Căn cư kim dung hành động đặc biệt công tác tổ ( FATF ) quan phương võng trạm hiển kỳ, 2023 niên 10 nguyệt, FATF canh tân tối tân tẩy tiền cao phong hiểm hòa ứng gia cường giam khống đích quốc gia hòa địa khu danh đan. Tường tế quốc gia hòa địa khu danh đan như hạ:

1. Cao phong hiểm ( hắc danh đan ) quốc gia hòa địa khu ( 3 cá ): Triều tiên, y lãng, miến điện

2. Ứng gia cường giam khống đích ( hôi danh đan ) quốc gia hòa địa khu ( 23 cá ):

Ba ba đa tư, bố cơ nạp pháp tác, cương quả dân chủ cộng hòa quốc, trực bố la đà, hải địa, nha mãi gia, mã lí, mạc tang bỉ khắc, ni nhật lợi á, phỉ luật tân, tắc nội gia nhĩ, nam phi, nam tô đan, tự lợi á, thản tang ni á, thổ nhĩ kỳ, ô càn đạt, a liên tù, dã môn, khách mạch long, khắc la địa á, việt nam, bảo gia lợi á

Tường tình thỉnh kiến FATF quan võng:

https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html