết nghị yêu cầu, chia hoa hồng tiêu chuẩn cùng tỉ lệ hay không minh xác cùng rõ ràng, tương quan Quyết sách trình tự cùng cơ chế hay không hoàn bị, độc lập đổng sự hay không làm hết phận sự lí trách đồng phát huy ứng có tác dụng, trung tiểu cổ đông là Không có đầy đủ biểu đạt ý kiến cùng tố cầu cơ hội, trung tiểu cổ đông hợp pháp quyền lợi hay không được đến đầy đủ giữ gìn chờ. Đối tiền mặt Chia hoa hồng chính sách tiến hành điều chỉnh hoặc thay đổi, còn muốn kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh điều chỉnh hoặc thay đổi điều kiện cùng trình tự hay không hợp quy cùng trong suốt Chờ. Nếu công ty niên độ lợi nhuận nhưng chưa đưa ra tiền mặt chia hoa hồng dự án, vô pháp dựa theo đã định tiền mặt chia hoa hồng chính sách hoặc thấp nhất hiện Kim chia hoa hồng tỉ lệ xác định năm đó lợi nhuận phân phối phương án, ứng ở năm báo trung kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh chưa phân hồng nguyên nhân cập độc lập đổng sự Minh xác ý kiến, không dùng với chia hoa hồng tài chính bảo tồn công ty sử dụng cùng sử dụng kế hoạch. ( chín ) chia hoa hồng quy hoạch 1, công ty căn cứ 《 công ty pháp 》 chờ có quan hệ pháp luật, pháp quy cập công ty chương trình quy định, ở thỏa mãn tiền mặt chia hoa hồng Điều kiện cơ sở thượng, kết hợp công ty liên tục kinh doanh cùng trường kỳ phát triển, công ty trên nguyên tắc mỗi năm tiến hành một lần tiền mặt chia hoa hồng, Mỗi năm lấy tiền mặt phương thức phân phối lợi nhuận trên nguyên tắc không thua kém năm đó thực hiện nhưng phân phối lợi nhuận 10%, thả công ty liên tục 46 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Ba năm lấy tiền mặt phương thức tích lũy phân phối lợi nhuận không ít với nên ba năm thực hiện năm đều nhưng phân phối lợi nhuận 30%. Cụ thể phân Hồng tỉ lệ từ hội đồng quản trị căn cứ công ty niên độ lợi nhuận trạng huống cùng tương lai tài chính sử dụng kế hoạch đưa ra dự án. 2, công ty hội đồng quản trị hẳn là tổng hợp suy xét vị trí ngành sản xuất đặc điểm, phát triển giai đoạn, tự thân kinh doanh hình thức, lợi nhuận thủy Bình cùng với hay không có trọng đại tài chính chi ra an bài chờ nhân tố, phân chia dưới đây tình hình, cũng dựa theo 《 công ty chương trình 》 quy định Trình tự, đưa ra sai biệt hóa tiền mặt chia hoa hồng chính sách: ( 1 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả vô trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 80%; ( 2 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả có trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 40%; ( 3 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc trưởng thành kỳ thả có trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 20%. Công ty phát triển giai đoạn không dễ phân chia nhưng có trọng đại tài chính chi ra an bài, có thể dựa theo kể trên quy định xử lý. 3, ở có điều kiện dưới tình huống, công ty hội đồng quản trị có thể căn cứ công ty đương kỳ lợi nhuận quy mô, tiền mặt lưu trạng huống, Phát triển giai đoạn cập tài chính nhu cầu trạng huống đề nghị công ty tiến hành trung kỳ tiền mặt chia hoa hồng. 4, công ty hội đồng quản trị kết hợp công ty cụ thể kinh doanh số liệu, lợi nhuận quy mô, tiền mặt lưu lượng trạng huống, phát triển giai đoạn cập Đương kỳ tài chính nhu cầu, cũng kết hợp cổ đông ( đặc biệt là trung tiểu cổ đông ), độc lập đổng sự ý kiến, nghiêm túc nghiên cứu cùng luận chứng Công ty tiền mặt chia hoa hồng thời cơ, điều kiện cùng thấp nhất tỉ lệ, điều chỉnh điều kiện và quyết sách trình tự yêu cầu chờ công việc, đưa ra Niên độ hoặc trung kỳ lợi nhuận phân phối phương án, cũng kinh công ty cổ đông đại hội biểu quyết thông qua sau thực thi. Đệ nhị tiết bên trong thẩm kế Thứ một trăm 72 điều công ty thực hành bên trong thẩm kế chế độ, trang bị chuyên trách thẩm kế nhân viên, đối công ty tài vụ thu chi Cùng kinh tế hoạt động tiến hành bên trong thẩm kế giám sát. Thứ một trăm 73 điều công ty bên trong thẩm kế chế độ cùng thẩm kế nhân viên chức trách, hẳn là kinh hội đồng quản trị phê chuẩn sau thật Thi. Thẩm kế người phụ trách hướng hội đồng quản trị phụ trách cũng báo cáo công tác. Đệ tam tiết kế toán viên văn phòng sính nhiệm 47 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 74 điều công ty mướn lấy được “Làm chứng khoán tương quan nghiệp vụ tư cách” kế toán viên văn phòng tiến hành Kế toán báo biểu thẩm kế, tịnh tài sản nghiệm chứng cùng mặt khác tương quan cố vấn phục vụ chờ nghiệp vụ, sính kỳ một năm, có thể tục sính. Thứ một trăm 75 điều công ty mướn kế toán viên văn phòng cần thiết từ cổ đông đại hội quyết định, hội đồng quản trị không được ở cổ Đông đại hội quyết định trước ủy nhiệm kế toán viên văn phòng. Thứ một trăm 76 điều công ty bảo đảm hướng mướn kế toán viên văn phòng cung cấp chân thật, hoàn chỉnh kế toán bằng chứng, Kế toán sổ sách, tài vụ kế toán báo cáo cùng mặt khác kế toán tư liệu, không được cự tuyệt, ẩn nấp, nói dối. Thứ một trăm 77 điều kế toán viên văn phòng thẩm kế phí dụng từ cổ đông đại hội quyết định. Thứ một trăm 78 điều công ty thôi giữ chức vụ hoặc là không hề tục sính kế toán viên văn phòng khi, trước tiên mười lăm thiên trước đó thông tri Kế toán viên văn phòng, công ty cổ đông đại hội liền thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng tiến hành biểu quyết khi, cho phép kế toán viên văn phòng trần Thuật ý kiến. Kế toán viên văn phòng đưa ra từ sính, hẳn là hướng cổ đông đại hội thuyết minh công ty có đều bị đương tình hình. Chương 9 thông tri cùng thông cáo Đệ nhất tiết thông tri Thứ một trăm 79 điều công ty thông tri dưới liệt hình thức phát ra: ( một ) lấy chuyên gia đưa ra; ( nhị ) lấy bưu kiện phương thức đưa ra; ( tam ) lấy vẽ truyền thần phương thức đưa ra; ( bốn ) lấy điện thoại phương thức đưa ra; ( năm ) lấy điện tử bưu kiện phương thức đưa ra; ( sáu ) lấy thông cáo phương thức tiến hành; ( bảy ) tấu chương trình quy định mặt khác hình thức. Thứ một trăm 80 điều công ty phát ra thông tri, lấy thông cáo phương thức tiến hành, một khi thông cáo, coi là sở hữu tương quan Nhân viên thu được thông tri. 48 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 81 điều công ty triệu khai cổ đông đại hội hội nghị thông tri, lấy chuyên gia đưa ra, bưu kiện, điện thoại, truyền Thật hoặc thông cáo hình thức tiến hành. Thứ một trăm 82 điều công ty triệu khai hội đồng quản trị hội nghị thông tri, lấy chuyên gia đưa ra, bưu kiện, điện thoại, vẽ truyền thần Hoặc thông cáo hình thức tiến hành. Thứ một trăm 83 điều công ty triệu khai giam sự sẽ hội nghị thông tri, lấy chuyên gia đưa ra, bưu kiện, điện thoại, vẽ truyền thần Hoặc thông cáo hình thức tiến hành. Thứ một trăm 84 điều công ty thông tri lấy chuyên gia đưa ra, từ bị đưa cao nhân ở biên nhận thượng ký tên hoặc đóng dấu, bị Đưa cao nhân ký nhận ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy bưu kiện đưa ra, tự giao phối gửi qua bưu điện cục ngày khởi thứ năm cái công tác Ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy vẽ truyền thần phương thức đưa ra, lấy đối phương văn bản xác nhận ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông Biết lấy điện thoại phương thức phát ra, lấy điện thoại thông tri ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy thông cáo phương thức đưa ra, đệ Một lần thông cáo đăng ngày vì đưa đạt ngày; lấy điện tử bưu kiện phương thức phát ra, lấy máy tính ký lục điện tử bưu kiện gửi đi khi Gian vì đưa đạt ngày. Thứ một trăm 85 điều nhân ngoài ý muốn để sót chưa hướng có quyền được đến thông tri người đưa ra hội nghị thông tri hoặc là nên đám người không Có thu được hội nghị thông tri, hội nghị cập hội nghị làm ra quyết nghị cũng không bởi vậy không có hiệu quả. Đệ nhị tiết thông cáo Thứ một trăm 86 điều công ty ở Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tán thành báo chí cùng trang web thượng đăng công ty thông cáo cùng mặt khác cần Muốn công bố tin tức. Công ty ở cái khác công cộng truyền thông thượng công bố tin tức không được trước với chỉ định báo chí cùng trang web, không được Lấy tin tức hoặc đáp phóng viên hỏi chờ cái khác hình thức thay thế công ty thông cáo. Chương 10 xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư, giải tán cùng thanh toán Đệ nhất tiết xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư Thứ một trăm 87 điều công ty xác nhập có thể áp dụng hấp thu xác nhập hoặc là tân thiết xác nhập. Một cái công ty hấp thu mặt khác công ty vì hấp thu xác nhập, bị hấp thu công ty giải tán. Hai cái trở lên công ty xác nhập thiết lập Một cái tân công ty vì tân thiết xác nhập, xác nhập khắp nơi giải tán. Thứ 188 điều công ty xác nhập, hẳn là từ xác nhập khắp nơi ký kết xác nhập hiệp nghị, cũng biên chế biểu ghi nợ vay vốn Cập tài sản danh sách. Công ty hẳn là tự làm ra xác nhập quyết nghị ngày khởi trong vòng 10 ngày thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở tỉnh 49 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Cấp cập trở lên báo chí thượng thông cáo. Chủ nợ tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được thông tri thư tự thông cáo Ngày khởi 45 nay mai, có thể yêu cầu công ty bồi thường toàn bộ nợ nần hoặc là cung cấp tương ứng đảm bảo. Thứ một trăm 89 điều công ty xác nhập khi, xác nhập khắp nơi trái quyền, nợ nần, từ xác nhập sau tồn tục công ty hoặc Giả tân thiết công ty thừa kế. Thứ một trăm 90 điều công ty chia làm, này tài sản làm tương ứng phân cách. Công ty chia làm, hẳn là biên chế biểu ghi nợ vay vốn cập tài sản danh sách. Công ty hẳn là tự làm ra chia làm quyết nghị ngày khởi mười Nay mai thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở công ty chỉ định tin tức công bố truyền thông thượng thông cáo. Thứ một trăm 91 điều công ty chia làm trước nợ nần từ chia làm sau công ty gánh vác liên quan trách nhiệm. Nhưng là, công ty Ở chia làm trước cùng chủ nợ liền nợ nần bồi thường toàn bộ đạt thành văn bản hiệp nghị có khác ước định ngoại trừ. Thứ một trăm 92 điều công ty yêu cầu giảm bớt đăng ký tư bản khi, cần thiết biên chế biểu ghi nợ vay vốn cập tài sản danh sách. Công ty hẳn là tự làm ra giảm bớt đăng ký tư bản quyết nghị ngày khởi trong vòng 10 ngày thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở tỉnh Cấp cập trở lên báo chí thượng thông cáo. Chủ nợ tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được thông tri thư tự thông cáo Ngày khởi 45 nay mai, có quyền yêu cầu công ty bồi thường toàn bộ nợ nần hoặc là cung cấp tương ứng đảm bảo. Công ty giảm tư sau đăng ký tư bản đem không thua kém pháp định thấp nhất hạn ngạch. Thứ một trăm 93 điều công ty xác nhập hoặc là chia làm, đăng ký hạng mục công việc phát sinh thay đổi, hẳn là theo nếp hướng công thương hành Chính quản lý cơ quan xử lý thay đổi đăng ký; công ty giải tán, hẳn là theo nếp xử lý công ty gạch bỏ đăng ký; thiết lập tân công ty, Hẳn là theo nếp xử lý công ty thiết lập đăng ký. Công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản, hẳn là theo nếp hướng công thương hành chính quản lý cơ quan xử lý thay đổi đăng ký. Đệ nhị tiết giải tán cùng thanh toán Thứ một trăm 94 điều công ty nhân dưới đây nguyên nhân giải tán: ( một ) tấu chương trình quy định buôn bán kỳ hạn mãn khoá hoặc là tấu chương trình quy định mặt khác giải tán nguyên do sự việc xuất hiện; ( nhị ) cổ đông đại hội quyết nghị giải tán; ( tam ) nhân công ty xác nhập hoặc là chia làm yêu cầu giải tán; ( bốn ) theo nếp bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép, giao trách nhiệm đóng cửa hoặc là bị huỷ bỏ; 50 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( năm ) công ty kinh doanh quản lý phát sinh nghiêm trọng khó khăn, tiếp tục tồn tục sẽ sử cổ đông ích lợi đã chịu trọng đại tổn thất, thông qua Mặt khác con đường không thể giải quyết, kiềm giữ công ty toàn bộ cổ đông quyền biểu quyết 10% trở lên cổ đông, có thể thỉnh cầu toà án nhân dân Giải tán công ty. Thứ một trăm 95 điều công ty có trước điều đệ ( một ) hạng tình hình, có thể thông qua sửa chữa tấu chương trình mà tồn tục. Y theo trước khoản quy định sửa chữa tấu chương trình, cần kinh tham dự cổ đông đại hội hội nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết hai phần ba Trở lên thông qua. Thứ một trăm 96 điều công ty nhân tấu chương trình thứ một trăm 94 điều đệ ( một ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( bốn ) Hạng, đệ ( năm ) hạng quy định mà giải tán, hẳn là ở giải tán nguyên do sự việc xuất hiện ngày khởi mười lăm nay mai thành lập thanh toán tổ, khai Thủy thanh toán. Thanh toán tổ từ đổng sự hoặc là cổ đông đại hội xác định nhân viên tạo thành. Quá hạn không thành lập thanh toán tổ tiến hành thanh toán, Chủ nợ có thể xin toà án nhân dân chỉ định có quan hệ nhân viên tạo thành thanh toán tổ tiến hành thanh toán. Thứ một trăm 97 điều thanh toán tổ ở thanh toán trong lúc hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) rửa sạch công ty tài sản, phân biệt biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách; ( nhị ) thông tri, thông cáo chủ nợ; ( tam ) xử lý cùng thanh toán có quan hệ công ty chưa chấm hết nghiệp vụ; ( bốn ) thanh chước sở thiếu thuế khoản cùng với thanh toán trong quá trình sinh ra thuế khoản; ( năm ) rửa sạch trái quyền, nợ nần; ( sáu ) xử lý công ty bồi thường toàn bộ nợ nần sau còn thừa tài sản; ( bảy ) đại biểu công ty tham dự tố tụng dân sự hoạt động. Thứ một trăm 98 điều thanh toán tổ hẳn là tự thành lập ngày khởi trong vòng 10 ngày thông tri chủ nợ, cũng với 60 nay mai ở Tỉnh cấp cập trở lên báo chí thượng thông cáo. Chủ nợ hẳn là tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được thông tri thư Tự thông cáo ngày khởi 45 nay mai, hướng thanh toán tổ trình báo này trái quyền. Chủ nợ trình báo trái quyền, hẳn là thuyết minh trái quyền có quan hệ hạng mục công việc, cũng cung cấp chứng minh tài liệu. Thanh toán tổ hẳn là đối nợ Quyền tiến hành đăng ký. Ở trình báo trái quyền trong lúc, thanh toán tổ không được đối chủ nợ tiến hành bồi thường toàn bộ. 51 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 99 điều thanh toán tổ ở rửa sạch công ty tài sản, biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách sau, hẳn là Chế định thanh toán phương án, cũng báo cổ đông đại hội hoặc là toà án nhân dân xác nhận. Công ty tài sản ở phân biệt chi trả thanh toán phí dụng, công nhân viên chức tiền lương, xã hội bảo hiểm phí dụng cùng pháp định bồi thường kim, giao nộp Sở thiếu thuế khoản, bồi thường toàn bộ công ty nợ nần sau còn thừa tài sản, công ty dựa theo cổ đông kiềm giữ cổ phần tỉ lệ phân phối. Thanh toán trong lúc, công ty tồn tục, nhưng không thể khai triển cùng thanh toán không quan hệ kinh doanh hoạt động. Công ty tài sản ở chưa ấn trước khoản Quy định bồi thường toàn bộ trước, đem sẽ không phân phối cấp cổ đông. Công ty tài sản ấn xuống liệt trình tự bồi thường toàn bộ: ( một ) chi trả thanh toán phí dụng; ( nhị ) chi trả công nhân viên chức tiền lương, xã hội bảo hiểm phí dụng cùng pháp định bồi thường kim; ( tam ) giao nộp sở thiếu thuế khoản; ( bốn ) bồi thường toàn bộ công ty nợ nần; ( năm ) dựa theo cổ đông kiềm giữ cổ phần tỉ lệ phân phối. Thanh toán trong lúc, công ty tồn tục, nhưng không thể khai triển cùng thanh toán không quan hệ kinh doanh hoạt động. Công ty tài sản ở chưa ấn trước khoản Quy định bồi thường toàn bộ trước, không được phân phối cấp cổ đông. 200 điều thanh toán tổ ở rửa sạch công ty tài sản, biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách sau, phát hiện công ty tài Sản không đủ bồi thường toàn bộ nợ nần, hẳn là theo nếp hướng toà án nhân dân xin tuyên cáo phá sản. Công ty kinh toà án nhân dân quyết định tuyên cáo phá sản sau, thanh toán tổ hẳn là đem thanh toán sự vụ chuyển giao cho nhân dân toà án. 200 〇 một cái công ty thanh toán sau khi kết thúc, thanh toán tổ hẳn là chế tác thanh toán báo cáo, báo cổ đông đại hội hoặc là người Luật dân sự viện xác nhận, cũng báo đưa công ty đăng ký cơ quan, xin gạch bỏ công ty đăng ký, thông cáo công ty ngưng hẳn. 200 〇 nhị điều thanh toán tổ thành viên hẳn là trung với cương vị công tác, theo nếp thực hiện thanh toán nghĩa vụ. Thanh toán tổ thành viên không được lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản. Thanh toán tổ thành viên nhân cố ý hoặc là trọng đại khuyết điểm cấp công ty hoặc là chủ nợ tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách Nhậm. 200 〇 ba điều công ty bị theo nếp tuyên cáo phá sản, y theo có quan hệ xí nghiệp phá sản pháp luật thực thi phá sản thanh toán. 52 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Chương 11 sửa chữa chương trình 200 〇 bốn điều có dưới đây tình hình chi nhất, công ty hẳn là sửa chữa tấu chương trình: ( một ) 《 công ty pháp 》 hoặc có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy sửa chữa sau, tấu chương trình quy định hạng mục công việc cùng sửa chữa sau Pháp luật, hành chính pháp quy quy định tương mâu thuẫn; ( nhị ) công ty tình huống phát sinh biến hóa, cùng tấu chương trình ghi lại hạng mục công việc không nhất trí; ( tam ) cổ đông đại hội quyết định sửa chữa tấu chương trình. 200 〇 năm điều cổ đông đại hội quyết nghị thông qua chương trình sửa chữa hạng mục công việc ứng kinh cơ quan chủ quản phê duyệt, cần báo nguyên Phê duyệt cơ quan chủ quản phê chuẩn; đề cập công ty đăng ký hạng mục công việc, theo nếp xử lý thay đổi đăng ký. 200 〇 sáu điều hội đồng quản trị y theo cổ đông đại hội sửa chữa chương trình quyết nghị cùng có quan hệ cơ quan chủ quản phê duyệt ý kiến Sửa chữa tấu chương trình. 200 〇 bảy điều chương trình sửa chữa hạng mục công việc thuộc về pháp luật, pháp quy yêu cầu công bố tin tức, ấn quy định ban cho thông cáo. Chương 12 phụ tắc 200 〇 tám điều giải thích ( một ) cổ phần khống chế cổ đông, là chỉ này kiềm giữ cổ phần chiếm công ty vốn cổ phần tổng ngạch 50% trở lên cổ đông; kiềm giữ cổ phần Tỉ lệ tuy rằng không đủ 50%, nhưng y này kiềm giữ cổ phần sở được hưởng quyền biểu quyết đã trọn mà chống đỡ cổ đông đại hội quyết nghị sản Sinh trọng đại ảnh hưởng cổ đông. ( nhị ) thực tế khống chế người, là chỉ tuy không phải công ty cổ đông, nhưng thông qua đầu tư quan hệ, hiệp nghị hoặc là mặt khác an Bài, có thể thực tế chi phối công ty hành vi người. ( tam ) liên hệ quan hệ, là chỉ công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên Cùng với trực tiếp hoặc là gián tiếp khống chế xí nghiệp chi gian quan hệ, cùng với khả năng dẫn tới công ty ích lợi dời đi mặt khác quan hệ. ( bốn ) đối ngoại đảm bảo, là chỉ công ty vì người khác cung cấp đảm bảo, bao gồm công ty đối cổ phần khống chế công ty con đảm bảo. 200 〇 chín điều hội đồng quản trị nhưng y theo tấu chương trình quy định, định ra chương trình quy tắc chi tiết. Chương trình quy tắc chi tiết không được cùng bổn Chương trình quy định tương mâu thuẫn. 53 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình 200 một mười điều tấu chương trình lấy tiếng Trung viết, mặt khác bất luận cái gì loại ngôn ngữ hoặc bất đồng phiên bản chương trình cùng tấu chương trình có Nghĩa khác khi, lấy ở Quảng Châu thị công thương hành chính quản lý cục gần nhất một lần hạch chuẩn đăng ký sau tiếng Trung bản chương trình vì chuẩn. 200 một mười một điều tấu chương trình sở xưng “Trở lên”, “Dưới”, “Trong vòng” hàm bổn số; “Bên ngoài”, “Thấp hơn”, “Vượt qua”, “Không đủ” không chứa bổn số. 200 một mười hai điều tấu chương trình từ công ty hội đồng quản trị phụ trách giải thích. 200 một mười ba điều tấu chương trình phụ kiện bao gồm cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc cùng giam sự sẽ Nghị sự quy tắc. 200 một mười bốn điều tấu chương trình cùng pháp luật pháp quy không hợp, lấy pháp luật pháp quy quy định vì chuẩn. ( dưới vô chính văn ) 54 ( này trang vô chính văn, vì 《 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình 》 chi ký tên đóng dấu trang ) Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn Pháp định đại biểu người: ____________________ Năm nguyệt ngày

Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn Chương trình Nhị ○ nhị một năm tháng tư Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Mục lục Chương 1 tổng tắc.................................................................................................................. 2 Chương 2 kinh doanh tôn chỉ cùng phạm vi.................................................................................................. 3 Chương 3 cổ phân.................................................................................................................. 3 Đệ nhất tiết cổ phần phát hành....................................................................................................... 3 Đệ nhị tiết cổ phần tăng giảm cùng hồi mua........................................................................................... 4 Đệ tam tiết cổ phần chuyển nhượng....................................................................................................... 6 Chương 4 cổ đông cùng cổ đông đại hội.................................................................................................. 6 Đệ nhất tiết cổ đông........................................................................................................... 7 Đệ nhị tiết cổ đông đại hội giống nhau quy định................................................................................. 10 Đệ tam tiết cổ đông đại hội triệu tập......................................................................................... 13 Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đề án cùng thông tri............................................................................. 14 Thứ năm tiết cổ đông đại hội triệu khai......................................................................................... 16 Thứ sáu tiết cổ đông đại hội biểu quyết cùng quyết nghị............................................................................. 19 Chương 5 hội đồng quản trị................................................................................................................ 25 Đệ nhất tiết đổng sự......................................................................................................... 25 Đệ nhị tiết hội đồng quản trị......................................................................................................... 28 Đệ tam tiết độc lập đổng sự..................................................................................................... 34 Đệ tứ tiết hội đồng quản trị bí thư................................................................................................. 37 Chương 6 tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên............................................................................ 39 Chương 7 giam sự sẽ................................................................................................................ 40 Đệ nhất tiết giam sự......................................................................................................... 40 Đệ nhị tiết giam sự sẽ......................................................................................................... 41 Chương 8 tài vụ kế toán chế độ, lợi nhuận phân phối cùng thẩm kế.................................................................... 43 Đệ nhất tiết tài vụ kế toán chế độ............................................................................................. 43 Đệ nhị tiết bên trong thẩm kế..................................................................................................... 47 Đệ tam tiết kế toán viên văn phòng sính nhiệm................................................................................. 47 Chương 9 thông tri cùng thông cáo........................................................................................................ 48 Đệ nhất tiết thông tri............................................................................................................. 48 Đệ nhị tiết thông cáo............................................................................................................. 49 Chương 10 xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư, giải tán cùng thanh toán........................................................ 49 Đệ nhất tiết xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư......................................................................... 49 Đệ nhị tiết giải tán cùng thanh toán................................................................................................. 50 Chương 11 sửa chữa chương trình........................................................................................................ 53 Chương 12 phụ tắc.............................................................................................................. 53 1 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Chương 1 tổng tắc Điều thứ nhất vì giữ gìn Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn ( hạ xưng “Công ty” ), cổ đông cùng Chủ nợ hợp pháp quyền lợi, quy phạm công ty tổ chức cùng hành vi, căn cứ 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》 ( dưới Tên gọi tắt “《 công ty pháp 》” ), 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà chứng khoán pháp 》 ( dưới tên gọi tắt “《 chứng khoán pháp 》” ), 《 công ty niêm yết chương trình chỉ dẫn ( 2019 năm chỉnh sửa ) 》 cùng mặt khác có quan hệ quy định, định ra tấu chương trình. Đệ nhị điều công ty hệ y theo 《 công ty pháp 》 có quan hệ quy định thành lập cổ phần công ty hữu hạn. Công ty hệ từ Quảng Châu thị kim vực đầu tư cố vấn công ty hữu hạn chỉnh thể thay đổi, cũng từ toàn thể khởi xướng người áp dụng khởi xướng thiết lập Phương thức thiết lập cổ phần công ty hữu hạn. Công ty ở Quảng Châu thị công thương hành chính quản lý cục đăng ký đăng ký, lấy được buôn bán giấy phép, Buôn bán giấy phép hào vì 440101000165877. Đệ tam điều công ty với 2017 năm 8 nguyệt 18 ngày kinh Trung Quốc chứng khoán giám sát quản lý ủy ban phê chuẩn, lần đầu hướng xã hội Công chúng phát hành nhân dân tệ bình thường cổ 6,868 vạn cổ, với 2017 năm 9 nguyệt 8 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường. Đệ tứ điều công ty đăng ký tên: Tiếng Trung tên: Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn Tiếng Anh tên: Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co., Ltd. Thứ năm điều công ty nơi ở: Quảng Đông tỉnh Quảng Châu thị quốc tế sinh vật đảo xoắn ốc ba đường 10 hào Mã bưu cục: 510000 Thứ sáu điều công ty đăng ký tư bản vì nhân dân tệ 46,261.1275 vạn nguyên. Thứ bảy điều công ty vì vĩnh cửu tồn tục cổ phần công ty hữu hạn. Thứ tám điều công ty chủ tịch vì công ty pháp định đại biểu người. Thứ chín điều công ty toàn bộ tài sản chia làm chờ ngạch cổ phần, cổ đông lấy này nhận mua cổ phần làm hạn định đối công ty gánh vác trách nhiệm, Công ty lấy này toàn bộ tài sản đối công ty nợ nần gánh vác trách nhiệm. Đệ thập điều bổn công ty chương trình tự có hiệu lực ngày khởi, tức trở thành quy phạm công ty tổ chức cùng hành vi, công ty cùng cổ đông, Cổ đông cùng cổ đông chi gian quyền lợi nghĩa vụ quan hệ có pháp luật ước thúc lực văn kiện, đối công ty, cổ đông, đổng sự, giam sự, 2 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Cao cấp quản lý nhân viên có pháp luật ước thúc lực. Căn cứ tấu chương trình, cổ đông có thể khởi tố cổ đông, cổ đông có thể khởi tố công ty Đổng sự, giam sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên, cổ đông có thể khởi tố công ty, công ty có thể khởi tố cổ đông, Đổng sự, giam sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên. Đệ thập nhất điều tấu chương trình sở xưng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên chỉ công ty phó tổng giám đốc, hội đồng quản trị bí thư, tài vụ Tổng giám. Chương 2 kinh doanh tôn chỉ cùng phạm vi Thứ mười hai điều công ty kinh doanh tôn chỉ: Dùng chuyên nghiệp phục vụ ý thức cùng sáng tạo tinh thần, chọn dùng tiên tiến mà áp dụng Kỹ thuật cùng khoa học kinh doanh phương pháp, không ngừng đề cao kiểm tra đo lường kỹ thuật, mở rộng kiểm nghiệm, thí nghiệm cập chứng thực phục vụ lĩnh vực, trở thành Trung Quốc ưu tú nhất kẻ thứ ba kiểm tra đo lường cơ cấu. Thứ mười ba điều công ty kinh doanh phạm vi: Đầu tư cố vấn phục vụ; thương phẩm tin tức cố vấn phục vụ; sinh vật kỹ thuật khai phá Phục vụ; sinh vật kỹ thuật cố vấn, giao lưu phục vụ; phần mềm khai phá; công nghệ thông tin cố vấn phục vụ; tin tức hệ thống tổng thể phục vụ; Máy tính phòng giữ gìn phục vụ; thủy chất kiểm tra đo lường phục vụ; bảo vệ môi trường giám sát; thủy ô nhiễm giám sát; hóa chất sản phẩm kiểm tra đo lường phục vụ; Y học nghiên cứu cùng thí nghiệm phát triển; sinh vật kỹ thuật chuyển nhượng phục vụ; xí nghiệp tổng bộ quản lý; phòng ốc thuê; nơi sân thuê ( không Hàm cất vào kho ); bất động sản quản lý; điện thoại tin tức phục vụ; thực phẩm kiểm tra đo lường phục vụ; thuê nghiệp vụ ( ngoại thương đầu tư xí nghiệp cần cầm Phê văn, phê chuẩn giấy chứng nhận kinh doanh ). Chương 3 cổ phân Đệ nhất tiết cổ phần phát hành Đệ thập tứ điều công ty cổ phần áp dụng cổ phiếu hình thức. Thứ 15 điều công ty cổ phần phát hành, thực hành công khai, công bằng, công chính nguyên tắc, cùng loại loại mỗi một cổ phân Hẳn là có ngang nhau quyền lợi. Cùng thứ phát hành cùng loại loại cổ phiếu, mỗi cổ phát hành điều kiện cùng giá cả hẳn là tương đồng; bất luận cái gì đơn vị hoặc là cá nhân sở Nhận mua cổ phần, mỗi cổ hẳn là chi trả tương đồng giới ngạch. Đệ thập lục điều công ty phát hành cổ phiếu, lấy nhân dân tệ ghi rõ mặt giá trị. Thứ mười bảy điều công ty phát hành cổ phần, ở Trung Quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhiệm công ty Thượng Hải chi nhánh công ty tập trung Tồn quản. 3 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ mười tám điều công ty cổ phần toàn thể khởi xướng người lấy công ty hữu hạn 2015 năm 3 nguyệt 31 ngày kinh thẩm kế xác nhận tịnh tư Giá trị sản lượng 323,553,351.57 nguyên dựa theo 1∶0.587229 tỉ lệ tương đương thành công ty cổ phần vốn cổ phần 19,000 vạn nguyên. Mỗi Cổ mặt giá trị 1 nguyên, tổng cộng 19,000 vạn cổ, từ công ty 12 danh khởi xướng người dựa theo từng người ở công ty hữu hạn bỏ vốn tỉ lệ Kiềm giữ tương ứng mức cổ phần. Công ty khởi xướng người, nhận mua cổ phần số, cầm cổ tỉ lệ, bỏ vốn phương thức như sau: Nhận cổ số lượng cầm cổ tỉ lệ Tự hào khởi xướng người tên họ bỏ vốn phương thức bỏ vốn thời gian ( vạn cổ ) ( % ) 1 lương diệu minh 3,513.404 18.4916 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Quốc khai bác dụ một kỳ ( Thượng Hải ) cổ quyền 2 3,462.997 18.2263 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Đầu tư kết phường xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quốc sang khai nguyên cổ quyền đầu tư quỹ ( có 3 2,978.174 15.6746 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hạn kết phường ) Thiên Tân quân duệ kỳ cổ quyền đầu tư kết phường 4 2,264.743 11.9197 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị hâm man vực đầu tư quản lý hợp 5 1,863.197 9.8063 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hỏa xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị thánh bạc vực đầu tư quản lý hợp 6 1,321.659 6.9561 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hỏa xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị Thánh Vực phương đầu tư quản lý xí 7 1,140.000 6.0000 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị duệ trí đầu tư quản lý kết phường 8 1,019.92 5.368 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Thượng Hải thần đức duy kính đầu tư trung tâm ( có 9 692.607 3.6453 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hạn kết phường ) Kéo tát khánh đức đầu tư trung tâm ( hữu hạn hợp 10 363.299 1.9121 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hỏa ) 11 nghiêm đình 190.000 1.0000 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày 12 từng trạm văn 190.000 1.0000 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Cộng lại 19,000 100.00 Thứ 19 điều công ty vốn cổ phần tổng số vì 46,261.1275 vạn cổ, đều vì bình thường cổ. Thứ hai mươi điều công ty hoặc công ty công ty con ( bao gồm công ty phụ thuộc xí nghiệp ) không lấy tặng cùng, lót tư, đảm bảo, Bồi thường hoặc cho vay chờ hình thức, đối mua sắm hoặc là nghĩ mua sắm công ty cổ phần người cung cấp bất luận cái gì giúp đỡ. Đệ nhị tiết cổ phần tăng giảm cùng hồi mua 4 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ 21 điều công ty căn cứ kinh doanh phát triển yêu cầu, y theo pháp luật, pháp quy quy định, kinh cổ đông đại hội làm Ra quyết nghị, có thể chọn dùng dưới đây phương thức gia tăng tư bản: ( một ) công khai phát hành cổ phần; ( nhị ) phi công khai phát hành cổ phần; ( tam ) hướng hiện có cổ đông phái đưa hồng cổ; ( bốn ) lấy công quỹ chuyển tăng vốn cổ phần; ( năm ) pháp luật, hành chính pháp quy quy định cùng với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phê chuẩn mặt khác phương thức. Thứ hai mươi hai điều công ty có thể giảm bớt đăng ký tư bản. Công ty giảm bớt đăng ký tư bản, ứng dựa theo 《 công ty pháp 》 lấy Cùng mặt khác có quan hệ quy định cùng tấu chương trình quy định trình tự xử lý. Thứ 23 điều công ty không được thu mua bổn công ty cổ phần. Nhưng là, có dưới đây tình hình chi nhất ngoại trừ: ( một ) giảm bớt công ty đăng ký tư bản; ( nhị ) cùng kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu mặt khác công ty xác nhập; ( tam ) đem cổ phần dùng cho công nhân cầm cổ kế hoạch hoặc là cổ quyền khích lệ; ( bốn ) cổ đông nhân đối cổ đông đại hội làm ra công ty xác nhập, chia làm quyết nghị cầm dị nghị, yêu cầu công ty thu mua này cổ Phân; ( năm ) đem cổ phần dùng cho thay đổi công ty niêm yết phát hành nhưng thay đổi vì cổ phiếu công ty phiếu công trái; ( sáu ) công ty niêm yết vì giữ gìn công ty giá trị cập cổ đông quyền lợi sở thiết yếu. Trừ kể trên tình hình ngoại, công ty không được thu mua bổn công ty cổ phần. Thứ 24 điều công ty thu mua bổn công ty cổ phần, có thể thông qua công khai tập trung giao dịch phương thức, hoặc là pháp luật pháp Quy cùng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tán thành mặt khác phương thức tiến hành. Công ty nhân tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng quy định tình Hình thu mua bổn công ty cổ phần, hẳn là thông qua công khai tập trung giao dịch phương thức tiến hành. Thứ 25 điều công ty nhân tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản đệ ( một ) hạng, đệ ( nhị ) hạng quy định tình Hình thu mua bổn công ty cổ phần, hẳn là kinh cổ đông đại hội quyết nghị. Công ty nhân tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) 5 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng quy định tình hình thu mua bổn công ty cổ phần, có thể y theo tấu chương trình quy định Hoặc là cổ đông đại hội trao quyền, kinh hai phần ba trở lên đổng sự tham dự hội đồng quản trị hội nghị quyết nghị. Công ty y theo tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản quy định thu mua bổn công ty cổ phần sau, thuộc về đệ ( một ) hạng tình hình ,Hẳn là tự thu mua ngày khởi trong vòng 10 ngày gạch bỏ; thuộc về đệ ( nhị ) hạng, đệ ( bốn ) hạng tình hình, hẳn là ở sáu Tháng nội chuyển nhượng hoặc là gạch bỏ. Thuộc về đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng tình hình, công ty cộng lại Kiềm giữ bổn công ty cổ phần số không được vượt qua bổn công ty đã phát hành cổ phần tổng ngạch 10%, cũng hẳn là ở 3 năm nội chuyển nhượng Hoặc là gạch bỏ. Đệ tam tiết cổ phần chuyển nhượng Thứ hai mươi sáu điều công ty cổ phần có thể theo nếp chuyển nhượng. Thứ 27 điều công ty không tiếp thu bổn công ty cổ phiếu làm chất áp quyền bia. Thứ hai mươi tám điều khởi xướng người kiềm giữ công ty cổ phần, tự công ty thành lập ngày khởi một năm trong vòng không được chuyển nhượng. Công Tư công khai phát hành cổ phần trước đã phát hành cổ phần, tự công ty cổ phiếu ở sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường giao dịch ngày khởi một năm nội không Đến chuyển nhượng. Công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên hẳn là hướng công ty trình báo sở kiềm giữ công ty cổ phần và biến động tình huống, Ở nhậm chức trong lúc mỗi năm chuyển nhượng cổ phần không được vượt qua này sở kiềm giữ công ty cổ phần tổng số 25%; sở cầm công ty cổ phần Tự công ty cổ phiếu đưa ra thị trường giao dịch ngày khởi một năm nội không được chuyển nhượng. Kể trên nhân viên từ chức sau nửa năm nội, không được chuyển nhượng này sở Kiềm giữ bổn công ty cổ phần. Thứ hai mươi chín điều công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, kiềm giữ bổn công ty cổ phần 5% trở lên cổ đông, Đem này kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu ở mua nhập sau sáu tháng nội bán ra, hoặc là ở bán ra sau sáu tháng nội lại mua nhập, bởi vậy Đoạt được tiền lời về bổn công ty sở hữu, bổn công ty hội đồng quản trị đem thu hồi này đoạt được tiền lời. Nhưng là, chứng khoán công ty nhân bao tiêu mua Nhập bán sau còn thừa cổ phiếu mà kiềm giữ 5% trở lên cổ phần, bán ra nên cổ phiếu không chịu sáu tháng thời gian hạn chế. Công ty hội đồng quản trị không dựa theo trước khoản quy định chấp hành, cổ đông có quyền yêu cầu hội đồng quản trị ở 30 nay mai chấp hành. Công ty Hội đồng quản trị chưa ở kể trên kỳ hạn nội chấp hành, cổ đông có quyền vì công ty ích lợi lấy chính mình danh nghĩa trực tiếp hướng nhân dân pháp Viện đề khởi tố tụng. Công ty hội đồng quản trị không dựa theo đệ nhất khoản quy định chấp hành, phụ có trách nhiệm đổng sự theo nếp gánh vác liên quan trách nhiệm. Chương 4 cổ đông cùng cổ đông đại hội 6 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Đệ nhất tiết cổ đông Thứ ba mươi điều công ty cổ đông vì theo nếp kiềm giữ công ty cổ phần người. Công ty căn cứ chứng khoán đăng ký cơ cấu cung cấp bằng Chứng thành lập cổ đông danh sách, cổ đông danh sách là chứng minh cổ đông kiềm giữ công ty cổ phần đầy đủ chứng cứ. Cổ đông ấn này sở kiềm giữ cổ phần chủng loại cập tỉ lệ được hưởng quyền lợi, gánh vác nghĩa vụ; kiềm giữ cùng chủng loại cổ phần cổ Đông, được hưởng ngang nhau quyền lợi, gánh vác cùng loại nghĩa vụ. Công ty hẳn là cùng chứng khoán đăng ký cơ cấu ký kết cổ phần bảo quản hiệp nghị, định kỳ tuần tra chủ yếu cổ đông tư liệu cùng với chủ yếu cổ Đông cầm cổ thay đổi ( bao gồm cổ quyền ra chất ) tình huống, kịp thời nắm giữ công ty cổ quyền kết cấu. Thứ 31 điều công ty triệu khai cổ đông đại hội, phân phối cổ tức, thanh toán cập làm mặt khác yêu cầu xác nhận cổ đông thân phận Hành vi khi, từ hội đồng quản trị hoặc cổ đông đại hội triệu tập người xác định cổ quyền đăng ký ngày, cổ quyền đăng ký ngày tan chợ sau đăng ký trong danh sách Cổ đông vì được hưởng tương quan quyền lợi cổ đông. Thứ 32 điều công ty cổ đông được hưởng dưới đây quyền lợi: ( một ) y theo này sở kiềm giữ cổ phần số định mức đạt được cổ tức cùng mặt khác hình thức ích lợi phân phối; ( nhị ) theo nếp thỉnh cầu triệu khai, triệu tập, chủ trì, tham gia hoặc là cắt cử cổ đông người đại lý tham gia cổ đông đại hội, cũng Hành sử tương ứng quyền biểu quyết; ( tam ) đối công ty kinh doanh hành vi tiến hành giám sát, đưa ra kiến nghị hoặc là chất vấn; ( bốn ) y theo pháp luật, pháp quy cập tấu chương trình quy định chuyển nhượng, tặng cùng hoặc chất áp này sở kiềm giữ cổ phần; ( năm ) tìm đọc tấu chương trình, cổ đông danh sách, công ty phiếu công trái cuống, cổ đông đại hội hội nghị ký lục, hội đồng quản trị hội nghị Quyết nghị, giam sự gặp nghị quyết nghị, tài vụ kế toán báo cáo; ( sáu ) công ty ngưng hẳn hoặc là thanh toán khi, ấn này sở kiềm giữ cổ phần số định mức tham gia công ty còn thừa tài sản phân phối; ( bảy ) đối cổ đông đại hội làm ra công ty xác nhập, chia làm quyết nghị cầm dị nghị cổ đông, có quyền yêu cầu công ty thu mua Này cổ phần; ( tám ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định mặt khác quyền lợi. Thứ 33 điều cổ đông đưa ra tìm đọc trước điều thứ năm hạng sở thuật có quan hệ tin tức hoặc là đòi lấy tư liệu, hẳn là hướng công Tư cung cấp chứng minh này kiềm giữ công ty cổ phần chủng loại cùng với cầm cổ số lượng văn bản văn kiện, công ty kinh xác minh cổ đông thân phận sau Dựa theo cổ đông yêu cầu ban cho cung cấp. 7 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ ba mươi bốn điều công ty cổ đông đại hội, hội đồng quản trị quyết nghị nội dung trái với pháp luật, hành chính pháp quy, cổ đông có quyền Thỉnh cầu toà án nhân dân nhận định không có hiệu quả. Cổ đông đại hội, hội đồng quản trị hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương trình, Hoặc là quyết nghị nội dung trái với tấu chương trình, cổ đông có quyền sự tự quyết nghị làm ra ngày khởi 60 nay mai, thỉnh cầu toà án nhân dân triệt Tiêu. Thứ ba mươi năm điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương Trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, liên tục 180 ngày trở lên đơn độc hoặc xác nhập kiềm giữ công ty 1% trở lên cổ Phân cổ đông có quyền văn bản thỉnh cầu giam sự sẽ hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng; giam sự sẽ chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp Luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, cổ đông có thể văn bản thỉnh cầu hội đồng quản trị hướng người Luật dân sự viện đề khởi tố tụng. Giam sự sẽ, hội đồng quản trị thu được trước khoản quy định cổ đông văn bản thỉnh cầu sau cự tuyệt đề khởi tố tụng, hoặc là tự thu được thỉnh cầu Ngày khởi 30 nay mai chưa đề khởi tố tụng, hoặc là tình huống khẩn cấp, không lập tức đề khởi tố tụng sẽ sử công ty ích lợi đã chịu khó Lấy đền bù tổn hại, trước khoản quy định cổ đông có quyền vì công ty ích lợi lấy chính mình danh nghĩa trực tiếp hướng toà án nhân dân Đề khởi tố tụng. Người khác xâm phạm công ty hợp pháp quyền lợi, cấp công ty tạo thành tổn thất, bổn điều đệ nhất khoản quy định cổ đông có thể y theo trước Hai khoản quy định hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng. Thứ 36 điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương trình quy định, tổn hại Cổ đông ích lợi, cổ đông có thể hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng. Thứ ba mươi bảy điều công ty cổ đông gánh vác dưới đây nghĩa vụ: ( một ) tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình; ( nhị ) y này sở nhận mua cổ phần cùng nhập cổ phương thức giao nộp vốn cổ phần. ( tam ) phép chia luật, pháp quy quy định tình hình ngoại, không được lui cổ. ( bốn ) không được lạm dụng cổ đông quyền lợi tổn hại công ty hoặc là mặt khác cổ đông ích lợi; không được lạm dụng công ty pháp nhân độc lập Địa vị cùng cổ đông hữu hạn trách nhiệm tổn hại công ty chủ nợ ích lợi; Công ty cổ đông lạm dụng cổ đông quyền lợi cấp công ty hoặc là mặt khác cổ đông tạo thành tổn thất, hẳn là theo nếp gánh vác bồi thường trách Nhậm. 8 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Công ty cổ đông lạm dụng công ty pháp nhân độc lập địa vị cùng cổ đông hữu hạn trách nhiệm, trốn tránh nợ nần, nghiêm trọng tổn hại công ty trái quyền Người ích lợi, hẳn là đối công ty nợ nần gánh vác liên quan trách nhiệm. ( năm ) pháp luật, pháp quy cập tấu chương trình quy định hẳn là gánh vác mặt khác nghĩa vụ. Thứ ba mươi tám điều kiềm giữ công ty 5% trở lên có quyền biểu quyết cổ phần cổ đông, đem này kiềm giữ cổ phần tiến hành chất áp ,Hẳn là tự nên sự thật phát sinh ngày đó, hướng công ty làm ra văn bản báo cáo. Thứ ba mươi chín điều công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người đối công ty cùng công ty xã hội công chúng cổ cổ đông phụ có thành Tín nghĩa vụ, không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi. Trái với trước thuật quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, ứng Đương gánh vác bồi thường trách nhiệm. Công ty cổ phần khống chế cổ đông cập thực tế khống chế người đối công ty cùng công ty xã hội công chúng cổ cổ đông phụ có thành tín nghĩa vụ. Công ty khống Cổ cổ đông ứng nghiêm khắc theo nếp hành sử bỏ vốn người quyền lợi, không được lợi dụng lợi nhuận phân phối, tài sản trọng tổ, đối ngoại đầu tư, tư Kim chiếm dụng, mượn tiền đảm bảo chờ phương thức tổn hại công ty cùng xã hội công chúng cổ cổ đông hợp pháp quyền lợi, không được lợi dụng này khống chế mà Vị tổn hại công ty cùng mặt khác cổ đông ích lợi. Đệ tứ mười điều đối với công ty cùng cổ phần khống chế cổ đông hoặc là thực tế khống chế người cập liên hệ phương chi gian phát sinh tài chính, thương phẩm, Phục vụ, đảm bảo hoặc là mặt khác tài sản giao dịch, công ty ứng nghiêm khắc dựa theo có quan hệ liên hệ giao dịch quyết sách chế độ thực hiện đổng sự Sẽ, cổ đông đại hội xem xét trình tự, phòng ngừa công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người cập liên hệ phương chiếm dụng công ty tài sản tình Hình phát sinh. Đệ tứ mười một điều cổ phần khống chế cổ đông hoặc là thực tế khống chế người cùng mặt khác liên hệ phương cùng công ty phát sinh kinh doanh tính tài chính hướng Tới trung, hẳn là nghiêm khắc hạn chế chiếm dụng công ty niêm yết tài chính. Cổ phần khống chế cổ đông hoặc là thực tế khống chế người cùng mặt khác liên hệ phương không được Yêu cầu công ty niêm yết vì này ứng ra tiền lương, phúc lợi, bảo hiểm, quảng cáo chờ trong lúc phí dụng, cũng không được cho nhau thay gánh vác thành Bổn cùng mặt khác chi ra. Thứ 42 điều hội đồng quản trị thành lập đối cổ phần khống chế cổ đông sở cầm cổ phần “Chiếm dụng tức đông lại” cơ chế, tức phát hiện cổ phần khống chế Cổ đông xâm chiếm tài sản, ứng lập tức xin đối cổ phần khống chế cổ đông sở cầm cổ phần tiến hành tư pháp đông lại, phàm không thể đối sở xâm chiếm công Tư tài sản khôi phục nguyên trạng hoặc lấy tiền mặt, cổ đông đại hội phê chuẩn mặt khác phương thức tiến hành bồi thường toàn bộ, thông qua biến hiện cổ phần hoàn lại Xâm chiếm tài sản. Công ty chủ tịch làm “Chiếm dụng tức đông lại” cơ chế đệ nhất trách nhiệm người, tài vụ người phụ trách, hội đồng quản trị bí thư hiệp Trợ này làm tốt “Chiếm dụng tức đông lại công tác”. Đối với phát hiện công ty đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên hiệp trợ, dung túng cổ phần khống chế cổ 9 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Đông và phụ thuộc xí nghiệp xâm chiếm công ty tài sản, công ty hội đồng quản trị hẳn là coi tình tiết nặng nhẹ đối trực tiếp trách nhiệm người cho thông Báo, cảnh cáo xử phạt, đối với phụ có nghiêm trọng trách nhiệm đổng sự ứng ban cho bãi miễn. Đệ nhị tiết cổ đông đại hội giống nhau quy định Thứ 43 điều cổ đông đại hội là công ty quyền lực cơ cấu, theo nếp hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) quyết định công ty kinh doanh phương châm cùng đầu tư kế hoạch; ( nhị ) tuyển cử cùng đổi mới đổng sự, phi từ công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm giam sự, quyết định có quan hệ đổng sự, giam sự báo Thù hạng mục công việc; ( tam ) xem xét phê chuẩn hội đồng quản trị báo cáo; ( bốn ) xem xét phê chuẩn giam sự sẽ báo cáo; ( năm ) xem xét phê chuẩn công ty niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( sáu ) xem xét phê chuẩn công ty lợi nhuận phân phối phương án, lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh phương án cùng đền bù hao tổn phương án; ( bảy ) đối công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản làm ra quyết nghị; ( tám ) đối phát hành công ty phiếu công trái làm ra quyết nghị; ( chín ) xem xét công ty ở một năm nội mua sắm, bán ra trọng đại tài sản, đầu tư vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế Tổng tài sản 30% hạng mục công việc; ( mười ) đối công ty xác nhập, chia làm, giải tán, thanh toán hoặc là thay đổi công ty hình thức chờ hạng mục công việc làm ra quyết nghị; ( mười một ) sửa chữa tấu chương trình; ( mười hai ) đối công ty mướn, thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng làm ra quyết nghị; ( mười ba ) xem xét phê chuẩn tấu chương trình đệ tứ mười bốn nội quy định đảm bảo hạng mục công việc; ( mười bốn ) xem xét công nhân cầm cổ kế hoạch hoặc cổ quyền khích lệ kế hoạch; ( mười lăm ) xem xét phê chuẩn thay đổi mộ tập tài chính sử dụng hạng mục công việc; ( mười sáu ) công ty trừ hoạch tặng tiền mặt tài sản cùng bị cung cấp đảm bảo ngoại, cùng liên hệ người phát sinh giao dịch kim ngạch ở 3,000 Vạn nguyên trở lên, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị tuyệt đối 5% trở lên liên hệ giao dịch; 10 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( mười bảy ) đạt tới như sau tiêu chuẩn chi nhất giao dịch ( chịu tặng tiền mặt tài sản ngoại trừ ): 1. Giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 50% trở lên, nên giao dịch đề cập Tài sản tổng ngạch đồng thời tồn tại khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy so cao giả làm tính toán số liệu; 2. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan buôn bán thu vào chiếm công ty gần nhất một cái sẽ Kế niên độ kinh thẩm kế buôn bán thu vào 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; 3. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan thuần lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán Niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên; 4. Giao dịch thành giao kim ngạch ( hàm gánh vác nợ nần cùng phí dụng ) chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% Trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; 5. Giao dịch sinh ra lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, thả tuyệt đối Kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên. Kể trên chỉ tiêu tính toán trung đề cập số liệu như vì giá trị âm, lấy này giá trị tuyệt đối tính toán. ( mười tám ) xem xét pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định hẳn là từ cổ đông đại hội quyết định này Hắn hạng mục công việc. Trước khoản cổ đông đại hội chức quyền không được thông qua trao quyền hình thức từ hội đồng quản trị hoặc mặt khác cơ cấu cùng cá nhân thay hành sử. Đệ tứ mười bốn điều công ty dưới đây đối ngoại đảm bảo hành vi, cần kinh cổ đông đại hội xem xét thông qua: ( một ) đơn bút đảm bảo ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ thẩm kế tịnh tài sản 10% đảm bảo; ( nhị ) công ty và cổ phần khống chế công ty con đối ngoại đảm bảo tổng ngạch, vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% về sau cung cấp bất luận cái gì đảm bảo; ( tam ) vì tài sản mắc nợ suất vượt qua 70% đảm bảo đối tượng cung cấp đảm bảo; ( bốn ) liên tục mười hai tháng nội đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 30%; ( năm ) liên tục mười hai tháng nội đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% thả tuyệt đối Kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; ( sáu ) đối cổ đông, thực tế khống chế người và liên hệ phương cung cấp đảm bảo. 11 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bảy ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy phạm tính văn kiện cập sở giao dịch chứng khoán quy định mặt khác tình hình. Hội đồng quản trị xem xét kể trên đảm bảo hạng mục công việc khi, cần thiết kinh tham dự hội đồng quản trị hội nghị hai phần ba trở lên đổng sự xem xét cùng Ý. Cổ đông đại hội xem xét trước khoản đệ ( bốn ) hạng đảm bảo hạng mục công việc khi, ứng kinh tham dự hội nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết tam Phần có nhị trở lên thông qua. Cổ đông đại hội ở xem xét vì cổ đông, thực tế khống chế người và liên hệ phương cung cấp đảm bảo chương trình nghị sự khi, nên cổ đông hoặc chịu Nên thực tế khống chế người chi phối cổ đông, không được tham dự nên hạng biểu quyết, nên hạng biểu quyết từ tham dự cổ đông đại hội mặt khác cổ đông Sở cầm quyền biểu quyết quá nửa thông qua. Đệ tứ mười lăm điều cổ đông đại hội chia làm niên độ cổ đông đại hội cùng lâm thời cổ đông đại hội. Niên độ cổ đông đại hội mỗi năm triệu Khai một lần, hẳn là với thượng một hồi kế niên độ sau khi kết thúc sáu tháng nội cử hành. Thứ 46 điều có dưới đây tình hình chi nhất, công ty ở sự thật phát sinh ngày khởi hai tháng trong vòng triệu khai lâm thời cổ Đông đại hội: ( một ) đổng sự nhân số không đủ 《 công ty pháp 》 quy định nhân số hoặc là tấu chương trình quy định nhân số hai phần ba khi; ( nhị ) công ty chưa đền bù hao tổn đạt thật thu vốn cổ phần tổng ngạch một phần ba khi; ( tam ) đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông thỉnh cầu khi; ( bốn ) hội đồng quản trị cho rằng lúc cần thiết; ( năm ) giam sự sẽ đề nghị triệu khai khi; ( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định mặt khác tình hình. Bổn điều trước khoản đệ ( tam ) hạng sở thuật có quyền biểu quyết số tỉ lệ, ấn cổ đông đưa ra văn bản thỉnh cầu ngày tính toán. Đệ tứ mười bảy điều công ty triệu khai cổ đông đại hội địa điểm vì: Công ty nơi ở mà hoặc công ty cổ đông đại hội thông tri ngón giữa Định địa điểm. Cổ đông đại hội đem thiết trí hội trường, lấy hiện trường hội nghị hình thức triệu khai. Công ty còn đem cung cấp internet đầu phiếu phương thức vì cổ Đông tham gia cổ đông đại hội cung cấp tiện lợi. Cổ đông thông qua kể trên phương thức tham gia cổ đông đại hội, coi là tham dự. Công ty phát ra cổ đông đại hội thông tri sau, vô lý do chính đáng, cổ đông đại hội hiện trường hội nghị triệu khai địa điểm không được thay đổi. Xác cần thay đổi, triệu tập người hẳn là ở hiện trường hội nghị triệu khai ngày trước ít nhất 2 cái thời gian làm việc thông cáo cũng thuyết minh nguyên nhân. 12 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Đệ tứ mười tám điều bổn công ty triệu khai cổ đông đại hội khi đem mời luật sư đối dưới vấn đề ra cụ pháp luật ý kiến cũng công Cáo: ( một ) hội nghị triệu tập, triệu khai trình tự hay không phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy, tấu chương trình; ( nhị ) tham dự hội nghị nhân viên tư cách, triệu tập người tư cách hay không hợp pháp hữu hiệu; ( tam ) hội nghị biểu quyết trình tự, biểu quyết kết quả hay không hợp pháp hữu hiệu; ( bốn ) ứng bổn công ty yêu cầu đối mặt khác có quan hệ vấn đề ra cụ pháp luật ý kiến. Đệ tam tiết cổ đông đại hội triệu tập Thứ 49 điều độc lập đổng sự có quyền hướng hội đồng quản trị đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội. Đối độc lập đổng sự yêu cầu triệu Khai lâm thời cổ đông đại hội đề nghị, hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu được đề Nghị sau 10 nay mai đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội văn bản phản hồi ý kiến. Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, đem ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai phát ra triệu khai cổ đông Đại hội thông tri; hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hẳn là thuyết minh lý do cũng thông cáo. Thứ năm mươi điều giam sự sẽ có quyền hướng hội đồng quản trị thỉnh cầu triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng đổng Sự sẽ đưa ra. Hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai Đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội văn bản phản hồi ý kiến. Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hẳn là ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai phát ra triệu khai cổ Đông đại hội thông tri, thông tri trung đối nguyên đề án thay đổi, hẳn là chinh đến giam sự sẽ đồng ý. Hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc là ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai chưa làm ra phản hồi, coi Vì hội đồng quản trị không thể thực hiện hoặc không thực hiện triệu tập cổ đông đại hội hội nghị chức trách, giam sự sẽ có quyền tự hành triệu tập cùng chủ trì. Thứ năm mươi một cái đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông có quyền hướng hội đồng quản trị thỉnh cầu Triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng hội đồng quản trị đưa ra. Hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp Quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội thư Mặt phản hồi ý kiến. Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hẳn là ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai phát ra triệu khai cổ Đông đại hội thông tri, thông tri trung đối nguyên đề án thay đổi, hẳn là chinh đến tương quan cổ đông đồng ý. 13 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc là ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai chưa làm ra phản hồi, đơn Độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông có quyền hướng giam sự sẽ đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, Cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng giam sự sẽ đưa ra thỉnh cầu. Giam sự sẽ đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, ứng ở thu được thỉnh cầu 5 nay mai phát ra triệu khai cổ đông đại hội thông Biết, thông tri trung đối nguyên đề án thay đổi, hẳn là chinh đến tương quan cổ đông đồng ý. Giam sự sẽ chưa ở quy định kỳ hạn nội phát ra cổ đông đại hội thông tri, coi là giam sự sẽ không triệu tập cùng chủ trì cổ đông đại Sẽ, liên tục 90 ngày trở lên đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông có thể tự hành triệu tập cùng Chủ trì. Thứ 52 điều giam sự sẽ hoặc cổ đông quyết định tự hành triệu tập cổ đông đại hội, cần văn bản thông tri hội đồng quản trị, đồng thời Hướng công ty sở tại Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán lập hồ sơ. Ở cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo trước, triệu tập cổ đông cầm cổ tỉ lệ không được thấp hơn 10%. Triệu tập cổ đông hẳn là ở phát ra Cổ đông đại hội thông tri trước xin ở kể trên trong lúc tỏa định này kiềm giữ công ty cổ phần. Triệu tập cổ đông ứng ở phát ra cổ đông đại hội thông tri cập cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo khi, hướng công ty sở tại Trung Quốc chứng giam Sẽ phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán đệ trình có quan hệ chứng minh tài liệu. Thứ năm mươi ba điều đối với giam sự sẽ hoặc cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, hội đồng quản trị cập hội đồng quản trị bí thư ứng dư Phối hợp. Hội đồng quản trị ứng dư cung cấp cổ đông danh sách. Thứ năm mươi bốn điều giam sự sẽ hoặc cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, hội nghị sở thiết yếu phí dụng từ công ty gánh vác. Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đề án cùng thông tri Thứ năm mươi năm điều đề án nội dung hẳn là thuộc về cổ đông đại hội chức quyền phạm vi, có minh xác đề tài thảo luận cùng cụ thể quyết nghị sự Hạng, hơn nữa phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình có quan hệ quy định. Thứ năm mươi sáu điều công ty triệu khai cổ đông đại hội, hội đồng quản trị, giam sự sẽ cùng với đơn độc hoặc là xác nhập kiềm giữ công ty 3% Trở lên cổ phần cổ đông, có quyền hướng công ty đưa ra đề án. Đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 3% trở lên cổ phần cổ đông, có thể ở cổ đông đại hội triệu khai 10 ngày trước đưa ra lâm Khi đề án cũng văn bản đệ trình triệu tập người. Triệu tập người hẳn là ở thu được đề án sau 2 nay mai phát ra cổ đông đại hội bổ sung thông tri, Thông cáo công bố đưa ra lâm thời đề án cổ đông tên họ hoặc là tên, cầm cổ tỉ lệ cùng nên lâm thời đề án nội dung. 14 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Trừ trước khoản quy định tình hình ngoại, triệu tập người ở phát ra cổ đông đại hội thông tri sau, không được sửa chữa cổ đông đại hội thông tri trung Đã liệt minh đề án hoặc gia tăng tân đề án. Cổ đông đại hội thông tri trung chưa liệt minh hoặc không phù hợp tấu chương trình trước nội quy định đề án, cổ đông đại hội không được tiến hành biểu quyết Cũng làm ra quyết nghị. Thứ năm mươi bảy điều triệu tập người hẳn là ở niên độ cổ đông đại hội triệu khai 20 ngày trước lấy văn bản hình thức thông tri các cổ đông. Lâm Khi cổ đông đại hội hẳn là với hội nghị triệu khai 15 ngày trước lấy văn bản hình thức thông tri các cổ đông. Công ty ở tính toán lúc đầu kỳ hạn khi, không hẳn là bao gồm hội nghị triệu khai ngày đó. Thứ năm mươi tám điều cổ đông đại hội thông tri bao gồm dưới nội dung: ( một ) hội nghị thời gian, địa điểm cùng hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) đệ trình hội nghị xem xét hạng mục công việc cùng đề án; ( tam ) lấy rõ ràng văn tự thuyết minh: Toàn thể cổ đông đều có quyền tham dự cổ đông đại hội, cũng có thể văn bản ủy thác đại Lý người tham dự hội nghị cùng tham gia biểu quyết, nên cổ đông người đại lý không cần là công ty cổ đông; ( bốn ) có quyền tham dự cổ đông đại hội cổ đông cổ quyền đăng ký ngày; ( năm ) hội nghị thường trực liên hệ người tên họ, số điện thoại. Cổ đông đại hội thông tri cùng bổ sung thông tri trung hẳn là đầy đủ, hoàn chỉnh công bố sở hữu đề án toàn bộ nội dung cụ thể. Nghĩ thảo Luận hạng mục công việc yêu cầu độc lập đổng sự phát biểu ý kiến, tuyên bố cổ đông đại hội thông tri hoặc bổ sung thông tri khi đem đồng thời công bố độc lập Đổng sự ý kiến cập lý do. Cổ đông đại hội chọn dùng internet hoặc mặt khác phương thức, hẳn là ở cổ đông đại hội thông tri trung minh xác tái minh internet hoặc mặt khác phương Thức biểu quyết thời gian cập biểu quyết trình tự. Cổ đông đại hội internet hoặc mặt khác phương thức đầu phiếu bắt đầu thời gian, không được sớm hơn hiện trường Cổ đông đại hội triệu khai trước một ngày buổi chiều 3:00, cũng không đến muộn với hiện trường cổ đông đại hội triệu khai ngày đó buổi sáng 9:30, này kết thúc Thời gian không được sớm hơn hiện trường cổ đông đại hội kết thúc ngày đó buổi chiều 3:00. Cổ quyền đăng ký ngày tham dự hội nghị nghị ngày chi gian khoảng cách hẳn là không nhiều lắm với 7 cái thời gian làm việc. Cổ quyền đăng ký ngày một khi xác Nhận, không được thay đổi. Thứ năm mươi chín điều cổ đông đại hội nghĩ thảo luận đổng sự, giam sự tuyển cử hạng mục công việc, cổ đông đại hội thông tri trung hẳn là đầy đủ Công bố đổng sự, giam sự người được đề cử kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, ít nhất bao gồm dưới nội dung: 15 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) giáo dục bối cảnh, công tác trải qua, kiêm chức chờ cá nhân tình huống; ( nhị ) cùng bổn công ty hoặc bổn công ty cổ phần khống chế cổ đông cập thực tế khống chế người hay không tồn tại liên hệ quan hệ; ( tam ) công bố kiềm giữ bổn công ty cổ phần số lượng. ( bốn ) hay không chịu quá Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng mặt khác bộ môn liên quan xử phạt cùng nơi giao dịch khiển trách. Trừ áp dụng tích lũy đầu phiếu chế tuyển cử đổng sự, giam sự ngoại, mỗi vị đổng sự, giam sự người được đề cử hẳn là lấy thi đơn đề án đề Ra. Thứ sáu mươi điều phát ra cổ đông đại hội thông tri sau, vô lý do chính đáng, cổ đông đại hội không ứng kéo dài thời hạn hoặc hủy bỏ, cổ đông Đại hội thông tri trung liệt minh đề án không ứng hủy bỏ. Một khi xuất hiện kéo dài thời hạn hoặc hủy bỏ tình hình, triệu tập người hẳn là ở sớm định ra triệu Khai ngày trước ít nhất 2 cái thời gian làm việc tuyên bố kéo dài thời hạn thông tri cũng thuyết minh nguyên nhân. Thứ năm tiết cổ đông đại hội triệu khai Thứ sáu mươi một cái công ty hội đồng quản trị cùng mặt khác triệu tập người đem áp dụng tất yếu thi thố, bảo đảm cổ đông đại hội bình thường trật Tự. Đối với quấy nhiễu cổ đông đại hội, gây hấn gây chuyện cùng xâm phạm cổ đông hợp pháp quyền lợi hành vi, đem áp dụng thi thố tăng thêm ngăn lại Cũng kịp thời báo cáo bộ môn liên quan xét xử. Thứ 62 điều cổ đông danh sách thượng trong danh sách sở hữu cổ đông hoặc này người đại lý, đều có quyền tham dự cổ đông đại hội, cũng Y theo có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy cập tấu chương trình quy định hành sử quyền biểu quyết. Cổ đông có thể tự mình tham dự cổ đông đại hội song hành sử quyền biểu quyết, cũng có thể ủy thác người khác thay tham dự cùng ở trao quyền phạm Vây trong nghề sử quyền biểu quyết. Thứ 63 điều cá nhân cổ đông tự mình tham dự hội nghị, ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng hoặc mặt khác có thể cho thấy này thân Phân hữu hiệu giấy chứng nhận hoặc chứng minh, cầm cổ bằng chứng; ủy thác đại lý người khác tham dự hội nghị, ứng đưa ra bản nhân hữu hiệu thân phận chứng Kiện, cổ đông trao quyền ủy thác thư. Pháp nhân cổ đông ứng từ pháp định đại biểu người hoặc là pháp định đại biểu người ủy thác người đại lý tham dự hội nghị. Pháp định đại biểu người ra Tịch hội nghị, ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng, có thể chứng minh này có pháp định đại biểu người tư cách hữu hiệu chứng minh; ủy thác đại lý Người tham dự hội nghị, người đại lý ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng, pháp nhân cổ đông đơn vị pháp định đại biểu người theo nếp ra cụ thư Mặt trao quyền ủy thác thư. Thứ sáu mươi bốn điều cổ đông ra cụ ủy thác người khác tham dự cổ đông đại hội trao quyền ủy thác thư hẳn là tái minh dưới đây nội Dung: 16 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) người đại lý tên họ; ( nhị ) hay không có quyền biểu quyết; ( tam ) phân biệt đối xếp vào cổ đông đại hội chương trình hội nghị mỗi nhất thẩm nghị sự hạng đầu tán thành, phản đối hoặc bỏ quyền phiếu chỉ thị; ( bốn ) ủy thác thẻ kẹp sách phát ngày cùng thời hạn có hiệu lực hạn; ( năm ) ủy thác người ký tên ( hoặc đóng dấu ). Ủy thác nhân vi pháp nhân cổ đông, ứng đóng thêm pháp nhân đơn vị con dấu. Thứ sáu mươi năm điều ủy thác thư hẳn là ghi chú rõ nếu cổ đông không làm cụ thể chỉ thị, cổ đông người đại lý hay không có thể ấn tự Mình ý tứ biểu quyết. Thứ sáu mươi sáu điều đại lý đầu phiếu ủy thác thư ít nhất hẳn là ở có quan hệ hội nghị triệu khai trước 24 giờ bị đặt công ty trụ Sở, hoặc là hội nghị thông tri ngón giữa định địa phương khác. Ủy thác thư từ ủy thác người trao quyền người khác ký tên, trao quyền ký tên Trao quyền thư hoặc là mặt khác trao quyền văn kiện hẳn là trải qua công chứng. Kinh công chứng trao quyền thư hoặc là mặt khác trao quyền văn kiện, cùng đầu phiếu Đại lý ủy thác thư đều cần bị đặt công ty nơi ở hoặc là triệu tập hội nghị thông tri ngón giữa định địa phương khác. Ủy thác nhân vi pháp nhân, từ này pháp định đại biểu người hoặc là hội đồng quản trị, mặt khác quyết sách cơ cấu quyết nghị trao quyền người làm Đại biểu tham dự công ty cổ đông đại hội. Thứ 67 điều tham dự hội nghị nhân viên hội nghị đăng ký sách từ công ty phụ trách chế tác. Hội nghị đăng ký sách tái minh tham gia Hội nghị nhân viên tên họ ( hoặc đơn vị tên ), số thẻ căn cước, nơi ở địa chỉ, kiềm giữ hoặc là đại biểu có quyền biểu quyết cổ Phân mức, bị người đại lý tên họ ( hoặc đơn vị tên ) chờ hạng mục công việc. Thứ sáu mươi tám điều triệu tập người cùng công ty mời luật sư đem căn cứ chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu cung cấp cổ đông danh sách Đối cổ đông tư cách tính hợp pháp tiến hành nghiệm chứng, cũng đăng ký cổ đông tên họ ( hoặc tên ) và sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần Số. Ở hội nghị người chủ trì tuyên bố hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số cập sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số Phía trước, hội nghị đăng ký hẳn là ngưng hẳn. Thứ 69 điều cổ đông đại hội triệu khai khi, bổn công ty toàn thể đổng sự, giam sự cùng hội đồng quản trị bí thư hẳn là tham dự sẽ Nghị, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên hẳn là dự thính hội nghị. Thứ bảy mười điều cổ đông đại hội từ chủ tịch chủ trì. Chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc không thực hiện chức vụ khi, từ nửa Số trở lên đổng sự cộng đồng đề cử một người đổng sự chủ trì. Giam sự sẽ tự hành triệu tập cổ đông đại hội, từ giam sự sẽ chủ tịch chủ trì. Giam sự sẽ chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc không Thực hiện chức vụ khi, từ hơn phân nửa giam sự cộng đồng đề cử một người giam đương sự cầm. 17 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, từ triệu tập người đề cử đại biểu chủ trì. Triệu khai cổ đông đại hội khi, hội nghị người chủ trì trái với nghị sự quy tắc sử cổ đông đại hội vô pháp tiếp tục tiến hành, kinh hiện trường Tham dự cổ đông đại hội có quyền biểu quyết quá nửa cổ đông đồng ý, cổ đông đại hội nhưng đề cử một người đảm nhiệm hội nghị người chủ trì, kế Tục mở họp. Thứ bảy mười một điều công ty chế định cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, kỹ càng tỉ mỉ quy định cổ đông đại hội triệu khai cùng biểu quyết trình tự, Bao gồm thông tri, đăng ký, đề án xem xét, đầu phiếu, kế phiếu, biểu quyết kết quả tuyên bố, hội nghị quyết nghị hình thành, sẽ Nghị ký lục và ký tên chờ nội dung, cùng với cổ đông đại hội đối hội đồng quản trị trao quyền nguyên tắc, trao quyền nội dung ứng minh xác cụ thể. Cổ đông đại hội nghị sự quy tắc ứng làm tấu chương trình phụ kiện, từ hội đồng quản trị định ra, cổ đông đại hội phê chuẩn. Thứ bảy mười hai điều ở niên độ cổ đông đại hội thượng, hội đồng quản trị, giam sự sẽ hẳn là liền này qua đi một năm công tác hướng cổ Đông đại hội làm ra báo cáo. Mỗi danh độc lập đổng sự cũng ứng làm ra báo cáo công tác báo cáo. Thứ 73 điều đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên ở cổ đông đại hội thượng liền cổ đông chất vấn cùng kiến nghị làm ra Giải thích cùng thuyết minh. Thứ bảy mười bốn điều hội nghị người chủ trì hẳn là ở biểu quyết trước tuyên bố hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số cập Sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số, hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số cập sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần Tổng số lấy hội nghị đăng ký vì chuẩn. Thứ bảy mười lăm điều cổ đông đại hội ứng có hội nghị ký lục, từ hội đồng quản trị bí thư phụ trách. Hội nghị ký lục ghi lại dưới nội Dung: ( một ) hội nghị thời gian, địa điểm, chương trình hội nghị cùng triệu tập người tên họ hoặc tên; ( nhị ) hội nghị người chủ trì cùng với tham dự hoặc dự thính hội nghị đổng sự, giam sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý người Viên tên họ; ( tam ) tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số, sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số cập chiếm công ty cổ phần tổng Số tỉ lệ; ( bốn ) đối mỗi nhắc tới án xem xét trải qua, lên tiếng yếu điểm ( như có ) cùng biểu quyết kết quả; ( năm ) cổ đông chất vấn ý kiến hoặc kiến nghị cùng với tương ứng hồi đáp hoặc thuyết minh; ( sáu ) luật sư cập kế phiếu người, theo dõi bỏ phiếu người tên họ; 18 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bảy ) tấu chương trình quy định hẳn là tái nhập hội nghị ký lục mặt khác nội dung. Thứ bảy mười sáu điều triệu tập người hẳn là bảo đảm hội nghị ký lục nội dung chân thật, chuẩn xác cùng hoàn chỉnh. Tham dự hội nghị đổng sự, Giam sự, hội đồng quản trị bí thư, triệu tập người hoặc này đại biểu, hội nghị người chủ trì hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Hội nghị ký lục Hẳn là cùng hiện trường tham dự cổ đông ký tên sách, đại lý tham dự ủy thác thư cập biểu quyết tình huống hữu hiệu tư liệu cùng nhau bảo tồn, Bảo tồn kỳ hạn không ít với mười năm. Thứ bảy mười bảy điều triệu tập người hẳn là bảo đảm cổ đông đại hội liên tục cử hành, cho đến hình thành cuối cùng quyết nghị. Nhân không thể kháng Lực chờ đặc thù nguyên nhân dẫn tới cổ đông đại hội bỏ dở hoặc không thể làm ra quyết nghị, ứng áp dụng tất yếu thi thố mau chóng khôi phục triệu khai cổ Đông đại hội hoặc trực tiếp ngưng hẳn lần này cổ đông đại hội, cũng kịp thời thông cáo. Đồng thời, triệu tập người ứng hướng công ty sở tại Trung Quốc chứng Giam sẽ phái ra cơ cấu cập sở giao dịch chứng khoán báo cáo. Cổ đông đại hội hội nghị trong lúc phát sinh đột phát sự kiện dẫn tới hội nghị không thể bình thường triệu khai, công ty hẳn là lập tức hướng chứng khoán Nơi giao dịch báo cáo, thuyết minh nguyên nhân cũng công bố tương quan tình huống, cũng từ luật sư ra cụ chuyên nghiệp pháp luật ý kiến thư. Thứ sáu tiết cổ đông đại hội biểu quyết cùng quyết nghị Đệ 78 điều cổ đông đại hội quyết nghị chia làm bình thường quyết nghị cùng đặc biệt quyết nghị. Cổ đông đại hội làm ra bình thường quyết nghị, hẳn là từ tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm biểu Quyết quyền một phần hai trở lên thông qua. Cổ đông đại hội làm ra đặc biệt quyết nghị, hẳn là từ tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm biểu Quyết quyền hai phần ba trở lên thông qua. Thứ bảy mười chín điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội lấy bình thường quyết nghị thông qua: ( một ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ công tác báo cáo; ( nhị ) hội đồng quản trị định ra lợi nhuận phân phối phương án cùng đền bù hao tổn phương án; ( tam ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ thành viên nhận đuổi và thù lao cùng chi trả phương pháp; ( bốn ) công ty niên độ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( năm ) công ty niên độ báo cáo; ( sáu ) phép chia luật, hành chính pháp quy quy định hoặc là tấu chương trình quy định hẳn là lấy đặc biệt quyết nghị thông qua bên ngoài mặt khác sự Hạng. 19 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ tám mười điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội lấy đặc biệt quyết nghị thông qua: ( một ) công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản; ( nhị ) công ty chia làm, xác nhập, giải tán cùng thanh toán; ( tam ) tấu chương trình sửa chữa; ( bốn ) công ty ở một năm nội mua sắm, bán ra trọng đại tài sản hoặc là đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế Tổng tài sản 30%; ( năm ) lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh phương án; ( sáu ) công nhân cầm cổ kế hoạch hoặc là cổ quyền khích lệ kế hoạch; ( sáu ) phát hành công ty phiếu công trái; ( bảy ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc tấu chương trình quy định, cùng với cổ đông đại hội lấy bình thường quyết nghị nhận định sẽ đối công ty Sinh ra trọng đại ảnh hưởng, yêu cầu lấy đặc biệt quyết nghị thông qua mặt khác hạng mục công việc. Thứ 81 điều cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) lấy này sở đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần mức hành sử biểu Quyết quyền, mỗi một cổ phân được hưởng một phiếu quyền biểu quyết. Cổ đông đại hội xem xét ảnh hưởng trung tiểu người đầu tư ích lợi trọng đại hạng mục công việc khi, đối trung tiểu người đầu tư biểu quyết hẳn là đơn độc kế Phiếu. Đơn độc kế phiếu kết quả hẳn là kịp thời công khai công bố. Công ty kiềm giữ bổn công ty cổ phần không có quyền biểu quyết, thả nên bộ phận cổ phần bất kể nhập tham dự cổ đông đại hội có quyền biểu quyết Cổ phần tổng số. Công ty hội đồng quản trị, độc lập đổng sự cùng phù hợp tương quan quy định điều kiện cổ đông có thể công khai thu thập cổ đông đầu phiếu quyền. Chinh Tập cổ đông đầu phiếu quyền hẳn là hướng bị thu thập người đầy đủ công bố cụ thể đầu phiếu ý đồ chờ tin tức. Cấm lấy có thù lao hoặc là biến tướng có Thường phương thức thu thập cổ đông đầu phiếu quyền. Công ty không được đối thu thập đầu phiếu quyền đưa ra thấp nhất cầm cổ tỉ lệ hạn chế. Thứ 82 điều hội đồng quản trị ứng căn cứ pháp luật, pháp quy cùng 《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》 quy Định, đối nghĩ đệ trình cổ đông đại hội xem xét có quan hệ hạng mục công việc hay không cấu thành liên hệ giao dịch làm ra phán đoán. Như kinh hội đồng quản trị phán đoán, nghĩ đệ trình cổ đông đại hội xem xét có quan hệ hạng mục công việc cấu thành liên hệ giao dịch, tắc hội đồng quản trị ứng thư Mặt hình thức thông tri liên hệ cổ đông. Liên hệ cổ đông đối hội đồng quản trị quyết định nếu có dị nghị, có quyền hướng có quan hệ chứng khoán giám thị bộ môn Phản ánh, đệ trình phối hợp xử lý, cũng có thể liền có hay không cấu thành liên hệ quan hệ đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 20 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ tám mười ba điều hội đồng quản trị ứng ở phát ra triệu khai cổ đông đại hội thông tri trước, hoàn thành trước nội quy định công tác, cũng ở Cổ đông đại hội thông tri trung đối đề cập nghĩ xem xét chương trình nghị sự liên hệ phương tình huống tiến hành công bố. Thứ tám mười bốn điều cổ đông đại hội xem xét có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc khi, liên hệ cổ đông có thể tham dự cổ đông đại hội, Cũng có thể y theo đại hội trình tự hướng đến sẽ cổ đông tỏ rõ này quan điểm, nhưng không hẳn là tham dự đầu phiếu biểu quyết, này sở đại biểu có Quyền biểu quyết cổ phần số bất kể nhập hữu hiệu biểu quyết tổng số. Công ty cùng liên hệ phương phát sinh giao dịch kim ngạch ở 3,000 vạn nguyên trở lên, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tư Sản giá trị tuyệt đối 5% trở lên liên hệ giao dịch, trừ hẳn là kịp thời công bố ngoại, công ty hẳn là mời có làm chứng khoán, kỳ Hóa tương quan nghiệp vụ tư cách kế toán viên văn phòng đối giao dịch bia gần nhất một năm lại một kỳ tài vụ kế toán báo cáo tiến hành thẩm kế, thẩm Kế hết hạn ngày cự xem xét nên liên hệ giao dịch cổ đông đại hội triệu khai ngày không được vượt qua sáu tháng; nếu giao dịch bia vì cổ quyền lấy Ngoại mặt khác tài sản, công ty hẳn là mời có làm chứng khoán, kỳ hạn giao hàng tương quan nghiệp vụ tư cách tài sản đánh giá cơ cấu tiến hành bình Đánh giá, đánh giá tiêu chuẩn cơ bản ngày cự xem xét nên liên hệ giao dịch hạng mục công việc cổ đông đại hội triệu khai ngày không được vượt qua một năm; hằng ngày kinh doanh tương Quan liên hệ nơi giao dịch đề cập giao dịch bia, có thể không tiến hành thẩm kế hoặc là đánh giá, nhưng dựa theo 《 Thượng Hải chứng khoán giao dịch Sở cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》 cần thiết tiến hành thẩm kế, đánh giá ngoại trừ. Nên liên hệ giao dịch từ công ty hội đồng quản trị đi trước xem xét, Thông qua sau đệ trình công ty cổ đông đại hội xem xét. Liên hệ cổ đông lảng tránh cùng biểu quyết trình tự vì: ( một ) công ty hội đồng quản trị bí thư hoặc liên hệ cổ đông hoặc mặt khác cổ đông căn cứ tương quan quy định đưa ra liên hệ cổ đông lảng tránh thân Thỉnh cũng tiến hành lảng tránh; ( nhị ) liên hệ cổ đông không được tham dự xem xét có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc; ( tam ) cổ đông đại hội đối có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc tiến hành biểu quyết khi, ở khấu trừ liên hệ cổ đông sở đại biểu có biểu Quyết quyền cổ phần số sau, từ tham dự cổ đông đại hội phi liên hệ cổ đông ấn tấu chương trình quy định biểu quyết. Cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo hẳn là đầy đủ công bố phi liên hệ cổ đông biểu quyết tình huống. Thứ tám mười lăm điều liên hệ cổ đông ứng dư lảng tránh mà chưa lảng tránh, như khiến cổ đông đại hội thông qua có quan hệ liên hệ giao dịch quyết Nghị, cũng bởi vậy cấp công ty, công ty mặt khác cổ đông hoặc thiện ý người thứ ba tạo thành tổn thất, tắc nên liên hệ cổ đông ứng thừa gánh tương Ứng dân sự trách nhiệm. Thứ tám mười sáu điều công ty hẳn là ở bảo đảm cổ đông đại hội hợp pháp, hữu hiệu tiền đề hạ, thông qua các loại phương thức cùng đồ Kính, bao gồm cung cấp internet hình thức đầu phiếu ngôi cao chờ hiện đại công nghệ thông tin thủ đoạn, vì cổ đông tham gia cổ đông đại hội cung cấp liền Lợi. 21 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ 87 điều trừ công ty ở vào nguy cơ chờ đặc thù tình huống ngoại, phi kinh cổ đông đại hội lấy đặc biệt quyết nghị phê chuẩn, công Tư đem không cùng đổng sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên bên ngoài người ký kết đem công ty toàn bộ hoặc là quan trọng nghiệp vụ Quản lý giao dư nên người phụ trách hợp đồng. Thứ tám mười tám điều đổng sự, giam sự người được đề cử danh sách lấy đề án phương thức đệ trình cổ đông đại hội quyết nghị. Đổng sự, giam sự đề danh phương thức cùng trình tự vì: ( một ) hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới bầu lại hoặc là đương nhiệm hội đồng quản trị tăng thêm đổng sự khi, đương nhiệm hội đồng quản trị, đơn độc hoặc là cộng lại Kiềm giữ công ty 3% trở lên cổ phần cổ đông có thể dựa theo không vượt qua nghĩ lựa chọn và bổ nhiệm nhân số, đề danh từ phi công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm Tiếp theo giới hội đồng quản trị đổng sự người được đề cử hoặc là tăng thêm đổng sự người được đề cử; ( nhị ) giam sự sẽ nhiệm kỳ mới bầu lại hoặc là đương nhiệm giam sự sẽ tăng thêm giam sự khi, đương nhiệm giam sự sẽ, đơn độc hoặc là cộng lại Kiềm giữ công ty 3% trở lên cổ phần cổ đông có thể dựa theo không vượt qua nghĩ lựa chọn và bổ nhiệm nhân số, đề danh từ phi công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm Tiếp theo giới giam sự sẽ giam sự người được đề cử hoặc là tăng thêm giam sự người được đề cử; ( tam ) cổ đông ứng hướng đương nhiệm hội đồng quản trị hoặc giam sự sẽ đệ trình này đề danh đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử lý lịch sơ lược cùng Cơ bản tình huống, từ đương nhiệm hội đồng quản trị hoặc giam sự sẽ tiến hành tư cách thẩm tra, kinh thẩm tra phù hợp đổng sự hoặc là giam sự nhậm chức tư cách Đệ trình cổ đông đại hội tuyển cử; ( bốn ) đổng sự người được đề cử hoặc là giam sự người được đề cử ứng căn cứ công ty yêu cầu làm ra văn bản hứa hẹn, bao gồm nhưng không giới hạn trong: Đồng ý tiếp thu đề danh, hứa hẹn đệ trình này cá nhân tình huống tư liệu chân thật, hoàn chỉnh, bảo đảm này được tuyển sau thiết thực thực hiện chức trách Chờ. Cổ đông đại hội liền tuyển cử đổng sự, giam sự tiến hành biểu quyết khi, tuyển cử hai tên trở lên đổng sự hoặc giam sự, hẳn là tích cực đẩy Hành thực hành tích lũy đầu phiếu chế. Nếu công ty chỉ một cổ đông và nhất trí hành động người có được quyền lợi cổ phần tỉ lệ đạt tới 30% ,Hẳn là chọn dùng tích lũy đầu phiếu chế độ. Trước khoản sở xưng tích lũy đầu phiếu chế là chỉ cổ đông đại hội tuyển cử đổng sự hoặc là giam sự khi, mỗi một cổ phân có được cùng ứng tuyển đổng Sự hoặc là giam sự nhân số tương đồng quyền biểu quyết, cổ đông có được quyền biểu quyết có thể tập trung sử dụng. Hội đồng quản trị hẳn là hướng cổ đông thông cáo chờ tuyển đổng sự, giam sự lý lịch sơ lược cùng cơ bản tình huống. Cổ đông đại hội biểu quyết thực hành tích lũy đầu phiếu chế ứng chấp hành dưới nguyên tắc: 22 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử số có thể nhiều hơn cổ đông đại hội nghĩ tuyển nhân số, nhưng mỗi vị cổ đông sở đầu phiếu Người được đề cử số không thể vượt qua cổ đông đại hội nghĩ tuyển đổng sự hoặc là giam sự nhân số, sở phân phối số phiếu tổng hoà không thể vượt qua cổ đông Có được đầu phiếu số, nếu không, nên phiếu trở thành phế thải; ( nhị ) độc lập đổng sự cùng không những lập đổng sự thực hành tách ra đầu phiếu. Tuyển cử độc lập đổng sự khi mỗi vị cổ đông có quyền lấy được Phiếu bầu số tương đương này sở kiềm giữ cổ phiếu số thừa lấy nghĩ tuyển độc lập đổng sự nhân số tích số số, nên số phiếu chỉ có thể đầu hướng công Tư độc lập đổng sự người được đề cử; tuyển cử không những lập đổng sự khi, mỗi vị cổ đông có quyền lấy được phiếu bầu số tương đương này sở kiềm giữ Cổ phiếu số thừa lấy nghĩ tuyển không những lập đổng sự nhân số tích số số, nên số phiếu chỉ có thể đầu hướng công ty không những lập đổng sự chờ tuyển Người; ( tam ) đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử căn cứ đến phiếu nhiều ít trình tự tới xác định cuối cùng được tuyển người, nhưng mỗi vị đương Tuyển người thấp nhất đến số phiếu cần thiết vượt qua tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm cổ phần tổng số Một nửa. Như được tuyển đổng sự hoặc là giam sự không đủ cổ đông đại hội nghĩ tuyển đổng sự hoặc là giam sự nhân số, ứng liền số người còn thiếu đối sở hữu không Đủ số phiếu đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử tiến hành lại lần nữa đầu phiếu, vẫn không đủ giả, từ công ty lần sau cổ đông đại hội bầu cử phụ. Như 2 vị trở lên đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử đến phiếu tương đồng, nhưng bởi vì nghĩ tuyển danh ngạch hạn chế chỉ có thể có bộ phận nhân sĩ Mà khi tuyển, đối nên chờ đến phiếu tương đồng đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử cần đơn độc tiến hành lại lần nữa đầu phiếu tuyển cử. Thứ tám mười chín điều trừ tích lũy đầu phiếu chế ngoại, cổ đông đại hội đối sở hữu đề án tiến hành trục hạng biểu quyết, đối cùng hạng mục công việc Có bất đồng đề án, đem ấn đề án đưa ra thời gian trình tự tiến hành biểu quyết. Trừ nhân không thể đối kháng chờ đặc thù nguyên nhân dẫn tới cổ Đông đại hội bỏ dở hoặc không thể làm ra quyết nghị ngoại, cổ đông đại hội đem sẽ không đối đề án tiến hành gác lại hoặc không đáng biểu quyết. Thứ 90 điều cổ đông đại hội xem xét đề án khi, không thể đối đề án tiến hành sửa chữa, nếu không, có quan hệ thay đổi hẳn là bị Coi là một cái tân đề án, không thể ở lần này cổ đông đại hội thượng biểu quyết. Thứ 91 điều cùng quyền biểu quyết chỉ có thể lựa chọn hiện trường hoặc mặt khác biểu quyết phương thức trung một loại. Cùng quyền biểu quyết ra Hiện lặp lại biểu quyết lấy lần đầu tiên đầu phiếu kết quả vì chuẩn. Thứ 90 nhị điều cổ đông đại hội hội nghị áp dụng ký danh đầu phiếu biểu quyết phương thức. Thứ 93 điều cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết khi, hẳn là đề cử hai tên cổ đông đại biểu cùng một người giam sự tham Thêm kế phiếu cùng theo dõi bỏ phiếu. Xem xét hạng mục công việc cùng cổ đông có lợi hại quan hệ, tương quan cổ đông cập người đại lý không được tham gia kế phiếu, giam Phiếu. Cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết khi, hẳn là từ cổ đông đại biểu cùng giam sự đại biểu cộng đồng phụ trách kế phiếu, theo dõi bỏ phiếu, Cũng đương trường công bố biểu quyết kết quả, quyết nghị biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. 23 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thông qua internet hoặc mặt khác phương thức đầu phiếu cổ đông hoặc này người đại lý, có quyền thông qua tương ứng đầu phiếu hệ thống kiểm tra thực hư chính mình Đầu phiếu kết quả. Thứ 90 bốn điều cổ đông đại hội hiện trường kết thúc thời gian không được sớm hơn mặt khác phương thức biểu quyết kết thúc thời gian, hội nghị chủ trì Người hẳn là tuyên bố mỗi nhắc tới án biểu quyết tình huống cùng kết quả, cũng căn cứ biểu quyết kết quả tuyên bố đề án hay không thông qua. Ở chính thức công bố biểu quyết kết quả trước, cổ đông đại hội hiện trường cùng mặt khác biểu quyết phương thức trung sở đề cập công ty, kế phiếu người, Theo dõi bỏ phiếu người, chủ yếu cổ đông chờ tương quan khắp nơi đối biểu quyết tình huống đều phụ có bảo mật nghĩa vụ. Thứ 90 năm điều tham dự cổ đông đại hội cổ đông, hẳn là đối đệ trình biểu quyết đề án phát biểu dưới ý kiến chi nhất: Đồng ý, phản đối hoặc bỏ quyền. Chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu làm hỗ cảng thông cổ phiếu danh nghĩa người nắm giữ, dựa theo thực tế kiềm giữ Người ý tứ tiến hành trình báo ngoại trừ. Chưa điền, sai điền, chữ viết vô pháp phân biệt biểu quyết phiếu, chưa đầu biểu quyết phiếu đều coi là đầu phiếu người từ bỏ quyền biểu quyết lợi, Này sở cầm cổ phần số biểu quyết kết quả ứng kế vì “Bỏ quyền”. Thứ 96 điều hội nghị người chủ trì nếu đối đệ trình biểu quyết quyết nghị kết quả có bất luận cái gì hoài nghi, có thể đối sở đầu phiếu Số tổ chức điểm phiếu; nếu hội nghị người chủ trì chưa tiến hành điểm phiếu, tham dự hội nghị cổ đông hoặc là cổ đông người đại lý đối hội nghị chủ Cầm người tuyên bố kết quả có dị nghị, có quyền ở tuyên bố biểu quyết kết quả sau lập tức yêu cầu điểm phiếu, hội nghị người chủ trì hẳn là lập tức Tổ chức điểm phiếu. Thứ 90 bảy điều cổ đông đại hội quyết nghị hẳn là kịp thời thông cáo, thông cáo trung ứng liệt minh dưới nội dung: ( một ) hội nghị triệu khai thời gian, địa điểm, phương thức, triệu tập người cùng người chủ trì, cùng với hay không phù hợp có quan hệ pháp luật, Hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ, quy phạm tính văn kiện cùng công ty chương trình thuyết minh; ( nhị ) tham dự hội nghị cổ đông ( người đại lý ) nhân số, sở cầm ( đại lý ) cổ phần cập chiếm công ty niêm yết có biểu quyết Quyền tổng cổ phần tỉ lệ; ( tam ) mỗi hạng đề án biểu quyết phương thức; ( bốn ) mỗi hạng đề án biểu quyết kết quả cùng thông qua các hạng quyết nghị kỹ càng tỉ mỉ nội dung; đối cổ đông đề án làm ra quyết nghị ,Hẳn là liệt minh đề án cổ đông tên hoặc là tên họ, cầm cổ tỉ lệ cùng đề án nội dung; đề cập liên hệ giao dịch hạng mục công việc, Hẳn là thuyết minh liên hệ cổ đông lảng tránh biểu quyết tình huống; ( năm ) pháp luật ý kiến thư kết luận tính ý kiến, nếu cổ đông đại hội xuất hiện phủ quyết đề án, hẳn là công bố pháp luật ý Thấy thư toàn văn. 24 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Công ty ở cổ đông đại hội thượng không được công bố, tiết lộ chưa công khai trọng đại tin tức. Thứ 98 điều đề án chưa hoạch thông qua, hoặc là lần này cổ đông đại hội thay đổi lần trước cổ đông đại hội quyết nghị, hẳn là Ở cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo trung làm đặc biệt nhắc nhở. Thứ 90 chín điều cổ đông đại hội thông qua có quan hệ đổng sự, giam sự tuyển cử đề án, tân nhiệm đổng sự, giam sự ở cổ đông Đại hội thông qua ngày đó mặc cho. Thứ một trăm điều cổ đông đại hội thông qua có quan hệ phái hiện, đưa cổ hoặc tư bản công tích chuyển tăng vốn cổ phần đề án, công ty đem ở Cổ đông đại hội sau khi kết thúc 2 tháng nội thực thi cụ thể phương án. Chương 5 hội đồng quản trị Đệ nhất tiết đổng sự Thứ một trăm 〇 một cái công ty đổng sự vì tự nhiên người, có dưới đây tình hình chi nhất, không thể đảm nhiệm công ty đổng sự: ( một ) vô dân sự hành vi năng lực hoặc là hạn chế dân sự hành vi năng lực; ( nhị ) nhân tham ô, hối lộ, xâm chiếm tài sản, tham ô tài sản hoặc là phá hư xã hội chủ nghĩa thị trường kinh tế trật tự, bị Phán xử hình phạt, chấp hành kỳ mãn chưa du 5 năm, hoặc là nhân phạm tội bị cướp đoạt quyền lợi chính trị, chấp hành kỳ mãn chưa du 5 năm; ( tam ) đảm nhiệm phá sản thanh toán công ty, xí nghiệp đổng sự hoặc là xưởng trưởng, tổng giám đốc, đối công ty này, xí nghiệp Phá sản phụ có người trách nhiệm, tự công ty này, xí nghiệp phá sản thanh toán kết thúc ngày khởi chưa du ba năm; ( bốn ) đảm nhiệm nhân trái pháp luật bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép, giao trách nhiệm đóng cửa công ty, xí nghiệp pháp định đại biểu người, cũng phụ Có người trách nhiệm, tự công ty này, xí nghiệp bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép ngày khởi chưa du ba năm; ( năm ) cá nhân sở số âm ngạch trọng đại nợ nần đến kỳ chưa bồi thường toàn bộ; ( sáu ) bị Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán áp dụng chứng khoán thị trường cấm nhập thi thố thượng ở cấm nhập kỳ; ( bảy ) chứng quyên nơi giao dịch công khai cho rằng này không thích hợp đảm nhiệm nên chức; ( tám ) gần nhất ba năm nội đã chịu sở giao dịch chứng khoán công khai khiển trách; ( chín ) nhân bị nghi ngờ có liên quan phạm tội bị tư pháp cơ quan lập án điều tra hoặc là bị nghi ngờ có liên quan trái pháp luật vi phạm quy định bị Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán lập án điều Tra, chưa có minh xác kết luận ý kiến; ( mười ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bộ môn điều lệ quy định mặt khác nội dung. 25 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Trái với bổn nội quy định tuyển cử, cắt cử đổng sự, nên tuyển cử, cắt cử hoặc là sính nhiệm không có hiệu quả. Đổng sự ở nhậm chức trong lúc Xuất hiện bổn điều tình hình, công ty giải trừ này chức vụ. Thứ một trăm 〇 nhị điều đổng sự từ cổ đông đại hội tuyển cử hoặc đổi mới, cũng nhưng ở nhiệm kỳ mãn khoá trước từ cổ đông đại hội giải trừ Này chức vụ. Đổng sự nhiệm kỳ ba năm, nhiệm kỳ mãn khoá nhưng liền tuyển liên nhiệm. Đổng sự nhiệm kỳ từ mặc cho ngày khởi tính toán, đến lần này hội đồng quản trị nhiệm kỳ mãn khoá khi mới thôi. Đổng sự nhiệm kỳ mãn khoá chưa kịp Khi bầu lại, ở bầu lại ra đổng sự mặc cho trước, nguyên đổng sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng bổn Chương trình quy định, thực hiện đổng sự chức vụ. Đổng sự có thể từ tổng giám đốc hoặc là mặt khác cao cấp quản lý nhân viên kiêm nhiệm, nhưng kiêm nhiệm tổng giám đốc hoặc là mặt khác cao cấp quản lý Nhân viên chức vụ đổng sự cùng với từ công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm đổng sự, tổng cộng không được vượt qua công ty đổng sự tổng số 1/2. Thứ một trăm 〇 ba điều đổng sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có dưới đây trung thực nghĩa Vụ: ( một ) không được lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản; ( nhị ) không được tham ô công ty tài chính; ( tam ) không được đem công ty tài sản hoặc là tài chính lấy này cá nhân danh nghĩa hoặc là mặt khác cá nhân danh nghĩa khai mở tài khoản hộ tồn trữ; ( bốn ) không được trái với tấu chương trình quy định, chưa kinh cổ đông đại hội hoặc hội đồng quản trị đồng ý, đem công ty tài chính mượn tiền cấp Người khác hoặc là lấy công ty tài sản vì người khác cung cấp đảm bảo; ( năm ) không được trái với tấu chương trình quy định hoặc chưa kinh cổ đông đại hội đồng ý, cùng công ty ký kết hợp đồng hoặc là tiến hành giao Dễ; ( sáu ) chưa kinh cổ đông đại hội đồng ý, không được lợi dụng chức vụ tiện lợi, vì chính mình hoặc người khác giành bổn ứng thuộc về công ty Thương nghiệp cơ hội, bán trực tiếp hoặc là vì người khác kinh doanh cùng công ty đồng loại nghiệp vụ; ( bảy ) không được tiếp thu cùng công ty giao dịch tiền thuê về vì mình có; ( tám ) không được tự tiện công bố công ty bí mật; ( chín ) không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi; ( mười ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cập tấu chương trình quy định mặt khác trung thực nghĩa vụ. 26 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Đổng sự trái với bổn nội quy định đoạt được thu vào, hẳn là về công ty sở hữu; cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác Bồi thường trách nhiệm. Thứ một trăm 〇 bốn điều đổng sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có dưới đây cần cù nghĩa Vụ: ( một ) ứng cẩn thận, nghiêm túc, cần cù mà hành sử công ty giao cho quyền lợi, lấy bảo đảm công ty thương nghiệp hành vi phù hợp Quốc gia pháp luật, hành chính pháp quy cùng với quốc gia các hạng kinh tế chính sách yêu cầu, thương nghiệp hoạt động không vượt qua buôn bán giấy phép quy định Nghiệp vụ phạm vi; ( nhị ) ứng công bằng đối đãi sở hữu cổ đông; ( tam ) kịp thời hiểu biết công ty nghiệp vụ kinh doanh quản lý trạng huống; ( bốn ) hẳn là đối công ty định kỳ báo cáo ký tên văn bản xác nhận ý kiến. Bảo đảm công ty sở công bố tin tức chân thật, chuẩn Xác, hoàn chỉnh; ( năm ) hẳn là đúng sự thật hướng giam sự sẽ cung cấp có quan hệ tình huống cùng tư liệu, không được gây trở ngại giam sự sẽ hoặc là giam sự hành sử chức Quyền; ( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cập tấu chương trình quy định mặt khác cần cù nghĩa vụ. Thứ một trăm 〇 năm điều đổng sự liên tục hai lần không thể tự mình tham dự, cũng không ủy thác mặt khác đổng sự tham dự hội đồng quản trị hội nghị, Coi là không thể thực hiện chức trách, hội đồng quản trị hẳn là kiến nghị cổ đông đại hội ban cho bỏ cũ thay mới. Thứ một trăm 〇 sáu điều đổng sự có thể ở nhiệm kỳ mãn khoá trước kia đưa ra từ chức. Đổng sự từ chức ứng hướng hội đồng quản trị đệ trình thư Mặt từ chức báo cáo. Hội đồng quản trị đem ở 2 nay mai công bố có quan hệ tình huống. Như nhân đổng sự từ chức dẫn tới công ty hội đồng quản trị thấp hơn pháp định thấp nhất nhân số khi, ở bầu lại ra đổng sự mặc cho trước, Nguyên đổng sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng tấu chương trình quy định, thực hiện đổng sự chức vụ. Trừ trước khoản sở liệt tình hình ngoại, đổng sự từ chức tự từ chức báo cáo đưa đạt hội đồng quản trị khi có hiệu lực. Thứ một trăm 〇 bảy điều đổng sự từ chức có hiệu lực hoặc là nhiệm kỳ mãn khoá, ứng hướng hội đồng quản trị làm thỏa đáng sở hữu chuyển giao thủ tục, này Đối công ty cùng cổ đông gánh vác trung thực nghĩa vụ, ở nhiệm kỳ sau khi kết thúc cũng không đương nhiên giải trừ, ở ba năm nội vẫn cứ hữu hiệu. Này Đối công ty thương nghiệp bí mật bảo mật nghĩa vụ ở này nhậm chức sau khi kết thúc vẫn cứ hữu hiệu, cho đến nên bí mật trở thành công khai tin tức. 27 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 〇 tám điều chưa kinh tấu chương trình quy định hoặc là hội đồng quản trị hợp pháp trao quyền, bất luận cái gì đổng sự bất đắc dĩ cá nhân danh Nghĩa đại biểu công ty hoặc là hội đồng quản trị hành sự. Đổng sự lấy này cá nhân danh nghĩa hành sự khi, ở kẻ thứ ba hội hợp lý mà cho rằng nên đổng Sự ở đại biểu công ty hoặc là hội đồng quản trị hành sự dưới tình huống, nên đổng sự hẳn là trước đó thanh minh này lập trường cùng thân phận. Thứ một trăm 〇 chín điều đổng sự chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình Quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Độc lập đổng sự nhậm chức điều kiện, đề danh cùng tuyển cử trình tự, nhiệm kỳ, từ chức cập chức quyền chờ có quan hệ công việc, dựa theo pháp Luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tuyên bố có quan hệ quy định chấp hành. Đệ nhị tiết hội đồng quản trị Thứ một trăm một mười điều công ty thiết hội đồng quản trị, đối cổ đông đại hội phụ trách. Thứ một trăm một mười một điều hội đồng quản trị từ 11 danh đổng sự tạo thành, trong đó độc lập đổng sự bốn gã. Thiết chủ tịch một người. Chủ tịch từ hội đồng quản trị lấy toàn thể đổng sự quá nửa tuyển cử sinh ra. Thứ một trăm một mười hai điều hội đồng quản trị hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) triệu tập cổ đông đại hội, cũng hướng cổ đông đại hội báo cáo công tác; ( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội quyết nghị; ( tam ) quyết định công ty kinh doanh kế hoạch cùng đầu tư phương án; ( bốn ) định ra công ty niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( năm ) định ra công ty lợi nhuận phân phối phương án cùng đền bù hao tổn phương án; ( sáu ) định ra công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản, phát hành phiếu công trái hoặc mặt khác chứng khoán cập đưa ra thị trường phương án; ( bảy ) quyết định nhân tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng quy Định tình hình thu mua bổn công ty cổ phiếu hạng mục công việc; ( tám ) sắp xếp công ty trọng đại thu mua, trừ tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, Đệ ( sáu ) hạng quy định tình hình ngoại thu mua bổn công ty cổ phiếu hoặc là xác nhập, chia làm, giải tán cập thay đổi công ty hình thức phương Án; ( chín ) ở cổ đông đại hội trao quyền trong phạm vi, quyết định công ty đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản thế chấp, Đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch chờ hạng mục công việc; 28 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( mười ) quyết định công ty bên trong quản lý cơ cấu thiết trí; ( mười một ) sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty tổng giám đốc, hội đồng quản trị bí thư; căn cứ tổng giám đốc đề danh, sính nhiệm hoặc là Thôi giữ chức vụ công ty phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám chờ cao cấp quản lý nhân viên, cũng quyết định này thù lao hạng mục công việc cùng thưởng phạt hạng mục công việc; ( mười hai ) định ra công ty cơ bản quản lý chế độ; ( mười ba ) định ra tấu chương trình sửa chữa phương án; ( mười bốn ) quản lý công ty tin tức công bố hạng mục công việc; ( mười lăm ) hướng cổ đông đại hội đệ trình mời hoặc đổi mới vì công ty thẩm kế kế toán viên văn phòng; ( mười sáu ) nghe công ty tổng giám đốc công tác hội báo cũng kiểm tra tổng giám đốc công tác; ( mười bảy ) quyết định mẫu tử công ty chi gian cập công ty con chi gian ( như cần ) đảm bảo hạng mục công việc; ( mười tám ) quyết định công ty hướng ngân hàng hoặc là tương quan cơ quan tài chính đạt được cho vay; ( mười chín ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình trao tặng mặt khác chức quyền. Công ty hội đồng quản trị thiết lập thẩm kế ủy ban, cũng căn cứ yêu cầu thiết lập chiến lược ủy ban, đề danh ủy ban, thù lao cùng Khảo hạch ủy ban chờ tương quan chuyên môn ủy ban. Chuyên môn ủy ban đối hội đồng quản trị phụ trách, y theo tấu chương trình cùng hội đồng quản trị trao quyền Thực hiện chức trách, đề án hẳn là đệ trình hội đồng quản trị xem xét quyết định. Chuyên môn ủy ban thành viên toàn bộ từ đổng sự tạo thành, trong đó thẩm Kế ủy ban, đề danh ủy ban, thù lao cùng khảo hạch ủy ban trung độc lập đổng sự chiếm đa số cũng đảm nhiệm triệu tập người, thẩm kế ủy Viên sẽ triệu tập nhân vi kế toán chuyên nghiệp nhân sĩ. Hội đồng quản trị phụ trách chế định chuyên môn ủy ban công tác quy trình, quy phạm chuyên môn ủy viên Sẽ vận tác. Vượt qua cổ đông đại hội trao quyền phạm vi hạng mục công việc, hẳn là đệ trình cổ đông đại hội xem xét. Bổn điều đệ nhất khoản mười bảy, mười tám hạng hạng mục công việc kinh hội đồng quản trị quá nửa xem xét thông qua có thể thực thi. Thứ một trăm một mười ba điều công ty hội đồng quản trị hẳn là liền đăng ký kế toán viên đối công ty tài vụ báo cáo ra cụ phi tiêu chuẩn thẩm Kế ý kiến hướng cổ đông đại hội làm ra thuyết minh. Thứ một trăm một mười bốn điều công ty chế định hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc, lấy bảo đảm hội đồng quản trị chứng thực cổ đông đại hội quyết nghị, Đề cao công tác hiệu suất, bảo đảm khoa học quyết sách. Hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc làm tấu chương trình phụ kiện, từ hội đồng quản trị định ra, Kinh cổ đông đại hội phê chuẩn sau thực thi. 29 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm một mười lăm điều hội đồng quản trị hẳn là xác định đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản thế chấp, đối ngoại gánh Bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch quyền hạn, thành lập nghiêm khắc thẩm tra cùng quyết sách trình tự; trọng đại đầu tư hạng mục ứng Đương tổ chức có quan hệ chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên tiến hành bình thẩm, vượt qua hội đồng quản trị quyết sách quyền hạn hạng mục công việc cần thiết báo cổ đông đại hội phê Chuẩn. Công ty cổ đông đại hội phê chuẩn quyền hạn như sau: ( một ) giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch chiếm công ty niêm yết gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 50% trở lên, nên giao Dễ đề cập tài sản tổng ngạch đồng thời tồn tại khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy so cao giả làm tính toán số liệu; ( nhị ) giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan buôn bán thu vào chiếm công ty niêm yết gần nhất Một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế buôn bán thu vào 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5000 vạn nguyên; ( tam ) giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan thuần lợi nhuận chiếm công ty niêm yết gần nhất một Cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên; ( bốn ) giao dịch thành giao kim ngạch ( hàm gánh vác nợ nần cùng phí dụng ) chiếm công ty niêm yết gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; ( năm ) giao dịch sinh ra lợi nhuận chiếm công ty niêm yết gần nhất một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, Thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên; Giao dịch kim ngạch ở 1,000 vạn nguyên trở lên, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị tuyệt đối 5% trở lên Liên hệ giao dịch ( công ty hoạch tặng tiền mặt tài sản cùng cung cấp đảm bảo ngoại trừ ). Hội đồng quản trị quyền hạn như sau: ( một ) trừ tấu chương trình quy định cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét thông qua đối ngoại đảm bảo ở ngoài mặt khác đối ngoại gánh Bảo hạng mục công việc; ( nhị ) trừ tấu chương trình quy định cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét thông qua đối ngoại đầu tư ở ngoài mặt khác đối ngoại đầu Tư hạng mục công việc; ( tam ) công ty cùng liên hệ pháp nhân phát sinh đơn bút liên hệ giao dịch kim ngạch hoặc là đồng loại liên hệ giao dịch liên tục mười hai Tháng tích lũy giao dịch kim ngạch ở 300 vạn nguyên trở lên thả chiếm gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 0.5% trở lên liên hệ giao dịch, Công ty cùng liên hệ tự nhiên người phát sinh giao dịch kim ngạch ở 30 vạn nguyên trở lên liên hệ giao dịch, thả đều không thuộc về cổ đông đại hội Phê duyệt phạm vi liên hệ giao dịch; 30 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bốn ) giao dịch đề cập giao dịch kim ngạch đạt tới như sau tiêu chuẩn chi nhất thả không thuộc về cổ đông đại hội phê duyệt phạm vi sự Hạng: 1. Giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 10% trở lên, nên giao dịch đề cập Tài sản tổng ngạch đồng thời tồn tại khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy so cao giả làm tính toán số liệu; 2. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan buôn bán thu vào chiếm công ty gần nhất một cái sẽ Kế niên độ kinh thẩm kế buôn bán thu vào 10% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 1,000 vạn nguyên; 3. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan thuần lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán Niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 10% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 100 vạn nguyên; 4. Giao dịch thành giao kim ngạch ( hàm gánh vác nợ nần cùng phí dụng ) chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 10% Trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 1,000 vạn nguyên; 5. Giao dịch sinh ra lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 10% trở lên, thả tuyệt đối Kim ngạch vượt qua 100 vạn nguyên. ( năm ) căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ quy định cần hội đồng quản trị xem xét thông qua mặt khác đối ngoại đầu tư, Thu mua bán ra tài sản, đối ngoại đảm bảo, liên hệ giao dịch chờ hạng mục công việc. Trước khoản hội đồng quản trị quyền hạn trong phạm vi hạng mục công việc, như pháp luật, pháp quy cập quy phạm tính văn kiện quy định cần đệ trình cổ đông đại hội Xem xét thông qua, cần dựa theo pháp luật, pháp quy cập quy phạm tính văn kiện quy định chấp hành. Ứng từ hội đồng quản trị phê duyệt đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc, hẳn là lấy được tham dự hội đồng quản trị hội nghị 2/3 trở lên đổng sự thả không Thiếu với toàn thể đổng sự 1/2 trở lên đổng sự đồng ý. Hội đồng quản trị có thể trao quyền chủ tịch ở hội nghị bế mạc trong lúc hành sử bộ phận chức quyền, nhưng căn cứ 《 công ty pháp 》 chờ tương quan Pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện quy định không được trao quyền ngoại trừ. Trừ hội đồng quản trị, cổ đông đại hội xem xét bên ngoài mặt khác đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản thế chấp, đối ngoại Đảm bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch hạng mục công việc, từ tổng giám đốc làm ra. Thứ một trăm một mười sáu điều hội đồng quản trị thiết chủ tịch 1 người, không thiết phó chủ tịch. Chủ tịch từ hội đồng quản trị lấy toàn thể Đổng sự quá nửa tuyển cử sinh ra. Thứ một trăm 17 điều chủ tịch hành sử dưới đây chức quyền: 31 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) chủ trì cổ đông đại hội cùng triệu tập, chủ trì hội đồng quản trị hội nghị; ( nhị ) đốc xúc, kiểm tra hội đồng quản trị quyết nghị chấp hành; ( tam ) ký tên công ty cổ phiếu, công ty phiếu công trái cùng mặt khác chứng khoán có giá trị; ( bốn ) ký tên hội đồng quản trị quan trọng văn kiện cùng mặt khác ứng từ công ty pháp định đại biểu người ký tên mặt khác văn kiện; ( năm ) hành sử pháp định đại biểu người chức quyền; ( sáu ) ở phát sinh không thể đối kháng khẩn cấp dưới tình huống, đối công ty sự vụ hành sử phù hợp pháp luật, pháp quy quy định cùng công Tư ích lợi đặc biệt quyền xử trí, cũng ở xong việc kịp thời hướng công ty hội đồng quản trị cùng cổ đông đại hội báo cáo; ( bảy ) hội đồng quản trị trao tặng mặt khác chức quyền. Thứ một trăm 18 điều chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc là không thực hiện chức vụ, từ hơn phân nửa đổng sự cộng đồng Đề cử một người đổng sự thực hiện chức vụ. Thứ một trăm một mười chín điều hội đồng quản trị mỗi năm ít nhất triệu khai hai lần hội nghị, từ chủ tịch triệu tập, với hội nghị triệu khai 10 Ngày trước kia văn bản thông tri toàn thể đổng sự cùng giam sự. Thứ một trăm hai mươi điều đại biểu một phần mười trở lên quyền biểu quyết cổ đông, một phần ba trở lên đổng sự hoặc là giam sự sẽ, Có thể đề nghị triệu khai hội đồng quản trị lâm thời hội nghị. Chủ tịch hẳn là tự nhận được đề nghị sau 10 nay mai, triệu tập cùng chủ trì đổng sự Gặp nghị. Thứ một trăm 21 điều hội đồng quản trị triệu khai định kỳ hội nghị cùng lâm thời hội nghị thông tri phương thức cùng thông tri kỳ hạn vì: Đổng Sự sẽ văn phòng hẳn là phân biệt trước tiên 10 ngày cùng 5 ngày đem cái có công ty con dấu văn bản hội nghị thông tri, thông qua trực tiếp đưa Đạt, vẽ truyền thần, điện tử bưu kiện hoặc mặt khác phương thức, đệ trình toàn thể đổng sự. Phi trực tiếp đưa đạt, còn hẳn là thông qua điện thoại tiến Hành xác nhận cũng làm tương ứng ký lục. Tình huống khẩn cấp, yêu cầu mau chóng triệu khai hội đồng quản trị lâm thời hội nghị, có thể tùy thời thông qua điện thoại hoặc là mặt khác miệng phương Thức phát ra hội nghị thông tri, nhưng triệu tập người hẳn là tại hội nghị làm ra thuyết minh. Thứ một trăm 22 điều hội đồng quản trị hội nghị thông tri bao gồm dưới nội dung: ( một ) hội nghị thời gian, địa điểm cùng kỳ hạn; ( nhị ) hội nghị triệu khai phương thức; ( tam ) nghĩ xem xét hạng mục công việc ( hội nghị đề án ); 32 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bốn ) hội nghị triệu tập người cùng người chủ trì, lâm thời hội nghị đề nghị người và văn bản đề nghị; ( năm ) đổng sự biểu quyết sở cần thiết hội nghị tài liệu; ( sáu ) đổng sự hẳn là tự mình tham dự hoặc là ủy thác mặt khác đổng sự thay tham dự hội nghị yêu cầu; ( bảy ) liên hệ người cùng liên hệ phương thức. Thứ một trăm 23 điều hội đồng quản trị hội nghị ứng từng có một nửa đổng sự tham dự mới có thể cử hành. Hội đồng quản trị làm ra quyết nghị, Cần thiết kinh toàn thể đổng sự quá nửa thông qua. Hội đồng quản trị quyết nghị biểu quyết, thực hành một người một phiếu. Thứ một trăm 24 điều đổng sự cùng hội đồng quản trị hội nghị quyết nghị hạng mục công việc sở đề cập xí nghiệp có liên hệ quan hệ, không được Đối nên hạng quyết nghị hành sử quyền biểu quyết, cũng không được đại lý mặt khác đổng sự hành sử quyền biểu quyết. Nên hội đồng quản trị hội nghị từ quá nửa Không quan hệ quan hệ đổng sự tham dự có thể cử hành, hội đồng quản trị hội nghị sở làm quyết nghị cần kinh không quan hệ quan hệ đổng sự quá nửa thông Quá. Tham dự hội đồng quản trị không quan hệ đổng sự nhân số không đủ ba người, ứng đem nên hạng mục công việc đệ trình cổ đông đại hội xem xét. Thứ một trăm 25 điều hội đồng quản trị quyết nghị biểu quyết phương thức vì: Điền biểu quyết phiếu chờ văn bản đầu phiếu phương thức hoặc nhấc tay biểu Quyết phương thức, mỗi danh đổng sự có một phiếu quyền biểu quyết. Hội đồng quản trị hội nghị lấy hiện trường triệu khai vì nguyên tắc. Hội đồng quản trị lâm thời hội nghị ở bảo đảm đổng sự đầy đủ biểu đạt ý kiến tiền đề Hạ, kinh triệu tập người ( người chủ trì ), đề nghị người đồng ý, cũng có thể thông qua video, điện thoại, vẽ truyền thần, điện tử bưu kiện biểu Quyết chờ phương thức triệu khai cũng làm ra quyết nghị, cũng từ tham dự đổng sự ký tên. Thứ một trăm 26 điều hội đồng quản trị hội nghị, ứng từ đổng sự bản nhân tham dự; đổng sự nhân cố không thể tham dự, có thể thư Mặt ủy thác mặt khác đổng sự thay tham dự, ủy thác thư trung ứng tái đời Minh lý người tên họ, đại lý hạng mục công việc, trao quyền phạm vi cùng có Hiệu kỳ hạn, cũng từ ủy thác người ký tên hoặc đóng dấu. Thay tham dự hội nghị đổng sự hẳn là ở trao quyền trong phạm vi hành sử đổng sự Quyền lợi. Đổng sự chưa tham dự hội đồng quản trị hội nghị, cũng không ủy thác đại biểu tham dự, coi là từ bỏ ở nên thứ hội nghị thượng đầu phiếu Quyền. Độc lập đổng sự không được ủy thác không những lập đổng sự thay đầu phiếu. Thứ một trăm 27 điều hội đồng quản trị hẳn là đối hội nghị sở nghị sự hạng quyết định làm thành hội nghị ký lục, tham dự hội nghị Đổng sự hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Hội đồng quản trị hội nghị ký lục làm công ty hồ sơ bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn không ít với mười năm. 33 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 28 điều hội đồng quản trị hội nghị ký lục bao gồm dưới nội dung: ( một ) hội nghị triệu khai ngày, địa điểm cùng phương thức; ( nhị ) hội nghị thông tri phát ra tình huống ( tam ) hội nghị triệu tập người cùng người chủ trì; ( bốn ) tham dự đổng sự tình huống cùng với chịu người khác ủy thác tham dự hội đồng quản trị đổng sự ( người đại lý ) tình huống; ( năm ) hội nghị chương trình hội nghị, xem xét đề án, mỗi vị đổng sự đối có quan hệ hạng mục công việc lên tiếng yếu điểm cùng chủ yếu ý kiến, đối Đề án biểu quyết ý đồ; ( sáu ) mỗi nhất quyết nghị sự hạng biểu quyết phương thức cùng kết quả ( biểu quyết kết quả ứng tái minh tán thành, phản đối hoặc bỏ quyền phiếu Số ) ( bảy ) tham dự hội nghị đổng sự cho rằng hẳn là ghi lại mặt khác hạng mục công việc. Đệ tam tiết độc lập đổng sự Thứ một trăm 29 điều công ty thiết bốn gã độc lập đổng sự. Công ty độc lập đổng sự hẳn là có 5 năm trở lên pháp luật, Kinh tế hoặc là mặt khác thực hiện độc lập đổng sự chức trách sở cần thiết công tác kinh nghiệm, cụ bị công ty vận tác cơ bản tri thức, quen thuộc Tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, điều lệ cập quy tắc, cũng bảo đảm có cũng đủ thời gian cùng tinh lực thực hiện này chức trách. Độc lập đổng sự không được từ dưới đây nhân viên đảm nhiệm: ( một ) ở công ty hoặc là này phụ thuộc xí nghiệp nhậm chức nhân viên và trực hệ, chủ yếu quan hệ xã hội ( trực hệ thân Thuộc là chỉ phối ngẫu, cha mẹ, con cái chờ; chủ yếu quan hệ xã hội là chỉ huynh đệ tỷ muội, nhạc phụ mẫu, con dâu con rể, huynh đệ Tỷ muội phối ngẫu, phối ngẫu huynh đệ tỷ muội chờ ); ( nhị ) trực tiếp hoặc gián tiếp kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 1% trở lên hoặc là công ty tiền mười danh cổ đông trung tự nhiên Người cổ đông và trực hệ; ( tam ) ở trực tiếp hoặc gián tiếp kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 5% trở lên cổ đông đơn vị hoặc là ở công ty trước năm tên Cổ đông đơn vị nhậm chức nhân viên và trực hệ; ( bốn ) gần nhất một năm nội đã từng có tiền tam hạng sở liệt kê tình hình nhân viên; ( năm ) vì công ty hoặc là này phụ thuộc xí nghiệp cung cấp tài vụ, pháp luật, cố vấn chờ phục vụ nhân viên; 34 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( sáu ) tấu chương trình quy định nhân viên khác; ( bảy ) Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán nhận định nhân viên khác. Thứ một trăm 30 điều công ty hội đồng quản trị, giam sự sẽ, đơn độc hoặc là xác nhập kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 1% trở lên Cổ đông có thể đưa ra độc lập đổng sự người được đề cử, cũng kinh cổ đông đại hội tuyển cử quyết định. Thứ một trăm 31 điều độc lập đổng sự trừ có giống nhau chức quyền ngoại, còn có dưới đặc biệt chức quyền: ( một ) trọng đại liên hệ giao dịch ( chỉ công ty nghĩ cùng liên hệ người đạt thành tổng ngạch cao hơn 100 vạn nguyên hoặc cao hơn công ty nhất Gần kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị 5% liên hệ giao dịch ) ứng từ độc lập đổng sự tán thành sau, đệ trình hội đồng quản trị thảo luận. Độc lập Đổng sự làm ra phán đoán trước, có thể mời người môi giới cơ cấu ra cụ độc lập tài vụ cố vấn báo cáo, làm này phán đoán căn cứ; ( nhị ) hướng hội đồng quản trị đề nghị mướn hoặc thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng; ( tam ) hướng hội đồng quản trị đệ trình triệu khai lâm thời cổ đông đại hội; ( bốn ) đề nghị triệu khai hội đồng quản trị; ( năm ) độc lập mời phần ngoài thẩm kế cơ cấu cùng cố vấn cơ cấu; ( sáu ) có thể ở cổ đông đại hội triệu khai trước công khai hướng cổ đông thu thập đầu phiếu quyền. Độc lập đổng sự hành sử kể trên chức quyền ứng lấy được toàn thể độc lập đổng sự một phần hai trở lên đồng ý. Như trên thuật đề nghị chưa Bị tiếp thu hoặc kể trên chức quyền không thể bình thường hành sử, công ty ứng đem có quan hệ tình huống ban cho công bố. Thứ một trăm 32 điều độc lập đổng sự hẳn là đối hạ thuật công ty trọng đại hạng mục công việc phát biểu đồng ý ý kiến, giữ lại ý kiến cập Này lý do, phản đối ý kiến và lý do cùng vô pháp phát biểu ý kiến và lý do độc lập ý kiến: ( một ) đề danh, nhận đuổi đổng sự; ( nhị ) sính nhiệm hoặc thôi giữ chức vụ cao cấp quản lý nhân viên; ( tam ) công ty đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên thù lao; ( bốn ) công ty hội đồng quản trị chưa làm ra tiền mặt lợi nhuận phân phối dự án; ( năm ) trọng đại liên hệ giao dịch; ( sáu ) thay đổi mộ tập tài chính sử dụng; ( bảy ) tấu chương trình đệ tứ mười bốn nội quy định chi đối ngoại đảm bảo; 35 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( tám ) công nhân cầm cổ kế hoạch hoặc cổ quyền khích lệ kế hoạch; ( chín ) độc lập đổng sự cho rằng khả năng tổn hại trung tiểu cổ đông quyền lợi hạng mục công việc; ( mười ) pháp luật, hành chính pháp quy, điều lệ cập Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán, sở giao dịch chứng khoán chờ quy phạm tính văn kiện, tấu chương trình Quy định mặt khác độc lập đổng sự yêu cầu phát biểu độc lập ý kiến. Thứ một trăm 33 điều vì bảo đảm độc lập đổng sự hữu hiệu hành sử chức quyền, công ty hẳn là vì độc lập đổng sự cung cấp tất Muốn điều kiện: ( một ) công ty hẳn là bảo đảm độc lập đổng sự được hưởng cùng mặt khác đổng sự ngang nhau cảm kích quyền. Phàm cần kinh hội đồng quản trị quyết sách Hạng mục công việc, công ty cần thiết ấn pháp định thời gian trước tiên thông tri độc lập đổng sự cũng đồng thời cung cấp cũng đủ tư liệu, độc lập đổng sự Cho rằng tư liệu không nguyên vẹn, có thể yêu cầu bổ sung. Đương 2 danh hoặc 2 danh trở lên độc lập đổng sự cho rằng tư liệu không đầy đủ hoặc luận Chứng không minh xác khi, nhưng liên danh văn bản hướng hội đồng quản trị đưa ra kéo dài thời hạn triệu khai hội đồng quản trị hội nghị hoặc kéo dài thời hạn xem xét nên hạng mục công việc, đổng sự Sẽ ứng ban cho tiếp thu. Công ty hướng độc lập đổng sự cung cấp tư liệu, công ty cập độc lập đổng sự bản nhân hẳn là ít nhất bảo tồn 5 năm. ( nhị ) công ty ứng cung cấp độc lập đổng sự thực hiện chức trách sở thiết yếu công tác điều kiện. Công ty hội đồng quản trị bí thư ứng tích cực Vì độc lập đổng sự thực hiện chức trách cung cấp hiệp trợ, như giới thiệu tình huống, cung cấp tài liệu chờ. Độc lập đổng sự phát biểu độc lập ý kiến, Đề án cập văn bản thuyết minh hẳn là thông cáo, hội đồng quản trị bí thư ứng kịp thời xử lý thông cáo công việc. ( tam ) độc lập đổng sự hành sử chức quyền khi, công ty có quan hệ nhân viên hẳn là tích cực phối hợp, không được cự tuyệt, trở ngại hoặc ẩn Giấu, không được can thiệp này độc lập hành sử chức quyền. ( bốn ) độc lập đổng sự mời người môi giới cơ cấu phí dụng cùng mặt khác hành sử chức quyền khi sở cần phí dụng từ công ty gánh vác. ( năm ) công ty hẳn là cho độc lập đổng sự thích hợp tiền trợ cấp. Tiền trợ cấp tiêu chuẩn hẳn là từ hội đồng quản trị định ra dự án, Cổ đông đại hội xem xét thông qua, cũng ở công ty năm báo trung tiến hành công bố. Trừ kể trên tiền trợ cấp ngoại, độc lập đổng sự không đồng ý công ty và chủ yếu cổ đông hoặc có lợi hại quan hệ cơ cấu cùng nhân viên lấy Đến thêm vào, chưa dư công bố mặt khác ích lợi. ( sáu ) công ty căn cứ yêu cầu có thể thành lập tất yếu độc lập đổng sự trách nhiệm bảo hiểm chế độ, lấy hạ thấp độc lập đổng sự chính Thường thực hiện chức trách khả năng gây ra nguy hiểm. Thứ một trăm 34 điều độc lập đổng sự hẳn là hướng công ty niên độ cổ đông đại hội đệ trình báo cáo công tác báo cáo, báo cáo công tác báo cáo ứng Bao gồm dưới nội dung: 36 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) năm ngoái độ tham dự hội đồng quản trị cập cổ đông đại hội số lần cập đầu phiếu tình huống; ( nhị ) phát biểu độc lập ý kiến tình huống; ( tam ) bảo hộ xã hội công chúng cổ cổ đông hợp pháp quyền lợi phương diện sở làm công tác; ( bốn ) thực hiện độc lập đổng sự chức vụ sở làm mặt khác công tác, như đề nghị triệu khai hội đồng quản trị, đề nghị mướn hoặc thôi giữ chức vụ Kế toán viên văn phòng, độc lập mời phần ngoài thẩm kế cơ cấu cùng cố vấn cơ cấu chờ. Thứ một trăm 35 điều độc lập đổng sự mỗi giới nhiệm kỳ cùng công ty mặt khác đổng sự tương đồng, nhiệm kỳ mãn khoá, nhưng liền tuyển liền Nhậm, nhưng là liên nhiệm thời gian không được vượt qua 6 năm. Độc lập đổng sự liên tục 3 thứ chưa tự mình tham dự hội đồng quản trị hội nghị, từ hội đồng quản trị đệ trình cổ đông đại hội ban cho bỏ cũ thay mới. Độc lập đổng sự xuất hiện pháp luật pháp quy cập tấu chương trình quy định không được đảm nhiệm độc lập đổng sự tình hình hoặc mặt khác không thích hợp thực hiện Độc lập đổng sự chức trách, hội đồng quản trị hẳn là đệ trình cổ đông đại hội ban cho bỏ cũ thay mới. Độc lập đổng sự nhiệm kỳ mãn khoá trước, vô lý do chính đáng không được bị miễn chức. Trước tiên miễn chức, công ty ứng đem này làm đặc Đừng công bố hạng mục công việc ban cho công bố. Thứ một trăm 36 điều độc lập đổng sự ở nhiệm kỳ mãn khoá trước có thể đưa ra từ chức. Độc lập đổng sự từ chức ứng hướng đổng sự Sẽ đệ trình văn bản từ chức báo cáo, đối bất luận cái gì cùng với từ chức có quan hệ hoặc này cho rằng cần thiết khiến cho công ty cổ đông cùng chủ nợ chú Ý tình huống tiến hành thuyết minh. Như nhân độc lập đổng sự từ chức dẫn tới công ty hội đồng quản trị trung độc lập đổng sự nhân số thấp hơn tấu chương trình quy Định thấp nhất yêu cầu khi, nên độc lập đổng sự từ chức báo cáo hẳn là tại hạ nhậm độc lập đổng sự bổ khuyết này số người còn thiếu hậu sinh hiệu. Đệ tứ tiết hội đồng quản trị bí thư Thứ một trăm 37 điều công ty thiết hội đồng quản trị bí thư. Hội đồng quản trị bí thư là công ty cao cấp quản lý nhân viên, đối đổng sự Sẽ phụ trách. Hội đồng quản trị bí thư từ chủ tịch đề danh, kinh hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ. Đổng sự kiêm nhiệm hội đồng quản trị bí thư, như Mỗ một hàng vì cần từ đổng sự, hội đồng quản trị bí thư phân biệt làm ra khi, tắc nên kiêm nhiệm đổng sự cập công ty hội đồng quản trị bí thư người không Có thể song trọng thân phận làm ra. Thứ một trăm 38 điều hội đồng quản trị bí thư hẳn là có chuẩn bị chuyên nghiệp tri thức cùng kinh nghiệm. Hội đồng quản trị bí thư nhậm Chức tư cách vì: ( một ) có đại học chuyên khoa trở lên bằng cấp, làm bí thư, quản lý, cổ quyền sự vụ chờ công tác ba năm trở lên; 37 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( nhị ) có nhất định tài vụ, thu nhập từ thuế, pháp luật, tài chính, xí nghiệp quản lý, máy tính ứng dụng chờ phương diện tri thức, cụ Có tốt đẹp cá nhân phẩm chất cùng chức nghiệp đạo đức, nghiêm khắc tuân thủ có quan hệ pháp luật, pháp quy cùng điều lệ, có thể trung thành mà thực hiện chức. Thứ một trăm 39 điều có dưới đây tình hình chi nhất nhân sĩ không được đảm nhiệm công ty hội đồng quản trị bí thư: ( một ) có 《 công ty pháp 》 thứ một trăm 47 nội quy đính ước hình chi nhất; ( nhị ) tự đã chịu Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán gần nhất một lần hành chính xử phạt không đầy ba năm; ( tam ) gần nhất ba năm đã chịu sở giao dịch chứng khoán công khai khiển trách hoặc ba lần trở lên thông báo phê bình; ( bốn ) tấu chương trình thứ một trăm 〇 một cái quy định không được đảm nhiệm đổng sự tình hình; ( năm ) bổn công ty đương nhiệm giam sự; ( sáu ) pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện cập tấu chương trình quy định nhân viên khác. Thứ một trăm 40 điều hội đồng quản trị bí thư chủ yếu chức trách là: ( một ) phụ trách công ty cùng tương quan đương sự cùng sở giao dịch chứng khoán cùng mặt khác chứng khoán giám thị cơ cấu chi gian kịp thời câu thông Cùng liên lạc, bảo đảm sở giao dịch chứng khoán có thể tùy thời cùng với lấy được công tác liên hệ; ( nhị ) phụ trách công ty tin tức công bố sự vụ, phối hợp công ty tin tức công bố công tác, tổ chức định ra công ty tin tức công bố Sự vụ quản lý chế độ, đốc xúc công ty cập tương quan tin tức công bố nghĩa vụ người tuân thủ tin tức công bố tương quan quy định; ( tam ) phụ trách công ty người đầu tư quan hệ quản lý cùng cổ đông tư liệu quản lý công tác, phối hợp công ty cùng chứng khoán giám thị cơ cấu, Cổ đông cập thực tế khống chế người, chứng khoán phục vụ cơ cấu, truyền thông chờ chi gian tin tức câu thông; ( bốn ) tổ chức trù bị hội đồng quản trị hội nghị cùng cổ đông đại hội, tham gia cổ đông đại hội, hội đồng quản trị hội nghị, giam sự gặp Nghị cập cao cấp quản lý nhân viên tương quan hội nghị, phụ trách hội đồng quản trị hội nghị ký lục công tác cũng ký tên xác nhận; ( năm ) phụ trách công ty tin tức công bố bảo mật công tác, ở chưa công khai trọng đại tin tức xuất hiện tiết lộ khi, kịp thời hướng chứng Khoán nơi giao dịch báo cáo cũng thông cáo; ( sáu ) chú ý công cộng truyền thông đưa tin cũng chủ động chứng thực chân thật tình huống, đốc xúc hội đồng quản trị kịp thời hồi phục sở giao dịch chứng khoán Có hỏi ý; ( bảy ) tổ chức đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên tiến hành chứng khoán pháp luật pháp quy, tấu chương trình cập sở giao dịch chứng khoán Mặt khác tương quan quy định huấn luyện, hiệp trợ trước thuật nhân viên hiểu biết từng người ở tin tức công bố trung quyền lợi cùng nghĩa vụ; 38 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( tám ) đốc xúc đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên tuân thủ chứng khoán pháp luật pháp quy, tấu chương trình, sở giao dịch chứng khoán Mặt khác tương quan quy định cập công ty chương trình, thiết thực thực hiện này sở làm ra hứa hẹn; ở biết công ty làm ra hoặc là khả năng làm ra Trái với có quan hệ quy định quyết nghị khi, hẳn là ban cho nhắc nhở cũng lập tức đúng sự thật về phía sở giao dịch chứng khoán báo cáo; ( chín ) 《 công ty pháp 》, 《 chứng khoán pháp 》, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng sở giao dịch chứng khoán yêu cầu thực hiện mặt khác chức trách. Thứ một trăm 41 điều công ty đổng sự hoặc là mặt khác cao cấp quản lý nhân viên có thể kiêm nhiệm công ty hội đồng quản trị bí thư. Công Tư mời kế toán viên văn phòng đăng ký kế toán viên cùng luật sư văn phòng luật sư không được kiêm nhiệm công ty hội đồng quản trị bí thư. Chương 6 tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên Thứ một trăm 42 điều công ty thiết tổng giám đốc một người, phó tổng giám đốc bao nhiêu danh, đều từ hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc thôi giữ chức vụ. Công ty tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám, hội đồng quản trị bí thư vì công ty cao cấp quản lý nhân viên. Thứ một trăm 43 điều tấu chương trình thứ một trăm 〇 một cái quy định không được đảm nhiệm công ty đổng sự tình hình áp dụng với tấu chương Quy định công ty cao cấp quản lý nhân viên. Tấu chương trình thứ một trăm 〇 ba điều về đổng sự trung thực nghĩa vụ cùng thứ một trăm 〇 bốn điều ( bốn ) ～ ( sáu ) về đổng sự Cần cù nghĩa vụ quy định, áp dụng với cao cấp quản lý nhân viên. Thứ một trăm 44 điều ở công ty cổ phần khống chế cổ đông đơn vị đảm nhiệm trừ đổng sự, giam sự bên ngoài mặt khác chức vụ nhân viên, Không được đảm nhiệm công ty cao cấp quản lý nhân viên. Thứ một trăm 45 điều tổng giám đốc mỗi giới nhiệm kỳ ba năm, liền sính có thể liên nhiệm. Thứ một trăm 46 điều tổng giám đốc đối hội đồng quản trị phụ trách, hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) chủ trì công ty sinh sản kinh doanh quản lý công tác, tổ chức thực thi hội đồng quản trị quyết nghị, cũng hướng hội đồng quản trị báo cáo công Làm; ( nhị ) tổ chức thực thi công ty niên độ kinh doanh kế hoạch cùng đầu tư phương án; ( tam ) sắp xếp công ty bên trong quản lý cơ cấu thiết trí phương án; ( bốn ) sắp xếp công ty cơ bản quản lý chế độ; ( năm ) chế định công ty cụ thể điều lệ; 39 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( sáu ) đệ trình hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám; ( bảy ) quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ trừ ứng từ hội đồng quản trị quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ bên ngoài phụ trách quản lý nhân viên; ( tám ) tấu chương trình hoặc hội đồng quản trị trao tặng mặt khác chức quyền. Tổng giám đốc dự thính hội đồng quản trị hội nghị. Thứ một trăm 47 điều tổng giám đốc ứng tác đính tổng giám đốc công tác quy tắc chi tiết, báo hội đồng quản trị phê chuẩn sau thực thi. Thứ một trăm 48 điều tổng giám đốc công tác quy tắc chi tiết bao gồm dưới đây nội dung: ( một ) tổng giám đốc hội nghị triệu khai điều kiện, trình tự cùng tham gia nhân viên; ( nhị ) tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên từng người cụ thể chức trách và phân công; ( tam ) công ty tài chính, tài sản vận dụng, ký kết trọng đại hợp đồng quyền hạn, cùng với hướng hội đồng quản trị, giam sự sẽ báo Cáo chế độ; ( bốn ) hội đồng quản trị cho rằng tất yếu mặt khác hạng mục công việc. Thứ một trăm 49 điều tổng giám đốc có thể ở nhiệm kỳ mãn khoá trước kia đưa ra từ chức. Có quan hệ tổng giám đốc từ chức cụ thể Trình tự cùng biện pháp từ tổng giám đốc cùng công ty chi gian lao động hợp đồng quy định. Thứ một trăm 50 điều công ty phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám, từ tổng giám đốc đề danh, hội đồng quản trị sính nhiệm. Phó tổng giám đốc hiệp trợ tổng giám đốc công tác cũng đối tổng giám đốc phụ trách, chịu tổng giám đốc ủy thác phụ trách phân công quản lý có quan hệ công tác, Tại chức trách trong phạm vi ký phát có quan hệ nghiệp vụ văn kiện. Tổng giám đốc không thể thực hiện chức quyền khi, phó tổng giám đốc nhưng chịu tổng giám đốc ủy Thác đại hành tổng giám đốc chức quyền. Thứ 151 điều cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ Hoặc tấu chương trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Chương 7 giam sự sẽ Đệ nhất tiết giam sự Thứ một trăm 52 điều tấu chương trình thứ một trăm 〇 một cái về không được đảm nhiệm đổng sự tình hình áp dụng với giam sự. Đổng sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên không được kiêm nhiệm giam sự. 40 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 53 điều giam sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có trung thực nghĩa vụ Cùng cần cù nghĩa vụ, không được lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản. Thứ một trăm 54 điều giam sự nhiệm kỳ mỗi giới vì ba năm. Giam sự nhiệm kỳ mãn khoá, liền tuyển có thể liên nhiệm. Thứ một trăm 55 điều giam sự nhiệm kỳ mãn khoá chưa kịp khi bầu lại, hoặc là giam sự ở nhiệm kỳ nội từ chức dẫn tới giam sự sẽ Thành viên thấp hơn số người luật định, ở bầu lại ra giam sự mặc cho trước, nguyên giam sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy cùng Tấu chương trình quy định, thực hiện giam sự chức vụ. Thứ 156 điều giam sự hẳn là bảo đảm công ty công bố tin tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh. Thứ 157 điều giam sự có thể dự thính hội đồng quản trị hội nghị, cũng đối hội đồng quản trị quyết nghị hạng mục công việc đưa ra chất vấn hoặc là Kiến nghị. Thứ một trăm 58 điều giam sự không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi, nếu cấp công ty tạo thành tổn thất, Hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Thứ một trăm 59 điều giam sự chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình Quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Đệ nhị tiết giam sự sẽ Thứ một trăm 60 điều công ty thiết giam sự sẽ. Giam sự sẽ từ 3 danh giam sự tạo thành, giam sự sẽ thiết chủ tịch 1 danh, từ Toàn thể giam sự quá nửa tuyển cử sinh ra. Giam sự sẽ chủ tịch triệu tập cùng chủ trì giam sự gặp nghị; giam sự sẽ chủ tịch không thể thực hiện Chức vụ hoặc là không thực hiện chức vụ, từ hơn phân nửa giam sự cộng đồng đề cử một người giam đương sự cầm giam sự gặp nghị. Giam sự sẽ hẳn là bao gồm cổ đông đại biểu cùng thích hợp tỉ lệ công ty công nhân viên chức đại biểu, trong đó công nhân viên chức đại biểu tỉ lệ không thấp Với một phần ba. Giam sự sẽ trung công nhân viên chức đại biểu từ công ty công nhân viên chức thông qua công nhân viên chức đại biểu đại hội, công nhân viên chức đại hội hoặc là mặt khác Hình thức dân chủ tuyển cử sinh ra. Thứ một trăm 61 điều giam sự sẽ hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) hẳn là đối hội đồng quản trị biên chế công ty định kỳ báo cáo tiến hành xét duyệt cũng đưa ra văn bản xét duyệt ý kiến; ( nhị ) kiểm tra công ty tài vụ; ( tam ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ hành vi tiến hành giám sát, đối trái với pháp luật, hành Chính pháp quy, tấu chương trình hoặc là cổ đông đại hội quyết nghị đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đưa ra bãi miễn kiến nghị; 41 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bốn ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên hành vi tổn hại công ty ích lợi khi, yêu cầu đổng sự, cao cấp quản lý Nhân viên ban cho sửa đúng; ( năm ) đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, ở hội đồng quản trị không thực hiện 《 công ty pháp 》 quy định triệu tập cùng chủ trì Cổ đông đại hội chức trách khi triệu tập cùng chủ trì cổ đông đại hội; ( sáu ) hướng cổ đông đại hội đưa ra đề án; ( bảy ) căn cứ 《 công ty pháp 》 quy định, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề khởi tố tụng; ( tám ) phát hiện công ty kinh doanh tình huống dị thường, có thể tiến hành điều tra; lúc cần thiết, có thể mời kế toán viên sự vụ Sở chờ hiệp trợ này công tác, phí dụng từ công ty gánh vác; ( chín ) tấu chương trình quy định cập cổ đông đại hội trao tặng mặt khác chức quyền. Thứ một trăm 62 điều giam sự sẽ mỗi 6 tháng ít nhất triệu khai một lần hội nghị, với hội nghị triệu khai 10 ngày trước kia văn bản Thông tri toàn thể giam sự. Giam sự có thể đề nghị triệu khai lâm thời giam sự gặp nghị. Lâm thời giam sự gặp nghị hẳn là với hội nghị triệu khai 3 ngày trước kia phát ra văn bản thông tri; nhưng là ngộ có khẩn cấp nguyên do sự việc khi, Có thể miệng, điện thoại chờ phương thức tùy thời thông tri triệu khai hội nghị. Giam sự sẽ quyết nghị hẳn là kinh hơn phân nửa giam sự thông qua. Thứ một trăm 63 điều giam sự sẽ chế định giam sự hội nghị sự quy tắc, minh xác giam sự sẽ nghị sự phương thức cùng biểu quyết trình Tự, lấy bảo đảm giam sự sẽ công tác hiệu suất cùng khoa học quyết sách. Giam sự hội nghị sự quy tắc quy định giam sự sẽ triệu khai cùng biểu quyết Trình tự. Giam sự hội nghị sự quy tắc vì tấu chương trình phụ kiện, từ giam sự sẽ định ra, cổ đông đại hội phê chuẩn. Thứ một trăm 64 điều giam sự sẽ hẳn là đem sở nghị sự hạng quyết định làm thành hội nghị ký lục, tham dự hội nghị giam sự Hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Giam sự có quyền yêu cầu ở ký lục thượng đối này tại hội nghị lên tiếng làm ra nào đó thuyết minh tính ghi lại. Giam sự gặp nghị nhớ Lục làm công ty hồ sơ bảo tồn kỳ hạn không ít với mười năm. Thứ một trăm 65 điều giam sự gặp nghị thông tri bao gồm dưới nội dung: ( một ) cử hành hội nghị ngày, địa điểm cùng hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận; 42 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( tam ) hội nghị triệu tập người cùng người chủ trì, lâm thời hội nghị đề nghị người và văn bản đề nghị; ( bốn ) giam sự biểu quyết sở thiết yếu hội nghị tài liệu; ( năm ) giam sự hẳn là tự mình tham dự hội nghị yêu cầu; ( sáu ) phát ra thông tri ngày; ( bảy ) liên hệ người cùng liên hệ phương thức. Chương 8 tài vụ kế toán chế độ, lợi nhuận phân phối cùng thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ kế toán chế độ Thứ một trăm 66 điều công ty y theo pháp luật, hành chính pháp quy cùng quốc gia bộ môn liên quan quy định, chế định công ty Tài vụ kế toán chế độ. Thứ một trăm 67 điều công ty ở mỗi một hồi kế niên độ kết thúc ngày khởi 4 tháng nội hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng chứng khoán Nơi giao dịch báo đưa niên độ tài vụ kế toán báo cáo, ở mỗi một hồi kế niên độ trước 6 tháng kết thúc ngày khởi 2 tháng nội hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán báo đưa nửa năm độ tài vụ kế toán báo cáo, ở mỗi một hồi kế niên độ trước 3 tháng cùng Trước 9 tháng kết thúc ngày khởi 1 tháng nội hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán báo đưa quý tài vụ sẽ Kế báo cáo. Kể trên tài vụ kế toán báo cáo dựa theo có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy cập bộ môn điều lệ quy định tiến hành biên chế. Thứ một trăm 68 điều công ty phép chia định kế toán sổ sách ngoại, không khác lập kế toán sổ sách. Công ty tài sản, không Lấy bất luận cái gì cá nhân danh nghĩa khai mở tài khoản hộ tồn trữ. Thứ một trăm 69 điều công ty phân phối năm đó thuế sau lợi nhuận khi, hẳn là lấy ra lợi nhuận 10% xếp vào công ty pháp định Công quỹ. Công ty pháp định công quỹ tích lũy ngạch vì công ty đăng ký tư bản 50% trở lên, có thể không hề lấy ra. Công ty pháp định công quỹ không đủ để đền bù trước kia niên độ hao tổn, ở y theo trước khoản quy định lấy ra pháp định công quỹ Phía trước, hẳn là trước dùng năm đó lợi nhuận đền bù hao tổn. Công ty từ thuế sau lợi nhuận trung lấy ra pháp định công quỹ sau, kinh cổ đông đại hội quyết nghị, còn có thể từ thuế sau lợi nhuận trung đề Lấy tùy ý công quỹ. 43 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Công ty đền bù hao tổn cùng lấy ra công quỹ sau sở dư thuế sau lợi nhuận, từ cổ đông đại hội thông qua lợi nhuận phân phối phương án sau, Dựa theo cổ đông kiềm giữ cổ phần tỉ lệ phân phối. Cổ đông đại hội trái với trước khoản quy định, ở công ty đền bù hao tổn cùng lấy ra pháp định công quỹ phía trước hướng cổ đông phân phối lợi nhuận ,Cổ đông cần thiết đem trái với quy định phân phối lợi nhuận trở về công ty. Công ty kiềm giữ bổn công ty cổ phần không tham dự phân phối lợi nhuận. Thứ một trăm 70 điều công ty công quỹ dùng cho đền bù công ty hao tổn, mở rộng công ty sinh sản kinh doanh hoặc là chuyển vì Gia tăng công ty tư bản. Nhưng là, tư bản công quỹ đem không cần với đền bù công ty hao tổn. Pháp định công quỹ chuyển vì tư bản khi, sở bảo tồn nên hạng công quỹ đem không ít với chuyển tăng trước công ty đăng ký tư bản 25%. Thứ một trăm 71 điều công ty ứng bảo trì lợi nhuận phân phối chính sách liên tục tính cùng ổn định, công ty lợi nhuận phân phối ứng Coi trọng đối người đầu tư hợp lý hồi báo, đồng thời chiếu cố công ty thực tế kinh doanh tình huống cập xa kỳ chiến lược phát triển mục coi trọng đối đầu tư Giả hợp lý hồi báo, đồng thời chiếu cố công ty thực tế kinh doanh tình huống cập xa kỳ chiến lược phát triển mục tiêu. Công ty lợi nhuận phân phối chính Sách, quyết sách trình tự cùng cơ chế như sau. ( một ) lợi nhuận phân phối nguyên tắc Công ty thực hành liên tục, ổn định lợi nhuận phân phối chính sách, công ty lợi nhuận phân phối ứng coi trọng đối người đầu tư hợp lý đầu tư Hồi báo, cũng chiếu cố công ty có thể liên tục phát triển. Ở bảo đảm bình thường kinh doanh tiền đề hạ, kiên trì lấy tiền mặt chia hoa hồng là chủ Cơ bản nguyên tắc, mỗi năm tiền mặt chia hoa hồng chiếm đương kỳ thực hiện nhưng cung phân phối lợi nhuận tỉ lệ bảo trì ở hợp lý, ổn định trình độ. Công ty lợi nhuận phân phối không được vượt qua tích lũy nhưng cung phân phối lợi nhuận phạm vi, không được tổn hại công ty liên tục kinh doanh năng lực. ( nhị ) lợi nhuận phân phối hình thức Công ty có thể áp dụng tiền mặt phương thức, tiền mặt cùng cổ phiếu tương kết hợp hoặc là cổ phiếu phương thức phân phối cổ tức. ( tam ) tiền mặt chia hoa hồng điều kiện 1, công ty nên niên độ thực hiện nhưng phân phối lợi nhuận ( tức công ty đền bù hao tổn, lấy ra công quỹ sau sở dư thuế sau Lợi nhuận ) vì chính trực, thả tiền mặt lưu đầy đủ, công ty phần ngoài kinh doanh hoàn cảnh cùng kinh doanh trạng huống chưa phát sinh trọng đại bất lợi biến hóa, Thực thi tiền mặt chia hoa hồng sẽ không ảnh hưởng công ty kế tiếp liên tục kinh doanh. 2, thẩm kế cơ cấu đối công ty nên niên độ tài vụ báo cáo ra cụ tiêu chuẩn vô giữ lại ý kiến thẩm kế báo cáo. 44 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình 3, công ty vô trọng đại đầu tư kế hoạch hoặc trọng đại tiền mặt chi ra chờ hạng mục công việc phát sinh ( mộ tập tài chính hạng mục ngoại trừ ). Trọng Đại đầu tư kế hoạch hoặc trọng đại tiền mặt chi ra là chỉ dưới tình hình chi nhất: ( 1 ) công ty tương lai mười hai tháng nội nghĩ đối ngoại Đầu tư hạng mục, kỹ thuật cải tạo hoặc đổi mới, xây dựng thêm hạng mục, thu mua tài sản hoặc mua sắm thiết bị tích lũy chi ra đạt tới hoặc vượt qua công Tư gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% thả vượt qua 3,000 vạn nguyên; ( 2 ) công ty tương lai mười hai tháng nội nghĩ đối Ngoại đầu tư hạng mục, kỹ thuật cải tạo hoặc đổi mới, xây dựng thêm hạng mục, thu mua tài sản hoặc mua sắm thiết bị tích lũy chi ra đạt tới hoặc siêu Quá công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 30%. 4, công ty năm mạt tài sản mắc nợ suất vượt qua 75%, không được tiến hành tiền mặt chia hoa hồng. 5, phi thường xuyên tính tăng giảm hình thành lợi nhuận, công bằng giá trị biến động hình thành tư bản công tích cùng chưa phân xứng lợi nhuận không được Dùng cho tiền mặt chia hoa hồng. ( bốn ) tiền mặt chia hoa hồng tỉ lệ cập trong lúc khoảng cách Ở thỏa mãn tiền mặt chia hoa hồng điều kiện khi, trên nguyên tắc mỗi năm tiến hành một lần niên độ lợi nhuận phân phối, công ty mỗi năm độ áp dụng Lợi nhuận phân phối phương thức trung ứng đựng tiền mặt phân phối phương thức, công ty mỗi năm tiền mặt chia hoa hồng lợi nhuận ứng không thua kém năm đó thực hiện Nhưng phân phối lợi nhuận 10%, thả công ty gần nhất ba năm lấy tiền mặt phương thức tích lũy phân phối lợi nhuận không ít với nên ba năm thực hiện Năm đều nhưng phân phối lợi nhuận 30%. ( năm ) lợi nhuận phân phối quyết sách trình tự cùng cơ chế 1, công ty mỗi năm lợi nhuận phân phối dự án từ công ty hội đồng quản trị kết hợp công ty chương trình quy định, lợi nhuận tình huống, tiền mặt Lưu lượng trạng huống, phát triển giai đoạn cập đương kỳ tài chính nhu cầu, cũng kết hợp cổ đông ( đặc biệt là trung tiểu cổ đông ), độc lập đổng sự, Giam sự sẽ ý kiến, nghiêm túc nghiên cứu cùng luận chứng công ty tiền mặt chia hoa hồng thời cơ, điều kiện cùng thấp nhất tỉ lệ, điều chỉnh điều kiện Và quyết sách trình tự yêu cầu chờ công việc, đưa ra niên độ hoặc trung kỳ lợi nhuận phân phối phương án, cũng kinh công ty cổ đông đại hội biểu quyết thông Qua đi thực thi. 2, công ty cụ thể lợi nhuận phân phối phương án từ hội đồng quản trị, giam sự hội thẩm nghị thông qua sau đệ trình cổ đông đại hội xem xét. Hội đồng quản trị, giam sự sẽ, cổ đông đại hội xem xét lợi nhuận phân phối phương án khi, hẳn là phân biệt kinh hơn phân nửa đổng sự cập ba phần chi Nhị trở lên độc lập đổng sự, hơn phân nửa giam sự, tham dự cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết một phần hai trở lên thông Quá. Hội đồng quản trị hẳn là ở đệ trình cổ đông đại hội xem xét lợi nhuận phân phối phương án trung thuyết minh bảo tồn chưa phân xứng lợi nhuận sử dụng Kế hoạch, độc lập đổng sự, giam sự sẽ hẳn là đối lợi nhuận phân phối phương án phát biểu ý kiến, công ty hẳn là ở tuyên bố triệu khai cổ đông đại Sẽ thông tri khi, thông cáo độc lập đổng sự cùng giam sự hiểu ý thấy. Cổ đông đại hội đối tiền mặt chia hoa hồng cụ thể dự án tiến hành xem xét khi, Hẳn là thông qua nhiều loại con đường chủ động cùng cổ đông đặc biệt là trung tiểu cổ đông tiến hành câu thông cùng giao lưu ( bao gồm nhưng không giới hạn trong cung cấp võng 45 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Lạc đầu phiếu biểu quyết, mời trung tiểu cổ đông tham dự chờ phương thức ), đầy đủ nghe trung tiểu cổ đông ý kiến cùng tố cầu, cũng kịp thời Hồi đáp trung tiểu cổ đông quan tâm vấn đề. Công ty cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án làm ra quyết nghị sau, hội đồng quản trị cần ở cổ đông đại hội triệu khai sau hai tháng nội Hoàn thành cổ tức phái xảy ra sự cố hạng. ( bảy ) lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh nguyên tắc Công ty căn cứ sinh sản kinh doanh tình huống, đầu tư quy hoạch cùng trường kỳ phát triển yêu cầu, cần điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách, Ứng từ công ty hội đồng quản trị căn cứ thực tế tình huống đưa ra lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh chương trình nghị sự, cũng phân biệt kinh hơn phân nửa đổng sự cập Hai phần ba trở lên độc lập đổng sự, hơn phân nửa giam sự, tham dự cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết một phần hai Trở lên thông qua. Trong đó, đối tiền mặt chia hoa hồng chính sách tiến hành điều chỉnh hoặc thay đổi, cổ đông đại hội xem xét khi hẳn là kinh tham dự cổ Đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết hai phần ba trở lên thông qua. Hội đồng quản trị ứng đầy đủ luận chứng điều chỉnh phương án hợp lý Tính, cũng ở chương trình nghị sự trung kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh nguyên nhân, độc lập đổng sự ứng đối này phát biểu độc lập ý kiến, công ty ứng ở cổ đông đại hội triệu Khai trước cùng trung tiểu cổ đông đầy đủ câu thông giao lưu, điều chỉnh sau lợi nhuận phân phối chính sách ứng lấy cổ đông quyền lợi bảo hộ vì điểm xuất phát, Thả không được trái với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng sở giao dịch chứng khoán có quan hệ quy định. ( tám ) có quan hệ lợi nhuận phân phối tin tức công bố Công ty hẳn là ở định kỳ báo cáo trung kỹ càng tỉ mỉ công bố tiền mặt chia hoa hồng chính sách chế định cập chấp hành tình huống, thuyết minh hay không phù hợp Công ty chương trình quy định hoặc là cổ đông đại hội quyết nghị yêu cầu, chia hoa hồng tiêu chuẩn cùng tỉ lệ hay không minh xác cùng rõ ràng, tương quan Quyết sách trình tự cùng cơ chế hay không hoàn bị, độc lập đổng sự hay không làm hết phận sự lí trách đồng phát huy ứng có tác dụng, trung tiểu cổ đông là Không có đầy đủ biểu đạt ý kiến cùng tố cầu cơ hội, trung tiểu cổ đông hợp pháp quyền lợi hay không được đến đầy đủ giữ gìn chờ. Đối tiền mặt Chia hoa hồng chính sách tiến hành điều chỉnh hoặc thay đổi, còn muốn kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh điều chỉnh hoặc thay đổi điều kiện cùng trình tự hay không hợp quy cùng trong suốt Chờ. Nếu công ty niên độ lợi nhuận nhưng chưa đưa ra tiền mặt chia hoa hồng dự án, vô pháp dựa theo đã định tiền mặt chia hoa hồng chính sách hoặc thấp nhất hiện Kim chia hoa hồng tỉ lệ xác định năm đó lợi nhuận phân phối phương án, ứng ở năm báo trung kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh chưa phân hồng nguyên nhân cập độc lập đổng sự Minh xác ý kiến, không dùng với chia hoa hồng tài chính bảo tồn công ty sử dụng cùng sử dụng kế hoạch. ( chín ) chia hoa hồng quy hoạch 1, công ty căn cứ 《 công ty pháp 》 chờ có quan hệ pháp luật, pháp quy cập công ty chương trình quy định, ở thỏa mãn tiền mặt chia hoa hồng Điều kiện cơ sở thượng, kết hợp công ty liên tục kinh doanh cùng trường kỳ phát triển, công ty trên nguyên tắc mỗi năm tiến hành một lần tiền mặt chia hoa hồng, Mỗi năm lấy tiền mặt phương thức phân phối lợi nhuận trên nguyên tắc không thua kém năm đó thực hiện nhưng phân phối lợi nhuận 10%, thả công ty liên tục 46 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Ba năm lấy tiền mặt phương thức tích lũy phân phối lợi nhuận không ít với nên ba năm thực hiện năm đều nhưng phân phối lợi nhuận 30%. Cụ thể phân Hồng tỉ lệ từ hội đồng quản trị căn cứ công ty niên độ lợi nhuận trạng huống cùng tương lai tài chính sử dụng kế hoạch đưa ra dự án. 2, công ty hội đồng quản trị hẳn là tổng hợp suy xét vị trí ngành sản xuất đặc điểm, phát triển giai đoạn, tự thân kinh doanh hình thức, lợi nhuận thủy Bình cùng với hay không có trọng đại tài chính chi ra an bài chờ nhân tố, phân chia dưới đây tình hình, cũng dựa theo 《 công ty chương trình 》 quy định Trình tự, đưa ra sai biệt hóa tiền mặt chia hoa hồng chính sách: ( 1 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả vô trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 80%; ( 2 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả có trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 40%; ( 3 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc trưởng thành kỳ thả có trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 20%. Công ty phát triển giai đoạn không dễ phân chia nhưng có trọng đại tài chính chi ra an bài, có thể dựa theo kể trên quy định xử lý. 3, ở có điều kiện dưới tình huống, công ty hội đồng quản trị có thể căn cứ công ty đương kỳ lợi nhuận quy mô, tiền mặt lưu trạng huống, Phát triển giai đoạn cập tài chính nhu cầu trạng huống đề nghị công ty tiến hành trung kỳ tiền mặt chia hoa hồng. 4, công ty hội đồng quản trị kết hợp công ty cụ thể kinh doanh số liệu, lợi nhuận quy mô, tiền mặt lưu lượng trạng huống, phát triển giai đoạn cập Đương kỳ tài chính nhu cầu, cũng kết hợp cổ đông ( đặc biệt là trung tiểu cổ đông ), độc lập đổng sự ý kiến, nghiêm túc nghiên cứu cùng luận chứng Công ty tiền mặt chia hoa hồng thời cơ, điều kiện cùng thấp nhất tỉ lệ, điều chỉnh điều kiện và quyết sách trình tự yêu cầu chờ công việc, đưa ra Niên độ hoặc trung kỳ lợi nhuận phân phối phương án, cũng kinh công ty cổ đông đại hội biểu quyết thông qua sau thực thi. Đệ nhị tiết bên trong thẩm kế Thứ một trăm 72 điều công ty thực hành bên trong thẩm kế chế độ, trang bị chuyên trách thẩm kế nhân viên, đối công ty tài vụ thu chi Cùng kinh tế hoạt động tiến hành bên trong thẩm kế giám sát. Thứ một trăm 73 điều công ty bên trong thẩm kế chế độ cùng thẩm kế nhân viên chức trách, hẳn là kinh hội đồng quản trị phê chuẩn sau thật Thi. Thẩm kế người phụ trách hướng hội đồng quản trị phụ trách cũng báo cáo công tác. Đệ tam tiết kế toán viên văn phòng sính nhiệm 47 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 74 điều công ty mướn lấy được “Làm chứng khoán tương quan nghiệp vụ tư cách” kế toán viên văn phòng tiến hành Kế toán báo biểu thẩm kế, tịnh tài sản nghiệm chứng cùng mặt khác tương quan cố vấn phục vụ chờ nghiệp vụ, sính kỳ một năm, có thể tục sính. Thứ một trăm 75 điều công ty mướn kế toán viên văn phòng cần thiết từ cổ đông đại hội quyết định, hội đồng quản trị không được ở cổ Đông đại hội quyết định trước ủy nhiệm kế toán viên văn phòng. Thứ một trăm 76 điều công ty bảo đảm hướng mướn kế toán viên văn phòng cung cấp chân thật, hoàn chỉnh kế toán bằng chứng, Kế toán sổ sách, tài vụ kế toán báo cáo cùng mặt khác kế toán tư liệu, không được cự tuyệt, ẩn nấp, nói dối. Thứ một trăm 77 điều kế toán viên văn phòng thẩm kế phí dụng từ cổ đông đại hội quyết định. Thứ một trăm 78 điều công ty thôi giữ chức vụ hoặc là không hề tục sính kế toán viên văn phòng khi, trước tiên mười lăm thiên trước đó thông tri Kế toán viên văn phòng, công ty cổ đông đại hội liền thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng tiến hành biểu quyết khi, cho phép kế toán viên văn phòng trần Thuật ý kiến. Kế toán viên văn phòng đưa ra từ sính, hẳn là hướng cổ đông đại hội thuyết minh công ty có đều bị đương tình hình. Chương 9 thông tri cùng thông cáo Đệ nhất tiết thông tri Thứ một trăm 79 điều công ty thông tri dưới liệt hình thức phát ra: ( một ) lấy chuyên gia đưa ra; ( nhị ) lấy bưu kiện phương thức đưa ra; ( tam ) lấy vẽ truyền thần phương thức đưa ra; ( bốn ) lấy điện thoại phương thức đưa ra; ( năm ) lấy điện tử bưu kiện phương thức đưa ra; ( sáu ) lấy thông cáo phương thức tiến hành; ( bảy ) tấu chương trình quy định mặt khác hình thức. Thứ một trăm 80 điều công ty phát ra thông tri, lấy thông cáo phương thức tiến hành, một khi thông cáo, coi là sở hữu tương quan Nhân viên thu được thông tri. 48 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 81 điều công ty triệu khai cổ đông đại hội hội nghị thông tri, lấy chuyên gia đưa ra, bưu kiện, điện thoại, truyền Thật hoặc thông cáo hình thức tiến hành. Thứ một trăm 82 điều công ty triệu khai hội đồng quản trị hội nghị thông tri, lấy chuyên gia đưa ra, bưu kiện, điện thoại, vẽ truyền thần Hoặc thông cáo hình thức tiến hành. Thứ một trăm 83 điều công ty triệu khai giam sự sẽ hội nghị thông tri, lấy chuyên gia đưa ra, bưu kiện, điện thoại, vẽ truyền thần Hoặc thông cáo hình thức tiến hành. Thứ một trăm 84 điều công ty thông tri lấy chuyên gia đưa ra, từ bị đưa cao nhân ở biên nhận thượng ký tên hoặc đóng dấu, bị Đưa cao nhân ký nhận ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy bưu kiện đưa ra, tự giao phối gửi qua bưu điện cục ngày khởi thứ năm cái công tác Ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy vẽ truyền thần phương thức đưa ra, lấy đối phương văn bản xác nhận ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông Biết lấy điện thoại phương thức phát ra, lấy điện thoại thông tri ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy thông cáo phương thức đưa ra, đệ Một lần thông cáo đăng ngày vì đưa đạt ngày; lấy điện tử bưu kiện phương thức phát ra, lấy máy tính ký lục điện tử bưu kiện gửi đi khi Gian vì đưa đạt ngày. Thứ một trăm 85 điều nhân ngoài ý muốn để sót chưa hướng có quyền được đến thông tri người đưa ra hội nghị thông tri hoặc là nên đám người không Có thu được hội nghị thông tri, hội nghị cập hội nghị làm ra quyết nghị cũng không bởi vậy không có hiệu quả. Đệ nhị tiết thông cáo Thứ một trăm 86 điều công ty ở Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tán thành báo chí cùng trang web thượng đăng công ty thông cáo cùng mặt khác cần Muốn công bố tin tức. Công ty ở cái khác công cộng truyền thông thượng công bố tin tức không được trước với chỉ định báo chí cùng trang web, không được Lấy tin tức hoặc đáp phóng viên hỏi chờ cái khác hình thức thay thế công ty thông cáo. Chương 10 xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư, giải tán cùng thanh toán Đệ nhất tiết xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư Thứ một trăm 87 điều công ty xác nhập có thể áp dụng hấp thu xác nhập hoặc là tân thiết xác nhập. Một cái công ty hấp thu mặt khác công ty vì hấp thu xác nhập, bị hấp thu công ty giải tán. Hai cái trở lên công ty xác nhập thiết lập Một cái tân công ty vì tân thiết xác nhập, xác nhập khắp nơi giải tán. Thứ 188 điều công ty xác nhập, hẳn là từ xác nhập khắp nơi ký kết xác nhập hiệp nghị, cũng biên chế biểu ghi nợ vay vốn Cập tài sản danh sách. Công ty hẳn là tự làm ra xác nhập quyết nghị ngày khởi trong vòng 10 ngày thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở tỉnh 49 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Cấp cập trở lên báo chí thượng thông cáo. Chủ nợ tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được thông tri thư tự thông cáo Ngày khởi 45 nay mai, có thể yêu cầu công ty bồi thường toàn bộ nợ nần hoặc là cung cấp tương ứng đảm bảo. Thứ một trăm 89 điều công ty xác nhập khi, xác nhập khắp nơi trái quyền, nợ nần, từ xác nhập sau tồn tục công ty hoặc Giả tân thiết công ty thừa kế. Thứ một trăm 90 điều công ty chia làm, này tài sản làm tương ứng phân cách. Công ty chia làm, hẳn là biên chế biểu ghi nợ vay vốn cập tài sản danh sách. Công ty hẳn là tự làm ra chia làm quyết nghị ngày khởi mười Nay mai thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở công ty chỉ định tin tức công bố truyền thông thượng thông cáo. Thứ một trăm 91 điều công ty chia làm trước nợ nần từ chia làm sau công ty gánh vác liên quan trách nhiệm. Nhưng là, công ty Ở chia làm trước cùng chủ nợ liền nợ nần bồi thường toàn bộ đạt thành văn bản hiệp nghị có khác ước định ngoại trừ. Thứ một trăm 92 điều công ty yêu cầu giảm bớt đăng ký tư bản khi, cần thiết biên chế biểu ghi nợ vay vốn cập tài sản danh sách. Công ty hẳn là tự làm ra giảm bớt đăng ký tư bản quyết nghị ngày khởi trong vòng 10 ngày thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở tỉnh Cấp cập trở lên báo chí thượng thông cáo. Chủ nợ tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được thông tri thư tự thông cáo Ngày khởi 45 nay mai, có quyền yêu cầu công ty bồi thường toàn bộ nợ nần hoặc là cung cấp tương ứng đảm bảo. Công ty giảm tư sau đăng ký tư bản đem không thua kém pháp định thấp nhất hạn ngạch. Thứ một trăm 93 điều công ty xác nhập hoặc là chia làm, đăng ký hạng mục công việc phát sinh thay đổi, hẳn là theo nếp hướng công thương hành Chính quản lý cơ quan xử lý thay đổi đăng ký; công ty giải tán, hẳn là theo nếp xử lý công ty gạch bỏ đăng ký; thiết lập tân công ty, Hẳn là theo nếp xử lý công ty thiết lập đăng ký. Công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản, hẳn là theo nếp hướng công thương hành chính quản lý cơ quan xử lý thay đổi đăng ký. Đệ nhị tiết giải tán cùng thanh toán Thứ một trăm 94 điều công ty nhân dưới đây nguyên nhân giải tán: ( một ) tấu chương trình quy định buôn bán kỳ hạn mãn khoá hoặc là tấu chương trình quy định mặt khác giải tán nguyên do sự việc xuất hiện; ( nhị ) cổ đông đại hội quyết nghị giải tán; ( tam ) nhân công ty xác nhập hoặc là chia làm yêu cầu giải tán; ( bốn ) theo nếp bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép, giao trách nhiệm đóng cửa hoặc là bị huỷ bỏ; 50 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( năm ) công ty kinh doanh quản lý phát sinh nghiêm trọng khó khăn, tiếp tục tồn tục sẽ sử cổ đông ích lợi đã chịu trọng đại tổn thất, thông qua Mặt khác con đường không thể giải quyết, kiềm giữ công ty toàn bộ cổ đông quyền biểu quyết 10% trở lên cổ đông, có thể thỉnh cầu toà án nhân dân Giải tán công ty. Thứ một trăm 95 điều công ty có trước điều đệ ( một ) hạng tình hình, có thể thông qua sửa chữa tấu chương trình mà tồn tục. Y theo trước khoản quy định sửa chữa tấu chương trình, cần kinh tham dự cổ đông đại hội hội nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết hai phần ba Trở lên thông qua. Thứ một trăm 96 điều công ty nhân tấu chương trình thứ một trăm 94 điều đệ ( một ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( bốn ) Hạng, đệ ( năm ) hạng quy định mà giải tán, hẳn là ở giải tán nguyên do sự việc xuất hiện ngày khởi mười lăm nay mai thành lập thanh toán tổ, khai Thủy thanh toán. Thanh toán tổ từ đổng sự hoặc là cổ đông đại hội xác định nhân viên tạo thành. Quá hạn không thành lập thanh toán tổ tiến hành thanh toán, Chủ nợ có thể xin toà án nhân dân chỉ định có quan hệ nhân viên tạo thành thanh toán tổ tiến hành thanh toán. Thứ một trăm 97 điều thanh toán tổ ở thanh toán trong lúc hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) rửa sạch công ty tài sản, phân biệt biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách; ( nhị ) thông tri, thông cáo chủ nợ; ( tam ) xử lý cùng thanh toán có quan hệ công ty chưa chấm hết nghiệp vụ; ( bốn ) thanh chước sở thiếu thuế khoản cùng với thanh toán trong quá trình sinh ra thuế khoản; ( năm ) rửa sạch trái quyền, nợ nần; ( sáu ) xử lý công ty bồi thường toàn bộ nợ nần sau còn thừa tài sản; ( bảy ) đại biểu công ty tham dự tố tụng dân sự hoạt động. Thứ một trăm 98 điều thanh toán tổ hẳn là tự thành lập ngày khởi trong vòng 10 ngày thông tri chủ nợ, cũng với 60 nay mai ở Tỉnh cấp cập trở lên báo chí thượng thông cáo. Chủ nợ hẳn là tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được thông tri thư Tự thông cáo ngày khởi 45 nay mai, hướng thanh toán tổ trình báo này trái quyền. Chủ nợ trình báo trái quyền, hẳn là thuyết minh trái quyền có quan hệ hạng mục công việc, cũng cung cấp chứng minh tài liệu. Thanh toán tổ hẳn là đối nợ Quyền tiến hành đăng ký. Ở trình báo trái quyền trong lúc, thanh toán tổ không được đối chủ nợ tiến hành bồi thường toàn bộ. 51 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 99 điều thanh toán tổ ở rửa sạch công ty tài sản, biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách sau, hẳn là Chế định thanh toán phương án, cũng báo cổ đông đại hội hoặc là toà án nhân dân xác nhận. Công ty tài sản ở phân biệt chi trả thanh toán phí dụng, công nhân viên chức tiền lương, xã hội bảo hiểm phí dụng cùng pháp định bồi thường kim, giao nộp Sở thiếu thuế khoản, bồi thường toàn bộ công ty nợ nần sau còn thừa tài sản, công ty dựa theo cổ đông kiềm giữ cổ phần tỉ lệ phân phối. Thanh toán trong lúc, công ty tồn tục, nhưng không thể khai triển cùng thanh toán không quan hệ kinh doanh hoạt động. Công ty tài sản ở chưa ấn trước khoản Quy định bồi thường toàn bộ trước, đem sẽ không phân phối cấp cổ đông. Công ty tài sản ấn xuống liệt trình tự bồi thường toàn bộ: ( một ) chi trả thanh toán phí dụng; ( nhị ) chi trả công nhân viên chức tiền lương, xã hội bảo hiểm phí dụng cùng pháp định bồi thường kim; ( tam ) giao nộp sở thiếu thuế khoản; ( bốn ) bồi thường toàn bộ công ty nợ nần; ( năm ) dựa theo cổ đông kiềm giữ cổ phần tỉ lệ phân phối. Thanh toán trong lúc, công ty tồn tục, nhưng không thể khai triển cùng thanh toán không quan hệ kinh doanh hoạt động. Công ty tài sản ở chưa ấn trước khoản Quy định bồi thường toàn bộ trước, không được phân phối cấp cổ đông. 200 điều thanh toán tổ ở rửa sạch công ty tài sản, biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách sau, phát hiện công ty tài Sản không đủ bồi thường toàn bộ nợ nần, hẳn là theo nếp hướng toà án nhân dân xin tuyên cáo phá sản. Công ty kinh toà án nhân dân quyết định tuyên cáo phá sản sau, thanh toán tổ hẳn là đem thanh toán sự vụ chuyển giao cho nhân dân toà án. 200 〇 một cái công ty thanh toán sau khi kết thúc, thanh toán tổ hẳn là chế tác thanh toán báo cáo, báo cổ đông đại hội hoặc là người Luật dân sự viện xác nhận, cũng báo đưa công ty đăng ký cơ quan, xin gạch bỏ công ty đăng ký, thông cáo công ty ngưng hẳn. 200 〇 nhị điều thanh toán tổ thành viên hẳn là trung với cương vị công tác, theo nếp thực hiện thanh toán nghĩa vụ. Thanh toán tổ thành viên không được lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản. Thanh toán tổ thành viên nhân cố ý hoặc là trọng đại khuyết điểm cấp công ty hoặc là chủ nợ tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách Nhậm. 200 〇 ba điều công ty bị theo nếp tuyên cáo phá sản, y theo có quan hệ xí nghiệp phá sản pháp luật thực thi phá sản thanh toán. 52 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Chương 11 sửa chữa chương trình 200 〇 bốn điều có dưới đây tình hình chi nhất, công ty hẳn là sửa chữa tấu chương trình: ( một ) 《 công ty pháp 》 hoặc có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy sửa chữa sau, tấu chương trình quy định hạng mục công việc cùng sửa chữa sau Pháp luật, hành chính pháp quy quy định tương mâu thuẫn; ( nhị ) công ty tình huống phát sinh biến hóa, cùng tấu chương trình ghi lại hạng mục công việc không nhất trí; ( tam ) cổ đông đại hội quyết định sửa chữa tấu chương trình. 200 〇 năm điều cổ đông đại hội quyết nghị thông qua chương trình sửa chữa hạng mục công việc ứng kinh cơ quan chủ quản phê duyệt, cần báo nguyên Phê duyệt cơ quan chủ quản phê chuẩn; đề cập công ty đăng ký hạng mục công việc, theo nếp xử lý thay đổi đăng ký. 200 〇 sáu điều hội đồng quản trị y theo cổ đông đại hội sửa chữa chương trình quyết nghị cùng có quan hệ cơ quan chủ quản phê duyệt ý kiến Sửa chữa tấu chương trình. 200 〇 bảy điều chương trình sửa chữa hạng mục công việc thuộc về pháp luật, pháp quy yêu cầu công bố tin tức, ấn quy định ban cho thông cáo. Chương 12 phụ tắc 200 〇 tám điều giải thích ( một ) cổ phần khống chế cổ đông, là chỉ này kiềm giữ cổ phần chiếm công ty vốn cổ phần tổng ngạch 50% trở lên cổ đông; kiềm giữ cổ phần Tỉ lệ tuy rằng không đủ 50%, nhưng y này kiềm giữ cổ phần sở được hưởng quyền biểu quyết đã trọn mà chống đỡ cổ đông đại hội quyết nghị sản Sinh trọng đại ảnh hưởng cổ đông. ( nhị ) thực tế khống chế người, là chỉ tuy không phải công ty cổ đông, nhưng thông qua đầu tư quan hệ, hiệp nghị hoặc là mặt khác an Bài, có thể thực tế chi phối công ty hành vi người. ( tam ) liên hệ quan hệ, là chỉ công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên Cùng với trực tiếp hoặc là gián tiếp khống chế xí nghiệp chi gian quan hệ, cùng với khả năng dẫn tới công ty ích lợi dời đi mặt khác quan hệ. ( bốn ) đối ngoại đảm bảo, là chỉ công ty vì người khác cung cấp đảm bảo, bao gồm công ty đối cổ phần khống chế công ty con đảm bảo. 200 〇 chín điều hội đồng quản trị nhưng y theo tấu chương trình quy định, định ra chương trình quy tắc chi tiết. Chương trình quy tắc chi tiết không được cùng bổn Chương trình quy định tương mâu thuẫn. 53 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình 200 một mười điều tấu chương trình lấy tiếng Trung viết, mặt khác bất luận cái gì loại ngôn ngữ hoặc bất đồng phiên bản chương trình cùng tấu chương trình có Nghĩa khác khi, lấy ở Quảng Châu thị công thương hành chính quản lý cục gần nhất một lần hạch chuẩn đăng ký sau tiếng Trung bản chương trình vì chuẩn. 200 một mười một điều tấu chương trình sở xưng “Trở lên”, “Dưới”, “Trong vòng” hàm bổn số; “Bên ngoài”, “Thấp hơn”, “Vượt qua”, “Không đủ” không chứa bổn số. 200 một mười hai điều tấu chương trình từ công ty hội đồng quản trị phụ trách giải thích. 200 một mười ba điều tấu chương trình phụ kiện bao gồm cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc cùng giam sự sẽ Nghị sự quy tắc. 200 một mười bốn điều tấu chương trình cùng pháp luật pháp quy không hợp, lấy pháp luật pháp quy quy định vì chuẩn. ( dưới vô chính văn ) 54 ( này trang vô chính văn, vì 《 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình 》 chi ký tên đóng dấu trang ) Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn Pháp định đại biểu người: ____________________ Năm nguyệt ngày

Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn Chương trình Nhị ○ nhị ○ năm mười tháng Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Mục lục Chương 1 tổng tắc.................................................................................................................. 2 Chương 2 kinh doanh tôn chỉ cùng phạm vi.................................................................................................. 3 Chương 3 cổ phân.................................................................................................................. 3 Đệ nhất tiết cổ phần phát hành....................................................................................................... 3 Đệ nhị tiết cổ phần tăng giảm cùng hồi mua........................................................................................... 4 Đệ tam tiết cổ phần chuyển nhượng....................................................................................................... 6 Chương 4 cổ đông cùng cổ đông đại hội.................................................................................................. 6 Đệ nhất tiết cổ đông........................................................................................................... 7 Đệ nhị tiết cổ đông đại hội giống nhau quy định................................................................................. 10 Đệ tam tiết cổ đông đại hội triệu tập......................................................................................... 13 Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đề án cùng thông tri............................................................................. 14 Thứ năm tiết cổ đông đại hội triệu khai......................................................................................... 16 Thứ sáu tiết cổ đông đại hội biểu quyết cùng quyết nghị............................................................................. 19 Chương 5 hội đồng quản trị................................................................................................................ 25 Đệ nhất tiết đổng sự......................................................................................................... 25 Đệ nhị tiết hội đồng quản trị......................................................................................................... 28 Đệ tam tiết độc lập đổng sự..................................................................................................... 34 Đệ tứ tiết hội đồng quản trị bí thư................................................................................................. 37 Chương 6 tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên............................................................................ 39 Chương 7 giam sự sẽ................................................................................................................ 40 Đệ nhất tiết giam sự......................................................................................................... 40 Đệ nhị tiết giam sự sẽ......................................................................................................... 41 Chương 8 tài vụ kế toán chế độ, lợi nhuận phân phối cùng thẩm kế.................................................................... 43 Đệ nhất tiết tài vụ kế toán chế độ............................................................................................. 43 Đệ nhị tiết bên trong thẩm kế..................................................................................................... 47 Đệ tam tiết kế toán viên văn phòng sính nhiệm................................................................................. 47 Chương 9 thông tri cùng thông cáo........................................................................................................ 48 Đệ nhất tiết thông tri............................................................................................................. 48 Đệ nhị tiết thông cáo............................................................................................................. 49 Chương 10 xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư, giải tán cùng thanh toán........................................................ 49 Đệ nhất tiết xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư......................................................................... 49 Đệ nhị tiết giải tán cùng thanh toán................................................................................................. 50 Chương 11 sửa chữa chương trình........................................................................................................ 53 Chương 12 phụ tắc.............................................................................................................. 53 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Chương 1 tổng tắc Điều thứ nhất vì giữ gìn Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn ( hạ xưng “Công ty” ), cổ đông cùng Chủ nợ hợp pháp quyền lợi, quy phạm công ty tổ chức cùng hành vi, căn cứ 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》 ( dưới Tên gọi tắt “《 công ty pháp 》” ), 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà chứng khoán pháp 》 ( dưới tên gọi tắt “《 chứng khoán pháp 》” ), 《 công ty niêm yết chương trình chỉ dẫn ( 2019 năm chỉnh sửa ) 》 cùng mặt khác có quan hệ quy định, định ra tấu chương trình. Đệ nhị điều công ty hệ y theo 《 công ty pháp 》 có quan hệ quy định thành lập cổ phần công ty hữu hạn. Công ty hệ từ Quảng Châu thị kim vực đầu tư cố vấn công ty hữu hạn chỉnh thể thay đổi, cũng từ toàn thể khởi xướng người áp dụng khởi xướng thiết lập Phương thức thiết lập cổ phần công ty hữu hạn. Công ty ở Quảng Châu thị công thương hành chính quản lý cục đăng ký đăng ký, lấy được buôn bán giấy phép, Buôn bán giấy phép hào vì 440101000165877. Đệ tam điều công ty với 2017 năm 8 nguyệt 18 ngày kinh Trung Quốc chứng khoán giám sát quản lý ủy ban phê chuẩn, lần đầu hướng xã hội Công chúng phát hành nhân dân tệ bình thường cổ 6,868 vạn cổ, với 2017 năm 9 nguyệt 8 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường. Đệ tứ điều công ty đăng ký tên: Tiếng Trung tên: Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn Tiếng Anh tên: Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co., Ltd. Thứ năm điều công ty nơi ở: Quảng Đông tỉnh Quảng Châu thị quốc tế sinh vật đảo xoắn ốc ba đường 10 hào Mã bưu cục: 510000 Thứ sáu điều công ty đăng ký tư bản vì nhân dân tệ 45,948.7577 vạn nguyên. Thứ bảy điều công ty vì vĩnh cửu tồn tục cổ phần công ty hữu hạn. Thứ tám điều công ty chủ tịch vì công ty pháp định đại biểu người. Thứ chín điều công ty toàn bộ tài sản chia làm chờ ngạch cổ phần, cổ đông lấy này nhận mua cổ phần làm hạn định đối công ty gánh vác trách nhiệm, Công ty lấy này toàn bộ tài sản đối công ty nợ nần gánh vác trách nhiệm. Đệ thập điều bổn công ty chương trình tự có hiệu lực ngày khởi, tức trở thành quy phạm công ty tổ chức cùng hành vi, công ty cùng cổ đông, Cổ đông cùng cổ đông chi gian quyền lợi nghĩa vụ quan hệ có pháp luật ước thúc lực văn kiện, đối công ty, cổ đông, đổng sự, giam sự, Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Cao cấp quản lý nhân viên có pháp luật ước thúc lực. Căn cứ tấu chương trình, cổ đông có thể khởi tố cổ đông, cổ đông có thể khởi tố công ty Đổng sự, giam sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên, cổ đông có thể khởi tố công ty, công ty có thể khởi tố cổ đông, Đổng sự, giam sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên. Đệ thập nhất điều tấu chương trình sở xưng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên chỉ công ty phó tổng giám đốc, hội đồng quản trị bí thư, tài vụ Tổng giám. Chương 2 kinh doanh tôn chỉ cùng phạm vi Thứ mười hai điều công ty kinh doanh tôn chỉ: Dùng chuyên nghiệp phục vụ ý thức cùng sáng tạo tinh thần, chọn dùng tiên tiến mà áp dụng Kỹ thuật cùng khoa học kinh doanh phương pháp, không ngừng đề cao kiểm tra đo lường kỹ thuật, mở rộng kiểm nghiệm, thí nghiệm cập chứng thực phục vụ lĩnh vực, trở thành Trung Quốc ưu tú nhất kẻ thứ ba kiểm tra đo lường cơ cấu. Thứ mười ba điều công ty kinh doanh phạm vi: Đầu tư cố vấn phục vụ; thương phẩm tin tức cố vấn phục vụ; sinh vật kỹ thuật khai phá Phục vụ; sinh vật kỹ thuật cố vấn, giao lưu phục vụ; phần mềm khai phá; công nghệ thông tin cố vấn phục vụ; tin tức hệ thống tổng thể phục vụ; Máy tính phòng giữ gìn phục vụ; thủy chất kiểm tra đo lường phục vụ; bảo vệ môi trường giám sát; thủy ô nhiễm giám sát; hóa chất sản phẩm kiểm tra đo lường phục vụ; Y học nghiên cứu cùng thí nghiệm phát triển; sinh vật kỹ thuật chuyển nhượng phục vụ; xí nghiệp tổng bộ quản lý; phòng ốc thuê; nơi sân thuê ( không Hàm cất vào kho ); bất động sản quản lý; điện thoại tin tức phục vụ; thực phẩm kiểm tra đo lường phục vụ; thuê nghiệp vụ ( ngoại thương đầu tư xí nghiệp cần cầm Phê văn, phê chuẩn giấy chứng nhận kinh doanh ). Chương 3 cổ phân Đệ nhất tiết cổ phần phát hành Đệ thập tứ điều công ty cổ phần áp dụng cổ phiếu hình thức. Thứ 15 điều công ty cổ phần phát hành, thực hành công khai, công bằng, công chính nguyên tắc, cùng loại loại mỗi một cổ phân Hẳn là có ngang nhau quyền lợi. Cùng thứ phát hành cùng loại loại cổ phiếu, mỗi cổ phát hành điều kiện cùng giá cả hẳn là tương đồng; bất luận cái gì đơn vị hoặc là cá nhân sở Nhận mua cổ phần, mỗi cổ hẳn là chi trả tương đồng giới ngạch. Đệ thập lục điều công ty phát hành cổ phiếu, lấy nhân dân tệ ghi rõ mặt giá trị. Thứ mười bảy điều công ty phát hành cổ phần, ở Trung Quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhiệm công ty Thượng Hải chi nhánh công ty tập trung Tồn quản. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ mười tám điều công ty cổ phần toàn thể khởi xướng người lấy công ty hữu hạn 2015 năm 3 nguyệt 31 ngày kinh thẩm kế xác nhận tịnh tư Giá trị sản lượng 323,553,351.57 nguyên dựa theo 1∶0.587229 tỉ lệ tương đương thành công ty cổ phần vốn cổ phần 19,000 vạn nguyên. Mỗi Cổ mặt giá trị 1 nguyên, tổng cộng 19,000 vạn cổ, từ công ty 12 danh khởi xướng người dựa theo từng người ở công ty hữu hạn bỏ vốn tỉ lệ Kiềm giữ tương ứng mức cổ phần. Công ty khởi xướng người, nhận mua cổ phần số, cầm cổ tỉ lệ, bỏ vốn phương thức như sau: Nhận cổ số lượng cầm cổ tỉ lệ Tự hào khởi xướng người tên họ bỏ vốn phương thức bỏ vốn thời gian ( vạn cổ ) ( % ) 1 lương diệu minh 3,513.404 18.4916 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Quốc khai bác dụ một kỳ ( Thượng Hải ) cổ quyền 2 3,462.997 18.2263 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Đầu tư kết phường xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quốc sang khai nguyên cổ quyền đầu tư quỹ ( có 3 2,978.174 15.6746 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hạn kết phường ) Thiên Tân quân duệ kỳ cổ quyền đầu tư kết phường 4 2,264.743 11.9197 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị hâm man vực đầu tư quản lý hợp 5 1,863.197 9.8063 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hỏa xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị thánh bạc vực đầu tư quản lý hợp 6 1,321.659 6.9561 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hỏa xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị Thánh Vực phương đầu tư quản lý xí 7 1,140.000 6.0000 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị duệ trí đầu tư quản lý kết phường 8 1,019.92 5.368 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Thượng Hải thần đức duy kính đầu tư trung tâm ( có 9 692.607 3.6453 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hạn kết phường ) Kéo tát khánh đức đầu tư trung tâm ( hữu hạn hợp 10 363.299 1.9121 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hỏa ) 11 nghiêm đình 190.000 1.0000 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày 12 từng trạm văn 190.000 1.0000 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Cộng lại 19,000 100.00 Thứ 19 điều công ty vốn cổ phần tổng số vì 45,948.7577 vạn cổ, đều vì bình thường cổ. Thứ hai mươi điều công ty hoặc công ty công ty con ( bao gồm công ty phụ thuộc xí nghiệp ) không lấy tặng cùng, lót tư, đảm bảo, Bồi thường hoặc cho vay chờ hình thức, đối mua sắm hoặc là nghĩ mua sắm công ty cổ phần người cung cấp bất luận cái gì giúp đỡ. Đệ nhị tiết cổ phần tăng giảm cùng hồi mua Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ 21 điều công ty căn cứ kinh doanh phát triển yêu cầu, y theo pháp luật, pháp quy quy định, kinh cổ đông đại hội làm Ra quyết nghị, có thể chọn dùng dưới đây phương thức gia tăng tư bản: ( một ) công khai phát hành cổ phần; ( nhị ) phi công khai phát hành cổ phần; ( tam ) hướng hiện có cổ đông phái đưa hồng cổ; ( bốn ) lấy công quỹ chuyển tăng vốn cổ phần; ( năm ) pháp luật, hành chính pháp quy quy định cùng với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phê chuẩn mặt khác phương thức. Thứ hai mươi hai điều công ty có thể giảm bớt đăng ký tư bản. Công ty giảm bớt đăng ký tư bản, ứng dựa theo 《 công ty pháp 》 lấy Cùng mặt khác có quan hệ quy định cùng tấu chương trình quy định trình tự xử lý. Thứ 23 điều công ty không được thu mua bổn công ty cổ phần. Nhưng là, có dưới đây tình hình chi nhất ngoại trừ: ( một ) giảm bớt công ty đăng ký tư bản; ( nhị ) cùng kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu mặt khác công ty xác nhập; ( tam ) đem cổ phần dùng cho công nhân cầm cổ kế hoạch hoặc là cổ quyền khích lệ; ( bốn ) cổ đông nhân đối cổ đông đại hội làm ra công ty xác nhập, chia làm quyết nghị cầm dị nghị, yêu cầu công ty thu mua này cổ Phân; ( năm ) đem cổ phần dùng cho thay đổi công ty niêm yết phát hành nhưng thay đổi vì cổ phiếu công ty phiếu công trái; ( sáu ) công ty niêm yết vì giữ gìn công ty giá trị cập cổ đông quyền lợi sở thiết yếu. Trừ kể trên tình hình ngoại, công ty không được thu mua bổn công ty cổ phần. Thứ 24 điều công ty thu mua bổn công ty cổ phần, có thể thông qua công khai tập trung giao dịch phương thức, hoặc là pháp luật pháp Quy cùng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tán thành mặt khác phương thức tiến hành. Công ty nhân tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng quy định tình Hình thu mua bổn công ty cổ phần, hẳn là thông qua công khai tập trung giao dịch phương thức tiến hành. Thứ 25 điều công ty nhân tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản đệ ( một ) hạng, đệ ( nhị ) hạng quy định tình Hình thu mua bổn công ty cổ phần, hẳn là kinh cổ đông đại hội quyết nghị. Công ty nhân tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng quy định tình hình thu mua bổn công ty cổ phần, có thể y theo tấu chương trình quy định Hoặc là cổ đông đại hội trao quyền, kinh hai phần ba trở lên đổng sự tham dự hội đồng quản trị hội nghị quyết nghị. Công ty y theo tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản quy định thu mua bổn công ty cổ phần sau, thuộc về đệ ( một ) hạng tình hình ,Hẳn là tự thu mua ngày khởi trong vòng 10 ngày gạch bỏ; thuộc về đệ ( nhị ) hạng, đệ ( bốn ) hạng tình hình, hẳn là ở sáu Tháng nội chuyển nhượng hoặc là gạch bỏ. Thuộc về đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng tình hình, công ty cộng lại Kiềm giữ bổn công ty cổ phần số không được vượt qua bổn công ty đã phát hành cổ phần tổng ngạch 10%, cũng hẳn là ở 3 năm nội chuyển nhượng Hoặc là gạch bỏ. Đệ tam tiết cổ phần chuyển nhượng Thứ hai mươi sáu điều công ty cổ phần có thể theo nếp chuyển nhượng. Thứ 27 điều công ty không tiếp thu bổn công ty cổ phiếu làm chất áp quyền bia. Thứ hai mươi tám điều khởi xướng người kiềm giữ công ty cổ phần, tự công ty thành lập ngày khởi một năm trong vòng không được chuyển nhượng. Công Tư công khai phát hành cổ phần trước đã phát hành cổ phần, tự công ty cổ phiếu ở sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường giao dịch ngày khởi một năm nội không Đến chuyển nhượng. Công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên hẳn là hướng công ty trình báo sở kiềm giữ công ty cổ phần và biến động tình huống, Ở nhậm chức trong lúc mỗi năm chuyển nhượng cổ phần không được vượt qua này sở kiềm giữ công ty cổ phần tổng số 25%; sở cầm công ty cổ phần Tự công ty cổ phiếu đưa ra thị trường giao dịch ngày khởi một năm nội không được chuyển nhượng. Kể trên nhân viên từ chức sau nửa năm nội, không được chuyển nhượng này sở Kiềm giữ bổn công ty cổ phần. Thứ hai mươi chín điều công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, kiềm giữ bổn công ty cổ phần 5% trở lên cổ đông, Đem này kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu ở mua nhập sau sáu tháng nội bán ra, hoặc là ở bán ra sau sáu tháng nội lại mua nhập, bởi vậy Đoạt được tiền lời về bổn công ty sở hữu, bổn công ty hội đồng quản trị đem thu hồi này đoạt được tiền lời. Nhưng là, chứng khoán công ty nhân bao tiêu mua Nhập bán sau còn thừa cổ phiếu mà kiềm giữ 5% trở lên cổ phần, bán ra nên cổ phiếu không chịu sáu tháng thời gian hạn chế. Công ty hội đồng quản trị không dựa theo trước khoản quy định chấp hành, cổ đông có quyền yêu cầu hội đồng quản trị ở 30 nay mai chấp hành. Công ty Hội đồng quản trị chưa ở kể trên kỳ hạn nội chấp hành, cổ đông có quyền vì công ty ích lợi lấy chính mình danh nghĩa trực tiếp hướng nhân dân pháp Viện đề khởi tố tụng. Công ty hội đồng quản trị không dựa theo đệ nhất khoản quy định chấp hành, phụ có trách nhiệm đổng sự theo nếp gánh vác liên quan trách nhiệm. Chương 4 cổ đông cùng cổ đông đại hội Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Đệ nhất tiết cổ đông Thứ ba mươi điều công ty cổ đông vì theo nếp kiềm giữ công ty cổ phần người. Công ty căn cứ chứng khoán đăng ký cơ cấu cung cấp bằng Chứng thành lập cổ đông danh sách, cổ đông danh sách là chứng minh cổ đông kiềm giữ công ty cổ phần đầy đủ chứng cứ. Cổ đông ấn này sở kiềm giữ cổ phần chủng loại cập tỉ lệ được hưởng quyền lợi, gánh vác nghĩa vụ; kiềm giữ cùng chủng loại cổ phần cổ Đông, được hưởng ngang nhau quyền lợi, gánh vác cùng loại nghĩa vụ. Công ty hẳn là cùng chứng khoán đăng ký cơ cấu ký kết cổ phần bảo quản hiệp nghị, định kỳ tuần tra chủ yếu cổ đông tư liệu cùng với chủ yếu cổ Đông cầm cổ thay đổi ( bao gồm cổ quyền ra chất ) tình huống, kịp thời nắm giữ công ty cổ quyền kết cấu. Thứ 31 điều công ty triệu khai cổ đông đại hội, phân phối cổ tức, thanh toán cập làm mặt khác yêu cầu xác nhận cổ đông thân phận Hành vi khi, từ hội đồng quản trị hoặc cổ đông đại hội triệu tập người xác định cổ quyền đăng ký ngày, cổ quyền đăng ký ngày tan chợ sau đăng ký trong danh sách Cổ đông vì được hưởng tương quan quyền lợi cổ đông. Thứ 32 điều công ty cổ đông được hưởng dưới đây quyền lợi: ( một ) y theo này sở kiềm giữ cổ phần số định mức đạt được cổ tức cùng mặt khác hình thức ích lợi phân phối; ( nhị ) theo nếp thỉnh cầu triệu khai, triệu tập, chủ trì, tham gia hoặc là cắt cử cổ đông người đại lý tham gia cổ đông đại hội, cũng Hành sử tương ứng quyền biểu quyết; ( tam ) đối công ty kinh doanh hành vi tiến hành giám sát, đưa ra kiến nghị hoặc là chất vấn; ( bốn ) y theo pháp luật, pháp quy cập tấu chương trình quy định chuyển nhượng, tặng cùng hoặc chất áp này sở kiềm giữ cổ phần; ( năm ) tìm đọc tấu chương trình, cổ đông danh sách, công ty phiếu công trái cuống, cổ đông đại hội hội nghị ký lục, hội đồng quản trị hội nghị Quyết nghị, giam sự gặp nghị quyết nghị, tài vụ kế toán báo cáo; ( sáu ) công ty ngưng hẳn hoặc là thanh toán khi, ấn này sở kiềm giữ cổ phần số định mức tham gia công ty còn thừa tài sản phân phối; ( bảy ) đối cổ đông đại hội làm ra công ty xác nhập, chia làm quyết nghị cầm dị nghị cổ đông, có quyền yêu cầu công ty thu mua Này cổ phần; ( tám ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định mặt khác quyền lợi. Thứ 33 điều cổ đông đưa ra tìm đọc trước điều thứ năm hạng sở thuật có quan hệ tin tức hoặc là đòi lấy tư liệu, hẳn là hướng công Tư cung cấp chứng minh này kiềm giữ công ty cổ phần chủng loại cùng với cầm cổ số lượng văn bản văn kiện, công ty kinh xác minh cổ đông thân phận sau Dựa theo cổ đông yêu cầu ban cho cung cấp. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ ba mươi bốn điều công ty cổ đông đại hội, hội đồng quản trị quyết nghị nội dung trái với pháp luật, hành chính pháp quy, cổ đông có quyền Thỉnh cầu toà án nhân dân nhận định không có hiệu quả. Cổ đông đại hội, hội đồng quản trị hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương trình, Hoặc là quyết nghị nội dung trái với tấu chương trình, cổ đông có quyền sự tự quyết nghị làm ra ngày khởi 60 nay mai, thỉnh cầu toà án nhân dân triệt Tiêu. Thứ ba mươi năm điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương Trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, liên tục 180 ngày trở lên đơn độc hoặc xác nhập kiềm giữ công ty 1% trở lên cổ Phân cổ đông có quyền văn bản thỉnh cầu giam sự sẽ hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng; giam sự sẽ chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp Luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, cổ đông có thể văn bản thỉnh cầu hội đồng quản trị hướng người Luật dân sự viện đề khởi tố tụng. Giam sự sẽ, hội đồng quản trị thu được trước khoản quy định cổ đông văn bản thỉnh cầu sau cự tuyệt đề khởi tố tụng, hoặc là tự thu được thỉnh cầu Ngày khởi 30 nay mai chưa đề khởi tố tụng, hoặc là tình huống khẩn cấp, không lập tức đề khởi tố tụng sẽ sử công ty ích lợi đã chịu khó Lấy đền bù tổn hại, trước khoản quy định cổ đông có quyền vì công ty ích lợi lấy chính mình danh nghĩa trực tiếp hướng toà án nhân dân Đề khởi tố tụng. Người khác xâm phạm công ty hợp pháp quyền lợi, cấp công ty tạo thành tổn thất, bổn điều đệ nhất khoản quy định cổ đông có thể y theo trước Hai khoản quy định hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng. Thứ 36 điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương trình quy định, tổn hại Cổ đông ích lợi, cổ đông có thể hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng. Thứ ba mươi bảy điều công ty cổ đông gánh vác dưới đây nghĩa vụ: ( một ) tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình; ( nhị ) y này sở nhận mua cổ phần cùng nhập cổ phương thức giao nộp vốn cổ phần. ( tam ) phép chia luật, pháp quy quy định tình hình ngoại, không được lui cổ. ( bốn ) không được lạm dụng cổ đông quyền lợi tổn hại công ty hoặc là mặt khác cổ đông ích lợi; không được lạm dụng công ty pháp nhân độc lập Địa vị cùng cổ đông hữu hạn trách nhiệm tổn hại công ty chủ nợ ích lợi; Công ty cổ đông lạm dụng cổ đông quyền lợi cấp công ty hoặc là mặt khác cổ đông tạo thành tổn thất, hẳn là theo nếp gánh vác bồi thường trách Nhậm. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Công ty cổ đông lạm dụng công ty pháp nhân độc lập địa vị cùng cổ đông hữu hạn trách nhiệm, trốn tránh nợ nần, nghiêm trọng tổn hại công ty trái quyền Người ích lợi, hẳn là đối công ty nợ nần gánh vác liên quan trách nhiệm. ( năm ) pháp luật, pháp quy cập tấu chương trình quy định hẳn là gánh vác mặt khác nghĩa vụ. Thứ ba mươi tám điều kiềm giữ công ty 5% trở lên có quyền biểu quyết cổ phần cổ đông, đem này kiềm giữ cổ phần tiến hành chất áp ,Hẳn là tự nên sự thật phát sinh ngày đó, hướng công ty làm ra văn bản báo cáo. Thứ ba mươi chín điều công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người đối công ty cùng công ty xã hội công chúng cổ cổ đông phụ có thành Tín nghĩa vụ, không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi. Trái với trước thuật quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, ứng Đương gánh vác bồi thường trách nhiệm. Công ty cổ phần khống chế cổ đông cập thực tế khống chế người đối công ty cùng công ty xã hội công chúng cổ cổ đông phụ có thành tín nghĩa vụ. Công ty khống Cổ cổ đông ứng nghiêm khắc theo nếp hành sử bỏ vốn người quyền lợi, không được lợi dụng lợi nhuận phân phối, tài sản trọng tổ, đối ngoại đầu tư, tư Kim chiếm dụng, mượn tiền đảm bảo chờ phương thức tổn hại công ty cùng xã hội công chúng cổ cổ đông hợp pháp quyền lợi, không được lợi dụng này khống chế mà Vị tổn hại công ty cùng mặt khác cổ đông ích lợi. Đệ tứ mười điều đối với công ty cùng cổ phần khống chế cổ đông hoặc là thực tế khống chế người cập liên hệ phương chi gian phát sinh tài chính, thương phẩm, Phục vụ, đảm bảo hoặc là mặt khác tài sản giao dịch, công ty ứng nghiêm khắc dựa theo có quan hệ liên hệ giao dịch quyết sách chế độ thực hiện đổng sự Sẽ, cổ đông đại hội xem xét trình tự, phòng ngừa công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người cập liên hệ phương chiếm dụng công ty tài sản tình Hình phát sinh. Đệ tứ mười một điều cổ phần khống chế cổ đông hoặc là thực tế khống chế người cùng mặt khác liên hệ phương cùng công ty phát sinh kinh doanh tính tài chính hướng Tới trung, hẳn là nghiêm khắc hạn chế chiếm dụng công ty niêm yết tài chính. Cổ phần khống chế cổ đông hoặc là thực tế khống chế người cùng mặt khác liên hệ phương không được Yêu cầu công ty niêm yết vì này ứng ra tiền lương, phúc lợi, bảo hiểm, quảng cáo chờ trong lúc phí dụng, cũng không được cho nhau thay gánh vác thành Bổn cùng mặt khác chi ra. Thứ 42 điều hội đồng quản trị thành lập đối cổ phần khống chế cổ đông sở cầm cổ phần “Chiếm dụng tức đông lại” cơ chế, tức phát hiện cổ phần khống chế Cổ đông xâm chiếm tài sản, ứng lập tức xin đối cổ phần khống chế cổ đông sở cầm cổ phần tiến hành tư pháp đông lại, phàm không thể đối sở xâm chiếm công Tư tài sản khôi phục nguyên trạng hoặc lấy tiền mặt, cổ đông đại hội phê chuẩn mặt khác phương thức tiến hành bồi thường toàn bộ, thông qua biến hiện cổ phần hoàn lại Xâm chiếm tài sản. Công ty chủ tịch làm “Chiếm dụng tức đông lại” cơ chế đệ nhất trách nhiệm người, tài vụ người phụ trách, hội đồng quản trị bí thư hiệp Trợ này làm tốt “Chiếm dụng tức đông lại công tác”. Đối với phát hiện công ty đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên hiệp trợ, dung túng cổ phần khống chế cổ Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Đông và phụ thuộc xí nghiệp xâm chiếm công ty tài sản, công ty hội đồng quản trị hẳn là coi tình tiết nặng nhẹ đối trực tiếp trách nhiệm người cho thông Báo, cảnh cáo xử phạt, đối với phụ có nghiêm trọng trách nhiệm đổng sự ứng ban cho bãi miễn. Đệ nhị tiết cổ đông đại hội giống nhau quy định Thứ 43 điều cổ đông đại hội là công ty quyền lực cơ cấu, theo nếp hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) quyết định công ty kinh doanh phương châm cùng đầu tư kế hoạch; ( nhị ) tuyển cử cùng đổi mới đổng sự, phi từ công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm giam sự, quyết định có quan hệ đổng sự, giam sự báo Thù hạng mục công việc; ( tam ) xem xét phê chuẩn hội đồng quản trị báo cáo; ( bốn ) xem xét phê chuẩn giam sự sẽ báo cáo; ( năm ) xem xét phê chuẩn công ty niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( sáu ) xem xét phê chuẩn công ty lợi nhuận phân phối phương án, lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh phương án cùng đền bù hao tổn phương án; ( bảy ) đối công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản làm ra quyết nghị; ( tám ) đối phát hành công ty phiếu công trái làm ra quyết nghị; ( chín ) xem xét công ty ở một năm nội mua sắm, bán ra trọng đại tài sản, đầu tư vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế Tổng tài sản 30% hạng mục công việc; ( mười ) đối công ty xác nhập, chia làm, giải tán, thanh toán hoặc là thay đổi công ty hình thức chờ hạng mục công việc làm ra quyết nghị; ( mười một ) sửa chữa tấu chương trình; ( mười hai ) đối công ty mướn, thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng làm ra quyết nghị; ( mười ba ) xem xét phê chuẩn tấu chương trình đệ tứ mười bốn nội quy định đảm bảo hạng mục công việc; ( mười bốn ) xem xét công nhân cầm cổ kế hoạch hoặc cổ quyền khích lệ kế hoạch; ( mười lăm ) xem xét phê chuẩn thay đổi mộ tập tài chính sử dụng hạng mục công việc; ( mười sáu ) công ty trừ hoạch tặng tiền mặt tài sản cùng bị cung cấp đảm bảo ngoại, cùng liên hệ người phát sinh giao dịch kim ngạch ở 3,000 Vạn nguyên trở lên, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị tuyệt đối 5% trở lên liên hệ giao dịch; Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( mười bảy ) đạt tới như sau tiêu chuẩn chi nhất giao dịch ( chịu tặng tiền mặt tài sản ngoại trừ ): 1. Giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 50% trở lên, nên giao dịch đề cập Tài sản tổng ngạch đồng thời tồn tại khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy so cao giả làm tính toán số liệu; 2. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan buôn bán thu vào chiếm công ty gần nhất một cái sẽ Kế niên độ kinh thẩm kế buôn bán thu vào 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; 3. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan thuần lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán Niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên; 4. Giao dịch thành giao kim ngạch ( hàm gánh vác nợ nần cùng phí dụng ) chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% Trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; 5. Giao dịch sinh ra lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, thả tuyệt đối Kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên. Kể trên chỉ tiêu tính toán trung đề cập số liệu như vì giá trị âm, lấy này giá trị tuyệt đối tính toán. ( mười tám ) xem xét pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định hẳn là từ cổ đông đại hội quyết định này Hắn hạng mục công việc. Trước khoản cổ đông đại hội chức quyền không được thông qua trao quyền hình thức từ hội đồng quản trị hoặc mặt khác cơ cấu cùng cá nhân thay hành sử. Đệ tứ mười bốn điều công ty dưới đây đối ngoại đảm bảo hành vi, cần kinh cổ đông đại hội xem xét thông qua: ( một ) đơn bút đảm bảo ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ thẩm kế tịnh tài sản 10% đảm bảo; ( nhị ) công ty và cổ phần khống chế công ty con đối ngoại đảm bảo tổng ngạch, vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% về sau cung cấp bất luận cái gì đảm bảo; ( tam ) vì tài sản mắc nợ suất vượt qua 70% đảm bảo đối tượng cung cấp đảm bảo; ( bốn ) liên tục mười hai tháng nội đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 30%; ( năm ) liên tục mười hai tháng nội đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% thả tuyệt đối Kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; ( sáu ) đối cổ đông, thực tế khống chế người và liên hệ phương cung cấp đảm bảo. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bảy ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy phạm tính văn kiện cập sở giao dịch chứng khoán quy định mặt khác tình hình. Hội đồng quản trị xem xét kể trên đảm bảo hạng mục công việc khi, cần thiết kinh tham dự hội đồng quản trị hội nghị hai phần ba trở lên đổng sự xem xét cùng Ý. Cổ đông đại hội xem xét trước khoản đệ ( bốn ) hạng đảm bảo hạng mục công việc khi, ứng kinh tham dự hội nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết tam Phần có nhị trở lên thông qua. Cổ đông đại hội ở xem xét vì cổ đông, thực tế khống chế người và liên hệ phương cung cấp đảm bảo chương trình nghị sự khi, nên cổ đông hoặc chịu Nên thực tế khống chế người chi phối cổ đông, không được tham dự nên hạng biểu quyết, nên hạng biểu quyết từ tham dự cổ đông đại hội mặt khác cổ đông Sở cầm quyền biểu quyết quá nửa thông qua. Đệ tứ mười lăm điều cổ đông đại hội chia làm niên độ cổ đông đại hội cùng lâm thời cổ đông đại hội. Niên độ cổ đông đại hội mỗi năm triệu Khai một lần, hẳn là với thượng một hồi kế niên độ sau khi kết thúc sáu tháng nội cử hành. Thứ 46 điều có dưới đây tình hình chi nhất, công ty ở sự thật phát sinh ngày khởi hai tháng trong vòng triệu khai lâm thời cổ Đông đại hội: ( một ) đổng sự nhân số không đủ 《 công ty pháp 》 quy định nhân số hoặc là tấu chương trình quy định nhân số hai phần ba khi; ( nhị ) công ty chưa đền bù hao tổn đạt thật thu vốn cổ phần tổng ngạch một phần ba khi; ( tam ) đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông thỉnh cầu khi; ( bốn ) hội đồng quản trị cho rằng lúc cần thiết; ( năm ) giam sự sẽ đề nghị triệu khai khi; ( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định mặt khác tình hình. Bổn điều trước khoản đệ ( tam ) hạng sở thuật có quyền biểu quyết số tỉ lệ, ấn cổ đông đưa ra văn bản thỉnh cầu ngày tính toán. Đệ tứ mười bảy điều công ty triệu khai cổ đông đại hội địa điểm vì: Công ty nơi ở mà hoặc công ty cổ đông đại hội thông tri ngón giữa Định địa điểm. Cổ đông đại hội đem thiết trí hội trường, lấy hiện trường hội nghị hình thức triệu khai. Công ty còn đem cung cấp internet đầu phiếu phương thức vì cổ Đông tham gia cổ đông đại hội cung cấp tiện lợi. Cổ đông thông qua kể trên phương thức tham gia cổ đông đại hội, coi là tham dự. Công ty phát ra cổ đông đại hội thông tri sau, vô lý do chính đáng, cổ đông đại hội hiện trường hội nghị triệu khai địa điểm không được thay đổi. Xác cần thay đổi, triệu tập người hẳn là ở hiện trường hội nghị triệu khai ngày trước ít nhất 2 cái thời gian làm việc thông cáo cũng thuyết minh nguyên nhân. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Đệ tứ mười tám điều bổn công ty triệu khai cổ đông đại hội khi đem mời luật sư đối dưới vấn đề ra cụ pháp luật ý kiến cũng công Cáo: ( một ) hội nghị triệu tập, triệu khai trình tự hay không phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy, tấu chương trình; ( nhị ) tham dự hội nghị nhân viên tư cách, triệu tập người tư cách hay không hợp pháp hữu hiệu; ( tam ) hội nghị biểu quyết trình tự, biểu quyết kết quả hay không hợp pháp hữu hiệu; ( bốn ) ứng bổn công ty yêu cầu đối mặt khác có quan hệ vấn đề ra cụ pháp luật ý kiến. Đệ tam tiết cổ đông đại hội triệu tập Thứ 49 điều độc lập đổng sự có quyền hướng hội đồng quản trị đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội. Đối độc lập đổng sự yêu cầu triệu Khai lâm thời cổ đông đại hội đề nghị, hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu được đề Nghị sau 10 nay mai đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội văn bản phản hồi ý kiến. Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, đem ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai phát ra triệu khai cổ đông Đại hội thông tri; hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hẳn là thuyết minh lý do cũng thông cáo. Thứ năm mươi điều giam sự sẽ có quyền hướng hội đồng quản trị thỉnh cầu triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng đổng Sự sẽ đưa ra. Hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai Đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội văn bản phản hồi ý kiến. Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hẳn là ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai phát ra triệu khai cổ Đông đại hội thông tri, thông tri trung đối nguyên đề án thay đổi, hẳn là chinh đến giam sự sẽ đồng ý. Hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc là ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai chưa làm ra phản hồi, coi Vì hội đồng quản trị không thể thực hiện hoặc không thực hiện triệu tập cổ đông đại hội hội nghị chức trách, giam sự sẽ có quyền tự hành triệu tập cùng chủ trì. Thứ năm mươi một cái đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông có quyền hướng hội đồng quản trị thỉnh cầu Triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng hội đồng quản trị đưa ra. Hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp Quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội thư Mặt phản hồi ý kiến. Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hẳn là ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai phát ra triệu khai cổ Đông đại hội thông tri, thông tri trung đối nguyên đề án thay đổi, hẳn là chinh đến tương quan cổ đông đồng ý. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc là ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai chưa làm ra phản hồi, đơn Độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông có quyền hướng giam sự sẽ đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, Cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng giam sự sẽ đưa ra thỉnh cầu. Giam sự sẽ đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, ứng ở thu được thỉnh cầu 5 nay mai phát ra triệu khai cổ đông đại hội thông Biết, thông tri trung đối nguyên đề án thay đổi, hẳn là chinh đến tương quan cổ đông đồng ý. Giam sự sẽ chưa ở quy định kỳ hạn nội phát ra cổ đông đại hội thông tri, coi là giam sự sẽ không triệu tập cùng chủ trì cổ đông đại Sẽ, liên tục 90 ngày trở lên đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông có thể tự hành triệu tập cùng Chủ trì. Thứ 52 điều giam sự sẽ hoặc cổ đông quyết định tự hành triệu tập cổ đông đại hội, cần văn bản thông tri hội đồng quản trị, đồng thời Hướng công ty sở tại Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán lập hồ sơ. Ở cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo trước, triệu tập cổ đông cầm cổ tỉ lệ không được thấp hơn 10%. Triệu tập cổ đông hẳn là ở phát ra Cổ đông đại hội thông tri trước xin ở kể trên trong lúc tỏa định này kiềm giữ công ty cổ phần. Triệu tập cổ đông ứng ở phát ra cổ đông đại hội thông tri cập cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo khi, hướng công ty sở tại Trung Quốc chứng giam Sẽ phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán đệ trình có quan hệ chứng minh tài liệu. Thứ năm mươi ba điều đối với giam sự sẽ hoặc cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, hội đồng quản trị cập hội đồng quản trị bí thư ứng dư Phối hợp. Hội đồng quản trị ứng dư cung cấp cổ đông danh sách. Thứ năm mươi bốn điều giam sự sẽ hoặc cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, hội nghị sở thiết yếu phí dụng từ công ty gánh vác. Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đề án cùng thông tri Thứ năm mươi năm điều đề án nội dung hẳn là thuộc về cổ đông đại hội chức quyền phạm vi, có minh xác đề tài thảo luận cùng cụ thể quyết nghị sự Hạng, hơn nữa phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình có quan hệ quy định. Thứ năm mươi sáu điều công ty triệu khai cổ đông đại hội, hội đồng quản trị, giam sự sẽ cùng với đơn độc hoặc là xác nhập kiềm giữ công ty 3% Trở lên cổ phần cổ đông, có quyền hướng công ty đưa ra đề án. Đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 3% trở lên cổ phần cổ đông, có thể ở cổ đông đại hội triệu khai 10 ngày trước đưa ra lâm Khi đề án cũng văn bản đệ trình triệu tập người. Triệu tập người hẳn là ở thu được đề án sau 2 nay mai phát ra cổ đông đại hội bổ sung thông tri, Thông cáo công bố đưa ra lâm thời đề án cổ đông tên họ hoặc là tên, cầm cổ tỉ lệ cùng nên lâm thời đề án nội dung. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Trừ trước khoản quy định tình hình ngoại, triệu tập người ở phát ra cổ đông đại hội thông tri sau, không được sửa chữa cổ đông đại hội thông tri trung Đã liệt minh đề án hoặc gia tăng tân đề án. Cổ đông đại hội thông tri trung chưa liệt minh hoặc không phù hợp tấu chương trình trước nội quy định đề án, cổ đông đại hội không được tiến hành biểu quyết Cũng làm ra quyết nghị. Thứ năm mươi bảy điều triệu tập người hẳn là ở niên độ cổ đông đại hội triệu khai 20 ngày trước lấy văn bản hình thức thông tri các cổ đông. Lâm Khi cổ đông đại hội hẳn là với hội nghị triệu khai 15 ngày trước lấy văn bản hình thức thông tri các cổ đông. Công ty ở tính toán lúc đầu kỳ hạn khi, không hẳn là bao gồm hội nghị triệu khai ngày đó. Thứ năm mươi tám điều cổ đông đại hội thông tri bao gồm dưới nội dung: ( một ) hội nghị thời gian, địa điểm cùng hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) đệ trình hội nghị xem xét hạng mục công việc cùng đề án; ( tam ) lấy rõ ràng văn tự thuyết minh: Toàn thể cổ đông đều có quyền tham dự cổ đông đại hội, cũng có thể văn bản ủy thác đại Lý người tham dự hội nghị cùng tham gia biểu quyết, nên cổ đông người đại lý không cần là công ty cổ đông; ( bốn ) có quyền tham dự cổ đông đại hội cổ đông cổ quyền đăng ký ngày; ( năm ) hội nghị thường trực liên hệ người tên họ, số điện thoại. Cổ đông đại hội thông tri cùng bổ sung thông tri trung hẳn là đầy đủ, hoàn chỉnh công bố sở hữu đề án toàn bộ nội dung cụ thể. Nghĩ thảo Luận hạng mục công việc yêu cầu độc lập đổng sự phát biểu ý kiến, tuyên bố cổ đông đại hội thông tri hoặc bổ sung thông tri khi đem đồng thời công bố độc lập Đổng sự ý kiến cập lý do. Cổ đông đại hội chọn dùng internet hoặc mặt khác phương thức, hẳn là ở cổ đông đại hội thông tri trung minh xác tái minh internet hoặc mặt khác phương Thức biểu quyết thời gian cập biểu quyết trình tự. Cổ đông đại hội internet hoặc mặt khác phương thức đầu phiếu bắt đầu thời gian, không được sớm hơn hiện trường Cổ đông đại hội triệu khai trước một ngày buổi chiều 3:00, cũng không đến muộn với hiện trường cổ đông đại hội triệu khai ngày đó buổi sáng 9:30, này kết thúc Thời gian không được sớm hơn hiện trường cổ đông đại hội kết thúc ngày đó buổi chiều 3:00. Cổ quyền đăng ký ngày tham dự hội nghị nghị ngày chi gian khoảng cách hẳn là không nhiều lắm với 7 cái thời gian làm việc. Cổ quyền đăng ký ngày một khi xác Nhận, không được thay đổi. Thứ năm mươi chín điều cổ đông đại hội nghĩ thảo luận đổng sự, giam sự tuyển cử hạng mục công việc, cổ đông đại hội thông tri trung hẳn là đầy đủ Công bố đổng sự, giam sự người được đề cử kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, ít nhất bao gồm dưới nội dung: Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) giáo dục bối cảnh, công tác trải qua, kiêm chức chờ cá nhân tình huống; ( nhị ) cùng bổn công ty hoặc bổn công ty cổ phần khống chế cổ đông cập thực tế khống chế người hay không tồn tại liên hệ quan hệ; ( tam ) công bố kiềm giữ bổn công ty cổ phần số lượng. ( bốn ) hay không chịu quá Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng mặt khác bộ môn liên quan xử phạt cùng nơi giao dịch khiển trách. Trừ áp dụng tích lũy đầu phiếu chế tuyển cử đổng sự, giam sự ngoại, mỗi vị đổng sự, giam sự người được đề cử hẳn là lấy thi đơn đề án đề Ra. Thứ sáu mươi điều phát ra cổ đông đại hội thông tri sau, vô lý do chính đáng, cổ đông đại hội không ứng kéo dài thời hạn hoặc hủy bỏ, cổ đông Đại hội thông tri trung liệt minh đề án không ứng hủy bỏ. Một khi xuất hiện kéo dài thời hạn hoặc hủy bỏ tình hình, triệu tập người hẳn là ở sớm định ra triệu Khai ngày trước ít nhất 2 cái thời gian làm việc tuyên bố kéo dài thời hạn thông tri cũng thuyết minh nguyên nhân. Thứ năm tiết cổ đông đại hội triệu khai Thứ sáu mươi một cái công ty hội đồng quản trị cùng mặt khác triệu tập người đem áp dụng tất yếu thi thố, bảo đảm cổ đông đại hội bình thường trật Tự. Đối với quấy nhiễu cổ đông đại hội, gây hấn gây chuyện cùng xâm phạm cổ đông hợp pháp quyền lợi hành vi, đem áp dụng thi thố tăng thêm ngăn lại Cũng kịp thời báo cáo bộ môn liên quan xét xử. Thứ 62 điều cổ đông danh sách thượng trong danh sách sở hữu cổ đông hoặc này người đại lý, đều có quyền tham dự cổ đông đại hội, cũng Y theo có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy cập tấu chương trình quy định hành sử quyền biểu quyết. Cổ đông có thể tự mình tham dự cổ đông đại hội song hành sử quyền biểu quyết, cũng có thể ủy thác người khác thay tham dự cùng ở trao quyền phạm Vây trong nghề sử quyền biểu quyết. Thứ 63 điều cá nhân cổ đông tự mình tham dự hội nghị, ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng hoặc mặt khác có thể cho thấy này thân Phân hữu hiệu giấy chứng nhận hoặc chứng minh, cầm cổ bằng chứng; ủy thác đại lý người khác tham dự hội nghị, ứng đưa ra bản nhân hữu hiệu thân phận chứng Kiện, cổ đông trao quyền ủy thác thư. Pháp nhân cổ đông ứng từ pháp định đại biểu người hoặc là pháp định đại biểu người ủy thác người đại lý tham dự hội nghị. Pháp định đại biểu người ra Tịch hội nghị, ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng, có thể chứng minh này có pháp định đại biểu người tư cách hữu hiệu chứng minh; ủy thác đại lý Người tham dự hội nghị, người đại lý ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng, pháp nhân cổ đông đơn vị pháp định đại biểu người theo nếp ra cụ thư Mặt trao quyền ủy thác thư. Thứ sáu mươi bốn điều cổ đông ra cụ ủy thác người khác tham dự cổ đông đại hội trao quyền ủy thác thư hẳn là tái minh dưới đây nội Dung: Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) người đại lý tên họ; ( nhị ) hay không có quyền biểu quyết; ( tam ) phân biệt đối xếp vào cổ đông đại hội chương trình hội nghị mỗi nhất thẩm nghị sự hạng đầu tán thành, phản đối hoặc bỏ quyền phiếu chỉ thị; ( bốn ) ủy thác thẻ kẹp sách phát ngày cùng thời hạn có hiệu lực hạn; ( năm ) ủy thác người ký tên ( hoặc đóng dấu ). Ủy thác nhân vi pháp nhân cổ đông, ứng đóng thêm pháp nhân đơn vị con dấu. Thứ sáu mươi năm điều ủy thác thư hẳn là ghi chú rõ nếu cổ đông không làm cụ thể chỉ thị, cổ đông người đại lý hay không có thể ấn tự Mình ý tứ biểu quyết. Thứ sáu mươi sáu điều đại lý đầu phiếu ủy thác thư ít nhất hẳn là ở có quan hệ hội nghị triệu khai trước 24 giờ bị đặt công ty trụ Sở, hoặc là hội nghị thông tri ngón giữa định địa phương khác. Ủy thác thư từ ủy thác người trao quyền người khác ký tên, trao quyền ký tên Trao quyền thư hoặc là mặt khác trao quyền văn kiện hẳn là trải qua công chứng. Kinh công chứng trao quyền thư hoặc là mặt khác trao quyền văn kiện, cùng đầu phiếu Đại lý ủy thác thư đều cần bị đặt công ty nơi ở hoặc là triệu tập hội nghị thông tri ngón giữa định địa phương khác. Ủy thác nhân vi pháp nhân, từ này pháp định đại biểu người hoặc là hội đồng quản trị, mặt khác quyết sách cơ cấu quyết nghị trao quyền người làm Đại biểu tham dự công ty cổ đông đại hội. Thứ 67 điều tham dự hội nghị nhân viên hội nghị đăng ký sách từ công ty phụ trách chế tác. Hội nghị đăng ký sách tái minh tham gia Hội nghị nhân viên tên họ ( hoặc đơn vị tên ), số thẻ căn cước, nơi ở địa chỉ, kiềm giữ hoặc là đại biểu có quyền biểu quyết cổ Phân mức, bị người đại lý tên họ ( hoặc đơn vị tên ) chờ hạng mục công việc. Thứ sáu mươi tám điều triệu tập người cùng công ty mời luật sư đem căn cứ chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu cung cấp cổ đông danh sách Đối cổ đông tư cách tính hợp pháp tiến hành nghiệm chứng, cũng đăng ký cổ đông tên họ ( hoặc tên ) và sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần Số. Ở hội nghị người chủ trì tuyên bố hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số cập sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số Phía trước, hội nghị đăng ký hẳn là ngưng hẳn. Thứ 69 điều cổ đông đại hội triệu khai khi, bổn công ty toàn thể đổng sự, giam sự cùng hội đồng quản trị bí thư hẳn là tham dự sẽ Nghị, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên hẳn là dự thính hội nghị. Thứ bảy mười điều cổ đông đại hội từ chủ tịch chủ trì. Chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc không thực hiện chức vụ khi, từ nửa Số trở lên đổng sự cộng đồng đề cử một người đổng sự chủ trì. Giam sự sẽ tự hành triệu tập cổ đông đại hội, từ giam sự sẽ chủ tịch chủ trì. Giam sự sẽ chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc không Thực hiện chức vụ khi, từ hơn phân nửa giam sự cộng đồng đề cử một người giam đương sự cầm. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, từ triệu tập người đề cử đại biểu chủ trì. Triệu khai cổ đông đại hội khi, hội nghị người chủ trì trái với nghị sự quy tắc sử cổ đông đại hội vô pháp tiếp tục tiến hành, kinh hiện trường Tham dự cổ đông đại hội có quyền biểu quyết quá nửa cổ đông đồng ý, cổ đông đại hội nhưng đề cử một người đảm nhiệm hội nghị người chủ trì, kế Tục mở họp. Thứ bảy mười một điều công ty chế định cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, kỹ càng tỉ mỉ quy định cổ đông đại hội triệu khai cùng biểu quyết trình tự, Bao gồm thông tri, đăng ký, đề án xem xét, đầu phiếu, kế phiếu, biểu quyết kết quả tuyên bố, hội nghị quyết nghị hình thành, sẽ Nghị ký lục và ký tên chờ nội dung, cùng với cổ đông đại hội đối hội đồng quản trị trao quyền nguyên tắc, trao quyền nội dung ứng minh xác cụ thể. Cổ đông đại hội nghị sự quy tắc ứng làm tấu chương trình phụ kiện, từ hội đồng quản trị định ra, cổ đông đại hội phê chuẩn. Thứ bảy mười hai điều ở niên độ cổ đông đại hội thượng, hội đồng quản trị, giam sự sẽ hẳn là liền này qua đi một năm công tác hướng cổ Đông đại hội làm ra báo cáo. Mỗi danh độc lập đổng sự cũng ứng làm ra báo cáo công tác báo cáo. Thứ 73 điều đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên ở cổ đông đại hội thượng liền cổ đông chất vấn cùng kiến nghị làm ra Giải thích cùng thuyết minh. Thứ bảy mười bốn điều hội nghị người chủ trì hẳn là ở biểu quyết trước tuyên bố hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số cập Sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số, hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số cập sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần Tổng số lấy hội nghị đăng ký vì chuẩn. Thứ bảy mười lăm điều cổ đông đại hội ứng có hội nghị ký lục, từ hội đồng quản trị bí thư phụ trách. Hội nghị ký lục ghi lại dưới nội Dung: ( một ) hội nghị thời gian, địa điểm, chương trình hội nghị cùng triệu tập người tên họ hoặc tên; ( nhị ) hội nghị người chủ trì cùng với tham dự hoặc dự thính hội nghị đổng sự, giam sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý người Viên tên họ; ( tam ) tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số, sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số cập chiếm công ty cổ phần tổng Số tỉ lệ; ( bốn ) đối mỗi nhắc tới án xem xét trải qua, lên tiếng yếu điểm ( như có ) cùng biểu quyết kết quả; ( năm ) cổ đông chất vấn ý kiến hoặc kiến nghị cùng với tương ứng hồi đáp hoặc thuyết minh; ( sáu ) luật sư cập kế phiếu người, theo dõi bỏ phiếu người tên họ; Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bảy ) tấu chương trình quy định hẳn là tái nhập hội nghị ký lục mặt khác nội dung. Thứ bảy mười sáu điều triệu tập người hẳn là bảo đảm hội nghị ký lục nội dung chân thật, chuẩn xác cùng hoàn chỉnh. Tham dự hội nghị đổng sự, Giam sự, hội đồng quản trị bí thư, triệu tập người hoặc này đại biểu, hội nghị người chủ trì hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Hội nghị ký lục Hẳn là cùng hiện trường tham dự cổ đông ký tên sách, đại lý tham dự ủy thác thư cập biểu quyết tình huống hữu hiệu tư liệu cùng nhau bảo tồn, Bảo tồn kỳ hạn không ít với mười năm. Thứ bảy mười bảy điều triệu tập người hẳn là bảo đảm cổ đông đại hội liên tục cử hành, cho đến hình thành cuối cùng quyết nghị. Nhân không thể kháng Lực chờ đặc thù nguyên nhân dẫn tới cổ đông đại hội bỏ dở hoặc không thể làm ra quyết nghị, ứng áp dụng tất yếu thi thố mau chóng khôi phục triệu khai cổ Đông đại hội hoặc trực tiếp ngưng hẳn lần này cổ đông đại hội, cũng kịp thời thông cáo. Đồng thời, triệu tập người ứng hướng công ty sở tại Trung Quốc chứng Giam sẽ phái ra cơ cấu cập sở giao dịch chứng khoán báo cáo. Cổ đông đại hội hội nghị trong lúc phát sinh đột phát sự kiện dẫn tới hội nghị không thể bình thường triệu khai, công ty hẳn là lập tức hướng chứng khoán Nơi giao dịch báo cáo, thuyết minh nguyên nhân cũng công bố tương quan tình huống, cũng từ luật sư ra cụ chuyên nghiệp pháp luật ý kiến thư. Thứ sáu tiết cổ đông đại hội biểu quyết cùng quyết nghị Đệ 78 điều cổ đông đại hội quyết nghị chia làm bình thường quyết nghị cùng đặc biệt quyết nghị. Cổ đông đại hội làm ra bình thường quyết nghị, hẳn là từ tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm biểu Quyết quyền một phần hai trở lên thông qua. Cổ đông đại hội làm ra đặc biệt quyết nghị, hẳn là từ tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm biểu Quyết quyền hai phần ba trở lên thông qua. Thứ bảy mười chín điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội lấy bình thường quyết nghị thông qua: ( một ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ công tác báo cáo; ( nhị ) hội đồng quản trị định ra lợi nhuận phân phối phương án cùng đền bù hao tổn phương án; ( tam ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ thành viên nhận đuổi và thù lao cùng chi trả phương pháp; ( bốn ) công ty niên độ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( năm ) công ty niên độ báo cáo; ( sáu ) phép chia luật, hành chính pháp quy quy định hoặc là tấu chương trình quy định hẳn là lấy đặc biệt quyết nghị thông qua bên ngoài mặt khác sự Hạng. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ tám mười điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội lấy đặc biệt quyết nghị thông qua: ( một ) công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản; ( nhị ) công ty chia làm, xác nhập, giải tán cùng thanh toán; ( tam ) tấu chương trình sửa chữa; ( bốn ) công ty ở một năm nội mua sắm, bán ra trọng đại tài sản hoặc là đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế Tổng tài sản 30%; ( năm ) lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh phương án; ( sáu ) công nhân cầm cổ kế hoạch hoặc là cổ quyền khích lệ kế hoạch; ( sáu ) phát hành công ty phiếu công trái; ( bảy ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc tấu chương trình quy định, cùng với cổ đông đại hội lấy bình thường quyết nghị nhận định sẽ đối công ty Sinh ra trọng đại ảnh hưởng, yêu cầu lấy đặc biệt quyết nghị thông qua mặt khác hạng mục công việc. Thứ 81 điều cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) lấy này sở đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần mức hành sử biểu Quyết quyền, mỗi một cổ phân được hưởng một phiếu quyền biểu quyết. Cổ đông đại hội xem xét ảnh hưởng trung tiểu người đầu tư ích lợi trọng đại hạng mục công việc khi, đối trung tiểu người đầu tư biểu quyết hẳn là đơn độc kế Phiếu. Đơn độc kế phiếu kết quả hẳn là kịp thời công khai công bố. Công ty kiềm giữ bổn công ty cổ phần không có quyền biểu quyết, thả nên bộ phận cổ phần bất kể nhập tham dự cổ đông đại hội có quyền biểu quyết Cổ phần tổng số. Công ty hội đồng quản trị, độc lập đổng sự cùng phù hợp tương quan quy định điều kiện cổ đông có thể công khai thu thập cổ đông đầu phiếu quyền. Chinh Tập cổ đông đầu phiếu quyền hẳn là hướng bị thu thập người đầy đủ công bố cụ thể đầu phiếu ý đồ chờ tin tức. Cấm lấy có thù lao hoặc là biến tướng có Thường phương thức thu thập cổ đông đầu phiếu quyền. Công ty không được đối thu thập đầu phiếu quyền đưa ra thấp nhất cầm cổ tỉ lệ hạn chế. Thứ 82 điều hội đồng quản trị ứng căn cứ pháp luật, pháp quy cùng 《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》 quy Định, đối nghĩ đệ trình cổ đông đại hội xem xét có quan hệ hạng mục công việc hay không cấu thành liên hệ giao dịch làm ra phán đoán. Như kinh hội đồng quản trị phán đoán, nghĩ đệ trình cổ đông đại hội xem xét có quan hệ hạng mục công việc cấu thành liên hệ giao dịch, tắc hội đồng quản trị ứng thư Mặt hình thức thông tri liên hệ cổ đông. Liên hệ cổ đông đối hội đồng quản trị quyết định nếu có dị nghị, có quyền hướng có quan hệ chứng khoán giám thị bộ môn Phản ánh, đệ trình phối hợp xử lý, cũng có thể liền có hay không cấu thành liên hệ quan hệ đệ trình cổ đông đại hội xem xét. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ tám mười ba điều hội đồng quản trị ứng ở phát ra triệu khai cổ đông đại hội thông tri trước, hoàn thành trước nội quy định công tác, cũng ở Cổ đông đại hội thông tri trung đối đề cập nghĩ xem xét chương trình nghị sự liên hệ phương tình huống tiến hành công bố. Thứ tám mười bốn điều cổ đông đại hội xem xét có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc khi, liên hệ cổ đông có thể tham dự cổ đông đại hội, Cũng có thể y theo đại hội trình tự hướng đến sẽ cổ đông tỏ rõ này quan điểm, nhưng không hẳn là tham dự đầu phiếu biểu quyết, này sở đại biểu có Quyền biểu quyết cổ phần số bất kể nhập hữu hiệu biểu quyết tổng số. Công ty cùng liên hệ phương phát sinh giao dịch kim ngạch ở 3,000 vạn nguyên trở lên, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tư Sản giá trị tuyệt đối 5% trở lên liên hệ giao dịch, trừ hẳn là kịp thời công bố ngoại, công ty hẳn là mời có làm chứng khoán, kỳ Hóa tương quan nghiệp vụ tư cách kế toán viên văn phòng đối giao dịch bia gần nhất một năm lại một kỳ tài vụ kế toán báo cáo tiến hành thẩm kế, thẩm Kế hết hạn ngày cự xem xét nên liên hệ giao dịch cổ đông đại hội triệu khai ngày không được vượt qua sáu tháng; nếu giao dịch bia vì cổ quyền lấy Ngoại mặt khác tài sản, công ty hẳn là mời có làm chứng khoán, kỳ hạn giao hàng tương quan nghiệp vụ tư cách tài sản đánh giá cơ cấu tiến hành bình Đánh giá, đánh giá tiêu chuẩn cơ bản ngày cự xem xét nên liên hệ giao dịch hạng mục công việc cổ đông đại hội triệu khai ngày không được vượt qua một năm; hằng ngày kinh doanh tương Quan liên hệ nơi giao dịch đề cập giao dịch bia, có thể không tiến hành thẩm kế hoặc là đánh giá, nhưng dựa theo 《 Thượng Hải chứng khoán giao dịch Sở cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》 cần thiết tiến hành thẩm kế, đánh giá ngoại trừ. Nên liên hệ giao dịch từ công ty hội đồng quản trị đi trước xem xét, Thông qua sau đệ trình công ty cổ đông đại hội xem xét. Liên hệ cổ đông lảng tránh cùng biểu quyết trình tự vì: ( một ) công ty hội đồng quản trị bí thư hoặc liên hệ cổ đông hoặc mặt khác cổ đông căn cứ tương quan quy định đưa ra liên hệ cổ đông lảng tránh thân Thỉnh cũng tiến hành lảng tránh; ( nhị ) liên hệ cổ đông không được tham dự xem xét có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc; ( tam ) cổ đông đại hội đối có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc tiến hành biểu quyết khi, ở khấu trừ liên hệ cổ đông sở đại biểu có biểu Quyết quyền cổ phần số sau, từ tham dự cổ đông đại hội phi liên hệ cổ đông ấn tấu chương trình quy định biểu quyết. Cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo hẳn là đầy đủ công bố phi liên hệ cổ đông biểu quyết tình huống. Thứ tám mười lăm điều liên hệ cổ đông ứng dư lảng tránh mà chưa lảng tránh, như khiến cổ đông đại hội thông qua có quan hệ liên hệ giao dịch quyết Nghị, cũng bởi vậy cấp công ty, công ty mặt khác cổ đông hoặc thiện ý người thứ ba tạo thành tổn thất, tắc nên liên hệ cổ đông ứng thừa gánh tương Ứng dân sự trách nhiệm. Thứ tám mười sáu điều công ty hẳn là ở bảo đảm cổ đông đại hội hợp pháp, hữu hiệu tiền đề hạ, thông qua các loại phương thức cùng đồ Kính, bao gồm cung cấp internet hình thức đầu phiếu ngôi cao chờ hiện đại công nghệ thông tin thủ đoạn, vì cổ đông tham gia cổ đông đại hội cung cấp liền Lợi. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ 87 điều trừ công ty ở vào nguy cơ chờ đặc thù tình huống ngoại, phi kinh cổ đông đại hội lấy đặc biệt quyết nghị phê chuẩn, công Tư đem không cùng đổng sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên bên ngoài người ký kết đem công ty toàn bộ hoặc là quan trọng nghiệp vụ Quản lý giao dư nên người phụ trách hợp đồng. Thứ tám mười tám điều đổng sự, giam sự người được đề cử danh sách lấy đề án phương thức đệ trình cổ đông đại hội quyết nghị. Đổng sự, giam sự đề danh phương thức cùng trình tự vì: ( một ) hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới bầu lại hoặc là đương nhiệm hội đồng quản trị tăng thêm đổng sự khi, đương nhiệm hội đồng quản trị, đơn độc hoặc là cộng lại Kiềm giữ công ty 3% trở lên cổ phần cổ đông có thể dựa theo không vượt qua nghĩ lựa chọn và bổ nhiệm nhân số, đề danh từ phi công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm Tiếp theo giới hội đồng quản trị đổng sự người được đề cử hoặc là tăng thêm đổng sự người được đề cử; ( nhị ) giam sự sẽ nhiệm kỳ mới bầu lại hoặc là đương nhiệm giam sự sẽ tăng thêm giam sự khi, đương nhiệm giam sự sẽ, đơn độc hoặc là cộng lại Kiềm giữ công ty 3% trở lên cổ phần cổ đông có thể dựa theo không vượt qua nghĩ lựa chọn và bổ nhiệm nhân số, đề danh từ phi công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm Tiếp theo giới giam sự sẽ giam sự người được đề cử hoặc là tăng thêm giam sự người được đề cử; ( tam ) cổ đông ứng hướng đương nhiệm hội đồng quản trị hoặc giam sự sẽ đệ trình này đề danh đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử lý lịch sơ lược cùng Cơ bản tình huống, từ đương nhiệm hội đồng quản trị hoặc giam sự sẽ tiến hành tư cách thẩm tra, kinh thẩm tra phù hợp đổng sự hoặc là giam sự nhậm chức tư cách Đệ trình cổ đông đại hội tuyển cử; ( bốn ) đổng sự người được đề cử hoặc là giam sự người được đề cử ứng căn cứ công ty yêu cầu làm ra văn bản hứa hẹn, bao gồm nhưng không giới hạn trong: Đồng ý tiếp thu đề danh, hứa hẹn đệ trình này cá nhân tình huống tư liệu chân thật, hoàn chỉnh, bảo đảm này được tuyển sau thiết thực thực hiện chức trách Chờ. Cổ đông đại hội liền tuyển cử đổng sự, giam sự tiến hành biểu quyết khi, tuyển cử hai tên trở lên đổng sự hoặc giam sự, hẳn là tích cực đẩy Hành thực hành tích lũy đầu phiếu chế. Nếu công ty chỉ một cổ đông và nhất trí hành động người có được quyền lợi cổ phần tỉ lệ đạt tới 30% ,Hẳn là chọn dùng tích lũy đầu phiếu chế độ. Trước khoản sở xưng tích lũy đầu phiếu chế là chỉ cổ đông đại hội tuyển cử đổng sự hoặc là giam sự khi, mỗi một cổ phân có được cùng ứng tuyển đổng Sự hoặc là giam sự nhân số tương đồng quyền biểu quyết, cổ đông có được quyền biểu quyết có thể tập trung sử dụng. Hội đồng quản trị hẳn là hướng cổ đông thông cáo chờ tuyển đổng sự, giam sự lý lịch sơ lược cùng cơ bản tình huống. Cổ đông đại hội biểu quyết thực hành tích lũy đầu phiếu chế ứng chấp hành dưới nguyên tắc: Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử số có thể nhiều hơn cổ đông đại hội nghĩ tuyển nhân số, nhưng mỗi vị cổ đông sở đầu phiếu Người được đề cử số không thể vượt qua cổ đông đại hội nghĩ tuyển đổng sự hoặc là giam sự nhân số, sở phân phối số phiếu tổng hoà không thể vượt qua cổ đông Có được đầu phiếu số, nếu không, nên phiếu trở thành phế thải; ( nhị ) độc lập đổng sự cùng không những lập đổng sự thực hành tách ra đầu phiếu. Tuyển cử độc lập đổng sự khi mỗi vị cổ đông có quyền lấy được Phiếu bầu số tương đương này sở kiềm giữ cổ phiếu số thừa lấy nghĩ tuyển độc lập đổng sự nhân số tích số số, nên số phiếu chỉ có thể đầu hướng công Tư độc lập đổng sự người được đề cử; tuyển cử không những lập đổng sự khi, mỗi vị cổ đông có quyền lấy được phiếu bầu số tương đương này sở kiềm giữ Cổ phiếu số thừa lấy nghĩ tuyển không những lập đổng sự nhân số tích số số, nên số phiếu chỉ có thể đầu hướng công ty không những lập đổng sự chờ tuyển Người; ( tam ) đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử căn cứ đến phiếu nhiều ít trình tự tới xác định cuối cùng được tuyển người, nhưng mỗi vị đương Tuyển người thấp nhất đến số phiếu cần thiết vượt qua tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm cổ phần tổng số Một nửa. Như được tuyển đổng sự hoặc là giam sự không đủ cổ đông đại hội nghĩ tuyển đổng sự hoặc là giam sự nhân số, ứng liền số người còn thiếu đối sở hữu không Đủ số phiếu đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử tiến hành lại lần nữa đầu phiếu, vẫn không đủ giả, từ công ty lần sau cổ đông đại hội bầu cử phụ. Như 2 vị trở lên đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử đến phiếu tương đồng, nhưng bởi vì nghĩ tuyển danh ngạch hạn chế chỉ có thể có bộ phận nhân sĩ Mà khi tuyển, đối nên chờ đến phiếu tương đồng đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử cần đơn độc tiến hành lại lần nữa đầu phiếu tuyển cử. Thứ tám mười chín điều trừ tích lũy đầu phiếu chế ngoại, cổ đông đại hội đối sở hữu đề án tiến hành trục hạng biểu quyết, đối cùng hạng mục công việc Có bất đồng đề án, đem ấn đề án đưa ra thời gian trình tự tiến hành biểu quyết. Trừ nhân không thể đối kháng chờ đặc thù nguyên nhân dẫn tới cổ Đông đại hội bỏ dở hoặc không thể làm ra quyết nghị ngoại, cổ đông đại hội đem sẽ không đối đề án tiến hành gác lại hoặc không đáng biểu quyết. Thứ 90 điều cổ đông đại hội xem xét đề án khi, không thể đối đề án tiến hành sửa chữa, nếu không, có quan hệ thay đổi hẳn là bị Coi là một cái tân đề án, không thể ở lần này cổ đông đại hội thượng biểu quyết. Thứ 91 điều cùng quyền biểu quyết chỉ có thể lựa chọn hiện trường hoặc mặt khác biểu quyết phương thức trung một loại. Cùng quyền biểu quyết ra Hiện lặp lại biểu quyết lấy lần đầu tiên đầu phiếu kết quả vì chuẩn. Thứ 90 nhị điều cổ đông đại hội hội nghị áp dụng ký danh đầu phiếu biểu quyết phương thức. Thứ 93 điều cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết khi, hẳn là đề cử hai tên cổ đông đại biểu cùng một người giam sự tham Thêm kế phiếu cùng theo dõi bỏ phiếu. Xem xét hạng mục công việc cùng cổ đông có lợi hại quan hệ, tương quan cổ đông cập người đại lý không được tham gia kế phiếu, giam Phiếu. Cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết khi, hẳn là từ cổ đông đại biểu cùng giam sự đại biểu cộng đồng phụ trách kế phiếu, theo dõi bỏ phiếu, Cũng đương trường công bố biểu quyết kết quả, quyết nghị biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thông qua internet hoặc mặt khác phương thức đầu phiếu cổ đông hoặc này người đại lý, có quyền thông qua tương ứng đầu phiếu hệ thống kiểm tra thực hư chính mình Đầu phiếu kết quả. Thứ 90 bốn điều cổ đông đại hội hiện trường kết thúc thời gian không được sớm hơn mặt khác phương thức biểu quyết kết thúc thời gian, hội nghị chủ trì Người hẳn là tuyên bố mỗi nhắc tới án biểu quyết tình huống cùng kết quả, cũng căn cứ biểu quyết kết quả tuyên bố đề án hay không thông qua. Ở chính thức công bố biểu quyết kết quả trước, cổ đông đại hội hiện trường cùng mặt khác biểu quyết phương thức trung sở đề cập công ty, kế phiếu người, Theo dõi bỏ phiếu người, chủ yếu cổ đông chờ tương quan khắp nơi đối biểu quyết tình huống đều phụ có bảo mật nghĩa vụ. Thứ 90 năm điều tham dự cổ đông đại hội cổ đông, hẳn là đối đệ trình biểu quyết đề án phát biểu dưới ý kiến chi nhất: Đồng ý, phản đối hoặc bỏ quyền. Chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu làm hỗ cảng thông cổ phiếu danh nghĩa người nắm giữ, dựa theo thực tế kiềm giữ Người ý tứ tiến hành trình báo ngoại trừ. Chưa điền, sai điền, chữ viết vô pháp phân biệt biểu quyết phiếu, chưa đầu biểu quyết phiếu đều coi là đầu phiếu người từ bỏ quyền biểu quyết lợi, Này sở cầm cổ phần số biểu quyết kết quả ứng kế vì “Bỏ quyền”. Thứ 96 điều hội nghị người chủ trì nếu đối đệ trình biểu quyết quyết nghị kết quả có bất luận cái gì hoài nghi, có thể đối sở đầu phiếu Số tổ chức điểm phiếu; nếu hội nghị người chủ trì chưa tiến hành điểm phiếu, tham dự hội nghị cổ đông hoặc là cổ đông người đại lý đối hội nghị chủ Cầm người tuyên bố kết quả có dị nghị, có quyền ở tuyên bố biểu quyết kết quả sau lập tức yêu cầu điểm phiếu, hội nghị người chủ trì hẳn là lập tức Tổ chức điểm phiếu. Thứ 90 bảy điều cổ đông đại hội quyết nghị hẳn là kịp thời thông cáo, thông cáo trung ứng liệt minh dưới nội dung: ( một ) hội nghị triệu khai thời gian, địa điểm, phương thức, triệu tập người cùng người chủ trì, cùng với hay không phù hợp có quan hệ pháp luật, Hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ, quy phạm tính văn kiện cùng công ty chương trình thuyết minh; ( nhị ) tham dự hội nghị cổ đông ( người đại lý ) nhân số, sở cầm ( đại lý ) cổ phần cập chiếm công ty niêm yết có biểu quyết Quyền tổng cổ phần tỉ lệ; ( tam ) mỗi hạng đề án biểu quyết phương thức; ( bốn ) mỗi hạng đề án biểu quyết kết quả cùng thông qua các hạng quyết nghị kỹ càng tỉ mỉ nội dung; đối cổ đông đề án làm ra quyết nghị ,Hẳn là liệt minh đề án cổ đông tên hoặc là tên họ, cầm cổ tỉ lệ cùng đề án nội dung; đề cập liên hệ giao dịch hạng mục công việc, Hẳn là thuyết minh liên hệ cổ đông lảng tránh biểu quyết tình huống; ( năm ) pháp luật ý kiến thư kết luận tính ý kiến, nếu cổ đông đại hội xuất hiện phủ quyết đề án, hẳn là công bố pháp luật ý Thấy thư toàn văn. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Công ty ở cổ đông đại hội thượng không được công bố, tiết lộ chưa công khai trọng đại tin tức. Thứ 98 điều đề án chưa hoạch thông qua, hoặc là lần này cổ đông đại hội thay đổi lần trước cổ đông đại hội quyết nghị, hẳn là Ở cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo trung làm đặc biệt nhắc nhở. Thứ 90 chín điều cổ đông đại hội thông qua có quan hệ đổng sự, giam sự tuyển cử đề án, tân nhiệm đổng sự, giam sự ở cổ đông Đại hội thông qua ngày đó mặc cho. Thứ một trăm điều cổ đông đại hội thông qua có quan hệ phái hiện, đưa cổ hoặc tư bản công tích chuyển tăng vốn cổ phần đề án, công ty đem ở Cổ đông đại hội sau khi kết thúc 2 tháng nội thực thi cụ thể phương án. Chương 5 hội đồng quản trị Đệ nhất tiết đổng sự Thứ một trăm linh một cái công ty đổng sự vì tự nhiên người, có dưới đây tình hình chi nhất, không thể đảm nhiệm công ty đổng sự: ( một ) vô dân sự hành vi năng lực hoặc là hạn chế dân sự hành vi năng lực; ( nhị ) nhân tham ô, hối lộ, xâm chiếm tài sản, tham ô tài sản hoặc là phá hư xã hội chủ nghĩa thị trường kinh tế trật tự, bị Phán xử hình phạt, chấp hành kỳ mãn chưa du 5 năm, hoặc là nhân phạm tội bị cướp đoạt quyền lợi chính trị, chấp hành kỳ mãn chưa du 5 năm; ( tam ) đảm nhiệm phá sản thanh toán công ty, xí nghiệp đổng sự hoặc là xưởng trưởng, tổng giám đốc, đối công ty này, xí nghiệp Phá sản phụ có người trách nhiệm, tự công ty này, xí nghiệp phá sản thanh toán kết thúc ngày khởi chưa du ba năm; ( bốn ) đảm nhiệm nhân trái pháp luật bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép, giao trách nhiệm đóng cửa công ty, xí nghiệp pháp định đại biểu người, cũng phụ Có người trách nhiệm, tự công ty này, xí nghiệp bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép ngày khởi chưa du ba năm; ( năm ) cá nhân sở số âm ngạch trọng đại nợ nần đến kỳ chưa bồi thường toàn bộ; ( sáu ) bị Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán áp dụng chứng khoán thị trường cấm nhập thi thố thượng ở cấm nhập kỳ; ( bảy ) chứng quyên nơi giao dịch công khai cho rằng này không thích hợp đảm nhiệm nên chức; ( tám ) gần nhất ba năm nội đã chịu sở giao dịch chứng khoán công khai khiển trách; ( chín ) nhân bị nghi ngờ có liên quan phạm tội bị tư pháp cơ quan lập án điều tra hoặc là bị nghi ngờ có liên quan trái pháp luật vi phạm quy định bị Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán lập án điều Tra, chưa có minh xác kết luận ý kiến; ( mười ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bộ môn điều lệ quy định mặt khác nội dung. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Trái với bổn nội quy định tuyển cử, cắt cử đổng sự, nên tuyển cử, cắt cử hoặc là sính nhiệm không có hiệu quả. Đổng sự ở nhậm chức trong lúc Xuất hiện bổn điều tình hình, công ty giải trừ này chức vụ. Thứ một trăm linh nhị điều đổng sự từ cổ đông đại hội tuyển cử hoặc đổi mới, cũng nhưng ở nhiệm kỳ mãn khoá trước từ cổ đông đại hội giải trừ Này chức vụ. Đổng sự nhiệm kỳ ba năm, nhiệm kỳ mãn khoá nhưng liền tuyển liên nhiệm. Đổng sự nhiệm kỳ từ mặc cho ngày khởi tính toán, đến lần này hội đồng quản trị nhiệm kỳ mãn khoá khi mới thôi. Đổng sự nhiệm kỳ mãn khoá chưa kịp Khi bầu lại, ở bầu lại ra đổng sự mặc cho trước, nguyên đổng sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng bổn Chương trình quy định, thực hiện đổng sự chức vụ. Đổng sự có thể từ tổng giám đốc hoặc là mặt khác cao cấp quản lý nhân viên kiêm nhiệm, nhưng kiêm nhiệm tổng giám đốc hoặc là mặt khác cao cấp quản lý Nhân viên chức vụ đổng sự cùng với từ công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm đổng sự, tổng cộng không được vượt qua công ty đổng sự tổng số 1/2. Thứ 103 điều đổng sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có dưới đây trung thực nghĩa Vụ: ( một ) không được lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản; ( nhị ) không được tham ô công ty tài chính; ( tam ) không được đem công ty tài sản hoặc là tài chính lấy này cá nhân danh nghĩa hoặc là mặt khác cá nhân danh nghĩa khai mở tài khoản hộ tồn trữ; ( bốn ) không được trái với tấu chương trình quy định, chưa kinh cổ đông đại hội hoặc hội đồng quản trị đồng ý, đem công ty tài chính mượn tiền cấp Người khác hoặc là lấy công ty tài sản vì người khác cung cấp đảm bảo; ( năm ) không được trái với tấu chương trình quy định hoặc chưa kinh cổ đông đại hội đồng ý, cùng công ty ký kết hợp đồng hoặc là tiến hành giao Dễ; ( sáu ) chưa kinh cổ đông đại hội đồng ý, không được lợi dụng chức vụ tiện lợi, vì chính mình hoặc người khác giành bổn ứng thuộc về công ty Thương nghiệp cơ hội, bán trực tiếp hoặc là vì người khác kinh doanh cùng công ty đồng loại nghiệp vụ; ( bảy ) không được tiếp thu cùng công ty giao dịch tiền thuê về vì mình có; ( tám ) không được tự tiện công bố công ty bí mật; ( chín ) không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi; ( mười ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cập tấu chương trình quy định mặt khác trung thực nghĩa vụ. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Đổng sự trái với bổn nội quy định đoạt được thu vào, hẳn là về công ty sở hữu; cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác Bồi thường trách nhiệm. Thứ một trăm linh bốn điều đổng sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có dưới đây cần cù nghĩa Vụ: ( một ) ứng cẩn thận, nghiêm túc, cần cù mà hành sử công ty giao cho quyền lợi, lấy bảo đảm công ty thương nghiệp hành vi phù hợp Quốc gia pháp luật, hành chính pháp quy cùng với quốc gia các hạng kinh tế chính sách yêu cầu, thương nghiệp hoạt động không vượt qua buôn bán giấy phép quy định Nghiệp vụ phạm vi; ( nhị ) ứng công bằng đối đãi sở hữu cổ đông; ( tam ) kịp thời hiểu biết công ty nghiệp vụ kinh doanh quản lý trạng huống; ( bốn ) hẳn là đối công ty định kỳ báo cáo ký tên văn bản xác nhận ý kiến. Bảo đảm công ty sở công bố tin tức chân thật, chuẩn Xác, hoàn chỉnh; ( năm ) hẳn là đúng sự thật hướng giam sự sẽ cung cấp có quan hệ tình huống cùng tư liệu, không được gây trở ngại giam sự sẽ hoặc là giam sự hành sử chức Quyền; ( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cập tấu chương trình quy định mặt khác cần cù nghĩa vụ. Thứ một trăm linh năm điều đổng sự liên tục hai lần không thể tự mình tham dự, cũng không ủy thác mặt khác đổng sự tham dự hội đồng quản trị hội nghị, Coi là không thể thực hiện chức trách, hội đồng quản trị hẳn là kiến nghị cổ đông đại hội ban cho bỏ cũ thay mới. Thứ một trăm linh sáu điều đổng sự có thể ở nhiệm kỳ mãn khoá trước kia đưa ra từ chức. Đổng sự từ chức ứng hướng hội đồng quản trị đệ trình thư Mặt từ chức báo cáo. Hội đồng quản trị đem ở 2 nay mai công bố có quan hệ tình huống. Như nhân đổng sự từ chức dẫn tới công ty hội đồng quản trị thấp hơn pháp định thấp nhất nhân số khi, ở bầu lại ra đổng sự mặc cho trước, Nguyên đổng sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng tấu chương trình quy định, thực hiện đổng sự chức vụ. Trừ trước khoản sở liệt tình hình ngoại, đổng sự từ chức tự từ chức báo cáo đưa đạt hội đồng quản trị khi có hiệu lực. Thứ một trăm linh bảy điều đổng sự từ chức có hiệu lực hoặc là nhiệm kỳ mãn khoá, ứng hướng hội đồng quản trị làm thỏa đáng sở hữu chuyển giao thủ tục, này Đối công ty cùng cổ đông gánh vác trung thực nghĩa vụ, ở nhiệm kỳ sau khi kết thúc cũng không đương nhiên giải trừ, ở ba năm nội vẫn cứ hữu hiệu. Này Đối công ty thương nghiệp bí mật bảo mật nghĩa vụ ở này nhậm chức sau khi kết thúc vẫn cứ hữu hiệu, cho đến nên bí mật trở thành công khai tin tức. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm linh tám điều chưa kinh tấu chương trình quy định hoặc là hội đồng quản trị hợp pháp trao quyền, bất luận cái gì đổng sự bất đắc dĩ cá nhân danh Nghĩa đại biểu công ty hoặc là hội đồng quản trị hành sự. Đổng sự lấy này cá nhân danh nghĩa hành sự khi, ở kẻ thứ ba hội hợp lý mà cho rằng nên đổng Sự ở đại biểu công ty hoặc là hội đồng quản trị hành sự dưới tình huống, nên đổng sự hẳn là trước đó thanh minh này lập trường cùng thân phận. Thứ một trăm lẻ chín điều đổng sự chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình Quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Độc lập đổng sự nhậm chức điều kiện, đề danh cùng tuyển cử trình tự, nhiệm kỳ, từ chức cập chức quyền chờ có quan hệ công việc, dựa theo pháp Luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tuyên bố có quan hệ quy định chấp hành. Đệ nhị tiết hội đồng quản trị Thứ một trăm một mười điều công ty thiết hội đồng quản trị, đối cổ đông đại hội phụ trách. Thứ một trăm một mười một điều hội đồng quản trị từ 11 danh đổng sự tạo thành, trong đó độc lập đổng sự bốn gã. Thiết chủ tịch một người. Chủ tịch từ hội đồng quản trị lấy toàn thể đổng sự quá nửa tuyển cử sinh ra. Thứ một trăm một mười hai điều hội đồng quản trị hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) triệu tập cổ đông đại hội, cũng hướng cổ đông đại hội báo cáo công tác; ( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội quyết nghị; ( tam ) quyết định công ty kinh doanh kế hoạch cùng đầu tư phương án; ( bốn ) định ra công ty niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( năm ) định ra công ty lợi nhuận phân phối phương án cùng đền bù hao tổn phương án; ( sáu ) định ra công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản, phát hành phiếu công trái hoặc mặt khác chứng khoán cập đưa ra thị trường phương án; ( bảy ) quyết định nhân tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng quy Định tình hình thu mua bổn công ty cổ phiếu hạng mục công việc; ( tám ) sắp xếp công ty trọng đại thu mua, trừ tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, Đệ ( sáu ) hạng quy định tình hình ngoại thu mua bổn công ty cổ phiếu hoặc là xác nhập, chia làm, giải tán cập thay đổi công ty hình thức phương Án; ( chín ) ở cổ đông đại hội trao quyền trong phạm vi, quyết định công ty đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản thế chấp, Đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch chờ hạng mục công việc; Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( mười ) quyết định công ty bên trong quản lý cơ cấu thiết trí; ( mười một ) sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty tổng giám đốc, hội đồng quản trị bí thư; căn cứ tổng giám đốc đề danh, sính nhiệm hoặc là Thôi giữ chức vụ công ty phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám chờ cao cấp quản lý nhân viên, cũng quyết định này thù lao hạng mục công việc cùng thưởng phạt hạng mục công việc; ( mười hai ) định ra công ty cơ bản quản lý chế độ; ( mười ba ) định ra tấu chương trình sửa chữa phương án; ( mười bốn ) quản lý công ty tin tức công bố hạng mục công việc; ( mười lăm ) hướng cổ đông đại hội đệ trình mời hoặc đổi mới vì công ty thẩm kế kế toán viên văn phòng; ( mười sáu ) nghe công ty tổng giám đốc công tác hội báo cũng kiểm tra tổng giám đốc công tác; ( mười bảy ) quyết định mẫu tử công ty chi gian cập công ty con chi gian ( như cần ) đảm bảo hạng mục công việc; ( mười tám ) quyết định công ty hướng ngân hàng hoặc là tương quan cơ quan tài chính đạt được cho vay; ( mười chín ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình trao tặng mặt khác chức quyền. Công ty hội đồng quản trị thiết lập thẩm kế ủy ban, cũng căn cứ yêu cầu thiết lập chiến lược ủy ban, đề danh ủy ban, thù lao cùng Khảo hạch ủy ban chờ tương quan chuyên môn ủy ban. Chuyên môn ủy ban đối hội đồng quản trị phụ trách, y theo tấu chương trình cùng hội đồng quản trị trao quyền Thực hiện chức trách, đề án hẳn là đệ trình hội đồng quản trị xem xét quyết định. Chuyên môn ủy ban thành viên toàn bộ từ đổng sự tạo thành, trong đó thẩm Kế ủy ban, đề danh ủy ban, thù lao cùng khảo hạch ủy ban trung độc lập đổng sự chiếm đa số cũng đảm nhiệm triệu tập người, thẩm kế ủy Viên sẽ triệu tập nhân vi kế toán chuyên nghiệp nhân sĩ. Hội đồng quản trị phụ trách chế định chuyên môn ủy ban công tác quy trình, quy phạm chuyên môn ủy viên Sẽ vận tác. Vượt qua cổ đông đại hội trao quyền phạm vi hạng mục công việc, hẳn là đệ trình cổ đông đại hội xem xét. Bổn điều đệ nhất khoản mười bảy, mười tám hạng hạng mục công việc kinh hội đồng quản trị quá nửa xem xét thông qua có thể thực thi. Thứ một trăm một mười ba điều công ty hội đồng quản trị hẳn là liền đăng ký kế toán viên đối công ty tài vụ báo cáo ra cụ phi tiêu chuẩn thẩm Kế ý kiến hướng cổ đông đại hội làm ra thuyết minh. Thứ một trăm một mười bốn điều công ty chế định hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc, lấy bảo đảm hội đồng quản trị chứng thực cổ đông đại hội quyết nghị, Đề cao công tác hiệu suất, bảo đảm khoa học quyết sách. Hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc làm tấu chương trình phụ kiện, từ hội đồng quản trị định ra, Kinh cổ đông đại hội phê chuẩn sau thực thi. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm một mười lăm điều hội đồng quản trị hẳn là xác định đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản thế chấp, đối ngoại gánh Bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch quyền hạn, thành lập nghiêm khắc thẩm tra cùng quyết sách trình tự; trọng đại đầu tư hạng mục ứng Đương tổ chức có quan hệ chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên tiến hành bình thẩm, vượt qua hội đồng quản trị quyết sách quyền hạn hạng mục công việc cần thiết báo cổ đông đại hội phê Chuẩn. Công ty cổ đông đại hội phê chuẩn quyền hạn như sau: ( một ) giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch chiếm công ty niêm yết gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 50% trở lên, nên giao Dễ đề cập tài sản tổng ngạch đồng thời tồn tại khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy so cao giả làm tính toán số liệu; ( nhị ) giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan buôn bán thu vào chiếm công ty niêm yết gần nhất Một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế buôn bán thu vào 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5000 vạn nguyên; ( tam ) giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan thuần lợi nhuận chiếm công ty niêm yết gần nhất một Cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên; ( bốn ) giao dịch thành giao kim ngạch ( hàm gánh vác nợ nần cùng phí dụng ) chiếm công ty niêm yết gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; ( năm ) giao dịch sinh ra lợi nhuận chiếm công ty niêm yết gần nhất một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, Thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên; Giao dịch kim ngạch ở 1,000 vạn nguyên trở lên, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị tuyệt đối 5% trở lên Liên hệ giao dịch ( công ty hoạch tặng tiền mặt tài sản cùng cung cấp đảm bảo ngoại trừ ). Hội đồng quản trị quyền hạn như sau: ( một ) trừ tấu chương trình quy định cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét thông qua đối ngoại đảm bảo ở ngoài mặt khác đối ngoại gánh Bảo hạng mục công việc; ( nhị ) trừ tấu chương trình quy định cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét thông qua đối ngoại đầu tư ở ngoài mặt khác đối ngoại đầu Tư hạng mục công việc; ( tam ) công ty cùng liên hệ pháp nhân phát sinh đơn bút liên hệ giao dịch kim ngạch hoặc là đồng loại liên hệ giao dịch liên tục mười hai Tháng tích lũy giao dịch kim ngạch ở 300 vạn nguyên trở lên thả chiếm gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 0.5% trở lên liên hệ giao dịch, Công ty cùng liên hệ tự nhiên người phát sinh giao dịch kim ngạch ở 30 vạn nguyên trở lên liên hệ giao dịch, thả đều không thuộc về cổ đông đại hội Phê duyệt phạm vi liên hệ giao dịch; Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bốn ) giao dịch đề cập giao dịch kim ngạch đạt tới như sau tiêu chuẩn chi nhất thả không thuộc về cổ đông đại hội phê duyệt phạm vi sự Hạng: 1. Giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 10% trở lên, nên giao dịch đề cập Tài sản tổng ngạch đồng thời tồn tại khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy so cao giả làm tính toán số liệu; 2. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan buôn bán thu vào chiếm công ty gần nhất một cái sẽ Kế niên độ kinh thẩm kế buôn bán thu vào 10% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 1,000 vạn nguyên; 3. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan thuần lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán Niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 10% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 100 vạn nguyên; 4. Giao dịch thành giao kim ngạch ( hàm gánh vác nợ nần cùng phí dụng ) chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 10% Trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 1,000 vạn nguyên; 5. Giao dịch sinh ra lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 10% trở lên, thả tuyệt đối Kim ngạch vượt qua 100 vạn nguyên. ( năm ) căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ quy định cần hội đồng quản trị xem xét thông qua mặt khác đối ngoại đầu tư, Thu mua bán ra tài sản, đối ngoại đảm bảo, liên hệ giao dịch chờ hạng mục công việc. Trước khoản hội đồng quản trị quyền hạn trong phạm vi hạng mục công việc, như pháp luật, pháp quy cập quy phạm tính văn kiện quy định cần đệ trình cổ đông đại hội Xem xét thông qua, cần dựa theo pháp luật, pháp quy cập quy phạm tính văn kiện quy định chấp hành. Ứng từ hội đồng quản trị phê duyệt đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc, hẳn là lấy được tham dự hội đồng quản trị hội nghị 2/3 trở lên đổng sự thả không Thiếu với toàn thể đổng sự 1/2 trở lên đổng sự đồng ý. Hội đồng quản trị có thể trao quyền chủ tịch ở hội nghị bế mạc trong lúc hành sử bộ phận chức quyền, nhưng căn cứ 《 công ty pháp 》 chờ tương quan Pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện quy định không được trao quyền ngoại trừ. Trừ hội đồng quản trị, cổ đông đại hội xem xét bên ngoài mặt khác đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản thế chấp, đối ngoại Đảm bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch hạng mục công việc, từ tổng giám đốc làm ra. Thứ một trăm một mười sáu điều hội đồng quản trị thiết chủ tịch 1 người, không thiết phó chủ tịch. Chủ tịch từ hội đồng quản trị lấy toàn thể Đổng sự quá nửa tuyển cử sinh ra. Thứ một trăm 17 điều chủ tịch hành sử dưới đây chức quyền: Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) chủ trì cổ đông đại hội cùng triệu tập, chủ trì hội đồng quản trị hội nghị; ( nhị ) đốc xúc, kiểm tra hội đồng quản trị quyết nghị chấp hành; ( tam ) ký tên công ty cổ phiếu, công ty phiếu công trái cùng mặt khác chứng khoán có giá trị; ( bốn ) ký tên hội đồng quản trị quan trọng văn kiện cùng mặt khác ứng từ công ty pháp định đại biểu người ký tên mặt khác văn kiện; ( năm ) hành sử pháp định đại biểu người chức quyền; ( sáu ) ở phát sinh không thể đối kháng khẩn cấp dưới tình huống, đối công ty sự vụ hành sử phù hợp pháp luật, pháp quy quy định cùng công Tư ích lợi đặc biệt quyền xử trí, cũng ở xong việc kịp thời hướng công ty hội đồng quản trị cùng cổ đông đại hội báo cáo; ( bảy ) hội đồng quản trị trao tặng mặt khác chức quyền. Thứ một trăm 18 điều chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc là không thực hiện chức vụ, từ hơn phân nửa đổng sự cộng đồng Đề cử một người đổng sự thực hiện chức vụ. Thứ một trăm một mười chín điều hội đồng quản trị mỗi năm ít nhất triệu khai hai lần hội nghị, từ chủ tịch triệu tập, với hội nghị triệu khai 10 Ngày trước kia văn bản thông tri toàn thể đổng sự cùng giam sự. Thứ một trăm hai mươi điều đại biểu một phần mười trở lên quyền biểu quyết cổ đông, một phần ba trở lên đổng sự hoặc là giam sự sẽ, Có thể đề nghị triệu khai hội đồng quản trị lâm thời hội nghị. Chủ tịch hẳn là tự nhận được đề nghị sau 10 nay mai, triệu tập cùng chủ trì đổng sự Gặp nghị. Thứ một trăm 21 điều hội đồng quản trị triệu khai định kỳ hội nghị cùng lâm thời hội nghị thông tri phương thức cùng thông tri kỳ hạn vì: Đổng Sự sẽ văn phòng hẳn là phân biệt trước tiên 10 ngày cùng 5 ngày đem cái có công ty con dấu văn bản hội nghị thông tri, thông qua trực tiếp đưa Đạt, vẽ truyền thần, điện tử bưu kiện hoặc mặt khác phương thức, đệ trình toàn thể đổng sự. Phi trực tiếp đưa đạt, còn hẳn là thông qua điện thoại tiến Hành xác nhận cũng làm tương ứng ký lục. Tình huống khẩn cấp, yêu cầu mau chóng triệu khai hội đồng quản trị lâm thời hội nghị, có thể tùy thời thông qua điện thoại hoặc là mặt khác miệng phương Thức phát ra hội nghị thông tri, nhưng triệu tập người hẳn là tại hội nghị làm ra thuyết minh. Thứ một trăm 22 điều hội đồng quản trị hội nghị thông tri bao gồm dưới nội dung: ( một ) hội nghị thời gian, địa điểm cùng kỳ hạn; ( nhị ) hội nghị triệu khai phương thức; ( tam ) nghĩ xem xét hạng mục công việc ( hội nghị đề án ); Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bốn ) hội nghị triệu tập người cùng người chủ trì, lâm thời hội nghị đề nghị người và văn bản đề nghị; ( năm ) đổng sự biểu quyết sở cần thiết hội nghị tài liệu; ( sáu ) đổng sự hẳn là tự mình tham dự hoặc là ủy thác mặt khác đổng sự thay tham dự hội nghị yêu cầu; ( bảy ) liên hệ người cùng liên hệ phương thức. Thứ một trăm 23 điều hội đồng quản trị hội nghị ứng từng có một nửa đổng sự tham dự mới có thể cử hành. Hội đồng quản trị làm ra quyết nghị, Cần thiết kinh toàn thể đổng sự quá nửa thông qua. Hội đồng quản trị quyết nghị biểu quyết, thực hành một người một phiếu. Thứ một trăm 24 điều đổng sự cùng hội đồng quản trị hội nghị quyết nghị hạng mục công việc sở đề cập xí nghiệp có liên hệ quan hệ, không được Đối nên hạng quyết nghị hành sử quyền biểu quyết, cũng không được đại lý mặt khác đổng sự hành sử quyền biểu quyết. Nên hội đồng quản trị hội nghị từ quá nửa Không quan hệ quan hệ đổng sự tham dự có thể cử hành, hội đồng quản trị hội nghị sở làm quyết nghị cần kinh không quan hệ quan hệ đổng sự quá nửa thông Quá. Tham dự hội đồng quản trị không quan hệ đổng sự nhân số không đủ ba người, ứng đem nên hạng mục công việc đệ trình cổ đông đại hội xem xét. Thứ một trăm 25 điều hội đồng quản trị quyết nghị biểu quyết phương thức vì: Điền biểu quyết phiếu chờ văn bản đầu phiếu phương thức hoặc nhấc tay biểu Quyết phương thức, mỗi danh đổng sự có một phiếu quyền biểu quyết. Hội đồng quản trị hội nghị lấy hiện trường triệu khai vì nguyên tắc. Hội đồng quản trị lâm thời hội nghị ở bảo đảm đổng sự đầy đủ biểu đạt ý kiến tiền đề Hạ, kinh triệu tập người ( người chủ trì ), đề nghị người đồng ý, cũng có thể thông qua video, điện thoại, vẽ truyền thần, điện tử bưu kiện biểu Quyết chờ phương thức triệu khai cũng làm ra quyết nghị, cũng từ tham dự đổng sự ký tên. Thứ một trăm 26 điều hội đồng quản trị hội nghị, ứng từ đổng sự bản nhân tham dự; đổng sự nhân cố không thể tham dự, có thể thư Mặt ủy thác mặt khác đổng sự thay tham dự, ủy thác thư trung ứng tái đời Minh lý người tên họ, đại lý hạng mục công việc, trao quyền phạm vi cùng có Hiệu kỳ hạn, cũng từ ủy thác người ký tên hoặc đóng dấu. Thay tham dự hội nghị đổng sự hẳn là ở trao quyền trong phạm vi hành sử đổng sự Quyền lợi. Đổng sự chưa tham dự hội đồng quản trị hội nghị, cũng không ủy thác đại biểu tham dự, coi là từ bỏ ở nên thứ hội nghị thượng đầu phiếu Quyền. Độc lập đổng sự không được ủy thác không những lập đổng sự thay đầu phiếu. Thứ một trăm 27 điều hội đồng quản trị hẳn là đối hội nghị sở nghị sự hạng quyết định làm thành hội nghị ký lục, tham dự hội nghị Đổng sự hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Hội đồng quản trị hội nghị ký lục làm công ty hồ sơ bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn không ít với mười năm. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 28 điều hội đồng quản trị hội nghị ký lục bao gồm dưới nội dung: ( một ) hội nghị triệu khai ngày, địa điểm cùng phương thức; ( nhị ) hội nghị thông tri phát ra tình huống ( tam ) hội nghị triệu tập người cùng người chủ trì; ( bốn ) tham dự đổng sự tình huống cùng với chịu người khác ủy thác tham dự hội đồng quản trị đổng sự ( người đại lý ) tình huống; ( năm ) hội nghị chương trình hội nghị, xem xét đề án, mỗi vị đổng sự đối có quan hệ hạng mục công việc lên tiếng yếu điểm cùng chủ yếu ý kiến, đối Đề án biểu quyết ý đồ; ( sáu ) mỗi nhất quyết nghị sự hạng biểu quyết phương thức cùng kết quả ( biểu quyết kết quả ứng tái minh tán thành, phản đối hoặc bỏ quyền phiếu Số ) ( bảy ) tham dự hội nghị đổng sự cho rằng hẳn là ghi lại mặt khác hạng mục công việc. Đệ tam tiết độc lập đổng sự Thứ một trăm 29 điều công ty thiết bốn gã độc lập đổng sự. Công ty độc lập đổng sự hẳn là có 5 năm trở lên pháp luật, Kinh tế hoặc là mặt khác thực hiện độc lập đổng sự chức trách sở cần thiết công tác kinh nghiệm, cụ bị công ty vận tác cơ bản tri thức, quen thuộc Tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, điều lệ cập quy tắc, cũng bảo đảm có cũng đủ thời gian cùng tinh lực thực hiện này chức trách. Độc lập đổng sự không được từ dưới đây nhân viên đảm nhiệm: ( một ) ở công ty hoặc là này phụ thuộc xí nghiệp nhậm chức nhân viên và trực hệ, chủ yếu quan hệ xã hội ( trực hệ thân Thuộc là chỉ phối ngẫu, cha mẹ, con cái chờ; chủ yếu quan hệ xã hội là chỉ huynh đệ tỷ muội, nhạc phụ mẫu, con dâu con rể, huynh đệ Tỷ muội phối ngẫu, phối ngẫu huynh đệ tỷ muội chờ ); ( nhị ) trực tiếp hoặc gián tiếp kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 1% trở lên hoặc là công ty tiền mười danh cổ đông trung tự nhiên Người cổ đông và trực hệ; ( tam ) ở trực tiếp hoặc gián tiếp kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 5% trở lên cổ đông đơn vị hoặc là ở công ty trước năm tên Cổ đông đơn vị nhậm chức nhân viên và trực hệ; ( bốn ) gần nhất một năm nội đã từng có tiền tam hạng sở liệt kê tình hình nhân viên; ( năm ) vì công ty hoặc là này phụ thuộc xí nghiệp cung cấp tài vụ, pháp luật, cố vấn chờ phục vụ nhân viên; Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( sáu ) tấu chương trình quy định nhân viên khác; ( bảy ) Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán nhận định nhân viên khác. Thứ một trăm 30 điều công ty hội đồng quản trị, giam sự sẽ, đơn độc hoặc là xác nhập kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 1% trở lên Cổ đông có thể đưa ra độc lập đổng sự người được đề cử, cũng kinh cổ đông đại hội tuyển cử quyết định. Thứ một trăm 31 điều độc lập đổng sự trừ có giống nhau chức quyền ngoại, còn có dưới đặc biệt chức quyền: ( một ) trọng đại liên hệ giao dịch ( chỉ công ty nghĩ cùng liên hệ người đạt thành tổng ngạch cao hơn 100 vạn nguyên hoặc cao hơn công ty nhất Gần kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị 5% liên hệ giao dịch ) ứng từ độc lập đổng sự tán thành sau, đệ trình hội đồng quản trị thảo luận. Độc lập Đổng sự làm ra phán đoán trước, có thể mời người môi giới cơ cấu ra cụ độc lập tài vụ cố vấn báo cáo, làm này phán đoán căn cứ; ( nhị ) hướng hội đồng quản trị đề nghị mướn hoặc thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng; ( tam ) hướng hội đồng quản trị đệ trình triệu khai lâm thời cổ đông đại hội; ( bốn ) đề nghị triệu khai hội đồng quản trị; ( năm ) độc lập mời phần ngoài thẩm kế cơ cấu cùng cố vấn cơ cấu; ( sáu ) có thể ở cổ đông đại hội triệu khai trước công khai hướng cổ đông thu thập đầu phiếu quyền. Độc lập đổng sự hành sử kể trên chức quyền ứng lấy được toàn thể độc lập đổng sự một phần hai trở lên đồng ý. Như trên thuật đề nghị chưa Bị tiếp thu hoặc kể trên chức quyền không thể bình thường hành sử, công ty ứng đem có quan hệ tình huống ban cho công bố. Thứ một trăm 32 điều độc lập đổng sự hẳn là đối hạ thuật công ty trọng đại hạng mục công việc phát biểu đồng ý ý kiến, giữ lại ý kiến cập Này lý do, phản đối ý kiến và lý do cùng vô pháp phát biểu ý kiến và lý do độc lập ý kiến: ( một ) đề danh, nhận đuổi đổng sự; ( nhị ) sính nhiệm hoặc thôi giữ chức vụ cao cấp quản lý nhân viên; ( tam ) công ty đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên thù lao; ( bốn ) công ty hội đồng quản trị chưa làm ra tiền mặt lợi nhuận phân phối dự án; ( năm ) trọng đại liên hệ giao dịch; ( sáu ) thay đổi mộ tập tài chính sử dụng; ( bảy ) tấu chương trình đệ tứ mười bốn nội quy định chi đối ngoại đảm bảo; Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( tám ) công nhân cầm cổ kế hoạch hoặc cổ quyền khích lệ kế hoạch; ( chín ) độc lập đổng sự cho rằng khả năng tổn hại trung tiểu cổ đông quyền lợi hạng mục công việc; ( mười ) pháp luật, hành chính pháp quy, điều lệ cập Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán, sở giao dịch chứng khoán chờ quy phạm tính văn kiện, tấu chương trình Quy định mặt khác độc lập đổng sự yêu cầu phát biểu độc lập ý kiến. Thứ một trăm 33 điều vì bảo đảm độc lập đổng sự hữu hiệu hành sử chức quyền, công ty hẳn là vì độc lập đổng sự cung cấp tất Muốn điều kiện: ( một ) công ty hẳn là bảo đảm độc lập đổng sự được hưởng cùng mặt khác đổng sự ngang nhau cảm kích quyền. Phàm cần kinh hội đồng quản trị quyết sách Hạng mục công việc, công ty cần thiết ấn pháp định thời gian trước tiên thông tri độc lập đổng sự cũng đồng thời cung cấp cũng đủ tư liệu, độc lập đổng sự Cho rằng tư liệu không nguyên vẹn, có thể yêu cầu bổ sung. Đương 2 danh hoặc 2 danh trở lên độc lập đổng sự cho rằng tư liệu không đầy đủ hoặc luận Chứng không minh xác khi, nhưng liên danh văn bản hướng hội đồng quản trị đưa ra kéo dài thời hạn triệu khai hội đồng quản trị hội nghị hoặc kéo dài thời hạn xem xét nên hạng mục công việc, đổng sự Sẽ ứng ban cho tiếp thu. Công ty hướng độc lập đổng sự cung cấp tư liệu, công ty cập độc lập đổng sự bản nhân hẳn là ít nhất bảo tồn 5 năm. ( nhị ) công ty ứng cung cấp độc lập đổng sự thực hiện chức trách sở thiết yếu công tác điều kiện. Công ty hội đồng quản trị bí thư ứng tích cực Vì độc lập đổng sự thực hiện chức trách cung cấp hiệp trợ, như giới thiệu tình huống, cung cấp tài liệu chờ. Độc lập đổng sự phát biểu độc lập ý kiến, Đề án cập văn bản thuyết minh hẳn là thông cáo, hội đồng quản trị bí thư ứng kịp thời xử lý thông cáo công việc. ( tam ) độc lập đổng sự hành sử chức quyền khi, công ty có quan hệ nhân viên hẳn là tích cực phối hợp, không được cự tuyệt, trở ngại hoặc ẩn Giấu, không được can thiệp này độc lập hành sử chức quyền. ( bốn ) độc lập đổng sự mời người môi giới cơ cấu phí dụng cùng mặt khác hành sử chức quyền khi sở cần phí dụng từ công ty gánh vác. ( năm ) công ty hẳn là cho độc lập đổng sự thích hợp tiền trợ cấp. Tiền trợ cấp tiêu chuẩn hẳn là từ hội đồng quản trị định ra dự án, Cổ đông đại hội xem xét thông qua, cũng ở công ty năm báo trung tiến hành công bố. Trừ kể trên tiền trợ cấp ngoại, độc lập đổng sự không đồng ý công ty và chủ yếu cổ đông hoặc có lợi hại quan hệ cơ cấu cùng nhân viên lấy Đến thêm vào, chưa dư công bố mặt khác ích lợi. ( sáu ) công ty căn cứ yêu cầu có thể thành lập tất yếu độc lập đổng sự trách nhiệm bảo hiểm chế độ, lấy hạ thấp độc lập đổng sự chính Thường thực hiện chức trách khả năng gây ra nguy hiểm. Thứ một trăm 34 điều độc lập đổng sự hẳn là hướng công ty niên độ cổ đông đại hội đệ trình báo cáo công tác báo cáo, báo cáo công tác báo cáo ứng Bao gồm dưới nội dung: Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) năm ngoái độ tham dự hội đồng quản trị cập cổ đông đại hội số lần cập đầu phiếu tình huống; ( nhị ) phát biểu độc lập ý kiến tình huống; ( tam ) bảo hộ xã hội công chúng cổ cổ đông hợp pháp quyền lợi phương diện sở làm công tác; ( bốn ) thực hiện độc lập đổng sự chức vụ sở làm mặt khác công tác, như đề nghị triệu khai hội đồng quản trị, đề nghị mướn hoặc thôi giữ chức vụ Kế toán viên văn phòng, độc lập mời phần ngoài thẩm kế cơ cấu cùng cố vấn cơ cấu chờ. Thứ một trăm 35 điều độc lập đổng sự mỗi giới nhiệm kỳ cùng công ty mặt khác đổng sự tương đồng, nhiệm kỳ mãn khoá, nhưng liền tuyển liền Nhậm, nhưng là liên nhiệm thời gian không được vượt qua 6 năm. Độc lập đổng sự liên tục 3 thứ chưa tự mình tham dự hội đồng quản trị hội nghị, từ hội đồng quản trị đệ trình cổ đông đại hội ban cho bỏ cũ thay mới. Độc lập đổng sự xuất hiện pháp luật pháp quy cập tấu chương trình quy định không được đảm nhiệm độc lập đổng sự tình hình hoặc mặt khác không thích hợp thực hiện Độc lập đổng sự chức trách, hội đồng quản trị hẳn là đệ trình cổ đông đại hội ban cho bỏ cũ thay mới. Độc lập đổng sự nhiệm kỳ mãn khoá trước, vô lý do chính đáng không được bị miễn chức. Trước tiên miễn chức, công ty ứng đem này làm đặc Đừng công bố hạng mục công việc ban cho công bố. Thứ một trăm 36 điều độc lập đổng sự ở nhiệm kỳ mãn khoá trước có thể đưa ra từ chức. Độc lập đổng sự từ chức ứng hướng đổng sự Sẽ đệ trình văn bản từ chức báo cáo, đối bất luận cái gì cùng với từ chức có quan hệ hoặc này cho rằng cần thiết khiến cho công ty cổ đông cùng chủ nợ chú Ý tình huống tiến hành thuyết minh. Như nhân độc lập đổng sự từ chức dẫn tới công ty hội đồng quản trị trung độc lập đổng sự nhân số thấp hơn tấu chương trình quy Định thấp nhất yêu cầu khi, nên độc lập đổng sự từ chức báo cáo hẳn là tại hạ nhậm độc lập đổng sự bổ khuyết này số người còn thiếu hậu sinh hiệu. Đệ tứ tiết hội đồng quản trị bí thư Thứ một trăm 37 điều công ty thiết hội đồng quản trị bí thư. Hội đồng quản trị bí thư là công ty cao cấp quản lý nhân viên, đối đổng sự Sẽ phụ trách. Hội đồng quản trị bí thư từ chủ tịch đề danh, kinh hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ. Đổng sự kiêm nhiệm hội đồng quản trị bí thư, như Mỗ một hàng vì cần từ đổng sự, hội đồng quản trị bí thư phân biệt làm ra khi, tắc nên kiêm nhiệm đổng sự cập công ty hội đồng quản trị bí thư người không Có thể song trọng thân phận làm ra. Thứ một trăm 38 điều hội đồng quản trị bí thư hẳn là có chuẩn bị chuyên nghiệp tri thức cùng kinh nghiệm. Hội đồng quản trị bí thư nhậm Chức tư cách vì: ( một ) có đại học chuyên khoa trở lên bằng cấp, làm bí thư, quản lý, cổ quyền sự vụ chờ công tác ba năm trở lên; Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( nhị ) có nhất định tài vụ, thu nhập từ thuế, pháp luật, tài chính, xí nghiệp quản lý, máy tính ứng dụng chờ phương diện tri thức, cụ Có tốt đẹp cá nhân phẩm chất cùng chức nghiệp đạo đức, nghiêm khắc tuân thủ có quan hệ pháp luật, pháp quy cùng điều lệ, có thể trung thành mà thực hiện chức. Thứ một trăm 39 điều có dưới đây tình hình chi nhất nhân sĩ không được đảm nhiệm công ty hội đồng quản trị bí thư: ( một ) có 《 công ty pháp 》 thứ một trăm 47 nội quy đính ước hình chi nhất; ( nhị ) tự đã chịu Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán gần nhất một lần hành chính xử phạt không đầy ba năm; ( tam ) gần nhất ba năm đã chịu sở giao dịch chứng khoán công khai khiển trách hoặc ba lần trở lên thông báo phê bình; ( bốn ) tấu chương trình thứ một trăm 〇 một cái quy định không được đảm nhiệm đổng sự tình hình; ( năm ) bổn công ty đương nhiệm giam sự; ( sáu ) pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện cập tấu chương trình quy định nhân viên khác. Thứ một trăm 40 điều hội đồng quản trị bí thư chủ yếu chức trách là: ( một ) phụ trách công ty cùng tương quan đương sự cùng sở giao dịch chứng khoán cùng mặt khác chứng khoán giám thị cơ cấu chi gian kịp thời câu thông Cùng liên lạc, bảo đảm sở giao dịch chứng khoán có thể tùy thời cùng với lấy được công tác liên hệ; ( nhị ) phụ trách công ty tin tức công bố sự vụ, phối hợp công ty tin tức công bố công tác, tổ chức định ra công ty tin tức công bố Sự vụ quản lý chế độ, đốc xúc công ty cập tương quan tin tức công bố nghĩa vụ người tuân thủ tin tức công bố tương quan quy định; ( tam ) phụ trách công ty người đầu tư quan hệ quản lý cùng cổ đông tư liệu quản lý công tác, phối hợp công ty cùng chứng khoán giám thị cơ cấu, Cổ đông cập thực tế khống chế người, chứng khoán phục vụ cơ cấu, truyền thông chờ chi gian tin tức câu thông; ( bốn ) tổ chức trù bị hội đồng quản trị hội nghị cùng cổ đông đại hội, tham gia cổ đông đại hội, hội đồng quản trị hội nghị, giam sự gặp Nghị cập cao cấp quản lý nhân viên tương quan hội nghị, phụ trách hội đồng quản trị hội nghị ký lục công tác cũng ký tên xác nhận; ( năm ) phụ trách công ty tin tức công bố bảo mật công tác, ở chưa công khai trọng đại tin tức xuất hiện tiết lộ khi, kịp thời hướng chứng Khoán nơi giao dịch báo cáo cũng thông cáo; ( sáu ) chú ý công cộng truyền thông đưa tin cũng chủ động chứng thực chân thật tình huống, đốc xúc hội đồng quản trị kịp thời hồi phục sở giao dịch chứng khoán Có hỏi ý; ( bảy ) tổ chức đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên tiến hành chứng khoán pháp luật pháp quy, tấu chương trình cập sở giao dịch chứng khoán Mặt khác tương quan quy định huấn luyện, hiệp trợ trước thuật nhân viên hiểu biết từng người ở tin tức công bố trung quyền lợi cùng nghĩa vụ; Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( tám ) đốc xúc đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên tuân thủ chứng khoán pháp luật pháp quy, tấu chương trình, sở giao dịch chứng khoán Mặt khác tương quan quy định cập công ty chương trình, thiết thực thực hiện này sở làm ra hứa hẹn; ở biết công ty làm ra hoặc là khả năng làm ra Trái với có quan hệ quy định quyết nghị khi, hẳn là ban cho nhắc nhở cũng lập tức đúng sự thật về phía sở giao dịch chứng khoán báo cáo; ( chín ) 《 công ty pháp 》, 《 chứng khoán pháp 》, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng sở giao dịch chứng khoán yêu cầu thực hiện mặt khác chức trách. Thứ một trăm 41 điều công ty đổng sự hoặc là mặt khác cao cấp quản lý nhân viên có thể kiêm nhiệm công ty hội đồng quản trị bí thư. Công Tư mời kế toán viên văn phòng đăng ký kế toán viên cùng luật sư văn phòng luật sư không được kiêm nhiệm công ty hội đồng quản trị bí thư. Chương 6 tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên Thứ một trăm 42 điều công ty thiết tổng giám đốc một người, phó tổng giám đốc bao nhiêu danh, đều từ hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc thôi giữ chức vụ. Công ty tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám, hội đồng quản trị bí thư vì công ty cao cấp quản lý nhân viên. Thứ một trăm 43 điều tấu chương trình thứ một trăm 〇 một cái quy định không được đảm nhiệm công ty đổng sự tình hình áp dụng với tấu chương Quy định công ty cao cấp quản lý nhân viên. Tấu chương trình thứ một trăm 〇 ba điều về đổng sự trung thực nghĩa vụ cùng thứ một trăm 〇 bốn điều ( bốn ) ～ ( sáu ) về đổng sự Cần cù nghĩa vụ quy định, áp dụng với cao cấp quản lý nhân viên. Thứ một trăm 44 điều ở công ty cổ phần khống chế cổ đông đơn vị đảm nhiệm trừ đổng sự, giam sự bên ngoài mặt khác chức vụ nhân viên, Không được đảm nhiệm công ty cao cấp quản lý nhân viên. Thứ một trăm 45 điều tổng giám đốc mỗi giới nhiệm kỳ ba năm, liền sính có thể liên nhiệm. Thứ một trăm 46 điều tổng giám đốc đối hội đồng quản trị phụ trách, hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) chủ trì công ty sinh sản kinh doanh quản lý công tác, tổ chức thực thi hội đồng quản trị quyết nghị, cũng hướng hội đồng quản trị báo cáo công Làm; ( nhị ) tổ chức thực thi công ty niên độ kinh doanh kế hoạch cùng đầu tư phương án; ( tam ) sắp xếp công ty bên trong quản lý cơ cấu thiết trí phương án; ( bốn ) sắp xếp công ty cơ bản quản lý chế độ; ( năm ) chế định công ty cụ thể điều lệ; Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( sáu ) đệ trình hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám; ( bảy ) quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ trừ ứng từ hội đồng quản trị quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ bên ngoài phụ trách quản lý nhân viên; ( tám ) tấu chương trình hoặc hội đồng quản trị trao tặng mặt khác chức quyền. Tổng giám đốc dự thính hội đồng quản trị hội nghị. Thứ một trăm 47 điều tổng giám đốc ứng tác đính tổng giám đốc công tác quy tắc chi tiết, báo hội đồng quản trị phê chuẩn sau thực thi. Thứ một trăm 48 điều tổng giám đốc công tác quy tắc chi tiết bao gồm dưới đây nội dung: ( một ) tổng giám đốc hội nghị triệu khai điều kiện, trình tự cùng tham gia nhân viên; ( nhị ) tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên từng người cụ thể chức trách và phân công; ( tam ) công ty tài chính, tài sản vận dụng, ký kết trọng đại hợp đồng quyền hạn, cùng với hướng hội đồng quản trị, giam sự sẽ báo Cáo chế độ; ( bốn ) hội đồng quản trị cho rằng tất yếu mặt khác hạng mục công việc. Thứ một trăm 49 điều tổng giám đốc có thể ở nhiệm kỳ mãn khoá trước kia đưa ra từ chức. Có quan hệ tổng giám đốc từ chức cụ thể Trình tự cùng biện pháp từ tổng giám đốc cùng công ty chi gian lao động hợp đồng quy định. Thứ một trăm 50 điều công ty phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám, từ tổng giám đốc đề danh, hội đồng quản trị sính nhiệm. Phó tổng giám đốc hiệp trợ tổng giám đốc công tác cũng đối tổng giám đốc phụ trách, chịu tổng giám đốc ủy thác phụ trách phân công quản lý có quan hệ công tác, Tại chức trách trong phạm vi ký phát có quan hệ nghiệp vụ văn kiện. Tổng giám đốc không thể thực hiện chức quyền khi, phó tổng giám đốc nhưng chịu tổng giám đốc ủy Thác đại hành tổng giám đốc chức quyền. Thứ 151 điều cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ Hoặc tấu chương trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Chương 7 giam sự sẽ Đệ nhất tiết giam sự Thứ một trăm 52 điều tấu chương trình thứ một trăm 〇 một cái về không được đảm nhiệm đổng sự tình hình áp dụng với giam sự. Đổng sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên không được kiêm nhiệm giam sự. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 53 điều giam sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có trung thực nghĩa vụ Cùng cần cù nghĩa vụ, không được lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản. Thứ một trăm 54 điều giam sự nhiệm kỳ mỗi giới vì ba năm. Giam sự nhiệm kỳ mãn khoá, liền tuyển có thể liên nhiệm. Thứ một trăm 55 điều giam sự nhiệm kỳ mãn khoá chưa kịp khi bầu lại, hoặc là giam sự ở nhiệm kỳ nội từ chức dẫn tới giam sự sẽ Thành viên thấp hơn số người luật định, ở bầu lại ra giam sự mặc cho trước, nguyên giam sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy cùng Tấu chương trình quy định, thực hiện giam sự chức vụ. Thứ 156 điều giam sự hẳn là bảo đảm công ty công bố tin tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh. Thứ 157 điều giam sự có thể dự thính hội đồng quản trị hội nghị, cũng đối hội đồng quản trị quyết nghị hạng mục công việc đưa ra chất vấn hoặc là Kiến nghị. Thứ một trăm 58 điều giam sự không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi, nếu cấp công ty tạo thành tổn thất, Hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Thứ một trăm 59 điều giam sự chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình Quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Đệ nhị tiết giam sự sẽ Thứ một trăm 60 điều công ty thiết giam sự sẽ. Giam sự sẽ từ 3 danh giam sự tạo thành, giam sự sẽ thiết chủ tịch 1 danh, từ Toàn thể giam sự quá nửa tuyển cử sinh ra. Giam sự sẽ chủ tịch triệu tập cùng chủ trì giam sự gặp nghị; giam sự sẽ chủ tịch không thể thực hiện Chức vụ hoặc là không thực hiện chức vụ, từ hơn phân nửa giam sự cộng đồng đề cử một người giam đương sự cầm giam sự gặp nghị. Giam sự sẽ hẳn là bao gồm cổ đông đại biểu cùng thích hợp tỉ lệ công ty công nhân viên chức đại biểu, trong đó công nhân viên chức đại biểu tỉ lệ không thấp Với một phần ba. Giam sự sẽ trung công nhân viên chức đại biểu từ công ty công nhân viên chức thông qua công nhân viên chức đại biểu đại hội, công nhân viên chức đại hội hoặc là mặt khác Hình thức dân chủ tuyển cử sinh ra. Thứ một trăm 61 điều giam sự sẽ hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) hẳn là đối hội đồng quản trị biên chế công ty định kỳ báo cáo tiến hành xét duyệt cũng đưa ra văn bản xét duyệt ý kiến; ( nhị ) kiểm tra công ty tài vụ; ( tam ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ hành vi tiến hành giám sát, đối trái với pháp luật, hành Chính pháp quy, tấu chương trình hoặc là cổ đông đại hội quyết nghị đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đưa ra bãi miễn kiến nghị; Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bốn ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên hành vi tổn hại công ty ích lợi khi, yêu cầu đổng sự, cao cấp quản lý Nhân viên ban cho sửa đúng; ( năm ) đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, ở hội đồng quản trị không thực hiện 《 công ty pháp 》 quy định triệu tập cùng chủ trì Cổ đông đại hội chức trách khi triệu tập cùng chủ trì cổ đông đại hội; ( sáu ) hướng cổ đông đại hội đưa ra đề án; ( bảy ) căn cứ 《 công ty pháp 》 quy định, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề khởi tố tụng; ( tám ) phát hiện công ty kinh doanh tình huống dị thường, có thể tiến hành điều tra; lúc cần thiết, có thể mời kế toán viên sự vụ Sở chờ hiệp trợ này công tác, phí dụng từ công ty gánh vác; ( chín ) tấu chương trình quy định cập cổ đông đại hội trao tặng mặt khác chức quyền. Thứ một trăm 62 điều giam sự sẽ mỗi 6 tháng ít nhất triệu khai một lần hội nghị, với hội nghị triệu khai 10 ngày trước kia văn bản Thông tri toàn thể giam sự. Giam sự có thể đề nghị triệu khai lâm thời giam sự gặp nghị. Lâm thời giam sự gặp nghị hẳn là với hội nghị triệu khai 3 ngày trước kia phát ra văn bản thông tri; nhưng là ngộ có khẩn cấp nguyên do sự việc khi, Có thể miệng, điện thoại chờ phương thức tùy thời thông tri triệu khai hội nghị. Giam sự sẽ quyết nghị hẳn là kinh hơn phân nửa giam sự thông qua. Thứ một trăm 63 điều giam sự sẽ chế định giam sự hội nghị sự quy tắc, minh xác giam sự sẽ nghị sự phương thức cùng biểu quyết trình Tự, lấy bảo đảm giam sự sẽ công tác hiệu suất cùng khoa học quyết sách. Giam sự hội nghị sự quy tắc quy định giam sự sẽ triệu khai cùng biểu quyết Trình tự. Giam sự hội nghị sự quy tắc vì tấu chương trình phụ kiện, từ giam sự sẽ định ra, cổ đông đại hội phê chuẩn. Thứ một trăm 64 điều giam sự sẽ hẳn là đem sở nghị sự hạng quyết định làm thành hội nghị ký lục, tham dự hội nghị giam sự Hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Giam sự có quyền yêu cầu ở ký lục thượng đối này tại hội nghị lên tiếng làm ra nào đó thuyết minh tính ghi lại. Giam sự gặp nghị nhớ Lục làm công ty hồ sơ bảo tồn kỳ hạn không ít với mười năm. Thứ một trăm 65 điều giam sự gặp nghị thông tri bao gồm dưới nội dung: ( một ) cử hành hội nghị ngày, địa điểm cùng hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận; Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( tam ) hội nghị triệu tập người cùng người chủ trì, lâm thời hội nghị đề nghị người và văn bản đề nghị; ( bốn ) giam sự biểu quyết sở thiết yếu hội nghị tài liệu; ( năm ) giam sự hẳn là tự mình tham dự hội nghị yêu cầu; ( sáu ) phát ra thông tri ngày; ( bảy ) liên hệ người cùng liên hệ phương thức. Chương 8 tài vụ kế toán chế độ, lợi nhuận phân phối cùng thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ kế toán chế độ Thứ một trăm 66 điều công ty y theo pháp luật, hành chính pháp quy cùng quốc gia bộ môn liên quan quy định, chế định công ty Tài vụ kế toán chế độ. Thứ một trăm 67 điều công ty ở mỗi một hồi kế niên độ kết thúc ngày khởi 4 tháng nội hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng chứng khoán Nơi giao dịch báo đưa niên độ tài vụ kế toán báo cáo, ở mỗi một hồi kế niên độ trước 6 tháng kết thúc ngày khởi 2 tháng nội hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán báo đưa nửa năm độ tài vụ kế toán báo cáo, ở mỗi một hồi kế niên độ trước 3 tháng cùng Trước 9 tháng kết thúc ngày khởi 1 tháng nội hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán báo đưa quý tài vụ sẽ Kế báo cáo. Kể trên tài vụ kế toán báo cáo dựa theo có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy cập bộ môn điều lệ quy định tiến hành biên chế. Thứ một trăm 68 điều công ty phép chia định kế toán sổ sách ngoại, không khác lập kế toán sổ sách. Công ty tài sản, không Lấy bất luận cái gì cá nhân danh nghĩa khai mở tài khoản hộ tồn trữ. Thứ một trăm 69 điều công ty phân phối năm đó thuế sau lợi nhuận khi, hẳn là lấy ra lợi nhuận 10% xếp vào công ty pháp định Công quỹ. Công ty pháp định công quỹ tích lũy ngạch vì công ty đăng ký tư bản 50% trở lên, có thể không hề lấy ra. Công ty pháp định công quỹ không đủ để đền bù trước kia niên độ hao tổn, ở y theo trước khoản quy định lấy ra pháp định công quỹ Phía trước, hẳn là trước dùng năm đó lợi nhuận đền bù hao tổn. Công ty từ thuế sau lợi nhuận trung lấy ra pháp định công quỹ sau, kinh cổ đông đại hội quyết nghị, còn có thể từ thuế sau lợi nhuận trung đề Lấy tùy ý công quỹ. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Công ty đền bù hao tổn cùng lấy ra công quỹ sau sở dư thuế sau lợi nhuận, từ cổ đông đại hội thông qua lợi nhuận phân phối phương án sau, Dựa theo cổ đông kiềm giữ cổ phần tỉ lệ phân phối. Cổ đông đại hội trái với trước khoản quy định, ở công ty đền bù hao tổn cùng lấy ra pháp định công quỹ phía trước hướng cổ đông phân phối lợi nhuận ,Cổ đông cần thiết đem trái với quy định phân phối lợi nhuận trở về công ty. Công ty kiềm giữ bổn công ty cổ phần không tham dự phân phối lợi nhuận. Thứ một trăm 70 điều công ty công quỹ dùng cho đền bù công ty hao tổn, mở rộng công ty sinh sản kinh doanh hoặc là chuyển vì Gia tăng công ty tư bản. Nhưng là, tư bản công quỹ đem không cần với đền bù công ty hao tổn. Pháp định công quỹ chuyển vì tư bản khi, sở bảo tồn nên hạng công quỹ đem không ít với chuyển tăng trước công ty đăng ký tư bản 25%. Thứ một trăm 71 điều công ty ứng bảo trì lợi nhuận phân phối chính sách liên tục tính cùng ổn định, công ty lợi nhuận phân phối ứng Coi trọng đối người đầu tư hợp lý hồi báo, đồng thời chiếu cố công ty thực tế kinh doanh tình huống cập xa kỳ chiến lược phát triển mục coi trọng đối đầu tư Giả hợp lý hồi báo, đồng thời chiếu cố công ty thực tế kinh doanh tình huống cập xa kỳ chiến lược phát triển mục tiêu. Công ty lợi nhuận phân phối chính Sách, quyết sách trình tự cùng cơ chế như sau. ( một ) lợi nhuận phân phối nguyên tắc Công ty thực hành liên tục, ổn định lợi nhuận phân phối chính sách, công ty lợi nhuận phân phối ứng coi trọng đối người đầu tư hợp lý đầu tư Hồi báo, cũng chiếu cố công ty có thể liên tục phát triển. Ở bảo đảm bình thường kinh doanh tiền đề hạ, kiên trì lấy tiền mặt chia hoa hồng là chủ Cơ bản nguyên tắc, mỗi năm tiền mặt chia hoa hồng chiếm đương kỳ thực hiện nhưng cung phân phối lợi nhuận tỉ lệ bảo trì ở hợp lý, ổn định trình độ. Công ty lợi nhuận phân phối không được vượt qua tích lũy nhưng cung phân phối lợi nhuận phạm vi, không được tổn hại công ty liên tục kinh doanh năng lực. ( nhị ) lợi nhuận phân phối hình thức Công ty có thể áp dụng tiền mặt phương thức, tiền mặt cùng cổ phiếu tương kết hợp hoặc là cổ phiếu phương thức phân phối cổ tức. ( tam ) tiền mặt chia hoa hồng điều kiện 1, công ty nên niên độ thực hiện nhưng phân phối lợi nhuận ( tức công ty đền bù hao tổn, lấy ra công quỹ sau sở dư thuế sau Lợi nhuận ) vì chính trực, thả tiền mặt lưu đầy đủ, công ty phần ngoài kinh doanh hoàn cảnh cùng kinh doanh trạng huống chưa phát sinh trọng đại bất lợi biến hóa, Thực thi tiền mặt chia hoa hồng sẽ không ảnh hưởng công ty kế tiếp liên tục kinh doanh. 2, thẩm kế cơ cấu đối công ty nên niên độ tài vụ báo cáo ra cụ tiêu chuẩn vô giữ lại ý kiến thẩm kế báo cáo. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình 3, công ty vô trọng đại đầu tư kế hoạch hoặc trọng đại tiền mặt chi ra chờ hạng mục công việc phát sinh ( mộ tập tài chính hạng mục ngoại trừ ). Trọng Đại đầu tư kế hoạch hoặc trọng đại tiền mặt chi ra là chỉ dưới tình hình chi nhất: ( 1 ) công ty tương lai mười hai tháng nội nghĩ đối ngoại Đầu tư hạng mục, kỹ thuật cải tạo hoặc đổi mới, xây dựng thêm hạng mục, thu mua tài sản hoặc mua sắm thiết bị tích lũy chi ra đạt tới hoặc vượt qua công Tư gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% thả vượt qua 3,000 vạn nguyên; ( 2 ) công ty tương lai mười hai tháng nội nghĩ đối Ngoại đầu tư hạng mục, kỹ thuật cải tạo hoặc đổi mới, xây dựng thêm hạng mục, thu mua tài sản hoặc mua sắm thiết bị tích lũy chi ra đạt tới hoặc siêu Quá công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 30%. 4, công ty năm mạt tài sản mắc nợ suất vượt qua 75%, không được tiến hành tiền mặt chia hoa hồng. 5, phi thường xuyên tính tăng giảm hình thành lợi nhuận, công bằng giá trị biến động hình thành tư bản công tích cùng chưa phân xứng lợi nhuận không được Dùng cho tiền mặt chia hoa hồng. ( bốn ) tiền mặt chia hoa hồng tỉ lệ cập trong lúc khoảng cách Ở thỏa mãn tiền mặt chia hoa hồng điều kiện khi, trên nguyên tắc mỗi năm tiến hành một lần niên độ lợi nhuận phân phối, công ty mỗi năm độ áp dụng Lợi nhuận phân phối phương thức trung ứng đựng tiền mặt phân phối phương thức, công ty mỗi năm tiền mặt chia hoa hồng lợi nhuận ứng không thua kém năm đó thực hiện Nhưng phân phối lợi nhuận 10%, thả công ty gần nhất ba năm lấy tiền mặt phương thức tích lũy phân phối lợi nhuận không ít với nên ba năm thực hiện Năm đều nhưng phân phối lợi nhuận 30%. ( năm ) lợi nhuận phân phối quyết sách trình tự cùng cơ chế 1, công ty mỗi năm lợi nhuận phân phối dự án từ công ty hội đồng quản trị kết hợp công ty chương trình quy định, lợi nhuận tình huống, tiền mặt Lưu lượng trạng huống, phát triển giai đoạn cập đương kỳ tài chính nhu cầu, cũng kết hợp cổ đông ( đặc biệt là trung tiểu cổ đông ), độc lập đổng sự, Giam sự sẽ ý kiến, nghiêm túc nghiên cứu cùng luận chứng công ty tiền mặt chia hoa hồng thời cơ, điều kiện cùng thấp nhất tỉ lệ, điều chỉnh điều kiện Và quyết sách trình tự yêu cầu chờ công việc, đưa ra niên độ hoặc trung kỳ lợi nhuận phân phối phương án, cũng kinh công ty cổ đông đại hội biểu quyết thông Qua đi thực thi. 2, công ty cụ thể lợi nhuận phân phối phương án từ hội đồng quản trị, giam sự hội thẩm nghị thông qua sau đệ trình cổ đông đại hội xem xét. Hội đồng quản trị, giam sự sẽ, cổ đông đại hội xem xét lợi nhuận phân phối phương án khi, hẳn là phân biệt kinh hơn phân nửa đổng sự cập ba phần chi Nhị trở lên độc lập đổng sự, hơn phân nửa giam sự, tham dự cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết một phần hai trở lên thông Quá. Hội đồng quản trị hẳn là ở đệ trình cổ đông đại hội xem xét lợi nhuận phân phối phương án trung thuyết minh bảo tồn chưa phân xứng lợi nhuận sử dụng Kế hoạch, độc lập đổng sự, giam sự sẽ hẳn là đối lợi nhuận phân phối phương án phát biểu ý kiến, công ty hẳn là ở tuyên bố triệu khai cổ đông đại Sẽ thông tri khi, thông cáo độc lập đổng sự cùng giam sự hiểu ý thấy. Cổ đông đại hội đối tiền mặt chia hoa hồng cụ thể dự án tiến hành xem xét khi, Hẳn là thông qua nhiều loại con đường chủ động cùng cổ đông đặc biệt là trung tiểu cổ đông tiến hành câu thông cùng giao lưu ( bao gồm nhưng không giới hạn trong cung cấp võng Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Lạc đầu phiếu biểu quyết, mời trung tiểu cổ đông tham dự chờ phương thức ), đầy đủ nghe trung tiểu cổ đông ý kiến cùng tố cầu, cũng kịp thời Hồi đáp trung tiểu cổ đông quan tâm vấn đề. Công ty cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án làm ra quyết nghị sau, hội đồng quản trị cần ở cổ đông đại hội triệu khai sau hai tháng nội Hoàn thành cổ tức phái xảy ra sự cố hạng. ( bảy ) lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh nguyên tắc Công ty căn cứ sinh sản kinh doanh tình huống, đầu tư quy hoạch cùng trường kỳ phát triển yêu cầu, cần điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách, Ứng từ công ty hội đồng quản trị căn cứ thực tế tình huống đưa ra lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh chương trình nghị sự, cũng phân biệt kinh hơn phân nửa đổng sự cập Hai phần ba trở lên độc lập đổng sự, hơn phân nửa giam sự, tham dự cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết một phần hai Trở lên thông qua. Trong đó, đối tiền mặt chia hoa hồng chính sách tiến hành điều chỉnh hoặc thay đổi, cổ đông đại hội xem xét khi hẳn là kinh tham dự cổ Đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết hai phần ba trở lên thông qua. Hội đồng quản trị ứng đầy đủ luận chứng điều chỉnh phương án hợp lý Tính, cũng ở chương trình nghị sự trung kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh nguyên nhân, độc lập đổng sự ứng đối này phát biểu độc lập ý kiến, công ty ứng ở cổ đông đại hội triệu Khai trước cùng trung tiểu cổ đông đầy đủ câu thông giao lưu, điều chỉnh sau lợi nhuận phân phối chính sách ứng lấy cổ đông quyền lợi bảo hộ vì điểm xuất phát, Thả không được trái với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng sở giao dịch chứng khoán có quan hệ quy định. ( tám ) có quan hệ lợi nhuận phân phối tin tức công bố Công ty hẳn là ở định kỳ báo cáo trung kỹ càng tỉ mỉ công bố tiền mặt chia hoa hồng chính sách chế định cập chấp hành tình huống, thuyết minh hay không phù hợp Công ty chương trình quy định hoặc là cổ đông đại hội quyết nghị yêu cầu, chia hoa hồng tiêu chuẩn cùng tỉ lệ hay không minh xác cùng rõ ràng, tương quan Quyết sách trình tự cùng cơ chế hay không hoàn bị, độc lập đổng sự hay không làm hết phận sự lí trách đồng phát huy ứng có tác dụng, trung tiểu cổ đông là Không có đầy đủ biểu đạt ý kiến cùng tố cầu cơ hội, trung tiểu cổ đông hợp pháp quyền lợi hay không được đến đầy đủ giữ gìn chờ. Đối tiền mặt Chia hoa hồng chính sách tiến hành điều chỉnh hoặc thay đổi, còn muốn kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh điều chỉnh hoặc thay đổi điều kiện cùng trình tự hay không hợp quy cùng trong suốt Chờ. Nếu công ty niên độ lợi nhuận nhưng chưa đưa ra tiền mặt chia hoa hồng dự án, vô pháp dựa theo đã định tiền mặt chia hoa hồng chính sách hoặc thấp nhất hiện Kim chia hoa hồng tỉ lệ xác định năm đó lợi nhuận phân phối phương án, ứng ở năm báo trung kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh chưa phân hồng nguyên nhân cập độc lập đổng sự Minh xác ý kiến, không dùng với chia hoa hồng tài chính bảo tồn công ty sử dụng cùng sử dụng kế hoạch. ( chín ) chia hoa hồng quy hoạch 1, công ty căn cứ 《 công ty pháp 》 chờ có quan hệ pháp luật, pháp quy cập công ty chương trình quy định, ở thỏa mãn tiền mặt chia hoa hồng Điều kiện cơ sở thượng, kết hợp công ty liên tục kinh doanh cùng trường kỳ phát triển, công ty trên nguyên tắc mỗi năm tiến hành một lần tiền mặt chia hoa hồng, Mỗi năm lấy tiền mặt phương thức phân phối lợi nhuận trên nguyên tắc không thua kém năm đó thực hiện nhưng phân phối lợi nhuận 10%, thả công ty liên tục Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Ba năm lấy tiền mặt phương thức tích lũy phân phối lợi nhuận không ít với nên ba năm thực hiện năm đều nhưng phân phối lợi nhuận 30%. Cụ thể phân Hồng tỉ lệ từ hội đồng quản trị căn cứ công ty niên độ lợi nhuận trạng huống cùng tương lai tài chính sử dụng kế hoạch đưa ra dự án. 2, công ty hội đồng quản trị hẳn là tổng hợp suy xét vị trí ngành sản xuất đặc điểm, phát triển giai đoạn, tự thân kinh doanh hình thức, lợi nhuận thủy Bình cùng với hay không có trọng đại tài chính chi ra an bài chờ nhân tố, phân chia dưới đây tình hình, cũng dựa theo 《 công ty chương trình 》 quy định Trình tự, đưa ra sai biệt hóa tiền mặt chia hoa hồng chính sách: ( 1 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả vô trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 80%; ( 2 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả có trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 40%; ( 3 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc trưởng thành kỳ thả có trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 20%. Công ty phát triển giai đoạn không dễ phân chia nhưng có trọng đại tài chính chi ra an bài, có thể dựa theo kể trên quy định xử lý. 3, ở có điều kiện dưới tình huống, công ty hội đồng quản trị có thể căn cứ công ty đương kỳ lợi nhuận quy mô, tiền mặt lưu trạng huống, Phát triển giai đoạn cập tài chính nhu cầu trạng huống đề nghị công ty tiến hành trung kỳ tiền mặt chia hoa hồng. 4, công ty hội đồng quản trị kết hợp công ty cụ thể kinh doanh số liệu, lợi nhuận quy mô, tiền mặt lưu lượng trạng huống, phát triển giai đoạn cập Đương kỳ tài chính nhu cầu, cũng kết hợp cổ đông ( đặc biệt là trung tiểu cổ đông ), độc lập đổng sự ý kiến, nghiêm túc nghiên cứu cùng luận chứng Công ty tiền mặt chia hoa hồng thời cơ, điều kiện cùng thấp nhất tỉ lệ, điều chỉnh điều kiện và quyết sách trình tự yêu cầu chờ công việc, đưa ra Niên độ hoặc trung kỳ lợi nhuận phân phối phương án, cũng kinh công ty cổ đông đại hội biểu quyết thông qua sau thực thi. Đệ nhị tiết bên trong thẩm kế Thứ một trăm 72 điều công ty thực hành bên trong thẩm kế chế độ, trang bị chuyên trách thẩm kế nhân viên, đối công ty tài vụ thu chi Cùng kinh tế hoạt động tiến hành bên trong thẩm kế giám sát. Thứ một trăm 73 điều công ty bên trong thẩm kế chế độ cùng thẩm kế nhân viên chức trách, hẳn là kinh hội đồng quản trị phê chuẩn sau thật Thi. Thẩm kế người phụ trách hướng hội đồng quản trị phụ trách cũng báo cáo công tác. Đệ tam tiết kế toán viên văn phòng sính nhiệm Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 74 điều công ty mướn lấy được “Làm chứng khoán tương quan nghiệp vụ tư cách” kế toán viên văn phòng tiến hành Kế toán báo biểu thẩm kế, tịnh tài sản nghiệm chứng cùng mặt khác tương quan cố vấn phục vụ chờ nghiệp vụ, sính kỳ một năm, có thể tục sính. Thứ một trăm 75 điều công ty mướn kế toán viên văn phòng cần thiết từ cổ đông đại hội quyết định, hội đồng quản trị không được ở cổ Đông đại hội quyết định trước ủy nhiệm kế toán viên văn phòng. Thứ một trăm 76 điều công ty bảo đảm hướng mướn kế toán viên văn phòng cung cấp chân thật, hoàn chỉnh kế toán bằng chứng, Kế toán sổ sách, tài vụ kế toán báo cáo cùng mặt khác kế toán tư liệu, không được cự tuyệt, ẩn nấp, nói dối. Thứ một trăm 77 điều kế toán viên văn phòng thẩm kế phí dụng từ cổ đông đại hội quyết định. Thứ một trăm 78 điều công ty thôi giữ chức vụ hoặc là không hề tục sính kế toán viên văn phòng khi, trước tiên mười lăm thiên trước đó thông tri Kế toán viên văn phòng, công ty cổ đông đại hội liền thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng tiến hành biểu quyết khi, cho phép kế toán viên văn phòng trần Thuật ý kiến. Kế toán viên văn phòng đưa ra từ sính, hẳn là hướng cổ đông đại hội thuyết minh công ty có đều bị đương tình hình. Chương 9 thông tri cùng thông cáo Đệ nhất tiết thông tri Thứ một trăm 79 điều công ty thông tri dưới liệt hình thức phát ra: ( một ) lấy chuyên gia đưa ra; ( nhị ) lấy bưu kiện phương thức đưa ra; ( tam ) lấy vẽ truyền thần phương thức đưa ra; ( bốn ) lấy điện thoại phương thức đưa ra; ( năm ) lấy điện tử bưu kiện phương thức đưa ra; ( sáu ) lấy thông cáo phương thức tiến hành; ( bảy ) tấu chương trình quy định mặt khác hình thức. Thứ một trăm 80 điều công ty phát ra thông tri, lấy thông cáo phương thức tiến hành, một khi thông cáo, coi là sở hữu tương quan Nhân viên thu được thông tri. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 81 điều công ty triệu khai cổ đông đại hội hội nghị thông tri, lấy chuyên gia đưa ra, bưu kiện, điện thoại, truyền Thật hoặc thông cáo hình thức tiến hành. Thứ một trăm 82 điều công ty triệu khai hội đồng quản trị hội nghị thông tri, lấy chuyên gia đưa ra, bưu kiện, điện thoại, vẽ truyền thần Hoặc thông cáo hình thức tiến hành. Thứ một trăm 83 điều công ty triệu khai giam sự sẽ hội nghị thông tri, lấy chuyên gia đưa ra, bưu kiện, điện thoại, vẽ truyền thần Hoặc thông cáo hình thức tiến hành. Thứ một trăm 84 điều công ty thông tri lấy chuyên gia đưa ra, từ bị đưa cao nhân ở biên nhận thượng ký tên hoặc đóng dấu, bị Đưa cao nhân ký nhận ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy bưu kiện đưa ra, tự giao phối gửi qua bưu điện cục ngày khởi thứ năm cái công tác Ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy vẽ truyền thần phương thức đưa ra, lấy đối phương văn bản xác nhận ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông Biết lấy điện thoại phương thức phát ra, lấy điện thoại thông tri ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy thông cáo phương thức đưa ra, đệ Một lần thông cáo đăng ngày vì đưa đạt ngày; lấy điện tử bưu kiện phương thức phát ra, lấy máy tính ký lục điện tử bưu kiện gửi đi khi Gian vì đưa đạt ngày. Thứ một trăm 85 điều nhân ngoài ý muốn để sót chưa hướng có quyền được đến thông tri người đưa ra hội nghị thông tri hoặc là nên đám người không Có thu được hội nghị thông tri, hội nghị cập hội nghị làm ra quyết nghị cũng không bởi vậy không có hiệu quả. Đệ nhị tiết thông cáo Thứ một trăm 86 điều công ty ở Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tán thành báo chí cùng trang web thượng đăng công ty thông cáo cùng mặt khác cần Muốn công bố tin tức. Công ty ở cái khác công cộng truyền thông thượng công bố tin tức không được trước với chỉ định báo chí cùng trang web, không được Lấy tin tức hoặc đáp phóng viên hỏi chờ cái khác hình thức thay thế công ty thông cáo. Chương 10 xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư, giải tán cùng thanh toán Đệ nhất tiết xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư Thứ một trăm 87 điều công ty xác nhập có thể áp dụng hấp thu xác nhập hoặc là tân thiết xác nhập. Một cái công ty hấp thu mặt khác công ty vì hấp thu xác nhập, bị hấp thu công ty giải tán. Hai cái trở lên công ty xác nhập thiết lập Một cái tân công ty vì tân thiết xác nhập, xác nhập khắp nơi giải tán. Thứ 188 điều công ty xác nhập, hẳn là từ xác nhập khắp nơi ký kết xác nhập hiệp nghị, cũng biên chế biểu ghi nợ vay vốn Cập tài sản danh sách. Công ty hẳn là tự làm ra xác nhập quyết nghị ngày khởi trong vòng 10 ngày thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở tỉnh Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Cấp cập trở lên báo chí thượng thông cáo. Chủ nợ tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được thông tri thư tự thông cáo Ngày khởi 45 nay mai, có thể yêu cầu công ty bồi thường toàn bộ nợ nần hoặc là cung cấp tương ứng đảm bảo. Thứ một trăm 89 điều công ty xác nhập khi, xác nhập khắp nơi trái quyền, nợ nần, từ xác nhập sau tồn tục công ty hoặc Giả tân thiết công ty thừa kế. Thứ một trăm 90 điều công ty chia làm, này tài sản làm tương ứng phân cách. Công ty chia làm, hẳn là biên chế biểu ghi nợ vay vốn cập tài sản danh sách. Công ty hẳn là tự làm ra chia làm quyết nghị ngày khởi mười Nay mai thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở công ty chỉ định tin tức công bố truyền thông thượng thông cáo. Thứ một trăm 91 điều công ty chia làm trước nợ nần từ chia làm sau công ty gánh vác liên quan trách nhiệm. Nhưng là, công ty Ở chia làm trước cùng chủ nợ liền nợ nần bồi thường toàn bộ đạt thành văn bản hiệp nghị có khác ước định ngoại trừ. Thứ một trăm 92 điều công ty yêu cầu giảm bớt đăng ký tư bản khi, cần thiết biên chế biểu ghi nợ vay vốn cập tài sản danh sách. Công ty hẳn là tự làm ra giảm bớt đăng ký tư bản quyết nghị ngày khởi trong vòng 10 ngày thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở tỉnh Cấp cập trở lên báo chí thượng thông cáo. Chủ nợ tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được thông tri thư tự thông cáo Ngày khởi 45 nay mai, có quyền yêu cầu công ty bồi thường toàn bộ nợ nần hoặc là cung cấp tương ứng đảm bảo. Công ty giảm tư sau đăng ký tư bản đem không thua kém pháp định thấp nhất hạn ngạch. Thứ một trăm 93 điều công ty xác nhập hoặc là chia làm, đăng ký hạng mục công việc phát sinh thay đổi, hẳn là theo nếp hướng công thương hành Chính quản lý cơ quan xử lý thay đổi đăng ký; công ty giải tán, hẳn là theo nếp xử lý công ty gạch bỏ đăng ký; thiết lập tân công ty, Hẳn là theo nếp xử lý công ty thiết lập đăng ký. Công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản, hẳn là theo nếp hướng công thương hành chính quản lý cơ quan xử lý thay đổi đăng ký. Đệ nhị tiết giải tán cùng thanh toán Thứ một trăm 94 điều công ty nhân dưới đây nguyên nhân giải tán: ( một ) tấu chương trình quy định buôn bán kỳ hạn mãn khoá hoặc là tấu chương trình quy định mặt khác giải tán nguyên do sự việc xuất hiện; ( nhị ) cổ đông đại hội quyết nghị giải tán; ( tam ) nhân công ty xác nhập hoặc là chia làm yêu cầu giải tán; ( bốn ) theo nếp bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép, giao trách nhiệm đóng cửa hoặc là bị huỷ bỏ; Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( năm ) công ty kinh doanh quản lý phát sinh nghiêm trọng khó khăn, tiếp tục tồn tục sẽ sử cổ đông ích lợi đã chịu trọng đại tổn thất, thông qua Mặt khác con đường không thể giải quyết, kiềm giữ công ty toàn bộ cổ đông quyền biểu quyết 10% trở lên cổ đông, có thể thỉnh cầu toà án nhân dân Giải tán công ty. Thứ một trăm 95 điều công ty có trước điều đệ ( một ) hạng tình hình, có thể thông qua sửa chữa tấu chương trình mà tồn tục. Y theo trước khoản quy định sửa chữa tấu chương trình, cần kinh tham dự cổ đông đại hội hội nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết hai phần ba Trở lên thông qua. Thứ một trăm 96 điều công ty nhân tấu chương trình thứ một trăm 94 điều đệ ( một ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( bốn ) Hạng, đệ ( năm ) hạng quy định mà giải tán, hẳn là ở giải tán nguyên do sự việc xuất hiện ngày khởi mười lăm nay mai thành lập thanh toán tổ, khai Thủy thanh toán. Thanh toán tổ từ đổng sự hoặc là cổ đông đại hội xác định nhân viên tạo thành. Quá hạn không thành lập thanh toán tổ tiến hành thanh toán, Chủ nợ có thể xin toà án nhân dân chỉ định có quan hệ nhân viên tạo thành thanh toán tổ tiến hành thanh toán. Thứ một trăm 97 điều thanh toán tổ ở thanh toán trong lúc hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) rửa sạch công ty tài sản, phân biệt biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách; ( nhị ) thông tri, thông cáo chủ nợ; ( tam ) xử lý cùng thanh toán có quan hệ công ty chưa chấm hết nghiệp vụ; ( bốn ) thanh chước sở thiếu thuế khoản cùng với thanh toán trong quá trình sinh ra thuế khoản; ( năm ) rửa sạch trái quyền, nợ nần; ( sáu ) xử lý công ty bồi thường toàn bộ nợ nần sau còn thừa tài sản; ( bảy ) đại biểu công ty tham dự tố tụng dân sự hoạt động. Thứ một trăm 98 điều thanh toán tổ hẳn là tự thành lập ngày khởi trong vòng 10 ngày thông tri chủ nợ, cũng với 60 nay mai ở Tỉnh cấp cập trở lên báo chí thượng thông cáo. Chủ nợ hẳn là tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được thông tri thư Tự thông cáo ngày khởi 45 nay mai, hướng thanh toán tổ trình báo này trái quyền. Chủ nợ trình báo trái quyền, hẳn là thuyết minh trái quyền có quan hệ hạng mục công việc, cũng cung cấp chứng minh tài liệu. Thanh toán tổ hẳn là đối nợ Quyền tiến hành đăng ký. Ở trình báo trái quyền trong lúc, thanh toán tổ không được đối chủ nợ tiến hành bồi thường toàn bộ. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 99 điều thanh toán tổ ở rửa sạch công ty tài sản, biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách sau, hẳn là Chế định thanh toán phương án, cũng báo cổ đông đại hội hoặc là toà án nhân dân xác nhận. Công ty tài sản ở phân biệt chi trả thanh toán phí dụng, công nhân viên chức tiền lương, xã hội bảo hiểm phí dụng cùng pháp định bồi thường kim, giao nộp Sở thiếu thuế khoản, bồi thường toàn bộ công ty nợ nần sau còn thừa tài sản, công ty dựa theo cổ đông kiềm giữ cổ phần tỉ lệ phân phối. Thanh toán trong lúc, công ty tồn tục, nhưng không thể khai triển cùng thanh toán không quan hệ kinh doanh hoạt động. Công ty tài sản ở chưa ấn trước khoản Quy định bồi thường toàn bộ trước, đem sẽ không phân phối cấp cổ đông. Công ty tài sản ấn xuống liệt trình tự bồi thường toàn bộ: ( một ) chi trả thanh toán phí dụng; ( nhị ) chi trả công nhân viên chức tiền lương, xã hội bảo hiểm phí dụng cùng pháp định bồi thường kim; ( tam ) giao nộp sở thiếu thuế khoản; ( bốn ) bồi thường toàn bộ công ty nợ nần; ( năm ) dựa theo cổ đông kiềm giữ cổ phần tỉ lệ phân phối. Thanh toán trong lúc, công ty tồn tục, nhưng không thể khai triển cùng thanh toán không quan hệ kinh doanh hoạt động. Công ty tài sản ở chưa ấn trước khoản Quy định bồi thường toàn bộ trước, không được phân phối cấp cổ đông. 200 điều thanh toán tổ ở rửa sạch công ty tài sản, biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách sau, phát hiện công ty tài Sản không đủ bồi thường toàn bộ nợ nần, hẳn là theo nếp hướng toà án nhân dân xin tuyên cáo phá sản. Công ty kinh toà án nhân dân quyết định tuyên cáo phá sản sau, thanh toán tổ hẳn là đem thanh toán sự vụ chuyển giao cho nhân dân toà án. 200 linh một cái công ty thanh toán sau khi kết thúc, thanh toán tổ hẳn là chế tác thanh toán báo cáo, báo cổ đông đại hội hoặc là người Luật dân sự viện xác nhận, cũng báo đưa công ty đăng ký cơ quan, xin gạch bỏ công ty đăng ký, thông cáo công ty ngưng hẳn. 200 linh nhị điều thanh toán tổ thành viên hẳn là trung với cương vị công tác, theo nếp thực hiện thanh toán nghĩa vụ. Thanh toán tổ thành viên không được lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản. Thanh toán tổ thành viên nhân cố ý hoặc là trọng đại khuyết điểm cấp công ty hoặc là chủ nợ tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách Nhậm. 200 linh ba điều công ty bị theo nếp tuyên cáo phá sản, y theo có quan hệ xí nghiệp phá sản pháp luật thực thi phá sản thanh toán. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Chương 11 sửa chữa chương trình 200 linh bốn điều có dưới đây tình hình chi nhất, công ty hẳn là sửa chữa tấu chương trình: ( một ) 《 công ty pháp 》 hoặc có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy sửa chữa sau, tấu chương trình quy định hạng mục công việc cùng sửa chữa sau Pháp luật, hành chính pháp quy quy định tương mâu thuẫn; ( nhị ) công ty tình huống phát sinh biến hóa, cùng tấu chương trình ghi lại hạng mục công việc không nhất trí; ( tam ) cổ đông đại hội quyết định sửa chữa tấu chương trình. 200 linh năm điều cổ đông đại hội quyết nghị thông qua chương trình sửa chữa hạng mục công việc ứng kinh cơ quan chủ quản phê duyệt, cần báo nguyên Phê duyệt cơ quan chủ quản phê chuẩn; đề cập công ty đăng ký hạng mục công việc, theo nếp xử lý thay đổi đăng ký. 200 linh sáu điều hội đồng quản trị y theo cổ đông đại hội sửa chữa chương trình quyết nghị cùng có quan hệ cơ quan chủ quản phê duyệt ý kiến Sửa chữa tấu chương trình. 200 linh bảy điều chương trình sửa chữa hạng mục công việc thuộc về pháp luật, pháp quy yêu cầu công bố tin tức, ấn quy định ban cho thông cáo. Chương 12 phụ tắc 200 linh tám điều giải thích ( một ) cổ phần khống chế cổ đông, là chỉ này kiềm giữ cổ phần chiếm công ty vốn cổ phần tổng ngạch 50% trở lên cổ đông; kiềm giữ cổ phần Tỉ lệ tuy rằng không đủ 50%, nhưng y này kiềm giữ cổ phần sở được hưởng quyền biểu quyết đã trọn mà chống đỡ cổ đông đại hội quyết nghị sản Sinh trọng đại ảnh hưởng cổ đông. ( nhị ) thực tế khống chế người, là chỉ tuy không phải công ty cổ đông, nhưng thông qua đầu tư quan hệ, hiệp nghị hoặc là mặt khác an Bài, có thể thực tế chi phối công ty hành vi người. ( tam ) liên hệ quan hệ, là chỉ công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên Cùng với trực tiếp hoặc là gián tiếp khống chế xí nghiệp chi gian quan hệ, cùng với khả năng dẫn tới công ty ích lợi dời đi mặt khác quan hệ. ( bốn ) đối ngoại đảm bảo, là chỉ công ty vì người khác cung cấp đảm bảo, bao gồm công ty đối cổ phần khống chế công ty con đảm bảo. 200 lẻ chín điều hội đồng quản trị nhưng y theo tấu chương trình quy định, định ra chương trình quy tắc chi tiết. Chương trình quy tắc chi tiết không được cùng bổn Chương trình quy định tương mâu thuẫn. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình 200 một mười điều tấu chương trình lấy tiếng Trung viết, mặt khác bất luận cái gì loại ngôn ngữ hoặc bất đồng phiên bản chương trình cùng tấu chương trình có Nghĩa khác khi, lấy ở Quảng Châu thị công thương hành chính quản lý cục gần nhất một lần hạch chuẩn đăng ký sau tiếng Trung bản chương trình vì chuẩn. 200 một mười một điều tấu chương trình sở xưng “Trở lên”, “Dưới”, “Trong vòng” hàm bổn số; “Bên ngoài”, “Thấp hơn”, “Vượt qua”, “Không đủ” không chứa bổn số. 200 một mười hai điều tấu chương trình từ công ty hội đồng quản trị phụ trách giải thích. 200 một mười ba điều tấu chương trình phụ kiện bao gồm cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc cùng giam sự sẽ Nghị sự quy tắc. 200 một mười bốn điều tấu chương trình cùng pháp luật pháp quy không hợp, lấy pháp luật pháp quy quy định vì chuẩn. ( dưới vô chính văn ) ( này trang vô chính văn, vì 《 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình 》 chi ký tên đóng dấu trang ) Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn Pháp định đại biểu người: ____________________ Năm nguyệt ngày

Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn Chương trình Nhị ○ một chín năm tháng tư Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Mục lục Chương 1 tổng tắc.................................................................................................................. 2 Chương 2 kinh doanh tôn chỉ cùng phạm vi.................................................................................................. 3 Chương 3 cổ phân.................................................................................................................. 3 Đệ nhất tiết cổ phần phát hành....................................................................................................... 3 Đệ nhị tiết cổ phần tăng giảm cùng hồi mua........................................................................................... 4 Đệ tam tiết cổ phần chuyển nhượng....................................................................................................... 6 Chương 4 cổ đông cùng cổ đông đại hội.................................................................................................. 6 Đệ nhất tiết cổ đông........................................................................................................... 7 Đệ nhị tiết cổ đông đại hội giống nhau quy định................................................................................. 10 Đệ tam tiết cổ đông đại hội triệu tập......................................................................................... 13 Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đề án cùng thông tri............................................................................. 14 Thứ năm tiết cổ đông đại hội triệu khai......................................................................................... 16 Thứ sáu tiết cổ đông đại hội biểu quyết cùng quyết nghị............................................................................. 19 Chương 5 hội đồng quản trị................................................................................................................ 25 Đệ nhất tiết đổng sự......................................................................................................... 25 Đệ nhị tiết hội đồng quản trị......................................................................................................... 28 Đệ tam tiết độc lập đổng sự..................................................................................................... 34 Đệ tứ tiết hội đồng quản trị bí thư................................................................................................. 37 Chương 6 tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên............................................................................ 39 Chương 7 giam sự sẽ................................................................................................................ 40 Đệ nhất tiết giam sự......................................................................................................... 40 Đệ nhị tiết giam sự sẽ......................................................................................................... 41 Chương 8 tài vụ kế toán chế độ, lợi nhuận phân phối cùng thẩm kế.................................................................... 43 Đệ nhất tiết tài vụ kế toán chế độ............................................................................................. 43 Đệ nhị tiết bên trong thẩm kế..................................................................................................... 47 Đệ tam tiết kế toán viên văn phòng sính nhiệm................................................................................. 47 Chương 9 thông tri cùng thông cáo........................................................................................................ 48 Đệ nhất tiết thông tri............................................................................................................. 48 Đệ nhị tiết thông cáo............................................................................................................. 49 Chương 10 xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư, giải tán cùng thanh toán........................................................ 49 Đệ nhất tiết xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư......................................................................... 49 Đệ nhị tiết giải tán cùng thanh toán................................................................................................. 50 Chương 11 sửa chữa chương trình........................................................................................................ 53 Chương 12 phụ tắc.............................................................................................................. 53 1 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Chương 1 tổng tắc Điều thứ nhất vì giữ gìn Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn ( hạ xưng “Công ty” ), cổ đông cùng Chủ nợ hợp pháp quyền lợi, quy phạm công ty tổ chức cùng hành vi, căn cứ 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》 ( dưới Tên gọi tắt “《 công ty pháp 》” ), 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà chứng khoán pháp 》 ( dưới tên gọi tắt “《 chứng khoán pháp 》” ), 《 công ty niêm yết chương trình chỉ dẫn ( 2019 năm chỉnh sửa ) 》 cùng mặt khác có quan hệ quy định, định ra tấu chương trình. Đệ nhị điều công ty hệ y theo 《 công ty pháp 》 có quan hệ quy định thành lập cổ phần công ty hữu hạn. Công ty hệ từ Quảng Châu thị kim vực đầu tư cố vấn công ty hữu hạn chỉnh thể thay đổi, cũng từ toàn thể khởi xướng người áp dụng khởi xướng thiết lập Phương thức thiết lập cổ phần công ty hữu hạn. Công ty ở Quảng Châu thị công thương hành chính quản lý cục đăng ký đăng ký, lấy được buôn bán giấy phép, Buôn bán giấy phép hào vì 440101000165877. Đệ tam điều công ty với 2017 năm 8 nguyệt 18 ngày kinh Trung Quốc chứng khoán giám sát quản lý ủy ban phê chuẩn, lần đầu hướng xã hội Công chúng phát hành nhân dân tệ bình thường cổ 6,868 vạn cổ, với 2017 năm 9 nguyệt 8 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường. Đệ tứ điều công ty đăng ký tên: Tiếng Trung tên: Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn Tiếng Anh tên: Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co., Ltd. Thứ năm điều công ty nơi ở: Quảng Đông tỉnh Quảng Châu thị quốc tế sinh vật đảo xoắn ốc ba đường 10 hào Mã bưu cục: 510000 Thứ sáu điều công ty đăng ký tư bản vì nhân dân tệ 45,788.4577 vạn nguyên. Thứ bảy điều công ty vì vĩnh cửu tồn tục cổ phần công ty hữu hạn. Thứ tám điều công ty chủ tịch vì công ty pháp định đại biểu người. Thứ chín điều công ty toàn bộ tài sản chia làm chờ ngạch cổ phần, cổ đông lấy này nhận mua cổ phần làm hạn định đối công ty gánh vác trách nhiệm, Công ty lấy này toàn bộ tài sản đối công ty nợ nần gánh vác trách nhiệm. Đệ thập điều bổn công ty chương trình tự có hiệu lực ngày khởi, tức trở thành quy phạm công ty tổ chức cùng hành vi, công ty cùng cổ đông, Cổ đông cùng cổ đông chi gian quyền lợi nghĩa vụ quan hệ có pháp luật ước thúc lực văn kiện, đối công ty, cổ đông, đổng sự, giam sự, 2 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Cao cấp quản lý nhân viên có pháp luật ước thúc lực. Căn cứ tấu chương trình, cổ đông có thể khởi tố cổ đông, cổ đông có thể khởi tố công ty Đổng sự, giam sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên, cổ đông có thể khởi tố công ty, công ty có thể khởi tố cổ đông, Đổng sự, giam sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên. Đệ thập nhất điều tấu chương trình sở xưng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên chỉ công ty phó tổng giám đốc, hội đồng quản trị bí thư, tài vụ Tổng giám. Chương 2 kinh doanh tôn chỉ cùng phạm vi Thứ mười hai điều công ty kinh doanh tôn chỉ: Dùng chuyên nghiệp phục vụ ý thức cùng sáng tạo tinh thần, chọn dùng tiên tiến mà áp dụng Kỹ thuật cùng khoa học kinh doanh phương pháp, không ngừng đề cao kiểm tra đo lường kỹ thuật, mở rộng kiểm nghiệm, thí nghiệm cập chứng thực phục vụ lĩnh vực, trở thành Trung Quốc ưu tú nhất kẻ thứ ba kiểm tra đo lường cơ cấu. Thứ mười ba điều công ty kinh doanh phạm vi: Đầu tư cố vấn phục vụ; thương phẩm tin tức cố vấn phục vụ; sinh vật kỹ thuật khai phá Phục vụ; sinh vật kỹ thuật cố vấn, giao lưu phục vụ; phần mềm khai phá; công nghệ thông tin cố vấn phục vụ; tin tức hệ thống tổng thể phục vụ; Máy tính phòng giữ gìn phục vụ; thủy chất kiểm tra đo lường phục vụ; bảo vệ môi trường giám sát; thủy ô nhiễm giám sát; hóa chất sản phẩm kiểm tra đo lường phục vụ; Y học nghiên cứu cùng thí nghiệm phát triển; sinh vật kỹ thuật chuyển nhượng phục vụ; xí nghiệp tổng bộ quản lý; phòng ốc thuê; nơi sân thuê ( không Hàm cất vào kho ); bất động sản quản lý; điện thoại tin tức phục vụ; thực phẩm kiểm tra đo lường phục vụ; thuê nghiệp vụ ( ngoại thương đầu tư xí nghiệp cần cầm Phê văn, phê chuẩn giấy chứng nhận kinh doanh ). Chương 3 cổ phân Đệ nhất tiết cổ phần phát hành Đệ thập tứ điều công ty cổ phần áp dụng cổ phiếu hình thức. Thứ 15 điều công ty cổ phần phát hành, thực hành công khai, công bằng, công chính nguyên tắc, cùng loại loại mỗi một cổ phân Hẳn là có ngang nhau quyền lợi. Cùng thứ phát hành cùng loại loại cổ phiếu, mỗi cổ phát hành điều kiện cùng giá cả hẳn là tương đồng; bất luận cái gì đơn vị hoặc là cá nhân sở Nhận mua cổ phần, mỗi cổ hẳn là chi trả tương đồng giới ngạch. Đệ thập lục điều công ty phát hành cổ phiếu, lấy nhân dân tệ ghi rõ mặt giá trị. Thứ mười bảy điều công ty phát hành cổ phần, ở Trung Quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhiệm công ty Thượng Hải chi nhánh công ty tập trung Tồn quản. 3 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ mười tám điều công ty cổ phần toàn thể khởi xướng người lấy công ty hữu hạn 2015 năm 3 nguyệt 31 ngày kinh thẩm kế xác nhận tịnh tư Giá trị sản lượng 323,553,351.57 nguyên dựa theo 1∶0.587229 tỉ lệ tương đương thành công ty cổ phần vốn cổ phần 19,000 vạn nguyên. Mỗi Cổ mặt giá trị 1 nguyên, tổng cộng 19,000 vạn cổ, từ công ty 12 danh khởi xướng người dựa theo từng người ở công ty hữu hạn bỏ vốn tỉ lệ Kiềm giữ tương ứng mức cổ phần. Công ty khởi xướng người, nhận mua cổ phần số, cầm cổ tỉ lệ, bỏ vốn phương thức như sau: Nhận cổ số lượng cầm cổ tỉ lệ Tự hào khởi xướng người tên họ bỏ vốn phương thức bỏ vốn thời gian ( vạn cổ ) ( % ) 1 lương diệu minh 3,513.404 18.4916 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Quốc khai bác dụ một kỳ ( Thượng Hải ) cổ quyền 2 3,462.997 18.2263 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Đầu tư kết phường xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quốc sang khai nguyên cổ quyền đầu tư quỹ ( có 3 2,978.174 15.6746 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hạn kết phường ) Thiên Tân quân duệ kỳ cổ quyền đầu tư kết phường 4 2,264.743 11.9197 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị hâm man vực đầu tư quản lý hợp 5 1,863.197 9.8063 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hỏa xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị thánh bạc vực đầu tư quản lý hợp 6 1,321.659 6.9561 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hỏa xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị Thánh Vực phương đầu tư quản lý xí 7 1,140.000 6.0000 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị duệ trí đầu tư quản lý kết phường 8 1,019.92 5.368 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Thượng Hải thần đức duy kính đầu tư trung tâm ( có 9 692.607 3.6453 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hạn kết phường ) Kéo tát khánh đức đầu tư trung tâm ( hữu hạn hợp 10 363.299 1.9121 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hỏa ) 11 nghiêm đình 190.000 1.0000 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày 12 từng trạm văn 190.000 1.0000 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Cộng lại 19,000 100.00 Thứ 19 điều công ty cổ phần tổng số vì 45,788.4577 vạn cổ, đều vì bình thường cổ. Thứ hai mươi điều công ty hoặc công ty công ty con ( bao gồm công ty phụ thuộc xí nghiệp ) không lấy tặng cùng, lót tư, đảm bảo, Bồi thường hoặc cho vay chờ hình thức, đối mua sắm hoặc là nghĩ mua sắm công ty cổ phần người cung cấp bất luận cái gì giúp đỡ. Đệ nhị tiết cổ phần tăng giảm cùng hồi mua 4 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ 21 điều công ty căn cứ kinh doanh phát triển yêu cầu, y theo pháp luật, pháp quy quy định, kinh cổ đông đại hội làm Ra quyết nghị, có thể chọn dùng dưới đây phương thức gia tăng tư bản: ( một ) công khai phát hành cổ phần; ( nhị ) phi công khai phát hành cổ phần; ( tam ) hướng hiện có cổ đông phái đưa hồng cổ; ( bốn ) lấy công quỹ chuyển tăng vốn cổ phần; ( năm ) pháp luật, hành chính pháp quy quy định cùng với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phê chuẩn mặt khác phương thức. Thứ hai mươi hai điều công ty có thể giảm bớt đăng ký tư bản. Công ty giảm bớt đăng ký tư bản, ứng dựa theo 《 công ty pháp 》 lấy Cùng mặt khác có quan hệ quy định cùng tấu chương trình quy định trình tự xử lý. Thứ 23 điều công ty không được thu mua bổn công ty cổ phần. Nhưng là, có dưới đây tình hình chi nhất ngoại trừ: ( một ) giảm bớt công ty đăng ký tư bản; ( nhị ) cùng kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu mặt khác công ty xác nhập; ( tam ) đem cổ phần dùng cho công nhân cầm cổ kế hoạch hoặc là cổ quyền khích lệ; ( bốn ) cổ đông nhân đối cổ đông đại hội làm ra công ty xác nhập, chia làm quyết nghị cầm dị nghị, yêu cầu công ty thu mua này cổ Phân; ( năm ) đem cổ phần dùng cho thay đổi công ty niêm yết phát hành nhưng thay đổi vì cổ phiếu công ty phiếu công trái; ( sáu ) công ty niêm yết vì giữ gìn công ty giá trị cập cổ đông quyền lợi sở thiết yếu. Trừ kể trên tình hình ngoại, công ty không được thu mua bổn công ty cổ phần. Thứ 24 điều công ty thu mua bổn công ty cổ phần, có thể thông qua công khai tập trung giao dịch phương thức, hoặc là pháp luật pháp Quy cùng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tán thành mặt khác phương thức tiến hành. Công ty nhân tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng quy định tình Hình thu mua bổn công ty cổ phần, hẳn là thông qua công khai tập trung giao dịch phương thức tiến hành. Thứ 25 điều công ty nhân tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản đệ ( một ) hạng, đệ ( nhị ) hạng quy định tình Hình thu mua bổn công ty cổ phần, hẳn là kinh cổ đông đại hội quyết nghị. Công ty nhân tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) 5 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng quy định tình hình thu mua bổn công ty cổ phần, có thể y theo tấu chương trình quy định Hoặc là cổ đông đại hội trao quyền, kinh hai phần ba trở lên đổng sự tham dự hội đồng quản trị hội nghị quyết nghị. Công ty y theo tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản quy định thu mua bổn công ty cổ phần sau, thuộc về đệ ( một ) hạng tình hình ,Hẳn là tự thu mua ngày khởi trong vòng 10 ngày gạch bỏ; thuộc về đệ ( nhị ) hạng, đệ ( bốn ) hạng tình hình, hẳn là ở sáu Tháng nội chuyển nhượng hoặc là gạch bỏ. Thuộc về đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng tình hình, công ty cộng lại Kiềm giữ bổn công ty cổ phần số không được vượt qua bổn công ty đã phát hành cổ phần tổng ngạch 10%, cũng hẳn là ở 3 năm nội chuyển nhượng Hoặc là gạch bỏ. Đệ tam tiết cổ phần chuyển nhượng Thứ hai mươi sáu điều công ty cổ phần có thể theo nếp chuyển nhượng. Thứ 27 điều công ty không tiếp thu bổn công ty cổ phiếu làm chất áp quyền bia. Thứ hai mươi tám điều khởi xướng người kiềm giữ công ty cổ phần, tự công ty thành lập ngày khởi một năm trong vòng không được chuyển nhượng. Công Tư công khai phát hành cổ phần trước đã phát hành cổ phần, tự công ty cổ phiếu ở sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường giao dịch ngày khởi một năm nội không Đến chuyển nhượng. Công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên hẳn là hướng công ty trình báo sở kiềm giữ công ty cổ phần và biến động tình huống, Ở nhậm chức trong lúc mỗi năm chuyển nhượng cổ phần không được vượt qua này sở kiềm giữ công ty cổ phần tổng số 25%; sở cầm công ty cổ phần Tự công ty cổ phiếu đưa ra thị trường giao dịch ngày khởi một năm nội không được chuyển nhượng. Kể trên nhân viên từ chức sau nửa năm nội, không được chuyển nhượng này sở Kiềm giữ bổn công ty cổ phần. Thứ hai mươi chín điều công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, kiềm giữ bổn công ty cổ phần 5% trở lên cổ đông, Đem này kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu ở mua nhập sau sáu tháng nội bán ra, hoặc là ở bán ra sau sáu tháng nội lại mua nhập, bởi vậy Đoạt được tiền lời về bổn công ty sở hữu, bổn công ty hội đồng quản trị đem thu hồi này đoạt được tiền lời. Nhưng là, chứng khoán công ty nhân bao tiêu mua Nhập bán sau còn thừa cổ phiếu mà kiềm giữ 5% trở lên cổ phần, bán ra nên cổ phiếu không chịu sáu tháng thời gian hạn chế. Công ty hội đồng quản trị không dựa theo trước khoản quy định chấp hành, cổ đông có quyền yêu cầu hội đồng quản trị ở 30 nay mai chấp hành. Công ty Hội đồng quản trị chưa ở kể trên kỳ hạn nội chấp hành, cổ đông có quyền vì công ty ích lợi lấy chính mình danh nghĩa trực tiếp hướng nhân dân pháp Viện đề khởi tố tụng. Công ty hội đồng quản trị không dựa theo đệ nhất khoản quy định chấp hành, phụ có trách nhiệm đổng sự theo nếp gánh vác liên quan trách nhiệm. Chương 4 cổ đông cùng cổ đông đại hội 6 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Đệ nhất tiết cổ đông Thứ ba mươi điều công ty cổ đông vì theo nếp kiềm giữ công ty cổ phần người. Công ty căn cứ chứng khoán đăng ký cơ cấu cung cấp bằng Chứng thành lập cổ đông danh sách, cổ đông danh sách là chứng minh cổ đông kiềm giữ công ty cổ phần đầy đủ chứng cứ. Cổ đông ấn này sở kiềm giữ cổ phần chủng loại cập tỉ lệ được hưởng quyền lợi, gánh vác nghĩa vụ; kiềm giữ cùng chủng loại cổ phần cổ Đông, được hưởng ngang nhau quyền lợi, gánh vác cùng loại nghĩa vụ. Công ty hẳn là cùng chứng khoán đăng ký cơ cấu ký kết cổ phần bảo quản hiệp nghị, định kỳ tuần tra chủ yếu cổ đông tư liệu cùng với chủ yếu cổ Đông cầm cổ thay đổi ( bao gồm cổ quyền ra chất ) tình huống, kịp thời nắm giữ công ty cổ quyền kết cấu. Thứ 31 điều công ty triệu khai cổ đông đại hội, phân phối cổ tức, thanh toán cập làm mặt khác yêu cầu xác nhận cổ đông thân phận Hành vi khi, từ hội đồng quản trị hoặc cổ đông đại hội triệu tập người xác định cổ quyền đăng ký ngày, cổ quyền đăng ký ngày tan chợ sau đăng ký trong danh sách Cổ đông vì được hưởng tương quan quyền lợi cổ đông. Thứ 32 điều công ty cổ đông được hưởng dưới đây quyền lợi: ( một ) y theo này sở kiềm giữ cổ phần số định mức đạt được cổ tức cùng mặt khác hình thức ích lợi phân phối; ( nhị ) theo nếp thỉnh cầu triệu khai, triệu tập, chủ trì, tham gia hoặc là cắt cử cổ đông người đại lý tham gia cổ đông đại hội, cũng Hành sử tương ứng quyền biểu quyết; ( tam ) đối công ty kinh doanh hành vi tiến hành giám sát, đưa ra kiến nghị hoặc là chất vấn; ( bốn ) y theo pháp luật, pháp quy cập tấu chương trình quy định chuyển nhượng, tặng cùng hoặc chất áp này sở kiềm giữ cổ phần; ( năm ) tìm đọc tấu chương trình, cổ đông danh sách, công ty phiếu công trái cuống, cổ đông đại hội hội nghị ký lục, hội đồng quản trị hội nghị Quyết nghị, giam sự gặp nghị quyết nghị, tài vụ kế toán báo cáo; ( sáu ) công ty ngưng hẳn hoặc là thanh toán khi, ấn này sở kiềm giữ cổ phần số định mức tham gia công ty còn thừa tài sản phân phối; ( bảy ) đối cổ đông đại hội làm ra công ty xác nhập, chia làm quyết nghị cầm dị nghị cổ đông, có quyền yêu cầu công ty thu mua Này cổ phần; ( tám ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định mặt khác quyền lợi. Thứ 33 điều cổ đông đưa ra tìm đọc trước điều thứ năm hạng sở thuật có quan hệ tin tức hoặc là đòi lấy tư liệu, hẳn là hướng công Tư cung cấp chứng minh này kiềm giữ công ty cổ phần chủng loại cùng với cầm cổ số lượng văn bản văn kiện, công ty kinh xác minh cổ đông thân phận sau Dựa theo cổ đông yêu cầu ban cho cung cấp. 7 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ ba mươi bốn điều công ty cổ đông đại hội, hội đồng quản trị quyết nghị nội dung trái với pháp luật, hành chính pháp quy, cổ đông có quyền Thỉnh cầu toà án nhân dân nhận định không có hiệu quả. Cổ đông đại hội, hội đồng quản trị hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương trình, Hoặc là quyết nghị nội dung trái với tấu chương trình, cổ đông có quyền sự tự quyết nghị làm ra ngày khởi 60 nay mai, thỉnh cầu toà án nhân dân triệt Tiêu. Thứ ba mươi năm điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương Trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, liên tục 180 ngày trở lên đơn độc hoặc xác nhập kiềm giữ công ty 1% trở lên cổ Phân cổ đông có quyền văn bản thỉnh cầu giam sự sẽ hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng; giam sự sẽ chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp Luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, cổ đông có thể văn bản thỉnh cầu hội đồng quản trị hướng người Luật dân sự viện đề khởi tố tụng. Giam sự sẽ, hội đồng quản trị thu được trước khoản quy định cổ đông văn bản thỉnh cầu sau cự tuyệt đề khởi tố tụng, hoặc là tự thu được thỉnh cầu Ngày khởi 30 nay mai chưa đề khởi tố tụng, hoặc là tình huống khẩn cấp, không lập tức đề khởi tố tụng sẽ sử công ty ích lợi đã chịu khó Lấy đền bù tổn hại, trước khoản quy định cổ đông có quyền vì công ty ích lợi lấy chính mình danh nghĩa trực tiếp hướng toà án nhân dân Đề khởi tố tụng. Người khác xâm phạm công ty hợp pháp quyền lợi, cấp công ty tạo thành tổn thất, bổn điều đệ nhất khoản quy định cổ đông có thể y theo trước Hai khoản quy định hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng. Thứ 36 điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương trình quy định, tổn hại Cổ đông ích lợi, cổ đông có thể hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng. Thứ ba mươi bảy điều công ty cổ đông gánh vác dưới đây nghĩa vụ: ( một ) tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình; ( nhị ) y này sở nhận mua cổ phần cùng nhập cổ phương thức giao nộp vốn cổ phần. ( tam ) phép chia luật, pháp quy quy định tình hình ngoại, không được lui cổ. ( bốn ) không được lạm dụng cổ đông quyền lợi tổn hại công ty hoặc là mặt khác cổ đông ích lợi; không được lạm dụng công ty pháp nhân độc lập Địa vị cùng cổ đông hữu hạn trách nhiệm tổn hại công ty chủ nợ ích lợi; Công ty cổ đông lạm dụng cổ đông quyền lợi cấp công ty hoặc là mặt khác cổ đông tạo thành tổn thất, hẳn là theo nếp gánh vác bồi thường trách Nhậm. 8 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Công ty cổ đông lạm dụng công ty pháp nhân độc lập địa vị cùng cổ đông hữu hạn trách nhiệm, trốn tránh nợ nần, nghiêm trọng tổn hại công ty trái quyền Người ích lợi, hẳn là đối công ty nợ nần gánh vác liên quan trách nhiệm. ( năm ) pháp luật, pháp quy cập tấu chương trình quy định hẳn là gánh vác mặt khác nghĩa vụ. Thứ ba mươi tám điều kiềm giữ công ty 5% trở lên có quyền biểu quyết cổ phần cổ đông, đem này kiềm giữ cổ phần tiến hành chất áp ,Hẳn là tự nên sự thật phát sinh ngày đó, hướng công ty làm ra văn bản báo cáo. Thứ ba mươi chín điều công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người đối công ty cùng công ty xã hội công chúng cổ cổ đông phụ có thành Tín nghĩa vụ, không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi. Trái với trước thuật quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, ứng Đương gánh vác bồi thường trách nhiệm. Công ty cổ phần khống chế cổ đông cập thực tế khống chế người đối công ty cùng công ty xã hội công chúng cổ cổ đông phụ có thành tín nghĩa vụ. Công ty khống Cổ cổ đông ứng nghiêm khắc theo nếp hành sử bỏ vốn người quyền lợi, không được lợi dụng lợi nhuận phân phối, tài sản trọng tổ, đối ngoại đầu tư, tư Kim chiếm dụng, mượn tiền đảm bảo chờ phương thức tổn hại công ty cùng xã hội công chúng cổ cổ đông hợp pháp quyền lợi, không được lợi dụng này khống chế mà Vị tổn hại công ty cùng mặt khác cổ đông ích lợi. Đệ tứ mười điều đối với công ty cùng cổ phần khống chế cổ đông hoặc là thực tế khống chế người cập liên hệ phương chi gian phát sinh tài chính, thương phẩm, Phục vụ, đảm bảo hoặc là mặt khác tài sản giao dịch, công ty ứng nghiêm khắc dựa theo có quan hệ liên hệ giao dịch quyết sách chế độ thực hiện đổng sự Sẽ, cổ đông đại hội xem xét trình tự, phòng ngừa công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người cập liên hệ phương chiếm dụng công ty tài sản tình Hình phát sinh. Đệ tứ mười một điều cổ phần khống chế cổ đông hoặc là thực tế khống chế người cùng mặt khác liên hệ phương cùng công ty phát sinh kinh doanh tính tài chính hướng Tới trung, hẳn là nghiêm khắc hạn chế chiếm dụng công ty niêm yết tài chính. Cổ phần khống chế cổ đông hoặc là thực tế khống chế người cùng mặt khác liên hệ phương không được Yêu cầu công ty niêm yết vì này ứng ra tiền lương, phúc lợi, bảo hiểm, quảng cáo chờ trong lúc phí dụng, cũng không được cho nhau thay gánh vác thành Bổn cùng mặt khác chi ra. Thứ 42 điều hội đồng quản trị thành lập đối cổ phần khống chế cổ đông sở cầm cổ phần “Chiếm dụng tức đông lại” cơ chế, tức phát hiện cổ phần khống chế Cổ đông xâm chiếm tài sản, ứng lập tức xin đối cổ phần khống chế cổ đông sở cầm cổ phần tiến hành tư pháp đông lại, phàm không thể đối sở xâm chiếm công Tư tài sản khôi phục nguyên trạng hoặc lấy tiền mặt, cổ đông đại hội phê chuẩn mặt khác phương thức tiến hành bồi thường toàn bộ, thông qua biến hiện cổ phần hoàn lại Xâm chiếm tài sản. Công ty chủ tịch làm “Chiếm dụng tức đông lại” cơ chế đệ nhất trách nhiệm người, tài vụ người phụ trách, hội đồng quản trị bí thư hiệp Trợ này làm tốt “Chiếm dụng tức đông lại công tác”. Đối với phát hiện công ty đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên hiệp trợ, dung túng cổ phần khống chế cổ 9 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Đông và phụ thuộc xí nghiệp xâm chiếm công ty tài sản, công ty hội đồng quản trị hẳn là coi tình tiết nặng nhẹ đối trực tiếp trách nhiệm người cho thông Báo, cảnh cáo xử phạt, đối với phụ có nghiêm trọng trách nhiệm đổng sự ứng ban cho bãi miễn. Đệ nhị tiết cổ đông đại hội giống nhau quy định Thứ 43 điều cổ đông đại hội là công ty quyền lực cơ cấu, theo nếp hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) quyết định công ty kinh doanh phương châm cùng đầu tư kế hoạch; ( nhị ) tuyển cử cùng đổi mới đổng sự, phi từ công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm giam sự, quyết định có quan hệ đổng sự, giam sự báo Thù hạng mục công việc; ( tam ) xem xét phê chuẩn hội đồng quản trị báo cáo; ( bốn ) xem xét phê chuẩn giam sự sẽ báo cáo; ( năm ) xem xét phê chuẩn công ty niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( sáu ) xem xét phê chuẩn công ty lợi nhuận phân phối phương án, lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh phương án cùng đền bù hao tổn phương án; ( bảy ) đối công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản làm ra quyết nghị; ( tám ) đối phát hành công ty phiếu công trái làm ra quyết nghị; ( chín ) xem xét công ty ở một năm nội mua sắm, bán ra trọng đại tài sản, đầu tư vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế Tổng tài sản 30% hạng mục công việc; ( mười ) đối công ty xác nhập, chia làm, giải tán, thanh toán hoặc là thay đổi công ty hình thức chờ hạng mục công việc làm ra quyết nghị; ( mười một ) sửa chữa tấu chương trình; ( mười hai ) đối công ty mướn, thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng làm ra quyết nghị; ( mười ba ) xem xét phê chuẩn tấu chương trình đệ tứ mười bốn nội quy định đảm bảo hạng mục công việc; ( mười bốn ) xem xét công nhân cầm cổ kế hoạch hoặc cổ quyền khích lệ kế hoạch; ( mười lăm ) xem xét phê chuẩn thay đổi mộ tập tài chính sử dụng hạng mục công việc; ( mười sáu ) công ty trừ hoạch tặng tiền mặt tài sản cùng bị cung cấp đảm bảo ngoại, cùng liên hệ người phát sinh giao dịch kim ngạch ở 3,000 Vạn nguyên trở lên, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị tuyệt đối 5% trở lên liên hệ giao dịch; 10 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( mười bảy ) đạt tới như sau tiêu chuẩn chi nhất giao dịch ( chịu tặng tiền mặt tài sản ngoại trừ ): 1. Giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 50% trở lên, nên giao dịch đề cập Tài sản tổng ngạch đồng thời tồn tại khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy so cao giả làm tính toán số liệu; 2. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan buôn bán thu vào chiếm công ty gần nhất một cái sẽ Kế niên độ kinh thẩm kế buôn bán thu vào 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; 3. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan thuần lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán Niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên; 4. Giao dịch thành giao kim ngạch ( hàm gánh vác nợ nần cùng phí dụng ) chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% Trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; 5. Giao dịch sinh ra lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, thả tuyệt đối Kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên. Kể trên chỉ tiêu tính toán trung đề cập số liệu như vì giá trị âm, lấy này giá trị tuyệt đối tính toán. ( mười tám ) xem xét pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định hẳn là từ cổ đông đại hội quyết định này Hắn hạng mục công việc. Trước khoản cổ đông đại hội chức quyền không được thông qua trao quyền hình thức từ hội đồng quản trị hoặc mặt khác cơ cấu cùng cá nhân thay hành sử. Đệ tứ mười bốn điều công ty dưới đây đối ngoại đảm bảo hành vi, cần kinh cổ đông đại hội xem xét thông qua: ( một ) đơn bút đảm bảo ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ thẩm kế tịnh tài sản 10% đảm bảo; ( nhị ) công ty và cổ phần khống chế công ty con đối ngoại đảm bảo tổng ngạch, vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% về sau cung cấp bất luận cái gì đảm bảo; ( tam ) vì tài sản mắc nợ suất vượt qua 70% đảm bảo đối tượng cung cấp đảm bảo; ( bốn ) liên tục mười hai tháng nội đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 30%; ( năm ) liên tục mười hai tháng nội đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% thả tuyệt đối Kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; ( sáu ) đối cổ đông, thực tế khống chế người và liên hệ phương cung cấp đảm bảo. 11 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bảy ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy phạm tính văn kiện cập sở giao dịch chứng khoán quy định mặt khác tình hình. Hội đồng quản trị xem xét kể trên đảm bảo hạng mục công việc khi, cần thiết kinh tham dự hội đồng quản trị hội nghị hai phần ba trở lên đổng sự xem xét cùng Ý. Cổ đông đại hội xem xét trước khoản đệ ( bốn ) hạng đảm bảo hạng mục công việc khi, ứng kinh tham dự hội nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết tam Phần có nhị trở lên thông qua. Cổ đông đại hội ở xem xét vì cổ đông, thực tế khống chế người và liên hệ phương cung cấp đảm bảo chương trình nghị sự khi, nên cổ đông hoặc chịu Nên thực tế khống chế người chi phối cổ đông, không được tham dự nên hạng biểu quyết, nên hạng biểu quyết từ tham dự cổ đông đại hội mặt khác cổ đông Sở cầm quyền biểu quyết quá nửa thông qua. Đệ tứ mười lăm điều cổ đông đại hội chia làm niên độ cổ đông đại hội cùng lâm thời cổ đông đại hội. Niên độ cổ đông đại hội mỗi năm triệu Khai một lần, hẳn là với thượng một hồi kế niên độ sau khi kết thúc sáu tháng nội cử hành. Thứ 46 điều có dưới đây tình hình chi nhất, công ty ở sự thật phát sinh ngày khởi hai tháng trong vòng triệu khai lâm thời cổ Đông đại hội: ( một ) đổng sự nhân số không đủ 《 công ty pháp 》 quy định nhân số hoặc là tấu chương trình quy định nhân số hai phần ba khi; ( nhị ) công ty chưa đền bù hao tổn đạt thật thu vốn cổ phần tổng ngạch một phần ba khi; ( tam ) đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông thỉnh cầu khi; ( bốn ) hội đồng quản trị cho rằng lúc cần thiết; ( năm ) giam sự sẽ đề nghị triệu khai khi; ( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định mặt khác tình hình. Bổn điều trước khoản đệ ( tam ) hạng sở thuật có quyền biểu quyết số tỉ lệ, ấn cổ đông đưa ra văn bản thỉnh cầu ngày tính toán. Đệ tứ mười bảy điều công ty triệu khai cổ đông đại hội địa điểm vì: Công ty nơi ở mà hoặc công ty cổ đông đại hội thông tri ngón giữa Định địa điểm. Cổ đông đại hội đem thiết trí hội trường, lấy hiện trường hội nghị hình thức triệu khai. Công ty còn đem cung cấp internet đầu phiếu phương thức vì cổ Đông tham gia cổ đông đại hội cung cấp tiện lợi. Cổ đông thông qua kể trên phương thức tham gia cổ đông đại hội, coi là tham dự. Công ty phát ra cổ đông đại hội thông tri sau, vô lý do chính đáng, cổ đông đại hội hiện trường hội nghị triệu khai địa điểm không được thay đổi. Xác cần thay đổi, triệu tập người hẳn là ở hiện trường hội nghị triệu khai ngày trước ít nhất 2 cái thời gian làm việc thông cáo cũng thuyết minh nguyên nhân. 12 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Đệ tứ mười tám điều bổn công ty triệu khai cổ đông đại hội khi đem mời luật sư đối dưới vấn đề ra cụ pháp luật ý kiến cũng công Cáo: ( một ) hội nghị triệu tập, triệu khai trình tự hay không phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy, tấu chương trình; ( nhị ) tham dự hội nghị nhân viên tư cách, triệu tập người tư cách hay không hợp pháp hữu hiệu; ( tam ) hội nghị biểu quyết trình tự, biểu quyết kết quả hay không hợp pháp hữu hiệu; ( bốn ) ứng bổn công ty yêu cầu đối mặt khác có quan hệ vấn đề ra cụ pháp luật ý kiến. Đệ tam tiết cổ đông đại hội triệu tập Thứ 49 điều độc lập đổng sự có quyền hướng hội đồng quản trị đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội. Đối độc lập đổng sự yêu cầu triệu Khai lâm thời cổ đông đại hội đề nghị, hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu được đề Nghị sau 10 nay mai đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội văn bản phản hồi ý kiến. Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, đem ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai phát ra triệu khai cổ đông Đại hội thông tri; hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hẳn là thuyết minh lý do cũng thông cáo. Thứ năm mươi điều giam sự sẽ có quyền hướng hội đồng quản trị thỉnh cầu triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng đổng Sự sẽ đưa ra. Hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai Đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội văn bản phản hồi ý kiến. Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hẳn là ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai phát ra triệu khai cổ Đông đại hội thông tri, thông tri trung đối nguyên đề án thay đổi, hẳn là chinh đến giam sự sẽ đồng ý. Hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc là ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai chưa làm ra phản hồi, coi Vì hội đồng quản trị không thể thực hiện hoặc không thực hiện triệu tập cổ đông đại hội hội nghị chức trách, giam sự sẽ có quyền tự hành triệu tập cùng chủ trì. Thứ năm mươi một cái đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông có quyền hướng hội đồng quản trị thỉnh cầu Triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng hội đồng quản trị đưa ra. Hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp Quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội thư Mặt phản hồi ý kiến. Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hẳn là ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai phát ra triệu khai cổ Đông đại hội thông tri, thông tri trung đối nguyên đề án thay đổi, hẳn là chinh đến tương quan cổ đông đồng ý. 13 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc là ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai chưa làm ra phản hồi, đơn Độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông có quyền hướng giam sự sẽ đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, Cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng giam sự sẽ đưa ra thỉnh cầu. Giam sự sẽ đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, ứng ở thu được thỉnh cầu 5 nay mai phát ra triệu khai cổ đông đại hội thông Biết, thông tri trung đối nguyên đề án thay đổi, hẳn là chinh đến tương quan cổ đông đồng ý. Giam sự sẽ chưa ở quy định kỳ hạn nội phát ra cổ đông đại hội thông tri, coi là giam sự sẽ không triệu tập cùng chủ trì cổ đông đại Sẽ, liên tục 90 ngày trở lên đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông có thể tự hành triệu tập cùng Chủ trì. Thứ 52 điều giam sự sẽ hoặc cổ đông quyết định tự hành triệu tập cổ đông đại hội, cần văn bản thông tri hội đồng quản trị, đồng thời Hướng công ty sở tại Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán lập hồ sơ. Ở cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo trước, triệu tập cổ đông cầm cổ tỉ lệ không được thấp hơn 10%. Triệu tập cổ đông hẳn là ở phát ra Cổ đông đại hội thông tri trước xin ở kể trên trong lúc tỏa định này kiềm giữ công ty cổ phần. Triệu tập cổ đông ứng ở phát ra cổ đông đại hội thông tri cập cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo khi, hướng công ty sở tại Trung Quốc chứng giam Sẽ phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán đệ trình có quan hệ chứng minh tài liệu. Thứ năm mươi ba điều đối với giam sự sẽ hoặc cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, hội đồng quản trị cập hội đồng quản trị bí thư ứng dư Phối hợp. Hội đồng quản trị ứng dư cung cấp cổ đông danh sách. Thứ năm mươi bốn điều giam sự sẽ hoặc cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, hội nghị sở thiết yếu phí dụng từ công ty gánh vác. Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đề án cùng thông tri Thứ năm mươi năm điều đề án nội dung hẳn là thuộc về cổ đông đại hội chức quyền phạm vi, có minh xác đề tài thảo luận cùng cụ thể quyết nghị sự Hạng, hơn nữa phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình có quan hệ quy định. Thứ năm mươi sáu điều công ty triệu khai cổ đông đại hội, hội đồng quản trị, giam sự sẽ cùng với đơn độc hoặc là xác nhập kiềm giữ công ty 3% Trở lên cổ phần cổ đông, có quyền hướng công ty đưa ra đề án. Đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 3% trở lên cổ phần cổ đông, có thể ở cổ đông đại hội triệu khai 10 ngày trước đưa ra lâm Khi đề án cũng văn bản đệ trình triệu tập người. Triệu tập người hẳn là ở thu được đề án sau 2 nay mai phát ra cổ đông đại hội bổ sung thông tri, Thông cáo công bố đưa ra lâm thời đề án cổ đông tên họ hoặc là tên, cầm cổ tỉ lệ cùng nên lâm thời đề án nội dung. 14 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Trừ trước khoản quy định tình hình ngoại, triệu tập người ở phát ra cổ đông đại hội thông tri sau, không được sửa chữa cổ đông đại hội thông tri trung Đã liệt minh đề án hoặc gia tăng tân đề án. Cổ đông đại hội thông tri trung chưa liệt minh hoặc không phù hợp tấu chương trình trước nội quy định đề án, cổ đông đại hội không được tiến hành biểu quyết Cũng làm ra quyết nghị. Thứ năm mươi bảy điều triệu tập người hẳn là ở niên độ cổ đông đại hội triệu khai 20 ngày trước lấy văn bản hình thức thông tri các cổ đông. Lâm Khi cổ đông đại hội hẳn là với hội nghị triệu khai 15 ngày trước lấy văn bản hình thức thông tri các cổ đông. Công ty ở tính toán lúc đầu kỳ hạn khi, không hẳn là bao gồm hội nghị triệu khai ngày đó. Thứ năm mươi tám điều cổ đông đại hội thông tri bao gồm dưới nội dung: ( một ) hội nghị thời gian, địa điểm cùng hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) đệ trình hội nghị xem xét hạng mục công việc cùng đề án; ( tam ) lấy rõ ràng văn tự thuyết minh: Toàn thể cổ đông đều có quyền tham dự cổ đông đại hội, cũng có thể văn bản ủy thác đại Lý người tham dự hội nghị cùng tham gia biểu quyết, nên cổ đông người đại lý không cần là công ty cổ đông; ( bốn ) có quyền tham dự cổ đông đại hội cổ đông cổ quyền đăng ký ngày; ( năm ) hội nghị thường trực liên hệ người tên họ, số điện thoại. Cổ đông đại hội thông tri cùng bổ sung thông tri trung hẳn là đầy đủ, hoàn chỉnh công bố sở hữu đề án toàn bộ nội dung cụ thể. Nghĩ thảo Luận hạng mục công việc yêu cầu độc lập đổng sự phát biểu ý kiến, tuyên bố cổ đông đại hội thông tri hoặc bổ sung thông tri khi đem đồng thời công bố độc lập Đổng sự ý kiến cập lý do. Cổ đông đại hội chọn dùng internet hoặc mặt khác phương thức, hẳn là ở cổ đông đại hội thông tri trung minh xác tái minh internet hoặc mặt khác phương Thức biểu quyết thời gian cập biểu quyết trình tự. Cổ đông đại hội internet hoặc mặt khác phương thức đầu phiếu bắt đầu thời gian, không được sớm hơn hiện trường Cổ đông đại hội triệu khai trước một ngày buổi chiều 3:00, cũng không đến muộn với hiện trường cổ đông đại hội triệu khai ngày đó buổi sáng 9:30, này kết thúc Thời gian không được sớm hơn hiện trường cổ đông đại hội kết thúc ngày đó buổi chiều 3:00. Cổ quyền đăng ký ngày tham dự hội nghị nghị ngày chi gian khoảng cách hẳn là không nhiều lắm với 7 cái thời gian làm việc. Cổ quyền đăng ký ngày một khi xác Nhận, không được thay đổi. Thứ năm mươi chín điều cổ đông đại hội nghĩ thảo luận đổng sự, giam sự tuyển cử hạng mục công việc, cổ đông đại hội thông tri trung hẳn là đầy đủ Công bố đổng sự, giam sự người được đề cử kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, ít nhất bao gồm dưới nội dung: 15 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) giáo dục bối cảnh, công tác trải qua, kiêm chức chờ cá nhân tình huống; ( nhị ) cùng bổn công ty hoặc bổn công ty cổ phần khống chế cổ đông cập thực tế khống chế người hay không tồn tại liên hệ quan hệ; ( tam ) công bố kiềm giữ bổn công ty cổ phần số lượng. ( bốn ) hay không chịu quá Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng mặt khác bộ môn liên quan xử phạt cùng nơi giao dịch khiển trách. Trừ áp dụng tích lũy đầu phiếu chế tuyển cử đổng sự, giam sự ngoại, mỗi vị đổng sự, giam sự người được đề cử hẳn là lấy thi đơn đề án đề Ra. Thứ sáu mươi điều phát ra cổ đông đại hội thông tri sau, vô lý do chính đáng, cổ đông đại hội không ứng kéo dài thời hạn hoặc hủy bỏ, cổ đông Đại hội thông tri trung liệt minh đề án không ứng hủy bỏ. Một khi xuất hiện kéo dài thời hạn hoặc hủy bỏ tình hình, triệu tập người hẳn là ở sớm định ra triệu Khai ngày trước ít nhất 2 cái thời gian làm việc tuyên bố kéo dài thời hạn thông tri cũng thuyết minh nguyên nhân. Thứ năm tiết cổ đông đại hội triệu khai Thứ sáu mươi một cái công ty hội đồng quản trị cùng mặt khác triệu tập người đem áp dụng tất yếu thi thố, bảo đảm cổ đông đại hội bình thường trật Tự. Đối với quấy nhiễu cổ đông đại hội, gây hấn gây chuyện cùng xâm phạm cổ đông hợp pháp quyền lợi hành vi, đem áp dụng thi thố tăng thêm ngăn lại Cũng kịp thời báo cáo bộ môn liên quan xét xử. Thứ 62 điều cổ đông danh sách thượng trong danh sách sở hữu cổ đông hoặc này người đại lý, đều có quyền tham dự cổ đông đại hội, cũng Y theo có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy cập tấu chương trình quy định hành sử quyền biểu quyết. Cổ đông có thể tự mình tham dự cổ đông đại hội song hành sử quyền biểu quyết, cũng có thể ủy thác người khác thay tham dự cùng ở trao quyền phạm Vây trong nghề sử quyền biểu quyết. Thứ 63 điều cá nhân cổ đông tự mình tham dự hội nghị, ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng hoặc mặt khác có thể cho thấy này thân Phân hữu hiệu giấy chứng nhận hoặc chứng minh, cầm cổ bằng chứng; ủy thác đại lý người khác tham dự hội nghị, ứng đưa ra bản nhân hữu hiệu thân phận chứng Kiện, cổ đông trao quyền ủy thác thư. Pháp nhân cổ đông ứng từ pháp định đại biểu người hoặc là pháp định đại biểu người ủy thác người đại lý tham dự hội nghị. Pháp định đại biểu người ra Tịch hội nghị, ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng, có thể chứng minh này có pháp định đại biểu người tư cách hữu hiệu chứng minh; ủy thác đại lý Người tham dự hội nghị, người đại lý ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng, pháp nhân cổ đông đơn vị pháp định đại biểu người theo nếp ra cụ thư Mặt trao quyền ủy thác thư. Thứ sáu mươi bốn điều cổ đông ra cụ ủy thác người khác tham dự cổ đông đại hội trao quyền ủy thác thư hẳn là tái minh dưới đây nội Dung: 16 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) người đại lý tên họ; ( nhị ) hay không có quyền biểu quyết; ( tam ) phân biệt đối xếp vào cổ đông đại hội chương trình hội nghị mỗi nhất thẩm nghị sự hạng đầu tán thành, phản đối hoặc bỏ quyền phiếu chỉ thị; ( bốn ) ủy thác thẻ kẹp sách phát ngày cùng thời hạn có hiệu lực hạn; ( năm ) ủy thác người ký tên ( hoặc đóng dấu ). Ủy thác nhân vi pháp nhân cổ đông, ứng đóng thêm pháp nhân đơn vị con dấu. Thứ sáu mươi năm điều ủy thác thư hẳn là ghi chú rõ nếu cổ đông không làm cụ thể chỉ thị, cổ đông người đại lý hay không có thể ấn tự Mình ý tứ biểu quyết. Thứ sáu mươi sáu điều đại lý đầu phiếu ủy thác thư ít nhất hẳn là ở có quan hệ hội nghị triệu khai trước 24 giờ bị đặt công ty trụ Sở, hoặc là hội nghị thông tri ngón giữa định địa phương khác. Ủy thác thư từ ủy thác người trao quyền người khác ký tên, trao quyền ký tên Trao quyền thư hoặc là mặt khác trao quyền văn kiện hẳn là trải qua công chứng. Kinh công chứng trao quyền thư hoặc là mặt khác trao quyền văn kiện, cùng đầu phiếu Đại lý ủy thác thư đều cần bị đặt công ty nơi ở hoặc là triệu tập hội nghị thông tri ngón giữa định địa phương khác. Ủy thác nhân vi pháp nhân, từ này pháp định đại biểu người hoặc là hội đồng quản trị, mặt khác quyết sách cơ cấu quyết nghị trao quyền người làm Đại biểu tham dự công ty cổ đông đại hội. Thứ 67 điều tham dự hội nghị nhân viên hội nghị đăng ký sách từ công ty phụ trách chế tác. Hội nghị đăng ký sách tái minh tham gia Hội nghị nhân viên tên họ ( hoặc đơn vị tên ), số thẻ căn cước, nơi ở địa chỉ, kiềm giữ hoặc là đại biểu có quyền biểu quyết cổ Phân mức, bị người đại lý tên họ ( hoặc đơn vị tên ) chờ hạng mục công việc. Thứ sáu mươi tám điều triệu tập người cùng công ty mời luật sư đem căn cứ chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu cung cấp cổ đông danh sách Đối cổ đông tư cách tính hợp pháp tiến hành nghiệm chứng, cũng đăng ký cổ đông tên họ ( hoặc tên ) và sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần Số. Ở hội nghị người chủ trì tuyên bố hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số cập sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số Phía trước, hội nghị đăng ký hẳn là ngưng hẳn. Thứ 69 điều cổ đông đại hội triệu khai khi, bổn công ty toàn thể đổng sự, giam sự cùng hội đồng quản trị bí thư hẳn là tham dự sẽ Nghị, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên hẳn là dự thính hội nghị. Thứ bảy mười điều cổ đông đại hội từ chủ tịch chủ trì. Chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc không thực hiện chức vụ khi, từ nửa Số trở lên đổng sự cộng đồng đề cử một người đổng sự chủ trì. Giam sự sẽ tự hành triệu tập cổ đông đại hội, từ giam sự sẽ chủ tịch chủ trì. Giam sự sẽ chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc không Thực hiện chức vụ khi, từ hơn phân nửa giam sự cộng đồng đề cử một người giam đương sự cầm. 17 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, từ triệu tập người đề cử đại biểu chủ trì. Triệu khai cổ đông đại hội khi, hội nghị người chủ trì trái với nghị sự quy tắc sử cổ đông đại hội vô pháp tiếp tục tiến hành, kinh hiện trường Tham dự cổ đông đại hội có quyền biểu quyết quá nửa cổ đông đồng ý, cổ đông đại hội nhưng đề cử một người đảm nhiệm hội nghị người chủ trì, kế Tục mở họp. Thứ bảy mười một điều công ty chế định cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, kỹ càng tỉ mỉ quy định cổ đông đại hội triệu khai cùng biểu quyết trình tự, Bao gồm thông tri, đăng ký, đề án xem xét, đầu phiếu, kế phiếu, biểu quyết kết quả tuyên bố, hội nghị quyết nghị hình thành, sẽ Nghị ký lục và ký tên chờ nội dung, cùng với cổ đông đại hội đối hội đồng quản trị trao quyền nguyên tắc, trao quyền nội dung ứng minh xác cụ thể. Cổ đông đại hội nghị sự quy tắc ứng làm tấu chương trình phụ kiện, từ hội đồng quản trị định ra, cổ đông đại hội phê chuẩn. Thứ bảy mười hai điều ở niên độ cổ đông đại hội thượng, hội đồng quản trị, giam sự sẽ hẳn là liền này qua đi một năm công tác hướng cổ Đông đại hội làm ra báo cáo. Mỗi danh độc lập đổng sự cũng ứng làm ra báo cáo công tác báo cáo. Thứ 73 điều đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên ở cổ đông đại hội thượng liền cổ đông chất vấn cùng kiến nghị làm ra Giải thích cùng thuyết minh. Thứ bảy mười bốn điều hội nghị người chủ trì hẳn là ở biểu quyết trước tuyên bố hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số cập Sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số, hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số cập sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần Tổng số lấy hội nghị đăng ký vì chuẩn. Thứ bảy mười lăm điều cổ đông đại hội ứng có hội nghị ký lục, từ hội đồng quản trị bí thư phụ trách. Hội nghị ký lục ghi lại dưới nội Dung: ( một ) hội nghị thời gian, địa điểm, chương trình hội nghị cùng triệu tập người tên họ hoặc tên; ( nhị ) hội nghị người chủ trì cùng với tham dự hoặc dự thính hội nghị đổng sự, giam sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý người Viên tên họ; ( tam ) tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số, sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số cập chiếm công ty cổ phần tổng Số tỉ lệ; ( bốn ) đối mỗi nhắc tới án xem xét trải qua, lên tiếng yếu điểm ( như có ) cùng biểu quyết kết quả; ( năm ) cổ đông chất vấn ý kiến hoặc kiến nghị cùng với tương ứng hồi đáp hoặc thuyết minh; ( sáu ) luật sư cập kế phiếu người, theo dõi bỏ phiếu người tên họ; 18 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bảy ) tấu chương trình quy định hẳn là tái nhập hội nghị ký lục mặt khác nội dung. Thứ bảy mười sáu điều triệu tập người hẳn là bảo đảm hội nghị ký lục nội dung chân thật, chuẩn xác cùng hoàn chỉnh. Tham dự hội nghị đổng sự, Giam sự, hội đồng quản trị bí thư, triệu tập người hoặc này đại biểu, hội nghị người chủ trì hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Hội nghị ký lục Hẳn là cùng hiện trường tham dự cổ đông ký tên sách, đại lý tham dự ủy thác thư cập biểu quyết tình huống hữu hiệu tư liệu cùng nhau bảo tồn, Bảo tồn kỳ hạn không ít với mười năm. Thứ bảy mười bảy điều triệu tập người hẳn là bảo đảm cổ đông đại hội liên tục cử hành, cho đến hình thành cuối cùng quyết nghị. Nhân không thể kháng Lực chờ đặc thù nguyên nhân dẫn tới cổ đông đại hội bỏ dở hoặc không thể làm ra quyết nghị, ứng áp dụng tất yếu thi thố mau chóng khôi phục triệu khai cổ Đông đại hội hoặc trực tiếp ngưng hẳn lần này cổ đông đại hội, cũng kịp thời thông cáo. Đồng thời, triệu tập người ứng hướng công ty sở tại Trung Quốc chứng Giam sẽ phái ra cơ cấu cập sở giao dịch chứng khoán báo cáo. Cổ đông đại hội hội nghị trong lúc phát sinh đột phát sự kiện dẫn tới hội nghị không thể bình thường triệu khai, công ty hẳn là lập tức hướng chứng khoán Nơi giao dịch báo cáo, thuyết minh nguyên nhân cũng công bố tương quan tình huống, cũng từ luật sư ra cụ chuyên nghiệp pháp luật ý kiến thư. Thứ sáu tiết cổ đông đại hội biểu quyết cùng quyết nghị Đệ 78 điều cổ đông đại hội quyết nghị chia làm bình thường quyết nghị cùng đặc biệt quyết nghị. Cổ đông đại hội làm ra bình thường quyết nghị, hẳn là từ tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm biểu Quyết quyền một phần hai trở lên thông qua. Cổ đông đại hội làm ra đặc biệt quyết nghị, hẳn là từ tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm biểu Quyết quyền hai phần ba trở lên thông qua. Thứ bảy mười chín điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội lấy bình thường quyết nghị thông qua: ( một ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ công tác báo cáo; ( nhị ) hội đồng quản trị định ra lợi nhuận phân phối phương án cùng đền bù hao tổn phương án; ( tam ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ thành viên nhận đuổi và thù lao cùng chi trả phương pháp; ( bốn ) công ty niên độ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( năm ) công ty niên độ báo cáo; ( sáu ) phép chia luật, hành chính pháp quy quy định hoặc là tấu chương trình quy định hẳn là lấy đặc biệt quyết nghị thông qua bên ngoài mặt khác sự Hạng. 19 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ tám mười điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội lấy đặc biệt quyết nghị thông qua: ( một ) công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản; ( nhị ) công ty chia làm, xác nhập, giải tán cùng thanh toán; ( tam ) tấu chương trình sửa chữa; ( bốn ) công ty ở một năm nội mua sắm, bán ra trọng đại tài sản hoặc là đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế Tổng tài sản 30%; ( năm ) lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh phương án; ( sáu ) công nhân cầm cổ kế hoạch hoặc là cổ quyền khích lệ kế hoạch; ( sáu ) phát hành công ty phiếu công trái; ( bảy ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc tấu chương trình quy định, cùng với cổ đông đại hội lấy bình thường quyết nghị nhận định sẽ đối công ty Sinh ra trọng đại ảnh hưởng, yêu cầu lấy đặc biệt quyết nghị thông qua mặt khác hạng mục công việc. Thứ 81 điều cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) lấy này sở đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần mức hành sử biểu Quyết quyền, mỗi một cổ phân được hưởng một phiếu quyền biểu quyết. Cổ đông đại hội xem xét ảnh hưởng trung tiểu người đầu tư ích lợi trọng đại hạng mục công việc khi, đối trung tiểu người đầu tư biểu quyết hẳn là đơn độc kế Phiếu. Đơn độc kế phiếu kết quả hẳn là kịp thời công khai công bố. Công ty kiềm giữ bổn công ty cổ phần không có quyền biểu quyết, thả nên bộ phận cổ phần bất kể nhập tham dự cổ đông đại hội có quyền biểu quyết Cổ phần tổng số. Công ty hội đồng quản trị, độc lập đổng sự cùng phù hợp tương quan quy định điều kiện cổ đông có thể công khai thu thập cổ đông đầu phiếu quyền. Chinh Tập cổ đông đầu phiếu quyền hẳn là hướng bị thu thập người đầy đủ công bố cụ thể đầu phiếu ý đồ chờ tin tức. Cấm lấy có thù lao hoặc là biến tướng có Thường phương thức thu thập cổ đông đầu phiếu quyền. Công ty không được đối thu thập đầu phiếu quyền đưa ra thấp nhất cầm cổ tỉ lệ hạn chế. Thứ 82 điều hội đồng quản trị ứng căn cứ pháp luật, pháp quy cùng 《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》 quy Định, đối nghĩ đệ trình cổ đông đại hội xem xét có quan hệ hạng mục công việc hay không cấu thành liên hệ giao dịch làm ra phán đoán. Như kinh hội đồng quản trị phán đoán, nghĩ đệ trình cổ đông đại hội xem xét có quan hệ hạng mục công việc cấu thành liên hệ giao dịch, tắc hội đồng quản trị ứng thư Mặt hình thức thông tri liên hệ cổ đông. Liên hệ cổ đông đối hội đồng quản trị quyết định nếu có dị nghị, có quyền hướng có quan hệ chứng khoán giám thị bộ môn Phản ánh, đệ trình phối hợp xử lý, cũng có thể liền có hay không cấu thành liên hệ quan hệ đệ trình cổ đông đại hội xem xét. 20 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ tám mười ba điều hội đồng quản trị ứng ở phát ra triệu khai cổ đông đại hội thông tri trước, hoàn thành trước nội quy định công tác, cũng ở Cổ đông đại hội thông tri trung đối đề cập nghĩ xem xét chương trình nghị sự liên hệ phương tình huống tiến hành công bố. Thứ tám mười bốn điều cổ đông đại hội xem xét có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc khi, liên hệ cổ đông có thể tham dự cổ đông đại hội, Cũng có thể y theo đại hội trình tự hướng đến sẽ cổ đông tỏ rõ này quan điểm, nhưng không hẳn là tham dự đầu phiếu biểu quyết, này sở đại biểu có Quyền biểu quyết cổ phần số bất kể nhập hữu hiệu biểu quyết tổng số. Công ty cùng liên hệ phương phát sinh giao dịch kim ngạch ở 3,000 vạn nguyên trở lên, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tư Sản giá trị tuyệt đối 5% trở lên liên hệ giao dịch, trừ hẳn là kịp thời công bố ngoại, công ty hẳn là mời có làm chứng khoán, kỳ Hóa tương quan nghiệp vụ tư cách kế toán viên văn phòng đối giao dịch bia gần nhất một năm lại một kỳ tài vụ kế toán báo cáo tiến hành thẩm kế, thẩm Kế hết hạn ngày cự xem xét nên liên hệ giao dịch cổ đông đại hội triệu khai ngày không được vượt qua sáu tháng; nếu giao dịch bia vì cổ quyền lấy Ngoại mặt khác tài sản, công ty hẳn là mời có làm chứng khoán, kỳ hạn giao hàng tương quan nghiệp vụ tư cách tài sản đánh giá cơ cấu tiến hành bình Đánh giá, đánh giá tiêu chuẩn cơ bản ngày cự xem xét nên liên hệ giao dịch hạng mục công việc cổ đông đại hội triệu khai ngày không được vượt qua một năm; hằng ngày kinh doanh tương Quan liên hệ nơi giao dịch đề cập giao dịch bia, có thể không tiến hành thẩm kế hoặc là đánh giá, nhưng dựa theo 《 Thượng Hải chứng khoán giao dịch Sở cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》 cần thiết tiến hành thẩm kế, đánh giá ngoại trừ. Nên liên hệ giao dịch từ công ty hội đồng quản trị đi trước xem xét, Thông qua sau đệ trình công ty cổ đông đại hội xem xét. Liên hệ cổ đông lảng tránh cùng biểu quyết trình tự vì: ( một ) công ty hội đồng quản trị bí thư hoặc liên hệ cổ đông hoặc mặt khác cổ đông căn cứ tương quan quy định đưa ra liên hệ cổ đông lảng tránh thân Thỉnh cũng tiến hành lảng tránh; ( nhị ) liên hệ cổ đông không được tham dự xem xét có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc; ( tam ) cổ đông đại hội đối có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc tiến hành biểu quyết khi, ở khấu trừ liên hệ cổ đông sở đại biểu có biểu Quyết quyền cổ phần số sau, từ tham dự cổ đông đại hội phi liên hệ cổ đông ấn tấu chương trình quy định biểu quyết. Cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo hẳn là đầy đủ công bố phi liên hệ cổ đông biểu quyết tình huống. Thứ tám mười lăm điều liên hệ cổ đông ứng dư lảng tránh mà chưa lảng tránh, như khiến cổ đông đại hội thông qua có quan hệ liên hệ giao dịch quyết Nghị, cũng bởi vậy cấp công ty, công ty mặt khác cổ đông hoặc thiện ý người thứ ba tạo thành tổn thất, tắc nên liên hệ cổ đông ứng thừa gánh tương Ứng dân sự trách nhiệm. Thứ tám mười sáu điều công ty hẳn là ở bảo đảm cổ đông đại hội hợp pháp, hữu hiệu tiền đề hạ, thông qua các loại phương thức cùng đồ Kính, bao gồm cung cấp internet hình thức đầu phiếu ngôi cao chờ hiện đại công nghệ thông tin thủ đoạn, vì cổ đông tham gia cổ đông đại hội cung cấp liền Lợi. 21 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ 87 điều trừ công ty ở vào nguy cơ chờ đặc thù tình huống ngoại, phi kinh cổ đông đại hội lấy đặc biệt quyết nghị phê chuẩn, công Tư đem không cùng đổng sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên bên ngoài người ký kết đem công ty toàn bộ hoặc là quan trọng nghiệp vụ Quản lý giao dư nên người phụ trách hợp đồng. Thứ tám mười tám điều đổng sự, giam sự người được đề cử danh sách lấy đề án phương thức đệ trình cổ đông đại hội quyết nghị. Đổng sự, giam sự đề danh phương thức cùng trình tự vì: ( một ) hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới bầu lại hoặc là đương nhiệm hội đồng quản trị tăng thêm đổng sự khi, đương nhiệm hội đồng quản trị, đơn độc hoặc là cộng lại Kiềm giữ công ty 3% trở lên cổ phần cổ đông có thể dựa theo không vượt qua nghĩ lựa chọn và bổ nhiệm nhân số, đề danh từ phi công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm Tiếp theo giới hội đồng quản trị đổng sự người được đề cử hoặc là tăng thêm đổng sự người được đề cử; ( nhị ) giam sự sẽ nhiệm kỳ mới bầu lại hoặc là đương nhiệm giam sự sẽ tăng thêm giam sự khi, đương nhiệm giam sự sẽ, đơn độc hoặc là cộng lại Kiềm giữ công ty 3% trở lên cổ phần cổ đông có thể dựa theo không vượt qua nghĩ lựa chọn và bổ nhiệm nhân số, đề danh từ phi công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm Tiếp theo giới giam sự sẽ giam sự người được đề cử hoặc là tăng thêm giam sự người được đề cử; ( tam ) cổ đông ứng hướng đương nhiệm hội đồng quản trị hoặc giam sự sẽ đệ trình này đề danh đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử lý lịch sơ lược cùng Cơ bản tình huống, từ đương nhiệm hội đồng quản trị hoặc giam sự sẽ tiến hành tư cách thẩm tra, kinh thẩm tra phù hợp đổng sự hoặc là giam sự nhậm chức tư cách Đệ trình cổ đông đại hội tuyển cử; ( bốn ) đổng sự người được đề cử hoặc là giam sự người được đề cử ứng căn cứ công ty yêu cầu làm ra văn bản hứa hẹn, bao gồm nhưng không giới hạn trong: Đồng ý tiếp thu đề danh, hứa hẹn đệ trình này cá nhân tình huống tư liệu chân thật, hoàn chỉnh, bảo đảm này được tuyển sau thiết thực thực hiện chức trách Chờ. Cổ đông đại hội liền tuyển cử đổng sự, giam sự tiến hành biểu quyết khi, tuyển cử hai tên trở lên đổng sự hoặc giam sự, hẳn là tích cực đẩy Hành thực hành tích lũy đầu phiếu chế. Nếu công ty chỉ một cổ đông và nhất trí hành động người có được quyền lợi cổ phần tỉ lệ đạt tới 30% ,Hẳn là chọn dùng tích lũy đầu phiếu chế độ. Trước khoản sở xưng tích lũy đầu phiếu chế là chỉ cổ đông đại hội tuyển cử đổng sự hoặc là giam sự khi, mỗi một cổ phân có được cùng ứng tuyển đổng Sự hoặc là giam sự nhân số tương đồng quyền biểu quyết, cổ đông có được quyền biểu quyết có thể tập trung sử dụng. Hội đồng quản trị hẳn là hướng cổ đông thông cáo chờ tuyển đổng sự, giam sự lý lịch sơ lược cùng cơ bản tình huống. Cổ đông đại hội biểu quyết thực hành tích lũy đầu phiếu chế ứng chấp hành dưới nguyên tắc: 22 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử số có thể nhiều hơn cổ đông đại hội nghĩ tuyển nhân số, nhưng mỗi vị cổ đông sở đầu phiếu Người được đề cử số không thể vượt qua cổ đông đại hội nghĩ tuyển đổng sự hoặc là giam sự nhân số, sở phân phối số phiếu tổng hoà không thể vượt qua cổ đông Có được đầu phiếu số, nếu không, nên phiếu trở thành phế thải; ( nhị ) độc lập đổng sự cùng không những lập đổng sự thực hành tách ra đầu phiếu. Tuyển cử độc lập đổng sự khi mỗi vị cổ đông có quyền lấy được Phiếu bầu số tương đương này sở kiềm giữ cổ phiếu số thừa lấy nghĩ tuyển độc lập đổng sự nhân số tích số số, nên số phiếu chỉ có thể đầu hướng công Tư độc lập đổng sự người được đề cử; tuyển cử không những lập đổng sự khi, mỗi vị cổ đông có quyền lấy được phiếu bầu số tương đương này sở kiềm giữ Cổ phiếu số thừa lấy nghĩ tuyển không những lập đổng sự nhân số tích số số, nên số phiếu chỉ có thể đầu hướng công ty không những lập đổng sự chờ tuyển Người; ( tam ) đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử căn cứ đến phiếu nhiều ít trình tự tới xác định cuối cùng được tuyển người, nhưng mỗi vị đương Tuyển người thấp nhất đến số phiếu cần thiết vượt qua tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm cổ phần tổng số Một nửa. Như được tuyển đổng sự hoặc là giam sự không đủ cổ đông đại hội nghĩ tuyển đổng sự hoặc là giam sự nhân số, ứng liền số người còn thiếu đối sở hữu không Đủ số phiếu đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử tiến hành lại lần nữa đầu phiếu, vẫn không đủ giả, từ công ty lần sau cổ đông đại hội bầu cử phụ. Như 2 vị trở lên đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử đến phiếu tương đồng, nhưng bởi vì nghĩ tuyển danh ngạch hạn chế chỉ có thể có bộ phận nhân sĩ Mà khi tuyển, đối nên chờ đến phiếu tương đồng đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử cần đơn độc tiến hành lại lần nữa đầu phiếu tuyển cử. Thứ tám mười chín điều trừ tích lũy đầu phiếu chế ngoại, cổ đông đại hội đối sở hữu đề án tiến hành trục hạng biểu quyết, đối cùng hạng mục công việc Có bất đồng đề án, đem ấn đề án đưa ra thời gian trình tự tiến hành biểu quyết. Trừ nhân không thể đối kháng chờ đặc thù nguyên nhân dẫn tới cổ Đông đại hội bỏ dở hoặc không thể làm ra quyết nghị ngoại, cổ đông đại hội đem sẽ không đối đề án tiến hành gác lại hoặc không đáng biểu quyết. Thứ 90 điều cổ đông đại hội xem xét đề án khi, không thể đối đề án tiến hành sửa chữa, nếu không, có quan hệ thay đổi hẳn là bị Coi là một cái tân đề án, không thể ở lần này cổ đông đại hội thượng biểu quyết. Thứ 91 điều cùng quyền biểu quyết chỉ có thể lựa chọn hiện trường hoặc mặt khác biểu quyết phương thức trung một loại. Cùng quyền biểu quyết ra Hiện lặp lại biểu quyết lấy lần đầu tiên đầu phiếu kết quả vì chuẩn. Thứ 90 nhị điều cổ đông đại hội hội nghị áp dụng ký danh đầu phiếu biểu quyết phương thức. Thứ 93 điều cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết khi, hẳn là đề cử hai tên cổ đông đại biểu cùng một người giam sự tham Thêm kế phiếu cùng theo dõi bỏ phiếu. Xem xét hạng mục công việc cùng cổ đông có lợi hại quan hệ, tương quan cổ đông cập người đại lý không được tham gia kế phiếu, giam Phiếu. Cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết khi, hẳn là từ cổ đông đại biểu cùng giam sự đại biểu cộng đồng phụ trách kế phiếu, theo dõi bỏ phiếu, Cũng đương trường công bố biểu quyết kết quả, quyết nghị biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. 23 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thông qua internet hoặc mặt khác phương thức đầu phiếu cổ đông hoặc này người đại lý, có quyền thông qua tương ứng đầu phiếu hệ thống kiểm tra thực hư chính mình Đầu phiếu kết quả. Thứ 90 bốn điều cổ đông đại hội hiện trường kết thúc thời gian không được sớm hơn mặt khác phương thức biểu quyết kết thúc thời gian, hội nghị chủ trì Người hẳn là tuyên bố mỗi nhắc tới án biểu quyết tình huống cùng kết quả, cũng căn cứ biểu quyết kết quả tuyên bố đề án hay không thông qua. Ở chính thức công bố biểu quyết kết quả trước, cổ đông đại hội hiện trường cùng mặt khác biểu quyết phương thức trung sở đề cập công ty, kế phiếu người, Theo dõi bỏ phiếu người, chủ yếu cổ đông chờ tương quan khắp nơi đối biểu quyết tình huống đều phụ có bảo mật nghĩa vụ. Thứ 90 năm điều tham dự cổ đông đại hội cổ đông, hẳn là đối đệ trình biểu quyết đề án phát biểu dưới ý kiến chi nhất: Đồng ý, phản đối hoặc bỏ quyền. Chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu làm hỗ cảng thông cổ phiếu danh nghĩa người nắm giữ, dựa theo thực tế kiềm giữ Người ý tứ tiến hành trình báo ngoại trừ. Chưa điền, sai điền, chữ viết vô pháp phân biệt biểu quyết phiếu, chưa đầu biểu quyết phiếu đều coi là đầu phiếu người từ bỏ quyền biểu quyết lợi, Này sở cầm cổ phần số biểu quyết kết quả ứng kế vì “Bỏ quyền”. Thứ 96 điều hội nghị người chủ trì nếu đối đệ trình biểu quyết quyết nghị kết quả có bất luận cái gì hoài nghi, có thể đối sở đầu phiếu Số tổ chức điểm phiếu; nếu hội nghị người chủ trì chưa tiến hành điểm phiếu, tham dự hội nghị cổ đông hoặc là cổ đông người đại lý đối hội nghị chủ Cầm người tuyên bố kết quả có dị nghị, có quyền ở tuyên bố biểu quyết kết quả sau lập tức yêu cầu điểm phiếu, hội nghị người chủ trì hẳn là lập tức Tổ chức điểm phiếu. Thứ 90 bảy điều cổ đông đại hội quyết nghị hẳn là kịp thời thông cáo, thông cáo trung ứng liệt minh dưới nội dung: ( một ) hội nghị triệu khai thời gian, địa điểm, phương thức, triệu tập người cùng người chủ trì, cùng với hay không phù hợp có quan hệ pháp luật, Hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ, quy phạm tính văn kiện cùng công ty chương trình thuyết minh; ( nhị ) tham dự hội nghị cổ đông ( người đại lý ) nhân số, sở cầm ( đại lý ) cổ phần cập chiếm công ty niêm yết có biểu quyết Quyền tổng cổ phần tỉ lệ; ( tam ) mỗi hạng đề án biểu quyết phương thức; ( bốn ) mỗi hạng đề án biểu quyết kết quả cùng thông qua các hạng quyết nghị kỹ càng tỉ mỉ nội dung; đối cổ đông đề án làm ra quyết nghị ,Hẳn là liệt minh đề án cổ đông tên hoặc là tên họ, cầm cổ tỉ lệ cùng đề án nội dung; đề cập liên hệ giao dịch hạng mục công việc, Hẳn là thuyết minh liên hệ cổ đông lảng tránh biểu quyết tình huống; ( năm ) pháp luật ý kiến thư kết luận tính ý kiến, nếu cổ đông đại hội xuất hiện phủ quyết đề án, hẳn là công bố pháp luật ý Thấy thư toàn văn. 24 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Công ty ở cổ đông đại hội thượng không được công bố, tiết lộ chưa công khai trọng đại tin tức. Thứ 98 điều đề án chưa hoạch thông qua, hoặc là lần này cổ đông đại hội thay đổi lần trước cổ đông đại hội quyết nghị, hẳn là Ở cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo trung làm đặc biệt nhắc nhở. Thứ 90 chín điều cổ đông đại hội thông qua có quan hệ đổng sự, giam sự tuyển cử đề án, tân nhiệm đổng sự, giam sự ở cổ đông Đại hội thông qua ngày đó mặc cho. Thứ một trăm điều cổ đông đại hội thông qua có quan hệ phái hiện, đưa cổ hoặc tư bản công tích chuyển tăng vốn cổ phần đề án, công ty đem ở Cổ đông đại hội sau khi kết thúc 2 tháng nội thực thi cụ thể phương án. Chương 5 hội đồng quản trị Đệ nhất tiết đổng sự Thứ một trăm linh một cái công ty đổng sự vì tự nhiên người, có dưới đây tình hình chi nhất, không thể đảm nhiệm công ty đổng sự: ( một ) vô dân sự hành vi năng lực hoặc là hạn chế dân sự hành vi năng lực; ( nhị ) nhân tham ô, hối lộ, xâm chiếm tài sản, tham ô tài sản hoặc là phá hư xã hội chủ nghĩa thị trường kinh tế trật tự, bị Phán xử hình phạt, chấp hành kỳ mãn chưa du 5 năm, hoặc là nhân phạm tội bị cướp đoạt quyền lợi chính trị, chấp hành kỳ mãn chưa du 5 năm; ( tam ) đảm nhiệm phá sản thanh toán công ty, xí nghiệp đổng sự hoặc là xưởng trưởng, tổng giám đốc, đối công ty này, xí nghiệp Phá sản phụ có người trách nhiệm, tự công ty này, xí nghiệp phá sản thanh toán kết thúc ngày khởi chưa du ba năm; ( bốn ) đảm nhiệm nhân trái pháp luật bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép, giao trách nhiệm đóng cửa công ty, xí nghiệp pháp định đại biểu người, cũng phụ Có người trách nhiệm, tự công ty này, xí nghiệp bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép ngày khởi chưa du ba năm; ( năm ) cá nhân sở số âm ngạch trọng đại nợ nần đến kỳ chưa bồi thường toàn bộ; ( sáu ) bị Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán áp dụng chứng khoán thị trường cấm nhập thi thố thượng ở cấm nhập kỳ; ( bảy ) chứng quyên nơi giao dịch công khai cho rằng này không thích hợp đảm nhiệm nên chức; ( tám ) gần nhất ba năm nội đã chịu sở giao dịch chứng khoán công khai khiển trách; ( chín ) nhân bị nghi ngờ có liên quan phạm tội bị tư pháp cơ quan lập án điều tra hoặc là bị nghi ngờ có liên quan trái pháp luật vi phạm quy định bị Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán lập án điều Tra, chưa có minh xác kết luận ý kiến; ( mười ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bộ môn điều lệ quy định mặt khác nội dung. 25 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Trái với bổn nội quy định tuyển cử, cắt cử đổng sự, nên tuyển cử, cắt cử hoặc là sính nhiệm không có hiệu quả. Đổng sự ở nhậm chức trong lúc Xuất hiện bổn điều tình hình, công ty giải trừ này chức vụ. Thứ một trăm linh nhị điều đổng sự từ cổ đông đại hội tuyển cử hoặc đổi mới, cũng nhưng ở nhiệm kỳ mãn khoá trước từ cổ đông đại hội giải trừ Này chức vụ. Đổng sự nhiệm kỳ ba năm, nhiệm kỳ mãn khoá nhưng liền tuyển liên nhiệm. Đổng sự nhiệm kỳ từ mặc cho ngày khởi tính toán, đến lần này hội đồng quản trị nhiệm kỳ mãn khoá khi mới thôi. Đổng sự nhiệm kỳ mãn khoá chưa kịp Khi bầu lại, ở bầu lại ra đổng sự mặc cho trước, nguyên đổng sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng bổn Chương trình quy định, thực hiện đổng sự chức vụ. Đổng sự có thể từ tổng giám đốc hoặc là mặt khác cao cấp quản lý nhân viên kiêm nhiệm, nhưng kiêm nhiệm tổng giám đốc hoặc là mặt khác cao cấp quản lý Nhân viên chức vụ đổng sự cùng với từ công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm đổng sự, tổng cộng không được vượt qua công ty đổng sự tổng số 1/2. Thứ 103 điều đổng sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có dưới đây trung thực nghĩa Vụ: ( một ) không được lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản; ( nhị ) không được tham ô công ty tài chính; ( tam ) không được đem công ty tài sản hoặc là tài chính lấy này cá nhân danh nghĩa hoặc là mặt khác cá nhân danh nghĩa khai mở tài khoản hộ tồn trữ; ( bốn ) không được trái với tấu chương trình quy định, chưa kinh cổ đông đại hội hoặc hội đồng quản trị đồng ý, đem công ty tài chính mượn tiền cấp Người khác hoặc là lấy công ty tài sản vì người khác cung cấp đảm bảo; ( năm ) không được trái với tấu chương trình quy định hoặc chưa kinh cổ đông đại hội đồng ý, cùng công ty ký kết hợp đồng hoặc là tiến hành giao Dễ; ( sáu ) chưa kinh cổ đông đại hội đồng ý, không được lợi dụng chức vụ tiện lợi, vì chính mình hoặc người khác giành bổn ứng thuộc về công ty Thương nghiệp cơ hội, bán trực tiếp hoặc là vì người khác kinh doanh cùng công ty đồng loại nghiệp vụ; ( bảy ) không được tiếp thu cùng công ty giao dịch tiền thuê về vì mình có; ( tám ) không được tự tiện công bố công ty bí mật; ( chín ) không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi; ( mười ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cập tấu chương trình quy định mặt khác trung thực nghĩa vụ. 26 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Đổng sự trái với bổn nội quy định đoạt được thu vào, hẳn là về công ty sở hữu; cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác Bồi thường trách nhiệm. Thứ một trăm linh bốn điều đổng sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có dưới đây cần cù nghĩa Vụ: ( một ) ứng cẩn thận, nghiêm túc, cần cù mà hành sử công ty giao cho quyền lợi, lấy bảo đảm công ty thương nghiệp hành vi phù hợp Quốc gia pháp luật, hành chính pháp quy cùng với quốc gia các hạng kinh tế chính sách yêu cầu, thương nghiệp hoạt động không vượt qua buôn bán giấy phép quy định Nghiệp vụ phạm vi; ( nhị ) ứng công bằng đối đãi sở hữu cổ đông; ( tam ) kịp thời hiểu biết công ty nghiệp vụ kinh doanh quản lý trạng huống; ( bốn ) hẳn là đối công ty định kỳ báo cáo ký tên văn bản xác nhận ý kiến. Bảo đảm công ty sở công bố tin tức chân thật, chuẩn Xác, hoàn chỉnh; ( năm ) hẳn là đúng sự thật hướng giam sự sẽ cung cấp có quan hệ tình huống cùng tư liệu, không được gây trở ngại giam sự sẽ hoặc là giam sự hành sử chức Quyền; ( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cập tấu chương trình quy định mặt khác cần cù nghĩa vụ. Thứ một trăm linh năm điều đổng sự liên tục hai lần không thể tự mình tham dự, cũng không ủy thác mặt khác đổng sự tham dự hội đồng quản trị hội nghị, Coi là không thể thực hiện chức trách, hội đồng quản trị hẳn là kiến nghị cổ đông đại hội ban cho bỏ cũ thay mới. Thứ một trăm linh sáu điều đổng sự có thể ở nhiệm kỳ mãn khoá trước kia đưa ra từ chức. Đổng sự từ chức ứng hướng hội đồng quản trị đệ trình thư Mặt từ chức báo cáo. Hội đồng quản trị đem ở 2 nay mai công bố có quan hệ tình huống. Như nhân đổng sự từ chức dẫn tới công ty hội đồng quản trị thấp hơn pháp định thấp nhất nhân số khi, ở bầu lại ra đổng sự mặc cho trước, Nguyên đổng sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng tấu chương trình quy định, thực hiện đổng sự chức vụ. Trừ trước khoản sở liệt tình hình ngoại, đổng sự từ chức tự từ chức báo cáo đưa đạt hội đồng quản trị khi có hiệu lực. Thứ một trăm linh bảy điều đổng sự từ chức có hiệu lực hoặc là nhiệm kỳ mãn khoá, ứng hướng hội đồng quản trị làm thỏa đáng sở hữu chuyển giao thủ tục, này Đối công ty cùng cổ đông gánh vác trung thực nghĩa vụ, ở nhiệm kỳ sau khi kết thúc cũng không đương nhiên giải trừ, ở ba năm nội vẫn cứ hữu hiệu. Này Đối công ty thương nghiệp bí mật bảo mật nghĩa vụ ở này nhậm chức sau khi kết thúc vẫn cứ hữu hiệu, cho đến nên bí mật trở thành công khai tin tức. 27 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm linh tám điều chưa kinh tấu chương trình quy định hoặc là hội đồng quản trị hợp pháp trao quyền, bất luận cái gì đổng sự bất đắc dĩ cá nhân danh Nghĩa đại biểu công ty hoặc là hội đồng quản trị hành sự. Đổng sự lấy này cá nhân danh nghĩa hành sự khi, ở kẻ thứ ba hội hợp lý mà cho rằng nên đổng Sự ở đại biểu công ty hoặc là hội đồng quản trị hành sự dưới tình huống, nên đổng sự hẳn là trước đó thanh minh này lập trường cùng thân phận. Thứ một trăm lẻ chín điều đổng sự chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình Quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Độc lập đổng sự nhậm chức điều kiện, đề danh cùng tuyển cử trình tự, nhiệm kỳ, từ chức cập chức quyền chờ có quan hệ công việc, dựa theo pháp Luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tuyên bố có quan hệ quy định chấp hành. Đệ nhị tiết hội đồng quản trị Thứ một trăm một mười điều công ty thiết hội đồng quản trị, đối cổ đông đại hội phụ trách. Thứ một trăm một mười một điều hội đồng quản trị từ 11 danh đổng sự tạo thành, trong đó độc lập đổng sự bốn gã. Thiết chủ tịch một người. Chủ tịch từ hội đồng quản trị lấy toàn thể đổng sự quá nửa tuyển cử sinh ra. Thứ một trăm một mười hai điều hội đồng quản trị hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) triệu tập cổ đông đại hội, cũng hướng cổ đông đại hội báo cáo công tác; ( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội quyết nghị; ( tam ) quyết định công ty kinh doanh kế hoạch cùng đầu tư phương án; ( bốn ) định ra công ty niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( năm ) định ra công ty lợi nhuận phân phối phương án cùng đền bù hao tổn phương án; ( sáu ) định ra công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản, phát hành phiếu công trái hoặc mặt khác chứng khoán cập đưa ra thị trường phương án; ( bảy ) quyết định nhân tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, đệ ( sáu ) hạng quy Định tình hình thu mua bổn công ty cổ phiếu hạng mục công việc; ( tám ) sắp xếp công ty trọng đại thu mua, trừ tấu chương trình thứ 23 điều đệ nhất khoản đệ ( tam ) hạng, đệ ( năm ) hạng, Đệ ( sáu ) hạng quy định tình hình ngoại thu mua bổn công ty cổ phiếu hoặc là xác nhập, chia làm, giải tán cập thay đổi công ty hình thức phương Án; ( chín ) ở cổ đông đại hội trao quyền trong phạm vi, quyết định công ty đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản thế chấp, Đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch chờ hạng mục công việc; 28 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( mười ) quyết định công ty bên trong quản lý cơ cấu thiết trí; ( mười một ) sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty tổng giám đốc, hội đồng quản trị bí thư; căn cứ tổng giám đốc đề danh, sính nhiệm hoặc là Thôi giữ chức vụ công ty phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám chờ cao cấp quản lý nhân viên, cũng quyết định này thù lao hạng mục công việc cùng thưởng phạt hạng mục công việc; ( mười hai ) định ra công ty cơ bản quản lý chế độ; ( mười ba ) định ra tấu chương trình sửa chữa phương án; ( mười bốn ) quản lý công ty tin tức công bố hạng mục công việc; ( mười lăm ) hướng cổ đông đại hội đệ trình mời hoặc đổi mới vì công ty thẩm kế kế toán viên văn phòng; ( mười sáu ) nghe công ty tổng giám đốc công tác hội báo cũng kiểm tra tổng giám đốc công tác; ( mười bảy ) quyết định mẫu tử công ty chi gian cập công ty con chi gian ( như cần ) đảm bảo hạng mục công việc; ( mười tám ) quyết định công ty hướng ngân hàng hoặc là tương quan cơ quan tài chính đạt được cho vay; ( mười chín ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình trao tặng mặt khác chức quyền. Công ty hội đồng quản trị thiết lập thẩm kế ủy ban, cũng căn cứ yêu cầu thiết lập chiến lược ủy ban, đề danh ủy ban, thù lao cùng Khảo hạch ủy ban chờ tương quan chuyên môn ủy ban. Chuyên môn ủy ban đối hội đồng quản trị phụ trách, y theo tấu chương trình cùng hội đồng quản trị trao quyền Thực hiện chức trách, đề án hẳn là đệ trình hội đồng quản trị xem xét quyết định. Chuyên môn ủy ban thành viên toàn bộ từ đổng sự tạo thành, trong đó thẩm Kế ủy ban, đề danh ủy ban, thù lao cùng khảo hạch ủy ban trung độc lập đổng sự chiếm đa số cũng đảm nhiệm triệu tập người, thẩm kế ủy Viên sẽ triệu tập nhân vi kế toán chuyên nghiệp nhân sĩ. Hội đồng quản trị phụ trách chế định chuyên môn ủy ban công tác quy trình, quy phạm chuyên môn ủy viên Sẽ vận tác. Vượt qua cổ đông đại hội trao quyền phạm vi hạng mục công việc, hẳn là đệ trình cổ đông đại hội xem xét. Bổn điều đệ nhất khoản mười bảy, mười tám hạng hạng mục công việc kinh hội đồng quản trị quá nửa xem xét thông qua có thể thực thi. Thứ một trăm một mười ba điều công ty hội đồng quản trị hẳn là liền đăng ký kế toán viên đối công ty tài vụ báo cáo ra cụ phi tiêu chuẩn thẩm Kế ý kiến hướng cổ đông đại hội làm ra thuyết minh. Thứ một trăm một mười bốn điều công ty chế định hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc, lấy bảo đảm hội đồng quản trị chứng thực cổ đông đại hội quyết nghị, Đề cao công tác hiệu suất, bảo đảm khoa học quyết sách. Hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc làm tấu chương trình phụ kiện, từ hội đồng quản trị định ra, Kinh cổ đông đại hội phê chuẩn sau thực thi. 29 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm một mười lăm điều hội đồng quản trị hẳn là xác định đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản thế chấp, đối ngoại gánh Bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch quyền hạn, thành lập nghiêm khắc thẩm tra cùng quyết sách trình tự; trọng đại đầu tư hạng mục ứng Đương tổ chức có quan hệ chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên tiến hành bình thẩm, vượt qua hội đồng quản trị quyết sách quyền hạn hạng mục công việc cần thiết báo cổ đông đại hội phê Chuẩn. Công ty cổ đông đại hội phê chuẩn quyền hạn như sau: ( một ) giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch chiếm công ty niêm yết gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 50% trở lên, nên giao Dễ đề cập tài sản tổng ngạch đồng thời tồn tại khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy so cao giả làm tính toán số liệu; ( nhị ) giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan buôn bán thu vào chiếm công ty niêm yết gần nhất Một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế buôn bán thu vào 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5000 vạn nguyên; ( tam ) giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan thuần lợi nhuận chiếm công ty niêm yết gần nhất một Cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên; ( bốn ) giao dịch thành giao kim ngạch ( hàm gánh vác nợ nần cùng phí dụng ) chiếm công ty niêm yết gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; ( năm ) giao dịch sinh ra lợi nhuận chiếm công ty niêm yết gần nhất một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, Thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên; Giao dịch kim ngạch ở 1,000 vạn nguyên trở lên, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị tuyệt đối 5% trở lên Liên hệ giao dịch ( công ty hoạch tặng tiền mặt tài sản cùng cung cấp đảm bảo ngoại trừ ). Hội đồng quản trị quyền hạn như sau: ( một ) trừ tấu chương trình quy định cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét thông qua đối ngoại đảm bảo ở ngoài mặt khác đối ngoại gánh Bảo hạng mục công việc; ( nhị ) trừ tấu chương trình quy định cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét thông qua đối ngoại đầu tư ở ngoài mặt khác đối ngoại đầu Tư hạng mục công việc; ( tam ) công ty cùng liên hệ pháp nhân phát sinh đơn bút liên hệ giao dịch kim ngạch hoặc là đồng loại liên hệ giao dịch liên tục mười hai Tháng tích lũy giao dịch kim ngạch ở 300 vạn nguyên trở lên thả chiếm gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 0.5% trở lên liên hệ giao dịch, Công ty cùng liên hệ tự nhiên người phát sinh giao dịch kim ngạch ở 30 vạn nguyên trở lên liên hệ giao dịch, thả đều không thuộc về cổ đông đại hội Phê duyệt phạm vi liên hệ giao dịch; 30 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bốn ) giao dịch đề cập giao dịch kim ngạch đạt tới như sau tiêu chuẩn chi nhất thả không thuộc về cổ đông đại hội phê duyệt phạm vi sự Hạng: 1. Giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 10% trở lên, nên giao dịch đề cập Tài sản tổng ngạch đồng thời tồn tại khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy so cao giả làm tính toán số liệu; 2. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan buôn bán thu vào chiếm công ty gần nhất một cái sẽ Kế niên độ kinh thẩm kế buôn bán thu vào 10% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 1,000 vạn nguyên; 3. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan thuần lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán Niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 10% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 100 vạn nguyên; 4. Giao dịch thành giao kim ngạch ( hàm gánh vác nợ nần cùng phí dụng ) chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 10% Trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 1,000 vạn nguyên; 5. Giao dịch sinh ra lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 10% trở lên, thả tuyệt đối Kim ngạch vượt qua 100 vạn nguyên. ( năm ) căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ quy định cần hội đồng quản trị xem xét thông qua mặt khác đối ngoại đầu tư, Thu mua bán ra tài sản, đối ngoại đảm bảo, liên hệ giao dịch chờ hạng mục công việc. Trước khoản hội đồng quản trị quyền hạn trong phạm vi hạng mục công việc, như pháp luật, pháp quy cập quy phạm tính văn kiện quy định cần đệ trình cổ đông đại hội Xem xét thông qua, cần dựa theo pháp luật, pháp quy cập quy phạm tính văn kiện quy định chấp hành. Ứng từ hội đồng quản trị phê duyệt đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc, hẳn là lấy được tham dự hội đồng quản trị hội nghị 2/3 trở lên đổng sự thả không Thiếu với toàn thể đổng sự 1/2 trở lên đổng sự đồng ý. Hội đồng quản trị có thể trao quyền chủ tịch ở hội nghị bế mạc trong lúc hành sử bộ phận chức quyền, nhưng căn cứ 《 công ty pháp 》 chờ tương quan Pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện quy định không được trao quyền ngoại trừ. Trừ hội đồng quản trị, cổ đông đại hội xem xét bên ngoài mặt khác đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản thế chấp, đối ngoại Đảm bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch hạng mục công việc, từ tổng giám đốc làm ra. Thứ một trăm một mười sáu điều hội đồng quản trị thiết chủ tịch 1 người, không thiết phó chủ tịch. Chủ tịch từ hội đồng quản trị lấy toàn thể Đổng sự quá nửa tuyển cử sinh ra. Thứ một trăm 17 điều chủ tịch hành sử dưới đây chức quyền: 31 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) chủ trì cổ đông đại hội cùng triệu tập, chủ trì hội đồng quản trị hội nghị; ( nhị ) đốc xúc, kiểm tra hội đồng quản trị quyết nghị chấp hành; ( tam ) ký tên công ty cổ phiếu, công ty phiếu công trái cùng mặt khác chứng khoán có giá trị; ( bốn ) ký tên hội đồng quản trị quan trọng văn kiện cùng mặt khác ứng từ công ty pháp định đại biểu người ký tên mặt khác văn kiện; ( năm ) hành sử pháp định đại biểu người chức quyền; ( sáu ) ở phát sinh không thể đối kháng khẩn cấp dưới tình huống, đối công ty sự vụ hành sử phù hợp pháp luật, pháp quy quy định cùng công Tư ích lợi đặc biệt quyền xử trí, cũng ở xong việc kịp thời hướng công ty hội đồng quản trị cùng cổ đông đại hội báo cáo; ( bảy ) hội đồng quản trị trao tặng mặt khác chức quyền. Thứ một trăm 18 điều chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc là không thực hiện chức vụ, từ hơn phân nửa đổng sự cộng đồng Đề cử một người đổng sự thực hiện chức vụ. Thứ một trăm một mười chín điều hội đồng quản trị mỗi năm ít nhất triệu khai hai lần hội nghị, từ chủ tịch triệu tập, với hội nghị triệu khai 10 Ngày trước kia văn bản thông tri toàn thể đổng sự cùng giam sự. Thứ một trăm hai mươi điều đại biểu một phần mười trở lên quyền biểu quyết cổ đông, một phần ba trở lên đổng sự hoặc là giam sự sẽ, Có thể đề nghị triệu khai hội đồng quản trị lâm thời hội nghị. Chủ tịch hẳn là tự nhận được đề nghị sau 10 nay mai, triệu tập cùng chủ trì đổng sự Gặp nghị. Thứ một trăm 21 điều hội đồng quản trị triệu khai định kỳ hội nghị cùng lâm thời hội nghị thông tri phương thức cùng thông tri kỳ hạn vì: Đổng Sự sẽ văn phòng hẳn là phân biệt trước tiên 10 ngày cùng 5 ngày đem cái có công ty con dấu văn bản hội nghị thông tri, thông qua trực tiếp đưa Đạt, vẽ truyền thần, điện tử bưu kiện hoặc mặt khác phương thức, đệ trình toàn thể đổng sự. Phi trực tiếp đưa đạt, còn hẳn là thông qua điện thoại tiến Hành xác nhận cũng làm tương ứng ký lục. Tình huống khẩn cấp, yêu cầu mau chóng triệu khai hội đồng quản trị lâm thời hội nghị, có thể tùy thời thông qua điện thoại hoặc là mặt khác miệng phương Thức phát ra hội nghị thông tri, nhưng triệu tập người hẳn là tại hội nghị làm ra thuyết minh. Thứ một trăm 22 điều hội đồng quản trị hội nghị thông tri bao gồm dưới nội dung: ( một ) hội nghị thời gian, địa điểm cùng kỳ hạn; ( nhị ) hội nghị triệu khai phương thức; ( tam ) nghĩ xem xét hạng mục công việc ( hội nghị đề án ); 32 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bốn ) hội nghị triệu tập người cùng người chủ trì, lâm thời hội nghị đề nghị người và văn bản đề nghị; ( năm ) đổng sự biểu quyết sở cần thiết hội nghị tài liệu; ( sáu ) đổng sự hẳn là tự mình tham dự hoặc là ủy thác mặt khác đổng sự thay tham dự hội nghị yêu cầu; ( bảy ) liên hệ người cùng liên hệ phương thức. Thứ một trăm 23 điều hội đồng quản trị hội nghị ứng từng có một nửa đổng sự tham dự mới có thể cử hành. Hội đồng quản trị làm ra quyết nghị, Cần thiết kinh toàn thể đổng sự quá nửa thông qua. Hội đồng quản trị quyết nghị biểu quyết, thực hành một người một phiếu. Thứ một trăm 24 điều đổng sự cùng hội đồng quản trị hội nghị quyết nghị hạng mục công việc sở đề cập xí nghiệp có liên hệ quan hệ, không được Đối nên hạng quyết nghị hành sử quyền biểu quyết, cũng không được đại lý mặt khác đổng sự hành sử quyền biểu quyết. Nên hội đồng quản trị hội nghị từ quá nửa Không quan hệ quan hệ đổng sự tham dự có thể cử hành, hội đồng quản trị hội nghị sở làm quyết nghị cần kinh không quan hệ quan hệ đổng sự quá nửa thông Quá. Tham dự hội đồng quản trị không quan hệ đổng sự nhân số không đủ ba người, ứng đem nên hạng mục công việc đệ trình cổ đông đại hội xem xét. Thứ một trăm 25 điều hội đồng quản trị quyết nghị biểu quyết phương thức vì: Điền biểu quyết phiếu chờ văn bản đầu phiếu phương thức hoặc nhấc tay biểu Quyết phương thức, mỗi danh đổng sự có một phiếu quyền biểu quyết. Hội đồng quản trị hội nghị lấy hiện trường triệu khai vì nguyên tắc. Hội đồng quản trị lâm thời hội nghị ở bảo đảm đổng sự đầy đủ biểu đạt ý kiến tiền đề Hạ, kinh triệu tập người ( người chủ trì ), đề nghị người đồng ý, cũng có thể thông qua video, điện thoại, vẽ truyền thần, điện tử bưu kiện biểu Quyết chờ phương thức triệu khai cũng làm ra quyết nghị, cũng từ tham dự đổng sự ký tên. Thứ một trăm 26 điều hội đồng quản trị hội nghị, ứng từ đổng sự bản nhân tham dự; đổng sự nhân cố không thể tham dự, có thể thư Mặt ủy thác mặt khác đổng sự thay tham dự, ủy thác thư trung ứng tái đời Minh lý người tên họ, đại lý hạng mục công việc, trao quyền phạm vi cùng có Hiệu kỳ hạn, cũng từ ủy thác người ký tên hoặc đóng dấu. Thay tham dự hội nghị đổng sự hẳn là ở trao quyền trong phạm vi hành sử đổng sự Quyền lợi. Đổng sự chưa tham dự hội đồng quản trị hội nghị, cũng không ủy thác đại biểu tham dự, coi là từ bỏ ở nên thứ hội nghị thượng đầu phiếu Quyền. Độc lập đổng sự không được ủy thác không những lập đổng sự thay đầu phiếu. Thứ một trăm 27 điều hội đồng quản trị hẳn là đối hội nghị sở nghị sự hạng quyết định làm thành hội nghị ký lục, tham dự hội nghị Đổng sự hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Hội đồng quản trị hội nghị ký lục làm công ty hồ sơ bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn không ít với mười năm. 33 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 28 điều hội đồng quản trị hội nghị ký lục bao gồm dưới nội dung: ( một ) hội nghị triệu khai ngày, địa điểm cùng phương thức; ( nhị ) hội nghị thông tri phát ra tình huống ( tam ) hội nghị triệu tập người cùng người chủ trì; ( bốn ) tham dự đổng sự tình huống cùng với chịu người khác ủy thác tham dự hội đồng quản trị đổng sự ( người đại lý ) tình huống; ( năm ) hội nghị chương trình hội nghị, xem xét đề án, mỗi vị đổng sự đối có quan hệ hạng mục công việc lên tiếng yếu điểm cùng chủ yếu ý kiến, đối Đề án biểu quyết ý đồ; ( sáu ) mỗi nhất quyết nghị sự hạng biểu quyết phương thức cùng kết quả ( biểu quyết kết quả ứng tái minh tán thành, phản đối hoặc bỏ quyền phiếu Số ) ( bảy ) tham dự hội nghị đổng sự cho rằng hẳn là ghi lại mặt khác hạng mục công việc. Đệ tam tiết độc lập đổng sự Thứ một trăm 29 điều công ty thiết bốn gã độc lập đổng sự. Công ty độc lập đổng sự hẳn là có 5 năm trở lên pháp luật, Kinh tế hoặc là mặt khác thực hiện độc lập đổng sự chức trách sở cần thiết công tác kinh nghiệm, cụ bị công ty vận tác cơ bản tri thức, quen thuộc Tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, điều lệ cập quy tắc, cũng bảo đảm có cũng đủ thời gian cùng tinh lực thực hiện này chức trách. Độc lập đổng sự không được từ dưới đây nhân viên đảm nhiệm: ( một ) ở công ty hoặc là này phụ thuộc xí nghiệp nhậm chức nhân viên và trực hệ, chủ yếu quan hệ xã hội ( trực hệ thân Thuộc là chỉ phối ngẫu, cha mẹ, con cái chờ; chủ yếu quan hệ xã hội là chỉ huynh đệ tỷ muội, nhạc phụ mẫu, con dâu con rể, huynh đệ Tỷ muội phối ngẫu, phối ngẫu huynh đệ tỷ muội chờ ); ( nhị ) trực tiếp hoặc gián tiếp kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 1% trở lên hoặc là công ty tiền mười danh cổ đông trung tự nhiên Người cổ đông và trực hệ; ( tam ) ở trực tiếp hoặc gián tiếp kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 5% trở lên cổ đông đơn vị hoặc là ở công ty trước năm tên Cổ đông đơn vị nhậm chức nhân viên và trực hệ; ( bốn ) gần nhất một năm nội đã từng có tiền tam hạng sở liệt kê tình hình nhân viên; ( năm ) vì công ty hoặc là này phụ thuộc xí nghiệp cung cấp tài vụ, pháp luật, cố vấn chờ phục vụ nhân viên; 34 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( sáu ) tấu chương trình quy định nhân viên khác; ( bảy ) Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán nhận định nhân viên khác. Thứ một trăm 30 điều công ty hội đồng quản trị, giam sự sẽ, đơn độc hoặc là xác nhập kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 1% trở lên Cổ đông có thể đưa ra độc lập đổng sự người được đề cử, cũng kinh cổ đông đại hội tuyển cử quyết định. Thứ một trăm 31 điều độc lập đổng sự trừ có giống nhau chức quyền ngoại, còn có dưới đặc biệt chức quyền: ( một ) trọng đại liên hệ giao dịch ( chỉ công ty nghĩ cùng liên hệ người đạt thành tổng ngạch cao hơn 100 vạn nguyên hoặc cao hơn công ty nhất Gần kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị 5% liên hệ giao dịch ) ứng từ độc lập đổng sự tán thành sau, đệ trình hội đồng quản trị thảo luận. Độc lập Đổng sự làm ra phán đoán trước, có thể mời người môi giới cơ cấu ra cụ độc lập tài vụ cố vấn báo cáo, làm này phán đoán căn cứ; ( nhị ) hướng hội đồng quản trị đề nghị mướn hoặc thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng; ( tam ) hướng hội đồng quản trị đệ trình triệu khai lâm thời cổ đông đại hội; ( bốn ) đề nghị triệu khai hội đồng quản trị; ( năm ) độc lập mời phần ngoài thẩm kế cơ cấu cùng cố vấn cơ cấu; ( sáu ) có thể ở cổ đông đại hội triệu khai trước công khai hướng cổ đông thu thập đầu phiếu quyền. Độc lập đổng sự hành sử kể trên chức quyền ứng lấy được toàn thể độc lập đổng sự một phần hai trở lên đồng ý. Như trên thuật đề nghị chưa Bị tiếp thu hoặc kể trên chức quyền không thể bình thường hành sử, công ty ứng đem có quan hệ tình huống ban cho công bố. Thứ một trăm 32 điều độc lập đổng sự hẳn là đối hạ thuật công ty trọng đại hạng mục công việc phát biểu đồng ý ý kiến, giữ lại ý kiến cập Này lý do, phản đối ý kiến và lý do cùng vô pháp phát biểu ý kiến và lý do độc lập ý kiến: ( một ) đề danh, nhận đuổi đổng sự; ( nhị ) sính nhiệm hoặc thôi giữ chức vụ cao cấp quản lý nhân viên; ( tam ) công ty đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên thù lao; ( bốn ) công ty hội đồng quản trị chưa làm ra tiền mặt lợi nhuận phân phối dự án; ( năm ) trọng đại liên hệ giao dịch; ( sáu ) thay đổi mộ tập tài chính sử dụng; ( bảy ) tấu chương trình đệ tứ mười bốn nội quy định chi đối ngoại đảm bảo; 35 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( tám ) công nhân cầm cổ kế hoạch hoặc cổ quyền khích lệ kế hoạch; ( chín ) độc lập đổng sự cho rằng khả năng tổn hại trung tiểu cổ đông quyền lợi hạng mục công việc; ( mười ) pháp luật, hành chính pháp quy, điều lệ cập Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán, sở giao dịch chứng khoán chờ quy phạm tính văn kiện, tấu chương trình Quy định mặt khác độc lập đổng sự yêu cầu phát biểu độc lập ý kiến. Thứ một trăm 33 điều vì bảo đảm độc lập đổng sự hữu hiệu hành sử chức quyền, công ty hẳn là vì độc lập đổng sự cung cấp tất Muốn điều kiện: ( một ) công ty hẳn là bảo đảm độc lập đổng sự được hưởng cùng mặt khác đổng sự ngang nhau cảm kích quyền. Phàm cần kinh hội đồng quản trị quyết sách Hạng mục công việc, công ty cần thiết ấn pháp định thời gian trước tiên thông tri độc lập đổng sự cũng đồng thời cung cấp cũng đủ tư liệu, độc lập đổng sự Cho rằng tư liệu không nguyên vẹn, có thể yêu cầu bổ sung. Đương 2 danh hoặc 2 danh trở lên độc lập đổng sự cho rằng tư liệu không đầy đủ hoặc luận Chứng không minh xác khi, nhưng liên danh văn bản hướng hội đồng quản trị đưa ra kéo dài thời hạn triệu khai hội đồng quản trị hội nghị hoặc kéo dài thời hạn xem xét nên hạng mục công việc, đổng sự Sẽ ứng ban cho tiếp thu. Công ty hướng độc lập đổng sự cung cấp tư liệu, công ty cập độc lập đổng sự bản nhân hẳn là ít nhất bảo tồn 5 năm. ( nhị ) công ty ứng cung cấp độc lập đổng sự thực hiện chức trách sở thiết yếu công tác điều kiện. Công ty hội đồng quản trị bí thư ứng tích cực Vì độc lập đổng sự thực hiện chức trách cung cấp hiệp trợ, như giới thiệu tình huống, cung cấp tài liệu chờ. Độc lập đổng sự phát biểu độc lập ý kiến, Đề án cập văn bản thuyết minh hẳn là thông cáo, hội đồng quản trị bí thư ứng kịp thời xử lý thông cáo công việc. ( tam ) độc lập đổng sự hành sử chức quyền khi, công ty có quan hệ nhân viên hẳn là tích cực phối hợp, không được cự tuyệt, trở ngại hoặc ẩn Giấu, không được can thiệp này độc lập hành sử chức quyền. ( bốn ) độc lập đổng sự mời người môi giới cơ cấu phí dụng cùng mặt khác hành sử chức quyền khi sở cần phí dụng từ công ty gánh vác. ( năm ) công ty hẳn là cho độc lập đổng sự thích hợp tiền trợ cấp. Tiền trợ cấp tiêu chuẩn hẳn là từ hội đồng quản trị định ra dự án, Cổ đông đại hội xem xét thông qua, cũng ở công ty năm báo trung tiến hành công bố. Trừ kể trên tiền trợ cấp ngoại, độc lập đổng sự không đồng ý công ty và chủ yếu cổ đông hoặc có lợi hại quan hệ cơ cấu cùng nhân viên lấy Đến thêm vào, chưa dư công bố mặt khác ích lợi. ( sáu ) công ty căn cứ yêu cầu có thể thành lập tất yếu độc lập đổng sự trách nhiệm bảo hiểm chế độ, lấy hạ thấp độc lập đổng sự chính Thường thực hiện chức trách khả năng gây ra nguy hiểm. Thứ một trăm 34 điều độc lập đổng sự hẳn là hướng công ty niên độ cổ đông đại hội đệ trình báo cáo công tác báo cáo, báo cáo công tác báo cáo ứng Bao gồm dưới nội dung: 36 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) năm ngoái độ tham dự hội đồng quản trị cập cổ đông đại hội số lần cập đầu phiếu tình huống; ( nhị ) phát biểu độc lập ý kiến tình huống; ( tam ) bảo hộ xã hội công chúng cổ cổ đông hợp pháp quyền lợi phương diện sở làm công tác; ( bốn ) thực hiện độc lập đổng sự chức vụ sở làm mặt khác công tác, như đề nghị triệu khai hội đồng quản trị, đề nghị mướn hoặc thôi giữ chức vụ Kế toán viên văn phòng, độc lập mời phần ngoài thẩm kế cơ cấu cùng cố vấn cơ cấu chờ. Thứ một trăm 35 điều độc lập đổng sự mỗi giới nhiệm kỳ cùng công ty mặt khác đổng sự tương đồng, nhiệm kỳ mãn khoá, nhưng liền tuyển liền Nhậm, nhưng là liên nhiệm thời gian không được vượt qua 6 năm. Độc lập đổng sự liên tục 3 thứ chưa tự mình tham dự hội đồng quản trị hội nghị, từ hội đồng quản trị đệ trình cổ đông đại hội ban cho bỏ cũ thay mới. Độc lập đổng sự xuất hiện pháp luật pháp quy cập tấu chương trình quy định không được đảm nhiệm độc lập đổng sự tình hình hoặc mặt khác không thích hợp thực hiện Độc lập đổng sự chức trách, hội đồng quản trị hẳn là đệ trình cổ đông đại hội ban cho bỏ cũ thay mới. Độc lập đổng sự nhiệm kỳ mãn khoá trước, vô lý do chính đáng không được bị miễn chức. Trước tiên miễn chức, công ty ứng đem này làm đặc Đừng công bố hạng mục công việc ban cho công bố. Thứ một trăm 36 điều độc lập đổng sự ở nhiệm kỳ mãn khoá trước có thể đưa ra từ chức. Độc lập đổng sự từ chức ứng hướng đổng sự Sẽ đệ trình văn bản từ chức báo cáo, đối bất luận cái gì cùng với từ chức có quan hệ hoặc này cho rằng cần thiết khiến cho công ty cổ đông cùng chủ nợ chú Ý tình huống tiến hành thuyết minh. Như nhân độc lập đổng sự từ chức dẫn tới công ty hội đồng quản trị trung độc lập đổng sự nhân số thấp hơn tấu chương trình quy Định thấp nhất yêu cầu khi, nên độc lập đổng sự từ chức báo cáo hẳn là tại hạ nhậm độc lập đổng sự bổ khuyết này số người còn thiếu hậu sinh hiệu. Đệ tứ tiết hội đồng quản trị bí thư Thứ một trăm 37 điều công ty thiết hội đồng quản trị bí thư. Hội đồng quản trị bí thư là công ty cao cấp quản lý nhân viên, đối đổng sự Sẽ phụ trách. Hội đồng quản trị bí thư từ chủ tịch đề danh, kinh hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ. Đổng sự kiêm nhiệm hội đồng quản trị bí thư, như Mỗ một hàng vì cần từ đổng sự, hội đồng quản trị bí thư phân biệt làm ra khi, tắc nên kiêm nhiệm đổng sự cập công ty hội đồng quản trị bí thư người không Có thể song trọng thân phận làm ra. Thứ một trăm 38 điều hội đồng quản trị bí thư hẳn là có chuẩn bị chuyên nghiệp tri thức cùng kinh nghiệm. Hội đồng quản trị bí thư nhậm Chức tư cách vì: ( một ) có đại học chuyên khoa trở lên bằng cấp, làm bí thư, quản lý, cổ quyền sự vụ chờ công tác ba năm trở lên; 37 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( nhị ) có nhất định tài vụ, thu nhập từ thuế, pháp luật, tài chính, xí nghiệp quản lý, máy tính ứng dụng chờ phương diện tri thức, cụ Có tốt đẹp cá nhân phẩm chất cùng chức nghiệp đạo đức, nghiêm khắc tuân thủ có quan hệ pháp luật, pháp quy cùng điều lệ, có thể trung thành mà thực hiện chức. Thứ một trăm 39 điều có dưới đây tình hình chi nhất nhân sĩ không được đảm nhiệm công ty hội đồng quản trị bí thư: ( một ) có 《 công ty pháp 》 thứ một trăm 47 nội quy đính ước hình chi nhất; ( nhị ) tự đã chịu Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán gần nhất một lần hành chính xử phạt không đầy ba năm; ( tam ) gần nhất ba năm đã chịu sở giao dịch chứng khoán công khai khiển trách hoặc ba lần trở lên thông báo phê bình; ( bốn ) tấu chương trình thứ một trăm 〇 một cái quy định không được đảm nhiệm đổng sự tình hình; ( năm ) bổn công ty đương nhiệm giam sự; ( sáu ) pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện cập tấu chương trình quy định nhân viên khác. Thứ một trăm 40 điều hội đồng quản trị bí thư chủ yếu chức trách là: ( một ) phụ trách công ty cùng tương quan đương sự cùng sở giao dịch chứng khoán cùng mặt khác chứng khoán giám thị cơ cấu chi gian kịp thời câu thông Cùng liên lạc, bảo đảm sở giao dịch chứng khoán có thể tùy thời cùng với lấy được công tác liên hệ; ( nhị ) phụ trách công ty tin tức công bố sự vụ, phối hợp công ty tin tức công bố công tác, tổ chức định ra công ty tin tức công bố Sự vụ quản lý chế độ, đốc xúc công ty cập tương quan tin tức công bố nghĩa vụ người tuân thủ tin tức công bố tương quan quy định; ( tam ) phụ trách công ty người đầu tư quan hệ quản lý cùng cổ đông tư liệu quản lý công tác, phối hợp công ty cùng chứng khoán giám thị cơ cấu, Cổ đông cập thực tế khống chế người, chứng khoán phục vụ cơ cấu, truyền thông chờ chi gian tin tức câu thông; ( bốn ) tổ chức trù bị hội đồng quản trị hội nghị cùng cổ đông đại hội, tham gia cổ đông đại hội, hội đồng quản trị hội nghị, giam sự gặp Nghị cập cao cấp quản lý nhân viên tương quan hội nghị, phụ trách hội đồng quản trị hội nghị ký lục công tác cũng ký tên xác nhận; ( năm ) phụ trách công ty tin tức công bố bảo mật công tác, ở chưa công khai trọng đại tin tức xuất hiện tiết lộ khi, kịp thời hướng chứng Khoán nơi giao dịch báo cáo cũng thông cáo; ( sáu ) chú ý công cộng truyền thông đưa tin cũng chủ động chứng thực chân thật tình huống, đốc xúc hội đồng quản trị kịp thời hồi phục sở giao dịch chứng khoán Có hỏi ý; ( bảy ) tổ chức đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên tiến hành chứng khoán pháp luật pháp quy, tấu chương trình cập sở giao dịch chứng khoán Mặt khác tương quan quy định huấn luyện, hiệp trợ trước thuật nhân viên hiểu biết từng người ở tin tức công bố trung quyền lợi cùng nghĩa vụ; 38 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( tám ) đốc xúc đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên tuân thủ chứng khoán pháp luật pháp quy, tấu chương trình, sở giao dịch chứng khoán Mặt khác tương quan quy định cập công ty chương trình, thiết thực thực hiện này sở làm ra hứa hẹn; ở biết công ty làm ra hoặc là khả năng làm ra Trái với có quan hệ quy định quyết nghị khi, hẳn là ban cho nhắc nhở cũng lập tức đúng sự thật về phía sở giao dịch chứng khoán báo cáo; ( chín ) 《 công ty pháp 》, 《 chứng khoán pháp 》, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng sở giao dịch chứng khoán yêu cầu thực hiện mặt khác chức trách. Thứ một trăm 41 điều công ty đổng sự hoặc là mặt khác cao cấp quản lý nhân viên có thể kiêm nhiệm công ty hội đồng quản trị bí thư. Công Tư mời kế toán viên văn phòng đăng ký kế toán viên cùng luật sư văn phòng luật sư không được kiêm nhiệm công ty hội đồng quản trị bí thư. Chương 6 tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên Thứ một trăm 42 điều công ty thiết tổng giám đốc một người, phó tổng giám đốc bao nhiêu danh, đều từ hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc thôi giữ chức vụ. Công ty tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám, hội đồng quản trị bí thư vì công ty cao cấp quản lý nhân viên. Thứ một trăm 43 điều tấu chương trình thứ một trăm 〇 một cái quy định không được đảm nhiệm công ty đổng sự tình hình áp dụng với tấu chương Quy định công ty cao cấp quản lý nhân viên. Tấu chương trình thứ một trăm 〇 ba điều về đổng sự trung thực nghĩa vụ cùng thứ một trăm 〇 bốn điều ( bốn ) ～ ( sáu ) về đổng sự Cần cù nghĩa vụ quy định, áp dụng với cao cấp quản lý nhân viên. Thứ một trăm 44 điều ở công ty cổ phần khống chế cổ đông đơn vị đảm nhiệm trừ đổng sự, giam sự bên ngoài mặt khác chức vụ nhân viên, Không được đảm nhiệm công ty cao cấp quản lý nhân viên. Thứ một trăm 45 điều tổng giám đốc mỗi giới nhiệm kỳ ba năm, liền sính có thể liên nhiệm. Thứ một trăm 46 điều tổng giám đốc đối hội đồng quản trị phụ trách, hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) chủ trì công ty sinh sản kinh doanh quản lý công tác, tổ chức thực thi hội đồng quản trị quyết nghị, cũng hướng hội đồng quản trị báo cáo công Làm; ( nhị ) tổ chức thực thi công ty niên độ kinh doanh kế hoạch cùng đầu tư phương án; ( tam ) sắp xếp công ty bên trong quản lý cơ cấu thiết trí phương án; ( bốn ) sắp xếp công ty cơ bản quản lý chế độ; ( năm ) chế định công ty cụ thể điều lệ; 39 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( sáu ) đệ trình hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám; ( bảy ) quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ trừ ứng từ hội đồng quản trị quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ bên ngoài phụ trách quản lý nhân viên; ( tám ) tấu chương trình hoặc hội đồng quản trị trao tặng mặt khác chức quyền. Tổng giám đốc dự thính hội đồng quản trị hội nghị. Thứ một trăm 47 điều tổng giám đốc ứng tác đính tổng giám đốc công tác quy tắc chi tiết, báo hội đồng quản trị phê chuẩn sau thực thi. Thứ một trăm 48 điều tổng giám đốc công tác quy tắc chi tiết bao gồm dưới đây nội dung: ( một ) tổng giám đốc hội nghị triệu khai điều kiện, trình tự cùng tham gia nhân viên; ( nhị ) tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên từng người cụ thể chức trách và phân công; ( tam ) công ty tài chính, tài sản vận dụng, ký kết trọng đại hợp đồng quyền hạn, cùng với hướng hội đồng quản trị, giam sự sẽ báo Cáo chế độ; ( bốn ) hội đồng quản trị cho rằng tất yếu mặt khác hạng mục công việc. Thứ một trăm 49 điều tổng giám đốc có thể ở nhiệm kỳ mãn khoá trước kia đưa ra từ chức. Có quan hệ tổng giám đốc từ chức cụ thể Trình tự cùng biện pháp từ tổng giám đốc cùng công ty chi gian lao động hợp đồng quy định. Thứ một trăm 50 điều công ty phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám, từ tổng giám đốc đề danh, hội đồng quản trị sính nhiệm. Phó tổng giám đốc hiệp trợ tổng giám đốc công tác cũng đối tổng giám đốc phụ trách, chịu tổng giám đốc ủy thác phụ trách phân công quản lý có quan hệ công tác, Tại chức trách trong phạm vi ký phát có quan hệ nghiệp vụ văn kiện. Tổng giám đốc không thể thực hiện chức quyền khi, phó tổng giám đốc nhưng chịu tổng giám đốc ủy Thác đại hành tổng giám đốc chức quyền. Thứ 151 điều cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ Hoặc tấu chương trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Chương 7 giam sự sẽ Đệ nhất tiết giam sự Thứ một trăm 52 điều tấu chương trình thứ một trăm 〇 một cái về không được đảm nhiệm đổng sự tình hình áp dụng với giam sự. Đổng sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên không được kiêm nhiệm giam sự. 40 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 53 điều giam sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có trung thực nghĩa vụ Cùng cần cù nghĩa vụ, không được lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản. Thứ một trăm 54 điều giam sự nhiệm kỳ mỗi giới vì ba năm. Giam sự nhiệm kỳ mãn khoá, liền tuyển có thể liên nhiệm. Thứ một trăm 55 điều giam sự nhiệm kỳ mãn khoá chưa kịp khi bầu lại, hoặc là giam sự ở nhiệm kỳ nội từ chức dẫn tới giam sự sẽ Thành viên thấp hơn số người luật định, ở bầu lại ra giam sự mặc cho trước, nguyên giam sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy cùng Tấu chương trình quy định, thực hiện giam sự chức vụ. Thứ 156 điều giam sự hẳn là bảo đảm công ty công bố tin tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh. Thứ 157 điều giam sự có thể dự thính hội đồng quản trị hội nghị, cũng đối hội đồng quản trị quyết nghị hạng mục công việc đưa ra chất vấn hoặc là Kiến nghị. Thứ một trăm 58 điều giam sự không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi, nếu cấp công ty tạo thành tổn thất, Hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Thứ một trăm 59 điều giam sự chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình Quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Đệ nhị tiết giam sự sẽ Thứ một trăm 60 điều công ty thiết giam sự sẽ. Giam sự sẽ từ 3 danh giam sự tạo thành, giam sự sẽ thiết chủ tịch 1 danh, từ Toàn thể giam sự quá nửa tuyển cử sinh ra. Giam sự sẽ chủ tịch triệu tập cùng chủ trì giam sự gặp nghị; giam sự sẽ chủ tịch không thể thực hiện Chức vụ hoặc là không thực hiện chức vụ, từ hơn phân nửa giam sự cộng đồng đề cử một người giam đương sự cầm giam sự gặp nghị. Giam sự sẽ hẳn là bao gồm cổ đông đại biểu cùng thích hợp tỉ lệ công ty công nhân viên chức đại biểu, trong đó công nhân viên chức đại biểu tỉ lệ không thấp Với một phần ba. Giam sự sẽ trung công nhân viên chức đại biểu từ công ty công nhân viên chức thông qua công nhân viên chức đại biểu đại hội, công nhân viên chức đại hội hoặc là mặt khác Hình thức dân chủ tuyển cử sinh ra. Thứ một trăm 61 điều giam sự sẽ hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) hẳn là đối hội đồng quản trị biên chế công ty định kỳ báo cáo tiến hành xét duyệt cũng đưa ra văn bản xét duyệt ý kiến; ( nhị ) kiểm tra công ty tài vụ; ( tam ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ hành vi tiến hành giám sát, đối trái với pháp luật, hành Chính pháp quy, tấu chương trình hoặc là cổ đông đại hội quyết nghị đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đưa ra bãi miễn kiến nghị; 41 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bốn ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên hành vi tổn hại công ty ích lợi khi, yêu cầu đổng sự, cao cấp quản lý Nhân viên ban cho sửa đúng; ( năm ) đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, ở hội đồng quản trị không thực hiện 《 công ty pháp 》 quy định triệu tập cùng chủ trì Cổ đông đại hội chức trách khi triệu tập cùng chủ trì cổ đông đại hội; ( sáu ) hướng cổ đông đại hội đưa ra đề án; ( bảy ) căn cứ 《 công ty pháp 》 quy định, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề khởi tố tụng; ( tám ) phát hiện công ty kinh doanh tình huống dị thường, có thể tiến hành điều tra; lúc cần thiết, có thể mời kế toán viên sự vụ Sở chờ hiệp trợ này công tác, phí dụng từ công ty gánh vác; ( chín ) tấu chương trình quy định cập cổ đông đại hội trao tặng mặt khác chức quyền. Thứ một trăm 62 điều giam sự sẽ mỗi 6 tháng ít nhất triệu khai một lần hội nghị, với hội nghị triệu khai 10 ngày trước kia văn bản Thông tri toàn thể giam sự. Giam sự có thể đề nghị triệu khai lâm thời giam sự gặp nghị. Lâm thời giam sự gặp nghị hẳn là với hội nghị triệu khai 3 ngày trước kia phát ra văn bản thông tri; nhưng là ngộ có khẩn cấp nguyên do sự việc khi, Có thể miệng, điện thoại chờ phương thức tùy thời thông tri triệu khai hội nghị. Giam sự sẽ quyết nghị hẳn là kinh hơn phân nửa giam sự thông qua. Thứ một trăm 63 điều giam sự sẽ chế định giam sự hội nghị sự quy tắc, minh xác giam sự sẽ nghị sự phương thức cùng biểu quyết trình Tự, lấy bảo đảm giam sự sẽ công tác hiệu suất cùng khoa học quyết sách. Giam sự hội nghị sự quy tắc quy định giam sự sẽ triệu khai cùng biểu quyết Trình tự. Giam sự hội nghị sự quy tắc vì tấu chương trình phụ kiện, từ giam sự sẽ định ra, cổ đông đại hội phê chuẩn. Thứ một trăm 64 điều giam sự sẽ hẳn là đem sở nghị sự hạng quyết định làm thành hội nghị ký lục, tham dự hội nghị giam sự Hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Giam sự có quyền yêu cầu ở ký lục thượng đối này tại hội nghị lên tiếng làm ra nào đó thuyết minh tính ghi lại. Giam sự gặp nghị nhớ Lục làm công ty hồ sơ bảo tồn kỳ hạn không ít với mười năm. Thứ một trăm 65 điều giam sự gặp nghị thông tri bao gồm dưới nội dung: ( một ) cử hành hội nghị ngày, địa điểm cùng hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận; 42 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( tam ) hội nghị triệu tập người cùng người chủ trì, lâm thời hội nghị đề nghị người và văn bản đề nghị; ( bốn ) giam sự biểu quyết sở thiết yếu hội nghị tài liệu; ( năm ) giam sự hẳn là tự mình tham dự hội nghị yêu cầu; ( sáu ) phát ra thông tri ngày; ( bảy ) liên hệ người cùng liên hệ phương thức. Chương 8 tài vụ kế toán chế độ, lợi nhuận phân phối cùng thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ kế toán chế độ Thứ một trăm 66 điều công ty y theo pháp luật, hành chính pháp quy cùng quốc gia bộ môn liên quan quy định, chế định công ty Tài vụ kế toán chế độ. Thứ một trăm 67 điều công ty ở mỗi một hồi kế niên độ kết thúc ngày khởi 4 tháng nội hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng chứng khoán Nơi giao dịch báo đưa niên độ tài vụ kế toán báo cáo, ở mỗi một hồi kế niên độ trước 6 tháng kết thúc ngày khởi 2 tháng nội hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán báo đưa nửa năm độ tài vụ kế toán báo cáo, ở mỗi một hồi kế niên độ trước 3 tháng cùng Trước 9 tháng kết thúc ngày khởi 1 tháng nội hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán báo đưa quý tài vụ sẽ Kế báo cáo. Kể trên tài vụ kế toán báo cáo dựa theo có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy cập bộ môn điều lệ quy định tiến hành biên chế. Thứ một trăm 68 điều công ty phép chia định kế toán sổ sách ngoại, không khác lập kế toán sổ sách. Công ty tài sản, không Lấy bất luận cái gì cá nhân danh nghĩa khai mở tài khoản hộ tồn trữ. Thứ một trăm 69 điều công ty phân phối năm đó thuế sau lợi nhuận khi, hẳn là lấy ra lợi nhuận 10% xếp vào công ty pháp định Công quỹ. Công ty pháp định công quỹ tích lũy ngạch vì công ty đăng ký tư bản 50% trở lên, có thể không hề lấy ra. Công ty pháp định công quỹ không đủ để đền bù trước kia niên độ hao tổn, ở y theo trước khoản quy định lấy ra pháp định công quỹ Phía trước, hẳn là trước dùng năm đó lợi nhuận đền bù hao tổn. Công ty từ thuế sau lợi nhuận trung lấy ra pháp định công quỹ sau, kinh cổ đông đại hội quyết nghị, còn có thể từ thuế sau lợi nhuận trung đề Lấy tùy ý công quỹ. 43 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Công ty đền bù hao tổn cùng lấy ra công quỹ sau sở dư thuế sau lợi nhuận, từ cổ đông đại hội thông qua lợi nhuận phân phối phương án sau, Dựa theo cổ đông kiềm giữ cổ phần tỉ lệ phân phối. Cổ đông đại hội trái với trước khoản quy định, ở công ty đền bù hao tổn cùng lấy ra pháp định công quỹ phía trước hướng cổ đông phân phối lợi nhuận ,Cổ đông cần thiết đem trái với quy định phân phối lợi nhuận trở về công ty. Công ty kiềm giữ bổn công ty cổ phần không tham dự phân phối lợi nhuận. Thứ một trăm 70 điều công ty công quỹ dùng cho đền bù công ty hao tổn, mở rộng công ty sinh sản kinh doanh hoặc là chuyển vì Gia tăng công ty tư bản. Nhưng là, tư bản công quỹ đem không cần với đền bù công ty hao tổn. Pháp định công quỹ chuyển vì tư bản khi, sở bảo tồn nên hạng công quỹ đem không ít với chuyển tăng trước công ty đăng ký tư bản 25%. Thứ một trăm 71 điều công ty ứng bảo trì lợi nhuận phân phối chính sách liên tục tính cùng ổn định, công ty lợi nhuận phân phối ứng Coi trọng đối người đầu tư hợp lý hồi báo, đồng thời chiếu cố công ty thực tế kinh doanh tình huống cập xa kỳ chiến lược phát triển mục coi trọng đối đầu tư Giả hợp lý hồi báo, đồng thời chiếu cố công ty thực tế kinh doanh tình huống cập xa kỳ chiến lược phát triển mục tiêu. Công ty lợi nhuận phân phối chính Sách, quyết sách trình tự cùng cơ chế như sau. ( một ) lợi nhuận phân phối nguyên tắc Công ty thực hành liên tục, ổn định lợi nhuận phân phối chính sách, công ty lợi nhuận phân phối ứng coi trọng đối người đầu tư hợp lý đầu tư Hồi báo, cũng chiếu cố công ty có thể liên tục phát triển. Ở bảo đảm bình thường kinh doanh tiền đề hạ, kiên trì lấy tiền mặt chia hoa hồng là chủ Cơ bản nguyên tắc, mỗi năm tiền mặt chia hoa hồng chiếm đương kỳ thực hiện nhưng cung phân phối lợi nhuận tỉ lệ bảo trì ở hợp lý, ổn định trình độ. Công ty lợi nhuận phân phối không được vượt qua tích lũy nhưng cung phân phối lợi nhuận phạm vi, không được tổn hại công ty liên tục kinh doanh năng lực. ( nhị ) lợi nhuận phân phối hình thức Công ty có thể áp dụng tiền mặt phương thức, tiền mặt cùng cổ phiếu tương kết hợp hoặc là cổ phiếu phương thức phân phối cổ tức. ( tam ) tiền mặt chia hoa hồng điều kiện 1, công ty nên niên độ thực hiện nhưng phân phối lợi nhuận ( tức công ty đền bù hao tổn, lấy ra công quỹ sau sở dư thuế sau Lợi nhuận ) vì chính trực, thả tiền mặt lưu đầy đủ, công ty phần ngoài kinh doanh hoàn cảnh cùng kinh doanh trạng huống chưa phát sinh trọng đại bất lợi biến hóa, Thực thi tiền mặt chia hoa hồng sẽ không ảnh hưởng công ty kế tiếp liên tục kinh doanh. 2, thẩm kế cơ cấu đối công ty nên niên độ tài vụ báo cáo ra cụ tiêu chuẩn vô giữ lại ý kiến thẩm kế báo cáo. 44 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình 3, công ty vô trọng đại đầu tư kế hoạch hoặc trọng đại tiền mặt chi ra chờ hạng mục công việc phát sinh ( mộ tập tài chính hạng mục ngoại trừ ). Trọng Đại đầu tư kế hoạch hoặc trọng đại tiền mặt chi ra là chỉ dưới tình hình chi nhất: ( 1 ) công ty tương lai mười hai tháng nội nghĩ đối ngoại Đầu tư hạng mục, kỹ thuật cải tạo hoặc đổi mới, xây dựng thêm hạng mục, thu mua tài sản hoặc mua sắm thiết bị tích lũy chi ra đạt tới hoặc vượt qua công Tư gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% thả vượt qua 3,000 vạn nguyên; ( 2 ) công ty tương lai mười hai tháng nội nghĩ đối Ngoại đầu tư hạng mục, kỹ thuật cải tạo hoặc đổi mới, xây dựng thêm hạng mục, thu mua tài sản hoặc mua sắm thiết bị tích lũy chi ra đạt tới hoặc siêu Quá công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 30%. 4, công ty năm mạt tài sản mắc nợ suất vượt qua 75%, không được tiến hành tiền mặt chia hoa hồng. 5, phi thường xuyên tính tăng giảm hình thành lợi nhuận, công bằng giá trị biến động hình thành tư bản công tích cùng chưa phân xứng lợi nhuận không được Dùng cho tiền mặt chia hoa hồng. ( bốn ) tiền mặt chia hoa hồng tỉ lệ cập trong lúc khoảng cách Ở thỏa mãn tiền mặt chia hoa hồng điều kiện khi, trên nguyên tắc mỗi năm tiến hành một lần niên độ lợi nhuận phân phối, công ty mỗi năm độ áp dụng Lợi nhuận phân phối phương thức trung ứng đựng tiền mặt phân phối phương thức, công ty mỗi năm tiền mặt chia hoa hồng lợi nhuận ứng không thua kém năm đó thực hiện Nhưng phân phối lợi nhuận 10%, thả công ty gần nhất ba năm lấy tiền mặt phương thức tích lũy phân phối lợi nhuận không ít với nên ba năm thực hiện Năm đều nhưng phân phối lợi nhuận 30%. ( năm ) lợi nhuận phân phối quyết sách trình tự cùng cơ chế 1, công ty mỗi năm lợi nhuận phân phối dự án từ công ty hội đồng quản trị kết hợp công ty chương trình quy định, lợi nhuận tình huống, tiền mặt Lưu lượng trạng huống, phát triển giai đoạn cập đương kỳ tài chính nhu cầu, cũng kết hợp cổ đông ( đặc biệt là trung tiểu cổ đông ), độc lập đổng sự, Giam sự sẽ ý kiến, nghiêm túc nghiên cứu cùng luận chứng công ty tiền mặt chia hoa hồng thời cơ, điều kiện cùng thấp nhất tỉ lệ, điều chỉnh điều kiện Và quyết sách trình tự yêu cầu chờ công việc, đưa ra niên độ hoặc trung kỳ lợi nhuận phân phối phương án, cũng kinh công ty cổ đông đại hội biểu quyết thông Qua đi thực thi. 2, công ty cụ thể lợi nhuận phân phối phương án từ hội đồng quản trị, giam sự hội thẩm nghị thông qua sau đệ trình cổ đông đại hội xem xét. Hội đồng quản trị, giam sự sẽ, cổ đông đại hội xem xét lợi nhuận phân phối phương án khi, hẳn là phân biệt kinh hơn phân nửa đổng sự cập ba phần chi Nhị trở lên độc lập đổng sự, hơn phân nửa giam sự, tham dự cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết một phần hai trở lên thông Quá. Hội đồng quản trị hẳn là ở đệ trình cổ đông đại hội xem xét lợi nhuận phân phối phương án trung thuyết minh bảo tồn chưa phân xứng lợi nhuận sử dụng Kế hoạch, độc lập đổng sự, giam sự sẽ hẳn là đối lợi nhuận phân phối phương án phát biểu ý kiến, công ty hẳn là ở tuyên bố triệu khai cổ đông đại Sẽ thông tri khi, thông cáo độc lập đổng sự cùng giam sự hiểu ý thấy. Cổ đông đại hội đối tiền mặt chia hoa hồng cụ thể dự án tiến hành xem xét khi, Hẳn là thông qua nhiều loại con đường chủ động cùng cổ đông đặc biệt là trung tiểu cổ đông tiến hành câu thông cùng giao lưu ( bao gồm nhưng không giới hạn trong cung cấp võng 45 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Lạc đầu phiếu biểu quyết, mời trung tiểu cổ đông tham dự chờ phương thức ), đầy đủ nghe trung tiểu cổ đông ý kiến cùng tố cầu, cũng kịp thời Hồi đáp trung tiểu cổ đông quan tâm vấn đề. Công ty cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án làm ra quyết nghị sau, hội đồng quản trị cần ở cổ đông đại hội triệu khai sau hai tháng nội Hoàn thành cổ tức phái xảy ra sự cố hạng. ( bảy ) lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh nguyên tắc Công ty căn cứ sinh sản kinh doanh tình huống, đầu tư quy hoạch cùng trường kỳ phát triển yêu cầu, cần điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách, Ứng từ công ty hội đồng quản trị căn cứ thực tế tình huống đưa ra lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh chương trình nghị sự, cũng phân biệt kinh hơn phân nửa đổng sự cập Hai phần ba trở lên độc lập đổng sự, hơn phân nửa giam sự, tham dự cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết một phần hai Trở lên thông qua. Trong đó, đối tiền mặt chia hoa hồng chính sách tiến hành điều chỉnh hoặc thay đổi, cổ đông đại hội xem xét khi hẳn là kinh tham dự cổ Đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết hai phần ba trở lên thông qua. Hội đồng quản trị ứng đầy đủ luận chứng điều chỉnh phương án hợp lý Tính, cũng ở chương trình nghị sự trung kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh nguyên nhân, độc lập đổng sự ứng đối này phát biểu độc lập ý kiến, công ty ứng ở cổ đông đại hội triệu Khai trước cùng trung tiểu cổ đông đầy đủ câu thông giao lưu, điều chỉnh sau lợi nhuận phân phối chính sách ứng lấy cổ đông quyền lợi bảo hộ vì điểm xuất phát, Thả không được trái với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng sở giao dịch chứng khoán có quan hệ quy định. ( tám ) có quan hệ lợi nhuận phân phối tin tức công bố Công ty hẳn là ở định kỳ báo cáo trung kỹ càng tỉ mỉ công bố tiền mặt chia hoa hồng chính sách chế định cập chấp hành tình huống, thuyết minh hay không phù hợp Công ty chương trình quy định hoặc là cổ đông đại hội quyết nghị yêu cầu, chia hoa hồng tiêu chuẩn cùng tỉ lệ hay không minh xác cùng rõ ràng, tương quan Quyết sách trình tự cùng cơ chế hay không hoàn bị, độc lập đổng sự hay không làm hết phận sự lí trách đồng phát huy ứng có tác dụng, trung tiểu cổ đông là Không có đầy đủ biểu đạt ý kiến cùng tố cầu cơ hội, trung tiểu cổ đông hợp pháp quyền lợi hay không được đến đầy đủ giữ gìn chờ. Đối tiền mặt Chia hoa hồng chính sách tiến hành điều chỉnh hoặc thay đổi, còn muốn kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh điều chỉnh hoặc thay đổi điều kiện cùng trình tự hay không hợp quy cùng trong suốt Chờ. Nếu công ty niên độ lợi nhuận nhưng chưa đưa ra tiền mặt chia hoa hồng dự án, vô pháp dựa theo đã định tiền mặt chia hoa hồng chính sách hoặc thấp nhất hiện Kim chia hoa hồng tỉ lệ xác định năm đó lợi nhuận phân phối phương án, ứng ở năm báo trung kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh chưa phân hồng nguyên nhân cập độc lập đổng sự Minh xác ý kiến, không dùng với chia hoa hồng tài chính bảo tồn công ty sử dụng cùng sử dụng kế hoạch. ( chín ) chia hoa hồng quy hoạch 1, công ty căn cứ 《 công ty pháp 》 chờ có quan hệ pháp luật, pháp quy cập công ty chương trình quy định, ở thỏa mãn tiền mặt chia hoa hồng Điều kiện cơ sở thượng, kết hợp công ty liên tục kinh doanh cùng trường kỳ phát triển, công ty trên nguyên tắc mỗi năm tiến hành một lần tiền mặt chia hoa hồng, Mỗi năm lấy tiền mặt phương thức phân phối lợi nhuận trên nguyên tắc không thua kém năm đó thực hiện nhưng phân phối lợi nhuận 10%, thả công ty liên tục 46 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Ba năm lấy tiền mặt phương thức tích lũy phân phối lợi nhuận không ít với nên ba năm thực hiện năm đều nhưng phân phối lợi nhuận 30%. Cụ thể phân Hồng tỉ lệ từ hội đồng quản trị căn cứ công ty niên độ lợi nhuận trạng huống cùng tương lai tài chính sử dụng kế hoạch đưa ra dự án. 2, công ty hội đồng quản trị hẳn là tổng hợp suy xét vị trí ngành sản xuất đặc điểm, phát triển giai đoạn, tự thân kinh doanh hình thức, lợi nhuận thủy Bình cùng với hay không có trọng đại tài chính chi ra an bài chờ nhân tố, phân chia dưới đây tình hình, cũng dựa theo 《 công ty chương trình 》 quy định Trình tự, đưa ra sai biệt hóa tiền mặt chia hoa hồng chính sách: ( 1 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả vô trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 80%; ( 2 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả có trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 40%; ( 3 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc trưởng thành kỳ thả có trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 20%. Công ty phát triển giai đoạn không dễ phân chia nhưng có trọng đại tài chính chi ra an bài, có thể dựa theo kể trên quy định xử lý. 3, ở có điều kiện dưới tình huống, công ty hội đồng quản trị có thể căn cứ công ty đương kỳ lợi nhuận quy mô, tiền mặt lưu trạng huống, Phát triển giai đoạn cập tài chính nhu cầu trạng huống đề nghị công ty tiến hành trung kỳ tiền mặt chia hoa hồng. 4, công ty hội đồng quản trị kết hợp công ty cụ thể kinh doanh số liệu, lợi nhuận quy mô, tiền mặt lưu lượng trạng huống, phát triển giai đoạn cập Đương kỳ tài chính nhu cầu, cũng kết hợp cổ đông ( đặc biệt là trung tiểu cổ đông ), độc lập đổng sự ý kiến, nghiêm túc nghiên cứu cùng luận chứng Công ty tiền mặt chia hoa hồng thời cơ, điều kiện cùng thấp nhất tỉ lệ, điều chỉnh điều kiện và quyết sách trình tự yêu cầu chờ công việc, đưa ra Niên độ hoặc trung kỳ lợi nhuận phân phối phương án, cũng kinh công ty cổ đông đại hội biểu quyết thông qua sau thực thi. Đệ nhị tiết bên trong thẩm kế Thứ một trăm 72 điều công ty thực hành bên trong thẩm kế chế độ, trang bị chuyên trách thẩm kế nhân viên, đối công ty tài vụ thu chi Cùng kinh tế hoạt động tiến hành bên trong thẩm kế giám sát. Thứ một trăm 73 điều công ty bên trong thẩm kế chế độ cùng thẩm kế nhân viên chức trách, hẳn là kinh hội đồng quản trị phê chuẩn sau thật Thi. Thẩm kế người phụ trách hướng hội đồng quản trị phụ trách cũng báo cáo công tác. Đệ tam tiết kế toán viên văn phòng sính nhiệm 47 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 74 điều công ty mướn lấy được “Làm chứng khoán tương quan nghiệp vụ tư cách” kế toán viên văn phòng tiến hành Kế toán báo biểu thẩm kế, tịnh tài sản nghiệm chứng cùng mặt khác tương quan cố vấn phục vụ chờ nghiệp vụ, sính kỳ một năm, có thể tục sính. Thứ một trăm 75 điều công ty mướn kế toán viên văn phòng cần thiết từ cổ đông đại hội quyết định, hội đồng quản trị không được ở cổ Đông đại hội quyết định trước ủy nhiệm kế toán viên văn phòng. Thứ một trăm 76 điều công ty bảo đảm hướng mướn kế toán viên văn phòng cung cấp chân thật, hoàn chỉnh kế toán bằng chứng, Kế toán sổ sách, tài vụ kế toán báo cáo cùng mặt khác kế toán tư liệu, không được cự tuyệt, ẩn nấp, nói dối. Thứ một trăm 77 điều kế toán viên văn phòng thẩm kế phí dụng từ cổ đông đại hội quyết định. Thứ một trăm 78 điều công ty thôi giữ chức vụ hoặc là không hề tục sính kế toán viên văn phòng khi, trước tiên mười lăm thiên trước đó thông tri Kế toán viên văn phòng, công ty cổ đông đại hội liền thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng tiến hành biểu quyết khi, cho phép kế toán viên văn phòng trần Thuật ý kiến. Kế toán viên văn phòng đưa ra từ sính, hẳn là hướng cổ đông đại hội thuyết minh công ty có đều bị đương tình hình. Chương 9 thông tri cùng thông cáo Đệ nhất tiết thông tri Thứ một trăm 79 điều công ty thông tri dưới liệt hình thức phát ra: ( một ) lấy chuyên gia đưa ra; ( nhị ) lấy bưu kiện phương thức đưa ra; ( tam ) lấy vẽ truyền thần phương thức đưa ra; ( bốn ) lấy điện thoại phương thức đưa ra; ( năm ) lấy điện tử bưu kiện phương thức đưa ra; ( sáu ) lấy thông cáo phương thức tiến hành; ( bảy ) tấu chương trình quy định mặt khác hình thức. Thứ một trăm 80 điều công ty phát ra thông tri, lấy thông cáo phương thức tiến hành, một khi thông cáo, coi là sở hữu tương quan Nhân viên thu được thông tri. 48 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 81 điều công ty triệu khai cổ đông đại hội hội nghị thông tri, lấy chuyên gia đưa ra, bưu kiện, điện thoại, truyền Thật hoặc thông cáo hình thức tiến hành. Thứ một trăm 82 điều công ty triệu khai hội đồng quản trị hội nghị thông tri, lấy chuyên gia đưa ra, bưu kiện, điện thoại, vẽ truyền thần Hoặc thông cáo hình thức tiến hành. Thứ một trăm 83 điều công ty triệu khai giam sự sẽ hội nghị thông tri, lấy chuyên gia đưa ra, bưu kiện, điện thoại, vẽ truyền thần Hoặc thông cáo hình thức tiến hành. Thứ một trăm 84 điều công ty thông tri lấy chuyên gia đưa ra, từ bị đưa cao nhân ở biên nhận thượng ký tên hoặc đóng dấu, bị Đưa cao nhân ký nhận ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy bưu kiện đưa ra, tự giao phối gửi qua bưu điện cục ngày khởi thứ năm cái công tác Ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy vẽ truyền thần phương thức đưa ra, lấy đối phương văn bản xác nhận ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông Biết lấy điện thoại phương thức phát ra, lấy điện thoại thông tri ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy thông cáo phương thức đưa ra, đệ Một lần thông cáo đăng ngày vì đưa đạt ngày; lấy điện tử bưu kiện phương thức phát ra, lấy máy tính ký lục điện tử bưu kiện gửi đi khi Gian vì đưa đạt ngày. Thứ một trăm 85 điều nhân ngoài ý muốn để sót chưa hướng có quyền được đến thông tri người đưa ra hội nghị thông tri hoặc là nên đám người không Có thu được hội nghị thông tri, hội nghị cập hội nghị làm ra quyết nghị cũng không bởi vậy không có hiệu quả. Đệ nhị tiết thông cáo Thứ một trăm 86 điều công ty ở Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tán thành báo chí cùng trang web thượng đăng công ty thông cáo cùng mặt khác cần Muốn công bố tin tức. Công ty ở cái khác công cộng truyền thông thượng công bố tin tức không được trước với chỉ định báo chí cùng trang web, không được Lấy tin tức hoặc đáp phóng viên hỏi chờ cái khác hình thức thay thế công ty thông cáo. Chương 10 xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư, giải tán cùng thanh toán Đệ nhất tiết xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư Thứ một trăm 87 điều công ty xác nhập có thể áp dụng hấp thu xác nhập hoặc là tân thiết xác nhập. Một cái công ty hấp thu mặt khác công ty vì hấp thu xác nhập, bị hấp thu công ty giải tán. Hai cái trở lên công ty xác nhập thiết lập Một cái tân công ty vì tân thiết xác nhập, xác nhập khắp nơi giải tán. Thứ 188 điều công ty xác nhập, hẳn là từ xác nhập khắp nơi ký kết xác nhập hiệp nghị, cũng biên chế biểu ghi nợ vay vốn Cập tài sản danh sách. Công ty hẳn là tự làm ra xác nhập quyết nghị ngày khởi trong vòng 10 ngày thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở tỉnh 49 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Cấp cập trở lên báo chí thượng thông cáo. Chủ nợ tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được thông tri thư tự thông cáo Ngày khởi 45 nay mai, có thể yêu cầu công ty bồi thường toàn bộ nợ nần hoặc là cung cấp tương ứng đảm bảo. Thứ một trăm 89 điều công ty xác nhập khi, xác nhập khắp nơi trái quyền, nợ nần, từ xác nhập sau tồn tục công ty hoặc Giả tân thiết công ty thừa kế. Thứ một trăm 90 điều công ty chia làm, này tài sản làm tương ứng phân cách. Công ty chia làm, hẳn là biên chế biểu ghi nợ vay vốn cập tài sản danh sách. Công ty hẳn là tự làm ra chia làm quyết nghị ngày khởi mười Nay mai thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở công ty chỉ định tin tức công bố truyền thông thượng thông cáo. Thứ một trăm 91 điều công ty chia làm trước nợ nần từ chia làm sau công ty gánh vác liên quan trách nhiệm. Nhưng là, công ty Ở chia làm trước cùng chủ nợ liền nợ nần bồi thường toàn bộ đạt thành văn bản hiệp nghị có khác ước định ngoại trừ. Thứ một trăm 92 điều công ty yêu cầu giảm bớt đăng ký tư bản khi, cần thiết biên chế biểu ghi nợ vay vốn cập tài sản danh sách. Công ty hẳn là tự làm ra giảm bớt đăng ký tư bản quyết nghị ngày khởi trong vòng 10 ngày thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở tỉnh Cấp cập trở lên báo chí thượng thông cáo. Chủ nợ tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được thông tri thư tự thông cáo Ngày khởi 45 nay mai, có quyền yêu cầu công ty bồi thường toàn bộ nợ nần hoặc là cung cấp tương ứng đảm bảo. Công ty giảm tư sau đăng ký tư bản đem không thua kém pháp định thấp nhất hạn ngạch. Thứ một trăm 93 điều công ty xác nhập hoặc là chia làm, đăng ký hạng mục công việc phát sinh thay đổi, hẳn là theo nếp hướng công thương hành Chính quản lý cơ quan xử lý thay đổi đăng ký; công ty giải tán, hẳn là theo nếp xử lý công ty gạch bỏ đăng ký; thiết lập tân công ty, Hẳn là theo nếp xử lý công ty thiết lập đăng ký. Công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản, hẳn là theo nếp hướng công thương hành chính quản lý cơ quan xử lý thay đổi đăng ký. Đệ nhị tiết giải tán cùng thanh toán Thứ một trăm 94 điều công ty nhân dưới đây nguyên nhân giải tán: ( một ) tấu chương trình quy định buôn bán kỳ hạn mãn khoá hoặc là tấu chương trình quy định mặt khác giải tán nguyên do sự việc xuất hiện; ( nhị ) cổ đông đại hội quyết nghị giải tán; ( tam ) nhân công ty xác nhập hoặc là chia làm yêu cầu giải tán; ( bốn ) theo nếp bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép, giao trách nhiệm đóng cửa hoặc là bị huỷ bỏ; 50 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( năm ) công ty kinh doanh quản lý phát sinh nghiêm trọng khó khăn, tiếp tục tồn tục sẽ sử cổ đông ích lợi đã chịu trọng đại tổn thất, thông qua Mặt khác con đường không thể giải quyết, kiềm giữ công ty toàn bộ cổ đông quyền biểu quyết 10% trở lên cổ đông, có thể thỉnh cầu toà án nhân dân Giải tán công ty. Thứ một trăm 95 điều công ty có trước điều đệ ( một ) hạng tình hình, có thể thông qua sửa chữa tấu chương trình mà tồn tục. Y theo trước khoản quy định sửa chữa tấu chương trình, cần kinh tham dự cổ đông đại hội hội nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết hai phần ba Trở lên thông qua. Thứ một trăm 96 điều công ty nhân tấu chương trình thứ một trăm 94 điều đệ ( một ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( bốn ) Hạng, đệ ( năm ) hạng quy định mà giải tán, hẳn là ở giải tán nguyên do sự việc xuất hiện ngày khởi mười lăm nay mai thành lập thanh toán tổ, khai Thủy thanh toán. Thanh toán tổ từ đổng sự hoặc là cổ đông đại hội xác định nhân viên tạo thành. Quá hạn không thành lập thanh toán tổ tiến hành thanh toán, Chủ nợ có thể xin toà án nhân dân chỉ định có quan hệ nhân viên tạo thành thanh toán tổ tiến hành thanh toán. Thứ một trăm 97 điều thanh toán tổ ở thanh toán trong lúc hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) rửa sạch công ty tài sản, phân biệt biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách; ( nhị ) thông tri, thông cáo chủ nợ; ( tam ) xử lý cùng thanh toán có quan hệ công ty chưa chấm hết nghiệp vụ; ( bốn ) thanh chước sở thiếu thuế khoản cùng với thanh toán trong quá trình sinh ra thuế khoản; ( năm ) rửa sạch trái quyền, nợ nần; ( sáu ) xử lý công ty bồi thường toàn bộ nợ nần sau còn thừa tài sản; ( bảy ) đại biểu công ty tham dự tố tụng dân sự hoạt động. Thứ một trăm 98 điều thanh toán tổ hẳn là tự thành lập ngày khởi trong vòng 10 ngày thông tri chủ nợ, cũng với 60 nay mai ở Tỉnh cấp cập trở lên báo chí thượng thông cáo. Chủ nợ hẳn là tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được thông tri thư Tự thông cáo ngày khởi 45 nay mai, hướng thanh toán tổ trình báo này trái quyền. Chủ nợ trình báo trái quyền, hẳn là thuyết minh trái quyền có quan hệ hạng mục công việc, cũng cung cấp chứng minh tài liệu. Thanh toán tổ hẳn là đối nợ Quyền tiến hành đăng ký. Ở trình báo trái quyền trong lúc, thanh toán tổ không được đối chủ nợ tiến hành bồi thường toàn bộ. 51 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 99 điều thanh toán tổ ở rửa sạch công ty tài sản, biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách sau, hẳn là Chế định thanh toán phương án, cũng báo cổ đông đại hội hoặc là toà án nhân dân xác nhận. Công ty tài sản ở phân biệt chi trả thanh toán phí dụng, công nhân viên chức tiền lương, xã hội bảo hiểm phí dụng cùng pháp định bồi thường kim, giao nộp Sở thiếu thuế khoản, bồi thường toàn bộ công ty nợ nần sau còn thừa tài sản, công ty dựa theo cổ đông kiềm giữ cổ phần tỉ lệ phân phối. Thanh toán trong lúc, công ty tồn tục, nhưng không thể khai triển cùng thanh toán không quan hệ kinh doanh hoạt động. Công ty tài sản ở chưa ấn trước khoản Quy định bồi thường toàn bộ trước, đem sẽ không phân phối cấp cổ đông. Công ty tài sản ấn xuống liệt trình tự bồi thường toàn bộ: ( một ) chi trả thanh toán phí dụng; ( nhị ) chi trả công nhân viên chức tiền lương, xã hội bảo hiểm phí dụng cùng pháp định bồi thường kim; ( tam ) giao nộp sở thiếu thuế khoản; ( bốn ) bồi thường toàn bộ công ty nợ nần; ( năm ) dựa theo cổ đông kiềm giữ cổ phần tỉ lệ phân phối. Thanh toán trong lúc, công ty tồn tục, nhưng không thể khai triển cùng thanh toán không quan hệ kinh doanh hoạt động. Công ty tài sản ở chưa ấn trước khoản Quy định bồi thường toàn bộ trước, không được phân phối cấp cổ đông. 200 điều thanh toán tổ ở rửa sạch công ty tài sản, biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách sau, phát hiện công ty tài Sản không đủ bồi thường toàn bộ nợ nần, hẳn là theo nếp hướng toà án nhân dân xin tuyên cáo phá sản. Công ty kinh toà án nhân dân quyết định tuyên cáo phá sản sau, thanh toán tổ hẳn là đem thanh toán sự vụ chuyển giao cho nhân dân toà án. 200 linh một cái công ty thanh toán sau khi kết thúc, thanh toán tổ hẳn là chế tác thanh toán báo cáo, báo cổ đông đại hội hoặc là người Luật dân sự viện xác nhận, cũng báo đưa công ty đăng ký cơ quan, xin gạch bỏ công ty đăng ký, thông cáo công ty ngưng hẳn. 200 linh nhị điều thanh toán tổ thành viên hẳn là trung với cương vị công tác, theo nếp thực hiện thanh toán nghĩa vụ. Thanh toán tổ thành viên không được lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản. Thanh toán tổ thành viên nhân cố ý hoặc là trọng đại khuyết điểm cấp công ty hoặc là chủ nợ tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách Nhậm. 200 linh ba điều công ty bị theo nếp tuyên cáo phá sản, y theo có quan hệ xí nghiệp phá sản pháp luật thực thi phá sản thanh toán. 52 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Chương 11 sửa chữa chương trình 200 linh bốn điều có dưới đây tình hình chi nhất, công ty hẳn là sửa chữa tấu chương trình: ( một ) 《 công ty pháp 》 hoặc có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy sửa chữa sau, tấu chương trình quy định hạng mục công việc cùng sửa chữa sau Pháp luật, hành chính pháp quy quy định tương mâu thuẫn; ( nhị ) công ty tình huống phát sinh biến hóa, cùng tấu chương trình ghi lại hạng mục công việc không nhất trí; ( tam ) cổ đông đại hội quyết định sửa chữa tấu chương trình. 200 linh năm điều cổ đông đại hội quyết nghị thông qua chương trình sửa chữa hạng mục công việc ứng kinh cơ quan chủ quản phê duyệt, cần báo nguyên Phê duyệt cơ quan chủ quản phê chuẩn; đề cập công ty đăng ký hạng mục công việc, theo nếp xử lý thay đổi đăng ký. 200 linh sáu điều hội đồng quản trị y theo cổ đông đại hội sửa chữa chương trình quyết nghị cùng có quan hệ cơ quan chủ quản phê duyệt ý kiến Sửa chữa tấu chương trình. 200 linh bảy điều chương trình sửa chữa hạng mục công việc thuộc về pháp luật, pháp quy yêu cầu công bố tin tức, ấn quy định ban cho thông cáo. Chương 12 phụ tắc 200 linh tám điều giải thích ( một ) cổ phần khống chế cổ đông, là chỉ này kiềm giữ cổ phần chiếm công ty vốn cổ phần tổng ngạch 50% trở lên cổ đông; kiềm giữ cổ phần Tỉ lệ tuy rằng không đủ 50%, nhưng y này kiềm giữ cổ phần sở được hưởng quyền biểu quyết đã trọn mà chống đỡ cổ đông đại hội quyết nghị sản Sinh trọng đại ảnh hưởng cổ đông. ( nhị ) thực tế khống chế người, là chỉ tuy không phải công ty cổ đông, nhưng thông qua đầu tư quan hệ, hiệp nghị hoặc là mặt khác an Bài, có thể thực tế chi phối công ty hành vi người. ( tam ) liên hệ quan hệ, là chỉ công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên Cùng với trực tiếp hoặc là gián tiếp khống chế xí nghiệp chi gian quan hệ, cùng với khả năng dẫn tới công ty ích lợi dời đi mặt khác quan hệ. ( bốn ) đối ngoại đảm bảo, là chỉ công ty vì người khác cung cấp đảm bảo, bao gồm công ty đối cổ phần khống chế công ty con đảm bảo. 200 lẻ chín điều hội đồng quản trị nhưng y theo tấu chương trình quy định, định ra chương trình quy tắc chi tiết. Chương trình quy tắc chi tiết không được cùng bổn Chương trình quy định tương mâu thuẫn. 53 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình 200 một mười điều tấu chương trình lấy tiếng Trung viết, mặt khác bất luận cái gì loại ngôn ngữ hoặc bất đồng phiên bản chương trình cùng tấu chương trình có Nghĩa khác khi, lấy ở Quảng Châu thị công thương hành chính quản lý cục gần nhất một lần hạch chuẩn đăng ký sau tiếng Trung bản chương trình vì chuẩn. 200 một mười một điều tấu chương trình sở xưng “Trở lên”, “Dưới”, “Trong vòng” hàm bổn số; “Bên ngoài”, “Thấp hơn”, “Vượt qua”, “Không đủ” không chứa bổn số. 200 một mười hai điều tấu chương trình từ công ty hội đồng quản trị phụ trách giải thích. 200 một mười ba điều tấu chương trình phụ kiện bao gồm cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc cùng giam sự sẽ Nghị sự quy tắc. 200 một mười bốn điều tấu chương trình cùng pháp luật pháp quy không hợp, lấy pháp luật pháp quy quy định vì chuẩn. ( dưới vô chính văn ) 54 ( này trang vô chính văn, vì 《 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình 》 chi ký tên đóng dấu trang ) Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn Pháp định đại biểu người: ____________________ Năm nguyệt ngày

Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn Chương trình Nhị ○ một bảy năm mười tháng Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Mục lục Chương 1 tổng tắc................................................................................................................... 2 Chương 2 kinh doanh tôn chỉ cùng phạm vi................................................................................................... 3 Chương 3 cổ phân................................................................................................................... 3 Đệ nhất tiết cổ phần phát hành........................................................................................................ 3 Đệ nhị tiết cổ phần tăng giảm cùng hồi mua............................................................................................ 4 Đệ tam tiết cổ phần chuyển nhượng........................................................................................................ 6 Chương 4 cổ đông cùng cổ đông đại hội................................................................................................... 6 Đệ nhất tiết cổ đông............................................................................................................ 6 Đệ nhị tiết cổ đông đại hội giống nhau quy định.................................................................................. 10 Đệ tam tiết cổ đông đại hội triệu tập.......................................................................................... 12 Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đề án cùng thông tri.............................................................................. 14 Thứ sáu tiết cổ đông đại hội biểu quyết cùng quyết nghị.............................................................................. 19 Chương 5 hội đồng quản trị................................................................................................................. 25 Đệ nhất tiết đổng sự.......................................................................................................... 25 Đệ nhị tiết hội đồng quản trị............................................................................................................ 28 Chương 6 tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên............................................................................. 38 Chương 7 giam sự sẽ................................................................................................................. 40 Đệ nhất tiết giam sự.......................................................................................................... 40 Đệ nhị tiết giam sự sẽ.......................................................................................................... 40 Chương 8 tài vụ kế toán chế độ, lợi nhuận phân phối cùng thẩm kế..................................................................... 42 Đệ nhất tiết tài vụ kế toán chế độ.............................................................................................. 42 Đệ nhị tiết bên trong thẩm kế........................................................................................................ 46 Đệ tam tiết kế toán viên văn phòng sính nhiệm.................................................................................. 46 Chương 9 thông tri cùng thông cáo......................................................................................................... 47 Chương 10 xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư, giải tán cùng thanh toán......................................................... 48 Đệ nhất tiết xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư.......................................................................... 48 Đệ nhị tiết giải tán cùng thanh toán.................................................................................................. 49 Chương 11 sửa chữa chương trình......................................................................................................... 52 Chương 12 phụ tắc............................................................................................................... 52 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Chương 1 tổng tắc Điều thứ nhất vì giữ gìn Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn ( hạ xưng “Công ty” ), cổ đông cùng Chủ nợ hợp pháp quyền lợi, quy phạm công ty tổ chức cùng hành vi, căn cứ 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà công ty pháp 》 ( dưới Tên gọi tắt “《 công ty pháp 》” ), 《 Trung Hoa nhân dân nước cộng hoà chứng khoán pháp 》 ( dưới tên gọi tắt “《 chứng khoán pháp 》” ), 《 công ty niêm yết chương trình chỉ dẫn ( 2016 năm chỉnh sửa ) 》 cùng mặt khác có quan hệ quy định, định ra tấu chương trình. Đệ nhị điều công ty hệ y theo 《 công ty pháp 》 có quan hệ quy định thành lập cổ phần công ty hữu hạn. Công ty hệ từ Quảng Châu thị kim vực đầu tư cố vấn công ty hữu hạn chỉnh thể thay đổi, cũng từ toàn thể khởi xướng người áp dụng khởi xướng thiết lập Phương thức thiết lập cổ phần công ty hữu hạn. Công ty ở Quảng Châu thị công thương hành chính quản lý cục đăng ký đăng ký, lấy được buôn bán giấy phép, Buôn bán giấy phép hào vì 440101000165877. Đệ tam điều công ty với 2017 năm 8 nguyệt 18 ngày kinh Trung Quốc chứng khoán giám sát quản lý ủy ban phê chuẩn, lần đầu hướng xã hội Công chúng phát hành nhân dân tệ bình thường cổ 6,868 vạn cổ, với 2017 năm 9 nguyệt 8 ngày tại Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường. Đệ tứ điều công ty đăng ký tên: Tiếng Trung tên: Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn Tiếng Anh tên: Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co., Ltd. Thứ năm điều công ty nơi ở: Quảng Đông tỉnh Quảng Châu thị quốc tế sinh vật đảo xoắn ốc ba đường 10 hào Mã bưu cục: 510000 Thứ sáu điều công ty đăng ký tư bản vì nhân dân tệ 45,788.4577 vạn nguyên. Thứ bảy điều công ty vì vĩnh cửu tồn tục cổ phần công ty hữu hạn. Thứ tám điều công ty chủ tịch vì công ty pháp định đại biểu người. Thứ chín điều công ty toàn bộ tài sản chia làm chờ ngạch cổ phần, cổ đông lấy này nhận mua cổ phần làm hạn định đối công ty gánh vác trách nhiệm, Công ty lấy này toàn bộ tài sản đối công ty nợ nần gánh vác trách nhiệm. Đệ thập điều bổn công ty chương trình tự có hiệu lực ngày khởi, tức trở thành quy phạm công ty tổ chức cùng hành vi, công ty cùng cổ đông, Cổ đông cùng cổ đông chi gian quyền lợi nghĩa vụ quan hệ có pháp luật ước thúc lực văn kiện, đối công ty, cổ đông, đổng sự, giam sự, Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Cao cấp quản lý nhân viên có pháp luật ước thúc lực. Căn cứ tấu chương trình, cổ đông có thể khởi tố cổ đông, cổ đông có thể khởi tố công ty Đổng sự, giam sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên, cổ đông có thể khởi tố công ty, công ty có thể khởi tố cổ đông, Đổng sự, giam sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên. Đệ thập nhất điều tấu chương trình sở xưng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên chỉ công ty phó tổng giám đốc, hội đồng quản trị bí thư, tài vụ Tổng giám. Chương 2 kinh doanh tôn chỉ cùng phạm vi Thứ mười hai điều công ty kinh doanh tôn chỉ: Dùng chuyên nghiệp phục vụ ý thức cùng sáng tạo tinh thần, chọn dùng tiên tiến mà áp dụng Kỹ thuật cùng khoa học kinh doanh phương pháp, không ngừng đề cao kiểm tra đo lường kỹ thuật, mở rộng kiểm nghiệm, thí nghiệm cập chứng thực phục vụ lĩnh vực, trở thành Trung Quốc ưu tú nhất kẻ thứ ba kiểm tra đo lường cơ cấu. Thứ mười ba điều công ty kinh doanh phạm vi: Đầu tư cố vấn phục vụ; thương phẩm tin tức cố vấn phục vụ; sinh vật kỹ thuật khai phá Phục vụ; sinh vật kỹ thuật cố vấn, giao lưu phục vụ; phần mềm khai phá; công nghệ thông tin cố vấn phục vụ; tin tức hệ thống tổng thể phục vụ; Máy tính phòng giữ gìn phục vụ; thủy chất kiểm tra đo lường phục vụ; bảo vệ môi trường giám sát; thủy ô nhiễm giám sát; hóa chất sản phẩm kiểm tra đo lường phục vụ; Y học nghiên cứu cùng thí nghiệm phát triển; sinh vật kỹ thuật chuyển nhượng phục vụ; xí nghiệp tổng bộ quản lý; phòng ốc thuê; nơi sân thuê ( không Hàm cất vào kho ); bất động sản quản lý; điện thoại tin tức phục vụ; thực phẩm kiểm tra đo lường phục vụ; thuê nghiệp vụ ( ngoại thương đầu tư xí nghiệp cần cầm Phê văn, phê chuẩn giấy chứng nhận kinh doanh ). Chương 3 cổ phân Đệ nhất tiết cổ phần phát hành Đệ thập tứ điều công ty cổ phần áp dụng cổ phiếu hình thức. Thứ 15 điều công ty cổ phần phát hành, thực hành công khai, công bằng, công chính nguyên tắc, cùng loại loại mỗi một cổ phân Hẳn là có ngang nhau quyền lợi. Cùng thứ phát hành cùng loại loại cổ phiếu, mỗi cổ phát hành điều kiện cùng giá cả hẳn là tương đồng; bất luận cái gì đơn vị hoặc là cá nhân sở Nhận mua cổ phần, mỗi cổ hẳn là chi trả tương đồng giới ngạch. Đệ thập lục điều công ty phát hành cổ phiếu, lấy nhân dân tệ ghi rõ mặt giá trị. Thứ mười bảy điều công ty phát hành cổ phần, ở Trung Quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhiệm công ty Thượng Hải chi nhánh công ty tập trung Tồn quản. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ mười tám điều công ty cổ phần toàn thể khởi xướng người lấy công ty hữu hạn 2015 năm 3 nguyệt 31 ngày kinh thẩm kế xác nhận tịnh tư Giá trị sản lượng 323,553,351.57 nguyên dựa theo 1∶0.587229 tỉ lệ tương đương thành công ty cổ phần vốn cổ phần 19,000 vạn nguyên. Mỗi Cổ mặt giá trị 1 nguyên, tổng cộng 19,000 vạn cổ, từ công ty 12 danh khởi xướng người dựa theo từng người ở công ty hữu hạn bỏ vốn tỉ lệ Kiềm giữ tương ứng mức cổ phần. Công ty khởi xướng người, nhận mua cổ phần số, cầm cổ tỉ lệ, bỏ vốn phương thức như sau: Nhận cổ số lượng cầm cổ tỉ lệ Tự hào khởi xướng người tên họ bỏ vốn phương thức bỏ vốn thời gian ( vạn cổ ) ( % ) 1 lương diệu minh 3513.404 18.4916 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Quốc khai bác dụ một kỳ ( Thượng Hải ) cổ quyền 2 3462.997 18.2263 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Đầu tư kết phường xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quốc sang khai nguyên cổ quyền đầu tư quỹ ( có 3 2978.174 15.6746 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hạn kết phường ) Thiên Tân quân duệ kỳ cổ quyền đầu tư kết phường 4 2264.743 11.9197 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị hâm man vực đầu tư quản lý hợp 5 1863.197 9.8063 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hỏa xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị thánh bạc vực đầu tư quản lý hợp 6 1321.659 6.9561 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hỏa xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị Thánh Vực phương đầu tư quản lý xí 7 1140.000 6.0000 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Quảng Châu thị duệ trí đầu tư quản lý kết phường 8 1019.92 5.368 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Thượng Hải thần đức duy kính đầu tư trung tâm ( có 9 692.607 3.6453 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hạn kết phường ) Kéo tát khánh đức đầu tư trung tâm ( hữu hạn hợp 10 363.299 1.9121 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Hỏa ) 11 nghiêm đình 190.000 1.0000 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày 12 từng trạm văn 190.000 1.0000 tịnh tài sản chiết cổ 2015 năm 6 nguyệt 26 ngày Cộng lại 19,000 100.00 Thứ 19 điều công ty cổ phần tổng số vì 45,788.4577 vạn cổ, đều vì bình thường cổ. Thứ hai mươi điều công ty hoặc công ty công ty con ( bao gồm công ty phụ thuộc xí nghiệp ) không lấy tặng cùng, lót tư, đảm bảo, Bồi thường hoặc cho vay chờ hình thức, đối mua sắm hoặc là nghĩ mua sắm công ty cổ phần người cung cấp bất luận cái gì giúp đỡ. Đệ nhị tiết cổ phần tăng giảm cùng hồi mua Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ 21 điều công ty căn cứ kinh doanh phát triển yêu cầu, y theo pháp luật, pháp quy quy định, kinh cổ đông đại hội làm Ra quyết nghị, có thể chọn dùng dưới đây phương thức gia tăng tư bản: ( một ) công khai phát hành cổ phần; ( nhị ) phi công khai phát hành cổ phần; ( tam ) hướng hiện có cổ đông phái đưa hồng cổ; ( bốn ) lấy công quỹ chuyển tăng vốn cổ phần; ( năm ) pháp luật, hành chính pháp quy quy định cùng với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phê chuẩn mặt khác phương thức. Thứ hai mươi hai điều công ty có thể giảm bớt đăng ký tư bản. Công ty giảm bớt đăng ký tư bản, ứng dựa theo 《 công ty pháp 》 lấy Cùng mặt khác có quan hệ quy định cùng tấu chương trình quy định trình tự xử lý. Thứ 23 điều công ty tại hạ liệt dưới tình huống, có thể y theo pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng tấu chương trình Quy định, thu mua bổn công ty cổ phần: ( một ) giảm bớt công ty đăng ký tư bản; ( nhị ) cùng kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu mặt khác công ty xác nhập; ( tam ) đem cổ phần khen thưởng cấp bổn công ty công nhân viên chức; ( bốn ) cổ đông nhân đối cổ đông đại hội làm ra công ty xác nhập, chia làm quyết nghị cầm dị nghị, yêu cầu công ty thu mua này cổ Phân. Trừ kể trên tình hình ngoại, công ty không tiến hành mua bán bổn công ty cổ phần hoạt động. Thứ 24 điều công ty thu mua bổn công ty cổ phần, có thể lựa chọn dưới đây phương thức chi nhất tiến hành: ( một ) sở giao dịch chứng khoán tập trung cạnh giới giao dịch phương thức; ( nhị ) muốn ước phương thức; ( nhị ) Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tán thành mặt khác hợp pháp phương thức. Thứ 25 điều công ty nhân tấu chương trình thứ 23 điều đệ ( một ) hạng đến đệ ( tam ) hạng nguyên nhân thu mua bổn công Tư cổ phần, hẳn là kinh cổ đông đại hội quyết nghị. Công ty y theo thứ 23 nội quy định thu mua bổn công ty cổ phần sau, thuộc về Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Đệ ( một ) hạng tình hình, hẳn là tự thu mua ngày khởi trong vòng 10 ngày gạch bỏ; thuộc về đệ ( nhị ) hạng, đệ ( bốn ) hạng tình Hình, hẳn là ở sáu tháng nội chuyển nhượng hoặc là gạch bỏ. Công ty y theo thứ 23 điều đệ ( tam ) hạng quy định thu mua bổn công ty cổ phần, đem không vượt qua bổn công ty đã phát hành Cổ phần tổng ngạch 5%; dùng cho thu mua tài chính hẳn là từ công ty thuế sau lợi nhuận trung chi ra; sở thu mua cổ phần hẳn là Một năm nội chuyển nhượng cấp công nhân viên chức. Đệ tam tiết cổ phần chuyển nhượng Thứ hai mươi sáu điều công ty cổ phần có thể theo nếp chuyển nhượng. Thứ 27 điều công ty không tiếp thu bổn công ty cổ phiếu làm chất áp quyền bia. Thứ hai mươi tám điều khởi xướng người kiềm giữ công ty cổ phần, tự công ty thành lập ngày khởi một năm trong vòng không được chuyển nhượng. Công Tư công khai phát hành cổ phần trước đã phát hành cổ phần, tự công ty cổ phiếu ở sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường giao dịch ngày khởi một năm nội không Đến chuyển nhượng. Công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên hẳn là hướng công ty trình báo sở kiềm giữ công ty cổ phần và biến động tình huống, Ở nhậm chức trong lúc mỗi năm chuyển nhượng cổ phần không được vượt qua này sở kiềm giữ công ty cổ phần tổng số 25%; sở cầm công ty cổ phần Tự công ty cổ phiếu đưa ra thị trường giao dịch ngày khởi một năm nội không được chuyển nhượng. Kể trên nhân viên từ chức sau nửa năm nội, không được chuyển nhượng này sở Kiềm giữ bổn công ty cổ phần. Thứ hai mươi chín điều công ty đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên, kiềm giữ bổn công ty cổ phần 5% trở lên cổ đông, Đem này kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu ở mua nhập sau sáu tháng nội bán ra, hoặc là ở bán ra sau sáu tháng nội lại mua nhập, bởi vậy Đoạt được tiền lời về bổn công ty sở hữu, bổn công ty hội đồng quản trị đem thu hồi này đoạt được tiền lời. Nhưng là, chứng khoán công ty nhân bao tiêu mua Nhập bán sau còn thừa cổ phiếu mà kiềm giữ 5% trở lên cổ phần, bán ra nên cổ phiếu không chịu sáu tháng thời gian hạn chế. Công ty hội đồng quản trị không dựa theo trước khoản quy định chấp hành, cổ đông có quyền yêu cầu hội đồng quản trị ở 30 nay mai chấp hành. Công ty Hội đồng quản trị chưa ở kể trên kỳ hạn nội chấp hành, cổ đông có quyền vì công ty ích lợi lấy chính mình danh nghĩa trực tiếp hướng nhân dân pháp Viện đề khởi tố tụng. Công ty hội đồng quản trị không dựa theo đệ nhất khoản quy định chấp hành, phụ có trách nhiệm đổng sự theo nếp gánh vác liên quan trách nhiệm. Chương 4 cổ đông cùng cổ đông đại hội Đệ nhất tiết cổ đông Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ ba mươi điều công ty cổ đông vì theo nếp kiềm giữ công ty cổ phần người. Công ty căn cứ chứng khoán đăng ký cơ cấu cung cấp bằng Chứng thành lập cổ đông danh sách, cổ đông danh sách là chứng minh cổ đông kiềm giữ công ty cổ phần đầy đủ chứng cứ. Cổ đông ấn này sở kiềm giữ cổ phần chủng loại cập tỉ lệ được hưởng quyền lợi, gánh vác nghĩa vụ; kiềm giữ cùng chủng loại cổ phần cổ Đông, được hưởng ngang nhau quyền lợi, gánh vác cùng loại nghĩa vụ. Công ty hẳn là cùng chứng khoán đăng ký cơ cấu ký kết cổ phần bảo quản hiệp nghị, định kỳ tuần tra chủ yếu cổ đông tư liệu cùng với chủ yếu cổ Đông cầm cổ thay đổi ( bao gồm cổ quyền ra chất ) tình huống, kịp thời nắm giữ công ty cổ quyền kết cấu. Thứ 31 điều công ty triệu khai cổ đông đại hội, phân phối cổ tức, thanh toán cập làm mặt khác yêu cầu xác nhận cổ đông thân phận Hành vi khi, từ hội đồng quản trị hoặc cổ đông đại hội triệu tập người xác định cổ quyền đăng ký ngày, cổ quyền đăng ký ngày tan chợ sau đăng ký trong danh sách Cổ đông vì được hưởng tương quan quyền lợi cổ đông. Thứ 32 điều công ty cổ đông được hưởng dưới đây quyền lợi: ( một ) y theo này sở kiềm giữ cổ phần số định mức đạt được cổ tức cùng mặt khác hình thức ích lợi phân phối; ( nhị ) theo nếp thỉnh cầu triệu khai, triệu tập, chủ trì, tham gia hoặc là cắt cử cổ đông người đại lý tham gia cổ đông đại hội, cũng Hành sử tương ứng quyền biểu quyết; ( tam ) đối công ty kinh doanh hành vi tiến hành giám sát, đưa ra kiến nghị hoặc là chất vấn; ( bốn ) y theo pháp luật, pháp quy cập tấu chương trình quy định chuyển nhượng, tặng cùng hoặc chất áp này sở kiềm giữ cổ phần; ( năm ) tìm đọc tấu chương trình, cổ đông danh sách, công ty phiếu công trái cuống, cổ đông đại hội hội nghị ký lục, hội đồng quản trị hội nghị Quyết nghị, giam sự gặp nghị quyết nghị, tài vụ kế toán báo cáo; ( sáu ) công ty ngưng hẳn hoặc là thanh toán khi, ấn này sở kiềm giữ cổ phần số định mức tham gia công ty còn thừa tài sản phân phối; ( bảy ) đối cổ đông đại hội làm ra công ty xác nhập, chia làm quyết nghị cầm dị nghị cổ đông, có quyền yêu cầu công ty thu mua Này cổ phần; ( tám ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định mặt khác quyền lợi. Thứ 33 điều cổ đông đưa ra tìm đọc trước điều thứ năm hạng sở thuật có quan hệ tin tức hoặc là đòi lấy tư liệu, hẳn là hướng công Tư cung cấp chứng minh này kiềm giữ công ty cổ phần chủng loại cùng với cầm cổ số lượng văn bản văn kiện, công ty kinh xác minh cổ đông thân phận sau Dựa theo cổ đông yêu cầu ban cho cung cấp. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ ba mươi bốn điều công ty cổ đông đại hội, hội đồng quản trị quyết nghị nội dung trái với pháp luật, hành chính pháp quy, cổ đông có quyền Thỉnh cầu toà án nhân dân nhận định không có hiệu quả. Cổ đông đại hội, hội đồng quản trị hội nghị triệu tập trình tự, biểu quyết phương thức trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương trình, Hoặc là quyết nghị nội dung trái với tấu chương trình, cổ đông có quyền sự tự quyết nghị làm ra ngày khởi 60 nay mai, thỉnh cầu toà án nhân dân triệt Tiêu. Thứ ba mươi năm điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương Trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, liên tục 180 ngày trở lên đơn độc hoặc xác nhập kiềm giữ công ty 1% trở lên cổ Phân cổ đông có quyền văn bản thỉnh cầu giam sự sẽ hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng; giam sự sẽ chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp Luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, cổ đông có thể văn bản thỉnh cầu hội đồng quản trị hướng người Luật dân sự viện đề khởi tố tụng. Giam sự sẽ, hội đồng quản trị thu được trước khoản quy định cổ đông văn bản thỉnh cầu sau cự tuyệt đề khởi tố tụng, hoặc là tự thu được thỉnh cầu Ngày khởi 30 nay mai chưa đề khởi tố tụng, hoặc là tình huống khẩn cấp, không lập tức đề khởi tố tụng sẽ sử công ty ích lợi đã chịu khó Lấy đền bù tổn hại, trước khoản quy định cổ đông có quyền vì công ty ích lợi lấy chính mình danh nghĩa trực tiếp hướng toà án nhân dân Đề khởi tố tụng. Người khác xâm phạm công ty hợp pháp quyền lợi, cấp công ty tạo thành tổn thất, bổn điều đệ nhất khoản quy định cổ đông có thể y theo trước Hai khoản quy định hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng. Thứ 36 điều đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên trái với pháp luật, hành chính pháp quy hoặc là tấu chương trình quy định, tổn hại Cổ đông ích lợi, cổ đông có thể hướng toà án nhân dân đề khởi tố tụng. Thứ ba mươi bảy điều công ty cổ đông gánh vác dưới đây nghĩa vụ: ( một ) tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình; ( nhị ) y này sở nhận mua cổ phần cùng nhập cổ phương thức giao nộp vốn cổ phần. ( tam ) phép chia luật, pháp quy quy định tình hình ngoại, không được lui cổ. ( bốn ) không được lạm dụng cổ đông quyền lợi tổn hại công ty hoặc là mặt khác cổ đông ích lợi; không được lạm dụng công ty pháp nhân độc lập Địa vị cùng cổ đông hữu hạn trách nhiệm tổn hại công ty chủ nợ ích lợi; Công ty cổ đông lạm dụng cổ đông quyền lợi cấp công ty hoặc là mặt khác cổ đông tạo thành tổn thất, hẳn là theo nếp gánh vác bồi thường trách Nhậm. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Công ty cổ đông lạm dụng công ty pháp nhân độc lập địa vị cùng cổ đông hữu hạn trách nhiệm, trốn tránh nợ nần, nghiêm trọng tổn hại công ty trái quyền Người ích lợi, hẳn là đối công ty nợ nần gánh vác liên quan trách nhiệm. ( năm ) pháp luật, pháp quy cập tấu chương trình quy định hẳn là gánh vác mặt khác nghĩa vụ. Thứ ba mươi tám điều kiềm giữ công ty 5% trở lên có quyền biểu quyết cổ phần cổ đông, đem này kiềm giữ cổ phần tiến hành chất áp ,Hẳn là tự nên sự thật phát sinh ngày đó, hướng công ty làm ra văn bản báo cáo. Thứ ba mươi chín điều công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người đối công ty cùng công ty xã hội công chúng cổ cổ đông phụ có thành Tín nghĩa vụ, không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi. Trái với trước thuật quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, ứng Đương gánh vác bồi thường trách nhiệm. Công ty cổ phần khống chế cổ đông cập thực tế khống chế người đối công ty cùng công ty xã hội công chúng cổ cổ đông phụ có thành tín nghĩa vụ. Công ty khống Cổ cổ đông ứng nghiêm khắc theo nếp hành sử bỏ vốn người quyền lợi, không được lợi dụng lợi nhuận phân phối, tài sản trọng tổ, đối ngoại đầu tư, tư Kim chiếm dụng, mượn tiền đảm bảo chờ phương thức tổn hại công ty cùng xã hội công chúng cổ cổ đông hợp pháp quyền lợi, không được lợi dụng này khống chế mà Vị tổn hại công ty cùng mặt khác cổ đông ích lợi. Đệ tứ mười điều đối với công ty cùng cổ phần khống chế cổ đông hoặc là thực tế khống chế người cập liên hệ phương chi gian phát sinh tài chính, thương phẩm, Phục vụ, đảm bảo hoặc là mặt khác tài sản giao dịch, công ty ứng nghiêm khắc dựa theo có quan hệ liên hệ giao dịch quyết sách chế độ thực hiện đổng sự Sẽ, cổ đông đại hội xem xét trình tự, phòng ngừa công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người cập liên hệ phương chiếm dụng công ty tài sản tình Hình phát sinh. Đệ tứ mười một điều cổ phần khống chế cổ đông hoặc là thực tế khống chế người cùng mặt khác liên hệ phương cùng công ty phát sinh kinh doanh tính tài chính hướng Tới trung, hẳn là nghiêm khắc hạn chế chiếm dụng công ty niêm yết tài chính. Cổ phần khống chế cổ đông hoặc là thực tế khống chế người cùng mặt khác liên hệ phương không được Yêu cầu công ty niêm yết vì này ứng ra tiền lương, phúc lợi, bảo hiểm, quảng cáo chờ trong lúc phí dụng, cũng không được cho nhau thay gánh vác thành Bổn cùng mặt khác chi ra. Thứ 42 điều hội đồng quản trị thành lập đối cổ phần khống chế cổ đông sở cầm cổ phần “Chiếm dụng tức đông lại” cơ chế, tức phát hiện cổ phần khống chế Cổ đông xâm chiếm tài sản, ứng lập tức xin đối cổ phần khống chế cổ đông sở cầm cổ phần tiến hành tư pháp đông lại, phàm không thể đối sở xâm chiếm công Tư tài sản khôi phục nguyên trạng hoặc lấy tiền mặt, cổ đông đại hội phê chuẩn mặt khác phương thức tiến hành bồi thường toàn bộ, thông qua biến hiện cổ phần hoàn lại Xâm chiếm tài sản. Công ty chủ tịch làm “Chiếm dụng tức đông lại” cơ chế đệ nhất trách nhiệm người, tài vụ người phụ trách, hội đồng quản trị bí thư hiệp Trợ này làm tốt “Chiếm dụng tức đông lại công tác”. Đối với phát hiện công ty đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên hiệp trợ, dung túng cổ phần khống chế cổ Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Đông và phụ thuộc xí nghiệp xâm chiếm công ty tài sản, công ty hội đồng quản trị hẳn là coi tình tiết nặng nhẹ đối trực tiếp trách nhiệm người cho thông Báo, cảnh cáo xử phạt, đối với phụ có nghiêm trọng trách nhiệm đổng sự ứng ban cho bãi miễn. Đệ nhị tiết cổ đông đại hội giống nhau quy định Thứ 43 điều cổ đông đại hội là công ty quyền lực cơ cấu, theo nếp hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) quyết định công ty kinh doanh phương châm cùng đầu tư kế hoạch; ( nhị ) tuyển cử cùng đổi mới đổng sự, phi từ công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm giam sự, quyết định có quan hệ đổng sự, giam sự báo Thù hạng mục công việc; ( tam ) xem xét phê chuẩn hội đồng quản trị báo cáo; ( bốn ) xem xét phê chuẩn giam sự sẽ báo cáo; ( năm ) xem xét phê chuẩn công ty niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( sáu ) xem xét phê chuẩn công ty lợi nhuận phân phối phương án, lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh phương án cùng đền bù hao tổn phương án; ( bảy ) đối công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản làm ra quyết nghị; ( tám ) đối phát hành công ty phiếu công trái làm ra quyết nghị; ( chín ) xem xét công ty ở một năm nội mua sắm, bán ra trọng đại tài sản, đầu tư vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế Tổng tài sản 30% hạng mục công việc; ( mười ) đối công ty xác nhập, chia làm, giải tán, thanh toán hoặc là thay đổi công ty hình thức chờ hạng mục công việc làm ra quyết nghị; ( mười một ) sửa chữa tấu chương trình; ( mười hai ) đối công ty mướn, thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng làm ra quyết nghị; ( mười ba ) xem xét phê chuẩn tấu chương trình đệ tứ mười bốn nội quy định đảm bảo hạng mục công việc; ( mười bốn ) xem xét cổ quyền khích lệ kế hoạch; ( mười lăm ) xem xét phê chuẩn thay đổi mộ tập tài chính sử dụng hạng mục công việc; ( mười sáu ) công ty trừ hoạch tặng tiền mặt tài sản cùng bị cung cấp đảm bảo ngoại, cùng liên hệ người 3,000 vạn nguyên trở lên, thả chiếm công Tư gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị tuyệt đối 5% trở lên liên hệ giao dịch; Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( mười bảy ) đạt tới như sau tiêu chuẩn chi nhất giao dịch ( chịu tặng tiền mặt tài sản ngoại trừ ): 1. Giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 50% trở lên, nên giao dịch đề cập Tài sản tổng ngạch đồng thời tồn tại khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy so cao giả làm tính toán số liệu; 2. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan buôn bán thu vào chiếm công ty gần nhất một cái sẽ Kế niên độ kinh thẩm kế buôn bán thu vào 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; 3. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan thuần lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán Niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên; 4. Giao dịch thành giao kim ngạch ( hàm gánh vác nợ nần cùng phí dụng ) chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% Trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; 5. Giao dịch sinh ra lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, thả tuyệt đối Kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên. Kể trên chỉ tiêu tính toán trung đề cập số liệu như vì giá trị âm, lấy này giá trị tuyệt đối tính toán. ( mười tám ) xem xét pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định hẳn là từ cổ đông đại hội quyết định này Hắn hạng mục công việc. Trước khoản cổ đông đại hội chức quyền không được thông qua trao quyền hình thức từ hội đồng quản trị hoặc mặt khác cơ cấu cùng cá nhân thay hành sử. Đệ tứ mười bốn điều công ty dưới đây đối ngoại đảm bảo hành vi, cần kinh cổ đông đại hội xem xét thông qua: ( một ) đơn bút đảm bảo ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ thẩm kế tịnh tài sản 10% đảm bảo; ( nhị ) công ty và cổ phần khống chế công ty con đối ngoại đảm bảo tổng ngạch, vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% về sau cung cấp bất luận cái gì đảm bảo; ( tam ) vì tài sản mắc nợ suất vượt qua 70% đảm bảo đối tượng cung cấp đảm bảo; ( bốn ) liên tục mười hai tháng nội đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 30%; ( năm ) liên tục mười hai tháng nội đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% thả tuyệt đối Kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; ( sáu ) đối cổ đông, thực tế khống chế người và liên hệ phương cung cấp đảm bảo. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bảy ) pháp luật, hành chính pháp quy, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán quy phạm tính văn kiện cập sở giao dịch chứng khoán quy định mặt khác tình hình. Hội đồng quản trị xem xét kể trên đảm bảo hạng mục công việc khi, cần thiết kinh tham dự hội đồng quản trị hội nghị hai phần ba trở lên đổng sự xem xét cùng Ý. Cổ đông đại hội xem xét trước khoản đệ ( một ) hạng đảm bảo hạng mục công việc khi, ứng kinh tham dự hội nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết tam Phần có nhị trở lên thông qua. Cổ đông đại hội ở xem xét vì cổ đông, thực tế khống chế người và liên hệ phương cung cấp đảm bảo chương trình nghị sự khi, nên cổ đông hoặc chịu Nên thực tế khống chế người chi phối cổ đông, không được tham dự nên hạng biểu quyết, nên hạng biểu quyết từ tham dự cổ đông đại hội mặt khác cổ đông Sở cầm quyền biểu quyết quá nửa thông qua. Đệ tứ mười lăm điều cổ đông đại hội chia làm niên độ cổ đông đại hội cùng lâm thời cổ đông đại hội. Niên độ cổ đông đại hội mỗi năm triệu Khai một lần, hẳn là với thượng một hồi kế niên độ sau khi kết thúc sáu tháng nội cử hành. Thứ 46 điều có dưới đây tình hình chi nhất, công ty ở sự thật phát sinh ngày khởi hai tháng trong vòng triệu khai lâm thời cổ Đông đại hội: ( một ) đổng sự nhân số không đủ 《 công ty pháp 》 quy định nhân số hoặc là tấu chương trình quy định nhân số hai phần ba khi; ( nhị ) công ty chưa đền bù hao tổn đạt thật thu vốn cổ phần tổng ngạch một phần ba khi; ( tam ) đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông thỉnh cầu khi; ( bốn ) hội đồng quản trị cho rằng lúc cần thiết; ( năm ) giam sự sẽ đề nghị triệu khai khi; ( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình quy định mặt khác tình hình. Bổn điều trước khoản đệ ( tam ) hạng sở thuật có quyền biểu quyết số tỉ lệ, ấn cổ đông đưa ra văn bản thỉnh cầu ngày tính toán. Đệ tứ mười bảy điều công ty triệu khai cổ đông đại hội địa điểm vì: Công ty nơi ở mà hoặc công ty cổ đông đại hội thông tri ngón giữa Định địa điểm. Cổ đông đại hội đem thiết trí hội trường, lấy hiện trường hội nghị hình thức triệu khai. Công ty còn đem cung cấp internet hoặc mặt khác phương thức vì cổ Đông tham gia cổ đông đại hội cung cấp tiện lợi. Cổ đông thông qua kể trên phương thức tham gia cổ đông đại hội, coi là tham dự. Đệ tứ mười tám điều bổn công ty triệu khai cổ đông đại hội khi đem mời luật sư đối dưới vấn đề ra cụ pháp luật ý kiến cũng công Cáo: ( một ) hội nghị triệu tập, triệu khai trình tự hay không phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy, tấu chương trình; Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( nhị ) tham dự hội nghị nhân viên tư cách, triệu tập người tư cách hay không hợp pháp hữu hiệu; ( tam ) hội nghị biểu quyết trình tự, biểu quyết kết quả hay không hợp pháp hữu hiệu; ( bốn ) ứng bổn công ty yêu cầu đối mặt khác có quan hệ vấn đề ra cụ pháp luật ý kiến. Đệ tam tiết cổ đông đại hội triệu tập Thứ 49 điều độc lập đổng sự có quyền hướng hội đồng quản trị đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội. Đối độc lập đổng sự yêu cầu triệu Khai lâm thời cổ đông đại hội đề nghị, hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu được đề Nghị sau 10 nay mai đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội văn bản phản hồi ý kiến. Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, đem ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai phát ra triệu khai cổ đông Đại hội thông tri; hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hẳn là thuyết minh lý do cũng thông cáo. Thứ năm mươi điều giam sự sẽ có quyền hướng hội đồng quản trị thỉnh cầu triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng đổng Sự sẽ đưa ra. Hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai Đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội văn bản phản hồi ý kiến. Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hẳn là ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai phát ra triệu khai cổ Đông đại hội thông tri, thông tri trung đối nguyên đề án thay đổi, hẳn là chinh đến giam sự sẽ đồng ý. Hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc là ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai chưa làm ra phản hồi, coi Vì hội đồng quản trị không thể thực hiện hoặc không thực hiện triệu tập cổ đông đại hội hội nghị chức trách, giam sự sẽ có quyền tự hành triệu tập cùng chủ trì. Thứ năm mươi một cái đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông có quyền hướng hội đồng quản trị thỉnh cầu Triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng hội đồng quản trị đưa ra. Hội đồng quản trị hẳn là căn cứ pháp luật, hành chính pháp Quy cùng tấu chương trình quy định, ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai đưa ra đồng ý hoặc không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội thư Mặt phản hồi ý kiến. Hội đồng quản trị đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hẳn là ở làm ra hội đồng quản trị quyết nghị sau 5 nay mai phát ra triệu khai cổ Đông đại hội thông tri, thông tri trung đối nguyên đề án thay đổi, hẳn là chinh đến tương quan cổ đông đồng ý. Hội đồng quản trị không đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, hoặc là ở thu được thỉnh cầu sau 10 nay mai chưa làm ra phản hồi, đơn Độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông có quyền hướng giam sự sẽ đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, Cũng hẳn là lấy văn bản hình thức hướng giam sự sẽ đưa ra thỉnh cầu. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Giam sự sẽ đồng ý triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, ứng ở thu được thỉnh cầu 5 nay mai phát ra triệu khai cổ đông đại hội thông Biết, thông tri trung đối nguyên đề án thay đổi, hẳn là chinh đến tương quan cổ đông đồng ý. Giam sự sẽ chưa ở quy định kỳ hạn nội phát ra cổ đông đại hội thông tri, coi là giam sự sẽ không triệu tập cùng chủ trì cổ đông đại Sẽ, liên tục 90 ngày trở lên đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 10% trở lên cổ phần cổ đông có thể tự hành triệu tập cùng Chủ trì. Thứ 52 điều giam sự sẽ hoặc cổ đông quyết định tự hành triệu tập cổ đông đại hội, cần văn bản thông tri hội đồng quản trị, đồng thời Hướng công ty sở tại Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán lập hồ sơ. Ở cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo trước, triệu tập cổ đông cầm cổ tỉ lệ không được thấp hơn 10%. Triệu tập cổ đông hẳn là ở phát ra Cổ đông đại hội thông tri trước xin ở kể trên trong lúc tỏa định này kiềm giữ công ty cổ phần. Triệu tập cổ đông ứng ở phát ra cổ đông đại hội thông tri cập cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo khi, hướng công ty sở tại Trung Quốc chứng giam Sẽ phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán đệ trình có quan hệ chứng minh tài liệu. Thứ năm mươi ba điều đối với giam sự sẽ hoặc cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, hội đồng quản trị cập hội đồng quản trị bí thư ứng dư Phối hợp. Hội đồng quản trị ứng dư cung cấp cổ đông danh sách. Thứ năm mươi bốn điều giam sự sẽ hoặc cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, hội nghị sở thiết yếu phí dụng từ công ty gánh vác. Đệ tứ tiết cổ đông đại hội đề án cùng thông tri Thứ năm mươi năm điều đề án nội dung hẳn là thuộc về cổ đông đại hội chức quyền phạm vi, có minh xác đề tài thảo luận cùng cụ thể quyết nghị sự Hạng, hơn nữa phù hợp pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình có quan hệ quy định. Thứ năm mươi sáu điều công ty triệu khai cổ đông đại hội, hội đồng quản trị, giam sự sẽ cùng với đơn độc hoặc là xác nhập kiềm giữ công ty 3% Trở lên cổ phần cổ đông, có quyền hướng công ty đưa ra đề án. Đơn độc hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 3% trở lên cổ phần cổ đông, có thể ở cổ đông đại hội triệu khai 10 ngày trước đưa ra lâm Khi đề án cũng văn bản đệ trình triệu tập người. Triệu tập người hẳn là ở thu được đề án sau 2 nay mai phát ra cổ đông đại hội bổ sung thông tri, Thông cáo công bố đưa ra lâm thời đề án cổ đông tên họ hoặc là tên, cầm cổ tỉ lệ cùng nên lâm thời đề án nội dung. Trừ trước khoản quy định tình hình ngoại, triệu tập người ở phát ra cổ đông đại hội thông tri sau, không được sửa chữa cổ đông đại hội thông tri trung Đã liệt minh đề án hoặc gia tăng tân đề án. Cổ đông đại hội thông tri trung chưa liệt minh hoặc không phù hợp tấu chương trình trước nội quy định đề án, cổ đông đại hội không được tiến hành biểu quyết Cũng làm ra quyết nghị. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ năm mươi bảy điều triệu tập người hẳn là ở niên độ cổ đông đại hội triệu khai 20 ngày trước lấy văn bản hình thức thông tri các cổ đông. Lâm Khi cổ đông đại hội hẳn là với hội nghị triệu khai 15 ngày trước lấy văn bản hình thức thông tri các cổ đông. Công ty ở tính toán lúc đầu kỳ hạn khi, không hẳn là bao gồm hội nghị triệu khai ngày đó. Thứ năm mươi tám điều cổ đông đại hội thông tri bao gồm dưới nội dung: ( một ) hội nghị thời gian, địa điểm cùng hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) đệ trình hội nghị xem xét hạng mục công việc cùng đề án; ( tam ) lấy rõ ràng văn tự thuyết minh: Toàn thể cổ đông đều có quyền tham dự cổ đông đại hội, cũng có thể văn bản ủy thác đại Lý người tham dự hội nghị cùng tham gia biểu quyết, nên cổ đông người đại lý không cần là công ty cổ đông; ( bốn ) có quyền tham dự cổ đông đại hội cổ đông cổ quyền đăng ký ngày; ( năm ) hội nghị thường trực liên hệ người tên họ, số điện thoại. Cổ đông đại hội thông tri cùng bổ sung thông tri trung hẳn là đầy đủ, hoàn chỉnh công bố sở hữu đề án toàn bộ nội dung cụ thể. Nghĩ thảo Luận hạng mục công việc yêu cầu độc lập đổng sự phát biểu ý kiến, tuyên bố cổ đông đại hội thông tri hoặc bổ sung thông tri khi đem đồng thời công bố độc lập Đổng sự ý kiến cập lý do. Cổ đông đại hội chọn dùng internet hoặc mặt khác phương thức, hẳn là ở cổ đông đại hội thông tri trung minh xác tái minh internet hoặc mặt khác phương Thức biểu quyết thời gian cập biểu quyết trình tự. Cổ đông đại hội internet hoặc mặt khác phương thức đầu phiếu bắt đầu thời gian, không được sớm hơn hiện trường Cổ đông đại hội triệu khai trước một ngày buổi chiều 3:00, cũng không đến muộn với hiện trường cổ đông đại hội triệu khai ngày đó buổi sáng 9:30, này kết thúc Thời gian không được sớm hơn hiện trường cổ đông đại hội kết thúc ngày đó buổi chiều 3:00. Cổ quyền đăng ký ngày tham dự hội nghị nghị ngày chi gian khoảng cách hẳn là không nhiều lắm với 7 cái thời gian làm việc. Cổ quyền đăng ký ngày một khi xác Nhận, không được thay đổi. Thứ năm mươi chín điều cổ đông đại hội nghĩ thảo luận đổng sự, giam sự tuyển cử hạng mục công việc, cổ đông đại hội thông tri trung hẳn là đầy đủ Công bố đổng sự, giam sự người được đề cử kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, ít nhất bao gồm dưới nội dung: ( một ) giáo dục bối cảnh, công tác trải qua, kiêm chức chờ cá nhân tình huống; ( nhị ) cùng bổn công ty hoặc bổn công ty cổ phần khống chế cổ đông cập thực tế khống chế người hay không tồn tại liên hệ quan hệ; ( tam ) công bố kiềm giữ bổn công ty cổ phần số lượng. ( bốn ) hay không chịu quá Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng mặt khác bộ môn liên quan xử phạt cùng nơi giao dịch khiển trách. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Trừ áp dụng tích lũy đầu phiếu chế tuyển cử đổng sự, giam sự ngoại, mỗi vị đổng sự, giam sự người được đề cử hẳn là lấy thi đơn đề án đề Ra. Thứ sáu mươi điều phát ra cổ đông đại hội thông tri sau, vô lý do chính đáng, cổ đông đại hội không ứng kéo dài thời hạn hoặc hủy bỏ, cổ đông Đại hội thông tri trung liệt minh đề án không ứng hủy bỏ. Một khi xuất hiện kéo dài thời hạn hoặc hủy bỏ tình hình, triệu tập người hẳn là ở sớm định ra triệu Khai ngày trước ít nhất 2 cái thời gian làm việc tuyên bố kéo dài thời hạn thông tri cũng thuyết minh nguyên nhân. Thứ năm tiết cổ đông đại hội triệu khai Thứ sáu mươi một cái công ty hội đồng quản trị cùng mặt khác triệu tập người đem áp dụng tất yếu thi thố, bảo đảm cổ đông đại hội bình thường trật Tự. Đối với quấy nhiễu cổ đông đại hội, gây hấn gây chuyện cùng xâm phạm cổ đông hợp pháp quyền lợi hành vi, đem áp dụng thi thố tăng thêm ngăn lại Cũng kịp thời báo cáo bộ môn liên quan xét xử. Thứ 62 điều cổ đông danh sách thượng trong danh sách sở hữu cổ đông hoặc này người đại lý, đều có quyền tham dự cổ đông đại hội, cũng Y theo có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy cập tấu chương trình quy định hành sử quyền biểu quyết. Cổ đông có thể tự mình tham dự cổ đông đại hội song hành sử quyền biểu quyết, cũng có thể ủy thác người khác thay tham dự cùng ở trao quyền phạm Vây trong nghề sử quyền biểu quyết. Thứ 63 điều cá nhân cổ đông tự mình tham dự hội nghị, ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng hoặc mặt khác có thể cho thấy này thân Phân hữu hiệu giấy chứng nhận hoặc chứng minh, cầm cổ bằng chứng; ủy thác đại lý người khác tham dự hội nghị, ứng đưa ra bản nhân hữu hiệu thân phận chứng Kiện, cổ đông trao quyền ủy thác thư. Pháp nhân cổ đông ứng từ pháp định đại biểu người hoặc là pháp định đại biểu người ủy thác người đại lý tham dự hội nghị. Pháp định đại biểu người ra Tịch hội nghị, ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng, có thể chứng minh này có pháp định đại biểu người tư cách hữu hiệu chứng minh; ủy thác đại lý Người tham dự hội nghị, người đại lý ứng đưa ra bản nhân thân phận chứng, pháp nhân cổ đông đơn vị pháp định đại biểu người theo nếp ra cụ thư Mặt trao quyền ủy thác thư. Thứ sáu mươi bốn điều cổ đông ra cụ ủy thác người khác tham dự cổ đông đại hội trao quyền ủy thác thư hẳn là tái minh dưới đây nội Dung: ( một ) người đại lý tên họ; ( nhị ) hay không có quyền biểu quyết; ( tam ) phân biệt đối xếp vào cổ đông đại hội chương trình hội nghị mỗi nhất thẩm nghị sự hạng đầu tán thành, phản đối hoặc bỏ quyền phiếu chỉ thị; ( bốn ) ủy thác thẻ kẹp sách phát ngày cùng thời hạn có hiệu lực hạn; Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( năm ) ủy thác người ký tên ( hoặc đóng dấu ). Ủy thác nhân vi pháp nhân cổ đông, ứng đóng thêm pháp nhân đơn vị con dấu. Thứ sáu mươi năm điều ủy thác thư hẳn là ghi chú rõ nếu cổ đông không làm cụ thể chỉ thị, cổ đông người đại lý hay không có thể ấn tự Mình ý tứ biểu quyết. Thứ sáu mươi sáu điều đại lý đầu phiếu ủy thác thư ít nhất hẳn là ở có quan hệ hội nghị triệu khai trước 24 giờ bị đặt công ty trụ Sở, hoặc là hội nghị thông tri ngón giữa định địa phương khác. Ủy thác thư từ ủy thác người trao quyền người khác ký tên, trao quyền ký tên Trao quyền thư hoặc là mặt khác trao quyền văn kiện hẳn là trải qua công chứng. Kinh công chứng trao quyền thư hoặc là mặt khác trao quyền văn kiện, cùng đầu phiếu Đại lý ủy thác thư đều cần bị đặt công ty nơi ở hoặc là triệu tập hội nghị thông tri ngón giữa định địa phương khác. Ủy thác nhân vi pháp nhân, từ này pháp định đại biểu người hoặc là hội đồng quản trị, mặt khác quyết sách cơ cấu quyết nghị trao quyền người làm Đại biểu tham dự công ty cổ đông đại hội. Thứ 67 điều tham dự hội nghị nhân viên hội nghị đăng ký sách từ công ty phụ trách chế tác. Hội nghị đăng ký sách tái minh tham gia Hội nghị nhân viên tên họ ( hoặc đơn vị tên ), số thẻ căn cước, nơi ở địa chỉ, kiềm giữ hoặc là đại biểu có quyền biểu quyết cổ Phân mức, bị người đại lý tên họ ( hoặc đơn vị tên ) chờ hạng mục công việc. Thứ sáu mươi tám điều triệu tập người cùng công ty mời luật sư đem căn cứ chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu cung cấp cổ đông danh sách Đối cổ đông tư cách tính hợp pháp tiến hành nghiệm chứng, cũng đăng ký cổ đông tên họ ( hoặc tên ) và sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần Số. Ở hội nghị người chủ trì tuyên bố hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số cập sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số Phía trước, hội nghị đăng ký hẳn là ngưng hẳn. Thứ 69 điều cổ đông đại hội triệu khai khi, bổn công ty toàn thể đổng sự, giam sự cùng hội đồng quản trị bí thư hẳn là tham dự sẽ Nghị, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên hẳn là dự thính hội nghị. Thứ bảy mười điều cổ đông đại hội từ chủ tịch chủ trì. Chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc không thực hiện chức vụ khi, từ nửa Số trở lên đổng sự cộng đồng đề cử một người đổng sự chủ trì. Giam sự sẽ tự hành triệu tập cổ đông đại hội, từ giam sự sẽ chủ tịch chủ trì. Giam sự sẽ chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc không Thực hiện chức vụ khi, từ hơn phân nửa giam sự cộng đồng đề cử một người giam đương sự cầm. Cổ đông tự hành triệu tập cổ đông đại hội, từ triệu tập người đề cử đại biểu chủ trì. Triệu khai cổ đông đại hội khi, hội nghị người chủ trì trái với nghị sự quy tắc sử cổ đông đại hội vô pháp tiếp tục tiến hành, kinh hiện trường Tham dự cổ đông đại hội có quyền biểu quyết quá nửa cổ đông đồng ý, cổ đông đại hội nhưng đề cử một người đảm nhiệm hội nghị người chủ trì, kế Tục mở họp. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ bảy mười một điều công ty chế định cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, kỹ càng tỉ mỉ quy định cổ đông đại hội triệu khai cùng biểu quyết trình tự, Bao gồm thông tri, đăng ký, đề án xem xét, đầu phiếu, kế phiếu, biểu quyết kết quả tuyên bố, hội nghị quyết nghị hình thành, sẽ Nghị ký lục và ký tên chờ nội dung, cùng với cổ đông đại hội đối hội đồng quản trị trao quyền nguyên tắc, trao quyền nội dung ứng minh xác cụ thể. Cổ đông đại hội nghị sự quy tắc ứng làm tấu chương trình phụ kiện, từ hội đồng quản trị định ra, cổ đông đại hội phê chuẩn. Thứ bảy mười hai điều ở niên độ cổ đông đại hội thượng, hội đồng quản trị, giam sự sẽ hẳn là liền này qua đi một năm công tác hướng cổ Đông đại hội làm ra báo cáo. Mỗi danh độc lập đổng sự cũng ứng làm ra báo cáo công tác báo cáo. Thứ 73 điều đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên ở cổ đông đại hội thượng liền cổ đông chất vấn cùng kiến nghị làm ra Giải thích cùng thuyết minh. Thứ bảy mười bốn điều hội nghị người chủ trì hẳn là ở biểu quyết trước tuyên bố hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số cập Sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số, hiện trường tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số cập sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần Tổng số lấy hội nghị đăng ký vì chuẩn. Thứ bảy mười lăm điều cổ đông đại hội ứng có hội nghị ký lục, từ hội đồng quản trị bí thư phụ trách. Hội nghị ký lục ghi lại dưới nội Dung: ( một ) hội nghị thời gian, địa điểm, chương trình hội nghị cùng triệu tập người tên họ hoặc tên; ( nhị ) hội nghị người chủ trì cùng với tham dự hoặc dự thính hội nghị đổng sự, giam sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý người Viên tên họ; ( tam ) tham dự hội nghị cổ đông cùng người đại lý nhân số, sở kiềm giữ quyền biểu quyết cổ phần tổng số cập chiếm công ty cổ phần tổng Số tỉ lệ; ( bốn ) đối mỗi nhắc tới án xem xét trải qua, lên tiếng yếu điểm ( như có ) cùng biểu quyết kết quả; ( năm ) cổ đông chất vấn ý kiến hoặc kiến nghị cùng với tương ứng hồi đáp hoặc thuyết minh; ( sáu ) luật sư cập kế phiếu người, theo dõi bỏ phiếu người tên họ; ( bảy ) tấu chương trình quy định hẳn là tái nhập hội nghị ký lục mặt khác nội dung. Thứ bảy mười sáu điều triệu tập người hẳn là bảo đảm hội nghị ký lục nội dung chân thật, chuẩn xác cùng hoàn chỉnh. Tham dự hội nghị đổng sự, Giam sự, hội đồng quản trị bí thư, triệu tập người hoặc này đại biểu, hội nghị người chủ trì hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Hội nghị ký lục Hẳn là cùng hiện trường tham dự cổ đông ký tên sách, đại lý tham dự ủy thác thư cập biểu quyết tình huống hữu hiệu tư liệu cùng nhau bảo tồn, Bảo tồn kỳ hạn không ít với mười năm. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ bảy mười bảy điều triệu tập người hẳn là bảo đảm cổ đông đại hội liên tục cử hành, cho đến hình thành cuối cùng quyết nghị. Nhân không thể kháng Lực chờ đặc thù nguyên nhân dẫn tới cổ đông đại hội bỏ dở hoặc không thể làm ra quyết nghị, ứng áp dụng tất yếu thi thố mau chóng khôi phục triệu khai cổ Đông đại hội hoặc trực tiếp ngưng hẳn lần này cổ đông đại hội, cũng kịp thời thông cáo. Đồng thời, triệu tập người ứng hướng công ty sở tại Trung Quốc chứng Giam sẽ phái ra cơ cấu cập sở giao dịch chứng khoán báo cáo. Cổ đông đại hội hội nghị trong lúc phát sinh đột phát sự kiện dẫn tới hội nghị không thể bình thường triệu khai, công ty hẳn là lập tức hướng chứng khoán Nơi giao dịch báo cáo, thuyết minh nguyên nhân cũng công bố tương quan tình huống, cũng từ luật sư ra cụ chuyên nghiệp pháp luật ý kiến thư. Thứ sáu tiết cổ đông đại hội biểu quyết cùng quyết nghị Đệ 78 điều cổ đông đại hội quyết nghị chia làm bình thường quyết nghị cùng đặc biệt quyết nghị. Cổ đông đại hội làm ra bình thường quyết nghị, hẳn là từ tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm biểu Quyết quyền một phần hai trở lên thông qua. Cổ đông đại hội làm ra đặc biệt quyết nghị, hẳn là từ tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm biểu Quyết quyền hai phần ba trở lên thông qua. Thứ bảy mười chín điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội lấy bình thường quyết nghị thông qua: ( một ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ công tác báo cáo; ( nhị ) hội đồng quản trị định ra lợi nhuận phân phối phương án cùng đền bù hao tổn phương án; ( tam ) hội đồng quản trị cùng giam sự sẽ thành viên nhận đuổi và thù lao cùng chi trả phương pháp; ( bốn ) công ty niên độ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( năm ) công ty niên độ báo cáo; ( sáu ) phép chia luật, hành chính pháp quy quy định hoặc là tấu chương trình quy định hẳn là lấy đặc biệt quyết nghị thông qua bên ngoài mặt khác sự Hạng. Thứ tám mười điều dưới đây hạng mục công việc từ cổ đông đại hội lấy đặc biệt quyết nghị thông qua: ( một ) công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản; ( nhị ) công ty chia làm, xác nhập, giải tán cùng thanh toán; ( tam ) tấu chương trình sửa chữa; Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bốn ) công ty ở một năm nội mua sắm, bán ra trọng đại tài sản hoặc là đảm bảo kim ngạch vượt qua công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế Tổng tài sản 30%; ( năm ) lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh phương án; ( sáu ) cổ quyền khích lệ kế hoạch; ( sáu ) phát hành công ty phiếu công trái; ( bảy ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc tấu chương trình quy định, cùng với cổ đông đại hội lấy bình thường quyết nghị nhận định sẽ đối công ty Sinh ra trọng đại ảnh hưởng, yêu cầu lấy đặc biệt quyết nghị thông qua mặt khác hạng mục công việc. Thứ 81 điều cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) lấy này sở đại biểu có quyền biểu quyết cổ phần mức hành sử biểu Quyết quyền, mỗi một cổ phân được hưởng một phiếu quyền biểu quyết. Cổ đông đại hội xem xét ảnh hưởng trung tiểu người đầu tư ích lợi trọng đại hạng mục công việc khi, đối trung tiểu người đầu tư biểu quyết hẳn là đơn độc kế Phiếu. Đơn độc kế phiếu kết quả hẳn là kịp thời công khai công bố. Công ty kiềm giữ bổn công ty cổ phần không có quyền biểu quyết, thả nên bộ phận cổ phần bất kể nhập tham dự cổ đông đại hội có quyền biểu quyết Cổ phần tổng số. Công ty hội đồng quản trị, độc lập đổng sự cùng phù hợp tương quan quy định điều kiện cổ đông có thể công khai thu thập cổ đông đầu phiếu quyền. Chinh Tập cổ đông đầu phiếu quyền hẳn là hướng bị thu thập người đầy đủ công bố cụ thể đầu phiếu ý đồ chờ tin tức. Cấm lấy có thù lao hoặc là biến tướng có Thường phương thức thu thập cổ đông đầu phiếu quyền. Công ty không được đối thu thập đầu phiếu quyền đưa ra thấp nhất cầm cổ tỉ lệ hạn chế. Thứ 82 điều hội đồng quản trị ứng căn cứ pháp luật, pháp quy cùng 《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》 quy Định, đối nghĩ đệ trình cổ đông đại hội xem xét có quan hệ hạng mục công việc hay không cấu thành liên hệ giao dịch làm ra phán đoán. Như kinh hội đồng quản trị phán đoán, nghĩ đệ trình cổ đông đại hội xem xét có quan hệ hạng mục công việc cấu thành liên hệ giao dịch, tắc hội đồng quản trị ứng thư Mặt hình thức thông tri liên hệ cổ đông. Liên hệ cổ đông đối hội đồng quản trị quyết định nếu có dị nghị, có quyền hướng có quan hệ chứng khoán giám thị bộ môn Phản ánh, đệ trình phối hợp xử lý, cũng có thể liền có hay không cấu thành liên hệ quan hệ đệ trình cổ đông đại hội xem xét. Thứ tám mười ba điều hội đồng quản trị ứng ở phát ra triệu khai cổ đông đại hội thông tri trước, hoàn thành trước nội quy định công tác, cũng ở Cổ đông đại hội thông tri trung đối đề cập nghĩ xem xét chương trình nghị sự liên hệ phương tình huống tiến hành công bố. Thứ tám mười bốn điều cổ đông đại hội xem xét có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc khi, liên hệ cổ đông có thể tham dự cổ đông đại hội, Cũng có thể y theo đại hội trình tự hướng đến sẽ cổ đông tỏ rõ này quan điểm, nhưng không hẳn là tham dự đầu phiếu biểu quyết, này sở đại biểu có Quyền biểu quyết cổ phần số bất kể nhập hữu hiệu biểu quyết tổng số. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Công ty cùng liên hệ phương phát sinh giao dịch kim ngạch ở 1,000 vạn nguyên trở lên, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tư Sản giá trị tuyệt đối 5% trở lên liên hệ giao dịch, trừ hẳn là kịp thời công bố ngoại, công ty hẳn là mời có làm chứng khoán, kỳ Hóa tương quan nghiệp vụ tư cách kế toán viên văn phòng đối giao dịch bia gần nhất một năm lại một kỳ tài vụ kế toán báo cáo tiến hành thẩm kế, thẩm Kế hết hạn ngày cự hiệp nghị ký tên ngày không được vượt qua sáu tháng; nếu giao dịch bia vì cổ quyền bên ngoài mặt khác tài sản, công ty ứng Đương mời có làm chứng khoán, kỳ hạn giao hàng tương quan nghiệp vụ tư cách tài sản đánh giá cơ cấu tiến hành đánh giá, đánh giá tiêu chuẩn cơ bản ngày cự hiệp nghị Ký tên ngày không được vượt qua một năm; hằng ngày kinh doanh tương quan liên hệ nơi giao dịch đề cập giao dịch bia, có thể không tiến hành thẩm kế Hoặc là đánh giá, nhưng dựa theo 《 Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán cổ phiếu đưa ra thị trường quy tắc 》 cần thiết tiến hành thẩm kế, đánh giá ngoại trừ. Nên Liên hệ giao dịch từ công ty hội đồng quản trị đi trước xem xét, thông qua sau đệ trình công ty cổ đông đại hội xem xét. Liên hệ cổ đông lảng tránh cùng Biểu quyết trình tự vì: ( một ) công ty hội đồng quản trị bí thư hoặc liên hệ cổ đông hoặc mặt khác cổ đông căn cứ tương quan quy định đưa ra liên hệ cổ đông lảng tránh thân Thỉnh cũng tiến hành lảng tránh; ( nhị ) liên hệ cổ đông không được tham dự xem xét có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc; ( tam ) cổ đông đại hội đối có quan hệ liên hệ giao dịch hạng mục công việc tiến hành biểu quyết khi, ở khấu trừ liên hệ cổ đông sở đại biểu có biểu Quyết quyền cổ phần số sau, từ tham dự cổ đông đại hội phi liên hệ cổ đông ấn tấu chương trình quy định biểu quyết. Cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo hẳn là đầy đủ công bố phi liên hệ cổ đông biểu quyết tình huống. Thứ tám mười lăm điều liên hệ cổ đông ứng dư lảng tránh mà chưa lảng tránh, như khiến cổ đông đại hội thông qua có quan hệ liên hệ giao dịch quyết Nghị, cũng bởi vậy cấp công ty, công ty mặt khác cổ đông hoặc thiện ý người thứ ba tạo thành tổn thất, tắc nên liên hệ cổ đông ứng thừa gánh tương Ứng dân sự trách nhiệm. Thứ tám mười sáu điều công ty hẳn là ở bảo đảm cổ đông đại hội hợp pháp, hữu hiệu tiền đề hạ, thông qua các loại phương thức cùng đồ Kính, bao gồm cung cấp internet hình thức đầu phiếu ngôi cao chờ hiện đại công nghệ thông tin thủ đoạn, vì cổ đông tham gia cổ đông đại hội cung cấp liền Lợi. Thứ 87 điều trừ công ty ở vào nguy cơ chờ đặc thù tình huống ngoại, phi kinh cổ đông đại hội lấy đặc biệt quyết nghị phê chuẩn, công Tư đem không cùng đổng sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên bên ngoài người ký kết đem công ty toàn bộ hoặc là quan trọng nghiệp vụ Quản lý giao dư nên người phụ trách hợp đồng. Thứ tám mười tám điều đổng sự, giam sự người được đề cử danh sách lấy đề án phương thức đệ trình cổ đông đại hội quyết nghị. Đổng sự, giam sự đề danh phương thức cùng trình tự vì: Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới bầu lại hoặc là đương nhiệm hội đồng quản trị tăng thêm đổng sự khi, đương nhiệm hội đồng quản trị, giam sự sẽ, đơn độc Hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 3% trở lên cổ phần cổ đông có thể dựa theo không vượt qua nghĩ lựa chọn và bổ nhiệm nhân số, đề danh từ phi công nhân viên chức Đại biểu đảm nhiệm tiếp theo giới hội đồng quản trị đổng sự người được đề cử hoặc là tăng thêm đổng sự người được đề cử; ( nhị ) giam sự sẽ nhiệm kỳ mới bầu lại hoặc là đương nhiệm giam sự sẽ tăng thêm giam sự khi, đương nhiệm hội đồng quản trị, giam sự sẽ, đơn độc Hoặc là cộng lại kiềm giữ công ty 3% trở lên cổ phần cổ đông có thể dựa theo không vượt qua nghĩ lựa chọn và bổ nhiệm nhân số, đề danh từ phi công nhân viên chức Đại biểu đảm nhiệm tiếp theo giới giam sự sẽ giam sự người được đề cử hoặc là tăng thêm giam sự người được đề cử; ( tam ) cổ đông ứng hướng đương nhiệm hội đồng quản trị đệ trình này đề danh đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử lý lịch sơ lược cùng cơ bản tình Huống, từ đương nhiệm hội đồng quản trị tiến hành tư cách thẩm tra, kinh thẩm tra phù hợp đổng sự hoặc là giam sự nhậm chức tư cách đệ trình cổ đông đại hội Tuyển cử; ( bốn ) đổng sự người được đề cử hoặc là giam sự người được đề cử ứng căn cứ công ty yêu cầu làm ra văn bản hứa hẹn, bao gồm nhưng không giới hạn trong: Đồng ý tiếp thu đề danh, hứa hẹn đệ trình này cá nhân tình huống tư liệu chân thật, hoàn chỉnh, bảo đảm này được tuyển sau thiết thực thực hiện chức trách Chờ. Cổ đông đại hội liền tuyển cử đổng sự, giam sự tiến hành biểu quyết khi, như nghĩ tuyển đổng sự, giam sự nhân số nhiều hơn 1 người, thật Hành tích lũy đầu phiếu chế. Trước khoản sở xưng tích lũy đầu phiếu chế là chỉ cổ đông đại hội tuyển cử đổng sự hoặc là giam sự khi, mỗi một cổ phân có được cùng ứng tuyển đổng Sự hoặc là giam sự nhân số tương đồng quyền biểu quyết, cổ đông có được quyền biểu quyết có thể tập trung sử dụng. Hội đồng quản trị hẳn là hướng cổ đông Thông cáo chờ tuyển đổng sự, giam sự lý lịch sơ lược cùng cơ bản tình huống. Cổ đông đại hội biểu quyết thực hành tích lũy đầu phiếu chế ứng chấp hành dưới nguyên tắc: ( một ) đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử số có thể nhiều hơn cổ đông đại hội nghĩ tuyển nhân số, nhưng mỗi vị cổ đông sở đầu phiếu Người được đề cử số không thể vượt qua cổ đông đại hội nghĩ tuyển đổng sự hoặc là giam sự nhân số, sở phân phối số phiếu tổng hoà không thể vượt qua cổ đông Có được đầu phiếu số, nếu không, nên phiếu trở thành phế thải; ( nhị ) độc lập đổng sự cùng không những lập đổng sự thực hành tách ra đầu phiếu. Tuyển cử độc lập đổng sự khi mỗi vị cổ đông có quyền lấy được Phiếu bầu số tương đương này sở kiềm giữ cổ phiếu số thừa lấy nghĩ tuyển độc lập đổng sự nhân số tích số số, nên số phiếu chỉ có thể đầu hướng công Tư độc lập đổng sự người được đề cử; tuyển cử không những lập đổng sự khi, mỗi vị cổ đông có quyền lấy được phiếu bầu số tương đương này sở kiềm giữ Cổ phiếu số thừa lấy nghĩ tuyển không những lập đổng sự nhân số tích số số, nên số phiếu chỉ có thể đầu hướng công ty không những lập đổng sự chờ tuyển Người; Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( tam ) đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử căn cứ đến phiếu nhiều ít trình tự tới xác định cuối cùng được tuyển người, nhưng mỗi vị đương Tuyển người thấp nhất đến số phiếu cần thiết vượt qua tham dự cổ đông đại hội cổ đông ( bao gồm cổ đông người đại lý ) sở cầm cổ phần tổng số Một nửa. Như được tuyển đổng sự hoặc là giam sự không đủ cổ đông đại hội nghĩ tuyển đổng sự hoặc là giam sự nhân số, ứng liền số người còn thiếu đối sở hữu không Đủ số phiếu đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử tiến hành lại lần nữa đầu phiếu, vẫn không đủ giả, từ công ty lần sau cổ đông đại hội bầu cử phụ. Như 2 vị trở lên đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử đến phiếu tương đồng, nhưng bởi vì nghĩ tuyển danh ngạch hạn chế chỉ có thể có bộ phận nhân sĩ Mà khi tuyển, đối nên chờ đến phiếu tương đồng đổng sự hoặc là giam sự người được đề cử cần đơn độc tiến hành lại lần nữa đầu phiếu tuyển cử. Thứ tám mười chín điều trừ tích lũy đầu phiếu chế ngoại, cổ đông đại hội đối sở hữu đề án tiến hành trục hạng biểu quyết, đối cùng hạng mục công việc Có bất đồng đề án, đem ấn đề án đưa ra thời gian trình tự tiến hành biểu quyết. Trừ nhân không thể đối kháng chờ đặc thù nguyên nhân dẫn tới cổ Đông đại hội bỏ dở hoặc không thể làm ra quyết nghị ngoại, cổ đông đại hội đem sẽ không đối đề án tiến hành gác lại hoặc không đáng biểu quyết. Thứ 90 điều cổ đông đại hội xem xét đề án khi, không thể đối đề án tiến hành sửa chữa, nếu không, có quan hệ thay đổi hẳn là bị Coi là một cái tân đề án, không thể ở lần này cổ đông đại hội thượng biểu quyết. Thứ 91 điều cùng quyền biểu quyết chỉ có thể lựa chọn hiện trường hoặc mặt khác biểu quyết phương thức trung một loại. Cùng quyền biểu quyết ra Hiện lặp lại biểu quyết lấy lần đầu tiên đầu phiếu kết quả vì chuẩn. Thứ 90 nhị điều cổ đông đại hội hội nghị áp dụng ký danh đầu phiếu biểu quyết phương thức. Thứ 93 điều cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết khi, hẳn là đề cử hai tên cổ đông đại biểu cùng một người giam sự tham Thêm kế phiếu cùng theo dõi bỏ phiếu. Xem xét hạng mục công việc cùng cổ đông có lợi hại quan hệ, tương quan cổ đông cập người đại lý không được tham gia kế phiếu, giam Phiếu. Cổ đông đại hội đối đề án tiến hành biểu quyết khi, hẳn là từ cổ đông đại biểu cùng giam sự đại biểu cộng đồng phụ trách kế phiếu, theo dõi bỏ phiếu, Cũng đương trường công bố biểu quyết kết quả, quyết nghị biểu quyết kết quả tái nhập hội nghị ký lục. Thông qua internet hoặc mặt khác phương thức đầu phiếu cổ đông hoặc này người đại lý, có quyền thông qua tương ứng đầu phiếu hệ thống kiểm tra thực hư chính mình Đầu phiếu kết quả. Thứ 90 bốn điều cổ đông đại hội hiện trường kết thúc thời gian không được sớm hơn mặt khác phương thức biểu quyết kết thúc thời gian, hội nghị chủ trì Người hẳn là tuyên bố mỗi nhắc tới án biểu quyết tình huống cùng kết quả, cũng căn cứ biểu quyết kết quả tuyên bố đề án hay không thông qua. Ở chính thức công bố biểu quyết kết quả trước, cổ đông đại hội hiện trường cùng mặt khác biểu quyết phương thức trung sở đề cập công ty, kế phiếu người, Theo dõi bỏ phiếu người, chủ yếu cổ đông chờ tương quan khắp nơi đối biểu quyết tình huống đều phụ có bảo mật nghĩa vụ. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ 90 năm điều tham dự cổ đông đại hội cổ đông, hẳn là đối đệ trình biểu quyết đề án phát biểu dưới ý kiến chi nhất: Đồng ý, phản đối hoặc bỏ quyền. Chứng khoán đăng ký kết toán cơ cấu làm hỗ cảng thông cổ phiếu danh nghĩa người nắm giữ, dựa theo thực tế kiềm giữ Người ý tứ tiến hành trình báo ngoại trừ. Chưa điền, sai điền, chữ viết vô pháp phân biệt biểu quyết phiếu, chưa đầu biểu quyết phiếu đều coi là đầu phiếu người từ bỏ quyền biểu quyết lợi, Này sở cầm cổ phần số biểu quyết kết quả ứng kế vì “Bỏ quyền”. Thứ 96 điều hội nghị người chủ trì nếu đối đệ trình biểu quyết quyết nghị kết quả có bất luận cái gì hoài nghi, có thể đối sở đầu phiếu Số tổ chức điểm phiếu; nếu hội nghị người chủ trì chưa tiến hành điểm phiếu, tham dự hội nghị cổ đông hoặc là cổ đông người đại lý đối hội nghị chủ Cầm người tuyên bố kết quả có dị nghị, có quyền ở tuyên bố biểu quyết kết quả sau lập tức yêu cầu điểm phiếu, hội nghị người chủ trì hẳn là lập tức Tổ chức điểm phiếu. Thứ 90 bảy điều cổ đông đại hội quyết nghị hẳn là kịp thời thông cáo, thông cáo trung ứng liệt minh dưới nội dung: ( một ) hội nghị triệu khai thời gian, địa điểm, phương thức, triệu tập người cùng người chủ trì, cùng với hay không phù hợp có quan hệ pháp luật, Hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ, quy phạm tính văn kiện cùng công ty chương trình thuyết minh; ( nhị ) tham dự hội nghị cổ đông ( người đại lý ) nhân số, sở cầm ( đại lý ) cổ phần cập chiếm công ty niêm yết có biểu quyết Quyền tổng cổ phần tỉ lệ; ( tam ) mỗi hạng đề án biểu quyết phương thức; ( bốn ) mỗi hạng đề án biểu quyết kết quả cùng thông qua các hạng quyết nghị kỹ càng tỉ mỉ nội dung; đối cổ đông đề án làm ra quyết nghị ,Hẳn là liệt minh đề án cổ đông tên hoặc là tên họ, cầm cổ tỉ lệ cùng đề án nội dung; đề cập liên hệ giao dịch hạng mục công việc, Hẳn là thuyết minh liên hệ cổ đông lảng tránh biểu quyết tình huống; ( năm ) pháp luật ý kiến thư kết luận tính ý kiến, nếu cổ đông đại hội xuất hiện phủ quyết đề án, hẳn là công bố pháp luật ý Thấy thư toàn văn. Công ty ở cổ đông đại hội thượng không được công bố, tiết lộ chưa công khai trọng đại tin tức. Thứ 98 điều đề án chưa hoạch thông qua, hoặc là lần này cổ đông đại hội thay đổi lần trước cổ đông đại hội quyết nghị, hẳn là Ở cổ đông đại hội quyết nghị thông cáo trung làm đặc biệt nhắc nhở. Thứ 90 chín điều cổ đông đại hội thông qua có quan hệ đổng sự, giam sự tuyển cử đề án, tân nhiệm đổng sự, giam sự ở cổ đông Đại hội thông qua ngày đó mặc cho. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm điều cổ đông đại hội thông qua có quan hệ phái hiện, đưa cổ hoặc tư bản công tích chuyển tăng vốn cổ phần đề án, công ty đem ở Cổ đông đại hội sau khi kết thúc 2 tháng nội thực thi cụ thể phương án. Chương 5 hội đồng quản trị Đệ nhất tiết đổng sự Thứ một trăm 〇 một cái công ty đổng sự vì tự nhiên người, có dưới đây tình hình chi nhất, không thể đảm nhiệm công ty đổng sự: ( một ) vô dân sự hành vi năng lực hoặc là hạn chế dân sự hành vi năng lực; ( nhị ) nhân tham ô, hối lộ, xâm chiếm tài sản, tham ô tài sản hoặc là phá hư xã hội chủ nghĩa thị trường kinh tế trật tự, bị Phán xử hình phạt, chấp hành kỳ mãn chưa du 5 năm, hoặc là nhân phạm tội bị cướp đoạt quyền lợi chính trị, chấp hành kỳ mãn chưa du 5 năm; ( tam ) đảm nhiệm phá sản thanh toán công ty, xí nghiệp đổng sự hoặc là xưởng trưởng, tổng giám đốc, đối công ty này, xí nghiệp Phá sản phụ có người trách nhiệm, tự công ty này, xí nghiệp phá sản thanh toán kết thúc ngày khởi chưa du ba năm; ( bốn ) đảm nhiệm nhân trái pháp luật bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép, giao trách nhiệm đóng cửa công ty, xí nghiệp pháp định đại biểu người, cũng phụ Có người trách nhiệm, tự công ty này, xí nghiệp bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép ngày khởi chưa du ba năm; ( năm ) cá nhân sở số âm ngạch trọng đại nợ nần đến kỳ chưa bồi thường toàn bộ; ( sáu ) bị Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán áp dụng chứng khoán thị trường cấm nhập thi thố thượng ở cấm nhập kỳ; ( bảy ) chứng quyên nơi giao dịch công khai cho rằng này không thích hợp đảm nhiệm nên chức; ( tám ) gần nhất ba năm nội đã chịu sở giao dịch chứng khoán công khai khiển trách; ( chín ) nhân bị nghi ngờ có liên quan phạm tội bị tư pháp cơ quan lập án điều tra hoặc là bị nghi ngờ có liên quan trái pháp luật vi phạm quy định bị Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán lập án điều Tra, chưa có minh xác kết luận ý kiến; ( mười ) pháp luật, hành chính pháp quy hoặc bộ môn điều lệ quy định mặt khác nội dung. Trái với bổn nội quy định tuyển cử, cắt cử đổng sự, nên tuyển cử, cắt cử hoặc là sính nhiệm không có hiệu quả. Đổng sự ở nhậm chức trong lúc Xuất hiện bổn điều tình hình, công ty giải trừ này chức vụ. Thứ một trăm 〇 nhị điều đổng sự từ cổ đông đại hội tuyển cử hoặc đổi mới, nhiệm kỳ ba năm. Đổng sự nhiệm kỳ mãn khoá, nhưng liền tuyển Liên nhiệm. Đổng sự ở nhiệm kỳ mãn khoá trước kia, cổ đông đại hội không được vô cớ giải trừ này chức vụ. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Đổng sự nhiệm kỳ từ mặc cho ngày khởi tính toán, đến lần này hội đồng quản trị nhiệm kỳ mãn khoá khi mới thôi. Đổng sự nhiệm kỳ mãn khoá chưa kịp Khi bầu lại, ở bầu lại ra đổng sự mặc cho trước, nguyên đổng sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng bổn Chương trình quy định, thực hiện đổng sự chức vụ. Đổng sự có thể từ tổng giám đốc hoặc là mặt khác cao cấp quản lý nhân viên kiêm nhiệm, nhưng kiêm nhiệm tổng giám đốc hoặc là mặt khác cao cấp quản lý Nhân viên chức vụ đổng sự cùng với từ công nhân viên chức đại biểu đảm nhiệm đổng sự, tổng cộng không được vượt qua công ty đổng sự tổng số 1/2. Thứ một trăm 〇 ba điều đổng sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có dưới đây trung thực nghĩa Vụ: ( một ) không được lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản; ( nhị ) không được tham ô công ty tài chính; ( tam ) không được đem công ty tài sản hoặc là tài chính lấy này cá nhân danh nghĩa hoặc là mặt khác cá nhân danh nghĩa khai mở tài khoản hộ tồn trữ; ( bốn ) không được trái với tấu chương trình quy định, chưa kinh cổ đông đại hội hoặc hội đồng quản trị đồng ý, đem công ty tài chính mượn tiền cấp Người khác hoặc là lấy công ty tài sản vì người khác cung cấp đảm bảo; ( năm ) không được trái với tấu chương trình quy định hoặc chưa kinh cổ đông đại hội đồng ý, cùng công ty ký kết hợp đồng hoặc là tiến hành giao Dễ; ( sáu ) chưa kinh cổ đông đại hội đồng ý, không được lợi dụng chức vụ tiện lợi, vì chính mình hoặc người khác giành bổn ứng thuộc về công ty Thương nghiệp cơ hội, bán trực tiếp hoặc là vì người khác kinh doanh cùng công ty đồng loại nghiệp vụ; ( bảy ) không được tiếp thu cùng công ty giao dịch tiền thuê về vì mình có; ( tám ) không được tự tiện công bố công ty bí mật; ( chín ) không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi; ( mười ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cập tấu chương trình quy định mặt khác trung thực nghĩa vụ. Đổng sự trái với bổn nội quy định đoạt được thu vào, hẳn là về công ty sở hữu; cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác Bồi thường trách nhiệm. Thứ một trăm 〇 bốn điều đổng sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có dưới đây cần cù nghĩa Vụ: Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) ứng cẩn thận, nghiêm túc, cần cù mà hành sử công ty giao cho quyền lợi, lấy bảo đảm công ty thương nghiệp hành vi phù hợp Quốc gia pháp luật, hành chính pháp quy cùng với quốc gia các hạng kinh tế chính sách yêu cầu, thương nghiệp hoạt động không vượt qua buôn bán giấy phép quy định Nghiệp vụ phạm vi; ( nhị ) ứng công bằng đối đãi sở hữu cổ đông; ( tam ) kịp thời hiểu biết công ty nghiệp vụ kinh doanh quản lý trạng huống; ( bốn ) hẳn là đối công ty định kỳ báo cáo ký tên văn bản xác nhận ý kiến. Bảo đảm công ty sở công bố tin tức chân thật, chuẩn Xác, hoàn chỉnh; ( năm ) hẳn là đúng sự thật hướng giam sự sẽ cung cấp có quan hệ tình huống cùng tư liệu, không được gây trở ngại giam sự sẽ hoặc là giam sự hành sử chức Quyền; ( sáu ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cập tấu chương trình quy định mặt khác cần cù nghĩa vụ. Thứ một trăm 〇 năm điều đổng sự liên tục hai lần không thể tự mình tham dự, cũng không ủy thác mặt khác đổng sự tham dự hội đồng quản trị hội nghị, Coi là không thể thực hiện chức trách, hội đồng quản trị hẳn là kiến nghị cổ đông đại hội ban cho bỏ cũ thay mới. Thứ một trăm 〇 sáu điều đổng sự có thể ở nhiệm kỳ mãn khoá trước kia đưa ra từ chức. Đổng sự từ chức ứng hướng hội đồng quản trị đệ trình thư Mặt từ chức báo cáo. Hội đồng quản trị đem ở 2 nay mai công bố có quan hệ tình huống. Như nhân đổng sự từ chức dẫn tới công ty hội đồng quản trị thấp hơn pháp định thấp nhất nhân số khi, ở bầu lại ra đổng sự mặc cho trước, Nguyên đổng sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng tấu chương trình quy định, thực hiện đổng sự chức vụ. Trừ trước khoản sở liệt tình hình ngoại, đổng sự từ chức tự từ chức báo cáo đưa đạt hội đồng quản trị khi có hiệu lực. Thứ một trăm 〇 bảy điều đổng sự từ chức có hiệu lực hoặc là nhiệm kỳ mãn khoá, ứng hướng hội đồng quản trị làm thỏa đáng sở hữu chuyển giao thủ tục, này Đối công ty cùng cổ đông gánh vác trung thực nghĩa vụ, ở nhiệm kỳ sau khi kết thúc cũng không đương nhiên giải trừ, ở ba năm nội vẫn cứ hữu hiệu. Này Đối công ty thương nghiệp bí mật bảo mật nghĩa vụ ở này nhậm chức sau khi kết thúc vẫn cứ hữu hiệu, cho đến nên bí mật trở thành công khai tin tức. Thứ một trăm 〇 tám điều chưa kinh tấu chương trình quy định hoặc là hội đồng quản trị hợp pháp trao quyền, bất luận cái gì đổng sự bất đắc dĩ cá nhân danh Nghĩa đại biểu công ty hoặc là hội đồng quản trị hành sự. Đổng sự lấy này cá nhân danh nghĩa hành sự khi, ở kẻ thứ ba hội hợp lý mà cho rằng nên đổng Sự ở đại biểu công ty hoặc là hội đồng quản trị hành sự dưới tình huống, nên đổng sự hẳn là trước đó thanh minh này lập trường cùng thân phận. Thứ một trăm 〇 chín điều đổng sự chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình Quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Độc lập đổng sự nhậm chức điều kiện, đề danh cùng tuyển cử trình tự, nhiệm kỳ, từ chức cập chức quyền chờ có quan hệ công việc, dựa theo pháp Luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ cùng với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tuyên bố có quan hệ quy định chấp hành. Đệ nhị tiết hội đồng quản trị Thứ một trăm một mười điều công ty thiết hội đồng quản trị, đối cổ đông đại hội phụ trách. Thứ một trăm một mười một điều hội đồng quản trị từ 11 danh đổng sự tạo thành, trong đó độc lập đổng sự bốn gã. Thiết chủ tịch một người. Chủ tịch từ hội đồng quản trị lấy toàn thể đổng sự quá nửa tuyển cử sinh ra. Thứ một trăm một mười hai điều hội đồng quản trị hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) triệu tập cổ đông đại hội, cũng hướng cổ đông đại hội báo cáo công tác; ( nhị ) chấp hành cổ đông đại hội quyết nghị; ( tam ) quyết định công ty kinh doanh kế hoạch cùng đầu tư phương án; ( bốn ) định ra công ty niên độ tài vụ dự toán phương án, quyết toán phương án; ( năm ) định ra công ty lợi nhuận phân phối phương án cùng đền bù hao tổn phương án; ( sáu ) định ra công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản, phát hành phiếu công trái hoặc mặt khác chứng khoán cập đưa ra thị trường phương án; ( bảy ) sắp xếp công ty trọng đại thu mua, thu mua bổn công ty cổ phiếu hoặc là xác nhập, chia làm, giải tán cập thay đổi công ty hình Thức phương án; ( tám ) ở cổ đông đại hội trao quyền trong phạm vi, quyết định công ty đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản thế chấp, Đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch chờ hạng mục công việc; ( chín ) quyết định công ty bên trong quản lý cơ cấu thiết trí; ( mười ) sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty tổng giám đốc, hội đồng quản trị bí thư; căn cứ tổng giám đốc đề danh, sính nhiệm hoặc là giải Sính công ty phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám chờ cao cấp quản lý nhân viên, cũng quyết định này thù lao hạng mục công việc cùng thưởng phạt hạng mục công việc; ( mười một ) định ra công ty cơ bản quản lý chế độ; ( mười hai ) định ra tấu chương trình sửa chữa phương án; ( mười ba ) quản lý công ty tin tức công bố hạng mục công việc; ( mười bốn ) hướng cổ đông đại hội đệ trình mời hoặc đổi mới vì công ty thẩm kế kế toán viên văn phòng; Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( mười lăm ) nghe công ty tổng giám đốc công tác hội báo cũng kiểm tra tổng giám đốc công tác; ( mười sáu ) quyết định mẫu tử công ty chi gian cập công ty con chi gian ( như cần ) đảm bảo hạng mục công việc; ( mười bảy ) quyết định công ty hướng ngân hàng hoặc là tương quan cơ quan tài chính đạt được cho vay; ( mười tám ) pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình trao tặng mặt khác chức quyền. Vượt qua cổ đông đại hội trao quyền phạm vi hạng mục công việc, hẳn là đệ trình cổ đông đại hội xem xét. Bổn điều đệ nhất khoản mười sáu, mười bảy hạng hạng mục công việc kinh hội đồng quản trị quá nửa xem xét thông qua có thể thực thi. Thứ một trăm một mười ba điều công ty hội đồng quản trị hẳn là liền đăng ký kế toán viên đối công ty tài vụ báo cáo ra cụ phi tiêu chuẩn thẩm Kế ý kiến hướng cổ đông đại hội làm ra thuyết minh. Thứ một trăm một mười bốn điều công ty chế định hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc, lấy bảo đảm hội đồng quản trị chứng thực cổ đông đại hội quyết nghị, Đề cao công tác hiệu suất, bảo đảm khoa học quyết sách. Hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc làm tấu chương trình phụ kiện, từ hội đồng quản trị định ra, Kinh cổ đông đại hội phê chuẩn sau thực thi. Thứ một trăm một mười lăm điều hội đồng quản trị hẳn là xác định đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản thế chấp, đối ngoại gánh Bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch quyền hạn, thành lập nghiêm khắc thẩm tra cùng quyết sách trình tự; trọng đại đầu tư hạng mục ứng Đương tổ chức có quan hệ chuyên gia, chuyên nghiệp nhân viên tiến hành bình thẩm, vượt qua hội đồng quản trị quyết sách quyền hạn hạng mục công việc cần thiết báo cổ đông đại hội phê Chuẩn. Công ty cổ đông đại hội phê chuẩn quyền hạn như sau: ( một ) giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch chiếm công ty niêm yết gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 50% trở lên, nên giao Dễ đề cập tài sản tổng ngạch đồng thời tồn tại khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy so cao giả làm tính toán số liệu; ( nhị ) giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan buôn bán thu vào chiếm công ty niêm yết gần nhất Một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế buôn bán thu vào 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5000 vạn nguyên; ( tam ) giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan thuần lợi nhuận chiếm công ty niêm yết gần nhất một Cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên; ( bốn ) giao dịch thành giao kim ngạch ( hàm gánh vác nợ nần cùng phí dụng ) chiếm công ty niêm yết gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 5,000 vạn nguyên; ( năm ) giao dịch sinh ra lợi nhuận chiếm công ty niêm yết gần nhất một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 50% trở lên, Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 500 vạn nguyên; Giao dịch kim ngạch ở 1,000 vạn nguyên trở lên, thả chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị tuyệt đối 5% trở lên Liên hệ giao dịch ( công ty hoạch tặng tiền mặt tài sản cùng cung cấp đảm bảo ngoại trừ ). Hội đồng quản trị quyền hạn như sau: ( một ) trừ tấu chương trình quy định cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét thông qua đối ngoại đảm bảo ở ngoài mặt khác đối ngoại gánh Bảo hạng mục công việc; ( nhị ) trừ tấu chương trình quy định cần đệ trình cổ đông đại hội xem xét thông qua đối ngoại đầu tư ở ngoài mặt khác đối ngoại đầu Tư hạng mục công việc; ( tam ) công ty cùng liên hệ pháp nhân phát sinh đơn bút liên hệ giao dịch kim ngạch hoặc là đồng loại liên hệ giao dịch liên tục mười hai Tháng tích lũy giao dịch kim ngạch ở 300 vạn nguyên trở lên thả chiếm gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 0.5% trở lên liên hệ giao dịch, Công ty cùng liên hệ tự nhiên người phát sinh giao dịch kim ngạch ở 30 vạn nguyên trở lên liên hệ giao dịch, thả đều không thuộc về cổ đông đại hội Phê duyệt phạm vi liên hệ giao dịch; ( bốn ) giao dịch đề cập giao dịch kim ngạch đạt tới như sau tiêu chuẩn chi nhất thả không thuộc về cổ đông đại hội phê duyệt phạm vi sự Hạng: 1. Giao dịch đề cập tài sản tổng ngạch chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 10% trở lên, nên giao dịch đề cập Tài sản tổng ngạch đồng thời tồn tại khoản giá trị cùng đánh giá giá trị, lấy so cao giả làm tính toán số liệu; 2. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan buôn bán thu vào chiếm công ty gần nhất một cái sẽ Kế niên độ kinh thẩm kế buôn bán thu vào 10% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 1,000 vạn nguyên; 3. Giao dịch bia ( như cổ quyền ) ở gần nhất một cái kế toán niên độ tương quan thuần lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán Niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 10% trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 100 vạn nguyên; 4. Giao dịch thành giao kim ngạch ( hàm gánh vác nợ nần cùng phí dụng ) chiếm công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 10% Trở lên, thả tuyệt đối kim ngạch vượt qua 1,000 vạn nguyên; 5. Giao dịch sinh ra lợi nhuận chiếm công ty gần nhất một cái kế toán niên độ kinh thẩm kế thuần lợi nhuận 10% trở lên, thả tuyệt đối Kim ngạch vượt qua 100 vạn nguyên. ( năm ) căn cứ pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ quy định cần hội đồng quản trị xem xét thông qua mặt khác đối ngoại đầu tư, Thu mua bán ra tài sản, đối ngoại đảm bảo, liên hệ giao dịch chờ hạng mục công việc. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Trước khoản hội đồng quản trị quyền hạn trong phạm vi hạng mục công việc, như pháp luật, pháp quy cập quy phạm tính văn kiện quy định cần đệ trình cổ đông đại hội Xem xét thông qua, cần dựa theo pháp luật, pháp quy cập quy phạm tính văn kiện quy định chấp hành. Ứng từ hội đồng quản trị phê duyệt đối ngoại đảm bảo hạng mục công việc, hẳn là lấy được tham dự hội đồng quản trị hội nghị 2/3 trở lên đổng sự thả không Thiếu với toàn thể đổng sự 1/2 trở lên đổng sự đồng ý. Hội đồng quản trị có thể trao quyền chủ tịch ở hội nghị bế mạc trong lúc hành sử bộ phận chức quyền, nhưng căn cứ 《 công ty pháp 》 chờ tương quan Pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện quy định không được trao quyền ngoại trừ. Trừ hội đồng quản trị, cổ đông đại hội xem xét bên ngoài mặt khác đối ngoại đầu tư, thu mua bán ra tài sản, tài sản thế chấp, đối ngoại Đảm bảo hạng mục công việc, ủy thác quản lý tài sản, liên hệ giao dịch hạng mục công việc, từ tổng giám đốc làm ra. Thứ một trăm một mười sáu điều hội đồng quản trị thiết chủ tịch 1 người, không thiết phó chủ tịch. Chủ tịch từ hội đồng quản trị lấy toàn thể Đổng sự quá nửa tuyển cử sinh ra. Thứ một trăm 17 điều chủ tịch hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) chủ trì cổ đông đại hội cùng triệu tập, chủ trì hội đồng quản trị hội nghị; ( nhị ) đốc xúc, kiểm tra hội đồng quản trị quyết nghị chấp hành; ( tam ) ký tên công ty cổ phiếu, công ty phiếu công trái cùng mặt khác chứng khoán có giá trị; ( bốn ) ký tên hội đồng quản trị quan trọng văn kiện cùng mặt khác ứng từ công ty pháp định đại biểu người ký tên mặt khác văn kiện; ( năm ) hành sử pháp định đại biểu người chức quyền; ( sáu ) ở phát sinh không thể đối kháng khẩn cấp dưới tình huống, đối công ty sự vụ hành sử phù hợp pháp luật, pháp quy quy định cùng công Tư ích lợi đặc biệt quyền xử trí, cũng ở xong việc kịp thời hướng công ty hội đồng quản trị cùng cổ đông đại hội báo cáo; ( bảy ) hội đồng quản trị trao tặng mặt khác chức quyền. Thứ một trăm 18 điều chủ tịch không thể thực hiện chức vụ hoặc là không thực hiện chức vụ, từ hơn phân nửa đổng sự cộng đồng Đề cử một người đổng sự thực hiện chức vụ. Thứ một trăm một mười chín điều hội đồng quản trị mỗi năm ít nhất triệu khai hai lần hội nghị, từ chủ tịch triệu tập, với hội nghị triệu khai 10 Ngày trước kia văn bản thông tri toàn thể đổng sự cùng giam sự. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm hai mươi điều đại biểu một phần mười trở lên quyền biểu quyết cổ đông, một phần ba trở lên đổng sự hoặc là giam sự sẽ, Có thể đề nghị triệu khai hội đồng quản trị lâm thời hội nghị. Chủ tịch hẳn là tự nhận được đề nghị sau 10 nay mai, triệu tập cùng chủ trì đổng sự Gặp nghị. Thứ một trăm 21 điều hội đồng quản trị triệu khai định kỳ hội nghị cùng lâm thời hội nghị thông tri phương thức cùng thông tri kỳ hạn vì: Đổng Sự sẽ văn phòng hẳn là phân biệt trước tiên 10 ngày cùng 5 ngày đem cái có công ty con dấu văn bản hội nghị thông tri, thông qua trực tiếp đưa Đạt, vẽ truyền thần, điện tử bưu kiện hoặc mặt khác phương thức, đệ trình toàn thể đổng sự. Phi trực tiếp đưa đạt, còn hẳn là thông qua điện thoại tiến Hành xác nhận cũng làm tương ứng ký lục. Tình huống khẩn cấp, yêu cầu mau chóng triệu khai hội đồng quản trị lâm thời hội nghị, có thể tùy thời thông qua điện thoại hoặc là mặt khác miệng phương Thức phát ra hội nghị thông tri, nhưng triệu tập người hẳn là tại hội nghị làm ra thuyết minh. Thứ một trăm 22 điều hội đồng quản trị hội nghị thông tri bao gồm dưới nội dung: ( một ) hội nghị ngày cùng địa điểm; ( nhị ) hội nghị kỳ hạn; ( tam ) nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận; ( bốn ) phát ra thông tri ngày. Thứ một trăm 23 điều hội đồng quản trị hội nghị ứng từng có một nửa đổng sự tham dự mới có thể cử hành. Hội đồng quản trị làm ra quyết nghị, Cần thiết kinh toàn thể đổng sự quá nửa thông qua. Hội đồng quản trị quyết nghị biểu quyết, thực hành một người một phiếu. Thứ một trăm 24 điều đổng sự cùng hội đồng quản trị hội nghị quyết nghị hạng mục công việc sở đề cập xí nghiệp có liên hệ quan hệ, không được Đối nên hạng quyết nghị hành sử quyền biểu quyết, cũng không được đại lý mặt khác đổng sự hành sử quyền biểu quyết. Nên hội đồng quản trị hội nghị từ quá nửa Không quan hệ quan hệ đổng sự tham dự có thể cử hành, hội đồng quản trị hội nghị sở làm quyết nghị cần kinh không quan hệ quan hệ đổng sự quá nửa thông Quá. Tham dự hội đồng quản trị không quan hệ đổng sự nhân số không đủ ba người, ứng đem nên hạng mục công việc đệ trình cổ đông đại hội xem xét. Thứ một trăm 25 điều hội đồng quản trị quyết nghị biểu quyết phương thức vì: Điền biểu quyết phiếu chờ văn bản đầu phiếu phương thức hoặc nhấc tay biểu Quyết phương thức, mỗi danh đổng sự có một phiếu quyền biểu quyết. Hội đồng quản trị hội nghị lấy hiện trường triệu khai vì nguyên tắc. Hội đồng quản trị lâm thời hội nghị ở bảo đảm đổng sự đầy đủ biểu đạt ý kiến tiền đề Hạ, kinh triệu tập người ( người chủ trì ), đề nghị người đồng ý, cũng có thể thông qua video, điện thoại, vẽ truyền thần, điện tử bưu kiện biểu Quyết chờ phương thức triệu khai cũng làm ra quyết nghị, cũng từ tham dự đổng sự ký tên. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 26 điều hội đồng quản trị hội nghị, ứng từ đổng sự bản nhân tham dự; đổng sự nhân cố không thể tham dự, có thể thư Mặt ủy thác mặt khác đổng sự thay tham dự, ủy thác thư trung ứng tái đời Minh lý người tên họ, đại lý hạng mục công việc, trao quyền phạm vi cùng có Hiệu kỳ hạn, cũng từ ủy thác người ký tên hoặc đóng dấu. Thay tham dự hội nghị đổng sự hẳn là ở trao quyền trong phạm vi hành sử đổng sự Quyền lợi. Đổng sự chưa tham dự hội đồng quản trị hội nghị, cũng không ủy thác đại biểu tham dự, coi là từ bỏ ở nên thứ hội nghị thượng đầu phiếu Quyền. Thứ một trăm 27 điều hội đồng quản trị hẳn là đối hội nghị sở nghị sự hạng quyết định làm thành hội nghị ký lục, tham dự hội nghị Đổng sự hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Hội đồng quản trị hội nghị ký lục làm công ty hồ sơ bảo tồn, bảo tồn kỳ hạn không ít với mười năm. Thứ một trăm 28 điều hội đồng quản trị hội nghị ký lục bao gồm dưới nội dung: ( một ) hội nghị triệu khai ngày, địa điểm cùng triệu tập người tên họ; ( nhị ) tham dự đổng sự tên họ cùng với chịu người khác ủy thác tham dự hội đồng quản trị đổng sự ( người đại lý ) tên họ; ( tam ) hội nghị chương trình hội nghị; ( bốn ) đổng sự lên tiếng yếu điểm ( như có ); ( năm ) mỗi nhất quyết nghị sự hạng biểu quyết phương thức cùng kết quả ( biểu quyết kết quả ứng tái minh tán thành, phản đối hoặc bỏ quyền phiếu Số ). Đệ tam tiết độc lập đổng sự Thứ một trăm 29 điều công ty thiết bốn gã độc lập đổng sự. Công ty độc lập đổng sự hẳn là có 5 năm trở lên pháp luật, Kinh tế hoặc là mặt khác thực hiện độc lập đổng sự chức trách sở cần thiết công tác kinh nghiệm, cụ bị công ty vận tác cơ bản tri thức, quen thuộc Tương quan pháp luật, hành chính pháp quy, điều lệ cập quy tắc, cũng bảo đảm có cũng đủ thời gian cùng tinh lực thực hiện này chức trách. Độc lập đổng sự không được từ dưới đây nhân viên đảm nhiệm: ( một ) ở công ty hoặc là này phụ thuộc xí nghiệp nhậm chức nhân viên và trực hệ, chủ yếu quan hệ xã hội ( trực hệ thân Thuộc là chỉ phối ngẫu, cha mẹ, con cái chờ; chủ yếu quan hệ xã hội là chỉ huynh đệ tỷ muội, nhạc phụ mẫu, con dâu con rể, huynh đệ Tỷ muội phối ngẫu, phối ngẫu huynh đệ tỷ muội chờ ); ( nhị ) trực tiếp hoặc gián tiếp kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 1% trở lên hoặc là công ty tiền mười danh cổ đông trung tự nhiên Người cổ đông và trực hệ; Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( tam ) ở trực tiếp hoặc gián tiếp kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 5% trở lên cổ đông đơn vị hoặc là ở công ty trước năm tên Cổ đông đơn vị nhậm chức nhân viên và trực hệ; ( bốn ) gần nhất một năm nội đã từng có tiền tam hạng sở liệt kê tình hình nhân viên; ( năm ) vì công ty hoặc là này phụ thuộc xí nghiệp cung cấp tài vụ, pháp luật, cố vấn chờ phục vụ nhân viên; ( sáu ) tấu chương trình quy định nhân viên khác; ( bảy ) Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán nhận định nhân viên khác. Thứ một trăm 30 điều công ty hội đồng quản trị, giam sự sẽ, đơn độc hoặc là xác nhập kiềm giữ công ty đã phát hành cổ phần 1% trở lên Cổ đông có thể đưa ra độc lập đổng sự người được đề cử, cũng kinh cổ đông đại hội tuyển cử quyết định. Thứ một trăm 31 điều độc lập đổng sự trừ có giống nhau chức quyền ngoại, còn có dưới đặc biệt chức quyền: ( một ) trọng đại liên hệ giao dịch ( chỉ công ty nghĩ cùng liên hệ người đạt thành tổng ngạch cao hơn 100 vạn nguyên hoặc cao hơn công ty nhất Gần kinh thẩm kế tịnh tài sản giá trị 5% liên hệ giao dịch ) ứng từ độc lập đổng sự tán thành sau, đệ trình hội đồng quản trị thảo luận. Độc lập Đổng sự làm ra phán đoán trước, có thể mời người môi giới cơ cấu ra cụ độc lập tài vụ cố vấn báo cáo, làm này phán đoán căn cứ; ( nhị ) hướng hội đồng quản trị đề nghị mướn hoặc thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng; ( tam ) hướng hội đồng quản trị đệ trình triệu khai lâm thời cổ đông đại hội; ( bốn ) đề nghị triệu khai hội đồng quản trị; ( năm ) độc lập mời phần ngoài thẩm kế cơ cấu cùng cố vấn cơ cấu; ( sáu ) có thể ở cổ đông đại hội triệu khai trước công khai hướng cổ đông thu thập đầu phiếu quyền. Độc lập đổng sự hành sử kể trên chức quyền ứng lấy được toàn thể độc lập đổng sự một phần hai trở lên đồng ý. Như trên thuật đề nghị chưa bị thải Nạp hoặc kể trên chức quyền không thể bình thường hành sử, công ty ứng đem có quan hệ tình huống ban cho công bố. Thứ một trăm 32 điều độc lập đổng sự hẳn là đối hạ thuật công ty trọng đại hạng mục công việc phát biểu đồng ý ý kiến, giữ lại ý kiến cập Này lý do, phản đối ý kiến và lý do cùng vô pháp phát biểu ý kiến và lý do độc lập ý kiến: ( một ) đề danh, nhận đuổi đổng sự; ( nhị ) sính nhiệm hoặc thôi giữ chức vụ cao cấp quản lý nhân viên; ( tam ) công ty đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên thù lao; Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( bốn ) công ty hội đồng quản trị chưa làm ra tiền mặt lợi nhuận phân phối dự án; ( năm ) trọng đại liên hệ giao dịch; ( sáu ) thay đổi mộ tập tài chính sử dụng; ( bảy ) tấu chương trình đệ tứ mười bốn nội quy định chi đối ngoại đảm bảo; ( tám ) cổ quyền khích lệ kế hoạch; ( chín ) độc lập đổng sự cho rằng khả năng tổn hại trung tiểu cổ đông quyền lợi hạng mục công việc; ( mười ) pháp luật, hành chính pháp quy, điều lệ cập Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán, sở giao dịch chứng khoán chờ quy phạm tính văn kiện, tấu chương trình Quy định mặt khác độc lập đổng sự yêu cầu phát biểu độc lập ý kiến. Thứ một trăm 33 điều vì bảo đảm độc lập đổng sự hữu hiệu hành sử chức quyền, công ty hẳn là vì độc lập đổng sự cung cấp tất Muốn điều kiện: ( một ) công ty hẳn là bảo đảm độc lập đổng sự được hưởng cùng mặt khác đổng sự ngang nhau cảm kích quyền. Phàm cần kinh hội đồng quản trị quyết sách Hạng mục công việc, công ty cần thiết ấn pháp định thời gian trước tiên thông tri độc lập đổng sự cũng đồng thời cung cấp cũng đủ tư liệu, độc lập đổng sự Cho rằng tư liệu không nguyên vẹn, có thể yêu cầu bổ sung. Đương 2 danh hoặc 2 danh trở lên độc lập đổng sự cho rằng tư liệu không đầy đủ hoặc luận Chứng không minh xác khi, nhưng liên danh văn bản hướng hội đồng quản trị đưa ra kéo dài thời hạn triệu khai hội đồng quản trị hội nghị hoặc kéo dài thời hạn xem xét nên hạng mục công việc, đổng sự Sẽ ứng ban cho tiếp thu. Công ty hướng độc lập đổng sự cung cấp tư liệu, công ty cập độc lập đổng sự bản nhân hẳn là ít nhất bảo tồn 5 năm. ( nhị ) công ty ứng cung cấp độc lập đổng sự thực hiện chức trách sở thiết yếu công tác điều kiện. Công ty hội đồng quản trị bí thư ứng tích cực Vì độc lập đổng sự thực hiện chức trách cung cấp hiệp trợ, như giới thiệu tình huống, cung cấp tài liệu chờ. Độc lập đổng sự phát biểu độc lập ý kiến, Đề án cập văn bản thuyết minh hẳn là thông cáo, hội đồng quản trị bí thư ứng kịp thời xử lý thông cáo công việc. ( tam ) độc lập đổng sự hành sử chức quyền khi, công ty có quan hệ nhân viên hẳn là tích cực phối hợp, không được cự tuyệt, trở ngại hoặc ẩn Giấu, không được can thiệp này độc lập hành sử chức quyền. ( bốn ) độc lập đổng sự mời người môi giới cơ cấu phí dụng cùng mặt khác hành sử chức quyền khi sở cần phí dụng từ công ty gánh vác. ( năm ) công ty hẳn là cho độc lập đổng sự thích hợp tiền trợ cấp. Tiền trợ cấp tiêu chuẩn hẳn là từ hội đồng quản trị định ra dự án, Cổ đông đại hội xem xét thông qua, cũng ở công ty năm báo trung tiến hành công bố. Trừ kể trên tiền trợ cấp ngoại, độc lập đổng sự không đồng ý công ty và chủ yếu cổ đông hoặc có lợi hại quan hệ cơ cấu cùng nhân viên lấy Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Đến thêm vào, chưa dư công bố mặt khác ích lợi. ( sáu ) công ty căn cứ yêu cầu có thể thành lập tất yếu độc lập đổng sự trách nhiệm bảo hiểm chế độ, lấy hạ thấp độc lập đổng sự chính Thường thực hiện chức trách khả năng gây ra nguy hiểm. Thứ một trăm 34 điều độc lập đổng sự hẳn là hướng công ty niên độ cổ đông đại hội đệ trình báo cáo công tác báo cáo, báo cáo công tác báo cáo ứng Bao gồm dưới nội dung: ( một ) năm ngoái độ tham dự hội đồng quản trị cập cổ đông đại hội số lần cập đầu phiếu tình huống; ( nhị ) phát biểu độc lập ý kiến tình huống; ( tam ) bảo hộ xã hội công chúng cổ cổ đông hợp pháp quyền lợi phương diện sở làm công tác; ( bốn ) thực hiện độc lập đổng sự chức vụ sở làm mặt khác công tác, như đề nghị triệu khai hội đồng quản trị, đề nghị mướn hoặc thôi giữ chức vụ Kế toán viên văn phòng, độc lập mời phần ngoài thẩm kế cơ cấu cùng cố vấn cơ cấu chờ. Thứ một trăm 35 điều độc lập đổng sự mỗi giới nhiệm kỳ cùng công ty mặt khác đổng sự tương đồng, nhiệm kỳ mãn khoá, nhưng liền tuyển liền Nhậm, nhưng là liên nhiệm thời gian không được vượt qua 6 năm. Độc lập đổng sự liên tục 3 thứ chưa tự mình tham dự hội đồng quản trị hội nghị, từ hội đồng quản trị đệ trình cổ đông đại hội ban cho bỏ cũ thay mới. Độc lập đổng sự xuất hiện pháp luật pháp quy cập tấu chương trình quy định không được đảm nhiệm độc lập đổng sự tình hình hoặc mặt khác không thích hợp thực hiện Độc lập đổng sự chức trách, hội đồng quản trị hẳn là đệ trình cổ đông đại hội ban cho bỏ cũ thay mới. Độc lập đổng sự nhiệm kỳ mãn khoá trước, vô lý do chính đáng không được bị miễn chức. Trước tiên miễn chức, công ty ứng đem này làm đặc Đừng công bố hạng mục công việc ban cho công bố. Thứ một trăm 36 điều độc lập đổng sự ở nhiệm kỳ mãn khoá trước có thể đưa ra từ chức. Độc lập đổng sự từ chức ứng hướng đổng sự Sẽ đệ trình văn bản từ chức báo cáo, đối bất luận cái gì cùng với từ chức có quan hệ hoặc này cho rằng cần thiết khiến cho công ty cổ đông cùng chủ nợ chú Ý tình huống tiến hành thuyết minh. Như nhân độc lập đổng sự từ chức dẫn tới công ty hội đồng quản trị trung độc lập đổng sự nhân số thấp hơn tấu chương trình quy Định thấp nhất yêu cầu khi, nên độc lập đổng sự từ chức báo cáo hẳn là tại hạ nhậm độc lập đổng sự bổ khuyết này số người còn thiếu hậu sinh hiệu. Đệ tứ tiết hội đồng quản trị bí thư Thứ một trăm 37 điều công ty thiết hội đồng quản trị bí thư. Hội đồng quản trị bí thư là công ty cao cấp quản lý nhân viên, đối đổng sự Sẽ phụ trách. Hội đồng quản trị bí thư từ chủ tịch đề danh, kinh hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ. Đổng sự kiêm nhiệm hội đồng quản trị bí thư, như Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Mỗ một hàng vì cần từ đổng sự, hội đồng quản trị bí thư phân biệt làm ra khi, tắc nên kiêm nhiệm đổng sự cập công ty hội đồng quản trị bí thư người không Có thể song trọng thân phận làm ra. Thứ một trăm 38 điều hội đồng quản trị bí thư hẳn là có chuẩn bị chuyên nghiệp tri thức cùng kinh nghiệm. Hội đồng quản trị bí thư nhậm Chức tư cách vì: ( một ) có đại học chuyên khoa trở lên bằng cấp, làm bí thư, quản lý, cổ quyền sự vụ chờ công tác ba năm trở lên; ( nhị ) có nhất định tài vụ, thu nhập từ thuế, pháp luật, tài chính, xí nghiệp quản lý, máy tính ứng dụng chờ phương diện tri thức, cụ Có tốt đẹp cá nhân phẩm chất cùng chức nghiệp đạo đức, nghiêm khắc tuân thủ có quan hệ pháp luật, pháp quy cùng điều lệ, có thể trung thành mà thực hiện chức. Thứ một trăm 39 điều có dưới đây tình hình chi nhất nhân sĩ không được đảm nhiệm công ty hội đồng quản trị bí thư: ( một ) có 《 công ty pháp 》 thứ một trăm 47 nội quy đính ước hình chi nhất; ( nhị ) tự đã chịu Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán gần nhất một lần hành chính xử phạt không đầy ba năm; ( tam ) gần nhất ba năm đã chịu sở giao dịch chứng khoán công khai khiển trách hoặc ba lần trở lên thông báo phê bình; ( bốn ) tấu chương trình thứ một trăm 〇 một cái quy định không được đảm nhiệm đổng sự tình hình; ( năm ) bổn công ty đương nhiệm giam sự; ( sáu ) pháp luật, pháp quy, quy phạm tính văn kiện cập tấu chương trình quy định nhân viên khác. Thứ một trăm 40 điều hội đồng quản trị bí thư chủ yếu chức trách là: ( một ) phụ trách công ty cùng tương quan đương sự cùng sở giao dịch chứng khoán cùng mặt khác chứng khoán giám thị cơ cấu chi gian kịp thời câu thông Cùng liên lạc, bảo đảm sở giao dịch chứng khoán có thể tùy thời cùng với lấy được công tác liên hệ; ( nhị ) phụ trách công ty tin tức công bố sự vụ, phối hợp công ty tin tức công bố công tác, tổ chức định ra công ty tin tức công bố Sự vụ quản lý chế độ, đốc xúc công ty cập tương quan tin tức công bố nghĩa vụ người tuân thủ tin tức công bố tương quan quy định; ( tam ) phụ trách công ty người đầu tư quan hệ quản lý cùng cổ đông tư liệu quản lý công tác, phối hợp công ty cùng chứng khoán giám thị cơ cấu, Cổ đông cập thực tế khống chế người, chứng khoán phục vụ cơ cấu, truyền thông chờ chi gian tin tức câu thông; ( bốn ) tổ chức trù bị hội đồng quản trị hội nghị cùng cổ đông đại hội, tham gia cổ đông đại hội, hội đồng quản trị hội nghị, giam sự gặp Nghị cập cao cấp quản lý nhân viên tương quan hội nghị, phụ trách hội đồng quản trị hội nghị ký lục công tác cũng ký tên xác nhận; ( năm ) phụ trách công ty tin tức công bố bảo mật công tác, ở chưa công khai trọng đại tin tức xuất hiện tiết lộ khi, kịp thời hướng chứng Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Khoán nơi giao dịch báo cáo cũng thông cáo; ( sáu ) chú ý công cộng truyền thông đưa tin cũng chủ động chứng thực chân thật tình huống, đốc xúc hội đồng quản trị kịp thời hồi phục sở giao dịch chứng khoán Có hỏi ý; ( bảy ) tổ chức đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên tiến hành chứng khoán pháp luật pháp quy, tấu chương trình cập sở giao dịch chứng khoán Mặt khác tương quan quy định huấn luyện, hiệp trợ trước thuật nhân viên hiểu biết từng người ở tin tức công bố trung quyền lợi cùng nghĩa vụ; ( tám ) đốc xúc đổng sự, giam sự cùng cao cấp quản lý nhân viên tuân thủ chứng khoán pháp luật pháp quy, tấu chương trình, sở giao dịch chứng khoán Mặt khác tương quan quy định cập công ty chương trình, thiết thực thực hiện này sở làm ra hứa hẹn; ở biết công ty làm ra hoặc là khả năng làm ra Trái với có quan hệ quy định quyết nghị khi, hẳn là ban cho nhắc nhở cũng lập tức đúng sự thật về phía sở giao dịch chứng khoán báo cáo; ( chín ) 《 công ty pháp 》, 《 chứng khoán pháp 》, Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng sở giao dịch chứng khoán yêu cầu thực hiện mặt khác chức trách. Thứ một trăm 41 điều công ty đổng sự hoặc là mặt khác cao cấp quản lý nhân viên có thể kiêm nhiệm công ty hội đồng quản trị bí thư. Công Tư mời kế toán viên văn phòng đăng ký kế toán viên cùng luật sư văn phòng luật sư không được kiêm nhiệm công ty hội đồng quản trị bí thư. Chương 6 tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên Thứ một trăm 42 điều công ty thiết tổng giám đốc một người, phó tổng giám đốc bao nhiêu danh, đều từ hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc thôi giữ chức vụ. Công ty tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám, hội đồng quản trị bí thư vì công ty cao cấp quản lý nhân viên. Thứ một trăm 43 điều tấu chương trình thứ một trăm 〇 một cái quy định không được đảm nhiệm công ty đổng sự tình hình áp dụng với tấu chương Quy định công ty cao cấp quản lý nhân viên. Tấu chương trình thứ một trăm 〇 ba điều về đổng sự trung thực nghĩa vụ cùng thứ một trăm 〇 bốn điều ( bốn ) - ( sáu ) về đổng sự Cần cù nghĩa vụ quy định, áp dụng với cao cấp quản lý nhân viên. Thứ một trăm 44 điều ở công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người đơn vị đảm nhiệm trừ đổng sự bên ngoài mặt khác chức vụ Nhân viên, không được đảm nhiệm công ty cao cấp quản lý nhân viên. Thứ một trăm 45 điều tổng giám đốc mỗi giới nhiệm kỳ ba năm, liền sính có thể liên nhiệm. Thứ một trăm 46 điều tổng giám đốc đối hội đồng quản trị phụ trách, hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) chủ trì công ty sinh sản kinh doanh quản lý công tác, tổ chức thực thi hội đồng quản trị quyết nghị, cũng hướng hội đồng quản trị báo cáo công Làm; Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( nhị ) tổ chức thực thi công ty niên độ kinh doanh kế hoạch cùng đầu tư phương án; ( tam ) sắp xếp công ty bên trong quản lý cơ cấu thiết trí phương án; ( bốn ) sắp xếp công ty cơ bản quản lý chế độ; ( năm ) chế định công ty cụ thể điều lệ; ( sáu ) đệ trình hội đồng quản trị sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ công ty phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám; ( bảy ) quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ trừ ứng từ hội đồng quản trị quyết định sính nhiệm hoặc là thôi giữ chức vụ bên ngoài phụ trách quản lý nhân viên; ( tám ) tấu chương trình hoặc hội đồng quản trị trao tặng mặt khác chức quyền. Tổng giám đốc dự thính hội đồng quản trị hội nghị. Thứ một trăm 47 điều tổng giám đốc ứng tác đính tổng giám đốc công tác quy tắc chi tiết, báo hội đồng quản trị phê chuẩn sau thực thi. Thứ một trăm 48 điều tổng giám đốc công tác quy tắc chi tiết bao gồm dưới đây nội dung: ( một ) tổng giám đốc hội nghị triệu khai điều kiện, trình tự cùng tham gia nhân viên; ( nhị ) tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên từng người cụ thể chức trách và phân công; ( tam ) công ty tài chính, tài sản vận dụng, ký kết trọng đại hợp đồng quyền hạn, cùng với hướng hội đồng quản trị, giam sự sẽ báo Cáo chế độ; ( bốn ) hội đồng quản trị cho rằng tất yếu mặt khác hạng mục công việc. Thứ một trăm 49 điều tổng giám đốc có thể ở nhiệm kỳ mãn khoá trước kia đưa ra từ chức. Có quan hệ tổng giám đốc từ chức cụ thể Trình tự cùng biện pháp từ tổng giám đốc cùng công ty chi gian lao động hợp đồng quy định. Thứ một trăm 50 điều công ty phó tổng giám đốc, tài vụ tổng giám, từ tổng giám đốc đề danh, hội đồng quản trị sính nhiệm. Phó tổng giám đốc hiệp trợ tổng giám đốc công tác cũng đối tổng giám đốc phụ trách, chịu tổng giám đốc ủy thác phụ trách phân công quản lý có quan hệ công tác, Tại chức trách trong phạm vi ký phát có quan hệ nghiệp vụ văn kiện. Tổng giám đốc không thể thực hiện chức quyền khi, phó tổng giám đốc nhưng chịu tổng giám đốc ủy Thác đại hành tổng giám đốc chức quyền. Thứ 151 điều cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ Hoặc tấu chương trình quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Chương 7 giam sự sẽ Đệ nhất tiết giam sự Thứ một trăm 52 điều tấu chương trình thứ một trăm 〇 một cái về không được đảm nhiệm đổng sự tình hình áp dụng với giam sự. Đổng sự, tổng giám đốc cùng mặt khác cao cấp quản lý nhân viên không được kiêm nhiệm giam sự. Thứ một trăm 53 điều giam sự hẳn là tuân thủ pháp luật, hành chính pháp quy cùng tấu chương trình, đối công ty phụ có trung thực nghĩa vụ Cùng cần cù nghĩa vụ, không được lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản. Thứ một trăm 54 điều giam sự nhiệm kỳ mỗi giới vì ba năm. Giam sự nhiệm kỳ mãn khoá, liền tuyển có thể liên nhiệm. Thứ một trăm 55 điều giam sự nhiệm kỳ mãn khoá chưa kịp khi bầu lại, hoặc là giam sự ở nhiệm kỳ nội từ chức dẫn tới giam sự sẽ Thành viên thấp hơn số người luật định, ở bầu lại ra giam sự mặc cho trước, nguyên giam sự vẫn hẳn là y theo pháp luật, hành chính pháp quy cùng Tấu chương trình quy định, thực hiện giam sự chức vụ. Thứ 156 điều giam sự hẳn là bảo đảm công ty công bố tin tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh. Thứ 157 điều giam sự có thể dự thính hội đồng quản trị hội nghị, cũng đối hội đồng quản trị quyết nghị hạng mục công việc đưa ra chất vấn hoặc là Kiến nghị. Thứ một trăm 58 điều giam sự không được lợi dụng này liên hệ quan hệ tổn hại công ty ích lợi, nếu cấp công ty tạo thành tổn thất, Hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Thứ một trăm 59 điều giam sự chấp hành công ty chức vụ khi trái với pháp luật, hành chính pháp quy, bộ môn điều lệ hoặc tấu chương trình Quy định, cấp công ty tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách nhiệm. Đệ nhị tiết giam sự sẽ Thứ một trăm 60 điều công ty thiết giam sự sẽ. Giam sự sẽ từ 3 danh giam sự tạo thành, giam sự sẽ thiết chủ tịch 1 danh, từ Toàn thể giam sự quá nửa tuyển cử sinh ra. Giam sự sẽ chủ tịch triệu tập cùng chủ trì giam sự gặp nghị; giam sự sẽ chủ tịch không thể thực hiện Chức vụ hoặc là không thực hiện chức vụ, từ hơn phân nửa giam sự cộng đồng đề cử một người giam đương sự cầm giam sự gặp nghị. Giam sự sẽ hẳn là bao gồm cổ đông đại biểu cùng thích hợp tỉ lệ công ty công nhân viên chức đại biểu, trong đó công nhân viên chức đại biểu tỉ lệ không thấp Với một phần ba. Giam sự sẽ trung công nhân viên chức đại biểu từ công ty công nhân viên chức thông qua công nhân viên chức đại biểu đại hội, công nhân viên chức đại hội hoặc là mặt khác Hình thức dân chủ tuyển cử sinh ra. Thứ một trăm 61 điều giam sự sẽ hành sử dưới đây chức quyền: Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( một ) hẳn là đối hội đồng quản trị biên chế công ty định kỳ báo cáo tiến hành xét duyệt cũng đưa ra văn bản xét duyệt ý kiến; ( nhị ) kiểm tra công ty tài vụ; ( tam ) đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên chấp hành công ty chức vụ hành vi tiến hành giám sát, đối trái với pháp luật, hành Chính pháp quy, tấu chương trình hoặc là cổ đông đại hội quyết nghị đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đưa ra bãi miễn kiến nghị; ( bốn ) đương đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên hành vi tổn hại công ty ích lợi khi, yêu cầu đổng sự, cao cấp quản lý Nhân viên ban cho sửa đúng; ( năm ) đề nghị triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, ở hội đồng quản trị không thực hiện 《 công ty pháp 》 quy định triệu tập cùng chủ trì Cổ đông đại hội chức trách khi triệu tập cùng chủ trì cổ đông đại hội; ( sáu ) hướng cổ đông đại hội đưa ra đề án; ( bảy ) căn cứ 《 công ty pháp 》 quy định, đối đổng sự, cao cấp quản lý nhân viên đề khởi tố tụng; ( tám ) phát hiện công ty kinh doanh tình huống dị thường, có thể tiến hành điều tra; lúc cần thiết, có thể mời kế toán viên sự vụ Sở chờ hiệp trợ này công tác, phí dụng từ công ty gánh vác; ( chín ) tấu chương trình quy định cập cổ đông đại hội trao tặng mặt khác chức quyền. Thứ một trăm 62 điều giam sự sẽ mỗi 6 tháng ít nhất triệu khai một lần hội nghị, với hội nghị triệu khai 10 ngày trước kia văn bản Thông tri toàn thể giam sự. Giam sự có thể đề nghị triệu khai lâm thời giam sự gặp nghị. Lâm thời giam sự gặp nghị hẳn là với hội nghị triệu khai 3 ngày trước kia phát ra văn bản thông tri; nhưng là ngộ có khẩn cấp nguyên do sự việc khi, Có thể miệng, điện thoại chờ phương thức tùy thời thông tri triệu khai hội nghị. Giam sự sẽ quyết nghị hẳn là kinh hơn phân nửa giam sự thông qua. Thứ một trăm 63 điều giam sự sẽ chế định giam sự hội nghị sự quy tắc, minh xác giam sự sẽ nghị sự phương thức cùng biểu quyết trình Tự, lấy bảo đảm giam sự sẽ công tác hiệu suất cùng khoa học quyết sách. Giam sự hội nghị sự quy tắc quy định giam sự sẽ triệu khai cùng biểu quyết Trình tự. Giam sự hội nghị sự quy tắc vì tấu chương trình phụ kiện, từ giam sự sẽ định ra, cổ đông đại hội phê chuẩn. Thứ một trăm 64 điều giam sự sẽ hẳn là đem sở nghị sự hạng quyết định làm thành hội nghị ký lục, tham dự hội nghị giam sự Hẳn là ở hội nghị ký lục thượng ký tên. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Giam sự có quyền yêu cầu ở ký lục thượng đối này tại hội nghị lên tiếng làm ra nào đó thuyết minh tính ghi lại. Giam sự gặp nghị nhớ Lục làm công ty hồ sơ bảo tồn kỳ hạn không ít với mười năm. Thứ một trăm 65 điều giam sự gặp nghị thông tri bao gồm dưới nội dung: ( một ) cử hành hội nghị ngày, địa điểm cùng hội nghị kỳ hạn; ( nhị ) nguyên do sự việc cập đề tài thảo luận; ( tam ) phát ra thông tri ngày. Chương 8 tài vụ kế toán chế độ, lợi nhuận phân phối cùng thẩm kế Đệ nhất tiết tài vụ kế toán chế độ Thứ một trăm 66 điều công ty y theo pháp luật, hành chính pháp quy cùng quốc gia bộ môn liên quan quy định, chế định công ty Tài vụ kế toán chế độ. Thứ một trăm 67 điều công ty ở mỗi một hồi kế niên độ kết thúc ngày khởi 4 tháng nội hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng chứng khoán Nơi giao dịch báo đưa niên độ tài vụ kế toán báo cáo, ở mỗi một hồi kế niên độ trước 6 tháng kết thúc ngày khởi 2 tháng nội hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán báo đưa nửa năm độ tài vụ kế toán báo cáo, ở mỗi một hồi kế niên độ trước 3 tháng cùng Trước 9 tháng kết thúc ngày khởi 1 tháng nội hướng Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán phái ra cơ cấu cùng sở giao dịch chứng khoán báo đưa quý tài vụ sẽ Kế báo cáo. Kể trên tài vụ kế toán báo cáo dựa theo có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy cập bộ môn điều lệ quy định tiến hành biên chế. Thứ một trăm 68 điều công ty phép chia định kế toán sổ sách ngoại, không khác lập kế toán sổ sách. Công ty tài sản, không Lấy bất luận cái gì cá nhân danh nghĩa khai mở tài khoản hộ tồn trữ. Thứ một trăm 69 điều công ty phân phối năm đó thuế sau lợi nhuận khi, hẳn là lấy ra lợi nhuận 10% xếp vào công ty pháp định Công quỹ. Công ty pháp định công quỹ tích lũy ngạch vì công ty đăng ký tư bản 50% trở lên, có thể không hề lấy ra. Công ty pháp định công quỹ không đủ để đền bù trước kia niên độ hao tổn, ở y theo trước khoản quy định lấy ra pháp định công quỹ Phía trước, hẳn là trước dùng năm đó lợi nhuận đền bù hao tổn. Công ty từ thuế sau lợi nhuận trung lấy ra pháp định công quỹ sau, kinh cổ đông đại hội quyết nghị, còn có thể từ thuế sau lợi nhuận trung đề Lấy tùy ý công quỹ. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Công ty đền bù hao tổn cùng lấy ra công quỹ sau sở dư thuế sau lợi nhuận, từ cổ đông đại hội thông qua lợi nhuận phân phối phương án sau, Dựa theo cổ đông kiềm giữ cổ phần tỉ lệ phân phối. Cổ đông đại hội trái với trước khoản quy định, ở công ty đền bù hao tổn cùng lấy ra pháp định công quỹ phía trước hướng cổ đông phân phối lợi nhuận ,Cổ đông cần thiết đem trái với quy định phân phối lợi nhuận trở về công ty. Công ty kiềm giữ bổn công ty cổ phần không tham dự phân phối lợi nhuận. Thứ một trăm 70 điều công ty công quỹ dùng cho đền bù công ty hao tổn, mở rộng công ty sinh sản kinh doanh hoặc là chuyển vì Gia tăng công ty tư bản. Nhưng là, tư bản công quỹ đem không cần với đền bù công ty hao tổn. Pháp định công quỹ chuyển vì tư bản khi, sở bảo tồn nên hạng công quỹ đem không ít với chuyển tăng trước công ty đăng ký tư bản 25%. Thứ một trăm 71 điều công ty cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án làm ra quyết nghị sau, công ty hội đồng quản trị cần ở cổ Đông đại hội triệu khai sau hai tháng nội hoàn thành cổ tức ( hoặc cổ phần ) phái xảy ra sự cố hạng. Thứ một trăm 72 điều công ty ứng bảo trì lợi nhuận phân phối chính sách liên tục tính cùng ổn định, công ty lợi nhuận phân phối ứng Coi trọng đối người đầu tư hợp lý hồi báo, đồng thời chiếu cố công ty thực tế kinh doanh tình huống cập xa kỳ chiến lược phát triển mục coi trọng đối đầu tư Giả hợp lý hồi báo, đồng thời chiếu cố công ty thực tế kinh doanh tình huống cập xa kỳ chiến lược phát triển mục tiêu. Công ty lợi nhuận phân phối chính Sách, quyết sách trình tự cùng cơ chế như sau. ( một ) lợi nhuận phân phối nguyên tắc Công ty thực hành liên tục, ổn định lợi nhuận phân phối chính sách, công ty lợi nhuận phân phối ứng coi trọng đối người đầu tư hợp lý đầu tư Hồi báo, cũng chiếu cố công ty có thể liên tục phát triển. Ở bảo đảm bình thường kinh doanh tiền đề hạ, kiên trì lấy tiền mặt chia hoa hồng là chủ Cơ bản nguyên tắc, mỗi năm tiền mặt chia hoa hồng chiếm đương kỳ thực hiện nhưng cung phân phối lợi nhuận tỉ lệ bảo trì ở hợp lý, ổn định trình độ. Công ty lợi nhuận phân phối không được vượt qua tích lũy nhưng cung phân phối lợi nhuận phạm vi, không được tổn hại công ty liên tục kinh doanh năng lực. ( nhị ) lợi nhuận phân phối hình thức Công ty có thể áp dụng tiền mặt phương thức, tiền mặt cùng cổ phiếu tương kết hợp hoặc là cổ phiếu phương thức phân phối cổ tức. ( tam ) tiền mặt chia hoa hồng điều kiện 1, công ty nên niên độ thực hiện nhưng phân phối lợi nhuận ( tức công ty đền bù hao tổn, lấy ra công quỹ sau sở dư thuế sau Lợi nhuận ) vì chính trực, thả tiền mặt lưu đầy đủ, công ty phần ngoài kinh doanh hoàn cảnh cùng kinh doanh trạng huống chưa phát sinh trọng đại bất lợi biến hóa, Thực thi tiền mặt chia hoa hồng sẽ không ảnh hưởng công ty kế tiếp liên tục kinh doanh. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình 2, thẩm kế cơ cấu đối công ty nên niên độ tài vụ báo cáo ra cụ tiêu chuẩn vô giữ lại ý kiến thẩm kế báo cáo. 3, công ty vô trọng đại đầu tư kế hoạch hoặc trọng đại tiền mặt chi ra chờ hạng mục công việc phát sinh ( mộ tập tài chính hạng mục ngoại trừ ). Trọng Đại đầu tư kế hoạch hoặc trọng đại tiền mặt chi ra là chỉ dưới tình hình chi nhất: ( 1 ) công ty tương lai mười hai tháng nội nghĩ đối ngoại Đầu tư hạng mục, kỹ thuật cải tạo hoặc đổi mới, xây dựng thêm hạng mục, thu mua tài sản hoặc mua sắm thiết bị tích lũy chi ra đạt tới hoặc vượt qua công Tư gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tịnh tài sản 50% thả vượt qua 3,000 vạn nguyên; ( 2 ) công ty tương lai mười hai tháng nội nghĩ đối Ngoại đầu tư hạng mục, kỹ thuật cải tạo hoặc đổi mới, xây dựng thêm hạng mục, thu mua tài sản hoặc mua sắm thiết bị tích lũy chi ra đạt tới hoặc siêu Quá công ty gần nhất một kỳ kinh thẩm kế tổng tài sản 30%. 4, công ty năm mạt tài sản mắc nợ suất vượt qua 75%, không được tiến hành tiền mặt chia hoa hồng. 5, phi thường xuyên tính tăng giảm hình thành lợi nhuận, công bằng giá trị biến động hình thành tư bản công tích cùng chưa phân xứng lợi nhuận không được Dùng cho tiền mặt chia hoa hồng. ( bốn ) tiền mặt chia hoa hồng tỉ lệ cập trong lúc khoảng cách Ở thỏa mãn tiền mặt chia hoa hồng điều kiện khi, trên nguyên tắc mỗi năm tiến hành một lần niên độ lợi nhuận phân phối, công ty mỗi năm độ áp dụng Lợi nhuận phân phối phương thức trung ứng đựng tiền mặt phân phối phương thức, công ty mỗi năm tiền mặt chia hoa hồng lợi nhuận ứng không thua kém năm đó thực hiện Nhưng phân phối lợi nhuận 10%, thả công ty gần nhất ba năm lấy tiền mặt phương thức tích lũy phân phối lợi nhuận không ít với nên ba năm thực hiện Năm đều nhưng phân phối lợi nhuận 30%. ( năm ) lợi nhuận phân phối quyết sách trình tự cùng cơ chế 1, công ty mỗi năm lợi nhuận phân phối dự án từ công ty hội đồng quản trị kết hợp công ty chương trình quy định, lợi nhuận tình huống, tiền mặt Lưu lượng trạng huống, phát triển giai đoạn cập đương kỳ tài chính nhu cầu, cũng kết hợp cổ đông ( đặc biệt là trung tiểu cổ đông ), độc lập đổng sự, Giam sự sẽ ý kiến, nghiêm túc nghiên cứu cùng luận chứng công ty tiền mặt chia hoa hồng thời cơ, điều kiện cùng thấp nhất tỉ lệ, điều chỉnh điều kiện Và quyết sách trình tự yêu cầu chờ công việc, đưa ra niên độ hoặc trung kỳ lợi nhuận phân phối phương án, cũng kinh công ty cổ đông đại hội biểu quyết thông Qua đi thực thi. 2, công ty cụ thể lợi nhuận phân phối phương án từ hội đồng quản trị, giam sự hội thẩm nghị thông qua sau đệ trình cổ đông đại hội xem xét. Hội đồng quản trị, giam sự sẽ, cổ đông đại hội xem xét lợi nhuận phân phối phương án khi, hẳn là phân biệt kinh hơn phân nửa đổng sự cập ba phần chi Nhị trở lên độc lập đổng sự, hơn phân nửa giam sự, tham dự cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết một phần hai trở lên thông Quá. Hội đồng quản trị hẳn là ở đệ trình cổ đông đại hội xem xét lợi nhuận phân phối phương án trung thuyết minh bảo tồn chưa phân xứng lợi nhuận sử dụng Kế hoạch, độc lập đổng sự, giam sự sẽ hẳn là đối lợi nhuận phân phối phương án phát biểu ý kiến, công ty hẳn là ở tuyên bố triệu khai cổ đông đại Sẽ thông tri khi, thông cáo độc lập đổng sự cùng giam sự hiểu ý thấy. Cổ đông đại hội đối tiền mặt chia hoa hồng cụ thể dự án tiến hành xem xét khi, Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Hẳn là thông qua nhiều loại con đường chủ động cùng cổ đông đặc biệt là trung tiểu cổ đông tiến hành câu thông cùng giao lưu ( bao gồm nhưng không giới hạn trong cung cấp võng Lạc đầu phiếu biểu quyết, mời trung tiểu cổ đông tham dự chờ phương thức ), đầy đủ nghe trung tiểu cổ đông ý kiến cùng tố cầu, cũng kịp thời Hồi đáp trung tiểu cổ đông quan tâm vấn đề. Công ty cổ đông đại hội đối lợi nhuận phân phối phương án làm ra quyết nghị sau, hội đồng quản trị cần ở cổ đông đại hội triệu khai sau hai tháng nội Hoàn thành cổ tức phái xảy ra sự cố hạng. ( bảy ) lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh nguyên tắc Công ty căn cứ sinh sản kinh doanh tình huống, đầu tư quy hoạch cùng trường kỳ phát triển yêu cầu, cần điều chỉnh lợi nhuận phân phối chính sách, Ứng từ công ty hội đồng quản trị căn cứ thực tế tình huống đưa ra lợi nhuận phân phối chính sách điều chỉnh chương trình nghị sự, cũng phân biệt kinh hơn phân nửa đổng sự cập Hai phần ba trở lên độc lập đổng sự, hơn phân nửa giam sự, tham dự cổ đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết một phần hai Trở lên thông qua. Trong đó, đối tiền mặt chia hoa hồng chính sách tiến hành điều chỉnh hoặc thay đổi, cổ đông đại hội xem xét khi hẳn là kinh tham dự cổ Đông đại hội cổ đông sở cầm quyền biểu quyết hai phần ba trở lên thông qua. Hội đồng quản trị ứng đầy đủ luận chứng điều chỉnh phương án hợp lý Tính, cũng ở chương trình nghị sự trung kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh nguyên nhân, độc lập đổng sự ứng đối này phát biểu độc lập ý kiến, công ty ứng ở cổ đông đại hội triệu Khai trước cùng trung tiểu cổ đông đầy đủ câu thông giao lưu, điều chỉnh sau lợi nhuận phân phối chính sách ứng lấy cổ đông quyền lợi bảo hộ vì điểm xuất phát, Thả không được trái với Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán cùng sở giao dịch chứng khoán có quan hệ quy định. ( tám ) có quan hệ lợi nhuận phân phối tin tức công bố Công ty hẳn là ở định kỳ báo cáo trung kỹ càng tỉ mỉ công bố tiền mặt chia hoa hồng chính sách chế định cập chấp hành tình huống, thuyết minh hay không phù hợp Công ty chương trình quy định hoặc là cổ đông đại hội quyết nghị yêu cầu, chia hoa hồng tiêu chuẩn cùng tỉ lệ hay không minh xác cùng rõ ràng, tương quan Quyết sách trình tự cùng cơ chế hay không hoàn bị, độc lập đổng sự hay không làm hết phận sự lí trách đồng phát huy ứng có tác dụng, trung tiểu cổ đông là Không có đầy đủ biểu đạt ý kiến cùng tố cầu cơ hội, trung tiểu cổ đông hợp pháp quyền lợi hay không được đến đầy đủ giữ gìn chờ. Đối tiền mặt Chia hoa hồng chính sách tiến hành điều chỉnh hoặc thay đổi, còn muốn kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh điều chỉnh hoặc thay đổi điều kiện cùng trình tự hay không hợp quy cùng trong suốt Chờ. Nếu công ty niên độ lợi nhuận nhưng chưa đưa ra tiền mặt chia hoa hồng dự án, vô pháp dựa theo đã định tiền mặt chia hoa hồng chính sách hoặc thấp nhất hiện Kim chia hoa hồng tỉ lệ xác định năm đó lợi nhuận phân phối phương án, ứng ở năm báo trung kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh chưa phân hồng nguyên nhân cập độc lập đổng sự Minh xác ý kiến, không dùng với chia hoa hồng tài chính bảo tồn công ty sử dụng cùng sử dụng kế hoạch. ( chín ) chia hoa hồng quy hoạch 1, công ty căn cứ 《 công ty pháp 》 chờ có quan hệ pháp luật, pháp quy cập công ty chương trình quy định, ở thỏa mãn tiền mặt chia hoa hồng Điều kiện cơ sở thượng, kết hợp công ty liên tục kinh doanh cùng trường kỳ phát triển, công ty trên nguyên tắc mỗi năm tiến hành một lần tiền mặt chia hoa hồng, Mỗi năm lấy tiền mặt phương thức phân phối lợi nhuận trên nguyên tắc không thua kém năm đó thực hiện nhưng phân phối lợi nhuận 10%, thả công ty liên tục Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Ba năm lấy tiền mặt phương thức tích lũy phân phối lợi nhuận không ít với nên ba năm thực hiện năm đều nhưng phân phối lợi nhuận 30%. Cụ thể phân Hồng tỉ lệ từ hội đồng quản trị căn cứ công ty niên độ lợi nhuận trạng huống cùng tương lai tài chính sử dụng kế hoạch đưa ra dự án. 2, công ty hội đồng quản trị hẳn là tổng hợp suy xét vị trí ngành sản xuất đặc điểm, phát triển giai đoạn, tự thân kinh doanh hình thức, lợi nhuận thủy Bình cùng với hay không có trọng đại tài chính chi ra an bài chờ nhân tố, phân chia dưới đây tình hình, cũng dựa theo 《 công ty chương trình 》 quy định Trình tự, đưa ra sai biệt hóa tiền mặt chia hoa hồng chính sách: ( 1 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả vô trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 80%; ( 2 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc thành thục kỳ thả có trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 40%; ( 3 ) công ty phát triển giai đoạn thuộc trưởng thành kỳ thả có trọng đại tài chính chi ra an bài, tiến hành lợi nhuận phân phối khi, tiền mặt Chia hoa hồng ở lần này lợi nhuận phân phối trung sở chiếm tỉ lệ thấp nhất ứng đạt tới 20%. Công ty phát triển giai đoạn không dễ phân chia nhưng có trọng đại tài chính chi ra an bài, có thể dựa theo kể trên quy định xử lý. 3, ở có điều kiện dưới tình huống, công ty hội đồng quản trị có thể căn cứ công ty đương kỳ lợi nhuận quy mô, tiền mặt lưu trạng huống, Phát triển giai đoạn cập tài chính nhu cầu trạng huống đề nghị công ty tiến hành trung kỳ tiền mặt chia hoa hồng. 4, công ty hội đồng quản trị kết hợp công ty cụ thể kinh doanh số liệu, lợi nhuận quy mô, tiền mặt lưu lượng trạng huống, phát triển giai đoạn cập Đương kỳ tài chính nhu cầu, cũng kết hợp cổ đông ( đặc biệt là trung tiểu cổ đông ), độc lập đổng sự ý kiến, nghiêm túc nghiên cứu cùng luận chứng Công ty tiền mặt chia hoa hồng thời cơ, điều kiện cùng thấp nhất tỉ lệ, điều chỉnh điều kiện và quyết sách trình tự yêu cầu chờ công việc, đưa ra Niên độ hoặc trung kỳ lợi nhuận phân phối phương án, cũng kinh công ty cổ đông đại hội biểu quyết thông qua sau thực thi. Đệ nhị tiết bên trong thẩm kế Thứ một trăm 73 điều công ty thực hành bên trong thẩm kế chế độ, trang bị chuyên trách thẩm kế nhân viên, đối công ty tài vụ thu chi Cùng kinh tế hoạt động tiến hành bên trong thẩm kế giám sát. Thứ một trăm 74 điều công ty bên trong thẩm kế chế độ cùng thẩm kế nhân viên chức trách, hẳn là kinh hội đồng quản trị phê chuẩn sau thật Thi. Thẩm kế người phụ trách hướng hội đồng quản trị phụ trách cũng báo cáo công tác. Đệ tam tiết kế toán viên văn phòng sính nhiệm Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 75 điều công ty mướn lấy được “Làm chứng khoán tương quan nghiệp vụ tư cách” kế toán viên văn phòng tiến hành Kế toán báo biểu thẩm kế, tịnh tài sản nghiệm chứng cùng mặt khác tương quan cố vấn phục vụ chờ nghiệp vụ, sính kỳ một năm, có thể tục sính. Thứ một trăm 76 điều công ty mướn kế toán viên văn phòng cần thiết từ cổ đông đại hội quyết định, hội đồng quản trị không được ở cổ Đông đại hội quyết định trước ủy nhiệm kế toán viên văn phòng. Thứ một trăm 77 điều công ty bảo đảm hướng mướn kế toán viên văn phòng cung cấp chân thật, hoàn chỉnh kế toán bằng chứng, Kế toán sổ sách, tài vụ kế toán báo cáo cùng mặt khác kế toán tư liệu, không được cự tuyệt, ẩn nấp, nói dối. Thứ một trăm 78 điều kế toán viên văn phòng thẩm kế phí dụng từ cổ đông đại hội quyết định. Thứ một trăm 79 điều công ty thôi giữ chức vụ hoặc là không hề tục sính kế toán viên văn phòng khi, trước tiên mười lăm thiên trước đó thông tri Kế toán viên văn phòng, công ty cổ đông đại hội liền thôi giữ chức vụ kế toán viên văn phòng tiến hành biểu quyết khi, cho phép kế toán viên văn phòng trần Thuật ý kiến. Kế toán viên văn phòng đưa ra từ sính, hẳn là hướng cổ đông đại hội thuyết minh công ty có đều bị đương tình hình. Chương 9 thông tri cùng thông cáo Đệ nhất tiết thông tri Thứ một trăm 80 điều công ty thông tri dưới liệt hình thức phát ra: ( một ) lấy chuyên gia đưa ra; ( nhị ) lấy bưu kiện phương thức đưa ra; ( tam ) lấy vẽ truyền thần phương thức đưa ra; ( bốn ) lấy điện thoại phương thức đưa ra; ( năm ) lấy điện tử bưu kiện phương thức đưa ra; ( sáu ) lấy thông cáo phương thức tiến hành; ( bảy ) tấu chương trình quy định mặt khác hình thức. Thứ một trăm 81 điều công ty phát ra thông tri, lấy thông cáo phương thức tiến hành, một khi thông cáo, coi là sở hữu tương Quan nhân viên thu được thông tri. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Thứ một trăm 82 điều công ty triệu khai cổ đông đại hội hội nghị thông tri, lấy chuyên gia đưa ra, bưu kiện, điện thoại, truyền Thật hoặc thông cáo hình thức tiến hành. Thứ một trăm 83 điều công ty triệu khai hội đồng quản trị hội nghị thông tri, lấy chuyên gia đưa ra, bưu kiện, điện thoại, vẽ truyền thần Hoặc thông cáo hình thức tiến hành. Thứ một trăm 84 điều công ty triệu khai giam sự sẽ hội nghị thông tri, lấy chuyên gia đưa ra, bưu kiện, điện thoại, vẽ truyền thần Hoặc thông cáo hình thức tiến hành. Thứ một trăm 85 điều công ty thông tri lấy chuyên gia đưa ra, từ bị đưa cao nhân ở biên nhận thượng ký tên hoặc đóng dấu, bị Đưa cao nhân ký nhận ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy bưu kiện đưa ra, tự giao phối gửi qua bưu điện cục ngày khởi thứ năm cái công tác Ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy vẽ truyền thần phương thức đưa ra, lấy đối phương văn bản xác nhận ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông Biết lấy điện thoại phương thức phát ra, lấy điện thoại thông tri ngày vì đưa đạt ngày; công ty thông tri lấy thông cáo phương thức đưa ra, đệ Một lần thông cáo đăng ngày vì đưa đạt ngày; lấy điện tử bưu kiện phương thức phát ra, lấy máy tính ký lục điện tử bưu kiện gửi đi khi Gian vì đưa đạt ngày. Thứ một trăm 86 điều nhân ngoài ý muốn để sót chưa hướng có quyền được đến thông tri người đưa ra hội nghị thông tri hoặc là nên đám người không Có thu được hội nghị thông tri, hội nghị cập hội nghị làm ra quyết nghị cũng không bởi vậy không có hiệu quả. Đệ nhị tiết thông cáo Thứ một trăm 87 điều công ty ở Trung Quốc Ủy Ban Chứng Khoán tán thành báo chí cùng trang web thượng đăng công ty thông cáo cùng mặt khác cần Muốn công bố tin tức. Công ty ở cái khác công cộng truyền thông thượng công bố tin tức không được trước với chỉ định báo chí cùng trang web, không được Lấy tin tức hoặc đáp phóng viên hỏi chờ cái khác hình thức thay thế công ty thông cáo. Chương 10 xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư, giải tán cùng thanh toán Đệ nhất tiết xác nhập, chia làm, tăng tư, giảm tư Thứ 188 điều công ty xác nhập có thể áp dụng hấp thu xác nhập hoặc là tân thiết xác nhập. Một cái công ty hấp thu mặt khác công ty vì hấp thu xác nhập, bị hấp thu công ty giải tán. Hai cái trở lên công ty xác nhập thiết lập Một cái tân công ty vì tân thiết xác nhập, xác nhập khắp nơi giải tán. Thứ một trăm 89 điều công ty xác nhập, hẳn là từ xác nhập khắp nơi ký kết xác nhập hiệp nghị, cũng biên chế biểu ghi nợ vay vốn Cập tài sản danh sách. Công ty hẳn là tự làm ra xác nhập quyết nghị ngày khởi trong vòng 10 ngày thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở tỉnh Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Cấp cập trở lên báo chí thượng thông cáo. Chủ nợ tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được thông tri thư tự thông cáo Ngày khởi 45 nay mai, có thể yêu cầu công ty bồi thường toàn bộ nợ nần hoặc là cung cấp tương ứng đảm bảo. Thứ một trăm 90 điều công ty xác nhập khi, xác nhập khắp nơi trái quyền, nợ nần, từ xác nhập sau tồn tục công ty hoặc là Tân thiết công ty thừa kế. Thứ một trăm 91 điều công ty chia làm, này tài sản làm tương ứng phân cách. Công ty chia làm, hẳn là biên chế biểu ghi nợ vay vốn cập tài sản danh sách. Công ty hẳn là tự làm ra chia làm quyết nghị ngày khởi mười Nay mai thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở công ty chỉ định tin tức công bố truyền thông thượng thông cáo. Thứ một trăm 92 điều công ty chia làm trước nợ nần từ chia làm sau công ty gánh vác liên quan trách nhiệm. Nhưng là, công ty Ở chia làm trước cùng chủ nợ liền nợ nần bồi thường toàn bộ đạt thành văn bản hiệp nghị có khác ước định ngoại trừ. Thứ một trăm 93 điều công ty yêu cầu giảm bớt đăng ký tư bản khi, cần thiết biên chế biểu ghi nợ vay vốn cập tài sản danh sách. Công ty hẳn là tự làm ra giảm bớt đăng ký tư bản quyết nghị ngày khởi trong vòng 10 ngày thông tri chủ nợ, cũng với 30 nay mai ở tỉnh Cấp cập trở lên báo chí thượng thông cáo. Chủ nợ tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được thông tri thư tự thông cáo Ngày khởi 45 nay mai, có quyền yêu cầu công ty bồi thường toàn bộ nợ nần hoặc là cung cấp tương ứng đảm bảo. Công ty giảm tư sau đăng ký tư bản đem không thua kém pháp định thấp nhất hạn ngạch. Thứ một trăm 94 điều công ty xác nhập hoặc là chia làm, đăng ký hạng mục công việc phát sinh thay đổi, hẳn là theo nếp hướng công thương hành Chính quản lý cơ quan xử lý thay đổi đăng ký; công ty giải tán, hẳn là theo nếp xử lý công ty gạch bỏ đăng ký; thiết lập tân công ty, Hẳn là theo nếp xử lý công ty thiết lập đăng ký. Công ty gia tăng hoặc là giảm bớt đăng ký tư bản, hẳn là theo nếp hướng công thương hành chính quản lý cơ quan xử lý thay đổi đăng ký. Đệ nhị tiết giải tán cùng thanh toán Thứ một trăm 95 điều công ty nhân dưới đây nguyên nhân giải tán: ( một ) tấu chương trình quy định buôn bán kỳ hạn mãn khoá hoặc là tấu chương trình quy định mặt khác giải tán nguyên do sự việc xuất hiện; ( nhị ) cổ đông đại hội quyết nghị giải tán; ( tam ) nhân công ty xác nhập hoặc là chia làm yêu cầu giải tán; ( bốn ) theo nếp bị thu về và huỷ buôn bán giấy phép, giao trách nhiệm đóng cửa hoặc là bị huỷ bỏ; Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( năm ) công ty kinh doanh quản lý phát sinh nghiêm trọng khó khăn, tiếp tục tồn tục sẽ sử cổ đông ích lợi đã chịu trọng đại tổn thất, thông qua Mặt khác con đường không thể giải quyết, kiềm giữ công ty toàn bộ cổ đông quyền biểu quyết 10% trở lên cổ đông, có thể thỉnh cầu toà án nhân dân Giải tán công ty. Thứ một trăm 96 điều công ty có trước điều đệ ( một ) hạng tình hình, có thể thông qua sửa chữa tấu chương trình mà tồn tục. Y theo trước khoản quy định sửa chữa tấu chương trình, cần kinh tham dự cổ đông đại hội hội nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết hai phần ba Trở lên thông qua. Thứ một trăm 97 điều công ty nhân tấu chương trình thứ một trăm 95 điều đệ ( một ) hạng, đệ ( nhị ) hạng, đệ ( bốn ) Hạng, đệ ( năm ) hạng quy định mà giải tán, hẳn là ở giải tán nguyên do sự việc xuất hiện ngày khởi mười lăm nay mai thành lập thanh toán tổ, khai Thủy thanh toán. Thanh toán tổ từ đổng sự hoặc là cổ đông đại hội xác định nhân viên tạo thành. Quá hạn không thành lập thanh toán tổ tiến hành thanh toán, Chủ nợ có thể xin toà án nhân dân chỉ định có quan hệ nhân viên tạo thành thanh toán tổ tiến hành thanh toán. Thứ một trăm 98 điều thanh toán tổ ở thanh toán trong lúc hành sử dưới đây chức quyền: ( một ) rửa sạch công ty tài sản, phân biệt biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách; ( nhị ) thông tri, thông cáo chủ nợ; ( tam ) xử lý cùng thanh toán có quan hệ công ty chưa chấm hết nghiệp vụ; ( bốn ) thanh chước sở thiếu thuế khoản cùng với thanh toán trong quá trình sinh ra thuế khoản; ( năm ) rửa sạch trái quyền, nợ nần; ( sáu ) xử lý công ty bồi thường toàn bộ nợ nần sau còn thừa tài sản; ( bảy ) đại biểu công ty tham dự tố tụng dân sự hoạt động. Thứ một trăm 99 điều thanh toán tổ hẳn là tự thành lập ngày khởi trong vòng 10 ngày thông tri chủ nợ, cũng với 60 nay mai ở Tỉnh cấp cập trở lên báo chí thượng thông cáo. Chủ nợ hẳn là tự nhận được thông tri thư ngày khởi 30 nay mai, chưa nhận được thông tri thư Tự thông cáo ngày khởi 45 nay mai, hướng thanh toán tổ trình báo này trái quyền. Chủ nợ trình báo trái quyền, hẳn là thuyết minh trái quyền có quan hệ hạng mục công việc, cũng cung cấp chứng minh tài liệu. Thanh toán tổ hẳn là đối nợ Quyền tiến hành đăng ký. Ở trình báo trái quyền trong lúc, thanh toán tổ không được đối chủ nợ tiến hành bồi thường toàn bộ. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình 200 điều thanh toán tổ ở rửa sạch công ty tài sản, biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách sau, hẳn là chế định thanh Tính phương án, cũng báo cổ đông đại hội hoặc là toà án nhân dân xác nhận. Công ty tài sản ở phân biệt chi trả thanh toán phí dụng, công nhân viên chức tiền lương, xã hội bảo hiểm phí dụng cùng pháp định bồi thường kim, giao nộp Sở thiếu thuế khoản, bồi thường toàn bộ công ty nợ nần sau còn thừa tài sản, công ty dựa theo cổ đông kiềm giữ cổ phần tỉ lệ phân phối. Thanh toán trong lúc, công ty tồn tục, nhưng không thể khai triển cùng thanh toán không quan hệ kinh doanh hoạt động. Công ty tài sản ở chưa ấn trước khoản Quy định bồi thường toàn bộ trước, đem sẽ không phân phối cấp cổ đông. Công ty tài sản ấn xuống liệt trình tự bồi thường toàn bộ: ( một ) chi trả thanh toán phí dụng; ( nhị ) chi trả công nhân viên chức tiền lương, xã hội bảo hiểm phí dụng cùng pháp định bồi thường kim; ( tam ) giao nộp sở thiếu thuế khoản; ( bốn ) bồi thường toàn bộ công ty nợ nần; ( năm ) dựa theo cổ đông kiềm giữ cổ phần tỉ lệ phân phối. Thanh toán trong lúc, công ty tồn tục, nhưng không thể khai triển cùng thanh toán không quan hệ kinh doanh hoạt động. Công ty tài sản ở chưa ấn trước khoản Quy định bồi thường toàn bộ trước, không được phân phối cấp cổ đông. 200 〇 một cái thanh toán tổ ở rửa sạch công ty tài sản, biên chế biểu ghi nợ vay vốn cùng tài sản danh sách sau, phát hiện công Tư tài sản không đủ bồi thường toàn bộ nợ nần, hẳn là theo nếp hướng toà án nhân dân xin tuyên cáo phá sản. Công ty kinh toà án nhân dân quyết định tuyên cáo phá sản sau, thanh toán tổ hẳn là đem thanh toán sự vụ chuyển giao cho nhân dân toà án. 200 〇 nhị điều công ty thanh toán sau khi kết thúc, thanh toán tổ hẳn là chế tác thanh toán báo cáo, báo cổ đông đại hội hoặc là người Luật dân sự viện xác nhận, cũng báo đưa công ty đăng ký cơ quan, xin gạch bỏ công ty đăng ký, thông cáo công ty ngưng hẳn. 200 〇 ba điều thanh toán tổ thành viên hẳn là trung với cương vị công tác, theo nếp thực hiện thanh toán nghĩa vụ. Thanh toán tổ thành viên không được lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ hoặc là mặt khác phi pháp thu vào, không được xâm chiếm công ty tài sản. Thanh toán tổ thành viên nhân cố ý hoặc là trọng đại khuyết điểm cấp công ty hoặc là chủ nợ tạo thành tổn thất, hẳn là gánh vác bồi thường trách Nhậm. 200 〇 bốn điều công ty bị theo nếp tuyên cáo phá sản, y theo có quan hệ xí nghiệp phá sản pháp luật thực thi phá sản thanh toán. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình Chương 11 sửa chữa chương trình 200 〇 năm điều có dưới đây tình hình chi nhất, công ty hẳn là sửa chữa tấu chương trình: ( một ) 《 công ty pháp 》 hoặc có quan hệ pháp luật, hành chính pháp quy sửa chữa sau, tấu chương trình quy định hạng mục công việc cùng sửa chữa sau Pháp luật, hành chính pháp quy quy định tương mâu thuẫn; ( nhị ) công ty tình huống phát sinh biến hóa, cùng tấu chương trình ghi lại hạng mục công việc không nhất trí; ( tam ) cổ đông đại hội quyết định sửa chữa tấu chương trình. 200 〇 sáu điều cổ đông đại hội quyết nghị thông qua chương trình sửa chữa hạng mục công việc ứng kinh cơ quan chủ quản phê duyệt, cần báo nguyên Phê duyệt cơ quan chủ quản phê chuẩn; đề cập công ty đăng ký hạng mục công việc, theo nếp xử lý thay đổi đăng ký. 200 〇 bảy điều hội đồng quản trị y theo cổ đông đại hội sửa chữa chương trình quyết nghị cùng có quan hệ cơ quan chủ quản phê duyệt ý kiến Sửa chữa tấu chương trình. 200 〇 tám điều chương trình sửa chữa hạng mục công việc thuộc về pháp luật, pháp quy yêu cầu công bố tin tức, ấn quy định ban cho thông cáo. Chương 12 phụ tắc 200 〇 chín điều giải thích ( một ) cổ phần khống chế cổ đông, là chỉ này kiềm giữ cổ phần chiếm công ty vốn cổ phần tổng ngạch 50% trở lên cổ đông; kiềm giữ cổ phần Tỉ lệ tuy rằng không đủ 50%, nhưng y này kiềm giữ cổ phần sở được hưởng quyền biểu quyết đã trọn mà chống đỡ cổ đông đại hội quyết nghị sản Sinh trọng đại ảnh hưởng cổ đông. ( nhị ) thực tế khống chế người, là chỉ tuy không phải công ty cổ đông, nhưng thông qua đầu tư quan hệ, hiệp nghị hoặc là mặt khác an Bài, có thể thực tế chi phối công ty hành vi người. ( tam ) liên hệ quan hệ, là chỉ công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người, đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên Cùng với trực tiếp hoặc là gián tiếp khống chế xí nghiệp chi gian quan hệ, cùng với khả năng dẫn tới công ty ích lợi dời đi mặt khác quan hệ. ( bốn ) đối ngoại đảm bảo, là chỉ công ty vì người khác cung cấp đảm bảo, bao gồm công ty đối cổ phần khống chế công ty con đảm bảo. 200 một mười điều hội đồng quản trị nhưng y theo tấu chương trình quy định, định ra chương trình quy tắc chi tiết. Chương trình quy tắc chi tiết không được cùng bổn Chương trình quy định tương mâu thuẫn. Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình 200 một mười một điều tấu chương trình lấy tiếng Trung viết, mặt khác bất luận cái gì loại ngôn ngữ hoặc bất đồng phiên bản chương trình cùng tấu chương trình Có nghĩa khác khi, lấy ở Quảng Châu thị công thương hành chính quản lý cục gần nhất một lần hạch chuẩn đăng ký sau tiếng Trung bản chương trình vì chuẩn. 200 một mười hai điều tấu chương trình sở xưng “Trở lên”, “Dưới”, “Trong vòng” hàm bổn số; “Bên ngoài”, “Thấp hơn”, “Vượt qua”, “Không đủ” không chứa bổn số. 200 một mười ba điều tấu chương trình từ công ty hội đồng quản trị phụ trách giải thích. 200 một mười bốn điều tấu chương trình phụ kiện bao gồm cổ đông đại hội nghị sự quy tắc, hội nghị hội đồng quản trị sự quy tắc cùng giam sự sẽ Nghị sự quy tắc. 200 một mười lăm điều tấu chương trình cùng pháp luật pháp quy không hợp, lấy pháp luật pháp quy quy định vì chuẩn. ( dưới vô chính văn ) Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình ( này trang vô chính văn, vì 《 Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn chương trình 》 chi ký tên đóng dấu trang ) Quảng Châu kim vực y học kiểm nghiệm tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn Pháp định đại biểu người: ____________________ Nhị 〇 một bảy năm ngày 26 tháng 10

Thông cáo nội dung tường thấy phụ kiện